1-375/2020

1180152005309000699

55RS0003-01-2020-001741-02

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Омск 28 сентября 2020 года

Ленинский районный суд г. Омска 

в составе председательствующего судьи Шаленовой М.А.,

при секретаре судебного заседания Клейн Т.В., помощнике судьи Грибковой О.Н.,

с участием:

государственного обвинителя Криворучкиной А.Ю.,

представителя потерпевшего В.М.С.

подсудимой ФИО1,

защитника- адвоката Кузнецовой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>; не судимой; 

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; а также тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Преступления совершила в г. Омске при следующих обстоятельствах.

в период до 18-30 час. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, состоящая с ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Клиентского отдела Дополнительного офиса «

<

адрес>» Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту АО «

<

данные изъяты>»), и неустановленное следствием лицо вступили в предварительный сговор, направленный на тайное хищение денежных средств, размещенных на вкладах, открытых в АО «

<

данные изъяты>» на имя Ф.С.М., умершей ДД.ММ.ГГГГ 

Реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной роли, ФИО2, имея доступ к расчетным счетам клиентов и информации по вкладам, находясь на рабочем месте в филиале «Омский» АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в 18-30 час. ДД.ММ.ГГГГ проследовала из кассы в кредитный зал, где, находясь за рабочим компьютером, имеющим ip-адрес № в 18-34 час., осуществила вход в Автоматизированную банковскую систему Центр финансовых технологий (АБС ЦФТ) под учетной записью 

<

данные изъяты>; обеспечила себе выбор клиента из пластера «До востребования более 3 лет», со счета которого впоследствии будет совершено хищение денежных средств; сформировала расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета №, ранее оформленного на имя Ф.С.М., планировала выдать неустановленному лицу 488900,00 руб. После чего в 18-36 час. вышла из системной программы. В продолжение преступных действий ФИО2 проследовала на свое рабочее место, где, войдя под своей учетной записью «

<

данные изъяты>» в документы Операционного дня, выбрав расходный кассовый ордер на имя Ф.С.М., в 18-38 час. вывела данный документ на печать своего рабочего принтера. Согласно заранее распределенным ролям ФИО2 в 18-40 час., взяв распечатанный документ из принтера, поставила в нем подписи и положила обратно. 

Согласно распределению ролей, действуя совместно и согласованно с ФИО2, в 18-41 час. в помещение АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, прибыла неустановленная следствием женщина, которая целенаправленно проследовала к окну кассы, где находилась ФИО2; передала неустановленный следствием документ, с которым ФИО2 ознакомилась, и вернула, передав в 18-42 час. заранее подготовленный, распечатанный и подписанный ею расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором неустановленная женщина поставила свои подписи. 

Продолжая совместные преступные действия, согласно отведенной роли ФИО2, используя служебное положение, в нарушение «Порядка обслуживания физических лиц по договорам банковских вкладов и банковских счетов АО «

<

данные изъяты>», регламентированного Приказом от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении и введении в действие порядка обслуживания физических лиц по договорам банковских вкладов и банковских счетов АО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, минуя установленный банковским учреждением двойной контроль, со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.С.М. в Дополнительном офисе «

<

адрес>» филиала «Омский» АО «

<

данные изъяты>», осуществила выдачу денежных средств в размере 488900 руб. неустановленному следствием лицу, которое с указанными денежными средствами скрылось. 

Своими преступными действиями ФИО2 с неустановленным следствием лицом с банковского счета №, открытого на имя Ф.С.М., похитила денежные средства в размере 488900 руб., принадлежащие АО «

<

данные изъяты>», причинив материальный ущерб в крупном размере. 

Кроме того, в период до 15-38 час. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, состоящая с ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста по операционно-кассовому обслуживанию Клиентского отдела Дополнительного офиса «

<

адрес>» Территориального управления «Омск-1» Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>», и неустановленное следствием лицо вступили в предварительный сговор, направленный на тайное хищение денежных средств, размещенных на вкладах, открытых в АО «

<

данные изъяты>» на имя Л.Н.А., умершей ДД.ММ.ГГГГ.

Реализуя совместный преступный умысел, неустановленное следствием лицо и ФИО2 заранее распределили роли, в соответствии с чем неустановленное следствием лицо осуществило подбор клиента для открытия расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>» с целью последующего перевода безналичным способом денежных средств со счета Л.Н.А. и осуществления снятия денежных средств. ФИО2, в свою очередь, имея доступ к расчетным счетам клиентов и информации по вкладам, должна была прибыть в офис АО «

<

данные изъяты>», где при помощи банковской программы на служебном компьютере, введя логин и пароль, осуществить операцию по переводу денежных средств со вклада «До востребования», открытого на имя Л.Н.А., на открытый расчетный счет. 

Согласно отведенной роли ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время прибыла в дополнительный офис АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Под предлогом выполнения работ учебной программы «Лотос», установленной в операционном зале, достоверно зная, что камеры видеонаблюдения в операционном зале не подключены к сети и не фиксируют видеосъемку, заняла место за рабочим компьютером, имеющим ip-адрес № монитор DELL, инвентарный №, с процессором DELL, инвентарный №. С целью сокрытия своего преступного умысла, имитируя обучение по программе «Лотос», ФИО2 открыла на рабочем компьютере указанную программу, ввела индивидуальный логин и пароль «

<

данные изъяты>», не намереваясь в действительности проходить обучение. Убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, в период с 15-38 час. до 15-59 час. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 открыла банковскую программу Автоматизированной банковской системы ЦФТ и Active Directory, ввела известный ей индивидуальный логин и пароль «

<

данные изъяты>», числящийся за сотрудником А.А.Ж. После чего, продолжая свои преступные действия, ФИО2 осуществила перевод денежных средств в сумме в сумме 356800 руб. со счета №, оформленного на имя Л.Н.А., на счет №, открытый на имя К.Д.Г., выступающего в роли клиента. Данная операция была зафиксирована банком в 13-00 час. (по московскому времени). 

Продолжая преступный умысел, в период с 16-12 час. до 16-31 час. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, осуществила перевод денежных средств в размере 769900 руб. со счета №, открытого на имя Л.Н.А., на счет №, открытый на имя К.Д.Г., после чего покинула помещение офиса Банка. 

Своими умышленными преступными согласованными действиями, ФИО2 с неустановленным следствием лицом с банковских счетов №№, №, открытых на имя Л.Н.А. похитили денежные средства, принадлежащие АО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 1126700 руб., причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступлений признала и пояснила, что работала в АО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ г. специалистом операционно-кассового обслуживания. В круг ее обязанностей входило: обслуживание физических лиц, открытие, закрытие вкладов, выдача кредитов, обслуживание клиентов, которые оплачивают квитанции. Работала она изначально в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а с конца ДД.ММ.ГГГГ г.- на 

<

адрес> уже с юридическими лицами. У нее был доступ к базам с данными о вкладах физлиц. Из этой базы она узнала, по каким вкладам не проводились длительное время операции, номера паспортов вкладчиков. Затем по другой базе ФМС она узнала, действителен ли паспорт. Если человек умер, то паспорт недействителен. Из-за нехватки денег у нее возник умысел о хищении денежных средств у лиц, которые давно не проводили никаких операций по вкладам. Она просмотрела счета до востребования, как долго там лежат деньги, если вкладчик умер, вклад его не закрыт, обращались ли наследники. Так, она присмотрела, что со счета по вкладу Ф.С.М. не производятся никакие операции. За день- два до ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к незнакомой женщине и предложила ей выступить в роли подставного лица при получении денежных средств. Она согласилась за 100000 руб. помочь вынести из помещения банка денежные средства, снятые со счета Ф.С.М. Она рассказала этой женщине, куда необходимо подойти за ордером, в котором эта женщина должна была расписаться, получить денежные средства и выйти на улицу, дождаться ФИО2, передать ей денежные средства. Женщина знала, что участвует в хищении, и знала, что ей будет выплачено достаточно высокое вознаграждение. Это был конец рабочего дня. Через полчаса после закрытия она, ФИО2, вышла на улицу, забрала денежные средства, рассчиталась с женщиной, больше она ее не видела. Ордер она составила, используя пароль и логин М.И.С., которой в то время не было в городе. Составляла ордер не на своем рабочем месте, выводила ордер со своего принтера, сама подписала его за себя и М.И.С. 

Офис на 

<

адрес> закрывался, поэтому она перевелась в другой офис, на 

<

адрес> несколько дней до ДД.ММ.ГГГГ к ней подошел кассир банка Т.Р.У., предложил, чтобы она посмотрела вклады, по которым давно не проводились операции, потому что он- кассовый сотрудник, и у него не было доступа к сведениям по вкладам. Он, в свою очередь, должен был найти людей, которые согласятся открыть счет для перевода денежных средств безналичным способом. Потом эти деньги подставное лицо должно было обналичить, затем деньги должны были разделить между собой. Во исполнение умысла был открыт счет на имя К.Д.Г., ей нужно было только перевести денежные средства на имя последнего. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Т.Р.У. в центре города, где он передал ей лист бумаги, на котором были записаны паспортные данные К.Д.Г., номер счета. Она тесно общалась с бывшими работниками дополнительного офиса «

<

адрес>» Г.М.В., А.А., которые перешли работать в дополнительный офис АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. У них были доверительные отношения. Г.М.В. приглашала ее в выходной день прийти и посмотреть, как они устроились. Она поехала туда, узнала, что камера видеонаблюдения возле компьютера в зале не работала, т.к. мужчина, который устанавливал камеры, и Г.М.В. обсуждали это, а во время чаепития Г.М.В. об этом сказала. Она прошла к тому компьютеру и вошла в программу обучения под своим логином и паролем. А затем под логином и паролем А.А.Ж. вошла в банковскую программу и с двух счетов Л.Н.А. перевела на счет К.Д.Г. денежные средства в сумме, указанной в обвинении. Логин и пароль А.А.Ж. она подсмотрела, когда та вводила их, чтобы ФИО2 могла работать в офисе на Саянской не только с физическими, но и с юридическими лицами. На следующий день она созванивалась с Т.Р.У., который сообщил, что в дополнительном офисе на Саянской, спрашивали, почему были переведены денежные средства в крупной сумме, войдя в систему с помощью логина и пароля А.А.Ж. Вечером он ей привез деньги в сумме 200000 руб., сказал, что ему дали 100000 руб., а остальные деньги забрали те люди, которые занимались открытием счета и ездили забирали эти деньги. от сотрудников полиции узнала, что не все перечисленные денежные средства были сняты со счета К.Д.Г. После этого она перестала ходить на работу. После снятия денежных средств со счета Ф.С.М. у нее были мысли о похищении еще денег с других счетов. Способ хищения путем перевода денежных средств на счет К.Д.Г. придумали вдвоем с Т.Р.У. Умысел был на совершение нескольких хищений изначально, но разными способами. Иск признает в полном объеме. 

Вина подсудимой подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, материалами дела.

Так, представитель потерпевшего В.М.С. суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что со вклада умершего клиента Л.Н.А. перечислены денежные средства на другой счет, затем деньги были частично сняты со счета, часть денег в сумме 229000 руб. была заблокирована. Эта операция выявилась службой финансового мониторинга, от этой службы идет запрос, когда снимается достаточно крупная сумма, и сотрудники должны пояснить цель этой операции. В данном случае никто ничего пояснить не смог. Из действующих сотрудников никто эту операцию не совершал. Есть порядок, который регламентирован федеральным законодательством, есть перечень операций, которые подлежат обязательному контролю, либо относятся к сомнительным операциям. При осуществлении такой операции идут определенные действия, контрольные. Данная операция попала под сомнительную, т.к. снимаются наличные денежные средства в крупной сумме. Обычно сотрудник отдела финансового контроля запрашивает цель и смысл этих операций, для того чтобы отчитаться в Росфинмониторинг. Обратились к специалисту, под логином и паролем которого выполнялась операция перевода денежных средств вклада- А.А.Ж. Она пояснила, что эту операцию не совершала. Затем посмотрели IP-адрес компьютера и место совершения, это оказался другой офис на 

<

адрес>. А.А.Ж. в этом офисе находиться не могла физически, потому что работала в тот день в ДО «

<

адрес>», по адресу 

<

адрес>. Начали выяснять, кто работал в офисе на 

<

адрес>. Выяснили, что в этот офис приходил сотрудник ДО «

<

адрес>» ФИО2, работала за компьютером. Она открыла компьютер и систему под своим логином и паролем, а в автоматизированную банковскую систему ЦФТ она вошла под логином и паролем А.А.Ж. Затем были сняты эти два вклада и переведены на счет К.Д.Г., который был открыт накануне. Операция по переводу произошла ДД.ММ.ГГГГ, а снятие, закрытие вкладов ДД.ММ.ГГГГ Была релокация офиса по 

<

адрес>, вместо него открылся офис по адресу 

<

адрес>. Часть оборудования за выходные еще не была демонтирована и установлена. Последняя камера, которая направлена непосредственно на компьютер, с которого произошло хищение, находящийся в операционном зале, не была установлена. Но то, что ФИО2 находится в офисе, видно из записи с других камер. Она могла знать о том, что именно эта камера не работает, т.к. находилась в офисе в то время, когда происходил монтаж этой камеры сотрудником обслуживающей организации ЧОП «Маяк». Она работала за компьютером в зале, Г.М.В. в нарушение банковских требований допустила ФИО2 на рабочее место, которая вошла в систему под своим логином и паролем, а под логином и паролем А.А.Ж.- в ЦФТ, затем перевела денежные средства с двух вкладов. В это время другие сотрудники офиса перемещались в обзоре других камер, т.е. этого не могли сделать. По факту хищения средств со счета Л.Н.А. он с подчиненным А.Ю.П. вызывали сотрудников офисов, всех опрашивали. А.А.Ж. дала объяснение, что по указанию руководителя офиса в нарушение банковских требований она передавала свой логин и пароль ФИО2 Объяснение взяли у кассира, Т.Р.У., который пояснил о том, что ФИО2 обращалась к нему, чтобы он помог с выводом денежных средств со счета. Эту помощь он оказал, он искал неустановленных лиц, которые открыли счет на имя К.Д.Г., и затем вывели деньги. У этих лиц, он получил денежные средства за минусом их вознаграждения, себе оставил 100000 руб. и передал оставшуюся сумму ФИО2, которая работала специалистом по расчетно-кассовым обслуживаниям. Она выполняла определенные полномочия по входу в автоматизированную банковскую систему под своим логином и паролем для идентифицирования специалиста, который проводил ту или иную операцию. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в банк обратились наследники Ф.С.М., умершей за полгода до события, чтобы снять денежные средства со вклада. При обращении ко вкладу, сотрудник банка обнаружил, что деньги сняты в период, когда Ф.С.М. была уже мертва. Соответственно обратились к автоматизированной банковской системе, увидели, что данную операцию проводила М.И.С., по адресу 

<

адрес>, этот офис был переведен на 

<

адрес>. Операция была совершена ДД.ММ.ГГГГ По видео, которое сохранилось, видно, что данная операция последняя в офисе, началась она в 18.41 и продолжалась фактически 4 минуты, чего на самом деле не может быть. По процедуре ни один банковский вклад за 4 минуты не закрывается. Проводила данную операцию ФИО2 На записи видно, что заранее ФИО2 готовит документ, предположительно это расходно-кассовый ордер. Затем заходит женщина, явно не соответствующая возрасту, не имеющая паспорта Ф.С.М., подходит к окну обслуживания. Операция началась в 17-26 час. Манипуляции с принтером начаты в 18.39.10., в 18.40.26 ФИО2 положила расходный ордер на принтер, клиент с паспортом заходит в 18.41.45, после чего ФИО2 отсчитывает деньги, и клиент уходит из отделения в 18.45.26, меньше чем 4 минуты ушло на операцию. Операция проведена в системе в 19-09, после закрытия офиса. Вход в систему был осуществлен в 18-34 час. По правилам, когда клиент приходит в банк, специалист банка должен идентифицировать его, запросить паспорт, сличить, опросить с какой целью пришел, зайти в программное обеспечение, совершить операцию, которую запросили. Обслуживание занимает от 10 минут и более. В случае, если клиент снимает денежные средства, следует уточнить, зачем он снимает. С данным клиентом работала только ФИО2 Данная операция по правилам банка должна была быть совершена двумя специалистами, второй сотрудник должен был быть контрольным. В тот момент в банке присутствовали руководитель офиса Г.М.В. с мужем и сыном, в своем отдельном кабинете. И Л.Т.С. Было исключено, что иные лица могли осуществить действия по созданию ордера. Программное обеспечение помогает быстро совершать операции, но специалист должен быть идентифицирован. Когда сумма выдачи превышает 100000 руб., чтобы не было злоупотребления сотрудником, клиента обслуживает сначала операционист, который проводит операцию в систему. Деньги сразу не выдаются, предлагают пройти в кассу. И кассир в данном случае смотрит повторно паспорт, спрашивает, что хочет клиент, сверяет с документом, в котором операционист отразил суть операции. из видеозаписи видно, что другой сотрудник не мог работать с лицом, представившимся Ф.С.М., потому что операция происходила 4 минуты. С улицы эта женщина прийти не могла с документом. Сотрудник другого офиса не может участвовать в данной операции. Документ был создан на компьютере, находящемся там, где впоследствии были выданы денежные средства. ФИО3 эти денежные средства не были вверены.

Свидетель А.Д.А. показал, что действительно монтировал видеонаблюдение в офисе банка по адресу 

<

адрес>. Офис открывался после расконсервации, до расконсервации не все успел подключить, поэтому уже в процессе работы офиса занимался настройкой камер и установкой двух дополнительных камер. Не были установлены дополнительные камеры в зале в углу и над банкоматом, т.к. его еще не было.

ФИО4 была ему знакома еще со времени работы на 

<

адрес>. В офисе на 

<

адрес> видел ее во время монтажа. Когда он работал в зале, она была в зале, потом заходила в кассу. Работники банка знали, что подключены не все камеры, в каком-то секторе камеры не охватывают обзор.

Свидетель К.В.В. суду пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ г. управляла ДО банка на 

<

адрес> и 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г.работала в офисе на 

<

адрес> потом в декабре у нас закрыли этот офис и перевели на 

<

адрес>. По обстоятельствам совместной работы в офисе на улл. 

<

адрес>; по порядку работы с клиентами, желающими закрыть счет, дополнительному контролю дала показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего и подсудимой. по представленному ей на обозрение ордеру пояснила, видно, что ДД.ММ.ГГГГ была снята сумма 488900 руб. со счета Ф.С.М., сформирован ордер М.И.С., подписан ордер специалистами М.И.С. и ФИО2, а выдача из кассы произведена ФИО2 М.И.С. на тот период времени была на больничном, уезжала в Санкт-Петербург. Поэтому навряд ли она подписала расходный ордер, хотя подпись очень похожа. 

Свидетель Л.А.Ю. пояснил суду, что Л.Н.А.- его мать, умерла ДД.ММ.ГГГГ У нее было 3 счета в 

<

данные изъяты>, договора на открытие счетов были у свидетеля. На одном счете было 12,96 руб., на другом счете -770012,03 руб., на третьем счете- 356881,69 руб. Ему позвонил сотрудник полиции, попросил встретиться, взял пояснения и рассказал, что деньги со счетов были сняты. Он, как единственный наследник, обратился в банк, ему выдали деньги. Выдали столько, сколько было указано в свидетельстве о праве наследования, по данным, которые запрашивал нотариус. 

Свидетель А.А. суду пояснила, что с ФИО2 работали в одном отделении 

<

данные изъяты>, в ДО на 

<

адрес>, около 2 лет. Потом ее с другими работниками перевели работать в ДО на 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г. она работала специалистом операционно-кассового обслуживания, как и ФИО2, но по событиям ДД.ММ.ГГГГ ничего не может пояснить. По событиям, произошедшим ДД.ММ.ГГГГ по адресу 

<

адрес>, об обстоятельствах встречи в ДО, действиях ФИО2 в кассовой зоне, работе последней на компьютере в открытой зоне с целью подготовки к тестированию, дала показания, аналогичные показаниям подсудимой. По правилам обслудживания клиентов по счетам дала показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего. 

Свидетель А.А.Ж. суду пояснила, что работала в 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год. В последнее время работала на 

<

адрес>. Познакомилась с Ж.А.Ж., когда ее перевели в отделение на 

<

адрес>. У каждого сотрудника ДО имелась учетная запись, логин и пароль к учетной записи созданы на каждого сотрудника. В ДД.ММ.ГГГГ г. у ФИО2 не было пароля и логина для работы с юридическими лицами, поэтому у нее не было доступа к программам. По устному распоряжению управляющего ДО С.Е. она ввела свой логин и пароль, чтоБы ФИО2 работала под ее данными в программе. Она не показывала ФИО2 свой логин и пароль, но она сидела за рабочим столом, видела, как свидетель набирала на клавиатуре логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ была совершена операция, на следующий день ей по электронной почте пришло сообщение с требованием дать пояснения по безналичной операции на большую сумму. Она ответила, что таких операций не проводила. Она пошла к вышестоящему руководству, сообщила о данной ситуации. Данная операция была проведена не в офисе на 

<

адрес>. Думает, что в другом офисе можно зайти в базу, используя логин и пароль сотрудника, который не работает в данном офисе. Свидетель подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии (т. 3 л.д. 159-163), в т.ч. о том, что при проведении служебной проверки Банком было выяснено, что ДД.ММ.ГГГГ с компьютера, находящегося в дополнительном офисе по 

<

адрес>, при входе в компьютер использовался логин и пароль «

<

данные изъяты>», после чего, используя логин и пароль «

<

данные изъяты>», был осуществлен безналичный перевод денег со счетов Л.Н.А. на счет К.Д.Г. суммами 769900 руб. и 356800 руб. Вспомнив, что она вводила свой логин и пароль для работы на компьютере ФИО2, попыталась осуществить звонок последней, однако та на звонки не отвечала. 

Свидетель Л.Т.С. суду пояснила, что в 

<

данные изъяты> работала с подсудимой, в ДО на 

<

адрес>. Затем была переведена в ДО на 

<

адрес>. Подтвердила показания, данные на предварительном следствии (т. 6 л.д. 167-175), в части порядка проведения операции по выдаче денежных средств со вклада клиенту, в т.ч. о том, что выдача денежных средств должна осуществляться при участии двух работников. Это был ее первый рабочий день, к ней для снятия денежных средств никто не подходил, в конце дня было мало людей. К ней Ф.С.М. не подходила. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 приходила к ним в офис, делала тесты на компьютере в клиентском зале. Других работников банка, работающих в других офисах, у них в тот день не было. 

Свидетель К.Л.П. суду пояснила, что работает в банковской системе с 18 лет, с ДД.ММ.ГГГГ г. занимается методологией, пишет правила по обслуживанию физических лиц. Занимается правилами и частично -подготовкой специалистов. Консультирует сотрудников сети, занимается анализом. При выдаче либо закрытии вклада клиент подходит к операционисту, его идентифицируют по документу, удостоверяющему личность, проверка паспорта на действительность проходит автоматически. Затем с клиентом в разговоре выясняется цель его обращения, если это закрытие банковского депозита, у клиента берется договор банковского вклада, он должен предъявить паспорт, который проверяется на действительность специальным кассирским прибором. Система синхронизируется с сайтом УФМС и проверяет паспорт на действительность. То есть проверка ведется с внешнего источника. Если паспорт не действителен, система блокирует операцию. По договору банковского вклада находится его вклад-счет и производится операция; нажимается определенное сочетание клавиш и происходит закрытие счета автоматически в системе; происходит формирование документов- расходно-кассового ордера; производится контроль, т.е. передается кассиру и контролеру, внутренним порядком; кассир вызывает клиента по фамилии, имени, отчеству, потому что паспорт передается ему операционистом; подходит клиент; они проверяют соответствие данных паспорта, суммы вклада, счета-кассы, всех реквизитов документа. После этого кассир ставит свою контрольную подпись и в системе переводит в статус «в кассу»; затем по нему подготавливает наличные деньги, подписывает с клиентом расходно-кассовый ордер и передает деньги. Данная процедура занимает от 7 до 10 минут. Клиенту приходится общаться с двумя сотрудниками банка, сначала с операционистом, потом с кассиром. Это называется «двойной контроль- принцип четырех глаз». Один специалист не имеет права совершать две операции. Если один человек совершает все действия, то операция свыше 100 тыс. руб. блокируется. Человек, который находится в другом операционном офисе, не может сформировать ордер и послать на печать в другой офис. После обозрения ордера от ДД.ММ.ГГГГ свидетель пояснила, что это ордер на операцию свыше ста тысяч рублей, такая сумма могла быть выдана только двумя лицами. Операция совершена на 

<

адрес>, счет кассы их. Сформирован на имя Ф.С.М. Ее смутил образец подписи клиента. В системе есть карточки с образцами подписей, т.е. подпись не твердая, явно. Надо было зайти в карточку в ЦФТ и сверить образец подписи клиента. Специалистом М. выполнена данная операция, хотя ее в ДОП офисе в этот день не было, она отсутствовала. Периодически по работникам осуществляет проверки служба внутреннего контроля, руководитель ДОП офиса может проверить. В зависимости от того, какие последствия повлекли нарушения, будет и применено дисциплинарное взыскание- выговор, строгий выговор, увольнение.

Свидетель Е.В.С. суду показал, что работает в АО 

<

данные изъяты>, специалист по it-безопасности. По адресу компьютера может сказать, где он расположен, в каком офисе. ip-адрес компьютера указывается только во внутренних журналах банковских систем, в ордере указывается лишь адрес ДО. Каждый сотрудник по it-безопасности может по журналу определить с какого компьютера составлен документ, с определенным логином и паролем произведены операции. У них есть системы, которые наблюдают за системой банковской безопасности. Никакие компьютеры банка напрямую к интернету не подключены. Внешние хакеры, даже теоретически, не могут получить доступ к компьютерам банка.

Свидетель К.Д.Г., показания которого были оглашены, на предварительном следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ приехал в г. Омск, работал в должности разнорабочего на строительстве у М.В.С., проживал по адресу: 

<

адрес>. С середины ДД.ММ.ГГГГ г. по первые числа ДД.ММ.ГГГГ г. по семейным обстоятельствам уехал домой. По возвращению на работу вновь стал проживать по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ М.В.С. привез их с работы домой, во дворе попросил его задержаться и в ходе разговора предложил дополнительный заработок за 10000 руб. М.В.С. пояснил, что К.Д.Г. по своему паспорту должен открыть расчетный счет в банке, когда на счет поступят деньги, должен был прийти в один из филиалов и через кассира- операциониста получить со счета деньги. На предложение М.В.С. согласился, о поступившем предложении никому не говорил, родственникам так же не сообщал. Около 10 час. ДД.ММ.ГГГГ он с М.В.С. подъехали в банку, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где была вывеска «

<

данные изъяты>». М.В.С. сказал, чтобы он прошел внутрь банка и открыл счет на свое имя, как договаривались накануне. После открытия счета и получения договора об открытии счета, вышел на улицу, сел в автомобиль, где его ожидал М.В.С. и передал последнему договор. По пути следования М.В.С. пояснил, чтобы он ждал от него звонка. Незадолго до окончания рабочего дня ДД.ММ.ГГГГ М.В.С. сказал, что необходимо ехать домой. Когда приехали домой, то М.В.С. отдал ему договор, сказал, что на машине он поедет снимать деньги. Около 17-00 час. ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле ранее незнакомого Н.К.С. он поехал в отделение банка. В этот день в двух разных отделениях им были сняты часть денег машины он передал Н.К.С. На следующее утро, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время он с Н.К.С. на машине проследовали в четыре отделения банка, где так же им были обналичены деньги, которые он после снятия передавал Н.К.С. В пятом отделении банка ему пояснили, что счет заблокирован. За услугу ему М.В.С. были уплачены деньги в сумме 5000 руб. (том 1 л.д. 227-235).

Согласно показаний свидетеля М.В.С., оглашенных в судебном заседании, он проживает по адресу: 

<

адрес>. На территории домовладения, в пристройках проживали мужчины, которые работали у его семьи на строительных объектах в г. Омске. Данных лиц возил на работу на своем транспорте Тайота Камри черного цвета с государственным регистрационным знаком № регион, оформленном на его имя. На строительном объекте работал и К.Д.Г. В ДД.ММ.ГГГГ г. к нему обратился ранее знакомый Н.К.С., который пояснил, что ему нужно перевести деньги, для этого необходимо открыть расчетный счет на физическое лицо с сельской пропиской. На тот момент у него работал К.Д.Г., который по его просьбе открыл расчетный счет в АО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ к нему на работу приехал Н.К.С., сказал, что ему нужно забрать К.Д.Г. По их возвращению узнал, что расчетный счет в банке заблокирован судебными приставами, так как К.Д.Г. является должником. В это время К.Д.Г. разговаривал по мобильному телефону со своей мамой, после разговора с ней сказал, что у того дома есть деньги и предложил съездить в г. Исилькуль, чтобы взять недостающую сумму. На автомобиле он совместно с Н.К.С. и К.Д.Г. приехали в 

<

адрес>. Там мать К.Д.Г. передала последнему деньги в сумме 215000 руб. После чего К.Д.Г. остался в Исилькуле, он с Н.К.С. уехали в г. Омск (том 1 л.д. 146-149, том 2 л.д.11-16).

Согласно показаний свидетеля Н.К.С., оглашенных в судебном заседании, он с 2016 г. знаком с М.В.С. По обстоятельствам совершения хищения денежных средств со счета Л.Н.А. дал показания, аналогичные показаниям свидетелей М.В.С. и К.Д.Г. (том 2 л.д.23-29).

Судом исследованы следующие материалы уголовного дела.

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Л.Т.С. и подозреваемой ФИО2, согласно которого Л.Т.С. пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес> в 

<

адрес> она выполняла обязанности контролера, а ФИО2 работала в должности кассира. Расходный ордер на сумму 488900 руб. за ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 для подписи ей не передавала. Она не формировала указанный расходный ордер (том 7 л.д.92-96);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями М.В.С. и К.Д.Г., согласно которого К.Д.Г. дал показания в том, что по просьбе М.В.С. им был открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет в филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д.106-110);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями Н.К.С. и К.Д.Г., согласно которого К.Д.Г. дал показания о том, что Н.К.С. возил его на автомобиле для снятия денежных средств со счета, открытого им ДД.ММ.ГГГГ, в различные филиалы АО «

<

данные изъяты>» в г. Омске ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д.95-98);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем А.А.Ж. и подозреваемой ФИО2, согласно которого А.А.Ж. дала показания о том, что ФИО2 для работы на служебном компьютере в офисе «

<

адрес>» АО «

<

данные изъяты>» она неоднократно вводила свой логин и пароль, по указанию управляющего. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО2 звонила ей на мобильный телефон, и просила вынести ежедневник, при этом никого из работников офиса не ставить в известность о своем прибытии (том 6 л.д.141-147);

- протокол очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем А.А. и подозреваемой ФИО2, согласно которого А.А. дала показания о том, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, около 15 часов. Когда к кассовой зоне прибыли клиенты, ФИО2, вышла в операционный зал, разместилась за рабочим столом, чтобы на компьютере посмотреть назначение учебной программы (том 6 л.д.148-153);

- заявление представителя АО «ОТП Банк» г. Омск от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего хищение денежных средств в сумме 1126700 руб. с банковского счета, открытого на имя Л.Н.А. в АО «ОТП Банк» г. Омска (том 1 л.д. 4);

- служебная записка Дирекции безопасности АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ по программе ЛОТУС в АО «

<

данные изъяты>» г. Омск поступил запрос о разъяснении сути операций по безналичному переводу от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 769900 руб., осуществленный под паролем сотрудника банка А.А.Ж., которая операцию не проводила. Перевод был от клиента Л.Н.А., которая якобы перевела денежные средства на счет клиента К.Д.Г. ДД.ММ.ГГГГ, неоднократно происходило снятие денег разными суммами в различных дополнительных офисах банка. Кроме того, при проверке было установлено, что в этот же день осуществлен перевод со второго счета, открытого на имя Л.Н.А. в АО «

<

данные изъяты>» денег в сумме 356800 руб. по безналичному расчету на счет гражданина К.Д.Г. Гражданка Л.Н.А. данные операции не проводила (том 1 л.д. 10);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у К.Д.Г. в помещении ОП № 4 УМВД России по г. Омску изъят Договор от ДД.ММ.ГГГГ № банковского счета физического лица, заключенный между АО «

<

данные изъяты>» в лице специалиста по операционнно- кассовому обслуживанию ДО 

<

адрес>, 4 Филиал «Омский» АО «

<

данные изъяты>» П.Р.Л. и К.Д.Г. на открытие текущего счета в рублях РФ № (том 1 л.д. 240-242). Договор осмотрен (том 1 л.д.243-244), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 247), хранится в материалах уголовного дела (том 1 д.д. 245-246);

- договор от ДД.ММ.ГГГГ № банковского счета физического лица, заключенный между АО «

<

данные изъяты>» в лице специалиста по операционнно-кассовому обслуживанию ДО 

<

адрес>, 4 Филиал «Омский» АО «

<

данные изъяты>» П.Р.Л. и К.Д.Г., согласно которому открыт текущий счет в рублях РФ № (том 1 л.д. 240-242), договор осмотрен (том 1 л.д.243-244), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 247), хранится в материалах уголовного дела (том 1 д.д. 245-246);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Л.А.Ю. изъято свидетельство о смерти №, выданное ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершей ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетельство о праве на наследство № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом З.Е.А., о праве требования денежных средств с причитающимися процентами, находящимися на вкладах в банках (том 2 л.д. 86-87), которые осмотрены (том 2 л.д. 88-89), признаны вещественными доказательствами по уголовному делу и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 92). Свидетельство о смерти №, выданное ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершей ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетельство о праве на наследство № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом З.Е.А., о праве требования денежных средств с причитающимися процентами, находящимися на вкладах в банках, возвращены свидетелю под сохранную расписку (том 2 л.д. 93); копии Свидетельства о смерти №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершей ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетельства о праве на наследство № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом З.Е.А., о праве требования денежных средств с причитающимися процентами, находящимися на вкладах в банках, хранятся в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 90-91);

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого направлен диск № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведенных в порядке ст. 186 УПК РФ (том 2 л.д. 174);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 176-185, том 2 л.д. 186), признан вещественным доказательством по уголовному делу и приобщен в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 187). Диск № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) хранится в материалах уголовного дела (том 2 л.д. 175).

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д. 75-79, л.д. 80-91);

- приказ № АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по возмещению денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчиков клиентов», согласно которому в целях возмещения денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчика Л.Н.А., произведено возмещение денежных средств списанных со счета № в размере 356800 руб. путем зачисления на указанный счет, а также процентов по вкладу в сумме 1,27 руб. Произведено возмещение денежных средств, списанных со счета №, открытого на имя Л.Н.А. в размере 547200 руб. путем зачисления на указанный счет, а также процентов по вкладу в сумме 2,74 руб. Списана со счета №, открытого на имя К.Д.Г. необоснованно зачисленная сумма 222700 рублей и зачислена на счет №, открытого на имя Л.Н.А. (том 3 л.д. 125-126), приказ осмотрен (том 7 л.д. 135-140), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 125-126);

- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Л.Н.А., согласно которой по состоянию на дату открытия счета внесена сумма 769879,35 руб. ДД.ММ.ГГГГ списаны деньги на сумму 769900 руб. путем перевода со счета №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, зачислены в сумме 222700 руб. и 547200 руб.лей (том 3 л.д. 127- 130), выписка осмотрена (том 7 л.д. 135-140), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 127-130);

- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Л.Н.А. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ внесена сумма 356820,20 руб. и ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на сумму 356800 руб. со счета №. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства по вкладу № от ДД.ММ.ГГГГ согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ зачислены в сумме 356800 руб., выписка осмотрена (том 7 л.д. 135-140), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 131-133);

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя К.Д.Г. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления суммы 356800 руб. со счета 23№ и суммы 547200 руб. со счета №. ДД.ММ.ГГГГ произошло снятие денежных средств в сумме 100000 руб., 400000 руб. К.Д.Г. 

ДД.ММ.ГГГГ списана комиссия в размере: 1960,78 руб. за выдачу наличных по финансовому распоряжению 108240 от ДД.ММ.ГГГГ; в размере 2000 руб. за выдачу наличных по финансовому распоряжению № от ДД.ММ.ГГГГ; в размере 2000 рублей за выдачу наличных по финансовому распоряжению 117509 от ДД.ММ.ГГГГ 

Затем произведено ДД.ММ.ГГГГ снятие К.Д.Г. денежных средств в сумме 98039,22 руб., 100000 руб., 400 000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие денежных средств в сумме 222700 руб. согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 134, л.д. 167), выписка осмотрена (том 7 л.д. 135-140), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д. 134, л.д. 167);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксировано место рабочего компьютера с процессором DЕLL инвентарный №, установленным за рабочим столом в клиентской зоне офиса АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. (том 3 л.д. 178- 180, 181-182). Данный компьютер осмотрен с участием специалиста, ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством (том 3 л.д. 183), передан на хранение в банк. (том 3 л.д. 184);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у В.М.С. в помещении ОП № 4 УМВД России по г. Омску изъята флешкарта с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 1 л.д. 177), видеофайлы осмотрены (том 3 л.д. 185-197; том 3 л.д. 198-206; том 3 л.д. 207-214; том 3 л. д. 215-217), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 219), флешкарта с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, хранится в материалах уголовного дела (том 3 л.д.218);

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» об изменении наименования и местонахождения Дополнительного офиса «

<

адрес>» филиала «Омский» АО «

<

данные изъяты>», согласно которому изменено местонахождение офиса «

<

адрес>» с адреса 

<

адрес> на адрес: 

<

адрес>. В 15-00 час. ДД.ММ.ГГГГ согласно приказа прекращено обслуживание клиентов в Дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ следовало передать кредитные досье по клиентам офиса «

<

адрес>» в офис «

<

адрес>» на последующее обслуживание. В 10-00 час. ДД.ММ.ГГГГ следовало начать обслуживание клиентов в Дополнительном офисе по адресу: 

<

адрес> (том 4 л.д. 120-124), приказ осмотрен (том 7 л.д. 135-140), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 4 л.д. 120-124). (том 4 л.д. 120-124);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Ж.Д.В. в помещении АО «

<

данные изъяты>» изъяты: расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный в ДО «Университетское» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 400000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес> филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 98039,22 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб. (том 4 л.д. 163-165), которые осмотрены (том 4 л.д. 166-168), признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 4 л.д. 175), находятся на хранении в материалах уголовного дела (том 4 л.д. 169-174);

- заявление представителя АО «

<

данные изъяты>» г. Омск от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего хищение денежных средств в сумме 488900 руб. с банковского счета, открытого на имя Ф.С.М. в АО «ОТП Банк» г. Омска (том 5 л.д. 23);

- копия свидетельства о смерти №, выданного 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.С.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки 

<

данные изъяты>, умершей ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о смерти № (том 5 л.д. 33);

- копия свидетельства о праве на наследство №, выданного нотариусом К.И.М. ДД.ММ.ГГГГ в г. Омске, согласно которому наследниками имущества Ф.С.М.- денежных вкладов в филиале АО «

<

данные изъяты>» являются К.Т.С. -2/3 доли, М.Л.С.-1/3 доли (том 5 л.д. 34);

- приказ № АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по возмещению денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчиков клиентов», согласно которому в целях возмещения денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчика Ф.С.М., в срок до ДД.ММ.ГГГГ приказано выполнить действия по возмещению необоснованно списанных денежных средств по вкладу. Возмещение произвести в размере 488900 руб. на счет № с зачислением по вкладу процентов в размере 7,90 руб. (том 5 л.д. 43, том 7 л.д. 2), приказ осмотрен (том 7 л.д. 135-140), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела. 

- служебная записка АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ДО АО «

<

данные изъяты>» «

<

адрес>» обратились наследники для получения вклада Ф.С.М., при проверке вклада обнаружено отсутствие денег на счете. Установлено, что данная операция выполнена в доп. офисе «

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ г.операционистом М.И.С. (которая с ДД.ММ.ГГГГ находилась на длительном больничном листе), кассиром ФИО2 В ходе проведения анализа журнала регистрации операций в системе АБС «ЦФТ» установлено, что ФИО2 в 18.39.10 с поверхности принтера забрала документ, в 18.40.26 кладет данный документ обратно. В 18.41.26 клиент женщина пришла к ФИО2, та ей протянула документ, который она положила на поверхность принтера в 18.40.26, после чего начала осуществлять выдачу денежных средств. Операция по снятию наличных по вкладу Ф.С.М. проведена в 19.09 часов ДД.ММ.ГГГГ, то есть после закрытия офиса (том 5 л.д. 46-49), осмотрена (том 7 л.д. 135-140), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 46-49). 

- анализ журналов регистрации системы АБС «ЦФТ» список IPадресов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ сотрудником ФИО2 совершено наличное снятие денег в сумме 488900 руб. с применением паролей и логинов сотрудника этого же ДО М.И.С.: 

В 15.36.03 московского времени запрос от имени М.И. не обработан,

В 15.36.04 московского времени запрос направлен от имени М.И. на подтверждение, 

В 16.09.16 московского времени направлен в кассу ФИО4,

В 16.09.49 московского времени принят кассиром ФИО4,

В 16.09.49 московского времени проведен ФИО4.

От имени М.И. подключен компьютер ip адрес № в 15.34.30 московского времени, регистрация проведена в 15.34.33, отключен- 15.36.51 (том 5 л.д. 51-53), компьютер осмотрен (том 7 л.д. 135-140), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 51-53);

- выписка по счету № на имя Ф.С.М., согласно которой имеются сведения о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ снято денежных средств на сумму 488900 руб. ДД.ММ.ГГГГ прошло зачисление денег в сумме 488900 руб. на счет согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 67), выписка осмотрена (том 7 л.д. 135-140), признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 67).

- копии листов нетрудоспособности, выданные на имя М.И.С., согласно которым она находилась на больничном листе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в материалах уголовного дела (том 5 л.д. 106-111);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у С.В.С. в помещении ОП № 2 УМВД России по г. Омску изъят диск с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 5 л.д. 150-151), видеофайлы осмотрены (том 5 л.д. 152-156), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 5 л.д. 163), диск с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, хранится в материалах уголовного дела (том 5 л.д.162); 

- сведения АО «

<

данные изъяты>» о времени проведения операций ДД.ММ.ГГГГ по вкладам Л.Н.А., согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 13.31 (по московскому времени) по платежному поручению № перечислена сумма 769900 руб. со счета № на счет № пользователем А.А.Ж.,получатель К.Д.Г. По платежному поручению № в 13.00 (по московскому времени) перечислена сумма 356800 руб. со счета № на счет № пользователем А.А.Ж., получатель К.Д.Г. (том 6 л.д. 155);

- табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ А.А.Ж., состоящей в должности ведущего финансового менеджера клиентского отдела, выставлена продолжительность работы в дневное время с 08-00 час. до 15-00 час.; ФИО2, специалисту по операционно- кассовому обслуживанию клиентского отдела, выставлена неявка на работу по неуважительной причине (том 6 л.д. 156);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где К.Д.Г. с расчетного счета № по расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получены деньги в сумме 400000 руб. (том 6 л.д. 176-179, л.д. 180-181);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где К.Д.Г. был открыт расчетный счет № по Договору № банковского счета физического лица от ДД.ММ.ГГГГ и с указанного расчетного счета по расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получены деньги в сумме 98039, 22 руб. (том 6 л.д. 195-196, л.д. 197-198);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 195-196);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где К.Д.Г. с расчетного счета № по расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получены деньги в сумме 100000 руб. (том 6 л.д. 199-200);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где К.Д.Г. с расчетного счета № по расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получены деньги в сумме 100000 руб. (том 6 л.д. 239-240, л.д. 241-242);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>», где К.Д.Г. с расчетного счета № по расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получены деньги в сумме 100000 руб. (том 6 л.д. 243-244, л.д. 245-246);

- выписка из учебной тестовой программе учебной программы «Лотос» ФИО2, согласно которой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ не выходила в учебный портал программы «Лотос», регистрацию не проходила (том 7 л.д. 86);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому зафиксирована обстановка в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где К.Д.Г. с расчетного счета № по расходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ получены деньги в сумме 100000 руб. (том 7 л.д. 88-89, л.д. 90-91) (том 7 л.д. 88-89, л.д. 90-91);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Ж.Д.В. в помещении АО «

<

данные изъяты>» изъят: расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО 

<

адрес> филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение Ф.С.М. денег в сумме 488900 руб. (том 7 л.д. 114-115), который осмотрен (том 7 л.д. 117-117), признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 121), находятся на хранении в материалах уголовного дела (том 7 л.д. 120);

-протокол осмотра предметов –расходного ордера (том 7 л.д. 135-140), который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 7 л.д. 141-143), хранится в материалах уголовного дела.

- копия приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 принята на должность специалиста по операционно- кассовому обслуживанию Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>». (том 7 л.д. 179);

- копия приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведена с должности специалиста по операционно- кассовому обслуживанию Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>» на должность специалиста по операционно- кассовому обслуживанию Дополнительного офиса «

<

адрес>» Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>» (том 7 л.д. 186, 195), (договор о приеме на работу ФИО2, должностная инструкция ФИО2);

- копия приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 переведена с должности специалиста по операционно- кассовому обслуживанию Дополнительного офиса «

<

адрес>» Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>» на должность специалиста по операционно- кассовому обслуживанию Дополнительного офиса «Заречное отделение» Филиала «Омский» Акционерного общества «

<

данные изъяты>». (том 7 л.д. 201).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Суд считает доказанным тайное хищение имущества Акционерного общества «

<

данные изъяты>», которое не вверялось ФИО2 в силу ее профессиональных обязанностей, а являлось лишь денежными вкладами клиентов- физических лиц, перед которыми банк нес ответственность в гражданском порядке, выдавая денежный вклад при требовании вкладчика. По сути ФИО2 похищала имущество именно АО «

<

данные изъяты>». Так, ФИО2, располагая сведениями о вкладах клиентов АО «

<

данные изъяты>», которые длительное время не осуществляли операций, во исполнение преступного умысла, направленного на изъятие чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ по ордеру, подделав подпись М.И.С., похитила со счета умершей Ф.С.М. денежные средства в сумме 488900,00 руб., выдав их неустановленному следствием лицу без достаточных на то оснований, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства со счетов Л.Н.А. на счет К.Д.Г. на общую сумму 1126700 руб. Эти хищения совершались последней по предварительному сговору с иными, установленными и неустановленными следствием, лицами, с которыми она заранее договаривалась, распределила роли. Данное обстоятельство подтверждается не только показаниями подсудимой в судебном заседании, но и материалами уголовного дела, видеозаписями, в которых отражено, что хищение производилось с помощью лиц, которые были осведомлены о противоправном изъятии имущества у банка. Сумма похищенного имущества свидетельствует о том, что, в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, ДД.ММ.ГГГГ было похищено имущество банка в крупном размере, а ДД.ММ.ГГГГ – в особо крупном.

Суд не соглашается с доводом стороны защиты о том, что хищения совершались с единым умыслом, что их следует квалифицировать как продолжаемое преступление. Подсудимая в судебном заседании пояснила, что именно после снятия денежных средств со счета Ф.С.М. у нее были мысли о похищении еще денег с других счетов. Способ хищения путем перевода денежных средств на счет К.Д.Г. придумали вдвоем с Т.Р.У. Совершение хищений разными способами, разным составом участников, у разных вкладчиков подтверждает то, что умысел на хищение денежных средств со счета Л.Н.А. возник у подсудимой после того, как она похитила имущество Ф.С.М. Следовательно, подсудимой совершены два преступления. 

В связи с чем действия ФИО2 следует квалифицировать по факту хищения от ДД.ММ.ГГГГ по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по факту хищения от ДД.ММ.ГГГГ- по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, как тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории тяжких; личность виновной, которая на учете в БУЗОО «Наркологический диспансер», в БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» не состоит, характеризуется удовлетворительно; обстоятельства, смягчающие наказание; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает признание вины; раскаяние в содеянном; частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением; наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья виновной, ее близких родственников.

Оценивая все фактические обстоятельства дела, суд считает, что не имеется оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

С учетом изложенного суд считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания. 

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

ФИО2 воспитывает одна малолетнюю дочь, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с чем судом решался вопрос о применении нормы ч. 1 ст. 82 УК РФ. Суд пришел к выводу о возможности отсрочить подсудимой реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Исковые требования АО «

<

данные изъяты>» о взыскании с ФИО2 ущерба, причиненного преступлением, в сумме 1392908,91 руб. подлежат удовлетворению. 

Вещественные доказательства по делу: 

-компьютер с процессором DЕLL инвентарный №, установленный за рабочим столом в клиентской зоне офиса АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, (том 3 л.д. 184), переданный на хранение в АО «

<

данные изъяты>», следует оставить у последнего. 

Хранящиеся в материалах уголовного дела 

- служебная записка Дирекции безопасности АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 10); 

-приказ № АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по возмещению денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчиков клиентов» (том 3 л.д. 125-126); 

-выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Л.Н.А. (том 3 л.д. 127- 130);

- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Л.Н.А. (том 3 л.д. 131-133);

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя К.Д.Г. (том 3 л.д. 134, л.д. 167); 

- копии листов нетрудоспособности, выданные на имя М.И.С. (том 5 л.д. 106-111); 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» об изменении наименования и местонахождения Дополнительного офиса «

<

адрес>» филиала «Омский» АО «

<

данные изъяты>» (том 4 л.д. 120-124); 

- приказ № АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по возмещению денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчиков клиентов» (том 5 л.д. 43, том 7 л.д. 2); 

- служебная записка АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 46-49); 

- анализ журналов регистрации системы АБС «ЦФТ» список IPадресов (том 5 л.д. 51-53); 

- выписка по счету № на имя Ф.С.М. (том 5 л.д. 67); 

- сведения АО «

<

данные изъяты>» о времени проведения операций ДД.ММ.ГГГГ по вкладам Л.Н.А. (том 6 л.д. 155); 

- табель учета рабочего времени ФИО2 и А.А.Ж. в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 156); 

- выписка из учебной тестовой программы «Лотос» ФИО2 за ДД.ММ.ГГГГ. (том 7 л.д. 86);

- диск с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 5 л.д. 162);

- флешкарта с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д.218); 

- копия свидетельства о смерти №, выданного Советским отделом управления ЗАГС Главного государственного правового управления Омской области ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.С.М. (том 5 л.д. 33); 

- копия свидетельства о праве на наследство №, выданного нотариусом К.И.М. ДД.ММ.ГГГГ в г. Омске на имя К.Т.С. и М.Л.С., (том 5 л.д. 34); 

- расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Университетское» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 400000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес> «б» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 98039,22 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб. (том 4 л.д. 169-174); 

- копия приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 179);

- копия приказа о переводе работника на другую работу №-пр от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 186, 195); 

- копия приказа о переводе работника на другую работу №-пр от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 201);

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении диска № от ДД.ММ.ГГГГ ( исх. №) с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведенных в порядке ст. 186 УПК РФ, (том 2 л.д. 174);

- диск № от ДД.ММ.ГГГГ ( исх. №) с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 175);

- договор АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № об открытии банковского счета физического лица (том 1 л.д. 245-246); 

-копии свидетельства о смерти №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.Н.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершей ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетельство о праве на наследство № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом З.Е.А. о праве требования денежных средств с причитающимися процентами, находящимися на вкладах в банках. (том 2 л.д. 90-91); 

-расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение Ф.С.М. денег в сумме 488900 руб. (том 7 л.д. 120)- подлежат оставлению в материалах уголовного дела.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в уголовном деле за оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению.

Учитывая материальное положение подсудимой, суд освобождает ФИО2 от возмещения судебных расходов по оплате услуг адвоката.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание:

-по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ в виде 2 (Двух) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы;

-по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ в виде 3 (Трех) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить 3 (Три) года 8 (Восемь) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания ФИО2 до достижения ее ребенком Ж.С.Я., ДД.ММ.ГГГГ г.р., четырнадцатилетнего возраста. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять.

Взыскать с ФИО2 в пользу Акционерного общества «

<

данные изъяты>» 1392908,91 руб. (Один миллион триста девяносто две тысячидевятьсот восемь рублей девяносто одну копейку) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями. 

Вещественные доказательства по делу: 

-компьютер с процессором DЕLL инвентарный №, установленный за рабочим столом в клиентской зоне офиса АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, (том 3 л.д. 184), переданный на хранение в АО «

<

данные изъяты>», оставить у последнего. 

Хранящиеся в материалах уголовного дела 

- служебную записку Дирекции безопасности АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 10); 

-приказ № АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по возмещению денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчиков клиентов» (том 3 л.д. 125-126); 

-выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Л.Н.А. (том 3 л.д. 127- 130);

- выписку из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя Л.Н.А. (том 3 л.д. 131-133);

- выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого на имя К.Д.Г. (том 3 л.д. 134, л.д. 167); 

- копии листов нетрудоспособности, выданные на имя М.И.С. (том 5 л.д. 106-111); 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>» об изменении наименования и местонахождения Дополнительного офиса «

<

адрес>» филиала «Омский» АО «

<

данные изъяты>» (том 4 л.д. 120-124); 

- приказ № АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ «О мерах по возмещению денежных средств, необоснованно списанных со счетов вкладчиков клиентов» (том 5 л.д. 43, том 7 л.д. 2); 

- служебную записку АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 46-49); 

- анализ журналов регистрации системы АБС «ЦФТ» список IPадресов (том 5 л.д. 51-53); 

- выписку по счету № на имя Ф.С.М. (том 5 л.д. 67); 

- сведения АО «

<

данные изъяты>» о времени проведения операций ДД.ММ.ГГГГ по вкладам Л.Н.А. (том 6 л.д. 155); 

- табель учета рабочего времени ФИО2 и А.А.Ж. в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 156); 

- выписку из учебной тестовой программы «Лотос» ФИО2 за 04.12.2017г. (том 7 л.д. 86);

- диск с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (том 5 л.д. 162);

- флешкарту с видеофайлами с камер наблюдения за ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> (том 3 л.д.218); 

- копию свидетельства о смерти №, выданного Советским отделом управления ЗАГС Главного государственного правового управления Омской области ДД.ММ.ГГГГ на имя Ф.С.М. (том 5 л.д. 33); 

- копию свидетельства о праве на наследство №, выданного нотариусом К.И.М. ДД.ММ.ГГГГ в г. Омске на имя К.Т.С. и М.Л.С., (том 5 л.д. 34); 

- расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Университетское» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 400000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 98039,22 руб.; расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение К.Д.Г. денег в сумме 100000 руб. (том 4 л.д. 169-174); 

- копию приказа о приеме на работу №-л от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 179);

- копию приказа о переводе работника на другую работу №-пр от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 186, 195); 

- копия приказа о переводе работника на другую работу №-пр от ДД.ММ.ГГГГ (том 7 л.д. 201);

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении диска № от ДД.ММ.ГГГГ ( исх. №) с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проведенных в порядке ст. 186 УПК РФ, (том 2 л.д. 174);

- диск № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) с результатами контроля и записи телефонных переговоров ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 175);

- договор АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № об открытии банковского счета физического лица (том 1 л.д. 245-246); 

-копии свидетельства о смерти №, выданного ДД.ММ.ГГГГ на имя Л.Н.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., умершей ДД.ММ.ГГГГ, и Свидетельство о праве на наследство № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом З.Е.А. о праве требования денежных средств с причитающимися процентами, находящимися на вкладах в банках. (том 2 л.д. 90-91); 

-расходный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в ДО «

<

адрес>» филиала АО «

<

данные изъяты>» на получение Ф.С.М. денег в сумме 488900 руб. (том 7 л.д. 120)- оставить в материалах уголовного дела.

Освободить ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Судья Шаленова М.А.