П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Елизово Камчатского края 13 октября 2020 года

Елизовский районный суд Камчатского края в составе

председательствующего судьи Устинова Д.Н.,

при секретаре судебного заседания Ногачиной М.Н.,

с участием государственных обвинителей: Шевченко Е.В., Белан Ю.А., Адамко А.А., Кутова Ю.В., Мищенко Р.А.,

представителя потерпевшего (гражданского истца): ФИО1 

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО2,

защитников подсудимого ФИО2 – адвокатов Пономаревой Е.Е., Гончарука А.Л.,

подсудимого (гражданского ответчика) ФИО3,

защитника подсудимого ФИО3 – адвоката Андреева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетних детей, работающего заместителем генерального директора ООО «Жилремстрой», 

<

данные изъяты>, военнообязанного, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

находившегося под стражей с 28 декабря 2016 года по 29 декабря 2016 года; под домашним арестом с 30 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетних детей, работающего директором ООО «Дорстройпроект», 

<

данные изъяты>, военнообязанного, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого;

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Радкевич и ФИО3 с использованием своего служебного положения совершили растрату вверенного им имущества в особо крупном размере. Радкевич кроме того злоупотребил полномочиями.

Преступления совершены в г. Елизово Камчатского края при следующих обстоятельствах.

Радкевич, являясь исполняющим обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Жилремстрой» (ИНН №) (далее - ООО «Жилремстрой», Общество), зарегистрированного и расположенного по адресу: 

<

адрес>, основным видом экономической деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда, будучи назначенным на данную должность решением единственного учредителя ООО «Жилремстрой» от ДД.ММ.ГГГГ №, выполняя в Обществе управленческие функции до 1 апреля 2015 года, находясь в г. Елизово Камчатского края, в период с 1 января 2013 года по 31 января 2015 года совместно с директором Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН №) (далее - ООО «Дорстройпроект», Общество) ФИО3, назначенным на данную должность приказом генерального директора данного Общества от 9 ноября 2010 года и на основании решения единственного учредителя № от 9 ноября 2010 года, совершили хищение вверенного чужого имущества путем расходования денежных средств, принадлежащих Открытому акционерному обществу энергетики и электрофикации «Камчатскэнерго» (далее – ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго»), в свою пользу и в пользу ООО «Дорстройпроект» при следующих обстоятельствах.

Целями Общества согласно уставу ООО «Жилремстрой» является извлечение прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах (п. 2.1.).

Для достижения целей Обществом кроме прочих осуществляются следующие виды деятельности: управление недвижимым имуществом, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, производство отделочных работ (п. 2.2. устава); Общество имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 2.4. устава); Общество может приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде (п. 3.2. устава).

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов (п. 3.15. устава).

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно (п. 3.16. устава). 

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (п. 8.1. устава). 

В соответствии с п.п. 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.4. устава генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества добросовестно и разумно. 

Таким образом, Радкевич в период с 9 ноября 2010 года по 1 апреля 2015 года, являясь исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой» - управляющей компании, осуществлявшей управление жилищным фондом, выполнял в указанной коммерческой организации управленческие функции, то есть функции единоличного исполнительного органа, а также организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ООО «Дорстройпроект» расположено по адресу: 

<

адрес>. Основными видами экономической деятельности Общества являлись строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования, производство отделочных работ. 

ФИО3, будучи единоличным исполнительным органом ООО «Дорстройпроект», в соответствии с п.п. 2.1, 2.4 устава данного Общества, утвержденного решением единственного учредителя №-р от 12 декабря 2011 года, а также п.п. 2.1, 2.4, 11.5, 11.7, 11.8 устава ООО «Дорстройпроект», утвержденного протоколом № общего собрания участников от 24 января 2014 года, выполнял в данной коммерческой организации следующие административно-хозяйственные и организационно-распорядительные полномочия: соблюдать в своей деятельности требования законодательства Российской Федерации; осуществлять руководство текущей деятельностью Общества; без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников; распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом, действующим законодательством; утверждать штатные расписания Общества; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать хозяйственные договоры; утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность.

Таким образом, ФИО3 с 9 ноября 2010 года по 31 января 2015 года выполнял в коммерческой организации - ООО «Дорстройпроект» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и полномочия.

Согласно ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство РФ устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны в соответствии с ч. 2 ст. 161 ЖК РФ выбрать один из способов управления многоквартирным домом, которым в том числе является управление управляющей компанией. 

Согласно ч. 12 ст. 161 ЖК РФ управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с п. 2 раздела I Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416 (далее – Правила осуществления деятельности по управлению), под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных ст. 161 ЖК РФ, а также определенных решением собственников помещений в многоквартирном доме.

Подпунктом «д» пункта 4 раздела II Правил осуществления деятельности по управлению, предусмотрено, что управление многоквартирными домами осуществляется путем выполнения следующего стандарта: заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем. 

Согласно ч. 1 ст. 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Согласно ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми такой управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

В соответствии с ч. 7.1 ст. 155 ЖК РФ внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Таким образом, собственники и наниматели жилых помещений при выборе способа управления многоквартирным домом через управляющую компанию и заключения с ней соответствующего договора на управление многоквартирным домом, осуществляют платежи за коммунальные услуги - горячее водоснабжение и отопление, предоставленные ресурсоснабжающей организацией, через управляющую компанию, что является надлежащим исполнением договорных обязательств.

Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила, обязательные при заключении управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги предусмотренные ч. 4 ст. 154 ЖК РФ рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

Согласно п. 2 раздела I Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), исполнителем деятельности, связанной с предоставлением коммунальных услуг признается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. 

При этом коммунальными услугами является осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений).

Потребителем коммунальных услуг признается лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.

Пунктом 4 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг предусмотрено, что потребителям предоставляются коммунальные услуги по горячему водоснабжению, отоплению и электроснабжению.

Согласно п.п. 6, 7 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг предоставление коммунальных услуг потребителям оказывается по возмездному договору, содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг, из числа предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть заключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении таких услуг (конклюдентные действия); Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный путем совершения потребителем конклюдентных действий, считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг. Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенный в письменной форме, должен соответствовать положениям Правил предоставления коммунальных услуг и может содержать особенности исполнения такого договора в случаях и пределах, предусмотренных данными Правилами. В случае несоответствия заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, положениям Правил он считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами. Потребителю не может быть отказано в предоставлении коммунальных услуг в случае отсутствия у потребителя заключенного в письменной форме договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

Кроме того, согласно ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, в том числе в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта, что предусмотрено в ч. 1 ст. 433 ГК РФ. 

Требованиями ч. 3 ст. 438 ГК РФ предусмотрено, что совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Таким образом, исполнителем коммунальных услуг, в том числе по предоставлению горячего водоснабжения и отопления, в силу п.п. 2, 8, 9 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг, может выступать управляющая компания, заключившая соответствующий договор об условиях их предоставления, а потребителем данных услуг - собственники и наниматели жилых помещений, то есть конечные потребители, в целях обеспечения которых и исполнения соответствующего договора управляющей компанией заключается договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией, и на которую в случае фактического отсутствия договорных обязательств возложена обязанность по возмещению стоимости используемых и отпущенных энергоресурсов ресурсоснабжающей организацией. 

Заключение прямого договора между ресурсоснабжающей организацией и собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирном доме, с учетом требований, предусмотренных ст. 155 ЖК РФ, не допускается, в случае если в отношении соответствующего дома способом управления является управление посредством управляющей компании. 

Согласно ст. 548 ГК РФ правила, предусмотренные ст.ст. 539-547 ГК РФ, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

Оплата энергии, согласно ст. 544 ГК РФ производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, что с учетом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 438 ГК РФ, расценивается как принятие абонентом оферты, и соответственно – договорные отношения.

Пунктом 1 требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 253 (далее – Требования к осуществлению расчетов за ресурсы), установлен порядок расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключаемым указанными лицами договорам энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности)), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) (договор ресурсоснабжения), необходимые для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилых домов (потребителям) коммунальной услуги соответствующего вида (ресурсы).

Согласно п.п. 4, 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций (платежи потребителей), перечисляются этим организациям способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения; платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. 

Согласно п. 7 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, в случае если в течение 10 рабочих дней или иного периода, предусмотренного договором ресурсоснабжения, от исполнителя в пользу ресурсоснабжающей организации не поступают платежи, ресурсоснабжающая организация вправе обратиться к исполнителю с запросом о предоставлении информации, касающейся причин задержки платежей.

Таким образом, управляющая компания, являющаяся исполнителем коммунальных услуг, в силу требований, предусмотренных ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ, обязана надлежащим образом, в соответствии с обязательствами и требованиями закона, иных правовых актов в период времени, в течение которого они должны быть исполнены, перечислять денежные средства – платежи потребителей за поставленные теплоресурсы ресурсоснабжающей организации, и не в праве распоряжаться поступившими от потребителей денежными средствами, подлежащими перечислению в такую ресурсоснабжающую организацию, в иных целях.

Кроме того, управляющая компания не осуществляет реализацию энергоресурса и коммунальных услуг, а лишь выступает посредником между потребителями и ресурсоснабжающей организацией, то есть временно распоряжается денежными средствами, поступающими на ее расчетные счета и в кассу от граждан, производящих оплату коммунальных услуг, поскольку обязана перечислить их собственнику - ресурсоснабжающей организации ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». 

Отделом имущественных отношений Администрации Елизовского городского поселения 13 апреля 2009 года с ООО «Жилремстрой» заключен единый договор управления 106 многоквартирными домами, с возможностью его пролонгации на тех же условиях в случае, если потребителем не принято решение о его прекращении, в приложение № к которому, в том числе включены многоквартирные дома, расположенные в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Камчатского края, по следующим адресам:

<

адрес>«а»;

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

в соответствии с которым ООО «Жилремстрой» в течение согласованного срока за плату, вносимую ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим, оказывает потребителю услуги и выполняет работы по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение) поставщиками (ресурсоснабжающими компаниями) на основании договоров заключенных управляющей компанией, осуществляет начисление и сбор платы за коммунальные услуги в целях ее перечисления ресурсоснабжающим организациям.

Указанный договор по окончании его действия в частном порядке 1 апреля 2010 года на основании решений общих собраний собственников перезаключен по ряду многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Камчатского края, по следующим адресам:

<

адрес>«а»;

<

адрес>«а»;

<

адрес>,

посредством заключения с собственниками и нанимателями жилых помещений на тех же условиях соответствующих договоров управления данными многоквартирными домами сроком до 31 марта 2015 года.

При этом, в период с 1 апреля 2009 года по 31 декабря 2014 года вышеуказанные многоквартирные дома, а также 

<

адрес> в 

<

адрес> края обслуживались ООО «Жилремстрой», которым конечным потребителям – собственникам и нанимателям жилых помещений в данных многоквартирных домах за плату предоставлялись коммунальные услуги, то есть данным Обществом осуществлялось их управление. 

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - ФЗ «О теплоснабжении») потребители, подключенные (технологически присоединенные) к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), приобретают тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения и поставки горячей воды.

В соответствии с п. 20 раздела III Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения) по договору теплоснабжения теплоснабжающая организация обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, а потребитель тепловой энергии обязан принять и оплатить тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдая режим потребления тепловой энергии.

Кроме того, п. 33 раздела III Правил организации теплоснабжения установлено, что потребители оплачивают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель теплоснабжающей организации по тарифу, установленному органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для данной категории потребителей, и (или) по ценам, определяемым по соглашению сторон в случаях, установленных ФЗ «О теплоснабжении», за потребленный объем тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

С учетом указанного, исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой» Радкевичем во исполнение требований и правил, предусмотренных законодательством по предоставлению конечным потребителям коммунальных услуг ресурсоснабжающей компании, с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» заключены типовые договоры теплоснабжения (далее – договоры теплоснабжения) многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Камчатского края, по следующим адресам:

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> - договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> - договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> - договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> - договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> - договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ;

<

адрес> – договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес> - договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ,

пунктом 1.1. которых предусмотрена обязанность ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» подавать потребителю - ООО «Жилремстрой» на каждый из указанных многоквартирных домов тепловую энергию и горячую воду при условии, что по объектам теплопотребления (многоквартирным домам) ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» выполнены технические условия по присоединению тепловых нагрузок, а ООО «Жилремстрой» готово принять и оплатить потребленную тепловую энергию и горячую воду в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных договорами. 

По условиям договоров теплоснабжения, а также в соответствии с подписанными между Радкевичем, как исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой», и филиалом ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» протоколами разногласий от 6 и 14 июня 2011 года к вышеуказанным договорам, Общество в соответствии с п.п. 3.1., 3.1.1., 4.5.2. договоров теплоснабжения обязано оплачивать стоимость поставленной конечным потребителям тепловой энергии и горячей воды, производить расчеты за потребленную тепловую энергию ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации либо иными не запрещенными способами и производить окончательный расчет за фактическое потребление тепловой энергии и горячей воды до 31 января года, следующего за расчетным. С 1 февраля 2012 года и с 1 июля 2012 года без фактического заключения договоров теплоснабжения с ресурсоснабжающей компанией в лице ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» приняты обязательства по оплате стоимости поставленной конечным потребителям тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные 

<

адрес> и № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края соответственно, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг и Правилами организации теплоснабжения.

Таким образом, Радкевич являлся исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой», которое заключало с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» договоры теплоснабжения, осуществляло сбор с собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении Общества, соответствующих платежей, и было обязано перечислять их теплоснабжающей организации. 

При этом Общество не осуществляло реализацию теплоресурсов, а выступало лишь посредником между потребителями и ресурсоснабжающей организацией в силу исполнения указанным Обществом функций управляющей компании, в связи с чем не являлось собственником денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «Жилремстрой» от собственников и нанимателей жилых помещений в качестве оплаты за потребляемые теплоресурсы. Радкевич, которому в силу его полномочий вверялись указанные денежные средства для распоряжения ими по целевому назначению, был обязан осуществить их перечисление в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго».

Радкевич, достоверно зная, что в соответствии с п.п. 1.1., 3.1., 3.1.1., 4.5.2. договоров теплоснабжения заключенных с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в период с 13 апреля 2011 года по 6 июня 2011 года Общество обязано оплачивать стоимость поставленной конечным потребителям тепловой энергии и горячей воды, производить расчеты за потребленную тепловую энергию и горячую воду ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации либо иными не запрещенными способами, и производить окончательный расчет за фактическое потребление тепловой энергии и горячей воды до 31 января года, следующего за расчетным, в неустановленное время в период с 13 апреля 2011 года до 1 января 2013 года, находясь на территории Камчатского края, действуя из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды для себя и третьих лиц, совместно с директором ООО «Дорстройпроект» ФИО3 решили с использованием своего служебного положения длительное время совершать хищение вверенного имущества – денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», поступающих на расчетные счета и в кассу ООО «Жилремстрой» от собственников и нанимателей жилых помещений в качестве оплаты за потребляемые теплоресурсы, путем их растраты в пользу ООО «Дорстройпроект», являвшегося основным подрядчиком, оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов микрорайона Пограничный в г. Елизово Камчатского края, для беспрепятственного распоряжения таковыми в свою пользу и в пользу директора ООО «Дорстройпроект» ФИО3.

Принадлежащие ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» денежные средства в особо крупном размере Радкевич решил похитить совместно с директором ООО «Дорстройпроект» ФИО3 путем их перечисления из ООО «Жилремстрой» в ООО «Дорстройпроект», являвшегося основным подрядчиком ООО «Жилремстрой», обосновав данные перечисления мнимой потребностью оплаты и авансирования работ и услуг, которые фактически не выполнялись и не оказывались, на основании содержащих заведомо ложные сведения счетов ООО «Дорстройпроект», предъявленных к оплате в ООО «Жилремстрой». 

В период с 1 января 2013 года до 12 ноября 2013 года и с 13 ноября 2013 года по 31 января 2015 года Радкевич являлся единственным учредителем и соучредителем соответственно ООО «Дорстройпроект», расположенного по адресу: 

<

адрес>, созданного для извлечения прибыли, ее распределения между участниками пропорционально вкладам в уставной капитал, основным видом деятельности которого согласно уставу, утвержденному решением единственного учредителя №-р от ДД.ММ.ГГГГ, уставу, утвержденному протоколом № общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, является строительство зданий и сооружений, а также проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн, другими участниками которого в равных долях 33,3333 % в уставном капитале ООО «Дорстройпроект» также являлись заместитель генерального директора ООО «Жилремстрой» ФИО4 №16 и директор ООО «Дорстройпроект» ФИО3.

С целью хищения путем растраты денежных средств, поступающих на расчетные счета и в кассу ООО «Жилремстрой» от собственников и нанимателей жилых помещений в качестве оплаты за потребляемые теплоресурсы, принадлежащих ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» и находящихся у ООО «Жилремстрой» в связи с исполнением указанным Обществом функций управляющей компании Радкевич, будучи исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой», которому в силу его полномочий вверялись указанные денежные средства для распоряжения ими по целевому назначению, вступил с директором ООО «Дорстройпроект» ФИО3 в предварительный сговор на перечисление денежных средств, поступивших на расчетные счета и в кассу ООО «Жилремстрой» от собственников и нанимателей жилых помещений в качестве оплаты за потребляемые теплоресурсы, предоставляемые населению ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», в ООО «Дорстройпроект» под видом оплаты за выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Камчатского края для незаконного обогащения ООО «Дорстройпроект» и последующего беспрепятственного распоряжения денежными средствами совместно с ФИО3.

Реализуя свои преступные намерения, Радкевич и ФИО3 создали схему формального документального оформления финансово-хозяйственных отношений между вышеуказанными Обществами и ведения бухгалтерского учета, при которой расходование денежных средств, авансированных ООО «Жилремстрой» в адрес ООО «Дорстройпроект» с назначением платежей: «Аванс по договору на покупку материалов и выполнения работ по текущему ремонту МКД в микрорайоне Пограничный», «Оплата по договору за выполненные работы по текущему ремонту МКД в микрорайоне Пограничный», документально обосновывалось предъявленными ООО «Дорстройпроект» к оплате в ООО «Жилремстрой» счетами, содержащими ложные сведения об объемах, видах работ и услуг и соответственно их стоимости, следующими способами:

- предъявление к оплате счетов, содержащих ложные сведения по работам и услугам, которые фактически не выполнялись;

- предъявление к оплате счетов по работам и услугам, выполненным для ООО «Жилремстрой» иными контрагентами;

- предъявление к оплате счетов по работам и услугам, ранее оплаченным ООО «Жилремстрой» в предыдущие финансовые годы;

- предъявление к оплате счетов, отражающих данные о завышенном объеме и стоимости работ.

Для реализации схемы хищения Радкевич и ФИО3 распределили между собой роли, возложив на себя обязанности, согласно которым каждый, являясь единоличным исполнительным органом - руководителем соответствующего Общества, организовал ведение учета финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета в своем Обществе посредством привлечения бухгалтеров, не осведомленных об их истинных преступных намерениях, которым Радкевич и ФИО3 давали указания о составлении счетов, являющихся основанием для перечисления денежных средств из ООО «Жилремстрой» в ООО «Дорстройпроект», а также для зачета авансовых платежей, с определенными ими объемами работ и услуг, о принятии к оплате данных счетов ООО «Жилремстрой», которые являлись обязательными для исполнения.

Кроме того Радкевич, будучи исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой» и лицом единолично уполномоченным распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетные счета и в кассу Общества, используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Жилремстрой», обязался авансировать ООО «Дорстройпроект» путем перечисления денежных средств с расчетных счетов и из кассы Общества, а также принимать к учету счета, содержащие ложные сведения о стоимости, объеме, видах работ и услуг, подписывать акты выполненных работ и иные документы, якобы подтверждающие выполнение таковых.

В свою очередь ФИО3, являясь директором ООО «Дорстройпроект», и лицом единолично уполномоченным распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчетный счет и в кассу ООО «Дорстройпроект», используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, обязался формировать и предъявлять к оплате в ООО «Жилремстрой» счета от имени ООО «Дорстройпроект», содержащие ложные сведения о стоимости, объеме, видах работ и услуг и действительности их выполнения для ООО «Жилремстрой».

ООО «Жилремстрой» в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года получило на расчетные счета, открытые в Камчатском филиале ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и в кассу Общества, расположенную по адресу: 

<

адрес>, денежные средства от собственников и нанимателей жилых помещений в общей сумме 114 872 517 рублей 79 копеек, из них: 

- за потребленные услуги, предоставленные управляющей компанией, в том числе за содержание, текущий и капитальный ремонт в сумме 33 157 498 рублей 10 копеек; 

- за коммунальные ресурсы, предоставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», в сумме 68 625 092 рубля 94 копейки, которые Радкевич в полном объеме, то есть в сумме 68 625 092 рубля 94 копейки должен был перечислить в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». 

По состоянию на 1 января 2013 года у ООО «Жилремстрой» перед ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» имелась задолженность за ранее поставленные теплоресурсы на сумму не менее 47 137 810 рублей 84 копейки. 

В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» контрагенту ООО «Жилремстрой» выставлены счета на оплату потребленной тепловой энергии и горячей воды объектами, управление которыми осуществлялось указанным Обществом, на общую сумму 88 309 279 рублей 41 копейка.

Выставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» счета за потребленную тепловую энергию и горячую воду оплачены ООО «Жилремстрой» в сумме 29 005 541 рубль 77 копеек (без списанной задолженности в размере 3 928 426 рублей 89 копеек), то есть не в полном объеме.

Таким образом, Радкевич, являясь исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой», был обязан перечислить в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» оставшиеся денежные средства в общей сумме 39 619 551 рубль 17 копеек (68 625 092 рубля 94 копейки - 29 005 541 рубль 77 копеек), поступившие на расчетные счета и в кассу Общества от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов за теплоресурсы предоставленные теплоснабжающей организацией в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года. Однако, в целях хищения указанной суммы денежных средств этого не сделал, а совместно с ФИО3 похитил их путем растраты. 

В целях документального обоснования расходования ООО «Дорстройпроект» указанных денежных средств и сокрытия таким образом их хищения ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с Радкевичем из корыстных побуждений, в период с 1 января 2013 года по 31 января 2014 года организовал составление счетов по выполнению работ и оказанию услуг на общую сумму 39 661 566 рублей 70 копеек, а Радкевич, продолжая действовать согласно заранее распределенным с ФИО3 преступным ролям, организовал принятие к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» вышеуказанных счетов ООО «Дорстройпроект» на общую сумму 30 963 018 рублей 89 копеек, часть из которых содержала заведомо ложные сведения об объемах, видах работ и услуг, и соответственно их стоимости.

Составление ООО «Дорстройпроект», направление в ООО «Жилремстрой» и принятие к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» счетов, выставленных ООО «Дорстройпроект» на вышеуказанную общую сумму, организовано Радкевичем и ФИО3 при следующих обстоятельствах и по следующим видам работ и услуг:

- услуги по обслуживанию и снятию показаний приборов учета узлов тепловой энергии микрорайона Пограничный в г. Елизово Камчатского края (в том числе по услугам, оказанным за 2011 и 2012 годы), незаконное документальное обоснование по которым позволило указанным лицам безвозмездно изъять денежные средства ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в сумме 1 438 500 рублей;

- работы по магистральному трубопроводу, незаконное документальное обоснование по которым позволило указанным лицам безвозмездно изъять денежные средства ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в сумме 2 928 828 рублей;

- услуги по промывке и опрессовке системы отопления жилого фонда микрорайона Пограничный в г. Елизово Камчатского края, незаконное документальное обоснование по которым позволило указанным лицам безвозмездно изъять денежные средства ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в сумме 12 445 000 рублей;

- работы по кровле, которые фактически не выполнялись, что создало мнимые основания для незаконного изъятия денежных средств в сумме 728 560 рублей;

- авансирование по бельевой площадке, в ходе которого были созданы мнимые основания для незаконного изъятия денежных средств в сумме 68 460 рублей;

- авансирование по ремонту отмостки, в ходе которого были созданы мнимые основания незаконного изъятия денежных средств в сумме 56 000 рублей;

- авансирование по изготовлению и установке подвальных окон, в ходе которого были созданы мнимые основания незаконного изъятия денежных средств в сумме 580 503 рубля;

- устройство баскетбольной площадки, незаконное документальное обоснование по которому позволило указанным лицам безвозмездно изъять денежные средства в сумме 1 931 379 рублей;

- работы по отсыпке и грейдеровке территории микрорайона Пограничный в г. Елизово Камчатского края, в ходе которых были созданы мнимые основания незаконного изъятия денежных средств в сумме 1 359 581 рубль.

- расчистка территории от снега, в ходе которой незаконное документальное обоснование позволило указанным лицам безвозмездно изъять денежные средства в сумме 2 409 022 рубля 50 копеек.

- установка металлических дверных блоков и дверей, незаконное документальное обоснование по которой позволило указанным лицам безвозмездно изъять денежные средства в сумме 1 105 347 рублей.

Таким образом, Радкевич, в период с 1 января 2013 года по 31 января 2015 года, использовав свое служебное положение исполняющего обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой», группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с директором ООО «Дорстройпроект» ФИО3 в корыстных целях, против воли собственника, растратили вверенное чужое имущество – денежные средства, принадлежащие ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», в общей сумме 25 051 180 рублей 50 копеек, что составляет особо крупный размер, предназначенные для перечисления теплоснабжающей организации в качестве оплаты стоимости поставленной потребителям тепловой энергии и горячей воды, путем их расходования и передачи ООО «Дорстройпроект», то есть похитили вверенное чужое имущество, распорядившись им по своему усмотрению, причинив ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» ущерб на указанную сумму. 

Радкевич, кроме того, являясь исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой» (ИНН №), выполняя в Обществе управленческие функции в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года совершил злоупотребление полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации – ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» при следующих обстоятельствах. 

В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года ООО «Жилремстрой» получило на расчетные счета и в кассу Общества денежные средства от собственников и нанимателей жилых помещений в общей сумме 114 872 517 рублей 79 копеек, из них за коммунальные ресурсы, предоставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в сумме 68 625 092 рубля 94 копейки, которые Радкевич в полном объеме (в сумме 68 625 092 рубля 94 копейки) в соответствии с ранее заключенными договорами теплоснабжения должен был перечислить в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». 

По состоянию на 1 января 2013 года у ООО «Жилремстрой» перед ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» имелась задолженность за ранее поставленные теплоресурсы на сумму не менее 47 137 810 рублей 84 копейки. 

В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» контрагенту ООО «Жилремстрой» выставлены счета на оплату потребленной тепловой энергии и горячей воды объектами, управление которыми осуществлялось указанным Обществом, на общую сумму 88 309 279 рублей 41 копейку.

Выставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» счета за потребленную тепловую энергию и горячую воду оплачены ООО «Жилремстрой» в сумме 29 005 541 рубль 77 копеек (без списанной задолженности в размере 3 928 426 рублей 89 копеек), то есть не в полном объеме.

Таким образом, Радкевич, являясь исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой», был обязан перечислить в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» денежные средства в оставшийся сумме 39 619 551 рубль 17 копеек, поступившие на расчетные счета и в кассу Общества от собственников и нанимателей жилых помещений за теплоресурсы, предоставленные теплоснабжающей организацией.

Однако Радкевич в указанный период, обязанный действовать добросовестно и разумно в интересах ООО «Жилремстрой», а также иных организаций из числа контрагентов, с которыми Обществом осуществлялась хозяйственная деятельность, в том числе с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», принял решение использовать свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам ООО «Жилремстрой» и ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», то есть в нарушение п.п. 1.1., 3.1., 3.1.1., 4.5.2. договоров теплоснабжения, заключенных с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в период 13 апреля 2011 года по 6 июня 2011 года, согласно которым он обязан оплачивать стоимость поставленной конечным потребителям тепловой энергии и горячей воды, производить расчеты за потребленную тепловую энергию и горячую воду ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным, действуя из корыстных побуждений, выразившихся в извлечении для себя выгоды имущественного и неимущественного характера, в желании обогатиться за счет эффективной производственной деятельности Общества, в том числе в виде получения стабильного дохода, а также иных личных интересах, выраженных в обеспечении работников Общества стабильной и высокой заработной платой, премиями и иными стимулирующими выплатами и для улучшения деловой репутации Общества перед его контрагентами, участвующими в производственной деятельности по оказанию услуг, связанных с содержанием жилого фонда, управление которым осуществлялось ООО «Жилремстрой», своего личного авторитета в глазах работников ООО «Жилремстрой», контрагентов, а также собственников и нанимателей жилых помещений, обладая полномочиями по распоряжению денежными средствами, поступившими на расчетные счета и кассу ООО «Жилремстрой» в качестве оплаты за поставленные теплоресурсы, фактически располагая денежными средствами Общества, достаточными для расчета с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в сумме 39 619 551 рубль 17 копеек, вопреки законным интересам ООО «Жилремстрой» и ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», злоупотребляя своими полномочиями, не исполнил обязанность по их перечислению в теплоснабжающую организацию в полном объеме, а произвел их расходование на цели, не связанные с оплатой получаемых ресурсов, а именно на исполнение иных обязательств ООО «Жилремстрой», выплату заработной платы себе лично и другим сотрудникам управляющей компании, оплату работ и услуг третьих лиц.

Кроме того, Радкевич в период 1 января 2013 года по 31 января 2015 года в целях извлечения выгод и преимуществ для ООО «Дорстройпроект», участником которого он являлся в период с 1 января 2013 года до 12 ноября 2013 года и с 13 ноября 2013 года по 31 января 2015 года и имел долю в размере 100 % и 33,3333 % соответственно в его уставном капитале, нанесения существенного вреда правам и законным интересам ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», а также вопреки законным интересам ООО «Жилремстрой» организовал перечисление в ООО «Дорстройпроект» денежных средств в качестве авансов за предстоящие к выполнению работы и оказание услуг в объеме, превышающем фактическую потребность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, распложенных в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Елизовского района Камчатского края, то есть осуществил незаконное авансирование деятельности ООО «Дорстройпроект», создав необоснованную дебиторскую задолженность в ООО «Жилремстрой», которую умышленно не истребовал у ООО «Дорстройпроект» на конец каждого финансового года при следующих обстоятельствах.

Радкевич в период с 1 января 2013 года по 31 января 2013 года, достоверно зная о том, что на начало 2013 финансового года дебиторская задолженность ООО «Жилремстрой» перед ООО «Дорстройпроект» составляла 3 509 899 рублей 14 копеек, злоупотребляя своими полномочиями, в течение 2013 финансового года не принял мер к взысканию дебиторской задолженности. Располагая денежными средствами, поступившими от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Елизовского района Камчатского края, на счета и в кассу Общества в указанный период в сумме 34 576 063 рубля 57 копеек в качестве оплаты услуг ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», организовал перечисление в кассу и на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» денежных средств в сумме 27 984 679 рублей, приняв к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» счета выставленные ООО «Дорстройпроект» на сумму 27 849 404 рубля 07 копеек, то есть в сумме меньшей, чем перечислено в ООО «Дорстройпроект», тем самым не устранив дебиторскую задолженность, которая по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 3 216 433 рубля 70 копеек.

Продолжая злоупотреблять своими полномочиями, в период с 1 января 2014 года по 31 января 2015 года Радкевич, достоверно зная о том, что в период 2013 финансового года образовалась дебиторская задолженность ООО «Жилремстрой» перед ООО «Дорстройпроект», которая составила 3 216 433 рубля 70 копеек, в течение 2014 финансового года не принял мер к взысканию дебиторской задолженности. Располагая денежными средствами, поступившими от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Пограничный в г. Елизово Елизовского района Камчатского края, на счета и в кассу Общества за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 34 049 029 рублей 37 копеек в качестве оплаты услуг ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», перечислил в кассу и на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» денежные средства в сумме 15 494 866 рублей 22 копейки, приняв к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» счета выставленные ООО «Дорстройпроект» на сумму 3 113 614 рублей 82 копейки, то есть в сумме меньшей, чем перечислено в ООО «Дорстройпроект», тем самым увеличив дебиторскую задолженность, которая по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 7 327 877 рублей 66 копеек. 

То есть, Радкевич в период с 1 января 2013 по 31 января 2015 года, используя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в ООО «Жилремстрой», злоупотребляя ими, осуществил необоснованный расход денежных средств ООО «Жилремстрой», принадлежащих ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», в общей сумме 7 327 877 рублей 66 копеек путем их расходования и передачи ООО «Дорстройпроект», тогда как был обязан осуществить их перечисление в теплоснабжающую организацию.

Таким образом, Радкевич, являясь лицом выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «Жилремстрой», будучи обязанным перечислить в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» денежные средства в сумме 39 619 551 рубль 17 копеек в качестве оплаты за поставленные конечным потребителям теплоресурсы в установленные сроки, в период с 1 января 2013 года по 31 января 2015 года, имея фактическую возможность произвести расчет с теплоснабжающей организацией, злоупотребил своими полномочиями и вопреки правам и законным интересам ООО «Жилремстрой», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», осуществил расходование денежных средств в общей сумме 81 007 982 рубля 07 копеек, поступивших на расчетный счет и в кассу ООО «Жилремстрой» от собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне «Пограничный» в г. Елизово Елизовского района Камчатского края, по своему усмотрению, не перечислив в теплоснабжающую организацию имеющуюся у ООО «Жилремстрой» задолженность в вышеуказанной сумме, чем причинил ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» имущественный ущерб на сумму 39 619 551 рубль 17 копеек, то есть нанес существенный вред правам и законным интересам данной теплоснабжающей организации.

Подсудимый Радкевич виновным себя в совершении преступлений не признал. От дачи показаний в судебном заседании отказался. Согласно показаниям, данным на предварительном следствии, с 2010 года в порядке приоритета он оплачивал расходы ООО «Жилремстрой» по текущему ремонту и содержанию, в том числе услуги подрядных организацией, а также ресурсоснабжающих компаний. Был уверен, что ООО «Жилремстрой» сможет погасить имеющуюся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Всегда имело место превышение затрат денежных средств на содержание и текущий ремонт. Указанное является обязанностью управляющей компании. Самоустранение от этой обязанности могло привести к обветшанию домов, износу коммуникаций. Содержание включает в себя: вывоз ТБО, заработную плату, налоги и другие затраты на содержание. Кроме того, невыплата заработной платы или невыплата налогов и других государственных вычетов, отчислений в пенсионный фонд, фонд социального страхования, влечет уголовное преследование. Управляющая компания может оплатить указанные текущие расходы при отсутствии иной коммерческой деятельности и соответственно иной прибыли предприятия только из собственных средств, находящихся в общей массе на расчетном счете, а при образовании задолженности по каким-либо договорам – отвечать перед истцом в гражданском порядке. За поставленные тепловые ресурсы у ООО «Жилремстрой» всегда имелась длящаяся задолженность, которую Общество оплачивало практически ежемесячно. В отдельные месяцы оплата производилась со значительным превышением сумм за поставленную тепловую энергию. Таким образом, ООО «Жилремстрой» пыталось максимально сократить длящуюся задолженность. Это говорит об отсутствии какого-либо преступного умысла, направленного на хищение собранных с населения средств. 

(Том № 19 л.д. 182-187, 190-192, 212-222, 226-233; Том №71 л.д. 17-21)

Подсудимый ФИО3 виновным себя в совершении преступления не признал. Пояснил, что возглавляемое им Общество производило работы в рамках договоров, заключенных с ООО «Жилремстрой». Все работы, перечисленные в предъявленном ему обвинении, фактически выполнялись. Производилась грейдеровка дорог, очистка их от снега, текущий и капитальный ремонт кровли, ремонт отмостки, установка железных дверей в подъезды домов, а также пластиковых окон в подвальные помещения. Периодически производилось обслуживание общедомовых приборов учета, ремонт баскетбольной площадки, замена труб и многое другое. Отсутствие в указании платежа, поступившего от ООО «Жилремстрой» конкретной услуги либо отсутствие акта приема того или иного вида выполненных работ не является уголовным преступлением. Выставление двойных счетов при финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Жилремстрой» и «Дорстройпроект» не было. Вся деятельность была направлена на поддержание жилого фонда микрорайона Пограничный г. Елизово в надлежащем состоянии.

Исковые требования ПАО «Камчатскэнерго» подсудимые не признали.

Несмотря на отрицание Радкевичем и ФИО3 своей вины она подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями представителя потерпевшего ФИО1, согласно которым в период с апреля по июнь 2011 года между ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» и ООО «Жилремстрой» был заключен ряд договоров теплоснабжения. С момента заключения договоров ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» в полном объеме выполняло их условия. ООО «Жилремстрой» в свою очередь имело большие задолженности по оплате за поставленные ресурсы. На сегодняшний день в отношении ООО «Жилремстрой» имеется 26 исполнительных документов за период с 2014 года на сумму 101 318 152 рубля 54 копейки, из которых фактически погашено только 4 208 902 рубля 90 копеек по состоянию на 1 октября 2019 года. Сумма, составляющая 34 120 208 рублей 80 копеек, указанная в уточненном исковом заявлении, в соответствии с решениями Арбитражного суда взыскана с ООО «Жилремстрой» в пользу ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». Однако фактически решения не исполнены. В последующем уточнил, что на данный момент из общей задолженности, составляющей 100 808 617 рублей 33 копейки (с учетом неустойки, процентов, государственной пошлины), с ООО «Жилремстрой» фактически не взыскано 97 100 265 рублей 78 копеек.

ФИО4 ФИО4 №2 пояснила, что в период с конца 2009 по 2013 год включительно работала в ООО «Дорстройпроект» под руководством ФИО3 в должности инженера - сметчика и по совместительству заведующей складом. ООО «Дорстройпроект» являлось подрядной организацией по отношению к ООО «Жилремстрой». Она по своей должности составляла сметы на работы, которые ООО «Дорстройпроект» выполняло в жилом фонде, вверенном ООО «Жилремстрой». Все документы представлял ФИО3. Он также контролировал выполнение работ и давал указания, принимал технические решения. Вместе с тем, она не могла получать заработную плату без указания Радкевича, которые тот отдавал главному бухгалтеру ФИО4 №1. При ней Радкевич отдавал указания ФИО3 как сотруднику ООО «Жилремстрой» и как сотруднику ООО «Дорстройпроект». Рабочие места указанных лиц находились в одном кабинете. ФИО3 принимал решения после их утверждения Радкевичем. Таким образом, ФИО3 являлся номинальным директором Общества, все контролировал Радкевич. При составлении смет один и тот же адрес жилого дома мог встречаться в двух документах. Однако работы могли выполняться в разных частях дома.

ФИО4 ФИО4 №1 показала, что работает в ООО «Жилремстрой» в должности главного бухгалтера. Денежные средства, поступившие в кассу организации, частично переводились на расчетный счет предприятия ООО «Жилремстрой» для выплаты заработной платы, выдавались в подотчет, направлялись на оплату услуг за наличный расчет по договорам. Все остатки сдавались ей для перечисления в «Горводоканал», ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», ООО «Дорстройпроект», ООО «Эталон» за вывоз мусора. Решения о расходовании денежных средств она согласовывала с Радкевичем. Также от Радкевича ей на обработку поступали счета от ООО «Дорстройпроект», которое занималось ремонтными работами, содержанием жилого фонда. Оплата ООО «Дорстройпроект» производилась по факту выполненных работ, однако имело место и авансирование. По ее мнению задолженность перед ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» образовалась ввиду неоплаты жителями домов расходов по общедомовым нуждам. ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» задолженность по оплате общедомовых нужд не выделяло, а выставляло к оплате общий долг. ООО «Жилремстрой» стремилось погасить задолженность. Текущие счета, выставляемые ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», Общество не оплачивало, а лишь погашало заложенность. После произведенных в ООО «Жилремстрой» сотрудниками правоохранительных органов обысков все бухгалтерские документы и базы были полностью восстановлены в 2015-2016 годах.

ФИО4 ФИО4 №9 показал, что работает в юридическом департаменте ПАО «Камчатскэнерго». ООО «Жилремстрой» является крупным должником. На сегодняшний день сумма задолженности составляет около 98 000 000 рублей. В силу закона обязанность оплачивать счета возлагается на управляющую компанию. Денежные суммы передавались каждым потребителем ООО «Жилремстрой». Указанные средства должны были перечисляться ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». Ущерб был причинен тем, что денежные средства в адрес энергетической компании не переводились. Управляющая компания не является потребителем ресурсов, а выступает в роли посредника. В постановлении правительства № указано, что в течение одного рабочего дня денежные средства, полученные за теплоресурс, должны перечисляться поставщику. Полагает, что эти денежные средства являются целевыми.

ФИО4 ФИО4 №16 пояснил, что в 2011 году был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2014 году работал заместителем директора в ООО «Жилремстрой», где директором являлся Радкевич. Он, как индивидуальный предприниматель, выполнял ряд работ для ООО «Жилремстрой». Работа заключалась в чистке подвалов в 2012-2013 годах. Также осуществлял разовые работы по промывке и опрессовке систем отопления, выделяя для этого работника. Кроме этого в четырех или пяти домах проводились работы по техническому обслуживанию узлов учета потребленной энергии. В 2012 году в качестве индивидуального предпринимателя осуществлял грейдеровку дорог в микрорайоне Пограничный г. Елизово.

ФИО4 ФИО4 №32 показал, что с 2008 года является индивидуальным предпринимателем. С 2008 года занимается установкой подъездных дверей с домофонами. В Елизовском районе установил около 1 700 дверей. Двери устанавливались, в том числе, в микрорайоне Пограничный г. Елизово. Договоры на установку дверей заключались в 2013 – 2014 годах либо с ООО «Жилремстрой» либо с ООО «Дорстройпроект». Также он осуществлял для одного из указанных Обществ работы по ремонту подъездов (устанавливали козырьки, перила подъездные), кроме того делали отмостку.

ФИО4 ФИО4 №22 показал, что в период с 2012 по 2015 года для ООО «Жилремстрой» в соответствии с заключенными договорами осуществлял услуги по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления в многоквартирных домах, расположенных в микрорайоне Пограничный г. Елизово. Цена обслуживания одного дома зависела от количества подъездов в нем, но в среднем составляла 20 000 – 30 000 рублей.

ФИО4 ФИО4 №40 пояснил, что являлся индивидуальным предпринимателем. Оказывал услуги, в том числе ООО «Жилремстрой», связанные с проведением ремонтных работ. В 2010 году для ООО «Жилремстрой» производил ремонт баскетбольной площадки в микрорайоне Пограничный г. Елизово.

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается письменными доказательствами.

Согласно рапорту оперуполномоченного ОЭБиПК Елизовского МО МВД России от 28 октября 2014 года в действиях должностных лиц ООО «Жилремстрой» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, поскольку Общество имеет задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на сумму не менее 47 000 000 рублей. 

(Том № 1 л.д. 112)

Как следует из заявления заместителя генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» по безопасности от 15 декабря 2015 года, в период с 2011 года счета за потребленную тепловую энергию, выставленные ПАО «Камчатскэнерго» в адрес ООО «Жилремстрой», генеральным директором которого являлся Радкевич, оплачивались не в полном объеме. Задолженность Общества перед ресурсоснабжающей компанией на 1 ноября 2015 года составила 101 558 602 рубля 32 копейки, чем причинен ущерб ПАО «Камчатскэнерго».

(Том № 2 л.д. 48-51)

В соответствии с Уставом ООО «Жилремстрой» целями Общества является извлечение прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах (п. 2.1.); для достижения целей Обществом кроме прочих осуществляются следующие виды деятельности: управление недвижимым имуществом, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, производство отделочных работ (п. 2.2.); Общество имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 2.4.); Общество может приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде (п. 3.2.); Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов (п. 3.15. устава); выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом самостоятельно (п. 3.16.); единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (п. 8.1.); генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания (п.п. 8.2, 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3.); единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества, добросовестно и разумно (п. 8.4.). 

(Том № 12 л.д. 178-189)

Согласно приказу от 3 августа 2010 года Радкевич назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «Жилремстрой» с 3 августа 2010 года.

(Том № 2 л.д. 39)

Как следует из копии решения единственного учредителя ООО «Жилремстрой» от 9 ноября 2010 года № 12/2010 Радкевич назначен исполняющим обязанности генерального директора Общества. 

(Том № 2 л.д. 38)

Приказом генерального директора ООО «Жилремстрой» от 9 ноября 2010 года № 32-п на Радкевича возложены обязанности генерального директора Общества.

(Том № 16 л.д. 27)

Согласно сведениям, полученным из ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому ООО «Жилремстрой» использовало счета: в период с 29 сентября 2008 года по 1 ноября 2011 года - №, открытый в АО «Райффайзенбанк» филиал «Камчатский»; с 7 мая 2010 года – №, с 21 декабря 2011 года – №, с 19 июля 2011 года по 2 августа 2016 года – №, открытые в Камчатском филиале «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО); в период с 20 августа 2009 года по 22 апреля 2013 года – №, открытый в Камчатском региональном филиале АО «Россельхозбанк». 

(Том № 43 л.д. 100-102)

Как следует из карточки ООО «Жилремстрой» Радкевич наделен правом первой подписи бухгалтерских документов ООО «Жилремстрой» при осуществлении операций по счетам №№, 40№, 40№. 

(Том № 2 л.д. 36)

В соответствии с копией устава ООО «Дорстройпроект», утвержденного решением единственного учредителя №-р от 12 декабря 2011 года, целью Общества является извлечение прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах (п. 2.1); Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом; предметом деятельности Общества являются, в том числе проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений включая гидротехнические сооружения, предоставление различных видов услуг, уборка территории и аналогичная деятельность, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ (п. 2.2); Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и для достижения уставных целей своей деятельности имеет право от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 2.4); Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей (п. 2.5); Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива; основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями товаров и услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов (п. 3.15). 

(Том № 43 л.д. 179-187)

В соответствии с копией устава ООО «Дорстройпроект», утвержденного протоколом № общего собрания участников от 24 января 2014 года, основной целью деятельности Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли (п. 2.1.); предметом деятельности Общества, в том числе является предоставление различных видов услуг, уборка территории и аналогичная деятельность, строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ (п. 2.2.); для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем: проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон, осуществления поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон, осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей (п. 2.5.); Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые действующим законодательством, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде (п. 3.2.); единоличным исполнительным органом Общества является директор (п. 11.1.); директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями устава, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями (п. 11.5.); директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции общего собрания участников (п. 11.7.); директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определяет организационную структуру Общества; обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, уставом, действующим законодательством; утверждает штатные расписания Общества; открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает хозяйственные договоры; утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; организовывает бухгалтерский учет и отчетность (п. 11.8.).

(Том № 43 л.д. 131-147)

Согласно решению единственного учредителя ООО «Дорстройпроект» от 8 августа 2010 года №-р обязанности директора Общества возложены на Радкевича.

(Том № 12 л.д. 213)

Решением от 9 ноября 2010 года №-р обязанности директора Общества возложены на ФИО3.

(Том № 24 л.д. 227)

Приказом генерального директора ООО «Дорстройпроект» от 9 ноября 2010 года ФИО3 с 10 ноября 2010 года переведен на должность генерального директора Общества. 

(Том № 26 л.д. 182)

В соответствии с договором купли-продажи № от 28 декабря 2009 года Радкевич приобрел у ФИО4 №41 100% доли в уставном капитале ООО «Дорстройпроект».

(Том № 44 л.д. 11-12)

Как следует из договора купли-продажи от 12 ноября 2013 года, ФИО3 приобрел у Радкевича 33,3333 % доли в уставном капитале ООО «Дорстройпроект». 

(Том № 43 л.д. 164)

12 декабря 2013 года ФИО4 №16 приобрел у Радкевича 33,3333 % доли в уставном капитале ООО «Дорстройпроект». 

(Том № 43 л.д. 175)

В соответствии со сведениями, полученными из ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому, ООО «Дорстройпроект» в период с 7 мая 2010 года использовался счет №, открытый в Камчатском филиале «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО). 

(Том № 43 л.д. 100, 103)

Согласно копии карточке ООО «Дорстройпроект», ФИО3 наделен правом первой подписи бухгалтерских документов ООО «Дорстройпроект» при осуществлении операций по счету №. 

(Том №46 л.д. 176)

Согласно договорам управления многоквартирными домами ООО «Жилремстрой» перед собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по следующим адресам: 

<

адрес> края приняты обязательства в течение согласованного срока за плату, вносимую ежемесячно до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим, оказывать услуги и выполнять работы по управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, предоставлению коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, отопление (теплоснабжение) поставщиками (ресурсоснабжающими компаниями), на основании договоров заключенных управляющей компанией, осуществлять начисление и сбор платы за коммунальные услуги в целях ее перечисления ресурсоснабжающим организациям.

(Том № 16 л.д. 34-40; Том № 58 л.д. 6-37, 38-51, 52-65, 66-79, 80-93, 94-106; Том № 61 л.д. 189-199, 200-209)

В соответствии с договорами теплоснабжения и.о. генерального директора ООО «Жилремстрой» Радкевичем приняты обязательства по оплате потребленных тепловой энергии и горячей воды, поданных ОАО «Камчатскэнерго» в жилые многоквартирные дома по адресам: 

<

адрес>,

(Том № 2 л.д. 67-82, 89-105, 112-128, 135-151, 158-174, 175-180, 181-198, 205-218, 224-240; Том № 3 л.д. 1-17, 24-40, 47-64, 71-87, 94-100, 124-140, 147-163, 170-182, 189-200, 207-223, Том № 4 л.д. 1-17, 24-40, 57-63, 70-86, 93-109, 116-132, 139-155, 162-178, 185-201).

Согласно протоколам разногласий к договорам теплоснабжения и.о. генерального директора ООО «Жилремстрой» Радкевичем с филиалом ОАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» заключено соглашение о производстве расчетов ООО «Жилремстрой» за поставленную в жилые многоквартирные дома по вышеукказанным адресам тепловую энергию и горячую воду ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации либо иными не запрещенными способами. 

(Том № 2 л.д. 83-88, 106-111, 129-134, 152-157, 199-204, 219-223, 241-246, Том № 3 л.д. 18-23, 41-46, 65-70, 88-93, 101-117, 118-123, 141-146, 164-169, 183-188, 201-206, 224-229, 230-246, 247-252, Том № 4 л.д. 18-23, 41-46, 64-69, 87-92, 110-115, 133-138, 156-161, 179-184, 202-207)

В соответствии с информацией о расчетах и задолженности за тепловую энергию по ООО «Жилремстрой» перед ОАО «Камчатскэнерго» за период с 2011 по 2015 год за 2011 год ООО «Жилремстрой» начислено 46 302 522 рубля, из которых оплачено 8 775 790 рублей; за 2012 год ООО «Жилремстрой» начислено 41 390 852 рубля, из которых оплачено 31 779 733 рубля; за 2013 год ООО «Жилремстрой» начислено 44 731 321 рубль, из которых оплачено 15 694 950 рублей; за 2014 год ООО «Жилремстрой» начислено 41 485 036 рублей, из которых оплачено 18 124 776 рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2015 года составила 92 624 761 рубль. 

(Том № 14 л.д. 76-77)

Справкой № 3/43-23 от 5 июля 2016 года об исследовании документов ООО «Жилремстрой», согласно которой установлено: 1) Неполное и несвоевременное перечисление денежных средств, собранных с населения по объектам, обслуживаемым ООО «Жилремстрой» за период с 1 февраля 2014 года по 1 июня 2016 года, в нарушение п. 6 требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 253, п.п. 3.1.1, 7.2 договоров теплоснабжения, привело к необоснованному удержанию инвестиционных ресурсов ПАО «Камчатскэнерго» в общей сумме 5 845 155 рублей 81 копейка; 2) И.о. генерального директора ООО «Жилремстрой» Радкевичем за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в нарушение п. 6 требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 года № 253, произведены расчеты за услуги и работы по управлению многоквартирными домами, текущему ремонту общедомового имущества за счет средств, поступивших в распоряжение Общества от населения за теплоресурсы, принадлежащих ресурсоснабжающей организации в общей сумме 19 328 318 рублей 38 копеек, в том числе по основаниям: «выдано в подотчет» в общей сумме 1 965 157 рублей 08 копеек; израсходованы денежные средства сверх собранных сумм, принадлежащих управляющей компании, за услуги и работы по управлению многоквартирными домами на общую сумму не менее 17 363 161 рубля 30 копеек. 

(Том № 10 л.д. 119-176)

Допрошенная в судебном заседании специалист ФИО4 №42 показала, что составляла справку по результатам исследования финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект». За период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года ООО «Жилремстрой» было удержано более 19 000 000 рублей, поступивших от собственников жилых помещений на счета Общества в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы, поставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». В расчет задолженности не включались штрафы, пени и прочие издержки. Учету подлежала лишь чистая задолженность, которая могла быть переведена Обществом ресурсоснабжающей организации. При формировании справки ею использовалась бухгалтерская документация, представленная на бумажных носителях, а также сведения, содержащиеся в базах в электронном виде, которые были представлены главным бухгалтером ООО «Жилремстрой».

В соответствии с заключением эксперта № от 17 июля 2017 года: 1) В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года ОАО (ПАО) «Камчатскэнерго» выставило счета-фактуры в рамках заключенных договоров теплоснабжения многоквартирных домов под управлением ООО «Жилремстрой» на общую сумму 88 309 279 рублей 41 копейка, в том числе: в 2013 году на сумму 44 731 320 рублей 85 копеек; в 2014 году на сумму 43 577 958 рублей 56 копеек (в том числе пени составили 5 352 809 рублей 85 копеек). 2) С учетом расхождений в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года ООО «Жилремстрой» произвело расчеты с ОАО (ПАО) «Камчатскэнерго» по договорам за поставленную тепловую энергию и горячую воду в общей сумме не менее 34 504 947 рублей 14 копеек, в том числе: 2013 год - в общей сумме не менее 15 690 978 рублей 51 копейка, в том числе: в 1 квартале 2 581 528 рублей; во 2 квартале 596 746 рублей 38 копеек; в 3 квартале не менее 8 617 111 рублей 13 копеек; в 4 квартале 3 895 593 рубля (в том числе по исполнительному производству - 1 рубль.); 2014 год - в общей сумме не менее 18 813 968 рублей 63 копейки, в том числе: в 1 квартале не менее 8 528 848 рублей 78 копеек; во 2 квартале 3 719 190 рублей 51 копейка (в том числе по исполнительному производству (решения арбитражного суда) - 3 165 894 рубля 16 копеек); в 3 квартале 964 257 рублей (в том числе по исполнительным листам перечислено 464 257 рублей Елизовским отделом СП УФССП России по Камчатскому краю в счет оплаты долга ООО «Жилремстрой»); в 4 квартале не менее 5 601 672 рублей 34 копеек (в том числе по исполнительному производству: по решениям арбитражного суда 1 626 121 рубль 01 копейка; в счет оплаты долга ООО «Жилремстрой» перечислено не менее 3 975 551 рубля 33 копеек Елизовским отделом СП УФССП России по Камчатскому краю); кроме этого, в июне 2014 года ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» произведено списание задолженности ООО «Жилремстрой» на сумму 3 928 426 рублей 89 копеек на основании актов УФССП России по Камчатскому краю о невозможности взыскания. 3) С учетом имеющихся расхождений, сумма задолженности ООО «Жилремстрой» перед ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» за поставленную тепловую энергию и горячую воду составила: по состоянию на 1 января 2013 года – 47 137 810 рублей 84 копейки; по состоянию на 1 января 2014 года – не менее 76 174 181 рубля 73 копеек; по состоянию на 1 января 2015 года – не менее - 96 551 329 рублей 42 копеек. 

(Том № 36 л.д. 18-66)

Заключением эксперта № от 2 августа 2017 года, согласно которому: 1) В кассу и на расчетные счета ООО «Жилремстрой» в 2013 – 2014 годах поступили денежные средства в общей сумме 128 166 830 рублей 25 копеек, в том числе: в 2013 году - в общей сумме 72 065 188 рублей 36 копеек, в том числе оплата за жилищно-коммунальные услуги составила 62 760 889 рублей 03 копейки (в том числе: оплачено населением 59 295 224 рубля 18 копеек; взыскано по исполнительному производству 3 420 664 рубля 85 копеек; от ООО «ТРЭК» за жилищно-коммунальные услуги по счету № от 26 апреля 2013 поступило 45 000 рублей); в 2014 году - в общей сумме 56 101 641 рубль 89 копеек, в том числе оплата за жилищно-коммунальные услуги составила 55 722 474 рубля 55 копеек (в том числе: оплачено населением 51 918 742 рубля 82 копейки; взыскано по исполнительному производству 3 643 754 рубля 94 копейки; получено от Елизовской районной больницы за коммунальные услуги 159 976 рублей 79 копеек). 2) С учетом остатков денежных средств на начало года, внутренних оборотов денежных средств (поступления из кассы на расчетный счет, перечисления с одного счета на другой, возврат денежных средств находящихся в подотчете у работников), а так же возвратов денежных средств, из кассы и с расчетных счетов ООО «Жилремстрой» в 2013 и 2014 годах израсходованы денежные средства в общей сумме 130 701 304 рубля 89 копеек, в том числе: в 2013 году - в общей сумме 70 673 761 рубль 15 копеек, в том числе: на оплату товаров, работ и услуг 54 707 640 рублей 73 копейки, а именно: 

ООО «Дорстройпроект» - 27 984 679 рублей (на материалы и ремонт многоквартирных домов);

ОАО «Камчатскэнерго» - 15 732 995 рублей 67 копеек (электроэнергия, тепловая энергия);

Филиал 

<

данные изъяты> - 3 137 617 рублей 48 копеек (холодное водоснабжение и водоотведение);

ИП ФИО4 №31 - 2 193 080 рублей (выполнение работ по установке коллективных приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах); 

ИП ФИО4 №16 - 1 770 000 рублей (работы по уборке территории, крыш, подвалов в многоквартирных домах);

ООО 

<

данные изъяты> - 1 040 000 рублей (транспортировка твердых бытовых отходов);

ООО 

<

данные изъяты> - 650 000 рублей (транспортировка твердых бытовых отходов); 

ФИО4 №15 - 361 000 рублей (по актам б/н); 

ФИО4 №3 - 180 000 рублей (по реестру б/н);

ООО 

<

данные изъяты> - 148 720 рублей (программное обеспечение «1С», «Инфокрафт: ЖКХ»);

ИП ФИО4 №32 - 144 200 рублей (изготовление и установке металлических дверей и решеток в многоквартирных домах);

ООО 

<

данные изъяты> - 134 230 рублей (обновление программы «Гарант – Аналитик»);

ООО 

<

данные изъяты> - 132 500 рублей (за начисление квартплаты);

ООО 

<

данные изъяты> - 132 308 рублей (работы по ремонту кабельных линий);

ИП ФИО4 №43 - 102 274 рубля 20 копеек (монтажные работы системы телефонной связи, за вызов специалиста);

Филиал 

<

данные изъяты>» - 98 088 рублей 89 копеек (дератизация и дезинсекция);

ФИО4 №44 - 85 000 рублей (по акту б/н);

ООО 

<

данные изъяты> - 80 000 рублей (за услуги проживания и праздничный банкет);

Камчатский филиал 

<

данные изъяты> - 55 370 рублей 05 копеек (за услуги связи);

ИП ФИО4 №33 - 54 402 рубля (хозяйственные товары, бумага А-4, средства от крыс);

ИП ФИО4 №45 - 45 000 рублей (автомобильные шины);

ИП ФИО4 №22 - 45 000 рублей (промывка системы, настройка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах);

ЗАО 

<

данные изъяты> - 43 896 рублей (за теплосчетчик электромагнитный);

НОУ 

<

данные изъяты> - 35 000 рублей (переподготовка водителей категории А, Е, Д);

ФИО4 №46 - 35 500 рублей (по актам б/н);

ООО 

<

данные изъяты> 34 103 рубля (канцелярские товары, ксерокс, принт-картридж);

ООО 

<

данные изъяты> - 31 510 рублей (за сервер);

ИП ФИО4 №47 - 24 800 рублей (автомобильные шины);

ИП ФИО4 №48 - 22 050 рублей (за проживание в гостинице и бронирование мест);

ФИО4 №49 - 20 000 рублей (по акту б/н);

ООО 

<

данные изъяты> - 19 932 рубля (за подписку на 2014 год);

ООО 

<

данные изъяты> - 18 000 рублей (консультационные услуги по теме «Управление МКД»);

ООО 

<

данные изъяты> - 15 000 рублей (замена эклз и годовое техобслуживание фискального регистратора);

МАУ 

<

данные изъяты> - 14 310 рублей (за выписки из поквартирной карточки);

ЗАО 

<

данные изъяты> - 13 200 рублей (за программу для ЭВМ);

ИП ФИО4 №50 - 10 500 рублей (за бумагу А-4);

УМП 

<

данные изъяты> - 10 125 рублей (за выписки из поквартирной карточки); 

ООО 

<

данные изъяты> - 9 550 рублей (услуги по организации перевозок);

ИП ФИО4 №51 - 7 010 рублей (за запчасти и масло, регулировку развала схождения колес);

ООО 

<

данные изъяты> - 6 800 рублей (за расчистку ливневой канализации);

ИП ФИО4 №52 - 6 500 рублей (за замену лобового стекла на автомобиле марки «Субару-Легаси»);

ИП ФИО4 №53 - 5 200 рублей (за стеллаж);

ОАО 

<

данные изъяты> - 5 000 рублей (за услуги мобильной связи);

ИП ФИО4 №54 - 3 750 рублей (источник бесперебойного питания);

ООО 

<

данные изъяты> - 3 699 рублей (за запчасти за Радкевича);

ФБУ 

<

данные изъяты> - 2 640 рубля 44 копеек (за поверку счетчиков холодной и горячей воды);

ИП ФИО4 №55 - 1 500 рублей (за настройку программного обеспечения);

<

данные изъяты> - 800 рублей (за сдачу экзамена по охране труда);

МУП 

<

данные изъяты> - 800 рублей (за папки - регистратор);

на расчеты по оплате труда 6 595 739 рублей 89 копеек; на оплату по исполнительному производству и штрафов 2 843 322 рубля 31 копейка (

<

данные изъяты> - 1 227 235 рублей 05 копеек; 

<

данные изъяты> - 820 180 рублей 77 копеек; ОАО «Камчатскэнерго» (по исполнительным листам) - 489 576 рублей 42 копейки; МИФНС России № по 

<

адрес> (по исполнительным листам) - 190 229 рублей 63 копейки; КИГЭН (штраф) - 100 000 рублей; ГУ МЧС России по 

<

адрес> (штрафы за нарушение правил пожарной безопасности) - 6 000 рублей; ФИО4 №34 (алименты) - 4 400 рублей 22 копейки; ФИО4 №35 (алименты) - 4 400 рублей 22 копейки; УМВД России по 

<

адрес> (штрафы за нарушения правил дорожного движения Радкевичем) - 1 300 рублей); выдано в подотчет работникам 2 730 076 рублей 74 копейки; расчеты по налогам и сборам 2 370 076 рублей 77 копеек; на аренду автомобиля 750 000 рублей; на оплату госпошлины 287 360 рублей 59 копеек (МИФНС России № по 

<

адрес> - 252 004 рубля 71 копейка, ИФНС России по 

<

адрес> - 29 355 рублей 88 копеек, ИФНС по 

<

адрес> - 4 000 рублей, ИФНС России по 

<

адрес> - 2 000 рублей); услуги банка (комиссия) 101 055 рублей 50 копеек; материальная и спонсорская помощь 36 000 рублей (материальная помощь к 8 марта - 16 000 рублей, материальная помощь Радкевичу - 10 000 рублей, спонсорская помощь ФИО4 №56 - 5 000 рублей, помощь на операцию ФИО4 №57 - 5 000 рублей); удержано из заработной платы осужденного (УФСИН по 

<

адрес>) 2 488 рублей 62 копейки;

в 2014 году - в общей сумме 60 027 543 рубля 74 копейки, в том числе: на оплату товаров, работ и услуг 39 242 270 рублей 09 копеек, а именно:

ООО «Дорстройпроект» - 15 494 866 рублей 22 копейки (на материалы, капитальный ремонт кровли, аварийное обслуживание и др.);

ОАО «Камчатскэнерго» - 13 272 546 рублей 10 копеек (теплоэнергия, электроэнергия);

ООО 

<

данные изъяты> - 4 244 051 рубль (утепление торцов, ремонт кровли многоквартирных домов);

Филиал 

<

данные изъяты> - 2 737 668 рублей 92 копейки (холодное водоснабжение и водоотведение);

ООО 

<

данные изъяты> - 1 430 000 рублей (за вывоз твердых бытовых отходов);

ФИО4 №15 - 607 000 рублей (по актам б/н);

ИП ФИО4 №26 - 309 000 рублей (за замену оконных блоков);

ФБУ 

<

данные изъяты> - 192 983 рубля 16 копеек (за поверку счетчиков и др.);

ФИО4 №27 - 164 000 рублей (по актам за материалы);

ИП ФИО4 №28 - 122 960 рублей (за автозапчасти);

ФИО4 №29 - 93 000 рублей (по актам);

ФИО4 №30 - 72 500 рублей (по актам закупа и выполненных работ);

ООО 

<

данные изъяты> - 65 970 рублей (за обновление программы «Гарант – Аналитик»);

ФИО4 №3 - 61 000 рублей (по реестру б/н);

ФИО4 №31 - 60 900 рублей (за поверку приборов учета тепловой энергии);

Камчатский филиал 

<

данные изъяты> - 60 040 рублей 59 копеек (за услуги связи);

ООО 

<

данные изъяты> - 58 620 рублей (информационно-технологическое сопровождение);

<

данные изъяты> - 32 985 рублей (оплата счета);

ООО 

<

данные изъяты> - 25 820 рублей (за бумагу и письменные принадлежности);

ООО 

<

данные изъяты> - 25 000 рублей (за компьютер в сборе);

ИП ФИО4 №22 - 22 000 рублей (за замену платы питания модулей тепловычислителя в многоквартирном доме);

ИП ФИО4 №32 - 20 200 рублей (изготовление, установка, ремонт металлических дверей);

ООО 

<

данные изъяты> - 18 935 рублей 40 копеек (за подписку);

ИП ФИО4 №33 - 18 010 рублей (за хозяйственные товары);

ЗАО 

<

данные изъяты> - 13 200 рублей (за использование программы для ЭВМ);

ОАО 

<

данные изъяты> - 10 000 рублей (услуги мобильной связи);

ООО 

<

данные изъяты> - 5 250 рублей (за услуги кабельного телевещания);

МБУ 

<

данные изъяты> - 2 265 рублей 70 копеек (за услуги автогрейдера);

ФГУП 

<

данные изъяты> - 1 498 рублей (техническая инвентаризация недвижимого имущества);

на оплату по исполнительному производству и штрафов 7 800 170 рублей 64 копейки (ОАО «Камчатскэнерго» - 1 626 121 рубль 01 копейка; 

<

данные изъяты> - 1 098 645 рублей 41 копейка; 

<

данные изъяты> (по решениям арбитражного суда) - 137 712 рублей 83 копейки; 

<

данные изъяты> - 78 839 рублей 13 копеек; ФИО4 №34 (алименты) - 32 474 рубля 13 копеек; ФИО4 №35 (алименты) - 32 474 рубля 13 копеек; 

<

данные изъяты> (штраф) - 10 000 рублей; 

<

данные изъяты> (штраф за нарушение правил пожарной безопасности за Радкевича) - 6 000 рублей; 

<

данные изъяты> (штрафы ГИБДД за Радкевича) - 1 000 рублей; Елизовский ГО СП УФССП РФ (оплата по исполнительным листам ОАО «Камчатскэнерго» и ФИО4 №36) - 4 776 904 рубля); на расчеты по оплате труда 7 519 766 рублей 85 копеек; расчеты по налогам и сборам 2 486 582 рубля 70 копеек; выдано под отчет работникам 2 074 519 рублей 08 копеек; на аренду автомобиля 750 000 рублей; услуги банка (комиссия) 70 911 рублей 91 копейка; на выплату материальной и спонсорской помощи 31 270 рублей (ФИО4 №37 (на погребение) - 15 000 рублей, ООО 

<

данные изъяты> (оформление виз и медицинских страховок для детей-сирот) - 11 270 рублей, ФИО4 №38 (на спортивное мероприятие) - 5 000 рублей; прочие 20 355 рублей 56 копеек (ФИО4 №39 - 12 500 рублей (на оплату транспортного налога за 2013 за время аренды транспортного средства), удержано из заработной платы осужденного (

<

данные изъяты>) - 6 095 рублей 56 копеек, по квитанции за РКО за декабрь 2014 года – 1 760 рублей); на возмещение расходов населению 18 611 рублей 86 копеек; на оплату госпошлины 13 085 рублей 05 копеек (ИФНС по 

<

адрес> - 8 000 рублей, ИФНС России по 

<

адрес> - 2 000 рублей, ИФНС России по 

<

адрес> - 2 000 рублей, МИФНС России № по 

<

адрес> - 1 085 рублей 05 копеек). 3) Согласно данным программы «Инфокрафт: ЖКХ. Учет в управляющей компании» ООО «Жилремстрой», общая сумма оплаты за жилищно-коммунальные услуги составила 114 872 517 рублей 79 копеек, в том числе: за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года - 59 583 140 рублей 37 копеек, в том числе: за услуги, предоставляемые управляющей компанией - 17 566 678 рублей 29 копеек (содержание - 9 777 797 рублей 26 копеек; текущий ремонт - 6 229 656 рублей 88 копеек; капитальный ремонт - 1 559 224 рубля 15 копеек); за услуги, предоставляемые ПАО «Камчатскэнерго» - 34 576 063 рубля 57 копеек (отопление - 27 245 811 рублей 43 копейки; горячее водоснабжение - 5 676 103 рубля 23 копейки; теплоэнергия для нужд горячего водоснабжения - 1 654 148 рублей 91 копейка); за услуги, предоставляемые водоканалом - 3 689 122 рубля 72 копейки (водоотведение - 2 726 458 рублей 93 копейки; холодное водоснабжение - 962 663 рубля 79 копеек); прочие (ДУ) - 3 751 275 рублей 79 копеек; за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года - 55 289 377 рублей 42 копейки, в том числе: за услуги, предоставляемые управляющей компанией - 15 590 819 рублей 81 копейка (содержание - 8 205 422 рубля 22 копейки; текущий ремонт - 6 523 459 рублей 16 копеек; капитальный ремонт - 861 938 рублей 43 копейки); за услуги, предоставляемые ПАО «Камчатскэнерго» - 34 049 092 рубля 37 копеек (отопление - 27 024 770 рублей 42 копейки; горячее водоснабжение - 1 312 980 рублей 26 копеек; теплоэнергия для нужд горячего водоснабжения - 5 711 341 рубль 69 копеек); за услуги, предоставляемые водоканалом - 5 648 915 рублей 24 копейки (водоотведение - 4 866 725 рублей 68 копеек; холодное водоснабжение - 782 189 рублей 56 копеек); прочие (ДУ) – 550 рублей. 4) ООО «Жилремстрой» произвело расходы на выдачу денежных средств подотчет работникам (с учетом возвращенных ими подотчетных средств) в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в общей сумме 2 730 076 рублей 74 копейки, в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в общей сумме 2 074 51 рублей 08 копеек. Из средств выданных подотчет в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года проведены расчеты по заработной плате на сумму 25 000 рублей. Данные бухгалтерского учета ООО «Жилремстрой» свидетельствуют о том, что списание денежных средств с подотчета по авансовым отчетам (на приобретенные ценности и произведенные затраты) не производилось, денежные средства находились в подотчете у работников. В подотчете у Радкевича, ФИО4 №1 и ФИО4 №16 находились денежные средства в следующих суммах: по состоянию на 1 января 2013 года у Радкевича - 1 615 526 рублей 23 копейки; у ФИО4 №1 - 2 509 296 рублей 49 копеек; у ФИО4 №16 - 1 149 001 рубль 46 копеек; по состоянию на 1 января 2014 года у Радкевича - 3 184 755 рублей 73 копейки; у ФИО4 №1 - 2 165 296 рублей 49 копеек; у ФИО4 №16 - 2 270 201 рубль 46 копеек; по состоянию на 1 января 2015 года у Радкевича - 4 226 080 рублей 73 копейки; у ФИО4 №1 - 2 631 016 рублей 71 копейка; у ФИО4 №16 - 2 623 701 рубль 46 копеек. 

(Том № 36 л.д. 84-257; том № 37 л.д. 1-76)

Заключением эксперта № от 30 июля 2017 года, согласно которому: 1) На расчетный счет ООО «Дорстройпроект» от ООО «Жилремстрой» поступило денежных средств по договорам, заключенным между указанными Обществами, в сумме 42 105 545 рублей 22 копейки, в том числе: в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года поступило 27 829 679 рублей; в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года поступило 14 275 866 рублей 22 копейки 2) На обслуживание многоквартирных домов с расчетного счета ООО «Дорстройпроект» перечислено денежных средств контрагенту ООО «ДВ-Строй» для осуществления работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>, на общую сумму 3 707 781 рубль, в том числе за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в сумме 3 297 743 рубля, за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 410 038 рублей. 3) На расчетный счет ООО «Дорстройпроект» от УЖКХ администрации 

<

адрес> и МБУ «Благоустройство 

<

адрес>» поступило денежных средств 812 912 рублей 50 копеек: в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в сумме 495 716 рублей 30 копеек, в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 317 196 рублей 20 копеек, в том числе: от МБУ «Благоустройство 

<

адрес>» поступило денежных средств 460 125 рублей, из них: в 2013 году поступило 211 391 рубль за траву искусственную и стройматериалы; в 2014 году поступило 248 734 рубля на восстановление наружного освещения спортивной площадки; от УЖКХ администрации 

<

адрес> поступило денежных средств 352 787 рублей 50 копеек за зимнее содержание дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес> (микрорайон Пограничный), из них: в 2013 году поступило 284 325 рублей 30 копеек; в 2014 году поступило 68 462 рубля 20 копеек. 4) С расчетного счета ООО «Дорстройпроект» осуществлены расходы в сумме 35 431 337 рублей 23 копейки, в том числе: в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в сумме 26 575 871 рубль 88 копеек; в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 8 855 465 рублей 35 копеек на следующие цели: на оплату торгового оборудования 5 429 368 рублей 17 копеек, в том числе в 2013 году в сумме 4 768 340 рублей 90 копеек, в 2014 году в сумме 661 027 рублей 27 копеек; на аренду земельных участков №, № в сумме 345 463 рубля 64 копейки, в том числе в 2013 году в сумме 167 476 рублей 15 копеек, в 2014 году в сумме 177 987 рублей 49 копеек; на оформление недвижимого имущества в сумме 302 700 рублей (2013 год); на хозяйственные нужды предприятия в сумме 9 793 312 рублей 53 копейки, в том числе в 2013 году в сумме 5 583 040 рублей 27 копеек, в 2014 году в сумме 4 210 272 рубля 26 копеек; на возврат ООО «Жилремстрой» по договору беспроцентного займа б/н от 19 октября 2012 года в сумме 4 000 000 рублей (2013 год); на оплату материалов, техники, работ, услуг в сумме 15 560 492 рубля 89 копеек, в том числе: в 2013 году в сумме 11 754 314 рублей 56 копеек, в 2014 году в сумме 3 806 178 рублей 33 копейки. При этом, в расходах по данной банковской выписке не представляется возможным выделить затраты на оплату контрагентам за выполнение работ (оказание услуг) по строительству магазина «Центральный» из-за ограниченности данных в содержании назначения платежа. 5) ООО «Дорстройпроект» перечислило денежные средства на лицевой счет ИП ФИО4 №16 в общей сумме 8 811 000 рублей, в том числе: в 2013 году в сумме 2 371 000 рублей; в 2014 году 6 440 000 рублей в оплату за следующие работы: за устройство ограждения участка по договору оказания услуг № от 10 января 2013 года в сумме 2 571 000 рублей, в том числе в 2013 году перечислено 2 371 000 рублей, в 2014 году перечислено 200 000 рублей; за устройство водопровода в 2014 году по договору оказания услуг № от 22 апреля 2014 года перечислено 6 240 000 рублей.

(Том № 37 л.д. 93-230)

Заключением эксперта № от 3 мая 2018 года, согласно которому: 1) По данным бухгалтерского учета «1С: Предприятие» (Редакция 8.3) ООО «Дорстройпроект» в адрес контрагента ООО «Жилремстрой» выставлено счетов на общую сумму 60 057 383 рубля 51 копейка (в разрезе каждого договора данные по счетам отражены в Таблице № Приложения к заключению). 2) По данным бухгалтерского учета «1С: Предприятие» ООО «Дорстройпроект» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года общая сумма оборотов по оборотно-сальдовой ведомости и по карточкам бухгалтерского учета по счету № «Расчеты с покупателями и заказчиками за товары, выполненные работы и услуги» по контрагенту ООО «Жилремстрой» составила по дебету счета № (реализация, зачет авансов) 93 199 508 рублей 18 копеек; по кредиту счета № (поступление оплаты и авансов в счет будущих работ, услуг) 91 178 030 рублей 92 копейки. В кредитовом обороте, составляющем 91 178 030 рублей 92 копейки, отражены поступившие авансы на расчетный счет и кассу ООО «Дорстройпроект» в сумме 33 142 124 рубля 67 копейки (Дт 51,50/Кт 62.02); поступившая оплата за выполненные работы и услуги по договорам и контрактам с ООО «Жилремстрой» в сумме 24 893 781 рубль 58 копеек (Дт 51,50/Кт 62.01). Всего поступило в оплату по договорам от ООО «Жилремстрой» 58 035 906 рублей 25 копеек. В кредитовом обороте отражен зачет поступивших авансов в оплату за выполненные работы и услуги в сумме 33 142 124 рубля 67 копеек (Дт 62.02/Кт 62.01), поэтому в общей сумме кредитовый оборот составил 91 178 030 рублей 92 копейки. Зачет поступивших авансов в оплату за выполненные работы и услуги образует двойной оборот из-за отражения путем «двойной записи» бухгалтерских проводок на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета. 3) По данным бухгалтерского учета «1С: Предприятие» (Редакция 8.3) ООО «Жилремстрой» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года отражено поступивших счетов от контрагента ООО «Дорстройпроект» на общую сумму 53 951 108 рублей 43 копейки, в разрезе договоров аналитические данные по «субконто» в карточке счета № «Расчеты с поставщиками и заказчиками» не формируются (данные по каждому счету и номенклатуре затрат ООО «Жилремстрой» отражены в Таблице № Приложения к заключению). 4) По данным бухгалтерского учета «1С: Предприятие» ООО «Жилремстрой» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года общая сумма оборотов по оборотно-сальдовой ведомости и по карточкам бухгалтерского учета по счету № «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по контрагенту ООО «Дорстройпроект» составила по дебету счета № (перечисление оплаты и авансов в счет будущих работ, услуг) реализация, зачет авансов) в сумме 81 780 762 рубля 47 копеек; по кредиту счета № выставлены счета на оплату) в сумме 68 624 454 рубля 43 копейки. В дебетовом обороте составляющим 81 780 762 рубля 47 копеек отражены, перечисленные авансы с расчетного счета и кассы ООО «Жилремстрой» и оплата за выполненные работы и услуги по договорам и контрактам поставщику ООО «Дорстройпроект» в сумме 71 386 842 рубля 47 копеек (Дт 60.02,60.01/Кт 50, 51). В дебетовом обороте отражен зачет авансов в оплату за выполненные работы и услуги в сумме 10 393 920 рублей (Дт 60.01/Кт 60.02). Поэтому в общей сумме дебетовый оборот составил 81 780 762 рубля 47 копеек (71 386 842 рубля 47 копеек + 10 393 920 рублей). Зачет поступивших авансов в оплату за выполненные работы и услуги образует двойной оборот из-за отражения путем «двойной записи» бухгалтерских проводок на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета. 5) В бухгалтерском учете по данным программы «1C: Предприятие» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года ООО «Жилремстрой» основные средства счета № «Основные средства» не отражены, при этом в карточке бухгалтерского учета по счету № «Приобретение объектов основных средств» за данный период отражено приобретение средств оргтехники и офисной мебели на общую сумму 120 001 рубль, в том числе: 28 марта 2011 года – 6 914 рублей за принтер лазерный; 31 мая 2011 года – 4 700 рублей за тумбу приставную К-232, 5 000 рублей за стол письменный К-35, 1 000 рублей за подставку под монитор, 750 рублей за подставку под процессор, 1 300 рублей за столешницу, 4 500 рублей за тумбу-приставку К-231, 14 июня 2011 года – 19 121 рубль за «SAMSUNG SCX - 4824FN» («САМСУНГ ЭсСиИкс – 4824 ЭфЭн») (лазер, принтер, копир, сканер, факс, ADF А4, 24 стр./мин., 1200dpi,USB 2.0 LAN), 31 января 2012 года - 7 168 рублей за лазерный принтер, сканер, копир «SAMSUNG SCX-3200» («САМСУНГ ЭсИксИкс-3200»), А4, USB, 1 августа 2012 года – 27 260 рублей за шкаф-сервант МЕЩЕРА (2356*1785*570), 23 августа 2013 года – 14 791 рубль за аппарат «XEROX WC 6015 В 6015V В» («КСЕРОКС ДаблъюСи 6015 Би 6015 Ви Би»), 29 октября 2013 года – 27 470 рублей за компьютер «Intel Xeon» («Интел Ксеон») (касса). В бухгалтерском учете по данным программы «1C: Предприятие» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года ООО «Дорстройпроект» поступившие основные средства счета № «Основные средства» отражены в сумме 578 000 рублей, в том числе остаток на начало составлял 600 000 рублей; поступление 578 000 рублей; списания не было; остаток по состоянию на конец дня 31 декабря 2014 года составил 1 178 000 рублей. В карточке бухгалтерского учета № «Основные средства» за данный период отражено приобретение следующих основных средств: 4 февраля 2013 года – 568 000 рублей за комплектную одноформатную подстанцию киоскового типа тупикового исполнения с кабельного ввода; 1 марта 2013 года – 10 000 рублей за автомобиль марки «MAZDA BONGO» («МАЗДА БОНГО»). 6) По данным бухгалтерского учета «1C: Предприятие» (версия 8.3) ООО «Жилремстрой» по счету № «Материалы» в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года поступление материалов составило 2 430 758 рублей 69 копеек в количестве 16.134,113 единиц, расход материалов составил 136 820 рублей в количестве 16 единиц (движение по каждому наименованию материалов ООО «Жилремстрой» отражено в Таблице №). По счету № «Материалы» по данным бухгалтерского учета «1C: Предприятие» (версия 8.3) ООО «Дорстройпроект» в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года поступление материалов составило 20 930 564 рубля 46 копеек в количестве 144.669,666 единиц, расход материалов составил 21 171 963 рубля 77 копеек в количестве 145.575,984 единиц (движение по каждому наименованию материалов ООО «Дорстройпроект» отражено в Таблице №). 7) Общая сумма затрат, отраженных в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года составляет 88 934 635 рублей 62 копейки, в том числе затраты, отраженные на счете № «Основное производство» составляют 73 402 956 рублей 25 копеек и общехозяйственные затраты (счет №) составляют 15 531 679 рублей 37 копеек. Общая сумма затрат, отраженных в бухгалтерском учете ООО «Дорстройпроект» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года составляет 58 938 050 рублей 91 копейка, в том числе затраты, отраженные на счете № «Основное производство» составляют 47 701 775 рублей 36 копеек и общехозяйственные затраты (счет №) составляют 11 236 275 рублей 55 копеек. 8) По данным бухгалтерского учета «1С: Предприятие» ООО «Жилремстрой» за период с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 года в подотчет выдано работникам: Радкевичу – 2 707 722 рубля 50 копеек; ФИО4 №16 – 1 453 700 рублей; ФИО4 №1 – 448 190 рублей 22 копейки. Подотчетные денежные средства израсходованы на следующие цели: Радкевич - вернул подотчетные средства в кассу и на расчетный счет в сумме 120 000 рублей; ФИО4 №16 - расхода подотчета не было; ФИО4 №1 - возвратила подотчетные деньги в кассу в сумме 350 000 рублей. ФИО4 №17 по данным бухгалтерского учета в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года не была подотчетным лицом ООО «Жилремстрой». 9) По данным бухгалтерского учета «1С: Предприятие» ООО «Дорстройпроект» за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года в подотчет выдано работникам: ФИО3 – 1 939 039 рублей 46 копеек; ФИО4 №17 – 663 426 рублей 97 копеек. Подотчетные денежные средства израсходованы на следующие цели: ФИО3 - расход составил 1 838 844 рубля 78 копеек, в том числе возврат в кассу в сумме 540 000 рублей, приобретение материалов на сумму 25 980 рублей 96 копеек, услуги, расходные материалы на сумму 17 068 рублей 60 копеек, возмещение затрат на ГСМ, услуги автомойки, связи на сумму 255 795 рублей 22 копейки; ФИО4 №17 - расход составил 661 309 рублей 97 копеек, в том числе возврат в кассу в сумме 575 000 рублей, приобретение расходных материалов, проезд на сумму 86 309 рублей 97 копеек. Радкевич и ФИО4 №1 по данным бухгалтерского учета в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года не были подотчетными лицами ООО «Дорстройпроект». 10) Факты удержания подотчетных сумм с заработной платы работников: Радкевича, ФИО3, ФИО4 №16, ФИО4 №1, ФИО4 №17, согласно данным бухгалтерского учета ООО «Жилремстрой», ООО «Дорстройпроект», отраженным в программном обеспечении Заработная плата «КАМИН» расчет заработной платы (версия 3.0.81.6) (приложение к 1C), в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года не установлены. 11) Факты списания задолженности по подотчетным суммам, полученным: Радкевичем, ФИО3, ФИО4 №16, ФИО4 №1, ФИО4 №17 согласно данным в бухгалтерском учете «1C: Предприятие» (версия 8.3) ООО «Жилремстрой», ООО «Дорстройпроект» в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2014 года без основания затрат отсутствуют. 12) По данным программы «1С: Предприятие. КАМИН» ООО «Жилремстрой» за 2013-2014 годы начисления и выплаты заработной платы за минусом удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили: ФИО3 начислено 1 154 935 рублей 12 копеек, в том числе премий в сумме 78 792 рубля, выплачено 1 058 114 рублей 60 копеек; Радкевичу начислено 3 133 458 рублей 29 копеек, в том числе премии в сумме 1 304 884 рубля 85 копеек, доплата в сумме 423 475 рублей 20 копеек, материальная помощь в сумме 10 896 рублей, выплачено 2 768 812 рублей; ФИО4 №16 начислено 993 119 рублей, в том числе премии в сумме 279 170 рублей, доплата в сумме 241 353 рубля, материальная помощь в сумме 4 596 рублей, выплачено 784 889 рублей; ФИО4 №1 начислено 2 613 964 рубля 23 копейки, в том числе премии в сумме 1 187 745 рублей 47 копеек, больничный лист на сумму 14 584 рубля 74 копейки, материальная помощь в сумме 6 298 рублей, выплачено 2 337 535 рублей 10 копеек; ФИО4 №17 начислено 138 214 рублей 22 копейки, выплачено 120 245 рублей 57 копеек. По данным программы «1С: Предприятие. КАМИН» ООО «Дорстройпроект» за 2013 - 2014 годы начисления и выплаты заработной платы за минусом удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили: ФИО3 начислено 1 154 935 рублей 12 копеек, в том числе премий в сумме 78 792 рубля, выплачено 1 058 114 рублей 60 копеек; Радкевичу начислений и выплат не было; ФИО4 №16 – данные в базе отсутствуют; ФИО4 №1 начислено 37 316 рублей 10 копеек, выплачено 32 465 рублей 10 копеек; ФИО4 №17 начислено 1 019 057 рублей 57 копеек, в том числе премии в сумме 135 669 рублей 28 копеек, выплачено 906 177 рублей 02 копейки 13) В период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 взаимозачеты между ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» по данным бухгалтерского учета «1C: Предприятие» (версия 8.3) ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» не отражены. 14) Двойные счета на оплату, выставленные контрагентом ООО «Дорстройпроект» в адрес ООО «Жилремстрой» в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года, отраженные в бухгалтерском учете «1C: Предприятие» (версия 8.3), отсутствуют. Сравнительные данные счетов, отраженных в бухгалтерском учете ООО «Дорстройпроект» и в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой», представлены в Таблице №.

(Том № л.д. 14-255; Том № л.д. 1-177; Том № л.д. 1-139; Том № л.д. 1-264; Том № л.д. 1-72)

Заключением эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1) В период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дорстройпроект» выставляло счета за оказанные услуги в адрес ООО «Жилремстрой» в сумме 6 981 749 рублей 76 копеек (Приложение №); в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дорстройпроект» выставляло счета за оказанные услуги в адрес ООО «Жилремстрой» в сумме 13 784 372 рубля 81 копейка (Приложение №); в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дорстройпроект» выставляло счета за оказанные услуги в адрес ООО «Жилремстрой» в сумме 28 278 144 рубля 44 копейки (Приложение №); в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дорстройпроект» выставляло счета за оказанные услуги в адрес ООО «Жилремстрой» в сумме 11 383 422 рубля 26 копеек (Приложение №). Общая сумма выставленных от ООО «Дорстройпроект» счетов за выполненные (оказанные) работы, услуги ООО «Жилремстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно данным бухгалтерского учета ООО «Дорстройпроект», отраженным в программе «1С: Предприятие», составила 60 427 689 рублей 27 копеек. 2) В период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилремстрой» приняты к бухгалтерскому учету счета за выполненные (оказанные) ООО «Дорстройпроект» работы, услуги, в сумме 6 981 749 рублей 76 копеек (Приложение №); в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилремстрой» приняты к бухгалтерскому учету счета за выполненные (оказанные) ООО «Дорстройпроект» работы, услуги, в сумме 13 080 955 рублей 51 копейка (Приложение №); в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилремстрой» приняты к бухгалтерскому учету счета за выполненные (оказанные) ООО «Дорстройпроект» работы, услуги, в сумме 27 849 404 рубля 07 копеек (Приложение №); в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилремстрой» приняты к бухгалтерскому учету счета за выполненные (оказанные) ООО «Дорстройпроект» работы, услуги, в сумме 3 113 614 рублей 82 копейки (Приложение №). Общая сумма принятых к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ счетов, предъявленных ООО «Дорстройпроект», согласно данным бухгалтерского учета ООО «Жилремстрой», отраженным в программе «1С: Предприятие», в изъятых и полученных в ходе расследования бухгалтерских документах, составила 51 025 724 рубля 16 копеек. 3) Разница между выставленными счетами по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2011 год от ООО «Дорстройпроект» и принятыми к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» по оправдательным документам, отраженным в программах «1С: Предприятие» ООО «Дорстройпроект» и ООО «Жилремстрой», имеющих взаимосвязь между собой, составила 0,00 рублей (Приложение №); разница между выставленными счетами по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2012 год от ООО «Дорстройпроект» и принятыми к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» по оправдательным документам, отраженным в программах «1С: Предприятие» ООО «Дорстройпроект» и ООО «Жилремстрой», имеющих взаимосвязь между собой, составила 703 417 рублей 30 копеек рублей (13 784 372 рубля 81 копейка – 13 080 955 рублей 51 копейка) (Приложение №); разница между выставленными счетами по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2013 год от ООО «Дорстройпроект» и принятыми к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» по оправдательным документам, отраженным в программах «1С: Предприятие» ООО «Дорстройпроект» и ООО «Жилремстрой», имеющих взаимосвязь между собой, составила 428 740 рублей 37 копеек (28 278 144 рубля 44 копейки – 27 849 404 рубля 07 копеек) (Приложение №); разница между выставленными счетами по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2014 год от ООО «Дорстройпроект» и принятыми к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» по оправдательным документам, отраженным в программах «1С: Предприятие» ООО «Дорстройпроект» и ООО «Жилремстрой», имеющих взаимосвязь между собой, составила 8 269 807 рублей 44 копейки (11 383 422 рубля 26 копеек – 3 113 614 рублей 82 копейки) (Приложение №). Общая сумма разницы между выставленными ООО «Дорстройпроект» счетами за выполненные работы, услуги для ООО «Жилремстрой» и принятыми счетами за данные выполненные работы, услуги к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 401 965 рублей 11 копеек. 4) В нарушение абзаца 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ ООО «Жилремстрой» произведено фактическое авансирование в ООО «Дорстройпроект» по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2011 год и оплаченное через расчетный счет при отсутствии оправдательных документов, подтверждающих взаимосвязь между списанием денежных средств с расчетного счета и счетами, предъявленными к оплате ООО «Дорстройпроект» в ООО «Жилремстрой», в сумме 4 002 559 рублей 16 копеек; в нарушение абзаца 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ ООО «Жилремстрой» произведено фактическое авансирование в ООО «Дорстройпроект» по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2012 год и оплаченное через расчетный счет при отсутствии оправдательных документов, подтверждающих взаимосвязь между списанием денежных средств с расчетного счета и счетами, предъявленными к оплате ООО «Дорстройпроект» в ООО «Жилремстрой», в сумме 10 873 943 рубля 72 копейки; в нарушение абзаца 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ ООО «Жилремстрой» произведено фактическое авансирование в ООО «Дорстройпроект» по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2013 год и оплаченное через расчетный счет при отсутствия оправдательных документов, подтверждающих взаимосвязь между списанием денежных средств с расчетного счета и счетами, предъявленными к оплате ООО «Дорстройпроект» в ООО «Жилремстрой», в сумме 16 351 673 рубля; в нарушение абзаца 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ ООО «Жилремстрой» произведено фактическое авансирование в ООО «Дорстройпроект» по выполненным (оказанным) работам и услугам за 2014 год и оплаченное через расчетный счет при отсутствии оправдательных документов, подтверждающих взаимосвязь между списанием денежных средств с расчетного счета и счетами, предъявленными к оплате ООО «Дорстройпроект» в ООО «Жилремстрой», в сумме 12 047 000 рублей. Общая сумма оплаты работ и услуг ООО «Жилремстрой» в адрес ООО «Дорстройпроект» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не подтвержденная оправдательными документами, устанавливающими взаимосвязь между списанием денежных средств с расчетного счета и счетами, предъявленными к оплате ООО «Дорстройпроект» в ООО «Жилремстрой», составила 43 275 175 рублей 88 копеек (Приложение №). 5) ООО «Жилремстрой» произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» в большем размере, чем следовало оплатить по данным бухгалтерского учета по выставленным счетам ООО «Дорстройпроект» и принятым к бухгалтерскому учету ООО «Жилремстрой» за 2011 год, что привело к образованию дебиторской задолженности: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 895 540 рублей 70 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 509 899 рублей 14 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 216 433 рубля 70 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 327 877 рублей 06 копеек. Таким образом, авансирование, произведенное ООО «Жилремстрой» в адрес ООО «Дорстройпроект» на выполнение (оказание) работ, услуг на конец каждого финансового года за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не закрыто. 6) Кредиторская задолженность ООО «Дорстройпроект» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 895 540 рублей 70 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 3.509.899 рублей 14 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 3.216.433 рубля 70 копеек; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 7.327.877 рублей 06 копеек и образовалась в результате завышенного объема финансирования, произведенного ООО «Жилремстрой» в адрес ООО «Дорстройпроект» по предварительной оплате в счет поставок товаров. 7) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется оплата, произведенная ООО «Жилремстрой» по счетам, выставленным контрагентом ООО «Дорстройпроект» за работы прошлых лет на общую сумму 2 695 624 рубля 51 копейка. Ответ на вопрос о том, когда именно была произведена оплата ООО «Жилремстрой» по счетам, выставленным контрагентом ООО «Дорстройпроект» за работы прошлых лет (до ДД.ММ.ГГГГ) представлен в Приложениях №№, 10.

(Том № л.д. 110-218)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках представленного на экспертизу системного блока персонального компьютера «GMC Innovation & Design» («ДжиЭмСи Инновэйшн энд Дизайн») имеются файлы, содержащие в себе ключевые текстовые строки: «Жилремстрой», «ФИО3», «Дорстройпроект», «Радкевич», «777», «ФИО4 №1», «ФИО4 №16», «Центральный», «Январь», «Сентябрь», «Февраль», «Октябрь», «Март» «Декабрь», «Апрель», «Приход», «Май», «Расход», «Июнь», «Прибыль», «Июль», «Август», «Доход». Файлы, содержащие ключевые текстовые строки записаны на DVD+R диск с номером на внутреннем посадочном кольце: «cg1208315453D00». 

(Том № л.д. 33-36)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках представленного на экспертизу системного блока персонального компьютера с надписью «CORSAIR» («КОРСАР») с инвентарным № и №, имеются файлы, содержащие в себе ключевые текстовые строки: «Жилремстрой», «ФИО3», «Дорстройпроект», «Радкевич», «777», «ФИО4 №1», «ФИО4 №16», «Центральный», «Январь», «Сентябрь», «Февраль», «Октябрь», «Март» «Декабрь», «Апрель», «Приход», «Май», «Расход», «Июнь», «Прибыль», «Июль», «Август», «Доход». Файлы, содержащие ключевые текстовые строки записаны на DVD+R диск с номером на внутреннем посадочном кольце: «cg1208315455А00». 

(Том № л.д. 53-56)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на накопителях – жестких дисках марки «MX200» («ЭмИкс200») серийный №ECB9BE1 и марки «Seagate» («Сигейт») серийный №SY1MM15, представленных на экспертизу, имеются файлы, содержащие в себе ключевые текстовые строки: «Жилремстрой», «ФИО3», «Дорстройпроект», «Радкевич», «777», «ФИО4 №1», «ФИО4 №16», «Центральный», «Январь», «Сентябрь», «Февраль», «Октябрь», «Март» «Декабрь», «Апрель», «Приход», «Май», «Расход», «Июнь», «Прибыль», «Июль», «Август», «Доход». Файлы, содержащие ключевые текстовые строки записаны на два DVD+R диска с номерами на внутренних посадочных кольцах: «c11206204223Е22» и «cf1208290254D16». На накопителях, представленных на экспертизу, имеются базы данных программного продукта «1С: Предприятие». Данные базы данных записаны на два DVD+R диска с номерами на внутренних посадочных кольцах: «c11206204223Е22» и «cf1208290254D16».

(Том № л.д. 92-94)

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осмотрены оптические компакт-диски «Smarttrack» («Смарттрэк») (DVD+R), которые являются приложениями к заключениям компьютерных судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ год и имеют базы данных «1С. Инфокрафт ЖКХ» ООО «Жилремстрой» за 2013 – 2014 годы, документы в электронной форме с информацией о работниках ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект», приказы о приеме на работу и увольнении, различная справочная информация, а также акты об отсутствии водозабора системы отопления по домам, находящимся в управлении ООО «Жилремстрой», переписка с государственными органами, ресурсоснабжающими организациями, жильцами и органами местного самоуправления по вопросам оплат, предоставления услуг по управлению многоквартирными домами, а также готовности домов к отопительному сезону. Содержатся документы в электронной форме со справочной информацией о способах закрытия подотчета, а также договоры ООО «Жилремстрой» с ООО «Дорстройпроект» на выполнение различных работ (опрессовка, аварийное обслуживание домов, уборка территории, работы по капитальному и текущему ремонту), часть из которых с более поздними датами создания, чем в них указано.

(Том № л.д. 159-170, л.д. 175-180)

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический компакт-диск марки «Smarttrack» («Смарттрэк») (DVD+R), который является приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий документы в электронной форме, свидетельствующие о строительстве и обустройстве магазина «Центральный» в 

<

адрес>, о приостановке его строительства ООО № в 2012 году, в связи с отсутствием финансирования, об оценке его рыночной стоимости, о планах работ по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Жилремстрой», а также текстовые файлы договоров между ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» на выполнение работ по установке пластиковых окон в подвалы жилых домов по 

<

адрес>, созданные в 2013 году, и документы о выполнении работ (локальные сметы, акты и справки по форме КС-2 и КС-3), связанных с ремонтом кровли домов № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, созданные ДД.ММ.ГГГГ. На компакт-диске имеется перечень инструментов от ДД.ММ.ГГГГ, используемых сантехниками и электриками ООО «Дорстройпроект», среди которых отсутствует оборудование для опрессовки системы водоснабжения. 

(Том № л.д. 75-158)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка в подъезде № 

<

адрес> в 

<

адрес> края. Также зафиксировано наличие 4 подъездных окон из ПВХ, карнизы которых в местах примыкания с торцов окрашены в цвет стен подъезда (синий), наличие выхода на крышу на лестничной площадке 4 этажа, а также наличие следов наложения материла на стене и на лестничной площадке между 3 – 4 этажами. 

(Том № л.д. 106-115)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и наличие в подъездах №№, 2, 3 данного дома металлических входных дверей с домофонными устройствами. 

(Том № л.д. 11-24)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка на баскетбольной площадке, расположенной у 

<

адрес> в 

<

адрес> края, которая находится в ветхом состоянии, без освещения. 

(Том № л.д. 74-79)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка на спортивной площадке, расположенной у 

<

адрес> в 

<

адрес> края. На момент осмотра площадка находится в ветхом состоянии, спортивное оборудование отсутствует. 

(Том № л.д. 80-84)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения многоквартирных домов по адресам: 

<

адрес> края, а также отсутствие домов № и № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края. Зафиксированы металлические дверные блоки, металлические подъездные и подвальные двери в вышеуказанных домах, установленные ФИО4 №32, участвующим в осмотре. Установлено наличие деревянных дверей по адресам: 

<

адрес> (1 – дверь в подвал); 

<

адрес> (1 – дверь в подвал), 

<

адрес> (1 – дверь в подвал), 

<

адрес> (2 – двери в подвал); 

<

адрес> (2 – двери в подъезд), а также отсутствие в ряде многоквартирных домов подвальных дверей. 

(Том № л.д. 85-110)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 128-136)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 137-144)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии со следами недавней установки. 

(Том № л.д. 145-152)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 153-160)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие нового кровельного рулонного покрытия, уложенного в 2013 – 2014 годах. 

(Том № л.д. 161-167)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале. 

(Том № л.д. 168-172)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 173-180)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 181-189)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие на входе в узел учета тепловой энергии стальной решетки на петлях в дверной коробке. 

(Том № л.д. 190-196)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 197-202)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. Установлено наличие бетонной отмостки у вышеуказанного дома, отлитой сегментами. 

(Том № л.д. 203-212)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 213-218)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 219-227)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии, установленной ранее 2007 года, а также наличие нового кровельного рулонного покрытия, уложенного в 2013 – 2014 годах.

(Том № л.д. 233-240)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале. 

(Том № л.д. 241-245)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов их демонтажа. 

(Том № л.д. 1-5)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале. 

(Том № л.д. 6-12)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале. 

(Том № л.д. 13-18)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале. 

(Том № л.д. 19-23)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале. 

(Том № л.д. 24-28)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, ввиду отсутствия подвального помещения и наличия только технического подполья. 

(Том № л.д. 29-31)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов обустройства продухов, какой-либо двери в подвальном помещении на вводе в дом тепломагистрали. 

(Том № л.д. 32-36)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, ввиду отсутствия подвального помещения и наличия только технического подполья. 

(Том № л.д. 37-40)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие металлической двери в узле учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 41-48)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие на входах в узлы учета тепловой энергии трех металлических решеток, оборудованных петлями и замками. Кроме того, установлено наличие нового кровельного рулонного покрытия на поверхности крыши дома над подъездами № и №, а также наличие латки из нового кровельного покрытия размером 1,5 х 2,5 метра на участке крыши над подъез

<

адрес>. 

(Том № л.д. 49-58)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, и отсутствие в нем подвальных окон с остеклением, следов работ по закупориванию и герметизации оконных проемов в подвале, наличие трех металлических дверей в узлах учета тепловой энергии. 

(Том № л.д. 59-68)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения 

<

адрес> в 

<

адрес> края, частичное наличие пластиковых окон в подвальных помещениях, в том числе закрытых листами стали на петлях, которые устанавливались при вводе дома в эксплуатацию в 2008 году. 

(Том № л.д. 69-74)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка в помещениях ООО «Жилремстрой» по адресу: 

<

адрес>. При участии главного бухгалтера ФИО4 №1 на жесткий диск марки «ADATA» («АДАТА») произведено копирование данных программного продукта «1С: Предприятие (версия 8.3)».

(Том № л.д. 187-193)

Протоколом обследования и изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО «Жилремстрой», расположенных по адресу: 

<

адрес>, изъята документация, отражающая финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества. 

(Том № л.д. 211-223)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка в помещениях ООО «Жилремстрой» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты документы, отражающие финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы осмотрены.

(Том № л.д. 225-233; Том № л.д. 1-243)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка в помещениях ООО «Жилремстрой» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра изъяты документы, отражающие финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества, на оптический компакт-диск произведено копирование базы данных программы «Инфокрафт: ЖКХ. Учет в управляющей компании» с персонального компьютера, имеющегося в помещении кассы ООО «Жилремстрой». ДД.ММ.ГГГГ указанные документы и оптический диск осмотрены.

(Том № л.д. 7-19; Том № л.д. 42-55, л.д. 62-65)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка в кабинете № УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Обнаружен материал проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ при котором имеется жесткий диск марки «ADATA» («АДАТА»), изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – помещения ООО «Жилремстрой» по адресу: 

<

адрес>, с программой «1С: Предприятие (версия 8.3)», содержащей данные бухгалтерского учета ООО «Жилремстрой» и с программой «1С: Предприятие (версия 8.3)», содержащей данные бухгалтерского учета ООО «Дорстройпроект». ДД.ММ.ГГГГ указанный диск осмотрен.

(Том № л.д. 22-25; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ зафиксировано место расположения и общая обстановка в помещениях ООО «ДВ-Строй» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра зафиксировано наличие системного блока с программой «1С: Предприятие», в которой отражены операции с ООО «Жилремстрой». Указанные сведения распечатаны в виде документов на 58 листах. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы осмотрены.

(Том № л.д. 68-72; Том № л.д. 1-65)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 по адресу: 

<

адрес> края, 

<

адрес>, изъяты документы, отражающие финансово – хозяйственную деятельность ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект», ноутбук марки ASUS («Асус») К40АВ. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы и ноутбук осмотрены. 

(Том № л.д. 202-205, л.д. 208-232)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО4 №15 по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты ноутбук марки ASUS («Асус») серийный № CSNQAS 38149920B, жесткий диск марки «MX200» («ЭмИкс200») серийный №ECB9BE1; жесткий диск марки «Seagate» («Сигейт») серийный №SY1MM15. ДД.ММ.ГГГГ указанные предметы осмотрены. Из памяти ноутбука марки ASUS («Асус») скопирована информация, а также приложение к программе «1С» - «Инфокрафт: ЖКХ. Учет в управляющей компании» за 2013 и 2014 годы ООО «Жилремстрой» на жесткий диск марки «Transcend» («Трансенд») серийный № D10748-0408, который изъят. 

(Том № л.д. 34-39, 42-50, 52-55)

ДД.ММ.ГГГГ год дополнительно осмотрен жесткий диск марки «Transcend» («Трансенд») серийный № D10748-0408, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения осмотра предметов. Установлено наличие базы данных программы: «1С» с регистрами бухгалтерского учета и приложение к программе «1С» - «Инфокрафт: ЖКХ. Учет в управляющей компании» за 2013 и 2014 годы ООО «Жилремстрой».

(Том № л.д. 56-96)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО «Дорстройпроект», расположенных по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: папка с названием: «Счет 60 январь-декабрь 2014»; папка с названием: «Счет 60 Январь-Июнь»; папка с названием: «Авансовые отчеты Январь – Декабрь 2014 г.»; папка с названием: «счет 50.01. январь-декабрь 2014»; папка с названием: «Акты выполненных работ (папка серого цвета)»; папка синего цвета с названием: «Заявления ООО «Жилремстрой»; папка с названием: «Акты, наряды 2014»; системный блок черного цвета с надписью на лицевой стороне «GMC Innovation & Design» («ДжиЭмСи Инновэйшн энд Дизайн»). Указанные предметы осмотрены ДД.ММ.ГГГГ.

(Том № л.д. 116-120, л.д. 122-127)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО «Жилремстрой», расположенных по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты документы, отображающие финансово – хозяйственную деятельность ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект», а также системный блок персонального компьютера с надписью «CORSAIR» («КОРСАР»), с инвентарным №, и №. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ системный блок и указанные документы осмотрены.

(Том № л.д. 139-148 л.д. 149-150; №, л.д. 113-174)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО № расположенных по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты, документы, отображающие финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества. ДД.ММ.ГГГГ указанные документы осмотрены.

(Том №, л.д. 157-162; Том № л.д. 1-107)

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический компакт-диск (CD-R) с надписями: «Жилремстрой ИНН №» с имеющимися на нем выписками о движении денежных средств по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученный из дополнительного офиса № в 

<

адрес> филиала «АТБ» (ПАО). Также осмотрен оптический компакт-диск (CD-R) с надписями: «ИНН (8496) Жилрем АТБ», с имеющимися на нем двумя выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилремстрой» (ИНН: 

<

***>) за период 2015 года и фотоизображением запроса в банк; оптический компакт-диск (CD-R) с надписями: «АТБ Жилремстрой» с имеющимися на нем четырьмя выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилремстрой» (ИНН: 

<

***>) за период 2008 - 2015 годы, полученные из Камчатского филиала «АТБ» (ПАО).

(Том № л.д. 177-219; Том № л.д. 1-246)

ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический компакт-диск марки «Verbatim» («Вербатим») с имеющимися на нем четырьмя выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Жилремстрой» (ИНН: №), ООО «Дорстройпроект» (ИНН: №) и ИП ФИО4 №16 (ИНН: №) за период 2011 – 2012 годы, полученный из Камчатского филиала «АТБ» (ПАО).

(Том № л.д. 68-250; Том № л.д. 1-179)

Изъятые в ходе обысков и осмотров мест происшествия документы и предметы после их осмотра признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

(Том № л.д. 97-98, 130-131, 132, 133-134, 151, 152-153; Том № л.д. 109-111, 137, 175-178, 179-181; Том № л.д. 1-14, 15-17, 18-29, 56-61; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174, 175-176; Том № л.д. 247-248; Том № л.д. 66-67; Том № л.д. 180-181)

Согласно приложению № к заключению эксперта бухгалтерской судебной экспертизы б/н от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены счета: № от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг, принятый ООО «Жилремстрой» от ООО «Дорстройпроект» на оплату услуг по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии жилого фонда микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 609 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг, принятый ООО «Жилремстрой» от ООО «Дорстройпроект» на оплату услуг по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии МКД 2011 на сумму 73 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг, принятый ООО «Жилремстрой» от ООО «Дорстройпроект» на оплату услуг по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии МКД 2012 на сумму 147 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг, принятый ООО «Жилремстрой» от ООО «Дорстройпроект» на оплату услуг по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии МКД 2012 на сумму 304 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ по договору оказания услуг, принятый ООО «Жилремстрой» от ООО «Дорстройпроект» на оплату услуг по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии МКД 2013 на сумму 304 500 рублей.

(Том № л.д. 163, 165, 166)

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» обязуется оказать услуги по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии, расположенных по адресу: 

<

адрес> на сумму 304 500 рублей.

(Том № л.д. 137)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» выполнение работ по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии жилого фонда микрорайона Пограничный согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 500 рублей. 

(Том № л.д. 137)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» выполнены работы по обслуживанию и снятию показаний приборов учета тепловой энергии жилого фонда микрорайона Пограничный согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 500 рублей. 

(Том № л.д. 137)

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО4 №16 принял обязательства по обслуживанию для ООО «Жилремстрой» узлов учета тепловой энергии в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес>, стоимостью 260 000 рублей. 

(Том № л.д. 6)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №16 перечислено 260 000 рублей в качестве оплаты по счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №16 перечислено 260 000 рублей в качестве оплаты по счету № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за сезонное обслуживание узлов учета тепловой энергии МКД. 

(Том № л.д. 86, 124)

В соответствии с договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, индивидуальный предприниматель ФИО4 №16 принял обязательства по сезонному обслуживанию для ООО «Жилремстрой» узлов учета тепловой энергии в домах, расположенных в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес>, стоимостью 130 000 рублей. 

(Том № л.д. 5-6)

В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, индивидуальный предприниматель ФИО4 №16 принял обязательства по обслуживанию для ООО «Жилремстрой» узлов учета тепловой энергии в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес>, стоимостью 260 000 рублей. 

(Том № л.д. 5-6)

Счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ИП ФИО4 №16 выполнение работ по сезонному обслуживанию узлов учета тепловой энергии микрорайона Пограничный согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей. 

(Том № л.д. 5-6)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №16 выполнены работы по сезонному обслуживанию узлов учета тепловой энергии микрорайона Пограничный согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000 рублей. 

(Том № л.д. 5-6)

Признанными вещественными доказательствами по делу – договорами: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ с актами сдачи-приема работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ФИО4 №58 приняты обязательства перед ООО «Жилремстрой» по оказанию услуг по снятию показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии холодного и горячего водоснабжения в жилом фонде, обслуживаемом ООО «Жилремстрой», оказанию услуг мастера по обслуживанию и эксплуатации жилого фонда Общества, которые выполнены в полном объеме в различные периоды и на различные суммы, подлежащие оплате. 

(Том № л.д. 124-126, 129)

Из осмотренных предметов и документов не следует, что ООО «Дорстройпроект» оказывало услуги по снятию показаний приборов учета узлов учета тепловой энергии в домах, управление которыми осуществлялось ООО «Жилремстрой».

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

В приложении № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены счета: № от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы центрального отопления в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 870 646 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы центрального отопления в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 977 135 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы холодного водоснабжения в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 233 504 рубля; счет № от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы холодного водоснабжения в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 261 777 рублей.

(Том № л.д. 163-164)

В соответствии со счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» выполнение работ по замене магистрального трубопровода центрального отопления по адресу: 

<

адрес> на сумму 870 646 рублей. 

(Том № л.д. 137)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в полном объеме выполнены работы по замене магистрального трубопровода центрального отопления по адресу: 

<

адрес> на сумму 870 646 рублей. 

(Том № л.д. 137) 

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» выполнение работ по замене магистрального трубопровода системы ХВС по адресу: 

<

адрес> на сумму 233 504 рубля. 

(Том № л.д. 137)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в полном объеме выполнены работы по замене магистрального трубопровода системы ХВС по адресу: 

<

адрес> на сумму 233 504 рубля. 

(Том № л.д. 137)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» выполнение работ по замене магистрального трубопровода системы ХВС по адресу: 

<

адрес> на сумму 261 777 рублей. 

(Том № л.д. 137-138)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в полном объеме выполнены работы по замене магистрального трубопровода системы ХВС по адресу: 

<

адрес> на сумму 261 777 рублей. 

(Том № л.д. 137-138)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» выполнение работ по замене магистрального трубопровода системы центрального отопления по адресу: 

<

адрес> на сумму 977 135 рублей. 

(Том № л.д. 138)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в полном объеме выполнены работы по замене магистрального трубопровода системы центрального отопления по адресу: 

<

адрес> на сумму 261 777 рублей. 

(Том № л.д. 138)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» перечислено: 244 285 рублей в качестве окончательного расчета по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы центрального отопления в 

<

адрес>; 65 444 рубля в качестве окончательного расчета по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы холодного водоснабжения в 

<

адрес>; 58 376 рублей в качестве окончательного расчета по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы холодного водоснабжения в 

<

адрес>; 217 661 рубль в качестве окончательного расчета по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за замену магистрального трубопровода системы центрального отопления в 

<

адрес>.

(Том № л.д. 149)

Протоколами осмотров предметов установлено отсутствие документов, подтверждающих факт выполнения ООО «Дорстройпроект» работ по замене трубопроводов в домах №«а» по 

<

адрес> и № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края, управление которыми осуществлялось ООО «Жилремстрой». 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том №, л.д. 1-174; Том №, л.д. 1-65)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены счета: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 195 000 рублей за промывку и опрессовку системы отопления МКД микрорайона Пограничный в 2013 году; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей за промывку и опрессовку системы отопления МКД микрорайона Пограничный в 2010 году; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 080 000 рублей за промывку и опрессовку системы отопления МКД микрорайона Пограничный в 2011 году; счет (у ООО «Дорстройпроект» счет №) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 090 000 рублей за промывку и опрессовку системы отопления жилого фонда микрорайона Пограничный согласно договору возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. 

(Том № л.д. 165)

Договором № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №22 приняты обязательства по гидропневматической промывке и опрессовке системы отопления домов №, №, №«а», №, № по 

<

адрес>; №, №, №, 1, 3 по 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате в сумме 35 000 рублей.

(Том № л.д. 32)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ИП ФИО4 №22 35 000 рублей за гидропневматическую промывку и опрессовку системы отопления домов в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 32)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №22 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по гидропневматической промывке и опрессовке системы отопления домов в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 35 000 рублей. 

(Том № л.д. 32)

Договором оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ №/у, признанным вещественным доказательством, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО4 №16 принял обязательства по регулировке запорной и регулирующей арматуры, промывке системы центрального отопления, опрессовке системы центрального отопления жилого фонда микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате в сумме 36 800 рублей. 

(Том № л.д. 5-6)

Актом приема – сдачи работ от сентября 2011 года, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №16 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по договору №/у от ДД.ММ.ГГГГ. 

(Том № л.д. 5-6)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №16 направлены денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по подготовке к отопительному сезону. 

(Том № л.д. 43)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №16 направлены денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по подготовке к отопительному сезону. 

(Том № л.д. 51)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №16 направлены денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполненные работы по подготовке к отопительному сезону. 

(Том № л.д. 52)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №16 перечислено 50 000 рублей в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по подготовке к отопительному сезону; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №16 перечислено 50 000 рублей в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по подготовке к отопительному сезону; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №16 перечислено 50 000 рублей в качестве оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по подготовке к отопительному сезону; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №22 перечислено 28 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по гидропневматической промывке и опрессовке системы отопления домов №, № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №22 перечислено 35 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гидропневматическую промывку и опрессовку системы отопления.

(Том № л.д. 77, 79, 81, 111, 148)

Протоколами осмотров, согласно которым документы подтверждающие факт оказания услуг ООО «Дорстройпроект» по промывке и опрессовке системы отопления в домах, управление которыми осуществлялось ООО «Жилремстрой», отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Копией постановления администрации Елизовского городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов» (с приложениями № и №), согласно которому в приложения № и № указанного постановления внесены изменения, в соответствии с которыми ООО «Жилремстрой» является получателем денежных средств в сумме 3 707 781 рубль для использования при выполнении работ по капитальному ремонту кровли 

<

адрес> (стоимость - 1 955 440 рублей), 

<

адрес> (стоимость – 930 016 рублей), 

<

адрес> (стоимость – 822 325 рублей) в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 121-125)

Копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в лице ФИО3 приняты обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту мягкой кровли из наплавляемых материалов 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» в лице Радкевича – по их оплате на сумму 1 955 440 рублей. 

(Том № л.д. 107-109)

Копией акта приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жилремстрой» приняты выполненные ООО «Дорстройпроект» работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 1 955 440 рублей. 

(Том № л.д. 110-112)

Копией справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость работ по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края, выполненных ООО «Дорстройпроект», составляет 1 955 440 рублей. 

(Том № л.д. 113)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» 586 632 рубля за капитальный ремонт мягкой кровли 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» 1 368 808 рублей за капитальный ремонт мягкой кровли 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 1 995 440 рублей.

(Том № л.д. 38)

Счетом – фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 1 995 440 рублей, подлежащую оплате.

(Том № л.д. 38)

Актом приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» сданы, а ООО «Жилремстрой» приняты выполненные работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 1 995 440 рублей.

(Том № л.д. 38)

Локальной сметой, признанной вещественным доказательством, согласно которой стоимость работ по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края составила 1 995 440 рублей.

(Том № л.д. 38)

Дефектной ведомостью б/н, признанной вещественным доказательством, согласно которой представлены объемы работ по капитальному ремонту мягкой кровли из наплавляемых материалов 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Актом освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 13 по ДД.ММ.ГГГГ выполнены скрытые работы по кровле 

<

адрес> в 

<

адрес> края в соответствии с дефектной ведомостью. 

(Том № л.д. 38)

Актом приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Подрядчика и жильцов, у ООО «Дорстройпроект» приняты работы по капитальному ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет краевого бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 586 632 рубля. 

(Том № л.д. 114)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет краевого бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 489 351 рубль 80 копеек. 

(Том № л.д. 115)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет краевого бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 390 596 рублей 20 копеек. 

(Том № л.д. 116)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 40 226 рублей. 

(Том № л.д. 117)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 129 161 рубль. 

(Том № л.д. 118)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 130 000 рублей. 

(Том № л.д. 119)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 131 927 рублей. 

(Том № л.д. 120)

Копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что ООО «Дорстройпроект» в лице директора ФИО3 приняты обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту мягкой кровли из наплавляемых материалов 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» в лице Радкевича – по оплате данных работ на сумму 930 016 рублей. 

(Том № л.д. 126-128)

Копией акта о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Жилремстрой» приняты выполненные ООО «Дорстройпроект» работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 930 016 рублей.

(Том № л.д. 129-132)

Копией справки о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что стоимость работ по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края, выполненных ООО «Дорстройпроект», составляет 930 016 рублей. 

(Том № л.д. 133)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» 279 004 рубля 80 копеек за капитальный ремонт мягкой кровли 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» 651 011 рублей 20 копеек за капитальный ремонт мягкой кровли 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Счетом – фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 930 016 рублей, подлежащую оплате.

(Том № л.д. 38)

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 930 016 рублей.

(Том № л.д. 38)

Локальной сметой, признанной вещественным доказательством, согласно которой стоимость работ по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края составила 930 016 рублей.

(Том № л.д. 38)

Актом освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ скрытые работы по кровле 

<

адрес> в 

<

адрес> края выполнены в соответствии с дефектной ведомостью. 

(Том № л.д. 38)

Актом о приемке рабочей комиссией законченных капитальных ремонтов элементов жилого здания от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому рабочей комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Подрядчика и жильцов, у ООО «Дорстройпроект» приняты работы по капитальному ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края, выполненные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 930 016 рублей. 

(Том № л.д. 38)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет краевого бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены средства в сумме 279 004 рубля 80 копеек. 

(Том № л.д. 134)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет краевого бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 207 371 рубль 40 копеек.

(Том № л.д. 135)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет краевого бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 211 135 рублей 80 копеек. 

(Том № л.д. 136)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 8 695 рублей. 

(Том № л.д. 137)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 50 000 рублей. 

(Том № л.д. 138)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 50 000 рублей. 

(Том № л.д. 139)

Копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в порядке субсидирования на возмещение затрат за счет местного бюджета в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

<

адрес> в 

<

адрес> края Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в адрес ООО «Жилремстрой» направлены денежные средства в сумме 86 003 рубля. 

(Том № л.д. 140)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» 246 697 рублей 50 копеек за капитальный ремонт мягкой кровли 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 38)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» надлежит оплатить ООО «Дорстройпроект» 575 627 рублей 50 копеек за капитальный ремонт мягкой кровли 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 37)

Актом № ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 822 325 рублей.

(Том № л.д. 37)

Счетом – фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 822 325 рублей, подлежащую оплате.

(Том № л.д. 37)

Актом о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» сданы, а ООО «Жилремстрой» приняты выполненные работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 822 325 рублей.

(Том № л.д. 37)

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края на сумму 822 325 рублей.

(Том № л.д. 37)

Локальная сметой, признанной вещественным доказательством, согласно которой стоимость работ по капитальному ремонту мягкой кровли 

<

адрес> края составила 822 325 рублей.

(Том № л.д. 37)

Дефектной ведомостью б/н, признанной вещественным доказательством, согласно которой представлены объемы работ по капитальному ремонту мягкой кровли из наплавляемых материалов 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 37)

Актом освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ скрытые работы по кровле 

<

адрес> в 

<

адрес> края выполнены в соответствии с дефектной ведомостью. 

(Том № л.д. 37)

Актом приемки рабочей комиссией законченных капитальных ремонтов элементов жилого здания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рабочей комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Подрядчика и жильцов, у ООО «Дорстройпроект» приняты работы по капитальному ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края, выполненные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 822 325 рублей. 

(Том № л.д. 37)

Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Дорстройпроект», согласно которому у ООО «Дорстройпроект» задолженность по оплате выполненных ООО «ДВ-Строй» работ в сумме 3 707 781 рубль отсутствует. 

(Том № л.д. 119)

Оборотно-сальдовой ведомостью по счету 62.1 ООО «ДВ-Строй» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в рамках договоров №, № и № от ДД.ММ.ГГГГ общее поступление денежных средств составило 3 707 781 рубль. 

(Том № л.д. 90) 

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Дорстройпроект» по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края составила 246 697 рублей 50 копеек. 

(Том № л.д. 92)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 246 697 рублей 50 копеек в качестве предоплаты. 

(Том № л.д. 93)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Дорстройпроект» по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края составила 575 627 рублей 50 копеек. 

(Том № л.д. 94)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 575 627 рублей 50 копеек. 

(Том № л.д. 95)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Дорстройпроект» по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края составила 586 632 рубля. 

(Том № л.д. 100)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 586 632 рубля в качестве предоплаты. 

(Том № л.д. 99)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Дорстройпроект» по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края составила 1 368 808 рублей. 

(Том № л.д. 98)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 1 368 808 рублей. 

(Том № л.д. 97)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 279 004 рубля 80 копеек в качестве предоплаты. 

(Том № л.д. 103)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 651 011 рублей 20 копеек. 

(Том № л.д. 102)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края ООО «Дорстройпроект» оказано услуг на сумму 651 011 рублей 20 копеек. 

(Том № л.д. 128)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены счета: № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 227 467 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по частичному ремонту кровли многоквартирного 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 189 212 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по частичному ремонту кровли многоквартирного 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 311 881 рубль.

(Том № л.д. 159)

Договором подряда на выполнение работ по частичному ремонту кровли в многоквартирном доме б/н, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» приняты обязательства по частичному ремонту кровли 

<

адрес>, в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате в сумме 189 212 рублей.

(Том № л.д. 55)

Договором подряда на выполнение работ по частичному ремонту кровли в многоквартирном доме б/н, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» приняты обязательства по частичному ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате в сумме 227 467 рублей.

(Том № л.д. 55)

Договором подряда на выполнение работ по частичному ремонту кровли в многоквартирном доме б/н, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» приняты обязательства по частичному ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате в сумме 311 881 рубль.

(Том № л.д. 55)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» направлены денежные средства в сумме 227 467 рублей в качестве оплаты по договору за выполнение работ по текущему (латочному) ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 18)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» направлены денежные средства в сумме 189 212 рублей в качестве оплаты по договору за выполнение работ по текущему (латочному) ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 18)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» направлены денежные средства в сумме 311 881 рубль в качестве оплаты по договору за выполнение работ по текущему (латочному) ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 

(Том № л.д. 18-19)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: 1) ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» перечислено: 189 212 рублей в качестве оплаты по договору на выполнение работ по текущему (латочному) ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края; 227 467 рублей в качестве оплаты по договору на выполнение работ по текущему (латочному) ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края; 311 881 рубль в качестве оплаты по договору на выполнение работ по текущему (латочному) ремонту кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края. 2) ДД.ММ.ГГГГ от Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения поступила субсидия: на возмещение затрат в связи с выполнением работ по проведению капитального ремонта кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края в сумме 279 004 рубля 80 копеек; на возмещение затрат в связи с выполнением работ по проведению капитального ремонта кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края в сумме 246 697 рублей 50 копеек; на возмещение затрат в связи с выполнением работ по проведению капитального ремонта кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края в сумме 586 632 рубля; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ от Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения поступила субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ по проведению капитального ремонта кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края в суммах 489 351 рубль 80 копеек, 390 596 рублей 20 копеек, 40 226 рублей, 129 161 рубль, 130 000 рублей, 131 927 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения поступила субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ по проведению капитального ремонта кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края в сумме 370 046 рублей 50 копеек, 8 845 рублей, 68 053 рубля, 96 412 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения поступила субсидия на возмещение затрат, в связи с выполнением работ по проведению капитального ремонта кровли 

<

адрес> в 

<

адрес> края в суммах 207 371 рубль 40 копеек, 211 135 рублей 80 копеек, 8 695 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 86 003 рубля.

(Том № л.д. 133, 140, 145-147, 152, 157, 160-161, 176, 181-182)

Как следует из протоколов осмотра, документы подтверждающие факт выполнения в 2012 году работ ООО «Дорстройпроект» по частичному (текущему) и капитальному ремонту кровли домов № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края, управление которыми осуществлялось ООО «Жилремстрой», отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» в качестве аванса на покупку материалов для выполнения работ по устройству бельевой площадки 

<

адрес> в 

<

адрес> края перечислено 68 460 рублей. 

(Том № л.д. 133)

Копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» приняты обязательства по выполнению работ по устройству площадки для белья у 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» в лице Радкевича – по оплате данных работ на сумму 140 000 рублей. 

(Том № л.д. 182-185)

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по устройству площадки для белья у 

<

адрес> в 

<

адрес> края для ООО «Жилремстрой» оказано услуг на сумму 140 000 рублей. 

(Том № л.д. 181)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Жилремстрой» на выполнение работ по устройству площадки для белья возле жилого 

<

адрес> в 

<

адрес> края составила 140 000 рублей – 100 % от суммы выполняемых работ. 

(Том № л.д. 108)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ДВ-Строй» в качестве оплаты за выполнение работ по устройству площадки для белья возле 

<

адрес> в 

<

адрес> края перечислено 140 000 рублей.

(Том № л.д. 191)

Как следует из протоколов осмотров, документы подтверждающие факт выполнения работ ООО «Дорстройпроект» по устройству бельевой площадки у 

<

адрес> в 

<

адрес> края, управление которым осуществлялось ООО «Жилремстрой», отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том №, л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» в качестве аванса на покупку материалов для выполнения работ по ремонту отмостки у 

<

адрес> в 

<

адрес> края перечислено 56 000 рублей. 

(Том № л.д. 133)

Копией договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» приняты обязательства по выполнению работ по ремонту отмостки 

<

адрес> в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» в лице Радкевича – по оплате данных работ на сумму 550 000 рублей. 

(Том № л.д. 203)

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ДВ-Строй» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту отмостки 

<

адрес> в 

<

адрес> края для ООО «Жилремстрой» оказано услуг на сумму 550 000 рублей. 

(Том № л.д. 202)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДВ-Строй» и ООО «Жилремстрой» на выполнение работ по ремонту отмостки 

<

адрес> в 

<

адрес> края составила 550 000 рублей – 100 % от суммы выполняемых работ. 

(Том № л.д. 118)

Как следует из протоколов осмотров, документы подтверждающие факт выполнения в 2013 году работ ООО «Дорстройпроект» по ремонту отмостки у 

<

адрес> в 

<

адрес> края, управление которым осуществлялось ООО «Жилремстрой», а также приобретение соответствующих материалов, отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» в качестве аванса на покупку материалов для выполнения работ по установке подвальных окон многоквартирных домов микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края перечислено 580 503 рубля.

(Том № л.д. 133)

Оптическим компакт-диском марки «Smarttrack» («Смарттрэк») (DVD+R), являющимся приложением к заключению компьютерной судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, содержащим текстовые файлы договоров между ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» на выполнение работ по установке пластиковых окон в подвалы жилых домов по 

<

адрес>, созданные в 2013 году, и документы о выполнении работ (локальные сметы, акты и справки по форме КС-2 и КС-3), связанные с ремонтом кровли домов № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес>, № по 

<

адрес> в 

<

адрес> края, созданные ДД.ММ.ГГГГ. 

(Том № л.д. 82-83, 125-149)

Как следует из протоколов осмотров, документы подтверждающие факт выполнения в 2013 году работ ООО «Дорстройпроект» по установке подвальных окон в домах, управление которыми осуществлялось ООО «Жилремстрой», а также приобретение соответствующих материалов, отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражен счет: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 183 210 рублей за устройство баскетбольной площадки согласно договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за ремонт наружной системы водоотведения. 

(Том № л.д. 164)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по устройству баскетбольной площадки на сумму 1 183 210 рублей.

(Том № л.д. 137)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ (не подписан), признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по устройству баскетбольной площадки на сумму 1 183 210 рублей.

(Том № л.д. 137)

Локальной сметой между Заказчиком - ООО «Жилремстрой» и Подрядчиком – ООО «Дорстройпроект», признанной вещественным доказательством, согласно которой стоимость работ по устройству баскетбольной площадки составила 1 183 210 рублей.

(Том № л.д. 137)

Справкой о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по устройству баскетбольной площадки, стоимость которых составила 1 183 210 рублей.

(Том № л.д. 137)

Актом приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по устройству баскетбольной площадки стоимостью 1 183 210 рублей, а ООО «Жилремстрой» указанные работы приняты. 

(Том № л.д. 137)

Договором подряда №, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №40 приняты обязательства по устройству и ремонту спортивной и хоккейных площадок, используя приобретенные материалы, а ООО «Дорстройпроект» - по оплате данных работ в сумме 98 096 рублей.

(Том № л.д. 117)

Актом сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №40 выполнены, а ООО «Дорстройпроект» приняты работы по ремонту жилого фонда микрорайона Пограничный на сумму 98 096 рублей в соответствии с договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. 

(Том № л.д. 117)

Актом сдачи-приемки работ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №40 выполнены, а ООО «Дорстройпроект» приняты работы по устройству и ремонту спортивной и хоккейной площадки микрорайона Пограничный в соответствии с договором подряда.

(Том № л.д. 117)

Как следует из протоколов осмотров, документы подтверждающие факт выполнения работ ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» по устройству баскетбольной площадки в 2013-2014 годах, отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражен счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 359 581 рубль за отсыпку и грейдеровку территории микрорайона Пограничный (ул.

<

адрес>, Завойко, Чернышевского, Нагорная) в 

<

адрес> края.

(Том № л.д. 164)

Договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 №16 приняты обязательства по выполнению отсыпки, планировки и грейдеровки территории микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» в лице Радкевича – по оплате данных работ на сумму 710 000 рублей. 

(Том № л.д. 6)

Актом сдачи-приемки услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 №16 в сентябре-октябре 2012 года выполнены работы по отсыпке, планировке и грейдеровке территории микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» работы приняты на сумму 710 000 рублей. 

(Том № л.д. 6)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №16 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по отсыпке, планировке и грейдеровке территории микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 710 000 рублей.

(Том № л.д. 6)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №16 в качестве оплаты счета № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по отсыпке, планировке и грейдеровке территории микрорайона Пограничный перечислена сумма 710 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Дорстройпроект» в качестве окончательного расчета по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работы по отсыпке территории микрорайона Пограничный перечислена оплата в сумме 1 359 581 рубль.

(Том № л.д. 118, 150)

Как следует из протоколов осмотров, документы подтверждающие факт выполнения в 2013 году работ ООО «Дорстройпроект» по отсыпке и грейдеровке территории у домов, управление которыми осуществлялось ООО «Жилремстрой», отсутствуют. 

(Том № л.д. 208-232; Том № л.д. 52-55, 56-96, 122-127; Том № л.д. 1-107, 113-174; Том № л.д. 1-243; Том № л.д. 42-55, 62-65; Том № л.д. 1-228; Том № л.д. 1-174; Том № л.д. 1-65)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены счета по договору оказания услуг по текущему ремонту: счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 204 608 рублей 50 копеек за выполнение работ по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес>, расчистке межквартальных проездов; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 204 414 рублей за выполнение работ по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес>, расчистке межквартальных проездов.

(Том № л.д. 167)

Договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» приняты обязательства по оказанию услуг (выполнению работ) строительными машинами, механизмами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате.

(Том № л.д. 64)

Информационным письмом ООО «Дорстройпроект» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» от директора ООО «Дорстройпроект» поступила просьба о выдаче из кассы денежных средств в сумме 100 000 рублей в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

(Том № л.д. 64)

Справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 100 555 рублей. 

(Том № л.д. 64)

Актом приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по механизированной уборке снега с дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов с использованием автомобиля «Камаз» и погрузчика «COMATSU» («КОМАТСУ»), а также противогололедной посыпке дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов – разбрасыванию смеси песка (песок природный, пескосоляная смесь) с использованием автомашины КДМ КО-829А на сумму 100 555 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 64)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 100 555 рублей.

(Том № л.д. 64)

Договором оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» приняты обязательства по расчистке от снега жилого фонда микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края, а ООО «Жилремстрой» - по их оплате в сумме 3 000 рублей за один час.

(Том № л.д. 64)

Информационным письмом ООО «Дорстройпроект» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Жилремстрой» от директора ООО «Дорстройпроект» поступила просьба о выдаче из кассы денежных средств в сумме 99 000 рублей в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

(Том № л.д. 64)

Справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 99 000 рублей. 

(Том № л.д. 64)

Актом приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 99 000 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 64)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 99 000 рублей, подлежащую оплате.

(Том № л.д. 64)

Копией муниципального контракта на оказание услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес> (микрорайон Пограничный) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в лице директора ФИО3 приняты обязательства по оказанию услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края (очистка от снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с дорог и проездов микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес>«а»; очистка снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с тротуаров микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> от АЗС до перекрестка) на сумму 121 840 рублей 

(Том № л.д. 13-17)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке оказанных услуг по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края, а именно по механизированной уборке снега с дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (погрузчик «COMATSU» («КОМАТСУ»), противогололедной посыпке дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (разбрасывание смеси песка (песок природный, пескосоляная смесь) спецмашиной КДМ КО-829А) на сумму 58 907 рублей 24 копейки, а Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения данные услуги приняты. 

(Том № л.д. 20, 22)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в ноябре – декабре 2012 года для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> на сумму 58 907 рублей 24 копейки. 

(Том № л.д. 19)

Копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 58 907 рублей 24 копейки.

(Том № л.д. 21)

Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ноября по декабрь 2012 года оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> на сумму 58 907 рублей 24 копейки.

(Том № л.д. 18)

Копией муниципального контракта на оказание услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес> (микрорайон Пограничный) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в лице ФИО3 приняты обязательства по оказанию услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 256 530 рублей. 

(Том № л.д. 23-26)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке оказанных услуг по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края, а именно по механизированной уборке снега с дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (погрузчик «COMATSU» («КОМАТСУ»), противогололедной посыпке дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (разбрасывание смеси песка (песок природный, пескосоляная смесь) спецмашиной КДМ КО-829А) на сумму 225 418 рублей 06 копеек, а Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения данные услуги приняты. 

(Том № л.д. 29, 31-32)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в январе – марте 2013 года для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> на сумму 225 418 рублей 06 копеек.

(Том № л.д. 28)

Копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 225 418 рублей 06 копеек.

(Том № л.д. 30)

Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с января по март 2013 года оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 225 418 рублей 06 копеек.

(Том № л.д. 27)

Копией муниципального контракта на оказание услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес> (микрорайон Пограничный) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в лице ФИО3 приняты обязательства по оказанию услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края (очистка от снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с дорог и проездов микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес>«а»; очистка от снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с тротуаров микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> от АЗС до перекрестка) на сумму 68 519 рублей 60 копеек.

(Том № л.д. 33-37)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке оказанных услуг по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края, а именно по механизированной уборке снега с дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (погрузчик «COMATSU» («КОМАТСУ»), противогололедной посыпке дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (разбрасывание смеси песка (песок природный, пескосоляная смесь) спецмашиной КДМ КО-829А) на сумму 68 462 рубля 20 копеек, а Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения данные услуги приняты. 

(Том № л.д. 41-42)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в декабре 2013 года для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> на сумму 68 462 рубля 20 копеек. 

(Том № л.д. 39)

Копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 68 462 рубля 20 копеек.

(Том № л.д. 40)

Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в декабре 2013 года оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров микрорайона Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 68 462 рубля 20 копеек.

(Том № л.д. 38)

Копией муниципального контракта на оказание услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес> (микроарйон Пограничный) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в лице ФИО3 приняты обязательства по оказанию услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края (механизированная уборка снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с дорог и проездов микрорайона «Пограничный»: 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес>«а»; очистка от снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с тротуаров микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> от АЗС до перекрестка) на сумму 217 024 рубля 

(Том № л.д. 48-53)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ приемки оказанных услуг по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края, а именно по механизированной уборке снега с дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (погрузчик «COMATSU» («КОМАТСУ»), противогололедной посыпке дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (разбрасывание смеси песка (песок природный, пескосоляная смесь) спецмашиной КДМ КО-829А) на сумму 216 817 рублей 50 копеек, а Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения данные услуги приняты. 

(Том № л.д. 44, 46-47)

Копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 216 817 рублей 50 копеек.

(Том № л.д. 45)

Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с января по апрель 2014 года оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 216 817 рублей 50 копеек.

(Том № л.д. 43)

Копией муниципального контракта на оказание услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес> (микрорайон Пограничный) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в лице ФИО3 приняты обязательства по оказанию услуг по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края (механизированная уборка снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с дорог и проездов микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес> до 

<

адрес>«а»; очистка от снега, противогололедная посыпка смесью, вывоз снега с тротуаров микрорайона Пограничный: 

<

адрес> до 

<

адрес> от АЗС до перекрестка) на сумму 150 676 рублей 

(Том № л.д. 54-61)

Копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ приемки оказанных услуг по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края, а именно по механизированной уборке снега с дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (погрузчик «COMATSU» («КОМАТСУ»), противогололедной посыпке дорог, проездов, площадей, тротуаров и мостов (разбрасывание смеси песка (песок природный, пескосоляная смесь) спецмашиной КДМ КО-829А) на сумму 150 625 рублей 75 копеек, а Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения данные услуги приняты. 

(Том № л.д. 63)

Копией справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 150 625 рублей 75 копеек.

(Том № л.д. 64)

Копией счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения в период с ноября по декабрь 2014 года оказаны услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров в микрорайоне Пограничный в 

<

адрес> края на сумму 150 625 рублей 75 копеек.

(Том № л.д. 62)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены следующие счета: № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в домах: 100 (4 шт.), 102 (4 шт.), 104 (2 шт.), 112 (3 шт.), 111 (3 шт.); по 

<

адрес> в домах: 1«б» (2 шт.), 1 (3 шт.), 1«а» (4 шт.), 3 (3 шт.), 12«а» (3 шт.), 4 (2 шт.), 4«а» (2 шт.), 6 (4 шт.), 10/1 (3 шт.), 10/2 (3 шт.), 10/3 (3 шт.), 12 (5 шт.), на сумму 749 845 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в 

<

адрес> (3 шт.); по 

<

адрес>, в домах: 10 (1 шт.), 14 (1 шт.), 22 (2 шт.), 24 (2 шт.), 26 (4 шт.), 28 (6 шт.); по 

<

адрес>, в домах: 9 (2 шт.), 9«а» (2 шт.) на сумму 355 502 рубля.

(Том № л.д. 169)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в домах: 100 (4 шт.), 102 (4 шт.), 104 (2 шт.), 112 (3 шт.), 111 (3 шт.), по 

<

адрес> в домах: 1«б» (2 шт.), 1 (3 шт.), 1«а» (4 шт.), 3 (3 шт.), 12«а» (3 шт.), 4 (2 шт.), 4«а» (2 шт.), 6 (4 шт.), 10/1 (3 шт.), 10/2 (3 шт.), 10/3 (3 шт.), 12 (5 шт.) на сумму 749 845 рублей, подлежащую оплате. 

(Том № л.д. 132)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в домах: 100 (4 шт.), 102 (4 шт.), 104 (2 шт.), 112 (3 шт.), 111 (3 шт.), по 

<

адрес> в домах: 1«б» (2 шт.), 1 (3 шт.), 1«а» (4 шт.), 3 (3 шт.), 12 «а» (3 шт.), 4 (2 шт.), 4«а» (2 шт.), 6 (4 шт.), 10/1 (3 шт.), 10/2 (3 шт.), 10/3 (3 шт.), 12 (5 шт.) на сумму 749 845 рублей. 

(Том № л.д. 132)

Справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в домах: 100 (4 шт.), 102 (4 шт.), 104 (2 шт.), 112 (3 шт.), 111 (3 шт.), по 

<

адрес> в домах: 1«б» (2 шт.), 1 (3 шт.), 1«а» (4 шт.), 3 (3 шт.), 12«а» (3 шт.), 4 (2 шт.), 4«а» (2 шт.), 6 (4 шт.), 10/1 (3 шт.), 10/2 (3 шт.), 10/3 (3 шт.), 12 (5 шт.) стоимостью 749 845 рублей. 

(Том № л.д. 132)

Актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ год (не подписан), признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в домах: 100 (4 шт.), 102 (4 шт.), 104 (2 шт.), 112 (3 шт.), 111 (3 шт.), по 

<

адрес> в домах: 1«б» (2 шт.), 1 (3 шт.), 1«а» (4 шт.), 3 (3 шт.), 12«а» (3 шт.), 4 (2 шт.), 4«а» (2 шт.), 6 (4 шт.), 10/1 (3 шт.), 10/2 (3 шт.), 10/3 (3 шт.), 12 (5 шт.), стоимостью 749 845 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 132)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в 

<

адрес> (3 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 10 (1 шт.), 22 (2 шт.), 24 (2 шт.), 26 (4 шт.), 28 (6 шт.), 14 (1 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 9 (2 шт.), 9«а» (2 шт.), на сумму 355 502 рубля. 

(Том № л.д. 132)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в 

<

адрес> (3 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 10 (1 шт.), 22 (2 шт.), 24 (2 шт.), 26 (4 шт.), 28 (6 шт.), 14 (1 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 9 (2 шт.), 9 «а» (2 шт.) на сумму 355 502 рубля. 

(Том № л.д. 132)

Справкой о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в 

<

адрес> (3 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 10 (1 шт.), 22 (2 шт.), 24 (2 шт.), 26 (4 шт.), 28 (6 шт.), 14 (1 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 9 (2 шт.), 9«а» (2 шт.), на сумму 355 502 рубля. 

(Том № л.д. 132)

Актом приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (не подписан), признанным вещественным доказательством, согласно которому ООО «Дорстройпроект» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по изготовлению и монтажу металлических дверных блоков в 

<

адрес> в 

<

адрес> (3 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 10 (1 шт.), 22 (2 шт.), 24 (2 шт.), 26 (4 шт.), 28 (6 шт.), 14 (1 шт.), по 

<

адрес>, в домах: 9 (2 шт.), 9«а» (2 шт.), на сумму 355 502 рубля, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 132)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №59 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по установке двойных металлических дверей на вход в подъезд и подвал в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 44 000 рублей. 

(Том № л.д. 139)

Справкой о стоимости выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанной вещественным доказательством, согласно которой ИП ФИО4 №59 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по установке двойных металлических дверей на вход в подъезд и подвал в 

<

адрес> в 

<

адрес> края (4, 6 подъезды), стоимостью 44 000 рублей. 

(Том № л.д. 139)

Актом приемки выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №59 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по установке двойных металлических дверей на вход в подъезд и подвал в 

<

адрес> в 

<

адрес> края (4, 6 подъезды), на сумму 44 000 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 139)

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №59 направлены денежные средства в сумме 90 000 рублей в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку дверей.

(Том № л.д. 49)

Договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 приняты обязательства по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 17 200 рублей, а ООО «Жилремстрой» по оплате данных работ. 

(Том № л.д. 31)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 17 200 рублей. 

(Том № л.д. 31)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 17 200 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 31)

Договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 приняты обязательства по изготовлению и установке полуторной подъездной металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 15 500 рублей, а ООО «Жилремстрой» по оплате данных работ. 

(Том № л.д. 36)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 15 500 рублей. 

(Том № л.д. 36)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 15 500 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 36)

Договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 приняты обязательства по изготовлению и установке полуторных подъездных металлических дверей в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 29 000 рублей, а ООО «Жилремстрой» по оплате данных работ. 

(Том № л.д. 36)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> (подъезды 1, 2) в 

<

адрес> края на сумму 29 000 рублей. 

(Том № л.д. 36)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> (подъезды 1, 2) в 

<

адрес> края на сумму 29 000 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 36)

Договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 приняты обязательства по изготовлению и установке полуторной подъездной металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 14 500 рублей, а ООО «Жилремстрой» по оплате данных работ. 

(Том № л.д. 36)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> (подъезд 1) в 

<

адрес> края на сумму 14 500 рублей. 

(Том № л.д. 36)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 выполнены работы по изготовлению и установке полуторной двери металлической в 

<

адрес> (подъезд 1) в 

<

адрес> края на сумму 14 500 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 36)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по ремонту и монтажу металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 6 000 рублей. 

(Том № л.д. 28)

Актом приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по ремонту и монтажу металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 6 000 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 28)

Счетом № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 для ООО «Жилремстрой» выполнены работы по изготовлению и монтажу металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 14 200 рублей. 

(Том № л.д. 28)

Актом приемки выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, признанным вещественным доказательством, согласно которому ИП ФИО4 №32 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по изготовлению и монтажу металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> края на сумму 14 200 рублей, а ООО «Жилремстрой» данные работы приняты. 

(Том № л.д. 28)

Приложением к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – выпиской по операциям по счету № ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей перечислено 12 320 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 1, 2) перечислено 20 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 4) перечислено 6 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 2) перечислено 6 526 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 4) перечислено 6 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей в 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 32 989 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей перечислено 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей перечислено 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей перечислено 11 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлической двери в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 2) перечислено 4 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №59 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей перечислено 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлических дверей в подвал 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 7 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлической двери в подвал 

<

адрес> и 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 22 680 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за установку металлической двери перечислено 22 380 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку дверей металлических в подвал 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 8 700 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку дверей металлических в 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 21 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №59 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку дверей металлических в 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 44 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку дверей металлических в 

<

адрес> и 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 29 900 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку дверей металлических в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезды 1, 2) перечислено 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 1) перечислено 7 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 2) перечислено 7 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку дверей металлических в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезды 1, 2) перечислено 14 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 1) перечислено 7 250 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> (подъезд 2) перечислено 7 750 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 17 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 14 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №32 в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за изготовление и установку двери металлической в 

<

адрес> в 

<

адрес> перечислено 6 000 рублей.

(Том № л.д. 46, 50, 51, 53, 56, 63, 65, 68, 82, 91, 99, 107, 112, 130, 131, 134, 174, 177)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены ежемесячные фиксированные расчеты в сумме 136 471 рубль 37 копеек по оказанию ООО «Дорстройпроект» услуг по договорам на аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования в феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2013 года, всего на сумму 1 637 656, 44 рублей. 

(Том № л.д. 161-166)

Приложением № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» отражены ежемесячные фиксированные расчеты в суммах 100 000 рублей и 36 471 рубль 37 копеек по оказанию ООО «Дорстройпроект» услуг по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) в июле, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2014 года, всего на сумму 818 828 рублей 22 копейки.

(Том № л.д. 169-171)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которому ООО «Жилремстрой» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляло расчеты с ООО «Дорстройпроект», ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» и другими контрагентами. 

(Том № л.д. 55-68)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которой на указанный расчетный счет ООО «Жилремстрой» от данного Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства за содержание многоквартирных домов, находящихся в его управлении. 

(Том № л.д. 69)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которой ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились расчеты с ООО «Дорстройпроект», в том числе за капитальный и текущий ремонт мягкой кровли, выполнение работ по текущему ремонту. 

(Том № л.д. 70-71)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которой ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились расчеты с различными контрагентами.

(Том № л.д. 74-75)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которому ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились расчеты с различными контрагентами, а также происходило поступление от контрагентов денежных средств.

(Том 46 л.д. 76-77)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которому ООО «Жилремстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали денежные средства в качестве возмещения платежей за коммунальные услуги, а также производились расчеты с контрагентами.

(Том № л.д. 80-81)

Справками о доходах физических лиц за 2013 год согласно которым ФИО4 №60, ФИО4 №61, ФИО4 №3, ФИО4 №62, ФИО4 №63, ФИО4 №64, ФИО4 №27, ФИО4 №65, ФИО4 №66, ФИО4 №17, ФИО4 №1, ФИО4 №67, Радкевич, ФИО4 №36, ФИО4 №68, ФИО4 №69, ФИО4 №70, ФИО4 №71, ФИО4 №72, ФИО4 №73, ФИО4 №74, ФИО4 №75, ФИО4 №76, ФИО4 №16, ФИО4 №77, ФИО4 №78, ФИО4 №79, ФИО4 №80 ФИО4 №81, ФИО4 №82, ФИО4 №83, ФИО4 №16, ФИО4 №58, ФИО4 №84, ФИО4 №85, Радкевич, ФИО4 №86 в различное время являлись работниками ООО «Жилремстрой», где получали заработную плату. 

(Том № л.д. 183-219)

Справками о доходах физических лиц за 2014 год, согласно которым ФИО4 №74, ФИО4 №85, ФИО4 №66, ФИО4 №61, ФИО4 №87, ФИО4 №1, ФИО4 №81, ФИО4 №88, ФИО4 №68, ФИО4 №65, ФИО4 №16, ФИО4 №67, ФИО4 №89, ФИО4 №90, ФИО4 №16, ФИО4 №73, ФИО4 №71, ФИО4 №27, ФИО4 №58, ФИО4 №86, ФИО4 №3, ФИО4 №69, ФИО4 №77, ФИО4 №36, ФИО4 №17, ФИО4 №75, ФИО4 №84, ФИО4 №91, ФИО4 №80, ФИО4 №92, ФИО4 №72, Радкевич, ФИО4 №25, ФИО4 №93, ФИО4 №94 в различное время являлись работниками ООО «Жилремстрой», где получали заработную плату. 

(Том № л.д. 142-176)

Выпиской по расчетному счету №, согласно которой ООО «Дорстройпроект» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе от ООО «Жилремстрой» поступали денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы, а также производились расчеты с различными контрагентами. 

(Том № л.д. 84-109)

Книгой учета доходов и расходов ООО «Дорстройпроект», согласно которой ООО «Дорстройпроект» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились расчеты с различными контрагентами, выдача денежных средств из кассы подотчет работникам, а также поступала оплата от различных контрагентов за выполненные работы, оказанные услуги. 

(Том № л.д. 146,152-185,187-230)

Справками о доходах физических лиц за 2013 год от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО4 №95, ФИО4 №2, ФИО4 №20, ФИО3, ФИО4 №96, ФИО4 №97, ФИО4 №19, ФИО4 №1, ФИО4 №98, ФИО4 №99, ФИО4 №100, ФИО4 №101, ФИО4 №102, ФИО4 №17 в различное время являлись работниками ООО «Дорстройпроект», где получали заработную плату. 

(Том № л.д. 84-97)

Справками о доходах физических лиц за 2014 год от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО4 №102, ФИО4 №2, ФИО4 №1, ФИО4 №100, ФИО4 №19, ФИО3, ФИО4 №103, ФИО4 №97, ФИО4 №99, ФИО4 №4, ФИО4 №17 в различное время являлись работниками ООО «Дорстройпроект», где получали заработную плату. 

(Том № л.д. 98-108)

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства и признавая полностью доказанной виновность подсудимых в содеянном, суд квалифицирует действия:

- Радкевича по ч. 4 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по ч. 1 ст. 201 УК РФ – использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации;

- ФИО3 по ч. 4 ст. 160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд считает, что квалификация, данная действиям подсудимых при вышеуказанных обстоятельствах, полностью нашла свое подтверждение в исследованных судом доказательствах, а именно в показаниях представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО4 №2, ФИО4 №9, ФИО4 №16, ФИО4 №32, ФИО4 №40, ФИО4 №22, вещественных доказательствах, а также в других доказательствах, представленных стороной обвинения, в том числе заключениях экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, в справке эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что Радкевич совместно с ФИО3 растратили вверенные денежные средства, принадлежащие ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», в особо крупном размере, использовав при этом свое служебное положение.

В силу занимаемой должности генерального директора ООО «Жилремстрой» и возложенных на него обязанностей по договорам управления многоквартирными домами, денежные средства, полученные Обществом от жильцов многоквартирных домов за предоставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» жилищно-коммунальные услуги были вверены Радкевичу. Его правомочия по пользованию и распоряжению находящимися у него на счетах средствами подтверждаются уставом ООО «Жилремстрой» и договорами, заключенными с ресурсоснабжающей организацией.

Под вверенным понимается имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществляет определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению и т.д. Такие правомочия могут быть переданы собственником имущества другим гражданам на основании гражданско-правовых договоров.

По смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении растраты чужого имущества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, в том числе лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ, а именно использующих для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Радкевич и ФИО3, являясь директорами ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» соответственно, выполняли организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных Обществах. В силу занимаемого служебного положения имели доступ к денежным средствам Обществ, а распоряжение этими денежными средствами являлось формой реализации их служебного положения. 

С учетом вышеизложенного, квалифицирующий признак совершенного хищения «лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку совершение Радкевичем и ФИО3 инкриминированного им умышленного деяния без использования своих служебных полномочий по распоряжению денежными средствами ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», поступившими на счет управляющей компании от жильцов многоквартирных домов в рамках договоров управления домами и договоров с ресурсоснабжающей организацией, было невозможно и выразилось в активных действиях подсудимых, направленных на перечисление денежных средств на иные, определенные ими цели.

Квалифицируя действия подсудимых как растрату, суд учитывает, что Радкевич и ФИО3 выполнили действия, составляющие объективную сторону данного состава преступления, которая выразилась в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном расходовании вверенных денежных средств против воли собственника – ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» путем расходования на иные нужды, в том числе путем передачи другим лицам.

Умысел подсудимых при совершении инкриминированного им деяния был направлен на хищение денежных средств ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» путем растраты, о чем свидетельствует противоправный, безвозмездный характер действий подсудимых, совершенных с целью обратить вверенное имущество (денежные средства) не по целевому назначению, а с целью израсходования их на нужды, не связанные с оплатой поставленных ресурсов, несмотря на то, что существовала обязанность их оплатить.

Корыстная цель Радкевича и Харитонова состояла в стремлении распорядиться денежными средствами ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» как своими собственными. 

В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» растрату надлежит считать совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку именно совместные действия подсудимых, обладающих признаками специального субъекта, позволили придавать видимость законной деятельности, направленной на изъятие денежных средств, принадлежащих ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». При этом каждый из подсудимых в силу занимаемого должностного положения предпринял меры к незаконному документальному обоснованию расходования денежных средств потерпевшего. Отсутствие такого сговора не обеспечило бы в полной мере исполнение преступного замысла.

Таким образом, квалифицируя действия ФИО3 как соисполнителя преступления, суд исходит из того, что последний с использованием занимаемого должностного положения выполнял активные действия, непосредственно направленные на незаконное изъятие денежных средств ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». При таких обстоятельствах, дополнительная квалификация его действий по ст. 33 УК РФ не требуется. 

Квалифицирующий признак совершенного хищения «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в силу размера причиненного ущерба и п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером в ст. 160 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей.

Размер причиненного ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» ущерба подтверждается заключениями экспертов.

Экспертизы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, уполномоченными на то должностными лицами, с учетом требований, предъявляемых экспертам, при этом эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, в связи с чем у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности их выводов.

Квалифицируя действия Радкевича по ч. 1 ст. 201 УК РФ суд исходит из следующего.

Из примечаний к ст. 201 УК РФ следует, что выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В силу своего должностного положения Радкевич выполнял управленческие функции в ООО «Жилремстрой», что следует из устава Общества.

Имея реальную возможность перечислить в ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» средства в размере 39 619 551 рубль 17 копеек, собранные с потребителей за предоставленный ресурс, Радкевич вопреки правам и законным интересам ООО «Жилремстрой» распорядился ими, израсходовав на иные цели по своему усмотрению.

Таким образом, он действовал вопреки интересам ООО «Жилремстрой», увеличивая кредиторскую задолженность перед ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», чем причинил существенный вред указной организации.

Тот факт, что Радкевич действовал вопреки интересам ООО «Жилремстрой» также подтверждается решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Общество было признано несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства. В настоящее время в соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ завершено конкурсное производство в отношении ООО «Жилремстрой» (ИНН №).

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» при оценке существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п.

Определяя причиненный потерпевшему вред как существенный, суд принимает во внимание размер нанесенного имущественного ущерба, который является крупным, что безусловно негативно отразилось на финансово – хозяйственной деятельности ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго». При этом значительный размер оборотов данной энергетической компании не является определяющим фактором для признания вреда несущественным, как об этом утверждает сторона защиты.

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, представленным стороной обвинения, суд отмечает, что они в полной мере отвечают требованиям относимости и допустимости.

Показания допрошенных свидетелей ФИО4 №10, ФИО4 №104, ФИО4 №18, ФИО4 №17, ФИО4 №26, ФИО4 №15, ФИО4 №3, ФИО4 №105, ФИО4 №106, ФИО4 №107, ФИО4 №108, ФИО4 №109, ФИО4 №110, ФИО4 №111, ФИО4 №112, ФИО4 №113, ФИО4 №114 не подтверждают и не опровергают виновность Радкевича и ФИО3 в инкриминируемых деяниях.

Свидетели ФИО4 №4, ФИО4 №96, ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №115, ФИО4 №102, ФИО4 №116, ФИО4 №98, ФИО4 №117, ФИО4 №99, ФИО4 №97, ФИО4 №100, ФИО4 №118 показали, что осуществляли работы по обслуживанию жилого фонда микрорайона Пограничный 

<

адрес> в качестве работников ООО «Дорстройпроект», либо по договорам, заключенным с указанной организацией. Работы выполнялись качественно и в срок в соответствии с задачами, поставленными перед ними. Вместе с тем, указанные показания не опровергают виновность подсудимых в совершении хищения при вышеизложенных обстоятельствах. Производство работ, закупка материалов, осуществление иной текущей деятельности, связанной с обслуживанием жилого фонда не свидетельствуют о том, что посредством незаконного документального обоснования иных работ (путем завышения их стоимости, задвоения счетов и т.п.) преступление не совершалось.

По аналогичным основаниям суд не может положить в основу оправдательного приговора показания свидетелей ФИО4 №119, ФИО4 №120, ФИО4 №121, ФИО4 №122, ФИО4 №123, ФИО4 №124, ФИО4 №125, ФИО4 №126, ФИО4 №127, ФИО4 №128, ФИО4 №129, ФИО4 №130, ФИО4 №131, ФИО4 №132, ФИО4 №24, ФИО4 №133, ФИО4 №134, ФИО4 №135, ФИО4 №136, ФИО4 №137, ФИО4 №138, ФИО4 №139, ФИО4 №140, ФИО4 №141, ФИО4 №142, являющихся жителями микрорайона Пограничный 

<

адрес>, которые пояснили, что в целом управляющая компания «Жилремстрой» на должном уровне обслуживала жилой фонд и придомовую территорию, существенных нареканий по поводу деятельности Общества в рассматриваемый период не имелось.

Суд исключает из объема обвинения указание на то, что похищенные денежные средства подсудимые в том числе использовали в целях строительства магазина «Центральный», расположенного по адресу: 

<

адрес>, поскольку достаточных прямых доказательств этому стороной обвинения не представлено. Кроме того, при квалификации действий подсудимых по ст. 160 УК РФ не имеет существенного значения, каким именно образом подсудимые распорядились похищенным.

Довод стороны защиты о том, что поступившие от жильцов денежные средства за предоставленные коммунальные услуги не относились к целевым, а по сути являлись доходом организации не принимаются судом, поскольку он противоречит требованиям законодательства. В судебном заседании установлено, что поставка ресурсов осуществляется не управляющей компании, а собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных домах. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 253 от 28 марта 2012 года «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» управляющие организации обязаны все платежи за поставленные коммунальные ресурсы перечислять в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей.

В соответствии с договорами теплоснабжения, заключенными ООО «Жилремстрой» с ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» (с учетом протоколов разногласий), управляющая компания обязана оплачивать стоимость поставленной конечным потребителям тепловой энергии и горячей воды, производить расчеты за потребленную тепловую энергию ежемесячно до 25 числа месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации либо иными не запрещенными способами, и производить окончательный расчет за фактическое потребление тепловой энергии и горячей воды до 31 января года, следующего за расчетным.

Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2016 года № 303-КГ16-10101 денежные средства, поступающие на специальный счет общества (поставщика), до их распределения по расчетным счетам общества и ресурсоснабжающих организаций, включают в себя платежи граждан за коммунальные услуги, оказанные ресурсоснабжающими организациями, и имеют специальное назначение, следовательно, данные денежные средства не могут быть признаны денежными средствами общества.

Учитывая изложенное, денежные средства полученные ООО «Жилремстрой» от жильцов многоквартирных домов за предоставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» ресурсы в силу закона были вверены Обществу ресурсоснабжающей организацией и подлежали перечислению на ее счета в предусмотренные сроки.

Таким образом, довод стороны защиты о том, что Радкевич был вправе распоряжаться указанными денежными средствами, поскольку они не являлись целевыми, не соответствует установленным в судебном заседании обстоятельствам, согласно которым по заключенным ООО «Жилремстрой» с ресурсоснабжающей организацией договорам Общество взяло на себя обязанность осуществлять своевременные расчеты за ресурсы, а кроме того противоречит требованиям Жилищного кодекса РФ, п.п. 4, 6 Постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

Кроме того, согласно положениям Федерального закона от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме платежей обязан использовать специальный банковский счет. По специальному банковскому счету поставщика могут осуществляться операции: зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента; списание денежных средств на банковские счета. Осуществление других операций по специальному банковскому счету поставщика не допускается. 

Таким образом, Радкевич, перечисляя денежные средства, полученные от жильцов за предоставленные ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» ресурсы по своему усмотрению, действовал за рамками вышеуказанных требований закона, что опровергает его версию об использовании денежных средств по назначению в соответствии с имевшимися у него полномочиями по их распоряжению.

Учитывая изложенное, довод стороны защиты об имевших место гражданско – правовых отношениях между ООО «Жилремстрой» и ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» не принимается, поскольку в ходе судебного следствия было установлено, что Радкевич и ФИО3 действовали именно с умыслом на хищение чужого имущества путем растраты, преследуя корыстные цели.

Утверждение стороны защиты о том, что в настоящее время кредиторская задолженность ООО «Жилремстрой» перед ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» за вменяемый период в большей части погашена, не свидетельствует об отсутствии состава уголовно наказуемого деяния. 

Так, в соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» необходимо учитывать, что частичное возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату вверенного ему имущества.

Указание стороны защиты о том, что жильцами многоквартирных домов поставленный ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» ресурс оплачивался не в полном объеме, не влияет на квалификацию действий подсудимых, поскольку последним вменено хищение денежных средств фактически полученных от населения и подлежащих перечислению ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», без учета пени, штрафов, иных сборов и удержаний.

Довод стороны защиты о том, что Радкевич не может быть привлечен к уголовной ответственности за одно деяние и аналогичные наступившие последствия в виде причинения ущерба ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» одновременно по ст. 160 УК РФ и по ст. 201 УК РФ не принимается судом, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ. Факт того, что при квалификации действий Радкевича как злоупотребление полномочиями существенным вредом признан имущественный ущерб на сумму 39 619 551 рубль 17 копеек, причиненный ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», в размер которого входит 25 051 180 рублей 50 копеек, являющихся предметом хищения при совершении растраты, не исключает виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, поскольку объекты преступлений не тождественны.

Суд не находит оснований для признания диска 1D5220053724, протоколов осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ недопустимыми доказательствами по следующим основаниям.

Так, использованный жесткий накопитель указан в тексте протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ как техническое средство, использованное при производстве следственного действия. Само по себе отсутствие наименования компьютера, с которого производилось копирование баз данных, не влечет исключение диска из числа доказательств, с учетом того, что оно производилось в присутствии главного бухгалтера ООО «Жилремстрой», которая их и предоставила в присутствии понятых. Таким образом, лица участвующие в осмотре места происшествия зафиксировали, что информация получена из достоверного источника, что подтверждается их подписями в протоколе. Лицо, производящее осмотр указало, что в ходе осмотра были изъяты базы продукта «1С». После окончания осмотра диск был упакован, что подтверждается его осмотром, произведенным в судебном заседании.

Отсутствие подписи специалиста ФИО4 №143 в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ не влияет на правильность изложенных в нем сведений, так как из документа не следует, что она производила какие-либо процессуальные действия. Наличие подписей специалиста ФИО4 №144 только на первом и последнем листе протокола (Том № л.д. 187, 190) не противоречит положениям ст.ст. 180, 166 УПК РФ. 

Применение фотокамеры телефона для фиксации обстановки отражено в протоколе (том № л.д. 188)

Использование одного и того же накопителя при производстве осмотров места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ при отсутствии сведений о вскрытии диска после проведения осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, не свидетельствует о том, что в базы данных ООО «Жилремстрой» вносились изменения, что повлекло формирование некорректных заключений при производстве представленных в деле экспертиз. 

При этом судом учитывается, что протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 4-8) не предъявлялся стороной обвинения в качестве доказательства, что следует из обвинительного заключения.

Возникновение иных файлов на диске, что по мнению стороны защиты свидетельствует о его вне процессуальном осмотре, не подтверждает корректировку данных бухгалтерского учета какими-либо заинтересованными лицами.

Заключение специалиста ФИО4 №145 и его показания о том, что внесение изменений в базы данных возможно, носят предположительный характер.

Указание в процессуальных документах разных серийных номеров жесткого накопителя (1DS220053724 вместо 1D5220053724) расценивается судом как техническая ошибка, не влекущая признание данного доказательства недопустимым. В ходе осмотра вещественного доказательства в судебном заседании было установлено, что серийный номер на диске выполнен крайне мелким шрифтом, допускающим визуальную идентификацию «5» как «S».

Признание и приобщение диска в качестве вещественного доказательства к материалам дела ДД.ММ.ГГГГ, в то время как согласно протоколу его осмотр длился с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а так же тот факт, что в протоколе не указано наименование компьютера, примененного в ходе осмотра, не являются процессуальными основанием для признания указанных документов недопустимыми доказательствами, а содержащуюся на накопителе информацию – ничтожной.

Довод стороны защиты о том, что осмотр диска был произведен после ДД.ММ.ГГГГ, носит предположительный характер и ничем не подтвержден.

Таким образом, заявление стороны защиты о необходимости признания недопустимыми доказательствами имеющиеся в деле заключения экспертов по причине возможного внесения изменений в базы «1С», содержащиеся на жестком диске, не принимается судом.

Довод о необходимости использования только лицензированного продукта «1С» при производстве экспертиз заявлен голословно и опровергается пояснениями специалиста Писемского, допрошенного по ходатайству стороны защиты.

Доводы о том, что заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ является недопустимым доказательством ввиду того, что эксперт не имеет необходимого образования, не установлен факт перемены фамилии экспертом, а также по причине расхождений с заключениями иных экспертиз, недостоверности изложенных выводов, суд находит необоснованными. Назначение и проведение указанной экспертизы соответствует требованиям закона, эксперт предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы заключения являются полными, мотивированными, содержат ответы на все поставленные вопросы, основаны на представленных материалах уголовного дела. 

Сведения о перемене фамилии эксперта имеются в материалах дела (Том № л.д. 79-80). Копии документов, подтверждающих наличие соответствующего образования и стажа, также представлены (Том № л.д. 84-92). При этом судом отмечается, что эксперт прошла курсы по компьютерной программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» в ООО 

<

данные изъяты> (Том № л.д. 91). Таким образом, сомневаться в компетентности эксперта оснований не имеется. 

Наличие расхождений в различных заключениях экспертов в силу уголовно-процессуального закона не является основанием для признания их недопустимыми доказательствами. 

Назначение следователем ДД.ММ.ГГГГ по своему усмотрению дополнительной экспертизы согласуется с п. 3 ч. 1 ст. 38, ст. 207 УПК РФ. Основания для ее назначения указаны в постановлении (Том № л.д. 95-96). 

Заключение специалиста ФИО4 №146 по сути является рецензией относительно заключений судебных экспертиз, представленных в материалах дела, в связи с чем не рассматривается судом как основание для признания их недопустимыми доказательствами.

Судом не ставится под сомнение факт удовлетворительного осуществления ООО «Жилремстрой», ООО «Дорстройпроект» деятельности по содержанию жилого фонда микрорайона Пограничный 

<

адрес> края, предоставления услуг населению и т.п., как об этом указал в своем допросе подсудимый ФИО3, что также следует из заключения специалиста и показаний свидетеля ФИО4 №147 (о том, что в двух домах микрорайона Пограничный были заменены трубы в подвальных помещениях), представленных стороной защиты письменных доказательств (паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, актов о готовности к зиме, актов испытаний, промывки, наладки систем холодного и горячего водоснабжения). Вместе с тем, указанное не является основанием для оправдания подсудимых, поскольку вышеперечисленные функции являются прямой обязанностью управляющей компании и компании - подрядчика, согласно заключенным договорам. При этом судом учитывается, что многие работы производились в том числе за счет средств, принадлежащих ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго», которые должны быть перечислены потерпевшему, что следует из заключений экспертиз и частично подтверждается подсудимыми. 

Рассматривая довод об обоснованно произведенной ООО «Жилремстрой» в адрес ООО «Дорстройпроект» оплате по счетам от ДД.ММ.ГГГГ № и № услуг по содержанию в зимнее время в надлежащем состоянии придомовой территории суд приходит к следующему. 

Как следует из муниципальных контрактов с приложениями, заключенных между УЖКХ администрации Елизовского городского поселения и ООО «Дорстройпроект» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д. 23-26, 33-37, 45, 48-53, 54-60), Общество обязуется оказывать услуги по зимнему содержанию дорог, проездов, тротуаров микрорайона Пограничный 

<

адрес>. Оплата по данным контрактам ООО «Дорстройпроект» получена в полном объеме, что стороной защиты не оспаривается.

Из приложения № к заключению эксперта б/н от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д 167) следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилремстрой» перечислило оплату ООО «Дорстройпроект» по двум счетам на суммы 1 204 608 рублей 50 копеек и 1 204 414 рублей, а всего на сумму 2 409 022 рубля 50 копеек. Основанием оплаты указаны работы, выполненные ООО «Дорстройпроект» для ООО «Жилремстрой», а именно зимнее содержание дорог, проездов, тротуаров в 

<

адрес>, то есть аналогичные тем, которые выполнило ООО «Дорстройпроект» для УЖКХ администрации Елизовского городского поселения в соответствии с вышеуказанными муниципальными контрактами.

Учитывая изложенное, судом не принимается довод о том, что работы, оплаченные ООО «Жилремстрой» в адрес ООО «Дорстройпроект», и работы, выполненные ООО «Дорстройпроект» в рамках муниципальных контрактов, не являются тождественными.

Указанное не противоречит письму Главы администрации Елизовского городского поселения от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, направленному в адрес директора ООО «Дорстройпроект» (Том № л.д. 198-199).

При этом у суда не взывает сомнений факт осуществления ООО «Дорстройпроект» работ по очистке придомовой территории микрорайона Пограничный 

<

адрес> в рассматриваемый период. Однако указанные работы не вошли в оплату по счетам от ДД.ММ.ГГГГ № и №, что следует из их назначения.

Довод стороны защиты о том, что согласно определению Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Радкевич имел задолженность по невозвращенной сумме подотчета 386 658 рублей 08 копеек, то есть в гораздо меньшем размере, чем указано в предъявленном обвинении, не принимается судом по следующим основаниям.

Из указанного определения (Том № л.д. 45-54) не следует, что судом анализировалась правильность заключения эксперта на основе которого стороны приняли решение о мировом соглашении. Кроме того, необходимо учитывать, что заключение эксперта получено Арбитражным судом ДД.ММ.ГГГГ. Соответственно в нем отражена задолженность на дату его составления, а не на период, указанный в предъявленном Радкевичу обвинении.

Указание ФИО3 о том, что некоторые работы, оплата по которым поступила в адрес ООО «Дорстройпроект» от ООО «Жилремстрой» не выполнялись ввиду необходимости, однако в последующем в порядке зачета аналогичные работы производились на других объектах без повторной оплаты, опровергается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взаимозачеты между ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» по данным бухгалтерского учета «1C: Предприятие» (версия 8.3) ООО «Жилремстрой» и ООО «Дорстройпроект» не отражены.

Довод стороны защиты о неконкретизированности обвинения является субъективным, противоречит ч. 1 ст. 220 УПК РФ, в соответствии с которым обвинительное заключение в отношении Радкевича и Харитонова содержит все необходимые требования, поэтому судом не принимается.

Указание о том, что дело должно быть рассмотрено Петропавловск-Камчатским городским судом, поскольку счета, на которые переводились денежные средства, открыты в указанном городе, не принимается судом с учетом того, что все активные действия, направленные на достижение преступного результата, произведены подсудимыми в 

<

адрес> края.

Изучением данных о личности подсудимых установлено следующее.

По месту проживания Радкевич характеризуется посредственно. В злоупотреблении спиртными напитками, в связях с ранее судимыми лицами замечен не был.

(Том № л.д. 90)

На иждивении имеет малолетних детей.

(Том № л.д. 154-155)

Подсудимый неоднократно награждался благодарственными письмами, почетными грамотами.

Согласно партийной характеристике Радкевич добросовестно исполняет партийные поручения, принципиально относится к принятию решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях фракции.

По месту жительства ФИО3 характеризуется посредственно. Жалоб от родственников и соседей на его поведение в быту не поступало.

(Том № л.д. 202)

Имеет на иждивении малолетних детей 2014, 2019 годов рождения. При этом судом учитывается, что ребенок ДД.ММ.ГГГГ года рождения, биологическим отцом которого ФИО3 не является, полностью находится на его иждивении. 

ФИО3 имеет ряд заболеваний (том № л.д. 203-221)

Согласно партийной характеристике ФИО3 на посту руководителя фракции добросовестно исполняет доверенное партийное поручение, принципиально относится к принятию решений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях фракции. Принимает активное участие в проведении организуемых акций и мероприятий.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обоим подсудимым суд признает наличие на иждивении малолетних детей у виновных, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, а ФИО3, кроме того, наличие хронических заболеваний. 

Признавая обстоятельством, смягчающим наказание подсудимым частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, суд принимает во внимание пояснения последних и защитников о том, что за рассматриваемый период осталась незначительная задолженность перед потерпевшим, поскольку предпринимались меры к ее ликвидации. Указанное в судебном заседании представителем потерпевшего не опровергнуто и частично подтверждается представленной им таблицей, содержащей сведения о взысканиях и задолженностях. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Радкевичу и ФИО3, не имеется.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, роль каждого из них в совершении преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на их исправление и на условия жизни их семей, а также все обстоятельства по делу. 

При этом суд преследует цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

Учитывая требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ и принимая во внимание все обстоятельства по делу, суд приходит к выводу о том, что подсудимым надлежит назначить наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а Радкевичу, кроме того, в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного подсудимыми, имущественного положения Радкевича, ФИО3 и их семей, а также с учетом возможности получения ими заработной платы или иного дохода.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений подсудимыми, а именно с использованием своего служебного положения, что повлекло причинение ущерба потерпевшему в особо крупном размере, суд считает невозможным сохранить за ними право заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначает им дополнительное наказание в виде лишения права заниматься указанной деятельностью за каждое преступление.

Окончательное наказание Радкевичу подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы и дополнительных наказаний в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит полному присоединению.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, сведений о личности подсудимых, их отношения к содеянному, оснований для применения в отношении них положений ст. 73 УК РФ судом не усматривается.

Наказание Радкевичу и ФИО3 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимых, суд приходит к выводу о необходимости их заключения под стражу с целью исполнения приговора суда. 

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания Радкевича и ФИО3 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Правила ч. 3.4 ст. 72 УК РФ предусматривают зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, то есть ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ, и согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ обратной силы не имеют.

С учетом изложенного время нахождения под домашним арестом Радкевичу, совершившему преступление до ДД.ММ.ГГГГ, засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ.

Разрешая исковые требования ПАО «Камчатскэнерго» о взыскании с Радкевича и ФИО3 в солидарном порядке 34 120 208 рублей 80 копеек в счет возмещения причиненного преступлениями ущерба, суд приходит к следующему. 

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как следует из пояснений представителя гражданского истца, сумма заявленная к взысканию при рассмотрении настоящего уголовного дела, входит в суммы, взысканные с ООО «Жилремстрой» решениями Арбитражного суда. Из представленной им таблицы следует, что из взысканной по решениям с ООО «Жилремстрой» в пользу ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» общей суммы 100 808 617 рублей 33 копейки (с учетом неустойки, процентов, государственной пошлины) фактически в адрес истца до настоящего времени не поступила сумма 97 100 265 рублей 78 копеек.

Из представленных в материалах дела копий решений Арбитражного суда и исполнительных листов не представляется возможным установить, за какой период были произведены взыскания.

Кроме того, из искового заявления следует, что ПАО «Камчатскэнерго» просит взыскать солидарно с Радкевича и Харитонова сумму 34 120 208 рублей 80 копеек, в то время как размер ущерба при совместном совершении указанными лицами преступления составил 25 051 180 рублей 50 копеек.

Таким образом, при рассмотрении уголовного дела с учетом представленных доказательств невозможно достоверно установить сумму невозмещенного ущерба, причиненного ПАО (ОАО) «Камчатскэнерго» за рассматриваемый период, поскольку требуется проведение дополнительных расчетов.

В соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного исковые требования ПАО «Камчатскэнерго», предъявленные к Радкевичу и ФИО3, необходимо передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят) тысяч рублей и с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят) тысяч рублей и с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 3 (три) года.

Наказание в виде лишения свободы ФИО2 отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу. Взять ФИО2 под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей с 28 декабря по ДД.ММ.ГГГГ включительно и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время нахождения ФИО2 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ ФИО2 исчислять с момента отбытия основного наказания. 

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО2, – исполнять самостоятельно.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 300 000 (триста) тысяч рублей и с лишением права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 (два) года.

Наказание в виде лишения свободы ФИО3 отбывать в исправительной колонии общего режима.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять ФИО3 под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ ФИО3 исчислять с момента отбытия основного наказания. 

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО3, – исполнять самостоятельно.

Действие ареста, наложенного на имущество ФИО2: автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», государственный регистрационный знак №; мотолодку «Квиксильвер 430», регистрационный номер Р 4862 УМ; мотолодку «Титан 480», регистрационный № УМ, с переносным лодочным мотором «Ямаха», заводской №, - сохранять до исполнения приговора в части штрафа.

Реквизиты для перечисления штрафа: ИНН 

<

***> КПП 410101001; УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/с 

<

***>); р/с 40№ в Отделении Петропавловск-Камчатский 

<

адрес>; БИК 043002001; ОКТМО 30701000000; ОКПО 978958149; КБК 417 116 210 1001 6000 140.

Признать за ПАО «Камчатскэнерго» право на удовлетворение иска о взыскании с ФИО2, ФИО3 имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, в сумме 34 120 208 рублей 80 копеек, передав его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: 

- жесткий диск «АДАТА», серийный №D5220053724; компакт-диск с данными о движении денежных средств за период 2011-2012 годы; документы на 58 листах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; документы в папках, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО № документы в папках, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Дорстройпроект»; документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3; документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотров в ООО «Жилремстрой»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра в ООО «Жилремстрой»; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «Жилремстрой»; жесткий диск «ЭмЭкс 200» серийный №ЕСВ9ВЕ1; жесткий диск «Сигейт» серийный №SY1MM15; жесткий диск «Транскенд» серийный номер D10748-0408; оптический диск с выписками о движении средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск с выписками о движении средств за 2015 год; компакт-диск с выписками о движении средств за 2008-2015 годы; оптический диск с изображениями кровель домов, - хранить при материалах дела;

- ноутбук «Асус» К40АВ с зарядным устройством; 15 папок, содержащих финансово- хозяйственную документацию ООО «Жилремстрой»; флэш-накопитель с надписью «К Контур»; флэш-накопитель фиолетового цвета; сшив документов №; папку с надписью «ТП 61 КЕДРОВАЯ 2»; папку с документами о привлечении ФИО2 к административной ответственности; папку с надписью «Исходящие ООО «Дорстройпроект»; папку с надписью «ООО «Жилремстрой Отчеты по кассе с мая 2010 года»; папку с надписью «Наряд-задания…»; системный блок «Корсар» с инвентарным номером 0117, находящиеся на ответственном хранении у ФИО2 и ФИО3, - оставить у последних.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Елизовский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными – в тот же срок со дня вручения ими копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать в отдельном заявлении или в апелляционной жалобе о своем участии и участии адвокатов в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Н. Устинов