Дело № 1-184/2024

Поступило в суд 02.09.2024

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Карасук 28 октября 2024 года

Судья Карасукского районного суда Новосибирской области Недобор С.Н.,

при секретаре Кузменко Н.В., с участием гособвинителя Липатова И.А., подсудимого ФИО1, защитника Симоненко Ю.В., 

рассмотрев уголовное дело в отношении

М Е Д В Е Д Е В А ТИМОФЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, содержавшегося под стражей с 29.05.2024 по 03.06.2024, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, п.«г» ч.3 ст.158, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2, в составе организованной группы, путем обмана совершил хищения имущества Потерпевший №1 и Потерпевший №2, в особо крупном размере, а также в группе лиц по предварительному сговору совершил кражи денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3 и Потерпевший №4, с банковских счетов потерпевших, с причинением потерпевшим значительного ущерба.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Преступление №1.

Неустановленное лицо (далее – организатор преступной группы), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 05 июня 2023 года, при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную преступную группу для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана. 

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана, организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры организованной преступной группы и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан РФ, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников организованной преступной группы, обеспечение членов организованной преступной группы персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, СИМ-карты), а также меры конспирации. 

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов организованной преступной группы по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели – получения преступного дохода всеми членами организованной преступной группы.

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 05 июня 2023 года привлекло к участию в организованной преступной группе ФИО1, и иных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), а также неустановленных соучастников.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с ее организатором, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками организованной преступной группы – организатором преступной группы, его неустановленными соучастниками, а также ФИО1 и иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1) распределялись следующим образом.

Неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступной группы, добровольно возложило на себя следующие обязанности: 

- общее руководство деятельностью организованной преступной группы; 

- привлечение к хищению денежных средств соучастников; 

- распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; 

- организация совершения и руководство хищений денежных средств; 

- выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам; 

- контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; 

- приискание способов получения у потерпевших денежных средств, и передача сведений о них своим соучастникам; 

- привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ, и координация их действий; 

- приискание мобильных телефонов, СИМ-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений; 

- личное получение денежных средств участниками ОПГ, распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- определение механизма взаимодействия между участниками организованной группы посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, установление прочной законспирированной связи с участниками организованной группы и поддерживание ее посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм);

- координирование действий участников организованной группы путем направления указаний о необходимости оформления в определенном количестве банковских карт, о банках, в которых должны быть открыты банковские карты (счета); 

- обучение участников группы, в том числе ФИО1, путем поэтапного и подробного разъяснения им их обязанностей, принципов конспирации;

- посредством обмена электронными сообщениями в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дача указаний проверки с помощью онлайн сервисов банков информации о поступлении денежных средств потерпевших на счета банковских карт, находившихся в распоряжении и пользовании осведомлённых и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц;

- передача неустановленному лицу посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм) реквизитов карт и счетов, на которые необходимо перевести денежные средства, похищенные у потерпевших;

- распределение доходов, полученных преступным путем среди всех участников организованной группы в зависимости от роли и личного вклада при достижении преступного результата;

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Неустановленные следствием лица, являющиеся участниками ОПГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: 

- подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение его указаний; 

- соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; 

- неукоснительное соблюдение дисциплины; 

- получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов; 

- приискание неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные банковские карты в различных кредитных учреждениях, и СИМ карты операторов связи, сообщить сведения об указанных банковских картах (счетах) и осуществлять переводы поступающих на их банковские карты (счета) денежных средств на другие банковские счета; 

- получение от неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, обманутыми потерпевшими, передача указанной информации неустановленному лицу; 

- получение от неустановленного лица информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, похищенных у потерпевших; 

- выдача денежных средств по указанию неустановленного лица на расходы, связанные с поиском неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты (счета); 

- расчет и выплата финансового вознаграждения по указанию неустановленного лица за свою деятельность, а также оплата услуг неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц; 

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

- осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их передавать денежные средства; координация деятельности иных участников ОПГ; 

- привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ, и координация их действий; 

- личное получение денежных средств от потерпевших, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

ФИО1, и другие, установленные участники ОПГ, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), являющиеся активными участниками ОПГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: 

- подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение его указаний; 

- соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; 

- неукоснительное соблюдение дисциплины; 

- получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов; 

- приискание неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные банковские карты в различных кредитных учреждениях, и СИМ карты операторов связи, сообщить сведения об указанных банковских картах (счетах) и осуществлять переводы поступающих на их банковские карты (счета) денежных средств на другие банковские счета; 

- получение от неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, обманутыми потерпевшими, передача указанной информации неустановленному лицу; 

- получение от неустановленного лица информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, похищенных у потерпевших; 

- выдача денежных средств по указанию неустановленного лица на расходы, связанные с поиском неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты (счета); 

- расчет и выплата финансового вознаграждения по указанию неустановленного лица за свою деятельность, а также оплата услуг неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц; 

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включала стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения похищенных ими денежных средств. 

Стадия обмана предполагала совершение неустановленными членами ОПГ телефонных звонков, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) с жителям различных субъектов Российской Федерации и используя методы социальной инженерии, представляясь вымышленными данными, в том числе сотрудниками различных кредитных учреждений Российской Федерации, фактически таковыми не являясь, введя в заблуждение потерпевших, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию достоверности совершаемых сделок по оформлению кредитов, после чего, введя потерпевших в целенаправленное заблуждение, вынудить последних при помощи онлайн сервисов, дистанционно совершать переводы своих денежных средств (как личных, так и взятых в кредит в банках) на якобы «безопасные счета», а именно: на счета банковских карт, заранее приисканных и открытых на осведомленных и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, подконтрольные участникам организованной группы.

Находясь под воздействием обмана, потерпевшие, желая обезопасить имеющиеся у них денежные средства, передавали их дистанционным способом участникам преступной группы. 

На стадии обмана потерпевших действия неустановленных членов ОПГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовали цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОПГ, действующими под видом должностных лиц кредитных учреждений Российской Федерации, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в необходимости передачи имеющихся у них денежных средств участникам ОПГ. Действия неустановленных членов ОПГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОПГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось. 

Стадия похищения денежных средств, предполагала совершение членами ОПГ действий, направленных на убеждение потерпевших перечислить личные сбережения, а также заемные денежные средства путем социальной инженерии дистанционным способом на расчётные счета в различных кредитных учреждениях, подконтрольные участникам преступной группы.

Поступившие от потерпевших денежные средства с целью конспирации переводились на другие подконтрольные расчётные счета, где в разных регионах обналичивались и передавались организатору преступной группы для распределения преступного дохода между участниками ОПГ.

Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы не позднее 05 июня 2023 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленную базу мобильных телефонных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации. 

При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОПГ неустановленное количество лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОПГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками, в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны и сим-карты. 

Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОПГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджеры шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены ОПГ имели ограниченный объем информации об её деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОПГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная неустановленным лицом организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- единством руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за всё время существования организованной группы;

- сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили неустановленные лица, а также ФИО1, и другие установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), выразилась в следующем.

Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, принимало решение о совершении указанного преступления и, посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм), давало входящим в созданную им организованную группу ФИО1, и иным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), а также неустановленным лицам указание о совершении преступления, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в банке «ВТБ» (ПАО).

ФИО1, являясь активным участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли иные установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), а также неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, приискал банковскую карту № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, в банке «ВТБ» (ПАО), а также неустановленную сим-карту для управления ими.

После чего ФИО1, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, передал реквизиты банковской карты № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, в банке «ВТБ» (ПАО), посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) организатору, с целью зачисления похищенных у потерпевшего денежных средств.

Иное, установленное лицо (№1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д. 1), являясь активным участником организованной группы, приискало банковскую карту № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытую на имя иного установленного лица (№2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1).

Установленное лицо (№2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), являясь активным участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли ФИО1, установленные лица (№1 и №3), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, 06.06.2023 получив от установленного лица (№1), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д. 1), заявку на необходимость предоставления карты банка «ВТБ» (ПАО), передал реквизиты банковской карты № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) установленному лицу (№3) уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), с целью зачисления похищенных денежных средств у потерпевшего.

Установленное лицо (№3), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), являясь активным участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли ФИО1, установленные лица (№1 и№2), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, 06.06.2023 сообщил номера банковских карт посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) установленному лицу (№2), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), с целью дальнейшего зачисления похищенных денежных средств потерпевшего.

Неустановленные лица, являясь активными участниками организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные лица, ФИО1, и иные установленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1), объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой им преступной роли в преступной группе, в период не позднее 06 июня 2023 года неустановленным способом приискали: 

- банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым в банке «ВТБ» (ПАО) на имя 1 (неосведомленного о преступной деятельности организованной группы), находящуюся в пользовании организованной группы, руководимой неустановленным лицом;

- банковскую карту №, с расчетным счетом №, открытым в банке «ВТБ» (ПАО) на имя 2 (неосведомленного о преступной деятельности организованной группы), находящуюся в пользовании организованной группы, руководимой неустановленным лицом;

Реквизиты вышеуказанных расчётных счетов, номера банковских карт и мобильных телефонов посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) неустановленные лица передавали между собой с целью зачисления похищенных денежных средств у потерпевших, а также на иные банковские карты в различных кредитных учреждениях. 

Приискав соучастников, орудия и средства совершения преступления дистанционным способом, при вышеуказанных обстоятельствах, участники организованной преступной группы, действуя слаженно в соответствии с распределением ролей, совершили преступление в отношении Потерпевший №1

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных неустановленных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) в период с 05 июня 2023 года по 06 июня 2023 года вступило в диалог с Потерпевший №1, представившись сотрудником безопасности банка «ВТБ» (ПАО), использующим мобильный абонентский №, который, представившись вымышленным именем, вошел к нему в доверие и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №1, сообщило последнему заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности перевести свои денежные накопления на «безопасные счета» путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых различных в банке «ВТБ» (ПАО). Будучи введенным в заблуждение, Потерпевший №1 согласился на передачу ему указанных денежных средств с целью обезопасит свои накопления. 

В действительности неустановленное лицо являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным в ходе следствия лицом возможности сохранить в безопасности денежные средства, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана. 

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу ФИО1 и иным установленным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т. 1 л.д.1), и неустановленным лицам указание о его совершении.

После чего Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение неустановленным лицом, являющимся активным участником организованной преступной группы, 05 июня 2023 года, с имеющегося у него мобильного телефона марки «Ксиоми А3» с функцией выхода в сеть Интернет, через мобильное приложение «ВТБ», перевел со своего расчетного счета №, открытого на его имя в банке «ВТБ» (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, привязанного к банковской карте № №, денежные средства в сумме 130 000 рублей, на расчетный счет №, находившийся в пользовании участников организованной группы.

Затем, будучи введенным в заблуждение неустановленным лицом, Потерпевший №1 убежденный, что зачисляет денежные средства, принадлежащие ему с целью их обезопасить, находясь по адресу: 

<

адрес>, в здании железнодорожного вокзала, внес через платежный терминал банка «ВТБ» (ПАО) наличные денежные средства, зачислив их по ранее полученным от участников преступной группы реквизитам:

- №, открытую в банке «ВТБ» (ПАО) на имя 3, осведомленного о преступной деятельности организованной группы, находящуюся в пользовании организованной группы, руководимой неустановленным лицом, в размере 345 000 рублей;

- №, открытую в банке «ВТБ» (ПАО) на имя 1 (неосведомленного о преступной деятельности организованной группы), находящуюся в пользовании организованной группы, руководимой неустановленным лицом, в сумме 315 000 рублей;

- №, открытую в банке «ВТБ» (ПАО) на имя 2 (неосведомленного о преступной деятельности организованной группы), находящуюся в пользовании организованной группы, руководимой неустановленным лицом, в сумме 340 000 рублей,

Таким образом, он (ФИО1) совместно с иными установленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (т.1 л.д.1) и неустановленными участниками, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы, в период времени с 05 июня 2023 года по 06 июня 2023 года похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 в сумме 1 130 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший №1 особо крупный материальный ущерб на указанную сумму.

При этом деятельность организованной группы нацелена на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации в течение длительного периода времени, однако была пресечена правоохранительными органами.

Преступление 2.

Неустановленное лицо (далее – организатор преступной группы), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее 05 июня 2023 года, при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную преступную группу для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана. 

С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры организованной преступной группы и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан РФ, способы использования электронных средств платежей для получения похищенных денег, вербовку и подбор участников организованной преступной группы, обеспечение членов организованной преступной группы персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (телефоны, СИМ-карты), а также меры конспирации. 

Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличие сложной организационно-иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов организованной преступной группы по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступлений, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели – получения преступного дохода всеми членами организованной преступной группы.

Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее 05 июня 2023 года привлекло к участию в организованной преступной группе ФИО1, и иных неустановленных лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с ее организатором, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками организованной преступной группы – организатором преступной группы, его неустановленными соучастниками, а также ФИО1 и иными неустановленными лицами, распределялись следующим образом.

Неустановленное следствием лицо, являющееся организатором преступной группы, добровольно возложило на себя следующие обязанности: 

- общее руководство деятельностью организованной преступной группы; 

- привлечение к хищению денежных средств соучастников; 

- распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; 

- организация совершения и руководство хищений денежных средств; 

- выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам; 

- контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; 

- приискание способов получения у потерпевших денежных средств, и передача сведений о них своим соучастникам; 

- привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ, и координация их действий; 

- приискание мобильных телефонов, СИМ-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений; 

- личное получение денежных средств участниками ОПГ, распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; 

- определение механизма взаимодействия между участниками организованной группы посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, установление прочной законспирированной связи с участниками организованной группы и поддерживание ее посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм);

- координирование действий участников организованной группы путем направления указаний о необходимости оформления в определенном количестве банковских карт, о банках, в которых должны быть открыты банковские карты (счета); 

- обучение участников группы, в том числе ФИО1, путем поэтапного и подробного разъяснения им их обязанностей, принципов конспирации;

- посредством обмена электронными сообщениями в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дача указаний проверки с помощью онлайн сервисов банков информации о поступлении денежных средств потерпевших на счета банковских карт, находившихся в распоряжении и пользовании осведомлённых и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц;

- передача неустановленному лицу посредством мессенджера «Telegram» (Телеграм) реквизитов карт и счетов, на которые необходимо перевести денежные средства, похищенные у потерпевших;

- распределение доходов, полученных преступным путем среди всех участников организованной группы в зависимости от роли и личного вклада при достижении преступного результата;

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

Неустановленные следствием лица, являющиеся участниками ОПГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: 

- подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение его указаний; 

- соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; 

- неукоснительное соблюдение дисциплины; 

- получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов; 

- приискание неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свои паспортные данные банковские карты в различных кредитных учреждениях, и СИМ карты операторов связи, сообщить сведения об указанных банковских картах (счетах) и осуществлять переводы поступающих на их банковские карты (счета) денежных средств на другие банковские счета; 

- получение от неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, обманутыми потерпевшими, передача указанной информации неустановленному лицу; 

- получение от неустановленного лица информации о банковских картах (счетах), необходимой для последующего перевода на них денежных средств, похищенных у потерпевших; 

- выдача денежных средств по указанию неустановленного лица на расходы, связанные с поиском неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, готовых за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты (счета); 

- расчет и выплата финансового вознаграждения по указанию неустановленного лица за свою деятельность, а также оплата услуг неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц; 

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

- осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их передавать денежные средства; координация деятельности иных участников ОПГ; 

- привлечение к совершению преступлений лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов ОПГ, и координация их действий; 

- личное получение денежных средств от потерпевших, а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

ФИО1, являющийся активным участником ОПГ, выполнял следующие обязанности, возложенные на него организатором преступной группы:

- подчинение руководителю организованной группы, при подготовке и совершении преступлений и неукоснительное выполнение их указаний; 

- соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов при совершении преступлений; 

- неукоснительное соблюдение дисциплины; 

- получение информации о потребности в банковских картах (счетах), выпущенных определенными банками, их количестве, необходимых для последующего хищения денежных средств, потерпевших посредством электронных денежных переводов; 

- получение от неустановленного лица указаний по открытию на свое имя банковских карт в кредитных учреждениях, в том числе банка «ВТБ» (ПАО), для последующего получения денежных средств от граждан на указанные банковские карты (счета) и их дальнейшего перевода на иные указанные неустановленным лицом банковские карты (счета); 

- перевод поступающих на его банковскую карту (счет) денежных средств на другие банковские счета; 

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы. 

Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включала стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения похищенных ими денежных средств. 

Стадия обмана предполагала совершение неустановленными членами ОПГ телефонных звонков, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) с жителям различных субъектов Российской Федерации и используя методы социальной инженерии, представляясь вымышленными данными, в том числе сотрудниками различных кредитных учреждений Российской Федерации, фактически таковыми не являясь, введя в заблуждение потерпевших, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию достоверности совершаемых сделок по оформлению кредитов, после чего, введя потерпевших в целенаправленное заблуждение, вынудить последних при помощи онлайн сервисов, дистанционно совершать переводы своих денежных средств (как личных, так и взятых в кредит в банках) на якобы «безопасные счета», а именно: на счета банковских карт, заранее приисканных и открытых на осведомленных и неосведомленных о совершаемых преступлениях лиц, подконтрольные участникам организованной группы.

Находясь под воздействием обмана, потерпевшие, желая обезопасить имеющиеся у них денежные средства, передавали их дистанционным способом участникам преступной группы. 

На стадии обмана потерпевших действия неустановленных членов ОПГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовали цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОПГ, действующими под видом должностных лиц кредитных учреждений Российской Федерации, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событий и не возникало сомнений в необходимости передачи имеющихся у них денежных средств участникам ОПГ. Действия неустановленных членов ОПГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОПГ, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось. 

Стадия похищения денежных средств, предполагала совершение членами ОПГ действий, направленных на убеждение потерпевших перечислить личные сбережения, а также заемные денежные средства путем социальной инженерии дистанционным способом на расчётные счета в различных кредитных учреждениях, подконтрольные участникам преступной группы.

Поступившие от потерпевших денежные средства с целью конспирации переводились на другие подконтрольные расчётные счета, где в разных регионах обналичивались и передавались организатору преступной группы для распределения преступного дохода между участниками ОПГ.

Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы не позднее 05 июня 2023 года, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленную базу мобильных телефонных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации. 

При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОПГ неустановленное количество лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОПГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками, в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны и сим-карты. 

Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОПГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через Интернет-мессенджеры шифрованной связи «Телеграм» (Telegram), где используются вымышленные имена (ники). Члены ОПГ имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОПГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. 

Созданная неустановленным лицом организованная преступная группа характеризовалась следующим: 

- единством руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за всё время существования организованной группы;

- сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; 

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Непосредственная преступная деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили неустановленные лица, а также ФИО1, выразилась в следующем.

Неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления и, посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм), дало входящим в созданную им организованную группу ФИО1, и неустановленным лицам указание о совершении преступления, а также о необходимости предоставить ему сведения о банковских картах (счетах), открытых в банке «ВТБ» (ПАО).

ФИО1, являясь активным участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, приискал банковскую карту № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, в банке «ВТБ» (ПАО), а также неустановленную сим-карту для управления ими.

После чего ФИО1, являясь активным участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные лица, объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой ему преступной роли в преступной группе, передал реквизиты банковской карты № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, в банке «ВТБ» (ПАО), посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) организатору, с целью зачисления похищенных денежных средств у потерпевшего.

Неустановленные лица и ФИО1, являясь активными участниками организованной группы, объединенные единым преступным умыслом, действуя согласно отведённой им преступной роли в преступной группе, в период не позднее 05 июня 2023 года неустановленным способом приискали: 

- реквизиты банковского счета №, открытым в банке «ВТБ» (ПАО) на имя 4 (неосведомленного о преступной деятельности организованной группы), находящийся в пользовании организованной группы, руководимой неустановленным лицом.

Реквизиты вышеуказанных расчётных счетов, номера банковских карт и мобильных телефонов посредством Интернет-мессенджера шифрованной связи «Телеграм» (Telegram) неустановленные лица передавали между собой с целью зачисления похищенных денежных средств у потерпевших, а также на иные банковские карты в различных кредитных учреждениях. 

Приискав соучастников, орудия и средства совершения преступления дистанционным способом, при вышеуказанных обстоятельствах, участники организованной преступной группы, действуя слаженно в соответствии с распределением ролей, совершили преступление в отношении Потерпевший №2

Так, неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с различных неустановленных телефонных номеров, а также звонков и текстовых сообщений с использованием интернет-мессенджера «ВатсАпп» (WhatsАpp) 05 июня 2023 года вступило в диалог с Потерпевший №2, находящейся в неустановленном месте г. Челябинска, представившись сотрудником безопасности банка «ВТБ» (ПАО), использующим мобильные абонентские номера №, №, представившись вымышленными именами, вошли к ней в доверие и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Потерпевший №2, сообщило последней заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения о возможности перевести свои денежные накопления на «безопасные счета» путем их дистанционного перечисления на представленные им расчётные счета, сообщив сведения о них, открытых в различных отделениях банка «ВТБ» (ПАО). Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №2 согласилась на предложенные ей условия с целью обезопасить свои накопления. 

В действительности неустановленное лицо, являясь участником организованной группы, руководимой неустановленным в ходе следствия лицом возможности сохранить в безопасности денежные средства, не имело, преследовало единственную цель - хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана. 

Далее, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, выполняя взятую на себя роль руководителя организованной группы, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана потерпевших, приняло решение о совершении указанного преступления, и посредством переписки в мессенджере «Telegram» (Телеграм) дало входящим в созданную им организованную группу ФИО1 и неустановленным лицам указание о его совершении.

После чего Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом, являющимся активным участником организованной преступной группы, 05 июня 2023 года, установила у себя в мобильном телефоне с функцией выхода в сеть Интернет, приложение «RustDest Remote Desktop», предоставив тем самым неустановленным лицам, находящимся в неустановленном месте, возможность осуществления перевода денежных средств с банковского счета №, открытого на ее имя в ОО «Меридиан» Филиал № 6602 Банка «ВТБ» (ПАО), денежных средств в сумме 432 000 рублей, в том числе:

- в сумме 242 000 рублей на расчетный счет №, открытый в банке «ВТБ» (ПАО) на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, находившийся в пользовании участников организованной группы;

в сумме 190 000 рублей на расчетный счет №, открытый в банке «ВТБ» (ПАО) на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 4., находившийся в пользовании участников организованной группы.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, 05 июня 2023 года похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 432 000 рублей, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб на указанную сумму.

При этом деятельность организованной группы нацелена на систематическое совершение хищений денежных средств путем обмана граждан на территории Российской Федерации в течение длительного периода времени, однако была пресечена правоохранительными органами.

Преступление 3

В один из дней июня 2023 года, не позднее 05.06.2023, ФИО1 и неустановленное лицо, находящиеся в неустановленном месте, по обоюдной договоренности между собой из корыстных побуждений, вступили в единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета.

Для осуществления своего преступного умысла, в вышеуказанное время, ФИО1 и неустановленное лицо, находившиеся в неустановленном месте, приняли обоюдное решение использовать находящуюся в пользовании у ФИО1 банковскую карту № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым в ДО «Ходынский» г. Москва филиала № 7701 банка «ВТБ» (ПАО), на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, находящемуся в неустановленном месте г. Москвы.

Действуя согласно преступному умыслу, из корыстных побуждений ФИО1 и неустановленное лицо, не позднее 05.06.2023 совершили звонок на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, представившись сотрудником банка «ВТБ» (ПАО), войдя к нему в доверие и, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, под предлогом блокирования действий злоумышленников по оформлению на его имя кредита, убедили Потерпевший №3, находящегося в неустановленном месте г. Красноярска, сообщить поступающие ему на мобильный телефон коды безопасности из смс-сообщений от банка с номера «900», после чего, используя полученные коды безопасности, совершили тайное хищение денежных средств со счета банковской карты №, открытой в банке «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом № на имя Потерпевший №3, осуществив перевод денежных средств в сумме 97 500 рублей на банковскую карту № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым в ДО «Ходынский» г. Москва филиала № 7701 банка «ВТБ» (ПАО), на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, после чего распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, 05.06.2024 ФИО1 по предварительному сговору с неустановленным лицом, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, путем безналичного перевода денежных средств тайно похитил денежные средства в сумме 97 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, со счета банковской карты №, открытой в банке «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом № на имя Потерпевший №3, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб в сумме 97 500 рублей. 

Преступление 4

В один из дней июня 2023 года, не позднее 06.06.2023, ФИО1 и неустановленное лицо, находящиеся в неустановленном предварительным следствием месте, по обоюдной договоренности между собой из корыстных побуждений, вступили в единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета.

Для осуществления своего преступного умысла, в вышеуказанное время, ФИО1 и неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находящихся в неустановленном предварительным следствием месте, приняли обоюдное решение использовать находящуюся у ФИО1 в пользовании банковскую карту № банка «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом №, открытым в ДО «Ходынский» г. Москва филиала № 7701 банка «ВТБ» (ПАО), на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, находящегося в неустановленном месте г. Москвы.

Действуя согласно преступному умыслу, из корыстных побуждений ФИО1 и неустановленное лицо, не позднее 06.06.2023 совершили звонок на абонентский №, находившийся в пользовании Потерпевший №4 Представившись сотрудником банка «ВТБ» (ПАО), войдя к ней в доверие, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба, под предлогом блокирования действий злоумышленников по переводу денежных средств с ее банковского счета на неустановленные счета, убедили Потерпевший №4, находящуюся в неустановленном месте г. Тюмени, сообщить поступающие ей на мобильный телефон коды безопасности из смс-сообщений от банка, после чего используя полученные коды безопасности, совершили тайное хищение денежных средств со счета банковской карты №, открытой в банке «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом № на имя Потерпевший №4, осуществив перевод денежных средств: 

- в сумме 151 500 рублей на расчетный счет №, открытый в ОО «Кольчугинский» г. Ленинск-Кузнецкий, Филиал № 5440 в г. Новосибирске, на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 15;

- в сумме 147 500 рублей на расчетный счет №, открытым в ДО «Ходынский» г. Москва филиала № 7701 банка «ВТБ» (ПАО), на имя неосведомленного о совершаемом преступлении 14, после чего распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, 05.06.2024 ФИО1 по предварительному сговору с неустановленным лицом, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, путем безналичного перевода денежных средств тайно похитил денежные средства в сумме 299 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, со счета банковской карты №, открытой в банке «ВТБ» (ПАО) с расчетным счетом № на имя Потерпевший №4, причинив Потерпевший №4 значительный материальный ущерб в сумме 299 000 рублей. 

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированны:

- по преступлениям №1 и №2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

-по преступлениям №3 и №4 по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ).

В ходе предварительного следствия ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании ФИО1 в полном объеме согласился с предъявленным обвинением, не оспаривал фактические обстоятельства совершенных преступлений и квалификацию, подтвердил, что в ходе следствия им добровольно с участием защитника было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил. 

Он ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он осознает характер и последствия заявленного им ходатайства и заявляет его добровольно, проконсультировавшись с защитником.

Защитник Симоненко Ю.В. поддержал ходатайство своего подзащитного, заявив, что им разъяснены ФИО1 последствия заявленного ходатайства и проведена консультация по данному вопросу. 

Государственный обвинитель в судебном заседании согласился с особым порядком принятия судебного решения, подтвердив, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 исполнены. 

Из материалов дела следует, что ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в целях содействия следствию в расследовании преступления, заявлено обвиняемым ФИО1 добровольно, в письменном виде, подписано им и его защитником (т. 9 л.д. 167-168). 

ФИО1 разъяснены нормы уголовного законодательства, смягчающие наказание, которые могут быть применены в отношении него при соблюдении условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве, а также разъяснены последствия их нарушения. Разъяснена возможность распространения на него мер государственной защиты, предусмотренных законом.

Данное ходатайство было рассмотрено руководителем следственного органа – заместителем начальника следственного отдела МО МВД России «Карасукский» в соответствии с требованиями ст.317.1 УПК РФ в установленные законом сроки, вынесено мотивированное постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, по результатам рассмотрения которого прокурором принято решение об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с ФИО1 (т.9 л.д.169-171, 172-174). 

12 августа 2024 года прокурором Карасукского района Новосибирской области Липатовым И.А. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соответствующее требованиями ч.2 ст.317.3 УПК РФ, оно подписано прокурором, обвиняемым ФИО1 и его адвокатом Староверовым Г.Т. (т.9 л.д.175-176). 

Согласно условиям соглашения, обвиняемый ФИО1 дал обязательства: активно способствовать раскрытию и расследованию преступлений, в совершении которых обвиняется по уголовному делу №12301500007000150, путем дачи правдивых и признательных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, а также по другим фактам, которые установлены или будут установлены в ходе предварительного следствия; участвовать в необходимых следственных действиях, в том числе при проведении очных ставок со свидетелями, подтвердить данные им показания при проведении очных ставок; давать правдивые показания о схеме совершения преступления; представить всю имеющуюся у него информацию об обстоятельствах совершенного им преступления, личностях известных ему участников других преступлений, роли каждого из участников принять участие в проводимых органом предварительного расследования иных следственных действий, активно способствуя выявлению и раскрытию преступлений, а равно иными возможными способами способствовать расследованию уголовного дела.

Принятые на себя обязательства обвиняемый ФИО1 выполнил в полном объеме. В ходе всего производства предварительного следствия обвиняемый принимал активное участие в раскрытии и расследовании преступлений. Он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений, сообщил о роли соучастников преступной деятельности, о своей роли в совместно совершенных преступлениях, сообщил о личностях известных ему участников других преступлений.

Учитывая изложенное, а также то, что подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме и с ним было заключено соглашение о досудебном сотрудничестве, с чем также согласились и стороны в судебном заседании, суд пришел к выводу, что в соответствии с ч.1 ст.317.7 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит рассмотрению без исследования и оценки доказательств виновности подсудимого в совершении преступления. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по преступлению №1(хищение имущества Потерпевший №1 по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

- по преступлению №2(хищение имущества Потерпевший №2) по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

- по преступлению №3(хищение имущества Потерпевший №3) по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. 

- по преступлению №3(хищение имущества Потерпевший №4) по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. 

Решая вопрос о том, может ли ФИО1 нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания – вел себя адекватно, осознанно, а также данных о его личности, на учете у врачей психиатра и нарколога ФИО1 не состоит (т. 7 л.д.147-148).

В ходе судебного разбирательства поведение ФИО1 было адекватным, соответствовало судебно-следственной ситуации, вследствие чего в отношении инкриминируемого деяния суд признает ФИО1, вменяемым, а потому, в соответствии со ст.19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

В материалах уголовного дела, касающихся личности ФИО1, сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.

В соответствии со статьями 6,60 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного. Кроме того, при назначении наказания следует учитывать, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

При определении меры наказания подсудимому суд учитывает, что ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаивается, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, возместил ущерб причиненный преступлением в полном объеме, также судом учтено нахождение супруги ФИО1 в состоянии беременности (т.9 л.д.156).

Данные обстоятельства смягчают наказание подсудимого.

Также суд при назначении наказания учитывает ходатайство подсудимого о постановлении приговора в особом порядке, его посткриминальное поведение, связанное с выполнение им условий досудебного соглашения в полном объеме, что свидетельствует об его раскаянии в содеянном.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, к уголовной ответственности привлекающегося впервые, характеризующегося положительно (т.9 л.д.165-166), молодой возраст подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд пришел к убеждению, что цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения со стороны последнего совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ФИО1 наказания в пределах ч.4 ст.159 и ч.3 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы, однако с учетом вышеизложенного по всем четырем преступлениям с применением ст.73 УК РФ, условно, так как считает, что исправление, перевоспитание, а также достижение целей наказания в отношении подсудимого возможно без изоляции от общества, с возложением конкретных обязанностей, способствующих исправлению осужденного.

Дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч.4 ст.159 и п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом данных о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать. 

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп.«и» и «к» ч.1 ст.61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений), и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении подсудимому наказания по всем преступлениям суд руководствуется правилами ч.2 ст.62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО1 следует назначать по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

По мнению суда, назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных им преступлений, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, исправлению осужденного.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, судом не усматривается.

По мнению суда, назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно, будет соответствовать степени общественной опасности совершенных им преступлений, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлениями, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий оставить без изменения, с сохранением обязанностей и запретов, установленных постановлением Волгоградского областного суда от 14.06.2024.

Гражданский иск заявлен по уголовному делу № 12301500007000150.

Потерпевшей Потерпевший №2 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 и его сообщников морального ущерба и вреда здоровью в сумме 100 000 рублей. При этом потерпевшей не представлено никаких документов, в обоснование иска, указанных в иске обстоятельств об ухудшении состояния здоровья, необходимости принятия лекарств, обращения за медицинской помощью.

Суд полагает необходимым признать за Потерпевший №2 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении морального вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств, следует оставить до рассмотрения уголовного дела № 12301500007000150.

Руководствуясь статьями 304, 307-309, 316, 226.9 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

М Е Д В Е Д Е В А ТИМОФЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, п.«г» ч.3 ст.158, п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление №1) в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы; 

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление №2) в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы;

- по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (преступление №3) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (преступление №4) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 ежемесячно, 1 раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом; не изменять постоянное место жительства или пребывания без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий оставить без изменения, с сохранением запретов, установленных постановлением Волгоградского областного суда от 14.06.2024.

Разрешение вопроса о судьбе вещественных доказательств оставить до рассмотрения уголовного дела № 12301500007000150.

Признать за потерпевшей (гражданским истцом) Потерпевший №2 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении морального вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска о возмещении морального вреда для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский облсуд в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

СУДЬЯ (подпись) С.Н.НЕДОБОР