<

данные изъяты> Дело № 1-22/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 апреля 2019 года г. Казань

Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Зарипова Т.Р.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Приволжского района г. Казани Республики Татарстан ФИО39, 

подсудимого ФИО40, 

защитника – адвоката Валеева Ш.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №,

представителя потерпевших ФИО1, 

<

данные изъяты> - адвоката Добрынина В.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №, №,

при секретаре Хайруллиной Э.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, разведенного, малолетних и несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, директора 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, являясь фактическим руководителем 

<

данные изъяты> и работая в должности директора указанного общества, принял решение совершить хищение денежных средств, полученных в заём организацией 

<

данные изъяты> под предлогом приобретения нефтепродуктов для последующей их реализации.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО40, при неустановленных обстоятельствах, изготовил поддельный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым 

<

данные изъяты> взяло на себя обязательства осуществить поставку нефтепродуктов 

<

данные изъяты>.

После этого, во ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, сообщил ранее знакомому ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что у 

<

данные изъяты> имеются договорные отношения с 

<

данные изъяты>, согласно которым последнее готово поставлять организации 

<

данные изъяты> дизельное топливо объёмом 

<

данные изъяты> ежемесячно, а также у организации 

<

данные изъяты> имеются покупатели на данное дизельное топливо и для осуществления поставок 

<

данные изъяты> необходимы денежные средства в размере от 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты>, при этом для убедительности своих слов продемонстрировал ФИО2 заведомо поддельный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО40 предложил ФИО2 подыскать лицо, которое предоставит в заём 

<

данные изъяты> указанную сумму денежные средств, а за оказанную услугу ФИО40 предложил принять ФИО2 на работу в 

<

данные изъяты> на должность заместителя директора по поставкам с заработной платой в размере 

<

данные изъяты> ежемесячно, при этом ФИО40 выплачивать ФИО2 заработную плату в размере 

<

данные изъяты> ежемесячно и заниматься поставками дизельного топлива не намеревался, а денежные средства, полученные в заём, планировал похитить. 

Далее, во второй половине ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО2 по просьбе ФИО40, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь по адресу: 

<

адрес>, попросил у ранее знакомого ФИО3 предоставить в заём организации 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, необходимые для осуществления поставок дизельного топлива. ФИО3, не зная о преступных намерениях ФИО40, согласился предоставить указанную сумму денежных средств организации 

<

данные изъяты> при условии обеспечения возврата заёмных денежных средств залогом.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО2 по просьбе ФИО40, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь по адресу: 

<

адрес>, попросил ранее знакомого ФИО4 предоставить ФИО3 в залог имущество для обеспечения возврата заёмных денежных средств, получаемых организацией 

<

данные изъяты>. При этом ФИО2 сообщил ФИО4, что на полученные денежные средства в заём организация 

<

данные изъяты> приобретёт дизельное топливо у 

<

данные изъяты> и реализует его, а полученной прибыли будет достаточно для погашения задолженности перед ФИО3 и получения дохода. ФИО4, не зная о преступных намерениях ФИО40, согласился предоставить в залог нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) №, принадлежащие его супруге ФИО1 

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

адрес>, при личной встрече сообщил ФИО3 заведомо ложные сведения о том, что у организации 

<

данные изъяты> имеются договорные отношения с 

<

данные изъяты>», согласно которым последнее готово поставлять организации 

<

данные изъяты> дизельное топливо объёмом 

<

данные изъяты> ежемесячно, а также у организации 

<

данные изъяты> имеются покупатели на данное дизельное топливо. При этом, для убедительности своих слов, ФИО40 продемонстрировал ФИО3 заведомо поддельный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и попросил предоставить в займ 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> под залог нежилых помещений №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенных на 1 этаже по адресу: 

<

адрес>, кадастровый (условный) №. ФИО3, не зная о преступных намерениях ФИО40, согласился предоставить указанную сумму денежных средств организации 

<

данные изъяты> в заём под 4,5 % ежемесячно сроком на 4 месяца.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, продолжая реализовывать свой преступный план, сообщил своему зятю ФИО5, который являлся генеральным директором 

<

данные изъяты>, заведомо ложные сведения о том, что он планирует осуществлять поставки дизельного топлива от имени 

<

данные изъяты> и для осуществления поставок последнее должно получить в заём денежные средства в размере 

<

данные изъяты> у ФИО3 и для этого ФИО5 должен подписать необходимые документы. ФИО5, не подозревая о преступных намерениях ФИО40, на данное предложение согласился. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, ФИО1, ФИО5, ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО40, по просьбе последнего и сам ФИО40, находясь по адресу: 

<

адрес>, заключили договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и подписали акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 передал в заём ФИО1 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на 4 месяца под 4,5 % в месяц под залог нежилых помещений №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенных 

<

адрес>, кадастровый (условный) № и поручительство физических лиц - ФИО5, ФИО2, ФИО40 и юридического лица 

<

данные изъяты>. 

После этого ФИО3 и ФИО1, не зная о преступных намерениях ФИО40, заключили договор залога имущества № (без передачи имущества залогодержателю) без даты, согласно которому ФИО1 предоставила ФИО3 в залог без фактической передачи имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество: нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) №. 

После чего ФИО1, ФИО5 и ФИО2, не зная о преступных намерениях ФИО40, и сам ФИО40, заключили договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и подписали акт приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 передала солидарно в заём ФИО5, ФИО2, ФИО40 и 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на 3 месяца под 4,5 % в месяц.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, не зная о преступных намерениях ФИО40, находясь по адресу: 

<

адрес>, согласно условиям заключённого договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО4 в свою очередь в соответствии с условиями договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, сразу же передал ФИО40 Получив от ФИО4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ФИО40 сразу же путём обмана совершил их хищение, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем ФИО40 полученные на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 

<

данные изъяты> ФИО1 не вернул, в связи с чем ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, во исполнение условий договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, возвратила ФИО3 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> в качестве суммы основного долга и процентов за пользование денежными средствами.

Таким образом ФИО40 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путём обмана совершил хищение полученных у ФИО1 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, в результате чего своими умышленными действиями причинил последней имущественный вред на сумму 

<

данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, являясь фактическим руководителем 

<

данные изъяты> и работая в должности директора указанного общества, вновь принял решение совершить хищение денежных средств, полученных в заём организацией 

<

данные изъяты> под предлогом приобретения нефтепродуктов для последующей их реализации.

В ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, через ФИО4 познакомился с ФИО6, которая являлась единственным акционером и коммерческим директором 

<

данные изъяты>. В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя с прямым преступным умыслом, сообщил ФИО6 заведомо ложные сведения о том, что организация 

<

данные изъяты> занимается реализацией в больших объёмах дизельного топлива, производимого в 

<

данные изъяты>, при этом, для убедительности своих слов продемонстрировал ФИО6 заведомо поддельный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённый между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, в соответствии с которым 

<

данные изъяты> взяло на себя обязательства осуществить поставку нефтепродуктов 

<

данные изъяты>. Также ФИО40 сообщил ФИО6 о том, что организации 

<

данные изъяты> срочно необходимы денежные средства для осуществления закупок дизельного топлива у 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ по ценам ДД.ММ.ГГГГ и в связи с этим он предложил ФИО6 приобрести у него нежилые помещения площадью 

<

данные изъяты> в строящемся доме, расположенном возле 

<

адрес> за 

<

данные изъяты> при их рыночной стоимости 

<

данные изъяты>, хотя фактически ФИО40 реализовывать указанные помещения не намеревался, а полученные денежные средства у ФИО6 планировал похитить. 

После этого, в ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО6 отказалась от предложения ФИО40 и последний, продолжая свои преступные действия, вновь сообщил ФИО6 заведомо ложные сведения о том, что он провёл переговоры с 

<

данные изъяты>, в ходе которых достиг соглашения о начале отгрузки дизельного топлива организации 

<

данные изъяты> при внесении последним предоплаты в размере 

<

данные изъяты> и в связи с этим попросил предоставить организации 

<

данные изъяты> указанную сумму денежных средств в заём на 2 месяца, хотя фактически ФИО40, приобретать дизельное топливо в 

<

данные изъяты> не намеревался, а полученные денежные средства планировал похитить. ФИО6, не зная о преступных намерениях ФИО40, согласилась предоставить организации 

<

данные изъяты>, принадлежащие 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> в заём под 12 % годовых сроком на 60 календарных дней. 

В дальнейшем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40, с целью сокрытия своих преступных действий и перевода похищаемых денежных средств из безналичной формы в наличные, находясь в офисе 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, организовал заключение договора поставки мазута между директором 

<

данные изъяты> ФИО7 и 

<

данные изъяты>, согласно которому 

<

данные изъяты> взяло на себя обязательство осуществить поставку мазута 

<

данные изъяты>, при условии 100% предоплаты. 

После этого в ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, ФИО40, продолжая реализовывать свой преступный план, сообщил своему зятю ФИО5, который являлся генеральным директором 

<

данные изъяты>, заведомо ложные сведения о том, что он планирует осуществлять поставки нефтепродуктов от имени 

<

данные изъяты> и для осуществления поставок необходимо получить в заём денежные средства в размере 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> и для этого ФИО5 должен подписать необходимые документы. ФИО5, не подозревая о преступных намерениях ФИО40, на данное предложение согласился.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО8, не зная о преступных намерениях ФИО40, действуя по просьбе ФИО6 и генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5, действуя по указанию ФИО40, не зная о преступных намерениях последнего, находясь в офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заключили договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> передал в заём 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на 60 календарных дней под 12 % годовых. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями заключённого договора займа №, с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, находящегося в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт 

<

данные изъяты> №, находящийся 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании платёжных поручений № и № были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, которые ФИО40, получив возможность ими распоряжаться, сразу же путём обмана похитил. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, не зная о преступных намерениях ФИО40, по указанию последнего, находясь 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, снял с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, часть перечисленных 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, которые находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес> передал ФИО40, который распорядился ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО40, с целью сокрытия своих преступных действий и придания части похищенных у 

<

данные изъяты> денежных средств наличной формы, перечислил с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, находящегося 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчётный счёт 

<

данные изъяты> №, находящийся в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, по основанию «За мазут, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ».

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО40 сообщил директору 

<

данные изъяты> ФИО7 о том, что организация 

<

данные изъяты> от поставки мазута организацией 

<

данные изъяты> отказывается и попросил вернуть ему перечисленные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> в наличной форме. После этого ФИО7, не зная о преступных намерениях ФИО40, находясь в офисе 

<

данные изъяты> №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО40 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

После перечисления денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> на расчётный счёт 

<

данные изъяты> №, находящийся в операционном офисе 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО40 условия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ не выполнил, денежные средства 

<

данные изъяты> не вернул, путём обмана совершил их хищение, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Таким образом ФИО40 своими преступными действиями причинил 

<

данные изъяты> имущественный вред на сумму 

<

данные изъяты>, что является особо крупным размером.

ФИО40 вину в предъявленном ему обвинении по эпизоду с потерпевшей ФИО1 не признал, по эпизоду с потерпевшей ФИО10 признал частично и показал, что к нему обратился незнакомый мужчина с предложением за 

<

данные изъяты> заключить договор с 

<

данные изъяты> Он и его зять ФИО5 согласились и передали ему реквизиты, через некоторое время он принес договор между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> со всеми реквизитами, на котором подпись стояла не ФИО5. Копия договора находилась в офисе, однако данный договор реализован не был, деньги они этому мужчине не заплатили. Далее ФИО2,, с которым он был знаком, в целях получения прибыли, так как у него были долги, предложил ему взять в долг под залог недвижимости ФИО4 

<

данные изъяты> под 4, 5 % в месяц на три месяца для покупки нефтепродуктов, на что они согласились, поскольку нужны были деньги для продолжения деятельности. Договор при получении займа не фигурировал, он его не представлял, хотя ФИО2 его представил, видимо взяв копию в офисе. Были заключены договора займов между ФИО1 и им, ФИО2, ФИО5 и 

<

данные изъяты>, а также между ФИО1 и ФИО3 на тех же условиях, под залог недвижимости ФИО1 Деньги 

<

данные изъяты> после заключения договоров были переданы ему, из них он 

<

данные изъяты> в тот же день отдал ФИО4 по договоренности с ним для его проекта 

<

данные изъяты> с возвратом в последующем, 

<

данные изъяты> отдал ФИО2 в долг с возвратом, 

<

данные изъяты> отдал ФИО4 на свадьбу дочери в счет долга, 

<

данные изъяты> взял ФИО2, 

<

данные изъяты> ежемесячно в течении 6 месяцев платили проценты ФИО3 за ФИО1 по графику платежей, то есть заплатили 

<

данные изъяты>, 1 месяц заплатили 

<

данные изъяты> за ФИО1, 

<

данные изъяты> он передал ФИО3 как проценты за ФИО1 за 3 месяца через его водителя по договоренности с ФИО3, обещавшим написать расписку об этом, но не написавшим, 

<

данные изъяты> перечислил на счет ФИО1 как проценты по долгу, то есть деньги он фактически возвратил. Возвратить основной долг не получилось, не один контракт за этот период не заключался 

<

данные изъяты> и не был реализован. 

<

данные изъяты> ФИО4 взял у него без расписки на проект 

<

данные изъяты>, который собирались вместе реализовывать. Деньги у ФИО6 также взяли для реализации проекта по покупке нефтепродуктов, ей он о существующем контракте с 

<

данные изъяты> не говорил, но он случайно оказался в переданных ей документах среди представленных ей бумаг. Деньги она дала взаймы только под поручительство ФИО4, договор с 

<

данные изъяты> он представил потерпевшей для убедительности, эти деньги он также не использовал для заключения контрактов и деятельности 

<

данные изъяты>, так как цены на нефтепродукты их не устраивали. Он думал, что 

<

данные изъяты> отдаст за него ФИО6 ФИО4 из денег, которые он взял на реализацию проекта. Из денег ФИО6 по одной из его версий он отдал деньги ФИО3, по другой – у него украл их ФИО7, на которого он писать заявление о возбуждении уголовного дела не будет, поскольку не такой он человек. Кроме того, у них похитили на 

<

данные изъяты> в связи с чем они оказались в тяжелом материальном положении. Просит при назначении наказания учесть возраст, состояние здоровья, возмещение ущерба. Кроме того, ФИО3 он передавал также еще 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в цветочном магазине как сумму основного долга при ФИО2 По обоим эпизодам имеют место гражданско- правовые отношения. У него нет никакой недвижимости, кроме одной квартиры на 3 семьи – его и двух его дочерей. Если бы у него были такие деньги, то у него была бы иная ситуация.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, его вина в совершении вменяемых ему преступлениях подтверждается следующими доказательствами:

По эпизоду хищения денежных средств ФИО1

Показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что у ее покойного мужа ФИО4 была строительная фирма 

<

данные изъяты> и офис по адресу: 

<

адрес>, собственником офисного здания являлась она. В ДД.ММ.ГГГГ он мужа ей стало известно, что к нему обратился ФИО2, ФИО40 и ФИО5 с просьбой об обеспечении залоговым имуществом их заем у ФИО3 

<

данные изъяты>. Муж согласился помочь на безвозмездной основе и ДД.ММ.ГГГГ были заключены 2 договора займа: 

1. между ФИО3 и ею на 

<

данные изъяты> на 4 месяца под 4,5 % в месяц под залог нежилых помещений №№, №, №, №, № общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенных 

<

адрес> кадастровый № и поручительство физических лиц ФИО5, ФИО2, ФИО40, и юридического лица 

<

данные изъяты>, а также заключен договор залога между ней и ФИО3 указанных нежилых помещений без их фактической передачи.

2. между ею, ФИО5, ФИО2, ФИО40 и 

<

данные изъяты> с актом приема – передачи 

<

данные изъяты> солидарно в заем указанным лицам на 3 месяца под 4, 5% в месяц. Договор залога был зарегистрирован в 

<

данные изъяты>. По истечении срока договора ФИО3 стал требовать исполнения обязательств, однако заемщики деньги не возвращали. ДД.ММ.ГГГГ скончался ее супруг ФИО4, который занимался всеми делами. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> перевело на ее банковский счет 

<

данные изъяты>, которые она тут же передала ФИО9, которая передала их ФИО3, который потребовал возврата долга с процентами в сумме 

<

данные изъяты> с учетом процентов. Взяв взаймы у знакомой ФИО6 указанную сумму, она расплатилась с ФИО3 и он написал расписку о получении денег за выкуп залога, обременение было снято. Далее она обратилась в суд о взыскании с лиц по договору займа денежных средств и суд взыскал с них в солидарном порядке 

<

данные изъяты>. Иных перечислений от ФИО40 и иных лиц по договору займа не было, ущерб до настоящего времени ей не возмещен.

Показаниями свидетеля ФИО10 – сына ФИО4, согласно которых после смерти отца ФИО4 он начал заниматься его делами, неоднократно встречались с ФИО5, ФИО40, ФИО2, ФИО9, обсуждали проценты, которые они должны были вернуть, и возврат долга, ФИО40 обещал, что возвратит долг, продав ГСМ, недвижимость в 

<

адрес>, и т.д Он просил ФИО40 прислать документы на недвижимость, однако тот ничего не присылал, в итоге деньги ФИО40 не вернул, им пришлось самим решать вопрос о возврате долга ФИО3, иначе бы они лишились недвижимости, находящейся в залоге. Взяли заем и вывели имущество из-под залога. В настоящее время вынесено решение о взысканию в их пользу 

<

данные изъяты> с ФИО40, ФИО5, ФИО2 За все время он знает только о 

<

данные изъяты>, перечисленных им, ФИО40, на счет, которые они тут же отдали ФИО3 как проценты по договору займа. Отец верил ФИО40, так как сам был порядочным человеком. Ни о каких деньгах в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, полученных отцом от ФИО40 либо иных лиц в связи с рассматриваемыми займами, в том числе на свадьбу сестры, он не знает, отец ему об этом не говорил и в бюджет семьи эти деньги не поступали.

Показаниями свидетеля ФИО9 о том, что она работала в строительной фирме, директором которой был ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 попросил ее выйти на работу в субботу для составления договора залога офиса, поскольку ФИО40, и ФИО2 хотят закупить ГСМ, но ФИО3 им просто так денег не дает, поэтому ФИО4 решил, что отдаст ему в залог свой офис. Он был таким человеком, который всем помогал и доверял. Она подготовила все документы, распечатала договор, на встрече присутствовали ФИО40, ФИО2, ФИО5, ФИО3 и ФИО1, у которой в собственности находился офис, в связи с чем она подписывала договор, который в этот же день оформили в регистрационной палате. Деньги передавали в понедельник в сумме 

<

данные изъяты> ФИО40, ей никакие деньги 

<

данные изъяты> не передавали для ФИО4, она ему ничего не передавала, договор займа был до ДД.ММ.ГГГГ под 4% годовых, ФИО3 звонил, напоминал, чтобы отдали долг, но у нее было предчувствие, что они долг не отдадут, предлагали любыми другими способами оплатить долг, то квартирой, не показав документы на нее, то продав ГСМ. Когда ФИО4 умер, она связалась с ФИО3, который неоднократно говорил ФИО40 вернуть долг, но он только постоянно обещал, но не возвращал, обещал вернуть недвижимостью в 

<

адрес>, но оказалось, что данная недвижимость ему не принадлежит. 

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что согласно которых инициатором сделки по займу у него 

<

данные изъяты> являлся ФИО2, деньги просил дать под нефтяной контракт компании 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты>. Без залога он отказался дать такие деньги, в связи с чем привлекли ФИО4, который согласился отдать в залог свою недвижимость, оформленную на жену. Были составлены договора займа между ним и женой ФИО4 - ФИО1, а также между ФИО1 и ФИО5, ФИО40, ФИО2 и 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> под 4, 5 % ежемесячно. Составлен договор залога по договору займа, который с помощью ФИО9 зарегистрировали в Регистрационной палате. ФИО5 и ФИО2 приносили ему проценты за займ за ФИО1 

<

данные изъяты> несколько месяцев ДД.ММ.ГГГГ, о чем он расписывался в графике погашения процентов. Деньги ему вернули в ДД.ММ.ГГГГ после смерти ФИО4 его жена и сын (т. 5 л.д. 53-55).

Показаниями свидетеля ФИО11, аналогичными данным ею в ходе следствия на очной ставке с подозреваемым ФИО40(л.д. 75-78 том 6), согласно которых она работала в 

<

данные изъяты> у ФИО6 как коммерческого директора главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ примерно полтора месяца, руководителем был ФИО5 Как позже выяснилось, в данной организации деятельность практически не велась, были небольшие поставки примерно один раз, у одной фирмы купили дизельное топливо, кому- то его продали и все. Крупных сделок не было, деятельность практически не велась. Она поняла, что данная организация скоро рассыплется и ушла. О 

<

данные изъяты> она ничего не знала, через нее они не проходили, на счет организации не оприходовались, хотя, если организация получает заем, то денежные средства должны быть оприходованы по бухгалтерии и внесены на расчетный счет. Договоров была целая папка, но они были предварительные, при ней реализованы они не были. После она разово помогала им, так как бухгалтера у них после долго не было.

Из показаний свидетеля ФИО12, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ и аналогичных данным им в ходе очной ставки с ФИО40(л.д. 99-104 том 6), согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ он как коммерческий директор 

<

данные изъяты> встретился с ФИО41, который как руководитель 

<

данные изъяты> с его слов занимался поставками нефтепродуктов по интересным ценам. Он рассказывал, что у них большие обороты, много покупателей и поставщиков, демонстрировал пачку денег 

<

данные изъяты>, что это 

<

данные изъяты> ему на мелкие расходы. Указанное поведение его насторожило. Он согласился помочь ФИО40 заключить договор с 

<

данные изъяты> за вознаграждение в 

<

данные изъяты>. Тогда же он узнал, что директором 

<

данные изъяты> является ФИО5, с которым они ездили в 

<

адрес> и заключили договор с 

<

данные изъяты>, который он передал ФИО5 Однако время шло, сделок не было, ФИО40 говорил о том, что цены на нефтепродукты высокие и покупатели не находятся, говорил о каком-то мазуте, который нужно продать и т.д. Затем стал приглашать его на работу на заработную плату 

<

данные изъяты> за сопровождение сделок, которые будет заключать ФИО40, Он согласился, однако никаких сделок не заключалось. ФИО40 говорил о том, что у него прямые договора с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, однако договоров он не видел, денег у организации не было, сделок не было и вознаграждение и заработную плату ему было выплачивать не из чего. Ни о каком хранилище мазута он не знает, на его осмотр не ездил, ФИО40 предлагал ему продавать мазут как свой, хотя когда он требовал его показать, хотя бы документы на него, ФИО40 увиливал. Позже оказалось, что мазут есть, но он принадлежит не ФИО40, а мазут ему давали на продажу. Договор поставки с 

<

данные изъяты> ФИО40 при нем никто не предлагал заключить.

Показаниями свидетеля ФИО5, согласно которых он являлся генеральным директором 

<

данные изъяты>, организованного его свекром ФИО40, фактически руководителем ООО был ФИО40, все решения по ООО принимал только он, деятельность ООО была небольшая, искали инвесторов. ФИО2 предложил взять деньги в долг у ФИО3, но он давал только под залог недвижимости. ФИО4 согласился передать свое недвижимое имущество (офис) под залог по договору займа в сумме 

<

данные изъяты>, для чего были подписаны договора займов и договор залога, они получили 

<

данные изъяты> от ФИО4, которые передал ему ФИО3, Деньги были у ФИО40, из них 

<

данные изъяты> отдали ФИО2, 

<

данные изъяты> он занес и отдал ФИО9 для передачи ФИО4 по договоренности с ним, остальные хранились у ФИО40 После этого каждый месяц они отдавали проценты по договору займа по 

<

данные изъяты> 5 раз ФИО3 лично, 2 раза через его бухгалтера ФИО13 в офисе 

<

адрес>, о чем они расписывались в графике погашения процентов. 

<

данные изъяты> ФИО40 сам передавал ФИО3, это он знает с его (ФИО40) слов. 

<

данные изъяты> получил ФИО2, по расходному ордеру в офисе для своих нужд. Договор с 

<

данные изъяты> он не заключал, этот договор появился с приходом в фирму ФИО2 ФИО40 сам находил покупателей, он с ними знаком не был, в итоге сделки не было. Собственных денег на счетах 

<

данные изъяты> не было, деятельность не велась.

Показаниями свидетеля ФИО2, аналогичных данным им в ходе очной ставки с ФИО40 (т. 6 л.д. 79-86), согласно которых он знаком с ФИО40 с ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

данные изъяты> устроился в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, с работой не получилось, так как ФИО40 обещал ему 

<

данные изъяты> в месяц, однако не разу не выплатил. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 сказал ему, что у него заключен договор с 

<

данные изъяты> на поставку топлива 

<

данные изъяты> ежемесячно, что уже есть покупатели и нужно найти инвестора, он или ФИО5 передали ему этот договор. Он обратился к знакомому ФИО3 с просьбой дать 

<

данные изъяты>, но он без залога денег не дал. Тогда он обратился к ФИО4 и попросил его предоставить ФИО3 в залог свое имущество. ФИО4 согласился с условием выплаты ему 

<

данные изъяты> безвозвратно, после чего ФИО3 дал ФИО1 

<

данные изъяты> под 4, 5 % в месяц на 4 месяца под залог ее недвижимости, ФИО1 передала ФИО40 

<

данные изъяты> под 4, 5 % в месяц на 3 месяца, о чем ДД.ММ.ГГГГ были заключены договора об этом. Встретились ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО4, ФИО3 передал 

<

данные изъяты> наличными ФИО4, а ФИО4 тут же передал их ФИО40, которых их пересчитал. ФИО4 сказал передать причитающиеся ему 

<

данные изъяты> ФИО9, что они и сделали, передал ФИО5, 

<

данные изъяты> он оставил себе, чтобы заплатить из них проценты ФИО3 за первый месяц. Ежемесячно он привозил ФИО3 

<

данные изъяты> как проценты по долгу ФИО4, итого передал ФИО3 до ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> как проценты по долгу, а за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в декабре передали 

<

данные изъяты> как проценты, передал ФИО40, это он знает со слов ФИО40 С дизельным топливом ничего не получилось, ФИО40 сказал, что купил мазут, но реализовать его не может, так как холодно. По его просьбе он сходил к ФИО3, а затем к ФИО4 с просьбой продлить срок выплаты долга еще на 1 месяц, срок был до ДД.ММ.ГГГГ. Когда он наступил, ФИО40 говорил, что вот-вот раскрутится, что у него есть какие-то акции на ДД.ММ.ГГГГ, иные варианты и он все вопросы решит, однако ничего не решал, потом сказал, что акции украли. О заключенном договоре с ДД.ММ.ГГГГ он знал со слов ФИО40 и он дал ему копию данного договора для решения вопроса о получении денег в заем. В итоге он получал от ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ по расписке с указанием в долг, ДД.ММ.ГГГГ по платежке со счета фирмы для погашения процентов по долгу за ФИО1, и наличными деньги по графику платежей. 

Вина подсудимого в совершенном преступлении подтверждается также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, такими как:

копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ С прилагаемыми копиями платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>; согласно которому 

<

данные изъяты> в лице ФИО6 передает ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые согласно показаниям ФИО1 были переданы ФИО3 как возврат долга по договору займа(л.д. 31-37 том 5), копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Изложенное в указанных документах ФИО6 подтвердила в судебном заседании;

протоколом осмотра указанных выше документов (т. 8 л.д. 126-133);

копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО1 по возврату долга по договору займа, копией расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО10 денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, признанными вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 109-110, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО1, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО3 получил от ФИО10 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> осмотрены (т. 8 л.д. 126-133);

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, изъятой в ходе обыска в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, признанной вещественным доказательством и приобщенной к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 130-131, 141-146);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> изъята копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 126-128);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> осмотрена (т. 5 л.д. 132-140);

копией свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копией договора залога имущества №, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО5, согласно которому ФИО1 предоставила ФИО3 в залог без фактической передачи имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество: нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) №, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 159-165, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у ФИО5 изъята копия свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора залога имущества №. (т. 5 л.д. 158);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым копия свидетельства о государственной регистрации права серии № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора залога имущества № осмотрена (т. 8 л.д. 126-133);

делом правоустанавливающих документов на нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) №, согласно которому ФИО3 и ФИО1, заключили договор залога имущества № (без передачи имущества залогодержателю) без даты, согласно которому ФИО1 предоставила ФИО3 в залог без фактической передачи имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ следующее имущество: нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) №, признанное вещественным доказательством и приобщенное к материалам уголовного дела. (дело находится в камере хранения вещественных доказательств (т. 5 л.д. 147-151, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в 

<

данные изъяты> изъято дело правоустанавливающих документов нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) № (т. 5 л.д. 173);

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым дело правоустанавливающих документов на нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) № осмотрено (т. 5 л.д. 174-175).

По эпизоду хищения денежных средств 

<

данные изъяты>:

Показаниями потерпевшей ФИО6, аналогичными данным ею в ходе очных ставок с ФИО40 (том 6 л.д. 105-117) о том, что в ДД.ММ.ГГГГ через ФИО4, с которым у нее были дружеские и партнерские взаимоотношения, она познакомилась с ФИО40 и ФИО2, которых он представил как давних бизнес-партнеров, которые со слов ФИО40 занимались крупными поставками дизельного топлива, что у них контракт с 

<

данные изъяты>, ФИО40 показывал его, также показывал ей лист согласования по ценам и она увидела, что организация называется 

<

данные изъяты>. А также увидела внушительную сумму оборота, что подтвердил сам ФИО40, также предложил купить у него 

<

данные изъяты> нежилых помещений в строящемся торговом комплексе по 

<

адрес> по цене 

<

данные изъяты> при их стоимости 

<

данные изъяты>, поскольку ему нужны были деньги срочно заплатить за топливо, приобретаемое им у 

<

данные изъяты>, а инвестор 

<

данные изъяты> деньги ему не вернули. Она попросила его прислать эскиз помещения и оформить документы о собственности на себя с 

<

данные изъяты>, тогда она выкупит эти помещения, однако после получения эскизов ее представитель съездили на строительства данных помещений и выяснили, что разрешения на строительство у 

<

данные изъяты> нет, проект изменен и работы там никакие не ведутся, после чего она отказалась от этой сделки, о чем сообщила ФИО40 ФИО40 попросил дать ему взаймы 

<

данные изъяты> для передачи в 

<

данные изъяты> для получения первой партии дизельного топлива, ФИО4 согласился дать гарантии возврата долга, поскольку с его слов переговорил с ним и тот обещал оформить на него квартиру. Она согласилась дать взаймы ФИО40 

<

данные изъяты>, он на встречу пришел вместе с ФИО5 как директором 

<

данные изъяты>, принесли учредительные документы, составили договор займа, который подписал директор 

<

данные изъяты> ФИО8 и ФИО5, деньги были перечислены на счет 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что умер ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ она напомнила ФИО14 и ФИО5о возврате долга, ФИО5 ее отсылал к ФИО40, это длилось до ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, все это время ФИО40 ее обманывал, говорил, что у него все наладилось, что деньги будут и он ей все выплатит, в ДД.ММ.ГГГГ к ней пришел сын ФИО4 – ФИО10 со своей помощницей ФИО9 насчет проекта по 

<

данные изъяты> и в ходе разговора с ними она узнала о том, что ФИО40 им должен 

<

данные изъяты>, после чего она обратилась в полицию. ФИО40 звонил, предлагал возвратить деньги, передав нам квартиру, присылал договор на эту квартиру, говорил, что ключи уже у нас в кармане, говорил о поставках топлива, и что будут деньги, но потом пропал, сайт 

<

данные изъяты> удалили, расчетный счет закрыли, квартира как выяснилось ему не принадлежала. Деньги до настоящего времени ей не возвращены.

Показаниями свидетеля ФИО5 о том, что он являлся генеральным директором 

<

данные изъяты>, организованного его свекром ФИО40, фактически руководителем ООО был ФИО40, все решения по ООО принимал только он, деятельность ООО была небольшая, искали инвесторов. У ФИО6 деньги взяли через ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ, чтобы получить прибыль, так как со слов ФИО40 был найден поставщик, и для того, чтобы расплатиться с долгами, на счету ООО денег не было. В итоге ничего не получилось, он снимал со счета 

<

данные изъяты> деньги в сумме 

<

данные изъяты> и передал их ФИО40 Он не подписывал какой-нибудь договор с 

<

данные изъяты>, фирма 

<

данные изъяты> и ФИО7 ему не знакомы. Он какими-либо деньгами не заведовал.

Показаниями свидетеля ФИО2 о том, что он присутствовал при встрече ФИО40 с ФИО6, он предлагал ей на реализацию квартиру и офисные помещения в недостроенном доме, говоря о том, что это его недвижимость. Более подробно он не помнит, поскольку на эту встречу он попал случайно. От ФИО4 он узнал о том, что ФИО6 дала ФИО40 деньги в сумме 

<

данные изъяты> в долг. Он очень переживал, поскольку долги росли, а отдавать их ФИО40 было нечем, хотя он и заверял его, что у него есть недвижимость 

<

данные изъяты>, и это перекроет долг. После смерти ФИО4 семья ФИО4 стала требовать деньги, так как с них требовал деньги ФИО3 ФИО40 постоянное говорил о том, что решает вопросы поставки нефтепродуктов, хотя ни одного контрагента назвать не смог. В ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился знакомый из 

<

данные изъяты>, который хотел приобрести 

<

данные изъяты> тонн дизельного топлива, о чем он сказал ФИО40, тот обрадовался. За топливо должны были рассчитаться квартирой, ФИО40 вел себя так, что у него это топливо есть, подписали договор, однако он предупредил директора 

<

данные изъяты>, чтобы тот квартиру на ФИО40 не переписывал до исполнения им договора поставки, так как не доверял ФИО40 Никакие долги в итоге возвращены не были. Дизельное топливо поставлено не было.

Показаниями свидетеля ФИО14 – заместителя директора 

<

данные изъяты>, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которым ФИО6 является учредителем 

<

данные изъяты>, все стратегические вопросы по ЗАО она решает сама. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 ему сказала, что есть заемщики 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты>, попросила составить договор займа сроком на 2 месяца, он составил данный договор от ДД.ММ.ГГГГ, он был подписан директором 

<

данные изъяты> ФИО5, и директором 

<

данные изъяты> ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ деньги были перечислены двумя суммами – на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, и затем на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в отделении № 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты>. Когда наступил срок возврата денег, ФИО6 с ними созвонилась и сообщила, что деньги вернут позже, но с процентами, просят отсрочку, она верила, что вернут. Затем заемщики (ФИО40) стали предлагать разные варианты возврата долга – квартирой, которая собственностью ФИО40 как выяснилось не была, они ждали, так как он хотел приобрести эту квартиру для себя, позже узнал, что квартира уже оформлена в собственность, так как ФИО40 не выполнил договор о поставке топлива. Денежные средства так возвращены и не были.

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которых он работает директором 

<

данные изъяты>. Всеми финансовыми вопросам ЗАО занимается ФИО6. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ она сказала, что имеются заемщики на денежные средства на непродолжительное время. Этим вопросом она занималась сама. Она предоставила ему договор с 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о займе ими 

<

данные изъяты> на 2 месяца, на котором он поставил свою подпись. Затем деньги были перечислены на счет 

<

данные изъяты>, и после истечения срока не возвращены (т. 6. л.д. 41).

Аналогичные показания в ходе следствия дал и свидетель ФИО8, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, из которых следует, что он работал в должности директора 

<

данные изъяты>, ФИО6 является учредителем 

<

данные изъяты>, все стратегические вопросы по ЗАО она решает сама. Знает, что с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор о займе 

<

данные изъяты> на 2 месяца, затем деньги были перечислены на счет 

<

данные изъяты>, и после истечения срока не возвращены (т. 6 л.д. 45-47).

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которых он работает заместителем директора по коммерции и развитию 

<

данные изъяты>, поставляют железобетонные изделия, иногда застройщики с ними расплачиваются квадратными метрами жилья – то есть квартирами. В ДД.ММ.ГГГГ у их организации по договору долевого участия фактически в собственности (договор долевого участия был зарегистрирован в Регистрационной палате) имелась двухкомнатная 

<

адрес>, застройщик 

<

данные изъяты> и они искали покупателя на эту квартиру. Изделия железобетонные сами они не изготавливают, а приобретают у 

<

данные изъяты>. Эту квартиру они собирались передать в 

<

данные изъяты> в качестве оплаты. В ДД.ММ.ГГГГ они обсуждали возможность передачи 

<

данные изъяты> в счет оплаты квартиру, а 

<

данные изъяты> хотело передать квартиру ФИО40 в качестве оплаты за топливо, которое он как крупный поставщик с его слов обязался им поставить. Для подтверждения того, что он крупный поставщик топлива, он показывал договор с 

<

данные изъяты> на поставку топлива, затем приводил смотреть эту квартиру покупателей, потом этот мужчина – покупатель направил им предварительный проект договора, согласно которому их организация передавала квартиру в 

<

данные изъяты> в качестве оплаты задолженности за 

<

данные изъяты>. Удивившись, он созвонился с этим лицом, оказавшимся сотрудником 

<

данные изъяты> и узнал у него, что ФИО40 должен их организации 3 млн. рублей и хотел оплатить долг квартирой. Он отказался подписывать договор, поскольку ФИО40 не поставил топливо в 

<

данные изъяты>. ФИО40 звонил несколько раз, обещал поставить топливо, просил переоформить на него квартиру, однако он отказался без подтверждения сведений от 

<

данные изъяты> о поставке топлива. После чего общение прекратилось. ФИО40 топливо в 

<

данные изъяты> так и не поставил (т. 6 л.д.58).

Показаниями свидетеля ФИО11, аналогичными данным в ходе очной ставки с подозреваемым (л.д. 75-78 том 6), согласно которых она работала в 

<

данные изъяты> у ФИО40 как коммерческого директора главным бухгалтером с ДД.ММ.ГГГГ примерно полтора месяца, руководителем был ФИО5 Как позже выяснилось, в данной организации деятельность практически не велась, были небольшие поставки примерно один раз, у одной фирмы купили дизельное топливо, кому- то его продали и все. Крупных сделок не было, деятельность практически не велась. Она поняла, что данная организация скоро рассыплется и ушла. О 

<

данные изъяты> она ничего не знала, через нее они не проходили, на счет организации не оприходовались, хотя, если организация получает заем, то денежные средства должны быть оприходованы по бухгалтерии и внесены на расчетный счет. Договоров была целая папка, но они все были предварительные, реализованы они при ней не были. После разово помогала им, так как бухгалтера у них после долго не было.

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которых он работает директором 

<

данные изъяты>, организация занимается производством железобетонных изделий, которые они поставляют на строительные объекты. У них имелись взаимоотношения с 

<

данные изъяты>, которые занимались поставками их изделий в строящийся комплекс в 

<

адрес> и в качестве оплаты своей продукции предложили квартиру в строящемся доме. Их это устроило. У их организации возникла необходимость в поставке дизельного топлива, стали подыскивать поставщиков, обратились к ФИО2, который рассказал о ФИО40, который занимается поставкой топлива. Они все встретились и решили вопрос о поставке 

<

данные изъяты> дизельного топлива взамен на квартиру. ФИО40 производил впечатления крупного поставщика. Вел себя уверенно, в подтверждение того, что он крупный поставщик представлял договор с 

<

данные изъяты>. Он стал ожидать поставки топлива, однако так и не дождался. ФИО40 неоднократно по телефону его уговаривал, чтобы он переоформил квартиру на ФИО42 Ф,Ф., он отказался, так как ему еще звонил ФИО2 и предупредил, чтобы он отдал квартиру ФИО40 только после того, как тот поставит топливо, так как у него были сомнения в чистоплотности ФИО40 ФИО40 неоднократно звонил и сообщал о возникших препятствиях в поставке топлива, однако так его и не поставил, в связи с чем он нашел других поставщиков и больше с ФИО40 не общался (т. 6 л.д. 67).

Показаниями свидетеля ФИО12, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ и аналогичных данным им в ходе очной ставки с ФИО40(л.д. 99-104 том 6), согласно которых в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ он как коммерческий директор 

<

данные изъяты> встретился с ФИО40, который как руководитель 

<

данные изъяты> с его слов занимался поставками нефтепродуктов по интересным ценам. Он рассказывал, что у них большие обороты, много покупателей и поставщиков, демонстрировал пачку денег 

<

данные изъяты>, что это 

<

данные изъяты> ему на мелкие расходы. Указанное поведение его насторожило. Он согласился помочь ФИО40 заключить договор с 

<

данные изъяты> за вознаграждение в 

<

данные изъяты>. Тогда же он узнал, что директором 

<

данные изъяты> является ФИО5, с которым они ездили в 

<

адрес> и заключили договор с 

<

данные изъяты>, который он передал ФИО5 Однако время шло, сделок не было, ФИО40 говорил о том, что цены на нефтепродукты высокие и покупатели не находятся, говорил о каком-то мазуте, который нужно продать т.д. Затем стал приглашать его на работу на заработную плату 

<

данные изъяты> за сопровождение сделок, которые будет заключать ФИО40, Он согласился, однако никаких сделок не заключалось. ФИО40 говорил о том, что у него прямые договора с 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, однако договоров он не видел, денег у организации не было, сделок не было и вознаграждение и заработную плату ему было выплачивать не из чего. Ни о каком хранилище мазута он не знает, на его осмотр не ездил, ФИО40 предлагал ему продавать мазут как свой, хотя когда он требовал его показать, хотя бы документы на него, ФИО40 увиливал. Позже оказалось, что мазут есть, но он принадлежит не ФИО40, а мазут ему давали на продажу. Договор поставки с 

<

данные изъяты> ФИО40 при нем никто не предлагал заключить.

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он возле рынка по 

<

адрес> пил пиво, к нему подошел мужчина 35-37 лет, похож на русского, представился П., стал с ним разговаривать, спросил паспорт, сообщил ему, что нужно списать какие то фирмы и что нужно куда – то съездить и вернуться, за это он ему заплатит 

<

данные изъяты>, что в этом ничего криминального не будет. Он согласился, поехали в какую-то контору на 

<

адрес>, оформляли много документов, он их все подписывал, там фигурировало много фирм. Затем П. увез его домой и дал ему обещанные 

<

данные изъяты>. Потом он еще несколько раз встречался с П., ездил с ним в ту же контору, что то подписывал. Позже на его адрес стали приходить налоговые уведомления на фирмы, где он был указан как директор. Он сказал П. об этом, но тот сказал выбросить документы (т. 6 л.д. 91).

Показаниями свидетеля ФИО7, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ и аналогичными показаниям, данным им на очной ставке с ФИО40( л.д. 123-127 том 6), согласно которых он познакомился с ФИО40 в ДД.ММ.ГГГГ через своего брата ФИО18, с которым тот отбывал наказание в местах лишения свободы. ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал организацию 

<

данные изъяты> и был участником, директором и учредителем ее. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО40, который пригласил их с братом в офис на 

<

адрес>, где рассказал о том, что он руководит 

<

данные изъяты>, которая занимается поставкой нефтепродуктов, предложил сотрудничество по поставке нефтепродуктов. Он согласился. Но при условии 100% оплаты договора. ДД.ММ.ГГГГ на счет 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> поступила сумма в размере 

<

данные изъяты> за нефтепродукты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор был составлен и подписан сторонами, он стал искать поставщиков нефтепродуктов, однако через неделю ему позвонил ФИО40 и попросил расторгнуть договор, а деньги вернуть ему наличными, что он и сделал, передав деньги ФИО40, лично в руки. Где – то в ДД.ММ.ГГГГ или первых числах ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО40 и спросил, не может бы он найти поставщиков мазута, он согласился при 100 % предоплате. Составили договор между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на счет 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> поступила сумма 

<

данные изъяты> за мазут по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, он стал искать поставщиков мазута, однако через неделю после поступления денег ФИО40 вновь позвонил и попросил расторгнуть договор, вернуть деньги наличными, что он и сделал, возвратив ему деньги наличными. Не один договор не был реализован, так как ФИО40 забирал деньги и он прекращал поиски поставщиков. С ДД.ММ.ГГГГ он перестал с ним общаться, так как не было повода.

Вина подсудимого в совершенном преступлении подтверждается также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, такими как:

копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, представленные после допроса ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 71-74, т. 8 л.д. 134-148). Данный договор подтверждает изложенное им в показаниях; 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, осмотрены (т. 8 л.д. 126-133);

копией визитки заместителя директора 

<

данные изъяты> ФИО15 на 1 листе; копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, представленные при допросе ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 31-49, т. 8 л.д. 134-148). Указанные вещественные доказательства подтверждают изложенное в показаниях ФИО6;

протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым копия визитки заместителя директора 

<

данные изъяты> ФИО15 на 1 листе; копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, представленные при допросе ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т. 8 л.д. 126-133);

копией устава 

<

данные изъяты> на 15 листах; копией свидетельства о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты> № на 1 листе; копией свидетельства 

<

данные изъяты> № на 1 листе; копией выписки ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией решения 

<

данные изъяты>»№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; картой партнера 

<

данные изъяты> на 1 листе; копией устава 

<

данные изъяты> на 8 листах; копией выписки ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копией свидетельства о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты> №; копией свидетельства 

<

данные изъяты> №; копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приёма-передачи на 3 листах; копией договора залога имущества № на 3 листах; копией договора займа № с актом приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копией предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копией договора аренды недвижимого имущества № с актом приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ и платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копией расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией решения 

<

данные изъяты> по делу № на 4 листах; копией договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копией визитной карточки ФИО15 на 1 листе; изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6, признанными вещественными доказательствами и приобщенными к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 141-215, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО6 изъяты: копия устава 

<

данные изъяты> на 15 листах; копия свидетельства о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты> № на 1 листе; копия свидетельства 

<

данные изъяты> № на 1 листе; копия выписки ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения 

<

данные изъяты>№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карта партнера 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия устава 

<

данные изъяты> на 8 листах; копия выписки ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия свидетельства о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты> №; копия свидетельства 

<

данные изъяты> №; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ с актом приёма-передачи на 3 листах; копия договора залога имущества № на 3 листах; копия договора займа № с актом приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия договора аренды недвижимого имущества № с актом приёма-передачи от ДД.ММ.ГГГГ и платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения 

<

данные изъяты> по делу № на 4 листах; копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; копия визитной карточки ФИО15 на 1 листе (т. 6 л.д. 137-140), протоколом осмотра изъятого (т. 8 л.д. 126-133);

заявкой в 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией запроса № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копией договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на 1 листе; акт сверки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> передал в заём 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на 60 календарных дней под 12 % годовых; доверенность 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия выписки по р/с 

<

данные изъяты> № на 2 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия графика погашения процентной ставки (4,5 %) от 

<

данные изъяты> за ФИО1 на 1 листе; копия расписки о получении 

<

данные изъяты> ФИО4 от ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО5, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 12-56, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО5 изъяты: заявка в 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия запроса № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на 1 листе; акт сверки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> передал в заём 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> на 60 календарных дней под 12 % годовых; доверенность 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; гарантийное письмо 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия выписки по р/с 

<

данные изъяты> № на 2 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия графика погашения процентной ставки (4,5 %) от 

<

данные изъяты> за ФИО1 на 1 листе; копия расписки о получении 

<

данные изъяты> ФИО4 от ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 7 л.д. 7-11); 

протоколом осмотра изъятого (т. 8 л.д. 126-133);

42 фотографиями, выполненными на 21 листе, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО14, признанными вещественными доказательствами и приобщенными к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 73-93, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО14 изъяты 42 фотографии, выполненные на 21 листе (т. 7 л.д. 66-72), протоколом их осмотра (т. 8 л.д. 126-133);

копией договора поставки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому 

<

данные изъяты> взяло на себя обязательства по поставке нефтепродуктов 

<

данные изъяты>; копией визитной карточки директора 

<

данные изъяты> ФИО19 на 1 листе, изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, признанные вещественными доказательствами и приобщенными к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 97-104, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 изъяты: копия договора поставки между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому 

<

данные изъяты> взяло на себя обязательства по поставке нефтепродуктов 

<

данные изъяты>; копия визитной карточки директора 

<

данные изъяты> ФИО19. (том №7, л.д.95-96), в которой неправильно указаны его имя и отчество, протоколом осмотра изъятого (т. 8 л.д. 126-133);

изъятыми в ходе выемки в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> выпиской по движению денежных средств по расчётному счёту 

<

данные изъяты> №, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, на расчётный счёт 

<

данные изъяты> №, на основании платёжных поручений № и № были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 снял с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, часть перечисленных 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, на расчётный счёт 

<

данные изъяты> №, находящийся в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, по основанию «За мазут, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ»; - карточка с образцами подписи и печати 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия карточки с образцами подписи и печати 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия решения об учреждении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства 

<

данные изъяты> серии № на 1 листе; копия свидетельства 

<

данные изъяты> серии № на 1 листе; копия паспорта ФИО5 на 2 листах; копия устава 

<

данные изъяты> на 7 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия заявления ФИО5 в 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия решения единственного участника 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта ФИО40 на 1 листе; копия уведомления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия свидетельства 

<

данные изъяты> серии № на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия приказа № 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление 

<

данные изъяты> на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия паспорта ФИО5 на 1 листе; информация о 

<

данные изъяты> на 3 листах; уведомление 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковские реквизиты 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на предоставление пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия устава 

<

данные изъяты> на 8 листах; протокол сеансов связи 

<

данные изъяты> системы 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 21 листе, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 7 л.д. 113-259, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты указанные документы в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, (т. 7 л.д. 110-112), протоколом их осмотра (т. 8 л.д. 126-133);

изъятыми в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> выпиской о движении денежных средств по расчётному счёту 

<

данные изъяты> №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счёта 

<

данные изъяты> №, на расчётный счёт 

<

данные изъяты> №, были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, по основанию «За мазут, по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ»; сведения о ip-адресах, с которых 

<

данные изъяты> производило распоряжение денежными средствами на расчётном счёте 

<

данные изъяты> №, находящийся в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> на 8 листах; заявление на открытие расчётного счёта 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор банковского счёта от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; памятка пользователя системы 

<

данные изъяты> на 1 листе; условия безналичных расчетов и других операций с использованием системы 

<

данные изъяты> на 2 листах; заявление на подключение системы 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием програмно-технического комплекса 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на изготовление сертификата ключа подписи в системе 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о получении логина для входа в систему 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения о клиенте 

<

данные изъяты> на 2 листах; анкета клиента - 

<

данные изъяты> на 3 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; копия листа записи в ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; основные сведения о юридическом лице - 

<

данные изъяты> на 10 листах; карточка с образцами подписи и печати 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия паспорта ФИО7 на 6 листах; копия свидетельства 

<

данные изъяты> серии № на 1 листе; копия свидетельства 

<

данные изъяты> серии № на 1 листе; копия приказа 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решение № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия устава 

<

данные изъяты> на 9 листах; список участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта приема-передачи имущества 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия уведомления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распечатка запросов в УФНС на 2 листах; уведомление об открытых счетах 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка с образцами подписи и печати 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о закрытых счетах 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 8-116, т. 8 л.д. 134-148);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты указанные документы в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (т. 7 л.д. 4-7), протоколом осмотра изъятого (т. 8 л.д. 126-133);

ответом на запрос из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договорные отношения между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> отсутствуют (т. 8 л.д. 118);

ответом на запрос из 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что в указанное в запросе время подключения IP-адреса 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>,

<

данные изъяты> были присвоены логину 

<

данные изъяты>, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, МАС-адрес 

<

данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт от ДД.ММ.ГГГГ адрес подключения: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, тел. №. В указанное Вами время подключения IP-адрес 

<

данные изъяты> был присвоен логину 

<

данные изъяты>, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, МАС-адрес 

<

данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт от ДД.ММ.ГГГГ, адрес подключения: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, тел. № (т. 8 л.д. 120).

Кроме того со стороны защиты была допрошена ФИО20, охарактеризовавшая супруга с положительной стороны и указавшая, что он при ней передавал деньги ФИО3, однако фактические обстоятельства передачи денег кому и сколько знает со слов подсудимого.

Допрошенная со стороны защиты свидетель ФИО21 в судебном заседании показала, что работала помощником бухгалтера в 

<

данные изъяты> и выполняла поручения главного бухгалтера. 

Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд находит их допустимыми и достаточными, а также позволяющими сделать вывод о доказанности вины подсудимого в совершении данных преступлений.

Доводы защиты о том, что обвинение построено лишь на предположениях опровергаются изложенными доказательствами. Вопреки доводам стороны защиты, оснований считать добытые по делу доказательства недопустимыми, недостоверными, как в отдельности, так и в совокупности не имеется, так как при их получении положения УПК РФ не нарушены. 

Вопреки доводам стороны защиты, оснований полагать, что потерпевшие и свидетели, показания которых перечислены выше, изобличающие вину ФИО40, оговаривают его, не имеются, обстоятельства, дающие основание прийти к такому выводу, не установлены.

Анализ и оценка добытых доказательств, как по отдельности, так и в совокупности полностью подтверждают вину ФИО40 в совершенных преступлениях.

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлены.

Суд квалифицирует действия ФИО40:

в части хищения денег ФИО1 по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

в части хищения денег 

<

данные изъяты> по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. 

Доводы ФИО40 и его защитников о том, что нет доказательств того, что подсудимый не собирался при оформлении займов возвращать денежные средства, по договорам займа участвуют иные физические лица и юридическое лицо суд признает несостоятельными, поскольку деньги были получены непосредственно ФИО40, что не отрицается им самим и подтверждается показаниями свидетелей, изложенными выше, при этом при заключении сделок ФИО40 позиционировал себя как крупного предпринимателя, осуществляющего поставки нефтепродуктов, демонстрировал несуществующий договор между созданной им фирмой 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и рассказывал о крупных поставках нефтепродуктов, тогда как созданная им фирма практически никакой деятельности не вела, то есть таким образом он обманывал займодателей. Занимая 

<

данные изъяты> на 3 месяца под 4,5 % ежемесячно, он как в указанные месяцы, так и в предыдущие и последующие за ними месяцы также не осуществлял никакой деятельности, позволяющей возвратить занятые им денежные средства, что им фактически не отрицается, при этом также обманывал займодателей, обещая скорое возвращение денежных средств по займу путем продажи недвижимости и нефтепродуктов, которые в его собственности не находились и ему не принадлежали.

Доводы ФИО40 о том, что из 

<

данные изъяты>, занятых им у ФИО1, он 

<

данные изъяты> отдал ФИО4, 

<

данные изъяты> возмездно на его проект по 

<

данные изъяты>, а 

<

данные изъяты> на свадьбу дочери, 

<

данные изъяты> отдал в долг ФИО2, 

<

данные изъяты> по графику платежей как проценты за ФИО1 передал через ФИО2 ФИО3, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> без расписки передал ФИО3 как проценты по долгу за ФИО1, то есть 

<

данные изъяты> ФИО3 через его водителя в присутствии своей жены, что она подтвердила в судебном заседании, а 

<

данные изъяты> лично ФИО3 также без расписки, однако это отрицается ФИО3 и никакими не заинтересованными лицами не подтверждается, 

<

данные изъяты> перечислил ФИО1 как проценты по долгу, суд расценивает как распоряжение подсудимым похищенными им денежными средствами по своему усмотрению, поскольку таким образом он долг по договору ФИО1 не возмещал, а лишь отсрочил требования возврата долга; данные показания ФИО40 подтверждены только частично, поскольку факт передачи ФИО4 

<

данные изъяты> через ФИО9 подтверждается только заинтересованными в уменьшении суммы долга ФИО5 и ФИО40, но отрицается самой ФИО9, факт передачи 

<

данные изъяты> подтверждается распиской ФИО4, который не является займодателем по договору займа и отрицается членами его семьи, долг ФИО2 также отрицается самим ФИО2, он отрицает наличие у него долгов и поясняет, что передавал эти деньги по графику погашения платежей ФИО3 как погашение процентов за ФИО1 по договору займа между ней и ФИО3, передача денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> ФИО3 через его водителя, а 

<

данные изъяты> лично ФИО3 в присутствии ФИО2 отрицается как ФИО2, так и самим ФИО3 О том, что ФИО40 передавались ФИО3 

<

данные изъяты> как проценты по долгу за ФИО1 он в ходе следствия вообще не говорил, указал об этом только при рассмотрении уголовного дела в суде. Также никто не подтвердил показания ФИО40 в части совместного проекта его с ФИО4, а также то, что он не получил деньги от ФИО7, фактически обналичив через его фирму деньги, полученные от 

<

данные изъяты>.

Изложенное свидетельствует о том, что у ФИО40 имелся умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ФИО1 и 

<

данные изъяты>, поскольку о его наличии свидетельствует заведомое отсутствие у него реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование им при заключении договора поддельных документов (договора с 

<

данные изъяты>, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. 

Считать мошенничество, совершенное по двум эпизодам ФИО40 сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности оснований не имеется, поскольку умысел подсудимого был направлен на хищение чужого имущества путем обмана под видом привлечения денежных средств для целей инвестиционной, предпринимательской деятельности, которую он фактически не осуществлял.

При таких данных вина ФИО40 в совершении хищения денежных средств ФИО1 и 

<

данные изъяты> является доказанной.

У суда нет оснований полагать, что ФИО40 действовал без корыстной цели, в результате его действий не произошло хищение, а между ним и потерпевшими сложились гражданские правоотношения, которые подлежат разрешению и частично разрешены в гражданском порядке, так как приведенные доводы подсудимого об этом своего подтверждения в судебном заседании не нашли. Как установлено в судебном заседании в результате незаконных действий ФИО40 из владения потерпевших были изъяты денежные средства. Следовательно, деяние подсудимого имеет все признаки хищения.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую не имеется.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который непогашенных судимостей не имеет, характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, влияние наказание на его исправление и условия жизни его семьи, возраст подсудимого, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родственников и членов его семьи, частичное возмещение ущерба 

<

данные изъяты> и желание в дальнейшем возместить ущерб по обоим преступлениям.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает частичное признание вины подсудимым по эпизоду с 

<

данные изъяты>, частичное добровольное возмещение ущерба 

<

данные изъяты>, признание им гражданского иска 

<

данные изъяты> и желание возместить ущерб от преступлений в ближайшее время, состояние здоровья как самого подсудимого, так и его родственников и членов его семьи, его возраст.

Учитывая изложенное, а также общественную опасность преступлений, обстоятельства дела, положительные данные о личности подсудимого, иные конкретные обстоятельства, суд считает возможным исправление подсудимого и достижение других целей уголовного наказания, предусмотренных статьей 43 УК РФ, только путем назначения наказания в виде лишения свободы, без дополнительных наказаний.

С учетом всех обстоятельств дела, оснований для применения положений статьи 64 и 73 УК РФ суд не находит.

С учетом вышеуказанного и в соответствии со статьей 58 УК РФ, суд определяет местом отбывания наказания ФИО40 исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения в отношении подсудимого необходимо оставить без изменения, так как новые обстоятельства, дающие основание для изменения меры пресечения, не возникли.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

Представителем потерпевшего адвокатом Добрыниным В.В. в качестве представителя гражданского лица был заявлен иск о взыскании с подсудимого ФИО40 в качестве ответчика, 

<

данные изъяты> в счет возмещения имущественного ущерба, который подсудимый признал в полном объеме и он подлежит удовлетворению в полном объеме. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО42 Ф,Ф. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

- по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ФИО1) в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств 

<

данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 9 (девять) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО40 в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО40 оставить без изменения, исчисляя срок отбывания наказания с ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО40 с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных частью 3.1 статьи 72 УК РФ.

Вещественные доказательства: 

- договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ где поставщиком является 

<

данные изъяты>, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору поставки № и № без подписи покупателя, договор поставки № года от ДД.ММ.ГГГГ, где покупателем указано 

<

данные изъяты>, сертификат качества, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес 

<

данные изъяты>, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, где покупателем указано 

<

данные изъяты>), договор покупателем не подписан. Книга покупок 

<

данные изъяты>, книга продаж 

<

данные изъяты>, счет № от 

<

данные изъяты>, счет №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в 

<

данные изъяты> о возврате денежных средств, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ от 

<

данные изъяты>, счет № от ДД.ММ.ГГГГ счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, сче № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет №-р от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № ДД.ММ.ГГГГ, за бухгалтерские услуги от 

<

данные изъяты>, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>, Устав 

<

данные изъяты> директором ФИО40, заявления физических лиц о принятии в члены 

<

данные изъяты>: ФИО22, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО22 агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, заявления физических лиц о принятии в члены 

<

данные изъяты>: ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, доверенность на имя ФИО40 от имени ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера 

<

данные изъяты> на ФИО5, решение 

<

данные изъяты> об измении юридического адреса, решение об учреждении 

<

данные изъяты>, копия свидетельства ФИО5, приказ о вступлении в должность ФИО5 в должность директора, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>, свидетельство о поставке на налоговый, свидетельство о постановке на налоговый учет 

<

данные изъяты>, карточка с образцами подписи из 

<

данные изъяты>, доверенность на ФИО28, копия паспорта ФИО28, договор поставки № с 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки с 

<

данные изъяты>, договор поставки №, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ за нефть в 

<

данные изъяты>, карточка предприятия 

<

данные изъяты>, счет №, договор поставки № с 

<

данные изъяты> без подписи его директора, устав 

<

данные изъяты>, извещение, карточка партнера 

<

данные изъяты>, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация №, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>, акт сверки с 

<

данные изъяты>, заявка 

<

данные изъяты>, выписка ЕГРЮЛ на 

<

данные изъяты>, счет-фактура №, сведения о движении денежных средств 

<

данные изъяты> по счету в 

<

данные изъяты>, платежное поручение№ от ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, кассовая книга 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация № на сахарный песок, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, с 

<

данные изъяты>, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> где в качестве директора 

<

данные изъяты> указан ФИО29, копия паспорта ФИО30, доверенность от имени ФИО30 на 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на право продажи жилого дома и земельного участка, рекомендательное письмо от имени директора 

<

данные изъяты> ФИО31 ФИО30, характеристика на ФИО30, письмо от имени ФИО30, как директора 

<

данные изъяты> на имя директора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ о направлении аванса по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт качества 

<

данные изъяты>, паспорт качества на дизельное топлилово 

<

данные изъяты>, паспорт продукции № на мазут топочный, паспорт продукции на дизельное топливо 

<

данные изъяты>, паспорт продукции на дизельное топливо 

<

данные изъяты>, паспорт продукции на дизельное топливо 

<

данные изъяты>, паспорт продукции на дизельное топливо 

<

данные изъяты>, паспорт продукции на дизельное топливо 

<

данные изъяты>, договор найма жилого помещения между ФИО5 и ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, сертификат соответствия на сахар-песок, удостоверение качества сахара-песка, лист с рукописными записями в числе которых имеется множество хаотично расположенных подписей, расписка о получении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, письмо 

<

данные изъяты> на имя ФИО5 о наличии у последнего задолженности, приказ о направлении ФИО42 в командировку, приказ о приобретении кулера, приказ о направлении ФИО2 в командировку от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО28, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО5, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО40 на должность директора 

<

данные изъяты>, приказ за подписью генерального директора ФИО5,приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО5 на должность генерального директора 

<

данные изъяты>, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ФИО40, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО28 на должность заместителя директора по поставкам 

<

данные изъяты>, бланки договоров целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО40, расписка о получении ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ у ФИО28 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, сведения о начисленных налогах, акт сверки взаимозачетов между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, акт об оказанных услугах № от ДД.ММ.ГГГГ, справка банка об оборотах по счетам 

<

данные изъяты>, письмо нотариусу, выписка по движению денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> открытому в 

<

данные изъяты>, карточка с образцами подписи из банка 

<

данные изъяты> о том, что от 

<

данные изъяты> правом подписи документов обладает директор ФИО5, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о налогах и взносах, дело правоустанавливающих документов на нежилые помещения №№, №, №, №, №, общей площадью 

<

данные изъяты>, расположенные 

<

адрес>, кадастровый (условный) №, печать 

<

данные изъяты>, хранящиеся 

<

данные изъяты> - истребовать из 

<

данные изъяты> и хранить при уголовном деле до истечения срока его хранения;

- представленную ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 при допросе копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО35 по адресу: 

<

адрес>: 6 рукописные письма; копию квитанции к 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; три копии расписок ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о получении 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для оплаты услуг адвокатов ФИО34 – ФИО36 и ФИО37 на 3 листах; три копии расписок ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о получении 

<

данные изъяты> для оплаты услуг адвокатов ФИО34 на 3 листах; 7 копий рукописных писем на 7 листах; изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно: делом правоустанавливающих документов на объект недвижимости - двухкомнатную квартиру, кадастровый №, площадью 

<

данные изъяты>, расположенную по адресу: 

<

адрес> на 27 листах; копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО35 по адресу: 

<

адрес>: распиской ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о получении 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для оплаты услуг адвокатов ФИО34 – ФИО36 и ФИО37 на 1 листе; распиской ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ о получении 

<

данные изъяты> для оплаты услуг адвокатов ФИО34 на 1 листе; представленную ФИО38 при написании объяснения ДД.ММ.ГГГГ: копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе на 1 листе, представленную ФИО38 при допросе ДД.ММ.ГГГГ: копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора целевого займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию заочного решения суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; копию исполнительного листа по делу № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО40 в пользу ФИО38 суммы задолженности 

<

данные изъяты>, процентов за пользование денежными средствами в размере 

<

данные изъяты>, оплаты услуг представителя 

<

данные изъяты>, и суммы государственной пошлины 

<

данные изъяты> – уничтожить;

- представленные при допросе копии документов – хранящиеся при уголовном деле, хранить в материалах уголовного дела. 

Взыскать с ФИО40 в пользу 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Приволжский районный суд г. Казани Республики Татарстан, осужденным – в тот же срок со дня получения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Судья: Зарипов Т.Р.