Дело № 1-260/2020г.

26RS0029-01-2020-001174-80

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пятигорск 27 мая 2020 года

Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего, судьи - Цыгановой О.И.

при секретаре – Биджиевой А.К.

с участием:

государственного обвинителя, старшего помощника прокурора г. Пятигорска- Резцовой Т.В.,

подсудимого ФИО1

защитника в лице адвоката КА «Южный регион» в г. Ставрополе- ФИО2, представившего удостоверение № 3171 и ордер № С 163003,

рассмотрев в особом порядке судебного разбирательства в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, осужденного:

-28.05.2018 года Приморским районным судом г.Санкт-Петербурга по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (57 эпизодов), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, на основании ст. 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 4-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Постановлением Коряжемского городского суда Архангельской области от 12.02.2019 года, освобожден условно-досрочно на не отбытый срок 2 месяца 18 дней (наказание отбыто),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б » ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 образовал (создал) юридические лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору (33 эпизода), а так же совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществил банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО1 В августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что в соответствии Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями и которые в соответствии со статьей 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, принял решение о создании организованной группы в целях получения дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя задуманное, ФИО1 в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в домовладении по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности (банковских операций) может быть получена в результате осуществления её организованной группой, имеющей обширную географию своей преступной деятельности, охватывающую наибольшую территорию для привлечения клиентов, заинтересованных в обналичивании вне кредитных организаций имеющихся у них в безналичном виде денежных средств, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, разработал преступный план, для реализации которого решил привлечь иных лиц, создав устойчивую группу и распределив обязанности между ее членами в период подготовки к преступлению и в период его совершения.

Так, согласно разработанному преступному плану ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение о включении в состав организованной группы иных лиц, в том числе из ранее знакомых. При этом, себе, как организатору группы, он отвел роль её руководителя и возложил на себя обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступлений, как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи, а также сети «Интернет»; организации целенаправленной и слаженной работы участников организованной группы; подысканию и привлечению лиц для участия в организованной группе и распределению ролей между ними; подысканию и переговорам с представителями юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечению их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций для обналичивания; организации и осуществлении переводов по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; организации снятия в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и последующей передаче их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; распределению между всеми участниками организованной группы полученного в результате преступной деятельности дохода.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее знакомую ФИО10 о своих преступных планах и предложил последней принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом, ФИО1 отвел ФИО10 активную роль в составе организованной группы, согласно которой она должна была привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливать необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций.

ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованной в незаконном получении ею прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, согласилась с предложением ФИО1 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы, тем самым вступила в преступный сговор с ФИО1 

Таким образом, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, ФИО1 создана организованная группа из двух человек, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц.

ФИО1, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее знакомого Свидетель №7 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом, ФИО1 отвел Свидетель №7 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливать необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО1 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО1 осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам. 

Свидетель №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО1 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО1 и ФИО10 

ФИО1, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в период с октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее знакомого Свидетель №8 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной им организованной группы. При этом, ФИО1 отвел Свидетель №8 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО1 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы. 

Свидетель №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в октябре-ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО1 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО1, ФИО10 и Свидетель №7

ФИО1, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, осведомил ранее не знакомого Свидетель №9 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной им организованной группы. При этом, ФИО1 отвел Свидетель №9 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; по поручению ФИО1 осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам. 

Свидетель №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО1 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО1, ФИО10, Свидетель №7 и Свидетель №8

ФИО1, осознавая, что наибольший доход от указанной преступной деятельности можно получить путем привлечения в состав созданной им организованной группы новых участников, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и распределению ролей, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе № 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>, посредством телефонной связи осведомил ранее знакомого ФИО11 о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы. При этом, ФИО1 отвел ФИО11 роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был привлекать лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливать необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО1 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО1 осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

ФИО11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, согласился с предложением ФИО1 принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с ФИО1, ФИО10, Свидетель №7, Свидетель №8 и Свидетель №9

Созданная ФИО1 преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности: 

-наличием в ее составе организатора и руководителя ФИО1, который обладал организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал лично во время встреч, посредством телефонных переговоров и сети «Интернет» действия участников организованной преступной группы при подготовке и совершении преступлений;

-подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору ФИО1; 

-устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности, длительностью периода преступной деятельности - с августа 2016 года по январь 2018 года и знакомства членов группы, так, ФИО1 был знаком с ФИО11 с 2015 года, а с ФИО10 с весны 2016 года; 

-планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном его совершении;

-постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами организованной группы при совершении преступлений;

-осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) и незаконном образовании (создании) юридического лица через подставных лиц;

-мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, компьютерной техники и сети «Интернет» для дистанционного распоряжения денежными средствами, поступающими от клиентов на банковские счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а также для отправки и получения первичных бухгалтерских и других документов по их деятельности;

-межрегиональным характером преступной деятельности организованной группы, выразившемся в привлечении в ходе осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) юридических лиц – заказчиков наличности, зарегистрированных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены ФИО1 следующим образом.

ФИО1, будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи, а также сети «Интернет»; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы, подыскание и привлечение лиц для участия в организованной группе, распределял роли между ними; организовывал учреждение и регистрацию юридических лиц через подставных лиц, открытие ими расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял подыскание и вёл переговоры с представителями юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций и привлечение их денежных средств на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц для обналичивания; организовывал и осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; организовывал снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и последующую передачу их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; распределял между всеми участниками организованной группы полученный в результате преступной деятельности доход.

ФИО10, согласно отведенной ей активной роли в организованной группе, привлекала лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливала необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществляла организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций.

Свидетель №7, согласно отведенной ему роли в организованной группе привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливал необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО1 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО1 осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Свидетель №8, согласно отведенной ему роли в организованной группе привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО1 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы.

Свидетель №9, согласно отведенной ему роли в организованной группе привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; по поручению ФИО1 осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

ФИО11, согласно отведенной ему роли в организованной группе, привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; изготавливал необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы ФИО1 в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5% от перечисленной денежной суммы; по поручению ФИО1 осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Конкретная преступная деятельность указанной организованной группы выразилась в следующем. 

1.Так, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, решил подыскивать физических лиц, и, используя их, как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Реализуя преступный замысел ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее знакомую Свидетель №1, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №1, что она будет использована, как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №1, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному выше адресу, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и передала последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №1 копии документов, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> края,, передал ФИО10 

ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовила учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> края, предоставила ФИО1 для передачи Свидетель №1 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №1 необходимые для государственной регистрации юридического лица документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №1, устав ООО «ТоргБетМет», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «ТоргБетМет», а так же решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес>», являлась Свидетель №1

Свидетель №1, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представила в налоговый орган переданные ей ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №1, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №1 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «ТоргБетМет», являлась Свидетель №1

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ, принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

адрес> в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №1

2.Он же, ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №2, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №2, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №2, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №2 копии документов, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ФИО10 

ФИО10, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах изготовила учредительные документы юридического лица ООО «

<

адрес> в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передала Свидетель №2 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №2, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по указанному выше адресу, представил в налоговый орган переданные ему ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №2, устав ООО «

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №2 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес>», являлся Свидетель №2

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ, принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №2

3.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №7, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №7, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №7, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №7 копии документов, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ФИО10 

ФИО10, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовила учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передала Свидетель №7 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №7, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №7, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №7 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся Свидетель №7

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №7

4.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №8, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №8, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №8, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено, в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №8 копии документов, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ФИО10 

ФИО10, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовила учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передала Свидетель №8 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №8, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №8, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №8 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес>», являлся Свидетель №8

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №8

5.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №17, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №17, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №17, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №17 копии документов, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ФИО10 

ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовила учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передала Свидетель №17 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №17, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №17, устав ООО «

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №17 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлся Свидетель №17

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Диалог», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №17

6.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №11, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №11, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №11, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на предложение ФИО1 и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено, в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №11 копии документов, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал ФИО10 

ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовила учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>А, передала Свидетель №11 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №11, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №11, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №11 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес> являлся Свидетель №11

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №11

7.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого ФИО12, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от ФИО12, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

ФИО12, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал ФИО10 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО10, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовила учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передала ФИО12 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

ФИО12, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО12, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные ФИО12 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся ФИО12

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес> ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – ФИО12

8. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в период времени с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №28, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №28, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №28, в период времени с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в период с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО «

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> края, передал Свидетель №28 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №28, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №28, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №28 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлся Свидетель №28

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №28

9.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №36, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №36, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №36, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передал Свидетель №36 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №36, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №36, устав ООО «

<

адрес> гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №36 решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлся Свидетель №36

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Инновация», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН № а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №36

10. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомую Свидетель №38, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №38, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел ее в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №38, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передала Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передал Свидетель №38 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №38, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представила в налоговый орган переданные ей Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №38, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №38 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «Вестстрой», являлась Свидетель №38

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» № а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №38

11. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №37, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №37, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №37, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в октябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передал Свидетель №37 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №37, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №6 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №37, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №37 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес> являлся Свидетель №37

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес> №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №37

12.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и Свидетель №8, в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №7, в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого Свидетель №12, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №12, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №12, в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласился на его предложение и в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО «

<

адрес> в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> края, передал Свидетель №12 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №12, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №12, устав ООО «

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №12 решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся Свидетель №12

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «Премиумторг», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН № а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №12

13. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и Свидетель №8, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №7, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого Свидетель №10, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №10, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №10, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласился на его предложение и в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №10 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №10, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №10, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №10 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес>», являлся Свидетель №10

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес> ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №10

14.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомую Свидетель №22, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №22, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел ее в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №22, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласилась на его предложение и в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, передала последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> края, передал Свидетель №22 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №22, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №22, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №22 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлась Свидетель №22

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №22

15. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и Свидетель №8, в период времени с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание Свидетель №8 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №7, в период времени с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого Свидетель №16, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №16, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №16, в январе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласился на его предложение и в январе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в январе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передал Свидетель №16 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №16, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №16, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №16 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлся Свидетель №16

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №16

16. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в период времени с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №4, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №4, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №4, в период времени с сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному выше адресу, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в январе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в январе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые в январе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал Свидетель №4 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №4, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №4 решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся Свидетель №4

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №4

17. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и Свидетель №8, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №7, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого Свидетель №14, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №14, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №14, в феврале 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласился на его предложение и в феврале 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1 в феврале 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передал Свидетель №14 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №14, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №14, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №14 решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлся Свидетель №14

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №14

18. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и Свидетель №8, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №7, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомого Свидетель №15, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №15, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №15, в феврале 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласился на его предложение и в феврале 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, по указанию последнего передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в феврале 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО «

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>А, передал Свидетель №15 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №15, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №15, устав ООО «

<

адрес> гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №15 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес>», являлся Свидетель №15

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №15

19.Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №27, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №27, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №27, в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, по указанию последнего, передал ФИО11 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, передал Свидетель №27 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску (далее по тексту - ИФНС России по 

<

адрес>) для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №27, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, представил в налоговый орган переданные ему ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №27, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №27 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>» являлся Свидетель №27

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН № а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №27

20. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №34, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №34, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №34, в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласился на его предложение и в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, и передал ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1 в марте 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №34 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №34, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенном по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №34, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №34 решение № единственного учредителя 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся Свидетель №34

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №34

21. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомого Свидетель №35, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №35, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №35, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях Свидетель №7 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №7, согласился на его предложение и в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Свидетель №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1 в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №35 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица.

Свидетель №35, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №35, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №35 решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлся Свидетель №35

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №35

22. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11 и Свидетель №8, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №8, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и ФИО11, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее знакомую Свидетель №18, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №18, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №18, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №8 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №8, согласилась на его предложение и в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, по указанию последнего передала ФИО11 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО «Партнер», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, передал Свидетель №18 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №18, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №18, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №18 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлась Свидетель №18

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» ИНН № а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №18

23. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО10, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последней подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО10, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО1, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскала ранее не знакомую Свидетель №26, которой предложила стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №26, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввела её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №26, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО10 и членов организованной группы, доверяя ФИО10, согласилась на её предложение и в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по вышеуказанному адресу передала последней копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО10, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, по указанию ФИО1, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, при неустановленных обстоятельствах, изготовила учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, передала Свидетель №26 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №26, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО10 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №26, устав ООО «Дельта», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №26 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>» являлась Свидетель №26

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №26

24. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №21, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №21, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №21, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. ФИО1, действуя умышлено в составе организованной группы, с целью незаконного образования (создания) юридического лица, полученные от Свидетель №21 копии документов, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, передал ФИО11 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, передал Свидетель №21 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №21, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №21, устав ООО «

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №21 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся Свидетель №21

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №21

25. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, подыскал ранее не знакомую ФИО13, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №29, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №29, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, не осведомленная о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласилась на его предложение и в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> края, передала ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в мае 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №29 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №29, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №29, устав 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №29 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлась Свидетель №29

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №29

26. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомую Свидетель №19, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №19, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №19, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, передала ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «Монолит» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, передал Свидетель №19 с целью их подписания последней и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №19, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №19, устав ООО «

<

адрес> гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №19 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>» являлась Свидетель №19

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» ИНН № а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №19

27. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11 и Свидетель №9, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №9, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и ФИО11, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, подыскал Свидетель №25, являющуюся его сестрой, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №25, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №25, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №9 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №9, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, по указанию последнего, передала ФИО11 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, передал Свидетель №25 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №25, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №25, устав ООО «Неон», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №25 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлась Свидетель №25

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №25

28. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №23, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №23, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №23, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласился на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию последнего, передал ФИО11 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №23 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №23, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №23, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №23 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО «

<

адрес>», являлся Свидетель №23

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №23

29. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11 и Свидетель №9, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

Свидетель №9, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и ФИО11, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, подыскал Свидетель №32, являющуюся его сестрой, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №32, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №32, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях Свидетель №9 и членов организованной группы, доверяя Свидетель №9, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, по указанию последнего, передала ФИО11 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №32 с целью их подписания последней и представления в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №32, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11 при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №32, устав ООО «Регион Трейдинг», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «Регион Трейдинг», а также подписанные Свидетель №32 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес> 

<

адрес>» являлась Свидетель №32

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО «

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №32

30. Он же, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомую Свидетель №30, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №30, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №30, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласилась на его предложение и в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе. 

ФИО11, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1 в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №30 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №30, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей ФИО11, при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №30, устав ООО «

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №30 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлась Свидетель №30

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ, принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №30

31. Он же, ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО11, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №13, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №13, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №13, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленный о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласился на его предложение и в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, передал ему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

ФИО11, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в сентябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица ООО «

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №13 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Кисловодску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №13, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему ФИО11, при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №13, устав ООО «

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации 

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №13 решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого 

<

адрес>», являлся Свидетель №13

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица 

<

адрес>» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №13

32. Он же, ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7 и ФИО11, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, дал указание последнему подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица.

ФИО11, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с ФИО1 и Свидетель №7, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомого Свидетель №24, которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №24, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №24, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленный о преступных намерениях ФИО11 и членов организованной группы, доверяя ФИО11, согласился на его предложение и в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию последнего, передал Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Свидетель №7, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в октябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес> Т.», в том числе решение № единственного учредителя 

<

адрес> Т.» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №24 с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №24, введенный в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписал полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представил в налоговый орган переданные ему Свидетель №7, при вышеуказанных обстоятельствах, документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени ФИО14, устав ООО 

<

адрес> Т.», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО 

<

адрес> Т.», а также подписанные Свидетель №24 решение № единственного учредителя 

<

адрес> Т.» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес> Т.», являлся Свидетель №24

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

адрес> Т.», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ООО 

<

адрес> Т.» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №24

33. Он же, ФИО1, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Свидетель №7, в период времени с октября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, подыскал ранее не знакомую Свидетель №33, которой предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от Свидетель №33, что она будет использована как подставное лицо, тем самым ввел её в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы.

Свидетель №33, в период времени с октября 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и членов организованной группы, доверяя ФИО1, согласилась на его предложение и в ноябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию последнего, передала Свидетель №7 копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Свидетель №7, действуя умышленно в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию ФИО1, в ноябре 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, изготовил учредительные документы юридического лица 

<

адрес>», в том числе решение № единственного учредителя ООО «

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые ДД.ММ.ГГГГ, точное время предварительным следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №33 с целью их подписания последней и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> для регистрации указанного юридического лица. 

Свидетель №33, введенная в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, подписала полученные документы и ДД.ММ.ГГГГ, в течение рабочего дня, с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: 

<

адрес>, через нотариуса 

<

адрес> Свидетель №39, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной группы, представила в налоговый орган переданные ей Свидетель №7, при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени Свидетель №33, устав ООО 

<

адрес>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации ООО «

<

адрес>», а также подписанные Свидетель №33 решение № единственного учредителя 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого ООО 

<

адрес>», являлась Свидетель №33

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ДД.ММ.ГГГГ принято решение №А о государственной регистрации юридического лица 

<

адрес>», в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ» ИНН №, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо – Свидетель №33

Кроме этого, ФИО1, в составе возглавляемой им организованной группы, совершил умышленное преступление - незаконную банковскую деятельностью (банковские операции), при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, решил подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №17, Свидетель №11, ФИО12, Свидетель №28, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №4, Свидетель №27, Свидетель №21 и Свидетель №23, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил их выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №1 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов, Свидетель №1 передала ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «

<

адрес>

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №2 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес>» ИНН № став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетного счета Свидетель №2 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №17 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «

<

адрес> а также открытия расчетных счетов Свидетель №17 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №11 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов, Свидетель №11 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, ФИО12 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, №» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов ФИО12 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №28 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Стройторгэкспорт», а также открытия расчетного счета Свидетель №28 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №36 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» ИНН № став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №36 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №37 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетного счета Свидетель №37 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №4 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №4 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №27 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №27 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, Свидетель №21 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО «Экспопроект», а также открытия расчетного счета Свидетель №21 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету 

<

адрес>».

Введенный ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Свидетель №23 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №23 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>

Кроме того, ФИО1 действуя умышленно в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, убедил Свидетель №7 образовать (создать) юридическое лицо, а так же открыть для вновь образованной организации расчетные счета и получить банковские карты, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №7, во исполнение плана ФИО1, учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «

<

адрес>» ИНН № став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Старт», а также открытия расчетных счетов Свидетель №7 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Кроме того, ФИО1 действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в сентябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, убедил Свидетель №8 образовать (создать) юридическое лицо, а так же открыть для вновь образованной организации расчетные счета и получить банковские карты, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №8, во исполнение плана ФИО1, учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес> ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетного счета, Свидетель №8 передал ФИО1 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету 

<

адрес>

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в ноябре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Свидетель №8 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №8 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №12, Свидетель №10, Свидетель №16, Свидетель №14, Свидетель №15 и Свидетель №18, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил их выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №12 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «Премиумторг» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №12 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО 

<

адрес>».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №10 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «

<

адрес>» ИНН № став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №10 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №16 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес>» ИНН № став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов, Свидетель №16 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «

<

адрес>

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №14 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов, Свидетель №14 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Введенный Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №15 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов, Свидетель №15 передал Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>

Введенная Свидетель №8 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №18 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес> ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №18 передала Свидетель №8 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в декабре 2016 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО11 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО11, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №22 и Свидетель №24, которых ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил их выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенная ФИО11 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №22 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «

<

адрес>» ИНН № став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетного счета Свидетель №22 передала ФИО11 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетному счету ООО «

<

адрес>

Введенный ФИО11 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №24 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> Т.» ИНН 

<

***>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «Мастер Т.», а также открытия расчетных счетов Свидетель №24 передал ФИО11 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО 

<

адрес> Т.».

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Свидетель №7 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №7, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскал Свидетель №35, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил его выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Свидетель №7 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №35 учредил и зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО «

<

адрес> ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском филиале ПАО Банк «Возрождение» расчетные счета № и №, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «

<

адрес> а также открытия расчетных счетов Свидетель №35 передал Свидетель №7 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «

<

адрес>».

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в апреле 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание ФИО10 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО10, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, подыскала Свидетель №26, которую ввела в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедила её выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ей.

Введенная ФИО10 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №26 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в региональном операционном офисе «Ставропольский» Банк ВТБ (ПАО) расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО 

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов Свидетель №26 передала ФИО10 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам 

<

адрес>».

Кроме того, ФИО1, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в августе 2017 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Свидетель №9 подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Свидетель №9, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, подыскал Свидетель №25, которую ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил её выступить в качестве учредителя и генерального директора вновь образуемого юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенная Свидетель №9 в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, Свидетель №25 учредила и зарегистрировала ДД.ММ.ГГГГ на свое имя в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус А1, ООО 

<

адрес>» ИНН №, став его номинальным руководителем, после чего открыла для данной организации: ДД.ММ.ГГГГ в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанк расчетный счет №, получила корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации ООО «

<

адрес>», а также открытия расчетных счетов, Свидетель №25 передала Свидетель №9 все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам ООО «

<

адрес>

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах регистрационные, учредительные, банковские документы, реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических лиц ФИО1, ФИО10, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО11 и Свидетель №9, действуя умышленно, в составе организованной группы, использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя преступный план, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: ООО 

<

адрес>» №, № 

<

адрес>, денежных средств юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 1 298 053 379 рублей под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

ФИО1, ФИО11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 60 и 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах, регистрационные, учредительные, банковские документы, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, реквизиты, банковские карты и реквизиты банковских карт вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляли посредством программы «Банк-онлайн» безналичные перечисления денежных средств, подлежащих снятию наличными, между расчетными счетами этих организаций.

Продолжая реализацию преступного плана, ФИО1, ФИО10, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО11 и Свидетель №9, действуя умышленно, в составе организованной группы и в соответствии с отведенными им ролями, заведомо зная, что 

<

адрес>», не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с 16.08.2016 года по 13.01.2018 года, используя, полученные при вышеуказанных обстоятельствах банковские карты к расчетным счетам 

<

адрес>, как лично, так и посредством неосведомленных об их преступных намерениях физических лиц, сняли с вышеуказанных расчетных счетов, подконтрольных организованной группе юридических лиц, через банкоматы, расположенные на территории Ставропольского края, наличные денежные средства, поступившие от юридических лиц – клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 273 010 139 рублей. 

Полученные денежные средства в сумме 273 010 139 рублей, ФИО1 действуя, в составе организованной группы, согласно преступному плану и отведенной ему роли, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> и в иных неустановленных следствием местах, вернули в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере не менее 5%, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств составило 13 650 506,95 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета 

<

адрес>», их последующим снятием и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы, ФИО1, ФИО10, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО11 и Свидетель №9, в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 13 650 506,95 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, составляет особо крупный размер.

Согласно материалов уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем прокурора края ФИО15 было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заместителем прокурора Ставропольского края ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках исполнения обязательств по заключенному соглашению о сотрудничестве, ФИО1 оказал содействие в расследовании преступления и уголовном преследовании других соучастников преступления. 

В судебном заседании, после изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому ФИО1 обвинения, государственный обвинитель подтвердил содействие подсудимого следствию, а также разъяснил суду, что оно выразилось, в том что, подсудимый ФИО1 полностью выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно: им даны подробные показания по факту совершенных совместно с соучастниками преступлений, что позволило оперативным сотрудникам ГУ МВД России по СК достоверно установить их личности; он подтвердил эти показания в ходе допросов, оказал активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, и поддержал представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Указанные государственным обвинителем обстоятельства, подтверждены исследованными в ходе судебного заседания сведениями, имеющимися в материалах уголовного дела, которые подтверждают характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, участвующих в совершении преступлений; оказании помощи в сборе доказательств преступной деятельности этих лиц и совершение всех зависящих от него действий, направленных на раскрытие и расследование преступлений.

Сведений об угрозе личной безопасности подсудимого ФИО1 или его близких родственников в результате сотрудничества со стороной обвинения, не имеется.

Подсудимый ФИО1 и его защитник ФИО17 поддержали данную позицию государственного обвинителя, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено с ФИО1 добровольно и при участии защитников, что подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью и в полном объеме поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения, он осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Подсудимый ФИО1 полностью подтвердил свои признательные показания, данные им в ходе предварительного следствия, сообщил суду, что им оказано содействие следствию в виде изобличения лиц, участвующих в совершении преступлений и установлении личности указанных лиц, оказание помощи по сбору доказательств преступной деятельности этих лиц, и все зависящие от него действия, направленные на раскрытие и расследование данных преступлений. 

После разъяснений подсудимому ФИО1, его прав и особенностей судебного разбирательства, в соответствии с главой 40-1 УПК РФ, в частности, положений ст. ст. 317.6, 317.7, 316, 317 УПК РФ, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО1 осознает характер и последствия особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Заслушав стороны, исследовав материала уголовного дела, суд считает, что соблюдены все положения ст., ст. 317.1 - 317.5 УПК РФ, регулирующие порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрения данного ходатайства прокурором, порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, проведения предварительного следствия, вынесения представления прокурором об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым ФИО1 всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, считает возможным постановить обвинительный приговор.

При изложенных обстоятельствах, действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>) через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (ООО 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица (

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица 

<

адрес>») через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд, в соответствии с положениями статей 6 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные, характеризующие его личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с требованиями п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд признает наличие у него на иждивении троих малолетних детей: ФИО18,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО19,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО57,ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

При назначении наказания, суд, так же учитывает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, смягчающие наказание подсудимого ФИО19 обстоятельства: полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение впервые к уголовной ответственности, состояние здоровья подсудимого, который имеет ряд хронических заболеваний, наличие у него на иждивении родителей пенсионного возраста, а так же состояние здоровья его отца - ФИО20, который 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

К характеристике личности, учитываемой при назначении наказания, суд относит то, что ФИО1 на специализированных учетах не состоит, по месту жительства и работы характеризуется с исключительно положительной стороны.

Санкция преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173. 1 УК РФ и ч.2 ст. 172 УК РФ, совершенных в сфере экономической деятельности, предусматривает альтернативные лишению свободы виды наказания. 

С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого ФИО1, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по всем эпизодам обвинения, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку судом при отсутствии отягчающих обстоятельств, установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ. 

При изложенных обстоятельствах, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

С учётом обстоятельств дела и данных о личности подсудимого ФИО1, в их совокупности, суд, основываясь на принципах справедливости и гуманизма, приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания им наказания, однако, в условиях осуществления за ним контроля, путем применения условного осуждения, в соответствии со ст. 73 УК РФ. При этом, суд устанавливает испытательный срок, в течение которого ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

По мнению суда, именно такое наказание позволит достичь его цели и будет справедливым по отношению к ФИО1 и содеянному им.

Оснований для назначения подсудимому ФИО1 более мягкого наказания, с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целью и мотивом указанных преступлений, поведением ФИО1 во время и после их совершения, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности данных преступлений. 

Так же суд не находит оснований для применения ст. 53.1 УК РФ по отношению к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимого, его семейные обстоятельства, суд находит нецелесообразным назначать ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, т.к. его исправление, по мнению суда, может быть достигнуто в ходе отбывания основного вида наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Разрешая вопрос арестованного имущества, суд в силу ч.9 ст. 115 и п. 11 ч.1 ст. 299 УПК РФ, считает арест, наложенный в ходе предварительного расследования в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, на основании постановления Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на транспортные средства: Mercedes-Benz S-500, 2005 г.в., ГРЗ – № VIN – №, СТС – 

<

адрес>; ВАЗ 21074, 2005 г.в., ГРЗ – № VIN – №, СТС – 

<

адрес>; ВАЗ 21053, 1990 г.в., ГРЗ – №, VIN – №, СТС – 

<

адрес>, принадлежащие на праве собственности обвиняемому ФИО1 – отменить, ввиду отсутствия оснований для его сохранения.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу не может быть разрешен по существу, в связи с выделением ДД.ММ.ГГГГ данного уголовного дела в отдельное производство из основного уголовного дела № 11701070006021174. 

Руководствуясь ст., ст. 296-299, 308-310, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание:

1. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>)- в виде лишения свободы сроком на один год;

2. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») -в виде лишения свободы сроком на один год;

3. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

адрес>») -в виде лишения свободы сроком на один год;

4. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») -в виде лишения свободы сроком на один год;

5. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

6. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») -в виде лишения свободы сроком на один год;

7. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>»)-в виде лишения свободы сроком на один год;

8. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

9. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

10. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

11. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

12. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО «

<

адрес> – в виде лишения свободы сроком на один год;

13. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

14. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») – в виде лишения свободы, сроком на один год;

15. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

16. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») - в виде лишения свободы сроком на один год;

17. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – виде лишения свободы сроком на один год;

18. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

19. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

20. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ 

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

21. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

22. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ 

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

23. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

24. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ 

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

25. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (ООО 

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

26. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

27. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

28. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>»)- в виде лишения свободы сроком на один год;

29. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

30. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

31. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

32. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

33. по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (

<

адрес>») – в виде лишения свободы сроком на один год;

34. по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ- в виде лишения свободы сроком на 03 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 03 года 06 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 03 года 06 месяцев.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания его под домашним арестом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Обязать ФИО1 не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, куда периодически являться на регистрацию в дни, определенные указанным органом, но не менее одного раза в месяц.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на Ессентукский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по 

<

адрес>. 

Наложение ареста по постановлению Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на принадлежащие на праве собственности ФИО1: 

- Mercedes-Benz S-500, 2005 г.в., ГРЗ – № VIN – №, СТС – 

<

адрес>;

- ВАЗ 21074, 2005 г.в., ГРЗ – №, VIN – №, СТС – 

<

адрес>;

- ВАЗ 21053, 1990 г.в., ГРЗ – №, VIN – №, СТС – 

<

адрес> (том 24 л.д. 179-186) – отменить. 

Вещественные доказательства по данному уголовному делу оставить в местах хранения до рассмотрения основного уголовного дела, где их окончательная судьба будет решена приговором суда в рамках основного уголовного дела. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу - оставить прежней.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона, несправедливости приговора. 

Председательствующий, судья О.И. Цыганова