№ (№)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Фрунзенский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Антипиной С.Н., 

при секретарях Карауловой Н.А., Страмковой О.Б., Пономаревой К.А., 

с участием государственных обвинителей Гамзина Н.А., Трофимова А.А., Косульниковой Ю.М., Чудинова И.И.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Лещева О.И., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

переводчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Фрунзенского районного суда 

<

адрес> материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.6 ст.171.1 и п.«б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения и систематического извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон от 22.11.1995 года №171-ФЗ), алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В соответствии с п. 10 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции.

В соответствии с п. 10.1 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ коньяк - спиртной напиток с содержанием этилового спирта не менее 40 процентов объема готовой продукции (за исключением коньяка с защищенным географическим указанием, коньяка с защищенным наименованием места происхождения, коллекционного коньяка), который произведен из коньячных дистиллятов, полученных фракционной дистилляцией (перегонкой) виноматериалов, произведенных из винограда, и выдержан в дубовых бочках или дубовых бутах либо в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Коньяк с защищенным географическим указанием, коньяк с защищенным наименованием места происхождения, коллекционный коньяк должны иметь содержание этилового спирта не менее 37,5 процента объема готовой продукции. Коньячный дистиллят, выдержка которого составляет более пяти лет, выдерживается в дубовых бочках или дубовых бутах. Коньяк, выдержка которого составляет более пяти лет, производится из коньячных дистиллятов, прошедших полный цикл производства дистиллятов.

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ оборот – закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии с абзацами первым и вторым ст. 5 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ регулирование цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с п.п.2 и 2.4 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции иными не предусмотренными данным Федеральным законом марками не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии с п.3 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ федеральная специальная марка и акцизная марка является документом государственной отчетности, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, и осуществление контроля за уплатой налогов, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе. 

В соответствии с п.6 ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с абзацами первым и вторым подпункта 1 п.1 ст.25 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ в целях пресечения незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконного использования основного технологического оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной регистрации, изъятию из незаконного оборота на основании решений, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и должностных лиц, подлежат этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция в случае, если их производство и (или) оборот осуществляются: без соответствующих лицензий, за исключением случаев, предусмотренных п.5 ст.20 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ; без маркировки в соответствии со ст.12 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ или с маркировкой поддельными марками. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со статьей 12 данного Федерального закона, либо с маркировкой поддельными марками запрещен.

Правила маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками и правила нанесения на федеральные специальные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 года №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (далее – постановление Правительства от 21.12.2005 года №785). 

Правила маркировки алкогольной продукции акцизными марками и правила нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 года №866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» (далее - постановление Правительства от 31.12.2005 года №866).

Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждены приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 12.06.2012 года №191 «Об утверждении образцов, перечня реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок».

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее – Приказ от 11.05.2016 года №58н), цена алкогольной продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа составляла: для водки объемом 0,5 литра не ниже 215 рублей; для коньяка объемом 0,5 литра не ниже 388 рублей; для другой алкогольной продукции, произведенной, в том числе, из кальвадосного и вискового дистиллятов объемом 0,5 литра не ниже 307 рублей. 

Алкогольную продукцию ФИО1 планировал приобретать в 

<

адрес> и перевозить ее посредством автотранспорта. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, ФИО1 для хранения и последующей ее продажи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал гараж, расположенный на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), а также арендовал у неосведомленного о его преступной деятельности Г.К.С. контейнер, расположенный у 

<

адрес> и автомашины марки 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, которые решил использовать для доставки алкогольной продукции потребителям по 

<

адрес>. 

Приобретенную немаркированную алкогольную продукцию ФИО1 планировал продавать из указанных гараже и контейнера, а также с арендованных у Г.К.С. легковых автомашин, припаркованных у 

<

адрес> или 

<

адрес>. 

Кроме этого, ФИО1 в указанный период привлек для оказания ему помощи в распространении немаркированной алкогольной продукции своего родственника З.И.Н., не осведомленного о его преступной деятельности. Для распространения информации о возможности приобретения по низким ценам алкогольной продукции, привлечения большего количества покупателей при неустановленных обстоятельствах изготовил визитные карточки, в которых указал абонентские номера телефонов № и №, которыми пользовался на тот период. Вместо имени «Т.» указал - «Толик» и перечень предлагаемой к реализации алкогольной продукции, а именно: «Водка: обычная, миндаль, клюква, абрикос, лимон, дыня, малина, банан, вишня, персик, черная смородина. Коньяк: шоколадный, вишневый, обычный, миндаль, ореховый, карамель, клюква. Ликер: американо. Вино: красное, белое. Ром. Текила. Мартини. Виски. Абсент. Спирт». Изготовленные визитные карточки ФИО1, а также по его указанию З.И.Н., не осведомленный о его преступной деятельности, распространяли среди потенциальных покупателей.

Реализуя свой преступный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 достоверно зная, что на территории Российской Федерации продажа немаркированной алкогольной продукции запрещена, приобрел у неустановленных лиц в неустановленном месте в 

<

адрес> в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, разлитую в стеклянные бутылки и жестяные банки различного объема и организовал ее перевозку в целях сбыта в 

<

адрес> неустановленным автотранспортом и на автомашинах «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, принадлежащих Г.К.С., неосведомленному о его преступной деятельности, под управлением неосведомленных о его преступной деятельности водителей, а именно не менее:

- 30 бутылок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием виски «Macallan fine oak» (Макаллан фине оак);

- 1660 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водка «Finskaya silver vodka Финская серебро» (Финская сильвер водка Финская серебро);

- 2078 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Finskaya протос «Финская» Серебряная silver» (Финская протос Финская серебряная сильвер);

- 240 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Wise Silver мудрая водка» (Вайс сильвер мудрая водка);

- 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Russian vodka Delоvoy gorod» (русская водка деловой город);

- 17 стеклянных бутылок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием «Calvados Pere Magloire» (Кальвадос Пере Маглоир);

- 80 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Finlandia vodka» (Финляндия водка);

- 18 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Courvoisier VSOP» (Курвуазье ВСОП);

- 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Absolut vodka» (Абсолют водка);

- 22 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Hennessy limited edition VSOP» (Хенесси лимитед эдитион ВСОП);

- 196 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Хортиця Платинум водка»;

- 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Гжелка мягкая водка»;

- 24 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Зеленая марка»;

- 154 жестяные банки объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Охотничья Премиум русская водка», на которых федеральные специальные марки или акцизные марки отсутствовали, а также 535 жестяных банок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Нефть», из которых 187 банок маркированы заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», на остальных федеральные специальные марки или акцизные марки отсутствовали.

При этом ФИО1 достоверно знал, что на приобретаемых стеклянных бутылках и жестяных банках с алкогольной продукцией наклеены поддельные акцизные либо федеральные специальные марки, или таковые отсутствуют, то есть приобретаемая алкогольная продукция не маркирована.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно вышеперечисленную немаркированную алкогольную продукцию ФИО1 с целью сбыта хранил в гараже, расположенном на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), арендованном контейнере, расположенном у 

<

адрес> и автомашинах ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, ВАЗ 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №.

Данную немаркированную алкогольную продукцию ФИО1 и не осведомленный о его преступной деятельности З.И.Н. в указанный период времени продавали из гаража, расположенного на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), контейнера, расположенного у 

<

адрес>, а также с автомашин 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящихся у 

<

адрес> или 

<

адрес>, и при необходимости, по просьбе покупателей, доставляли в различные места 

<

адрес>. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 40 минут до 15 часов 50 минут ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на продажу немаркированной алкогольной продукции, в целях личного обогащения, в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ, постановления Правительства от 21.12.2005 года №785, постановления Правительства от 31.12.2005 года №866, возле металлического контейнера, расположенного у 

<

адрес> продал К.А.Б., действовавшему в соответствии с нормами Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве покупателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированную алкогольную продукцию - 30 бутылок объемом 0,7 литра каждая, стоимостью 300 рублей за бутылку, а всего на сумму 9000 рублей, под наименованием виски «Macallan fine oak» (Макаллан Фине оак).

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов противоправная деятельность ФИО1 по хранению в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции была пресечена.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проведенного в период с 12 часов 40 минут до 13 часов 20 минут в автомашине ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящейся у 

<

адрес>, была обнаружена и изъята немаркированная контрафактная алкогольная продукция из числа ранее приобретенной ФИО1 в целях ее последующего сбыта - 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Absolut vodka» («Абсолют водка»), на которых федеральные специальные марки или акцизные марки отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в период с 14 часов 20 минут до 20 часов 35 минут в контейнере, расположенном у 

<

адрес>, была обнаружена и изъята немаркированная контрафактная алкогольная продукция, из числа ранее приобретенной ФИО1 в целях ее последующего сбыта:

- 1640 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водка «Finskaya silver vodka Финская серебро» «Финская сильвер водка Финская серебро»;

- 2078 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Finskaya протос «Финская» Серебряная silver»;

- 240 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Wise Silver мудрая водка», «Вайс сильвер мудрая водка»;

- 80 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Finlandia vodka» «Финляндия водка»;

- 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Russian vodka Delоvoy gorod», «Русская водка деловой город»;

- 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Гжелка мягкая водка»;

- 196 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Хортиця Платинум водка»;

- 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Absolut vodka» «Абсолют водка»; 

- 16 бутылок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием «Calvados Pere Magloire», «Кальвадос Пере Маглоиер»;

- 154 жестяные банки объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Охотничья Премиум русская водка», на которых федеральные специальные марки или акцизные марки на указанной выше продукции отсутствовали, а также 365 жестяных банок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Нефть», из которых 187 банок маркированы заведомо поддельными федеральными специальными марками, изготовленными не производством ФГУП «Гознак», на остальных федеральные специальные марки или акцизные марки отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в период с 16 часов 00 минут до 18 часов 35 минут в гараже, расположенном на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>), была обнаружена и изъята немаркированная контрафактная алкогольная продукция, из числа ранее приобретенной ФИО1 в целях ее последующего сбыта:

- 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водка «Finskaya silver vodka Финская серебро» «Финская сильвер водка Финская серебро»;

- 1 бутылка объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием «Calvados Pere Magloire», «Кальвадос Пере Маглоиер»;

- 18 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Courvoisier VSOP», «Курвуазье ВСОП»;

- 22 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Hennessy limited edition VSOP» «Хенеси лимитед эдион ВСОП»;

- 24 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Зеленая марка»;

- 170 жестяных банок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Нефть».

Федеральные специальные марки или акцизные марки на указанной выше продукции отсутствовали.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ, постановления Правительства от 21.12.2005 года №785, постановления Правительства от 31.12.2005 года №866, незаконно приобрел, хранил, перевез в целях последующего сбыта, а также продавал немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, исходя из цен, установленных Приказом от 11.05.2016 года №58н, что в соответствии с примечанием 2 к ст.171.1 УК РФ признается особо крупным размером.

Кроме этого, ФИО1 совершил закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения и систематического извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере. 

В соответствии ч.1 ст.18 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии ч.2 ст.18 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ лицензии выдаются на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; розничную продажу алкогольной продукции; перевозку этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

В соответствии ч.3 ст.18 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по каждому поставляемому или поступающему в розничную продажу виду произведенной продукции, указанному в статье 2 ФЗ № 171-ФЗ, а также по каждому виду винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются: производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другому лицу и оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 года №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее - Приказ от 11.05.2016 года №58н), цена алкогольной продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа составляла: для водки объемом 0,5 литра не ниже 215 рублей; для коньяка объемом 0,5 литра не ниже 388 рублей; для другой алкогольной продукции, произведенной, в том числе, из кальвадосного и вискового дистиллятов объемом 0,5 литра не ниже 307 рублей.

В соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 17.05.2016 года №65Н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья», (далее – приказ от 17.05.2016 года №65Н) цена 1 литр безводного спирта составляет 43 рубля.

Этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию ФИО1 планировал приобретать в 

<

адрес> и перевозить ее посредством автотранспорта. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, ФИО1 для хранения и последующей ее продажи в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приискал гараж, расположенный на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), а также арендовал у неосведомленного о его преступной деятельности Г.К.С. контейнер, расположенный у 

<

адрес> и автомашины марки ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, которые решил использовать для доставки указанной продукции потребителям по 

<

адрес>. 

Приобретенный этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию ФИО1 планировал продавать из указанных гаража и контейнера, а также с арендованных у Г.К.С. легковых автомашин, припаркованных у 

<

адрес> или 

<

адрес>.

ФИО1 в указанный период привлек для оказания ему помощи в распространении этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции своего родственника З.И.Н., не осведомленного о его преступной деятельности. Для распространения информации о возможности приобретения по низким ценам указанной продукции, привлечения большего количества покупателей изготовил визитные карточки, в которых указал абонентские номера телефонов № и №, которыми пользовался на тот период, вместо имени «Т.» указал - «Толик» и перечень предлагаемой к реализации алкогольной продукции, а именно: «Водка: обычная, миндаль, клюква, Абрикос, лимон, дыня, малина, банан, вишня, персик, черная смородина. Коньяк: шоколадный, вишневый, обычный, миндаль, ореховый, карамель, клюква. Ликер: американо. Вино: красное, белое. Ром. Текила. Мартини. Виски. Абсент. Спирт». Изготовленные визитные карточки ФИО1, а также по его указанию З.И.Н., не осведомленный о его преступной деятельности, распространяли среди потенциальных покупателей.

Реализуя свой преступный умысел в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 достоверно зная, что на территории Российской Федерации закупка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии запрещена, приобрел у неустановленных лиц в неустановленном месте в 

<

адрес> в целях сбыта алкогольную продукцию, разлитую в стеклянные бутылки и жестяные банки различного объема, этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, разлитую в пластиковую тару различного объема и организовал ее перевозку в целях сбыта в 

<

адрес> неустановленным автотранспортом и на автомашинах «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, принадлежащих Г.К.С., неосведомленному о его преступной деятельности под управлением неосведомленных о его преступной деятельности водителей, а именно не менее:

- 30 бутылок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием виски «Macallan fine oak» (Макаллан фине оак);

- 1660 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водка «Finskaya silver vodka Финская серебро», (Финская сильвер водка Финская серебро);

- 2078 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Finskaya протос «Финская» Серебряная silver», (Финская протос Финская серебряная сильвер);

- 240 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «WISE Silver мудрая водка», (Вайс сильвер мудрая водка) 

- 380 бутылок объемом 0,5 литра с алкогольной продукцией под наименованием водки «Russian vodka Delоvoy gorod», (русская водка деловой город);

- 17 стеклянных бутылок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием «Calvados Pere Magloire», (Кальвадос Пере Маглоир);

- 80 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Finlandia vodka», (Финляндия водка);

- 18 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Courvoisier VSOP» (Курвуазье ВСОП);

- 60 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Absolut vodka» (Абсолют водка);

- 22 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Hennessy limited edition VSOP» (Хенесси лимитед эдитион ВСОП);

- 196 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Хортиця Платинум водка»;

- 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Гжелка мягкая водка»;

- 24 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Зеленая марка»;

- 154 жестяные банки объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Охотничья Премиум русская водка»;

- 535 жестяных банок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Нефть;

- 96 пластиковых бутылок объемом 5,0 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью под наименованием «Beluga»; 

- 2049 пластиковых канистр объемом 4,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью без названия;

- 126 канистр объемом 5 литров каждая с этиловым спиртом 95,5 %.

При этом ФИО1 не являясь индивидуальным предпринимателем, не представляя интересы юридических лиц, достоверно знал, что деятельность по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции должна лицензироваться.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно приобретенный этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию ФИО1 с целью розничной продажи, не имея соответствующей лицензии, хранил в приисканном им гараже, расположенном на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), арендованном контейнере, расположенном у 

<

адрес> и автомашинах ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №.

Этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию ФИО1 и не осведомленный о его преступной деятельности З.И.Н. в указанный период времени продавали в розницу из гаража, расположенного на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), контейнера, расположенного у 

<

адрес>, а также с автомашин ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, в районе Центрального рынка 

<

адрес>, расположенных у 

<

адрес> и при необходимости по просьбе покупателей доставляли в различные места 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 40 минут до 15 часов 50 минут ФИО1, реализуя преступный умысел на розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, действуя из корыстных побуждений, не имея соответствующей лицензии для осуществления розничной продажи алкогольной продукции возле металлического контейнера, расположенного у 

<

адрес>, продал К.А.Б., действовавшему в соответствии с нормами Федерального закона от 12.08.1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в качестве покупателя при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» немаркированную алкогольную продукцию - 30 бутылок объемом 0,7 литра каждая под наименованием виски «Macallan fine oak» крепостью 43 % стоимостью 

<

данные изъяты> рублей за бутылку на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками правоохранительных органов противоправная деятельность ФИО1 по незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции была пресечена. 

В этот же день ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обысков в гараже, расположенном на 

<

адрес> (координаты 

<

данные изъяты>), контейнере, арендованном ФИО1 и расположенного у 

<

адрес>, в автомашинах ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № №, и ВАЗ 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №», находящихся у 

<

адрес>, был обнаружен и изъят этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, из числа ранее приобретенной им в целях ее последующей розничной продажи.

Таким образом, ФИО1, в нарушение ст.ст. 18, 26 Федерального закона от 22.11.1995 года №171-ФЗ, совершил закупку, хранение, перевозку и розничную продажу этилового спирта стоимостью, установленной в соответствии с приказом от 17.05.2016 года №, в размере 

<

данные изъяты> рублей, алкогольной продукции стоимостью, установленной Приказом от 11.05.2016 года №, в размере 

<

данные изъяты> и спиртосодержащей продукции стоимостью, установленной в соответствии с приказом от 17.05.2016 года №, в размере 

<

данные изъяты>, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, а всего на общую сумму 

<

данные изъяты>, что в соответствии с примечанием к ст. 171.3 УК РФ составляет особо крупный размер.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью. Пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ до задержания занимался продажей алкогольной продукции, не имея на это лицензии. Алкогольную продукцию закупал в 

<

адрес>, привозил ее в 

<

адрес>. Привезенную продукцию хранил в гараже, а также в контейнере, который арендовал у Г.К.С.. Продукцию реализовывал в 

<

адрес>, торгуя ею с машин 

<

данные изъяты>. Цены на реализуемый товар были различные. На приобретенной алкогольной и спиртосодержащей продукции отсутствовали специальные марки. Понимал, что его деятельность по продаже алкогольной продукции незаконна, он не имел право ее осуществлять. Лицензии на указанную деятельность у него не было. Реализацию товара ему помогал осуществлять З.И.Н., который не знал о незаконности продажи алкогольной продукции. Кроме этого, для реализации товара он изготовил визитки, в которых были указаны его данные и предлагаемый им ассортимент. В визитках для удобства он указал свое имя как Толик. Более подробно обстоятельства не помнит в связи с давностью произошедших событий. В содеянном раскаивается.

<

данные изъяты>

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.6 ст.171.1 и п.«б» ч.2 ст.171.3 УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по п.«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

- п.«б» ч.2 ст.171.3 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 1500000 (одного миллиона пятьсот тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по правилам назначения наказания по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 1600000 (одного миллиона шестьсот тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, смягчив назначенное ему наказание в виде штрафа, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 1560000 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу, а именно:

- оптический диск № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»; оптические диски № от ДД.ММ.ГГГГ с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», оптические диски 

<

данные изъяты> с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» – хранить при уголовном деле;

- визитки с указанием абонентских номеров и перечислением продаваемой алкогольной продукцией, изъятые у свидетелей К.М.В. и С.П.Р.. – уничтожить;

- визитную карточку с указанием абонентских номеров и перечислением продаваемой алкогольной продукции, блокнот «Смешарики» с записями, содержащими сведения об алкогольной продукции, блокнот с изображением водяной мельницы и блокнот с изображением куклы, тетрадь, блокнот с записями о реализуемой алкогольной продукции – уничтожить;

- банковскую карту, зарегистрированную на ФИО1, связку ключей от гаража и контейнера, мобильные телефоны 

<

данные изъяты> – выдать по принадлежности ФИО1;

- банку емкостью 0,7 л водки «Нефть», бутылку емкостью 0,5 л водки «Абсолют», изъятые по месту жительства ФИО1; 20 бутылок водки «Абсолют» и канистра со спиртосодержащей жидкостью, изъятые из автомашины 

<

данные изъяты>; 22 канистры со спиртосодержащей жидкостью, изъятые из автомашины 

<

данные изъяты> – уничтожить;

- 1640 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водка «FINSKAYA SILVER VODKA Финская серебро» «Финская сильвер водка Финская серебро», 2078 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «FINSKAYA протос «Финская» Серебряная SILVER», 240 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «WISE Silver мудрая водка», «Вайс сильвер мудрая водка», 80 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «FINLANDIA VODKA» «Финляндия водка», 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «RUSSIAN VODKA Delоvoy gorod», «Русская водка деловой город», 380 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Гжелка мягкая водка», 196 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Хортиця Платинум водка», 40 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «ABSOLUT VODKA» «Абсолют водка», 16 бутылок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием «Calvados Pere Magloire», «Кальвадос Пере Маглоиер», 154 жестяные банки объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Охотничья Премиум русская водка», 365 жестяных банок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Нефть», 125 пластиковых канистр объемом 5 литров каждая с этиловым спиртом 95,5 %, 1750 пластиковых канистр объемом 4,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью без названия, 96 пластиковых бутылок объемом 5,0 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью под наименованием «BELUGA», изъятые в контейнере по адресу: 

<

адрес> - уничтожить;

- 20 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водка «FINSKAYA SILVER VODKA Финская серебро» «Финская сильвер водка Финская серебро», 1 бутылка объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием «Calvados Pere Magloire», «Кальвадос Пере Маглоиер», 18 бутылок объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Courvoisier VSOP», «Курвуазье ВСОП», 22 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием коньяк «Hennessy limited edition VSOP» «Хенеси лимитед эдион ВСОП», 24 бутылки объемом 0,5 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Зеленая марка», 170 жестяных банок объемом 0,7 литра каждая с алкогольной продукцией под наименованием водки «Нефть», 277 пластиковых канистр объемом 4,5 литра каждая со спиртосодержащей жидкостью без названия, изъятые в гараже по адресу: 

<

адрес>, - уничтожить;

- 30 бутылок виски «MACALLAN FINE OAK» объемом 0,7 л каждая, приобретенные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» - уничтожить;

- контейнер, автомашины 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, и 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, - оставить по принадлежности у свидетеля Г.К.С. 

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г.Иваново в течение 10 суток со дня постановления приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья С.Н. Антипина