П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень 22 декабря 2017 года 

Центральный районный суд г.Тюмени 

в составе: председательствующего – судьи Кукеевой Р.Х., 

при секретарях Ильгамовой А.А. и Кольцовой М.А., с участием: 

государственных обвинителей – старшего прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области ФИО1 и прокурора отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Мадьяровой А.Р.,

подсудимого ФИО2,

представителя потерпевшего Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области ФИО23,

защитника – адвоката Московкина П.В., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-696/2017 в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (3 преступления), ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, находясь в г. Тюмени, в период времени с августа 2014 года по 28 декабря 2015 года, умышленно, из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №1 (осужденным Центральным районным судом г.Тюмени 05 декабря 2017 года, приговор в отношении которого не вступил в законную силу), достоверно зная порядок отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления государственной поддержки в форме субсидии, в том числе на развитие лизинга оборудования в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, утвержденный Постановлением Правительства Тюменской области от 01 апреля 2008 № 99-п (далее Порядок отбора), похитили путем обмана сотрудников Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области (далее Департамент), выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовых взаимоотношениях между Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>) и Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), между Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>) и Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>) бюджетные денежные средства в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с августа 2014 года по сентябрь 2014 года, ФИО2, находясь в помещении Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, в котором он является генеральным директором, будучи в дружеских, доверительных отношениях с установленным лицом №1 по просьбе последнего, передал ему документы о получении Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>) в Департаменте субсидии на развитие лизинга оборудования в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, получив и изучив которые, установленное лицо №1, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем обмана сотрудников Департамента относительно законности и правомерности получения государственной поддержки в виде субсидирования, разработал схему хищения бюджетных денежных средств путем совершения последовательных преступных действий по изготовлению и предоставлению в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>, документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовых взаимоотношениях между организациями, для возможности незаконного получения денежных средств в виде субсидирования и обращения их в свою пользу. 

Так, в период с сентября 2014 года по январь 2015 года, установленное лицо №1, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложил директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 совершить хищение бюджетных денежных средств путем обмана сотрудников Департамента, на что ФИО2, согласился.

Согласно разработанному установленным лицом №1 преступному плану, ФИО2 и установленное лицо №1 должны приобрести лизинговую компанию, подыскать лицо, которое будет являться номинальным руководителем данной лизинговой компании, приобрести либо учредить две организации, одна из которых в последующем будет являться получателем субсидии, а другая продавцом якобы поставляемого в лизинг оборудования, подыскать лиц, которые будут являться номинальными руководителями данных организаций, открыть расчетные счета указанных организаций в банковских учреждениях, изготовить печати.

Далее, согласно плану преступных действий, установленное лицо №1 должен подготовить необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора, для получения субсидирования, в том числе, договоры купли-продажи оборудования, договоры лизинга оборудования, которые он представит для подписания номинальным руководителям организаций, не поставив этих лиц в известность о своих и ФИО2 преступных намерениях. 

ФИО2, согласно разработанной установленным лицом №1 преступной схеме и отведенной ему преступной роли, должен отыскать денежные средства, которые вместе с установленным лицом №1 внести на расчетный счет организации – получателя субсидии, откуда перечислить на расчетный счет приобретенной лизинговой компании в счет оплаты лизингового договора, а со счета лизинговой компании на счет организации – продавца, якобы поставляемого оборудования, откуда внесенные денежные средства будут возвращены на счет организации – получателя субсидии. 

Таким образом, в распоряжении ФИО2 и установленного лица №1 окажутся необходимые для получения субсидирования платежные поручения, подтверждающие оплату лизингового договора, а также создана видимость фактической деятельности организаций и законности получения субсидирования. 

После чего, согласно разработанному установленным лицом №1 преступному плану, документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора, необходимые для получения субсидирования, в том числе договоры лизинга оборудования, договоры купли-продажи оборудования, платежные поручения, должны быть от номинального руководителя организации – получателем субсидии, предоставлены в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

После их рассмотрения и выделения денежных средств, поступившими на расчетный счет организации – получателя субсидии, подконтрольную установленному лицу №1 и ФИО2, бюджетными денежными средствами ФИО2 и установленное лицо №1 должны распорядиться по своему усмотрению, разделив их между собой – участниками преступной группы. 

Таким образом, согласно преступному плану, без фактического приобретения в лизинг оборудования, ФИО2 и установленное лицо №1 планировали похитить бюджетные денежные средства в виде государственной поддержки - возмещение затрат субъектам предпринимательства по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования.

Так, установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 03 марта 2015 года, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к трудоустроенному в ООО 

<

данные изъяты> ФИО8, не поставив его в известность о своих и ФИО2 преступных намерениях, за денежное вознаграждение выступать номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, на что ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, согласился. 

Установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 03 марта 2015 года, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, умышленно изготовил необходимые для регистрации юридического лица документы: заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение № 1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>, в которых указал номинальным учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты> ФИО8, после чего, установленное лицо №1, в этот же период времени, продолжая реализовывать совместный корыстный умысел с ФИО2, направленный на хищение бюджетных денежных средств, умышленно представил в неустановленном месте данные документы ФИО8 для подписания.

ФИО8, будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 и не догадываясь о преступных намерениях установленного лица №1 и ФИО2, находясь в неустановленном месте, подписал заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение № 1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>. 

После этого, не позднее 03 марта 2015 года, установленное лицо №1, находясь с ФИО8 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № № по Тюменской области (далее - МИФНС № №), расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно сдал для государственной регистрации документы, оформленные на ООО 

<

данные изъяты>, в результате чего 03 марта 2015 года в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) внесена запись о регистрации ООО 

<

данные изъяты>, с номинальным учредителем и директором - ФИО8

Установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, но не позднее 10 марта 2015 года, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, умышленно изготовил необходимое для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО8 (далее «ИП - ФИО8») заявление о государственной регистрации ФИО8 в качестве индивидуального предпринимателя, которое в период с января 2015 года по март 2015 года, но не позднее 10 марта 2015 года, умышленно представил в неустановленном месте для подписания ФИО8

ФИО8, будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 и не догадываясь о его и ФИО2 преступных намерениях, находясь в неустановленном месте, подписал заявление о государственной регистрации ФИО8 в качестве индивидуального предпринимателя, после чего, не позднее 10 марта 2015 года, установленное лицо №1, находясь с ФИО8 в МИФНС №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно сдал для государственной регистрации в качестве «ИП ФИО8», в результате чего 10 марта 2015 года в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) внесена запись об «ИП ФИО8». 

Установленное лицо №1, реализовывая единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, но не позднее 16 марта 2015 года, совместно с ФИО8, который будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 не подозревал о его и ФИО2 преступных намерениях, в отделении операционного офиса 

<

данные изъяты>» (далее - АО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №; после чего, не позднее 17 марта 2015 года, совместно с ФИО8 в филиале 

<

данные изъяты> (далее - ПАО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, в результате чего, установленное лицо №1 и ФИО2 получили возможность распоряжаться указанными расчетными счетами.

Таким образом, установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по 17 марта 2015 года, путем обмана ФИО8, изготовил средства для совершения преступления – ООО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО8», оформленные на номинального руководителя и индивидуального предпринимателя ФИО8, данные которого и реквизиты общества и ИП, он совместно с ФИО2 могли использовать в своей преступной деятельности.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 17 марта 2015 года, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к трудоустроенному в ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, не поставив его в известность о своих и ФИО2 преступных намерениях, за денежное вознаграждение выступать номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, на что последний согласился. 

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 17 марта 2015 года, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Екатеринбурга, совместно с ФИО9, на денежные средства, полученные от ФИО2 у неустановленного лица, приобрел организацию - ООО 

<

данные изъяты>.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 17 марта 2015 года, находясь в неустановленном месте, умышленно изготовил необходимые документы: заявление о внесении изменений в сведения об ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, протокол № 1/15 внеочередного общего собрания учредителей ООО 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о номинальном директоре ООО 

<

данные изъяты> - ФИО9 

После чего, установленное лицо №1 в этот же период времени, продолжая реализовывать совместный корыстный умысел с ФИО2, направленный на хищение бюджетных денежных средств, умышленно представил в неустановленном месте данные документы ФИО9 для подписания.

ФИО9, будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 и не догадываясь о его и ФИО2 преступных намерениях, находясь в неустановленном месте, подписал заявление о внесении изменений в сведения об ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, протокол № 1/15 внеочередного общего собрания учредителей ООО 

<

данные изъяты>. 

После этого, не позднее 17 

<

данные изъяты> года, установленное лицо №1, находясь с ФИО9 в Инспекции федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (далее ИФНС по 

<

адрес>), расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно сдал данные документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководстве ООО 

<

данные изъяты>, в результате чего 17 марта 2015 года в ЕГРЮЛ были внесены изменения с указанием номинального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО9 

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 24 марта 2015 года, совместно с ФИО9, который будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 не подозревал о его и ФИО2 преступных намерениях, в 

<

данные изъяты> (далее - АО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесли изменения в карточку с образцами подписей и оттиска печати на право распоряжения расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> № номинальному директору ФИО9, в результате чего, установленное лицо №1 и ФИО2 получили возможность распоряжаться указанным расчетным счетом.

Таким образом, установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по 24 марта 2015 года, путем обмана ФИО9, приискал и приспособил средство для совершения преступления – ООО 

<

данные изъяты>, оформленное на номинального руководителя – ФИО9, данные которого и реквизиты общества он и ФИО2 могли использовать в своей преступной деятельности.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, в период с января 2015 года по март 2015 года, но не позднее 19 марта 2015 года, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к трудоустроенному в ООО 

<

данные изъяты> ФИО10, не поставив его в известность о своих и ФИО2 преступных намерениях, за денежное вознаграждение выступать номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, на что последний, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, согласился. 

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 19 марта 2015 года, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Москвы, совместно с ФИО10 на денежные средства, полученные от ФИО2 у неустановленного лица, умышленно приобрел ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 19 марта 2015 года, находясь в неустановленном месте, умышленно изготовил необходимые документы: заявление о внесении изменений в сведения об ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление о внесении изменений в сведения об ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, протокол № 2/15 внеочередного общего собрания участников ООО 

<

данные изъяты>, решение единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о номинальном генеральном директоре ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> - ФИО10

После чего, установленное лицо №1 в этот же период времени, продолжая реализовывать совместный корыстный умысел с ФИО2, направленный на хищение бюджетных денежных средств, умышленно представил в неустановленном месте данные документы ФИО10 для подписания.

ФИО10, будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 и не догадываясь о преступных намерениях установленного лица №1 и ФИО2, находясь в неустановленном месте, подписал заявление о внесении изменений в сведения об ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, заявление о внесении изменений в сведения об ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, протокол № 2/15 внеочередного общего собрания участников ООО 

<

данные изъяты>, решение единственного участника ООО 

<

данные изъяты>. 

После чего, не позднее 19 марта 2015 года, установленное лицо №1, находясь с ФИО10 в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по г. Москве (далее МИФНС № по г. Москве), расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно сдал данные документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о руководстве ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в результате чего 17 марта 2015 года в ЕГРЮЛ внесены изменения с указанием номинального генерального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО10, 19 марта 2015 года в ЕГРЮЛ внесены изменения с указанием номинального генерального директора ООО 

<

данные изъяты> - ФИО10 

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по март 2015 года, не позднее 19 марта 2015 года, в операционном офисе 

<

данные изъяты> (далее - ПАО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, по нотариальной доверенности № от 12 марта 2015 года на право распоряжения расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> №, заключил договор № об использовании электронных документов; в период с января 2015 года по май 2015 года, но не позднее 05 мая 2015 года, в отделении 

<

данные изъяты> (далее АО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, в результате чего, получил возможность распоряжаться указанными расчетными счетами.

Таким образом, установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с января 2015 года по 05 мая 2015 года, путем обмана ФИО10, приискал и приспособил средства для совершения преступления – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, оформленные на номинального руководителя ФИО10, данные которого и реквизиты обществ он и ФИО2 могли использовать в своей преступной деятельности. 

Выполнив указанные преступные действия, ФИО2 и установленное лицо №1 получили контроль над организациями и их расчетными счетами, необходимыми для совершения запланированного ими преступления.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в марте 2015 года, но не позднее 15 марта 2015 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО10 - как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, ФИО8 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО9 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященных в преступный план, договоры купли-продажи № от 15 марта 2015 года и № от 17 марта 2015 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 15 марта 2015 года, № от 17 марта 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: станка фрезерного с наклонным шпинделем 

<

данные изъяты>; станка рейсмусового 

<

данные изъяты>; брикетирующего пресса 

<

данные изъяты>, которые ФИО10, ФИО8 и ФИО9, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, подписали.

Тем самым, установленное лицо №1, во исполнение общего с ФИО2 преступного умысла, путем обмана ФИО10, ФИО8 и ФИО9, придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые установленное лицо №1 и ФИО2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств. 

ФИО2, реализуя единый с установленным лицом №1 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно с номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО8, не посвященного в преступный план, находясь в помещении АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, 18 марта 2015 года умышленно внес на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № денежные средства в сумме 880 000 рублей, 25 марта 2015 года денежные средства в сумме 3 485 000 рублей. 

В свою очередь, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, 20 марта 2015 года, находясь в неустановленном месте, имея доступ к расчетным счетам, для создания видимости реальных финансовых отношений, умышленно перевел денежные средства в сумме 450 000 рублей и 230 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>. 

После чего, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, для создания видимости реальных финансовых отношений, умышленно осуществил переводы денежных средств: 18 марта 2015 года в сумме 880 052,33 рублей, 25 марта 2015 года в суммах 2 419 065 рублей и 1 734 247,86 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в АО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, 25 марта 2015 года в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, в качестве авансового платежа по договорам лизинга. 

Далее, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, имея доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, умышленно осуществил последовательные переводы внесенных денежных средств между счетами указанных предприятий, создав, тем самым, вид наличия реальных финансово-хозяйственных отношений между предприятиями по договорам купли-продажи и лизинга, получив, таким образом, платежные поручения № от 25 марта 2015 года, № от 25 марта 2015 года, № от 18 марта 2015 года, № от 25 марта 2015 года, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период времени с 25 марта 2015 года по 03 апреля 2015 года, умышленно передал ФИО8, как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением №, №, приложение № к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № от 23 февраля 2015 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию соглашения № о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, копию договора лизинга №, копию договора лизинга №, копии платежных поручений № от 25 марта 2015 года, № от 25 марта 2015 года, № от 18 марта 2015 года, № от 25 марта 2015 года, копию договора купли-продажи №, копию договора купли-продажи №, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2015 года к договору №, письмо об амортизационной группе, выписку из ЕГРЮЛ № от 13 марта 2015 года, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №, действуя по указаниям последнего и как директор ООО 

<

данные изъяты>, 03 апреля 2015 года предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 03 апреля 2015 года по 30 апреля 2015 года, консультант отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО11, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, будучи введенным в заблуждение последними о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовил положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 17 марта 2015 года и № от 15 марта 2015 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № 1 от 30 апреля 2015 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 4 435 055,25 рублей.

22 мая 2015 года ФИО8, числившийся как директор ООО 

<

данные изъяты> и выполняя указания установленного лица №1 и заместитель директора Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № 29 между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № 106 от 25 мая 2015 года, 27 мая 2015 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 16 марта 2015 года в АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 17 марта 2015 года и № от 15 марта 2015 года было перечислено 4 435 055,25 рублей, которыми ФИО2 и установленное лицо №1 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО8, ФИО9, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с августа 2014 года по 27 мая 2015 года совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 4 435 055,25 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму. 

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период времени с 27 мая 2015 года по 04 июня 2015 года умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО10 - как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, ФИО8 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО9 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященных в преступный план, договоры купли-продажи № от 04 июня 2015 года, № от 09 июня 2015 года и № от 09 июня 2015 года, договоры лизинга № от 04 июня 2015 года, № от 09 июня 2015 года и № от 09 июня 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: кромкооблицовочного станка 

<

данные изъяты>; шредера для измельчения древесных отходов 

<

данные изъяты>; обрабатывающего центра 

<

данные изъяты>; калибровально-шлифовального станка 

<

данные изъяты>, которые ФИО10, ФИО8 и ФИО9, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, подписали.

Тем самым, установленное лицо №1, во исполнение общего преступного умысла с ФИО2, путем обмана ФИО10, ФИО8 и ФИО9, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые установленное лицо №1 и ФИО2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

ФИО2, реализуя единый с установленным лицом №1, преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно с номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО8, не посвященным в преступный план, находясь в помещении АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, 08 июня 2015 года умышленно внес на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № денежные средства в сумме 1 370 000 рублей, в сумме 300 000 рублей, 10 июня 2015 года в сумме 1 004 000 рубля, 11 июня 2015 года в сумме 1 205 000 рублей, 15 июня 2015 года в сумме 300 000 рубелей, 16 июня 2015 года в сумме 1 450 000 рублей. 

В свою очередь, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, для создания видимости реальных финансовых отношений, умышленно осуществил переводы денежных средств: 08 июня 2015 года в сумме 1 647 604 рублей, 10 июня 2015 года в сумме 1 003 590 рублей, 11 июня 2015 года в сумме 1 228 500 рублей, 16 июня 2015 года в сумме 1 750 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в АО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, в качестве авансового платежа по договорам лизинга. 

Далее, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, имея доступ к расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, умышленно осуществил последовательные переводы внесенных денежных средств между счетами указанных фирм, создав, тем самым, вид наличия реальных финансово-хозяйственных отношений между предприятиями по договорам купли-продажи и лизинга, получив, таким образом, платежные поручения № от 10 июня 2015 года, № от 11 июня 2015 года, № от 16 июня 2015 года, № от 08 июня 2015 года, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период времени с 04 июня 2015 года по 01 июля 2015 года, умышленно передал ФИО8, как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № 1 от 23 февраля 2015 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию соглашения № 1224/15 о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, копию договора лизинга №, копию договора лизинга №, копии платежных поручений № от 10 июня 2015 года, № от 11 июня 2015 года, № от 16 июня 2015 года, № от 08 июня 2015 года, копию договора купли-продажи №, копию договора купли-продажи №, копию договора купли-продажи №, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 29 июня 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 29 июня 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 29 июня 2015 года к договору №, письмо об амортизационной группе, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО8, как директор ООО 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, действуя по указаниям последнего, 01 июля 2015 года предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с 01 июля 2015 года по август 2015 года, но не позднее 14 августа 2015 года, совместно с номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО8, не посвященному в преступный план, в дирекции 

<

данные изъяты> (далее ПАО 

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно открыл расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, в результате чего, установленное лицо №1 и ФИО2 получили возможность распоряжаться указанным расчетным счетом.

В период времени с 01 июля 2015 года по 30 июля 2015 года сотрудники Департамента, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, будучи введенным в заблуждение последними о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовили положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 04 июня 2015 года, № от 09 июня 2015 года и № от 09 июня 2015 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № 2 от 30 июля 2015 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 4 721 7,49 рублей.

24 августа 2015 года ФИО8, числившийся как директор ООО 

<

данные изъяты> и выполняя указания установленного лица № и заместитель директора Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали дополнительное соглашение № 1 к договору субсидирования № от 22 мая 2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 01 сентября 2015 года, 08 сентября 2015 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 14 августа 2015 года в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 04 июня 2015 года, № от 09 июня 2015 года и № от 09 июня 2015 года перечислено 4 721 067,49 рублей, которыми ФИО2 и установленное лицо №1 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО8, ФИО9, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с 27 мая 2015 года по 08 сентября 2015 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 4 721 067,49 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму.

Установленное лицо №1 и ФИО2, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, осознавая, что для продолжения преступной деятельности им необходимы новые организации, в период с марта 2015 года по июнь 2015 года, но не позднее 22 июня 2015 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратились к ФИО13, не поставив его в известность о своих преступных намерениях, за денежное вознаграждение выступить номинальным директором организаций – Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее -ООО 

<

данные изъяты>) и Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), на что ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, согласился. 

Установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с марта 2015 года по июнь 2015 года, но не позднее 22 июня 2015 года, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, умышленно изготовил необходимые для регистрации юридического лица документы: заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение № 1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>, заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение № 1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>, после чего, установленное лицо №1 в этот же период времени, продолжая реализовывать совместный корыстный умысел с ФИО2, направленный на хищение бюджетных денежных средств, умышленно представил в неустановленном месте данные документы ФИО13 для подписания.

ФИО13, будучи введенный в заблуждение установленным лицом №1 и не догадываясь о преступных намерениях установленного лица №1 и ФИО2, находясь в неустановленном месте, подписал заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение № 1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>, заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение № 1 единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>. 

После этого, не позднее 22 июня 2015 года, установленное лицо №1, находясь с ФИО13 в МИФНС №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно сдал для государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в результате чего 07 мая 2015 года в ЕГРЮЛ внесена запись об ООО 

<

данные изъяты>, 22 июня 2015 года в ЕГРЮЛ внесена запись об ООО 

<

данные изъяты>, номинальным учредителем и директором которых является ФИО13.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, в период с марта 2015 года по май 2015 года, не позднее 28 мая 2015 года, совместно с номинальным руководителем ООО 

<

данные изъяты> ФИО13, не посвященному в преступный план, в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> №, №; в период с марта 2015 года по июль 2015 года, но не позднее 10 июля 2015 года, совместно с номинальным руководителем ООО 

<

данные изъяты> ФИО13, не посвященному в преступный план, в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно открыл расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, в результате чего, установленное лицо №1 и ФИО2 получили возможность распоряжаться указанными расчетными счетами.

Таким образом, установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с марта 2015 года по 10 июля 2015 года умышленно изготовил средства для совершения преступления – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, оформленные на номинального учредителя и руководителя предприятий – ФИО13, данные которого и реквизиты обществ он и ФИО2 могли использовать в своей преступной деятельности. 

Выполнив указанные действия ФИО2 и установленное лицо №1 получили контроль над организациями и их расчетными счетами, необходимыми для совершения запланированного ими преступления.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период с мая 2015 года по июнь 2015 года, но не позднее 10 июня 2015 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО13 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО10 - как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященных в преступный план, договоры купли-продажи № от 10 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 10 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: обрабатывающего центра 

<

данные изъяты>; четырехугольного горизонтального сварного станка 

<

данные изъяты>; двойной усорезной пилы 

<

данные изъяты>; станка для зачистки профиля 

<

данные изъяты>; автоматической пилы для резки штапика 

<

данные изъяты>, которые ФИО10, по указанию установленного лица №1 от заместителя генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО14, и ФИО13, числившийся как руководитель предприятия, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, подписали.

Тем самым, установленное лицо №1, во исполнение общего с ФИО2 преступного умысла, путем обмана ФИО10 и ФИО13, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые установленное лицо №1 и ФИО2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств. 

ФИО2, реализуя единый с установленным лицом №1 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, для создания видимости реальных финансовых отношений, в июне 2015 года, но не позднее 19 июня 2015 года, умышленно дал указание номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО10 совместно с номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО13, не ставя их в известность о своих и установленного лица №1 преступных намерениях, положить денежные средства на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, на что ФИО10 и ФИО13, будучи введенные в заблуждение и не догадываясь о их преступных намерениях, согласились, и, находясь в помещении ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 19 июня 2015 года внесли на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, 22 июня 2015 года денежные средства в сумме 250 000 рублей и 3 000 000 рублей.

В свою очередь, установленное лицо №1, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, для создания видимости реальных финансовых отношений, 07 июля 2015 года, имея доступ к расчетному счету Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), зарегистрированное 12 февраля 2015 года в МИФНС №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в котором он является единственным учредителем и директором, умышленно осуществил перевод денежных средств в сумме 3 750 000 рублей с расчетного счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>. 

После чего, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, для создания видимости реальных финансовых отношений, умышленно осуществил переводы денежных средств: 22 июня 2015 года в сумме 4 740 000 рублей, 01 июля 2015 года в суммах 2 744 720 рублей и 1 752 878 рублей, 07 июля 2015 года в суммах 1 707 122 рублей и 2 065 000 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, в качестве авансового платежа по договорам лизинга, получив, таким образом, платежные поручения № от 22 июня 2015 года, № от 01 июля 2015 года, № от 01 июля 2015 года, № от 07 июля 2015 года, № от 07 июля 2015 года, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период времени с 10 июня 2015 года по 13 ноября 2015 года, умышленно передал номинальному директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО13, не посвященному в преступный план, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № 1 от 22 апреля 2015 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию соглашения о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, копию договора лизинга №, копию договора лизинга №, копию договора лизинга №, копию договора лизинга №, копии платежных поручений № от 22 июня 2015 года, № от 01 июля 2015 года, № от 01 июля 2015 года, № от 07 июля 2015 года, № от 07 июля 2015 года, копию договора купли-продажи № от 10 июня 2015 года, копию договора купли-продажи № от 20 июня 2015 года, копию договора купли-продажи № от 20 июня 2015 года, копию договора купли-продажи № от 20 июня 2015 года, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 03 августа 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 03 августа 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 03 августа 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 03 августа 2015 года к договору №, письмо об амортизационной группе, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО13, как директор ООО 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, действуя по указаниям последних, 13 ноября 2015 года предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 13 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 года, специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, будучи введенной в заблуждение последними о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 10 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 10 декабря 2015 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 11 474 762,93 рублей.

16 декабря 2015 года ФИО13, числившийся номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, выполняя указания установленного лица №1 и ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 25 декабря 2015 года, 28 декабря 2015 года, платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 28 мая 2015 года в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 10 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года, № от 20 июня 2015 года перечислено 11 474 762,93 рублей, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10 и ФИО13, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с марта 2015 года по 28 декабря 2015 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 11 474 762,93 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму.

Установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период времени с июня 2015 года по 27 августа 2015 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО10 - как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, ФИО8 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО9 - номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященным в преступный план, договор купли-продажи № от 27 августа 2015 года, договор лизинга № от 27 августа 2015 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: лазерного станка с двумя головками 

<

данные изъяты>; фрезерно-гравировального станка 

<

данные изъяты>; станка для дробления древесины 

<

данные изъяты>; станка для сшивания шпона 

<

данные изъяты>, которые ФИО10, ФИО8 и ФИО9, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, подписали.

Тем самым, установленное лицо №1, во исполнение общего преступного умысла с ФИО2, путем обмана ФИО10, ФИО9 и ФИО8, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые установленное лицо №1 и ФИО2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств. 

После чего, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, для создания видимости реальных финансовых отношений, в период с 27 августа 2015 года по 13 ноября 2015 года, неустановленным способом, умышленно изготовил фиктивное платежное поручение № от 02 сентября 2015 года, № от 08.09.2015 о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале 

<

данные изъяты> (далее ОАО 

<

данные изъяты>), на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 1 160 000 рублей и в сумме 3 210 000 рублей соответственно, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, счет ООО 

<

данные изъяты> № в ОАО 

<

данные изъяты> не открыт, получив, таким образом, указанные платежные поручения, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, установленное лицо №1, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, в период времени с 27 августа 2015 года по 13 ноября 2015 года умышленно передал номинальному директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО8, не посвященному в преступный план, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, копии платежных поручений № от 02 сентября 2015 года, № от 08 сентября 2015 года, копию договора купли-продажи № от 27 августа 2015 года, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 24 сентября 2015 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 03 ноября 2015 года к договору №, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО8, как директору ООО 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, действуя по указаниям последнего, 13 ноября 2015 года предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 13 ноября 2015 года по 10 декабря 2015 года специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, будучи введенной в заблуждение последними о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договору лизинга № от 27 августа 2015 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 10 декабря 2015 года, принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 3 703 389,83 рублей.

16 декабря 2015 года ФИО8, числившийся как директор ООО 

<

данные изъяты>, выполняя указания установленного лица № и ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №1, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали дополнительное соглашение № к договору субсидирования № от 22 мая 2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 25 декабря 2015 года, 28 декабря 2015 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 14 августа 2015 года в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договора лизинга № от 27 августа 2015 года было перечислено 3 266 443,89 рублей, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО9 и ФИО8, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с июня 2015 года по 28 декабря 2015 года совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 3 266 443,89 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО2, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО9, ФИО8 и ФИО13, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> в период с августа 2014 года по 28 декабря 2015 года совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 23 897 329,56 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО2, находясь в г. Тюмени, в период времени с декабря 2015 года по 30 августа 2016 года умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная Порядок отбора, похитил путем обмана сотрудников Департамента, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовых взаимоотношениях между ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты> и Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - ООО 

<

данные изъяты>), между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, денежные средства в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, в декабре 2015 года, в связи с возникшей конфликтной ситуацией между ним и установленным лицом №1, а также на почве личных неприязненных отношений, имея контроль над организациями ООО 

<

данные изъяты>, ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ранее зарегистрированные и приобретённые установленным лицом №1 для совершения преступления, и их расчетными счетами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в декабре 2015 года, не позднее 28 декабря 2015 года, совместно с ФИО8, не посвященного в его преступный план и не подозревающего о его преступных намерениях, в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты> (далее ПАО 

<

данные изъяты>»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет ИП «ФИО8» №, в результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанным расчетным счетом.

После чего, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период с декабря 2015 года по 22 января 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО8 - как номинальному индивидуальному предпринимателю, и ФИО10 - как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященным в его преступный план, договоры купли-продажи № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретенном ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ИП «ФИО8» оборудования: калибровально-шлифовального станка 

<

данные изъяты>; стола с вакуумным зажимом мощностью 4кВт (5,5ЛС) с встроенным в станину станка всасывающим вентилятором; стола подающий неподвижный; пульта управления с цветным сенсорным монитором 

<

данные изъяты>; поперечно-шлифовального агрегата с прижимным шлифовальным башмачком 

<

данные изъяты>; 3х 400 в напряжение, 50Гц частота; устройства для обдувки с таймером; плавной регулировки скорости реза 2,4-19,0 м/с для двигателя 7,5 кВт; плавной регулировки скорости реза 2,4-19,0 м/с для двигателя 7,5 квт; щеточного узла 

<

данные изъяты> на выходе ? 150мм инкл. щетка, которые ФИО10 и ФИО8, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, подписали. 

Тем самым, ФИО2, путем обмана ФИО10 и ФИО8, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ИП «ФИО8», которые ФИО2 мог использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

После этого, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, в период с 22 января 2016 года по 05 апреля 2016 года, неустановленным способом, умышленно изготовил фиктивное платежное поручение № от 27 января 2016 года, № от 29 января 2016 года, № от 08 февраля 2016 года о перечислении с расчетного счета ИП «ФИО8» №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 4 211 250 рублей, в сумме 2 395 237,50 рублей и в сумме 3 487 500 рублей соответственно, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, получив, таким образом, указанные платежные поручения, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 22 января 2016 года по 05 апреля 2016 года, умышленно передал ФИО8 необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ИП «ФИО8», справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ИП «ФИО8», копию свидетельства о постановке ИП «ФИО8» на налоговый учет, копию уведомления о постановке ИП «ФИО8» на налоговый учет, налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с приминением упрощенной системы налогообложения за 2015 года, справку об открытых (закрытых) расчетных счетах, копию соглашения о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, копию договора лизинга № от 22 января 2016, копию договора лизинга № от 22 января 2016 года, копию договора лизинга № от 22 января 2016 года, копии платежных поручений № от 27 января 2016 года, № от 29 января 2016 года, № от 08 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 22 января 2016 года, копию договора купли-продажи № от 22 января 2016 года, копию договора купли-продажи № от 22 января 2016 года, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 24 марта 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 24 марта 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 24 марта 2016 года к договору №, письмо об амортизационной группе, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ИП «ФИО8», которые ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, действуя по указаниям последнего, 05 апреля 2016 года предоставил от ИП «ФИО8» в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 05 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ИП «ФИО8» по договорам лизинга № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 апреля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ИП «ФИО8» в размере 5 861 074,23 рублей.

19 мая 2016 года ФИО8 от ИП «ФИО8» выполняя указания ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № между ИП «ФИО8» и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 12 августа 2016 года, 16 августа 2016 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ИП «ФИО8» №, открытый 28 декабря 2015 года в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года, № от 22 января 2016 года перечислено 5 861 074,23 рублей, которыми ФИО2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО8 и сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ИП «ФИО8», в период с декабря 2015 года по 16 августа 2016 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 5 861 074,23 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в мае 2016 года, не позднее 25 мая 2016 года, попросил свою сожительницу ФИО17 совместно с ФИО13, числившегося номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, открыть расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в акционерном обществе 

<

данные изъяты>, на что ФИО17 и ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, согласились, и в мае 2016 года, но не позднее 24 мая 2016 года, ФИО17 с ФИО13, в операционном офисе 

<

данные изъяты> (далее АО 

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №; в мае 2016 года, но не позднее 25 мая 2016 года, ФИО17 совместно с ФИО13, в АО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №; в результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанными расчетными счетами.

ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период с декабря 2015 года по 25 февраля 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО13 - как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО10 – как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященным в его преступный план, договоры купли-продажи № от 03 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 03 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретенном ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: стола разлома 

<

данные изъяты>; телеги секционной 

<

данные изъяты>; станции транспортерной 

<

данные изъяты>; стола наклоняемого 

<

данные изъяты>; машины моечной-сушильной 

<

данные изъяты>; станка раскроя стекла 

<

данные изъяты>; договоры купли-продажи № от 17 февраля 2016 года, № от 19 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от ДД.ММ.ГГГГ, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 17 февраля 2016 года, № от 19 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 25 февраля 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретенном ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: пресса сборочного 

<

данные изъяты>; станции транспортерной 

<

данные изъяты>; транспортировщика рамки 

<

данные изъяты>; пилы для рамки 

<

данные изъяты>; станции транспортерной 

<

данные изъяты>; станции ручного монтажа рамки 

<

данные изъяты> стола герметизации поворотного 

<

данные изъяты> стола наклонного (гидравлический) 

<

данные изъяты>; конвейера горизонтального роликового 

<

данные изъяты>; станции транспортерной 

<

данные изъяты>; установки для засыпки абсорбента 

<

данные изъяты>; системы ручного газонаполнения 

<

данные изъяты>, которые ФИО13 и ФИО10, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, подписали.

Тем самым, ФИО2, путем обмана ФИО10 и ФИО13, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО2 мог использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, в период с 25 февраля 2016 года по 05 апреля 2016 года, неустановленным способом умышленно изготовил фиктивные платежные поручения № от 16 марта 2016 года, № от 11 марта 2016 года, № от 10 марта 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 4 942 200 рублей, в сумме 4 945 000 рублей и в сумме 5 248 000 рублей соответственно; платежные поручения № от 17 марта 2016 года, № от 18 марта 2016 года, № от 25 февраля 2016 года, № от 21 марта 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 1 654 000 рублей, в сумме 4 501 000 рублей, в сумме 4 980 000 рублей и в сумме 4 958 500 рублей соответственно, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, получив, таким образом, указанные платежные поручения, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 22 января 2016 года по 05 апреля 2016 года, умышленно передал ФИО13, числившемуся номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, не посвященному в его преступный план, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № от 22 апреля 2015 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию соглашения о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справку об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в пенсионном фонде РФ, справку об отсутствии задолженности в фонд социального страхования РФ, сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015 год, копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию договора лизинга № от 03 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 24 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 24 февраля 2016 года, копии платежных поручений № от 16 марта 2016 года, № от 11 марта 2016 года, № от 10 марта 2016 года, копию договора купли-продажи № от 03 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 24 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 24 февраля 2016 года, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 марта 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 марта 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 июня 2016 года к договору №, письмо об амортизационной группе, заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № от 10 июня 2015 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию приказа № от 24 июня 2015 года, копию соглашения о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справку территориального органа Пенсионного фонда РФ, содержащую информацию об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, справку об отсутствии задолженности в фонд социального страхования РФ, сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год, копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2015 год, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию договора лизинга № от 17 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 19 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 24 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 25 февраля 2016 года, копии платежных поручений № от 17 марта 2016 года, № от 18 марта 2016 года, № от 25 февраля 2016 года, № от 21 марта 2016 года, копию договора купли-продажи № от 17 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 19 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 24 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 25 февраля 2016 года, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 марта 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 марта 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 июня 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 июня 2016 года к договору №, письмо об амортизационной группе, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, действуя по указаниям последнего, 05 апреля 2016 года, как директор ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 05 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года, консультант отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО15 не подозревая о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 03 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № 1 от 29 апреля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 5 918 565,84 рублей.

В период времени с 05 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 17 февраля 2016 года, № от 19 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 25 февраля 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 апреля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 2 695 160,03 рублей.

19 мая 2016 года ФИО13, как номинальный директор ООО 

<

данные изъяты>, выполняя указания ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 12 августа 2016 года, 16 августа 2016 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 25 мая 2016 года в АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 03 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года было перечислено 5 918 565,84 рублей.

19 мая 2016 года ФИО13, как номинальный директор ООО 

<

данные изъяты>, выполняя указания ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 12 августа 2016 года, 16 августа 2016 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 24 мая 2016 года в АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 17 февраля 2016 года, № от 19 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, № от 25 февраля 2016 года было перечислено 2 695 160,03 рублей.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО17, ФИО10, ФИО13, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в период с декабря 2015 года по 16 августа 2016 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 8 613 725,87 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму.

ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период с декабря 2015 года по 13 апреля 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО13 – как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО10 – как генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященным в его преступный план, договоры купли-продажи № от 12 апреля 2016 года, № от 12 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 12 апреля 2016 года, № от 12 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретенном ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: тиоколового экструдера 

<

данные изъяты>; бутилового экструдера 

<

данные изъяты>; холодильной станции 

<

данные изъяты>; охлаждающей установки 

<

данные изъяты>, которые ФИО13 и ФИО10, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, подписали.

Тем самым, ФИО2, путем обмана ФИО10 и ФИО13, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО2 мог использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

После чего, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений в период с 12 апреля 2016 года по 18 апреля 2016 года неустановленным способом изготовил фиктивные платежные поручения № от 14 апреля 2016 года, № от 14 апреля 2016 года, № от 15 апреля 2016 года, № от 18 апреля 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 1 866 000 рублей, в сумме 1 043 000 рублей, в сумме 2 675 000 рублей и в сумме 939 660 рублей соответственно, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, получив, таким образом, указанные платежные поручения, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 18 апреля 2016 года по 05 июля 2016 года, умышленно передал ФИО13, числившемуся как директор ООО 

<

данные изъяты> и не посвященному в его преступный план, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, копию договора лизинга № от 12 апреля 2016 года, копию договора лизинга № от 12 апреля 2016 года, копию договора лизинга № от 13 апреля 2016 года, копию договора лизинга № от 13 апреля 2016 года, копии платежных поручений № от 14 апреля 2016 года, № от 14 апреля 2016 года, № от 15 апреля 2016 года, № от 18 апреля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 12 апреля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 12 апреля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 13 апреля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 13 апреля 2016 года, письмо лизинговой компании, письмо об амортизационной группе, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 15 июня 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 15 июня 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 15 июня 2016 года к договору №, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 15 июня 2016 года к договору №, копию выписки из ЕГРЮЛ, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО13, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, действуя по указаниям последнего, 05 июля 2016 года, как директор ООО 

<

данные изъяты>, предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 05 июля 2016 года по 29 июля 2016 года, консультант отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 12 апреля 2016 года, № от 12 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 июля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 4 052 357,48 рублей.

15 августа 2016 года ФИО13, числившийся номинальным директором ООО 

<

данные изъяты> и выполняя указания ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали дополнительное соглашение № к договору субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 26 августа 2016 года, 30 августа 2016 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 24 мая 2016 года в АО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 12 апреля 2016 года, № от 12 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года, № от 13 апреля 2016 года было перечислено 4 052 357,48 рублей.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО13, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с декабря 2015 года по 30 августа 2016 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 4 052 357,48 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО10, ФИО13, ФИО8, ФИО17, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, в период с декабря 2015 года по 30 августа 2016 года совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме 18 527 157,58 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО2, находясь в г. Тюмени, в период времени с декабря 2015 года по 15 августа 2016 года, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная Порядок отбора, совершил покушение на хищение путем обмана сотрудников Департамента, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> бюджетных денежных средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, в декабре 2015 года в связи с возникшей конфликтной ситуацией между ним и установленным лицом №1, а также на почве личных неприязненных отношений, имея контроль над организациями ООО 

<

данные изъяты>, ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ранее зарегистрированные и приобретённые установленным лицом №1 для совершения преступления, и их расчетными счетами, действуя из корыстных побуждений, в декабре 2015 года, но не позднее 21 декабря 2015 года, совместно с ФИО8, числившегося как номинальный директор ООО 

<

данные изъяты> и не посвященного в преступный план ФИО2, в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыли расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, в результате чего, ФИО2 получил возможность распоряжаться указанным расчетным счетом

После чего, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период с декабря 2015 года по 08 июня 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО8 – как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, и ФИО10 – как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, не посвященным в его преступный план, договор купли-продажи № от 08 июня 2016 года, договор финансовой аренды (лизинга) № от 08 июня 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости приобретенного ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: мембранного пресса – 

<

данные изъяты>, которые ФИО10 и ФИО8, числившиеся как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, подписали.

Тем самым, ФИО2, путем обмана ФИО10 и ФИО8, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО2 мог использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

После этого, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, в период с 08 июня 2016 года по 05 июля 2016 года, неустановленным способом, умышленно изготовил фиктивное платежное поручение № от 17 июня 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 736 500 рублей, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, получив, таким образом, указанное платежное поручение, необходимое для подтверждения лизингового платежа, субсидирование по которому производится в соответствии с Порядком отбора.

05 июля 2016 года ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, умышленно предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес> необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № 1 от 23 февраля 2015 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию соглашения № 1224/15 о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справку о состоянии расчетов с бюджетом, копию платежного поручения № от 17 июня 2016 года, справку об отсутствии задолженности в фонд социального страхования РФ, выписку из ЕГРЮЛ, копию договора лизинга № от 08 июня 2016 года, копию договора купли-продажи № от 08 июня 2016 года, письмо лизинговой компании, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 04 июля 2016 года к договору №, письмо об амортизационной группе.

В период времени с 05 июля 2016 года по 29 июля 2016 года консультант отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО15 не подозревая о преступных намерениях ФИО2, будучи введенной им в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договору лизинга № от 08 июня 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 июля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 736 500 рублей.

15 августа 2016 года ФИО8, числившийся как директор ООО 

<

данные изъяты> и выполняя указания ФИО2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № 104 между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договора лизинга № от 08 июня 2016 года ООО 

<

данные изъяты> подлежало возмещению в сумме 736 500 рублей, однако, денежные средства не были перечислены по независящим от ФИО2 обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками Департамента факта предоставления документов, содержащих ложные сведения, для получения субсидии.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана ФИО8 и сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с декабря 2015 года по 15 августа 2016 года совершил покушение на хищение бюджетных денежных средств в сумме 736 500 рублей, принадлежащих Департаменту, что является крупным размером.

Кроме того, ФИО2, находясь в г. Тюмени, в период времени с декабря 2015 года по 09 августа 2016 года умышленно, из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №2 (осужденным Центральным районным судом г.Тюмени 05 декабря 2017 года, приговор в отношении которого не вступил в законную силу) достоверно зная Порядок отбора, похитили путем обмана сотрудников Департамента, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовых взаимоотношениях между Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>), ООО 

<

данные изъяты> и Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>), между Обществом с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО «

<

данные изъяты>), ООО «Лизинговая компания кредит-групп» и ООО 

<

данные изъяты> бюджетные денежные средства в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени с декабря 2015 года, не позднее 22 января 2016 года, ФИО2, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> в котором установленное лицо №2 является генеральным директором, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи в дружеских, доверительных отношениях с установленным лицом №2, предложил последнему совершить хищение бюджетных денежных средств путем обмана, на что установленное лицо №2, согласился. 

Так, согласно предложенному ФИО2 преступному плану установленное лицо №2 должен приобрести либо учредить организацию, которая в последующем будет являться получателем субсидии, подыскать лицо, которое будет являться номинальным руководителем организации, открыть расчетный счет в банковском учреждении, изготовить печать.

Далее, согласно плану преступных действий ФИО2, имея контроль над организациями ООО 

<

данные изъяты>, ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ранее зарегистрированные и приобретённые установленным лицом №1 для совершения преступления, и их расчетными счетами, должен подготовить необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора, для получения субсидирования, в том числе, договоры купли-продажи оборудования, договоры лизинга оборудования, которые он представит для подписания номинальным руководителям указанных организаций, не поставив этих лиц в известность о своих и установленного лица №2 преступных намерениях. 

ФИО2, согласно разработанной преступной схеме и отведенной ему преступной роли, должен изготовить платежные поручения, необходимые для подтверждения лизингового платежа, в соответствии с Порядком отбора. 

Таким образом, в распоряжении ФИО2 и установленного лица №2 окажутся необходимые для получения субсидирования платежные поручения, подтверждающие оплату лизингового договора, а также создана видимость фактической деятельности организаций и законности получения субсидирования. 

Документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора, необходимые для получения субсидирования, в том числе договоры лизинга оборудования, договоры купли-продажи оборудования, платежные поручения, согласно предложенному ФИО2 преступному плану, будут предоставлены номинальным руководителем организации – получателем субсидии, в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>. 

Поступившими на расчетный счет организации – получателя субсидии, бюджетными денежными средствами ФИО2 и установленное лицо №2 распорядятся по своему усмотрению. 

Таким образом, без фактического приобретения в лизинг оборудования, ФИО2 и установленным лицом №2 будет получена государственная поддержка в виде возмещения затрат субъектам предпринимательства по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования.

Так, установленное лицо №2 реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, в декабре 2015 года - январе 2016 года, не позднее 22 января 2016 года, выполняя свою преступную роль, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте г. Тюмени, обратился к ранее знакомому ФИО18, не поставив его в известность о своих и ФИО2 преступных намерениях, и предложил выступать номинальным директором ООО 

<

данные изъяты>, на что ФИО18, будучи в дружеских, доверительных отношениях с установленным лицом №2, не подозревая о его и ФИО2 преступных намерениях, согласился. 

Установленное лицо №2, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с декабря 2015 года по 22 января 2016 года, с целью подготовки документов, необходимых для государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, обратился к директору Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>далее - ООО 

<

данные изъяты>) ФИО19, которая в период времени с декабря 2015 года по 22 января 2016 года изготовила необходимые для регистрации документы: заявление о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты> при создании, решение единственного учредителя о создании ООО 

<

данные изъяты>, устав ООО 

<

данные изъяты>, в которых номинальным учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты> указан ФИО18, которые в период с декабря 2015 года по 22 января 2016 года последний подписал, и, действуя по указанию установленного лица №2, не подозревая о его и ФИО2 преступных намерениях, находясь в МИФНС №, расположенной по адресу: 

<

адрес>, сдал для государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, в результате чего 22 января 2016 года в ЕГРЮЛ внесена запись об ООО 

<

данные изъяты>, номинальным учредителем и директором которого является ФИО18.

Установленное лицо №2, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года, умышленно дал указание ФИО18, числившемуся номинальным учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты>, не посвященному в преступный план, открыть расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, который, не подозревая о преступных намерениях установленного лица №2 и ФИО2, в феврале 2016 года, но не позднее 15 февраля 2016 года, в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> открыл расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, в результате чего, установленное лицо №2 и ФИО2 получили возможность распоряжаться указанным расчетным счетом.

Таким образом, установленное лицо №2, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, в период с декабря 2015 года по 15 февраля 2016 года умышленно изготовил средство для совершения преступления – ООО 

<

данные изъяты>, оформленное на номинального учредителя и директора ФИО18, данные которого и реквизиты общества установленное лицо №2 и ФИО2 могли использовать в своей преступной деятельности.

Установленное лицо №2, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, решил, что второй организацией – получателем субсидирования будет являться ООО 

<

данные изъяты>, в которой он является генеральным директором и учредителем. 

Выполнив указанные действия, ФИО2 и установленное лицо №2 получили контроль над организацией и ее расчетным счетом, необходимой для совершения запланированного ими преступления.

ФИО2, продолжая реализовывать единый с установленным лицом №2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в феврале 2016 года, но не позднее 18 февраля 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО10 – как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, а позднее находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал для подписания установленному лицу № договоры купли-продажи № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: станка токарного 

<

данные изъяты>; системы 

<

данные изъяты>; эргономической панели управления 

<

данные изъяты>; дополнительной поворотной оси 

<

данные изъяты>; автоматической системы удаления стружки; 12-ти позиционного инструментального револьвера для оснастки 

<

данные изъяты>; автоматической системы измерения инструмента 

<

данные изъяты>; гидравлического полого зажимгного приспособления 

<

данные изъяты>; автоматической гидравлической задней бабки, которые ФИО10, числившийся как номинальный генеральный директор ООО 

<

данные изъяты>, будучи введенный в заблуждение ФИО2 и не подозревая о его и установленного лица №2 преступных намерениях, подписал.

В свою очередь, установленное лицо №2, являясь директором ООО 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою преступную роль, достоверно зная о недостоверных сведениях, содержащихся в документах относительно финансово-хозяйственных отношений ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, подписал данные документы, преследуя цель реализовать общий с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств.

Тем самым, ФИО2 и установленное лицо №, путем обмана ФИО10, умышленно придали указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО2 и установленное лицо №2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

Продолжая свои преступные действия и выполняя свою преступную роль, ФИО2, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в феврале 2016 года, но не позднее 18 февраля 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО10 – как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, а позднее находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, умышленно предоставил для подписания ФИО18 – как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, договоры купли-продажи № от 17 февраля 2016 года, № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 17 февраля 2016 года, № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: станка универсального фрезерного 

<

данные изъяты>; системы 

<

данные изъяты>; эргономической панели управления 

<

данные изъяты>; автоматической системы удаления стружки; дополнительного поворотного стола с осями 

<

данные изъяты>; лазерного измерителя инструмента; магазина для инструмента 

<

данные изъяты>; комплекта приспособлений для проверки кинематической точности станка в 5-ти осевом пространстве кинематической точности станка в 5-ти осевом пространстве 

<

данные изъяты>; станции для подачи 

<

данные изъяты>, емкость бака 600л, которые ФИО10 и ФИО18, как руководители предприятий, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, подписали.

Тем самым, ФИО2, во исполнение общего преступного умысла с установленным лицом №2, путем обмана ФИО10, ФИО18, умышленно придал указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО2 и установленное лицо №2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

После чего, ФИО2, продолжая реализовывать единый с установленным лицом, преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, в период с 18 февраля 2016 года по 04 марта 2016 года, неустановленным способом, умышленно изготовил фиктивные платежные поручения № от 19 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 6 149 500 рублей и 4 661 155,50 рублей соответственно; фиктивные платежные поручения № от 01 марта 2016 года, № от 02 марта 2016 года, № от 04 марта 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 5 688 000 рублей, 4 409 650 рублей и 2 666 130 рублей соответственно, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, получив, таким образом, указанные платежные поручения, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, установленное лицо №2, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период времени с 04 марта 2016 года по 05 апреля 2016 года умышленно передал ФИО18 – как номинальному директору ООО 

<

данные изъяты>, необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения № 1 от 18 января 2016 года единственного участника ООО 

<

данные изъяты>, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию приказа № от 22 января 2016 года, копию приказа № от 22 января 2016 года, копию соглашения о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справку территориального органа пенсионного фонда РФ, содержащую информацию об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, справку об отсутствии задолженности в фонд социального страхования РФ, копию сведений о среднесписочной численности работников за 2015 год, копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию договора лизинга № от 17 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 17 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 18 февраля 2016 года, копии платежных поручений № от 01 марта 2016 года, № от 02 марта 2016 года, № от 04 марта 2016 года, копию договора купли-продажи № от 17 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 17 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 18 февраля 2016 года, письмо лизинговой компании, письмо об амортизационной группе, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2016 года к договору № от 17 февраля 2016 года, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2016 года к договору № от 17 февраля 2016 года, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2016 года к договору № от 18 февраля 2016 года, для предоставления в Департамент с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО18, как руководитель ООО 

<

данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2 действуя по указаниям последнего, 05 апреля 2016 года предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Установленное лицо №2, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, 05 апреля 2016 года предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес> необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: заявку о предоставлении государственной поддержки ООО 

<

данные изъяты>, справку о субъекте предпринимательства с приложением № 1, № 2, приложение № 5 к Порядку отбора, копию свидетельства о государственной регистрации ООО 

<

данные изъяты>, копию свидетельства о постановке ООО 

<

данные изъяты> на налоговый учет, копию решения от 29 июня 2015 года единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты>, копию протокола общего собрания № от 11 мая 2015 года, копию устава ООО 

<

данные изъяты>, копию договора об учреждении ООО 

<

данные изъяты> от 04 декабря 2013 года, копию соглашения о присоединении к антикоррупционной хартии Российского бизнеса, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справку территориального органа пенсионного фонда РФ, содержащую информацию об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, справку об отсутствии задолженности в фонд социального страхования РФ, копию сведений о среднесписочной численности работников за 2015 год, копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, копию выписки из ЕГРЮЛ, копию бухгалтерской отчетности, отчет о финансовых результатах за 2015 год, копию налоговой декларации по налогу на прибыль за 2015 год, копию договора лизинга № от 17 февраля 2016 года, копию договора лизинга № от 18 февраля 2016 года, копии платежных поручений № от 19 февраля 2016 года, № от 24 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 17 февраля 2016 года, копию договора купли-продажи № от 18 февраля 2016 года, письмо лизинговой компании, письмо об амортизационной группе, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2016 года к договору № от 17 февраля 2016 года, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 31 марта 2016 года к договору № от 18 февраля 2016 года.

В период времени с 05 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, будучи введенной ими в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 апреля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 5 196 894,36 рублей.

В период времени с 05 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, будучи введенной ими в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 17 февраля 2016 года, № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 апреля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 6 280 753,69 рублей.

19 мая 2016 года установленное лицо №2, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 04 августа 2016 года, 09 августа 2016 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 24 июня 2014 года в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года было перечислено 5 196 894,36 рублей, которыми установленное лицо №2 распорядился по своему усмотрению.

19 мая 2016 года ФИО18, числившийся как номинальный директор 

<

данные изъяты> и выполняя указания установленного лица №2 и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали договор субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, а также приказа Департамента № от 04 августа 2016 года, 09 августа 2016 года платежным поручением № с расчетного счета УФК по Тюменской области (Департамент финансов Тюменской области, Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области) № на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый 15 февраля 2016 года в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 17 февраля 2016 года, № от 17 февраля 2016 года и № от 18 февраля 2016 года было перечислено 6 280 753,69 рублей, которыми установленное лицо №2 распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №2, путем обмана ФИО10, ФИО18, а также сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в период с декабря 2015 года по 09 августа 2016 года совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 11 477 648,05 рублей, причинив Департаменту ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Кроме того, ФИО2, находясь в г. Тюмени, в период времени с мая 2016 года по 15 августа 2016 года, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная Порядок отбора, имея контроль над организациями ООО 

<

данные изъяты>, ИП «ФИО8», ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ранее зарегистрированные и приобретённые установленным лицом №1 для совершения преступления, и их расчетными счетами, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №2, совершили покушение на хищение путем обмана сотрудников Департамента, выразившегося в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, бюджетных денежных средств в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Так, установленное лицо №2, реализуя единый с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, решил, что организацией – получателем субсидирования будет являться ООО 

<

данные изъяты>, в котором он является генеральным директором и учредителем. 

ФИО2, продолжая реализовывать единый с установленным лицом №2, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в мае 2016 года, но не позднее 23 мая 2016 года, умышленно изготовил и предоставил для подписания ФИО10 – как номинальному генеральному директору ООО 

<

данные изъяты>, а позднее находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал для подписания установленному лицу №2 договоры купли-продажи № от 23 мая 2016 года и № от 23 мая 2016 года, договоры финансовой аренды (лизинга) № от 23 мая 2016 года и № от 23 мая 2016 года, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> оборудования: печи муфельной 

<

данные изъяты>; ленточного станка 

<

данные изъяты>, которые ФИО10, числившийся как номинальный генеральный директор ООО 

<

данные изъяты>», будучи введенный в заблуждение ФИО2 и не подозревая о его и установленного лица №2 преступных намерениях, подписал.

В свою очередь, установленное лицо №2, являясь директором ООО 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выполняя свою преступную роль, достоверно зная о недостоверных сведениях, содержащихся в документах относительно финансово-хозяйственных отношений ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, подписал данные документы, преследуя цель реализовать общий с ФИО2 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств.

Тем самым, ФИО2 и установленное лицо №2, путем обмана ФИО10, умышленно придали указанным документам надлежащий вид, оформив их на фиктивные хозяйственные операции между предприятиями: ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, которые ФИО2 и установленное лицо №2 могли использовать для введения в заблуждение сотрудников Департамента и последующего хищения бюджетных денежных средств.

После чего, ФИО2, продолжая реализовывать единый с установленным лицом №2 преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, для создания видимости реальных финансовых отношений, в период с 23 мая 2016 года по 05 июля 2016 года, неустановленным способом, умышленно изготовил фиктивные платежные поручения № от 30 мая 2016 года, № от 02 июня 2016 года о перечислении с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытого в ПАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в АО 

<

данные изъяты>, денежных средств в сумме 544 896 рублей и 622 418 рублей соответственно, заведомо зная, что денежные средства он не переводил, получив, таким образом, указанные платежные поручения, необходимые для подтверждения лизинговых платежей, субсидирование по которым производится в соответствии с Порядком отбора.

После этого, установленное лицо №2, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, с целью получения незаконного субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, 05 июля 2016 года умышленно предоставил в Департамент, расположенный по адресу: 

<

адрес> необходимые документы, предусмотренные пунктами 1.6., 3.3. Порядка отбора: копию договора лизинга № от 23 мая 2016 года, копию договора лизинга № от 23 мая 2016 года, копии платежных поручений № от 30 мая 2016 года, № от 02 июня 2016 года, копию договора купли-продажи № от 23 мая 2016 года, копию договора купли-продажи № от 23 мая 2016 года, письмо лизинговой компании, письмо об амортизационной группе, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 июня 2016 года к договору № от 23 мая 2016 года, копию акта приема-передачи предмета лизинга от 30 июня 2016 года к договору № от 23 мая 2016 года.

В период времени с 05 июля 2016 года по 29 июля 2016 года главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства управления государственной поддержки Департамента ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, будучи введенной ими в заблуждение о финансовых взаимоотношениях между ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>, подготовила положительное заключение о возможности предоставления государственной поддержки в форме субсидии ООО 

<

данные изъяты> по договорам лизинга № от 23 мая 2016 года и № от 23 мая 2016 года, после чего, в соответствии с протоколом заседания комиссии № от 29 июля 2016 года, было принято рекомендательное решение о выделении субсидии в адрес ООО 

<

данные изъяты> в размере 1 023 147,46 рублей.

15 августа 2016 года установленное лицо №2, продолжая реализовывать единый с ФИО2 преступный умысел, выполняя свою преступную роль, действуя из корыстных побуждений, и директор Департамента ФИО12, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и установленного лица №2, находясь в помещении Департамента по адресу: 

<

адрес>, подписали дополнительное соглашение № к договору субсидирования № между ООО 

<

данные изъяты> и Департаментом, на основании которого, в счет возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга № от 23 мая 2016 года и № от 23 мая 2016 года, ООО 

<

данные изъяты> подлежало возмещению 1 023 147,46 рублей, однако, денежные средства не были перечислены по независящим от ФИО2 и установленного лица №2 обстоятельствам, в связи с выявлением сотрудниками Департамента факта предоставления документов, содержащих ложные сведения, для получения субсидии.

Таким образом, ФИО2, умышленно, из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору с установленным лицом №2, путем обмана ФИО10 и сотрудников Департамента, выраженного в предоставлении заведомо ложных документов на получение государственной поддержки в виде субсидирования ООО 

<

данные изъяты>, в период с мая 2016 года по 15 августа 2016 года совершили покушение на хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 023 147,46 рублей, принадлежащих Департаменту, что является особо крупным размером.

В ходе производства предварительного расследования ФИО2 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заявленное ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО2 поддержал в судебном заседании, пояснив, что вину он признает в полном объеме, сведения, изложенные в представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соответствуют действительности, соглашение им было заключено добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он осознает.

Указанное соглашение было составлено 08 ноября 2016 года заместителем прокурора Тюменской области ФИО20, на основании ходатайства обвиняемого и его защитника, а также постановления следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено с ФИО2 при участии адвоката, условия заключенного соглашения им полностью соблюдались. 

Защитник Московкин П.В., государственный обвинитель Мадьярова А.Р., представитель потерпевшего Департамента ФИО23 не возражали рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО2 в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель Мадьярова А.Р. в судебном заседании подтвердила активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в розыске имущества, добытого преступным путем, в результате чего в ходе предварительного расследования наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подставных фирм ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на сумму 2 103 963, 9 рублей; на 11 единиц оборудования, общей стоимостью 19 701 050 рублей, на автомобиль, стоимостью 3 215 000 рублей, ФИО2 добровольно возмещен ущерб в сумме 100 000 рублей, также путем обращения с явкой с повинной дал признательные показания в качестве подозреваемого и обвиняемого, участвуя в проведении очных ставок.

Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены, суд рассматривает уголовное дело в отношении ФИО2 с учетом требований ст.ст.317.6, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании ФИО2 дал показания об обстоятельствах совершения преступлений, роли соучастников преступной деятельности, о которых в ходе предварительного следствия пояснял при допросах в качестве подозреваемого (т.22 л.д.23-25, 30-42), и обвиняемого (т.22 л.д. 51-56, 60-62, 63-68,69-73, 74-82, 83-85, 86-98, 99-103, 104-108, 109-111, 112-114,115-117, 118-122,123-124), в явке с повинной ( т.22 л.д. 2-3), при очной ставке между ФИО2 и установленным лицом №1 ( т.24 л.д. 127-130, 178-182), а также оказал содействие в розыске имущества, добытого в результате преступлений, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия, в ходе которого изъят и осмотрен автомобиль 

<

данные изъяты> ( т.7 л.д.80-84, л.д. 85-91), протоколом обыска и осмотра, в ходе которого изъято и осмотрено 11 единиц оборудования ( т.7 л.д.147-169; 170-172).

В результате сотрудничества с ним органами предварительного следствия выявлены и привлечены к уголовной ответственности соучастники преступной деятельности, установлено имущество, добытое в результате преступлений.

Таким образом, заключив в ходе предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, ФИО2 добросовестно выполнял его условия, что было подтверждено в судебном заседании государственным обвинителем.

Представленные и исследованные в судебном заседании материалы привели суд к убеждению, что подсудимым были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует: 

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 23 897 329, 56 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 18 527 157, 58 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в сумме 736 500 рублей) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 11 477 648, 05 рублей) как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 023 147, 46 рублей) как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого. 

ФИО2 не судим, совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, в ходе предварительного расследования принес явку с повинной (т.22 л.д. 2-3), активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, частично добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением. 

Полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, его активное способствование раскрытию преступлений и изобличению других соучастников преступлений, розыску имущества, добытого в результате преступлений, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, судом не установлено.

Подсудимый ФИО2 частично добровольно возместил имущественный ущерб, причиненный преступлением в размере 100 000 рублей. Вместе с тем, при назначении наказания подсудимому ФИО2 суд не принимает во внимание положение ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая принцип соразмерности возмещения ущерба и вреда, причиненного преступлением.

Суд при назначении наказания ФИО2 за совершение преступлений учитывает положения ч.2 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации, а за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает положения ч.3 ст.66 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие в порядке ст.15 ч.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

С учетом степени и характера общественной опасности совершенных преступлений, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого ФИО2, принимая во внимание, что подсудимым совершены тяжкие преступления, представляющие повышенную общественную опасность, связанные с хищением бюджетных денежных средств, суд считает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления виновного и пресечения совершения им новых преступлений, будут достигнуты путем назначения подсудимому наказания, связанного с изоляцией его от общества.

Оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, принимая во внимание высокую общественную опасность совершенных преступлений.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд считает возможным не назначать подсудимому с учетом смягчающих обстоятельств.

В соответствии со ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п.2 ст.1081 Гражданского кодекса Российской Федерации. При определении размера доли учитываются степень вины причинителя вреда, а при невозможности ее определения доли признаются равными. 

В судебном заседании представителем потерпевшего Департамента ФИО23 заявлен гражданский иск к ФИО2 о взыскании с подсудимого причиненного преступлением имущественного ущерба в доле соответствующей степени вины в размере 37 738 668, 47 рублей.

Судом установлено, что преступлением в период времени с августа 2014 года по 28 декабря 2015 года подсудимым ФИО2 и установленным лицом №1 Департаменту причинен материальный ущерб на 23 897 329, 56 рублей, из которых ФИО2 единолично распорядился суммой 14 741 206, 8 рублей, а также совместно с установленным лицом №1 распорядился суммой 9 140 849, 45 рублей, таким образом доля причиненного вреда ФИО2 Департаменту составила 4 570 424, 72 рублей.

Кроме того, преступлением в период времени с декабря 2015 года по 30 августа 2016 года действиями ФИО2 Департаменту причинен имущественный ущерб в сумме 18 527 157, 58 рублей. С учетом добровольного возмещения ФИО2 имущественного ущерба в размере 100 000 рублей, а также списания со счета по договору 120, 65 рублей, сумма имущественного ущерба составила 18 427 036, 9 рублей.

Таким образом, в результате мошеннических действий подсудимым ФИО2 нарушены имущественные права Департамента, поэтому суд полагает гражданский иск представителя потерпевшего в размере 37 738 668, 47 рублей о взыскании с ФИО2 в счет возмещения причиненного материального ущерба в долевом порядке подлежит удовлетворению в полном объеме.

В ходе предварительного следствия на основании разрешения суда был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора, гражданского иска на имущество: пресс горячий 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты> (имеется табличка с текстом 

<

данные изъяты>); фрезерно-гравировальный станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, рейсмусовый станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; мембранно-вакуумный пресс 

<

данные изъяты>, брикетирующий пресс 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; универсальный токарный станок 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты> (т.26 л.д.35-36, 44, 79-81).

Суд полагает отменить арест на указанное имущество и в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска Департамента обратить взыскание на: пресс горячий 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; фрезерно-гравировальный станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; мембранно-вакуумный пресс 

<

данные изъяты>, брикетирующий пресс 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; универсальный токарный станок 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>, в счет возмещения заявленного гражданского иска. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ч.3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (3 преступления), ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за каждое преступление:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 23 897 329, 56 рублей) в виде лишения свободы на срок три года; 

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 18 527 157, 58 рублей) в виде лишения свободы на срок три года;

- по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в сумме 736 500 рублей) в виде лишения свободы на срок два года;

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 11 477 648,05 рублей) в виде лишения свободы на срок три года;

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в сумме 1 023 147, 46 рублей) в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять ФИО2 под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять с 22 декабря 2017 года.

Гражданский иск Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области в размере 37 738 668,47 рублей в доле соответствующей степени вины ФИО2, удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 в пользу Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 37 738 668,47 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба в доле соответствующей степени вины.

Отменить арест на имущество: пресс горячий 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; фрезерно-гравировальный станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, рейсмусовый станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; мембранно-вакуумный пресс 

<

данные изъяты>, брикетирующий пресс 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; универсальный токарный станок 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>. 

Обратить взыскание на имущество: пресс горячий 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; фрезерно-гравировальный станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, рейсмусовый станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; мембранно-вакуумный пресс 

<

данные изъяты>, брикетирующий пресс 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>, станок 

<

данные изъяты>; станок 

<

данные изъяты>; универсальный токарный станок 

<

данные изъяты>; автомобиль 

<

данные изъяты>, в счет возмещения заявленного гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу: 

<

данные изъяты>, разрешен в порядке ч.3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации судом по приговору Центрального районного суда г.Тюмени от 05 декабря 2017 года.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья ________________ Р.Х. Кукеева