Дело № 1-81/2023 УИД 58RS0009-01-2023-000905-31

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Заречный «27» июля 2023 года

Зареченский городской суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Кошлевского Р.В.,

при секретаре Бессонове О.О.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора ЗАТО Заречный Пензенской области ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого – адвоката Федоровой Н.А., представившей удостоверение №1038 и ордер № 1838 от 25 июля 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале Зареченского городского суда Пензенской области, материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, (Дата) года рождения, уроженца (Адрес), гражданина РФ, (Данные изъяты), зарегистрированного и проживающего по адресу: (Адрес), судимого:

- 26.04.2023 Зареченским городским судом Пензенской области по ч. 1 ст. 173.2, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к наказанию в виде 400 (четырехсот) часов обязательных работ;

- 12.05.2023 Зареченским городским судом Пензенской области по ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1 УК РФ, на основании ч. 2, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно к наказанию в виде 440 (четырехсот сорока) часов обязательных работ. 

- 27.06.2023 Зареченский городским судом Пензенской области по ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1 и ст. 158.1 УК РФ, на основании ч. 2, 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к наказанию в виде 480 (четырехсот восьмидесяти) часов обязательных работ. Отбытого наказания не имеет;

под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

ФИО2 в один из дней, но не позднее 20 июля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь возле КПП №5 (проходная А) г. Заречного Пензенской области, расположенного по адресу: (Адрес), в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение о дополнительном заработке в размере 2 000 рублей путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о нем как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС» (ИНН (Номер), ОГРН (Номер)) (далее – ООО «ИМПУЛЬС»), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица.

Далее ФИО2, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «ИМПУЛЬС», согласился с данным предложением.

После чего ФИО2 в один из дней, но не позднее 20 июля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь возле КПП №5 (проходная А) г. Заречного Пензенской области, расположенного по адресу: 

<

...> «а», реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение в размере 2000 рублей, встретился с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и предоставил последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации серии (Номер), выданный (Данные изъяты). Затем неустановленное следствием лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сняло копию с указанного паспорта гражданина Российской Федерации путем фотографирования для подготовки пакета документов, необходимых для создания юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, то есть о нем как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «ИМПУЛЬС».

В дальнейшем, в один из дней, но не позднее 20 июля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленное следствием лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - ООО «ИМПУЛЬС», по фотографии паспорта, предоставленного ФИО2, подготовило необходимый пакет документов для регистрации юридического лица - ООО «ИМПУЛЬС» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (Единый центр регистрации) (далее – МИФНС России №46 по г. Москве), а именно: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании; копию устава ООО «ИМПУЛЬС», утвержденного решением единственного учредителя №1 от 15 июля 2022 года; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ИМПУЛЬС» от 15 июля 2022 года; копию гарантийного письма о предоставлении помещения в аренду; копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2

В дальнейшем, подготовив вышеуказанный пакет документов в отношении ООО «ИМПУЛЬС» неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 20 июля 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от имени ФИО2 самостоятельно направило вышеуказанный пакет документов в электронном виде в отношении ООО «ИМПУЛЬС» в МИФНС России №46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...>, для государственной регистрации создания юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2, как о учредителе и генеральном директоре ООО «ИМПУЛЬС». 

Поступившие в МИФНС России №46 по г. Москве документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 20 июля 2022 года регистрационным органом – МИФНС России №46 по г. Москве, было принято решение №280103А о государственной регистрации (создание юридического лица) в отношении ООО «ИМПУЛЬС», (ОГРН (Номер)) на основании чего в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО2 в качестве учредителя и генерального директора ООО «ИМПУЛЬС».

В дальнейшем ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ИМПУЛЬС», 22 июля 2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ИМПУЛЬС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИМПУЛЬС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России», Пензенское отделение №8624 (далее - ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к договору–конструктору предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимися частной практикой, в ПАО «Сбербанк», на основании которого 22 июля 2022 года между ООО «ИМПУЛЬС» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о предоставлении банковских услуг, в соответствии с которым 22 июля 2022 года открыт расчетный счет (Номер) на ООО «ИМПУЛЬС» в ПАО «Сбербанк» Пензенское отделение №8624 по адресу: 

<

...>.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ИМПУЛЬС», присоединился к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой, а также договору-конструктору (Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронный носитель информации – карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИМПУЛЬС» (Номер), а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанному расчетному счету.

Таким образом, в период времени с 22 июля 2022 года по 29 июля 2022 года ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИМПУЛЬС» (Номер) в ПАО «Сбербанк», а также к электронным средствам - пин-коду.

После этого, ФИО2, в период с 22 июля 2022 года по 29 июля 2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь на участке местности около КПП №5 (проходная А) г. Заречного Пензенской области, расположенного по адресу: 

<

...> «а», продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; 

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции 

5) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой, согласно которым:

- клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п.4.2.3);

- клиент обязан при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности Системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом (п.4.2.4);

а также договором-конструктором (Правилами банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), согласно которому:

- при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора-Конструктора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также как действия (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции. (п.7.6.) 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИМПУЛЬС» (Номер) в ПАО «Сбербанк», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПУЛЬС» (Номер) за период с 29 июля 2022 года по 17 апреля 2023 года на общую сумму не менее 825, 550 рублей 00 копеек. 

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе следствия, полностью их подтверждая.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им в качестве обвиняемого в ходе следствия, из которых следует, что в период с 10.07.2022 по 20.07.2022 в дневное время ему на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного ему абонента, который отсутствовал в справочной книге телефона. В ходе телефонного разговора он понял, что ему звонит мужчина по имени Дмитрий, про которого ранее ему в ходе общения рассказывал С.А.М. ФИО3 по имени Дмитрий предложил ему оформить на себя юридическое лицо, то есть стать генеральным директором, а именно ему необходимо было предоставить свои документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и ИНН, при этом, мужчина по имени Дмитрий предоставит ему за это денежные средства в размере 2 000 рублей, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах. Кроме того, мужчина по имени Дмитрий пояснил, что для этого ничего делать не надо, то есть, какие-либо трудовые и административно-хозяйственные функции он выполнять не будет. Во время телефонного звонка мужчина ему сказал, чтобы он взял свой паспорт, СНИЛС и ИНН, и вместе с этими документами ему надо прийти на «А» проходную. Взяв указанные документы, в дневное время, более точного времени он не помнит, он направился к проходной «А» г. Заречного Пензенской области. Прибыв на проходную «А», он увидел автомобиль, в котором находился мужчина, который ранее предложил подзаработать денег вышеописанным способом, и он сразу сел в него. После этого, мужчина сказал, чтобы он ему передал свой паспорт, СНИЛС и ИНН, что он и сделал. Получив его документы, мужчина сфотографировал их и вернул ему его документы обратно. Далее мужчина сказал ему, что как все будет готово он с ним свяжется. Через пару дней ему позвонил Дмитрий и сказал, чтобы он подходил к КПП-5, подойдя к проходной, он также сел в машину, и они направились в ТЦ «Сан и Март» г. Пензы, чтобы подать какие-то документы. Там он подписал документы, после чего Дмитрий отвез его к проходной «А», где и выдал ему 2 000 рублей. В ходе разговора с мужчиной по имени Дмитрий ему стало известно, что он будет генеральным директором юридического лица, однако, никаких обязанностей на него возложено не будет, никакую трудовую деятельность он выполнять не будет, он будет только числиться генеральным директором указанной организации, за это ему и дали 2 000 рублей. Он пояснил, что из подписанных им документов он понял только то, что они связаны с ООО «ИМПУЛЬС». Хочет пояснить, что генеральным директором ООО «ИМПУЛЬС» он никогда не был и не является, где расположена данная организация ему неизвестно, какой именно деятельностью данная организация занимается он не знает. Заработную плату он никогда не получал, коммерческой деятельностью он никогда не занимался и не знает, как ее вести. Каких-либо документов ООО «ИМПУЛЬС» в налоговый орган лично он не предоставлял, возможно их предоставляли по доверенности, оформленной ранее, или отправили почтой, но он точно не знает. Кто именно осуществляет фактическое руководство ООО «ИМПУЛЬС» ему неизвестно, и сотрудников данной организации он также не знает. Никаких работ в ООО «ИМПУЛЬС» он никогда не выполнял и не намеревался это делать. Он согласился на предложение вышеуказанного мужчины в связи с тем, что он рассчитывал на легкий заработок. Далее, в период с 22.07.2022 по 29.07.2022 ему на сотовый телефон позвонил Дмитрий, который по его паспортным данным оформлял на его имя ООО «ИМПУЛЬС» и сказал, что он может еще заработать 2 000 рублей, на что он согласился и направился к КПП-5 г. Заречного Пензенской области, где его ждал уже Дмитрий на своем автомобиле темного цвета. Так, это все происходило в указанный выше период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, они с Дмитрием на его автомобиле направились в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенный по ул. Суворова г. Пензы, как он понял со слов Дмитрия для открытия расчетного счета. Приехав к отделению банка вышеуказанного адреса, Дмитрий дал ему сотовый телефон с установленной в нем сим-картой и пояснил, что на сотовый телефон будут приходить смс-сообщения, а также выдал ему учредительные документы на ООО «ИМПУЛЬС» и печать, а также пояснил, что ему необходимо сказать в отделение банка. То есть, Дмитрий сказал ему, чтобы он представился директором ООО «ИМПУЛЬС». Он зашел в банк, обратился к менеджеру и попросил открыть расчетный счет на организацию. Менеджер заполнил документы, сфотографировал его на «Вэб-камеру», и дал ему подписать документы, в которых он поставил свою подпись и печать ООО «ИМПУЛЬС», при этом, менеджер предупредил его, чтобы он никому не передавал документы, банковскую карту и пин-коды от банковской карты. Далее, менеджер ему сообщила о том, что на телефон придет смс-уведомление, когда будут готовы документы, о чем он сообщил Дмитрию. Далее, в период с 22.07.2022 по 29.07.2022 ему на сотовый телефон позвонил Дмитрий и сообщил, чтобы он подошел к КПП-5 г. Заречного Пензенской области, чтобы доехать в банк, и с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, они отправились в отделение банка «Сбербанк», где ранее он подавал документы. Менеджер передал ему банковскую карту, ПИН-код от банковской карты, после чего, покинул банк. Подъехав к КПП-5 г. Заречного Пензенской области, находясь в машине он передал Дмитрию конверт с банковской картой, за что Дмитрий передал ему 2 000 рублей. Далее, Дмитрий ему еще звонил, но сотовый телефон он уже не поднимал. Он понимал, что организованное на его имя юридическое лицо ООО «ИМПУЛЬС» необходимо для открытия расчетных счетов, а расчетные счета будут использоваться для нелегальных переводов денег, возможно, обналичивания, однако, в связи с тем, что ему нужны были деньги, и Дмитрий говорил, что ему за это ничего не будет, он согласился на данный вид заработка. В ООО «ИМПУЛЬС» он никогда не работал, финансово-хозяйственную деятельность он не вел, никаких руководящих должностей он не занимал. Никаких данных руководителей и сотрудников организации, их численность, он не знает. По какому адресу зарегистрирована указанная организация он не знает. Документов в отношении ООО «ИМПУЛЬС» он лично или через электронную почту не представлял, подавались скорее всего эти документы по электронной почте от его имени через электронную подпись. 

(том (Номер), л.д. 200-203)

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, помимо полного признания им своей вины, полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Из показаний свидетеля С.В.В., данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности инспектора (Данные изъяты) ИФНС России №18 по г. Москве – Восточный АО она состоит с 04.08.2020. В ее должностные обязанности входит организация и прием документов при государственной регистрации. 15.07.2022 в ИФНС России №18 по г. Москве – Восточный АО в электронном виде поступил пакет документов в отношении ООО «ИМПУЛЬС», необходимый для государственной регистрации создании юридического лица и внесение сведений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица, а именно: сведения о генеральном директоре ФИО2. Комплект документов содержал: заявление по форме P11001 «О государственной регистрации юридического лица при созданий, устав ООО «ИМПУЛЬС», решение единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС», гарантийное письмо о заключении договора аренды, копия паспорта ФИО2 Указанные документы были представлены в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 20.07.2022 после проверки поступившего пакета документов было принято решение №208103 о государственной регистрации (создание) юридического лица ООО «ИМПУЛЬС» и внесение в ЕГРЮЛ указанных сведений, так как комплекты документов соответствовали нормам законодательства Российской Федерации.

(том №1 л.д. 87-89)

Из показаний свидетеля М.И.А., данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает должности клиентского менеджера ПАО «Сбербанк». Так, по состоянию на 22.07.2022 она состояла в должности клиентского менеджера по продажам ПАО «Сбербанк», ее рабочим местом является офис ПАО «Сбербанк» №8624, расположенный по адресу: 

<

...>. В ее обязанности входит обслуживание юридических и физических лиц, продажа продуктов банка. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, клиент должен прийти в офис банка с паспортом. При этом он может подать банковские документы как лично, так и электронным способом. В пакет документов, подаваемых клиентом при открытии счета, входит устав организации, решение о назначении ЕИО, свидетельство о регистрации, а также прочие документы. По приходу клиента в банк его личность идентифицируется посредством паспорта, который также сканируется. По приходу клиента на основании презентации по открытию счетов, выясняются потребности клиента к расчетному счету (какой тарифный план, карту, дополнительные услуги, какие требуются клиенту и т.д.). После этого в специальной программе роботом формируется заявление о присоединении, которое распечатывается и подписывается клиентом собственноручно в моём присутствии. Правила банковского обслуживания, тарифы и правила пользования банковскими картами размещены на официальном сайте «Сбербанка», т.е. находятся в открытом доступе. Клиент должен самостоятельно с ними ознакомиться, поскольку, подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает, что ознакомлен с ними, понимает их и согласен с ними. Счет открывается в программе роботом после проведения проверки. Операции по расчетному счету осуществляются клиентом посредством приложения, вход в которое происходит с помощью логина и пароля, а именно логин приходит на электронную почту, указанную клиентом в заявлении, а пароль приходит на телефон, указанный тоже клиентом. Относительно открытия расчетного счета ООО «ИМПУЛЬС» может пояснить, что, согласно представленному пакету документов, 22.07.2022 ею проводилась операция по открытию расчетного счета ООО «ИМПУЛЬС». Расчетный счет открывался клиентом ФИО2 Данный клиент пришел лично в офис, предоставив свой паспорт, Устав ООО «ИМПУЛЬС», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, выписку ЕГРЮЛ, Решение № 1 единственного учредителя. При открытии счета ею была проведена презентация по открытию счета, в ходе которой были выяснены желания клиента по счету. В ходе презентации клиент заявил, что желает получить пластиковую банковскую карту. После выяснения всех условий посредством робота было составлено заявление о присоединении и открыт расчетный счет. Заявление о присоединении ФИО2 подписывал в его присутствии собственноручно, тем самым подтвердив, что он ознакомлен и согласен со всеми правилами банковского обслуживания. На изготовление бизнес-карты требуется неделя, по истечении которой клиент информируется посредством SMS-сообщения на номер о готовности банковской карты

(том №1 л.д.90-91)

Кроме показаний свидетелей, которые логичны, последовательны и правдивы, в связи с чем принимаются судом за основу виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, вина подсудимого подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 29 мая 2023 года, согласно которому осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: (Адрес) который указан как юридический адрес ООО «ИМПУЛЬС». В ходе осмотра места происшествия установлено, что по данному адресу ООО «ИМПУЛЬС» не располагается.

(том №1 л.д.83-86)

- протоколом осмотра предметов от 16 июня 2023 года, согласно которому объектом осмотра является два лазерных диска, а также лист формата А4 с указанием информации в виде таблицы. 1 лист формата А4 - сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк», где в верхней части имеется надпись «21.04.2023 № 378701.». В самом сопроводительном письме имеется таблица с указанием номера счета – 40(Номер), видом счета – расчетный, буквенным кодом валюты счета – RUВ, датой открытия счета – 22.07.2022. Далее осмотру подлежит лист формата А4, на котором имеется информация, представленная в виде таблицы с указанием входа в систему – (Номер). Далее осмотру подлежат два лазерных диска, каждый упакован в бумажный конверт, не имеющих каких-либо пояснительных записок. Видимых нарушений целостности упаковки не установлено. Доступ к объекту без вскрытия упаковки невозможен. Для дальнейшего осмотра упаковка лазерного диска №1 вскрыта. Из упаковки извлечен лазерный диск, который был помещен в оптический привод марки «Asus», который подключен к ноутбуку. На лазерном диске обнаружены файлы с наименованиями: «ipAddress.zip», «выписки по счетам», «транзакции-пк..». При помощи двойного нажатия левой кнопки мыши открыт файл с наименованием «ipAddress.zip». В указанном файле имеется файл с наименованием: «IPAddres-1.pdf». Указанный файл представляет собой таблицу с указанием даты открытия 2022-07-29. Далее осмотру подлежит файл с наименованием «выписки по счетам», при двойном нажатии левой кнопки мыши открыт указанный файл, в котором содержится файл с наименованием «060523152419_GR-1060851_40702810229170006234_0», в котором сохранена таблица по операциями расчетного счета 40(Номер) клиента ООО «ИМПУЛЬС», выписка по счетам указана за период с 21.07.2022 по 17.04.2023; Обороты по Дт за период – 825 550, 00. Далее осмотру подлежит лазерный диск №2, предоставленный по запросу ПАО «Сбербанк». Видимых нарушений целостности упаковки не установлено. Доступ к объекту без вскрытия упаковки невозможен. Для дальнейшего осмотра упаковка лазерного диска №1 вскрыта. Из упаковки извлечен лазерный диск, который был помещен в оптический привод марки «Asus», который подключен к ноутбуку. На лазерном диске обнаружены файлы с наименованием: «ip.csv», «NS_378701_9718197896_20230421_info». Путем двойного нажатия на файл с наименованием: «ip.csv» открылась таблица с указанием входа пользователя и датой, как 29.07.2022. Далее осмотру подлежит файл с наименованием: «NS_378701_9718197896_20230421_info», который был открыт путем двойного нажатия левой кнопки мыши, при открытии указанного файла открылось сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк». 

(том №1 л.д.115-139)

- протоколом осмотра предметов от 19 июня 2023 года, согласно которому объектом осмотра является сопроводительное письмо от ПАО «Сбербанк», заверенное подписью начальника управления безопасности Пензенского отделения №8624 ПАО Сбербанк Р.Е.Ю., адресованное Зареченскому МСО СУ СК России по Пензенской области от 19.06.2023 за №8624-24 с приложением копий досье ООО «ИМПУЛЬС» на 28 листах. Досье ООО «ИМПУЛЬС» представляют собой бумажные листы формата А4, на которых имеется печатный текст. Осмотру подлежит копия решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ИМПУЛЬС», согласно которому создано ООО «ИМПУЛЬС», определено местонахождение ООО «ИМПУЛЬС», как: (Адрес) и назначении ФИО2 генеральным директором ООО «ИМПУЛЬС»; копия паспорта ФИО2 на 2 листах серии (Номер), выданный ОВД гор. Заречном Пензенской области, 12.01.2005; сведения о клиенте 9718197896; копия заявления л подключении к договору-конструктору с использованием дистанционного обслуживания, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, где поставлена подпись ФИО2 в графе ФИО2, с отметкой банка от 25.07.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 22.07.2022 в отношении ООО «ИМПУЛЬС» на 7 листах; получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому ООО «ИМПУЛЬС» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ – 20.07.2022 в налоговом органе по месту нахождения – Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве; копия Устава ООО «ИМПУЛЬС» на 10 листах; копия решения единственного учредителя №1 о создании ООО «ИМПУЛЬС»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИМПУЛЬС». Копии досье в отношении ООО «ИМПУЛЬС» сшиты и скреплены оттиском мастичной печати ПАО «СБЕРБАНК» на 28 листах, с подписью ФИО4.

(том №1 л.д.172-178)

- протоколом осмотра предметов от 21 июня 2023 года, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета. На конверте не имеется каких-либо надписей. Конверт, вскрыт, из него извлечено регистрационное дело в отношении ООО «ИМПУЛЬС» с сопроводительном письмом в адрес Зареченского МСО СУ СК России по Пензенской области. В левом верхнем углу сопроводительное письмо датировано 20.06.2023 №005691дсп. Регистрационное дело в отношении ООО «ИМПУЛЬС» в левом краю скреплено печатью «ИФНС РОССИИ №18 ПО Г. МОСКВЕ». Копии материалов регистрационного дела ООО «ИМПУЛЬС» представляют собой бумажные листы белого цвета формата А4 на которых имеется печатный текст. В материалах регистрационного дела находятся следующие документы: копия устава ООО «ИМПУЛЬС», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН (Номер)), в соответствии с которым ООО «ИМПУЛЬС» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 20.07.2022 в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве; копия решения единственного учредителя №1 о государственной регистрации о создании общества с ограниченной ответственностью «Импульс» от 15.07.2022; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, решение о государственной регистрации от 20.07.2022 (Номер)А; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в данном заявлении указано, что в ЕГРЮЛ подлежат внесению сведения на ФИО2, (Дата) года рождения на должность генерального директора ООО «ИМПУЛЬС» с местонахождением (Адрес) с размером уставного капитала 55 000 рублей, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ИМПУЛЬС», получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), копия гарантийного письма от ООО «БЭЛОР», копия паспорта ФИО2 на 02 листах.

(том (Номер) л.д.179-186)

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 22 июня 2023 года, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны:

- два лазерных диска, предоставленных ПАО «Сбербанк» от 21.04.2023; 

- копия досье в отношении ООО «ИМПУЛЬС», предоставленная ПАО «Сбербанк» от 19.06.2023; 

- копии регистрационного дела в отношении ООО «ИМПУЛЬС», предоставленные ИФНС России №18 по г. Москве.

(том №1 л.д. 187)

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 20 июля 2022 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ИМПУЛЬС» внесены сведения о ФИО2, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ИМПУЛЬС» с присвоением основного государственного регистрационного номера (Номер). 

(том №2 л.д.2-9)

- сведениями о банковских счетах ООО «Импульс», согласно которым на ООО «Импульс» 22.07.2022 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе «Сбербанк»».

(том №1 л.д. 29-31)

- заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» от 22 июля 2022 года, согласно которому ФИО2 предоставлены банковские услуги с открытием расчетного счета.

(том №1 л.д. 146-148)

- копией приговора Зареченского городского суда Пензенской области от 26 апреля 2023 года, согласно которого ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1 УК РФ и назначено ему наказание в виде обязательных работ сроком 400 (четыреста) часов. 

(том №1 л.д.232-239) 

- условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой, согласно которым клиент обязан:

не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п.4.2.3);

при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности Системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом (п.4.2.4);

(том № 2 л.д.14-30)

- выпиской из Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 02.07.2021), согласно которой: 

клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

(том № 2 л.д.12)

- выпиской из Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которой: статья 3. основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе п.19. электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; статья 9. Порядок использования электронных средств платежа; п.1. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; п.3 До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; п.11 в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции 

(том №2 л.д.11)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Импульс» (Номер), открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 22.07.2022 по 17.04.2023 проведены операции на общую сумму не менее 825 550 рублей 00 копеек.

(том №1 л.д.29-31)

Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, так как их показания об обстоятельствах дела являются последовательными и подтверждены письменными доказательствами.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Действия подсудимого ФИО2, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом действовал ФИО2 с корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить свое материальное положение.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, не имея намерений управлять созданной на его имя юридическим лицом ООО «ИМПУЛЬС», получив доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИМПУЛЬС» (Номер) в ПАО «Сбербанк», а также к электронным средствам - пин-коду, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передал неустановленному лицу, то есть сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ИМПУЛЬС» (Номер).

При этом ФИО2 действовал в нарушение положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчетный счет в ПАО Сбербанк, не имел реальных намерений использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету, при этом ФИО2 понимал, что недопустимо передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, был надлежащим образом ознакомлена с соответствующими банковскими условиями.

Данное преступление является оконченным, поскольку свой преступный умысел подсудимый ФИО2 реализовал путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за указанные действия материальное вознаграждение. 

При назначении наказания подсудимому суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни ее семьи.

ФИО2 на учете у врачей нарколога и психиатра ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России не состоит, по месту жительства характеризуется неудовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61, ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче им признательных показаний с указанием обстоятельств совершения инкриминируемого преступления, о чем сотрудникам правоохранительных органов достоверно известно не было, и до дачи им признательных показаний, его причастность к совершению инкриминируемого преступления носила предположительный характер; полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие ряда хронических заболеваний.

Оснований для признания в качестве смягчающего вину обстоятельства подсудимой явки с повинной (заявление от 17.04.2023), суд не находит, поскольку данное заявление не отвечает требованиям закона, предъявляемым к подобного рода доказательствам, так как при его принятии, подсудимому не разъяснялись, предусмотренные законом права, в частности, не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы и т.д.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую. 

Одновременно с этим, совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, поведением виновного после совершения преступления, отношение к содеянному, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, влекущими применение ст. 64 УК РФ и назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, данные о его личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде исправительных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного преследования. 

ФИО2 судим 27.06.2023 приговором Зареченского городского суда Пензенской области по ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1, ст. 158.1 и ст. 158.1 УК РФ, на основании ч.2 и ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно к наказанию в виде 480 (четырехсот восьмидесяти) часов обязательных работ. Наказание не отбыто в полном объеме.

Поскольку преступление по данному приговору совершено подсудимым ФИО2 до вынесения в отношении него приговора Зареченского городского суда Пензенской области от 27.06.2023, наказание ему должно быть назначено по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору Зареченского городского суда Пензенской области от 27.06.2023.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307, 308 и 309 УПК РФ суд - 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием 10 (десяти) процентов в доход государства из заработной платы осужденного.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний по данному приговору и приговору Зареченского городского суда Пензенской области от 27.06.2023, заменив обязательные работы на исправительные работы с учетом положений ч. 2 ст. 72 УК РФ, ч.1 ст. 71 УК РФ, согласно которым двести сорок часов обязательных работ соответствуют трем месяцам исправительных работ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде исправительных работ сроком 1 (один) год с удержанием 10 (десяти) процентов в доход государства из заработной платы осужденного.

Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со статьей 132 УПК РФ взыскать в доход федерального бюджета с осужденного ФИО2 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- два лазерных диска, предоставленных ПАО «Сбербанк» от 21.04.2023; копию досье в отношении ООО «ИМПУЛЬС», предоставленную ПАО «Сбербанк» от 19.06.2023; копии регистрационного дела в отношении ООО «ИМПУЛЬС», предоставленные ИФНС России №18 по г. Москве, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Зареченский городской суд Пензенской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении такового, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Кошлевский