Уг.дело №1-74/2020/

УИД 68RS0010-01-2020-000573-94

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кирсанов 13 июля 2020 года

Кирсановский районный суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Глистина Н.А.,

с участием помощника Кирсановского межрайонного прокурора Егорова С.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Пестова А.А., 

при секретаре Захаровой И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1 , 

<

данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.6 ст.171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч.1 ст.180 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

В марте 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел и личную заинтересованность, с целью материального обогащения, не имея требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, решил на территории 

<

адрес> осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака. 

ФИО1 планировал приобретать нелегальную алкогольную продукцию в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, в ряде случаев оформленной незаконно чужими товарными знаками, доставлять приобретенную алкогольную продукцию неустановленным следствием автомобильным транспортом в 

<

адрес>, с целью дальнейшего хранения и продажи. 

В период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента, когда преступная деятельность ФИО1 была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, ФИО1 умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществлял незаконную деятельность по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта данной немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приискал денежные средства, за счет которых планировал приобрести немаркированную фальсифицированную алкогольную продукцию. 

Располагая сведениями о требованиях действующего законодательства, ФИО1 достоверно знал, что планируемая им предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая и перевозимая в целях сбыта алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию и в данном случае лицензия обязательна. 

ФИО1 в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, неустановленного наименования, в неустановленном количестве немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, контрафактную алкогольную продукцию с чужими товарными знаками, определенного им ассортимента, основанного на спросе покупателей, в том числе содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра, 0,7 литра, 0,75 литра, 1,0 литра, в количестве 44 647 бутылок, общей стоимостью 18034469 рублей, под следующими торговыми марками:

- водка «Царская охота GOLD» в количестве не менее 29632 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Царская охота Platinum» в количестве не менее 280 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Ночная Москва» в количестве не менее 4520 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Родник Сибири» в количестве не менее 2200 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «SIBIRSKAYA Classic» в количестве не менее 384 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Хортиця Платинум» в количестве не менее 4600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- водка «Облепиховая» в количестве не менее 156 бутылок объемом 0,7 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками;

- коньяк «Hennessy X.O» в количестве не менее 915 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 860 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- виски «WHITE HORSE 1900» в количестве не менее 180 бутылок объемом 1,0 литр каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками; 

- виски «JACK DANIELS» в количестве не менее 240 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- текила «Don Julio» в количестве не менее 32 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- напиток винный газированный «BOSCA ANNIVERSARY» в количестве не менее 96 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками;

- вино «Хванчкара» в количестве не менее 300 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными акцизными марками;

- вино «Киндзмараули» в количестве не менее 168 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными акцизными марками;

- вино «Лыхны» в количестве не менее 36 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками;

- вино «Toro de Oro» в количестве не менее 48 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными акцизными марками. 

В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что приобретенная алкогольная продукция является немаркированной и контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства, осуществил ее хранение с целью последующего сбыта в принадлежащем его супруге ФИО2, не осведомленной о преступном характере его действий и преступных намерениях, нежилом строении, находящемся на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2, а также в гараже, расположенном во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с целью освобождения места для предстоящей в этот день разгрузки и последующего хранения вновь приобретенной им нелегальной алкогольной продукции, решил осуществить незаконную перевозку части нелегальной алкогольной продукции из нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2, в гараж, расположенный во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с целью последующего хранения и сбыта. Для этого, он обратился за помощью к своему сыну ФИО3, который не был осведомлен о преступном характере его действий и преступных намерениях. 

В этот же день, в вечернее время ФИО3, выполняя просьбу своего отца ФИО1 и не осознавая преступный характер его действий, прибыл к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2, откуда перевез на автомобиле 377010 (ISUZU) государственный регистрационный знак 

<

***> 68RUS, принадлежащем на праве собственности ФИО2, лично управляя им, к гаражу, расположенному во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>, нелегальную алкогольную продукцию, погруженную незадолго до этого из вышеуказанного нежилого строения. Выгрузив из кузова автомобиля нелегальную алкогольную продукцию в указанный гараж своего дома, ФИО3 отогнал этот автомобиль обратно к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2.

В этот же день, около 20 часов к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2, в сопровождении ФИО1 прибыл автомобиль «Интернационал» с полуприцепом-рефрижератором (государственные регистрационные знаки тягача Н 898 ВС 161RUS, государственные регистрационные знаки полуприцепа РС 5995 61RUS) под управлением ФИО4, не осведомленного о преступном характере действий и преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, осуществивших продажу нелегальной алкогольной продукции ФИО1, в полуприцепе которого находилась вновь приобретенная ФИО1 для последующего хранения и сбыта немаркированная контрафактная алкогольная продукция с наименованием водка «Царская охота GOLD», о чем не было достоверно известно ФИО4 

После чего, в это же время ФИО5, ФИО6, П.Ю.ИА. и ФИО7, являющиеся знакомыми ФИО1 и нанятые им в качестве грузчиков, не осведомленные о преступном характере и преступных намерениях ФИО1, не осознавая преступный характер его действий, стали осуществлять выгрузку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находящейся на деревянных поддонах в картонных коробках, из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в нежилое строение по адресу: 

<

адрес>А/2. 

В процессе разгрузки, ФИО1, также с целью освобождения места в вышеуказанном нежилом строении для вновь приобретенной им нелегальной алкогольной продукции с наименованием водка «Царская охота GOLD» и последующего ее хранения с целью сбыта, решил осуществить незаконную перевозку части нелегальной алкогольной продукции из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в находящееся рядом другое складское помещение, принадлежащее ФИО2, расположенное по тому же адресу: 

<

адрес>А/2, с целью последующего хранения и сбыта. Для этого, он снова обратился за помощью к своему сыну ФИО3, который не был осведомлен о преступном характере и его преступных намерениях.

В это время ФИО3 находился у нежилого строения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А/2, в месте выгрузки вышеуказанной нелегальной алкогольной продукции, где ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 часть нелегальной алкогольной продукции была перегружена из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в кузов автомобиля 377010 (ISUZU) государственный регистрационный знак 

<

***> 68RUS. После чего, ФИО3, выполняя просьбу своего отца ФИО1 и не осознавая преступный характер его действий, перевез на автомобиле 377010 (ISUZU) нелегальную алкогольную продукцию с наименованием водка «Царская охота GOLD», лично управляя им, в находящееся рядом складское помещение, принадлежащее ФИО2, расположенное по тому же адресу: 

<

адрес>А/2.

Преступная деятельность ФИО1 продолжалась в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в процессе разгрузки нелегальной алкогольной продукции из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» (государственные регистрационные знаки тягача Н 898 ВС 161RUS, государственные регистрационные знаки полуприцепа РС 5995 61RUS) в нежилое строение, находящееся на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2, при этом, на момент задержания ФИО1, часть приобретенной им с целью последующего хранения и сбыта нелегальной алкогольной продукции с наименованием водка «Царская охота GOLD» осталась в полуприцепе-рефрижераторе данного автомобиля «Интернационал» и не была выгружена по этой причине. 

В ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, проведенного в нежилом строении по адресу: 

<

адрес>А/2, использовавшимся ФИО1 для хранения в целях сбыта приобретаемой им алкогольной продукции, было обнаружено и изъято следующее количество хранящейся им с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции: 

- 15792 бутылки под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 1620 бутылок под торговой маркой водка «Ночная Москва» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 2200 бутылок под торговой маркой водка «Родник Сибири» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 384 бутылки под торговой маркой водка «SIBIRSKAYA Classic» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 4600 бутылок под торговой маркой водка «Хортиця Платинум» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 156 бутылок под торговой маркой водка «Облепиховая» объемом 0,7 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 780 бутылок под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 860 бутылок под торговой маркой коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 60 бутылок под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками; 

- 240 бутылок под торговой маркой виски «JACK DANIELS» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки. 

Помимо этого, в ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в полуприцепе-рефрижераторе автомобиля «Интернационал», находящемся в месте разгрузки нелегальной алкогольной продукции возле нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2, было обнаружено и изъято следующее количество приобретенной ФИО1 с целью последующего хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции: 

- 7240 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки. 

Кроме этого, в ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в кузове автомобиля 377010 (ISUZU), находящемся в соседнем складском помещении, принадлежащем П.О.АБ., расположенном по адресу: 

<

адрес>А/2, было обнаружено и изъято следующее количество приобретенной ФИО1 с целью последующего хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции, перегруженной незадолго до этого из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал»:

- 6 600 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки. 

Также, в ночное время ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в гараже, расположенном во дворе жилого дома ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, использовавшимся ФИО1 для хранения в целях сбыта приобретаемой им алкогольной продукции, было обнаружено и изъято следующее количество хранящейся им с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, в том числе перевезенной незадолго до этого ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле 377010 (ISUZU) из нежилого строения, расположенного по адресу: 

<

адрес>А/2: 

- 280 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 2900 бутылок под торговой маркой водка «Ночная Москва» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 135 бутылок под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 120 бутылок под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литр, маркированных поддельными федеральными специальными марками; 

- 32 бутылки под торговой маркой текила «Don Julio» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 96 бутылок под торговой маркой напиток винный газированный «BOSCA ANNIVERSARY» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 300 бутылок под торговой маркой вино «Хванчкара» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными акцизными марками;

- 168 бутылок под торговой маркой вино «Киндзмараули» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными акцизными марками; 

- 36 бутылок под торговой маркой вино «Лыхны» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 48 бутылок под торговой маркой вино «Toro de Oro» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными акцизными марками. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Золотая», являются спиртосодержащими (изготовленными с использованием этилового спирта). Крепость представленных жидкостей составила 34,8% объемных.

Концентрация выявленных микропримесей не превышает норм, установленных в ГОСТ 12712-2013, для водок, изготовленных из спирта этилового ректификованного «Люкс». 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, все представленные жидкости из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Золотая», «Облепиховая», «Хортиця», «SIBIRSKAYA», «Царская охота Платиновая», «Ночная Москва», «Родник Сибири», являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта).

Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей соответственно составила:

- 35,2% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Царская охота Золотая»;

- 39,9% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Облепиховая»;

- 33,9% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Хортиця»;

- 34,9% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «SIBIRSKAYA»;

- 34,0% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Царская охота Платиновая»;

- 28,3% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Ночная Москва»;

- 30,2% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Родник Сибири».

Жидкости, представленные в бутылках, снабженных этикетками «Облепиховая» по количественному содержанию контролируемых примесей и концентрации этилового спирта соответствуют требованиям ГОСТ Р51355-99 и ГОСТ 12712-2013.

Концентрации контролируемых микропримесей в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Платиновая», «Ночная Москва», «Родник Сибири», «SIBIRSKAYA», «Облепиховая», не превышает норм, установленных в ГОСТ Р51355-99 и в ГОСТ 12712-2013, для водок приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс».

Концентрации контролируемых микропримесей в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Царская охота Золотая», не превышает норм, установленных в ГОСТ 12712-2013, для водок приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс».

Концентрации контролируемых микропримесей в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «Хортиця Платинум», не превышает норм, установленных в ГОСТ 12712-2013, для водок приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Альфа». 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные в бутылках с этикетками «ЛЕЗГИНКА Российский коньяк» и «COGNAC Hennessy» являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта).

Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей соответственно составила:

- 30,9% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «ЛЕЗГИНКА Российский коньяк»;

- 30,5% об. в жидкостях из бутылок, снабженных этикетками «COGNAC Hennessy».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Jack Daniels» и «WHITE HORSE» являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта).

Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей соответственно составила:

- 35,4% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Jack Daniels»;

- 33,9% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «WHITE HORSE». 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные в бутылках с этикетками «TEQUILA DonJulio» являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей составила 35,5% об. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Лыхны» и «Toro de ORO», являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта).

Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей соответственно составила:

- 8,3% объемных, в жидкостях из бутылок с этикетками «Лыхны»;

- 11,2% объемных, в жидкостях из бутылок с этикетками «Toro de ORO».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Хванчкара» и «Киндзмараули» являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта).

Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей соответственно составила:

- 10,5% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Хванчкара»;

- 10,9% об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Киндзмараули».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Bosca Anniversary», являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта). Крепость (объемная доля этилового спирта) жидкостей составила 7,8% объемных. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

- федеральные специальные марки №, № на двух стеклянных прозрачных бутылках с прозрачной жидкостью, с этикеткой «водка Облепиховая 100% качества», объемом 0,7л.;

- федеральные специальные марки №, №, №, № на четырех прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью коричневого цвета, с этикеткой «WHITE HORSE 1900 BLENDED SCOTCH WHISKY», объемом 1л.;

- акцизные марки №, № на двух стеклянных бутылках коричневого цвета с жидкостью, с этикеткой «Хванчкара красное полусладкое», объемом 0,75л.;

- акцизные марки №, № на двух стеклянных бутылках коричневого цвета с жидкостью, с этикеткой «Грузинское вино КИНДЗМАРАУЛИ», объемом 0,75л., изготовлены не производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на представленных бутылках алкогольной продукции, федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют. На представленных объектах имеется следующая полиграфическая продукция:

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100% ОБЪЕМ от 0,5до1л дана высшая оценка качества 100 8791554939, 100 8791554939 ГОСТ Проверено Россия Москва 2015г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «ЦАРСКАЯ ОХОТА ВОДКА Platinum», объемом 0,5л;

- «Российская Федерация акционная марка 100% не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54908, 100 87915 54897 ГОСТ Проверено Россия Москва. 2015г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «НОЧНАЯ МОСКВА КЛАССИЧЕСКАЯ ВОДКА», объемом 0,5л;

- «Российская Федерация акционная марка 100% не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54891, 100 87915 54907 ГОСТ Проверено Россия Москва. 2015г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «НОЧНАЯ МОСКВА КЛАСИЧЕСКАЯ ВОДКА», объемом 0,5л;

- «Российская Федерация акционная марка 100% ОБЪЕМ 0,5л. не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54906, 100 87915 54906 ГОСТ Проверено Россия Москва. 2015г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «ВОДКА РОДНИК Сибири», объемом 0,5л;

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100% ОБЪЕМ от 0,5до1л дана высшая оценка качества 100 87915 54948, 100 87915 54947 ГОСТ Проверено Россия Москва 2015г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «ЦАРСКАЯ ОХОТА ВОДКА Gold», объеом 0,5л;

- «Российская Федерация акционная марка 100% ОБЪЕМ от 0,5л до1,0л не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100 87915 54897, 100 87915 54897 ГОСТ Проверено Россия Москва. 2016г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «SIBIRSKAYA VODKA Classic», объемом 0,5л;

- «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой 100% ОБЪЕМ от 0,5до1л дана высшая оценка качества 100 87915 54915, 100 87915 54920 ГОСТ Проверено Россия Москва 2015г», на двух прозрачных стеклянных бутылках с жидкостью, с этикеткой «ХОРТИЦЯ ПЛАТИНУМ ВОДКА», объемом 0,5л.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на представленных двух стеклянных бутылках коричневого цвета заполненные жидкостью, с этикеткой «Torо de Oro», объемом 0,75л., имеются акцизные марки без номера с текстом «Не является акцизной маркой», которые изготовлены не производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ.

На представленных двух стеклянных бутылках коричневого цвета заполненные жидкостью, с этикеткой «ЛЫХНЫ», объемом 0,75л., имеются федеральные специальные марки №, №, которые изготовлены не производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, на представленных двух стеклянных бутылках зеленого цвета заполненные жидкостью, с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75л., имеются федеральные специальные марки №, №, которые изготовлены не производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ. 

Стоимость легальной алкогольной продукции – водки, виски, коньяка, производимой заводами – изготовителями (по сведениям правообладателей товарных знаков), на момент изъятия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляла:

1 бутылки водки «Царская охота GOLD» объемом 0,5 л. – 215 руб.;

1 бутылки водки «Царская охота Platinum» объемом 0,5 л. – 215 руб.;

1 бутылки водки «SIBIRSKAYA Classic» объемом 0,5 л. – 181 руб.; 

1 бутылка водки «Хортиця Платинум» объемом 0,5 л. – 292,98 руб.;

1 бутылка коньяка «Hennessy X.O» объемом 0,5 л. – 8655 руб.;

1 бутылка коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. – 470 руб.;

1 бутылка виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 л. – 1561,40 руб.;

1 бутылка виски «JACK DANIELS» объемом 0,5 л. – 1542 руб. 

1 бутылка вина «Лыхны» объемом 0,75 л. – 325 руб. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н), цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением конька, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, составляла:

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 28 до 29 включительно - 168 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 30 до 31 включительно - 176 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 35 до 36 включительно - 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 включительно - 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции. 

Таким образом, ФИО1, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, незаконно приобрел у неустановленных следствием лиц, хранил и осуществил перевозку в целях сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую немаркированную алкогольную продукцию, с поддельными федеральными специальными и акцизными марками, изготовленными не производством Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ, а также без федеральных специальных либо акцизных марок: 

- под торговой маркой водка «Царская охота GOLD», объемом 0,5 л., в количестве 29 632 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 215 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 6 370 880 руб. (29 632 бут. х 215 руб.); 

- под торговой маркой водка «Царская охота Platinum», объемом 0,5 л., в количестве 280 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 215 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 60200 руб. (280 бут. х 215 руб.); 

- под торговой маркой водка «Ночная Москва», объемом 0,5 л., крепостью 28,3% в количестве 4 520 бутылок, стоимостью, в соответствии с пп.«д» п.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 58н, 168 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 759 360 руб. (4 520 бут. х 168 руб.);

- под торговой маркой водка «Родник Сибири», объемом 0,5 л., крепостью 30,2% в количестве 2 200 бутылок, стоимостью, в соответствии с пп.«д» п.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 58н, 176 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 387 200 руб. (2 200 бут. х 176 руб.);

- под торговой маркой водка «SIBIRSKAYA Classic», объемом 0,5 л., в количестве 384 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 181 рубль за 1 бутылку, на общую сумму 69 504 руб. (384 бут. х 181 руб.); 

- под торговой маркой водка «Хортиця Платинум», объемом 0,5 л., в количестве 4 600 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 292,98 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1347 708 руб. (4 600 бут. х 292,98 руб.); 

- под торговой маркой водка «Облепиховая», объемом 0,7 л., крепостью 39,9% в количестве 156 бутылок, стоимостью, в соответствии с пп.«д» п.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года №58н, 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 46 956 руб. (156 бут. х 0,7 л./0,5 л. х 215 руб.);

- под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O», объемом 0,5 л., в количестве 915 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 8 655 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 7919 325 руб. (915 бут. х 8 655 руб.);

- под торговой маркой коньяк «Лезгинка», объемом 0,5 л., в количестве 860 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 404 200 руб. (860 бут. х 470 руб.);

- под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900», объемом 1,0 л., в количестве 180 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 1561,40 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 281 052 руб. (180 бут. х 1561,40 руб.);

- под торговой маркой виски «JACK DANIELS», объемом 0,5 л., в количестве 240 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 1 542 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 370 080 руб. (240 бут. х 1 542 руб.); 

- под торговой маркой текила «Don Julio», объемом 0,5 л., крепостью 35,5% в количестве 32 бутылок, стоимостью, в соответствии с пп.«д» п.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года №58н, 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на общую сумму 6 304 руб. (32 бут. х 197 руб.); 

- под торговой маркой напиток винный газированный «BOSCA ANNIVERSARY», объемом 0,75 л., крепостью 7,8%, в количестве 96 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции;

- под торговой маркой вино «Хванчкара», объемом 0,75 л., крепостью 10,5%, в количестве 300 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции;

- под торговой маркой вино «Киндзмараули», объемом 0,75 л., крепостью 10,9%, в количестве 168 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции;

- под торговой маркой вино «Лыхны», объемом 0,75 л., в количестве 36 бутылок, стоимостью, по сведениям правообладателя, 325 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 11 700 руб. (36 бут. х 325 руб.);

- под торговой маркой вино «Toro de Oro», объемом 0,75 л., крепостью 11,2%, в количестве 48 бутылок, не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции.

Таким образом, в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, имея единый умысел, осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в количестве 44 647 бутылок, общей стоимостью 18034469 руб., то есть в особо крупном размере, в том числе контрафактной алкогольной продукции, с незаконным использованием чужих товарных знаков. 

Кроме этого, в марте 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел и личную заинтересованность, с целью материального обогащения, не имея требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, решил на территории 

<

адрес> осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с использованием чужого товарного знака. 

ФИО1 планировал осуществлять закупку нелегальной алкогольной продукции в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, в ряде случаев оформленной незаконно чужими товарными знаками, доставлять приобретенную алкогольную продукцию неустановленным следствием автомобильным транспортом в 

<

адрес>, с целью дальнейшего хранения и продажи. 

В период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществлял незаконные действия, связанные с закупкой, хранением и перевозкой в целях сбыта данной немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере. 

Реализуя свой преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приискал денежные средства, за счет которых планировал приобрести немаркированную фальсифицированную алкогольную продукцию. 

Располагая сведениями о требованиях действующего законодательства, ФИО1 достоверно знал, что планируемая им предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как приобретаемая, хранимая и перевозимая в целях сбыта алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию и в данном случае лицензия обязательна. 

ФИО1 в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал для последующего сбыта в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, неустановленного наименования, в неустановленном количестве немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, контрафактную алкогольную продукцию с чужими товарными знаками, определенного им ассортимента, основанного на спросе покупателей, в том числе содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра, 0,7 литра, 0,75 литра, 1,0 литра, в количестве 44 647 бутылок, общей стоимостью 18 034 469 рублей, под следующими торговыми марками: 

- водка «Царская охота GOLD» в количестве не менее 29 632 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Царская охота Platinum» в количестве не менее 280 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Ночная Москва» в количестве не менее 4 520 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Родник Сибири» в количестве не менее 2 200 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «SIBIRSKAYA Classic» в количестве не менее 384 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- водка «Хортиця Платинум» в количестве не менее 4 600 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- водка «Облепиховая» в количестве не менее 156 бутылок объемом 0,7 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками;

- коньяк «Hennessy X.O» в количестве не менее 915 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- коньяк «Лезгинка» в количестве не менее 860 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- виски «WHITE HORSE 1900» в количестве не менее 180 бутылок объемом 1,0 литр каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками; 

- виски «JACK DANIELS» в количестве не менее 240 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- текила «Don Julio» в количестве не менее 32 бутылок объемом 0,5 литра каждая, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- напиток винный газированный «BOSCA ANNIVERSARY» в количестве не менее 96 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками;

- вино «Хванчкара» в количестве не менее 300 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными акцизными марками;

- вино «Киндзмараули» в количестве не менее 168 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными акцизными марками;

- вино «Лыхны» в количестве не менее 36 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными федеральными специальными марками;

- вино «Toro de Oro» в количестве не менее 48 бутылок объемом 0,75 литра каждая, маркированных заведомо для него поддельными акцизными марками. 

В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что приобретенная алкогольная продукция является немаркированной и контрафактной, то есть выпущенной в оборот с нарушением требований действующего законодательства, осуществил ее хранение с целью последующего сбыта в принадлежащем его супруге ФИО2 , не осведомленной о преступном характере его действий и преступных намерениях, нежилом строении, находящемся на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2, а также в гараже, расположенном во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с целью освобождения места для предстоящей в этот день разгрузки и последующего хранения вновь приобретенной им нелегальной алкогольной продукции, решил осуществить незаконную перевозку части нелегальной алкогольной продукции из нежилого строения адресу: 

<

адрес>А/2, в гараж, расположенный во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с целью последующего хранения и сбыта. Для этого, он обратился за помощью к своему сыну ФИО3, который не был осведомлен о преступном характере его действий и преступных намерениях. 

В этот же день, в вечернее время ФИО3, выполняя просьбу своего отца ФИО1 и не осознавая преступный характер его действий, прибыл к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2, откуда перевез на автомобиле 377010 (ISUZU) государственный регистрационный знак 

<

***> 68RUS, принадлежащем на праве собственности ФИО2, лично управляя им, к гаражу, расположенному во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>, нелегальную алкогольную продукцию, погруженную незадолго до этого из вышеуказанного нежилого строения. Выгрузив из кузова автомобиля нелегальную алкогольную продукцию в указанный гараж своего дома, ФИО3 отогнал этот автомобиль обратно к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2.

В этот же день, около 20 часов к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2, в сопровождении ФИО1 прибыл автомобиль «Интернационал» с полуприцепом-рефрижератором (государственные регистрационные знаки тягача Н 898 ВС 161RUS, государственные регистрационные знаки полуприцепа РС 5995 61RUS) под управлением ФИО4, не осведомленного о преступном характере действий и преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, осуществивших продажу нелегальной алкогольной продукции ФИО1, в полуприцепе которого находилась вновь приобретенная ФИО1 для последующего хранения и сбыта немаркированная контрафактная алкогольная продукция с наименованием водка «Царская охота GOLD», о чем не было достоверно известно ФИО4 

После чего, в это же время ФИО5, ФИО6, П.Ю.ИА. и ФИО7, являющиеся знакомыми ФИО1 и нанятые им в качестве грузчиков, не осведомленные о преступном характере и преступных намерениях ФИО1, не осознавая преступный характер его действий, стали осуществлять выгрузку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, находящейся на деревянных поддонах в картонных коробках, из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в нежилое строение по адресу: 

<

адрес>А/2. 

В процессе разгрузки, ФИО1, также с целью освобождения места в вышеуказанном нежилом строении для вновь приобретенной им нелегальной алкогольной продукции с наименованием водка «Царская охота GOLD» и последующего ее хранения с целью сбыта, решил осуществить незаконную перевозку части нелегальной алкогольной продукции из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в находящееся рядом другое складское помещение, принадлежащее ФИО2, расположенное по тому же адресу: 

<

адрес>А/2, с целью последующего хранения и сбыта. Для этого, он снова обратился за помощью к своему сыну ФИО3, который не был осведомлен о преступном характере и его преступных намерениях. 

В это время, ФИО3 находился у нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2, в месте выгрузки вышеуказанной нелегальной алкогольной продукции, где ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7, часть нелегальной алкогольной продукции была перегружена из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в кузов автомобиля 377010 (ISUZU). После чего, ФИО3, выполняя просьбу своего отца ФИО1 и не осознавая преступный характер его действий, перевез на автомобиле 377010 (ISUZU), нелегальную алкогольную продукцию с наименованием водка «Царская охота GOLD», лично управляя им, в находящееся рядом складское помещение, принадлежащее ФИО2, расположенное по тому же адресу: 

<

адрес>А/2. 

Преступная деятельность ФИО1 продолжалась в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в процессе разгрузки нелегальной алкогольной продукции из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в нежилое строение по адресу: 

<

адрес>А/2, при этом, на момент задержания ФИО1, часть приобретенной им с целью последующего хранения и сбыта нелегальной алкогольной продукции с наименованием водка «Царская охота GOLD» осталась в полуприцепе-рефрижераторе данного автомобиля «Интернационал» и не была выгружена по этой причине. 

В ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, проведенного в нежилом строении, находящемся на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2, использовавшимся ФИО1 для хранения в целях сбыта приобретаемой им алкогольной продукции, было обнаружено и изъято следующее количество хранящейся им с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции: 

- 15 792 бутылки под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 1 620 бутылок под торговой маркой водка «Ночная Москва» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 2 200 бутылок под торговой маркой водка «Родник Сибири» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 384 бутылки под торговой маркой водка «SIBIRSKAYA Classic» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 4 600 бутылок под торговой маркой водка «Хортиця Платинум» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 156 бутылок под торговой маркой водка «Облепиховая» объемом 0,7 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 780 бутылок под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 860 бутылок под торговой маркой коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 60 бутылок под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литр, маркированных поддельными федеральными специальными марками; 

- 240 бутылок под торговой маркой виски «JACK DANIELS» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки. 

Помимо этого, в ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в полуприцепе-рефрижераторе автомобиля «Интернационал» (государственные регистрационные знаки тягача Н 898 ВС 161RUS, государственные регистрационные знаки полуприцепа РС 5995 61RUS), находящемся в месте разгрузки нелегальной алкогольной продукции возле нежилого строения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2, было обнаружено и изъято следующее количество приобретенной ФИО1 с целью последующего хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции: 

- 7 240 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки. 

Кроме этого, в ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в кузове автомобиля 377010 (ISUZU) государственный регистрационный знак 

<

***> 68RUS, находящемся в соседнем складском помещении, принадлежащем ФИО2, расположенном по адресу: 

<

адрес>А/2, было обнаружено и изъято следующее количество приобретенной ФИО1 с целью последующего хранения и сбыта немаркированной алкогольной продукции, перегруженной незадолго до этого из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» (государственные регистрационные знаки тягача Н 898 ВС 161RUS, государственные регистрационные знаки полуприцепа РС 5995 61RUS): 

- 6 600 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки. 

Также, в ночное время ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в гараже, расположенном во дворе жилого дома ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, использовавшимся ФИО1 для хранения в целях сбыта приобретаемой им алкогольной продукции, было обнаружено и изъято следующее количество хранящейся им с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, в том числе перевезенной незадолго до этого ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле 377010 (ISUZU) государственный регистрационный знак 

<

***> 68RUS из нежилого строения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2: 

- 280 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 2 900 бутылок под торговой маркой водка «Ночная Москва» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки; 

- 135 бутылок под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 120 бутылок под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литр, маркированных поддельными федеральными специальными марками; 

- 32 бутылки под торговой маркой текила «Don Julio» объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали федеральные специальные либо акцизные марки;

- 96 бутылок под торговой маркой напиток винный газированный «BOSCA ANNIVERSARY» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 300 бутылок под торговой маркой вино «Хванчкара» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными акцизными марками;

- 168 бутылок под торговой маркой вино «Киндзмараули» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными акцизными марками; 

- 36 бутылок под торговой маркой вино «Лыхны» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными федеральными специальными марками;

- 48 бутылок под торговой маркой вино «Toro de Oro» объемом 0,75 литра, маркированных поддельными акцизными марками. 

Таким образом, с учетом указанных выше заключений экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, информации о стоимости легальной алкогольной продукции, производимой заводами – изготовителями по сведениям правообладателей товарных знаков на момент изъятия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с пп. «д» п. 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в редакции Приказа Минфина РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н), в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда преступная деятельность П.А.ЮБ. была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, ФИО1, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, имея единый умысел, осуществил незаконный оборот алкогольной продукции в виде закупки, хранения и перевозки в целях сбыта, включающей в себя немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками, с поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками, контрафактную продукцию с чужими товарными знаками, в количестве 44 647 бутылок, общей стоимостью 18 034 469 руб., то есть в особо крупном размере.

Кроме этого, в марте 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, достоверно зная о потребительском спросе на оригинальную алкогольную продукцию, имея единый умысел, личную заинтересованность и корыстный мотив, преследуя цель материального обогащения, не имея требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, имея информацию о лицах, занимающихся поставкой контрафактной алкогольной продукции, снабженной чужими товарными знаками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, решил неоднократно незаконно, не заключая в установленном законом порядке договоры на использование чужих товарных знаков с правообладателями, что исключит расходы на уплату патентных и комиссионных сборов, приобретать лиц, занимающихся поставкой нелегальной алкогольной продукции, такую продукцию, осуществлять на территории 

<

адрес> ее хранение и перевозку в целях последующего сбыта. 

ФИО1 планировал приобретать контрафактную алкогольную продукцию, оформленную незаконно чужими товарными знаками, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, доставлять приобретенную алкогольную продукцию неустановленным следствием автомобильным транспортом в 

<

адрес>, с целью дальнейшего хранения и сбыта. 

Реализуя свой преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приискал денежные средства, за счет которых планировал приобрести контрафактную алкогольную продукцию. 

Располагая сведениями о требованиях действующего законодательства, ФИО1 достоверно знал, что планируемая им деятельность по приобретению, хранению и перевозке с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков, будет носить незаконный характер, поскольку договоры на их использование он умышленно не заключал. Планируя неоднократность совершения незаконного использования общеизвестных товарных знаков, в ходе деятельности по нелегальному обороту алкогольной продукции, ФИО1 осознавал, что такая неоднократность, в том числе, будет выражена в одновременном использовании двух и более чужих товарных знаков и других средств индивидуализации на одной единице товара.

ФИО1 в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неоднократно, по мере необходимости, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, неоднократно, по мере необходимости, приобретал для последующего сбыта в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, неустановленного наименования, в неустановленном количестве находящуюся в незаконном обороте контрафактную алкогольную продукцию, определенного им ассортимента, основанного на спросе покупателей, в том числе содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 литра, 1,0 литра, в количестве 37 091 бутылки, с чужими товарными знаками, принадлежащими следующим правообладателям: 

- под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, в количестве 29632 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ООО «РТД Боттлерс»;

- под торговой маркой водка «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра, в количестве 280 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ООО «РТД Боттлерс»; 

- под торговой маркой водка «SIBIRSKAYA Classic» объемом 0,5 литра, в количестве 384 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ФКП «Союзплодоимпорт»; 

- под торговой маркой водка «Хортиця Платинум» объемом 0,5 литра, в количестве 4 600 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»; 

- под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, в количестве 915 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко»; 

- под торговой маркой коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, в количестве 860 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю АО «Кизлярский коньячный завод»; 

- под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литр, в количестве 180 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Диаджео Брэндс Б.В.»; 

- под торговой маркой виски «JACK DANIELS» объемом 0,5 литра, в количестве 240 бутылок, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Джэк Дэниэл?с Пропертиз, Инк.». 

В указанный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея корыстный мотив и единый умысел, достоверно зная, что приобретенная алкогольная продукция с чужими товарными знаками является контрафактной, поскольку право на их использование у него отсутствовало, выпущена в оборот с нарушением требований действующего законодательства, не произведена изготовителями оригинальной продукции, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателями об использовании воспроизведенных на алкогольной продукции товарных знаков, и не имея соответствующих соглашений, осуществил ее хранение с целью последующего сбыта в принадлежащем его супруге ФИО2, не осведомленной о преступном характере его действий и преступных намерениях, нежилом строении, находящемся на земельном участке с кадастровым номером: 68:24:0200015:107 по адресу: 

<

адрес>А/2, а также в гараже, расположенном во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, с целью освобождения места для предстоящей в этот день разгрузки и последующего хранения вновь приобретенной им контрафактной алкогольной продукции, решил осуществить незаконную перевозку части контрафактной алкогольной продукции из нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2, в гараж, расположенный во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>, с целью последующего хранения и сбыта. Для этого, он обратился за помощью к своему сыну ФИО3, который не был осведомлен о преступном характере его действий и преступных намерениях. 

В этот же день, в вечернее время ФИО3, выполняя просьбу своего отца ФИО1 и не осознавая преступный характер его действий, прибыл к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2, откуда перевез на автомобиле 377010 (ISUZU) государственный регистрационный знак 

<

***> 68RUS, принадлежащем на праве собственности ФИО2, лично управляя им, к гаражу, расположенному во дворе его жилого дома по адресу: 

<

адрес>, контрафактную алкогольную продукцию, погруженную незадолго до этого из вышеуказанного нежилого строения. Выгрузив из кузова автомобиля контрафактную алкогольную продукцию в указанный гараж своего дома, ФИО3 отогнал этот автомобиль обратно к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2.

В этот же день, около 20 часов к нежилому строению по адресу: 

<

адрес>А/2, в сопровождении ФИО1 прибыл автомобиль «Интернационал» с полуприцепом-рефрижератором (государственные регистрационные знаки тягача Н 898 ВС 161RUS, государственные регистрационные знаки полуприцепа РС 5995 61RUS) под управлением ФИО4, не осведомленного о преступном характере действий и преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, осуществивших продажу контрафактной алкогольной продукции ФИО1, в полуприцепе которого находилась вновь приобретенная ФИО1 для последующего хранения и сбыта контрафактная алкогольная продукция с наименованием водка «Царская охота GOLD», о чем не было достоверно известно ФИО4 

После чего, в это же время ФИО5, ФИО6, П.Ю.ИА. и ФИО7, являющиеся знакомыми ФИО1 и нанятые им в качестве грузчиков, не осведомленные о преступном характере и преступных намерениях ФИО1, не осознавая преступный характер его действий, стали осуществлять выгрузку контрафактной алкогольной продукции, находящейся на деревянных поддонах в картонных коробках, из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в нежилое строение по адресу: 

<

адрес>А/2. 

В процессе разгрузки, ФИО1, также с целью освобождения места в вышеуказанном нежилом строении для вновь приобретенной им контрафактной алкогольной продукции с наименованием водка «Царская охота GOLD» и последующего ее хранения с целью сбыта, решил осуществить незаконную перевозку части контрафактной алкогольной продукции из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в находящееся рядом другое складское помещение, принадлежащее ФИО2, расположенное по тому же адресу: 

<

адрес>А/2, с целью последующего хранения и сбыта. Для этого, он снова обратился за помощью к своему сыну ФИО3, который не был осведомлен о преступном характере и его преступных намерениях. 

В это время, ФИО3 находился у нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2, в месте выгрузки вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции, где ФИО5, ФИО6, ФИО8 и ФИО7, часть контрафактной алкогольной продукции была перегружена из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в кузов автомобиля 377010 (ISUZU). После чего, ФИО3, выполняя просьбу своего отца ФИО1 и не осознавая преступный характер его действий, перевез на автомобиле 377010 (ISUZU), контрафактную алкогольную продукцию с наименованием водка «Царская охота GOLD», лично управляя им, в находящееся рядом складское помещение, принадлежащее ФИО2, расположенное по тому же адресу: 

<

адрес>А/2. 

Преступная деятельность ФИО1 продолжалась в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в процессе разгрузки контрафактной алкогольной продукции из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал» в нежилое строение по адресу: 

<

адрес>А/2, при этом, на момент задержания ФИО1, часть приобретенной им с целью последующего хранения и сбыта контрафактной алкогольной продукции с наименованием водка «Царская охота GOLD» осталась в полуприцепе-рефрижераторе данного автомобиля «Интернационал» и не была выгружена по этой причине. 

В ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, проведенного в нежилом строении по адресу: 

<

адрес>А/2, использовавшимся ФИО1 для хранения в целях сбыта приобретаемой им алкогольной продукции, было обнаружено и изъято следующее количество хранящейся им с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции: 

- 15 792 бутылки под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ООО РТД «Боттлерс»; 

- 384 бутылки под торговой маркой водка «SIBIRSKAYA Classic» объемом 0,5 литра, маркированные товарными знаками, принадлежащими правообладателю ФКП «Союзплодоимпорт»; 

- 4 600 бутылок под торговой маркой водка «Хортиця Платинум» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»; 

- 780 бутылок под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко»; 

- 860 бутылок под торговой маркой коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю АО «Кизлярский коньячный завод»; 

- 60 бутылок под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литр, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Диаджео Брэндс Б.В.»; 

- 240 бутылок под торговой маркой виски «JACK DANIELS» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Джэк Дэниэл?с Пропертиз, Инк.». 

Помимо этого, в ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в полуприцепе-рефрижераторе автомобиля «Интернационал», находящемся в месте разгрузки контрафактной алкогольной продукции возле нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2, было обнаружено и изъято следующее количество приобретенной ФИО1 с целью последующего хранения и сбыта контрафактной алкогольной продукции: 

- 7 240 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ООО РТД «Боттлерс». 

Кроме этого, в ночное время с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, в кузове автомобиля 377010 (ISUZU), находящемся в соседнем складском помещении, принадлежащем П.О.АБ., расположенном по адресу: 

<

адрес>А/2, было обнаружено и изъято следующее количество приобретенной ФИО1 с целью последующего хранения и сбыта контрафактной алкогольной продукции, перегруженной незадолго до этого из полуприцепа-рефрижератора автомобиля «Интернационал»: 

- 6 600 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота GOLD» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ООО РТД «Боттлерс». 

Также, в ночное время ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, в гараже, расположенном во дворе жилого дома ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, использовавшимся ФИО1 для хранения в целях сбыта приобретаемой им алкогольной продукции, было обнаружено и изъято следующее количество хранящейся им с целью сбыта контрафактной алкогольной продукции, в том числе перевезенной незадолго до этого ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле 377010 (ISUZU) из нежилого строения по адресу: 

<

адрес>А/2: 

- 280 бутылок под торговой маркой водка «Царская охота Platinum» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю ООО РТД «Боттлерс»; 

- 135 бутылок под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O» объемом 0,5 литра, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко»; 

- 120 бутылок под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900» объемом 1,0 литр, маркированных товарными знаками, принадлежащими правообладателю компании «Диаджео Брэндс Б.В.». 

Таким образом, с учетом указанных выше заключений экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, информации о стоимости легальной алкогольной продукции, производимой заводами-изготовителями, по сведениям правообладателей товарных знаков, на момент изъятия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, а также без заключения договоров с правообладателями товарных знаков, незаконно приобрел у неустановленных следствием лиц, хранил и осуществил перевозку в целях сбыта, находящуюся в незаконном обороте следующую контрафактную алкогольную продукцию: 

- под торговой маркой водка «Царская охота GOLD», объемом 0,5 л., в количестве 29 632 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является ООО «РТД Боттлерс» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес> зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенный в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельству №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 215 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 6 370 880 руб. (29 632 бут. х 215 руб.); 

- под торговой маркой водка «Царская охота Platinum», объемом 0,5 л., крепостью 34,0%, в количестве 280 бутылок, обладателем исключительных прав на товарный знак которой, является ООО «РТД Боттлерс» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес> зарегистрированный в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенный в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельству №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 215 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 60 200 руб. (280 бут. х 215 руб.); 

- под торговой маркой водка «SIBIRSKAYA Classic», объемом 0,5 л., крепостью 34,9%, в количестве 384 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является ФКП «Союзплодоимпорт» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес> зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельствам: №, №, №, №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 181 рубль за 1 бутылку, на общую сумму 69 504 руб. (384 бут. х 181 руб.); 

- под торговой маркой водка «Хортиця Платинум», объемом 0,5 л., в количестве 4 600 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» юридический адрес: Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельствам: №, №, №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 292,98 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1 347 708 руб. (4 600 бут. х 292,98 руб.); 

- под торговой маркой коньяк «Hennessy X.O», объемом 0,5 л., в количестве 915 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» юридический адрес: 16100, рю де ля Ришон, Коньяк, Франция, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельствам: №, №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 8 655 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 7 919 325 руб. (915 бут. х 8 655 руб.); 

- под торговой маркой коньяк «Лезгинка», объемом 0,5 л., в количестве 860 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является АО «Кизлярский коньячный завод» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельствам: №, №, №, №, №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 470 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 404 200 руб. (860 бут. х 470 руб.); 

- под торговой маркой виски «WHITE HORSE 1900», объемом 1,0 л., в количестве 180 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Диаджео Брэндс Б.В.» юридический адрес: 1014 BG, Амстердам, Моленверф, 12, Нидерланды, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельствам: №, №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 1 561,40 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 281 052 руб. (180 бут. х 1 561,40 руб.); 

- под торговой маркой виски «JACK DANIELS», объемом 0,5 л., в количестве 240 бутылок, обладателем исключительных прав на товарные знаки которой, является компания «Джэк Дэниэл?с Пропертиз, Инк.» юридический адрес: корпорация штата Делавэр, 4040 Сивик Сентр Драйв, Свит 528, Сан-Рафаэл, штата Калифорния 94903, США, зарегистрированные в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенные в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении 33 класса МКТУ по свидетельствам: №, №, №, стоимостью, по сведениям правообладателя, 1 542 рубля за 1 бутылку, на общую сумму 370 080 руб. (240 бут. х 1 542 руб.). 

Таким образом, в период с марта 2018 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента, когда преступная деятельность ФИО1 была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, ФИО1, без регистрации юридического лица и получения требуемого законом Российской Федерации специального разрешения (лицензии) на право закупки (приобретения), хранения и оптовой (розничной) продажи, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия в данном случае обязательна, не имея разрешений от правообладателей на право использования принадлежащих им товарных знаков, имея единый умысел, незаконно неоднократно использовал товарные знаки, на одном и том же средстве индивидуализации товара, незаконно одновременно использовал более двух чужих товарных знаков и средств индивидуализации на одной единице товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, применяя их на контрафактной алкогольной продукции, которая введена им в гражданский оборот на территории Российской Федерации, путем приобретения, хранения и перевозки с целью последующего сбыта в мелкооптовой и розничной продаже. 

В результате незаконного использования ФИО1 чужих товарных знаков и сходных с ними обозначений для однородных товаров, правообладателям причинен крупный ущерб на общую сумму 16822 949 руб., а именно: 

- ООО «РТД Боттлерс» на сумму 6431 080 руб.; 

- ФКП «Союзплодоимпорт» на сумму 69 504 руб.; 

- компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» на сумму 1347 708 руб.; 

- компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» на сумму 7919 325 руб.; 

- АО «Кизлярский коньячный завод» на сумму 404 200 руб.; 

- компании «Диаджео Брэндс Б.В.» на сумму 281 052 руб.; 

- компании «Джэк Дэниэл?с Пропертиз, Инк.» на сумму 370 080 руб. 

До рассмотрения дела по существу ФИО1 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Подсудимый ФИО1 заявил, что обвинение ему понятно, виновным себя в совершении указанных действий признал полностью, с содержанием обвинения согласен, поддержал своё ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, заявленное им добровольно, после консультации с адвокатом и осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Представители потерпевших компаний ООО «РТД Боттлерс» в лице ФИО9, ФКП «Союзплодоимпорт» в лице ФИО10, компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» в лице ФИО11, компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» в лице ФИО12, АО «Кизлярский коньячный завод» в лице ФИО13, компании «Диаджео Брэндс Б.В.» в лице К.А.П., компании «Джэк Дэниэл?с Пропертиз, Инк.» в лице ФИО14 согласно заявлениям, представленным на момент нахождения дела в суде, уведомлены надлежащим образом о рассмотрении уголовного дела, не возражали против рассмотрения дела в порядке особого производства.

Государственный обвинитель также не возражал о рассмотрении уголовного дела в порядке особого производства.

Учитывая, что вышеуказанное ходатайство подсудимого является осознанным и добровольным, заявлено после проведения консультаций с защитниками, условия, предусмотренные ст.314 УПК РФ, соблюдены, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, государственный обвинитель, защитник подсудимого, представители потерпевших, не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, и за инкриминируемое подсудимому ФИО1 деяние предусмотрено наказание, не превышающее 10-ти лет лишения свободы, суд считает возможным применить особый порядок судебного разбирательства по настоящему делу. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом того, что предусмотренные законом условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд считает необходимым признать ФИО1 виновным в совершении указанных преступлений, поскольку обвинение обосновано и подтверждено собранными по делу доказательствами.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере; 

- п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ – закупка, хранение, перевозка алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере; 

- ч. 1 ст. 180 УК РФ – незаконное использование чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, совершенные неоднократно, с причинением крупного ущерба. 

При определении вида и меры наказания ФИО1 суд принимает во внимание, что он не судим, вину в совершении преступлений признал полностью, в период предварительного следствия давал признательные показания, написал явку с повинной, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, характеризуется по месту жительства и по месту работы положительно, является инвалидом второй группы, добровольно возместил часть причиненного ущерба потерпевшему –компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, его состояние здоровья и семейное положение.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п.п. «г», «и», «к» ч. 1 ст.61 УК РФ, суд признаёт наличие на момент совершения преступления у ФИО1 на иждивении несовершеннолетних детей ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и Михаила, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, явку с повинной, а также частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшему – компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед». 

Признание вины ФИО1 и его признательные показания не образуют такого смягчающего обстоятельства как «активное способствование раскрытию и расследованию преступления», поскольку преступления были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, на протяжении всего предварительного расследования каких-либо показаний о лицах, у которых ФИО1 приобретал контрафактную алкогольную продукцию, он не давал, также не представил и иной информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, заявленное ходатайство об особом порядке судебного разбирательства, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание не связанное с изоляцией от общества, с учетом требований ч.ч.1, 5 ст. 62 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ, по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения свободы, условно, по ч. 1 ст. 180 УК РФ в виде исправительных работ.

Суд также полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, при сложении наказаний, наказание в виде исправительных работ подлежит пересчету из расчета 3 дня исправительных работ за 1 день лишения свободы.

Назначение ФИО1 данных видов наказания, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ч.2 ст.43 УК РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, наличие прямого умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в отношении ФИО1 категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Также суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, активного содействия раскрытию этих преступлений, в связи с чем, не может применить при назначении ФИО1 наказания ст.64 УК РФ.

Оснований для прекращения производства по уголовному делу в отношении ФИО1 суд не находит.

ФИО1 был задержан в порядке ст. 91 УПК в период с 16.10.2019г. по 18.10.2019г., в связи с чем необходимо, в случае отмены условного осуждения зачесть время содержания под стражей осужденного ФИО1 в срок лишения свободы, в соответствии с положениями ч.3.1 ст. 72 УК РФ, с16.10.2019 г. до 18.10.2019г., включительно.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски, в том числе компаниями: «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко» материальный ущерб на сумму 7919325 рублей; АО «Кизлярский коньячный завод» на материальный ущерб на сумму 808400рублей; «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» материальный ущерб на сумму 1347708рублей; «Джек Дэниэл’c Пропертиз, Инк.» материальный ущерб на сумму 370080рублей; ООО «РТД Боттлерс» материальный ущерб на сумму 12862160рублей.

От представителя гражданского истца – компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» поступило заявление, в котором он указывает о возмещении причиненного ущерба в полном объеме и отказывается от заявленных исковых требований. Суд считает возможным принять отказ от заявленных исковых требований.

Государственный обвинитель полагал гражданские иски подлежащими оставлению без рассмотрения.

Подсудимый ФИО1 и его защитник Пестов А.А. исковые требования, предъявленные гражданскими истцами, также просили оставить без рассмотрения, поскольку сумма ущерба ими завышена.

В силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Анализируя исковые требования компаний «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко», АО «Кизлярский коньячный завод», «Джек Дэниэл’c Пропертиз, Инк.», ООО «РТД Боттлерс», о взыскании материального ущерба, суд не находит возможным разрешить данные требования в уголовном деле, поскольку суду не представлено достаточных доказательств, подтверждающих заявленные истцами ущерб и расходы, а поэтому для рассмотрения указанных исковых требований требуется исследование дополнительных доказательств и производство дополнительных расчетов, что повлечет за собой отложение судебного разбирательства. При этом суд признает за потерпевшими компаниями право на их удовлетворение в порядке гражданского судопроизводства.

Ввиду признания права гражданских истцов на рассмотрение исков в порядке гражданского производства, суд считает необходимым сохранить арест на имущество осужденного, наложенный в ходе предварительного следствия.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

При этом суд считает:

- денежные средства, в сумме 921600рублей, изъятые в автомобиле «Тойота Ленд Крузер» госрегзнак Н333ОХ68, и в сумме 16100рублей, изъятые в гараже, расположенном во дворе жилого дома по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по Тамбовской области, – вернуть ФИО1, поскольку суду не представлено сведений о том, что данные денежные средства получены в результате совершения преступлений, отсутствуют основания для их конфискации или возвращению иному законному владельцу, предусмотренные ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п.п. 4, 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ;

- контрафактную алкогольную продукцию – уничтожить;

- документы и компакт-диски – хранить при уголовном деле;

- автомобиль 377010 (ISUZU) госрегзнак М570КО68, переданный на ответственное хранение ФИО2 – оставить у собственника ФИО2, сняв с нее обязанность по ответственному хранению, поскольку срок ареста, наложенного в период предварительного следствия, истек 15.04.2020г., и ФИО2 не несет материальную ответственность за ФИО1

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316-317 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 1 ст. 180 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы, без штрафа;

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- по ч. 1 ст.180 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 и п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ФИО1 наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы, без штрафа и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Применить ст.73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать ФИО1 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

В случае отмены условного осуждения зачесть время задержания в порядке ст. 91 УПК РФ осужденного ФИО1 в срок лишения свободы, в соответствии с положениями ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, с16.09.2019 г. до 18.09.2019г., включительно.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Принять отказ компании «ГСХ Трейдмаркс Лимитед» от заявленных исковых требований на сумму 1347708рублей к ФИО1. 

Гражданские иски, заявленные потерпевшими компаниями: «Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко» материальный ущерб на сумму 7919325 рублей; АО «Кизлярский коньячный завод» на материальный ущерб на сумму 808400рублей; «Джек Дэниэл’c Пропертиз, Инк.» материальный ущерб на сумму 370080рублей; ООО «РТД Боттлерс» материальный ущерб на сумму 12862160рублей – оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на имущество осужденного ФИО1 , наложенный в ходе предварительного следствия, до исполнения приговора в части рассмотрения гражданских исков.

Вещественные доказательства: 

- алкогольную продукцию, изъятую в нежилом строении, находящемся на земельном участке с кадастровым номером 68:24:0200015:107, по адресу: 

<

адрес>А/2; в полуприцепе-рефрижераторе автомобиля «Интернационал» (госрегзнак тягача Н898ВС161, госрегзнак полуприцепа РС599561); в кузове автомобиля 377010 (ISUZU) госрегзнак М570КО68; в гараже, расположенном во дворе жилого дома ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, в том числе отобранные для проведения экспертиз и исследований, переданные на хранение в АО «Росспиртпром» – уничтожить;

- документы (транспортная накладная от 14.10.2019г. по заказу №30030, счет-фактура №7 от 14.10.2019г., транспортная накладная от 14.10.2019г. по заказу №30030, счет-фактура №7 от 14.10.2019г., путевой лист грузового автомобиля №1235/256-24 с 14 октября по 20 октября 2019 года, транспортная накладная от 14.10.2019г. по заказу №30030, счет-фактура №7 от 14.10.2019г.), изъятые в кабине автомобиля «Интернационал» с полуприцепом-рефрижератором (госрегзнак тягача Н898ВС161, госрегзнак полуприцепа РС599561) – хранить при уголовном деле;

- денежные средства в сумме 921600рублей, изъятые в автомобиле «Тойота Ленд Крузер» госрегзнак Н333ОХ68, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по Тамбовской области – вернуть ФИО1 ;

- картонную коробку с надписью «Reeboc classic», с находящимися в ней тетрадным листом бумаги в клетку с рукописными записями; тетрадью в клетку в надписью на обложке «COLOR DESIGN FOR YOU» с рукописными записями, изъятыми в гараже, расположенном во дворе жилого дома по адресу: 

<

адрес>; листками бумаги в клетку наибольшим размером 11х4,7см с рукописными записями; листком бумаги в клетку наибольшим размером 10х9см с рукописными записями, изъятыми в автомобиле «Тойота Ленд Крузер» госрегзнак Н333ОХ68 – уничтожить;

- денежные средства в сумме 16100рублей, изъятые в гараже, расположенном во дворе жилого дома по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся на депозитном счете УМВД России по Тамбовской области – вернуть ФИО1 ;

- автомобиль 377010 (ISUZU) госрегзнак М570КО68, переданный на ответственное хранение ФИО2 – оставить у собственника ФИО2 , сняв с нее обязанность по ответственному хранению;

- 3 компакт-диска CD-R (рег. №2991нс, рег. №290нс, рег. №289нс), являющиеся рассекреченными результатами оперативно-розыскной деятельности, с аудиозаписями прослушивания телефонных переговоров ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО16, представленные УФСБ России по Тамбовской области – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Кирсановский районный суд 

<

адрес>, за исключением основания, предусмотренного п.1 ст. 389.15 УПК РФ, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и о предоставлении ему защитника.

Председательствующий: