1-106/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2018 г. (адрес обезличен)

Судья Заводского районного суда (адрес обезличен) Убайдуллаева С.С. изучив материалы уголовного дела в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что в период времени не позднее (дата обезличена), более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО1, которой являлся генеральным директором на основании решения (номер обезличен) от (дата обезличена) ФИО460, находясь по адресу расположения головного офиса: (адрес обезличен), на основании Устава ФИО75, утвержденного Решением (номер обезличен) от (дата обезличена), осуществляя руководство текущей деятельностью ФИО75 и, являясь единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ФИО75 по совершению сделок от имени ФИО75, распоряжению имуществом ФИО75 и денежными средствами, изданию приказов и указаний, обязательных для всех работников ФИО75, в пределах, установленных уставом и действующим законодательством, решению других вопросов, связанных с текущей деятельностью ФИО75, и неся полную материальную ответственность, то есть, являясь материально-ответственным лицом, не имеющим права осуществления действий, влекущих к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности ФИО75, возник умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам Орловской области и (адрес обезличен), с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1 разработал преступный план своих действий, согласно которому последний прибыл на территорию (адрес обезличен), где с целью исполнении преступного умысла приискал помещение для размещения филиала ФИО75, то есть арендовал помещение, расположенное по адресу: (адрес обезличен), а в дальнейшем по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, а также подобрал работников, с частью из которых не заключал трудовые договора, а именно на должность менеджеров назначил Свидетель №2 и Свидетель №4, на должность мастера по рекламации Свидетель №1, на должности специалистов по замерам – Свидетель №6, Свидетель №3, ФИО7, на должность кассира – Свидетель №5, не осведомляя последних об истинной деятельности ФИО75 и о своих преступных намерениях.

ФИО1, используя созданный филиал ФИО75 в городе Орле, расположенный изначально по адресу: (адрес обезличен), а в дальнейшем по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, и используя удаленный доступ к данному филиалу с помощью сети интернет, обманув относительно своих истинных намерений сотрудников ФИО75, осуществляющих работу от имени общества в указанных офисных помещениях филиала ФИО75 (адрес обезличен), дал указания работникам составлять и заключать от имени ФИО75 в его лице, договора купли-продажи светопрозрачных конструкций и иной другой сопутствующей продукции (оконные и балконные рамы с остеклением), распространяя рекламу своей деятельности в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, а именно поставлять заказанную продукцию гражданам в соответствии с заключенными договорами. 

В связи с возникшим единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, ведя предпринимательскую деятельность ФИО75 по купле-продаже и установке металлопластиковых изделий и другой сопутствующей продукции на территории Орловской области и (адрес обезличен) в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), путем заключения договоров купли-продажи с гражданами Орловской области и (адрес обезличен), не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по выполнению условий договоров купли-продажи, через менеджеров филиала ФИО75 города ФИО8 и Свидетель №4, а также специалистов по замерам филиала ФИО75 города ФИО9, Свидетель №3, ФИО7, будучи не осведомленных об истинных намерениях ФИО1, действующих на основании доверенностей, выданных от имени руководителя ФИО75, в офисах, расположенных по адресам: (адрес обезличен); (адрес обезличен), помещение 2, литер А, дал последним указания на заключение договоров купли-продажи с гражданами, в результате чего, последние заключали договора купли-продажи металлопластиковых изделий с гражданами и получали согласно данных договоров от 40% стоимости заказа в качестве предоплаты и до 100 % полной оплаты стоимости заказа. В соответствии с заключенными договорами купли-продажи ФИО75 принимало на себя обязательства по доставке и установке металлопластиковых изделий и другой сопутствующей продукции, наименование, качество, количество, ассортимент которой устанавливался Бланком-заказом, являющимся неотъемлемой частью договора купли-продажи. 

В соответствии с разработанным планом, ФИО1 дал указание кассиру офиса ФИО75 в городе Орле Свидетель №5 и менеджеру Свидетель №4, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, перечислять денежные средства, поступающие в кассу офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен) от граждан, на расчетный счет ФИО75 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: (адрес обезличен), распорядителем которого являлся ФИО1, путем инкассирования и блиц-переводов. В офисном помещении филиала ФИО75 (адрес обезличен), при заключении договоров купли-продажи, гражданам предоставлялась возможность оплаты заказов наличными денежными средствами и безналичными перечислениями.

Так ФИО1, работая генеральным директором ФИО75, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), находясь в головном офисе ФИО75, расположенном в городе Волгодонске на (адрес обезличен), используя удаленный доступ к офису с помощью интернета, имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, ведя деятельность от имени ФИО75 по купле-продаже и установке металлопластиковых изделий и другой сопутствующей продукции на территории Орловской области и (адрес обезличен), в офисных помещениях, расположенных по адресам: (адрес обезличен), и (адрес обезличен), помещение 2, литер А, через специалистов по замерам и менеджеров филиала ФИО75 (адрес обезличен), которые не были осведомлены и не подозревали о преступных намерениях ФИО1, заключил договора купли-продажи с гражданами, которые были обмануты относительно истинной деятельности ФИО75, а именно с ФИО2 №1, ФИО2 №2, ФИО2 №34, ФИО2 №39, ФИО2 №41, ФИО2 №4, ФИО2 №6, ФИО2 №3, ФИО2 №5, ФИО2 №8, ФИО2 №44, ФИО2 №7, ФИО2 №15, ФИО2 №29, ФИО2 №35, ФИО2 №9, ФИО2 №42, ФИО2 №26, ФИО2 №27, ФИО2 №10, ФИО2 №11, ФИО2 №38, ФИО2 №12, ФИО2 №25, ФИО2 №14, ФИО2 №36, ФИО2 №31, ФИО2 №45, ФИО2 №43, ФИО2 №17, ФИО2 №13, ФИО2 №33, ФИО2 №18, ФИО13, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №19, ФИО10, ФИО2 №24, ФИО2 №20, ФИО2 №37, ФИО2 №30, ФИО2 №40, ФИО2 №28, ФИО2 №32, заранее зная, что договорные отношения им исполнены не будут, завладел, принадлежащими им денежными средствами, путем обмана при следующих обстоятельствах.

ФИО2 №1, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО75, расположенном по адресу: (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО75, в лице руководителя ФИО75, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен), также не осведомленным об истинной деятельности ФИО75, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 21 350 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №1 передала кассиру офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен) – Свидетель №5 денежные средства согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру (номер обезличен) от (дата обезличена) в сумме 11 000 рублей. Свидетель №5 внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО75 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 11 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО75 путем инкассирования и блиц-переводов. 

После этого, (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №1 передала кассиру офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен) – Свидетель №5 денежные средства согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру (номер обезличен) от (дата обезличена) в сумме 10 350 рублей. Свидетель №5 в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО75 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 10 350 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО75 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 21 350 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 21 350 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №1

ФИО2 №2, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в домовладении по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО75, в лице руководителя ФИО75, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен), также не осведомленным об истинной деятельности ФИО75, заключил договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 71 150 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №2 передал согласно товарному чеку (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства в сумме 45 000 рублей специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен) - ФИО7, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО75 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства 45 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО75 путем инкассирования и блиц-переводов. 

(дата обезличена), находясь в офисном помещении филиала ФИО75 в городе Орле на (адрес обезличен), ФИО2 №2 передал кассиру офисного помещения филиала ФИО75 (адрес обезличен) – Свидетель №5 денежные средства согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру (номер обезличен) от (дата обезличена) в сумме 26 150 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО75 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 26 150 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО125 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 71 150 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 71 150 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №2

ФИО2 №34, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО126, расположенном по адресу: (адрес обезличен), будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО127, в лице руководителя ФИО128, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО129 (адрес обезличен), также не осведомленным об истинной деятельности ФИО130, заключил договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 26 460 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №34 передал в качестве предоплаты кассиру офисного помещения филиала ФИО131 (адрес обезличен) – Свидетель №5 денежные средства в размере 13 460 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО132 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 13460 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО133 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 13 460 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 13 460 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №34

ФИО2 №39, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО134, в лице руководителя ФИО135, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО136 города ФИО9, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 33 000 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №39 передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО137 Свидетель №6 согласно товарному чеку серия АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства в размере 23 000 рублей. Свидетель №6 в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО138 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 23 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО139 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 23 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 23 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №39

ФИО2 №41, (дата обезличена) в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО140, расположенном по адресу: (адрес обезличен), будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО141, в лице руководителя ФИО142, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО143 (адрес обезличен) – Свидетель №3 заключил договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 19 650рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №41 передал в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО144 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в сумме 10 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО145 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 10 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО146 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 10 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №41

ФИО2 №4, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО147, расположенном по адресу: (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО148, передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО149 (адрес обезличен), также не осведомленным об истинной деятельности ФИО150, денежные средства в сумме 1000 рублей, который указанные денежные средства внес в кассу офисного помещения филиала ФИО151 в городе Орле на (адрес обезличен), для перечисления на расчетный счет ФИО152 путем инкассирования и блиц-переводов. (дата обезличена), ФИО2 №4, будучи обманутой и не осведомленной об истинных намерениях ФИО1, находясь в офисном помещении филиала ФИО152, расположенном по адресу: (адрес обезличен), в лице руководителя ФИО152, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО152 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 44 900 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №4 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО152 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО152 денежные средства в сумме 43 900 рублей, посредствам оформления кредита в ООО «Русфинанс Банк» согласно кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 44 900 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 44 900 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №4

ФИО2 №6, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО152, в лице руководителя ФИО152, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО152 (адрес обезличен) – Свидетель №3, заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 31 050 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №6 в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО152 Свидетель №3 согласно товарному чеку серия Ал (номер обезличен) без даты денежные средства в размере 22 000 рублей. Свидетель №3 в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО152 в городе Орле на (адрес обезличен), денежные средства в размере 22 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО152 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 22 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 22 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №6

ФИО2 №3, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО152, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО152, в лице руководителя ФИО152, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО152 (адрес обезличен) – Свидетель №3 заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 37 800 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №3 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО168 (адрес обезличен), также не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в сумме 26 500 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО169 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А денежные средства в размере 26 500 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО170 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 26 500 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 26 500 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №3

ФИО2 №5, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО171, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО172, в лице руководителя ФИО173, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО174 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 37 450 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №5 передала в качестве полной стоимости оплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО175 города ФИО11 денежные средства в сумме 37 450 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО176 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 37 450 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО177 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 37 450 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 37 450 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №5

ФИО2 №8, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО178, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО179, в лице руководителя ФИО180, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО181 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 9 250 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №8 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО182 города ФИО11 денежные средства в сумме 5000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО183 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 5000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО184 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 5 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 5 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №8

ФИО2 №44, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО185, в лице руководителя ФИО186, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО187 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 18 000 рублей. В тот же день, ФИО2 №44 прибыла в офисное помещение филиала ФИО188 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, где в качестве оплаты полной стоимости передала кассиру офисного помещения филиала ФИО189 Свидетель №5 согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства в размере 18 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО190 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 18 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО191 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 18 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 18 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №44

ФИО2 №7, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО192, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО193, в лице руководителя ФИО194, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО195 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 9 000 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №7 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО196 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в сумме 4 500 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО197 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 4 500 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО198 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), ФИО2 №7, будучи обманутая и не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, прибыла в офисное помещение филиала ФИО199 по (адрес обезличен), помещение 2, литер А, где передала в качестве доплаты по договору, согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО200 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в сумме 4 500 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО201 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 4 500 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО202 путем инкассирования и блиц-переводов.

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 9 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 9 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №7

ФИО2 №15, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО203, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО204, в лице руководителя ФИО205, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО206 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 67 300 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №15 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО207 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату полной стоимости и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО208 денежные средства в сумме 67 300 рублей, посредствам оформления кредита в ПАО «Лето Банк» согласно кредитного договора(номер обезличен) от (дата обезличена). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 67300 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 67300 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №15

ФИО2 №29, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО209, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО210, в лице руководителя ФИО211, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО212 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключил договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 22 800 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №29 передал в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО213 города ФИО11 денежные средства в размере 2 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО214 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 2000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО215 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, в тот же день, то есть (дата обезличена) ФИО2 №29, будучи обманутым и не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, находясь в офисном помещении филиала ФИО216 по (адрес обезличен), помещение 2, литер А, путем безналичного расчета, посредством платежного терминала ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты (дата обезличена) в 16 часов 25 минут перевел денежную сумму в размере 10 000 рублей на расчетный счет ФИО217 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: (адрес обезличен). После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №29 будучи обманутый и не осведомленный об истинных намерениях ФИО1 прибыл в офисное помещение ФИО218 по (адрес обезличен), помещение 2, литер А, (адрес обезличен), где передал в качестве предоплаты по договору, согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО219 города ФИО11 денежные средства в размере 4 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО220 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 4 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО221 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 16 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 16 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №29

ФИО2 №35, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО222, в лице руководителя ФИО223, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО224 города ФИО9, не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 16400 рублей. В тот же день, ФИО2 №35, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО225 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства в размере 10 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО226 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 10 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО227 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена) в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2 №35 прибыла в офисное помещение филиала ФИО228 по (адрес обезличен), помещение 2, литер А, (адрес обезличен), где согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) передала в качестве доплаты кассиру офисного помещения филиала ФИО229 - Свидетель №5 денежные средства в размере 6 400 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО230 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 6 400 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО231 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 16400 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 16 400 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №35

ФИО2 №9, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) «А», по (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО232, в лице руководителя ФИО233, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО234 города ФИО9 заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 28 850 рублей. В тот же день, ФИО2 №9, находясь в (адрес обезличен) «А» по (адрес обезличен), где в качестве оплаты полной стоимости передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО235 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства в размере 28 850 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО236 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 28 850 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО237 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 28850 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 28 850 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №9

ФИО2 №42, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО238, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО239, в лице руководителя ФИО240, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО241 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключил договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 50 000 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №42 передал в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО242 города ФИО11 денежные средства в размере 25000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО243 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 25000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО244 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 25 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 25 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №42

ФИО2 №26, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО245, в лице руководителя ФИО246, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО247 города ФИО12 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 19100 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №26 находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО248 Свидетель №3 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 10 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу филиала ФИО249 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 10 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО250 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена) в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2 №26 прибыла в офисное помещение филиала ФИО251 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, где передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО252 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 9100 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО253 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 9100 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО254 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 19100 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 19 100 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №26

ФИО2 №27, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО255, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО256, в лице руководителя ФИО257, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО258 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 22 150 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №27 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО259 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату полной стоимости и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО260 денежные средства в сумме 22 150 рублей, посредствам оформления кредита в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласно кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 22 150 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 22 150 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №27

ФИО2 №10, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО261, в лице руководителя ФИО262, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО263 города ФИО12 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 36 900 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №10 находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО264 Свидетель №3 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 27 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО265 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 27 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО266 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена) в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2 №10 прибыла в офисное помещение филиала ФИО267 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, где передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО268 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 9 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО269 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 9 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО270 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена) в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2 №10 прибыла в офисное помещение филиала ФИО271 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, где передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО272 (адрес обезличен) – Свидетель №5 денежные средства в размере 900 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО273 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 900 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО274 путем инкассирования и блиц-переводов.

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 36 900 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 36 900 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №10

ФИО2 №11, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО275, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО276, в лице руководителя ФИО277, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО278 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 41 400 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №11 путем безналичного расчета, посредством платежного терминала ПАО «Сбербанк России» в качестве предоплаты (дата обезличена) в 18 часов 06 минут перевела денежную сумму в размере 20 700 рублей на расчетный счет ФИО279 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: (адрес обезличен). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 20 700 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 20 700 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №11

ФИО2 №38, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО280, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО281, в лице руководителя ФИО282, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО283 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 38 180 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №38 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО284 города ФИО11 денежные средства в размере 21 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО285 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 21 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО286 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 21 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 21 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №38 

ФИО2 №12, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО287, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО288, в лице руководителя ФИО289, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО290 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 51 000 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №12 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО291 города ФИО11 денежные средства в размере 26 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО292 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 26 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО293 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №12, прибыв в офисное помещение филиала ФИО294 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО295 города ФИО11 денежные средства в размере 9 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО296 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 9 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО297 путем инкассирования и блиц-переводов.

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 35 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 35 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №12

ФИО2 №25, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО298, в лице руководителя ФИО299, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО300 города ФИО12 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 30 900 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №25 находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО301 Свидетель №3 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 20 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО302 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 20 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО303 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №25, прибыв в офисное помещение филиала ФИО304 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО305 города ФИО11 денежные средства в размере 10 900 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО306 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 10 900 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО307 путем инкассирования и блиц-переводов.

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 30 900 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 30 900 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №25

ФИО2 №14, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО308, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО309, в лице руководителя ФИО310, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО311 (адрес обезличен) – Свидетель №3 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 11 500 рублей. В тот же день, находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №14 передала в качестве предоплаты специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО312 Свидетель №3 согласно товарному чеку серия АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 8 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО313 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 8 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО314 путем инкассирования и блиц-переводов.

После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №14, прибыв в офисное помещение филиала ФИО315 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО316 города ФИО11 денежные средства в размере 3 500 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу филиала ФИО317 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 3 500 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО318 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 11 500 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 11 500 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №14

ФИО2 №36, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО319, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО320, в лице руководителя ФИО321, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО322 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 44 600 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №36 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО323 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату полной стоимости и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО324 денежные средства в сумме 44 600 рублей, посредствам оформления кредита в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласно кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 44 600 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 44 600 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №36

ФИО2 №31, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО325, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО326, в лице руководителя ФИО327, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО328 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 31 000 рублей. После этого, в тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №31, будучи обманутой и не осведомленной об истинных намерениях ФИО1, находясь в офисном помещении филиала ФИО329 по (адрес обезличен), помещение 2, литер А, (адрес обезличен), путем безналичного расчета, посредством платежного терминала ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты (дата обезличена) в 13 часов 52 минуты перевела денежную сумму в размере 15 500 рублей на расчетный счет ФИО330 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: (адрес обезличен).

После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №31, прибыв в офисное помещение филиала ФИО331 по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО332 города ФИО11 денежные средства в размере 15 500 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО333 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 15 500 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО334 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 31 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 31 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №31

ФИО2 №45, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО335, в лице руководителя ФИО336, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО337 города ФИО12 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 16 500 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №45, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передал специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО338 Свидетель №3 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 10 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО339 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 10 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО340 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 10 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №45 

ФИО2 №43, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО341, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО342, в лице руководителя ФИО343, с неустановленным работником офисном помещении филиала ФИО344 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 13 700 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №43 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО345 города ФИО11 денежные средства в размере 10 000 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО346 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 10 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО347 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 10 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 10 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №43

ФИО2 №17, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) по переулку Дарвина (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО348, в лице руководителя ФИО349, со специалистом по замерам филиала ФИО350 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 51 150 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №17, находясь в (адрес обезличен) по переулку Дарвина (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО351 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 26 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО352 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 26 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО353 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №17, прибыв в офисное помещение филиала ФИО354 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО355 города ФИО11 денежные средства в размере 25 150 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО356 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 25 150 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО357 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 51 150 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 51 150 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №17 

ФИО2 №13, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО358, в лице руководителя ФИО359, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО360 города ФИО12 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 15 800 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №13, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО361 Свидетель №3 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 10 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу филиала ФИО362 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 10 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО363 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №13, прибыв в офисное помещение филиала ФИО364 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО365 города ФИО11 денежные средства в размере 5 800 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО366 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 5 800 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО367 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 15 800 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 15 800 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №13

ФИО2 №33, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО368, в лице руководителя ФИО369, со специалистом по замерам филиала ФИО370 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 20 750 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №33, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам филиала ФИО371 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена), денежные средства в размере 11 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО372 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 11 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО373 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), будучи обманутой и не осведомленной об истинных намерениях ФИО1, находясь в офисном помещении филиала ФИО374 по (адрес обезличен), помещение 2, литер А, путем безналичного расчета, посредством платежного терминала ПАО «Сбербанк России» в качестве оплаты (дата обезличена) в 11 часов 17 минут перевела денежную сумму в размере 9 750 рублей на расчетный счет ФИО375 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: (адрес обезличен).

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 20 750 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 20 750 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №33

ФИО2 №18, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО376, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО377, в лице руководителя ФИО378, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО379 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 34 800 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №18 передала в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО380 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 18 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО381 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 18 000 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО382 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 18 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 18 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №18

ФИО13, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО383, в лице руководителя ФИО384, со специалистом по замерам филиала ФИО385 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 13 400 рублей. В тот же день, ФИО13, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам филиала ФИО386 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 9 000 рублей, принадлежащие ее супругу ФИО2 №16 Свидетель №6 внес в кассу офисного помещения филиала ФИО387 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 9 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО388 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО13, прибыв в офисное помещение филиала ФИО389 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО390 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 4 400 рублей, принадлежащие ее супругу ФИО2 №16, которые внесены в кассу офисного помещения филиала ФИО391 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 4 400 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО392 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 13 400 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 13 400 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №16

ФИО2 №22, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО393, в лице руководителя ФИО394, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО395 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 27 800 рублей. В тот же день, ФИО2 №22, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО396 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена), денежные средства в размере 15 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО397 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 15 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО398 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №22, прибыв в офисное помещение филиала ФИО399 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО400 города ФИО11 денежные средства в размере 12 800 рублей, которая в свою очередь внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО401 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 12 800 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО402 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 27 800 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 27 800 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №22

ФИО2 №23, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО403, в лице руководителя ФИО404, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО405 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 54 550 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №23, находясь в (адрес обезличен), где в качестве оплаты полной стоимости передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО406 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена), денежные средства в размере 30 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО407 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 30 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО408 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №23, прибыв в офисное помещение филиала ФИО409 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО410 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 24 550 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО411 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 24 550 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО412 путем инкассирования и блиц-переводов.

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 54 550 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 54 550 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №23

ФИО2 №19, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО413, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО414, в лице руководителя ФИО415, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО416 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 11 550 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №19, находясь в (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО417 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 6 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО418 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 6 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО419 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №19, прибыв в офисное помещение филиала ФИО420 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО421 города ФИО11 денежные средства в размере 5 550 рублей. Свидетель №5, не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО422 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 5 550 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО423 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 11 550 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 11 550 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №19

ФИО10, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО424, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО425, в лице руководителя ФИО426, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО427 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 28 900 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО10 в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО428 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена), денежные средства в размере 15 000 рублей, принадлежащие ее супругу ФИО2 №21 Свидетель №6 в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО429 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 15 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО430 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО10, прибыв в офисное помещение филиала ФИО431 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) кассиру офисного помещения филиала ФИО432 города ФИО11 денежные средства в размере 13 900 рублей, принадлежащие ее супругу ФИО2 №21 Свидетель №5 не осведомленная об истинных намерениях ФИО1, внесла в кассу офисного помещения филиала ФИО433 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 13 900 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО434 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 28 900 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 28 900 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №21

ФИО2 №24, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО435, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО436, в лице руководителя ФИО437, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО438 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи на общую сумму 94 000 рублей, из которых согласно договора купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) составил заказ светопрозрачных пластиковых изделий на общую сумму 50 800 рублей по установке по адресу: (адрес обезличен), переулок Светофорный (адрес обезличен), а также заказ светопрозрачных пластиковых изделий на общую сумму 43 200 рублей по установке по адресу: (адрес обезличен), переулок Орловский (адрес обезличен)А. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь в офисном помещении филиала ФИО439, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, ФИО2 №24 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО440 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату полной стоимости и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО441 денежные средства в сумме 94 000 рублей, посредствам оформления кредита в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласно кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 94 000 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 94 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №24

ФИО2 №20, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в домовладении 27 «а» по (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО442, в лице руководителя ФИО443, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО444 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 46 400 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №20, находясь в домовладении 27 «а» по (адрес обезличен), где в качестве предоплаты передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО445 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 25 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО446 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 25 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО447 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, ФИО2 №20, прибыв в офисное помещение филиала ФИО448 по адресу: (адрес обезличен), Комсомольская, (адрес обезличен), помещение 2, литер А, передала в качестве доплаты согласно квитанции к ПКО без номера от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО449 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 21 400 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО450 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 21 400 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО451 путем инкассирования и блиц-переводов.

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 46 400 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 46 400 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №20

ФИО2 №37, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО452, в лице руководителя ФИО453, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО454 города ФИО12 заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 11 600 рублей. В тот же день, ФИО2 №37, находясь в (адрес обезличен) Орловского района Орловской области, где в качестве оплаты полной стоимости передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО455 Свидетель №3, не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) без даты, денежные средства в размере 8 000 рублей, который в свою очередь внес в кассу филиала ФИО456 в городе Орле на (адрес обезличен), помещения 2, литер А, денежные средства в размере 8 000 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО457 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), ФИО2 №37, будучи обманутой и не осведомленной об истинных намерениях ФИО1, находясь в Орловском отделении ПАО «Сбербанк России» (номер обезличен) филиал (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), путем банковского перевода, в качестве оплаты (дата обезличена) в 10 часов 02 минуты перевела денежную сумму в размере 3 600 рублей на расчетный счет ФИО458 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: (адрес обезличен). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 11 600 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 11 600 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №37

ФИО2 №30, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО459, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО460, в лице руководителя ФИО460, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 11 200 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №30 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату полной стоимости и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО460 денежные средства в сумме 11 200 рублей, посредствам оформления кредита в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласно кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 11 200 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 11 200 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №30

ФИО2 №40, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО460, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО460, в лице руководителя ФИО460, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключила договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 24 450 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №40 в счет исполнения договорных обязательств, при помощи неустановленного работника офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен), не осведомленного об истинных намерениях ФИО1, произвела оплату полной стоимости и внесла путем безналичного перевода на расчетный счет ФИО460 денежные средства в сумме 24 450 рублей, посредствам оформления кредита в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) согласно кредитного договора (номер обезличен) от (дата обезличена).

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 24 450 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 24 450 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №40

ФИО2 №28, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в офисном помещении филиала ФИО460, расположенном по адресу: (адрес обезличен), помещение 2, литер А, будучи обманутым относительно истинной деятельности ФИО460, в лице руководителя ФИО460, с неустановленным работником офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен), не осведомленным об истинных намерениях ФИО1, заключил договор купли-продажи (номер обезличен) от (дата обезличена) на общую сумму 10 170 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), находясь по выше указанному адресу, ФИО2 №28 передал в качестве предоплаты согласно квитанции к ПКО (номер обезличен) от (дата обезличена) неустановленному работнику офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен), не осведомленному об истинных намерениях ФИО1, денежные средства в размере 5 100 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО460 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 5 100 рублей, для перечисления на расчетный счет ФИО460 путем инкассирования и блиц-переводов. После этого, (дата обезличена), ФИО2 №28, будучи обманутый и не осведомленный об истинных намерениях ФИО1, находясь в Орловском отделении ПАО «Сбербанк России» (номер обезличен) филиал (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), путем банковского перевода, в качестве оплаты (дата обезличена) в 10 часов 45 минут перевел денежную сумму в размере 5 070 рублей на расчетный счет ФИО460 (номер обезличен), открытый в Волгодонском отделении (на правах управления) Ростовского отделения (номер обезличен) ОАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: (адрес обезличен). 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 10 170 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 10 170 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшему ФИО2 №28

ФИО2 №32, (дата обезличена), в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь в (адрес обезличен)у (адрес обезличен), будучи обманутой относительно истинной деятельности ФИО460, в лице руководителя ФИО460, со специалистом по замерам офисного помещения филиала ФИО460 (адрес обезличен) – Свидетель №6 заключила договор купли-продажи без номера от (дата обезличена) на общую сумму 11 500 рублей. В тот же день, то есть (дата обезличена), ФИО2 №32, находясь в (адрес обезличен)у (адрес обезличен), где в качестве оплаты полной стоимости передала специалисту по замерам офисного помещения филиала ФИО460 Свидетель №6 согласно товарному чеку серии АЛ (номер обезличен) от (дата обезличена) денежные средства в размере 11 500 рублей, который в свою очередь внес в кассу офисного помещения филиала ФИО460 в городе Орле на (адрес обезличен), помещение 2, литер А, денежные средства в размере 11 500 рублей для перечисления на расчетный счет ФИО460 путем инкассирования и блиц-переводов. 

Получив в неустановленном ходе следствия месте денежные средства в размере 11 500 рублей, ФИО1, обязательства по договору не выполнил, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана похитил денежные средства в сумме 11 500 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб потерпевшей ФИО2 №32

ФИО1, действуя в завершение своего преступного умысла, являясь единственным учредителем ФИО460, пытаясь скрыть свои преступные намерения и придать им законный вид, а также с целью сокрытия преступления, не желая исполнять обязанности по заключенным договорам и возвращать денежные средства гражданам, (дата обезличена) принял единоличное решение о введении на должность генерального директора ФИО460, ранее ему знакомого ФИО14, который не знал и не предполагал о преступных намерениях ФИО1, но фактически ФИО1 продолжил руководство ФИО460, а именно продолжил свой умысел, направленный на хищение денежных средств граждан.

Таким образом, ФИО1, в период с (дата обезличена) по (дата обезличена), имея единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, выполняя ряд тождественных действий, имеющих общую цель – извлечение материальной выгоды для себя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, являясь генеральным директором ФИО460, расположенное по адресу: (адрес обезличен), имея филиал ФИО460, по адресу: (адрес обезличен); (адрес обезличен), помещение 2, литер А, не исполнил свои обязательства в соответствии с заключенными договорами купли-продажи, тем самым похитил путем обмана денежные средства граждан Орловской области и (адрес обезличен), чем причинил ущерб на общую сумму 1 199 430 рублей, что является особо крупным размером.

В предварительном следствии действия ФИО1 квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Изучив материалы уголовного дела, считаю необходимым направить его для рассмотрения по подсудности в Волгодонский районный суд Ростовской области по следующим основаниям: 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ по поступившему уголовному делу судья принимает одно из следующих решений: о направлении уголовного дела по подсудности.

В силу ч. 1, 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего Кодекса.

Если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Как следует из предъявленного ФИО1 обвинения, преступное деяние было окончено в (адрес обезличен), когда ФИО1 получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами, таким образом, уголовное дело подлежат рассмотрению по существу в Волгодонском районном суде (адрес обезличен).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 227, 32 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, (информация скрыта) обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ направить для рассмотрения по подсудности в Волгодонский районный суд (адрес обезличен).

Постановление может быть обжаловано в 10-ти дневный срок в Орловский областной суд через районный суд (адрес обезличен). 

Судья С.С. Убайдуллаева