УИД: 59RS0010-01-2024-000135-48

Дело № 1-99/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 апреля 2024 года город Пермь

Ленинский районный суд г. Перми, в составе: 

председательствующего Насибуллиной М.Х,

при секретаре судебного заседания Кирия С.Г.,

с участием государственного обвинителя ФИО,

подсудимого Подсудим.,

защитника - адвоката адвокат,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Подсудим., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

Адрес>, военнообязанного, имеющего среднее образование, холостого, на иждивении никого не имеющего, безработного, ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ приговором Бардымского районного суда Пермского края по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании постановления Соликамского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ не отбытая часть наказания заменена ограничением свободы на 10 месяцев 28 дней. Наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ (судимость по которому на момент постановления приговора погашена); 

ДД.ММ.ГГГГ приговором мирового судьи судебного участка № 1 Бардымского судебного района Пермского края по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима;

ДД.ММ.ГГГГ приговором Бардымского районного суда Пермского края по ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158, УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний к 2 годам 3 месяцам лишения свободы, в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Бардымского судебного района Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освобожден ДД.ММ.ГГГГ по постановлению Чусовского городского суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на 1 год 5 месяцев 11 дней. Снят с учета Осинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю дислокация с. Барда ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания;

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося, 

ДД.ММ.ГГГГ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В начале марта 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Подсудим., зарегистрированного по адресу: 

<

Адрес>, являющегося подставным лицом, единственным учредителем, директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ОГРН № (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), (о чем ДД.ММ.ГГГГ межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имеющего намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящегося на территории г. Перми, возник преступный корыстный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1,11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с нормами со ст.ст. 6, 7, 10 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Подсудим., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленных лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Подсудим.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, Подсудим. в указанное время, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии со ст.ст. 6, 7, 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставил в банк учредительные документы ООО »

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Подсудим. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, а именно: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ (далее – заявление о присоединении), карточку с образцами подписи и печати от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>» и решение учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копию своего паспорта гражданина Российской Федерации в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и подключением системы «Бизнес Портал». В результате чего к банковскому счету № ООО «

<

данные изъяты>» была подключена система ДБО «Бизнес Портал», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, Подсудим. умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № иного лица, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «Бизнес-Портал» ПАО Банк «ФК «Открытие», и получил от сотрудника банка логин и пароль для авторизации в системе «Бизнес-Портал», содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Кроме того, Подсудим. получил корпоративную банковскую карту с номером счета № ООО «

<

данные изъяты>». Тем самым Подсудим., являющийся «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы ДБО «Бизнес-Портал» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. Подсудим., обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством ДБО «Бизнес-Портал» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в систему ДБО «Бизнес-Портал», защиту конфиденциальной информации, находясь возле 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными в ходе следствия лицами, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передал последним, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Подсудим., предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Подсудим., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленных лиц, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за денежное вознаграждение электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» Подсудим.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, Подсудим. в указанное время, находясь в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт на свое имя и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>». При этом Подсудим., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени Подсудим. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, заполнив необходимые документы, а именно: заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписи и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>» и решение учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копию своего паспорта гражданина РФ в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

Адрес>. Кроме того, Подсудим. умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере № иного лица, указанном им для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Подсудим., являющийся «номинальным» руководителем ООО «

<

данные изъяты>», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющий подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, сразу после открытия указанного счета и получения им указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк» и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. Подсудим., обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь возле 

<

Адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленными в ходе следствия лицами, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, из рук в руки передал последним, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Подсудим., предназначенную для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в результате указанных преступных действий Подсудим., находясь около ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

Адрес>; действуя из корыстных побуждений за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, осуществил неправомерные приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленным в ходе следствия лицам электронных средств платежа, содержащих электронную цифровую подпись Подсудим., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», от имени Подсудим. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в результате указанных преступных действий Подсудим., находясь около ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя из корыстных побуждений за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, осуществил неправомерные приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленным в ходе следствия лицам электронных средств платежа, содержащих электронную цифровую подпись Подсудим., что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО Банк «ФК Открытие», от имени Подсудим.

В судебном заседании подсудимый Подсудим. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний в судебном заседании отказался. Отвечая на вопросы участников судебного заседания пояснил, что договоренность была на открытие нескольких счетов. Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия показал, что опыта ведения бизнеса, управления организациями, ведения административно-хозяйственной деятельности организаций, он не имеет. Познаний в бухгалтерском учете, ведении бухгалтерской документации и бухгалтерскими программами он не владеет. Системой переводов «банк-клиент», он не владеет. В конце февраля или начала марта 2020 года ФИО3 Нияз предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо, сфотографировал его паспорт, позднее привез его в г.Пермь и высадил его возле Автовокзала и там его встретил мужчина, который представился по имени Дмитрий, с которым на автомашине «Тойота» ездили к 3-х этажному кирпичному зданию, расположенному возле промышленных строений. Там они встретились с мужчиной который предоставил им документ о возможности предоставления помещения для ООО «

<

данные изъяты>». Через несколько дней его повезли в налоговую инспекцию, где специалист сверил данные в поданных от его имени документах с его паспортом и предоставил ему документы, которые он подписал. На вопросы специалиста отвечал по инструкции, выданной мужчинами которые его привезли. После чего ему выдали документы, которые он передал мужчинам, которые привезли его в ИФНС и уехал домой. Примерно через 3-4 дня, в середине марта 2020 года Нияз привез его в г. Пермь к зданию с надписью РОСГОСТРАХ где его снова встретили те двое мужчин, которые возили его в офис ФНС. Мужчины объяснили ему, что ему как директору ООО «

<

данные изъяты>» необходимо открыть расчетные счета в банках и передать им средства управления счетами за вознаграждение, ранее обещанное ему в размере 15 000 рублей. Он понимал, что через указанные счета могут проводиться незаконные суммы денежных средств и что указанные счета могут использоваться в противоправных целях. Ему передали печать ООО «

<

данные изъяты>» и мобильный телефон с установленной в нем СИМ картой, абонентский номер СИМ был написан на фрагменте бумаги и наклеен сзади телефона, данный номер необходимо назвать специалисту банка, на него придет код подтверждения, который также необходимо назвать специалисту банка. После этого в один из дней в середине марта 2020 года в офисе банка ПАО Финансовая Корпорация «Открытие» открыл 2 счета, там ему также выдали пластиковую карту. В банке ему сообщили, что логин и пароль для управления счетом направлен на абонентский номер, который он назвал специалисту. Аналогичным образом он открыл счет и в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Где также был предоставлен логин и пароль для управления счетом. Телефон и карты, все документы и печать ООО «

<

данные изъяты>» он передал тем двум мужчинам, которые возили его в офисы банков. После чего ему выдали деньги около 3 000 рублей, по 1000 рублей за открытие счетов в каждом из 3-х банков и он уехал домой. Каких-либо действий по деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не совершал, о том, что по счетам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись какие-то денежные средства он пояснить ничего не может. Фактически он какой-либо предпринимательской и хозяйственной деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» он не вел. После этого он и не мог заниматься никакой предпринимательской деятельностью, так как отбывал наказание в виде лишения свободы, освободился ДД.ММ.ГГГГ. Документации по ООО «

<

данные изъяты>», у него не имеется, все документы предоставлялись ему теми мужчинами, которые везде возили его и инструктировали его, что ему говорить, все документы возвращал им же. (том 1 л.д. 40-44, том 2 л.д. 57-59, том 2 л.д. 82-84).

Кроме признательных показаний подсудимого Подсудим. его вина в совершении преступления подтверждается 

показаниями свидетеля Свидетель 5, данными им в ходе судебного заседания и предварительного следствия, согласно которым он является 

<

данные изъяты> данному обществу принадлежит на праве собственности здание, расположенное по адресу 

<

Адрес>, здание 3-х этажное кирпичное, в котором расположены нежилые помещения, которые предоставляются в аренду за вознаграждение. В начале марта 2020 года, возможно, ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратились 3 мужчин, один из них представился директором ООО «

<

данные изъяты>». Мужчины пояснили, что хотели бы зарегистрировать ООО «

<

данные изъяты>» и для размещения офиса и регистрации подыскивают помещение. С их слов они намеревались вместе осуществлять предпринимательскую деятельность. Директором представился мужчина, который предоставил ему паспорт гражданина Российской Федерации на имя Подсудим., тот был среднего телосложения, среднего роста, на лицо был похож на татарина. Подсудим. и двое мужчин попросили предоставить гарантийное письмо о возможности предоставления ООО «

<

данные изъяты>» помещения в аренду для регистрации ООО в налоговом органе. Подсудим. и остальные мужчины обязались после регистрации ООО заключить договор аренды и исправно выплачивать арендные платежи. После чего он выдал им гарантийное письмо, которое он сам подписал. Подсудим. далее через некоторое время вернулся с теми же мужчинами для заключения договора аренды нежилого помещения. После чего он составил договор аренды помещения № на 3 этаже между ООО «СТ» и ООО «

<

данные изъяты>», который подписал он и Подсудим. как директор ООО «

<

данные изъяты>». От имени ООО «

<

данные изъяты>», были произведены оплаты за 1 или 2 месяца, после чего пропали и не появлялись. По представленной ходе допроса копии паспорта Подсудим. опознал именно того мужчину, который представился директором ООО «

<

данные изъяты>», с которым был заключен договор аренды нежилого помещения. О противоправных и преступных намерениях Подсудим. и других мужчин, которые были с ним, ему не было известно. В представленных ему копиях гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ и договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ стоят его подписи от имени директора ООО «СТ» (том 1 л.д. 25-30);

показаниями свидетеля Свидетель 1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает 

<

данные изъяты>, в ее должностные обязанности входит, в том числе, рассмотрение документов и принятие по ним решений по вопросам государственной регистрации юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России в Инспекцию поступил контейнер № с пакетом документов, состоящим из заявления формы № P11001 (создание юридического лица), решения № единственного учредителя об учреждении юридического лица, устава ООО «

<

данные изъяты>», ксерокопии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Подсудим., гарантийного письма от имени ООО «Специальные технологии». Заявителем по данной заявке являлся Подсудим. Документы были подписаны его квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему ДД.ММ.ГГГГ присвоен входящий №А. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в АИС «Налог-3». rigens завершения ввода данных документ автоматически попадает на этап автоматической проверки данных. Далее сотрудниками правового отдела № принимается решение по представленным документам на государственную регистрацию о возможности регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и внесении об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю на основании предоставленного Подсудим. заявления принято решение за №А о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером - №. На этом государственная регистрация OOO «

<

данные изъяты>» была завершена. По результатам рассмотрения электронных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, Подсудим. на указанный им в заявлении адрес электронной почты, в соответствии с п. 17 Порядка и п. 3 ст. 11 Федерального закона № 129-ФЗ в электронном виде через МИ ФНС России по ЦОД по каналам связи были направлены: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО «

<

данные изъяты>» подписанные усиленной квалифицированной подписью должностного лица Инспекции. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю внесена запись за ГРН №, причина внесения записи в ЕГРЮЛ - принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) (том 1 л.д. 106-107);

показаниями свидетеля Свидетель 2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2020 года знаком с мужчиной по имени Денис, который подыскивал людей для оформления организации, за вознаграждение 15 000 рублей. Он на свое имя оформлять ничего не стал, но в 

<

Адрес>, предложил знакомым оформить за деньги организации, среди которых был и его знакомый – Подсудим.. Подсудим. заинтересовался этим предложением и изъявил желание зарегистрировать организацию за денежное вознаграждение, о чем сообщил Денису. Денис попросил предоставить фотографию паспорта, для подготовки документов, он взял у Подсудим. его паспорт, сфотографировал и отправил Денису через мессенджер со своего телефона. Позже Денис ему сказал, что Подсудим. необходимо приехать в 

<

Адрес> для подписания каких-то документов. Сам лично отвез Подсудим. в 

<

Адрес> для встречи с Денисом. Оформили ли они позже организацию на имя Подсудим. ему не известно. Денис выглядит на вид 30 лет, рост около 160-170 см, плотного телосложения, житель 

<

Адрес>, адреса он его не знает, номер Дениса у него не сохранился, телефон которым он пользовался в 2020 году, у него не сохранился, тогда он также пользовался другим абонентским номером. Подробностей оформления организации и открытия счетов Подсудим. ему не известны, и он об этом не осведомлен (том 2 л.д. 60-62);

показаниями свидетеля Свидетель 3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

Адрес>. Разъяснила механизм и порядок открытия расчетного счета для юридического лица. В отношении ООО «

<

данные изъяты>», расчетный чет №, №, лицом имеющим право представлять интересы ООО «

<

данные изъяты>» без доверенности является Подсудим. ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. лично обратился в ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу 

<

Адрес>, как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета данной организации, и предоставил необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав ООО «

<

данные изъяты>», решение единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>», выписку из ЕГРЮЛ, и другие документы. Все документы были проверены, после чего представителем банка с Подсудим. был подписан весь пакет документов, требуемый при открытии счета, сотрудником Банка исходя из представленных документов и сведений об организации, сообщенным Подсудим. Кроме того Подсудим. собственноручно было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым клиент – ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Подсудим.,Н., в соответствии со статьей 428 ГК РФ присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, ПАО Банк «ФК «Открытие», подтверждает что ознакомился с правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, просит открыть расчетный счет в валюте Рубли РФ, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал». В соответствии с заполненным заявлением, клиент ООО «

<

данные изъяты>» в лице Подсудим., при использовании системы ДБО предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством ДБО - Подсудим., с правом первой подписи. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Подсудим. указан номер его телефона, а также адрес электронной почты. Адрес электронной почты необходим для направления Банком сервисных сообщений системы «Бизнес - Портал», в том числе в целях восстановления Пароля. В соответствии с заявлением о присоединении, Подсудим. также выбрал предоставление корпоративной карты и открытие специального карточного счета в рублях для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК «Открытие» и выпустить карту на имя держателя Подсудим. В этот же день ПАО «БАНК «ФК «Открытие» по адресу: 

<

Адрес>, открыл для ООО «

<

данные изъяты>» расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал». Доступ к системе ДБО «Бизнес Портал» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, либо через мобильное приложение, установленное на мобильный телефон. Для первого входа в систему «Бизнес-Портал», на номер мобильного телефона, указанный Подсудим. в заявлении о присоединении поступило сообщение, с логином и временным паролем для первого входа на «Бизнес-Портал». Одновременно на электронную почту, указанную Подсудим. Банком направлено письмо, в котором указана информация о доступе к реквизитам для входа, ссылка на вход, логин для входа и другая информация. Временный пароль необходимо сменить в течение 5 дней. Для идентификации Клиента в системе «Бизнес-Портал» используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Данные одноразовые пароли приравниваются к собственноручной подписи уполномоченного лица. Клиенты банка, при использовании доступа к системе «Бизнес-Портал», осведомлены об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством системы ДБО денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации (том 2 л.д. 87-91);

показаниями свидетеля Свидетель 4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

Адрес>, в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами, в том числе в ее обязанности входит обслуживание клиентов банка в части открытия счетов для юридических лиц. Разъяснила механизм и порядок открытия расчетного счета для юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился Подсудим. как руководитель ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с требованиями банка Подсудим. предоставил налоговый контейнер, содержащий в себе уставные документы ООО «

<

данные изъяты>», а также оригинал личного паспорта. Также в соответствии с требованиями банка Подсудим. заполнил анкету где была предупреждена по 115 ФЗ «О противодействии» финансирования терроризма и легализации денежных средств полученных преступным путем. Подсудим. был направлен логин и пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Подсудим. указал, что является единственным уполномоченным лицом имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям осуществляемым по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>», сведения о иных пользователях банковским счетом организации ООО «

<

данные изъяты>» банк не располагает. Контролировать, кто именно пользуется (управляет) банковским счетом у банка возможности нет, в случае если клиент открывает счет в банке и получивший логин и пароль доступа к сервисам платежа передает логин и пароль иным лицам давая тем самым им возможность управлять денежными средствами находящимися на банковском счете клиента, клиент полностью возлагает на себя ответственность за возможные неправомерные операции проведенные по его счету (том 2 л.д. 93-94).

Кроме того, факт совершения подсудимым преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

сведениями о банковских счетах, открытых на имя Подсудим., ООО «

<

данные изъяты>» (том 1 л.д. 11-12, 129, 194-196);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой адрес (место нахождения) ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

Адрес> «в», корпус 3, помещение 20, сведения о размере уставного капитала в размере 50 000 руб., сведения об учредителе – Подсудим., номинальная стоимость доли – 50 000 рублей, 100%. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Подсудим.; документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (том 1 л.д. 13-15, 131-140);

протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подсудим. сообщил о том, что он ДД.ММ.ГГГГ являясь «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>» открыл в банках расчетные счета и корпоративную карту для административно-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», средства управления которыми (логин и пароль) находясь возле здания банка за денежное вознаграждение передал третьему лицу (том 1 л.д. 18);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение № расположенное в здании по адресу: 

<

Адрес> «в». В ходе осмотра признаков осуществления хозяйственной деятельности нет (том 1л.д. 33-37);

протоколом проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подсудим. привел в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенному по адресу: 

<

Адрес>, где он ДД.ММ.ГГГГ являясь «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>» открыл расчетный счет и корпоративную карту для административно-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», средства управления которыми (логин и пароль) находясь возле здания банка по указанному адресу за денежное вознаграждение передал третьему лицу. Кроме того, привел в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расположенному по адресу: 

<

Адрес>, где он ДД.ММ.ГГГГ являясь «номинальным» директором ООО «

<

данные изъяты>» открыл расчетный счет и корпоративную карту для административно-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», средства управления которыми (логин и пароль) находясь возле здания банка по указанному адресу за денежное вознаграждение передал третьему лицу (том 1 л.д.109-118);

сведениями по банковским счетам ООО «

<

данные изъяты>», открытых в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 1 счет, в ПАО Банк «ФК Открытие» - 2 счета, в ПАО «Банк Уралсиб» - счет (том 1 л.д. 148);

сведениями о заработной плате и ином доходе в отношении Подсудим. (том 1 л.д. 149);

копией регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), предоставленного по запросу МИФНС № 17 по Пермскому краю, согласно которому в регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты>» находятся следующие документы: опись документов, содержащихся в ЕГРЮЛ; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; лист учета выдачи документов; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, вх. №А, согласно которой в МИФНС № 17 по Пермскому краю от Подсудим. по каналам связи направлены следующие документы: иной документ – на 1 листе, иной документ, - на 1 листе, заявление о создании ЮЛ, документ, удостоверяющий личность, решение о создании ЮЛ, устав ЮЛ; заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (форма № Р11001), в котором указаны сведения о наименовании юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» адрес (место нахождения), сведения о размере уставного капитала, сведения об учредителе – Подсудим., номинальная стоимость доли – 50 000 рублей, 100%. Сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Подсудим.; коды основного и дополнительных видов деятельности. Согласно данному заявлению Подсудим. подтвердил, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством РФ требованиям, сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, в заявлении достоверны, при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной ОПФ порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации, согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, имеется. В указанном заявлении имеется запись о том, что документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ выдать заявителю; сопроводительное письмо в ИФНС России № от Подсудим. (ИНН 

<

***>) о том, что он подал документы на государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>», дата направления документов: ДД.ММ.ГГГГ. документ подписан электронной подписью Подсудим.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Специальные технологии» является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 614014, 

<

Адрес>, и как собственник указанного помещения дает согласие для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

Адрес> и гарантирует возможность размещения в указанном нежилом помещении постоянно действующего исполнительного органа Общества в лице директора Подсудим., а также заключения договора аренды нежилого помещения, расположенного на третьем этаже здания (помещение №) общей площадью 27,7 кв.метров. Гарантийное письмо подписано рукописной подписью, с расшифровкой директор ООО «СТ» Свидетель 5; решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Подсудим., являясь единственным учредителем Общества решил: учредить Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ Подсудим.; Копия паспорта на имя Подсудим.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН 

<

***>), согласно которому внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ и подписан электронной подписью заместителя начальника отдела ФИО1 и заверен оттиском печати; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и подписан электронной подписью заместителя начальника отдела ФИО2 и заверен оттиском печати; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, согласно которой в налоговый орган от представителя ООО «

<

данные изъяты>» Подсудим. поступили следующие документы: заявление физического лица по форме Р14001, иной документ, иной документ. Указанные документы направлены в налоговый орган Подсудим.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, форма « Р14001, код по КНД 1111516, где полное наименование «Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>. заявителем является руководитель постоянно действующего исполнительного органа, 

<

данные изъяты>, Подсудим.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО 

<

данные изъяты>» является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

Адрес>, и между ОО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного на третьем этаже здания (помещение №) общей площадью 27,7 кв.метров. Гарантийное письмо подписано рукописной подписью, с расшифровкой директор ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель 5; договор №А от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между арендодателем ООО «

<

данные изъяты>» в лице Свидетель 5 и арендатором ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора Подсудим., подписан рукописной подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель 5 и рукописной подписью директора ООО «

<

данные изъяты>» Подсудим.; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, адрес (место нахождения) лица – 614014, 

<

Адрес>, помещение 20. Указанный лист записи ЕГРЮЛ выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ и подписан электронной подписью заместителя начальника отдела ФИО1 и заверен оттиском печати; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, адрес (место нахождения) лица – 

<

Адрес> помещение 20. ИНН №. Указанный лист записи ЕГРЮЛ выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ и подписан электронной подписью заместителя начальника отдела ФИО1 и заверен оттиском печати; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №), согласно которому внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю от ДД.ММ.ГГГГ и подписан электронной подписью заместителя начальника отдела ФИО1 и заверен оттиском печати (том 1 л.д. 160-193);

сопроводительным письмом, согласно которому получены документы по запросу из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, счет №, дата открытия счета: ДД.ММ.ГГГГ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 197);

выпиской в виде таблицы по счету №, из которой следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершены следующие банковские операции: 

- по кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 454 800 рублей;

- по дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 454 800 рублей (том 1 л.д. 198-199);

решением единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ Подсудим. (том 1 л.д. 200); 

уставом ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом. Уставом определены: Наименование. Местонахождения Общества; Участники Общества; Цели и виды деятельности Общества; Правовой статус Общества; Филиалы и представительства Общества; Уставной капитал Общества; Права и обязанности участников. Переход доли в уставном капитале. Выход участника из Общества; Распределение прибыли. Фонды Общества; Органы управления Общества; Общее собрание участников; Единоличный исполнительный орган; Аудитор Общества; Учет и отчетность. Документы Общества; Конфиденциальность; Ликвидация Общества; Заключительные положения, - на 10 листах (том 1 л.д. 200-202); 

заявлением об акцепте оферты, подписанного Подсудим. (том 1 л.д. 202 оборот);

заявлениями от имени Подсудим. действующего на основании Устава об открытии расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в Российских рублях и подключения пакета «Конфорт onlain» и на закрытие счета (том 1 л.д. 203);

карточкой с образцами подписей Подсудим. и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 1 л.д. 204);

копией на имя Подсудим., (том 1 л.д. 205);

документами, полученными по запросу из ПАО «ФК Открытие», в которых содержится выписка по движению денежных средств и копию банковского досье в отношении ООО «

<

данные изъяты>», полученные по запросу из ПАО «ФК Открытие» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. К сопроводительному письму приложен CD-диск, содержащий файлы: 

1) Файл с названием «Выписка по счету» формата «Microsoft Office Excel», который содержит основной раздел выписки по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы, согласно которой совершены следующие операции: 

По кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1 050 700 рублей.

По дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1 050 700 рублей. Также предоставлена выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы, согласно которой совершены следующие операции: 

По кредиту: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1 053 374 рублей 18 копеек.

По дебету: осуществлен оборот денежных средств на сумму 1 053 374 рублей 18 копеек.

2) Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, согласно которому имеется запрос налогоплательщика ИНН №, БИК банка №, дата запроса ДД.ММ.ГГГГ, результат запроса: действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют. 

3) Выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

4) Решение № учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

5) Чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица; 

6) Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, заполненный и подписанный Подсудим.

7) Карточка с образцами подписей Подсудим. и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>». 

8) Сведения о юридическом лице - ООО «

<

данные изъяты>». 

9) Копия паспорта на имя Подсудим.,;

10) Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 206-251);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с файлами предоставленный по запросу из ПАО «ФК Открытие» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 51-54).

Проанализировав собранные и исследованные судом доказательства, суд находит виновность подсудимого Подсудим. в совершении вышеуказанного преступления доказанной, принимает доказательства, представленные стороной обвинения, и оценивает их как достаточные, достоверные и допустимые, поскольку они подробны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, существенных противоречий не содержат. Обвинение подсудимого в совершении преступления нашло свое подтверждение собранными по делу доказательствами, а именно вышеуказанными показаниями самого подсудимого Подсудим., который не отрицает обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном заключении, показаниями свидетелей и исследованными материалами дела, оснований для оговора подсудимого свидетелями не установлено, каких-либо заслуживающих внимания доводов для его оговора самим подсудимым не приведено, поэтому данные доказательства положены в основу обвинительного приговора.

Суд считает нашедшим свое полное подтверждение в ходе судебного следствия обвинение Подсудим. в совершении неправомерного оборота средств платежей. 

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимым, что Подсудим., предоставил документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о подставном лице – руководителе и единственном учредителе ООО «

<

данные изъяты>», в последующем согласился на предложение неустановленного лица о приобретении и сбыте третьим лицам за вознаграждение ею как номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>» электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудим. в качестве номинального руководителя ООО «

<

данные изъяты>» посещал ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», приобретая электронные средства, после чего передавал электронные средства третьему лицу, при этом Подсудим. за это было получено денежное вознаграждение, т.е. действовал он из корыстных побуждений. 

При этом Подсудим. не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, целью приобретения ею электронных средств платежа и электронных носителей являлся исключительно их последующий сбыт третьему лицу, о в этих целях в качестве контактного телефона для использования электронных средств Подсудим. указывался номер не принадлежащего ему мобильного телефона, который был указан им в качестве контактного третьим лицом.

Из письменных материалов дела – представленных банками письменных документов, показаний свидетелей – сотрудников кредитных организаций следует, что при приобретении электронных средств платежа и электронных носителей Подсудим. предупреждался, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользование третьих лиц, необходимости обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом во избежание осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций, заполнял анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что Подсудим., сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежей, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передавал (сбывал) третьему лицу. При этом Подсудим. понимал, что использование третьими лицами полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Таким образом, Подсудим. действуя из корыстных побуждений, осознавал, что приобретает в целях сбыта и осуществляет сбыт средств платежа и электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал их наступления.

Вышеизложенное, свидетельствует о наличии у Подсудим. умысла на совершение неправомерного оборота электронных средств платежей.

Анализ приведенных в приговоре доказательств, в том числе показаний самого подсудимого о том, что имелась договоренность об открытии счетов в нескольких банках, а в последствии ему лишь сообщали в каких именно кредитных организациях, позволяет сделать вывод, что действия Подсудим. были умышленными, направленными на приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Так, ДД.ММ.ГГГГ, Подсудим., являясь номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», открыл в банках ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» расчетные счета, корпоративную карту, получив при этом, электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые умышленно сбыла неустановленному лицу, при этом, Подсудим. не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя ООО «

<

данные изъяты>».

Поскольку действия Подсудим. по приобретению в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации в качестве руководителя ООО «

<

данные изъяты>» были совершены в один день, расчетные счета открывались от имени юридического лица, одним и тем же способом, действия Подсудим. были тождественны, связаны единым умыслом, отдельная квалификация действий 

<

данные изъяты>. по каждому из двух эпизодов неправомерного оборота средств платежа от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» является излишней. 

В судебном заседании государственный обвинитель просит исключить из квалификации действий Подсудим. указание на изготовление, транспортировку, указание на цель использования, а также сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, компьютерных программ, технических устройств, как излишне вмененные. 

В соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание. При этом, по смыслу указанной нормы закона, мнение, высказываемое прокурором по вопросу изменения обвинения, является для суда обязательным, поскольку формирование обвинения и его поддержание перед судом в соответствии с ч. 1 ст. 21 УПК РФ от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения осуществляет прокурор. Суд принимает окончательное решение в соответствии с окончательно сформулированным государственным обвинителем обвинением.

Кроме того, действия Подсудим. по приобретению и хранению в целях сбыта, сбыт документов и средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также действия по хранению электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в обвинительном заключении не описаны, в связи с чем, суд считает необходимым исключить из обвинения Подсудим. приобретение с целью сбыта, а равно сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также хранение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств как излишне вмененные и не нашедшие своего подтверждения исследованными судом доказательствами.

Таким образом, действия Подсудим. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Подсудим. суд признает в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных подробных признательных показаниях подсудимого, участие в проверке показаний на месте, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

При этом, испытываемые подсудимым временные материальные затруднения, связанные с отсутствием денежных средств на момент совершения преступления, вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание подсудимому в судебном заседании не установлено.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ признает рецидив преступлений, поскольку на момент совершения преступления судимость по приговору Бардымского районного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ не была погашена.

При назначении наказания суд учитывает вышеуказанные обстоятельства, обстоятельства совершенного деяния, характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, семейное и имущественное положение, состояние здоровья его и членов его семьи, данные о личности подсудимого Подсудим., который работает без официального трудоустройства, на учете у врачей-специалистов не состоит, имеет место жительства по месту регистрации, характеризуется отрицательно. 

С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, требований ст.ст. 6 ч. 1, 60 УК РФ, суд считает необходимым назначить Подсудим. наказание в виде лишения свободы в соответствии с ч.2 ст.68 УК РФ, оснований для назначения наказания без учета рецидива не имеется.

Вместе с тем суд считает возможным применить ст. 73 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы условно, поскольку восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого и предупреждение совершения им новых преступлений может быть достигнуто без реального отбывания наказания, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимого.

Правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, также, как для применения положений ст. 53.1 УК РФ не имеется. 

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимой после совершения преступления суд признает исключительными, считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст.187 УК РФ в качестве обязательного, что будет соответствовать целям назначенного наказания и исправлению подсудимого.

По смыслу ч. 5 ст. 69 УК РФ и в соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз.2 п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно. Преступление по настоящему приговору совершено ДД.ММ.ГГГГ, то есть до вынесения приговора от ДД.ММ.ГГГГ, по которому Подсудим. назначено реальное наказание в виде лишения свободы. В связи с назначением наказания по настоящему уголовному делу с применением положений ст.73 УК РФ, оснований для применения при назначении наказания положений ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем сложения с наказанием по приговору Бардымского районного суда 

<

Адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (наказание по которому в настоящее время отбыто) не имеется. 

Вещественные доказательства: CD-диск с файлами следует хранить при уголовном деле весь срок хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Подсудим. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Подсудим. наказание в виде лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок продолжительностью 2 года.

На период испытательного срока возложить на условно осужденного Подсудим. исполнение обязанностей: с периодичностью два раза в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, на регистрацию в дни, определяемые данным органом, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа.

Приговор Бардымского районного суда Пермского края от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Подсудим. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: CD-диск с файлами – хранить в материалах уголовного дела весь срок его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> Судья - М.Х. Насибуллина

<

данные изъяты>