Дело № 1 - 3/2024

УИД 52RS0006-01-2023-000066-44

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 08 февраля 2024 года

Сормовский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А. с участием: 

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н. Новгорода ФИО1, ФИО2, ФИО3, 

подсудимых ФИО9, ФИО11, ФИО15, ФИО16,

защитника подсудимого ФИО9 - адвоката Гузева Д.Ю., представившего ордер № и удостоверение №; 

защитника подсудимой ФИО11 - адвоката Прядина А.А., представившего ордер № и удостоверение №;

защитника подсудимой ФИО15 - адвоката Лихуновой Т.А., представившей ордер № и удостоверение №;

защитника подсудимой ФИО16 - адвоката Малышева А.А., представившего ордер № и удостоверение №;

при секретарях Ивановой К.С., Ладенковой И.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО9, родившегося ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего высшее 

образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении 

малолетнего ребенка, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, работающего, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО11, родившейся ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим 

образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении 

малолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей, не 

судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО15, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, в браке не 

состоящей, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, 

зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО16, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим 

образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении 

малолетнего ребенка, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей, не 

судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО9, ФИО11, ФИО15 и ФИО16 совершили преступление при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2019 года, находясь в неустановленном месте, ФИО9, являясь учредителем и директором ООО ГК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея опыт работы в коммерческой организации, заведомо зная, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, решил создать организованную группу для длительного совместного совершения умышленного тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, ФИО9 решил осуществлять банковскую деятельность вопреки установленным правилам, скрывая ее государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО9, действуя из корыстных побуждений, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по расчетным счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения (лицензии), в неустановленное время, но не позднее 01.01.2019 года, находясь в неустановленном месте, разработал преступный план, согласно которому, используя возможности финансово-кредитных учреждений, правомерно осуществляющих свою деятельность на территории г. Нижнего Новгорода, решил самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, то есть совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями, намереваясь извлекать от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Разработанный ФИО9 преступный план предусматривал поиск реально действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов, заинтересованных в перечислении денежных средств с целью их последующего незаконного обналичивания; их привлечение в безналичном виде на банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; в осуществлении рублевых безналичных платежей в целях незаконной оптимизации налогообложения, заключении с ними мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий в виде поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, учет характерным для банковского учета способом, то есть отражение поступления, расходования денежных средств, а также суммы комиссии за осуществление банковских операций; фактическую передачу обналиченных денежных средств клиентам и преследовал цель извлечения дохода в особо крупном размере от предоставления незаконных банковских услуг.

Для реализации своего преступного плана ФИО9 решил использовать юридическое лицо ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, директором и учредителем которого являлся ФИО9, а также намеревался зарегистрировать в налоговых органах г. Нижнего Новгорода в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, подконтрольные формально-легитимные юридические лица. При этом все юридические лица, согласно созданного ФИО9 преступного плана, не обладали функциями и признаками, предусмотренными ст.ст. 23, 48-50 ФЗ РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая), а именно: не могли самостоятельно, без указаний ФИО9, приобретать и осуществлять имущественные права, не имели цели в виде извлечения прибыли от своей коммерческой деятельности, поскольку деятельность указанных юридических лиц была направлена исключительно на систематическое осуществление незаконных операций с денежными средствами клиентов. В последующем для указанных юридических лиц открывались банковские счета с получением комплекса программного обеспечения для управления расчетными счетами «Банк-Клиент» для дальнейшего дистанционного обслуживания. После этого данные юридические лица использовались участниками организованной группы лишь в качестве средств для совершения и сокрытия следов преступления.

Преступный план ФИО9 предусматривал осуществление участниками устойчивой и сплоченной организованной группы комплекса спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, при этом действия каждого участника организованной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, направленной на осуществление незаконной банковской деятельности и предусмотрел для себя выполнение следующего:

- осуществление общего руководства организованной группой, разработка способа совершения преступления;

- подбор участников группы, их инструктаж;

- использование деятельности лиц, не осведомленных о преступных планах участников организованной группы;

- определение преступных ролей участников группы, контроль их надлежащего исполнения;

- обеспечение конспирации участников организованной группы путем использования бесплатных приложений для мгновенного обмена информацией, а именно: «Viber», «WhatsApp», «Telegram», позволяющими отправлять зашифрованные групповые и индивидуальные текстовые сообщения, совершать зашифрованные голосовые и видеозвонки, являющиеся скрытыми от правоохранительных органов, а также использование в общении специальной терминологии;

- руководство фиктивной организацией ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемых в преступной схеме;

- руководство с 22.01.2020 года по 05.03.2021 года фиктивной организацией ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемой в преступной схеме;

- в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года, в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>, самостоятельное осуществление безналичных перечислений денежных средств, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности, на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

- осуществление контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных участникам организованной группы организаций ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>;

- составление первичных бухгалтерских документов, обосновывающих переводы денежных средств от клиентов, обратившихся за услугами по незаконной банковской деятельности, на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций, а также обосновывающие переводы денежных средств между самими подконтрольными участникам организованной группы фиктивными организациями, а именно договоры, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные;

- обеспечение составления и направления фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по организациям, используемым участниками организованной группы в преступной схеме;

- подыскание клиентов - различных реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в незаконном обналичивании денежных средств;

- в программе «Excel» характерным для ведения банковских счетов способом отражение поступлений и дальнейшее движение денежных средств клиентов;

- передавал клиентам реквизиты фиктивных организаций, на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства, а также необходимые документы, подтверждающие факты перечислений денежных средств;

- общение с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств, установление размера вознаграждения за незаконные банковские операции, который составлял не менее 13 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению, согласование срока и порядка выдачи наличных денежных средств, предоставление клиентам реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам организованной группы расчетные счета, задействованные в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств;

- обеспечение своевременной доставки клиентам либо их представителям наличных денежных средств, за вычетом вознаграждения за оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств в виде фиксированного процента от перечисленных клиентами сумм денежных средств;

- распоряжение полученными в результате преступной деятельности доходами, распределение полученных преступных доходов между членами организованной группы, направление их части на цели обеспечения противоправной деятельности, в том числе на выплату вознаграждений подконтрольным лицам и лицам, не осведомленным о преступной деятельности организованной группы; на оплату налогов и иных обязательных платежей; на материально-техническое обеспечение деятельности организованной группы.

При этом, в целях прикрытия неправомерного перевода денежных средств и придания операциям по их переводу законного вида, в составляемых первичных бухгалтерских документах и платежных поручениях ФИО9 решил указывать недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежа о якобы проведенных сделках гражданско-правового характера, а именно: оплата за готовую продукцию, товары, услуги, работы.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 01.01.2019 года, ФИО9 начал активные действия, направленные на создание организованной группы.

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2019 года, ФИО9, находясь в неустановленном месте, состоя в супружеских отношениях с ФИО16, достоверно зная, что та обладает достаточными навыками, необходимыми для выполнения возлагаемой на нее преступной роли, а также то, что в силу своих психологических особенностей она способна стать активным участником организованной группы и выполнять возложенный на нее объем преступных задач, заинтересовав ее материально, разъяснив суть незаконного обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек ее в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2020 года, ФИО9, находясь в неустановленном месте, состоя в дружеских отношениях с ФИО11, достоверно зная, что та обладает достаточными навыками, необходимыми для выполнения возлагаемой на нее преступной роли, а также то, что в силу своих психологических особенностей она способна стать активным участником организованной группы и выполнять возложенный на нее объем преступных задач, заинтересовав ее материально, разъяснив суть незаконного обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек ее в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

Кроме того, в неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2020 года, ФИО9, находясь в неустановленном месте, состоя в дружеских отношениях с ФИО15, достоверно зная, что та обладает достаточными навыками, необходимыми для выполнения возлагаемой на нее преступной роли, а также то, что в силу своих психологических особенностей она способна стать активным участником организованной группы и выполнять возложенный на нее объем преступных задач, заинтересовав ее материально, разъяснив суть незаконного обналичивания денежных средств, посвятив в детали преступного плана и определив роль в совершении преступления, вовлек ее в создаваемую организованную группу, отведя роль исполнителя.

В неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2019 года ФИО16, так же в неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2020 года ФИО11 и ФИО15, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, заведомо зная при этом, что действующим законодательством Российской Федерации запрещено осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, добровольно дали согласие организатору и руководителю ФИО9, и вошли в состав организованной группы в целях совместного осуществления незаконной банковской деятельности на территории г. Нижнего Новгорода.

В целях осуществления незаконной банковской деятельности ФИО9 были определены функциональные обязанности участников организованной группы, а именно:

ФИО16, согласно отведенной ей преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> а также в неустановленных местах г. Нижнего Новгорода, выполняла следующие функции:

- являлась директором подконтрольного участникам организованной группы формально-легитимного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемого в преступной схеме;

- осуществляла безналичные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета поставщиков котельного оборудования;

- давала указания ФИО75, трудоустроенной по устной договоренности в должности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не посвященной в указанные преступные планы, о направлении фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> используемые участниками организованной группы в преступной схеме;

- давала указания ФИО81, трудоустроенной в должности бухгалтера ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не посвященной в указанные преступные планы, о направлении фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемой участниками организованной группы в преступной схеме;

- заверяла своей подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> первичные бухгалтерские документы, обосновывающие переводы денежных средств от клиентов, обратившихся за услугами по незаконной банковской деятельности, на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций, а также обосновывающие переводы денежных средств между самими подконтрольными участникам организованной группы фиктивными организациями, а именно договоры, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные;

- подыскивала клиентов - различных реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в незаконном обналичивании денежных средств;

- в программе «Excel» характерным для ведения банковских счетов способом отражала поступление на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> денежных средств клиентов и дальнейшее их движение;

- забирала наличные денежные средства у третьих лиц, не посвященных в преступные планы последних.

ФИО11, согласно отведенной ей преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе в период с 01.01.2020 года по 22.09.2021 года, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, находясь в период времени с 01.01.2020 года по март 2021 года в помещении по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленных местах г. Нижнего Новгорода, выполняла следующие функции:

- осуществляла контроль над фиктивной организацией ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемыми в преступной схеме;

- руководила ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, используемое в преступной схеме;

- находясь в период времени с 01.01.2020 года по март 2021 года в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021, расположенном по адресу

<

адрес> осуществляла безналичные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета поставщиков котельного оборудования;

- в период времени с 05.03.2021 по 22.09.2021 руководила фиктивной организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемой в преступной схеме;

- давала указания ФИО26, трудоустроенной в должности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не посвященной в преступные планы последних, о направлении фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемой участниками организованной группы в преступной схеме;

- заверяла своей подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты> первичные бухгалтерские документы, составленные ее и ФИО15, обосновывающие переводы денежных средств от клиентов, обратившихся за услугами по незаконной банковской деятельности, на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций, а также обосновывающие переводы денежных средств между самими подконтрольными участникам организованной группы фиктивными организациями, а именно договоры, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные;

- подыскивала клиентов - различных реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в незаконном обналичивании денежных средств.

ФИО15, согласно отведенной ей преступной роли, являясь исполнителем в организованной преступной группе в период с 01.01.2020 года по 22.09.2021 года, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, находясь в период времени с 01.01.2020 года по март 2021 года в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в неустановленных местах г. Нижнего Новгорода, выполняла следующие функции:

- осуществляла контроль над фиктивной организацией ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемой в преступной схеме;

- находясь в период времени с 01.01.2020 года по март 2021 года в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021, расположенном по адресу: 

<

адрес> осуществляла безналичные перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, поступивших от клиентов незаконной банковской деятельности на расчетные счета поставщиков котельного оборудования;

- давала указания ФИО26, трудоустроенной в должности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не посвященной в преступные планы последних, о направлении фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, используемой участниками организованной группы в преступной схеме;

- заверяла своей подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> первичные бухгалтерские документы, составленные ею, обосновывающие переводы денежных средств от клиентов, обратившихся за услугами по незаконной банковской деятельности, на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы формально-легитимных организаций, а также обосновывающие переводы денежных средств между самими подконтрольными участникам организованной группы фиктивными организациями, а именно договоры, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные;

- характерным для ведения банковских счетов способом отражала поступление на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты> денежных средств клиентов и дальнейшее их движение;

- подыскивала клиентов - различных реально действующих юридических лиц, которые испытывали потребность в незаконном обналичивании денежных средств.

Таким образом, ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15, осознавая противоправность своих действий, имея умысел на извлечение дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности, в период с 01.01.2019 года по 01.01.2020 года объединились для совершения тяжкого корыстного преступления в составе организованной группы на территории г. Нижнего Новгорода - осуществления незаконной банковской деятельности для извлечения дохода в особо крупном размере.

Созданная ФИО9 организованная преступная группа объединилась на основе длительного знакомства, дружеских, доверительных отношений между собой, совпадения преступных корыстных интересов и обладала всеми необходимыми признаками: высокой степенью организованности, сплоченностью, мерами конспирации от правоохранительных органов, созданной внутренней структурой, направленностью и умыслом на совершение тяжкого преступления, наличием технических средств.

Организованная группа, созданная ФИО9 характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом, а также деловых взаимоотношений;

- стабильностью состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, согласованностью их действий, которая выражалась в выполнении каждым из них определенных обязанностей, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений по осуществлению незаконной банковской деятельности;

- четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций;

- наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанного преступления, действия каждого из участников были необходимым условием достижения общей преступной цели;

- распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди членов организованной группы.

Незаконная банковская деятельность на территории г. Нижнего Новгорода осуществлялась организованной преступной группой, в состав которой с 01.01.2019 года вошли ФИО9 и ФИО16, а в период с 01.01.2020 года так же ФИО11 и ФИО15 и продолжалась в течение длительного времени - до 22.09.2021 года, то есть до момента пресечения ее сотрудниками полиции.

Конкретная преступная деятельность организованной группы в составе ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 выразилась в следующем.

Организованная группа в составе руководителя ФИО9, а также участников ФИО16, ФИО11 и ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, совместно и согласованно между собой, в соответствии с распределенными ролями, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, игнорируя положения Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», регулирующие порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, использовала помещения: в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года - офисное помещение по адресу: 

<

адрес> а в период времени с марта 2021 года до 22.09.2021 года, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Данные помещения были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, в них хранились печати юридических лиц, используемых в преступной деятельности, банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств.

ФИО9, находясь в офисе ООО ГК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, имея опыт работы в коммерческой организации, обладая финансовыми возможностями и специальными познаниями, в неустановленные дату и время, но не позднее 01.01.2019 года, в нарушение законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок ведения банковской деятельности на территории Российской Федерации, организовал предоставление незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение в составе организованной группы, преследуя цель извлечения дохода в особо крупном размере.

С целью сокрытия своей преступной деятельности по оказанию услуг по незаконной банковской деятельности от правоохранительных органов, участники организованной группы ФИО16, ФИО11 и ФИО15 выполняли свои функции так же в своих жилищах по месту проживания и в неустановленных местах на территории г. Нижнего Новгорода. Рабочие места участников организационной группы, а также ФИО75, ФИО26 и ФИО81, не осведомленных о преступных планах последних, но используемых участниками организованной группы в своей преступной деятельности, были так же оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций, там изготавливались и хранились фиктивные документы, подтверждавшие наличие якобы реальных взаимоотношений с клиентами незаконного обналичивания денежных средств, хранились печати организаций, используемых в преступной деятельности.

Участники организованной преступной группы, в состав которой с 01.01.2019 года вошли ФИО9 и ФИО16, а в период с 01.01.2020 года так же ФИО11 и ФИО15, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, находясь в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес> и в неустановленном месте на территории г. Нижнего Новгорода, для ведения незаконной банковской деятельности использовали следующие юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а именно: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Организатор и руководитель организованной группы ФИО9, а также участники организованной группы ФИО16, ФИО11 и ФИО15 достоверно знали, что ни одно из указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

С целью придания видимости ведения законной деятельности указанных организаций, участники организованной преступной группы, в состав которой с 01.01.2019 года вошли ФИО9 и ФИО16, а в период с 01.01.2020 года так же ФИО11 и ФИО15, действуя умышленно, согласно отведенным преступным ролям, реализовывая совместный преступный корыстный умысел, осуществляли открытие для указанных организаций расчетных счетов в кредитных организациях на территории г. Нижний Новгорода, получая пластиковые банковские карты, подключая аппаратно - программное обеспечение для работы с расчетными счетами «Клиент-Банк» для дальнейшего использования данных расчетных счетов в своей незаконной деятельности:

1. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счет № открыт в ОО «На Варварке» ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в УБ «Волго-Вятского»; ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>;

2. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счета №, № открытые в ООО «На Варварке» ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: 

<

...>; 

счета №, № открыты в Филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, П1; 

счета №, № открыты в ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

...>;

3. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счет № открыт в ДО «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>;

4. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счет №, № открыты в ООО «На Варварке» ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, стр. 1;

счета №, №, № открыт в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>;

5. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счет № открыт в ОО «На Варварке» ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13; 

счет № открыт в ДО «Пушкинский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в АО КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>;

счета №, № открыты в Филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, П1. 

счет № открыт в АО Коммерческого банка «Модульбанк» по адресу: 

<

...>;

6. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счета №, № открыты в ООО «На Варварке» ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, стр. 1;

счет № открыт в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>; 

счета №, № открыты в Филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, П1; 

счета №, № открыты в ООО «Нижегородский» Филиала №6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>;

7. ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>:

счет № открыт в ДО «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>;

счет № открыт в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>;

счет № открыт в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>;

8. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: 

счета №, № открыты в ООО «На Варварке» ПАО Банк «Уралсиб» по адресу: 

<

...>; 

счет № открыт в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>.

После чего организатор и руководитель организованной группы ФИО9, действующий умышленно, согласно своей роли при совершении преступления в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО16, а с 01.01.2020 года и с ФИО11 и ФИО15 преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, обеспечивал установку полученного в кредитных организациях аппаратно-программного обеспечения для работы с расчетными счетами «Клиент-Банк» на компьютер по месту осуществления незаконной банковской деятельности, а именно: в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года, в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

При этом, вышеуказанные фиктивные организации, подконтрольные участникам организованной группы никакой финансово-хозяйственной деятельности по производству, купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не осуществляли, имели фиктивные юридические адреса, с целью конспирации создавалась видимость финансово-хозяйственной деятельности, печатями распоряжались любые участники организованной группы. Расчет налогов и иных необходимых платежей фиктивными организациями не производился, а их оплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. При этом, функции по подготовке и сдаче фиктивной налоговой, бухгалтерской отчетности и отчетности во внебюджетные фонды по организациям, используемым участниками организованной группы в своей незаконной банковской деятельности ФИО9 были возложены на ФИО75 и ФИО81, а ФИО11 на ФИО26, не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы.

Участники организованной преступной группы, в состав которой с 01.01.2019 года вошли ФИО9 и ФИО16, а в период с 01.01.2020 года так же ФИО11 и ФИО15, в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, приискали клиентов, которые были заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, то есть в незаконном обналичивании денежных средств.

В период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года, находясь в различных местах на территории г. Нижний Новгорода, организатор и руководитель организованной группы ФИО9, действуя из корыстных побуждений, реализовывая совместный с другими участниками группы преступный корыстный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, осуществлял связь с клиентами, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающей постоянный доступ к бесплатным приложениям для мгновенного обмена информацией - «Viber», «WhatsApp», «Telegram».

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств или о перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты расчетных счетов, организатор и руководитель организованной группы ФИО9, а так же по согласованию с ним и остальные участники организованной группы, реализуя совместный преступный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, согласовывали с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляли им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств.

При этом организованная группа в составе ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО21, брала на себя обязательство перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов и об осуществлении безналичных переводов денежных средств по их поручению, а клиенты - оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющимине менее 13 % от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению.

Денежные средства клиентов с момента зачисления на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом, участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались участниками организованной группы обособленно в соответствии с его распоряжением.

После этого, организатор и руководитель организованной группы ФИО9, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы, реализовывая совместный с другими участниками группы преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года, в офисном помещение, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя установленные на рабочем компьютере электронные ключи программного обеспечения «Клиент-Банк», предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, фиктивных подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей, составлял и отправлял в кредитные учреждения платежные документы по мнимым сделкам, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств или выдавать денежные средства с расчетных счетов.

ФИО16, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы, реализовывая совместный с ФИО9, а в период с 01.01.2020 года - и с ФИО11 и ФИО15 преступный корыстный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя установленные на рабочем компьютере электронные ключи программного обеспечения «Клиент-Банк», предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами фиктивной подконтрольной участникам организованной группы организации - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, составляла и отправляла в кредитные учреждения платежные документы по мнимым сделкам, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств или выдавать денежные средства с расчетных счетов.

ФИО11, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы, реализовывая совместный с ФИО9, ФИО16 и ФИО15 преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 01.01.2020 года по март 2021 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя установленные на рабочем компьютере электронные ключи программного обеспечения «Клиент-Банк», предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами фиктивных подконтрольных участникам организованной группы организаций - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, составляла и отправляла в кредитные учреждения платежные документы по мнимым сделкам, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств или выдавать денежные средства с расчетных счетов.

ФИО15, действуя согласно свой преступной роли в составе организованной группы, реализовывая совместный с ФИО9, ФИО16 и ФИО11 преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, находясь в период времени с 01.01.2020 года по март 2021 года, в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя установленные на рабочем компьютере электронные ключи программного обеспечения «Клиент-Банк», предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами фиктивной подконтрольной участникам организованной группы организации - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, составляла и отправляла в кредитные учреждения платежные документы по мнимым сделкам, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств или выдавать денежные средства с расчетных счетов.

В период времени с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года ФИО9 в составе организованной группы с ФИО16, и вошедшими в ее состав с 01.01.2020 года ФИО11 и ФИО15, с целью получения наличных денежных средств, предназначенных для выдачи клиентам, так же использовал ООО «

<

данные изъяты>», где являлся фактическим руководителем и ООО «

<

данные изъяты>», где учредителем и директором являлась ФИО16, имевшие избыточную наличную денежную массу от продажи строительных материалов физическим лицам. 

В период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года, реализуя совместный с участниками организованной группы преступный умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО9 и участники организованной группы: в период с 01.01.2019 года ФИО16 и с 01.01.2020 года ФИО11 и ФИО15, приискали клиентов, которые выступят в качестве заказчиков незаконного обналичивания денежных средств из числа представителей юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

В свою очередь, целью таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам, уклонение от уплаты налогов путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными организатору преступной группы ФИО9 и участникам группы ФИО16, ФИО11 и ФИО15 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при определении налоговой базы по налогу на прибыль, получение неконтролируемой налоговыми органами и государством денежной наличности, приобретение и реализация неучтенной продукции.

В период с 01.01.2018 года по 22.09.2021 года, реализуя совместный с участниками организованной группы преступный умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО9 брал на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с банковских счетов, а клиенты - внести участникам организованной группы оплату данных услуг по совершению операций с их денежными средствами, составляющую не менее 13% от общей суммы денежных средств, выданных клиентам по их распоряжению.

В период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года ФИО9, реализуя совместный преступный умысел на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, с участниками организованной группы, в состав которой с 01.01.2019 года вошли ФИО9 и ФИО16, а в период с 01.01.2020 года так же ФИО11 и ФИО15, по мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, вел переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на банковские счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, при этом предварительно согласовав с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставлял клиентам реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств и принимал на банковские счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров (или выполненных работ) безналичные платежи, осуществляемые организациями клиентов, либо по их просьбе контрагентами.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал организованной группы в составе ФИО9, ФИО16, а с 01.01.2020 года вошедших в ее состав так же ФИО11 и ФИО15 

После этого в период времени с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года ФИО9, а с 01.01.2020 года так же ФИО11, действуя согласно отведенным им ролям при совершении преступления, совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО16, ФИО15, вошедшей в состав группы с 01.01.2020 года, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел, желая извлечь доход от преступной деятельности в особо крупном размере, находясь в период времени с 01.01.2019 года по март 2021 года, в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> а в период времени с марта 2021 года по 22.09.2021 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляли безналичные переводы денежных средств клиентов с банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета подконтрольных физических лиц и на корпоративные карты по различным основаниям, с целью их последующего снятия в наличном виде.

Далее, организатор преступной группы ФИО9, а также по его указанию участники преступной группы (в период с 01.01.2020 года) ФИО11, ФИО15, во исполнение преступного плана, действуя в соответствии с распоряжениями клиентов, умышленно, согласно своих ролей при совершении преступления, совместно и согласованно в составе организованной группы с ФИО16, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения от данной деятельности дохода в особо крупном размере, осуществляли снятия денежных средств клиентов с банковских счетов посредством банковских карт.

После чего, организатор и руководитель организованной группы ФИО9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя совместный с ФИО16, а с 01.01.2020 года и с ФИО11 и ФИО15 умысел на незаконное обналичивание денежных средств, в период времени с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года находясь в неустановленных местах на территории г. Нижнего Новгорода, но в заранее оговоренных местах и в заранее оговоренное время, производил клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств, удерживая при этом предназначенное членам организованной группы вознаграждение - плату, составляющую не менее 13 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств.

Так, в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года, ФИО9, ФИО16, а с 01.01.2020 года с ними так же ФИО24 и ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, своими активными действиями обеспечили поступление на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, без учета возвратов и операций с банками, привлеченных безналичных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме 289 509 138 рублей 21 коп.

А именно: в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытые в ПАО «Банк Уралсиб» составила 144 515 132 руб. 00 коп. (из них в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года поступило 41 682 839 руб. 93 коп.);

Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО « БанкУралсиб», составила 4 146 525 руб. 80 копеек; открытый в Филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» - 1 797 679 руб.; открытый в Филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» - 936 848 руб. 62 копейки (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России», составила 4 499 207 рублей (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в АО «Тинькофф Банк», составила 5 081 596 руб. 62 коп.; открытый в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России» - 36 137 315 руб. 51 копейка (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в ПАО « Банк Уралсиб», составила 57 511 012 руб. 63 копейки (из них в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года поступило 23 659 500 руб. 92 коп.);

открытый в Филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» - 5 468 209 руб. 20 копеек (из них в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года поступило 5 465 389 руб. 20 коп); 

открытый в ДО «Пушкинский АО «Альфа-Банк» - 692 900 руб. (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

открытый в АО КБ «Локо-Банк» - 2 652 998 руб. (из них в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года поступило 2 652 998 руб.); 

Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в Филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», составила 2 085 000 руб. (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

открытый в Филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» - 4 416 059 руб. 50 копеек (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

Общая сумма денежных средств поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в ДО «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», составила 196 400 руб. (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

открытый в УБ «Волго-Вятского» ПАО «Сбербанк России» - 50 000 руб. (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, открытый в ОО «На Варварке» ПАО «Уралсиб», составила 2 608 208 руб. 18 копеек (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило);

открытый в ПАО АКБ «Авангард» - 16 714 046 руб. 29 копеек (при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года денежных средств не поступило).

Таким образом, организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО9, участников ФИО16, ФИО11 и ФИО15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в особо крупном размере, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на счета подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на расчетных счетах указанных выше подконтрольных участникам организованной группы обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов.

Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении их распоряжений о перечислении денежных средств на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче их клиентам в наличной форме соответствующих сумм денежных средств. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые участниками организованной группы услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы организаций осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения «Клиент-Банк».

Операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладали признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»: п.3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 4 - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; п. 5 - кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Так, предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности расчетные счета подконтрольных организаций, сообщая реквизиты предоставленных расчетных счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО9, участников ФИО16, ФИО11 и ФИО15, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; осуществляя по указанию клиентов действия по переводу денежных средств, поступивших с банковских счетов клиентов на банковские счета подконтрольных организаций, а затем перечисляя денежные средства клиента с банковских счетов подконтрольных организаций на банковские счета поставщиков, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО9, участников ФИО16, ФИО11 и ФИО15, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»; осуществляя пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных денежных средств клиентов за вычетом указанной выше платы, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО9, участников ФИО16, ФИО11 и ФИО15 совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступная деятельность организованной группы в составе ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 была пресечена сотрудниками полиции 22.09.2021 года.

Таким образом, длительный период времени - с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО9, участника ФИО16, а с 01.01.2020 года так же участников ФИО11 и ФИО15, действуя умышленно, в целях реализации преступного корыстного умысла, на территории г. Нижний Новгорода, в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года организованной группой в составе ФИО9 и ФИО16, был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 13 процентов от суммы полученных в указанный период от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств (составившей 73 460 728 руб. 05 копеек), в размере 9 549 894 руб. 64 коп. 

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 01.01.2020 года по 22.09.2021 года организованной группой в составе ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15, был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 13 процентов от суммы полученных в указанный период от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств (составившей 216 048 410 руб.), в размере 28 086 293 руб. 30 коп.

А всего в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованной группой, в состав которой вошли ФИО9, ФИО16, а с 01.01.2020 года так же ФИО11 и ФИО15, был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 13 процентов от суммы полученных в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств (составившей 289 509 138 руб. 21 коп.), в размере 37 636 187 руб. 97 коп.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления не признал, суду дал следующие показания.

ФИО16 является его супругой, работает директором ООО 

<

данные изъяты>, которое создано в 2017 году. ФИО21 и ФИО28 ему знакомы, они пришли к нему в офис в 2020 году с предложением открыть организацию 

<

данные изъяты>, организация была создана и он с тал в ней директором. С ФИО28 он знаком с 2015 года. Эта организация стала заниматься бухгалтерским обслуживанием, сопровождением бухгалтерских проверок. Он с 2015 года работал директором ООО 

<

данные изъяты>, которое занималось строительно-монтажной деятельностью, закупкой и продажей материалов, услуги оказывались только юридическим лицам. Так же вместе со своим знакомым Свидетель №6 он работал в ООО 

<

данные изъяты>. ФИО31 помогает ему вести бухгалтерию, ведет финансовую деятельность в их 

<

данные изъяты>. Он ведет хозяйственную деятельность ООО 

<

данные изъяты>. Обналичиванием денежных средств он не занимался. Со стороны государственных органов к деятельности его организаций претензий никогда не было. ООО 

<

данные изъяты> было создано в феврале 2020 года, они посчитали, что это новое направление, будет выгодный 

<

данные изъяты>. Но деятельность не развивалась, дохода ООО 

<

данные изъяты> не приносило и в августе 2020 он с ФИО21 и ФИО28 разошлись. Он передал ФИО28 свои полномочия, что было оформлено нотариально, она стала учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты>. К ним он обращался в процессе своей работы только по вопросам бухгалтерии. Организация находилась на 

<

адрес>, на 2 этаже. В августе офис ООО 

<

данные изъяты> переехал на этаж ниже, где находился еще около 2-3 месяцев. С августа 2020 года он с ФИО21 и ФИО28 практически не общается. ООО 

<

данные изъяты> ему знакомо, данная организация находилась у него на обслуживании около 5 месяцев, по договору, велся бухучет.

Он занимается честным 

<

данные изъяты> с 2008 года, ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность. У него всегда были реальные заказчики, незаконной банковской деятельностью он не занимался. Считает, что при получении органом следствия заключения бухгалтерской экспертизы были нарушены его права. Так же сотрудники правоохранительных органов оказали на него давление с целью получения от него признательной позиции. Оперативный сотрудник полиции ФИО383 требовал, чтобы он соглашался со всем, если не хочет, чтобы к уголовной ответственности привлекли его супругу. Следователь ФИО32 требовал от него подписать признательные показания. Указанные в предъявленном ему обвинении действия он не совершал. Пользовался телефонными номерами 950 360 68 11, 950 624 82 60. 

Из показаний подсудимого ФИО9, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 29 л.д. 82-86) следует, что допрошенный 23.09.2021 года в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО9 сообщил, что вину признает. В период времени с 28 февраля 2015 года по настоящее время он официально трудоустроен ООО ГК «

<

данные изъяты>» в должности директора, учредителем также является он. Основной вид деятельности организации - строительные работы, а именно ремонт и отделка помещений. Юридический и фактический адрес ООО ГК «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес> Расчетные счета открыты в ПАО «Уралсиб». Заработная плата ежемесячная составляет 25 000 рублей. Свидетель №6 знает с 1998 года, находятся в дружеских и доверительных отношениях. 

В 2014 году Свидетель №6 учредил ООО «

<

данные изъяты>» для введения хозяйственной деятельности. Основным видом деятельности являлось выполнение строительно-монтажных работ. Юридический и фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, арендодателем является Свидетель №11 Данная организация была открыта, как дублирующая ООО ГК «

<

данные изъяты>» с упрощённым налогообложением. По ООО «

<

данные изъяты>» заказов и работ не было. В конце 2015 года Свидетель №6 был уволен из ООО ГК «

<

данные изъяты>» в связи с кризисом. 

До января 2020 года ООО «

<

данные изъяты>» никакую деятельность не вело. ФИО75 является близкой знакомой его супруги, ФИО75 трудоустроена бухгалтером, в какой именной организации, он не знает, кроме того подрабатывает на 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Один раз в квартал он созванивался по мобильному телефону с ФИО75, которую просил вести бухгалтерскую отчётность по ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ГК «

<

данные изъяты>», в том числе нулевые за денежное вознаграждение наличными в размере 5 000 рублей. 

С 21 августа 2017 года его супруга ФИО16 учредила ООО «

<

данные изъяты>» для выполнения электро-монтажных работ. Юридический и фактический адрес ООО ГК «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. Расчетные счета открыты в ПАО «Уралсиб». Данная деятельность ведется по настоящее время, ФИО16 является также директором. 

В январе 2020 года его ранее знакомые ФИО11 и ФИО15 приехали к нему в офис по адресу: 

<

адрес>, пояснили, что увольняются из ООО «

<

данные изъяты>», которое занимается аутсорсингом и юридической помощью физическим и юридическим лицам, и забирают с собой действующих клиентов, и предложили ему создать на его имя новую организацию для введения аналогичной деятельности, так как ФИО11 и ФИО15 не хотели, чтобы на них была зарегистрирована фирма с теми же услугами. На данное предложение он согласился и открыл на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», название и логотип придумали ФИО11 и ФИО15 В ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 была трудоустроена в должности начальника юридического отдела, а ФИО15 на должность налогового консультанта. Он в данной организации никакой роли не выполнял. В августе 2020 года в процессе работы у него с ФИО11 и ФИО15 возникли конфликты, в связи с тем, что задуманная и запланированная деятельность по оказанию аутсорсинга и юридической помощи физическим и юридическим лицам не получилась, в виду отсутствия реальных клиентов, последние организовали незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств, не имея лицензии, используя для перевода денежных средств реквизиты и расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». От ФИО11 и ФИО15 он слышал названия таких организаций, как: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», используются ли они в незаконной банковской деятельности, ему не известно. В начале 2021 года ФИО11 и ФИО15 съехали с данного офиса, куда именно, ему неизвестно.

Кроме того, с июля 2019 года по настоящее время он также использовал ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» для незаконной банковской деятельности, а именно обналичивания денежных средств без лицензии. Его преступная деятельность заключалась в следующем. Он, как директор ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» приобретал по договору купли-продажи строительные материалы, для последующей реализации и продажи физическим лицам за наличный расчет или юридическим лицам по безналичному расчету. При этом, все товарно-сопроводительные документы им составлялись и проводились в программе 1С. Далее часть наличных денежных средств шла на заработную плату наемным рабочим, которые выполняли работу на объектах официально не трудоустроившись, а часть денежных средств он за денежное вознаграждение в размере 15 % от суммы передавал действующим клиентам, таким как: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> НН». Данная сделка оформлялась путем перевода на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> НН», кроме того, данные организации являлись их клиентами в приобретении стройматериалов и строительных услуг. Он выставлял им счета на оплату стройматериалов и строительных услуг, которые отправлял им на электронную почту, после чего от них происходила оплата за реальные услуги и товары. По части оплаты, поступившей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», производилась реальная отгрузка товаров и выполнение работ, а иногда за формальные услуги, в которые входили эти 15 %. 

У него есть знакомый ФИО77, который является директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» в настоящее время не занимается какой-либо деятельностью. ООО «

<

данные изъяты>» занимается куплей-продажей ЛДСП. ООО «

<

данные изъяты>» является клиентом ООО ГК «

<

данные изъяты>» по оказанию аутсорсинга. 

ФИО86 является сестрой ФИО75, ФИО86 с 2018 года по 2019 года оказывала ему бухгалтерскую помощь в отношении ООО ГК «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей в месяц. Ее рабочее место располагалось по адресу: 

<

адрес>. 

В период с января 2021 по настоящее время бухгалтером трудоустроена в ООО ГК «

<

данные изъяты>» Свидетель №8, в период времени с апреля 2021 года по настоящее время в должности помощника бухгалтера работает ФИО81, их рабочие места располагаются по адресу: 

<

адрес>. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Из показаний подсудимого ФИО9, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 29 л.д. 94-100) следует, что допрошенный 28.03.2022 года в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО9 сообщил следующее.

На вопрос следователя о том, что результате следствия установлено, что им, ФИО15, ФИО11 в осуществлении незаконной банковской деятельности, выраженной в незаконном «обналичивании» и транзите денежных средств, а также в схеме по закрытию «бумажного НДС» использовались подконтрольные организации: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО СК «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> мир» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> за вычетом заранее обговоренного процента, ФИО9 пояснил, что некоторые из этих организаций ему знакомы. Директором ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>-НН» выступает ФИО34, который занимается монтажом натяжных потолков. ООО «

<

данные изъяты>» является его клиентом, когда он выступал директором ООО «

<

данные изъяты>», представитель данной организации пришел по объявлению с целью восстановления отчетности за предыдущий период. Данные услуги ООО «

<

данные изъяты>» оказаны не были, якобы из-за высокой стоимости. Из всех вышеперечисленных формально-легитимных организаций, ему были подконтрольны только ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

На вопрос о том, кто осуществлял работу с системой «Банк-Клиент» вышеуказанных организаций, то есть создание платежных поручений в адрес организаций - контрагентов, либо иных первичных документов - он, ФИО33 или ФИО11, ФИО9 сообщил, что ему неизвестно, кто использовал систему «Банк-Клиент» вышеуказанных организаций.

На вопрос о том, знакомы ли ему организации - «клиенты», которым с его стороны оказывались услуги по незаконному «обналичиванию» и транзиту денежных средств, а именно: ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель Свидетель №21; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; (директор и учредитель ФИО6); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; (директор и учредитель ФИО6); ООО "

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО7; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> (директор и учредитель ФИО8); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> (дир и учред Свидетель №1); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО10; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; генеральный Директор - Свидетель №3; ООО "

<

данные изъяты> "ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО12; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО13; ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> ген. директор ФИО14, Свидетель №2; ООО "

<

данные изъяты> НН" ИНН 

<

данные изъяты>; (операции носили расходный характер, представителем выступал ФИО382) директор ФИО458, учредительФИО17 (супруга ФИО31); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; директор ФИО18; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ген. директор и учредитель ФИО19; ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>- НН" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор ФИО20 (операции носили расходный характер); ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН" ИНН 

<

данные изъяты> (расходные операции); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>-НН ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО СК "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; директор ФИО462; ООО СК "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО Фирма "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "НТК "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>;ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ИП ФИО22 ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ИП ФИО23 ИНН 

<

данные изъяты>; ООО ПК 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО СК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ФИО9 сообщил, что из всех вышеперечисленных организаций ему незнакомы: ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО "

<

данные изъяты>"; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>»; ООО "

<

данные изъяты>», а остальные организации, выступали организациями - клиентами по незаконному «обналичиванию» денежных средств: ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>) директор и учредитель Свидетель №21 ФИО5; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; (директор и учредитель ФИО6); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; (директор и учредитель ФИО6); ООО "

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО7; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> (директор и учредитель ФИО8); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> (директор и учредитель Свидетель №1); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО10; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; генеральный директор Свидетель №3; ООО "

<

данные изъяты> "ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО12; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор и учредитель ФИО13; ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> ген. директор ФИО14, Свидетель №2; ООО "

<

данные изъяты> НН" ИНН 

<

данные изъяты>; (операции носили расходный характер, представителем выступал ФИО17 ФИО145, директор ФИО458, учредитель ФИО17, супруга ФИО31; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; директор ФИО18; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ген. директор и учредитель ФИО19; ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>- НН" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> директор ФИО20 (операции носили расходный характер); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН" ИНН 

<

данные изъяты> (расходные операции); ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>-НН ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО СК "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; директор ФИО462; ООО СК "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО Фирма "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "НТК "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты>; ИП ФИО23 ИНН 

<

данные изъяты>; ООО ПК 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>; ООО СК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На вопрос о том, знаком ли ему ФИО25, который являясь сотрудником МИФНС №16 по Нижегородской области предоставлял ФИО15 либо ФИО11 электронно-цифровые подписи для доступа к организациям ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ФИО9 сообщил, что да, ему знаком данный мужчина по имени Богдан, с позывным «

<

данные изъяты>», так его называли ФИО11 и ФИО15, электронно-цифровые подписи для доступа к вышеуказанным организациям ему не предоставлялись, так как общение с ним происходило только со стороны ФИО11 и ФИО15

На вопрос о том, знакома ли ему ФИО26, которая была трудоустроена в должности бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 сообщил, что она ему знакома. Только при исполнении им обязанностей в ООО «

<

данные изъяты>», она там не была трудоустроена в период с февраля 2020 года по декабрь 2020 года.

На вопрос о том, что входило в обязанности ФИО26, которая была трудоустроена в организации ООО «

<

данные изъяты>» в должности главного бухгалтера в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года, ФИО9 сообщил, что это ему не известно. 

На вопрос о том, он, ФИО21 или ФИО28 давали ли указания ФИО26 по прописыванию (активации) электронно-цифровых подписей в программе «Крипто про» и добавлению вышеуказанных подконтрольных юридических лиц в аккаунты СБИС, а затем созданию на сервере в программе 1С новой базы и формированию налоговых деклараций по схеме закрытия «Бумажного НДСа», а также «обналичиванию» денежных средств, ФИО9 сообщил, что он таких указаний ей не давал, данные указания в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 ей давали ФИО21 или ФИО28.

На вопрос о том, кто осуществляет фактическое руководство и ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 сообщил, что фактическое руководство и ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» производилось ФИО77 телефон №.

На вопрос о том, производилось ли с его стороны оказание помощи ФИО77 в смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО240, которая с 05.02.2021 года стала выступать учредителем с долей уставного капитала 95%, у нотариуса, в ИФНС, ФИО9 сообщил, что да, производилось, ФИО240 является его давней подругой.

На вопрос о том, известно ли ему, что ФИО240 является «номинальным» учредителем ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 сообщил, что да, ему известно, что она была зарегистрирована «номинальным» учредителем ООО «

<

данные изъяты>» с целью сохранения бизнеса.

Из показаний подсудимого ФИО9, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 29 л.д. 101-104) следует, что допрошенный 23.05.2022 года в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО9 сообщил следующее.

На вопрос о том, кто осуществлял в период с 2019 года по сентябрь 2021 года фактическое руководство и ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 сообщил, что фактическое руководство и ведение финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в период с 2019 года по сентябрь 2021 года осуществлял ФИО77

На вопрос о том, производилось ли с его стороны оказание помощи ФИО77 в смене учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО240, у нотариуса и в ИФНС, ФИО9 сообщил, что да, помощь отказывалась в феврале 2021 года, в сопровождении сделки у нотариуса по адресу: 

<

адрес>.

На вопрос о том, было ли ему известно, что ФИО240 является «номинальным» учредителем ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 сообщил, что да, ему было известно, что ФИО240 является «номинальным» учредителем ООО «

<

данные изъяты>», он попросил ее совершить данные регистрационные действия, так как она является его хорошей знакомой на протяжении 20 лет. 

На вопрос о том, почему ФИО77 как директор ООО «

<

данные изъяты>» постоянно спрашивал у него и у ФИО16 безналичные деньги, а также давал указание ФИО16, на какие реквизиты их направлять, предоставляя реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>», ФИО9 сообщил, что с его стороны и со стороны ФИО16, от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» происходила оплата счетов в адрес ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО241, ООО «

<

данные изъяты>», предоставленных им ФИО77 ФИО77 нуждался в безналичных денежных средствах, так как ему в свою очередь надо было оплачивать ЛДСП в адрес своего основного поставщика ООО «

<

данные изъяты>» и иных поставщиков. ФИО77 предоставлял своим клиентам реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», они безналичным способом переводили денежные средства за строительные материалы либо за ЛДСП, он забирал от поступившей суммы денежных средств 15% и далее производил оплату счетов за строительные материалы на ООО «

<

данные изъяты>», либо ООО «

<

данные изъяты>». Первичные документы по взаимоотношениям ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» оформлялись его бухгалтерий в лице Свидетель №8, с момента ее трудоустройства, с декабря 2020 года, а так же ФИО16. Для подписания необходимы документов ФИО77 приезжал в их офисное помещение по адресу: 

<

адрес>.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО9 подтвердил их частично, сообщил, что суду, что эти показания он подписал под давлением сотрудников правоохранительных органов. Его допросы происходили с участием адвоката. Показания были набраны на компьютере и в процессе его допросов они корректировались следователем. Он читал эти показания, расписался в них. Показания подтверждает только в части, касающейся реальной деятельности организаций. С жалобами на действия следователя и оперативного сотрудника он не обращался. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО16 вину в совершении преступления не признала, суду дала следующие показания. 

Подсудимый ФИО31 является ее супругом. С подсудимыми ФИО28 и ФИО21 она познакомилась в начале 2020 года. С их участием была открыта организация 

<

данные изъяты>, в связи с открытием этой компании она общалась с ФИО28 и ФИО21. Сама она отношения к организации 

<

данные изъяты> не имела. ООО 

<

данные изъяты> ей знакомо, она является директором в данной организации. Эта организация работает с 2017 года, занимается продажей товаров, строительно-монтажными работами. Организация имеет один расчетный счет в банке Уралсиб, в штате два сотрудника, так же привлекались наемные работники. ООО 

<

данные изъяты> осуществляло реальную финансово-хозяйственную деятельность. ООО 

<

данные изъяты> находилось в одном здании с ООО 

<

данные изъяты>, на втором этаже, но в разных кабинетах. Организация 

<

данные изъяты> работала только по безналичному расчету, не использовалась в деятельности по обналичиванию денежных средств. Она сама и ее супруг ФИО31 не занимались деятельностью по обналичиванию денежных средств. ООО 

<

данные изъяты> продолжает работать и в настоящее время. Из указанных в обвинении организаций ей известно 

<

данные изъяты>, но о деятельности организации 

<

данные изъяты> ей ничего не известно. Она не взаимодействовала с ФИО28 и ФИО21 при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, только получала у них консультации по ведению бухгалтерского учета. Указанные в предъявленном ей обвинении действия она не совершала. С заключением бухгалтерской экспертизы она не была ознакомлена. Сотрудниками правоохранительных органов была оказано давление на нее и ее супруга ФИО31. Сотрудники полиции запугивали ее супруга, говорили, что ее привлекут к уголовной ответственности, а детей заберут в детский дом. Она пользовалась телефоном с номером №

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО11 вину в совершении преступления не признала, суду дала следующие показания. 

В организацию 

<

данные изъяты> она пришла в начале 2020 года, по приглашению ФИО31. Основные виды деятельности ООО 

<

данные изъяты> - бухгалтерское обслуживание и консультирование, налоговое планирование. Она занимала должность менеджера по работе с клиентами, в ее обязанности входило привлечение клиентов, их консультирование, налоговое сопровождение, заключение партнерских соглашений с банками. Директором организации был ФИО31. Офис организации находился на 

<

адрес>. ФИО21 работала налоговым консультантом. Затем ФИО31 деятельность ООО 

<

данные изъяты> стала неинтересна и он предложил ей купить у него эту организацию. Она согласилась, они у нотариуса оформили сделку и организация Бизнерост перешла под ее управление. Произошло это в ноябре-декабре 2020 года. После того, как она стала директором этой организации, ее офис стал находится по адресу 

<

адрес>. ФИО31 и ФИО31 по этому адресу никогда не работали. ФИО31 осуществлял коммерческую деятельность по строительству, по отделке. Она не имела отношения к этой его деятельности. ООО 

<

данные изъяты> никогда не являлось фиктивной организацией, всегда вело реальную деятельность по заключенным договорам с реальными клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В преступный сговор она ни с кем не вступала, преступление не совершала. Контроль над ООО 

<

данные изъяты> она не осуществляла. Данная организация находилась на бухгалтерском обслуживании у ООО 

<

данные изъяты>. Клиентов для обналичивания она не искала, наличные деньги в банках не снимала. С предъявленным обвинением не согласна, указанные в нем действия не совершала. Незаконным обналичиванием денег она не занималась. Изъятые в ее жилище при обыске деньги являются ее личными накоплениями. Про деятельность Д-ных ей ничего не известно, их разговоры она не слышала, так как сидела в другом кабинете. Показания 22.09.2021 года она подписала под давлением сотрудника полиции ФИО383, который требовал подписать показания, угрожал, что в случае отказа заберет у нее детей. Она пользовалась телефоном с номером №

Из показаний подсудимой ФИО11, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 30 л.д. 83-90) следует, что допрошенная 22.09.2021 года в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО11 сообщила следующее.

С ФИО9 она познакомилась примерно в 2018 году, когда работала в ООО «НПК 

<

данные изъяты>», эта организация занималась обслуживанием по бухгалтерскому и юридическому направлениям. ФИО31 являлся клиентом ООО «НПК 

<

данные изъяты>», с какой компанией, не помнит, поскольку прошло много времени. С ФИО31 у них завязались хорошие отношения, поскольку он доброжелательный и общительный человек. Она всегда считала, что ФИО31 занимается строительством.

Там же в ООО «НПК 

<

данные изъяты>» в 2019 году она познакомилась с ФИО21. С ФИО15 у них сложились хорошие приятельские отношения.

В конце 2019 года, перед Новым годом ФИО31 предложил ей приехать к нему в офис, чтобы отметить наступление Нового Года. Она согласилась и, в свою очередь, предложила ФИО15 поехать вместе с ней. Она и ФИО15 поехали в офис к ФИО9 на 

<

адрес>, там она познакомила их между собой.

В процессе общения ФИО31 предложил ей работать у него в компании и заниматься бухгалтерией и налоговым сопровождением. В свою очередь, она предложила ФИО15 перейти работать к ФИО31 вместе с ней, поскольку у них сложились хорошие отношения и она знала, что ФИО15 хочет сменить работу.

На работу к ФИО31 она и ФИО15 трудоустроились в начале 2020 года. Изначально они сидели в небольшом помещении по адресу: 

<

адрес>. Помещение, в котором они находились, представляло из себя небольшое офисное помещение 15-20 кв.м., в котором было 4 рабочих места, то есть 4 стола. В помещении постоянно находились: она, ФИО15, а также ФИО9 как руководитель компании и ФИО16 - директор ООО «

<

данные изъяты>». Также был приходящий бухгалтер, но в помещении она не находилась. Фактически сразу, как только она и ФИО15 перешли работать к ФИО9, он открыл компанию ООО «

<

данные изъяты>», в которую трудоустроил ее и ФИО15

В ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15 была трудоустроена в должности начальника отдела налогового планирования и консультирования, а она в должности менеджера по работе с клиентами.

Организация занималась и занимается оказанием бухгалтерских и юридических услуг. Примерно с конца 2020 года она является директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». В какой-то момент ФИО9 решил, что не хочет заниматься оказанием бухгалтерских и юридических услуг, а желает заниматься исключительно строительством, он решил отдать фирму ООО «

<

данные изъяты>». При этом, она и ФИО15 как раз и хотели иметь фирму, которая оказывает именно бухгалтерские и юридические услуги, хотели ни от кого не зависеть, тогда она приняла решение выплатить ФИО9 стоимость его доли в ООО «

<

данные изъяты>» и стать директором и учредителем компании.

В ее обязанности в ООО «

<

данные изъяты>» входит организационная работа, работа по партнерским договорам с банками, ведение бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» - договора, акты сверок с клиентами, акты выполненных работ, ведение «Клиент-Банка» ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», работа с клиентами: подготовка договоров, коммерческих предложение для клиентов и иное, рекламная компания.

По поводу партнерских договоров может пояснить, что в различный период времени, примерно начиная с конца весны 2020 года, ООО «

<

данные изъяты>» стало заключать партнерские договора с банками, в настоящее время заключено порядка 12 договоров с различными банками. На основании данных договоров при открытии расчетного счета новой компании в данном банке, автоматизированная система самостоятельно направляет документы в налоговый орган для регистрации компании и физического участия директора не требуется, поскольку при направлении документов в банк при помощи автоматизированной системы, указывается адрес электронной почты, на которую потом и приходят документы из налогового органа о регистрации компании и документы из банка об открытии счета. Директор нужен лишь для фотографии вместе с заявлением на открытие организации, которое направляется в банк вместе с копией паспорта, гарантийным письмом о предоставлении помещения.

На 

<

адрес> он работали примерно до лета 2021 года. А поскольку помещение в 

<

адрес> было маленькое, то она слышала разговоры ФИО9 и ФИО16 Примерно летом 2020 года она поняла, что ФИО9 и ФИО16, помимо реальной деятельности в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», осуществляют еще деятельность по обналичиванию денежных средств для клиентов.

В последующем, уже намного позднее, она узнала, что к ФИО31 приезжали поставщики - продавцы наличных средств, ФИО16 пересчитывала данные деньги и одновременно с этим они привозили счета на оплату, то есть они отдавали ФИО16 наличные денежные средства, а та должна была перечислить им безналичные денежные средства. За свои услуги по передаче наличных денежных средств поставщики брали 8-10%. Далее, клиенты, переводили на организации, подконтрольные ФИО9 безналичные денежные средства, а получали наличные за вычетом 14-15%, разницу оставляли себе ФИО9 и ФИО16

Так получилось, что она присутствовала на одной из встреч с клиентом - ООО «

<

данные изъяты>». Встреча происходила примерно летом 2020 года, она, ФИО15 и ФИО9 обедали в одном из кафе ТРЦ «Золотая миля» и в этот момент ФИО9 встречался с представителем ООО «

<

данные изъяты>» и они обсуждали и проценты и сроки выдачи наличных денежных средств, деньги выдавались в срок до 5-ти рабочих дней, и организации, на которые будет происходить перечисление безналичных денежных средств. Ее данная открытость общения не удивила, поскольку, во-первых, она привыкла к ФИО9, а, во-вторых, не думала, что предоставление данной услуги уголовно-наказуемо.

Среди клиентов ФИО9 по обналичиванию денежных средств, она помнит: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», возможно была еще одна компания, название начинается на «

<

данные изъяты>..», возможно «

<

данные изъяты>».

Также ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», их представитель ФИО77, являлся основным поставщиком наличных денежных средств для ФИО16 и ФИО9 Директор ООО «

<

данные изъяты>» - это друг ФИО77, и ООО «

<

данные изъяты>» как клиента привел именно ФИО77. Помимо этого, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были на обслуживании в ООО «

<

данные изъяты>».

Среди подконтрольных ФИО9 организаций может назвать: ООО «

<

данные изъяты>», директором там была ФИО16, организация зарегистрирована примерно в 2016 году; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», когда она пришла в ООО «

<

данные изъяты>», организации уже существовали; ООО «

<

данные изъяты>», данную организацию зарегистрировала ФИО15 в налоговом органе, директор ФИО27; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», их регистрировали она или ФИО15, кто конкретно, не помнит, по партнерскому договору, с каким банком, не помнит, возможно ПАО «Сбербанк».

Она по просьбе ФИО9 предложила своей знакомой ФИО27 стать директором компании. Она думала и ее уверил ФИО31, что ФИО27 будет директором нормальной официальной конторы, которая будет заниматься строительством.

Как ей известно, все эти 6 организаций были подконтрольны ФИО9 и их список исчерпывающий. 

По поводу передачи наличных денежных средств клиентам может пояснить, что пакеты для передачи клиентам формировала ФИО16, деньги она формировала в банковские непрозрачные пакеты из пластика, которые заклеивала, на пакете могла иногда написать сумму, но не всегда. Пакеты, в которые ФИО16 складывала деньги для клиентов передавались клиентам лично в офисе, либо эти опечатанные пакеты могли передать разово она или ФИО15, если ФИО16 не успевала и им было по пути до клиента. Данные передачи пакетов были очень редки, так как ФИО16 очень ревностно относилась к этой работе, не доверяла ей и ФИО15 Что конкретно находилось в пакетах, она не знает, так как те были закрыты и на них надписи были очень редки, может лишь предположить, что там были деньги.

Помимо этого ФИО16 занималась переводами денег по «Клиент-Банку» и ведением таблиц с указанием того, кто из клиентов перевел деньги, сумм перевода, сроки передачи наличных денег.

Помимо реальной деятельности, она передавала конверты от ФИО16 представителю ООО «

<

данные изъяты>», поскольку, как выяснилось, она с ним посещали один спортивный клуб, а также передавала первичные документы клиентам.

ФИО9 самостоятельно считал общий доход, из которого выплачивал заработную плату, из чего состояла ее заработная плата, она сказать не может, заработная плата была каждый раз различная.

После оглашения данных показаний подсудимая ФИО11 их не подтвердила, сообщила суду, что эти показания он подписала под давлением сотрудника полиции ФИО383, который требовал подписать уже напечатанный протокол. Ее допрос был в виде неформальной беседы. После этого ей предоставили уже напечатанный протокол допроса, его прочитал адвокат, который подошел ко времени подписания протокола, она протокол не читала, только расписалась в нем. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО15 вину в совершении преступления не признала, суду дала следующие показания. 

В апреле 2019 года она трудоустроилась в НПК 

<

данные изъяты>, где познакомилась с ФИО28. С ней сложились дружеские отношения. В конце 2019 года она познакомилась с Д-ными. После этого ФИО28 предложила ей работать с Д-ными и она устроилась в организацию 

<

данные изъяты>. Директором 

<

данные изъяты> был ФИО31. В этой организации она представляла интересы клиентов, ходила в налоговые органы. В 2020 года в связи с рождением ребенка и нахождением в декретном отпуске она определенное время не работала. Работать снова начала уже тогда, когда директором организации стала ФИО28. В настоящее время продолжает работать в этой же организации. С предъявленным ей обвинением не согласна, указанные в нем действия не совершала, в организованной группе не состояла. С ФИО31 у нее было только рабочие отношения. О деятельности Д-ных с подконтрольными организациями ей ничего не известно. С конца 2020 года с ФИО31 лично она уже не общалась. С марта - апреля 2021 года она стала работать в офисе по адресу 

<

адрес>. Обналичиванием денежных средств она не занималась. Вменяемый период времени к ней не относится. В заключении эксперта в качестве преступных доходов указаны реальные доходы от официальной деятельности. Вину не признает. Она пользовалась телефоном с номером №. 

Из показаний подсудимой ФИО15, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т. 31 л.д. 76-83) следует, что допрошенная 22.09.2021 года в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО15 сообщила следующее.

Как ИП ФИО15 она осуществляет продажу сантехнической и электротехнической продукции. Магазин ИП ФИО15 расположен по адресу: 

<

адрес>. В данном помещении она находится по договоренности с ФИО28. Прибыль от доходов магазина они решили делить пополам, но особой прибыли нет.

В ООО «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела налогового планирования и консультирования она работает с начала 2020 года. Офис организации расположен по адресу: 

<

адрес>. Собственником, директором и учредителем примерно с начала 2021 является ФИО28. До этого учредителем и директором являлся ФИО9 Поскольку в ее обязанности входит, в том числе, перерегистрация организаций, то она осуществляла смену директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что ФИО9 решил прекратить заниматься бизнесом, связанным с бухгалтерией и решил передать бизнес ФИО11 Платила ли ФИО11 какие-либо денежные средства ФИО9 при передаче бизнеса, ей неизвестно, ей лишь для перерегистрации организации в налоговом органе была передана платежка, в соответствии с которой ФИО11 осуществила взнос денежных средств для регистрации на свое имя ООО «

<

данные изъяты>». 

Когда и при каких обстоятельствах познакомились ФИО11. и ФИО9, ей не известно. С ФИО11 она познакомилась на предыдущем месте работы в ООО «НПК 

<

данные изъяты>». В ООО «НПК 

<

данные изъяты>» она трудоустроилась примерно в апреле 2019 года на должность начальника отдела налогового планирования и консультирования. Где-то в конце 2019 года перед Новым Годом ФИО11 предложила ей поехать к своим знакомым в офис и отметить наступление Нового Года, она согласилась.

Она и ФИО11 приехали в офис на 

<

адрес>, там находился ФИО9, с которым ее и познакомила ФИО11

Примерно в это же время, то есть в конце 2019 года, насколько ей известно, ФИО31 предложил ФИО11 работать у него в компании и заниматься бухгалтерией. В свою очередь, ФИО11 предложила ей уйти работать к ФИО9 вместе с ней. Она согласилась, поскольку у ФИО9 был более свободный график работы.

На работу к ФИО9 она и Ш.Ю.АБ. устроились в начале 2020 года. Изначально они сидели в небольшом помещении по адресу: 

<

адрес>. Помещение, в котором они находились, представляло из себя небольшое офисное помещение 15-20 кв.м., в котором было 4 рабочих места. В помещении постоянно находились: она, ФИО11, ФИО9 и ФИО16 Также был приходящий бухгалтер. 

В ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО9 она устроилась на должность начальника отдела налогового планирования и консультирования. В ее обязанности входило: совершение регистрационных действий (регистрация, вход, выход, замена учредителя; однако после заключения партнерских договоров с банками, необходимость совершения регистрационных действий отпала); сопровождение клиентов в камеральных налоговых проверках; общение с клиентами по вопросам ответов на требования ИФНС; разово - составление юридических документов (например, договора уступки, договор на оказание бухгалтерских услуг).

По поводу партнерских договоров поясняет, что в различный период времени, примерно начиная с конца весны 2020 года, ООО «

<

данные изъяты>» стало заключать партнерские договора с банками (в настоящее время заключено порядка 12 договоров с различными банками). На основании данных договоров при открытии расчетного счета новой компании в банке, автоматизированная система самостоятельно направляет документы в налоговый орган для регистрации компании и физического участия директора не требуется, поскольку при направлении документов в банк при помощи автоматизированной системы указывается адрес электронной почты, на которую потом и приходят документы из налогового органа о регистрации компании и документы из банка об открытии счета. Директор нужен лишь для фотографии вместе с заявление на открытие организации, которое направляется в банк вместе с копией паспорта, гарантийным письмом о предоставлении помещения.

На 

<

адрес> они работали примерно до лета 2021 года. А поскольку помещение в 

<

адрес> было маленькое, волей-неволей она слышала разговоры ФИО9 и ФИО16, и примерно летом 2020 года она поняла, что ФИО9 и ФИО16 помимо реальной деятельности в ООО «

<

данные изъяты>», осуществляют еще деятельность по обналичиванию денежных средств для клиентов.

В последующем, уже намного позднее она узнала, что к ФИО9 и ФИО16 приезжали поставщики - продавцы наличных средств, ФИО16 пересчитывала данные деньги и одновременно с этим они привозили счета на оплату, то есть они отдавали ФИО16 наличные денежные средства, а та должна была перечислить им безналичные денежные средства. За свои услуги по передаче наличных денежных средств поставщики брали 8-10%. Далее, клиенты, переводили на организации, подконтрольные ФИО9 безналичные денежные средства, а получали наличные за вычетом 14-15%, разницу оставляли себе ФИО9 и ФИО16

Она присутствовала на одной из встреч с клиентом - ООО «

<

данные изъяты>». Встреча происходила примерно летом 2020 года, она, ФИО11 и ФИО9 обедали в одном из кафе ТРЦ «Золотая миля» и в этот момент ФИО9 встречался с представителем ООО «

<

данные изъяты>» и они обсуждали и процент и сроки выдачи наличных денежных средств, деньги выдавались в срок до 5-ти рабочих дней, и организации, на которые будет происходить перечисление безналичных денежных средств. Ее данная открытость общения не удивила, поскольку она привыкла к ФИО9 и не думала, что предоставление данной услуги уголовно-наказуемо.

Среди подконтрольных ФИО9 организаций ей известны: ООО «

<

данные изъяты>», директором там была ФИО16, организация зарегистрирована примерно в 2016 году; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», когда она пришла в ООО «

<

данные изъяты>», организации уже существовали; ООО «

<

данные изъяты>», данную организацию она зарегистрировала в налоговом органе, директор ФИО27, это знакомая ФИО11; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», их регистрировали она или ФИО11, кто конкретно, не помнит, по партнерскому договору.

Насколько ей известно, ФИО9 были подконтрольны только эти 6 организаций и этот список исчерпывающий. Реквизиты этих компаний она передавала клиентам через программы «Вайбер», «Вотсап» и «Телеграмм» для зачисления наличных денежных средств. Имелись ли другие компании у ФИО9, ФИО16, она не знает.

Пакеты для передачи наличных денежных средств клиентам формировала ФИО16, деньги она формировала в банковские непрозрачные пакеты из пластика, которые заклеивала, на пакете могла иногда написать сумму, но не всегда. Пакеты, в которые ФИО16 складывала деньги для клиентов, передавались клиентам лично в офисе, либо эти опечатанные пакеты могли передать разово она или ФИО28, если ФИО16 не успевала и им было по пути до клиента. Данные передачи пакетов были очень редки, так как ФИО16 очень ревностно относилась к этой работе, не доверяла ей и ФИО11 Что конкретно находилось в пакетах, она не знает, так как они были закрыты и на них не было надписей, может лишь предположить, что там были деньги.

Помимо этого ФИО16 занималась переводами денег по «Клиент-Банку» и ведением таблиц: кто из клиентов перевел деньги, суммы переводов, сроки передачи наличных денег.

ФИО11 занималась организационными работами, работала по партнерским договорам с банками, вела бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» (договора, акты сверок с клиентами, акты выполненных работ), ведение «Клиент-Банка» ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подготовка коммерческих предложений для клиентов. Помимо этой реальной деятельности, она передавала конверты от ФИО16 представителю ООО «

<

данные изъяты>», поскольку, как выяснилось, они ходили в один спортивный клуб.

После оглашения данных показаний подсудимая ФИО15 их не подтвердила, сообщила суду, что эти показания он подписала под давлением сотрудника полиции ФИО383, который требовал подписать уже напечатанный протокол. Устно она не давала показания следователю. Следователь вопросы ей не задавал, ее допроса как такового не было. После этого ей предоставили уже напечатанный протокол допроса, его прочитал адвокат, который подошел в тот момент, когда она заходила в кабинет к следователю, она протокол не читала, только расписалась в нем. 

Свидетель ФИО26 суду дала следующие показания. С подсудимыми знакома, отношений нет.

В 2020 году она работала у Д-ных, ФИО28 и ФИО21 в ООО 

<

данные изъяты>, данная организация занималась ведением бухгалтерского учета организаций. Работала она в офисе на 

<

адрес>, главным бухгалтером, занималась составлением деклараций. До определенного времени директором организации был ФИО31, затем в конце 2020 - начале 2021, директором стала ФИО28. Она находилась в одном кабинете с подсудимыми до конца 2020 года. На работу приходила один раз в неделю. Она не помнит все организации, которые обслуживало ООО 

<

данные изъяты>, помнит среди них ООО 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, СНТ 

<

данные изъяты>. Чем занимались данные организации, она не помнит. Она работал с готовыми документами - накладными, счетами-фактурами, ей приносил их ФИО31 до 2021 года, а затем ФИО28 и ФИО21. Плата за оформление взималась не со всех организаций. Вели ли эти организации реальную деятельность, ей не известно. Общаясь с 2021 года с ФИО28 и ФИО21 между собой, она видела, что они были дружны. С конца 2020 года ФИО28 и ФИО21 стали вести отдельную деятельность от Д-ных. 

Из показаний свидетеля ФИО26, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в связи с противоречиями в ее показаниях в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 209-215) следует, что в сентябре 2020 года ее знакомая ФИО15 с которой она познакомилась в 2019 году, предложила ей устроиться на работу в организацию ООО «

<

данные изъяты>» в должности главного бухгалтера, на что она согласилась. На работу ее принимали и трудоустраивали ФИО15 и ФИО9, которые проводили собеседование в виде постановки задачи по формированию декларации НДС по трем организациям с целью подачи их в ИФНС. Числилась она официально только в штате ООО «

<

данные изъяты>» в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. 

В период с сентября по октябрь 2020 года в ее должностные обязанности входило формирование налоговой и бухгалтерской отчетности по сотрудникам находящимся в штате организации. ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», СНТ «

<

данные изъяты>».

С ноября 2019 года по апрель 2021 года она работала исключительно под руководством ФИО15 и ФИО11, которые в последствии переехали на 1 этаж в офисное помещение по адресу: 

<

адрес>. В данный период деятельности она находилась с ними в одном офисном помещении и выполняла функции по формированию и бухгалтерскому учету в электронном виде первичных документов для составления налоговой отчетности, данные первичные документы (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, договора) составлялись не ей, а ФИО11 и ФИО15, документы ей передавали для подготовки декларации НДС. Также она производила сбор информации о благонадежности каких-либо организаций - контрагентов, кроме этого при встречных проверках, первичные документы она сканировала и формировала в СБИС для отправки в электронном виде в ИФНС, которая в свою очередь проводила проверку по данным контрагентам. В январе 2021 года, ФИО15 и ФИО11 спросили ее как можно отправить налоговый отчет в ИФНС, так чтобы ір-адрес постоянно был разный, в результате чего она поинтересовалась у знакомых айтишников и в итоге ничего не узнала и стала сдавать как обычно. В середине первого квартала 2021 года, она начала понимать, что ФИО11 и ФИО15 занимаются преступными делами в виде незаконного «обналичивания» денежных средств. Так как в данный период времени она периодически находилась с ними в одном офисном помещении, она стала замечать, что к ним часто приходят незнакомые люди, расписываются в первичных документах, а затем ФИО15, либо ФИО11 отдают им наличные денежные средства. Также, в январе 2021 года ФИО15 и ФИО11 предоставили ей схемы, по каким организациям необходимо набить налоговые декларации и закрыть «бумажный НДС», по некоторым организациям необходимо было сдать нулевые декларации и подтянуть их в кабинет (аккаунт) СБИС. В данных кабинетах СБИС могло находиться по несколько организаций, в нескольких аккаунтах под определенными номерами находились ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Топ 

<

данные изъяты>», в другом ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

Все электронно-цифровые подписи по вышеуказанным организациям и иным подконтрольным организациям предоставлялись ФИО15, которая с кем-то из сотрудников ИФНС общалась по этому поводу. Предоставляемые в ее адрес ФИО15 ЭЦП скидывались либо на сервер, либо путем копирования с флэш-карты, либо путем пересылки на почтовый адрес 

<

данные изъяты>, доступ к которой был предоставлен ФИО15. Данные ЭЦП она прописывала в программе «Крипто Про», а сами юридические лица потом добавляла в аккаунты СБИС, где их активизировала. На сервере в программе 1С она создавала новую базу и формировала налоговые декларации по системе закрытия бумажного НДС.

В июле 2021 года, она связалась с ФИО15 и сообщила ей, что большинство ЭЦП отозваны и что у удостоверяющего центра «Солар» отозвали аккредитацию, в связи с чем сформированные налоговые декларации отравить невозможно. В результате этого, ФИО15 сообщила ей адрес электронной почты под наименованием 

<

данные изъяты> куда она сбросила все сформированные ей налоговые декларации следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Топ 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>».

В обязанности ФИО9, ФИО16 входило общее руководство и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью следующими организациями: ООО ГК «

<

данные изъяты> » ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Организации - «контрагенты», которые выступали «клиентами» либо подконтрольными в преступной схеме, а именно: ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО29, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО30 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН» 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО23, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИП ФИО23, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ей знакомы, но данные организации по бухгалтерскому учету в бухгалтерской программах СБИС, либо 1С она не сопровождала и их аккаунты не вела, так как данные организации находились в доступе ФИО9, ФИО16 

Ей было известно, что ФИО9 и ФИО16 осуществляют незаконное обналичивание денежных средств, за вычетом заранее обговренного процента, через подконтрольные им ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», она им не оказывала в этом содействия. 

Подконтрольные организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ей знакомы, они использовались ФИО15 и ФИО11 в преступной схеме по незаконному обналичиванию денежных средств и в схеме по закрытию «бумажным НДСом, но ей об этом стало известно в январе 2021 года, в связи с этим она решила уйти и не оказывать им какого-либо содействия.

Руководитель организации ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №10. неоднократно приезжал в офисное помещение по адресу: 

<

адрес>», куда привозил и передавал «наличные» денежные средства ФИО15 с ФИО11, за то, что они оплачивали с подконтрольных формально-легитимных организаций, таких как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные Свидетель №10. счета на оплату не только ООО «

<

данные изъяты>», а так же от сторонних, дружественных Свидетель №10 организаций.

28.09.2021 года, она приезжала к ФИО15 и ФИО11 в офисное помещение по адресу: 

<

адрес>, с целью передачи им флешек с электронно-цифровыми подписями в общем количестве около 40 штук по всем подконтрольным организациям, которые использовались в преступной схеме по незаконному «обналичиванию» денежных средств и схеме по закрытию «бумажного НДСа».

После оглашения данных показанийсвидетель ФИО26подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного расследования, сообщила, что противоречия в ее показаниях из-за давности событий.

Свидетель Свидетель №5. суду дала следующие показания. Из подсудимых знакома только с ФИО21, с которой общалась по работе, ФИО21 сопровождала налоговую проверку. 

ООО «

<

данные изъяты>» занимается транспортом, в данной организации она работала финансовым директором с августа 2020 года. В ее обязанности входи анализ финансовой деятельности, взаимодействие с банками. Директором компании был Свидетель №20, который руководил организацией и вел ее бухгалтерию. Он же принимал решения об оплате счетов компаний контрагентов. С ФИО21 она познакомилась в кабинете директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20, которую тот привлек в качестве консультанта в связи с проведением в отношении ООО «

<

данные изъяты>» выездной налоговой проверки. Услуги им оказывало ООО «

<

данные изъяты>» на основании договора. Было несколько проверок со стороны налоговой инспекции, по каждой проверке ФИО21 выдавалась доверенность на представление интересов организации. Оплата за оказанные услуги была по безналичному расчету. Со стороны налоговой инспекции в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали требования о предоставлении сведений по ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>. Поддерживали ли данные организации реальные транспортные отношения, ей не известно. Происходило ли обналичивание денежных средств через ООО «

<

данные изъяты>», ей не известно. 

Свидетель Свидетель №20 суду дал следующие показания. С подсудимыми ФИО28 и ФИО21 знаком по работе, отношений нет. С подсудимыми Д-ными не знаком, отношений нет. 

Он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», в штате организации в 2021 году работало порядка 25 человек, имелось несколько расчетных счетов в разных банках. Распорядителем денежными средствами на данных счетах является он. Работал в системе клиент-банк, в свое отсутствие поручал работу в системе клиент-банк своим подчиненным. Организация состоит на налоговом учете в г. Н.Новгороде. С ФИО21 и ФИО28 знаком с 2019 года, ему требовалось сопровождение в налоговых органах и он обратился в компанию «

<

данные изъяты>». Пользовался их услугами. Позже ФИО21 предложила ему услуги новой организации «

<

данные изъяты>» и они начали сотрудничество. Организация «

<

данные изъяты>» оказывала услуги по сопровождению налоговых проверок. Проверки проводила налоговая инспекция Нижегородского района. Оплату он производил по безналичному расчету. На имя ФИО21 выдавались доверенности. Из организаций «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», ему знакомо общество «

<

данные изъяты>», с данной организацией он вел переговоры, но до сотрудничества дело не дошло. ООО «

<

данные изъяты>» в обналичивании денежных средств не участвовало. Он пользовался тел. № в 2020 -2021 годах. 

Свидетель Свидетель №10. суду дал следующие показания. С подсудимыми ФИО31, ФИО21 и ФИО28 знаком по работе, отношений нет. 

Он является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2014 года, основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оптовая торговля электротехническими товарами. В его обязанности как директора входит руководство организацией, контроль за ведением финансово - хозяйственной деятельности. Организация осуществляет реальную деятельность. В штате организации в 2020 - 2021 годах работало порядка 4-6 человек. Он является распорядителем по расчетному счету. Счетов было несколько, в разных банках. С 2021 года бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» ведет ООО «

<

данные изъяты>». Оплату в адрес ООО «

<

данные изъяты>» он производит по безналичному расчету или за наличные расчет, когда не было денег на расчетном счете. Так же он является заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>», данная организация занимается торгово-закупочной деятельностью. С 2019-2020 года с целью получения услуг аудита он обратился в организацию, где работали ФИО21 и ФИО28, директором где был ФИО31. Обмен документами с ФИО21 и ФИО28 происходил по электронной почте. Его организации в обналичивании денежных средств не участвовали и в этом не нуждались. 

Свидетель Свидетель №9 суду дал следующие показания. С подсудимой ФИО21 знаком лично около 20 лет, отношений нет. С подсудимой ФИО28 познакомился во время следствия по уголовному делу. С Д-ными не знаком. 

С ФИО21 он долгое время поддерживал приятельские отношения. Примерно в 2018 году ФИО21 предлагала ему услуги по налоговому консультированию, в которых ему не было необходимости. Позднее ФИО21 предложила ему услуги по обналичиванию денежных средств. В 2020 году он принял это предложение ФИО21, рассчитывая с ее помощью получить для себя дополнительный доход от услуг по монтажу оборудования. В тот период он работал в организации «

<

данные изъяты>», его партнеры организации ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО22 наждались в услугах по монтажу оборудования, но у него не было организации, которая могла бы принять денежные средства за выполненные работы. Поэтому он обратился к ФИО21. За свои услуги она запросила 12 процентов. Был заключен договор оказания риэлторских услуг с организацией «

<

данные изъяты>». С ООО «

<

данные изъяты>» договоры не заключались. Он организовал проведение монтажных работ, которые фактически выполнялись, получал за это деньги, передавал их подрядчикам, выполнившим эти работы, и часть денег оставлял себе. Он встречался с Черняковой лично в ее офисе около 8 раз, получал от нее различные денежные суммы. ФИО21 предоставляла ему документы относительно выполненных работ, которые подписывали подрядчики. 

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в связи с противоречиями в его показаниях в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 129-133) следует, что в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» он находится с марта 2020 года, до данного времени он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности исполнительного директора. Учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является АО «

<

данные изъяты>». Юридический и фактический адрес ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>. В его полномочия как генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» входит общее управление обществом, право подписи финансовых документов, как ему известно, имеет только он, у общества имеется две печати одна из которых находится у него, вторая у главного бухгалтера ФИО242

Примерно с 2005 года он познакомился с ФИО15 через общих знакомых. С тех пор они поддерживали приятельские отношения, никаких финансовых отношений с ней он не имел. 

В 2021 году, в ходе одного из телефонных разговоров с ФИО15 ему от последней стало известно, что у неё имеется возможность через ООО «

<

данные изъяты>» осуществить вывод денежных средств из ООО «

<

данные изъяты>» путем заключения фиктивных договоров по оказанию риэлтерских услуг. Стоимость такой услуги ФИО15 оценила в 15% от суммы договора. С учетом того, что в марте или апреле 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» требовалось новое помещение для склада, предложение ФИО15 стало для него актуальным. На тот период времени он сам занимался поиском склада для ООО «

<

данные изъяты>» и уже определился с ним, а именно помещение по адресу: 

<

адрес>. Оформлялся ли договор по оказанию риэлтерских услуг между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по поиску помещения для склада, он сказать не может. Счет на оплату риэлтерских услуг от ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» он лично забирал у ФИО15 в офисе её фирмы, название не знает, в 

<

адрес>. Счет на оплату был выставлен на сумму 65000 рублей. Получив счет на оплату, он, как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», подписал его, после чего изготовил платежное поручение также на сумму 65000 рублей, после чего передал одному из бухгалтеров ООО «

<

данные изъяты>». В течении недели, убедившись, что денежные средства по платежному поручению в адрес ООО «

<

данные изъяты>» направлены, он созвонился с ФИО15 и договорился с ней о встрече. Данная встреча прошла, примерно через неделю после получения счета на оплату, также в офисе по адресу 

<

адрес>. На данной встрече ФИО15 передала ему денежные средства в сумме около 55000 рублей, то есть 85%, от суммы денежных средств, переведенных ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», остальные денежные средства, то есть около 10000 рублей - 15%, она взяла за оказанную услугу, то есть обналичивание указанных денежных средств. На данной встрече он попросил ФИО15 подготовить акт выполненных работ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», для последующей передачи его в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>». Третья встреча с ФИО15 также прошла в офисе ее фирмы по адресу 

<

адрес>, примерно через неделю после второй встречи в её офисе. На данной встрече ФИО15 предоставила ему акт работ, выполненных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», который он подписал и впоследствии передал его в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>». На указанных встречах с ФИО15 присутствовала женщина, которую он 22.09.2021 увидел в здании ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники полиции представили e"e как ФИО11 Имела ли ФИО11 какое-либо отношение к договору между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по оказанию риэлтерских услуг он сказать не может, ему об этом ничего не известно. О каких-либо других сделках иных юридических лиц оформленных через ФИО15 с целью обналичивания денежных средств ему неизвестно. О том, что ФИО15 является учредителем или директором какого-либо юридического лица ему ничего не известно.

После оглашения данных показанийсвидетель Свидетель №9неподтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования, сообщил, что данные показания он дал следователю в стрессовом состоянии. Настаивает на показаниях, данных в судебном заседании. 

Свидетель Свидетель №2 суду дал следующие показания. С подсудимыми лично не знаком, отношений нет. Ему известна ФИО31, с которой он общался по работе. 

Он является учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», организация осуществляет строительно-монтажных работы, связанные с газоснабжением. На него возложено исполнение обязанностей бухгалтера. Он единственный имело право подписи документов. Организация имеет доступ и использует систему «Банк Клиент», имеет один расчетный счет в банке. Он является распорядителем денежных средств на счете. Организация состоит на учете в налоговой инспекции Кстовского района. Офис ее находится в 

<

адрес>. В штате организации трое человек, максимально было девять сотрудников. Ему знакома ФИО16 как представитель организации «

<

данные изъяты>», которая выступала контрагентом - подрядчиком. Он общался с ФИО16 по телефону. Взаимодействие с «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» происходило на основании договоров на протяжении около полугода, в 2018-2019 годах. Организации «

<

данные изъяты>» договорные обязательства выполнила. Оплата была произведена по безналичному расчету. 

Свидетель Свидетель №1 суду дал следующие показания. С подсудимыми не знаком, отношений нет. Ему знакома фамилия ФИО31. 

Он входит в состав учредителей ООО "

<

данные изъяты>", является директором данной организации, занимается финансовыми вопросами, общается с заказчиками. Организация осуществляет строительные работы, ведет реконструкцию АЗС. Организация состоит на учете в налоговой инспекции. Офис находится в 

<

адрес>. Функции бухгалтера выполнял ФИО92. Организация имеет один расчетный счет в банке. В штате около 10 сотрудников. В 2022 году правом подписи документов обладал он. Флешкарта с ЭЦП находилась в пользовании у бухгалтера. Лицо подсудимого ФИО31 ему знакомо, возможно видел его в качестве представителя подрядчика. Знакомо ли ему ООО «

<

данные изъяты>» не помнит. 

Свидетель ФИО243 суду дал следующие показания. Знаком с подсудимым ФИО31, с которым в у него были деловые отношения в процессе работы. ФИО31, ФИО28 и ФИО21 видел в процессе работы. 

С 2018 года он является директором ООО СК «

<

данные изъяты>». В процессе работы он стал единственным учредителем ООО СК «

<

данные изъяты>», выкупил данную организацию у ФИО26 в 2019 году. Организация занимается капитальными и текущими ремонтами систем водоснабжения. Как директор он осуществляет общее руководство деятельностью компании, находит клиентов, оформляет договоры, ведет хозяйственную деятельность. Организация имеет доступ к системе «банк - клиент», которая ранее использовалась бухгалтером ФИО35. В штате организации ООО СК «

<

данные изъяты>» 3 человек. Организация состоит на налоговом учете в Борской налоговой инспекции, офис организации находится на 

<

адрес>. Открыт один расчетный счет. По расчетному счету распорядителем с правом первой подписи является он. В период с 2018 по 2021 год при поступлении на почту счетов от контрагентов, бухгалтер производила их оплату. ФИО31 выступал представителем организации, оказывавшей услуги для ООО СК «

<

данные изъяты>», в связи с чем он общался с ФИО31 в 2019 году. Так же в офисе у ФИО31 он видел ФИО28 и ФИО21. Услуги были оказаны в полном объеме. ФИО31 ему знаком как представитель организации «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Об обналичивании денежных средств с участием организации «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно.

Свидетель Свидетель №3 суду дал следующие показания. С подсудимыми ФИО9 и ФИО16 знаком около 10 лет, отношения с ними приятельские. С другими подсудимыми не знаком. 

С 1998 года он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является производство полиэтиленовой тары. Организация состоит на налоговом учете в налоговых органах. В его обязанности входит курирование всех вопросов в деятельности организации. Главным бухгалтером работает ФИО266, она отвечает за ведение бухгалтерского учета. Всего в организации было три бухгалтера. Работу в системе «Банк-Клиент» осуществляет бухгалтер ФИО397. В штате организации порядка 50 человек. Открыты два расчетный счета в банках «НБД-Банк» и «Металлинвестбанк». Распорядителем по расчетному счету с правом первой подписи является он. Его организация работала в 2020-2021 годах с организациями 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, закупала у данных организаций материалы. Оплата была произведена за безналичный расчет. 

Свидетель Свидетель №7 суду дала следующие показания. С подсудимыми Д-ными и ФИО21 знакома по работе, подсудимая ФИО28 ей не знакома. 

Ранее она работала в ПАО «Банк Уралсиб», в ее обязанности входило привлечение клиентов. Открытием расчетных счетов для клиентов она не занималась. У банка с ООО «

<

данные изъяты>» был заключен агентский договор, по которому данная организация привлекала в банк клиентов, за что банк выплачивал ей агентское вознаграждение. В отношениях с банком ООО «

<

данные изъяты>» сначала представлял ее директор ФИО31, затем он сообщил, что по договору будет работать ФИО21. Она стала общаться лично с ФИО21. Отношения были деловые. Один раз ФИО21 обратилась к ней как к представителю банка за открытием расчетного счета для организации «

<

данные изъяты>» без участия директора данной организации. Обратилась как представитель ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21 занималась бухгалтерскими вопросами. ФИО31 в организации «

<

данные изъяты>» выполняла функции помощника директора. Данные события происходили в 2019-2020 годах. Организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ей знакомы. 

Свидетель ФИО8 суду дал следующие показания. С подсудимыми Д-ными знаком, отношения дружеские. С подсудимыми ФИО21 и ФИО28 не знаком. 

С Д-ными знаком с 2014- 2015 годов. В 2018 года он создал, выступив учредителем ООО «

<

данные изъяты>», он же является директором данной организации, Он осуществляет общее руководство компанией, контролирует ее финансово-хозяйственную деятельность. Контролирует закупки, расчеты с контрагентами, ведет бухгалтерию, подписывает все финансовые документы. В штате организации директор и мастера. У ООО «

<

данные изъяты>» были деловые отношения с ООО «

<

данные изъяты>», когда ему не хватало рабочей силы, а требовалось заканчивать работы на объекте, он обращался в ООО «

<

данные изъяты>». Заключался договор о предоставлении рабочей силы. Организация «

<

данные изъяты>» предоставляла ему работников, контроль за которыми осуществлял он сам. Все расчеты с ООО «

<

данные изъяты>» были безналичные. 

Свидетель ФИО77 суду дал следующие показания. С подсудимыми Д-ными знаком, отношения дружеские. С подсудимыми ФИО21 и ФИО28 знаком, отношения рабочие. 

Он является директором ООО «

<

данные изъяты>», данная организация была создана в 2018-2019 годах, занимается оптовыми поставками ЛДСП. У ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор аутсорсинга с компанией, директором которой был ФИО31. В компании ФИО31 работали бухгалтерами ФИО21 и ФИО28, затем они отделились и стали вести свой бизнес, в ООО «

<

данные изъяты>», предложили ему сотрудничество, но он отказался. Право подписи документов имеет только он. Так же он является директором ООО «

<

данные изъяты>», которая находится в замороженном состоянии и не ведет никакой деятельности. Ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>», о деятельности которой ему ничего не известно. У данной компании его организация «

<

данные изъяты>» закупала продукцию. У ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета банках «Уралсиб», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк». С ООО «

<

данные изъяты>» были официальные договорные отношения. Платежные документы по которым подписывал он сам. С ООО «

<

данные изъяты>» коммерческих отношений у него не было. С компаниями контрагентами у него были заключены договора, по которым оплата производилась по безналичному расчету. 

Из показаний свидетеля ФИО81, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 219-223) следует, чтопримерно 2011 году она зарегистрировала фирму ООО «

<

данные изъяты>», в которой она была учредителем и директором. Фирма занималась грузоперевозками по России и транспортной логистикой. Она занималась реальной деятельностью. Затем в 2018 году у ее мужа случился инсульт, она стала заниматься его здоровьем, он долго лежал в больнице. А затем пока он болел, помогала ему по работе - он работал электромонтажником, у него был большой объект в то время в ТЦ «Мега», она возила электриков на работу, чтобы не срывать сроки выполнения. Примерно к осени 2018 года она забросила работу в своей фирме, так как у нее уже не было на это времени, соответственно сдавала нулевые декларации. Примерно в 2020 году налоговая закрыла ее Организацию ООО «

<

данные изъяты>». В марте 2021 года она устроилась в ООО «

<

данные изъяты>», ее туда пригласил ФИО9, где она работает и по настоящее время. ФИО9 она знает много лет, они находятся в приятельских отношениях, так как раньше он также работал электромонтажником. Она ранее просила его помочь с трудоустройством, так как ей нужна была работа. Поэтому ФИО9 пригласил ее в свою организацию в должность помощника бухгалтера, чтобы выполнять черновую первичную документацию. Также ФИО9 является председателем садоводческого товарищества «СНТ 

<

данные изъяты>» в Березовой пойме. Помимо указанного, она также помогала в составлении первичных документов садоводческого товарищества, к примеру, по его заданию заводила личные дела садоводов, порядка 200 садовых участков, вела карточки расчетов, выставляли садоводам счета на электроэнергию. Организация «

<

данные изъяты>» находилась по адресу: 

<

адрес>. Это офисное здание, где много организаций, там на втором этаже располагался офис ООО «

<

данные изъяты>», было два кабинета, в одном из них находилось ее рабочее место, оборудованное компьютером. В офисе находились ФИО9, он был директором и владельцем ООО «

<

данные изъяты>» и главный бухгалтер Свидетель №8 В их здании также находились менеджеры интернет-магазина ООО «

<

данные изъяты>». Они продают мебель, и когда происходит покупка, то к ней подходил менеджер, она пробивала чек, который менеджер прикреплял к договору о продаже товара, который направлялся покупателю, иногда покупатели приходили сами, если у них был самовывоз, и оформляли документы через менеджера. Насколько она поняла, склад с продукцией у ООО «

<

данные изъяты>» был где-то в другом месте, в их офисе только оформлялись документы. Из менеджеров она знает по имени только ФИО142, фамилию не знает. Он приходил к ней и просил пробить чеки для покупателей интернет-магазина. Сумму чека ей сообщал ФИО142. У него в кабинете находился кассовый аппарат, который пробивал чеки от ООО «

<

данные изъяты>». Покупателям были в основном физические лица, редко бывали ИП. Пробивала она чеки со слов ФИО142. Наличных денег она не видела, и вообще с денежными средствами дел не имела. Также поступали документы ООО «

<

данные изъяты>», которая занимаются продажей и покупкой строительных материалов. Где находятся данная организация, ей неизвестно. От лица организации к ним в офис приезжал директор ФИО143, фамилию она не помнит, который привозил счета-фактуры, в которых были указаны строительные материалы. Данные со счетов-фактур она заносила в 1С программу, контрагентов, указанных в данных счетах-фактурах она не помнит. В 1С она заносила наименования контрагентов, номер накладной, счета-фактуры и на какую сумму приобретено или продано продукции. ФИО142 менеджер ООО «

<

данные изъяты>» работал в этом здании, а ФИО143 всегда приезжал, откуда и на чем он приезжал, она не знает. 

Указания, что и как делать, ей давал ФИО9, он был ее руководителем, она выполняла его указания. У Свидетель №8 могла лишь спросить о правильности заполнения документов, или как правильно оформить в 1С, то есть непосредственно по исполнению. Ранее «

<

данные изъяты>» и ФИО9 занималась строительством домов, занималась электромонтажными работами. Фирма эта у ФИО9 уже давно.

На вопрос о том, какую деятельность вела непосредственно ООО «

<

данные изъяты>» во время их работы, она пояснила, что эта организация вела бухгалтерское сопровождение ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Главный бухгалтер Свидетель №8 занималась составлением отчетов, налоговых деклараций. У нее на рабочем месте находился компьютер, в котором была программа 1С, которой заносились данные ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть они вели данные фирмы, также была 1С СНТ «

<

данные изъяты>». Свидетель №8 также выписывала задолженности садоводов перед СНТ. Других организаций у них не было. На вопрос о заработной плате, она пояснила, что заработная плата ей поступала на ее банковскую карточку, открытую в ПАО «Сбербанк», зарплату ей начисляла Свидетель №8, оклад составлял 20 000 рублей, на карту перечислялась сумма около 18 тысяч за вычетом НДФЛ.

На вопрос о том, известна ли ей ФИО16, супруга ФИО9, и чем она занималась, Она пояснила, что ФИО16 ей известна, она приезжала к ФИО9 в их офис, о чем они разговаривали, она не слушала. Они сидели в одном кабинете с Свидетель №8, ФИО9 к ним часто заходил, а так у него был свой кабинет, ФИО16 часто приходила в его кабинет. Занималась ли она какой-либо деятельностью в ООО «

<

данные изъяты>» она не знает, ничего не может сказать. 

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 230-234) следует, что 10 декабря 2010 года она трудоустроилась в организацию ООО ГК «

<

данные изъяты>» в должности бухгалтера. Прием на работу и на должность осуществлял директор и учредитель ФИО9. Офисное помещение ООО ГК «

<

данные изъяты>» располагается по адресу: 

<

адрес>, на втором этаже, ее рабочее место располагалось в конце коридора с левой стороны. Основным видом деятельности ООО ГК «

<

данные изъяты>» являлось оказание бухгалтерских услуг сторонним организациям, а также организациям ООО «

<

данные изъяты>», где сдавалась нулевая отчетность в ИФНС, ООО «

<

данные изъяты>» и иным. Система налогообложения в ООО «ГК «

<

данные изъяты>» упрощенная.

В ее обязанности входило составление бухгалтерской и налоговой отчетности, работа с бухгалтерской программой 1 «С», формирование платежных поручений по налогам, бухгалтерский учет ряда организаций: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, СНТ «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 52» ИНН 

<

данные изъяты>, директор - ФИО34, сдавалась нулевая налоговая отчетность в период с конца 2020 года по настоящее время; также она имела доступ к папкам с документами - учредительные документы, договора с контрагентами, находящимися в электронном виде на сервере, принадлежащем ФИО36

Также, в ООО ГК «

<

данные изъяты>» была трудоустроена ФИО81 в должности бухгалтера. В обязанности ФИО81 входила работа по созданию первичных документов, работа с бухгалтерской программой 1 «С», работа с кассой организации ООО «

<

данные изъяты>», так как он находится на бухгалтерском обслуживании организации ООО ГК «

<

данные изъяты>», работа с входящей и исходящей корреспонденцией.

В обязанности ФИО9 входило общее руководство ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, встречи и переговоры с клиентами, работа с поставщиками (их поиск и организация дальнейшей работы), подпись первичных документов по взаимоотношениям с контрагентами, работа с системой «Банк-Клиент», создание платежных поручений.

В обязанности ФИО16, которая выступала бухгалтером в ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> входило работа с первичными документами, работа с системой «Банк-Клиент», переговоры с клиентами.

В обязанности ФИО16 как директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> входило общее руководство организацией, подпись и создание первичных документов по взаимоотношениям с контрагентами, работа с системой «Банк-Клиент» (создание платежных поручений), переговоры с клиентами, работа бухгалтерской программы 1 «С». Рабочее место ФИО16 располагалось в одном кабинете с ФИО9, 

<

адрес>.

Расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты> » ИНН 

<

данные изъяты> был открыт в ПАО «Уралсиб Банк». Право первой и второй подписи было у ФИО9 на распоряжение расчетным счетом и обслуживание системой «Банк-Клиент», доверенность ни на кого не выписывалась.

На вопрос о том, знакомы ли ей организации: ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО29, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО30 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО23, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», которым оказывались услуги по незаконному «обналичиванию» и транзиту денежных средств, со стороны ФИО9., ФИО16, она пояснила, что ей знакомы организации ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО29, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО30 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», так как они выступали контрагентами организаций ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, либо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

На вопрос о том, знакома ли ей ФИО15 и ФИО11, пояснила что данные лица ей не знакомы и она с ними никогда не общалась.

На вопрос о том, было ли ей известно, что ФИО9, ФИО16 осуществляют незаконную банковскую деятельность, выраженную в незаконном «обналичивании» и транзите денежных средств через свои подконтрольные организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и иные, за вычетом заранее обговоренного процента, пояснила, что ей это было неизвестно, она занималась формированием бухгалтерской и налоговой отчетности.

Из показаний свидетеля ФИО75, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 3-7) следует, что она является финансовым директором ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором которой является ФИО35. ООО «

<

данные изъяты>» занимается предоставлением бухгалтерских услуг обратившимся юридическим лицам. Она работает в офисе организации, расположенном по адресу: 

<

адрес>

С ФИО9 и ФИО16 она знакома около 10 лет. ФИО9 обращался к ней с просьбой о подготовке и сдаче отчетности в налоговые органы по следующим организациям: ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Подготовленную ею отчетность она отправляла на адрес электронной почты, которую давал ей ФИО9 Работала с ФИО9 она не официально. За свои услуги она получала от ФИО9 денежное вознаграждение.

После получения от ФИО9 необходимых документов, она подготавливала ему налоговую и бухгалтерскую отчетность указанных организаций. Обмен данными с ФИО9 происходил по электронной почте.

В обязанности ФИО9 и ФИО16 входило общее руководство ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и контроль над их финансово-хозяйственной деятельностью.

ФИО11 она видела в офисном помещении по адресу 

<

адрес>

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 11-14) следует, что у него имеется фирма ООО «

<

данные изъяты>», где он является единственным учредителем и генеральным директором организации, которая занимается арендой помещений. B собственности ООО «

<

данные изъяты>» находится три здания, расположенные по адресу: 

<

адрес>. Помещения офисные, складские, производственные. В настоящее время у него 54 договора на аренду в данных помещениях.

На вопрос о том, известны ли ему организации ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», пояснил, что данные организации ему известны, являлись его арендаторами. ООО «

<

данные изъяты>» арендует в течении примерно двух лет у ООО «

<

данные изъяты>» помещение. Сначала они арендовали помещение в здании 

<

адрес>, затем в помещении 

<

адрес>. С ООО «

<

данные изъяты>» у ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор аренды данного помещения. От имени данной фирмы выступал ФИО9, ранее он был ему незнаком. Сергей сам приезжал договариваться насчет аренды помещения для ООО «

<

данные изъяты>», они дали ему типовой договор аренды, подписанный с их стороны. Вскоре Сергей привез подписанный с их стороны договор с печатью и подписями. Согласно договору, аренда осуществляется на 1 год, стоимость 5 000 рублей в месяц. В аренду было снято офисное маленькое помещение примерно 10 кв. метров, в котором находились стол, диван и холодильник, которая ранее была его комнатой отдыха. Насколько он помнит, Сергей приезжал в это помещение очень редко, примерно раз в два месяца. Как правило, забирал письма для ООО «

<

данные изъяты>», а также сидел за столом с планшетом примерно с полчаса, потом уезжал. Никаких сотрудников или документов в данном помещении у Сергея не было. Он никогда не интересовался, чем занимается ФИО9, и почему редко появляется в офисе, главное что от ООО «

<

данные изъяты>» исправно поступала оплата за аренду помещения. Кем являлся в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 он не знает, но в договорах с ООО «

<

данные изъяты>» были указаны другие фамилии директоров, которые подписывали договора. Сейчас он уже не помнит эти фамилии, но договора у него все имеются в наличии. Примерно месяц назад пришло письмо из налоговой с запросом предоставить все документы по ООО «

<

данные изъяты>», в свою очередь, он все документы предоставил в налоговую. Затем из налоговой ему сообщили, что договор последний аренды неактуален из-за смены директора в ООО «

<

данные изъяты>». Он позвонил ФИО9 и сообщил о случившемся. Позже ФИО9 привез ему данный договор в котором фигурировал новый директор.

ООО «

<

данные изъяты>» появилась примерно в одно время с ООО «

<

данные изъяты>», ее представляла девушка по имени Юлия, фамилию не помнит. Юлия была на вид лет 35, худощавая, со светлыми волосами. С ними заключен договор аренды на помещения 

<

адрес>, номер помещения не помнит, это офисное помещение. Площадь помещения около 36 кв.м. Стоимостью аренды была также 5 000 рублей в месяц, оплата поступала регулярно. В помещении находились столы и стулья.

Какой деятельностью занималась ООО «

<

данные изъяты>» он не знает, находились ли в этом помещении какие-либо сотрудники данной фирмы, ему неизвестно. Он передал им ключи, после чего они отвечают за помещение, в последующем он не проверял в течении срока договора аренды, что там в помещении. Юлия регулярно приезжала за письмами для ООО «

<

данные изъяты>», в основном это письма из налоговой инспекции, отмечает, что за последние 6 месяцев его 5 раз вызывали в налоговые инспекции разных районов города, где с него брали объяснения, какую деятельность ведут ООО «

<

данные изъяты>», какое помещение занимают, он предоставлял им копии договоров об аренде, копии платежных поручений об оплате за аренду. Его это отвлекало от работы, он позвонил Юлии и сказал, что желает расторгнуть договор аренды и надо написать заявление о расторжении договора. Примерно через неделю Юлия привезла заявление о расторжении договора и они расторгли договор. То есть, примерно с июля 2021 года договор расторгнут. Больше он Юлию не видел. Какой деятельностью занимались обе эти организации, он не знает.

Иногда Юлия и ФИО9 приходили к нему вместе за письмами, они здоровались друг с другом, и он понял, что они знакомы. Причем, ФИО9 иногда забирал письма и для «

<

данные изъяты>» и для «

<

данные изъяты>». Юлия забирала корреспонденцию только для «

<

данные изъяты>».

Из показаний свидетеля ФИО86, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 19-25) следует, что она трудоустроена в МРИ ФНС России N 21 по Нижегородской области в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок № 1. Работает там с июня 2020 года, ранее с 2002 года по апрель 2020 года работала в ИФНС России по Московскому району г. Н. Новгорода в разных должностях, последняя должность с 2018 года по 10.04.2020 - начальника отдела камеральных проверок № 1, затем с июня 2020 года по декабрь 2020 года в должности старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 1 ИФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода, в связи с реорганизацией от 14.12.2020 года произошло соединение ИФНС России по Московскому району г. Н. Новгорода и ИФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода, в единую МРИ ФНС России № 21 по Нижегородской области. То есть, с января 2021 года она работает в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок N 1 МРИ ФНС России N 21 по Нижегородской области по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входит: проведение камеральных налоговых проверок, деклараций, налога на добавленную стоимость. 

На вопрос о том, знакомы ли ей ФИО16 и ФИО9 пояснила, что ФИО16 и ФИО9 ей знакомы.

Знакома с ними достаточно давно, около 5 лет, однако при каких обстоятельствах познакомилась с ними, она не помнит, также не помнит, кто именно ее с ними познакомил. Никаких близких отношений с ними не имеет, они являются обычными знакомыми. От них ей стало известно о том, что у них имеется совместный бизнес по строительству или отделочным работам, подробности данного бизнеса, название их организации, фактический и юридический адрес организации, ей не известны. В связи с давним знакомством, семья Д-ных неоднократно обращалась к ней посредством телефонных звонков с просьбой проконсультировать их по нормам Налогового кодекса РФ, а именно в рамках правильности использования систем налогооблажения, в чем заключается статья 88 Налогового кодекса РФ, то есть по тем вопросам, которые можно уточнить, обратившись в любой налоговый орган для консультаций. При консультировании Д-ных по данным вопросам, ею нарушения служебных обязанностей и должностных инструкций, допущено не было. Консультировала она Д-ных на безвозмездной основе, денежные средства от них ей не поступали.

В январе 2021 года ФИО9, позвонив ей, обратился с вопросом о начавшихся у него с ФИО16 в организации встречных проверках со стороны налоговых органов, проблемах с налоговой отчетностью, пояснили, что их стали «дергать», вызывать в налоговые органы, и соответственно просили ее проконсультировать их в данном вопросе, как им лучше поступить с отчетностью в сложившейся у них ситуации.

В ходе телефонного разговора выяснилось, что у них имеется две организации, названия которых она не помнит, а также у организаций в отчетности появились вопросы в отношении их контрагентов с требованием о предоставлении документов, их начали вызывать на допросы в налоговый орган МРИ ФНС России № 16 по Нижегородской области, который занимается отработкой сложных расхождений, то есть сопоставлением книг покупок и книг продаж от источника расхождения до выгодопреобретателя. Также, в ходе разговора ФИО9 спросил у нее будут ли к ним вопросы, если они уберут из книги покупок данные организации, на что она пояснила - если они уберут данные организации, то у них может возникнуть огромный налог к уплате. Также, ФИО9 спросил ее о последствиях, если они уберут реализацию, на что она прокомментировала, что они имеют право убрать как вычет, так и реализацию, так как это их право. Более они ни о чем не общались. Через какое-то время ФИО9 вновь ей позвонил и рассказал, что они сдали уточненный налоговый расчет. Более они ни о чем не общались.

На вопрос о том, известны ли ей организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-HH», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИПТ ФИО37, ИП ФИО19, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ИП ФИО4, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>+», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», пояснила, что ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» принадлежат семье Д-ных. Об организации ООО «

<

данные изъяты>» она слышала в ходе телефонного разговора с ФИО9. Однако никаких деталей по данным организациям назвать она не может. Об остальных организациях она не слышала.

На вопрос о том, знакомы ли ей ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пояснила, что указанные лица ей не знакомы.

Из показаний свидетеля ФИО81, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 28-32) следует, что в настоящее время она трудоустроена менеджером в АО «Тинькофф Банк» с мая 2021 года. Ранее, в период с января 2020 года по апрель 2021 года она была трудоустроена в должности менеджера по развитию отношений с партнерами. В ее обязанности входило привлечение партнерской базы, консультация клиентов по открытию расчетного счета, подбор услуг и идентификация клиента. 

Способ открытия банковского счета заключается в следующем: партнер (регистратор ЮЛ, бухгалтерская организация или иные физические и юридические лица) привлекают клиентов из других банков. Партнер путем передачи заявки в личном кабинете передает указанные сведения. При встрече с клиентом она идентифицирует его путем проверки паспорта, а так же на предмет номинальности, после чего, путем фотографирования на рабочий планшет учредительных документов клиента, они вносятся в банковскую программу для открытия расчетно-кассового обслуживания, подписывается договор. Далее, сотрудниками офиса и службы безопасности проверяются все документы на предмет актуальности и оригинальности. После чего, на номер, указанный в договоре, отправляется СМС с ссылкой на регистрацию в системе, где клиент подписывает пакет документов об открытии расчетного счета. После чего клиенту направляется разовый пароль для входа в систему и клиент может пользоваться счетом. ФИО11 ей знакома, ранее она являлась одним из ее партнеров, которая передавала ей клиентов через личный кабинет. Клиентов было около 4-5. Кроме того, она взаимодействовала с ФИО15, которая являлась партнером ФИО11 Связь с ними происходила через личный кабинет, телефон и электронную почту. ФИО9 ей не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 38-40) следует, что она официально трудоустроена в должности бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, с апреля 2021 года.

В ее должностные обязанности входит следующее: занесение первичной документации в базу 1С, составление отчетности по заработной плате на 4 человек, работающих в ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», в налоговую, в пенсионный фонд, а так же сбор данных организации, для дальнейшего ее анализа и выведения статистики. В ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» числятся следующие люди: ФИО11, ФИО15, ФИО26 и она. Когда ее брали на работу, на собеседовании присутствовали ФИО11 и ФИО15 Заработную плату ей платила ФИО11 официально, два раза в месяц: 7000 рублей аванс, 33000 рублей подсчет, в сумме около 40000 рублей в месяц. При осуществлении своих должностных обязанностей указания ей давала ФИО11, так как она была директором. К ФИО15 она обращалась когда возникал вопрос по налогам. При осуществлении своих должностных обязанностей она заносила первичную документацию в программу 1С следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО37, ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того, она знает о Свидетель №10, директоре ООО «

<

данные изъяты>», по этой организации она так же заносила первичную документацию в программу 1С. От сотрудников полиции ей стало известно о том, что ФИО11 и ФИО15 занимались обналичиванием денежных средств. К их деятельности она отношения не имела.

Из показаний свидетеля Свидетель №19, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 43-44) следует, что на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 

<

данные изъяты> от 20 июня 2008 года, в его собственности находится нежилое помещение 224.2 кв. метров, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В данном помещении расположен офис 6. Рекламу об аренде данного помещения он выкладывает в приложениях «ЦИАН», «Гипер-НН». В конце декабря 2020 года ему позвонила ранее не знакомая женщина с целью аренды указанного офиса. Он озвучил ежемесячную сумму 6 500 рублей и отправил гарантийное письмо и копию свидетельства о государственной регистрации права Серии № от 20 июня 2008 года. В декабре 2020 года женщина подъехала по вышеуказанному адресу, посмотрела офис №, которое ее полностью устроило, он передал ей гарантийное письмо для предоставления его в МИФНС №15 по Нижегородской области для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Она представилась, как Свидетель №4 и пояснила, что будет являться директором ООО «

<

данные изъяты>», но контактных данных в настоящее время не сохранилось.

Арендатор пояснила, что после того, как зарегистрирует ООО «

<

данные изъяты>», они с ней заключат договор аренды и она ему передаст денежные средства в размере 6 500 рублей, ключи от офиса он ей не передавал. После чего они с женщиной расстались. Через некоторое время, в офис приехала Свидетель №4, с которой они заключили договор аренды офиса 

<

адрес>, он передал ФИО245 один комплект ключей, после чего ежемесячно до июля 2021 года на его расчетный счет ПАО «Банк Открытие» приходила оплата за аренду в размере 6 500 рублей, от организации, какой именно он в настоящее время не помнит. Но, периодически он приходил в указанный офис с целью проверки сохранности помещения и установил, что никакой деятельности в данном офисе не было, сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» он не видел.

Свидетель №4 на связь с ним не выходила, денежные средства за аренду ему больше не перечислялись. Для каких целей ООО «

<

данные изъяты>» арендовало его помещение, ему известно не было. В настоящее время в данном офисе находится ателье.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 45-49) следует, что в конце октября 2020 года при личной беседе ее знакомый ФИО398 предложил ей за денежное вознаграждение открыть на свои паспортные данные ООО без ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. На данное предложение она согласилась, так как ей необходимы были денежные средства для личных целей. ФИО398 на личном автомобиле привез ее в офис, где располагать фирма, название которой она не помнит, по адресу: 

<

адрес>. В офисе находилась ФИО15, которой ее представили. ФИО15 рассказала ей, что ей необходима фирма, для каких целей неизвестно, она и не спрашивала. Открытие организации без осуществления коммерческой деятельности с ее стороны не будет нести противозаконный характер, кроме того после открытия ООО ФИО15 пояснила, что сменит директора. Она поверила ФИО15, находясь по вышеуказанному адресу, она передала ФИО15 свой паспорт, с которого та отсканировала страницы с анкетными данными, а также место регистрации. После чего паспорт вернула обратно. Помимо ФИО15 в офисе также находилась девушка по имени Юлия, плотного телосложения, темные волосы, которая работала совместно с ФИО15 в данном офисе.

ФИО15 передала ей готовые документы на открытие организации, а именно: решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 29.10.2020 года, устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса ООО «

<

данные изъяты>» помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права на вышеуказанное помещение, которое она не видела и никогда не находилась. Она собственноручно в решении № 1 единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 29.10.2020 года поставила свою подпись и отдала их обратно ФИО15 Название организации ФИО15 придумала сама, она их практически не читала, так как не собиралась заниматься коммерческой деятельностью.

После чего она покинула помещение. ФИО15 не предлагала ей работать в данной фирме, в какой либо должности.

В начале ноября 2020 года на ее абонентский номер позвонила ФИО15 и сообщила, что необходимо приехать в МРИ ФНС N 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д. 7 с целью подачи документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Она приехала в назначенное время и дату 02.11.2020 года в дневное время, где у входа ее ожидала ФИО15, которая приехала на своем личном автомобиле. ФИО15 передала ей готовые документы на открытие ООО, которые она ранее подписывала, и они совместно прошли в здание, где сотрудникам были поданы вышеуказанные документы. ФИО15 находилась всегда при ней, на вопросы сотрудников МРИ ФНС N 15 по Нижегородской области по существу открытия отвечала ФИО15 Кроме того, ФИО15 оплатила государственную пошлину в размере 4 000 рублей. После чего она уехала. Таким образом, она стала номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО15 передавала ей частями при личных встречах, наличными.

Примерно 06.11.2020 года на ее абонентский номер позвонила ФИО15 и сообщила, что ООО «

<

данные изъяты>» успешно зарегистрировано и что необходимо открыть расчетный счет с целью ведения коммерческой деятельности. За открытие счета ФИО15 пообещала заплатить 1 000 рублей, на что она согласилась. В отделение ПАО «Совкомбанк», расположенном в Ленинском районе г. Н. Новгорода она приехала на такси, где ее ожидал ФИО398. Она, совместно с ФИО398 прошла в отделение банка, в котором открыла расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора. Примерно через 3 месяца ФИО15 приняла решение закрыть указанный расчетный счет и на своем личном автомобиле привезла ее в офис ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, где ФИО15 прошла к менеджеру, но счет не удалось закрыть по неизвестным причинам.

Через некоторое время, ей снова позвонила ФИО15 и предложила за денежное вознаграждение открыть в ПАО «Уралсиб» расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>», на что она согласилась. Она самостоятельно приехала в отделение ПАО «Уралсиб», расположенное по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, пер. Союзный, где ее ожидала ФИО15, с которой она прошла к менеджеру и открыла расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>». Банковскую карту и договор обслуживания передала ФИО15 После чего та заплатила ей 1 000 рублей.

О том, что организация ООО «

<

данные изъяты>», которую она зарегистрировала на свое имя, используется ФИО11 и ФИО15 в своей незаконной деятельности, она не знала. Деньги с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» она не снимала, вообще расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» она не распоряжалась, какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не вела, документы не подписывала.

Из показаний свидетеля ФИО255, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 106-109) следует, что с ФИО9 он познакомился около 5 лет назад, ФИО9 привлекал его для выполнения строительных услуг в частном доме, расположенном в Нижегородской области. В 2018 году он у ФИО9 занимал 5 700 000 рублей. С целью обеспечения устного займа он написал ему расписку о получении им указанной суммы, в которой обязался выплатить ФИО9 сумму 5 700 000 рублей в течение одного года, которую писал у ФИО9 в офисе в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, точного адреса он не знает. В настоящее время ФИО9 он выплатил 1 500 000 рублей. С ФИО9 они периодически созваниваются по существу долга. Насколько ему известно, ФИО9 занимается строительством, но более его ни к каким работам он не привлекал.

Денежные средства он всегда передавал наличными от 15 000 рублей до 100 000 рублей, либо в офисе у ФИО9, либо на территории г. Нижнего Новгорода по предварительному согласованию. В офисе он находился не более 10 раз за все время знакомства, на входной двери 2 этажа висела табличка с названием ООО «

<

данные изъяты>», кроме того он видел документы с реквизитами ООО ГК «

<

данные изъяты>», но не интересовался у ФИО9, что это за организации.

В 2019 году он учредил ООО «

<

данные изъяты>» с целью введения бизнеса в сфере оказания услуг строительства, а именно выполнение монтажных работ.

Расчетный счет открыт в ПАО «Уралсиб». Он является единственным учредителем и директором, в штате сотрудников больше не было. В 2020 году деятельность была приостановлена по причине короновирусной инфекции и его состояния здоровья (была сломана нога). В настоящее время организация не ликвидирована, налоговых деклараций он не подает.

В 2015 году его знакомый индивидуальный предпринимал ФИО402, ныне покойный, интересовался организацией по введению бухгалтерского сопровождения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для личных нужд. Через своих знакомых он познакомился с ФИО55, которая работала в организации, названия в настоящее время не помнит, по оказанию указанных услуг, расположенной по адресу: 

<

...> станция метро «Двигатель революции» в должности секретаря. Он, совместно с ФИО402 приезжал в данный офис, где они и познакомились. Более он с ФИО55 связь не поддерживал, чем она сейчас занимается ему не известно. ФИО15 он не знает, никогда с ней знаком не был.

Из показаний свидетеля ФИО298, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 125-128) следует, что с 15.10.2020 года по настоящее время она официально трудоустроена в должности директора в ООО «

<

данные изъяты>». Ее ежемесячная заработная плата составляет около 100 000 рублей. Юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Она работает удаленно по адресу регистрации и проживания: 

<

адрес> В г. Нижнем Новгороде бывает по работе примерно 1 раз в месяц.

Основной вид деятельности Общества: разработка компьютерного обеспечения. Единственным учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО466, проживающий на территории Нижегородской области. В штате Общества нет бухгалтера, данную должность совмещает она, но в силу своей занятости весной 2021 года было принято решение заключить договор оказания услуг на введение бухгалтерской отчётности, отправления пенсионных и страховых взносов на сотрудников, перевод заработной платы с ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО11 Но общалась она с сотрудницей - ФИО15. Данную организацию посоветовали ее знакомые, которые также пользуются услугами ООО «

<

данные изъяты>». Где располагается данная организация, ей неизвестно, документы с целью заключения договора ей были переданы через курьерскую службу, общались с ФИО15 по мобильной связи и электронной почте. Кроме того, ФИО15 был передан банковский ключ ПАО «Авангард», с целью осуществления денежных переводов с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», все платежи она подтверждала в личном кабинете, ей на ее абонентский номер приходили смс-сообщения с кодами, которые она вводила в личном кабинете ПАО «Авангард» и тем самым подтверждала платежи. То есть, без ее ведома сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» совершать денежные переводы не могли. За оказание данных услуг она переводила денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО11 в размере 10 500 рублей. ФИО11 она никогда не видела и не общалась с ней. Оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» хранился у нее, второго экземпляра не было. От ФИО15 ей стало известно, что 22.09.2021 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>» сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого изъяты регистрационные документы ООО «

<

данные изъяты>», а именно: устав ООО «

<

данные изъяты>» от 15.10.2020 года, устав ООО «

<

данные изъяты>» от 30.09.2020 года, решение N° 1 единственного Учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 15.10.2020 года, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты> от 29.10.2020 года, выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» по форме № Р5007 ОГРН 

<

данные изъяты> от 29.10.2020 года, которые необходимы для ведения коммерческой деятельности.

От сотрудников полиции ей стало известно, что ФИО15, ФИО11 осуществляли незаконную банковскую деятельность, о данном факте ей ранее известно не было. В декабре 2021 года она расторгла договор оказания услуг с ООО «

<

данные изъяты>», банковский ключ ПАО «Авангард» восстановила. 

Из показаний свидетеля Свидетель №21, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 152-157) следует, что в 2013 году им совместно с ФИО40 было создано ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где он изначально выступил генеральным директором и учредителем, (доля уставного капитала составляла 50 %. Примерно до 2018 года он проработал в указанной должности генерального директора, а затем совместно с ФИО40 продал ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> Свидетель №23 В феврале 2020 года им снова было приобретено ООО «

<

данные изъяты>» у Свидетель №23. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является аутсорсинг персонала, оказание услуг по фасовке и упаковке, погрузно-разгрузочные работы. На сегодняшний день система налогообложения упрощенная, сдают нулевую отчетность в налоговые органы. В период с февраля 2020 года по декабрь 2020 года система налогооблажения была традиционная (20 процентов НДС). В период с февраля 2020 года по декабрь 2020 года в его обязанности входило фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, работа с системой «Банк-Клиент», согласование составления платежных поручений при необходимости. Функции главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> он выполняет самостоятельно.

Помощь в ведении бухгалтерской деятельности ему оказывает ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО75 в ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), сдача бухгалтерской налоговой отчетности, формированием счетов на оплату и их отправка. Доступ к системе «Банк- Клиент» производился не только им, но и менеджерами по работе с клиентами.

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что вышеуказанные лица ему не знакомы и никогда с ними не общался, а организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ему неизвестны.

Представители ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ему незнакомы, так как он не знает их установочных и контактных данных. Первичные документы по данным взаимоотношениям привозились представителями ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «Еврокомилект» ИНН 

<

данные изъяты> в двух экземплярах подписанные с их стороны, затем документы подписывались им и отдавались представителям контрагентов, «обналичивание» и транзит денежных средств, используя реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> подконтрольной ФИО15., ФИО11, ФИО9, за вычетом заранее обговоренного процента в период 2020 года не осуществлялось.

Из показаний свидетеля Свидетель №22, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 172-176) следует, что с 19.11.2008 года он стал выступать генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является оптовая торговля (перепродажа) спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, древесного (березового) угля.

Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, контроль работы системы «Банк-Клиент», то есть составление платежных поручений

Функции главного бухгалтера он выполняет самостоятельно в его обязанности входит ведение бухгалтерского учета, работа и доступ к с системе «Банк-Клиент», то есть составление платежных поручений, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы).

На основании договора аутсорсинга помощь в сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности, формирование актов сверок и банковских выписок ему оказывает организации ООО «Бухпрофи». ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС по Автозаводскому району Нижегородской области. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес> По данному расчетному счету в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает он, право второй подписи не имеется. Доверенность на распоряжение расчетным счетом ни на кого не выписывалась.

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что ФИО15, Шебалкина ЮЮ.А., ФИО9, ему не знакомы и он с ними никогда не общался и не созванивался.

На вопрос о том, знакомы ли ему ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, пояснил, что ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. С данной организацией у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> были взаимоотношения по поставке угля. Он создавал платежное поручение для оплаты угля в адрес организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, который в последующем перепродавали в ООО «

<

данные изъяты>» (г.Москва), ООО «

<

данные изъяты>». ФИО16 ему не знакома, о том, что она являлась «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ему было неизвестно.

Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 191-197) следует, что летом 2019 года им была внесена доля 20% в уставный капитал ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> по согласованию с другим учредителем ФИО407 у которого доля уставного капитала составила - 80%. Примерно, в декабре 2019 года - январе 2020 года он выкупил долю у ФИО407. и с 31 января 2020 года стал выступать генеральным директором и учредителем ООО "

<

данные изъяты>".

Основным видом деятельности ООО "

<

данные изъяты>" является аутсорсинг персонала, оказание услуг по фасовке и упаковке, погрузочные работы.

В период с января 2020 года по настоящее время в его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, работа и контроль системы «Банк-клиент», подписание и согласование платежных поручений он производил, но достаточно редко, созданием платежных поручений он не занимался.

Функции главного бухгалтера в ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> он выполняет самостоятельно. Помощь в ведении бухгалтерской деятельности ему оказывается на основании договора аутсорсинга ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО75. Доступ к системе «Банк-Клиент» мог производиться не только им, но и менеджерами по работе с клиентами и бухгалтерами.

ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС по Ленинскому району г. Нижнего Новгорода. Офис организации ООО "

<

данные изъяты>" ИНН 

<

данные изъяты> юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес> В период 2020 г. был открыт один расчетный счет в АО «Альфа-Банк», а другой в АО «Тинькофф Банк». Правом первой подписи выступает он. Официальная доверенность выписывалась на ООО «

<

данные изъяты>» на распоряжение расчетным счетом и системой «Банк-Клиент».

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, сообщил, что указанные лица ему не знакомы, он никогда с ними не общался и не созванивался.

На вопрос о том, знакомы ли ему ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, ответить затруднился.

На вопрос о том, знакома ли ему директор и учредитель организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО27, пояснил, что знакома, но не лично. Обстоятельства заключения договора с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> также затруднился вспомнить. О том, что ФИО27 выступала «номинальным» руководителем ему было неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО44, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 202-208) следует, что в августе 2021 года она была трудоустроена в должности финансового директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, на работу ее принимал и трудоустраивал ФИО42. С 15.09.2021 года она стала выступать учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с долей уставного капитала 67 %.

В ее обязанности как финансового директора ООО «

<

данные изъяты>» входит работа и доступ к системе «Банк-Клиент» (выгрузка выписок и платежных поручений с отметками и иные моменты), сбор документов с ее стороны для формирования главным бухгалтером налоговой и бухгалтерской отчетности.

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> является осуществление технического обслуживания сотовых станций ПАО МТС. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). Функции главного бухгалтера в период с 2019 года по ноябрь 2021 года выполняла ФИО43. В период с декабря 2021 года по настоящее время помощь в ведении бухгалтерского учета на основании договора аутсорсинга осуществляет бухгалтер по имени ФИО138. В обязанности бухгалтера входит ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С» и «СБИС», формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы.

ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в ИФНС России по Приокскому району Нижегородской области. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>» юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>

В штате организации ООО «

<

данные изъяты>» на сегодняшний день около 10 человек. На сегодняшний день открыто три расчетных счета в АО «Райффазенбанк», ПАО «МТС-Банк». По данным расчетным счетам в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает ФИО19, право второй подписи ни у кого не имеется. Доверенность на распоряжение расчетным счетом ни на кого не выписывалась. В период с января 2019 года по ноябрь 2021 года распорядителем с правом первой подписи выступал ФИО42

В ее обязанности так же входит работа и доступ к системе «Банк-Клиент» (выгрузка выписок и платежных поручений с отметками и иные моменты), сбор документов с ее стороны для налоговой и бухгалтерской отчетности. Функции главного бухгалтера выполнял самостоятельно ФИО19, но помощь через договор аутсорсинга им осуществляли бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №14 и ФИО26, при этом договор заключался с ФИО11, то есть в их обязанности входило ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы.

На вопрос о том, знакомы ли ей ФИО15, ФИО11 (представители ООО «

<

данные изъяты>») и ФИО9, пояснил, что ФИО15, ФИО11 ей знакомы как представители организации ООО «

<

данные изъяты>», которые в лице бухгалтеров ФИО26 и Свидетель №14 оказывали им услуги по бухгалтерской и налоговой отчетности. 

На вопрос о том, знакомы ли ей организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме, в период 2020-2021 годов были взаимоотношения у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, пояснила, что наименования организаций контрагентов ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ей знакомы, а руководство данных организаций она не знает, так как с ними не пересекалась по рабочим процессам. О том, что руководители указанных организаций выступали «номинальными» руководителями и реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, ей было неизвестно. «Обналичивание» и транзит денег не осуществлялись.

Из показаний свидетеля ФИО42, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 214-218) следует, что с ноября 2018 года по апрель 2022 года он выступал директором ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> и учредителем с долей уставного капитала 100 %. 

B его обязанности входит взаимодействие с заказчиками и поставщиками, организация рабочих процессов на обслуживаемых объектах по сотовой связи, составление первичных документов с заказчиками (Акты выполненных работ), фактическое руководство организацией, финансово-хозяйственной деятельности, контроль работы с системой «Банк-Клиент».

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>-НН» является осуществление обслуживания кондиционирования, систем пожарной безопасности, станций (систем антенно-мачтового сооружения), а также строительство коммерческой недвижимости. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС).

Функции главного бухгалтера в период с 2012 года по декабрь 2021 года выполняла ФИО43. В ее функции входило ведении бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы, формирование платежных поручений в системе «Банк-Клиент» по моему указанию, а также указанию менеджеров. С марта 2021 года участие в финансово-хозяйственной деятельности и контроле системы «Банк-Клиент» он не принимал, вследствие заболевания «ковид-2019». Данные функции по контролю системы «Банк-Клиент» были возложены частично на ФИО38 и ФИО44, которые выступали в ООО «

<

данные изъяты>-НН» менеджерами проектов.

ООО «BEK-НН» состоит на налоговом учете в ИФНС по Приокскому району Нижегородской области. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>-НН» в период с юридически и фактически располагался по адресу: 

<

адрес>. 

В обязанности ФИО44, которая выступала менеджером проектов, входил запрос счетов, формирование счетов на оплату, участие в финансово-хозяйственной деятельности. В обязанности ФИО19 входило ведение контроля строительных работ на объектах с вышками сотовой связи, формирование счетов на оплату, участие в финансово-хозяйственной деятельности, дача указаний по созданию платежных поручений в системе «Банк-Клиент» в адрес главного бухгалтера ФИО43 Также, на не официальной основе, осуществлял деятельность ФИО39, у которого были функции участия в финансово-хозяйственной деятельности, формирование счетов на оплату, дача указаний по созданию платежных поручений в системе «Банк-Клиент» в адрес главного бухгалтера ФИО43

В период с января 2019 года по апрель 2022 года был открыт один основной расчетный счет в АО «Райффазенбанк». По данному расчетному счету в тот период времени распорядителем с правом первой подписи выступал он, право второй подписи ни у кого не имелось. Доверенность на распоряжение расчетным счетом ни на кого не выписывалась.

ФИО15, ФИО11, ФИО9 ему не знакомы и они никогда не общались.

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме, пояснил, что данных контрагентов, а также руководство данных организаций вспомнить затрудняется. О том, что их руководители выступали «номинальными» руководителями и реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, ему было неизвестно.

С участием ООО «

<

данные изъяты>-НН» незаконное «обналичивание» и транзит денежных средств не осуществлялось.

Из показаний свидетеля ФИО19, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 223-228) следует, что с 15.04.2022 года он стал выступать директором ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. На работу его принимали и трудоустраивали: учредитель с долей установленного капитала - 67% ФИО44 (к.т. №) и ФИО42 (к.т. №) с долей уставного капитала - 33%.

В его обязанности входит взаимодействие с заказчиками и поставщиками, организация рабочих процессов на обслуживаемых объектах по сотовой связи, составление первичных документов с заказчиками (акты выполненных работ), фактическое руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности, работу с системой «Банк-Клиент» он не производит, он осуществляет частичное согласование на совместном совещании.

В обязанности ФИО44, которая выступает финансовым директором входит участие в финансово-хозяйственной деятельности, работа с системой «Банк-Клиент», то есть создание платежных поручений.

В обязанности ФИО42 в настоящее время нечего не входит, ввиду того, что он находится на лечении из-за произошедшего ДТП в марте - апреле текущего 2022 года.

На вопрос о том, кто выступал директором в ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> в период с января 2020 года по март 2022 года и что входило в его обязанности свидетель ответил, что в период с января 2020 года по март 2022 года директором ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> выступал ФИО42, что входило в его обязанности в данный период времени, ему неизвестно.

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> является осуществление обслуживания сотовых станций (систем кондиционирования, систем пожарной безопасности, антенно-мачтового сооружения). Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). Функции главного бухгалтера выполнял либо он, либо ФИО44 в настоящий момент затрудняется вспомнить. Помощь в ведении бухгалтерского учета на основании договора аутсорсинга осуществляет бухгалтер по имени ФИО138 (к.т. №) в обязанности которой входит ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы.

ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС по Приокскому району Нижегородской области. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>

В штате организации ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> на сегодняшний день около 4-5 человек. На сегодняшний день открыто три расчетных счета в АО «Райффазенбанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Центринвестбанк». По данным расчетным счетам в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает он, право второй подписи ни у кого не имеется. Доверенность на распоряжение расчетным счетом ни на кого не выписывалась.

На вопрос о том, где он был трудоустроен в качестве директора и учредителя в период с января 2020 года по ноябрь 2021 года свидетель ответил, что в период с января 2020 года по ноябрь 2021 он выступал директором ООО «Констрой» ИНН 

<

данные изъяты> и учредителем (доля уставного капитала -100%). Основным видом деятельности ООО «Констрой» ИНН 

<

данные изъяты> являлось осуществление обслуживания сотовых станций (систем кондиционирования, систем пожарной безопасности, антенно-мачтового сооружения). Система налогообложения была традиционная (20 % НДС). В его обязанности входило взаимодействие с заказчиками и поставщиками, организация рабочих процессов на обслуживаемых объектах по сотовой связи, составление первичных документов с заказчиками (Акты выполненных работ), фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, участие в работе с системой «Банк-Клиент», то есть создание платежных поручений. Функции главного бухгалтера он выполнял самостоятельно, но помощь через договор аутсорсинга ему осуществляли бухгалтера, их контактные и установочные данные затрудняется вспомнить, то есть в их обязанности входило ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. ООО «Констрой» ИНН 

<

данные изъяты> состояло на налоговом учете в ИФНС по Советскому району г.Нижнего Новгорода. Офис организации ООО «Констрой» ИНН 

<

данные изъяты> юридически располагался по адресу: 

<

адрес> а фактически документы и организация находились по месту проживания, в квартире, которую он арендовал в ЖК «Анкудиновский парк», точный адрес не помнит.

В штате организации ООО «Констрой» ИНН 

<

данные изъяты> в тот период находилось 2 человека, он и в должности технического директора ФИО39 (к.т. №). В обязанности ФИО19. входило работа с системой «Банк-Клиент», то есть создание платежных документов, взаимодействие с генеральными подрядчиками и поставщиками. В тот период времени были был открыт один расчетный счет в ПАО «Точка Банк». По данному расчетному счету распорядителем с правом первой подписи выступал он, право второй подписи не имелось. Доверенность на распоряжение расчетным счетом ни на кого не выписывалась.

ФИО15, ФИО11, ФИО9 ему не знакомы и он с ними никогда не общался и не созванивался. 

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> которые были подконтрольны ФИО11, ФИО41, ФИО9 для участия в преступной схеме, свидетель ответил, что данных контрагентов, а также руководство данных организаций затрудняется вспомнить, так как необходимо смотреть документы.

Со стороны организации ООО «

<

данные изъяты>» при его участии как представителя и руководителя незаконное обналичивание и транзит денежных средств не осуществлялись. 

Из показаний свидетеля Свидетель №25, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 2-7) следует, что с 25.06.2013 года он стал выступать директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На работу его принимал и трудоустраивал учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с долей уставного капитала 100 % ФИО46.

В период с 2019 года по декабрь 2021 года в обязанности ФИО46 входило осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности, получение прибыли. В его обязанности входит взаимодействие с заказчиками и поставщиками (клиентами), фактическое руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности, работу с системой «Банк-Клиент» он не производит, создание платежных поручений согласовывается бухгалтером с ним.

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> является осуществление грузоперевозок территории РФ.

Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). Функции главного бухгалтера выполняет ФИО47, в обязанности которой входит создание первичных документов (актов выполненных работ) ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы, работа с системой «Банк-Клиент», создание платежных поручений по согласованию с ним. Рабочее место, располагается по адресу: 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в ИФНС по Сормовскому району Нижегородской области. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>» юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>.

В штате организации ООО «

<

данные изъяты>» на сегодняшний день около 30 человек. На сегодняшний день открыто два расчетных счета в АО «Росбанк», ПАО «Сбербанк». По данным расчетным счетам в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает он, право второй подписи ни у кого не имеется. Доверенность на распоряжение расчетным счетом ни на кого не выписывалась.

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что ФИО15 ему знакома, она была представителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и производила написание возражения по требованию из ИФНС. Договор с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> заключался с директором ФИО11, он с ней не знаком, никогда с ней не встречался и не виделся.

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме, а также с ними в период 2019-2021 годов были взаимоотношения у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, пояснил, что руководство данных организаций он не знает и никогда с ними не общался. Реквизиты для перечисления денежных средств в адрес ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ему давала ФИО15, а по реквизитам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> он затруднился вспомнить. О том, что директора и учредители организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО48 выступали «номинальными» руководителями и реальной финансово-хозяйственной деятельности по взаимоотношениям с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> осуществлять не могли, ему было неизвестно. Незаконное «обналичивание» и транзит денежных средств, за вычетом заранее обговоренного процента не осуществлялось, с участием ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлялось.

Из показаний свидетеля Свидетель №13, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 11-16) следует, что в июне 2005 года он единолично создал организацию ООО СК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где он выступил в должности директора и учредителя с долей уставного капитала 100%. В 2006 году учредителем с долей уставного капитала 1 % стала выступать ФИО49. В обязанности ФИО49 нечего не входит, участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности она не принимает, фактического руководства не осуществляет.

Основным видом деятельности ООО СК «

<

данные изъяты>» является производство общестроительных и отделочных работ. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС).

В его обязанности входит фактическое руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности, контроль работы системы «Банк-Клиент», формирование платежных поручений по взаимоотношениям с контрагентами, контроль работы бухгалтера. Функции главного бухгалтера в период 2020 года по настоящее время он выполнял самостоятельно. Помощь ему в формировании бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы (пенсионный фонд, Росстат, ИФНС и т.д.), ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С» и «СБИС», создание первичных документов (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, УПД и иные), работа с системой «Банк-Клиент», создание платежных поручений происходило с согласованием ФИО50.

ООО СК «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в ИФНС по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода. Офис организации ООО СК «

<

данные изъяты>» юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>

В октябре 2015 года он единолично создал организацию ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где он выступил в должности директора и учредителя с долей уставного капитала 100%. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> является очистка любых конструкций и осуществление отделочных работ.

Система налогообложения - упрощенная. В его обязанности входит фактическое руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности, контроль работы системы «Банк-Клиент», формирование платежных поручений по взаимоотношениям с контрагентами, контроль работы бухгалтера. Функции главного бухгалтера в период 2020 года он выполнял самостоятельно. В формировании бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы (пенсионный фонд, Росстат, ИФНС и т.д.), ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С» и «СБИС», создание первичных документов (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, УПД и иные) ему так же помогает ФИО50

ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС по Приокскому району г.Нижнего Новгорода. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что вышеуказанные лица ему не знакомы и никогда с ними не общался и не созванивался.

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, пояснил, что ему знакомо только ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в отношении остальных перечисленных организаций ответить затруднился. С руководством данной организации не встречались, реквизиты данной организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> для оплаты поставок кварцевого песка, ему передавал один из водителей. Представителем ООО «

<

данные изъяты>» выступал неизвестный ему мужчина по имени ФИО176. О том, что ФИО27 выступала «номинальным» руководителем, ему было неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО52, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 2832) следует, что 10.08.2018 года он стал выступать директором ООО «СК 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, на работу его принимал и трудоустраивал ФИО51 (доля уставного капитала 100 %; №). Основным видом деятельности ООО «СК 

<

данные изъяты>» является проектирование трансформаторных подстанций, наружного освещения и выполнение электромонтажных работ. Система налогооблажения - традиционная (20 % НДС). В обязанности учредителя ФИО51 входит помощь в организации выполнения работ, поиск объектов, переговоры с клиентами. В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками. Функции главного бухгалтера выполняет ФИО52, тел. №, городской тел. 

<

данные изъяты>, в ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, формирование счетов на оплату и их отправка.

ООО «СК 

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в ИФНС по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода. Офис организации ООО «СК 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> юридически располагается по адресу: 

<

адрес>, а фактически по адресу: 

<

адрес>. В штат организации ООО «СК 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сегодняшний день входит около 10 человек. Открыты расчетные счета в ПАО «Точка Банк», ПАО «Дом РФ», ПАО «Сбербанк России». По данным расчетным счетам в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает он. Есть ли у кого право второй подписи либо доверенность, затруднятся вспомнить. Годовой оборот ООО «СК 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> за 2020 г.- 2021 годов предположительно около 40 - 50 млн. рублей.

На вопрос знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что ФИО15, ФИО11, ФИО9, ему не знакомы и он с ними никогда не общался и не созванивался.

На вопрос знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, пояснил, что ему знакомо только ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, они являлись их контрагентами (партнерами). ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> частично выполнило по договору № 5 от 23 января 2020 года электро - монтажные работы в автосалоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО52 создавала платежные поручения для оплаты электро-монтажных работ по договору №5 от 23.01.2020 года в адрес организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, они подписывались в автоматическом режиме лицом обладающим правом подписи и отправлялось в кредитную организацию для согласования. С конца 2021 года, у них началась претензионная переписка, а затем процедура взыскания с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в их пользу, путем подачи исковых требований в Арбитражный суд Нижегородской области.

С ООО «

<

данные изъяты>» планировали заключить договор на оказание электромонтажных работ, но этого не удалось сделать, в связи с тем, что их заказчик стал плохо оплачивать работы. Представителей ООО «

<

данные изъяты>» затруднился вспомнить, связи с тем, что прошло много времени. В мае 2022 года, им была подана уточненная декларация в ИНФС по Канавинскому району и доплачен НДС, так как путем внутренней проверки была выявлена соответствующая ошибка в управленческом учете и налоговом отчете в мае текущего года. 

На вопрос знакома ли ему директор и учредитель организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО16, пояснил, что не знакома, никогда с ней не встречался и ее не видел. На вопрос знакома ли ему директор и учредитель организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> Свидетель №4, пояснил, что не знакома, никогда с ней не встречался и ее не видел, о том, что она была номинальным директором, ему так же неизвестно.

Обналичивание и транзит денежных средств с участием ООО «СК 

<

данные изъяты>» не осуществлялось.

Из показаний свидетеля ФИО58, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 47-52) следует, что 21.05.2018 года он вступил в должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На работу его принимал и трудоустраивал учредитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с долей уставного капитала 100 % ФИО54.

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> является предоставление аренды насосного и сопутствующего оборудования. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, контроль работы системы Интернет Банк Клиент», в том числе создание и подписание платежных поручений, создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы). Функции главного бухгалтера выполняет ФИО43, которая выполняет обязанности по ведению бухгалтерского учета, работу и доступ к с системе «Интернет Банк Клиент», то есть составление и подписание платежных поручений, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы.

ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в ИФНС по Приокскому району г.Нижнего Новгорода. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> юридически располагается по адресу: 

<

адрес>, а фактически по адресу: 

<

адрес>

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что ФИО15, ФИО11, ФИО9 ему не знакомы.

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, пояснил, что ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. О данной организации ему стало известно от сотрудников полиции в ходе проведения следственного действия - обыск от 2 мая 2022 года.

На вопрос осуществлялись ли взаимоотношения ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в период деятельности с сентября 2020 года по июль 2021 года, пояснил что осуществлялись. С данной организацией у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> были взаимоотношения, данная организация оказывала им поставки насосного и сопутствующего оборудования, товара, запорной арматуры. Представителем данной организации выступал мужчина по имени Сергей, именно он предоставил ему реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. От организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приезжали газели, валдаи, грузовые автомобили различных марок с поставленным оборудованием и товаром по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> По данным адресам располагаются площадки в виде склада. 

ФИО16 ему не знакома, о том, что она выступала «номинальным» руководителем при их взаимоотношениях с ООО «

<

данные изъяты>» в период с сентября 2020 года по июль 2021 года, ему было неизвестно. Обналичивание и транзит денежных средств с участием ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлялись.

В ходе допроса ФИО58 были предоставлены к прослушиванию аудиозаписи телефонных переговоров, на вопрос о том, узнал ли он свой голос на прослушанных аудиозаписях при общении с ФИО16, где он используете номер сотового телефона 

<

данные изъяты>, а ФИО16 использует номер телефона - 

<

данные изъяты>, пояснил что не узнает. На вопрос о том, передавала ли ему ФИО16 в период с сентября 2020 года по июль 2021 года наличные денежные средства, за оказанные ей услуги, в виде незаконного «обналичивания» денежных средств по адресу нахождения ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

адрес>, пояснил, что не передавала.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 59-65) следует, что 06 мая 2019 года им совместно с ФИО56 и ФИО57, было создано ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где впоследствии на общем собрании учредителей был заключен договор с ИП ФИО13, который выступил управляющим согласно договора. На сегодняшний день у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> система налогообложения - традиционная (20 % НДС). 

В обязанности учредителей ФИО56 и ФИО57 нечего не входит, участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> они не принимают.

В период с мая 2019 года по настоящее время в его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, работа с системой «Интернет Банк-Клиент», составление платежных поручений. Функции главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> он выполняет самостоятельно, также в его обязанности входит ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода. Офис организации юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>, этаж вспомнить затруднился.

Где у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета вспомнить затруднился, распорядителем с правом первой подписи выступает он. 

В период с мая 2019 года по настоящее время работу и доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> осуществлял он и лицо по доверенности. Данное лицо в настоящий момент вспомнить затруднился. Созданием платежных поручений по взаимоотношениям с контрагентами производилось также им и лицом по доверенности. Вход в систему «Банк-Клиент» производился с любого устройства, имеющего доступ в глобальную сеть интернет.

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11 и ФИО9, пояснил, что фамилии данных лиц ему незнакомы. 

В ходе допроса свидетелю предъявлены фотографии ФИО15, ФИО11, ФИО9, по предоставленной фотографии со служебного компьютера он узнал Любовь и по предоставленной фотографии с личного телефона он узнал Юлию. ФИО9 он не узнал, никогда с ним не общался и не встречался. Где он с ними познакомился и при каких обстоятельствах он уже не может вспомнить, примерно в 2012 году, общение с ними происходили на тему каких-то поставок, скорее всего бумаги для принтера. В середине 2021 года он возможно общался с Юлией, но на какие темы вспомнить затруднился. 

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов и являлись контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> пояснил, что по наименованию данные организации не может вспомнить, 

Из показаний свидетеля ФИО43, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 69-75) следует, что в период с марта 2021 года по конец октября 2021 года она официально была трудоустроена в организации ООО «

<

данные изъяты>-НН», где директором был ФИО42, в период с 2019 года она также по официальному трудоустройству оказывала помощь ООО «

<

данные изъяты>-НН» в ведении бухгалтерского учета, в период с 2018 года по 2019 года она была трудоустроена в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», где директор - ФИО42, в период с 2018 года по настоящее время она трудоустроена в должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>». 

В мае 2018 года она была официально трудоустроена в организацию ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в должности главного бухгалтера. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> является предоставление аренды насосного (иного сопутствующего) оборудования. На данную должность ее принимал и трудоустраивал директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. Директором выступал ФИО45. В обязанности ФИО58 входит фактическое и общее руководство организацией и ведение финансово - хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», взаимодействие с клиентами, указания в ее адрес на составление платежных поручений, предоставление счетов на оплату, контроль работы «Системы Банк-Клиент», подписание электронно-цифровой подписью (в виде смс кода). В ее обязанности входит работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в контролирующие органы (в пенсионный фонд и фонд социального страхования), работа и доступ к с системе «Интернет Банк Клиент», то есть составление платежных поручений по указанию ФИО58 Система налогообложения - традиционная (20% НДС). ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> состоит на налоговом учете в ИФНС по Приокскому району г.Нижнего Новгорода. В настоящее время офис организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> юридически располагается по адресу: 

<

адрес>, а фактически по адресу: 

<

адрес>

С января 2019 года она работала в ООО «

<

данные изъяты>-НН» на неофициальной основе в должности бухгалтера, а затем с марта 2021 года по ноябрь 2021 она была трудоустроена официально в организации ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, в должности главного бухгалтера. 

На данную должность ее принимал и трудоустраивал директор ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО42 Система налогообложения - традиционная. Основным видом деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> являлось строительство жилых и нежилых помещений. В обязанности директора ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО42 входило указание в ее адрес составление платежного поручения в системе «Банк-Клиент», предоставление счетов к оплате заказчиков (выписка из счетов), контроль работы данной системы «Банк-Клиент», составление бухгалтерской и налоговой отчетности и иные указания по работе с системой «Банк-Клиент». Также, в его обязанности входило общее руководство организацией, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и общее, фактическое руководство организацией ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>. Офис фактически и юридически располагался по адресу: 

<

адрес> Расчетные счета были открыты в АО «Райффазейнбанк», АО «Центринвест», АО «МТС-БАНК». Договора обслуживания на управление расчетными счетами и системой «Банк-Клиент» в кредитных организациях заключался ФИО42 Электронно-цифровая подпись находилась у ФИО42 По данным расчетным счетам распорядителем с правом первой подписи выступает ФИО42

На вопрос о том, знакомы ли ей ФИО15, ФИО11, ФИО9, ФИО16, пояснила, что лично с данными гражданами она никогда не встречалась, но по телефону она общалась с ФИО55 по актам сверки организации ООО «

<

данные изъяты>», которая находилась у них на бухгалтерском обслуживании. С ФИО16 (директором ООО «

<

данные изъяты>») она вела переговоры по бухгалтерским вопросам (по оплате, по запросу документов). С ФИО15 и ФИО9 она никогда не общалась и не виделась. 

На вопрос о том, знакомы ли ей подконтрольные формально-легитимные организации: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, с которыми у ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> были взаимоотношения, пояснила, что из данных организаций она слышала названия ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» представителем данной организации выступала ФИО16.

Все платежные поручения по взаимоотношениям с данными организациями и иными организациями у ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> создавались ФИО58, а у ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты> создавались ФИО42

О том, что ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности и по операциям с ними услуги, работы не выполнялись и товары не поставлялись, так как они выступали формально-легитимными, ей было неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО96, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 100-106) следует, что с 19 февраля 2016 года он является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. На работу его принимал и трудоустраивал ФИО53, который является учредителем ООО «

<

данные изъяты> -НН» ИНН 

<

данные изъяты> с долей уставного капитала - 100 %. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является коммерческое обслуживание зданий и сооружений в области профессиональной уборки, поставка расходных материалов (чистящих и моющих средств) клиентам, уборка прилегающих территорий с применением спецтехники. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). В обязанности ФИО59, который также выступает исполнительным директором, входит поиск новых клиентов, общение с контрагентами, создание и работа с первичными документами при взаимоотношении с контрагентами, частичное выполнение административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, работа и доступ к системе «Банк-Клиент» (создание платежных поручений). 

В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, подписание договоров с клиентами и поставщиками, контроль работы системы «Банк-Клиент», то есть составление платежных поручений, ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, формированием счетов на оплату и их отправка. Функции главного бухгалтера он выполняет самостоятельно. Ведение бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» производится совместно с ФИО59

ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в МИФНС №15 по Нижегородской области. Офис организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> юридически располагается по адресу: 

<

адрес> а фактически по адресу: 

<

адрес>, где хранятся первичные документы по финансово-хозяйственной деятельности организации ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с января 2019 года по сентябрь 2021 года работу и доступ к системе «Банк-Клиент» ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> осуществлял он и ФИО59 Создание платежных поручений по взаимоотношениям с контрагентами производилось им и ФИО59 Работа с системой «Интернет Банк-Клиент» осуществлялась им на рабочем стационарном компьютере, платежи в адрес контрагентов производились исключительно с него. Также доступ был возможен с его сотового телефона. ФИО59 заходил в систему «Банк-Клиент» со своего стационарного компьютера. 

В организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> он выступает директором с 11.01.2012 года. Систему налогообложения затруднятся вспомнить. В ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> он выступает директором и учредителем с долей уставного капитала 50 % с 03.11.2010 года. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС).

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11, ФИО9, ФИО16, пояснил, что никто из вышеуказанных лиц ему незнаком, Возможно, что он когда-то общался с этими лицами. 

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые использовались для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, пояснил, что он не знает ни о какой преступной схеме с данными организациями. Да, ему знакомо ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты> Пром» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, так как по первичным документам видны взаимоотношения с его организацией. 

На вопрос о том, какие именно работы выполнялись сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, пояснил, что представителей и руководство данных организаций он не помнит и контактных данных у него в настоящее время не имеется, все работы выполнялись по позициям, согласно первичных документов. 

Из показаний свидетеля ФИО246, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 108-112) следует, что с февраля 2014 года он стал выступать генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> НН» ИНН 

<

данные изъяты>. На работу его принимала и трудоустраивала ФИО60. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты> НН» является оказание транспортных услуг, хранение грузов. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). 

В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, выполнение административно-хозяйственных и организационно - распорядительных функций, подписание договоров с клиентами и поставщиками, контроль работы системы «Банк-Клиент», производимой главным бухгалтером, то есть согласование создания платежных поручений. Функции главного бухгалтера выполняет ФИО60, в обязанности которой входит ведение бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, формированием счетов на оплату и их отправка, работа с системой «Банк-Клиент».

ООО «

<

данные изъяты> НН» состоит на налоговом учете в ИФНС по Автозаводскому району г.Нижнего Новгорода. Офис организации юридически и фактически располагается по адресу: 

<

адрес>. 

С системой «Банк-Клиент», то есть создание платежных поручений в адрес контрагентов осуществляла главный бухгалтер ФИО60 с его непосредственным согласованием по каждому документу. Система «Банк-Клиент» установлена на рабочем стационарном компьютере ФИО60

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11, ФИО9, пояснил, что не знакомы, никогда с ними не общался, не созванивался, не встречался.

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-В» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2020-2021 годов, пояснил, что они ему незнакомы, возможно ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>+» ИНН 

<

данные изъяты> выступали контрагентами, наименования знакомы.

Обналичивание и транзит денежных средств с участием ООО «

<

данные изъяты> НН» не осуществлялось.

Из показаний свидетеля ФИО247, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 117-121) следует, что с декабря 2009 года он стал выступать директором и учредителем, с долей уставного капитала 100%, ООО «

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является уборка и чистка офисных помещений, а также реализация чистящих и моющих средства. Система налогообложения - традиционная (20 % НДС). 

В его обязанности входит фактическое руководство организацией, организация и контроль ведения финансово - хозяйственной деятельности, осуществление административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, подписание договоров с клиентами и поставщиками, работа системы «Банк-Клиент», то есть составление платежных поручений. Функции главного бухгалтера он выполняет самостоятельно, но помощь ему на основании договора аутсорсинга осуществляет ООО «

<

данные изъяты>» в ведении бухгалтерского учета, работа с бухгалтерской программой 1 «С», создание первичных документов (счета-фактуры, ТТН и иные документы), сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, формированием счетов на оплату и их отправка, работа и доступ к системе «Банк-Клиент», создание платежных поручений с моим последующим согласованием.

ООО «

<

данные изъяты>» состоит на налоговом учете в ИФНС по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода. Офис организации юридически располагается по адресу: 

<

адрес>, а фактически: 

<

адрес>. В штате организации на сегодняшний день около 50 человек. Открыто три расчетных счета в ПАО «Точка Банк», ПАО «Альфа-Банк», ПАО «НБД-Банк». По данным расчетным счетам в настоящее время распорядителем с правом первой подписи выступает он. Право первой подписи у него, право второй подписи не имеется. Доверенность ни на кого не выписывалась. 

Работа с системой «Банк-Клиент» в организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в данный период времени, происходила через организацию ООО «

<

данные изъяты>» с которой заключен договор аутсорсинга. При этом, бухгалтера данной организации имеют доступ к его учетной записи в системе «Банк-Клиент». Бухгалтерам приходит код-пароль из банковской организации, после этого они с его согласованием создают платежное поручение и отправляют его в банк для дальнейшего согласования. Система «Банк-Клиент» ООО «

<

данные изъяты>» установлена на компьютере в обслуживающей по бухгалтерскому учету организации ООО «

<

данные изъяты>». 

На вопрос о том, знакомы ли ему ФИО15, ФИО11, ФИО9, пояснил, что не знакомы, никогда с ними не общался и не созванивался. 

На вопрос о том, знакомы ли ему организации, а также их руководители, директора и учредители: ООО «

<

данные изъяты> НН» ИНН 

<

данные изъяты> (директор - ФИО474), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО62), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО63), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО64), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН (ФИО65), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО475), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО67), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО68), ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО69) ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (ФИО70), которые были подконтрольны ФИО11, ФИО15, ФИО9 для участия в преступной схеме в период 2019-2021 годов, пояснил, что ему знакомы все вышеуказанные организации. Данные организации, оказывали субподрядные работы по предоставлению персонала (уборщицы, разнорабочие и т.д.). Директоров, учредителей и руководителей вышеуказанных организаций он не знает. Общение по предоставлению персонала на субподрядные работы от данных организаций происходило с менеджерами данных организаций. 

Из показаний свидетеля ФИО248, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 147-150) следует, что примерно в 2019 году его знакомый познакомил его со своей подругой ФИО15, которая являлась сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», которая оказывает бухгалтерские услуги организациям. В ходе общения с ФИО15 он узнал, что помимо легальных бухгалтерских услуг она занимается закрытием бумажного НДС. Бумажный НДС - это схема ухода от налога, при которой организация отражает в документах фиктивные сделки с фирмами-однодневками, увеличивают «входящий» НДС и снижают итоговую сумму налога к уплате, при этом по факту оплата не перечисляется, а операция не отражается в бухгалтерском учете продавца.

Он обращался к ФИО15 с целью получения услуг по бумажному НДС для своей фирмы ООО «

<

данные изъяты>», а также для своих знакомых.

ФИО15 за данную услугу брала 0,8-1% от суммы закрытия. ООО «

<

данные изъяты>» сначала располагалось по адресу: 

<

адрес>, а после переехало в офис по адресу: 

<

адрес>. Он несколько раз приезжал в офис с целью получения документов. В ходе личных встреч с ФИО15 в офисе также находилась ФИО11, которая также является сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», на какой должности ему не известно. С которой он также в дальнейшем общался по рабочему мобильному телефону. ФИО9 он не знает, возможно видел в офисе, но лично с ним не знаком.

Весной 2021 года у ФИО15 возникла необходимость в поиске людей, которые могли бы оформить на свое имя ООО или ИП без последующего введения какой либо хозяйственно-финансовой деятельности. ФИО15 известно, что он осуществляет подбор лиц и сопровождает их в ИФНС России по Нижегородской области с целью подачи заявления и необходимых документов для открытия ООО или ИП, а также сопровождает в банковские учреждения с целью открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт за денежное вознаграждение. В ходе телефонного разговора с ФИО15 она сообщила ему, что ей необходимо 4 «хороших» людей и 1 «любого» для открытия на них организаций без последующего введения хозяйственно-финансовой деятельности.

За данную услугу он ей предложил 30 000 рублей за одного «номинала», на что ФИО15 согласилась. У него есть знакомая ФИО71, с которой он познакомился в апреле 2021 года. ФИО71 необходим был заработок, она страдает алкогольной зависимостью и попросила его найти ей любую подработку. Он передал ФИО71 номер телефона ФИО15, которая в последующем связалась с ней. Он ФИО71 не сопровождал в ИФНС России по Нижегородской области с целью подачи документов на открытие организации, только познакомил данных лиц. О том, что ФИО15 открыла ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> через подставное лицо - ФИО71 ему известно не было. Использовала ли ФИО15 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с целью незаконной банковской деятельности, ему известно не было. За данную услугу он получил от ФИО15 10 000 рублей наличными.

Из показаний свидетеля ФИО111, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 156-160) следует, что с декабря 2020 года по настоящее время он трудоустроен у ИП ФИО249, в должности инженера. Его ежемесячная заработная плата составляет 25 000 рублей. ФИО543 - приходится ему родной сестрой, которая в сентябре 2020 гола позвонила ему со своего абонентского номера и предложила открыть на свой паспорт ИП или ООО за денежное вознаграждение без последующего ведения финансово-хозяйственной деятельности. Он в то время нуждался в денежных средствах, так как уволился с постоянного места работы и согласился на предложение сестры, которая прислала ему с помощью смс-сообщения абонентский номер ФИО73 (

<

данные изъяты>) и пояснила, чтобы он позвонил ее знакомой ФИО73 и обсудил более подробно. Через несколько дней он позвонил ФИО73 и сообщил, что готов передать свой паспорт с целью открытия ИП или ООО. Тогда ФИО73 с помощью смс-сообщения прислала ему абонентский номер ФИО55, которой был необходим его паспорт для открытия ООО. В этот же день он позвонил ФИО11, которая предложила ему приехать к ней в офис, где располагается фирма ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в настоящее время он не помнит, какой именно. Он приехал в адрес, указанный ФИО11 В офисе помимо ФИО11, так же находилась ФИО15, которой его представили. ФИО11 рассказала ему, что ей необходима фирма для того чтобы участвовать в тендерах в сфере строительства. ФИО11 так же пояснила, что она уже является директором нескольких фирм и ей необходима организация с другим директором. Открытие организации без осуществления коммерческой деятельности с его стороны не будет нести противозаконный характер, кроме того после открытия ИП или ООО ФИО11 пояснила, что сменит директора. Он поверил ФИО11, находясь по вышеуказанному адресу передал ей свой паспорт, с которого та отсканировала страницы с его анкетными данными, а также место регистрации. После чего вернула ему паспорт. В офисе находился стационарный компьютер, ФИО11 с помощью него в приложении «Сбербанк бизнес» создала на его анкетные данные личный кабинет (логин и пароль ФИО11 ему не сказала), указала также его абонентский номер, открыла форму создания запроса, загрузила копии паспорта в личном кабинете в приложении «Сбербанк бизнес» для получения квалифицированной электронной подписи (далее по тексту - КЭП), с целью последующего использования КЭП для подготовки и направления в налоговый орган документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице, как о единственном участнике (учредителе) и руководителе ООО «

<

данные изъяты>». Название «

<

данные изъяты>» ФИО11 придумала сама. После чего ему на его абонентский номер пришло смс-сообщение от номера 900 с ссылкой на переход на сайт создания электронной подписи. С помощью сети-интернет он перешел по ссылке, указанной в смс-сообщении, где на экране своего телефона пальцем правой руки поставил свою подпись. Таким образом, он зарегистрировал КЭП. Он никакие документы в ручную не подписывал. Решение № 1 единственного учредителя ФИО111 о создании ООО «

<

данные изъяты>», устав, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, гарантийное письмо от 05.10.2020 о предоставлении юридического адреса ООО «

<

данные изъяты>» помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права на вышеуказанное помещение он не видел, данные документы готовила либо ФИО11, либо ФИО15 После чего он покинул помещение.

29.10.2020 года на его абонентский номер позвонила ФИО11 и сообщила, что ООО «

<

данные изъяты>» успешно зарегистрировано. Таким образом он стал номинальным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». 30.10.2020 года у ТЦ «Рио», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, д. 12 он встретился с ФИО11, которая передала ему 2 купюры номиналом по 5 000 рублей, на общую сумму 10 000 рублей. В начале ноября 2020 года на его абонентский номер позвонила ФИО11 и пояснила, что выиграла тендер и ей необходим расчетный счет для осуществления банковских денежных переводов и предложила открыть на ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет за денежное вознаграждение в сумме 1000 рублей, на что он согласился. Он в начале ноября 2020 года приехал в отделение ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61/1, где и открыл расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО111, предъявив свой паспорт. Он расписался в заявлении об открытии расчетного счета и менеджер выдал ему банковскую карту и договор банковского обслуживания. В этот же день, на остановке общественного транспорта «Туннель Московского вокзала» у ТЦ «Шайба», расположенного по ул. Гордеевская Канавинского района г. Н.Новгорода он встретился с ФИО11 и передал ей банковскую карту ПАО «АльфаБанк» и договор банковского обслуживания. После чего, ФИО11 передала ему купюру номиналом 1 000 рублей.

B марте 2021 года на его абонентский номер позвонила ФИО11 и пояснила, что необходимо встретиться с менеджером ПАО «Тинькофф» и забрать у него три банковских карты, открытых на ООО «

<

данные изъяты>», одну из них передать ей за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, а двумя воспользоваться по своему усмотрению, на что он согласился. Он приехал к парковке ТЦ «Рио», расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, д. 12, где его ожидала ФИО11 в своей машине марки «БМВ XI», государственный номер 

<

данные изъяты>. Он сел на заднее пассажирское сидение, через некоторое время приехал представитель ПАО «Тинькофф» и сел на переднее пассажирское сидение, которому он передал свой паспорт. Он расписался в документах за получение трех банковских карт, с которыми его курьер сфотографировал. Он передал ФИО11 одну из банковских карт, а две забрал себе, которые в последующем он разрезал и выбросил. После чего, ФИО11 передала ему купюру номиналом 1 000 рублей. ФИО11 также попросила его спросить у своих знакомых и друзей, не желают ли они также передать ей свой паспорт с целью открытия на него ООО и ИП за денежное вознаграждение без ведения финансово-хозяйственной деятельности. Но он ни кому не звонил и не интересовался. Больше они с ФИО11 не виделись, по телефону не разговаривали. О том, что организация ООО «

<

данные изъяты>», которую он зарегистрировал на свое имя, используется ФИО11 и ФИО15 в своей незаконной деятельности, он не знал. Деньги с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» он не снимал, вообще расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» он не распоряжался, какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не вел, документы не подписывал (договор подряда, договора купли-продажи и др.) ФИО11 пояснила, что в данных договорах она будет использовать его электронную подпись. У ФИО11 имеется доступ в его личный кабинет «Сбербанк Бизнес». В настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» не ликвидировано. 

Из показаний свидетеля ФИО251, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 168-171) следует, что организация ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ей знакома, в указанной организации она является «номинальным» директором. В феврале 2020 года ФИО11 и ФИО15 попросили ее открыть на свое имя организацию, у которой основным видом деятельности будут являться производство ремонтно-строительных работ. Для открытия ООО «

<

данные изъяты>» она совместно с ФИО11 и ФИО15 ездила в ИФНС по Канавинскому району. Пакет документов для открытия ООО «

<

данные изъяты>» готовила ФИО11 Для открытия расчетных счетов, она, совместно с ФИО15 посещала кредитные организации ПАО «Росбанк» и ПАО «УралсибБанк», все документы по открытию расчетных счетов, системы «Банк-Клиент» она передавала ФИО15 Каких либо учредительных и иных документов по ведению финансово-хозяйственной деятельности она у себя не хранила, так как сразу передавала их ФИО11 и ФИО15 Подписывала только учредительные документы при открытии ООО «

<

данные изъяты>», системой «Банк-Клиент» не пользовалась, денежными средствами на расчетных счетах не пользовалась и не распоряжалась, печати ООО «

<

данные изъяты>» у нее никогда не было. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> было открыто без цели фактического управления, с момента создания организации она выступала ее номинальным директором. 

Из показаний свидетеля ФИО240, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 180-183) следует, что по существу деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ничего пояснить не может, данная организация ей не знакома. О том, что она может являться учредителем или руководителем ООО «

<

данные изъяты>» слышит впервые. В данной организации руководящих функций не выполняла, какой либо документации не подписывала, с заявлениями об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» в регистрационный орган не обращалась. Какие-либо третьи лица к ней с просьбой об учреждении организации не обращались. О том, как могла произойти на ее имя регистрация ООО «

<

данные изъяты>» ей неизвестно. Допускает, что ее документами мог воспользоваться кто-то другой, так как ранее она передавала свои паспортные данные в банке при продаже квартиры, кроме того паспортом могли воспользоваться во время ее госпитализации в лечебном учреждении, где документ находился без ее присмотра.

Из показаний свидетеля ФИО252, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 185-187) следует, что у нее есть знакомый ФИО408, с которым она знакома примерно с 2016 года. Примерно в начале сентября 2016 года, он предложил ей открыть бизнес по продаже строительных материалов. ФИО149 объяснил, что у него есть поставщики в г. Москве, у которых можно закупать материалы, и реализовывать в г. Нижнем Новгороде. Так же ФИО149 пояснил, что для осуществления данной деятельности необходимо открыть организацию, организацию должна была открыть она. На тот момент она не предполагала, что организация будет являться номинальной, и она фактически не будет вести там хозяйственную деятельность. 

Для ведения совместного бизнеса с ФИО409 примерно в середине сентября 2016 года она сама лично ездила в ИФНС № 15 России по Нижегородской области, по адресу: 

<

...>. Она предоставляла в следующие документы: устав организации, паспорт, заявление и иные необходимые документы, точный список не помнит. Собирать пакет документов для предоставлении в налоговую ей помогала бухгалтер ФИО410, так как сама она не разбиралась. То есть ФИО410 приготовила пакет документов, а она в дальнейшем расписалась на необходимых документах, как директор и предоставила их в налоговую. Во всех необходимых документах на открытие организации она расписывалась сама как директор организации. Название организации она так же придумывала не сама, его предложила ФИО410, она согласилась. Название организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Денежные средства за открытие данной организации она не получала ни от кого. На тот момент она не понимала, что организация, которая создана ею, не будет осуществлять реальную деятельность, она считала, что они будут совместно с ФИО409 заниматься поставкой стройматериалов из г. Москвы и в дальнейшем их реализовывать в г. Нижний Новгород, для этого она была и нужна. В начале сентября 2016 года, точную дату не помнит, она так же сама приехала в офис АО «Райффайзенбанк» 

<

...>, чтобы открыть расчетный счет для организации ООО «

<

данные изъяты>», денежное вознаграждение за это она так же не получала. Ей был открыт один расчетный счет для организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. Для передачи документов она приехала к ФИО410 в офис где-то на автозаводе, адрес не помнит. Далее после того как организация была создана, ФИО408 пообещал, что они будут подыскивать контрагентов для осуществления деятельности по поставке стройматериалов в г. Нижний Новгород.

Она никакую финансово-хозяйственную деятельность в организации не вела. У ФИО408 был бизнес план, он просил ее подождать до нового года, пока он подыскивает контрагентов. Не помнит, сколько прошло времени, ей пришло уведомление из ИФНС, что хозяйственная деятельность организацией ООО «

<

данные изъяты>» не ведется.

Дальнейшая судьба организации ей неизвестна. После создания организации она больше никаких документов не подписывала. С ФИО408 она больше не общалась, у нее есть информация, что он переехал в другой город. Сотового телефона его у нее нет. Связь с ним не поддерживает.

Она не догадывалась о том, что организация ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> может быть использована кем-либо в преступных целях, при создании организации она не догадывалась, что может выступить номинальным руководителем организации.

Другие фирмы по просьбе кого-либо она на себя никогда не оформляла, денежное вознаграждение за это не получала.

На вопрос о том, знакомы ли ей следующие лица: ФИО75, Свидетель №5, ФИО77, Свидетель №6, ФИО9 , Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО81, Свидетель №9, ФИО26, Свидетель №10, ФИО27, Свидетель №11, ФИО15, ФИО61, ФИО16, ФИО86, ФИО81, пояснила, что из этого списка ей знакома ФИО81 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, она является ей подругой детства, знает ее более 10 лет. ФИО81 работает в банке «Тинькофф», должность не помнит, но она открывает счета для организаций в банке. С ней Наталья не обсуждала организации, с которыми она работает, так как она не разбирается в банковской сфере и ей это не интересно. 

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 189-192) следует, что организация ООО «

<

данные изъяты>» ему известна, он является учредителем данной организации с 2014 года. Открытием организации он не занимался, ему ее передали безвозмездно. ООО «

<

данные изъяты>» занималось строительством, офиса у организации не было, имелся только юридический адрес. В 2014 году из-за кризиса организация понесла убытки и он решил ее закрыть. Далее к нему обратился его знакомый ФИО9, который попросил не закрывать организацию, ФИО9 подготовил документы для регистрации Общества по другому адресу, где-то в районе 

<

адрес>. В этот момент все документы и «Клиент-Банк» были переданы ФИО9 В конце 2014 года какую-либо финансово-хозяйственную деятельность он не вел, при этом являлся «номинальным» директором. За эту услугу он получил вознаграждение в размере 50 000 рублей, которую ему передал неизвестный мужчина наличным денежными средствами. Чем в настоящее время занимается ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. 

Из показаний свидетеля ФИО253, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 198-203) следует, что в начале сентября 2021 года, около озера Светлоярское к нему подошел мужчина, который представился ФИО144. В ходе разговора ФИО144 предложил ему стать руководителем юридического лица под предлогом расширения собственного бизнеса. В связи с тяжелым финансовым положением он согласился. На следующий день он вновь встретился с ФИО144, с которым они вместе поехали в банк «Открытие», ехали они на автомобиле «Шкода» темно-серого цвета.

В банке с сотрудниками общался исключительно ФИО144, который говорил ему, где расписываться и что писать, после чего ФИО144 забрал пакет документов, предоставленный банком, пластиковую карту и ЭЦП. Перед входом в банк ФИО144 взял у него паспорт, СНИЛС, ИНН, медицинский полис, которые после выхода из банка вернул ему обратно. После той встречи ФИО144 обещал ему созвониться позже, но так и не позвонил. В ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> он не подписывал никаких финансово-хозяйственных документов, договоров, на работу его никто не принимал, бухгалтерскую и налоговую отчетность не составлял, налоговые декларации в ИФНС не предоставлял, доверенности не выписывалось.

Из показаний свидетеля ФИО254, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 206-209) следует, что ей знакомы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», так как в данных организациях она изначально выступала в качестве «номинального» руководителя. В 2018 году она познакомилась с ФИО66, который предложил ей подзаработать и открыть на свое имя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». В виду тяжелого материального положения она согласилась. Весь пакет учредительных документов для открытия ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» готовился и привозился ФИО255 Совместно с ним, с целью открытия организаций, она посещала ИФНС по Автозаводскому району и ИФНС по Борскому району. После этого печать данных организаций и учредительные документы оставались у ФИО255 Так же, она совместно с ним посещала кредитные организации АО «Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Совкомбанк» и иные банки, с целью открытия расчетных счетов. После посещения банков весь пакет документов она так же передавала вышеуказанному мужчине, у нее ничего не оставалось. Денежные средства с расчетных счетов не использовала. Системой «Банк-Клиент» она никогда не пользовалась. Так же, совместно с ФИО255 она посещала нотариуса для оформления доверенностей, но каких точно, не помнит. В банках открывала пластиковые карты, которые так же передавались ФИО255 Какого-либо участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляла, первичные документы не подписывала. ФИО255 говорил ей, что указанные организации будут заниматься строительными работами.

Допрошенный в качестве свидетеля следователь ФИО256 суду дала следующие показания. Все подсудимые ей знакомы как обвиняемые по уголовному делу, которое она расследовала в составе следственной группы. 

Ранее она работала в должности следователя по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области. В ходе предварительного следствия ФИО28 и ФИО21 она допрашивала в качестве подозреваемых. На допрос они были доставлены кем-то из сотрудников полиции. Допросы ею были проведены в рамках закона, с участием защитников. Так же в ходе допросов присутствовал оперативный сотрудник полиции ФИО383, в его производстве находился материал разработки. Давление на допрашиваемых сотрудниками полиции не оказывалось. Перед допросами ФИО28 и ФИО21 были ознакомлены с процессуальными правами, каждой из них было разъяснено имеющееся подозрение. Показания ФИО28 и ФИО21 давали добровольно. Их показания были занесены в протоколы с их слов, протоколы были прочитаны ими. По окончании допроса замечаний по процедуре допроса не поступило. Сама она так же оказывала воздействия на подсудимых с целью получения от них показаний. Идентичность показаний ФИО28 и ФИО21 объясняется тем, что у них была одна роль в совершении преступления. 

Допрошенный в качестве свидетеля оперуполномоченный сотрудник полиции ФИО419. суду дал следующие показания. Все подсудимые ему знакомы как обвиняемые по уголовному делу, в связи с исполнением служебных обязанностей. 

В ходе предварительного следствия он присутствовал во время допросов ФИО28 и ФИО21 в качестве подозреваемых. Допросы ФИО28 и ФИО21 были проведены следователем, с участием защитников подозреваемых. Следователь задавал подозреваемым вопросы. Сам он вопросы им не задавал, находился с целью выяснения их позиции. До допроса он беседовал с подсудимыми в здании СЧ. Давление на ФИО28 и ФИО21 им не оказывалось. В его присутствии никто из сотрудников полиции давления на них не оказывал. Требования дать признательные показания ФИО28 и ФИО21 никто не предъявлял. В его производстве находилось дело оперативного учета, которое вместе с результатами оперативно-розыскной деятельности было передано в следственный орган для возбуждения уголовного дела. 

Вина подсудимых ФИО9, ФИО11, ФИО15, ФИО16 в совершении преступления подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- рапортом сотрудника полиции ФИО383. об обнаружении признаков преступления от 02.08.2021 года,согласно которого 7 отделом УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении ФИО72, ФИО16, ФИО11, ФИО15, которые в период с января 2018 года в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляют гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию (кассовые операции), осуществляют расчеты и исполняют поручения по указанию клиентов, что в соответствии с указанным законом отнесено к банковским операциям.Выполнение безналичных переводов денежных средств посредством использования систем «банк-клиент», изготовление отчетной документации (договора, счета-фактуры и т.д.), осуществляется в офисных помещениях по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а так же в квартирах, расположенных на территории г. Нижнего Новгорода.Оборот денежных средств по расчетным счетам подконтрольных фигурантам формально-легитимных организаций составляет свыше 100 млн. рублей в месяц. В действиях ФИО72, ФИО16, ФИО11, ФИО15, усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной преступной группой» ( т. 1 л.д. 112-114);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 02.08.2021 года, согласно которому следственному органу предоставлены результаты оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО72, ФИО16, ФИО11, ФИО15, осуществляющих противоправную деятельность, выразившуюся в незаконном обналичивании денежных средств, постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, постановления Нижегородского областного суда (т. 1 л.д. 119-121);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 04.12.2020 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО15 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО15 по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 124-126);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО15 по номеру 

<

данные изъяты>, осуществляющей вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 127-128);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 04.12.2020 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО11 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО11 по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 129-131);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11 по номеру 

<

данные изъяты>, осуществляющей вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 132-133);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 04.12.2020 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО9 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО9 по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 134-136);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9 по номеру 

<

данные изъяты>, осуществляющего вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 137-138);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 04.12.2020 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО9 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО9 по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 139-141);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9 по номеру 

<

данные изъяты>, осуществляющего вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 142-143);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 09.03.2021 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО11 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО11 по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 144-146);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО11 по номеру 

<

данные изъяты>, осуществляющей вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 147-148);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 09.03.2021 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО9 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО9 по номерам 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 149-151);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9 по номерам 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, осуществляющего вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 152-153);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 09.03.2021 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО15 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении ФИО15 по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 154-156);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО15 по номеру 

<

данные изъяты> осуществляющей вместе с другими лицами с 2019 года незаконное обналичивание денежных средств (т. 1 л.д. 157-158);

- постановлением Нижегородского областного суда о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий от 09.03.2021 года, согласно которому разрешено проведение сотрудникам УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров», в виду осуществления ФИО9 и ФИО11 вместе с другими лицами в период с 2019 года по настоящее время незаконного обналичивания денежных средств, в отношении неустановленного лица по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 159-161);

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 23.06.2021 года, согласно которому рассекречены, для предоставления следственному органу, результаты оперативно-розыскной деятельности по факту проведения сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области, оперативно-розыскных мероприятий «Снятие информации с технических каналов связи», «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении неустановленного лица по номеру 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 162-163);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 18.08.2021 года, с фототаблицей,согласно которого осмотрены: оптический диск DVD-R инв. № и стенограмма на 401 листе, содержащие записи разговоров ФИО15, ФИО11, ФИО9 и других лиц, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в которых зафиксировано длительное устойчивое общение между подсудимыми и подсудимыми и другими лицами, в процессе которого обсуждается осуществляемая ФИО9, ФИО16, ФИО15, ФИО11, их совместная деятельность по обналичиванию денежных средств (т. 3 л.д. 203-250, т. 4 л.д. 1-150);

- протоколом осмотра от 19.08.2021 года, с фототаблицей,согласно которого осмотрен: DVD+RW с выписками о движении денежных средств, полученными из МИФНС России по Нижегородской области в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «ГК 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», согласно выписок: 

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, с 12.01.2018 по 30.06.2021 - 139 274 246 руб. 09 копеек;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, с 30.11.2020 по 01.07.2021 - 14 865 444 руб. 59 копеек;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, с 19.02.2020 по 01.07.2021 - 3 117 206 рублей;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ГК 

<

данные изъяты>» №, с 10.01.2018 по 01.07.2021 - 13 157 954 руб. 61 копеек;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с 03.01.2018 по 01.08.2018 - 43 033 303 руб. 13 копеек;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с 13.09.2018 по 01.07.2021 - 70 763 400 руб. 03 копейки;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с 18.11.2020 по 30.06.2021 - 5 539 751 руб. 65 копеек;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с 15.09.2020 по 01.07.2021 - 31 633 892 руб. 25 копеек;

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с 17.03.2020 по 31.05.2021 - 19 322 254 руб. 47 копеек; 

Сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с 25.09.2019 по 18.06.2021 - 11 072 884 руб.; 

Сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с 09.01.2018 по 17.12.2019 - 724 355 руб. (т. 4 л.д. 153-157);

- протоколом осмотра от 16.03.2022 года, с фототаблицей,согласно которого осмотрен: оптический диск DVD+RW, предоставленный ПАО «Мегафон» с детализацией по номеру телефона ФИО11 

<

данные изъяты>, в ходе осмотра установлено наличие множественных соединений данного абонентского номера ФИО11 с номерами ФИО15 и ФИО9 за 2021 год (т. 4 л.д. 170-173);

- протоколом осмотра от 16.03.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрен: оптический диск DVD+RW, предоставленный ПАО «Теле2» с детализацией по номерам телефонов: 

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО9; 

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО15; 

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО11, установлено наличие неоднократных соединений указанных абонентских номеров между собой за период 2021 года (т. 4 л.д. 178-181);

- протоколом осмотра от 16.03.2022 года, с фототаблицей,согласно которого осмотрена выписка по абонентским соединениям телефонного номера ПАО «Вымпел Ком» 

<

данные изъяты>, принадлежащего ФИО9, в ходе осмотра обнаружены соединения ФИО9 с ФИО16, ФИО15 и ФИО11, а так же другими лицами (т. 4 л.д. 205-206, 185-204);

- протоколом обыска от 27.10.2021 года в жилище свидетеля Свидетель №10., расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружено и изъято: планшет «IPad» в корпусе серебристого цвета, автоматическая оснастка в корпусе фиолетового цвета выполненного из пластика, в верхней части под крышкой имеется оттиск печати, выполненной чернилами синего цвета (Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» г. Нижний Новгород, ОГРН 

<

данные изъяты>, автоматическая оснастка в корпусе красного цвета выполненного из пластика, в верхней части под крышкой имеется оттиск печати, выполненный чернилами синего цвета (Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» г. Нижний Новгород, ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>, документы и три флешнакопителя, ноутбук в корпусе черного цвета с надписью «Sony» серия (№), ноутбук в корпусе красного цвета с надписью «Dell», сотовый телефон марки «IPhone 8 plus» в корпусе черного цвета (т. 7 л.д. 29-34);

- протоколом осмотра предметов от 28.10.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе обыска от 27 октября 2021 года в жилище Свидетель №10., по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрен: планшет «IPad» в корпусе серебристого цвета, на внешней лицевой стороне имеются повреждения в виде трещины в верхнем правом углу планшета; автоматическая оснастка в корпусе красного цвета выполненного из пластика, в верхней части под крышкой имеется оттиск печати, выполненный чернилами синего цвета (Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» г. Нижний Новгород, ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>, при ее открытии оттиска не обнаружено; документы и три флешнакопителя; ноутбук марки Sony в корпусе черного цвета, ноутбук марки «Dell» в корпусе красного цвета service code 

<

данные изъяты>; сотовый телефон марки «iPhone 8 plus» в корпусе черного цвета (т. 7 л.д. 45-53);

- протоколом обыска от 10.12.2021 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружено и изъято: жесткий диск Seagate 500 GBs/n 

<

данные изъяты>, Firmware: CC38, флеш-накопитель в корпусе белого цвета с крышкой оранжевого цвета, круглая печать в корпусе серого цвета фирмы «COLOPprinterR 40», на оттиске печати имеется изображение, выполненное чернилами синего цвета «

<

данные изъяты>» Общество с ограниченной ответственностью г. Н. Новгород ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>», круглая печать в корпусе черного цвета фирмы «GRM 46042 HUMMER», на оттиске печати имеется изображение, выполненное чернилами синего цвета «

<

данные изъяты> для документов Российская Федерация г. Нижний Новгород Общество с ограниченной ответственностью ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>, лист бумаги формата А4, на котором расположены различные рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, договор подряда № 

<

данные изъяты> на выполнение электромонтажных работ от 30.09.2020 с приложением №1, договор налогового консультирования № 

<

данные изъяты> от 20.04.2020 с приложением/расчет пакета «Финансовый директор», согласно которого исполнителем является ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>, книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок - с 01.04.2019 по 30.06.2019, книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок с 01.10.2019 по 31.12.2019, книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок с 01.07.2019 по 30.09.2019, книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок с 01.01.2019 по 31.03.2019, книга продаж, согласно которого продавцом является ООО «

<

данные изъяты>», период продаж с 01.04.2019 по 30.06.2019, раздел 8: сведения из книги покупок, копия Устава ООО «

<

данные изъяты>», данный документ состоит из 16 разделов, копия паспорта предприятия, приказ № о наделении правом подписи от 06.07.2019, приказ №7 о наделении правом подписи от 06.07.2018, доверенность № 6 от 09.08.2016, генеральная доверенность № 5 от 26.07.2016, копия Устава ООО «

<

данные изъяты>», копия договора № аренды нежилого помещения от 01.01.2020, копия приложения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 01.01.2020, копия сведений реквизитов ООО «

<

данные изъяты>», копия приказа № 3 ООО «

<

данные изъяты>» от 25.05.2019, решение № 3 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 25.05.2019, копия бланка карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 2 от 02.06.2016, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, распечатка с экрана компьютера, расположенного на рабочем столе Свидетель №10 (т. 7 л.д. 69-73);

- протоколом осмотра предметов от 11.12.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска от 10 декабря 2021 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г

<

адрес>, согласно которому осмотрены: жесткий диск «Seagate», 500 GB, 

<

данные изъяты>, Firmware: CC38, в корпусе черного цвета; флеш - накопитель в корпусе белого цвета с крышкой оранжевого цвета; круглая печать в корпусе серого цвета фирмы «COLOP printer R 40», на оттиске печати имеется изображение, выполненное чернилами синего цвета «

<

данные изъяты>» Общество с ограниченной ответственностью*г. Нижний Новгород*ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>»; круглая печать в корпусе черного цвета фирмы «GRM 46042 HUMMER», на оттиске печати имеется изображение, выполненное чернилами синего цвета «

<

данные изъяты> для документов* Российская Федерация г. Нижний Новгород* Общество с ограниченной ответственность *ИНН 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>»; лист бумаги формата А4, на котором содержатся следующие сведения: ВТБ (отд. На Решетниковской 1910) 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>, ПСБ 

<

данные изъяты> Логин - 

<

данные изъяты> Пароль - 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> Логин - 

<

данные изъяты> Пароль - 

<

данные изъяты> Банк Россия Логин - 

<

данные изъяты> Пароль - 

<

данные изъяты> На оборотной стороне осматриваемого листа бумаги расположена часть политической карты; договор подряда N° 

<

данные изъяты> на выполнение электромонтажных работ от 30.09.2020 года с приложением No 1, согласно которого исполнителем является ИП ФИО11 (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРНИП), заказчиком выступает ООО «

<

данные изъяты>»; договор налогового консультирования No 

<

данные изъяты> от 20.04.2020 года с приложением /расчет пакета «Финансовый директор», согласного которого исполнителем является ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, заказчиком выступает ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок - с 01.04.2019 года по 30.06.2019 года; книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок с 01.10.2019 года по 31.12.2019 года; книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года; книга покупок, согласно которого покупателем является ООО «

<

данные изъяты>», период покупок с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года; книга продаж, согласно которого продавцом является ООО «

<

данные изъяты>», период продаж с 01.04.2019 года по 30.06.2019 года; копия Устава ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта предприятия; приказ № 

<

данные изъяты> о наделении правом подписи от 06.07.2019 года; приказ № 7 о наделении правом подписи от 06.07.2018 года; доверенность № 6 от 09.08.2016 года, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №10 уполномочивает главного бухгалтера ФИО258 совершать от имени доверителя следующие действий: подписывать документы - товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, счет-фактуры, счета на оплату, акты сверки взаиморасчетов; генеральная доверенность N° 5 от 26.07.2016 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» доверяет ФИО258 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, совершать от имени ООО «

<

данные изъяты>» следующие операции: заключать и подписывать от имени ООО «

<

данные изъяты>» сделки, договоры, контракты; контролировать исполнение заключенных сделок, договоров и контрактов; осуществлять маркетинг продукции, услуг, товаров ООО «

<

данные изъяты>» и его партнеров; распоряжаться имуществом и денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>» по своему усмотрению; представительствовать в суде и арбитраже с правом передоверия, а также всеми правами, предоставленными сторонам в процессе разбора дел, в том числе окончания дела миром; представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>» во всех учреждениях и организациях и другие; копия Устава ООО «

<

данные изъяты>»; копия договора № аренды нежилого помещения от 01.01.2020года, согласно которого арендодателем выступает ИП ФИО88 ИНН 

<

данные изъяты>, арендатором выступает ООО «

<

данные изъяты>»; копия приложения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 01.01.2020 года; копия сведений реквизитов ООО «

<

данные изъяты>, согласно которого АО Газпромбанк уведомляет ООО «

<

данные изъяты>, что счет № открыт 08.08.2016 года; копия приказа № 3 ООО «

<

данные изъяты>» от 25.05.2019 года, согласно которого с 25.05.2019 ФИО259 вступает в должность директора ООО «

<

данные изъяты>»; решение № 3 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 25.05.2019 года, согласно которого ФИО259, являясь единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>, ОГРН 

<

данные изъяты>) приняла решение продлить полномочия директора Общества ФИО259 на срок 3 года. Данный документ подписан ФИО259.; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 2 от 02.06.2016 года, согласно которого Свидетель №10 принят на работу в должности заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, согласно которого 02.06.2016 года в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» внесена запись о создании юридического лица; распечатка с экрана компьютера, расположенного на рабочем столе Свидетель №10. (т. 7 л.д. 76-83);

- протоколом обыска от 09.12.2021 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: ежедневник с надписью «2021» с черновыми записями; копия протокола допроса № от 09.02.2021 года; копия протокола допроса № от 10.02.2021 года; договор № на оказание консультативных услуг от 01.02.2021 года; список сотрудников ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.07.2020 года по 30.09.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года; жесткий диск «Kingston» № на 240 GB в корпусе черного цвета; жесткий диск «PantherApaser» № на 120 GB в корпусе черного цвета (т. 7 л.д. 108-111);

- протоколом осмотра предметов от 10.12.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе обыска от 09 декабря 2021 года в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрены: ежедневник в корпусе темно-синего цвета из материала «кожзам»; копия протокола допроса налогоплательщика №, датированная 09.02.2021года; копия протокола допроса налогоплательщика №, датированная 10.02.2021 года; договор № на оказание консультативных услуг от 01.02.2021 года; один лист бумаги формата А4, с информацией, что в штате ООО «

<

данные изъяты>» работают 25 человек с указанием их ФИО, должности, телефона, почты, внутреннего номера; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года на 19 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 года на 19 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.07.2020 года по 30.09.2020 года на 28 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.07.2019 года по 30.09.2019 года на 28 листах; жесткий диск «Kingston» 

<

данные изъяты> на 240 GB в корпусе черного цвета; жесткий диск «Kingston» 

<

данные изъяты> на 240 GB в корпусе черного цвета; жесткий диск «Panther Apaser» 

<

данные изъяты> на 120 GB в корпусе черного цвета с серыми элементами (т. 7 л.д. 112-120);

- протоколом обыска от 26.10.2021 года в жилище ФИО26,расположенного по адресу: 

<

адрес> согласно которому обнаружено и изъято: флеш-накопитель в корпусе черно-синего цвета, ежедневник в обложке оранжевого цвета с рукописными записями чернилами синего цвета, документы финансово-хозяйственной деятельности «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т. 7 л.д. 142-145);

- протоколом осмотра предметов от 16.11.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска от 26 октября 2021 года в жилище ФИО26 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрены: флеш-накопитель в корпусе черно-синего цвета; документы финансово-хозяйственной деятельности «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ежедневник в обложке оранжевого цвета с рукописными записями чернилами синего цвета, в которых обнаружены записи, свидетельствующие о банковской деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т. 7 л.д. 150-156);

- протоколом обыска от 28.10.2021 года в жилище ФИО77,расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружен и изъят: ежедневник «Интерюнис» синего цвета с рукописными черновыми записями; печать в корпусе красного цвета с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; штамп в корпусе голубого цвета с оттиском печати «ФИО77»; штамп в корпусе голубого цвета с оттиском печати «Директор»; флеш-накопитель «DataTraveler 512 MB» в корпусе бело-синего цвета; документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>»; мобильный телефон марки «Айфон ХR» серого цвета (т. 7 л.д. 184-188);

- протоколом осмотра предметов от 01.11.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска от 28 октября 2021 года в жилище ФИО77 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрено: ежедневник «Интерюнис» синего цвета с рукописными черновыми записями; печать в корпусе красного цвета с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; штамп в корпусе голубого цвета с оттиском печати «ФИО77»; штамп в корпусе голубого цвета с оттиском печати «Директор»; флеш-накопитель «DataTraveler 512 МВ» в корпусе бело-синего цвета; картонная папка с документами финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>»; сотовый телефон Айфон ХR в корпусе серого цвета (т. 7 л.д. 189-250);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в автомобиле Свидетель №9«Мазда 6» с государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>, согласно которому обнаружены и изъяты: счет-фактура № от 07.06.2021г. продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ФИО22; акт сдачи приемки работ от 26.10.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО89; спецификация № от 16.10.2020г. приложение № к договору 

<

данные изъяты>. на общую стоимость монтажа оборудования с учетом комплекта расходных материалов составляет 70 000рублей; договор № 

<

данные изъяты> на монтаж и пусконаладочные работы оборудования от 16.10.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО89; договор № 

<

данные изъяты> на электромонтажные работы от 01.10.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО90; спецификация № 1 от 01.10.2020г. приложение № 1 к договору № 

<

данные изъяты> на общую стоимость электро-монтажных работ с учетом комплекта расходных материалов 9200 руб.; акт сдачи приемки работ от 06.11.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО90 (т. 8 л.д. 58-62, 63-78);

- протоколом осмотра предметов от 01.10.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска от 22 сентября 2021 года в автомобиле «Мазда 6» с государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>, согласно которому осмотрены: прозрачный файл с документами: счет-фактура № от 07.06.2021г. продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ФИО22; акт сдачи приемки работ от 26.10.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО89; спецификация № от 16.10.2020г. приложение № к договору 

<

данные изъяты> на общую стоимость монтажа оборудования с учетом комплекта расходных материалов составляет 70 000 рублей; договор № 

<

данные изъяты> на монтаж и пусконаладочные работы оборудования от 16.10.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО89; договор № 

<

данные изъяты> на электромонтажные работы от 01.10.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11, и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО90; спецификация № от 01.10.2020г. приложение № к договору № 

<

данные изъяты> на общую стоимость электро-монтажных работ с учетом комплекта расходных материалов 9200 руб.; акт сдачи приемки работ от 06.11.2020г. между ИП ФИО11 в лице ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО90 (т. 8 л.д. 79-81);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в жилище ФИО75,расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: трудовой договор № от 03.08.2015, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО35 и ФИО75, мобильный телефон марки «IPhone 6s+» в корпусе белого цвета в полимерном чехле белого цвета, флеш-накопитель марки «SP» черного цвета 8GB, системный блок «Sumsung 500 GB» (т. 8 л.д. 90-95);

- протоколом осмотра предметов от 08.10.2021 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска 22 сентября 2021 года в жилище ФИО75 по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрены: трудовой договор № от 03.08.2015 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО35 и ФИО75; мобильный телефон марки «IPhone 6s+» в корпусе белого цвета; флеш-накопитель марки «SP» черного цвета 8GB (т. 8 л.д. 96-109);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в автомобиле Свидетель №11 марки «SuzukiGrandVitara» регистрационный знак 

<

данные изъяты>, согласно которого изъяты: платежное поручение № от 21.09.2021 ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 7 914 рублей 00 копеек (т. 9 л.д. 71-75);

- заявлением Свидетель №11,согласно которого он предоставил для приобщения к материалам уголовного дела платежные поручения от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», договоры аренды помещения ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», заявление о расторжении договора с ООО «

<

данные изъяты>» с приложением (т. 9 л.д. 77, 83-190);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02.10.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «SuzukiGrandVitara» регистрационный знак 

<

данные изъяты>, а именно: платежное поручение № от 21.09.2021 ИНН 

<

данные изъяты> КПП 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 7 914 рублей 00 копеек с основанием платежа «Госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Нижегородской обаласти ИП ФИО261». Так же, осмотрены документы, полученные и приобщенные Свидетель №11, а именно: договор аренды нежилого помещения № от 01.03.2020 года; акт приема-передачи помещения от 01.03.2020 года, где ООО «

<

данные изъяты>» получает в аренду помещение, находящееся по адресу

<

адрес> и обязуется выплачивать арендную плату; договор аренды нежилого помещения № от 01.01.2021 года; акт приема-передачи помещения от 01.01.2021 года, где ООО «

<

данные изъяты>» получает в аренду помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес> и обязуется выплачивать арендную плату; приходный кассовый ордер № от 26.05.2020 года на сумму 5 000 рублей, принято от ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание «Арендная плата за март 2020г.»; платежные поручения, где плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>» по выплате арендной платы в размере 5000 рублей; письмо об отказе от договора аренды недвижимого имущества исх. № от 11.06.2021 года; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденное решением № единственного учредителя от 11 февраля 2020 года, заверенное электронной подписью ФИО27 Устав состоит из 6 разделов: 1. «Общие положения», 2. «Цели и предмет деятельности», 3. «Правовой статус общества», 4. «Уставный капитал», 5. «Права и обязанности участников», 6. «Переход долей в уставном капитале»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ 27.02.2020 в налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по Московскому району г. Нижнего Новгорода; копия решения № 1 единственного учреждения ООО «

<

данные изъяты>» от 11.02.2020, согласно которого ФИО27 создала ООО «

<

данные изъяты>», местом нахождения Общества: 

<

адрес>. Документ заверен подписью единственного учредителя ФИО27; лист записи Единого государственного реестра юридического лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, юридический адрес 

<

адрес>; договор аренды нежилого помещения № от 01.05.2020 года; акт приема-передачи помещения от 01.05.2020 года, где ООО «

<

данные изъяты>» получает в аренду помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес> и обязуется выплачивать арендную плату; договор аренды нежилого помещения № от 01.01.2021 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6, акт приема-передачи помещения от 01.01.2021 года, где ООО «

<

данные изъяты>» получает в аренду помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес> и обязуется выплачивать арендную плату; договор аренды нежилого помещения № от 01.07.2021 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО125, акт приема-передачи помещения от 01.07.2021 года, где ООО «

<

данные изъяты>» получает в аренду помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес> и обязуется выплачивать арендную плату; договор аренды нежилого помещения № от 01.11.2019 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №11 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6, акт приема-передачи помещения от 01.11.2019 года, где ООО «

<

данные изъяты>» получает в аренду помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес> и обязуется выплачивать арендную плату; копия решения № единственного учреждения ООО «

<

данные изъяты>» от 07.10.2019 года, согласно которого Свидетель №6 продлил полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» на 5 лет; копия решения № единственного учреждения ООО «

<

данные изъяты>» от 30.01.2017 года, согласно которого Свидетель №6 исключил из состава участников Общества ФИО262; копия решения № единственного учреждения ООО «

<

данные изъяты>» от 06.10.2014 года, согласно которого ФИО262 принял в состав участников Общества Свидетель №6; копия решения № единственного учреждения ООО «

<

данные изъяты>» от 28.03.2014 года, согласно которого ФИО262 создал ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в единый государственной реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» внесена запись о создании юридического лица от 28.03.2014 года серии №; копия свидетельства серии № о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>»; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденное решением единственного учредителя от 19 марта 2014 года. Устав состоит из 14 разделов: 1. «Основные положения», 2. «Фирменное наименование общества и его место нахождения», 3. «Участники общества», 4. «Уставный капитал общества», 5. «Переход доли участника общества к другим участникам общества и третьим лицам», 6. «Приобретение обществом доли в уставном капитале общества», 7. «Прибыль и фонды общества», 8. «Ведение списка участников общества», 9. «Органы общества», 10. «Общее собрание участников общества», 11. «Единоличный исполнительный орган общества», 12. «Филиалы и представительства общества», 13. «Порядок хранения и получения информации о деятельности общества», 14. «Реорганизация и ликвидация Общества»; копия изменений к уставу ООО «

<

данные изъяты>» №, утвержденное решением участников ООО «

<

данные изъяты>» № от 16.05.2017; копия приказа № от 07.10.2014 года о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества от 07.10.2014 года Свидетель №6 с 07.10.2014 года; приходный кассовый ордер № от 25.12.2019 года на сумму 15 000 рублей, принято от ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>», основание «Арендная плата за ноября, декабря 2019 г., январь 2020 г.»; платежные поручения, где плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>» по выплате арендной платы в размере 5000 рублей, по договору аренды нежилого помещения (т. 9 л.д. 191-197);

- протоколом обыска от 31.03.2022 года в ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: скриншот с рабочего компьютера ООО «

<

данные изъяты>» с указанием IP-адреса №; платежное поручение № от 26.03.2020; договор поставки №; счет-фактура № от 26.03.2020; копия договора аренды нежилого помещения № от 05.11.2014; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р5007 ООО «

<

данные изъяты>»; копия приказа от 01.10.2018 о подписании документов; решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021; копия уведомления ООО «

<

данные изъяты>» свидетельства о государственной регистрации от 19.11.2008 ОГРН 

<

данные изъяты>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2008 ОГРН 

<

данные изъяты> серии 52 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождения на территории РФ ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2008 ОГРН 

<

данные изъяты> серии №; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением участника № от 09.10.2019; выписка из ЕГРН ЮЛ от 05.04.2019 № ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.20201 по 01.09.2021; заказ на предоставление услуг связи «Дом.RU Бизнес» № от 25.11.2019 к договору на предоставление услуг связи № от 25.11.2019 между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 10 л.д. 76-81);

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.04.2022, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, а именно: скриншот с рабочего компьютера ООО «

<

данные изъяты>» с указанием IP-адреса ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 26.03.2020, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» является плательщиком, ООО «

<

данные изъяты>» получателем на сумму 309 260 рублей; договор поставки №, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №22 на поставку товара; счет-фактура № от 26.03.2020, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» является покупателем, ООО «

<

данные изъяты>» продавцом на сумму 309 260 рублей; копия договора аренды нежилого помещения № от 05.11.2014, заключенный между ИП ФИО263 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №22 на аренду помещения - офиса №, расположенные по адресу: 

<

адрес>; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р5007 ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого внесена о государственной регистрации изменений, внесенных в устав Общества от 16.10.2019; копия приказа от 01.10.2018 о подписании документов, согласно которого право подписи предоставлено бухгалтеру ФИО264, менеджеру ФИО265; решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021, согласно которого Свидетель №22 решил продлить свои полномочия генерального директора сроком на 3 года; копия решения № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021, согласно которого Свидетель №22 решил продлить свои полномочия генерального директора сроком на 3 года; копия уведомления ООО «

<

данные изъяты>» свидетельства о государственной регистрации от 19.11.2008 ОГРН 

<

данные изъяты>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2008 ОГРН 

<

данные изъяты> серии 52 №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по мету нахождения на территории РФ ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2008 ОГРН 

<

данные изъяты> серии 

<

данные изъяты>; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением участника № от 09.10.2019; выписка из ЕГРН ЮЛ от 05.04.2019 № ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

данные изъяты>; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 на 9 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 в 7 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 в 9 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 в 7 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 в 9 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 в 5 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 в 8 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 в 8 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 в 10 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 в 12 листах; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.20201 по 01.09.2021 в 6 листах; заказ на предоставление услуг связи «

<

данные изъяты>.RU 

<

данные изъяты>» № от 25.11.2019 к договору на предоставление услуг связи № от 25.11.2019 между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 1-2);

- протоколом обыска от 16.05.2022 в офисном помещении ООО «СК 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты: договор № г. Н.Новгород от 15.10.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 - заказчик и подрядчик - в лице генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО100; договор № от 27.02.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 15.01.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 02.04.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 17.08.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 23.02.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; договор № от 02.08.2021 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; договор № от 13.08.2021 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; договор № от 08.09.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; договор № от 27.08.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет № (локальная смета) Электроснабжение 0,4 кВ. Всего по смете в базовых ценах 106 324,80; в текущих ценах 796 324,00; локальный сметный расчет № (локальная смета) Всего по смете в базовых ценах 58 422; в текущих ценах 712 300,00; локальный сметный расчет № (локальная смета). Всего по смете 958461,50. С подписями и оттисками печатей ООО «СК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет № (локальная смета). Всего по смете 958461,50; локальный сметный расчет № (локальная смета) Внутреннее электроснабжение и освещение. Всего по смете в базовых ценах 176 158,80; в текущих ценах 2 619 546,00; локальный сметный расчет № (локальная смета) от 02.08.2021. Всего по смете в базовых ценах 128 044,80; в текущих ценах 805 400,00; копия документов: Устав ООО «СК 

<

данные изъяты>» г. Н.Новгород 2018 год; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 

<

данные изъяты> от 10.08.2018; приказ № г. Н.Новгорода от 31.07.2018 о назначении на должность директора ООО «СК 

<

данные изъяты>» ФИО52; приказ № от 01.02.2019 о назначении на должность главного бухгалтера ООО «СК 

<

данные изъяты>» ФИО52; счет - фактура № от 20.03.2020 г. Продавец: ООО «

<

данные изъяты>» покупатель: ООО «СК 

<

данные изъяты>» всего 200 000,00 рублей; счет - фактура № от 24.03.2020 г. Продавец: ООО «

<

данные изъяты>» покупатель: ООО «СК 

<

данные изъяты>» всего 161 300,00 рублей; счет - фактура № от 27.03.2020 г. Продавец: ООО «

<

данные изъяты>» покупатель: ООО «СК 

<

данные изъяты>». На электромонтажные работы на объекте. С подписями от имени ФИО16 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего 351 000,00; акт № от 06.03.2020 о приемке выполненных работ с 23.01.2020 по 06.03.2020 Заказчик: ООО «СК 

<

данные изъяты>», Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>». Сметная стоимость 712 300,00 руб.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 06.03.2020. Итог по сумме: 603 644,07 Сумма НДС 108 655,93 всего с учетом НДС 712 300,00; акт сверки взаимных расчетов за период: Октябрь 2020 г. - Июнь 2021 г. между ООО «СК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 24.03.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 161300-00; платежное поручение № от 20.03.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 200000-00; платежное поручение № от 27.03.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 351000-00; платежное поручение № от 30.06.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 900000-00 (т.11 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра предметов и документов от 17.05.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 16.05.2022 по адресу: 

<

адрес>, где расположен ООО «СК 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>: договор № г. Н.Новгород от 15.10.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 - заказчик и подрядчик - в лице генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО100; договор № от 27.02.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 15.01.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 02.04.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 17.08.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО100; договор № от 23.02.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; договор № от 02.08.2021 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; договор № от 13.08.2021 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; договор № от 08.09.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; договор № от 27.08.2020 ООО «СК 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО52 и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью Генерального директора ФИО100 и оттиском печати «ООО 

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет № (локальная смета) Электроснабжение 0,4 кВ.; локальный сметный расчет № (локальная смета); локальный сметный расчет № (локальная смета); локальный сметный расчет № (локальная смета); локальный сметный расчет № (локальная смета) Внутреннее электроснабжение и освещение; локальный сметный расчет № (локальная смета) от 02.08.2021; копия документов: Устав ООО «СК 

<

данные изъяты>» г. Н.Новгород 2018 год. На 11 листах; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 

<

данные изъяты> от 10.08.2018 на 1 листе; приказ № г. Н.Новгорода от 31.07.2018 о назначении на должность директора ООО «СК 

<

данные изъяты>» ФИО52 с подписью Единственного учредителя ООО «СК 

<

данные изъяты>» ФИО51 на 1 листе; приказ № от 01.02.2019г. о назначении на должность главного бухгалтера ООО «СК 

<

данные изъяты>» ФИО52 на 1 лист; счет - фактура № от 20.03.2020 г. Продавец: ООО «

<

данные изъяты>» покупатель: ООО «СК 

<

данные изъяты>». На электромонтажные работы на объекте. С подписями от имени ФИО16 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего 200 000,00; счет - фактура № от 24.03.2020 г. Продавец: ООО «

<

данные изъяты>» покупатель: ООО «СК 

<

данные изъяты>». На электромонтажные работы на объекте. С подписями от имени ФИО16 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего 161 300,00; счет - фактура № от 27.03.2020 г. Продавец: ООО «

<

данные изъяты>» покупатель: ООО «СК 

<

данные изъяты>». На электромонтажные работы на объекте. С подписями от имени ФИО16 Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего 351 000,00; акт № от 06.03.2020 о приемке выполненных работ с 23.01.2020 по 06.03.2020 Заказчик: ООО «СК 

<

данные изъяты>», Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>». Сметная стоимость 712 300,00 руб. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 06.03.2020. Итог по сумме: 603 644,07 Сумма НДС 108 655,93 всего с учетом НДС 712 300,00; акт сверки взаимных расчетов за период: Октябрь 2020 г. - Июнь 2021 г. между ООО «СК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с оттиском печати «СК 

<

данные изъяты>» и подписью от имени директора ФИО52; платежное поручение № от 24.03.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 161300-00. С оттиском печати «СК 

<

данные изъяты>» и подписью от имени директора ФИО52; платежное поручение № от 20.03.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 200000-00. С оттиском печати «СК 

<

данные изъяты>» и подписью от имени директора ФИО52; платежное поручение № от 27.03.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 351000-00. С оттиском печати «СК 

<

данные изъяты>» и подписью от имени директора ФИО52; платежное поручение № от 30.06.2020 Плательщик ООО «СК 

<

данные изъяты>» получатель ООО «

<

данные изъяты>». На сумму 900000-00. С оттиском печати «СК 

<

данные изъяты>» и подписью от имени директора ФИО52 (т. 11 л.д. 104-108);

- протоколом обыска от 07.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: копия скриншота компьютерного устройства IP-адреса № копия свидетельства о государственной регистрации права от 10 апреля 2012 года ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от 6 октября 2007 года ООО «

<

данные изъяты>»; договор № на выполнение ремонтно-строительных работ от 5.11.2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор № 

<

данные изъяты> от 20 октября 2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки товаров № от 21 апреля 2021, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» от 16 сентября 1998 года; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года ООО «

<

данные изъяты>» от 15 ноября 2002 года; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» от 29 июля 1999 года серии №; копия приказа от 01.10.1998 гола № ООО «

<

данные изъяты>» о назначении главного бухгалтера ФИО266; копия приказа от 09.11.2018 № о вступлении в должность генерального директора Свидетель №3; копия договора банковского счета № от 16 августа 2019 года между ПАО «НБД-Банк» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия договора № банковского счета в российских рублях от 24 февраля 2011 года между ОАО «Металлургический Инвестиционный Банк» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» б/н от 11.11.2009 года; копия договора на предоставление услуг связи 

<

данные изъяты> между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия акта сдачи-приемки услуг по представлению доступа к услуге связи «Интернет Дом.ru 

<

данные изъяты>» на основании Заказа № от 01.09.2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия штатного расписания ООО «

<

данные изъяты>» № от 10.01.2022 года; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2021 - Октябрь 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по основному договору на сумму 3 895 900 рублей; карточка счета 60 за январь 2018г - сентябрь 2021г ООО «

<

данные изъяты>». Контрагент=ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 6 июля 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 290.400 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 7 июля 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 413.000 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 16 сентября 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 472.500 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 18 декабря 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 814.990 рублей 00 копеек; акт № сдачи-приемки строительно-монтажных работ от 18 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 23 октября 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1.270.000 рублей 00 копеек. На основании договора №

<

данные изъяты> от 20 октября 2020 года; счет-фактура № от 18 января 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 350.009 рублей 15 копеек; акт № сдачи-приемки строительно-монтажных работ от 18 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 22.10.2020 года; платежное поручение № от 26.10.2020 года; платежное поручение № от 13.11.2020 года; платежное поручение № от 17.12.2020 года; платежное поручение № от 18.12.2020 года; платежное поручение № от 21.12.2020 года; платежное поручение № от 19.01.2021 года; платежное поручение № от 14.05.2021 года; платежное поручение № от 06.07.2021 года; платежное поручение № от 07.07.2021 года; платежное поручение № от 14.09.2021 года; платежное поручение № от 16.09.2021 года; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 - Сентябрь 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 500 000 рублей; карточка счета 60 за январь 2018г - сентябрь 2021г. контрагент=ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 мая 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2.500.000 рублей 00 копеек; товарная накладная № от 11.05.2021 года. Грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>». Поставщик ООО «

<

данные изъяты>» по основному договору № от 21.04.2021 года; платежное поручение № от 21.04.2021 года; платежное поручение № от 22.04.2021 года; платежное поручение № от 29.04.2021 года; платежное поручение № от 30.01.2021 года; платежное поручение № от 30.06.2021 года; платежное поручение № от 08.09.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2018 по 01.09.2021 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2018 по 01.09.2021 года (т. 11 л.д. 115-118);

- протоколом осмотра документов от 08.04.2022 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска от 07.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрены: копия скриншота компьютерного устройства IP-адреса №; копия свидетельства о государственной регистрации права от 10 апреля 2012 года ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> серии 

<

данные изъяты>; копия свидетельства о государственной регистрации права от 6 октября 2007 года ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> серии №; договор № на выполнение ремонтно-строительных работ от 5.11.2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №3 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; договор №

<

данные изъяты> от 20 октября 2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №3 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; договор поставки товаров № от 21 апреля 2021, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №3 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО77; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» от 16 сентября 1998 года серии №; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года ООО «

<

данные изъяты>» от 15 ноября 2002 года серии №; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» от 29 июля 1999 года серии №; копия приказа от 01.10.1998 гола № ООО «

<

данные изъяты>» о назначении главного бухгалтера ФИО266; копия приказа от 09.11.2018 № о вступлении в должность генерального директора Свидетель №3, копия договора банковского счета № от 16 августа 2019 года между ПАО «НБД-Банк» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия договора № банковского счета в российских рублях от 24 февраля 2011 года между ОАО «Металлургический Инвестиционный Банк» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» б/н от 11.11.2009 года; копия договора на предоставление услуг связи 

<

данные изъяты> между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия акта сдачи-приемки услуг по представлению доступа к услуге связи «Интернет Дом.ru Бизнес» на основании Заказа № от 01.09.2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия штатного расписания ООО «

<

данные изъяты>» № от 10.01.2022 года; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2021 - Октябрь 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по основному договору на сумму 3 895 900 рублей; карточка счета 60 за январь 2018г - сентябрь 2021г ООО «

<

данные изъяты>». Контрагент-ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 6 июля 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 290.400 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 7 июля 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 413.000 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 16 сентября 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 472.500 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 18 декабря 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 814.990 рублей 00 копеек; акт № сдачи-приемки строительно-монтажных работ от 18 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 23 октября 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1.270.000 рублей 00 копеек. На основании договора №

<

данные изъяты> от 20 октября 2020 года; счет-фактура № от 18 января 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 350.009 рублей 15 копеек; акт № сдачи-приемки строительно-монтажных работ от 18 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 22.10.2020 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 300 000 рублей; платежное поручение № от 26.10.2020 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 320 000 рублей; платежное поручение № от 13.11.2020 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 650 000 рублей; платежное поручение № от 17.12.2020 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 400 000 рублей; платежное поручение № от 18.12.2020 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 215 000 рублей; платежное поручение № от 21.12.2020 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 200 000 рублей; платежное поручение № от 19.01.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 350 000 рублей; платежное поручение № от 14.05.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 285 000 рублей; платежное поручение № от 06.07.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 290 400 рублей; платежное поручение № от 07.07.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 413 000 рублей; платежное поручение № от 14.09.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 408 500 рублей; платежное поручение № от 16.09.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 64 000 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 - Сентябрь 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2 500 000 рублей; карточка счета 60 за январь 2018г - сентябрь 2021г. контрагент=ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 мая 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 2.500.000 рублей 00 копеек; товарная накладная № от 11.05.2021 года. Грузополучатель ООО «

<

данные изъяты>». Поставщик ООО «

<

данные изъяты>» по основному договору № от 21.04.2021 года; платежное поручение № от 21.04.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 507 000 рублей; платежное поручение № от 22.04.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 470 000 рублей; платежное поручение № от 29.04.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 350 000 рублей; платежное поручение № от 30.01.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 295 000 рублей; платежное поручение № от 30.06.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 595 000 рублей; платежное поручение № от 08.09.2021 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на 283 000 рублей; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2018 по 01.09.2021 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2018 по 01.09.2021 года (т. 12 л.д. 198-201);

- протоколом обыска от 13.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 28.02.2018 года; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» от 20 февраля 2018 года; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 16 сентября 2013 года; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГЮРЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 16 сентября 2013 года; копия решения № единственного участника общества ООО «

<

данные изъяты>»; копия решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 31 января 2020 года о досрочном прекращении полномочий генерального директора; копия договора купли-продажи в уставном капитале общества от 16 марта 2020 года; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 27 декабря 2018 года; договор № от 21 января 2020 года; приложение № к договору № от 21 января 2020 года; приложение № к договору № от 21 января 2020 года; приложение № к договору № от 21 января 2020 года; договор № от 9 января 2020 года заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №23; приложение № к договору № от 9 января 2020 года; приложение № к договору № от 9 января 2020 года; приложение № к договору № от 9 января 2020 года; платежное поручение № от 18.02.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 326 981 рубль; платежное поручение № от 02.03.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 460 017 рублей; платежное поручение № от 12.03.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 44 849 рублей; платежное поручение № от 25.03.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 315526 рублей; платежное поручение № от 10.04.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 310 075 рублей; платежное поручение № от 21.04.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 401 794 рублей; платежное поручение № от 07.05.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 432 999 рублей; платежное поручение № от 21.05.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 781 рублей; платежное поручение № от 02.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 336 303 рублей; платежное поручение № от 08.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 486 008 рублей; платежное поручение № от 15.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 323 031 рублей; платежное поручение № от 18.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 511 367 рублей; платежное поручение № от 02.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 400 451 рублей; платежное поручение № от 13.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 460 096 рублей; платежное поручение № от 23.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 509 866 рублей; платежное поручение № от 24.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 499 043 рублей; платежное поручение № от 07.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 578 043 рублей; платежное поручение № от 17.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 427 548 рублей; платежное поручение № от 24.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 299 884 рублей; платежное поручение № от 24.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 687 142 рублей; платежное поручение № от 07.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 620 229 рублей; платежное поручение № от 17.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 547 302 рублей; платежное поручение № от 18.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 526 061 рублей; платежное поручение № от 25.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 420 043 рублей; платежное поручение № от 07.10.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 600 321 рублей; платежное поручение № от 16.10.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 685957 рублей; платежное поручение № от 21.10.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 601 980 рублей; платежное поручение № от 12.11.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 265 124 рублей; платежное поручение № от 30.11.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 266 941 рублей; платежное поручение № от 03.12.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 251 062 рублей; платежное поручение № от 22.12.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 233998 рублей; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020; акт сверки взаимных расчетов за период: 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период: 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 23 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 10 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 2 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 сентября 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № о 21 сентября 2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 сентября 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 августа 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 августа 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 августа 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 24 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 июня 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 июня 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 июня 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 22 мая 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 31 мая 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 мая 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 30 апреля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 16 апреля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 25 апреля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 10 марта 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 29 февраля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 10 февраля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 31 января 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 марта 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 31 марта 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год (т. 13 л.д. 3-8);

- протоколом осмотра предметов и документов от 14.04.2022 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска от 13.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрены следующие документы: копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 28.02.2018 года; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» от 20 февраля 2018 года; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 16 сентября 2013 года; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в ЕГЮРЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 16 сентября 2013 года; копия решения № единственного участника общества ООО «

<

данные изъяты>», на основании которого снята с должности Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №21, полномочия Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» возлагаются на Свидетель №23; копия решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 31 января 2020 года о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Свидетель №23 с 31 января 2020 года; копия договора купли-продажи в уставном капитале общества от 16 марта 2020 года № между Свидетель №23 и Свидетель №21; копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 27 декабря 2018 года 

<

данные изъяты> между ФИО40, Свидетель №21 и Свидетель №23; договор № от 21 января 2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №23; приложение № к договору № от 21 января 2020 года; приложение № к договору № от 21 января 2020 года; приложение № к договору № от 21 января 2020 года; договор № от 9 января 2020 года заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №6 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №23; приложение № к договору № от 9 января 2020 года; приложение № к договору № от 9 января 2020 года; приложение № к договору № от 9 января 2020 года; платежное поручение № от 18.02.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 326 981 рубль; платежное поручение № от 02.03.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 460 017 рублей; платежное поручение № от 12.03.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 44 849 рублей; платежное поручение № от 25.03.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 315526 рублей; платежное поручение № от 10.04.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 310 075 рублей; платежное поручение № от 21.04.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 401 794 рублей; платежное поручение № от 07.05.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 432 999 рублей; платежное поручение № от 21.05.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 781 рублей; платежное поручение № от 02.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 336 303 рублей; платежное поручение № от 08.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 486 008 рублей; платежное поручение № от 15.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 323 031 рублей; платежное поручение № от 18.06.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 511 367 рублей; платежное поручение № от 02.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 400 451 рублей; платежное поручение № от 13.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 460 096 рублей; платежное поручение № от 23.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 509 866 рублей; платежное поручение № от 24.07.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 499 043 рублей; платежное поручение № от 07.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 578 043 рублей; платежное поручение № от 17.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 427 548 рублей; платежное поручение № от 24.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 299 884 рублей; платежное поручение № от 24.08.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 687 142 рублей; платежное поручение № от 07.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 620 229 рублей; платежное поручение № от 17.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 547 302 рублей; платежное поручение № от 18.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 526 061 рублей; платежное поручение № от 25.09.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 420 043 рублей; платежное поручение № от 07.10.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 600 321 рублей; платежное поручение № от 16.10.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 685957 рублей; платежное поручение № от 21.10.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 601 980 рублей; платежное поручение № от 12.11.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 265 124 рублей; платежное поручение № от 30.11.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 266 941 рублей; платежное поручение № от 03.12.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 251 062 рублей; платежное поручение № от 22.12.2020, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 233998 рублей; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020; акт сверки взаимных расчетов за период: 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период: 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 23 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 10 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 2 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 сентября 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № о 21 сентября 2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 сентября 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 августа 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 августа 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 августа 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 24 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 июля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 июня 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 июня 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 июня 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 22 мая 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 31 мая 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 мая 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 30 апреля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 16 апреля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 25 апреля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 10 марта 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 29 февраля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 10 февраля 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 31 января 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 марта 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; универсальный передаточный документ № от 31 марта 2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год (т. 13 л.д. 165-169);

- протоколом обыска от 28.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружено и изъято: книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.01.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 год; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 - Декабрь 2021 год между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2018 - декабрь 2021 год. ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 31.10.2018 года; платежное поручение № от 02.11.2018 года; платежное поручение № от 29.08.2018 года; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 - Декабрь 2021 год между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.2018-28.04.2022 ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 17.06.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 01.04.2019 года; платежное поручение № от 01.04.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 21.01.2019 года; платежное поручение № от 10.01.2019 года; приказ от 05 августа 2021 года ООО «

<

данные изъяты>»; приказ № от 30 декабря 2005 ООО «

<

данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» от 29.09.2005 года; копия протокола № Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 05 августа 2021 года; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» от 16 марта 2010 года; заявление № от 14.11.2016 года; договор подряда № от 03 октября 2018 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 03.10.2018 года; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 03.10.2018 года; локальный сметный расчет №; локальный сметный расчет №; договор подряда № от 2 апреля 2018 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор подряда № от 10 декабря 2018 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; протокол соглашения о договорной цене от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 апреля 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 16.04.2018 года; акт о приемке выполненных работ за прель 2018 года № от 16.04.2018 года; локальный сметный расчет №; счет-фактура № от 07 июня 2019 года; счет-фактура № от 16 марта 2019 года; счет-фактура № от 19 марта 2019 года; акт № от 19 марта 2019 года; счет-фактура № от 24 декабря 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 24.12.2018 года; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № от 24.12.2018 года; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № от 24.12.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книг продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; дополнительный лист книги продаж № ООО «

<

данные изъяты>»; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018; договор подряда № от 01 декабря 2017 года; договор подряда № от 01 декабря 2017 года; заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» к ПАО «Сбербанк»; договор № на выполнение подрядных работ от 24.05.2018 года; локальный сметный расчет № ООО «

<

данные изъяты>»; договор № от 24.05.2018 на выполнение подрядных работ; локальный сметный расчет № ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по озеленению и ограждению территории на АЗС №; локальный сметный расчет № ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по ограждению территории и устройство дорожной разметки на АЗС №, 

<

адрес> по состоянию на 4 квартал 2017 года; счет-фактура № от 5 октября 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 05.10.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 05.10.2018 года; счет-фактура № от 30 июля 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30.07.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 30.07.2018 года (т. 13 л.д. 178-181);

- протоколом осмотра предметов и документов от 29.04.2022 года, с фототаблицей, обнаруженных и изъятых в ходе проведения обыска 28.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно которому осмотрено: книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2018 по 31.03.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2018 по 30.06.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.01.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2019 по 31.03.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2019 по 30.06.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2020 по 31.03.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2020 по 30.09.2020 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2020 по 31.12.2020 год; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 - Декабрь 2021 год между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за Январь 2018 - декабрь 2021 год. ООО «

<

данные изъяты>». Итого 1.319.700 рублей 00 копеек; платежное поручение № от 31.10.2018 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 02.11.2018 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 918 400 рублей; платежное поручение № от 29.08.2018 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 251 300 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2018 - Декабрь 2021 год между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.2018-28.04.2022 ООО «

<

данные изъяты>». Контрагент=ООО «

<

данные изъяты>». Сальдо на начало периода: кредит 98.000 рублей 00 копеек. Обороты за период: дебет 1.958.000 рублей 00 копеек; кредит 1.860.000 рублей 00 копеек; платежное поручение № от 17.06.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 01.04.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 600 000 рублей; платежное поручение № от 01.04.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 399 000 рублей; платежное поручение № от 21.01.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 140 000 рублей; платежное поручение № от 10.01.2019 года, согласно которого плательщиком выступает ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 350 000 рублей; приказ от 05 августа 2021 года ООО «

<

данные изъяты>», на основании которого Свидетель №2 приступает к обязанностям директора ООО «

<

данные изъяты>» на основании протокола № от 05.08.2021 года Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>»; приказ № от 30 декабря 2005 ООО «

<

данные изъяты>» о назначении на должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2006 ФИО92; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту её нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты>» от 29.09.2005 года; копия протокола № Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 05 августа 2021 года, на основании которого предлагается председателем собрания избрать Свидетель №2, изменить адрес места нахождения общества, изменить основной вид деятельности, подать документы для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» от 16 марта 2010 года; заявление № от 14.11.2016 года на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП СМС-пользователю для использования им услуги E-invoicing в системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО14; договор подряда № от 03 октября 2018 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО14 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 03.10.2018 года. Дата 03 декабря 2018 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; дополнительное соглашение № к договору подряда № от 03.10.2018 года. Дата 03 декабря 2018 год. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет № монтаж тепломеханической части котельной на твердом топливе в здании овощехранилища ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>а; локальный сметный расчет № монтаж тепломеханической части расширяемой котельной административно-производственного здания по адресу 

<

адрес>г; договор подряда № от 2 апреля 2018 года между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО14 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9; договор подряда № от 10 декабря 2018 года между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО14 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9; протокол соглашения о договорной цене от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 апреля 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 221.000 рублей 00 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 16.04.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ за прель 2018 года № от 16.04.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет № монтаж системы отопления и теплотехнической части производственно-складского здания по 

<

адрес> по состоянию на 4 квартал 2017 года; счет-фактура № от 07 июня 2019 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150.000 рублей 00 копеек. На основании заказа клиента № от 09.04.2019 года; счет-фактура № от 16 марта 2019 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 399.000 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 19 марта 2019 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 600.000 рублей 00 копеек; акт № от 19 марта 2019 года. Исполнитель ООО «

<

данные изъяты>». Заказчик ООО «

<

данные изъяты>». Сумма 600.000 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 24 декабря 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 350.000 рублей 00 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 24.12.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № от 24.12.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018 года № от 24.12.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книг продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2019 по 31.12.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2019 год. Дополнительный лист составлен 18.12.2019; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2019 год. Дополнительный лист составлен 30.09.2019; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2019 по 30.09.2019 год; дополнительный лист книги продаж № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 4 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 25.06.2019; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.10.2018 по 31.12.2018 год; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 31.12.2018; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 30.12.2018; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 26.11.2018; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 30.12.2018; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 30.09.2018; дополнительный лист книги покупок № ООО «

<

данные изъяты>». Налоговый период - год 3 квартал 2018 год. Дополнительный лист составлен 20.11.2018; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» с 01.07.2018 по 30.09.2018; договор подряда № от 01 декабря 2017 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1; договор подряда № от 01 декабря 2017 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1; заявление о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» к ПАО «Сбербанк»; договор № на выполнение подрядных работ от 24.05.2018 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; локальный сметный расчет № ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по озеленению и ограждению территории на АЗС №092/52, Нижегородская область, Балахнинский район по состоянию на 4 квартал 2017 года; договор № от 24.05.2018 на выполнение подрядных работ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; локальный сметный расчет № ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по озеленению и ограждению территории на АЗС №092/52, Нижегородская область, Балахнинский район по состоянию на 4 квартал 2017 года; договор № на выполнение подрядных работ от 03.09.2018 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО16; локальный сметный расчет № ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по ограждению территории и устройство дорожной разметки на АЗС №0188/52, 

<

...> по состоянию на 4 квартал 2017 года; счет-фактура № от 5 октября 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150.000 рублей 00 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 05.10.2018 года. Инвестор ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 05.10.2018 года. Инвестор ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 июля 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 251.300 рублей 00 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 30.07.2018 года. Инвестор ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 30.07.2018 года. Инвестор ООО «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>», подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» (т. 14 л.д. 179-182);

- протоколом обыска от 26.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: платежное поручение № от 21.03.2018 года; платежное поручение № от 21.03.2018 года; платежное поручение № от 21.03.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 05.03.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 05.03.2020 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 28.02.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 28.02.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 27.03.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 15.02.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 15.02.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 26.03.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 01.03.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 01.03.2018 гола; договор на выполнение работ по ремонту многоквартирного дома № от 07 сентября 2017 года; договор на выполнение работ по ремонту многоквартирного дома № от 7 сентября 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>; платежное поручение № от 03.04.2018 года; платежное поручение № от 20.03.2018 года; платежное поручение № от 19.01.2018 года; платежное поручение № от 12.01.2018 года; платежное поручение № от 03.04.2018 года; письмо ОАО «Промсвязьбанк» об изменении реквизитов расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 30.04.2020; устав (новая редакция) ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» от 25 февраля 2011 года; решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 27 декабря 2010 года; решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» от 31 марта 2015 года; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 11 января 2011 года; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 11 января 2011 года; приказ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 01.04.2012 года № о вступлении в должность генерального директора ФИО94; приказ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 11.01.2011 года № принятии на работу по совместительству с 11.01.2011 года ФИО93 главным бухгалтером на основании трудового договора от 11.01.2011 года; сообщение клиенту об открытии счета № от 14.04.2011 года ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 25 декабря 2020 года; подтверждение от нотариуса от 05.02.2021 года об изменении устава ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 25 декабря 2020 года; свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 19.04.2005 года ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 19 апреля 2005 года; протокол № заседания директоров ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 31 июля 2015 года, на основании которого были продлены полномочия Генерального директора Общества в лице ФИО94 с 01 августа 2015 года сроком на 03 года; приказ №/к от 01.01.2012 года о вступлении в должность генерального директора ФИО94; приказ № от 21.10.2005 года о принятии на работу с 24.10.2005 гола ФИО93 главным бухгалтером на основании трудового договора № от 24.10.2005 года; сообщение клиенту об открытии счета на основании которого с 31 января 2011 года ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» счет № открыт ОАО «Промсвязьбанк»; счет-фактура № от 15 февраля 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 15.02.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 15.02.2018 года на сумму 51.676 рублей 50 копеек; счет-фактура № от 26 марта 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 26.03.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 26.03.2018 года на сумму 105.627 рублей 59 копеек; счет-фактура № от 27 марта 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 27.03.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 27.03.2018 года на сумму 211.678 рублей 49 копеек; счет-фактура № от 28 февраля 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 28.02.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 28.02.2018 года на сумму 34.505 рублей 08 копеек; счет-фактура № от 01 марта 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 01.03.2018 года; акт о приемке выполненных работ № 01.03.2018 на сумму 35.800 рублей 02 копеек; счет-фактура № от 5 марта 2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 05.03.2018 года; акт о приемке выполненных работ № от 05.03.2018 года на сумму 37.497 рублей 13 копеек; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 09.01.2019 год ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН»; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 11.01.2021 год ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН»; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 09.01.2020 год (т. 15 л.д. 5-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от 27.04.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» по адресу: 

<

адрес>: платежное поручение № от 21.03.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 37 497 рублей 13 коп.;платежное поручение № от 21.03.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 35 800 рублей 02 коп.;платежное поручение № от 21.03.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 34 505 рублей 08 коп.;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 05.03.2018 года;акт о приемке выполненных работ № от 05.03.2020 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 37.497 рублей 13 копеек; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 28.02.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 28.02.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 34.505 рублей 08 копеек;акт о приемке выполненных работ № от 27.03.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 211.678 рублей 00 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 15.02.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 15.02.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 51.676 рублей 50 копеек;акт о приемке выполненных работ № от 26.03.2018 года. Заказчик ОО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 105.627 рублей 59 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 01.03.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 01.03.2018 гола. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 35.800 рублей 02 копейки;договор на выполнение работ по ремонту многоквартирного дома № от 07 сентября 2017 года. Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>». Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;договор на выполнение работ по ремонту многоквартирного дома № от 7 сентября 2017 года на 5 листах. Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>». Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года; протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес>, путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года;протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу 

<

адрес> путем проведения очно-заочного голосования от 22 марта 2017 года;платежное поручение № от 03.04.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 65 124 рублей 65 коп.;платежное поручение № от 20.03.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 36 716 рублей 41 коп.;платежное поручение № от 19.01.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 250 000 рублей 00 коп.; платежное поручение № от 12.01.2018 года, согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 507 888 рублей 28 коп.;платежное поручение № от 03.04.2018 года согласно которого плательщик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» ИНН 

<

данные изъяты>, получатель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на сумму 171 175 рублей 55 коп.;письмо ОАО «Промсвязьбанк» об изменении реквизитов расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 30.04.2020;устав (новая редакция) ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» от 25 февраля 2011 года;решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 27 декабря 2010 года;решение № единственного участника ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» от 31 марта 2015 года;свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 11 января 2011 года серии 52 №;свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 11 января 2011 года серии №; приказ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 01.04.2012 года №/к о вступлении в должность генерального директора ФИО94;приказ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 11.01.2011 года №/к о принятии на работу по совместительству с 11.01.2011 года ФИО93 главным бухгалтером на основании трудового договора от 11.01.2011 года;сообщение клиенту об открытии счета № от 14.04.2011 года ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;устав ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 25 декабря 2020 года;подтверждение от нотариуса от 05.02.2021 года об изменении устава ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 25 декабря 2020 года;свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 19.04.2005 года ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 19 апреля 2005 года;протокол № заседания директоров ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 31 июля 2015 года, на основании которого были продлены полномочия Генерального директора Общества в лице ФИО94 с 01 августа 2015 года сроком на 03 года;приказ №/к от 01.01.2012 года о вступлении в должность генерального директора ФИО94;приказ №/к от 21.10.2005 года о принятии на работу с 24.10.2005 гола ФИО93 главным бухгалтером на основании трудового договора № от 24.10.2005 года;сообщение клиенту об открытии счета на основании которого с 31 января 2011 года ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» счет № открыт ОАО «Промсвязьбанк»;счет-фактура № от 15 февраля 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на сумму 51.676 рублей 50 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 15.02.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 15.02.2018 года на сумму 51.676 рублей 50 копеек. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;счет-фактура № от 26 марта 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>. Покупатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на сумму 105.627 рублей 00 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 26.03.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 26.03.2018 года на сумму 105.627 рублей 59 копеек. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;счет-фактура № от 27 марта 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на сумму 211.678 рублей 49 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 27.03.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 27.03.2018 года на сумму 211.678 рублей 49 копеек. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;счет-фактура № от 28 февраля 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» на сумму 5.263 рубля 00 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 28.02.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 28.02.2018 года на сумму 34.505 рублей 08 копеек. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;счет-фактура № от 01 марта 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» на сумму 35.800 рублей 02 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 01.03.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № 01.03.2018 на сумму 35.800 рублей 02 копеек. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;счет-фактура № от 5 марта 2018 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» на сумму 37.497 рублей 13 копеек;справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 05.03.2018 года. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;акт о приемке выполненных работ № от 05.03.2018 года на сумму 37.497 рублей 13 копеек. Заказчик ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН». Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>»;книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 09.01.2019 год ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН»;книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 11.01.2021 год. ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН»; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 09.01.2020 год. ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» (т. 16 л.д. 242-245);

- протоколом обыска от 19.05.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого в ходе обыска обнаружены и изъяты: акт № от 31.05.2021 года; договор № на оказание консультационных услуг от 12.05.2021; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2019 по сентябрь 2021; платежное поручение № от 21.05.2021; акт сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок за период с 01.01.2019 по 31.03.2019; книга покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019;книга покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019; копия решения № Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 10.06.2019; копия приказа № от 14.06.2013; копия свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>»; книги продаж, книги покупок (т.17 л.д. 7-10);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.05.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены документы, изъятые 19.05.2022 года в ходе обыска в офисном помещение ООО «

<

данные изъяты>»: акт № от 31.05.2021 года; договор № на оказание консультационных услуг от 12.05.2021 года; акт сверки взаимных расчетов за период: Январь 2019 по сентябрь 2021, составленный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от 21.05.2021, согласно которого плательщик - ООО «

<

данные изъяты>», получатель - ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 200 000 рублей; акт сверки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 4 214 500 рублей по приходным документам; книга покупок, за период с 01.01.2019 по 31.03.2019, где ООО «

<

данные изъяты>» является покупателем, установлено, что за указанный период затрачено 3 024 947 рублей 53 копеек, продавцами являлись: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019, где ООО «

<

данные изъяты>» является покупателем, установлено, что за указанный период затрачено 3 101 459 рублей 12 копеек, продавцами являлись: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СЦ «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>»; книга покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019, где ООО «

<

данные изъяты>» является покупателем, установлено, что за указанный период затрачено 3 723 670 рублей 25 копеек, продавцами являлись: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СЦ «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ЗАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; копия решения № Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 10.06.2019, согласно которого ФИО46 продлил срок полномочий Свидетель №25 в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Документ заверен подписями ФИО46, Свидетель №25 и оттиском круглой печати ООО «

<

данные изъяты>»; копия приказа № от 14.06.2013, согласно которого ФИО47 перевести на должность главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» с 14 июня 2013 года; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «

<

данные изъяты>» серии 52 № от 19.11.2007; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» серии 

<

данные изъяты> от 19.11.2007; устав ООО «

<

данные изъяты>»; книга продаж, за период с 01.01.2021 по 30.09.2021, где ООО «

<

данные изъяты>» является продавцом; книга продаж, за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, где ООО «

<

данные изъяты>» является продавцом; книга продаж, за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, где ООО «

<

данные изъяты>» является продавцом; книга покупок, за период с 01.01.2021 по 31.03.2021, где ООО «

<

данные изъяты>» является покупателем; книга покупок, за период с 01.01.2020 по 31.03.2021, где ООО «

<

данные изъяты>» является покупателем (т.18 л.д. 1-3);

- протоколом обыска от 05.05.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружено и изъято: акт сверки взаимных расчетов за период с июля 2019 - декабрь 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за Январь 2020 года по декабрь 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок 01.01.2019 по 31.12.2019; книга покупок 01.01.2020 по 31.03.2020; книга покупок 01.04.2020 по 30.06.2020; книга покупок 01.07.2020 по 30.09.2020; книга покупок 01.10.2020 по 31.12.2020; книга покупок с 01.07.2020 по 30.09.2020; счет-фактура в между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 10.08.2020 года на сумму 212 500 рублей; счет фактура № от 21.08.2020 года на сумму 350 000 рублей; счет фактура № 21.08.2020 на сумму 191 666 рублей; договор на оказание услуг № от 01.08.2020; платежное поручение № от 21.08.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 230 000 рублей; платежное поручение № от 10.08.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 255 000 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету за Январь 2020 г - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 09 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 3 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по счету ООО «

<

данные изъяты>» (т. 18 л.д. 11-14);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.05.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска 05.05.2022 года в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>: акт сверки взаимных расчетов за период с июля 2019 - декабрь 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за Январь 2020 года по декабрь 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок 01.01.2019 по 31.12.2019, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавцами за указанный период времени являлись ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», за указанный период ООО «

<

данные изъяты>» были затрачены денежные средства в размере 1 000 237 рублей 17 копеек; книга покупок 01.01.2020 по 31.03.2020, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавцами за указанный период времени являлись ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», за указанный период ООО «

<

данные изъяты>» были затрачены денежные средства в размере 1 077 956 рублей 55 копеек; книга покупок 01.04.2020 по 30.06.2020, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавцами за указанный период времени являлись ООО «ТПК 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», за указанный период ООО «

<

данные изъяты>» были затрачены денежные средства в размере 361 788 рублей 01 копейка книга покупок 01.07.2020 по 30.09.2020, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавцами за указанный период времени являлись ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», за указанный период ООО «

<

данные изъяты>» были затрачены денежные средства в размере 923 149 рублей 59 копеек. В ходе осмотра установлены банковские операции, а именно: № от 10.08.2020 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 255 000 рублей; № от 21.08.2020 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 230 000 рублей; № от 21.08.2020 ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 420 000 рублей; книга покупок 01.10.2020 по 31.12.2020, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>», продавцами за указанный период времени являлись ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» за указанный период ООО «

<

данные изъяты>» были затрачены денежные средства в размере 877 728 рублей 73 копейки; книга покупок с 01.07.2020 по 30.09.2020, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>», по отбору в отношении ООО «

<

данные изъяты>», за указанный период ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» были затрачены денежные средства в размере 150 833 рублей 33 копейки; счет-фактура в количестве 3 штук между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписана руководителем Общества ООО «

<

данные изъяты>» ФИО27, и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО267 Счет фактура № от 10.08.2020 года на сумму 212 500 рублей, Счет фактура № от 21.08.2020 года на сумму 350 000 рублей, Счет фактура № 21.08.2020 на сумму 191 666 рублей. Каждый из листов документа в нижней части заверен оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; договор на оказание услуг № от 01.08.2020, составленный в г. Нижний Новгород, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 21.08.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 230 000 рублей; платежное поручение № от 10.08.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 255 000 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету за Январь 2020 г - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>», где предоставлена таблица, согласно которой обороты по переводам между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» составили 1 810 000 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 09 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 3 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2019 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года - декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года- декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года- декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Легас-

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года- декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года- декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года- декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 года-декабрь 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; документ, состоящий из 6 листов, на которых расположена таблица, где имеются сведения о дате оплаты, наименовании организации, сумме, виде услуг, периоде, дате и номере документа. В нижней части 6 листа документ заверен подписью неустановленного лица и оттиском печати круглой формы синего цвета ООО «

<

данные изъяты>» (т. 18 л.д. 64-69);

- протоколом обыска от 24.05.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 17.11.2021; приказ № от 30.11.2018 года; свидетельство о государственной регистрации ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 28.10.2015 года; свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 28.10.2015 года; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 17.11.2021; устав ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 18.11.2020 от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 375 500 рублей; счет-фактура № от 18.11.2020 от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 18.11.2020; справка о доходах и расходах на 4 квартала ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по счету № АО «Райффайзенбанк», открытого на ООО «

<

данные изъяты>» за период времени с 04.02.2020 по 31.12.2020; выписка по счету № АО «Райффайзенбанк», открытого на ООО «

<

данные изъяты>» за период времени с 11.01.2021 по 30.09.2021 года (т. 18 л.д. 77-80);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.05.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе проведения обыска 24.05.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>: решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 17.11.2021, согласного которого Свидетель №13 решил продлить свои полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>» с 18.11.2021 сроком на 3 года; приказ № от 30.11.2018 года, согласно которого Свидетель №13 приступил к своим полномочиям с 04.12.2018; свидетельство о государственной регистрации ЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 28.10.2015 года; свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 28.10.2015 года; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 17.11.2021 года; устав ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 18.11.2020 от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 375 500 рублей; счет-фактура № от 18.11.2020, из которой установлено, что оплата происходила от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» за кварцевый песок фасованный на сумму 375 500 рублей, документ подписан от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО27; товарная накладная № от 18.11.2020, согласно которой Поставщик «

<

данные изъяты>», плательщик ООО «

<

данные изъяты>»; справка о доходах и расходах на 4 квартала ООО «

<

данные изъяты>»; выписка по счету № АО «Райффайзенбанк», открытого на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> за период времени с 04.02.2020 по 31.12.2020 года; выписка по счету № АО «Райффайзенбанк», открытого на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> за период времени с 11.01.2021 по 30.09.2021 года (т. 18 л.д. 178-179);

- протоколом обыска от 17.05.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 17.05.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 244 190 рублей; акт № от 25.11.2019; счет фактура № от 25.11.2019; платежное поручение № от 15.11.2019 на сумму 244 190 рублей; акт сверки взаимный расчетов за период с 02.01.2019 по 17.05.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 25.11.2019; счет фактура № от 25.11.2019; платежное поручение № от 14.11.2019 на сумму 119 048 рублей; книга покупок, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.10.2019 по 31.12.2019; книга продаж, где продавец ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.10.2019 по 31.12.2019; карточка предприятия ООО «

<

данные изъяты>» с указанием банковских реквизитов и адресом организации; приказ № от 09.01.2020 о продлении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО268 до 09.01.2025; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 18.08.2017; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного участника Общества от 14.08.2017 № (т. 18 л.д. 186-189);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.05.2022 года, с фототаблицей, согласно которому осмотрены: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 17.05.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на сумму 244 190 рублей; акт № от 25.11.2019, где исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 244 190 рублей; счет фактура № от 25.11.2019, где продавец ООО «

<

данные изъяты>», а покупатель ООО «

<

данные изъяты>», а всего стоимостью на 244 190 рублей; платежное поручение № от 15.11.2019 на сумму 244 190 рублей; акт сверки взаимный расчетов за период с 02.01.2019 по 17.05.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО268 составил договор с ООО «

<

данные изъяты>» о взаимных расчетах на сумму 119 048 рублей; акт № от 25.11.2019, где исполнитель ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 119 048 рублей; счет фактура № от 25.11.2019, где продавец ООО «

<

данные изъяты>», а покупатель услуг ООО «

<

данные изъяты>», а всего услуги стоимостью на 119 048 рублей; платежное поручение № от 14.11.2019 на сумму 119 048 рублей; книга покупок, где покупатель ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.10.2019 по 31.12.2019, продавцами в отношении ООО «

<

данные изъяты>» являлись: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», было затрачено 3 161 675 рублей; книга продаж, где продавец ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.10.2019 по 31.12.2019, покупателями в отношении ООО «

<

данные изъяты>» являлись: ООО АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; карточка предприятия ООО «

<

данные изъяты>» с указанием банковских реквизитов и адресом организации; приказ № от 09.01.2020 о продлении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО268 до 09.01.2025; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 18.08.2017; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного участника Общества от 14.08.2017 № (т. 18 л.д. 223-224);

- протоколом обыска от 21.04.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>-НН», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружены и изъяты: требование № о представлении документов от 09.10.2020 ООО «

<

данные изъяты>-НН»; ответ ООО «

<

данные изъяты>-НН» на требование № от 09.10.2020 года; ответ ООО «

<

данные изъяты>-НН» на требование № от 09.10.2020 года; квитанция на приеме от 27.10.2020. Отправитель ООО «

<

данные изъяты>-НН»; требование № о представлении документов от 23.10.2020 года ООО «

<

данные изъяты>-НН»; ответ ООО «

<

данные изъяты>-НН» на требование № от 23.10.2020 года; договор подряда «№ от 27 марта 2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>-НН» в лице генерального директора ФИО42 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27; акт № от 22 июня 2020 года. Исполнитель ООО «

<

данные изъяты>». Заказчик ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 758.300 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 22 июня 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 758.300 рублей 00 копеек; счет на оплату № от 18 февраля 2021 года. Поставщик ООО «

<

данные изъяты>-НН». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 50.058 рублей 00 копеек; платежное поручение № от 20.02.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 50 058 рублей; платежное поручение № от 20.02.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 50 058 рублей; платежное поручение № от 27.08.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от 23.09.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ФИО44 на сумму 6 000 рублей; платежное поручение № от 16.09.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 000 000 рублей; платежное поручение № от 12.08.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 450 000 рублей; акт № от 22 июня 2020 года.; счет-фактура № от 22 июня 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 июня 2020 года; счет-фактура № от 18 июня 2020 года; акт № от 18 июня 2020 года; счет-фактура № от 22 июня 2020 года; акт № от 22 июня 2020 года; счет-фактура № от 18 июня 2020 года; реестр документов «Счет-фактура выданный» за 2020 год ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет № от 25.02.2020 года; товарная накладная № от 25.02.2020 года; договор подряда № № от 14 мая 2021 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>-НН» в лице генерального директора ФИО42 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО111; приказ о приеме работника на работу от 06.04.2022 года; приказ № о возложении обязанностей главного бухгалтера от 06.04.2022 года; письмо с просьбой ООО «

<

данные изъяты>-НН» оплаты по платежному поручению № от 07.09.2021 года на сумму 500.000 рублей 00 копеек от ООО «

<

данные изъяты>-НН»; письмо с просьбой ООО «

<

данные изъяты>-НН» оплаты по платежному поручению № от 10.09.2021 года на сумму 500.000 рублей 00 копеек от ООО «

<

данные изъяты>-НН»; письмо с просьбой ООО «

<

данные изъяты>-НН» оплаты по платежному поручению № от 06.09.2021 года на сумму 500.000 рублей 00 копеек от ООО «

<

данные изъяты>-НН»; платежное поручение № от 22.09.2020 года; платежное поручение № от 22.07.2020 года; платежное поручение № от 08.07.2020 года; платежное поручение № от 25.08.2020 года; платежное поручение № от 09.08.2021 года; платежное поручение № от 23.08.2021 года; платежное поручение № от 30.08.2021 года; платежное поручение № от 31.08.2021 года; платежное поручение № от 06.09.2021 года; платежное поручение № от 20.02.2021 года; платежное поручение № от 27.08.2021 года; платежное поручение № от 12.08.2021 года; платежное поручение № от 14.12.2021 года; платежное поручение № от 15.03.2021 года; платежное поручение № от 14.07.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2021 по 30.09.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2019 по 30.09.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2020 по 30.09.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2018 по 30.09.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2018 по 31.12.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2019 по 31.12.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2020 по 31.12.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2021 по 31.12.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2018 по 30.06.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2021 по 31.03.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2020 по 31.03.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2018 по 31.03.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2019 по 31.03.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2021 по 30.06.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2020 по 30.06.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2019 по 30.06.2019 года; договор аренды транспортного средства без экипажа № от 14 января 2021 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН» (т. 19 л.д. 4-10);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.04.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>-НН»: требование № о представлении документов от 09.10.2020 ООО «

<

данные изъяты>-НН»; ответ ООО «

<

данные изъяты>-НН» на требование № от 09.10.2020 года; ответ ООО «

<

данные изъяты>-НН» на требование № от 09.10.2020 года; квитанция на приеме от 27.10.2020; требование № о представлении документов от 23.10.2020 года ООО «

<

данные изъяты>-НН»; ответ ООО «

<

данные изъяты>-НН» на требование № от 23.10.2020 года; договор подряда «№ от 27 марта 2020 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>-НН» в лице генерального директора ФИО42 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27; акт № от 22 июня 2020 года. Исполнитель ООО «

<

данные изъяты>». Заказчик ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 758.300 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 22 июня 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 758.300 рублей 00 копеек; счет на оплату № от 18 февраля 2021 года. Поставщик ООО «

<

данные изъяты>-НН». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 50.058 рублей 00 копеек; платежное поручение № от 20.02.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получателем ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 50 058 рублей; платежное поручение № от 20.02.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 50 058 рублей; платежное поручение № от 27.08.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от 23.09.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ФИО44 на сумму 6 000 рублей; платежное поручение № от 16.09.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 000 000 рублей; платежное поручение № от 12.08.2021, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 450 000 рублей; акт№ от 22 июня 2020 года ; счет-фактура № от 22 июня 2020 года на сумму 758.300 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 22 июня 2020 года на сумму 581.400 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 18 июня 2020 года на сумму 116 280 рублей 00 копеек; акт № от 18 июня 2020 года на сумму 116.280 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 22 июня 2020 года на сумму 758.300 рублей 00 копеек; акт № от 22 июня 2020 года на сумму 758.300 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 18 июня 2020 года на сумму 555.250 рублей 00 копеек; реестр документов «счет-фактура выданный» за 2020 год ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет № от 25.02.2020 года на сумму 2 387 рублей 00 копеек; товарная накладная № от 25.02.2020 года на сумму 2 387 рублей 00 копеек; договор подряда № от 14 мая 2021 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>-НН» в лице генерального директора ФИО42 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО111; приказ о приеме работника на работу от 06.04.2022 года, на основании которого ФИО19 принять на работу в качестве генерального директора; приказ № о возложении обязанностей главного бухгалтера от 06.04.2022 года, на основании которого на ФИО19 возлагаются обязанности главного бухгалтера; письмо с просьбой ООО «

<

данные изъяты>-НН» оплаты по платежному поручению № от 07.09.2021 года на сумму 500.000 рублей 00 копеек от ООО «

<

данные изъяты>-НН»; письмо с просьбой ООО «

<

данные изъяты>-НН» оплаты по платежному поручению № от 10.09.2021 года на сумму 500.000 рублей 00 копеек от ООО «

<

данные изъяты>-НН»; письмо с просьбой ООО «

<

данные изъяты>-НН» оплаты по платежному поручению № от 06.09.2021 года на сумму 500.000 рублей 00 копеек от ООО «

<

данные изъяты>-НН»; платежное поручение № от 22.09.2020 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 275 000 рублей; платежное поручение № от 22.07.2020 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 174 500 рублей; платежное поручение № от 08.07.2020 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 162 280 рублей; платежное поручение № от 25.08.2020 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 58 200 рублей; платежное поручение № от 09.08.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 450 000 рублей; платежное поручение № от 23.08.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № от 30.08.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № от 31.08.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № от 06.09.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № от 20.02.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 550 058 рублей; платежное поручение № от 27.08.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от 12.08.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 450 000 рублей; платежное поручение № от 14.12.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 290 700 рублей; платежное поручение № от 15.03.2021 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № от 14.07.2020 года, согласно которого плательщиком является ООО «

<

данные изъяты>-НН», получателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 581 400 рублей; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2021 по 30.09.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2019 по 30.09.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2020 по 30.09.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.07.2018 по 30.09.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2018 по 31.12.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2019 по 31.12.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2020 по 31.12.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.10.2021 по 31.12.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2018 по 30.06.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2021 по 31.03.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2020 по 31.03.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2018 по 31.03.2018 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.01.2019 по 31.03.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2021 по 30.06.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2020 по 30.06.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>-НН» с 01.04.2019 по 30.06.2019 года; договор аренды транспортного средства без экипажа № от 14 января 2021 года, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО19 и ООО «

<

данные изъяты>-НН» в лице генерального директора ФИО42 (т. 19 л.д. 110-115);

- протоколом обыска от 29.09.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которому обнаружено и изъято: договор возмездного оказания услуг № от 01.11.2019; договор возмездного оказания услуг № от 01.11.2019 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02.12.2019 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 22.12.2009; решение № 2 Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 16.06.2014, решение об изменении полного фирменного наименования Общества на ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 22.12.2009; копия решения № 2 ООО «

<

данные изъяты>» от 16.06.2014 с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО247.; копия приказа № 1 исх. № 1 от 16.06.2014 г. о назначении главного бухгалтера, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО247.; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» утвержден Решением № 4 Единственного участника 2016 год; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.04.2020 по 30.06.2020; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.04.2021 по 30.06.2021; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.04.2019 по 30.06.2019; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.01.2021 по 31.03.2021; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.01.2019 по 31.03.2019; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.07.2020 по 30.09.2020; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.10.2020 по 31.12.2020; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.10.2019 по 31.12.2019; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период с 01.10.2020 по 31.12.2020; копия книги покупок за период с 01.07.2021 по 30.09.2021; платежное поручение № от 31.10.2019 на сумму 209817-00; платежное поручение № от 31.10.2019 на сумму 387134-00; платежное поручение № от 01.11.2019 на сумму 597683-00; платежное поручение № от 13.11.2019 на сумму 897056-00; платежное поручение № от 22.11.2019 на сумму 599596-00; платежное поручение № от 30.10.2019 на сумму 601027-00; платежное поручение № от 24.01.2020 на сумму 1000321-00; платежное поручение № от 27.01.2020 на сумму 550211-00; платежное поручение № от 27.01.2020 на сумму 450145-00; платежное поручение № от 29.01.2020 на сумму 500568-00; платежное поручение № от 30.01.2020 на сумму 998620-00; платежное поручение № от 03.02.2020 на сумму 305434-00; платежное поручение № от 17.12.2019 на сумму 1395654-00; платежное поручение № от 24.12.2019 на сумму 600236-00; платежное поручение № от 25.12.2019 на сумму 278230-00; платежное поручение № от 09.01.2020 на сумму 998344-00; платежное поручение № от 13.01.2020 на сумму 700129-00; платежное поручение № от 14.01.2020 на сумму 402620-00; платежное поручение № от 21.01.2020 на сумму 866523-00 (т. 19 л.д. 128-131);

- протоколом осмотра предметов от 30.09.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»: договор возмездного оказания услуг № от 01.11.2019 между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО247 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО70; договор возмездного оказания услуг № от 01.11.2019 между ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО247 и ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО70; счет-фактура № от 02.12.2019 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на качественное оказание клининговых услуг на ПАО «

<

данные изъяты>», всего к оплате 330 120,00; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 22.12.2009; решение № Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 16.06.2014, решение об изменении полного фирменного наименования Общества на ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 22.12.2009; копия решения № ООО «

<

данные изъяты>» от 16.06.2014 с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО247; копия приказа № исх. № от 16.06.2014 г. о назначении главного бухгалтера, с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО247; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» утвержден Решением № Единственного участника 2016 год; копия книги покупок ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.04.2020 по 30.06.2020; копия книги покупок за период с 01.04.2021 по 30.06.2021; копия книги покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019; копия книги покупок за период с 01.01.2021 по 31.03.2021; копия книги покупок за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; копия книги покупок за период с 01.01.2019 по 31.03.2019; копия книги покупок за период с 01.07.2020 по 30.09.2020; копия книги покупок; копия книги покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019; копия книги покупок за период с 01.10.2020 по 31.12.2020; копия книги покупок за период с 01.07.2021 по 30.09.2021; платежное поручение № от 31.10.2019 на сумму 209817-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 31.10.2019 на сумму 387134-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 01.11.2019 на сумму 597683-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 13.11.2019 на сумму 897056-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 22.11.2019 на сумму 599596-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 30.10.2019 на сумму 601027-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 24.01.2020 на сумму 1000321-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 27.01.2020 на сумму 550211-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 27.01.2020 на сумму 450145-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 29.01.2020 на сумму 500568-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 30.01.2020 на сумму 998620-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 03.02.2020 на сумму 305434-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 17.12.2019 на сумму 1395654-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 24.12.2019 на сумму 600236-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 25.12.2019 на сумму 278230-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 09.01.2020 на сумму 998344-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 13.01.2020 на сумму 700129-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 14.01.2020 на сумму 402620-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 21.01.2020 на сумму 866523-00 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 19 л.д. 234-237);

- протоколом обыска от 28.09.2022 в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенномпо адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: сведения из книги покупок об операциях ООО «

<

данные изъяты> НН»; счет-фактура № от 14.11.2019; счет-фактура № от 31.10.2019; счет-фактура № от 29.10.2019; счет-фактура № от 12.11.2019; счет-фактура № от 14.11.2019; сшив документов, заверенный оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью от имени ФИО60, в который входят следующие документы: копия приказа № к от 01.07.2015; копия приказа № к от 14.02.2019 о вступлении в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> НН»; копия Устава ООО «

<

данные изъяты> НН»; копия книги покупок; платежное поручение № от 13.11.2019 на сумму 118000-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 29.10.2019 на сумму 235294-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН»; платежное поручение № от 31.10.2019 на сумму 187800-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 12.11.2019 на сумму 117650-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 14.11.2019 на сумму 117700-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты> +» (т. 20 л.д. 6-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от 30.09.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты> НН»: сведения из книги покупок об операциях ООО «

<

данные изъяты> НН», отображаемых за истекший налоговый период, итого на сумму 4146998.80; счет-фактура № от 14.11.2019 Продавец ООО «

<

данные изъяты> +», покупатель ООО «

<

данные изъяты> НН». Счет фактура на монтажные работы на территории по адресу: 

<

адрес>,согласно договора № от 01.07.2019 г. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом всего 117 700,00; счет-фактура № от 31.10.2019 Продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты> НН». Счет фактура на услуги по уборке помещения и открытой стоянки по адресу: 

<

адрес>,согласно договора № от 15.10.2019 г. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом всего 187 800,00; счет-фактура № от 29.10.2019 Продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты> НН». Счет фактура на услуги по уборке помещения и открытой стоянки по адресу: 

<

адрес>,согласно договора № от 15.10.2019 г. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом всего 235 294,00; счет-фактура № от 12.11.2019 Продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты> НН». Счет фактура на услуги по уборке помещения и открытой стоянки по адресу: 

<

адрес>,согласно договора № от 15.10.2019 г. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом всего 117 650,00; счет-фактура № от 14.11.2019 Продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты> НН». Счет фактура на монтажные работы на территории ЗАО ПКТГ фирма «

<

данные изъяты>", согласно договора № от 05.11.2019 г. Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом всего 118 000,00;

Сшив документов на 7 листах, заверенный оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН» и подписью от имени ФИО60, в который входят следующие документы: копия приказа № к от 01.07.2015 о назначении на должность Главного бухгалтера ФИО60 с подписями от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты> НН» с подписью от имени ФИО246 и подписью от имени ФИО60; копия приказа № к от 14.02.2019 о вступлении в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> НН» с подписью от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты> НН» ФИО246; копия Устава ООО «

<

данные изъяты> НН» состоит из 10 пунктов, а именно: общие положения; правовое положение Общества; уставный капитал Общества; участие в Обществе; переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам; ведение списка участников общества; управление в Обществе; распределение прибыли; реорганизация и ликвидация Общества; заключительные положения; копия книги покупок. Покупатель ООО «

<

данные изъяты> НН» идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 

<

данные изъяты> покупка за период 01.10.2019 по 31.12.2019. Всего на сумму 3 955 962,75; платежное поручение № от 13.11.2019 на сумму 118000-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН» и подписью от имени ФИО60; платежное поручение № от 29.10.2019 на сумму 235294-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН» и подписью от имени ФИО60; платежное поручение № от 31.10.2019 на сумму 187800-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН» и подписью от имени ФИО60; платежное поручение № от 12.11.2019 на сумму 117650-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН» и подписью от имени ФИО60; платежное поручение № от 14.11.2019 на сумму 117700-00 между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты> +» с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты> НН» и подписью от имени ФИО60 (т. 20 л.д. 44-46);

- протоколом обыска от 19.10.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2022; копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2019; копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок за период с 01.07.2021 по 30.09.2021; книга покупок за период с 01.01.2021 по 31.03.2021; книга покупок за период с 01.01.2020 по 31.03.2020; книга покупок за период с 01.01.2019 по 31.03.2019; книга покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019; книга покупок за период с 01.04.2020 по 30.06.2020; книга покупок за период с 01.04.2021 по 30.06.2021; книга покупок за период с 01.07.2019 по 30.09.2019; книга покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019; книга покупок за период с 01.10.2020 по 31.12.2020; книга покупок за период с 01.07.2020 по 30.09.2020; книга покупок за период с 01.10.2021 по 31.12.2021; флеш накопитель в корпусе металлического цвета SP Silicon Power 4GB (т. 20 л.д. 55-56);

- протоколом осмотра документов и предметов от 20.10.2022 года,с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»: копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2022 о назначении на должность Исполнительного директора ФИО59 и о предоставление права подписи в расчетно-кассовых распорядительных и финансово-хозяйственных документах; копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2019 о назначении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО96 с подписью от имени Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО96; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» из 12 глав; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> НН ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; книга покупок за период с 01.07.2021 по 30.09.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 795 986, 34 руб.; книга покупок за период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 809 954,27 руб.; книга покупок за период с 01.01.2020 по 31.03.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 762 082,56 руб.; книга покупок за период с 01.01.2019 по 31.03.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 1 024 501,63 руб.; книга покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 997 691,26 руб.; книга покупок за период с 01.04.2020 по 30.06.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 648 803,81 руб.; книга покупок за период с 01.04.2021 по 30.06.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 771 527,56 руб.; книга покупок за период с 01.07.2019 по 30.09.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 716 610,46 руб.; книга покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 736 115 руб.; книга покупок за период с 01.10.2020 по 31.12.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 789 945,26 руб.; книга покупок за период с 01.07.2020 по 30.09.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 689 899,40 руб.; книга покупок за период с 01.10.2021 по 31.12.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 770 827,13 руб.; флеш накопитель в корпусе металлического цвета SP Silicon Power 4GB (т.20 л.д. 127-133);

- протоколом обыска от 01.06.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2022 года; копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2019 о назначении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО96; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» из 12 глав; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> НН ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; книга покупок за период с 01.07.2021 по 30.09.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 795 986, 34 руб.; книга покупок за период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 809 954,27 руб.; книга покупок за период с 01.01.2020 по 31.03.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 762 082,56 руб.; книга покупок за период с 01.01.2019 по 31.03.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 1 024 501,63 руб.; книга покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 997 691,26 руб.; книга покупок за период с 01.04.2020 по 30.06.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 648 803,81 руб.; книга покупок за период с 01.04.2021 по 30.06.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 771 527,56 руб.; книга покупок за период с 01.07.2019 по 30.09.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 716 610,46 руб.; книга покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 736 115 руб.; книга покупок за период с 01.10.2020 по 31.12.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 789 945,26 руб.; книга покупок за период с 01.07.2020 по 30.09.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 689 899,40 руб.; книга покупок за период с 01.10.2021 по 31.12.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 770 827,13 руб. (т. 20 л.д. 145-148);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02.06.2022 года, с фототаблицей,согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>: копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2022 о назначении на должность Исполнительного директора ФИО59 и о предоставление права подписи в расчетно-кассовых распорядительных и финансово-хозяйственных документах; копия приказа № ООО «

<

данные изъяты>» от 19.02.2019 о назначении на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО96 с подписью от имени Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО96; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» из 12 глав; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> НН ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. ООО «

<

данные изъяты>». Отбор: Контрагенты Равно «

<

данные изъяты> ООО»; книга покупок за период с 01.07.2021 по 30.09.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 795 986, 34 руб.; книга покупок за период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 809 954,27 руб.; книга покупок за период с 01.01.2020 по 31.03.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 762 082,56 руб.; книга покупок за период с 01.01.2019 по 31.03.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 1 024 501,63 руб.; книга покупок за период с 01.04.2019 по 30.06.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 997 691,26 руб.; книга покупок за период с 01.04.2020 по 30.06.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 648 803,81 руб.; книга покупок за период с 01.04.2021 по 30.06.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 771 527,56 руб.; книга покупок за период с 01.07.2019 по 30.09.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 716 610,46 руб.; книга покупок за период с 01.10.2019 по 31.12.2019. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 736 115 руб.; книга покупок за период с 01.10.2020 по 31.12.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 789 945,26 руб.; книга покупок за период с 01.07.2020 по 30.09.2020. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 689 899,40 руб.; книга покупок за период с 01.10.2021 по 31.12.2021. Покупатель ООО «

<

данные изъяты>», всего на сумму 770 827,13 руб. (т. 20 л.д. 169-171);

- протоколом обыска от 25.05.2022 в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2019г - сентябрь 2021г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2019г - сентябрь 2021г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.2019 - 01.09.2021 год ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету № за 01.01.2019 - 01.09.2021 год ООО «

<

данные изъяты>». Контрагент=ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 19.11.2020; платежное поручение № от 25.09.2020; платежное поручение № от 25.09.2020; платежное поручение № от 09.12.2020; платежное поручение № от 06.10.2020; платежное поручение № от 18.03.2021; платежное поручение № от 03.09.2021; платежное поручение № от 19.07.2021; платежное поручение № от 13.07.2021; платежное поручение № от 07.06.2021; платежное поручение № от 20.05.2021; платежное поручение № от 17.02.2021; платежное поручение № от 11.02.2021; счет-фактура № от 22 марта 2021 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 460.000 рублей 00 копеек; сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2022 года ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 декабря 2020 года. Продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 270.520 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 28 сентября 2020 года на сумму 380.520 рублей 00 копеек без договора; договор поставки от 25 сентября 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки №2021/03/17-1 от 17 марта 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия Свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11 марта 2021 года ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 21.05.2018 года; копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11 марта 2021 года ООО «

<

данные изъяты>»; копия приказа № от 02.07.2018 года о приеме работника на работу, на основании которого на должность главного бухгалтера назначили ФИО43; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 21 мая 2018 года; копия Решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 11.03.2021 года; копия решения учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от 10 мая 2018 года; копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «

<

данные изъяты>» от 23.05.2018 года; копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 23.05.2018 года; копия памятки страхователя ООО «

<

данные изъяты>»; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» от 10.05.2018 года; копия заявления о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» от 17.02.2016 года; копия договора банковского счета Райффайзен БАНК; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021 по 31.03.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2021 по 30.06.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2021 по 30.09.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2021 по 31.12.2021 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2019 по 31.03.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2019 по 30.06.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2019 по 30.09.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2019 по 31.12.2019 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2020 по 31.03.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2020 по 30.06.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2020 по 30.09.2020 года; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2020 по 31.12.2020 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021 по 31.03.2021 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2021 по 30.09.2021 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2021 по 31.12.2021 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2020 по 31.03.2020 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2020 по 30.06.2020 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2020 по 30.09.2020 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2020 по 31.12.2020 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2019 по 31.03.2019 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2019 по 30.06.2019 года; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2019 по 30.09.2019 год; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2019 по 31.12.2019 года (т. 20 л.д. 178-181);

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.05.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»: акт сверки взаимных расчетов за период Январь 2019г - сентябрь 2021г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019г - сентябрь 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.2019 - 01.09.2021 год ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.01.2019 - 01.09.2021 год ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 19.11.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 380520-00; платежное поручение № от 25.09.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 220000-00; платежное поручение № от 25.09.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 270000-00; платежное поручение № от 09.12.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 270520-00; платежное поручение № от 06.10.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 305000-00; платежное поручение № от 18.03.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 460000-00; платежное поручение № от 03.09.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 308210-00; платежное поручение № от 19.07.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 301520-00; платежное поручение № от 13.07.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 402800-00; платежное поручение № от 07.06.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 320500-00; платежное поручение № от 20.05.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 440000-00; платежное поручение № от 17.02.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 100000-00; платежное поручение № от 11.02.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 150000-00; счет-фактура № от 22 марта 2021 года; сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации по состоянию на 30 июня 2022 года ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 декабря 2020 года; счет-фактура № от 28 сентября 2020 года на сумму 380.520 рублей 00 копеек; договор поставки от 25 сентября 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки № от 17 марта 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11 марта 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» №; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 21.05.2018 года; копия свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 11 марта 2021 года ООО «

<

данные изъяты>»; копия приказа № от 02.07.2018 года о приеме работника на работу, на основании которого на должность главного бухгалтера назначили ФИО43 с тарифной ставкой (окладом) 18500 руб. 00 коп. ООО «

<

данные изъяты>»; копия листа записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 21 мая 2018 года. ОГРН 

<

данные изъяты>; копия решения № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 11.03.2021 года об одобрении сделки с ПАО КБ «Центр - инвест» с подписью учредителя ФИО54; копия решения учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от 10 мая 2018 года о регистрации ООО «

<

данные изъяты>», а также об утверждении Уситава «

<

данные изъяты>» и наделении ООО «

<

данные изъяты>» Уставным капиталом в размере 10000 руб. 00 коп. с подписью от имени ФИО54; копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «

<

данные изъяты>» от 23.05.2018 года с подписью руководителя территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации ФИО487.; копия уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 23.05.2018 года с подписью руководителя территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации ФИО514.; копия памятки страхователя ООО «

<

данные изъяты>» получатель УФК по Нижегородской области; копия устава ООО «

<

данные изъяты>» от 10.05.2018 года. устав состоит из 16 пунктов; копия заявления о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» от 17.02.2016 года с подписью от имени директора ФИО58 и оттиском печати «

<

данные изъяты>»; копия договора банковского счета Райффайзен БАНК; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021 по 31.03.2021 года, на сумму 71 391,92; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2021 по 30.06.2021 года на сумму 646 712, 97; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2021 по 30.09.2021 года, на сумму 383 788, 54; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2021 по 31.12.2021 года на сумму 284 757, 33; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2019 по 31.03.2019 года на сумму 18 815, 87; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2019 по 30.06.2019 года на сумму 102 767,37; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2019 по 30.09.2019 года на сумму 285 746,11; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2019 по 31.12.2019 года на сумму 206 096,83; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2020 по 31.03.2020 года на сумму 20 297,26; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2020 по 30.06.2020 года на сумму 595 232,65; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2020 по 30.09.2020 года на сумму 1 070 390, 86; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2020 по 31.12.2020 года на сумму 494 597,78; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021 по 31.03.2021 года. На сумму всего: 20 процентов 343 666,66, 20 процентов 68 733,34; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2021 по 30.06.2021. На сумму всего: 20 процентов 3 340 000,00, 20 процентов 708 018,70; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2021 по 30.09.2021. На сумму всего: 20 процентов 2 840 000,01, 20 процентов 561 999,99; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2021 по 31.12.2021 года. На сумму всего: 20 процентов 4 421 333,32, 20 процентов 888 266,68; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2020 по 31.03.2020 года. На сумму всего: 20 процентов 70 833,33, 20 процентов 20 296,67; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2020 по 30.06.2020 года. На сумму всего: 20 процентов 1 560 133,32, 20 процентов 626 176,67; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2020 по 30.09.2020 года. На сумму всего: 20 процентов 6 571 224,98, 20 процентов 1 358 228,50; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2020 по 31.12.2020 года. На сумму всего: 20 процентов 3 393 766,63, 20 процентов 683 753,37; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.01.2019 по 31.03.2019 года. На сумму всего: 20 процентов 94 083,34, 20 процентов 18 816,66; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.04.2019 по 30.06.2019 года. На сумму всего: 20 процентов 695 833,33, 20 процентов 139 166,67, 18 процентов 25 807, 39; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.07.2019 по 30.09.2019 года. На сумму всего: 20 процентов 1 847 500,00, 20 процентов 396 500,00; книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» от 01.10.2019 по 31.12.2019 года на сумму всего: 20 процентов 1 520 833,34, 20 процентов 334 099,99 (т. 21 л.д. 59-63);

- протоколом обыска от 15.11.2022 в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружено и изъято: акт № сдачи приемки работ (услуг) к договору № 01.05.2018 по договору 0153-1 от 01.05.2018 года (т. 21 л.д. 73-78);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.12.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>»: акт № сдачи приемки работ (услуг) к договору 0153-1от 01.05.2018 по договору 0153-1 от 01.05.2018 (т. 21 л.д. 82-90);

- протоколом обыска от 16.09.2022 в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: счет - фактура № от 22.03.2022; счет - фактура № от 25.03.2020; счет - фактура № от 15.06.2022; копия счета - фактуры № от 01.12.2021; счет - фактура № от 10.02.2020; счет - фактура № от 23.03.2020; счет - фактура № от 15.07.2020; счет - фактура № от 15.06.2020; счет - фактура № от 01.04.2020; договор аренды недвижимого имущества № г. Н. Новгород от 22.06.2015; передаточный акт от 22.06.2015 с приложением; копия договора аренды недвижимого имущества № от 16.12.2013; копия передаточного акта от 16.12.2013; копия дополнительного соглашение № к договору аренды недвижимого имущества № от 16.12.2013; копия инвентаризационного плана, с оборотной стороны плана копия дополнительного соглашение № к договору аренды недвижимого имущества № № от 16.12.2013; копия дополнительного соглашения № к договору аренды недвижимого имущества № от 16.12.2013, копия дополнительного соглашения № от 16.12.2013; договор банковского счета № от 29.06.2015; бланк приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 01.06.2022 ФИО269 с должности директора, на должность директора с тарифной ставкой; письмо директору ООО «

<

данные изъяты>» с напоминанием о договоре, от Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО270; решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № от 25.05.2020; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г.; копия счета на оплату № от 15.04.2020 г.; копия счета на оплату № от 02.07.2020 г.; копия счета на оплату № от 16.07.2020 г. (т. 21 л.д. 100-104);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19.09.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»: счет - фактура № от 22.03.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет - фактура № от 25.03.2020; счет - фактура № от 15.06.2022 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия счет - фактуры № от 01.12.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет - фактура № от 10.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет - фактура № от 23.03.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет - фактура № от 15.07.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет - фактура № от 15.06.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет - фактура № от 01.04.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор аренды недвижимого имущества № г. Н. Новгород от 22.06.2015. Договор состоит из 7 пунктов; передаточный акт от 22.06.2015 между ООО «

<

данные изъяты>» в качестве «Арендодателя» и ООО «

<

данные изъяты>» в качестве «Арендатора», о передаче во временное пользование часть нежилого помещения - кабинет 220. с подписью от имени Генерального директора ФИО270 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени директора ФИО269 с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» с приложением инвентаризационного плана; копия договора аренды недвижимого имущества № от 16.12.2013 с оттиском печати «

<

данные изъяты>»; копия передаточного акта от 16.12.2013 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» о передаче во временное пользование части нежилого помещения в пользу ООО «

<

данные изъяты>» с реквизитами сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия дополнительного соглашение № к договору аренды недвижимого имущества «

<

данные изъяты> от 16.12.2013 с реквизитами сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия инвентаризационного плана, с оборотной стороны плана копия дополнительного соглашение № к договору аренды недвижимого имущества « 

<

данные изъяты> от 16.12.2013 с реквизитами сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № к договору аренды недвижимого имущества № 

<

данные изъяты> от 16.12.2013 с реквизитами сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на оборотной стороне которого, копия дополнительного соглашения № от 16.12.2013 с реквизитами сторон ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор банковского счета № б/н от 29.06.2015 между Акционерным Коммерческим Банком «Авангард» и ООО «

<

данные изъяты>»; бланк приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу от 01.06.2022 ФИО269 с должности директора, на должность директора с тарифной ставкой; письмо директору ООО «

<

данные изъяты>» с напоминанием о договоре, от Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО270 с подписью от имени Генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО270; решение Единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № от 25.05.2020, о продлении полномочий Единственного исполнителя органа - Директора ФИО269 на срок согласно Устава. С подписью от имени ФИО269 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период: 1 квартал 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 663 152,08 с подписью от имени директора ФИО16 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписьюот имени ФИО269 и оттиском печати «

<

данные изъяты>»; копия счета на оплату № от 15.04.2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Товары втулка цапфы траверсы на сумму 52 480,00. С подписью от имени руководителя ФИО16 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; копия счета на оплату № от 02.07.2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Товары - товар, на сумму 52 814,60. С подписью от имени руководителя ФИО16 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», с подписью от имени бухгалтера ФИО16; копия счета на оплату № от 16.07.2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Товары - товар, на сумму 129 372,00 (т. 21 л.д. 139-144);

- протоколом обыска от 11.10.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; сшивка платежных поручений; флеш-накопитель «Альфа-Банк» объемом 4 GB в корпусе пластиковой карты (т. 21 л.д. 148-151);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.10.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>»: сшив документов, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят следующие документы: копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; решение № 1 Участника о создании ООО «

<

данные изъяты>» от 15.12.2017 с подписью от имени ФИО271; Приказ № 1 ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271; копия штатного расписания № 1 от 01.03.2022; сшив документов на 68 листах, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят документы, такие как: карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно ООО «

<

данные изъяты>» обороты за период и сальдо на конец 14 729 473,78; договор поставки 16/19 от 25.12.2019 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписями ФИО16 и ФИО271 и оттисками печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; документы счета фактуры между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписями от имени ФИО16 и ФИО272 на 46 листа; сшив документов на 41 листе, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят документы, такие как: карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно ООО «

<

данные изъяты>» обороты за период и сальдо на конец 3 934 191,73 на 10 листах; договор поставки 67 от 03.03.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписями ФИО27 и ФИО271 и оттисками печати ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>» с наименованием организации, ИНН 

<

данные изъяты>, КПП 

<

данные изъяты>,ОГРН 

<

данные изъяты> на 1 листе; документы счета фактуры между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписями от имени ФИО27 и ФИО272 на 26 листа; сшив документов на 72 листах, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят документы, такие как: карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно ООО «

<

данные изъяты> ООО» обороты за период и сальдо на конец 11 994 809,56 на 8 листах; карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно ООО «

<

данные изъяты> ООО» обороты за период и сальдо на конец 2 739 500,00 на 3 листах; карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно ООО «

<

данные изъяты> ООО» обороты за период и сальдо на конец 3 934 191,73; 18970 574,57; 15 036 382,84 на 10 листах; карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно «ООО «

<

данные изъяты>» обороты за период и сальдо на конец 0,00; 14 729 473, 78; 14 729 473,78 на 18 листах; документы счета фактуры между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписями от имени Свидетель №4 и ФИО272 на 33 листах; сшив документов на 29 листах, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят документы, такие как: карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно ООО «

<

данные изъяты> ООО» обороты за период и сальдо на конец 972; 6 782 650,00; 5 810 393,00 на 5 листах; Акты по основанию договора на оказание консалтинговых услуг от 17.06.2020 с оттиском печати «Все варианты имеют решения ООО 

<

данные изъяты>» и с подписью от имени исполнителя ООО «

<

данные изъяты>» и оттиском печати «ООО «

<

данные изъяты>» и подписью от имени заказчика «ООО «

<

данные изъяты>» на 24 листах; копия карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно «

<

данные изъяты> ООО ГК» обороты за период и сальдо на конец 7 090 840,00; 7 090 840,00, с подписью от имени ФИО271. и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; сшив документов на 42 листах, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят документы, такие как: карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно «

<

данные изъяты> ООО» обороты за период и сальдо на конец 2 739 500,00; 2 739 500,00; 0,00 на 3 листах; документы счета-фактур между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени Свидетель №6 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью от имени ФИО272 и оттиском печати «

<

данные изъяты>» на 5 листах; карточка счета 60 за Январь 2019 г. - Декабрь 2021 г. контрагенты равно «

<

данные изъяты> ООО» обороты за период и сальдо на конец 235 400,00; 9 456 300,00; 9 220 900,00 на 5 листах; документы счета-фактур между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО111. и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью от имени ФИО272 и оттиском печати «

<

данные изъяты>» на 30 листах; сшив документов на 17 листах, прошит, пронумерован и скреплен печатью ООО «

<

данные изъяты>» с подписью от имени ФИО271 В сшив входят документы, такие как: платежные поручения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с отметкой АО «АЛЬФА-БАНК» на 6 листах; платежные поручения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с отметкой АО «АЛЬФА-БАНК» на 1 листе; платежные поручения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с отметкой АО «АЛЬФА-БАНК» на 4 листах; платежные поручения между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с отметкой АО «АЛЬФА-БАНК». Объектом осмотра является полиэтиленовый файл, изъятый в ходе обыска в офисном помещение ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> снабженный фрагментом листа белого цвета с пояснительной надписью «Флешкарты «Альфа-Банк» объемом 4GB, изъята в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> в УД №» заверен подписями понятых и участвующих лиц. Файл опечатан фрагментом белого листа с оттиском печати «ГУ МВД России по Нижегородской области Для пакетов 755». Пакет признаков вскрытия не имеет, в нем обнаружен флеш - накопитель в корпусе пластиковой кары. На корпусе имеется надпись «Альфа-Банк VISA 

<

данные изъяты> CARDHOLDER NAME». Флеш-накопитель подключен к служебному компьютеру, в нем обнаружена информация, файлы с документами «Книга покупок» за период с 1 квартала 2019 г. по 4 квартал 2021 года (т. 22 л.д. 205-208);

- протоколом обыска от 17.11.2022 года в офисном помещении ООО ТД «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого изъято: документ с печатным текстом-распечаткой электронного письма с электронного ящика (т. 22 л.д. 217-220);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.11.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении ООО ТД «

<

данные изъяты>»: лист с печатным текстом-распечаткой электронного письма с электронного ящика. Письмо на имя бухгалтера ФИО97. Пересылаемое сообщение от: ФИО266. Дата вторник, 15 ноября 2022, в письме указана таблица с текущими, ценами для просчета (т. 22 л.д. 224-227);

- протоколом обыска от 15.11.2022 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес> согласно которого обнаружены и изъяты: копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; решение № Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» с 23.09.2022; копия приказа № 1 - 2022 от 29.12.2021 ООО «

<

данные изъяты>; копия приказа № 1 о возложении обязанностей на ФИО273 с подписью от имени ФИО273 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № 1 к договору банковского счета № от 04.08.2014; копия заявления о присоединении с подписью от имени ФИО274 и оттиском печати «

<

данные изъяты>; копия описи документов ООО «

<

данные изъяты>», с подписью от имени ФИО275; копия карточки регистрации контрольно - кассовой техники №; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2019 ООО «

<

данные изъяты>»; расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы про налогу за 2019 г.; расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 г. налоговый период; расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2019 г.; сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор за 2019 г.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2020 ООО «

<

данные изъяты>»; расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы про налогу за 2020 г.; расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 г. налоговый период; расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2020 г.; сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор за 2020 г.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2021 ООО «

<

данные изъяты>»; расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы про налогу за 2021 г.; расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 г. налоговый период; расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2021 г.; сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор за 2021 год (т. 22 л.д. 237-242);

- протоколом осмотра предметов и документов от 21.11.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>»: копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; решение № 1-09/2022 Единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» с 23.09.2022; копия приказа № 1 - 2022 от 29.12.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; копия приказа № о возложении обязанностей на ФИО273 с подписью от имени ФИО273 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; копия дополнительного соглашения № к договору банковского счета № от 04.08.2014 с подписью от имени ФИО276 и оттиском печати ООО «Сбербанк», с подписью от имени ФИО274 и оттиском печати «

<

данные изъяты>»; копия заявления о присоединении с подписью от имени ФИО274 и оттиском печати «

<

данные изъяты>»; копия описи документов ООО «

<

данные изъяты>», с подписью от имени ФИО275; копия карточки регистрации контрольно - кассовой техники № зарегистрирована в налоговом органе 14.07.2017 документ электронной подписью от 03.08.2020. Контрольно - кассовая техника Ритейл-01 Ф; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2019 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП 

<

данные изъяты>/

<

данные изъяты>; расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы про налогу за 2019 г.; расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 г. налоговый период; расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2019 г.; сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор за 2019 г.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2020 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП 

<

данные изъяты>/

<

данные изъяты>; расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы про налогу за 2020 г.; расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 г. налоговый период; расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2020 г.; сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен 

<

данные изъяты> сбор за 2020 г.; книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2021 ООО «

<

данные изъяты>» ИНН/КПП 

<

данные изъяты>/

<

данные изъяты>; расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы про налогу за 2021 г.; расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 г. налоговый период; расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса РФ, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) за 2021 г.; сумма торгового сбора, уменьшающая сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу), исчисленного по объекту налогообложения от вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор за 2021 год (т. 23 л.д. 78-80);

- протоколом обыска от 08.06.2022 года в жилище ФИО13,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружено и изъято: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy №» ИМЕЙ 1: №, ИМЕЙ 2: № в корпусе зеленого цвета, с полимерным чехлом белого цвета; жесткий диск №, серийный номер 

<

данные изъяты>, 2.0 TB; жесткий диск серийный номер 

<

данные изъяты>, 2ТВ; жесткий диск Kingston Technology серийный номер 

<

данные изъяты>, 240 GB; карта памяти марки Kingston (16Gb); карта памяти марки Samsung (128Gb); карта памяти марки SanDisk (2 gb) (т. 23 л.д. 98-104);

- протоколами осмотра предметов и документов от 17.06.2022 года, согласно которых осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО13 по адресу: 

<

адрес>, а именно: мобильный телефон марки «Samsung Galaxy 

<

данные изъяты>»; жесткий диск 

<

данные изъяты>, серийный номер 

<

данные изъяты>; жесткий диск серийный номер 

<

данные изъяты>, 2ТВ; жесткий диск Kingston Technology серийный номер 

<

данные изъяты>, 240 GB; карта памяти марки Kingston (16Gb); карта памяти марки Samsung (128Gb); карта памяти марки SanDisk (2 gb) (т. 23 л.д. 106-108, 114-116);

- протоколом обыска с фототаблицей от 22.09.2021 в офисе ООО «

<

данные изъяты>»,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружено и изъято: ежедневник синего цвета марки «Brauberg» ФИО11 с рукописными черновыми записями; трудовая книжка № на имя ФИО98; трудовая книжка № на имя ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; папка красного цвета с документами: заявление о заключении агентского договора № между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО11 и ПАО «Промсвязьбанк» от 15.03.2021; письмо о внесении изменений в документы от 23.03.2021; лист с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора ФИО11; анкета для агента - юридического лица/индивидуального предпринимателя ПАО «Уралсиб»; уведомление о поставке на учет российской организации в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от 12.07.2022 №; выписка из электронного паспорта транспортного средства от 06.04.2021; договор субаренды нежилого помещения от 06.04.2021, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО277 (арендатор) и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО11 (субарендатор) на помещение расположенный по адресу: 

<

адрес>; акт приема-передачи помещения от 06.04.2021: счет № от 06.04.2021 за арендную плату по договору № от 06.04.2021 в сумме 14 667 рублей; счет № от 06.04.2021 обеспечительный платеж по договору № от 06.04.2021 в сумме 40 000 рублей; устав ООО «

<

данные изъяты>» от 22.01.2020; решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 15.04.2021; решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 05.03.2021; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № от 30.04.2021; решение б/н единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 12.11.2020 ФИО9 единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» на основании заявления от 11.11.2020 принял в состав участников общества ФИО11, заявление участника Общества ФИО9 о выходе из Общества «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; письмо № от 24.11.2020 о выходе из Общества «

<

данные изъяты>» участника Общества ФИО9, заверенное нотариусом ФИО278; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 01.12.2020; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2020 о прекращении полномочий директора ФИО9 и возложение полномочий на ФИО11, лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2020 об изменении сведений об участнике Общества: свидетельство об удовлетворении факта принятия решения единственным участником ООО от 12.11.2020 №; заявление ФИО11 от 11.11.2020, согласно которого последняя просит принять ее в состав участников Общества; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «

<

данные изъяты>» поставлена на учет 28.01.2020 в налоговом органе ИФНС по Сормовскому району г. Н. Новгорода; выписка из ЕГРН от 04.12.2020 ООО «

<

данные изъяты>»; решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 22.01.2020, согласно которому ФИО9 решил создать ООО «

<

данные изъяты>», утвердить устав, определить уставный капитал в размере 100 000 рублей, определить место нахождение Общества по адресу: 

<

адрес>, директором избрать ФИО9, приказ № от 28.01.2020 о вступлении в должность директора Общества ФИО9; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от 28.01.2020 о внесении записи о создании Общества; запрос из ИФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода о предоставлении договора аренды; сопроводительное письмо в ИФНС России по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода, папка красного цвета с документами: квитанция от 15.06.2021 на оплату налогов в сумме 566,26 руб. от ФИО11, квитанция от 18.05.2021 на оплату налогов в сумме 1886, 66 руб. от ФИО11, заявление от 01.12.2020; патент на право применения патентной системы налогообложения ИП ФИО11 от 04.12.2020; лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р6009, согласно которого внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО11 от 18.06.2020; уведомление о поставке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО11 от 18.06.2020; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО11 от 16.06.2020; договор подряда № 

<

данные изъяты> на выполнение электромонтажных работ от 30.09.2020, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО11 на сумму 433 118 рублей; акт № от 09.11.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», акт подписан ИП ФИО11 и Свидетель №6; акт № от 29.10.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», акт подписан ИП ФИО11 и Свидетель №6; акт № от 27.10.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», акт подписан ИП ФИО11 и Свидетель №6; акт № от 21.10.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», акт подписан ИП ФИО11 и Свидетель №6; акт № от 22.09.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», акт подписан ИП ФИО11 и ФИО16; справка от 09.07.2021, согласно которой ФИО99 работал с ООО «

<

данные изъяты>» с 23.11.2020 по 26.02.2021 в должности мастера смены, документ составлен от имени директора ФИО27; файл с документами: решение N° 1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 14.05.2021 о прекращении полномочий директора и назначения на должность директора ФИО279, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру No 1 от 13.05.2021 об оплате взноса в сумме 1 010 рублей; заявление от 14.05.2021, согласно которому ФИО279 просит принять его в состав участников 000 «

<

данные изъяты>», документ заверен подписью ФИО279; решение о приостановке государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» от 22.05.2021; доверенность от 26.02.2021, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №20 уполномочивает ФИО15 от имени Общества подписывать и представлять в Налоговый орган документы; решение о приостановлении ООО «

<

данные изъяты>» от 04.06.2021, директор ФИО100; счета-фактуры № от 28.01. 2021, № от 20.01 2021, № от 25.01.2021, № от 04.02.201, № от 05.02.2021, № от 10.02.2021, № от 10.02.2021, № от 10.02.2021, № от 11.02-2021, № от 11.02.2021, № от 12.02.2021, № от 16.02.2021, № от 25.02.2021, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписанные с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО251 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 18.08.2021, подписанный с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО251 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 18.08.2021, подписанный с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 ООО «

<

данные изъяты>» в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО111 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2021 по 18.08.2021, подписанный с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 ООО «

<

данные изъяты>» в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора Свидетель №4 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; счета-фактура № от 20.08.2020, № от 20.08.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 26.02.2021, согласно которого исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», а заказчик ИП ФИО22, документ подписан с одной стороны в лице директора ФИО27 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», с другой стороны ИП ФИО22 и оттиском печати ИП ФИО22; счета фактуры № от 27.01.2021, № от 13.01.2021, № от 21.01.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату часов, документы подписаны с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО282 ООО «

<

данные изъяты>» и с другой стороны (Покупатель) оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; счета фактуры № от 11.02.2021, № от 11.02.2021, № от 11.02.2021, № от 30.03.2021между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату часов, документы подписаны с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО283 ООО «

<

данные изъяты>» и с другой стороны (Покупатель) оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», счет на оплату 3 165 от 19.02.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату часов; файл с документами: счета фактуры № от 30.08.2021, № от 11.08.2021, № от 30.08.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату товаров, документы подписаны с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО284 ООО «

<

данные изъяты>» и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО111 оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; папка черного цвета с пояснительной надписью «

<

данные изъяты> исх.», в которой обнаружены следующие документы: Счет-фактура № от 30 июля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; АКТ выполненных работ № от 30 июля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «СКП»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 16 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 

<

данные изъяты> от 11 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 10 марта 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт№ от 10 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 5 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 3 марта 2021г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 2 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 1 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 27 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 26 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 23 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 22 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 21 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 19 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 19 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 17 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 15 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-рактура. 

<

данные изъяты> от 28 днваря 2021 г, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Счет фактура 

<

данные изъяты> от 2021г. между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Акт 

<

данные изъяты> от 28 мая 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>». Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 26 ноября 2020 г. мсжду ООО «

<

данные изъяты>», и ООО «

<

данные изъяты>», Акт № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Акт № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура. № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт № от 6 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 6 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 22.12.195. между ООО ПНТК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 22 декабря 2020г. между ООО ПНТК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Сдет-фактура № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 04.12.20г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 декабря 2020г. между ООО ПНТК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 20 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 20 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 22 декабря 2020г. между «

<

данные изъяты>» и РТРС; Счет фактура № от 15 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 декабря 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт о ребенке выполненных работ № от 15.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Справка о стоимости выполненных работ и затрат No5 от 15.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Локальный сметный расчет между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>»; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 22.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ № от 22.12.2020г. между РТРС «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 24 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 4 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ № от 04.12.2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 04.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура. № от 4 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет- фрактура 

<

данные изъяты> от 24 ноября 2020г, между ООО «

<

данные изъяты>, и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 20 ноября 2020 г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фак2тура № от 0 ноября 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>», и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 ноября 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фрактура № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» «ООО «

<

данные изъяты>»; папка бордового пвета с надписью «

<

данные изъяты> входящий» с документами: Счет фактура № № от 15 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортный сопроводительный документ № № от 15 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в 2-х экземплярах; Товарная накладная № от 13 сентября 2021 года межлу ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Сцет-фактура № от 13 сентября 2021 гола между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Сцет-фактура № № от 9 сентября между ООО «

<

данные изъяты> нн» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная наклалная 

<

данные изъяты> от 2 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура № от 2 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 8 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 8 сентября межлу ООО (

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 7 сентября между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Транспортная накладная 

<

данные изъяты> от 7 сентября между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 3 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 2 сентября 2021 года между ИП! ФИО285 и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет на оплату 

<

данные изъяты> от 2 сентября 2021 года между ИП ФИО285 и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная докладная 

<

данные изъяты> от 30 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в 2-х экземплярах; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 27 августа 2021 между 00О «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 25 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 

<

данные изъяты> от 25 августа 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 25 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 20 августа 2021 года между ИП ФИО285 и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 

<

данные изъяты> от 13 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 13 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 

<

данные изъяты> от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет на оплату 

<

данные изъяты> от 3 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 17 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 10 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 6 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 5 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Расходная накладная 

<

данные изъяты> от 5 августа 2021 года между 

<

данные изъяты> ООО; Товарная накладная 

<

данные изъяты> от 5 августа 2021 «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 5 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 3 августа 2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 3 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 5 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 5 августа между ООО «Мебельные 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»; Справка о стоимости выполненных работ и затрат N°l от 26 августа 2021 года между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ 

<

данные изъяты> от 26.08.2021 между РТРС и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 28 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 27 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 22 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 21 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная. № от 16 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Компания «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (2 мая 2021 г 14 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет фактура. 

<

данные изъяты> от 14 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счерт фактура 

<

данные изъяты> от 9 мая 2021 г. ООО «

<

данные изъяты> ОТ 

<

данные изъяты>», Счета-фактуры № 

<

данные изъяты> от 7 мая 2021 года в 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 6 июля 2021 года; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 мая 21 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 10 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от 3 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 

<

данные изъяты> от 30 иня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО296; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 29 ионя 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 28 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты>-01 от 23 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 18 июня 2021 года; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 18 июня 2021 года между «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № 

<

данные изъяты> от 18 июня между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Стет-фактура № от 18 июня 2021 года между «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 16 июня 2021 ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-Фактура 

<

данные изъяты> от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-Транспортная накладная № от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 11.06.202 года; Счет-фактура. № от 11 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 10 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № 

<

данные изъяты> от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 9 моня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортный сопроводительный документ № 

<

данные изъяты> от 9 июня 2021 года; Счет-фактура № 

<

данные изъяты> от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 2 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» - 2 экземпляра; Счет-фактура № от 2 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 01.06.2021 года; Счет-фактура № от 1 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 28 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 27 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 26 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет на оплату № от 26 мая 2021 года; Счет-фактура № от 25 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 25.05.2021 года; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 25 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 24 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 24.05.2021 года; Счет-фактура № от 24 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 19 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 18 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 18 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 13 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 12.05.2021 года; Счет-фактура № от 12 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 30 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 30 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 27.04.2021 года; Счет-фактура № от 26 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 21.04.2021 года; Счет-фактура № от 21 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - 2 экземпляра; Счет-фактура № от 20 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 19 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 15.04.2021 года; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Сдет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 13.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 13.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 12.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 12.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура №от 09 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 09 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 08 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 07.04.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 07.04.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 06 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от Товарная, накладная от 02.04.2021 г., Счет-фактур от 25.03.2021г., Товарная накланная от 25.03.2021г., Товарная накладная № от 04.03.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>; Счет-фактура № от 04.03.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-Фактура № от 01 марта 2021г. между. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная № от 20.02.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 20.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная наклалная № от 19.02.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная от 18.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 17 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТК 

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная № от 16.02.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 февраля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Сцет-фактура № от 11 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТК 

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от 09 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТК 

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 26 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 21 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 04.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 15.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> ООО»; Счет-фактура № от 10 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> ООО»; Счет-фактура № от 11 марта 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> ООО»; Товарная накладная № от 11.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 01.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 01.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «ТК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 февраля 2021г. между ООО гк «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 09 февраля 2021 г. между ООО «ТК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 09 февраля 2021г, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 18 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 декабря 2020 года межлу 000 «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная от 08.12.2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная от 18.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ИП ФИО11; Акт приема-передачи № от 11.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».Папка бордового цвета с пояснительной надписью «

<

данные изъяты> Исх.» с документами: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ за июль 2021 г. № от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>» отчетный период с 21.06.2021г. до 19.07.2021г.: Акт о приемке выполненных работ за июль 2021г. № от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>» отчетный период с 01.07.2021г. до 19.07.2021г.; Акт о приемке выполненных работ за июль 2021 г. № от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>» отчетный период с 28.06.2021г. до 19.07.2021г.; Счет-фактура № от 30 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и 000 «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура № от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура № от 30 иня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура № от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура № от 15 иня 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» и МЕДОУ «Детский сад 

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная наклалная № от 25.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; Акт № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23: Спецификация No1 от 21.12.2020г. к Договору б/н от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; Акт N101220/1 от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No 61120/2 от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Папка серого цвета с надписью «

<

данные изъяты>. Договора»: акт сверки взаимных расходов за период 2020 год между РТРС/Филиал РТРС «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» от 30.11.2020 год; Договор № на монтаж и пусконаладочные работы оборудования от 5 июля 2021 год; Договор поставки No 30 от 13 апреля 2021 года; Договор подряда № от 12 апреля 2021 года; Локальный сметный расчет №; Справка N 1 от 24.05.2021 года; Договор розничной купли-продажи № от 12 января 2021 года; Договор аренды нежилого помещения от 13 ноября 2020 года; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от 11.12.2020 года; Договор подряда № от 30 ноября 2020 года; Договор субподряда NI11/20 от 10 ноября 2020 года; Договор субподряда №; Договор поставки № от 2 октября 2020 год; Договор поставки № от 9 февраля 2021 года; Договор поставки № от 30 апреля 2021 года - 2 экземпляра; Спецификация от 23 марта 2021 года г. Псков; Договор на поставку товаров с полной предварительной оплатой; Приложение № к договору поставки от 01.02.2019 год г. Нижний Новгород; Акт о расхождениях по количеству и качеству между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Специфика от 1 февраля 2021 года; Договор оказания услуг от 23 апреля 2021 года и дополнительное соглашение № к договору оказания услуг от 23 апреля 2021 года; «

<

данные изъяты>» счетов от 01.01.2021 по 30.03.2021 года, от 30 апреля 2021г.) и ООО «

<

данные изъяты>». Выписка по счету клиента за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 ООО «

<

данные изъяты>: Требование № о представлении документов (информации) от 17.06.2021г. ООО «

<

данные изъяты>», Акт № от 31 мая 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет на оплату 

<

данные изъяты> от 01 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Требование № о представлении документов (информации) от 01.06.2021г. ООО «

<

данные изъяты>», Требование № о представлении документов (информации) от 01.06.2021г. ООО «

<

данные изъяты>», Требование 

<

данные изъяты> о представлении документов (информации) от 14.04.2021г. ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» документы Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Извещение о получении; Справка о прохождении отчета; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения на 5 листах; ООО «

<

данные изъяты>» документы 2021: Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику No1 от 12.05.2021г.; Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику N°1 от 30.04.2021г. на 2 листах; Серая папка: Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу N3 от02.12.2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; папка-регистратор зеленого цвета, на торцевой части которой имеется лист бумаги зеленого цвета с надписью: «ООО «

<

данные изъяты>» 2020 года», «Договора входящие, исходящие». Внутри папки на металлических скобках крепятся прозрачные файл-папки, при помощи фрагментом листов бумаги розового цвета разделенные на 2 части. Первая часть файлов «Исходящие». Перед файлами с договорами имеется файл с листом бумаги, содержащим реестр договоров в количестве 11 штук. Далее следуют файлы: Файл-папка, внутри которого находятся договор No 15 «На оказание консультационных услуг» от 01.07.2021,сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее следует договор «О конфиденциальности и неразглашении информации» от 01.07.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО28 на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которого находятся договор «Оказания юридических услуг» № от 08.02.2021 между гр. ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ гола рождения, паспорт 

<

данные изъяты>., зарегистрирована по адресу: 

<

адрес> (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель)Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и подписью ФИО102 Также в указанном файле находится приходный кассовый ордер 1 от 08.02.2021, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» получило от ФИО102 30 000,00 рублей, имеются подписи главного бухгалтера ФИО26 и кассира ФИО11; Файл-папка, внутри которой находится договор 

<

данные изъяты> «На оказание бухгалтерских услуг» от 03.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО77 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны. На каждый подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. Договор о конфиденциальности и неразглашении информации от 03.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО77 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны. На каждый подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. Также в данном файле имеется претензия от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», подписанная директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11; Файл-папка, внутри которой находится Договор N° 4 «На оказание консультационных услуг» от 01.02.2021, сторонами которого являются 000 «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее следует договор «О конфиденциальности и неразглашении информации» от 01.02.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор налогового консультирования 0112/1 от 01.12.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО286 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор на оказание бухгалтерских услуг от 01.06.2020, сторонами которого являются ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором 000 СНТ «

<

данные изъяты>» ФИО287 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. К договору прилагается приложение растет бухгалтерского обслуживания пакета «Комплексный», содержащий перечень и расчет услуг, оказываемых СНТ «

<

данные изъяты>», подписанный директором ООО СНТ «

<

данные изъяты>» ФИО287 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор на оказание бухгалтерских услуг 2604/01 от 26.04.2021, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №10. и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее следует договор «О конфиденциальности и неразглашении информации» от 26.04.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №10. и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор налогового консультирования 

<

данные изъяты> от 21.04.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и 000 «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №10. и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, на подписях имеются Оттиски печатей соответствующих организатий, К договору прилагается приложение -оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, договор № «На оказание Бухталтерских услуг» от 01.04.2020 (Заказчик) и ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), На каждой подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. К договору прилагается приложение/расчет бухгалтерского обслуживания, содержащий перечень и расчет услуг» оказываемых ИП ФИО34 от 01.042020, Файл-папка, внутри которой находится договор №«На оказание бухгалтерских услуг» от 01.04.2020 межу ООО ТД «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписан директором ООО ТД «

<

данные изъяты>» ФИО288 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны. На каждый подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. договору прилагается приложение/расчет бухгалтерского обслуживания пакета «Комплексный» от 01.04.2020, содержаший перечень и расчет услуг, оказываемых ООО ТД «

<

данные изъяты>», генеральным директором ООО ТД «

<

данные изъяты>» ФИО288 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее конфиденциальности и неразглашении информации» от 01.04.2020 между ООО ТД «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО ТД «

<

данные изъяты>» ФИО288 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которого находятся договор «Оказания юридических» № от 18.02.2021 между гр. ФИО103, паспорт 

<

данные изъяты> (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель). подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и подписью ФИО103; Файл-папка, внутри которого находятся договор «Оказания юридических услуг» № от 17.02.2020 между ООО СК «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель). Договор подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 и ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО243 имеются оттиски печатей организаций-сторон договора. В папке следует фрагмент листа бумаги розового цвета с рукописной надписью «Входящие», далее - файл-папка, внутри которой находится реестр договоров, состоящий из 11 штук. Далее следуют файлы: Файл-папка, внутри которого находится соглашение от 31.05.2021 о расторжение договора аренды нежилых помещений N 3/21 от 01.01.2021, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» (арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (арендатор). Договор подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 имеются оттиски печатей организаций-сторон договора. Также в файле находится акт приема-передачи нежилых помещений от 31.05.2019 между ООО «

<

данные изъяты>» (арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (арендатор), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 имеются оттиски печатей организаций-сторон договора; Файл-папка, внутри которой содержатся: - договор № от 31.05.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик), представителями сторон и скрепленный оттисками печати ООО «

<

данные изъяты>»: Договор № от 31.05.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (подрядчик). Договор подписан представителем фирмы-подрядчика ФИО290 и представителем заказчика - ФИО11, имеется оттиск печати «Для документов» ООО «

<

данные изъяты>»; - Приложение № к договору № от 31.05.2021: Акт приема выполненных работ от 31.05.2021, подписанный представителем фирмы-подрядчика ФИО290 и представителем заказчика ФИО11, имеется оттиск печати «Для документов» ООО «

<

данные изъяты>»; Файл-папка, внутри которого находится договор на предоставление услуг связи и/или продуктов No№ от 11.05.2021, заключенный между АО «

<

данные изъяты>» (Оператор связи) и ООО «

<

данные изъяты>» (абонент) на 2 листах, подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 с одной стороны и директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО291 с другой. К договору имеются приложения: списки пользователей, заказ на предоставление услуг связи, акт сдачи-приемки услуг от 11.05.2021, подписанные теми же лицами; Файл-папка, внутри которого находятся: 1) договор аренды нежилого помещения N° 3/21 от 01.01.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (Арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (Арендатор), подписанный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО74, каждая подпись скреплена печатью соответствующей организации. Приложением N 1 к договору является перечень арендуемых объектов недвижимости. Приложением № является акт приема-передачи арендуемого объекта от 01.01.2021. 2) Договор аренды нежилого помещения № от 01.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (Арендатор), подписанный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО36, каждая подпись скреплена печатью соответствующей организации. Приложением № к договору является перечень арендуемых объектов недвижимости. Приложением № является акт приема-передачи арендуемого объекта от 01.02.2021; Файл-папка, внутри которой находится договор налогового консультирования № от 01.12.2020, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 с одной стороны и директором «

<

данные изъяты>» ФИО286 с другой, имеются оттиски печатей обеих организаций; Файл-папка, внутри которой находится акт от 14.01.2021 приема-передачи Сервисных карт к договору N° № от 10.12.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписанный продавцом в лице ФИО293 с одной стороны и покупателем в лице ФИО11 с другой. Имеются оттиски печатей «

<

данные изъяты>» и «ИП ФИО11»; Файл-папка, внутри которой находится договор об оказании услуг связи № от 10.07.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Оператор) и ООО «

<

данные изъяты>» (Абонент). Приложением № к договору является правила пользования сетью. Приложение 2 к договору - условия размещения и эксплуатации абонентского комплекса; Файл-папка, внутри которой находится договор No 20/08 от 02.07.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (Покупатель); Файл-папка, внутри которой находится бланк сублицензионного договора 

<

данные изъяты> от 2.04.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (Лицензиат) и ООО «

<

данные изъяты>» (представитель не указан) (Сублицензиат), имеются реквизиты сторон; Файл-папка, внутри которой находится договор № от 09.09.2020, сторонами которого являются Союз по организации деятельности консультантов по сборам «

<

данные изъяты>» (Палата) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО9, подписанный представителями сторон договора, имеются оттиски печатей сторон; Файл-папка, внутри которой находятся: 1) договор возмездного оказания услуг № от 23.03.2020 между ПАО «ВТБ» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), приложением № к договору является «Размер вознаграждения исполнителя», приложением № является бланк Акта об оказании услуг. 2) Соглашение №1: 2030-2020, от 18.03 2020 между ПАО «ВТБ» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель); Файл-папка, внутри ко указа ) Подписанный представителями сторон, скрепленный оттисками печатей осматривается папка 1. Файл-папка, внутри которой находится выписка из ЕГРЮЛ от 29.042020 № ООО «

<

данные изъяты>»: 2. Файл-Папка, внутри которой находятся сведения о застрахованных лицах от 03.07.2020 № ООО «

<

данные изъяты>», 3. Файл-папка, внутри которой находится расчет сумм налога на доходы физических лиц, удержанных налоговым агентом (форма 6-НІДФЛ) ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах, 4. Файл-папка, внутри которой находится расчет суммы налога на доходы физических лиц, удержанных налоговым агентом (форма НДФЛ) ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах: 5. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Налоги и взносы (кратко) ООО «

<

данные изъяты>» 2). Период формирования отчета 3). Платежное поручение № от 10.04.2020 4). Платежное поручение № от 10.04.2020; 6. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Налоги и взносы (кратко) ООО «

<

данные изъяты>» 2). Период Формирования отчета 3). Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период); 7. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Налоги и взносы (кратко) ООО «

<

данные изъяты>» 2).Полный свод начислений, удержаний и выплат; 8. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Подробный анализ НДФЛ по сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» 2). Проверка расчета взносов; Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Акт 53 от 31 августа 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>, (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 1). Акт № от 31 августа 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 2). Акт 50 от 30 июля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 3). Акт 10 от 27 июля 2021г. Между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 4). Акт 7 от 30 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 5). Акт 51 от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 6). Акт 41 от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 7). Акт 36 от17 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 8). Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; 9). Акт 38 от 31 мая 202г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО ТД «

<

данные изъяты>» (заказчик); 10). Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; 11). Акт 34 от 31 мая 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 12). Акт 25 от 31 мая 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 13). Акт 24 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 14). Акт 27 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 15). Акт 28 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 16). Акт 23 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (заказчик); 17). Акт 14 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 18). Актсверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; 19). Акт 6 от 29 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 20). Акт 62 от 26 февраля 2021 г. между 000 «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 21). Акт 1 от 26 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 22). Акт. 35/1 от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 23). Акт No34 от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 24). Акт 43 от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик); 25). Акт N033/2 от 30 ноября2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 26). Акт 37 от 31 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 27). Акт No30 от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 28). Акт 31 от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 29). Акт 29/2 от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 30). Акт 27 от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 31). Акт 29 от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 32). Акт 22 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 33). Акт 23 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и 000 «

<

данные изъяты>» (заказчик); 34). Акт 24 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик); 35). Акт 25 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 36). Акт 26 от 26 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «ПКФ 

<

данные изъяты>» (заказчик); 37). Акт 19 от 10 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик); 38). Акт 21 от 10 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 39). Акт 20/1 от 30 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчих); 40). Акт 20 от 30 июля 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 41). Акт 15 от 29 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 42). Акт 15 от 29 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 43). Акт 17 от 29 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 44). Акт 14 от 16 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 45). Акт 13 от 01 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 46). Акт 5/3 от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 47). Акт 12 от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ИП ФИО517 (заказчик); 48). Акт от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 49). Акт 11 от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 50). Акт 8 от 30 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 51). Акт 5/1 от 31 марта 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 52). Акт N5 от 23 марта 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 53). Акт 4 от 04 марта 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); Книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» (продавец).с 01.04.2021 по 30.06.2021 года. Контрагент-ООО «

<

данные изъяты>»; Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2021 по 30.06.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2021 по 30.06.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Решение № о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым Кодексом 22.06.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; Требование № об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 21 июля 2021г. ООО «

<

данные изъяты>»; Решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств от 11 августа 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; Требование № о представлении документов (информации) от 29.07.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; Требование № о представлении документов (информации) от 02.08.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Красная папка: Патент на право применения патентной системы налогообложения (Форма 26.5-П) 

<

данные изъяты> от 13.07.2021 ИПТ ФИО15; Заявление на получение патента в 3 листа; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от 19 марта 2021г. 7182A; Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 2 листа; Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ страховых платежей (взносов) и пособий в 3 листа; Акт 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 2 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 2 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 3 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 3 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Договор подряда CM2420-08 от 24 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15, Договор 

<

данные изъяты> на выполнение подрядных работ от 27 августа 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о предоставлении документов и сведений ИП ФИО21; Платежное поручение 1 от 28.09.2020 ИП ФИО21. Л.Е; Счет-фактура № от 17 декабря 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИПФИО15; Товарная накладная № от 17.12.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Товарная накладная № от 27.11.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Счет-фактура N:№ от 27 ноября 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Товарная накладная 

<

данные изъяты> от 06.11.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Счет-фактура № от 06 ноября 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Счет-фактура № от 31 декабря 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Товарная накладная № от 31.12.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Договор поставки № 905 от 3 ноября 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Общие реквизиты банка ПАО Банк «ФК Открытие», Договор розничной купли-продажи МА41 от 04 декабря 2020г. между ИП ФИО15 и ИП ФИО295; Товарная накладная № от 04.12.20 между ИП ФИО15 и ИП ФИО295; Договор б/н об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 24 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и 

<

данные изъяты>»; Товарный чек 

<

данные изъяты> от 14.10.2020; Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма No26.5-П) N°№ от 03.12.2020 ИП ФИО15; Заявление на получение патента; Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма N26.5-П) N°№ от 17.06.2020 ИП ФИО15; Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 09 июня 2020г. ИП ФИО15; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе № от 09.06.2020; приходный кассовый ордер № от 30 июня 2020 года; карточка клиента Системы «Клиент-Банк» ИП ФИО15; подтверждение об открытии счета ИП ФИО15; папка синего цвета с пояснительной надписью: «ООО «

<

данные изъяты>» 2020 год кадровые документы», с документами внутри: 1). Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взыскания на заработную плату) от 12.11.2020г. №; 2). Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику N2 28.07.2021; 3). Счет на оплату 84 от 21 иля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО105; 4). Счет на оплату No11207 от 21 июля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО508; 5). Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 31.03.2021г. Свидетель №14; 6). Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу No6 от 15.12.2020г ООО «

<

данные изъяты>»;7). Личная карточка работника ФИО510 ООО «

<

данные изъяты>»; 8) Трудовой договор 5 от 14 мая 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО510; 9). Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжение) договора с работником (увольнении) 10). Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу N3 от 19.11.2020г. ФИО11; 11). Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу No2003 от 03.02.2020г. ФИО15; 12). Личная карточка работника ФИО110. Красная папка с документами: Учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в которой обнаружены следующие документы: 1). Реквизиты рублевого счета ООО «

<

данные изъяты>»; 2). Акт выездной проверки от 22.04.2021г. ООО «

<

данные изъяты>»; 3). Гарантийное письмо от 05 октября 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; 4). Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.12.2018; 5). Копия паспорта ФИО111; 6). Копия СНИЛС; 7). Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.10.2020 ООО «

<

данные изъяты>»; 8). Устав ООО «

<

данные изъяты>»; 9). Решение № l Единственного Учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 12 октября 2020г.; 10). Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29 октября 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; 11). Реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» в 5 листов; 12). Документы об открытии расчетного счета N.№ для ООО «

<

данные изъяты>» от 22.04.2021г. в лице директора ФИО111. Договор № на поставку товара от 18 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; ООО «

<

данные изъяты>» отчетность 1 квартал 2021: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 14.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах, Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Раздел 9. Сведения из книги покупок об операциях электронной форме. Расчет по расчетным страховым взносам на обязательных социальное страхование Сведения о застрахованных лицах от 02.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол электронного документа «

<

данные изъяты>», Положительный протокол входного контроля от 05.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от ООО «

<

данные изъяты>»; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 01.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет по страховым взносам Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 10 листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; раздел 9. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; квитанция о получении Расчета № от 13.04.2021 за 1 квартал 2021 года; Сведения о застрахованных лицах от 02.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол проверки электронного документа от 07.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол проверки отчетности от 07.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Сведения о застрахованных лицах от 05.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» Отчетность 1 квартал 2021: Сведения о застрахованных лицах от 05.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.05.2021 000 «

<

данные изъяты>»; Сведения о застрахованных лицах от 02.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол проверки электронного документа от 07.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>», Квитанция о получении Расчета № от 12.04.2021 за 1 квартал 2021 года; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 27.04.2021 000 «

<

данные изъяты>»; Раздел 9. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Подтверждение даты отправки от 26.04.2021 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 10 листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 28.04.2021 ООО«

<

данные изъяты>»; расчет по страховым взносам от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 30.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 01.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Сведения о застрахованных лицах от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда РФ от 12.04.2021 000 «

<

данные изъяты>»; папка красного цвета, в которой обнаружены следующие документы: договор поставки 0637/21 от 18 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; договор поставки оборудования 478/21 от 16 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор подряда 23/21 от 4 августа 2021 года между ФГУП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 6 листах; локальный сметный расчет Ne1 ООО «

<

данные изъяты>»; договор подряда 22/21 от 28 июня 2021 года между ФГУП 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>»; договор подряда 21/21 от 21 июня 2021 года между ФГУП 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет 1 000 «

<

данные изъяты>» на 5 листах; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; договор поставки от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» МБДОУ «Детский 

<

данные изъяты>»; договор подряда № от 14 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>-НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки 4/P от 12 марта 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; договор поставки 

<

данные изъяты> от 1 марта 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО»

<

данные изъяты>»; договор о переработке продукции из сырья и материалов поставщика от 10 декабря 2020 года между ИГ ФИО23 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор аренды рабочего места от 29 октября 2020 года между ФИО296 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор о переработке продукции из сырья и материалов поставщика от 10 декабря 2020 года между ИТ ФИО23 и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; накладная № на отпуск материалов на сторону от 25.11.2020 года от ИП ФИО23 к ООО «

<

данные изъяты>»; накладная No24 на отпуск материалов на сторону от 16.12.2020 года от ИП ФИО23 к ООО «

<

данные изъяты>»; договор субподряда № от 14 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; выписка ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2021 - 30.04.2021 года; счет-фактура № от 30 июля 2021 года продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на суму 16.410 рублей на основании основного договора. папка желтого цвета с пояснительной надписью «

<

данные изъяты>. Кадры», с документами: приказ о приеме работника на работу N3 от 15.12.2020 ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО502 на 2 листах; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 июля, ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 21.000 рублей 00 копеек на основании договора с покупателем, счет-фактура № от 26 июня 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 98.156 рублей 00 копеек; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 23 июля 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 19.237 рублей 00 копеек; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 26 июня 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты> на сумму 33.506 рублей 35 копеек, счет-фактура 181 от 23 июня 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 283.500 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 24 июня 2021 год продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 132.000 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 24 мая 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 533.610 рублей 00 копеек; счет-фактура 210426-02 от 26 апреля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 273.980 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 20 апреля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 239.000 рублей 00 копеек; товарная накладная N 436 от 19.04.2021 года; счет-фактура 210412-01 от 12 апреля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 420.675 рублей 00 копеек; счет-фактура 210402-01 от 2 апреля 2021года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 245.000 рублей 00 копеек; счет-фактура 210324-01 от 24 марта 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 553.500 рублей 00 копеек; счет-фактура 210311-01 от 11 марта 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 354.240 рублей 00 копеек; товарная накладная 4 от 10.12.2020 года; счет-фактура НН-

<

данные изъяты> от 26 ноября 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 12.566 рублей 18 копеек; счет-фактура 21496 от 14 декабря 2020 года. продавец ООО ТД «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 16.240 рублей 37 копеек; транспортная накладная между ООО ТД «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; счет на оплату № от 14 декабря 2020 года; товарная накладная N2 от 12.01.2021 года; счет № от 12 января 2021 года; счет-фактура № от 21 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1.012.350 рублей 00 копеек; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 22 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 179.480 рублей 00 копеек; счет-фактура 201218-01 от 18 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 171.750 рублей 00 копеек; счет-фактура 201216-03 от 16 декабря 2020 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>» покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 134.750 рублей 00 копеек; товарная накладная 4 от 10.12.2020 года; акт 1 от 30 декабря 2020 года ООО «

<

данные изъяты>», акт N52 от 29 января 2021 года ИП Свидетель №19: товарная накладная 2 от 25.12.2020 года (т. 23 л.д. 136-172);

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.09.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые денежные средства, в том числе изъятые денежные средства в размере 468 700 рублей в жилище ФИО11 (т. 23 л.д. 173-183);

- протоколом осмотра предметов и документов от 28-30 сентября 2021 года, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>»: ежедневник синего цвета марки «Brauberg» ФИО11; трудовая книжка 

<

данные изъяты> на имя ФИО98; трудовая книжка 

<

данные изъяты> на имя ФИО99; папка красного цвета с документами: заявление о заключении агентского договора № между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО11 и ПАО «Промсвязьбанк» от 15.03.2021; письмо о внесении изменений в документы от 23.03.2021, согласно которого ФИО9 удален из данных контактных лиц и добавлена ФИО11; лист с оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» и подписью директора ФИО11; анкета для агента - юридического лица/индивидуального предпринимателя ПАО «Уралсиб», подписанное от генерального директора ФИО11; прайс-лист ООО «

<

данные изъяты>»; уведомление о поставке на учет российской организации в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» от 12.07.2022 №; выписка из электронного паспорта транспортного средства от 06.04.2021; договор субаренды нежилого помещения от 06.04.2021, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО277 (арендатор) и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО11 (субарендатор) на помещение пом. 112, общей площадью 61,6 кв.м, расположенный по адресу: 

<

адрес>.; акт приема-передачи помещения от 06.04.2021: счет № от 06.04.2021 за арендную плату по договору 3 1/2021 от 06.04.2021 в сумме 14 667 рублей; счет № от 06.04.2021 обеспечительный платеж по договору 3 1/2021 от 06.04.2021 в сумме 40 000 рублей; устав ООО «

<

данные изъяты>» от 22.01.2020, изменение в устав ООО «

<

данные изъяты>» от 12.11.2020; решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 15.04.2021, согласно которого ФИО11 изменила адрес Общества на: 

<

адрес> решение единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 05.03.2021, согласно которого распределить долю 99% уставного капитала Общества, стоимостью 100 000 рублей единственному участнику Общества - ФИО11; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № от 30.04.2021; решение б/н единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 12.11.2020 ФИО9 единственный участник ООО «

<

данные изъяты>» на основании заявления от 11.11.2020 принял в состав участников общества ФИО11, заявление участника Общества ФИО9 о выходе из Общества «

<

данные изъяты>»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ; письмо № от 24.11.2020 о выходе из Общества «

<

данные изъяты>» участника Общества ФИО9, заверенное нотариусом ФИО278; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 01.12.2020; лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2020 о прекращении полномочий директора ФИО9 и возложение полномочий на ФИО11, лист записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от 19.11.2020 об изменении сведений об участнике Общества: свидетельство об удовлетворении факта принятия решения единственным участником ООО от 12.11.2020 

<

данные изъяты>; заявление ФИО11 от 11.11.2020, согласно которого последняя просит принять ее в состав участников Общества; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «

<

данные изъяты>» поставлена на учет 28.01.2020 в налоговом органе ИФНС по Сормовскому району г. Н. Новгорода; выписка из ЕГРН от 04.12.2020 ООО «

<

данные изъяты>»; решение № единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 22.01.2020, согласно которому ФИО9 решил создать ООО «

<

данные изъяты>», утвердить устав, определить уставный капитал в размере 100 000 рублей, определить место нахождение Общества по адресу: 

<

адрес>, директором избрать ФИО9, приказ № от 28.01.2020 о вступлении в должность директора Общества ФИО9; лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от 28.01.2020 о внесении записи о создании Общества; запрос из ИФНС России по Сормовскому району г. Н. Новгорода о предоставлении договора аренды; сопроводительное письмо в ИФНС России по Сормовскому району г. Нижнего Новгорода, папка красного цвета с документами: квитанция от 15.06.2021 на оплату налогов в сумме 566,26 руб. от ФИО11, квитанция от 18.05.2021 на оплату налогов в сумме 1886, 66 руб. от ФИО11, заявление от 01.12.2020; патент на право применения патентной системы налогообложения ИП ФИО11 от 04.12.2020; лист записи ЕГРЮЛ по форме № Р6009, согласно которого внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО11 от 18.06.2020; уведомление о поставке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО11 от 18.06.2020; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО11 от 16.06.2020; договор подряда № 

<

данные изъяты> на выполнение электромонтажных работ от 30.09.2020, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО11 на сумму 433 118 рублей; акт № от 09.11.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; акт N 11 от 29.10.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; акт Ne 10 от 27.10.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 21.10.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 22.09.2020, где исполнителем является ИП ФИО11, заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; справка от 09.07.2021, согласно которой ФИО99 работал с ООО «

<

данные изъяты>» с 23.11.2020 по 26.02.2021 в должности мастера смены; файл с документами: решение N° 1 единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» от 14.05.2021 о прекращении полномочий директора и назначения на должность директора ФИО279, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру N 1 от 13.05.2021 об оплате взноса в сумме 1 010 рублей; заявление от 14.05.2021, согласно которому ФИО279 просит принять его в состав участников 000 «

<

данные изъяты>»; решение о приостановке государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» от 22.05.2021; доверенность от 26.02.2021, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №20 уполномочивает ФИО15 от имени Общества подписывать и представлять в Налоговый орган документы; решение о приостановлении ООО «Компания 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> от 04.06.2021, директор ФИО100; счета-фактуры № от 28.01. 2021, № от 20.01 2021, № от 25.01.2021, № от 04.02.201, № от 05.02.2021, № от 10.02.2021, № от 10.02.2021, № от 10.02.2021, № от 11.02-2021, № от 11.02.2021, № от 12.02.2021, № от 16.02.2021, № от 25.02.2021, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписанные с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО251 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 18.08.2021, подписанный с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО251 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 18.08.2021, подписанный с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 ООО «

<

данные изъяты>» в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО111 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.07.2021 по 18.08.2021, подписанный с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО280 ООО «

<

данные изъяты>» в копии и с другой стороны (Покупатель) в лице директора Свидетель №4 живой подписью и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; счета-фактура № от 20.08.2020, № от 20.08.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 26.02.2021, согласно которого исполнитель ООО «

<

данные изъяты>», а заказчик ИП ФИО22, документ подписан с одной стороны в лице директора ФИО27 и оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», с другой стороны ИП ФИО22 и оттиском печати ИП ФИО22; счета фактуры № от 27.01.2021, № от 13.01.2021, № от 21.01.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату часов, документы подписаны с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО282 ООО «

<

данные изъяты>» и с другой стороны (Покупатель) оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; счета фактуры № от 11.02.2021, № от 11.02.2021, № от 11.02.2021, № от 30.03.2021между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату часов, документы подписаны с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО283 ООО «

<

данные изъяты>» и с другой стороны (Покупатель) оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>», счет на оплату 3 165 от 19.02.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату часов; файл с документами: счета фактуры № от 30.08.2021, № от 11.08.2021, № от 30.08.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (покупатель) на оплату товаров, документы подписаны с одной стороны (Продавец) в лице директора ФИО284 ООО «

<

данные изъяты>» и с другой стороны (Покупатель) в лице директора ФИО111 оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>»; папка черного цвета с пояснительной надписью «

<

данные изъяты> исх.», в которой обнаружены следующие документы: Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 июля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт выполненных работ № от 30 июля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «СКП»; счет-фактура № от 16 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 11 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 марта 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт№ от 10 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 5 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 3 марта 2021г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 2 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 1 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 27 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 26 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 23 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 22 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 21 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 19 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 17 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 15 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура. 

<

данные изъяты> от 28 января 2021 г, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». счет фактура 

<

данные изъяты> от 2021г. между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», акт 

<

данные изъяты> от 28 мая 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>». счет-фактура 

<

данные изъяты> от 26 ноября 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>», и ООО «

<

данные изъяты>», Акт № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «Экостайт», Акт № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура. № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 

<

данные изъяты> от 6 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 6 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 22.12.195. между ООО ПНТК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 22 декабря 2020г. между ООО ПНТК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 04.12.20г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 декабря 2020г. между ООО ПНТК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 20 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 20 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 22 декабря 2020г. между «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>; Счет фактура № от 15 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 декабря 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт о ребенке выполненных работ № от 15.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Справка о стоимости выполненных работ и затрат No5 от 15.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Локальный сметный расчет между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>»; Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 22.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ № от 22.12.2020г. между РТРС «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 24 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура 184122001 от 4 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ № от 04.12.2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 04.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура. № от 4 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет- фрактура № от 24 ноября 2020г, между ООО «

<

данные изъяты>, и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 20 ноября 2020 г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фак2тура № от 0 ноября 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>», и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 ноября 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фрактура № от 12 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» «ООО «

<

данные изъяты>»; папка бордового цвета с надписью «

<

данные изъяты> входящий» с документами: Счет фактура № № от 15 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортный сопроводительный документ № № от 15 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в 2-х экземплярах; Товарная накладная N292 от 13 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Сцет-фактура N0293 от 13 сентября 2021 гола между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Сцет-фактура № № от 9 сентября между ООО «

<

данные изъяты> нн» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 16278 от 2 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет фактура N278 от 2 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 8 сентября 2021 года между ООО «Техниколь» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура No5669 от 8 сентября между ООО (

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N65952 от 7 сентября между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Транспортная накладная N63923 от 7 сентября между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N2658 от 3 сентября 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура N°105 от 2 сентября 2021 года между ИП! ФИО285 и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет на оплату N873 от 2 сентября 2021 года между ИП ФИО285 и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная докладная Ne274 от 30 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в 2-х экземплярах; Счет-фактура № от 27 августа 2021 между 00О «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N 

<

данные изъяты> от 25 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная No267 от 25 августа 2021 года ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Ne267 от 25 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N696 от 20 августа 2021 года между ИП ФИО285 и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная N252 от 13 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N252 от 13 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N°УП-26964 от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N24067 от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная NoT-414 от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No414 от 11 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет на оплату оУТ-337 от 3 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 17 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No351 от 10 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N1416 от 6 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Ne1407 от 5 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Расходная накладная N3578 от 5 августа 2021 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ООО; Товарная накладная No243 от 5 августа 2021 «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура No243 от 5 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No1393 от 3 августа 2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No1392 от 3 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 5 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 5 августа между ООО «

<

данные изъяты> ННЦ и ООО «

<

данные изъяты>»; Справка о стоимости выполненных работ и затрат N°l от 26 августа 2021 года между РТРС и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ Лl от 26.08.2021 между РТРС и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 28 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 27 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 22 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № УП-23180 от 21 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная. № от 16 июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Компания «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (2 мая 2021 г 14 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет фактура. Т- 33754 от 14 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счерт- фактура ОТ 0072892 от 9 мая 2021 г. ООО «

<

данные изъяты> счет-фрактура ОТ 

<

данные изъяты>», Счета-фактуры № № от 7 мая 2021 года в 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от июля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 6 июля 2021 года; Счет-фактура № от 30 мая 21 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная 10 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от 3 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 

<

данные изъяты> от 30 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО296; Счет-фактура N6203 от 29 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 28 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 23 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 18 июня 2021 года; Счет-фактура 5834 от 18 июня 2021 года между «Магазины Боско» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 18 июня между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 18 июня 2021 года между «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No1030 от 16 июня 2021 ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-Фактура N210615 от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-Транспортная накладная № от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная No167 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная наклалная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 июня 2021 года между ООО «Магазины Боско» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 11.06.202 года; Счет-фактура. № от 11 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 10 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № 

<

данные изъяты> от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортный сопроводительный документ № 

<

данные изъяты> от 9 июня 2021 года; Счет-фактура № 

<

данные изъяты> от 9 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 4 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № № от 2 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>» - 2 экземпляра; Счет-фактура No 954 от 2 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 01.06.2021 года; Счет-фактура № от 1 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 28 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No 914 от 27 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты> НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 26 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет на оплату № от 26 мая 2021 года; Счет-фактура № от 25 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 25.05.2021 года; Счет-фактура No 156 от 25 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N° 879 от 24 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная Ne 154 от 24.05.2021 года; Счет-фактура № от 24 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Ne 856 от 19 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No 847 от 18 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 18 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 13 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 12.05.2021 года; Счет-фактура № от 12 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 30 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 30 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 27.04.2021 года; Счет-фактура № от 26 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 21.04.2021 года; Счет-фактура № от 21 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» - 2 экземпляра; Счет-фактура № от 20 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 19 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 апреля 2021 года между ООО «Тк Дем» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 15.04.2021 года; Счет-фактура No 636 от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 14 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 13.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No109 от 13.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная No106 от 12.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 12.04.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура №от 09 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 09 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N 575 от 08 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная Накладная № от 07.04.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 07.04.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 06 апреля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>»и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № KO-0458 от Товарная, накладная от 02.04.2021 г., Счет-фактур от 25.03.2021г., Товарная накладная от 25.03.2021г., Товарная накладная 1661 от 04.03.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>; Счет-фактура 161 от 04.03.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-Фактура No300 от 01 марта 2021г. между. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная N646 от 20.02.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N646 от 20.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 19.02.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная от 18.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 17 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 17 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТК 

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная № от 16.02.2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N641 от 16.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15 февраля 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТК 

<

данные изъяты>»: Счет-фактура № от 09 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «ТК 

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 27 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 26 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N 210125-01 от 25 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 21 января 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 04.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 15.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 15.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Ne704 от 15 февраля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> ООО»; Счет-фактура № от 10 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> ООО»; Счет-фактура N01019 от 11 марта 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты> ООО»; Товарная накладная № от 11.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 11.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная № от 01.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Счет-фактура № от 01.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Л6232 от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 213 от 16 февраля 2021г. между ООО «ТК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 632 от 17 февраля 2021г. между ООО гк «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 173 от 09 февраля 2021 г. между ООО «ТК 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Л190 от 09 февраля 2021г, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура 201218-02 от 18 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Ne 201216-02 от 16 декабря 2020 года между 000 «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарная накладная от 08.12.2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Товарная накладная от 18.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ИП ФИО11; Акт приема-передачи 

<

данные изъяты> от 11.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Папка бордового цвета с пояснительной надписью «

<

данные изъяты> Исх.» с документами: Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>»; Акт о приемке выполненных работ за июль 2021 г. No1 от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>» отчетный период с 21.06.2021г. до 19.07.2021г.: Акт о приемке выполненных работ за июль 2021г. № l от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>» отчетный период с 01.07.2021г. до 19.07.2021г.; Акт о приемке выполненных работ за июль 2021 г. № от 19.07.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и РТРС «

<

данные изъяты>» отчетный период с 28.06.2021г. до 19.07.2021г.; Счет-фактура № от 30 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и 000 «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура 

<

данные изъяты> от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура № от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; Счет-фактура № от 15 июня 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» и МЕДОУ «Детский сад 

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от 25 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Товарно-транспортная накладная Ne67 от 25.03.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура Ne211220/1 от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; Акт N211220/1 от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23: Спецификация No1 от 21.12.2020г. к Договору б/н от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; Акт N101220/1 от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура N101120/1 от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура No 61120/2 от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Счет-фактура № от октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Папка серого цвета с надписью «

<

данные изъяты>. Договора»: акт сверки взаимных расходов за период 2020 год между РТРС/Филиал РТРС «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» от 30.11.2020 год; Договор № - ВС01 на монтаж и пусконаладочные работы оборудования от 5 июля 2021 год; Договор поставки No 30 от 13 апреля 2021 года; Договор подряда Ne12/21 от 12 апреля 2021 года; Локальный сметный расчет №; Справка N 1 от 24.05.2021 года; Договор розничной купли-продажи № от 12 января 2021 года; Договор аренды нежилого помещения от 13 ноября 2020 года; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате от 11.12.2020 года; Договор подряда № от 30 ноября 2020 года; Договор субподряда NI11/20 от 10 ноября 2020 года; Договор субподряда №KA 11/20; Договор поставки №o 221/П1 от 2 октября 2020 год; Договор поставки № от 9 февраля 2021 года; Договор поставки № от 30 апреля 2021 года - 2 экземпляра; Спецификация от 23 марта 2021 года г. Псков; Договор на поставку товаров с полной предварительной оплатой; Приложение № к договору поставки от 01.02.2019 год г. Нижний Новгород; Акт о расхождениях по количеству и качеству между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Специфика от 1 февраля 2021 года; Договор оказания услуг от 23 апреля 2021 года и дополнительное соглашение № к договору оказания услуг от 23 апреля 2021 года; «

<

данные изъяты>» счетов от 01.01.2021 по 30.03.2021 года, от 30 апреля 2021г.) и ООО «

<

данные изъяты>». Выписка по счету клиента за период с 01.03.2021 по 31.03.2021 ООО «

<

данные изъяты>: Требование 4-09/3/10794 о представлении документов (информации) от 17.06.2021г. ООО «

<

данные изъяты>», Акт № от 31 мая 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: Счет на оплату Л6214 от 01 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», Требование № о представлении документов (информации) от 01.06.2021г. ООО «

<

данные изъяты>», Требование № о представлении документов (информации) от 01.06.2021г. ООО «

<

данные изъяты>», Требование 

<

данные изъяты> о представлении документов (информации) от 14.04.2021г. ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» документы Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности; Извещение о получении; Справка о прохождении отчета; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения; ООО «

<

данные изъяты>» документы 2021: Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику No1 от 12.05.2021г.; Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику N°1 от 30.04.2021г.; Серая папка: Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу N3 от02.12.2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; папка-регистратор зеленого цвета, на торцевой части которой имеется лист бумаги зеленого цвета с надписью: «ООО «

<

данные изъяты>» 2020 года», «Договора входящие, исходящие». Внутри папки на металлических скобках крепятся прозрачные файл-папки, при помощи фрагментом листов бумаги розового цвета разделенные на 2 части. Первая часть файлов «Исходящие». Перед файлами с договорами имеется файл с листом бумаги, содержащим реестр договоров в количестве 11 штук. Далее следуют файлы: Файл-папка, внутри которого находятся договор N 15 «На оказание консультационных услуг» от 01.07.2021,сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее следует договор «О конфиденциальности и неразглашении информации» от 01.07.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО28 на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которого находятся договор «Оказания юридических услуг» 0802/02 от 08.02.2021 между гр. ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ гола рождения, паспорт 

<

данные изъяты>., зарегистрирована по адресу: 

<

адрес> (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель) Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и подписью ФИО102 Также в указанном файле находится приходный кассовый ордер 1 от 08.02.2021, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» получило от ФИО102 30 000,00 рублей, имеются подписи главного бухгалтера ФИО26 и кассира ФИО11; Файл-папка, внутри которой находится 2 экземпляра договора 

<

данные изъяты> «Н оказание бухгалтерских услуг» от 03.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО77 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны. На каждый подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. Договор о конфиденциальности и неразглашении информации от 03.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО77 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны. На каждый подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. Также в данном файле имеется претензия от ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», подписанная директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11; Файл-папка, внутри которой находится Договор N° 4 «На оказание консультационных услуг» от 01.02.2021, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее следует договор «О конфиденциальности и неразглашении информации» от 01.02.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №20 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор налогового консультирования 0112/1 от 01.12.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО286 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор на оказание бухгалтерских услуг от 01.06.2020, сторонами которого являются ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором 000 СНТ «

<

данные изъяты>» ФИО287 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. К договору прилагается приложение растет бухгалтерского обслуживания пакета «Комплексный», содержащий перечень и расчет услуг, оказываемых СНТ «

<

данные изъяты>», подписанный директором ООО СНТ «

<

данные изъяты>» ФИО287 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор на оказание бухгалтерских услуг 2604/01 от 26.04.2021, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №10. и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее следует договор «О конфиденциальности и неразглашении информации» от 26.04.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №10. и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которой находится Договор налогового консультирования 

<

данные изъяты> от 21.04.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель). Договор подписан генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №10 Л.Н. и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9; Файл-папка, договор № «На оказание Бухгалтерских услуг» от 01.04.2020 (Заказчик) и ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), На каждой подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. К договору прилагается приложение/расчет бухгалтерского обслуживания, содержащий перечень и расчет услуг» оказываемых ИП ФИО34 от 01.042020, Файл-папка, внутри которой находится договор №«На оказание бухгалтерских услуг» от 01.04.2020 межу ООО ТД «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписан директором ООО ТД «

<

данные изъяты>» ФИО288 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны. На каждый подписи имеется оттиск печати соответствующей организации. договору прилагается приложение/расчет бухгалтерского обслуживания пакета «Комплексный» от 01.04.2020, содержащий перечень и расчет услуг, оказываемых ООО ТД «

<

данные изъяты>», генеральным директором ООО ТД «

<

данные изъяты>» ФИО288 с одной стороны и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 с другой стороны, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций. Далее конфиденциальности и неразглашении информации» от 01.04.2020 между ООО ТД «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Договор подписан генеральным директором ООО ТД «

<

данные изъяты>» ФИО288 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, на подписях имеются оттиски печатей соответствующих организаций; Файл-папка, внутри которого находятся договор «Оказания юридических» № от 18.02.2021 между гр. ФИО103, паспорт 

<

данные изъяты> (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель). подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», и подписью ФИО103; Файл-папка, внутри которого находятся договор «Оказания юридических услуг» № от 17.02.2020 между ООО СК «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель). Договор подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 и ООО СК «

<

данные изъяты>» ФИО243 имеются оттиски печатей организаций-сторон договора. В папке следует фрагмент листа бумаги розового цвета с рукописной надписью «Входящие», далее - файл-папка, внутри которой находится реестр договоров, состоящий из 11 штук. Далее следуют файлы: Файл-папка, внутри которого находится соглашение от 31.05.2021 о расторжение договора аренды нежилых помещений N 3/21 от 01.01.2021, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» (арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (арендатор). Договор подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 имеются оттиски печатей организаций-сторон договора. Также в файле находится акт приема-передачи нежилых помещений от 31.05.2019 между ООО «

<

данные изъяты>» (арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (арендатор), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 имеются оттиски печатей организаций-сторон договора; Файл-папка, внутри которой содержатся: - договор № от 31.05.2021 между ООО «

<

данные изъяты> 1» (Исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик), представителями сторон и скрепленный оттисками печати ООО «

<

данные изъяты>»: Договор № от 31.05.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (подрядчик). Договор подписан представителем фирмы-подрядчика ФИО290 и представителем заказчика - ФИО11, имеется оттиск печати «Для документов» ООО «

<

данные изъяты>»; - Приложение № к договору № от 31.05.2021: Акт приема выполненных работ от 31.05.2021, подписанный представителем фирмы-подрядчика ФИО290 и представителем заказчика ФИО11, имеется оттиск печати «Для документов» ООО «

<

данные изъяты>»; Файл-папка, внутри которого находится договор на предоставление услуг связи и/или продуктов No№ от 11.05.2021, заключенный между АО «

<

данные изъяты>» (Оператор связи) и ООО «

<

данные изъяты>» (абонент) на 2 листах, подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 с одной стороны и директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО291 с другой. К договору имеются приложения: списки пользователей, заказ на предоставление услуг связи, акт сдачи-приемки услуг от 11.05.2021, подписанные теми же лицами; Файл-папка, внутри которого находятся: 1) договор аренды нежилого помещения N° 3/21 от 01.01.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» (Арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (Арендатор), подписанный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО74, каждая подпись скреплена печатью соответствующей организации. Приложением N 1 к договору является перечень арендуемых объектов недвижимости. Приложением № является акт приема-передачи арендуемого объекта от 01.01.2021. 2) Договор аренды нежилого помещения № от 01.02.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» (Арендодатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (Арендатор), подписанный генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО289 и директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО36, каждая подпись скреплена печатью соответствующей организации. Приложением № к договору является перечень арендуемых объектов недвижимости. Приложением № является акт приема-передачи арендуемого объекта от 01.02.2021; Файл-папка, внутри которой находится договор налогового консультирования 0112/1 от 01.12.2020, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), подписанный директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 с одной стороны и директором «

<

данные изъяты>» ФИО286 с другой, имеются оттиски печатей обеих организаций; Файл-папка, внутри которой находится акт от 14.01.2021 приема-передачи Сервисных карт к договору N° № от 10.12.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписанный продавцом в лице ФИО293 с одной стороны и покупателем в лице ФИО11 с другой. Имеются оттиски печатей «

<

данные изъяты>» и «ИП ФИО11»; Файл-папка, внутри которой находится договор об оказании услуг связи № от 10.07.2020 между ООО «Мега Макс» (Оператор) и ООО «

<

данные изъяты>» (Абонент). Приложением № к договору является правила пользования сетью. Приложение 2 к договору - условия размещения и эксплуатации абонентского комплекса; Файл-папка, внутри которой находится договор No 20/08 от 02.07.2020 между ООО «Торговля и 

<

данные изъяты> НН» (Продавец) и ООО «

<

данные изъяты>» (Покупатель); Файл-папка, внутри которой находится бланк сублицензионного договора 

<

данные изъяты> от 2.04.2020, сторонами которого являются ООО «

<

данные изъяты>» (Лицензиат) и ООО «

<

данные изъяты>» (представитель не указан) (Сублицензиат), имеются реквизиты сторон; Файл-папка, внутри которой находится договор № от 09.09.2020, сторонами которого являются Союз по организации деятельности консультантов по сборам «Палата налоговых консультантов» (Палата) и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО9, подписанный представителями сторон договора, имеются оттиски печатей сторон; Файл-папка, внутри которой находятся: 1) договор возмездного оказания услуг № от 23.03.2020 между ПАО «ВТБ» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель), приложением № к договору является «Размер вознаграждения исполнителя», приложением № является бланк Акта об оказании услуг. 2) Соглашение №1: 2030-2020, от 18.03 2020 между ПАО «ВТБ» (Заказчик) и ООО «

<

данные изъяты>» (Исполнитель); Файл-папка, внутри ко указа ) Подписанный представителями сторон, скрепленный оттисками печатей осматривается папка 1. Файл-папка, внутри которой находится выписка из ЕГРЮЛ от 29.042020 № ООО «

<

данные изъяты>»: 2. Файл-Папка, внутри которой находятся сведения о застрахованных лицах от 03.07.2020 № ООО «

<

данные изъяты>», 3. Файл-папка, внутри которой находится расчет сумм налога на доходы физических лиц, удержанных налоговым агентом (форма 6-НІДФЛ) ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах, 4. Файл-папка, внутри которой находится расчет суммы налога на доходы физических лиц, удержанных налоговым агентом (форма НДФЛ) ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах: 5. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Налоги и взносы (кратко) ООО «

<

данные изъяты>» 2). Период формирования отчета 3). Платежное поручение N630 от 10.04.2020 4). Платежное поручение 29 от 10.04.2020; 6. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Налоги и взносы (кратко) ООО «

<

данные изъяты>» 2). Период Формирования отчета 3). Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период); 7. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Налоги и взносы (кратко) ООО «

<

данные изъяты>» 2).Полный свод начислений, удержаний и выплат; 8. Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Подробный анализ НДФЛ по сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» 2). Проверка расчета взносов; Файл-папка, внутри которой находятся: 1). Акт 53 от 31 августа 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>, (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 1). Акт № от 31 августа 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 2). Акт 50 от 30 июля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 3). Акт 10 от 27 июля 2021г. Между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 4). Акт 7 от 30 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 5). Акт 51 от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 6). Акт 41 от 30 июня 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 7). Акт 36 от17 июня 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 8). Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; 9). Акт 38 от 31 мая 202г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО ТД «

<

данные изъяты>» (заказчик); 10). Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; 11). Акт 34 от 31 мая 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 12). Акт 25 от 31 мая 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 13). Акт 24 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 14). Акт 27 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 15). Акт 28 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 16). Акт 23 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (заказчик); 17). Акт 14 от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 18). Акт сверки взаимных расчетов за период: 1 полугодие 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; 19). Акт 6 от 29 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 20). Акт 62 от 26 февраля 2021 г. между 000 «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 21). Акт 1 от 26 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 22). Акт. 35/1 от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 23). Акт No34 от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 24). Акт 43 от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик); 25). Акт N033/2 от 30 ноября2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 26). Акт 37 от 31 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 27). Акт No30 от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 28). Акт 31 от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 29). Акт 29/2 от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 30). Акт 27 от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 31). Акт 29 от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 32). Акт 22 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 33). Акт 23 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и 000 «

<

данные изъяты>» (заказчик); 34). Акт 24 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик); 35). Акт 25 от 28 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 36). Акт 26 от 26 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «ПКФ 

<

данные изъяты>» (заказчик); 37). Акт 19 от 10 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО СНТ «

<

данные изъяты>» (заказчик); 38). Акт 21 от 10 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 39). Акт 20/1 от 30 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 40). Акт 20 от 30 июля 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 41). Акт 15 от 29 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 42). Акт 15 от 29 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 43). Акт 17 от 29 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 44). Акт 14 от 16 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 45). Акт 13 от 01 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 46). Акт 5/3 от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 47). Акт 12 от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ИП ФИО517 (заказчик); 48). Акт от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 49). Акт 11 от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 50). Акт 8 от 30 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 51). Акт 5/1 от 31 марта 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 52). Акт N5 от 23 марта 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); 53). Акт 4 от 04 марта 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» (исполнитель) и ООО «

<

данные изъяты>» (заказчик); Книга продаж ООО «

<

данные изъяты>» (продавец).с 01.04.2021 по 30.06.2021 года. 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>»; Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2021 по 30.06.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2021 по 30.06.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; Решение No28/4187 о привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым Кодексом 22.06.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; Требование 40867 об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 21 июля 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; Решение № о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств от 11 августа 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; Требование 14-09/1/13220 о представлении документов (информации) от 29.07.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; Требование 014-09/3/13460 о представлении документов (информации) от 02.08.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; Красная папка: Патент на право применения патентной системы налогообложения (Форма 26.5-П) 

<

данные изъяты> от 13.07.2021 ИПТ ФИО15 в 5 листов; Заявление на получение патента; Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства от 19 марта 2021г. 7182A; Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; Уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса РФ страховых платежей (взносов) и пособий; Акт 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 2 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 2 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 3 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Акт 3 от 30 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Договор подряда CM2420-08 от 24 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15 в 5 листов, Договор СР2708-20 на выполнение подрядных работ от 27 августа 2020г. между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; Справка о предоставлении документов и сведений ИП ФИО21) 1. Платежное поручение 1 от 28.09.2020 ИП ФИО21. Л.Е; Счет-фактура № от 17 декабря 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Товарная накладная № от 17.12.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Товарная накладная N3030600 от 27.11.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15 в 2 экземплярах; Счет-фактура N:3030600/5 от 27 ноября 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15 ; Товарная накладная N3028594 от 06.11.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Счет-фактура № от 06 ноября 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Счет-фактура № от 31 декабря 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Товарная накладная 

<

данные изъяты> от 31.12.2020 между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; Договор поставки N841 905 от 3 ноября 2020г. между ООО «Компания «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15 в 2 листа; Общие реквизиты банка ПАО Банк «ФК Открытие», Договор розничной купли-продажи МА41 от 04 декабря 2020г. между ИП ФИО15 и ИП ФИО295; Товарная накладная 1621 от 04.12.20 между ИП ФИО15 и ИП ФИО295; Договор б/н об оказании платных дополнительных образовательных услуг от 24 сентября 2020г. между ИП ФИО15 и 

<

данные изъяты>»; Товарный чек 

<

данные изъяты> от 14.10.2020; Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма No26.5-П) N°№ от 03.12.2020 ИП ФИО15 в 3 листа; Заявление на получение патента в 3 листа; Патент на право применения патентной системы налогообложения (форма N26.5-П) N°

<

данные изъяты> от 17.06.2020 ИП ФИО15; Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 09 июня 2020г. ИП ФИО15; Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

<

данные изъяты> от 09.06.2020 в 2 листа; Приходный кассовый ордер 48718708 от 30 июня 2020 года; Карточка клиента Системы «Клиент-Банк» ИП ФИО15; Подтверждение об открытии счета ИП ФИО15; Папка синего цвета с пояснительной надписью: «ООО «

<

данные изъяты>» 2020 год Кадровые документы», с документами внутри: 1). Постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника (об обращении взыскания на заработную плату) от 12.11.2020г. 

<

данные изъяты>; 2). Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику N2 28.07.2021; 3). Счет на оплату 84 от 21 иля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО105; 4). Счет на оплату No11207 от 21 июля 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО508; 5). Справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от 31.03.2021г. Свидетель №14; 6). Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу No6 от 15.12.2020г ООО «

<

данные изъяты>»; 7). Личная карточка работника ФИО510 ООО «

<

данные изъяты>»; 8) Трудовой договор 5 от 14 мая 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО510; 9). Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжение) договора с работником (увольнении) 10). Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу N3 от 19.11.2020г. ФИО11; 11). Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу No2003 от 03.02.2020г. ФИО15; 12). Личная карточка работника ФИО110. Красная папка с документами: Учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», в которой обнаружены следующие документы: 1). Реквизиты рублевого счета ООО «

<

данные изъяты>»; 2). Акт выездной проверки от 22.04.2021г. ООО «

<

данные изъяты>»; 3). Гарантийное письмо от 05 октября 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; 4). Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.12.2018; 5). Копия паспорта ФИО111 в 2 листа; 6). Копия СНИЛС; 7). Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 29.10.2020 ООО «

<

данные изъяты>»; 8). Устав ООО «

<

данные изъяты>» в 10 листов; 9). Решение № l Единственного Учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 12 октября 2020г.; 10). Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29 октября 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; 11). Реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» в 5 листов; 12). Документы об открытии расчетного счета N.№ для ООО «

<

данные изъяты>» от 22.04.2021г. в лице директора ФИО111. Договор № на поставку товара от 18 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» отчетность 1 квартал 2021: Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 14.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>», Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Раздел 9. Сведения из книги покупок об операциях электронной форме. Расчет по расчетным страховым взносам на обязательных социальное страхование Сведения о застрахованных лицах от 02.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол электронного документа «

<

данные изъяты>», Положительный протокол входного контроля от 05.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 01.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет по страховым взносам Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Раздел 9. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 13.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; Квитанция о получении Расчета № от 13.04.2021 за 1 квартал 2021 года; Сведения о застрахованных лицах от 02.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол проверки электронного документа от 07.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.04.2021 000 «

<

данные изъяты>»; Протокол проверки отчетности от 07.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Сведения о застрахованных лицах от 05.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>» Отчетность 1 квартал 2021: Сведения о застрахованных лицах от 05.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.05.2021 000 «

<

данные изъяты>»; Сведения о застрахованных лицах от 02.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Протокол проверки электронного документа от 07.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Положительный протокол входного контроля от 05.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>», Квитанция о получении Расчета № от 12.04.2021 за 1 квартал 2021 года; Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; Раздел 8. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 27.04.2021 000 «

<

данные изъяты>»; Раздел 9. Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период от 26.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Подтверждение даты отправки от 26.04.2021 между ООО «Компания «Тензор» и ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 27.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» на 10 листах; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 28.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет по страховым взносам от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом от 30.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме от 01.05.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Сведения о застрахованных лицах от 12.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; Уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда РФ от 12.04.2021 000 «

<

данные изъяты>»; папка красного цвета, в которой обнаружены следующие документы: договор поставки 0637/21 от 18 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки оборудования 478/21 от 16 августа 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; договор подряда 23/21 от 4 августа 2021 года между ФГУП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет Ne1 ООО «

<

данные изъяты>» на 8 листах; договор подряда 22/21 от 28 июня 2021 года между ФГУП 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 6 листах; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>»; договор подряда 21/21 от 21 июня 2021 года между ФГУП 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 6 листах; локальный сметный расчет 1 000 «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>»; локальный сметный расчет ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки от 15 июня 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» МБДОУ «Детский сад 

<

данные изъяты>»; договор подряда № от 14 мая 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>-НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки 4/P от 12 марта 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 3 листах; договор поставки № от 1 марта 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО» 

<

данные изъяты>» на 2 листах; договор о переработке продукции из сырья и материалов поставщика от 10 декабря 2020 года между ИГ ФИО23 и ООО «

<

данные изъяты>»; договор аренды рабочего места от 29 октября 2020 года между ФИО296 и ООО «

<

данные изъяты>» на 5 листах; договор о переработке продукции из сырья и материалов поставщика от 10 декабря 2020 года между ИТ ФИО23 и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № на отпуск материалов на сторону от 25.11.2020 года от ИП ФИО23 к ООО «

<

данные изъяты>»; накладная No24 на отпуск материалов на сторону от 16.12.2020 года от ИП ФИО23 к ООО «

<

данные изъяты>»; договор субподряда № от 14 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; выписка ООО «

<

данные изъяты>» с 01.01.2021 - 30.04.2021 года на 4 листах; счет-фактура N0457 от 30 июля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на суму 16.410 рублей на основании основного договора. папка желтого цвета с пояснительной надписью «

<

данные изъяты>», с документами: приказ о приеме работника на работу N3 от 15.12.2020 ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 2 листах; счет-фактура 6329 от 30 июля, ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 21.000 рублей 00 копеек на основании договора с покупателем. счет-фактура № Т1-18563 от 26 июня 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 98.156 рублей 00 копеек; счет-фактура ЛУТ1-23138 от 23 июля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на Сумму 19.237 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 26 июня 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты> на сумму 33.506 рублей 35 копеек, счет-фактура 181 от 23 июня 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 283.500 рублей 00 копеек; счет-фактура N182 от 24 июня 2021 год продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 132.000 рублей 00 копеек; счет-фактура № от 24 мая 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 533.610 рублей 00 копеек; счет-фактура 210426-02 от 26 апреля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». Покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 273.980 рублей 00 копеек; счет-фактура N210420-01 от 20 апреля 2021 года, продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 239.000 рублей 00 копеек; товарная накладная N 436 от 19.04.2021 года; счет-фактура 210412-01 от 12 апреля 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 420.675 рублей 00 копеек; счет-фактура 210402-01 от 2 апреля 2021года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 245.000 рублей 00 копеек; счет-фактура 210324-01 от 24 марта 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 553.500 рублей 00 копеек; счет-фактура 210311-01 от 11 марта 2021 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 354.240 рублей 00 копеек; товарная накладная 4 от 10.12.2020 года; счет-фактура НН-

<

данные изъяты>/4 от 26 ноября 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 12.566 рублей 18 копеек; счет-фактура 21496 от 14 декабря 2020 года. продавец ООО ТД «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 16.240 рублей 37 копеек; транспортная накладная между ООО ТД «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; счет на оплату No21496 от 14 декабря 2020 года; товарная накладная N2 от 12.01.2021 года; счет N2 от 12 января 2021 года; счет-фактура No11944 от 21 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1.012.350 рублей 00 копеек; счет-фактура 201222-01 от 22 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 179.480 рублей 00 копеек; счет-фактура 201218-01 от 18 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>». покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 171.750 рублей 00 копеек; счет-фактура 201216-03 от 16 декабря 2020 года. продавец ООО «

<

данные изъяты>» покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 134.750 рублей 00 копеек; товарная накладная 4 от 10.12.2020 года; акт 1 от 30 декабря 2020 года ООО «

<

данные изъяты>», акт N52 от 29 января 2021 года ИП Свидетель №19: товарная накладная 2 от 25.12.2020 года (т. 23 л.д. 190-235);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружены и изъяты: круглая печать «ООО*группа компаний «

<

данные изъяты>»; круглая печать синего цвета «ООО* «

<

данные изъяты>»; круглая печать белого цвета «ООО* «

<

данные изъяты>»; печать-таблетка черного цвета «ООО* «

<

данные изъяты>»; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от № до №, ООО «

<

данные изъяты>» и документы, свидетельствующие о банковской деятельности ФИО9, ФИО61 и ФИО15 (т. 24 л.д. 110-115);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.10.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу №, а именно: круглая печать «ООО*группа компаний «

<

данные изъяты>» *

<

данные изъяты>*

<

данные изъяты>*г. Нижний Новгород»; круглая печать синего цвета «ООО* «

<

данные изъяты>» *

<

данные изъяты>*

<

данные изъяты>*Г. Нижний Новгород Московский район»; круглая печать белого цвета «ООО* «

<

данные изъяты>» *

<

данные изъяты>*

<

данные изъяты>*Г.Нижний Новгород»; квадратная печать черного цвета «Садоводческое некоммерческое товарищество «

<

данные изъяты>» *ИНН 

<

данные изъяты>*

<

данные изъяты>*г. Нижний Новгород Московский район»; печать-таблетка черного цвета «ООО* «

<

данные изъяты>» *

<

данные изъяты>*

<

данные изъяты>*г. Нижний Новгород»; денежная чековая книжка на 50 денежных чеков для получения наличных денег за № от 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты>, счет № № ООО «

<

данные изъяты>» (т. 24 л.д. 117-130);

- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от 01.11.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «

<

данные изъяты>»: два устава ООО «

<

данные изъяты>»; решение единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 15.10.2020 об учреждении организации; свидетельство о постановки данной организации на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о том, что директором организации является ФИО298, основной вид деятельности - разработка компьютерного программного обеспечения (т. 24 л.д. 82-84);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.04.2022 года, согласно которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обысков в жилище ФИО16, в офисном помещении по адресу 

<

адрес>, в жилище ФИО81: в ходе осмотра в телефоне «айфон 7» пользователя ФИО16, изъятом в жилище ФИО16, обнаружены и изъяты сведения о номере ФИО15 

<

данные изъяты>, сведения о номере ФИО9 

<

данные изъяты>; информация из телефона «айфон плюс» пользователя ФИО9 скопирована на оптический диск; обнаружена в ноутбуке «Самсунг», изъятом в жилище ФИО16 «книга продаж» покупателю ООО «

<

данные изъяты>»; информация из планшета «Эппл» пользователя ФИО9 скопирована на оптический диск; информация из телефона «Хонор» пользователя Свидетель №14 скопирована на оптический диск; в ходе осмотра в мобильной телефоне «айфон 8» пользователя ФИО81 обнаружена контактная информация об абонентских номерах ФИО9 и ФИО16 (т. 24 л.д. 90-94);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в жилище ФИО9, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого обнаружено и изъято: счет № от 21 мая 2020 года на получателя ИП ФИО114 на сумму 52 300 рублей; копия счета на оплату № от 03 февраля 2021 года; счет-фактура № от 30.12.2020 составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку ЛДСП на общую сумму 338 553 рубля; оборотно-сальдовая ведомость по счету 6ДД.ММ.ГГГГг. ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «Фортуна»; товарная накладная № от 27.01.2021; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01 декабря 2020 года; счет на оплату № от 30 ноября 2020 года; счет на оплату № от 31 октября 2020 года; счет на оплату № от 01 октября 2020 года; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25.12.2020 составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28.10.2020 составленная между продавцом ООО «Стендмебель» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; копия доверенности № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО16 водителю ФИО299 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 31 января 2021 года; платежное поручение № от 10.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01 февраля 2021 года; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ООО СНТ «

<

данные изъяты>» и ФИО300; счет на оплату № от 01 января 2021 года; счет на оплату № от 31 декабря 2020 года; счет-фактура № от 22.09.2020, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 25.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; список ответственных лиц за сдачу под охрану объекта коттеджа, расположенного по адресу: 

<

адрес>: ФИО9, ФИО16, ФИО301; договор № поставки мебели от 11.01.2021; договор аренды нежилого помещения № от 01.11.2019, заключенный между арендодателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №11 и арендатора ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6 на нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>; договор поставки № 12/10/2020 от 12.10.2020, заключенный между поставщиком ИП ФИО302 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6; счет-фактура № от 24.02.2021 составленная между поставщиком ООО «

<

данные изъяты> Центр» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет № М9/2209 от 24.02.2021 составленный между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет № М9/2210 от 24.02.2021 составленный между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 01.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 01.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО303 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО303 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 19.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>-НН» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 20.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>-НН» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 20.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 20.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО304 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; фрагмент договора подряда № от 12.01.2021, заключенный между заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО6 и подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО16; счет-фактура № - от 18.02.2021 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки № с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки № с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 13.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО306 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 02.03.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 02.04.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 31.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО307 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>»; требование № о предоставлении документов (информации) ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» от 26.03.2021; поручение № об истребовании документов (информации) от 25.03.2021; запрос руководителю ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 № от 11.02.2021 от МНФНС № 16 по Нижегородской области; доверенность № от 03.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО77 во исполнение ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 на получение почтовой корреспонденции от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 07.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО308 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 3 300 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как: ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. оборот; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 года между ООО СК «

<

данные изъяты>-НН» и ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 13.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; письмо исх. № от 12 апреля 2021 года СНТ «

<

данные изъяты>»; письмо исх. № 2021/005 от 15 июня 2021 года от директора ООО ГК «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02.09.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; товарно-транспортная накладная № от 02.09.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; II- транспортный раздел № от 02.09.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на отгрузку ЛДСП; запрос руководителю ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 № от 10.02.2021 от МНФНС № 16 по Нижегородской области; платежное поручение № от 25.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 07.07.2021, между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; акт № с 27 июля 2020 года между исполнителем ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН»; счет-фактура № от 27.07.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН»; платежное поручение № от 20.04.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 31.03.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; акт № с 28 августа 2020 года между исполнителем ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН»; счет-фактура № с 28 августа 2020 года, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН»; счет на оплату № от 20.04.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 19.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО309 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 20.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО310 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 01.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО311 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; реквизиты ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.01.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.12.2020 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 21.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО312 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 21.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 21.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № - с 03 марта 2021 года, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН»; платежное поручение № от 03.03.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 02.03.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО299 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО314 на получение 

<

данные изъяты> от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО299 на получение 

<

данные изъяты> от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО299 на получение 

<

данные изъяты> от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 05.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО315 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО315 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № с 03 августа 2020 года, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19.11.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16.07.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты> и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 16.04.2021 между продавцом ИП ФИО317 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; платежный документ для внесения платы за содержание и ремонт нежилого помещения и предоставления коммунальных услуг СНТ «

<

данные изъяты>»; копия решения № единственного участника о продлении полномочий единоличного исполнительного органа ООО ГК «

<

данные изъяты>» от 12.02.2018 ФИО9 сроком на 3 (три) года; уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) от 22.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» директору Свидетель №6; платежное поручение № от 21.05.2019 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ИП ФИО318; доверенность № от 22.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> Свидетель №6 водителю ФИО9; счет-фактура № с 17 февраля 2021 года, между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налог ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 3 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО11; акт сверки взаимных расчетов за 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; уведомление об изменении банковских реквизитов ООО «

<

данные изъяты>» от 14.12.2020; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО316; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО319 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № с 08 декабря 2020 года, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 29 марта 2021 года; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>» директор Свидетель №6 юридический и фактический адрес: 

<

адрес> счет на оплату № от 03.03.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО320 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО320 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет № 

<

данные изъяты> от 15.05.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО ГК «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 10.06.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 31.05.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 04.06.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 02.07.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 02.07.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 07.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО321 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.07.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; универсально-передаточный документ № от 30.06.2021 на выполнение отделочных работ на объекте; доверенность № от 20.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО322 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 20.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН»; счет на оплату № от 16.07.2021 между поставщиком ИП ФИО323 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки 00000528 взаимных расчетов за период 2 квартал 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 07.07.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 06.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 06.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 05.07.2021 между продавцом нотариусом ФИО278 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; письмо ООО ГК «

<

данные изъяты>» о предоставлении расчета; доверенность № от 09.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО324 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 09.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО519. на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 10.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО326 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО76 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; транспортная накладная 04.02.2021, между грузоотправителем ООО «

<

данные изъяты>» и грузополучателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 08.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО324 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 08.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО328 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 08.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО324 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки № от 03.11.2020, между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО329 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6 на поставку товаров; доверенность № от 02.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО330 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 02.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 26.01.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО331 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 31 декабря 2020 года; счет на оплату № от 01 января 2021 года; счет на оплату № от 30 ноября 2020 года; счет на оплату № от 10.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>»; письмо № от 25.02.2021 ООО ГК «

<

данные изъяты>» о решении о продлении полномочий директора ООО ГК «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО332 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 22.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО333 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки № 

<

данные изъяты> от 16.11.2020, заключенный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО16 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО334 на поставку товаров; доверенность № от 01.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО9 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; требование № о предоставлении документов (информации) ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ИП ФИО15 от 27.01.2021; требование № о предоставлении документов (информации) «

<

данные изъяты>» по контрагенту ИП ФИО15 от 27.01.2021; товарная накладная № от 23.10.2020 между грузополучателем ООО «

<

данные изъяты>» и поставщиком ООО «

<

данные изъяты>»; расписка от 14.08.2021 ФИО9 о получении в прокат оборудование; акт № от 21 января 2020 года, между исполнителем ИП ФИО335 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 23 декабря 2020 года; акт № от 17 декабря 2020 года; акт № от 11 декабря 2020 года; счет-фактура № от 30.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки 00000055 взаимных расчетов за период 4 квартал 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО336 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО336 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № 

<

данные изъяты> от 15.02.2021 между получателем ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 13.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; приказ № от 08.06.2021 о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества ФИО125; акт налоговой проверки № от 07.12.2020 ООО «

<

данные изъяты>» (т. 24 л.д. 150-155);

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.10.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска в жилище ФИО9 и ФИО16 по адресу 

<

адрес>: счет № от 21 мая 2020 года на получателя ИП ФИО114 на сумму 52 300 рублей; копия счета на оплату № от 03 февраля 2021 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 15 961 рублей; счет-фактура № от 30.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку ЛДСП на общую сумму 338 553 рубля; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как оборот по дебету составило 50 833 841,92 рубля, оборот по кредиту составило 33 123 867,40 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>» оборот по дебету составило 93 702 350,33 рублей, оборот по кредиту составило 99 770 351,09 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» оборот по дебету составило 43 873 579,44 рублей, оборот по кредиту составило 67 998 018,86 рублей; товарная накладная № от 27.01.2021 между грузополучателем «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на поставку ЛДСП на общую сумму 92 541 рубль; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которому оборот составил 2 880 рублей; счет на оплату № от 01 декабря 2020 года, поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 4 686 рублей; счет на оплату № от 30 ноября 2020 года, поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 927,50 рублей; счет на оплату № от 31 октября 2020 года, поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 631 рублей; счет на оплату № от 01 октября 2020 года, поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 4 686 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот по дебету составил 8 550 064, 45 рублей, оборот по кредиту составил 8 288 676,56 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 3 квартал 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которому оборот по дебету составил 8 550 064, 45 рублей, по договору поставки 

<

данные изъяты> от 08.09.2020г. оборот по указанному периоду составил 400 569 рублей; счет-фактура № от 25.12.2020 составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку насосов на общую сумму 250 000 рублей; счет-фактура № от 28.10.2020 составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку насосов на общую сумму 92 620 рублей.; копия доверенности № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО299 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 31 января 2021 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 10 041 рублей; платежное поручение № от 10.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 5 775 рублей по основанию «оплата по счету № от 01 февраля 2021 года»; счет на оплату № от 01 февраля 2021 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 5 775 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ООО СНТ «

<

данные изъяты>» и ФИО300, согласно которому оборот по дебету составил 8 550 064, 45 рублей, по договору на обслуживание л/с №, оборот по указанному периоду составил 5 456,98 рублей; счет на оплату № от 01 января 2021 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 4 686 рублей; счет на оплату № от 31 декабря 2020 года, согласно которому поставщиком является ООО ГК «

<

данные изъяты>», получатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 14 500 рублей; счет-фактура № от 22.09.2020, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на отделочные работы на общую сумму 581 401 рублей; платежное поручение № от 25.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 66 080 рублей по основанию «оплата по счету № от 24 февраля 2021 года»; список ответственных лиц за сдачу под охрану объекта коттеджа, расположенного по адресу: 

<

адрес> ФИО9, ФИО16, ФИО301; договор № поставки мебели от 11.01.2021, заключенный между поставщиков ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО337 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО16; договор аренды нежилого помещения № от 01.11.2019, заключенный между арендодателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №11 и арендатора ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6 на нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>; договор поставки № от 12.10.2020, заключенный между поставщиком ИП ФИО302 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6; счет-фактура № от 24.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку телевизора на общую сумму 66 080 рублей; счет № от 24.02.2021 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на поставку ламп на общую сумму 9370 рублей; счет № М9/2210 от 24.02.2021 между продавцом ООО «Максидом» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на транспортные услуги на общую сумму 190 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 11 500 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 19 000 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 18 000 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 25 000 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 41 000 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 25 000 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 25 000 рублей; счет на оплату № от 24.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 11 500 рублей; счет № от 01.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа договора поставки № от 18.09.2018 сумму 139 296 рублей; счет № от 01.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа договора поставки № от 10.07.2020 сумму 139 296 рублей; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО303 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО303 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 19.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>-НН» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 129 863 рублей; счет на оплату № от 20.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>-НН» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 169 737 рублей; счет на оплату № от 20.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 273 930 рублей; счет на оплату № от 20.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 110 910 рублей; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО304 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; фрагмент договора подряда № от 12.01.2021, заключенный между заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО6 и подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО16; счет-фактура № - от 18.02.2021 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ на общую сумму 483 685 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 1 885 087,05 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 1 723 562,00 рублей; акт сверки № с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот по дебету составил 7008113,50 рублей, по кредиту 5554624,50 рублей; акт сверки № с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот по дебету составил 1885087,05 рублей, по кредиту 2379287,10 рублей; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>» юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, директор Свидетель №6; доверенность № от 13.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО306 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 1 950 рублей; платежное поручение № от 02.03.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 90 472 рублей по основанию «оплата по договору № от 11 ноября 2019 года»; платежное поручение № от 02.04.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 5775 рублей по основанию «оплата по счету № от 01 апреля 2021 года»; счет на оплату № от 01.04.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 5775 рублей; доверенность № от 31.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО307 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 5 250 рублей; требование № о предоставлении документов (информации) ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» от 26.03.2021; поручение № об истребовании документов (информации) от 25.03.2021; запрос руководителю ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 № от 11.02.2021 от МНФНС № 16 по Нижегородской области для дачи пояснений по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности организацией ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 03.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО77 во исполнение ООО «

<

данные изъяты>» ФИО9 на получение почтовой корреспонденции от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 07.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО308 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.04.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 3 300 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как: ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. оборот по кредиту составило 27 134 069, 66 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 1 квартал 2021 года между ООО СК «

<

данные изъяты>-НН» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 736 862 рублей; доверенность № от 13.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; письмо исх. № от 12 апреля 2021 года СНТ «

<

данные изъяты>» о вывозе мусора; письмо исх. № от 15 июня 2021 года от директора ООО ГК «

<

данные изъяты>», что в 2020 году приняты новые сотрудники, не уклонялись от начислений налогов; счет-фактура № от 02.09.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на покупку ЛДСП на общую сумму 20 988 рублей; товарно-транспортная накладная № от 02.09.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на покупку ЛДСП на общую сумму 20 515 рублей; II- транспортный раздел № от 02.09.2020, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на отгрузку ЛДСП; запрос руководителю ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 № от 10.02.2021 от МНФНС № 16 по Нижегородской области для дачи пояснений по вопросу ведения финансово-хозяйственной деятельности организацией ООО «

<

данные изъяты>»; платежное поручение № от 25.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 18 950 рублей по основанию «оплата по договору №/М/1 от 08.02.2021»; счет № от 07.07.2021, составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за право использования регистрации сотрудника в системе «СБиС» на сумму 1 000 рублей; акт № с 27 июля 2020 года между исполнителем ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН», по основанию основного договора на оказание услуг монтажников на сумму 887 537,50 рублей; счет-фактура № от 27.07.2020, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН» на услугу монтажников на сумму 887 537,50 рублей; платежное поручение № от 20.04.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 8729 рублей по основанию «оплата по счету № от 31.03.2021»; счет на оплату № от 31.03.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 8 729 рублей; акт № с 28 августа 2020 года между исполнителем ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН», по основанию основного договора на оказание услуг монтажников на сумму 443 537,90 рублей; счет-фактура № с 28 августа 2020 года, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> НН» на услугу монтажников на сумму 443 537,90 рублей; счет на оплату № от 20.04.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за мебель на сумму 245 805 рублей; доверенность № от 19.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО309 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 20.04.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО310 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 01.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО311 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» генеральный директор ФИО115, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>; счет на оплату № от 01.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 5 250 рублей; счет на оплату № от 01.01.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 5 250 рублей; счет на оплату № от 01.12.2020 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>» за аренду на сумму 5 250 рублей; доверенность № от 21.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО312 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 21.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 21.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот за период составил 574 341,32 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО11 и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот за период составил 54 285 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 года между ИП ФИО15 и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот за период составил 630 391,32 рублей; доверенность № от 24.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № - с 03 марта 2021 года, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» на работы по договору на сумму 115 729,00 рублей; платежное поручение № от 03.03.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9253 рублей по основанию «оплата по договору 33/19 от 11.11.2019; платежное поручение № от 02.03.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 89500 рублей по основанию «оплата по договору 33/19 от 11.11.2019; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО299 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО314 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО299 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 15.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО299 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 05.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО315 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО315 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № с 03 августа 2020 года, между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на работы по договору на сумму 501 115,00 рублей; счет-фактура № от 19.11.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку ЛДСП на сумму 115 002 рубля; счет-фактура № от 02.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку ЛДСП на сумму 32 500 рублей; счет-фактура № от 16.07.2020 составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на доставку на сумму 458 300 рублей; счет № от 16.04.2021 составленный между продавцом ИП ФИО317 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку багета на сумму 132 500 рублей; платежный документ для внесения платы за содержание и ремонт нежилого помещения и предоставления коммунальных услуг СНТ «

<

данные изъяты>» в сумме 3 000 рублей; копия решения № единственного участника о продлении полномочий единоличного исполнительного органа ООО ГК «

<

данные изъяты>» от 12.02.2018 ФИО9 сроком на 3 (три) года; уведомление № о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) от 22.04.2021 ООО «

<

данные изъяты>» директору Свидетель №6; платежное поручение № от 21.05.2019 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ИП ФИО318 на сумму 14 000 рублей по основанию «оплата по счету № от 20.05.2019; доверенность № от 22.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО9; платежное поручение № от 18.02.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 15 084,61 рублей по основанию «оплата по счету № от 18 февраля 2021 года; счет-фактура № с 17 февраля 2021 года, составленная между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на покупку шкафов на сумму 194 020 рублей; сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налог ООО «

<

данные изъяты>» с 01.04.2020 по 30.06.2020; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 3 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. оборот по дебету составило 32 330 480,92 рублей;

оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 3 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО15, ИП ФИО11 и др. оборот по кредиту составило 41 543 735,80 рублей; акт сверки взаимных расчетов за 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «КонСтрой», согласно которому оборот составил 181 000 рублей; уведомление об изменении банковских реквизитов ООО «

<

данные изъяты>» от 14.12.2020; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> ФИО16 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО319 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 24.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № с 08 декабря 2020 года, составленная между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на работы по договору на сумму 790 000 рублей; счет на оплату № от 29 марта 2021 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», получатель ООО ГК «

<

данные изъяты>» на сумму 12 000 рублей; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>» директор Свидетель №6 юридический и фактический адрес: 

<

адрес>; счет на оплату № от 03.03.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 11 500 рублей; доверенность № от 16.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО320 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО320 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 15.05.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО ГК «

<

данные изъяты>» с назначением платежа предоставление доступа к сети интернет сумму 1 300 рублей; счет на оплату № от 10.06.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 10 000 рублей; счет на оплату № от 31.05.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за коммунальные услуги на сумму 3 086 рублей; платежное поручение № от 04.06.2021 от плательщика ООО «

<

данные изъяты>» получателю ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 5 775,00 рублей по основанию «оплата по счету № от 01 апреля 2021 года»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2021 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот по дебету составил 68 927,40 рублей, оборот по кредиту составил 83 368,40 рублей; счет на оплату № от 02.07.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за аренду помещения на сумму 3 300 рублей; счет на оплату № от 02.07.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО ГК «

<

данные изъяты>» за аренду помещения на сумму 7 725 рублей; доверенность № от 07.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО321 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01.07.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за субаренду помещения на сумму 25 500 рублей; универсально-передаточный документ № от 30.06.2021 на выполнение отделочных работ на объекте строительства на сумму 649 138 рублей; доверенность № от 20.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО322 на получение ТМЦ от ООО «Диал»; доверенность № от 20.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. оборот по дебету составило 9 266 448,50 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Фортуна», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Инвест», ООО «

<

данные изъяты>» и др. оборот по кредиту составило 23 562 780,81 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2 квартал 2021г. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-НН» и др. оборот по дебету составило 15 574 792,43 рублей; счет на оплату № от 16.07.2021 между поставщиком ИП ФИО323 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за оплату на сумму 9 880 рублей; акт сверки 00000528 взаимных расчетов за период 2 квартал 2021 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 112260 рублей; счет на оплату № от 07.07.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 11 000 рублей; доверенность № от 06.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 06.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 05.07.2021 составленный между продавцом нотариусом ФИО278 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа удостоверение документа на сумму 1 570 рублей; письмо ООО ГК «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> о предоставлении расчета на сумму 1 144 500 рублей; доверенность № от 09.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО324 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 09.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО521. на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 10.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО326 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО313. на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 02.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО316 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; транспортная накладная 04.02.2021, составленная между грузоотправителем ООО «

<

данные изъяты>» и грузополучателем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на поставку корпусной мебели на общую сумму 126 830 рублей; доверенность № от 08.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО324 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 08.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО328 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 08.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО324 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки № от 03.11.2020, заключенный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО329 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель №6 на поставку товаров; доверенность № от 02.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО330 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 02.02.2021 между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» за оплату на сумму 60 875 рублей; доверенность № от 26.01.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО331 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 31 декабря 2020 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 9 440 рублей; счет на оплату № от 01 января 2021 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 5 775 рублей; счет на оплату № от 30 ноября 2020 года, согласно которому поставщиком является ООО «

<

данные изъяты>», покупатель ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 8 087 рублей; счет на оплату № от 10.02.2021 составленный между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа внесение аванса в личный кабинет сумму 10 500 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-НН», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» оборот по дебету составило 28 432 182,92 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. оборот по кредиту составило 38 381 592, 15 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 1 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» и др. оборот по дебету составило 27 486 539,64 рублей; оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 1 квартал 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» с контрагентами такими как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>» и др. оборот по кредиту составило 36 603 207,45 рублей; письмо № от 25.02.2021 ООО ГК «

<

данные изъяты>» о решении о продлении полномочий директора ООО ГК «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО332 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 22.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО333 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; договор поставки № от 16.11.2020, между поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО16 и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО334 на поставку товаров; доверенность № от 01.03.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №6 водителю ФИО9 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; требование № о предоставлении документов (информации) ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ИП ФИО15 от 27.01.2021; требование № о предоставлении документов (информации) «

<

данные изъяты>» по контрагенту ИП ФИО15 от 27.01.2021; товарная накладная № от 23.10.2020 составленная между грузополучателем ООО «

<

данные изъяты>» и поставщиком ООО «

<

данные изъяты>» на поставку труб на общую сумму 1 270 000 рублей; расписка от 14.08.2021 ФИО9 о получении в прокат оборудование - аппарат электромуфтовой сварки на сумму 80 000 рублей; акт № от 21 января 2020 года, составленный между исполнителем ИП ФИО335 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» на оказание транспортно-экспедиционных услуг по договору № от 02.11.2020 на сумму 129 570 рублей; акт № от 23 декабря 2020 года, между исполнителем ИП ФИО335 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» на оказание транспортно-экспедиционных услуг по договору № от 02.11.2020 на сумму 156 800 рублей; акт № от 17 декабря 2020 года, между исполнителем ИП ФИО335 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» на оказание транспортно-экспедиционных услуг по договору № от 02.11.2020 на сумму 385 800 рублей; акт № от 11 декабря 2020 года, составленный между исполнителем ИП ФИО335 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» на оказание транспортно-экспедиционных услуг по договору №ТУ2 от 02.11.2020 на сумму 382 550 рублей; счет-фактура № от 30.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку ЛДСП на общую сумму 479 849 рубля; счет-фактура № от 30.12.2020 между продавцом ООО «

<

данные изъяты>» и покупателем ООО «

<

данные изъяты>» на поставку столешницы на общую сумму 10 011 рублей; акт сверки № взаимных расчетов за период 4 квартал 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 947 496 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 1 850 640 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 1 850 640 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период 2020 г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому оборот составил 1 241 829 рублей; доверенность № от 16.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО336 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; доверенность № от 16.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО336 на получение ТМЦ от ООО «Диал»; доверенность № от 16.02.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО305 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 15.02.2021 составленный между получателем ООО «

<

данные изъяты>» и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» с назначением платежа на приобретение мебели на сумму 32 823 рублей; доверенность № от 13.07.2021 от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 водителю ФИО313 на получение ТМЦ от ООО «

<

данные изъяты>»; приказ № от 08.06.2021 о вступлении в должность директора и главного бухгалтера Общества ФИО125; акт налоговой проверки № от 07.12.2020 ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого установлено ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> создал формальный документооборот при отсутствии реальных хозяйственных операций с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с целью минимизации своих налоговых обязательств в виде применения налоговых вычетов по НДС (т. 24 л.д. 156-168);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в жилище ФИО9 и ФИО16 по адресу 

<

адрес>, согласно которого обнаружено и изъято: книга-ежедневник розового цвета (т. 24 л.д. 181-185);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в автомобиле марки «KiaRio», с государственным регистрационным знаком 

<

данные изъяты>,находящемся в пользовании ФИО9, согласно которого обнаружено и изъято: 4 листа рукописных записей, обнаруженных в блокноте розового цвета; металлическая печать с оттиском печати круглой формы «Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «

<

данные изъяты>», банковская карта ПАО «Сбербанк» Momentum R сроком до 03/23, рукописная расписка от 27.04.2021 ФИО116 о закрытии займа и отсутствии претензий к заемщику ФИО9 (т. 24 л.д. 188-192);

- протоколом осмотра предметов и документов от 25.09.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «Kia Rio», находящемся в пользовании ФИО9, а именно: металлическая печать с оттиском печати круглой формы «Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; банковская карта ПАО «Сбербанк» зеленого цвета № Momentum R сроком до 03/23; рукописная расписка от 27.04.2021, согласно которой ФИО116 указывает, что долг по займу закрыт в полном объеме, претензий не имеет к заемщику ФИО9 (т. 24 л.д. 193-195, 197-199);

- протоколом осмотра предметов и документов от 13.06.2022 года, с фототаблицей, согласно которомуосмотрена выписка по счету ФИО9 №, предоставленная из ПАО «Сбербанк», за период с 22.01.2018 года по 22.09.2-21 года, согласно которой: осуществлялись переводы денежных средств на счет ФИО240, являющейся номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», на счет ФИО77, являющегося фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>», на счет ФИО11, на счет ФИО15, на счет ФИО75, на счет ФИО81 и на счет ФИО26 (т. 24 л.д. 203, 204-206);

- протоколом осмотра предметов и документов от 30.12.2022 года, согласно которого из системных блоков, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, были извлечены: жесткий диск «SSD «Samsung 250 GB» s/n:

<

данные изъяты> (№); жесткий диск «SSD «Pioneer 256 GB» s/n: 

<

данные изъяты> (№); жесткий диск «SSD «SK hynix 256 GB» s/n: № (№). Жесткий диск № подключен к компьютеру, обнаружен диск SSD «Samsung 250 GB» s/n: 

<

данные изъяты>, а в нем диски «Е» и «D». На диске «E» обнаружена основная папка с названием «Scan». В папке «Scan» содержатся файлы формата pdf с названиями: «Договор 

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «Акт сверки 

<

данные изъяты>», «Акт сверки ГВСУ и 

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> Б», «Приказы и штатка 

<

данные изъяты>», «Агуна платежи 

<

данные изъяты>», «Акты сверки 

<

данные изъяты> и ИП ФИО78», «платежка 

<

данные изъяты> и Деловые линии», «баланс расшифровка», «налог на прибыль Скайтрейд» и в которых содержатся документы, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, документы для заключения договоров и ведения финансово-хозяйственной деятельности. В папке «Scan» содержатся папка с названием «

<

данные изъяты>» и папка «Лизинг». В папке с названием «

<

данные изъяты>» содержатся файлы в формате df необходимые для ведения и отчетности ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 29 документов. В папке с названием «Лизинг» содержатся файлы организации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, необходимые для осуществления деятельности. На диске «D» обнаружена основная папка с названием «users», в которой находится папка с названием «desktop», в которой обнаружены папки с документами и названиями: «декларации», «агуна» (в данной папке следующие документы: акты взаимных расчетов ООО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>»; счет фактура ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; платежные поручения от ООО «

<

данные изъяты>»; бухгалтерский баланс ООО «

<

данные изъяты>»); «папка для Наташи» (в данной папке первичные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>); «

<

данные изъяты> справки» ( в данной папке финансово-хозяйственные первичные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>); «Для платежек»; «ИП ФИО21 кадры» (в данной папке учредительные документы ИП ФИО21, СНИЛС (в данной папке учредительные документы, штатное расписание ООО «

<

данные изъяты>»); «Кадры» (в данной папке документы: приказ на возложение обязанностей бухгалтера от директора ООО «

<

данные изъяты> -В», Расписка от ООО «

<

данные изъяты>»); «Разное» (в данной папке документы: доверенность от ООО «

<

данные изъяты>» директора ФИО70; ключи от организации ООО «

<

данные изъяты>», расходная накладная от ООО «

<

данные изъяты>»; первичные документы от ООО «

<

данные изъяты>»; книга покупок ООО «

<

данные изъяты>», выписка операций по счету ООО «

<

данные изъяты>»); «Договоры лизинг интернет технологин»; «Увольнение ФИО19» (в папке находятся документы об увольнении ФИО44 из ООО «

<

данные изъяты>»); «Отчетность» (в папке находятся документы об отчетности в ифнс по организациям: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»).

- жесткий диск (№) SSD «Pioneer 256 GB» s/n № подключен к компьютеру, информация удалена;

- жесткий диск (№) SSD «SK hyn ix 2 56 GB» s/n: № Жесткий диск подключен к компьютеру, обнаружен SSD «SK hynix 256 GB» s/n: №, а в нем диск «D». На диске «D» обнаружена основная папка с названием «User». В папке «User» содержится папка с названием «Desktop», в которой обнаружены папки с названиями: «

<

данные изъяты> с описью» (в ней находятся учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>»); «паспорт 

<

данные изъяты>» (в ней содержатся документы по ИП ФИО524, а также ее паспортные данные);

- в изъятом в ходе обыска в жилище ФИО338 жестком диске s/n: № обнаружено:а две папки с названиями «Старые базы» и «базы 1С». В папке «Старые базы» содержатся папки с названиями организаций: «

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> +», «

<

данные изъяты> выгрузка», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «ИП ФИО525», «ИП ФИО526, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». В папке «базы 1С» содержатся папки с названиями организаций: «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> Нал», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты> ФИО527», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и иные организации (т. 24 л.д. 209-213);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в жилище ФИО11,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого изъяты: ноутбук марки «Самсунг» черного цвета NP-R560, s/n 

<

данные изъяты> с зарядным устройством; ноутбук марки «Аsus» модель R540S серийный номер 

<

данные изъяты>; телефон в корпусе белого цвета марки «Самсунг» IMEI 1: №, IMEI 2: № с чехлом красного цвета; ежедневник темно-синего цвета с черновыми записями, денежные средства в размере 468 700 рублей (т. 25 л.д. 8-13);

- протоколом осмотра предметов и документов от 26.09.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО11, а именно: ноутбук марки «Самсунг» черного цвета NP-R560, s/№ с зарядным устройством; ноутбук марки «Аsus» модель R540S серийный номер №, зарядное устройство отсутствует; сотовый телефон в корпусе белого цвета марки «Самсунг» IMEI 1: №, IMEI 2: № с чехлом красного цвета. В мобильном телефоне обнаружены две сим-карты оператора «Билайн» 

<

данные изъяты> и оператора «теле-2» 

<

данные изъяты>. Кроме того в боковом разъеме обнаружена микрофлеш-карта марки «Кингстон» 16 GB; ежедневник темно-синего цвета, обложка выполнена из кожзаменителя с логотипом «Райффайзен Банк». В ходе осмотра установлено, что ежедневник принадлежит ФИО11 (т. 25 л.д. 14-23);

- протоколом обыска от 22.02.2022 года в жилище ФИО11,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого изъят: сотовый телефон марки «Samsung» 

<

данные изъяты> в силиконовом чехле (т. 25 л.д. 47-50);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.02.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище ФИО11: cотовый телефон марки «Samsung» 

<

данные изъяты>, IMEI: № в корпусе синего цвета, обнаружены переписки и соединения пользователя ФИО11 с ФИО15, Свидетель №10., Свидетель №20 (т. 25 л.д. 51-55);

- протоколом обыска от 22.02.2022 года в автомобиле марки «БМВ Х1» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО11, согласно которого изъяты: товарная накладная № от 13.09.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на сумму 108 075 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 26.11.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 03.11.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 151 943 рублей; товарная накладная № от 15.11.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 15.09.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 16 950 рублей; товарная накладная № от 07.09.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 03.08.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 75 918,50 рублей; товарная накладная № от 29.07.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 26.07.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 550 рублей; товарная накладная № от 22.06.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>; товарная накладная № от 11.06.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 04.06.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 81 441 рублей; товарная накладная № от 30.04.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 27.04.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 35 492,60 рублей; товарная накладная № от 21.04.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 11.03.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» (т. 25 л.д. 62-66);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.02.2022 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в автомобиле марки «БМВ Х1» с государственным регистрационным номером №, принадлежащем ФИО11, а именно: товарная накладная № от 13.09.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на сумму 108 075 рублей; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 26.11.2021 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого оборот за указанный период составил 552 686, 75 рублей; товарная накладная № от 03.11.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 151 943 рублей; товарная накладная № от 15.11.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 165 267,20 рублей; товарная накладная № от 15.09.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 16 950 рублей; товарная накладная № от 07.09.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 14 952 рублей; товарная накладная № от 03.08.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 75 918,50 рублей; товарная накладная № от 29.07.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 55 442 рублей; товарная накладная № от 26.07.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 550 рублей; товарная накладная № от 22.06.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 122 979,40 рублей; товарная накладная № от 11.06.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 82 881,30 рублей; товарная накладная № от 04.06.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 81 441 рублей; товарная накладная № от 30.04.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 22 428 рублей; товарная накладная № от 27.04.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 35 492,60 рублей; товарная накладная № от 21.04.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 28 863 рублей; товарная накладная № от 11.03.2021, составленная на грузополучателя ООО «

<

данные изъяты>», поставщика ООО «

<

данные изъяты>» на поставку тканей на общую сумму 85 408,50 рублей (т. 25 л.д. 93-95);

- протоколом обыска от 22.09.2021 года в автомобиле марки «NissanQashqai» с государственным регистрационным знаком №, принадлежащем ФИО15, согласно которого обнаружены и изъяты: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 11 февраля 2013 г.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 11 февраля 2013г ООО ГК «

<

данные изъяты>»; решение № единственного участника ООО ГК «

<

данные изъяты>» 09 февраля 2019г.; приказ о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО ГК «

<

данные изъяты>» 09 февраля 2019г.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № дата:30.03.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № Дата:18.03.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № Дата:11.02.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц №№ дата:11.02.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц №дата:02.09.2014 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; лист записи единого государственного реестра юридических лиц ГРН № дата:02.09.2014 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; изменения в Устав ООО ГК «

<

данные изъяты>» 15 апреля 2021г; изменения в Устав ООО ГК «

<

данные изъяты>» 23 апреля 2021г; устав ООО ГК «

<

данные изъяты>» 01 февраля 2013 г.; устав ООО ГК «

<

данные изъяты>»26 августа 2014 г.; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО ГК «

<

данные изъяты>» 21.02.2013; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя ООО ГК «

<

данные изъяты>» 21.03.2013; уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО ГК «

<

данные изъяты>» 21.03.2013; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской федерации ООО ГК «

<

данные изъяты>» 13.02.2013; уведомление ООО ГК «

<

данные изъяты>» 14.02.2013; уведомление об открытии банковского счета ООО ГК «

<

данные изъяты>» 13.02.2013; правила оформления расчетных документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет клиента 13.02.2013 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № От ФИО119 получатель ОСБ №7 Волго-Вятского Банка СБ РФ Счет № на сумму 960 рублей; приходный кассовый ордер № От ФИО119 получатель ОСБ №7 Волго-Вятского Банка СБ РФ Счет № на сумму 500 рублей; приходный кассовый ордер №3 От ФИО119 получатель ОСБ №7 Волго-Вятского Банка СБ РФ Счет № на сумму 200 рублей; уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии банковского счета ООО ГК «

<

данные изъяты>» 13.02.2013; сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской федерации ООО ГК «

<

данные изъяты>»15.02.2013; акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО ГК «

<

данные изъяты>» 01.02.2013; решение № единственного участника ООО ГК «

<

данные изъяты>» 08.02.2018; решение б/н 26.08.2014; решение № 01.02.2013; приказ № 12 февраля 2018г ООО ГК «

<

данные изъяты>»; приказ № о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера общества 12.02.2013 г.; устав ООО ГК «

<

данные изъяты>»; сведения о юридическом лице ООО ГК «

<

данные изъяты>» на 14.06.2016; лист Записи ЕГРЮЛ ООО ГК «

<

данные изъяты>» 11.05.2021г.; заявление от 15 апреля 2021г от ФИО71; лист записи ЕГРЮЛ 21 апреля 2021 года ООО ГК «

<

данные изъяты>»; решение № общего собрания учредителей 15 апреля 2021г; приходный кассовый ордер № Дата15.04.2021; протокол № внеочередного общего собрания участников 23 апреля 2021г. ООО ГК «

<

данные изъяты>»; гарантийное письмо 22 апреля 2021 года ООО ГК «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 июня 2008 года на нежилое помещение № по адресу: 

<

адрес>; карта Альфабанка №; карта ПСБ №; карта №; карта оператора «Билайн» №; приходный кассовый ордер № 17 марта 2020г. от ФИО27; квитанция № 17.06.2020 от ФИО27; подтверждение об открытии счета 17.06.2020; карточка клиента Системы «Клиент-Банк» ООО «

<

данные изъяты>»; уведомление об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>» 17.03.2020; соглашение 17 марта 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»; заявление об изготовлении сертификата Ключа подписи корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»; акт приема передачи Кэш-карты 17 марта 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковский операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; устав ООО «

<

данные изъяты>» 11.02.2020; решение № ООО «

<

данные изъяты>» 11 февраля 2020г; приказ №.02.2020г; список участников ООО «

<

данные изъяты>» 27.02.2020г.; лист записи ЕГРЮЛ 27.02.2020; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>»; приказ № ООО «

<

данные изъяты>» 06 ноября 2020г; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>» Утвержден решением № от 29 октября 2020г.; решение № ООО «

<

данные изъяты>» 29 октября 2020г; свидетельство о постановке на налоговом органе по месту ее нахождения 06.11.2020. на одном листе; гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства государственной регистрации права 20 июня 2008 год; фотография паспорта на Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 06 ноября 2020 года; заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк»; бумага с чернильными надписями; карта УралСиб №; подтверждение об открытии счета 09.02.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; квитанция №; картонная открытка красного цвета ПАО «Альфабанк»; разорванные листы бумаги с чернильными надписями; справка о прохождении отчета ООО «Компания «

<

данные изъяты>»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «

<

данные изъяты>» от 19.03.2020г.; сведения о среднемесячной численности работников за предшествующий календарный год ООО «

<

данные изъяты>»; сведения о застрахованных лицах ООО «

<

данные изъяты>»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ); налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «

<

данные изъяты>» налоговый период 31 отчетный год 2020; копия паспорта ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт 

<

данные изъяты>, страховое свидетельство 

<

данные изъяты>; счет-фактура № от 09.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 09.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 09.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 20.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «СМС-НН»; счет 

<

данные изъяты> от 18.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 19.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 19.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 2 октября 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ.р 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» Приказ № от 27 февраля 2020г.; трудовой договор № от 27 февраля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО27; счет-фактура № от 23 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 20 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная 

<

данные изъяты> от 30.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО121; счет на оплату № от 18.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО121; счет-фактура № от 27 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 27 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 27 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 07 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 27.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет 

<

данные изъяты> от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 26.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № на отпуск материалов на сторону от 30.10.2020г.; накладная № на отпуск материалов на сторону от 16.11.2020г.; акт № от 31 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 14 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО11; акт № от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; акт № от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная 

<

данные изъяты> от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная 

<

данные изъяты> от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет 

<

данные изъяты> от 03 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; товарная накладная № от 27.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 6 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 10 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет-фактура № от 28 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 25.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; товарная накладная № от 23.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; счет-фактура № от 23 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; акт № от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 39 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 11.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 15.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № на отпуск материалов на сторону от 20.10.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 1 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарно-транспортная накладная № от 01.10.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2020г. - январь 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 января 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № от 03.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № от 03.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 24 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 20 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО ТД «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 12 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 09 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 02 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; акт № от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; акт № от 25 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 25 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 01 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура №т от 25 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 03.07.2020г.; приказ (распоряжение) о прекращение (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № о 26.02.2021г.; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-19.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 12 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 20 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; авансовый отчет № от 27.05.2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27 февраля 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 02 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 29 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 29 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 25 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; акт № от 22 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; акт № от 19 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 18 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 05 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 11 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 08 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 04 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 22.05.2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 22 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 18.05.2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 18 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 13 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 13 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 07 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 07 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 05 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 30 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 24 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 16 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 10.04.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 07.04.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 06.04.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; акт № от 24 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 18.09.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 07 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 03 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 24 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 25.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО123; трудовой договор от 03 июля 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 20 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 17 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 17 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО«

<

данные изъяты>»; акт № от 30 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 23 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 13 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; расходная накладная 

<

данные изъяты> от 10 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО124; счет-фактура № от 01 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 27и ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор розничной купли-продажи от 18 ноября 2020г.; товарная накладная № от 15.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор купли-продажи № от 1 мая 2020г.; счет на оплату № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 12 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 23 октября 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26 октября 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 23 октября 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 25 л.д. 112-119);

- протоколом осмотра предметов и документов от 07.10.2021 года, с фототаблицей, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в автомобиле ФИО15 марки «NissanQashqai» с государственным регистрационным знаком №, а именно: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения 11 февраля 2013 г.; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 11 февраля 2013г ООО ГК «

<

данные изъяты>»; решение № единственного участника ООО ГК «

<

данные изъяты>» 09 февраля 2019г.; приказ о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера ООО ГК «

<

данные изъяты>» 09 февраля 2019г.; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № дата:30.03.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № Дата:18.03.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № Дата:11.02.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц № дата:11.02.2016 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; выписка из единого государственного реестра юридических лиц №дата:02.09.2014 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; лист записи единого государственного реестра юридических лиц ГРН № дата:02.09.2014 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; изменения в Устав ООО ГК «

<

данные изъяты>» 15 апреля 2021г; изменения в Устав ООО ГК «

<

данные изъяты>» 23 апреля 2021г; устав ООО ГК «

<

данные изъяты>» 01 февраля 2013 г.; устав ООО ГК «

<

данные изъяты>»26 августа 2014 г.; извещение о регистрации в качестве страхователя ООО ГК «

<

данные изъяты>» 21.02.2013; уведомление о регистрации в территориальном органе Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя ООО ГК «

<

данные изъяты>» 21.03.2013; уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО ГК «

<

данные изъяты>» 21.03.2013; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской федерации ООО ГК «

<

данные изъяты>» 13.02.2013; уведомление ООО ГК «

<

данные изъяты>» 14.02.2013; уведомление об открытии банковского счета ООО ГК «

<

данные изъяты>» 13.02.2013; правила оформления расчетных документов в валюте РФ, обеспечивающих автоматический режим их обработки при зачислении средств на счет клиента 13.02.2013 ООО ГК «

<

данные изъяты>»; приходный кассовый ордер № От ФИО119 получатель ОСБ № Волго-Вятского Банка СБ РФ Счет № на сумму 960 рублей; приходный кассовый ордер № От ФИО119 получатель ОСБ № Волго-Вятского Банка СБ РФ Счет № на сумму 500 рублей; приходный кассовый ордер № От ФИО119 получатель ОСБ № Волго-Вятского Банка СБ РФ Счет № на сумму 200 рублей; уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии банковского счета ООО ГК «

<

данные изъяты>» 13.02.2013; сообщение об открытии счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской федерации ООО ГК «

<

данные изъяты>»15.02.2013; акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО ГК «

<

данные изъяты>» 01.02.2013; решение № единственного участника ООО ГК «

<

данные изъяты>» 08.02.2018; решение б/н 26.08.2014; решение № 01.02.2013; приказ № 12 февраля 2018г ООО ГК «

<

данные изъяты>»; приказ № о вступлении в должность Генерального директора и главного бухгалтера общества 12.02.2013 г.; устав ООО ГК «

<

данные изъяты>»; сведения о юридическом лице ООО ГК «

<

данные изъяты>» на 14.06.2016; лист Записи ЕГРЮЛ ООО ГК «

<

данные изъяты>» 11.05.2021г.; заявление от 15 апреля 2021г от ФИО71; лист записи ЕГРЮЛ 21 апреля 2021 года ООО ГК «

<

данные изъяты>»; решение № общего собрания учредителей 15 апреля 2021г; приходный кассовый ордер № Дата15.04.2021; протокол № внеочередного общего собрания участников 23 апреля 2021г. ООО ГК «

<

данные изъяты>»; гарантийное письмо 22 апреля 2021 года ООО ГК «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о государственной регистрации права от 20 июня 2008 года на нежилое помещение № по адресу: 

<

адрес>; карта Альфабанка #№; карта ПСБ №; карта №; карта оператора «Билайн» №; приходный кассовый ордер № 17 марта 2020г. от ФИО27; квитанция № 17.06.2020 от ФИО27; подтверждение об открытии счета 17.06.2020; карточка клиента Системы «Клиент-Банк» ООО «

<

данные изъяты>»; уведомление об открытых счетах ООО «

<

данные изъяты>» 17.03.2020; соглашение 17 марта 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»; заявление об изготовлении сертификата Ключа подписи корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»; акт приема передачи Кэш-карты 17 марта 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковский операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; устав ООО «

<

данные изъяты>» 11.02.2020; решение № ООО «

<

данные изъяты>» 11 февраля 2020г; приказ №.02.2020г; список участников ООО «

<

данные изъяты>» 27.02.2020г.; лист записи ЕГРЮЛ 27.02.2020; свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>»; приказ № ООО «

<

данные изъяты>» 06 ноября 2020г; карточка клиента ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>» Утвержден решением № от 29 октября 2020г.; решение № ООО «

<

данные изъяты>» 29 октября 2020г; свидетельство о постановке на налоговом органе по месту ее нахождения 06.11.2020. на одном листе; гарантийное письмо ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства государственной регистрации права 20 июня 2008 год; фотография паспорта на Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 06 ноября 2020 года; заявление о присоединении к договору комплексного обслуживания в ПАО «Совкомбанк»; бумага с чернильными надписями; карта УралСиб №; подтверждение об открытии счета 09.02.2021 ООО «

<

данные изъяты>»; квитанция №; картонная открытка красного цвета ПАО «Альфабанк»; разорванные листы бумаги с чернильными надписями; справка о прохождении отчета ООО «Компания «

<

данные изъяты>»; квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «

<

данные изъяты>» от 19.03.2020г.; сведения о среднемесячной численности работников за предшествующий календарный год ООО «

<

данные изъяты>»; сведения о застрахованных лицах ООО «

<

данные изъяты>»; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ); налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «

<

данные изъяты>» налоговый период 31 отчетный год 2020; копия паспорта ФИО120 ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспорт №, страховое свидетельство №; счет-фактура № от 09.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 09.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 09.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 20.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 18.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 19.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 19.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 октября 2020г. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «№»; копия паспорта ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ.р 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» Приказ № от 27 февраля 2020г.; трудовой договор № от 27 февраля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО27; счет-фактура № от 23 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «Магазины Боско»; счет на оплату № от 20 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «Магазины Боско»; счет на оплату № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная №№ от 30.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО121; счет на оплату № от 18.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО121; счет-фактура № от 27 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 27 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 27 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 07 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 27.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № на отпуск материалов на сторону от 30.10.2020г.; накладная № на отпуск материалов на сторону от 16.11.2020г.; акт № от 31 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 14 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО11; акт № от 10 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15; акт № от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура 

<

данные изъяты> от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная 

<

данные изъяты> от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная 

<

данные изъяты> от 06 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет 

<

данные изъяты> от 03 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; товарная накладная № от 27.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; счет-фактура № от 18 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО122; счет-фактура № от 6 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; счет-фактура № от 28 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 25.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; счет-фактура № от 25 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; товарная накладная № от 23.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; счет-фактура № от 23 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО123; акт № от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 30 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 39 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 11.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 15.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № на отпуск материалов на сторону от 20.10.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 1 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарно-транспортная накладная № от 01.10.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт сверки взаимных расчетов за период январь 2020г. - январь 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 января 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет на оплату № от 01 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26 января 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № от 03.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; накладная № от 03.11.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 24 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 20 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО ТД «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 12 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 09 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 02 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; акт № от 30 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; акт № от 25 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 25 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО23; счет-фактура № от 01 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 30 апреля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 марта 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура №т от 25 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от 03.07.2020г.; приказ (распоряжение) о прекращение (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № о 26.02.2021г.; акт сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021-19.02.2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 12 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 06 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 20 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 октября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; авансовый отчет № от 27.05.2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 27 февраля 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 02 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 29 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 29 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 25 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 25 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; акт № от 22 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>-НН»; акт № от 19 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 19 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 18 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 05 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 11 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 08 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 04 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 июня 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 29 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 22.05.2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 22 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 22 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 18.05.2020г между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 18 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 13 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 13 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 07 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 07 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 05 мая 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 30 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 30 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 28 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 28 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 24 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 2 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 16 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 16 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 14 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 апреля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 10.04.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 07.04.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 06.04.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ТД «

<

данные изъяты>»; акт № от 24 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 18 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт о приемке выполненных работ № от 18.09.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 10 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 08 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 07 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 03 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 02 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 31 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 31 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 24 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 21 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; товарная накладная № от 25.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО123; трудовой договор от 03 июля 2020г. ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 20 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 17 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 августа между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 17 августа 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО«

<

данные изъяты>»; акт № от 30 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 23 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 13 июля 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; расходная накладная № от 10 ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО124; счет-фактура № от 01 сентября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 21 декабря 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; акт № от 27и ноября 2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор розничной купли-продажи от 18 ноября 2020г.; товарная накладная № от 15.12.2020г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договор купли-продажи № от 1 мая 2020г.; счет на оплату № от 16 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 12 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 11 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 04 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 10 февраля 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 23 октября 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 26 октября 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; счет-фактура № от 23 октября 2021г. между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т. 25 л.д. 120-129); 

- протоколом обыска от 22.02.2022 года в жилище ФИО15,расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно которого изъят: флеш-накопитель в корпусе белого цвета с надписью «Smortbuy 64 GB (т. 25 л.д. 141-144);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.02.2022 года, согласно которого осмотрена информация, содержащаяся на флеш-накопителе в корпусе белого цвета с надписью «Smortbuy 64 GB», представленная электронными документами организаций ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО21, ООО «

<

данные изъяты>» (т. 25 л.д. 145-146);

- заключением эксперта № от 24.06.2022 года, согласно которого:

1. в период с 01.01.2018 года по 22.09.2021 года общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, без учета возвратов и операций с банками, составила 307 107 095 рублей 68 копеек;

2. в представленных выписках по расчетным счетам отсутствуют сведения о поступлении в указанный период денежных средств на счета ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15;

3. общая сумма дохода, полученного в результате осуществления банковской деятельности, при условии исчисления в качестве такового 13% от суммы денежных средств, поступивших в период с 01.01.2018 по 22.09.2021 на счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, без учета произведенных возвратов и операций с банками, составляет 39 923 922 (тридцать девять миллионов девятьсот двадцать три тысячи девятьсот двадцать два) руб. 44 (сорок четыре) копейки (т. 25 л.д. 182-250, т. 26 л.д. 1-50);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Банк Уралсиб» по расчетному счету № №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 56-57);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому для ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 59-61);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 63-65);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Тинькоффбанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 67);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Альфа Банк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 69-70);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Уралсиб» по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 72-77);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк» по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 79-85);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Совкомбанк» по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 87-88);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Альфабанк» по расчетному счету № №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 90-91);

- информация побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 93-94);

- информация побанковской выписке, предоставленной ПАО «Уралсиб» по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 96-101);

- информация побанковской выписке, предоставленной АО «Тинькоффбанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 103-152);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 154-160);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Уралсиб» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 162-163);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Открытие» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 165-166);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Росбанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 168-171);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «АльфаБанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 173-174);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Локо Банк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 176-188);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 190-191);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк» по расчетным счетам №№, №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 193-196);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «ВТБ» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 198-203);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Уралсиб» по расчетным счетам №№, №, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 205-206);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Тинькоффбанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 208-211);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 213-216);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Открытие» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 218-219);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 222-225);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Уралсиб» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО15 (т. 26 л.д. 227-228);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Тинькоффбанк» по расчетным счетам №№, №, открытым на ИП ФИО15 (т. 26 л.д. 230-242);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО15, согласно которой поступлений денежных средств не имелось (т. 27 л.д. 2-4);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «АльфаБанк» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО15 (т. 27 л.д. 6-7);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Промсвязьбанк» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО15, об имевшихся поступлениях денежных средств (т. 27 л.д. 9-11);

- информацией побанковской выписке, предоставленной АО «Альфа Банк» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО11 (т. 27 л.д. 13-14);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Открытие» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО11, согласно которой поступлений не имелось (т. 27 л.д. 16-17);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО11, согласно которой имелись поступления денежных средств (т. 27 л.д. 19-28);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Уралсиб» по расчетным счетам №№, №, открытых на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 27 л.д. 30-31);

- информацией побанковской выписке, предоставленной ПАО «Банк Авангард» по расчетному счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>» (т. 27 л.д. 33-37);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09.04.2022, согласно которого осмотрены выписки, полученные из банковских учреждений, по счетам организаций ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО15 ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, из которых следует, что:

1. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: счет № №, без учета произведенных возвратов и операций с банками за период с 01.01.2018 по 22.09.2022 на него поступили денежные средства в размере 150 164 825 рублей 98 копеек; по счету № за период с 25.01.2019 по 13.10.2021. период переводов не осуществлялось; 

2. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: по счету № за период с 02.11.2020 по 13.10.2021 переводов не осуществлялось; по счету № движения денежных средств не производились; по счету № за период с 23.11.2020 по 23.06.2022 установлены следующие переводы денежных средств:

16.12.2020 на ИП ФИО11 

<

данные изъяты> на расчетный счет № денежные средства в сумме 84 350,00 рублей по основанию «оплата по договору № от 09.12.20г. электро-монтажные работы»

27.01.2021 на ИП ФИО15 

<

данные изъяты> на расчетный счет № денежные средства в сумме 28 500,00 рублей по основанию «Оплата по счету № от 27.01.21г. за электро- монтажные работы».

19.02.2021 на ФИО15 (ИП) ИНН № 

<

данные изъяты> с расчетным счетом № денежные средства в сумме 144 500,00 рублей по основанию «Оплата по счету № от 19.02.21 за электро- монтажные работы».

Всего осуществлены переводы на сумму 257 350 рублей; 

3. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: по счету № переводы отсутствуют; по счету №, открыт 09.02.2021, закрыт 01.07.2021: в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 271 950 рублей от 11.03.2021, ООО «

<

данные изъяты>-НН» на сумму 150 000 рублей от 16.03.2021, ООО «СК 

<

данные изъяты>» на суммы 349 310 рублей от 07.04.2021 и на сумму 350 000 рублей от 08.04.2021; счета №№, №, открытые 11.06.2021, 16.06.2021 ООО «

<

данные изъяты>» был осуществлён перевод на ООО «ЭКО 

<

данные изъяты>» на сумму 194 710 рублей, 18.06.2021 был осуществлен перевод на сумму 100 000 рублей, 23.06.2021 был осуществлен перевод на сумму 194 600 рублей, 25.06.2021 на сумму 101 000 рублей, 28.06.2021 на сумму 296 490 рублей, 15.07.2021 на сумму 297 380 рублей. ООО «

<

данные изъяты>» от 28.06.2021 на сумму 74 000 рублей, 09.07.2021 на сумму 120 000 рублей, 15.07.2021 на сумму 100 000 рублей, 22.07.2021 на сумму 70 000 рублей; по счету № 09.12.2020 был осуществлён перевод на ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет № на сумму 166 000,00 рублей с описанием «за товар Omega».Так же, 11.12.2020 был осуществлен перевод на ИП ФИО15 на расчетный счет № на сумму 83 200,00, основание «за монтаж систем, обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства»; 

4. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: по счету № № за период с 01.01.2012 по 14.10.2021 переводы не осуществлялись; по счету № № имелись поступления денежных средств 08.07.2021 на ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 165 000,00 рублей с описанием «Оплата по договору № от 08.07.21г. оказание монтажных услуг, в том числе НДС 20 % - 27500.00 рублей», 13.07.2021 на ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 35 000,00 рублей с описанием «Доплата по договору № от 08.07.21г. оказание монтажных услуг, в том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей»; 

5. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: по счету №, информации, имеющей значение для дела не обнаружено; по счету № установлено, что лицами, имеющими право управлять вышеуказанным счетом являются Свидетель №6, ФИО9, 26.06.2017 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 15 000,00 рублей на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 26.06.2017 г…», кроме того, 16.11.2017 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 30 977,00 рублей на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием Замена сан. Техн. В. мун. Фонда, кроме того, 21.11.2017 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 355 798,32 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «… Кап ремонт квартиры мун.фонда», кроме того, 09.02.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 70 709,14 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «… Замена окон.блоков квартир мун. Фонда…», кроме того, 09.02.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 46 652,48 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «… Кап ремонт квартиры мун. Фонда…», кроме того, 09.02.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 26 004,32 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «…Кап ремонт квартиры мун. Фонда…», кроме того, 09.02.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 153 220,64 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «…Кап ремонт квартиры мун. Фонда…», кроме того, 09.02.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 51 640,94 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «…Кап ремонт квартиры мун. Фонда…», кроме того, 30.03.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 42 057,00 рублей на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 29.03.2018 г…», кроме того, 19.04.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 172 568,35 на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 19.04.2018 г…», кроме того, 25.04.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 52 846,35 на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 25.04.2018 г…», кроме того, 18.07.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 29 435,48 на расчетный счет УФК по Нижегородской области с описанием «… Замена газ. Плит В. мун. Фонда…», кроме того, 31.01.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 488 072,48 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Предоплата … № от 31 января 2020 г. По договору подряда … от 10.01.2020 г.», кроме того, 18.02.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 326 981,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 24 от 31.01.2020 за погрузочно-разгрузочные услуги…», кроме того, 02.03.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 460 017,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 36 от 10.02.2020 за погрузочно-разгрузочные услуги», кроме того, 02.03.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 300 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата задолженности по договору цессии № от 09.04.2019…», кроме того, 02.03.2020 2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 300 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата задолженности по договору цессии № от 09.04.2019…», кроме того, 25.03.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 315 526,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 48 от 11.03.2020 за погрузочно-разгрузочные услуги…», кроме того, 13.04.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 401 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата задолженности по договору цессии № от 09.04.2019…», кроме того, 15.04.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 398 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата задолженности по договору цессии № от 09.04.2019…», кроме того, 21.04.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 296 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата задолженности по договору цессии № от 09.04.2019…», кроме того, 27.04.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 213 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата задолженности по договору цессии № от 09.04.2019…», кроме того, 28.04.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 440 550,78 на расчетный счет ООО Фирма «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору № от 13.04.2020 г. …», кроме того, 30.04.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 330 550,06 на расчетный счет ООО «НТК«

<

данные изъяты>»» с описанием «За товар, металл … по договору от 13 апреля 2020 г…», кроме того, 07.05.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 432 999,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 63 от 06.04.2020 за погрузочно-разгрузочные услуги», кроме того, 07.05.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 377 900,78 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за товар, металл…»;

по счетам № за период с 02.03.2020 по 13.10.2021, № за период с 05.11.2014 по 29.01.2015, № за период с 13.11.2014 по 29.01.2015 установлено, что руководителями ООО «

<

данные изъяты>» являлись Свидетель №6 с 07.10.2019 по 08.06.2021, ФИО125 с 08.06.2021, по счету №, открытому на ООО «

<

данные изъяты>», установлено, что 19.11.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 120 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору 

<

данные изъяты> от 17.11.2014 за услугу…», кроме того, 26.11.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 980 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 24.11.2014 за услугу…», кроме того, 27.11.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 250 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 27.11.2014 за услугу…», кроме того, 28.11.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 1 349 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 27.11.2014 за услугу…», кроме того, 04.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 382 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 27.11.2014 за услугу…», кроме того, 08.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 191 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 27.11.2014 за услугу…», кроме того, 08.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 202 100,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 27.11.2014 за услугу…», кроме того, 10.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 143 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 05.12.2014 за услугу…», кроме того, 10.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 477 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 05.12.2014 за услугу…», кроме того, 16.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 188 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 06.12.2014 за услугу…», кроме того, 17.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 475 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 06.12.2014 за услугу…», кроме того, 17.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 980 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 06.12.2014 за услугу…», кроме того, 18.12.2014 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 1 021 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 06.12.2014 за услугу…», кроме того, 12.01.2015 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 26 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> НН» с описанием «Оплата по договору №-С от 06.12.2014 за услугу…»; 03.06.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 345 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № ОТ 15.05.20 ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ. СУММА 345000-00 В Т.Ч. НДС (20%) 57500-00», кроме того, 04.06.2020 с на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 142 730, 00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору № от 15.01.2020 по счету № от 18.05.2020 за услуги монтажников, разнорабочих, доставка АБС. Сумма 142730-00 В т.ч. НДС (20%) 23788-33», кроме того, 09.06.2020 с на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 46 720, 00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 0110/П-02 от 15.01.2020 по счету № от 09.06.2020 за услуги монтажников, разнорабочих, доставка АБС. Сумма 46720-00 В т.ч. НДС (20%) 7786-67», кроме того, 16.06.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 310 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ № ОТ 15.05.2020. В Т.Ч. НДС (20.00%): 51666-67», кроме того, 23.06.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 187 526,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № ОТ 27.05.2020. В Т.Ч. НДС (20.00%): 31254-33», кроме того, 25.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 110 750, 00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 0110/П-02 от 15.01.2020 по счету № от 24.06.2020 за услуги монтажников, разнорабочих, доставка АБС. Сумма 110750-00 В т.ч. НДС (20%) 18458-33», кроме того, 29.06.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 140 550,00 рублей на расчетный счет ООО «НТК «

<

данные изъяты>»» с описанием «ОПЛАТА ЗА МП (МЕТАЛЛ,БРАЖ 9-4, БРОФ10-1,Н1,ОЛ О1ПЧ,МФ-10), ПО ДОГОВОРУ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2020Г, ПЕРЕВОЗЧИК ИП Свидетель №10 АВТО 

<

данные изъяты>, ВОДИТЕЛЬ Свидетель №10 В Т.Ч. НДС 20% - 23 425.07», кроме того, 08.07.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 180 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 03.07.2020г. за токарный станок Сумма 180000-00 В т.ч. НДС (20%) 30000-00», кроме того, 30.07.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 148 500, 00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 0110/П-02 от 15.01.2020 по счету № от 24.06.2020 за услуги монтажников, разнорабочих, доставка АБС. Сумма 148500-00 В т.ч. НДС (20%) 24750-00», кроме того, 11.08.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 78 460,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 10 августа 2020г. За товар спец. Назначения: Универсал, Ультра, Экстра-Лайт. Сумма 78460-00 В т.ч. НДС (20%) 13076-67», 19.08.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 271 121,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «ОПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ ПО СЧЕТУ № 6 ОТ 30.07.2020. В Т.Ч. НДС (20.00%): 45187-92», кроме того, 20.08.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 344 900,00 рублей на расчетный счет ООО «НТК «

<

данные изъяты>»» с описанием «ОПЛАТА ЗА МП (МЕТАЛЛ,БРАЖ 9-4, БРОФ10-1,Н1,ОЛ О1ПЧ,МФ-10), ПО ДОГОВОРУ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2020Г, ПЕРЕВОЗЧИК ИП Свидетель №10 АВТО 

<

данные изъяты>, ВОДИТЕЛЬ Свидетель №10 Т.Ч. НДС 20% - 57 483.44», кроме того, 07.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 74 600, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору 

<

данные изъяты> от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 74600-00 Без налога (НДС)», кроме того, 09.09.2020 2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 96 300, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору 

<

данные изъяты> от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 96300-00 Без налога (НДС)», кроме того, 14.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 158 420, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору № от 27.08.2020 по счету №4 от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 158420-00 Без налога (НДС)», кроме того, 16.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 104 200, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору № от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 104200-00 Без налога (НДС)». Кроме того, 17.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 92 760, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору № от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 92760-00 Без налога (НДС)», кроме того, 21.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 84 650, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 84650-00 Без налога (НДС)», кроме того, 23.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 102 860, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 102860-00 Без налога (НДС)», кроме того, 23.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 109 430, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору СР2708-20 от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 109430-00 Без налога (НДС)», кроме того, 29.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 23809 860, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 23809-00 Без налога (НДС)», 29.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 112 450, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Предоплата по договору СР2708-20 от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 112450-00 Без налога (НДС)», кроме того, 07.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 89 215, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО15 с описанием «Оплата по договору № от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные монтажные работы, обеспечивающие функционирование зданий. Сумма 89215-00 Без налога (НДС)», кроме того, 20.10.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 234 780,10 на расчетный счет ООО «НТК«

<

данные изъяты>»» с описанием «ОПЛАТА ЗА МП (МЕТАЛЛ,БРАЖ 9-4, БРОФ10-1,Н1,ОЛ О1ПЧ,МФ-10), ПО ДОГОВОРУ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2020Г, ПЕРЕВОЗЧИК ИП Свидетель №10 АВТО 

<

данные изъяты>, ВОДИТЕЛЬ Свидетель №10 Т.Ч. НДС 20% - 39 130.02», кроме того, 21.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 69 300, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 96300-00 Без налога (НДС)», кроме того, 27.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 186 700, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 186700-00 Без налога (НДС)», кроме того, 29.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 78 400, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 78400-00 Без налога (НДС)», кроме того, 02.11.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 296 700,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 10 августа 2020г. За товар спец. Назначения: Универсал, Ультра, Экстра-Лайт. Сумма 296700-00 В т.ч. НДС (20%) 49450-00», 09.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 25 431, 32 с расчетного счета ИП ФИО11 с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 25431-32 Без налога (НДС)», 19.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 134 900, 00 рублей с расчетного счета ИП ФИО125 с описанием «Оплата по договору № от 02.11.2020 за услуги по перевозки и экспедированию грузов. Сумма 134900-00 Без налога (НДС)», кроме того, 10.12.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 80 225,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 09 декабря 2020г. За товар спец. Назначения: Универсал, Ультра, Экстра-Лайт. Сумма 80225-00 В т.ч. НДС (20%) 13370-83». 

6. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: по счету № 28.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 201 751,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «За стройматериалы по счёту № от 26.11.2018 В т.ч. НДС 18% ? 30?775,58?руб.», кроме того, 29.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 68 940,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО126» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 68940-00. В т.ч. НДС (18%)10516-27 руб.», кроме того, 29.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 184 896,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «За стройматериалы по счёту № от 28.11.2018 В т.ч. В т.ч. НДС 18% ? 28?204,47?руб.», кроме того, 30.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 140 540,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 204 от 28.11.18Сумма 140540-00В т.ч. НДС (18%) 21438-31», кроме того, 05.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 171 450,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 228 от 04.12.18Сумма 171450-00В т.ч. НДС (18%) 26153-39», кроме того, 05.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 153 550,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 215 от 30.11.18Сумма 153550-00В т.ч. НДС (18%) 23422-88», кроме того, 06.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 139 865,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 230 от 05.12.18Сумма 139865-00В т.ч. НДС (18%) 21335-34», кроме того, 07.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 183 780,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 241 от 07.12.18Сумма 183780-00В т.ч. НДС (18%) 28034-24», кроме того, 11.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 232 450,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 248 от 10.12.18Сумма 232450-00В т.ч. НДС (18%) 35458-47», кроме того, 13.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 115 620,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 254 от 11.12.18Сумма 115620-00В т.ч. НДС (18%) 17636-95», кроме того, 13.12.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 208 700,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за лдсп по счету 267 от 12.12.18Сумма 208700-00В т.ч. НДС (18%) 31835-59».; 

по счету № переводов не осуществлялось; 

по счету № за период с 01.01.2012 по 14.10.2021 осуществлялись переводы: 15.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 142 731,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 15.09.2021 лдсп В том числе НДС 20.00% - 23 788.50», кроме того, 15.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 137 179,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 296 от 15.09.2021 ЛДСП Сумма 137179.00. в т.ч. НДС (20%) - 22863.17», кроме того, 15.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 64 039,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 15.09.2021 ЛДСП В том числе НДС 10673.17», кроме того, 15.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 173 889,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 15.09.2021 ЛДСП. ЛХДФ в т.ч. НДС 20% - 28 981.50», кроме того, 23.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 68 530,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за товар по счету 305 от 20.09.2021 В том числе НДС 20 % - 11421.67 рублей.», кроме того, 23.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 123 157,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 23 сентября 2021 г. Лдсп В т.ч. НДС 20% - 20526.17 руб.», кроме того, 23.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 137 272,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 313 от 23 сентября 2021 г ЛДСП Сумма 137272.00. в т.ч. НДС (20%) - 22878.67», кроме того, 29.09.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 101 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 318 от 29 сентября 2021 г ЛДСП Сумма 101200.00. в т.ч. НДС (20%) - 16866.67», кроме того, 04.10.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 96 800,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 328 от 01.10.2021 г ЛДСП Сумма 96800.00. в т.ч. НДС (20%) - 16133.33», кроме того, 07.10.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 95 792,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 339 от 07.10.2021 г ЛДСП Сумма 95792.00. в т.ч. НДС (20%) - 15965.33», 11.10.2021 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 162 939,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 344 от 11 октября 2021 г. ЛДСП Сумма 162939.00. в т.ч. НДС (20%) - 27156.50»; 

по счету № 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 56 359,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счету № от 13.03.2019…», кроме того, 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 38 873,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 13.03.2019…», кроме того, 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 22 716,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО127» с описанием «В том числе НДС 20 %», кроме того, 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 19 892,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО126» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету №, 188, 197, 199 от 13.03.2019…», 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 18 067,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО128» с описанием «Оплата по счету №…», кроме того, 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 9 176,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету №…», кроме того, 13.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 8 344,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счету № от 12.03.2019…», кроме того, 14.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 128 178,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 13.03.2019…», кроме того, 14.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 55 300,00 рублей на расчетный счет ООО «Группа компаний «

<

данные изъяты>»» с описанием «За товар по сч. № от 13.03.2019…», кроме того, 14.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 26 284,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету №…», кроме того, 14.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 25 021,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету №…», кроме того, 14.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 3 144,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету №…», кроме того, 14.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 3 100,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счету №…», кроме того, 15.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 104 532,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 14.03.2019…», кроме того, 15.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 50 000,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО129» с описанием «Оплата за ФИО79 том числе НДС …», кроме того, 18.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 90 502,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 18.03.2019…», кроме того, 18.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 87 738,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 18.03.2019…», кроме того, 18.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 81 719,00 рублей на расчетный счет ООО «ГРАВД» с описанием «оплата по счету № от 13.03.2019…», кроме того, 18.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 55 300,00 рублей на расчетный счет ООО «Группа Компаний «

<

данные изъяты>»» с описанием «За товар по сч. № от 14.03.2019…», кроме того, 18.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 18 946,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы (ЛДСП) по сч. № от 12.03.2019 г…», кроме того, 18.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 9 168,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счету № от 15.03.2019 г…», кроме того, 19.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 144 144,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 19.03.2019…», кроме того, 19.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 99 554,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 19.03.2019…», кроме того, 19.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 27 611,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «за ЛДСП по сч215 от 18.03.2019…», кроме того, 19.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 27 488,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счетам №, 213 от 18.03.2019», кроме того, 19.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 15 808,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 18.03.2019…», кроме того, 19.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 2 260,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО127» с описанием «Оплата по счету № от 18.03.2019…», кроме того, 20.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 85 022,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 20.03.2019…», кроме того, 21.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 56 027,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счетам №, 181, 183, 186 от 20.03.2019…», кроме того, 21.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 8 950,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО126» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету № от 19.02.2019…», 22.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 55 300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «За товар по сч. № от 21.03.2019», кроме того, 22.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 28 430,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «оплата по счету № от 20.03.2019…», кроме того, 22.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 23 405,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы (ЛДСП) по сч. № от 18.03.2019», кроме того, 25.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 110 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 2 марта 2019 …», кроме того, 25.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 91 786,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 25.03.2019 », кроме того, 25.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 58 146,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счетам № от 20.03.2019 …», кроме того, 26.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 32 898,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материалы по счетам №, 224 от 25.03.2019 …», кроме того, 27.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 137 336,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 27.03.2019…», кроме того, 27.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 96 060,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Счет № от 27.03.2019…», кроме того, 27.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 50 000,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО129» с описанием «Оплата за ЛДСП г. …», кроме того, 27.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 20 310,00 рублей на расчетный счет ООО «Дизайн 

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за материал по сч № от 26.03.2019…», кроме того, 27.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 4 819,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «оплата по счету № от 26.03.2019…», кроме того, 27.03.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 3 160,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО126» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету № от 25.03.2019…», кроме того, 05.04.2019 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 165 436,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по Договору № от 01 марта 2019 г. …»; 

по счету № 11.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 216 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 103 от 10.10.18…», кроме того, 15.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 216 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 112 от 12.10.18…», 17.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 60 995,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету 17 от 17.10.2018…», кроме того, 18.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 270 300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 116 от 17.10.18…», кроме того, 18.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 103 440,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО126» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 9 от 08.10.18…», кроме того, 24.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 432 450,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 121 от 22.10.18…», кроме того, 26.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 76 958,00 рублей на расчетный счет ИП «ФИО126» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 19 от 22.10.18…», кроме того, 31.10.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 150 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 134 от 30.10.18…», кроме того, 06.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 175 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 142 от 02.11.18…», кроме того, 06.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 94 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата по счету 57 от 05.11.18…», кроме того, 08.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 185 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 158 от 06.11.18…», кроме того, 08.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 162 550,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 191 от 02.11.18…», кроме того, 12.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 179 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 164 от 08.11.18…», кроме того, 14.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 194 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 170 от 12.11.18…», кроме того, 15.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 162 150,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 178 от 14.11.18…», кроме того, 16.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 216 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 181 от 15.11.18…», кроме того, 20.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 216 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 188 от 19.11.18…», кроме того, 23.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 148 600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 193 от 22.11.18…», кроме того, 23.11.2018 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 121 600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>-НН» с описанием «Оплата за ЛДСП по счету 197 от 22.11.18…»; 

по счетам №№, № переводов не осуществлялось;

7. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»: по счету № движение денежных средств не осуществлялось;

по счету № установлено, что 29.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 494 200,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору… », кроме того, 02.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 431 579,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору… »; 

по счету № за период с 20.05.2021 по 13.10.2021 переводы не осуществлялись; 

по счету № установлено, что за период с 23.10.2020 по 18.02.2021 осуществлялись переводы: 12.01.2021 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 298 837,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору… », кроме того, 19.01.2021 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 200 072,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору… »; 

по счетам №№, № с даты открытия 21.10.2020 по дату закрытия 10.12.2020 осуществлялись переводы: 19.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 377 907,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору …», кроме того, 20.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 348 837,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору субподряда …», кроме того, 20.11.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 1 766 059,00 рублей на расчетный счет ООО «Нижегородская строительная компания» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору…», кроме того, 24.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 290 697,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору подряда …», кроме того, 26.11.2020 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» списаны денежные средства на сумму 1 766 059,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата за выполненные работы по договору…»;

по счету № за период с 26.07.2021 по 15.10.2021 переводы не осуществлялись; 

по счету № переводов за период с 26.07.2021 по 18.10.2021, представляющих интерес для дела, не установлено; 

8. осмотрена информация по счетам ИП «ФИО15»:

по счетам №, дата открытия 26.01.2021, дата закрытия 23.03.2021; № дата открытия 02.07.2021, дата закрытия 21.07.2021: 27.01.2021 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 28 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 27.01.2021 г…», кроме того, 19.02.2021 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 144 500,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 19.02.2021 г…», кроме того, 10.03.2021 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 84 800,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету № от 01.03.2021 г…»; 

по счету № за период с 12.07.2021 по 13.10.2021 переводы не осуществлялись; 

по счету № осуществлялись переводы: 23.09.2021 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 110 600,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 10.08.2020г. за выполненные работы. Сумма 110600-00 Без налога (НДС)», кроме того, 23.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 109 430,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Предоплата по договору СР2708-20 от 27.08.2020 по счету № от 03.09.2020 за выполненные отделочные работы на объекте строительства. Сумма 109430-00 Без налога (НДС)», кроме того, 23.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 105 300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору СМ2420-08 от 24.08.2020 по счету № от 28 августа 2020г за выполнение на объекте строительно-монтажных работ. Сумма 105300-00 Без налога (НДС)», 24.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 94 350,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 10.08.2020г. за выполненные работы. Сумма 94350-00 Без налога (НДС)», кроме того, 05.11.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 30 137,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 10.08.2020г. за монтаж систем. Обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства. Сумма 30137-00 Без налога (НДС)», кроме того, 09.11.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 25 431,32 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору СМ2420-08 от 24.08.2020 по счету № от 28 августа 2020г за выполненные монтажные работы. Обеспечивающие функционирование зданий. Сумма 25431-32 Без налога (НДС)», 07.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 197 320,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 01.12.2020г. за монтаж систем. Обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства. Сумма 197320-00 Без налога (НДС)», кроме того, 08.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 210 050,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 01.12.2020г. за монтаж систем. Обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства. Сумма 210050-00 Без налога (НДС)», кроме того, 09.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 170 100,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 01.12.2020г. за монтаж систем. Обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства. Сумма 170100-00 Без налога (НДС)», кроме того, 10.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 135 530,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору №-ДГ от 01.12.2020г. за монтаж систем. Обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства. Сумма 135530-00 Без налога (НДС)», кроме того, 11.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО15» списаны денежные средства на сумму 83 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основанию договора № от 07.12.2020г. за монтаж систем. Обеспечивающие функционирование зданий и сооружений гражданского строительства Сумма 53200 Без НДС»; 

по счетам №№, № осуществлялись переводы, не представляющие интерес для дела; 

9. осмотрена информация по счетам ИП «ФИО11»: 

по счету № осуществлялись переводы: 29.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 23 809,00 рублей на расчетный счет ООО «Еврокомлект» с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 23809-00 Без налога (НДС)», кроме того, 09.11.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 25 431,32 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по Договору 

<

данные изъяты> от 10 сентября 2020г за выполнение электромонтажных работ. Сумма 25431-32 Без налога (НДС)», кроме того, 16.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 84 350,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «оплата по договору № от 09.12.20г. электро-монтажные работы НДС не облагается», кроме того, 24.03.2021 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 50 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору подряда №

<

данные изъяты> за февраль 2021г. Без НДС»; 

по счету № в период с 04.03.2021 по 26.03.2021 переводы не осуществлялись;

по счету № осуществлялись переводы: 21.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 84 650,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору № от 10 сентября 2020…», кроме того, 22.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 54 285,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Предоплата по договору…», кроме того, 22.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 76 350,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 28-0820 др…», кроме того, 23.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 84 200,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 28-0820 др…», кроме того, 23.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 102 860,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору № от 10 сентября 2020…», кроме того, 24.09.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 57 280,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 28-0820 др…», кроме того, 21.10.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 68 400,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 28-0820 др…», кроме того, 21.10.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 96 300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору № от 10 сентября 2020…», кроме того, 27.10.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 96 300,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 28-0820 др…», кроме того, 27.10.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 186 700,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г…», кроме того, 29.10.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 78 400,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по Договору № от 10 сентября 2020г…», кроме того, 29.10.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 113 450,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору 28-0820 др…», кроме того, 30.12.2020 с расчетного счета ИП «ФИО11» списаны денежные средства на сумму 50 000,00 рублей на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата услуг по дог. №…»; 

10. осмотрена информация по счетам ООО «

<

данные изъяты>»:

по счету № осуществлялись переводы: 18.05.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 74 355,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счет-договору…», кроме того, 19.05.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 72 915,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счет-договору…», кроме того, 20.05.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 65 112,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счет-договору…», 21.05.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 62 859,12 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счет-договору…», 26.05.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 109 548,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счет-договору…», 03.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 86 734,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счет-договору…», кроме того, 10.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 152 350,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 11.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 118 843,56 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 18.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 65 834,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 22.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 87 124,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 23.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 63 114,96 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 25.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 74 009,63 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 30.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 63 792,14 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 10.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 53 721,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 11.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 62 583,42 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 11.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 74 623,54 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 11.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 98 450,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 17.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 89 256,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 19.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 74 812,34 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 18.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 78 536,43 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 20.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 72 561,34 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 25.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 62 156,45 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 25.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 73 694,12 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 27.08.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 157 980,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 01.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 34 586,20 рублей с расчетного счета ИП «ФИО15» с описанием «Оплата по основному договору…», кроме того, 22.06.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 87 124,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 01.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 86 112,54 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 07.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 151 764,47 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 14.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 79 630,00 рублей с расчетного счета ИП «ФИО15» с описанием «Оплата по основному договору…», кроме того, 14.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 147 988,77 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 15.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 53 193,80 рублей с расчетного счета ИП «ФИО15» с описанием «Оплата по основному договору…», кроме того, 16.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 63 240,00 рублей с расчетного счета ИП «ФИО15» с описанием «Оплата по основному договору…», кроме того, 16.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 139 430,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по основному договору…», кроме того, 17.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 73 200,00 рублей с расчетного счета ИП «ФИО15» с описанием «Оплата по основному договору…», кроме того, 17.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 131 025,78 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», 22.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 81 430,47 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 23.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 84 200,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 28.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 88 112,34 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 29.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 147 445,07 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 30.09.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 82 394,20 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 13.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 86 940,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 15.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 68 540,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 15.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 74 300,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 20.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 66 239,60 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 22.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 79 360,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 26.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 82 740,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 27.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 234 500,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 29.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 131 780,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 30.10.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 120 380,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 02.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 296 700,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по счету…», кроме того, 03.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 73 240,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 09.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 60 230,00 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 24.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Фортуна» с описанием «Оплата по договору…», кроме того, 24.11.2020 на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства на сумму 250 804,00 рублей с расчетного счета ООО «Фортуна» с описанием «Оплата по договору…» (т. 27 л.д. 38-50).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО9 (т. 30 л.д. 56-71). 

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимой ФИО11 (т. 31 л.д. 59-67, т. 33 л.д. 107-109).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимой ФИО15 (т. 32 л.д. 55-68, т. 33 л.д. 173, 174-189).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимой ФИО16 (т. 33 л.д. 39-50). 

Судом исследованы по ходатайствам стороны защиты следующие доказательства: 

Допрошенныйв судебном заседании свидетель стороны защиты ФИО6 дал следующие показания.

Подсудимые ФИО31, ФИО31, ФИО28 и ФИО21 ему знакомы, отношения с каждым из них рабочие. Он является учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты>. Данная организация была создана им в 2019 году. Организация осуществляет деятельность в сфере строительства. В штате организации 7 человек. Он как директор контролирует производственные процессы, экономическую деятельность организации, занимается закупкой материалов. ФИО31 поставлял ему строительные бригады. С организацией ФИО31 

<

данные изъяты> он вел производственную деятельность. С ФИО31 он подписывал документы - акты в рамках выполненных работ. Все работы по заключенным с ФИО31 договорам были выполнены. Расчеты производились безналичными платежами. Претензий у заказчиков не было. Он и ООО 

<

данные изъяты> не участвовали в незаконном обналичивании денежных средств. ФИО21 и ФИО28 ему знакомы как представители ООО 

<

данные изъяты>, данная организация так же поставляла ему строительные бригады. Работы этими бригадами так же были выполнены; 

Сертификаты и диплом, оглашенные по ходатайству стороны защиты, из которых следует, что ООО «

<

данные изъяты>» является партнером АО «Деловая среда», АО «Райфайзенбанк», АО «Альфабанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк ВТБ» (т. 33 л.д. 143-149).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Суд не принимает как относимые доказательства: 

- протокол обыска от 27.10.2021 года в автомобиле Свидетель №10. «Мерседес» регистрационный знак № (т. 7 л.д. 59-62),

- протокол выемки накопителя на жестких магнитных дисках от 13.05.2022 года с фототаблицей, протокол осмотра накопителя на жестких магнитных дисках от 13.05.2022 года с фототаблицей (т. 7 л.д. 92-93, 94-96),

- протокол осмотра от 17.05.2022 года предметов, изъятых в ходе обыска в жилище №., в ходе обыска в ООО «

<

данные изъяты>» (т. 7 л.д. 99-100),

поскольку считает их не имеющими отношения к предъявленному обвинению и не соответствующими требованиям, предъявляемым к доказательствам в ст. 74 УПК РФ, поскольку на основе содержащейся в них информации невозможно установить наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. 

Все иные исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом относимыми и допустимыми.

Нарушений требований уголовно-процессуального закона, не позволяющих принять представленные стороной обвинения доказательства: показания свидетелей и оглашенные письменные материалы уголовного дела, в том числе заключение экспертизы, в качестве доказательств по уголовному делу, судом не установлено.

Доводы стороны защиты о недопустимости доказательств и о нарушениях уголовно-процессуального закона на стадиях досудебного производства по настоящему уголовному делу судом были проверены, во внимание не принимаются, так как в судебном заседании не нашли своего объективного подтверждения. 

Судом не установлено сведений о наличии у свидетелей стороны обвинения оснований для оговора подсудимых ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 

У суда не имеется каких-либо оснований ставить под сомнение изобличающие подсудимых ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 показания свидетелей стороны обвинения ФИО26, Свидетель №5., Свидетель №9, данные им на предварительном следствии, Свидетель №7, ФИО81, Свидетель №8, ФИО75, Свидетель №11, ФИО86, ФИО81, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №4, ФИО255, ФИО298, ФИО248, ФИО111, ФИО251, ФИО240, ФИО252, Свидетель №6, ФИО253, ФИО254

Суд не усматривает оснований ставить под сомнение показания допрошенных в качестве свидетелей следователя ФИО256 и сотрудника полиции ФИО383. об обстоятельствах получения показаний у подсудимых ФИО11 и ФИО15 в качестве подозреваемых в ходе досудебного производства по настоящему уголовному делу, показания этих свидетелей согласуются с исследованными судом протоколом допроса подозреваемых ФИО15 и ФИО11 

Исследованные судом показания свидетелей стороны обвинения ФИО26, Свидетель №5., Свидетель №9, данные им на предварительном следствии, Свидетель №7, ФИО81, Свидетель №8, ФИО75, Свидетель №11, ФИО86, ФИО81, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №4, ФИО255, ФИО298, ФИО248, ФИО111, ФИО251, ФИО240, ФИО252, Свидетель №6, ФИО253, ФИО254 - суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Оснований для признания показаний, данных свидетелями ФИО26, Свидетель №9, ФИО81, Свидетель №8, ФИО75, Свидетель №11, ФИО86, ФИО81, Свидетель №14, Свидетель №19, Свидетель №4, ФИО255, ФИО298, ФИО248, ФИО111, ФИО251, ФИО240, ФИО252, Свидетель №6, ФИО253, ФИО254 в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что они получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из свидетелей перед его допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

При этом, не смотря на то, что в судебном заседании были оглашены данные на предварительном следствии показания свидетеля ФИО26 в связи с противоречиями в ее показаниях, оснований ставить показания данного свидетеля как на следствии, так и в суде, под сомнение, у суда не имеется, поскольку после оглашения свидетель ФИО26 подтвердила свои показания на следствии, дала разумные, приемлемые для суда объяснения о причинах возникших противоречий, в отношении своих показаний, и соответственно, противоречия в ее показаниях были устранены.

В данной связи, в части обнаружившихся противоречий, суд принимает как более полные показания, а следовательно как более верно отражающие имевшие место фактические обстоятельства, показания свидетеля ФИО26, данные на предварительном следствии.

Показания свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании суд не принимает, находит их как данные с целью минимизации для ФИО15 негативных последствий привлечения к уголовной ответственности, учитывая длительность личных отношений этого свидетеля с подсудимой ФИО15 и изменение свидетелем показаний в судебном заседании в ее пользу, поэтому оценивает их критически. 

Оснований для признания показаний, данных свидетелями Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО44, ФИО42, ФИО19, Свидетель №25, Свидетель №13, ФИО52, ФИО58, ФИО13, ФИО43, ФИО96, ФИО246, ФИО247, в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что они получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из свидетелей перед его допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

Вместе с тем, суд принимает и признает достоверными показания свидетелей Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО44, ФИО42, ФИО19, Свидетель №25, Свидетель №13, ФИО52, ФИО58, ФИО13, ФИО43, ФИО96, ФИО246, ФИО247, а так же показания допрошенных в судебном заседании свидетелей Свидетель №20, Свидетель №10., Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, ФИО243, ФИО77, ФИО8 - лишь в той части, в которой они не противоречат другим исследованным судом доказательствам, признаваемым судом достоверными, в частности письменным материалам уголовного дела, показаниям свидетелей обвинения, изобличающих подсудимых в незаконном обналичивании денежных средств.

Показания свидетелей Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО44, ФИО42, ФИО19, Свидетель №25, Свидетель №13, ФИО52, ФИО58, ФИО13, ФИО43, ФИО96, ФИО246, ФИО247, Свидетель №20, Свидетель №10., Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, ФИО243, ФИО77 и ФИО8 о том, что их организации и они сами не участвовали в незаконном обналичивании денежных средств - суд оценивает критически, как данные с целью минимизации для самих себя последствий привлечения к уголовной ответственности ФИО9, ФИО16, ФИО11, ФИО15 за незаконную банковскую деятельность, в осуществлении которой каждый из указанных свидетелей имел заинтересованность. 

Все исследованные судом письменные доказательства, представленные стороной обвинения, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

У суда нет оснований не доверять исследованному в судебном заседании заключению проведенной по уголовному делу судебной экспертизы, заключение которой оценивается судом как обоснованное, выводы его мотивированы, даны лицом, обладающим достаточными специальными познаниями, это заключение получено без нарушений требований уголовно-процессуального закона, поэтому суд признает данное экспертное заключение достоверным и допустимым доказательством по уголовному делу.

Как видно из материалов уголовного дела, оперативно-розыскные мероприятия, сведения о которых содержатся в материалах уголовного дела, были проведены с соблюдением положений Федерального закона об «Оперативно-розыскной деятельности». Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены, переданы органу предварительного расследования и приобщены им в уголовное дело в соответствии с требованиями закона.

Поскольку все эти указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимых, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО9, ФИО11, ФИО15 и ФИО16 в совершении противоправных действий, выразившихся в осуществлении незаконной банковской деятельности, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Показания подсудимого ФИО9 суд принимает в той части, в которой они согласуются с доказательствами стороны обвинения.

Оценивая показания подсудимого ФИО9, суд не находит оснований полагать, что у него на стадии предварительного расследования имел место самооговор. 

Показания подсудимого ФИО9, данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого, оглашенные в судебном заседании, последовательны, каких-либо сомнений эти показания у суда не вызывают, они подтверждаются доказательствами стороны обвинения.

Показания подсудимого ФИО9, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах его допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом правилами получения показаний у лица в качестве обвиняемого. 

Эти показания ФИО9 были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии во время их получения каких-либо заявлений со стороны подсудимого и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств. Не имеется данных о том, что ФИО9 по состоянию здоровья, в силу иных обстоятельств, не мог участвовать в проводимых с ним следственных действиях и давать показания.

Суд так же считает, что ФИО9,с учетом его возраста, уровня образования, приобретенного жизненного опыта, не мог не понимать, что при даче таких показаний, - у органов следствия будет еще больше оснований считать его виновным в совершении противоправных действий в сфере экономической деятельности.

Поэтому суд признает эти показания подсудимого ФИО9, изобличающие его самого, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 в совершении вышеуказанного противоправных действий, в качестве достоверных и допустимых доказательств. 

Показания подсудимого ФИО9 в судебном заседании, не признавшего свою вину, отрицавшего совершение указанных в предъявленном ему обвинении действий, о получении в ходе досудебного производства его признательной позиции под давлением со стороны сотрудников полиции - суд оценивает критически, считая их избранным способом защиты от выдвинутого в его адрес обвинения. Основанием для такой оценки этих показаний ФИО9 служит то обстоятельство, что они полностью опровергаются совокупностью допустимых и достоверных исследованных судом доказательств, оценка которым дана выше, опровергаются его собственными достоверными и допустимыми показаниями, оглашенным в судебном заседании.

Основанием для критической оценки показаний подсудимого служит и то обстоятельство, что ФИО9 в ходе производства по делу меняет свои показания, что указывает на поиск им наиболее выгодного для себя способа защиты.

Исследованные судом показания подсудимой ФИО16 суд принимает и признает достоверными в той части, в которой они не противоречат исследованным судом доказательствам, представленным суду стороной обвинения, принимаемым судом в качестве доказательств ее виновности. 

Показания подсудимой ФИО16 не признавшей свою вину, отрицавшей совершение указанных в предъявленном ей обвинении действий - суд оценивает критически, считая их избранным способом защиты от выдвинутого в ее адрес обвинения, так как эти ее показания полностью опровергаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. 

Показания подсудимой ФИО11 суд принимает в той части, в которой они согласуются с доказательствами стороны обвинения.

Оценивая показания подсудимой ФИО11, суд не находит оснований полагать, что у нее на стадии предварительного расследования имел место самооговор. 

Показания подсудимой ФИО11, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого, оглашенные в судебном заседании, последовательны, каких-либо сомнений эти показания у суда не вызывают, они подтверждаются доказательствами стороны обвинения.

Показания подсудимой ФИО11, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколе ее допроса, который составлен в полном соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом правилами получения показаний у лица в качестве подозреваемого. 

Эти показания ФИО11 были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии во время их получения каких-либо заявлений со стороны подсудимой и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств. Не имеется данных о том, что ФИО11 по состоянию здоровья, в силу иных обстоятельств, не могла участвовать в проводимых с ней следственных действиях и давать показания.

Суд так же считает, что ФИО11,с учетом ее возраста, уровня образования, приобретенного жизненного опыта, не могла не понимать, что при даче таких показаний, - у органов следствия будет еще больше оснований считать ее виновной в совершении противоправных действий в сфере экономической деятельности.

Поэтому суд признает эти показания подсудимой ФИО11, изобличающие ее саму, ФИО9, ФИО16 и ФИО15 в совершении вышеуказанного противоправных действий, в качестве достоверных и допустимых доказательств. 

Показания подсудимой ФИО11 в судебном заседании, не признавшей свою вину, отрицавшей совершение указанных в предъявленном ей обвинении действий, о получении в ходе досудебного производства ее признательной позиции под давлением со стороны сотрудников полиции, о нарушении ее права на защиту при допросе в качестве подозреваемой - суд оценивает критически, считая их избранным способом защиты от выдвинутого в ее адрес обвинения. Основанием для такой оценки этих показаний ФИО11 служит то обстоятельство, что они полностью опровергаются совокупностью допустимых и достоверных исследованных судом доказательств, оценка которым дана выше, опровергаются ее собственными достоверными и допустимыми показаниями, оглашенным в судебном заседании.

Основанием для критической оценки показаний подсудимой служит и то обстоятельство, что ФИО11 в ходе производства по делу меняет свои показания, что указывает на поиск ею наиболее выгодного для себя способа защиты.

Показания подсудимой ФИО15 суд принимает в той части, в которой они согласуются с доказательствами стороны обвинения.

Оценивая показания подсудимой ФИО15 суд не находит оснований полагать, что у нее на стадии предварительного расследования имел место самооговор. 

Показания подсудимой ФИО15, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого, оглашенные в судебном заседании, последовательны, каких-либо сомнений эти показания у суда не вызывают, они подтверждаются доказательствами стороны обвинения.

Показания подсудимой ФИО15, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколе ее допроса, который составлен в полном соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом правилами получения показаний у лица в качестве подозреваемого. 

Эти показания ФИО15 были получены в условиях соблюдения права на защиту, при отсутствии во время их получения каких-либо заявлений со стороны подсудимой и защитника о нарушениях прав допрашиваемого, о нарушениях уголовно-процессуального закона при получении данных доказательств. Не имеется данных о том, что ФИО15 по состоянию здоровья, в силу иных обстоятельств, не могла участвовать в проводимых с ней следственных действиях и давать показания.

Суд так же считает, что ФИО15,с учетом ее возраста, уровня образования, приобретенного жизненного опыта, не могла не понимать, что при даче таких показаний, - у органов следствия будет еще больше оснований считать ее виновной в совершении противоправных действий в сфере экономической деятельности.

Поэтому суд признает эти показания подсудимой ФИО15, изобличающие ее саму, ФИО9, ФИО16 и ФИО11 в совершении вышеуказанного противоправных действий, в качестве достоверных и допустимых доказательств. 

Показания подсудимой ФИО15 в судебном заседании, не признавшей свою вину, отрицавшей совершение указанных в предъявленном ей обвинении действий, о получении в ходе досудебного производства ее признательной позиции под давлением со стороны сотрудников полиции, о нарушении ее права на защиту при допросе в качестве подозреваемой - суд оценивает критически, считая их избранным способом защиты от выдвинутого в ее адрес обвинения. Основанием для такой оценки этих показаний ФИО15 служит то обстоятельство, что они полностью опровергаются совокупностью допустимых и достоверных исследованных судом доказательств, оценка которым дана выше, опровергаются ее собственными достоверными и допустимыми показаниями, оглашенным в судебном заседании.

Основанием для критической оценки показаний подсудимой служит и то обстоятельство, что ФИО15 в ходе производства по делу меняет свои показания, что указывает на поиск ею наиболее выгодного для себя способа защиты.

Наличие в текстах оглашенных показаний подсудимых ФИО11 и ФИО15 одинаковых предложений не ставит под сомнение процедуру получения показаний у каждлой из них в качестве подозреваемой с учетом данных суду, приемлемых показаний, свидетелем ФИО256, проводившей допросы подозреваемых, о законном способе получения показаний у каждой из них, похожести показаний вследствие одинаковой роли при совершении престиупления. Кроме того, показания в протоколы допроса ФИО11 и ФИО15 заносились следователем со слов допрашиваемых, составлены в одном стилистическом изложении сообщенных сведений, протокол допроса подозреваемого в силу УПК РФ не является стенограммой сообщенных этим лицом на допросе сведений. 

Показания свидетеля стороны защиты ФИО6 о том, что он и ООО «

<

данные изъяты>» не участвовали в незаконном обналичивании денежных средств - суд оценивает критически, учитывая взаимовыгодный характер отношений данного свидетеля с подсудимыми ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 в период с 2019 года по 22.09.2021 года, указанный в предъявленном обвинении, как данные им в целях оказания подсудимым содействия в реализации избранного ими способа защиты, эти показания опровергнуты доказательствами стороны обвинения. 

Исследованные в судебном заседании по ходатайствам стороны защиты материалы уголовного дела не свидетельствуют о невиновности подсудимых ФИО9, ФИО16, ФИО15 и ФИО11, поскольку в данных доказательствах не содержится каких-либо значимых сведений по существу предъявленного им обвинения. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимых ФИО9, ФИО11, ФИО15 и ФИО16, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

Ведение банковской деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируется Федеральными законами РФ № 86 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», № 395-1 ФЗ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положением Центрального банка Российской Федерации (далее по тексту - ЦБ РФ) от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), Положением ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (после 02.07.2018), Положением ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (после 23.11.2020), Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020), действовавшими в период совершения преступления.

Порядок регистрации юридических лиц регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 08.08.2021 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Согласно положений ст. 4 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России, в числе прочих осуществляет следующие функции, а именно: во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации; осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе; устанавливает правила проведения банковских операций; принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп.

В соответствии со ст. 82.3 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России устанавливает правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Банк России устанавливает правила, формы и стандарты безналичных расчетов.

На основании ст. 59 ФЗ РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций и в целях осуществления им контрольных и надзорных функций ведет Книгу государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает действие указанных лицензий и отзывает их.

В соответствии с положениями ст. 12 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России.

Согласно ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным законом и ФЗ РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Лицензии, выдаваемые Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться. Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Лицензия на осуществление банковских операций на территории Российской Федерации, выдается Банком России в том числе, в соответствии с положениями Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», которыми продублированы положения ст. 13 ФЗ РФ от 02.12.1990№ 395-1 «О банках и банковской деятельности».

В соответствии с положениями ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим ФЗ.

На основании п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям относятся, в том числе: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 845 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права, распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Указанные положения распространяются в том числе на кредитные организации при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией). В соответствии со ст. 854 вышеуказанного Закона, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.

На основании Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (до 09.09.2021), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. При этом, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжению клиентов, взыскателей средств, банков, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии со ст. 861 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, наличными деньгами производятся при установлении законодательно установленного лимита, определяемого Указанием ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), Указанием ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020).

В соответствии с п. 6 Указания ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» (до 26.04.2020), п. 4 Указания ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (после 26.04.2020), наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 000 рублей либо сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных расчетов). Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельный размер наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

Разъяснение понятия предельного размера расчетов наличными деньгами дано в письме ЦБ РФ от 02.07.2002 № 85-Т и Министерства РФ по налогам и сборам от 01.07.2002 № 24-2-02/252 «По вопросам осуществления расчетов между юридическими лицами наличными деньгами», согласно которых, предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами.

Согласно Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (до 02.07.2018), Положения ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (после 02.07.2018), к кассовым операциям относятся: прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. При осуществлении кассовых операций кредитная организация производит идентификацию клиентов.

На основании Положения ЦБ РФ от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (до 02.07.2018) и Положения ЦБ РФ от 06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (после 02.07.2018), Положения ЦБ РФ от 24.09.2020 № 732-П «О платежной системе Банка России» (после 23.11.2020), для осуществления перевода денежных средств кредитная организация, расположенная на территории Российской Федерации, должна иметь в Банке России один корреспондентский счет. Перевод денежных средств осуществляется за счет денежных средств, находящихся на банковском (корреспондентском) счете (субсчете) клиента Банка России в Банке России. Перевод денежных средств осуществляется на основании распоряжений клиентов Банка России, поступающих в Банк России в электронном виде (по каналам связи и на отчуждаемых машинных носителях информации) и на бумажных носителях.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, должны осуществлять свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, вести необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

В судебном заседании установлено, что длительный период времени с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года ФИО9 и ФИО16, а так же с ними в период с 01.01.2020 года ФИО11 и ФИО15, действуя в составе организованной группы, организатором которой являлся ФИО9, в целях реализации их общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организатором роль, действуя совместно, согласованно, в нарушение требований ФЗ РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Незаконная деятельность ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 как участников организованной группы выразилась в фактическим осуществлении банковских операций, выполнении действий, связанных с использованием счетов подставных организаций в филиалах банков, на которые перечислялись денежные средства с различных счетов иных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и заинтересованных в их сокрытии от налогового и финансового контроля, а также их обналичивании.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных организованной группе в составе ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 организаций с последующим проведением незаконных банковских операций обусловило создание неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

Указанные выше организации, использованные участниками организованной группы, не были зарегистрированы в установленном законом порядке как кредитные организации, в учредительных документах организаций не указано вида деятельности «оказание банковских услуг», лицензию на осуществление банковских операций участники организованной группы не получали, что и не оспаривали в судебном заседании.

Суд считает достоверно установленным на основании совокупности исследованных доказательств, что противоправная тождественная деятельность участников организованной группы, направленная на достижение единого преступного результата, осуществлялась в период с 01.01.2019 года до 22.09.2021 года, при этом изначально, с 01.01.2019 года в состав организованной группы вошли организатор и руководитель ФИО9 и участник ФИО16, а с 01.01.2020 года в ее состав так же вошли участники ФИО11 и ФИО15 

Суд так же исключает из числа подконтрольных подсудимым в процессе незаконного выполнения банковских операций юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» и ИП ФИО15, поскольку в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 год на установленные в материалах дела, открытые для них расчетные счета, поступлений денежных средств не осуществлялось.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности за весь период существования организованной группы с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года организованной группой извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 37 636 187 руб. 97 коп.; при этом в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года организованной группой в составе ФИО9 и ФИО16 был извлечен доход в особо крупном размере на сумму 9 549 894 руб. 64 коп.; в период с 01.01.2020 года по 22.09.2021 года организованной группой в составе ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 был извлечен доход в особо крупном размере на общую сумму 28 086 293 руб. 30 коп.

При определении указанных сумм дохода в особо крупном размере, судом проанализировано исследованное заключение эксперта № от 24.06.2022 года, содержащее аналитические таблицы, в которые включены суммы поступивших на счета организаций денежнеых средств с разбивкой по открытым в банках расчетным счетам в период с 01.01.2018 года по 22.09.2021 года. При этом, поскольку начальной датой совершения незаконных банковских операций установлена дата 01.01.2019 года, судом не приняты во внимание суммы поступлений за 2018 год. Из сведений, содержащихся в данных таблицах экспертного заключения, определена общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 22.09.2021 года, на расчетные счета юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, ИП ФИО11 ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, без учета возвратов и операций с банками, составившая 289 509 138 руб. 21 коп., от данной суммы посчитан доход, полученный организованной группой в указанный период, составивший 13 процентов от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств - составивший 37 636 187 руб. 97 коп.

Так же из сведений, содержащихся в данных таблицах экспертного заключения, определена общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, на расчетные счета указанных юридических лиц, без учета возвратов и операций с банками, составившая 73 460 728 руб. 05 копеек), от данной суммы посчитан доход, полученный организованной группой в указанный период, составивший 13 процентов от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств - составивший 9 549 894 руб. 64 коп.

Так же из сведений, содержащихся в данных таблицах экспертного заключения, определена общая сумма денежных средств, поступивших в период с 01.01.2020 года по 22.09.2021 года, на расчетные счета указанных юридических лиц, без учета возвратов и операций с банками, составившая 216 048 410 руб.), от данной суммы посчитан доход, полученный организованной группой в указанный период, составивший 13 процентов от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств - составивший 28 086 293 руб. 30 коп.

Участие ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 в совершении преступления организованной группой подтверждено совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенными организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО9 для осуществления незаконной банковской деятельности, целью которой являлось оказание "клиентам" услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную ("обналичивание"), создал организованную преступную группу, в которую в разное время вовлек ФИО16, ФИО11 и ФИО15

Подсудимые ФИО9, ФИО16, ФИО11 и ФИО15 объединившись в организованную преступную группу, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, получили от незаконной деятельности указанный выше доход, то есть в особо крупном размере.

Признак совершения преступления «организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку действия подсудимых были заранее согласованы, они действовали совместно, для достижения единой цели - незаконного обогащения, действовали устойчивой группой, состоящей из ее руководителя и исполнителей, которым до совершения преступления был разработан план совершения преступления, способ совершения преступления, при подготовке к совершению преступления между членами группы были распределялены функции. Об устойчивости группы говорит длительный период ее деятельности, четкая взаимосвязь действий участников организованной преступной группы.

Созданная ФИО9 организованная группа характеризовалась: устойчивостью преступных связей, так как ее участники взаимодействовали между собой; стабильностью руководящего состава и согласованностью действий; слаженностью взаимодействия участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступных планах последних, которые способствовали участникам организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности; четким распределением между участниками организованной группы ролей и функций; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении указанного преступления; распределением дохода, полученного от незаконной банковской деятельности среди участников организованной группы.

Организованная группа, сформированная и возглавляемая ФИО9, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем: организованная группа обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью состава участников группы, объединенных единым умыслом, нацеленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между участниками группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования организованной группы; организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствуют планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления. Преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступление совершалось по одной заранее разработанной схеме, с использованием одних и тех же способов, существовало распределение преступных ролей между участниками группы и безупречная система подчиненности участников организованной группы ее организатору и руководителю.

Факт того, что подсудимые ФИО15 и ФИО11 сменили место своего нахождждения и стали располагаться отдельно от ФИО9 и ФИО16 в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по другому адресу, не опровергает наличие организованной группы. 

О корыстном мотиве совершения подсудимыми указанного преступления свидетельствует тот факт, что они совершали указанные действия с целью личного обогащения. Каждый из подсудимых получал вознаграждение за участие в организованной группе и осуществление в её рамках незаконной деятельности, направленных на обналичивание денежных средств.

Для осуществления своей преступной деятельности членами организованной преступной группы использовались указанные выше банковские счета подконтрольных им организаций, открытые в кредитных учреждениях, управление которыми осуществлялось участниками организованной преступной группы при помощи программного обеспечения (ключей Клиент-банк) для удаленного доступа и управления банковскими счетами, зарегистрированными на имя лиц, не имеющих отношения к их созданию и деятельности, в целях сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов и создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности перед контролирующими органами.

Об умысле каждого подсудимого на совершение преступления в составе организованной группы свидетельствуют последовательные и согласованные действия соучастников преступления, направленные на достижение общего преступного результата, согласованность и слаженность таких действий.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяния, совершенного подсудимыми ФИО9, ФИО11, ФИО15 и ФИО16, о доказанности вины каждого из них в совершении этого деяния, указанного в описательной части приговора, и, квалифицирует действия каждого из подсудимых: ФИО9, ФИО11, ФИО15 и ФИО16 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд признает ФИО9 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО9 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. 

Поскольку преступление совершено им в соучастии, суд так же учитывает характер и степень фактического участия ФИО9 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

ФИО9 совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО9 не судим, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО9, суд признает наличие у него малолетнего ребенка.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО9, суд признает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, что выразилось в его добровольном участии в следственных действиях, так, он в своих добровольно данных, последовательных показаниях на предварительном следствии подробно сообщил правоохранительным органам о своей противоправной деятельности и соучастников преступления, предоставив имеющую значение для раскрытия и расследования преступления информацию, в том числе известную ему информацию о соучастниках, о распределении ролей, о взаимодействии с данными лицами, способе совершения преступления, то есть предоставил информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления и для установления соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9, суд признает состояние здоровья ФИО9 и его близких родственников, признание им вины в ходе досудебного производства по уголовному делу, наличие у него несовершеннолетнего ребенка. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО9, судом не установлено. 

Наличие установленного в судебном заседании смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет применение правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО9 наказания. 

С учетом всех обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО9 и предупреждения совершения им новых преступлений без реального отбывания наказания, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, назначает ФИО9 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, полагая не возможным назначение менее строгого вида наказания, применяя при этом ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ему реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением ФИО9 во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно, ст. 64 УК РФ применению не подлежит.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности ФИО9, суд не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, материального и семейного положения подсудимого ФИО9, данных о его личности, суд считает невозможным достижение целей наказания без назначения ему дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО9 и его семьи, его трудоспособность, состояние здоровья, возможность получения подсудимым заработной платы и иного дохода. 

Суд признает ФИО11 в отношении содеянного ею вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимой в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО11 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Поскольку преступление совершено ею в соучастии, суд так же учитывает характер и степень фактического участия ФИО11 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

ФИО11 совершила тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Суд принимает во внимание, что ФИО11 не судима, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 2 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО11, суд признает наличие у нее малолетнего ребенка. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО11, суд признает ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, что выразилось в ее добровольном участии в следственных действиях, так, она в своих добровольно данных, последовательных показаниях на предварительном следствии подробно сообщила правоохранительным органам о своей противоправной деятельности и соучастников преступления, предоставив имеющую значение для раскрытия и расследования преступления информацию, в том числе известную ей информацию о соучастниках, о распределении ролей, о взаимодействии с данными лицами, способе совершения преступления, то есть предоставила информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления и для установления соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО11, суд признает состояние здоровья ФИО11 и ее близких родственников, признание ею вины в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО11, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Наличие установленного в судебном заседании смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет применение правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО11 наказания. 

С учетом всех обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО11 и предупреждения совершения ею новых преступлений без реального отбывания наказания, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, назначает ФИО11 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, полагая не возможным назначение менее строгого вида наказания, применяя при этом ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ей реального лишения свободы, в условиях осуществления за ней контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением ФИО11 во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно, ст. 64 УК РФ применению не подлежит.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности ФИО11, суд не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, материального и семейного положения подсудимой ФИО11, данных о ее личности, суд считает невозможным достижение целей наказания без назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО11 и ее семьи, ее трудоспособность, состояние здоровья, возможность получения подсудимой заработной платы и иного дохода. 

Суд признает ФИО15 в отношении содеянного ею вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимой в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО15 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Поскольку преступление совершено ею в соучастии, суд так же учитывает характер и степень фактического участия ФИО15 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

ФИО15 совершила тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Суд принимает во внимание, что ФИО15 не судима, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО15, суд признает наличие у нее двух малолетних детей. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО15, суд признает ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, что выразилось в ее добровольном участии в следственных действиях, так, она в своих добровольно данных, последовательных показаниях на предварительном следствии подробно сообщила правоохранительным органам о своей противоправной деятельности и соучастников преступления, предоставив имеющую значение для раскрытия и расследования преступления информацию, в том числе известную ей информацию о соучастниках, о распределении ролей, о взаимодействии с данными лицами, способе совершения преступления, то есть предоставила информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления и для установления соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО15, суд признает состояние здоровья ФИО15 и ее близких родственников, признание ею вины в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО15, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Наличие установленного в судебном заседании смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет применение правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО15 наказания. 

С учетом всех обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО15 и предупреждения совершения ею новых преступлений без реального отбывания наказания, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, назначает ФИО15 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, полагая не возможным назначение менее строгого вида наказания, применяя при этом ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ей реального лишения свободы, в условиях осуществления за ней контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением ФИО15 во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно, ст. 64 УК РФ применению не подлежит.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности ФИО15, суд не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, материального и семейного положения подсудимой ФИО15, данные о ее личности, суд считает невозможным достижение целей наказания без назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО15 и ее семьи, ее трудоспособность, состояние здоровья, возможность получения подсудимой заработной платы и иного дохода. 

Суд признает ФИО16 в отношении содеянного ею вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимой в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания ФИО16 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи. 

Поскольку преступление совершено ею в соучастии, суд так же учитывает характер и степень фактического участия ФИО16 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления.

ФИО16 совершила тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО16 не судима, на учете врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО16, суд признает наличие малолетнего ребенка.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО16, суд признает состояние здоровья ФИО16 и ее близких родственников, наличие у нее несовершеннолетнего ребенка. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО16, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО16 и предупреждения совершения ею новых преступлений без реального отбывания наказания, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, назначает ФИО16 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, полагая не возможным назначение менее строгого вида наказания, применяя при этом ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ей реального лишения свободы, в условиях осуществления за ней контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд полагает, что не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением ФИО16 во время или после совершения преступления, а равно иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а следовательно, ст. 64 УК РФ применению не подлежит.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, степень его общественной опасности, а также сведения о личности ФИО16, суд не находит оснований для изменения категории указанного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, материального и семейного положения подсудимой ФИО16, данных о ее личности, суд считает невозможным достижение целей наказания без назначения ей дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 172 УК РФ.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО16 и ее семьи, ее трудоспособность, состояние здоровья, возможность получения подсудимой заработной платы и иного дохода. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимых от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Оснований для замены подсудимым наказания в виде лишения свободы на принудительные работы не имеется.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 9 месяцев со штрафом в доход федерального бюджета в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО9 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО9 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в доход федерального бюджета в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО11 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО11 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

ФИО15 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в доход федерального бюджета в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО15 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО15 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

ФИО16 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в доход федерального бюджета в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО16 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО16 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н. Новгорода в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, каждый осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Информация, необходимая для уплаты штрафа:

Получатель УФК по Нижегородской области (ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 04321521550) 

казначейский счет 03100643000000013200

расчетный счет 

<

***> 

Волго-Вятское ГУ Банка России

БИК 012202102 

ИНН 

<

***>

КПП 526001001

ОКТМО 22701000 

Судья И.А. Варламов