Дело № 1-231/2024 

УИД № 37RS0022-01-2024-001472-25

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2024 года г. Иваново

Фрунзенский районный суд г. Иваново Ивановской области 

в составе председательствующего судьи Егоровой М.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

с участием государственного обвинителя – и.о. 

заместителя прокурора Фрунзенского района г. Иваново Виноградова А.С.,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО2,

её защитника – адвоката Галиевой А.А.,

представившей удостоверение № и ордер №, 

представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке проведения судебного заседания материалы уголовного дела в отношении

Ц.(Л.)Ю.О., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, замужней, имеющей троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ рождения, работающей в ООО «

<

данные изъяты>» швеёй, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком; невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Ц.(Л.)Ю.О. совершила мошенничество при получении выплаты, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственность «Авеста Иваново» (далее по тексту ООО «Авеста Иваново», Общество) образовано на основании решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по г. Иваново за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) №, создано и действует в соответствии с законодательством РФ и уставом Общества. Юридический адрес Общества до ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, адрес фактического места нахождения: 

<

адрес>. Единственным учредителем ООО «Авеста Иваново» с долей в уставном капитале 100% и конечным выгодоприобретателем от деятельности Общества является С., который в соответствии с решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность генерального директора. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Авеста Иваново» открыт расчётный счет № в Акционерном обществе коммерческий банк «Иваново», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с п. 1.1. устава, утверждённого решением учредителя (участника) Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Авеста Иваново» создано в целях извлечения прибыли от его предпринимательской деятельности. 

Общество вправе: 

- открывать банковские счета (п. 1.8 устава);

- иметь круглую печатать, со своим наименованием, бланки, эмблему, товарный знак и фирменную атрибутику (п. 1.9 устава);

В соответствии с п. 2.3 устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности: прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; рекламная деятельность; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества; прочее денежное посредничество; финансовое посредничество, не включённое в другие группировки; управление финансовыми рынками; предоставление прочих услуг. 

Согласно п. 7.1 устава, высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. 

В соответствии с п. 8.1 устава, единоличным исполнительным органом ООО «Авеста Иваново» является генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

На основании п. 8.2 устава генеральный директор Общества в числе прочего: 

- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы и совершает сделки; 

- выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия; 

- издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

В соответствии с п. 8.4 устава, генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, С., будучи генеральным директором ООО «Авеста Иваново», являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделён организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в ООО «Авеста Иваново», заключавшиеся в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Авеста Иваново» служебным положением. Кроме того, в указанный период времени С. являлся единственным участником ООО «Авеста Иваново» и конечным выгодоприобретателем от приносящей доход деятельности Общества. 

В соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Закон, Федеральный закон), на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст. 2 Закона, под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учётом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Материнский (семейный) капитал (далее по тексту – МСК, материнский капитал) – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом – п. 1 ст. 2 Закона.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки (далее по тексту – сертификат)(п. 2 ст. 2 Закона).

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребёнка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с ДД.ММ.ГГГГ.

По смыслу ч. 1 ст. 7 Закона, распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 Закона, получившими сертификат, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее – заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребёнком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 ч. 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты, в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (пункт 5 введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 432-ФЗ). 

Правила направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Закона).

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 статьи. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключённому с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ч. 6.1 ст. 7).

Статьёй 10 Закона, пунктами 1-22 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – Правила направления средств) установлены виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) МСК для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами и перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств. 

В силу п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона, лицо, получившее сертификат, – владелец сертификата, вправе использовать средства (часть средств) МСК на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путём безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, предоставившей по договору займа денежные средства на указанные цели. 

Частью 7 ст. 10 Закона предусмотрено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключённому с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трёх лет со дня государственной регистрации;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

В соответствии с п. 14 Правил направления средств размер средств (части средств) МСК, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование займом на строительство жилья, не может превышать соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным займом.

В соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона, Правила подачи заявления о распоряжении, а также перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Приказом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 02.08.2017№н утверждены Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК (далее по тексту – Правила подачи заявления) и перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, устанавливающие порядок подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК, перечень документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК, а также порядок подачи заявления о распоряжении в части использования средств (части средств) МСК на уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого помещения.

В соответствии с п. 13 Правил подачи заявления, достоверность представленных в заявлении сведений, а также информированность заявителя об ответственности за достоверность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.

В соответствии с ч. 1 статьи 8 Закона, заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

В соответствии с п. 2 ч. 2 статьи 8 Закона, в удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано, в том числе, в случае нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении.

В соответствии с ч. 2 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации:

- к жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-определённое здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;

- квартирой признаётся структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;

- комнатой признаётся часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, распоряжение средствами МСК должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст.7 Закона, в частности, для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении (строительстве) лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у С., осведомлённого об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознававшего, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные Законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы с целью систематического эффективного совершения на территории Ивановской области в течение длительного периода времени в составе организованной группы тяжких преступлений против собственности – хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области (далее по тексту – ПФР)при получении иных социальных выплат, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам названных государственных учреждений об улучшении жилищных условий владельцами указанных сертификатов путём строительства ими жилых помещений на земельных участках с привлечением денежных средств по договорам целевых займов, заключённым с кредитным потребительским кооперативом. В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности руководство создаваемой им организованной группой С. решил принять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала в отношении неопределённого круга лиц, получивших сертификаты, С. разработал план хищения денежных средств, выделяемых матерям из федерального бюджета Российской Федерации, заключающийся в следующем: 

- приискать кредитный потребительский кооператив для заключения с распорядителями средств МСК мнимых целевых договоров займа на строительство индивидуальных жилых домов с целью последующего получения и распределения между участниками организованной группы наличных денежных средств; 

- осознавая, что указанное преступление совершать единолично без организованной группы невозможно, приискать лиц, готовых ему подчиняться и выполнять его преступные указания, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь в совершение хищений в составе организованной группы под его руководством; для облегчения совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное им юридическое лицо – ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, а также с целью придания видимости законной деятельности использовать для нужд организованной группы арендуемое ООО «Авеста Иваново» офисное помещение по адресу: 

<

адрес>

- самостоятельно и через участников организованной группы приискивать лиц, не имеющих действительной цели расходования бюджетных средств на цели, предусмотренные №256-ФЗ, и склонить их к принятию участия в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий матерей, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, подыскивать и приобретать по низким ценам земельные участки, расположенные на территории Ивановской области для оформления их в свою собственность, либо сразу в собственность распорядителей средств МСК, получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, тем самым демонстрировать намерения улучшить свои жилищные условия; 

- заключать между распорядителем МСК и кредитным потребительским кооперативом (далее по тексту – КПК) мнимый целевой договор займа на строительство индивидуального жилого дома на приобретённом земельном участке, погашение которого впоследствии возможно осуществлять за счет средств МСК, и как следствие освобождение от уплаты суммы и процентов по договору займа; 

- после перевода денежных средств на расчётный счёт распорядителя МСК с расчётного счёта кредитного потребительского кооператива в сумме, обозначенной в договоре займа, снимать их с участием лица, имеющего права на государственную поддержку, и хранить их у участников организованной группы под его контролем или для придания законности своих действий и конспирации переводить их на расчётный счёт кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком в лице владельца МСК сбережений до решения вопроса о социальной выплате со стороны Пенсионного Фонда Российской Федерации; 

- предоставлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ заявления от имени матерей о распоряжении средствами материнского капитала по мнимым договорам займов и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий матерей, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств Пенсионным Фондом на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключённым между кооперативом и распорядителем МСК; 

- после принятия положительного решения ПФР денежные средства, поступившие на расчётный счёт кредитно-потребительского кооператива, с которым заключён договор процентного целевого займа с распорядителями средств МСК, денежные средства в суммах, эквивалентных размерам средств материнского капитала матерей противоправно и безвозмездно изымать и делить между соучастниками согласно ранее достигнутой договорённости в личных корыстных целях; 

- с целью привлечения наибольшего количества лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки семей, размещать рекламные объявления о выдаче КПК займов под материнский капитал, а также размещать информацию об оказании помощи в оформлении сделок по купле-продаже объектов недвижимости с использованием средств материнского капитала, для создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала. 

Для успешного достижения своей противоправной цели, учитывая характер запланированных преступлений, С., рассчитывая на продолжительную преступную деятельность с целью извлечения максимального преступного дохода, определил, что для реализации его преступных замыслов необходимо создать постоянный состав организованной группы из числа лиц, испытывающих материальные затруднения, нуждающихся в обеспечении рабочим местом и постоянным источником доходов, но склонных к совершению умышленных преступлений, объединённых целью совершения корыстных преступлений.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С., как организатор и руководитель преступной группы, должен был осуществлять подбор участников организованной группы, распределять функций и роли между ними, осуществлять непосредственное руководство созданной им преступной группой, контролировать действия членов организованной группы, осуществлять планирование и координацию деятельности её участников, непосредственно активно участвовать в преступлениях, совершаемых организованной группой, а также распределять между членами указанной группы денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, в том числе часть денежных средств расходовать на затраты, связанные с совершением запланированных преступлений.

Реализуя свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, С., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, подыскивая участников группы, познакомился с С.А.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК, решил вовлечь С.А.А. в состав создаваемой им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения по совершению хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской областипутём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил С.А.А. трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени, С.А.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С. 

ДД.ММ.ГГГГ С.А.А., на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С. принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, С., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, находясь по адресу: 

<

адрес> познакомился с К.(О.)А.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь К.(О.)А.А. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения по совершению хищений денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил К.(О.)А.А. трудоустройство в указанной организации. 

В указанный период времени, К.(О.)А.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С. 

ДД.ММ.ГГГГ К.(О.)А.А. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С. принята на должность специалиста отдела консультирования. 

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ С., С.А.А., К.(О.)А.А. заранее объединились в организованную группу под руководством С. в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени, а именно – совершения хищений денежных средств при получении иных социальных выплат в виде средств МСК, установленных Законом, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений должностным лицам Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, в особо крупном размере, в составе организованной группы. Созданная С. организованная группа обладала признаками устойчивости и сплочённости, между членами группы распределялись функции и обязанности, соблюдались правила конспирации и чёткие условия преступной деятельности, целью которой было извлечение максимальной материальной выгоды в результате систематического совершения в течение длительного периода времени на территории Ивановской области корыстных преступлений против собственности. Участники организованной группы осознавали свою принадлежность к ней и общую цель её функционирования – совершение тяжких преступлений против собственности. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договорившись о совместном совершении преступлений, участники организованной группы разработали схему хищения денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, для реализации каждой из которых требовалось: 

- приискание владельцев сертификатов, имеющих намерения по «обналичиванию» и расходованию средств МСК не на цели, предусмотренные Законом. Для привлечения указанных лиц к совместному участию в совершении тяжких преступлений участники организованной группы подавали рекламные объявления об оказании данного вида «услуг», распространяли информацию о своих «услугах» через лиц, уже обналичивших с их помощью средства МСК, проводили личные встречи с владельцами сертификатов; 

- в целях завуалированности планируемого хищения бюджетных средств участники организованной группы должны были приискивать земельный участок, который по договору купли-продажи планировали регистрировать в собственность владельца сертификата, после получать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на данном участке, не имея при этом истинных намерений использовать его в соответствии с Законом; 

- включить владельца сертификата в реестр членов кредитного потребительского кооператива; 

- заключать с владельцами сертификата и кредитным потребительским кооперативом мнимый договор целевого займа денежных средств на строительство жилого дома в сумме, включающей в себя, в том числе и проценты за пользование займом, в размере равном МСК. В условиях договора целевого займа для завуалированности своих преступных действий, обмана сотрудников ПФР относительно законности оснований получения владельцем сертификата средств МСК, участники организованной группы планировали отражать, что заёмщик (владелец сертификата) обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, принадлежащем на праве собственности владельцу сертификата.

После заключения договора займа для завуалированности преступных действий, для придания им вида гражданско-правовой возмездной сделки участники организованной группы планировали получать в банке платёжное поручение о переводе кредитным потребительским кооперативом средств займа на счёт владельца сертификата – соучастника преступления, денежные средства в размере, указанном в договоре займа. В дальнейшем планировалось, что указанные денежные средства под контролем участников организованной группы владелец сертификата будет снимать со своего банковского счёта в полном объёме и передавать членам организованной группы либо вносить на расчётный счёт кредитного потребительского кооператива под видом вложения пайщиком сбережений до момента положительного решения ПФР по заявлению распорядителя средств МСК о перечислении денежных средств по договору займа. 

В дальнейшем, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировали подготавливать пакет документов, состоящий, в том числе из договора целевого займа, содержащего недостоверные сведения о намерениях владельца сертификата использовать заёмные денежные средства исключительно на строительство индивидуального жилого дома, и платежного поручения о переводе на банковский счёт владельца сертификата заемных средств. Данные документы вместе с заявлением, содержащим ложные сведения о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК на цели, предусмотренные Законом, и иными документами, необходимыми для получения средств МСК, умалчивая об истинных целях распоряжения средствами МСК, участники организованной группы планировали подавать в территориальные подразделения ПФР, в том числе через территориальные подразделения МФЦ г. Иваново, как непосредственно с участием владельца сертификата, так и от его имени по доверенности. 

На основании решения, принятого неосведомлёнными о преступных намерениях участников преступной группы сотрудниками ПФР при рассмотрении поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, содержащих недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом по договору займа, а также о намерениях владельца сертификата использовать средства МСК исключительно на цели, предусмотренные Законом, об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК на улучшении жилищных условий в виде расходов на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа и перечислении указанных средств на указанные заявителем (владельцем сертификата) банковские реквизиты юридического лица – кредитного потребительского кооператива, участниками организованной группы действующими совместно и согласованно с владельцем сертификата, планировалось осуществлять фактическое совершение хищения средств федерального бюджета посредством их изъятия с лицевого счёта ПФР, открытого в территориальном Управлении Федерального Казначейства (далее УФК), расположенного по адресу: 

<

адрес>, обращая похищенные денежные средства в своё распоряжение после их зачисления на расчётный счёт кредитного потребительского кооператива. 

Похищенные денежные средства планировалось распределять между участниками преступной группы в размере, согласно ранее достигнутой договорённости, и расходовать в корыстных интересах на цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона. 

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С., как создатель и руководитель организованной группы, разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности, распределил функции и роли между собой и участником группы – С.А.А.

Так, согласно преступному плану и распределенным ролям, С., являясь организатором и руководителем преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию деятельности организованной группы; планировал преступную деятельность группы для реализации общей преступной цели; подыскивал женщин, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения, склонных к совершению умышленных преступлений против собственности, в том числе путём размещения объявлений об оказании помощи в распоряжении средствами МСК в общественных местах Ивановской области, а также в сети «Интернет»; осуществлял подготовку к совершению преступлений и к их сокрытию; обеспечивал конспирацию и безопасность, требовал соблюдения конспирации и дисциплины от членов организованной группы С.А.А., К.(О.)А.А.; распределял преступные доходы между соучастниками преступлений; определял тактику поведения участников возглавляемой им организованной группы и других соучастников преступлений.

Участники организованной группы С.А.А., К.(О.)А.А. подчинялись и выполняли указания руководителя группы С.; соблюдали конспирацию и безопасность; непосредственно принимали участие в совершении преступлений в качестве исполнителей, а именно: консультировали лиц, имеющих государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, испытывающих материальные затруднения по вопросам наличия возможности распоряжаться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, тем самым вовлекали в участие в преступлениях, совершаемых участниками организованной группы, не включая их в её состав; подыскивали и вовлекали в состав преступной группы под руководством С. новых участников организованной группы из числа пользователей сети «Интернет», не посвящая их в преступные замыслы участников организованной группы.

Созданная и руководимая С. устойчивая сплочённая организованная группа характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя С., который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы и соучастников конкретного преступления, не включённых в состав организованной группы; разрабатывал планы преступлений и определял количество соучастников для совершения конкретных преступлений; распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности; принимал непосредственное участие в совершении преступлений;

- устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению преступлений по чётко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы и иными соучастниками конкретных преступлений, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности,

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Продолжая реализовывать задуманное, С., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения ее устойчивости и сплоченности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с Г.Е.В. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Г.Е.В. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищения денежных средств, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсиоцного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Г.Е.В. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Г.Е.В. руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также согласие стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.

ДД.ММ.ГГГГ Г.Е.В. на основании приказа № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С. принята на должность специалиста отдела консультирования.

Продолжая реализовывать задуманное, С., желая расширить состав созданной им организованной группы с целью обеспечения её устойчивости и сплочённости, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах познакомился с Г.С.А. Убедившись в том, что она нуждается в денежных средствах, не имеет постоянного источника дохода, готова подчиняться ему и выполнять его (С.) указания при совершении тяжких преступлений с использованием средств МСК решил вовлечь Г.С.А. в состав созданной им организованной группы в целях обеспечения её устойчивости и сплочённости, посвятив последнюю в свои преступные намерения совершать хищения денежных средств принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственных учреждений – территориальных Управлений Пенсионного Фонда Российской Федерации Ивановской области, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений должностным лицам вышеуказанных учреждений при получении выплат в виде средств МСК, совершаемых в составе организованной группы в особо крупном размере. Также С., используя свои организаторские способности, путём обещаний материальной выгоды и под видом осуществления законной деятельности в руководимом им ООО «Авеста Иваново», предложил Г.С.А. трудоустройство в указанной организации.

В указанный период времени, Г.С.А., руководствуясь корыстной целью, движимая стремлением незаконного обогащения, понимая, что ей предложено стать участником организованной группы под руководством С. и совершать в её составе на протяжении длительного периода времени хищений денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий и действий С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, дала своё согласие на участие в совершении тяжких преступлений против собственности в составе организованной группы в особо крупном размере, а также согласие стать сотрудником ООО «Авеста Иваново» под видом осуществления законной деятельности, тем самым вошла в состав организованной преступной группы под руководством С.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом № генерального директора ООО «Авеста Иваново» С., Г.С.А.принята на должность специалиста отдела консультирования.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности С. как создатель и руководитель организованной группы разработал основные принципы, стратегию и тактику её деятельности. В рамках реализации разработанной им стратегии преступной деятельности созданной и руководимой им организованной группы, С. увеличивая со временем количество членов организованной группы, применил тактику расширения преступной деятельности организованной группы на территории Ивановской области, с целью увеличения преступных доходов.

Кроме того, согласно разработанной С. стратегии совершения преступлений, с целью облегчения реализации задуманного к участию в совершении конкретных преступлений планировалось привлекать лиц, вводимых в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых с их участием действий, в том числе лиц, оказывающих нотариальные услуги, услуги по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости.

Для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С., приискал кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр» (далее – КПКГ «Кедр»), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве, не сообщая о своих преступных намерениях.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомлёнными о преступных намерениях С. и участников организованной группы, были выданы доверенности на предоставление интересов в КПКГ «Кедр» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК; на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договора залога, договора займа, договора сбережений, а также иные полномочия на имя Л.О.О., являющейся сотрудником ООО «Авеста Иваново», не осведомлённой о преступных намерениях С., а также на имя участников организованной группы – С.А.А., Г.К.В. и организатора преступной группы – С.

Кроме того, для реализации своего преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С., приискал кредитный потребительский кооператив «Народная касса» (далее – КПК «Народная касса»), ОГРН/ИНН №, видами деятельности которого среди прочего является предоставление займов и прочих видов кредита, а также деятельность по предоставлению потребительского кредита, с которыми договорился о сотрудничестве не сообщая о своих преступных намерениях. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками КПКГ «Народная касса», неосведомлёнными о преступных намерениях С., а также участников организованной группы, была выдана доверенность, на имя С. на предоставление интересов КПК «Народная касса» в компетентных органах по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управлении ПФРФ по всем вопросам, связанных с оформлением целевых займов и возмещением суммы займов и процентов, выданных на улучшение жилищных условий за счет средств МСК, на предоставление права от имени КПКГ «Кедр» заключать и подписывать договора залога, договоры займа, договоры сбережений, а также иные полномочия.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью возникновения оснований для заключения между кредитным потребительским кооперативом и распорядителем МСК договора займа на строительство объекта капитального строительства, за счёт погашения обязательств по которому планировал совершить хищение неиспользованных средств материнского (семейного) капитала и создания видимости совершения законных действий, приискал ряд земельных участков расположенных в 

<

адрес>, с целью дальнейшего оформления их в собственность распорядителя МСК.

Общее руководство, организацию деятельности организованной группы С., как создатель и руководитель принял на себя. С. осуществлял общее руководство организованной преступной деятельностью, выражающееся в осуществлении организационных и управленческих функций в отношении участников организованной преступной группы. С. распределял роли между участниками группы, координировал и контролировал их действия при подготовке и совершению конкретных преступлений, давал указания участникам организованной группы. Как участник организованной группы С.:

- занимался поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- принимал решения о заключении фиктивных займов, то есть о заключении с владельцами сертификатов мнимых сделок по предоставлению денежных средств от КПКГ «Кедр», КПК «Народная касса»; организовывал и непосредственно осуществлял документальное оформление данных сделок путём изготовления, соответствующих договоров и необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наличии у владельца сертификата долговых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом в виде полученных заёмных средств на строительство индивидуального жилого дома;

- умалчивая об истинности намерений участников организованной группы, используя своё служебное положение по руководству ООО «Авеста Иваново», давал указания подчинённым сотрудникам, в том числе неосведомлённым о противоправной деятельности, по подготовке документов, необходимых для реализации преступного умысла, предоставления в территориальные подразделения ПФР;

- осуществлял организацию перевода заёмных средств с расчётного счёта кредитного потребительского кооператива на расчётные счета владельцев сертификатов и их сохранность;

- организовывал представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения;

- контролировал ход и результаты рассмотрения территориальными подразделениями ПФР заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счёт приисканного кредитного потребительского кооператива средств (части средств) МСК по ним;

- распределял полученные доходы между членами организованной группы и иными соучастниками, а также на цели обеспечения противоправной деятельности руководимой организованной группы;

- обеспечивал конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путём выработки и доведения до её членов и иных соучастников преступной деятельности, не осведомлённых о своём участии в составе организованной группы, линии поведения, демонстрирующей сотрудникам территориальных подразделений ПФР контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы.

С целью достижения поставленных перед участниками группы преступных целей, С. как создатель и руководитель организованной группы распределил функции и роли между собой и другими участниками группы следующим образом:

С.А.А.как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, содержащих заведомо недостоверные сведения, которые самостоятельно изготавливала и удостоверяла своей подписью, как представитель кредитного потребительского кооператива, а также осуществляла сбор иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимой легальности деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

К.(О.)А.А.как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами /частью средств/ МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Г.Е.В.как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, самостоятельно изготавливала и удостоверяла их своей подписью как представитель кредитно-потребительского кооператива, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, а также занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала и обеспечивала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения; лично на основании доверенности владельца сертификата предоставляла, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Г.С.А.как активный участник организованной преступной группы, выполняла указания и распоряжения руководителя группы – С. при подготовке и совершении конкретного преступления, а именно:

- занималась поиском и привлечением к участию в совершении преступлений лиц, имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона;

- подыскивала для использования при совершении преступлений земельные участки, в том числе с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома;

- принимала участие в документальном оформлении фиктивных займов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения, занималась сбором иных необходимых для совершения хищения документов;

- организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, – соучастниками преступлений, в территориальные подразделения ПФР заявлений о распоряжении средствами (частью средств) МСК и необходимых документов, подтверждающих намерения об их целевом использовании, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, консультировала и сопровождала владельцев сертификатов в структурные подразделения ПФР, банки, МФЦ;

- осуществляла личный контроль за возвратом денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов;

- обеспечивала скрытность и безопасность преступной деятельности участников организованной группы и их соучастников – владельцев сертификатов, посредством демонстрации сотрудникам территориальных подразделений ПФР, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы под видом заключения гражданско-правовых договоров.

Созданная и руководимая С. устойчивая сплочённая организованная группа, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием организационной структуры и руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, разрабатывал стратегию и тактику преступной деятельности, а также планы совершения конкретных преступлений и определял количество соучастников для их совершения, распределял между соучастниками преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности, принимал непосредственное участие в конкретных преступлениях в качестве исполнителя;

- устойчивостью и сплочённостью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного времени, тесной взаимосвязи её участников, наличием у них общих преступных замыслов, неоднократностью совершения преступлений членами группы;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые выразились в тщательном планировании и подготовке к совершению каждого преступления по чётко отработанному плану, с использованием единой схемы совершения преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- объединением участников организованной группы на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленного на совместное совершение тяжких преступлений против собственности с целью получения материальной выгоды, стремлением к совместной длительной преступной деятельности, и осознанием её членами своей принадлежности к организованной группе. Каждый из членов организованной группы знал о действиях, выполняемых другими участниками, желал их успешного окончания, так как противоправные действия одних членов группы без успешного окончания действий других не привели бы к наступлению желательного для них конечного преступного результата;

- стабильностью и продолжительностью преступной деятельности, которая была прекращена по причине пресечения её деятельности правоохранительными органами и задержания организатора и руководителя преступной группы;

- существованием участников группы на денежные средства, добытые преступным путем.

Участники организованной группы были объединены единым корыстным умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджета РФ при получении социальных выплат в виде средств МСК по государственным сертификатам путём предоставления в ПФР документов, содержащих заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий владельцами данных сертификатов посредством заемных средств, полученных по договорам займов.

Противоправные действия, выражающиеся в неоднократных хищениях денежных средств бюджета Российской Федерации в крупном размере, участники организованной группы совершали умышленно, то есть С., С.А.А., К.(О.)А.А., Г.Е.В., Г.С.А., а также соучастники преступлений – владельцы сертификатов на МСК, не осведомлённые о существовании организованной группы, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий – причинения ущерба государству в крупном размере и желали их наступления.

Организованная группа в составе С.А.А., К.(О.)А.А., Г.Е.В., Г.С.А., образованная С., существовала длительный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Это стало возможно по причине согласованности действий каждого участника организованной группы, чёткого распределения ролей и обязанностей при совершении преступлений, связанных с профессиональными и личностными качествами каждого, наличия относительно постоянных и тесных взаимосвязей между ними, основанных на совместной преступной деятельности. Деятельность организованной группы стала единой, продолжаемой, представляющей собой непрерывную цепь совместных противоправных деяний, что в своей совокупности сыграло решающую роль в эффективности преступной деятельности, приведшей к незаконному обогащению всех участников группы.

Результатом сформированной организованной группы в составе С.А.А., К.(О.)А.А., Г.Е.В., Г.С.А., С., под руководством последнего, объединённой общим преступным умыслом, корыстным интересом и стремлением к осуществлению длительной противоправной деятельности с целью получения наибольшего криминального дохода, явилось совершение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно неоднократных хищений денежных средств Российской Федерации с привлечением к участию в противоправной деятельности Ц.(Л.)Ю.О., а также П.А.В., А.Н.Н., З.И.Н., Б.А.В., К.И.А., К.А.В., К.Е.В., Р.Е.Н., А.Л.Ю., Б.Э.О., Т.Е.Н., Б.Е.Г., Д.Ю.А., С.Я.И., С.Н.В., З.Е.Н., К.Н.В., С.Е.А., К.А.А., С.О.Г., М.М.Ш., Н.В.А., П.Е.А., С.А.С., К.М.В., К.А.А., К.Я.М., П.Е.Н., С.О.И., Ц.Ю.Ю., П.И.Е., З.Е.А., О.А.С., А.Н.В., Х.О.С., С.О.В., А.О.Н., Н.Н.Ю., М.Л.В., В.А.Д., Н.М.А., Ш.О.С., С.Г.П., П.И.В., С.Е.А., имеющих в соответствии с Законом право на дополнительные меры государственной поддержки и желающих распорядиться средствами МСК на личные цели, не предусмотренные ч. 3 ст. 7 Закона, посредством заключения между ними и приисканным кредитным потребительским кооперативом фиктивных договоров займа на строительство индивидуального жилого дома и направления в территориальные органы ПФР ложных, недостоверных сведений о наличии у владельцев сертификатов задолженности перед кредитным потребительским кооперативом по целевым договорам займа. Общий материальный ущерб, причиненный государству в лице ПФР противоправными действиями участников организованной группы, составил 19 063 012 рублей 78 копеек.

Так Ц.(Л.)Ю.О., ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Государственного учреждения – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 428026 рублей, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у Ц.(Л.)Ю.О.., имеющей на законных основаниях право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428026 рублей, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точный период в ходе следствия не установлен, Ц.(Л.)Ю.О. имеющая право на установленные Законом дополнительные меры государственной поддержки (социальные выплаты), подтверждённое государственным сертификатом на МСК серии №, выданным ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, не имеющая намерений по расходованию средств МСК на цели, указанные в Законе, планируя совершить хищение средств МСК, обеспеченных сертификатом, и распорядиться ими в корыстных интересах, действуя умышленно, будучи неосведомлённой о созданной в ООО «Авеста Иваново» под руководством С. организованной группе, находясь в офисе данного Общества по адресу: 

<

адрес> обратилась к Г.Е.В., С.А.А. и С., которым сообщила о своём желании реализовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом.

По результатам консультации Ц.(Л.)Ю.О., участниками организованной группы и обсуждения схемы совершения преступления, Ц.(Л.)Ю.О.., неосведомлённая о действующей организованной группе С. дала своё согласие на совершение преступления, тем самым вступила в преступный сговор с Г.Е.В., С.А.А. и С., направленный на хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору в сумме 428 026 рублей, то есть в крупном размере, находящихся на её сертификате; посредством обмана сотрудников Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской области (далее – ОПФР) и предоставления им заведомо ложных, недостоверных сведений по распоряжению средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья, заключённому с КПКГ «Кедр».

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес>, С., Г.Е.В., С.А.А., объединившись с Ц.(Л.)Ю.О., в группу лиц по предварительному сговору, для совершения конкретного преступления, будучи достоверно осведомлёнными о намерениях последней распорядиться средствами МСК не в целях, указанных в Законе, каждый выполняя отведённую ему роль, действуя совместно и согласованно, под единым руководством С., приступили к активным действиям, направленным на хищение средств МСК по сертификату Ц.(Л.)Ю.О.

Для возможности представлять интересы Ц.(Л.)Ю.О., в том числе в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации, выступать от её имени и совершать действия, влекущие наступление юридически значимых последствий, связанные с покупкой земельного участка, с заключением договора на открытие в банковских учреждениях счёта, Ц.(Л.)Ю.О., по указанию соучастников (С., Г.Е.В. и С.А.А.), ДД.ММ.ГГГГ оформила у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, ведущей деятельность по адресу: 

<

адрес>, доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированную в реестре регистрационных действий за №, на имя ФИО7, неосведомлённого о преступных намерениях организованной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, приступив к реализации совместного преступного плана, С., Г.Е.В., С.А.А., будучи в полной мере осведомлёнными об отсутствии у Ц.(Л.)Ю.О. намерений и возможности улучшить свои жилищные условия, в том числе посредством строительства индивидуального жилого дома, с целью создания видимости выполнения законных действий по реализации права на получение МСК, подобрали для оформления в собственность Ц.(Л.)Ю.О. земельный участок с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, оплата по которому, должна была быть произведена Ц.(Л.)Ю.О.. за счёт средств материнского (семейного) капитала в будущем, поскольку последняя не располагала требуемой по договору суммой денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, ФИО7, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного участника преступно группы денежные средства на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в размере 159000 рублей, а также доверенность серии № от ДД.ММ.ГГГГ на право приобретения от имени Ц.(Л.)Ю.О. данного земельного участка, после чего в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подписал договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который, действуя на основании доверенности от имени Ц.(Л.)Ю.О. представил в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 

<

адрес>) с целью дальнейшей регистрации этого земельного участка в собственность Ц.(Л.)Ю.О.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, неосведомлённые о преступных намерениях Ц.(Л.)Ю.О. Г.Е.В., С.А.А. и С. по хищению средств МСК, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, произвели государственную регистрацию права собственности за №.

После произведённой регистрации вышеуказанного земельного участка в собственность Ц.(Л.)Ю.О.., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, неосведомлённый о преступных намерениях участников преступной группы, действующий от имени Ц.(Л.)Ю.О., не имеющей действительных намерений улучшить свои жилищные условия посредством строительства на земельном участке индивидуального жилого дома и расходовать на эти цели средства МСК, на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ оформленной у нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, обратился в администрацию муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области за выдачей Ц.(Л.)Ю.О. разрешения на строительство на земельном участке объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома.

Начальник отдела градостроительства администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области ФИО8, неосведомлённая о преступных намерениях Ц.(Л.)Ю.О. совершить хищение средств МСК в группе лиц по предварительному сговору с Г.Е.В., С.А.А. и генеральным директором ООО «Авеста Иваново» С., подписала разрешение №, датированное ДД.ММ.ГГГГ на ведение строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, С.А.А., выполняя отведённую ей преступную роль, действуя совместно, согласно распределённым ролям в совершении преступления, направленного на хищение средств МСК по сертификату Ц.(Л.)Ю.О., придавая им вид законных гражданско-правовых отношений, будучи в полной мере осведомлённой о намерениях Ц.(Л.)Ю.О. расходовать средства МСК не на цели, предусмотренные Законом, находясь в офисе ООО «Авеста Иваново» по адресу: 

<

адрес> изготовила с помощью неустановленной компьютерной техники:

- договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство индивидуального жилого дома по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 428 026 рублей, что соответствует размеру средств МСК по сертификату Ц.(Л.)Ю.О., из которых 378 014 рублей 66 копеек сам заём и 50 011 рублей 34 копейки проценты за пользование им, который подписала со своей стороны, как представитель КПКГ «Кедр».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени не установлен, Ц.(Л.)Ю.О., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Государственному учреждению – Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе, по указанию участников преступной группы – Г.Е.В., С.А.А. и С. прибыла в офис ООО «Авеста Иваново», расположенный по адресу: 

<

адрес> где, выполняя отведённую ей в преступлении роль, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и расходовать для этих целей средства МСК, умышленно, из корыстных побуждений подписала договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, в полной мере осознавая, что данный документ содержит ложные, недостоверные сведения о её намерениях осуществить строительство жилого дома с использованием заёмных средств.

Далее, в вышеуказанный период времени, Г.Е.В., С.А.А. и С., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств из федерального бюджета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение займов, предоставленных для строительства жилого помещения, направили сотрудникам КПКГ «Кедр», неосведомлённым о преступных намерениях группы лиц в составе Ц.(Л.)Ю.О. Г.Е.В., С.А.А. и С., договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ для перечисления денежных средств на указанный Ц.(Л.)Ю.О. расчётный счёт, создав таким образом все условия для хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в виде средств материнского /семейного/ капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поступивших документов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ по указанию директора КПКГ «Кедр» ФИО9, неосведомлённой о преступных намерениях группы лиц в составе Ц.(Л.)Ю.О. Г.Е.В., С.А.А. и С., неустановленными сотрудниками КПКГ «Кедр», неосведомлёнными о преступных намерениях указанной преступной группы, с расчётного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на банковский счёт Ц.(Л.)Ю.О.. осуществлён перевод денежных средств в виде основной суммы займа в размере 378 014 рублей 66 копеек.

В тот же день – ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18.00 часов, участник преступной группы – С., действуя в рамках преступного сговора с Ц.(Л.)Ю.О., Г.Е.В., С.А.А., будучи в полной мере осведомлённым о намерениях Ц.(Л.)Ю.О. распорядиться средствами МСК не в целях, предусмотренных Законом, и таким образом совершить хищение средств МСК по её сертификату, для целей подконтрольного снятия Ц.(Л.)Ю.О. с банковского счёта денежных средств КПКГ «Кедр» по фиктивному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, связанных с подготовкой к хищению бюджетных средств в виде средств МСК по её (Ц.(Л.)Ю.О.) сертификату, и возврата их части в распоряжение участников организованной группы, сопроводил Ц.(Л.)Ю.О. в Ивановское отделение № ПАО Сбербанк г. Иваново № по адресу: 

<

адрес>, где последняя, выполняя условия преступной договорённости с соучастниками, в присутствии С., не ставя в известность уполномоченного сотрудника банка о своих и соучастников (в составе С., Г.Е.В., С.А.А.) преступных намерениях по хищению средств МСК, получила через кассу банка по расходному кассовому ордеру со своего банковского счёта, открытого в этом же филиале ПАО Сбербанк, наличными денежные средства в размере 378 014 рублей 66 копеек.

Далее, соблюдая условия предварительной договоренности с соучастниками группы /в составе С., Г.Е.В., С.А.А./, Ц.(Л.)Ю.О. с целью последующего хищения денежных средств ПФР, по указанию участника преступной группы С. перевела часть указанных денежных средств в размере 162800 рублей на расчётный счёт КПКГ «Кедр» №, по мнимому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а часть денежных средств в сумме 210214 рублей 66 копеек Ц.(Л.)Ю.О. по указанию участника преступной группы С. перевела на расчётный счёт КПК «Народная касса» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, по мнимому договору № от ДД.ММ.ГГГГ до момента принятия уполномоченными лицами ПФР решения об удовлетворении распоряжения денежными средствами ( частью средств) материнского (семейного) капитала и направления средств МСК на погашение фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступной группы умысел, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 19 часов, Ц.(Л.)Ю.О. сопровождаемая неустановленным участником преступной группы, прибыла в офис нотариуса Ивановского городского нотариального округа ФИО6, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, не ставя в известность о своих преступных планах по хищению средств МСК нотариуса ФИО6, не имея намерений и возможности осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, желая расходовать полученные по сертификату средства МСК на цели, не предусмотренные Законом, в присутствии ФИО6, обманывая её, дала письменное обязательство в соответствии с Законом, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию оформить объект индивидуального жилищного строительства с определением долей по соглашению в общую долевую собственность её, супруга и детей. Нотариус ФИО6, неосведомлённая о преступных намерениях Ц.(Л.)Ю.О. и её соучастников (в составе С., Г.Е.В., С.А.А.), выдала последней удостоверенное ею обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Завершив совместные и согласованные подготовительные преступные действия, направленные на хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в виде средств МСК по предоставленному ей сертификату, Ц.(Л.)Ю.О.ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09до 19 часов, не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, действуя во исполнение единого преступного умысла в рамках преступного сговора с группой лиц в составе Г.Е.В., С.А.А. и С., не ставя в известность уполномоченных сотрудников о совершаемом преступлении и его участниках, умалчивая о фиктивности заключенного между ней и КПКГ «Кедр» договора займа, умышленно, действуя из корыстных побуждений, подала через МКУ МФЦ (

<

адрес>) в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области (далее по тексту – УПФР), расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 428 026 рублей, в котором, обманывая, указала ложные, недостоверные сведения о распоряжении средствами МСК Ц.(Л.)Ю.О. на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с иной организацией, а именно КПКГ «Кедр», на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению в подтверждение добросовестности намерений Ц.(Л.)Ю.О. приложила документы, содержащие недостоверные, ложные сведения, относительно своих намерений по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также факта получения ею в КПКГ «Кедр» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 428 026 рублей, в том числе:

- выписку из реестра членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива граждан «Кедр», датированную ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ Ц.(Л.)Ю.О. включена в члены указанного кооператива;

- договор целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 428 026 рублей;

- платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 378 044 рубля66 копеек;

- справку о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование целевым жилищным займом, датированную ДД.ММ.ГГГГ от КПКГ «Кедр» на общую сумму 428 026 рублей;

- разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ;

- обязательство серии №, удостоверенное нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО6

По результатам рассмотрения заявления Ц.(Л.)Ю.О., начальником отдела назначения и перерасчета пенсии (далее по тексту ОНиПП) УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе ФИО10, неосведомлённой о преступных намерениях Ц.(Л.)Ю.О., действующей в составе группы лиц по предварительному сговору с Г.Е.В., С.А.А. и С. совершить хищение средств МСК, ДД.ММ.ГГГГ за № принято решение об удовлетворении заявления Ц.(Л.)Ю.О. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий с видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, заключенному с иной организацией на строительство жилья, в размере 428 026 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого решения об удовлетворении заявления Ц.(Л.)Ю.О. о распоряжении средствами МСК по платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 428026 рублей сотрудниками Управления Федерального Казначейства по Ивановской области (далее УФК по Ивановской области), расположенного по адресу: 

<

адрес>, неосведомлёнными о преступных действиях Ц.(Л.)Ю.О. и участников организованной группы по хищению бюджетных средств, с расчётного счёта ОПФР по Ивановской области №, открытого в отделении Иваново Банка России г. Иваново, расположенного по адресу: 

<

адрес>, переведены на расчетный счет КПКГ «Кедр» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ Ц.(Л.)Ю.О. за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области в размере 428 026 рублей на имя Ц.(Л.)Ю.О.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами выделяемыми государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, не позднее ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от реализации средств МСК в размере 210217 рублей 48 копеек с расчётного счёта №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПК «Народная касса», неосведомлёнными о преступных действиях Ц.(Л.)Ю.О. и участников организованной группы (С., Г.Е.В., С.А.А.) на расчётный счёт №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Иваново расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий Ц.(Л.)Ю.О., под видом осуществления возврата денежных средств по мнимому договору сбережения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 210217 рублей 48 копеек, которые Ц.(Л.)Ю.О., не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами МСК по иным, предусмотренным ч. 3 ст. 7 Закона основаниям, оставила себе, потратив на личные нужды.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства от реализации средств МСК в размере 162802 рубля 00 копеек с расчётного счёта №, принадлежащего КПКГ «КЕДР», открытого в ПАО «Сбербанк России»по адресу: 

<

адрес>, были перечислены неустановленными лицами из числа сотрудников КПКГ «КЕДР», неосведомлённых о преступных действиях Ц.(Л.)Ю.О. и участников преступной группы (С., Г.Е.В., С.А.А.), на расчётный счёт №, открытый в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» г. Иваново, расположенном по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО11, которая не была осведомлена о преступных действиях Ц.(Л.)Ю.О. и участников организованной группы, находящийся в пользовании и распоряжении С. Данные денежные средства предназначались для участников организованной группы в составе С., Г.Е.В., С.А.А. в качестве вознаграждения за «обналичивание» средств МСК Ц.(Л.)Ю.О.. и приобретение в её собственность земельного участка. 

Таким образом, в период не позднее с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории г. Иваново, участники организованной группы в составе С., Г.Е.В., С.А.А., действуя совместно и согласованно по предварительному сговору с Ц.(Л.)Ю.О., являющейся владельцем сертификата на МСК серии № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ДД.ММ.ГГГГ Управлением Пенсионного Фонда РФ в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области, под видом использования денежных средств, обеспеченных данным сертификатом, на улучшение жилищных условий семьи Ц.(Л.)Ю.О., умышленно, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств МСК, обманывая сотрудников УПФР в городских округах ФИО4, ФИО5 и Ивановском муниципальном районе Ивановской области и предоставляя им ложные, недостоверные сведения, позволившие Ц.(Л.)Ю.О. незаконно реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств МСК, совершили хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде МСК, которыми распорядились по собственному усмотрению, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи денежных средств по договору займа, а также выполнять требования Федерального закона № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», причинив материальный ущерб государству в лице ПФР в размере 428026 рублей, что является крупным размером.

Действия Ц.(Л.)Ю.О.по данному факту преступной деятельности квалифицированы органами предварительного следствия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемой, с которой ДД.ММ.ГГГГ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве /Т. 3, л.д. 85-87, 80-81, 82-84/. 

Заключенное с Ц.(Л.)Ю.О. досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, предусмотренным ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ.

Подсудимая Ц.(Л.)Ю.О. заявила о согласии с предъявленным обвинением, признала вину в инкриминированном преступлении полностью, заявила о раскаянии, поддержала заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснила суду, что ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает. Защитник Галиева А.А. поддержала заявленное ходатайство. 

Государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст. 317.6-317.7 УПК РФ, при этом в ходе судебного разбирательства государственным обвинением было подтверждено активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также разъяснено суду, в чем именно оно выразилось.

В ходе судебного заседания судом исследованы материалы дела, подтверждающие:

- характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления; изобличении и уголовном преследовании иных лиц;

- значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования иных лиц.

Судом установлено, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с нею досудебным соглашением о сотрудничестве, так Ц.(Л.)Ю.О. участвовала в мероприятиях, направленных на пресечение преступной деятельности иных лиц, дала показания по всем вопросам, касающимся обстоятельств совершения преступления инкриминируемого ей, а также показания об участии и роли в совершении преступления иных лиц, способствовала их изобличению и уголовному преследованию. Ц.(Л.)Ю.О.не допустила разглашения информации, ставшей ей известной в ходе проводимых с ней правоохранительными органами мероприятий и процессуальных действий.

Таким образом, предусмотренные законом условия для постановления приговора в порядке, предусмотренном ст.ст. 316.7-317.7 УПК РФ, соблюдены, и обвинение, с которым согласилась Ц.(Л.)Ю.О., обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

В связи с чем, суд находит необходимым постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия Ц.(Л.)Ю.О. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, т.е. как хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Суд учитывает, что действия Ц.(Л.)Ю.О. носили осознанный и умышленный характер, были основаны на корысти и направлены на незаконное получение социальной выплаты т.е. на безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств в свою пользу. Действуя по предварительной договоренности и совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, Ц.(Л.)Ю.О., выполняя отведенную ей в преступной группе роль, с целью получения социальной выплаты – средствматеринского (семейного) капитала, предоставила через МКУ МФЦ в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств и уполномоченное принимать решение о получении социальной выплаты, документы, содержащие заведомо для неё ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону является условием для получения соответствующей выплаты.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий;получение образования ребенком (детьми);формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

При этом суд учитывает, что подсудимая Ц.(Л.)Ю.О. действуя в рамках предварительного преступного сговора с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имела действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия или распорядиться средствами материнского (семейного) капитала по иным, предусмотренным частью 3 статьи 7 Закона, основаниям, совместно с соучастниками в рамках группы лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми распорядилась по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб Российской Федерации, в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, на сумму 428 026рублей, что в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ является крупным размером.

При квалификации действий подсудимой суд исключает указание на множественность социальных выплат, поскольку преступный умысел Ц.(Л.)Ю.О. был направлен на один конкретный вид таковых – средстваматеринского семейного капитала; а также суд исключает соединительный союз «или», учитывая, что из формулировки предъявленного обвинения установлено, что преступление было совершено путём предоставления именно заведомо ложных и недостоверных сведений. 

При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого ею преступления, её личность, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Не судимая Ц.(Л.)Ю.О. впервые совершила тяжкое преступление против собственности, к административной ответственности не привлекалась(Т. 3, л.д. 145, 146, 147).

Подсудимой 

<

данные изъяты>, она замужем, является матерью троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ рождения, беременна, (Т. 1, л.д. 134, 135-136, 137, 138, 140, 141, 142, 149-150). Семья подсудимой имеет статус многодетной (Т. 1, л.д. 139).

На учётах в психиатрическом и наркологическом диспансерах Ц.(Л.)Ю.О. не числится (Т. 3, л.д. 143, 144).

Службой участковых уполномоченных в характеристике отражено, что соседи охарактеризовать ФИО2 не могут, связь с ней не поддерживают, жалоб на неё не имеют; на профилактических учёта ОМВД России по Фурмановскому району не состоит, к административной ответственности не привлекалась (Т. 3, л.д. 152).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд в соответствии с п.п. «в», «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признаёт беременность подсудимой, наличие у неётроих малолетнихдетей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (Т. 3, л.д. 67-72, 73-79, 130-133), а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, статус многодетной матери. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая изложенное, а также влияние назначаемого наказания на исправление Ц.(Л.)Ю.О. и на условия жизни её семьи, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ей наказание только в виде лишения свободы, поскольку менее строгое наказание не сможет обеспечить достижение указанных целей. Принимая во внимание наличие у подсудимой смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. 

При назначении наказания судом применяются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, учитывая, что Ц.(Л.)Ю.О. были выполнены условия заключённого с нею досудебного соглашения о сотрудничестве.

Положения ст. 64 УК РФ судом применению не подлежат, учитывая, что обстоятельства, связанные с целями, мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступления, а также иные обстоятельства, установленные судом, в т.ч. смягчающие наказание, исключительными и существенно снижающими степень общественной опасности преступления не являются.

Учитывая вышеприведённые характер и степень общественной опасности совершённого преступления, его фактические обстоятельства, личность виновной, учитывая в т.ч. последствия в виде причинения имущественного ущерба в крупном размере государству в лице компетентных органов, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие обстоятельств, наказание отягчающих, не дают суду оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вместе с тем, рассматривая возможность применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, суд учитывает, что в судебном заседании представлены сведения о возможности исправления Ц.(Л.)Ю.О. без отбывания наказания, к ним относятся и раскаяние, активное способствование расследованию преступления, отсутствие иных нареканий к её поведению, семейное положение, характеристики; в связи с чем суд соглашается с предложением государственного обвинителя, и назначает наказание условно с возложением на осуждённую обязанностей, способствующих исправлению. 

С учётом принимаемого решения об условном осуждении, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Решая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд, руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

В судебном заседании представитель потерпевшего, гражданского истца Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области, поддержав основания предъявления к Ц.(Л.)Ю.О. исковых требований, изложенных в гражданском иске (Т. 3, л.д. 153), в размере 428026 рублей, просила оставить иск без рассмотрения до разрешения иных уголовных дел, сопряжённых с рассматриваемым.

Государственный обвинитель полагал необходимым исковые требования подлежащими оставлению без рассмотрения. Подсудимая и её защитник заявленные исковые требования не оспаривали, однако защитник полагал, что гражданский иск не был поддержан.

Принимая во внимание заявленное представителем гражданского истца ходатайство, отсутствие в материалах дела оформленного в установленном законом порядке заявления об отказе от исковых требований, суд находит необходимым оставить гражданский иск без рассмотрения, что не лишает сторону возможности повторного обращения с ним.

Учитывая данное обстоятельство, суд находит необходимым сохранить наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий Ц.(Л.)Ю.О. арест до рассмотрения исковых требований потерпевшего по существу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 и 317.7 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

Ц.(Л.)Ю.О. признать виновной в совершении преступления, предусмотренногоч. 3 ст. 159.2 УК РФ,и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 9(девять) месяцев. 

В соответствии с положениями ст. 73 УК РФ назначенное Ц.(Л.)Ю.О. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на осуждённую Ц.(Л.)Ю.О. обязанности, способствующие её исправлению:

- не изменять постоянного места жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно-осуждённого ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области; 

- один раз в месяц являться в указанный контролирующий орган на регистрацию в дни и время, установленные данным органом.

Меру пресечения осуждённой до вступления приговора в законную силу не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: дело №, оптический диск со сведениями из ПАО «Сбербанк» в отношении КПК «Кедр», оптический диск из ИФНС России по Ивановской области, дело № – хранить при деле.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области оставить без рассмотрения. 

Арест, наложенный на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий Ц.(Л.)Ю.О. сохранить до рассмотрения исковых требований потерпевшего по существу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено ей в течение 15 суток со дня вручения копии приговора – в апелляционной жалобе либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления государственного обвинителя, затрагивающих её интересы, – вотдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции; в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в случае, если приговор не был предметом рассмотрения апелляционной инстанции, – путём подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья М.И. Егорова