Дело № 2-2506/17

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

3 июля 2017 года. г. Таганрог.

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Рыжих А.Н., 

при секретаре судебного заседания Комковой К.С., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

<

данные изъяты> в лице конкурсного управляющего ФИО11 к ФИО2 о взыскании денежных средств.

У С Т А Н О В И Л:

В Таганрогский городской суд 

<

адрес> с исковым заявлением о взыскании с ФИО2 денежных средств обратилось 

<

данные изъяты> в лице конкурсного управляющего ФИО10., которая указала, что решением Арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

данные изъяты> было признана банкротом, в отношении него введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1

В результате анализа выписок операций по счету, представленных Ростовским филиалом 

<

данные изъяты> в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета 

<

данные изъяты> № были произведены платежи на счет ответчика на общую сумму 1 275 500 рублей 00 копеек.

Так же в результате анализа выписок операций по счету, представленных филиалом 

<

данные изъяты> в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета 

<

данные изъяты> № были произведены платежи на счет ответчика на общую сумму 3 594 946 рублей 00 копеек.

Таким образом, ответчиком получены и не возвращены 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 4 770 446 рублей 00 копеек.

В распоряжении 

<

данные изъяты>, отсутствуют какие либо документы, подтверждающие использование полученных денежных средств, а так же свидетельствующие о предоставлении ответчиком встречного исполнения либо возврате полученных денежных средств, на баланс истца не принимались материальные ценности в размере выданных средств.

На основании ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика в пользу 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 4 770 446 рублей 00 копеек. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования в полном объеме и просил их удовлетворить.

Так же представитель истца просил признать не допустимыми доказательствами представленные ответчиком документы.

Ответчик по делу и ее представитель заявленные исковые требования не признали и суду пояснили, что ответчик работала в должности бухгалтера 

<

данные изъяты> и в связи со служебными обязанностями получала в банках находящиеся на расчетных счетах денежные средства принадлежащие 

<

данные изъяты> которые сдавались в кассу по приходным кассовым ордерам или сразу денежные средства использовались на производственные нужды, а в последствие составлялись авансовые отчеты, которые сдавались в кассу организации.

Так же ответчик и ее представитель пояснили суду, что они связались с Батайским судебным приставом исполнителем, который занимается исполнением определения Арбитражного суда об изъятии бухгалтерских документов 

<

данные изъяты> и с его согласия открыли помещение, где находилась управляющая компания, и обнаружили бухгалтерские документы организации. 

Первоначально судебный пристав –исполнитель собирался сам открыть помещение, где ранее располагалась 

<

данные изъяты> но сослался на свою занятость.

О том, что будет открываться помещение, они поставили в известность представителей конкурсного управляющего ФИО5 и ФИО6, которые участвовали в судебном заседании при рассмотрении заявленных к ФИО2 исковых требований, однако никто из них при открытии помещения, где ранее располагалась 

<

данные изъяты> не присутствовали.

Они взяли ключи от помещения, где ранее находилась 

<

данные изъяты> у ФИО7 и открыли помещение, где обнаружили, часть бухгалтерских документов 

<

данные изъяты> и составили Акт вскрытия нежилого помещений, в котором указали обнаруженные бухгалтерские документы. При обнаружении бухгалтерских документов 

<

данные изъяты> проводилась видеосъемка.

Суд, суд выслушал пояснения представителя истца, пояснения ответчика и ее представителя изучил, материалы дела, оригиналы представленных документов 

<

данные изъяты> а так же видеозапись, и приходит к выводу о необходимости отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.

В судебном заседании было установлено, что решением арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

данные изъяты> было признано несостоятельным (банкротом). В отношении 

<

данные изъяты> открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим была утверждена ФИО8

На основании п.1. ст. 129 Закона «О несостоятельности (банкротстве), С даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

На основании п. 2. ст. 129 Закона «О несостоятельности (банкротстве), Конкурсный управляющий обязан:

принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества;

включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания;

(абзац введен Федеральным законом от 

<

дата> N 144-ФЗ)

привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федерального закона от 

<

дата> N 144-ФЗ)

принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства;

предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику;

вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов;

исполнять иные установленные настоящим Федеральным законом обязанности.

В связи с не предоставлением бывшим руководителем 

<

данные изъяты> конкурсному управляющему документов, определением арбитражного суда 

<

адрес> от 

<

дата> заявление конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов удовлетворено. Определением арбитражного суда бывший руководитель должника 

<

данные изъяты> ФИО3 был обязан передать конкурсному управляющему документы управляющей компании.

<

дата> судебным приставом –исполнителем Батайского городского отдела судебных приставов было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа ФС № от 

<

дата> выданного арбитражным судом 

<

адрес>, предмет исполнения: обязать бывшего руководителя должника 

<

данные изъяты> ФИО3 передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию. Исполнительное производство до настоящего времени окончено.

Для проверки расчетных счетов 

<

данные изъяты> конкурсным управляющим были сделаны запросы в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>

Согласно представленных Ростовским филиалом 

<

данные изъяты> сведений операций по счету 

<

данные изъяты> №, за период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО2 со счета 

<

данные изъяты> было выдано 1 175 500 рублей.

Согласно предоставленных филиалом 2351 

<

данные изъяты> сведений о движении денежных средств по счету 

<

данные изъяты> в период с 

<

дата> по 

<

дата> с расчетного счета 

<

данные изъяты> № были произведены платежи ФИО2 на общую сумму 3 594 946 рублей.

Общая сумма полученных ФИО2 в банках денежных средств составила 4 770 446 рублей.

В своем исковом заявлении конкурсный управляющая 

<

данные изъяты> указала, что в распоряжении 

<

данные изъяты> отсутствуют какие –либо документы подтверждающие использование полученных денежных средств, а так же свидетельствующие о предоставлении ответчиком встречного исполнения либо возврате полученных денежных средств, на баланс истца не принимались материальные ценности в размере выданных сумм.

На основании изложенного просит суд взыскать с ФИО2 в пользу 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 4 770 рублей.

Согласно ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

На основании ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В судебном заседании ответчик по делу ФИО2 представила часть бухгалтерских документов 

<

данные изъяты> которые находились в офисе управляющей компании по адресу: 

<

адрес>, подтверждающих внесение ей в кассу 

<

данные изъяты> денежных средств полученных по указанию директора 

<

данные изъяты> в банках 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на основании служебных записок и чеков, а так же видео запись.

Согласно ст. 71 ГПК РФ, письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Если копии документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать представления подлинников этих документов.

На основании ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд признает представленные ответчиком оригиналы бухгалтерских документов 

<

данные изъяты> которые были изучены в судебном заседании и копии, которых были приобщены к материалам гражданского дела, допустимыми доказательствами, подтверждающими внесение ответчиком ФИО2 в кассу 

<

данные изъяты> полученных ей в банках денежных средств.

Суд считает, что отсутствие части бухгалтерских документов 

<

данные изъяты>», за указанный период, не служат основанием для признать не внесение ФИО2 в кассу 

<

данные изъяты> полученных ей по указанию директора 

<

данные изъяты> денежных средств.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что конкурсным управляющей не представлено доказательств присвоения ФИО2 денежных средств принадлежащих ООО «УК «Жилкомплекс» указанных в выписках банков ВТБ24 (ПАО) и ПАО Банк «ФК Открытие».

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования 

<

данные изъяты> в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в апелляционном порядке течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Решение в окончательной форме будет изготовлено 

<

дата>.

Председательствующий судья А.Н. Рыжих