Уголовное дело № 1-331/2025

УИД: 16RS0№-09

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

15 июля 2025 года 

г. Зеленодольск Республики Татарстан 

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего 

судьи Гаврилова В.В., 

при секретаре судебного заседания 

ФИО1, 

с участием государственного обвинителя 

ФИО2, 

подсудимого 

ФИО3, 

защитника 

ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не трудоустроенного, со средним профессиональным образованием, неженатого, судимого 25.09.2024 мировым судьей судебного участка № 3 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан по ч. 1 ст. 1732 УК РФ к 140 часам обязательных работ, снятого с учета 10.12.2024 по отбытию наказания;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в период с 24.03.2023 по 29.03.2023 в г. Зеленодольске Республики Татарстан при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО3, после совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1732 УК РФ, за что он осужден 25.09.2024 мировым судьей судебного участка № 3 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан, в период со 02.03.2023 до 24.03.2023 получил от неустановленного лица предложение за незаконное денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей открыть банковские (расчетные) счета в банковских учреждениях для ООО «...», хранить в целях сбыта и сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, а именно электронные ключи в виде персональных логинов и паролей для авторизации и доступа к банковским (расчетным) счетам данного юридического лица через систему дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк, предназначенных для неправомерного дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковские карты к расчетным счетам, на что ФИО3 из корыстной заинтересованности, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковских (расчетных) счетов, получения к ним электронных ключей в виде персональных логинов и паролей, банковской карты и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с использованием информационно-телекоммуникационных технологий прием, выдачу, переводы денежных средств по банковским (расчетным) счетам ООО «...», согласился и 24.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов, являясь номинальным директором и номинальным учредителем ООО «...», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он фактически отношения не имел, находясь возле дополнительного офиса «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон с установленной сим-картой с номером абонента: +№, учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания банковского (расчетного) счета ООО «...», а также устные инструкции по процедуре открытия банковских (расчетных) счетов юридических лиц в банке.

После этого, в тот же день ФИО3, находясь в помещении дополнительного офиса «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк по названному адресу передал сотруднику этого банка необходимые для открытия и банковского обслуживания банковского (расчетного) счета и банковской карты документы, после чего собственноручно подписал банковские документы на открытие банковского (расчетного) счета юридического лица и банковской карты к банковскому (расчетному) счету в ПАО «Ак Барс Банк» для ООО «Краун» и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания банковского (расчетного) счета и банковской карты. Также в заявлении о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, заявлении на выпуск корпоративной карты, в целях получения доступа к дистанционному управлению открываемом для ООО «...» банковским (расчетным) счетом № путем получения одноразового (временного) SMS-пароля, указал абонентский номер +№, а также постоянный персональный логин, записал данные указанного логина, являющегося электронным средством и электронным носителем информации, в мобильный телефон с абонентским номером + № в целях его последующего незаконного хранения и незаконного сбыта.

Кроме того, 24.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов банковский работник не осведомленный о преступном замысле ФИО3, после подписания банковских документов, передал в помещении дополнительного офиса «Казанский №» ПАО «Ак Барс» Банк по указанному адресу, ФИО3 необходимую для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств одну банковскую (платежную) карту № к банковскому (расчетному) счету ООО «Краун» №, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации.

После этого ФИО3 24.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов, находясь возле операционного офиса «Идель» Банк ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от неустановленного лица мобильный телефон с установленной сим-картой с номером абонента +№, учредительные и иные документы, необходимые для открытия и банковского обслуживания банковского (расчетного) счета ООО «...», а также доступ к электронной почте mmonogora@bk.ru, устные инструкции по процедуре открытия банковских счетов юридических лиц в банке, находясь в помещении операционного офиса «Идель» Банк ВТБ (ПАО) по указанному адресу, действуя умышленно, с целью последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации передал сотруднику Банка ВТБ (ПАО) необходимые для открытия и банковского обслуживания банковского (расчетного) счета документы, после чего собственноручно подписал банковские документы на открытие банковского счета юридического лица в Банке ВТБ (ПАО) для ООО «...» и иные документы необходимые для открытия и банковского обслуживания банковского (расчетного) счета. При этом в заявлении о предоставлении услуг банка, заявлении об использовании системы банковского обслуживания, в целях получения доступа к управлению открываемым для ООО «...» банковским (расчетным) счетом путем получения одноразового SMS-пароля указал абонентский номер +№, а также в заявлении о предоставлении услуг банка электронную почту 

<

адрес> для получения на нее постоянного, персонального логина для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

Далее, 27.03.2023 с 09 часов до 17 часов в соответствии с поданными ФИО3 документами по его волеизъявлению, Банком ВТБ (ПАО) был открыт банковский (расчетный) счет № для ООО «Краун». После этого в эти же дату и период времени ФИО3, находясь у себя дома по названному адресу, получил на вышеуказанный мобильный телефон с абонентским номером +№ SMS-сообщение от Банка ВТБ (ПАО) с указанием одноразового (временного) пароля для доступа к банковскому (расчетному) счету ООО «...» № через систему клиент-банк, а также постоянный, персональный логин на электронную почту mmonogora@bk.ru, то есть получил средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональные, постоянные логин и пароль к указанному счету юридического лица, являющиеся электронным средством и электронным носителем информации. После этого, 27.03.2023 примерно в 17 часов ФИО3 вошел с помощью мобильного телефона с указанным абонентским номером в систему дистанционного банковского обслуживания Банка ВТБ (ПАО) и с использованием полученных одноразового (временного) пароля и постоянного, персонального логина поменял одноразовый (временный) пароль на постоянный, персональный пароль и записал его и полученный на указанную электронную почту постоянный, персональный логин в этот же мобильный телефон в целях их незаконного хранения и незаконного сбыта.

Далее 29.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов в соответствии с поданными ФИО3 документами по его волеизъявлению, ПАО «Ак Барс» Банком был открыт банковский (расчетный) счет № для ООО «...». После этого, 29.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов ФИО3, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил на мобильный телефон с вышеуказанный абонентским номером SMS-сообщение от ПАО «Ак Барс» Банка с указанием одноразового (временного) пароля для доступа к банковскому (расчетному) счету ООО «...» № через систему клиент-банк. После этого, 29.03.2023 в 17 часов ФИО3, находясь у себя дома по названному адресу, вошел с помощью мобильного телефона с абонентским номером + 

<

***>) № в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ак Барс» Банк и с использованием полученных одноразового (временного) пароля и имевшегося у него постоянного, персонального логина поменял одноразовый (временный) пароль на постоянный, персональный пароль и записал его в этот же мобильный телефон с целью его последующего незаконного сбыта.

При этом ФИО3, действуя умышленно, незаконно хранил в целях последующего сбыта у себя дома по указанному адресу, электронные средства и электронные носители информации, а именно в период с 17 часов 24.03.2023 до 21 часа 29.03.2023, банковскую(платежную) карту № к банковскому (расчетному) счету ООО «...» №, открытому в ПАО «Ак Барс» Банк, а также постоянный, персональный логин, необходимый для доступа к указанному банковскому (расчетному) счету через систему дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк; в период с 17 часов 27.03.2023 до 21 часа 29.03.2023 постоянные, персональные пароль и логин, необходимые для доступа через систему дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк к банковскому (расчетному) счету ООО «...» №, открытому в Банке ВТБ (ПАО); в период с 17 часов 29.03.2023 до 21 часа 29.03.2023 постоянный, персональный пароль, необходимый для доступа через систему дистанционного банковского обслуживания – клиент-банк к банковскому (расчетному) счету ООО «Краун» №, открытому в ПАО «Ак Барс» Банк.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29.03.2023 примерно в 21 час ФИО3, находясь на улице возле своего 

<

адрес> по указанному адресу, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, неправомерно осуществлять от его имени с открытого в ПАО «Ак Барс» Банке банковского (расчетного) счета ООО «...» № и с открытого в Банке ВТБ (ПАО) банковского (расчетного) счета ООО «...» № прием, выдачу, переводы денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием банковской (платежной) карты № к банковскому(расчетному) счету №, умышленно сбыл, лично передав неустановленному лицу, электронные средства платежей и электронные носители информации, а именно электронные ключи в виде персональных, постоянных логина и пароля для авторизации и доступа через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк к банковскому (расчетному) счету №, содержащихся в мобильном телефоне с установленной сим-картой с номером абонента +№, персональных, постоянных логина и пароля для авторизации и доступа через систему дистанционного банковского обслуживания клиент-банк к банковскому (расчетному) счету №, содержащихся в мобильном телефоне с номером абонента +№, одну банковскую (платежную) карту № к расчетному счету №. За указанные противоправные действия ФИО3 в эти же дату и время получил от неустановленного лица в качестве незаконного вознаграждения денежные средства в размере 1 000 рублей.

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО3, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств в период времени с 21.04.2023 по 24.04.2023 по банковскому (расчетному) счету ООО «...» №, открытому 27.03.2023 в Банке ВТБ (ПАО), а также в период времени с 10.05.2023 по 05.06.2023 по банковскому (расчетному) счету ООО «Краун» №, открытому 29.03.2023 в ПАО «Ак Барс» Банке, о чем ФИО3 было заранее известно.

Подсудимый ФИО3 вину признал и от дачи показаний отказался, в связи с чем по ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные на предварительном следствии с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, подтвержденные им, согласно которым он действительно открыл расчетные счета для ООО «...» (ИНН №) в учреждениях банка ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Ак Барс Банк». Так, в период с 24.02.2023 по 27.02.2023, к нему подошел неизвестный мужчина, представился «Денисом», и предложил заработать денежные средства, а именно передать ему паспорт гражданина РФ, для регистрации на его имя организации за 1 500 рублей. Он согласился, и находясь возле подъезда 

<

адрес>, передал свой паспорт лично в руки Денису, который сфотографировал его. Спустя пару дней к нему приехал Денис и они поехали в г. Казань, чтобы открыть электронно-цифровую подпись. Также Денис передал на подпись документы, которые он подписал. В г. Казани, где именно не знает, в кабинет он зашел один, где девушка взяла его паспорт, а также дала на подпись заявление, где он собственноручно расписался, а также она его сфотографировала. После открытия электронно-цифровой подписи, Денис отвез его домой и во дворе передал ему 1 500 рублей наличными. Далее через несколько дней – в марте 2023 года, Денис снова приехал, показал документы на ООО «...», открытое 02.03.2025, а также сказал, что нужно открыть расчетные счета в банках для ООО «...», получить банковские карты к расчетным счетам и отдать ему логин и пароли для доступа к расчетным счетам за 1 000 рублей. На его вопрос Денис пояснил, что это необходимо для незаконных переводов и снятия денежных средств, так как данная деятельность является незаконной, но так как ему нужны были деньги, он согласился. 24.03.2023 они с Денисом поехали в учреждения банков, где он открывал банковские счета и оформлял банковские карты на свое имя. Так, 24.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов возле учреждения банка ПАО «Ак Барс Банк» по адресу: 

<

адрес>, Денис передал пакет документов, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером +№, печати на ООО «...», а также устно проинструктировал. Далее он зашел в учреждение банка, передал сотруднику банка свой паспорт и необходимые документы на ООО «...». Далее сотрудник банка провела процедуру по открытию расчетного счета, потом он подписал опросный лист, карточку с образцами подписей и печатей, заявление на открытие расчетного счета и банковской карты, корешок получения банковской карты, дополнительное соглашение. В заявлении указал желаемый логин - №, который записал в мобильный телефон с указанным абонентским номером. Сотрудник банка выдал ему 1 банковскую карту и сказала, что на номер мобильного телефона после проверки всех документов придет сообщение, где будет указан временный пароль для входа в систему банка, где будет доступ к расчетному счету, после чего нужно будет самостоятельно установить постоянный пароль. Далее Денис сказал, чтобы телефон и банковскую карту он оставил у себя, так как возможно будет необходимо через телефон подтвердить свои анкетные данные или указать дополнительную информацию, также могут позвонить из банка, чтобы удостовериться, что с ними говорит именно он, но в последующем их он заберет. Далее они поехали в ПАО «ВТБ Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 17 часов Денис снова передал ему пакет документов на ООО «...», новый мобильный телефон с абонентским номером +№, а также пароль и логин к электронной почте 

<

адрес> для открытия расчетного счета, однако банковскую карту оформлять не нужно. Далее он зашел в учреждение банка, где передал сотруднику паспорт и пакет документов на ООО «Краун». Сотрудник банка провел небольшой опрос, проверил документы, после чего он собственноручно подписал карточки с образцами подписей и печатей, заявление о предоставлении услуг банка, где указал контактный номер телефона +№ и электронную почту 

<

адрес>, информационное письмо, заявление об использовании системы ВТБ БО, а также сообщил, что после проверки всех документов на телефон придет смс-сообщение от банка с временным паролем для входа в систему, а на электронную почту логин для входа в систему банка. Далее он вышел из банка, где Денис сказал, чтобы телефон, как и первый он оставил у себя, но в последующем заберет. После Денис отвез его домой по указанному адресу, где он хранил два мобильных телефона и одну банковскую карту. Далее 27.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов на мобильный телефон с абонентским номером + №, пришло сообщение с указанием временного пароля для доступа к расчетному счету ПАО «ВТБ Банк», а также на электронную почту mmonogora@bk.ru - логин для доступа к расчетному счету ПАО «ВТБ Банк». 27.03.2023 примерно в 17 часов он с помощью логина и временного пароля вошел в систему банка, где поменял временный пароль на постоянный. Постоянный логин и постоянный пароль для доступа к расчетному счету он записал в мобильный телефон с тем же абонентским номером и хранил дома. Логин и пароль к электронной почте 

<

адрес> он получил от Дениса. Далее 29.03.2023 в период времени с 09 часов до 17 часов на мобильный телефон с абонентским номером + № пришло смс-сообщение от банка с указанием временного пароля для доступа к расчетному счету ПАО «Ак Барс Банк», после чего он вошел в систему банка и поменял временный пароль на постоянный, который сохранил в мобильном телефоне с тем же абонентским номером и продолжал хранить мобильный телефон и 1 банковскую карту дома. Денису свой номер мобильного телефона он не давал, тот сообщил, что приедет в какой-нибудь из дней в период с 29.03.2023 по 01.04.2023. 29.03.2023 примерно в 21 часов Денис подъехал и возле 

<

адрес> он передал ему мобильный телефон с абонентским номером +№, в котором он сохранил постоянные логин и пароль для доступа к счету ПАО «ВТБ Банк», мобильный телефон, в котором он сохранил логин и пароль для доступа к счету ПАО «Ак Барс Банк» и 1 банковскую карту, открытую к расчетному счету в ПАО «ВТБ Банк», за что Денис заплатил ему 1 000 рублей. Больше с ним не виделся, его данных не знает. После посещения банков он хранил у себя дома по указанному адресу банковскую карту, оформленную в ПАО «Ак Барс Банк», логин для доступа к расчетному счету, постоянные пароль и логин для входа в систему банка и доступа к расчетному счету ПАО «ВТБ Банк», постоянный пароль для входа в систему банка и доступа к расчетному счету ПАО «Ак Барс Банк». Расчетным счетами ООО «...» он никогда не пользовался, никакие операции по счетам не совершал, никогда не вел переговоры от имени ООО «...», не заключал договора и сделки, не проводил финансово-хозяйственные операции, не осуществлял приемку-передачу товарно-материальных ценностей, не нанимал работников, не арендовал офисные помещения, не проводил иных действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности и организацию работы ООО «...» (ИНН №). Не распоряжался имуществом и денежными средствами, не изготавливал печати обществ, им не составлялись и не подписывались первичные бухгалтерские документы, не велись регистры бухгалтерского учета, не составлялись документы налоговой отчетности. Расчетными счетами данных организаций он также не пользовался (том 1 л.д. 148-154, 169-172).

Вина подсудимого ФИО3 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные на предварительном расследовании.

Так, свидетель ФИО5 следователю показала, что при открытии банковского счета в ПАО «АК Барс Банк» клиент - руководитель юридического лица представляет в банк пакет документов, а именно Устав организации, решение о создании организации, свой паспорт, договор аренды, в случае, если юридическое лицо не связано с адресом места регистрации юридического лица. 24.03.2023 в дополнительный офис «Казанский» № ПАО «Ак Барс Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО3 для открытия расчетного счета для ООО «...» (ИНН №), предоставив необходимый пакет документов, после чего сотрудник банка провел консультацию с ФИО3 по тарифам и условиям банка. Затем сотрудник банка заполнил опросный лист для ООО «Краун», где ФИО3 поставил личную подпись и печать Организации. Кроме того, сотрудником банка была заполнена карточка с образцами подписей и печатей Организации, а также форма самосертификации юридического лица, где ФИО3 поставил личные подписи и печать организации. После вышеуказанной процедуры, ФИО3 поставил подписи в документах, заключенных с банком, а именно в заявлении о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов, дополнительном соглашении к договору банковского счета и заявлении на выпуск корпоративной карты ПАО «АК Барс Банк». ФИО3 при заполнении вышеуказанных документов указан номер телефона +№, который используется для связи с клиентом и для входа в систему банка. ФИО3 был открыт пакет услуг «Идем дальше», а также был проведен инструктаж о последующих действиях: после проверки документов ему на телефон придет смс-сообщение об открытии счета с временным паролем для входа в систему, после чего ему нужно будет активировать корпоративную карту. При необходимости клиент может также обратиться к сотруднику банка, который поможет ему с данной процедурой, однако ФИО6 после получения временного пароля осуществил вход в систему самостоятельно. 24.03.2023 ФИО3 была выдана банковская карта. ФИО3 самостоятельно указал в заявлении логин для входа в систему ДБО в день обращения в банк. После проведения всех необходимых процедур с участием клиента, сотрудник банка создал заявку в программном обеспечении банка на открытие счета и отправил необходимые документы на проверку в службу безопасности. 29.03.2025 после проверки для ООО «...» (ИНН №) был открыт расчетный счет № и на номер мобильного телефона ФИО3 был отправлен временный пароль для входа в систему банка. Далее клиент самостоятельно установил постоянный пароль для входа в систему (том 1 л.д. 131134).

Из показаний свидетеля - главного менеджера по привлечению корпоративных клиентов операционного офиса «Идель» ПАО «ВТБ Банк» ФИО7 следует, что в его должностные обязанности входило привлечение клиентов юридических лиц на расчетное кассовое обслуживание, в том числе посредством агентского канала. При открытии расчетного счета в ПАО «ВТБ Банк» клиент должен предоставить следующий пакет документов: Устав организации, решение о создании Организации, свой паспорт. При общении с клиентом сотрудник банка проводит визуальную оценку клиента, задает вопросы о цели визита в банк, основания открытия расчетного счета. Далее происходит обсуждение условий и тарифов расчетных счетов, идентификация клиента по документам, проверка паспортных данных, а именно его подлинность, должность физлица в Организации. Также сотрудник банка делает выгрузку из ЕГРЮЛ при помощи информационной базы ИФНС для установления законности открытия организации и достоверных данных о клиенте. Далее происходит процедура подготовки документов для открытия расчетного счетов, заполняется анкета. После заполнения анкеты происходит устный опрос, с целью установления корректности ее заполнения. Далее происходит процесс проверки клиента по предоставленным документам и данным, которые загружаются в программное обеспечение, которое выдает положительный или отрицательный результат. 24.03.2023 в операционный офис «Идель» ПАО «ВТБ Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пришел ФИО3 для открытия расчетного счета для ООО «...» (ИНН №) и предоставил необходимый пакет документов, а именно свой паспорт, Устав организации и решение о создании юридического лица. В день обращения в банк ФИО3 были собственноручно подписаны карточки с образцами подписей и печатей, заявление о предоставлении услуг банка, где имеется информация об ИНН организации, директоре организации, а также контактная информация клиента (номер телефона, адрес и электронная почта), информационное письмо, в котором указанно что юридическое лицо является действующим, заявление об использовании системы ВТБ БО, где клиент указывает номер телефона, на который ему будут приходить смс-сообщения по услугам банка. ФИО3 был выбран пакет услуг «Все включено: полгода за полцены». После подписи всех документов с ФИО3 был проведен инструктаж о недопустимости передачи посторонним лицам логинов и паролей, необходимых для управления личным счетом, а также о последующих действиях, а именно о том, что после проверки документов ему на телефон придет смс-сообщение об открытии счета с временным паролем для входа в систему. Кроме того, при открытии расчетного счета для входа в систему клиенту также отправляется логин на электронную почту, которую клиент указывает в заявлении. Так, ФИО3 в заявлении о предоставлении услуг банка был указан адрес электронной почты 

<

адрес>, для получения позднее логина для входа в систему банка. ФИО3 корпоративная карта не оформлялась и не выдавалась, так как клиент самостоятельно от нее отказался. После проведения всех необходимых процедур с участием клиента, сотрудник банка создал заявку в программном обеспечении банка на открытие счета и отправил необходимые документы на проверку в службу безопасности банка. 27.03.2023 после проверки для ООО «...» (ИНН №) был открыт расчетный счет № и на номер мобильного телефона +№ ФИО3 был отправлен временный пароль для входа в систему банка. ФИО6 осуществил вход в систему самостоятельно по логину и временному паролю. В этот же день на вышеуказанную электронную почту был отправлен логин. Далее клиент самостоятельно установил постоянный пароль для входа в систему, более не обращаясь в банк. Логин и пароль необходимы для доступа в систему банка и проведения финансовым мероприятий по расчетному счету организации (том 1 л.д. 135-138).

Специалист ФИО8 следователю показала, она работает в должности заместителя начальника отдела камеральных проверок № 1 МРИ ФНС № 8 по Республике Татарстан. В ее должностные обязанности входит в том числе камеральные налоговые проверки, проверка деклараций по НДС, работа с руководителями проверяемых организаций, анализ расчетных счетов. Фиктивная организация имеет следующие признаки: отсутствие сотрудников, отсутствие основных средств производственных активов, несовпадение заявленного вида деятельности в ЕГРЮЛ с практическим видом деятельности, наличие пометки о недостоверности в ЕГРЮЛ по директору или учредителю, отсутствие сведений по фактическому месту нахождению данной организации. По организации ООО «...» (ИНН №) в ЕГРЮЛ (сведения имеются в свободном доступе в сети «Интернет») 05.05.2023 внесены сведения о недостоверности в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также сведения о недостоверности адреса юридического лица. Данные недостоверные сведения косвенно свидетельствует о фиктивном характере деятельности ООО «...» (ИНН №). 01.03.2024 ООО «...» (ИНН №) было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности, что косвенно свидетельствует о фиктивном характере деятельности вышеуказанной организации. Денежные средства на счет вышеуказанной организации поступают с назначением платежа «за стройматериалы», исходя из выписки не установлено приобретение стройматериалов для дальнейшей продажи. Денежные средства списаны с назначением платежа «Выплаты заработной платы». Исходя из движения денежных средств, а также учитывая, что в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также сведения о недостоверности адреса юридического лица, можно предположить, что указанные организации занимаются незаконной деятельностью. Заработная плата выплачивается нетрудоустроенным физическим лицам. Данный факт свидетельствует о нарушении организацией ООО «...» налогового законодательства. Из вышеуказанных нарушений наличие сведений о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ является одним из возможных способов незаконной деятельности организации. Также назначение платежа «выплата денежных средств» физическим лицам ввиду отсутствия выплат по страховым взносам и сумм налога на доходы физических лиц, может косвенно указывать на вывод денежных средств через данных физических лиц» (том 1 л.д. 142-145).

Кроме того, вину подсудимого подтверждают материалы уголовного дела:

- справка, согласно которой по расчетным счетам №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», №, открытому в ПАО «Ак Барс» выявлен оборот денежных средств, а по расчетным счетам №, открытому в ПАО «Сбербанк России», № и №, открытыми в АО Банк «Локо-Банк», № и №, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» оборот денежных средств отсутствует (том 1 л.д. 20);

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ФИО3 является участником (учредителем) ООО «...» (ИНН №), а также лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица (том 1 л.д. 33-40);

- протоколы осмотров предметов, согласно которым были осмотрены:

оптический диск типа «DVD-R». При открытии диска были осмотрены файлы «ООО КРАУН счета», в котором имеется информация о банковских счетах организации ООО «...» (ИНН №): №, открытый в ПАО «Сбербанк России», №, открытый в ПАО «Ак Барс Банк», № и №, открытые в АО Банк «Локо-Банк», №, открытый в ПАО «Банк ВТБ», № и №, открытые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и «ООО ...», в котором имеются сведения по движению денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН №). По расчетному счету №, открытому в ПАО «Ак Барс Банк», выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 10.05.2023, последняя - 05.06.2023. Общий оборот денежных средств по вышеуказанному счету составляет 1 508 208 рубля 84 копеек. Осмотром установлено поступление денежных средств на данный счет с назначением платежа «за стройматериалы», списание денежных средств с данного счета с назначением платежа «выплата заработной платы» (при отсутствии работников в организации). Согласно имеющейся информации по расчетному счету №, открытому в ПАО «Банк ВТБ», выявлен оборот денежных средств. Первая операция по данному счету совершена 21.04.2023, последняя - 24.04.2023. Общий оборот денежных средств по вышеуказанному счету составляет 411 500 рублей. Осмотром установлено поступление денежных средств на данный счет с назначением платежа «за стройматериалы» (том 1 л.д. 41-47);

изъятое у руководителя обеспечения безопасности клиентского бизнеса ПАО «Ак Барс» Банк ФИО9 юридическое дело ООО «...» по открытию расчетного счета в ПАО «Ак Барс Банк» со следующими документами: решение о расторжении договора банковского счета №, заключенных между Банком и ООО «...» (ИНН №) на 1 л.; корешок выдачи банковской карты № от 24.03.2023 на 1 л.; карточка с образцами подписи и оттиска печати, подписанной ФИО3 с оттиском печати ООО «...» на 1 л.; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «Ак барс» Банк, где указаны сведения об ООО «...» (ИНН №), номер расчётного счёта №, сведения о руководителе ФИО3, подписанного ФИО3 на 3 л. Согласно заявлению, ФИО3 24.03.2023 получил банковскую карту №; заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в котором содержится информация об ООО «...» (ИНН №), юридический адрес, контактный номер, электронная почта, сведения о клиенте ФИО3, контактный номер, сведения о логине для входа в систему на 6 л. Согласно заявлению, ФИО3 указал желаемый логин для регистрации в системе №; дополнительное соглашение к договору банковского счёта № от 29.03.2023, в котором имеются сведения о клиенте ФИО3, адресе регистрации ООО «...» (ИНН №), контактный телефон, подписанный ФИО3 на 1 л.; опросный лист (для юридических лиц) ООО «...» (ИНН №), в котором имеются сведения об адресе нахождения юридического лица, электронная почта, контактный номер, сведения о представителе организации, подписанного ФИО3 на 5 л.; форма самосертификации юридического лица, в котором имеются сведения об ООО «...» (ИНН №), подписанного ФИО3 на 4 л. (том 1 л.д. 60-63, 64-67); 

изъятое у начальника отдела обслуживания по развитию корпоративных клиентов оперативного офиса «Идель» ПАО «Банк ВТБ» ФИО10 копия регистрационного дела ООО «...» по открытию расчетного счета в ПАО «Банк ВТБ», которое содержит в себе копии следующих документов: заявление о предоставлении услуг Банка от 24.03.2023, в котором содержится информация об ООО «...» (ИНН №), юридический адрес, контактный номер +№, электронная почта 

<

адрес>, сведения о клиенте ФИО3 на 7 л.; решение учредителя № 1 ООО «...» на 1 л.; заявление об использовании системы ВТБ БО, в котором содержится информация об ООО «...» (ИНН №), юридический адрес, контактный номер, электронная почта, сведения о клиенте ФИО3 на 1 л.; карточка с образцами подписей и оттиска печати, в котором имеются сведения об ООО «...» (ИНН №), номер расчетная счета №, подписанная ФИО3 на 1 л.; информационное письмо, подписанное ФИО3 на 1 л. (том 1 л.д. 102-105, 106-109);

- протоколы осмотров мест происшествий, в соответствии с которыми были произведены осмотры помещений: ПАО «Ак Барс Банк» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 был открыт расчетный счет для ООО «...» (ИНН №), ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО3 был открыт расчетный счет для ООО «...» (ИНН №);

<

адрес>. 6 а по 

<

адрес>, где ФИО3 хранил два мобильных телефона и одну банковскую карту, а также участок местности возле этого дома, где ФИО3 осуществил сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации;

установлены место совершения преступления (том 1 л.д. 5256, 93-98, 122126);

- ответ из ИФНС России № 8 по Республике Татарстан, согласно которому, 05.05.2023 в отношении ООО «...» в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН № о недостоверности в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, запись ГРН № – о недостоверности адреса юридического лица. 01.03.2024 ООО «...» было исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. Расчеты по страховым взносам и сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, ООО «...» в налоговый орган не представлялись, сведения о среднесписочной численности организации в налоговом органе отсутствуют (том 1 л.д. 141).

Остальные исследованные в суде письменные материалы уголовного дела существенного доказательственного значения не имеют, часть являются процессуальными решениями, часть - не являются доказательствами.

Совокупность указанных согласующихся между собой и взаимно дополняющих друг друга доказательств, полученных в соответствии с законом, а потому достоверных и допустимых, является достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении изложенного преступления.

При таких данных суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 187 УК РФ как хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого в ходе уголовного судопроизводства не установлено, поэтому суд признает его вменяемым как в настоящее время, так и во время совершения преступления.

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 60, 61, 62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о его личности, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает:

согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления;

согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние, удовлетворительную бытовую характеристику, неудовлетворительное состояние здоровья виновного и ограничения в связи с этим возможностей получения доходов, состояние здоровья его родственников и близких.

Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривает. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что подсудимого на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Учитывая изложенное, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, поведение подсудимого до и после совершенного преступления, суд, признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной приходит к выводу о возможности назначения с применением ст. 64 УК РФ наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде обязательных работ, и неприменения обязательного дополнительного наказания. 

Окончательное наказание следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УКРФ по совокупности преступлений, произведя зачет отбытого наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

С учетом имущественной несостоятельности подсудимого процессуальные издержки подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 160 часов.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № 3 по Зеленодольскому судебному району Республики Татарстан от 25.09.2024 назначить ФИО3 окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Зачесть в срок наказания отбытое им наказание по приговору от 25.09.2024 наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: оптический диск с движением по расчетным счетам ООО «Краун», копии юридических дел по открытию расчетных счетов - продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через суд первой инстанции в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий