№1-282/2017

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

13 октября 2017 года РБ, г. Октябрьский 

Октябрьский городской суд РБ в составе: председательствующего судьи Давлетшина М.Р., с участием государственного обвинителя Волкова Д.Ю., подсудимой ФИО1 А.И., защиты в лице адвоката Хабибуллин Р.М., потерпевших: ФИО3 №3, ФИО3 №10, ФИО3 №8, ФИО3 №2, ФИО3 №4, ФИО3 №11, при секретаре судебного заседания Рахматуллиной Т.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки БаССР, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работая на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по продажам в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и не имея в соответствии с должностной инструкцией права подписывать договоры о реализации туристического продукта и принимать оплату от покупателей, будучи осведомленной о порядке оформления документов на предоставление туристических услуг, умышленно, с целью хищения чужого имущества в крупном размере, в корыстных целях, не имея намерений исполнить принятые на себя обязательства, используя имеющиеся у неё в наличии типовые бланки договоров, квитанций к приходным кассовым ордерам, для предъявления клиентам полного пакета документов, путём обмана, совершила хищение денежных средств, принадлежащих гражданам из числа клиентов туристического агентства «

<

данные изъяты>». Преступный умысел ФИО1 А.И. предполагал оформление документов от имени туристического агентства «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №1 без уведомления последней о заключении договоров о реализации туристического продукта и последующее получение денежных средств от клиентов туристического агентства «Парус» без последующего перечисления туристическим операторам.

Реализуя преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, предложила ФИО3 №1 организовать туристическую поездку в Египет на 2-х человек с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

данные изъяты> и с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сроком, на что ФИО3 №1 дала согласие и подписала договор о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и передала ФИО1 А.И. денежные средства в размере 45 200 рублей в счёт оплаты тура. ФИО1 А.И., с целью создания видимости исполнения обязательства, передала ФИО3 №1 договор о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ФИО1 А.И. денежные средства в кассу агентства не внесла, условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №1 ущерб в размере 45200 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, предложила ФИО3 №2 организовать туристическую поездку во Францию на 3-х человек с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

данные изъяты>, с проживанием в отеле 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сроком, на что ФИО3 №2 дал согласие, подписал договор о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и передал ФИО1 А.И. денежные средства в размере 115800 рублей, из которых: 100000 рублей передал ДД.ММ.ГГГГ, а 15800 рублей – ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 А.И. с целью создания видимости исполнения обязательства передала ФИО3 №2 договор о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и выдала квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 800 рублей. Однако, ФИО1 А.И. денежные средства в размере 115800 рублей в кассу агентства не внесла, условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №2 ущерб на сумму 115800 рублей.

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для осуществления своих преступных намерений зарегистрировала туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В начале августа 2016 года ФИО1 А.И., являясь директором туристического агентства «

<

данные изъяты>», находясь в 

<

адрес> РБ, предложила ФИО3 №3 организовать туристическую поездку в 

<

адрес> на 20 человек с датой отъезда не позднее ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес>, на что ФИО3 №3 дала согласие. В период времени с начала августа до ДД.ММ.ГГГГ на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., были переведены денежные средства в общей сумме 168000 рублей. Однако, ФИО1 А.И. условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №3 материальный ущерб в размере 168000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут, ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, предложила ФИО3 №4 организовать туристическую поездку в 

<

адрес> на 2-х человек, то есть на ФИО3 №4 и ФИО3 №5, с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> с проживанием в отеле «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на что последние дали согласие. ФИО3 №4 передала ФИО1 А.И. денежные средства на общую сумму 29300 рублей, а ФИО3 №5, находясь в 

<

адрес> РБ, перечислила на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 29300 рублей. ФИО1 А.И., с целью создания видимости исполнения обязательства передала ФИО3 №4 договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и выдала квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 26 000 рублей, 2 000 рублей, 1 300 рублей и 29 300 рублей. Однако, ФИО1 А.И. условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства в размере 58600 рублей похитила и потратила по своему усмотрению. С целью предотвращения обращения ФИО3 №5 в правоохранительные органы ФИО1 А.И. возвратила ФИО3 №5 денежные средства в размере 26 000 рублей. Своими действиями ФИО1 А.И. причинила ФИО3 №4 материальный ущерб в размере 29300 рублей, а ФИО3 №5 - в размере 3300 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 А.И., находясь в 

<

адрес> РБ, с использованием социальной сети «В контакте», предложила ФИО3 №6 организовать туристическую поездку в 

<

адрес> на 4-х человек с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

данные изъяты> с проживанием в вилле «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО3 №6 дала согласие. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №6, находясь в 

<

адрес>, перечислила на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 80600 рублей в качестве предоплаты за туристическую путёвку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И., с целью создания видимости исполнения обязательства, направила в адрес ФИО3 №6 договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №6 перечислила на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., оставшуюся часть денежных средств в размере 51960 рублей в качестве оплаты тура. Однако, ФИО1 А.И. условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №6 материальный ущерб в размере 132560 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 А.И., находясь в 

<

адрес> РБ, с использованием социальной сети «В контакте» предложила ФИО3 №7 организовать туристическую поездку в страну 

<

адрес> на 3-х человек с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> с проживанием в вилле 

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО3 №7 дала согласие. Во исполнение своих обязательств, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №7, находясь в 

<

адрес>, перечислила на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 61510 рублей в качестве предоплаты за туристическую путёвку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И., с целью создания видимости исполнения обязательства, направила ФИО3 №7 договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №7 перечислила на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., оставшуюся часть денежных средств в размере 40950 рублей в качестве оплаты тура. Однако, ФИО1 А.И. условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №7 материальный ущерб в размере 102460 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, предложила ФИО3 №8 организовать туристическую поездку в 

<

адрес> на 3-х человек с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> с проживанием в отеле «

<

данные изъяты>*» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО3 №8 дала согласие и передала денежные средства в размере 199800 рублей в счёт оплаты тура. ФИО1 А.И., для подтверждения правдивости получения денежных средств от ФИО3 №8, выдала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», с целью создания видимости исполнения обязательства передала ФИО3 №8 договор о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ФИО1 А.И. условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №8 материальный ущерб в размере 199800 рублей.

В октябре 2016 года (точное время следствием не установлено) ФИО1 А.И., находясь в 

<

адрес> РБ, в ходе телефонного разговора предложила ФИО3 №9 организовать туристическую поездку в санаторий «

<

данные изъяты>» на 3-х человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО3 №9 дала согласие. Во исполнение своих обязательств, ФИО3 №9 ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 32 минуты, перечислила на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 31000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут перечислила на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 29750 рублей. С целью создания видимости исполнения обязательства ФИО1 А.И. направила в адрес ФИО3 №9 светокопию квитанции от ДД.ММ.ГГГГ, а также доверенность от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ФИО1 А.И. условия устного договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №9 материальный ущерб в размере 60750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в 

<

адрес> РБ, в ходе телефонного разговора предложила ФИО3 №10, организовать туристическую поездку в 

<

адрес> на 3-х человек с датой отъезда ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> с проживанием в отеле «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО3 №10 дал согласие. Во исполнение своих обязательств, ФИО3 №10 ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве предоплаты за туристическую путёвку. Продолжая свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств в полном объёме за оплату туристической путёвки, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1 А.И. попросила ФИО3 №10 передать денежные средства в размере 11000 рублей в качестве оплаты стоимости туристической путёвки, на что последний дал согласие и ДД.ММ.ГГГГ перечислил на счёт банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 11000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, с целью создания видимости исполнения обязательства, передала ФИО3 №10 договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая свой преступный умысел, направленный на получение от ФИО3 №10 денежных средств в полном объёме за оплату туристической путёвки, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1 А.И. попросила ФИО3 №10 передать денежные средства в размере 27500 рублей в качестве оплаты стоимости туристической путёвки, на что последний дал согласие и ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 03 минут перечислил на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 27500 рублей. Продолжая свой преступный умысел, направленный на получение денежных средств в полном объёме за оплату туристической путёвки, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут ФИО1 А.И. попросила ФИО3 №10 передать денежные средства в размере 68500 рублей в качестве оплаты стоимости туристической путёвки, на что последний дал согласие и ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов 28 минут перечислил на счет банковской карты №, оформленной на имя ФИО1 А.И., денежные средства в размере 68500 рублей. Однако, ФИО1 А.И. условия договора не исполнила, к туроператору не обратилась, тур не забронировала, услуги не оплатила, денежные средства в размере 137000 рублей похитила и потратила по своему усмотрению, чем причинила ФИО3 №10 материальный ущерб в размере 137000 рублей. 

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 А.И. путём обмана похитила денежные средства граждан на общую сумму 994170 рублей.

Она же, ФИО1 А.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, являясь заведомо неплатежеспособным лицом, не имея реальной финансовой возможности и намерения исполнить обязательства, под предлогом займа денежных средств на короткий срок, похитила денежные средства в сумме 504 000 рублей, принадлежащих ФИО3 №11, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», под предлогом займа денежных средств на короткий срок, убедила ФИО3 №11 передать ей в долг денежные средства в размере 364 000 рублей, на что ФИО3 №11 дала согласие и ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>» передала ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 364 000 рублей, которые последняя обязалась вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, однако в оговоренный срок ФИО1 А.И. деньги не вернула, данные денежные средства путём обмана похитила, истратив на личные нужды.

Далее, продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут ФИО1 А.И., находясь в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», под предлогом займа денежных средств на короткий срок, убедила ФИО3 №11 передать в долг денежные средства в размере 140000 рублей, на что ФИО3 №11 дала согласие и ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут передала ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 140000 рублей, которые последняя обязалась вернуть до ДД.ММ.ГГГГ, однако в оговоренный срок ФИО1 А.И. деньги не вернула, данные денежные средства путём обмана похитила, истратив на личные нужды.

Своими действиями ФИО1 А.И. причинила ФИО3 №11 материальный ущерб на общую сумму 504 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ФИО1 А.И. вину в совершении преступлений признала полностью, от дачи показания на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя оглашены показания ФИО1 А.И., данные в ходе предварительного следствия, согласно которых при допросе в качестве обвиняемой ФИО1 А.И. пояснила, что вину в предъявленном обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 и ч.3 ст. 159 УК РФ, признает, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказывается (т.5, л.д. 164-166).

Помимо признания ФИО1 А.И. вины в судебном заседании и на предварительном следствии в ходе допроса в качестве обвиняемой, её виновность в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО3 №3 показала, что в начале августе 2016 года она решила заказать билеты на конкурс 

<

данные изъяты> - международный конкурс имени С. Прокофьева, который должен был состоятся в 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Она связалась с ФИО1 А.И., которая сказала, что она может предоставить билеты по цене 8 900 рублей. Так как группа, которая должна была выехать состояла из 24 человек, она на данную сумму согласилась и озвучила цену коллегам. Все согласились. Она ещё раз созвонилась с ФИО1 А.И., которая сказала, что деньги за билеты надо перечислить на ее карточку - №. На вопрос зачем деньги должны быть перечислены на карточку, а не на счет фирмы «

<

данные изъяты>», ФИО1 А.И. сказала, что если они хотят купить билеты по интересующей цене, то деньги они должны перечислить быстро, а если они перечислят денежные средства на счет «

<

данные изъяты>», то деньги придут на счет через несколько дней и они билеты по цене 8 900 рублей купить не смогут. Так как они ранее сталкивались с похожей ситуацией, они перечислили деньги на карточку ФИО1 А.И. Каждый из группы перечислил денежные средства самостоятельно. Все перечислили денежные средства примерно в одно и тоже время, в середине августа 2016 года, точную дату не помнит. ФИО1 А.И. на почтовый ящик скинула электронные билеты, после того как они все расплатились за билеты. После этого, 4 человека из группы отказались, так как они засомневались в подлинности билетов, остальные члены группы поверили ФИО1 А.И., которая уверяла, что данный рейс существует и что за два месяца до вылета, билеты на данный рейс появятся на сайте. В течении 4-5 дней ФИО1 А.И. вернула денежные средства отказавшимся от билетов 4 участникам группы. ДД.ММ.ГГГГ билеты на сайте не появились. Они сделали запрос в 

<

адрес>, где им сказали, что прямого рейса 

<

адрес> нет. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО1 А.И. и ФИО1 А.И. написала ей расписку с указанием своих паспортных данных о том, что обязуется вернуть денежные средства в сумме 168000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ и в залог отдала паспорт. Она не стала обращаться в полицию. В дальнейшем, она несколько раз пыталась встретиться с ФИО1 А.И., но последняя находила отговорки и не приходила. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что ФИО1 А.И. обратилась в полицию 

<

адрес> с заявлением об утере паспорта и поняла, что ФИО1 А.И. не собирается отдавать деньги, после чего она обратилась в полицию с заявлением. В результате мошеннических действий ФИО1 А.И. ей причинен материальный ущерб на общую сумму 168000 рублей, так как, она, являясь старшей группы, перечисленные денежные средства возвратила членам группы сама. Исковые требования в сумме 168000 рублей поддерживает, просит удовлетворить в полном объёме.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО3 №2 показал, что весной 2016 года с ФИО2 №2 хотели поехать во 

<

адрес>. ФИО1 А.И. предложила тур. В туристическом агентстве «

<

данные изъяты>» он заключил с ФИО1 А.И. договор, по которому передал ФИО1 А.И. 100 000 рублей, затем ещё 15 000 рублей. ФИО1 А.И. сказала, что через месяц позвонит, но не позвонила. Дозвонившись до ФИО1 А.И. они поехали в 

<

адрес>, сделали визы. Так как рейсы во 

<

адрес> отменили, он решил вернуть деньги, написал заявление о возврате и деньги должны были вернуть в течение 20 дней, но деньги не вернули. Звонил ФИО1 А.И., которая говорила, что перечислила деньги, но перечислений не было. До настоящего времени деньги в сумме 115 800 рублей ему не вернули.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания потерпевшего ФИО3 №2, данные в ходе допроса на предварительном следствии.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве потерпевшего ФИО3 №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ 

<

адрес>, где между ним и менеджером ФИО1 А.И. был заключен договор о реализации туристического продукта № б/н от 07.04.2016г., согласно которого агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить туристические услуги во 

<

адрес> на 3-х человек с 15.07.2016г. по 21.07.2016г., по маршруту 

<

адрес>, с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> стоимостью путевки 115 800 рублей. Договор был подписан им и ФИО1 А.И. и заверен печатью туристического агентство «

<

данные изъяты>», ИП ФИО2 №1 После чего, он передал ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 100000 рублей, на что ФИО1 А.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 07.04.2016г., где расписалась и поставила печать туристического агентство «

<

данные изъяты>», ИП ФИО2 №1 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут он передал ФИО1 А.И. оставшуюся часть денежных средств в сумме 15800 рублей, на что последняя выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 04.05.2016г., где расписалась и поставила печать туристического агентство «

<

данные изъяты>», ИП ФИО2 №1 После заключения договора и внесения денег необходимо было оформить визу, которой должна была заниматься ФИО1 А.И. Однако, ФИО1 А.И. все время придумывала отговорки. После чего они позвонили руководителю ФИО2 №1 и сообщили о происходящем. В конце мая 2016 года он вместе с ФИО2 №2 по договорённости с ФИО2 №1 приехали в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: РБ, 

<

адрес>. С ФИО2 №1 приехала ФИО1 А.И. ФИО2 №1 пояснила, что для получения визы необходимо иметь на расчетном счету денежные средства. После чего ФИО2 №1 предала ему денежные средства в сумме 60000 рублей, которые положили на счет карты №, принадлежащей ФИО2 №2 Получив выписку о лицевом счете, ФИО2 №2 обналичила данную сумму и передала ФИО2 №1 В начале июня 2016 года они вместе с ФИО1 А.И. поехали в 

<

адрес> в визовый центр, где подали заявление на оформление визы. В начале июля 2016 года им оформили визы. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО1 А.И. и сообщила, что рейс перенесен из-за терактов во 

<

адрес>. В период с 15 июля до середины августа 2016 года ФИО1 А.И. говорила, что они в скором будущем полетят во Францию. Однако, тур не состоялся. В середине августа 2016 года ФИО1 А.И. предложила написать заявление об отказе от туристической путевки, и сказала, что в течение 3 дней вернёт денежные средства в сумме 115800 рублей, что им было сделано. Однако, в течение 3 дней ФИО1 А.И. денежные средства не вернула. В ходе телефонных разговоров ФИО1 А.И. сообщила, что денежные средства находятся у неё в офисе, однако, её нет в городе. И так каждый раз ФИО1 А.И. говорила, что находится то в 

<

адрес>, то в 

<

адрес> либо где-нибудь ещё. После чего, он позвонил ФИО2 №1, которая пояснила, что денежные средства от туроператора получены, что ФИО1 А.И. вернет их, когда вернется в город. В сентябре 2016 года он вместе с ФИО2 №2 приехал в туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное уже по адресу РБ 

<

адрес>, где менеджер сообщила, что ФИО1 А.И. в агентстве «

<

данные изъяты>» не работает и открыла своё туристическое агентство. (т.3, л.д. 152-155).

Данные показания потерпевший ФИО3 №2 подтвердил в полном объёме.

Допрошенный в судебном заседании в качестве потерпевшего ФИО3 №10 показал, что в новогодние праздники решил с супругой съездить в 

<

адрес>, выбирали туроператора, решили остановиться на «

<

данные изъяты>». Оплатил 50 % за тур, получил документы, квитанцию за оплату. Когда нужно было проплатить вторые 50 % у него возникли подозрения и он попросил предоставить бронь, чтобы мог проверить на сайте туроператора, ФИО1 А.И. прислала бронь по почте. У него вызвало подозрения то, что печать была вырезана. Он с ФИО1 А.И. разговаривал по этому поводу, но ФИО1 А.И. убедила, что всё нормально. По интернету на сайте туроператора данная бронь не подтвердилась, это было связано, как объяснила ФИО1 А.И., с тем, что есть субагент. Он перевел вторые 50 % оплаты за тур, чтобы путевка была проплачена полностью. Дождались момента выезда, ФИО1 А.И. отправила им электронные билеты. При проверке электронных билетов выяснил, что такого рейса нет. По телефону связывались с ФИО1 А.И., которая уверяла, что всё нормально, что они полетят. В аэропорту выяснилось, что рейса такого нет. Он позвонил ФИО1 А.И. и потребовал вернуть деньги. ФИО1 А.И. обещала, что вернет, но в итоге ничего не получил и обратился в полицию. Причинённый ущерб составляет 137000 рублей, деньги ему не возвращены, на удовлетворении исковых требований настаивает в полном объёме.

На основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, судом оглашены показания потерпевшего ФИО3 №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых ФИО3 №10 по существу показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут его супруге ФИО2 №3 позвонила ФИО1 А.И. предложила туристические услуги в 

<

адрес>, при этом пояснив, что вылет из 

<

адрес> РБ в период времени с 27 до ДД.ММ.ГГГГ, в зависимости от погодных условий. ФИО1 А.И. пояснила, что необходимо внести предоплату в размере 30000 рублей. После чего, он, находясь дома в 11 часов 27 минут со своего лицевого счета, путем перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по абонентскому номеру №, привязанному к банковской карте ФИО1 А.И., денежные средства в размере 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1 А.И. снова позвонила ФИО2 №3 и попросила перевести денежные средства в размере 11000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут он, посредством «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счёт ФИО1 А.И. по абонентскому номеру №, привязанному к банковской карте ФИО1 А.И., денежные средства в размере 11000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он, вместе с супругой, проехал в туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: РБ, Октябрьский, 

<

адрес>, где заключил договор о реализации туристического продукта № с туристическим агентством «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 А.И., согласно которому ФИО1 А.И. обязуется предоставить туристические услуги в 

<

адрес> на 3-х человек с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017г. по маршруту 

<

адрес>, сроком на 10 ночей, с проживанием в стандартном номере отеля «

<

данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017г. После заключения договора ФИО1 А.И. поставила при нем печать «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 Туристическое агентство «

<

данные изъяты>», а также расписалась и выдала квитанцию приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 41000 рублей, которые он ранее перечислил. В квитанции также поставила печать и расписалась. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1 А.И. снова позвонила ФИО2 №3 и попросила внести денежные средства в сумме 27500 рублей, чтобы в общем получилось, что внесли 50 % предоплату. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты он, находясь дома в 12 часов 03 минут со своего лицевого счета, путём перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по абонентскому номеру №, привязанному к банковской карте ФИО1 А.И., денежные средства в размере 27500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ФИО2 №3 в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>» получила у ФИО1 А.И. квитанцию на сумму 27500 рублей, которые он ранее перечислил. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он периодически созванивался с ФИО1 А.И. и интересовался по поводу поездки, ФИО1 А.И. говорила, что все в порядке, говорила, что забронировала места. Билеты приобретались на троих лиц: на него, ФИО2 №3 и дочь ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ рождения. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут ФИО1 А.И. снова звонила ФИО2 №3 и попросила перевести оставшуюся часть суммы за туристическую путевку в размере 68500 рублей. Он попросил предоставить документы, подтверждающие бронирование билетов. В тот же день около 16 часов 28 минут ФИО1 А.И. прислала на электронный почтовый ящик документ, согласно которого им подтверждено бронирование тура. Однако, он увидел, что подпись ФИО24 и печать, имеющиеся на документе, поддельные, что они просто вставлены в документ. Он позвонил ФИО1 А.И. и стал интересоваться, что это за печать, на что ФИО1 А.И. ответила, что данный документ прислал субагент. На вопрос почему не проверяются номера бронирования, ФИО1 А.И. ответила, что это бронирование внутренней системы. В ходе разговора ФИО1 А.И. убедила его, он доверял и не сомневался в порядочности ФИО1 А.И. в связи с чем, он, находясь дома в 19 часов 28 минут со своего лицевого счета, путем перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по абонентскому номеру №, привязанному к банковской карте ФИО1 А.И., денежные средства в размере 68500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>» ФИО1 А.И. выдала ФИО2 №3 квитанцию на сумму 68500 рублей, которые он перечислил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №3 прислала ему письмо от ФИО1 А.И. с авиабилетами. ДД.ММ.ГГГГ он их распечатал и стал проверять бронированные места на сайте «

<

данные изъяты>», но проверить не смог, так как номера бронированных мест не совпадали, в присланных билетах электронный номер состоял из 10 цифр вместо 13 цифр. Он позвонил ФИО1 и сообщил о том, что-либо они летят в назначенное время в назначенное место, либо ФИО1 А.И. возвращает денежные средства. ФИО1 А.И. сообщила, что подвел субагент, что она ночью вылетает в 

<

адрес> чтобы разобраться со своим субагентом. ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО1 А.И., в ходе разговора ФИО1 А.И. сообщила, что они не смогут улететь, так как у не хватает всех необходимых документов. Он предложил ФИО1 А.И. вернуть денежные средства. ФИО1 А.И. сказала, что не может в данный момент вернуть деньги, вернет позже, однако дату не сказала. ДД.ММ.ГГГГ, он вместе со своей семьей поехал в аэропорт в 

<

адрес> РБ, где сотрудники аэропорта сообщили о том, что их нет списках пассажиров самолёта рейса 

<

данные изъяты>. Также представитель туристической фирмы «

<

данные изъяты>» проверил списки туристов, в которых их также не было. Представители туристической фирмы «

<

данные изъяты>» и авиакомпании «

<

данные изъяты>» поставили отметки о том, что они прибыли в аэропорт, в электронных билетах. На звонки ФИО1 А.И. отвечает, но деньги на сегодняшний день не возвращены, поездка не осуществилась. Ему причинен ущерб на общую сумму 137000 рублей, что для него является значительной суммой (т.1, л.д. 117-121).

Данные показания потерпевший ФИО3 №10 подтвердил в полном объёме.

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей ФИО3 №8 по существу показала, что в конце августа 2016 года обратилась к ФИО1 А.И. с целью поехать в санаторий 

<

данные изъяты>. Договор она заключала с ФИО1 А.И. на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она должна была улететь, но виза не была готова, перекинули на неделю позже 25 или 26, точно не помнит. В итоге вечером они должны были вылететь, но ФИО1 А.И. ей не звонила, билетов у неё никаких не было. Она позвонила ФИО1 А.И, которая сказала подъезжайте в агентство, но ФИО1 А.И. там не было, была девушка, которая сказала, что в этом отеле мест нет и предложила доплатить 50000 рублей. Тогда она отказалась от путевки. Путевку оплатила сразу полностью в сумме 199800 рублей. ФИО1 А.И. говорила, что вернет деньги, но не вернула до сих пор. ФИО1 А.И. отправляла ей платежное поручение, согласно которому отправила деньги. С данным платежным поручением она сходила в сбербанк, где ей объяснили, что данный документ составлен неправильно. Потом ФИО1 А.И. отправила ей документ по поводу страховки, но в страховой компании сказали, что такого номера не существует. На этом переговоры с ФИО1 А.И. прекратились, на вызовы ФИО1 А.И. не отвечала. Исковые требования поддерживает, просит удовлетворить. 

На основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, судом оглашены показания потерпевшей ФИО3 №8, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых ФИО3 №8 по существу показала, что ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут она пришла в Туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: РБ, 

<

адрес>. ФИО1 А.И. подобрала отель «

<

данные изъяты> на 13 ночей в период с 22.09.2016г. по 05.10.2016г. стоимостью 199800 рублей. Оплату ФИО1 А.И. попросила внести наличными денежными средствами в тот же день с заключением договора 30.08.2016г. Она передала ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 199800 рублей, ФИО1 А.И. - выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру за № б/н от 29.08.2016г. на указанную сумму и поставила печать «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 Туристическое агентство «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> а также расписалась. ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут она заключила договор № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 А.И. обязалась предоставить туристические услуги. Она попросила документы, подтверждающие оплату путевки. Туроператора с кем будет заключен договор, ФИО1 А.И. не назвала, чеки подтверждающие оплату не выдала, пояснив, что эта информация конфиденциальная и туроператоры просят не разглашать данные сведения. За день до вылета - 21.09.2016г. – ФИО1 А.И. позвонила ей и пояснила, что визу в Республику 

<

адрес> до сих пор не одобрили, и поэтому перенесет дату отлета на следующую неделю. Спустя неделю - 29.09.2016г. – позвонила ФИО1 А.И. и сказала, что нет мест в отеле, и чтобы бы они приехали в агентство и выбрали другой отель. Приехав в офис, она, вместе с сотрудницей агентства выбрала другой отель и уехала домой, ждать подтверждения о бронировании. В тот же день в вечернее время сотрудница агентства позвонила и сообщила о том, что туроператор предлагает только один вариант, в котором необходимо было доплатить 60000 рублей. От этого отеля из-за доплаты она отказалась. Также она созванивалась с ФИО1 А.И., которая пообещала предоставить билеты до 06.10.2016г. Однако никакой туристической путевки так и не было предоставлено. Она попросила ФИО1 А.И. выплатить страховку от «не вылета», сообщила ФИО1 А.И. номер счета банковской карты. ФИО1 А.И. пояснила, что денежные средства перевела ей на счет, но денежные средства так и не поступили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. отправила ей фотографию платежного поручения за № б/н от 05.12.2016г. и сказала, чтобы с данным поручением обратилась в банк. В отделении «Сбербанк России» сотрудник банка пояснил, что данное поручение оформлено не верно. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она встретилась с ФИО1 А.И., которая показала ей страховой полис СООАО «ВСК» № от 16.12.2016г., согласно которого ей 20.12.2016г. одобрен перевод денежных средств в сумме 124 423 руб. 31 коп. Однако деньги на её счет не поступили. ДД.ММ.ГГГГ сотрудник страховой компании пояснил, что данного номера страхового полиса не существует. (т.1 л.д.181-185). 

Данные показания потерпевшая ФИО3 №8 подтвердила в полном объёме.

Допрошенная в качестве потерпевшей ФИО3 №4 показала, что ФИО1 А.И. предложила путевку в 

<

адрес>, сказала, чтобы она срочно приехала с деньгами, если не хочет, чтобы тур подорожал. Она сняла деньги с карточки 26000 рублей и приехала к ФИО1 А.И. Они всё оформили. В этот же день, 19 августа она заплатила оставшиеся 2000 рублей, потом ещё раз 1300 рублей. Родственница ФИО3 №5, в этот же день перечислила 29300 рублей. Поездка в 

<

адрес> должна была быть с 18 по ДД.ММ.ГГГГ в отель 

<

адрес>. Два месяца они ждали, потом она позвонила ФИО1 А.И., которая сказала не переживайте, приезжайте в воскресенье утром. 17 октября ФИО1 А.И. пригласила её на 

<

адрес>, но её там не было. Она позвонила ФИО1 А.И., та сообщила, что болеет, всё привезет завтра домой. Они заказали такси, чтобы вечером выехать в 

<

адрес> в аэропорт. В понедельник ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1 А.И. говорила, что всё привезет, не расстраивайтесь, всё будет хорошо. В этот же день они отменили такси, так как поняли, что бесполезно ждать. Путевку в 

<

адрес> она с ФИО3 №5 брали на двоих. Так как они не полетели в 

<

адрес>, они попросили ФИО1 А.И. вернуть деньги. ФИО3 №5 ФИО1 А.И. вернула 26000 рублей, а ей нет и должна 29300 рублей. Свои исковые требования поддерживает в полном объёме и просит удовлетворить. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания неявившейся потерпевшей ФИО3 №5, согласно которых следует, что в августе 2016 года они вместе с родственницей ФИО3 №4 решили поехать отдыхать в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №4 позвонила ей и сообщила, что имеется предложение от туристического агентства «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> стоимостью 29300 рублей. Она согласилась. После чего ФИО3 №4 ей позвонила, находясь в туристическом агентстве, где заключила договор о реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 А.И. обязалась предоставить туристические услуги в 

<

адрес> на 2 человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес>, с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> стоимостью 58600 рублей. В этот же день она перечислила на расчетный счет ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 29300 рублей. После заключения договора, ФИО1 А.И. выдала ФИО3 №4 квитанции о приеме от нее денежных средств в размере 29300 рублей. Данные квитанции и договор находились у ФИО3 №4 За день до вылета у них не было на руках ни путевки, ни подтверждения, ни ваучера, ни страховки, которые ФИО1 А.И. должна была передать ФИО3 №4 Так как они не полетели в 

<

адрес>, они попросили ФИО1 А.И. вернуть деньги. После неоднократных звонков и предупреждений, ФИО1 А.И. перечислила на её карту 26000 рублей в октябре 2016 года. На сегодняшний день ФИО1 А.И. денежные средства в размере 3300 рублей ей не вернула. (т. 3, л.д. 190-192).

Согласно представленного в судебное заседание заявления потерпевшая ФИО3 №5 свои исковые требования поддерживает.

Судом, на основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания неявившейся потерпевшей ФИО3 №9, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых в октябре 2016 года она решила приобрести туристические путевки в санаторий «

<

данные изъяты>». С этой целью ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 00 минут, она позвонила агенту туристического агентства «

<

данные изъяты>, ФИО1 А.И., которая пояснила, что лучше путевки заказать у нее, так как стоимость данных путевок у неё ниже в связи с тем, что у неё есть квоты в данный санаторий и ещё она вернёт 6% от стоимости путевок. Таким образом туристическая путёвка ей обойдётся в 60750 рублей. Далее, ФИО1 А.И. пояснила, что необходимо срочно перевести денежные средства за путёвки, так как мест в санаторий осталось очень мало. Для оплаты ФИО1 А.И. сообщила номер своей карты и сообщила, что после получения денег, отправит документы, подтверждающие получение денег и организацию туристической путевки. В исполнении своих обязательств, она ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 32 минуты перечислила на расчетный счет №****4741, который указала ФИО1 А.И., деньги в сумме 31000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 29 минут она перечислила на расчетный счет №****4741 деньги в сумме 29750 рублей. После этого, она созвонилась с ФИО1 А.И., которая пояснила, что не может сразу отправить документы в связи с занятостью, однако отправленные денежные средства в общей сумме 60750 рублей получила. В дальнейшем, она неоднократно звонила ФИО1 А.И., но последняя постоянно была чем-то занята и обещала отправить документы позже. После неоднократных звонков ФИО1 А.И. выслала ей доверенность на заселение в санаторий «

<

данные изъяты>» на троих человек. В данной доверенности было указано Туристическое агентство «

<

данные изъяты>» ИП ФИО25 и ИП ФИО1 А.И., Туристическое агентство «

<

данные изъяты>» и адрес данного агентства. Так же ФИО1 А.И., отправила квитанцию об оплате путевок, но данная квитанция была oт ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции была печать Туристического агентства «

<

данные изъяты>» ИП ФИО1 А.И. Она позвонила в «

<

данные изъяты>» и выяснила, что на неё, имя дочери и подруги ФИО26 брони нет. Поняв, что ФИО1 А.И. обманным путем завладела денежными средствами, она сообщила ФИО1 А.И., что обратиться в полицию. ФИО1 А.И. сообщила, что отправила на её счет деньги, в подтверждении чего отправила электронное поручение № от 28.12.2016г. В «Сбербанке России» ей сообщили, что данное платежное поручение недействительное. После данного случая ФИО1 А.И. на телефонные звонки не отвечает. (т.2, л.д. 224-226).

Судом, на основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, были оглашены показания неявившейся потерпевшей ФИО3 №7, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых августе 2016 года она позвонила ФИО1 А.И., чтобы купить билеты в 

<

адрес>, все вопросы по приобретению путевки она с ФИО1 А.И. решала по телефону. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. попросила оплатить за билеты в этот же день, перечислив на ее карту «Сбербанк России», а договор якобы будет заключен на следующий день, то есть 23.08.2016г. После чего, она перечислила за билеты ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 61510 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ перечислила на карту «Сбербанк России» ФИО1 А.И., но уже за виллу деньги в сумме 40950 рублей. Осенью 2016 года через курьера ей были доставлены договор и квитанции к приходному кассовому ордеру на общую сумму 102460 рублей. Квитанции и договор были подписаны собственноручно, также была поставлена печать «индивидуальный предприниматель ФИО1 Туристическое агентство «

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>. За месяц до вылета, примерно в начале ноября 2016 года она позвонила ФИО1 А.И., чтобы та выслала билеты и договор за аренду виллы, на что последняя ответила, что вышлет в ближайшее время. В середине ноября 2016 года ей на электронную почту пришли билеты. Она позвонила в «

<

данные изъяты>», чтобы узнать точную дату и время вылета, но билеты, которые выслала ФИО1 А.И. не зарегистрировали, так как не соответствуют всем требованиям. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. лично приехала в 

<

адрес> и встретившись с ней сообщила, что виллу закрыли для отдыхающих и она подберет другой вариант проживания за эту же стоимость. В конце ноября 2016 года она потребовала вернуть денежные средства в сумме 102460 рублей, на что ФИО1 А.И. согласилась отправить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. отправила фотографию платежного поручения за № от 01.12.2016г., но в банке сообщили, что электронный платеж вернулся обратно отправителю. До настоящего времени ФИО1 А.И. денежные средства не вернула. (т.2, л.д. 175-177).

Судом, на основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания неявившейся потерпевшей ФИО3 №6, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых ДД.ММ.ГГГГг. она обратилась к ИП ФИО1 А.И. для приобретения путевки в 

<

данные изъяты>, район 

<

данные изъяты> на виллу. Общая стоимость путевки составляла 132560 рублей. ФИО1 А.И. попросила оплату внести наличными денежными средствами в этот же день, но договор будет заключен на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После чего, она перевела ФИО1 А.И. денежные средства, сначала в сумме 80600 рублей, остальные денежные средства в сумме 51960 рублей - переведены ДД.ММ.ГГГГ. Договор был доставлен курьером из 

<

адрес> РБ. В ноябре 2016 года она стала звонить ФИО1 А.И., чтобы узнать закреплена ли вилла и чтобы выслала документы за приобретённую путёвку. ФИО1 А.И. ничего не смогла пояснить, на протяжении всего разговора уходила от ответа. За неделю до вылета ФИО1 А.И. приехав в 

<

адрес> передала ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру за № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, но только на сумму 80600 рублей, а также сообщила, что виллу закрыли для отдыхающих и ФИО1 А.И. подберёт другой вариант проживания за эту же стоимость. В конце ноября 2016 года она позвонила ФИО1 А.И. и потребовала вернуть денежные средства в сумме 132560 рублей, на что ФИО1 А.И. согласилась отправить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. отправила фотографию электронного платежа. После чего она узнала, что электронный платёж вернулся обратно отправителю. До настоящего времени ФИО1 А.И. денежные средства не вернула, путёвку не предоставила, каждый раз придумывает отговорки.

Судом, на основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания неявившейся потерпевшей ФИО3 №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут в Туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 А.И. предложила туристическую путевку в 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. попросила внести предоплату. На вопрос какую сумму денег необходимо внести, ФИО1 А.И. ответила, что, чем больше она внесет предоплату, тем больше шансов приобрести билет по дешевле. Около 13 часов 30 минут в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>» она заключила с ФИО1 А.И. договор о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Агентство «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №1 обязалось предоставить туристические услуги в Египет на 2-х человек по маршруту 

<

адрес>, с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Она передала ФИО1 А.И денежные средства в сумме 45200 рублей, ФИО1 А.И. выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру за № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заполненную ФИО1 А.И. собственноручно, также поставила при ней печать Туристического агентства «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2 №1 и расписалась своей подписью. При заключении договора ФИО2 №1 не присутствовала, также она обратила внимание, что договор заключен от имени агентства «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №1 и ФИО1 А.И. поставила подпись ФИО2 №1 Однако, она данному факту не предала значения. Туристическая поездка не состоялась, так в 

<

адрес> произошли теракты. ФИО1 А.И. пообещала, что вернет денежные средства. Однако, до настоящего времени денежные средства не возвращены. В ходе неоднократных телефонных разговоров ФИО1 А.И. все время обещала вернуть деньги, с августа 2016 года ФИО1 А.И. перестала отвечать на звонки, после абонентский номер телефона ФИО1 А.И. вовсе стал не доступен. После того, как она обратилась с претензией к ФИО2 №1, ФИО2 №1 сообщила, что впервые слышит про договор о реализаций туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ею и туристическим агентством «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №1 Также ФИО2 №1 пояснила, что ФИО1 А.И., не сообщая ФИО2 №1, заключала договора о реализации туристического продукта с клиентами агентства «

<

данные изъяты>», получала от них денежные средства и в кассу не вносила, путевки не бронировала, тем самым похищала денежные средства клиентов. После чего, она поняла, почему ФИО1 А.И. подделала подпись ФИО2 №1 в договоре о реализации туристического продукта № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 12-15). 

Судом, на основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания неявившейся потерпевшей ФИО3 №11 из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: РБ, 

<

адрес>, ФИО1 А.И. попросила передать в долг денежные средства в сумме 364000 рублей, пояснив, что необходимо вернуть денежные средства клиентам, которые не смогли вылететь на отдых, так как денежные средства, которые она внесла уже были зачислены на счет туроператора «

<

данные изъяты>». ФИО1 А.И. пояснила, что клиенты требуют возврата денежных средств, а у ФИО1 А.И., якобы на тот момент, на расчетном счету отсутствовали денежные средства. ФИО1 А.И. уверила, что денежные средства в сумме 364000 рублей вернёт до ДД.ММ.ГГГГ. Так как у неё с собой не было такой суммы денег, она сообщила ФИО1 А.И., что денежные средства в сумме 364 000 рублей принесёт на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>» она передала ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 364000 рублей в наличной форме. ФИО1 А.И. написала расписку, в которой указала, что обязуется выплатить сумму в размере 364000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, в случае не возвращения денег в срок, за каждый просроченный месяц от суммы будет платить 1 %, и передала ей. ДД.ММ.ГГГГ около 18 часов 00 минут в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: РБ, 

<

адрес>, ФИО1 А.И. попросила передать в долг денежные средства в сумме 140 000 рублей, при этом пояснив, чтобы уйти с агентства ФИО1 А.И. необходима расплатиться с долгом в размере 140000 рублей перед туристами агентства «

<

данные изъяты>». ФИО1 А.И. уверила её, что денежные средства в сумме 140000 рублей вернёт до ДД.ММ.ГГГГ, показала справку с печатью «

<

данные изъяты>» и подписью руководителя ФИО24 о возврате денежных средств в сумме 139800 рублей. Она поверила ФИО1 А.И. и согласилась дать денежные средства в сумме 140000 рублей, которую передала ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут в офисе туристического агентства «

<

данные изъяты>». ФИО1 А.И. написала расписку, в котором указала, что гарантирует выплату денежных средств в размере 140000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, в случае не возвращения денег в срок, за каждый просроченный месяц от суммы будет платить 1% и передала ей. По истечении установленного срока по обеим распискам она стала звонить ФИО1 А.И., на что последняя постоянно обещала вернуть денежные средства, при этом смещала даты возврата под различными предлогами, и якобы имеющимися проблемами. В связи с тем, что ФИО1 А.И. не вернула денежные средства, она решила проверить достоверность справки и указанных в ней сведений, на что позвонила по номеру телефону, указанному на официальном сайте в сети Интернет туроператора «

<

данные изъяты>», где в ходе разговора с сотрудником ей сообщили, что номера заявок, указанных в справке не существует у туроператора «

<

данные изъяты>». (т.3, л.д. 246-249).

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО2 №2 показала, что у ФИО1 А.И. они заказывали путёвку во 

<

адрес>. Пришли в турагентство «

<

данные изъяты>», где ФИО1 А.И. предложила путевку, они составили договор, заплатили часть суммы, вторую часть внесли позднее. Даты оплат она не помнит, общая сумма составила 115800 рублей. Путёвку оплачивал ФИО3 №2, договор оформлен был на него, оплачивал наличными, передавал непосредственно подсудимой при ней. ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО1 А.И. и сообщила, что в связи с терактом вылет откладывается. Они долго решали вопрос с оформлением визы, подсудимая откладывала неоднократно, поэтому она обратилась к ФИО2 №1, после чего, вместе с ФИО2 №1 всё сделали, подсудимая повезла их в 

<

адрес>, оформили визу. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. сообщала то завтра поедем, то послезавтра, в итоге сказала, что они не полетят и вернет деньги. Деньги ФИО1 А.И. так и не вернула.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания свидетеля ФИО2 №2, данные в ходе допроса на предварительном следствии, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут она вместе с ФИО3 №2 пришли в туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу РБ 

<

адрес>, где между ФИО3 №2 и ФИО1 А.И. был заключен договор о реализации туристического продукта № б/н от 07.04.2016г., согласно которому агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить туристические услуги во 

<

адрес> на 3-х человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по маршруту 

<

адрес> с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> стоимостью путевки 115800 рублей. Договор был подписан ФИО3 №2 и ФИО1 А.И. и заверен печатью туристического агентство «

<

данные изъяты>», ИП ФИО2 №1 После чего ФИО3 №2 передал ФИО1 А.И. денежные средства в сумме 100000 рублей, ФИО1 А.И. выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от 07.04.2016г., где расписалась и поставила печать туристического агентство «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2 №1 ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут ФИО3 №2 передал ФИО1 А.И. оставшуюся часть денежных средств в сумме 15800 рублей, на последняя выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, где расписалась и поставила печать туристического агентство «

<

данные изъяты>» ИП ФИО2 №1 После заключения договора и внесения денег необходимо было оформить визу, которой должна была заниматься ФИО1 А.И. Однако, ФИО1 А.И. все время придумывала отговорки. После чего, они позвонили руководителю ФИО2 №1 и сообщили о происходящем. В начале июня 2016 года они вместе с ФИО1 А.И. поехали в 

<

адрес> в визовый центр, где подали заявление на оформление визы. В начале июля 2016 года она и ФИО3 №2 приехали в 

<

адрес> в визовый центр, где оформили визы. ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО1 А.И. и сообщила, что рейс перенесен из-за терактов во Франции. В период с 15 июля до середины августа 2016 года ФИО1 А.И. говорила, что они в скором будущем полетят во Францию. Однако, тур так и не состоялся. В середине августа 2016 года ФИО1 А.И. предложила написать заявление об отказе от туристической путевки, и сказала, что в течение 3 дней вернет денежные средства в сумме 115800 рублей. В конце августа 2016 года они встретились с ФИО1 А.И., ФИО1 А.И. передала ФИО3 №2 заполненные заявление о возврате денег, в котором ФИО3 №2 расписался и передал обратно. Однако, в течение 3-х дней ФИО1 А.И. денежные средства не вернула. В ходе телефонных разговоров ФИО1 А.И. сообщила, что денежные средства находятся в офисе, однако, её нет в городе. И так каждый раз ФИО1 А.И. говорила, что находится то в 

<

адрес>, то в 

<

адрес> либо где-нибудь еще. После чего они позвонили ФИО2 №1, которая пояснила, что денежные средства от туроператора получены, что ФИО1 А.И. вернет их, когда вернется в город. В сентябре 2016 года она вместе с ФИО3 №2 приехали в туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное уже по адресу РБ 

<

адрес>, где менеджер сообщила, что ФИО1 А.И. в агентстве «

<

данные изъяты>» не работает, что ФИО1 А.И. открыла свое туристическое агентство. (т.3, л.д. 160-163 ).

Данные показания свидетель ФИО2 №2 подтвердила в полном объёме.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО2 №3 показала, что в октябре 2016 г. они заказывали у ФИО1 А.И. тур в 

<

адрес>. ФИО1 А.И. предложила хорошую цену, сказала, что вечером такой цены не будет, предложила внести предоплату. Первую сумму около 20000 рублей муж внес, всего внесли 137000 рублей. Когда приехали в аэропорт узнали, что их обманули. ФИО1 А.И. обещала вернуть деньги, но не вернула. 

На основании ходатайства государственного обвинителя, с согласия участников процесса, судом оглашены показания свидетеля ФИО3 №10, данные в ходе предварительного следствия, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ФИО1 А.И. позвонила ей и предложила туристические услуги в 

<

адрес>, при этом пояснив, что вылетят они из 

<

адрес> РБ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в зависимости от погодных условий. ФИО1 А.И. пояснила, что необходимо внести предоплату в размере 30000 рублей. После чего, ФИО3 №10, находясь дома в 11 часов 27 минут со своего лицевого счета путем перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по ее абонентскому номеру №, привязанному к ее банковской карте, денежные средства в размере 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1 А.И. снова позвонила и попросила перевести денежные средства в размере 11000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут ФИО3 №10, находясь дома, со своего лицевого счета путем перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по ее абонентскому номеру №, привязанного к ее банковской карте, денежные средства в размере 11000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с супругом ФИО3 №10 проехали в туристическое агентство «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ее супруг заключил договор о реализации туристического продукта № с туристическим агентством «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 А.И., согласно которому ФИО1 А.И. обязуется предоставить туристические услуги в 

<

адрес> на 3-х человек с ДД.ММ.ГГГГ по 09.01.2017г. по маршруту 

<

адрес> проживанием в стандартном номере отеля «

<

данные изъяты>». После заключения договора ФИО1 А.И. поставила при ней печать «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИО1 Туристическое агентство «

<

данные изъяты>», а также расписалась и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 41000 рублей, которые ФИО3 №10 ранее перечислил. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут ФИО1 А.И. снова позвонила и попросила внести денежные средства в сумме 27500 рублей, чтобы в общем получилось, что они внесли 50 % предоплату. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты ФИО3 №10, находясь дома, со своего лицевого счета путем перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по ее абонентскому номеру 

<

***>, привязанному к ее банковской карте, денежные средства в размере 27500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 00 минут она зашла в туристическое агентство «

<

данные изъяты>», где ФИО1 А.И. выдала на имя ФИО3 №10 квитанцию на сумму 27500 рублей, которые ФИО3 №10 ранее перечислил. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, они периодически созванивались с ФИО1 А.И. и интересовались по поводу их поездки, ФИО1 А.И. говорила, что все в порядке, говорила, что забронировала им места. Билеты приобретались на троих лиц: на нее, супруга ФИО3 №10 и дочь ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут ФИО1 А.И. снова позвонила и попросила перевести оставшуюся часть суммы за туристическую путевку в размере 68500 рублей. ФИО3 №10 попросил предоставить документы, подтверждающие бронирование им билетов. Около 16 часов 28 минут того же дня ФИО1 А.И. прислала на электронный почтовый ящик документ, согласно которого им подтверждено бронирование тура, однако, они заметили, что подпись ФИО24 и печать, имеющиеся на документе, поддельные, что они просто вставлены в документ. ФИО3 №10 позвонил ФИО1 А.И. и поинтересовался, что это за печать, на что ФИО1 А.И. ответила, что данный документ прислал субагент. Они стали интересоваться, почему не проверяются номера бронирования, на что ФИО1 А.И. ответила, что это бронирование внутренней системы. В ходе разговора ФИО1 А.И. убедила их, так как они доверяли ей и не сомневались в ее порядочности. В 19 часов 28 минут ФИО3 №10, находясь дома, со своего лицевого счета путем перевода через услугу «Сбербанк Онлайн» перечислил на лицевой счет ФИО1 А.И. по ее абонентскому номеру №, привязанному к ее банковской карте, денежные средства в размере 68500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут в туристическом агентстве «

<

данные изъяты>» ФИО1 А.И. выдала на имя ФИО3 №10 квитанцию на сумму 68500 рублей, которые ФИО3 №10 ранее перечислил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. прислала письмо с авиабилетами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №10 их распечатал и стал проверять бронированные места на сайте «

<

данные изъяты>», но проверить не смог, так как номера бронированных мест не совпадали, а именно в присланных им билетах электронный номер состоял из 10 цифр, вместо 13 цифр. ДД.ММ.ГГГГ, они позвонили ФИО1 А.И. и сообщили о том, что либо они летят в назначенное время в назначенное место, либо ФИО1 А.И. возвращает денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ вечером ФИО1 А.И. позвонила им и сообщила, что подвел субагент, что она ночью вылетает в 

<

адрес>, чтобы разобраться со своим субагентом. ДД.ММ.ГГГГ они созвонились с ФИО1 А.И., в ходе разговора ФИО1 А.И. сообщила, что они не смогут улететь, так как у них не хватает всех необходимых документов. Они предложили вернуть денежные средства, на что ФИО1 А.И. сказала, что не может в данный момент вернуть деньги, вернет позже, однако дату не сказала. ДД.ММ.ГГГГ, она вместе со своей семьей поехали в аэропорт в 

<

адрес> Республики Башкортостан, где сотрудники аэропорта сообщили им о том, что их в списках пассажиров самолета рейса 

<

данные изъяты> нет. Также представитель туристической фирмы «

<

данные изъяты>» проверил списки туристов, в которых их также не было. Они попросили представителя туристической фирмы «

<

данные изъяты>» и представителя авиакомпании «

<

данные изъяты>» поставить отметки о том, что они прибыли в аэропорт, в электронных билетах. Также они у данных лиц спросили знают ли они ФИО1 А.И., так как она ранее говорила, что она работает в туристической фирмы «

<

данные изъяты>», что непосредственно сама отправляет туристов в аэропорту. На что, им ответили, что ФИО1 А.И. они не знают. Деньги на сегодняшний день не возвращены, поездка не осуществилась (т.1, л.д. 144-148).

Данные показания свидетель ФИО2 №3 подтвердила в полном объёме.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО2 №1 показала, что в 2012 году приняла на работу в туристическое агентство «

<

данные изъяты>» ФИО1 А.И. всё это время ФИО1 А.И. хорошо работала, но в 2016 году стали поступать звонки от туристов, с которыми были заключены договоры, но которые не смогли улететь. В обязанности ФИО1 А.И. входило встречать клиентов и подбирать тур. Заключать договор, подписывать его, ставить печать и получать деньги ФИО1 А.И. не имела права. Деньги должна принимать она. С туристами, которые не смогли улететь по вине ФИО1 А.И. она рассчитывалась сама. Договор о реализации туристического продукта с ФИО3 №2 заключался в её отсутствие, у неё этого договора нет. Летом 2016 года обратился ФИО3 №2, которому она помогла с получением визы, передав ФИО3 №2 60000 рублей, для того, чтобы сделать выписку со счета о наличии денежных средств на счёте, потом ей эти деньги вернули.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия участников процесса, оглашены показания свидетеля ФИО2 №1, данные в ходе допроса на предварительном следствии.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО2 №1 показала, что летом 2016 года (точную дату не помнит) ко ней обратилась ФИО3 №1 с претензией по договору о реализации туристического продукта № б/н от 30.10.2015г. Как ей стало известно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 А.И. заключила с ФИО3 №1 договор о реализации туристического продукта № б/н от 30.10.2015г., согласно которому Агентство «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 №1 обязуется предоставить ФИО3 №1 туристические услуги в 

<

адрес> на 2 человек с 26.04.2016г. по 06.05.2016г., по маршруту 

<

адрес> сроком на 10 ночей, с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> в период с 26.04.2016г. по 06.05.2016г. с питанием в отеле. Также ФИО1 А.И. приняла от ФИО3 №1 денежные средства в сумме 45 200 рублей, и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру б/н от 30.10.2015г., заполненную собственноручно с печать Туристического агентства «

<

данные изъяты>». О заключении данного договора она узнала впервые от ФИО3 №1 ФИО1 А.И. в известность её не поставила. Согласно должностной инструкции ФИО1 А.И. не имела права заключать договора и принимать деньги, также ей ФИО1 А.И. не было разрешено делать так. ФИО1 А.И. призналась, что заключила от имени агентства данный договор, в котором поставила её подпись и присвоила денежные средства (т.3, л.д. 38-39).

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО2 №1 показала, что летом 2016 года (точную дату не помнит) ко ней обратился ФИО3 №2 с претензией по договору о реализации туристического продукта № б/н от 07.04.2016г. Как стало известно, 07.04.2016г. ФИО1 А.И. заключила с ФИО3 №2 договор о реализации туристического продукта № б/н от 07.04.2016г., согласно которому агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить туристические услуги во Францию на 3-х человек с 15.07.2016г. по 21.07.2016г. по маршруту 

<

адрес>, с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> стоимостью путевки 115800 рублей. Также ФИО1 А.И. приняла от ФИО3 №2 денежные средства в сумме 115800 рублей и выдала квитанцию к приходно-кассовому ордеру за № б/н от 07.04.2016г., заполненную собственноручно с печатью туристического агентства «

<

данные изъяты>». О заключении данного договора она узнала впервые от ФИО3 №2 ФИО1 А.И. в известность её не поставила. Согласно должностной инструкции ФИО1 А.И. не имела права заключать договора и принимать деньги, также ей ФИО1 А.И. не было разрешено делать так. ФИО1 А.И. призналась, что заключила от имени агентства данный договор, в котором поставила её подпись и присвоила денежные средства (т.3, л.д. 213-215).

Данные показания свидетель ФИО2 №1 подтвердила в полном объёме. 

Помимо признания вины в совершении преступлений, показаний потерпевших, свидетелей, вина подсудимой ФИО1 А.И. подтверждается следующими материалами уголовного дела: заявлением ФИО3 №3 о проведении проверки в отношении ФИО1 А.И., которая под предлогом продажи авиабилетов по маршруту 

<

адрес> завладела принадлежащими ей денежными средствам в сумме 168 000 рублей (т.1, л.д. 8); копией ответа авиакомпании «

<

данные изъяты>» о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ рейсы по маршруту 

<

адрес> не выполнялись (т.1, л.д. 53); протоколом осмотра предметов от 04.02.2017г., постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которых осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу выписка по банковской карте, ответ на запрос «

<

данные изъяты>», копия расписки ФИО1 А.И., паспорт на имя ФИО1 А.И. (т.1, л.д. 56-57,58); копией расписки ФИО1 А.И. (т.1, л.д. 60); ответом ОАО «

<

данные изъяты>», согласно которого рейсы по направлению 

<

адрес> авиакомпания выполняет совместно с авиакомпанией «

<

данные изъяты>», в системе бронирования на рейсы авиакомпании «

<

данные изъяты>» за период с октября по декабрь 2016 года пассажир ФИО3 №3 не найдена (т.4, л.д. 124); протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.4, л.д. 133-135, 136); заявлением ФИО3 №2 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 А.И. (т.3, л.д. 121); протоколами выемки у ФИО3 №2 и осмотра копии договора о реализации туристического продукта № б/н от 07.04.2016г., согласно которому агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить туристические услуги во 

<

адрес> на 3 человек с 15.07.2016г. по 21.07.2016г., по маршруту 

<

адрес> с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 07.04.2016г. на сумму 100 000 рублей и копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 04.05.2016г. на сумму 15 800 рублей (т.3, л.д. 157-159, 193-195); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 196-197); копией договора о реализации туристического продукта б/н от 07.04.2016г., согласно которому агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить туристические услуги во 

<

адрес> на 3 человек с 15.07.2016г. по 21.07.2016г., по маршруту 

<

адрес> с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> (т.3, л.д. 198-202); копиями квитанций к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15800 рублей (т.3, л.д. 203); заявлением ФИО3 №10 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 А.И. (т.1, л.д. 97); ответом на запрос ООО «

<

данные изъяты>» от 11.01.2017г. № о том, что между ООО «Пегас» и ИП ФИО1 А.И. нет договорных отношений, от указанного лица заявок и оплаты за туристический продукт на имя ФИО3 №10, ФИО2 №3 и ФИО23 не поступало (т.1, л.д. 107); протоколами выемки, осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 123-125, 126-128, 129); договором о реализации туристского продукта № от 24.10.2016г., согласно которого индивидуальный предприниматель ФИО1 Туристическое агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить ФИО3 №10, ФИО2 №3 и ФИО23 туристические услуги в 

<

адрес> на 3 человек с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по маршруту 

<

адрес> (т.1, л.д. 130-134); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО1 А.И. от ФИО3 №10 41000 рублей (т.1, л.д. 135); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО1 А.И. от ФИО3 №10 27500 рублей (т.1, л.д. 136); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО1 А.И. от ФИО3 №10 68500 рублей (т.1, л.д. 137); копия бронирования № МТ 17240 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 138); электронным билетом на имя ФИО3 №10 (т.1, л.д. 139); электронным билетом на имя ФИО2 №3 (т.1, л.д. 140); электронным билетом на имя ФИО23 (т.1, л.д. 141); выпиской движения по банковской карте ФИО3 №10 о переводе денежных средств на счёт принадлежащий ФИО1 А.И. (т.1, л.д. 142-143); заявлением ФИО3 №8 о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 А.И. (т.1, л.д. 165); протоколом выемки у ФИО3 №8 договора б/н. от ДД.ММ.ГГГГ по которому ФИО1 А.И. обязуется предоставить туристические услуги ФИО3 №8 по маршруту 

<

адрес> на 3 человек с 22.09.2016г. по 05.10.2016г., квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 29.08.2016г., заявки – приложения № к договору от 30.08.2016г. (т.1, л.д. 187189); протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.1, л.д. 190-191, 192); договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ и заявкой, указанной в приложении № к договору, согласно которых между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и ФИО3 №8 заключен договор о реализации туристского продукта по маршруту 

<

адрес> на 3 человек с 22.09.2016г. по 05.10.2016г. с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> (т.1, л.д. 193-197, 198); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/з от 28.09.2016г. согласно которого ФИО3 №8 оплатила ФИО1 А.И. тур в сумме 199800 рублей (т.1, л.д. 199); протоколом очной ставки межу подозреваемой ФИО1 А.И. и потерпевшей ФИО3 №8, в ходе которой потерпевшая ФИО3 №8 подтвердила ранее данные показания (т.4, л.д. 64-69); ответом ООО «

<

данные изъяты>» согласно которого заявок на бронирование туристского продукта для туристов ФИО3 №8, ФИО33, ФИО34 в 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 А.И. не поступало и не оплачивались (т.4, л.д. 122); ответом ООО «

<

адрес>», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ от ИП «ФИО1 А.И. поступила заявка на бронирование путевки в 

<

адрес> на туриста ФИО3 №8, в тот же день пришел отказ по причине отсутствия в отеле мест, заявка была аннулирована, денежные средства в счёт оплаты заявки не поступали (т.4, л.д. 127); заявлением ФИО3 №4 и ФИО3 №5 о проведении проверки по факту мошеннических действий в отношении ФИО1 А.И. (т.3, л.д. 85-86); протоколом выемки и осмотра предметов, изъятых у ФИО3 №4 и ФИО3 №5 - квитанций к приходным кассовым ордерам об оплате ФИО1 А.И. денежных средств (т.3, л.д. 184-186, л.д. 193-195); договором о реализации туристского продукта № от 19.08.2016г., согласно которого ИП ФИО27 туристическое агентство «

<

данные изъяты>» обязалось предоставить ФИО3 №4 и ФИО3 №5 туристические услуги в 

<

адрес> с 18 по ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 204-208); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н. от 19.08.2016г. о получении ФИО1 А.И. от ФИО3 №4 26000 рублей за оплату тура в 

<

адрес> (т.3, л.д. 209); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н. от 19.08.2016г. о получении ФИО1 А.И. от ФИО3 №4 2000 рублей за оплату тура в 

<

адрес> (т.3, л.д. 210); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н. от 19.08.2016г. о получении ФИО1 А.И. от ФИО3 №4 1300 рублей за оплату тура в 

<

адрес> (т.3, л.д. 211); квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н. от 19.08.2016г. о получении ФИО1 А.И. от ФИО3 №5 29300 рублей за оплату тура в 

<

адрес> (т.3, л.д. 212); заявлением ФИО3 №9 о привлечении ФИО1 А.И. к уголовной ответственности (т.2, л.д. 194); протоколом выемки у ФИО3 №9 копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 26.09.2016г., копии доверенности, банковской выписки на имя ФИО28 (т.2, л.д.228-230); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.2, л.д. 233-234, 235); копией квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО28 оплатила ФИО1 А.И. 60750 рублей (т.2, л.д. 236); копией доверенности № от 27.12.2016г. (т.2, л.д. 237-238);копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61000 рублей ( т.2, л.д. 239); отчетом по счёту карты на имя ФИО28 (т.2, л.д. 240-248); заявлением ФИО3 №7 о проведении проверки в отношении ФИО1 А.И. (т.2, л.д. 139); протоколом осмотра договора о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, копии чека о переводе на карту № «№ денежных средств на сумму 61510 рублей, копии чека о переводе на карту № «№ денежных средств на сумму 40950 рублей, копии квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.08.2016г. (т.2, л.д.178-180); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.2, л.д. 181);договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между индивидуальным предпринимателем ФИО1. и ФИО3 №7 заключен договор о реализации туристского продукта в 

<

адрес>, район 

<

адрес> на 3 человек с 01.12.2016г. по 14.12.2016г. с проживанием в вилле «

<

данные изъяты>» (т.2, л.д. 181-186); копией квитанции к приходному кассовому ордеру б/з от 22.08.2016г. согласно которого ФИО3 №7 оплатила ФИО1 А.И. тур в сумме 61510 рубле и копиями чеков на сумму 61510 рублей и 40950 рублей (т.2, л.д. 187);ответом ООО «

<

данные изъяты>» согласно которого заявок на бронирование туристского продукта на имя ФИО3 №7, ФИО35, ФИО3 №7 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 А.И. не поступало и не оплачивались (т.2, л.д. 146); ответом 

<

данные изъяты>» согласно которого заявок на бронирование туристского продукта на имя ФИО3 №7, ФИО35, ФИО3 №7 от ИП ФИО1 А.И. не поступало и не оплачивались (т.2, л.д. 144); заявлением ФИО3 №6 о проведении проверки в отношении ФИО1 А.И. (т.1, л.д. 220); протоколом выемки у ФИО3 №6 договора о реализации туристского продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, чека от 22.08.2016г. и чека от 31.08.2016г., квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 22.08.2016г. с фототаблицей, (т.2, л.д.10-13); протоколом осмотра предметов и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.2, л.д. 14-16, 17); договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого между индивидуальным предпринимателем ФИО1. и ФИО3 №6 заключен договор о реализации туристского продукта в 

<

адрес>, район 

<

адрес> на 4 человек с 01.12.2016г. по 14.12.2016г. с проживанием в вилле «

<

данные изъяты>» (т.2, л.д. 18-22); копией квитанции к приходному кассовому ордеру б/з от 22.08.2016г. согласно которого ФИО3 №6 оплатила ФИО1 А.И. тур в сумме 80600 рублей (т.2, л.д. 23);копиями чеков Сбербанк России от 22.08.2016г. на сумму 80600 рублей и на сумму 51960 рублей от 31.08.2016г. (т.2, л.д. 24, 25); ответом ООО «

<

данные изъяты>» согласно которого заявок на бронирование туристского продукта на имя ФИО3 №6, ФИО36, ФИО37, ФИО38 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1 А.И. не поступало и не оплачивались (т.1, л.д. 235); ответом ООО «

<

данные изъяты> согласно которого заявок на бронирование туристского продукта на имя ФИО3 №6, ФИО36, ФИО37, ФИО38 от ИП ФИО1 А.И. не поступало и не оплачивались (т.1, л.д. 237); заявлением ФИО3 №1 о проведении проверки в отношении ФИО1 А.И. (т.3, л.д. 4); протоколами выемки у ФИО3 №1 копии договора о реализации туристического продукта б/н от 30.10.2015г. и копии квитанции к приходно-кассовому ордеру б/н от 30.10.2015г. на сумму 45 200 рублей и их осмотра (т.3, л.д. 17-19, 20-21); постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.3, л.д. 22); копией договора о реализации туристического продукта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому агентство «

<

данные изъяты>» обязуется предоставить туристические услуги в 

<

адрес> на 2 человек с 26.04.2016г. по 06.05.2016г., по маршруту 

<

адрес> сроком на 10 ночей, с проживанием в отеле «

<

данные изъяты> в период с 26.04.2016г. по 06.05.2016г. с питанием в отеле (т.3, л.д. 23-27); копией квитанции к приходном кассовому ордеру б/н от 30.10.2015г. согласно которому от ФИО3 №1 ФИО1 А.И. принято 45200 рублей в счет оплаты тура (т.3, л.д. 28); заявлением ФИО3 №11 о проведении проверки в отношении ФИО1 А.И. (т.3, л.д. 221); протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО3 №11 и осмотра изъятых предметов (т.3, л.д. 251-253, 254-255); постановлением признания и приобщения к уголовному делу вещественных доказательств (т.3, л.д. 256); копией расписки ФИО1 А.И. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 000 рублей (т.3, л.д. 257); копией расписки ФИО1 А.И. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей (т.3, л.д. 258); копией справки «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 259); протоколом выемки у ИП ФИО2 №1 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 А.И., приказа о приёме на работу ФИО1 А.И. на должность менеджера по продажам, заявления о принятии на работу ФИО1 А.И., должностной инструкции менеджера по продаже турпродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №, приказа о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО1 А.И. об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 50-53); протоколом осмотра и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.2, л.д. 54-56, 57-58); трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО1 А.И. принята на должность менеджера по продажам к ИП ФИО2 №1 (т.2, л.д. 59-60); приказом о приёме на работу ФИО1 А.И. на должность менеджера по продажам (т.2, л.д. 61); заявлением о принятии на работу ФИО1 А.И. (т.2, л.д. 62); должностной инструкцией менеджера по продаже турпродуктов от ДД.ММ.ГГГГ № (т.2, л.д. 63-65); приказом о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 А.И. (т.2, л.д. 66); заявлением ФИО1 А.И. об увольнении по собственному желанию от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 67). 

Приведенные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они не противоречат друг другу и в своей совокупности полностью изобличают ФИО1 А.И. в совершении инкриминируемых преступлений. 

О направленности умысла подсудимой ФИО1 А.И. на хищение имущества потерпевших путём обмана, помимо исследованных в судебном заседании доказательств и признания подсудимой вины, свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступлений, а именно тождественность совершаемых действий по незаконному изъятию чужого имущества, совершение хищения из одного и того же источника – лиц, обратившихся с целью приобретения туристского продукта в отношении потерпевших ФИО3 №3, ФИО3 №10, ФИО3 №8, ФИО3 №2, ФИО3 №4, ФИО29, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №9 

О направленности умысла подсудимой ФИО1 А.И. на хищение имущества потерпевшей ФИО3 №11 путём обмана, также свидетельствует заведомое отсутствием у ФИО1 А.И. реальной финансовой возможности исполнить обязательство. 

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 А.И.:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере (в отношении потерпевших ФИО3 №3, ФИО3 №10, ФИО3 №8, ФИО3 №2, ФИО3 №4, ФИО29, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №9),

- по ч.3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере (в отношении потерпевшей ФИО3 №11).

При определении вида и меры наказания подсудимой ФИО1 А.И., суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, влияющие на наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, личность виновной.

Как следует из представленных в уголовном деле материалов, характеризующих личность подсудимой, ФИО1 А.И. на учёте у врача нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 А.И., являются признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, принятие мер к возмещению потерпевшим, причиненного преступление ущерба. 

Признательные объяснения, данные до возбуждения уголовного дела по преступлению в отношении потерпевшей ФИО3 №11, суд учитывает в качестве явки с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется. 

Учитывая вышеизложенное, тяжесть совершенных подсудимой ФИО1 А.И. преступлений, суд считает невозможным исправление ФИО1 А.И. назначением иных видов наказания, кроме лишения свободы. Данное наказание подлежит назначению условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, влекущих возможность назначения наказания с учётом требований ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски к обвиняемой ФИО1 А.И. о возмещении ущерба, причинённого преступлением: ФИО3 №3 на сумму 168000 рублей (т.4, л.д. 196), ФИО3 №10 на сумму 137000 рублей (т.4, л.д. 198), ФИО3 №8 на сумму 199800 рублей (т.4, л.д. 200), ФИО3 №9 на сумму 60750 рублей (т.4, л.д. 202), ФИО3 №4 на сумму 29300 рублей (т.4, л.д. 204), ФИО3 №5 на сумму 3300 рублей (т.4, л.д. 206).

Исковые требования потерпевших ФИО3 №8 на сумму 199800 рублей, ФИО3 №9 на сумму 60750 рублей, ФИО3 №4 на сумму 29300 рублей, ФИО3 №5 на сумму 3300 рублей подлежат удовлетворению в полном объёме.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО1 А.И. перечислила потерпевшим ФИО3 №3 и ФИО3 №10 в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением, по 5000 рублей. Учитывая изложенное, исковые требования потерпевшей ФИО3 №3 подлежат удовлетворению на сумму 163000 рублей, потерпевшего ФИО3 №10 – на сумму 132000 рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить:

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО3 №3, ФИО3 №10, ФИО3 №8, ФИО3 №2, ФИО3 №4, ФИО29, ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №9) наказание в виде лишения свободы сроком 3 года,

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО3 №11) наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно ФИО1 А.И. назначить 3 года 10 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное осужденной ФИО1 А.И. наказание считать условным, с испытательным сроком на 4 года, обязав её встать на учет и являться на регистрацию 2 раза в месяц в дни, установленные специализированным государственным органом по исполнению наказаний, не менять место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения в виде подписи о невыезде осужденной ФИО1 А.И. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в счёт возмещения вреда, причиненного преступлением: в пользу потерпевшей ФИО3 №3 - 163000 рублей, в пользу потерпевшего ФИО3 №10 - 132000 рублей, в пользу потерпевшей ФИО3 №8 - 199800 рублей, в пользу потерпевшей ФИО3 №9 - 60750 рублей, в пользу потерпевшей ФИО3 №4 - 29300 рублей, в пользу потерпевшей ФИО3 №5 - 3300 рублей.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий М.Р. Давлетшин