ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 08 апреля 2024 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретаре судебного заседания Заболотских А.А.,

с участием:

государственных обвинителей Моршининой Е.А., ДавлетяровойЮ.В., Аглеевой Е.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Белышевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

 года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, состоящей в фактических семейных отношениях, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступления совершены в Ленинском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В марте 2022 года, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлена, до 

 ФИО1, находясь по месту своего проживания по 

<

адрес> городе 

<

адрес>, получив предложение от неустановленного лица 1, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, о предоставлении документа, удостоверяющего личность, для регистрации в качестве учредителя и директора юридического лица без дальнейшей цели осуществлять административно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность от имени юридического лица за денежное вознаграждение в размере 5300 рублей за процедуру, которая потребуется для регистрации и дальнейшего оформления, согласилась на данное предложение, заведомо зная, что станет подставным лицом, у которого отсутствуют намерения вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цель управления юридическим лицом, и решила предоставить документ, удостоверяющий ее личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

 в дневное время ФИО1 в целях реализации своего преступного умысла, не имея намерений вести предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управления юридическим лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, осознавая преступный характер своих действий, в результате которых наступят общественно-опасные последствия в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, находясь по месту своего проживания по указанному адресу, с помощью камеры своего мобильного телефона «Samsung» сделала фотографии страниц своего паспорта гражданина РФ и через приложение социальной сети «Вконтакте» отправила их в сообщении тому же неустановленному лицу, таким образом, предоставила ему свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации для дальнейшего его использования при изготовлении документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как об учредителе и директоре юридического лица. 

 в 14:13 по указанию неустановленного лица 2, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО1 в Аккредитованном удостоверяющем центре ООО 

<

данные изъяты> по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, оформила сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП). После чего ФИО1, находясь возле указанного центра по вышеуказанному адресу, передала СКПЭП неустановленному лицу 2, тем самым предоставив ему доступ к ключу электронной подписи для дальнейшей регистрации юридического лица в налоговом органе.

 в неустановленное время, неустановленное лицо 2, находясь в неустановленном месте, посредством каналов связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в форме электронных документов, подписанных цифровой подписью ФИО1 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направило в адрес Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по 

<

адрес> г. Екатеринбурге комплект документов, необходимых для создания Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», а именно: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), Решение № 1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от 

, Устав юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» с внесенными в них сведениями о ФИО1, как о единственном учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>».

В период с 

 по 

, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, сотрудниками налоговых органов проведена проверка достоверности сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставленных неустановленным лицом 2 для создания ООО «

<

данные изъяты>», по результатам которой нарушений законодательства о государственной регистрации не выявлено.

 в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН/ИНН №, находящегося по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес> и сведения о ФИО1, как о единственном участнике и директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, ФИО1, в период с 

 по 

, находясь на территории г. Екатеринбурга, совершила одно продолжаемое преступление - неправомерный оборот средств платежей, а именно, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, после государственной регистрации юридического лица при создании и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1, как о единственном участнике и директоре ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН/ИНН №, 

 у ФИО1, находящейся по месту проживания в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, являющейся подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знающей, что фактически она не осуществляет и не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получившей предложение от неустановленного лица 2, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, об открытии банковских счетов для ООО«

<

данные изъяты>» в банках, указанных им, с подключенными к данным счетам абонентским номером телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для доступа и дистанционного управления счетами, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» (в действующей редакции) являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, то есть, обеспечивающих доступ к банковским счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, и согласившейся на данное предложение за денежное вознаграждение, возник единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно, приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

 ФИО1 в целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла за денежное вознаграждение, осознавая, что после открытия счета для ООО«

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковские карты, являющееся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления банковским счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в дополнительном офисе № ПАО«Сбербанк России», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>В, предоставив сотруднику ПАО «Сбербанк» неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении», с указанными в нем абонентским номером 

<

данные изъяты>» и адресом электронной почты «

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. После чего 

 ФИО1 получила от сотрудника ПАО«Сбербанк» подтверждающие документы об открытии банковского счета №, а также банковские карты MasterCard Business Momentum № ПАО «Сбербанк» и VISA Business № ПАО«Сбербанк» без пластикового носителя, выпущенные в рамках обслуживания указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

 в дневное время ФИО1, находясь в Дополнительном офисе «Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставив сотруднику АО «ВУЗ-банк», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО«

<

данные изъяты>» и подала Заявления об открытии расчетного счета и подключении его к системе «Интернет-банк Light», с указанными в нем абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимся в пользовании неизвестного, для получения смс-сообщений с одноразовым паролем, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 ФИО1 получила от сотрудника АО«ВУЗ-банк» подтверждающие документы об открытии банковского счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении офиса расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес> корпус 2, встретилась с сотрудником АО КБ «ЛОКО-Банк», предоставив сотруднику АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Б.Л.СБ., учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка», «Заявление об открытии и обслуживании банковского счета», с указанными в них адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 ФИО1 получила от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк» подтверждающие документы об открытии банковских счетов №, №, а также банковскую карту № АО КБ «ЛОКО-Банк», выпущенную в рамках обслуживания последнего указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Агат» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставив сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», «Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «

<

данные изъяты>» АО «АЛЬФА-БАНК»», с указанными в них адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 Б.Л.СВ. получила от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК», не именную банковскую карту № АО «АЛЬФА-БАНК», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

 точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в отделении 204 Филиал «Уральский» АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставив сотруднику АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Б.Л.СБ., учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» ООО«РЕАЛ-ВЕСТ», с указанными в них адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 ФИО1 получила от сотрудника АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», не именную банковскую карту № АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», выпущенную в рамках обслуживания банковского счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в Центральном офисе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, предоставив сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», «Подтверждение об открытии счета», с указанными в них адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимся в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 ФИО1 получила от сотрудника ПАО «БАНК УРАЛСИБ» подтверждающие документы об открытии банковских счетов №, №, а также банковскую карту № ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выпущенную в рамках обслуживания последнего указанного счета, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «РЕАЛ-ВЕСТ», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении АО«Россельхозбанк», расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес> 

<

адрес>, предоставив сотруднику АО «Россельхозбанк», неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», «Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», «Заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» с указанными в них адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером «+

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 ФИО1 получила от сотрудника АО «Россельхозбанк» подтверждающие документы об открытии банковских счетов №, № и банковскую карту VISA Business Instant Issue № АО «Россельхозбанк», не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

Затем 

 около 17:00, точное время следствием не установлено, Б.Л.СВ., находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ «Гринвич», расположенного по 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО«Сбербанк», АО «ВУЗ-банк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО «Альфа-Банк», АО«Райффайзенбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Россельхозбанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению банковскими счетами, открытыми в вышеуказанных банках, по ранее достигнутой договоренности с неизвестным лицом 2, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации:

- банковскую карту MasterCard Business Momentum № ПАО«Сбербанк» и сведения по банковской карте VISA Business № ПАО «Сбербанк» без пластикового носителя с привязанным к ним абонентским номером 

<

***>, подключенным к счету № для получения смс-кодов с паролями и необходимых для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе ПАО«Сбербанк»;

- абонентский номер 

<

данные изъяты>, подключенный к счету № АО «ВУЗ-банк» для получения смс-кодов с паролями и необходимых для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Интернет-банк Light»;

- банковскую карту № АО КБ «ЛОКО-Банк, с привязанным к ней абонентским номером 

<

данные изъяты>, подключенным к счетам №, № для получения смс-кодов с паролями и необходимую для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк» (Мобильный банк Локо офис);

- банковскую карту № АО «АЛЬФА-БАНК» с привязанным к ней абонентским номером 

<

данные изъяты>, подключенным к счету № для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Альфа-Бизнес онлайн» (Интернет-банк)»;

- банковскую карту № АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», с привязанным к ней абонентским номером 

<

данные изъяты>, подключенным к счету № для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Банк-Клиент»;

- банковскую карту № ПАО «БАНК УРАЛСИБ», с привязанным к ней абонентским номером 

<

данные изъяты>, подключенным к счетам №, №, для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online»;

- банковскую карту VISA Business Instant Issue № АО«Россельхозбанк», с привязанным к ней абонентским номером 

<

данные изъяты>, подключенным к счетам №, № для получения смс-кодов с паролями и необходимые для доступа, управления указанными банковскими счетами.

После чего, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, за денежное вознаграждение, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ«Гринвич», расположенного по 

<

адрес> в Екатеринбурге встретилась с сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», предоставив ему, неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», с указанным в нем адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 

 ФИО1 здесь же получила от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» подтверждающие документы об открытии банковских счетов № и №, а также банковскую карту № ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенную в рамках обслуживания счета №, не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

После чего, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ«Гринвич», расположенного по 

<

адрес> в Екатеринбурге, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», по ранее достигнутой договоренности с неизвестным лицом 2, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации: 

- банковскую карту № ПАО Банк «ФК Открытие» с привязанным к ней абонентским номером 

<

данные изъяты>, подключенным к счетам № и № для получения смс-кодов с паролями и необходимые для дистанционного доступа, управления указанными банковскими счетами и доступа к личному кабинету в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ», для выполнения финансовых операций.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, за денежное вознаграждение, находясь в помещении офиса 14.9 бизнес центра «Президент», расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А, встретилась с сотрудником АОКБ«МОДУЛЬБАНК», предоставив ему, неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему», «Согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank», с указанными в них адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером 

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего 

 ФИО1 здесь же получила от сотрудника АО КБ «МОДУЛЬБАНК» подтверждающие документы об открытии банковского счета № АО КБ «МОДУЛЬБАНК», не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации.

После чего, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ«Гринвич», расположенного по 

<

адрес> в Екатеринбурга, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания АО КБ «МОДУЛЬБАНК», по ранее достигнутой договоренности с неизвестным лицом 2, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации:

- абонентский номер 

<

данные изъяты>, подключенный к счету № АО КБ «МОДУЛЬБАНК» для получения смс-кодов с паролями и необходимых для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Modulbank», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Затем, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, за денежное вознаграждение, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес> 

<

адрес>, встретилась с сотрудником ООО «Бланк банк», предоставив ему, неосведомленному о ее преступных намерениях: паспорт гражданина РФ на имя Б.Л.СБ., учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>» и подала «Заявление о присоединении к правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе банка», с указанным в нем адресом электронной почты «

<

данные изъяты>» для регистрации в личном кабинете и абонентским номером «+

<

данные изъяты>», находящимися в пользовании неизвестного, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по банковскому счету. После чего, 

 здесь же ФИО1 получила от сотрудника ООО «Бланк банк» подтверждающие документы об открытии банковского счета № ООО «Бланк банк», не сообщая при этом сотруднику банка, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>», то есть приобрела в целях сбыта неизвестному электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, 

, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ «Гринвич», расположенного по 

<

адрес> в Екатеринбурге, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Бланк банк», по ранее достигнутой договоренности с неизвестным лицом 2, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации:

- абонентский номер 

<

данные изъяты>, подключенный к счету № ООО «Бланк банк» для получения смс-кодов с паролями и необходимых для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в системе «Бланк», для выполнения финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств.

Таким образом, в период с 

 по 

 ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных банковских счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьими лицами для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», приобрела в целях сбыта и совершила сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неизвестному, подключенных к вышеуказанным счетам, абонентских номеров 

<

данные изъяты>», и банковских карт, для управления банковскими счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к банковским счетам: 

- банковские карты MasterCard Business Momentum № и VISA Business № ПАО «Сбербанк», обеспечивающие доступ к банковскому счету №, оформленному и открытому 

 в офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>В;

- абонентский номер +

<

данные изъяты>, обеспечивающий доступ к банковскому счету №, оформленному и открытому 

 в ДО«Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>;

- банковскую карту № АО КБ «ЛОКО-Банк», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, оформленному 

 в офисе по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес>, открытому 

 в Филиале «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А; №, оформленному 

 в офисе по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес> открытому 

 в Филиале «Екатеринбург» КБ«ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А;

- банковскую карту № АО «АЛЬФА-БАНК», обеспечивающую доступ к банковскому счету №, оформленному 

, открытому 

 в ДО «Агат» - ДО «Екатеринбург - 

<

адрес> (юл)» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>;

- банковскую карту № АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», обеспечивающую доступ к банковскому счету №, оформленному 

, открытому 

 в отделении 204 Филиала «Уральский» АО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>;

- банковскую карту № ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, №, оформленным и открытым 

 в Центральном офисе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>.

- банковскую карту VISA Business № АО «Россельхозбанк», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, №, оформленным 

 и открытым 

 в Свердловском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>;

- банковскую карту № ПАО Банк «ФК Открытие», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, №, оформленным 

 напротив кафе «Поль Бейкери» в зоне фуд-корта на третьем уровне ТРЦ «Гринвич», расположенного по 

<

адрес> в Екатеринбурге и открытым 

 в ДО «Екатеринбургский» ФИЛИАЛ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А

- абонентский номер 

<

данные изъяты>, обеспечивающий доступ к банковскому счету № АО КБ «МОДУЛЬБАНК», оформленному 

 в помещении офиса 14.9 бизнес центра «Президент», расположенного по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А, открытому в тот же день в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> корпус 1;

- абонентский номер 

<

данные изъяты>, обеспечивающий доступ к банковскому счету № ООО «Бланк банк», оформленному 

 в офисе по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, корпус 2 и открытому в тот же день в офисе ООО «Бланк банк» по адресу: 

<

адрес>, строение 1.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала по обоим эпизодам в полном объеме, раскаялась, указала, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, не оспаривает. Явку с повинной поддержала. Пояснила, что от своего друга она узнала, что он ездил с Давидом по банкам, открывал карточки. Он ей тоже предложил, и она согласилась. После она встретилась с Давидом в Екатеринбурге, он сказал ей, что организация будет заниматься штукатурными работами, просил открыть организацию, на что она согласилась. Она предоставила Давиду свой паспорт, после через сайт открыли электронно-цифровую подпись, а потом и они поехали по банкам. Давид ей сказал, чтобы в банках она говорила, что она является директором ООО «

<

данные изъяты>». Вбанках она открывала счета, где сотрудники предупреждали ее о том, что счета и карты передавать третьим лицам нельзя, однако счета и карточки она передала Давиду в тот же день, а он ей дал 5000 рублей. Она понимала, что никакой деятельности она в открытой ей организации вести не будет. Также указала, что писала заявление о прекращении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и закрыла электронную подпись. Выводы сделала, понимает, что нарушала закон.

Кроме этого, указала, что является инвалидом II группы бессрочно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, не работает, живет на свою пенсию и пенсию на ребенка, родственников не имеет.

Вина подсудимой по обоим эпизодам подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №1. суду пояснил, что в адрес налоговой инспекции пришло поручение о допросе ФИО1 по обстоятельствам ООО«

<

данные изъяты>». ФИО1 направили повестку, она явилась и пояснила, что руководителем организации ООО «

<

данные изъяты>» она не является, финансово-хозяйственную деятельность ни на момент допроса, ни ранее она не вела. ФИО1 подала заявление о ликвидации, была отозвана ЭЦП. В ЕГРЮЛ были внесены сведения, после чего организация не могла осуществлять свою деятельность.

Свидетель Свидетель №3. суду пояснил, что производилась выемка документов по ООО «

<

данные изъяты>», содержание документов он не помнит. Также указал, что Банке есть нормативные документы, содержание которых проговаривается клиенту при открытии счета, о том, что электронная почта, номер телефона, логины и пароли не должны передаваться третьим лицам. При личном обращении сначала устанавливается личность клиента, его полномочия, проверяются учредительные документы, предоставляется номер телефона и электронной почты, то есть средства, которые позволяют удаленно пользоваться счетом и куда поступает пароль.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что 

 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>В, открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, и выпущены дебетовые бизнес карты № и № для получения сервисных уведомлений и услуги SMS информирование указан номер телефона +

<

данные изъяты>. Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставлен паспорт, ее личность была идентифицирована. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «Сбербанк бизнес Онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через интернет сайт. Логин для доступа Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводил логин, после на телефон клиента приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее Клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. ВПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов (клиенту проговариваются условия правил, также он может с ними ознакомиться на официальном сайте ПАО «Сбербанк». При открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием систем ДБО), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства, сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) (одноразовые смс- сообщения с кодом) и электронный носитель информации –пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент-руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Сбербанк». Также клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести, снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности (т. 1 л.д. 144-148).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 их подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8. следует, что она работает в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> вдолжности главного менеджера. В ее обязанности входит работа с юридическими лицами, открытие счетов, обслуживание клиентов. Порядок работы с юридическими лицами следующий. Клиенты подают заявку на открытие счета и при желании клиента ему выпускается пластиковая карта. Изначально клиент приходит на консультацию, где выясняется информация по ведению бизнеса. Далее сверяются документы, паспорт и проверка документов на организацию, устав, решение и т.д., уточняется у клиента номер телефона и электронная почта для привязки к интернет-банку. Затем клиент заполняет анкету, либо сам, либо менеджер в электронном виде, после заполнения анкеты клиенту, на указанный номер телефона приходит код для сверки анкеты, если данные в анкете верны, то она уходит на проверку в службу безопасности. После положительного решения начинается оформление документов на открытие счета и оформление карты. Подготавливая документы на открытие счета в заявлении, клиент указывает, нужна ли ему банковская карта, после проверки клиентом данных он подписывает заявление, ставит подпись и печать организации. В заявлении указано, что договор на оформление счета публичный, то есть на руки клиенту он не выдавался, размещен на сайте банка. Если клиент желает получить банковскую карту в момент заявления, то ему выдается неименная карта, пин-код которой клиент выставляет сам через интернет банк. Приоформлении карты клиент предупреждается о том, что нельзя передавать карту, пароли для входа в интернет банк третьим лицам. Карта привязывается к банковскому счету. После подписания необходимых документов, они направляются на проверку, данная проверка проводится 1-2 дня (т. 2 л.д. 184-185).

Свидетель Свидетель №6 пояснил, что в апреле 2022 года он был трудоустроен в ООО Банк «Открытие», где он открывал счета. При открытии счета существовал определенный порядок, где клиент либо лично подавал заявку через сайт Банка для подтверждения встречи, либо заявка подавалась через менеджера банка, либо заявка поступала из партнерского канала. При открытии счета нужен паспорт, решение о создании и назначении директором, печать. Клиенту предоставляется заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, есть почта и кодовое слово. Клиенту указывается о том, что третьим лицам карту, пароли для входа в интернет банк передавать нельзя. ООО «

<

данные изъяты>» не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что в период с октября 2019 по 

 он работал в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов в дополнительном офисе «Екатеринбургский» ФИЛИАЛ ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В его должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов и выдача моментальных банковских карт. Порядок открытия счетов и выдачи карт следующий: клиент обращается в банк и обозначает, что ему требуется открыть расчетный счет, сотрудник банка проводит консультацию по тарифам и документам для открытия счета. Если клиента устраивают условия, то оформляется заявка. Для открытия счета ООО нужно указать ИНН организации и представить паспорт представителя юридического лица, который действует без доверенности. Клиент указывает номер телефона и электронную почту для доступа к интернет-банку. Сотрудник банка разъясняет, что передавать логин и пароли от интернет банка, а также передавать карту третьим лицам запрещено. В программе заводится заявка на открытие счета, в случае одобрения с клиентом подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, после чего сканы - копии документов подгружаются в программу: паспорт, ЗПБО и фотографии клиента. Наосновании документов открываются расчетный счет и если клиенту нужна карта открывается карточный счет и выпускается банковская карта не именная, но можно заказать и именную. По обстоятельствам открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>, согласно документам банковского досье предоставленного ему в ходе допроса пояснил, что поступила заявка на открытие счета от имени руководителя ООО«

<

данные изъяты>» ФИО1 После проверки всех документов организации предоставленной ФИО1 и подготовки документов с руководителем ООО «РЕАЛ-ВЕСТ» ФИО1 была назначена встреча с выездным менеджером в ее лице, которая состоялась 

, время не помнит в ТЦ «Гринвич» по 

<

адрес>. В ходе встречи ФИО1 предоставила паспорт гражданина РФ, серии № № выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, было произведено ее фотографирование с паспортом. ФИО1 подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и поставлена ею печать ООО «

<

данные изъяты>». Также Б.Л.СВ. указала сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», а именно номер телефона 

<

данные изъяты>, электронную почту организации 

<

данные изъяты> 

 для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, специальный карточный счет №, к расчетному счету ФИО1 была выдана банковская карта № держателем карты являлась ФИО1 ФИО1 было разъяснено, что передавать логин и пароли от интернет банка, а также передавать карту третьим лицам запрещено (т.2 л.д. 91-93).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №6 подтвердил их в полном объеме.

Свидетель ФИО2 пояснила, что она ранее работала в ООО «Альфа Банк», где ФИО1 был открыт счет. При открытии счета была установлена личность ФИО1, сверена с паспортом. ФИО1 были предоставлены документы, которые были проверены, отсканированы и был подписан договор о подключении к электронному документообороту. Все было загружено в программу, ФИО1 была направлена СМС, где она могла пройти по ссылке в программе. Кроме того, клиентов они предупреждают о том, что передавать логин и пароли от интернет-банка, а также передавать карту третьим лицам запрещено.

Свидетель Свидетель №4. пояснил, что в Банк приходил запрос на документы по ФИО1. 

 в дополнительный офис по 

<

адрес> обратилась директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, которая предоставила паспорт и подписала необходимые документы. Сотрудник банка предоставил ей заявление на открытие счета на подключение к интернет-банку. ООО «1» был открыт счет, данным счетом ФИО1 распоряжалась лично. Ей было разъяснено, нельзя передавать третьим лицам логин и пароли от интернет-банка, а также передавать карту.

Свидетель Свидетель №2. пояснил, что по 

<

адрес> есть помещение, которое он занимает по просьбе 3, который сдает его в аренду. ФИО1 и ООО«

<

данные изъяты>» не знает. 4 сдачей в аренду офиса не занимался, поскольку дал доверенность ему (Свидетель №2).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 следует, что 

 директор ФИО1 обратилась в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Екатеринбург об открытии расчетного счета с ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 2. 

 состоялось открытие расчетного счета. В ходе данной операции ФИО1 были предоставлены необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО«РЕАЛ-ВЕСТ» ИНН 

<

***>. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО1 для идентификации предоставила паспорт гражданина РФ. ФИО1 в установленном порядке были подписаны все необходимые документы и заявления. ФИО1 при составлении банковских документов был указан номер телефона 

<

данные изъяты>, а также адрес электронной почты: 5. Затем после проверки всех документов 

 ПАО «БАНК УРАЛСИБ» произведено открытие расчетных счетов: № и № по адресу: 

<

адрес>. Корпоративная банковская карта к расчетному счету № выдавалась. ФИО1 при открытии счета была предупреждена о недопущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа в клиент банке и обязанности, предусмотренные КБО (т. 2 л.д. 149-152).

Вина по обоим эпизодам ФИО1 подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- заявлением от 

, из которого следует, что в ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что ФИО1, предоставила документы удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ для внесения заведомо ложных сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как о подставном лице – директоре и учредителе при государственной регистрации ООО«

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 37-39);

- сведениями о банковских счетах организации, предоставленные ИФНС России, согласно которым на ООО «

<

данные изъяты>» открыты: в АО «АЛЬФА-БАНК» счет №; в ООО «Бланк банк» счет №; вАО«ВУЗ-банк» счет №; в АО КБ «Локо-Банк» счета №, №; в АО КБ «Модульбанк» счет №; в ПАО Банк «ФК Открытие» счета №, №; в АО «Райффайзенбанк» счет №; вАО«Россельхозбанк» счета №, №; вПАО «Сбербанк» счет №; в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» счета №, № (т. 1 л.д. 58-60);

- копией листа записи ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», из которого следует, что 

 по результатам рассмотрения представленных документов сотрудниками ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации, создания юридического лица и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1 как о единственном участнике/учредителе ООО«

<

данные изъяты>», за государственным регистрационным номером (ГРН) 

<

данные изъяты> от 

. 

 по результатам рассмотрения представленных документов сотрудниками ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации внесена запись о создании юридического лица и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о ФИО1 как о директоре ООО «

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным номером ГРН) 

<

данные изъяты> от 

 (т. 1 л.д. 68-71);

- решением о государственной регистрации № 16212А от 

, из которого следует, что регистрирующим органом – ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 

 (т. 1 л.д. 74);

- копией заявления Ф № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

 (т. 1 л.д. 76-81);

- копией решения единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 

, из которого следует, что единственным участником Общества ФИО1 принято решение о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 назначена на должность - директора Общества (т. 1 л.д. 88);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены приложения к заявлению ИФНС России № 29 по Свердловской области от

 исх. №, копия Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма Р11001), всего на 6 листах (две страницы на 1 листе), в котором указано наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», сокращенное наименование ООО «

<

данные изъяты>», место нахождения юридического лица: город Екатеринбург, 

<

адрес>, адрес электронной почты: 

<

адрес>; уставный капитал: 50000 рублей; сведения об учредителе: ФИО1, ИНН: 

<

данные изъяты>, дата рождения: 

, место рождения: 

<

адрес>, сведения о документе, удостоверяющем личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выдан 07.10.2020 ГУ МВД России по Свердловской области, код подразделения 660-017; номинальная стоимость доли 50000 рублей, размер доли: 100процентов; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1 - должность: директор; код основного вида деятельности: 43.31; сведения о заявителе (учредителе): ФИО1; сведения о том, что документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица направить по электронной почте: 

<

данные изъяты> номер контактного телефона заявителя: +

<

данные изъяты>. Копия Решения № 1 единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 04.04.2022», согласно указанного Решения, единственный учредитель – ФИО1 решила создать общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»; Фирменное наименование «

<

адрес>»; Место нахождение: город Екатеринбург; стоимость Уставного капитала - 50000 рублей; доля составляет 100 %. Копия гарантийного письма от 

 на 1 листе, согласно которого ФИО4, гарантирует, что помещение № 15 по адресу: РФ, 

<

адрес>, город 

<

адрес> л. 

<

адрес>, 

<

адрес>/а, будет являться местом нахождения единоличного исполнительного органа ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Б.Л.СБ. (т. 1 л.д. 106-108);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя ПАО«Сбербанк» Свидетель №3 по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, офиса банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковского счета (т. 1 л.д. 129-132);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в Уральском банке ПАО «Сбербанк»; оптический диск со сведениями об открытом счете и банковских картах на ООО «

<

данные изъяты>» предоставленный ПАО «Сбербанк», согласно осмотра на ООО«РЕАЛ-ВЕСТ» ФИО1 были оформлены банковские карты MasterCard Business Momentum № и VISA Business № ПАО«Сбербанк» привязанные к банковскому счету №, оформленному и открытому 

. При оформлении счета ФИО1 были предоставлены сведения о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» с указанием абонентского номера 

<

данные изъяты> и электронной почты «

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 136-139);

- протоколом осмотра места происшествия от

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>В. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 141-143);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», предоставленное на оптическом диске АО«ВУЗ-банк» и сведения об открытом счете ООО «

<

данные изъяты>». Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 был оформлен и открыт счет №. При оформлении счета ФИО1 были предоставлены сведения о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» с указанием абонентского номера 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 179-185);

- протоколом осмотра места происшествия от

, из которого следует, что осмотрено место, где ранее располагался офис АО «ВУЗ-банк» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 186-188);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя АО«ЛОКО-банк» ФИО5 по адресу: 

<

адрес>, офиса банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковского счета (т. 1 л.д. 230-232);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», ранее изъятое в АО «ЛОКО-банк» и сведения об открытом счете и банковской карте на ООО «

<

данные изъяты>», на который ФИО1 были оформлена: банковская карта № АО КБ «ЛОКО-Банк», обеспечивающая доступ к банковским счетам №, оформленному 

 и открытому 

 и №, оформленному 

 и открытому 

. ФИО1 банку были предоставлены сведения о ООО «

<

данные изъяты>» с указанием абонентского номера +№ и адреса электронной почты:«№» (т. 2 л.д. 12-15);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя АО«АЛЬФА БАНК» ФИО6 по адресу: 

<

адрес>А, в офисе банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковского счета и карты (т. 2 л.д. 24-26);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено досье, изъятое в ходе выемки у представителя АО «АЛЬФА БАНК» и оптический диск со сведениями об открытии банковского счета и выпуска банковской карты АО «АЛЬФА БАНК» на ООО «

<

данные изъяты>». Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 была оформлена банковская карта № АО«АЛЬФА-БАНК» обеспечивающая доступ к банковскому счету №, оформленному 

 и открытому 

. Всведениях о клиенте ФИО1 была указанная электронная почта: «№ru» и абонентский номер телефона №» (т. 2 л.д. 47-51);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено помещение офиса АО «АЛЬФА БАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 54-56);

- протоколом выемки от 18.10.2023, из которого следует, что у представителя ПАОБанк «ФК Открытие» ФИО7 по адресу: 

<

адрес>А, офиса банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковских счетов и выпуска банковской карты (т. 2 л.д. 67-69);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», ранее изъятое в ПАО Банк «ФК Открытие» и сведения об открытых счетах и банковской карте на ООО «

<

данные изъяты>», сведения по операциям на счетам. Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» ФИО1 оформила банковскую карту № ПАО Банк «ФК Открытие», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, №, оформленным 

. В сведениях о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указала, указала электронную почту: 

<

данные изъяты>» и абонентский номер №» (т. 2 л.д. 81-84);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрен ТЦ «Гринвич», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, где ФИО1 встречалась с представителем банка ПАО Банк «ФК Открытие» и сбыла банковские карты с банковскими документами неустановленному лицу. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 86-90);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя ПАО«Банк УРАЛСИБ» Свидетель №7 по адресу: 

<

адрес>, офиса банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковских счетов и выпуска банковской карты (т. 2 л.д. 102-104);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», ранее изъятое в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и сведения об открытых счетах и банковской карте на ООО «

<

данные изъяты>». Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 оформила банковскую карту № ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, №, оформленным и открытым 

 и указала сведения о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» сведения: адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и абонентский номер «+

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 139-143);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место, где ФИО1 подавала документы на открытие счетов и банковской карты в ПАО «Банк УРАЛСИБ» и получала банковскую карту, а именно помещение по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 146-148);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у представителя АО«Райффайзенбанк» Свидетель №8 по адресу: 

<

адрес>, офиса банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковского счета (т. 2 л.д. 159-161);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» предоставленная из АО«Райффайзенбанк» на оптическом диске м банковское досье изъято в ходе выемки в АО «Райффайзенбанк». Согласно осмотру на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 была оформлена банковская карта № АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», обеспечивающая доступ к банковскому счету №, оформленному 

 и открытому 

. В сведениях о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» Б.Л.СБ. указана следующая информация: адрес электронной почты «

<

данные изъяты>» и абонентский номер «+

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 176-179);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д. 181-183);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: документы из АО КБ «Модульбанк» и досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», ранее предоставленные АО КБ «Модульбанк». Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 оформлен счет № АО КБ «МОДУЛЬБАНК», оформленный 

. В сведениях о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указала электронную почту: «

<

данные изъяты>ru» и абонентский номер 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 227-231);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место расположения офиса АО КБ «МОДУЛЬБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, кабинет № 14.9. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 2 л.д.233-235);

- протоколом выемки от 22.11.2023, из которого следует, что у представителя АО«Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> революции, 15, офиса банка изъяты документы, содержащиеся в досье клиента ООО «

<

данные изъяты>» при открытии банковских счетов и выпуска банковской карты (т. 3 л.д. 24-27);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрены: досье клиента ООО «

<

данные изъяты>», ранее изъятое в АО «Россельхозбанк» и сведения об открытых счетах и банковской карте на ООО «

<

данные изъяты>», сведения по операциям на счетам. Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 оформила банковскую карту VISA Business № АО «Россельхозбанк», обеспечивающую доступ к банковским счетам №, №, оформленным 

 и открытым 

. В сведениях о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указала электронную почту: «

<

данные изъяты> и абонентский номер 

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 61-66);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место, где ФИО1 подавала документы на открытие счетов и банковской карты в АО «Россельхозбанк» и получала банковскую карту, а именно помещение по адресу: 

<

адрес> 

<

данные изъяты> В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 3 л.д. 70-72);

- протоколом осмотра документов от 

, из которого следует, что осмотрено документы и банковское досье, ранее предоставленные ООО «Бланк банк» в отношении открытого счета для ООО «

<

данные изъяты>». Согласно осмотра на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 оформлен счет № ООО «Бланк банк», 

. В сведениях о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 указала абонентский номер «+

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 97-98);

- протоколом осмотра места происшествия от 

, из которого следует, что осмотрено место, где ФИО1 оформляла документы на открытие счета в АО «ЛОКО-банк» и в ООО «Бланк банк» и получала банковскую карту АО «ЛОКО-банк», а именно помещение по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 2. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 3 л.д. 100-102);

- протоколом выемки от 

, из которого следует, что у ФИО1 изъят паспорт на ее имя, серии гражданина РФ серии № №, выданного 

 ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 127-129);

- протоколом осмотра от 

, из которого следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (т. 3 л.д. 130-132);

- рапортом от 

, из которого следует, что ФИО1 открыты банковские счета: в АО «АЛЬФА-БАНК» счет №; в ООО «Бланк банк» счет №; в АО «ВУЗ-банк» счет №; вАО КБ «Локо-Банк» счета №, №; вАОКБ «Модульбанк» счет №; в ПАО Банк «ФК Открытие» счета №, №; в АО «Райффайзенбанк» счет №; в АО «Россельхозбанк» счета №, №; в ПАО «Сбербанк» счет №; вПАО«БАНК УРАЛСИБ» счета №, №.

После открытия счетов, все полученные документы и банковские карты Б.Л.СВ. передала неустановленному лицу (т. 3 л.д. 147);

После оглашения письменных доказательств, протоколов проведенных следственных действий, подсудимая ФИО1 в судебном заседании замечаний не высказала, законность проведения данных мероприятий не оспаривала.

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО1 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре.

В ходе рассмотрения дела существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено.

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимой ФИО1 установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

В судебном заседании действия подсудимой квалифицированы государственным обвинителем по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Сторона защиты не оспаривала квалификацию, предложенную государственным обвинителем. 

Юридическую квалификацию действий ФИО1 по обоим преступлениям, предложенную государственным обвинителем, суд находит верной, основанной на материалах уголовного дела и нашедшей свое подтверждение в судебном заседании.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.173.2 УК РФ установлено, что в ФИО1, предоставила неустановленному лицу паспорт на свое имя для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и внесения в них сведений о себе как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>», за что ФИО1 получила от неустановленного лица денежные средства в сумме 5300 рублей в качестве вознаграждения за предоставление паспорта. 

 неустановленное лицо, используя полученный паспорт на имя ФИО1, изготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица документы и посредством сети «Интернет» по каналам связи направило их в Инспекцию федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбургу, где 

 произведена государственная регистрация ООО«

<

данные изъяты>» находящегося по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1226600019436 о регистрации юридического лица ООО«РЕАЛ-ВЕСТ» ИНН

<

***>, и сведения о ФИО1 как об учредителе и генеральном директоре данного Общества.

Квалификация действий ФИО1 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 получила денежное вознаграждение, которым распорядилась по своему усмотрению. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимой ФИО1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей о регистрации ФИО1 юридического лица подтверждаются исследованными письменными доказательствами, показаниями подсудимой, свидетелей, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что действовала неправомерно, не имела цели управлением ООО «

<

данные изъяты>», не вела административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполняла.

Показания подсудимой, подтвердившей регистрацию юридического лица ООО«

<

данные изъяты>» без намерения осуществления предпринимательской деятельности за вознаграждение, как подставного лица, являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимой ФИО1, данные в ходе судебного следствия.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимой принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора. 

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. 

Также установлено, что ФИО1 не отрицала, что именно она передала свой паспорт неизвестному, для открытия ООО «

<

данные изъяты>».

Оценивая в совокупности показания подсудимой, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего ее личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимой ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.187 УК РФ установлено, что в инкриминируемый период времени ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», при инкриминируемых обстоятельствах совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передала номера сотового телефона, с абонентскими номерами №, предоставленного ФИО1 неизвестным, в котором имеются доступы в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», а именно № и №, открытых 

 в офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>В; №, оформленному и открытому 

 в ДО«Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>; №, оформленному 

 в офисе по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 2; №, оформленному 

 в офисе по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, 

<

адрес>,; №, оформленному 

, открытому 

 в ДО «

<

адрес> - ДО «

<

адрес> - 

<

адрес> (юл)» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>; №, оформленному 

, открытому 

 в отделении 204 Филиала «Уральский» АО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>; №, №, оформленным и открытым 

 в Центральном офисе филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>; №, №, оформленным 

 и открытым 

 в Свердловском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>; №, №, оформленным 

, расположенного по 

<

адрес> в Екатеринбурге и открытым 

 в ДО «Екатеринбургский» ФИЛИАЛ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А; № АО КБ «МОДУЛЬБАНК», оформленному 

 по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>А, открытому в тот же день в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> корпус 1; № ООО «Бланк банк», оформленному 

 в офисе по адресу: Екатеринбург, 

<

адрес>, корпус 2 и открытому в тот же день в офисе ООО «Бланк банк» по адресу: 

<

адрес>, строение 1.

При этом заявленные абонентские номера 

<

***>, +79827674182 соответствует сведениям, отраженным в исследованных ответах, поступивших на запросы из Банка. 

Квалификация действий ФИО1 соответствует предписаниям уголовного закона.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знала о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, умышленно передала (сбыла) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «РЕАЛ-ВЕСТ». При этом она понимала, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО «РЕАЛ-ВЕСТ» обладала только сама Б.Л.СВ. При этом действия ФИО1 являются оконченными. 

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 получила денежное вознаграждение, которым распорядилась по своему усмотрению. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимой ФИО1, свидетелей Свидетель №3, ФИО8, Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №7, Свидетель №6, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Показания подсудимой являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимой ФИО1, данные в ходе судебного следствия.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимой, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовала под принуждением, в результате угроз, или не понимала происходящее. 

Оценивая в совокупности показания подсудимой, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что ФИО1 передавались для ознакомления и ей подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации. Свидетели Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, также подтвердили, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что ФИО1 не отрицала, что именно она открывала банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлась подставным лицом ООО«РЕАЛ-ВЕСТ».

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимой ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Окончательно действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание возраст ФИО1, уровень ее образования, семейное положение, состояние здоровья, имеющей группу инвалидности, наличие постоянных мест регистрации и жительства, а также то, что совершенные ей деяния, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого. Кроме того, подсудимая ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1, а также в том, что подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений, на психиатрическом диспансерном учете подсудимая не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимой в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, которая давала показания, вела себя адекватно, самостоятельно давала пояснения по обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд признает ФИО1 вменяемой, подлежащей назначению наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает по обоим эпизодам в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ФИО1 пояснила, что препятствий к труду у нее нет, кредитов нет, не установлены обстоятельства, что ФИО1, ее близкие в момент совершения инкриминируемых деяний находились в безвыходном, угрожающем положении.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд по обоим эпизодам учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, а также ее близких родственников, нахождение только на ее иждивении малолетнего ребенка, положительную характеристику, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

При назначении наказания принимаются во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, являющейся единственным родителем для своего малолетнего ребенка, а равно иные условия ее жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, осознание содеянного, сделавшей для себя должные выводы, свидетельствующие о формировании у нее правильной гражданской позиции, а также исходя из принципов справедливости и разумности, сохранения социальной адаптации личности осужденного, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без изоляции от общества, при этом суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа по обоим эпизодам, при этом суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, назначив ей более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 УК РФ и ниже низшего предела, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 187 УК РФ, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности, мотивами совершения преступления, ее поведение до и после совершения преступления исключительными, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

Наряду с этим, суд учитывает фактические обстоятельства дела и наступившие последствия, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности ФИО1, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, совершение впервые умышленных преступлений, сообщение о содеянном контролирующему органу, конкретные обстоятельства совершения преступления, поведение подсудимой до и после содеянного, суд признает существенно уменьшающими степень ее общественной опасности, позволяющими изменить категорию преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого преступления на преступление средней тяжести на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Действия подсудимой образуют совокупность небольшой и средней тяжести преступлений в связи с чем, наказание назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п.п. 5, 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены: документы, оптические диски, которые хранятся в материалах дела.

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, – продолжить хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Б.Л.СБ. преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Б.Л.СБ. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, - продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись).

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>