Дело №2-2509/2025

27RS0004-01-2025-004525-19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

28 августа 2025 года г.Хабаровск

Индустриальный районный суд города Хабаровска в составе

председательствующего судьи – Осиповой И.Н.

при секретаре – Калистратовой Е.В., 

с участием представителя истца – ФИО1, действующей на основании доверенности, 

представителя ответчика – ФИО2, действующего на основании доверенности

представитель третьего лица ООО Рейл Эксперсс» - ФИО2, действующего на основании доверенности

третьего лица – ФИО3 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ЖДВ» к ФИО4 об обращения взыскания на денежные средства ответчика

УСТАНОВИЛ:

Истец ООО «ЖДВ « обратился к ответчику ФИО4 об обращении взыскания на денежные средства ответчика в сумме 10240466 рублей 59 копеек.

В обосновании заявленных требований указано, что ООО "ЖДВ" является кредитором ООО "РЕЙЛ ЭКСПРЕСС" (возбуждено исполнительно. производство № от 08.07.2024 года, текущая задолженность 11 285 250 рублей). 24 июля 2024 года приставом-исполнителем ФИО5 было вынесен Постановление № о наложении ареста на денежные средства ООО "РЕЙЛ ЭКСПРЕСС", находящиеся в банке ООО "Банк Точка". Однако, несмотря на действующее постановление, ООО «Банк Точка» осуществил перевод денежных средств ответчику ФедорченкоЗое Александровне всего на сумму 10 240 466 рублей 59 копеек. Из перечисленных денежных средств : за ФИО3 - 9 495 000 рублей: - за ФИО6 - 80 000 рублей; за ФИО7 - 665 466 рублей 59 копеек. 

Согласно ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Согласно ст. 855 ГК РФ при наличии на счёте денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счёту, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очерёдность), если иное не предусмотрено законом. При недостаточности денежных средств на счёте для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очерёдности: в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору, контакту ), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельностью; в третью очередь по платёжным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчёта по оплате труда с лицами, работаю по трудовому договору( контакту), поручениями налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; - в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; - в пятую очередь по другим платёжным документам в порядке календарной очерёдности. Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очерёдности поступления документов. Согласно ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "Об исполнительном производстве" в случае исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, банком или иной кредитной организацией очерёдность списания денежных средств со счетов должника определяется статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, порядок, установленный ст. 855 ГК РФ обязателен как для банка, так для и должника. Согласно Приложению 12 Положения N 762-П в поле 15.3 «очерёдность платежа» отражается очерёдность платежа согласно ч. 2 ст. 855 ГК РФ.Иная очерёдность погашения требований по денежному обязательству также может быть предусмотрена законом (в частности, ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "Об исполнительном производстве" и ст. 855 ГК РФ). Сделки, направленные на изменение очерёдности платежей в противоречие с позицией, изложенной Верховным Судом Российской Федерации следует расценивать как ничтожные, так как они направлены на преодоление запрета, установленного законом. Согласно п.2. ст. 174.1 ГК РФ сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете. ВС РФ в п. 94 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснил, что «сделка, совершенная в нарушение запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного судом или судебным приставом-исполнителем, в том числе в целях возможного обращения взыскания на такое имущество, является действительной. Её совершение не препятствует кредитору или иному управомоченному лицу в реализации прав, обеспечивающихся запретом, в частности, посредством подачи иска об обращении взыскания на такое имущество». Непосредственным получателем денежных средств стала: ФИО4, в назначениях платежей значились ФИО3, ФИО6, ФИО7 с назначением платежей «зп» за разные периоды. ФИО7 являлась участником ООО «Рейл Экспресс» с 11.06.2014 года по 03.10.2022 года и директором до 25.10.2022 года. ФИО3 является участником ООО «Рейл Экспресс» с 03.10.2022 по настоящее время, а также руководителем с 25 октября 2022 года по настоящее время, кроме того, он приходится супругом ФИО7, сыном ФИО4, братом ФИО6 и зятем ФИО8 (которая приходится матерью ФИО7). Одним словом, все указанные лица являются одной семьёй и полностью вовлечены в конфликт между ООО «Рейл Экспресс» и ООО «ЖДВ». Осведомлённость ФИО3 исходит из факта получения им постановления о возбуждении исполнительного производства, а также о предупреждении об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ и привлечении его к административной ответственности. Тот факт, что ФИО4 не вернула денежные средства как ошибочно направленные, а приняла их без возражений, свидетельствует о согласии с такими поступлениями, а значит об осведомленности о целях их получения. У ответчика отсутствовали какие-либо законные основания для получения спорных денежных средств, так как она не являлась сотрудником ООО «Рейл Экспресс», соответственно, не имела никаких оснований для получений каких-либо выплат с очерёдностью «3» (оплата труда с лицами, работающими по трудовому договору).

Согласно п.2. ст. 174.1 ГК РФ предусмотрено право кредитора или иному управомоченному лицу в реализации прав, обеспечивающихся запретом, в частности, посредством подачи иска об обращении взыскания на такое имущество. При этом Суд прямо указал, что это обращение взыскания будет происходить по правилам о залоге. Согласно п.5. ст. 334 ГК РФ если иное не вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (статья 174.1), обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым требования таких кредитора или иного управомоченного лица были удовлетворены. Исходя из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отражённой в Постановлении от 26 мая 2011 г. N 10-П, спор об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество не является спором о правах на это имущество, поскольку его предмет - осуществление действий, результатом которых должна быть передача денежных средств. Просят удовлетворить требования в полном объеме. 

В последующем представитель истца неоднократно уточняла требования, в окончательной редакции просит обратить взыскания в пользу ООО «ЖДВ» на имущество ФИО4, а именно, на денежные средства, полученные в ООО «Рейл Экспресс», в размере 735000 рублей, взыскать оплаченную государственную пошлину. В обосновании указано, что сторона не согласна с доводами представителя ответчика и третьего лица. Согласно справке о доходах ФИО3 за 2024 год (стр. 6 к Расчёту сумм НДФЛ), ФИО3 получил доход только за ноябрь 2024 года в размере 51 750 рублей, то есть на руки ФИО3 должен был получить за ноябрь 2024 года 45 022 рублей 50 копеек. Учитывая, что принят на работу ФИО3 был только в ноябре 2024 года (Приказ № от 09.11.2024 г.), указание платёжном поручении на перевод зарплаты за октябрь 2024 года является незаконно. Согласно справке о доходах ФИО6 за 2024 год (стр. 6 к Расчёту сумм НДФЛ, справка 3), ФИО6 получал доход в ноябре 2024 года в размере 92100 рублей и в декабре 2024 года в размере 46050 рублей, т.е. за ноябрь и декабрь мог получить на руки 120190 рублей 50 копеек. Вместе с тем, ОСФР сведений о ФИО6 не представил, в связи с чем, данные о его трудоустройстве подлежат проверке, так как приказы и отчётность, полученные от ООО "Рейл Экспресс" могли быть изготовлены непосредственно для судебного разбирательства. В СФР подаётся отчёт СЗВ-ТД не позднее следующего дня после приёма сотрудника по трудовому договору. Если данная отчётность не представлена, этот факт позволяет усомниться в действительности трудовых отношений с ФИО6 Таким образом отсутствие трудовых отношений ни какие иные основания не могут давать приоритет для удовлетворения требований с арестованного счета. Просит взыскать произведенные оплаты 22.10.2024 года в сумме 50000 рублей - назначение платежа подотчет ФИО3; 05.112024 года в сумме 200000 рублей - назначение платежа оплата за ФИО3 по договору займа №; 12.11.2024 года в сумме 40000 рублей – назначение платежа оплата зп ФИО6 за октябрь 2024 года; 12.11.2024 года в сумме 45000 рублей – назначение платежа - оплата зп ФИО3 за октябрь 2024 года; 14.11.2024 года в сумме 400000 рублей – назначение оплата зп ФИО3 за январь – октябрь 2024 года, в общей сумме 735000 рублей. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1 поддержала заявленные требования в полном объеме по доводам указанным в исковом заявлении, в уточненных требованиях. Просит удовлетворить требования в полном объеме. 

Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явилась о времени и месте рассмотрения дела извещалась судом своевременно и надлежащим образом. Имеется заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании не признал заявленные требования в полном объеме, по доводам указанным в письменных отзывах. В дополнение указал, что ответчик является родственницей ФИО3, ФИО6, ФИО7 по просьбе на ее счете были переведены денежные средства в сумме 10240466 рублей 59 копеек. Часть денежных средств была возвращена на счета ООО «Рейл Экспресс» в сумме 8800000 рублей. Оставшаяся часть не возвращенных денежных средств относится к заработной плате ФИО7, ФИО3, ФИО6 которая не подлежит возврату. Просит в виске отказать. 

Третье лица представитель ООО «Рейл Эксперсс» ФИО2 в судебном заседании не признал заявленные требования в полном объеме по доводам указанным в письменных отзывах. В дополнение указал, что часть денежных средств в размере 8 800 000 рублей были возвращены ответчиком в пользу ООО «Рейл Экспресс», данный факт подтверждается следующими платежными поручениями (далее - ПП): - ПП № от 27.11.2024 года в размере 990 000 рублей; - ПП № от 27.11.2024 года в размере 7 210 000 рублей; - ПП № от 14.04.2025года в размере 600 000 рублей. В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. Таким образом, ответчик в силу действующего законодательства произвел возврат денежных средств в пользу ООО «Рейл Экспресс» в размере 8 800 000,00 рублей, в указанной части, по мнению ФИО4 полагает обоснованным отказа Согласно ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срок давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства существованию, при отсутствии добросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во не: несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, тт. возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило им) пе целях благотворительности.

Согласно назначениям платежей, которые поступили со счета ООО «Рейл Экспресс» в пользу ФИО4, часть денежных средств были перечислены в счет заработной платы, в том числе: - 18.10.2024 ПП № сумма 665 466,59 руб. с назначением платежа «Оплата за ФИО7 заработной платы с января 2021 по март 2022 года по письму № согласно ст. 136 ТК РФ без НДС»; - 12.11.2024 года ПП № сумма 40 000 рублей с назначением платежа заработной платы за ФИО6 за октябрь 2024 по письму от ДД.ММ.ГГГГ согласно ст. 136 ТК РФ без НДС»; - 12.11.2024 года ПП № сумма 45 000 рублей с назначением платежа заработной платы за ФИО3 за октябрь 2024 по письму от ДД.ММ.ГГГГ по письму от ДД.ММ.ГГГГ согласно ст. 136 ТК РФ без НДС»; - 22.11.2024 года ПП № сумма 40 000 рублей с назначением платежа «Оплата авансзаработной платы за ФИО6 за ноябрь 2024 по письму от ДД.ММ.ГГГГ согласно ст. 136 ТК РФ без НДС»; - 22.11.2024 года ПП № сумма 400 000 рублей «Оплата остаток заработной платы за ФИО3 за январь-октябрь 2024 по письму от ДД.ММ.ГГГГ по письму от ДД.ММ.ГГГГ согласно ст. 136 ТК РФ без НДС»; - 25.11.2024 года ПП № сумма 8 800 000 рублей «Оплата остаток заработной платы за ФИО3 за январь-декабрь 2023 по письму от ДД.ММ.ГГГГ по письму от ДД.ММ.ГГГГ согласно ст. 136 ТК РФ без НДС». Из невозвращённых денежных средств в пользу ООО «Рейл Экспресс» со стороны ответчика, не подлежат возврату платежи в пользу ФИО7 в размере 665 466 рублей 59 копеек, так как указанная выплата является заработной платой начисленной, но своевременно не выплаченной за период с января 2021 года по март 2022 года, являясь генеральным директором ООО «Рейл Экспресс» в спорный период. Кроме того, ООО «Рейл Экспресс» обращает внимание суда на то обстоятельство, что между ООО «Рейл Экспресс» и ООО «ЖДВ» существует длительный корпоративный конфликт, данный факт подтверждается судебными актами по иным обособленным спорам между сторонами, судами неоднократно устанавливалась аффилированная связь между истцом и ответчиком. В определении Арбитражного суда Хабаровского края по делу № № от 6.05.2024года (просуженным до кассации), судом установлена аффилированная связь между группой компаний ООО «ЖДВ», ООО «Грузовой контингент», ООО «Рустранс ДВ» и ООО «Рейл Экспресс», где указано, что «В условиях конфликта интересов между названными физическими лицами ФИО3 и ФИО9) возникла ситуация, при которой стороны тратили возможность осуществлять деятельность в рамках через принадлежащие им компании, фактически входящие в одну группу (общества «ЖДВ», «Рустранс ДВ», Рейл Экспресс»)». Исходя из вышеизложенных обстоятельств, ООО «Рейл Экспресс» полагает, что настоящий иск со стороны ООО «ЖДВ» подан с целью давления на третьих лиц (в настоящем случае к ФИО4, аффилированную к ООО «Рейл Экспресс» через родственные связи) в рамках длящегося корпоративного конфликта. Просят в иске отказать.

Третье лицо ФИО3 в судебном заседании не признал заявленные требования в полном объеме, в обосновании указал, что он является директором ООО «Рейл Экспресс» и для оплаты задолженности по заработной плате и для деятельности организации он производил перечисления денежных средств, в связи с длительным корпоративным конфликтом с ООО «ЖДВ». Считает, что все перечисленные денежные средства были произведены обоснован. При этом указывает, что часть денежных средства были возвращены на счета организации ООО «Рейл Экспресс». Указания представителя ООО «ЖДВ», что денежные средства были переведены на другие счета организации считает необоснованными, т.к это хозяйственная деятельность предприятия и не противоречит законодательству. Просит в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Третьи лица ФИО6, ФИО7 в судебное заседании не явились о времени и месте рассмотрения дела извещались судом своевременно и надлежащим образом. Имеются заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.

Суд, выслушав представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, представителя третьего лица ФИО2, третьего лица ФИО3, исследовав материалы дела суд приходит к удовлетворению требования частично. 

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

В соответствии с решением Арбитражного суда города Москва от 16.05.2023 года по делу А40-263707/22-42-1675 с ООО «Рейл Экспресс» в пользу ООО «Транспортные технологии» взыскана сумма 14307159 рублей 97 копеек.

Определением Арбитражного суда города Москва от 01.07.2024 года А40-263707/22-42-1675 произведена замена взыскателя с ООО «Транспортные технологии» на ООО «ЖДВ».

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 16.08.2024 года по делу № А73-20630/2022 с ООО «Рейл Экспресс» взыскано в пользу ООО «ЖДВ» сумма 5461863 рубля. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.03.2025 года по делу № А73-12567/2024 с ООО «Рейл Экспресс» взыскано в пользу ООО «ЖДВ» сумма в счет основного долга – 1545349 рублей 98 копеек, проценты – 553261 рубль 37 копеек, также взысканы с 29.01.2025 года по день погашения основного долга проценты на сумму долга.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.05.2025 года по делу № А73-21838/2022 с ООО «Рейл Экспресс» взыскано в пользу ООО «ЖДВ» сумма 453197 рублей 13 копеек, также взысканы с 14.03.2025 года по день погашения основного долга проценты на сумму долга.

Постановлением ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска от 08.07.2024 года в отношении должника ООО «Рейл Экспресс» было возбуждено исполнительное производство №-№ на сумму 12518504 рубля 91 копейка, взыскатель ООО «ЖДВ».

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска от 14.11.2024 года были произведены действия по наложению ареста на денежные средства должника ООО «Рейл Экспресс» в АО «Альфа-Банк», который был снят постановлением от 21.11.2024 года и было обращено взыскания на денежные средства находящие у должника на счетах. 06.12.2024 года наложен арест на денежных средствах находящихся в АО «Альфа-Банк». 

Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска от 14.11.2024 года были произведены действия по наложению ареста на денежные средства должника ООО «Рейл Экспресс» в ООО «Точка банк», который был снят постановлением от 21.11.2024 года и было обращено взыскания на денежные средства находящие у должника на счетах. 06.12.2024 года наложен арест на денежных средствах находящихся в ООО «Точка банк» 

06.12.2024 года Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска был наложен арест на счета должника ООО «Рейл Экспресс» находящиеся в АО «Альфа банк», ООО «Т.Банк», который был снят постановлением от 07.12.2024 года и 10.12.2024 года обращено взыскания на денежные средства находящиеся на счетах. 

09.07.2024 года, 15.07.2024 года Постановлением судебного пристава- исполнителя ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска был наложен арест на счета должника ООО «Рейл Экспресс» находящиеся в АО «Альфа банк», ООО «Т.Банк», который был снят постановлением от 14.11.2024 года обращено взыскания на денежные средства находящиеся на счетах.

06.12.2024 года Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Индустриальному району г.Хабаровска был наложен арест на счета должника ООО «Рейл Экспресс» находящиеся в, ООО «Т.Банк», который был снят постановлением от 10.12.2024 года обращено взыскания на денежные средства находящиеся на счетах.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что действительно имелась задолженность ООО «Рейл Экспресс» перед ООО «ЖДВ», по которой было возбуждено исполнительное производство, также были приняты меры по аресту и обращению взыскания на денежные средства, которые находились на счетах в АО «Альфа-Банк» и ООО «ТБанк».

В соответствии с запросом представителя ООО «ЖДВ» от 28.01.2025 года в ООО «Банк Точка» была предоставлена информации по движению денежных средств по перечислению денежных средств ФИО4 а именно: 19.10.2024 года в сумме 665466 рублей 59 копеек, назначение платежа: оплата з.п. ФИО7 с января 2021 года по март 2022 года; 22.10.2024 года в сумме 50000 рублей – подотчет ФИО3; - 05.112024 года – 200000 рублей – назначение платежа оплата за ФИО3 по договору займа ДД.ММ.ГГГГ; - 12.11.2024 года в сумме 40000 рублей- назначение платежа оплат зп ФИО6 за октябрь 2024 года; 12.11.2024 года – в сумме 45000 рублей – назначение платежа зп ФИО3 за октябрь 2024 года; - 14.112024 года в сумме 400000 рублей – назначение платежа зп ФИО3 за январь- октябрь 2024 года; 14.11.2024 года в сумме 40000 рублей – назначение платежа зп ФИО10 за ноябрь 2024 года; 25.11.2024 года в сумме 8800000рублей – назначение платежа – остаток зп за январь- декабрь 2023 года ФИО3 Указанные данные также подтверждается представленной выпиской ОООО «Банка Точка» по организации ООО «Рейл Экспресс» за период с 15.07.204 года по 14.01.2025 года. 

На основании представленного определением Арбитражного суда Хабаровского края установлено, что в отношении имущества и денежных средств ФИО7 и Федорченко Алексея Викторова наложен арест в пределах суммы 14041548 рублей 78 копеек. 

Представленными платежным поручением ФИО4 произвела перевод денежных средств ООО «Рейл Экспресс» в АО «ТБанк»: - платежное поручение № от 27.11.2024 в сумме 990000 рублей – назначение ошибочно оплаченной заработной платы, - платежным поручением № от 27.11.2024 года в сумме 7210000 рублей – назначение платежа возврат ошибочно оплаченной заработной платы, - платежным поручением № от 11.04.2025 года в сумме 600000 рублей – назначение платежа возврат ошибочно зачисленной заработной платы, платежным поручением № от 22.11.2024 года на сумму 150000 рублей – назначение платежа возврат процентного займа ФИО3 Движение указанных денежных средств подтверждено представленными выписками ПАО «Сбербанк России» 

Ответчиком предоставлены сведения о застрахованных лицах за период с 2020 года по 01.2022 года, передаваемая в органы ПФР.

Приказом ООО «Рейл Эксперсс» о приеме работника на работу № от 01.01.2018 года указано, что ФИО7 на должность генеральный директор с 01.01.2018 года. окладом 23000 рублей, также установлены - районный коэффициент и северная надбавка.

Решением единственного учредителя ООО «Рейл Экспресс» от 01.04.2022 года было принято решение не начислять заработную плату с 01.04.2022 года до полного восстановления хозяйственной деятельности предприятия. 

Приказом № Э000000003 от 01.06.2020 года ФИО7 переведена на должность директора ООО «Рейл Эксперсс» постоянно с 01.06.2020 года с тарифной ставкой 38333 рублей 60 копеек. 

Приказом № РЭ000000001 от 01.01.2022 года ФИО7 переведена на должность генерального директора ООО «Рейл Эксперсс» постоянно с 01.01.2022 года с тарифной ставкой 9260 рублей. 

Приказом ООО «Рейл Эксперсс» о расторжении трудового договора № от 08.11.2022 года с генеральным директором ФИО7. 

Имеется заявление от 17.10.2024 года на имя генерального директора ФИО3 от ФИО7 произвести перечисления заработной платы за период с 01.01.2021 года по 31.03.2022 года по реквизитам ФИО4 

В соответствии с представленной справкой генерального директора ООО «Рейл Экспресс» указано, что за период с января 2021 года по декабрь 2024 года имеется задолженность по заработной плате ФИО7, в общей сумме 665466 рублей 59 копеек.

На основании представленной копии справки от 01.2023 года указано, что ООО «Рейл Экспресс» перед ФИО7 имеется задолженность за период с января по март 2022 года в сумме 41670 рублей, и задолженность образовавшаяся на 01.01.2022 года в сумме 628121 рубль 59 копеек, итого 665466 рублей 59 копеек. 

Приказом ООО «Рейл Эксперсс» о приеме работника на работу № от 09.11.2022 года указано, что ФИО3 принят на должность генеральный директор работа по совместительству с 09.11.2022 года с окладом 32000 рублей, также установлены - районный коэффициент и северная надбавка.

Приказом № от 01.10.2024 года ФИО3 переведен на должность генерального директора ООО «Рейл Эксперсс» постоянно с 01.10.2024 года с окладом 34500 рублей, также установлены - районный коэффициент и северная надбавка.

В соответствии со справкой о задолженности по заработной плате по ФИО3 указано, что задолженности по заработной платы по указанному лицу на 30.04.2025 года не имеется. 

На основании запрошенных данных ИФНС России по ФИО7 указано, что указанное лицо работало в ООО «Рейл Экспресс» и за период 2021 года ей был начислен доход в сумме 719468 рублей 59 копеек (ежемесячный доход в сумме 57500 рублей); сведений о работе ФИО7 в ООО «Рейл экспресс» в 2022, 2023, 2024 годах не имеется. 

На основании запрошенных данных ИФНС России по ФИО3 указано, что указанное лицо работало в ООО «Рейл Экспресс» и за период 2022, 2023 годах не имеется; за период 2024 года указано, что с ноября 2024 года лицу начислен доход в сумме 51750 рублей. 

Согласно приказа ООО «Рейл Экспресс» о приеме на работу № от 01.10.2024 года указано, что на должность начальника отдела логистики принят ФИО6 с 01.10.2024 года с окладом 30700 рублей, также установлены - районный коэффициент и северная надбавка.

В соответствие со правкой о доходах и суммах налога физического лица указано, что за ноябрь и декабрь 2024 года произведено начисление дохода 138150 рублей. 

В соответствии с представленным заявлением от 01.10.2024 года ФИО6 просит произвести перевод заработной платы по реквизитам ФИО4

Согласно ответу ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО от 03.06.2025 года указано, что имеются сведения о произведенных начислений, которые включаются в индивидуальный персонифицированный учет в отношении ФИО3, о его работе ООО «Рейл Экспресс» за период с июня 2018 года по сентябрь 2020 года, а также с ноября 2022 года по апрель 2025 года. Также данной справкой указано, что представлены сведения о доходе данного лица за октябрь – ноябрь 2024 года в сумме 51750 рублей.

По сведениям ИФНС России по ФИО6 указано, что указанное лицо в период 2024 года не работало в ООО «Рейл Экспресс». По сведениям ИФНС России полученные на 18.06.2025 года указано, что в 2024 году ФИО6 в ООО «Рейл Экспресс» имеет доход в сумме за ноябрь в сумме 92100 рублей, за декабрь в сумме 46050 рублей. 

По представленным сведениям о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица представлены сведения об учете периодов работы в ООО «Рейл Эксперсс»:

- в отношении ФИО7 - за период с 01.2020 года по 12.2020 года ( 1 год), 01.2021 года по 12.2021 года ( 1 год), 01.2022 год по 11.2022 год( 10 месяцев 8 дней), 12.2024 года ( 5 дней);

- ФИО6 с 10.2024 года по 12.2024 года ( 3 месяца 0 дней);

- ФИО3 11.2022 по 12. 2022 (1 месяц 23 дня) ; с 01.2023 года по 12.2023 года ( 1 год); с 10.2024 по 12.2024 года ( 3 месяца). 

В материалы дела представлены авансовые отчеты ФИО3 по расходованию денежных средств: от 30.11.2024 года на сумму 22746 рублей; от 31.10.2024 года на сумму 92242 рубля; от. 30.11.2024 года на сумму 6158 рублей 55 копеек; от 31.12.2024 года на сумму 4100 рублей 20 копеек; от 31.03.2025 года на сумму 12423 рублей 78 копеек; 31.10.2024 года на сумму 1000 рублей; 31.10.2024 года на сумму 92242 рубля; от 31.10.2024 года на сумму 10120 рублей 26 копеек; от 30.11.2024 года на сумму 22746 рублей; от 30.11.2024 года на сумму 6158 рублей 55 копеек; от 31.12.2024 года на сумму 4100 рублей; от 31.12.2024 года на сумму 5423 рубля ; от 28.02.2025 года на сумму 110000 рублей; от 31.01.2025 года на сумму 26783 рубля 16 копеек; от 31.03.2025 года в сумме 12423 рубля 78 копеек; 

ООО «Рейл Экспресс» обращался с заявлениями и жалобами по факту разглашения банковской тайны (заявление в ОП №4 УМВД России по г.Хабаровску, от 17.03.2025 года, заявление в ЦБ России от 23.04.2025 год. 

В соответствии со статьей 56 ч.2 ГПК РФ каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Согласно ст. 855 ГК РФ при наличии на счёте денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счёту, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очерёдность), если иное не предусмотрено законом. При недостаточности денежных средств на счёте для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очерёдности: в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору, контакту ), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельностью; в третью очередь по платёжным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчёта по оплате труда с лицами, работаю по трудовому договору( контакту), поручениями налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; - в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; - в пятую очередь по другим платёжным документам в порядке календарной очерёдности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очерёдности поступления документов. Согласно ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "Об исполнительном производстве" в случае исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, банком или иной кредитной организацией очерёдность списания денежных средств со счетов должника определяется статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, порядок, установленный ст. 855 ГК РФ обязателен как для банка, так для и должника. Согласно Приложению 12 Положения N 762-П в поле 15.3 «очерёдность платежа» отражается очерёдность платежа согласно ч. 2 ст. 855 ГК РФ.

Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" положения статьи 319 ГК РФ, устанавливающие очерёдность погашения требований по денежному обязательству, могут быть изменены соглашением сторон. Однако соглашением сторон может быть изменён порядок погашения только тех требований, которые названы в статье 319 ГК РФ.

Иная очерёдность погашения требований по денежному обязательству также может быть предусмотрена законом (в частности, ст. 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "Об исполнительном производстве" и ст. 855 ГК РФ).

Сделки, направленные на изменение очерёдности платежей в противоречие с позицией, изложенной Верховным Судом Российской Федерации следует расценивать как ничтожные, так как они направлены на преодоление запрета, установленного законом.

Согласно п.2. ст. 174.1 ГК РФ сделка, совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете.

ВС РФ в п. 94 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснил, что «сделка, совершенная в нарушение запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного судом или судебным приставом-исполнителем, в том числе в целях возможного обращения взыскания на такое имущество, является действительной. Её совершение не препятствует кредитору или иному управомоченному лицу в реализации прав, обеспечивающихся запретом, в частности, посредством подачи иска об обращении взыскания на такое имущество».

При аресте денежных средств на банковском счёте должны применяться правила озалоге на счёте (ст. 358.9-358.14 ГК РФ). При этом залог должен возникать в этом случаене с момента вынесения соответствующего акта суда или приставов-исполнителей, а в момент доведения до банка, обслуживающего соответствующий счёт должника, информации об аресте (при аресте на стадии исполнительного производства в соответствии с ч. 1 ст. 81 Закона об исполнительном производстве). Этот вывод следует из ст. 358.11 ГК РФ. Согласно п.5. ст. 334 ГК РФ если иное не вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (статья 174.1), обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым требования таких кредиторов или иного управомоченного лица был и удовлетворены.

Согласно ст. 158 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно п.2. ст. 174.1 ГК РФ сделка, совершённая с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, если приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете. Её совершение не препятствует кредитору или иному управомоченному лицу в реализации прав, обеспечивающихся запретом, в частности, посредством подачи иска об обращении взыскания на такое имущество. При этом Суд прямо указал, что это обращение взыскания будет происходить по правилам о залоге. Согласно п.5. ст. 334 ГК РФ если иное не вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом (статья 174.1), обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым требования таких кредитора или иного управомоченного лица были удовлетворены. Исходя из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отражённой в Постановлении от 26 мая 2011 г. N 10-П, спор об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество не является спором о правах на это имущество, поскольку его предмет - осуществление действий, результатом которых должна быть передача денежных средств. Просят удовлетворить требования в полном объеме. 

В ходе рассмотрения дела суд приходит к выводу, что со стороны третьего лица ООО «Рейл Экспресс» имелись нарушения в части очередности перевода денежных средств. На основании изложенного суд приходит к выводу, что требования истца обоснованны и подлежат удовлетворению. 

При удовлетворении требований судом необходимо определить размер взыскиваемой суммы, при этом провести анализ денежных средств, которые были переведены организацией в нарушение очередности перевода, также суд принимает во внимание и постановления судебного пристав – исполнителя о наложении ареста на денежные средства ООО «Рейл Экспресс», а именно с 14 ноября 2024 года. Суд не может принять обоснованным перечисления денежных средств 22.10.2024 года в подотчет ФИО3 в сумме 50000 рублей, 05.11.2024 года оплата по договору займа ФИО3 в сумме 200000 рублей (частичный возврат данной суммы в размере 150000 рублей).

Также суд принял во внимание, что переведенные денежные средства 14.11.2024 года в счет заработной платы ФИО3 за период с января по октябрь 2024 года в сумме 400000 рублей. Данный факта не нашел своего подтверждения в ходе рассмотрения дела, т.к. по представленным документам имеется указания о работе ФИО3 в период с октября 2024 года по декабрь 2024 года.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что не обоснованно были переведены денежные средства в сумме 400000 рублей, которые и подлежат взысканию.

В удовлетворении остальных заявленных сумм в ходе рассмотрения дела нашло свое подтверждение о наличии задолженности по заработной плате ФИО6, ФИО7, которые обоснованно могли быть переведены, для погашения задолженности, т.к имелись заявления указанных лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. С ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате истцом государственной пошлины; в сумме 12500 рублей, с учетом признанных требований судом. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Заявленных исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «ЖДВ» к ФИО4 об обращения взыскания на денежные средства ответчика, взыскании понесенных расходов – удовлетворить частично.

Обратить взыскания на денежные средства ФИО4 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЖДВ» в сумме 400000 рублей, взыскать в счет возмещения оплаченной государственной пошлины 12500 рублей.

В остальной части требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме в Хабаровский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Хабаровска путем подачи апелляционной жалобы.

Председательствующий судья И.Н. Осипова

Мотивированное решение изготовлено 08 декабря 2025 года