дело №

УИД: №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток 

11 декабря 2024 года 

Первомайский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего 

ФИО1 

при секретаре 

ФИО2 

с участием государственных обвинителей 

ФИО3 ФИО4 

защитников – адвокатов 

ФИО5 ФИО8 

подсудимого 

ФИО9 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении 

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, образование среднее, военнообязанного, холостого, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, с избранной мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения, согласно расписке, получил 30.07.2024, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Не позднее 19.09.2023 ФИО10, находясь на территории 

<

адрес>, более точная дата, время и место не установлены, встретился c ранее незнакомым ему мужчиной по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который предложил ФИО10, за денежное вознаграждение, совершить действия, направленные на подачу в налоговый орган, сведений o ФИО10, как об учредителе и директоре Общества c ограниченной ответственностью «РИКТОР», юридический адрес: 

<

адрес> (ИНН №, ОГРН №) далее по тексту – Общество, ООО «РИКТОР»), то есть, o предоставлении данных o подставном лице при подготовке документов для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, управление от имени данного юридического лица, на что ФИО10 согласился, тем самым ФИО10 и неустановленный мужчина по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор. 

Объединившись c целью совершения преступления, ФИО10 и мужчина по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распределили между собой преступные роли следующим образом: неустановленный мужчина по имени «Ростислав» в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должен изготовить документы в отношении юридического лица – ООО «РИКТОР», необходимые для представления данных в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, c целью внесения в ЕГРЮЛ, сведений o подставном лице как об учредителе и директоре Общества, направит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей эти документы и оплатит услуги деятельности ФИО10, который в свою очередь, за денежное вознаграждение, должен выступить в качестве учредителя и директора указанного юридического лица, при этом фактически, без цели осуществлять какую-либо деятельность, связанную c управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть являться подставным лицом. При этом, для внесения сведений в ЕГРЮЛ, ФИО10 передаст неустановленному мужчине по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документы подтверждающее личность ФИО10, для внесения этих сведений в заявление c целью их внесения в ЕГРЮЛ, a также оформления и получения электронной цифровой подписи. 

19.09.2023 ФИО10, находясь на территории 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору c неустановленным мужчиной по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно и согласованно, осознавая противоправность своих действий, согласно отведенной ему роли, из корыстных побуждений, c целью личного материального обогащения, обратился в аккредитованный удостоверяющий центр, который создает сертификаты ключей проверки электронных подписей, где предоставил сотрудникам удостоверяющего центра основной документ, удостоверяющий личность ФИО10, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, идентификационный номер налогоплательщика. После установления сотрудниками аккредитованного удостоверяющего центра личности заявителя – ФИО10, сотрудники аккредитованного удостоверяющего центра осуществили процедуру создания и выдачи ФИО10 квалифицированного сертификата (квалифицированной электронной подписи). 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, в указанное время, в указанном месте, ФИО10 передал свой квалифицированный сертификат (квалифицированную электронную подпись), a также документы подтверждающие личность ФИО10 неустановленному мужчине по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, c целью внесения личных данных ФИО10 в заявление o государственной регистрации юридического лица при создании (форма P11001,) после чего неустановленный мужчина по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направил в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью ФИО10, через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Приморскому краю (далее – МИФНС России № по Приморскому краю), расположенную по адресу: 

<

адрес>, по месту регистрации юридического лица: ООО «РИКТОР» - 

<

адрес>, вх. № от 19.09.2023 следующие документы: 

- заявление по форме Р11001; 

- Решение № единственного участника o создании ООО «РИКТОР»; 

- свидетельство № o регистрации по месту пребывания; 

- копию паспорта гражданина РФ серия №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

данные изъяты> на имя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

B период c 19.09.2023 по 22.09.2023, сотрудниками МИФНС России № по Приморскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, неосведомленными o преступном умысле ФИО10 и неустановленного мужчины по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указанные документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной подписью ФИО10, были перенаправлены в Единый регистрационный центр, расположенный по адресу: 

<

адрес>, c целью внесения предоставленных сведений в ЕГРЮЛ. 

B период c 19.09.2023 по 22.09.2023, в соответствии c требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «O государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поданных по каналам связи неустановленным мужчиной по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указанных документов, сотрудниками МИФНС № по Приморскому краю, находящимися по адресу: 

<

адрес>, неосведомленными o преступном умысле ФИО10 и неустановленного мужчины по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принято решение № o государственной регистрации юридического лица ООО «РИКТОР» (ИНН №), в соответствии c которым в ЕГРЮЛ внесены сведения o том, что единственным учредителем и руководителем ООО «РИКТОР» является ФИО10 

Таким образом, ФИО10, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору c неустановленным мужчиной по имени «Ростислав», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период c 19.09.2023 по 22.09.2023, находясь на территории 

<

адрес>, более точная дата, время и место не установлены, произвел ряд предусмотренных российским законодательством действий, направленных на представление в МИФНС России № по Приморскому краю, расположенную по адресу: 

<

адрес>, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных o себе (ФИО9), как об учредителе и генеральном директоре юридического лица ООО «РИКТОР» (ИНН №), что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений o подставном лице – ФИО10 как об учредителе и генеральном директоре указанного Общества.

Подсудимый ФИО9 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации, в связи с чем, в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО9, данные им в ходе расследования уголовного дела. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, ФИО9 пояснил, что в июле-августе 2023 года через знакомого ФИО6 познакомился с мужчиной по имени Ростислав. В ходе общения Ростислав предложил ему заработать денег, а именно зарегистрировать на его имя организацию, при этом Ростислав пояснил ему, что от него только потребуется дать на время его паспорт гражданина РФ, так как для регистрации организации нужен паспорт того лица, на чье имя будет зарегистрирована организация, больше от него ничего не требовалось. Так же Ростислав ему сказал, что у него (ФИО11) никаких проблем не будет, и фактически ему ничего делать не нужно будет. Ростислав сказал, что заплатит ему 5 000 рублей. Почему Ростислав предложил именно ему зарегистрировать на свое имя организацию, он не спрашивал. Так как в тот период ему нужны были деньги, он согласился на предложение Ростислава, однако в тот день у него не было с собой паспорта, и они договорились с Ростиславом, что встретятся через несколько дней и он передаст Ростиславу свой паспорт гражданина РФ, чтобы Ростислав мог зарегистрировать на его имя организацию. Через несколько дней, в утреннее время, он встретился с Ростиславом около 1-го подъезда, 

<

адрес>, Ростислав приехал на автомобиле, каком именно – сообщить не может. Он сел в автомобиль к Ростиславу, после чего Ростислав увез его в какую-то организацию, что это была за организация и где она находилась, он назвать не может, так как не помнит, на территории 

<

адрес>. В данной организации Ростислав завел его в какой-то кабинет, где находился сотрудник, которому он передал свой паспорт гражданина РФ. Данный сотрудник передал ему на подпись какие-то документы, что это были за документы он не читал, данные документы он подписал после чего ему был возвращен паспорт, после чего он и Ростислав покинули здание. Описать более детально, что происходило в кабинете, в котором он подписывал документы, он не может, так как не помнит, прошло много времени. После этого Ростислав привез его обратно к дому, находясь около которого, Ростислав сказал, что ему на время нужен его паспорт. Передав паспорт, он вышел из машины, а Ростислав уехал в неизвестном направлении. Через несколько часов Ростислав приехал к нему домой и вернул ему паспорт гражданина РФ, при этом Ростислав ему сказал, что с регистрацией организации ничего не получилось, и передал ему деньги в сумме 400 рублей, после этого Ростислав уехал и больше он Ростислава никогда не видел. Уверен в том, что Ростислав его ни в какие банки не возил, в открытии никакихбанковских счетов он не участвовал. Кроме своего паспорта гражданина РФ он Ростиславу другие документы не передавал, но уточняет, что его СНИЛС всегда находится в его паспорте. Осенью 2023 года, более точный период времени назвать не может, так как не помнит, к нему домой пришел сотрудник налоговой службы, от которого он узнал, что на его имя зарегистрирована организация, название данной организации он не помнит, и что он является учредителем и директором данной организации. После этого сотрудник налоговой службы произвел осмотр квартиры, в которой он проживает, произвел его опрос, составил какие-то документы, которые он подписал. Процедура регистрации юридического лица ему не известна, какие для этого требуются документы – также не знает. Инициатором создания ООО «РИКТОР» являлся Ростислав, им же и были подготовлены документы для регистрации юридического лица. О месте регистрации, сумме государственной пошлины, порядке ее уплаты уставном капитале ООО «РИКТОР», целях создания общества, адресе его расположения, месте хранения документов, расчетных счетах общества, их количестве – ему также не известно, в офисе ООО «РИКТОР» он никогда не был, документов не подписывал (т.1 л.д.73-78, 99-101, 168-170). 

После оглашения показаний, подсудимый ФИО9 их полностью подтвердил, указал на их добровольность. Пояснил, что вину признает, в содеянном раскаивается. 

Кроме признательных показаний подсудимого, виновность ФИО9 в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: показаниями свидетеля, оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными материалами. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, с 2017 года по настоящее время она является начальником отдела по работе с заявителями при государственной регистрации МИФНС № по Приморскому краю. В ее должностные обязанности входит общее руководство отделом, который занимается приемом документов по государственной регистрации и консультированием по вопросам государственной регистрации. МИФНС № (как орган производящий государственную регистрацию юридических лиц) ранее находился по адресу: 

<

адрес>. Спустя некоторое время (в 2020 году), МИФНС № (как орган производящий государственную регистрацию юридических лиц), поменял местоположение и стал располагаться по адресу: 

<

адрес>. ООО «РИКТОР» зарегистрировано в качестве юридического лица 22.09.2023, присвоен ОГРН №. ООО «РИКТОР» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № по Приморскому краю с присвоенным ИНН №. В МИФНС России № по Приморскому краю в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ) 19.09.2023, для государственной регистрации юридического лица ООО «РИКТОР», поступили документы, в соответствии со ст. 12 Закона № 129-ФЗ, присвоен входящий номер №: заявление по форме Р11001; Решение о создании юридического лица; Свидетельство о регистрации по месту пребывания; Копия паспорта. Согласно поступившему заявлению по форме Р11001 единственным учредителем и руководителем ООО «РИКТОР» выступал ФИО9 (ИНН №). Паспортные данные, указанные в заявлении, предоставленном при государственной регистрации: №, паспорт выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УМВД России по 

<

данные изъяты>. Адрес места нахождения при создании организации: 

<

адрес>. В регистрирующий орган документы направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Заявителем при данном виде государственной регистрации выступал ФИО9. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, определенных в ст.23 Закона № 129-ФЗ, на основании представленных документов и в соответствии со ст. 8 Закона № 129-ФЗ МИФНС России № по Приморскому краю 22.09.2023 принято решение № о государственной регистрации при создании юридического лица - ООО «РИКТОР». Таким образом, в ЕГРЮЛ отражены сведения о том, что единственным учредителем и руководителем ООО «РИКТОР» (ИНН: №) является ФИО9. 23.10.2023 Межрайонной ИФНС России № по Приморскому краю проведен осмотр объекта недвижимости, расположенного по адресу места нахождения при создании организации: 

<

адрес>. На момент осмотра в квартире присутствовал руководитель ООО «РИКТОР» - ФИО9 В ходе проведения осмотра объекта недвижимости, проведен опрос ФИО9, из которого следует, что ФИО9 не является руководителем/учредителем ООО «РИКТОР», никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации не имеет. Указанная организация была зарегистрирована ФИО9 по просьбе его знакомого по имени Ростислав. Свой паспорт гражданина Российской Федерации ФИО9 передал третьим лицам за материальное вознаграждение (т.1 л.д.59-61). 

В ходе судебного следствия исследованы письменные материалы уголовного дела:

- протокол осмотра места происшествия от 03.05.2024, согласно которому осмотрено помещение налоговой инспекции МИФНС России № по Приморскому краю, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведенного осмотра ничего не изымалось (т.1 л.д.8-13);

- протокол осмотра документов от 05.06.2024, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «РИКТОР», представленные МИФНС России № по Приморскому краю, а именно: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «РИКТОР» ОГРН № (учредитель и руководитель юридического лица ФИО9); расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (заявитель – ФИО9); заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма № Р11001; решение № от 14.09.2023 о создании юридического лица за подписью ФИО9; свидетельство № о регистрации по месту пребывания ФИО9; паспорт гражданина РФ на имя ФИО9; решение о государственной регистрации по форме Р80001 от 22.09.2023 №; протокол осмотра объекта недвижимости от 23.10.2023 №. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.49-54, 55-56, 16-45).

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности привлечения ФИО9 к уголовной ответственности.

Установленные судом фактические обстоятельства преступления, не оспариваются и самим подсудимым ФИО9, чьи признательные показания, данные в ходе расследования уголовного дела, суд признает допустимым и достоверным доказательством, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника после разъяснения положений ст.46,47 УПК РФ, ст.51 Конституции, являются подробными, последовательными, их содержание согласуется с показаниями свидетеля ФИО7, письменными доказательствами. В своих показаниях ФИО9 полностью изложил обстоятельства совершенного преступления. Оснований для самооговора суд не усматривает.

Основания, в силу которых свидетель, чьи показания были оглашены в ходе судебного следствия, могли бы оговаривать ФИО9, либо быть заинтересованными в исходе настоящего уголовного дела судом не установлены. Все свидетель была предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дала ясные и последовательные показания об известных ей обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, согласующиеся с иными вышеприведенными доказательствами.

Оценивая письменные доказательства, исследованные в судебном заседании по правилам статей 87, 88 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для признания их в качестве недопустимых. Все письменные доказательства получены в соответствии с действующим законодательством, являются относимыми, допустимыми и достоверными. 

Суд приходит к выводу о доказанности наличия в действиях ФИО9 квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору», поскольку действия ФИО9 и иного лица (дело в отношении которого выделено в отдельное производство) носили совместный и согласованный характер, были направлены на достижение единой цели. Передавая свой паспорт иному лицу для регистрации юридического лица, ФИО9 был осведомлен о намерениях иного лица, при этом не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о виновности ФИО9 в совершении преступления и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании исследовалась личность подсудимого ФИО9, который холост, не судим, состоит на учете у 

<

данные изъяты> у врача-психиатра на учете не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, проживает совместно с 

<

данные изъяты>, которой оказывает помощь, страдает 

<

данные изъяты>. 

Об иных лицах, находящихся на иждивении, прочих сведениях о своей личности, в том числе о наличии прочих тяжелых хронических заболеваний - подсудимый ФИО9 суду не сообщил.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО9 совершил преступление, отнесенное уголовным законом к категории средней тяжести. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст.61 УК РФ, суд относит: полное признание вины; раскаяние в содеянном; наличие на иждивении пожилого родственника 

<

данные изъяты> состояние здоровья подсудимого и его родственников. 

Согласно материалам уголовного дела, в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого подробно и правдиво указал обо всех обстоятельствах совершенного им преступления, в том числе о причастности иных лиц к его совершению иных лиц. Учитывая изложенное, суд полагает необходимым признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО9 активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое предусмотрено п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Суд не находит оснований для признания доводов наличии у ФИО9 тяжелого материального положения и потребности в денежных средствах в качестве обстоятельств, смягчающих наказание виновного на основании п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ, поскольку необходимость получения денежных средств не может являться причиной совершения противоправных действий. При этом суд учитывает отсутствие доказательств того, что ФИО9 исчерпал все законные способы получения дохода. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных требованиями ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО9, отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, характер и последствия совершенного преступления, данные о личности подсудимого, судом в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ достаточных оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО9 - не усматривается.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, а также необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, суд полагает, что справедливым и законным, отвечающим целям и задачам наказания, будет наказание в отношении ФИО9 за совершенное им преступление в виде обязательных работ.

Обстоятельств, предусмотренных ч.4 ст.49 УК РФ и препятствующих назначению наказания ФИО9 в виде обязательных работ, не усматривается.

С учетом данных о личности ФИО9, размера его доходов, суд считает, что наказание в виде штрафа не будет способствовать его исправлению, предупреждению совершения им новых преступлений и негативно отразится на его материальном положении и условиях жизни его семьи. 

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения ФИО9 от отбывания наказания и исключительных обстоятельств, в силу которых возможно применение к подсудимому положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309, 316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

Меру пресечения в отношении ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «РИКТОР» ОГРН №; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; заявление o государственной регистрации юридического лица при создании форма № P11001; решение № от 14.09.2023 o создании ООО «РИКТОР»; свидетельство №; паспорт гражданина Российской Федерации; решение o государственной регистрации по форме Р80001 от 22.09.2023 №; протокол осмотра объекта недвижимости от 23.10.2023 № – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первомайский районный суд г. Владивостока в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В течение трех суток со дня окончания судебного разбирательства стороны могут заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом, аудиозаписью судебного заседания и в течение трех суток со дня ознакомления подать на него замечания. 

Судья 

ФИО1