Дело №

59RS0№-45

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 марта 2021 года 

<

адрес> 

Свердловский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего Кожевниковой Е.М.,

при секретаре судебного заседания ФИО25,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО26,

потерпевших ФИО8 №8, ФИО8 №5, ФИО8 №4, ФИО8 №9, ФИО8 №10, ФИО8 №11, ФИО8 №13, ФИО8 №14, ФИО8 №15, ФИО8 №3, ФИО8 №18, ФИО8 №17, ФИО8 №16, ФИО8 №19, ФИО8 №6,

подсудимой ФИО1, 

защитника - адвоката ФИО50,

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, не замужней, не имеющей детей, работающей в ООО «Кантерия» в должности менеджера по продажам, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>1, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не военнообязанной, не содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу, судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ Калининским районным судом 

<

адрес> по трем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ, по сорока восьми преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на срок 3 года; в соответствии со ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 3 года, наказание не отбыто, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

В период с августа 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действующая по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «Вариант», на общую сумму 597 810 рублей, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя (участника) ООО «Алтын» ФИО27 создано ООО «Алтын», этим же решением утвержден Устав Общества, определено местонахождение Общества по адресу: 

<

адрес>, ул. 1905 года, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой Службы № по 

<

адрес> внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Основным видом деятельности ООО «Алтын» является розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. 

ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «Алтын» наименование Общества изменено на новое – ООО «Вариант», этим же решением обязанности генерального директора возложены на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, с целью осуществления предпринимательской деятельности, заключил договор аренды № Е-179 нежилого помещения с ООО «Евразия» по адресу: 

<

адрес>, литер Л, этаж 4, сектор В1, В4.

ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к договору аренды, согласно которому ООО «Вариант», в лице ФИО27, дополнительно принял во временное пользование торговую площадь по адресу: 

<

адрес>, литер Л, этаж 4, сектор В7.

Летом 2018 года, ФИО1, имея умысел на незаконное обогащение преступным путем, обратилась к ФИО27 с просьбой передать ей для осуществления предпринимательской деятельности ООО «Вариант». Поскольку ФИО27 на тот период времени предпринимательскую деятельность от имени ООО «Вариант» не осуществлял, им принято решение о передачи Общества под управление ФИО1, без внесения изменений в сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о ней, как об участнике - учредителе и директоре юридического лица.

Согласно устной договоренности между ФИО1 и ФИО27, всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Вариант» занималась ФИО1, которая также исполняла организационно-распорядительные и управленческие функции, то есть имела право подписывать договоры купли-продажи, договоры аренды, товарно-транспортные накладные, имела единоличный доступ к расчетному счету Общества, то есть распоряжалась денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества. 

После чего, реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, ФИО1 разместила в средствах массовой информации рекламу об осуществлении ООО «Вариант» предпринимательской деятельности по продаже и поставке мебели в офисе продаж расположенном в ТЦ «Евразия» по адресу: 

<

адрес>, с целью создания внешней видимости успешной добросовестной организации и привлечения клиентов, у которых можно похитить денежные средства, не исполняя договорные обязательства и имея реальную возможность их исполнения, путем обмана и злоупотребления доверием, совершила мошенничество.

Таким образом, ФИО1 причинен ущерб потерпевшим: ФИО8 №1 в один из дней августа 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей по договору поставки б/н заключенному ДД.ММ.ГГГГ, на поставку детской мебели: кровати 2-х ярусной Гранда, в количестве 1 шт., стоимостью 21 850 рублей, матраса Лайт, в количестве 1 шт., стоимостью 3 200 рублей, матрас Лайт, в количестве 1 шт., стоимостью 4 500 рублей, общей стоимостью 29 550 рублей; ФИО8 №14 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 466 рублей 50 копеек по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, на поставку кровати с подъемным механизмом 99.21 Версаль 160*200, комода Версаль 99.20, прикроватной тумбы Версаль 99.07, в количестве 2 шт., на общую сумму 72 070 рублей; ФИО8 №8 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000 рублей по договору поставки № заключенному ДД.ММ.ГГГГ, на поставку мебели для спальни, а именно Афина беж Кровать с мягким изголовьем 160*200 с основанием, стоимостью 29 420 рублей, зеркала ППУ 965х798, стоимостью 5 500 рублей, тумбы прикроватной в количестве 2 шт., общей стоимостью 9 600 рублей, комода 4-е ящика, стоимостью 9 000 рублей, шкафа 4-х створчатого (2+2) без зеркал, стоимостью 27 000 рублей, Бриз 37.2 Кровати Люкс с основанием стоимостью 16 500 рублей, Бриз 43 Стола туалетного, стоимостью 5 000 рублей, Бриз 41 Тумбы прикроватной, в количестве 2 шт., общей стоимостью 4 800 рублей, Марсель 44 Банкетки, стоимостью 2 800 рублей, Бриз 54 Шкафа для одежды + ФАСАД Зеркало+Зеркало, стоимостью 9 800 рублей, оказании услуги доставки, сборки, заноса, стоимостью 10 000 рублей, на общую сумму 128 900 рублей, предоплата внесена ФИО8 №8 в сумме 85 000 рублей; ФИО8 №16 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку шкафа для книг с ящиками и дверкой, шкафа однодверного для платья и белья, полки для книг, стола письменного (УНИ), полки-надставки, кровати –софа с двумя ящиками, шкафа углового, матраса морфей, наполнителя для кресла мешка, оказания услуги по доставке сборке, заносу, на общую сумму 50 500 рублей; ФИО8 №7 на сумму 52 286 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати «Соня» вариант № комплектация 2 бортика центральных, 2 ящика, стоимостью 17 800 рублей, шкафа 2-х дверного «Соня» айс-06, стоимостью 18 999 рублей, пенала «Соня» айс-06, стоимостью 6 990 рублей, комода «Соня» айс-06, стоимостью 6 449 рублей, матраса допк 12, стоимостью 4 800 рублей, на общую сумму с учетом скидки 52 286 рублей; ФИО8 №3 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровать-машинки Romack Kiddy М-Спорт, стоимостью 11 500 рублей, матраса Элит № (пружина для детского), стоимостью 7 400 рублей, матраса Элит №, стоимостью 8 370 рублей, кровати иллюзия пуговицы, стоимостью 16 800 рублей, наматрасника, стоимостью 3 000 рублей, оказания услуги доставки, заноса, стоимостью 850 рублей, услуги сборки, стоимостью 1 500 рублей, на общую сумму 48 570 рублей; ФИО8 №19 в один из дней октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку двухъярусной кровати «Тандем», стоимостью 19 650 рублей, матраса морфей элит ПК, стоимостью 4 600 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 700 рублей, на общую сумму 24 950 рублей; ФИО8 №9 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 400 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати домик Твинкл, ящика, стоимостью 34 050 рублей, матраса морфей элит, в количестве 2 штук, на общую сумму 8 300 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 500 рублей, услуги сборки стоимостью 3 000 рублей, на общую сумму 45 850 рублей, кресла мешка эгида сахара о41, стоимостью 4 000 рублей, по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку стеллажа бодега белая, в количестве 2 шт., общей стоимостью 9 200 рублей; ФИО8 №15 в один из дней октября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 700 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати «Соня» массив с боковым бортиком, стоимостью 9 500 рублей, кровати «Соня» с центральным бортиком, стоимостью 9 500 рублей, матраса лайт морфей, в количестве 2 штук, общей стоимостью 3 000 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 700 рублей, на общую сумму 22 700 рублей; ФИО8 №6 ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку Гостиной Шейх ГШ-08 Рамки для TV, стоимостью 14 250 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 600 рублей, на общую сумму 14 850 рублей, по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку шкафа «Фиона», стоимостью 43 875 рублей, оказание услуги доставки, стоимостью 600 рублей, услуги заноса и сборки, стоимостью 3 400 рублей, на общую сумму 47 875 рублей; ФИО8 №4 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати детской на 900 мм № «Виктория» ижмебель с основанием, в количестве 2 штук, на общую сумму 19 200 рублей, матраса морфей П1, в количестве 2 штук, общей стоимостью 9 200 рублей, на общую сумму 28 400 рублей; ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати «Соня» 2-х ярусную стандарт с наклонной лестницей+2 ящика, стоимостью 19 800 рублей, матраса лайт 14, в количестве 2 штук, общей стоимостью 4 500 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 500 рублей, на общую сумму 25 700 рублей; ФИО8 №5 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 087 рублей 50 копеек по спецификации к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с АО «Тинькофф Банк», согласно которой ФИО8 №5 приобретает кровать «Стелла» белый, стоимостью 14 800 рублей, матрас морфей п1, стоимостью 8 450 рублей, на общую сумму 23 250 рублей; ФИО8 №18 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 100 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати Домик с бортиком и 1 планкой, стоимостью 14 450 рублей, матраса 80*160 элит пк (1м), стоимостью 4 950 рублей, оказание услуги по доставке, заносу и сборки, стоимостью 800 рублей, на общую сумму 20 200 рублей; ФИО8 №20 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 170 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку матраса композит н (2-х сторонний), стоимостью 9 300 рублей, наматрасника аква стоп, стоимостью 1 870 рублей, на общую сумму 11 170 рублей; ФИО8 №11 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку матраса морфей перинка С1 (пк+), стоимостью 4 100 рублей, матраса морфей перинка С1 (пк), стоимостью 4 100 рублей, кровати Виола жемчуг, стоимостью 11 500 рублей, кровати стиль нью тахта кофе с молоком, стоимостью 12 280 рублей, кресла мешок бордовое марта, стоимостью 2 800 рублей, кресла мешок синее марта, стоимостью 2 800 рублей, оказание услуги по доставке стоимостью 500 рублей, на общую сумму 38 080 рублей; ФИО8 №21 в один из дней ноября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 300 рублей по спецификации договора от ДД.ММ.ГГГГ на поставку косметологической кушетки Дина релакс (эконом) бежевую, стоимостью 13 300 рублей; ФИО8 №10 в один из дней ноября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку кровати чердак Джимми, столик справа, стоимостью 16 200 рублей, матраса С1 (М1), стоимостью 3 600 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 800 рублей, на общую сумму 20 600 рублей; ФИО8 №13 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 800 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку матраса с1, стоимостью 8 200 рублей, кровати «Верона» тмк+основание, стоимостью 9 200 рублей, оказание услуги доставки, стоимостью 400 рублей, на общую сумму 17 800 рублей; ФИО8 №2 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей по договору поставки №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ на поставку матраса морфей элит, в количестве 2 шт., обшей стоимостью 10 200 рублей, оказание услуги доставки стоимостью 300 рублей, на общую сумму 10 500 рублей, потерпевшим ФИО8 №2 внесена предоплата в размере 10 000 рублей.

Подсудимая ФИО1 вину признала частично, не согласившись с квалификацией ее действий по ч. 3 ст. 159 УК РФ, указав, что умысел на совершение преступлений возникал у нее каждый раз отдельно, кроме того, не признает совершение преступлений в отношении ФИО8 №1, ФИО8 №8, ФИО8 №21, ФИО8 №10 Полагает, что в отношении остальных 16 потерпевших ее действия следует квалифицировать по ч. 2 ст. 159 УК РФ по каждому из 16 потерпевших. Суду пояснила, что с Симашем познакомилась в начале 2016 года, поставляла в его фирму, название которой не помнит офисные кресла. Она предложила Симашу открыть свою фирму, на что тот согласился. Симаш открыл ООО «Алтын», где являлся директором и единственным собственником. Она получала грузы, подписывала документы. Офис ООО «Алтын» находился на 

<

адрес> некоторое время, уехала в 

<

адрес>, где также занималась продажей мебели. В 2017 года приехала в 

<

адрес>. В июле 2018 года арендовала помещение в ТЦ «Евразия», площадью 250 кв. м и стала заниматься продажей мебели. Закупила мебель на выставку. В июле отработала хорошо. В августе возросла арендная плата, а продажи стали меньше. Она поняла, что нужно переехать в другое место. Заявление о расторжении договора аренды написала в конце сентября 2018 года. По эпизодам:

1) От ФИО8 №1 заказ пришел он-лайн на двухъярусную кровать и матрасы. Поставщик мебели находился в 

<

адрес>. Она оплатила кровать в Формуле мебели. Первая кровать пришла с повреждениями, ее вернули. Вторая кровать пришла перед съездом из ТЦ «Евразия», она ее отправила в 

<

адрес>. Впоследствии кровать и выставочную мебель сдала в ТК «ПЭК». Кровать не вернула ФИО8 №1, так как с ней не было связи, не было ее номера телефона. Если бы с ФИО8 №1 была связь, он вернула бы ей кровать. В дальнейшем кровать продала за 12000 рублей. На сегодняшний день возместила ФИО8 №1 2000 рублей. Ущерб не погасила полностью, так как не хватает денежных средств. Не всегда хватало денег, которые вносили на закупку мебели. В 2019 года шли следственные действия в 

<

адрес> и она не могла устроиться на работу. Когда устроилась на работу, откладывала на выкуп мебели и помогала маме. Когда стала работать, начала возмещать ущерб. Умысла похищать денежные средства ФИО8 №1, не было.

2) ФИО8 №14 заказывала спальный гарнитур «Версаль» с «Давита Мебель». Фабрика находится в 

<

адрес> и в 

<

адрес>, она мебель не поставляют. Мебель надо было доставлять через 

<

адрес>. ФИО8 №14 внесла примерно 13000 рублей, остальное в кредит. Деньги поступили на счет ООО «Вариант». Она неправильно распорядилась деньгами ФИО8 №14. Умысла похищать деньги ФИО8 №14 не было. Она возместила ФИО8 №14 11000 рублей, намерена возместить весь ущерб.

3) ФИО8 №8 приходила с семьей, выбирали мебель для дочери и себя. Внесли предоплату. Мебель для дочери заказали с Глазовской фабрики мебели. Она сделала заказ в «ДомаДом». Мебель для дочери поставили. А по второму договору, денег хватило только на предоплату в 15000 рублей, Оставшиеся 31000 рублей она потратила на аренду, коммунальные платежи. Умысла похищать деньги ФИО8 №8 не было, так как часть мебели поставила. Еще из денег ФИО8 №8 оплатила доставку и сборку первого гарнитура. ФИО8 №8 возместила 3000 рублей, ущерб намерена погасить полностью. 

4) ФИО59 выбрал подростковую мебель, внес предоплату 39000 рублей. Она сделала заказ на Глазовскую фабрику мебели, но заказ не оплатила из-за ограничений по расчетному счету. Впоследствии ФИО59 приходил, она дала телефон фабрики. Куда ушли деньги с расчетного счета, она не знает. Похищать деньги ФИО59 умысла не было. Деньги обязуется вернуть. На сегодняшний день возместила ФИО59 5000 рублей.

5) ФИО57 заказывал детскую мебель. на мебельной фабрике «Мебельград» в 

<

адрес>. Она сделала заявку по электронной почте. Часть денег ФИО57 нес наличными, а часть перечислил по терминалу. Наличные деньги она потратила на аренду. Безналичные денежные средства ФИО57 ушли на расчетный счет ООО «Вариант». Возместила ФИО57 12500 рублей, намерена полностью возместить ущерб ФИО57.

6) ФИО56 заказывала кровати и матрасы. Где заказывала кровати, не помнит. Она матрасы оплатила, но не забрала, так как нет смысла их забирать без кроватей. В 2020 году ей деньги за матрасы вернули, из них она 5000 рублей вернула ФИО56 и еще возместила 1000 рублей, всего 6000 рублей. В целом у нее не было умысла причинить ущерб ФИО56. Намерена возместить ущерб ФИО56.

7) Обстоятельств по ФИО54 не помнит. Куда потратила деньги ФИО54, не помнит. Возместила ФИО54 10000 рублей.

8) ФИО8 №9 заказывала кровать. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Потом ФИО8 №9 внесла изменения в цвет заказа, срок сдвинулись. Кровать ихготавливал частный мастер, она заплатила ему 18000 рублей. Кровать ФИО8 №9 не передала. В настоящее время мастер на связь не выходит. Она вернула ФИО8 №9 4000 рублей.

9) По ФИО8 №15 поставщиком мебели был «ГрандМебель». ФИО8 №15 внес предоплату 22700 рублей, из них она сделала предоплату поставщику 5000 рублей, остальные деньги потратила на хозяйственные нужды. ФИО8 №15 возместила 13200 рублей. Намерена полностью возместить ущерб.

10) ФИО8 №6 заказала рамку для телевизора, и обратила внимание на шкаф. Поставщиком шкафа была фабрика «МэриМебель». Она сделала заявку на мебель, но не оплатила. Часть денег она потратила на лечение матери, часть отложила. Мебель она ФИО8 №6 не поставила, так как прекратила работу. ФИО8 №6 возместила 7500 рублей. 

11) ФИО8 №4 заказывала кровать. Поставщиком была фабрика «ИжМебель». Подробности внесения предоплаты, не помнит. Похищать деньги ФИО8 №4 не хотела. Возместила 3000 рублей, намерена полностью возместить ущерб.

12) По ФИО60 обстоятельства не помнит. Вернула 2000 рублей.

13) ФИО8 №5 заказывала мягкую кровать. Кровать она заказывала частному мастеру. Возместила ФИО8 №5 10000 рублей.

14) По ФИО8 №18 не успела сделать заказ, так как не могла найти мастера, а потом возможности не было это сделать. ФИО8 №18 внесла предоплату 10000 рублей, которые она потратила на аренду. Возместила ФИО8 №18 3000 рублей. 

15) ФИО8 №11 заказывала подростковую мебель, внесла предоплату, которой не хватало на выкуп мебели. Матрас, который она выкупила для ФИО8 №11, она отдала другому клиенту. ФИО8 №11 возместила 3500 рублей.

16) ФИО55 заказывал матрасы в ноябре 2018 года. Внес предоплату 10000 рублей, она внесла в «Перминку» предоплату 5000 рублей. Впоследствии «Перинка» ей вернула 5000 рублей, и она возместила ФИО55 5000 рублей. Похищать деньги ФИО55 не хотела.

17) ФИО4 заказывала кровать с матрасом в конце ноября 2018 года. Она частично возместила ФИО4 ущерб, похищать ее деньги не хотела.

18) Не помнит, какую мебель заказывал ФИО8 №20, почему ему не поставила мебель, не помнит. ФИО8 №20 заплатил 11170 рублей. На сегодняшний день ущерб ФИО8 №20 полностью возместила.

19) ФИО8 №21 заказывала косметологическое кресло за 13300 рублей. Доделать заказ не успела, так как прекратила деятельность. На сегодняшний день ущерб ФИО8 №21 полностью возместила.

20) По ФИО58 обстоятельства не помнит.

В ООО «Алтын» в 2016 году была оформлена по договору подряда, затем по трудовому договору. Потом опять была оформлена по договору подряда. Она платила взносы в Пенсионный фонд, получала зарплату. ООО «Вариант» осуществляло деятельность по поставке продуктов питания и оказание клининговых услуг. Она ООО «Вариант» не руководила. С некоторыми клиентами договоры не заключались, это клиенты. которые покупали мебель с выставки. Когда мебель покупалась без договора, оплата происходила ей на карту либо наличными. Когда у нее появились средства связи, она обзванивала потерпевших, предлагала мебель, но все отказывались, так как уже обратились в полицию. Договор аренды и коммунальные платежи, это были обязательные платежи. Она платила как со своей карты, так и наличными денежными средствами. Она не помнит, чтобы оплачивала аренду с расчетного счета ООО «Вариант». Кроме этого она оплачивала оргтехнику, канцелярские товары, промоутерам, зарплату сотруднику подряда, транспортным компаниям. В ООО «Вариант» она была управляющей. Она просила Симаша перевести ООО на нее, так как продажей мебели занималась она. От Симаша ей стало известно, что название Общества сменили, а в смене генерального директора отказали, в связи с неправильным оформлением документов. Она действовала по доверенности ООО «Вариант». Она имела право заключать договоры с покупателями. Она не знает, имела ли право получать деньги от покупателей. Она понимает, что неправильно расходовала деньги покупателей, неправильно вела хозяйственную деятельность. 

Из оглашенных показаний подсудимой ФИО1 следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ признает в части, признает, что совершила хищение денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «Вариант», а именно ФИО8 №16, ФИО8 №7, ФИО8 №14, ФИО8 №5, ФИО8 №3, ФИО8 №13, ФИО8 №19, ФИО8 №15, ФИО8 №18, ФИО8 №6, ФИО28, ФИО8 №8, ФИО8 №11, ФИО8 №2, ФИО8 №1, ФИО8 №4, ФИО8 №9, ФИО8 №10, ФИО8 №20, на общую сумму 545 630 рублей, однако считает, что ее действия должны быть в отношении каждого потерпевшего квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как она совершала хищение в отношении каждого клиента ООО «Вариант», единый умысел у нее отсутствовал. Каждый раз она принимала решение о хищении денежных средств, в связи с возникающими новыми сложностями в ведении хозяйственной деятельности, то есть в зависимости от ситуации. 

Она действительно, путем заключения с данными лицами от имени ООО «Вариант» договоры поставки мебели понимала, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства, поскольку на тот момент от деятельности ООО «Вариант» прибыли не было, но она надеялась, что в дальнейшем сможет осуществить поставку по Договорам.

Она совершила хищение денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «Вариант», так как нуждалась в денежных средствах, в дальнейшем распоряжалась ими по своему усмотрению.

В содеянном раскаивается. В настоящий момент частично погасила причинённый ущерб, имеет намерение погасить его полностью.(т. 6 л.д. 112-114).

Подсудимая ФИО1 пояснила, что давала такие показания, но не понимала до конца слов следователя. Если бы она не остановила свою деятельность, то исполнила бы свои обязательства. Она не использовала свое служебное положение, так как работала по договору. Вину признает частично, считает, что у нее не было единого умысла, умысел возникал каждый раз отдельно, по разным причинам, в связи с проблемами в деятельности ООО «Вариант». Не признает вину по отношению ФИО8 №1 так как кровать была заказана, но пришла с повреждениями, поэтому была возвращена, а потом ее «закрыли» и кровать она выкупила только весной 2019 года. По ФИО8 №21 заказ был сделан, частично оплачен, но кресло поставлено не было. Поставщик вернул ей деньги, а она впоследствии вернула их ФИО8 №21. ФИО8 №8 мебель была частично поставлена.

Кроме частичного признания, вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО8 №8 пояснила, что в конце августа 2018 года в ТЦ «Евразия» ею был заключен договор с ООО «Вариант» в лице ФИО1 на поставку двух спальных гарнитуров. Она заплатила ФИО1 85000 рублей. ФИО1 выписала квитанцию к приходно-кассовому ордеру. По договору срок поставки 14-20 дней. По прошествии 20 дней, она начала звонить ФИО1, та отвечала на звонки, говорила, что поставка задерживается. Прошел август и сентябрь. В сентябре 2018 года она вновь поехала в ТЦ «Евразия», ФИО1 ей сказала, что они могут расторгнуть договор поставки и требовать возврата денег, что она и сделала. В ноябре 2018 года ФИО1 ей сообщила, что поставлен гарнитур за 46000 рублей. Так как сроки поставки были нарушены, гарнитур был собран за счет ООО «Вариант». За второй гарнитур деньги ей не возвращены, гарнитур не поставлен. В январе 2019 года она обратилась за помощью в Отдел полиции №. Перед тем, как обратиться в полицию, увидела, что ООО «Вариант» съехало из ТЦ «Евразия». Ущерб составил 46100 рублей, впоследствии ФИО1 ей возвратила 3000 рублей. Таким образом, сумма иска 43100 рублей. Ущерб в 85000 рублей является для нее значительным, ее зарплата составляет 25000 рублей, супруг не работает, дочь - студентка.

Потерпевшая ФИО8 №5 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла в ТЦ «Евразия», в мебельный отдел, где работала ФИО1. Ее заинтересовала кровать, стоимостью 23000 рублей. ФИО1 составила спецификацию и кредитный договор. Она внесла 6000 рублей. ФИО1 выдала ей кассовый чек. По истечении срока поставки, кровать поставлена не была. Она неоднократно звонила ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ она поехала в ТЦ «Евразия», но ФИО1 уже там не работала. В декабре 2018 года она обратилась с заявлением в полицию. Ущерб составил чуть более 23000 рублей. Ущерб для нее значительный, так как она, будучи одинокой матерью, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, имеет кредитные обязательства. Имеет доход около 30000 рублей. Впоследствии ФИО1 возместила ей 10000 рублей. Иск поддерживается суму 23000 рублей минус 10000 рублей.

Потерпевшая ФИО8 №4 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ТЦ «Евразия» на 4-м этаже, в мебельном отделе ООО «Вариант» она выбрала две детские кровати с матрасами. Она внесла предоплату в сумме 20000 рублей и заключила договор поставки с ООО «Вариант». Всего сумма договора составляла 28400 рублей. Договор поставки подписывала ФИО1. Кровати должны были поставить в течение 30 дней. Она периодически звонила, ей сказали, что ООО «Вариант» переехало в ТЦ «Гудвин». В декабре 2018 года она обнаружила, что ООО «Вариант» нет. Мебель ей не поставили. Ущерб составил 20000 рублей, что является для нее значительным, так как она имеет доход 20000 рублей, у нее двое малолетних детей, является вдовой. Впоследствии ФИО1 возместила ей 2000 рублей. Исковые требования составляют 18000 рублей. 

Потерпевшая ФИО8 №9 пояснила, что в сентябре-октябре 2018 года в ТЦ «Евразия» она выбрала детскую двухэтажную кровать, два матраса, кресло-мешок и стеллаж. Стоимость кровати и матрасов примерно 46000 рублей, кресла-мешка – 4000 рублей, стеллаж – 6500 рублей. Она внесла предоплату на р/счет ООО «Вариант» в размере 30000 рублей и также на банковскую карту ФИО1 3800 рублей за кресло-мешок и 6500 рублей за стеллаж. Договор поставки был заключен в ООО «Вариант» в лице ФИО1. Она периодически звонила ФИО1, которая говорила, что мебель вот-вот поставят. В декабре 2018 года она приехала в ТЦ «Евразия», но отдела ФИО1 уже не было. Ущерб составил 40400 рублей, который является для нее значительным, так как она одна воспитывает двоих детей. Доход составляет 80000 рублей. Платит автокредит 24000 рублей, ипотеку 10000 рублей. Также имеет расходы на детский сад и коммунальные платежи. Впоследствии ФИО1 возместила ей 6000 рублей. ФИО1 выходила на связь, пока у нее был отдел в ТЦ «Евразия».

ФИО8 ФИО8 №10 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ они с супругой приехали в ТЦ «Евразия», чтобы выбрать кровать. Они зашли в отдел детской мебели, где находилась ФИО1. Они выбрали детскую кровать и матрас по каталогу. Был заключен договор поставки с ООО «Вариант» в лице ФИО1. По терминалу он внес на счет ООО «Вариант» предоплату в размере 14500 рублей. Когда вышел срок поставки, мебель они не получили. ФИО1 на звонки не отвечала. В декабре они приехали в ТЦ «Евразия», но отдела уже не было, они обратились в полицию. Ущерб в размере 14500 является для него значительным, так как доход составляет 35000 рублей, у него двое малолетних детей, жена не работает, имеется ипотека, коммунальные платежи. Ущерб ему никаким образом не возмещался.

Потерпевшая ФИО8 №11 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ТЦ «Евразия», чтобы приобрести детскую мебель. В отделе ООО «Вариант», где работала ФИО1, она выбрала две детские кровати, два матраса, два кресла-мешка. Был заключен договор поставки с ООО «Вариант» всего на сумму 38080 рублей. Она передала предоплату в размере 30000 рублей ФИО1. Мебель должны были поставить в течение 14-16 дней. По истечении 16 дней она звонила ФИО1, та говорила, что поставка задерживается, предлагала кресла-мешки в подарок. Она продолжала звонить ФИО1, та говорила, что переезжает работать в ТЦ «Гудвин», но там ее не было. В декабре 2018 года она обратилась в полицию. Ущерб для нее значительный, так как доход составляет 30000 рублей, у супруга 20000 рублей, у нее несовершеннолетний ребенок, имеется ипотека, коммунальные платежи. Ущерб ей не возмещен.

Потерпевшая ФИО29 пояснила, что в октябре 2018 года они с супругом и ребенком приехали в ТЦ «Евразия» по ул. 

<

адрес>. Когда они шли по коридору, их окликнула ФИО1 и предложила пройти в мебельный отдел. В отделе по каталогу они выбрали кровать и матрас. Был составлен договор поставки между нею и ФИО1. За кровать и матрас передали ФИО1 наличными денежные средства в размере 17800 рублей. ФИО1 сказала, что кровать имеется на складе и ее привезут на следующий день. Кровать не доставили, они звонили по номеру телефону, который был указан в договоре, но трубку никто не брал. Супруг ездил в торговый центр, но ФИО1 там уже не было. Впоследствии ФИО1 вернула примерно 5000 рублей. Ущерб для нее значительный, она на тот момент не работала, была в отпуске по уходу за ребенком. Работал один супруг, имел доход до 50000 рублей. Семья состоит из 4-х человек, имеются ипотека, коммунальные платежи. В настоящее время иск составляет 12800 рублей. При заключении договора, ФИО1 не говорила, что у нее имеются невыполненные обязательства перед другими покупателями, если бы сказала, то она договор с ФИО1 не заключала бы.

Потерпевшая ФИО8 №14 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор между ООО «Вариант» № по поставке мебели для спальни «Версаль», стоимостью 72070 рублей. Мебель выбрала у ФИО1. Внесла предоплату 13600 рублей непосредственно ФИО1. Далее был заключен кредитный договор с банком «Тинькофф» на сумму 54886 рублей 50 копеек. Ущерб является для нее значительным, на момент заключения договора доход составлял 30000-35000 рублей. У нее двое детей. Поставку мебели должны были произвести в течение 22 дней. Она звонила ФИО1, та говорила, что, так как в кровати подъемный механизм, то возможны проблемы. ДД.ММ.ГГГГ она составила досудебную претензию. ФИО1 претензию приняла, обещала и мебель поставить и деньги заплатить. Когда ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ТЦ «Евразия» отдела ФИО1 уже не было. Она обратилась в полицию. На связь ФИО1 не выходила. Впоследствии ФИО1 возместила ей 10000 рублей. Кредит банку она выплатила.

Потерпевшая ФИО30 пояснила, что в конце 2018 года, точную дату не помнит, в ТЦ «Евразия», в мебельном отделе, где работала ФИО1 между ней и ООО, название которого не помнит, был заключен договор на поставку мебели: две детские кровати и два матраса, которые она выбрала по каталогу. Мебель должны были поставить в течение 7 дней. Она заплатила ФИО1 предоплату в размере 35000 рублей. ФИО1 выписала ей приходно-кассовый ордер. Оставшуюся сумму она должна была заплатить при доставке мебели. Когда через неделю мебель не поставили, она звонила и писала ФИО1. Через месяц ФИО1 сказала, что их подставили поставщики, что машина загружена и скоро приедет. Она поняла, что ее обманули, написала претензию, поехала в ТЦ «Евразия», но помещение, где работала ФИО1, было пустое. Соседние продавцы сказали, что ФИО1 съехала. Ущерб в размере 35000 рублей для нее является значительным, так как в 2018 года она находилась в декретном отпуске, работал только супруг, доход у которого 35000 рублей. Имеются коммунальные платежи около 10000 рублей. При заключении договора, ФИО1 не сообщала, что у нее имеются неисполненные обязательства перед другими покупателями, если бы говорила, она бы не заключала договор с ФИО1. Впоследствии ФИО1 возместила ей 6000 рублей. Иск составляет 29000 рублей.

Потерпевшая ФИО8 №18 пояснила, что примерно в ноябре 2018 года она искала детскую кроватку. Приехала в ТЦ «Евразия». Она зашла в мебельный салон, в котором менеджером работала ФИО1. Она заключила договор поставки на кровать-домик. Договор был заключен между ней и ООО «Вариант». Договор подписала ФИО1. По договоренности с ФИО1 она через терминал внесла предоплату примерно 10000 рублей. Срок поставки кровати составлял один месяц. Когда кровать не была поставлена, она звонила ФИО1, но телефон был отключен. Потом ФИО1 выходила на связь и сказала, что переехала работать в ТЦ «Гудвин». Они с мужем съездили туда, но ФИО1 там тоже не было. Если бы в момент заключения договора ФИО1 сказала, что у нее есть неисполненные обязательства, она бы не стала заключать договор. Ущерб является для нее значительным, так как на осень 2018 года она находилась в декретном отпуске, работал только супруг и доход составлял 10000-15000 рублей. Имелись коммунальные платежи. Впоследствии ФИО1 возместила ей 3000рублей. Исковые требования составляют 7100 рублей. 

Потерпевшая ФИО8 №17 пояснила, что примерно в сентябре-октябре 2018 года они с супругом поехали в ТЦ «Евразия», чтобы купить двуярусную кровать с матрасом. Они пришли в отдел, где продавцом была ФИО1. Они выбрали кровать, еще выбрали «шалаши» для кровати. Она передала ФИО1 25000 рублей наличными. Заключили договор поставки. Кровать должны были поставить через две недели. В указанный срок кровать не была поставлена. Они звонили ФИО1, та говорила, что через неделю кровать привезут. ФИО1 не говорила, что ничего поставлять не будет. Прошла еще неделя, они звонили ФИО1, но та либо не отвечала, либо скидывала звонки. Она уехала в роддом. Супруг поехал в ТЦ «Евразия», но ФИО1 уже там не работала. Потом ФИО1 говорила, что уехала в другой торговый центр, супруг тоже туда съездил, но ФИО1 там тоже не было. Ущерб для нее значительный, так как супруг на тот период не работал, она находилась в декретном отпуске. Доход составлял около 15000 рублей, имелись коммунальные платежи, потребительский кредит. Впоследствии ФИО1 возместила ей 5000 рублей.

ФИО8 ФИО8 №16 пояснил, что в конце сентября 2018 года они с супругой и детьми приехали в ТЦ «Евразия», для покупки мебели для дочери. Мебель выбрали из каталога в салоне, в котором работала ФИО1. Он внес предоплату примерно 30000 рублей. Договор поставки был заключен между ним и ООО «Вариант». Оплату он произвел через терминал. Когда через месяц мебель поставлена не была, он звонил ФИО1, та говорила, что машина уже едет, то уже выехала. Он сам позвонил в Можгихинский мебельный комбинат, там сказали, что мебель зарезервирована, но не внесена предоплата. Он понял, что ФИО1 не внесла его деньги. Он сказал об этом ФИО1, но она сказала, что он неправильно понял. Он приезжал в ТЦ «Евразия», но салона там уже не было. Он звонил ФИО1 но та либо не отвечала, либо был отключен телефон. Он связался с директором ТЦ «Евразия», который ему сказал, что деньги за аренду платила сама ФИО1, а числилась другая компания. Ущерб для него значительный, так как он занимал денежные средства для приобретения мебели, его доход составлял 20000-30000 рублей, супруга была в декретном отпуске. Имеются кредитные обязательства 10000-15000 рублей, коммунальные платежи. 

Из оглашенных показаний ФИО8 №16 следует, что он заказал мебель на сумму 50500 рублей, а предоплата составила 39000 рублей. Чек была на ООО «Алтын». (т. 1 л.д. 122-123).

ФИО8 ФИО8 №16 данные показания подтвердил полностью, уточнив исковые требования в сумме 35000 рублей.

Потерпевшая ФИО8 №19 пояснила, что в ноябре 2018 года она нашла объявление о продаже мебели, созвонилась с ФИО1, которая пригласила ее в ТЦ «Евразия». В салоне она выбрала двуярусную кровать и матрас. Внесла денежные средства в размере 20000 рублей через терминал. Мебель должна была быть поставлена в течение 2-3 недель, но так поставлена и не была. Она звонила ФИО1. та говорила, что мебель идет, называла конкретные сроки. Так продолжалось несколько недель. Затем она приехала в ТЦ «Евразия», но ФИО1 уже там не работала. В дальнейшем ФИО1 выходила на связь, говорила, что мебель придет. Мебель не поставлена до сих пор. Ущерб в 20000 рублей для нее значительный, так как на тот момент она находилась в декретном отпуске, работал только супруг, доход составлял около 30000 рублей. Имелись кредитные обязательства в 10000 рублей, коммунальные платежи около 5000 рублей, двое детей. Впоследствии ФИО1 возместила 10000 рублей. Иск составляет 10000 рублей. 

ФИО8 ФИО8 №15 пояснил, что примерно два года назад в ТЦ «Евразия» в мебельном салоне с ФИО1 он заключил договор о поставке двух кроватей и матрасов. Он внес сумму 22700 рублей со своей банковской карты через терминал. Мебель должны были поставить через 14 дней, однако не поставили. Он звонил ФИО1, спрашивал, когда будет поставлена мебель. ФИО1 говорила, что мебель уже «едет» из другого города. Затем он приехал в ТЦ «Евразия», однако магазина уже не было. ФИО1 по телефону сказала, что переезжает в другой торговый центр ну 

<

адрес> до настоящего времени не поставлена. Ущерб для него значительный, так как на тот моменты его супруга была беременна, кроме того есть маленький ребенок. Его доход составлял 35000-40000 рублей. Впоследствии ФИО1 частично погасила ущерб в размере 11000 рублей. 

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО8 №15 следует, что заключение договора и перечисление денежных средств сумме 22700 рублей произошло ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 43-44).

Данные показания потерпевший ФИО8 №15 подтвердил.

Потерпевшая ФИО8 №6 пояснила, что осенью 2018 года в ТЦ «Евразия» она обратилась к продавцу ФИО1 о покупке шкафа и рамки для телевизора, оплатила 50% покупки. Мебель должны были поставить в течение 30 дней. Через неделю, она еще оплатила за рамку для телевизора. Всего заплатила 40000 рублей. Был заключен договор поставки между ней и фирмой, название не помнит. Договор подписывала ФИО1. Она ждала, когда поставят мебель, но мебели не было. Она звонила ФИО1, та говорила: завтра, завтра. Месяца через два они приехала в ТЦ «Евразия», но отдела уже не было. Администрация торгового центра сказали, что ФИО1 оплатила аренду и съехала. Она звонила ФИО1, которая сказала, что у нее проблемы и перезвонит позже. Впоследствии телефон у ФИО1 был отключен. В настоящее время мебель не поставлена, деньги не возвращены. Ущерб для нее значительный, так как доход составлял 60000 рублей, у нее двое несовершеннолетних детей, имеется ипотека 10000 рублей, коммунальные платежи около 10000 рублей. При заключении договора, ФИО1 не говорила, что у нее имеются неисполненные обязательства перед другими покупателями.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО8 №6 следует, что договор поставки она заключала с ООО «Вариант», подписывала его ФИО1. Инициатором приобретения шкафа выступала ФИО1. которая сказала, что шкаф находится на складе в 

<

адрес> и может быть поставлен в течение 3-4 дней (т. 1 л.д. 158-159, т. 6 л.д. 78-80).

Данные показания потерпевшая ФИО8 №6 полностью подтвердила, уточнив исковые требования в 32500 рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО8 №1 следует, что августе 2018 года в сети «Интернет», на сайте бесплатных объявлений она увидела объявление о продаже двухъярусной кровати «Гранада». Списавшись по данному объявлению, ей пояснили, что фирма находится в 

<

адрес>. Срок изготовления продукции составляет 3 недели, после чего кровать поставят в 

<

адрес>, была озвучена предоплата 70 процентов. Далее ей посредством смс - сообщения, был предоставлен номер телефона, позвонив по которому она общалась с девушкой, которая представилась «ФИО23», в дальнейшем ей стало известно, что ее зовут ФИО1, с которой она обсудила полную стоимость кровати с учетом покупки к ней двух матрасов, которая составила 29550 рублей. Также ФИО1 пояснила, что необходимо внести предоплату в сумме 21000 рублей на номер счета, который предоставит ФИО1, а именно №, открытый на имя ФИО1 и принадлежит именно ей. В ходе общения по телефону, она сообщила ФИО1 адрес электронной почты, на которую ДД.ММ.ГГГГ поступил договор без номера с ООО «Вариант» на изготовление и доставку товара на сумму 29550 рублей, а именно кровать, стоимостью 21 850 рублей, матрас «Лайт», стоимостью 3200 рублей, матрас «Лайт» стоимостью 4500 рублей, а также номер карты «Сбербанк», на которую необходимо перевести предоплату в сумме 21 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела 21000 рублей на номер карты представленной ФИО1, после чего на протяжении нескольких месяцев, в ходе телефонных разговоров ФИО1 намеренно вводила ее в заблуждении, на вопросы по поставке кровати и матрасов ФИО1 поясняла, что мебель изготовлена и отправлена в 

<

адрес>, но по пути следования была утеряна деталь и поэтому продукция была отозвана назад. В ходе следующих телефонных разговоров ФИО1 пояснила, что мебель находится в 

<

адрес> и ждет отправку в 

<

адрес>. Последней версией ФИО1 было то, что мебель прибыла в 

<

адрес>, она ей перезвонит и уточнит нахождение заказа, который она сможет забрать. Однако звонка от ФИО1 она не дождалась, в последующем ФИО1 перестала отвечать на звонки. Позже ей стало известно, что ООО «Вариант» свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, не осуществляет. Предложений о возвращении денежных средств от ФИО1 не поступало, заказ получен не был. Причиненный ущерб в сумме 21000 рублей является значительным, так как доход семьи составлял 21000 рублей, она находилась в декретном отпуске, имела кредитные обязательства. (т. 3 л.д. 62-65).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО8 №7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Вариант» в лице ФИО1 был заключен договор поставки № на поставку мебельного комплекта «Соня», состоящего из детской кровати, шкафа-пенала, комода, матраса, общей стоимостью 52500 рублей. Подпись в договоре поставила ФИО1. В этот же день он внес предоплату в размере 25000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, он внес оставшуюся сумму в размере 27286 рублей. ФИО1 пояснила, что мебель поставят в течение 21 рабочего дня, выдала ему товарный чек квитанцию к приходному кассовому ордеру. ДД.ММ.ГГГГ он ждал доставки мебели, ему позвонила ФИО1 и спросила грузовой у них лифт или нет. Мебель в тот день так и не поставили. Он звонил ФИО1, она говорила, что мебель доставят через два дня, но мебель так и не поставили. Он звонил ФИО1, она сказала, что их офис переехал в ТЦ «Гудвин», но там он ее также не застал. Ему причинен ущерб в сумме 52286 рублей, который является для него значительным, так как поставил в тяжелое жизненное положение. (т. 1 л.д. 117-118, т. 2 л.д. 174-175, т. 6 л.д. 22-23).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО8 №21 следует, что в ноябре 2018 года в сети «Интернет» она нашла объявление о продаже косметической кушетки. Был указан номер телефона 

<

***> и стоимость кушетки – 13300 рублей. В социальной сети контактное лицо было указано, как «Оксана». «Оксана» в социальной сети скинули ей спецификацию кушетки, в котором была указана организация «Вариант», а также еще один контактный телефон: №. ДД.ММ.ГГГГ ее супруг – ФИО5 через приложение «Сбербанк Онлайн» со своей карты перевел 13300 рублей на номер банковской карты, указанный «Оксаной». При этом перевод денежных средств был осуществлен на имя ФИО1 Ж. на карту №. Позднее она интересовалась у «Оксаны» по поводу доставки кушетки, но «Оксана» пояснила, что не отвечает за доставку. Она посмотрела отзывы в «Интернете» по компании, отзывы были отрицательные. Они с супругом поехали по адресам, указанным в договоре спецификации, но такой компании не было. В результате мошеннических действий ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 13300 рублей, так как доход ее семьи составляет 70000 рублей, на иждивении малолетний ребенок, имеются кредитные обязательства. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту поступили денежные средства в размере 13300 рублей, отправителем указана ФИО1 Ж., в графе назначение платежа было указано – возмещение ущерба. Исковых требований не имеет. (т. 8 л.д. 41-43, 138-140).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО8 №2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он в ТЦ «Евразия» в отделе мебели ООО «Вариант» с продавцом ФИО1, которую он опознал, заключил договор поставки на два ортопедических матраса, стоимостью 10500 рублей и доставка 300 рублей. Был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Позднее он заметил, что в договоре стоит подпись ФИО27, хотя в салоне была только ФИО1. Он внес предоплату в размере 10000 рублей, матрасы должны были поставить в течение 6 дней. В оговоренный срок матрасы поставлены не были. Он дозвонился до ФИО1, которая пояснила, что переехала в другой магазин и ей необходимо разобраться с документами, а затем она доставит матрасы. Они подождали еще неделю и ДД.ММ.ГГГГ обратились в полицию. Ущерб в размере 10000 рублей является для него значительным. ДД.ММ.ГГГГ его супруге на счет пришли денежные средства в размере 5000 рублей в возмещение ущерба (т. 1 л.д. 220-221, 225-227, т. 2 л.д. 197-198).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО8 №20 следует, что ДД.ММ.ГГГГ с целью приобретения матраса они с супругой приехали в ТЦ «Евразия». В одном из отделов по продаже мебели его встретила девушка, представилась «ФИО23» и предложила приобрести у них матрас и наматрасник. Она пояснила, что данный товар имеется в наличии у них на складе, и он согласился его приобрести. После чего между ООО «Вариант» и ним был заключен договор поставки № на поставку матраса стоимостью 9 300 рублей, и наматрасника стоимостью 1 870 рублей, срок поставки указан в договоре ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма приобретенного имущества составила 11 170 рублей. Он через терминал с карты супруги оплатил полную стоимость товара в сумме 11 170 рублей. При нем ФИО1 подписала договор поставки и покупки данной мебели, после чего ему выдала квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ его супруга позвонила по телефону указанному в договоре, ей на телефонный звонок ответила ФИО1 и пояснила что матрас еще не готов к отгрузке. ДД.ММ.ГГГГ он снова звонил ФИО1, она опять ссылалась на какие-то технические проблемы и снова не отгрузила товар. После чего периодически он созванивался с ФИО1, но она под различными предлогами отказывалась поставлять матрасы, откладывала доставку. До ДД.ММ.ГГГГ ему товар поставлен не был, после чего он решил съездить в торговый центр «Евразия», но там отдела уже не было. Также через сеть «Интернет» по отзывам к организации ООО «Вариант» он узнал, что он является не единственным потерпевшим по данной организации, после чего он написал заявление в полицию. Ущерб в сумме 11 170 рублей, для него является значительным. Просит помочь в возвращении денежных средств и привлечь к уголовной ответственности виновных. (т.3 л.д. 31-33).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31 следует, что с 2017 года по настоящее время он работает директором в ООО «Евразия», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит контроль за деятельностью ТЦ «Евразия», подписание договоров, работа с арендаторами. Примерно в июне 2018 года к нему в ТЦ «Евразия» пришла ФИО1 и ФИО27 и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Вариант» и ООО «Евразия» был заключен договор аренды нежилого помещения № Е -179 от ДД.ММ.ГГГГ. От ООО «Вариант» выступал ФИО27, в ТЦ «Евразия» для ООО «Вариант» была открыта торговая точка по продаже мебели на 4 этаже торгового центра. Также на имя ФИО1 был выдан пропуск на проход и нахождение на точке, ФИО1 выступала как продавец. По данному пропуску ФИО1 должна была приходить, открывать и закрывать точку. После составления договора аренды, договор был передан ФИО6, которая увезла договор на подпись ФИО27, после чего вернула договор ему уже подписанным ФИО27 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществляла свою деятельность. Позже договор с ООО «Вариант» был расторгнут, так как у них возникли долги по оплате аренды помещений, впоследствии ООО «Вариант» всю мебель вывезли и долг перед ними погасили, претензий к ним не имеет. В ноябре 2018 года к ним стали обращаться граждане и покупатели, которые стали спрашивать про ООО «Вариант», он тем пояснял, что ООО «Вариант» более в их торговом центре не осуществляют свою деятельность. Помимо ФИО1, он видел молодого человека и девушку на торговой точке ООО «Вариант», данные которых ему неизвестны. Кто заключал договоры с клиентами он не видел, скорее всего ФИО1, так как на торговой точке находилась только ФИО1 ФИО27 на торговой точке не работал. Оплата аренды поступала на расчетный счет ООО «Евразия». С ноября 2018 года он ФИО1 не видел (т. 4 л.д. 35-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО32 следует, что с 2017 года, он работал в управляющей компании ООО «УК-56», в должности руководителя отдела договоров. В его должностные обязанности входило заключение договоров аренды, контроль за оплатой по договорам аренды. Рабочее место находилось в торговом центре «Чкаловский» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 34. ДД.ММ.ГГГГ в лице исполнительного директора ООО «Евразия» ФИО31 был заключен договор аренды № Е-179 с ООО «Вариант» на предоставление торговой площади в ТЦ «Евразия» в 

<

адрес>. От ООО «Вариант» в договоре был указан генеральный директор ФИО27 Про ООО «Вариант» точно не может сказать, но скорее всего у данного Общества была задолженность по оплате, данную информацию он сообщил ФИО31, который должен был принимать одно из двух решений по организации: расторгнуть договор, или закрыть отдел, то есть ограничить доступ до погашения задолженности. С ООО «Вариант» скорее всего договор аренды был расторгнут досрочно, так как заключается на год, а именно ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут договор аренды. Следователем ему была предъявлена фотография из системы «Портрет» ФИО27, на что он пояснил, что никогда данного человека не видел, данный мужчина ему не знаком, также предъявлена фотография ФИО1, ее видел в торговом центре «Евразия» (т. 4 л.д. 38-40).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО33 следует, что в 

<

адрес> находится филиал ООО «МебельСон» со складом по отгрузке мебели. Основной вид деятельности оптовая торговля корпусной мебелью. Кто является директором, он не знает. Центральный офис расположен в 

<

адрес>. Имеется ли представительство в 

<

адрес>, ему не известно. Отгрузка с их склада осуществляется только от фабрики «Мебельсон». ООО «Мебельсон» никогда не заключало отгрузку товара и договоры с ООО «Вариант» в лице ФИО1 и ФИО27 По представленному изображению из системы «портрет» ФИО1 ФИО27 не опознал, ранее их не видел. Знает, что в 2017 году ООО «Мебельсон» заключало договор с ООО «Алтын» (т. 4 л.д. 73-75).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34 следует, что у ООО «Гармония» есть филиал, расположенный в 

<

адрес>. Основной вид деятельности оптовая торговля корпусной мебелью. Директором организации является ФИО35, центральный офис расположен в 

<

адрес>. В 

<

адрес> представительств нет. ООО «Гармония» осуществляет реализацию продукции непосредственно от самой мебельной фабрики «Риннер». ООО «Гармония» никогда не заключало договоров на поставку мебели, а также других товаров с ООО «Вариант» в лице ФИО1 или ФИО27 По представленному изображению из системы «Портрет» никого не опознает, никогда не видел. В лице ФИО1 и ФИО27 заключался договор на поставку мебели между ООО «Гармония» и ООО «Алтын» - договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключался один раз. Все договорные обязательства по нему выполнены, претензий нет. Сотрудничество с ООО «Алтын» осуществлялось до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Гармония» не осуществляло никаких оплат, поставок с ООО «Вариант». Весной 2018 года к ним на склад обращались граждане, их данные не помнит, с претензией в их адрес, что они якобы не осуществляют отгрузку мебели по заключенным договорам с ООО «Алтын». Им было разъяснено, что товар, который им якобы не был поставлен по вине ООО «Гармония» всегда имеется на складе в наличии, и все поставки осуществлялись в срок без задержек. Отгрузка могла задержаться только по одной причине, если не была внесена предоплата за товар, либо ООО «Алтын» сами не забирали товар со склада. Отгрузка мебели осуществлялась в адрес ООО «Алтын» транспортом предоставленным покупателем и по доверенности (т. 4 л.д. 76-78). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО36 следует, что торговый дом «Море мебели» является товарным знаком ООО «Гора мебели». ООО «Гора Мебели» заключало договоры поставок с ООО «Алтын». В 2017 году заключался договор поставки мебели с ООО «Алтын». С ООО «Вариант» никаких договорных отношений не заключалось, в лице ФИО1 и ФИО27 Представительств ООО «Гора Мебели» в 

<

адрес> не имеет. Никаких оплат и поставок в адрес ООО «Вариант» ООО «Гора мебели» не осуществляло. ООО «Гора Мебели» выполнило все договорные обязательства передООО «Алтын» в 2017 году. Работа с ООО «Алтын» осуществлялась в основном только по предварительной оплате заказа. Изначально работа велась с ООО «Алтын» на поставку товара с отсроченным платежом. ООО «Алтын» не вернуло оригинал договора с ООО «Гора мебели». Сотрудничество с ООО «Алтын» прекратилось, так как от них перестали поступать заявки на поставку мебели. Доставку ООО «Алтын» осуществляли сами, ООО «Гора Мебели» доставкой не занимается. Последний раз товар в адрес ООО «Алтын» был отгружен в апреле 2018 года (т. 4 л.д. 122-124).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО37 следует, что ООО «Фаворит» осуществляет свою деятельность по сервисному обслуживанию организационной техники. Никаких представительств по территории России у ООО «Фаворит» нет. С ООО «Вариант» либо с ООО «Алтын» договоров никогда не заключалось, оплата от тех не поступала, услуги указанным организациям не оказывались. ООО «Фаворит» осуществляет свою деятельность в 

<

адрес> (т. 4 л.д. 133-135).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО38 следует, что она работает в ООО «Первый Мебельный», в должности менеджера по продажам с 2013 года. Главный офис расположен по адресу: 

<

адрес>, и на территории данной базы также находятся производственные цеха. Деятельность направлена на производство мебели, матрасов и комплектующих к ним. Впервые отношения с ООО «Алтын» возникли ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор поставки. Все договорные отношения с их организацией вела только ФИО1, которую она видела несколько раз. После составления договора в 2-х экземплярах, один взяла себе ФИО1, в нем как директор расписался ФИО27 и стояла печать ООО «Алтын». После чего, согласно данному договору, началась работа, примерно с января 2017 года. Расчет ООО «Алтын» осуществляло как наличными, так и безналичным расчетом, оплата происходила несвоевременно. ФИО1 заказывала мебель, матрасы, но денежные средства отдавала не полностью, в результате накопился долг в сумме 363250 рублей. Сама ФИО1 не приезжала за своими заказами, приезжали водители по доверенности. Все переговоры с ФИО1 велись по телефону. После невыплат по договорам поставки была проведена сверка взаиморасчетов по ООО «Алтын» и было подано заявление в суд по взысканию, вынесено решение о выплате долга. ФИО27 она никогда не видела, все дела вела ФИО1 С ООО «Вариант» они также работали. Последняя оплата по ООО «Алтын» («ООО «Вариант») была в мае 2018 года суммами по 2000 рублей, всего 2 оплаты. ФИО1 они уведомили о сумме долга, но та оплачивает маленькими суммами (т. 4 л.д. 223-225).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО39 следует, что он работает в должности директора филиала ООО «ПЭК», расположенного по адресу 

<

адрес>, по которому расположены и административные офисы и производственно–упаковочные цеха. Их организация занимается только грузоперевозками, по всей России. Главный офис компании расположен в 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит контроль над деятельностью филиала. В конце ноября 2018 года к ним в компанию обратилась ФИО1, сдала груз, который необходимо было направить в 

<

адрес> ХМАО. Данный груз был принят и упакован их компанией. При упаковке груз был сфотографирован, фотографии хранятся в базе. Данный груз был направлен в 

<

адрес>, после чего в компанию позвонила ФИО1 и попросила приостановить отправку груза и перенаправить его в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила груз в 

<

адрес>, перенаправив его из 

<

адрес>. Никаких договоров на отправку груза он с ФИО1 не заключал, для всех физических лиц имеются только договора оферты при отправке груза. Непосредственно с ООО «Алтын» и ООО «Вариант» они не заключали никаких договоров (т. 4 л.д. 236-238).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО40 следует, что он работал директором по развитию у ИП ФИО7 - ООО «Техно Мебель». Ранее он являлся представителем данной организации с ноября 2014 по декабрь 2019 года. С ООО «Алтын», а также ООО «Вариант» их организация никаких договоров не заключала. Деятельность ИП ФИО7 направлена на поставку корпусной мебели. По представленному изображению по системе «Портрет» никого не опознает, ранее не видел. ФИО1 он не знает, созванивался с ней по телефону. От ООО «Вариант» в 2018 году приезжал представитель, водитель и приобретал за наличные денежные средства мебель, на разные суммы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Никаких долговых обязательств у них перед ООО «Алтын» или ООО «Вариант» нет (т. 4 л.д. 239-240).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО2 следует, что он проживает совместно с супругой ФИО8 №19, он передал ей банковскую карту № для оплаты различных покупок. В настоящее время данная карта у него заблокирована, в связи с истечение срока действия карты, данную банковскую карту он получал в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 36-37).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО41 следует, что она проживает совместно с супругом ФИО8 №7 Она передала ему свою банковскую карту № открытую в ПАО Сбербанк (т. 6 л.д. 18-20).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО5 следует, что он проживает совместно с супругой ФИО8 №21 У него в пользовании имеется банковская карта ПАО Сбербанк №. ДД.ММ.ГГГГ, супруга попросила его оплатить с банковской карты через «Сбербанк онлайн» покупку, а именно косметологическую кушетку стоимостью 13 300 рублей. Он перевел на счет №, который указала супруга, денежные средства в сумме 13 300 рублей. В декабре 2018 года он позвонил по телефону 

<

***> и 89323321788, которые были указаны в объявлении о продаже кушетки, ответила женщина и сказала, что у них проблемы с менеджером, что кушетка будет через два дня, но кушетка не поступила. Тогда они с супругой поехали по двум указанным в 

<

адрес> адресам, где должна была находиться организация ООО «Вариант», у которой супруга приобрела косметологическую кушетку, а именно ТЦ «Евразия», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 56, и 

<

адрес>, ул.1905 года, 18, но по указанным адресам организации ООО «Вариант» не было. Супруга написала в «Вконтакте» что пойдет в правоохранительные органы, после чего с ней связалась женщина и попросила подождать, что нам вернут денежные средства, но по настоящее время денежные средства не возвращены, кушетку они не получили (т. 8 л.д. 68-69).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО42 следует, что он работает директором в ООО «Первый мебельный», их организация занимается производством корпусной мебели, офис находится по адресу: 

<

адрес>. В августе 2016 года к ним в офис приехала девушка, представилась как ФИО1, представитель ООО «Алтын» и сообщила, что их организация желает сотрудничать с их организацией по приобретению мебели. Они обговорили условия и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Алтын» и их организацией был заключен договор поставки. Работали они с данной организацией до марта 2018 года, за товаром к ним приезжал водитель ООО «Алтын», по документам ООО «Алтын» директором являлся ФИО27, но с ним он не разговаривал и не видел, все общение происходило через ФИО1 За весь период работы с ООО «Алтын» и с ФИО1 они остались должны их организации 382 570 рублей 45 копеек. Он ездил в начале мая 2018 года в 

<

адрес>, в ТЦ «Магнат», так как ФИО1 говорила, что открыла там торговую точку и продает мебель. По приезду он нашел ФИО1, она сказала, что сменила телефон, пообещала погасить долг. За весь период работы с ФИО1 она вносила денежные средства за мебель либо в наличной форме, либо переводила на банковскую карту№ ПАО Сбербанк. В двадцатых числах 2018 года на карту поступили денежные средства от ФИО1 в сумме 13 100 рублей, данную сумму он снял и внес в кассу их организации ДД.ММ.ГГГГ, как оплату за товар. В июне 2018 года ООО «Алтын» было реорганизовано в ООО «Вариант». В декабре 2018 года к нему приезжал следователь из следственного комитета 

<

адрес>, так как у них в производстве находится уголовное дело в отношении ФИО1, которая обманула многих людей и должна им более 1 500 000 рублей. Последний раз ему денежные средства от ФИО1 поступили в ноябре 2018 года (т. 8 л.д. 70-72).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 №12 следует, что он в период с конца 2017 года по весну 2018 года, оказывал транспортные услуги по перевозке мебели, по доверенности от ООО «Алтын», при этом он не был официально трудоустроен, а осуществлял перевозку на личном транспорте по необходимости. Доверенность ему была выдана от ООО «Алтын», кем она была подписана, он не знает, на руки доверенность он получал от руководителя женщины ФИО23, точных ее данных не помнит, ее номера телефона у него нет. Сколько рейсов он делал для ООО «Алтын», не помнит, куда возил товар, вроде бы мебель, он не помнит. За каждый рейс ему платили наличными денежными средствами в день разгрузки. ООО «Вариант ему не знакомо. В 2017-2018 годах он был трудоустроен в ООО «Атмосфера», организация занималась оказанием транспортных услуг, для чего ему был выдан автомобиль, в данной организации он был трудоустроен неофициально. На вопрос следователя знакомо ли ему ООО «Вариант», ООО «Алтын» пояснил, что да, данные организации ему знакомы, ООО «Атмосфера» какое-то время оказывало по доверенности ООО «Алтын», транспортные услуги для ООО «Вариант», по перевозке мебели. Руководителем данной организации была ФИО1 Откуда и куда он возил мебель он уже не помнит, так как прошло достаточно много времени с момента событий, сколько всего рейсов им было сделано он не помнит, было мало. Кем ему была выдана доверенность, он не помнит (т. 8 л.д. 245-246).

Объективно вина подсудимой ФИО1 подтверждается: 

- заявлением о преступлении от ФИО8 №7, в котором он сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении него хищении денежных средств в сумме 52 286 рублей (т. 1 л.д. 12);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №13, в котором она сообщает о совершенном в ноябре 2018 года в отношении нее хищении денежных средств в сумме 17 800 рублей (т.1 л.д.18);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №15, в котором он сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении него хищении денежных средств в сумме 22 700 рублей (т.1 л.д. 24);

- копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №15 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 22 700 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 1 л.д. 28-30);

- копией кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу 20158761 с карты ****1654 на сумму 22 700 рублей (т. 1 л.д. 31); 

- заявлением о преступлении от ФИО8 №18, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 10 100 рублей (т. 1 л.д. 34);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №14, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 68 466 рублей (т. 1 л.д. 39);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №5, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 22 087 рублей (т.1 л.д.42);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №3, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 35 000 рублей (т.1 л.д. 46);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №6, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 40 000 рублей (т. 1 л.д. 49);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №16, в котором он сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении него хищении денежных средств в сумме 39 000 рублей (т. 1 л.д. 53-54);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №19, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 20 000 рублей (т.1 л.д. 83-84);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №17, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 25 000 рублей (т. 1 л.д. 177);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №8, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 85 000 рублей (т.1 л.д. 191);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №2, в котором он сообщает о совершенном в ноябре 2018 года в отношении него хищении денежных средств в сумме 10 000 рублей (т. 1 л.д. 214);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №1, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 21 000 рублей (т.1 л.д.230);

- копией выписки, предоставленной потерпевшей ФИО8 №1, согласно которой владелец счета 4276****1259, открытого в ПАО «Сбербанк», ФИО8 №1 ДД.ММ.ГГГГ осуществила операцию по перечислению денежных средств в сумме 21 000 рублей на карту 4279****4961, владельцем которой является ФИО1 (т.1 л.д.237);

- копией скрин-шота, на котором отображены реквизиты банковской карты ****1259, согласно которым владельцем является ФИО8 №1 (т. 1 л.д. 238);

- копией фотографии, согласно которой, владельцем изображенной банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером № является OLGA TIR (т. 1 л.д. 239);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №4, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме 20 000 рублей (т. 2 л.д. 3-6)

- заявлением о преступлении от ФИО8 №9, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее хищении денежных средств в сумме (т. 2 л.д. 24);

- доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Вариант» в лице генерального директора ФИО27, уполномочивает ФИО1 от имени Общества: подписывать договоры купли-продажи, аренды, товарно-транспортные накладные, бухгалтерские документы, счета на оплату, накладные и иные документы, а также осуществлять все действия связанные с хозяйственной деятельностью ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 64);

- ответом ООО «Диа Мебель» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между данным Обществом и ООО «Вариант» договоры не заключались, сотрудничество не осуществлялось (т. 2 л.д. 76);

- ответом ООО «Компания Метта» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, между данным Обществом и ООО «Вариант» договор не заключался, сотрудничество не осуществлялось (т. 2 л.д. 78); 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО8 №10, в котором он сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении него преступлении (т. 2 л.д. 86);

- выпиской по расчетному счету ФИО8 №10, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлена операция «расход» в сумме 14 500 рублей в адресVariant, оплата товаров и услуг (т. 2 л.д. 97);

- заявлением о преступлении от ФИО8 №20, в котором он сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении него хищении денежных средств в сумме 11 170 рублей (т. 2 л.д. 103, 104-105);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №18 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате по терминалу (т. 2 л.д. 130-133); 

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 20 200 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 134-136);

- копией кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу с карты ****1935 на сумму 10 100 рублей (т. 2 л.д. 138); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №11, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 140-143);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №11 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 38 080 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 144-146);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №11 приняты денежные средства в сумме 30 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 147);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №5, изъята спецификация к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор банка АО «Тинькофф Банк», квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 151-153);

- спецификацией к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой исполнитель ООО «Вариант» поставляет в адрес ФИО8 №5 товар на сумму 23 250 рублей (т. 2 л.д. 154);

- кредитным потребительским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного АО «Тинькофф Банк» с ФИО8 №5 на сумму 16 087 рублей 50 копеек, согласно которому заявитель просит перечислить денежные средства в сумме 16 087 рублей 50 копеек предприятию ООО «Вариант» в счет оплаты товара (т. 2 л.д. 155-157);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №5 приняты денежные средства в сумме 6 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 158);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №6, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 162-166);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №6 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 47 875 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 167-169);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №6 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 14 850 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 170-172);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №6 приняты денежные средства в сумме 10 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки (т. 2 л.д. 173);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №6 приняты денежные средства в сумме 30 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 173);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО8 №7, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек оплаты по терминалу от ДД.ММ.ГГГГ на 25 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 177-179);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №7 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 52 500 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 181-183);

- кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу с карты ****2439 на сумму 25 000 рублей (т. 2 л.д. 184); 

- квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО8 №7 27 286 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 184);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО8 №3 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 188-191);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №3 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 48 570 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 192-194);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №3 приняты денежные средства в сумме 35 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 195);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО8 №2 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 200-203);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №2 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 10 500 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 204-206);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №2 приняты денежные средства в сумме 10 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 207);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего ФИО8 №16, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек оплаты по терминалу от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 211-214);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО43 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 50 500 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 215-217);

- кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу с карты ****5930 на сумму 39 000 рублей (т. 2 л.д. 218); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №19 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате по терминалу от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей (т. 2 л.д. 247-249);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №19 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 24 950 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 2 л.д. 250-252);

- кассовым чеком от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу с карты ****8729 на сумму 22 000 рублей (т. 2 л.д. 252); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №9, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, два чека об оплате по терминалу от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500 рублей и 30 000 рублей, выписка (чек) об оплате через «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 900 рублей (т. 3 л.д. 6-9);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №9 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 45 850 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 10-11);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №9 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 4 000 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 12-13);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №9 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 9 200 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 14-15);

- кассовыми чеками от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно которым произведена оплата по терминалу с карты ****8220 на сумму 30 000 рублей, с карты ****0078 на сумму 6 500 рублей (т. 3 л.д. 16);

- скрин-шотом чека по операции, на котором запечатлена операция по переводу денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с банковской карты ****6599 на банковскую карту ****4961, получатель ФИО1 Ж. перечислены денежные средства в сумме 3 900 рублей (т.2 л.д.17);

- скрин-шотами чеков по операциям, на которых запечатлены операции по переводам денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на банковскую карту ****6599 перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей и 3 900 рублей (т.3 л.д. 18-19); 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО8 №20, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате по терминалу от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 170 рублей (т. 3 л.д. 37-39);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №20 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 11 170 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 40-42);

- копией кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу 20158761 с карты ****2752 на сумму 11 170 рублей (т. 3 л.д. 43); 

- копией скрин-шота, на котором запечатлена переписка с технической поддержкой банка КБ «Русский ипотечный банк», с указанием номера лицевого счета 40№ (т. 3 л.д. 44);

- копией решения мирового судьи судебного участка № Мотовилихинского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о взыскании с ООО «Вариант» в пользу ФИО8 №20 денежных средств в общей сумме 29 609 рублей (т. 3 л.д. 46-47);

- копией договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО8 №1 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 29 550 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 67-69);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №8 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 89-91);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №8 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 128 900 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 92-94);

- актом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в адрес ФИО8 №8 поставлен товар на сумму 38 900 рублей, в графе «исполнитель» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант», в графе «покупатель» подпись без расшифровки (т. 3 л.д. 96);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №8 принято 85 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 97);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №13, изъят договор поставки, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 99-101);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №13 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 17 800 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 102-104);

- товарным чеком 3 от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ООО «Вариант», согласно которому осуществлена доплата за кровать в сумме 9 200 рублей, подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 105);

- товарным чеком 2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданным ООО «Вариант», согласно которому осуществлена оплата по договору № в сумме 8 600 рублей, подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 106);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО8 №4 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 000 рублей. (т.3 л.д. 108-110);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО8 №4 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 28 400 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 111-113);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО8 №4 приняты денежные средства в сумме 20 000 рублей, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки (т. 3 л.д. 114);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО8 №10, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате по терминалу от ДД.ММ.ГГГГ на 14 500 рублей (т. 3 л.д. 116-118);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО44 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 20 600 рублей. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 119-121);

- копией кассового чека от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена оплата по терминалу с карты ****0611 на сумму 14 500 рублей (т. 3 л.д. 122); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 001 от ДД.ММ.ГГГГ, на оплату «Сбербанк» через терминал 20158761; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к проходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к проходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; чек 01 от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 128-135, 139, 140);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны и приобщены к уголовному делу документы, истребованные у потерпевших (т.3 л.д. 136-138);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи в договорах поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО8 №6), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО8 №6), № от ДД.ММ.ГГГГ (2 экземпляра потерпевшая ФИО8 №9), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО8 №9), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО8 №7), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО8 №3), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевший ФИО8 №16), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО8 №19), № от ДД.ММ.ГГГГ (потерпевшая ФИО8 №8), в графе «поставщик» выполнены ФИО1 (т. 3 л.д. 193-201);

- сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО «Вариант», согласно которым у Общества в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет 40№, являющийся действующим по настоящее время (т. 3 л.д. 211);

- копией устава ООО «Вариант», согласно которому Общество имеет полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Алтын», сокращенное фирменное наименование ООО «Вариант», место нахождения 

<

адрес>. Цель создания Общества получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами (т. 3 л.д. 212-220);

- копией устава ООО «Алтын», согласно которому Общество имеет полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Алтын», сокращенное фирменное наименование ООО «Алтын», место нахождения 

<

адрес>. Цель создания Общества получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами (т. 3 л.д. 221-229);

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № Р11001), согласно которому создается ООО «Алтын», учредителем является ФИО27 с долей уставного капитала 100% в размере 10 000 рублей, место нахождения Общества: 

<

адрес>, ул. 1905 года, 18 (т. 3 л.д. 230-240);

- копией решения единственного учредителя ООО «Алтын» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 принял решение о создании ООО «Алтын», определив местонахождение Общества по адресу: 

<

адрес>, ул. 1905 года, 18, утвердив Устав Общества, возложил обязанности генерального директора на ФИО27 (т. 3 л.д. 241);

- ответом налогового органа, согласно которому ФИО1 являлась руководителем юридических лиц ООО «Парта» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ООО «Вариант» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (т. 3 л.д. 246);

- сведениями о работодателе ФИО1 за 2017-2018 года, согласно которым в налоговый орган на ФИО1 осуществлялись отчисления от ООО «Вариант» (т. 3 л.д. 247);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Вариант» ОГРН 

<

***>, согласно которой дата регистрации Общества ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и руководителем является ФИО27, основной вид деятельности – торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (т. 3 л.д. 248-249);

- выпиской из ЕГРЮЛ на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Парта» ОГРН 

<

***>, согласно которой дата регистрации Общества – ДД.ММ.ГГГГ, учредителем и руководителем является ФИО1, основной вид деятельности – торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. ДД.ММ.ГГГГ деятельность Общества прекращена (т. 3 л.д. 250-251);

- выпиской по расчетному счету ООО «Вариант» №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 54 866 рублей 50 копеек от АО «Тинькофф Банк» с назначением платежа «перевод средств в оплату товара/услуг по клиенту ФИО8 №14 за ДД.ММ.ГГГГ» (т. 4 л.д. 15-21);

- выписками по расчетному счету ООО «Вариант», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 38 298 рублей + комиссия 702 рубля с назначением платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам», ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 24 550 рублей + комиссия 450 рублей с назначением платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам» (т. 4 л.д. 15-21);

- выписками по расчетному счету ООО «Вариант», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 19 640 рублей+ комиссия 360 рублей с назначением платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам», ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 29 460 рублей+ комиссия 540 рублей с назначением платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам», ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 22 291 рубль 40 копеек + комиссия 408 рублей 60 копеек с назначением платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам» (т. 4 л.д. 15-21);

- выписками по расчетному счету ООО «Вариант», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 16 087 рублей 50 копеек от АО «Тинькофф Банк» с назначением платежа «перевод средств в оплату товара/услуг по клиенту ФИО8 №5 за ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 9 918 рублей 20 копеек + комиссия 181 рубль 80 копеек с назначением платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам» (т. 4 л.д. 15-21);

- выпиской по расчетному счету ООО «Вариант», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет поступают денежные средства в сумме 14 239 рублей+ комиссия 261 рубль с назначение платежа «оплата товаров и услуг по банковским картам» (т. 4 л.д. 15-21);

- выпиской по карте №, согласно которой на данный расчетный счет поступают денежные средства (т. 4 л.д. 25-28);

- отчетами по операциям терминала № ООО «Вариант», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 14 500 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 10 100 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 39 000 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 25 000 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 20 000 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 30 000 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 6 500 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 22 700 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ прошла оплата банковской картой № в сумме 11 170 рублей, дата расчета ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 34);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ТЦ «Евразия» по 

<

адрес> изъят договор аренды № Е-179 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему (т. 4 л.д. 49-70);

- ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта №, имеет счет №, открытый на имя ФИО1 (т. 4 л.д. 140);

- решением единственного участника ООО «Алтын» от ДД.ММ.ГГГГ №(т. 4 л.д. 117);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены выписка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, СД-диск с информацией о движении денежных средств по банковской карте ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 136-138);

- выпиской по банковской карте № (номер счета 40№), открытой в ПАО «Сбербанк», владельцем счета является ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 21 000 рублей с банковской карты 4276****1259 от ФИО8 №1, ДД.ММ.ГГГГ поступают денежные средства в сумме 3 900 рублей с банковской карты 4276****6599 от ФИО8 №9 (т. 4 л.д. 143-155);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка ПАО «Сбербанк России» по ООО «Вариант» с диском (т.4 л.д. 159-162);

- ответом ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта №, имеет счет №, открытый на имя ФИО2, банковская карта №, имеет счет №, открытый на имя ФИО8 №9, банковская карта №, имеет счет №, открытый на имя ФИО8 №15, банковская карта №, имеет счет №, открытый на имя ФИО3 (т. 4 л.д. 191);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО45 изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей (т. 4 л.д. 206-207);

- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ФИО28 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель на общую сумму 25 700 рублей. Поставщик поставляет товар в течение 10-14 рабочих дней. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 4 л.д. 208-209);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО46 приняты денежные средства в сумме 25 000 рублей на основании договор №, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки (т. 4 л.д. 210);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО8 №14, изъят договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор по кредиту (т. 4 л.д. 212-214);

- договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО8 №14 (покупатель) и ООО «Вариант», в лице управляющей ФИО1 (поставщик), действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязуется поставить в адрес покупателя мебель: кровать, комод «Версаль», прикроватная тумба «Версаль», на общую сумму 72 070 рублей. Поставщик поставляет товар в течение 22 рабочих дней. Договор подписан в графе «поставщик» подпись с расшифровкой ФИО1, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 4 л.д. 215-217);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО8 №14 13 600 рублей на основании кредита рассрочки договор, в графе «главный бухгалтер», «кассир» подпись без расшифровки, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 4 л.д. 218);

- кредитным потребительским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным АО «Тинькофф Банк» с ФИО8 №14 на сумму 54 866 рублей 50 копеек, согласно которому заявитель просит денежные средства в сумме 54 866 рублей 50 копеек перечислить предприятию ООО «Алтын» в счет оплаты товара (т. 4 л.д. 219-221);

- досудебной претензией в адрес управляющей ООО «Вариант» ФИО1, согласно которой ФИО8 №14 просит поставить в ее адрес товар, в соответствии с ранее заключенным договором поставки № либо вернуть ей денежные средства. Претензия получена ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «Вариант» (т. 4 л.д. 221а-222);

- справкой ПАО «Сбербанк» согласно которой расчетный счет № открыт в офисе по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 21);

- копией скрин-шота на котором запечатлены реквизиты счета №, открытого в АО КБ «Урал ФД» по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 26);

- копией скрин-шота на котором запечатлены реквизиты счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. (т. 6 л.д. 27-28);

- копией скрин-шотов на которых запечатлены реквизиты номера счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 34-35);

- справкой ПАО «ВТБ», согласно которой расчетный счет №, банковская карта №, обслуживается в офисе: 

<

адрес>. (т. 6 л.д. 42);

- копией скрин-шота на котором запечатлены реквизиты счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 47-47 оборот);

- ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которому на ФИО8 №1, открыт счет №, с банковской картой №, место открытие офис- 5940/008 (т. 7 л.д. 5-11);

- ответом из АО «Тинькофф Банк», согласно которому на имя ФИО8 №16 выпущена кредитная банковская карта с №, в рамках данного договора банковский счет, в том числе лицевой на имя клиента не открывался, на имя ФИО8 №5 открыт кредит на сумму 16 087 рублей 50 копеек, счет № (т. 7 л.д.14-15);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО8 №21, в котором она сообщает о совершенном ДД.ММ.ГГГГ в отношении нее преступлении (т. 8 л.д. 17);

- скрин-шотом приложения «Сбербанк онлайн», согласно которому счет №, открытый на имя ФИО5 в Волго-вятском Банке ПАО Сбербанк, обслуживается по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т. 8 л.д. 20);

- справкой ПАО Сбербанк, подтверждающей списание денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №****0558, открытой на имя ФИО5, на карту №****4961, открытой на имя ФИО1 в сумме 13 300 рублей (т. 8 л.д. 27-28);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО8 №21, изъяты копия чека от ДД.ММ.ГГГГ, копия спецификации к договору от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки (т. 8 л.д. 45-52);

- справкой ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у ФИО1 и ФИО42 открыты банковские карты с указанием их реквизитов (т. 8 л.д. 54);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО42 были изъяты следующие документы: решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки, гарантийное письмо, доверенность, договор поставки, приходный кассовый ордер, скрин-шот с мобильного телефона (т. 8 л.д. 74-85);

- копией договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Первый мебельный» (продавец) и ООО «Алтын» (покупатель), согласно которому продавец обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить товар, производимый и поставляемый продавцом (т. 8 л.д. 89-94);

- копией акта сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Алтын» имеет задолженность в пользу ООО «Первый мебельный» в сумме 363 520 рублей (т. 8 л.д. 95-98);

- протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены СД-диск с выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ФИО1, предоставленной ПАО «Сбербанк»; выписки по операциям на счете ООО «Вариант»; отчет об операциях по терминалу № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре которых установлены операции, имеющие значение для уголовного дела (т. 8 л.д. 247-250);

Исследовав и оценив по делу представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в инкриминируемом деянии. 

К такому выводу суд приходит на основании показаний самой подсудимой ФИО1, а также показаний потерпевших, которые уличили подсудимую ФИО1 в совершении преступления, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пояснили, что в период с августа 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ они, будучи заинтересованными в покупке мебели, заключали с ООО «Вариант» в лице ФИО1, действующей по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры купли-продажи мебели на общую сумму 597 810 руб., при этом потерпевшие в полном объеме выполняли свои обязательства по договорам купли-продажи, оплачивая денежные средства различными способами (наличными денежными средствами, переводом на счет организации или через терминал безналичной оплатой), однако ни в установленный договором срок, ни до настоящего времени они приобретенные предметы мебели не получили, денежные средства им также не вернули.

Вина ФИО1 подтверждается показаниями свидетелей ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО2, ФИО5, ФИО42, ФИО8 №12 

Оснований не доверять вышеизложенным показаниям потерпевших, свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, подтверждаются письменными документами, полученными с соблюдением установленной уголовно-процессуальным законом процедуры, являются достоверными и допустимыми доказательствами. 

Оснований для оговора подсудимой ФИО1 потерпевшими, свидетелями, а также для самооговора в ходе следствия, судом не установлено и стороной защиты не представлено.

Вина ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела. 

Также вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается показаниями самой подсудимой ФИО1, которая вину признала частично, не согласилась с квалификацией содеянного, показала, что ее действия должны быть квалифицированы поэпизодно, то есть в отношении каждого потерпевшего по ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как она совершала хищение в отношении каждого клиента ООО «Вариант», единый умысел у нее отсутствовал, каждый раз она принимала решение о хищении денежных средств, в связи с возникающими новыми сложностями в введении хозяйственной деятельности, в зависимости от ситуации, фактически вину в совершении преступления она не признала. Показала, что действительно, путем заключения с потерпевшими от имени ООО «Вариант» договоров поставки мебели она понимала, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства, поскольку на тот момент в ООО «Вариант» прибыли не было, но она надеялась, что в дальнейшем сможет осуществить поставку по договорам и исполнить взятые обязательства, признает, что совершила хищение денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «Вариант», так как нуждалась в денежных средствах, в дальнейшем распоряжалась ими по своему усмотрению. ФИО1 не признала совершение преступления в отношении потерпевших ФИО8 №1, ФИО8 №8, ФИО8 №21, ФИО8 №10 

Из показаний подсудимой ФИО1 установлено, что она подавала рекламу в сети-интернет на общих информационных площадках – «Авито», «Юла», страница «ВКонтакте». Часть клиентов осуществляли заказы через интернет, часть клиентов обращались с целью приобретения мебели в торговое помещение в ТЦ «Евразия». Данное обстоятельство свидетельствует о том, что у ФИО1 возник умысел на совершение хищения денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «Вариант» в крупном размере. Подсудимая одним и тем же способом совершала тождественные действия в отношении клиентов, обратившихся за покупкой товара, в короткий промежуток времени в период с августа 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ. Частичное возмещение ущерба потерпевшим, само по себе, не может свидетельствовать об отсутствии у нее умысла на совершение хищения.

Суд критически относится к позиции ФИО1 о том, что в ее действиях отсутствовал единый умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевших, поскольку ее позиция опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами, оценка которым дана выше, и расценивает как линию защиты. 

В ходе судебного следствия нашло свое подтверждение совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Обман, как способ совершения хищения чужого имущества может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах.

ФИО1 сообщала ложные сведения о стадии исполнения заказа и убеждала потерпевших, что сможет поставить в их адрес товар, что не соответствовало действительности, тем самым обманывала потерпевших.

Злоупотребление доверием имеет место в случаях принятия лицом на себя обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, получение физическим лицом, предоплаты за поставку товара.

ФИО1 по доверенности заключала от лица ООО «Вариант» договоры поставки с покупателями, не имея намерений исполнять взятые обязательства.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием совершенное лицом в крупном размере и считает полностью установленной и доказанной вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления, изложенного в описательной части приговора, совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по мнению суда, нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет 597 810 руб.

В судебном заседании государственный обвинитель просил исключить из обвинения подсудимой квалифицирующий признак – «совершенное лицом с использованием своего служебного положения», как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании, поскольку, несмотря на то, что ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного участника ООО «Алтын» (наименование Общества изменено на ООО «Вариант»), обязанности директора возложены на ФИО1, однако соответствующий приказ о назначении на должность директора ФИО1 не издавался. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем и единственным руководителем ООО «Вариант» является ФИО27, дата регистрации Общества – ДД.ММ.ГГГГ, основной вид деятельности – розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку она должным образом мотивирована, основана на законе, положение подсудимой при этом не ухудшается.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает полное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим ФИО8 №1, ФИО47, ФИО8 №20, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим ФИО8 №14, ФИО8 №8, ФИО8 №16, ФИО8 №7, ФИО8 №3, ФИО8 №19, ФИО8 №9, ФИО8 №15, ФИО8 №6, ФИО8 №4, ФИО28, ФИО8 №5, ФИО8 №18, ФИО8 №11, ФИО8 №13, ФИО8 №2, оказание помощи своей больной престарелой матери, состояние здоровья подсудимой, частиное признание вины, раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При определении вида и размера наказания, суд в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 тяжкого преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, указанных в приговоре, и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, состояние ее здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. При этом суд руководствуется правилами, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения подсудимой ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку смягчающие наказание обстоятельства не являются исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления. 

Таким образом суд, приходит к выводу о необходимости назначения наказания ФИО1 в виде лишения свободы, с учетом конкретных обстоятельств дела, характеристики подсудимой, так как менее строгий вид не сможет обеспечить достижение целей уголовного наказания, вместе с тем, считает возможным ее исправление без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, усматривая основания для применения ст. 73 УК РФ. 

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным подсудимой ФИО1 не назначать с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, и ее материального положения.

Гражданские иски потерпевших ФИО8 №10 в размере 14 500 рублей подлежит удовлетворению в полном объеме, ФИО48, ФИО8 №13, ФИО8 №7, ФИО8 №8, ФИО8 №5, ФИО8 №3, ФИО8 №6, ФИО8 №4, ФИО8 №9, ФИО8 №19, ФИО8 №18, ФИО8 №14, ФИО8 №15, ФИО8 №17, ФИО8 №16, ФИО8 №11 подлежат удовлетворению частично, на основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сумм, выплаченных ФИО1 указанным потерпевшим добровольно, а именно в размере ФИО48 – 5000 рублей, ФИО8 №7 – 35 786 рублей, ФИО8 №5 – 10 087 рублей 50 копеек, ФИО8 №6 – 32 500 рублей, ФИО8 №4 – 17 000 рублей, ФИО8 №9 – 26 000 рублей, ФИО8 №19 – 10 000 рублей, ФИО8 №18 – 4 100 рублей, ФИО8 №14 – 54 466 рублей, 50 копеек, ФИО8 №15 – 9 500 рублей, ФИО8 №17 – 18 000 рублей, ФИО8 №16 – 33 000 рублей, ФИО8 №11 – 26 500 рублей, ФИО8 №13 – 11 800 рублей, ФИО8 №8 – 43 100 рублей, ФИО8 №3 – 29 000 рублей, которые подлежат взысканию с подсудимой, поскольку материальный ущерб причинен потерпевшим преступными действиями подсудимой.

Производства по гражданским искам потерпевших ФИО8 №1 в сумме 21 000 рублей, ФИО47 в сумме 13 300 рублей, ФИО8 №20 в сумме 11 170 рублей подлежат прекращению, поскольку ущерб данным потерпевшим возмещен ФИО1 добровольно, в полном объеме. 

Вещественные доказательства договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора ФИО8 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка чека по операциям от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора ФИО8 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по терминалу 20158761 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об Ip адреса, ответ на запрос из «Сбербанк России» по ООО «Вариант», DVD-диск с выпиской по терминалу ООО «Вариант», выписка по операциям ООО «Вариант», отчет о возмещении денежных средств по терминалу в ООО «Вариант», выписка о поступлении денежных средств по терминалу в ООО «Вариант», отчет о возмещении денежных средств ООО «Вариант» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по банковской карте с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с выпиской по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из «Сбербанк России» по счетам оформленным на имя ФИО1, выписка по банковской карте ****7831 на имя ФИО1, выписка по банковской карте **** 4961 на имя ФИО1, выписка по банковским счетам ****1691 и ****7831 на имя ФИО1, находящиеся в деле, являющиеся предметами, которые служат средством для установления обстоятельств уголовного дела, на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации необходимо хранить при деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства и места работы без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно возмещать потерпевшим причиненный преступлением ущерб и ежемесячно предоставлять в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующие подтверждения.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Приговор Калининского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Гражданские иски потерпевших ФИО8 №10 удовлетворить в полном объеме, ФИО8 №2, ФИО8 №13, ФИО8 №7, ФИО8 №8, ФИО8 №5, ФИО8 №3, ФИО8 №6, ФИО8 №4, ФИО8 №9, ФИО8 №19, ФИО8 №18, ФИО8 №14, ФИО8 №15, ФИО8 №17, ФИО8 №16, ФИО8 №11 удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу потерпевших следующие суммы, а именно ФИО8 №10 – 14 500 рублей, ФИО8 №2 – 5000 рублей, ФИО8 №7 – 35 786 рублей, ФИО8 №5 – 10 087 рублей 50 копеек, ФИО8 №6 – 32 500 рублей, ФИО8 №4 – 17 000 рублей, ФИО8 №9 – 26 000 рублей, ФИО8 №19 – 10 000 рублей, ФИО8 №18 – 4 100 рублей, ФИО8 №14 – 54 466 рублей, 50 копеек, ФИО8 №15– 9 500 рублей, ФИО8 №17 – 18 000 рублей, ФИО8 №16 – 33 000 рублей, ФИО8 №11 – 26 500 рублей, ФИО8 №13 – 11 800 рублей, ФИО8 №8 – 43 100 рублей, ФИО8 №3 – 29 000 рублей.

Вещественные доказательства: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора ФИО8 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка чека по операциям от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора ФИО8 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, чек 0001 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка по терминалу 20158761 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения об Ip адреса, ответ на запрос из «Сбербанк России» по ООО «Вариант», DVD-диск с выпиской по терминалу ООО «Вариант», выписка по операциям ООО «Вариант», отчет о возмещении денежных средств по терминалу в ООО «Вариант», выписка о поступлении денежных средств по терминалу в ООО «Вариант», отчет о возмещении денежных средств ООО «Вариант» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, отчет по банковской карте с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с выпиской по счетам, по которым осуществлялось движение денежных средств в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос из «Сбербанк России» по счетам оформленным на имя ФИО1, выписка по банковской карте ****7831 на имя ФИО1, выписка по банковской карте **** 4961 на имя ФИО1, выписка по банковским счетам ****1691 и ****7831 на имя ФИО1 - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Свердловский районный суд 

<

адрес> в течение десяти суток с момента оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

При поступлении представления прокурора или апелляционной жалобы от иных участников судопроизводства, осужденная вправе заявить ходатайство о рассмотрении представления или апелляционной жалобы с ее участием в течение 10 суток с момента получения копии представления или жалобы.

Судья Е.М. Кожевникова