Уголовное дело № 1-252/23 (публ.)

УИД 18RS0002-01-2023-000726-96

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ижевск 19 мая 2023 года 

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики (далее по тексту УР) в составе председательствующего судьи Петровой Л.В.,

при секретаре Тухватуллиной И.Ю., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района УР Походиной Е.С.,

подсудимой ФИО5, 

ее защитника – адвоката Герлица Д.Г., представившего удостоверение и ордер адвоката 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО5, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес> ФИО24 АССР, гражданки Российской Федерации, регистрации на территории Российской Федерации не имеющей, проживающей по адресу: УР, 

<

адрес>, 

<

адрес>, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей - ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, не военнообязанной, не судимой, 

обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, при следующих обстоятельствах: 

1) 

<

дата> ФИО1 (до 

<

дата> носила фамилию ФИО2), действуя по просьбе ФИО5, доверяя последней, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) №.

<

дата>, действуя по просьбе ФИО5, ИП ФИО2 открыла расчетный счет № в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, для осуществления расчетно-кассового обслуживания в рублях Российской Федерации и подключила его к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», представляющей возможность осуществления электронного документооборота посредством сети Интернет, в том числе в части изготовления и отправки платежных документов, получения информации о движении денежных средств по счету, указав при этом для доступа к системе в качестве логина значение «№», а также контактный номер «№», находящийся в пользовании ФИО1 (ФИО2) для высылки банком разовых смс-сообщений с одноразовым паролем для аутентификции.

ФИО1 (ФИО2), не имея намерений самостоятельно вести предпринимательскую деятельность от имени ИП ФИО2, действуя по просьбе ФИО5, передала документы по открытию вышеуказанного расчетного счета ФИО5, а также обязалась сообщать последней пароли банка для осуществления операций по вышеуказанному расчетному счету.

Таким образом, ФИО5 с 

<

дата> получила доступ к управлению расчетным счетом ИП ФИО2 №, открытым в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе к распоряжению находящимися на нем денежными средствами при помощи услуг дистанционного банковского обслуживания. 

ФИО5 достоверно знала о подключенных к вышеуказанному банковскому счету ИП ФИО2 услугах дистанционного управления счетом, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Отделению № ОАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 

<

дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО5 достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 

<

дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 

<

дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 

<

дата> № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

<

дата> ФИО3, действуя по просьбе внучки ФИО5 зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО24 в качестве индивидуального предпринимателя под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) №.

<

дата> ФИО3, действуя по просьбе ФИО5, открыла расчетный счет ИП ФИО3 № в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, для осуществления расчетно-кассового обслуживания в рублях Российской Федерации и подключила его к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», представляющей возможность осуществления электронного документооборота посредством сети Интернет, в том числе в части изготовления и отправки платежных документов, получения информации о движении денежных средств по счету, указав при этом для доступа к системе в качестве логина значение «

<

данные скрыты>», а также контактный номер «№», находящийся в пользовании ФИО5, для высылки банком разовых смс-сообщений с одноразовым паролем для аутентификции.

Таким образом, ФИО5 с 

<

дата> получила доступ к управлению расчетным счетом ИП ФИО3 №, открытым в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе к распоряжению находящимися на нем денежными средствами при помощи услуг дистанционного банковского обслуживания. 

В один из дней 2015 года, но не позднее 

<

дата>, у ФИО5, находящейся в неустановленном месте, допущенной к управлению расчетным счетом ИП ФИО2 №, открытым в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания, достоверно знавшей о наличии на данном расчетном счете денежных средств, с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник и сформировался преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно - на изготовление в целях сбыта поддельного платежного поручения о переводе денежных средств в сумме 377 500 рублей 00 копеек со счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, и осуществление дальнейшего сбыта поддельного платежного поручения путем направления в электронном виде посредством системы удаленного банковского облуживания в Отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО24, 

<

адрес>.

При этом ФИО5 намеревалась умышленно внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, противоречащих основам правопорядка договоров (сделок), являющихся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными - «Оплата по договору № от 

<

дата> за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается», достоверно зная, что договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО3 не заключался, счет на оплату не выставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО2 на расчетный счет ИП ФИО3 у нее не имеется. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, получив от ФИО1 (ФИО2), не подозревающей о преступных намерениях ФИО5, логин и одноразовые пароли от системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», изготовила в целях сбыта поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой — платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 377 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, где в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении указала формулировку «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается», достоверно зная, что договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО3 не заключался, счет на оплату не выставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО2 на счет ИП ФИО3 у нее не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2

После чего, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь 

<

дата>, в дневное время суток, по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, получив от ФИО1 (ФИО2), не подозревающей о преступных намерениях ФИО5, одноразовые пароли от системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», сбыла изготовленный ею поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой - платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 377 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, с заведомо ложным основанием платежа «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается», направив его в кредитное учреждение - Отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, посредством услуг дистанционного банковского обслуживания, вызывая обязанность кредитного учреждения осуществить перечисление денежных средств по указанным в платежном поручении реквизитам, то есть осуществить перевод денежных средств. 

В результате преступных действий ФИО5 

<

дата>, в дневное время суток, кредитное учреждение - Отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, приняло платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 377 500 рублей 00 копеек к исполнению, и 

<

дата>, в течение суток, осуществило перечисление (перевод) денежных средств в сумме 377 500 рублей 00 копеек со счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО2 в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Тем самым, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, осуществила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой — поддельного платежного поручения № от 

<

дата>, на основании которого кредитным учреждением - Отделением № ОАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на сумму 377500 рублей 00 копеек по несоответствующему действительности основанию перевода. 

Совершая указанные действия, ФИО5 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желала их наступления из личной заинтересованности.

2) Кроме того, 

<

дата> ФИО1 (до 

<

дата> носила фамилию ФИО2), действуя по просьбе ФИО5, доверяя последней, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя ФИО2 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО24 под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) №.

<

дата>, действуя по просьбе ФИО5, ИП ФИО2 открыла расчетный счет № в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, для осуществления расчетно-кассового обслуживания в рублях Российской Федерации и подключила его к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», представляющей возможность осуществления электронного документооборота посредством сети Интернет, в том числе в части изготовления и отправки платежных документов, получения информации о движении денежных средств по счету, указав при этом для доступа к системе в качестве логина значение «№», а также контактный номер «№», находящийся в пользовании ФИО1 (ФИО2) для высылки банком разовых смс-сообщений с одноразовым паролем для аутентификции.

ФИО1 (ФИО2), не имея намерений самостоятельно вести предпринимательскую деятельность от имени ИП ФИО2, действуя по просьбе ФИО5, передала документы по открытию вышеуказанного расчетного счета ФИО5, а также обязалась сообщать последней пароли банка для осуществления операций по вышеуказанному расчетному счету.

Таким образом, ФИО5 с 

<

дата> получила доступ к управлению расчетным счетом ИП ФИО2 №, открытым в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе к распоряжению находящимися на нем денежными средствами при помощи услуг дистанционного банковского обслуживания. 

ФИО5 достоверно знала о подключенных к вышеуказанному банковскому счету ИП ФИО2 услугах дистанционного управления счетом, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Отделению № ОАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 

<

дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

<

дата> ФИО3, действуя по просьбе внучки ФИО5, зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО24 в качестве индивидуального предпринимателя под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) №.

<

дата> ФИО3, действуя по просьбе ФИО5, открыла расчетный счет ИП ФИО3 № в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, для осуществления расчетно-кассового обслуживания в рублях Российской Федерации и подключила его к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», представляющей возможность осуществления электронного документооборота посредством сети Интернет, в том числе в части изготовления и отправки платежных документов, получения информации о движении денежных средств по счету, указав при этом для доступа к системе в качестве логина значение «Shekaleva», а также контактный номер «№», находящийся в пользовании ФИО5, для высылки банком разовых смс-сообщений с одноразовым паролем для аутентификции.

Таким образом, ФИО5 с 

<

дата> получила доступ к управлению расчетным счетом ИП ФИО3 №, открытым в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе к распоряжению находящимися на нем денежными средствами при помощи услуг дистанционного банковского обслуживания. 

В один из дней в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, у ФИО5, находящейся в неустановленном месте, допущенной к управлению расчетным счетом ИП ФИО2 №, открытым в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания, достоверно знавшей о наличии на данном расчетном счете денежных средств, с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник и сформировался преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно - на изготовление в целях сбыта поддельных платежных поручений о переводе денежных средств со счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, и осуществление дальнейшего сбыта поддельных платежных поручений путем направления в электронном виде посредством системы удаленного банковского облуживания в Отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО24, 

<

адрес>.

При этом ФИО5 намеревалась умышленно внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежей и самих финансовых операций, противоречащих основам правопорядка договоров (сделок), являющихся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными - «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается», достоверно зная, что договор между ИП ФИО2 и ИП ФИО3 не заключался, счет на оплату не выставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО2 на расчетный счет ИП ФИО3 у нее не имеется. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, получив от ФИО1 (ФИО2), не подозревающей о преступных намерениях ФИО5, логин и одноразовые пароли от системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», изготовила в целях сбыта поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами – платежные поручения о перечислении (переводе) денежных средств со счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, с заведомо ложными основаниями перечисления денежных средств, достоверно при этом зная, что предусмотренные законом правовые основания для перечисления денежных средств у ФИО5 отсутствуют, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2:

- платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 317 600 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается»;

- платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 382 550 рублей 00 копеек на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается».

При этом ФИО5 достоверно знала, что договор № от 

<

дата> между ИП ФИО2 и ИП ФИО3 не заключался, счет на оплату не выставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО2 на счет ИП ФИО3 у нее не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2

После чего, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь 

<

дата>, в дневное время суток, по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, получив от ФИО1 (ФИО2), не подозревающей о преступных намерениях ФИО5, одноразовые пароли от системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», сбыла изготовленные ею поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами:

- платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 317 600 рублей 00 копеек с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, с заведомо ложным основанием платежа «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается»;

- платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 382 550 рублей 00 копеек с расчетного счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, с заведомо ложным основанием платежа «Оплата по договору № от 19.01.15г. за распиловку лесоматериалов. НДС не облагается», направив их в кредитное учреждение - Отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, посредством услуг дистанционного банковского обслуживания, вызывая обязанность кредитного учреждения осуществить перечисление денежных средств по указанным в платежных поручениях реквизитам, то есть осуществить перевод денежных средств.

В результате преступных действий ФИО5 

<

дата> года, в дневное время суток, кредитное учреждение - Отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, приняло к исполнению платежные поручения: № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 317 600 рублей 00 копеек, № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 382 550 рублей 00 копеек, и 

<

дата>, в течение суток, осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета ИП ФИО2 №, открытого в универсальном дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ИП ФИО2 в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Тем самым, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, осуществила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами — поддельного платежного поручения № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, на основании которых кредитным учреждением - Отделением № ОАО «Сбербанк России», расположенным по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на общую сумму 700 150 рублей 00 копеек по несоответствующим действительности основаниям перевода. 

Совершая указанные действия, ФИО5 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желала их наступления из личной заинтересованности.

3) Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл-подшипник» (далее по тексту ООО «Компания Металл-подшипник», Общество) создано 

<

дата> решением № единственного учредителя ФИО45 Директором ООО «Компания Металл-подшипник» с 

<

дата> назначена ФИО45 В соответствии с уставными документами, юридический адрес месторасположения ООО «Компания Металл-подшипник»: ФИО24, 

<

адрес>, пл. 50 лет Октября, 

<

адрес>. В соответствии с Уставом, основным видом деятельности Общества на момент его создания являлась оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 

<

дата> решением о государственной регистрации № регистрирующего органа - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО24, на основании заявления ООО «Компания Металл-подшипник» в лице единственного учредителя ФИО45 о государственной регистрации юридического лица при создании, в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесены сведения о создании юридического лица ООО «Компания Металл-подшипник». При регистрации ООО «Компания Металл-подшипник» присвоен основной регистрационный номер (ОГРН) №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

<

дата> на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Компания Металл-подшипник», ФИО45 продано 100 % доли в уставном капитале ООО «Компания Металл-подшипник» ФИО9, о чем 

<

дата> решением регистрирующего органа - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО24, внесена запись в ЕГРЮЛ. 

<

дата> решением единственного участника ООО «Компания Металл-подшипник» ФИО9, директором ООО «Компания Металл-подшипник» назначен ФИО9, о чем 

<

дата> регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО24, внесена запись в ЕГРЮЛ. 

<

дата>, решением единственного участника ООО «Компания Металл-подшипник» ФИО9 принято решение об изменении названия организации с ООО «Компания Металл-подшипник» на ООО «Строй тайм»; изменении основного вида деятельности на производство общестроительных работ, о чем регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО24, внесена запись в ЕГРЮЛ.

В соответствии с Уставом ООО «Cтрой тайм», утвержденным решением его участника от 

<

дата>, ООО «Строй тайм» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ФИО24 Республики, с целью удовлетворения потребностей в работах, товарах и услугах, а также получения прибыли. В соответствии с п. 8.2 Устава ООО «Строй тайм» руководство текущей деятельностью ООО «Строй тайм» осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «Строй тайм» - директором.

В соответствии с п. 8.9 Устава ООО «Строй тайм», директор общества избирается общим собранием участников общества сроком на 5 лет. Директор общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представления интересов общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрений и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.

Таким образом, ФИО9, являясь директором ООО «Строй тайм», с 

<

дата> выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Строй тайм».

Фактическое месторасположение офиса ООО «Строй тайм» - ФИО24, 

<

адрес>. 

<

дата> на основании заявления директора ООО «Строй тайм» ФИО9 от 

<

дата> ООО «Строй тайм» открыт расчетный счет № в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, для осуществления расчетно-кассовых операций в рублях Российской Федерации.

<

дата> между ПАО «МДМ Банк» в лице заместителя Ижевского филиала ФИО46 и ООО «Строй тайм» в лице директора ФИО87 A.Н., заключен договор об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющий при помощи сети Интернет и полученного в ПАО «МДМ банк» ФИО9 сертификата открытого ключа проверки электронной подписи и ключа к нему, удаленно от банка совершать операции по переводу денежных средств со счета. Согласно сведений, представленных ПАО «МДМ Банк», единственным лицом, наделенным правом, распоряжаться денежными средствами по счету ООО «Строй тайм» №, являлся ФИО9

ФИО5, являясь супругой ФИО9 и фактически выполняя обязанности бухгалтера в ООО «Строй тайм», с 

<

дата> была допущена последним к управлению расчетным счетом ООО «Строй тайм» №, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания, для чего ФИО9 ей был передан сертификат открытого ключа проверки электронной подписи и ключ к нему.

ФИО5 достоверно знала о подключенных к вышеуказанному банковскому счету ООО «Строй тайм» услугах дистанционного управления счетом, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Ижевскому филиалу ПАО «МДМ Банк», расположенному по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 

<

дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

В феврале 2015 года, но не позднее 

<

дата>, у ФИО5, находящейся в неустановленном месте, допущенной к управлению расчетным счетом ООО «Строй тайм» №, открытым в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания, знавшей о наличии на указанном расчетном счете денежных средств в сумме свыше 60000000 рублей, возник и сформировался преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно - на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных поручений о переводе денежных средств со счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>. При этом ФИО5 намеревалась умышленно внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежей и самих финансовых операций, противоречащих основам правопорядка договоров (сделок), являющихся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными.

После чего, начав реализацию своего единого преступного умысла, ФИО5, в феврале 2015 года, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, с целью вывода денежных средств ООО «Строй тайм» из контролируемого оборота и приданиям своим действиям законного вида, под предлогом выдачи займа от лица ООО «Строй тайм», получила при неустановленных обстоятельствах от ранее знакомых ФИО47, ФИО76, ФИО23, реквизиты банковских счетов следующих обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей: 

- расчетного счета ООО «Нео» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Нео» ИНН № №, открытого в Филиале «Саратовский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: 

<

адрес>, пер. Мирный, 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Индустрия» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>

- расчетного счета ООО «Строй Двор» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Строй Двор» ИНН № №, открытого в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу 

<

адрес>,

- расчетного счета ООО «Репид» ИНН № №, открытого в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Репид» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Система» ИНН № №, открытого в Филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Система» ИНН № №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» по адресу 

<

адрес>б

- расчетного счета ООО «АйронСервис МК» ИНН № №, открытого в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Феникс» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Фреш» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «ГУД Хаус» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ИП ФИО48 ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ИП ФИО27 ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ИП ФИО26 ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>;

- расчетного счета ИП ФИО17 ИНН № №, открытого в АКБ «СПУРТ» (ОАО) 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>

- расчетного счета ИП ФИО18 ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «ТНП Маркетмолл» ИНН № №, открытого в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Растрелли, 

<

адрес>, лит. А;

- расчетного счета ООО «Проф-Торговля» ИНН № №, открытого в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Растрелли, 

<

адрес>, лит. А;

- расчетного счета ИП ФИО49 ИНН № №, открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>;

- расчетного счета ИП ФИО50 ИНН № №, открытого в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>;

- расчетного счета ИП ФИО50 ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>;

- расчетного счета ООО «Спика» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>

- расчетного счета ООО «Строй и КО» ИНН № №, открытого в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>.

После чего, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, системы удаленного банковского обслуживания, сертификата открытого ключа проверки электронной подписи и ключа к нему, используя банковские реквизиты организаций и индивидуальных предпринимателей, представленных ей при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО47, ФИО76, ФИО23, не осведомленных о преступных намерениях ФИО5, изготовила в целях сбыта поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами — поддельные платежные поручения о перечислении денежных средств со счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в которые внесла заведомо ложные сведения о назначении платежей, достоверно при этом зная, что предусмотренные законом правовые основания для перечисления денежных средств со счета ООО «Строй тайм» у ФИО5 отсутствуют, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Строй тайм»:

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 207 380 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Нео» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 292 620 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Нео» ИНН № №, открытый в Филиале «Саратовский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по адресу: 

<

адрес>, пер. Мирный, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 302 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Индустрия» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № Т 804/01-605 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 775 930 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Строй Двор» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 29/01-15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в суцмме 424 070 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Строй Двор» ИНН № №, открытый в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 29/01-15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 994 350 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Репид» ИНН № №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № РД 302 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 005 650 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Репид» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № РД 302 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 480 550 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в Филиале «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за гипсовую штукатурку»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 519 450 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за стройматериалы»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 745 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 15/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 997 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй№, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес> Тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «АйронСервис МК» ИНН № №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес> по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № АР 28-15/07 от 

<

дата> за стройматериалы»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 804 400 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Фреш» ИНН №, счет №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 06/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 690 450 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ГУД Хаус» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Предоплата по договору поставки № СТ 428/14 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 009 650 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО48 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию:«Оплата по договору Договор № СТ 428 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 487 350 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 15/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 062 150 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Фреш» ИНН №, счет №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 06/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 450 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО48 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору Договор № СТ 428 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 492 600 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО27 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 450 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 903 700 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО26 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 423 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 294 800 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО48 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию:«Оплата по договору Договор № СТ 428 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 765 200 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Фреш» ИНН №, счет №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 06/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 734 800 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Фреш» ИНН №, счет №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 06/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 797 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 15/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 760 420 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 15/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 750 980 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Феникс» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 15/15 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 498 836 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО17 ИНН № №, открытый в АКБ «СПУРТ» (ОАО) 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 32 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 521 164 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО18 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 480 500 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО18 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 2 840 121 рубль 30 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТНП Маркетмолл» ИНН № №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Растрелли, 

<

адрес>, лит. А, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № ТНП 429 от 

<

дата> за строительные материалы»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 3 546 200 рублей 80 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТНП Маркетмолл» ИНН № №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Растрелли, 

<

адрес>, лит. А, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № ТНП 429 от 

<

дата> за строительные материалы»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 846 340 рублей 85 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Проф-Торговля» ИНН № №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Растрелли, 

<

адрес>, лит. А, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 26/07-15 от 

<

дата> за стройматериалы»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 767 337 рублей 05 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Проф-Торговля» ИНН № №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Растрелли, 

<

адрес>, лит. А, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 26/07-15 от 

<

дата> за стройматериалы»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 496 350 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО49 ИНН № №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 503 150 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО49 ИНН № №, открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 744 480 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО50 ИНН № №, открытый в Филиале № ВТБ 24 (ПАО) 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 755 600 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО50 ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 1 498 600 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Спика» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СТ 05/15 от 

<

дата> за товар»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 751 400 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ГУД Хаус» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Предоплата по договору поставки № СТ 428/14 от 

<

дата>.»;

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 2 350 780 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Строй и КО» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СК 17 от 

<

дата> за оборудование»; 

- платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в сумме 2 250 300 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Строй тайм» №, открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Строй и КО» ИНН № №, открытый в Отделении № ОАО «Сбербанк России» по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, под видом оплаты по основанию: «Оплата по договору № СК 17 от 

<

дата> за оборудование», и сбыла их, направив в кредитное учреждение - Ижевский филиал ПАО «МДМ Банк», расположенный по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, посредством услуг дистанционного банковского обслуживания, вызывая обязанность кредитного учреждения осуществить перечисления денежных средств по указанным в платежных поручениях реквизитам, то есть осуществить перевод денежных средств. 

При этом ФИО5 достоверно знала, что договора между ООО «Строй тайм» и вышеуказанными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не заключались, счета на оплату ООО «Строй тайм» не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Строй тайм» на счета данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей у нее не имеется. 

В результате преступных действий ФИО5 

<

дата>, в дневное время суток, кредитное учреждение - Ижевский филиал ПАО «МДМ Банк», расположенный по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, приняло поддельные платежные поручения: № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 207 380 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 292 620 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 302 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 775 930 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 424 070 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 994 350 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 005 650 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 480 550 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 519 450 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 997 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 745 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 487 350 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 797 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 760 420 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 750 980 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 804 400 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 062 150 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 765 200 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 734 800 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 690 450 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 751 400 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 009 650 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 450 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 294 800 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 492 600 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 903 700 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 498 836 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 521 164 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 480 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 2 840 121 рубль 30 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 3 546 200 рублей 80 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 846 340 рублей 85 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 767 337 рублей 05 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 496 350 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 503 150 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 744 480 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 755 600 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 498 600 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 2 350 780 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 2 250 300 рублей 00 копеек, к исполнению, и 

<

дата>, в течение суток, осуществило перечисление (перевод) денежных средств со счета № ООО «Строй Тайм», открытого в Ижевском филиале ПАО «МДМ Банк», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, на общую сумму 40 601 160 рублей 00 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Строй тайм» в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Тем самым, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Строй тайм», находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, осуществила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами — поддельных платежных поручений: № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 207 380 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 292 620 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 302 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 775 930 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 424 070 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 994 350 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 005 650 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 480 550 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 519 450 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 997 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 745 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 487 350 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 797 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 760 420 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 750 980 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 804 400 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 062 150 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 765 200 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 734 800 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 690 450 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 751 400 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 009 650 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 450 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 294 800 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 492 600 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 903 700 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 498 836 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 521 164 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 480 500 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 2 840 121 рубль 30 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 3 546 200 рублей 80 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 846 340 рублей 85 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 767 337 рублей 05 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 496 350 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 503 150 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 744 480 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 755 600 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 1 498 600 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 2 350 780 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 2 250 300 рублей 00 копеек, на основании которых кредитным учреждением - Ижевским филиалом ПАО «МДМ Банк», расположенным по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на общую сумму 40 601 160 рублей 00 копеек по несоответствующим действительности основаниям переводов. 

Совершая указанные действия, ФИО5 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желала их наступления из личной заинтересованности.

4) Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Орион» (далее по тексту ООО «Орион», Общество) создано решением единственного участника ФИО1 (до 

<

дата> носила фамилию ФИО2), по просьбе знакомой ФИО5 Директором ООО «Орион» назначена ФИО96 Т.Н. (ФИО2). Юридический адрес местонахождения ООО «Орион»: ФИО24, 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>. 

<

дата> решением № органа государственной регистрации - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО24 от 

<

дата>, в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесены сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «Орион» при создании. При регистрации ООО «Орион» присвоен основной регистрационный номер (ОГРН) №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

В соответствии с п. 2.1 Устава ООО «Орион», утвержденным решением его участника от 

<

дата>, ООО «Орион» создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества. Основной вид деятельности — ООО «Орион» - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

В соответствии с п. 8.2. Устава ООО «Орион» руководство текущей деятельностью ООО «Орион» осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «Орион» - директором.

В соответствии с п. 8.9. Устава ООО «Орион», директор общества избирается общим собранием участников общества сроком на 5 лет. Директор общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрений и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 8.12. Устава ООО «Орион», директор общества ООО «Орион» при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

<

дата>, на основании заявления директора ООО «Орион» ФИО1 (ФИО2) от 

<

дата>, действующей по просьбе ФИО5, ООО «Орион» открыт расчетный счет № в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А.

<

дата> между ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в лице начальника Операционного офиса «Ижевский» Филиала «Пермский» ФИО51 и ООО «Орион» в лице директора ФИО1 (ФИО2), заключен договор об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющий при помощи сети Интернет и полученного в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО1 (ФИО2) сертификата открытого ключа проверки электронной подписи и ключа к нему, удаленно от банка совершать операции по переводу денежных средств со счета. Единственным лицом, наделенным правом, распоряжаться денежными средствами по счету ООО «Орион» №, является ФИО1 (ФИО2).

ФИО1 (ФИО2), не имея намерений самостоятельно вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «Орион», действуя по просьбе ФИО5, передала предметы и документы по открытию вышеуказанного расчетного счета и дистанционного управления им ФИО5

Таким образом, ФИО5 с 

<

дата> получила доступ к управлению расчетным счетом ООО «Орион» №, открытым в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, и находящимися на нем денежными средствами, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания.

ФИО5 достоверно знала о подключенных к вышеуказанному банковскому счету ООО «Орион» услугах дистанционного управления счетом, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – Операционному офису «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенному по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 

<

дата> №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которого платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

<

дата> ФИО3, действуя по просьбе внучки ФИО5 зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО24 в качестве индивидуального предпринимателя под идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) №.

<

дата> ФИО3, действуя по просьбе ФИО5, открыла расчетный счет ИП ФИО3 № в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, для осуществления расчетно-кассового обслуживания в рублях Российской Федерации и подключила его к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес ОнЛ@йн», представляющей возможность осуществления электронного документооборота посредством сети Интернет, в том числе в части изготовления и отправки платежных документов, получения информации о движении денежных средств по счету, указав при этом для доступа к системе в качестве логина значение «Shekaleva», а также контактный номер «№», находящийся в пользовании ФИО5, для высылки банком разовых смс-сообщений с одноразовым паролем для аутентификации.

Таким образом, ФИО5 с 

<

дата> получила доступ к управлению расчетным счетом ИП ФИО3 №, открытым в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, в том числе к распоряжению находящимися на нем денежными средствами при помощи услуг дистанционного банковского обслуживания. 

В феврале 2015 года, но не позднее 

<

дата>, у ФИО5, находящейся в неустановленном месте, допущенной к управлению расчетным счетом ООО «Орион» №, открытым в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания, достоверно знавшей о наличии на данном расчетном счете денежных средств, с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник и сформировался преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой, а именно - на изготовление в целях сбыта поддельного платежного поручения о переводе денежных средств в сумме 240 000 рублей 00 копеек со счета ООО «Орион» №, открытого в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, и осуществление дальнейшего сбыта поддельного платежного поручения путем направления в электронном виде посредством системы удаленного банковского облуживания в Операционный офис «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А.

При этом ФИО5 намеревалась умышленно внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, противоречащих основам правопорядка договоров (сделок), являющихся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными - «Оплата по договору №ОР15-03 за пиломатериалы. НДС не облагается», достоверно зная, что договор между ООО «Орион» и ИП ФИО3 не заключался, счет на оплату не выставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Орион» на расчетный счет ИП ФИО3 у нее не имеется. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, системы удаленного банковского обслуживания, изготовила в целях сбыта поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой — платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 240 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Орион» №, открытого в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, где в обоснование перевода денежных средств в платежном поручении указала формулировку «Оплата по договору №ОР15-03 за пиломатериалы. НДС не облагается», достоверно зная, что договор между ООО «Орион» и ИП ФИО3 не заключался, счет на оплату не выставлялся, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Орион» на счет ИП ФИО3 у нее не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Орион».

После чего, ФИО5, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь 

<

дата>, в дневное время суток, по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, при помощи компьютерной техники и сети Интернет, системы дистанционного банковского обслуживания, сбыла изготовленный ею поддельный иной платежный документ, не являющийся ценной бумагой - платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 240 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Орион» №, открытого в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, с заведомо ложным основанием платежа «Оплата по договору №ОР15-03 за пиломатериалы. НДС не облагается», направив его в кредитное учреждение - Операционный офис «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, посредством услуг дистанционного банковского обслуживания, вызывая обязанность кредитного учреждения осуществить перечисление денежных средств по указанным в платежном поручении реквизитам, то есть осуществить перевод денежных средств. 

В результате преступных действий ФИО5 

<

дата>, в дневное время суток, кредитное учреждение - Операционный офис «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, приняло платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 240000 рублей 00 копеек к исполнению, и 

<

дата>, в течение суток, осуществило перечисление (перевод) денежных средств в сумме 240000 рублей 00 копеек со счета ООО «Орион» №, открытого в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в Филиале № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, являющемся структурным подразделением Отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «Орион» в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Тем самым, ФИО5, 

<

дата>, в дневное время суток, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Орион», находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, осуществила изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой — поддельного платежного поручения № от 

<

дата>, на основании которого кредитным учреждением - Операционным офисом «Ижевский» Филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенным по адресу: ФИО24, 

<

адрес>А, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на сумму 240000 рублей 00 копеек по несоответствующему действительности основанию перевода. 

Совершая указанные действия, ФИО5 осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желала их наступления из личной заинтересованности.

Подсудимая ФИО5 в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя на основании ст.276 УПК РФ, с согласия всех участников процесса, в судебном заседании оглашены показания, данные ФИО5 в ходе предварительного расследования, из содержания которых судом установлено, что переехали они с ФИО34 в 

<

адрес> примерно в первом квартале 2013 года. После переезда ее супруг ФИО34 выкупил долю в уставном капитале ООО «Компания Металл-подшипник», после чего данное юридическое лицо было переименовано в ООО «Строй Тайм». Деятельность ООО «Строй Тайм» заключалась в производстве общестроительных работ. Кроме того, она имела доступ к распоряжению расчетным счетом ООО «Строй Тайм», с целью осуществления оплаты различных услуг, представляемых различными контрагентами. Юридическим адресом ООО «Строй Тайм» являлся адрес: УР, 

<

адрес>, пл. 50-летия Октября, 2. Офис ООО «Строй Тайм», располагался по адресу: УР, 

<

адрес>, офис №. У ООО «Строй Тайм» были открыты счета в таких банках как ОАО «МДМ Банк» - 2 расчетных счета, ОАО «Уралсиб» - 2 расчетных счета и ОАО «Россельхозбанк» 1 расчетный счет. Вместе с тем имелись цифровые подписи для совершения финансовых операций по счетам посредством дистанционного банковского обслуживания. По указанию супруга, она осуществляла расчет с контрагентами, начисляла заработную плату сотрудникам ООО «Строй Тайм», вела бухгалтерский учет. Далее она зарегистрировала ФИО3, в качестве индивидуального и ФИО4 и от их имени осуществляли предпринимательскую деятельность.Относительно совершенного ею преступления пояснила, что действительно 

<

дата>, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», расположенном по вышеуказанному адресу, она изготовила и направила в банк платежное поручение, на перечисление денежных среств с расчетного счета ИП «ФИО4» на расчетный счет ИП «ФИО3», содержащее в себе недостоверные сведения относительно оснований платежа, то есть в основании платежа ею были указаны услуги, которые действительности ИП «ФИО3» не предоставляла. Кроме того, это не единичный случай. Ею было составлено еще несколько платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО4» на расчетный счет ИП «ФИО3», содержащих в себе недостоверные сведения, относительно оснований платежа, а также оно платежное поручение на перечисление денежных среств с расчетного счета ООО «Орион» на расчетный счет ИП «ФИО3», содержащее в себе недостоверные сведения относительно оснований платежа, которые она отправила в банк. Однако, ввиду того, что с той поры прошло много времени, изложить подробно сведения относительно содержания данных платежных поручений она не может, так как не помнит.

Обозрев представленные ей копии платежных поручений: № от 

<

дата> о перечислении со счета ИП «ФИО4» в ОАО «Сбербанк России» на счет ИП «ФИО3» денежных средств в сумме 377 500 рублей. Назначение платежа – оплата за распиловку лесоматериалов по договору № от 

<

дата>; № от 

<

дата> о перечислении со счета ИП «ФИО4» в ОАО «Сбербанк России» на счет ИП «ФИО3» денежных средств в сумме 317 600 рублей. Назначение платежа – оплата за распиловку лесоматериалов по договору № от 

<

дата>; № от 

<

дата> о перечислении со счета ИП «ФИО4» в ОАО «Сбербанк России» на счет ИП «ФИО3» денежных средств в сумме 382 550 рублей. Назначение платежа – оплата за распиловку лесоматериалов по договору № от 

<

дата>; № от 

<

дата> о перечислении со счета ООО «Орион» в Уральском банке реконструкции и развития на счет ИП «ФИО3» денежных средств в сумме 240 000 рублей. Назначение платежа – оплата за пиломатериалы по договору № ОР 15-/03 от 

<

дата>, на вопрос: «Что Вы можете пояснить, относительно представленных Вам на обозрение копий платежных поручений?» пояснила, что оригиналы, представленных ей на обозрение копий платежных поручений № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата> и № от 

<

дата> изготавливались ею, после чего были направлены ею в банки. Также пояснила, что данные платежные поручения содержат в себе недостоверные сведения, относительно оснований платежа, услуги, за которые осуществляется оплата, в действительности не представлялись, как она указала выше. 

Так, 

<

дата>, она, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», расположенном по вышеуказанному адресу, точное время сказать не может так как не помнит, в личных целях, а именно в целях получения в последующем наличных денежных средств, она решила составлять платежные поручения на перечисление денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО4» на расчетный счет ИП «ФИО3». С этой целью, она, в этот же день, то есть 

<

дата>, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свой рабочий компьютер, точное время своих действий сказать затрудняется, так как не помнит, составила электронное платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета ИП «ФИО4», открытого в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП «ФИО3», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 377 500 рублей. После чего данное платежное поручение она направила в ОАО «Сбербанк России», где был открыт расчётный счет ИП «ФИО4». В оснований платежа она указала недостоверные сведения: «Оплата за распиловку лесоматериалов по договору № от 19.01.2015». В последующем указанные денежные средства она обналичила в одном из банкоматов ОАО «Сбербанк России», в каком именно, в настоящее время не помнит. При этом ИП «ФИО3» услуг ИП «ФИО4» не оказывала. Далее 

<

дата>, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», расположенном по вышеуказанному адресу, в личных целях, а именно в целях получения наличных денежных средств, она вновь, используя свой рабочий компьютер, точное время своих действий сказать затруднятся, так как не помнит, составила уже два электронных платежных поручения № от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета ИП «ФИО4», открытого в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП «ФИО3», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 317 600 рублей и № от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета ИП «ФИО4», открытого в ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП «ФИО3», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в размере 382 550 рублей. После чего она направила данные платежные поручения в ОАО «Сбербанк России», где был открыт расчётный счет ИП «ФИО4». В основании платежа она, как и в платежном поручении № от 

<

дата>, указала недостоверные сведения: «Оплата за распиловку лесоматериалов по договору № от 19.01.2015». В последующем указанные денежные средства она обналичила в одном из банкоматов ОАО «Сбербанк России», в каком именно, в настоящее время не помнит. При этом ИП «ФИО3» услуг ИП «ФИО4» не оказывала. На тот момент она решила для себя, не составлять больше платежных поручений, содержащих недостоверные сведения, так как понимала, что совершает преступление. Однако, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», расположенном по вышеуказанному адресу, 

<

дата>, точное время сказать не может, так как не помнит, она вновь решила в личных целях, а именно в целях получения наличных денежных средств, составить платежное поручение на перечисление денежных средств, только уже с расчетного счета ООО «Орион», открытый в Уральском банке реконструкции и развития на расчетный счет ИП «ФИО3», открытый в ОАО «Сбербанк России». С этой целью, она, в этот же день, то есть 

<

дата>, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», расположенном по вышеуказанному адресу, используя свой рабочий компьютер, точное время своих действий сказать затрудняется, так как не помнит, составила электронное платежное поручение № от 

<

дата>, о перечислении с расчетного счета ООО «Орион», открытого в Уральском банке реконструкции и развития на расчетный счет ИП «ФИО3», открытый в ОАО «Сбербанк России» денежных средств в сумме 240 000 рублей. После чего, данное платежное поручение, она направила в Уральский банк реконструкции и развития, где был открыт расчетный счет ООО «Орион». В основании платежа она указала недостоверные сведения: «Оплата по договору № ОР15-03 за пиломатериалы». В последующем указанные денежные средства она обналичила в одном из банкоматов ОАО «Сбербанк России». При этом ИП «ФИО3» услуг ООО «Орион» не оказывала. Уточнила, что на момент, когда она составляла платежные поручения, содержащие в себе недостоверные сведения относительно оснований платежа, на перечислении денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО4» на расчетный счет ИП «ФИО3», умысла на составление платёжного поручения, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Орион» на расчетный счет ИП «ФИО3», содержащего в себе недостоверные сведения относительно оснований платежа, у нее не было. Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.17 л.д.25-31, 39-51).

Оглашенные в судебном заседании показания ФИО5 подтвердила в полном объеме, раскаялась в содеянном, суду также пояснила, что в дальнейшем не намерена совершать преступлений.

Кроме признательных показаний подсудимой, суд считает, что ее виновность в инкриминируемых деяниях подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, позволяющих суду постановить обвинительный приговор.

По эпизоду обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельного иного платежного документа, не являющегося ценными бумагами - электронного платежного поручения № от 

<

дата> 

Из показаний свидетеля ФИО38 Н.А. судом установлено, что у него есть дочь от первого брака ФИО5, которая длительное время проживала в 

<

адрес> вместе со своим мужем ФИО34. После возвращения в Ижевск, ФИО34 начал заниматься строительством, приобрел фирму, назвал ее ООО «Строй Тайм» и от нее стал вести строительство. Насколько ему известно по выполненным работам у ООО «Строй Тайм» проблем с заказчиками, подрядчиками не было. Арендованный офис ООО «Строй Тайм» находился в здании на пересечении улиц 10 лет Октября и 

<

адрес>, в торговом центре, адрес не помнит. В нем располагались рабочие места ФИО32 и ФИО34, также там работали нанятые в качестве бухгалтеров девушки, но он с ними мало знаком (т.2 л.д.161-166);

Из показаний свидетеля ФИО9 судом установлено, что Директором и учредителем ООО «Строй Тайм» был он. Офис ООО «Строй Тайм» располагался по адресу: УР, 

<

адрес> «а». Офис был оборудован необходимой компьютерной техникой, имелся интернет. В ООО «Строй Тайм» свою трудовую деятельность осуществляли ФИО4, ФИО30 в качестве бухгалтеров по обработке первичной документации. Кроме того, в ООО «Строй Тайм» осуществляли свою трудовую деятельность люди, обладающие специальными познаниями в области строительства. Заключив в середине января 2015 года договор с ООО «Е-Б-И-Г», в феврале 2015 года, а именно в первой его половине они с ФИО32 ездили в 

<

адрес>, чтобы обсудить вопрос предоплаты с представителями данной организации. На встрече так же участвовал отец ФИО32, ФИО6, который на тот момент являлся директором ОАО «МДМ Банк». Уточняет, что у него есть супруга ФИО5, 

<

дата> г.р., с которой они зарегистрированы и находятся в браке. Более подробные обстоятельства их знакомства с ФИО32, переезда с ней в 

<

адрес>, получения им доли в уставном капитале ООО «Металл Подшипник», которое в последующем было переименовано в ООО «Строй Тайм», он указал в ходе допроса его в качестве обвиняемого по уголовному делу № по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, желает сослаться на них. На момент заключения договора, может до, или сразу после, он сказал ФИО32 о том, что было бы не плохо преумножить денежные средства, полученные от ООО «Е-Б-И-Г» выдав их в займ кому-либо на короткий срок. О том, что он хочет похитить данные денежные средства, он ФИО32 не говорил, то есть о том, что он имеет умысел на хищение, ФИО32 известно не было. После этого они обратились к ФИО6, для того чтобы он помог найти людей, которые будут готовы взять денежные средства в займ на короткий срок. ФИО38 он также не посвящал в свои намерения на хищение денег. Хочет пояснить, что ФИО32 присматривала за работой бухгалтеров ООО «Строй Тайм» и имела доступ к счетам ООО «Строй Тайм», а также могла распоряжаться находящимися на них денежными средствами, то есть осуществлять переводы и другое. На тот момент, насколько он помнит у ООО «Строй Тайм» были открыты счета в ОАО «МДМ Банк» и ОАО «Уралсиб». Кроме того, хочет пояснить, что по их просьбе на тот момент ФИО1 (ФИО2) была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, а также ею было создано ООО «Орион». Кроме того, бабушка ФИО32, также по их просьбе была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Ими были открыты счета в банках, которые находились в их распоряжении с ФИО32. То есть они имели доступ к их счетам. Сделано это было для того, чтобы облегчить деятельность ООО «Строй Тайм». Финансово-хозяйственные отношения между ИП «ФИО4», ООО «Орион», ИП «ФИО3» и ООО «Строй Тайм» имели место быть в действительности. Так на 

<

дата> на счету ООО «Строй Тайм» находились денежные средства, поступившие от ООО «Е-Б-И-Г». К этому же времени ФИО6 познакомил их с ФИО23, который был согласен получить денежные средства в займ. Кроме того, на тот момент была договоренность с ФИО31, о том, что он готов получить займ, контакты которого дал ФИО23. Также была договоренность с ФИО36 о том, что он готов взять денежные средства в займ. Как они нашли ФИО36 сказать затрудняется. Более данных о них он не знает. В этот же день, то есть 

<

дата>, ФИО32, находясь в офисе ООО «Строй Тайм», перечислила денежные средства ФИО23, ФИО31 и ФИО36 по представленным им реквизитам путем составления электронных платежных документов и направления их в банк. По истечению двух дней, денежные средства были возвращены ему наличными. После получения денежных средств, 

<

дата> он сказал ФИО32, что у них возникли проблемы и что им нужно уехать. ФИО32 собрала детей, после чего он, ФИО32, двое их детей и ее мама ФИО7 уехали в ФИО24 Беларусь, о чем он подробно изложил при допросе его в качестве обвиняемого по уголовному делу №. О том, что ФИО32 при составлении платежных поручений в основании платежей указала не займ, а другие основания, то есть ложные, ему стало известно в последующем от нее. На момент составления ею платежных поручений о переводе денежных средств по реквизитам, представленным ФИО23, ФИО31 и ФИО36, о том, что в платежных поручениях в основаниях платежа указаны ложные сведения, ему известно не было. Так же известно от ФИО32, что она составила несколько платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов ИП «ФИО4», ООО «Орион» на расчетный счет ИП «ФИО3», которые посредством дистанционного банковского обслуживания были направлены в банк для исполнения, указав в основании платежей услуги, которые в действительности ИП «ФИО3» не представляла (т.2 л.д.179-185, 186-194, 194-200).

Из показаний свидетеля ФИО52 судом установлено, что с июня 2014 года она работала администратором в ООО «Инстафинансконсалтинг» администратором. Офис ООО «Инстафинансконсалтинг» располагается в бизнес-центр «Инвест парк» по адресу: 

<

адрес>, на четвертом этаже, данная организация оказывает брокерские услуги. Бухгалтерский учет ООО «Инстафинансконсалтинг» вела по договору организация ООО «Строй тайм», офис которой располагался в офисе № на третьем этаже данного же здания. Она периодически заходила к ним в офис за документами для ООО «Инстафинансконсалтинг». Ее не устраивало ее место работы и должность, поэтому примерно в сентябре 2014 года, при очередной встрече, она спросила у ФИО5, которая выполняла обязанности главного бухгалтера ООО «Строй Тайм», но, как оказалось в дальнейшем, официально трудоустроена в ООО «Строй Тайм» никем не была, нет ли у той на фирме вакансий. ФИО32 сказала, что, поскольку беременна, и собирается уходить в декрет, и работники не будут справляться, та планирует взять дополнительного работника на работу в ближайшее время. Через некоторое время, после очередной встречи с той, ФИО32 уже сама предложила ей работу в ООО «Строй тайм», бухгалтером (т.2 л.д.203-207).

Из показаний свидетеля ФИО53 судом установлено, что ФИО5 является ее двоюродной сестрой. Родители ФИО5 – ФИО6 и ФИО7 в разводе. ФИО5 со своей матерью жили в 

<

адрес>. В какой-то момент они переехали жить в 

<

адрес>, после чего через некоторое время вернулись в обратно. Во время проживания тех в 

<

адрес>, они по приглашению, приезжали к тем в гости, где познакомились с супругом ФИО32, ФИО9. Два года назад ей позвонила ФИО5 и сообщила о том, что она с мужем переехали жить в 

<

адрес>, что ее отец ФИО6 дал им квартиру. О деятельности ИП «ФИО3» ни ей, ни самой ФИО8 ничего не известно. Со слов ФИО8, никаких сделок той не осуществлялось. Зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель по просьбе ФИО5. Всю деятельность от лица «ИП» осуществляла ФИО32 (т.2 л.д.237-240).

Из показаний свидетеля ФИО4 судом установлено, что примерно в апреле-мае 2014 года, когда она работала продавцом в магазине профессиональной косметики «Априори» в ТЦ «Флагман» в 

<

адрес>, туда же зашла ранее не знакомая ей ФИО5, как клиент, к парикмахеру. Они с той разговорились. В ходе разговора она сказала, что ищет работу бухгалтера. Ее не устраивала работа продавца. Хотелось работать по полученной специальности. ФИО87 ей позвонила и пригласила на собеседование. По результатам собеседования она была принята помощником бухгалтера в фирму ООО «Кварт», офис которого располагался по адресу: гор. 

<

адрес> ФИО37, 

<

адрес>, где ФИО5 работала бухгалтером. Она была закреплена непосредственно за ФИО87. ООО «Кварт» предоставляло услуги по бухгалтерскому учету различным организациям по договорам. ФИО5 как бухгалтер вела различные небольшие фирмы. Чем именно та по ним занималась, она не знает точно. Перечисление денежных средств со всех расчетных счетов ООО «Строй Тайм» совершала только ФИО5. Именно ФИО87 принимала решение о том, кому, куда и когда перечислить денежные средства. Своим счетом как «ИП» она не распоряжалась, поэтому о совершаемых проводках по нему ей ничего известно не было. Только недавно, когда ФИО87 уехали, она увидела, что на ее «ИП» предоставлялись какие-то займы организациям ООО «АйронСервис МК». Были оплаты за поставки каких-то лесоматериалов на ООО «Форэнторг», ООО «Проф-торговля», ООО «ТНП Маркетмолл». Что это за фирмы ей не известно, с их представителями не знакома, никаких денег от тех не получала, на счета тех, денежные средства не перечисляла. Всем этим занималась ФИО5. В деятельности ООО «Строй Тайм» использовался адрес электронной почты №. Доступ к указанной почте имели только ФИО9 и ФИО32 (т.8 л.д.208-216, т.9 л.д.1-2, 240-244).

Из показаний свидетеля ФИО54 судом установлено, что в должности старшего специалиста Отдела транзакционного бизнеса Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк состоит с 

<

дата>. В ее должностные обязанности входит: контроль и координация деятельности офисов Сбербанка на территории ФИО24 Республики, обслуживающих корпоративных клиентов, в процессе заключения и сопровождения договоров на предоставление услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО); обеспечение выполнения бизнес-планов по курируемым направлениям; методологическая помощь подразделениям Отделения по курируемым направлениям.Фактом заключения Договора является подача Клиентом в Банк Заявления на заключение договора, подписанного уполномоченным представителем Клиента (действующим на основании учредительных документов либо соответствующим образом оформленной доверенности), и представления Клиентом в Банк всех документов и сведений, установленных действующим законодательством РФ.В соответствии с Договором банковского счета Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Выписки по счету письменно сообщить Банку о суммах, ошибочно зачисленных/списанных по счета Клиента. Операции по Счету и остаток денежных средств считаются подтвержденными Клиентом при не поступлении от Клиента в Банк в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Выписки по счету письменного заявления с указанием ошибочно зачисленных и/или списанных сумм.Сбербанк предоставляет клиентам услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы по защищенным каналам доступа и предоставляет возможность использовать для работы в Системе электронную подпись, издаваемую Удостоверяющим центром Сбербанка и записанную на используемое пользователем клиента для работы в системе аппаратное устройство USB-токен VPM-key-TLS. В соответствии с Условиями, Клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы (пин-коды, логины, пароли), а также при использовании Электронных ключей соблюдать Требования по обеспечению безопасности в процессе эксплуатации рабочего места Системы, размещенные в Системе и на web-сайте Банка. Таким образом, всю ответственность за сохранность электронного ключа VPN-key-TLS и конфиденциальностью информации, связанной с использованием Системы, несет Клиент (т.11 л.д.11-18).

Из показаний свидетеля ФИО55 судом установлено, что в должности начальника сектора по обслуживанию корпоративных клиентов Удмуртского отделения 8618 ПАО «Сбербанк России» работает около 2 лет. В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание (ведение счетов), внесение изменений по юридическим делам клиентов и другие.

Обозрев представленные копии ранее изъятых документов юридических дел ИП ФИО4 ИНН 

<

***> и ИП ФИО8 ИНН 

<

***>, на вопрос: «Когда и кем открыты счета ИП (ФИО1) «ФИО2» и ИП «ФИО3»?» пояснила, что счет ИП (ФИО1) ФИО2, открыт 

<

дата>. Счет открыт по заявлению лично ФИО4 от 

<

дата> Заключен договор банковского счета № от 

<

дата> и договор-конструктор № ЕДВ8618/0139/0001107 от 

<

дата> Счет ИП ФИО8 открыт 

<

дата>. Счет открыт по заявлениям лично ФИО8 о присоединении и на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от 

<

дата> Заключен договор банковского счета № от 

<

дата> и договор- конструктор № от 

<

дата> (т.11 л.д.20-22).

Из показаний свидетеля ФИО8 судом установлено, что ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р., является ей родной дочерью. ФИО39 ФИО32 ее внучка. Примерно в сентябре 2013 года, когда ФИО32 и ФИО34 приехали к ней домой в 

<

адрес>. Приехали те насколько помнит, чтобы забрать домой в 

<

адрес> ФИО33 с внуком, то есть сыном тех, которые гостили у нее. ФИО34 сказал ей, что хочет заняться бизнесом по строительству, но так как у того нет гражданства России официально это тому не оформить, а деньги получить надо. ФИО32 при этом присутствовала. Спустя недолгое время ФИО34 возил ее в налоговую инспекцию в 

<

адрес>, где она поставила свою подпись в каком-то документе. Далее ей стало известно, что на ее имя ФИО39 открыли ИП. Какие обязанности на нее возлагает «ИП», она не понимала, сама лично к данному ИП ни какого отношения не имела (т.12 л.д.86-94), 

а также исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- рапортом от 

<

дата> о том, что в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, неустановленное лицо, изготовило в целях сбыта платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении денежных средств в сумме 377 500 рублей с расчетного счета № ИП ФИО2, открытого в УОСБ № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ИП ФИО3, открытый в УОСБ № ПАО «Сбербанк», содержащее заведомо ложные сведения о заключенном между ними договоре № от 

<

дата> и оказанных услугах по распиловке древесины, которое 

<

дата> сбыло, предоставив в УОСБ № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу 

<

адрес> (т.1 л.д.46);

- протоколом обыска, проведенного в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», по адресу: УР, 

<

адрес>, согласно которому 

<

дата>, в ходе обыска изъяты документы ООО «Строй Тайм» (т.3 л.д.178-186);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому в рамках проведения компьютерной судебной экспертизы установлено, что при исследовании объекта – компьютерный системный блок «Lenovo», модель 26972М5, серийный номер PBH0W37, в корпусе черного цвета, изъятого в ходе обыска от 

<

дата>, проведенного в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», по адресу: УР, 

<

адрес>, обнаружена информация, содержащая в своем названии или тексте слова «строй», «тайм», «ФИО87», «ФИО35», «ксюша», «ФИО32», «саша», «ФИО34», «жуковка», «Е-Б-И-Г», «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп», «белорусс»?», полученная информация записана на диск (т.5 л.д.5-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому был осмотрен, записанный при производстве экспертизы № от 

<

дата> оптический диск. В ходе осмотра записанной информации установлена переписка с ФИО38 Н.А., в которой имеются следующие строки «ФИО40- ООО Стройтайм, ИП ФИО3 - контактное лицо ФИО35 те. №», «По ООО «Строй Тайм» так и не могут занести св-во ОГРН. С ФИО35 тоже по ним разговаривала сегодня» (т.5 л.д. 10-23);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен компьютерный системный блок «Lenovo», модель 26972М5, серийный номер PBH0W37, в корпусе черного цвета. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Вещественное доказательство хранится в камере вещественных доказательств УМВД России по 

<

адрес> (т.5 л.д. 24-29, т.4 л.д. 232-237);

- уставных и учредительных документов, документов об открытии банковских счетов по ИП ФИО2 и ООО «Орион», предоставленные свидетелем ФИО1 по запросу органов следствия (т.8 л.д. 218-247);

- протоколом выемки у свидетеля ФИО4, согласно которому у последней изъяты: - документы, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения ИП «ФИО4» с контрагентами; - документы, отражающие финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО «Орион» с контрагентами; - образцы оттисков печати ИП «ФИО1 (ФИО2)» и ООО «Орион» на 2 листах (т.9 л.д.4-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, у свидетеля ФИО4, документы (т.9 л.д.12-230,231-232,233-234,235-236,237-238,239);

- ответом от ОАО «Сбербанк России» в отношении ИП ФИО2 с приложением: - носитель информации: CD-R диск.(т.10 л.д.3-4);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ОАО «Сбербанк России» исх. 106-09-20/6638 от 

<

дата> о движении денежных средств с расчетного счета № ИП «ФИО2 на расчетный счет № ИП «ФИО3» 

<

дата> использовался ip-адрес 88.80.62.247; 

<

дата> использовался ip-адрес 77.245.112.81 (т.10 л.д.5-127,128,129,130,131,132);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», по адресу: УР, 

<

адрес>, согласно которого 

<

дата>, изъяты документы к договору банковского счета ИП «ФИО4» (т.10 л.д.139-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, проведенной в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», по адресу: УР, 

<

адрес>, предметы и документы (т.10 л.д.141-248, т. 11 л.д.1-5,6,7,8,9);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата>, в Межрайонной ИФНС № по УР по адресу: УР, 

<

адрес>, изъяты документы на ИП «ФИО4» (т.11 л.д.26-27);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, в Межрайонной ИФНС № по УР по адресу: УР, 

<

адрес> (т.11 л.д.28-51,52-53,54-55,56-57,58,59);

- протоколом выемки от 

<

дата>, проведенной у свидетеля ФИО8, согласно которому у последней изъяты документы в отношении ИП ФИО8 (т.12 л.д.100-116);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, у свидетеля ФИО8, документы (т.12 л.д.117-245, т.13 л.д.1-122,165-168,169-172,173-175,176-178,179-180);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> у свидетеля ФИО8 изъяты образцы личной подписи и почерка (т.12 л.д.96-97);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому на платежных документах подписи выполнены не ФИО8, а другим лицом (т.13 л.д.128-134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, полученные с заключением эксперта № от 

<

дата> (т.13 л.д.137-148, 165-168, 169-172, 173-175, 176-178, 179-180, т.3 л.д.162-163, 164-165, 166-167, 168-169, 170-171, т.9 л.д.231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому оттиски круглой печати ИП ФИО3 выполнены не печатью ИП ФИО3 представленной на экспертизу, а другой печатью (т.13 л.д.153-163);

- ответом от ОАО «Сбербанк России» (исх. 106-09-20/6637 от 

<

дата>), согласно которому на ИП «ФИО3» 

<

дата> в Филиале ОАО «Сбербанк России» Удмуртского отделения №/0182, открыт счет №. Дата закрытия – 

<

дата> (т.13 л.д.182);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата>, осмотрен носитель информации: CD-R диск, предоставленный ОАО «Сбербанк Росси» исх. 106-09-20/6637 от 

<

дата>, с информацией о расчетном счете ИП «ФИО2 (т.13 л.д.183-247, т.14 л.д.1-4,5,6,7,8,9);

- протокол выемки от 

<

дата>, согласно которому в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», по адресу: УР, 

<

адрес>, изъяты документы по ИП «ФИО3 (т.14 л.д.15-16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата> в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», по адресу: УР, 

<

адрес>, предметы и документы (т.14 л.д.17-150, 151, 152, 153, 154);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по УР, по адресу: УР, 

<

адрес>, изъяты налоговые документы на ИП «ФИО3» (т.14 л.д.158-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки налоговые документы на ИП «ФИО3» (т.14 л.д.160-195, 196-197,198-199, 200-201, 202, 203-204);

- ответом от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» о принадлежности по абонентам, использовавшим в сети ПАО «МТС» МР «Поволжье» IP-адреса (т.15 л.д.32);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены сведения о принадлежности по абонентам, использовавшим в сети ПАО «МТС» МР «Поволжье» IP-адреса, представленные в ответе от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т. 15 л.д. 33-40, 41, 42, 43, 44);

- ответом от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье», согласно которому в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО87 (ФИО38) ФИО5, 

<

дата> года рождения, пользовалась абонентским номерами ОАО «МТС»: 89127506776; 89127507999. (т.15 л.д.46);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен CD-R диск, на котором имеется детализация телефонных соединений по абонентским номерам: №, зарегистрированных на ФИО87 (ФИО38) ФИО5, 

<

дата> года рождения, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, с указанием базовых станций, номеров IMEI, информации о принадлежности по абонентским номерам, указанным в детализации. Вместе с тем осмотром установлено наличие соединений с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО6, 

<

дата> года рождения (т.15 л.д.55-65);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен CD-R диск, на котором имеется детализация телефонных соединений по абонентским номерам: №, зарегистрированных на ФИО87 (ФИО38) ФИО5, 

<

дата> года рождения, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, с указанием базовых станций, номеров IMEI, информации о принадлежности по абонентским номерам, указанным в детализации (т.15 л.д.66-200,201,202-203); 

- заявлением – явки с повинной ФИО5 от 

<

дата>, в которой ФИО5 добровольно признается в совершении ею преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 17 л.д.186);

По эпизоду обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельного иного платежного документа, не являющегося ценными бумагами - электронных платежных поручений №, 70 от 

<

дата> вина ФИО5 подтверждается приведенными выше показаниями свидетелей ФИО38 Н.А., ФИО9, ФИО52, ФИО53, ФИО1, ФИО54, ФИО55, ФИО8, а также на основании исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела:

- рапорта об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, согласно которому установлено, что в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, неустановленное лицо, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, изготовило с целью сбыта поддельные платежные документы — платежные поручения № от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета № ИП ФИО2, открытого в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет № ИП ФИО3, открытый в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», денежных средств на сумму 317 600 рублей и № от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета № ИП ФИО2, открытого в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет № ИП ФИО3, открытый в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», денежных средств на сумму 382 550 рублей, содержащие заведомо ложные сведения о заключенном между ИП «ФИО2» и ИП «ФИО3» договоре № от от 

<

дата> и оказанных услугах по распиловке лесоматериалов, которые 

<

дата> сбыло, направив их с использованием сервиса дистанционного банковского обслуживания в ФИО24 отделение № ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: УР, 

<

адрес>. (т.1 л.д.57)

- приведенных выше протокола обыска от 

<

дата> (т.3 л.д.178-186), заключения эксперта № от 

<

дата> (т.5 л.д.5-8), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.5 л.д. 10-23), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.5 л.д. 24-29, т.4 л.д. 232-237), приложений к протоколу допроса свидетеля ФИО4 от 

<

дата> (т.8 л.д.215), уставных и учредительных документов (т.8 л.д. 218-247); протокола выемки от 

<

дата> (т.9 л.д.4-11), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.9 л.д.12-230,231-232,233-234,235-236,237-238,239), ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.10 л.д.3-4), протокола осмотра предметов от 

<

дата> (т.10 л.д.5-127,128,129,130,131,132), протокола выемки от 

<

дата> (т.10 л.д.139-140), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.10 л.д.141-248, т. 11 л.д.1-5,6,7,8,9), и протокола выемки от 

<

дата> (т.11 л.д.26-27), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.11 л.д.28-51,52-53,54-55,56-57,58,59), протокола выемки от 

<

дата> (т.12 л.д.100-116), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.12 л.д.117-245, т.13 л.д.1-122,165-168,169-172,173-175,176-178,179-180), протокола получения образцов для сравнительного исследования от 

<

дата> (т.12 л.д.96-97), заключения эксперта № от 

<

дата> (т.13 л.д.128-134), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.13 л.д.137-148,165-168,169-172,173-175,176-178,179-180, т.3 л.д.162-163,164-165,166-167,168-169,170-171, т.9 л.д.231-232,233-234,235-236,237-238,239), заключения эксперта № от 

<

дата> (т.13 л.д.153-163), ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.13 л.д.182), протокола осмотра предметов от 

<

дата> (т.13 л.д.183-247, т.14 л.д.1-4,5,6,7,8,9), протокола выемки от 

<

дата> (т.14 л.д.15-16), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.14 л.д.17-150,151,152,153,154), протокола выемки от 

<

дата> (т.14 л.д.158-159), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.14 л.д.160-195,196-197,198-199,200-201,202,203-204), ответа от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.32), протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т. 15 л.д. 33-40,41,42,43,44), ответа от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (т.15 л.д.46), ответа от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.54), протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.15 л.д.55-65), протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.15 л.д.66-200,201,202-203), заявления – явки с повинной ФИО5 (т. 17 л.д.186.

По эпизоду обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельного иного платежного документа, не являющегося ценными бумагами - электронных платежных поручений №, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307, 311, 319, 320, 321, 308, 312, 317, 318, 309, 341, 310, 313, 316, 314, 315, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 340, 342, 343 от 

<

дата> вина ФИО5 подтверждается показаниями свидетелей ФИО11, ФИО12, ФИО56, ФИО14, ФИО57, ФИО75, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО47, ФИО61, ФИО62, ФИО76, ФИО63, ФИО64, ФИО19, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО17, ФИО18, ФИО49, ФИО50, ФИО23, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО41, данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса. 

Из показаний свидетеля ФИО11 судом установлено, что ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» (далее по тексту ООО «Е-Б-И-Г»), создано 

<

дата>, поставлено на учет в налоговом органе по местонахождению организации в Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, индивидуальный номер налогоплательщика №. Обязанности главного бухгалтера ООО «Е-Б-И-Г» возложены на ФИО12 Договорные отношения между ООО «Строй займ» ИНН № и ООО «Е-Б-И-Г» начались с 2014 года. Основными работниками ООО «Строй Тайм» являлись супруги ФИО87 - ФИО5 и ФИО9. В январе 2015 года между ООО «Е-Б-И-Г» в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Строй Тайм» в лице ФИО9 был заключен договор № СТ-24/15-04 от 

<

дата>. В феврале 2015 года с ним по телефону связалась ФИО5 и пояснила, что у них возникли проблемы с исполнением договора и что нужно денежные средства в качестве предоплаты для его исполнения, так как собственных средств у ООО «Строй Тайм» не хватает. В феврале 2015 года, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на их адрес texnoservice47@mail.ru электронной почты поступили следующие счета на оплату: № от 

<

дата> на сумму 3 843 428, 40 руб., в том числе НДС 586 285, 69 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 2 846 540, 90 руб., в том числе НДС 434 218, 10 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 4 529 300, 20 руб., в том числе НДС 690 910, 20 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 6 843 500, 81 руб., в том числе НДС 1 043 923, 85 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 8 846 420, 49 руб., в том числе НДС 1 349 453, 97 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 5 843 420, 40 руб., в том числе НДС 891 369, 21 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 4 596 820,00 руб., в том числе НДС 701 209, 83 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 7 449 286 руб., в том числе НДС 1 136 331, 76 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 3 845 598, 39 руб., в том числе НДС 586 616,70 руб.;* № от 

<

дата> на сумму 4 596 000,86 руб., в том числе НДС 701 084, 88 руб.,* № от 

<

дата> на сумму 3 920 840,8 руб., в том числе НДС 598 094, 36 руб.

Что именно за дополнительные соглашения указаны в основании платежа №,2,3 к договору СТ-24/15-04 от 

<

дата> пока сказать не может. Даты в счетах №, 204 от 

<

дата> указаны не верно, это явная опечатка, поскольку нумерация счетов уже февральская, следует считать даты счетов №, 204 от 

<

дата>. Номер договора СТ-26/15-04 от 

<

дата> также указал неверно, это точно опечатка, не знает с какой целью в счетах указаны такие сведения неверные, следует считать правильным номер договора СТ-24/15-04 от 

<

дата> Основание платежа - за выполненные работы в счетах указаны неверно. Фактически работы не производились никакие. Такая формулировка указана неверно, он это сразу не досмотрел. Счета на оплату, как он думает, готовились ФИО5, поскольку она была бухгалтером ООО «Строй Тайм». Думает, что ею намеренно указана такая формулировка в счетах: «за выполненные работы», а он со своей стороны не предполагал, что она обманет ООО «Е-Б-И-Г» в дальнейшем и скроется с деньгами их организации вместе с ФИО9, поэтому не придал этому значения.

<

дата> и 

<

дата>, после поступления денежных средств на счет ОО0 «Е-Б-И-Г» в Банке Москвы, ФИО12 были совершены следующие проводки по перечислению денежных средств с расчетного счета № в Банке Москвы (ОАО) - на расчетный счет ООО «Строй Тайм» № в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», в качестве предоплаты по договору СТ-24/15-04 от 

<

дата> были перечислены денежные средства в общей сумме 48 102 172 рубля 02 копейки. Перед отправкой денег ФИО5 была предупреждена им, что деньги отправлены. Таким образом, ООО «Е-Б-И-Г» причинен материальный ущерб на сумму 48 102 172 рубля 02 копейки. Ранее к заявлению о возбуждении уголовного дела прилагались: копии платежных поручений о перечислении денежных средств 20 и 

<

дата> на расчетный счет ООО «Строй Тайм» в МДМ банке, копии счетов на оплату, поступивших от ООО «Строй Тайм» после 

<

дата>. При изучении указанных счетов на оплату, когда ФИО87 скрылись, было установлено, что подпись за ФИО9 в данных счетах на оплату не совпадает с подписью в договорах. (т.1 л.д.139-158; 221-223, т.2 л.д.31-33)

Из показаний свидетеля ФИО12 судом установлено, что ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» создано 

<

дата>, поставлено на учет в налоговом органе по местонахождению организации в Инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, индивидуальный номер налогоплательщика №. Сокращенное наименование Общества - ООО «Е-Б-И-Г». ООО «Е-Б-И-Г» создано единственным участником ФИО10. Основной вид деятельности — производство общестроительных работ. Решением единственного участника ООО «Е-Б-И-Г» от 

<

дата> ФИО13 снята с должности генерального директора, и на должность генерального директора учредителем организации назначена она. ФИО11 работает в ООО «Е-Б-И-Г» с 2014 года, сметчиком, по совместительству, на основании трудового договора. Со слов учредителя ФИО10 и из документов ООО «Е-Б-И-Г», ей стало известно, когда она приступила к выполнению обязанностей директора ООО «Е-Б-И-Г», что в 2014 году ООО «Е-Б-И-Г» нанимало организацию ООО «Строй тайм» ИНН 

<

***> для производства общестроительных работ на объекте в Балашихе и данная организация зарекомендовала себя с положительной стороны, выполнив договор в соответствии с условиями, в срок. В январе 2015 года между ООО «Е-Б-И-Г» в лице генерального директора ФИО13, поскольку юридически она все еще являлась директором ООО «Е-Б-И-Г» и ООО «Строй Тайм» в лице директора ФИО9 был заключен договор № СТ-24/15-04 от 

<

дата>. Подписание договора сторонами состоялось в январе 2015 года. Со слов ФИО11 и ФИО33 Ивановны ему стало известно, что в феврале 2015 года руководители ООО «Строй тайм» попросили предоплату у ООО «Е-Б-И-Г» для исполнения договора. Примерно в феврале 2015 года, в ООО «Строй Тайм» поступили счета на оплату, по которым 

<

дата>, с его ведома и согласия ФИО33 Ивановной с расчетного счета ООО «Е-Б-И-Г» на счет ООО «Строй Тайм» путем удаленного доступа были перечислены денежные средств в сумме около 48 000 000 рублей в качестве предоплаты для выполнения работ по договору СТ-24/15-04 от 

<

дата> Со слов ФИО11 ему стало известно, что сразу после поступления денежных средств на счет ООО «Строй Тайм» руководители ООО «Строй Тайм» обязались начать выполнение договора и обещали приехать в Москву в конце февраля 2015 года. В итоге работы срок не начались, ФИО87 скрылись (т. 2 л.д.34-36)

Из показаний свидетеля ФИО56 судом установлено, что с ноября 2014 года работает по разовому трудовому договору в ООО «Е-Б-И-Г», выполняет обязанности по бухгалтерскому учету. В настоящее время директором ООО «Е-Б-И-Г» является ФИО12. До января 2015 года генеральным директором ООО «Е-Б-И-Г» являлась ФИО13. Основной вид деятельности ООО «Е-Б-И-Г» - благоустройство территории, проектирование объектов гражданского строительства. Договорные отношения между ООО «Строй тайм» ИНН 

<

***> и ООО «Е-Б-И-Г» начались с осени 2014 года. ООО «Строй тайм» ИНН 

<

***> кто-то из знакомых по 

<

адрес> рекомендовал руководителю ООО «Е-Б-И-Г» как хорошую строительную организацию. В феврале 2015 года от работников ООО «Е-Б-И-Г» ей стало известно, что ФИО87 просят произвести предоплату в счет выполнения работ по договору № СТ-24/15-04 от 

<

дата>. Таким образом, ООО «Е-Б-И-Г» 20 и 

<

дата> были перечислены денежные средства в общей сумме 48 102 171 рубль 02 копейки. Как стало известно, ФИО87, получив с расчетного счета ООО «Строй Тайм» денежные средства, перечисленные ООО «Е-Б-И-Г» в качестве предоплаты по договору подряда по 

<

адрес>, скрылись (т. 2 л.д.37-40).

Из показаний свидетеля ФИО14 судом установлено, что с июля 2014 года он работает в ООО «Строй Тайм» начальником участка. На работу его устроила ФИО5. Они с ней знакомы более 10 лет. Директором ООО «Строй Тайм» был ФИО9. Бухгалтерами были ФИО5, ФИО4 и Лиза, фамилии которой не помнит. Офис находился по 

<

адрес>, офисный центр «Инвестпарк». Организация осуществляла деятельность в сфере строительства. О том, что ФИО87 также через ООО «Строй Тайм» занимались обналичиванием, он понял, когда по просьбе ФИО9 ездил с тем в 

<

адрес> с наличными денежными средствами в крупном размере, кому ФИО87 отдавал деньги в 

<

адрес>, он не знает. Также он с ФИО9 ездил в 

<

адрес>, где тот купил автомобиль марки Лексус. Далее они поехали из 

<

адрес> на двух автомобилях марки Лексус в ФИО24 Беларусь, где старый автомобиль марки Лексус тот продал, а новый поставил на учет. В конце февраля 2015 года, ФИО87 просто исчезли, ничего не сказав. Их телефоны: ФИО34 – №; ФИО32 – №. В конце февраля их телефоны стали недоступны. С тех пор он тех не видел и не связывался с теми (т.2 л.д.210-213; (т.2 л.д. 241-244)

Из показаний свидетеля ФИО57 судом установлено, что работала в ООО «Строй Тайм» маляром. В ноябре 2014 г. она заключила трудовой договор с ООО «Строй Тайм» в лице ФИО9. Фактически работала в ООО «Строй Тайм» с сентября 2014 

<

адрес> нового года на работу ее так и не пригласили, а в конце февраля 2015 года она узнала от ФИО14, что ФИО87 пропали. Обстоятельства исчезновения тех, ей не известны. Кто был заказчиком работ ООО «Строй Тайм» ей не известно. Организации ООО «Е-Б-И-Г» и ООО «Зеленый мир» ей не знакомы, никогда их названия не слышала (т.2 л.д. 224-225).

Из показаний свидетеля ФИО75 судом установлено, его последнее место работы – ООО «Строй Тайм». Работал в указанной организации плотником. Он заключил трудовой договор и передал в ООО «Строй Тайм» трудовую книжку. На работу его принимала ФИО5. Около 6 лет назад он познакомился с ФИО32 через ФИО14. На тот момент он знал только имя той. Работать в ООО «Строй Тайм» его пригласил также ФИО14, в сентябре-октябре 2014 года. Трудовой договор он заключил в офисе ООО «Строй Тайм» расположенном на 2-м этаже офисного центра «ИнвестПарк» по 

<

адрес> работал плотником в бригаде ФИО14 на одном объекте - ТЦ «Европа» в сентябре-ноябре 2014 

<

адрес> окончания работ на объекте работы больше не было. После нового года работа так и не появилась. В конце февраля 2015 года он узнал от ФИО14, что ФИО87 пропали. Обстоятельства исчезновения тех, им не известны. Контрагенты-заказчики ООО «Строй Тайм» ему не известны. Организации ООО «Е-Б-И-Г» и ООО «Зеленый мир» ему не знакомы, их названия никогда не слышал (т.2 л.д.226-227).

Из показаний свидетеля ФИО58 судом установлено, что ранее работала в ООО «Строй Тайм». Работала маляром с сентября по декабрь 2014 года. Заключила трудовой договор с ООО «Строй Тайм» в ноябре 2014 

<

адрес> заключении договора попросила поставить отметки в трудовой книжке и сразу забрала трудовую книжку себе. Тогда же ФИО5 на нее была оформлена банковская карта банка «Уралсиб» для выплаты заработной платы, но ей она не была выдана. В марте или апреле 2015 г. она и ее подруга ФИО42 ходили в банк, чтобы заблокировать карты. Денежных средств на картах не было.После нового года на работу их больше не пригласили. В конце февраля 2015 года от ФИО14, она узнала, что ФИО87 пропали. Обстоятельства исчезновения тех, ему не известны. Кто был заказчиком работ ООО «Строй Тайм» ей не известно. Организации ООО «Е-Б-И-Г» и ООО «Зеленый мир» ей не знакомы, их названий никогда не слышала (т.2 л.д.229-230).

Из показаний свидетеля ФИО59 судом установлено, что в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банка» работает с 

<

дата>. Принималась на должность специалиста по обслуживанию юридических лиц, в этой же должности работает по настоящее время. Так же свидетель пояснила порядок открытие счета юридического лица в ПАО «МДМ Банк» На вопрос: «Знаком ли Вам клиент ПАО «МДМ Банк» - ООО «Строй Тайм» ИНН №?» пояснила, что открывала счет данному клиенту банка не она, тем осуществлялось удаленное банковское обслуживание, в банк представители не приходили, ФИО9 она никогда не видела. Росфинмониторингом направлялся запрос по данному клиенту на представление документов по отдельным операциям, запрос ООО «Строй Тайм» на предоставление документов исполнялся своевременно, как ей кажется даже пришел ответ от Росфинмониторинга, что операции приостанавливаться не будут. Через короткое время, день или два, представитель клиента ООО «Строй Тайм» -мужчина - принес в банк подписанное заявление от имени директора ООО «Строй Тайм» ФИО9 на закрытие счета ООО «Строй Тайм». Оно содержало подпись директора с расшифровкой «ФИО9» и оттиск печати ООО «Строй Тайм», но заполнено не было. Она сверила оттиск печати ООО «Строй Тайм», подпись директора визуально была похожа на образец в карточке (т.4 л.д.238-244).

Из показаний свидетеля ФИО60 судом установлено, что в должности руководителя направления группы информационных технологий «Пермь», сектор «

<

адрес>» УТПП ДИТ (Управления технической поддержки пользователей департамента информационных технологий) ПАО «МДМ Банк» состоит с 

<

дата>. Так же свидетель пояснила в каком порядке клиенту - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, представлялось удаленное банковское обслуживание посредством сети Интернет в ПАО «МДМ Банк» в 2014 году (т.4 л.д.245-249).

Из показаний свидетеля ФИО47 судом установлено, что примерно в ноябре 2014 года ему на мобильный телефон №, который зарегистрирован на компанию, в которой он работает, и которым он пользуется, позвонила ранее незнакомая ему девушка, которая представилась ФИО35 (ФИО5 - примечание следователя) и пояснила, что его номер телефона той дали их общие знакомые. В ходе беседы ФИО35 пояснила, что у той совместно с мужем строительный бизнес, их организация называется ООО «Строй Тайм». ФИО35 в ходе беседы пояснила ему, что от заказчиков на расчетный счет ООО «Строй Тайм» часто поступают большие суммы денежных средств, которыми те не пользуются и готовы разместить в качестве займов на счетах юридических лиц под определенные проценты. ФИО35 назвала ставку, которая составляла 0,2 % в день, что было очень дорого, поэтому первоначально условия возврата таких займов они не обсуждали, поскольку он не был готов взять займ в ООО «Строй Тайм» на таких условиях, под такой большой процент. Примерно в середине февраля 2015 года ФИО35, выйдя сама с ним на связь, сообщила ему, что ожидает в ближайшее время поступление на расчетный счет ООО «Строй Тайм» денежных средств в размере около 70 000 000 рублей и что готова предложить разместить на несколько дней денежные средства в размере около 20 000 000 рублей на счетах юридических лиц в качестве займов, предложив ставку 0,1 % в день от суммы займа, что было, на его взгляд, достаточно приемлемо. ФИО35 пояснила, что вернуть заемные денежные средства заемщики должны только наличными и эти деньги та должна получить не позднее конца февраля 2015 года, точную дату не помнит. ФИО35 не говорила, от кого и за что, на счет ООО «Строй Тайм» должны были поступить денежные средства. ФИО35 пояснила ему, что если перечислять денежные средства на счета юридических лиц от ООО «Строй Тайм» в качестве займов, то банковская служба мониторинга может не пропустить такое назначение платежа и с перечислением денежных средств могут возникнуть проблемы, поэтому ФИО35 предложила указать в обосновании платежа не договора займов, а договора на строительные материалы и оборудование, которые та обещала подготовить и предоставить заемщикам (т.5 л.д.30-35).

Из показаний свидетеля ФИО61 судом установлено, что 

<

дата> между ним и ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» заключено соглашение на оказание юридической помощи, в связи с чем 

<

дата> директором ООО «ТИП МАРКЕТМОЛЛ» ФИО15, ему выдана доверенность на право представления интересов ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» при проведении следственных и иных процессуальных действий. Со слов руководителя ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» ФИО15 в ходе личной беседы с последней, ему стало известно, что примерно в середине февраля 2015 года от знакомого той, ФИО36 ФИО34, поступило предложение о предоставлении ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» краткосрочного займа по ставке 0,1 % в день, займ могла предоставить организация ООО «Строй Тайм». ООО «Строй Тайм» могло предоставить займ на сумму в несколько миллионов рублей. Заемные денежные средства нужно было вернуть до конца февраля 2015 года, точную дату сказать не может. Далее после поступления денежных средств на счет ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» ФИО15 собрала из разных источников наличные денежные средства в сумме перечисленных денежных средств от ООО «Строй Тайм» 6 386 322 рублей 10 копеек, плюс к этому 0,1 % за каждый день от данной суммы займа, и передала через какого-то курьера, который не был в курсе достигнутых договоренностей, в 

<

адрес> ФИО47 свою очередь ФИО47 передал денежные средства в полном объеме представителям ООО «Строй Тайм». Однако те по каким-то причинам не оформили требуемые документы в обоснование платежей, а потом вообще пропали. К протоколу допроса прилагает копии платежных поручений№ и 325 ООО «Строй Тайм» (т.5 л.д.36-41).

Из показаний свидетеля ФИО62 судом установлено, что 

<

дата> между ним и ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» заключено соглашение на оказание юридической помощи, в связи с чем 

<

дата> директором ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ФИО16 ему выдана доверенность на право представления интересов ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» при проведении следственных и иных процессуальных действий при расследовании уголовного дела. Со слов руководителя ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ФИО16 в ходе личной беседы ему стало известно, что примерно в середине февраля 2015 года от знакомого ФИО16, ФИО36 ФИО34, тому поступило предложение о предоставлении ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» краткосрочного займа по ставке 0,1 % в день. Займ предлагала предоставить организация ООО «Строй Тайм». ООО «Строй Тайм» могло предоставить займ на сумму в несколько миллионов рублей. При этом в основании перечисления денежных средств на счет ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» представители ООО «Строй Тайм» предложили указать не процентный займ, а перечисление по договорам за строительные материалы и оборудование, чтобы у банков не было вопросов по данным перечислениям денежных средств. В феврале 2015 года, в двадцатых числах, точную дату не помнит, на счет ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ», открытый в ОАО «АБ «Россия», номер счета № с расчетного счета ООО «Строй Тайм», открытого в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», номер счета не помнит, поступили денежные средства на общую сумму 3 613 677 рублей 90 копеек, двумя переводами, а именно перевод на 1 846 340. 85 рублей и 1 767 337,05 рублей. В основании перечисления денежных средств было указано «по договору № СТ 26/07-15 от 

<

дата> за стройматериалы». Данное основание перечисления денежных средств было надуманным, такого договора между ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» и ООО «Строй Тайм» не заключалось, ни о каких поставках строительных материалов те не договаривались. Далее после поступления денежных средств на счет ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ФИО16 собрал из разных источников наличные денежные средства в сумме перечисленных денежных средств от ООО «Строй Тайм» - 3 615 677 рублей 90 копеек, плюс к этому 0.1 % за каждый день от данной суммы займа, и передел через какого-то курьера, который не был в курсе достигнутых договоренностей, в Ижевске, ФИО47 После чего ФИО47 передал деньги в полном объеме представителям ООО «Строй Тайм». Однако те по каким-то причинам не оформили требуемые документы в обоснование платежей, а потом вообще уехали и их местонахождение в настоящее время не известно. К протоколу допроса приобщил копии платежных поручений № и 328 ООО «Строй Тайм» (т.5 л.д.49-54).

Из показаний свидетеля ФИО76 судом установлено, что у него как у индивидуального предпринимателя открыт счет в ОАО «Сбербанк России». В середине февраля 2015 года, ему позвонила ФИО35, и пояснила, что хочет предоставить ему краткосрочный займ на общую сумму свыше 10 000 000 рублей, при условии, что предоставит его безналичным путем. При этом денежные средства он должен будет вернуть наличными. Так как у него не было возможностей получить наличными денежные средства в такой сумме используя свой счет, то он обратился к своим знакомым ФИО43 и ФИО17. ФИО43 предоставил ему реквизиты организаций ООО «Репид», ООО «Индустрия», ООО «Строй Двор», ООО «Нео», а именно их наименования, ИНН и номера счетов в банках. ФИО17 предоставил ему реквизиты своего ИП и ИП ФИО18, а именно Ф.И.О., ИНН и номера счетов в банках. Счетами данных юридических лиц и ИП в дальнейшем он воспользовался для выполнения условий займа. 

<

дата> во второй половине дня на счета указанных им организаций и ИП: ООО «Репид», ООО «Индустрия», ООО «СтройДвор», ООО «Нео», ИП ФИО17, ИП ФИО18, ООО «АйронСервис МК», ООО «Система» поступили денежные средства от организации ООО «Строй Тайм» ИНН 

<

***> со счета №, открытого в Ижевском филиале ОАО «МДМ банк». С ФИО35 они общались посредством мобильного приложения «Viber» как в процессе отправки той денежных средств на счета представленных им организаций и ИП, так и после их получения на счета представленных им организаций и ИП.Как договора займа, так и договора поставов в дальнейшем ФИО35 не были составлены. В банковской системе сведения о назначении платежей остались прежними, за поставку материалов, которые фактически не поставлялись (т.5 л.д.91-98)

Из показаний свидетеля ФИО63 судом установлено, что до 

<

дата> он работал директором ООО «Региональная строительно- монтажная компания» (далее по тексту ООО «РСМК»), которая осуществляла деятельность по строительно-ремонтным работам. У него есть знакомые, являющиеся директорами ООО «Репид» ИНН №, ООО «Индустрия» ИНН №, ООО «Строй Двор» ИНН №, ООО «Нео» ИНН №, занимающихся мелкими строительно-монтажными работами, небольшой торговлей. Возможно, он привлекал их на работы в качестве субподрядчиков, когда работал в ООО «РСМК». Знаком с указанными лицами более 5-6 лет. Фирма ООО «Строй Тайм» ему до этого не была известна. Указанные в платежных поручениях основания зачисления денежных средств выдуманные ООО «Строй Тайм», никаких поставок от ООО «Репид», ООО «Индустрия», ООО «СтройДвор», ООО «Нео» в адрес ООО «Строй Тайм» не было. Также должны были дать приходные кассовые ордера о возврате денежных средств. Никакие договора фактически составлены не были, ни займа, ни поставок, представители ООО «Строй Тайм», со слов ФИО31, скрылись, не подготовив документы (т.5 л.д.103-106).

Из показаний свидетеля ФИО64 судом установлено, что в конце февраля 2015 года, к нему обратился его товарищ ФИО19 и попросил реквизиты ООО «Система» ИНН №, через которое можно было провести займ, на чем заработать. 

<

дата> поступили деньги в сумме 519 450 рублей и 1 480 550 рублей на расчетный счет ООО «Система» от организации ООО «Строй Тайм» ИНН № со счета №, открытого в Ижевском филиале ОАО «МДМ банк». Что было указано в основании платежа он не помнит, со слов ФИО19 должно было быть указано представление займов. ФИО9 и ФИО32 ему не знакомы, о тех он никогда не слышал. Ни с кем из сотрудников ООО «Строй Тайм» он не общался. (т.5 л.д.112-113).

Из показаний свидетеля ФИО19 судом установлено, что 22 или 

<

дата>, к нему обратился его товарищ ФИО76 и попросил реквизиты ООО «АйронСервис МК» ИНН 

<

***>, через которое тот хотел бы провести займ. Он и Обухов являются соучредителями организации ООО «АйронСервис МК» ИНН 

<

***>. Он директор организации. ООО «АйронСервис МК» занимается продажей металлов и имеет расчетные счета в ОАО «Быстробанк» и в ВТБ №. У него нет никаких документов, которые должны служить основанием для перечисления денежных средств на счета ООО «АйронСервис МК» и ООО «Система» от ООО «Строй Тайм».

ФИО9 и ФИО32 ему не знакомы, о тех он никогда не слышал, ни с кем из сотрудников ООО «Строй Тайм» он не общался. С кем ФИО76 договаривался о перечислении денежных средств в качестве займов на счета ООО «АйронСервис МК» и ООО «Система» и кому передавал наличные средства, переданные тому им, он не знает (т.5 л.д.114-116).

Из показаний свидетеля ФИО65 судом установлено, что ООО «Репид» создано ею около года назад, примерно в мае 2014 года. Она создала данную организацию для работы. Она является директором ООО «Репид» с момента создания. По штату главным бухгалтером также является она. Основной вид деятельности ООО «Репид» - строительные, монтажные, отделочные работы. Лицензия на данный вид деятельности не нужна. По штату работников в ООО «Репид», кроме нее, нет. Для проведения строительных, монтажных, отделочных работ ООО «Репид» нанимает бригады работников. ООО «Репид» выполняло строительные работы по договору с ООО «РСМК», на каких именно объектах не помнит. В связи с чем расследуется уголовное дело, ей не известно. Перед допросом ФИО43 сообщил ей, что теми деньгами, которые тот передавал Артему, воспользовались мошенники. Больше ей ничего не известно (т.5 л.д.117-123).

Из показаний свидетеля ФИО66 судом установлено, что в 2014 году он учредил ООО «Нео» и является его директором с момента создания. Юридический адрес: 

<

адрес>. Фактический адрес с момента создания: 

<

адрес>. По данному адресу: 

<

адрес>, расположены производственные помещения, склады и офисное помещение. ООО «Нео» состоит на налоговом учете в ИФНС России по 

<

адрес> г. Ижевска. Сфера деятельности - ремонтно-строительная деятельность, купля-продажа строительных материалов. По штату в организации около 20 человек. Им, как директором ООО «Нео» открыты расчетные счета в ОАО «Сбербанк» и Банк «Открытие». Также к счетам получены банковские карты. Вместе с тем им были заключены договора с банками, на удаленное банковское обслуживание счетов ООО «Нео». Компьютер с системой интернет-банк-клиент, с использованием которого осуществляется распоряжение денежными средствами по счетам ООО «Нео», установлен в офисе по 

<

адрес>, на его рабочем месте. ФИО20, ФИО9 и ФИО32 ему не знакомы и никогда о тех не слышал. Ни с кем из сотрудников ООО «Строй Тайм» он никогда не общался, договоров с ООО «Строй Тайм» не заключал, поставок не осуществлял, услуг не оказывал (т.5 л.д.124-126).

Из показаний свидетеля ФИО67 судом установлено, что в мае прошлого года она учредила ООО «Индустрия» и является директором с момента его создания. Юридический адрес: 

<

адрес>. Фактический адрес с момента создания: 

<

адрес>, где располагается кабинет в офисных помещениях в пристройке к жилому дома. ООО «Индустрия» состоит на налоговом учете в МИФНС № по УР. Сфера деятельности – купля-продажа строительных материалов, выполнение строительно-монтажных работ. В связи с чем расследуется уголовное дело ей не известно. Перед допросом ФИО43 сказал ей, что данные денежные средства, были присвоены какими-то мошенниками. Больше ей ничего не известно. ФИО9 и ФИО32 ей не знакомы, никогда о тех не слышала, ни с кем из сотрудников ООО «Строй Тайм» она не общалась (т.5 л.д.127-129).

Из показаний свидетеля ФИО68 судом установлено, что около двух лет назад она учредила ООО «СтройДвор» и является директором с момента его создания. Юридический и фактический адрес: 

<

адрес>. По данному адресу: 

<

адрес>, расположены склад и офисное помещение. ООО «СтройДвор» состоит на налоговом учете в МИФНС № по УР. Сфера деятельности – купля-продажа строительных материалов. По штату в организации один человек – она. Также она является главным бухгалтером. ФИО9 и ФИО32 ей не знакомы, никогда о тех не слышала, ни с кем из сотрудников ООО «Строй Тайм» она не общалась (т.5 л.д.130-132).

Из показаний свидетеля ФИО17 судом установлено, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2009 года, поставлен на учет в Первомайской налоговой инспекции 

<

адрес> по месту жительства, ИНН №. Основной вид деятельности – обслуживание автотранспорта. Обухов обещал, что ООО «Строй Тайм» сделает нормальные документа в обоснование перевода денег, как на займ, после чего тот передаст их ему. После того как передал ФИО31 деньги, более с тем по этому поводу не общался. В последующем Обухов связался с ним и пояснил, что наличными денежными средства, которые он обналичивал, завладели мошенники и скрылись, что никаких документов те, не предоставили, ни договора займов, ни договора поставок со счетами-фактурами и накладными. У него нет каких-либо документов, которые должны служить основанием для перечисления денежных средств на счета указанных «ИП» от ООО «Строй Тайм» (т.5 л.д.133-137).

Из показаний свидетеля ФИО18 судом установлено, что по согласованию с отцом, ФИО17, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в январе 2015 года, поставлен на учет в Первомайской налоговой инспекции 

<

адрес>, ИНН 

<

***>. Также он открыл расчетный ОАО «Сбербанк России». Номер счета не помнит. К счету была выпущена банковская карта. В настоящее время «ИП» осуществляет деятельность в сфере услуг, а именно по адресу 

<

адрес>, представляет услуги по мойке автомобилей. Ранее на автомойке осуществлял деятельность ИП «ФИО17» О денежных средствах, поступивших от ООО «Строй Тайм» на счет его «ИП» ничего пояснить не может. Данная организация и ее руководители ему не известны. Его «ИП» никакого отношения к строительству не имеет (т.5 л.д.138-139).

Из показаний свидетеля ФИО49 судом установлено, что по согласованию с отцом, ФИО17 она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в 2014 года, встала на учет в Первомайской налоговой инспекции 

<

адрес>, присвоен ИНН 

<

***>. Также она открыла расчетный счет в банке ЗАО «Райффайзенбанк». Номер счета не помнит. К счету была выпущена банковская карта. В настоящее время «ИП» осуществляет деятельность в сельскохозяйственной сфере – крестьянско-фермерское хозяйство в 

<

адрес> УР. О денежных средствах, поступивших от ООО «Строй Тайм» на счет ее «ИП» ничего пояснить не может. Данная организация и ее руководители ей не известны. Ни она ни ее «ИП» никакого отношения к строительству не имеет (т.5 л.д.140-141).

Из показаний свидетеля ФИО50 судом установлено, что по просьбе ФИО17, она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в ноябре 2014 года, для ведения деятельности в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, встала на учет в МИФНС России № по УР. Также она открыла расчетные счета в ОАО «Сбербанк России» и филиале ВТБ 24 (ПАО). В настоящее время счет в филиале ВТБ 24 (ПАО) закрыт. К счету в ОАО «Сбербанк России» была выпущена банковская корпоративная карта для снятия по ней денежных средств со счета, наличными через банкоматы. В филиале ВТБ 24 (ПАО) карты выпущено не было. Денежные средства со своего счета она получала по чековой книжке. Номера счетов не помнит. О денежных средствах, поступивших от ООО «Строй Тайм» на счет ее «ИП» ничего пояснить не может. Имеются ли какие-либо документы по взаимоотношениям с данной организацией она не знает. Данная организация и ее руководители ей не известны. Ни она ни ее «ИП» никакого отношения к строительству не имеет (т.5 л.д.142-143).

Из показаний свидетеля ФИО23 судом установлено, что с ФИО21, он знаком около 10 лет. Был знаком с тем, когда тот еще являлся управляющим ФИО24 отделения Сбербанка. Охарактеризовал их отношения как деловые. Встречались с тем в основном по работе, так как он к нему обращался как к руководителю банка, являясь клиентом. Он является владельцем бизнеса по продаже парфюмерии и косметики. ФИО76 когда-то работал у него торговым представителем, но он не знает, связаны ли как-то данные люди с ФИО5 и ФИО34 и данной ситуацией, с теми об этом не разговаривал (т.5 л.д.144-148).

Из показаний свидетеля ФИО69 судом установлено, что в ООО «Химтрейдинг» работает с 

<

дата>, кассиром. До этого с 2013 года работала кассиром ООО «МК-Трейд». ООО «Химтрейдинг» и ООО «МК-Трейд» осуществляют деятельность по оптовой торговле бытовой химией. Она также обслуживает кассы контрагентов и партнеров ООО «Химтрейдинг» и ООО «МК-Трейд», в т.ч. ООО «Спика», ООО «Фреш», ООО «Феникс», ООО «Гуд хаус», ИП ФИО91, ИП ФИО27, ИП ФИО92, которые приобретают товар у ООО «МК-Трейд» и ООО «Химтрейдинг» и реализуют в розницу. Деятельность указанных организаций и «ИП» координирует ФИО23 У нее имеется доступ к бухгалтерским программам указанных организаций и «ИП». ФИО5 она не видела и не общалась с той. ФИО38 Н.А. ей также не знаком. Является ли ФИО9 директором ООО «Строй Тайм» она не знает. О том, что ФИО5 и ФИО34 пропали с деньгами и по данному поводу возбуждено уголовное дело, она узнала от ФИО23 (т.6 л.д.125-126).

Из показаний свидетеля ФИО70 судом установлено, что с марта 2015 года работает главным бухгалтером в ООО «Химтрейдинг». До этого с февраля 2013 года до марта 2015 года работала главным бухгалтером ООО «МК-Трейд». ФИО9 она никогда не видела и не общалась с тем. О том, что ФИО9 директор ООО «Строй Тайм», ей известно исходя из документов.

О том, что ФИО32 и ФИО9 пропали с деньгами и по данному поводу возбуждено уголовное дело, она узнала от ФИО23 (т.6 л.д.127-129).

Из показаний свидетеля ФИО71 судом установлено, что с 2012 года работает юристом в ООО «Фреш» ИНН №. В ее обязанности входит ведение договорной, претензионной работы, работа с покупателями по претензиям, защита интересов ООО «Фреш» в суде. Директором организации является ФИО22, состав учредителей и дату создания ООО «Фреш» она не помнит. Где находится офис ООО «Строй Тайм» она не знает, чем занимается организация, ей не известно, никого из сотрудников ООО «Строй Тайм» кроме ФИО9 она не видела (т.6 л.д.132-137)

Из показаний свидетеля ФИО72 судом установлено, что в ООО «Феникс» она работала с 2013 по 2015 год в должности директора. Как директор, фактически деятельность не вела, ее функционал был — территориальный менеджер. Они работали под товарным знаком «Хозяйка», которой фактически руководил ФИО23. ФИО9 и ФИО5, она не знает. Деньгами на расчетном счете, она не распоряжалась. Занимались в основном трикотажными изделиями, развивали закупки. Более пояснить нечего (т.8 л.д. 187-189).

Из показаний свидетеля ФИО73 судом установлено, что в 2011 году им была учреждена организация ООО «Гуд Хаус» для осуществления коммерческой деятельности в сфере реализации хозяйственной продукции. Одним из руководителей торговой сети «Хозяйка» являлся ФИО23, который является его родственником, а именно, его сестра, является женой ФИО23 С ФИО87 ФИО34 и ФИО32 он не знаком, никогда с теми не встречался (т.8 л.д. 190-192).

Из показаний свидетеля ФИО74 судом установлено, что в 2013 году она зарегистрировала ООО «Спика», в котором являлась директором. Организация была создана для осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли косметическими товарами и товарами личной гигиены. Деятельность организации осуществлялась совместно с торговой сетью «Хозяйка». Около 10 магазинов сети принадлежали ООО «Спика». Бухгалтерский учет организации велся торговой сетью «Хозяйка». Управление деятельностью ООО «Спика» велось руководством торговой сети «Хозяйка». Руководителем торговой сети «Хозяйка» является ФИО23. ООО «Строй Тайм», ФИО9 и ФИО5, ему не знакомы, нигде с теми не встречался. По сделкам, совершенным ООО «Спика» могут пояснить руководители торговой сети «Хозяйка» (т.8 л.д. 193-195).

Из показаний свидетеля ФИО41 судом установлено, что в 2013 году она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. В 2017 году «ИП» было закрыто. Сфера деятельности «ИП» - торговля бытовой химией, косметикой, чулочно-носочной продукцией и канцтоварами. Торговля осуществлялась под торговой маркой «Хозяйка». Всего было открыто около 10 магазинов. О сделках с ООО «Строй Тайм», ФИО9 и ФИО5, ей ничего не известно, данных лиц она не знает. Каким образом могли быть обналичены денежные средства через ее «ИП» и группу компаний «Хозяйка» необходимо спрашивать у сотрудников торговой сети «Хозяйка», и их руководителей (т.8 л.д. 196-198).

Вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО38 Н.А., ФИО9, ФИО52, ФИО53, ФИО1, ФИО8,

а также на основании исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела:

- рапорта об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, в неустановленное время, но не позднее 

<

дата>, неустановленное лицо, находясь в офисе ООО «Строй Тайм» ИНН 

<

***> по адресу: УР, 

<

адрес>, изготовило с целью сбыта поддельные платежные документы — платежные поручения № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, содержащие заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Строй Тайм» ИНН № №, открытого в ОАО «МДМ Банк» расположенном по адресу: УР, 

<

адрес>, и сбыло их направив с использованием сервиса дистанционного банковского обслуживания в ОАО «МДМ Банк», расположенный по адресу: УР, 

<

адрес> (т.1 л.д.50); 

- постановления о выделение в отдельное производство материалов уголовного дела № с приложением, согласно которого из уголовного дела № выделены материалы в копиях и оригиналах (т.1 л.д.51-56);

- заявления от 

<

дата>, в котором генеральный директор ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО12, просит привлечь к уголовной ответственности ФИО9 и ФИО5, за совершение последними мошеннических действий, в результате которых ФИО9 и ФИО5, завладели денежными средствами ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» в сумме свыше 1 000 000 рублей (т.1 л.д.82-124);

- приложения к заявлению генерального директора ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО12 от 

<

дата>: 1. Договор № СТ-24/15-04 от 

<

дата>, счета на оплату, платежные поручения, копии уставных документов ООО «Строй Тайм» (т.1 л.д.84-88, 89-100, 101-116, 124);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому в помещении офиса ООО «Строй Тайм», расположенном по адресу: УР, 

<

адрес> «а», произведен осмотр. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка (т.1 л.д.125-134);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому у представителя ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО11 изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Строй Тайм»: договор № СТ-24/15-04 от 

<

дата> между заказчиком ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» в лице генерального директора ФИО13 и подрядчиком ООО «Строй Тайм» в лице ФИО9; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от 

<

дата>; дополнительное соглашение № к договору подряда № СТ-394 от 

<

дата>, от 

<

дата>; акт о приемке выполненных работ № от 

<

дата> на сумму 13 464 371, 52 рубля, между ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» и ООО «Строй Тайм» (т.1 л.д.160-168)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, у представителя ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО11, документы (т.1 л.д.169-184, т.2 л.д.18-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подпись ФИО9, расположенная на пятом листе договора № СТ-24/15-04 от 

<

дата> под реквизитами ООО «Строй Тайм», выполнена ФИО9 (т.1 л.д.188-190);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому у представителя ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО11, изъяты документы по взаимоотношениям с ООО «Строй Тайм» и компакт диск с видеозаписью встречи с ФИО9, ФИО5, ФИО38 Н.А. (т.1 л.д.194-197);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, у представителя ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО11, документы (т.2 л.д.18-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени ФИО9, на документах, изъятых у представителя ООО «Е-Б-И-Г» выполнены, вероятно, ФИО9 Решить вопрос в категоричной форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части (т.1 л.д. 216-219);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен, изъятый в ходе выемки у представителя ООО «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп» ФИО11, компакт-диск (т.2 л.д.1-17, 18-20, 21-23, 24-25, 26, 27, 28-30);

- протоколом выемки, согласно которому 

<

дата> в Межрайонной ИФНС № по УР по адресу: УР, 

<

адрес>, изъято регистрационное дело ООО «Строй Тайм» и бухгалтерская отчетность ООО «Строй Тайм» (т.2 л.д.44-45);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 

<

дата> осмотрены, изъятые в Межрайонной ИФНС № по УР по адресу: УР, 

<

адрес>, налоговые документы на ООО «Строй Тайм» (т.2 л.д.46-153, 154, 155, 156, 157, 158-159);

- ответа ПАО «МДМ Банк» от 

<

дата> № НО 1/2-6-04/30106, с выпиской по движению денежных средств со счета ООО «Строй Тайм» № за период с 

<

дата> по 

<

дата>, № за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, а также лог-файлы соединений с сервером системы. Соглашение об электронном документообороте по системе ДБО заключено 

<

дата> и подписано директором ФИО9 Установлено, что платежные поручения по счету ООО «Строй Тайм» за 

<

дата> направлялись в банк с ip-адреса 77.245.112.81 (т.3 л.д. 3-108);

- ответом ПАО «МДМ Банк» от 

<

дата> №, согласно которому установлено, что сертификат открытого ключа, предоставленного клиенту банка ООО «Строй Тайм» для удаленного банковского обслуживания расчетным счетом № выдавался директору ООО «Строй Тайм» ФИО9 

<

дата> (т.3 л.д. 110);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в ходе выемки, проведенной в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», по адресу: УР, 

<

адрес>, изъяты документы о дистанционном банковском обслуживании между ОАО «МДМ Банк» и ООО «Строй Тайм» (т.3 л.д.115-116);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 

<

дата>, осмотрены, изъятые в ходе выемки от 

<

дата>, проведенной в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», по адресу: УР, 

<

адрес>, документы о дистанционном банковском обслуживании между ОАО «МДМ Банк» и ООО «Строй Тайм» (т.3 л.д.117-161, 162-163, 164-165, 166-167, 168-169, 170-171);

- протоколом обыска 

<

дата>, согласно которому 

<

дата>, в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», по адресу: УР, 

<

адрес>, изъяты документы ООО «Строй Тайм» (т.3 л.д.178-186);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы ООО «СтройТайм», изъятые в ходе обыска от 

<

дата> (т.3 л.д.187-250, т.4 л.д.1-224,225-228,229,230,231,232-237);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому при исследовании компьютерного системного блока «Lenovo», модель 26972М5, серийный номер PBH0W37, изъятого в ходе обыска 

<

дата> в Ижевском филиале ОАО «МДМ Банк», по адресу: УР, 

<

адрес>, в котором обнаружена информация, содержащая в своем названии или тексте слова «строй», «тайм», «ФИО87», «ФИО35», «ксюша», «ФИО32», «саша», «ФИО34», «жуковка», «Е-Б-И-Г», «Евро-Билдинг-Инжиниринг-Групп», «белорусс»?», полученная информация записана на диск (т.5 л.д.5-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск, на котором обнаружена переписка с ФИО38 Н.А., в которой имеются следующие строки «ФИО40- ООО Стройтайм, ИП ФИО3 - контактное лицо ФИО35 те. №», «По ООО «Строй Тайм» так и не могут занести св-во ОГРН. С ФИО35 тоже по ним разговаривала сегодня» (т.5 л.д. 10-23);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрен компьютерный системный блок «Lenovo», модель 26972М5, серийный номер PBH0W37, в корпусе черного цвета (т.5 л.д. 24-29, т.4 л.д. 232-237);

- приложения к копии протокола допроса свидетеля ФИО61 от 

<

дата>: копия доверенности от 

<

дата> выданная ООО «МАРКЕТМОЛЛ» ИНН 

<

***> в лице генерального директора ФИО15, уполномочивающая адвоката НО «ФИО24 коллегия адвокатов» ФИО61 на представление интересов ООО «МАРКЕТМОЛЛ» ИНН 

<

***>; * копия платежного поручения № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в размере 2 840 121 рубль 30 копеек с расчетного счета ООО «Строй Тайм» ИНН 

<

***>, на расчетный счет ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» ИНН 

<

***>, счет №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по основанию: «Оплата по договору № ТНП 429 от 

<

дата> за строительные материалы»; * копия платежного поручения № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в размере 3 546 200 рублей 80 копеек с расчетного счета ООО «Строй Тайм» ИНН 

<

***>, на расчетный счет ООО «ТНП МАРКЕТМОЛЛ» ИНН 

<

***>, счет №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по основанию: «Оплата по договору № ТНП 429 от 

<

дата> за строительные материалы». (т.5 л.д. 39,40,41)

- ответом от ИФНС России № по 

<

адрес> (т.5 л.д.43,44-47,48);

- приложением к протоколу допроса свидетеля ФИО62 от 

<

дата>: копия доверенности от 

<

дата> выданная ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ИНН 

<

***> в лице генерального директора ФИО16, уполномочивающая адвоката НО «ФИО24 коллегия адвокатов» Ш. на представление интересов ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ИНН 

<

***>; * копия платежного поручения № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в размере 1 846 340 рублей 85 копеек с расчетного счета ООО «Строй Тайм» ИНН 

<

***>, на расчетный счет ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ИНН 

<

***>, счет №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по основанию: «Оплата по договору № СТ 26/07-15 от 

<

дата> за стройматериалы»; * копия платежного поручения № от 

<

дата>, о перечислении денежных средств в размере 1 767 337 рублей 05 копеек с расчетного счета ООО «Строй Тайм» ИНН 

<

***>, на расчетный счет ООО «ПРОФ-ТОРГОВЛЯ» ИНН 

<

***>, счет №, открытый в ОАО «АБ «Россия» 

<

адрес>, по основанию: «Оплата по договору № СТ 26/07-15 от 

<

дата> за стройматериалы»; (т.5 л.д.52-54)

- ответа от ИФНС России № по 

<

адрес> (т.5 л.д.56,57-58,59);

- ответ от ИФНС России по 

<

адрес> (т.5 л.д.61,62-63,64);

- справки старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК МВД по ФИО24 А.В. с полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий фотоизображениями ФИО5 и ФИО9 (т.5 л.д. 65-68)

- приложения к объяснению ФИО76 от 

<

дата>: распечатка беседы из мобильного приложения «Viber», содержащая в себе переписку между абонентами, копии платежных поручений (т.5 л.д.81-90);

- приложения к протоколу допроса свидетеля ФИО65 от 

<

дата>: копия решения № участника Общества об учреждении ООО «Репид» ИНН № от 

<

дата>; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Репид» ИНН № от 

<

дата>; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Репид» ИНН № МИФНС № по УР от 

<

дата> (т.5 л.д.123,121,122);

- протоколом выемки от 

<

дата> документов у свидетеля ФИО23, согласно которому у последнего изъяты документы (т.5 л.д.151-160);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО23 в ходе выемки (т.6 л.д.1-93,94-98,99-103,104-106,107-109,110-118);

- доверенностью от 

<

дата>, выданной ООО «Фреш» ИНН № в лице директора ФИО22 уполномочивающей ФИО77 на представление интересов ООО «Фреш» ИНН №. (т.6 л.д.131)

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому у ФИО48, изъяты документы (т.6 л.д.143-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые у ИП «ФИО48» (т.6 л.д.145-162, т.7л.д. 232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- доверенностью от 

<

дата>, выданной ИП «ФИО26» ИНН № уполномочивающей ФИО78 на представление интересов ИП «ФИО26» ИНН №. (т.6 л.д.164)

- протоколом выемки от 

<

дата> согласно которому у представителя ИП «ФИО26» - ФИО78 изъяты документы (т.6 л.д.167-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя ИП «ФИО26» - ФИО78 (т.6 л.д.169-179, т.7 л.д.232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- доверенностью от 

<

дата>, выданной ИП «ФИО27» ИНН 

<

***> уполномочивающей ФИО79 на представление интересов ИП «ФИО27» ИНН 

<

***>. (т.6 л.д.181);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому у представителя ИП «ФИО27» - ФИО79 изъяты документы (т.6 л.д.184-185);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые у представителя ИП «ФИО27» - ФИО79 (т.6 л.д.186-202, т.7 л.д.232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ООО «Феникс» ИНН №, по адресу: 

<

адрес> «а», изъяты документы (т.6 л.д.205-206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Феникс» ИНН № (т.6 л.д.207-230, т.7 л.д.232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ООО «Фреш» ИНН №, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», изъяты документы (т.6 л.д.233-234);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Фреш» ИНН № (т.7 л.д.1-22,232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ООО «Спика» ИНН №, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», изъяты документы (т.7 л.д.25-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Спика» ИНН № (т.7 л.д.27-42,232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- доверенностью от 

<

дата>, выданной ООО «Гуд Хаус» ИНН № в лице директора ФИО73, уполномочивающей ФИО80 на представление интересов ООО «Гуд Хаус» ИНН 

<

***>. (т.7 л.д.44)

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ООО «Гуд Хаус» ИНН №, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», изъяты документы (т.7 л.д.47-48);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Гуд Хаус» ИНН № (т.7 л.д.49-85,232-236,237-241,242-244,245-247, т.8 л.д.1-7);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени ФИО9, расположенные в строке «Подпись» расходных кассовых ордеров ИП ФИО25 - №Д-000014 от 24.02.2015г., Д-000015 от 

<

дата>, Д-000016 от 

<

дата>, выполнены ФИО9 (т.7 л.д.89-91)

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.97-101);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подпись от имени ФИО9, расположенная в строке «Подпись» расходного кассового ордера ИП ФИО26 №Дан-00094 от 

<

дата>, выполнена ФИО9 (т.7 л.д.106-108);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.113-115);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подпись от имени ФИО9, расположенная в строке «Подпись» расходного кассового ордера ИП ФИО27 №Щ-0000092 от 

<

дата> выполнена ФИО9 (т.7 л.д.120-122);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.127-131);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени ФИО9, расположенная в строке «Подпись» расходных кассовых ордеров ООО «Феникс» №Фен-00005 от 

<

дата>, №Фен-00006 от 

<

дата>, №Фен-00007 от 

<

дата>, №Фен-00003 от 

<

дата>, №Фен-00004 от 

<

дата>, выполнена ФИО9 (т.7 л.д.136-138);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.145-154);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.160-163);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которому подписи от имени ФИО9, расположенные в строке «Подпись» расходных кассовых ордеров ООО «Фреш» №Ф-0000008 от 

<

дата>, №Ф-0000009 от 

<

дата>, №Ф-0000011 от 

<

дата>, №Ф-0000010 от 

<

дата>, выполнены ФИО9 (т.7 л.д.168-170);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.177-185);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.191-194);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которой подпись от имени ФИО9, расположенная в строке «Подпись» расходного кассового ордера ООО «Спика» №Сп-000015 от 

<

дата>, выполнена ФИО9 (т.7 л.д.199-201);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.207-209);

- заключением эксперта № от 

<

дата>, согласно которой подписи от имени ФИО9, расположенные в строке «Подпись» расходных кассовых ордеров ООО «Гуд Хаус» №Г-0000117 от 

<

дата>, №Г-0000118 от 

<

дата>, выполнены ФИО9 (т.7 л.д.214-217);

- заключением эксперта № от 

<

дата> (т.7 л.д.224-230);

- ответом от ИФНС по 

<

адрес> г. Ижевска (т.8 л.д.11-13);

- ответом от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.15-18);

- ответом от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.20-22);

- ответом от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.24-27);

- ответом от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.29-32);

№

- ответа от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.61);

- протокола осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому CD-R диск, представленный МИФНС России № по УР (т.8 л.д.62-82,83,84-85);

- ответа от ИФНС по 

<

адрес> г. Ижевска (т.8 л.д.87-90);

- ответа от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.92-95);

- ответа от МИФНС России № по УР (т.8 л.д.97-99);

- ответа от Филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.8 л.д.120,121,122-123);

- ответа от Филиала № ВТБ 24 (ПАО) (т.8 л.д.125,126,127-128);

- ответа от АО «Альфа-Банк» (т.8 л.д.116);

- ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.8 л.д.118);

- ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.8 л.д.130);

- ответа от ОАО «Сбербанк России (т.8 л.д.132-133);

- ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.8 л.д.135);

- ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.8 л.д.137);

- ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.8 л.д.139);

- протокола осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены носители информации, предоставленные банками (т.8 л.д.140-174,175-176,177-179);

- ответа от ОАО «АБ «Россия» (т.8 л.д.181,182-183,184-185);

- приложений к копии протокола допроса свидетеля ФИО4 от 

<

дата> (т.8 л.д.215);

- ответа от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.32);

- протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены сведения о принадлежности по абонентам, использовавшим в сети ПАО «МТС» МР «Поволжье» IP-адреса, представленные в ответе от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т. 15 л.д. 33-40,41,42,43,44);

- ответа от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» о сведениях об абоненте ОАО «МТС»: ФИО28, 

<

дата> года рождения, согласно которого в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО28, 

<

дата> года рождения, пользовалась абонентским номерами ОАО «МТС»: 89127506776; 89127507999. (т.15 л.д.46);

- ответа от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.54);

- протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.55-65);

- протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен CD-R диск, являющийся приложением к ответу от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.66-200,201,202-203); 

По эпизоду обвинения по ч.1 ст.187 УК РФ по факту изготовления в целях сбыта и сбыта поддельного иного платежного документа, не являющегося ценными бумагами - электронного платежного поручения № от 

<

дата> вина ФИО5 подтверждается показаниями свидетелей ФИО83, ФИО84, данными ими в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия участников процесса. 

Так, из показаний свидетеля ФИО83 судом установлено, что в должности начальника отдела сопровождения информационных систем операционного офиса «Ижевский» филиала «Пермский» состоит с 2012 года. Платежное поручение о переводе денежных средств со счета клиента ПАО КБ «УБРиР» это распоряжение банку, направленное в банк клиент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо его уполномоченный представитель, на перевод со счета клиента в банке ПАО КБ «УБРиР» денежных средств на указанный в платежном поручении счет получателя платежа.На вопрос: «Поясните, имеется ли на обслуживании в Вашем банке клиент - ООО «Орион». Если да, то, когда был заключен договор на обслуживание, открыт ли счет, его номер; заключен ли договор на удаленное банковское обслуживание; кому, когда и какая ЭЦП выдана; кто имеет право распоряжаться счетом и пользоваться ЭЦП, подписывать платежные поручения?» пояснил, что такого рода информация может быть предоставлена головным офисом по письменному запросу органов следствия, дознания, либо суда. К этой информации он доступа не имеет. Также данная информация содержится в документах, оформленных между клиентом ООО «Орион» и банком ПАО КБ «УБРиР» (т.11 л.д.157-162).

Из показаний свидетеля ФИО84 судом установлено, что в должности старшего специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО КБ «УБРиР» работает с 

<

дата>. 

<

дата> переведена на должность ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В данной должности работает по настоящее время. В ее обязанности входит открытие, закрытие и ведение расчетных счетов.Обозрев представленные ей копии ранее изъятых документов юридического дела ООО «Орион» ИНН 

<

***>, на вопрос: «Когда и кем открыт счет ООО «Орион»?» пояснила, что согласно представленным документам и копий документов, приложенных в базе данных к карточке юридического лица, счет открывался директором ООО «Орион» ФИО29, на основании заявления которой от 

<

дата> был заключен договор комплексного банковского обслуживания ДКБО-1005111517 от 

<

дата> (т.11 л.д.163-165);

приведенными выше показаниями свидетелей ФИО38 Н.А., ФИО9, ФИО52, ФИО53, ФИО1, ФИО8,

а также на основании исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела:

- рапорта об обнаружении признаков преступления от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата>, неустановленное лицо, находясь по адресу: ФИО24, 

<

адрес>, изготовило с целью сбыта поддельный платежный документ — платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета № ООО «Орион», открытого в Операционном офисе «Ижевский» филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» на расчетный счет № ИП ФИО3, открытый в ФИО24 отделении № ОАО «Сбербанк России», денежных средств на сумму 240 000 рублей, содержащее заведомо ложные сведения о заключенном между ООО «Орион» и ИП ФИО3 договоре № ОР15/03 от 

<

дата> и оказанных услугах по поставке пиломатериалов, которое 

<

дата> сбыло, направив его с использованием сервиса дистанционного банковского обслуживания в Операционный офис «Ижевский» филиала «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>А (т.1 л.д.47);

- приведенных выше протокола обыска от 

<

дата> (т.3 л.д.178-186), заключения эксперта № от 

<

дата> (т.5 л.д.5-8), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.5 л.д. 10-23), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.5 л.д. 24-29, т.4 л.д. 232-237), приложений к протоколу допроса свидетеля ФИО4 от 

<

дата> (т.8 л.д.215), уставных и учредительных документов (т.8 л.д. 218-247); протокола выемки от 

<

дата> (т.9 л.д.4-11), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.9 л.д.12-230,231-232,233-234,235-236,237-238,239), ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.10 л.д.3-4), протокола осмотра предметов от 

<

дата> (т.10 л.д.5-127,128,129,130,131,132), протокола выемки от 

<

дата> (т.10 л.д.139-140), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.10 л.д.141-248, т. 11 л.д.1-5,6,7,8,9), протокола выемки от 

<

дата> (т.11 л.д.26-27), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.11 л.д.28-51,52-53,54-55,56-57,58,59), протокола выемки от 

<

дата> (т.12 л.д.100-116), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.12 л.д.117-245, т.13 л.д.1-122,165-168,169-172,173-175,176-178,179-180), протокола получения образцов для сравнительного исследования от 

<

дата> (т.12 л.д.96-97), заключения эксперта № от 

<

дата> (т.13 л.д.128-134), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.13 л.д.137-148,165-168,169-172,173-175,176-178,179-180, т.3 л.д.162-163,164-165,166-167,168-169,170-171, т.9 л.д.231-232,233-234,235-236,237-238,239), заключения эксперта № от 

<

дата> (т.13 л.д.153-163), ответа от ОАО «Сбербанк России» (т.13 л.д.182), протокола осмотра предметов от 

<

дата> (т.13 л.д.183-247, т.14 л.д.1-4,5,6,7,8,9), протокола выемки от 

<

дата> (т.14 л.д.15-16), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.14 л.д.17-150,151,152,153,154), протокола выемки от 

<

дата> (т.14 л.д.158-159), протокола осмотра предметов (документов) от 

<

дата> (т.14 л.д.160-195,196-197,198-199,200-201,202,203-204), ответа от ПАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.32), протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т. 15 л.д. 33-40,41,42,43,44), ответа от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (т.15 л.д.46), ответа от ОАО «Мобильные ТелеСистемы» филиал «Макро-регион «Поволжье» (т.15 л.д.54), протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.15 л.д.55-65), протокола осмотра предметов и документов от 

<

дата> (т.15 л.д.66-200,201,202-203), заявления – явки с повинной ФИО5 (т. 17 л.д.186).

Органом предварительного следствия квалифицированы действия ФИО5 по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 187 УК РФ – «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» — изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

Исследовав все представленные стороной обвинения доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины ФИО5 в инкриминируемых ей преступлений. 

К указанному выводу суд пришел исходя из следующего:

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту.

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту.

Подсудимая ФИО5 в нарушение требований, установленных п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 

<

дата> №-П, изготавливала платёжные поручения, указывая в обоснование перевода денежных средств, не соответствующие действительности, сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции. 

В рамках настоящего уголовного дела, судом объективно установлено, что действия подсудимой по осуществлению неправомерного оборота были направлены на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств с преступным корыстным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей. При этом, ФИО87 изготавливала платежные документы, указывая в них не соответствующее действительности основание назначения платежа (за услуги по не существующим договорам между организациями ), по которым банковские организации, получив такое платежное распоряжение, переводили денежные средства на указанные подсудимой в поручение расчетные счета, а в последующем, ФИО5 распоряжалась указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Данные обстоятельства объективно подтверждаются как признательными показаниями подсудимой ФИО5 по всем эпизодам инкриминируемых ей преступлений, которые согласуются с показаниями свидетелей по делу, а так же материалами уголовного дела, указанными судом выше.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в инкриминируемых деяниях доказана полностью.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений прав подсудимой на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает. 

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных при получении положенных в основу приговора вышеуказанных доказательств, судом не установлено. Указанные доказательства в своей совокупности, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности для установления вины подсудимой в совершении инкриминируемых деяний.

У суда нет оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, поскольку они полностью согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждены письменными доказательствами, а так же вещественными доказательствами, приобщенными к делу.

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности подтверждают вину подсудимого, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора. 

Суд квалифицирует действия ФИО5 

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 377500 рублей) как изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов — изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 700150 рублей) как изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов — изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 40601160 рублей) как изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов — изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации");

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 240000 рублей) как изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов — изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (в редакции Федерального закона от 

<

дата> № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

При назначении наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства содеянного, личность подсудимого, состояние здоровья его и близких родственников, обстоятельства смягчающие, наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и близких родственников.

Согласно справке БУЗ и СПЭ «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР» от 

<

дата> ФИО5 у врача-психиатра не наблюдается (т.16 л.д.46).

Материалы уголовного дела, поведение ФИО5 в период предварительного и судебного следствия также не дают суду оснований сомневаться в её психической полноценности, поэтому она должна нести ответственность за содеянное.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой признание вины, раскаяние в содеянном, всем эпизодам обвинения активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений путем дачи признательных показаний по обстоятельствам совершенных ею преступлений в ходе проведения следственных действий, наличие двух малолетних детей, положительные характеристики с места жительства, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, требующее лечение, совершение преступлений впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает, имеются основания для назначения наказания по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ.

По ч.1 ст. 187 УК РФ дополнительных вид наказания в виде штрафа является обязательным, оснований для освобождения от данного вида наказания суд не усматривает. 

Межу тем, принимая во внимание то обстоятельство, что на иждивении у подсудимой находятся двое малолетних детей, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, учитывая ее трудное материальное положение, суд считает возможным применить к дополнительному наказанию в виде штрафа положения ст. 64 УК РФ, то есть назначить дополнительный вид наказания ниже низшего предела, предусмотренный санкцией статьи.

В силу ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

ФИО5 совершила умышленные, тяжкие преступления в сфере экономической деятельности. С учётом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд полагает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условно, поскольку оно не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, наказание должно быть соразмерно деянию и личности подсудимой. 

Суд не усматривает также оснований для применения в отношении подсудимой положений ч.6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления, учитывая при этом фактические обстоятельства совершённого преступления и степень его общественной опасности.

Кроме того, в силу положений ч.3 ст. 46 УК РФ, суд считает возможным предоставить ФИО5 рассрочку по уплате дополнительного наказания в виде штрафа, сроком на 1 ( один) год.

Вместе с тем, учитывая личность подсудимой, которая не судима, характеризуется положительно, отягчающие обстоятельства отсутствуют, суд находит возможным назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ, то есть условно, что будет соответствовать тяжести содеянного и целям наказания.

Наказание ФИО5 следует назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, то есть по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу необходимо разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-309 УПК РФ,46 УК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание 

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 377500 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 ( один) год 6 ( шесть ) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ( то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) со штрафом в сумме 50000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 700150 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 ( один) год 6 ( шесть ) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ( то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) со штрафом в сумме 50000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 40601160 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 ( один) год 6 ( шесть ) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ( то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) со штрафом в сумме 50000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду от 

<

дата> по факту неправомерного перевода денежных средств на сумму 240000 рублей) в виде лишения свободы на срок 1 ( один) год 6 ( шесть ) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ( то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи) со штрафом в сумме 50000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на 2 ( два) года со штрафом в размере 60000 рублей. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО5 в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 ( один) год. 

В период испытательного срока обязать ФИО5:

- в десятидневный срок после вступления в законную силу настоящего приговора встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых (в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства или по месту регистрации);

- один раз в месяц являться на регистрацию в установленные этим органом дни, 

- не менять постоянное место жительства и места работы без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО5 следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО5 рассрочку для уплаты штрафа сроком на 1 ( один) год, обязав осужденную ежемесячно выплачивать в доход государства сумму в размере 5 000 рублей.

Информация для уплаты штрафа:

УФК по ФИО24 ( ГУ « Управление МВД России по 

<

адрес> ОП-3, л/сч 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 184001001КОД ОКТМО 94701000 № счета получателя 40№ в Отделении НБ ФИО24 БИК 049401001 наименование платежа Штраф, код бюджетной организации 18№

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд ФИО24 Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО5 и другие участники процесса вправе ходатайствовать о своём участии, а также своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ФИО5 и другие участники процесса, в соответствии с частью 4 статьи 389.5 УПК РФ, должны указать на это в апелляционной жалобе. 

В соответствии с требованиями части 4 ст.389.8 УПК РФ, дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: судья Л.В. Петрова