76RS0015-01-2023-004198-54

Дело № 1-22/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 26 января 2024 года

Судья Ленинского районного суда г.Ярославля Силина О.Н.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ленинского района г.Ярославля Юматова А.Ю.,

подсудимого ФИО4,

защитника Соколовой Ж.В.,

при секретаре Агакишиеве А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО4, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, виновен в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено им при следующих обстоятельствах. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с предложением, за денежное вознаграждение в размере 60000 рублей, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>. Получив указанное предложение, у ФИО4 из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, являясь подставным лицом -руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для 

<

данные изъяты>, которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

ФИО4, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № 

<

данные изъяты> ПАО «Промсвязьбанк» (далее ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета и получения электронно-цифровой подписи для последующей работы в системе «PSB On-Line». В соответствии с заявлением о получении электронно-цифровой подписи. ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» для дальнейшего предоставления к доступу к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой Бизнес» и к мобильному приложению «PSB Мой бизнес», для активации и входа в которые предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи №, изготовленный в удостоверяющем центре 

<

данные изъяты>.

Далее, после активации в ПАО «Промсвязьбанк» сертификата ключа, ФИО4 получил доступ к личному кабинету системы «PSB On-Line» при помощи логина «

<

данные изъяты> и пароля. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут обратился в дополнительный офис № 

<

данные изъяты> ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и учредительные документы 

<

данные изъяты>.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты> в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАО «Промсвязьбанк» в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания и открыт банковский счет №.

В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках комплексного банковского обслуживания, ФИО4 от имени 

<

данные изъяты> присоединился к действующим редакциям Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» и Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «PSB On-Line» по вышеуказанному расчетному счету 

<

данные изъяты>, открытому в указанном банке, с использованием системы распоряжения находящимися на банковских счетах денежными средствами, посредством электронной подписи.

В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО4, как директору 

<

данные изъяты> в ПАО «Промсвязьбанк» предоставлен доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой Бизнес» и к мобильному приложению «PSB Мой бизнес», для активации и входа в которые ФИО4 предоставил ранее полученный сертификат ключа проверки электронной подписи №, изготовленный в удостоверяющем центре 

<

данные изъяты>. Номер мобильного телефона №, принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 указал для подтверждения операций по расчетным счетам 

<

данные изъяты> при входе в систему по логину и паролю. Далее, после активации в ПАО «Промсвязьбанк» сертификата ключа, ФИО4 получил доступ к личному кабинету системы «PSB On-Line» при помощи логина 

<

данные изъяты> и пароля.

В целях получения одноразовых SMS-паролей для доступа к личному кабинету 

<

данные изъяты> и подтверждения операций (подписания электронной подписью платежных документов) по банковским счетам в личном кабинете системы «PSB On-Line» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО4 указал номер вышеуказанного мобильного телефона. При этом, на указанный номер из банка поступило электронное средство -одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО4 в системе ДБО.

Таким образом, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин 

<

данные изъяты> и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «PSB On-Line» и электронная подпись (электронный носитель информации), посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам 

<

данные изъяты>.

После этого, ФИО4, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, ФИО4, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис Банка «ВТБ» (ПАО) — (Далее ПАО «ВТБ») « Центральный» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и учредительные документы 

<

данные изъяты>.

На основании предоставленного ФИО4 заявления, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» для 

<

данные изъяты> открыт расчетный счет № и предоставлен доступ к системе ДБО «ВТБ Бизнес онлайн»; к номеру телефона №, принадлежащему лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подключена услуга «SMS-информирование».

Доступ к управлению расчетным счетом 

<

данные изъяты> в системе «ВТБ Бизнес онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления вышеуказанным расчетным счетом ФИО4 также предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона № и адрес электронной почты e-mail: 

<

данные изъяты>, которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет 

<

данные изъяты> в системе ДБО «ВТБ Бизнес онлайн» Банка ВТБ (ПАО) с целью дальнейшего управления расчетным счетом 

<

данные изъяты>. При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО4 в системе ДБО.

Таким образом, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет 

<

данные изъяты> системы «ВТБ Бизнес онлайн» ПАО «ВТБ» с целью дальнейшего управления расчетными счетами 

<

данные изъяты>.

После этого, ФИО4, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельстве от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, ФИО4, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) я учредителем 

<

данные изъяты>, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленный период до ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «Интернет», обратился в АО «Тинькофф Банк», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе ДО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет для 

<

данные изъяты>.

Совместно с данным заявлением ФИО4 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и учредительные документы 

<

данные изъяты>.

Согласно данному заявлению ФИО4, действуя от имени 

<

данные изъяты>, подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет вышеуказанного сайта 

<

данные изъяты> ФИО4 использовал в качестве логина абонентский номер №, принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом 

<

данные изъяты> на сайте 

<

данные изъяты> и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО4 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона, для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в неустановленный период ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства - логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты>. 

После этого, ФИО4, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, ФИО4, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в один из филиалов в 

<

адрес> ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие») с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Совместно с данным заявлением предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и учредительные документы 

<

данные изъяты>.

В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО4 от имени 

<

данные изъяты> подтвердил присоединение к Правилам дистанционного обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы Удаленного доступа, предоставляющего возможность Клиенту, посредством использования электронной подписи, распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете 

<

данные изъяты>, обмен электронными документами с Банком и другими участниками системы ДБО, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона №, принадлежащего лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

На основании данного заявления от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, с подключением к системе ДБО.

Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами 

<

данные изъяты> в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО4 персональных логина и пароля. В целях управления расчетными счетами, ФИО4 предоставил в банк сведения о вышеуказанном номере мобильного телефона, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет 

<

данные изъяты> в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами 

<

данные изъяты>. При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО4 в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет 

<

данные изъяты> системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие»; электронный носитель информации -электронная подпись; посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам 

<

данные изъяты>.

После этого, ФИО4, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, ФИО4, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с 08 часов 30 минут по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк») по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и учредительные документы 

<

данные изъяты>.

На основании вышеуказанного заявления между 

<

данные изъяты> в лице руководителя (генерального директора) ФИО4 и ПАО «Сбербанк» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для 

<

данные изъяты> в ПАО «Сбербанк» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению расчетным счетом 

<

данные изъяты> в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО4 выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона №, принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период с 08 часов 30 минут по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин 

<

данные изъяты> и пароль, посредством которых у ФИО4 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету 

<

данные изъяты>.

После этого, ФИО4, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь у 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился в Межрайонную ИФНС России по Ярославской области с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как руководителе 

<

данные изъяты> не достоверны.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО4, являясь подставным лицом - руководителем (генеральным директором) и учредителем 

<

данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени 

<

данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратился в кредитные организации — ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, которые в последующем передал третьим лицам, то есть осуществил их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании были оглашены показания ФИО4 данные им в ходе предварительного расследования в томе 1 на л.д. 46-49, и в томе 2 на л.д. 59-61, из которых следует, что около года назад к нему обратился неизвестный человек по имени ФИО1, более точных данных его не знает, описать его внешность также не может, при встрече не опознает. Он предложил заработать, а именно открыть на свое имя юридическое лицо, после открыть расчетные счета в банках, которые он ему назовет и передать все данные ему. За данные действия он предложил 60 000 рублей. ФИО4 согласился. Через некоторое время ФИО1 подъехал к его дому на своем автомобиле 

<

данные изъяты>, дал документы, которые с ним вместе заполнили, ФИО4 все подписал и после ФИО1, как он пояснил, отвез их в налоговую инспекцию. Через некоторое время ФИО1 пояснил, что юридическое лицо — 

<

данные изъяты> открыто, теперь необходимо получить расчетные счета и электронную цифровую подпись. ФИО4 согласился, ФИО1 отвез его вроде бы в Компанию 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>, где он оформил ЭЦП, после они поехали по различным банкам: Сбербанк на 

<

адрес>, ВТБ, Уралсиб, Райффайзенбанк, ФораБанк, ТинькоффБанк- он встречался с представителем а 

<

данные изъяты> (с ним его связывал ФИО1), МодульБанк в 

<

данные изъяты> и другие, номер телефона, который он указывал в анкете, каждый раз ему говорил ФИО1, когда все документы были получены, а именно расчетные счета и ЭЦП, ФИО1 приехал к нему к дому — 

<

адрес> и ФИО4 все передал ему. ФИО1 за это ему передал наличными около 50 000 рублей. ФИО4 лично никакую деятельность не осуществлял, только открывал счета. Он ходил в Банки, как правило один, иногда ФИО1 заходил вместе с ним.

Сотрудники банков, где он открывал счета не разъясняли ему, что средства управления платежами нельзя передавать третьим лицам. По месту его жительства персонального компьютера не имеется. По факту преступления ФИО4 написал протокол явки с повинной, написал его добровольно без психического и физического воздействия. Он не думал, что совершает незаконные действия, хотел таким способом заработать. 

В судебном заседании подсудимый оглашенные показания подтвердил. Уточнил, что по банкам он ходил вместе с ФИО1. ФИО4 только подписывал бумаги. Телефон, как техническое средством и номера предоставлял ФИО1. Все документы, которые ФИО4 получал, он передавал ФИО1. 45-50 тысяч рублей он получил от ФИО1, когда счета уже были открыты. ФИО4 не знал, что данные действия являются уголовно-наказуемыми. Деньги ему нужны были для лечения матери, которая страдала 

<

данные изъяты> и скончалась в ДД.ММ.ГГГГ. В совершении данного преступления вину признает в полном объеме. Раскаивается в содеянном. Явку с повинной написал сразу же, как только узнал, что совершенное деяние противозаконно. У него имеется задолженность по уплате алиментов, он погашает кредитные обязательства матери. 

Виновность ФИО4 в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств., подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты, в томе 1 на л.д. 153-155, следует, что он является старшим государственным налоговым инспектором ОКП № МИФНС № по ЯО. 

<

данные изъяты> зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ. Документы о регистрации были поданы ФИО4 электронно через сайт 

<

данные изъяты>. На сайте 

<

данные изъяты> имеется доступ для создания юридического лица. Лицо, подающее документы, прилагает заявление по форме № и решение, в случае, если лицо действует без типового устава, подается заявление по форме №, устав и решение, также прилагается гарантийное письмо. В течение трех дней документы рассматриваются по правильности регистрации, далее выносится решение об отказе или регистрации юридического лица. Документы получают по адресу электронной почты, указанной в заявлении. Сотрудниками отдела была проведена камеральная проверка данной отчетности, после анализа были выявлены технические расхождения в сданной отчетности. Далее был проведен осмотр юридического адреса, касательно сделок, проведенных в сданном квартале. ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен выезд по юридическому адресу 

<

данные изъяты>, составлен протокол осмотра объекта недвижимости, в ходе которого было выявлено, что организация по юридическому адресу не находится, на двери отсутствует вывеска, руководителей или сотрудников застать на рабочем месте не представилось возможным. После этого данный осмотр направлен в регистрационный центр, направлены повестки по адресу учредителю и по юридическому адресу. ФИО4 был допрошен в этот же день по месту своего проживания, в ходе допроса он дал показания, что являлся «номинальным» руководителем. С допросом ФИО4 был ознакомлен, собственноручно его подписал. Весь пакет документов был направлен в регистрационный центр. В МИФНС № составляется схема движения денежных потоков по организациям, в результате которой в 

<

данные изъяты> на счета компании за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 476 000 рублей, израсходовано 4 476 000 рублей.

Кроме того, виновность ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ подтверждается и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании: 

протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 пояснил, что за денежное вознаграждение в ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал 

<

данные изъяты>, открыл расчетные счета в Банках, вести деятельность в данной организации не планировал. Все данные об организации и расчетные счета передал неизвестным лицам (т.1 л.д.23);

ответом из МИФНС № по Ярославской области, на основании которого предоставлен бланк осмотра юридического адреса 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого установлено, что факт нахождения указанной организации не установлен, вывеска с названием, графиком работы, номером телефона отсутствует. Доступ в помещение ограничен, дверь закрыта, представителей организации нет. (т.1 л.д.109-110);

документами регистрационного дела МИФНС № по Ярославской области, сформированные для 

<

данные изъяты>, согласно которым представлены документы: лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесена запись о прекращении юридического лица 

<

данные изъяты>; лист записи ЕГРЮЛ, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх.№; лист о ЭЦП из 

<

данные изъяты>; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № от 

<

данные изъяты> на 12 листах; решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, устав 

<

данные изъяты> на 3 листах, (т.1 л.д.52-90);

ответом из МИФНС № по Ярославской области, на основании которого представлено досье налогоплательщика 

<

данные изъяты> с анализом схем движения потоков, на основании которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступило 4 476 т.р., израсходовано 4 476 т.р., за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 945 т.р., израсходовано 2 945 т.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 518 т.р., израсходовано 1 519 т.р. (т.1 л.д.146-152);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск. На оптическом диске имеется папка с наименованием 

<

данные изъяты>. При открытии данной папки обнаружены файлы, которые содержат изображения:

- паспорта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, паспорт выдан 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Серия № №, с отметкой о регистрации по адресу: 

<

адрес>;

- решения № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому гражданин РФ ФИО4, как единственный учредитель 

<

данные изъяты> принимает решение о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью. Утверждает мест нахождение Общества — 

<

адрес>, уставный капитал в размере 15 000 рублей, утвержден Устав Общества, назначен на должность Генерального директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>;

- паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец 

<

адрес>, паспорт выдан 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №. имеется штамп о регистрации 

<

адрес>;

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ о том, что 

<

данные изъяты> 

<

адрес> в лице Генерального директора ФИО4, действующего на основании УСТАВА доверяет ФИО1, паспорт: серия № №, выдан 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ сроком на один года до ДД.ММ.ГГГГ, далее отметки в графах: представлять в Банк ВТБ расчетные документы и корреспонденцию по счетам, получать в Банке ВТБ корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу Банка ВТБ наличные денежные средства для зачисления на счет, получать в кассе ВТБ наличные денежные средства, представлять и получать в Банке ВТБ иные документы, в том числе договорную документацию. Образец подписи доверенного лица: подпись Далее ФИО4 подпись. Далее оттиск печати 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ Ведущий специалист ООЮЛ ФИО3

- заявление на предоставление услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны следующие данные: 

<

данные изъяты>. Контактная информация: ФИО4, №, 

<

данные изъяты>. Адрес местонахождения клиента: 

<

адрес>;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати: Клиент 

<

данные изъяты>. Место нахождение: 

<

адрес>. тел: №. Банк ВТБ (ПАО). ДД.ММ.ГГГГ.

Оборотная сторона: 

<

данные изъяты> № счета № ФИО4 подпись Срок полномочий ДД.ММ.ГГГГ Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ Подпись клиента: подпись. Образец оттиска печати: оттиск печати 

<

данные изъяты>;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>; 

- таблицы с выпиской за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> Счет №. 

- устава 

<

данные изъяты>;

- справки об открытом ДД.ММ.ГГГГ счете № для 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 111-129);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является оптический диск, упакованный в бумажный конверт, скрепленный скобами с пояснительной надписью 

<

данные изъяты>. На оптическом диске имеются два файла с наименованиями: 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>: таблицы с банковскими операциями между 

<

данные изъяты>, и с открытыми счетами на 

<

данные изъяты> (т.1 л.д156-160);

ответом из 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО4 является пользователем удостоверяющего центра 

<

данные изъяты> как физическое лицо. Прием и проверка документов осуществлялись доверенным лицом УЦ ПАО «Промсвязьбанк» (Партнер), (т.1 л.д.169-178);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

- юридическое дело на 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Промсвязьбанк» (Заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателями и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в котором имеются следующие сведения: 

<

данные изъяты> (далее — Клиент), 

<

данные изъяты>. моб. телефон №, 

<

данные изъяты>. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания и просит отрыть расчетный счет в рублях РФ в дополнительном офисе филиала ПАО «Промсвязьбанк»: 

<

адрес>. Клиент просит осуществлять обслуживание открытого счета с программой обслуживания Бизнес Старт. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просит предоставить доступ к системе обмена электронными документами в системе Мобильное приложение «PSB Мой Бизнес». Клиент просит зарегистрировать в Реестре Удостоверяющего центра в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи Уполномоченное лицо Клиента: ФИО4, паспорт: № выдан 

<

данные изъяты> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подр. 

<

данные изъяты>, номер мобильного телефона №, разрешить доступ ко всем счетам. Клиент просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием Системы «PSB On-line» и Мобильного приложения «PSB Мой Бизнес» на следующий адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Клиент присоединяется к действующей редакции Правил оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуги «CMC-информирование», в рамках комплексного банковского обслуживания и просит подключить услугу «СМС-информирование» №.Клиент просит оказать услугу в рамках открытия счета SMS Информирование о факте открытия Клиента на номер №. Подпись: генеральный директор ФИО4. Анкета клиента на 

<

данные изъяты>. Место государственной регистрации: 

<

адрес>. Цели установления деловых отношений с ПАО «Промсвязьбанк»: дистанционное банковское обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание. Контактная информация: №, 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>. Подписано: генеральный директор ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, паспорт: № выдан 

<

данные изъяты> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подр. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, №, 

<

данные изъяты>.

Выписка из ЕГРЮЛ на 5 листах на 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, включен в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ. Уведомление 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №. Копия паспорта на ФИО4 № выдан

<

данные изъяты> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подр. 

<

данные изъяты>, адресу регистрации: 

<

адрес>. На 2 листах. Решение № единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Учредитель ФИО4. Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4. Сертификат ключа проверки №. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по Ярославской области. Устав 

<

данные изъяты> на 2л. Фото ФИО4 с паспортом на имя ФИО4 (открытая страница). Сведения о подтверждении подлинности электронной подписи на 2 л.

- юридическое дело на 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», находящееся на 2 листах, а именно заявление о присоединении (в заверенных копиях): 

<

данные изъяты>. Место нахождения: 

<

адрес>. Клиент присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). Клиент просит подключить Пакет услуг «Легкий старт», на указанных Условиях ДБО заключить с ним Договор о предоставлении услуг. Предоставить доступ ФИО4 без ограничения с входом с одноразовыми паролями. Телефон №, 

<

данные изъяты>. Подпись ФИО4 Открыт пакет «Легкий старт», дебетовая бизнес-карта Mastercard — без пластикового носителя. ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, паспорт: № выдан 

<

данные изъяты> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подр. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, №, №. Клиент просит выпустить, выдать бизнес-карту на имя Держателя платежной системы Visa с пластиковым носителем на имя ФИО4 с использованием смс-информирования. Подпись клиента: генеральный директор ФИО4 Отметки банка: Офис банка : 

<

данные изъяты>, Договор-конструктор № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытие банковского счета №;

- юридическое дело на 

<

данные изъяты> АО «Тинькофф Банк» (сопроводительное письмо с указанием того, что между Банком и 

<

данные изъяты> заключен договор банковского обслуживания, в рамках которого открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Лицо, имеющее право управлять счетом: ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., тел: № ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц 

<

данные изъяты>, ФИО единоличного исполнительного органа: ФИО4. 

<

данные изъяты>. Для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать номер телефона: №.

Заявитель: ФИО4 (рукописно) далее оттиск печати 

<

данные изъяты> Дата подписания ДД.ММ.ГГГГ, Анкета Держателя Бизнес-Карты ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, тел: №. Заявитель: ФИО4 (рукописно), подпись, Дата подписания ДД.ММ.ГГГГ. Установочные данные: ФИО4, место работы: 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, паспорт: № выдан 

<

данные изъяты>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подр. 

<

данные изъяты>, моб.телефон: №, рабочий телефон №

адрес проживания: 

<

адрес>, адрес регистрации 

<

адрес>. Досье клиента 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, Место нахождения: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты>. Уставной капитал 15000 руб. ФИО4, доля владения 100%, Вид деятельности: 

<

данные изъяты> Производство кровельных работ. Строительство, Фото паспорта на имя ФИО4, Фото решения №, Устав 

<

данные изъяты>, Условия комплексного банковского обслуживания АО Тинькофф.

- юридическое дело на 

<

данные изъяты> ПАО Банк «ФК Открытие», (выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на 10 л. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Устав 

<

данные изъяты> на 3 л., фото паспорта на имя ФИО4 на 2 л. Согласие на обработку персональных данных от ФИО4, датированное ДД.ММ.ГГГГ, Сведения о юридическом лице. 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, тел:№, 

<

данные изъяты>. Ген. Директор ФИО4. Подписано: ФИО4 подпись (рукописно) ДД.ММ.ГГГГ. Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, контактный телефон: №. Просит: Открыть счет: расчетный, Осуществить обслуживание пакетом услуг «Быстрый рост». Осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Уполномоченное лицо: ФИО4, паспорт: № выдан 

<

данные изъяты> дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, код подр. 

<

данные изъяты>. «Единоличная подпись», Телефон (в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями) №, 

<

данные изъяты> Подписано: ФИО4 подпись (рукописно) ДД.ММ.ГГГГ. (т.2 л.д.35-39);

Государственный обвинитель в судебных прениях, воспользовавшись правом, предоставленным ч. 8 ст. 246 УПК РФ, просил исключить из объема обвинения ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ квалифицирующий признак неправомерного оборота «технических устройств» - мобильного телефона, как не нашедший своего подтверждения исследованными по делу доказательствами. 

Суд признает действия государственного обвинителя соответствующими требованиям ст. 246 УПК РФ и полагает, что данное изменение обвинения в сторону смягчения является мотивированным, основанным на требованиях закона и материалах уголовного дела. Суд исключает из объема и описания предъявленного подсудимому ФИО4 обвинения квалифицирующий признак «технических устройств» — мобильного телефона. 

Проанализировав все исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО4 в совершении преступления в объеме, изложенном в описательной части приговора.

За основу приговора суд берет показания свидетеля ФИО2, а также письменные материалы дела, представленные стороной обвинения, показания самого подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в связи с отказом от дачи показаний, подтвержденные и дополненные подсудимым в суде. Данные доказательства последовательны, подтверждают и дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого ФИО4 в совершении преступления, указанного в приговоре. 

Показания свидетеля подробны и последовательны, объективно отражают событие преступление. Оснований для оговора подсудимого свидетель не имеет. 

Кроме того, показания свидетеля полностью подтверждены иными доказательствами по делу. 

Достоверными и допустимыми суд признает письменные материалы дела, которые представлены стороной обвинения и приведены в описательной части приговора. При этом суд принимает во внимание, что данные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ. Одновременно, письменные материалы дела подтверждают, дополняют, конкретизируют и уточняют показания свидетеля, принятые за основу приговора. 

Протоколы выемок, в соответствии с которыми производилась выемка юридических дел 

<

данные изъяты> в банковских организациях не только дополняют и согласуются с показаниями свидетеля, но и объективно подтверждают факт обращения ФИО4, как директора 

<

данные изъяты>, в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанной организации, с подключением услуг (в т.ч. дистанционного) банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих осуществлять функции по управлению данными счетами.

Обстоятельства открытия ФИО4 расчетных счетов в кредитных учреждениях установлены из документов, представленных кредитными учреждениями.

При этом, судом достоверно установлено, ФИО4 выступал как единоличный исполнительный орган 

<

данные изъяты>, подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях расчетных счетов для 

<

данные изъяты> подсудимый ФИО4 также обращался за подключением услуги комплексного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно осуществить прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов.

ФИО4 получил электронные средства доступа к системе банковского обслуживания - персональные логин и пароль, сертификат ключа электронной подписи, посредством которых осуществляется доступ к системе банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица 

<

данные изъяты>.

Кроме того, установлено, что после получения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО4, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>, передавал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету 

<

данные изъяты>, то есть неправомерно, и желал этого, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом сбыл последнему средства доступа к системе банковского обслуживания, посредством которых осуществлялся такой доступ.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа, электронным носителям информации для управления расчетными счетами 

<

данные изъяты> в кредитных учреждениях обладал только сам ФИО4 

При указанных обстоятельствах использование электронных средств, электронных носителей информации, полученных ФИО4, в кредитных учреждениях, другим лицом, являлось неправомерным.

Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из кредитных учреждений, подсудимым ФИО4 подписаны заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в которых был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Исходя из исследованных по делу доказательств, показаний самого подсудимого ФИО4 следует, что им при обращении в кредитные учреждения в качестве номера телефона, на который приходили пароли для управления расчетными счетами 

<

данные изъяты>, указывался абонентский номер, находящийся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В целях управления расчетным счетом ФИО4 также предоставил в банки сведения об адресе электронной почты, который требовался для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет 

<

данные изъяты> в системе банковского обслуживания кредитных учреждений с целью дальнейшего управления расчетным счетом организации. При этом указанный адрес электронной почты и номер телефона не находились в его пользовании.

Согласно показаний подсудимого абонентский номер телефона и адрес электронной почты сообщило ему лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, не передавая при этом телефон с указанным номером.

Указанные обстоятельства, а именно указание ФИО4 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона, который находился в пользовании иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО4 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Факт регистрации ФИО4 

<

данные изъяты> подтверждается изъятыми документами регистрационного дела юридического лица, показаниями свидетеля ФИО2

Факт приобретения в целях сбыта и сбыт ФИО4 полученных от кредитных учреждений электронных средств, электронных носителей информации иному лицу подтвержден исследованными доказательствами, положенными в основу приговора.

Преступление ФИО4 совершено с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий, и желал их наступления. 

ФИО4 преследовал корыстную цель, материальную выгоду для себя. 

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным, поскольку ФИО4 выполнил все действия, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

При установленной вине суд квалифицирует действия ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В частности, суд принимает во внимание, что ФИО4 совершил оконченное умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Смягчающими наказание обстоятельствами являются: явка с повинной, наличие у виновного двоих малолетних детей, а также признание вины, раскаяние в совершении преступления, добровольное обращение с заявлением в налоговый орган о признании сведений недостоверными, 

<

данные изъяты>. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Имеющаяся у ФИО4 судимость по приговору от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> не образует рецидива в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ. 

Исследуя данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание, что ФИО4 имеет место регистрации и постоянное место жительства, состоит в фактических брачных отношениях, проживает с сожительницей, помимо того, что имеет на иждивении двоих малолетних детей, оказывает помощь сожительнице в содержании ее шести малолетних детей, трудоспособен, осуществляет трудовую деятельность без официального оформления, переживает кончину матери в ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно.

При назначении наказания суд применяет правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, его общественной опасности и данных о личности подсудимого, его имущественного и семейного положения, в том числе совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает, что наказание подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, но с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает, что исправление и перевоспитание подсудимого в настоящее время возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, что также соответствует целям наказания, предусмотренным ст.43 УК РФ и с установлением достаточно продолжительного испытательного срока и с возложением на осужденного ряда обязанностей, которые будут способствовать его исправлению и позволят тщательно контролировать его поведение и образ жизни.

С учетом обстоятельств преступления, личности подсудимого, а также вышеизложенных фактических данных суд не усматривает оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ.

При этом, при назначении наказания ФИО4 учитывая широкую совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, а именно что подсудимый совершил инкриминируемые действия с целью получения денежных средств на приобретение лекарств тяжело больной матери, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать ему обязательное дополнительное наказание в виде штрафа. 

После совершения данного преступления ФИО4 был осужден по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 166 УРФ наказание по которому следует постановить исполнять самостоятельно. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.296 - 299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч 1 ст. 187 УК РФ (с применением ст. 64 УК РФ в части не применения дополнительного вида наказания в виде штрафа), и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. 

В период испытательного срока возложить на ФИО4 исполнение обязанностей:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, в дни и время, установленные данным органом, 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 

- не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу. 

Приговор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО4 исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: юридическое дело 

<

данные изъяты> ПАО «Промсвязьбанк», юридическое дело 

<

данные изъяты> ПАО «Сбербанк России», юридическое дело 

<

данные изъяты> ПАО Банк «ФК Открытие»; юридическое дело 

<

данные изъяты> АО «Тинькофф Банк», юридическое дело 

<

данные изъяты> ПАО «ВТБ», оптический диск со сведениями по открытым банковским счетам 

<

данные изъяты>- хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления через Ленинский районный суд г.Ярославля. 

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания участники процесса в письменном виде вправе ходатайствовать перед Ленинским районным судом г.Ярославля об ознакомлении с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания.

В случае подачи апелляционной жалобы в пределах срока на апелляционное обжалование осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья О.Н. Силина