ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 февраля 2025 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Савич Ж.С., 

при ведении протокола помощником судьи Грихом В.В., секретарем Краузе Д.А.,

с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора Советского района г.Тулы Зотовой А.А., прокурора Советского района г.Тулы Смеловой А.А., 

подсудимого ФИО8,

защитника адвоката Аствацатуровой М.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении 

ФИО8, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО8 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

в период с 00 часов 00 минут 01.07.2023 по 18 часов 00 минут 22.08.2023 ФИО8 находился возле дома №8 по ул.Лукашина г.Щекино Тульской области, где неустановленное лицо, предложило ему за материальное вознаграждение формально создать и стать руководителем юридического лица ООО «ПроСИП» без фактического руководства им, тем самым быть подставным лицом, для чего ФИО8 необходимо было передать неустановленному лицу свой паспорт. В указанный период времени, у ФИО8, находившегося возле дома №8 по ул.Лукашина г.Щекино Тульской области, рассчитывавшего на получение имущественной выгоды, возник преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО8 как об учредителе и руководителе ООО «ПроСИП», которым он фактически являться не будет, в связи с чем ФИО8 согласился на указанное предложение, не намереваясь фактически руководить им и исполнять обязанности органа управления общества. 

ФИО8, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и руководителе ООО «ПроСИП», при отсутствии у него цели управления вышеуказанным юридическим лицом, и желая этого, в период с 00 часов 00 минут 01.07.2023 по 18 часов 00 минут 22.08.2023, находясь возле дома №8 по ул. Лукашина г.Щекино Тульской области, рассчитывая на получение имущественной выгоды, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты> на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, для подготовки необходимых учредительных документов от его, ФИО8, имени для регистрации юридического лица ООО «ПроСИП» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8, как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «ПроСИП».

ФИО8, рассчитывая на получение имущественной выгоды, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, а именно, как об учредителе и руководителе ООО «ПроСИП», при отсутствии у него цели управления вышеуказанным юридическим лицом, действуя по указанию неустановленного лица, осознавая противоправность своих действий, находясь в г.Туле, 22.08.2023 в период, предшествующий 12 часам 17 минутам, обратился к сотруднику удостоверяющего центра АО «Альфа-Банк», являющегося доверенным лицом АО «Калуга Астрал», для получения электронно-цифровой подписи с целью дальнейшей регистрации на свое имя ООО «ПроСИП» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе и руководителе данного юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, тем самым являясь подставным лице, предоставив при этом сотруднику АО «Альфа-Банк», являющегося доверенным лицом АО «Калуга Астрал», проводившему процедуру очной идентификации клиента, не осведомленному о его преступном умысле, документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты> на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>. В тот же день, 22.08.2023 в 12 часов 17 минут удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» была выпущена электронно-цифровая подпись на имя ФИО8 После чего, ФИО8, находясь на территории г. Тулы, в период с 12 часов 17 минут до 18 часов 00 минут 22.08.2023, продолжая реализовывать свой преступный умысел, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как об учредителе и руководителе ООО «ПроСИП», не имея намерения осуществлять деятельность данного юридического лица, и быть его руководителем, тем самым являясь подставным лицом, передал неустановленному лицу электронный носитель с электронно-цифровой подписью, выпущенной на его имя, с целью подписания подготовленного неустановленным лицом комплекта документов для регистрации ООО «ПроСИП» в УФНС России по Тульской области, расположенном по адресу: 

<

...>, и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «ПроСИП».

В период с 12 часов 17 минут по 18 часов 00 минут 22.08.2023, неустановленное лицо в неустановленном месте, используя ранее предоставленные ФИО8 паспорт гражданина РФ и электронно-цифровую подпись, выданную на его имя, подготовило учредительные документы, необходимые для регистрации ООО «ПроСИП», а именно предусмотренные ст.12 Федерального Закона от 08.08.2001 №129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для предоставления в регистрирующий орган: заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПроСИП», Устав ООО «ПроСИП» и решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ПроСИП», содержащие сведения о ФИО8, как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «ПроСИП».

В период с 12 часов 17 минут по 18 часов 00 минут 22.08.2023, неустановленное лицо, действуя с согласия ФИО8, находясь в неустановленном месте, по электронным каналам связи направило в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...>, подписанный от имени ФИО8 пакет документов с целью создания ООО «ПроСИП» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8, как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «ПроСИП», при отсутствии у него цели управления ООО «ПроСИП», то есть являющегося подставным лицом. Тем самым ФИО8 реализовал свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ №, выданного 

<

данные изъяты> на его имя, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе юридического лица ООО «ПроСИП», при отсутствии у него цели управления ООО «ПроСИП», то есть являющегося подставным лицом.

В период с 12 часов 17 минут по 18 часов 00 минут 22.08.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенном по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи поступил пакет документов с целью создания ООО «ПроСИП» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8 как о лице, являющимся учредителем и директором ООО «ПроСИП», который зарегистрирован под входящим номером 9742А. Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 25.08.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенном по адресу: 

<

...>, принято решение о государственной регистрации ООО «ПроСИП», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «ПроСИП», которое поставлено на налоговый учет, ему присвоены ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО8, как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «ПроСИП», при отсутствии у него цели управления ООО «ПроСИП», то есть являющегося подставным лицом.

Он же, ФИО8, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

в период с 00 часов 00 минут 01.07.2023 года по 18 часов 00 минут 14.09.2023 ФИО8 находился возле дома №8 по ул.Лукашина г.Щекино Тульской области, где неустановленное лицо предложило ему за материальное вознаграждение формально создать и стать руководителем юридических лиц ООО «Атлант», ООО «Гранд» без фактического руководства ими, тем самым быть подставным лицом, для чего ФИО8 необходимо было передать неустановленному лицу свой паспорт.

В указанный период времени, у ФИО8, находившегося возле дома №8 по ул.Лукашина г.Щекино Тульской области, рассчитывавшего на получение имущественной выгоды, возник преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО8 как об учредителе и руководителе ООО «Атлант», ООО «Гранд», которым он фактически являться не будет, в связи с чем ФИО8 согласился на предложение неустановленного лица формально создать, стать руководителем данных юридических лиц, не намереваясь фактически руководить ими и исполнять обязанности органов управления обществ. 

ФИО8, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об учредителе и руководителе ООО «Атлант» и ООО «Гранд», при отсутствии у него цели управления указанными юридическими лицами, и желая этого, в период с 00 часов 00 минут 01.07.2023 по 18 часов 00 минут 14.09.2023, находясь возле дома №8 по ул.Лукашина г.Щекино Тульской области, рассчитывая на получение имущественной выгоды, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты> на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, для подготовки необходимых учредительных документов от его, ФИО8, имени, для регистрации юридических лиц ООО «Атлант», ООО «Гранд» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8, как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «Атлант», ООО «Гранд».

Для этих целей неустановленное лицо в неустановленном месте, действуя с разрешения ФИО8, 14.09.2023 в период, предшествующий 11 часам 51 минуте, обратилось к ИП ФИО1, являющейся партнером совместителем АО «Альфа-Банк», для получения электронно-цифровых подписей на имя ФИО8 с целью дальнейшей регистрации ООО «Атлант», ООО «Гранд» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8, как об учредителе и руководителе данных юридических лиц, предоставив при этом ИП ФИО1, являющейся партнером совместителем АО «Альфа-Банк», не осведомленной о его преступном умысле, документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты> на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>. В тот же день 14.09.2023 в период с 11 часов 51 минуты по 12 часов 01 минуту удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» были выпущены электронно-цифровые подписи на имя ФИО8

В период с 11 часов 51 минуты по 18 часов 00 минут 14.09.2023, неустановленное лицо в неустановленном месте, используя ранее предоставленные ФИО8 паспорт гражданина РФ и электронно-цифровые подписи, выданные на его имя, подготовило учредительные документы, необходимые для регистрации ООО «Атлант» и ООО «Гранд», а именно предусмотренные ст.12 Федерального Закона от 08.08.2001 года №129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для предоставления в регистрирующий орган: заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Атлант», ООО «Гранд» и решения единственного учредителя №1 о создании ООО «Атлант», ООО «Гранд», содержащие сведения о ФИО8 как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «Атлант» и ООО «Гранд». 

В период с 11 часов 51 минуты по 18 часов 00 минут 14.09.2023, неустановленное лицо, действуя с согласия ФИО8, находясь в неустановленном месте, по электронным каналам связи направило в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...>, подписанные от имени ФИО8 пакеты документов с целью создания ООО «Атлант» и ООО «Гранд» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8, как о лице, являющимся учредителем и директором ООО «Атлант» и ООО «Гранд», при отсутствии у него цели управления ООО «Атлант» и ООО «Гранд», то есть являющегося подставным лицом. Тем самым ФИО8 реализовал свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ №, выданного 

<

данные изъяты> на его имя, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о руководителе юридических лиц ООО «Атлант» и ООО «Гранд», при отсутствии у него цели управления данными юридическим лицами, то есть являющегося подставным лицом.

В период с 11 часов 51 минуты по 18 часов 00 минут 14.09.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенное по адресу: 

<

...>, по электронным каналам связи поступили пакеты документов с целью создания ООО «Атлант», ООО «Гранд» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО8 как о лице, являющемся учредителем и директором ООО «Атлант» и ООО «Гранд», которые зарегистрированы под входящими номерами 10730А, 10732А. Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 19.09.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенном по адресу: 

<

...>, приняты решения о государственной регистрации ООО «Атлант», ООО «Гранд», в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Атлант» и ООО «Гранд». 19.09.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Атлант», общество поставлено на налоговый учет, ему присвоены ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО8, как о лице, являющимся учредителем и директором ООО «Атлант», при отсутствии у него цели управления ООО «Атлант», то есть являющегося подставным лицом. 19.09.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации ООО «Гранд», общество поставлено на налоговый учет, ему присвоены ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО8, как о лице, являющимся учредителем и директором ООО «Гранд», при отсутствии у него цели управления ООО «Гранд», то есть являющегося подставным лицом.

Он же, ФИО8, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах: 

в соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта как электронное средство платежа, используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации, подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

25.08.2023 УФНС России по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации ООО «ПроСИП» с присвоением ОГРН №, ИНН №, с адресом местонахождения: 

<

...>, учредителем и директором которого являлся ФИО8 При этом ФИО8 не намеревался руководить ООО «ПроСИП», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлся подставным директором и учредителем Общества.

В период с 01.07.2023 года по 29.08.2023, в неустановленном месте к ФИО8 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение открыть в банковских учреждениях г.Тулы для ООО «ПроСИП» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и после открытия, передать неустановленному лицу полученные электронные средства платежей, с использованием которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытым в банковских учреждениях расчетным счетам ООО «ПроСИП», на что тот согласился. При этом ФИО8 неустановленным лицом были даны указания о внесении в заявления на открытие расчетных счетов сведений о номере телефона №, зарегистрированном и находящемся в пользовании неустановленного лица, как своего. После указанного предложения у ФИО8, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «ПроСИП», осознававшего, что при этом он является подставным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник единый корыстный преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО. При этом ФИО8 осознавал, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ПроСИП».

В период с 09 часов 00 минут 22.08.2023 года по 18 часов 00 минут 25.08.2023, ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором ООО «ПроСИП», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде осуществления неконтролируемых операций по расчетному счету Общества, обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, где, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленный номер телефона принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подал заявление о присоединении и намерении открыть расчетный счет по тарифу «Специальный выбор» в российских рублях, в котором были указаны заведомо ложные сведения о номере телефона №, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного лица, как принадлежащего ему, и что на указанный номер телефона необходимо направить логин и пароль для доступа к электронным средствам системы ДБО, предназначенным для проведения платежных операций по открытому для ООО «ПроСИП» расчетному счету. При идентификации личности ФИО8 был достоверно уведомлен сотрудником офиса АО «Альфа-Банк» о том, что указанный им логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к системе ДБО, посредством которых будет осуществляться управление расчетным счетом, открытым для ООО «ПроСИП» не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. После этого ФИО8 подтвердил достоверность предоставленной им информации, что он (ФИО8) является учредителем и директором ООО «ПроСИП», а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, тем самым предоставив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После идентификации (подтверждения) личности ФИО8, сотрудниками офиса АО «Альфа-Банк», неосведомленными о преступных намерениях последнего, для ООО «ПроСИП» был открыт расчетный счет №, внесен в регистрационные документы номер телефона №, указанный ФИО8 в заявлении о присоединении, на который были направлены логин и пароль для активации и доступа к системе ДБО, а также ФИО8 была выдана пластиковая корпоративная карта для ООО «ПроСИП», которая дает возможность осуществлять операции по счету Общества через банкомат.

В период с 09 часов 00 минут 22.08.2023 по 18 часов 00 минут 25.08.2023, реализуя свой преступный умысел, находясь около помещения офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО8 передал неустановленному лицу логин и пароль для доступа к системе ДБО, предназначенной для проведения платежных операций по открытому для Общества расчетному счету, которые были направлены на указанный при оформлении расчетного счета № в АО «Альфа-Банк» абонентский номер телефона №, принадлежащий неустановленному лицу, а также передал неустановленному лицу пластиковую корпоративную карту, которая дает возможность осуществлять операции по счету общества через банкомат, то есть сбыл электронные средства для доступа к системе ДБО, предназначенные для проведения платежных операций по счету Общества.

Таким образом, ФИО8, находясь около помещения офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «ПроСИП» расчетному счету и контролировать их, указал заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона для поступления логина и пароля при оформлении счета, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, а также передал неустановленному лицу пластиковую корпоративную карту, то есть предоставил, тем самым сбыл, неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому для ООО «ПроСИП» в офисе АО «Альфа-Банк».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период с 09 часов 00 минут 22.08.2023 по 18 часов 00 минут 25.08.2023, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «ПроСИП» в офисе АО «Альфа-Банк», без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями.

В период с 25.08.2023 года по 02.09.2023 неустановленным лицом, без ведома и разрешения ФИО8 осуществлялись неправомерные обороты денежных средств по указанному расчетному счету № на общую сумму по дебету 1 290 150,00 рублей, на общую сумму по кредиту 1 290 150,00 рублей. Платежные операции по указанному расчетному счету № проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО8, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ПроСИП», что в совокупности повлекло осуществление неконтролируемых операций по расчетному счету №, открытому для ООО «ПроСИП» в офисе АО «Альфа-Банк» и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», о которых ФИО8 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ПроСИП» расчетного счета.

В период с 01.07.2023 по 29.08.2023 неустановленное лицо создало заявку в филиал «Дело» ПАО Банк Синара, расположенный по адресу: 

<

...> на дистанционное открытие счета ООО «ПроСИП».

29.08.2023 в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ФИО8, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, находясь на лестничной площадке 5 этажа возле квартиры 

<

адрес>, действуя согласно договоренности с неустановленным лицом, встретился с сотрудником филиала «Дело» ПАО Банк Синара. При этом ФИО8, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленный номер телефона № принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания филиала «Дело» ПАО Банк Синара и приложений к нему, в котором были указаны заведомо ложные сведения о вышеуказанном номере телефона, зарегистрированном и находящимся в пользовании неустановленного лица, как принадлежащего ему и, что на данный номер телефона необходимо направить логин и пароль для доступа к системе ДБО, предназначенной для проведения платежных операций по открытому для Общества расчетному счету. При идентификации личности ФИО8 был достоверно уведомлен сотрудником филиала «Дело» ПАО Банк Синара о том, что логин и пароль, поступившие на номер телефона №, указанный ФИО8, являются электронными средствами, предназначенными для доступа к системе ДБО, посредством которых будет осуществляться управление расчетным счетом, открытым для ООО «ПроСИП», не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. После этого ФИО8 подтвердил достоверность предоставленной им информации, что он (ФИО8) является директором ООО «ПроСИП», а также единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о достоверности и принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, тем самым предоставив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. После идентификации (подтверждения) личности ФИО8 сотрудником филиала «Дело» ПАО Банк Синара, неосведомленным о преступных намерениях последнего, для ООО «ПроСИП» были открыты расчетные счета № и №, внесен в регистрационные документы номер телефона №, указанный ФИО8 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей филиала «Дело» ПАО Банк Синара, на который были направлены логин и пароль для активации и доступа к системе ДБО, а также ФИО8 была выдана пластиковая корпоративная карта для ООО «ПроСИП», которая дает возможность осуществлять операции по счету Общества через банкомат.

После этого, ФИО8 29.08.2023, в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, находясь возле подъезда №13 дома №32 по ул.Пушкинская г.Тулы, передал неустановленному лицу логин и пароль для доступа к системе ДБО, предназначенной для проведения платежных операций по открытым для Общества расчетным счетам, которые были направлены на указанный при оформлении расчетных счетов № и №, открытых в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, абонентский номер №, принадлежащий неустановленному лицу, а также передал неустановленному лицу пластиковую корпоративную карту, которая дает возможность осуществлять операции по счету общества через банкомат.

Таким образом, ФИО8 возле подъезда №13 дома №32 по ул.Пушкинская г.Тулы, являясь подставным лицом, не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для ООО «ПроСИП» расчетным счетам и контролировать их, указав заведомо недостоверные сведения об абонентском номере телефона № для поступления на него логина и пароля при оформлении счетов, посредством которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО, а также передав неустановленному лицу пластиковую корпоративную карту, сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым для ООО «ПроСИП» в филиале «Дело» ПАО Банк Синара.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 29.08.2023 в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут неустановленному лицу был предоставлен доступ к вышеуказанным расчетным счетам, без возможности осуществления контроля со стороны банковского учреждения за совершенными операциями.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8 в период с 29.08.2023 по 09.10.2023 неустановленным лицом без ведома и разрешения ФИО8 осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с расчетного счета ООО «ПроСИП» №, открытого в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, на общую сумму по дебету счета 764813,00 рублей, на общую сумму по кредиту счета 764813,00 рублей, а также с расчетного счета ООО «ПроСИП» №, открытого в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, на общую сумму по дебету счета 462000,00 рублей, на общую сумму по кредиту счета 462000,00 рублей. Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по данным расчетным счетам проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — логин, пароль, а также пластиковая корпоративная карта, оформленные и выданные на ФИО8, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ПроСИП», что в совокупности повлекло вывод денежных средств с расчетных счетов № и №, открытых для ООО «ПроСИП» в неконтролируемый оборот и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания филиала «Дело» ПАО Банк Синара, о которых ФИО8 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «ПроСИП» расчетных счетов.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, раскаялся в содеянном, в дальнейшем от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО8, данных им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ и подтвержденных последним, следует, что в июле 2023 года он, действуя из корыстной заинтересованности, незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина РФ, неизвестному ему лицу, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и руководителе юридических лиц, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, а также впоследствии открыл для ООО «ПроСИП» расчетные счета в банковских учреждениях и передал посторонним лицам доступ к расчетным счетам. 

Так, примерно в середине июля 2023 года, более точную дату и время он не помнит, он, находясь возле дома №8 по ул.Лукашина г.Щекино Тульской области, получил от своего знакомого ФИО7, его отчества он не знает, предложение открыть на свое имя юридические лица за материальное вознаграждение в размере 15000 рублей. На предложение ФИО9 он согласился, так как находился в затруднительном финансовом положении. Почему ФИО9 не может открыть ООО на себя, он вопросом не задавался, так как ему это было не интересно, его интересовало только получение денежных средств. В тот же день, вечером, при встрече, находясь возле дома №8 по ул. Лукашина г. Щекино Тульской области, тот сфотографировал его – ФИО8 паспорт гражданина РФ, и сказал, что также отправил фото его паспорта мужчине по имени Владислав. Указанный мужчина ему ранее знаком не был. Затем он еще несколько раз встречался с ФИО9 и тот познакомил его с Владиславом, который передавал ему подписать учредительные документы на ООО «ПроСИП», ООО «Атлант» и ООО «Гранд». Полные анкетные данные Владислава ему неизвестны. В АО «Альфа-банк», расположенном в д.10 на ул.Советская г.Тулы он получил так называемую «флешку», ему стало известно, что это его электронная подпись, для чего именно она нужна - он не узнавал и передал ее Владиславу. 

Также в конце августа 2023 года, дату и время он назвать не может, так как не помнит, ему позвонил ФИО9 и сказал, что необходимо будет поехать в г.Тулу для открытия счета для ООО «ПроСИП». В сумму денежного вознаграждения входило также открытие расчетных счетов для обществ. На следующий день после разговора с ФИО9 они снова встретились с ФИО9 и Владиславом и на автомобиле «Форд фокус 2» черного цвета, государственный регистрационный номер он не запомнил, поехали в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, для открытия расчетного счета. Подъехав к отделению банка к дому 10 по ул. Советская г. Тулы, Владислав остановил автомобиль и передал ему полимерный файл с документами на ООО «ПроСИП», что это были за документы, он не помнит, а также лист бумаги, на котором был записан номер телефона, который необходимо будет указать в документах. Также Владислав пояснил, что в отделении банка его ждет сотрудник, который объяснит, что и как делать. Он вышел из автомобиля и направился в отделение банка, там возле входа его встретил мужчина, с которым они прошли в зал банка и сели за стол. В отделении банка он подписал документы по открытию счета для ООО «ПроСИП», в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в которых по указанию Владислава он указал номер телефона №, на который будут приходить коды подтверждения совершающихся операций по расчетным счетам. Со слов сотрудника банка логины и пароли для доступа к расчетному счету ООО «ПроСИП» были отправлены в виде смс-сообщений на указанный им номер телефона №. В документах, которые он подписывал, были указаны его данные, а также то, что он является руководителем ООО «ПроСИП». Также сотрудник банка передал ему в руки бумажный конверт, в котором находилась банковская карта с логотипом Альфа банка. Так как он был номинальным директором ООО «ПроСИП», и не планировал вести финансово-хозяйственную деятельность организации, распоряжаться расчетными счетами, производить какие-либо денежные (финансовые) операции по открытым счетам, заходить в банк-клиент, совершать покупки и продажи по различным договорам, выйдя из отделения банка, когда он сел в находящийся возле отделения АО «Альфа-Банк» автомобиль, в котором его ждали ФИО9 и Владислав, то передал конверт с банковской картой, выданной ему сотрудником АО «Альфа-Банк», Владиславу в руки. 

В конце августа 2023 года, точную дату он не помит, ему позвонил ФИО9 и сказал, что нужно еще открыть счет для ООО «ПроСИП». В тот же день они встретились с ним возле дома по адресу: 

<

адрес>, и на общественном транспорте доехали до «ул. Первомайская г.Тулы», где их встретил Владислав, который ждал их рядом с остановкой на автомобиле «Форд фокус 2» черного цвета, государственный регистрационный номер он не запомнил. Владислав пояснил, что сейчас они поедут на встречу с сотрудником банка, с которым необходимо заполнить документы на открытие счета для ООО «ПроСИП». Они доехали до дома, расположенного по адресу: 

<

...>, где возле подъезда под номером 13 Владислав остановил автомобиль и позвонил сотруднику банка, сообщив, что подъехал к месту встречи. Владислав передал ему печать ООО «ПроСИП» и телефонный аппарат, на который, как тот пояснил, будут приходить коды, которые нужно будет сообщить сотруднику банка, а также назвал этаж, на который ему нужно подняться, и код домофона, которые он назвать не может, так как не помнит. Владислав предоставил ему сведения о номере телефона №, на который будут приходить коды, и который он должен был указать в заявлении, который был записан на бумажном листочке. Кому принадлежит этот телефон, а так же кто будет иметь доступ к счету ООО «ПроСИП» он не знал и его это не интересовало, поскольку он никакого отношения к деятельности Общества не имел и являлся номинальным директором, действовал за материальное вознаграждение, которое получил от ФИО9. Он направился к подъезду № 13 и набрал код домофона, поднялся на этаж, где на лестничной площадке встретил мужчину, который представился сотрудником банка «Синара». Тот задавал ему какие-то вопросы, касаемые фирмы, в настоящее время суть разговора он не помнит, поскольку прошло достаточно много времени. Он предоставил указанному мужчине свой паспорт, и тот, удостоверившись в личности, попросил взять его в руки в развороте, чтобы сфотографировать. После того, как он подписал документы, которые тот также сфотографировал, тот попросил назвать код, который пришел на телефон, переданный ему Владиславом. Заполнив все документы, сотрудник банка ему пояснил, что открытым расчетным счетом он может пользоваться для совершения финансово-хозяйственной деятельности Общества, не передавать полученный доступ посторонним, а так же, что доступ будет предоставлен путем направления кодов на указанный в заявлении номер телефона. Далее сотрудник банка передал ему конверт с банковской картой. Выйдя из подъезда, он направился к автомобилю, где его ждали ФИО9 и Владислав. Указанный автомобиль был припаркован возле подъезда №13 дома №32 по ул. Пушкинская г.Тулы. Он сел в указанный автомобиль и сразу передал конверт с банковской картой и телефон Владиславу в руки, а также вернул печать. 

Он не имел намерения создавать юридические лица ООО «ПроСИП», ООО «Атлант» и ООО «Гранд», фактически вести какую-либо деятельность и управлять данными организациями, он не являлся директором данных фирм и не выполнял в связи с этим обязанности. Расположение указанных организаций он не знает, по адресу их нахождения никогда не был, никакой договор аренды не заключал, денежные средства за аренду не платил. Он не знал размер уставного капитала, так как его не вносил. Все действия он выполнял без намерения фактически являться руководителем и исполнять возникающие с этим обязанности. Он это делал потому, что у него было на тот момент тяжелое материальное положение и ему необходимы были деньги, поскольку он нигде не работал. На тот момент он осознавал, что предоставил в регистрационный орган заведомо ложные сведения при регистрации юридических лиц ООО «ПроСИП», ООО «Атлант» и ООО «Гранд». Он понимает, что своими действиями совершил преступление. Осознает, что представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а также осознает, что совершил действия, связанные с незаконным использованием документа для образования юридического лица, то есть предоставил свой паспорт в налоговую инспекцию, но не собирался управлять данными организациями и вести в них какую-либо деятельность. Осознает, что предоставил документы, удостоверяющие личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Сотрудники Банков предупреждали его о том, что передавать данные о логинах и паролях посторонним лицам запрещено, поскольку в данном случае возможны незаконные операции по открытым расчетным счетам. Документы на открытие счетов в АО «Альфа-Банк» и АО «Банк Синара» были подписаны им лично. В документах на открытие счетов был указан номер телефона, который ему не принадлежал, для того, чтобы у тех был доступ к номеру телефона, на который должны были приходить пароли для доступа к счету. Указанные счета были открыты на его имя, поскольку по документам он являлся директором и учредителем ООО «ПроСИП». Открытыми расчетными счетами, распоряжаться и пользоваться он не собирался, а открыл их для последующей передачи с целью заработка, таким образом, денежных средств. Платежные операции по счетам, которые он открыл для ООО «ПроСИП» в АО «Альфа-Банк» и АО «Банк Синара», он не проводил и доступа к ним не имел, телефон с номером телефона №, на который приходили коды, банковские карты, а также печать ООО «ПроСИП» были переданы ранее неизвестному мужчине по имени Владислав. Он осознает, что его действия носят противоправный характер, однако, он не предполагал, что совершает преступление. Ему просто были необходимы денежные средства. В содеянном, раскаивается, вину признает полностью. (том 4 л.д. 215-221)

Помимо признания подсудимым своей вины в предъявленном обвинении, вина ФИО8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Виновность ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (регистрация ООО «ПроСИП»), подтверждается совокупностью следующих доказательств. 

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты> УФНС России по Тульской области с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит ведение ЕГРЮЛ, ЕГРИП, доопределение сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП, утверждение решений о государственной регистрации по заключениям отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1, распечатка, подготовка комплектов документов для выдачи налогоплательщикам. При поступлении пакета документов в электронном виде, данному пакету документов автоматически присваивается входящий номер, после чего документы поступают на ввод данных в автоматическом режиме. Осуществляется ввод данных, где вводятся сведения, указанные в заявлении. После ввода документы переходят на следующий этап на проверку в отдел регистрации и учета налогоплательщиков № 1, где уже сотрудники данного отдела выносят решение о регистрации юридического лица или об отказе в регистрации юридического лица. При положительном решении данный комплект документов поступает обратно к ним в отдел для утверждения решения о регистрации. После утверждения присваивается регистрационный номер записи ОГРН, после этого документы поступают на печать.

22.08.2023 (входящий № 9742А) в УФНС России по Тульской области поступил пакет документов с целью создания юридического лица ООО «ПроСИП». Согласно представленным документам, в том числе заявлению о государственной регистрации юридического лица по форме Р 11001, ФИО8, становится единственным учредителем и руководителем ООО «ПроСИП». Пакет документов представлен в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В представленном заявлении по форме № Р11001 заявитель – ФИО8 своей электронной цифровой подписью подтвердил, что предоставленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ, и являются подлинными. Данному пакету документов автоматически был присвоен входящий номер - №9742А, после чего данный пакет документов поступил на ввод данных в автоматическом режиме. Был осуществлен ввод данных, где были внесены сведения, указанные в заявлении. После того, как все данные были внесены, пакет документов поступил на следующий этап на проверку в отдел регистрации и учета налогоплательщиков № 1, где сотрудниками данного отдела было вынесено решение о государственной регистрации ООО «ПроСИП», согласно которому учредителем и единственным руководителем ООО «ПроСИП» становится ФИО8 После чего, данный пакет документов поступил обратно в их отдел для утверждения решения о регистрации. Далее данный пакет документов был отправлен на печать. После распечатки комплекта документов они были переданы в отдел оказания государственных услуг № 2. 25.08.2023 принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ПроСИП».

14.10.2024 ФИО8 составлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № Р34001, которое в последствии поступило в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2 УФНС России по Тульской области (входящий 10583А), расположенный по адресу: г. Тула. Красноармейский 

<

...>. 17.10.2024 принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «ПроСИП». (том 2 л.д.100-102)

Показаниями свидетеля ФИО5 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности 

<

данные изъяты> АО «Жилхоз» Советского района г.Тулы с 2005 года. В собственности АО «Жилхоз» Советского района г.Тулы находится объект, расположенный по адресу: 

<

...> на цокольном этаже здания. Указанный объект является подвальным помещением, офисов не имеет. В его должностные обязанности, как 

<

данные изъяты>, входит осуществление руководящей деятельности организации, заключение договоров с подрядчиками и поставщиками, проверка состояния помещений, сдающихся в аренду. К ним обращаются потенциальные арендаторы, которые желают снять в аренду офисные помещения. В случае потребности в юридическом адресе фирмы, они подготавливают письмо на имя УФНС России по Тульской области, где указывают точное местонахождение, с этажностью и нумерацией офисного помещения, сдаваемого в аренду. Как правило, письмо необходимое для регистрации юридического лица в УФНС они вручают лицу, которое является представителем организации (руководителем), которая изъявила желание арендовать у них офисное помещение. Письмо составляется для подтверждения намерений заключить договор аренды. После этого арендаторы в течение недели после регистрации фирмы, обращаются к ним за заключением договора аренды с предоставлением учредительных документов организации, после чего заключается договор аренды. По предъявленному ему на обозрение гарантийному письму от 18.07.2023 №б/н от АО «Жилхоз» Советского района г.Тулы в УФНС России по Тульской области пояснил, что указанное в гарантийном письме помещение, расположенное по адресу: 

<

...> является собственностью АО «Жилхоз» Советского района г.Тулы. С 2021 года в аренду указанное нежилое помещение не сдавалось, по вопросам аренды указанного помещения к нему никто не обращался, гарантийных писем о предоставлении во временное пользование помещений не давалось, юридический адрес не предоставлялся. Данное гарантийное письмо им в 2023 году не выдавалось, бланк письма похож на бланк АО «Жилхоз» Советского района г.Тулы, но ими не выдавался. Указанное письмо он не подписывал, подпись от его имени ему не принадлежит, но похожа на его. ООО «ПроСИП» ему неизвестно, наименование общества слышит впервые. По предъявленному в ходе допроса изображению, может пояснить, что указанного человека он видит впервые, гражданин с данными ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ему не известен. (том 4 л.д.8-11)

Протоколом осмотра места происшествия от 16.09.2024, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Осмотром установлено, что ООО «ПроСИП» по адресу: 

<

...> не располагается. (том 4 л.д. 1-7)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24.09.2024, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «ПроСИП», предоставленная по запросу УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра установлено, что 22.08.2022 в налоговый орган подан комплект документов, необходимый для регистрации юридического лица ООО «ПроСИП», согласно которому учредителем и директором данного юридического лица является ФИО8, адрес юридического лица в пределах местонахождения юридического лица – 

<

...>. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.70-74, 75-76, том 1 л.д.191-235)

Протоколом осмотра предметов от 14.11.2024, согласно которому осмотрены копии документов в отношении ООО «ПроСИП», предоставленные по запросу УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра установлено, что 14.10.2024 в налоговый орган поступило заявление ФИО8 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПроСИП». 17.10.2024 УФНС России по Тульской области принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «ПроСИП». Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.93-97, 98-99, 78-82)

Ответом на запрос АО «Калуга Астрал», согласно которому ФИО8 удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» 22.08.2023 выдан квалификационный сертификат (электронно-цифровая подпись), действующий с 22.08.2023 12 часов 17 минут по 22.11.2024 12 часов 27 минут. (том 1 л.д.177-188)

Виновность ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (регистрация ООО «Атлант», ООО «Гранд»), подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты> УФНС России по Тульской области с 11.01.2021. В ее обязанности входит ведение ЕГРЮЛ, ЕГРИП, доопределение сведений ЕГРЮЛ, ЕГРИП, утверждение решений о государственной регистрации по заключениям отдела регистрации и учета налогоплательщиков № 1, распечатка, подготовка комплектов документов для выдачи налогоплательщикам. При поступлении пакета документов в электронном виде, данному пакету документов автоматически присваивается входящий номер, после чего документы поступают на ввод данных в автоматическом режиме. Осуществляется ввод данных, где вводятся сведения, указанные в заявлении. После ввода документы переходят на следующий этап на проверку в отдел регистрации и учета налогоплательщиков № 1, где уже сотрудники данного отдела выносят решение о регистрации юридического лица или об отказе в регистрации юридического лица. При положительном решении данный комплект документов поступает обратно к ним в отдел для утверждения решения о регистрации. После утверждения присваивается регистрационный номер записи ОГРН, после этого документы поступают на печать.

14.09.2023 (входящий № 10730А) в УФНС России по Тульской области поступил пакет документов с целью создания юридического лица ООО «Атлант». Согласно представленным документам, в том числе заявлению о государственной регистрации юридического лица по форме Р 11001, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, становится единственным учредителем и руководителем ООО «Атлант». Пакет документов представлен в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В представленном заявлении по форме № Р11001 заявитель ФИО8 своей электронной цифровой подписью подтвердил, что предоставленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ, и являются подлинными. Данному пакету документов автоматически был присвоен входящий номер - № 10730А, после чего данный пакет документов поступил на ввод данных в автоматическом режиме. Был осуществлен ввод данных, где были внесены сведения, указанные в заявлении. После того, как все данные были внесены, пакет документов поступил на следующий этап на проверку в отдел регистрации и учета налогоплательщиков № 1, где сотрудниками данного отдела было вынесено решение о государственной регистрации ООО «Атлант», согласно которому учредителем и единственным руководителем ООО «Атлант» становится ФИО8 После чего, данный пакет документов поступил обратно в их отдел для утверждения решения о регистрации. Далее данный пакет документов был отправлен на печать. После распечатки комплекта документов они были переданы в отдел оказания государственных услуг № 2. 19.09.2023 принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Атлант». 30.08.2024 УФНС России по Тульской области принято решение № 947-И о государственной регистрации о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) ООО Атлант». 

14.10.2024 ФИО8 составлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № Р34001, которое поступило в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2 УФНС России по Тульской области (входящий 10575А), расположенный по адресу: 

<

...>. 14.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) в отношении ООО «Атлант», в связи с прекращением деятельности, в связи с исключением из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

14.09.2023 (входящий № 10732А) в УФНС России по Тульской области поступил пакет документов с целью создания юридического лица ООО «Гранд». Согласно представленным документам, в том числе заявлению о государственной регистрации юридического лица по форме Р 11001, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, становится единственным учредителем и руководителем ООО «Гранд». Пакет документов представлен в регистрирующий орган с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В представленном заявлении по форме № Р11001 заявитель ФИО8 своей электронной цифровой подписью подтвердил, что предоставленные сведения и документы соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ, и являются подлинными. Данному пакету документов автоматически был присвоен входящий номер - №10732А, после чего данный пакет документов поступил на ввод данных в автоматическом режиме. Был осуществлен ввод данных, где были внесены сведения, указанные в заявлении. После того, как все данные были внесены, пакет документов поступил на следующий этап на проверку в отдел регистрации и учета налогоплательщиков № 1, где сотрудниками данного отдела было вынесено решение о государственной регистрации ООО «Гранд», согласно которому учредителем и единственным руководителем ООО «Гранд» становится ФИО8 После чего, данный пакет документов поступил обратно в их отдел для утверждения решения о регистрации. Далее данный пакет документов был отправлен на печать. После распечатки комплекта документов они были переданы в отдел оказания государственных услуг № 2. 19.09.2023 принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Гранд».

14.10.2024 ФИО8 составлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме № Р34001, которое в последствии поступило в отдел регистрации и учета налогоплательщиков №2 УФНС России по Тульской области (входящий 10577А), расположенный по адресу: г. Тула. Красноармейский 

<

...>. 17.10.2024 принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «Гранд». (том 2 л.д.100-102)

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности 

<

данные изъяты> ООО «Континент», расположенного по адресу: 

<

...> зд. 63, помещение 37. Основным направлением деятельности ООО «Континент» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В ее должностные обязанности входит осуществление руководящей деятельности организации, заключение договоров с подрядчиками и поставщиками, сдача в аренду и продажа собственного недвижимого имущества ООО «Континент». Она осуществляет проверку состояния помещений, сдающихся в аренду, ведется ли какая-либо деятельность в данных помещениях и для чего они используются. Часть здания 63 по ул.Демидовская г.Тулы находится в собственности ООО «Континент», а часть принадлежит другим собственникам. Собственные помещения ООО «Континент» около 10 лет арендуются ООО «Луч» и ООО «Ареол» (ИП ФИО10), которые занимаются металлообработкой и производством потолочных систем, также в настоящее время часть помещений находится на стадии продажи. В 2023 году никаких помещений по адресу: 

<

...> зд. 63 в аренду не сдавалось, гарантийных писем о предоставлении во временное пользование помещений не сдавалось, юридический адрес не предоставлялся. ООО «Атлант», ООО «Гранд» ей неизвестны, в аренду офисные помещения для указанных объектов не сдавались, никто из представителей указанных обществ для заключения договоров аренды не обращался, гарантийных писем о предоставлении аренды не выдавалось. Человек с данными ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения ей неизвестен. (том 4 л.д.179-182)

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она с мая 2019 года является индивидуальным предпринимателем (ИП ФИО1). Как ИП она оказывает бухгалтерские услуги, а также в период с 2023 года по 2024 год по совместительству она являлась партнером АО «Альфа-Банк». Как партнер совместитель АО «Альфа-Банк» она занималась регистрацией и открытием расчетных счетов для физических и юридических лиц. В основном область ее деятельности по сотрудничеству с АО «Альфа-Банк» осуществлялась по г.Новомосковску Тульской области. Она была закреплена за дополнительным офисом АО «Новомосковск-Городская пл (юл)» в г. Новомосковск АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. Четкого графика работы у нее не было, взаимодействие с банком осуществлялось по мере возникновения заявок на регистрацию и открытие расчетного счета, необходимость в нахождении и посещении ею офиса банка отсутствовала. АО «Альфа-Банк» оказывает услуги по регистрации Общества в УФНС России по Тульской области. Для этого клиент, который желает зарегистрировать юридическое лицо, предоставляет информацию для осуществления регистрации (название, личные паспортные данные на ИП или генерального директора, вид деятельности ООО или ИП (ОКВЭД), телефон, личную почту и решение учредителя на открытие ООО) в адрес АО «Альфа-Банк» посредством мессенджеров, электронной почты или при личной встречи. На основании предоставленной информации ею формируется заявка в личном кабинете АО «Альфа-Банк». При подаче заявки присутствие лица не обязательно. После проверки заявки Банком в личный кабинет приходит пакет документов, содержащий следующие документы: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в АО «Калуга Астрал»; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя удостоверяющего центра; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и куар-код для активации электронно-цифровой подписи. Далее для идентификации клиента с ним происходит встреча либо в офисе, либо в другом удобно месте для клиента. При встрече клиент предоставляет паспорт гражданина РФ, после чего клиент фотографируются вместе с паспортом, чтобы удостоверить факт, что это одно и тоже лицо. Также клиент подписывает следующие документы: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя удостоверяющего центра; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После встречи с клиентом, подписанные документы сканируются и подгружаются в систему «Альфа-Офис». Затем подписанные и отсканированные документы подписываются ЭЦП клиента, выданной АО «Калуга Астрал», активированной с помощью кодов, приходящих на абонентский номер телефона клиента, указанного в заявке. Далее ожидается решение УФНС России по Тульской области для регистрации Общества или ИП. Информация о регистрации ООО или ИП (в виде листа записи и уведомления на регистрацию и Устав ООО) приходит из УФНС России по Тульской области на электронную почту клиента, указанную в заявке. По предъявленным в ходе допроса следователем для ознакомления юридических дел ООО «Атлант», ООО «Гранд» пояснила, что подробностей регистрации ООО «Атлант», ООО «Гранд» она не помнит, поскольку прошло много времени, а также ввиду того, что она оказывает сопровождение большому количеству физических и юридических лиц. Регистрация обществ ООО «Атлант» и ООО «Гранд» происходила в вышеописанном ею порядке. (том 2 л.д. 216-219)

Протоколом осмотра места происшествия от 03.09.2024, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>. Осмотром установлено, что ООО «Атлант» по адресу: 

<

...>, эт/пом. 6/24, ООО «Гранд» по адресу: 

<

...> зд.63, эт/пом. 1/28, не располагаются. (том 4 л.д.165-178)

Протоколом осмотра предметов от 24.09.2024, согласно которому осмотрены копии регистрационных дел ООО «Атлант», ООО «Гранд», предоставленные по запросу УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра установлено, что 14.09.2023 в налоговый орган поданы комплекты документов, необходимых для регистрации юридических лиц ООО «Атлант» и ООО «Гранд». Согласно представленным документам, учредителем и директором ООО «Атлант» и ООО «Гранд» является ФИО8, адрес юридического лица ООО «Гранд» в пределах местонахождения юридического лица – 

<

...> зд.63, эт/пом. 1/28, адрес юридического лица ООО «Атлант» в пределах местонахождения юридического лица – 

<

...> зд.63, эт/пом. 6/24. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.70-74, 75-76, 1-69)

Протоколом осмотра предметов от 14.11.2024, согласно которому осмотрены копии документов в отношении ООО «Атлант» и ООО «Гранд», предоставленные по запросу УФНС России по Тульской области. В ходе осмотра установлено, что 14.10.2024 в налоговый орган поступило заявление ФИО8 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Атлант». 14.10.2024 вынесено решение об отказе в государственной регистрации, поскольку согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «Атлант» прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности. 14.10.2024 в налоговый орган поступило заявление ФИО8 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гранд». 17.10.2024 УФНС России по Тульской области принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Гранд». Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.93-97, 98-99, 84-92)

Ответом на запрос АО «Калуга Астрал», согласно которому, ФИО8 удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» 14.09.2023 выданы квалификационные сертификаты (электронно-цифровые подписи), действующие с 14.09.2023 11 часов 51 минута по 14.12.2024 года 12 часов 01 минуту, с 14.09.2023 12 часов 01 минута по 14.12.2024 12 часов 11 минут. (том 1 л.д.177-188)

Виновность ФИО8 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период с июля 2021 года по декабрь 2023 года он работал в должности 

<

данные изъяты> АО «Альфа-Банк». Рабочее место располагалось по месту нахождения банковского учреждения по адресу: 

<

...>. График его работы был с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. В его должностные обязанности входили: поиск, подключение, сопровождение партнеров, открытие расчетных счетов, торговых эквайрингов и зарплатных проектов, указанные в должностной инструкции. АО «Альфа-Банк» занимается консультированием и сопровождением физических и юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации. Процедура открытия банковских счетов для юридических лиц начинается с того, что представитель юридического лица — руководитель, директор либо иное лицо, предоставившее соответствующую доверенность, может обратиться с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг. Данное заявление может быть подано лично лицом, а также может быть подано дистанционно в любое отделение АО «Альфа-Банк». Данное заявление подается в определенной форме, где указываются все сведения о юридическом лице (наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН\КПП, ОКВЭД и другие необходимые сведения), также указывается контактный номер лица и адрес электронной почты Клиента, кроме того, в данном заявлении заполняются все сведения о руководителе (директоре, единоличном исполнительном органе) данного юридического лица с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, также сведения о лицах, которым будет предоставлен доступ и работа с открытым расчетным счетом, также указывается интересующий пакет услуг, его наименование. При подаче заявления дистанционно назначается личная встреча с клиентом, в ходе которой клиент предоставляет копии необходимых документов (Устав, решение участников, свидетельство о регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ). Также в заявлении указывается отделение АО «Альфа-Банк», в котором будет открыт и обслуживаться банковский счет. Данное заявление подписывается лицом, его подавшим. В случае электронной подачи - электронно-цифровой подписью уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, в случае личной подачи - подписью лица, обратившегося с заявлением. Способы и инструменты проведения идентификации клиентов и представителей клиентов кредитными организациями и порядок открытия счетов установлены Федеральным законом №115-ФЗ, Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму» и Инструкцией Банка России от 30.06.2021 №204-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (либо действовавшей на момент открытия счета Инструкцией Банка России от 30.05.2014 №153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»). При принятии решения об открытии клиенту счета, Банк осуществляет проверку сведений о клиенте и идентификацию клиента/его уполномоченного представителя (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризму»). В частности, путем определения и проверки наименования, организационно-правовой формы, адреса, учредительных документов, а также сведений, внесенных в ЕГРЮЛ; проведения идентификации представителя клиента; устанавливается личность представителя клиента, запрашивается копия паспорта и документов, подтверждающих наличие у физического лица соответствующих полномочий. До принятия решения об открытии новому клиенту банковского счета в обязательном порядке осуществляется личная встреча с клиентом/его уполномоченным представителем, действующим без доверенности на основании учредительного документа, либо по доверенности, а в случае выезда к клиенту - только с самим клиентом. В рамках данной встречи клиент должен предоставить все необходимые документы и данные, а уполномоченный сотрудник Банка проверить их достоверность и полноту. Банк проводит все необходимые проверки по клиенту, предусмотренные Федеральным законом №115-ФЗ, и принимает решение об открытии расчетного счета. После принятия решения об открытии расчетного счета, клиент подписывает документы, требуемые для открытия счета в соответствии с Порядком открытия счетов АО «Альфа-Банк», в том числе оформляется карточка образцов подписей и печатей (КОПП). Оформляется во всех случаях, когда клиент не уведомил банк о распоряжении денежными средствами с использованием аналога собственноручной подписи. Также Клиентом подписывается комплексное заявление-оферта (далее комплексное заявление), на основании которого Клиент присоединяется к условиям Договора банковского счета и соответствующим общим условиям (оферта) по выбранным им продуктам в банке, в том числе просит предоставить доступ к системе ДБО (система дистанционного банковского обслуживания) и зарегистрировать в данной системе уполномоченных лиц, которые будут от имени клиента распоряжаться счетами в системе ДБО. Также, в этом комплексном заявлении клиент указывает адреса электронной почты и номера телефонов, в том числе телефоны пользователей системы ДБО. В системе ДБО для Клиентов малого бизнеса предусмотрено обязательное правило, первым и обязательным пользователем системы ДБО должен стать сам клиент (ИП\ЛЗЧП) или ЕИО ЮЛ (то есть лица, действующие от имени клиента без доверенности и которое были лично идентифицированы Банком). Клиент получает в ДБО свою электронную подпись (далее ЭП), которой при необходимости может подписать акты признания сертификата ключей для выпуска ЭП другим пользователям, им назначенным. Для входа в личный кабинет системы ДБО клиент может воспользоваться мобильным приложением либо ВЕБ-версией. Клиенту (всем назначенным пользователем ДБО) предоставляется логин и пароль для входа в ДБО. В дальнейшем можно самостоятельно дистанционно управлять расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в банке расчетным счетом осуществляется следующим образом: пользователь ДБО заходит в личный кабинет, вводит логин и одноразовый пароль при первом входе в систему, который в дальнейшем пользователю необходимо поменять самостоятельно. Затем на номер телефона, указанный Клиентом приходит одноразовый пароль, который пользователь вводит для подтверждения операций. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требуется доступ в Интернет и доступ к мобильному телефону. После входа в систему ДБО пользователи имеют возможности в системе в зависимости от данных им прав. Пользователи с полными правами имеют ЭП в системе и могут распоряжаться счетами клиента: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, пользоваться сервисами, предоставляемые Банком в системе ДБО клиентам (согласно условиям Соглашения о системе ДБО). Пользователи, которых Клиент не наделил полными правами, не имеют ЭП и работают в системе ДБО только с правом на просмотр информации (выписок по счетам, зарплатных реестров, других документов по операциям в банке, а также создают и редактируют документы, но не могут их подписывать). Лицо (клиент), подписавшее заявление и сопутствующие документы несет ответственность за достоверность предоставленных сведений, о чем так же ставит свою подпись. В случае положительного решения и полной проверки юридического лица принимается решение об открытии банковского счета, о чем сообщается лицу, подавшему заявление. Срок рассмотрения заявления занимает несколько дней и может быть открыт не в день подачи заявления, а позже. При подаче заявления клиенту на указанный им в заявлении номер телефона приходит временный логин и пароль для входа в личный кабинет, где клиент может посмотреть информацию об открытии счета, других действий он провести не может. После открытия счета на абонентский номер Клиента, указанный в заявлении приходит пароль, а также на электронную почту, указанную в заявлении приходит логин. После их получения Клиент пользуется сервисной системой дистанционно. Данная сервисная система может быть установлена как на мобильном устройстве, так и на устройстве с заходом в Интернет с сайта (ноутбуки, компьютеры и др.). После того, как клиент получил логин и пароль он авторизируется либо на сайте, либо в приложении. После этого Клиент самостоятельно пользуется приложением и совершает платежные операции по открытому банковскому счету. 

В соответствии с Правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» Клиент, открывший счет в банковском учреждении, не имеет права передавать полученные сведения (логин и пароль) третьим лицам, поскольку это может повлечь за собой проведение незаконных банковских операций по данному счету и блокировки указанного счета. Таким образом, подавая заявление на открытие счета, Клиент достоверно уведомлен и знакомится с указанными Правилами банковского обслуживания, о чем ставится соответствующая отметка, либо подпись в бумажном варианте заявления. Таким образом, управление открытым банковским счетом может осуществляться юридическим лицом с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, которая представляет собой автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставленный Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредствам системы Интернет-Банка\Мобильного приложения в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение представляет собой компьютерную программу для мобильных устройств, размещенную на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенную для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. Электронными средствами управления счетами Клиентов банка являются Логин и Пароль, используемые для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин — это уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему. Пароль — известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомлениями для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции — переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе позволяет однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Клиентом) и обеспечивает доступ этого Клиента в Систему с установленными правами доступа. Предоставленная электронная подпись для совершения переводов, представляет собой смс-сообщение с кодом проверки, при вводе которого проводится та или иная платежная операция.

Также АО «Альфа-Банк» оказывает услуги регистрации Общества в УФНС России по Тульской области. Для этого клиент, который желает зарегистрировать юридическое лицо, предоставляет пакет документов в адрес АО «Альфа-Банк» посредством мессенджеров, электронной почты и другими способами. При подаче документов присутствие лица не обязательно. При получении необходимого пакета документов они загружаются в систему «Альфа-Офис», где указываются все данные Общества, учредителей и генерального директора, таким образом, подается заявка на регистрацию Общества и изготовления квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в АО «Калуга Астрал». Далее для идентификации клиента с ним происходит встреча либо в офисе, либо в другом удобном месте для клиента. При встрече клиент предоставляет паспорт гражданина РФ, после чего тому задается ряд вопросов по требованию безопасности клиентов, отвечая на которые клиент рассказывает о деятельности ООО, тем самым подтверждает факт владения информацией об открываемом ООО. Далее клиент фотографируются вместе с паспортом, чтобы удостоверить факт, что это одно и то же лицо. Также клиент подписывает следующие документы: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя удостоверяющего центра; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После встречи с клиентом, подписанные документы подгружаются в систему «Альфа-Офис». Далее клиент заходит в личный кабинет АО «Альфа-Офис», где может просматривать заявление, составленное автоматически на основании предоставленных им данных о создании юридического лица, а также все документы, предоставленные им ранее, подтверждающие открытие Общества. Далее клиент подписывает пакет документов ЭЦП, выданной АО «Калуга Астрал» и он отправляется в УФНС по Тульской области для регистрации Общества. После этого приходит уведомление о том, что клиент отправил документы в УФНС. Спустя несколько дней приходит уведомление о том, что компания зарегистрирована. С каждым клиентом обговаривается сразу, что при открытии Общества открывается сразу же расчетный счет в АО «Альфа-Банк» для данного Общества. 

Согласно предъявленным в ходе допроса следователем для ознакомления копиям юридического дела ООО «ПроСИП», может пояснить следующее. Примерно в конце августа 2023 года ему на рабочий компьютер пришла заявка на регистрацию ООО. В заявке на регистрацию были указаны следующие сведения: название организации, ФИО руководителя, номер телефона и электронная почта. В заявке также находится сформированный комплект документов для регистрации ООО и отправки их в налоговую инспекцию. Он созвонился с клиентом по указанному в заявке номеру телефона, договорился о встрече для подписания комплекта документов. Согласно представленным документам необходимо было зарегистрировать юридическое лицо - ООО «ПроСИП», генеральным директором которого являлся ФИО8 Они договорились встретиться для идентификации клиента в офисе банка АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>. При встрече, которая происходила, согласно документам, 22.08.2023 в офисе банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, он из программы распечатал пакет документов (подтверждение о присоединении, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ), которые ФИО8 подписал собственноручно, он сфотографировал ФИО8 с разворотом паспорта, которые после проведения идентификации, он загрузил в систему «Альфа-Офис». В момент подписания документов, ФИО8 выдана банковская карта Альфа-Бизнес, не привязанная к расчетному счету до момента открытия счета. На тот момент, данная карта была не активна. Данная карта активируется после открытия расчетно-кассового обслуживания, входа в личный кабинет и активации в разделе карты для бизнеса, установки пин-кода и т.д. Далее клиенту, в данном случае ФИО8, он сообщил, что тот должен самостоятельно отправить пакет документов в налоговую инспекцию посредством программы myDSS. Через 3 дня, а именно 25.08.2023 в систему «Альфа-Офис» пришло оповещение о регистрации ООО «ПроСИП» и программой «Альфа-Офис» автоматически поступила заявка на открытие расчетного счета (РКО-расчетно-кассового обслуживания). После этого, им на основании предоставленных клиентом данных была заполнена анкета требований безопасности к клиенту (Комплайнс лист). Программой на основании введенных данных был определен тариф «Специальный выбор», применимый к организациям с повышенным риском, но допустимый для работы. При регистрации клиент указывает телефонный номер, при помощи которого осуществляется открытие расчетного счета и последующее управление операциями по нему. ФИО8 пришло смс-уведомление со ссылкой на пакет документов для открытия счета. В результате расчетный счет ООО «ПроСИП» № был закреплен на обслуживании в операционном офисе «Тула-Красноармейский пр-кт (юл)» АО «Альфа Банк», расположенный по адресу: 

<

...>. При этом в юридическом деле ООО «ПроСИП» указан адрес отделения открытия счета ООО «ПроСИП» № – отделение ДО «Тула-Красноармейский пр-т (юл) в АО «Альфа-Банк»: расположенное по адресу: 

<

...>, поскольку этот адрес был выбран автоматически программой Банка при открытии счета, как офис обслуживания банковского счета и который также является местом открытия счета. По желанию клиента офис обслуживания банковского счета может быть изменен на любой офис обслуживания АО «Альфа-Банк». Адрес отделения банковского учреждения: 

<

...>, в котором были подписаны документы на открытие счета, местом открытия счета ООО «ПроСИП» № не является. После оказания полного пакета услуг от банка АО «Альфа-Банк», а именно регистрации юридического лица и открытия расчетного счета, с ФИО8 больше не встречались и не созванивались. Расчетный счет для ООО «ПроСИП» ИНН № открыт 25.08.2023. В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО8 удостоверил своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты сим-карт, зарегистрированных номеров телефонов, а также смены сим-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк», может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Если же клиент желает предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, например, его бухгалтеру, то указанное лицо должно лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только руководителю - ФИО8, третьи лица, согласно договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк», использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк от имени ФИО8 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. Кроме того, ФИО8 в обязательном порядке разъяснялось, что тот не имеет право передавать свои личные данные другим лицам. В юридическом деле находится подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, датированное 25.08.2023 и подписанное простой электронной подписью. Заявление создается автоматически на основании внесенные им ранее сведений об ООО «ПроСИП» и его учредителях и руководителях. В заявлении указан номер телефона организации № и адрес электронный почты 

<

данные изъяты>, данные сведения были уже внесены в заявку. (том 2 л.д. 205-212, 213-215

Показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности 

<

данные изъяты> АО «Банк Синара» примерно с 2020 года. Какого-то четкого графика работы у него нет, но он обязан проводить встречи с клиентами в период работы андеррайтеров АО «Банк Синара» (специалисты по проверке документов и открывающие расчетные счета), а именно с понедельника по пятницу в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, в субботу с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, так как те проверяют весь пакет документов для открытия расчетного счета, который он фотографирует через приложение «ДелоДелай» и открывают расчетный счет. Общая процедура открытия счета в АО «Банк Синара» выглядит следующим образом: клиент отправляет заявку на открытие счета на сайт АО «Банк Синара», вместе с этим к заявке прикладывается устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, лист записи. В заявке указываются фамилия, имя, отчество клиента, тариф для ведения бизнеса клиента, номер телефона, с помощью которого будут подтверждаться операции по расчетному счету, и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, клиент указывает адрес электронной почты. Заявка приходит сотруднику банка АО «Банк Синара» в приложении «ДелоДелай», после чего сотрудник банка назначает встречу с клиентом. Лично он назначает встречу в общественных местах - кафе, офисах, поскольку в г.Тула отделений Банка нет, он встречается с клиентами чаще всего в кофейне, расположенной по адресу: 

<

...> или ул.Первомайская, д.26а, а в случае срочности и невозможности выезда сотрудника банка, клиент по своему желанию выезжает по месту нахождения сотрудника банка. Во время встречи клиент предоставляет сотруднику банка свой паспорт. Клиент отвечает на вопросы сотрудника банка: какая система налогообложения действует, какой вид деятельности он осуществляет, с какими контрагентами работает, разъясняет схему функционирования юридического лица. Затем устанавливается личность клиента, и сверяются паспортные данные с данными указанными в заявке для открытия счета, производится фотографирование паспорта, производится фотографирование решения учредителя (если оно не загружено к заявке), фотографирование клиента. После этого клиент подписывает документы для открытия счета – заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, опросный лист, производится фотографирование документов. После этого клиенту на указанный в заявке для открытия счета номер телефона отправляется четырехзначный код, клиент называет четырехзначный код. После этого заявка и документы клиента отправляются посредством приложения «ДелоДелай» для проверки сотрудникам банка. После проверки документов происходит открытие счета и осуществляется подключение клиента к Интернет-банку. Клиенту на указанный номер телефона приходит кодовое слово. Далее клиенту предлагается зайти в приложение «Дело Банк» и предлагается зайти в банк-клиент. После входа в приложение, клиент меняет временный логин и пароль и у клиента уточняется, необходима ли ему корпоративная карта, по просьбе клиента ему выдается пластиковая корпоративная банковская карта, которая привязывается к расчетному счету. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Банк Синара» и факт ознакомления с договором фиксируется подписью клиента в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию).

Согласно имеющейся в АО «Банк Синара» информации, ФИО8 являясь директором ООО «ПроСИП» ИНН №, 29.08.2023, более точное время в указанной информации не указано, открыл расчетный счет № и 30.08.2023 года расчетный счет №, указав номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. По поводу наличия двух расчетных счетов, может пояснить следующее. Расчетный счет № является номером именно расчетного счета, открытого на ООО «ПроСИП», а второй счет, в свою очередь, является прикрепленным к корпоративной карте, выданной по желанию клиента. Для корпоративной карты имеется свой отдельный счет, который не является расчетным, на счет корпоративной карты переводятся денежные средства с расчетного счета для осуществления снятия наличных денежных средств, либо для оплаты товаров и услуг. По факту перевода денежных средств с расчетного счета №, активировался счет карты с расчетным счетом №, в связи с чем дата открытия указана, как 30.08.2023. Документы для открытия счета предоставлялись ФИО8 посредством заявки на сайте АО «Банк Синара», а также ему при личной встрече. Встреча между ним и ФИО8, согласно данным, отраженным в приложении «ДелоДелай», происходила 29.08.2023 в 13 часов 00 минут по адресу его регистрации, а именно встреча происходила на лестничной площадке 5 этажа возле квартиры 

<

адрес>, где ФИО8 подписал документы на открытие счета для ООО «ПроСИП», а именно заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление об открытие банковского счета, опросный лист и ему была выдана пластиковая корпоративная банковская карта АО «Банк Синара». Для открытия указанного расчетного счета ФИО8 поставил свою подпись и оттиск печати Общества в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Банк Синара». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Банк Синара». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету другому лицу, например для юридического лица - бухгалтеру, то он должен лично подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку, либо сделать это через сайт АО «Банк Синара» в сети Интернет. Доступ к системе ДБО предоставлялся только ФИО8, третьи лица, согласно Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Банк Синара», использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк от имени ФИО8 не имели права, так как это является нарушением действующих норм. ФИО8 ознакомился с условиями пользования расчетным счетом, запретом предоставления банковских карт и учетных данных расчетных счетов (логин и пароль) третьим лицам, данный факт удостоверен подписями ФИО8 в вышеуказанных документах. (том 3 л.д. 1-6,7-9)

Протоколом выемки от 07.11.2024, согласно которому в Дополнительном офисе в г.Тула АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> изъято банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП» ИНН 

<

***> с документами на открытие расчетного счета №, открытого для Общества в ДО «Тула-Красноармейский пр-кт (юл)» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. (том 2 л.д. 140-143)

Протоколом осмотра документов от 20.11.2024, согласно которому с участием подозреваемого ФИО8 было осмотрено банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП» ИНН № с документами на открытие расчетного счета №, открытого для Общества в ДО «Тула-Красноармейский пр-кт (юл)» АО «Альфа-Банк», изъятое в ходе проведения выемки 07.11.2024 в Дополнительном офисе в г.Тула АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что банковское досье ООО «ПроСИП» представляет собой заверенную АО «Альфа-Банк» подшивку документов на 12 листах, и содержит следующие документы: - подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», содержащие подписи от имени ФИО8 и номер мобильного телефона – №; - подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, заполненное от имени директора ООО «ПроСИП» ФИО8, указан контактный номер – №, адрес электронной почты. Заявление подписано 25.08.2023 простой электронной подписью ООО «ПроСИП» ФИО8; - карточку с образцами подписей и оттисков печатей, дата заполнения – 25.08.2023; - распоряжение об открытие счета от 25.08.2023; - копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО8; - лист записи ЕГРЮЛ по форме Р50007 в отношении ООО «ПроСИП», директором и учредителем которого является ФИО8; - сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента ООО «ПроСИП» - ФИО8; - копию сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; - копию заявления ФИО8 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 22.08.2023. Подозреваемый ФИО8 в присутствии защитника адвоката Аствацатуровой М.Л. пояснил, что подпись в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» принадлежит ему, выполнена им при нахождении в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>. Электронно-цифровую подпись он получал в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, после чего совместно с документами на нее передал флешку Владиславу. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.144-194, 195-196)

Протоколом выемки от 27.11.2024, согласно которому в АО «Банк Синара» по адресу: 

<

...> изъято банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП» ИНН 

<

***> с документами на открытие расчетных счетов № и № для Общества в филиале «Дело» АО Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...>. (том 2 л.д.230-233)

Протоколом осмотра документов от 28.11.2024, согласно которому осмотрено банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП» ИНН № с документами на открытие расчетных счетов № и № для Общества в филиале «Дело» АО Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...>, изъятое в ходе выемки в отделении АО «Банк Синара», расположенном по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП» содержит следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, подписанное от имени ФИО8 29.08.2023; - заявление об открытии банковского счета для ООО «ПроСИП», подписанное директором Общества ФИО8 29.08.2023; - заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №432290, подписано 29.08.2023 директором ООО «ПроСИП» ФИО8, указан контактный номер – 79207771840, адрес электронной почты; - опросный лист в отношении клиента – ООО «ПроСИП», содержащий подписи от имени руководителя ФИО8 и контактные данные. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.234-242, 243-244)

Ответом на запрос №941/555443 от 25.09.2024, согласно которому АО «Альфа-Банк» была предоставлена выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «ПроСИП» ИНН №, на CD-R диске. (том 2 л.д.104)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.10.2024, согласно которому осмотрен СD-R диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету № ООО «ПроСИП» ИНН №, в АО «Альфа-Банк». Осмотром установлено, что по расчетному счету № ООО «ПроСИП» ИНН №, проводились платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств. Осмотренная выписка на СD-R диске признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д.106-108, 109)

Ответом на запрос №233.3.2-03/9195 от 10.09.2024, согласно которому АО «Банк Синара» были предоставлены выписки движения денежных средств по расчетным счетам №, № ООО «ПроСИП» ИНН №, на CD-R диске. (том 2 л.д.123)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.10.2024, согласно которому осмотрен СD-R диск с выписками движения денежных средств по расчетным счетам №, № ООО «ПроСИП» ИНН №, в АО «Банк Синара». Осмотром установлено, что по расчетным счетам №, № ООО «ПроСИП» ИНН №, проводились платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств. Осмотренные выписки на СD-R диске признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 2 л.д.125-127, 129)

Перечисленные выше доказательства по данному делу добыты без нарушений уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости и допустимости, в связи с чем суд считает необходимым признать их достоверными и положить в основу приговора, в том числе показания на предварительном следствии свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО1, ФИО2, ФИО3, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку они последовательны, логичны, соответствуют показаниям ФИО8, данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, и оглашенным на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, иным представленным обвинением доказательствам, не содержат существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность. При этом оснований для оговора подсудимого данными свидетелями не установлено.

Осмотры мест происшествия, выемки, осмотры и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО8:

по ч.1 ст.173.2 УК РФ (регистрация ООО «ПроСИП»), как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч.1 ст.173.2 УК РФ (регистрация ООО «Атлант», ООО «Гранд»), как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При решении вопроса о том, является ли ФИО8 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО8 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО8 является вменяемым, и подлежит уголовной ответственности за совершенные преступления.

При назначении наказания ФИО8 по каждому преступлению суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО8 не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Смягчающими наказание ФИО8 обстоятельствами по всем преступлениям на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья. 

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, смягчающим наказание ФИО8 обстоятельством, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам следствия информации, необходимой для расследования преступления, деятельной помощи в выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию, поскольку, как следует из материалов уголовного дела, ФИО8 принимал участие в осмотре документов 20.11.2024, сообщил о месте, где им был открыт расчетный счет для ООО «ПроСИП», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, и где он получил электронно-цифровую подпись. 

Оснований для признания указанного в обвинительном заключении по преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.173.2 УК РФ, в качестве смягчающего наказание обстоятельства активного способствования расследованию преступления, суд не находит, поскольку в материалах дела отсутствуют сведения о том, что ФИО8 в ходе предварительного расследования предоставил органам следствия информацию, имеющую значение для раскрытия данных преступлений. Дача им признательных показаний относительно обстоятельств совершения преступлений об активном способствовании расследованию не свидетельствует, но такое признание учтено судом в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу судом не установлено. 

При наличии установленного в судебном заседании смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ. 

При таких обстоятельствах, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст.6,7,43,60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО8 за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы, а за преступления, предусмотренные ч.1 ст.173.2 УК РФ, наказания в виде исправительных работ, считая данные виды наказаний справедливыми и соразмерными содеянному. 

Оснований для замены назначенного за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные, характеризующие личность осужденного, не усматривает.

Принимая во внимание цели и мотивы преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, роль виновного, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, состояние здоровья, суд полагает возможным признать совокупность указанных выше смягчающих наказание обстоятельств исключительной, позволяющей суду применить положения ст.64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также сведений о личности ФИО8, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Исходя из конкретных обстоятельств совершенных ФИО8 преступлений, данных о его личности, суд считает, что окончательное наказание по совокупности преступлений следует назначить в соответствии с положением ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. При этом, суд учитывает положения п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, согласно которому одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ. 

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимого, в частности, его возраст, семейное положение, состояние здоровья, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО8 возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным применить в отношении подсудимого, не представляющего повышенной общественной опасности, положения ст.73 УК РФ, что, по убеждению суда, обеспечит достижение целей наказания, соответствует закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, полностью отвечает задачам его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО8 от наказания или для применения отсрочки исполнения наказания не имеется. 

В связи с назначением ФИО8 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, избранная в отношении него мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу подлежит отмене.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ (регистрация ООО «ПроСИП») в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства;

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ (регистрация ООО «Атлант», ООО «Гранд») в виде исправительных работ на срок 7 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного ежемесячно в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год с применением ст.64 УК РФ без штрафа; 

в соответствии с ч.3 ст.69, п.«в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в течение которого возложить на условно осужденного обязанности: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: копии регистрационных дел и предоставленных УФНС России по Тульской области документов в отношении ООО «ПроСИП», ООО «Атлант», ООО «Гранд», выписки движения денежных средств ООО «ПроСИП», предоставленные АО «Альфа-Банк» на CD-R диске, АО «Банк Синара» на CD-R диске – хранить в материалах уголовного дела;

- банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП», возвращенное в АО «Альфа-Банк», банковское досье (юридическое дело) ООО «ПроСИП», возвращенное в АО Банк Синара», - оставить у законного владельца.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий