Дело № 1-285/2025 

59RS0007-01-2025-004287-86

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июня 2025 года город Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе председательствующего Мейлер Т.А.,

с участием государственного обвинителя – Семеновой И.С.,

подсудимого – ФИО2, его защитника – Добрянского М.В.,

при секретаре судебного заседания Южаниной Д.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, №, проживающего по адресу: 

<

адрес>, № работающего в ФИО39 «Сталькомплект», оператором, со средним профессиональным образованием, неженатого, детей не имеющего, военнообязанного, несудимого, под стражей по настоящему делу не содержался, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО2 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом, генеральным директором ФИО40 «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность юридического лица от своего имени, имея умысел, на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений согласился на предложение лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство (Далее Лицо 1) открыть счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО), после чего сбыть Лицу 1 электронные средства, электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ФИО264 «

<

данные изъяты>».

Реализуя преступный умысел, осознавая, что третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ФИО265 «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, обращался в банки для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, электронных носителей информации, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ФИО266 «

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным о запрете сообщения паролей, кодов доступа, ключей электронных подписей третьим лицам. 

После получения электронных средств – логина и пароля с его электронной цифровой подписью, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ФИО267 «

<

данные изъяты>», передавал, то есть неправомерно сбывал Лицу 1 указанные электронные средства – логин и пароль, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, а также электронные носители информации - банковские карты, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам вышеуказанного юридического лица, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18:00 часов, ФИО2 обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО268 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее Лицом 1, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ФИО269 «

<

данные изъяты>» № с предоставлением услуг, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащий Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 18:00 часов, обратился в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО270 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее Лицом 1, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Modulbank», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Modulbank», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ФИО271 «

<

данные изъяты>» № (основной), ДД.ММ.ГГГГ счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Modulbank», с помощью которой проводятся получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также ДД.ММ.ГГГГ выдана пластиковая корпоративна якарта №, к которой привязан расчетный счет №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Modulbank», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащий Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ФИО272 «

<

данные изъяты>» № открытому в АО КБ «Modulbank».

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 часов до 19:00 часов, обратился в отделение банка АО КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО273 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее Лицом 1, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Локо Бизнес», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Локо Бизнес», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ, получил бизнес - карту с номером счета №, также был открыт расчетный счет ФИО274 «

<

данные изъяты>» № с предоставлением услуг с использованием системы ДБО «Локо Бизнес», с помощью которой проводятся получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Локо Бизнес», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания ДБО «Локо Бизнес» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащего Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 часов до 19:00 часов, обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО275 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее Лицом 1, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Райффайзенбанк», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Райффайзенбанк», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ФИО276 «

<

данные изъяты>» № с предоставлением услуг с использованием системы ДБО «Райффайзенбанк», с помощью которой проводятся получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Райффайзенбанк», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания ДБО «Локо Бизнес» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащего Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей. Далее, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 часов до 19:00 часов, вновь обратился в отделение банка АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО277 «

<

данные изъяты>», получил ДД.ММ.ГГГГ бизнес - карту с номером счета №. После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Райффайзенбанк», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл, электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ФИО278 «

<

данные изъяты>» № открытому в АО «Райффайзенбанк».

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 часов до 19:00 часов обратился в отделение банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО279 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Росбанк Бизнес», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Росбанк Бизнес», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ФИО280 «

<

данные изъяты>» №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Росбанк Бизнес», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также получил бизнес - карту с номером счета №.

После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Росбанк Бизнес», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес> передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Бизнес» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащего Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ФИО281 «

<

данные изъяты>» № открытому в ПАО «Росбанк».

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился к менеджеру банка ПАО «СКБ-Банк» (с ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Синара»), с целью открытия расчетного счета ФИО282 «

<

данные изъяты>» с доступом к системе ДБО. После чего ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил менеджеру банка необходимые учредительные документы ФИО283 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил менеджеру банка сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Делобанк», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Делобанк», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Делобанк». После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Делобанк», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь на территории 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Делобанк» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащего Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 09.00 часов до 20.00 часов обратился в отделение банка ПАО «ВТБ Банк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО284 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее Лицом 1, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «ВТБ – Бизнес Онлайн», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «ВТБ – Бизнес Онлайн», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также, подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «ВТБ – Бизнес Онлайн». После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «ВТБ – Бизнес Онлайн», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ – Бизнес Онлайн» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащего Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей.

Далее продолжая реализовывать свой умысел, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в период с 10.00 часов до 19.00 часов обратился в отделение банка АО «Альфа-банк», расположенное по адресу 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ, предоставил в банк необходимые учредительные документы ФИО285 «

<

данные изъяты>», имея при себе сим-карту, переданную ему ранее Лицом 1, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимися в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему «Альфа - Бизнес Онлайн», на которые ФИО2 поступили логин и пароль для авторизации в системе «Альфа - Бизнес Онлайн», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи, а также подписал необходимые документы, в соответствии с которыми в указанном банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Альфа – Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ получил бизнес - карту с номером счета №. После чего, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Альфа -Бизнес Онлайн», Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Лицу 1, тем самым неправомерно сбыл банковские документы, содержащие логин и пароль, для входа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Бизнес» и генерации электронно-цифрового аналога собственноручной подписи при помощи одноразовых паролей в виде СМС-сообщений, поступающих на номер телефона, принадлежащего Лицу 1, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, тем самым неправомерно сбыл электронное средство платежей, а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту, предназначенную для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ФИО286 «

<

данные изъяты>» № открытому в АО «Альфа-банк».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ввиду отказа от дачи показаний были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования, о том, что в конце ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ около 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, к нему подошел ранее незнакомый мужчина, представился ФИО584. В процессе разговора ФИО585 предложил заработать ему деньги, суть заработка заключалась в открытии на его имя юридического лица, за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Так как он нуждался в денежных средствах на тот момент, предложение его заинтересовало, и он оставил ФИО586 свой номер телефона, №. В начале ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО587 около 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> где он передал ФИО588 паспорт на свое имя, которой он сфотографировал. Через некоторое время ему написал ФИО589, что необходимо ехать в офис для продолжения работы и регистрации организации ФИО287 «

<

данные изъяты>» на его имя. В начале ДД.ММ.ГГГГ, он подъехал к зданию, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где его ждал юрист, представился ФИО511. Перед входом в офис ФИО512 проинструктировал его и дал ему с собой необходимый пакет документов. В офисе к нему подошла девушка, предоставила ему пакет документов, которые необходимо было подписать и печать Общества. При выходе из офиса, все необходимые документы он передал ФИО513. После чего ФИО514 сказал, что с ним свяжутся для дальнейшей работы, а именно для открытия расчетных счетов на ФИО288 «

<

данные изъяты>». В середине ДД.ММ.ГГГГ ФИО515 ему написал в мессенджере «

<

данные изъяты>», сообщил, что необходимо встретиться для продолжения работы. На следующий день, он подъехал к какому-то офису в 

<

адрес>, около данного офиса его ждал ФИО516, он передал ему необходимый пакет документов и флэш-носитель, на который сотрудники офиса должны были записать электронную подпись. По просьбе ФИО517 он зашел в данный офис, где его встретила девушка, после чего она отвела его в кабинет и попросила предъявить паспорт. Затем отдала ему пакет документов, какие документы там находились, он не знает, их не смотрел, не читал, также он передал девушке флэш-носитель (ранее переданный ему ФИО518), на который она записала его электронную подпись. Выйдя на улицу, он передал данный пакет документов и электронно-цифровую подпись ФИО519. Так ДД.ММ.ГГГГ на его имя было зарегистрировано ФИО289 «

<

данные изъяты>». Деятельность в указанной организации он не осуществлял, являлся «номинальным» учредителем и руководителем. Он не осуществлял руководство деятельностью ФИО290 «

<

данные изъяты>», имуществом и средствами Общества для обеспечения текущей деятельности не распоряжался, отчетность в налоговый орган не предоставлял, сам финансовыми средствами Общества не распоряжался, то есть не являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. После открытия на его имя организации ФИО291 «

<

данные изъяты>» ФИО520 ему сообщил, что необходимо ездить в различные банки 

<

адрес> и открывать расчетные счета и получать дебетовые карты на вышеуказанные организации, за что ФИО521 и ФИО590 пообещали денежное вознаграждение в сумме не менее 10 000 рублей (за открытие Общества и открытие расчетных счетов). Для поездок в банки с целью открытия расчетных счетов для ФИО292 «

<

данные изъяты>» он встречался с ФИО522 у различных банков на территории 

<

адрес>, иногда ФИО523 возил его по банкам на своем автомобиле. Все необходимые документы для открытия расчетных счетов Общества ФИО524 передавал ему перед банками, среди документов были печать Обществ – «

<

данные изъяты>», учредительные документы. Перед тем как зайти в банк ФИО525 рассказывал ему, что говорить сотрудникам банка. В банки он заходил один, ФИО526 ждал его на улице, в банке он брал талоны, после чего обращался к сотрудникам, которым он передавал все необходимые документы, сообщал все сведения, необходимые при открытии расчетных счетов. Сотрудникам банка он не сообщал, что ФИО293 «

<

данные изъяты>» регистрировал по просьбе третьих лиц, сам представлялся директором и учредителем Общества. Приходя в банки, объясняя цель открытия счетов, он сообщал специалистам информацию, которую ему велел говорить ФИО527, а именно, что ФИО294 «

<

данные изъяты>», будет осуществлять продажу или ремонт цифровой техники. Он сообщал, что является единственным учредителем и директором Общества, что желает открыть расчетный счет для ведения деятельности Общества. Приходя в банки, все документы предоставляемые сотрудниками банка он заверял своей подписью, на некоторые ставил печать ФИО295 «

<

данные изъяты>». При общении со специалистами, он всегда просил, чтобы для доступа к расчетным счетам была подключена система дистанционного банковского обслуживания для осуществления операций посредством сети Интернет. Также перед входом в банки ФИО528 передавал ему сим-карту, которую он должен был вставить в свой мобильный телефон, на которую приходили коды от банков, и он сообщал их банковским сотрудникам, также ФИО529 сообщал ему номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые необходимо было указать при открытии расчетных счетов. После открытия счета и подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, он передавал все полученные в банке документы и предметы, банковские карты, сим-карты ФИО530 на улице при выходе из банка. То есть в последующем он доступа и фактического права управления счетами ФИО296 «

<

данные изъяты>» не имел. Никаких заявок в банки посредством сети «Интернет» он не подавал. После открытия расчетных счетов в банках для ФИО297 «

<

данные изъяты>» и передаче доступа к ним ФИО531, ФИО591 заплатил ему наличные денежные средства в размере 10 000 рублей. Больше ФИО532 или ФИО592 после этого он не видел, на связь они с ним не выходили. Он понимал что, фактически не руководит юридическим лицом ФИО298 «

<

данные изъяты>», при обращении в банк, скрывая от сотрудников банка истинные намерения, получая доступ к расчетному счету, пароли, банковские карты, с доступом в систему ДБО, в которой возможно дистанционным способом осуществлять финансовые операции, он понимал, каждый раз при открытии счета, что сам указанные документы и электронный носитель (банковскую карту) неправомерно приобрел и что после выхода из банка передаст их ФИО533. Передавая документы и носители ФИО534, он фактически понимал и осознавал, что доступа к счетам не имеет, и что счетами будут пользоваться другие лица. Подписи в предъявленных банковских досье ФИО299 «

<

данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Банк Синара Дело», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Локо-Банк», выполнены им. 

Он знает и понимает, что расчетный счет нужен для того, чтобы осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств. Банковская карта нужна для снятия наличных денежных средств, оплаты товаров и услуг, перевода денежных средств и т.д. Логин и пароль необходимы для входа в систему онлайн-банка, которая предназначена для перевода денежных средств по расчетным счетам, оплаты товаров и услуг, и т.д. Смс-коды служат временными паролями (электронно-цифровыми подписями), подтверждающими различные операции по расчетному счету. Он знал, что привязывая номер телефона к расчетному счету появляется возможность совершать различные операции по счету онлайн, используя смс-коды, которые приходят на указанный номер телефона при открытии расчетного счета. Ранее, перед поездкой в банк для открытия расчетных счетов ФИО535 ему сказал, что расчетными счетами он пользоваться не будет, что после открытия расчетного счета все документы, сим-карту, и банковские карты он передаст ему, да и он сам это понимал, потому что счета он должен был открывать как директор организации, которую зарегистрировал на свое имя по просьбе ФИО536 и ФИО593, он знал, что на самом деле он не директор и не будет иметь никакое отношение к данной организации. Он не собирался сам использовать открытые им банковские счета. Его целью было исключительно передача полученных в банке логинов и паролей, банковских карт ФИО537 за обещанное денежное вознаграждение, ему было все равно кто будет пользоваться открытыми им банковскими счетами. Передавая доступ к расчетным счетам третьим лицам он понимал, что расчетным счетом будут пользоваться другие люди, у них появится возможность осуществлять перевод, выдачу, снятие денежных средств, с открытого на его имя расчетного счета, денежные средства, которые будут поступать на расчетный счет, либо будут снимать со счета, он контролировать не будет, соответственно по расчетному счету будет происходить неправомерный оборот денежных средств. Каждый раз при открытии расчетных счетов сотрудники банков его предупреждали, что он не должен передавать доступ к расчетному счету кому-либо, но при выходе из банков он тут же передавал все ФИО538, так как ему нужны были денежные средства. 

ДД.ММ.ГГГГ он приехал к отделению банка ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, там его ждал ФИО539. Около банка ФИО540 ему передал необходимые учредительные документы по деятельности ФИО300 «

<

данные изъяты>», а именно: свидетельство, устав, печать, решение о назначении его на должность, для предоставления сотруднику банка, а также сим-карту и адрес электронной почты, которую он указал в заметках своего телефона. В отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу 

<

адрес> он заходил один с пакетом документов, ФИО541 ожидал его на улице. В банке он пояснил менеджеру, что является директором и учредителем ФИО301 «

<

данные изъяты>», предоставил учредительные документы Общества, а также паспорт, оформленный на его имя. Он понимал, что вводит в заблуждение сотрудника банка. В банке он заполнил все предоставленные документы и собственноручно подписал их. Он один был наделен правом подписи всех документов для осуществления операций по счету ФИО302 «

<

данные изъяты>» и при открытии счетов. Сотрудник банка принял у него все необходимые документы. В этот день, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, собственноручно было подписано заявление о присоединении. В данном заявлении указано, что к данному расчетному счету будет подключена система дистанционного банковского обслуживания, к ПАО «Сбербанк онлайн», к указанному в заявлении номеру телефона. Он так понимал, что с использованием данной системы можно дистанционным образом, посредством сети «Интернет» получить доступ к расчетному счету организации и осуществлять переводы денежных средств. На основании подписанного заявления в ПАО «Сбербанк» для ФИО303 «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с предоставлением услуги по СМС-информированию об операциях, совершенных по счету. Далее сотрудник банка спрашивала у него пароль, который пришел на указанный им номер телефона в виде смс-кода, данный пароль приходил на сим-карту, которую передал ему ФИО542, а он в свою очередь вставил ее в свой мобильный телефон, он сообщал пароли сотруднику банка. Как пояснил сотрудник банка, для подключения услуги дистанционного банковского обслуживания, на указанный им номер телефона – пришло сообщение с логином и временным паролем, для первого входа в систему Онлайн-банка, сотрудник банка ему пояснял, что он должен после первого входа в онлайн-банк сменить данный логин и пароль на постоянный. Он осознавал, что никто кроме него не имел право использовать логин и пароль для доступа в систему «онлайн-банка». В дальнейшем, как пояснял сотрудник банка, на указанный им в заявлении номер телефона должны поступать смс-сообщения с одноразовыми паролями для подтверждения совершения операций по счету. При этом сотрудник банка ему разъяснял, что он не должен передавать информацию с поступающими паролями третьим лицам. Пояснил, что в заявлении об открытии счета он указал номер телефона – №, кому принадлежит данный номер телефона, он не знает. Также в банке он указывал электронную почту, которую ему говорил ФИО543, доступа к данной электронной почте у него нет и не было. Все документы, сим-карту он передал ФИО544 сразу же при выходе из банка. Кто в дальнейшем использовал документы, логин и пароль по счету, ему не известно, кто фактически распоряжался счетом ФИО304 «

<

данные изъяты>», он не знает. Лично он никаких операций по счету не совершал. Финансово-хозяйственную деятельность ФИО305 «

<

данные изъяты>», он не осуществлял, поиском контрагентов не занимался, договоры с контрагентами не заключал, управление расчетными счетами не осуществлял. Денежные средства с расчетного счета организации никогда не снимал. И самостоятельно никуда не переводил. Он расчетные счета в банке ПАО «Сбербанк» не закрывал. Аналогичным образом были открыты расчетные счета в АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк». По представленным выпискам по движению денежных средств по счетам ФИО306 «

<

данные изъяты>», пояснил, что данные счета не использовал. Контрагенты ФИО307 «

<

данные изъяты>» ему неизвестны. Передавая все полученные в банке документы ФИО308 «

<

данные изъяты>», он осознавал, что не будет сам осуществлять финансовые операции, он понимал, что передавая доступ к расчетным счетам третьим лицам, в последующем, по ним могут быть совершены незаконные банковские операции, и неконтролируемый оборот денежных средств (т. 2 л.д. 52-57, 100-113, 233-237). Оглашенные показания ФИО2 подтвердил.

Кроме показаний подсудимого, его виновность в совершении преступления подтверждается оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетелей:

ФИО27, 

<

данные изъяты> 1Межрайонной ИФНС России № № по 

<

адрес>, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде в Инспекцию поступил контейнер с пакетом документов, состоящим из заявления формы № (создание юридического лица), устава ФИО309 "

<

данные изъяты>", гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ. решение учредителя № ФИО310 " 

<

данные изъяты> " от ДД.ММ.ГГГГ. Заявителем являлся ФИО2, документы были подписаны его квалифицированной электронной подписью. Данное заявление автоматически поступило в 

<

данные изъяты> где ему ДД.ММ.ГГГГ присвоен входящий №А. После поступления на этап «Ввод данных входящего» специалистом отдела ведения реестров и обработки данных были введены данные по заявлению в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> на основании предоставленного ФИО2 заявления принято решение за № о государственной регистрации ФИО311 " 

<

данные изъяты> " и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером – № (т. 1 л.д. 17-18).

ФИО28, 

<

данные изъяты> АО «Альфа-Банк», что сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ДО «Пермь-Кристалл», ФИО29, встретилась с представителем ФИО312 «

<

данные изъяты>» - ФИО2, в ходе чего были подписаны документы - Подтверждение о присоединении с Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Все учредительные документы по организации ФИО313 «

<

данные изъяты>» были предоставлены по электронной почте на адрес сотрудника банка. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, а также была выдана бизнес карта №. В подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО2 был указан номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, для дальнейшей работы в системе Интернет Банк. Данный документ ФИО2, подписал в присутствии сотрудника банка, заверив ее печатью ФИО314 «

<

данные изъяты>». Банку неизвестно, кто именно формировал в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ФИО315 «

<

данные изъяты>» платежные получения, их мог сформировать любой пользователь системы, внесенный в перечень руководителем, однако СМС пароли с подтверждением проведения операций приходили на единственный указанный руководителем в заявлении номер телефона. Бизнес карта №, расчетный счет № были закрыты ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 194-198).

ФИО30, что является учредителем ФИО316 «ФИО1». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО317 «

<

данные изъяты>» и ФИО318 «ФИО1» был заключен договор № на поставку медицинского оборудования. ФИО319 «ФИО1» в полном объеме оплатило поставку товара, ФИО320 «

<

данные изъяты>» товар не поставили, денежные средства не вернули. По данному факту ей было подано заявление в полицию (т. 1 л.д. 211-213).

ФИО31, 

<

данные изъяты> КБ «ЛОКО-Банк» (AO), что ДД.ММ.ГГГГ в 12:06 по МСК поступила электронная заявка через сайт Банка на открытие счета от генерального директора ФИО321 " 

<

данные изъяты> " ИНН № ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ сотрудник банка встретился с представителем ФИО322 " 

<

данные изъяты> " ИНН № ФИО2 в Операционном офисе «Отделение в Перми» КБ "ЛОКО-Банк" (АО), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, где были открыты расчетные счета №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Счета были переоткрыты, в связи с реорганизацией филиальной сети Банка. К дистанционному банковскому обслуживанию клиент был подключен после открытия счета на основании «Заявления на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету», где ФИО2 указал номер телефона №, на который были направлены логин и пароль для входа в систему, а также указал электронную почту 

<

данные изъяты>. USB-токен клиенту не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ была выдана корпоративная банковская карта в Операционном офисе «Отделение в Перми» КБ "ЛОКО-Банк" (АО), по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись. Так же при открытии счета клиентский менеджер заполняет опросный лист, в котором указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей, он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом (т. 1 л.д. 240-244).

ФИО32, 

<

данные изъяты> АО КБ «Модульбанк», что договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank и приложений к нему регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств.

Для управления счетом клиента Банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания Modulbank / СистемаModulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение «Modulbank» – компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. Система Интернет-Банк – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций. Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и вебверсии интернет-банка. Логин – уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «Modulbank», чаще всего является номером телефона. Пароль – известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. ДД.ММ.ГГГГ уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ФИО323 «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО2 Клиент принят на обслуживание на основании заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО2 На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО2 При открытии счета Клиентом указан, номер телефона №, электронная почта: ФИО595, после чего была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была автоматически привязана к номеру мобильного телефона, указанного им в заявлении о присоединении к условиям ДКО. В день открытия счета на номер телефона Клиента поступил временный пароль для входа в личный кабинет, логином для входа в личный кабинет является номер телефона №. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи, которую клиент может использовать только во внутренних системах Банка. ДД.ММ.ГГГГ открыт счет: № (основной), ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №. Через личный кабинет ФИО2 обратился с заявлением о выдаче пластиковой корпоративной карты: №, к которой привязан расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ карта передана ФИО2 Право подписи всех банковских документов принадлежит ФИО2 Клиентом не предоставлялось в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами (т. 2 л.д. 29-40).

ФИО33 

<

данные изъяты> АО «Банк Синара», что при открытии счета, клиент заполняет анкету (опросный лист) по форме 115-ФЗ, в данной анкете указываются примерные обороты организации, примерное количество операций в месяц, так же клиент предупреждается, что в случае требования банка он должен предоставить документы, подтверждающие законность осуществления банковской операции. Клиент предупреждается, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц, в связи с тем, что после того как банк направляет клиенту логин и пароль доступа к сервисам платежей он теряет возможность контролировать кто пользуется счетом, поэтому с целью избежать осуществления по счету клиента неправомерных банковских операций он сам должен обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как руководитель ФИО324 «

<

данные изъяты>», лично встретился с банковским агентом ФИО34 с целью открытия расчетного счета данной организации, предоставил необходимый и достаточный пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав ФИО325 «

<

данные изъяты>», приказ о назначении ФИО2 на должность директора и другие документы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 собственноручно было подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №. ДД.ММ.ГГГГ для ФИО326 «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания («Делобанк»). В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, ФИО2 указал №. ДД.ММ.ГГГГ был закрыт расчетный счет ФИО327 "

<

данные изъяты>" по заявлению клиента (т. 2 л.д. 80-85).

ФИО35, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично обратился в отделение банка по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета на ФИО1 ФИО328 "

<

данные изъяты>" ИНН №. При открытии счета клиентом были предоставлены оригиналы документов: документ удостоверяющий личность – паспорт РФ, Решение № о создании общества, устав общества в электронном виде (криптоконтейнер). Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и e-mail: 

<

данные изъяты>, данные контакты были указаны ФИО2 в заявлении на открытие счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была получена именная корпоративная карта "Бизнес 24/7 Оптимальная" №, привязанная к расчетному счету №, в отделении банка по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 86-87).

ФИО36, 

<

данные изъяты> Банка ВТБ (ПАО), что расчетный счет ФИО329 «

<

данные изъяты>» (ИНН №) № был открыт ДД.ММ.ГГГГ в Операционном офисе «Пермский» в 

<

адрес> филиала 

<

адрес> Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета лично обратился ФИО2, который предоставил полный и достаточный пакет документов: Устав, решение о назначении на должность, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 и прочие документы по организации. После открытия расчетного счета было выполнено подключение к системе ВТБ Бизнес онлайн. В заявлении на подключение, доступ был предоставлен только ФИО2, с помощью простой электронной подписи, которая подтверждается СМС-кодом и является аналогом собственноручной подписи клиента. Также в заявлении к подключению ВТБ Бизнес онлайн ФИО2 указал номер телефона №, для подключения СМС-кодов для входа Интернет-банк и отправки платежных поручений. Заявлений от ФИО2 о блокировке ЭЦП в Банк не поступало. Расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 88-91).

ФИО37, менеджера направления Управления продаж малому бизнесу Пермского отделения № ПАО Сбербанк, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу 

<

адрес> с целью открытия расчетного счета данной организации, предоставил необходимый пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав ФИО330 «

<

данные изъяты>» ИНН №, решение единственного учредителя об учреждении ФИО331 «

<

данные изъяты>» ИНН №. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, ФИО2 указан номер: №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. На основании подписанного заявления о присоединении для ФИО332 «

<

данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для первого входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», на мобильный телефон, указанный ФИО2 в заявлении о присоединении поступило сообщение, с временным паролем для первого входа на «Сбербанк Бизнес Онлайн». Одновременно на электронную почту, указанную ФИО2 Банком направлено письмо, в котором указана информация о доступе и реквизитах для входа, ссылка на вход, логин для входа. Расчетный счет ФИО333 «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Сбербанк» закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 92-95).

Кроме того, виновность ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

Сведениями по банковским счетам, согласно которым у ФИО334 «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № были открыты расчетные счета в ПАО «Банк Уралсиб» №№, № открыты ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО КБ «Модульбанк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Райффайзенбанк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Сбербанк России» № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в Банк ВТБ (ПАО) № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО Росбанк № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Альфа-Банк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 11).

Выпиской по операциям, поступившей из ПАО Сбербанк, по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 30-38).

Выпиской по операциям, поступившей из АО «Альфа-Банк», по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рубля; подтверждениями о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, подписанным лично ФИО2, указавшим номер мобильного телефона № адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для предоставления доступа к системе «Альфа-Офис»; сведениями о физическом лице- бенефициаре, где в качестве директора, действующего на основании Устава, указан ФИО2; заявлением о присоединении и подключении услуг, офертой ФИО335 «

<

данные изъяты>», согласно которой предлагает заключить договор предоставления услуг эквайринга АО «Альфа-Банк»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати (т. 1 л.д. 40-51).

Выпиской по операциям, поступившей из ПАО Росбанк, по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д.54)

Протоколами выемок юридических досье по расчётным счетам ФИО336 «

<

данные изъяты>» у банков ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Синара», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 165-167, 169-171, 173-175, 176-179, 181-183, 184-186, т. 2 л.д. 1-3).

Заключением эксперта, согласно которому подписи от имени ФИО2 в заявлении о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета в строке (подпись должностного лица); в заявлении об открытии банковского счета в строке подпись (ФИО2 ФИО545); в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № в строке подпись (ФИО2 ФИО546); в карточке с образцами подписей и оттиском печати в графе подпись Клиента (владельца счета); в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе АО «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» в строке (подпись), (ФИО2); в сертификате ключа проверки электронной подписи в системе электронного бакинга в строке руководитель организации (ФИО2); в карточке с образцами подписей и оттиска печати в графе подпись Клиента (владельца счета); в заявлении о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц в строке (подпись); в заявлении о предоставлении услуг Банка в графе подпись; в заявлении на заключении договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключении услуг в АО «Райффайзенбанк» в строке клиент, клиент, подпись клиента; в заявлении о присоединении в строке (ФИО2) выполнены самим ФИО2 ФИО547 (т. 2 л.д. 73-77).

Заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, подписанным ФИО2, указавшим мобильный телефон №, электронную почту 

<

данные изъяты> для предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», карточкой с образцом подписи ФИО2, оттиском печати ФИО337 «

<

данные изъяты>», заявлением об определении сочетания подписей, формой самосертификации налогового резидентства - ФИО338 «

<

данные изъяты>», заявлением ФИО2 о согласии на обработку персональных данных (т. 1 л.д.56-62,64).

Сведениями по банковскому счету, согласно которому в Банке ВТБ (ПАО) у ФИО339 «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 66-78).

Сведениями по банковскому счету, согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» у ФИО340 «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 82-84).

Сведениями по банковскому счету, согласно которому в КБ «ЛОКО-Банк» у ФИО341 «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, по которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот составил 560930 рублей, также выпущена ДД.ММ.ГГГГ корпоративная банковская карта №, закрыта ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО342 «

<

данные изъяты>» о присоединении к открытию и обслуживанию банковского счета, заявлением ФИО2 о предоставлении доступа к дистанционному проведению операций по счету. Кроме того, к документам приложено решение № от ДД.ММ.ГГГГ, где единоличным исполнительным органом является директор ФИО2, устав ФИО343 «

<

данные изъяты>», утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 86-111).

Выпиской по операциям, поступившей из ПАО «Банк Синара» «Дело», по расчетному счету №, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 113-115).

Выпиской по операциям, поступившей из АО КБ «Модульбанк», по расчетным счетам №, №, согласно последнему за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 117-121).

Выпиской по операциям, поступившей из АО «Райфайзенбанк», по расчетному счету №, согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено 

<

данные изъяты> операций, оборот за указанный период составил 

<

данные изъяты>,65 рублей (т. 1 л.д. 122-127).

Банковским досье АО КБ «Модульбанк» в отношении ФИО344 «

<

данные изъяты>», которое содержит в себе Устав ФИО345 «

<

данные изъяты>», решение № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО346 «

<

данные изъяты>» о присоединении к открытию и обслуживанию банковского счета, заявление ФИО2 о выпуске неименной платежной корпоративной карты, расписка ФИО2 в получении банковской карты Модульбанка, согласие ФИО2 на ифнормирвоание по договору комплексного обслуживания юридических лиц в системе Modulbank, где указан +№, электронную почту 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 5-28).

Протоколом осмотра с фототаблицей, сведений по банковским счетам открытым ФИО347 «

<

данные изъяты>»: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ АО «Модульбанк»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ АО «Модульбанк»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ АО «Локо-Банк»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в КБ АО «Локо-Банк»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Синара»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ»; №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»; №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»; выписки по движению денежных средств по расчетному счету № АО КБ «Модульбанк» ФИО348 «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО349 «

<

данные изъяты>» (между своими счетами) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИФНС по 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО3; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на №, открытый на имя ФИО4; ДД.ММ.ГГГГ на данный расчетный счет перечислены с расчетного счета № ФИО350 «Земля» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. Сумма по дебету за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма по кредиту за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей; выписки по движению денежных средств по расчетному счету № АО КБ «ЛОКО-Банк» ФИО351 «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет перечислены с расчетного счета № ФИО352 «АПИ-Групп» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет перечислены с расчетного счета № ИП ФИО5 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет перечислены с расчетного счета № ФИО353 «УРГ» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО2 ФИО548; CD-R диска, представленного ПАО «Сбербанк», содержащего в себе юридическое досье ФИО354 «

<

данные изъяты>», выписку по движению денежных средств по расчетному счету №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО355 «

<

данные изъяты>» (между своими счетами) денежные средства в размере 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО356 «Восход»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО357 «Восход»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО358 ФИО596 ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО8; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО8; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на расчетный счет № ФИО359 «

<

данные изъяты>» (между своими счетами) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО10; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО10; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО10; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО11; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО11; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО11; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО12; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО12; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО13. Сумма по дебету за весь период составила 2 953 381,40 рублей, сумма по кредиту за весь период составила 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей; CD-R диска, представленного ПАО «Банк ВТБ», содержащего в себе юридическое досье ФИО360 «

<

данные изъяты>», выписку по движению денежных средства по расчетному счету № ФИО361 «

<

данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО362 «Аполлон» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО363 «ГК БВК» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО364 «Здравмедтех-Н» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО365 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на ФИО366 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО367 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО368 «Эколидер» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО369 «Эколайф» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО370 «Даррель» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО371 «Алтаир» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ИП ФИО14 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ИП ФИО15 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО372 «Башинвестстрой» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО373 «Терра» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО374 «Химреактивы» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО375 «СП ГРУПП» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на ФИО376 «Земля»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ИП ФИО16 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на ФИО377 «Профессионал»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на ФИО378 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО379 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО380 «ТД Спецстрой» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО381 «Турист»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО382 «Буви» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО383 «Гармония Плюс» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО384 «МРТ Диагностика» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО385 «ФИО1 ПитерЛаб» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО386 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО387 «Яндекс»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО388 «Диагност Плюс» денежные средства в размере 

<

данные изъяты>;№ № ФИО389 «Томография Плюс» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО390 «Современная МРТ-Томография» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № № ООО «Эксперт МРТ» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № № ООО «Кафе Рандеву» денежные средства в размере 

<

данные изъяты>;ДД.ММ.ГГГГ № ФИО393 «ВВС» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО394 «Земля»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО395 «ТД Спецстрой» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО396 «Статус» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ № ФИО397 «Профпоставка» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО398 «Снабженец» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО399 «Грифтон» денежные средства в размере 

<

данные изъяты>;ДД.ММ.ГГГГ № ФИО400 «Икар» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО401 «ФИО1 ПитерЛаб» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО402 «Профпоставка» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей;ДД.ММ.ГГГГ № ФИО403 «ФИО1 ПитерЛаб» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО404 «Бизнес Сервис» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО405 «Центр Флебологии» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО406 «Агробизнес» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО407 «Центр Флебологии» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет № ФИО408 «

<

данные изъяты>» (между своими счетами). Сумма по дебету за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма по кредиту за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей;

Выписки по расчетному счету № ФИО409 «

<

данные изъяты>» ПАО «Росбанк», согласно которой расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. Место открытия расчетного счета: операционный офис «Пермский», расположенный по адресу: 

<

адрес>: ДД.ММ.ГГГГ перечислены со счета №, открытый на ФИО2 ФИО549 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО410 «Технопроект» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей;ДД.ММ.ГГГГ № ФИО411 «Русимпекс» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО412 «Брейн Технолоджи» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет № ФИО413 «

<

данные изъяты>» (между своими счетами); Сумма по дебету за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма по кредиту за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей. Копия заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО414 «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 просит заключить договор банковского счета на условиях банковского обслуживания и открыть расчетный счет. Также просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания системы PRO ONLINE и подключить пользователей к Системе дистанционного банковского обслуживания PRO ONLINE. А также ФИО2 просит выпустить банковскую карту MasterCard. Заявление заверено подписью с расшифровкой ФИО2 и оттиском печати ФИО415 «

<

данные изъяты>». Номер телефона №; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия заявления об определении сочетания подписей ФИО416 «

<

данные изъяты>»; копия формы самосертификации налогового резидентства – юридического лица; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; копия заявления о предоставлении согласия на обработку персональных данных ФИО417 «

<

данные изъяты>»; CD-R диска, представленного АО «Альфа Банк», содержащего в себе копию юридического досье ФИО418 «

<

данные изъяты>», выписку по движению денежных средства по расчетному счету № ФИО419 «

<

данные изъяты>», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО420 «Земля» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 108 400 рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО421 «Орбита»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ИП ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО422 «Земля» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО423 «Партнер» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчетный счет №, открытый на ФИО424 «Земля»; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на расчётный счет №, открытый на ИП ФИО17; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО425 «Партнер» денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей на счет №, открытый на ФИО2; ДД.ММ.ГГГГ перечислены с расчетного счета № ФИО426 «

<

данные изъяты>» (между своими счетами) денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. Сумма по дебету за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма по кредиту за весь период составила 

<

данные изъяты> рублей; документов АО КБ «Локо-Банк», содержащих в себе заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым ФИО427 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 просит банк открыть расчетный счет и подключить тарифный план свой бизнес, с подключением услуги Локо-СМС на номер телефона 

<

данные изъяты>. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО428 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист – юридического лица ФИО429 «

<

данные изъяты>»; заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента ФИО430 «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО431 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 просит банк принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счете клиента, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО432 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; устав ФИО433 «

<

данные изъяты>»; копия решения № Единственного учредителя ФИО434 «

<

данные изъяты>»; копия паспорта на имя ФИО2; документов «Райффайзенбанк», содержащих в себе анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, заверена оттиском печати фиолетового цвета ФИО435 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; форма для идентификации налогового органа резидентства клиента – юр. лица, структуры без образования юр. лица; заверена подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым ФИО436 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к договору банковского счета АО «Райффайзенбанк» и соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Клиент просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователей в системе Банк-клиент и подключить услугу СМС-ОТР, подключить Мобильное приложение, выпустить карту бизнес 24/7. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО437 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; документов ПАО «Банк ВТБ», содержащих в себе сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK ФИО438 «

<

данные изъяты>», заверен оттиском печати фиолетового цвета ФИО439 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Анкета клиента – юридического лица, не являющегося кредитной организацией, иностранной структуры без образования юр. лица. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверена оттиском печати фиолетового цвета ФИО440 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, заверен оттиском печати фиолетового цвета ФИО441 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2. Извещение, ордер на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; заявление о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО442 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2, письмо; сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK ФИО443 «

<

данные изъяты>», заверен оттиском печати фиолетового цвета ФИО444 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО445 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 просит заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц с подключением к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» и доступом в систему «Электронного банкинга iBank 2». Просит подключить услугу предоставления одноразовых смс- паролей для отправки документов в Банк в соответствии с Условиями и порядком предоставления Клиенту одноразовых паролей для отправки документов в банк с использованием системы «Электронного банкинга iBank 2» посредством смс-сообщений на телефонный номер №. Просит применить пакет услуг на старте. Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания юр.лиц. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО446 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, заявка на арбитраж при открытии счета; служебная записка; письмо; вопросник для юридических лиц- резидентов РФ заверен оттиском печати фиолетового цвета ФИО447 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.; копия решения № Единственного учредителя ФИО448 «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копия СНИЛС; копия паспорта на имя ФИО2; устав ФИО449 «

<

данные изъяты>»; свидетельство о постановке на учет Российской организации ФИО450 «

<

данные изъяты>»; уведомление; выписка из ЕГРЮЛ; документов АО «Банк Синара», содержащих в себе заявление об открытии банковского счета №, в соответствии которым ФИО451 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 просит открыть клиенту банковский счет в валюте Российский рубль. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО452 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ФИО453 «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО454 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 присоединяется к правилам в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Клиент принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Правилами, и считает себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к Системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем Заявлении при присоединении к Правилам, либо получением в системе ДБО уведомления о заключении Договора. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО455 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист, заверен оттиском печати фиолетового цвета ФИО456 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, в соответствии с которым ФИО457 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО «СКБ-Банк». Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО458 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Карточки с образцами подписей и оттиска печати. Карточка заверена оттиском печати фиолетового цвета ФИО459 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; документов АО «Альфа-Банк», содержащих в себе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе АО «Альфа-Офис» и договору о расчетно - кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО460 «

<

данные изъяты>»; подтверждение о присоединении расположено на 1-м листе бумаги белого цвета формата А4. Согласно подтверждению о присоединении ФИО461 «

<

данные изъяты>» № в лице ФИО2, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляет Банк о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждает, что ознакомился с положениями правил, подтверждает свое согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. Указан номер телефона №. Присоединятся к системе «Альфа-Офис» и получает право подписания электронных документов. Заявление заверено оттиском печати фиолетового цвета ФИО462 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Оферта, заверена оттиском печати фиолетового цвета ФИО463 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ. Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ФИО464 «

<

данные изъяты>». Согласно подтверждению (заявлению) о присоединении и подключению услуг в АО «Альфа-Банк» клиент - ФИО465 «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, уведомляет Банк о присоединении к Договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».Согласно сведениям ФИО466 «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 подтверждает действительность предоставленных сведений, в соответствии с ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ. Копия паспорта на имя ФИО2; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения №; документов ПАО «Сбербанк», содержащие в себе внутреннюю опись по клиенту ФИО467 «

<

данные изъяты>»; карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную оттиском печати фиолетового цвета ФИО468 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении, в соответствии с которым ФИО469 «

<

данные изъяты>» № в лице генерального директора ФИО2 просит открыть банковский счет в ПАО «Сбербанк» и, в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), указав контактный телефон №, адрес электронной почты: 

<

адрес>. Просит на указанных условиях заключить с ним Договор о присоединении с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Просит предоставить доступ единственному участнику генеральному директору ФИО470 «

<

данные изъяты>» ФИО2 Заверен оттиском печати фиолетового цвета ФИО471 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; банковского досье АО КБ «Модульбанк», содержащего в себе сопроводительное письмо; устав ФИО472 «

<

данные изъяты>», утвержденный решением учредителя ФИО473 «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника ФИО474 «

<

данные изъяты>»; заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому на основании настоящего заявления о присоединении директор ФИО475 «

<

данные изъяты>» ФИО2 просит открыть расчетный счет/счета, подключить систему Modulbank на условиях выбранного Клиентом пакета. Заверено оттиском печати ФИО476 «

<

данные изъяты>» и подписью с расшифровкой ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, заявление на страхование; заявление о выпуске платежной корпоративной карты, расписка в получении банковской карты; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank. В нижней части страницы документ подписан аналогом собственноручной подписи ФИО2; выписки по расчетному счету № АО «Банк Синара» ФИО477 «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО18 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО18 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО18 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО19 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Сумма по дебету составила 

<

данные изъяты> рублей, сумма по кредиту составила 

<

данные изъяты> рублей; выписки по движению денежных средств по расчетному счету № АО «Райффайзенбанк» ФИО478 «

<

данные изъяты>», согласно которой сумма по дебету составила 

<

данные изъяты>, сумма по кредиту составила 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 114-183).

Оценив в совокупности представленные доказательства, проверив их путем сопоставления друг с другом, проанализировав на предмет относимости, допустимости и достоверности, а совокупность с точки зрения достаточности для принятия решения, суд пришел к убеждению, что вина подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия. 

Внеся в ЕГРЮЛ сведения о создании ФИО479 «

<

данные изъяты>» ФИО2 достоверно знал, что является «номинальным» руководителем юридического лица, фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условий для фактического осуществления не имеет, и сам не намеревался в действительности управлять, совершать какие-либо действия, связанные с указанной деятельностью. 

Действуя с корыстной целью ФИО2 являясь «номинальным» руководителем юридического лица ФИО480 «

<

данные изъяты>», открыл в указанных выше банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства - логин и пароль, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также электронные носители информации - банковские карты для дистанционного обслуживания счетов посредством личного кабинета, управления электронными платежами, снятия денежных средств наличными, при этом понимал, что тем самым обеспечит доступ к расчетным счетам Лицу 1, который с использованием электронных средств, электронных носителей информации, сможет совершить неправомерный оборот денежных средств.

ФИО2, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ФИО481 «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ФИО482 «

<

данные изъяты>», при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. За свои незаконные действия получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Виновность ФИО2 подтверждается показаниями вышеуказанных свидетелей, о том, что ФИО2 обращался в банковские учреждения, при открытии расчетных счетов он предупреждался о том, что доступ к расчетному счету третьим лицам передавать нельзя, что ФИО2 в Инспекцию ИФНС представлены документы для создания ФИО483 «

<

данные изъяты>», а также показаниями самого ФИО2 признавшего факт передачи Лицу 1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также о том, что открытыми счетами он пользоваться не намеревался, как и вести деятельность в качестве директора юридического лица.

Оснований не доверять вышеуказанным показаниям свидетелей и подсудимого у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в своей совокупности передают картину произошедших событий, являются достоверными, в связи с чем, суд принимает их в основу приговора. Оснований для оговора ФИО2 и самооговора, не установлено.

Указанные обстоятельства подтверждаются также иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно, сведениями о банковских счетах открытых в отношении ФИО484 «

<

данные изъяты>», регистрационными делами указанных юридических лиц, протоколами осмотров документов, поступивших из банков, где подсудимый открывал расчетные счета, получив электронные средства, электронные носители информации, был предупреждена о недопустимости их передачи третьим лицам. 

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Вышеназванными доказательствами подтверждается факт предупреждения ФИО2 о том, что в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

Суд соглашается с доводами государственного обвинителя об исключении из предъявленного ФИО2 обвинения квалифицирующих признаков «изготовление, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», как излишне вмененные. Положение подсудимого это не ухудшает.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Сомнений во вменяемости ФИО2 у суда не возникло. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении им значимой для дела информации, последовательных и правдивых показаниях, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья родных и близких, оказание им помощи. 

Иных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в обязательном порядке подлежащих признанию смягчающими наказание, не имеется. Оснований для признания смягчающим обстоятельством совершение ФИО2 преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, не имеется, поскольку материалы дела не содержат сведений о том, что он оказался в тяжелой жизненной ситуации. При этом трудное материальное положение само по себе к таким обстоятельствам не относится и материалами дела не подтверждается. Данных о том, что преступление ФИО2 совершены в результате физического или психического принуждения со стороны Лица 1 также не имеется. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2 судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер, фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, который не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, трудоустроен, имеет социальные устойчивые связи, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья. 

При этом суд, принимая во внимание обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением виновного во время или после совершения преступления, учитывая установленные судом смягчающие обстоятельства, полагает что это существенно уменьшает степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, и считает возможным признать данные обстоятельства исключительными и назначить ему наказание с применением положений ст. 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, в виде исправительных работ. Ограничений к отбыванию наказания в виде исправительных работ не имеет.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного, суд приходит к выводу о невозможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, в связи с чем, оснований для применения ст. 73 УК РФ, не находит.

В соответствии с положениями п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

Как установлено судом, ФИО2 получил денежные средства в размере 10 000 рублей, которые не были изъяты, в связи с чем, указанная сумма подлежит конфискации, то есть взысканию в пользу федерального бюджета и обращению в собственность государства.

Вещественные доказательства: сведения по банковским счетам ФИО485 «

<

данные изъяты>»; ответы на запросы из АО Банк Синара, АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Уралсиб», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк» с приложенными дисками; банковское досье АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Локо-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» - в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы, ежемесячно. 

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО2 в доход государства денежные средства в размере 10 000 рублей.

Вещественные доказательства: сведения по банковским счетам ФИО486 «

<

данные изъяты>»; ответы на запросы из АО Банк Синара, АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «Уралсиб», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Росбанк» с приложенными дисками; банковское досье АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Локо-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Т.А.Мейлер