ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сочи 24 июня 2021 года 

Центральный районный суд г.Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Кешелян Д.Г., с участием государственного обвинителя –помощника прокурора Центрального района г. Сочи Васильковой В.Г., подсудимых: ФИО37, его защитника – адвоката фио82, по удостоверению № и ордеру № и защитника Казанджян В.З.; Депельян М.Г. его защитника – адвоката Бурляева М.Ю., по удостоверению № и ордеру №; ФИО84, его защитника – адвоката Коваленко С.В. по удостоверению № и ордеру №; ФИО62, его защитника – адвоката Остапченко М.Д. по удостоверению № и ордеру №, рассмотрев в помещении Центрального районного суда г. Сочи в судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО84, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО62, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО37, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и Депельян М. Г., 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ суд, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО84, ФИО37 и Депельян М.Г. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В неустановленное судом время, но не позднее декабря 2014 года, ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Сочи, с целью личного обогащения, вступил в преступный сговор с Депельяном М.Г. направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере неопределенного круга граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства квартиру в трёхэтажных жилых домах, расположенных на земельных участках № и №, по ул. Пластунская Центрального района г. Сочи, фактически принадлежащих ФИО62 на правах аренды. 

Согласно разработанного плана Депельян М.Г. получил доверенность от имени бывшей супруги ФИО62 - ФИО85 №1 и матери фио на правах аренды которых, находились вышеуказанные земельные участки, принадлежащий Муниципальному образованию г-к Сочи, на осуществление строительства на них двух многоквартирных трехэтажных жилых домов, с привлечением денежных средств граждан -соинвесторов строительства. Депельян М.Г. в свою очередь, должен был заключать договора соинвестирования строительства, совместно с ФИО84 принимать денежные средства соинвесторов, которые последние намеревались использовать на собственные нужды. При этом, ФИО84 и Депельян М.Г. для придания видимости благонадежных застройщиков, привлечения большего количества инвесторов, должны были осуществлять строительные работы на вышеуказанных земельных участках. После этого, реализуя совместный преступный умысел, ФИО84 и Депельян М.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору согласно отведенной им преступной роли, публично разместили в различных агентствах недвижимости г. Сочи, а также в средствах массовой информации, информацию о продаже жилых помещений в многоквартирных домах, строящихся на земельных участках по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок № и участок №. Тем самым, они в публичной форме предлагали гражданам приобретать у них квартиры в вышеуказанных жилых домах на этапе строительства. При этом последние скрывали от граждан информацию о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу, так как не имели разрешительной документации на строительство, что исключало возможность законного ввода возведенных домов в эксплуатацию. Кроме того, реализуя совместный преступный умысел, ФИО84 и Депельян М.Г., согласно отведенной им преступной роли, действуя группой лиц по предварительному сговору для придания видимости благонадежных застройщиков, привлечения большего количества инвесторов не меняя вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская участок № и участок №, не оформив разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, выдаваемого органом местного самоуправления, не обладая проектной документацией на многоквартирный жилой дом, прошедшей государственную экспертизу, используя разрешение на строительство индивидуального жилого дома RU23309-3062 от 10.10.2014 и разрешение на строительство индивидуального жилого дома RU23309-3064 от 10.10.2014 приступили к проведению работ по возведению жилых многоквартирных домов. При этом ФИО84 и Депельян М.Г., осознавали, что строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей, которые не состоят с застройщиком в родственных отношениях и проживают в отдельных изолированных помещениях, требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной или негосударственной экспертизы о соответствии проектом многоквартирного дома требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства. Однако, ФИО84 и Депельян М.Г., преследуя цель наживы, умышленно проигнорировали установленный законом порядок организации строительства многоквартирных жилых домов, не намереваясь исполнять перед гражданами свои обязательства по строительству домов, вводу их в эксплуатацию и предоставлению пригодных для проживания квартир надлежащего качества, планировали похитить путем обмана денежные средства граждан, обратив их в свою пользу. При этом ФИО84 и Депельян М.Г., осознавали неправомерность своих действий по самовольному возведению многоквартирных домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства, однако умышлено нарушали градостроительные нормы, регулирующие проектирование и строительство жилых многоквартирных домов. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности или аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения, которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям указанного Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. 

Далее ФИО62 09.02.2015 года заключил с Депельян М.Г. договоры: о совместной деятельности с целью осуществления строительства на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв. м., (участок 4) многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств соинвесторов; о совместной деятельности с целью осуществления строительства на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв. м., (участок 2) многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств соинвесторов. Согласно п.3.3.8 с обязательным условием письменного согласования продаж со ФИО62

Так, 01.12.2014, между ФИО85 №1 (участник 1) и Депельян М.Г. (участник 2) заключен договор о совместной деятельности. Предметом указанного договора является строительство одного трёхэтажного индивидуального жилого дома, ориентировочной площадью 1050 кв.м., на земельном участке с кадастровыми номерами № площадью 700 кв. м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, согласно условиям которого, по окончанию строительства (участник 1) получает жилые помещения общей площадью 100 кв.м. (в виде квартир/жилых помещений) в отдельном подъезде индивидуального жилого дома. Кроме того, в соответствии с п. 2 настоящего договора, участник № осуществляя с третьими лицами различного рода сделки, заключая договоры, которые направлены на достижение результата, а именно строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, действует от имени и в интересах участника №.

Далее, под предлогом реализации взаимоотношений по удовлетворению жилищных потребностей граждан, ФИО84 и Депельян М.Г., действуя группой лиц по предварительному сговору с декабря 2014 года начали заключать договоры соинвестирования (совместной деятельности) строительства жилого дома и привлекать граждан с целью инвестирования денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, при этом вводя последних в заблуждение относительно реального намерения выполнить взятые на себя обязательства. Полученные от граждан денежные средства Депельян М.Г., ФИО84 планировали обратить в свою пользу путем получения наличными, либо снятия их с расчетного счета открытого на имя Депельян М.Г., тем самым совершать их хищение путем обмана. 

16.12.2014, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» Депельян М.Г., и «Соинвестором» ФИО117 №4, был подписан договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, согласно которому, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном ниже объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) жилом этаже в доме, находящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 173 060 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №4 частями на общую сумму 1 173 060 рублей, из которых 16.12.2014 и 19.12.2014 ФИО117 №4, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передала Депельяну М.Г. денежные средства в сумме 50 000 рублей и 1 123 060 рублей, соответственно. 

16.12.2014, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» Депельян М.Г. и «Соинвестором» ФИО117 №5, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном ниже объеме, для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенного на 2-м (втором) жилом этаже в доме, находящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, и жилого помещения с условным номером №, общей проектной площадью 43,5 кв.м., расположенного на 2-м (втором) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанных помещений с регистрацией их права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещения будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилых помещений составляет 2 602 950 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основных договоров купли-продажи помещений и передачи права собственности на жилые помещения соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещений, ввода их в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №5 частями на общую сумму 2 602 950 рублей, из которых, в этот же день 16.12.2014, ФИО117 №5, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передал Депельяну М.Г. денежные средства в сумме 50 000 рублей. 23.12.2014, ФИО117 №5, во исполнение заключенного договора от 16.12.2014, перевел на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...> принадлежащий Депельяну М.Г., указанный им последнему, денежные средства в сумме 500 000 рублей, 24.12.2014 перевел на данный счет денежные средства в сумме 500 000 рублей, 25.12.2014 перевел на данный счет денежные средства в сумме 150 000 рублей, 16.02.2015 перевел на данный счет денежные средства в сумме 200 000 рублей, 24.03.2015 перевел на данный счет денежные средства в сумме 500 000 рублей, 30.03.2015 перевел на данный счет денежные средства в сумме 200 000 рублей, 31.03.2015 перевел на данный счет денежные средства в сумме 500 000 рублей, 06.04.2015 перевел на данный счет денежные средства в сумме 2950 рублей.

24.12.2014, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» Депельяном М.Г. и «Соинвестором» ФИО117 №6, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном ниже объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, общей проектной площадью 24,62 кв.м., расположенного на 1-м (первом) находящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 984 800 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №6 частями на общую сумму 984 800 рублей, из которых 24.12.2014 и 16.03.2015 ФИО117 №6, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии Депельяна М.Г., передала ФИО84 денежные средства в сумме 600 000 рублей и 384 800 рублей, соответственно. 

17.01.2015 года, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» Депельяном М.Г. и «Соинвестором» ФИО117 №8, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном ниже объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, общей проектной площадью 37,38 кв.м., расположенного на 3-м (этаже) жилом этаже в доме, находящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанных помещений с регистрацией их права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещения будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 495 200 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основных договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода их в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №8 в полном объеме на сумму 1 495 200 рублей, которые 17.01.2015 ФИО117 №8, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал Депельяну М.Г. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел ФИО84 и Депельян М.Г., ФИО62 являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленного на его бывшую жену ФИО85 №1, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № RU23309-3064 от 10.10.2014, убедил ФИО85 №1, не осведомлённую о преступных действиях ФИО84 и Депельяна М.Г., выдать ему доверенность в том числе на управление земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформлять и получать технические условия, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

09.08.2015 ФИО85 №1, выдала ФИО62 доверенность, удостоверенную фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15 на право, в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. В этот же день ФИО62 на основании выданной ему при вышеуказанных обстоятельствах доверенности, уполномочил Депельяна М.Г. путем выдачи доверенности, удостоверенной фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, на право, в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Кроме того, ФИО62, являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленного на его бывшую жену ФИО85 №1, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № RU № от 10.10.2014, действуя от имени ФИО85 №1 на основании нотариальной доверенности №, выданной ему 09.02.2015 фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, 09.02.2015 заключил с Депельян М.Г. договор о совместной деятельности с целью осуществления строительства на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв. м., многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств соинвесторов с обязательным условием подписи ФИО62 на договорах. 

Предметом указанного договора является строительство одного трёхэтажного индивидуального жилого дома, с ориентировочной площадью 786 кв.м., на земельном участке с кадастровыми номерами № площадью 700 кв. м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. Согласно условием которого, по окончанию строительства (участник 1) получает жилые помещения № (площадью 31.43) на втором этаже, № (площадью 43.50) на втором этаже, № (площадью 37.38) на втором этаже, общей площадью 112.31. кв.м. (в виде квартир/жилых помещений) в соответствии с генеральным планом застройки и технической документации, а так же доли в праве на места общего пользования и доли в праве на земельные участки, пропорционально передаваемым площадям, 2 открытых стояночных места для парковки автомобилей на прилегающей территории. Кроме того, в соответствии с п. 3 настоящего договора, участник №, то есть Депельян М.Г., осуществляя с третьими лицами различного рода сделки, заключая договоры, которые направлены на достижение результата, а именно строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, действует от имени и в интересах участника №.

27.02.2015, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» Депельяном М.Г. и «Соинвестором» ФИО117 №7, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном ниже объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 43,5 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) жилом этаже в доме, находящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 687 800 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №7 частями на общую сумму 1 687 800 рублей, из которых 25.12.2014, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, передала Депельяну М.Г. денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве задатка, в обеспечении исполнения обязательств сторон, возникших из договора соинвестирования (совместной деятельности) жилого помещения № в доме, строящимся на земельном участке № по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, 13.02.2015, ФИО117 №7, перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...> принадлежащий Депельяну М.Г., указанный им последней, денежные средства в сумме 1 580 000 рублей и 19.03.2015 перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...> принадлежащий Депельяну М.Г., указанный им последней, денежные средства в сумме 57 800 рублей. 

Далее ФИО62 являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленного на его мать фио, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № RU23309-3062 от 10.10.2014, убедил фио, не осведомлённую о преступных действиях ФИО84 и Депельяна М.Г., выдать ему доверенность в том числе на управление земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 2, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформлять и получать технические условия, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. 09.08.2015 фио, выдала ФИО62 доверенность удостоверенную фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15 на право в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 2, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам. 

В этот же день ФИО62 на основании выданной ему при вышеуказанных обстоятельствах доверенности, уполномочил Депельяна М.Г. путем выдачи доверенности № 23 АА 3778952, удостоверенной фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, на право в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 2, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

04.04.2015, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» Депельяном М.Г. и «Соинвестором» ФИО117 №9, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, общей проектной площадью 31,43 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 320 060 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – до 31.03.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – 30.04.2016. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №9 в полном объеме на сумму 1 320 060 рублей, которые ФИО117 №9, в этот же день 04.04.2015, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передал Депельяну М.Г.

Кроме того, в октябре 2015 года, ФИО117 №10, находясь в городе Дальнереченске Приморского края, по телефону обратилась в агентство недвижимости «Элитный Сочи», где риелтор П. Т.Б., не осведомленная о преступных действиях Депельяна М.Г., ФИО84 и ФИО62, сообщила о возможности приобретения в строящимся доме квартиры путем заключения договора соинвестирования с застройщиком с целью последующего приобретения права собственности на определенную квартиру после окончания строительства. Так, 23.10.2015, между «Инвестором» Депельяном М.Г. и «Соинвестором» ФИО117 №10, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, общей проектной площадью 19,02 кв.м., расположенного на 1-м (первом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 798 840 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – не позднее первого квартала 2016 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно 1.7. соинвестор дополнительно к стоимости жилых помещений, указанной в п. 1.4 договора, вносит денежную сумму в размере 110 000 рублей с целью оплаты Инвестору за газоснабжение жилого Помещения, установку и подключение автономного котла, в срок до 30.01.2016. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №10 частями на общую сумму 908 840 рублей, из которых 23.10.2015 ФИО117 №10 перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий Депельяну М.Г., денежные средства в сумме 500 000 рублей, 19.11.2015 перевела на указанный счет денежные средства в сумме 59 768 рублей, 21.12.2015 перевела на указанный счет денежные средства в сумме 59 768 рублей, 11.01.2016 перевела на указанный счет денежные средства в сумме 110 000 рублей, 19.01.2016 перевела указанный на счет денежные средства в сумме 59 768 рублей, 19.02.2016 перевела на указанный счет денежные средства в сумме 59 768 рублей, 29.03.2016 перевела на указанный счет денежные средства в сумме 59 768 рублей.

Таким образом Депельян М.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, заключил 7 договоров соинвестирования (совместной деятельности), получив от соинвесторов денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 10 172 710 рублей. 

Не позднее марта 2016 года, точная дата судом не установлена Депельян М.Г. и ФИО84, подыскали лицо, которое с Депельяном М.Г. будет осуществлять строительство и заключать с гражданами договоры соинвестирования строительства вышеуказанных двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. В это же время, ФИО84 действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Сочи, с целью увеличения численности преступной группы, предложил своему знакомому ФИО37 объединиться с ним и Депельяном М.Г., с целью совершения хищений имущества путем обмана, принадлежащего соинвесторам, при строительстве двух трехэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в г. Сочи. При этом, ФИО84 сообщил ФИО37 о том, что в его преступные функции будет входить заключение с гражданами договоров соинвестирования (совместной деятельности), а так же совместно с ним и Депельяном М.Г. осуществлять видимость строительства жилых домов и принимать денежные средства соинвесторов, которые последние намеревались похитить путем обмана. ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в сфере собственности, и желая их наступления, принял предложение ФИО84, вступив с ним и Депельяном М.Г. в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана принадлежащих соинвестором строительства.

15.03.2016 г. ФИО62 на основании выданной ему фио при вышеуказанных обстоятельствах доверенности №, удостоверенной фио14, временно исполняющим обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, уполномочил ФИО37 путем выдачи доверенностей № 23 АА № № 23 АА №, удостоверенных нотариусом Сочинского нотариального округа фио16, не осведомленным о преступных действиях ФИО84, Депельяна М.Г. и ФИО37, на право, в том числе управления земельными участками № и №, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанных участках, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий.

10.03.2016, во исполнение совместного преступного умысла, в офисе агентства недвижимости «Элитный Сочи», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>Б, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» фио17, был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,01 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 798 420 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена фио17 в полном объеме на общую сумму 798 420 рублей, которые 10.03.2016 фио17, находясь в вышеуказанном офисе, передала риелтору П. Т.Б., не осведомленной о преступных действиях ФИО37, Депельяна М.Г., ФИО84, которая принятые от фио17 денежные средства в этот же день, находясь в офисе ФИО84, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> в полном объеме в присутствии ФИО37 передала ФИО84 

16.03.2016, во исполнение совместного преступного умысла, в офисе ФИО84, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №11, был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 31,09 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 305 780 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.10.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №11 на сумму 1 200 000 рублей, которые 16.03.2016 ФИО117 №11, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> передал ФИО37 26.03.2016, во исполнение совместного преступного умысла, в офисе ФИО84, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №48, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,01 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 798 820 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №48 в полном объеме на сумму 798 820 рублей, из которых 26.03.2016 ФИО117 №48, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> передала ФИО37 в присутствии ФИО84 денежные средства в размере 798 820 рублей. 

Продолжая реализовывать совместный с Депельяном М.Г. преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества под предлогом предоставления жилых помещений в строящихся многоквартирных домах на земельных участках № и № по ул. Пластунской в Центральном районе города Сочи, ФИО84, в неустановленное следствием время, но не позднее января 2016 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана арматуры, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью «Стройконфигурация» (далее по тексту ООО «Стройконфигурация»), директором которого на основании приказа № от 06.05.2015 являлся фио83, для ее использования в строительстве двух трехэтажных жилых домов, расположенных на указанных земельных участках, создания видимости благонадежных застройщиков, привлечения большего количества инвесторов, с целью последующего хищения, принадлежащих им денежных средств, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «АвтоСпецСтройМонтаж» (далее по тексту ООО «АвтоСпецСтройМонтаж»), находясь в неустановленном месте г. Сочи, заключил при неустановленных обстоятельствах договор с ООО «Стройконфигурация» на поставку арматуры А3, диаметром от 10 до 14 мм, в количестве 45 тонн. При этом по устной договоренности с директором ООО «Стройконфигурация» фио83 в счет оплаты вышеуказанной арматуры ФИО84, совершая обман указанного лица относительно своих действительных намерений, принял на себя обязательство предоставить две квартиры в одном из строящихся вышеуказанных трехэтажных домах, стоимостью, эквивалентной стоимости 45 тонн арматуры. При этом ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору не намеревался выполнить взятые на себя обязательства, желая похитить путем обмана арматуру в вышеуказанном объеме. Будучи введенным в заблуждение действиями ФИО84, фио83 решил оформить на свою супругу фио9 и знакомую фио18 предложенные ФИО84 квартиры, для их последующей реализации и внесения денежных средств на счет предприятия. Далее, во исполнение совместного преступного умысла, согласно достигнутой договоренности между ФИО84 и фио9, 02.04.2016, в офисе ФИО84, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» фио18, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,02 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.3. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.5 совокупная стоимость жилого помещения составляет 722 760 рублей. Согласно п. 1.8 в счет оплаты стоимости жилого помещения, указанной в п. 1.5. договора, соинвестор передает инвестору имущественный вклад в виде строительных материалов – металлопроката, арматуры общим объемом 20 тонн. Согласно п. 1.8.1 поставка строительных материалов осуществляется по заявкам инвестора, направляемым инвестору по мере необходимости, отдельными партиями не позднее 2 календарных дней с даты подачи заявки. Согласно п. 1.11 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.12 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Кроме того, 02.04.2016, ФИО37, реально осознавая, что 10.03.2016, между им и «Соинвестором» фио17, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с которым ФИО37 обязался передать фио17 помещение с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,01 кв.м., расположенное на 1-м (первом) жилом этаже, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО84, Депельяном М.Г. и ФИО62, с целью введения в заблуждение фио83, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключил с «Соинвестором» фио9 договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,01 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.3. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.5 совокупная стоимость жилого помещения составляет 722 380 рублей. Согласно п. 1.8 в счет оплаты стоимости жилого помещения, указанной в п. 1.5. договора, соинвестор передает инвестору имущественный вклад в виде строительных материалов – металлопроката, арматуры общим объемом 25 тонн. Согласно п. 1.8.1 поставка строительных материалов осуществляется по заявкам инвестора, направляемым инвестору по мере необходимости, отдельными партиями не позднее 2 календарных дней с даты подачи заявки. Согласно п. 1.11 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.12 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности.

Таким образом ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО37, Депельяном М.Г. ввел в заблуждение директора ООО «Стройконфигурация» фио83, обеспечив тем самым поставку на вышеуказанные строительные объекты арматуры А3 диаметром от 10 до 14 мм, в количестве 45 тонн, которую намеревался похитить путем обмана.

В период с 13.01.2016 по 11.08.2016 директор ООО «Стройконфигурация» фио83 выполнил взятые на себя обязательства по заключенному договору, поставив на строительный объект, расположенный по адресу: Краснодарский край, Центральный район, ул. Пластунская, участок № и участок № арматуру на общую сумму 1 414 257, 80 рублей, которую ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО37, Депельяном М.Г. похитили путем обмана, обратив ее в свою пользу, не выполнив взятые на себя обязательства, реализовав при этом квартиры, № и №, находящиеся в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, третьим лицам, причинив своими действиями ущерб ООО «Стройконфигурация», в лице директора фио83 на общую сумму 1 414 257, 80 рублей, что является особо крупным размером.

06.04.2016, ФИО37, реально осознавая, что 02.04.2016, между им и «Соинвестором» фио18, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с которым ФИО37 обязался передать фио18 помещение с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,02 кв.м., расположенное на 1-м (первом) жилом этаже, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, заключил с «Соинвестором» ФИО117 №12 договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа.

В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,02 кв.м., расположенного на 1-м (первом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 798 840 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №12 частями на общую сумму 708 840 рублей, из которых 06.04.2016 ФИО117 №12, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37 денежные средства в сумме 618 840 рублей, 28.06.2016 перевел на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий ФИО37, указанный им последнему, денежные средства в сумме 60 000 рублей, 26.09.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37 денежные средства в сумме 30 000 рублей. Таким образом, ФИО37 реализовал ФИО117 №12 помещение, права на которое по договору совместной деятельности от 02.04.2016 переданы фио18

05.05.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №13, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 42.18 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 771 560 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию - 31 декабря 2016 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №13 частями на общую сумму 1 417 187 рублей, из которых 05.05.2016 ФИО117 №13, находясь в офисе ФИО84, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО37 денежные средства в сумме 300 000 рублей. 27.05.2016 перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий ФИО37, указанный им последней, денежные средства в сумме 940 000 рублей. 15.07.2016 перевела на данный счет денежные средства в сумме 177 187 рублей. Далее, 15.08.2016 ФИО117 №13, находясь в неустановленном месте г. Санкт-Петербурга, подписала дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 05.05.2016 года, направленное ей посредством электронной почты ФИО37 при неустановленных обстоятельствах. Согласно п. 1 достигнутое сторонами согласие на изменение предмета договора в части замены приобретаемого соинвестором жилого помещения с условным номером № общей ориентировочной (проектной) площадью 42,18 кв.м., на 3-м (третьем) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, на жилое помещение с условным номером № ориентировочной проектной площадью 34,9 кв.м., на 3 жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. Согласно п. 2 стороны пришли к соглашению о том, что ранее переданные соинвестором инвестору денежные средства в размере 1 417 187 рублей, внесенные соинвестором в качестве обеспечительного платежа по договору считаются засчитанными в качестве частичной оплаты за жилое помещение, указанное в п. 1 настоящего дополнительного соглашения с учетом изменения новой редакции пункта 1.1 Договора. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 465 800 рублей. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №13 частями, из которых 25.08.2016 и 20.09.2016 перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий ФИО37, указанный им последней, денежные средства в сумме 48 163 рублей и 450 рублей соответственно, то есть исполнила взятые на себя обязательства в полном объеме на общую сумму 1 465 800 рублей.

16.05.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №14, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 42,18 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 771 560 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №14 в полном объеме на сумму 1 771 560 рублей, которые ФИО117 №14 16.05.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37 06.06.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №15, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,00 кв.м., расположенного на 1-м (первом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 855 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. После подписания договора ФИО117 №15, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО37 денежные средства в сумме 50 000 рублей. 07.07.2016, продолжая выполнять свои обязательства по вышеуказанному договору, в неустановленном следствием месте в г. Сочи, передала ФИО37 денежные средства в сумме 805 000 рублей. 21.07.2016 ФИО117 №15, находясь в неустановленном месте г. Сочи, заключила с ФИО37 дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 06.06.2016 года. Согласно п. 1 достигнутое сторонами согласие на изменение предмета договора в части замены приобретаемого соинвестором жилого помещения с условным номером № общей ориентировочной (проектной) площадью 19 кв.м., на 1-м (первом) жилом этаже в доме, на жилое помещение с условным номером № общей ориентировочной проектной площадью 23,93 кв.м., на 1 (первом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. Согласно п. 3 стороны пришли к соглашению о том, что ранее переданные соинвестором инвестору денежные средства в размере 855 000 рублей, внесенные соинвестором в качестве обеспечительного платежа по договору считаются засчитанными в качестве частичной оплаты за жилое помещение, указанное в п. 1 настоящего дополнительного соглашения с учетом изменения новой редакции пункта 1.1 Договора. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 076 850 рублей. 23.07.2016 ФИО117 №15, в неустановленном месте г. Сочи, передала ФИО84 денежные средства в сумме 221 850 рублей. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №15 частями, всего на общую сумму 1 076 850 рублей.

14.06.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №16, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 41,87 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 2 093 500 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №16 частями на общую сумму 1 602 025 рублей, из которых 14.06.2016 ФИО117 №16, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37 денежные средства в сумме 400 000 рублей. 23.06.2016 ФИО117 №16 перевел на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, указанный ФИО37, денежные средства в сумме 550 000 рублей, 08.07.2016 перевел на вышеуказанный счет денежные средства в сумме 30 000 рублей, 10.07.2016 перевел денежные средства в сумме 20 000 рублей, 29.07.2016 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37 денежные средства в сумме 50 000 рублей, 06.08.2016, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на указанный счет денежные средства в сумме 24 000 рублей и денежные средства в сумме 200 000 рублей, 05.09.2016, находясь в неустановленном следствием месте, перевел на указанный счет денежные средства в сумме 114 000 рублей, 09.09.2016 и 26.09.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37 денежные средства в сумме 50 000 рублей и 164 025 рублей, соответственно. 

26.07.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» фио19 в лице фио21, действовавшего на основании доверенности 24 АА № от 13.07.2016, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 42,18 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 2 000 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть фио20, действовавшим в интересах фио19 частями на общую сумму 1 500 000 рублей, из которых 26.07.2016 и 27.07.2016, фио20, находясь в неустановленном месте перевел на счет № ФИО37, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, указанный им, денежные средства в сумме 49 000 рублей 1 451 000 рублей, соответственно. 

27.07.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Продавцом» ФИО62, от имени и в интересах которого действовал ФИО37 и «Покупателем» ФИО117 №18, был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости (вещи создаваемой в будущем) с условием о предварительной оплате. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора купли-продажи будущей недвижимости (вещи создаваемой в будущем) с условием о предварительной оплате, покупатель обязуется передать продавцу денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 34,94 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трёхэтажном жилом в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а продавец обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Покупателю вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности Покупатля на Помещении будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.2 совокупная стоимость помещения составляет 1 465 800 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение Покупателю – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №18 в полном объеме на сумму 1 465 800 рублей, которые 27.07.2016 ФИО117 №18, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, Сочи, передала в присутствии ФИО37 ФИО84

28.07.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №19, было заключено 2 договора соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенными договорами, согласно п. 1.1 договоров соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 28,8 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, и помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 28,8 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанных помещений с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость каждого жилого помещения составляет 1 440 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договоров соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №19 в полном объеме на сумму 2 880 000 рублей, которые 28.07.2016 ФИО117 №19, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передал ФИО37 03.08.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №20, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 31,1 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 200 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №20 на сумму 1 320 000 рублей, которые 03.08.2016 ФИО117 №20, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО37

11.08.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №21, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 35,0 кв.м., расположенного на 3-м (третьем) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 750 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №21 частями на общую сумму 1 350 000 рублей, из которых 11.08.2016 ФИО117 №21, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передал ФИО37 денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. 15.09.2016 перевел на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий ФИО37, указанный им последней, денежные средства в сумме 100 000 рублей.

15.08.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, Сочи, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №22, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 31,1 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 500 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №22 в полном объеме на сумму 1 500 000 рублей, которые 15.08.2016 ФИО117 №22, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37

16.08.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №23, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 28,9 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 445 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №23 частями на общую сумму 1 445 000 рублей, из которых 16.08.2016 ФИО117 №23, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО37 денежные средства в сумме 640 000 рублей. 29.08.2016, находясь в г. Челябинске, по ул. 

<

адрес> перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий ФИО37, указанный им последней, денежные средства в сумме 805 000 рублей. 

23.08.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №24, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 28,8 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трёхэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 411 200 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №24 частями на общую сумму 1 411 200 рублей, из которых 23.08.2016 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передала ФИО37 денежные средства в сумме 1 340 000 рублей. 30.09.2016 в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передала ФИО37 денежные средства в сумме 71 200 рублей. 

Не позднее февраля 2016 года, точная дата судом не установлена, ФИО117 №25, находясь в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, перед подписанием договора с ФИО37 передала ФИО84 денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве аванса за приобретаемую квартиру. 01.09.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №25, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 24,0 кв.м., расположенного на 4-м (четвертом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 720 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 30.09.2017. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. После подписания договора ФИО117 №25, находясь в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО84 денежные средства в размере 592 000 рублей. Кроме того, ФИО117 №25, в период времени с марта 2016 года по декабрь 2016 года, работая сметчиком у ФИО84, будучи введённая в заблуждение последним, действующим группой лиц, относительно передаче ей квартиры условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 24,0 кв.м., расположенного на 4-м (четвертом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, по устной договоренности с ФИО84, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО84 денежные средства на общую сумму 188 000 рублей, которые последний удерживал ежемесячно с ее заработной платы по 18 800 рублей. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №25 частями на общую сумму 830 000 рублей.

06.09.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №26, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 26,9 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 345 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №26 в полном объеме на сумму 1 345 000 рублей, которые 06.09.2016 ФИО117 №26, находясь в г. Сочи, по 

<

адрес>, перевела на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, принадлежащий ФИО37, указанный им последней.

08.09.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №27, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 31,1 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 510 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №27 в полном объеме на сумму 1 510 000 рублей, которые 08.09.2016 он, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, в присутствии ФИО84 передал ФИО37

09.09.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №28, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа.В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 29,9 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 495 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №28 частями на общую сумму 1 050 000 рублей, из которых 09.09.2016 и 12.09.2016, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО37 денежные средства в сумме 550 000 рублей и денежные средства в сумме 500 000 рублей, соответственно.

13.09.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №29, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 35,8 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 682 600 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №29 в полном объеме на сумму 1 682 600 рублей, которые 13.09.2016 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передал ФИО37

15.09.2016, в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, между «Инвестором» ФИО37 и «Соинвестором» ФИО117 №30, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 26,8 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 447 200 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №30 частями на общую сумму 1 200 000 рублей, из которых 15.09.2016 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, передала ФИО37 денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, о чем последним была написана расписка о получении им от ФИО117 №30 денежных средств на общую сумму 1 200 000 рублей. Кроме того, 15.09.2016, перед заключением договора инвестирования с ФИО37, ФИО117 №30, находясь в офисе риэлтерской компании ООО «Ави Инвест», расположенном по 

<

адрес> Д г. Сочи заключила договор об оказании услуг бронирования, параметры бронируемого объекта недвижимости: помещение, назначение: жилое, с ориентировочным (условным) номером №, ориентировочной (проектной) площадью 26,8 кв.м., расположенного на 1-м (первом) надземном этаже жилого 

<

адрес>, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, с директором ООО «Ави Инвест» фио28, после чего передала последнему, неосведомленному о преступном умысле ФИО84 и ФИО37 и Депельяна М.Г., денежные средства в размере 50 000 рублей. 

15.09.2016, ФИО37, реально осознавая, что 13.09.2016, между им и «Соинвестором» ФИО117 №29, заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) по строительству жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с которым ФИО37 обязался передать ФИО117 №29 помещение с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 35,84 кв.м., расположенное на 2-м (первом) жилом этаже, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в арендуемом ФИО84 офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, заключил с «Соинвестором» ФИО117 №31 договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 35,84 кв.м., расположенного на 2-м (втором) этаже в трёхэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 742 000 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Оплата договора соинвестирования произведена соинвестором, то есть ФИО117 №31 на общую сумму 50 000 рублей, переданные ей 15.09.2016 находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, ФИО37

Таким образом, ФИО37 реализовал ФИО117 №31 помещение, права на которое по договору совместной деятельности от 13.09.2016 переданы ФИО117 №29 

Таким образом ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, заключил 25 договоров соинвестирования (совместной деятельности), получив от соинвесторов денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 29 961 915 рублей. 

Тем самым, ФИО84, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Депельяном М.Г. и ФИО37, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не имея намерения выполнить условия заключенных договоров соинвестирования (совместной деятельности) строительства 2 многоквартирных жилых домов на земельных участках № и №, расположенных по ул. Пластунская Центрального района г. Сочи, путем обмана, маскируя свои преступные намерения предпринимательской деятельностью в сфере долевого строительства, осуществили привлечение денежных средств граждан. 

В результате вышеуказанных противоправных действий, ФИО84, группой лиц по предварительному сговору с Депельяном М.Г. и ФИО37, руководствуясь корыстными побуждениями, похитили путем обмана денежные средства соинвесторов, а так же имущество, принадлежащее ООО «Стройконфигурация» на общую сумму 41 548 882, 80 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ущерб в том числе: ФИО117 №4 на общую сумму 1 173 060 рублей, ФИО117 №5 на общую сумму 2 602 950 рублей, ФИО117 №6 на общую сумму 984 800 рублей, ФИО117 №7 на общую сумму 1 687 800 рублей, ФИО117 №8 на общую сумму 1 495 200 рублей, ФИО117 №9 на общую сумму 1 320 060 рублей, ФИО117 №10 на общую сумму 908 840 рублей, фио17 на общую сумму 798 420 рублей, ФИО117 №11 на общую сумму 1 200 000 рублей, ФИО117 №12 на общую сумму 708 840 рублей, ФИО117 №13 на общую сумму 1 465 800 рублей, ФИО117 №14 на общую сумму 1 771 560 рублей, ФИО117 №15 на общую сумму 1 076 850 рублей, ФИО117 №16 на общую сумму 1 602 025 рублей, фио19 на общую сумму 1 500 000 рублей, ФИО117 №18 на общую сумму 1 465 800 рублей, ФИО117 №19 на общую сумму 2 880 000 рублей, ФИО117 №20 на общую сумму 1 320 000 рублей, ФИО117 №21 на общую сумму 1 350 000 рублей, ФИО117 №22 на общую сумму 1 500 000 рублей, ФИО117 №23 на общую сумму 1 445 000 рублей, ФИО117 №24 на общую сумму 1 411 200 рублей, ФИО117 №25 на общую сумму 830 000 рублей, ФИО117 №26 на общую сумму 1 345 000 рублей, ФИО117 №27 на общую сумму 1 510 000 рублей, ФИО117 №28 на общую сумму 1 050 000 рублей, ФИО117 №29 на общую сумму 1 682 600 рублей, ФИО117 №30 на общую сумму 1 200 000 рублей, ФИО117 №31 на общую сумму 50 000 рублей, ФИО117 №48 на общую сумму 798 820 рублей, ООО «Стройконфигурация», в лице директора фио83 на общую сумму 1 414 257, 80 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел. 

ФИО62 совершил пособничество на мошенничество, то есть содействие к совершению преступления путём предоставлением средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Так, преступление было совершено ФИО62 при следующих обстоятельствах.

ФИО62, организовал выдачу доверенностей на Депельяна М.Г., от имени его бывшей супруги ФИО85 №1 и матери фио на правах аренды которых, находились земельные участки № и №, по ул. Пластунская Центрального района г. Сочи, принадлежащий Муниципальному образованию г-к Сочи, на осуществление строительства на них двух многоквартирных трехэтажных жилых домов, с привлечением денежных средств граждан - соинвесторов строительства. Депельян М.Г. в свою очередь, должен был заключать договора соинвестирования строительства, совместно с ФИО84 принимать денежные средства соинвесторов, которые ФИО84 и Депельян М.Г. намеревались использовать на собственные нужды.

При этом ФИО62 на ряду с ФИО84 и Депельян М.Г., осознавал, что строительство многоквартирных жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей, которые не состоят с застройщиком в родственных отношениях и проживают в отдельных изолированных помещениях, требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной или негосударственной экспертизы о соответствии проектом многоквартирного дома требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства. Однако, ФИО62 умышленно проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирных жилых домов. При этом ФИО62 на ряду с ФИО84 и Депельяном М.Г., осознавал неправомерность действий по самовольному возведению многоквартирных домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилого строительства, однако умышлено нарушал градостроительные нормы, регулирующие проектирование и строительство жилых многоквартирных домов. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности или аренды на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды, договора субаренды такого земельного участка. Право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения, которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям указанного Федерального закона застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

Далее ФИО62, являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленный на его бывшую жену ФИО85 №1, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № № от 10.10.2014, убедил ФИО85 №1, не осведомлённую о преступных действиях ФИО62, заключить с Депельян М.Г. договор о совместной деятельности с целью осуществления строительства на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв. м., многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств соинвесторов. 

01.12.2014, между ФИО85 №1 и Депельян М.Г. заключен договор о совместной деятельности. Согласно одного из пунктов договора в случае продаж квартир необходимо было получить письменное разрешения от ФИО62 на продажу таковых. Предметом указанного договора является строительство одного трёхэтажного индивидуального жилого дома, ориентировочной площадью 1050 кв.м., на земельном участке с кадастровыми номерами № площадью 700 кв. м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, согласно условиям которого, по окончанию строительства ФИО85 №1 получает жилые помещения общей площадью 100 кв.м. (в виде квартир/жилых помещений) в отдельном подъезде индивидуального жилого дома. Кроме того, в соответствии с п. 2 настоящего договора, Депельян М.Г. осуществляя с третьими лицами различного рода сделки, заключая договоры, которые направлены на строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, действует от имени и в интересах ФИО85 №1 Таким образом, ФИО62 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в сфере собственности, и желая их наступления, уполномочил Депельяна М.Г. осуществлять действия по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке № по ул. Пластунская, Центрального района г. Сочи с привлечением денежных средств соинвестровов, тем самым ФИО62 содействовал совершению преступления, предоставлением средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана.

Далее ФИО62, являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленного на его бывшую жену ФИО85 №1, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № RU23309-3064 от 10.10.2014, убедил ФИО85 №1, не осведомлённую о преступных действиях ФИО62, выдать ему доверенность в том числе на управление земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформлять и получать технические условия, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

09.08.2015 ФИО85 №1, введенная в заблуждение ФИО62 относительно законности осуществления строительства, выдала последнему доверенность № 23 АА №, удостоверенную фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15 на право в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

В этот же день ФИО62, на основании выданной ему при вышеуказанных обстоятельствах доверенности, уполномочил Депельяна М.Г. путем выдачи доверенности № 23 АА №, удостоверенной фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, на право в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Кроме того, ФИО62, являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленного на его бывшую жену ФИО85 №1, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № RU 23309-3064 от 10.10.2014, действуя от имени ФИО85 №1 на основании нотариальной доверенности 23 АА №, выданной ему 09.02.2015 фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, 09.02.2015 заключил с Депельян М.Г. договор о совместной деятельности с целью осуществления строительства на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв. м., многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств соинвесторов. Предметом указанного договора является строительство одного трёхэтажного индивидуального жилого дома, с ориентировочной площадью 786 кв.м., на земельном участке с кадастровыми номерами № площадью 700 кв. м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. Согласно условием которого, по окончанию строительства ФИО62, действующий в интересах ФИО85 №1, получает жилые помещения № (площадью 31.43) на втором этаже, № (площадью 43.50) на втором этаже, № (площадью 37.38) на втором этаже, общей площадью 112.31. кв.м. (в виде квартир/жилых помещений) в соответствии с генеральным планом застройки и технической документации, а так же доли в праве на места общего пользования и доли в праве на земельные участки, пропорционально передаваемым площадям, 2 открытых стояночных места для парковки автомобилей на прилегающей территории. 

Кроме того, в соответствии с главой 3 настоящего договора, участник №, то есть Депельян М.Г., осуществляя с третьими лицами различного рода сделки, заключая договоры, которые направлены на строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, действует от имени и в интересах ФИО62, действующего в интересах ФИО85 №1, но с обязательной подписью в договорах ФИО62

Далее ФИО62, являясь фактическим арендатором земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок №, оформленного на его мать фио, а так же разрешение на строительство на данном участке индивидуального жилого дома № № от 10.10.2014, убедил фио, не осведомлённую о преступных действиях ФИО62, выдать ему доверенность, в том числе на управление земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 2, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформлять и получать технические условия, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

09.08.2015 фио, введенная в заблуждение ФИО62 относительно законности осуществления строительства, выдала последнему доверенность № 23 АА №, удостоверенную фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15 на право в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 2, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

В этот же день ФИО62, на основании выданной ему при вышеуказанных обстоятельствах доверенности, уполномочил Депельяна М.Г. путем выдачи доверенности № 23 АА №, удостоверенной фио14, временно исполняющей обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, на право в том числе управления земельным участком, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 2, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанном участке, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий, разрешения на строительство, с правом заключения за цену и на условиях по своему усмотрению договоров соинвестирования (совместной деятельности), предварительных договоров, с правом получения денежных средств по договорам соинвестирования (совместной деятельности), предварительным договорам, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам.

Таким образом, ФИО62, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в сфере собственности, и желая их наступления, уполномочил Депельяна М.Г. осуществлять действия по строительству многоквартирного жилого дома на земельном участке № по ул. Пластунская, Центрального района г. Сочи с привлечением денежных средств соинвестровов, тем самым ФИО62 содействовал совершению преступления, предоставлением средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана.

15.03.2016, ФИО62 на основании выданной ему фио при вышеуказанных обстоятельствах доверенности 23 АА №, удостоверенной фио14, временно исполняющим обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа фио15, уполномочил ФИО37 путем выдачи доверенностей № 23 АА № № 23 АА №, удостоверенных нотариусом Сочинского нотариального округа фио16, не осведомленным о преступных действиях ФИО62, на право в том числе управления земельными участками № и №, находящимся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, с правом ведения строительства и ввода в эксплуатацию любых объектов недвижимого имущества, жилого дома, на вышеуказанных участках, проведения необходимых строительных и монтажных работ, оформления и получения технических условий. Таким образом ФИО62, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в сфере собственности, и желая их наступления, уполномочил ФИО37 осуществлять действия по строительству двух многоквартирных жилых домов на земельных участках № и № по ул. Пластунская Центрального района г. Сочи, тем самым ФИО62 содействовал совершению преступления, предоставлением средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана.

Вместе с тем, ФИО62 совершил пособничество ФИО84, Депельяну М.Г. и ФИО37 в их преступных действиях, направленный на хищение денежных средств граждан, содействуя совершению преступления путем предоставления средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана, а именно предоставления вышеуказанных земельных участков, организовал выдачу доверенностей от имени его бывшей супруги ФИО85 №1 и матери фио на правах аренды которых, находились земельные участки, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельные участок № и участок №, принадлежащий Муниципальному образованию г-к Сочи, на осуществление строительства на них двух многоквартирных трехэтажных жилых домов, с привлечением денежных средств граждан - соинвесторов строительства, также ФИО62 предоставил в распоряжение ФИО84, Депельяну М.Г. и ФИО37 разрешение на строительство индивидуального жилого дома RU23309-3062 от 10.10.2014 и разрешение на строительство индивидуального жилого дома RU23309-3064 от 10.10.2014, имевшееся на указанные земельные участки, кроме того ФИО62 предоставил в распоряжение ФИО84, Депельяну М.Г. и ФИО37 договора о совместной деятельности, заключенные от имени и в интересах ФИО85 №1 и фио, предметом которых являлось строительство жилых домов, на указанных земельных участках с правом Депельян М.Г. и ФИО37 осуществлять с третьими лицами различного рода сделки. При этом ФИО62 достоверно знал, что строительство многоквартирных жилых домов на указанных земельных участках, предназначенных для проживания нескольких семей, требует оформления разрешения на строительство, изменения вида разрешенного использования земельного участка, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной или негосударственной экспертизы о соответствии проектом многоквартирного дома требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства, однако, ФИО62 проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирных жилых домов, преследуя умысел приобрести право собственности на жилые помещения в строящихся многоквартирных жилых домах на земельных участках № и №, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, в соответствии с заключенными договорами о совместной деятельности между представляемыми ФИО62 по доверенностям ФИО85 №1, фио и Депельян М.Г., ФИО37 ФИО62 совершая пособничество достоверно знал, что указанные многоквартирные жилые дома на земельных участках № и №, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, не могли быть построены в соответствии с требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства.

В результате противоправных действий ФИО62 выразившихся в пособничестве ФИО84, Депельяном М.Г. и ФИО37, в совершении преступления, последними тремя были похищены денежные средства соинвесторов, а так же имущество, принадлежащее ООО «Стройконфигурация» на общую сумму 41 548 882, 80 рублей, являющейся особо крупным размером, при этом был причинен ущерб в том числе: ФИО117 №4 на общую сумму 1 173 060 рублей, ФИО117 №5 на общую сумму 2 602 950 рублей, ФИО117 №6 на общую сумму 984 800 рублей, ФИО117 №7 на общую сумму 1 687 800 рублей, ФИО117 №8 на общую сумму 1 495 200 рублей, ФИО117 №9 на общую сумму 1 320 060 рублей, ФИО117 №10 на общую сумму 908 840 рублей, фио17 на общую сумму 798 420 рублей, ФИО117 №11 на общую сумму 1 200 000 рублей, ФИО117 №12 на общую сумму 708 840 рублей, ФИО117 №13 на общую сумму 1 465 800 рублей, ФИО117 №14 на общую сумму 1 771 560 рублей, ФИО117 №15 на общую сумму 1 076 850 рублей, ФИО117 №16 на общую сумму 1 602 025 рублей, фио19 на общую сумму 1 500 000 рублей, ФИО117 №18 на общую сумму 1 465 800 рублей, ФИО117 №19 на общую сумму 2 880 000 рублей, ФИО117 №20 на общую сумму 1 320 000 рублей, ФИО117 №21 на общую сумму 1 350 000 рублей, ФИО117 №22 на общую сумму 1 500 000 рублей, ФИО117 №23 на общую сумму 1 445 000 рублей, ФИО117 №24 на общую сумму 1 411 200 рублей, ФИО117 №25 на общую сумму 830 000 рублей, ФИО117 №26 на общую сумму 1 345 000 рублей, ФИО117 №27 на общую сумму 1 510 000 рублей, ФИО117 №28 на общую сумму 1 050 000 рублей, ФИО117 №29 на общую сумму 1 682 600 рублей, ФИО117 №30 на общую сумму 1 200 000 рублей, ФИО117 №31 на общую сумму 50 000 рублей, ФИО117 №48 на общую сумму 798 820 рублей, ООО «Стройконфигурация», в лице директора фио83 на общую сумму 1 414 257, 80 рублей.

Кроме того ФИО84 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В 2017 году, точное время судом не установлено, но не позднее 18.05.2017, имея прямой умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, руководствуясь корыстными побуждениями, находясь в городе Сочи Краснодарского края, разработал план преступной деятельности, направленный на систематическое совершение, в течение длительного периода времени, под видом осуществления строительства жилого многоквартирного дома, хищений денежных средств неопределенного круга граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество. В дальнейшем, ФИО84, с целью реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств, путем обмана неопределенного круга граждан, находясь на территории города Сочи, осознавая, что без ведома и осведомленности еще одного активного участника он не сможет реализовать свой преступный план, руководствуясь сложившимися с лицом, уголовное дело в отношении которой рассмотрено Адлерским районный судом г. Сочи Краснодарского края 28.08.2019 года (далее по тексту ЛИЦО), доверительными отношениями, посвятил ее в разработанный им преступный план и предложило ей участие в совершении преступления, при этом, пообещало последней получение высокого дохода от совместной преступной деятельности. ЛИЦО, преследуя корыстные побуждения, дала свое согласие на участие в преступной группе.

В 2017 году, точное время судом не установлено, не позднее 18.05.2017, ФИО84, с целью реализации совместно с ЛИЦОМ, преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга граждан путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору, приискал земельные участки №№ и 5 с кадастровыми номерами № и №, расположенные в с/т «Сутугинское» Хостинского района города Сочи Краснодарского края, принадлежащие на праве собственности ФИО85 №18 и Ф. А.А., не осведомленным о их преступном умысле, которые последние реализовывали ФИО84 и ЛИЦОМ, по цене составляющей 6 000 000 рублей за один земельный участок. По общей договоренности участников преступной группы, было принято решение о регистрации права собственности на приобретаемые земельные участки за ЛИЦОМ.

18.05.2017, в дневное время, в МФЦ г. Сочи, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. 20-й ФИО86 Дивизии, 18а, между ЛИЦОМ, ФИО85 №18 и Ф. А.А. был заключен договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок № с кадастровым номером №, площадью 1100 кв.м., из земель населенных пунктов, выделенный для садоводства, а так же договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок № с кадастровым номером 23:49:0304004:210, площадью 1100 кв.м., из земель населенных пунктов, выделенный для садоводства. После этого, во исполнение совместного преступного умысла, ЛИЦО, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО84, достоверно зная, что в нарушении Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, у них отсутствует разрешение на строительство среднеэтажных и многоэтажных жилых домов, выдача которого осуществляется администрацией муниципального образования город Сочи, земельные участки № и №, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», общей площадью 2200 кв.м., относятся к землям населенных пунктов, выделены для садоводства, в связи с чем строительство на них среднеэтажных и многоэтажных жилых домов запрещено, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств неопределенного круга граждан путем обмана, приняли меры к созданию видимости добросовестного и правомерного начала строительной деятельности, создавая при этом видимость строительства многоквартирного жилого дома с целью привлечения большего числа денежных средств инвесторов для их последующего хищения путем обмана. Далее, под предлогом реализаций взаимоотношений по удовлетворению жилищных потребностей граждан, ФИО84, действуя группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с июля 2017 года начали заключать договоры об инвестировании строительства жилого дома и привлекать граждан с целью инвестирования денежных средств на строительство многоквартирного жилого дома на земельных участках №№ и 5, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», при этом вводя последних в заблуждение относительно реального намерения выполнить взятые на себя обязательства. 

01.07.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ, и ФИО117 №1 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №1 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 22,4 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 000 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №1, 01.07.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи фио3, уголовное дело в отношении которой направлено в суд в порядке ст. 222 УПК РФ, наличных денежных средств в сумме 800 000 рублей, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

19.07.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №35 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №35 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 22 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 968 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №35, частями на общую сумму 500 000 рублей, 19.07.2017 и 20.07.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи ЛИЦУ, наличных денежных средств в сумме 200 000 рулей и 300 000 рулей, соответственно, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

24.07.2017, в дневное время, в офисе расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ, и ФИО117 №43 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №43 в собственность 

<

адрес> на 2-м этаже, общей проектной площадью 29,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 380 500 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №43 в полном объеме, 24.07.2017, в дневное время, в офисе расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи ЛИЦУ, наличных денежных средств в сумме 350 000 рублей и 05.08.2017, находясь в отделении АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

адрес>, пер. 

<

адрес>, 

<

адрес>, путем перечисления денежных средств в сумме 1 030 500 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ЛИЦА, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

25.07.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и Б. В.К. заключены договоры об инвестировании строительства жилого дома, согласно которым ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить Б. В.К. в собственность квартиру № № на 1-м этаже, общей проектной площадью 25,6 кв.м. и квартиру № № на 1-м этаже, общей проектной площадью 22,4 кв.м., расположенные в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данных договоров, объем инвестирования квартиры № № составляет 1 024 000 рублей и квартиры № № составляет 1 008 000 рублей. Оплата договоров об инвестировании произведена инвестором, то есть Б. В.К., частями всего на общую сумму 2 032 000 рублей, 03.07.2017 и 25.07.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, через риелтора агентства недвижимости «Реал» ФИО85 №2, неосведомленного о преступном умысле ФИО84 и ЛИЦА, путем передачи наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей и 1 932 000 рублей, которые он впоследствии передал последним.

25.07.2017, в дневное время, на территории земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», между ЛИЦОМ и ФИО117 №34 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №34 в собственность квартиру № № на 1-м этаже, общей проектной площадью 23,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 039 500 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №34 в полном объеме 25.07.2017, в дневное время, на территории земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», путем передачи ЛИЦУ, наличных денежных средств в сумме 1 039 500 рублей, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

28.07.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №42 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которого ЛИЦО не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №42 в собственность 

<

адрес> на 2-м этаже, общей проектной площадью 28,8 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 468 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №42 частями на общую сумму 1 100 000 рублей, из которых 28.07.2017 в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств в сумме 1 000 000 рублей ЛИЦУ, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84, а так же 23.10.2017, в вышеуказанном офисе, путем перечисления денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ЛИЦА, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>.

01.08.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №47 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №47 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 23,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 224 300 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №47 01.08.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи ЛИЦУ наличных денежных средств в сумме 1 224 300 рублей, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

15.08.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №36 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №36 в собственность 

<

адрес> на 2-м этаже, общей проектной площадью 32,8 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 584 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №36 частями на общую сумму 1 584 000 рублей, 15.08.2017 и 10.10.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи ЛИЦУ наличных денежных средств в сумме 1 000 000 рублей и 584 000 рублей соответственно, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84 

В неустановленное судом время, но не позднее 16.08.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №2 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №2 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 20,9 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 254 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №2 в полном объеме, частями на общую сумму 1 254 000 рублей, из которых 14.08.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Родина», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей риелтору указанного агентства Б. С.А., неосведомленному о преступном умысле ФИО84 и ЛИЦА 23.08.2017 и 13.11.2017, находясь в отделении Сбербанка России по адресу: 

<

...>, путем перечисления денежных средств в сумме 950 000 рублей в сумме 254 000 рублей соответственно, на расчетный счет №, открытый на имя ЛИЦА, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

02.09.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Профнедвижимость», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и фио22 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которого ЛИЦО не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить фио22 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 23,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 270 500 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть фио22, 02.09.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Профнедвижимость», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи ЛИЦУ, наличных денежных средств в сумме 1 270 500 рублей, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84 

22.09.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Профнедвижимость», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и фио12 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить фио12 в собственность квартиру № № на 2-м этаже, общей проектной площадью 29,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 380 500 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть фио12 частями на общую сумму 1 380 500 рублей, из которых 22.09.2017 в офисе агентства недвижимости «Профнедвижимость», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств в сумме 700 000 рублей ЛИЦУ 20.10.2017 в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств в сумме 340 000 рублей последней, а так же 03.12.2017, по 

<

адрес> г. Сочи, путем передачи наличных денежных средств в сумме 340 500 рублей риелтору агентства недвижимости «Родина» Б. С.А., неосведомленному о преступном умысле ФИО84 и ЛИЦА, которые он при неустановленных обстоятельствах передал последним. 

28.09.2017, в неустановленном судом месте г. Сочи, между ЛИЦОМ и Б. С.А. заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить Б. С.А. в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 23,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 086 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть Б. С.А. на сумму 700 000 рублей 28.09.2017, в офисе, по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств в сумме 700 000 рублей ФИО84, действующему группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ.

07.10.2017, ЛИЦО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО84, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, реально осознавая, что между ней и ФИО117 №2 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома от 16.08.2017, согласно которому последняя не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №2 в собственность квартиру № № на 1-м этаже, общей проектной площадью 20,9 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, заключила с ФИО117 №45 договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №45 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 20,9 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, которую в действительности по договору об инвестировании строительства жилого дома от 16.08.2017 обязалась предоставить ФИО117 №2

Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 149 500 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №45 в вышеуказанном офисе в полном объеме 07.10.2017, путем передачи наличных денежных средств в сумме 1 149 500 рублей ЛИЦУ, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

Кроме того, 18.11.2017, ФИО117 №45, введенным ФИО84 и ЛИЦОМ, в заблуждение, относительно намерений выполнить взятые на себя обязательства, в неустановленном следствием месте г. Сочи переданы ЛИЦУ, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84, денежные средства в сумме 140 500 рублей в счет приобретения парковочного места, площадью 20 кв.м., расположенного в жилом доме, строительство которого ведется на земельном участке по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, которые последние похитили таким образом путем обмана. 

31.10.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> а, между ЛИЦОМ и ФИО117 №37 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №37 в собственность квартиру № № на 1-м этаже, общей проектной площадью 22 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 990 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №37 частями на общую сумму 750 000 рублей, из которых 31.10.2017, в дневное время, в офисе агентства недвижимости «Этажи», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> а, путем передачи наличных денежных средств в сумме 600 000 рублей ФИО84, действовавшему группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ, 01.12.2017 в дневное время, также в вышеуказанном офисе, риелтору агентства недвижимости «Родина» Б. С.А., неосведомленному о преступном умысле ФИО84 и ЛИЦА, путем передачи ему наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей, 06.01.2018, в дневное время, находясь на строительном объекте, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5, риелтору Б. С.А., неосведомленному о преступном умысле ФИО84 и ЛИЦА, путем передачи ему наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей, которые Б. С.А. при неустановленных обстоятельствах передал последним.

18.11.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №40 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №40 в собственность 

<

адрес> на 2-м этаже, общей проектной площадью 28,1 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 545 500 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №40, 18.11.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, путем передачи ЛИЦУ, наличных денежных средств в сумме 1 545 500 рублей, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО84

07.12.2017, ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, реально осознавая, что 19.07.2017 между ФИО117 №35 и ЛИЦОМ, заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому последняя, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №35 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 22 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, организовал заключение договора об инвестировании строительства жилого дома от 07.12.2017 между ФИО117 №32 и ЛИЦОМ, согласно которому последняя, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №32 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 22 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, которую в действительности по договору об инвестировании строительства жилого дома от 19.07.2017 должна была предоставить ФИО117 №35 Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 950 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №32 в полном объеме, 07.12.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи ФИО84 наличных денежных средств в сумме 950 000 рублей, действовавшему группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ.

13.12.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, ФИО117 №39 подписан договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между им и ЛИЦОМ, переданный ему ФИО84 и подписанный от имени последней. Согласно вышеуказанного договора ЛИЦО, не позднее 31.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №39 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 24,7 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 1 050 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №39 частями всего на сумму 1 050 000 рублей. 05.12.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств в сумме 40 000 рублей риелтору агентства недвижимости «Родина» Б. С.А., и 13.12.2017, в помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, так же путем передачи денежных средств в сумме 1 010 000 рублей риелтору агентства недвижимости «Родина» Б. С.А., неосведомленному о преступном умысле ФИО84 и ЛИЦОМ, которые Б. С.А. передал последним при неустановленных следствием обстоятельствах. 

14.12.2017, ФИО84, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, реально осознавая, что 31.10.2017, между ЛИЦОМ и ФИО117 №37 заключен договор об инвестировании строительства жилого дома, согласно которому ЛИЦО, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №37 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 22 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, организовал заключение договора об инвестировании строительства жилого дома от 14.12.2017 между фио23 и ЛИЦОМ, согласно которому последняя, не позднее 30.03.2018 приняла на себя обязательства предоставить фио23 в собственность 

<

адрес> на 1-м этаже, общей проектной площадью 22 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, которую в действительности по договору об инвестировании строительства жилого дома от 31.10.2017 должна была предоставить ФИО117 №37 Согласно п. 2.1 данного договора, объем инвестирования указанной квартиры составляет 880 000 рублей. Оплата договора об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №41 на общую сумму 300 000 рублей, 14.12.2017, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, путем передачи наличных денежных средств ФИО84, действовавшему группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ. 

30.01.2018, в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ЛИЦОМ и ФИО117 №46 заключены договора об инвестировании строительства жилого дома, согласно которым ЛИЦО не позднее 30.09.2018 приняла на себя обязательства предоставить ФИО117 №46 в собственность 

<

адрес> на 3-м этаже, общей проектной площадью 32,8 кв.м. и 

<

адрес> на 3-м этаже, общей проектной площадью 29,1 кв.м., расположенные в жилом доме по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Согласно п. 2.1 договоров, объем инвестирования 

<

адрес> составляет 1 772 000 рублей и 

<

адрес> составляет 1 531 500 рублей. Оплата договоров об инвестировании произведена инвестором, то есть ФИО117 №46, 30.01.2018 в дневное время, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, за 

<

адрес> полном объеме, то есть 1 531 500 рублей, а за 

<

адрес> на общую сумму 168 500 рублей.

Тем самым, ФИО84, действуя умышленно из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ЛИЦОМ осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не имея намерения выполнить условия заключенных договоров об инвестировании строительства жилого дома, путем обмана, маскируя свои преступные намерения предпринимательской деятельностью в сфере долевого строительства, осуществляли привлечение денежных средств граждан. С целью придания своим действиям правомерного характера, создания ложного имиджа успешных и надежных застройщиков, ФИО84 совместно с ЛИЦОМ, инвестировали в строительство двух многоквартирных трехэтажных домов на земельных участках №№ и 5 с кадастровыми номерами 23:49:0304004:205 и 23:49:0304004:210, расположенных в с/т «Сутугинское» Хостинского района г. Сочи Краснодарского края денежные средства на общую сумму 2 051 314 рублей.

В результате вышеуказанных противоправных действий, ФИО84 совместно с ЛИЦОМ, руководствуясь корыстными побуждениями, похитили путем обмана денежные средства инвесторов строительства жилых домов, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5, на общую сумму 21 850 800 рублей, что является особо крупным размером, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив имущественный вред на указанную сумму, в том числе: ФИО117 №35 на сумму 500 000 рублей, ФИО117 №34 на сумму 1 039 500 рублей, ФИО117 №42 на сумму 1 100 000 рублей, фио24 на сумму 1 254 000 рублей, фио12 на сумму 1 380 500 рублей, Б. С.А. на сумму 700 000 рублей, ФИО117 №37 на сумму 750 000 рублей, ФИО117 №32 на сумму 950 000 рублей, Б. В.К. на сумму 2 032 000 рублей, ФИО117 №39 на сумму 1 050 000 рублей, ФИО117 №40 на сумму 1 545 500 рублей, ФИО117 №43 на сумму 1 380 500 рублей, ФИО117 №44 на сумму 1 270 500 рублей, ФИО117 №45 на сумму 1 290 000 рублей, ФИО117 №46 на сумму 1 700 000 рублей, ФИО117 №47 на сумму 1 224 300 рублей, ФИО117 №1 на сумму 800 000 рублей, ФИО117 №36 на сумму 1 584 000 рублей, ФИО117 №41 на сумму 300 000 рублей, чем полностью реализовали свой преступный умысел.

В судебном заседании ФИО62 вину не признал и при этом суду показал, что в 2007 году его матерью - фио и его бывшей супругой - ФИО85 №1 у Администрации города Сочи были получены в аренду земельные участки №№№ и №, расположенные по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки № и №. Решение об участии в торгах принималось им, юридическое сопровождение процедуры торгов осуществлялось тоже им. Участки были получены для строительства ИЖС в открытом конкурсе, проведенном Администрацией Сочи. На этих земельных участках планировалось возведение индивидуальных жилых домов для членов его семьи. Решение о строительстве принималось тоже им. В этот период он проходил службу в МВД РФ и не имел времени и финансовых возможностей заниматься строительством. К вопросу строительства жилья для своей семьи он смог вернуться только в 2014 году после увольнения из МВД РФ на пенсию. Разрешение № RU23309-3062 (на имя фио) на строительство индивидуального жилого дома на участке № с кадастровым № № по ул. Пластунской в Центральном районе г.Сочи и разрешение № RU23309-3064 (на имя ФИО85 №1) на строительство индивидуального жилого дома на участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г.Сочи с кадастровым № № были получены ФИО62 10.10.2014г.; подготовка документов, необходимых для подачи заявки на получение разрешения на строительство и выполнение необходимых юридических процедур и административных формальностей по получению разрешения на строительство им были начаты ориентировочно в апреле 2014 года. В связи с тем, что его финансовое положение не позволяло ему реализовать строительство, он рассматривал варианты переуступки права аренды участков третьим лицам, либо привлечение к строительству домов с назначением ИЖС третьих лиц и рассматривал различные варианты взаимодействия с ними. Об этом знал достаточно широкий круг его знакомых. В конце 2014 года к нему обратился его знакомый ФИО85 №7 и сказал, что вопросом совместного с ним строительства на указанных выше земельных участках заинтересовался его партнер - ФИО84 ФИО85 №7 отрекомендовал ФИО62 ФИО84, как опытного строителя, который давно занимается строительством, в том числе - в качестве подрядчика Администрации Сочи. ФИО85 №7 познакомил ФИО62 с ФИО84, который предложил ему за счет своих сил и средств построить ему два трехэтажных индивидуальных жилых дома с целевым назначением ИЖС; после их возведения ввести их в эксплуатацию, получить на имя ФИО62 свидетельство о государственной регистрации права; после чего ФИО62 должен был выделить ему часть дома (долю) и зарегистрировать эту долю на него. Размер доли должен был быть рассчитан, исходя из количества средств, которые ФИО84 должен был потратить на строительство домов. ФИО62 выразил ФИО84 свое предварительное согласие и предложил ему подготовить договор о совместной деятельности по строительству домов. Через некоторое время ФИО84 сообщил ФИО62, что потерял паспорт гражданина РФ, что он не имеет возможности быстро его восстановить, и, для того, чтобы не затягивать начало строительства, предложил ФИО62 заключить договор с его родственником - Депельяном М.Г.; при этом всю работу по строительству будет осуществлять ФИО84, а Депельян М.Г. будет официальным подписантом, при этом отвечающим за исполнение договора.Факт того, кто будет подписантом дого вора для ФИО62 не имел значения, так как при отрицательном результате строительства ФИО62 не рисковал ни своими деньгами, ни своими земельными участками, поэтому он ответил согласием. ФИО84 передал ему проект договора, ФИО62 внес в него изменения, которые считал необходимыми с точки зрения соблюдения Законодательства РФ и соблюдения его интересов. Поскольку его мать и моя бывшая супруга полностью доверяли ему и не хотели сами заниматься вопросами, связанными со строительством, они выдали ему генеральные доверенности на управление указанными выше земельными участками. После этого ФИО62 подписал договоры на оба земельных участка, передал ФИО84, а он вернул ему два мои экземпляра с подписью Депельяна М.Г. По своей природе данные договоры о совместной деятельности являлись смешанными договорами простого товарищества и строительного подряда. Это были «Договоры о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома», в соответствии с разделом 1 (Предмет договора), участники обязались путем объединения своих вкладов, имущества и усилий совместно действовать, без образования юридического лица, с целью строительства одного трехэтажного индивидуального жилого дома. Ддалее по тексту - жилой дом) с ориентировочной площадью 786 (Семьсот восемьдесят шесть) кв.м., на земельном участке с кадастровым № № площадью 700 (Семьсот) кв.м., расположенном по адресу Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Пластунская, земельный участок № (далее - земельный участок), без цели получения прибыли от его строительства. В договорах особо оговаривались условия, при которых Депельян М.Г. без его письменного согласия не был должен производить любые действия, связанные с какой - либо формой отторжения построенного дома, земельного участка, как в целом, так и по частям; все указанные сделки без моего письменного согласия по условиям договора являлись недействительными. Согласно договорам Депельян М.Г. мог осуществлять привлечение подрядных организаций и иных третьих лиц, заключая с ними договоры, не противоречащие законодательству РФ, и, при этом, должен был самостоятельно нести ответственность по заключенным им договорам перед и ним еред третьими лицами. По результатам исполнения договоров Депельян М.Г. должен был получить долю, которая бы соответствовала выполнению им проектно - сметной документации и соответствовала вложенным им в строительство денежным средствам. При этом, в договорах нигде никаким образом не упоминалось о том, что планируется или будет осуществляться строительство многоквартирного жилого дома; в договорах нигде никаким образом не упоминается, что планируется привлекать денежные средства соинвесторов; также в договорах нигде не упоминаются термины «инвестор», «соинвестор» и «договор соинвестирования». В силу того, что планируемые к строительству индивидуальные жилые дома не являлись ни сложными, ни большими объектами строительства, договоры были заключены сроком на 1 (Один) год. ФИО62 является помощником Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов, а также Руководителем аппарата Центрального Совета СКП КПСС. Основной его деятельностью является партийная работа на постсоветском пространстве. В 2015 - 2017 годах большую часть времени он проводил в городе Москва, а также в 2015-2016 ежемесячно, на постоянной основе в составе делегаций ГД от КПРФ выезжал в командировки за пределы РФ в ДНР и ЛНР. Поскольку сами по себе заключенные договоры не давали прав Депельяну М.Г. представлять его интересы в коммунальных службах и иных органах в его отсутствие, ФИО62, в соответствии с договорами, выдал Депельяну М.Г. доверенность на право строительства и взаимодействия с органами государственной власти и муниципального управления по вопросам строительства. В указанных выше доверенностях предусматривалась возможность Депельяна М.Г. заключать договоры соинвестирования с юридическим лицами или индивидуальными предпринимателями. Исходя из смысла п. 1 ст. 182 ГК РФ, Депельян М.Г., после получения от ФИО62 доверенности, фактически стал его представителем. Согласно законодательству, представитель реализует свои полномочия по доверенности согласно буквальному толкованию содержания доверенности и буквальному исполнению действий, разрешенных представителю. В доверенности, выданной ФИО62 Депельяну М.Г, не было пункта о продаже квартир, либо любого другого принадлежащего ему имущества; не было формулировки, прямо указывающей, либо подразумевающей заключение Депельяном М.Г. договоров соинвестирования именно по строительству жилого дома; не было положений о том, что ФИО62 уполномачивает Депельяна М.Г. вести строительство многоквартирных домов, а следовательно, действие доверенности могло быть осуществлено только в рамках правового поля и существующих на момент выдачи доверенности документов на земельный участок - разрешения на строительство ИЖС и документов, регламентирующих вид разрешенного использования земельного участка. После заключения договора ФИО62 большую часть времени в течение срока действия договора находился за пределами города Сочи, по этой причине ФИО62 был на строящемся объекте всего несколько раз. В строительстве он не участвовал, ход строительства ФИО62 не контролировал. По истечению срока действия договора ФИО62 приехал на свои земельные участки и выяснил, что Депельяном М.Г. на момент окончания срока действия договора были выполнены только первичные подготовительные работы, возведена подпорная стена и забурены сваи. Так как ФИО62 никогда не видел, никогда не общался и не был знаком с Депельяном М.Г., он встретился с ФИО84 и сказал ему, что не хочет с ним сотрудничать в дальнейшем. Так как обязательства по договору исполнены не были, ФИО62 направил Депельяну М.Г. по почте уведомления о расторжении договоров. Депельян М.Г. никаким образом не известил ФИО62 о своих дальнейших намерениях; уведомления о расторжении договоров не оспаривал и, в дальнейшем, в суде не обжаловал. После этого по инициативе ФИО84 они еще раз встретились с ним; ФИО84 сказал, что у него произошел конфликт с Депельяном М.Г. и что он, в дальнейшем с ним работать не будет. ФИО84 попросил его дать ему еще одну возможность закончить строительство и выдать еще одну доверенность на другого человека - на его родственника - ФИО37 Новый договор ФИО94 заключать с ним не стал. ФИО62 поставил условие ФИО84, чтобы он в ближайшее время подготовил предложения по строительству индивидуальных жилых домов на моих земельных участках, после чего ФИО62 должен был принять решение о дальнейшем с ним сотрудничестве. После этого ФИО62 выдал ФИО84 «представительские» доверенности на имя ФИО37 с ограниченным сроком в 6 (Шесть) месяцев, согласно которым ФИО37 не имел права получать любые денежные средства от любых лиц, а также не имел права заключать договоры «соинвестирования» с любыми лицами. ФИО37 он никогда не видел, никогда не общался и не был знаком с ним. Договоров о совместной деятельности по строительству индивидуальных жилых домов, а также любых других договоров он с ФИО37 не заключал. ФИО37 не имел никаких полномочий по его договору с Депельяном М.Г.; полномочия по этому договору ему никаким образом не передавались, и он с этим договором никак связан не был. В этот период времени ФИО62 также большую часть времени находился за пределами города Сочи и деятельность на своих земельных участках не контролировал. Примерно в начале сентября 2016 года мне на сотовый телефон позвонил ранее ему неизвестный ФИО85 №4, который представился риелтором, и спросил, почему ФИО62 не участвую в подписании договоров продажи квартир, которые продает ФИО37 ФИО62 выехал на встречу с Л и его руководителем Дедовым, во время которой узнал, что ФИО37 продает квартиры в его строящемся индивидуальном жилом доме, заключает с гражданами договоры соинвестирования в его индивидуальный жилой дом, в качестве оснований используя свою представительскую доверенность и истекший сроком договор между ним и Депельяном М.Г. ФИО62 потребовал передать ему всю информацию о проведенных ФИО37 сделках. В дальнейшем полученную информацию ФИО62, по собственной инициативе, передал в правоохранительные органы, выступив в качестве свидетеля по настоящему уголовному делу. Получив информацию и изучив ее, ФИО62 нашел ФИО84, известил его о прекращении наших взаимоотношений в части строительства индивидуальных жилых домов, запретил ему любую деятельность на его земельных участках и потребовал, чтобы он урегулировал все проблемы, возникшие по причине его деятельности на его земельных участках и возвратил деньги гражданам, купившим у него с ФИО37 несуществующие квартиры. После переговоров с ФИО84 ФИО62 выехал на место строительства индивидуальных жилых домов на свои земельные участки и обнаружил там незавершенную строительством конструкцию, представляющую собой части цокольного этажа совмещенные с опорной стеной. При осмотре конструкции ФИО62 обнаружил визуально определяемые изъяны в конструктиве, которые могли представлять опасность при дальнейшем строительстве. Так как ФИО62 не имел специальных знаний в области строительства, он обратился в экспертную организацию «Экополис» для проведения строительной экспертизы незавершенной строительством конструкции и выдачи мне соответствующего заключения. В ноябре 2016 года ФИО62 получил заключение экспертизы о том, что незавершенная строительством конструкция возводилась с значительными технологическими нарушениями при строительстве, при продолжении строительства может произойти обрушение этой конструкции, дальнейшее строительство может нести угрозу для жизни и здоровья граждан, продолжать строительство нельзя, можно только ее снести и начать на этом месте новое строительство. В ноябре - декабре 2016 года ФИО62 встретился со своей бывшей супругой - ФИО85 №1 и сообщил ей, что его проект по строительству индивидуального жилого дома на принадлежащем ей участке не увенчался успехом. О том, что существует проблема с гражданами, которые покупали квартиры у ФИО37 ФИО62 ФИО85 №1 не сообщал. Его матери - фио он также об этом не сообщал, так как он действовал в рамках правового поля и фактами незаконной продажи квартир должны заниматься правоохранительные органы. Во время разговора с ФИО85 №1 она попросила ФИО62 вернуть ей все документы, касающиеся земельного участка. Его мать - фио и его бывшая супруга - ФИО85 №1 никогда не вели никакую деятельность в отношении земельных участков и их использования; всю деятельность вел он. Более ему пояснить нечего. Письменную речь приобщаю к материалам дела. На вопрос: «Для кого предназначались согласно вашим показаниям два жилых трехэтажных дома?», ответил, что для членов его семьи. Один для матери, другой для бывшей супруги. У ФИО62 есть два участка, но недостаточно средств для строительства. Из третьих лиц им предполагалось лишь ФИО94, но так как он сказал, что. У них с ним вообще договор простого товарищестсва. Но ФИО94 сказал, что он потерял свой паспорт гражданский и у него есть родственник, который готов выступить лицом этого договора, это Депельян. Заключив договор с Депельяном на строительство домов, он не предполагал участие в нем третьих лиц совсем. Слово «Соинвестирование» упоминается один раз в доверенности. В договоре нет слов «соинвестор», «привлечение граждан», «договор соинвестирования», в договоре этого нет категорически. И в договоре категорически прописано императивом, что в данном случае все вот эти договоры с третьими лицами должен с ним согласовывать Депельян, в противном случае ответственность, это прям слова договора, ответственность по этим лицам несёт лично Депельян. И договор назывался «договор о строительстве одного трехэтажного ИЖС без цели получения прибыли от его строительства». То есть, он в самом договоре заложил отсутствием прибыли какими-то любыми третьими лицами, кроме собственных конструкций дома. Это было заложено. И там исключалось какое-то привлечение, он знал, что ФИО87, поэтом не может быть инвестором. Если б он инвестором был или потом стал, возможно, это все имело какой-то смысл. Инвестором не был ни Депельян, инвестором не были ни один из потерпевших. Эти все договоры заключенные, они ничтожные, они не имеют никакой юридической силы. Не могли быть заключены. Это за пределами любой нормальной логики. Даже потерпевшая ФИО117 №13, когда он спрашивал, какие основания заключения договора с Депельяном и Казанджяном. Вот с Казанджяном ФИО117 №13 подтвердила в суде, что заключила на основании копии доверенности Казанджяна, копии разрешения на строительство дома именно ИЖС, доверенности Казанджян, ФИО62, копии, в которой она подтвердила, что видела, что Казанджян не имеет получать денежные средства. Она подтвердила, что видела, что доверенность заканчивается, кажется, через два месяца с момента подписания договора. И третьим или четвертым документом была ксерокопия ФИО62 договора с Депельяном, который закончился за год до её появления и в котором не было условия передачи полномочий третьим лицам. То есть, вот это все, это такой абсурд, ФИО62 не то, что не мог знать, что там 3-и лица привлекаются, он даже предположить не мог. Ни в одном из договоров ФИО94 не упоминается. Отношения ФИО94 и Депельян - личные взаимоотношения с Депельяном, как она собирались в дальнейшем что-то делать, ФИО62 сказать не может, потому что не знает. В договоре было оговорено следующее, все зависело от того, какой вклад в договор простого товарищества внесет товарищ ФИО62 по этому договору. Возможно, этот вклад был никакой. Возможно, был бы он большой, если построил бы какой-то замечательный дои и потом. Ну это опять же не выходит за рамки договора, не выходит за рамки отношений ФИО62 с Депельяном. Вся ответственность Депельяна наступала лишь перед Депельяном согласно этому договору. Депельян должен был за свои средства построить два жилых дома для ФИО62. Законодательство в тот период времени не запрещало выделять долю в ИЖС. В то время это было возможно. Изменения пришли в году 18-ом, поэтому нарушений закона здесь нет никаких. ИЖС это дом проживания членов семьи. Не планировалось, что Депельян станет их членом семьи. Закон не запрещал выделять долю. Дом был трехэтажный. В связи с чем Депельян давал именно такие показания, он не знает. Он хочет подтвердить свои показания. Он до момента очной ставки после возбуждения уголовного дела, не знал ни Депельяна, ни Казанджяна. Он их не видел до очной ставки. Почему Депельян и Казанджян давали показания вот такие, он сказать не может, он никогда с ними не общался до очной ставки в УВД Центрального района, с Казанджяном с СИЗО города Сочи. Они не пересекались раньше в жизни никогда. Все бумаги приносил ФИО94 либо там может ФИО85 №7, близкий друг ФИО94. Так как ФИО85 №7 он знал с момента миграции из Абхазии, после войны, он, как старший товарищ помогал ему во многих вопросах, с жильем там, с детским садом, со всем. Соответственно, на рекомендации человека, который мне обязан практически всем, он никакого не подвоха, ничего. Принимал ФИО94, как рекомендации близкого младшего, скажем так, ветерана войны. И поэтому какие-то глубокие изучения не заходил, он знал ФИО94, он занимался стройкой. Никогда не видел Депельяна, Казанджяна. Никогда не общался. На момент проведения очной ставки статус Казанджян и Депельян – обвиняемые, ФИО62 был свидетель стороны обвинения, потому что, когда он, это подтвердил и Л, и ФИО100, ФИО62 узнал о том, что происходил случайно. Его в Сочи практически не было. Он часть времени проводил в Москве, Донецке, Луганск. Он приезжал и, что успевал там по мелочам, то и делал. И, когда ему позвонил Л, сказал, что тут какие-то квартиры купились. Он приехал, чтоб выяснить, что вообще произошло. ФИО100 ему передал документы, чтоб он просто мог понять, что насколько большой объем. Если б объем был небольшой, он бы ситуацию, как-то заставил, своих товарищей по договору, наверное, заставил бы решить. Но объем там уже был достаточно большой, поэтому он сам эти документы лично передал. 

В судебном заседании подсудимый ФИО84 вину не признал, отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Государственным обвинителем его показания были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ.

Показаниями подсудимого ФИО84 (Том 69 л.д. 55-58, Том 30 л.д. 175-183, Том 30 л.д. 21-26), оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он выполнял строительно-монтажные работы на объектах, расположенных по адресам: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 4 и 2, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки 4 и 5, согласно договоренностей о стоимости произведенных работ на данных объектах. Он познакомил Депельян М.Г. и ФИО37 со ФИО62 Сам со ФИО62 он договорных и материальных отношений никогда не имел. О том, что ФИО62 совместно с Депельян М.Г., а после с ФИО37 знали и планировали строить многоквартирный дом на земельных участках, предназначенных для ИЖС, он не знал. О том, что Депельян М.Г. и ФИО37 заключали договора соинвестирования и привлекали денежные средства соивесторов для осуществления строительства ЖК «СГУТИК парк» по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, ему известно не было. Он обращался к Депельян М.Г., а после к ФИО37 с просьбой выдать для осуществления строительства двух трехэтажных домов по указанному адресу, денежные средства, за которые в дальнейшем отчитывался актами выполненных работ. Он лично осуществлял монолитно-бетонные работы ЖК «СГУТИК парк», и за определенный объем выполненных работ получал от Депельян и Казанджян денежные средства, в какой сумме он не помнит. Иногда строительство приостанавливалось в связи с погодными условиями. Ему было известно, что между ФИО62 и Депельян М.Г. был заключен договор совместной деятельности, который он лично не читал, его изучали юристы Депельян М.Г., которые ранее известны ему не были. Данные юристы сообщили ему, что строительство жилищного комплекса будет осуществляться на законных основаниях. Осенью 2014 года его хороший знакомый ФИО85 №7 познакомил его со ФИО62, которого он представил как своего знакомого. После, в разговоре ФИО62 рассказал, что у него на праве аренды имеется 2 земельных участка, расположенных по ул. Пластунской в г. Сочи. Он сказал, что у него имеется разрешение на строительство двух жилых индивидуальных домов на указанных участках. ФИО62 действовал на основании доверенности от фио и ФИО85 №1 На протяжении 10 лет он знаком с Депельян М.Г., у которого на момент знакомства со ФИО62, имелись денежные средства в размере примерно 5 000 000 рублей. Он сказал ФИО62, что у Депельян М.Г. имеются средства на строительство и передал ему контакты Депельян. ФИО62 самостоятельно разговаривал с Депельян М.Г. Через время ФИО62 показал ему договор соинвестирования строительства жилого трехэтажного дома по ул. Пластунской, участки 2 и 4 в г. Сочи, заключенный между ФИО62 (по доверенности от фио и ФИО85 №1) и Депельян М.Г. от 09.02.2015. Примерно через месяц после заключения договора он с Депельян М.Г. заключили договор трудового подряда, на основании которого он, как генеральный подрядчик, осуществлял расчистку земельного участка от насаждений, разрабатывал грунт, заливал сваи, фундамент, подпорные стены, перенос теплотрассы, строительство трех этажей, устройство кровли и благоустройство территории. В договоре была прописана оплата его услуг, которая составляла 5 % от общей стоимости произведенных работ. Он сообщал Депельян М.Г. о сумме, которая ему была необходима для производства, он передавал ему денежные средства о получении которых последний расписывался у Депельян М.Г. в записной книжке. После он предоставлял Депельян М.Г. акты выполненных работ. Ему было известно, что Депельян М.Г. заключил договор об оказании услуг с риэлтерским агентством, с каким именно и о чем был данный договор, ему не известно. Откуда Депельян М.Г. брал денежные средства на строительство ему известно не было, привлекал ли он деньги соивесторов ему также не известно. С ним всегда расплачивались Депельян М.Г. и ФИО37 Изначально ему было известно, что планируется строительство двух трехэтажных жилых домов со свободной планировкой. Он обращался в специализированную организацию, которая подготовила по его запросу проектную документацию с поэтажным планом и макетом фасадов. Название организации в настоящее время не помнит. После он передал проект и макет фасадов Депельян М.Г., который должен был согласовать его со ФИО62 Он лично огородил земельный участок забором, на котором имелась информация о полученных разрешениях на строительство. Ни рекламных баннеров, ни офисов продаж на строительном объекте не было. Несколько раз на строительный объект приезжал ФИО62 и интересовался ходом строительства домов. Также несколько раз приезжали риелторы по 3-4 человека и интересовались, что именно, и кто осуществляет строительство, когда планируется окончание и ввод в эксплуатацию домов. Много денежных средств ушло в разработку грунта и его вывоз, устройство строительного поля, трех подпорных стен. Примерно через год на строительной площадке у него с Депельян М.Г. состоялся разговор, где последний сообщил. Что у него нет денежных средств на осуществление строительных работ и что Депельян М.Г. более денег не даст. В это же время на строительный объект приезжал его хороший знакомый ФИО37 у которого были денежные средства в размере около 4 000 000 рублей. Кто именно предложил ФИО37 заключить договор инвестирования вместо Депельян М.Г., ему не известно. ФИО62 после ухода Депельян М.Г. начал избегать его, ФИО62 подготовил доверенность на ФИО37 и передал ее через третьих лиц. После, денежные средства он начал получать от ФИО37 Ни он ФИО62, ни ФИО62 ему никогда не передавали деньги, денежных отношений у них никогда не было. Когда именно планировалось завершение строительства домов он не помнит. В конце 2016- начале 2017 годов на строительную площадку начали С.Б. ранее не знакомые граждане, которые интересовались датой окончания строительства. Он с ними общался, рассказывал о ходе строительства, о имеющихся проблемах, о подземных водах под объектами. Примерно в октябре-ноябре 2016 года около 22 часов ему на сотовый телефон позвонил сторож, который постоянно находился на строительном объекте, анкетных данных которого нет, и сообщил, что на стройплощадку приехали ранее не знакомые ему люди и потребовали прекратить строительные работы. В то же время на объекте заливали подпорную стену. Данные люди выгнали рабочих и выставили свою охрану. По его мнению это люди ФИО62, который хотел расторгнуть договор инвестирования заключенный с ФИО37 После к нему приехал ФИО37 рассказал о том, что он совместно с Депельян М.Г. заключали договора соинвестирования и денежные средства соивесторов привлекались на строительство. ФИО37 просил помочь урегулировать данную проблему, на что он сказал последнему, что постарается помочь. Со ФИО62 они более не виделись. После оглашения показаний, ФИО94 пояснил, что он знал, что договоры заключались, но он не знал, что это незаконно.

В судебном заседании подсудимый Депельян М.Г. вину признал, отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Государственным обвинителем его показания были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ.

Показаниями подсудимого Депельян М.Г (Том 52 л.д. 228-230, Том 54 л.д. 67-69), оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он на протяжении 30 лет он знаком с ФИО84 ФИО84 работал в сфере строительства, реконструировал памятники. В конце лета 2014 года к нему приехал ФИО84, в ходе разговора он сказал, что проживает сейчас в г. Сочи и осуществляет государственные заказы по строительству и возведению памятников погибшим в Афганистане. ФИО84 рассказал, что поступило предложение, от ранее не знакомого ему ФИО62, построить 2 трехэтажных многоквартирных жилых дома в г. Сочи. У ФИО62 на праве аренды имеется 2 земельных участка. У него было на тот момент 5 000 000 рублей, данную сумму денег он собирал некоторое время, хотел приобрести жилье на побережье черного моря. Он предложил ему стать инвестором совместной деятельности. Его роль должна была заключаться в том, что он вносит первоначальный взнос в инвестирование строительства, ФИО62 предоставлял земельные участки, а ФИО84 должен был непосредственно осуществлять строительство, контролировать рабочих и заниматься закупкой строительного материала. Рекламой также занимался ФИО84 Он спросил у него имеются ли разрешительные документы на строительство, на что он сказал, что ФИО62 серьезный человек, что он получил все необходимые документы, что можно по данному поводу не переживать. Он посоветовавшись со своей семье, принял решение стать инвестором и заключить договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома. В конце 2014 года он приехал в г. Сочи, снял жилье и направился в офис, который снимал ФИО84, расположенный в по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. Офис находился в центре города рядом с Администрацией г. Сочи, данный факт придал ФИО84 больше доверия и уважения. В офисе его ждал В., они с ним поехали на встречу со ФИО62, где именно состоялась данная встреча он не помнит. ФИО62 подготовил договор о совместной деятельности, который они должны были согласовать. Договор составлялся между ним и ФИО62, действующим от имени его бывшей супруги ФИО85 №1 и его матери фио на основании нотариальной доверенности. ФИО84 сказал, что он потерял свой российский паспорт и в связи с этим он не может оформлять договор от своего имени. Он договор не читал, В. передал его юристам, а также сам лично изучил его. Кто именно работал у ФИО84 в офисе в должности юриста ему не известно. ФИО84 сказал, что договор в порядке, что он может не переживать и подписывать его. В договоре было оговорено, что ФИО62 как участник №, после ввода дома в эксплуатацию получает жилые помещения: № (площадью 29,44 кв.м.) на втором этаже, № (площадью 31,43 кв.м.) на втором этаже, № (площадью 37,38 кв.м.) на третьем этаже. Общая площадь помещений составляет 98,25 кв.м., а он, как участник №, получает все остальные жилые помещения. Изначально все, ФИО62, ФИО84 и он знали, что планируется строительство многоквартирного жилого трехэтажного дома. По устной договоренности ФИО84, после ввода дома в эксплуатацию, должен был получить 1 квартиру в одном из домов. В договоре об этом нигде не прописано. После того как все документы были подготовлены, в том числе и заключен договор об оказании услуг с риэлтерской компанией, они со фио и ФИО85 №1 в лице ФИО62 09.02.2015 заключили договора о совместной деятельности. ФИО62 подготовил и передал ему нотариальные доверенности, на основании которых он имел право заключать договора о соинвестировании и привлекать на строительство домов, расположенных по адресу: 

<

...> участки 2 и 4, денежные средства третьих лиц, то есть соинвесторов. ФИО84 подготовил проектную документацию, макет фасада будущих домов, все было согласовано со ФИО62 С какой именно риэлтерской компанией был заключен договор и между кем именно он не знает. Этими вопросами занимался В.. ФИО84 сразу огородил забором строительную площадку по ул. Пластунская, участки №№ и 4 в г. Сочи, на котором разместил рекламный щит о продаже в ЖК «СГУТИК парк» квартир. На щите имелось фото будущих домов и телефон отдела продаж. На строительном объекте он находился очень часто, также, как и В.. ФИО62 приезжал 2-3 раза в месяц. ФИО84 лично занимался поиском рабочих и строительной техники. Все эти вопросы оговаривались в его офисе, заключались ли договора подряда ему не известно. До подписания договора о совместной деятельности со ФИО62, в декабре 2014 года между ним и соинвесторами было заключено несколько договоров, на основании которых ими были переданы ему денежные средства за приобретенные квартиры, то есть помещения, как это было прописано в договорах. По договору срок сдачи домов в эксплуатацию был не позднее 4 квартала 2015 года. Сколько и с кем именно было заключено договоров соинвестирования до подписания договора со ФИО62, в настоящее время он не помнит. Всего им было подписано 7 договоров. Денежные средства соинвесторы передавали наличными, либо он указывал реквизиты своей банковской карты, на которую они могли переводить деньги, после он подписывал расписки о получении денежных средств. Все денежные средства он передавал ФИО84 Со ФИО62 у него никаких денежных отношений не было. После подписания каждого договора он интересовался у ФИО84, все ли они делают по закону, так как у него были сомнения, на что он отвечал, что да, все законно. ФИО62 подтвердил его слова. Ближе к концу 2015 года на строительном объекте было построено следующее- 3 опорных стены, сваи, в каком количестве не вспомнит, также расчищена площадка под строительство, в которую было вложено очень много денег и сил, вывезен грунт. В сроки сдачи дома эксплуатацию они не укладывались, в тот период времени шли сильные и продолжительные дожди. Договора о соинвестировании не перезаключались, сроки не передвигались, соинвесторы видели, что строительство не приостанавливается, и они готовы были ждать. Последний договор он подписал в октябре 2015 года. В это время от ФИО62 поступило предложение о строительстве более высоких домов. Он сказал ФИО84, что не будет участвовать в строительстве более высоких домов, что у них имеется разрешение на строительство трехэтажного жилого дома и не более. 09.02.2016 истекал срок действия доверенности от ФИО62, он сказал, что новую доверенность ему передавать не надо, что он уезжает домой. Также он сообщил В., что необходимо урегулировать вопрос с соинвесторами, чтобы не получилось так, что они от них получили деньги, а свои обязательства по договору перед ними не выполнили. ФИО84 сказал, что подыскал нового инвестора в лице ФИО37 Он доверился В. и уехал домой. Позже ему стало известно, что ФИО62 подготовил и передал доверенность на ФИО37 Вновь начали заключать договора о соинвестировании, привлекать деньги соинвесторов и продолжали строить дома. Примерно осенью 2015 года он разговаривал со ФИО62, он рассказал, что окончить строительство домов и ввести их в эксплуатацию он не позволит, что приложит все усилия для того, чтобы построить более высокие дома. В конце сентября 2015 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО62 и сообщил, что так как он не успел в оговоренные сроки выполнить взятые на себя обязательства, что более на строительный объект он не попадет. Чуть позже ему позвонил В. и сказал, что со строительной площадки ранее не знакомые люди выгнали рабочих и выставили свою охрану. Ему было известно, что после несколько раз собирались соинвесторы и требовали от ФИО84 объяснений, требовали вернуть их денежные средства либо построить дома. ФИО84 общался со ФИО62, просил урегулировать вопрос с потерпевшими, то есть с соинвесторами. ФИО62 сказал, что со всеми участниками строительства денежный, либо квартирный вопрос будет урегулирован, что он договорится с новым застройщиком, которого он уже подыскал, о переоформлении договор соинвестирования на договора долевого участия в новом многоэтажном жилом доме. На его имя были оформлены 2 банковские карты, которые находились у ФИО84, которому был известен от них пароль. Кому именно он переводил с карт денежные средства и от кого получал деньги, ему не известно. ФИО84 никогда по данному поводу перед ним не отчитывался. Примерно с начала 2015 года, после заключения договора о совместной деятельности со ФИО62 и получения от него доверенности, началось строительство двух трехэтажных домов примерно общей площадью по 800 кв.м. каждый. Начали очищать строительную площадку от мусора, вырубать кустарники и вывозить грунт. С начала 2015 года до начала 2017 года на указанных земельных участка были построены им как застройщиком и ФИО84 как строителем, 2 здания незавершенные строительством. Стадия строительства на начало 2017 года составляла 1 надземный этаж каждого дома. Более на указанных участках никаких строений не было, тем более жилых домов. Строительство 2-х жилых домов было приостановлено в конце 2016 года, а весной 2017 года данные здания были снесены. Вину признал в полном объеме и пояснил, что примерно в ноябре- декабре 2014 года он вместе со своим знакомым ФИО84 решили построить жилые дома в г. Сочи. Так как у него на тот момент были денежные средства в сумме около 5 000 000 рублей, и он хотел иметь жилье в г. Сочи, он решил вложить данные денежные средства в совместное строительство с ранее знакомым ему ФИО84, который на сколько ему известно, имеет опыт в строительстве. После чего ФИО84, познакомил его, как он ему представил его хорошего знакомого ФИО62, и пояснил, что ФИО62, предоставит под строительство земельные участки по ул. Пластунской г. Сочи, при этом с каждого построенного дома ФИО62, полагалось 100 кв.м., данные условия его и ФИО84, устроили, и он заключил договор о совместном строительстве жилого дома со ФИО62 Оставшуюся площадь они с ФИО84, планировали продать и часть площади он хотел оставить для своей семьи. О том, что он и ФИО84, собирались привлекать денежные средства, для строительства третьих лиц ФИО62, было известно. Далее примерно в декабре 2014 года он стал от своего имени заключать договора соинвестирования с гражданами. Примерно им было заключено около 10, точно не может сказать. Денежные средства, полученные от соинвесторов передавались ФИО84, так как он отвечал за строительство, всю документацию вел ФИО84 Из полученных денежных средств он ничего не присвоил. Примерно весной 2015 года начались строительные работы, а именно была перенесена газовая труба, вывезено большое количество грунта, была проведена расчистка участка, построены 2 подпорные стены с целью выровнять участок, после чего производилось бурение свай под фундамент, под подпорную стену. Время от времени также ФИО62 приезжал на стройку. Все переговоры вел ФИО62, ни с ФИО85 №1, ни со фио он не виделся ни разу. В связи с тем, что объем работ был выполнен большой, сроки строительства затягивались, о чем было известно как ФИО62, так и инвесторам. После примерно в феврале – марте 2016 года ФИО62, предложил снести построенные объекты, для того чтоб построить многоэтажные дома. На что он и ФИО84, были против, также пояснили ФИО62, что часть помещений продана, на что он сказал, что это не страшно, что предоставят в новом доме, согласно заключенных договоров квадратные метры, или вернут денежные средства, о чем могут подтвердить ФИО85 №10 и К. А., но на данные условия он не соглашался, тогда он понял, что могут возникнуть проблемы и тогда он решил оставить стройку. Он понял, что ФИО62 и фио29 реализуют свой проект по возведению многоэтажного дома, в связи с чем он перестал принимать участие в строительстве жилых домов по ул. Пластунской, также понадеялся, что ФИО62 и фио29, все-таки предоставят людям, с которыми заключены договора соинвестирования, квартиры в новом доме. Согласно договоренности ФИО84 и ФИО62, квартиры соинвесторам должны были быть предоставлены. После примерно весной 2017 года 2 объекта неоконченного строительства были снесены. Кем были снесены он не знает точно, но предполагает, что новым застройщиком ФИО85 №10 по указанию ФИО62 Вся документация находится у ФИО84 Предъявленные ему копии договоров соинвестирования, соглашений об обеспечении обязательств по договорам соинвестирования, планов расположения помещений, расписок о получении денежных средств с ФИО117 №6, ФИО117 №10, ФИО117 №8, ФИО117 №5, ФИО117 №4, ФИО117 №7 ФИО117 №9, выполнены им. С ФИО37, он не знаком, о том, что он после него стал заключать договора соинвестирования, он не знал. Доверенность на имя ФИО37, выдал по просьбе ФИО84, которую передал лично в руки ФИО84 с ФИО37, он не о чем не договаривался, никогда с ним не виделся. Денежные средства, поступающие на банковские карты, он не получал, так как данные банковские карты находились в распоряжении ФИО84 Все полученные денежные средства переданы ФИО84, который ему говорил, что вложил в строительство домов. Примерно в ноябре- декабре 2014 года он вместе со своим знакомым ФИО84 решили построить жилые дома в г. Сочи. Так как у него на тот момент были денежные средства в сумме около 5 000 000 рублей, и он хотел иметь жилье в г. Сочи, он решил вложить данные денежные средства в совместное строительство с ранее знакомым ему ФИО84, который на сколько ему известно, имеет опыт в строительстве. После чего ФИО84, познакомил его, как он ему представил его хорошего знакомого ФИО62, и пояснил, что ФИО62, предоставит под строительство земельные участки по ул. Пластунской г. Сочи, при этом с каждого построенного дома ФИО62, полагалось 100 кв.м., данные условия его и ФИО84, устроили, и он заключил договор о совместном строительстве жилого дома со ФИО62 Оставшуюся площадь они с ФИО84, планировали продать и часть площади он хотел оставить для своей семьи. О том, что он и ФИО84, собирались привлекать денежные средства, для строительства третьих лиц ФИО62, было известно. Далее примерно в декабре 2014 года он стал от своего имени заключать договора соинвестирования с гражданами. Примерно им было заключено около 10, точно не может сказать. Денежные средства, полученные от соинвесторов передавались ФИО84, так как он отвечал за строительство, всю документацию вел ФИО84 Из полученных денежных средств он ничего не присвоил. Примерно весной 2015 года начались строительные работы, а именно была перенесена газовая труба, вывезено большое количество грунта, была проведена расчистка участка, построены 2 подпорные стены с целью выровнять участок, после чего производилось бурение свай под фундамент, под подпорную стену. Время от времени также ФИО62 приезжал на стройку. Все переговоры вел ФИО62, ни с ФИО85 №1, ни со фио он не виделся ни разу. В связи с тем, что объем работ был выполнен большой, сроки строительства затягивались, о чем было известно как ФИО62, так и инвесторам. После примерно в феврале – марте 2016 года ФИО62, предложил снести построенные объекты, для того чтоб построить многоэтажные дома. На что он и ФИО84, были против, также пояснили ФИО62, что часть помещений продана, на что он сказал, что это не страшно, что предоставят в новом доме, согласно заключенных договоров квадратные метры, или вернут денежные средства, о чем могут подтвердить ФИО85 №10 и К. А., но на данные условия он не соглашался, тогда он понял, что могут возникнуть проблемы и тогда он решил оставить стройку. Он понял, что ФИО62 и фио29 реализуют свой проект по возведению многоэтажного дома, в связи с чем он перестал принимать участие в строительстве жилых домов по ул. Пластунской, также понадеялся, что ФИО62 и фио29, все-таки предоставят людям, с которыми заключены договора соинвестирования, квартиры в новом доме. Согласно договоренности ФИО84 и ФИО62, квартиры соинвесторам должны были быть предоставлены. После примерно весной 2017 года 2 объекта неоконченного строительства были снесены. Кем были снесены он не знает точно, но предполагает, что новым застройщиком ФИО85 №10 по указанию ФИО62 Вся документация находится у ФИО84 Предъявленные ему копии договоров соинвестирования, соглашений об обеспечении обязательств по договорам соинвестирования, планов расположения помещений, расписок о получении денежных средств с ФИО117 №6, ФИО117 №10, ФИО117 №8, ФИО117 №5, ФИО117 №4 выполнены им. Умысла на мошенничество у него не было, все полученные денежные средства вложены в строительство домов.

В судебном заседании подсудимый ФИО37 вину не признал, отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Государственным обвинителем его показания были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ.

Показаниями подсудимого ФИО37 (Том 63 л.д. 48-52, Том 50 л.д. 74-76, Том 63 л.д. 48-52, Том 68 л.д. 118-121, Том 68 л.д. 164-167), оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым он настаивает на ранее данных им показаниях. ФИО84 сообщил ему о ведении строительства объектов, расположенных по ул. Пластунской в г. Сочи, которые будут сданы в срок. 10.03.2016 он заключил договор соинвестирования с фио17 о строительстве дома по ул. Пластунская, участок 4, находясь с риелтором П. Т.Б. в офисе агентства недвижимости, расположенного около «Макдональдса» в г. Сочи, точнее ни адреса ни названия агентства сказать не смог. Кроме того, деньги были переданы по договору инвестирования в сумме 798 420 рублей П. Т.Б. в его присутствии, которые она также в его присутствии передала ФИО84 совместно с подписанным договором в офисе последнего. Он по просьбе ФИО84 им был открыт расчётный счет в Сбербанке России, банковская пластиковая карта была передана в личное пользование В., которому он сообщил ПИН код от указанной карты. На данный счет поступали денежные средства соинвесторов, которыми распоряжался ФИО84 с целью строительства трехэтажных жилых домов по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи. В конце сентября 2016 года строительство трёхэтажных жилых домов по ул. Пластунской в г. Сочи было временно прекращено, в виду того, что ФИО62 разорвал в одностороннем порядке договор о строительстве жилых домов, заключенный с ООО «АССМ», которой руководил ФИО84 Далее ФИО62 нанял другую строительную компанию, которая частично снесла строение, возведенное ООО «АССМ» и приступила к строительству другого объекта недвижимости. Данная информация ему известна частично со слов ФИО84 и, частично он видел часть событий лично. Кто именно занимался сносом здания ему не известно. Около земельных участков №№ и 4, на которых осуществлялось строительство жилых домов ООО «АССМ», были расположены земельные участки №№,3,5 по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, на одном из которых был расположен небольшой каменный домик. На сколько ему известно на 1 и 3 земельном участке также должны были быть построены 2 трехэтажных многоквартирных жилых дома. Разрешение на строительство на данных участках получал он, то есть занимался оформлением документов. Разрешение на строительство ИЖС на земельных участках под №№ и 1 были выданы на его имя. Кому именно принадлежали земельные участки и на основании чего он не знает. Договоров инвестирования он ни с кем из собственников участков не заключал. Ему и ФИО84 было известно, что на земельных участках, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, планируется строительство 2 многоквартирных жилых домов с привлечением на основании договора соинвестирования денежных средств соинвесторов. О взаимоотношениях ФИО62 с ФИО84 ему ничего не известно. Знал ли ФИО62 о том, что привлекаются деньги соивесторов ему не известно. Ему ФИО84 сообщил со слов ФИО62, что он планирует осуществлять строительство 4 жилых многоквартирных домов, расположенных по ул. Пластунской в г. Сочи. Он ФИО37, являлся застройщиком-инвестором ЖК СГУТИК по адресу: 

<

...> на земельных участках № и 4 с кадастровым № № и № №. С гражданами он заключал часть договоров соинвестирования (совместной деятельности с рассрочкой платежа дата начала строительства объекта по договору – 2014 г., а дата окончания строительства – декабрь 2016 г., сколько именно договоров он заключил, он не помнит. Часть договоров соинвестирования (совместной деятельности с рассрочкой платежа заключил другой застройщик-инвестор Депельян М. Г.. Денежные средства от покупателей принимали также он и Депельян М.Г. Договора соинвестирования заключались в период с декабря 2014г. по сентябрь 2016г. Самой стройкой руководил ФИО84 В 2016 году строительство прекратилось, по причине того, что собственниками земельного участка ФИО85 №1 и фио с которыми у Депельяна М.Г. были заключены договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома, либо новыми застройщиками их строение было снесено. Впоследствии стройка закрылась, так как ФИО85 №1 и фио, а также ФИО62, действующий по доверенности от них и имеющий право управлять земельными участками, в одностороннем порядке заключили новый договор с новыми застройщиками, при этом не расторгли договора о совместной деятельности на строительство 3-этажных жилых домов ни с Депельяном М.Г., ни с ней, каких-либо уведомлений о расторжении договора ни мне, ни Депельяну М.Г. не приходило. Таким образом в результате того, что собственники земельных участков ФИО85 №1 и ФИО62 сменили застройщика и ими было снесено их строение, они остались без квартир и вложенных денежных средств. По этой же причине Депельян М.Г. и он не смогли выполнить перед людьми свои обязательства по договорам соинвестирования (совместной деятельности с рассрочкой платежа), так как строительство дома фактически осуществлялось, а снесли его новые застройщики, либо собственники земельных участков. Собственники земли ФИО85 №1 и фио не расторгли договор о совместной деятельности на строительство домов ни с Депельяном М.Г., ни со ним. Впоследствии из-за действий ФИО85 №1, фио, либо нового застройщика, которыми было снесено строение, он ФИО37 не смог выполнить свои обязательства по договорам соинвестирования (совместной деятельности с рассрочкой платежа. По просьбе ФИО84 он неофициально был принят на работу в ООО «АССМ» в качестве инвестора строительства двух жилых трехэтажных домов. Денежные средства соинвесторов, в случаях если ФИО84 присутствовал при подписании договоров соинвестирования, он забирал сразу, а если В. не присутствовал, то денежные средства он передавал ему после подписания договора. Денежные средства соинвеестров направлялись на строительство жилых домов, расположенных по ул. Пластунская в Центральном районе г. Сочи. Данная информация известна со слов ФИО84 По просьбе ФИО84 им был открыт расчётный счет в Сбербанке России, банковская пластиковая карта была передана в личное пользование В., которому он сообщил ПИН код от указанной карты. На данный счет поступали денежные средства соивесторов, которыми распоряжался ФИО84 с целью строительства трехэтажных жилых домов по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи. В конце сентября 2016 года строительство трёхэтажных жилых домов по ул. Пластунской в г. Сочи было временно прекращено, в виду того, что ФИО62 разорвал в одностороннем порядке договор о строительстве жилых домов, заключенный с ООО «АССМ», которой руководил ФИО84 Далее ФИО62 нанял другую строительную компанию, которая частично снесла строение, возведенное ООО «АССМ» и приступила к строительству другого объекта недвижимости. Данная информация известна частично со слов ФИО84 и, частично он видел часть событий лично. Кто именно занимался сносом здания ему не известно. О том, что на земельных участках, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, планируется строительство 2 многоквартирных жилых домов с привлечением на основании договора соинвестирования денежных средств соинвесторов ему было известно. Изначально он и ФИО84 знали, что будет осуществляться строительство 2-х трехэтажных жилых многоквартирных домов. О взаимоотношениях ФИО62 с ФИО84 ему ничего не известно.

Вина подсудимых подтверждаются следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №13, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что в апреле 2016 года она здесь отдыхала 2 или 3 год и была заинтересована в приобретении жилья. В связи с чем она обратилась в офис Элитный Сочи, офис которого располагался на Несербской, где риэлтор предложила ей дом на земельном участке на ул. Пластунской, таким образом они просмотрели с ней очень много вариантов. Ездили с ней по различным объектам, но остановились на объекте на ул. Пластунской. Значит ФИО117 №13 является не только потерпевшей, а также гражданским истцом, также она возглавляет инициативную группу потерпевших с 2017 года, где-то от 15 до 20 человек, в связи с этим она ознакомилась со всеми документами. ФИО117 №13 ездила неоднократно в Краснодар, она разговаривала, как со следователем ФИО88 также и с начальником. ФИО117 №13 была неоднократно в Администрации, она была на приеме у ФИО89. Затем в полиции неоднократно. Хочет сразу отметить, что здесь группа из 4 человек, она состояла не только из них, из многочисленной команды лиц, каждому из участников лиц было что-то предопределено, это сотрудники офиса, также юридическая служба, техническая служба, менеджеры по продажам помещений - это была ФИО90, ФИО85 №4, ФИО91. Занимались все рекламой и сопровождением строительных работ, и производством строительных работ. Полагаясь на материалы уголовного дела, организатором данной группы было всего несколько, ФИО62 осуществлял и, как это видно из уголовного дела, так называемые «крышивание» строки и всех процессов. Она конечно может заблуждаться. ФИО117 №13 внимательно читала материалы уголовного дела, разговаривала не раз с руководством, и не раз слышала, что ФИО62 был сотрудником и остается бывшим сотрудником правоохранительных органов. У него остались многочисленные связи, которые обеспечили ему безопасность и никто не интересовался процессами той стройки, которая шла на Пластунской. В эту же группу входила его жена ФИО92 и мать ФИО62, которые лично подавали документы в гос. органы и подписывали соответствующие договоры и доверенности. ФИО117 №13 представила пошаговое создание этой группы из материалов уголовного дела, то есть, не отступая страницу за страницей пункт за пунктом. Первый шаг, ФИО62, ФИО92, ФИО62, здесь вошел В. ФИО94, Депельян и П. Т. менеджер по продажам квартир, ФИО85 №4 - менеджер по продажам виртуальных квартир. В 2016 к ним присоединился ФИО37 застройщик фио29 и его друг Пруидзе, депутат законодательного собрания ФИО88, ФИО98 и фио25 - стал собственником земельного участка №, который выкупил фио26 Также здесь участвует фио27, дочь Зинаида. В обвинительном заключении следователь ФИО88 пишет, что эта группа по сговору, как было на самом деле. ФИО117 №13 лично считает, это организованная преступная группа, действующая по мошеннической схеме в течение многих лет. Для того, чтобы схема заработала Лабурцевоу, ФИО62 и ФИО62 необходимо было, что сделать - подобрать людей, которые осознавая противоправность своих действий, согласились бы на такую аферу. То есть, брать деньги, строить дома и тд. Обратите внимание, что люди подбирались ФИО62 далекие от строительства, не имеющие даже профессионального образования, что подтверждается допросами Казанджяна, Депельяна и ФИО94, а Боздаганян вообще интересно, он возглавлял строительную бригаду администрацию г. Сочи. Она узнавала по поводу него, оказывается он занимался руководством бригады, которая мыла плитку в тоннелях, иногда сливные бочки, люки. Извините, это не строитель, тем более, ФИО94 не являлся гражданином РФ, ФИО94 гражданин Р. Абхазии и находился на территории РФ с 2014 года не законно, не имея визы и вида на жительство. У неё все есть, все приложено. ФИО62 знал со слов ФИО94, что у него утерян паспорт, но это его не смутило, не насторожило, а почему? Почему? Прямая работа с доверенностью - у ФИО94 опять не было паспорта. И вновь ФИО62 это принимается как должное, нет паспорта и нет паспорта, перенесем это на кого-то другого. И ФИО62 представляет себя, как юриста как руководитель, должен был насторожиться, что у человека нет паспорта уже 2 года. Ему не составляло пробить по базе данных утерян его паспорт или нет, который сразу же нашелся когда ФИО94 арестовали. ФИО62, заключая сделку по строительству домов на свою мать и жену, обязан был как здравомыслящий человек, о чем нам все время говорят, что потерпевшие дураки. Вот тут он должен был, человек ответственно подойти к выбору застройщика. Человек целенаправленно сделал подбор людей, ничего не смыслящих ни в юридических вопросах, ни в строительстве, что в дальнейшем привело Депельяна, Казанджяна и ФИО94 на скамью подсудимых. Вопрос к ФИО92, ФИО62 и ФИО62, имеющие определенный статус в г. Сочи и даже в крае. Имея не малые денежные средства, должности в УВД г. Сочи не обратились к хорошо себя зарекомендовавшим застройщикам, которых они хорошо знали, имели технику, квалифицированных застройщиков. Построили бы им два индивидуальных жилых дома за 6 месяцев. Но, видимо, у людей были другие цели. Людей, которые согласились на такую аферу, ФИО94у была обещана квартира в строящемся доме, Депельяну согласно вообще были предоставлены все жилые помещения кроме 4 квартир. Пахуте была обещана стабильная заработная плата 30 000 рублей в месяц, за хорошие проценты вознаграждение, возможно даже была обещана квартира, но не знает ФИО117 №13. Начиная с 2014 года по 2016 год она продавала жилые помещения покупателям, уверяя последних что все чисто, сделка хорошая, арендаторы земельных участков порядочные, плюс П. занималась рекламной деятельностью, печатной и на Ютубе. У ФИО117 №13 есть все в наличии. Работала с покупателями по сопровождению сделок, вела учет проданных виртуальных помещений, учет поступивших денежных средств на счета Депельяна и Казанджяна, именно она владела информацией по банковским картам Депельяна и Казанджяна. П. занималась разрешительными документами, заполняла шахматки при договоре инвестирования, вела бухгалтерские учет от поступивших денежных средств от клиентов и многое другое. Все это из ее допросов и допросов потерпевших. Третий шаг мошеннических действий - это строительства двух многоквартирных жилых домов, вместо двух домов ИЖС, согласно разрешению администрации от 2008-2009 г.г. только за счет средств покупателей других регионов на стадии строительства, с нулевого цикла. Так как ФИО92 и ФИО62 по договору от 14 декабря не вносит ни копейки в строительство этих домов, но согласно п. 3-5 этих договоров, что является неотъемлемой частью, они вносят в качестве взноса арендованных у муниципалитета земельные участки, оценивают их в 7 000 000 000 рублей. Можете себе представить, кадастровая стоимость каждого земельного участка была более 4 000 000 000 рублей. Но ФИО62 и ФИО92, и ФИО62 пошли на такой шаг, они внесли на арендованные земельные участки и оценили в 7 миллионов рублей. Четвертый шаг это подписание договоров совместной деятельности по построению 3-х этажных жилых домов от 01.12. и 09.02.2005 года, в которых ФИО92 и ФИО62 сознательно идут на нарушение градостроительного кодекса, земельного кодекса и других законодательных актов РФ. И на арендованных у муниципалитета земельных участков. ФИО92 и ФИО62 09.02.15 года заключают новые договоры, один на строительство многоквартирных домов, не разрывая договора от 01.12.2014, если те договоры 01.12 были подписаны лично ФИО62 и ФИО92 сознательно. Здесь они передоверяют и через своего посредника в лице ФИО62 подписывают договора и выдают ему доверенности. ФИО117 №13 хотела бы остановиться на факте, разобрать договор о совместной деятельности между ФИО92 и ФИО62, такой факт, что они не вносят ни копейки денег в строительство домов. А как строить, таким образом у них полностью отсутствует риск потери денежных средств, они могут прекратить строительство на любом этапе. Опять остановится необходимо, в этом договоре они вносят взнос в качестве «арендованные земельные участки», это арендованные земельные участки не собственность. Но опять оценивают в 7 000 000 000 рублей. Договора составляют, риски направлены только на Депельяна. В договоре о совместной деятельности о строительстве жилого дома от 01.12 и 09.02, выданные на имя Депельяна в дальнейшем на Казанджяна умышлено не указывают, что земельные участки предоставлены муниципалитетом в аренду. То есть, если сейчас начнете смотреть, в доверенности нигде не написано, что строятся эти дома на арендованных земельных участках. Теперь данный факт надо расценивать, как мошеннические этой преступной группы, члены которой умышленно не включили в официальные документы, что в дальнейшем привело к обману людей. Приложение № к данному договору: ФИО92 и ФИО62 принадлежат уже 3 квартиры, добавочные места для машин. И все оказывается тут, ИЖС и экспертиза последняя подчеркивает, что нет признаков многоквартирного дома. Зачитывает приложение №. Со входом, с отдельным входом, с отдельным подъездом. А Депельяну вновь передаются остальные жилые помещения, и он может их использовать по своему усмотрению, но с хитрыми оговорками, что в который раз подчеркивает, что дома многоквартирные. Человеку, не владеющими юридическими знаниями данную казуистику не понять. Договор составлен так, что разрешает что-то делать, а другой пункт отменяет. П.п2.2 вклады участников результат их совместной деятельности в ходе их совместного исполнения договора составляет общую долевую собственность. А п. 3 вообще уникален, в нем завуалирована вся сделка. Депельян действует фактически в интересах участника № ФИО62, ФИО92 и ФИО62. Далее в данном уголовном деле в обвинительном заключении нет упоминания об этом и вот поэтому ФИО117 №13 все это рассказывает. П.3.1.1 действия Депельяна почему на стадии строительства 2 домов, на стадии строительства не была оказана поддержка финансовая. В апреле, в мае месяце 2016 года ФИО117 №13 приобретала квартиру. Вышла на Элитный Сочи, показывали ей там буклеты. Там был Е. ФИО93. Они ездили на место, где строился дом, была расчищенная площадка, где были строительные материалы, начали возводить опалубку, участок был полностью расчищен, выравнена строительная площадка, риэлторы пояснили, почему 4 площадки, потому что будут строится 4 дома. На объекте велась уже активная работа, была техника, бульдозеры, находились рабочие, велась работа, была арматура. Ей понравилось, ей П. описывала все прелести этого района, что рядом школа, поликлиника, институт, рядом объездная дорога, речка Сочи. И вообще это Центр города Сочи, это вообще, это все. И вообще П. её за три дня задолбала. В течение трех дней они так и ездили. Там возле стройки было маленькое здание, какой-то офис продаж от непосредственного застройщика и был баннер большого размера с фото здания и номерами телефонов. Все что она увидела у неё не вызвало никаких сомнений, что это все будет построено. Но и понравилось местоположение. Риэлторы её дважды отвозили в офис на Советскую 40, там было написано АССН, в офисе была Пахута. Она ей показала все, как она сказала, что у нее есть. Документы ФИО117 №13 смотрела. Разрешительную документацию, проекты домиков, которые там стояли, копию доверенности Казанджяна, точно все не помнит. Документы у неё сомнений не вызвали, потому что в доверенности было написано, что он может управлять руководить, и строить любые объекты и дома. Доверенность была на ФИО62 от ФИО92 на Казанджяна. Ему давалось право действовать, право продажи не было. П. её окучивала, ребята риэлторы её окучивали. Там очень интересная была ситуация, когда уже вроде было принято решение, она сказала, что сейчас позвонит Казанджяну и он подъедет, он знакомится со всеми клиентами, хочет участвовать. ФИО117 №13 это даже очень потрясло, что он хочет знакомится с людьми. Приехал через какое-то время Казанджян, они разговаривали, и банкет даже был, кофе им предложили, конфеты тут же, пирожные появились. Они общались разговаривали, и она была благодарна Казанджяну за этот разговор, потому что он сказал, что очень трудно идет строительство, очень много надо сделать, времени очень мало, но он надеется, что до сентября и до конца этого года все сделают. Т. постоянно вмешивалась в эти разговоры, так она предоставляла шахматки, Казанджян уже сидел, как человек, который просто присутствовал, пообщались довольно-таки хорошо, понравились друг другу, они решили, что они будут вносить залог. Т. предложила ей помещение с условным номером 19 площадью 42,18 кв.м. на 3 этаже. Сразу взяла проект для ознакомления. 5 мая ФИО117 №13 подписала договор, договор готовил юрист ФИО85 №15, потому что 6 числа она позвонила и сказала, что условия договора её не устраивают. Договор соинвестирования, и она хотела бы внести свои какие-то дополнения. Её показали договор совместной деятельности П., ФИО62 с Депельяном, что в случае смерти или ликвидации одного из участников несет ответственность его правопреемник. Она не в одном договоре не видела, чтобы шла ликвидация. У неё заострилось внимание, когда она начала вчитываться в договор, она внесла много изменений в договор. И поэтому она написала в этом договоре, что если что-нибудь случиться с Казанджяном, то ответственность будет нести его ближайший родственник. Что тогда ей объяснил Казанджян, что хотел бы всегда познакомится с каждым инвестором лично, но сказал, что это предварительный договор, чтоб она понимала в чем дело. Данный объект строится на арендованных землях, честно ей сказал, сказал, что земли находятся в аренде у заказчиков, которые в дальнейшем планируют перевести данные земли в собственность, поэтому данный договор может измениться, поэтому договор будет о долевом участии. И ей будет принадлежат часть земли под этим домом, ну как же не согласиться, вроде все хорошо. ФИО85 №22 её просто убеждала, что она знает лично заказчика, очень порядочные и известные люди в городе Сочи, которые ни за что не подведут, как вам говорит Казанджян, все так и будет. Все документы, которые были подписаны собственником на Депельяне и Казанджяне. Договор заключила 5 мая 2016 года, ФИО117 №13 подпись поставила и Казанджян. Расписка была на 300 000 рублей - вступительный взнос, итого её квартира стоила 1 миллион 800 000 рублей. То есть, П. объяснила, что это бронь конкретного помещения, о чем была составлена расписка, подписанная Казанджяном, тем самым началось исполнение обязательств Казанджяном, где прописывалось, что в случае не исполнения, ответственность возлагается на их наследников. И тогда, она 27 мая переводит первые деньги в сумме 940 000 рублей. Таких денег у неё не было, она просила всех своих родственников, и она с ними согласовала, ей все скинулись. Все контакты после того, как подписал Казанджян вела только П., она ФИО117 №13 курировала, имеется вся переписка в электронной почтой с ней. Все переводила, какие счета ей давала П.. У неё сработала интуиция, она почувствовала, что-то не то. Она вызванивала П. и просила ее выбрать помещение ей поменьше, чтоб та сумма, которая уже переведена вошла туда. И да, она предложила ФИО117 №13 условный №, 34,9 кв.м. площадь на 3 этаже. Со слов Т. договор должен был подготовлен, и они ФИО117 №13 его выслали. После этого, она продолжала денежные средства по договору переводить. 12 сентября П. выпустила на ютубе рекламу ЖК Сгутик, запись у ФИО117 №13 есть. 18 она ей позвонила, а 16 стройка уже приостановлена была Тр. И Т. ей сказала, что ФИО117 №13 еще не перечислила 450 рублей. Квитанция есть в уголовном деле. 20. 09.2016 через Сбербанк Санкт Петербурга перевела денежные средства в размере 450 рублей. Стройка остановлена, где деньги не знает, что подтверждается её платежными поручениями, чеками и заявлениями Сбербанка. Все перечислено на расчетный счет Казанджяна, это тот счет, который ей давала П., а не Казанджян лично. 1 000 465 800 рублей, тем самым ФИО117 №13 выполнила условия договора. Срок договора, как было записано в договоре соинвестирования мог даже продлеваться на 4 месяца, о чем соинвестор должен был письменно уведомить инвестора. Не будет врать такое было, но её никто не уведомил. Однако в обговорённый срок ничего не было. Этот период она постоянно проживала в Санкт-Петербурге, часто С.Б. и контролировать объект не могла, была электронная переписка с менеджером П. и со своими риэлтором Е. ФИО93. Он не был по какой-то причине опрошен ФИО88, хотя ФИО117 №13 просила очную ставку с ним, она просила очную ставку с Казанджяном, ей было отказано, она просила очную ставку с ФИО94, ей было отказано. Она просила очную ставку с П. Т., она ей позвонила в тот день, когда она уезжала, сказала «извините пожалуйста не выйдет сегодня встреча с П., она уже взяла билет на Москву». Но и опять-таки ФИО117 №13 просматривала видеоролики на ютубе, потом у них появляется в декабре месяце К. А.. О том что стройка приостановилась ей сказала об этом в ноябре месяце. Она вызвонила П., она сказала, что стройка остановлена, она ничего не знает, в курс дела ее никто не ставит, потому что ее не понятно как отстранили от должности продаж виртуальных квартир, и деятельностью начал заниматься ФИО85 №4, его знает ФИО62. Она говорила, что все разрешиться и все будет хорошо, все будет построено. ФИО117 №13 почему-то ей очень доверяла. А в декабре ей звонит К. А., представляется кризисным менеджером, и что его нанял ФИО94 для решения вопросов по восстановлению их прав, в связи с тем, что приостановлена стройка и продолжаться не будет. К. также говорил, что готовит какие-то встречные предложения для соинвесторов на других земельных участках, откуда были деньги, какие объекты, пока ничего не знали. Узнали только об этом в апреле на встрече с К. и Тр. В апреле 2017 года К. было организовано собрание соинвесторов присутствовало 11 человек, он им говорил так, что возникли споры, разногласия согласно размера доли совместного участия на строительство. Вот эта фраза была записана у неё на диктофон. Споры хозяев ФИО62 и Казанджяна. Было сказано так К., что Казанджян и Депельян в принципе не виноваты, остановили стройку хозяева, к ним как к таковым претензии, они бы достроили. Как он им сказал, они оформляли на объект разрешительную документацию, было затрачено предполагаемых средств, потому как были горные породы и вот эти сваи они ломались и вытащить их было бесполезно, потому что это было еще дороже, чем забил ряд, о чем и говорится в экспертизе, что сваи были от 6 до 12 м, когда их надо было делать всего лишь 4 для этого дома. Депельян и Казанджян уведомили ФИО62, который без согласования с действующими соинвесторами единогласно принял решение о сносе незавершенного строительства. Это было сказано именно К., по телефону он ей все говорил. И он готовится к перепродаже земельных участков, фактически уже объединеных, это так и было. 27.02.2017 года другому застройщику фио29 для строительства иного объекта недвижимости высотного многоквартирного жилого дома. На собрании присутствовал Тр, и он так и сказал «жду разрешения на строительство этого жилого дома». Они обратились к Тр, что делать, то есть, они никого найти не могли. Они не просто знакомые, они дружили. То нужно было Тр оттянуть с разрешением на строительство, чтоб их потом вообще кинуть, что и Тр потом отказался. 27 ноября он получил разрешение, 29 числа к нему пришли люди потерпевшие, он сказал «я вам ничего не должен, я полностью рассчитался с хозяевами этой земли». Вчера на вопрос: «За сколько вы купили землю?», Он сказал, что не помнит, пришлось сказать ему: «Вы будете это помнить, даже когда будете лежать там». Не запомнить ту цифру, которая была названа и которую он заплатил. Тр им пояснил, что готов им помочь в этой ситуации, дословно по записи. Они получат документы, посчитают, каких работ, грубя говоря, вычтут их, будет 10 миллионов рублей, значит, эти 10 миллионов будут на всех. В последующем они уже знали, что все земельные участки принадлежали на правах собственности ФИО92, потом она же являлась учредителем НСТК плюс, директором был ФИО85 №10 Кроме того ФИО117 №13 лично встречалась с Тр 8 апреля, до собрания, она была не одна. В процессе разговора Тр подтвердил, что он не собирается обижать прежних соинвесторов, что после получения разрешительной документации на дом, он будет решать вопрос с каждым соинвестором индивидуально. А с ней и людьми деликатного возраста он постарается решить, как можно быстрее «я вас не обижу», стоял крестился. Сказал, что он христианин, сделал вот 4 креста. ФИО117 №13 хотела пояснить в своих показаниях неприятный момент, почему появилась эта фамилия она не знает, может быть, секретарша набирала, хотя фамилия была названа другая. В январе 2018 года она только узнала, что к строительству причастен ФИО94, никогда до 18 года и не знала кто это такой. Она не знала также Депельяна, но вот так вышло, что они с ней встретились, пересеклись их пути. ФИО94 дал ей очень много фотографий строительства, договоров о совместной деятельности, подписанные ФИО62 и Депельяном, копии доверенности. И сказал Г. А. «если бы нам разрешили строить эти дома, не остановили стройку, мы бы строили, вот клянусь вам, мы не знаем, что делать все против нас». Вот здесь было записано так, Депельян сказал, что ФИО62 приглашал ФИО94 в ресторан для заключения сделки для отказе, во-первых, это не Депельян ей сказал, а сказал ей это К., потому что и он непосредственно был приглашен ФИО94 непосредственно с ним общался, минуя всех и общался с ним один на один. Это ей сказал К.. С К. у неё были приятные отношения, они быстро нашли общий язык, и то что, ей говорил К., она не может это сказать, потому что это будет за глаза. Но по крайне мере, ту ситуацию, которая развивалась в течение 2017 года, она была у них известна. У них есть потерпевший ФИО117 №5, который записал 4 разговора К., когда с ними он разговаривал, эти разговоры приобщены к уголовному делу, их нужно прослушать. Их ФИО88 приняла, где четко отслеживается, кто, что продал и когда. ФИО117 №13 еще раз просит исправить, что не Депельян ей сказал, а К. А.А. До настоящего времени вопрос не урегулирован, с новым застройщиком договор не заключался, как это было обещано. Самое интересное, сентябрь 2018 года она давала показания и последние строчки выглядят так «я считаю, что со стороны ФИО62, ФИО98, ФИО92, Смирной, Пруидзе, ФИО94, Тр в отношениии меня совершены противоправные действия, в результате которых мне причинён ущерб на сумму1 миллион 465 800 рублей. А вот действия Казанджяна, Депельяна, ФИО94 я прошу квалифицировать на усмотрение следствия». ФИО117 №13 здесь не стала выносить приговор Казанджяну, Депельяну и ФИО94у, с которыми она подписывала договор, она написала в соответствии с документами, которые она видела в 2018 года. Если бы стройка не прекратилась, если бы ФИО62 пошел на встречу, рассчитался каким-то образом с потерпевшими, эти мучения. П. её даже не узнала. Из потерпевших у них трое перенесли операцию на сердце, двое операцию на глаза, тяжелые операции, люди брали кредиты на операцию, платят деньги адвокатам. Вот потерпевшие сидят и где деньги. Гражданские иски она в гражданские суды не подавала. Она через ФИО88 подавала гражданские иски. На строительной площадке с Тр она встретилась 08.04.2017 года посоветовал ей К. с ним встретиться, объясняя тем, что этот человек уже сегодня хозяйничает на стройке, что он уже ломает, хотя он еще не собственник. Когда попросила К. в феврале месяце в Сочи, прийти дать показания, он сказал, что не придет, не даст. Сказал: «Меня убьют, если я открою свой рот». И после этого ничего. И как они знают из уголовного дела, он отказал ФИО95 прийти и дать свидетельские показания прикрывшись ст. 51 Конституции РФ. Они долго разговаривали с Тр и обо всем и ни о чем, он говорил, что вообще в принципе договора составляли и подписывали с аферистами. Ничего не может сказать, это были его слова. Но он вроде как понимает, входит в их положение, и все-таки он как-то этот вопрос будет решать. Очень интересно было с его стороны, как он это будет делать, он будет с каждым человеком отдельно будет разговаривать у себя в кабинете решать этот вопрос, что сумма, которая не достает. Он сказал, что таких маленьких площадей квартир у него не было. Он сказал: «Я буду решать с каждым по отдельности, вот эта сумма войдет сюда, а разницу оплатит ФИО94, Казаджян и Депельян». То есть, у него в голове была уже очень продуманная четкая установка, что он будет делать с потерпевшими. Потом он ей сказал, что он точно знает, что риэлторы, которые продавали квартиру, они получили очень большие комиссионные и им надо обратиться в Элитный Сочи, хотя бы, чтоб вернули 300 000 или 500 000 рублей. Она сказала, что уже обращалась, ей сказали нет. Она давала им отзыв на видеокамеру, как они встречались, как все было, и когда ей один из риэлторов Элитный Сочи сказал, что нет, у него таких ребят, они уже все уволились. То есть он и не отказал бы и сказал, что за них деньги платить не будет. Первый раз встречалась с Тр 08.04.2017 года, затем два собрания в 2017 году и сейчас. В рамках этих встреч, он никогда не называл основания, почему он занимает строительную площадку. Он даже на допросе это пишет «мне понравилось, я подошел, ФИО92 согласилась». И он сказал, это все полюбовно. Он сказал, что построит многоквартирный жилой дом, она согласилась на все его условия. Построят домики, оформят в собственность, затем он их снесет, и после этого выкупят, объединят участки, и он будет строить. Вся информация шла только от К., и именно К. с декабря месяца взял всю инициативу со всеми потерпевшими. Он созванивался, у него были все телефоны и адреса, он говорил, что можно построить в другом месте, они всегда спрашивали, за какие деньги. Ответ было молчание. С Боздаганянном в начале марта 2018 года ФИО117 №13 общалась. И потом совершено случайно пересекались. С Депельяном они в тот же день познакомились, их познакомил потерпевший ФИО117 №21, он её состыковал с ним, сказал, что группу возглавляет, может какие-то документы она хочет передать. С Казанджяном она не встречалась только при подписании договора, с Боздаганяном встречались несколько раз, когда были переданы копии с Депельяном. Остановили стройку хозяева, они ни причем, они так говорили. Но действительно, когда она приехала в 2017 году, там уже стоял забор, были видеокамеры, охранники уже туда не пускали, но они вызволили со знакомым охранника и спросили, кто такой Тр. Он сказал, что он хороший застройщик. ФИО117 №13 спросила, где он, можно посмотреть, что он строил. Её-то уже обнадежили, что она там получит в его доме квартиру, соответственно. Тр сказал, что они встретятся через 3 часа и у неё было время. Мужчина им сказал, съездить туда туда, и они поехали, посмотрели дом, который строил Тр, он действительно классный, зашли в одну квартиру узнать довольны ли домом. И им сказали, что очень довольны. То есть, она даже была успокоена, что она попадает в хорошие руки. Депельян не говорил ей ничего, единственная фраза, что стройку остановили, им не разрешили дальше продолжать строительство, что им было предложено строить какой-то высотный дом, они отказались. И закрыли стройку. Отказался ФИО94. На вопрос: «Причина закрытия стройки была волеизъявления хозяев земли из-за чего?», сказала, что не может ответить. П. Т. предоставляла вам реквизиты для перевода денежных средств Казанджяну. В реквизитах были указанные данные получателя Казанджяна. На вопрос: «Вы ссылались на паспорт и гражданство ФИО94, в этой ситуации какую это роль играет?», ответила, что личность до конца не установлена была. У нее высшее экономическое образование, юридического нет. Юристом не работала. Никогда не упоминала, что у неё юридическое образование. П. ей сказала, что участки в аренде у очень порядочных людей. В договоре не было написано многоквартирные дома. На объекте был баннер, она его видела. СННТ номер телефона. На этом баннере не было написано, что это многоквартирный дом. На этом баннере было написано, что продаются квартиры и срок окончания 2016 года. На вопрос: «Вы сообщали в отношении подсудимых, что ФИО94 занимается мойкой плитки в пешеходном переходе, ФИО62 обладает значительными связами в городе, откуда у вас эти сведения?», ответила, что от ФИО88 и ФИО89. Выбирала по шахматке. Записи с собраний у неё есть, ей прислали. Если нужно, может представить суду. У неё и Тр просил: «Я вам заплачу за нее, только отдайте ее мне». Если суд потребует, то может представить. Она приобщала её в материалы уголовного дела. Следователь не приняла эту запись, не посчитала нужным. Она же сказала, что я встречалась 08.04. с Тр, а в конце апреля пошла на собрание. С ней был человек, который помогал оформлять. фио1. К. сказал, что ФИО62 снес эти дома и лично и по телефону. Показания давала один раз. Так пояснила: «Знаете, почему меня вызывали несколько раз, но я боялась писать на Казанджяна по 159 УКРФ. Я пока не разберусь, кто виноват, я писать не буду, я до сих пор на него не написала». Она ни разу в письмах не писали, что К. опасался за свою жизнь, так как у неё не было этого в голове. Гражданку Д она не помнит. Она не помнит, что с ней заключала договоры, связанные со строительством. Она такой женщине не передавала денежные средства в сумме 1 456 800 рублей. На вопрос: «Вы предоставляли в материалы дела договор займа от 27.09.2017 года согласно которому вы свое право требование в сумме 1 456 800 рублей заменили на получение квартиры на строительство жилого дома по адресу г. Сочи Хостинский район кадастровый №?», ответила, что нет, она берет ст. 51 Конституции, отвечать не будет, а он пускай разбирается. 

Вопрос: «У вас был с ФИО94 или с иным лицом о предоставлении вам взамен той квартиры, которая вам должна была быть представлена на земельном участке на ул. Пластунской другого объекта недвижимости по другому адресу?», ответила, что да, К. им всем обещал и говорил, и показывал объекты, и показывал документы. Он им многим предлагал, она не помнит, подписывала ли документы. На вопрос: «Вы когда-либо сами встречались со ФИО62?», ответила, встречались, не встречались этот вопрос задается с целью создания ложных сведений. Она его не видела. Она с ним не встречалась. Среди потерпевших ей никто не говорил, что ФИО62 получил денежные средства. Среди иных лиц тоже. Она приехала 08.04.2017 года и одна часть дома была снесена, мусор строительный лежал горой, и постепенно это все вывозилось. Она не писала при направлении жалоб, что ФИО62 является сотрудником ФСБ, ФСО или охранником резиденции главы. Она направляли от имени потерпевших письма, жалобы, что она является их представителем, так как её выбрали. Несколько раз потерпевшие выходили с просьбой в суд, чтобы признать её представлять их интересы. Доверенности не было. В Центральный суд обращались, судья Мартыненко, Бутяев. Жалобы уже писали. На тот момент у неё не было полномочий и сейчас нет. На вопрос: «Вы указали о том, что данный договор о совместной деятельности с иными лицами был заключен с нарушениями градостроительного закона, можете пояснить каких именно?», ответила, во-первых, ясно, что на арендованных землях нельзя было заключать эти договора и давать эти доверенности на заключение договоров соинвестирования и брать эти деньги. Строили не ИЖС, строили многоквартирные. Она инициировала встречу с ФИО98, иные потерпевшие ходили. Она говорила, в разговоре с ФИО94 его пригласили в офис единая Россия ФИО98, где велась какая-то беседа, какая он не пояснил. Поэтому, зная это они решили пойти к ФИО98, чтоб он им оказал содействие и помощь, выяснить вопрос действительно ли ФИО94 там был. Он согласился со всем, но просто говорил шепотом. Первый раз встретилась с ФИО94 конец марта начала апреля 2018 года, тогда Казанджян уже был под стражей. Она сказала, ФИО62 знает Л такое убеждение у неё из допроса ФИО62. На вопрос: «Когда вы изучали документы по стройке с ФИО96, вы не задались вопросом, почему цена в строящемся доме, цена квадратного метра была значительно ниже рынка?», ответила, что она сразу поставила условия, чтоб ей подбирали жилье в пределах 45 и до 50 тысяч кв.м. Ее эта ситуация не насторожила. В агентстве показывали все на компьютере. Она не помнит, был план кем-то утвержден. Макет – просто рисунок. Агентскийи. договор не заключала, потому что поверила на слово, её убедили. Она не знает, с кем у агентства был договор. В этот день они повезли домой и вместе с ними ехала П., и Мануйлово поступил звонок с агентства и начали ей предлагать другой объект. Она сказала, что ФИО117 №13 заключила уже договор, отдала 300 000 рублей. П. берет у неё телефон и говорит: «Вы с какого агентства?». Не помнит, были ли указаны на баннере номера разрешения на строительство. На вопрос: «Когда обращались в офис АСММ на ул. Советской вы видели, что они являются официальными застройщиками?», ответила, что П. не показывала. Из документации она видела доверенность, шахматку, план какой-то был, какой-то договор о совместной деятельности между ФИО62 и Депельяном, но он был просроченный, больше не помнит. Договора между ФИО62 и Казанджян не было. Она видела копию доверенности между ФИО62 и Казанджяном. На тот момент она себя считала соинвестором. Договор соинвестирования ей подтвердили П. и юрист Пе, которые находились в офисе. Не ФИО62 подтвердил. На тот момент она, конечно, не обладала юридическими познаниями в части закона об инвестировании. Она видела срок доверенности, когда изучала её. Срок 6 месяцев на тот момент действовал, когда она заключала договор. Не смутило её, считала срок достаточен. Кроме паспорта она ничего у Казанджян не просила. На вопрос: «Вам был предоставлен копия доверенности, вам был предоставлен договор недействующий, вам предоставлена шахматка, паспорт и выписка из ЕГРП. Вы посчитали достаточно для заключения договора?», ответила, что какое-то сомнение было, но она подписала, потому что П. и те же риэлторы убедили. Она не знала, что ФИО62 просил ФИО88 об очной ставке с ней. Она не связывалась со ФИО62, в связи с тем, что она не подписывала заявление на Казанджяна, объяснительные не писала. Она не имела вообще возможности вообще с чем-то знакомится. В первый раз ей позвонили с ОбЭПА, дело уже передали в Краснодар, следователь сюда не может приехать, и она попросила, чтоб здесь провели допрос, который длился 5 часов. Она только узнала, вот это в конце сентября 2018 года она узнала о ФИО62. Не было возможности в связи с тем, что вы были под стражей. Она не хотела с ним встретиться. Она с марта по сентябрь 2018 года не встретилась со ФИО62, потому что не хотела. Она не знает, почему со всеми встретилась, а с ним нет. На момент заключения договора она его прочитала, условия расторжения договора. На ФИО62 не обратила внимание. Ей стало известно, что ФИО62 заявитель по делу из уголовного дела. 

Показаниями свидетеля фио28, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что знаком с одним подсудимым через сотрудников (указывает на ФИО84). ФИО85 №4, работал у него сотрудник в организации Ави инвест, занимались недвижимостью, организовывали отдел продаж застройщикам. И Л работал, он познакомил его с ФИО94. Познакомил с ним в качестве застройщика представителя, но договор подписывали с другим подсудимым (указывает на Казанджяна). Подписывали договор совместной деятельности, то что они будут предоставлять информацию по дому на ул. Пластунской, название не помнит. Год тоже не помнит. Какие-то документы предоставляли для заключения сделок, этим занимался Л, он изучал документы, даже юристу отдавал. ФИО100 точно не помнит. Какие-то сделки проходили через их организацию. Количество и год не помнит, ну может лет 5 назад. Фамилия Депельян и ФИО62 ему знакомы. ФИО62 тоже был. ФИО100 точно не помнит, но вроде Л их познакомил с ним, так как он взаимодействовал по этому дому, он познакомил ФИО100 со ФИО62, и тогда был вопрос. ФИО62 Л представил, как собственника участка, где строился дом на ул. Пластунской. ФИО100 так понял, что у ФИО62 были какие-то проблемы с людьми, которые там строили. При встрече у них был разговор об этом. Разговор со ФИО62, предоставил информацию, что у него проблемы и якобы они может будут расходится, и он интересовался, сколько квартир продано в этом доме. Л познакомил его со ФИО62 после того, как он узнал о Казанджане и Боздаганяне. Прошло определенное количество времени. Они встретились где-то в кафе, как организовывалась не знает. Точно не помнит, втроем ли встречались. ФИО62 хотел узнать, сколько квартир было продано. ФИО100 интересовался, почему он хотел это узнать. У них разговор был, он состоялся с собственником участка. Документы правоустанавливающие не видел, только со слов. Л предоставил информацию, подробности его проблем он не помнит. На тот момент, они уже прекратили продавать. Инициатором приостановки продажи квартир в том числе в их организации явился ФИО62, он начал интересоваться, сказал, что есть проблемы, они приостановили все и начали ждать, выяснять. Он подписывал договор с Казанджяном. Документы по дому ФИО100 не проверял, Л должен был предоставить их юристу документы, и он должен был проверять, он полностью занимался этим домом. На вопрос: «Вам известна информация?», ответил, что не помнит. Все законно было, наверное, все нормально было. Он доверял сотруднику. А Депельян ему не знаком, фамилию не слышал. Они предоставили информацию, и больше не встречались. Потом по этому дому продажами не занимались, потому что пошли разногласия. Они сами приняли решение не продавать, раз какие-то проблемы возникли. ФИО62 сказал, что есть проблемы с ребятами, которые строят, естественно, если есть проблемы, как можно продавать, поэтому приостановили продажу. На вопрос: «Вам известно денежные средства по строительству полностью были оплачены потерпевшими?», ответил, что такой информацией не владеет. Он не занимался этими вопросами. Со ФИО62 у него не состоялся разговор, что будут делать с потерпевшими. ФИО62 просто хотел получить информацию, сколько квартир продано, они эту информацию ему предоставили. Л в городе Сочи. На вопрос: «Вы после того, как прекратили взаимодействия с комплексом, обсуждали с Л, обстоятельства данного строительства и обстоятельства, почему вы прекратили с ним взаимодействовать?», ответил, что возможно он и задавал вопросы, естественно. После того, как прекратили продажи, у них были какие-то разговоры и вопросы с Л, что конкретно обсуждалось, он не помнит. Л, как его подчиненный привлекал денежные средства 3-их лиц. ФИО100 интересовался, квартир продано было да, по денежным средствам он не знает. Сколько квартир было продано, он не помнит. Он не помнит, дом, который строился на ул. Пластунской был многоквартирный или это было ИЖС. Он не помнит до встречи со ФИО62 звонил ли ему ФИО62. Ранее он его видел в городе, но знакомы лично с ним не были. Это было первое знакомство. У них была одна встреча. На вопрос: «Вы предоставили ему список лиц, с которыми заключен договор сооинвестирования?», ответил, что по его мнению, количество квартир, может, Л и список предоставлял, он помнит только количество квартир. Сколько квартир, ну и наверное тех людей тоже. Если так, как ФИО100 понял, планировалось поменять человека, который строил, поэтому естественно с этими людьми как-то надо было решать. Поэтому, ФИО100 думает, предоставили не только количество квартир, но и о тех людях, которые уже купили квартиры. Перед тем, как подписать договор, они выезжали на объект с Л и смотрели объект. Там увидели строительные работы. Поехали вдвоем с Л. На строительной площадке никого из подсудимых не видели. Не помнит были ли какие-то рекламные щиты, касающиеся этого объекта. Велись строительные работы по фундаменту. Он не помнит, видел ли цокольный этаж. Л все решал, ФИО100 ходил только подписывал. Он денежных средств за это не получил. Договор был подписан, как коммерческой организацией. В рамках встреча со ФИО62, он не выражал свое отношение к продажам, недовольство он не проявлял, единственное он сказал, что будет решать с теми людьми, которые приобрели квартиры. Как будет решать не сказал, разговор был, что надо с людьми что-то решать. ФИО100 задавал этот вопрос, что будет с людьми, которые приобрели там квартиры. Он не помнит, видел ли он, что по документам ИЖС, документы проверял юрист. Он не помнит, какой представлен был ФИО88 и ФИО94 документ, удостоверяющий право на строительство данного дома. Проверял Л документы. ФИО100 задал вопрос, что будет с людьми, которые приобрели квартиры, ФИО62 сказал, что все решим. Каким образом они не обсуждали. После того, как они прекратили взаимодействие с этим объектом, узнал, когда уже дошло до судебных дел, они приостановили и ждали разбирательства, а потом уже Л ему сказал, что уже дошло до суда. Фамилии ФИО92, Тр и фио ему неизвестны. За реализацию услуг его организация, возможно, получала какие-то комиссионные. Размер комиссионных зависел от тех работ, которые выполняли. Также Л делал презентацию в агентстве. Был ли баннер не помнит. Что с уверенностью может сказать, что он ходил по другим агентствам и представлял. Есть риэлтерские услуги, когда они продают штучные объекты, а есть договор- предоставление конкретно по данному комплексу, это как отдел продаж, поэтому комиссия разная всегда. Он не помнит, в этом договоре, который они заключили, вознаграждение определялось процентами или денежной суммой. Им всегда платят продавцы. Покупатели им ничего не платят, покупатель покупает квартиру. А за предоставление рекламных услуг им платит застройщик, скорее всего безналичным расчетом. Он не помнит, сколько заработал с этого объекта. Тогда продали несколько квартир, о миллионах речь не идет. На счет количества не помнит, когда они начали продавать, сколько-то квартир уже были проданы. С покупателями взаимодействовал только Л. Он никогда. Каждый руководитель пытается взаимодействовать со своими работниками и пытается контролировать. Ничего особенного в должностные обязанности не входило, как и во всех компаниях руководитель занимается своими делами. Контроль документов, который заключали риэлторы не входит в должностные обязанности как руководителя. У них был юрист, она занималась. У них юристы менялись, но помнит, что девушки были юристами. Кто именно был на тот момент юрист не помнит. Риэлторы, которые у них работали по этому объекту, все, наверное, были официально оформлены, по договору найма взаимодействовали. Налогами занимался бухгалтер. Юрист и бухгалтер были по договору найма. На момент продаж по этому объекту в штате было несколько человек официально устроенных. Л был по договору найма. Только Л занимался этим домом. Те квартиры, которые были проданы Л – договоры, возможно, их юрист делал, а может, эта была форма от застройщика. Функция Л - найти клиента на продажу. Относительно юридического сопровождения со стороны Л, всегда по-разному, кому-то нужно это сопровождение, у некоторых застройщиков свои юристы. Он не помнит, как именно было по этому объекту. Следствию предоставляли договор, который ФИО100 подписывал. А договоры с покупателями нет. Компания пока приостановила деятельность, какие-то документы остались дома. Фактически договоры найма с юристами, наверное, хранятся где-то дома в архивах. Если найдет, то готов предоставить в суд. На вопрос: «У вас в компании не было такой практики как Л мог дополнительно нанимать риэлторов?», ответил, что нет, такого не должно было быть, ну если он это делал без его ведома, то ему неизвестно. В момент встречи со ФИО62, последний, на сколько помнит, ФИО100 сказал, что решит эти вопросы с людьми. Прям сказал, что решит эти вопросы. ФИО100 вам задал конкретный вопрос: «Как вы будете решать вопрос?», ФИО62 сказал, что все решит. Проблемы - менялся застройщик и естественно, те люди, которые купили квартиры, они заплатили деньги, и с ними надо было решать. Они для начала встретились, пообщались, задали вопросы друг другу, и потом они предоставили информацию. По мнению ФИО100, и встреча была для этого, чтоб получить эту информацию. ФИО117 №20 А., ФИО117 №18 ему знакомы. Они работали у них. В тот момент когда с этим объектом было, какое-то время поработали, потом уволились. Ему известно, что эти лица привлекали свои средства, ему говорила ФИО97. И. привлек не Л. Только Л занимался продажей. ФИО117 №20 - риэлтор, ФИО117 №18 - юрист. ФИО117 №20 не занималась продажей. ФИО117 №18 обрабатывала документы по этому дому. Его допрашивал следователь на предварительном следствии.

Из-за имеющихся противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО100 т. 27 л.д. 229-232, согласно которым, примерно в августе 2014 года он решил открыть собственную организацию по оказанию риэлтерских услуг ООО «АвиИнвест». В 2015 году к нему обратился ФИО85 №4 и сообщил, что у него имеется «объект», то есть строится объект недвижимости, с застройщиком которого он собирается заключить договор об оказании риэлтерских услуг. На основании данного договора ФИО85 №4 должен был организовать отдел продаж и презентации жилищных комплексов. ФИО85 №4 сообщил, что у него нет собственного офиса и в связи с этим он предложил работать с ним совместно. На устной договоренности он предоставлял Б. офисное помещение, которое располагалось по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, а застройщик, после подписания договора о соинвестировании строительства, оплачивал ООО «АвиИнвест» комиссионное вознаграждение на основании договора об оказании услуг, точно назвать сумму вознаграждения не смог. Он согласился на предложение ФИО85 №4 Заключали ли они с Б. какое-либо соглашение или договор, в настоящее время не вспомнил. В это же время Б. подготовил пакет документов для оформления договора об оказании риэлтерских услуг с застройщиком Депельян М.Г., который действовал на основании нотариальной доверенности от собственника земельного участка ФИО62 Он передал все документы юристу, который работал у него в компании, который все проверил и сообщил, что документы в порядке, что имеются все правоустанавливающие документы. Среди прочих документов имелась доверенность от фио и ФИО85 №1 в лице ФИО62 на основании которой он уполномочивал Депельян М.Г. осуществлять строительство на предоставляемых им земельных участках, заключать соглашения, договора о совместной деятельности, договора о соинвестировании, а также привлекать денежные средства соинвесторов. Несмотря на то, что имелись 2 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. Пластунская, участок 2 и 4 в г. Сочи, все знали о том, что будут строится 2 многоквартирных жилых трехэтажных дома. После подписания договора об оказании услуг, ФИО85 №4 лично занимался взятыми на ООО «АвиИнвест» обязательствами, а он, как руководитель, лишь подписал договор. Риелторы, предлагая стать соинвестором строительства ЖК «СГУТИК парк», предупреждали людей о том, что имеется разрешение на индивидуальный жилой дом, что после застройщик будет обращаться в суд и узаконивать разделения индивидуального дома на квартиры (многоквартирный дом). Примерно через год после подписания договора, ему на сотовый телефон позвонил ФИО62 и попросил с ним встретиться около офиса ООО «АвиИнвест». При встречи ФИО62 сказал, что при строительстве ЖК «СГУТИК парк» возникли проблемы, какие именно ему не известно, и что ему необходимо получить информацию о количестве соинвесторов, которые приобрели квартиры в данных домах. Список соинвесторов находился у ФИО85 №4 Также ФИО62 сообщил, что он решит все вопросы с потерпевшими, то есть с людьми, которые внесли денежные средства в строительство данного жилищного комплекса. Он сказал, что предоставит квартиры в новом ЖК, который будет строится на этих же участках, которые будет объединены в один большой. 

После оглашения показаний, ФИО100 пояснил, что подтверждает показания. Он не юрист и не разбирается профессионально в юридических тонкостях, у них этим занимался юрист. Она изучила документы, дала добро. То, что тогда он говорил по-другому может прокомментировать таким образом, что тогда, когда он давал показания следователю, тогда было время ближе к тому событию, сейчас уже прошло много времени. Давал показания, память была свежее и яснее, он подтверждает те показания, которые давал следователю. Он говорил И., что будет ИЖС, а потом будет все решено. Если записано, то значит говорил следователю, прошло много времени, он не помнит. На вопрос: «Вы говорите, что ваш юрист досконально изучил документы, которые ему были предоставлены и заключил договор соинвестирования и на этом решении убедил других заключить договор соинвестирования?», ответил, что не то что бы убедил, но сказала что да, все нормально по документам. На вопрос ФИО62: «Я, когда с вами встречался я называл потерпевших соинвесторами или я говорил. Люди граждане потерпевшие?», ответил, что не помнит. По мнению ФИО100, подписывали договор с Казанджяном. Он не видел документы на юридическое лицо ЖК «Сгутик», он их не проверял. Юрист видел. Он не помнит, чтоб заключал договор с Депельяном, он не видел этого человека, он с ним не знаком. Лично ФИО100 с ним не знаком. Не встречался с ним и не видел. На сколько он помнит, он знает Казанджян. На вопрос: «В части Депельяна не подтверждаете показания?», ответил, что он не помнит, сейчас он его не знает, не видел его. Он не помнит, представлял ли следователь ему на обозрение документы. Его допрашивала следователь ФИО88. На вопрос: «Когда происходил допрос, вам следователь ФИО88 рассказывала о виновности конкретных лиц, рассказывала обстоятельства дела?», ответил, что не помнит такого. Может, что-то и рассказывала, может, нет. Он не помнит, как определил, что это многоквартирный дом. Оценивал ликвидность. Не помнит, почему в показаниях указывает многоквартирный дом. На вопрос: «Какое количество денежных средств получила компания, чтоб вычесть долю и понять сумму ущерба, есть ли у вас документы, подтверждающие?», ответил, что постарается найти, если есть, представит.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №9, допрошенного в судебном заседании по ВКС связи, который пояснил, что подсудимые ему конечно знакомы, все четверо. С Депельяном и ФИО94 познакомился в 2015 голу 4 апреля в офисе компании. С Депельяном заключил договор совместного инвестирования, документы показывал 2-3 доверенности, больше не помнит. Заключил договор, в этот день передал денежные средства 1 320 000 60 рублей, денежные средства передал Депельяну. Кроме него в офисе присутствовали ФИО85 №22 и ФИО94. Со стороны ФИО117 №9 был риэлтор, фамилию не знает. Знакомые риэлтора, которые пришли с ним, ему посоветовали эту компанию. ФИО117 №9 приобрел жилое помещение на этапе строительства площадью 31, 43 кв.м. на 3 этаже. Деньги передал всю сумму. Прошло время каждый месяц созванивался, видел как возводили дом, работы велись, потом летом 2017 года узнал, что работы больше не ведутся строительные. Он приехал лично сам на объект и увидел, что работы не ведутся. Он поехал в офис компании «АССМ» лично узнать, что случилось. Офис был закрыт, никто не выходил. Офис открыли через какое-то время, это было осень 2017 года. С ним связался мужчина некий К. А., представился кризис-менеджер и представлял интересы ФИО94. Сказал, что есть сложности в строительстве а именно, сумма, которая была на возведение выросла, и они сейчас занимаются решением этого вопроса. К. предлагал несколько вариантов либо возврат денежных средств полный или такое помещение же жилое помещение в микрорайоне Блиново или в Хосте, или до ноября 2018 года вся сумма будет возвращена ему обратно. ФИО117 №9 какое-то время подождал, в конце 2017 года стал связываться с К. и больше с ним уже не смог связаться. Исковое заявление никуда не подавал, ждал пока появиться К.. В полицию обращался, приблизительно в 2018 году. Потом ему стало известно, что господин ФИО62 расторг договор с ФИО94, и соответственно по этой причине не были выполнены работы строительные. Поэтому были снесены все дома, и земля была передана другому застройщику. Застройщиком оказался фио29 Забыл добавить, было собрание осенью 2017 года, всех жильцов дома, кто вкладывал деньги в этот дом. К. был, он вызвал всех в офис и был новый застройщик ФИО85 №10, пытались решить вопрос на собрании. ФИО117 №9 лично не присутствовал на собрании, но слышал от жильцов. Г. сказал, что часть денег можно вернуть, что остался фундамент на этой площадке, сумма которая осталась 10 000 000 рублей могла быть разделена на всех тех, кто инвестировал этот дом ЖК СГУТИК. Они ждали какое-то время, но с ними никто не выходил на связь, потом в 2018 году обратились к депутату Краснодарского края ФИО98. Объяснили ситуацию, его супруга имела какое-то отношение к этим земельным участкам рядом. Они думали, что они помогут в решении этих вопросов. Но, к сожалению, не помог. Они инициативной группой собрались и написали заявление в полицию, что против них совершены мошеннические действия со стороны застройщика. ФИО62 до судебного процесса не видел. ФИО62 выступал, как организатор схемы. Он нанял Депельяна и ФИО94, как застройщиков, дал им доверенности на строительство на арендованной земле. На этой арендованной земле Депельян и Боздаганян возводили дом. ФИО62 что-то не понравилось, он в одностороннем порядке расторг эти договоры. Он разорвал договор, потому что увидел выгоду в построении нового дома для себя. И соответственно, эти застройщики, которые строили дом не смогли построить дом. Тем самым получается именно господин ФИО62 помешал строительству этого дома. Депельян принимал деньги, минимальное участие Депельяна и ФИО94. На Депельяне была стройка и прием денег, ФИО94 был директором организации. С Казанджяном он лично не знаком, увидел его только в суде, к его сделке он отношения не имеет. ФИО117 №9 стало известно, что ФИО62 представлял интересы других лиц, арендаторов земли ФИО92 и фио На протяжении 10 месяцев 2-3 раза лично встречался и каждый месяц созванивался несколько раз в месяц с Короновским. А. К. нигде не упоминал ФИО62 в каком-либо виде. План дома был известен, на сайт ему отправила ФИО85 №22. Полностью были изолированы квартиры, это был многоквартирный дом. ФИО85 №22 выполняла роль со ведущую, оповещала, если не выходил на связь К., она оповещала о ходе строительства, об изменениях в принципе, все. Далее была брошена техника и снесен дом. И дом их снесли. Сведений точных не имеет, кто демонтировал дом, но может предположить, что это был новый застройщик. ФИО98 говорил, что приходил ФИО94 к ФИО98 и просил разобраться в ситуации. ФИО117 №9 не видел договор между ФИО94 и ФИО62. ФИО94 ему представился как директор строительной организации АССН. В руках у него записи, пометки для себя сделал, что всю хронологию соблюсти. Информация, что ФИО62 расторг договор с ФИО94 дошла от юристов, представлявших в то время их интересы, Просолова Т.. У ФИО98 он был лично. На вопрос: «Как вы можете пояснить, давая показания на предварительном следствии, вы не указывали про визит к ФИО98, не про ситуацию о том, что ФИО62 является организатором, фамилии ФИО62 в ваших показаниях вообще нет, как вы это объясните?», пояснил, что на тот момент не вся информация была ясна, забыть мог часть событий. не все помнил. А сейчас спустя 4 года он естественно помнит все лучше. Из потерпевших он общается с ФИО117 №13. На вопрос: «По тем событиям, в которых вы лично не участвовали, но сейчас вы про них рассказываете, я правильно понимаю, что в большей степени информацию получили от ФИО117 №13?», ответил, что не в большей степени. В случае признания подсудимых виновными, просит назначить наказание, ФИО62 10 лет лишения свободы, остальные на усмотрение суда.

Показаниями свидетеля ФИО85 №4, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что встречался только с ФИО94, с остальными не помнит, чтоб встречался, компания Ави Инвест была отделом продаж в течение двух месяцев. Они до этого были знакомы с ФИО94, он знал, где Л работает, у него появились вопросы в части рекламы квартир он обратился к нему. Они встречались. Договорились о том, что они будут рекламировать квартиры, риэлторы будут продавать. Подписали договор, подписали агентский договор, но этим занималось руководство. Его составляли юристы. Сколько квартир продали, он не помнит. Ну продавали в течение двух месяцев рекламировали, продажи шли между риэлторами и ФИО94, но это уже без них. Задача их заключалась в рекламе. Он не присутствовал при сделках, не искал покупателей. Он рекламировал среди риэлторов, у него есть знакомые среди риэлторов и агентств, он приходил на презентацию этого объекта. Он не имел никаких выплат от риэлторов. Он получал зарплату на фирме. Подсудимого Казанджяна не знает. Подсудимого ФИО62 не знает. Депельяна не знает. В сделках не участвовал, при подписании потерпевшими договоров не участвовал, договоры не составлял. На вопрос: «Вам известно разрешение на строительство какого дома было?», ответил, что он не знает, он юрист, документы не рассматривал. Он не помнит в виду своей деятельности список лиц, которые привлекались к строительству ЖК СГутик». Он не осуществлял рекламу потенциальному покупателю, прямыми продажами не занимался. Занимались риэлторы. Какие риэлторы, ему неизвестно. Он не помнит граждан по фамилии ФИО117 №20 и ФИО117 №18. Ему был знаком юрист, который осуществлял деятельность в их фирме. Фамилию не помнит. Работу с ЖК «Сгутик» прекратил осенью 2016 г. прекратил, так как проблемы начались. Сказал об этом ФИО94, не продавать не рекламировать. Сам позвонил, сказал. Просто сказал, не обозначив причину. Он точно знает, что по причинам юридическим. Ему неизвестно, что строящийся объект, в котором продавались квартиры, был снесен. В рамках деятельности, в которой он осуществлял деятельность, он не получал комиссионные проценты в наличном, безналичном расчете. Ему платили зарплату. Его в ави не нанимали официально, потому что был такой период трудный. Фамилии, ФИО62 и Казанджян он слышал, а Депельян даже не слышал. Заочно, например, в рамках телефонных переговоров, он не помнит, чтоб когда-либо контактировали с кем-нибудь из подсудимых. Он не помнит, видел ли документацию на строящийся объект. Не в его сфере компетенции и ему это было не интересно. В Ави инвест никто не платил деньги, к нему никто не обращался. Было название дома, была юридическая экспертиза, были цены, планировки, метражи, месторасположение, локация, этажность - это то, что людей интересует, ну риэлторов, кому он рассказывал, а они уже смотрят документы, у них есть юридический отдел, проверяют законность, статус этого объекта. Правовые документы видели не видел, шахматка была и планировки и красивые фотографии. Номера земельных участков ему не были известны. В каждом правовом агентстве есть свой юридический отдел, каждый консультирует своих покупателей. Он не знает, кто делал экспертизу, в каждой компании своя процедура. Он не помнит, видел ли Казанджяна. ФИО85 не помнит. Он не приводил людей в офис на Совесткую, риэлторы приводили. ФИО85 к нему не обращались, Л услугу не оказывал по подбору помещения, ФИО85, наверное, с каким-то агентством сотрудничали. Фамилии ФИО92 и ФИО62 ему не знакомы, Тр тоже. Фирма СТК плюс не о чем не говорит. Они ни рекламы, ни стенды, ни плакаты ничего не составляли. Еще были планировка, макеты. Они не сами составляли. Они уже были до этого, дом продавался больше года, там был отдел продаж, все документы были готовы. Был другой ответственный сотрудник. Сотрудник какой фирмы, он не знает. Это не было отделом продаж Ави инвест. Это другая была фирма, их фирма занималась два месяца. Говоря «наша фирма», он ассоциирует себя с Ави инвест. В этой фирме он официально не состоял. Был договор найма. Данный договор им утрачен, суду представить не может. Офис продаж находился ул. 

<

адрес> в офисе компании Ави инвест, а клиенты приходили на подписание в офис ФИО94. Они знакомят риэлторов, как обычная маркетинговая активность, приходят в агентство люди с презентацией, рассказывают об объекте, а люди приходят уже в офис к застройщику. ФИО94 там присутствовал в своем офисе, кто еще там был, он не помнит. Направляя клиента, он звонит ФИО94у. На вопрос: «То есть у меня есть клиент, С.Б. в офис заключай договор, так?», ответил, что нет, не у него есть клиент, а у риэлторы, они хотят что-то уточнить, посмотреть документы, уточнить что-то. ФИО94 получал какие-то деньги от продаж квартир. Известно это из общей ситуации. Он это предполагает. Он не видел ни разу, чтоб деньги передавались ФИО94у. Он не помнит, чтоб хоть раз при нем ФИО94 получал от клиентов деньги по договору. Риэлторы получали суммы на основании соглашений между агентствами и застройщиками, это уже юридическая и финансовая сторона, их не касалась. Он не помнит, чтоб организовывал встречу подсудимого ФИО62 и свидетеля ФИО100, не помнит, чтоб присутствовал при встрече. ФИО62 ничего не передавал.

Из-за имеющихся противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО85 №4 Т. 27 л.д. 185-188, согласно которым, что он примерно с декабря 2015 г. по апрель 2017 г. не официально работал в ООО «Ави Инвест» в должности помощника руководителя. В его обязанности входило в основном проведение переговоров с собственниками недвижимости. Документы на недвижимость, предоставленные собственниками либо застройщиками он не проверял, этим занимались юристы риэлторской компании ООО «Ави Инвест». Если документы в порядке, тогда заключался агентский договор. После этого риелторы города Сочи на сайтах своих агентств недвижимости, выставляли объявление о продаже недвижимости и подыскивали потенциальных покупателей. Примерно в июле 2016 г. в ООО «Ави Инвест» обратились ранее ему не знакомые Казанджян и ФИО94 с предложением о заключении агентского договора, предметом которого было подыскание инвесторов на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> участки №, №. Казанджян предоставил пакет документов, в котором также находились доверенности от собственников земельных участков ФИО62 и ФИО92, которые нотариально доверяли распоряжения данными участками ФИО62. В доверенности было прописано, что ФИО62 доверяет Казанджян заниматься строительством различных строительных объектов, в том числе привлекать к данному строительству денежные средства инвесторов, то есть третьих лиц. Дословно пояснить, что именно было прописано в доверенности Л не может, так как прошло уже много времени и документы изучали юристы, данная информация ему известно именно со слов юристов. Знал ли ФИО62, что Казанджян собирается строить на вышеуказанных земельных участках многоквартирный жилой дом и привлекать инвесторов, Л не известно. Контролировал ли ФИО62 строительство ЖК СГУТИК парк он не знает, приезжал ли он на строительный объект, ему также неизвестно. Примерно в конце сентября 2016 г. строительства ЖК СГУТИК парк прекратилось, почему Л не известно. Он знает, что ФИО94 не укладывался в указанные в договоре совместной деятельности сроки по сдаче объекта. Что именно произошло между ФИО62 и ФИО94 ему также не известно, почему они не смогли договориться он не знает. Кто именно снёс незавершенные объекты строительства ЖК СГУТИК парк Л не известно. Также Л хочет пояснить, что Казанджян, когда заключал агентский договор, принёс в ООО Ави Инвест две доверенности от ФИО62, одна из которых была с истекшим сроком действия. Во второй доверенности уже не было указано, что он доверяет Казанджян привлекать денежные средства инвесторов к строительству, тем самым, по его мнению, он хотел снять с себя ответственность за привлечение денежных средств инвесторов Казанджян. Более по данному поводу пояснить нечего.

После оглашения показаний, Л пояснил, что 07.11.2018 года давал такие показания. Был ФИО94 или нет, он не помнит, он помнит только фамилии. Он не помнит видел ли доверенность, помнит, не читал документы. Если и видел доверенность, он их не читал. На вопрос: «В показаниях указано, «по вашему мнению, он хотел снять с себя ответственность» он кто?», ответил, что там написано ФИО62. Он не знает, как эту юридическую ситуацию правильно оценить. Л никто не заставлял давать такие показания. На вопрос: «С чего такой вывод делаете, что по вашему мнению он хотел снять ответственность с себя, вы так сказали или следователь так сформулировал?», ответил, что он так сказал. Это его мнение, на тот момент у него такое сложилось мнение, судя по ситуации. Он не знает, какой смысл ФИО62 давать доверенность Казанджяну. Он подтверждает, что он эти показания давал. 

По ранее заявленному ходатайству представителя потерпевших, был оглашен Т. 12 л.д. 19-21 допрос свидетеля ФИО85 №4 после чего Л пояснил, что никто не просил его давать именно такие показания. Он вспомнил, ему знакомы оба подсудимых Казанджян и ФИО94. Гражданку ФИО117 №20 он не помнит, фамилию помнит. ФИО117 №20 была сотрудником компании Ави Инвест, она приобретала квартиру в доме ФИО94. В их компании была информация по объектам, она могла оттуда узнать. С момента как он прекратил работу с ЖК Сгутик по настоящее время, ему не поступали предостережения или угрозы, связанные с возможной дачей показаний. Он опасаетесь за свою жизнь, в частности с уголовным делом. Он маленький человек, здесь серьезные интересы. Конкретных угроз от каких-либо людей не поступало. С ним никто не связывался после завершения работы с ЖК Сгутик. Фамилию ФИО117 №18 он помнит. Она тоже была сотрудником Ави Инвест, была юристом и тоже приобретала там квартиру. Он помнит, что к нему были вопросы, так как он был знаком с данным объектом. Люди сами приняли решение. ФИО85 он не помнит. Никого из подсудимых больше не вспомнил. Он приходил в офис на 

<

адрес>. Не помнит, что встречался со ФИО62. Списки потерпевших, с которыми заключали договора соинвестирования были в компании. У него лично ничего не было, это сведения компании, они хранились на компьютере компании. Он не смотрел пакет документов. Он не изучал документы по ЖК Сгутик. Он лично не получал деньги на руки от покупателей, с которыми заключали договора. Вопрос о том дом многоквартирный или ИЖС к юристам. Л не заключал договора соинвестирования, он занимается рекламой объекта среди риэлторов, юридическую экспертизу ведут юридический отдел риэлтерских компаний. Ему известно, что в этом доме продавались квартиры. Подсудимого Депельяна он не знает. Потерпевшим комиссионные он не возвращал. Он уверен в этом. Он не знает, что у него одна двойная продажа. На вопрос: «Вам известно, кто составлял договоры соинвестирования, вы ознакамливались с содержанием не как юрист, а как лицо, которое продает объект?», ответил, что данные смотрели. По-разному было, какие-то договоры он тоже составлял, были и шаблоны. То есть, он тоже составлял, заносил сведения. После того, как занесли сведения в договор, распевал, направлял на подпись агентству. Иногда он присутствовал при подписании. Он не помнит, видел ли, как стороны производят расчет. Подписание договора происходило по адресу Несербская 42 офис компании. В офисе, когда приносили договор на подписание, находился ФИО94, иногда находился Казанджян. До того, как стройка прекратилась, ему не было известно, кто владелец. Договор на ФИО117 №18, она составляла сама, она юрист. На вопрос: «В показаниях было указано, что некие визитки были распечатаны, вам известно откуда они взялись?», ответил, что не помнит. Он никогда в рамках деятельности ЖК Сгутик не называл себя начальником продаж. Л хотел сказать, что ФИО94 очень порядочный человек. И это единственная причина, по которой Л сотрудничал, потому что он видел в нем опытного строителя, потому что он всегда говорил про строительные моменты. Как он пробивал какую-то скалу, как он цоколь закладывал. Л видел, что человек настроен на завершение строительства объекта, порядочный строитель. Возможно, его роль должна была быть идеального строителя, вся эта ситуация не по его умыслу произошла. Он хотел достроить и сдать объект, все разговоры были об этом. Л, как строителя его очень уважает, он показывал свои награды, здесь выполнял работы для администрации. Строил Стеллу воинам интернационалистам афганцам в сквере. И у Л были все основания считать, что это серьезный основательный застройщик. С доверием от администрации города Сочи, также он клал таблички на Новую волну по 

<

адрес> уверен, вся эта ситуация была без умысла с его стороны, он просто потерпевший такой же человек, который сейчас гниет в камере, совершенно не по своему умыслу. В целом эту ситуацию он оценивает, как конфликт, ситуация интересов, собственников участка и ФИО94, который строил этот объект. Если бы эта земля была у него в собственности, и он мог бы единолично принимать решения, он бы этот дом достроил и сдал. Но они сейчас видят, что этот участок не пустует, что на этом участке построен более масштабный проект, поэтому он делает свое заключение, что собственникам было выгодно построить более масштабный объект, чем тот объект, который был предусмотрен изначально проектом. Поэтому ФИО94 стал жертвой. Это его личное наблюдение. Он решил, что с ФИО94 неправомерно поступили на основании расторжения договора, который с ним расторгли. Он знал про договор. Но он его не видел. Утверждает, что расторгнут со слов ФИО94. Он не помнит ФИО62. На вопрос: «Работая в этой компании, вы понимали какое количество денежных средств, какой процент отчисляется на вашу компанию при продаже конкретных метров жилья?», ответил, что не знает. Кто будет знать, он не знает. Возможно, свидетель ФИО100. Л в целом боится, ну обстановка в целом необычная. На вопрос: «Вы из-за ситуации то, что идут судебные процессы, боитесь самой суеты то, что вы являетесь свидетелем по делу либо конкретно какого-то момента боитесь?», ответил, что опасается в целом. Боится стрессовой обстановки. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №8, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что он знает только одного Депельяна, остальных не знает. На предварительном следствии был допрошен, показания подтверждает. С Депельяном ФИО117 №8 познакомился в январе 2015 года в офисе фирмы АСС, где заключил договор в присутствии данного человека. Заключил договор долевого участия в строительстве. ФИО117 №8 приобретал по договору жилое помещение по адресу ул. Пластунская г. Сочи. Ему представили фотографии, ему понравилось. Он выбрал квартиру на 2 этаже с площадью 36 кв.м. Документы ему все показали, было разрешение на строительство, проектная документация. Разрешение на строительство было многоквартирного дома. Передал денежную сумму в размере 1 миллион 500 тысяч рублей передал Депельяну. Он выступал в качестве представителя строительной компании, у него была доверенность, ФИО117 №8 ее проверил, в подробности, кто был руководителем данной строительной компании в первое время он не вдавался. Потом узнал, что это был, который под стражей (указывает на подсудимого ФИО94). ФИО117 №8 приезжал на стройку, ему рассказывали прорабы о том, что руководителем является ФИО94. В доверенности также это было прописано. ФИО117 №8 оплатил сумму, проверил договор и получил расписку о получении денежных средств от Депельяна, как от физического лица, договор заключал с юридическим лицом. Данной распиской он подтвердил факт получении денег. Больше он с ними не встречался. В 2016 году он созвонился с фирмой узнал, что проблемы со стройкой большие, стройка остановилась. И уже в 2017 году пригласили в офис фирмы, на ул. Советскую, встретится всех, кто участвовал в строительстве долевом для встречи в офисе. Встретились, им обещали, что в связи с тем, что стройка останавливается или предложат деньги, если будут в наличие или другие варианты жилья. Из подсудимых на встрече никого не было, действовало доверенное лицо. В полицию с заявлением ФИО117 №8 обратился в 2018 году. На месте стройки было цокольное помещение, больше ничего не было. На этом месте стоит многоквартирный дом, но уже другой. А то помещение снесли. Он это видел. Основания сноса не знает. Строил какой-то Г.. Он не видел, что подсудимые четверо принимали участие в стройке. Чья земля именно, он не помнит, там было долевое участие. Собственность земли была ФИО62, это он знает. Но он не видел, чтоб ФИО62 принимал участие в стройке. В договоре его фамилия фигурировала. Именно в строительстве дома он принимал участие или нет, ФИО117 №8 не знает. Срок сдачи какой был конец 2015 года, потом продлили на 16 год. Организацию, которая в дальнейшем строила не знает, какой-то Г.. ФИО117 №8 звонил, но он не отвечал на звонки, представитель. Представитель был на словах, сказал от фирмы АССМ. В случае признания судом подсудимых виновными, считает, что должны понести строгое наказание согласно закону на усмотрение суда. Какая роль была у Казанджян, он не знает. Фамилия П. имя Т. ему знакомы. Она тоже присутствовала, он с ней выезжал на объекты, показывала участок, она представитель фирмы. Первоначальное ознакомление, он осуществлял с П. Т. Она подготавливала договор. А Депельян был представителем по доверенности от фирмы. То, что ФИО94 является директором потом узнал, интересовался. И Партшуте звонил, и на стройку приезжал, разговаривал с прорабами. И они сказали, что ФИО94 является директором АССМ. фио30 и был представителем, который в 2017 году провел с ними собрание в офисе. Он представился представителем фирмы. Роль Депельяна заключалась в подписании договора, как представителя фирмы, в связи с наличием у него доверенности, подписания расписки, как физическое, получение денежных средств. в расписке было указана сумма о том, что получил денежные средства и все. Договор инвестирования он представил в дело. ФИО117 №8 сам лично с ФИО94 не встречался и не передавал какие-либо денежные средства. Со ФИО104 не встречался, денежные средства не передавал. Ни Депельян, ни Похута никто из тех лиц, которых он перечислил не ссылался на ФИО62. Какая-либо спецтехника или какие-либо отличие фирмы не присутствовали. Был гараж. Это был не этаж, а цоколь. Этот цоколь, с его точки зрения соответствовал проекту, которой ему представили. Он видел, кто сносил, подходил, но люди не представились. Депельян ему представил разрешение на строительство многоквартирного дома. На вопрос: «Как вы можете пояснить, что в материалах дела единственное разрешение в котором указано ИЖС, другого в материалах дела нет, так ИЖС или многоквартирный дом?», ответил, что не помнит, не исключает. Кто выдал доверенность Депельяну, он не помнит. Дата заключения договора - 17 января 2015 года. Денежные средства передавал Депельян в этот же день. Снос был в апреле или мае 2017 года. Он не встречался лично с Тр. Когда ФИО117 №8 пришел, тот уже ушел. ФИО117 №8 сказали, что этих денег хватило только на то, что построили. Он узнал, сколько человек вложилось, когда встретились, примерно посчитали около 32 человек. ФИО117 №8 пару раз приезжал в офис и Паршуту только мог застать больше никого. У него не было личного номера Депельяна. Не предусматривалось, что у будет номер, достаточно было, что есть офис. Объект нашел через риэлторов. Фирму не помнит, он искал много, ему предложили хороший вариант, он согласился. Он посчитал, что это чистая сделка, он посмотрел документы. Он сам выезжал на стройку и своими глазами видел возведенное. Он как бы немного специалист по строительству, довольно-таки нормально было. Он подтверждает, что было построено два этажа цоколя и начиналась стройка первого этажа.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №37, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что подсудимый ФИО94 ему известен. Личные не приязненные отношения не испытывает. 30 октября 2017 года искали жилье в городе Сочи, позвонили в ЖК «Этажи». Девушка сказала, что есть квартиры на стадии строительства по адресу савхоз Приморский Звездная, 5. Приехали по адресу, посмотрели, поехали в офис «Этажи». Им показали шахматку, рассказали какие квартиры, кто застройщик. В этот день они уехали, потом 31 октября приехал водитель Миша с этих этажей, поехали посмотрели еще раз, место понравилось, опять приехали в офис «Этажи», приехали также в офис ФИО94, Дашян и ФИО117 №3, как потом было сказано, что Б. - эта правая рука, Д эта жена. После чего, после долгих разговоров, что человек много строил, бывший военный. В итоге им показали документы, посмотрели, все отлично. Сумма за квартиру была, по его мнению, 950 000 рублей, квартира площадью 24 кв.м., первый этаж, квартира № После чего Б., ФИО94 и Ира - одна из риэлторов, забрали паспорт и пошли составлять договор. Они находились в комнате, еще там была его жена Д. После чего принесли документы, посмотрели паспорт ФИО94, Д, он представился, что он застройщик. Д является хозяйкой этих участков, на которых строится два дома. После этого подписали документы и договорились на счет суммы, первая сумма была 600 000 рублей, отдал риэлтору, ФИО94 забрал деньги, положил себе в сумку. После этого Лу спросил, какие гарантии, на что он сказал «моего слова вам должно хватить». После этого они ушли. В течение какого-то времени ездили на стройку, стройка велась, после какого-то времени все прекратилось. Договор у них по выплате был по 100 000 рублей в месяц, один раз выплатили 100 000 рублей, потом договорились об оплате ежемесячно в сумме 50 000 рублей. Приезжал ФИО117 №3, деньги отдавались ему, а деньги, которые в офисе получил ФИО94, на них была расписка, расписывалась его жена Д. Потом приезжал Б., забирал остальные деньги, сначала по 100 000 рублей, потом по 50 000 рублей. Спустя год стройка, как была, поставили стену, треть фундамента дома залита и стройки были и больше там ничего не было. В итоге, отдали 750 000 рублей. Б. с них денег больше не взял, сказал: «Я с вас денег не возьму, сами видите стройка встала». После чего, через несколько дней он позвонил, сказал, давайте писать заявление в полицию, прокуратуру еще куда-то, потому что стройки не будет «ля ля тополя». Они втроем поехали писать заявление, написали заявление. Он не помнит договор с физическим или юридическим лицом составлялся. Потом он общался с ФИО94, он ссылался на погодные условия. Потом собирались коллективом, там были крики, потом он собрался и уехал. Они остались с ФИО117 №3, он им говорил подождать немного: «Все построим, все будет». Он не помнит, какие документы им представили. В деле имеются все документы, он передавал все следствию. В случае признания виновными судом подсудимого ФИО94, просит назначить максимальное наказание. Ему не известно на, что были потрачены его денежные средства. Надо смотреть в документах, с кем он заключал договор, кому передал денежные средства, но расписку давала Д на денежные средства, которые он передал. Денежные средства, которые передавал С., не известно, он дальше передавал эти деньги или нет. 3-4 раза он потом еще передавал. Дополнительные вопросы адвоката Бурляева потерпевшему 

Показаниями потерпевшей ФИО117 №7, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что заключила она договор соинвестирования 27 февраля 2015года с Депельяном, как с физическим лицом, на строительство дома трехэтажного многоквартирного, в котором ему должны были предоставить жилое помещение, квартиру площадью 43,5 кв.м. 3 этаж. Она заплатила 1 миллион 687 тысяч 800 рублей, деньги передала Депельяну, сначала 50 000 рублей, он ей дал расписку и потом два раза переводом на его карточку. Он выступал, как ей его представили, директор строительной фирмы ООО «АССМ». ФИО117 №7 нашла эту квартиру через агентство «Элитный Сочи», потом они её свели с отделом продаж, представитель Т. Пархута, что это строительная фирма «АССМ», должны были строить эти два дома. Как представили они, фирма надежная, работает от администрации г. Сочи, выполняет заказы от администрации города, она, как бы, доверилась, хотя эта была начальная стадия стройки, еще был только земельный участок не расчищенный. Целый год они вели работы по расчищенную земельного участка. В договоре Депельян действовал, как физическое лицо, он выступал инвестором строительства этих домов, а она выступала, как соинвестор. Дом должен был строится по адресу 

<

...>. Стройка шла очень медленно с остановками, как пояснили ей, в ООО «АССМ», что они выполняли срочные заказы от администрации города, поэтому была такая затянувшаяся стройка. В начале 2016 года уже стройка пошла быстрее, срок сдачи должен был быть в первом квартале 2016 года, но потом перенесли на первый квартал 2017 года. Неоднократно менялись строительные бригады, но потом уже, в 2016 году, где в сентябре месяце у них появилась хорошая строительная бригада, они начали строить очень быстро, эффективно. Она видела ФИО94 в офисе «АССМ», Депельян ей представил Пархута, как директора этой фирмы, а ФИО94 его заместитель. Выстроили два этажа цоколя, уже строили первый этаж, работы шли эффективно, стали поднимать первый этаж. В октябре 2016 года она туда приезжала каждый месяц, приезжала смотрела. В апреле месяце приехала, забор, тишина и никого нет. И потом люди с соседнего дома сказали, что стройка закрыта. ФИО117 №7 поехала в офис и там был представитель фио30 от фирмы, сам он устно ей об этом сказал, он сказал, что «не беспокойтесь, с вами все уладят, будет другой застройщик». И якобы этот застройщик включит в свою стройку, что будет строится другой дом на этом месте, или они планируют в Хосте и в Адлере приобрести земельные участки, и там будут строится дома, и с ними вопрос решиться. Другой застройщик будет строить дом, ФИО85 №10, что он включит их в свою стройку, так Карновский ей сказал. Надеялись, что все будет нормально, но так и остались без квартиры. Дом снес строитель Тр, она туда приезжала, видела снос этих домов, разговаривала с рабочими, они сносили их дома. И в свою стройку он их не включил. Земельный участок был ФИО92 и ФИО62. И они были в аренде у фирмы «АССМ». ФИО117 №7 говорили в офисе, что земельные участки принадлежат ФИО92 и ФИО62, и они строят эти два дома. Строят ФИО92 и ФИО62, они наняли эту ООО «АССМ», у них с ними договор на строительство этих домов. Это говорили в строительной фирме фио31 Документы она видела, разрешение на строительство двух домов выдано было ФИО62 и ФИО92. Два дома. Было указано два жилых дома. ФИО92 и ФИО62 были заказчики, застройщики были ООО «АССМ». Инвесторы – Депельян, Казаджян. Она писала претензию на возврат денег, как стройку закрыли в ноябре 2016 года. И там на имя Депельян, и Карновский расписался вместо него, он подделал подпись вместо Деельян, а ему не представил эту претензию. Карновский их кормил обещаниями, что либо получите квартиры, либо деньги. Но никто не заключил с ними договора. Земля сейчас Тр, он главный виновник всех их бед. Как сейчас выяснилось. Тр присмотрел это место, потом выяснил что как, познакомился с ФИО92 и предложил ей заключить договор на строительство другого дома. Тр собственник, он купил ее. ФИО62 продала сначала ФИО92, ФИО92 продала два земельных участка Тр. В каком году не помнит. Когда ФИО92 и ФИО62 продавали земельный участок, ФИО117 №7 думает, что они знали, что договор заключен. ФИО92 не могла об этом не знать. Где ФИО92 и ФИО62 она не знает. Насколько она знает, ФИО62 закрыл эту стройку, оцеплял эту стройку ОМОНОМ, чтоб никто не заходил, всех выгнали с этой стройки. Его люди всех выгнали. Она считает, что вина его в том, что он закрыл стройку. Закрыл стройку, он не имел право на это. Она его обвиняет в том, что он не имел права закрывать стройку. И возможно, он имел что-то от Депельяна и Казаджяна, денежные средства, потому что они все взаимосвязаны. Она рассуждает. ФИО62, он действовал по доверенности от своей матери от ФИО62, он действовал по доверенности. В деле имеется доверенность. На вопрос: «Вам известно о взаимосвязи между Казанджян Депельном и ФИО62, если вам известны факты, то назовите?», ответила, что они связаны по стройке, они оба заключали договора. Считает, основные виновники - это те, кто закрыли стройку и продали земельные участки незаконно. Виновники всех их бед Тр, ФИО92, ФИО62 и ФИО62. ФИО94 и Депельян - они сторонние лица. Если бы стройку не закрыли, их бы не было потерпевших. Договор она заключала с Депельяном. Он инвестор, а фирма строительная ООО «АССМ». На вопрос: «Вам на обозрение никогда не представлялись доверенности на имя Депельяна от каких-либо физических лиц нотариально заверенные?», ответила, что от ФИО92 к Депельяну на строительство дома. Она видела эту доверенность. В этой доверенности право Депельяна заключать сделки. Между ФИО92 и Депельяном был договор и доверенность. ФИО92 заказывает Деельяну построить дом, а он инвестор в строительстве дома, инвестор застройщик. Депельян не приобретал жилые помещения. Он застройщик. Как ей сказали, он директор «АССМ». Депельян инвестор, ФИО117 №7 соинвестор, она вложила совместно с Депельяном в стройку. Строительная компания - АССМ. Как сказали, он директор, ФИО94 зам. директора, но фактически, как выяснилось директор ФИО85 №5 ФИО92 - собственник земельного участка, она заказала стройку Депельяну, а ФИО62 заказала Казанджяну. В договоре соинвестирования фирма «АССМ» участие принимала с физическим лицом. ФИО117 №7 передает денежные средства Депельяну, а он обязуется построить дом. Построить. Расписки писал на 50 000 рублей. По переводу на карту, у нее остались чеки. Это была его карта, у него было две карты, перечисляла на его имя. Он как бы говорил, что все в стройку вложено. Сначала у неё не было его телефона, потом узнала, узнала у Карновского. ФИО117 №7 пришла к Карновскому, написала претензию на возврат денежных средств Депельяном. Карновский сказал, что передаст эту претензию Депельяну, в итоге передал, и в итоге получила заявление. Потом начала подозревать, что там не подпись Депельяна. У неё были подозрения, что Депельян претензию не получил. Она лично не передавал денежные средства ФИО94. Она сказала, что ей Депельяном был представлен договор на строительство трехэтажного дома на ИЖС. Было ли указано слово «многоквартирный» надо смотреть в договоре. Было указано жилые помещения. Она точно не помнит, что было указано, но на земле ИЖС. Она сказала, что ФИО62 прекратил стройку, окружив все ОМОН и выгнал всех со стройки. Ей это известно от людей из соседнего дома. Она не может сказать, от кого конкретно. От жителей соседнего дома. Она сама этого не видела. Не может сказать фамилий тех, кто сказал. Есть лица, от которых ей это известно, фамилии сказать не может. Технические действия приосходили в Сбербанке, то что это карты Депельяна ей было сказано в офисе строительной формы. Они дали номера карточек, Т. Пархута или даже, может, Депельян сам ей это говорил. Когда она переводила, там была его фамилия. Ей дали номера этих карт Дом снес Тр. Ей это известно от его рабочих строителей, она посещала стройку каждый месяц, приезжала контролировала строительство, и там ей рабочие сказали. Не может сказать фамилии рабочих. Также она хочет пояснить, подсудимые между собой все повязаны, даже те, кого не привлекли ФИО92, ФИО62, они связаны, повязаны доверенностями. Известно, что они решили там строить ЖК «СГУТИК». Эти данные основаны на договорах, которые они заключали с людьми. На вопрос: «В каком договоре фигурирует, фраза ЖК «СГУТИК»?», ответила, что такой фразы нет, но фактически строился ЖК «СГУТИК». Она не предполагает его. Но этой фразы там нет. Об этом всем было известно. То, что ФИО92 является организатором стройки домов, ФИО117 №7 основывает на том, что в договоре, она была собственником земельного участка. Убеждение, что ФИО62 организатор строительства тоже основано на договорах. На вопрос: «Как вы можете пояснить, что в договоре, который заключал ФИО62 указано ИЖС, слово о многоквартирном доме в этих договорах нет?», нет ответила, что ФИО62 дал доверенности. Она договор не читала. ФИО117 №7 знала, что вообще и ФИО62 сам заключал договоры с потерпевшими. Заключали договоры по его доверенности Депельян и Казаджян. И было разрешение и доверенности на привлечение денежных средств, то есть, ФИО62 разрешил привлекать денежные средства граждан Депельяну и Казаджяну и распоряжаться стройкой. Она знает, что между Депельян и Казаджян была доверенность. Про то, между ФИО62 и ФИО88 не было договора, она не знает, точно сказать не может. С Казанджян она не знакома, только в суде увидела. О том, что является инвестором известно из договора и доверенности. Она подавала иск к Депельяну, решение о взыскании. Сейчас вы в уголовном процессе она хочет подать иск, но от того она откажется. Решение есть уже. Она узнает, как ей можно отказаться. Она хочет, чтоб ФИО92 и ФИО62 тоже привлекли. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №16, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что в июне 2016 года он решил приобрести жилье в г. Сочи и обратился в агентство недвижимости «Элитный Сочи», риэлтор мужчина, предложил один из вариантов. Привезли на объект, на объекте висела вывеска, строит данный объект ЖК «СГУТИК», фирма «АССМ», ее представили, как очень знаменитую фирму, которая пользуется большим спросом у администрации, множество объектов строили. Там был номер разрешения на вывеске, ему показали - земельные работы велись, фундамент закладывали, стройка шла полным ходом. Затем они приехали по адресу г. Сочи 

<

адрес>, где находится эта фирма «АССМ». Собственники - участники строительства. Его познакомили с Казанджяном представили, как управляющего делами АССМ, директора. Была ФИО85 №22 - она как юрист, им показали все документы, такие как отзывы от администрации, разрешение на строительство на земельном участке с указанным кадастровым номером, выданное ФИО92 и ФИО62 на строительство двух домов ИЖС. Были иллюстрации дома, разрешение было до 2020 года. Когда Казанджян ему предложил прочитать договор соинвестирования, его это насторожило. Договор соинветсирования - ФИО117 №16 соинвестор, а Казаджян инвестор. Договор он подписывал по доверенности, выданной ФИО62. У него была официально нотариально заверенная доверенность. ФИО62 ему доверял ведение строительства, ведение всех хозяйственных дел на территории стройки, заключение договоров соинвестирования, полностью все. Единственное, что потом выяснилось, в доверенности ФИО117 №16 не нашел пункта «получение денег с соинвестора». В отличие, как у Депельяна. Он не помнит был ли в доверенности пункт согласования, наверное было, нет не было. Договор подписан ФИО117 №16 и Казанджяном. Третьей подписи не было. Договор заключили на сумму 2 миллиона 200 тысяч рублей. ФИО117 №16 должен был получить квартиру площадью 41.8кв.м на 3 этаже. Согласно договору соинвестирования они договорились равными долями до конца года погасить задолженность, внеся первоначальный взнос в размере 500 000 рублей. Первую сумму отдал Казанджяну наличными, получил от него расписку о получении денежных средств. В расписке было написано, согласно договору такого-то, получил денежные средства для строительства жилого помещения. Во время заключения договора ему была предоставлена форма, как перечисления безналичным на счет АССМ и также личная карточка номер Казаджян. Ему Пархута дала выписку из карты, которая принадлежала Казаджян, он переписал данные. Последующие месяцы ему было удобно со своей карточки на его карту перечислять, он перечислял на его карту до октября месяца, 1 миллион 602 тысячи рублей у него получилось. Потом он прекратил перечисления, так как он следил внимательно за строительством, последнее перечисление было в октябре месяце, он приехал в Сочи дважды, перед последним перечислением он зашел на стройку, стройка велась, познакомился с прорабом этого строительства, хорошая бригада, они грамотные, ФИО117 №16 сам строитель. Понаблюдал, как строиться фундамент. Познакомившись с прорабом строительства, он спросил, кому он подчиняется, на что он пояснил В. ФИО94. Далее он убедившись, что строительство идет полным ходом, приехал в офис АССМ и передал оставшуюся сумму Казаджян, получил опять расписку, каждый месяц он получал расписки на все перечисленные суммы, в деле они имеются. В течении месяца он созванивался с прорабом, потом после его взноса стройка остановилась, он с ним созвонился, он ему сказал, что понять не может, почему стройка остановилась. Потом он ему сообщил, что стройку остановил ФИО62. Он спросил, по какому праву, он объяснил, что это собственник земли. И он назначил техническую экспертизу фундамента, хотя экспертиза одна уже была. ФИО117 №16 стал искать эту экспертизу, нашел за подписью ФИО85 №25 со всеми лицензиями, заказ был от АССМ, убедившись, что экспертиза вполне нормальная, и для чего нужна была повторная, он конечно не знал, он стал изучать этот вопрос. Приехал еще раз, стройка стояла, познакомился в АССМ с К., который его заверил, что экспертиза делается для того, чтоб обозначить его прочность и изменить проект на более высокое здание. Он заверил их, что все договоры, которые были заключены до этого момента будут перезаключены с новым застройщиком, который будет возводить 11-этажное здание. Далее в процессе общения с ним с К., ФИО117 №16 узнал, что в апреле месяце 2017 года, что здание сносится. Он назвал фамилию застройщика Тр, и ФИО117 №16 решил приехать, в мае месяце он приехал в г. Сочи и поехал на стройку. Здание было на стадии разрушения. Прямо на стройке стояли прорабская будка, там же встретился с Тр и его помощником. ФИО117 №16 спросил, зачем снесли, он сказал, что есть экспертиза, что здание было построено с нарушением, теперь здесь будет построено новое здание. ФИО117 №16 спросил, каким же образом с ними, он сказал, «сначала разберитесь со своими соинвесторами». Стоимость снесенного сказал, что возмещу в пределах 15 миллионов. ФИО117 №16 ему сказал, что приехал сюда, потому как они хотят собрать собрание и пригласил его на это собрание. Оно состоялось в мае 5 числа. Он пообещал прийти и пообщаться с ними. Тр пришел на собрание и повторил и сказал, что часть он готов возместить и что к ним он никакого отношения не имеет. И далее происходит следующее, буквально через месяц два, он сказал, что ничего не должен им. После того, как они все узнали, они Казаджян уже найти не могли, на его месте сидел К. и говорил им, что он решает все вопросы от его имени. На тот момент Казаджян не отвечал на телефонные звонки, Пархута ответила в последний раз в начале 2017 года и сказала, что все дела принял К.. После они стали бороться за свои права законные. Опять проводили собрание, обсуждали. Договора были, разрешение законное было. Здание законно строилось, доверенность, которую выдал ФИО62 Казаджяну законные были. Доверенность была на все дела, вести по строительству. Он не помнит точно, нужно ли было согласовывать. По его мнению, в одной доверенности прописано было. Согласование со ФИО62 у них не было. И потом они обратились в полицию. Очень трудно было возбудить уголовное дело, им объясняли, что в Сочи это нормальная практика. Он видел ФИО94 при заключении договора с Кахаджяном, он выходил из своего кабинета, ФИО117 №16 его представили, как главного инженера, после этого он его не видел. Депельяна не видел, познакомился после того, как уголовное дело возбудили. ФИО62 видел только на фотографии. Экспертизу в уголовном деле видел, которая была за подписью какого-то преподавателя из института СГУТиК, он читал в уголовном деле, то есть, она не законна. Сумма, которую ФИО117 №16 внес 1 миллион 600 тысяч рублей. Исковое заявление подавал в гражданском порядке, ответчик Казаджян, решение суда положительное, денежные средства не возвращены. В уголовном деле будет заявлять исковые требования, подавать взыскивать солидарно со всех ФИО117 №8, ФИО117 №10, ФИО117 №7, фио32, ФИО117 №16 лиц, имеющих отношение к преступлению. Причина не возвращения денежных средств по решению суда – у него ничего нет. Он получал официальный документ о невозможности произвести взыскание. Он не хочет, чтобы исполнители, которые не хотели обманывать, он уверен, что они не хотели их обманывать, они законно строили дом и достроили бы, если бы их не остановили. А остановили их, кому выгодно было снести это здание, выгодно это было землепользователем. Они писали, чтоб возбудили дело по факту уничтожения их имущества. По его мнению, сам Тр сказал, что они снесли. Если они дадут какие-то гарантии того что, вернут деньги, ФИО117 №16 думает тех кто, под стражей надо освободить, но если они не гарантируют, то несут солидарную ответственность, все. ФИО62 и Депельян также должны солидарно ответить перед ними. На усмотрение суда. Он лично видел, что было возведено 2 этажа. Лично видел, на объект приезжали. Со слов прораба заказал экспертизу ФИО62. После того, как прекратили строительство в ноябре –декабре 2016 года, он видел экспертизу ФИО85 №25. Копию видел. Доверенное лицо от Филиппиди, он передал экспертизу. Денежные средства Казаджян передавал в присутствии их работников и расписку он также за своей подписью ФИО117 №16 передал. ФИО117 №16 очень хотел с Боздаганян встретится, но не получилось, его роль только со слов прораба, с которым ФИО117 №16 разговаривал, сказал, что это их руководитель основной, который ведет непосредственно работу по строительству. На вопрос: «Вы сказали, что посмотрели разрешение на строительство и увидели написано было ИЖС правильно?», ответил, что не помнит, наверное. Он изучал материалы дела. В материалах дела те же разрешения, что им показывали. На вопрос: «В этих разрешениях строительства написано вид разрешенного использования ИЖС, как вы приобретая объект при таком разрешении на строительство, хотели потом получить право собственности на такое жилье?», ответил, что в договоре не было прописано этого. Он не помнит была ли в договоре ссылка на это разрешение. Кадастровый номер – да. Ему предоставили доверенность от имени ФИО62 Казаджяну. Он не проверял на момент заключения срок, сколько осталось до окончания и не отозвана ли доверенность. В этой доверенности не предусматривалось получение ФИО88 для ФИО62 денежных средств. Единственный пункт, которого там не было. У Депельяна был этот пункт, а у Казаджяна не было. ФИО117 №16 потом уже понял, что по этой доверенности Казаджян не имел право получать денежные средства, сразу не понял. Он не помнит фамилию прораба, который сказал, что стройку остановил ФИО62. Он не знает, был ли прораб допрошен. На вопрос: «Вы сказали, о том, что ФИО62 было выгодно снести это здание, в чем заключалась выгода?», ответил, своей логикой. Его родственники являлись собственниками этих земельных участков. Лично ФИО62 не получал ни какой выгоды, де-юро нет, де-факто соответственно. Де-факто - его родственники владельцы данного земельного участка. Относительно обвинения подсудимых, ФИО117 №16 не согласен, что с целью похитить, они не хотели похитить, они хотели достроить, но не достроили в результате того, что дом снесли. И следствие не возбудило уголовное дело по факту сноса. Статья не та, которую вменяют подсудимым. Если бы доказали сейчас, на каком основании снесли построенное на их деньги, они бы сейчас не разбирались бы. Деньги передавали в офисе «АССМ». При передаче денежных средств присутствовали и другие лица, они не присутствуют в данном судебном заседании. Казанджян не говорил, кому он подчиняется. Он сказал, что у него есть доверенность, и он является исполнительным директором. Казанджян деньги потратил на строительство. ФИО117 №16 известно, что разрешение не отозвано и действующее. Он не помнит, расторгнут ли договор о совместном строительстве между ФИО62 и Депельяном. Он услуги риэлтора не оплачивали отдельно от этой суммы. При заключении договора ему показывали такие установочные документы, как доверенность и разрешение на строительство. Он настаивает, что в доверенности была формулировка о заключении договора соинвестирования. На вопрос: «Вы заключили договор соинвестирования за три месяца истечения срока доверенности, возможно за такой срок построить?», ответил, что им гарантировали по октябрь. Его не насторожило это. Кое-кто со ФИО62 встречался и озвучили его позицию, поэтому ФИО117 №16 посчитал, что позиция его была. ФИО62 сказал, человеку, который с ним встречался, что ФИО62 не в чем не виноват и платить никому не собирается, поэтому ФИО117 №16 не стал с ним встречаться. Со ФИО62 встречался потерпевший ФИО117 №21. У них был К., который их убеждал, что не надо со ФИО62 встречаться. 32 человека заключили договор соинвестирования. Сумма общая внесённая на строительство около 40 миллионов. Стоимость строительства планируемого дома порядка 60 миллионов рублей. Тот объект строительства который был снесен, сколько денег было вложено в него, он сказать не может. Все ли денежные средства были потрачены в объект, он сказать не может. О том, что все деньги потрачены на строительство, он узнал в процессе общения с ФИО88 и Депельяном. На вопрос: «Вам известно на данный момент предмет обвинения всем 4-ым входят хищение всей суммы внесенных денежных средств?», ответил, что полагает, что это так. Часть этих денег была потрачена на строительство. Те деньги которые потрачены на строительство, ФИО117 №16 считает, что они может быть похищены частично. Те деньги, которые потрачены на строительство они не похищены. В этом заключении, которое он получили, степень готовности была та, которую он видел. На вопрос: «С момента как вы узнали о том, что строительство прекращается, связывался ли с вами лично ФИО62 или его представитель либо кто-либо из подсудимых об мировом урегулировании этого вопроса?», ответил, что никто не связывался, никто с ними не пытался решить мировым урегулированием. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №27, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что ФИО94 и Казанджяна знает, остальных подсудимых не знает. Он через своего представителя фио33 в адрес Центрального районного суда г. Сочи передал заявление, ходатайство, где изложены его показания. То, что там написано писал он. То, что там написано он подтверждает. Ему известен Казанджян, потому что он с ним подписывал договор. ФИО94, потому что он присутствовал при подписании договора. Депельяна видел в суде. Договор заключал с Казанджяном 08.09.2016 года в офисе ООО «АССМ». Договор был о том, что выполнить обязательства по строительству дома по 

<

адрес> в г. Сочи на втором этаже, помещение 13, 31.1 кв.м. Сумма 1 510 000 рублей передал Казанджяну. Вы всю сумму сразу передал, деньги передал всю сумму, там присутствовали ФИО94, 2 риэлтора, присутствовала П.. Деньги положил на стол, они пересчитали эти деньги на машинке, потом положили эти деньги опять на стол. После того, как он передал деньги, дом не построили и квартиру не передали ему. В январе месяце 2017 года он узнал, что делами занимается К., сказал, что новый застройщик по имени Г.. Что этот дом будет расширяться. В июне я был в Сочи я нашел К.. В сентябре, октябре 2017 года переговоры закончились, К. перестал выходить на связь. ФИО117 №27 подал иск в гражданский суд, есть решение суда о расторжении договора. Взыскали с Казанджяна. В случае признания виновными подсудимых, если возвратят деньги пускай гуляют, если нет, то на усмотрение суда. На Вопрос: «Вы пояснили что встречались К., который представился представителем нового застройщика, не сообщал ли вам К. А.А. о том, что в новом строящемся доме застройщиком является Г., вам будут предоставлены квартиры в замен тех которые вы потеряли?», ответил, что говорил, но сказал это будет не быстро, пока нет разрешения. ФИО117 №27 считает, что ФИО92 имеет непосредственное отношение к тому, что дом снесли, это было сделано с ее указания. Она говорит не правду, что она не причастна. Она играет главную роль, потому что она собственник земли. У ФИО117 №27 строительное образование. ФИО117 №27, когда приехал, три раза приезжал, видел первый, второй фундамент и видел фундамент его дома. В их доме стояли арматуры для второго этажа. Фундамент был удовлетворен, риэлтор сказала, что дом сейсмически устойчив, мощный фундамент. На его взгляд, какой планировался дом, достаточный был фундамент при некоторых доработках и выше можно было поставить дом. Когда заключал договор, ему показывали разрешение на строительство дома, показывали в СМИ, как строили дом. Он, когда посмотрел документы, все признаки были многоквартирного дома. В документах было многоквартирный. Ему объясняли риэлторы, что эта такая схема по строительству дома предусмотрена в г. Сочи. Этот договор предварительный, а потом будет другой, ему так говорили. Там было написано, что договор будет действителен пока не построится дом. У ФИО117 №27 строительное образование средне специальное. Договор о совместной деятельности заключен между Депельяном, ФИО92 и ФИО62. Он не видел договор Казанджяном и Депельяном, видел доверенность нотариальную, ФИО62 имеет право привлекать средства деньги на строительство дома. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №10, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что из обвиняемых ей никто не знаком, потому что в сентябре 2015 года, проживая на Дальнем востоке, она обратилась в агентство недвижимости «Элитный Сочи», где с ней связался специалист по недвижимости фио2, который очень хорошо представил ЖК «Сгутик». На тот момент это был только проект дома. В дальнейшем он перенаправил её к Т. Пархута, которая по телефону представилась начальником отдела продаж и на электронную почту были высланы документы, разрешение на строительство, план, фотографии. Договоров, доверенностей не было. В результате был заключен договор соинвестирования между ФИО117 №10, как соинвестором и инвестором Депельян, который выступал как физическое лицо, как инвестор, где были согласованы обязательства, где ФИО117 №10 обязуется передать денежные средства, а инвестор обязуется их принять и вложить в строительство жилого помещения в доме площадью 19, 2 кв.м по адресу Пластунская, на 1 этаже с кадастровым номером. Денежные средства были перечислены банковским переводом, что подтверждают банковские поручения в сумме 500 000 рублей - это был первый взнос и рассрочка платежа была на 5 месяцев в сумме по 59 688 тысяч рублей еще по март месяц 2016 года. Общая сумма 908 000 рублей. Она оплатила в полном объеме на эти реквизиты, которые были указаны Депельяну. Общение в дальнейшем происходило только с ФИО85 №22 только по электронной почте и по телефону. Пока говорила, что строится. Присылала фотографии, последние фото были в августе 2016 года, по фотографиям был возведен цокольный этаж, был фундамент. Дом должен был сдаваться март-апрель 2016 года, ФИО117 №10 должна была уже приехать на заключение основного договора купли-продажи, но потом все это застопорилось. В конце 2016 года П. перестала отвечать на телефон, другие контакты. В августе 2017 года ФИО117 №10 приехала в офис в г. Сочи, там познакомилась с человеком, который представился К. А., который урегулирует все вопросы. Сказал отдадут деньги (собирались строить отель в Хосте) и выдадут номер в отеле, за счет средств этих. Он сказал, что там другая стройка, и они отношения к этому не имеют. В офисе больше никого не было. Потом К. замолчал, перестал отвечать на звонки. ФИО117 №10 уже готовила иск в суд, была направлена претензия в адрес Депельяна и в адрес на советскую 40, по отслеживанию почтовых отправлений письмо было получено. А с Советской 40 письмо вернулось. Ответа от Депельяна не было, иск не подавала. Потому что позвонили из ОБЭПА, и она ходила на допрос. Потом она не с кем не встречалась. Сумма ущерба - 908 000 рублей, ущерб не возмещался. В офисе он встречался с К., он представился, как человек из Москвы, поставленный для урегулирования вопросов, документы не показывал, все с его слов. Он должен был регулировать вопросы по возврату денег. ФИО117 №10 поверила этому человеку. Самое важное, чтобы наказание понесли истинные виновные, ну и в приоритете возврат ей денежных средств. По договору Депельян ей обязан был передать жилое помещение, но не передал. Она заключала договор с Депельяном, как с физическим лицом. Это её смутило, но не было оснований не верить. Она общалась только с П.. Она его увидела в зале суда в первый раз. Его никак не представляли. Только по договору, как инвестор. На вопрос: «Вы не видели конечную стадию стройки?», ответила, что представит фотографии. Лично не смотрела. ФИО94 она впервые увидели в зале суда. К. ничего не говорил про Депельяна. Она, когда выбирала, не проводили какую-то проверку, не кем не советовалась. Она получили оригинал договора по почте, подписала и отправила обратно. Она лично, получается, не видела, что это подпись Депельяна, она не может знать, кто там подписывал договор. Ей не известно, что у К. и Пахута были заключены договора с АССМ либо с Депельяном. 

Показаниями потерпевшей ФИО117 №4, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что прошло 5,5 лет, без нюансов помнит свои показания. Она потерпевшая по первому дому. Примерно в середине декабря, точное число не помнит 2014г., через риелторов они нашли этот объект, пришли в офис с Депельяном М. и ФИО110 и заключили договор. Передали деньги, взяли расписки и ждали. В офисе были сотрудники из бухгалтерии еще её мама, гражданский супруг и риэлтор. О доме узнали через риэлтора. Сначала они внесли залог, чтобы их квартиру не продали, а потом всю оставшуюся сумму. Сумма 1 176 000 рублей передали Депельяну и ФИО94у, они вместе сидели за столом, на стол они положили деньги. Подписали договор, который сейчас есть в материалах дела. Не помнит дословно, как он назывался, но по истечении этого договора, они должны были получить свою квартиру, свои квадратные метры. Через сколько точно не помнит.

Из-за имеющихся противоречий, по ходатайству представителя потерпевшей, в порядке ст. 281 УК РФ были оглашены показания ФИО117 №4 т. 52 л.д. 151-154, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 4 г. Сочи она узнала, от риэлтора из агентства недвижимости «Винсент». Примерно в-десятых числах декабря она обратилась в агентство недвижимости «Винсент», который предложил приобрести жилое помещение в строящемся доме по ул. Пластунской уч. 4. После она вместе с риэлтором проехала на участок, место ей понравилось, на момент осмотра участка, велась только расчистка участка. После 16.12.2014 года между ней ФИО117 №4 и Депельян М. Г. в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договора соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном ниже объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 21 общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 173 060 рублей, из расчета 38 000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится следующим образом- 1 взнос – 50 000 рублей в наличной форме в качестве задатка при подписании настоящего Договора. - 2 взнос – 1 123 060 рублей до 23.12.2014 года. Подтверждением оплаты является расписка о передаче денежных средств, либо выписка с банковского счета Соинвестора о переводе денежных средств на счет Инвестора. Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1. в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3. Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Она исполнила надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 16.12.2014 года она передала, а ФИО101 принял в качестве оплаты по договору от 16.12.2014 года денежные средства в сумме 50 000 рублей. 19.12.2014 года она передала, а ФИО101 принял в качестве оплаты по договору от 16.12.2014 года денежные средства в сумме 1 123 060 рублей. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал Депельян М.Г., ФИО84 ФИО84 представился генеральным директором ООО «АССМ», пояснив, что является застройщиком, однако документы оформляет на Депельян, с целью избежания налогов. Тем самым, она выполнила в полном объеме возложенные на него обязательства по Договору от 16.12.2014 года, передав Депельяну М.Г. денежные средства в общем размере 1 173 060 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 21 общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, Депельян М.Г., не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 16.12.2014 года – о передаче ФИО117 №4 в срок до 4 квартала 2015 года жилого помещения с условным номером 21 общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно октябре 2016 года она узнала, что строительство приостановлено и ведется демонтаж объекта неоконченного строительства. После она обратилась в офис ООО «АССМ», где мужчина по имени Б. более полные данные не известны, который пояснил, что все соинвесторы должны получить квартиры у нового застройщика, или предложил написать заявление о возврате денежных средств. Она не стала писать заявление так как думала, что все-таки получит квартиру. Примерно в январе 2017 года ей ФИО85 №4 дал контакт К. А., который представился представителем ФИО84, который предложил либо вернуть денежные средства, либо необходимо подождать и предоставят квартиры, она решила еще подождать. После чего в конце сентября К. А. перестал выходить на связь. Денежные средства в сумме 1 173 060 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ней никто не выходил. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1 173 060 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере.

После оглашения показаний Де подтвердила оглашённые показания. Пояснила, что дополнении нет. Ущерб ей не возмещен. Настаивает на сумме требований, чтобы суд взыскал с подсудимых в её пользу. С кого именно, определится позже. Депельян представился генеральным директором. ФИО94 инвестором. На бумаге они свои отношения не подтверждали никак. Депельян сказал, что инвестор. У них договор соинвестирования, то есть, он свои средства вкладывает, она свои. Депельян, как физическое лицо куда-то вкладывал или нет, она сказать не может. Она не помнит, являлся ли Депельян на момент подписания договора сотрудником фирмы ООО. Она сначала 50 000 рублей, потом всю сумму. Перед подписанием договора. Больше никаких денежных средств не передавала, сразу 50 000 рублей и на следующий день 1 000 000 рублей. В офисе была представитель Т., они общались через нее о строительстве. С Депельяном не общались, его номера не было. Ответственной за общение по поводу строительства была Т. и визитка была с номером телефона ФИО110. Стадии знает, какие прошли, на какой стадии было строительство. Они периодически приезжали на участок и фотографировали, смотрели. У неё на третьем этаже предполагалась квартира. Не построили. Участок под наклоном, возведен был первый этаж. Видела видео со сносом. На вопрос: «ФИО94у деньги какие-то передавали?», ответила, что они вместе были в офисе, когда подписывали договор. Она конкретно положила деньги на стол. Она иск в гражданском порядке не подавала. Они общались с Г., также потерпевшие ФИО117 №7, ФИО117 №24 и адвокат, и они с ним общались. Он им сказал, что он был в курсе о них, у него был список потерпевших, он разговаривал и со ФИО62, и с В., решали, что с ними. Так и не к чему не пришли. Так же она разговаривала с рабочими на стройке, когда еще стояло их строение, они сказали, что пришел новый застройщик и что их дом они будут сносить и строить новый дом. Также было собрание, Г. приходил и при всех потерпевших неоднократно сказал фразу, что они должны ему сказать «спасибо», что он снес их дом, потому что в нем якобы нельзя было выжить. Все обвиняемые о них знали. Все подсудимые и Г. о них знал. ФИО62 знал, он разговаривал и со ФИО62 и с В.. Еще в сентябре Г. начал об этом разговаривать ФИО62 и В., до того, как он получил разрешение на строительство. Он хотел решить с потерпевшими вопрос, он хотел решить с ними вопрос, чтоб спокойно строить. Не решил, потому что между собой они не договорились. В. сказал, что решит с ними вопрос, в итоге ничего не решил. В ходе судебного следствия был допрошен свидетель ФИО85 №10, она о нем ведет речь.

Показаниями потерпевшей фио34, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что представляет интересы своей мамы по доверенности. По делу мама признана потерпевшей, но так как она находится сейчас в другом городе, фио34 представляет ее интересы по доверенности. Фамлия мамы - ФИО117 №26 По уголовному делу допрашивали её и маму вместе. Подпись ставила мама. Доверенность, давали на первом судебном заседании. Мама проживает в Башкирии, она не сможет приехать на судебное заседание.

Показаниями свидетеля фио8, допрошенного в судебном заседании, который пояснила, что ему известны двое подсудимых ФИО94, Депелян, ФИО62 только слышал. Он давал показания по поводу приобретения квартиры ФИО102. На тот момент она просила фио8 поприсутствовать при сделке при передаче части денег. Изначально они приехали на земельный участок, который находился на ул. Пластунской, это было в 2014 году. Активно была реклама во всех средствам массовой информации, что идет строительство данного жилого дома, соответственно риэлтерские агентства продвигали данные продажи данного дома. Они туда приехали, фио8 обратил внимание, что перед входом на земельный участок находился банер, сразу ему это бросилось в глаза. Было написано, что ФИО92 является застройщиком, было указано разрешение на строительство, номер разрешения на строительство, они сверили, он совпадал. Всем было понятно, что идет строительство данной гражданкой многоквартирного дома. Показала помощница ФИО94 документы, рассказывала о том, что будет первый, второй дом построен, что ведутся работы и после завершения всех мероприятий будут продажи квартир. Показывала на месте разрешение на строительство, копию, номер соответствовал, разрешение было на строительство жилого 

<

адрес>-х этажного. Она собирались приобретать первый этаж 6 квартиру. Дальше произвели одну передачу денег, первый платеж взяла кредит в размере 600 000 рублей. И с этими деньгами сразу поехали заключать договор. Договор инвестирования строительства, присутствовали при заключении ФИО94, Т. и был Депельян, он в основном молчал. фио8 показалось, что Депельян подчинённый ФИО94, что он выполняет какие-то его указания, потому как он сидел молча. До подписания, почему она подписала, они предоставляли договоры совместной деятельности с ФИО92, предоставляли доверенности с правом заключения договор с третьими лицами. У них был договор соинвестирования, который предусматривал совместное строительство данного дома с дальнейшим распределением площадей ФИО94у, и он в свою очередь имел право по договорам купли-продажи или по договорам соинвестирования третьим лицам. Доверенность была от ФИО62, собственница какого-то из участков. Там было написано с правом заключения договором с третьими лицами. Там предоставляли еще какие-то доверенности. Он помнит, что они проверили права и обязанности не только у них были, но еще и собственников участка. Почему и не было сомнений в заключении данного договора, потому что был договор соинвестирования и была доверенность, четко было понимание, что все стороны согласны и все будут принимать в этом участие совместное. Он проверял, у него высшее юридическое образование. На тот момент документы соответствовали всем требованиям. И право подписания и у него ФИО94 было. Часть денежных средств она передала в присутствии фио8 ФИО94у. ФИО102 сама лично передавала. фио8 с ней общался по другому поводу. Она попросила его съездить один раз в офис, в связи с чем затягивается строительство дома, на что ФИО94 сказал, что идет снос опорной стены в связи с тем, что она не соответствовала требованиям постройки, после устранения данных нарушений будет возобновлены работы по строительству. Ответ был, что сносят опорную стену. При этом разговоре был фио8, ФИО102 и ФИО94. Проблемы начались через год. В этот период они общались с доверительницей, фио8 спрашивал на каком этапе. Она поясняла, что пока ведутся работы по сносу данной опорной стены, не было средств для осуществления данных работ, взыскивал застройщик, осуществлял ли он какие-либо другие договоры не известно. Итоговая сумма около миллиона рублей или 960 или 990 не ровная сумма была, не миллион. Доверительница обратилась к фио8, что он представлял ее интересы. Разрешение было на строительство 3-х этажного дома, а какого точно не помнит. Поскольку были представлены документы именно от всех собственников участка ФИО92, ФИО62 была указана совместная деятельность, был совместный риск. ФИО62 по этому вопросу фио8 не видел, не знает его, только знает по наслышке. В дальнейшем помещение не было предоставлено доверительнице. Денежные средства не были возмещены. Доверительница приходила, просила ФИО94, она даже претензии письменно не писала. Все с ним она конкретно обговаривала, но заканчивалось тем, что он обещал вернуть. Но так как она многодетная мать с тремя детьми, она думала о жилье, а не о возврате денежных средств. Исковое заявление она писала о взыскании, по его мнению, только следователю. Она не получила жилье, потому что они не смогли построить по причине того, что вроде как не смогли найти общий язык с собственником земельного участка. Это предположение, она точно не знает. фио8, юрист, адвокат. Он говорил, что ему предъявили на ознакомление ряд документов, в том числе разрешение, он заключил договор соинвестирования. Если посмотреть документы, вроде там была указана часть дома ИЖС или многоквартирного, он не помнит. Он считал и консультировал человека, что он приобретает часть дома. Какой документ был он точно не помнит, но опять повторится, что в этих документах было указано, что все стороны дают согласие на то, чтоб на этом земельном участке осуществлялось строительство и в том числе с передачей третьим лицам, он не помнит как документ назывался. По поводу письменного согласия не помнит в договоре указаний. То, что право было на передачу третьим лицам - было. На тот момент фио8 присутствовала на сделке, посмотрел документы, передали деньги и ушли. При посещении офиса и заключении сделки и консультировании фио8 являлся адвокатом. Он выступал там, как представитель. Заключал или не заключал соглашение, это их право, он не обязан это объяснять. Суть поручения - посмотреть документы, которые были представлены для подписания, а решение о заключении такого договора принимает сам доверитель. фио8 рассказывает какие есть документы, разъясняет какие пункты не понятны, соответственно, доверительница сама принимала решение заключать или нет. Исходя из изучения этих документов он проконсультировал своего доверителя и пришел к выводу о том, что идет строительство части дома. Он человеку говорили, что она покупает часть дома. В договорах которые они подписывали не было фамилии ФИО94. Это был 2014 год, показания следователю фио8 давал 2 год назад, соответственно, если они присутствовали и там стоит подпись Депельяна, то он в последний раз видел договор в 2014 году. Когда он давал показания следователю, ему на обозрение давали договор. Своему доверителю объяснял различие и обращал внимание на правовые последствия между договором ДДУ и заключаемым договором соинвестирования. Он не помнит, чтоб в документах, которые он подписывал фигурировала фамилия Казанджян. Он давал показания согласно договору. Расписка писалась о получении денежных средств при нем на 600 000 рублей. Остальное нет. Остальные денежные средства доверительница передавала уже без него. Ему неизвестно каким образом. Расписку составляли на компьютере подписывали или ФИО94 или Депельян. Он не помнит, что было указано на баннере, ИЖС или многоквартирный дом. Он точно помнит, что в доверенности был указан ФИО62, на кого доверенность точно не помнит, ФИО92, кому-то из участников. Документы разрешения на строительство – показывали копии. На тот момент когда он прочитал и оценил договор, решили, что сделка будет заключена.

Показаниями свидетеля ФИО85 №6, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимые ей не знакомы. Она на предварительном расследовании не была допрошена. Ей пришло СМС оповещение, поэтому она прибыла в суд. Она не помнит, давала ли она показания 2-3 года назад показания следователю по строительству дома ЖК «СГУтик» либо Звездный. После обозрения Т. 51 л.д. 162-164 протокола допроса, ФИО85 №6 свои подписи подтвердиоа, пояснила, что на тот момент необходимы были правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план, схема остальное не понятно. Есть разница между получением разрешения на строительство ИЖС и многоквартирного дома, разный перечень документов. Перечень больше для многоквартирного. Документы предоставляются в МФЦ. Если поступили через МФЦ, значит, туда и передаются после рассмотрения. Результатом является либо разрешение либо мотивированный отказ передается в МФЦ. МФЦ выдает в заявителю. В соответствии ст. 55 Градостроительного кодекса на 2018 год срок составлял 10 дней. На многоквартирный дом нет разницы. Сейчас она работает в отделе подготовки документации, проведения общественных и публичных слушаний. По 55 статье они сдавали документы, вводили объект в эксплуатацию, потом обращались в Росреестр. На вопрос: «Разрешением на строительство регламентируется в ИЖС, какие люди могут проживать?», ответила, что для этого существует определение ИЖД, для проживания одной семьи на тот момент. В индивидуальном жилом доме – проживание одной семьи.

Показаниями свидетеля ФИО85 №5, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что подсудимые ему известны. Он состоит с ними в рабочих отношениях. Они занимались строительством отделкой квартир. На вопрос: «Дом на улице Пластунской вы строили?», ответил, что находился там. Работал, как прораб. В. (ФИО94) был во главе, когда его нанимали на работу. Строительная организация была на него, Авто спец строй монтаж. Его организация «ООО». Он генеральный директор. Когда познакомились с ФИО94, решили работать по строительству и развивать фирму, зарабатывать и делать хорошее людям. Он не помнит, подряд у них был ли на строительство этого дома. Устно договорились. У него ничего не было, они все привлекали. Точно не может сказать, с какого числа они начали там работу, но это был 2015 год. Им было сказано там построить несколько домов, 3-4 этажа. Количество домов два точно и потом еще два. 4 участка там было, на двух они строили. Кто собственник участка, он не знает. Он затрудняется ответить, что они строили многоквартирный дом или ИЖС. Он знал, устно они разговаривали, общались. Проекта не было, по указанию работали. Ну были поставлены задачи делать так. Поставить опалубку, забурить сваи, расчистить на определенный уровень участок. Это подготовительные работы, потом забивали сваи, строилась опорная стенка. Строили это все до того момента, когда поднялись колоны, должны были залить перекрытия. И на этом этапе их выгнали. Пришли ребята и сказали: «Вы теперь здесь на работаете, теперь мы здесь работаем». Он этих ребят видел один раз. Пришли ООО ФИО62, от него ребята пришли и сказали, что они здесь не работают. ФИО62 сам не приходил туда. Почему они так сказали, он не знает. Ему не объясняли причину, он не знает, почему так произошло. При этой встрече ФИО62 не было. Было двое человек. Знает, потому что позвонили ему, ФИО62 периодически появлялся на объекте, проверял. До этого, когда они еще строили, ФИО62 там появлялся в качестве хозяина этого участка, как ФИО85 №5 понимал. Об этом ему говорили. В. ФИО94 сказал, что вот сейчас придет ФИО62, он хозяин участка. Лично его не представляли. Со слов он узнал. Подошел, поздоровались, ФИО62 спросил, что они тут делают, прошли по объекту. ФИО62 задавал вопрос, как идет стройка, как движется, какой процесс. Это был 2017 году, в каком месяце затрудняется ответить, осень или весна. И они послушались этих ребят и тут же прекратили, им В. сказал, что придется уйти. ФИО94 сказал, что им надо уйти, и они ушли. Детали причин не рассказывал, сказал есть какие-то вопросы. Он знает, что там все ломалось, что дальше происходило не знает, он уехал в город Краснодар и живет там. Кто ломал тоже не знает. Проезжал мимо и увидел, что ломают. После того как оттуда ушли общались с ФИО94, он сказал, что какие-то проблемы судебные, что-то там. Они прекратили деятельность. Какую-то часть денежных средств получали, как зарплата, по 20-30000 рублей получали. В. покупал материалы, за технику платил. Он не касался этого. Он только получал заработную плату. Зарплату получал от ФИО94 лично и также через бухгалтерию. Каждый получал за себя. Он не подсчитывал, сколько всего он от него получил, но это было немного. Он не знает до миллиона или больше. Он лично в месяц получал от 20 до 30 тысяч рублей. А подчинённые - в зависимости от их работы. Самые дорогие бетонные работы оплачивал ФИО94. Максимально построили: вышел из земли этаж и второй этаж - должно было быть перекрытие. Это был певый дом, который они построили. Он не может ответить многоквартирный или индивидуальный. Второй этаж не построили, подготовка была к перекрытию, но не залили. Вниз был один этаж гаражного типа. Ниже гаража ничего не было. Гараж был полностью построен, один этаж был полностью построен и подготовка ко второму этажу была. Подпорную стенку сделали полностью. Задняя была - одна большая опорная стена, сбоку, внизу была, посередине. ФИО94, наверное, не всю сумму выплатил, которую должен был выплатить. По сделанной работе – выплатили всю сумму. Он не читал разрешение на строительство, но видел, показывали документы. ФИО94 показывал. Всеми его действиями руководил ФИО94. ФИО62 в отношении строительства не говорил, что делать, говорил, что нужно немного спешить, «что-то вы опаздываете», а так, нет. Ему неизвестны причины разногласий между ФИО94 и ФИО62. ФИО94 не говорил. Понаслыке знает относительно того, хотел ли достроить объект. Он слышал, от кого не помнит. Официально ему никто не говорил. Ему неизвестно, на чьи деньги проводилось строительство. При нём риелторы приезжали, продавали квартиры, он так понимает, говорили, что вот здесь строиться будут продаваться квартиры. Приезжали просто риэлторы. Одного парня вот этого помнит, вот этого парня (указывает на представителя потерпевших фио33). Это было давно, приезжал человек, похожий на представителя потерпевших фио33, но он не уверен. Риэлторы приезжали сами по себе, никто их не сопровождал. Казанджян приезжал, смотрел как видеться и уезжал. Многие приезжали просто смотрели и уезжали. Объект был открытый, многие приезжали. Депельян находился на этом объекте, приезжал смотрел. ФИО94 говорил, кто такой Депельян, говорил, что этот там работает, этот здесь. Ф допрашивали в ходе предварительного следствия, один раз. Когда его допрашивал следователь, он все верно говорил, сами пояснял. Ему задавали вопросы, он отвечали на них. Ему не показывали никакие документы перед допросом, на обозрение следователь ничего не представлял. ФИО94 сообщал, что заказчиком данного строительства является гражданин ФИО62. Все документы были в офисе, он помнит, приезжали с управления и брали на проверку. На вопрос: «Вам известно, что в строящемся объекте предполагалось продавать квадратуру третьим лицам, покупателям, соинвесторам? Знаете ли вы то, что вы строили данное имущество, продавалось иным гражданам?». Ответил: «Ну да, я знаю косвенно, как проходили сделки, я не видел». Он знает просто, что снесли и все, после того, как их выгнали. Ему неизвестно, какая строительная фирма занималась сносом. ФИО62 с покупателями квартир не контактировал, но ФИО62 видел на территории риэлторов. ФИО62 знал, что это были риэлторы. ФИО62 его спрашивал, кто это, он говорил, что это риэлторы. ФИО62, когда был раз в месяц, когда несколько месяцев не было на объекте. Приезжал, смотрел, что твориться, как идет стройка, делал обход. Ф пояснял ему о проделанной работе. Казаджян и Депельян никакой деятельности на объектах не вели. Приезжали, смотрели как ведутся работы. Не как проверяющие. Просто приезжали и смотрели. Они были представлены, как инвесторы. 

Документально отношения не были оформлены с ФИО94. Ф подсеты не вел, точно сказать не может, сколько было вложено в строительство, но не мало. Фиилипиди подтверждает, что с участка была вывезена порода. Сколько точно сказать не может. Оплатой вызовов занимался ФИО94. У них вид разрешенной деятельности предусматривает строительство, у них работал персонал набранный. ФИО94 в ООО стал управляющим. Депельян не кем не был в ООО. Эти денежные средства, которые вносились ФИО94 на строительство так же вносились Бозгдаганян для оплаты заработной платы, но еще выполняли другие работы. В бухгалтерию денежные средства Боздаганяномна какие-то оплаты, наверное, вносились. Опорных стен 3 полных, 4 начало. Объем кубаметров бетона затрудняется ответить. Площади не помнит. ФИО88 к площадям, он не знает, самая большая 100 кубов. В одной 70, в третьей кубов 30. Больше двухсот кубов, это без сваи. Сваи было около ста. И материалы использовались. Его видение, как гараж. На вопрос: «Вы оформляли материалы на строительство полученные от ФИО94, акты какие-то составляли ?», ответил, что все было просчитано и определенное количество завозилось. Когда завозили материал, он акт не составлял приема-передачи. Бывало, что под отчет давали денежные средства, то есть ни сам ФИО94. На его карту перечисляли большие суммы денег. Это была заработная плата и подоотчет тоже был. У него было 15 человек, подчинённых работников. На вопрос: «Зарплату платили им вы из под отчета или ФИО94?», ответил, что ФИО94. Рнекоторые работники были внештатные. Риэлторы приходили, говорили, риэлтора всегда видно, приходили с фотоаппаратами. Приходили люди с фотоаппаратами и он решил, что они риэлторы. На вопрос: «А вот эта ситуация, пришел человек с фотоаппаратом, ФИО62 у вас спрашивает, эта ситуация один раз была или эта ситуация каждый раз была?», ответил, что один раз точно помнит. Такая ситуация была, наверное, в середине. Наверное, в 2016 году. Они ушли с объекта в сентябре 2016 года. Он точно не помнит. Лично ему ФИО62 рассказывал его планы на строительство данного объекта. ФИО62 был на стройке, может, раз 5-7 точно не знает. На вопрос: «По окончании строительства вы ушли с объекта, у вас был с ФИО94 итоговая встреча о проделанной работе, процент строительства?», ответил, что процент строительства не считали. На вопрос: «Какие были произведены скрытые работы?», ответил, что была планировка, эта самая сложная работа, это была гора, завозилась техника, во-первых, там прокладывалась и переделывалась водопроводная труба. Проводилось много работ. Бурилось, сваи делали. Казанджян в ООО был никем. Заработную плату работники приходили получали расписывались. Всегда наличными. На вопрос: «На следствии вы сказали, в связи с чем разногласия ФИО94 и ФИО62?», ответил, что не могло быть такого, потому что он такого не знает. Ф подтвердил, что в протоколе допроса подписи его, он подтвердил, что эти показания давал в городе Краснодар. 

Из-за имеющихся противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст. 281 УПК РФ были оглашены показания показания ФИО85 №5, Т. 27 л.д. 225-228., Т. 51, согласно которым, в ООО «АССМ» работал его друг фио35 У К. был знакомый в сфере строительства, ранее ФИО84 К. сказал, что ФИО84 является застройщиком, что он осуществляет государственные заказы в сфере строительства и реконструкции памятников. Он согласился, так как ему нужна была работа. Он пришел в офис В., который располагался по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. Они с ним побеседовали, он рассказал, что умеет делать как строитель, его все устроило, и ФИО84 пояснил, что его обязанность, это поиск заказов, а он с К. будут выполнять строительные работы. Примерная заработная плата у них должна была составлять около 30000 рублей. ФИО84 лично с ними расплачивался либо наличными, либо переводил деньги с банковских карт, оформленных всегда не на его имя. Часто он переводил деньги с карты, оформленной на имя Депельян М., ФИО37, а также были карты, оформленные на женщин, но на кого именно он уже не вспомнит. Помимо зарплаты он переводил деньги на строительный материал, на оплату труда рабочих и прочие нужды. Весной 2015 года ФИО84 сказал, что является застройщиком ЖК «СГУТИК парк», расположенного по адресу: 

<

...> участки 2 и 4, где заказчиком является ФИО62 Жилищный комплекс представлял собой 2 трехэтажных многоквартирных жилых дома. Реклама о данном ЖК находилась прямо на заборе строительного объекта. ФИО84 предложил осуществлять контроль за монолитно-бетонными работами на данном объекте, он согласился. С ФИО84 никаких договоров об оказании услуг он не заключал, у них с ним были устные обязательства друг перед другом. Весной 2015 года на строительной площадке ЖК «СГУТИК парк» производилась подготовка земельного участка к строительству, осуществлялась вырубка леса, расчистка и вывоз грунта. Лично в его обязанности входил контроль за рабочими, контроль за ходом строительства, частичная закупка строительного материала. ФИО84 сказал, что вся разрешительная документация готова и она в полном порядке, имеется разрешение на строительство. Разрешение на строительство какого именно дома он не знает, он в подробности не вникал, полностью доверился В.. В. познакомил его со ФИО62, которого он представил заказчиком. Когда они находились на строительной площадке, приезжали риелторы с гражданами, которым рассказывали о строительстве 2 многоквартирных жилых домов. ФИО84 сам занимался разработкой проектной документации, он заключал договора с риэлтерскими фирмами, с какими именно ему не известно. ФИО62 также видел, что риелторы предлагают людям стать соинвесторами строительства ЖК «СГУТИК парк». Строительство ЖК «СГУТИК парк» инвестировалось денежными средствами соинвесторов, которые заключали договора с Депельян М.Г., а весной 2016 года, с ФИО37 ФИО84 познакомил его с А. и сказал, что он также может бывать на строительном объекте. ФИО84 всегда вовремя платил рабочим заработную плату, а в 2016 году у него начались финансовые проблемы на фоне разногласия со ФИО62 Как ему стало известно, ФИО62 хотел построить более высокий дом, примерно 10-ти этажный, чтобы больше заработать, но ФИО84 был против. ФИО62 сказал, что не даст возможности окончить строительство двух трёхэтажных домов. В. начал задерживать зарплату, он с ним часто ругался, так как ему необходимо было кормить семью. В сентября 2016 года в вечернее время суток он находился на стройплощадке, велись работы по заливке бетона опорных стен. Приехали ранее не знакомые люди и попросили всех рабочих покинуть строительный объект, после чего была выставлена охрана. Он спросил кто эти люди, на что ему ответили, что их прислал ФИО62 Он позвонил В. и рассказал, что пришел некий Г. и приостановил строительство, сказал, что более работать они не будут. После этого на данный объект он не приезжал, у них с ФИО84 были еще незавершенные объекты по реконструкции памятников. В апреле 2017 года он окончательно разругался с ФИО84, так как перестал ему доверять. Однажды он проезжал по ул. Пластунской и видел, как на строительной площадке работает трактор и сносит ранее возведенные ими монолитно-бетонные конструкции. Кто именно осуществлял снос здания ему не известно. В настоящее время там строится многоэтажное здание.

После оглашенных показаний свидетель ФИО85 №5 пояснил, что он сказал, что это слухи, и он это только слышал он, там утверждать не утверждал. Этот слух он слышал не от ФИО94 и не от ФИО62, от кого не помнит. На вопрос: «2016 год сентябрь месяц вы подтверждаете?», ответил, что подтверждает, не в 2017 году. Ф спрашивали, переводили ли с одной карты или с разных карт, сказал «да». Были переводы с разных карт, он снимал деньги, привозил ребятам, чтоб не срывать их с работы. В части многоквартирных домов подтверждает. На вопрос: «В ваших показаниях стоит точная цифра по вывезенному грунту?», ответил, что он сказал примерно. Это был только верхний грунт. У него среднее образование. Строительного образования нет. На вопрос: «В оглашенных показаниях фраза прозвучала, что приезжали риэлторы, которым рассказывали о строительстве многоквартирных домов, кто им рассказывал, вы это видели и лично слышали или это ваше предположение?», ответил, что может не многоквартирные, речь шла о доме. Он к словам не придирается, строительство дома велось, а как оно называется многоквартирный или какой. Он затрудняется ответить, что в точности сказал, сам он употреблял слово многоквартирный в показаниях или нет. На вопрос: «В ваших показаниях говориться, что при этом он видел, что этим людям кто-то предлагает стать соинвестарами?», ответил, что нет. Такого не было, что он так сказал ФИО62, что этим людям предлагают стать соинвесторами. Ему такое слово знакомо, но он такие слова не употребляет.

Показаниями свидетеля П. Т.Б., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что она была допрошена органом предварительного расследования. Показания свои не помнит, это было очень давно. Она знакома с тем подсудимым, который под стражей находится, с Депельяном М. Г. знакомы, со ФИО62 виделись. С ФИО94 их познакомила её подруга, которая в то время работала у него, она пригласила П. на работу. А дальше познакомилась с Казанджяном, сначала с Депельяном М. Г., потом с Казанджяном. П. продвигала объект, работала. Объект на ул. Пластунской, адреса не помнит ЖК «СГУТИК». Она в виде риелтора продвигала. Она была много раз на объекте. Застройщик объекта ФИО94. Кто был собственником земельных участков, она не помнит фамилию, по её мнению, одного участка ФИО62, а второго, по её мнению, ФИО92. П. подавала рекламу, презентовала в агентства объекты, ну и общались с клиентами сопровождение. Точно сказать не может, сколько квартир продала, не помнит. Для продажи квартир у неё были Копии документов, копии доверенностей от ФИО62 к Депельяну потом к Казанджяну. Она точно не помнит, какая в доверенности была формулировка. Доверенности были, были договора на аренду, по её мнению, это была аренда. Разрешение на строительство было, но какого именно дома, она не помнит точно, по её мнению ИЖС. Количество клиентов не помнит. Со ФИО62 познакомилась в офисе, на перекрестке Курортного и Несербской, с ФИО94 они вместе ходили на встречу показывали планировки. Вместе ходили на встречу со ФИО62, представили его как собственника. ФИО94 со ФИО62 при ней вели какой-то разговор, но она пила чай чуть подальше. Она не помнит, как познакомилась с остальными подсудимыми, она помнит, что познакомил их ФИО94, как представители по документам. Её непосредственным нанимателем был ФИО94. Оплата деятельности тоже производилась ФИО94. Она не помнит наличными или нет. Средняя заработная плата была 30 000 рублей. Её деятельность была связана с рекламой объекта, с презентацией. Презентовали объект соинвесторам, то есть, потерпевшим и в агентства. Она сейчас не будет придумывать фамилии покупателей, может ошибиться в буквах, очень давно было память плохая. Она видела договоры соинвестирования с ФИО88, Депельяном. Наверное, их составлял юрист. Непосредственно заключение сделок происходило при ней. Примерно, какое количество, она сказать не может. Передача денежных средств при ней происходила. Ей могли давать деньги на пересчет. При них, они приняли, П. при них пересчитывала и им отдавала. Для других целей она деньги не получала. Она прекратила работать, так как ей предложили работу в Москве, она переехала. Она не помнит точно, когда закончила работать, ориентировочно где-то февраль март, год не помнит, наверное, либо 2016 либо 2017г. На вопрос представителя потерпевших фио33: «Возможно вы вспомните более конкретные обстоятельства, когда-нибудь вам был знаком соинвестор Малхасян, когда-нибудь он передавал вам денежные средства лично?», ответила, что не помнит. Первое время баннер висел у неё с номером телефона недалеко от участка, ходила по агентствам рассказывала об объекте, что из себя представляет. Баннер заказывала. Точно не может вспомнить содержание, но уверенна, что номер телефона и название ЖК «СГУТИК». На вопрос представителя потерпевших фио33: «Вы рекламировали объекты, а что конкретно предлагалось приобретателю получить после передачи денежных средств, квартиру, часть дома?», ответила, что жилое помещение, насколько она помнит, но не уверенна, может что-то забыть. На вопрос: «Вы высылали когда-нибудь иногородним приобретателям реквизиты, куда нужно перечислять денежные средства?», ответила, что не помнит. На вопрос: «Известны ли вам фамилии людей, которые являлись хозяевами земельных участков?», ответила, что, которые были в договорах, первая ФИО62, вторая не помнит. На вопрос: «Когда вы работали, вам показывали Казанджян, Депельян, ФИО94 доверенности, которые их уполномочивают?», ответила, да. ФИО62, там было передоверие. На вопрос: «Вы упомянули договор, где имеются фамилии хозяев земли, вы откуда этот договор видели. Помните, о чем был договор. Откуда вы получили информацию, кто является хозяином земли?», из доверенностей и из договора аренды, если она правильно помнит, из разрешения. На вопрос: «Вам когда-нибудь показывал кто-нибудь из подсудимых документ, договор совместной деятельности?», что не будет обманывать, но она точно помнит, что договор, ладно скажет, что не помнит. ФИО94 исправно платил, по её мнению, не остался должен, сейчас уже не помнит. Она не знала, как это строительство было прекращено. она узнала об этом уже гораздо позже, потому что проживала в другом городе, когда её вызывали на допрос. Фамилия Тр ей не знакома. ФИО92, скорее всего, это как раз собственник второго участка. ФИО103 не знает. Какие комиссионные платили риелторам, сейчас точно не помнит, лучше спросить у риелторов. Оплатой риелторских услуг занимался ФИО94, он выдавал деньги. П. не заключала договора с агентствами недвижимости, у неё не было никаких юридических оснований заключать. Она была менеджером. Она не помнит, чтоб она себя позиционировала, как начальник отдела продаж ЖК «СГУТИК». У неё не было двойных продаж, по крайней мере, она не знала об этом. На первоначальном этапе, наверное, она, единственная, кто работал с шахматками. Она проработала менее года, точно не помнит всех в лицо. Она не знает, кто занимался закупкой стройматериалов, наймом рабочих и прочими организационными документами. По ее мнению, бегущая строка. Она виделась с Анфисой. Анфиса работала у них, сказать, что хорошо знала - нет. Анфиса готовила архитектурный проект. Фамилию не помнит. На вопрос: «Вы подтверждаете то, что сказали на допросе, что в ваши обязанности входила презентация двух многоквартирных жилых трехэтажных домов?», ответила, что она по поводу многоквартирных не уверена. Может, что-то не очень корректно написано. Этого момента она не помнит, чтобы прямо было написано многоквартирные. На вопрос: «Вы начинали с декабря 2014г., участки очищались, расчищались первый, второй, третий, четвертый или только два, или сразу площадь была под четыре?», ответила, что по ее мнению, два, точно не помнит. Два, наверное, так и заросли. На вопрос: «После того как состоялись сделки соинвестрирования, вы продолжали взаимодействовать с покупателями?», ответила, что она отвечала на звонки, конечно же, как минимум, в любом случае взаимодействие было. Может, пользовалась электронной перепиской, она не помнит. Насколько она помнит, доверенность ей не давал Депельян М.Г. На вопрос: «За период пока вы находились в городе Сочи, не занимались деятельностью связанной с участками на ул. Пластунской, 1 и 5?», ответила, что не помнит по номерам, если скажут конкретно по графику, то она скажет. У неё был чертеж дома. По чертежам там было несколько жилых помещений в каждом доме. Это нельзя было назвать большими домами. По ее мнению, было три этажа. На вопрос: «Помните ли, когда вы находились на встрече со ФИО62 и ФИО94, чтобы они обсуждали проектную документацию?», ответила, что этого не помнит, помнит, что они пришли с планировками, в любом случае они были на столе, а о чем они общались, она сейчас не может сказать, она просто не знает. На вопрос: «Вам что-нибудь известно о заключении сделки с коммунальными службами для подключения ресурсов?», ответила, что она видела какие-то документы, но опять же она лучше скажет, что не помнит, потому что, что-то она видела даже, что-то показывали, какие-то коммуникации. На вопрос подсудимого ФИО84: «Уважаемая Т., вы утверждаете, вы сейчас сказали, что я риелторам выплачивал деньги, это ложь, я довожу до суда, на чье имя риелтора давали расписку, когда им выдавались эти деньги. Вот скажите правду», ответила, что она не помнит, возможно, они какие-то деньги могли получать конкретно от неё, возможно, какие-то от Депельяна М. Г., в любом случае, деньги выдавал ФИО94, ей, даже, если она их передавала. На вопрос подсудимого ФИО84: «Риелтора писали на сколько я помню инвесторам, почему вы говорите сейчас суду ложь?», ответила, что она не помнит. На вопрос: « Вделе во всех показаниях фигурирует ЖК «СГУТИК ПАРК», скажите, пожалуйста, что такое ЖК «СГУТИК ПАРК» это юридическое лицо, ИНН, это просто название или это организация, имеющая юридический статус?», ответила, что ЖК «СГУТИК ПАРК» не знает, что такое, ЖК «СГУТИК» было по крайней мере пока она работала. Она не видела документы учредительные, это просто название. По ее мнению, оно носило под собой юридический характер, не уверена, не знает, ей кажется что нет, по крайней мере, она никаких документов не видела. ФИО84, когда показал, что здесь будет строиться дом, сказал, что вообще такое есть. От организации ЖК «СГУТИК» никто продажей не занимался. То есть, это был просто рекламный слоган, который использовался для продажи. П. не знает, как формировалась цена квадратного метра, которую она озвучивала покупателям, не может сказать. Цену, которую она называли покупателям, говорил ФИО84 на встречу со ФИО62 Боздаганян взял П., простои познакомиться, насколько она помнит, они встретились на улице, она как из офиса принесла планировки и все. Она не помнит, кроме этой втсречи, общалась ли она со ФИО62, возможно, когда еще было, единственный раз, который она помнит на встрече. Рекламный баннер был ближе к дороге, и на самом объекте тоже было объявление. На самом объекте скорее всего был паспорт объекта. На вопрос: «Вы видели практически все документы по данному вопросу, хотя бы в одном вы видели слово многоквартирный, своими глазами?», ответила, что не помнит, наверное, нет.

Из-за имеющихся противоречий, по ходатайству представителя потерпевших, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П. Т.Б. (том 63 л.д. 263-267), согласно которым в 2010 году она из 

<

адрес> переехала проживать в г. Сочи, где устроилась работать в агентство недвижимость «СитиИнвест» на должность риелтора. В ее должностные обязанности входило следующее- работа с застройщиками, «нарабатывание» клиентской базы, показ-демонстрация объектов недвижимости, иные поручения руководителя агентства. Иногда в агентство самостоятельно обращались застройщики с предложением о продаже жилых помещений как в строящихся домах, так и в сданных в эксплуатацию. Не все застройщики в г. Сочи заключали договора с гражданами регистрируя их в юстиции, некоторые занимались строительством многоквартирных жилых домов имея разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Тот пакет документов, который подготавливал застройщик проверяли юристы агентства, она никаким образом не касалась документации, были ли продажи законны определяли юристы. 

В декабре 2014 года ее знакомая А., фамилии ее не помнит, контактные данные не сохранились, познакомила ее с ФИО84, которого представила как директора ООО «АССМ»- застройщика жилых многоквартирных домов и строителя памятников в г. Сочи. Его характеризовали только с положительной стороны, не доверять ему у нее оснований не было. ФИО84 предложил ей работать в ООО «АССМ» в должности менеджера по продажам с заработной платой 30 000 рублей. Офис ООО «АССМ» был расположен по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>. ФИО84 сказал, что оформит ее официально после испытательного периода, то есть спустя 3 месяца, она согласилась. В ее должностные обязанности входила презентация строительных объектов- двух многоквартных жилых трехэтажных домов, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, показ-презентация объектов потенциальным соинвесторам. Конкретно о ее должностных обязанностей нигде прописано не было. ФИО84 также мог попросить ее заехать в рекламное агентство и забрать рекламный баннер, визитки и прочее. В рекламном баннере, который находился на территории строительного объекта была указана информация о строительстве 2 жилых домов клубного типа ЖК «СГУТИК», то есть строительство 2 многоквартирных невысоких домов. Заработную плату ФИО84 изначально платил наличными в оговоренный срок, без задержек. Также он мог перевести денежные средства ей на карту Сбербанка России, переводил ли он денежные средства со своей карты или с карты иных лиц, в настоящее время она сказать не может.

В начале 2015 года, она совместно с ФИО84 ездила в офис ФИО62, который со слов ФИО84 являлся собственником земельных участков, на которых должно было осуществляться строительство ЖК «СГУТИК». Офис ФИО62 был расположен по ул. Несербская в Центральном районе г. Сочи, точнее адрес сказать не может. Офис располагался не на первом этаже, род занятости ФИО62 ей не известен. ФИО62 она видела единожды, ФИО84 говорил, что он является его хорошим другом, что они вместе служили, что ему можно доверять. Со слов В. Л. ей было понятно, что у них доверительные отношения. К ФИО62 она с ФИО84 приехали обговорить проектную документацию, а именно фасады будущих домов и планировку квартир, как они назывались далее в договора соинвестировани- жилых помещений. По проектной документации было очевидно, что планируется строительство не 2 индивидуальных жилых домов не для одной семьи, так как на одном этаже было по 8 кухонь, 8 санузлов и т.д. ФИО62 угостил ее чаем, в их разговоре она не участвовала, они обсудили детали планировок, ФИО62 все устраивало, так как после переделывать ничего не пришлось. Хочу отметить, что ФИО62 и ФИО84 долго общались на личные темы, их разговор был достаточно дружеский, по их общению она сделала вывод, что они знакомы достаточно хорошо. На чьи денежные средства будет осуществляться строительство домов ей известно не было, ФИО84 со ФИО62 данный вопрос не обсуждали. Встречались ли еще ФИО84 со ФИО104 ей не известно, но она точно знает, что они созванивались, так как были определенные вопросы по нотариальным доверенностям, которыми ФИО62 уполномочил Депельян М.Г. осуществлять строительство 2-х жилых домов на земельных участках, расположенных по ул. Пластунской в г. Сочи и привлекать денежные средства соивесторов. Примерно в этот же период времени ФИО84 познакомил ее с Депельян М.Г., которого представил как основного инвестора, который в дальнейшем будет подписывать все документы, в том числе договора соинвестирования. Депельян М.Г. знал о том, что имеется разрешение на индивидуальный жилой дом, что земли, на которых осуществляется строительство ЖК «СГУТИК», предназначены для строительство ИЖС. Название жилого комплекса придумал ФИО84, так как за строительным объектом был университет «Сочинский Государственный Университет Туризма и Курортного дела». Стоимость 1 квадратного метра называл ФИО84, о проведении каких-либо акциях или скидках на жилые помещения сообщал также ФИО84 На строительную площадку она в основном не ездила, объект недвижимости потенциальным клиентам показывали риелторы агентств недвижимости, она выезжала в редких случаях. Она никогда не говорила гражданам, что будут построены квартиры, так как статус приобретаемой недвижимости был прописан, как жилое помещение, она никогда не обманывала людей говоря, что имеется разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, им изначально было известно, что имеется разрешение на строительство ИЖС. Она никогда не брала у людей денежные средства в виде задатка, тем более в виде оплаты за приобретаемое жилое помещение. Максимум могла пересчитать денежные средства в присутствии застройщика, то есть Депельян М.Г., ФИО105 и ФИО84 и самого покупателя. Депельян М.Г., спустя некоторое время, перестал заключать договора соинвестирования, как пояснил ФИО84 в ООО «АССМ» поменялся инвестор, то есть в конце 2015 года- начале 2016 года, точнее сказать не могу, договора соинвестирования будут заключаться с ФИО37 ФИО84 называл и ФИО37 и Депельян М.Г. своими братьями, насколько это правда ей не известно. Контролировали ли ФИО37 и Депельян М.Г. ход строительства жилых многоквартирных домов по ул. Пластунской г. Сочи не известно, на ее взгляд закупкой строительных материалов, подысканием рабочих и прочими организационными моментами занимался ФИО84 Были ли знакомы ФИО37 и Депельян М.Г. со ФИО62 ей не известно, заключали ли они какие-либо договора также не известно. Первые 3-4 месяца на строительной площадке никаких работ не велось, так как на земельных участках находилась коммуникационная труба, на перенос которой необходимо было получить разрешение. Весной 2015 года начались подготовительные работы, расчистка грунта. В средствах массовой информации, такой как телевиденье и интернет, была предоставлена рекламная информация о строительстве ЖК «СГУТИК», о том, что возможно приобрести квартиру на стадии строительства по выгодной цене. Как она говорила ранее, на заборе, которым были огорожены земельные участки находился рекламный баннер. После того, как был возведен первый этаж и были подготовлены перекрытия второго этажа, ФИО84 начал задерживать ей выплату заработной платы, говорил, что в настоящее время не хватает денежных средств на строительство домов, что ему в ближайшее время должны вернуть долг за реконструкцию памятников, и он с ней рассчитается в полном объеме. После она прекратила ходить в офис ООО «АССМ», так как официально трудоустроена так и не была. По времени не может сказать точно, на сколько она сейчас помнит, дома должными были быть сданы в эксплуатацию в 2016 году. После того, как ФИО84 не укладывался в сроки сдачи домов мне на сотовый телефон начали звонить соинвесторы и требовать объяснений, она сказала, что более не работает с ФИО84 и что они по всем вопросам могут созвониться с А., фамилии которого не знает, контактов у нее его также не осталось. Примерно в середине 2017 года она уехала жить в г. Москва, более ни с кем из сотрудников ООО «АССМ» и соинвесторами не встречалась. Проживая в г. Москва ей позвонила ФИО117 №25, которая работала у ФИО84 в должности сметчика, и сообщила, что у В. Л. большие проблемы, возбуждено уголовное дело, что на земельных участках осуществляет строительство домов другой застройщик, и что все соинвестроры, которые заключали договора с ФИО37 и Депельян М.Г. остались без своих денег и квадратных метров.

После оглашения показаний, П. Т.Б. пояснила, что это ФИО94 ей сказал, что это офис ФИО62, она не уверена. П. указала, что она не говорила, что собственником земельных участков являлся ФИО62. Также П. пояснила, что она не помнит разногласий, о которых говорит представитель. На вопрос председательствующего к свидетелю фио36: «Вас допрашивали почти 2 года назад, те показания, которые сейчас зачитали, вы их подтверждаете», ответила, что она не помнит сейчас, 2 года прошло. Наверное, она давала эти показания следователю, если там стоит её подпись, то наверное она давала. Но именно в таком контексте она не помнит. На вопрос: «Написано, более шире обговорить проектную документацию, фасады, планировку и соинвестирование, какие из этих формулировок правильная, которую вы говорите сейчас или которая была тогда?», ответила, что она не помнит, она даже не помнит того, что она говорила, она реально не помнит. О цели предстоящего визита к ФИО62 она узнала от ФИО94. Она не знала, что необходимо обсудить, она не обсуждала. Её просто взяли с собой. Она не помнит, говорил ли ей ФИО94 говорил, для чего он пойдет поговорить. Она лично эти вопросы не обсуждала со ФИО62, когда была в офисе. Она не помнит, что обсуждал ФИО94, она помнит, что ей налили чай и все. Сейчас не помнит, очень много времени прошло. Визуально она помнит эти дома, но очень плохо. Помнит 3 этажа. На вопрос: «В допросе есть фраза, по внешнему виду запланированному было очевидно, что это не два индивидуальных жилых дома. Вот на данный момент исходя из того, что вы знаете уже все, вам, очевидно, что эти дома не индивидуальные, или не очевидно?», ответила, что по планировкам, это настолько субъективно, для неё лично очевидно. Может, для другого не очевидно. ФИО62 все устраивало, так как после переделывать ничего не пришлось. Не помнит, о чем они говорили, ФИО94 и ФИО62. Она сейчас даже не помнит, что она давала в тех показаниях. 

После обозрения договора денежного займа, заключённого между ФИО117 №13 и фио3713 л.д. 191-192, П. пояснила, что это подпись вроде как её. При каких обстоятельствах был заключен данный договор, она не знает. Со всей ответственностью, она сообщает суду, что никаких денег она указанному лицу не давала и не передавала и не намеревалась передавать, расценивает этот документ, как манипуляцию в виде фальсификации. Потому что это могло быть только в том случае, если её ввели в заблуждение. Ранее она на том судебном заседании уже сказала 20 числа, что К. предлагал абсолютно всем потерпевшим заключить договор либо на Блиново либо на Хосту, разговаривал, приглашал, она тоже раза три приходила в офис на 

<

адрес>. Шла активная обработка людей на подписание этих договоров, ей кажется, что только несколько человек подписали, поэтому она настаивает на признании этого документа, как недостоверного, так как никаких денег в указанной сумме 1 465 800 рублей не передавались. И это понимают все присутствующие здесь, поэтому это может быть еще одним эпизодом, связанным с обманом и введением её в заблуждение. Она попросила бы адвоката посмотреть обвинительное заключение, она не проходит свидетелем по данному уголовному делу, нет её заявления, что её обманула эта женщина. Она не проходит, как потерпевшая по этому делу, она не проходит, как гражданский истец по этому делу. Она думает, что-то было «подмахнуто». Для того, что бы убедиться, что К. их «обрабатывал», чтобы это не было голословно, вот те проекты, которые он ей выслал, которые он выслал для потерпевших, это презентация, ей выслал по электронной почте. Вот её переписка, вот входящие вызовы К., вот рапорты что его найти не могут. Она не знает, что там, этот договор она не подписывала, почему там стоит её подпись, она не знает. Она с Д не встречалась. На вопрос: «Вы говорите, что К. убеждал вас перезаключить договор, то есть, ваше право требование по земельному участку на ул. Пластунской заменить на новое, не допускаете ли вы, что вы согласились и подписали этот договор?», ответила, что у неё с головой все нормально, сумму которую она предлагает, которая там написана, она отдала Казанджяну по всем документам, перевела на его личные счета и карты. На вопрос: «Я вас об этом и спрашиваю, за эту сумму другой участок взяли, другую квартиру в другом доме?», ответила, что нет. После оглашения объяснений фио3, на вопрос: «20.02.2018г. госпожа Д уже знает, что есть ФИО117 №13 и документ попал к следователю, в котором стоит ваша подпись это противоречит тому, что ФИО117 №13 говорит, что она знает ФИО94 с марта месяца, объясните это противоречие, вы говорите, что познакомились с ФИО94 в марте, а в феврале про вас показания уже дает Д, а документы подписаны еще на три месяца раньше», ответила, что она не знает.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №20, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимые ей знакомы, неприязненные отношения имеются к подсудимым, взяли у неё деньги и не вернули, обманули. Других отношений и долговых обязательств нет. Она устроилась в компанию, которая занималась продажами в данном жилом комплексе. И поскольку с Л были доверительные отношения, это руководитель отдела продаж данного застройщика, СГУТИк, который строился на ул. Пластунская, у него был отдел продаж - это его представитель. Везде рекламировался в СМИ, делал презентации представитель застройщика. Она работала вместе с Л, поскольку были доверительные отношения, он её убедил в том, что это выгодный объект, с хорошими документами, которые она даже не проверяла, доверяя этому человеку. Он показал ей место стройки, и они с её знакомой, которая также работала в этой компании приобрели там квартиру. Они съездили на стройку, посмотрели, им понравилось место. Л им рассказал, что это будет очень надежная стройка, потому что он лично знает застройщиков, много лет с ними работал, и соответственно они приняли решение о покупке. Приехали в офис на ул. Советскую, передали денежные средства, получили расписку о получении. Денежные средства она лично передавала Казаджяну, она передала денежные средства в сумме один миллион триста двадцать тысяч рублей, в договоре было зафиксировано один миллион двести, потому что 120 000 рублей планировалась на оплату газа. Перед подписанием договора ничего не смотрела, так как она доверяла Л, доверяла их компании, доверяла отделу продаж, в котором она работала, который также являлся отделом продаж данного комплекса, соответственно у неё не возникло никаких вопросов. Они заключили договор инвестирования, получили расписку от Казаджяна. Она думает на основании доверенности, Казанджян подписывал договор, потом как объяснила её знакомая, с которой они вместе приобретали, на основании доверенности, которую выдавал ФИО62. В эту доверенность она не смотрела. Когда она устраивалась на работу, как она понимает строился многоквартирный дом. После того, как она передала деньги, несколько раз ездили туда, смотрели как ведутся строительные работы. Все было нормально, и в один день работы остановились, и как ей сказали по информации, что якобы, собственники земельного участка не смогли договориться ФИО94 и Казаджян. У них появились какие-то разногласия, ей была дана информация, что на этой территории можно построить больше количество этажей, и на этой почве у них появились разногласия по поводу финансов, поэтому стройка остановлена. Она точно не помнит на каком уровне была приостановлена стройка. В том доме, котором она приобретала, по ее мнению, был построен уже второй этаж либо его только начали строить. В других домах какие-то только начинали строить, в каких-то был цокольный этаж. Остановилась стройка, они немного подождали, потом встретились в офисе с Казаджаном, он сказал, что у него имеется часть денежных средств для того, чтобы им вернуть. Он согласует с ФИО94. Значит, они договорились встретиться у их адвоката, ФИО94 пришел туда, она лично его видела, потому что она сидела в коридоре. Он написал расписку о том, что он в течении двух недель вернет денежные средства в присутствии её адвоката, на этом они расстались. ФИО94 обещал торжественно сказал, что через две недели все отдаст. Казаджян сказал, что все денежные средства он передавал ФИО94. Это было осенью 2016 года. После ФИО94 трубки не брал, терялся. Казаджян тоже стал уже себя вести. После уже этим занимался её адвокат. Ей причинен ущерб на сумму 1 320 000 рублей. Исковые требования не заявляла. В дальнейшем собирается. Она считает, что нужно привлечь всех к ответственности. Здесь есть еще много людей, которые к этому причастны, они должны разделить свою ответственность. Собственники земельных участков, кто давал доверенности. Привлечь собственников земельных участков. Она считает, что они должны вернуть денежные средства, которые они получили от них, тогда они не будут иметь претензии. С Л она общалась, он сожалеет, что так получилось. Документы на строительство она видела, но не изучала их. Она приезжала самостоятельно на этот участок несколько раз вместе с Л. Они приезжали перед заключением договора и после раза 2 или 3. Из подсудимых никого не видела. Подруга говорила о доверенности, но было это до или после заключения договора, она не помнит. На вопрос: «Вам не обращала внимание подруга, что доверенность Казаджяна уже заканчивалась?», он а ответила, что что-то припоминает, но Л был так убедителен, что она не сомневалась. Она не помнит, присутствовал ли при передаче денежных средств ФИО62. Когда она хотела приобрести объект, выехала туда, строительные работы там шли активно. Был построен первый этаж. Это был этаж или цоколь – непонятно, там же склон. На вопрос: «Вас не смутило учитывая то что в тех документах которые вам представляли для подписания срок сдачи окончания строительства декабрь 2016 года?», ответила, что нет, её не смутило, потому что небольшие клубные дома строятся очень быстро, при нормальном финансировании. На сколько она знает, Л говорил ей об этом, там очень большой объем земляных работ был проделан, так как участок на склоне, дом до этого начинался строится, потом была приостановка и, как сказал Л, приостановка была связанна с тем, что застройщик столкнулся с тем, что там на скале сложно. Именно поэтому была задержка и как раз после того, как пошли опять продажи, пошли денежные средства для того, чтобы решить эти все вопросы со скалой до нового года это все закончить. Она решила, что дом многоквартирный, потому что в доме много квартир, дом для проживания многих людей, многих семей, это не индивидуальный дом, где бы проживала одна семья. И если вы знаете особенности сочинского рынка, то эти договоры инвестирования очень часто в практике применяются. Многоквартирный дом в её понимании - это где много квартир. Она понимает отличия договора инвестирования и договора долевого участия. Ей известно о сносе. Лично не видела. Она слышала информацию о том, что участок передан новому застройщику, ну и соответственно происходят какие-то изменения на земельном участке.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №28, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимые ей знакомы. О строительстве ЖК «СГУТИК» она узнала из сети интернет в конце августа 2016 года, она училась в университете, который находится рядом с ЖК «СГУТИК» и был плакат рекламный, оттуда она узнала, кто застройщик. Без риэлторов вышла на компанию АССМ, она находится в Сочи, на Советской, 40. В сентябре она приехала в офис компании АССМ. В офисе находился ФИО94 и начальник отдела продаж Л. И начальник отдела продаж, и ФИО94 убеждали её в том, что строительство активно ведется, но она и сама видела строительство, что очень много рабочих. В общем ФИО94 и Л её убедили в том, что стройка идет нормально, будет все закончено. ФИО94 представился начальником фирмы АССМ, застройщиком данной застройки, но договор, который они будут заключать, это договор соинвестирования, он будет заключаться не на ФИО94, а на одного из работников данной фирмы, на Казанджяна. После этого она еще раз съездила на стройку убедилась, что стройка ведется, активно и 09.09.2016 года она приехала еще раз в офис компании, где уже находился Казанджян и юрист данной фирмы, его зовут А., фамилию не помнит. Юрист уже подготовил договор соинвестирования, он был с рассрочкой то есть 09.09. она должна была внести 550 000 рублей, 14.09. еще 500 000 рублей, и до конца ноября 445 000 рублей. В этот день она внесла 550 000 рублей, Казанджян принял у неё деньги и при ней написал расписку, подписал договор, она подписала договор. В период подписания ей показывали какие-то документы, там были документы на аренду земельных участков, там было два земельных участка № и 4, один был на ФИО92 другой на ФИО62, ей объяснили, что Казанджян действует по доверенности от ФИО62. Она не помнит, что она изучала, но помнит однозначно, что не было такого, что она приехала и ей сказали никаких документов нет: «Все не законно, но вы подписывайте». Были какие-то документы. Она отдала деньги и получила расписку. Потом 12.09. так как уже нужно было второй платеж вносить, она приехала во время, также Казанджяну отдала 500 000 рублей, также он написал ей расписку о получении денежных средств. Но последний, третий платеж она не вносила, потому что к тому времени, она уже заметила, что стройка прекратилась, что рабочих на ней нет. У неё появились сомнения и третий платеж она уже вносить не стала. Она позвонила Л, на что он ей ответил, что на данный момент стройка приостановлена по причине того, что меняется подрядчик. Она спросила в чем причина, он сказал, что строительство ведется с какими-то нарушениями, поэтому меняют застройщика. Но уверил, что все будет в порядке, что на них это никак не отразиться и им надо будет просто подождать. Кто будет новым застройщиком, он не сказал, но деньги она вносить не стала. Общий платеж был на сумму один миллион пятьдесят тысяч рублей. Все деньги принимал Казанджян. Она сказала, что договор будет заключать с Казанджяном. Л сказал, что не нужно вносить третий платеж, сейчас что-то будет меняться, просто нужно подождать. Это уже был январь 2017 года, она повторно звонила Л, Казанджяну, но никто из них на связь не выходил. Она приезжала в офис компании, но в офисе кроме секретаря никого не застала. Но в январе 2017 года с ней связался по телефону ФИО106, он представился кризис менеджером, представителем Казанджяна, ФИО94 и всей их фирмы. И очень убедительно начал пояснять, что все будет хорошо, что происходит смена застройщика, как зовут застройщика он сказать не может, но будет несколько вариантов решения проблемы либо им вернут деньги, либо в новом строящемся доме, но уже это будет не трехэтажный дом, а восьми и более этажей. Им передадут подобную площадь, на которую они заключали договор 29,9 кв.м., то есть, будет несколько вариантов и ни при одном из них никто не останется в обиде. Казанджян не выходил на связь, его она больше не видела. И связь они поддерживали через фио38 Весной 2017 года она была на стройке, она заметила, что на стройку была завезена техника, которая разрушала все построенное, а грузовики все увозили. Кто разрушает и что происходит, Корьновский отвечал, что новому застройщику необходимо снести все, что было построено, чтоб укрепить фундамент и для этих нужд все сносится, что это все нормально, все окей. Летом 2017 года он решил провести собрание, собрать всех соинвесторов в офисе на Советской, 40, куда он решил пригласить нового застройщика, чтоб их познакомить, потому что до этого он не хотел даже имя его раскрывать. На этом собрании была она и еще человек 11 потерпевших, К., ФИО94, Казаджяна, Депельяна не было, но пришел новый застройщик ФИО85 №10, его пригласили, чтоб как-то успокоить людей. И на этом собрании Тр заявил, что с ними он не заключал договора и с компанией АССМ тоже, то есть он ни в чем не виноват, никому ничего не должен, но от себя также он сказал, что возместит часть денег, которые были вложены. Никто не понял, почему он такая добрая душа, если он ни в чем не виноват, человек хочет что-то от себя возместить людям, но это все слышали, кто присутствовал на собрании. Но он пояснил, что рассчитать, сколько денег он вернет, он сможет только после того, как получит разрешение на строительство многоквартирного дома. И после того он посчитает на какую сумму он разрушил все, что было построено. После собрания уже в сентябре 2017 года, она приезжала на стройку встречалась с фио29, он попросил её показать договор, что она действительно заключала договор, отдавала деньги, записал себе в тетрадку и еще раз уверил её в том, что как только он получит разрешение, он с ними со всеми свяжется и вообще сказал, что нужно его поблагодарить за то, что он разрушил то, что здесь было построено, так как жить в таком доме было бы невозможно, так как, по его словам, были допущены нарушения при строительстве, поэтому сказать надо ему спасибо. Он говорил, что осенью он получит разрешение на строительство, она ждала осень, когда он получит разрешение, но этого не произошло. Разрешение он не получил, дома, которые он планировал построить, он построен сейчас. Но денежные средства ей не вернули, поэтому она считает, что в отношении неё было совершено преступление, и оно было совершено группой лиц, ФИО94, ФИО88, Депельяном и ФИО62, все таки она считает во главе, потому что, как она понимает, его защита строиться на том, что он не знал, что будут привлечены деньги соинвесторов. Хотя по показаниям, как она читала ФИО100, ему был передан список фамилий и количество привлеченных денежных средств, он знал и тем не менее, в одностороннем порядке расторг договор с АССМ. Принял решение пригласить другого застройщика, который и снес все дома. То есть, если наказывать Казанджяна и Депельяна и ФИО94, то и ФИО62 так же нужно привлечь к ответственности. Где трехэтажные дома, а где 8-ми этажные которые сейчас построили. В случае признания виновными подсудимых просит назначить наказание, согласно порядку, всех четверых наказать одинаково. Она считает строгое наказание. Она не заявляла исковых требований. Всех четверых, она, собственно, видела в офисах, потом на заседаниях в суде. ФИО94 и Депельяна она видела один раз, а Казаджяна в офисе она видела два раза. Все остальные разы на заседаниях суда. Депельян по отношению к ней н каких функций не выполнял, договор она заключала не с ним, а с ФИО88. Строгость наказания по отношению к Депельяну связано с тем, что помимо неё очень много людей пострадало, у которых договоры заключены именно с Депельяном. Она знает, что в деле не один человек участвовал а группа лиц. Её спросили, она ответила. Депельян к ней никакого отношения не имеет, и наказание в отношении Депельян на усмотрение суда. Она лично видела, когда сносили здание, это апрель 2017 года. На технике названий не было. ФИО62 до судебного заседания не видела, видела в зале суда. Она считает, если бы не произошла смена застройщика, возможно дома были бы достроены, но так как он знал, что деньги были вложены соинвесторов, не предупредив их не о чем, единолично решил, что нужно расторгнуть договор с фирмой АССМ и нанял другого застройщика, который снес все. Именно в этом она считает он виновен. Он виноват в смене застройщика и расторжении договора. Она договор заключила 09.09.2016 г. Она не обратила внимание на то, что доверенность Казанджяна истекала через 6 дней

Показаниями потерпевшей ФИО117 №24, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимые ей знакомы. С подсудимыми, которые с ними на онлайн связи, они встретились в офисе на Советской, 40, это было 23.08.2016 года ФИО88 и ФИО94. Они заключали с ними договор соинвестирования. С этими товарищами ФИО62 и Депельяном также встречалась уже в судебных заседаниях, до этого не видела. В СМИ узнала о строительстве этого дома, её внимание привлекло то, что дом маленький 3-хэтажный, окончание строительства в скором времени. В это время они снимали квартиру на улице Абрикосовой, им было удобно. Они сходили, посмотрели объект, имел уже свою форму. Она обратилась к риэлтору, ФИО107 такая была, она ранее её подруге помогала в г. Сочи приобрести квартиру, поэтому она ей доверяла, обратилась к ней. Она сказала, что очень хороший застройщик, не волнуйтесь. Он уже несколько объектов построил, зарекомендовал себя хорошо. Они пришли на Несербскую, 6 в отдел продаж, где им Л показал план дома, посоветовал им, обещание были хорошие. Место их устраивало, дом устраивал. То, что статус не квартира, а жилое помещение, но они знали, что это практика в г. Сочи, поэтому все было за то, чтоб купить эту квартиру. И 23 августа Л, Ю., её муж и она встретились в офисе у Казаджяна, принесли первый платеж, хотели оплатить квартиру, но что-то там у них, у Л с Ю. и ФИО94 не получалось по процентам, много раз советовался Л с ФИО94 раза 4. Но документы все проверили, её муж посмотрел, она сильно не вникалась в документацию, так как её муж посмотрел и Ю. посмотрела документы, все в порядке. Они внесли деньги, миллион с чем-то, им сказали «остальные можете принести чуть позже». Они подписали договор на соинвестирование и было удивительно в центре своего офиса ФИО94 говорил о себе рассказывал, что человек опытный в этом деле, Казанджян с ними заключал договор, они уверили, что так положено. Она расписалась, но была какая-то обстановка нервозная. Она еще как-то сказала, что она человек эмоциональный и сказала, что ей тут не нравится. Она сказала: «Что происходит, наверное, заберу свои деньги». Л сказал: «Вы договор читали, вы уже 120 000 рублей должны». Но это все перевели в шутку. Договор подписала она и Казанджян. После шутки они ушли. 30 сентября её муж донес эти деньги, А. - юрист и тогда присутствовал, и сейчас. ФИО94 не присутствовал, но до него дозвонились, он сказал, что А. все оформит, и они этот договор там и закончили. Свои обязательства по договору она выполнила. Прошло время, она пришла на стройку, люди какие-то несмотря на плохую погоду были. Был гараж, цокольный этаж и арматура вверх поднималась, строительные материалы были. Потом прошло еще месяц, они пришли, стройка как-то затихла. В. В.ич начал звонить в офис, так К. он с ним общался, это был кризис менеджер. В. В.ич с ним разговаривал, он убеждал, что все нормально. К. появился в декабре 2016 года. Он их бдительность успокаивал, говорил, что какие-то проблемы. Они сейчас решаются, и все будет в порядке, говорил позвонить через две недели. Они звонили и все тоже самое. Потом как-то опять приходила на стройку, смотрела как-то все вывозят. К. сказал, что меняется застройщик по тем же причинам, которые предыдущие потерпевшие пояснили, якобы плохой проект и что здесь будет новый дом. Если даже не будет того метража, на который у них был заключен договор, будет больше, но они согласны были даже доплатить. Он говорил, что все возместят, все будет хорошо. Они решили встретиться с новым застройщиком, он приехал на стройку. И они приехали, он пришел, выслушал их, сказа, что плохой проект, что ему придется все ломать. Он подумает, посчитает ущерб. Они удивились, что он обещает им все возместить. Он сказал: «Но вы не думайте, что я смогу возместить все деньги, ну примерно тысяч 300». Она была очень расстроена, сказала, что они потратили больше, что они будут подавать в суд. А он ей сказал: «А вам я вообще не дам ничего, потому что вы хотите все деньги получить». И он их отправил. Он у неё деньги не брал. В. В.ич не мог Казанджяна и ФИО94 найти, они на связь не выходили. Но только был К., он тянул время. Потом пошли, подали заявление в полицию. Иск она подавала. Не было отдельного производства. В случае признание виновными подсудимых, считает должна быть солидарная ответственность, строители сами вряд ли могли сами ломать свой дом. Виноваты те, кто разрушил их дом. Она хочет вернуть деньги свои. Наказание на усмотрение суда. Исковые требования подавали на стадии следствия. После того, как все события состоялись, строительство было закрыто, она лично не обращалась за какой-то информацией.

Показаниями свидетеля ФИО85 №10, допрошенного в судебном заседании, который пояснил, что визуально в контакте был со ФИО62 и ФИО94, Депельяна и Казаджяна в первый раз видит. Касаемо самого ЖК «СГУТИК», как он обозначен, он вообще ничего не знает. Как он оказался, купил земельный участок у ФИО92, договоренности были в 2016 году. Сначала у них была устная договоренность, где-то в сентябре месяце, договор заключили в 2017 году купли-продажи нескольких участков. Она была собственником одного участка, он купил 5 земельных участков, собственниками были другие. Кто был собственниками участка, он не помнит. Ему дали доверенность на участки, он объединил в один участок. Один участок был приобретен на его брата, фамилию у кого он не помнит. Остальные 4 участка, они были по доверенности на ФИО92, у нее была доверенность или она была собственником, он сейчас не может точно сказать, но 4 земельных участка. Он лично покупал. На брата тоже лично покупал. Все участки были куплены на СТК, потом были объединены эти участки, там была большая процедура. Про эти участки он узнал от ФИО92. С ФИО92 давно знаком по городу. Она предложила вам купить эти участки. Один участок точно был ее, остальные - потом принесла документы по доверенности или уже переписанные все. На вопрос: «Вы ранее знали ФИО92, с разговора ФИО92 в 2016 году, с разговора с ФИО92 в 2016 году есть участок и также она имеет возможность соседние участки продать по доверенности?», ответила, что да. Она выезжала и смотрела на эти участки. На части участков были какие-то строения, опорные стенки в основном. Визуально дом не наблюдался. Там была собрана опалубка под фундамент в двух домах. Первого этажа там не было. Она была не в курсе, кто строил эти дома. Она не сможет сейчас это сказать, где какой участок. Ей показали границы участка. В дальнейшем документы проверяли конечно. Выписки из ЕГРП брали. Собственником была ФИО92, ФИО62 и два других, не помнит или уже на ней были, наверное, по ее мнению, три на ФИО92 были и одна на ФИО62. На вопрос: «ФИО62 или ФИО62?», ответила, что ФИО62. Договор купли-продажи заключался на ООО. Директор он сам, и он же имел право подписи. На его ООО, он сам заключал. Подписывал с ФИО92. Она одна все участки продавала. На тот момент она была собственником участков. На вопрос: «Все участки и ФИО62 участок был на ней?», ответила, что не помнит. Стоимость 10 миллионов рублей. Наличные. Передали ФИО92. После того, как его организация стала собственников этих земельных участков, начал подготавливать участок к строительству. Он уже был объединен. Начал подготавливать разрешительные документы. Никаких зданий строений не было. В октябре ноябре 2017 года получил разрешение, получил все остальные документы. В период получения документов, к нему обращались граждане с тем, что они приобрели на данном участке квартиры. Он не скажет, что их было много, приходили, 2,3,4 человека. Он им ничего не говорил, он их в первый раз видел, как таковых диалогов не было. Его смущало, что они купили на данных участках квартиры. У него были потом с ними диалоги, они позвали один раз его на встречу, у него позиция какая была. Он, как получит разрешительную документацию, если ему дадут там строить, сядут и поговорят, как и что делать. На него на 5 день написали заявление, они ждали, когда он получит, они ему начали звонить и говорить: «Или ты даешь нам квадратуру или мы пишем заявление и создаем проблемы». На что он сказал, что у него и сейчас с ними диалог идет адекватный, он понимает, что они пострадали. Он от них узнал, что там есть люди, которые купили квартиры. Не от ФИО92. У него со ФИО62 никаких отношений не было. А ФИО92 не говорила ему. Часть строений было снесено. Сносил на основании того, что приобрел участок у собственника. Когда сносил, никто не приезжал и не спрашивал, почему он сносит. Он практически всегда был на объекте. Может быть, некоторые товарищи путают. Там были им построены 4 дома, и двое снесены и там есть акты сноса на эти дома. Он построил 4 дома, два одноэтажных, два двухэтажных. Он их строил. Он собственником стал в 2014 феврале или в марте, а ранее в декабре месяце или январе, чтобы эти участки объединить и выкупить, это целый процесс был. Там заканчивался срок аренды, оставалось несколько месяцев, были получены разрешения на строительство, были построены там дома, чтоб не расторгнуть договор аренды. Были выкуплены земельные участки и в последствии объединены. И после того, как они были объединены, тогда участок уже зашел на фирму. То есть, строили дома полностью он. Для себя, чтобы оформить документы, чтоб было в собственности, чтоб город не расторгнул договор аренды. Строить начали в декабре с нуля. Рядом ничего не строилось, он с нуля начал строить те дома, которые он потом сносил. Он снес все, что построил сам. Начали с ноля строить, приезжала администрация перед тем, как договора заключали приезжала комиссия и все фотографировали и акты сноса есть. Это был август месяц, октябрь, ноябрь — это было до него, были только подпорные стенки. Потом уже все снес. Перед ней построили дома. Сейчас там находится многоквартирный жилой дом. На предсдаче в эксплуатацию. Приходило человек 3-4, может, больше. Кризис менеджер К. ему известен. Он с ним общался. Он не знает, что это за человек, к нему приходили люди, с его слов отталкивались, что им должны быть предоставлены квартиры. Тр говорил набирать и на громкой связи разговаривали, и он говорил, что неизвестно. На вопрос: «Вам известно у кого в аренде были земельные участки?», ответил, что договор аренды ФИО92 и ФИО62. Ему неизвестно, что вообще планировалось там строить, какие дома. Он встречался с ФИО94. Тр неизвестно, кто был застройщик. ФИО94 говорил, что он тоже там хочет какие-то строить или что, как-то, чем-то заниматься. Была разрешительная документация на ИЖС. Он сам видел. А Тр планировал строить многоквартирный дом законным образом. Он получил разрешение на объединённый участок, разрешение на строительство, подал документы в МФЦ и в МФЦ забрал. Первый раз на земельных участках расположенных на ул. Пластунская, он оказался в августе или сентябре 2016 года. Часть участка - были строения в виде опорных стен, часть в лесу, цокольных этажей недостроенных этажей не было. Тр со ФИО62 знаком визуально на работе, когда работал, были какие-то пересечения. Объединением земельных участков занимался Тр, как представитель по доверенности от имени ФИО92. Он присутствовал на строительной площадке ЖК «СГУТИК» в сентябре 2016 года. Как строительную бригаду, занимающуюся строительством ЖК «СГУТИК» на площадке, не видел. Ему неизвестно, организовал ли закрытие строительства ЖК «СГУТИК». Один из обманутых, Тр не помнит, кто, позвонил и попросил прийти в помещение на Советской. Тр пришел туда и там сидело много лиц. Он также и отдельно с какими-то лицами встречался. На вопрос: «Если вас правильно понимаю, то вы некоторым лицам обещали материальную поддержку, в связи со сложившимися обстоятельствами, из каких соображений вы были готовы?», ответил, что из человеческих. После обозрения фотографий, Тр пояснил, что на фото это подпорные стенки, там нет фундамента. Указал, что что-то было, указал на то, чего не было. Не знает, откуда взялось, это фотомонтаж. Тр указал, что он строил. На вопрос: «Фотографии, которые представила потерпевшая Де 28.01.2017 года строили вы?», ответил, что он же говорил с декабря по январь. На вопрос: «Для чего строили там 4 дома?», ответил, что заканчивался договор аренды с администрацией, если бы там ничего не было построено и задокументировано, город бы расторг договор аренды. Для того, чтобы администрация не расторгла договор аренды, в последствии выкупил земельные участки на основании того, что эти дома были в собственности, получена на них собственность. Дома не были недостроем. Свидетельство получили на готовые дома. Они были полностью под крышу построены. Они построили полностью 4 дома под крышу, получили на них свидетельство, для того, чтоб у администрации получить разрешение и потом все дома снесли. Снесли все дома, получили разрешение на строительство. Расчистка земельного участка проводилась за счет собственных средств. Денежные средства никому не отдавал, потому что Тр объяснил, что касаемо денежных средств, когда все закончиться, потом будем разбираться. Помощь оказана такая как, скидка проданных квартирах. Кто-то оказывал риэлтерские услуги. Когда вступили в это строительство, обнаруживали на данном земельном участке строительный мусор демонтированного здания. На площадке был строительный мусор. У него были диалоги, он объяснял, что со своей стороны, какая помощь возможна, он готов помочь, чисто по-человечески. Он не знал, узнавал в процессе, сомнений при покупке участка у него не было. Акты сверок были прежде, чем выкупить земельные участки, туда выезжает комиссия госоргана. Там написано акт осмотра домов и земельных участков. На каждый участок свой акт, все 4 акта, и все дома построены. На вопрос: «Сколько этажей?», ответил, что на два по одному и на два по два. Фотографии есть соответствующие. Акты хранятся в архиве администрации, они не выдают. Он только в МФЦ сдает документы, они или отказывают или предоставляют. Акты составляют без него. В каком году составляли, затрудняется ответить. ФИО84 обращался к Тр до того, как Тр зашел и какие-то действия там начал. Они с ФИО94 пересеклись, у него были свои интересы на этот участок. Тр его просьбу выслушал и какое-то время не вел никакие переговоры. На вопрос: «Когда у вас были первоначальные контакты с ФИО92, по поводу дальнейшего выкупа земельного участка, вы не интересовались у ФИО92, не урегулировались ли с инвесторами ЖК, вложенными денежными средствами? У вас не возникли сомнения, что вступая на данном этапе строительства, будет нарушение прав других лиц?», ответил, что был вообще не в курсе, то есть, не интересовались. ФИО92 ответила, относительно того, что не закончили строительство, что этим занимается бывший муж, отдавал в аренду. Она точно ничего не знает, что и как там происходит. Он не пытался найти причину, почему не были достроены дома, у него была встреча с В. и все. В. сказал, что он хотел там что-то построить, он попросил время на решение вопросов. После чего он сказал, возможно, заниматься - занимайся. Он не говорил Тр, что данные дома проданы и граждане внесли денежные средства. На вопрос: «Вы называете даты сентябрь 2016, октябрь 2016 январь 2017 года вы уверены?», ответил, что ну плюс минус месяц два. Он не присутствовал при сносе строения в сентябре 2016 года. ФИО92 была не в курсе о предыдущих застройщиках, занимался ее муж. Он не знает фамилии тех, кто покупал помещение с троящемся доме. Общались по поводу скидки в квартирах и в дальнейшем какая-то помощь. Общение с ФИО94 было примерно в сентябре, августе 2016 года. Перед покупкой участка, совместно с ФИО92 не ездили смотреть участки. Он узнал, что это именно те участки, так как объяснила ему кадастровый номер, достаточно и он поймет, что, где и как. Он ездил без нее. Была подпорная стенка, как на фотографии. Она сказала, что всем занимался супруг. Он с супругом не встречался. Он не узнавал, что именно строиться. Не может точно сказать, сколько раз встречался с потерпевшими на строительном объекте. Он с ними до сих пор общается. У мужа не интересовался, почему они не выясняли вопрос вложены денежные средства или нет. Зачем он должен интересоваться, если он документально никакого отношения к этому не имеет. На вопрос: «Вам ФИО92 сказала, что все вопросы решает ее муж, а у мужа вы не спрашивали?», ответил, что нет. Он встречался с ФИО94, он попросил время решить вопрос. Какой вопрос, он не знает. В. нашел на строительной площадке. Там была строительная площадка, техника была. Он не знает, чья она была, не интересовался. Она время В., два месяца. И потом, когда он пришел туда, там ничего не было. Там часть какая-то была. Объект огорожен не был, охранник сидел с боку в будке.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №25, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что ФИО94 и Казанджяна знает. Остальных подсудимых ранее не знала. Она работала инженером сметчиком у ФИО84 Строился дом, тогда еще была библиотека, они ремонт проводили. Строился дом, она вложила деньги 830 000 рублей, заключила договор. При заключении договора на советской 40, в офисе, присутствовал ФИО84 организация АССМ. Это было 01.09.2016 года. Помимо ФИО94 в офисе находился Казанджян, он подписывал договора. ФИО117 №25 передала 830 000 рублей для покупки 

<

адрес> кв.м. по адресу ул. Пластунская в жилом доме. Сначала об этом доме, узнала от рабочего, который там строил этот дом. Он ей дал номер телефона, ФИО85 №22, которая там работала менеджером по продажам. Она ФИО117 №25 туда привезла показала, ей все понравилось. Когда она туда приехала, там стройка велась, сваи были забиты, цокольный этаж был. ФИО117 №25 работала в АССМ инженером сметчиком, ФИО94 был её руководителем. Потом в определенный момент стройка остановилась по неизвестным причинам. После разговора с К. с прорабом, он сказал, что ФИО94 поругались со ФИО62 на стройке. Он его послал куда подальше, и все, стройка прекратилась, отдали другому застройщику эту стройку - фио29 Потом проходит время, им назначают встречи, 24 февраля, пришлось написать заявление в полицию. На тот период она не знала ФИО62. ФИО62 – хозяин земли, так сказали. Для неё хозяин - собственник земельного участка. Ей это известно только со слов. Она видела разрешение на строительство, видела техусловия на стройку. Все документы были в порядке. Разрешение на строительство было подписано Паховомым. Разрешение на строительство какого дома трехэтажного дома, многоквартирного. Летом 2017 года приходил новый застройщик фио29, назначил им встречу, еще был А. К., который пытался разрулить ситуацию и дать квартиры в другом месте. У него ничего не получилось. К. просто собирал их и с каждым индивидуально разговаривал. Скидывал проект Блиново и Хоста на электронную почту. Она не согласилась. Тр пришел и сказал, что у него еще нет разрешения на строительство, но когда он его получит, он посчитает, сколько он должен денег и отдаст. Это было в офисе на Советской, 40. Объект на стройке еще стоял. Одно здание. Они согласились на предложение Тр, ждали разрешения на строительство, а потом он ничего не стал делать, ни денег не отдавали, ни квартиры. Казанджян только подписывал договор. ФИО94, он брал деньги и вкладывал в стройку. Депельяна она не знает. Про ФИО62 она знает только, что он собственник земельного участка. Сумма была внесена 830 000 рублей. Договор был на строительство индивидуального жилого дома3-х этажного, где у неё будет 24 кв.м., договор соинвестирования. Соинвесторам был Казанджян, он подписывал договор. Просто подписывал. Ущерб причинён на 830 000 рублей. Деньги не вернули. На вопрос: «Вы заявляли исковые требования, был гражданский суд?», ответила, что не знает. В случае признания виновными подсудимых, если они отдадут деньги, то не надо наказывать. По максимуму по закону на усмотрению суда. С ФИО94 рабочие отношения. Как появился Тр, с ФИО94 она пыталась решить вопрос, но потом он не брал трубки. С Казанджян не встречалась, в офисе никто не работал, там уже никого не было. Она пыталась с ним связаться, но никто не брал трубки. До появления Тр они вам говорили, что все равно вернут квадратные метры, она общалась с ФИО94. Она не видела, когда наяали сносить объект. Степень готовности максимальную она видела, - расчистка земельного участка, вынос коммуникаций, опорная стена, цокольный этаж и возводился вверх первый этаж под перекрытие. Её функциональные обязанности в качестве сметчика - считала городскую библиотеку. Она знала, какие работы проводились, и была смета. Смета была до перекрытия. Не до третьего. Только на то, что было сделано. Процесс стройки, конечно, бы продолжился, если бы не отобрали у него, у ФИО94. Возведенный недостроенный дом снес Тр. Она знает это не точно. ФИО84 занимался финансовой стороной этой стройки, распоряжался деньгами. ФИО117 №25 считала смету по библиотеке. На работу в АССМ её пригласили. Это было до того, как она вложила деньги. По факту закрытия стройки, по телефону сказали, что собственник земли ФИО62, и они поругались, что там спорили. И ФИО62 сказал ФИО94у «иди отсюда». И взял другого застройщика. Она знает это со слов по телефону. Ей это сообщили в октябре, ноябре месяце 2016 года. Ей неизвестно в какой период времени на стройку вошел Тр со своими строительными бригадами. На вопрос: «Но вы полагаете, что объект сносил именно Тр?», ответила, ну а кто еще там будет сносить. Данная конструкция была демонтирована, наверное, в 2017 году в середине года, точно она не помнит. Её квартира на втором этаже. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №17, допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимые не являются ей близкими родственниками. Её не допрашивали на предварительном следствии. Ей пришло смс-оповещение, и она явилась. Её допрашивал следователь, конец 2017 года начало 2018 года допрашивали. Ей знаком ФИО94. Она и фио10 обратились продать два смежных земельных участка. Попросили риэлтора Н.. Участок находится – совхоз Приморский. Н. среднего роста, худенькая, симпатичная женщина лет 50-ти. Обратились к ней, она им нашла покупателя ФИО94. Вызвал он у них доверие, заключили договора, зарегистрировали, как положено в юстиции. График был составлен выплат, он сказал у него какой-то объект в администрации, ему должны выплатить деньги, как выплатят, он сразу рассчитается. В мае 2017 года они заключили договор о продаже участков, она не была собственником участка, она была доверенным лицом от собственника. Был график выплат, до конца года он должен был им выплатить деньги, но попросил, чтоб договор был на год, в случае если он не успеет. Но этого не произошло, график был сорван, выплатили по договору 2 000 000 рублей. Участок оценили в 6 000 000 рублей. Договор они заключали с Д, ФИО94 ее представил, как супругу, потом выяснилось, что денег они получили много, а с ФИО85 №17 не рассчитались. ФИО85 №17 лично встречалась с ФИО94 и Д. Договор кто подписывал Д и В. Данелян. Из-за того, что у ФИО94 что-то было с паспортом, поэтому он оформил на жену. Но они вместе приходили, деньги давали расписку писали. На участке Данеляна ничего не построил, не было разрешения на строительство. Деньги передавали на строительство или нет, она не знает. Потом узнали, что продавал квартир много, с ними не рассчиталась, но деньги, что получали явно в участок ничего не вложено. Сколько денег получил он, она не знает. Документами на строительство она не интересовалась. Данелян продавал участок за 6 000 000 рублей. Передала сумму 2000 000 рублей ровно. Кого-то из потерпевших она видела, этот вопрос поднялся, адвокат был у Д, они приходили в офис, встречались с потерпевшими, пытались прийти к решению. Был разговор с адвокатом, что нужно сделать договор расторжение и договор купли-продажи на того человека. Но они сказали уже, что без рассрочки, сказали доплатить те деньги, которые не доплачены и тогда переоформят на того человека. Были 2-3 встречи. На вопрос: «В настоящее время вы земельные участки возвратили себе?», ответила, что в суде дело, пытаются вернуть. На вопрос: «Вы пояснили, что кто-то из потерпевших предлагал вам переоформить земельные участки, вам известно по какой причине не удалось договориться?», ФИО85 №17 ответила, что вроде как договаривались, все подготовили договор к расторжению, завтра идут, позвонили Свете, она не отвечает. Звонили адвокату, он говорит, что она в Абхазии. Потом следующая встреча опять не состоялась, дозвонились до нее, она сказала, что болеет, потом уже до момента ее взятия под стражу. ФИО94 обещал выплатить. На вопрос подсудимого ФИО94: «Почему вы не рассказываете хронологию, работы продолжались на участке, что я сделал?», ответила, что на участке Данеляна, только роствер арматура. Она не участке, она не знает. Когда произошел арест, тогда ФИО85 №17 поехала, посмотрела. Она говорила: «Не начинай работы, пока нет разрешения на строительство».

Показаниями свидетеля Ф. Е.П., допрошенной в судебном заседании, которая пояснила, что из подсудимых ей знаком ФИО94. Они познакомились при продаже земельного участка в Хостинском районе совхоз Приморский. Она мама собственника земельного участка. Так как у неё имеются навыки с работы с недвижимостью, она присутствовала при этом. Её приятельница работает в агентстве, Н. по фамилии не знает. Она нашла им покупателя, сами переговоры начинались с ФИО94, но потом принял решение, что будет покупать на имя жены фио3, сумма 6 000 000 рублей, он не выплатил сумму. В день подписания было оплачено 100 000 рублей и все. При оформлении документов давали согласие на оформление документов, получение разрешения на строительство. Он не расплатился до конца. На её участке построил подпорную стенку со стороны дороги, внизу сваи выставлены по нижней части участка, фундамент, перекрытие и стоят колоны по первому этажу подпорная стена, которая выходит за границы земельного участка, в связи с этим наложен арест администрацией. Разрешение на строительство было. Она не знала, кто-то покупал там квартиры, узнала после того, как началась катавасия между покупателями. Узнали, что мимо них происходят продажи. Наверное, он не обязан был их уведомлять. Никто не говорил об этом. У них земельный участок находился в обременении у Д, в связи с неполной оплатой. Они не могли проводить сделки через росреестр. Уже потом стало известно, что покупателей, человек 20. Разрешение было на ИЖС. Как тогда 20 человек, она не знает. Собственником земли до приобретения Д являлся её сын, сын Ф. А.А. Она получила 100 000 рублей. В связи с тем, чтоб контролировать вопрос вообще, что будет происходить с участком у неё была доверенность от фио3 по поводу получения разрешения на строительство. Она его получила на имя фио3 Ей было известно, что предполагается построить дом ИЖС. Ей не было известно, что дом будет предполагаться для других покупателей. Она встречалась с потерпевшими, когда весь процесс начался, конечно, встречались с М.. Они спрашивали, что будет потом, когда вернется участок. Разговоры о переоформлении и выкупе шли, но ни к чему общему не пришли. В целом они были готовы, если бы было конкретное предложение. На данный момент земельный участок остается в собственности Д, да, в обременении, так как это ипотека в силу закона. На данный момент есть еще незавершенные судебные процессы, они пытаются вернуть, они такие же потерпевшие. ФИО94 говорил, что пока нет денег. Он говорил, как, что-то будет сразу отдаст. На земельном участке была полгода назад. Все так же как и было. Когда заключали договор, устанавливали сроки, у них был срок прописан в договоре купли-продажи, график был в течение полгода до 10-11 ноября 2017 года.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №40 (т. 17 л.д. 93-96) оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым осенью 2017 года ему стало известно через Интернет-ресурс о фио3, застройщике, который осуществлял строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, садоводческое товарищество «Сутугинское», участок №, которая искала инвесторов. У него были свободные денежные средства, и он решил вложить их в строительство однокомнатной квартиры по вышеуказанному адресу. Офис застройщика располагался: г. Сочи, 

<

адрес>. Переговоры об инвестировании строительства он вел с ФИО84. Ему другие варианты недвижимости в других домах не предлагали. ФИО84 показывал ему разрешение на строительство, кадастровый паспорт на земельный участок. Участок был зарегистрирован на фио3, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство, ФИО84 показывал ему проектную документацию. Застройщиком являлась фио3, техническим заказчиком и генеральным подрядчиком являлся ФИО84. Стоимость квартирного метра приобретаемой недвижимости составляла – 55 000 рублей. Его никто не убеждал инвестировать строительство жилого дома. Он выезжал на строительный объект совместно с ФИО117 №45 в октябре и ноябре 2017 года. Строительство в октябре и ноябре 2017 года велось в активном режиме: на участке имелась строительная техника, рабочие, выполнялись работы по установке фундамента опорной стены. Кто составлял договора инвестирования строительства жилого дома он не знает. При заключении договора от 18.11.2017 в г. Сочи ему фио3 передала на подпись уже готовый типовой договор, он поставил свою подпись и фио3 По договору ему должна быть передана в собственность однокомнатная 

<

адрес> площадью 28,1 м2 на 2 этаже. Объект должен быть сдан до 30.03.2018 г. Денежные средства в сумме 1 545 500 рублей. Он передал фио3 18.11.2017 года различными купюрами. Присутствовал ФИО84, ФИО117 №45, секретарь фио3 фио3, передала ему расписку о получении данных денежных средств. Денежные средства он внес сразу в один день 18.11.2017 года. После того, как срок сдачи дома в эксплуатацию истёк, он звонил по телефону ФИО84, тот ответил, что дом достроит. Договор не перезаключался, срок сдачи дома не переносился. Дополнительные суммы денежных средств у него не требовали и соответственно, он не передавал. Общая сумма материального ущерба, причиненного ему застройщиком составляет 1 545 500 рублей. Ущерб для него значительный, так как его доход в месяц составляет 50 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №32 (т. 17 л.д. 220-224), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым что она со своим мужем фио4 решили приобрести в г. Сочи недвижимость с целью переезда на постоянное место жительства в указанный город. Для этого она самостоятельно через сети интернет искала объявления с предложениями о продаже недвижимости либо вложении денежных средств в строительство дома по договорам долевого участия. В конце ноября 2017 года, более точное время не помнит, при очередном просмотре объявлений, ее заинтересовало предложение от агентства недвижимости «Этажи» об инвестировании строительства жилого дома в Хостинском районе г. Сочи с/т «Сутугинское» жилищного комплекса «Приморский». Ей и мужу данное место нравилось. Кроме того, стоимость договора инвестирования составляла 950 000 рублей. Указанная сумма у нее уже имелась в распоряжении. С целью получения более подробной информации, она позвонила в агентство недвижимости «Этажи», специалист указанного агентства предложил ей встретиться в их офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> «а». 05 декабря 2017 года она и муж приехали в г. Сочи, в офис агентства недвижимости «Этажи» по вышеуказанному адресу. В указанном агентстве их встретил агент по имени А.. А. показала им документы на строительство ЖК «Приморский». Документы с первого взгляда были в полном объеме, никаких сомнений не вызвали. Вместе с тем, их заинтересовала фраза «на строительство индивидуального жилого дома». Среди данных документов были: копии разрешения на строительство; технический план; типовой договор об инвестировании строительства жилого дома. Со слов А., застройщиком жилого комплекса являлся ФИО94. А. также пояснила, что ФИО94 являлся надежным застройщиком, выполняет строительные и ремонтные работы для муниципальных нужд города Сочи. Посмотрев документы, выслушал А., они всё же решили немного подумать и съездить на место строительства. В утреннее время, 07 декабря 2017 года, они приехали в указанное агентство недвижимости, где их встретила А., с которой они затем проехали на строительную площадку. Прибыв на место застройки в с/т «Сутугинское», она увидела, что действительно начаты строительные работы, однако никого из рабочих на строительной площадке не было. Со слов А. рабочие отсутствуют на площадке по причине дождя. На площадке были два строительных участка, на одном из которых был залит фундамент, а на втором выравнивалась площадка. Никакой строительной техники на объекте не было. Посмотрев площадку, они вновь вернулись в офис застройщика по адресу: 

<

...> более точный адрес не помнит, где продолжили обсуждать условия возможного заключения договора об инвестировании жилого дома. В указанном офисе находилась помощник ФИО94 - мужчина по имени С., а также сам ФИО94. В их присутствии она и ее супруг стали задавать вопросы ФИО94 относительности стоимости квадратного метра, сроков сдачи. На их вопросы ФИО94 пояснил, что сроки сдачи и стоимость квадратного метра указаны в договоре об инвестировании строительства жилого дома, то есть до 30 июня 2018 года, а стоимость квадратного метра составляет 43 182 рубля. Никаких активных попыток убедить нас заключить договор со стороны ФИО94 и А. не было. Кроме того, она поинтересовалась у ФИО94 относительно термина - «строительство индивидуального жилого дома», указанного в договоре. Последний пояснил, что в г. Сочи принято таким образом производить застройку. Впоследствии указанный индивидуальный жилой дом будет переоформлен под многоквартирный жилой дом. Было принято решение об инвестировании указанного строительства дома. С. вышел из помещения, вернувшись обратно с готовым пакетом документов: договор об инвестировании строительства жилого дома и расписка. Она взяла у С. договор об инвестировании строительства жилого дома и изучила его. Договор заключался между ФИО117 №32, как инвестором, и фио3, как застройщиком. На ее вопрос по какой причине договор заключается не с ФИО94, последний ответил, что это его жена и все документы на землю оформлены на нее. Предметом указанного договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. Стоимость договора составляла 950 000 рублей. Изучив условия, она подписала договор. На момент подписания договора, в нём уже имелась подпись и расшифровка подписи фио3 Договор подписывался в двух экземплярах, один из которых впоследствии был передан ей. После подписания договора, всю сумму в размере 950 000 рублей она передала ФИО94у, который пересчитав денежные средства, положил их на свой рабочий стол. Ей была передана расписка, в которой также имелась подпись и расшифровка подписи фио3 Фактически при подписании указанных ей документов, фио3 не присутствовала. В конце апреля 2018 года из средств массовой информации об арестах лиц, причастных к обману дольщиков в г. Сочи, ей стало известно о том, что строительство ЖК «Приморский» также попало под пристальное внимание правоохранительных органов. Позже ей на сотовый телефона позвонила девушка, которая представилась инвестором жилого комплекса «Приморский» по имени О., которая пояснила мне, что фио3 арестована, ФИО94 находится в розыске. Строительство жилого комплекса остановилось и скорее всего уже ничего не построят. Сроки сдачи дома в эксплуатацию не переносились. Никакие дополнительные суммы она не вносила по указанному договору инвестирования. Таким образом, ей был причинен ущерб 950 000 рублей, что для нее является значительным.

Показаниями ФИО117 №1 (т. 18 л.д. 97-99), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в конце мая 2017 года совместно со своей семьей отдыхал в г. Сочи. Им понравился город, и они решили приобрести на территории г. Сочи квартиру в строящемся доме, так как денег на готовое жилье не было. У него было одно условие, чтобы вид из окон выходил на море, и он самостоятельно искал строящиеся объекты по таким критериям. Проезжая в Хостинском районе мимо с/т «Сутугинское» он увидел, что на двух участках ведется подготовка к строительству дома, так как он сам строитель, он понял, что идет подготовка для заливки фундамента. Он подошел к ребятам, которые занимались вырубкой деревьев, и поинтересовался, кто застройщик и сколько этажей будет в доме. Ему дали номер телефона застройщика ФИО84 (№). Примерно в-десятых числах июня 2017 года он созвонился и после встретился с ФИО84 Так как он с семьей отдыхали в 

<

адрес>, ФИО84 предложил встретиться в офисе, который расположен неподалёку от гостиницы, в которой они проживали. Адрес данного офиса располагался в г. Сочи, 

<

адрес>. ФИО84 сказал, что разрешение на строительство он получит в ноябре 2017 года, а земельные участки принадлежат на праве собственности его супруге фио3, но по договору купли-продажи за участки №№ и 5 с кадастровыми номерами 23:49:0304004:210и 23:49:0304004:205 он расплатился не в полном объеме. Сумму, за которую он их приобрел, он не говорил. ФИО84 показал фото будущих домов, на 2-х участках запланировано строительство 2-х трехэтажных жилых домов ЖК «Приморский», между домами расположен бассейн, у каждого дома имеются парковочные места и беседки с зоной отдыха. За парковочные места он отдельную плату не просил, сказал, что на 1 квартиру положено 1 парковочное место. Также ФИО84 показал поквартирную шахматку, он выбрал 

<

адрес>, расположенную на 1 этаже общей квадратной площадью 22,4 кв. м. На тот момент 1 квадратный метр составлял 44 643 рублей, стоимость квартиры было 1 000 000 рублей. Он сказал ФИО84, что у него нет всей суммы денег, на что он предложил воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Первоначально он должен был внести 800 000 рублей, а оставшиеся 200 000 рублей, по договору должен передать до 20.08.2017. На самом деле, он сказал ФИО84, что передаст оставшиеся 200 000 рублей только тогда, когда он покажет разрешение на строительство, он согласился. Также ФИО84 сказал, что в конце марта 2018 года- начале апреля 2018 года дом будет сдав в эксплуатацию. После он улетел обратно в 

<

адрес> где проживает, собрал необходимую сумму денег и в конце июня 2017 года вернулся в г. Сочи. Он созвонился с ФИО84 и сообщил ему, что находится в г. Сочи, что готов передать денежные средства и подписать договор. Он предложил ФИО84 встретиться также в офисе по 

<

адрес>, так как в данном офисе работает его знакомый риелтор ФИО85 №2, В. согласился. 01.07.2017, в офис, расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, приехал ФИО84 совместно с фио3 ФИО84 показал мне подготовленный договор об инвестировании строительства жилого дома, предметом которого являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5. По договору он принял обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 1 000 000 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру. Во исполнение условий договора 01.07.2017 он передал фио3 800 000 рублей, она пересчитала денежные средства и положила к себе в сумку, и передала расписку о получении указанной суммы денег. При подписании договора и получении фио3 денежных средств присутствовали его супруга фио39 и ФИО85 №2 После подписания договора он с супругой на строительный объект не ездили. 14.09.2017 он вновь прилетел в г. Сочи, чтобы лично посмотреть, на какой стадии находится строительство дома. Земельные участки были частично огорожены, строительная техника отсутствовала. На участке рабочие переделывали часть уже залитого фундамента, так как с их слов они допустили какие-то просчеты. С ФИО84 созвониться он не смог, так как у него был выключен телефон, и через А. он узнал номер телефона С., фамилии его не известна №). А. сказал, что С. также является риелтором и занимается поиском инвесторов для ЖК «Приморский». Он созванивался с С., тот рассказывал о строительстве дома, так же он сказал, что тоже внес определенную сумму денег и заключил с фио3 договор об инвестировании. Примерно в декабре 2017 года он узнал новый номер телефона ФИО84, созвонился с ним и сказал, что оставшиеся деньги передаст ему только тогда, когда он начнет накрывать крышу дома. ФИО84 не возражал. 23.02.2018 ему на сотовый телефон позвонил сотрудник полиции г. Сочи и сообщил, что фио3 написала заявление в правоохранительные органы на мошеннические действия со стороны ФИО84 Якобы В. заставлял фио3 подписывать с инвесторами договора, что он вообще не планировал достраивать дома. Последний раз он созвонился с ФИО84 17.04.2018, тот сказал, что уже 3 дня болеет, но не стоит переживать о строительстве дома, и пообещал, что сдаст ЖК «Приморский» в эксплуатацию в конце августа 2018 года. Он попросил вернуть его деньги, на что тот ответил, что у него денег нет, что он ищет новых инвесторов, чтобы продолжить строить дом. Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. Ему стало известно, что фио3 и ФИО94 не получили в органах местного самоуправления разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке № с/т «Сутугинское» кадастровый номер земельного участка 23:49:0304004:205. Таким образом фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили денежные средства в сумме 800 000 рублей, что является значительным. 

Показаниями потерпевшего Б. В.К. (т. 17 л.д. 63-64) оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с 20 июня 2017 года по 05 июля 2017 года он находился на отдыхе в г. Сочи. В один из дней периода времени с 20 июня 2017 года по 27 июня 2017 года по рекламному объявлению, размещенному на баннере в г. Сочи, где именно не известно, он связался по одному из размещенных на нем контактных телефонов с кем-то из работников агентства недвижимости «Реал» и пояснил, что хочет приобрести квартиру в г. Сочи. Примерно, на следующий день с ним в г. Сочи встретился ранее незнакомый, представившийся представителем агентства недвижимости «Реал», топ-менеджер ФИО108. Последний предложил посмотреть несколько вариантов квартир в различных домах, находящихся на этапе строительства в г. Сочи. В процессе общения топ-менеджер ФИО108 порекомендовал рассмотреть наиболее интересный инвестиционный проект: купить квартиру на этапе строительства в строящимся доме по адресу: г. Сочи. Хостинский район, с/т «Ступинское», участок №. фио51 в ходе общения убедил его, что сам тоже будет покупать две квартиры в этом доме. Далее фио51 неоднократно привозил его на место строительства дома, где однажды представил застройщика ФИО84. Представив его как профессионала и отличного специалиста в области строительства домов, а также человека порядочного и ответственного, имеющего воинские награды за боевые заслуги в Афганистане. На момент его знакомства с ФИО84 на строительной площадке последний давал уверения, что строительство законно, и все строительные работы двух трехэтажных домов будут закончены в срок строго по договору. В разговоре ФИО84 подтвердил, что является застройщиком двух многоквартирных домов, которые будут построены на участке 4 с/т «Сутугинское», Хостинского района г. Сочи, находящегося в частной собственности его жены фио5. Также он сообщил, что у него имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация на строительство домов. На тот момент не доверять ФИО84 не было причин. Место расположения строящихся домов ему понравилось, после чего он решил рассмотреть вопрос приобретения двух однокомнатных квартир в строящемся доме на этапе строительства. Кроме того, топ-менеджер ФИО108 убеждал, что покупка квартир на этапе строительства более выгодна. Перед бронированием квартир в офисе агентства недвижимости «Реал» ему показали проект двух домов, которые будут строить. Ему понравились 

<

адрес> № на первом этаже дома. Далее было осуществлено заключение предварительного договора, соглашение бронирования на покупку 2-х квартир, которое осуществлялось 3 июля 2017 года через агентство недвижимости «Реал» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>/а. БЦ «Плаза». Заключение этого договора осуществлял руководитель филиала ФИО85 №2. Он же и показывал какие-то разрешительные документы на строительство. Тогда же им были переданы денежные средства в размере 100 000 рублей ФИО85 №2 за бронирование квартир в строящемся доме, на земельном участке № 

<

адрес> 3 общей площадью 25.6 и 22.4 кв.м., в том числе в счет оплаты за вышеуказанные квартиры общей стоимостью 2032000 рублей. Соглашение бронирования действовало со 2 июля 2017 год до 27 июля 2017 года. После этого в указанном офисе 25 июля 2017 года через агентство недвижимости «Реал» им осуществлено заключение договора об инвестировании строительства жилого дома и покупке 2-х квартир: № общей площадью 25,6 кв.м., расположенной на 1 этаже строящегося дома, стоимостью 1024000 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра 40 000 рублей, и 

<

адрес> общей площадью 22,4 кв.м., расположенной на 1 этаже строящегося дома, стоимостью 1008000 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра 45 000 рублей, также ему передавалось в собственность 10 кв.м, придомовой территории. Договора были заключены с фио3 В офисе по адресу: 

<

адрес> «А». БЦ «Плаза», было заключено с фио3 2 договора инвестирования строительства жилого дома от 25 июля 2017 года. По условиям заключенных договоров в день их подписания 25 июля 2017 года он передал ФИО85 №2 денежные средства в общей сумме 1932000 рублей. Тогда же ФИО85 №2 передал полученные ранее деньги фио3 и ФИО84, которые принимали участие в сделке. Пересчитав полученные денежные средства в размере 1932000 рублей, фио3 подготовила и передала 2 расписки ФИО85 №2, о получении ею денежных средств с учетом ранее переданных 100000 рублей, в общей сумме 2032000 рублей. Далее ФИО85 №2 передала данные расписки ему. Согласно двух заключенных договоров инвестирования, сдача объекта в эксплуатацию должна была быть осуществлена ФИО84 и фио3 в срок до 30 марта 2018 года, однако, до настоящего времени не было построено ни одного этажа дома, а был построен лишь фундамент дома. Примерно, в апреле 2018 года стало известно о том, что фио3 и ФИО84 не получили в органах местного самоуправления разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке № с/т «Сутугинское» (кадастровый №), начав строительство в нарушения ФЗ-214, тем самым фио3 и ФИО84 заранее знали, что не смогут выполнить условия договора по предоставлению ему 2-х квартир. Таким образом, фио3 и ФИО84 путем обмана завладели принадлежащими ему деньгами в общей сумме 2032000 рублей, чем причинили имущественный вред в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №34 (Т. 18 л.д. 8-11), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в 2017 году хотела приобрести на территории г. Сочи квартиру, с этой целью самостоятельно искала подходящею жилую площадь. По объявлению в сети интернет узнала, что продаются квартиры на этапе строительства в многоквартирном доме ЖК «Приморский» по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок № с кадастровым номером №. С целью осмотра места предполагаемого строительства выехала на участок № с/т «Сутугинское» Хостинского района г. Сочи, велись подготовительные работы, на участке находился ФИО109, который подставился застройщиком ЖК «Приморский». В беседе ФИО109 подтвердил, что является застройщиком двух многоквартирных домов ЖК «Приморский» на земельном участке с кадастровым номером №, участок № и на земельном участке с кадастровым номером № участок 4. также сообщил, что земельные участки на которых будут строиться дома оформлены на его супруге - фио3, в связи с чем оформление всех документов по привлечению средств будет оформлено от её имени, однако фактически он является застройщиком и он занимается всеми хозяйственными делами и финансовым обеспечением строительства. С его слов разрешение на строительство квартирных домов он должен был получить в ближайшее время, показал документы на земельный участок, согласно которых фио3 являлась сособственником двух указанных выше земельных участков. Технические условия на подключение к электросетям и водоснабжению ФИО84 не показывал, на тот момент не доверять ФИО84 не было причин. ФИО84 показал ведомость квартир подлежащих продажи, ей понравилась 

<

адрес> общей площадью 23,1 кв.м, расположенная на первом этаже строящегося дома на земельном участке № с/т «Сутугинсккое» Хостинского района г. Сочи, стоимостью 1 039 500 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра 45 000 рублей, ФИО84 сообщил, что выбранную ею квартиру можно приобрести путем заключения договора об инвестировании строительства жилого дома и полной оплаты по нему, передал ей на ознакомления бланк договора инвестирования строительства жилого дома, после чего они обменялись телефонами и она уехала. Изучив преданный договор об инвестировании строительства жилого дома, решила приобрести 

<

адрес> ЖК «Приморский», для чего позвонила ФИО84, он сообщил, что для составления договора ей необходимо подъехать к нему в офис, адрес расположение которого не запомнила. Так как на тот период у нее было мало свободного времени, попросила ФИО84 заключить договор об инвестировании строительства жилого дома по месту строящегося дома, он согласился, сообщил, что самостоятельно подготовит договор и попросил переслать ему ее паспортные данные, что ей было выполнено. В обеденное время, 25.07.2017, она прибыла на место строительства дома, на участке ее встретил ФИО109, с ним находилась фио3, которую последний представил как свою жену, она подтвердила, что ФИО84 является её мужем, у них есть совместные дети. На тот момент не доверять ни ФИО109 и фио3 у нее не было причин. ФИО84 показал ей подготовленный договор об инвестировании строительства жилого дома от 25.07.2017, между ней как инвестором и фио3, как застройщиком. Договор был подписан ей и фио3 в ее присутствии. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 4, она приняла обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 1 039 500 рублей, фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную ей квартиру. Во исполнение условий договора 25.07.2017 в дневное время по месту расположения земельного участка № с/т «Сутугинское» Хостинского района г. Сочи передала фио3 1 039 500 рублей. фио3 полученные средства пересчитала в ее присутствии, убрала к себе в сумку, после чего подписала заранее подготовленную расписку в получении денежных средств. Строительство дома затянулось, она позвонила ФИО84, спросила, почему не ведется строительство, он пояснил, что работы не ведутся временно в связи с плохими погодными условиями и в срок указанный в договоре 30.03.2018 успеет окончить строительство и передать ей квартиру. В последствие она узнала, что строительство дома прекратилось, в настоящее время не возведено ни одного этажа. Ей стало известно, что фио3 и ФИО94 не получили в органах местного самоуправления разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке № с/т «Сутугинское» кадастровый номер земельного участка №. Таким образом, фио3 и ФИО94 мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 1 039 500 рублей, что является для нее значительным ущербом. 

Показаниями потерпевшей ФИО117 №35 (Т. 17 л.д. 250-253), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она в 2017 решила приобрести на территории г. Сочи квартиру, с этой целью самостоятельно искала подходящею жилую площадь. По объявлению в сети интернет узнала, что продаются квартиры на этапе строительства в многоквартирном доме ЖК «Приморский» по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок № с кадастровым номером №. По номеру мобильного телефона связалась с риелтором, его установочные данные и номер телефона уже не помнит, с ним выехала на место предполагаемого строительства. Земельный участок был подготовлен к строительству, велись подготовительные строительные работы, выровнена площадка для строительства дома. Она обращалась в различные агентства недвижимости, ей предлагали разные варианты приобретения квартиры, по телефонному разговору с риелтором агентства недвижимости «Циан» Л., более полные её установочные данные не известны. Одним из вариантов было приобретение квартиры на этапе строительства в ЖК «Приморский» по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок №. Так как данный вариант приобретения квартиры по цене ее заинтересовал, кроме того ранее выезжала на место предполагаемого строительства, решила встретиться с застройщиком, в офисе агентства недвижимости «Родина». Л. представила ей застройщика ЖК «Приморский» ФИО84, он на встречу пришел с фио40, которую представил как свою супругу, также присутствовал Б. С.А. работник агентства недвижимости. ФИО84 подтвердил, что является застройщиком двух многоквартирных дома ЖК «Приморский» на земельном участке с кадастровыми номерами 23:49:0304004:210 и 23:49:0304004:205, также сообщил, что земельные участки на которых будут строиться дома оформлены на его супругу - фио3, в связи с чем оформление всех документов по привлечению средств будет оформлено от её имени, однако фактически он является застройщиком и он занимается всеми хозяйственными делами и финансовым обеспечением строительства. С его слов разрешение на строительство квартирных домов он должен был получить в ближайшее время. фио3 подтвердила слова ФИО110, что является собственницей участков, пояснив чтобы она не переживала по поводу строительства дома, так как её муж серьёзный человек и не собирается никого обманывать. Технические условия на подключение к электросетям и водоснабжения ей никто не показывал, на тот момент не доверять ФИО84 и фио3 у нее не было причин. Б. С.А. показал ведомость квартир, подлежащих продаже, она выбрала 

<

адрес> общей площадью 22,0 кв.м, расположенную на 1 этаже строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0304004:210, стоимостью 968 000 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра 44 000 рубля. ФИО84 сообщил, что оплатить выбранную квартиру можно будет частями, после чего она полностью поверила ему и решила приобрести выбранную квартиру. 19.07.2017, в офисе агентства недвижимости «Родина» Адлерского района г. Сочи, в дневное время суток Б. С.А. подготовил договор об инвестировании строительства жилого дома, между ФИО117 №35 как инвестором и фио3, как застройщиком. Договор был подписан фио3 в ее присутствии. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5, она приняла обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 968 000 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру. Во исполнение условий договора 19.07.2017 в Адлерском районе г. Сочи в агентстве недвижимости передала фио3 денежные средства в сумме 200 000 рублей, она пересчитала денежные средства, написала расписку в получении денежных средств, при получении средств присутствовал ФИО84 20.07.2017 в агентстве недвижимости «Родина» она передала фио3 300 000 рублей, та написала соответствующую расписку, при встрече была одна, в расписки в место даты 20.07.2017 ошибочно указана дата 19.07.2017. Оставшиеся средства в сумме 468 000 рублей она должна была передать фио3 в срок не позднее 19.09.2017, однако не передала, так как на тот момент у нее отсутствовала указанная сумма, о чем сообщила Б. С.А., он в ее присутствии позвонил ФИО84, который сообщил, что она может оставшиеся средства внести по окончанию строительства дома. В последствие она узнала, что строительство дома прекратилось, в настоящее время не возведено ни одного этажа. фио3, ФИО94 мошенническим путем завладел ее денежными средствами в сумме 500 000 рублей, что является для нее значительным ущербом.

Показаниями потерпевшей Ку (Т. 18 л.д. 199-202), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она в августе 2017 года, когда отдыхала со своим сыном фио41 и его супругой ФИО111 в г. Сочи в интернете увидели рекламу строительства жилого трёхэтажного дома ЖК «Приморский». Она с Надеждой поехали на место расположение строительного объекта по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5. Им понравилось расположение участка. После она рассказала своему супругу о данном варианте приобретения квартиры на стадии строительства, он тоже решил посмотреть строительный объект. В рекламном ролике в интерне было указано, что квартиры в ЖК «Приморский» стоимостью от 1 000 000 рублей. Она позвонила по указанному в рекламе телефоне, ей ответила девушка, имени ее не помнит, она сказала, что хочет приобрести квартиру в ЖК «Приморский», на что та назвала адрес офиса агентства по недвижимости «Родина» куда ей необходимо проехать. 15.08.2017 в офисе агентства недвижимости «Родина», которое расположено в г. Адлере по ул. 

<

адрес>, более точного адреса не известно, ее встретил ФИО84 и фио3. ФИО84 представился застройкам, а С. он представил своей супругой. Она со своим супругом спросили, в порядке ли правоустанавливающие документы, имеется разрешение на строительство. ФИО84 сказал, что все документы в полном порядке, что земля находится в собственности фио3, у них не было повода ему не доверять. Он показал поквартирную шахматку с квартирами, они выбрали квартиру под № на 2-м этаже общей проектной площадью 32,8 кв.м. 1 квадратный метр составлял 48 300 рублей. Она сказала ФИО84, что у них есть только 1 000 000 рублей, на что он ответил, что сможет предоставить беспроцентную рассрочку сроком на 3 месяца. Она спросила есть ли возможность на недостающую сумму денег оформить ипотеку, на что он ответил, что с ипотечными займами он не работает. Он рассказывал, что служил в г. Афганистан, что он бывший офицер, что никогда не обманывал и не обманет. Вообще он полностью расположил себя. После В. вышел в соседний кабинет, чтобы подготовить договор. ФИО84 подготовил договор об инвестировании в 2-х экземплярах. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 4, она приняла обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 1 584 000 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру. Во исполнение условий договора 15.08.2017 по ул. Свердлова в г. Адлере она передала фио3 1 000 000 рублей, а та пересчитала денежные средства, и передала расписку о получении денежных средств. Полученные деньги С., на сколько она помнит, передала В.. ФИО84 при подписании договора находился рядом. После подписания договора она неоднократно бывала на строительном объекте. 10.10.2017 она нашла недостающую сумму денег, созвонилась с ФИО84 и договорилась о встрече. Перед тем как приехать в офис, она с супругом заехали на строительный объект, поговорили с рабочими и спросили, почему так медленно идет строительство, на что они сказали, что в связи с погодными условиями им пришлось кое-что переделать. Они рассказали, что им пришлось углубить сваи и укрепить фундамент. В офисе их вновь встретили В. и С., она передала ей денежные средства в сумму 584 000 рублей, та их пересчитала и отдала расписку о получении указанной суммы. Также хочу дополнить, что на строительном объекте были установлены онлайн-камеры и каждый инвестор мог отслеживать ход стройки. В феврале 2018 года ей на сотовый телефон позвонили из правоохранительных органом оперативный работник и сообщил, что в настоящее время в отделе полиции находится проверка в отношении ФИО84 Сотрудник полиции пояснил, что фио3 написала заявление на ФИО84 о том, что он обманным путем завладел денежными средствами инвесторов строительства жилого дома, а взятые на себя обязательства не выполняет, то есть дом не строит. Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. Строительство остановилось 18 апреля 2018 года, когда задержали фио3 Таким образом фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили ее денежные средства в сумме 1 584 000 рублей, что для нее является значительным.

Показаниями потерпевшего фио12 (т. 18 л.д. 31-35), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в 2017 году хотел приобрести на территории г. Сочи квартиру, с этой целью самостоятельно искал подходящею жилую площадь, обратился в агентство недвижимости по ул. Московской Центрального района г. Сочи, название агентства не запомнил, где 2 девушки риелторы предложили несколько вариантов приобретения квартиры. Одним из вариантов было приобретения квартиры на этапе строительства в многоквартирном доме ЖК «Приморский» по адресу: г. Сочи, с/т «Сутугинское» участок № с кадастровым номером 23:49:0304004:205. Для осмотра места строительства он выехал на расположение земельного участка, велись начальные строительные работы по расчистки земельного участка, разрытия котлована, место расположение строящегося дома ему понравилось, кроме того цена приобретения квартиры была приемлемая, в связи с чем решил встретиться с застройщиком для рассмотрения вопроса о приобретения квартиры. Риелторы агентства И. и О. пригласили его в агентство недвижимости, где организовали встречу с представителем застройщика, которым как позже выяснилось, являлся Б. С.А. Б. С.А., сообщил, что представляет интересы застройщика, которым является ФИО84, показал ведомость квартир, подлежащих продажи. Ему понравилась 

<

адрес>, общей площадью 29,1 кв.м, расположенная на 2 этаже жилого дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером №, стоимостью 1 380 500 рублей исходя из стоимости одного квадратного метра 47 440 рублей, разрешение на строительство многоквартирного дома с его слов находилось на согласование в администрации г. Сочи, не доверять на тот момент Б. С.А. не было причин. Для приобретения квартиры, Б. С.А. организовал встречу с застройщиком - ФИО84, которая состоялась также в офисе агентства недвижимости по 

<

адрес> встречу ФИО112 пришел с фио3, которую представил как свою супругу, подтвердил, что является застройщиком многоквартирного дома ЖК «Приморский», сообщил, что будет строить два многоквартирных дома с парковой на земельном участке №, № с/т «Сутугинское» Хостинского района г. Сочи. Также ФИО112 сообщил, что два земельных участка на котором он будет строить два многоквартирных трехэтажных дома на праве собственности принадлежат его супруге - фио3, но фактически он является застройщиком и он занимается всеми хозяйственными делами и финансовым обеспечением строительства, с его слов разрешения на строительство он должен был получить в ближайшее время, фио3 подтвердила слова ФИО84, пояснив чтобы не переживали по поводу строительства дома, так как её муж серьёзный человек и не собирается ни кого обманывать. Также ФИО84 сообщил, что оплатить выбранную им квартиру можно будет частями, после чего он полностью поверил ему. 22.09.2017 в офисе агентства недвижимости, кем-то из сотрудников, но кем именно не помнит, был подготовлен договор об инвестировании строительства жилого дома, между фио12 как инвестором и фио3, как застройщиком, так как она являлась собственником земельного участка на котором планировалось вести строительства квартирного дома. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 4, он принял обязательства в финансировании выбранной 

<

адрес> на 2-м этаже, общей проектной площадью 29,1 кв.м., стоимостью 1 380 500 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру. Во исполнение условий договора 22.09.2017 по ул. Московской Центрального района г. Сочи, точнее адрес сказать не смог, он передал фио3 700 000 рублей, она пересчитала денежные средства, написала расписку в получении денежных средств, и после убрала их к себе в сумку. ФИО84 при подписании договора и получении фио3 денежных средств находился рядом. 20.10.2017 в офисе у ФИО84 по 

<

адрес>, передал фио3 еще 340 000 рублей, она в расписки от 22.09.2017 указала, что получила 340 000 рублей. Оставшиеся средства в размере 340 500 рублей он отдал представителю застройщика Б. С.А. 03.12.2017 по 

<

адрес> г. Сочи для передачи ФИО84, так как ему полностью доверял. Б. С.А. передал расписку от 03.12.2017 о получении фио3 полной суммы за выбранную квартиру – 1 380 500 рублей, т.е. свои обязательства он выполнил в полном объеме. После стало известно, что в тот момент, когда была подготовлена последняя расписка, фио3 не проживала с ФИО84 и ее подпись в расписке может быть поддельной. Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. В начале февраля 2018 года он с О., у которой мама также является инвестором, ФИО117 №36 и ФИО117 №3 договорились о встрече с первым собственником земельного участка, с ФИО85 №20 в кафе «Зеркало», которое расположено по ул. Горького в г. Сочи. фио10 действовала на основании доверенности от своего сына, так как земельный участок оформлен на него. По телефону ее попросили, чтобы она помогла в решении вопроса с земельным участком, который оформлен на фио3 и попросили ее не сообщать об их разговоре ФИО84 Переоформлением всех документов, получением разрешения на строительство, получение технических условий коммунальных служб занималась фио10. Когда она приехала в кафе, за ней зашел В. и его адвокат. фио10 сказала, что строительством жилого дома на принадлежащем ранее ей участке будет заниматься только В.. Было видно по их манере общения, что они близко общаются и что фио10 в курсе всех дел ФИО84 Адвокат ФИО84 просил еще немного подождать, чтобы инвесторы не обращались в правоохранительные органы, что в ближайшее время В. решит свои проблемы и начнет строительство дома. Он спросил у ФИО84 где денежные средства, которые инвесторы передали фио3 и ему, на что он ответил, что все деньги он вложил в строительство. Тем самым фио3, ФИО94 и предыдущие собственники земельных участков О. и Ф. Е.П. совершили в отношении него мошеннические действия, похитили его денежные средства в сумме 1 380 500 рублей, что для него является значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №39 (т. 18 л.д. 159-161), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в 2016 году отдыхал в г. Сочи и ему очень понравился данный город, после чего он решил приобрести квартиру на стадии строительства, так как не было денежных средств на готовое жилье. Он поискал в сети интернет подходящие варианты приобретения квартиры, и поехал в г. Сочи, чтобы лично обратиться в риэлтерское агентство. 05.12.2017 он с сыном фио42 обратились в агентство недвижимости «Этажи», которое расположено г. Сочи по 

<

адрес>А. В данном агентстве их встретили риелторы ФИО85 №3 и О., которые предложили приобрести квартиру на этапе строительства в многоквартирном доме ЖК «Приморский» по адресу: г. Сочи, с/т «Сутугинское» участки №№ и 5 с кадастровыми номерами № и №. И. и О. предложили посмотреть также еще и другие варианты покупки жилья, но он решил остановиться именно на ЖК «Приморский». Когда они приехали в с/т «Сутугинское» он увидел частично огороженный земельный участок, велись строительные работы, строительная техника отсутствовала. Сам строительный объект показывал Б. С.А., который представился доверенным лицом застройщика ФИО84 Он сказал, что все правоустанавливающие документы в порядке, разрешение на строительство имеется. Б. С.А. также предложил проехать в офис и лично изучить все документы. В офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, он показал разрешение на строительство, технические условия коммунальных служб, свидетельство о собственности земельного участка, который был оформлен на фио3 Также показали поквартирную шахматку, где было указано, какая квартира продана, а какая еще нет. 1 квадратный метр на тот момент стоил 42 510 рублей, а квартира общей проектной площадью 24,7 кв.м. стоила 1 050 000 рублей. Он посоветовался с сыном, и они приняли решение купить квартиру под №, которая располагалась на 1 этаже. Он сказал С., что ему необходимо вернуться домой в 

<

адрес> и собрать деньги. С. предложил оставить задаток, чтобы выбранную квартиру не продали, он согласился. У него было с собой 40 000 рублей, С. лично написал расписку о получении 40000 рублей от 05.12.2017 и сказал, что необходимо оплатить всю сумму в течении 10 дней, либо аванс возвращен не будет. 13.12.2017 он прилетел в г. Сочи, созвонился с Б. С., договорились о встречи в офисе. Перед этим он зашел в Сбербанк России по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, и положил денежные средства в ячейку. В офисе его встретил ФИО84, который представился застройщиком, а фио3 являлась его супругой. В офисе также присутствовали риелторы И. и О.. ФИО84 сказал, что у фио3 болеет мама и ей пришлось уехать к матери. Но так как они уже знали, что он прилетит с деньгами, то договор был заранее подготовлен и подписан фио3 Он изучил договор об инвестировании строительства жилого дома, он был составлен в 2 экземплярах, он расписался, и также расписались свидетели фио7 и фио42 на каждом листе договора. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5, он принял обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 1 050 000 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру. После они с Б. С.А. поехали в банк, и он передал ему денежные средства в размере 1 010 000 рублей, расписку о получении аванса он порвал. Также Б. С.А. отправил в смс-сообщении ссылку, где он может просматривать онлайн-камеры, которые установлены на строительном объекте и следить за ходом строительства. Примерно в апреле 2018 года он увидел, что онлайн-камеры не работаю, он позвонил С. и решил уточнить причину отсутствия онлайн-видео. Тот сказал, что сейчас решается вопрос о смене застройщика или подрядчика, что необходимо некоторое время подождать. Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. От сотрудников полиции ему стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении ФИО84 и фио3, что В. находится в розыске, а фио3 задержана. Таким образом фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили его денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, что для него является значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №41 (т. 18 л.д. 179-181), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в начале декабря 2017 года он решил приобрести жилье на стадии строительства в г. Сочи для родителей. Он самостоятельно искал строительные объекты, не обращался в агентства по недвижимости, так как не хотел переплачивать лишние деньги за услуги риелторов. Проезжая мимо с/т «Сутугинское» в Хостинском районе г. Сочи он увидел строительный объект Жилищного комплекса «Приморский». Строительный участок был частично огороженный на котором работали строители и работала строительная техника. Он спросил у рабочих кто является застройщиком, на что они ответили, что ФИО84, и дали его номер телефона. Он созвонился с ФИО84 и сказал, что хотел бы приобрести квартиру в ЖК «Приморский», на что тот ответил, что сейчас он находится за пределами г. Сочи, и они смогут встретиться чуть позже, а пока он может скинуть на вотсап сообщениями правоустанавливающие документы. Он согласился. В. отправил разрешение на строительство 3-х этажного жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №, свидетельство о праве собственности на земельный участок, которое было оформлено на фио3 В. сразу пояснил, что фио3 является его супругой и на нее формально оформлены все документы. Он полностью доверял ФИО84, так как тот не вызвал у него никаких сомнений, тем более он попросил того предоставить беспроцентную рассрочку до марта 2018 года, на что он согласился. Ему сказали, что осталось только 2 непроданные квартиры, одна из которых расположена на 1 этаже. Он попросил ФИО84 чтобы тот сразу подготовил договор об инвестировании, чтобы они не теряли времени. 14.12.2017 он предварительно созвонившись с В. приехал в офис по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. Ему показали уже подготовленный и подписанный фио3 договор об инвестировании строительства жилого дома. В. сказал, что в настоящее время С. А. находится дома в Ростовской области, но если ее присутствие принципиально, то можно подождать, когда она приедет. Он сказал, что присутствие фио3 не так важно, так как он понимал, что она формально является застройщиком ЖК «Приморский». Он подписал 2 экземпляра договора и передал ФИО84 300 000 рублей, тот пересчитал их и передал расписку о получении данной суммы. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5, он принял обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 880 000 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную 

<

адрес> на 1 этаже общей проектной площадью 22 кв.м. 1 квадратный метр он приобрел за 40 000 рублей. После подписания договора он неоднократно приезжал на строительный объект, строительство дома продвигалось очень медленно. В марте 2018 года, когда дом должен был уже был сдан в эксплуатацию, строительство было приостановлено. Он попытался связаться с В., но его номер телефона не отвечал. Примерно в середине апреля 2018 года ему на сотовый телефон позвонила ранее не знакомая девушка О., которая сообщила, что ее мама также является инвестором ЖК «Приморский». Она сказала, что в правоохранительных органах находится проверка в отношении ФИО84, так как его гражданская супруга фио3 написала заявление о том, что В. привлекает денежные средства на строительство жилого дома, а по факту деньги в строительный объект не вкладывает. Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. От сотрудников полиции мне стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении ФИО84 и фио3, что В. находится в розыске, а фио3 задержана. Денежные средства он передавал ФИО84 Таким образом фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили его денежные средства в сумме 300 000 рублей, что является для него значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №42 (т. 18 л.д. 53-56), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она в апреле 2017 года приехала в г. Сочи для того чтобы устроиться на работу и присмотреть для себя жилье в строящемся доме, так как денег на готовое жилье не было. Она созвонилась с риелтором, и они договорились о встрече. 28.07.2017 он подъехал к отелю в котором она проживала в Адлерском районе и рассказал о том, что сейчас есть выгодное предложение в плане строящегося жилого трёхэтажного дома ЖК «Приморский». Они поехали на строительный объект ЖК «Приморский», который располагался по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5. Ей очень понравилось место расположение участка, который был огорожен забором, на участке находились рабочие и строительная техника. Шла подготовка по очистке местности для строительства. Так как ее все устроило, они с риелтором А. сразу поехали в Деловой Центр «Плаза», который расположен около рынка «Новый век», более точного адреса не известно. В ДЦ «Плаза» их встретил парень по имени А., кем он там работал не известно. Через некоторое время в офис приехал ФИО84 и фио3. ФИО84 представился застройкам, а С. он представил как свою супругу. Она спросила, в порядке ли правоустанавливающие документы, имеется разрешение на строительство. ФИО84 сказал, что разрешение еще он не получил, но оно находится на подписи в Администрации г. Сочи, и примерная дата его получения 24 августа 2017 года. Также он сказал, что можно зайти на сайт ЖК «Приморский» и проверить всю документацию там. На чье имя оформлен земельный участок она не поинтересовалась. А. показал поквартирную шахматку с квартирами, она выбрала квартиру под № на 2-м этаже общей проектной площадью 28,8 кв.м. 1 квадратный метр стоил 51 000 рублей. Квартира стоила 1 468 000 рублей. Она попросила ФИО84 предоставить ей беспроцентную рассрочку, что сегодня внесет 1 000 000 рублей, и в течении 6 месяцев внесет оставшиеся 468 000 рублей, он согласился. А. подготовил договор об инвестировании в 2-х экземплярах. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5, она приняла обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 1 468 000 рублей, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру. Во исполнение условий договора 28.07.2017 в ДЦ «Плаза» она передала фио3 1 000 000 рублей, та пересчитала денежные средства на счетной денежной машинке и передала расписку о получении денежных средств. Полученные деньги С., положила себе в сумку. ФИО84 при подписании договора находился рядом. После, 23.10.2017, также в ДЦ «Плазма», она встретилась с фио3 и ФИО84 и перевела со своего счета на счет С. 100 000 рублей, после чего она передала расписку о получении указанной суммы. После подписания договора она неоднократно была на строительном объекте. Строительство продвигалось очень медленно, ее это совсем не устраивало, и она попросила В. вернуть деньги. Он однажды приехал на строительный объект в сильном алкогольном опьянении и пообещал вернуть ее деньги в размере 1 100 000 рублей, но по сегодняшний день не выполнил своего обещания. 01 февраля 2018 года ей на сотовый телефон позвонили из правоохранительных органом оперативный работник и сообщил, что в настоящее время в отделе полиции находится проверка в отношении ФИО84 Сотрудник полиции пояснил, что фио3 написала заявление на ФИО84 о том, что он обманным путем завладел денежными средствами инвесторов строительства жилого дома, а взятые на себя обязательства не выполняет, то есть дом не строит. Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. Строительство остановилось 18 апреля 2018 года, когда задержали фио3 Тем самым фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили ее денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, что для нее является значительным. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №43 (т. 17 л.д. 198-200), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в июле - августе 2017 году отдыхал с женой на территории Краснодарского края, в г. Адлер, более точный адрес не помнит. Во время отдыха он решил приобрести жильё. Через риелтора, по имени С., познакомился с застройщиками фио3 и ФИО84. Встреча с указанными лицами происходила в офисе С. в г. Адлер, более точный адрес неизвестно. Ему показали земельный участок, с уже готовым фундаментом под трехэтажный многоквартирный дом. Проект ему понравился, и он решил приобрести однокомнатную квартиру площадью 29,1 кв.м., в строящемся доме на земельном участке № с кадастровым №. Объем инвестирования со стороны инвестора по договору был установлен в размере 1 380 500 рублей, которые были внесены им полностью, согласно условий Договора. Срок сдачи дома планировался на 30.03.2018. Все переговоры он вел с фио3 и ФИО84 Проекты документов готовил С.. фио3 и ФИО84 позиционировали себя как семейная пара. ФИО84 рассказывал, что он бывший военнослужащий, говорил, что проходил службу в Афганистане. фио3 и ФИО84 не предлагали других вариантов покупки недвижимости. С., занимался только продажей недвижимости, строительство которой осуществляли фио3 и ФИО84 Перед заключением договора ему показывали: документы на отвод земли, разрешение на канализацию, кадастровый паспорт на участок. Земельный участок был зарегистрирован на другое лицо (по его мнению на фамилию ФИО113, но это не точно), как ему объяснили фио3 и ФИО84 участок зарегистрирован на их доверенное лицо.

Разрешение на строительство ему прислал С. уже позже 04.02.2018 в 14 часов 26 минут через приложение «WhatsApp», оно было выдано на имя фио3 и датировано от 29.11.2017. Застройщиком, техническим заказчиком и генеральным подрядчиком являлась фио3 Стоимость квадратного метра была 47 400 рублей. Скидок никаких не было. Это была самая дешевая цена в этом районе, так как ранее он некоторое время искал недвижимость и знаком был с ценами. Наиболее активно рассказывал о стройке ФИО84 и С.. ФИО84 говорил, что осталась только одна нераспроданная квартира в строящемся доме. Строительство находилось на нулевой стадии, были заколочены только сваи. На участке находилось около 5-6 рабочих, из техники- бетоновоз, несколько самосвал, трактор, машина для бурения свай. Строительство велось активно. Позднее на участке были установлены видеокамеры и он ежедневно через сеть Интернет следил за ходом строительства. До марта 2018 года строительство велось очень активно. В апреле 2018 года строительство прекратилось. Кто составлял договор об инвестировании в строительство (приобретении квартиры) он не знает, принес его С., подписал он вкачестве инвестора и фио3 в качестве застройщика.

Предметом договора являлось однокомнатная квартира, площадью 29,1 кв. метров, 

<

адрес>, расположена на втором этаже. По договору строительство должно быть окончено до 30.03.2018. 350 000 рублей он передал наличными фио3 в момент подписания договора, дату фактического подписания договора он не помнит. Какими купюрами передавал деньги в настоящее время не помнит, скорее всего купюрами по 5000 рублей, так как перед этим он получил их в местном отделении ПАО «Сбербанк». 

При передаче денег фио3 присутствовали ещё ФИО109 JL, С. и фио6. Оставшуюся сумму в размере 1030500 рублей он перевел 05.08.2017 на банковскую карты фио3 № счёт № уже по возвращении с отдыха домой в 

<

адрес>. Расписку от фио3 он получил на полную сумму инвестирования 1 380 500 рублей во время подписания договора и внесения первоначального взноса в размере 350 000 рублей. После подписания договора и передачи денег он около двух раз звонил ФИО84, но он всегда был занят, в основном общался с С.. Договор не перезаключался и сроки сдачи дома не переносились. Дополнительно никаких сумм не требовалось и не передавалось. Общая сумма ущерба составляет 1 380 500 рублей, что для него является значительным. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №44 (т. 17 л.д. 176-177), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в 2017 году хотел приобрести на территории г. Сочи квартиру, с этой целью самостоятельно искал подходящую жилую площадь. На одном из сайтов в интернете нашел объявление агентства недвижимости «Пофнедвижимость», связался с данным агентством недвижимости и ему сообщила ФИО114, сотрудница данного агентства, о том что г. Сочи Хостинский район «Сутугинское», участок № имеется строящейся объект, где застройщики фио3 и ФИО84 Где располагался офис застройщиков ему не известно, так как встреча происходила в офисе агентства недвижимости и все вопросы по заключению договора сопровождала ФИО114, другие варианты объектов ему не предлагали. Сотрудники агентства недвижимости предъявили ему копию кадастровой выписки о земельном участке, где собственником являлась фио3 ФИО84 является застройщиком, более ему информации никакой не известно. Стоимость квадратного метра составляла 55000 рублей, никаких скидок данные люди не предоставляли. ФИО114 организовала встречу с мужчиной по имени С., который представился представителем застройщика, он сообщал о планах строительства и о сроках, встреча с ним происходила на строительной площадке. Во время нахождения на строительной площадке он видел рабочих, которые осуществляли работы по заливке бетона. Договор составлял юрист агентства недвижимости, данный договор подписывал он и фио3, так как она являлась собственником земельного участка. Предметом договора являлась 

<

адрес> площадью 23,1 кв, м., расположенная на первом этаже строящегося дома, срок сдачи данного дома и ввод его в эксплуатации составлял 30 марта 2018 года.

Денежные средства в сумме 1270500 рублей им передавались в агентстве недвижимости фио3, в присутствии ФИО109 JL, ФИО114, и мужчины по имени С., в этот момент фио3, подписала расписку о получении денежных средств. Денежные средства вносились единовременно, одним платежом, наличными. После подписания договора он поддерживал связь с застройщиками по телефону, а также на объекте была установлена веб-камера, через которую он следил за строительством. После того как срок ввода объекта в эксплуатацию истек, он созванивался с застройщиками и они его уверяли, что стройка будет завершена. Договор с застройщиками и собственником земельного участка не перезаключался, дополнительных сумм никто не требовал. В момент подписания договора он предавал нежные средства в сумме 1270500 рублей, тем самым причинен ему материальный ущерб на вышеуказанную сумму, данный ущерб для него является значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №45 (т. 17 л.д. 117-120), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым осенью 2017 года ему от знакомых стало известно о фио3- застройщике, которая осуществляла строительство жилого дома по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, садоводческое товарищество «Сутугинское», участок № и которая искала инвесторов. У него были свободные денежные средства, и он решил вложить их в строительство однокомнатной квартиры по вышеуказанному адресу. Офис застройщиков располагался по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. Переговоры об инвестировании строительства он вёл с ФИО84. Ему другие варианты недвижимости в других домах не предлагали. ФИО84 показывал ему разрешение на строительство, кадастровый паспорт на земельный участок, (участок был зарегистрирован на фио3), вид разрешённого использования- индивидуальное жилищное строительство, показывал ему проектную документацию. Застройщиком строительства являлась фио3, техническим заказчиком и генеральным подрядчиком являлся ФИО84. Стоимость квадратного метра приобретаемой недвижимости- 55 000 рублей. Его никто не убеждал инвестировать строительство жилого дома. Он выезжал на строительный объект совместно с ФИО117 №40 в октябре и ноябре 2017 года. Строительство в октябре и ноябре 2017 года велось в активном режиме: на участке имелась техника, завозился бетон, находились рабочие, выполнялись работы по установке фундамента опорной стены дома. Кто составлял договора инвестирования строительства жилого дома он не знает. При заключении договора от 07.10.2017 года в г. Сочи ему фио3 передала на подпись уже готовый типовой договор, он поставил свою подпись и фио3 по договору ему должна быть передана в собственность однокомнатная 

<

адрес> площадью 20,9 м2 на 1 этаже. Объект должен быть сдан до 30.03.2018. Денежные средства в сумме 1 149 500 рублей он передал фио3 07.10.2017 и 140 500 рублей передал фио3 18.11.2017 различными купюрами. Присутствовали при передаче денег ФИО84, ФИО117 №40, секретарь фио3 фио3 передала ему две расписки о получении денежных средств. После того как срок сдачи дома в эксплуатацию истёк, он звонил по телефону ФИО84, тот ответил, что дом достроит и он получит свою квартиру. Договор не перезаключался, срок сдачи дома не переносился. Дополнительные суммы денежных средств у него не требовали и соответственно он не передавал. Общая сумма материального ущерба, причинённого ему застройщиком 1 290 000 рублей. Ущерб для него значительный, так как его доход в месяц составляет 60 000 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №46 (т. 18 л.д 221-224), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она в сентябре 2015 годя совместно со своей семьей переехала из 

<

адрес> в г. Сочи для постоянного проживания. В городе Великий Новгород она продала свое жилье и решила приобрести квартиру на стадии строительства в г. Сочи, так как денег на готовое жилье не было. 16.01.2018 она самостоятельно, через интернет, на сайте бесплатных объявлений AVITO нашла риэлтерскую компанию «Этажи». Позвонив по указанному в объявлении телефону, ей ответила девушка которая представилась О. и сказала, что можно подъехать к ним в офис, который расположен по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> А. В офисе ее встретили 2 девушки риелторы фио7 и ФИО85 №3. Девушки сразу предложили вложить денежные средства в строительство жилого трёхэтажного дома ЖК «Приморский», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5. На каждом участке должно было быть построено по одному трехэтажному, одно подъездному, 24-х квартирному дому. Ей показали фото жилья, которое должно было сдаться до 30.09.2018, ее устроило расположение самих земельных участков, будущий вид из окна, и она решила поехать посмотреть сам строительный объект. О. с И. предложили поехать на стройку на их автомобиле, она согласилась. Приехав на объект, она увидела огороженный земельный участок, на котором находилась строительная техника, работали строители, земельный участок был подготовлен к строительству, залита подушка фундамента, установлены сваи и опорная стена. Она была уверена, что строительство дома идет полным ходом. Девушки риелторы уверили, что застройщик данной стройки, ФИО84 очень порядочный человек, что он долгое время работает на Администрацию г. Сочи, что он выполнял государственные заказы по строительству жилья. На строительных участках находились онлайн-камеры видео наблюдения, можно было наблюдать за строительством находясь дома. О. с И. показывали и другие строительные объекты, но ЖК «Приморский» ей понравился больше всего. Она попросила их прислать на электронную почту правоустанавливающие документы, а именно: разрешение на строительство, технические условия на подключение к коммунальным службам, свидетельство о праве собственности на земельные участки. О. отправила все необходимые документы, дома она их изучила. Посоветовавшись с супругом, она приняла решение об инвестировании строительства жилого дома ЖК «Приморский». После данной встречи она еще неоднократно встречалась с риелторами, они показали поквартирный план с расположением и квадратурой квартир. Она выбрала 2 квартиры на 3 этаже, которые располагались на земельном участке №. Ей подготовили договор об инвестировании строительства жилого дома и отправили на электронную почту, чтобы она могла заранее ознакомиться. О. сказала, что возможно заключить договора сразу после их составления, но она отказалась, так как пока она лично не познакомится с собственницей земельных участков, то есть с фио3, с кем должны были заключать договора об инвестировании, она ничего подписывать не будет. 

30.01.2018, договорившись о встречи в офисе застройщика, который был расположен по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, ее встретили О. с И., ФИО117 №3, ФИО84 и фио3. Также в офисе находились и другие сотрудники, которые работали у застройщика. ФИО84 представился застройкам, а С. он представил своей супругой. ФИО84 сказал, что все документы в полном порядке, что земля находится в собственности фио3, у нее не было повода ему не доверять. Она сказала ФИО84, что у нее есть только 1 700 000 рублей, на что он ответил, что сможет предоставить беспроцентную рассрочку. Она за одну квартиру может расплатиться в полном объеме, а за вторую должна была отдать всю сумму до окончания строительства, он согласился. 1 квадратный метр на тот момент составлял 54 000 рублей. Во время нашего разговора с ФИО84, фио3 все время молчала. Также ФИО84 сказал, что в ближайшее время он получит разрешение на строительство на втором земельном участке и сразу сообщит об этом. Ей принесли уже подготовленные договора об инвестировании строительства жилого дома, предметом которых были 

<

адрес> общей проектной площадью 32,8 кв.м. стоимостью 1 772 000 рублей и 

<

адрес> общей проектной площадью 29,1 кв.м. стоимостью 1 531 500 рублей, расположенные на 3 этаже трёхэтажного одно подъездного дома, расположенного по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок № с кадастровым номером №. Она еще раз проверила данные в договорах, и они с фио3 расписались в двух экземплярах договора, после чего она положила денежные средства в размере 1 700 000 рублей на стол, И. и О. их пересчитали и ей подготовили 2 расписки о получении денежных средств фио3 на суммы 1 531 500 рублей, за 

<

адрес>, и на сумму 168 500 рублей взнос за 

<

адрес>. Деньги лежали на столе, ни ФИО84, ни фио3 в руки их не брали. 

В апреле 2018 года, точнее даты не известно, ей на сотовый телефон позвонил ФИО84 и сообщил, что он получил разрешение на строительство на участке №, но в связи с погодными условиями, возведение стен и вообще строительство дома ведется медленно, что инвесторы возмущены данным фактом. Он уверил, что дом сдастся в эксплуатацию в указанный в договоре срок. Спустя неделю ей позвонил ФИО117 №3, которого В. представлял, как своего первого помощника, и сообщил, что фио3 задержана, что ФИО84 находится в розыске, что строительный объект арестован Хостинским районным судом г. Сочи. 

В первых числах мая 2018 года ей на сотовый телефон позвонили из правоохранительных органом оперативный работник и сообщил, что в настоящее время в отделе полиции находится проверка в отношении ФИО84 Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.09.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. Строительство остановилось 18 апреля 2018 года, когда задержали фио3 Таким образом фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили ее денежные средства в сумме 1 700 000 рублей, что для нее является значительным. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №47 (т. 18 л.д. 137-141), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он с июня 2015 года и по настоящее время он проживает со своей супругой в г. Сочи. В июле 2017 года они решили приобрести на территории г. Сочи квартиру, с этой целью он 29.07.2017 обратился в агентство недвижимости «Родина», которое расположено в 

<

...> более точного адреса не известно. В данном агентстве его встретил риелтор ФИО117 №3, который предложил приобрести квартиру на этапе строительства в многоквартирном доме ЖК «Приморский» по адресу: г. Сочи, с/т «Сутугинское» участок № с кадастровым номером №. С. показал поквартирную шахматку, где было указано, какая квартира продана, а какая еще нет. Также С. сказал, что именно сегодня позвонила женина и отменила бронь от выбранной ею квартиры и если он решит купить именно эту квартиру, то она достанется ему со скидкой, то есть по «старой» цене. 1 квадратный метр на тот момент стоил 53000 рублей, а квартира общей проектной площадью 23,1 кв.м. стоила 1 224 300 рублей. Он посоветовавшись с женой фио43, принял решение купить квартиру под №, которая располагалась на 1 этаже. Он сказал С., что ему необходимо снять деньги в банке со счета, он согласился и забронировал выбранную им квартиру, задаток при этом у них не просили. Он спросил у С., есть ли у застройщиков разрешение на строительство, на что он ответил, что его нет, но его должны скоро получить. Из документов имелось свидетельство о праве собственности на земельные участки и технические условия на подключение воды, электричества и газа. С. никаких документов в этот день не показывал. После, для осмотра места строительства, он с супругой выехали на место строительного объекта, на участке велись начальные строительные работы по расчистки земельного участка, строительной техники на участке не было. Место расположение строящегося дома им понравилось, кроме того цена приобретения квартиры была приемлемая для г. Сочи. 01.08.2017, когда у него вся сумма денег была на руках, он позвонил ФИО117 №3, и они с ним договорились о встречи в офисе ООО «Родина». Он с супругой приехали в офис, через минут 15 приехала фио3 с правоустанавливающими документами. С. представил ее как супругу застройщика ФИО84. Он попытался задать кое-какие вопросы по жилищному комплексу фио3, но она не была в курсу строительства, она сказала, что на все вопросы сможет ответить ФИО84 ФИО84 прождали около полутора часов, все это время С. показывал буклеты по ЖК «Приморский», фио3 молчала. 

Когда приехал ФИО84, он сказал, что является застройщиком многоквартирного дома ЖК «Приморский», сообщил, что будет строить два многоквартирных дома с парковой на земельном участке №, № с/т «Сутугинское» Хостинского района г. Сочи. Также ФИО112 сообщил, что два земельных участка на котором он будет строить два многоквартирных дома на праве собственности принадлежит его супруге - фио3, но фактически он является застройщиком и он занимается всеми хозяйственными делами и финансовым обеспечением строительства, с его слов разрешения на строительство он должен был получить в ближайшее время, фио3 подтвердила слова ФИО84, пояснив чтобы он не переживал по поводу строительства дома, так как её муж серьёзный человек и не собирается ни кого обманывать. На встречу В. приехал в алкогольном опьянении. 

Пока он беседовал с ФИО84, ФИО117 №3 подготовил договор об инвестировании в 3-х экземплярах. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5, он принял обязательства в финансировании выбранной квартиры, стоимостью 1 224 300 рублей, фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную квартиру.

Во исполнение условий договора 01.08.2017 по ул. Свердлова в г. Адлере он передал фио3 1 224 300 рублей, она пересчитала денежные средства, С. подготовил расписку о получении денежных средств. Полученные деньги С. пересчитала и куда-то их положила. ФИО84 при подписании договора и получении фио3 денежных средств находился рядом. 

Согласно заключенного договора инвестирования, сдача объекта должна была быть осуществлена фио3 и ФИО84 в срок до 30.03.2018, однако на сегодняшний день работы не ведутся, не построено ни одного этажа. После стало известно, что фио3 и ФИО94 не получили в органах местного самоуправления разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке № с/т «Сутугинское» кадастровый номер земельного участка 23:49:0304004:205. 

Тем самым фио3 и ФИО94 совершили мошеннические действия, похитили его денежные средства в сумме 1 224 300 рублей, что для него является значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №2 (т. 18 л.д. 141-143), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно, 12.08.2017, она совместно с супругом отдыхали в Адлерском районе г. Сочи, и решили обратиться в агентство недвижимости «Родина», расположенное по ул. 

<

адрес>, д№ Адлерского района г. Сочи, с целью приобретения жилья. В тот момент с ними стал заниматься специалист ФИО115, который в дальнейшем показал несколько объектов, а объект недвижимости ЖК «Приморский» им на следующий день показал представитель застройщика ФИО117 №3. На машине, принадлежащей ФИО117 №3, ни марки, ни модель, ни государственный регистрационный знак не известен, они направились в ЖК «Приморский», где шло строительство жилого дома, располагающегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участок №. По дороге на объект ФИО117 №3 стал рассказывать о том, что разрешение на строительство они получат на днях, что оно находится в администрации, что разрешение на подведение всех коммуникаций есть, что застройщик надежный. ФИО117 №3 пояснил, что застройщиками вышеуказанного дома являются некие фио3 и ФИО84 Где располагался офис застройщиков не известно. Непосредственные переговоры об инвестировании строительства дома с ними вел ФИО117 №3. Из документов она видела лишь разрешение на строительство, которое ФИО117 №3 присылал ее мужу на мобильный телефон с помощью приложения, когда они уже находились в г. Волгограде. 

Кто являлся техническим заказчиком и генеральным подрядчиком, ей не известно. Стоимость квадратного метра приобретаемой недвижимости составляла 60 000 рублей. Никаких скидок им не делали. ФИО117 №3 активно убеждал инвестировать строительство жилого дома, утверждая, что это очень выгодно. На строящемся объекте они были дважды, первый раз, в августе 2017 года, второй раз в марте 2018 года, примерно, 8 или 9 марта, так как 30.03.2018 года в соответствии с документами объект уже должен был быть сдан. В это время строительство уже не велось, ворота были закрыты. 14 августа 2017 года, находясь в агентстве недвижимости «Родина» в присутствии ФИО115 и ФИО117 №3, неизвестная ей девушка-сотрудница агентства составила договор, который она подписала и внесла задаток в размере 50 000 рублей, после чего, ФИО117 №3 отвез данный договор на подпись фио3 После подписания договора фио3, ФИО117 №3 привез один экземпляр договора с подписью фио3 ей. По договору 30.03.2018 года ей должна была быть передана однокомнатная квартира под номером 6, а именно студия, расположенная на первом этаже, площадью 20,9 кв.м. Первый задаток в размере 50 000 рублей, десятью пяти тысячными купюрами она передали 14.08.2017 года в первой половине дня, в агентстве недвижимости «Родина», расположенном по 

<

адрес>. в Адлерском районе г. Сочи при подписании договора. Кто именно принял деньги, она не помнит, либо это был ФИО117 №3, либо та самая девушка, которая составляла договор. При передаче денежных средств присутствовал ФИО117 №3, ФИО115, неизвестная ей девушка, которая составила договор и она с супругом. ФИО117 №3 была выдана расписка о получении им денежных средств в размере 50 000 рублей. После отдыха, вернувшись домой, в 11 часов 29 минут, находясь в отделении «Сбербанка России», расположенном по ул. им. Маршала Рокоссовского, с помощью специалиста она перевела денежные средства в размере 950 000 рублей на личную банковскую карту застройщика фио3 № «Сбербанка России». Далее, в вышеуказанном отделении «Сбербанка России» 13.11.2017 года в 10 часов 37 минут, с помощью специалиста она перевела денежные средства в размере 254 000 рублей на личную банковскую карту застройщика фио3 № «Сбербанка России». 

02.02.2018, ей позвонил сотрудник полиции из г. Сочи, который пояснил, что, якобы фио3 обратилась в следственные органы с заявлением на своего сожителя ФИО84 После звонка следователя она позвонил ФИО117 №3, который сказал, что ее обманули и пояснил, что ФИО84 присвоил деньги и завершать строительство не собирается. Общая сумма, которую она передал застройщикам, составляет 1 254 000 рублей. Таким образом, ей был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 254 000 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №5 (т. 52 л.д. 200-203), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 4 г. Сочи он узнал, из сети интернет, сайт в настоящее время не помнит. После чего он приехал в г. Сочи примерно в-десятых числах декабря 2014 года, и обратился в агентство недвижимости «Аска», но официального договора с агентством не заключали. Агент предложил приобрести жилое помещение в строящемся доме по ул. Пластунской уч. 4. После они с риэлтором пришли в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. После он, риэлтор и ФИО85 №22, которая представилась менеджером, проехали на автомобиле ФИО85 №22 на участок, место ему понравилось, на момент осмотра участка, ни каких работ не велось, по участку проходила газовая труба, участок представлял собой косогорье. После 16.12.2014 года между ним ФИО117 №5 и Депельян М. Г. в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном ниже объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 13 общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, и жилого помещения с условным номером 14 общей проектной площадью 43.5 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 2 602 950 рублей, из расчета 35 000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится следующим образом:- 1 взнос – 50 000 рублей в наличной форме в качестве задатка при подписании настоящего договора. - 2 взнос – 1 150 000 рублей до 30.12.2014 года, 3 взнос 200000 рублей до 25 февраля 2015, 4 взнос 1202950 рублей до 30 апреля 2015. Подтверждением оплаты является расписка о передаче денежных средств, либо выписка с банковского счета Соинвестора о переводе денежных средств на счет Инвестора. Согласно п. 1.10 Договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2015 года. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 договора, стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1, в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Он исполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 16.12.2014 года он передал, а ФИО101 принял в качестве оплаты по договору от 16.12.2014 года денежные средства в сумме 50 000 рублей. 23.12.2014 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 500 000 рублей, 24.12.2014 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 500 000 рублей, 25.12.2014 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 150 000 рублей, 16.02.2015 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 200 000 рублей, 24.03.2015 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 500 000 рублей, 30.03.2015 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 200 000 рублей, 31.03.2015 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 500 000 рублей, 06.04.2015 года он перевел на банковскую карту №, указанную в договоре денежные средства в сумме 2950 рублей. Итого им уплачено 2 602 950. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал Депельян М.Г., ФИО84, ФИО85 №22. ФИО84 представился генеральным директором ООО «АССМ», пояснив, что является застройщиком, однако документы оформляет на Депельяна М.Г, с целью избежание налогов. Тем самым, он выполнил в полном объеме возложенные на него обязательства по Договору от 16.12.2014 года, передав Депельяну М.Г. денежные средства в общем размере 2602950 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 13 общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, и жилое помещение с условным номером 14 общей проектной площадью 43,5 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, Депельян М.Г., не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 16.12.2014 года – о передаче ему в срок до 4 квартала 2015 года жилого помещения с условным номером 13 общей проектной площадью 30,87 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, и жилое помещение с условным номером 14 общей проектной площадью 43,5 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно январе 2017 года он узнал, что строительство приостановлено и ведется демонтаж объекта неоконченного строительства. После он обратилась в офис ООО «АССМ», где мужчина по имени А. К. более полные данные не известны, который пояснил, является представителем ФИО84, который предложил либо вернуть денежные средства, либо необходимо подождать и предоставят квартиры, он решил еще подождать. После чего в конце сентября К. А. перестал выходить на связь. Денежные средства в сумме 2 602 950 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 2 602 950 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №6 (т. 52 л.д. 63-65), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в 20-х числах декабря 2014 года, на интернет сайте «Авито», она увидела объявление о продаже жилых помещений в ЖК «Сгутик парк», цена была указана 40000 рублей за квадратный метр, ее заинтересовало данное объявление. Контактное лицо было указано Т.. После она созвонилась с Т. и, она пояснила, что офис находится по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, а объект строительства по ул. Пластунской г. Сочи. После она вместе с фио8 поехали на объект, где встретилась с Т., которая показала копии документов, разрешающих строительство, кроме того на земельном участке размещался баннер с указанием, что ведется строительство трехэтажного жилого дома с указанием полных сведений о разрешении на строительство, его номере и лице, которому оно было выдано, а именно ФИО85 №1 После она вместе с фио8 и Т. приехала в офис ООО «АССМ» расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. В офисе присутствовали Т., более полные данные не известны, ФИО84, Депельян М. Г.. ФИО84 представился застройщиком ЖК «Сгутик парк», пояснив, что строительство ведется законно, объект будет окончен в срок, Т. предоставила на обозрение документы, а именно разрешение на строительство, будучи уверенной, что сообщаемая ей информация соответствует действительности, ее заинтересовало данное предложение. На момент осмотра участка, они увидели, что строительство было на начальном этапе, проводились земельные работы, находилось несколько единиц техники. Будучи уверенной, что строительство будет окончено в срок, она решила приобрести жилое помещение в ЖК «Сгутик парк», расположенном по адресу: 

<

...>. После 24.12.2014 она снова приехала в офис ООО «АССМ», вместе с фио8, расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где находился ФИО84, Депельян М., где Т. подготовила договор, в котором было указано, что договор заключается от имени Депельян М.Г., она спросила у ФИО84, в связи с чем, в договоре указан Депельян М.Г, на что он ей ответил, что Депельян М.Г., один из директоров ООО «АССМ», и договор о совместной деятельности заключен между Депельяном М.Г. и ФИО92. После она заключила договор соинвестирования совместной деятельности на сумму 984000 рублей. Согласно, которого она должна была передать в срок до 15.03.2015, денежные средства в сумме 984000 рублей. После она 24.12.2014 передала ФИО84 денежные средства в сумме 600 000 рублей, а договор подписал в ее присутствии Депельян М.Г., после чего между ней и Депельян М.Г., был заключен договор соинвестирования совместной деятельности от 24.12.2014. После 16.03.2015 года она передала денежные средства в сумме 384 800 рублей, также ФИО84 Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 5 общей площадью 24,62 кв. м., расположенное на первом этаже в трехэтажном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора ей и Депельян М.Г., 24.12.2014 она передала ФИО84, денежные средства в сумме 600000 рублей, а Депельян М.Г., передал ей расписку на сумму 600 000 рублей, которую подписал в ее присутствии. Также 16.03.2015 она передала ФИО84, денежные средства в сумме 384000 рублей, а Депельян М.Г., передал ей расписку на сумму 384 000 рублей, которую подписал в ее присутствии. Также в ее присутствии Депельян М.Г. подписал договор соинвестирования. Срок окончания строительства, согласно договора 4 квартал 2015 года. Также хочет пояснить, что при заключении договора Депельян М.Г., представил договор совместной деятельности по строительству 3 этажного жилого дома от 01.12.2014, заключенного между ФИО85 №1, и Депельян М.Г., согласно, которого Депельян М.Г., осуществляет с 3 лицами различного рода сделки, заключая договоры, которые направлены на достижение результата, а именно строительство жилого дома по адресу: 

<

...>, действует от имени и в интересах ФИО85 №1 Примерно в конце 2015 года она обратилась к ФИО84, с вопросом, в связи с чем ей не предоставлено жилое помещение, на что он пояснил, что необходимо провести дополнительные работы, с подпорной стеной, в связи с чем пояснил, что срок строительства переносится, но при этом дату не указал. Примерно осенью 2017 года она приехала вместе с фио8 на участок 4 по ул. Пластунской г. Сочи, и обнаружили, что ничего не построено, и в настоящее время ведет строительство ФИО85 №10. Примерно в это же время она стала пытаться связываться с ФИО84, и Депельян М.Г., однако никто на связь не выходил. Денежные средства в сумме 984 800 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ней никто не выходил, жилое помещение ей не предоставлено. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 984800 рублей, ей причинен ущерб в крупном размере.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №11 (т. 49 л.д. 201-203), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи он узнал, из сети интернет. После 15.03.2016 он приехал в г. Сочи с целью посмотреть на объект в живую. Обратился он в агентство недвижимости «Элитный Сочи», а именно к риэлтору ФИО85 №12 (89881822500). После вместе с риэлтором он выезжал на несколько объектов, в том числе и на объект ЖК «Сгутик парк», расположенный по адресу: 

<

...>. После он с ФИО85 №12 поехал в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где ему ФИО37 представился инвестором, начальник отдела продаж ФИО85 №22, сообщили, что строительство ведется законно, объект будет окончен в срок, предоставили на обозрение документы, будучи уверенным, что сообщаемая ему информация соответствует действительности, он решил приобрести квартиру в ЖК «Сгутик парк», расположенном по адресу: 

<

...>. После ему ФИО37, передал проект договора соинвестирования, который он передал ФИО85 №12, которая пояснила, что передаст договор юристам агентства недвижимости «Элитный Сочи», с целью его проверки. После 16.03.2016 ему позвонила ФИО85 №12 и пояснила, что договор проверен и соответствует законодательству. Далее он вместе с ФИО85 №12 направился в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где заключил договор соинвестирования совместной деятельности согласно, которого он передал ФИО37, денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, после чего между ними был заключен договор соинвестирования совместной деятельности от 16.03.2016. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 12 ориентировочной площадью 31,09 кв. м., расположенное на втором этаже в трехэтажно доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора им и ФИО37, он передал ФИО37 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, он ему передал расписку на сумму 1 200 000 рублей, которую подписал в его присутствии. Также в его присутствии подписал договор соинвестирования. Примерно в январе 2017 года с ним перестал выходить на связь ФИО37, и ФИО85 №22. После он приехал в Сочи и обнаружил, что строительство не ведется, а наоборот построенный объект в два этажа, разбирается. В период с января 2017 по ноябрь 2017 он неоднократно обращался с просьбой вернуть ему денежные средства, но никто ему ничего не вернул. Обращался он к кризис менеджеру К. А., но никто ничего ему не вернул. После он обратился с иском к ФИО37 в Центральный районный суд г. Сочи. Иск был удовлетворен в полном объеме. Денежные средства в сумме 1 200 000 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 1 200 000 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере. От гражданского иска отказывается, заявит в ходе судебного разбирательства. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №48 (т. 61 л.д. 214-216), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым 26.03.2016 в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, между ней и ФИО37 был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). В соответствии с заключенным договором, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в указанном объеме, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,01 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном Законодательством РФ порядке. Согласно п. 1.2. договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности соинвестора на помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли-продажи жилого помещения. Согласно п. 1.4 совокупная стоимость жилого помещения составляет 798 820 рублей. Согласно п. 1.10 договора, срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию – 31.12.2016. Согласно п. 1.11 договора, срок заключения основного договора купли-продажи помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 рабочих дней после окончания строительства помещения, ввода его в эксплуатацию, и сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. 26.03.2016 она оплатила денежные средства в размере 798 820 рублей, при передаче которых присутствовали ФИО37, ФИО84- генеральный директор строительной компании. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №14 (т. 53 л.д. 4-5), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи он узнал, примерно в начале мая 2016, из сети интернет, а именно с сайта агентства недвижимости «элитный сочи». Далее он оставил заявку на сайте и ему перезвонил агент, который посоветовал приобрести квартиру в ЖК «Сгутик», ему понравилось данное предложение и они договорились, что он приедет в середине мая 2016 года. По приезду в г. Сочи он созвонился с риэлтором ФИО85 №12, с которой встретился в офисе агентства расположенного по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. После он вместе с риэлтором и ФИО85 №12 проехал на участок, место ему понравилось, на момент осмотра участка, велись строительные работы. После 16.05.2016 года между ним и ФИО37, в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договора соинвестирования (совместной деятельности). Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном в договоре объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 11 общей проектной площадью 42,18 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 771 560 рублей, из расчета 42000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится в день подписания договора соинвестирования в сумме 1771560 рублей. Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 31.12.2016. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1, в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Он исполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 16.05.2016 года он передал денежные средства в сумме 1771560 рублей. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал ФИО37, ФИО85 №22, риэлтор ФИО85 №12. ФИО37, представился как застройщик. Тем самым, он выполнил в полном объеме возложенные на него обязательства по Договору от 16.05.2016 года, оплатив согласно договору денежные средства в общем размере 1 771 560 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 11, общей проектной площадью 42,18 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, ФИО37 не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 16.05.2016 года – о передаче мне в срок до 31.12.2016 жилого помещения с условным номером 11 общей проектной площадью 42,18 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно в декабре 2016 года он позвонил ФИО85 №22, которая пояснила ему, что строительство заморожено в августе 2016 года, причину ему не пояснила. ФИО37 перестал поднимать телефон. После ему позвонил К. А., который пояснил, что он занимается урегулированием проблемных вопросов связанных со строительством ЖК «Сгутик парк». После чего К. А. перестал выходить на связь. Денежные средства в сумме 1 771 560 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 1 771560 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №15 (т. 50 л.д. 247-250), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи она узнала, от ФИО117 №25, которая работала в ООО «АССМ», у ФИО37 и ФИО84 На участок она не ездила, поверила словам застройщика ФИО84 который пояснил, что дом будет достроен и введен в эксплуатацию до 31.12.2016. После 06.06.2016 года между ней и ФИО37, в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договора соинвестирования (совместной деятельности). Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном в договоре объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 8 общей проектной площадью 19 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 855 000 рублей, из расчета 45000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится в день подписания договора соинвестирования в сумме 50000 рублей, а оплата оставшейся части денежных средств в размере 805 000 рублей вносится соинвестором 07.07.2016. Подтверждением оплаты является расписка о получении денежных средств подписанная ФИО37, на сумму 50000 от 06.06.2016 и, расписка о получении денежных средств от 07.07.2016 на сумму 805000 рублей. Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 31.12.2016. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1, в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. После 21.07.2016 она заключила с ФИО37 дополнительное соглашение № согласно которого был изменен предмет договора соинвестирования от 06.06.2016, а именно на жилое помещение № общей проектной площадью 19 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок № и доплатила еще 221850 рублей, которые также передала ФИО84 Она исполнила надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 06.06.2016 года и дополнительного соглашения № от 21.07.2016, она передала денежные средства в сумме 1 076 850 рублей. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал ФИО37, ФИО84, ФИО117 №25 ФИО84, представился как генеральный директор строительной компании, а именно застройщиком. Тем самым, она выполнила в полном объеме возложенные на нее обязательства по Договору от 06.06.2016 года, и дополнительному соглашению от 21.07.2016 к договору от 06.06.2016, оплатив согласно договору денежные средства в общем размере 1 076 850 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 4, общей проектной площадью 23,93 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, ни ФИО37, ни ФИО84, не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 06.06.2016 года – о передаче мне в срок до 31.12.2016 жилого помещения с условным номером 4 общей проектной площадью 23,93 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно в феврале 2017 года она узнала, что строительство не ведется. После чего она написала заявление в полицию. О том, что строительство приостановлено ей никто не говорил. После появился К. А., который пояснил, что он занимается урегулированием проблемных вопросов, связанных со строительством ЖК «Сгутик парк». После А., пояснил, что все соинвесторы получат квартиры в Хостинском районе. Денежные средства вернуть не предлагалось. После чего в конце сентября 2017 К. А. перестал выходить на связь. Денежные средства в сумме 1 076 850 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1 076 850 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере. 

Показаниями потерпевшего фио19 (т. 53 л.д. 46-50), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи ее муж узнала, от риэлтора агентства недвижимости «АСКА», контактные данные не помнит, примерно в июля 2016. Он обращался целенаправленно в агентства недвижимости так как они хотели приобрести квартиру в г. Сочи. Ее муж остановил выбор на агентстве недвижимости «Аска», так как его устроили условия и цена, которые предлагало агентство. Риэлтор посоветовала приобрести квартиру в ЖК «Сгутик». 25 июля ее муж вместе с агентом выехал на вышеуказанный объект, место ему понравилоск велись строительные работы, на объекте имелась строительная техника. 26 июля ее муж приехал в строительную компанию «АССМ», которая находится по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. офис 15, где заключил договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 26.07.2016 года. Ее муж Кр С. действовал на от ее имени на основании доверенности № 

<

адрес>1. Согласно п. 1.1 вышеуказанного договора Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном договоре объеме для осуществления строительства жилого помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 42, 18 кв.м., расположенное на 3 этаже в трехэтажном жилом доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв. м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного помещения с регистрацией его права собственности в установленном законодательством порядке. Согласно п. 12 вышеуказанного договора, стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора будет производиться на основании отдельно заключаемого договора купли- продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестром для строительства Помещения будет засчита за в качестве платежа по Основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4 договора совокупная стоимость жилого помещения составляет 2 000 000 рублей, из расчета 47 415, 84 за один квадратный метр. Согласно п. 1.6 Договора оплата указаннэй в п. 1.4 стоимости за указанное в п.11 помещение производится в следующем порядке: 1.6.1 оплата части денежных средств в размере 49 000 рублей вносифя Соинвестором в день подписания договора в полном размере; 1.6.2 оплата очередной части денежных средств в размере 1 451 000 рублей вносится соинвестором в течение семи календарных дней с момента подписания договор но не позднее 02.08.2016 года; оплата оставшейся части денежных средств в сумме 500 000 рублей вносится соинвестром в полном объеме в срок до 30.11.2016года. 26.07. 2016 года мой муж перевел на расчетный счет, указанный в договоре, 49 000 рублей, а на следующий день, то есть 27.07.2016 года - 1 451 000 рублей, о чем имеется кассовые чек № от 27.07.2016 г. на cyмму 1 451 000 рублей, с комиссией за перевод в размере 2 000 рублей, кассовый чек на сумму 49 000 рублей не сохранился. Так же имеются расписки от 26.07.2016 года и 27.07.2016 том, что ФИО37 подтверждает, что вышеуказанные суммы поступили ему на счет в качестве оплаты части Обеспечительного платежа за жилое помещение су словным номером № расположенном по адресу: Краснодарский край. г. Сочи, Центральный район ул. Пластунская, земельный участок №. Оставшуюся сумму они планировали перевести согласно договора в срок до 30.11.2016 года. В ноябре 2016 года ее муж хотел внести оставшиеся в размере 500 000 рублей, поэтому он позвонил ФИО85 №22 на №, начальнику отдела продаж строительной компании «АССМ» для консультации. ФИО85 №22 пояснила, что строительство приостановлено в связи со сменой застройщика до января 2017 года. Ее муж сказал, что так как свои обязательства строительная компания не выполняет, так как согласно пункту 1.10. срок окончания строительства жилого дома и его ввод в эксплуатацию -31.12.2016 г., то оставшуюся сумму они оплатят только тогда, когда строительство будет возобновлено. ФИО85 №22 с ним согласилась. Она пояснила, что-то, что оставшуюся сумму ее муж оплатит только после возобновления строительства, согласует в устной форме с ФИО37, никаких документов, чтобы оформить рассрочку она не предлагала. В начале январе 2017 года ее муж пытался связаться с ФИО85 №22, периодически осуществляя звонки на №, но данный номер был не доступен, в конце января он дозвонился до ФИО85 №22 на вышеуказанный номер, которая ему сообщила, что она в строительной компании «АССМ» не работает, о строительстве дома по адреау: 

<

...> участок №, ей ничего не известно. Ее муж просил контактные данные ФИО37, но она пояснила, что у нее их нет, и посоветовала обратиться по месту заключения договора. В июле 2017 году ее муж с младшим сыном Ильей полетели в г. Сочи, где ее муж приехал в строительную строительную компанию «АССМ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, оф. 15, но на месте вышеуказанного офиса располагался другой офис, откуда вышел мужчина, контактных данных его не известны, который пояснил, что строительная компания «АССМ» разорилась, и контактных данных сотрудников вышеуказанной компании у него нет. После чего ее муж обратился к адвокату фио44, офис которого находится по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, каб А-6, где заключил договор № оказания юридической помощи от 01 августа 2017 года. Так как ни она ни ее муж не могли периодически С.Б. в Сочи, она написала доверенность на адвоката фио44, чтобы он приготовил гражданский иск и представлял их интересы в суде без их присутствия. Она оплатила его услуги в размере 60 000 рублей, о чем имеется квитанция №. 3 октября 2017 года Центральным районным судом по 

<

адрес> Краснодарского края мои исковые требования были удовлетворены, а именно требования взыскать с ФИО37 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, неустойку, за пользования чужими деньгами в размере 313 191, 46 рублей, судебные расходы в сумме 11 500 рублей. Но ФИО37 никаких денежных средств ей не оплатил.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №18 (т. 50 л.д. 29-31), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ранее она неофициально работала с июля 2016 по 30 ноября 2016 в агентстве недвижимости ООО «Ави Инвест» в должности помощника юриста, офис которой расположен г. Сочи 

<

адрес> оф. 506. Также в должности менеджера в данной организации работал ФИО85 №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец 

<

адрес>. ФИО85 №4 работая в ООО «Ави Инвест» также параллельно выполнял порученную ему работу, связанную с продажей квартир, а именно ФИО84. ФИО85 №4, предлагал гражданам покупку квартир, при этом он говорил, что является представителем отдела продаж ЖК «Сгутик» строящегося на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

...>. Приобрести квартиру ей в данном жилом комплексе предложил ФИО85 №4 О данном комплексе она узнала от ФИО85 №4 Кроме того он сам на своем личном автомобиле возил ее на место строящегося дома по адресу: 

<

...>, где еще раз ФИО85 №4 убедил ее в том, что она должна приобрести данную квартиру, так как он застройщика знает, дом будет достроен, документы все в порядке, это будет выгодная инвестиция. На момент осмотра был возведен первый этаж. В конце июля 2016 года ФИО85 №4 принес ей в офис договор соинвестирования в строительство вышеуказанного дома, для изучения и согласования условий. Через некоторое время ФИО85 №4 сообщил ей, что в ближайшее время он готов познакомить ее с продавцом недвижимости, которую она была готова приобрести. 27 июля 2016 в дневное время она вместе с ФИО85 №4 пришли в офис застройщика, расположенного по адресу: г. Сочи 

<

адрес> ООО «АССМ» где находился генеральный директор ФИО84, а также ФИО37, который представился ей застройщиком ЖК «Сгутик». Также ФИО84, сообщил, что строительство ведется законно, объект будет окончен в срок, будучи уверенной, что сообщаемая ей информация соответствует действительности, она решила приобрести квартиру в ЖК «Сгутик», расположенном по адресу: 

<

...>. В офисе также был ФИО37, в этот же день между ней и ФИО37 был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости согласно, которого она обязалась передать гр. ФИО37, денежные средства в размере 1465800 рублей, которые она передала ФИО84, а присутствующий ФИО37, подписал договор купли-продажи будущей недвижимости от 27.07.2016, план расположения помещения, соглашение об обеспечении исполнения обязательств, расписку о получении денежных средств. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 10 ориентировочной площадью 34,94 кв. м., расположенное на втором этаже в трехэтажном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора ей и ФИО37, она передала денежные средства ФИО84, который пересчитал их на счетной машинке, находящейся у него в кабинете. Примерно в конце сентября 2016 года она узнала от ФИО85 №4, что стройка остановлена, работы не ведутся, по причине возникших разногласий между собственником земельного участка и застройщиком, в виду отсутствия у застройщиков полномочий на подписание договоров купли-продажи будущей недвижимости. На момент остановки строительных работ, у одного дома был построен второй этаж, и второй дом на начальном этапе строительства был. Примерно в октябре 2016 года она и ФИО117 №20, встретились с ФИО37, и попросил объяснить ситуацию, на что он сказал, часть денег у него имеется, он согласует выплату с ФИО84, и вернет, после 10 октября она написала заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, в офисе по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. ФИО37 расписался в получении данного заявления, и обязался в течении 2 месяцев вернуть денежные средства, после чего на телефонные звонки отвечать перестал и до настоящего времени денежные средства в сумме 1 465 800 рублей не вернул. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1465800 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере. После 29.10.2016 ФИО84 написал собственноручную расписку о том, что до 14.11.2016 вернет ей денежные средства, которую подписал в ее присутствии. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №19 (т. 49 л.д. 168-170), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи он узнал, от риэлтора агентства недвижимости «Элитный Сочи». В конце июля 2016 года он вместе с риэлтором поехал на участок, а именно 

<

...>, где велись строительные работы, на момент осмотра он увидел, что происходит заливка бетоном свай. Риэлтор ему пояснил, что все документы в порядке, дом будет построен и он получит свои квартиры. Он планировал приобрести 2 квартиры. Далее он вместе с ФИО116 приехал в офис расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес> ООО «АССМ», где находился ФИО84, ФИО37, и Б. с отдела продаж ЖК «Сгутик». ФИО37, представился ему инвестором данного строительства. Пояснил, что все документы в порядке, строительство будет окончено в срок. Он сообщил, что хочет приобрести две квартиры, тогда ему предложили заключить договор соинвестирования совместной деятельности согласно, которого он передал ФИО37, денежные средства в сумме 2 880 000 рублей, после чего между ними было заключено два договора соинвестирования совместной деятельности от 28.07.2016. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 24 ориентировочной площадью 28.8 кв. м., расположенное на третьем этаже в трехэтажном доме строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...> и жилое помещение с условным номером 16 ориентировочной площадью 28.8 кв. м., расположенное на втором этаже в трехэтажном доме строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора он передал ФИО37 денежные средства в сумме 2 880 000 рублей, он ему передал две расписки каждая на сумму 1 440 000 рублей, которую подписал в его присутствии. Также в его присутствии подписал договор соинвестирования.

Примерно в декабре 2016 года ему позвонил кризис менеджер А. К., и сообщил, что работы приостановлены по строительству дома. В период с января 2017 года по ноябрь 2017 года он неоднократно обращался с просьбой вернуть ему денежные средства, но никто ему ничего не вернул. После он обратился с исками к ФИО37 в Центральный районный суд г. Сочи. Иски были удовлетворены в полном объеме. Денежные средства в сумме 2 880 000 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 2880 000 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №21 (т. 50 л.д. 131-134), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым что о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи он узнал, от ФИО85 №4, (№) номер телефона которого он нашел в объявлении, который пояснил, что строится жилой дом по ул. Пластунской «ЖК Сгутик парк» и посоветовал риэлтора по имени Е. Мефед более полные данные не известны. Примерно в начале августа 2016 он вместе с риэлтором и ФИО85 №4 проехал на участок, место ему понравилось, на момент осмотра участка, был залит фундамент и цокольный этаж, при этом ФИО85 №4 пояснил, что дом будет сдан в декабре 2016 года. После 11.08.2016 года между ним и ФИО37, в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договора соинвестирования (совместной деятельности). Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном в договоре объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 18 общей проектной площадью 35,0 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 750 000 рублей, из расчета 50000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится в день подписания договора соинвестирования в сумме 1250000 рублей, а оплата оставшейся части денежных средств в размере 500 000 рублей вносится соинвестором равными долями в сумме 100 000 рублей ежемесячно, начиная с 15.09.2016 до 15.01.2017. Подтверждением оплаты является расписка о получении денежных средств подписанная ФИО37, на сумму 1250000, и выписка из ПАО «Сбербанк России» о переводе денежных средств на счет банковской карты № в сумме 100 000 рублей от 15.09.2016. Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 31.12.2016. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1, в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Он исполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 11.08.2016 года он передал денежные средства в сумме 1250000 рублей, и 15.09.2016 перевел на счет банковской карты № в сумме 100 000 рублей. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал ФИО37, ФИО84, ФИО85 №4 и Е. Мефед. ФИО84, представился как генеральный директор строительной компании, а именно застройщиком, ФИО85 №4 который представился начальником отдела продаж «ЖК Сгутик». Тем самым, он выполнил в полном объеме возложенные на него обязательства по Договору от 11.08.2016 года, оплатил согласно договора денежные средства в общем размере 1 250 000 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 18, общей проектной площадью 35 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, ФИО37 не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 11.08.2016 года – о передаче ему в срок до 31.12.2016 жилого помещения с условным номером 18 общей проектной площадью 35 кв.м., расположенное на 3 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно в начале октября 2016 года он узнал, что строительство не ведется. В связи с чем не стал вносить более денежные средства, а решил разобраться в сложившейся ситуации. После ему позвонил ФИО85 №4, который пояснил, что в настоящее время стройка приостановлена, и денежные средства, которые он должен был вносить согласно договора, пока вносить не надо. После в декабре 2016 ему позвонил К. А., который пояснил, что он занимается урегулированием проблемных вопросов, связанных со строительством ЖК «Сгутик». После он связался с А., который пояснил, что все соинвесторы должны получить квартиры у нового застройщика, или предложил вернуть денежные средства. Он попросил вернуть денежные средства, на что он ответил, что денежные средства будут возвращены. После чего в конце сентября 2017 К. А. перестал выходить на связь. Денежные средства в сумме 1 350 000 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 1 350 000 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №22 (т. 52 л.д. 268-271), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи он узнал, от риэлтора агентства недвижимости «Реал Недвижимость», который пояснил, что строится жилой дом по ул. Пластунской «ЖК Сгутик». Примерно в начале августа 2016 он вместе с риэлтором проехал на участок, где на учатке также присутствовал ФИО84, и пояснил, что является застройщиком, и заверил его, что строительство будет окончено в срок, место ему понравилось, на момент осмотра участка, был залит фундамент и возведен частично первый этаж, при этом риэлтор пояснил, что дом будет сдан в декабре 2016 года. После 15.08.2016 года между ним и ФИО37, в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном в договоре объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 12 общей проектной площадью 31,1 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 500 000 рублей, из расчета 48231, 52 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится в день подписания договора соинвестирования. Подтверждением оплаты является расписка о получении денежных средств подписанная ФИО37, на сумму 1500000 Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 31.12.2016. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1 в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Он исполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 15.08.2016 года он передал денежные средства в с умме 1500000 рублей, ФИО37 Тем самым, он выполнил в полном объеме возложенные на него обязательства по Договору от 15.08.2016 года, оплатив согласно договору денежные средства в общем размере 1 500 000 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 12, общей проектной площадью 31,1 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, ФИО37 не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 15.08.2016 года – о передаче ему в срок до 31.12.2016 жилого помещения с условным номером 12 общей проектной площадью 31.1 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно в конце 2016 года он узнал, что строительство не ведется. Он неоднократно звонил ФИО84, но телефон не отвечал. После в сети интернет он нашел номер телефона секретаря, которая пояснила, что всеми делами занимается К. А.А. После он созвонился с К. А.А. и он пояснил, что необходимо приехать в Сочи, для написания заявления на возврат денежных средств, также пояснил, что строительство приостановлено. По приезду в январе 2017 он встретился с К. А.А., и написал заявление, и передал его К. А.А., на следующий день он передал ему заявление обратно с отметкой, об ознакомлении Депельян М.Г., пояснив, что денежные средства будут возвращены через 60 дней. После он приехал в апреле 2017 года снова в г. Сочи, где снова встретился с К. А.А., который пояснил, что денег нет, необходимо еще подождать. В сентябре 2017 года он приехал в г. Сочи К. А.А., сообщил, что в Хостинском районе строится объект, и ему готовы предоставить помещение там. Однако после он ему сообщил, что ему заработную плату ФИО84, не платит, и он больше не собирается у него работать. ФИО84, так и на связь с ним не вышел. Денежные средства в сумме 1 500 000 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 1 500 000 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере.

Показаниями представителя потерпевшего фио45 (т. 46 л.д. 202-204), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в августе 2016 года он и его супруга ФИО117 №24 решили приобрести квартиру в г. Сочи. Он обратился к риэлтору кому именно не помнит в настоящее время, который посоветовал ему приобрести квартиру в ЖК «СГУТИК», он выехал на место строительства, работы велись. Его устроил данный вариант. После он захотел встретиться с застройщиком. Далее риэлтор отвез его на ул. Несербская, где он оплатил задаток ФИО85 №4 50000 рублей. Но на следующий день им вернули денежные средства в сумме 50000 рублей. Далее ему и его супруге посоветовали риэлтора по имени Ю., с которой они встретились и она сказала, что застройщик, который строит дома по ул. Пластунской в ЖК «СГУТИК» хороший, обязательно достроит дома, можно с уверенностью покупать. Далее он его супруга и ФИО107 поехали в офис в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу г. Сочи 

<

адрес>. В офисе он встретился с мужчинами, которые представились ему как ФИО84, ФИО85 №4, и юрист по имени А.. После они с ФИО110 обсудили все условия. После пришел ФИО37. Как ему пояснил ФИО84, что ФИО37 инвестор, и все финансовые вопросы решает он, а он специалист по строительству. ФИО84 убеждал его купить квартиру, говорил, что он в Сочи много объектов построил и ни каких проблем не возникнет. В этот же день между его гражданской супругой ФИО117 №24 и ФИО37 был заключен договор соинвестирования совместной деятельности согласно, которого она обязалась передать гр. ФИО37, денежные средства в размере 1 411 200 рублей. 23.08.2016 года они передали ФИО37 денежные средства в сумме 1 341 200 рублей. После примерно через месяц донесли еще оставшиеся 70000 рублей. При передаче денежных средств 23.08.2016 присутствовали Ю., ФИО37, ФИО84, ФИО85 №4, ФИО117 №24, юрист по имени А. полные данные не известны. При передаче денежных средств во второй раз присутствовал он, ФИО37, и юрист А.. Договор при нем подписывал лично ФИО37 Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 16 ориентировочной площадью 28.8 кв.м., расположенное на втором этаже в трехэтажном доме строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. Примерно в ноябре 2016 года он решил съездить и посмотреть как ведутся работы по возведению дома, приехав на строительную площадку, он обнаружил, что стройка остановлена, работы не ведутся, на строительной площадке был только сторож, данные его ему не известны, который пояснил, что работы приостановлены, будет новый застройщик. После он узнал, что нового застройщика зовут Г.. Он с ним созванивался по номеру № и хотел встретиться, но они так и не встретились. Также он звонил ФИО84, но у него телефон был выключен, он приходил в офис, но ни ФИО37, ни ФИО84 в офисе не было. После появился К. А. (89384389273), который пояснил, что пришел новый застройщик, и при этом говорил, что необходимо еще подождать. После ФИО118 в феврале 2017 года организовал встречу с новым застройщиком ФИО85 №10. На встрече присутствовали ФИО85 №10, ФИО117 №25, К. А., О. из Вологды, Ренат ФИО117 №16. На встрече Г. пояснил, что денежные средства им вернет ФИО84, а кто хочет квартиру, то необходимо будет перезаключить договор, но после того как он получит разрешение на строительство. После примерно в конце ноября 2017 года его супруга ФИО117 №24, и другие дольщики встречались с ФИО85 №10, который пояснил, что с ним дел не имеет и пусть они предъявляют, претензии кому передали денежные средства. Он неоднократно обращался К. А., что на основании договора в мае 2017 были обязаны вернуть денежные средства, на что К. А., сказал, что денег нет. Считает, что в отношении ФИО117 №24 совершено мошенничество на сумму 1 411 200 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №25 (т. 44 л.д. 87-89), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в конце февраля 2016 года она познакомилась с ФИО84, который представился застройщиком и пояснил ей, что есть возможность приобрести жилое помещение за не большую сумму, в доме расположенном по адресу: 

<

...>. Ее заинтересовало данное предложение. ФИО84 познакомил ее с ФИО85 №22 (№), которая у него работала в должности менеджера по продажам. После она вместе с Т. поехала на участок расположенный по адресу: 

<

...>, на участке производились работы, виднелись сваи в фундаменте, территория была огорожена, на участке была техника, возводился цокольный этаж. После она вместе с Т. вернулись в офис № по 

<

адрес> г. Сочи, где она ФИО84, сказала, что подумает над его предложением. После в течении нескольких недель ему звонил ФИО84, и интересовался надумала ли она покупать квартиру, но она отвечала, что еще думает. После ФИО84 ей позвонил и пригласил ее на должность сметчика в его фирму ООО «АвтоСпецСтройМонтаж», она согласилась. Проработала она у ФИО84 примерно около года. Примерно 25.08.2016 она оплатила ФИО84, денежные средства в сумме 50000 рублей, в качестве аванса, за покупку квартиры, однако никаких расписок не составлялось. 01.09.2016 года она устно договорилась с ФИО84, о том, что готова приобрести жилое помещение в строящемся доме, по адресу: 

<

...>, но документы оформлялись на гражданина ФИО37, который как ей пояснил ФИО84, является его зятем. В момент заключения договора присутствовал и подписывал все документы, денежные средства в сумме 592000 рублей она передавала ФИО84 Почему документы были оформлены на ФИО37, она не спрашивала. Договор составлял ФИО85 №15 (№), который работал у ФИО84 в должности юриста. Договор заключался в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес> офис 215. В помещении данного офиса она с ФИО37, заключила договор соинвестирования совместной деятельности с рассрочкой платежа от 01.09.2016. Предметом договора являлось помещение на 4 этаже площадью 24 кв. м. расположенное на земельном участке с кадастровым номером №, который расположен по адресу: 

<

...>. №. В помещении офиса № при передаче денежных средств присутствовали лично ФИО37, ФИО84 Так как она работала у ФИО84, он из ее заработной платы в период с марта по декабрь 2016 года в счет оплаты за жилое помещение вычитал денежные средства, общая сумма вычета составила 188000 рублей. По поводу данных вычетов ни каких расписок, договоров не составлялось, заработную плату он платил ей наличными, официально ее не трудоустраивал. Срок окончания строительства согласно договора 31.12.2016, однако до настоящего времени дом не построен, ей жилье не предоставлено, денежные средства, уплаченные ФИО37 в сумме 830000 рублей ей не возвращены. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №12 (. Т. 44 л.д. 141-143), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в апреле 2016 года он обратился в агентство недвижимости «Ави Инвест». Сотрудник данного агентства предложили ему вариант квартиры в строящемся многоквартирном доме ЖК «СГУТИК» по адресу: 

<

...>. После он с риелтором выехал на адрес строящегося дома, на тот момент шла расчистка территории, подготовительные работы, возведение фактически не велось. В агентстве недвижимости ему показали копию разрешения на строительство. Агент по недвижимости сообщил ему, что с документами все в порядке и по окончанию строительства он получит свою квартиру. Далее 06.04.2016 он совместно с риелтором, и представителем ООО «АССМ» ФИО85 №22 приехали в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу г. Сочи 

<

адрес>. В офисе он встретился с мужчиной, который представился ему как ФИО37, в этот же день между ним и ФИО37 был заключен договор соинвестирования совместной деятельности с рассрочкой платежа согласно, которого он обязался передать гр. ФИО37, денежные средства в размере 798840 рублей. Также в офисе присутствовал ФИО85 №15 (юрист), который составлял договора. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 1 ориентировочной площадью 19,02 кв. м., расположенное на первом этаже в трехэтажном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора ФИО117 №12 передал ФИО37 денежные средства в сумме 618840 рублей, после чего ФИО37 ему передал расписку на сумму 618840 рублей, которую подписал в его присутствии. 28.06.2016 он перевел на карту ФИО37, 60000 рублей. 26.09.2016 в офисе ООО «АССМ», расположенный по адресу г. Сочи 

<

адрес> передал оставшиеся 30000 рублей, о получении которых ФИО37, имеется расписка. Примерно в конце сентября 2016 года он решил съездить и посмотреть, как ведутся работы по возведению дома, приехав на строительную площадку он обнаружил, что стройка остановлена, работы не ведутся, был возведен первый этаж. На строительной площадке он встретил, лиц, которые пояснили, что ФИО37, уже строительство не ведет. Он позвонил ФИО37, и попросил объяснить ситуацию, на что он сказал, что все будет хорошо. После в октябре он написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, в офисе по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. В момент написания заявления в офисе был ФИО84 и ФИО85 №15. ФИО84 заверил его, что денежные средства ему будут возвращены. Они договорились, что денежные средства ему должны будут вернуть в течении 3 месяцев. До настоящего времени дом не построен, жилое помещение согласно заключенного договора ему не предоставлено, денежные средства ему не возвращены. ФИО37, ФИО84, на телефонные звонки не отвечают, на связь не выходят. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 798840 рублей, ему причинен ущерб в крупном размере. 

Показаниями потерпевшей ФИО117 №23 (т. 53 л.д. 26-28.), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 2 г. Сочи она узнал, примерно в начале августа 2016, от риэлтора агентства недвижимости «Авентин Компани». Риэлтор ей посоветовал приобрести квартиру в ЖК «Сгутик», ей понравилось данное предложение. После она вместе с риэлтором проехала на участок, место мне понравилось, на момент осмотра участка, велись строительные работы. После 16.08.2016 года между ней и ФИО37, в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности). Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном в договоре объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 9 общей проектной площадью 28,9 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 445 000 рублей, из расчета 50000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится в день подписания договора соинвестирования в сумме 640 000 рублей, и оплата оставшейся части денежных средств в размере 805000 рублей в срок не позднее 29.08.2016. Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 31.12.2016. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1, в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Она исполнила надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 16.05.2016 года она передала денежные средства в сумме 640000 рублей и 29.08.2016 она перевела на банковскую карту ФИО37, денежные средства в сумме 805000 рублей. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал ФИО37, риэлтор и ФИО85 №4. ФИО37, представился как застройщик. Тем самым, она выполнила в полном объеме возложенные на нее обязательства по Договору от 16.08.2016 года, оплатив согласно договору денежные средства в общем размере 1 445 000 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 9, общей проектной площадью 28,9 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, ФИО37 не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 16.08.2016 года – о передаче ей в срок до 31.12.2016 жилого помещения с условным номером 9 общей проектной площадью 28,9 кв.м., расположенное на 2 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. После через некоторое время ей стало известно, что возникли проблемы со строительством. Денежные средства в сумме 1 445 000 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ней никто не выходил. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1 445 000 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №26 (т. 50 л.д. 86-88), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 4 г. Сочи она узнала, от риэлтора по имени ФИО85 №11 №) из агентства недвижимости «Проф недвижимость». Примерно в начале сентября 2016 она обратилась в агентство недвижимости «Проф недвижимость», а именно к риэлтору ФИО85 №11 (№), которая предложила приобрести жилое помещение в строящемся доме по ул. Пластунской уч. 4. После она вместе с риэлтором проехала на участок, место ей понравилось, на момент осмотра участка, велись подготовительные работы, при этом риэлтор пояснила, что дом будет сдан в декабре 2016 года. После 06.09.2016 года между ней и ФИО37, в офисе ООО «АССМ», расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, был заключен договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа. Согласно п. 1.1. Договора, Соинвестор обязуется передать Инвестору денежные средства в указанном в договоре объеме для осуществления строительства: жилого помещения с условным номером 16 общей проектной площадью 26,9 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, а Инвестор обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором с последующей передачей в собственность Соинвестору вышеуказанного жилого Помещения с регистрацией его права собственности в регистрационной службе. Согласно п. 1.2. Договора, Стороны согласовали, что регистрация права собственности Соинвестора на жилое Помещение будет производиться на основании отдельно заключаемого Договора купли-продажи жилого помещения. При этом сумма, уплаченная Соинвестором для строительства жилого Помещения, будет засчитана в качестве платежа по основному договору купли-продажи. Согласно п. 1.4. Договора, Совокупная стоимость жилого помещения составляет 1 345 000 рублей, из расчета 50 000 рублей за 1 кв.м. общей площади. Согласно п. 1.6. Договора, оплата указанной в п. 1.4. стоимости за указанное в п. 1.1. настоящего договора жилое помещения производится следующим образом по банковским реквизитам расчетный счет 40№. Подтверждением оплаты является приходный кассовый ордер № от 06.09.2016 на сумму 1345 000 рублей. Согласно п. 1.10 Договора, Срок окончания строительства жилого дома и ввода жилого дома в эксплуатацию не позднее 31.12.2016. Согласно п. 1.11 Договора, срок заключения основного договора купли-продажи жилого помещения и передачи права собственности на жилое помещение соинвестору – не позднее 30 дней после сбора всех документов, необходимых для регистрации перехода права собственности. Согласно п. 1.14 Договора, Стороны несут ответственность по своим обязательствам, вытекающим из настоящего договора, в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2.1. Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Согласно п. 2.3. Договора, стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть настоящий договор. Согласно п. 2.6. Договора Одностороннее расторжение настоящего договора по инициативе Соинвестора не допускается, кроме случаев: 2.6.1. Просрочки сдачи жилого помещения, указанного в п. 1.1, в эксплуатацию, если такая просрочка превысит нормы, оговоренные в п. 1.10. 2.6.2. Не соответствия заявленного в п. 1.3.Согласно п. 3.7 Договора, Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решить возникающие между ними споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров и согласований. Претензионный порядок разрешения спора – обязателен. Согласно п. 3.8. Договора, В случае, если возникающие разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течении месяца, каждая из сторон сохраняет за собой право обращения в суд. Подсудность спора устанавливается настоящим договором: Центральный районный суд г. Сочи. Она исполнила надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные п. 1.4, 1.6 Договора. 06.09.2016 года она перевела денежные средства на расчетный счет указанный в договоре в сумме 1 345 000. Также хочет пояснить, что при передаче денежных средств в кабинете присутствовал ФИО37 представился инвестором, пояснив, что является застройщиком, Тем самым, она выполнила в полном объеме возложенные на нее обязательства по Договору от 16.12.2014 года, оплатив согласно договору денежные средства в общем размере 1 345 000 рублей, в качестве оплаты за жилое помещение с условным номером 16, общей проектной площадью 26,9 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. В свою очередь, ФИО37 не выполнены вовсе обязательства, возложенные на него Договором от 06.09.2016 года – о передаче ему в срок до 31.12.2016 жилого помещения с условным номером 16 общей проектной площадью 26,9 кв.м., расположенное на 1 жилом этаже в доме, находящемся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. До настоящего времени жилой дом не построен. Примерно в сентябре 2017 года она узнала, что строительство не ведется. После она обратилась к риэлтору, которая ему пояснила, что всеми делами занимается К. А. и сообщила ему его номер (89384389273). После она связалась с А. и он пояснил, что все соинвесторы должны получить квартиры у нового застройщика, или предложил вернуть денежные средства. Она попросила вернуть денежные средства, на что он ответил, что денежные средства будут возвращены. После чего в конце сентября К. А. перестал выходить на связь. Денежные средства в сумме 1 345 000 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ней никто не выходил. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1 345 000 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере. 

Показаниями потерпевшей ФИО117 №28 (т. 50 л.д. 5-7), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской участок 4 г. Сочи она узнала, из сети интернет. После примерно в начале сентября 2016 года она обратилась к застройщику. После она выезжала на объект ЖК «Сгутик», расположенный по адресу: 

<

...>. На момент осмотра строительство велось активно. После она поехала в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где, присутствовали ФИО84 и ФИО85 №4. ФИО84 представился владельцем ООО «АССМ», а ФИО85 №4 представился начальником отдела продаж. ФИО84 сообщил, что строительство ведется законно, объект будет окончен в срок, предоставили на обозрение документы, будучи уверенной, что сообщаемая мне информация соответствует действительности, она решила приобрести квартиру в ЖК «Сгутик», расположенном по адресу: 

<

...>. В ходе разговора ФИО84 сообщил ей, что жилое помещение площадью 29.9 кв. м будет стоить 1 500 000 рублей, при этом пояснив, что договор будет заключен на сотрудника фирмы ООО «АССМ». Далее 09.09.2016 она пришла вновь в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где уже присутствовал ФИО37, и юрист по имени А., который подготовил договор соинвестирования с рассрочкой платежа и другие документы, и передал ФИО37 Далее она передала ФИО37 денежные средства в сумме 550 000 рублей, после чего между ними был заключен договор соинвестирования совместной деятельности с рассрочкой платежа от 09.09.2016. Согласно договора соинвестирования с рассрочкой платежа, она должна была внести еще 500000 рублей до 14.09.2016 и 445000 рублей до 01.11.2016. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 7 ориентировочной площадью 29,9 кв. м., расположенное на первом этаже в трехэтажном доме строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора она передала ФИО37 денежные средства в сумме 550 000 рублей, он ей передал расписку на сумму 550 000 рублей, которую подписал в ее присутствии. Также в ее присутствии подписал договор соинвестирования совместной деятельности с рассрочкой платежа. Далее с целью исполнения условий договора 12.09.2016 она передала ФИО37, денежные средства в сумме 500 000 рублей, о чем он передал мне расписку, которую подписал в ее присутствии. Также между ними было заключено соглашение об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования совместной деятельности от 09.09.2016. Согласно договора срок окончания строительства и ввод в эксплуатацию до 31.12.2016 года. Примерно в конце октября 2017 года выйдя из института, расположенного по адресу: 

<

...> она увидела, что работы на объекте ЖК «Сгутик парк», приостановлены. После она стала звонить ФИО85 №4, который пояснил, что идет смена подрядчика, в связи с тем, что допущены были нарушения при строительстве. После примерно в январе 2017 года она также звонила и ФИО85 №4, ФИО84, но никто на связь не выходил, телефоны были отключены. Примерно осенью 2017 года она написала заявление о возврате денежных средств, которое передала временному управляющему К. А., но никто ей ничего не вернул. Также примерно летом 2017 года на собрании в офисе ООО «АССМ» по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, присутствовал К. А. и ФИО85 №10. Г. пояснил что он является новым застройщиком, но отношения к ООО «АССМ» не имеет и что он не заключал, договора с дольщиками, и поэтому он никому ничего не должен, но после получения разрешения, на строительство, он от себя возместит обманутым дольщикам, денежные средства, на ту сумму, на которую выполнены были работы. Денежные средства в сумме 1 050 000 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ней никто не выходил. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1 050 000 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшего ФИО117 №29 (Т. 49 л.д. 264-266), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в конце августа 2016 года, он приехал в г. Сочи с целью покупки жилья. В связи с чем он обратился в агентство недвижимости «Real недвижимость» расположенное по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. Он обратился в данное агентство. Риэлтор по имени А. более полные данные не известны (89181020104), посоветовали данный объект недвижимости. Также вместе с ними он ездил на участок, где велись подготовительные работы, а именно подготавливался участок. После он с вышеуказанными риэлторами поехали в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где ему, ФИО84 представился застройщиком ЖК «Сгутик», и сообщил, что строительство ведется законно, объект будет окончен в срок, предоставили ему на обозрение документы, будучи уверенным, что сообщаемая ему информация соответствует действительности, он решил приобрести квартиру в ЖК «Сгутик», расположенном по адресу: 

<

...>. После 13.09.2016 он снова с риэлторами приехал в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где находился ФИО37, ФИО84, где они заключили договор соинвестирования совместной деятельности согласно, которого он передал ФИО37, денежные средства в сумме 1 682 600 рублей, после чего между ними был заключен договор соинвестирования совместной деятельности от 13.09.2016. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 15 ориентировочной площадью 35,8 кв. м., расположенное на втором этаже в трехэтажном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора им и ФИО37, он передал ФИО37 денежные средства в сумме 1 682 600 рублей, он мне передал расписку на сумму 1 682 600 рублей, которую подписал в моем присутствии. Также в моем присутствии подписал договор соинвестирования. Примерно 20 январе 2017 года он приехал на участок 4 по ул. Пластунской г. Сочи, и обнаружил, что ничего не построено, и в настоящее время ведет строительство ФИО85 №10. После он направился в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где секретарь ему пояснила, что ФИО84 уехал, и в настоящее время ей неизвестно где он находится. Она дала ему номер телефона А. № более полные данные не известны, с которым он созвонился, после чего встретился, на что он ему пояснил, что его нанял ФИО84 А. пояснил, что ФИО84, и ФИО37, скрываются. Денежные средства в сумме 1 682 600 рублей ему до настоящего времени не вернули, на связь с ним никто не выходил, жилое помещение ему не предоставлено. Считает, что в отношении него совершено мошенничество на сумму 1 682 600 рублей, ему причинен ущерб в особо крупном размере. От гражданского иска отказывается, заявит в ходе судебного разбирательства.

Показаниями потерпевшего Б. С.А. (т. 44 л.д. 118-120), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с 20 июня 2017 года по 05 июля 2017 года он находился на отдыхе в г. Сочи. В один из дней периода времени с 20 июня 2017 года по 27 июня 2017 года по рекламному объявлению, размещенному на баннере в г. Сочи, где именно не известно, он связался по одному из размещенных на нем контактных телефонов с кем-то из работников агентства недвижимости «Реал» и пояснил, что хочет приобрести квартиру в г. Сочи. Примерно, на следующий день с ним в г. Сочи встретился ранее незнакомый, представившийся представителем агентства недвижимости «Реал», топ-менеджер ФИО108. Последний предложил посмотреть несколько вариантов квартир в различных домах, находящихся на этапе строительства в г. Сочи. В процессе общения топ-менеджер ФИО108 порекомендовал рассмотреть наиболее интересный инвестиционный проект: купить квартиру на этапе строительства в строящимся доме по адресу: г. Сочи. Хостинский район, с/т «Ступинское», участок №. фио51 в ходе общения убедил его, что сам тоже будет покупать две квартиры в этом доме. Далее фио51 неоднократно привозил его на место строительства дома, где однажды представил застройщика ФИО84. Представив его как профессионала и отличного специалиста в области строительства домов, а также человека порядочного и ответственного, имеющего воинские награды за боевые заслуги в Афганистане. На момент его знакомства с ФИО84 на строительной площадке последний давал уверения, что строительство законно, и все строительные работы двух трехэтажных домов будут закончены в срок строго по договору. В разговоре ФИО84 подтвердил, что является застройщиком двух многоквартирных домов, которые будут построены на участке 4 с/т «Сутугинское», Хостинского района г. Сочи, находящегося в частной собственности его жены фио5. Также он сообщил, что у него имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация на строительство домов. На тот момент не доверять ФИО84 не было причин. Место расположения строящихся домов ему понравилось, после чего он решил рассмотреть вопрос приобретения двух однокомнатных квартир в строящемся доме на этапе строительства. Кроме того, топ-менеджер ФИО108 убеждал, что покупка квартир на этапе строительства более выгодна. Перед бронированием квартир в офисе агентства недвижимости «Реал» ему показали проект двух домов, которые будут строить. Ему понравились 

<

адрес> № на первом этаже дома. Далее было осуществлено заключение предварительного договора, соглашение бронирования на покупку 2-х квартир, которое осуществлялось 3 июля 2017 года через агентство недвижимости «Реал» в г. Адлер по адресу: 

<

адрес>/а. БЦ «Плаза». Заключение этого договора осуществлял руководитель филиала ФИО85 №2. Он же и показывал какие-то разрешительные документы на строительство. Тогда же им были переданы денежные средства в размере 100 000 рублей ФИО85 №2 за бронирование квартир в строящемся доме, на земельном участке № 

<

адрес> 3 общей площадью 25.6 и 22.4 кв.м., в том числе в счет оплаты за вышеуказанные квартиры общей стоимостью 2032000 рублей. Соглашение бронирования действовало со 2 июля 2017 год до 27 июля 2017 года. После этого в указанном офисе 25 июля 2017 года через агентство недвижимости «Реал» им осуществлено заключение договора об инвестировании строительства жилого дома и покупке 2-х квартир: № общей площадью 25,6 кв.м., расположенной на 1 этаже строящегося дома, стоимостью 1024000 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра 40 000 рублей, и 

<

адрес> общей площадью 22,4 кв.м., расположенной на 1 этаже строящегося дома, стоимостью 1008000 рублей, исходя из стоимости одного квадратного метра 45 000 рублей, также ему передавалось в собственность 10 кв.м, придомовой территории. Договора были заключены с фио3 В офисе по адресу: 

<

адрес> «А». БЦ «Плаза», было заключено с фио3 2 договора инвестирования строительства жилого дома от 25 июля 2017 года. По условиям заключенных договоров в день их подписания 25 июля 2017 года он передал ФИО85 №2 денежные средства в общей сумме 1932000 рублей. Тогда же ФИО85 №2 передал полученные ранее деньги фио3 и ФИО84, которые принимали участие в сделке. Пересчитав полученные денежные средства в размере 1932000 рублей, фио3 подготовила и передала 2 расписки ФИО85 №2, о получении ею денежных средств с учетом ранее переданных 100000 рублей, в общей сумме 2032000 рублей. Далее ФИО85 №2 передала данные расписки ему. Согласно двух заключенных договоров инвестирования, сдача объекта в эксплуатацию должна была быть осуществлена ФИО84 и фио3 в срок до 30 марта 2018 года, однако, до настоящего времени не было построено ни одного этажа дома, а был построен лишь фундамент дома. Примерно, в апреле 2018 года стало известно о том, что фио3 и ФИО84 не получили в органах местного самоуправления разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке № с/т «Сутугинское» (кадастровый №), начав строительство в нарушения ФЗ-214, тем самым фио3 и ФИО84 заранее знали, что не смогут выполнить условия договора по предоставлению ему 2-х квартир.

Таким образом, фио3 и ФИО84 путем обмана завладели принадлежащими ему деньгами в общей сумме 2032000 рублей, чем причинили имущественный вред в особо крупном размере.

Показаниями потерпевшей ФИО117 №30 (Т. Т.44 л.д. 118-120), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым 13.09.2016 года она обратилась в агентство недвижимости «Аска» расположенное по 

<

адрес> Сотрудники данного агентства предложили ей вариант квартиры в строящемся многоквартирном доме ЖК «СГУТИК» по адресу: 

<

...>. После она с риелтором выехала на адрес строящегося дома, на тот момент шло возведение второго этажа. Строилось два дома. Оба дома были примерно на одном этапе строительства. В агентстве недвижимости ей ни какие документы на данный объект недвижимости не показывали. Со слов риелтора с документами все в порядке, он заверил ее, что застройщик серьезный строит уже на протяжении 10 лет. 15.09.2016 он совместно с риелтором данных его не помнит, приехала в офис ООО «АВИ ИНВЕСТ», где между ней и фио28 был заключен договор «Бронирования» согласно, которого она оплатила 50000 рублей, за бронируемый объект недвижимости под № общей площадью 26,8 кв. м. и до 22.09.2016 должна внести полную сумму и подписать договор. Далее 15.09.2016 она совместно с риелтором данных его не помнит, опознать не сможет, приехала в офис ООО «АССМ», расположенный по адресу г. Сочи 

<

адрес>. В офисе она встретилась с мужчиной, который представился ей как ФИО37, в этот же день между ней и ФИО37 был заключен договор соинвестирования совместной деятельности согласно, которого она обязалась передать гр. ФИО37, денежные средства в размере 1 200 000 рублей. Также в офисе присутствовал ФИО84, который рассказывал об этапах строительства, уверял, что строительство будет окончено в срок, чтоб она не переживала. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 3 ориентировочной площадью 26,8 кв. м., расположенное на первом этаже в трехэтажном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора ей и ФИО37, она передала ФИО37 денежные средства в сумме 1 150 000 рублей и расписку на сумму 50 000 рублей, которые она оплатила по договору «Бронирования», после чего ФИО37 ей передал расписку на сумму 1 200 000 рублей, которую подписал в ее присутствии. Далее ФИО37 передал денежные средства ФИО84, который пересчитал их на счетной машинке и убрал их в стол. Согласно договора она должна была внести до 01.11.2016 оставшиеся денежные средства в сумме 247200 рублей. Примерно в конце октября 2016 года она решила съездить и посмотреть как ведутся работы по возведению дома, приехав на строительную площадку она обнаружила, что стройка остановлена, работы не ведутся, на строительной площадке был только сторож, данные его ей не известны, который пояснил, что работы приостановлены, ведется экспертиза. Она позвонила ФИО37, и сказала, что хочет расторгнуть договор, на что он ей сказал, чтоб она приходила в офис по адресу: г. сочи 

<

адрес>, и они расторгнут договор и ей вернут деньги. Придя в офис, ни ФИО37, ни ФИО84 не было, в офисе находилась секретарь данные ей не известны, и юрист по имени А., который пояснил, что ФИО37 не имеет отношения к ООО «АССМ» и требовать ей нужно деньги с ФИО37, но при этом сказал, что примет заявление о расторжении договора и передаст ФИО37, данное заявление. Тогда она позвонила ФИО85 №4, которому она передавала 50000 рублей, за договор бронирования, который входе телефонных переговоров пояснил, что стройка приостановлена, но все в порядке и нет повода для беспокойства, и у них есть экспертиза, согласно которой все в порядке. Но она засомневалась и решила расторгнуть договор и забрать свои денежные средства обратно, но до настоящего времени дом не построен, жилое помещение согласно заключенного договора ей не предоставлено, денежные средства ей не возвращены. ФИО37, ФИО84, на телефонные звонки не отвечают, на связь не выходят. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 1 200 000 рублей, ей причинен ущерб в особо крупном размере. 

Показаниями потерпевшего ФИО117 №31 (Т. 49 л.д. 146-48), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым о строительстве жилого дома по ул. Пластунской г. Сочи она узнала, когда находилась в гостях у дочери по адресу: 

<

...> и увидела, что ведутся работы, по строительству жилого дома, также увидела, что продаются в данном доме квартиры. Она захотела купить рядом с дочерью квартиру. 15.09.2016 она обратилась в офис расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес> ООО «АССМ», где находился ФИО84, а также ФИО37, который представился ей инвестором данного строительства. Пояснил, что все документы в порядке, строительство будет окончено в срок. Она сообщила, что хочет приобрести квартиру, тогда ей предложили заключить договор соинвестирования совместной деятельности согласно, которого она передала ФИО37, денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве задатка, а оставшуюся сумму 1 650 000 рублей, должна была внести до 20.09.2016. Примерно 20.09.2016 она пришла в офис ООО «АССМ», но в офисе была только секретарь Т., которая ей пояснила, что никого нет, все уехали, как только вернется руководство ей позвонят, но до настоящего времени ей не позвонили. Предметом договора являлось жилое помещение с условным номером 15 ориентировочной площадью 35,84 кв. м., расположенное на втором этаже в трехэтажном доме, строящемся на земельном участке с кадастровым номером № площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>. После подписания договора ей и ФИО37, она передала ФИО37 денежные средства в сумме 50000 рублей, он ей передал расписку на сумму 50000 рублей, которую подписал в ее присутствии. Также в ее присутствии подписал договор, также предоставил ей копию разрешения на строительство, также они заключили соглашение об обеспечении исполнении обязательств от 15.09.2016, который также подписал в ее присутствии. Примерно в конце сентября 2016 года дом был на стадии строительства, а именно был построен первый этаж и начинались работы по возведению второго этажа. После она увидела, что работы приостановлены, а после начали сносить все, что было построено. Денежные средства в сумме 50000 рублей ей до настоящего времени не вернули, на связь с ней никто не выходил. Считает, что в отношении нее совершено мошенничество на сумму 50000 рублей, ей причинен ущерб в значительном размере.

Показаниями представителя потерпевшего фио83 (Т. 68 л.д. 35-37), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в период времени с 13 января 2016 года и по настоящее время он являлся директором ООО «Стройконфигурация». Данная организация занималась поставкой металлоконструкций на различные строительные объекты. Совместно с ним работал фио46 За время работы у них с фио46 сложились дружеские отношения. 

В начале 2016 года в ООО «Стройконфигурация» обратился ФИО84, который представился директором ООО «АвтоСпецСтройМонтаж». Как позже стало известно по документам директором ООО «АССМ» являлся фио47 ФИО84 осуществлял строительство жилых многоквартирных домов ЖК «СГУТИК» в 

<

...>. Несмотря на то, что директором ООО «АССМ» являлся ФИО85 №5, все переговоры он вел с ФИО84 

01.01.2016 ООО «Стройконфигурация» с ООО «АССМ», в лице директора ФИО85 №5 заключили договор поставки металлоконструкций на сумму 1 414 257,80 рублей. По договоренности металлоконструкции поставлялись на строительный объект ЖК «СГУТИК», расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, частями, в период времени с 13.01.2016 по 11.08.2016, по мере необходимости и по просьбе ФИО84 Всего было предоставлено 45 тонн металла. Поставляемые металлоконструкции принадлежали ООО «Стройконфигурация». 

В конце марта 2016 года к нему обратился ФИО84 и предложил сделать взаиморасчёт и расплатиться за арматуру жилыми площадями в строящемся жилом комплексе «СГУТИК», он был не против. 

02.04.2016 было заключено 2 договора соинвестирования строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участок 4, между ФИО37 и его супругой фио9, согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в сумме 722 380 рублей, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,01 кв.м., расположенного на 1-м (первом) этаже в трехэтажном жилом доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, и договор между ФИО37 и фио18 (супругой фио46), согласно п. 1.1 договора соинвестирования, соинвестор обязуется передать инвестору денежные средства в сумме 722 760 рублей, для осуществления строительства: помещения с условным номером №, ориентировочной (проектной) площадью 19,02 кв.м., расположенного на 1-м (первом) жилом этаже в доме, строящимся на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м., расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №. 

Денежные средства ни фио9, ни фио18 за приобретаемое жилье не платили.

Он периодически приезжал на строительный объект ЖК «СГУТИК», строительство велось примерно до осени 2016 года, позже стройка прекратилась вовсе. Он созванивался с ФИО84, задавал вопросы касаемо строительство домов, на что он сказал, что у него сложились определенные проблемы, но ему не стоит ни о чем переживать. В марте он чтобы подстраховать себя и свою фирму обратился к ФИО84 и попросил его подготовить для ООО «Стройконфигурация» гарантийное письмо и подтвердить о задолженности со стороны ООО «АССМ» на сумму 1 414 257,80 рублей, что он и сделал. 01.03.2017 в адрес ООО «Стройконфигурция» поступило гарантийное письмо от директора ООО «АССМ», которое ему предоставил ФИО84 

В настоящее время ЖК «СГУТИК» не построен, свои обязательства ФИО37 совместно с ФИО84 перед ООО «Стройконфигурация» не выполнили, денежные средства не возвращены. Ему известно, что возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц, которые причинили своими действиями материальный ущерб ООО «Стройконфигурация» на сумму 1 414 257,80 рублей.

Показаниями свидетеля фио35 (т. 51 л.д. 159-160), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он примерно с 2015 года он работал в ООО «АССМ», в должности мастера строительного участка. На работу его принимал ФИО85 №5 Примерно в 2015 году ООО «АССМ» стали строить жилые дома на ул. Пластунской г. Сочи, но на данном объекте он не работал, он занимался другими объектами, а именно муниципальными заказами. Фактическое руководство фирмой ООО «АССМ», занимался ФИО84, все распоряжения он получал от ФИО84 Ему было известно, о том, что ООО «АССМ», занимается строительством жилых домов по ул. Пластунской, но на данном объекте он не работал, на сколько ему было известно, что ФИО84 не успевал в сроки, в связи с тем, что ООО «АССМ», параллельно занималось реконструкцией памятников и из-за этого все силы были брошены на реконструкцию. После завершения реконструкции также ООО «АССМ», занималось ликвидацией последствий ливневых дождей, выпавших летом 2015 года, в 

<

адрес>, все силы ООО «АССМ», были брошены на ликвидацию последствий. В этот период времени на участках работы по возведению жилых домов не велись. Какой-либо проектной документации на жилые дома, возводимые по ул. Пластунской г. Сочи (ЖК Сгутик) он не видел, только эскизный план он видел несколько раз. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №11 (т. 53 л.д. 201-203), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым что в настоящее время не работает. Ранее работала в агентстве недвижимости «Профнедвижимость», офис которой расположен был по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. Она работала специалистом по недвижимости. Примерно в сентябре 2016 в агентство по недвижимости «Профнедвижимость», обратилась ФИО117 №26, которая пояснила, что ее интересует объект недвижимости ЖК «Сгутик». О данном объекте она знала. Также сведения о данном объекте, были размещены во внутренней базе агентства по недвижимости. Каким образом в базе оказалась информация ей не известно. Далее она вместе с ФИО117 №26, выехала на место строительства ЖК «СГУТИК», на момент осмотра велись работы по возведению второго этажа. Далее она вместе с ФИО117 №26, поехала в офис продаж, расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где был напечатан договор ФИО85 №4, после ФИО117 №26 ознакомилась с договором ее все устроило. После они вместе с ФИО117 №26 поехали в офис ООО «АССМ», где был подписан договор между ФИО37, и ФИО117 №26 При заключении сделки присутствовал ФИО37, также присутствовал ФИО84, ФИО85 №4, кто, что именно говорил, она не помнит. Она оказывала информационные услуги ФИО117 №26 Всё юридическое сопровождение при совершении сделки оказывал ФИО85 №4. За оказанные информационные услуги по продаже застройщик оплатил агентству гонорар, какую сумму ей не известно. А после ей руководством агентства была выплачена полагающаяся ей премия, точную сумму она не помнит, так как прошло много времени. О том, что ФИО37, ФИО84, не собирались строить жилье, она не знала, об этом ей никто не сообщал. Документацию, предоставленную застройщиком проверяют юристы агентства по недвижимости, после чего если документы в порядке, то сведения размещаются в базу агентства. Доступа к документации у нее не было, она доверилась руководству агентства и юристам проводившим проверку. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №12 (т. 50 л.д. 1-2), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно с февраля по 01.06.2016 она работала в агентстве недвижимости «Элитный Сочи» расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>. Работала в должности риэлтора. Из внутренней базы данных она узнала о ЖК «Сгутик парк». Так как согласно внутреннего положения агентства недвижимости «Элитный Сочи» в базе данных объектов недвижимости г. Сочи, только те объекты, которые проверялись юристами, и у застройщиков которых все документы в порядке. Будучи уверенной, что застройщик ЖК «Сгутик парк», добросовестный она предоставляла клиентам, сведения о данном объекте недвижимости. Так ей было предоставлено двоим клиентам информация о данном объекте недвижимости. В настоящее время данные клиентов у нее не сохранились. Она совместно с клиентами ездила на объект недвижимости показывала объект. Также совместно с клиентами приезжала в офис ООО «АССМ» расположенном по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где ФИО37, представившись инвестором рассказывал, что объект недвижимости будет достроен, все документы в порядке, так как на тот момент велись работы она и предположить не могла, что дом не будет достроен, и клиенты будут обмануты. За помощь в продаже застройщик оплачивал проценты руководителю агентства недвижимости «Элитный Сочи», а именно примерно около 80000 рублей, с данной сделки она получила гонорар примерно 30000 рублей. О том, что ФИО37, не собирался строить жилье она не знала, об этом ему никто не сообщал. Так как у нее был не большой опыт работы в данной области она не знала, какие именно документы необходимы, она доверилась юристам агентства недвижимости «Элитный Сочи», которые проверяли документацию данного объекта недвижимости.

Показаниями свидетеля фио48 (т. 53 л.д. 157-159), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым Настоящее время чувствует себя хорошо, готова давайте показания. на учете в ПНД и НД не состоит. Ранее не судима, русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. В настоящее время является ведущим специалистом по недвижимости ооо «Марк Инвест Групп». Примерно с 2008 года работает в сфере недвижимости, ранее работала в городе Москва в офисе застройщика. С 2016 погода переехала в город Сочи, где также работает на рынке недвижимости. Она устроилась на работу в агентство недвижимости Реал Инвест, офис которого расположен по адресу: город Сочи, 

<

адрес>, на тот момент она работала агентом около трёх месяцев. Примерно в августе 2016 го до к ней обратился ФИО117 №21, который посоветовал, приобрести жильё ЖК «СГУТИК парк», пояснив, что застройщик надёжный, объект будет достроен в срок. После они вместе выехали на объект по 

<

адрес> город Сочи, где активно велось строительство. ФИО117 №21 костьу понравилось место. После чего в офис ООО «АССМ» ФИО117 №21 заключил договор соинвестирования с Казанджян. В день подписания ФИО117 №21 передал денежные средства Казанджян, при этом во время сделки присутствовал ФИО94, который сидел во главе стола, Л. После передачи денежных средств Казанджян передал денежные средства ФИО94, а также Казанджян передал подписанную расписку о получении денежных средств ФИО117 №21. Во время проведения сделки им предъявлялись документы, но так как Мефёд специфика строительства была не очень знакома в городе Сочи, поэтому она не понимала строительной документации, она доверилась словам Л и застройщика. От Л она получила процент от помощи в продаже жилого помещения, в настоящее время не помнит, какую сумму получила, однако хочет пояснить, что ФИО85 №4 ей не всю причитающуюся сумму отдал, пояснив это тем, что если бы не он, то ФИО117 №21 не приобрел бы данную квартиру. А том что Казанджян и ФИО94 не собирались строить жилые дома она не знала, об этом ей никто не сообщал, так как у неё был небольшой опыт работы в данной области. Она не знала, какие именно документы необходимы, она доверилась ФИО85 №4, Казанджян, ФИО94.

Показаниями свидетеля ФИО85 №14 (т. 19 л.д. 148-151), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в августе 2016 он устроился на работу в агентство недвижимости «Real недвижимость», также примерно вместе с ним в одно время пришел на работу парень по имени Айк, более данные его не известны, они проработали около месяца, полтора. Они оба находились на испытательном сроке. Из внутренней базы данных они узнали о ЖК «Сгутик». Так как согласно внутреннего положения агентства недвижимости «Real недвижимость» в базе данных объектов недвижимости г. Сочи, только те объекты, которые проверялись юристами, и у застройщиков, которых все документы в порядке. Будучи уверенным, что застройщик ЖК «Сгутик», добросовестный он предоставил одному из клиентов ФИО117 №29, сведения о данном объекте недвижимости. Так была предоставлена информация о данном объекте недвижимости. Они совместно с клиентом ездили на объект недвижимости показывали объект. На момент осмотра на объекте был построен цокольный этаж, и первый этаж. Также он и Айк совместно с клиентом приезжали в офис ООО «АССМ» расположенный по адресу: г. Сочи 

<

адрес>, где ФИО37, представившись инвестором рассказывал, что объект недвижимости будет достроен, все документы в порядке, так как на тот момент велись работы он и предположить не мог, что дом не будет достроен, и клиент будет обманут. Также ФИО84, присутствовал, при заключении договора, именно ФИО84, забирал денежные средства, уплаченные фио49 ФИО37, только подписывал договор. У него сложилось впечатление, что ФИО84, руководил всем. За помощь в продаже застройщик оплатил агентству примерно около 100 000 рублей. А после ему руководством агентства была выплачена полагающаяся ему премия примерно 30 000 рублей. О том, что ФИО37, ФИО84, не собирались строить жилье он не знал, об этом ему никто не сообщал. Так как у него был не большой опыт работы в данной области он не знал, какие именно документы необходимы, он доверился юристам агентства недвижимости «Real недвижимость», которые проверяли документацию данного объекта недвижимости. 

Показаниями свидетеля фио50 (т. 52 л.д. 144-146), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он ранее работал неофициально в ООО «АССМ» в должности юриста с января 2016 по декабрь 2016, директором согласно документации являлся ФИО85 №5, однако фактически ФИО85 №5, исполнял указания ФИО84, занимался строительно-монтажными работами, закупкой строительных материалов. Всем управлял ФИО84 По приходу на работу он познакомился с ФИО84, которому пояснил, что он может заниматься ведением дел фирмы, а именно участвовать в судебных процессах, представлять интересы в администрации, и т.д., за что ему оплачивали заработную плату в сумме 30000 рублей, о том, что ФИО84, ведет строительство жилого дома по ул. Пластунской он узнал, уже после прихода на работу, однако какими- либо документами связанными с получением технических условий, получений разрешений на строительство он не занимался, ни куда документы не подавал. Как ему пояснил ФИО84, ранее у него работал юрист, и на его компьютере имелся типовой договор, как он позже узнал договор соинвестирования на строительство жилого дома по ул. Пластунской г. Сочи. ФИО84 предоставил ему образец данного договора, а также план этажа, и соглашение об обеспечении обязательств по договору сонвестирования, и попросил его, лишь заполнять данные лиц, с которыми будут заключатся договора. Данные лиц, с которыми заключались договора соинвестирования ему предоставлял ФИО84, иногда ФИО85 №22, ФИО37 и денежные средства по данным договорам также получал ФИО84 ФИО37, только лишь подписывал данные договора, о том получал ли он денежные средства ему не известно. По указанию ФИО84 в договоре указывался ФИО37, в период его работы в данной фирме все договора заключались от имени ФИО37, но фактически получал денежные средства и вел переговоры ФИО84 Все переговоры и заключения договоров происходили за закрытыми дверями, в кабинете ФИО84, он в данных переговорах не участвовал, он находился в отдельном кабинете, и выполнял только лишь свою работу. После передачи распечатанного пакета документов либо ФИО84 ФИО85 №22. Подписанные экземпляры ему не возвращались, они хранились в кабинете ФИО84 ФИО85 №22 работала в должности руководителя отдела продаж, однако официально ли она была трудоустроена ему не известно, она также участвовала при переговорах, но о чем говорили и как убеждали людей ему не известно, переговоры проходили за закрытыми дверями. Примерно в сентябре октябре 2016 года в офис стали приходить люди, как они ему пояснили, что они купили жилые помещения в строящемся доме по ул. Пластунской г. Сочи, однако в установленный срок помещения не получили, ФИО84 в офисе не появлялся. Некоторые писали заявления о возврате денежных средств, которые оставлялись в офисе, он о данных фактах сообщал ФИО84, все заявления передавались ему, но какие меры он предпринимал ему не известно. Он вопросами строительства не занимался. Также примерно в сентябре – октябре 2016 года появился А. К., который являлся другом ФИО84, и который как он понял, должен был урегулировать все проблемные вопросы, но каким образом ему не известно. В это время сам ФИО84 не появлялся. К. А. проводил собрания с людьми, обещал урегулировать все вопросы, пояснял, что необходимо время для решения вопросов. После в декабре 2016 года он ушел из данной фирмы, так как экономическое положение в фирме было критичное, платить заработную плату было нечем, в связи, с чем было не целесообразно, находится в данной фирме. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №16 (Т. 19 л.д. 5- 8), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он в должности исполнительного директора ООО АП «Родина» работает примерно с ноября 2016 года. Он знает, что в ООО АП «Родина» по агентскому договору осуществлял деятельность молодой человек по фамилии Б.. Б. осуществлял деятельность в обособленном подразделении ООО АП «Родина» находящегося в г. Адлер (район Адлер). В связи с этим в центральном офисе документов по финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемой Б. нет, и ему тот не подчинялся. Контакта и личного знакомства он с Б. не имел. Знает, что Б. был уволен примерно в конце 2017 года. Между ним и фио3 какие-либо договора не заключались.

Показаниями свидетеля ФИО85 №18 (т. 19 л.д. 27-30), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ему ранее принадлежал на праве собственности земельный участок № площадью 1100 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0304004:205, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» (свидетельство о государственной регистрации №). Указанный земельный участок он выставил на продажу за 6 000 000 рублей и в объявлении указал свой номер телефона. Ему позвонил ФИО84, который хотел посмотреть расположение участка, но в связи с плохим самочувствие, он попросил свою знакомую ФИО85 №17 показать земельный участок потенциальному покупателю. Она совместно с ФИО119 выехала на место расположение земельного участка, его все устроило, в том числе и цена на землю, он сказал, что собирается приобретать участок для строительства дома, оформлять землю собирается на своих родственников, строительством будет заниматься сам. У ФИО84 не было всей суммы денег, и он приобретал земельный участок в рассрочку, расплачиваться собирался поэтапно. В дальнейшем, когда были оговорены все детали сделки, ФИО84 сказал, что собирается оформлять земельный участок на свою супругу фио3 18.05.2017 фио3, ФИО84 и ФИО85 №17 явились в МФЦ для заключения договор купли-продажи. фио3 было разъяснено, что после заключения сделки она будет являться собственницей земельных участков, но на них будет наложено обременение в его пользу, то есть до полной выплаты на участок будут наложены ограничения в регистрационных действиях, ее это устроило. 18.05.2017 был подписан договор купли-продажи. Согласно договора фио3 не позднее 18.05.2018 должна была выплатить 6 000 000 рублей, денежные средства фио3 передавала ФИО85 №17, которую он уполномочил нотариальной доверенностью быть его представителем по вопросу получения денежных средств за земельный участок. 11.01.2018 на имя фио3 была направлена претензия о необходимости расчета или расторжении договора купли-продажи земельного участка №, ответ получен не был. В связи с неисполнением условий договора, он обратился в Хостинский районный суд г. Сочи для расторжении договора. Суд к разбирательству еще не приступил. Имелось ли у фио3 и ФИО84 разрешение на строительство, ему не известно. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №19 (т. 19 л.д. 34-38), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в августе 2017 года ее родители приобрели жилье в г. Сочи на стадии строительства по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№,5. Мама заключила договор об инвестировании строительства жилого дома с фио3 и передала ей в общей сумме 1 548 000 рублей. Предметом договора являлось участие сторон в строительстве жилого дома по адресу: г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское» участок 5, мама ФИО117 №36 приняла обязательства в финансировании выбранной квартиры, а фио3 обязалась закончить строительство в срок до 30.03.2018 и передать оплаченную ею квартиру. О том, что мама вложила свои деньги в строительство в г. Сочи, ей стало известно только в феврале 2018 года, когда ей на сотовый телефон позвонили из правоохранительных органов г. Сочи и сообщили о том, что в отношении застройщика ФИО84 проводится проверка по заявлению его гражданской супруги фио3 После звонка она с мамой приехала в г. Сочи, в отделе полиции мама написала объяснение, от написания заявления она отказалась. На следующий день ФИО84 позвонил маме и сообщил, что в этот день состоится встреча инвесторов, которая будет проходить по адресу расположения строительного объекта. На встречу приехали она с мамой, ФИО117 №1, Б. С.А., ФИО117 №37 с супругой, фио12 и ФИО117 №42 Как позже стало известно, все эти люди также являются инвесторами и заключили договор об инвестировании с фио3 ФИО84 пытался всех убедить в том, что он достроит дом и выполнит взятые на себя обязательства. В. Л. сказал, что земельные участки приобретены в ипотеку, и она до сих пор не погашена. После данного разговора все разошлись, строительство дома медленно продвигалось. 

Позже она, ее мама и фио12 приехали домой к Б. С.А., чтобы обсудить вопросы строительства дома в с/т «Сутугинское» на участках №№ и 5. фио12 позвонил фио3 и договорился с ней о встречи. Также он попросил позвать с собой продавца земельного участка, как позже стало известно это Ф. Е.П. Она действовала по доверенности от своего сына Ф. Артема. С. А. долго не соглашалась встретиться. Встреча с фио3 и Ф. Е.П. состоялась в кафе «Зеркало», которое расположено по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>. Ф. Е.П. пришла с адвокатом В.. Она сообщила Ф. Е.П., что они нашли нового инвестора, который желает выкупить земельный участок у С. и достроить дом. С. была согласна переоформить земельный участок, но фио10 категорически была против, она сказала, что на данной земле строительством будет заниматься только ФИО84 После фио10 позвонила В. и попросила его подойти в кафе «Зеркало». Он пришел примерно через минут 5. В. во время встречи выражал свое недовольство, он сказал, что собирается переоформит данные участки на свою сестру или маму. Он собирался достраивать дом самостоятельно, его возмутило то, что нашли нового инвестора. 

После она с мамой и Б. С.А. поехали к адвокату С., фио11. С. уже была в офисе адвоката, она позвонила В. и он через некоторое время приехал к ним. Еще чуть позже подъехала Ф. Е.П. и адвокат ФИО84 Совместно со С. в офисе находилась ранее не знакомая женщина по имени О., как позже стало известно это собственник земельного участка № с/т «Сутугинское». Когда все собрались, В. начал кричать на инвесторов и сказал, что он не даст их самостоятельно строить дом. Ф. Е.П. сказала, что она собирается заключать соглашение о расторжение договора купли-продажи земельного участка с фио3 Все договора об инвестировании и расписки о получении денежных средств будут, как и земельный участок, переоформлены на сестру ФИО84 С. и ее адвоката это устроило. 

В марте 2018 года в очередной раз она с мамой, Б. С.А., фио12, В., С. и Ф. Е.П. встретились у адвоката С. и фио10 с В. приняли решение о расторжении договора купли-продажи земельного участка. Она сказала, что тоже хочет присутствовать при расторжении договора. На следующий день она приехала в МФЦ г. Сочи, более никто не приехал, сделка не состоялась. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №2 (т. 53 л.д. 180-181), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым с ноября 2014 года он неофициально работает в агентстве недвижимости «Реал». Заработную плату получает процентами от проданной недвижимости после регистрации права собственности в МФЦ. Договора об оказании услуг с потенциальными покупателя на недвижимость он заключает, но не всегда. Список недвижимости для продажи ей предоставляет единая база недвижимости «МираБаза, Nedvex». Перед тем, как предложить оформить сделку купли-продажи, он не проверяет застройщика на добросовестность, проверяют ли это юристы, ему не известно. Если договор оформляется в соответствии с ФЗ № 214 он регистрируется в соответствующих органах, договор инвестирования не оформляется в соответствующих органах. С фио3 и ФИО84 договор об оказании услуг не заключался. Договоров на оказании услуг с инвесторами на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресе: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5, он не заключал, заключал договора о бронировании квартир в данном доме. Он принимал участие в оформлении договора об инвестировании единожды, инвестора нашел его коллега фио51 Ему было известно, что у фио3 и ФИО84 нет разрешения на строительство, но весь пакет необходимых документов для его получения у них имелся. Инвесторы также были в курсе отсутствия разрешения на строительство. От сделки он получал около 10 000 рублей, расплачивался с ним лично ФИО120 Всю информацию перед оформлением сделки рассказывал сам застройщик, в его обязанности входит показ строительного объекта, донести информацию о ценах, организовать встречу с застройщиком. 

Примерно в середине ноября 2017 года, ему позвонил менеджер фио51 и сообщил, что е него есть покупатель, которому нравится ЖК «Приморский», что необходимо организовать встречу с застройщиком. С клиентами он встретился в офисе, где познакомился с клиентом Б., рассказал ему всю имеющуюся у него информацию касаемо строительного объекта. В ходе беседы Б. выбрал интересующие его квартиры, они забронировали данные квартиры. Примерно через 10 дней Б. принял решение оформить договор об инвестировании. Им была назначена встреча с застройщиками фио3 и ФИО84 у них в офисе. В ходе встречи, застройщик ответил на все интересующие вопросы Б., после чего был заключен договор инвестирования, и им были получены денежные средства в размере около 2 000 000 рублей, для того, чтобы пересчитать и передать ФИО84 и фио3, что он и сделал в присутствии всех. Также полученные им ранее 100 000 рублей, в качестве задатка, он также передал застройщикам. Он проверил договора об инвестировании на предмет соответствия.

Показаниями свидетеля Д (т. 19 л.д. 14-17), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно с сестрой фио3 Примерно в августе 2016 года ее сестра фио3 через социальные сети «Одноклассники» познакомилась с мужчиной ФИО84, 

<

данные изъяты> года рождения. ФИО84 проживал в г. Сочи, точнее адреса не знает. Они общались в основном по телефону, либо через социальные сети. Также они 3 раза встречались в кафе и пили вместе кофе, их встречи по времени длились примерно по 15 минут. 23 апреля 2017 года ФИО84 позвонил ее матери фио52, которая проживает в 

<

адрес>, и сообщил, что у него серьезные намерения на Свету и что он хочет на ней жениться. Она спрашивала у С., чем занимается ФИО84, где и с кем он проживает, на что она ответила, что почти ничего не знает про него, ей известно, что он работает в сфере строительства. Также у него в 

<

адрес> проживает бывшая супруга с ребенком, которым он помогает материально. Он снял какое-то жилье в г. Сочи в 

<

адрес>, где они проживали со С. 2 дня, после чего он сказал, чтобы Света поехала на время в гости к фио53, их двоюродной сестре. С. примерно через 3-4 дня вернулась домой в 

<

адрес>, сказала, что ей необходимо забрать свои вещи и после чего В. должен был ее забрать в г. Сочи. Примерно через месяц С. не дождавшись ФИО84, поехала сама в г. Сочи к двоюродной сестре, так как В. еще не нашел для них жилье. В одном разговоре, С. рассказала, что у В. в собственности имеется земельный участок, который расположен в Краснодарском крае, г. Сочи, Хостинского района, точнее адреса ей не известно. В. сказал С., что он хочет на данном участке построить для них и их будущих детей частный жилой дом. Света полностью ему доверяла, она никогда не перечила ему, они всегда были вместе, он ее почти никогда никуда одну не отпускал. В. сказал С., что у него нет паспорта Российской Федерации, у него имеется только Абхазский паспорт, есть ли у него хоть временная регистрация на территории РФ, ей не известно. Для того, чтобы начать строительство жилого дома необходимо получить разрешение на строительство в Администрации г. Сочи. Он предложил ей оформить все документы не нее, С. согласилась, так как доверяла ему. После он ей сказал, что так как у них нет денег на строительство, необходимо построить 3-х этажный жилой дом на их земельном участке, за счет инвесторов, которых они привлекут. После они бы построили еще мансардный этаж, и распродали бы мансардные квартиры. Так как С. ничего не понимала в строительстве, оформлением всех правоустанавливающих документов занимался В.. Она ни разу не была на самом участке, где велось строительство, и когда именно В. начал привлекать инвесторов, ей не известно. Она знает, что он начал строить дом и продавать квартиры еще не имея разрешения на строительство. 

Примерно в сентябре 2017 года В. изменился, начал грубо разговаривать со С., он угрожал ей, говорил, что сделает все, чтобы посадить ее в тюрьму. Он не выпускал ее из дома. Она украдкой звонила по телефону и рассказывала, что ей страшно, что он заставляет ее подписывать договора об инвестировании строительства жилого дома, брать денежные средства граждан. Строительство дома на этот момент почти не велось, он распоряжался денежными средствами самостоятельно, у С. не было доступа к деньгам, он заставлял ее подписывать договора. В середине ноября 2017 года В. сказал С., что ей необходимо поехать на строительный объект и заключить еще 4 договора об инвестировании, на что она сказала, что плохо себя чувствует, и он разрешил ей остаться дома. Когда В. уехал, С. взяла свои вещи и ушла от него к фио53 

Когда С. находилась у фио53 она приехала к ним, и они вместе приняли решение пойти в полицию и написать заявление от имени С. на ФИО84 14 ноября 2017 года С. обратилась в Прокуратуру г. Сочи и в ОЭБиПК отдела полиции УМВД России по г. Сочи, с заявлением. Она предоставила копии документов, касающиеся строительства жилого трехэтажного дома, которые у нее имелись.

После того как С. написала заявление в правоохранительные органы, она еще неоднократно встречалась с инвесторами и ФИО84 Она пыталась договориться с инвесторами и уладить все проблемы.

Показаниями свидетеля ФИО85 №7 (т. 54 лд. 24-25), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым он является председателем Правления Центрального районного отделения г. Сочи «Российский союз ветеранов Афганистана». У него имеется знакомый ФИО84, который также является ветераном боевых действий. ФИО84, в 2015 году выполнял работы по возведению памятника, посвященного войнам, погибшим в Афганистане 1979-1989. ФИО84, ответственно подошел к выполнению данной работы. Также у него есть знакомый ФИО62, с которым он знаком давно. От ФИО62, он узнал, что он хочет построить дома на земельных участках. ФИО62, спросил его не знает ли кого-либо кто может построить дома. Так как он знал, ФИО84, как человека со строительным образованием, он посоветовал его ФИО62 После он познакомил ФИО84, и ФИО62, далее они сами вели свои дела, они не посвящали его в свои дела. После примерно в 2016 году он узнал, что у ФИО62, и ФИО84, возникли проблемы. Что именно он не знает. Более он не видел ФИО84, где он находится в настоящее время, он не знает. 

Показаниями свидетеля фио (т. 53 л.д. 161-162), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым на праве аренды ей был выделен земельный участок № кадастровый номер № площадью 700 кв. м., расположенный по адресу: 

<

...>. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок предоставлен ей на основании распоряжения главы г. Сочи от 30.10.2008 №-р «О предоставлении фио, земельного участка № для индивидуального жилищного строительства». Далее 09.02.2015 года для реализации права она привлекла своего сына ФИО62, о чем ему была выдана нотариальная доверенность. Далее управлением земельного участка занимался ее сын, она не вникала в данные вопросы. О том, что на выделенном ей земельном участке, гр. Депельян М.Г., и гр. ФИО37, планировалось строительство жилого дома ей не было известно, данными вопросами занимался ФИО62 Далее 01.11.2016 года она право аренды на земельный участок № по ул. Пластунской г. Сочи переуступила ФИО85 №1, так как не могла по состоянию здоровья заниматься данным участком и реализацией своего права на строительство индивидуального жилого дома. Далее после переуступки она данным земельным участком не занималась. Дальнейшая судьба данного земельного участка ей не известна. 

Показаниями свидетеля ФИО85 №1 Т. (Т. 53 л.д. 212-214), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым на праве аренды ей был выделен земельный участок кадастровый номер № площадью 700 кв. м., расположенный по адресу: 

<

...>. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства. Земельный участок предоставлен ей на основании распоряжения главы г. Сочи от 19.11.2008 №-р «О предоставлении ФИО85 №1, земельного участка № для индивидуального жилищного строительства». Далее 09.02.2015 года для реализации права она привлекла своего бывшего супруга ФИО62, о чем ему была выдана нотариальная доверенность. Далее управлением земельного участка занимался ее бывший супруг, она не вникала в данные вопросы. О том, что на выделенном ей земельном участке, гр. Депельян М.Г., и гр. ФИО37, планировалось строительство жилого дома ей было известно, но более детальными вопросами занимался ФИО62 После со слов ФИО62 ей стало известно, что ФИО37, и Депельян М.Г., в срок установленный договором совместной деятельности не исполнили свои договорные обязательства, в связи с чем, ФИО62, на основании выданной ему нотариальной доверенности направил уведомление о расторжении договоров совместной деятельности. Со слов ФИО62, ей стало известно, что ФИО37, и Депельян М.Г., пытались привлечь денежные средства третьих лиц. После чего ФИО62, расторг договор совместной деятельности с Депельян М.Г., и ФИО37 На данном участке она была один раз, при производстве подготовительных работ примерно в марте- апреле 2015 года, более она там не была, производство работ не контролировала. С ФИО37 и Депельян М.Г. лично не знакома. После в феврале 2017 года фио, отказалась от аренды участка № в пользу нее. Также в феврале 2017 на земельные участки №, №, право аренды было передано ей. После она познакомилась с ФИО85 №10, который предложил ей проект по возведению жилого многоквартирного дома на ее земельном участке, данный проект ее заинтересовал, далее она выдала нотариальную доверенность на представление интересов ФИО85 №10, который занимался юридическими вопросами, по выкупу земельных участков и объединении в один земельный участок. Далее ФИО85 №10, действуя в ее интересах, выкупил у Муниципального образования г. Сочи земельные участки №, №, №, №, в собственность. Далее в последствии, данные земельные участки были объединены в один. После 05.05.2017 она продала земельный участок ООО «СТК +», в лице генерального директора ФИО85 №10, так как СТК + планировало строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке. Далее она вступила в состав учредителей СТК +, с долей 5 %. В настоящее время СТК + ведет строительство многоквартирного жилого дома. ФИО62, отношения к строительству данного жилого дома не имеет. К сделкам с ФИО85 №10, также ФИО62, отношения не имеет. Все переговоры с ФИО85 №10, вела она. 

Показаниями показания свидетеля ФИО85 №21 (т. 19 л.д. 14-17), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно с сестрой фио3 Примерно в августе 2016 года ее сестра фио3 через социальные сети «Одноклассники» познакомилась с мужчиной ФИО84, 

<

данные изъяты> года рождения. ФИО84 проживал в г. Сочи, точнее адреса не знает. Они общались в основном по телефону, либо через социальные сети. Также они 3 раза встречались в кафе и пили вместе кофе, их встречи по времени длились примерно по 15 минут. 23 апреля 2017 года ФИО84 позвонил ее матери фио52, которая проживает в 

<

адрес>, и сообщил, что у него серьезные намерения на Свету и что он хочет на ней жениться. Она спрашивала у С., чем занимается ФИО84, где и с кем он проживает, на что она ответила, что почти ничего не знает про него, ей известно, что он работает в сфере строительства. Также у него в г. Санкт Петербурге проживает бывшая супруга с ребенком, которым он помогает материально. Он снял какое-то жилье в г. Сочи в Адлерском районе, где они проживали со С. 2 дня, после чего он сказал, чтобы Света поехала на время в гости к фио53, их двоюродной сестре. С. примерно через 3-4 дня вернулась домой в Ростовскую область, сказала, что ей необходимо забрать свои вещи и после чего В. должен был ее забрать в г. Сочи. Примерно через месяц С. не дождавшись ФИО84, поехала сама в г. Сочи к двоюродной сестре, так как В. еще не нашел для них жилье. В одном разговоре, С. рассказала, что у В. в собственности имеется земельный участок, который расположен в Краснодарском крае, г. Сочи, Хостинского района, точнее адреса ей не известно. В. сказал С., что он хочет на данном участке построить для них и их будущих детей частный жилой дом. Света полностью ему доверяла, она никогда не перечила ему, они всегда были вместе, он ее почти никогда никуда одну не отпускал. В. сказал С., что у него нет паспорта Российской Федерации, у него имеется только Абхазский паспорт, есть ли у него хоть временная регистрация на территории РФ, ей не известно. Для того, чтобы начать строительство жилого дома необходимо получить разрешение на строительство в Администрации г. Сочи. Он предложил ей оформить все документы не нее, С. согласилась, так как доверяла ему. После он ей сказал, что так как у них нет денег на строительство, необходимо построить 3-х этажный жилой дом на их земельном участке, за счет инвесторов, которых они привлекут. После они бы построили еще мансардный этаж, и распродали бы мансардные квартиры. Так как С. ничего не понимала в строительстве, оформлением всех правоустанавливающих документов занимался В.. Она ни разу не была на самом участке, где велось строительство, и когда именно В. начал привлекать инвесторов, ей не известно. Она знает, что он начал строить дом и продавать квартиры еще не имея разрешения на строительство. Примерно в сентябре 2017 года В. изменился, начал грубо разговаривать со С., он угрожал ей, говорил, что сделает все, чтобы посадить ее в тюрьму. Он не выпускал ее из дома. Она украдкой звонила по телефону и рассказывала, что ей страшно, что он заставляет ее подписывать договора об инвестировании строительства жилого дома, брать денежные средства граждан. Строительство дома на этот момент почти не велось, он распоряжался денежными средствами самостоятельно, у С. не было доступа к деньгам, он заставлял ее подписывать договора. В середине ноября 2017 года В. сказал С., что ей необходимо поехать на строительный объект и заключить еще 4 договора об инвестировании, на что она сказала, что плохо себя чувствует, и он разрешил ей остаться дома. Когда В. уехал, С. взяла свои вещи и ушла от него к фио53 

Когда С. находилась у фио53 она приехала к ним, и они вместе приняли решение пойти в полицию и написать заявление от имени С. на ФИО84 14 ноября 2017 года С. обратилась в Прокуратуру г. Сочи и в ОЭБиПК отдела полиции УМВД России по г. Сочи, с заявлением. Она предоставила копии документов, касающиеся строительства жилого трехэтажного дома, которые у нее имелись. После того как С. написала заявление в правоохранительные органы, она еще неоднократно встречалась с инвесторами и ФИО84 Она пыталась договориться с инвесторами и уладить все проблемы.

Показаниями показания свидетеля ФИО85 №23 (т. 61 л.д. 246-249), оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым одним из контрагентов у них была компания ООО “Авто спец сервис М.» в лице директора Ф. Но фактически руководителем предприятия является ФИО84, который руководил ей. Офис ООО «АССМ» располагался по адресу 

<

...> № этаж. В адрес этой компании от ООО «Бетон строй групп» был поставлен бетон БЦ 25 на сумму около 800 000 руб., из которых было оплачено 400 000 руб., и осталась задолженность 400 000 руб. ФИО84 предлагал остаток задолженности закрыть жилой площадью в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

...> из расчёта стоимости квадратных метров на сумму 400 000 руб. Однако дальше разговоров эта идея не продвинулась. С ФИО84 и его компаниями ФИО85 №23 договора на покупку квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

...> не заключала денежные средства за жильё не передавала.

Также вина подсудимых подтверждается и материалами уголовного дела исследованными в ходе судебного следствия такими как:

протоколом очной ставки от 10.12.2018 между обвиняемым ФИО84 и обвиняемым ФИО62, в ходе проведения которой ФИО84 подтвердил, что осуществлял строительство двух многоэтажных жилых домов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, а также, что ФИО62 подготовил передал ему для Депельян М.Г. договора инвестирования строительстива указанных домов и доверенности с правом заключения договоров соинвестирования и привлечения денежных средств соинвесторов. (Том 30 л.д. 211-221);

протоколом очной ставки от 15.04.2019 года между обвиняемым ФИО62 и свидетелем П. Т.Б., в ходе проведения которой свидетель П. Т.Б. подтвердила, что она в конце 2014 года- начале 2015 года совместно с ФИО84, у которого работала в ООО «АССМ» в должности менеджера по продажам, приехали в офис к ФИО62, который был расположен по ул. Несебрская в центральном районе г. Сочи. Она присутствовала при их разговоре, она не помнит точно, обсуждали ли они указанные проекты поэтажных планов, ФИО84 положил их на стол перед ФИО62 По поводу Депельян М.Г., ФИО37 и ФИО84 она может сказать однозначно, что им было известно о данном факте, так как ФИО37 и Депельян М.Г. подписывали все договора. Она не знает насчет ФИО62 было ли ему это известно, но со слов ФИО84, ФИО62 также была известна данная информация. П. работала в ООО «АССМ» неофициально. Ей переводились денежные средства на определенные нужды ООО «АССМ». Ей известно со слов ФИО84 о том, что ФИО84 должен ФИО62 определенное количество площадей. Какое именно количество и за что, ей неизвестно (Том 63, лист дела 268-276);

протоколом очной ставки от 11.04.2018 между подозреваемым Депельян М.Г. и потерпевшей ФИО117 №4, в ходе проведения которой потерпевшая ФИО117 №4 полностью изобличила в совершении преступления Депельян М.Г. и ФИО84 пояснив, что она заключила с Депельян М.Г. договор соинвестирования строительства на основании которого приобрела помещение с условным номером 21 общей проектной площадью 30,87, расположенное на 3 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав Депельян М.Г. в присутствии ФИО84 денежные средства в размере 1 173 060 рублей, которые ими были похищены путем обмана (Том 53 л.д. 142-146); 

протоколом очной ставки от 11.04.2018 между подозреваемым Депельян М.Г. и потерпевшей ФИО117 №6, в ходе проведения которой потерпевшая ФИО117 №6 полностью изобличила в совершении преступления Депельян М.Г. и ФИО84 пояснив, что она заключила с Депельян М.Г. договор соинвестирования строительства на основании которого приобрела помещение с условным номером 5 общей проектной площадью 24,62, расположенное на 1 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав ФИО84 в присутствии Депельян М.Г. денежные средства в размере 984800 рублей, которые ими были похищены путем обмана. (Том 53 л.д. 151-154); 

протоколом очной ставки от 13.04.2018 между обвиняемым Депельян М.Г. и потерпевшей ФИО117 №7, в ходе проведения которой потерпевшая ФИО117 №7 полностью изобличила в совершении преступления Депельян М.Г. и ФИО84 пояснив, что она заключила с Депельян М.Г. договор соинвестирования строительства на основании которого приобрела помещение с условным номером 22 общей проектной площадью 43,5, расположенное на 3 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав Депельян М.Г. и ФИО84 денежные средства в размере 1 687800 рублей, которые ими были похищены путем обмана (Том 53 л.д. 176-179);

протоколом очной ставки от 14.04.2018 между обвиняемым Депельян М.Г. и потерпевшим ФИО117 №8, в ходе проведения которой потерпевший ФИО117 №8 полностью изобличил в совершении преступления Депельян М.Г. и ФИО84 пояснив, что он заключил с Депельян М.Г. договор соинвестирования строительства на основании которого приобрел помещение с условным номером 23 общей проектной площадью 37,38, расположенное на 3 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав Депельян М.Г. и ФИО84 денежные средства в размере 1 495 200 рублей, которые ими были похищены путем обмана (Том 53 л.д. 182-186); 

протоколом очной ставки от 11.04.2018 между подозреваемым Депельян М.Г. и потерпевшим ФИО117 №9, в ходе проведения которой потерпевший ФИО117 №9 полностью изобличил в совершении преступления Депельян М.Г. и ФИО84 пояснив, что он заключил с Депельян М.Г. договор соинвестирования строительства на основании которого приобрел помещение с условным номером 17 общей проектной площадью 31,43, расположенное на 3 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав Депельян М.Г. в присутствии ФИО84 денежные средства в размере 1 320 060 рублей, которые ими были похищены путем обмана (Том 53 л.д. 147-150); 

протоколом очной ставки от 11.04.2018 между обвиняемым ФИО37 и потерпевшего ФИО117 №27, в ходе проведения которой потерпевший ФИО117 №27 полностью изобличил в совершении преступления ФИО37 и ФИО84 пояснив, что он заключил с ФИО37 договор соинвестирования строительства на основании которого приобрел помещение с условным номером 13 общей проектной площадью 31,1, расположенное на 2 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав ФИО37 и ФИО84 денежные средства в размере 1 510 000 рублей, которые ими были похищены путем обмана (Том 50 л.д. 153-157);

протоколом очной ставки от 11.04.2018 между обвиняемого ФИО37 и потерпевшей ФИО117 №30, в ходе проведения которой потерпевшая ФИО117 №30 полностью изобличила в совершении преступления ФИО37 и ФИО84 пояснив, что она заключила с ФИО37 договор соинвестирования строительства на основании которого приобрела помещение с условным номером 3 общей проектной площадью 26,8, расположенное на 1 жилом этаже в доме, расположенном на земельном участке № по ул. Пластунской в Центральном районе г. Сочи, передав ФИО37 и ФИО84 денежные средства в размере 1 200 000 рублей, которые ими были похищены путем обмана (Том 52 л.д. 257-261);

протоколом очной ставки от 13.12.2018 между обвиняемым ФИО84 и Депельян М.Г., в ходе проведения которой Депельян М.Г. полностью изобличил в совершении преступления обвиняемых ФИО84 и ФИО62, подтвердив факт их причастности к инкриминируемым преступлениям, пояснив что последние знали о строительстве двух многоквартирных трехэтажных жилых домов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, а также о привлечении денежных средств соивесторов на основании заключенных договоров соинвестирования строительства (Том 30 л.д. 222-230);

протоколом очной ставки от 18.12.2018 между обвиняемым ФИО62 и Депельян М.Г., в ходе проведения которой Депельян М.Г. полностью изобличил в совершении преступления обвиняемых ФИО62 и ФИО84, подтвердив факт их причастности к инкриминируемым преступлениям, пояснив что последние знали о строительстве двух многоквартирных трехэтажных жилых домов по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, участки 2 и 4, а также о привлечении денежных средств соивесторов на основании заключенных договоров соинвестирования строительства (Том 30 л.д. 231-246);

протоколом осмотра предметов и документов от 15.06.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.06.2019 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: светокопия приказа № от 06.05.2015 о назначении на должность директора и бухгалтера ООО «Стройконфигурация» фио83 на 1 листе, светокопия письма на 1 листе за исх. № от 27.01.2016 от директора ООО «АССМ» директору ООО «Стройконфигурация» о направлении графика поставки арматуры на объект, светокопия акта сверки взаимных расяетов за период времени с 01.01.2016 по 31.12.2016 между ООО «Стройконфигурация» и ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» на 1 листе, светокопия гарантийного письма на 1 листе за исх. № от 01.03.2017 от имеющейся задолженности у ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» перед ООО «Стройконфигурация» в размере 1 414 257,80 рублей (Том 68 л.д. 40-42, 47-48); 

вещественным доказательством: светокопия приказа № от 06.05.2015 о назначении на должность директора и бухгалтера ООО «Стройконфигурация» фио83 на 1 листе, светокопия письма на 1 листе за исх. № от 27.01.2016 от директора ООО «АССМ» директору ООО «Стройконфигурация» о направлении графика поставки арматуры на объект, светокопия акта сверки взаимных расяетов за период времени с 01.01.2016 по 31.12.2016 между ООО «Стройконфигурация» и ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» на 1 листе, светокопия гарантийного письма на 1 листе за исх. № от 01.03.2017 от имеющейся задолженности у ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» перед ООО «Стройконфигурация» в размере 1 414 257,80 рублей (Том 68 л.д. 43-46); 

протоколом выемки от 16.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №4 изъяты: копия договора соинвестирования от 16.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на одном листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.12.2014 на 2 листах, визитка на имя ФИО84, копия расписки от 16.12.2014 на 1 листе, копия расписки на 1 листе от 19.12.2014 (Том 52 л.д. 159-160);

протоколом осмотра предметов и документов от 16.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 16.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 16.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на одном листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.12.2014 на 2 листах, визитка на имя ФИО84, копия расписки от 16.12.2014 на 1 листе, копия расписки на 1 листе от 19.12.2014 (Том 52 л.д. 161-162, 163-164);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 16.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на одном листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.12.2014 на 2 листах, визитка на имя ФИО84, копия расписки от 16.12.2014 на 1 листе, копия расписки на 1 листе от 19.12.2014 (Том 52 л.д. 165-174);

протоколом выемки от 26.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №5 изъяты: копия договора соинвестирования от 16.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.12.2014 на 2 листах, копия расписки на 1 листе от 16.12.2014, копии чеков о переводе денежных средств на 2 листах, USB накопитель Kingston 4 GB. (Том 52 л.д. 208-209);

протоколом осмотра предметов и документов от 26.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 26.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 16.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.12.2014 на 2 листах, копия расписки на 1 листе от 16.12.2014, копии чеков о переводе денежных средств на 2 листах, USB накопитель Kingston 4 GB (Том 52 л.д. 210-211, 212-213);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 16.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.12.2014 на 2 листах, копия расписки на 1 листе от 16.12.2014, копии чеков о переводе денежных средств на 2 листах, хранится в материалах уголовного дела. (Том 52 л.д. 214-224);

протоколом выемки от 13.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №6 изъяты: копия договора соинвестирования от 24.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 24.12.2014 на 2 листах, копия расписки от 24.12.2015 на 1 листе, копия расписки от 16.03.2015 на 1 листе, копия доверенности № на 1 листе, копия доверенности № на 2 листах, копия распоряжения от 30.10.2008 на 1 листе, копия договора о предоставлении земельного участка в пользование от 16.02.2009 на 6 листах, копия разрешения на строительство на 1 листе, копия кадастрового паспорта на 1 листе, копия договора совместной деятельности на 10 листах (Том 52 л.д. 71-73);

протоколом осмотра предметов и документов от 13.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 13.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 24.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 24.12.2014 на 2 листах, копия расписки от 24.12.2015 на 1 листе, копия расписки от 16.03.2015 на 1 листе, копия доверенности № на 1 листе, копия доверенности № на 2 листах, копия распоряжения от 30.10.2008 на 1 листе, копия договора о предоставлении земельного участка в пользование от 16.02.2009 на 6 листах, копия разрешения на строительство на 1 листе, копия кадастрового паспорта на 1 листе, копия договора совместной деятельности на 10 листах. (Том 52 л.д. 74-75, 76-77);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 24.12.2014 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 24.12.2014 на 2 листах, копия расписки от 24.12.2015 на 1 листе, копия расписки от 16.03.2015 на 1 листе, копия доверенности № на 1 листе, копия доверенности № на 2 листах, копия распоряжения от 30.10.2008 на 1 листе, копия договора о предоставлении земельного участка в пользование от 16.02.2009 на 6 листах, копия разрешения на строительство на 1 листе, копия кадастрового паспорта на 1 листе, копия договора совместной деятельности на 10 листах, хранится в материалах уголовного дела (Том 52 л.д. 78-108);

протоколом выемки от 12.12.2017, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №7 изъяты: копия договора соинвестирования на 2 листах, копии соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 27.02.2015 на 1 листе, копия расписки от 25.12.2015 на 1 листе, копия квитанции на 1 листе, копия уведомления о расторжении договора соинвестирования, на 1 листе, копия технического заключения по оценке состояния конструкции строящегося индивидуального жилого дома по ул. Пластунская земельный участок № кадастровый номер №№ на 31 листе, копия договора между ФИО85 №1 и Депельян М.Г. на 10 листах. (Том 45 л.д. 17-19);

протоколом осмотра предметов и документов от 12.12.2017, согласно которому осмотрены и постановлением от 12.12.2017 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования на 2 листах, копии соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 27.02.2015 на 1 листе, копия расписки от 25.12.2015 на 1 листе, копия квитанции на 1 листе, копия уведомления о расторжении договора соинвестирования, на 1 листе, копия технического заключения по оценке состояния конструкции строящегося индивидуального жилого дома по ул. Пластунская земельный участок № кадастровый номер №№ на 31 листе, копия договора между ФИО85 №1 и Депельян М.Г. на 10 листах. (Том 45 л.д. 20-21, 22-23);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования на 2 листах, копии соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 27.02.2015 на 1 листе, копия расписки от 25.12.2015 на 1 листе, копия квитанции на 1 листе, копия уведомления о расторжении договора соинвестирования, на 1 листе, копия технического заключения по оценке состояния конструкции строящегося индивидуального жилого дома по ул. Пластунская земельный участок № кадастровый номер №№ на 31 листе, копия договора между ФИО85 №1 и Депельян М.Г. на 10 листах (Том 45 л.д. 24-70);

протоколом выемки от 17.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №8 изъяты: копия договора соинвестирования от 17.01.2015 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 17.01.2015 на 2 листах, копия расписки от 17.01.2015 на 1 листе. (Том 52 л.д. 184-185);

протоколом осмотра предметов и документов от 17.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 17.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 17.01.2015 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 17.01.2015 на 2 листах, копия расписки от 17.01.2015 на 1 листе. (Том 52 л.д. 186-187); 

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 17.01.2015 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 17.01.2015 на 2 листах, копия расписки от 17.01.2015 на 1 листе (Том 52 л.д. 190-197); 

протоколом выемки от 02.03.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №9 изъяты: копия договора соинвестирования от 04.04.2015 на 3 листах, копия плана расположения помещения на 2 листах, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 04.04.2015 на 1 листе, копия расписки на 1 листе от 04.04.2015. (Том 52 л.д. 240-241);

протоколом осмотра предметов и документов от 02.03.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 02.03.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 04.04.2015 на 3 листах, копия плана расположения помещения на 2 листах, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 04.04.2015 на 1 листе, копия расписки на 1 листе от 04.04.2015 (Том 52 л.д. 242-243, 244-245);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 04.04.2015 на 3 листах, копия плана расположения помещения на 2 листах, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 04.04.2015 на 1 листе, копия расписки на 1 листе от 04.04.2015 (Том 52 л.д. 246-252); 

протоколом выемки от 14.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО117 №10 изъяты: копия договора соинвестирования от 23.10.2015 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 23.10.2015 на 1 листе, копия пояснительной записки на 1 листе, копия визитки на 1 листе, копия приходно-кассового ордера № на 1 листе, копия платежных поручений №№, №, №, №, №, №, № всего на 7 листах (Том 52 л.д. 121-123);

протоколом осмотра предметов и документов от 14.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 14.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 23.10.2015 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 23.10.2015 на 1 листе, копия пояснительной записки на 1 листе, копия визитки на 1 листе, копия приходно-кассового ордера № на 1 листе, копия платежных поручений №№, №, №, №, №, №, № всего на 7 листах. (Том 52 л.д. 124-125, 126-127); 

вещественном доказательством - копия договора соинвестирования от 23.10.2015 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 23.10.2015 на 1 листе, копия пояснительной записки на 1 листе, копия визитки на 1 листе, копия приходно-кассового ордера № на 1 листе, копия платежных поручений №№, №, №, №, №, № всего на 7 листах (Том 52 л.д. 128-143);

протоколом выемки от 08.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №11 изъяты: копия договора соинвестирования от 16.03.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.03.2016 на 1 листе, копия расписки от 16.03.2016 на 1 листе. (Том 49 л.д. 207-208);

протоколом осмотра предметов и документов от 08.02.2018 согласно которому осмотрены и постановлением от 08.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 16.03.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.03.2016 на 1 листе, копия расписки от 16.03.2016 на 1 листе. (Том 49 л.д. 209-210, 211-212);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 16.03.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 16.03.2016 на 1 листе, копия расписки от 16.03.2016 на 1 листе (Том 49 л.д. 213-219); 

протоколом выемки от 04.12.2017, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №12 изъяты: копия договора соинвестирования с рассрочкой платежа на 4 листах, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 06.04.2016 на 1 листе, копия расписки от 06.04.2016 на 1 листе, копия расписки от 26.09.2016 на 1 листе, реквизиты ФИО37 на 1 листе, копия квитанции об оплате 60000 рублей (Том 44 л.д. 145-146);

протоколом осмотра предметов и документов от 04.12.2017, согласно которому осмотрены и постановлением от 04.12.2017 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования с рассрочкой платежа на 4 листах, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 06.04.2016 на 1 листе, копия расписки от 06.04.2016 на 1 листе, копия расписки от 26.09.2016 на 1 листе, реквизиты ФИО37 на 1 листе, копия квитанции об оплате 60000 рублей (Том 44 л.д. 147-148, 149-150);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования с рассрочкой платежа на 4 листах, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 06.04.2016 на 1 листе, копия расписки от 06.04.2016 на 1 листе, копия расписки от 26.09.2016 на 1 листе, реквизиты ФИО37 на 1 листе, копия квитанции об оплате 60000 рублей (Том 44 л.д. 151-159);

протоколом осмотра предметов и документов от 11.10.2018 в ходе проведения которого осмотрены и постановлением от 11.10.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежей от 05.05.2016 заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, соглашение об обеспечении исполнительного обязательства по договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 05.05.2016, расписка о получении денежных средств ФИО37 от ФИО117 №13 от 05.05.2016 в размере 300 000 рублей, дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 05.05.2016 от 06.05.2016, конверт датированный 24.05.2016- отправитель ФИО37, получатель ФИО117 №13, дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 15.08.2016 от 06.05.2016 о внесении изменений и дополнений предмета договора, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, распечатки переписки с электронной почты ФИО117 №13 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.ru с ФИО85 №22 

<

данные изъяты>.ru, дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 15.08.2016 от 06.05.2016, платежное поручение от 27.05.2016 на сумму 940 000 рублей, кассовый чек от 15.07.2016 на сумму 1 000 рублей (комиссия по операциям), платежное поручение от 15.07.2016 на сумму 177 187 рублей, кассовый чек от 25.08.2016 на сумму 48 885,45 рублей, светокопия мемориального ордера № от 25.08.2016 на сумму 722,45 рублей, кассовый чек от 20.09.2016 на сумму 480 рублей, платежное поручение от 20.09.2016 на сумму 450 рублей, справка о перечислении денежных средств в размере 1 465 800 рублей без подписей сторон, информация по стройкам Сочи, договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользовании на условиях аренды (договор аренды), находящегося в муниципальной собственности от 09.01.2015 заключенный между фио27 и Депельян М.Г., дополнительное соглашение № к договору о передаче прав и обязанностей, договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользовании на условиях аренды (договор аренды), кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользовании на условиях аренды (договор аренды), градостроительный план земельного участка №, градостроительный план земельного участка №, договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио и Депельян М.Г. и на основании постановления от 11.10.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (Том 21 л.д. 77-83, 84-86);

вещественным доказательством - договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежей от 05.05.2016 заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, соглашение об обеспечении исполнительного обязательства по договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 05.05.2016, расписка о получении денежных средств ФИО37 от ФИО117 №13 от 05.05.2016 в размере 300 000 рублей, дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 05.05.2016 от 06.05.2016, конверт датированный 24.05.2016- отправитель ФИО37, получатель ФИО117 №13, дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 15.08.2016 от 06.05.2016 о внесении изменений и дополнений предмета договора, кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 23:49;0205009:205, площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, земельный участок №, распечатки переписки с электронной почты ФИО117 №13 

<

данные изъяты> ФИО85 №22 №.ru, дополнительное соглашение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 15.08.2016 от 06.05.2016, платежное поручение от 27.05.2016 на сумму 940 000 рублей, кассовый чек от 15.07.2016 на сумму 1 000 рублей (комиссия по операциям), платежное поручение от 15.07.2016 на сумму 177 187 рублей, кассовый чек от 25.08.2016 на сумму 48 885,45 рублей, светокопия мемориального ордера № от 25.08.2016 на сумму 722,45 рублей, кассовый чек от 20.09.2016 на сумму 480 рублей, платежное поручение от 20.09.2016 на сумму 450 рублей, справка о перечислении денежных средств в размере 1 465 800 рублей без подписей сторон, информация по стройкам Сочи, договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользовании на условиях аренды (договор аренды), находящегося в муниципальной собственности от 09.01.2015 заключенный между фио27 и Депельян М.Г., дополнительное соглашение № к договору о передаче прав и обязанностей, договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользовании на условиях аренды (договор аренды), кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером №, договор о передаче прав и обязанностей по договору о предоставлении земельного участка в пользовании на условиях аренды (договор аренды), градостроительный план земельного участка №, градостроительный план земельного участка №, договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио и Депельян М.Г. (Том 21 л.д. 84-86);

протоколлм осмотра предметов и документов от 19.03.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.03.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 16.05.2016 на 2 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия расписки от 13.09.2016 на 1 листе. (Том 53 л.д. 8-9, 10-11);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 16.05.2016 на 2 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия расписки от 13.09.2016 на 1 листе. (Том 53 л.д. 12-15);

протоколом выемки от 28.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №15 изъяты: копия договора соинвестирования от 06.06.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 06.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 06.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 07.07.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 на 1 листе, копия расписки от 23.07.2016 на 1 листе, копия заявления об изменении предмета договора на 1 листе (Том 50 л.д. 255-256);

протоколом осмотра предметов и документов от 28.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 28.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 06.06.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 06.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 06.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 07.07.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 на 1 листе, копия расписки от 23.07.2016 на 1 листе, копия заявления об изменении предмета договора на 1 листе. (Том 50 л.д. 257-258, 259-260);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 06.06.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 06.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 06.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 07.07.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения №1 на 1 листе, копия расписки от 23.07.2016 на 1 листе, копия заявления об изменении предмета договора на 1 листе (Том 51 л.д. 261-271);

протоколом осмотра предметов и документов от 19.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 14.06.2016 на 2 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 14.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения № к договору соинвестирования от 14.06.2016, копия расписки от 14.06.2016 на 1 листе, копия чека от 23.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 29.07.2016 на 1 листе, копия чеков на 2 листах, копия расписки от 08.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 26.09.2016 на 1 листе, копия выписки по счету на 1 листе, копия акта сверки по договору соинвестирования от 14.06.2016 (Том 51 л.д. 69-70, 71-72);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 14.06.2016 на 2 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 14.06.2016 на 1 листе, копия дополнительного соглашения № к договору соинвестирования от 14.06.2016, копия расписки от 14.06.2016 на 1 листе, копия чека от 23.06.2016 на 1 листе, копия расписки от 29.07.2016 на 1 листе, копия чеков на 2 листах, копия расписки от 08.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 26.09.2016 на 1 листе, копия выписки по счету на 1 листе, копия акта сверки по договору соинвестирования от 14.06.2016 (Том 51 л.д. 73-86);

протоколом осмотра предметов и документов от 16.04.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 16.04.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 26.07.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия расписки от 26.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 27.07.2016 на 1 листе (Том 53 л.д. 63-64, 65-66);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 26.07.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия расписки от 26.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 27.07.2016 на 1 листе (Том 53 л.д. 67-73);

протоколом выемки от 14.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей фио54 изъяты: копия договора купли-продажи будущей недвижимости от 27.07.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 27.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 27.07.2016 на 1 листе, копия заявления на имя ФИО37, на 1 листе, копия расписки ФИО94 на 1 листе, копия доверенности № на 2 листах, копия разрешение на строительство на 1 листе, копия распоряжения главы города Сочи на 1 листе, копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 16.02.2009 на 6 листах, копия кадастрового паспорта земельного участка на 4 листах. (Том 50 л.д. 34-36);

протоколом осмотра предметов и документов от 14.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 14.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора купли-продажи будущей недвижимости от 27.07.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 27.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 27.07.2016 на 1 листе, копия заявления на имя ФИО37, на 1 листе, копия расписки ФИО94 на 1 листе, копия доверенности № на 2 листах, копия разрешение на строительство на 1 листе, копия распоряжения главы города Сочи на 1 листе, копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 16.02.2009 на 6 листах, копия кадастрового паспорта земельного участка на 4 листах. (Том 50 л.д. 37-38, 39-40);

вещественным доказательством - копия договора купли-продажи будущей недвижимости от 27.07.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 27.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 27.07.2016 на 1 листе, копия заявления на имя ФИО37, на 1 листе, копия расписки ФИО94 на 1 листе, копия доверенности № на 2 листах, копия разрешение на строительство на 1 листе, копия распоряжения главы города Сочи на 1 листе, копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 16.02.2009 на 6 листах, копия кадастрового паспорта земельного участка на 4 листах (Том 50 л.д. 41-61);

протоколом выемки от 07.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №19 изъяты: копия договора соинвестирования от 28.07.2016 на 4 листах, копия договора соинвестирования от 28.07.2016 на 4 листах, копия расписки от 28.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 28.07.2016 на 1 листе, копия разрешения на строительство на 1 листе, копия решения по д№, копия решения № (Том 49 л.д. 172-173);

протоколом осмотра предметов и документов от 07.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 07.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 28.07.2016 на 4 листах, копия договора соинвестирования от 28.07.2016 на 4 листах, копия расписки от 28.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 28.07.2016 на 1 листе, копия разрешения на строительство на 1 листе, копия решения по д. №, копия решения № (Том 49 л.д. 174-175, 176-177);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 28.07.2016 на 4 листах, копия договора соинвестирования от 28.07.2016 на 4 листах, копия расписки от 28.07.2016 на 1 листе, копия расписки от 28.07.2016 на 1 листе, копия разрешения на строительство на 1 листе, копия решения по д. №, копия решения № (Том 49 л.д. 178-198); 

протоколом выемки от 07.12.2017, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №20 изъяты: копия договора соинвестирования на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 03.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 29.10.2016 на 1 листе, копия заявления от 10.10.2016 на 1 листе. (Том 44 л.д. 167-168);

протоколом осмотра предметов и документов от 07.12.2017, согласно которому осмотрены и постановлением от 07.12.2017 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 03.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 29.10.2016 на 1 листе, копия заявления от 10.10.2016 на 1 листе (Том 44 л.д. 169-170, 171-172);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 03.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 29.10.2016 на 1 листе, копия заявления от 10.10.2016 на 1 листе (Том 44 л.д. 173-180);

протоколом выемки от 20.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №21 изъяты: копия договора соинвестирования от 11.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 11.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 11.08.2016 на 1 листе, визитка на имя ФИО84 (Том 50 л.д. 139-140);

протоколом осмотра предметов и документов от 20.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 20.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 11.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 11.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 11.08.2016 на 1 листе, визитка на имя ФИО84 (Том 50 л.д. 141-142, 143-144);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 11.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 11.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 11.08.2016 на 1 листе, визитка на имя ФИО84 (Том 50 л.д. 145-152);

протоколом выемки от 29.03.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №22 изъяты: копия договора соинвестирования от 15.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 15.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 15.08.2016 на 1 листе, копия заявления о возврате денежных средств на 2 листах (Том 52 л.д. 276-277);

протоколом осмотра предметов и документов от 29.03.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 29.03.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 15.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 15.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 15.08.2016 на 1 листе, копия заявления о возврате денежных средств на 2 листах. (Том 52 л.д. 278-279, 280-281);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 15.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 15.08.2016 на 1 листе, копия расписки от 15.08.2016 на 1 листе, копия заявления о возврате денежных средств на 2 листах (Том 52 л.д. 282-290);

протоколом осмотра предметов и документов от 07.04.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 07.04.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 16.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств от 16.08.2016 на 2 листах, копия расписки от 16.08.2016 на 1 листе, копия квитанции об оплате 805 000 рублей на 1 листе (Том 53 л.д. 31-32, 33-34);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 16.08.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств от 16.08.2016 на 2 листах, копия расписки от 16.08.2016 на 1 листе, копия квитанции об оплате 805 000 рублей на 1 листе (Том 53 л.д. 35-42);

протоколом выемки от 09.11.2017, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №25 изъяты: копия письма из администрации г. Сочи на 2 листах, копия договора заключенного между ФИО85 №1, и Депельян М.Г., на 10 листах, копия договора соинвестирования с рассрочкой платежа на 4 листах, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 01.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 01.09.2016 на 1 листе (Том 44 л.д. 92-93);

протоколом осмотра предметов и документов от 09.11.2017, согласно которому осмотрены и постановлением от 09.11.2017 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия письма из администрации г. Сочи на 2 листах, копия договора заключенного между ФИО85 №1, и Депельян М.Г., на 10 листах, копия договора соинвестирования с рассрочкой платежа на 4 листах, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 01.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 01.09.2016 на 1 листе (Том 44 л.д. 94-95, 96-97);

вещественным доказательством - копия письма из администрации г. Сочи на 2 листах, копия договора, заключенного между ФИО85 №1, и Депельян М.Г., на 10 листах, копия договора соинвестирования с рассрочкой платежа на 4 листах, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 01.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 01.09.2016 на 1 листе (Том 44 л.д. 98-115);

протоколом выемки от 18.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшей ФИО117 №26 изъяты: копия договора соинвестирования от 06.09.2016 на 4 листах формата А4, копия плана расположения помещения на одном листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 06.09.2016 на 1 листе, копия приходно- кассового ордера № от 06.09.2016, копия заявления о переводе №, на 1 листе. (Том 50 л.д. 93-94);

протоколом осмотра предметов и документов от 18.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 18.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 06.09.2016 на 4 листах формата А4, копия плана расположения помещения на одном листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 06.09.2016 на 1 листе, копия приходно- кассового ордера 15-9 от 06.09.2016, копия заявления о переводе №, на 1 листе (Том 50 л.д. 95-96, 97-98);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 06.09.2016 на 4 листах формата А4, копия плана расположения помещения на одном листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 06.09.2016 на 1 листе, копия приходно- кассового ордера 15-9 от 06.09.2016, копия заявления о переводе 5632614, на 1 листе (Том 50 л.д. 99-106);

протоколом выемки от 19.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у потерпевшего ФИО117 №27 изъяты: копия договора соинвестирования от 08.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 08.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 08.09.2016 на 1 листе (Том 50 л.д. 116-117);

протоколом осмотра предметов и документов от 19.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 08.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 08.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 08.09.2016 на 1 листе. (Том 50 л.д. 118-119, 120-121);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 08.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 08.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 08.09.2016 (Том 50 л.д. 122-128;

протоколом выемки от 13.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО117 №28 изъяты: копия договора соинвестирования от 09.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 09.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 09.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 12.09.2016 на 1 листе (Том 50 л.д. 11-12);

протоколом осмотра предметов и документов от 13.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 13.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 09.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 09.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 09.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 12.09.2016 на 1 листе (Том 50 л.д. 13-14, 15-16);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 09.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 09.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 09.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 12.09.2016 на 1 листе (Том 50 л.д. 17-25);

протоколом выемки от 12.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО117 №29 изъяты: копия договора соинвестирования от 13.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 13.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 13.09.2016 на 1 листе, копия визитки ФИО84, фио55 (Том 49 л.д. 270-271);

протоколом осмотра предметов и документов от 12.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 12.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования от 13.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 13.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 13.09.2016 на 1 листе, копия визитки ФИО84, фио55 (Том 49 л.д. 272-273, 274-275);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования от 13.09.2016 на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования от 13.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 13.09.2016 на 1 листе, копия визитки ФИО84, фио55 (Том 49 л.д. 276-283); 

протоколом выемки от 07.02.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО117 №31 изъяты: копия договора соинвестирования на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 15.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 15.09.2016 на 1 листе, копия разрешения на строительство на 1 листе. (Том 49 л.д. 152-153);

протоколом осмотра предметов и документов от 07.02.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 07.02.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия договора соинвестирования на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 15.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 15.09.2016 на 1 листе, копия разрешения на строительство на 1 листе. (Том 49 л.д. 154-155, 156-157);

вещественным доказательством - копия договора соинвестирования на 4 листах, копия плана расположения помещения на 1 листе, копия соглашения об обеспечении исполнении обязательств от 15.09.2016 на 1 листе, копия расписки от 15.09.2016 на 1 листе, копия разрешения на строительство на 1 листе (Том 49 л.д. 158-165);

протоколом осмотра предметов и документов от 09.04.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 09.04.2019 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: фотографии с изображением строительства двух жилых трехэтажных домов на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская участок № и участок №, на 2 листах (Том 61 л.д. 154-156); 

вещественным доказательством - фотографии с изображением строительства двух жилых трехэтажных домов на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская участок № и участок №, на 2 листах (Том 61 л.д. 157-158);

протоколом осмотра предметов и документов от 27.03.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 27.03.2019 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: светокопия договора соинвестирования от 02.04.2016 заключенного между ФИО37 и фио18 на 4 листах (Том 61 л.д. 186-187); 

вещественным доказательством - светокопия договора соинвестирования от 02.04.2016 заключенного между ФИО37 и фио18 на 4 листах. (Том 61 л.д. 189-192);

протоколом осмотра предметов и документов от 27.03.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 27.03.2019 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: светокопия договора соинвестирования от 02.04.2016 заключенного между ФИО37 и фио9 на 4 листах, светокопию плана на 1 листе, светокопия соглашения на 1 листе (Том 61 л.д. 201-202); 

вещественным доказательством - светокопия договора соинвестирования от 02.04.2016 заключенного между ФИО37 и фио9 на 4 листах, светокопию плана на 1 листе, светокопия соглашения на 1 листе (Том 61 л.д. 204-209);

протоколом осмотра предметов и документов от 27.03.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 27.03.2019 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: светокопия договора соинвестирования от 02.04.2016 заключенного между ФИО37 и ФИО117 №48 на 4 листах, светокопию плана на 1 листе, светокопия соглашения на 1 листе, светокопию расписки на 1 листе (Том 61 л.д. 218-219);

вещественным доказательством - светокопия договора соинвестирования от 02.04.2016 заключенного между ФИО37 и ФИО117 №48 на 4 листах, светокопию плана на 1 листе, светокопия соглашения на 1 листе, светокопию расписки на 1 листе (Том 61 л.д. 221-227);

протоколом осмотра предметов и документов от 21.03.2019, согласно которому осмотрены и постановлением от 21.03.2019 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: список граждан, заключивших договора соинвестирования строительства жилых трехэтажных домов на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская участок № и участок №, на 4 листах (Том 63 л.д. 53-57);

вещественным доказательством - список граждан, заключивших договора соинвестирования строительства жилых трехэтажных домов на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская участок № и участок №, на 4 листах (Том 63 л.д. 60-63);

протоколом выемки от 22.01.2018, согласно которому в служебном кабинете № отдела полиции Центрального района УВД по г. Сочи, расположенном по адресу: 

<

...>, у ФИО62 изъяты: копия паспорта Депельян М.Г., ФИО37, копия договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 11 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия уведомления о расторжении договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 4 листах, копия квитанции на 1 листе, копия договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 11 листах, копия доверенности от № на 2 листах, копия доверенности №, копия доверенности № на 2 листах, копия уведомления о расторжении договора о совместной деятельности от 09.02.2015 на 4 листах, копия квитанции на 1 листе, технический отчет по обследованию и оценке состояния строительных конструкций недостроенного жилого дома расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, включая подпорную стену (Том 47 л.д. 17-19);

протоколом осмотра предметов документов от 23.01.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 23.01.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: копия паспорта Депельян М.Г., ФИО37, копия договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 11 листах, копия доверенности 23АА3778950 на 2 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия уведомления о расторжении договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 4 листах, копия квитанции на 1 листе, копия договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 11 листах, копия доверенности от № на 2 листах, копия доверенности №, копия доверенности № на 2 листах, копия уведомления о расторжении договора о совместной деятельности от 09.02.2015 на 4 листах, копия квитанции на 1 листе, технический отчет по обследованию и оценке состояния строительных конструкций недостроенного жилого дома расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, включая подпорную стену (Том 47 л.д. 20-21, 22-23);

вещественными доказательствами - копия паспорта Депельян М.Г., ФИО37, копия договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 11 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия доверенности № на 2 листах, копия уведомления о расторжении договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 4 листах, копия квитанции на 1 листе, копия договора совместной деятельности от 09.02.2015 на 11 листах, копия доверенности от № на 2 листах, копия доверенности №, копия доверенности № на 2 листах, копия уведомления о расторжении договора о совместной деятельности от 09.02.2015 на 4 листах, копия квитанции на 1 листе, технический отчет по обследованию и оценке состояния строительных конструкций недостроенного жилого дома расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами №, №, включая подпорную стену (Том 47 л.д. 24-247);

протоколом обыска от 28.12.2017, согласно которому в домовладении ФИО37, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с предоставлением встречной компенсации в виде доли жилого дома, между фио27 и Депельян М.Г., от 09 января 2015 года; инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; договор соинвестирования № заключенный между ФИО37 и фио56, от 28 июля 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №19 на 2 листах; договор соинвестирования заключенный, между ФИО37 и ФИО117 №22, от 15 августа 2016 года; договор соинвестирования заключенный между ФИО37 и ФИО117 №24, от 23 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио19, от 26 июля 2016 года; доверенность на имя фио19 серия №; копия паспорта на имя фио19; копия паспорта на имя фио21; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №15, от 06 июня 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №48 от 26 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и фио57, от 14 июля 2016 года в двух экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и ФИО117 №20 от 03 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и ФИО117 №14 от 16 мая 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №11 от 16 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №16 от 14 июня 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №16 на 3 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио58 от 14 сентября 2016 года; копия паспорта на имя фио58 на двух листах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №27, от 08 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №19, от 28 июля 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №28, от 09 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №30, от 15 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №29, от 13 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №26, от 06 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №31, от 15 сентября 2016 года; копия паспорта на имя фио59 на 3 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №12, от 06 апреля 2016 года; копия паспорта ФИО117 №12 на 2 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №25, от 06 апреля 2016 года в 2 экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио60, от 16 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), от 31 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №21 от 11 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио17, от 10 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, от 05 мая 2016 года; дополнительное соглашение № к договору соинвестирования от 05.05.2016 года, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, от 06 мая 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №13 на 2 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и фио9, от 02 апреля 2016 года, в 3 экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и фио18, от 02 апреля 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №29, от 13 сентября 2016 года в 3 экземплярах; договор подряда на имя Депелян М.Г. от 10 февраля 2015 года; копия договора подряда на имя Депельян М.Г. от 10 февраля 2015 года; градостроительный план земельного участка № № на имя фио на 12 листах в 2 экземплярах; копия градостроительного плана земельного участка № RU233090000-6359, на имя фио на 12 листах; справка градостроительной базы данных и дежурного плана города, заказчик фио, ФИО85 №1, выполнена на 6 листах; копия паспорта на имя фио на 2 листах; технические условия ООО «Сочиводоканал» от 11.03.2015 года, заказчик Депельян М.Г., №.1.2.-08/1191, (кад.№) на 2 листах; технические условия ООО «Сочиводоканал» от 11.03.2015 года, заказчик Депелян М.Г., №, (кад.№) выполнены на 2 листах; технические условия ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015 года, заявитель-Депельян М.Г., на 1 листе; технические условия ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015 года, заявитель-Депельян М.Г. на 1 листе; проект: «Индивидуального жилого дома» кад:№№, 2014г; градостроительный план земельного участка № № №.01.-18/4628 от 27.02.2015, заявитель-Депельян М.Г. кад: №, на 10 листах в 2 экземплярах; копия градостроительного плана земельного участка № № №.№ от 27.02.2015, заявитель- Депельян М.Г. кад: № на 10 листах; градостроительный план земельного участка № №-№ №.01№ от 26.02.2015, заявитель- Депельян М.Г. кад: № на 10 листах; расписка в получении документов № на 2 листах; расписка в получении документов №, на 2 листах; ответ на письмо муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго», на имя ФИО85 №1 №. 2015; технические условия (МУП «СТЭ») № Т-№ от 24.12.2014 года, на имя ФИО85 №1 на 1 листе; сопроводительное письмо 01-№ от 26.01.15 на 1 листе; ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» на 11 листах; схема трубопроводов на 3 листах; письмо с департамента архитектуры, на имя Депельян М.Г., № № от 16.06.16 на 1 листе в 2 экземплярах; заявление от Депельян М.Г. №.№ на 2 листах; письмо на имя директора МБУ г. Сочи «ЦГТ» на 1 листе; письмо начальнику управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи, на 1 листе; письмо на имя ДИО администрации города Сочи №.01-21/12532 на 1 листе; ответ на письмо ДИО администрации города Сочи № на 1 листе; заключение о соответствии изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205009:206, № на 50 листах; копия паспорта на имя Депельян М.Г. на 2 листах; расписка в получении документов (департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства) №-1923 на 1 листе; ответ на письмо департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского Края от 16.06.16 №№ на 2 листах в 2 экземплярах; заключение о соответствии изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №, на 50 листах; копия паспорта на имя Депельян М.Г. на 2 листах; пластиковая банковская карта ВТБ24 MasterCard, на имя ФИО37, с номером №; пластиковая банковская карта ВТБ24 VIZA с номером №; заявление на банковское обслуживание «Сбербанк», на имя ФИО37 №, на 1 листе в 2 экземплярах; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), на имя ФИО37 на 3 листах; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) № от 16.02.2009 года на 6 листах; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) № от 16.02.2009 года на 6 листах в 2 экземплярах; распоряжение главы города Сочи от 19.112018 № на 1 листе в 2 экземплярах; акт о приемке выполненных работ за август 2016 на 10 листах; кадастровый паспорт земельного участка № от 28.01.2009 на 4 листах; копия кадастрового паспорта земельного участка № от 28.01.2009 на 4 листах в 2 экземплярах; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № от 11.03.2015 на 1 листе; градостроительный план земельного участка № № на имя ФИО85 №1 № от 30.06.2014 на 11 листах в 2 экземплярах; (МУП «СТЭ») технические условия № № от 24.12.2014 года на 26 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности), 25.12.2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 27.02.2015 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 4 листах в 2 экземплярах; дополнительное соглашение № к договору соинвенстирования от 25.12.2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 6 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №7 на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО117 №7 на 2 листах; соглашение об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 27 февраля 2015 года, в 2 экземплярах; заявление ФИО117 №7 на 1 листе; приложение № к договору соинвестирования от 27 февраля 2015 года на 1 листе в 2 экземплярах; приложение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) 27 декабря 2014; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 23 октября 2015 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №10 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 24 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №6 на 7 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депелян М.Г. и ФИО117 №4 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №4 на 2 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №5 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №5 на 2 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №9 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №8 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №8 на 2 листах; копия технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015; копия распоряжения главы города Сочи от 30.10.2008 №-р, выполнена на 1 листе; расписка № о возврате (получении) части денежных средств 24 июня 2016 фио61 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 04 апреля 2015 м62 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 27 октября 2015 фио63 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 3 июля 2015 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 3 июля 2015 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 30 апреля 2015 фио65 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 27 марта 2015 фио65 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 23 февраля 2015 фио66 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 3 февраля 2015 фио67 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 17 января 2015 фио68 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 30 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 25 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 25 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 26 декабря 2014 фио67 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 19 декабря 2014 фио69 на 1 листе; копия паспорта на имя фио69 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 29 декабря 2014 фио70 на 1 листе (Том 46 л.д. 117-119); 

протоколом осмотра предметов и документов от 06.01.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 06.01.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с предоставлением встречной компенсации в виде доли жилого дома, между фио27 и Депельян М.Г., от 09 января 2015 года; инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; договор соинвестирования № заключенный между ФИО37 и фио56, от 28 июля 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №19 на 2 листах; договор соинвестирования заключенный между ФИО37 и ФИО117 №22, от 15 августа 2016 года; договор соинвестирования заключенный между ФИО37 и ФИО117 №24, от 23 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио19, от 26 июля 2016 года; доверенность на имя фио19 серия №; копия паспорта на имя фио19; копия паспорта на имя фио21; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №15, от 06 июня 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №48 от 26 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и фио57, от 14 июля 2016 года в двух экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и ФИО117 №20 от 03 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и ФИО117 №14 от 16 мая 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №11 от 16 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №16 от 14 июня 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №16 на 3 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио58 от 14 сентября 2016 года; копия паспорта на имя фио58 на двух листах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №27, от 08 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №19, от 28 июля 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №28, от 09 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №30, от 15 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №29, от 13 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №26, от 06 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №31, от 15 сентября 2016 года; копия паспорта на имя фио59 на 3 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №12, от 06 апреля 2016 года; копия паспорта ФИО117 №12 на 2 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №25, от 06 апреля 2016 года в 2 экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио60, от 16 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), от 31 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №21 от 11 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио17, от 10 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, от 05 мая 2016 года; дополнительное соглашение № к договору соинвестирования от 05.05.2016 года, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, от 06 мая 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №13 на 2 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и фио9, от 02 апреля 2016 года, в 3 экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и фио18, от 02 апреля 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №29, от 13 сентября 2016 года в 3 экземплярах; договор подряда на имя Депелян М.Г. от 10 февраля 2015 года; копия договора подряда на имя Депельян М.Г. от 10 февраля 2015 года; градостроительный план земельного участка № RU233090000-6359, на имя фио на 12 листах в 2 экземплярах; копия градостроительного плана земельного участка № № на имя фио на 12 листах; справка градостроительной базы данных и дежурного плана города, заказчик фио, ФИО85 №1, выполнена на 6 листах; копия паспорта на имя фио на 2 листах; технические условия ООО «Сочиводоканал» от 11.03.2015 года, заказчик Депельян М.Г., №.1.2.-08/1191, (кад.№) на 2 листах; технические условия ООО «Сочиводоканал» от 11.03.2015 года, заказчик Депелян М.Г., №.1.2.-08/1192, (кад.№) выполнены на 2 листах; технические условия ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015 года, заявитель-Депельян М.Г., на 1 листе; технические условия ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015 года, заявитель-Депельян М.Г. на 1 листе; проект: «Индивидуального жилого дома» кад:№№, 2014г; градостроительный план земельного участка № № № от 27.02.2015, заявитель-Депельян М.Г. кад: №, на 10 листах в 2 экземплярах; копия градостроительного плана земельного участка № № №.01№ от 27.02.2015, заявитель- Депельян М.Г. кад: № на 10 листах; градостроительный план земельного участка № № №.01.-18/4620 от 26.02.2015, заявитель- Депельян М.Г. кад: № на 10 листах; расписка в получении документов № на 2 листах; расписка в получении документов №, на 2 листах; ответ на письмо муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго», на имя ФИО85 №1 №. 2015; технические условия (МУП «СТЭ») № Т-57/14 от 24.12.2014 года, на имя ФИО85 №1 на 1 листе; сопроводительное письмо № от 26.01.15 на 1 листе; ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» на 11 листах; схема трубопроводов на 3 листах; письмо с департамента архитектуры, на имя Депельян М.Г., № № от 16.06.16 на 1 листе в 2 экземплярах; заявление от Депельян М.Г. №.01-21/12532 на 2 листах; письмо на имя директора МБУ г. Сочи «ЦГТ» на 1 листе; письмо начальнику управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи, на 1 листе; письмо на имя ДИО администрации города Сочи №.01-21/12532 на 1 листе; ответ на письмо ДИО администрации города Сочи № на 1 листе; заключение о соответствии изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205009:206, № на 50 листах; копия паспорта на имя Депельян М.Г. на 2 листах; расписка в получении документов (департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства) №-1923 на 1 листе; ответ на письмо департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского Края от 16.06.16 №21.01.21/12531 на 2 листах в 2 экземплярах; заключение о соответствии изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №, на 50 листах; копия паспорта на имя Депельян М.Г. на 2 листах; пластиковая банковская карта ВТБ24 MasterCard, на имя ФИО37, с номером №; пластиковая банковская карта ВТБ24 VIZA с номером 4714 8700 3068 0768; заявление на банковское обслуживание «Сбербанк», на имя ФИО37 №, на 1 листе в 2 экземплярах; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), на имя ФИО37 на 3 листах; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) № от 16.02.2009 года на 6 листах; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) № от 16.02.2009 года на 6 листах в 2 экземплярах; распоряжение главы города Сочи от 19.112018 № на 1 листе в 2 экземплярах; акт о приемке выполненных работ за август 2016 на 10 листах; кадастровый паспорт земельного участка № от 28.01.2009 на 4 листах; копия кадастрового паспорта земельного участка № от 28.01.2009 на 4 листах в 2 экземплярах; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № от 11.03.2015 на 1 листе; градостроительный план земельного участка № № на имя ФИО85 №1 № от 30.06.2014 на 11 листах в 2 экземплярах; (МУП «СТЭ») технические условия № Т-57/14 от 24.12.2014 года на 26 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности), 25.12.2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 27.02.2015 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 4 листах в 2 экземплярах; дополнительное соглашение № к договору соинвенстирования от 25.12.2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 6 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №7 на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО117 №7 на 2 листах; соглашение об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 27 февраля 2015 года, в 2 экземплярах; заявление ФИО117 №7 на 1 листе; приложение № к договору соинвестирования от 27 февраля 2015 года на 1 листе в 2 экземплярах; приложение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) 27 декабря 2014; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 23 октября 2015 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №10 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 24 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №6 на 7 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депелян М.Г. и ФИО117 №4 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №4 на 2 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №5 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №5 на 2 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №9 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №8 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №8 на 2 листах; копия технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015; копия распоряжения главы города Сочи от 30.10.2008 №-р, выполнена на 1 листе; расписка № о возврате (получении) части денежных средств 24 июня 2016 фио61 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 04 апреля 2015 м62 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 27 октября 2015 фио63 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 3 июля 2015 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 3 июля 2015 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 30 апреля 2015 фио65 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 27 марта 2015 фио65 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 23 февраля 2015 фио66 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 3 февраля 2015 фио67 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 17 января 2015 фио68 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 30 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 25 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 25 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 26 декабря 2014 фио67 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 19 декабря 2014 фио69 на 1 листе; копия паспорта на имя фио69 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 29 декабря 2014 фио70 на 1 листе (Том 46 л.д. 152-158, 159-179); 

вещественным доказательством - инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка с предоставлением встречной компенсации в виде доли жилого дома, между фио27 и Депельян М.Г., от 09 января 2015 года; инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; инвестиционный договор на строительство трехэтажного жилого дома, заключенный между Депельян М.Г. и ФИО85 №5, от 09 января 2015 года; договор соинвестирования № заключенный между ФИО37 и фио56, от 28 июля 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №19 на 2 листах; договор соинвестирования заключенный между ФИО37 и ФИО117 №22, от 15 августа 2016 года; договор соинвестирования заключенный между ФИО37 и ФИО117 №24, от 23 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио19, от 26 июля 2016 года; доверенность на имя фио19 серия №; копия паспорта на имя фио19; копия паспорта на имя фио21; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №15, от 06 июня 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №48 от 26 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и фио57, от 14 июля 2016 года в двух экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и ФИО117 №20 от 03 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) заключенный между ФИО37 и ФИО117 №14 от 16 мая 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №11 от 16 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №16 от 14 июня 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №16 на 3 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио58 от 14 сентября 2016 года; копия паспорта на имя фио58 на двух листах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №27, от 08 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №19, от 28 июля 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №28, от 09 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №30, от 15 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №29, от 13 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №26, от 06 сентября 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №31, от 15 сентября 2016 года; копия паспорта на имя фио59 на 3 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №12, от 06 апреля 2016 года; копия паспорта ФИО117 №12 на 2 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №25, от 06 апреля 2016 года в 2 экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио60, от 16 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), от 31 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №21 от 11 августа 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и фио17, от 10 марта 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, от 05 мая 2016 года; дополнительное соглашение № к договору соинвестирования от 05.05.2016 года, заключенный между ФИО37 и ФИО117 №13, от 06 мая 2016 года; копия паспорта на имя ФИО117 №13 на 2 листах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и фио9, от 02 апреля 2016 года, в 3 экземплярах; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и фио18, от 02 апреля 2016 года; договор соинвестирования (совместной деятельности), заключенный между ФИО37 и ФИО117 №29, от 13 сентября 2016 года в 3 экземплярах; договор подряда на имя Депелян М.Г. от 10 февраля 2015 года; копия договора подряда на имя Депельян М.Г. от 10 февраля 2015 года; градостроительный план земельного участка № №, на имя фио на 12 листах в 2 экземплярах; копия градостроительного плана земельного участка № RU233090000-6359, на имя фио на 12 листах; справка градостроительной базы данных и дежурного плана города, заказчик фио, ФИО85 №1, выполнена на 6 листах; копия паспорта на имя фио на 2 листах; технические условия ООО «Сочиводоканал» от 11.03.2015 года, заказчик Депельян М.Г., №.1.2.-08/1191, (кад.№) на 2 листах; технические условия ООО «Сочиводоканал» от 11.03.2015 года, заказчик Депелян М.Г., №.1.2.-08/1192, (кад.№) выполнены на 2 листах; технические условия ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015 года, заявитель-Депельян М.Г., на 1 листе; технические условия ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015 года, заявитель-Депельян М.Г. на 1 листе; проект: «Индивидуального жилого дома» кад:№№, 2014г; градостроительный план земельного участка № № №.№ от 27.02.2015, заявитель-Депельян М.Г. кад: 23:49:0205009:206, на 10 листах в 2 экземплярах; копия градостроительного плана земельного участка № № №.01.-18/4628 от 27.02.2015, заявитель- Депельян М.Г. кад: № на 10 листах; градостроительный план земельного участка № № №.01.-18/4620 от 26.02.2015, заявитель- Депельян М.Г. кад: № на 10 листах; расписка в получении документов № на 2 листах; расписка в получении документов №, на 2 листах; ответ на письмо муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочитеплоэнерго», на имя ФИО85 №1 №. 2015; технические условия (МУП «СТЭ») № № от 24.12.2014 года, на имя ФИО85 №1 на 1 листе; сопроводительное письмо 01-00573/15 от 26.01.15 на 1 листе; ООО «АвтоСпецСтройМонтаж» на 11 листах; схема трубопроводов на 3 листах; письмо с департамента архитектуры, на имя Депельян М.Г., № № от 16.06.16 на 1 листе в 2 экземплярах; заявление от Депельян М.Г. №.01-21/12532 на 2 листах; письмо на имя директора МБУ г. Сочи «ЦГТ» на 1 листе; письмо начальнику управления муниципального земельного контроля администрации города Сочи, на 1 листе; письмо на имя ДИО администрации города Сочи №.№ на 1 листе; ответ на письмо ДИО администрации города Сочи № на 1 листе; заключение о соответствии изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №, № на 50 листах; копия паспорта на имя Депельян М.Г. на 2 листах; расписка в получении документов (департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства) №-№ на 1 листе; ответ на письмо департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи Краснодарского Края от 16.06.16 №№ на 2 листах в 2 экземплярах; заключение о соответствии изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером №, на 50 листах; копия паспорта на имя Депельян М.Г. на 2 листах; пластиковая банковская карта ВТБ24 MasterCard, на имя ФИО37, с номером №; пластиковая банковская карта ВТБ24 VIZA с номером №; заявление на банковское обслуживание «Сбербанк», на имя ФИО37 №, на 1 листе в 2 экземплярах; заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), на имя ФИО37 на 3 листах; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) № от 16.02.2009 года на 6 листах; копия договора о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) № от 16.02.2009 года на 6 листах в 2 экземплярах; распоряжение главы города Сочи от 19.112018 № на 1 листе в 2 экземплярах; акт о приемке выполненных работ за август 2016 на 10 листах; кадастровый паспорт земельного участка № от 28.01.2009 на 4 листах; копия кадастрового паспорта земельного участка № от 28.01.2009 на 4 листах в 2 экземплярах; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним № от 11.03.2015 на 1 листе; градостроительный план земельного участка № № на имя ФИО85 №1 № от 30.06.2014 на 11 листах в 2 экземплярах; (МУП «СТЭ») технические условия № Т-57/14 от 24.12.2014 года на 26 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности), 25.12.2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 27.02.2015 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 4 листах в 2 экземплярах; дополнительное соглашение № к договору соинвенстирования от 25.12.2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №7 на 6 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №7 на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО117 №7 на 2 листах; соглашение об обеспечении исполнения обязательств по договору соинвестирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа от 27 февраля 2015 года, в 2 экземплярах; заявление ФИО117 №7 на 1 листе; приложение № к договору соинвестирования от 27 февраля 2015 года на 1 листе в 2 экземплярах; приложение № к договору соинвестирования (совместной деятельности) 27 декабря 2014; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 23 октября 2015 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №10 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 24 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №6 на 7 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депелян М.Г. и ФИО117 №4 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №4 на 2 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №5 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №5 на 2 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №9 на 6 листах; договор соинвенстирования (совместной деятельности) с рассрочкой платежа, 16 декабря 2014 года между Депельян М.Г. и ФИО117 №8 на 7 листах; копия паспорта на имя ФИО117 №8 на 2 листах; копия технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» №, от 13.04.2015; копия распоряжения главы города Сочи от 30.10.2008 №-р, выполнена на 1 листе; расписка № о возврате (получении) части денежных средств 24 июня 2016 фио61 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 04 апреля 2015 м62 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 27 октября 2015 фио63 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 3 июля 2015 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 3 июля 2015 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 30 апреля 2015 фио65 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 27 марта 2015 фио65 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 23 февраля 2015 фио66 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 3 февраля 2015 фио67 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 17 января 2015 фио68 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 30 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 25 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 25 декабря 2014 фио64 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 26 декабря 2014 фио67 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств от 19 декабря 2014 фио69 на 1 листе; копия паспорта на имя фио69 на 1 листе; расписка о возврате (получении) части денежных средств 29 декабря 2014 фио70 на 1 листе, хранятся при уголовном деле (Том 46 л.д. 159-179);

протоколом выемки от 09.11.2018, согласно которому в служебном кабинете отдела Росреестра по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, изъяты дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, в 52 томах (Том 26 л.д. 102-107);

протоколом осмотра предметов и документов от 15.11.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, в 52 томах. (Том 26 л.д. 170-246, том 27 л.д. 172-178);

вещественным доказательством - дела правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0205009:1785, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, в 52 томах. (Том 27 л.д. 172-178);

протоколом выемки от 07.11.2018, согласно которому в служебном кабинете Администрации г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, изъята проектно-разрешительная документация по строительству индивидуального жилого дома- разрешение на строительство № RU 23309-3064 и № RU 23309-3062, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, заказчик- ФИО85 №1 и фио кадастровый номер земельного участка № и №. (Том 26 л.д. 149-154);

протоколом осмотра предметов и документов от 15.11.2018, согласно которому осмотрена и постановлением от 15.11.2018 приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства проектно-разрешительная документация по строительству индивидуального жилого дома- разрешение на строительство № RU 23309-3064 и № RU 23309-3062, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, заказчик- ФИО85 №1 и фио кадастровый номер земельного участка № и №. (Том 26 л.д. 170-246, том 27 л.д. 172-178);

вещественным доказательством - проектно-разрешительная документация по строительству индивидуального жилого дома- разрешение на строительство № RU 23309-3064 и № RU 23309-3062, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Пластунская, заказчик- ФИО85 №1 и фио кадастровый номер земельного участка № и №. (Том 27 л.д. 172-178);

протоколом обыска от 08.11.2018, согласно которому в жилище ФИО62, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, изъяты: договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио в лице ФИО62 и Депельян М.Г., договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между ФИО85 №1 в лице ФИО62 и Депельян М.Г.; договор о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016 заключенный между фио27 (Сторона 1), ФИО85 №1 (сторона 2) и фио74 (сторона 3); решение ФИО85 №1 о сносе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером №, от 01.03.2017 подписанное ФИО85 №1 на 1 листе; светокопия договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио в лице ФИО62 и Депельян М.Г.; светокопия предварительного договора № уступки прав (требований) от 04.10.2018 заключенный между ИП фио71 (Цедент) и ФИО62 (Цессионарий); светокопия предварительного договора уступки прав (требований) от 04.10.2018 заключенный между фио71 (Цедент) и ФИО62 (Цессионарий); светокопия предварительного договора купли-продажи акций от 04.10.2018 заключенный между фио71 (Продавец) и ФИО62 (Покупатель); договор подряда № на выполнение технического обследования от 15.11.2016 заключенный между ФИО62 (Заказчик) и ООО «Проектно-строительная компания «ЭКОПОЛИС» в лице ген. Подрядчика фио72 (Подрядчик); расписка от фио73 от 05.05.2017 о принятии ФИО85 №1 денежных средств для осуществления строительства многоквартирного жилого дома по договору от 14.11.2016 по цене 6 000 000 рублей, уведомление о расторжении договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 Депельян М.Г. от фио от 18.09.2016; уведомление о расторжении договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 Депельян М.Г. от ФИО85 №1 от 18.09.2016; распоряжение главы Администрации Центрального внутригородского района г. Сочи №-р от 17.02.2017; светокопия договора № купли-продажи земельного участка от 27.02.2017 заключенный между МО г. Сочи и ФИО85 №1; светокопия договора № купли-продажи земельного участка от 27.02.2017 заключенный между МО г. Сочи и ФИО85 №1; светокопия расписки от 05.05.2017 от фио74 о получении в долг 20 000 000 рублей от ФИО85 №1 на строительство многоквартирного жилого дома; дополнительное соглашение к договору о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016, от 20.03.2017 заключенное между фио27, ФИО85 №1 и фио74; дополнительное соглашение № к договору о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016, от 12.12.2017 заключенное между фио27, ФИО85 №1, фио74, фио73, фио26 и фио75; светокопия договора купли-продажи от 05.05.2017 заключенный между ФИО85 №1 и ООО «СТК +» в лице ген. Директора ФИО85 №10; поэтажная «шахматка» многоквартирного дома с указанием планировки квартир, этажа, квадратуры и продажи квартиры; сведения-таблица о дате, клиенте, № квартиры, площади, цене за кв.м., общей цене, рассрочке, риелторах. Клиенты: ФИО117 №20, ФИО121, ФИО117 №19 Константин, ФИО117 №21, ФИО117 №23 ФИО122, ФИО85, ФИО117 №28, ФИО117 №26, С. Р., ФИО123, ФИО117 №30. Поэтажная и поквартирная «шахматка» фио76 с указанием номера квартир р общей проектной площади, черно-Б. и цветной варианты «шахматок» по дому 1 и дому 2. Распечатанные на листе формата А4 фото-макеты 2-х трехэтажных многоквартирных жилых домов с детской площадкой и парковочными местами; доверенность № от 09.02.2015 данная фио ФИО62; доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО85 №1 ФИО62; доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., завещание № от, от фио77; доверенность № от 09.03.2016 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.03.2016 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., светокопия доверенности № от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице ФИО85 №1, фио78, светокопия доверенности № от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице фио, фио78, ежедневник на пружине в коричневом переплете, выполненном из кожзаменителя. (Том 26 л.д. 138-143);

протоколом осмотра предметов и документов от 15.11.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио в лице ФИО62 и Депельян М.Г., договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между ФИО85 №1 в лице ФИО62 и Депельян М.Г.; договор о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016 заключенный между фио27 (Сторона 1), ФИО85 №1 (сторона 2) и фио74 (сторона 3); решение ФИО85 №1 о сносе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0205009:1778, от 01.03.2017 подписанное ФИО85 №1 на 1 листе; светокопия договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио в лице ФИО62 и Депельян М.Г.; светокопия предварительного договора № уступки прав (требований) от 04.10.2018 заключенный между ИП фио71 (Цедент) и ФИО62 (Цессионарий); светокопия предварительного договора уступки прав (требований) от 04.10.2018 заключенный между фио71 (Цедент) и ФИО62 (Цессионарий); светокопия предварительного договора купли-продажи акций от 04.10.2018 заключенный между фио71 (Продавец) и ФИО62 (Покупатель); договор подряда № на выполнение технического обследования от 15.11.2016 заключенный между ФИО62 (Заказчик) и ООО «Проектно-строительная компания «ЭКОПОЛИС» в лице ген. Подрядчика фио72 (Подрядчик); расписка от фио73 от 05.05.2017 о принятии ФИО85 №1 денежных средств для осуществления строительства многоквартирного жилого дома по договору от 14.11.2016 по цене 6 000 000 рублей, уведомление о расторжении договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 Депельян М.Г. от фио от 18.09.2016; уведомление о расторжении договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 Депельян М.Г. от ФИО85 №1 от 18.09.2016; распоряжение главы Администрации Центрального внутригородского района г. Сочи №-р от 17.02.2017; светокопия договора № купли-продажи земельного участка от 27.02.2017 заключенный между МО г. Сочи и ФИО85 №1; светокопия договора № купли-продажи земельного участка от 27.02.2017 заключенный между МО г. Сочи и ФИО85 №1; светокопия расписки от 05.05.2017 от фио74 о получении в долг 20 000 000 рублей от ФИО85 №1 на строительство многоквартирного жилого дома; дополнительное соглашение к договору о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016, от 20.03.2017 заключенное между фио27, ФИО85 №1 и фио74; дополнительное соглашение № к договору о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016, от 12.12.2017 заключенное между фио27, ФИО85 №1, фио74, фио73, фио26 и фио75; светокопия договора купли-продажи от 05.05.2017 заключенный между ФИО85 №1 и ООО «СТК +» в лице ген. Директора ФИО85 №10; поэтажная «шахматка» многоквартирного дома с указанием планировки квартир, этажа, квадратуры и продажи квартиры; сведения-таблица о дате, клиенте, № квартиры, площади, цене за кв.м., общей цене, рассрочке, риелторах. Клиенты: ФИО117 №20, ФИО121, ФИО117 №19 Константин, ФИО117 №21, ФИО117 №23 ФИО122, ФИО85, ФИО117 №28, ФИО117 №26, С. Р., ФИО123, ФИО117 №30. Поэтажная и поквартирная «шахматка» фио76 с указанием номера квартир р общей проектной площади, черно-Б. и цветной варианты «шахматок» по дому 1 и дому 2. Распечатанные на листе формата А4 фото-макеты 2-х трехэтажных многоквартирных жилых домов с детской площадкой и парковочными местами; доверенность № от 09.02.2015 данная фио ФИО62; доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО85 №1 ФИО62; доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., завещание № от, от фио77; доверенность № от 09.03.2016 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.03.2016 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., светокопия доверенности № от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице ФИО85 №1, фио78, светокопия доверенности № от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице фио, фио78, ежедневник на пружине в коричневом переплете, выполненном из кожзаменителя (Том 26 л.д. 170-246, том 27 л.д. 172-178);

вещественным доказательством - договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио в лице ФИО62 и Депельян М.Г., договор о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между ФИО85 №1 в лице ФИО62 и Депельян М.Г.; договор о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016 заключенный между фио27 (Сторона 1), ФИО85 №1 (сторона 2) и фио74 (сторона 3); решение ФИО85 №1 о сносе здания, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0205009:1778, от 01.03.2017 подписанное ФИО85 №1 на 1 листе; светокопия договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 заключенный между фио в лице ФИО62 и Депельян М.Г.; светокопия предварительного договора № уступки прав (требований) от 04.10.2018 заключенный между ИП фио71 (Цедент) и ФИО62 (Цессионарий); светокопия предварительного договора уступки прав (требований) от 04.10.2018 заключенный между фио71 (Цедент) и ФИО62 (Цессионарий); светокопия предварительного договора купли-продажи акций от 04.10.2018 заключенный между фио71 (Продавец) и ФИО62 (Покупатель); договор подряда № на выполнение технического обследования от 15.11.2016 заключенный между ФИО62 (Заказчик) и ООО «Проектно-строительная компания «ЭКОПОЛИС» в лице ген. Подрядчика фио72 (Подрядчик); расписка от фио73 от 05.05.2017 о принятии ФИО85 №1 денежных средств для осуществления строительства многоквартирного жилого дома по договору от 14.11.2016 по цене 6 000 000 рублей, уведомление о расторжении договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 Депельян М.Г. от фио от 18.09.2016; уведомление о расторжении договора о совместной деятельности по строительству трехэтажного жилого дома от 09.02.2015 Депельян М.Г. от ФИО85 №1 от 18.09.2016; распоряжение главы Администрации Центрального внутригородского района г. Сочи №-р от 17.02.2017; светокопия договора № купли-продажи земельного участка от 27.02.2017 заключенный между МО г. Сочи и ФИО85 №1; светокопия договора № купли-продажи земельного участка от 27.02.2017 заключенный между МО г. Сочи и ФИО85 №1; светокопия расписки от 05.05.2017 от фио74 о получении в долг 20 000 000 рублей от ФИО85 №1 на строительство многоквартирного жилого дома; дополнительное соглашение к договору о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016, от 20.03.2017 заключенное между фио27, ФИО85 №1 и фио74; дополнительное соглашение № к договору о совместной деятельности по строительству многоквартирного жилого дома от 14.11.2016, от 12.12.2017 заключенное между фио27, ФИО85 №1, фио74, фио73, фио26 и фио75; светокопия договора купли-продажи от 05.05.2017 заключенный между ФИО85 №1 и ООО «СТК +» в лице ген. Директора ФИО85 №10; поэтажная «шахматка» многоквартирного дома с указанием планировки квартир, этажа, квадратуры и продажи квартиры; сведения-таблица о дате, клиенте, № квартиры, площади, цене за кв.м., общей цене, рассрочке, риелторах. Клиенты: ФИО117 №20, ФИО121, ФИО117 №19 Константин, ФИО117 №21, ФИО117 №23 ФИО122, ФИО85, ФИО117 №28, ФИО117 №26, С. Р., ФИО123, ФИО117 №30. Поэтажная и поквартирная «шахматка» фио76 с указанием номера квартир р общей проектной площади, черно-Б. и цветной варианты «шахматок» по дому 1 и дому 2. Распечатанные на листе формата А4 фото-макеты 2-х трехэтажных многоквартирных жилых домов с детской площадкой и парковочными местами; доверенность № от 09.02.2015 данная фио ФИО62; доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО85 №1 ФИО62; доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., завещание № от, от фио77; доверенность № от 09.03.2016 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.03.2016 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., доверенность № от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени ФИО85 №1, Депельян М.Г., светокопия доверенности № от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице ФИО85 №1, фио78, светокопия доверенности № от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице фио, фио78, ежедневник на пружине в коричневом переплете, выполненном из кожзаменителя (Том 27 л.д. 12-171);

протокол выемки от 09.11.2018, согласно которому в кабинете нотариуса Сочинского нотариального округа г. Сочи фио15, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, изъяты: светокопия доверенности от 09.02.2016 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице ФИО85 №1, фио78, светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице фио, фио78. светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио79, Депельян М.Г. (Том 26 л.д. 111-116);

протоколом осмотра предметов и документов от 15.11.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: светокопия доверенности от 09.02.2016 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице ФИО85 №1, фио78, светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице фио, фио78. светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио79, Депельян М.Г. (Том 26 л.д. 170-246, том 27 л.д. 172-178);

вещественным доказательством - светокопия доверенности от 09.02.2016 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио, Депельян М.Г., светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице ФИО85 №1, фио78, светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 в лице фио, фио78. светокопия доверенности от 09.02.2015 данная ФИО62 от имени фио79, Депельян М.Г. (Том 27 л.д. 2-7);

протоколом выемки от 09.11.2018, согласно которому в помещении, занимаемом ООО «СТК +», расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, изъяты: круглая печать ООО «МиД»; круглая печать ООО «СОЧИСПЕЦСТРОЙ», круглая печать ООО «Альянс ХХI Век» отдел кадров, круглая печать ООО «МиД»; ноутбук SONY модель HCG№, дата изготовления 2011-11, сделано в Китае, S/N №, в корпусе синего цвета, поверхность ребристая. (Том 26 л.д. 159-163);

протоколом осмотра предметов и документов от 15.11.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 15.11.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: круглая печать ООО «МиД»; круглая печать ООО «СОЧИСПЕЦСТРОЙ», круглая печать ООО «Альянс ХХI Век» отдел кадров, круглая печать ООО «МиД»; ноутбук SONY модель HCG№, дата изготовления №, сделано в Китае, S/N №, в корпусе синего цвета, поверхность ребристая (Том 26 л.д. 170-246, том 27 л.д. 172-178);

вещественным доказательством - круглая печать ООО «МиД»; круглая печать ООО «СОЧИСПЕЦСТРОЙ», круглая печать ООО «Альянс ХХI Век» отдел кадров, круглая печать ООО «МиД»; ноутбук SONY модель HCG-71812V, дата изготовления 2011-11, сделано в Китае, S/N № в корпусе синего цвета, поверхность ребристая (Том 27 л.д. 172-178);

протоколом осмотра документов и предметов от 15.11.2018, согласно которому осмотрен и постановлением от 15.11.2018 приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства предоставленный ПАО Сбербанк CD-R диск, со сведениями о владельцах счетов №№, 40№ и 40№, а также расширенной выпиской движения денежных средств по указанным счетам за период времени с 01.12.2014 по 01.10.2016, в ходе осмотра которых установлено, что соинвесторы в том числе перечисляли принадлежащие им денежные средства на указанные счета.(Том 26 л.д. 170-246, том 27 л.д. 172-278);

вещественным доказательством - CD-R диск предоставленный ПАО Сбербанк, со сведениями о владельцах счетов №№, 40№ и 40№, а также расширенной выпиской движения денежных средств по указанным счетам за период времени с 01.12.2014 по 01.10.2016. (Том 27 л.д. 1);

протоколом осмотра документов от 20.12.2018, согласно которому осмотрен и постановлением от 20.12.2018 приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, предоставленный в ходе допроса свидетелем Депельян М.Г. 21.12.2018 фотоотчет на 5 листах строительства 2-х жилых трехэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> участки 2 и 4. (Том 27 л.д. 214-222, 223-224);

вещественным доказательством - фотоотчет на 5 листах строительства 2-х жилых трехэтажных домов, расположенных по адресу: 

<

...> участки 2 и 4. (Том 27 л.д. 217-221); 

протоколом осмотра места происшествия от 12 декабря 2017 года, в ходе которого установлен строящийся объект расположенный по адресу: Краснодарский край, г. сочи, Хостинсикй район, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5, на момент осмотра участки огорожены. На них имеется ленточный фундамент, связки-элементы стен, а также строительные материла - арматура, доски. (т. 14 л.д. 45-53);

протоколом выемки от 19 апреля 2018 года, согласно которому в служебном помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в кабинете №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты у подозреваемой фио3 следующие документы: договор об инвестировании от 01.07.2017 с ФИО117 №35; договор об инвестировании от 19.07.2017 с ФИО117 №1; договор об инвестировании от 24.07.2017 с ФИО117 №43; договор (два экземпляра) от 25.07.2017 с Б. В.К.; договор об инвестировании от 25.07.2017 с ФИО117 №34; договор об инвестировании от 28.07.2017 с ФИО117 №42; договор об инвестировании от 01.08.2017 с ФИО117 №47; договор об инвестировании от 15.08.2017 с ФИО117 №36; договор об инвестировании от 02.09.2017 с ФИО117 №44; договор об инвестировании от 22.09.2017 с фио12; договор займа денежных средств ФИО117 №13 с фио3 на сумму 1 465 800 рублей от 27.09.2017 года; договор об инвестировании от 28.09.2017 с Б. С.А.; договор об инвестировании от 07.10.2017 с ФИО117 №45; договор об инвестировании от 31.10.2017 с фио80; 4 листа с расписками о получении денежных средств в одном сшиве заключенных между фио3 с одной стороны и ФИО100, ФИО100, Ф. с другой в период с 18 мая 2017 года по 02 сентября 2017 года; четыре выписки из ЕГРН о земельных участках с к\н № и №: договор о присоединении к электросетям 3 листах; технические условия на водоотведение и поставку воды к строящемуся дому на 33 листах; технические условия на подключение к водоснабжению на 21 листе; проект садового дома в одном сшиве; сшив свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства жилой дом с участками 4 и 5 (т. 16 л.д. 117-119);

протоколом осмотра документов от 23 апреля 2018 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 23 апреля 2018 года приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании от 01.07.2017 с ФИО117 №35; договор об инвестировании от 19.07.2017 с ФИО117 №1; договор об инвестировании от 24.07.2017 с ФИО117 №43; договор (два экземпляра) от 25.07.2017 с Б. В.К.; договор об инвестировании от 25.07.2017 с ФИО117 №34; договор об инвестировании от 28.07.2017 с ФИО117 №42; договор об инвестировании от 01.08.2017 с ФИО117 №47; договор об инвестировании от 15.08.2017 с ФИО117 №36; договор об инвестировании от 02.09.2017 с ФИО117 №44; договор об инвестировании от 22.09.2017 с фио12; договор займа денежных средств ФИО117 №13 с фио3 на сумму 1 465 800 рублей от 27.09.2017 года; договор об инвестировании от 28.09.2017 с Б. С.А.; договор об инвестировании от 07.10.2017 с ФИО117 №45; договор об инвестировании от 31.10.2017 с фио80; 4 листа с расписками о получении денежных средств в одном сшиве заключенных между фио3 с одной стороны и ФИО100, ФИО100, Ф. с другой в период с 18 мая 2017 года по 02 сентября 2017 года; четыре выписки из ЕГРН о земельных участках с к\н № и №: договор о присоединении к электросетям 3 листах; технические условия на водоотведение и поставку воды к строящемуся дому на 33 листах; технические условия на подключение к водоснабжению на 21 листе; проект садового дома в одном сшиве; сшив свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства жилой дом с участками 4 и 5, изъятые в ходе выемки 19.04.2018 у подозреваемой фио3 (т. 16 л.д. 120-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании от 01.07.2017 с ФИО117 №35; договор об инвестировании от 19.07.2017 с ФИО117 №1; договор об инвестировании от 24.07.2017 с ФИО117 №43; договор (два экземпляра) от 25.07.2017 с Б. В.К.; договор об инвестировании от 25.07.2017 с ФИО117 №34; договор об инвестировании от 28.07.2017 с ФИО117 №42; договор об инвестировании от 01.08.2017 с ФИО117 №47; договор об инвестировании от 15.08.2017 с ФИО117 №36; договор об инвестировании от 02.09.2017 с ФИО117 №44; договор об инвестировании от 22.09.2017 с фио12; договор займа денежных средств ФИО117 №13 с фио3 на сумму 1 465 800 рублей от 27.09.2017 года; договор об инвестировании от 28.09.2017 с Б. С.А.; договор об инвестировании от 07.10.2017 с ФИО117 №45; договор об инвестировании от 31.10.2017 с фио80; 4 листа с расписками о получении денежных средств в одном сшиве заключенных между фио3 с одной стороны и ФИО100, ФИО100, Ф. с другой в период с 18 мая 2017 года по 02 сентября 2017 года; четыре выписки из ЕГРН о земельных участках с к\н №:№ и №: договор о присоединении к электросетям 3 листах; технические условия на водоотведение и поставку воды к строящемуся дому на 33 листах; технические условия на подключение к водоснабжению на 21 листе; проект садового дома в одном сшиве; сшив свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства жилой дом с участками 4 и 5. (т. 16 л.д. 128-130);

протоколом выемки от 24 апреля 2018 года, согласно которому в служебном помещении СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю в кабинете № 28, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъят у ФИО85 №21 сотовый телефон марки «Самсунг imei №0, №» принадлежащий фио3. (т. 16 л.д. 133-136);

протоколом осмотра предметов от 24.04.2018, согласно которому осмотрен и постановлением от 24 апреля 2018 года приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства сотовый телефон марки «Самсунг imei № №» принадлежащий фио3, в ходе осмотра которого установлено, что фио3 совместно с абонентом «ВОЛК» переписывались касаемо строительства многоквартирного дома по адресу: г.Сочи, с/т «Сутугинское», участки №№ и 5. Также имеется переписка с инвесторами строительства и фото самого строящегося объекта (т. 16 л.д. 137-143);

вещественным доказательством: сотовый телефон марки «Самсунг imei №/0, №/8». (т. 16 л.д. 144-145);

протоколом выемки от 16 мая 2018 года, согласно которому в Управлении росреестра по Краснодарскому краю расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты дело правоустанавливающих документов № в 4-х томах и дело правоустанавливающих документов № в 4-х томах, касающиеся получения технических условий на подключение к центральным сетям водоснабжения и водоотведения и на присоединения к электрическим сетям участки с кадастровыми номерами № и № расположенных в с/т «Сутугинское» Хостинского района в г. Сочи Краснодарского края, а также переход права собственности данных участков (т. 16 л.д. 155-1580);

протоколом осмотра документов от 19 мая 2018 года, согласно которому осмотрены и постановлением от 19 мая 2018 года приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств дело правоустанавливающих документов № в 4-х томах и дело правоустанавливающих документов № в 4-х томах, в ходе которого установлено, что фио3 обращалась с заявлением в МФЦ Хостинского района г. Сочи о регистрации права собственности земельных участков №№ и 5 и на основании договоров купли-продажи от 18.05.2017. Земельные участки №№ и 5 с кадастровыми номерами 23:49:0304004:205 и 23:49:0304004:210 принадлежат фио3 с обременением- ипотека в силу закона. т. 16 л.д. 159-164;

вещественными доказательствами: дело правоустанавливающих документов № в 4-х томах и дело правоустанавливающих документов № в 4-х томах. (т. 16 л.д. 165-166);

протоколом выемки от 27.04.2018, согласно которому в Департаменте архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, изъято градостроительное дело- «Разрешение № на строительство. (т. 16 л.д. 169-172);

протоколом осмотра документов от 29.04.2018, согласно которому осмотрено и постановлением от 29.04.2018 приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства градостроительное дело- «Разрешение № на строительство, в ходе осмотра которого установлено, что фио3 получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 29.11.2017. (т. 16 л.д. 173-183); 

вещественным доказательством: градостроительное дело- «Разрешение № на строительство, содержащее светокопию формы разрешения на строительство № RU№ от 29.11.2017 выданное на имя фио3 (т. 16 л.д. 184-185);

протоколом выемки от 29.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № 37 ОМВД России по г. Северодвинску, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего Б. В.К. изъяты копия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и Б. В.К. от 25.07.2017 и копия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 024 000 рублей, а также копия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и Б. В.К. от 25.07.2017 и копия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 008 000 рублей. (т. 17 л.д. 69-70); 

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и Б. В.К. от 25.07.2017 и копия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 024 000 рублей; а также копия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и Б. В.К. от 25.07.2017 и копия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 008 000 рублей (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: копия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и Б. В.К. от 25.07.2017 и копия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 024 000 рублей, а также копия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и Б. В.К. от 25.07.2017 и копия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 008 000 рублей. (т. 17 л.д. 71-82);

протоколом выемки от 25.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № 16 ОП № 2 ОМВД России по г. Калуге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего фио81 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и фио81 от 18.11.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 545 500 рублей. (т. 17 л.д. 101-104);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и фио81 от 18.11.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 545 500 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и фио81 от 18.11.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 545 500 рублей. (т. 17 л.д. 105-113);

протоколом выемки от 25.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № 16 ОП № 2 ОМВД России по г. Калуге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №45 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №45 от 07.10.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 149 500 рублей, от 18.11.2017 на сумму 140 500 рублей. (т. 17 л.д. 125-128);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №45 от 07.10.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 149 500 рублей, от 18.11.2017 на сумму 140 500 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественном доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №45 от 07.10.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 149 500 рублей, от 18.11.2017 на сумму 140 500 рублей. (т. 17 л.д. 129-134);

протоколом выемки от 24.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № 3 ОП № 2 ОМВД России по г. Волгограду, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №2 изъяты копия договора об инвестировании строительства жилого, дома заключенного между фио3 и ФИО117 №2 от 24.05.2017, копии расписок о получении фио3 денежных средств в размере 50 000 рублей от 08.08.2017, на сумму 950 000 рублей от 23.08.2017, на сумму 254 000 рублей от 15.11.2017, копия расписки написанная С., копии платежных поручений о переводе денежных средств на сумму 950 000 рублей от 23.08.2017 и 254 000 рублей от 13.11.2017. (т. 17 л.д. 151-153);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств копия договора об инвестировании строительства жилого, дома заключенного между фио3 и ФИО117 №2 от 24.05.2017, копии расписок о получении фио3 денежных средств в размере 50 000 рублей от 08.08.2017, на сумму 950 000 рублей от 23.08.2017, на сумму 254 000 рублей от 15.11.2017, копия расписки написанная С., копии платежных поручений о переводе денежных средств на сумму 950 000 рублей от 23.08.2017 и 254 000 рублей от 13.11.2017. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: копия договора об инвестировании строительства жилого, дома заключенного между фио3 и ФИО117 №2 от 24.05.2017, копии расписок о получении фио3 денежных средств в размере 50 000 рублей от 08.08.2017, на сумму 950 000 рублей от 23.08.2017, на сумму 254 000 рублей от 15.11.2017, копия расписки, написанная С., копии платежных поручений о переводе денежных средств на сумму 950 000 рублей от 23.08.2017 и 254 000 рублей от 13.11.2017. (т. 17 л.д. 154-168);

протоколом выемки от 28.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № УМВД России по г. Омску, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №44 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №44 от 02.09.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 270 500 рублей. (т. 17 л.д. 182-185);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №44 от 02.09.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 270 500 рублей. (т. 18 л.д. 107-127); 

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №44 от 02.09.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 270 500 рублей (т. 17 л.д. 186-190);

протокол выемки от 18.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №32 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №32 от 07.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 950 000 рублей от 07.12.2017. (т. 17 л.д. 231-234);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №32 от 07.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 950 000 рублей от 07.12.2017. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательство: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №32 от 07.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 950 000 рублей от 07.12.2017. (т. 17 л.д. 235-241);

протоколом выемки от 18.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № УВД по г. Сочи ГУ УМВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №35 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №35 от 19.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 300 000 рублей от 19.07.2017 и 200 000 рублей от 19.07.2017. (т. 17 л.д. 259-260);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №35 от 19.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 300 000 рублей от 19.07.2017 и 200 000 рублей от 19.07.2017. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №35 от 19.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 300 000 рублей от 19.07.2017 и 200 000 рублей от 19.07.2017. (т. 17 л.д. 261-267);

протоколом выемки от 06.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № УВД по г. Сочи ГУ УМВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшей ФИО117 №34 изъяты цветная светокопия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №34 от 25.07.2017 и цветная светокопия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 039 500 рублей. (т. 18 л.д. 18-19);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств цветная светокопия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №34 от 25.07.2017 и цветная светокопия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 039 500 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: цветная светокопия договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №34 от 25.07.2017 и цветная светокопия расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 039 500 рублей. (т. 18 л.д. 20-26);

протоколом выемки от 15.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего фио12 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и фио12 от 22.09.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 380 500 рублей от 03.12.2017. (т. 18 л.д. 39-41);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и фио12 от 22.09.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 380 500 рублей от 03.12.2017. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и фио12 от 22.09.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 380 500 рублей от 03.12.2017. (т. 18 л.д. 42-480);

протоколом выемки от 15.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №42 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №42 от 28.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 000 000 рублей от 28.07.2017, в размере 100 000 рублей от 23.10.2017. (т. 18 л.д. 60-62);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №42 от 28.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 000 000 рублей от 28.07.2017, в размере 100 000 рублей от 23.10.2017. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №42 от 28.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 1 000 000 рублей от 28.07.2017, в размере 100 000 рублей от 23.10.2017. (т. 18 л.д. 63-69);

протоколом выемки от 15.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего Лу ВГ.Ю. изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №37 от 31.10.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 600 000 рублей от 31.10.2017, на сумму 100 000 рублей от 01.12.2017, на сумму 90 000 рублей (с пометкой 50 000 рублей) от 06.01.2018 (т. 18 л.д. 81-83);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №37 от 31.10.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 600 000 рублей от 31.10.2017, на сумму 100 000 рублей от 01.12.2017, на сумму 90 000 рублей (с пометкой 50 000 рублей) от 06.01.2018. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №37 от 31.10.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 600 000 рублей от 31.10.2017, на сумму 100 000 рублей от 01.12.2017, на сумму 90 000 рублей (с пометкой 50 000 рублей) от 06.01.2018. (т. 18 л.д. 84-92);

протоколом выемки от 19.06.2018, согласно которому в служебном кабинете № СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №1 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №1 от 01.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 800 000 рублей от 01.07.2017. (т. 18 л.д. 103-105);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №1 от 01.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 800 000 рублей от 01.07.2017. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №1 от 01.07.2017 и расписки о получении фио3 денежных средств в размере 800 000 рублей от 01.07.2017. (т. 6 л.д. 111-117);

протоколом выемки от 16.05.2018, согласно которому в служебном кабинете №ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №47 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №47 от 01.08.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 224 300 рублей. (т. 18 л.д. 145-147);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №47 от 01.08.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 224 300 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №47 от 01.08.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 224 300 рублей. (т. 18 л.д. 148-154);

протоколом выемки от 16.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №39 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №39 от 13.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 050 000 рублей. (т. 18 л.д. 165-167);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №39 от 13.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 050 000 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №39 от 13.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 050 000 рублей. (т. 18 л.д. 168-174);

протоколом выемки от 17.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №41 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №41 от 14.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 300 000 рублей. (т. 18 л.д. 185-187);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №41 от 14.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 300 000 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №41 от 14.12.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 300 000 рублей. (т. 18 л.д. 188-194);

протоколом выемки от 18.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № ОРП на ОТ ОП (Центральный район) СУ УМВД России по г. Сочи, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, у потерпевшего ФИО117 №36 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №36 от 15.08.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 000 000 рублей от 15.08.2017, от 10.10.2017 в размере 584 000 рублей. (т. 18 л.д. 206-208);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №36 от 15.08.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 000 000 рублей от 15.08.2017, от 10.10.2017 в размере 584 000 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №36 от 15.08.2017 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 000 000 рублей от 15.08.2017, от 10.10.2017 в размере 584 000 рублей. (т. 18 л.д. 209-216);

протоколом выемки от 28.05.2018, согласно которому в служебном кабинете № СЧ СУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: 

<

...> №, у потерпевшего ФИО117 №46 изъяты договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №46 от 30.01.2018 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 168 500 рублей, а также договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №46 от 30.01.2018 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 531 500 рублей. (т. 18 л.д. 228-229);

протоколом осмотра документов от 19.06.2018, согласно которому осмотрены и постановлением от 19.06.2018 приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №46 от 30.01.2018 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 168 500 рублей, а также договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №46 от 30.01.2018 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 531 500 рублей. (т. 18 л.д. 107-127);

вещественным доказательством: договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №46 от 30.01.2018 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 168 500 рублей, а также договор об инвестировании строительства жилого дома, заключенный между фио3 и ФИО117 №46 от 30.01.2018 и расписка о получении фио3 денежных средств в размере 1 531 500 рублей. (т. 18 л.д. 230-245);

заключением эксперта №.5 от 02.06.2018 согласно которому, стоимость фактически выполненных строительных работ, на земельных участках с кадастровыми номерами 23:49:0304004:210 и 23:49:0304004:205 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки №№,5 с учетом налога на добавленную стоимость составляет 2 051 314 (два миллиона пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) рублей. (т. 16 л.д. 251-296);

заключением эксперта №.1 от 15.06.2018 согласно которому, подписи от имени фио3 расположенные:

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №1 01.07.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №35 19.07.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 19.07.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №43 24.07.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 24.07.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №34 25.07.2017 г, а также в Приложении № к договору;

- в левом углу каждого листа и на последних листах в строках «Застройщик» двух договоров об инвестировании строительства жилого дома, заключенных между фио3 и фио13 25.07.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №42 28.07.2017 г., в расписке от 23.10.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №36 15.08.2017 г., а также в Приложении № и в расписке от 15.08.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №2 16.08.2017 г., а также в расписке от г. и в расписке от 23.08.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №44 02.09.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и фио12 22.09.2017 г., а также в расписке от 03.12.2017 г. и в двух расписках от 22.09.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома заключенный между фио3 и ФИО117 №3 28.09.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №45 07.10.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №37 31.10.2017 г., а также в Приложении № к договору, в расписке от 31.10.2017 г., в расписке от 01.12.2017 г. и в расписке от 06.01.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №39 от 13.12.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 13.12.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №41 от 14.12.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 14.12.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №47 01.08.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 01.08.2017 г.;

в левом углу каждого листа и на последнем листе в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №32 07.12.2017 г., в Приложении № и в расписке от 07.12.2017 г.;

- в левом углу каждого листа и на последних листах в строках «Застройщик» двух договоров об инвестировании строительства жилого дома, заключенных между фио3 и ФИО117 №46 30.01.2018 г., а также в двух Приложениях № к договору двух расписках от имени фио3 от 30.01.2018г., выполнены одним лицом- фио3.

Подписи от имени фио3 и рукописные удостоверительные записи «фио3», изображения которых расположены: в копиях двух расписок от имени фио13, датированных 25.07.2017 г., в копии расписки от имени ФИО117 №44, датированной 02.09.2017 г., в копии расписки от имени ФИО117 №42, датированной 28.09.2017 г., в копии расписки от имени ФИО117 №3, датированной 28.07.2017 г. и в копии расписки от имени ФИО117 №45, датированной 07.10.2017 г., выполнены одним лицом - фио3.

Рукописные удостоверительные записи «фио3», расположенные:

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №1 01.07.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №35 19.07.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 19.07.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №43 24.07.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 24.07.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №34 25.07.2017 г, а также в Приложении № к договору;

- в строках «Застройщик» двух договоров об инвестировании строительства жилого дома, заключенных между фио3 и фио13 25.07.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №42 28.07.2017 г.и в расписке от 23.10.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №36 15.08.2017 г., а также в Приложении № и в расписке от 15.08.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №2 16.08.2017 г., а также в расписке от 08.08.2017 г. и в расписке от 23.08.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №44 02.09.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и фио12 22.09.2017 г., а также в расписке от 03.12.2017 г. и в двух расписках от 22.09.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома заключенный между фио3 и ФИО117 №3 28.09.2017 г., а также в Приложении № к договору;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №45 07.10.2017 г., а также в Приложении №;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №37 31.10.2017 г., а также в Приложении № к договору, в расписке от 31.10.2017 г., в расписке от 01.12.2017 г. и в расписке от 06.01.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №39 от 13.12.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 13.12.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №41 от 14.12.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 14.12.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №47 01.08.2017 г., а также в Приложении № к договору и в расписке от 01.08.2017 г.;

- в строке «Застройщик» договора об инвестировании строительства жилого дома, заключенного между фио3 и ФИО117 №32 07.12.2017 г., в Приложении № и в расписке от 07.12.2017 г.;

- в строках «Застройщик» двух договоров об инвестировании строительства жилого дома, заключенных между фио3 и ФИО117 №46 30.01.2018 г., а также в двух Приложениях № к договору и двух расписках от имени фио3 от 30.01.2018 г., выполнены одним лицом - фио3. (т. 17 л.д. 24-39);

заключением эксперта № (вн) от 15.06.2018 согласно которому, ФИО117 №35, ФИО117 №34, ФИО117 №42, фио24, фио12, Б. С.А., ФИО117 №37, ФИО117 №32, Б. В.К., ФИО117 №39, ФИО117 №40, ФИО117 №43, ФИО117 №44, ФИО117 №45, ФИО117 №46, ФИО117 №47, ФИО117 №1, ФИО117 №36, ФИО117 №41 передано фио3 наличными денежными средствами, а также переведено на расчетный счет, открытый на имя фио3, по договорам об инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с/т «Сутугинское», участки № (кадастровый №) и 5 (кадастровый №) в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. (т. 17 л.д. 48-54);

заключением экспертов №.1-20 от 05.11.2020 года. Суд при вынесении приговора принимает во внимание только лишь в части выводы экспертов, а именно те, которые подтверждают лишь строительства дома на земельном участке. Данные выводы не противоречат другим доказательствам имеющимися в материалах дела. В остальной части выводы экспертов суд во внимание не принимает, т.к. они не относятся к предмету доказывания по данному уголовном делу; 

копией приговора Адлерского районного суда г. Сочи от 28.08.2019 года в отношении фио3 (том 80).

Органом предварительного расследования действия подсудимого ФИО62 были квалифицированны по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

После исследования всех доказательств по делу, государственный обвинитель в соответствии со ст. 246 УПК РФ переквалифицировал деяния подсудимого ФИО62 с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. пособничество на мошенничество, то есть содействие к совершению преступления путём предоставлением средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере.

Суд с данной квалификацией соглашается по следующим основаниям.

В судебном следствии не нашло своего объективного подтверждения действия ФИО62 направленного на прямое хищения денежных средств потерпевших. Также согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Суд не может согласится с мнением органа предварительного расследования о совершении ФИО62 преступления группой лиц по предварительному сговору, т.к. как установлено в судебном следствии ФИО62 подсудимого Казанджяна не знал в период инкриминируемом преступления, более того ФИО62 на законных основаниях получил от своей мамы ФИО62 и бывшей супруги ФИО92 нотариальные доверенности и далее также на основаниях предусмотренном рамками ГК РФ (глава 55 ГК РФ) заключил договоры о совместной деятельности с Депельян, которого также не знал и с последним познакомился через ФИО94, т.к. у последнего отсутствовал паспорт гражданина РФ для заключения договоров. Более того суду не представлено ни единого доказательства подтверждающих получения прямо либо через иных лиц денежных средств оплаченных потерпевшими на строительство дома. Также стороной обвинения не представлено доказательств того, что все участники группы лиц, как это требует ч. 2 ст. 35 УК РФ, заранее договорились о совместном совершении преступления. 

Также по своему правовому смыслу ч. 8 ст. 246 УПК РФ переквалификация деяния государственным обвинителем в ходе судебного следствия на более мягкий состав преступлений, обязателен для суда. Также указанное выше нашло своё подтверждение и в п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 5 марта 2004 г. N 1 «О применении судами норм УПК РФ», в котором в частности указанно, что в соответствии с ч. 8 статьи 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Также по этим же основаниям суд не может выйти за пределы обвинения и самостоятельно привлечь к уголовной ответственности иных лиц, как об этом ходатайствуют потерпевшая сторона. 

Суд квалифицирует деяния подсудимых ФИО84, ФИО37 и Депельян М.Г. как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. ФИО84 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. ФИО62 как пособничество на мошенничество, то есть содействие к совершению преступления путём предоставлением средств к совершению хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере. 

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимых в судебном заседании адекватно к происходящему, поэтому у суда не возникло сомнений в их психической полноценности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимые, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом, и осознанно руководили ими, поэтому в отношении инкриминируемых им деяния, признаёт их вменяемым согласно ст. 19 УК РФ и подлежащими уголовной ответственности, и наказанию.

К показаниям подсудимого ФИО62 о не признания вины в ходе судебного следствия суд относится критически и расценивает их как его Конституционное право на свою защиту и попытку уйти от уголовной ответственности. Суду представлено достаточно доказательств вины подсудимого в совершении преступления, которые последовательны, убедительны, допустимы, относимы к предмету доказывания и законны с точки зрения их получения в рамках УПК РФ, не противоречат друг другу в соответствии со ст.ст. 87 и 88 УПК РФ в своей совокупности подтверждают вину подсудимого ФИО62 так и остальных подсудимых. Суд считает, что все изложенные выше доказательства, представленные сторонами, являются достоверными. Доводы того, что он ФИО62 не знал, что будет строится многоквартирный дом не состоятельны и опровергаются как материалами дела, так и показаниями подсудимого Депельяна, потерпевших и свидетелей.

При вынесении приговора суд принимает во внимание показания свидетелей П., ФИО100 и Л данные ими в судебном заседании, т.к. они не противоречат совокупности иным доказательствам исследованным в ходе судебного следствия и более полно данные свидетели с участием всех сторон были допрошены в судебном следствии. 

Доводы потерпевшей ФИО117 №13 и представителя потерпевших ФИО100 о том, что ФИО62 был организатором преступления и им похищены денежные средства потерпевших суд не может принять во внимание, т.к. оранном предварительного расследования и государственным обвинителем не предъявлялось обвинение ФИО62 как организатору преступления, также стороной обвинения не приведено доказательств того, что денежные средства потерпевших передавались/переводились ФИО62, либо иным лицам для него (его маме или его бывшей супруге ФИО92 и другим). Также суд учитывает, что все договоры заключенные с потерпевшими не были подписаны/согласованны со ФИО62 как это требует разделы 3.3.8 заключенных договоров между ним и Депельяном от 09.02.2015 года (т. 27 л.д. 28-49). Также не предъявлялось обвинение подсудимым и по самовольному сносу дома, по данному факты материалы уголовного дела выделены органом предварительного расследования в отдельное производство. Суд отклоняет как несостоятельные довод потерпевшей ФИО117 №13 и её представителя о нарушении их прав в связи с проведением части судебного разбирательства в закрытом режиме. Так в ходе судебного следствия после исследования всех материалов дела, допроса и оглашения всех показаний свидетелей и потерпевших 20.04.2021 года стороной защиты заявлено ходатайство о проведении дальнейшего судебного разбирательства в закрытом режиме на основании п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, а именно в связи с неразглашением тайный личной и профессиональной деятельности подсудимого ФИО62, в связи с тем, что последний опасается за безопасность свою и своих родственников, т.к. его работа в один период деятельности был связна с непризнанными республиками. Потерпевшие, присутствовавшие при рассмотрении ходатайства не возражали против проведения в части закрытого судебного заседания. В дальнейшем сторонами не было заявлено ходатайств о проведении в дальнейшем судебного заседания в открытом режиме. Таким образом, протокольное постановление судьи от 20.04.2021 года и обосновано обстоятельствами дела в соответствии с требованиями Закона. Доводы потерпевшей о нарушении её прав не как не связаны с нарушением прав потерпевших, которым было дано право давать показания, задавать вопросы, заявлять ходатайства и пользоваться всеми правами, предусмотренными ст. 42 УПК РФ, и они данными правами неоднократно воспользовались в открытом судебном заседании. Суд отмечает, что в материалах уголовного дела не имеется данных, которые бы свидетельствовали о том, что проведение судебного разбирательства в части в закрытом судебном заседании повлияло на беспристрастность, объективность и всесторонность его рассмотрения, либо каким-либо иным образом стесняло или ограничивало стороны в осуществлении предоставленных им законом прав.

Доводы адвоката и подсудимого ФИО62 в прениях сторон о полном оправдании последнего не может быть принят судом во внимание, т.к. согласно п.п. 3-4 ч. 1 ст. 305 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагаются, в том числе основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие и мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные стороной обвинения. Суд в совещательной комнате при постановление настоящего судебного акта не находит совокупности доказательств представленные стороной защиты, которые могут отвергнуть доказательства, представленные стороной обвинения.

Доводы адвоката и подсудимого ФИО94 в прениях сторон о переквалификации деяния на ст. 165 УК РФ не состоятельны, т.к. стороной заявившие ходатайство не представлено к тому доказательств о причинении имущественного ущерба гражданам без признаков хищения, более того согласно исследованному в ходе судебного следствия приговора Адлерского районного суда г. Сочи Д признана виновной в группе лиц по предварительному сговору именно по ч. 4 ст. 159 УК РФ, что в силу ст. 90 УПК РФ является преюдицией. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ, судом установлено обстоятельства, смягчающие наказания ФИО94 а именно: частичное признание вины по обоим преступлениям; состояние здоровья; является ветераном боевых действий; наличием на иждивении ребёнка инвалида.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, судом установлено обстоятельство, смягчающее наказания Казанджяна а именно: наличием на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка и престарелой мамы.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, судом установлено обстоятельства, смягчающие наказания Депельяна а именно: признание вины в полном объёме; наличием на иждивении двух малолетних детей; состояние здоровья; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления; частично возмещение ущерба потерпевшей ФИО117 №7.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, судом установлено обстоятельства, смягчающие наказания ФИО62 а именно: наличием государственных наград; является участником боевых действий; состояние здоровья.

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает в действиях всех подсудимых отягчающих наказаний обстоятельств.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО94у суд учитывает, что он положительно характеризуется, совершил преступления отнесенные к категории тяжких, его роль в совершении совместных преступлений, также суд учитывает, что имеет постоянное место жительство и регистрации на территории РФ, его возраст, семейное положение, состояние его здоровья и здоровья его семьи, ранее он не судим. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, цели и мотивы преступлений, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступлений. 

Таким образом, суд считает, что ФИО94, нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы по обоим преступлениям без дополнительных видов наказаний учитывая его материальное положение.

Суд с учётом тяжести преступлений и личности подсудимого при назначении наказаний не усматривает совокупность исключительных обстоятельств для применения к подсудимому ч. 6 ст. 15 и ст. 73 УК РФ. 

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2 и 43 УК РФ.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому Казанджяну суд учитывает, что подсудимый ранее не судим, положительно характеризуется, совершил преступление, отнесенное к категории тяжкого, его роль в совершении преступления, также суд учитывает, что подсудимый имеет постоянное место жительство и место регистрации на территории РФ, является гражданином РФ, его состояние здоровье и здоровья его семьи, возраст, семейное положение. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, цели и мотивы преступления, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний учитывая его материальное и семейное положение.

Суд с учётом личности подсудимого, характере и степени общественной опасности при назначении наказаний не усматривает совокупности оснований для применения к подсудимому ст.ст. 73 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.к. в материалах уголовного дела отсутствуют основания для применения данных норм закона.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст.2 и 43 УК РФ.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому Депельяну суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, что он ранее не судим, положительно характеризуется, совершил преступление отнесенное к категории тяжкого, его роль в совершении преступления, также суд учитывает, что он имеет постоянное место жительство и место регистрации на территории РФ, состояние его здоровье и его семьи, возраст и семейное положение. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, цели и мотивы преступлений, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний учитывая его материальное и семейное положение.

Суд при назначении наказаний с учётом личности подсудимого, его роли в совершении преступления, состоянии его здоровья усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 73 УК РФ и не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.к. в материалах уголовного дела отсутствуют исключительные обстоятельства для применения данной нормы закона.

Суд считает, что наказание в виде лишения свободы условно самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст.2 и 43 УК РФ.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО62 суд учитывает, что он ранее не судим, исключительно положительно характеризуется, совершил преступление отнесенное к категории тяжкого, его роль в совершении преступления, также суд учитывает, что он имеет постоянное место жительство, место регистрации и работы на территории РФ, состояние его здоровье и его семьи в целом, его возраст и семейное положение. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, цели и мотивы преступлений, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступления, поэтому суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы без дополнительных видов наказаний учитывая его материальное и семейное положение.

Суд при назначении наказаний с учётом личности подсудимого, характере и степени общественно опасности не усматривает оснований для применения к подсудимому ст.ст. 73, ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.к. в материалах уголовного дела отсутствуют исключительные обстоятельства для применения данных норм закона. 

При выборе исправительного учреждения суд руководствуется ст. 58 УК РФ и избирает подсудимым ФИО94у, Казанджяну и ФИО62 для отбытия наказания исправительную колонию общего режима. 

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, в резолютивной части обвинительного приговора должны быть указаны, в том числе и решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу. Суд считает целесообразным избранные меры пресечения в отношении подсудимых оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, учитывая при этом требования ч. 4 статьи 389.11 УПК РФ п. 57 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определённых действий». 

Что касается гражданских исков потерпевших, то суд оставляет их без рассмотрения в связи с нарушением требований их подачи (нарушение ст. 131-132 ГПК РФ) и необходимостью проведения дополнительных расчётов. При этом суд разъясняет потерпевшим, что они не лишены возможности после вступления приговора в законную силу обратиться к подсудимым с соответствующим исковыми заявлениями в гражданском порядке. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО84 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на три года и по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на три года. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно назначить наказание ФИО84 по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с 05 августа 2018 года и по 24 июня 2021 года и до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО37 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с 28 декабря 2017 года и по 24 июня 2021 года и до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать Депельян М. Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком четыре года.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации основанное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на четыре года. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд возлагает на условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, следующие обязанности:

не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным;

не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в мероприятиях;

не посещать бары; кафе и рестораны;

не выезжать за пределы Краснодарского края.

Так же суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО62 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 – ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с 08 ноября 2018 года и по 20 марта 2019 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под домашним арестом с 21 марта 2019 года и по 24 июня 2021 года по вступлению приговора в законную силу из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу. Изменить требования к домашнему аресту, а именно:

запретить ФИО62 выход за пределы жилого помещения, т.е. город г. 

<

адрес>, 

<

адрес> период всего времени суток.

Запретить осуждённому любое общение с потерпевшими, свидетелями по настоящему уголовному делу. Запретить получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться услугами «Интернет» и телефонной связью. При этом ФИО62 не ограничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также общения с контролирующим органом, судом и адвокатами. О каждом звонке обязан информировать контролирующий орган. В случае если ФИО62 был доставлен в учреждение здравоохранения и госпитализирован, то до разрешения судом вопроса об изменении либо отмене домашнего ареста в отношении него, продолжает действовать установленные судом запреты. Местом исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста считается территория соответствующего учреждения здравоохранения. 

После вступления приговора в законную силу вынести отдельный процессуальный документ об исполнении приговора в части меры пресечения в соответствии со ст.ст. 397 и 399 УПК РФ. При этом суд обязывает ФИО62 явиться к назначенному судом времени в Центральный районный суд города Сочи, для участия в судебном заседании о решении вопроса в части исполнения приговора. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу хранить при деле.

На приговор может быть поданы жалобы и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи осужденными, апелляционных жалоб, они вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: