дело 1-302/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Краснокаменск 08 ноября 2019 года

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе: 

председательствующего судьи Гавриловой В.В., 

при секретаре судебного заседания Шалагиной О.В., 

с участием государственного обвинителя – помощника Краснокаменского межрайонного прокурора Рябко И.А.,

подсудимой ФИО1 ФИО130, 

подсудимой ФИО3,

защитника Патрушева В.А., представившего удостоверение адвоката № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО17 ФИО585

защитника ФИО4, представившего удостоверение адвоката № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО6 (ФИО566) Т.В.,

защитника Бауэра А.А., представившего удостоверение адвоката № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

подсудимой ФИО8,

защитника Матвиенко О.А., представившей удостоверение адвоката № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №19, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 (ФИО97, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО3 ФИО98, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО17 (ФИО99, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО6 (ФИО485) Татьяны Владимировны, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

и

ФИО8 ФИО101

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Полевая ФИО103 ФИО8, ФИО6 ФИО272, ФИО17 ФИО216, ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период не позднее 24.02.2015 Полевая ФИО383, находившаяся в г. Краснокаменск Забайкальского края, являясь на основании приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ и трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером-кассиром 

<

данные изъяты> (ПАО), расположенного по 

<

адрес>, имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, решила создать организованную группу с целью совершения хищения путем обмана денежных средств граждан при обращении последних в банк путем заключения договоров вкладов с последующим их удалением из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, с удалением приходных кассовых документов.

Полевая ФИО384, имея опыт работы в кредитно-финансовой сфере, обладая необходимыми знаниями о порядке и условиях оформления и выплаты вкладов физическим лицам, установленных в «

<

данные изъяты>» (ПАО), а также в силу занимаемого служебного положения обладавшая возможностью получения денежных средств от вкладчиков «

<

данные изъяты>» (ПАО) при заключении договоров вклада, реализуя свой преступный умысел, приняла меры, направленные на создание и функционирование организованной группы, начав подыскивать лиц для участия в преступной деятельности.

В период не позднее 24.02.2015 Полевая ФИО385 предложила принять участие в создании и совместном руководстве организованной группой с непосредственным активным участием в её составе в совершении преступления бухгалтеру – кассиру ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) ФИО3, находившейся с ней в доверительных отношениях, возникших в результате совместной работы на протяжении длительного времени, ознакомив её с заранее разработанным планом преступной деятельности и определив роли и функции, которые возлагались на членов организованной группы в ходе осуществления преступной деятельности.

ФИО3, будучи осведомленной о намерениях ФИО1 ФИО131 и о сути преступной деятельности, конкретных ролях и функциях соучастников, которые были определены для достижения единого преступного результата, действуя из корыстной заинтересованности, намереваясь получить постоянный источник дохода от преступной деятельности, дала свое согласие на создание и руководство совместно с ФИО1 ФИО132 организованной группой, а также непосредственное активное участие в её деятельности с целью совершения тяжкого преступления.

Таким образом, Полевая ФИО386 и ФИО3 не позднее 24.02.2015 создали устойчивую организованную группу для совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В целях реализации своих противоправных намерений, создавая условия для осуществления преступной деятельности, Полевая ФИО387 и ФИО3, действуя совместно и согласованно, не позднее 24.02.2015, руководствуясь личными доверительными и дружескими отношениями, привлекли в качестве участников организованной группы бухгалтеров – кассиров ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) ФИО17 ФИО110 ФИО6 ФИО109 и ФИО8, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности.

ФИО17 ФИО217, ФИО6 ФИО273 и ФИО8, действуя из корыстных побуждений, будучи осведомленными о намерениях ФИО1 ФИО133 и ФИО3, а также о сути преступной деятельности, дали свое согласие на совершение тяжкого преступления в составе организованной группы, после чего последние ознакомили их с заранее разработанным планом преступной деятельности, а также определили основные роли и функции.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась наличием организатора ФИО1 ФИО134 и руководителей ФИО1 ФИО135 и ФИО3, которые планировали ее деятельность, контролировали действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенным им ролям, распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступления между участниками преступной группы.

Характерными признаками организованной преступной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве.

Устойчивость организованной преступной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной преступной группы основывалась на длительных дружеских отношениях между ФИО1 ФИО136, ФИО3, ФИО17 (ФИО117 ФИО6 (ФИО486) Т.В. и ФИО8, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной преступной группы своей причастности к единому сообществу, а также общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц и возникшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступной группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению эпизодов преступной деятельности в процессе продолжения преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителями.

Задачи каждого из членов организованной преступной группы, действовавших согласованно, в соответствии с определенными ФИО1 ФИО137 ролями, при хищении денежных средств граждан, распределялись следующим образом.

Полевая ФИО388 в соответствии с разработанным ею планом и отведённой ей преступной ролью, как организатор, а также один из руководителей и активных участников преступной группы, в период с 24.02.2015 по 23.10.2015 совместно с ФИО3, а с 24.10.2015 по 21.01.2016 единолично, осуществляла общее руководство созданной преступной группой, предпринимала меры конспирации, направленные на обеспечение безопасности членов преступной группы, а также следила совместно с ФИО3 за их соблюдением со стороны участников группы, непосредственно оформляла предусмотренные нормативными документами кредитной организации операции, связанные с заключением, изменением и расторжением договоров вкладов с клиентами банка – физическими лицами, осуществляла ведение их счетов, подписывала приходные кассовые ордера, тем самым вводя в заблуждение граждан о подтверждении факта внесения денежных средств в кассу кредитной организации, непосредственно похищала наличные денежные средства, полученные от физических лиц под предлогом их внесения в кассу кредитной организации на основании заключенных с «

<

данные изъяты>» (ПАО) договоров вклада, удаляла приходно-кассовые документы в программе, установленной на жестком диске её рабочего компьютера, распределяла совместно с ФИО3 полученные преступным путем денежные средства между членами преступной группы.

ФИО3 в соответствии с разработанным ФИО1 ФИО138 планом и отведённой ей преступной ролью, как один из руководителей и активных участников преступной группы, в период с 24.02.2015 до увольнения из ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), то есть до 23.10.2015 совместно с ФИО1 ФИО139 осуществляла общее руководство преступной группой, предпринимала меры конспирации, направленные на обеспечение безопасности членов преступной группы, а также совместно с ФИО1 ФИО140 следила за их соблюдением со стороны участников группы, подписывала приходные кассовые ордера, тем самым вводя в заблуждение граждан о подтверждении факта внесения денежных средств в кассу кредитной организации, непосредственно похищала наличные денежные средства, полученные от физических лиц под предлогом их внесения в кассу кредитной организации на основании заключенных с «

<

данные изъяты>» (ПАО) договоров вклада, участвовала совместно с ФИО1 ФИО141 в распределении полученных в результате совершения преступления денежных средств между членами преступной группы.

ФИО17 ФИО218 в соответствии с разработанным ФИО1 ФИО142 планом и отведённой ей преступной ролью, как один из активных участников преступной группы, в период с 24.02.2015 по 21.01.2016 непосредственно оформляла предусмотренные нормативными документами кредитной организации операции, связанные с заключением, изменением и расторжением договоров вкладов с клиентами банка – физическими лицами, осуществляла ведение их счетов, удаляла приходно-кассовые документы в программе, установленной на жестком диске её рабочего компьютера, принимала меры для сокрытия следов преступления, выясняя в телефонном режиме у лиц, денежные средства которых уже были похищены членами преступной группы, их дальнейшие намерения относительно якобы открытых на их имя в банке вкладов, склоняя к принятию решений о пролонгации срока действия и заключении новых договоров вклада, в последующем, при повторном обращении в банк, изымала у граждан переданные им на руки ранее оригиналы договоров вклада и приходно-кассовых документов.

ФИО6 ФИО274 в соответствии с разработанным ФИО1 ФИО143 планом и отведённой ей преступной ролью, как один из активных участников преступной группы, в период с 24.02.2015 по 21.01.2016 непосредственно оформляла предусмотренные нормативными документами кредитной организации операции, связанные с заключением, изменением и расторжением договоров вкладов с клиентами банка – физическими лицами, осуществляла ведение их счетов, удаляла приходно-кассовые документы в программе, установленной на жестком диске её рабочего компьютера, принимала меры для сокрытия следов преступления, выясняя в телефонном режиме у лиц, денежные средства которых уже были похищены членами преступной группы, их дальнейшие намерения относительно якобы открытых на их имя в банке вкладов, склоняя к принятию решений о пролонгации срока действия и заключении новых договоров вклада, в последующем, при повторном обращении в банк, изымала у граждан переданные им на руки ранее оригиналы договоров вклада и приходно-кассовых документов.

ФИО8 в соответствии с разработанным ФИО1 ФИО144 планом и отведённой ей преступной ролью, как один из активных участников преступной группы, в период с 24.02.2015 до увольнения из ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), то есть до 14.12.2015, непосредственно оформляла предусмотренные нормативными документами кредитной организации операции, связанные с заключением, изменением и расторжением договоров вкладов с клиентами банка – физическими лицами, осуществляла ведение их счетов, удаляла приходно-кассовые документы в программе, установленной на жестком диске её рабочего компьютера, принимала меры для сокрытия следов преступления, выясняя в телефонном режиме у лиц, денежные средства которых уже были похищены членами преступной группы, их дальнейшие намерения относительно якобы открытых на их имя в банке вкладов, склоняя к принятию решений о пролонгации срока действия и заключении новых договоров вклада, в последующем, при повторном обращении в банк, изымала у граждан переданные им на руки ранее оригиналы договоров вклада и приходно-кассовых документов.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан под видом заключения от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО), расположенного по 

<

адрес>, договоров вклада и внесения в соответствии с их условиями денежных средств в кассу кредитной организации, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе организованной группы, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального вреда физическим лицам – клиентам ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), и желая их наступления, находясь на рабочем месте по вышеуказанному адресу, в период времени с 24.02.2015 по 21.01.2016 Полевая ФИО389, ФИО3, ФИО17 ФИО219, (ФИО6) ФИО30В. и ФИО8, путем обмана клиентов ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), выразившемся в сообщении заведомо ложных сведений о факте заключения с ними от имени банка договоров вклада и внесения в кассу кредитной организации денежных средств, путем подписания и предоставления договоров вклада и приходно-кассовых документов, похитили денежные средства граждан в сумме 9607538,54 руб.

Так, 24.02.2015 в рабочее время, точное время следствием не установлено, в ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), расположенный по 

<

адрес>, к бухгалтеру-кассиру ФИО8 с целью заключения договора вклада на сумму 300000 руб. обратилась ФИО24

ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, согласно заранее отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с членами организованной группы, достоверно зная о том, что денежные средства, полученные от ФИО24, в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) внесены не будут, а сведения о заключении договора вклада будут удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя ФИО24 от 24.02.2015 на сумму 300000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, тем самым ввела ФИО24 в заблуждение относительно факта возникновения у банка обязательств по возврату в установленный договором срок денежных средств в сумме 300000 руб. с учетом процентов на выгодных для ФИО24 условиях.

После чего, ФИО8, будучи осведомленной о том, что денежные средства ФИО24 будут похищены членами организованной группы, продолжая вводить последнюю в заблуждение относительно подтверждения факта заключения сделки от имени банка, подписала и передала последней экземпляр договора вклада, а также оформила на её имя приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 руб., тем самым обеспечив возможность незаконного изъятия и обращения в пользу членов преступной группы денежных средств в сумме 300000 руб., принадлежащих ФИО24, после чего направила последнюю, согласно ранее достигнутой преступной договоренности к ФИО2 якобы для внесения денежных средств в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО8 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

ФИО24, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 300000 руб. ФИО3 для последующего внесения в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

ФИО3, изначально не намереваясь денежные средства вносить в кассу банка, заведомо зная о том, что согласно ранее достигнутой договоренности они будут похищены членами организованной группы, в силу возложенных на нее должностных обязанностей расписалась в приходном кассовом ордере, тем самым ввела в заблуждение ФИО24 относительно подтверждения факта внесения денежных средств в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

В свою очередь, Полевая ФИО390, достоверно зная в силу возложенных на неё должностных обязанностей о том, что сведения, удаленные в течение суток из вышеуказанной программы персонального компьютера, не могут быть отслежены контролирующим органом «

<

данные изъяты>» (ПАО), с целью сокрытия сведений о хищении денежных средств, принадлежащих ФИО24 в сумме 300000 руб., со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении ФИО25 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, ФИО3, действуя согласно заранее разработанному плану преступной деятельности, денежные средства в сумме 300000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк ФИО24 и передаче ей денежных средств в сумме 300000 руб., тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО391, ФИО3, ФИО17 ФИО220, ФИО6 ФИО275 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ФИО25 в крупном размере в сумме 300000 руб. 

26.06.2015 в рабочее время, точное время следствием не установлено, в ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), расположенный по 

<

адрес> к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО487) Т.В. с целью закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получения денежных средств по договору и заключения нового договора вклада на сумму 1000000 руб. обратилась Потерпевший №13

ФИО6 ФИО276, узнав о том, что Потерпевший №13, имея реальную возможность распорядиться денежными средствами по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе получить их наличными, планирует заключить новый договор вклада на сумму 1000000 руб., сообщила последней о возможности оформления документов, подтверждающих закрытие вклада, получение денежных средств по нему, заключения нового договора вклада и зачисления денежных средств по новому договору вклада без фактической передачи денежных средств непосредственно Потерпевший №13, на что последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 (ФИО488 Т.В)., согласилась.

ФИО6 ФИО277, действуя из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, согласно заранее отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с членами организованной группы, находясь на рабочем месте, достоверно зная о том, что после закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, принадлежащие Потерпевший №13, будут похищены, а сведения о заключении нового договора вклада удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, провела операцию по закрытию договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и выдала Потерпевший №13 расходный кассовый ордер, согласно которому последняя якобы получила в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства в сумме 1000000 руб. по договору вклада и начисленные проценты.

Продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы умысел, ФИО6 (ФИО30В.) составила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, тем самым ввела Потерпевший №13 в заблуждение относительно факта возникновения у банка обязательств по возврату в установленный договором срок денежных средств в сумме 1000000 руб. с начислением процентов на выгодных для неё условиях.

После чего, ФИО6 ФИО278, будучи осведомленной о том, что денежные средства в сумме 1000000 руб. фактически зачислены на лицевой счет Потерпевший №13 не будут, продолжая вводить Потерпевший №13 в заблуждение, подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1000000 руб., тем самым обеспечив возможность незаконного изъятия и обращения в пользу членов преступной группы принадлежащих Потерпевший №13 денежных средств в сумме 1000000 руб., после чего, создавая видимость добросовестного отношения к возложенным на неё обязанностям, направила последнюю, согласно ранее достигнутой преступной договоренности к ФИО3, для документального подтверждения от имени банка факта получения Потерпевший №13 денежных средств по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ и последующего их внесения по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО489) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №13, будучи введенной в заблуждение, подписала переданный ей ФИО6 (ФИО490) Т.В. расходный кассовый ордер, при этом, получила на руки только сумму начисленных по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ процентов, а принадлежащие ей денежные средства в сумме 1000000 руб. в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) намеренно не получала, полагая, что во исполнение условий договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка денежные средства будут зачислены на её счет №.

ФИО3, изначально не намереваясь принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме 1000000 руб. вносить в кассу банка, заведомо зная о том, что согласно ранее достигнутой договоренности они будут похищены членами организованной группы, в силу возложенных на неё должностных обязанностей, расписалась в приходном кассовом ордере, тем самым, ввела в заблуждение Потерпевший №13 относительно подтверждения факта внесения денежных средств в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

В свою очередь, ФИО6 ФИО279 с целью сокрытия сведений о хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №13 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, ФИО3, действуя согласно заранее разработанному плану преступной деятельности, денежные средства в сумме 1000000 руб., принадлежащие Потерпевший №13, изъяла из кассы Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО), сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №13, тем самым, похитила их и обратила в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 1000000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО392, ФИО3, ФИО17 ФИО221, ФИО6 (ФИО30В.) и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №13 в особо крупном размере в сумме 1000000 руб. 

В дальнейшем, соблюдая меры конспирации, в целях сокрытия следов преступления, учитывая, что срок действия договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Потерпевший №13, истекал, один из вышеуказанных участников организованной группы, согласно заранее достигнутой между ними договоренности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в телефонном режиме выяснил у Потерпевший №13 её дальнейшие намерения относительно вышеуказанного вклада, уведомив последнюю о необходимости прибытия в Филиал «

<

данные изъяты>» (ПАО) с целью заключения нового договора вклада и внесения по нему денежных средств, причитающихся Потерпевший №13 по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ, фактически намереваясь изъять имеющийся на руках у Потерпевший №13 экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, скрыв тем самым следы совершенного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время после получения согласия Потерпевший №13 на заключение нового договора вклада, ФИО6 ФИО280, достоверно зная о том, что сведения о заключении с Потерпевший №13 договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ранее были удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, якобы провела операцию по закрытию указанного договора вклада, после чего заключила с Потерпевший №13 от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) фактически фиктивный договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., согласно условиям которого на имя Потерпевший №13 в банке якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, изъяв у неё при этом экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО6 ФИО281 подписала и передала Потерпевший №13 экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму, тем самым убедила Потерпевший №13, что денежные средства будут внесены на вновь открытый на её имя счет №, хотя фактически денежные средства в сумме 1000000 руб. ранее были похищены членами организованной группы, а проценты по вкладу начислены не были, после чего со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №13 с банком вышеуказанного договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, таким образом, скрыв следы совершенного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО8 с целью заключения договора вклада на сумму 340000 руб. обратилась Потерпевший №19

ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, согласно заранее отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с членами организованной группы, находясь на рабочем месте, достоверно зная о том, что денежные средства, полученные от Потерпевший №19 в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) внесены не будут, а сведения о заключении договора вклада будут удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, тем самым ввела Потерпевший №19 в заблуждение относительно факта возникновения у банка обязательств по возврату в установленный договором срок денежных средств в сумме 340000 руб. с учетом процентов на выгодных для Потерпевший №19 условиях.

После чего, ФИО8, будучи осведомленной о том, что денежные средства, принадлежащие Потерпевший №19, в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) внесены не будут, а будут похищены членами организованной группы, продолжая вводить последнюю в заблуждение, подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму, тем самым обеспечив возможность незаконного изъятия и обращения в пользу членов преступной группы денежных средств в сумме 340000 руб., принадлежащих Потерпевший №19, после чего направила последнюю, согласно ранее достигнутой преступной договоренности к ФИО3 якобы для внесения денежных средств в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО8 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №19, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 340000 руб. ФИО3 для последующего внесения в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

ФИО3, изначально не намереваясь денежные средства, полученные от Потерпевший №19, вносить в кассу банка, заведомо зная о том, что согласно ранее достигнутой договоренности они будут похищены членами организованной группы, в силу возложенных на неё должностных обязанностей, расписалась в приходном кассовом ордере, тем самым ввела в заблуждение Потерпевший №19 относительно подтверждения факта внесения денежных средств в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

В свою очередь, ФИО8 с целью сокрытия сведений о хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №19, со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №19 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, ФИО3 денежные средства в сумме 340000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №19 и передачи ей денежных средств, тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 340000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО393, ФИО3, ФИО17 ФИО222, ФИО6 ФИО282 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №19 в крупном размере на сумму 340000 руб. 

В дальнейшем, соблюдая меры конспирации, в целях сокрытия следов преступления, учитывая, что срок действия договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Потерпевший №19, истекал, один из вышеуказанных участников организованной группы, согласно заранее достигнутой между ними договоренности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в телефонном режиме выяснил у Потерпевший №19 её дальнейшие намерения относительно вышеуказанного вклада, уведомив последнюю о необходимости прибытия в Филиал «

<

данные изъяты>» (ПАО) с целью заключения нового договора вклада и внесения по нему денежных средств, причитающихся Потерпевший №19 по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ, фактически намереваясь изъять имеющийся на руках у Потерпевший №19 экземпляр договора вклада, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру.

08.12.2015 в рабочее время после получения согласия Потерпевший №19 на заключение нового договора вклада, ФИО17 ФИО223, достоверно зная о том, что сведения о заключении с Потерпевший №19 договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ранее были удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, якобы провела операцию по закрытию указанного договора вклада, после чего заключила с Потерпевший №19 от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) фактически фиктивный договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350227,79 руб., согласно условиям которого на имя Потерпевший №19 в банке якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, изъяв у неё при этом экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО17 ФИО224, подписала и передала Потерпевший №19 экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350227,79 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на эту же сумму, тем самым убедила Потерпевший №19, что денежные средства в сумме 340000 руб. и начисленные проценты в сумме 10227,79 руб., причитающиеся Потерпевший №19 по договору вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, будут внесены на вновь открытый на её имя счет №, хотя фактически денежные средства в сумме 340000 руб. ранее были похищены членами организованной группы, а проценты по вкладу в сумме 10227,79 руб. начислены не были.

После чего, Полевая ФИО394 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №19 с банком вышеуказанного договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, таким образом, скрыв следы совершенного преступления.

23 сентября 2015 года в рабочее время, точное время следствием не установлено, в ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО), расположенный по 

<

адрес> к бухгалтеру-кассиру ФИО8 с целью заключения договора вклада на сумму 200000 руб. обратился Потерпевший №18

ФИО8, действуя из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, согласно заранее отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с членами организованной группы, находясь на рабочем месте по 

<

адрес>, достоверно зная о том, что денежные средства, полученные от Потерпевший №18, в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) внесены не будут, а сведения о заключении договора вклада будут удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №18 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., согласно условиям которого, на имя последнего, якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств, был открыт счет №, тем самым ввела Потерпевший №18 в заблуждение относительно факта возникновения у банка обязательств по возврату в установленный договором срок денежных средств в сумме 200000 руб. с учетом процентов на выгодных для Потерпевший №18 условиях.

После чего, ФИО8, будучи осведомленной о том, что денежные средства в сумме 200000 руб., которые Потерпевший №18 по договору вклада собирается внести в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) для последующего зачисления на его лицевой счет, в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) внесены не будут, а будут похищены членами организованной группы, продолжая вводить последнего в заблуждение относительно подтверждения факта заключения сделки от имени банка на выгодных для Потерпевший №18 условиях, подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., тем самым обеспечив возможность незаконного изъятия и обращения в пользу членов преступной группы денежных средств в сумме 200000 руб., принадлежащих Потерпевший №18

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО8 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №18, будучи введенным в заблуждение, полагая, что передаваемые им во исполнение условий договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ сотрудникам банка денежные средства будут внесены в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) и в последующем зачислены на его счет №, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 200000 руб. ФИО8, для последующего внесения в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО).

ФИО8, изначально не намереваясь денежные средства в сумме 200000 руб., полученные от Потерпевший №18 вносить в кассу банка, заведомо зная о том, что согласно ранее достигнутой договоренности они будут похищены членами организованной группы, в силу возложенных на нее должностных обязанностей, расписалась в приходном кассовом ордере, тем самым ввела в заблуждение Потерпевший №18 относительно подтверждения факта внесения денежных средств в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО).

ФИО8, достоверно зная в силу возложенных на неё должностных обязанностей о том, что сведения, удаленные в течение суток из вышеуказанной программы персонального компьютера, не могут быть отслежены контролирующим органом «

<

данные изъяты>» (ПАО), с целью сокрытия сведений о хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №18 в сумме 200000 руб., переданных последним, как он полагал для внесения в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) на основании договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №18 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, ФИО8, действуя согласно заранее разработанному плану преступной деятельности, денежные средства в сумме 200000 руб. в кассу ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №18 и передаче ей денежных средств в сумме 200000 рублей, тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 200000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО395, ФИО3, ФИО9, ФИО10 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №18 в сумме 200000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время в ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО491) Т.В. с целью заключения договора вклада на сумму 100000 руб. обратилась Потерпевший №23

ФИО6 ФИО283 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №23 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств, был открыт счет №.

После чего, ФИО6 ФИО284 подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер на указанную сумму, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО145 якобы для внесения денежных средств в кассу.

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО492) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №23, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 руб. ФИО1 ФИО146, которая расписалась в приходном кассовом ордере. 

В свою очередь, ФИО6 ФИО285 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №23 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО396 денежные средства в сумме 100000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №23 и передачи ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 100000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО397, ФИО3, ФИО17 ФИО225, ФИО6 ФИО286 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №23 в сумме 100000 руб. 

В дальнейшем один из вышеуказанных участников организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ в телефонном режиме выяснил у Потерпевший №23 её дальнейшие намерения относительно вышеуказанного вклада, уведомив последнюю о необходимости прибытия в Филиал «

<

данные изъяты>» (ПАО), где ДД.ММ.ГГГГ после получения согласия Потерпевший №23 на заключение нового договора вклада, ФИО17 ФИО226, достоверно зная о том, что сведения о заключении с Потерпевший №23 договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ранее были удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, якобы провела операцию по закрытию указанного договора вклада, после чего заключила с Потерпевший №23 от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) фактически фиктивный договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102545,75 руб., согласно условиям которого на имя Потерпевший №23 в банке якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, изъяв у неё при этом экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, ФИО17 ФИО227 подписала и передала Потерпевший №23 экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102545,75 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер на эту же сумму, введя в заблуждение, относительно того, что денежные средства в сумме 100000 руб. и начисленные проценты в сумме 2545,75 руб., причитающиеся Потерпевший №23 по договору вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ будут внесены на вновь открытый на её имя счет, хотя фактически денежные средства в сумме 100000 руб. ранее были похищены членами организованной группы, а проценты по вкладу в сумме 2545,75 руб. начислены не были, после чего Полевая ФИО398 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №23 с банком вышеуказанного договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, таким образом, скрыв следы совершенного преступления.

28.09.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО8 с целью заключения договора вклада на сумму 630000 руб. обратилась Потерпевший №20

ФИО8 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №.

После чего, ФИО8 подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО147 якобы для внесения денежных средств в кассу.

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО8 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №20, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 630000 руб. ФИО1 ФИО148, которая расписалась в приходном кассовом ордере. 

В свою очередь, ФИО8 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №20 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО399 денежные средства в сумме 630000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №20 и передачи ей денежных средств в сумме 630000 руб., тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 630000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО400, ФИО3, ФИО17 ФИО228, ФИО6 ФИО287 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №20 в крупном размере на сумму 630000 руб. 

10.10.2015 в рабочее время в ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) к бухгалтеру-кассиру ФИО1 ФИО149 с целью заключения договора вклада на сумму 400000 руб. обратился Потерпевший №5

Полевая ФИО401, действуя из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, согласно заранее отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с членами организованной группы, оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №5 от 10. 10.2015 на сумму 400000 руб., согласно условиям которого на имя последнего якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, тем самым ввела Потерпевший №5 в заблуждение относительно факта возникновения у банка обязательств по возврату в установленный договором срок денежных средств с учетом процентов на выгодных для Потерпевший №5 условиях, после чего подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер.

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО1 ФИО150 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 400000 руб. ФИО1 ФИО151 для последующего внесения в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО).

Полевая ФИО402 расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №5 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, после чего денежные средства в сумме 400000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №5 и передачи ей денежных средств, тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 400000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО403, ФИО3, ФИО17 ФИО229, ФИО6 ФИО288 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Потерпевший №5 в крупном размере на сумму 400000 руб. 

В дальнейшем один из вышеуказанных участников организованной группы не позднее ДД.ММ.ГГГГ в телефонном режиме выяснил у Потерпевший №5 его дальнейшие намерения относительно вышеуказанного вклада, уведомив последнего о необходимости прибытия в ОО № с целью заключения нового договора вклада и внесения по нему денежных средств, причитающихся Потерпевший №5 по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ, фактически намереваясь изъять имеющийся на руках у Потерпевший №5 экземпляр договора вклада, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру.

19.01.2016 после получения согласия Потерпевший №5 на заключение нового договора вклада, ФИО9, достоверно знавшая о том, что сведения о заключении с Потерпевший №5 договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ранее были удалены из автоматизированной банковской 

<

данные изъяты>, якобы провела операцию по закрытию указанного договора вклада, после чего заключила с Потерпевший №5 от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) фактически фиктивный договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410127,52 руб., согласно условиям которого на имя Потерпевший №5 в банке якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, изъяв у него при этом экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру.

При этом ФИО9 подписала и передала Потерпевший №5 экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410127,52 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер, после чего со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №5 с банком вышеуказанного договора вклада из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

15.10.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО493) Т.В. с целью заключения договора вклада на сумму 200000 руб. обратилась Потерпевший №24

ФИО6 ФИО289 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №.

После чего, ФИО6 ФИО290 подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО152 якобы для внесения денежных средств в кассу.

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО494) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №24, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 200000 руб. ФИО1 ФИО153, которая расписалась в приходном кассовом ордере. 

В свою очередь, Полевая ФИО404 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №24 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО405 денежные средства в сумме 200000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №24 и передачи ей денежных средств в сумме 200000 руб., тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 200000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая (ФИО343 ФИО3, ФИО17 ФИО230, ФИО6 ФИО291 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №24 на сумму 200000 руб.

20.10.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО495) Т.В. с целью заключения договора вклада на сумму 750000 руб. обратилась Потерпевший №10

ФИО6 ФИО292 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №.

После чего, ФИО6 ФИО293 подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО154 При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО496) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 750000 руб. ФИО1 ФИО155, которая расписалась в приходном кассовом ордере.

В свою очередь, ФИО6 ФИО294 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №10 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО406 денежные средства в сумме 750000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №10 и передачи ей денежных средств в сумме 750000 руб., тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 750000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО407, ФИО3, ФИО17 ФИО231, ФИО6 ФИО295 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №10 в крупном размере в сумме 750000 руб.

На основании приказа о прекращении трудового договора №-л от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 была уволена ДД.ММ.ГГГГ из ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО8 с целью закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получения денежных средств по данному договору и заключения нового договора вклада на сумму 630401,66 руб. обратилась Потерпевший №22

ФИО8, узнав о том, что Потерпевший №22 планирует заключить новый договор вклада на сумму 630401,66 руб., сообщила последней о возможности оформления документов, подтверждающих закрытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получение денежных средств по нему, заключение нового договора вклада и зачисление денежных средств по новому договору вклада в сумме 630401,66 руб. без фактической передачи денежных средств непосредственно Потерпевший №22, на что последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО8, согласилась.

ФИО8 провела операцию по закрытию договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и выдала Потерпевший №22 расходный кассовый ордер, согласно которому последняя якобы получила в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства с учетом начисленных процентов в сумме 630401,66 руб.

Продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы умысел, ФИО8 составила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630401,66 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №. 

После чего, ФИО8 подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630401,66 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО156

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО8 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №22, будучи введенной в заблуждение, подписала переданный ей ФИО8 расходный кассовый ордер, при этом, принадлежащие ей по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) намеренно не получала, полагая, что во исполнение условий договора вклада «Доходный» от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка денежные средства в полном объеме будут зачислены на её счет №.

Полевая ФИО408 расписалась в приходном кассовом ордере, после чего часть денежных средств в сумме 271906,64 руб., принадлежащих Потерпевший №22, внесла в кассу банка, после чего они были зачислены на расчетный счет №, открытый на имя Потерпевший №22, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 358495,02 руб., принадлежащих Потерпевший №22, изъяла из кассы, сознательно, из корыстных побуждений, тем самым, похитила их и обратила в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 358495,02 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО409, ФИО17 ФИО232, ФИО6 ФИО296 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №22 в крупном размере в сумме 358495,02 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО350 с целью заключения договора вклада на сумму 100000 руб. обратился Потерпевший №8

ФИО17 ФИО233 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., согласно условиям которого на имя последнего якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №.

После чего, ФИО17 ФИО234 подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также оформила на его имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнего к ФИО1 ФИО157 При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО351 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 100000 руб. ФИО1 ФИО158, которая расписалась в приходном кассовом ордере. 

В свою очередь ФИО8 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №8 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО410 денежные средства в сумме 100000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №8 и передачи ей денежных средств в сумме 100000 руб., тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 100000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО411, ФИО17 ФИО235, ФИО6 ФИО297 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №8 в сумме 100000 руб.

11.11.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО1 ФИО159 с целью заключения договора вклада на сумму 400000 руб. обратился Потерпевший №6

Полевая ФИО412 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 руб., согласно условиям которого на имя последнего якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, после чего подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер.

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО1 ФИО160 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 400000 руб. ФИО1 ФИО161, которая расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №6 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО413 денежные средства в сумме 400000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №6 и передачи ей денежных средств в сумме 400000 руб., тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами в сумме 400000 руб., распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО414, ФИО17 ФИО236, ФИО6 ФИО298 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №6 в крупном размере в сумме 400000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО355 с целью заключения договора вклада на сумму 100000 руб. обратилась Потерпевший №16

ФИО17 ФИО237 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, после чего подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО162

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО356 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №16, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 100000 руб. ФИО1 ФИО163, которая расписалась в приходном кассовом ордере.

В свою очередь, ФИО8 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №16 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО415 денежные средства в сумме 100000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №16 и передачи ей денежных средств в сумме 100000 руб., тем самым, похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО416, ФИО17 ФИО238, ФИО6 ФИО299 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №16 в сумме 100000 руб.

18.11.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО359 с целью заключения договора вклада на сумму 710000 руб. обратился Потерпевший №11

ФИО17 ФИО239 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 руб., согласно условиям которого, на имя последнего якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнего к ФИО1 ФИО164

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО360 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №11, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 710000 руб. ФИО1 ФИО165, которая расписалась в приходном кассовом ордере.

В свою очередь, ФИО8 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №11 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО417 денежные средства в сумме 710000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №11 и передачи ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО418, ФИО17 ФИО240, ФИО6 ФИО300 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №11 в крупном размере в сумме 710000 руб.

23.11.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО363 с целью заключения договора вклада на сумму 725525,48 рублей обратилась Потерпевший №12

ФИО17 ФИО241 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725525,48 руб., согласно условиям которого, на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, после чего подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 725525,48 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО166

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО364 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №12, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 725525,48 руб. ФИО1 ФИО167, которая расписалась в приходном кассовом ордере.

В свою очередь, ФИО6 ФИО301 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №12 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО419 денежные средства в сумме 725525,48 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №12 и передачи ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО420, ФИО17 ФИО242, ФИО6 ФИО302 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №12 в крупном размере в сумме 725525,48 руб.

24.12.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО367 с целью закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получения денежных средств по данному договору и заключения нового договора вклада с пополнением его на 20000 руб. обратилась Потерпевший №12

ФИО17 ФИО243, узнав о том, что Потерпевший №12 планирует заключить новый договор вклада, пополнив его путем внесения наличными в кассу банка дополнительно 20000 руб., сообщила последней о возможности оформления документов, подтверждающих закрытие вклада, получение денежных средств по нему, открытие нового вклада и зачисление денежных средств по новому договору вклада, без фактической передачи денежных средств непосредственно Потерпевший №12, причитающихся ей по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ, и пополнения вклада путем внесения денежных средств в сумме 20000 руб. в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО), на что последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО17 ФИО368 согласилась.

ФИО17 ФИО244, достоверно зная о том, сведения о договоре вклада от ДД.ММ.ГГГГ между «

<

данные изъяты>» (ПАО) и Потерпевший №12 удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, а денежные средства по данному договору в сумме 725525,48 руб. похищены членами организованной группы и проценты по вкладу не начислены, якобы провела операцию по закрытию договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и выдала Потерпевший №12 расходный кассовый ордер, согласно которому последняя якобы получила в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 725525,48 руб. и начисленные проценты.

Затем ФИО17 ФИО245 составила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада на имя Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму денежных средств, якобы полученных Потерпевший №12 по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом 20000 руб., которые последняя намеревалась внести в кассу банка, согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО168

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО369 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №12, будучи введенной в заблуждение, подписала переданный ей ФИО17 ФИО370 расходный кассовый ордер, при этом принадлежащие ей по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 725525,48 руб. и начисленные проценты в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) намеренно не получала, кроме того передала ФИО1 ФИО169 наличные денежные средства в сумме 20000 руб. 

Полевая ФИО421, достоверно зная о том, что денежные средства по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ ранее были похищены членами организованной группы, расписалась в приходном кассовом ордере. 

В свою очередь, ФИО17 ФИО246 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №12 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО422 денежные средства в сумме 20000 руб., переданные Потерпевший №12, в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №12, тем самым похитила их и обратила в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО423, ФИО17 ФИО247 и ФИО6 ФИО303 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №12 в сумме 20000 руб.

30.11.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО374 с целью заключения договора вклада на сумму 380000 руб. обратился Потерпевший №7

ФИО17 ФИО248 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 руб., согласно условиям которого на имя последнего якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, затем подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380000 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнего к ФИО1 ФИО170 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО375 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №7, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 380000 руб. ФИО1 ФИО171, которая расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №7 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО424 денежные средства в сумме 380000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №7 и передачи ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО425, ФИО17 ФИО249, ФИО6 ФИО304 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №7 в крупном размере в сумме 380000 руб.

14.12.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО378 с целью заключения договора вклада на сумму 100000 руб. обратился Потерпевший №21

ФИО17 ФИО250 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., согласно условиям которого на имя последнего якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последнему экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб., а также оформила на его имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнего к ФИО1 ФИО172 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО379 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней.

Потерпевший №21, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 100000 руб. ФИО1 ФИО173, которая расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №21 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последнего из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>.

После чего, Полевая ФИО426 денежные средства в сумме 100000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №21 и передачи ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы.

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО427, ФИО17 ФИО251, ФИО6 ФИО305 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №21 в сумме 100000 руб.

Кроме того, 12.01.2016 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО382 с целью пополнения вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 руб. обратился Потерпевший №21

ФИО17 ФИО252, достоверно зная о том, что сведения о заключении «

<

данные изъяты>» (ПАО) с Потерпевший №21 договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ удалены из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, а денежные средства по данному договору похищены членами организованной группы ранее, сообщила последнему заведомо ложные сведения относительно сохранности ранее сделанного им вклада и убедила его, что для пополнения вклада не требуется оформления дополнительных документов, после чего, направила Потерпевший №21 в кассу для внесения денежных средств якобы для зачисления на счет №. 

Потерпевший №21, будучи введенным в заблуждение, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 20000 руб. ФИО1 ФИО174, которая получила от Потерпевший №21 денежные средства, убедив его, что они будут внесены в кассу и в последующем зачислены на его счет, при этом приходных документов, подтверждающих факт внесения денежных средств, не выдала. 

После чего, Полевая ФИО428 денежные средства в сумме 20000 руб. в кассу не внесла, сознательно, из корыстных побуждений умолчав о факте обращения Потерпевший №21 в банк и передаче ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы. 

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО429, ФИО17 ФИО253, ФИО6 ФИО306 и ФИО8 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым значительный материальный ущерб Потерпевший №21 в сумме 20000 руб.

ФИО5 на основании приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ была уволена с ДД.ММ.ГГГГ из ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО).

16.12.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО497) Т.В. с целью заключения договора вклада на сумму 715947,12 руб. обратилась Потерпевший №14

ФИО6 ФИО307 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715947,12 руб., согласно условиям которого, на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 715947,12 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО175 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО498) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней. 

Потерпевший №14, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 715947,12 руб. ФИО1 ФИО176, которая расписалась в приходном кассовом ордере. 

Далее, ФИО6 ФИО308 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №14 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты> на сумму 715947,12 руб., внеся при этом в программу сведения о заключении Потерпевший №14 с банком вышеуказанного договора вклада на сумму 450000 рублей. 

После чего, Полевая ФИО430 часть денежных средств в сумме 450000 руб., принадлежащих Потерпевший №14, внесла в кассу банка, после чего они были зачислены на расчетный счет №, открытый на имя Потерпевший №14, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 265947,12 руб., принадлежащих Потерпевший №14, изъяла из кассы, похитила их и обратила в пользу членов организованной группы

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО431, ФИО17 ФИО254, ФИО6 ФИО309 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №14 в крупном размере в сумме 265947,12 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключен договор вклада «Доходный» на сумму 450000 руб., согласно условиям которого, на имя Потерпевший №2 для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, куда были зачислены внесенные ею в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства в сумме 450000 руб. 

26.12.2015 к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО499) Т.В. с целью закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получения денежных средств и заключения нового договора вклада обратилась Потерпевший №2 

ФИО6 ФИО310, узнав о том, что Потерпевший №2 планирует заключить новый договор вклада на сумму 450000 руб., сообщила последней о возможности оформления документов, подтверждающих закрытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получение денежных средств по нему, открытие нового вклада и зачисление денежных средств по новому договору вклада без фактической передачи денежных средств непосредственно Потерпевший №2, на что последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 (ФИО500) Т.В., согласилась. 

ФИО6 ФИО311 провела операцию по закрытию договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и выдала Потерпевший №2 расходный кассовый ордер, согласно которому последняя якобы получила в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства по договору вклада в сумме 450000 руб. и начисленные проценты.

Продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы умысел, ФИО6 ФИО312 составила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО177 для документального подтверждения от имени банка факта получения Потерпевший №2 денежных средств по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ и последующего их внесения по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО501) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней. 

Потерпевший №2, будучи введенной в заблуждение, подписала переданный ей ФИО6 (ФИО502) Т.Я. расходный кассовый ордер, при этом, получила только сумму начисленных по договору процентов, а принадлежащие ей по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 450000 руб. в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) намеренно не получала, полагая, что во исполнение условий договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка денежные средства будут зачислены на её счет №. 

Полевая ФИО432 расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №2 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, после чего денежные средства в сумме 450000 руб., принадлежащие Потерпевший №2, изъяла из кассы, умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №2, тем самым похитила их и обратила в пользу членов организованной группы. 

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО433, ФИО17 ФИО255, ФИО6 ФИО313 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб ФИО11 в крупном размере в сумме 450000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №17 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» на сумму 602533,23 руб., согласно условиям которого, на имя Потерпевший №17 для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, куда были зачислены внесенные Потерпевший №17 в кассу кредитной организации денежные средства в сумме 602533,23 руб. 

29.12.2015 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО453 с целью закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получения денежных средств по данному договору и заключения нового договора вклада обратилась Потерпевший №17

ФИО17 ФИО256, узнав о том, что Потерпевший №17 планирует заключить новый договор вклада на сумму 667570,92 руб., сообщила последней о возможности оформления документов, подтверждающих закрытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получение денежных средств по нему, открытие нового вклада и зачисление денежных средств по новому договору вклада без фактической передачи денежных средств непосредственно Потерпевший №17, на что последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО17 ФИО454 согласилась. 

ФИО17 ФИО257 провела операцию по закрытию договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и выдала ФИО27 расходный кассовый ордер, согласно которому последняя якобы получила в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 667570,92 руб. с учетом начисленных процентов.

Продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы умысел, ФИО17 ФИО258 составила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667570,92 руб., согласно условиям которого, на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 667570,92 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО178 для документального подтверждения от имени банка факта получения Потерпевший №17 денежных средств по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ и последующего их внесения по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО455 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней. 

Потерпевший №17, будучи введенной в заблуждение, подписала переданный ей ФИО17 ФИО456. расходный кассовый ордер, при этом принадлежащие ей по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 667570,92 руб. в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) намеренно не получала, полагая, что во исполнение условий договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка денежные средства будут зачислены на её счет №. 

Полевая ФИО434 расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №17 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, после чего денежные средства в сумме 667570,92 руб., принадлежащие Потерпевший №17, изъяла из кассы, умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №17, тем самым похитила их и обратила в пользу членов организованной группы. 

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО435, ФИО17 ФИО259, ФИО6 ФИО314 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №17 в крупном размере в сумме 667570,92 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО457 с целью заключения договора вклада на сумму 540000 руб. обратилась Потерпевший №4

ФИО17 ФИО260 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 руб., согласно условиям которого, на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО179 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО458 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней. 

Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 540000 руб. ФИО1 ФИО180, которая расписалась в приходном кассовом ордере, а затем со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №4 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, после чего денежные средства в сумме 540000 руб. в кассу не внесла, умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №4и передаче ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы. 

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО436, ФИО17 ФИО261, ФИО6 ФИО315 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №4 в крупном размере в сумме 540000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» на сумму 315162,29 руб., согласно условиям которого, на имя Потерпевший №3 для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, куда были зачислены внесенные Потерпевший №3 в кассу Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства в сумме 315162,29 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО6 (ФИО503) Т.В. с целью закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получения денежных средств по данному договору и заключения нового договора вклада обратилась Потерпевший №3

ФИО6 ФИО316, узнав о том, что Потерпевший №3 планирует заключить новый договор вклада на сумму 350000 руб., сообщила последней о возможности оформления документов, подтверждающих закрытие вклада от ДД.ММ.ГГГГ, получение денежных средств по нему, открытие нового вклада и зачисление денежных средств по новому договору вклада без фактической передачи денежных средств непосредственно Потерпевший №3, на что последняя, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 (ФИО504) Т.В., согласилась. 

ФИО6 ФИО317 провела операцию по закрытию договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и выдала Потерпевший №3 расходный кассовый ордер, согласно которому последняя якобы получила в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) денежные средства в сумме 315162,29 руб. и начисленные проценты.

Продолжая реализовывать общий с членами организованной преступной группы умысел, ФИО6 ФИО318 составила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 руб., согласно условиям которого на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО181 для документального подтверждения от имени банка факта получения Потерпевший №3 денежных средств по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ и последующего их внесения по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО6 (ФИО505) Т.В. в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней. 

Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение, подписала переданный ей ФИО6 (ФИО506) Т.В. расходный кассовый ордер, при этом получила на руки только сумму начисленных по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ процентов, а денежные средства в сумме 350000 руб. в кассе Филиала «

<

данные изъяты>» (ПАО) намеренно не получала, полагая, что во исполнение условий договора вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками банка денежные средства будут зачислены на её счет №. 

Полевая ФИО437 расписалась в приходном кассовом ордере, после чего со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №3 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>, а затем денежные средства в сумме 350000 руб., принадлежащие Потерпевший №3, изъяла из кассы, умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №3, тем самым похитила их и обратила в пользу членов организованной группы. 

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО438, ФИО17 ФИО262, ФИО6 ФИО319 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №3 в крупном размере в сумме 350000 руб.

21.01.2016 в рабочее время к бухгалтеру-кассиру ФИО17 ФИО463. с целью заключения договора вклада на сумму 500000 руб. обратилась Потерпевший №9

ФИО17 ФИО263 оформила от имени «

<

данные изъяты>» (ПАО) договор вклада «

<

данные изъяты>» на имя Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб., согласно условиям которого, на имя последней якобы для зачисления вышеуказанных денежных средств был открыт счет №, а затем подписала и передала последней экземпляр договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 руб., а также оформила на её имя приходный кассовый ордер, после чего направила последнюю к ФИО1 ФИО182 

При этом, электронный экземпляр договора вклада и приходно-кассовые документы в электронном виде были внесены ФИО17 ФИО464 в автоматизированную банковскую программу 

<

данные изъяты>, установленную на рабочем компьютере последней. 

Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение, передала принадлежащие ей денежные средства в сумме 500000 руб. ФИО1 ФИО183, которая расписалась в приходном кассовом ордере. 

В свою очередь, ФИО17 ФИО264 со своего рабочего компьютера полностью удалила сведения о заключении Потерпевший №9 с банком вышеуказанного договора вклада и приходно-кассовые документы на имя последней из автоматизированной банковской программы 

<

данные изъяты>. 

После чего, Полевая ФИО439 денежные средства в сумме 500000 руб. в кассу не внесла, умолчав о факте обращения в банк Потерпевший №9 и передачи ей денежных средств, тем самым похитив их в пользу членов организованной группы. 

В последующем похищенными денежными средствами, распределив их между собой согласно заранее достигнутой договоренности, Полевая ФИО440, ФИО17 ФИО265, ФИО6 ФИО320 распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб Потерпевший №9в крупном размере на сумму 500000 руб.

В результате совершения ФИО1 ФИО184, действовавшей совместно и согласованно с ФИО3, ФИО17 ФИО465 ФИО6 (ФИО507) Т.В. и ФИО8 в составе организованной группы, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были похищены денежные средства граждан – клиентов ОО № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) на общую сумму 9607538,54 руб. 

В судебном заседании подсудимые Полевая ФИО441, ФИО3, ФИО17 ФИО266, ФИО6 ФИО321, ФИО8 вину в предъявленном обвинении признали частично, от дачи показаний отказались, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подозреваемой, обвиняемой ФИО1 ФИО185, оглашенных судом в порядке ст.276 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что в ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>») в марте 2013 года она была принята на должность бухгалтера-кассира в операционный офис № в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. В ее обязанности входило принятие и выдача денежных средств по банковским, вкладным и валютным операциям, оформление договоров вкладов, переводы денежных средств, валютно-кассовые операции. При устройстве на работу с ней был заключен договор о материальной ответственности. Последний договор о полной индивидуальной ответственности был с ней заключен ДД.ММ.ГГГГ. Численность работников их операционного офиса составляла 8-9 человек. Ее рабочее место находилось в кассовом узле. В 2013 году в их операционный офис устроилась работать ФИО3 на должность старшего бухгалтера-кассира, рабочее место которой так же было в кассе. Так же в их операционный офис устроилась работать ФИО30В. на должность кредитного эксперта, позднее стала менеджером по работе с клиентами. Ее рабочее место было в операционном зале, она работала непосредственно с людьми. ФИО7 на момент ее трудоустройства уже работала в должности бухгалтера-кассира, ее рабочее место находилось в операционном зале. ФИО8 была трудоустроена в их офис в 2014 году на должность бухгалтера-кассира, ее рабочее место находилось в операционном зале. Операционный зал условно разделен на 2 половины: 1) в одной части 2 рабочих места, менеджеры работают с физическими и юридическими лицами, здесь работали ФИО84 и ФИО8 2) во второй части менеджеры работают по кредитам, 3 работника и ФИО467. В первой части зала имеется темпокасса, куда бухгалтеры-кассиры при приеме денежных средств складывали их. В конце рабочего дня бухгалтер-кассир обязан был пересчитать денежные средства, полученные от клиентов, после чего упаковать денежные средства в полиэтиленовые упаковочные пакеты, в которые к денежной наличности кладется накладка с указанием суммы, печатью и подпись сотрудника, датой, после чего пачка запаивается. Далее сотрудники пачки сдавали в кассу ей либо ФИО3, в зависимости о того, кто работал в кассе. Денежная наличность в кассу принимается по накладкам пачками, т.е. пачки при приеме в кассу она не вскрывала и не пересчитывала. На следующий рабочий день для сдачи инкассации все денежные средства, полученные на конец предыдущего дня, извлекаются из сейфа, пачки вскрываются и деньги пересчитываются. Примерно весной-летом 2014 она поняла, что в офисе происходит хищение денежных средств. При пересчете денежных средств для инкассации в некоторых пачках не хватало денежных средств. На накладке была указана одна сумма, а в пачке фактически находилась меньшая сумма. Таким образом, при сдаче наличности в кассу от сотрудников имелись факты сдачи не полной суммы денежных средств, которая поступила в течении дня, часть денежных средств из пачек была похищена. Денежные средства похищали ФИО84, ФИО468, ФИО3, а позже и ФИО8. После чего, они стали ее уведомлять о том, что берут денежные средства из пачки, немного позднее она стала просто выдавать им денежные средства по их просьбам, при формировании денежных средств в неполные пачки указывала в накладке недостоверную сумму, допустим в пачке должно было быть 500000 руб., она указывала данную сумму, однако фактически в пачке было 470000 руб. ФИО3 также похищала денежные средства из кассы сама и выдавала ФИО84, ФИО508 и ФИО8. Через некоторое время после обнаружения факта хищения денежных средств ей понадобились денежные средства, она взяла 10000 руб. из кассы, о чем сообщила ФИО3, которая сказала что все нормально, потом можно вернуть. Таким образом, в кассе стала расти недостача, которую нужно было как-то скрывать. Кто именно из сотрудников предложил скрывать недостачу путем досрочного закрытия договоров вклада клиентов, она не помнит, но по факту это происходило следующим образом: из их компьютерной программы ФИО84, ФИО8 либо ФИО509 (вход в программу под паролем) удалялись сведения о договоре вклада. При этом в программе договор просто удаляли, никаких заявлений от имени клиента никто не дела, делали лишь РКО на бланке, заполняемом вручную (не в рабочей программе). Все документы, по которым работают сотрудники в течении дня, в конце дня подшиваются в кассовые и бухгалтерские сшивы, которые отправлялись в операционный офис в 

<

адрес> для проверки и передачи в архив. По удаленным и закрытым договорам, по которым денежные средства были похищены, кассовые и бухгалтерские сшивы не делали, документы просто выбрасывались. Из кассы бралась сумма денежных средств, проходившая по договору клиента, часть которой шла на покрытие недостачи, а остальные денежные средства они распределяли по мере финансовой необходимости каждого. Она вела для себя черновые записи о суммах денежных средств переданных сотрудникам, которые она предоставила сотрудникам службы безопасности банка. Вели ли другие какие-либо записи, ей не известно. Договоры, закрытые досрочно, по которым были похищены денежные средства клиентов, могли храниться у ФИО510, ФИО84, ФИО8, ФИО3, либо могли быть выброшены, т.к. они могли потеряться или оказаться у других сотрудников банка, не осведомленных о хищении. После реального закрытия договора он уходил в архив. Ей известно, что клиентов, договоры которых были досрочно закрыты, обзванивали ФИО472, ФИО84, ФИО8, ФИО3 для выяснения дальнейших действий, а именно что они собираются делать далее с договором: пролонгировать либо закрывать его. В случае пролонгации клиенту говорили, когда он должен подойти и к кому, для того, чтобы клиент не подошел к сотруднику, не осведомленному о хищениях в банке. Договор переоформлялся на новый срок с оформлением необходимого пакета документов, а если клиент закрывал вклад, то сотрудник высчитывал проценты, начисленные на вложенную сумму на весь период действия договора, уведомлял ее о том, что необходимо подготовить денежные средства из кассы. При обращении клиента в банк все документально оформлялось вручную ФИО84, ФИО8, ФИО511, т.к. программа не могла выдать данные документы в связи с тем, что договор был закрыт ранее, после этого денежные средства выдавались клиенту. Снова образовывалась недостача по кассе, которая перекрывалась новым закрытым досрочно договором вклада клиента. Кроме этого, от ФИО512, ФИО84, ФИО3 она узнала об удалении договоров вклада из программы в день его заключения. Т.е. при обращении клиента в банк в день заключения договора вклада если договор удалить из программы, то его заключение невозможно будет отследить сотрудниками их офиса и офиса в 

<

адрес>. После этого они стали похищать денежные средства из кассы и восполнять сумму недостачи путем удаления договоров вклада, контролировались сроки, заранее обзванивались клиенты для выяснения дальнейших действий по вкладу. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор в лице Банка с ФИО28 на сумму 400000 руб. сроком на 92 дня. Она обсудила с ФИО513, ФИО84, ФИО3, что необходимо перекрыть недостачу в кассе, было принято решение удалить договор какого-то клиента (выбран случайно), в связи с чем, договор ФИО85 был удален ею из программы, денежные средства по договору в сумме 400000 руб. похищены для сокрытия факта недостачи, чтобы выровнять кассу. За период работы в Банке она похитила около 1000000 руб., денежные средства потратила на жизнь, никаких материальных ценностей не покупала. Хищения денежных средств продолжались в общей сложности около полутора лет ею, ФИО514, ФИО84, ФИО3, ФИО8. Кто из них какую сумму похитил, она сказать не может. Кто и куда тратил денежные средства, они не обсуждали, вели ли они записи по суммам похищенных денежных средств, она не знает, она и ФИО3 выдавали денежные средства, ФИО478, ФИО477, ФИО8 удаляли вклады и звонили клиентам. У них в офисе проводились ревизии сотрудниками операционного офиса из Читы, но ничего не обнаруживали. В конце 2015 года сотрудница их офиса Свидетель №3 узнала о хищениях денежных средств, совершаемых ими, и довела информацию до руководителя офиса. Изъятие из кассы денежных средств (ею, ФИО84, ФИО515, ФИО3, позднее ФИО8) в данном операционном офисе началось с лета 2014 года с того, что ФИО7 начала брать денежные средства из кассы до зарплаты, затем второй сотрудник стал брать денежные средства из кассы до зарплаты, при этом денежные средства возвращали в кассу. Когда стали вносить денежные средства частично, стал образовываться долг, и им всем пришлось перекрывать данный долг своими денежными средствами, и на начало 2015 года она, ФИО84, ФИО480, ФИО8, ФИО3 данный долг погасили. В 2015 году, когда они стали снова брать из кассы денежные средства, опять образовался долг, собственных средств на погашение уже не хватало, и кто-то из них додумался гасить долг именно закрытием договоров. Они это делали для того, чтобы отсрочить возврат денежных средств, в связи с тем, что недостачу в кассе перекрывать своих денежных средств у них не хватало, частично возвращали. Она сама в счет погашения долга вносила денежные средства одноразово в кассу в начале 2015 года, около 400000 руб. Примерно в это же время ФИО9 и ФИО3 вносили в кассу денежные средства в размере 300000 и 10000 руб. соответственно. Так же она вносила на протяжении всего периода изъятия денежных средств из кассы по 1-7 тыс. руб. Она вносила в кассу денежные средства около 20 раз. ФИО84, ФИО481, ФИО3 также вносили денежные средства в кассу небольшими суммами. Они брали денежные средства из кассы и хотели вернуть, но не получилось. Умысла на хищение денежных средств у нее не было и никакого распределения ролей не было. Она точно помнит, что выдавала ФИО8 из кассы денежные средства в сумме 250000 руб., так же выдавала еще различными суммами. ФИО3 она выдавала денежные средства суммами по 25-30 тыс. руб. Кроме того, ФИО3 могла сама брать денежные средства из кассы. Сама она заключила договор только с Потерпевший №6, приняла от него деньги в кассу. О том, что Потерпевший №21, Потерпевший №12 пополняли свои счета, ей не известно, ФИО84 ей ничего не говорила. Все брали деньги беспорядочно, ни с кем не согласовывали, но в дальнейшем все ставили ее перед фактом о наличии недостачи. Роли между ними распределены не были. Единой преступной кассы у них не было. Она деньги не похищала, а брала взаймы с намерением их в дальнейшем вернуть. Предоставленные банком следствию рабочие графики неверные, поскольку ей инкриминируют эпизоды с ФИО85 за ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 за ДД.ММ.ГГГГ, а по табелю у нее выходные. С 17 по 28 февраля 2015 года она приходила в банк, в кассе не работала. Умысла похищать деньги не было, они брали деньги из кассы, возвращали с заработной платы, затем не смогли внести всю сумму, и это выяснилось. Совместных решений они не принимали. Умысла на хищение у нее не было, никакую организованную группу она не создавала, план преступления не разрабатывала, соучастников не подыскивала, никто никому не подчинялся, никакой дисциплины, иерархии у них не было. Все денежные средства шли на погашение недостачи в кассе, которая была ранее. Деньги между ними не распределялись. С ней никто не согласовывал изъятие денег из сформированных пачек. После выявления недостачи она спрашивала у ответственного за формирование пачек по поводу недостачи, ей поясняли, что вернут с заработной платы. Роли между собой они не распределяли. Точно помнит, что Потерпевший №24 выдавались денежные средства, открывала вклад ФИО86, Потерпевший №21 пополнял счет, по остальным потерпевшим не помнит. Она только выдавала и принимала деньги. Был период, когда работали по темпокассам, денежные средства принимали менеджеры, оформлявшие договоры вкладов. Она пыталась вести на листочках записи по выявленным недостачам. Однажды на погашение недостачи в кассе ее 

<

данные изъяты> взял кредит в размере 340-360 тысяч руб. Вместе с ФИО3 и ФИО84 они закрыли недостачу в кассе около 500000 руб. в начале 2015 года. Затем снова начали брать деньги, и вновь была недостача. Кассир не во всех случаях мог быть причастен к изъятию денег, кроме того обязанности кассира мог выполнять менеджер. Сама она удалила договоры с ФИО85 и ФИО86, похищенные деньги пошли на погашение недостачи. Недостачу в кассе путем переоформления договоров, если деньги в кассу не поступают, перекрыть невозможно. Сумма недостачи по обвинению многократно завышена. Свое руководство о том, что берет деньги из кассы, она в известность не ставила. Весной 2015 года она частями взяла из кассы 360000 руб., имея намерения их вернуть. В дальнейшем снова брала деньги, но суммы не помнит. Деньги брала на жизнь. Пароли других сотрудников банка для входа в программу РБО она не знала, под их логинами в программу не заходила. Свой пароль никому не сообщала. Счета без клиентов она не закрывала, в отсутствие клиентов она РКО не проводила.

После оглашения показаний подсудимая полностью подтвердила их, дополнив, что вину признает частично, в организованной группе она не состояла, не согласна с размером ущерба.

Из показаний подозреваемой, обвиняемой ФИО17 ФИО482 оглашенных судом в порядке ст.276 УПК РФ (

<

данные изъяты> следует, что летом 2014 года она устроилась в ОО № в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>» на должность старшего бухгалтера - операциониста. В ее должностные обязанности входила работа с юридическими и физическими лицами, обслуживание клиентов, сверка счетов и т.д. В их офисе имелось 2 кассы до сентября - октября 2015 года, а потом осталась одна касса. Кассирами являлись ФИО12 и ФИО3 Именно они принимали и выдавали денежные средства в операционном офисе. Ее рабочее место было в зале, она занималась обслуживанием клиентов. ФИО586 занимала должности от кредитного эксперта до менеджера по работе с клиентами, ее рабочее место находилось в зале рядом с ней. Всего у них в ОО работало около 9 человек. Она работала в программе 

<

данные изъяты>, вход осуществлялся только по индивидуальным паролям, известным только его владельцу. Ей понадобились денежные средства, небольшая сумма, на что именно она не помнит, она подошла к кассиру и попросила у нее. Кто был кассиром, она не помнит. Кассир ей выдала не более 5000 руб. с условием возврата. Денежные средства она вернула в оговоренный срок. Потом она неоднократно брала небольшие суммы из кассы, но возвращала их. Она не записывала, сколько и когда брала. В августе 2014 года она узнала о том, что кроме нее еще Полевая и ФИО3 берут денежные средства из кассы, узнала она об этом от ФИО3, которая являлась старшим кассиром. Об этом она рассказала ФИО567, которая так же стала брать денежные средства из кассы. ФИО3 сказала ей, ФИО1 и ФИО568, что в кассе недостача около 300000 руб., которую необходимо закрывать, и предложила снимать денежные средства со счетов клиентов. Таким образом, был найден клиент ФИО29, и было решено закрыть его вклад. Кем именно был определен этот клиент, она не помнит. ФИО588 был пожилым и к ним в банк приходил очень редко. Она не помнит, кто именно зарыл его вклад. Это могла сделать либо она, либо ФИО587. В программе была сделана отметка о закрытии вклада, а денежные средства от его вклада частично положили в кассу для сокрытия недостачи, а оставшиеся денежные средства положили на его счет, откуда в последствии снимали денежные средства. Примерно в это же время у них в офисе прошла ревизия из 

<

адрес>, которая никаких нарушений в их работе не обнаружила. После этого она, ФИО3, ФИО578, Полевая неоднократно брали денежные средства из кассы и расходовали на личные нужды. Записи вела только Полевая, кто и сколько денег из кассы взял. Больше никто записей не вел. Примерно с начала 2015 года, когда они стали брать денежные средства из кассы большими суммами, образовалась большая задолженность в кассе, и для сокрытия хищения денежных средств они стали либо закрывать уже существующие договоры вкладов, либо удалять новые договоры вкладов. Если договор вклада был удален в день открытия вклада, то в программе он не отражался. Удаленные договоры клиентов записывались в блокнот, частично экземпляры договоров хранились у ФИО692 (ФИО1) в кассе, сшивы документов по удаленным договорам так же хранились у кассиров, но делали их не всегда, иногда документы не создавали. При удалении договора в программу вносились ложные сведения о досрочном расторжении договора, составлялся фиктивный РКО, из кассы бралась сумма денежных средств, проходившая по договору клиента, часть которой шла на покрытие недостачи, а остальные денежные средства они распределяли по мере финансовой необходимости каждого. Она и ФИО589 заключали договоры с клиентами, удаляли договоры, закрывали договоры, обзванивали клиентов, у которых подходил срок по вкладу и выясняли их дальнейшие намерения относительно вклада: либо забирать либо продлевать. Обзванивание клиентов входило в их должностные обязанности для того, чтобы удержать вкладчиков. А кассиры Полевая и ФИО3 выдавали им денежные средства и сообщали о том, какая недостача в кассе, и какую сумму денежных средств необходимо внести, они так могли обзванивать клиентов по закрытым и удаленным договорам. В ноябре 2014 года в их офис была принята на должность бухгалтера-кассира ФИО8, которая случайно узнала о хищениях денежных средств, совершаемых ими. К ФИО8 подошел клиент, у которого был закрыт вклад, и ФИО8 обнаружила, что в программе вклад закрыт. ФИО8 сообщила об этом ФИО569, и ФИО590 сама решила с ним вопрос. После этого они с ФИО570 решили, что необходимо все рассказать ФИО8 во избежание недоразумений. После этого разговора ФИО8 так же стала брать денежные средства из кассы, ее роль в конечном итоге сводилась к тому, чтобы направлять клиентов по удаленным и закрытым договорам к ней или ФИО571. Всего она таким образом похитила около 2000000 руб., которые потратила на личные нужды, ничего ценного она не купила. Куда потратили похищенные денежные средства остальные, она не знает. Со слов ФИО8 знает, что та открыла бутик по продаже одежды в торговом центре 

<

данные изъяты>. О том, кто и сколько денежных средств берет из кассы, знали только кассиры, которые выдавали денежные средства. Она не признает, что они действовали в составе организованной группы. Она признает, что с ФИО12, ФИО521 Т.А., ФИО8 и ФИО3 они похищали денежные средства ОАО «

<

данные изъяты>» на протяжении около года, при этом с целью хищения денежных средств они заключали с клиентами ОАО «

<

данные изъяты>» договоры вкладов и удаляли их. Непосредственно из кассы денежные средства изымали ФИО89 И.Ю. и ФИО3, а она с ФИО522 Т.А. и ФИО8 заключали договоры и удаляли их из программы, обзванивали клиентов. Конкретно она заключила и удалила договоры со следующими клиентами: ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №23, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №16, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №21, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №17, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9, денежные средства по которым в последствии они с ФИО12, ФИО523 Т.А., ФИО8 и ФИО3 похитили. При этом денежные средства распределялись по мере финансовой необходимости. Она осознала свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном, по мере возможности она будет возмещать ущерб. При пополнении счета на сумму 20000 руб. Потерпевший №21 и Потерпевший №12 вносили денежные средства в кассу ФИО1. Потерпевший №21 она не выдала ордер на эту сумму, так как в тот день не работал принтер. Он пришел через месяц и получил ордер. Куда ушли эти деньги, ей не известно. Если им были нужны деньги, они подходили к ФИО1, которая выдавала необходимую им сумму из кассы. А затем, перед проверками, они закрывали договоры вкладов клиентов на сумму недостачи и вносили деньги в кассу. ФИО3 выдавала ей деньги из кассы 1-2 раза. При заключении договоров при внесении денежных средств наличными она удаляла договор в тот же день, деньги похищали сразу. При пролонгации вклада деньги в тот же день шли на покрытие недостачи. Если она удаляла из программы договор, то все кассовые документы удалялись автоматически. Все она делала под своим паролем, который никому не сообщала. Принимая деньги от клиентов и выдавая им расходные документы, деньги в кассу на счета клиентов они не вносили. Хищения в указанной в обвинении сумме также не признает. Клиент Потерпевший №10 находилась на лечении в другом городе, позвонила ей и попросила переоформить вклад, она позвонила ФИО591 и сказала переоформить вклад. На тот момент она знала, что договор в программе отсутствует. В ноябре Потерпевший №10 сама пришла в банк и расписалась в документах. Деньги со счетов клиентов шли на погашение недостачи в кассе. На начало 2015 года недостача в кассе была погашена. ФИО89 и ФИО3 не говорили ей про недостачу в кассе. Осенью 2015 года перед приездом ревизии они удалили договор с Потерпевший №13, чтобы перекрыть недостачу. 

<

данные изъяты> делала ФИО8, рядом стояла она и ФИО3. ФИО3 зашла в кассу к ФИО8, и они удалили счет, она стояла рядом. Полевая вела записи, подсчитав которые она получила сумму в 2175000 руб., которые взяла она. Она не согласна и с этой суммой, поскольку взяла из кассы около 1000000 руб. Преступной группы, дисциплины, общего фонда у них не было, решения об удалении вкладов каждый принимал сам. Деньги клиентов они между собой не делили. По Потерпевший №23 она переоформила договор, которого уже не было, деньги на вновь открытый счет не перечислялись. Возможно она перезаключила и удалила договор с ФИО85. С Потерпевший №8 она заключила договор, но не знала, что его деньги пойдут на погашение недостачи, не знала также о том, что ФИО8 в тот же день удалила договор. В отношении Потерпевший №16, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №7, ФИО88 также не знала, что деньги будут изъяты и удалены договоры из программы. С Потерпевший №12 она переоформляла вклад, но он был уже удален из программы. После того, как Потерпевший №12 пополнила в кассе свой счет на 20000 руб., она удалила договор. Куда пойдут деньги, ее не интересовало. Как были использованы 20000 руб., поступившие от ФИО592, ей не известно, она понимала, что счет удален, и деньги на него зачислены не будут. С Потерпевший №4 она заключала договор, деньги пошли на погашение недостачи в кассе, однако сумма недостачи ей не была известна. Действия по удалению договоров из программы она ни с кем не согласовывала. В 2015 году она вносила в кассу банка деньги небольшими суммами по 2000, 5000, 10000 руб. Никто ей не предлагал участвовать в организованной группе. В ходе проверки сотрудники Читинского офиса собрали и вывезли сшивы за каждый день, возможно в каких-то сшивах не хватало нескольких документов, они могли затеряться из-за большой загруженности работников.

После оглашения показаний подсудимая полностью подтвердила их, дополнив, что вину признает частично, в организованной группе она не состояла, не согласна с размером ущерба.

Из показаний подозреваемой, обвиняемой ФИО8, оглашенных судом в порядке ст.276 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что она работала с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), в должности бухгалтера-кассира. В ее обязанности входило обслуживание физических и юридических лиц, кассовая работа и др. С ней был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. В их офисе работало около 8 человек. Она работала в программе 

<

данные изъяты>, вход осуществлялся только по индивидуальным паролям, известным только его владельцу. В марте 2015 года к ним в отделение обратилась клиентка их банка Потерпевший №24 с вопросом о переоформлении (продлении) вклада, которая пояснила, что истек срок по ее вкладу, и она хочет продлить вклад. Она в их внутренней программе РБО вклад данной клиентки не обнаружила, вклад был закрыт. Она сообщила об этом клиентке, и Потерпевший №24 стала возмущаться, при этом в их внутренней программе ей пришло письмо от ФИО524 Т., о том, что данную клиентку необходимо направить к ней. Она так и сделала, после чего все вопросы с этой клиенткой были улажены, ФИО579 обслужила Потерпевший №24. Через день или два ее вызвали в кабинет к и.о. начальника операционного офиса ФИО7 Там находились ФИО84 и ФИО580, которые рассказали, что у некоторых вкладчиков закрыты вклады, а денежные средства по ним похищены, но клиенты думают, что со вкладами все в порядке. Так же они ей пояснили, что хищениями денежных средств занимаются вместе с ними ФИО3 и ФИО581. Занимаются они этим около года. Часть договоров, заключенных ею, была удалена. Они просили ее никому не рассказывать. После данного разговора она не разговаривала с ними на данную тему и продолжала работать до лета 2015 года. В кассе постоянно работали старший бухгалтер-кассир ФИО3 и бухгалтер-кассир ФИО23, рабочее место менеджера по работе с клиентами ФИО525 Т.В. располагалось рядом с ее рабочим местом, и она видела какие клиенты приходят. В этот период проблемных клиентов она направляла к ФИО572. В июле 2015 года ей понадобились денежные средства в сумме 300000 руб. Для решения данного вопроса она обратилась к ФИО593, которая через несколько дней передала ей 300000 руб. в служебном помещении их офиса. Указанные денежные средства она внесла в счет погашения кредита в ПАО «

<

данные изъяты>». У них в кассе таким образом образовывалась недостача, сумму которой им сообщали кассиры ФИО3 и ФИО594. Недостачи перекрывали тем, что ФИО601, ФИО3, ФИО582 и ФИО84 подбирали вкладчиков их банка и удаляли договоры вкладов, оформленные на них. Таким образом, за счет закрытия вкладов клиентов осуществлялось сокрытие хищения денежных средств. Она сама договоры вкладов не удаляла, так как не умела этого делать. Однако несколько раз на ее рабочем месте с ее рабочего компьютера ФИО602 и ФИО84 делали удаление договоров клиентов, с которыми ею были заключены договоры вкладов. ФИО583 и ФИО84 сказали ей, что вклад можно удалить в день его открытия, чтобы невозможно было отследить операцию, на следующий день его уже невозможно будет закрыть. В один из дней в конце августа к ней подошла ФИО3 и протянула листок с данными вкладчика и сказала, чтобы она сделала закрытие вклада. ФИО3 так же сама с ее компьютера распечатала 

<

данные изъяты> клиента на сумму 400-600 тысяч руб. и забрала его. Никаких заявлений от имени клиентов на закрытие вклада никто не делал, делались только отметки в программе. Кроме этого, ФИО584 летом или осенью 2015 показала ей образец РКО, выполненный вручную в программе «

<

данные изъяты> с просьбой выдать его определенному клиенту (фамилию не помнит), если тот придёт в отсутствие ФИО573, но клиент к ней так и не пришел. В ноябре или декабре 2015 года ей понадобились денежные средства в сумме 300000 руб., так как она решила начать предпринимательскую деятельность. Она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с ноября 2015 года. Она снова подошла к ФИО596, попросила данную сумму. ФИО597 выдала ей 300000 руб. из кассы. ФИО595 вела записи для себя о том, кто и в какой сумме берет денежные средства из кассы. Она такие записи не вела, так как она брала денежные средства всего 3 раза. Денежные средства из кассы брали кроме нее ФИО599, ФИО3, ФИО598 и ФИО84. Кроме того, чтобы не запутаться, ФИО600 и ФИО84 записывали себе по удаленным вкладам фамилии клиентов, суммы вкладов, ставки и т.д., и за некоторое время до окончания срока действия договора вклада они обзванивали клиентов для того, чтобы выяснить дальнейшую судьбу вклада: будет ли клиент его продлевать или забирать денежные средства, для того чтобы подготовить денежные средства в случае необходимости для сокрытия факта хищения. Ее роль в данной схеме заключалась в том, чтобы она направляла клиентов с удаленными вкладами к ФИО84, ФИО603, ФИО3. В ноябре или декабре 2015 года она попросила у ФИО606 еще 250000 руб., которые необходимы были ей на закупку товара для отдела, которые ФИО604 ей передала из кассы так же в их офисе. На денежные средства, полученные от ФИО605 в декабре 2015 года, она открыла бутик в торговом центре «

<

данные изъяты> Ею был заключен договор аренды данного бутика. Она занималась розничной торговлей женской одеждой. Свой бутик она закрыла в конце февраля 2016 года в связи с финансовыми трудностями. Деньги из кассы брали все: она, ФИО608, ФИО3, ФИО607 и ФИО84. Кто и сколько именно брал, она не знает, учет вела только ФИО612, куда тратили денежные средства остальные, она не знает. В ноябре 2015 года она написала заявление на увольнение по собственному желанию из ПАО «

<

данные изъяты>» в связи с тем, что она работала около месяца вместе с ФИО614 в кассе и видела что ФИО609, ФИО84 и ФИО610 продолжают брать денежные средства из кассы. Затем ФИО613 планировали перевести из кассы на другое рабочее место – в операционный зал, а она осталась бы одна в кассе, а учитывая то, что хищения денежных средств в кассе продолжались, то вся ответственность за хищения легла бы на нее. Она уволилась, хотя ФИО611 говорила ей, что следить за кассой будет некому. Она пообещала, что вернет деньги в кассу, взяв кредит в одном из банков. Денежные средства она похитила суммами по 300000, 300000 и 250000 руб. Денежные средства похищала из кассы, тратила на погашение кредита и открытие бутика по продаже одежды. Недостачу в кассе перекрывала кассир ФИО12 Лично она заключила договоры: ДД.ММ.ГГГГ с ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20, ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22 Она не входила в состав организованной группы, кроме того ею были взяты в ОАО «

<

данные изъяты>» только 850000 руб. Данные денежные средства она брала из кассы всего за 3 раза и намеревалась вернуть. При заключении ею договоров вклада с ФИО87, Потерпевший №18, Потерпевший №20, Потерпевший №22 она не помнит, вносили ли они денежные средства наличными. Размер похищенного не признает. Предоставленные банком следствию рабочие графики неверные, поскольку она была уволена ДД.ММ.ГГГГ, последний рабочий день был ДД.ММ.ГГГГ, а в графике указано, что она работала ДД.ММ.ГГГГ. Она не помнит, чтобы без клиента открывала или закрывала счет. 

После оглашения показаний подсудимая полностью подтвердила их, дополнив, что вину признает частично, в организованной группе она не состояла, не согласна с размером ущерба.

Из показаний подозреваемой, обвиняемой ФИО6 (ФИО528) Т.А., оглашенных судом в порядке ст.276 УПК РФ (

<

данные изъяты> следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в операционном офисе (ОО) № ПАО «

<

данные изъяты>» филиала в 

<

адрес>. Кассовых узла в их офисе 2, человек всего в ОО № работало 10-11 человек. С сентября 2013 года по февраль 2014 года она работала в должности кредитного эксперта, с февраля 2014 года она была принята на должность бухгалтера-кассира, с сентября 2014 года она стала работать в должности менеджера по работе с клиентами. В ее обязанности входило консультирование клиентов и оформление кредитов, оформление вкладов, переводов, обслуживание юридических лиц, работа в кассе, инкассация денежной наличности, принятие от клиентов денежных средств. Трудовой договор был с ней заключен ДД.ММ.ГГГГ, так же с ней был заключен договор о полной материальной ответственности. Осенью 2014 года исполняющая обязанности старшего бухгалтера-кассира ФИО7 после работы ей в личной беседе сообщила, что у нее имеется кредитная карта ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО33, с которой она в случае необходимости снимает денежные средства и кладет их обратно. ФИО84 ей предложила так же снимать денежные средства с данной карты в случае необходимости, а потом возвращать денежные средства на карту. Она воспользовалась данным предложением, снимала в программе РБО со счета ФИО33 денежные средства 2 раза в сумме 5000 руб. и 7000 руб., ставя в известность об этом ФИО84, потом вернула данные денежные средства через терминал на счет ФИО33 2014 году у ФИО84 не хватило денежных средств, чтобы внести на счет ФИО33, и ФИО84 предоставила в кассу ПКО сведения о внесении денежных средств на счет ФИО13, фактически не внося денежные средства в кассу. Таким образом, в кассе начала образовываться задолженность, которую необходимо было покрывать. Так же от ФИО84 она узнала, что ФИО12 и ФИО3 берут денежные средства из кассы (с декабря 2014 года и ФИО8). В кассе в основном работали Полевая и ФИО3, а остальные работали в офисе (редко во время их отсутствия могла быть она или ФИО8). Сложилась такая ситуация в конце 2014 - начале 2015 года, что она, ФИО7, ФИО12, ФИО8 и ФИО3 стали брать денежные средства из кассы и расходовать на собственные нужды. Кто именно стал первым брать денежные средства из кассы, она не помнит, кто ей предложил брать денежные средства из кассы, она также не помнит. ФИО12 вела записи у себя, кто и сколько берет из кассы, вела ли какие-то записи ФИО83, она не знает. Она сама не записывала, сколько денег и когда брала из кассы. В конечном итоге из операционного офиса из 

<

адрес> приехала ревизия. Для сокрытия недостачи в кассе в сумме около 700000 руб. ФИО3 предложила им, чтобы они погасили данную задолженность посредством закрытия договоров вклада одного из клиентов, а именно ФИО29, так как клиент редко приходил в Банк. ФИО7 в программе закрыла его вклад, а расходный кассовый ордер передала в кассу, который подтвердил кассир (Полевая или ФИО3). В РКО указывается сотрудник банка, создавший его, а была ли подпись клиента в данном РКО она не знает, подписи могло и не быть. Таким образом получилось, что клиент ФИО691 забрал 700000 руб., о чем в кассе остался РКО. Процедура открытия вклада клиентом такова: клиент приходит в Банк, бухгалтер-кассир или менеджер создает в программе РБО договор, подписывает его с клиентом, один экземпляр договора остается в банке, выписывает ПКО. Далее клиент идет в кассу, где кассир ставит подпись и печать на ПКО, после чего принимает у клиента денежные средства. Процедура закрытия вклада такова: клиент приходит в ОО № с паспортом и договором. Бухгалтер-кассир или менеджер делает в программе РБО закрытие вклада, выписывает РКО, после чего клиент идет в кассу, где кассир ставить печать и подпись и выдает денежные средства. Таким образом, чтобы открыть или закрыть вклад, необходимо участие двух человек: бухгалтера-кассира или менеджера и кассира. В дальнейшем она, ФИО39, ФИО12, ФИО8, ФИО3 брали из кассы Банка денежные средства различными суммами и тратили их на собственные нужды, куда именно она не знает, какими суммами она так же не знает. Лично она в период времени 2014 по 2015 год неоднократно брала денежные средства из кассы у ФИО1 и ФИО3 небольшими суммами, всего около 1000000 руб. Полевая делала себе отметки, какие суммы и когда она берет. Денежные средства ею были потрачены на кредиты, косметический ремонт, ноутбук. Сокрытие недостачи в кассе путем закрытия или удаления договоров предложила ФИО3. Именно ФИО3 показала им, как это делается. В программу РБО каждый работник банка входит под своим паролем. Лично она переоформила договор с Потерпевший №3, у которой имелся вклад на сумму около 400000 руб. При этом она в программе РБО закрыла старый договор, оформила новый на имя Потерпевший №3 на сумму 350000 руб. (около 50000 руб. Потерпевший №3 забрала), выписала ей РКО и ПКО, с которыми та пошла в кассу, где кассир ей выдала часть денег на руки (около 50000 руб.), и подтвердила РКО на сумму 400000 руб., а ПКО на сумму 350000 руб. не подтвердила. Этот вклад в этот же день был удален из программы ФИО1. Вклад мог удалить любой из них: она, ФИО39, ФИО12, ФИО8 или ФИО3 Часть от указанной суммы (которую не подтвердили по ПКО) пошла на погашение недостачи в кассе, а часть в размере 300000 руб. была поделена ею и ФИО1 по 150000 руб., а 50000 руб. пошли на погашение задолженности в кассе. Так же она занималась с клиентом ФИО615 которая сделала вклад ДД.ММ.ГГГГ в сумме 450000 руб., с ней договор заключала ФИО7 В этот же день ФИО84 удалила этот вклад. ДД.ММ.ГГГГ ФИО618 вновь обратилась в офис, т.к. ей ФИО84 не была сделана надбавка как постоянному клиенту. Она зашла в программу, увидела, что вклада на имя ФИО616 нет. Она позвонила ФИО84, та пояснила, что она удалила этот вклад. Тогда она создала в программе РБО новый договор от ее имени, и отдала экземпляр ФИО617, после чего удалила данный договор из программы. Кроме того, для сокрытия факта хищения, если клиент приходил к ним и хотел закрыть вклад, то денежные средства ему выдавались из кассы, а недостача компенсировалась за счет удаления договоров новых клиентов. Договоры вклада удалялись из программы в тот же день, что и составлялись, чтобы невозможно было отследить их составление. Они обзванивали клиентов, срок вкладов которых истекал, и если попадался клиент, вклад которого был удален, то его направляли только к кому-то из них. О том, что в ОО № происходят хищения денежных средств, знали только они впятером. Всего она похитила из кассы денежных средств на сумму около 1000000 руб., хищениями занимались на протяжении 1,5 лет, она, ФИО39, ФИО12, ФИО8, ФИО3 Согласно договоренности, о том, что берет денежные средства из кассы, она всегда сообщала ФИО1, которая вела записи. При заключении договора вклада экземпляры Банка подшиваются в отдельные папки и хранятся в офисе до закрытия счета, после чего передаются в архив в операционный офис в 

<

адрес>, а РКО и ПКО так же подшиваются и передаются в архив в Читу. РКО и ПКО удалённых договоров либо вообще не было в наличии, либо они хранились в кассе у Полевой или ФИО84. О хищении денежных средств из кассы стало известно, так как клиент ФИО34 обратился к ним в офис к сотруднику Свидетель №3, которая не была осведомлена о схеме хищения, в результате чего клиент написал претензию, и об этом стало известно начальнику операционного офиса Свидетель №4, а ДД.ММ.ГГГГ из ОО № из 

<

адрес> к ним в офис приехала комиссия в составе: начальника службы экономической безопасности Свидетель №1, заместителя директора Банка Свидетель №2, 

<

данные изъяты> Свидетель №5 и еще одного человека. Они собрали все документы в офисе и вывезли, при этом составили с ними беседы. В результате чего все действующие сотрудники: она, ФИО619. и ФИО12 признали факт хищения и подписали соглашения о возмещении материального ущерба Банку. Куда потратили денежные средства ФИО39, ФИО12, ФИО8, ФИО3, она не знает. Они удалили из программы договоры вкладов Потерпевший №6, Потерпевший №5, ФИО621 Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №7 Денежные средства от этих клиентов поступили в кассу для сокрытия факта хищения денежных средств из кассы. Вину в части организованной группы, а также хищения в данной сумме не признает. Она денежные средства из кассы не изымала, она только заключала договоры и удаляла их из программы. ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №13 договор заключила она, но на момент заключения вклад был уже похищен, ДД.ММ.ГГГГ договор с Потерпевший №23 заключала и удаляла она, деньги в кассу не поступили. Она заключала договор с Потерпевший №24 на сумму 236000 руб., денежные средства внесла в кассу. Через 3 месяца Потерпевший №24 была выдана вся сумма и проценты по договору. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с Потерпевший №24 договор вклада «

<

данные изъяты>» на сумму 200000 руб., деньги она внесла в кассу, договор кто-то удалил через 1-2 дня. ДД.ММ.ГГГГ она заключала договор с Потерпевший №10, однако на момент заключения договора вклад был уже удален, ДД.ММ.ГГГГ она заключала договор с Потерпевший №14, на день ее прихода у нее истекали сроки по 2 вкладам. Она по просьбе Потерпевший №14 переоформила их в один вклад на сумму 715947,12 руб., затем удалила сведения из программы. При этом договор с Потерпевший №14 на сумму 450000 руб. остался в программе. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ФИО620 но на момент заключения данный договор уже был удален, она перезаключила договор. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с Потерпевший №3, однако договор удалила не она, деньги в кассу не поступили, были перечислены с ранее открытого вклада, договор удалила ФИО622. Чужие документы она не удаляла из программы. Все входили в программу только под своим паролем, передавать пароли было строжайше запрещено, да и не принято. Сумму, которая была ею похищена, она в настоящее время определить не может. Она раскаивается в своем поступке, полностью, осознала противоправность своих действий. При возникновении необходимости она сама решала, когда и сколько денег ей брать из кассы и обращалась к кассиру. Какой вклад ей нужно закрыть, она решала сама. Они рассматривали вариант хищения денежных средств путем досрочного закрытия вкладов, однако таким образом деньги не похищали. При закрытии старых договоров они распечатывали все документы, предполагающие получение клиентом денежных средств, и клиенты могли получить деньги из кассы, но если клиент сразу заключал новый договор вклада, то выдача денег была нецелесообразна. Хищение в данной сумме не признает. Предоставленные банком следствию рабочие графики неверные, поскольку с 12 по ДД.ММ.ГГГГ она находилась в отпуске без сохранения заработной платы, а в графике стоят рабочие дни. Ущерб, причиненный ею банку, составляет не более 1000000 руб. Деньги она брала наличными из темпокассы и из большой кассы, никого при этом не предупреждала. В кассе могли оставаться деньги и на следующий день. Она вела записи по своим суммам. Она возмещала ущерб банку до и после возбуждения уголовного дела. Никаких преступных планов, дисциплины, дележа денег у них не было. Недостача гасилась из заработной платы. ФИО3 выдавала деньги по ее просьбе. Она хотела вернуть деньги в кассу. Договоры из программы она удаляла для покрытия недостачи в кассе. По Потерпевший №13 на день ее обращения вклад в программе был уже удален. Она оформила новый вклад и удалила его. Деньги уже были похищены со счета. У Потерпевший №10 была та же ситуация, но она даже в банк не приходила, а была в другом городе. Ей позвонила ФИО84, находившаяся на больничном, и сказала, что нужно переоформить вклад на 750000 руб., однако деньги уже были похищены, счет закрыл точно не клиент. Она переоформила вклад и удалила сведения из программы. У Потерпевший №14 частично отсутствовали денежные средства. Когда она пришла, один вклад на сумму 450000 руб. у нее был, а второго на сумму 250000 руб. уже не было, она попросила объединить оба вклада. Кто снял деньги и удалил вклад, ей не известно. Она создала новый счет и объединила оба вклада. Этот договор она тоже удалила. По Потерпевший №3 она делала удаление, вначале переоформили вклад на сумму 350000 руб., часть денег Потерпевший №3 забрала. Деньги на счету были, затем они пошли на погашение недостачи. У Потерпевший №23 она открывала и удаляла вклад, в сентябре 2015 года она вносила деньги. У Потерпевший №24 тоже она удаляла. Деньги Потерпевший №3 пошли на погашение недостачи. Предполагает, что деньги Потерпевший №23 также пошли на погашение недостачи. По Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ она переоформила договор на сумму 450000 руб., но денег на счету уже не было. Деньги были похищены 24-ДД.ММ.ГГГГ. Возможно она удалила сведения из программы. Организованной группы у них не было, Полевая, ФИО3 не предлагали ей похищать деньги со вкладов. Деньги на общие цели ей никто не давал, дисциплина у них отсутствовала, авторитетом у них никто не являлся. Ей никто не напоминал о том, что нужно вернуть деньги в кассу, поскольку все знали, сколько должны. У нее был пароль для входа в программу РБО, его она никому не сообщала. Деньги по удаленным договорам ей никто не передавал. Она брала из кассы примерно по 80000 руб. ежемесячно на погашение кредитов в других банках. С клиентом Потерпевший №12 она не работала.

После оглашения показаний подсудимая полностью подтвердила их, дополнив, что вину признает частично, в организованной группе она не состояла, не согласна с размером ущерба.

Из показаний подозреваемой, обвиняемой ФИО3, оглашенных судом в порядке ст.276 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в операционном офисе № в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>». Она была принята на должность бухгалтера-кассира. С ней был заключен трудовой договор и договор о материальной ответственности. В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов и инкассация денежных средств. Ее рабочее место было в кассе, всего касс было две. Во второй кассе работала бухгалтер-кассир ФИО623 (Полевая) И.Ю. На момент ее трудоустройства ФИО625 уже работала. Всего в офисе работало около 10 человек. ФИО7 на момент ее трудоустройства уже работала в должности бухгалтера-кассира, рабочее место ФИО84 было в зале. В течение дня она принимала и выдавала денежную наличность, слаживала ее в ящик на своем рабочем месте. В конце дня денежные средства пересчитывала и упаковывала в пачки. На пачке (накладке) указывается сумма и ставится дата, подпись и печать кассира, после чего пачки денег слаживаются в общий сейф Банка. Ориентировочно через 2-3 месяца с начала ее работы от ФИО23 она узнала, что в кассе существует недостача. В пачках ФИО628 денежных средств не хватает, т.е. ФИО624 не докладывала в пачку денег, однако на накладке она писала сумму, которая должна была быть в данной пачке, фактически денег было меньше. Зачем она их брала, ФИО627 ей не пояснила. ФИО626 уверяла ее, что внесет денежные средства, и просила не трогать пачки денег, сформированные ею. Осенью 2013 года к ним на работу устроилась ФИО30В. на должность кредитного эксперта, затем бухгалтера-кассира. Позже она узнала, не помнит как именно, может быть от ФИО632, что у них Банке сложилась такая ситуация, что ФИО14 совместно с ФИО84 периодически брали денежные средства из кассы, в результате чего образовалась большая задолженность. Когда задолженность выросла до 300000 руб., она сказала, чтобы те любым способом гасили задолженность. В результате, для сокрытия факта хищения денежных средств ФИО84 и ФИО629 осуществили закрытие вклада одного из клиентов, какого именно она не знает, в результате чего недостачу закрыли. Со счета клиента якобы на основании его заявления денежные средства были сняты и внесены в кассу. В первой половине 2015 года на работу в ОО № устроилась ФИО8 так же на должность бухгалтера-кассира, ее рабочее место было в операционном зале. Позже ФИО630, ФИО84 периодически брали денежные средства из кассы, хотя на момент ее трудоустройства ФИО634 уже брала денежные средства. Деньги брали на собственные нужды, недостачу в кассе гасили путем закрытия вкладов клиентов, а затем удаления вкладов. С целью сокрытия хищения денежных средств ФИО84, а также ФИО631 и ФИО8 закрывали договоры вкладов и обзванивали клиентов с целью выяснения дальнейшей судьбы вклада, ФИО14 выдавала денежные средства. Продолжалось это на протяжении года. ФИО633 записывала в блокноте, кто именно берет денежные средства из кассы и какие суммы. Она никаких записей не вела, так как никому из вышеуказанных лиц денежные средства не выдавала. Весной 2015 года ей понадобились денежные средства для погашения кредитов в общей сумме около 200000 руб. Она обратилась к ФИО636, чтобы та ей выдала из кассы необходимую сумму. ФИО635 выдала ей деньги из кассы частями по 25-30 тысяч руб. Она не стала брать денежные средства в кассе из пачек, сформированных ею, так как в это время планировала сменить место работы. Они с ФИО14 договорились, что денежные средства она вернет, однако у нее не получилось в связи с тем, что у нее возникли проблемы со здоровьем. Больше никому не было известно, что она брала деньги у ФИО1, разрешения она ни у кого не спрашивала. Сколько взяли другие сотрудники банка, ей не известно. Контролировали приходящих вкладчиков и клиентов сами ФИО637, ФИО84, ФИО639 и ФИО8, так как знали многих клиентов в лицо, и клиенты у них были записаны, она отношения к этому не имела. Согласно должностным обязанностям ПКО и РКО от сотрудников и клиентов подписывали они сами, а именно тот, кто удалял договор вклада или закрывал его. Сшив документов делали она и ФИО638. В октябре 2015 она уволилась из ПАО по собственному желанию. За время ее работы из операционного офиса № 

<

адрес> трижды приезжала ревизия, никаких нарушений в работе обнаружено не было. Вину признает частично, отрицает, что состояла в организованной группе, с размером ущерба не согласна. Она возместила банку 50000 руб. Предоставленные банком следствию рабочие графики неверные, поскольку ДД.ММ.ГГГГ она не работала, а по графику указано, что работала, субботы практически все были выходные. Организованной группы, распределения ролей у них не было, с ФИО1 она ни о чем не договаривалась. До прихода в банк она ни с кем не была знакома. Дисциплина была у них только трудовая. Общего денежного фонда между ними не существовало. Судьба денег, снятых со счетов клиентов по удаленным договорам, ей не известна, также не известно, снимались ли они со счетов. С ФИО1 в дружеских отношениях она не состояла. Она не знала, что другие сотрудницы закрывали счета клиентов. Ей не известно, чтобы денежные средства ФИО87 были направлены на погашение недостачи в кассе. Деньги от Потерпевший №19 ДД.ММ.ГГГГ она не принимала. ДД.ММ.ГГГГ по эпизоду в отношении Потерпевший №18 она также не участвовала, так как у нее был выходной. В распределении денег она участия не принимала. По состоянию на январь 2015 года в кассе была недостача, которую они закрыли своими силами. Перед ревизиями ей коллеги не сообщали, что в кассе недостача. Удаление вкладов она не признает, деньги ни с кем не делила, в организованной группе не участвовала. Признает, что присвоила деньги банка при других обстоятельствах, деньги брала из кассы, деньги вкладчиков не присваивала.

После оглашения показаний подсудимая полностью подтвердила их, дополнив, что вину признает частично, в организованной группе она не состояла, не согласна с размером ущерба.

Несмотря на частичное признание вины, виновность ФИО1 ФИО186, ФИО3, ФИО17 (ФИО640 ФИО6 (ФИО529) Т.В., ФИО8 в совершении инкриминируемого им деяния полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 в суде следует, что головной офис ПАО «

<

данные изъяты>» расположен в 

<

адрес>. В его непосредственном подчинении находится филиал в 

<

адрес>, которому подчиняются операционные офисы 

<

адрес>. В 

<

адрес> расположен один операционный офис банка №. Всего штатных работников в операционном офисе № около 7 человек. О том, что в ОО № в 

<

адрес> происходят хищения денежных средств, они узнали в середине января 2016 года из служебной записки начальника офиса Свидетель №4 У него возникли подозрения в хищении сотрудниками ОО денежных средств. В середине января 2016 года была назначена выездная проверка в ОО №, в состав комиссии входили: Свидетель №2, ФИО35, сотрудник ОКОР, Свидетель №1 Комиссией было установлено, что в ОО сотрудники офиса Полевая ФИО442, ФИО7, ФИО3, ФИО30В., ФИО8 похищали денежные средства банка на протяжении около 2 лет. В ходе дальнейших проверок был полностью установлен ущерб, причиненный ПАО «

<

данные изъяты>», который составил 9701910 руб. 72 коп. В счет возмещения ущерба ФИО7 и ФИО30В. вернули по 5000 руб., возможно, еще кто-то возместил, ему неизвестно. В ходе дополнительной проверки было установлено, что денежные средства сотрудницы банка похитили по 23 договорам со следующими клиентами: Потерпевший №23, Потерпевший №13, Потерпевший №9, Потерпевший №22, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №3, ФИО690 Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №24, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №12, Потерпевший №20, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №10 Хищения были выявлены в период, когда он находился в отпуске. Вкладчикам были возмещены банком все похищенные у них денежные средства. Скриншоты из программы РБО с информацией о лицах, удаливших договоры вкладов, предоставленные следователям, были изготовлены сотрудниками банка, входившими в группу по выяснению обстоятельств хищений денежных средств. Кузнецова написала заявление об увольнении ДД.ММ.ГГГГ, с приказом об увольнении она ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ в свой последний рабочий день, несмотря на то, что по графику этот день отмечен как нерабочий. Приказа об отпуске без содержания на период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ в личном деле ФИО641 не имеется. Просит взыскать с подсудимых 9701910 руб. 72 коп., вопрос по наказанию оставляет на усмотрение суда. 

Из показаний потерпевшей ФИО689 оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ она в офисе № «

<

данные изъяты>» заключила договора вклада на сумму 450000 руб. под 10% годовых (вклад «

<

данные изъяты>»), переоформив ранее открытый вклад на эту же сумму. Она внесла денежные средства в кассу банка на 182 дня согласно условиям договора. ДД.ММ.ГГГГ она выяснила, что существует вклад «

<

данные изъяты>» под 11,1% годовых, и осуществила переоформление данного вклада в офисе №. Ее обслуживала девушка по имени ФИО15. Так же ДД.ММ.ГГГГ она переоформила еще один договор вклада в указанном банке на сумму 900000 руб. под 11.3% годовых. В настоящее время в банке «

<

данные изъяты>» у нее имеется 2 вклада на сумму 450000 руб. и 900000 руб. Свои вклады из банка она не забирала, досрочного закрытия не производила. На документах стояла фамилия ФИО642. Ей выдали договор вклада, приходный кассовый ордер. Затем от сотрудников полиции она узнала, что вклад на 450000 руб. удален. Она пошла в банк и обратилась к оператору, которая пояснила, что со вкладом все в порядке, однако по ее лицу она поняла, что со вкладом что-то не так. До ДД.ММ.ГГГГ у нее был вклад на 770000 руб., на указанную сумму были начислены проценты в сумме порядка 49000 руб. и 80000 руб. она внесла в кассу банка. Она несколько раз снимала проценты по вкладу. О том, что ущерб ей был возмещен банком, она не знала. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что в 2014 году она открыла в банке 

<

данные изъяты> два вклада на сумму 150000 руб. каждый, сроком на 1 год. При перезаключении договоров деньги в кассе на руки она не получала. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис ПАО «

<

данные изъяты>» для перезаключения договора вклада, так истекал его срок, и вклад необходимо было переоформить. Она обратилась к свободному менеджеру ФИО530 Т.В., которая закрыла договор вклада от декабря 2014 года на сумму 350000 руб., составила РКО, хотя фактически денежные средства она не получала, после чего был заключен новый договор вклада «

<

данные изъяты>» под 11,70% годовых сроком на 367 дней между ею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО531 Т.В. №. Фамилию оператора банка она узнала, прочитав договор. Она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО о внесении денежных средств в кассу, хотя фактически денежные средства она не вносила, они были перечислены со счета закрытого вклада от декабря 2014 года. При заключении нового договора она получила на руки проценты по договору, в сумме около 20000 руб. Ее экземпляр договора вклада от декабря 2014 года ФИО30В. у нее забрала. Причиной она не интересовалась. Фактически она вносила денежные средства в кассу при заключении договора вклада от декабря 2014. Договор от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию она так же переоформила, вклад является действующим. Сроки договора вклада она отслеживала сама. Ущерб в сумме 350000 руб. является для нее значительным. На момент допроса договор находился у нее дома, электронную версию ей не показывали. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что первый раз она обратилась в ПАО «

<

данные изъяты>» в 2014 году, заключала договоры вкладов на различные суммы. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО7, после чего между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 был заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 540000 руб. под 11.2% годовых сроком на 367 дней, номер счета №. Денежные средства в сумме 540000 руб. она внесла в кассу в этот же день, кассиром была ФИО643, которая подтвердила внесение в кассу денежных средств своей подписью в ПКО. Она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО. Денежные средства по указанному вкладу она досрочно не забирала, так же не забирала начисленные проценты, договор вклада досрочно не расторгала. До этого договора она заключала еще один договор вклада в ПАО «

<

данные изъяты>» в декабре 2014 на сумму 700000 руб., данный договор она так же не расторгала, денежные средства и начисленные проценты по нему досрочно не забирала. Вклад на 700000 руб. она пролонгировала ДД.ММ.ГГГГ. Вклад на сумму 768822,99 руб. был оформлен ею ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «

<

данные изъяты>», оформляла его так же ФИО84. Деньги по вкладу № она не снимала, проценты не снимала, договор не расторгала. Вклад от ДД.ММ.ГГГГ по окончанию срока вклада она переоформила. В настоящее время вклад она закрыла, проблем с получением денег не возникло. Фамилии работников банка она узнала из банковских документов. Ей причинен моральный вред, так как она испугалась, когда ей сообщили, что деньги с ее счета похищены.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ПАО «

<

данные изъяты>» для заключения договора вклада. Его пригласили для оформления договора в кассу в связи с тем, что в зале все сотрудники были заняты, его обслуживала сотрудница банка ФИО23, которая порекомендовала открыть вклад «

<

данные изъяты>», т.к. процентная ставка по нему была самой высокой, а именно 10.1% годовых. С ним был заключен договор вклада, по условиям которого он внес в банк денежные средства в сумме 400000 руб. на 92 дня под 10.1% годовых, при этом ему был присвоен номер счета №. Денежные средства в сумме 400000 руб. он внес в кассу. Кассиром ФИО23, принимавшей у него денежные средства, ему был выписан ПКО. Свой вклад из банка он не забирал, досрочного закрытия договора он не производил, проценты не снимал. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ПАО «

<

данные изъяты>» с договором о вкладе от ДД.ММ.ГГГГ для его пролонгации, его обслуживала сотрудница банка ФИО7, которая подготовила необходимый пакет документов. С ним был заключен новый договор вклада, по условиям которого он внес в банк денежные средства в сумме 410127,52 руб., вернее ему их внесли на счет, т.к. данные денежные средства уже были у него на счету плюс проценты, сроком на 92 дня под 9.6% годовых. ПКО он не получил, т.к. пролонгировал договор от ДД.ММ.ГГГГ. Действующий вклад досрочно он не закрывал, денежные средства и проценты не снимал. По истечению срока договора от ДД.ММ.ГГГГ в апреле 2016 года он забрал вклад из ПАО «

<

данные изъяты>» плюс проценты, договор вклада закрыл. Ущерб в сумме 400000 руб. является для него значительным. При допросе фамилии сотрудников банка он не помнил, их ему сказал следователь.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в дополнительный офис № «

<

данные изъяты>» для заключения договора вклада. Его пригласили для оформления договора в кассу в связи с тем, что в зале все операционисты были заняты, его обслуживала сотрудница банка ФИО23, которая порекомендовала отрыть вклад «

<

данные изъяты>», так как по нему был самый высокий процент. С ним был заключен договор вклада, по условиям которого он внес в банк денежные средства в сумме 400000 руб. сроком на один год под 11.2% годовых, ему был присвоен номер счета №. Денежные средства он внес в кассу, кассиром была ФИО23, ему был выписан приходный кассовый ордер №. Свой вклад из банка он не забирал, досрочного закрытия договора он не производил, проценты не снимал. ДД.ММ.ГГГГ он пролонгировал договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ. Причиненный ущерб является для него значительным. Договор вклада, приходно-кассовый ордер он получил на руки. Фамилию ФИО14 он следователю не называл.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №7, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в дополнительный офис № ПАО «

<

данные изъяты>» для заключения договора вклада. Его обслуживала ФИО7, именно она порекомендовала открыть вклад под «

<

данные изъяты>». С ним был заключен договор вклада, по условиям которого он внес в банк денежные средства в сумме 380000 руб. сроком на 6 месяцев под годовую процентную ставку 8.8%, ему был присвоен номер счета №. Денежные средства он внес в кассу ФИО8, она выдала приходный кассовый ордер, также он получил другие документы. Свой вклад из банка он не забирал, досрочного закрытия договора он не производил, проценты и денежные средства не снимал. Денежные средства он забрал по истечении срока вклада вместе с процентами. О хищении своих денежных средств узнал от сотрудников полиции. 

Из показаний потерпевшего Потерпевший №8 

<

данные изъяты> следует, что в ноябре 2015 года он обратился к менеджеру ФИО7 Между ним и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 был заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» на сумму 100000 руб. под 11% годовых сроком на 367 дней, номер счета №. Согласно договору он внес в кассу денежные средства в сумме 100000 руб., кто был кассиром, он не помнит, кассир расписалась в ПКО, подтвердив внесение им денежных средств в кассу. Он получил на руки свой экземпляр договора и ПКО. Денежные средства и начисленные проценты на сумму вклада он не получал, планировал это сделать по истечении срока, указанного в договоре. За три месяца до истечения срока вклада его пригласили в полицию, сняли копию с договора вклада, затем вызывали снова и сообщили, что со вкладом будет все в порядке. После чего, по истечении срока договора от ДД.ММ.ГГГГ, в ноябре 2016 года он продлил договор до марта 2017 года, оставив на счете 5000 руб. По истечении срока он снял денежные средства вместе с процентами, вклад закрыл. Потеря в сумме 100000 руб. для него значительна.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ПАО «

<

данные изъяты>» к менеджеру ФИО7 Между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 был заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» на сумму 500000 руб. под 9,4% годовых сроком на 92 дня, номер счета №. Она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО. Она внесла наличными в кассу 500000 руб., кассир ФИО23 подтвердила своей подписью внесение денежных средств в кассу. Денежные средства и начисленные проценты на сумму вклада досрочно она не получала. По истечению срока договора ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства по вкладу и начисленные проценты.

Потерпевшая Потерпевший №10 суду показала, что при открытии офиса ПАО «

<

данные изъяты>» она сделала вклад на сумму около 500000 руб., который в дальнейшем перезаключала, снимала и вносила денежные средства на счет. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО644. Она всегда обращалась либо к ФИО84, либо к ней. Между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО575 был заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 руб. № под 10.8% годовых сроком на 92 дня, денежные средства она внесла наличными в кассу, кассиром была ФИО645. ФИО10 выдала ей ПКО о внесении денежных средств. Когда подошел срок вклада от ДД.ММ.ГГГГ, то она пролонгировала его. При пролонгации вклада сотрудники банка изымали у нее договоры по закрытому вкладу и выдавали новые документы по заключенному договору.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №11, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился к менеджеру для заключения договора вклада. Между ним и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 был заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» на сумму 710000 руб. под 10,80% годовых сроком на 182 дня №. Фамилию оператора он узнал, когда сотрудники полиции продемонстрировали ему его договор в электронном виде. Он внес наличными в кассу денежные средства в сумме 710000 руб., кто был кассиром, он не знает. Кассир расписалась в ПКО. Он получил на руки свой экземпляр договора и ПКО. Денежные средства и начисленные проценты на сумму вклада досрочно он не получал. В мае 2016 года он закрыл договор и получил денежные средства вместе с начисленными процентами. О хищении денежных средств со вклада узнал от сотрудников полиции. Причиненный ущерб является для него значительным.

Потерпевшая Потерпевший №12 суду показала, что она обратилась в ПАО «

<

данные изъяты>» в 2013 году, открыла несколько счетов, частично снимала денежные средства с них, закрывала счета, снова открывала вклады на протяжении 2 лет. Счета она открывала на 3-4 месяца, некоторые пролонгировала, некоторые закрывала. Деньги при этом на руки она не получала, все операции производились безналично. Она получала на руки приходные кассовые ордера, но деньги на руки не получала. В итоге на нескольких счетах у нее оставались небольшие суммы, всего около 700000 руб., и она решила объединить их в один вклад. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО7 Между ней и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключён договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 31 день, годовая процентная ставка 10.80%, на сумму 725525.48 руб. Денежные средства она фактически не вносила в кассу, они были перечислены с ее старых счетов на новый счет №, старые счета были закрыты. За 5 дней до истечения срока договора ей звонила ФИО7 напоминала, что срок вклада заканчивается. Так же ей звонили сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>» и интересовались, собирается ли она продлевать вклад или снимать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она снова пришла в офис «

<

данные изъяты>» для заключения нового договора клада и пополнения вклада на сумму 20000 руб. Ее обслуживала так же ФИО7 Между ней и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключен новый договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 751256.14 руб. «

<

данные изъяты>», сроком на 182 дня, годовая процентная ставка 9.30%, счет №. Фактически денежные средства она внесла в кассу только в сумме 20000 руб., пополнила счет, денежные средства на счет № должны были быть перечислены со счета по договору вклада от ДД.ММ.ГГГГ. Договор со стороны Банка был подписан ФИО7 Денежные средства со вклада она досрочно не снимала, сумму начисленных процентов она так же не снимала. Денежные средства сняла вместе с процентами и закрыла вклад по окончании срока вклада. Ей всегда выдавали на руки договор вклада. Когда ее вызывали в полицию, у нее на руках оставались несколько договоров вклада, они же были у сотрудников полиции в электронном виде. Ущерб в размере 700000 руб. является для нее значительным. Если бы ей не сообщили сотрудники полиции о хищении денег со вклада, то она ничего не знала бы. 

Потерпевшая Потерпевший №13 суду показала, что на протяжении пяти лет она заключала договоры вклада в банке «

<

данные изъяты>», суммы были разные, какие именно она не помнит, договоров по старым вкладам у нее нет в связи с тем, что при закрытии вклада ее экземпляр договора забирается работником банка. В конце 2014 года она сделала вклад в сумме 1000000 руб., который пролонгировала ДД.ММ.ГГГГ. Вклад 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб. являлся пролонгацией ранее деланного ею вклада. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к ФИО534 Т.В., которая закрыла ранее действовавший договор вклада от марта 2015 года и составила расходные документы о получении ею денежных средств, хотя фактически она получила на руки только начисленные проценты, а сумму вклада она не получала. Далее между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО535 Т.В. был заключен договор вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 92 дня под 12.20% годовых № счета №. Договор был подписан ею, со стороны банка ФИО536 Т.В. Она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО о внесении ею денежных средств в кассу, хотя фактически денежные средства она не вносила, кассир подписью подтвердила внесение денежных средств. Кассиром была ФИО3 Денежные средства были перечислены со счета закрытого ранее договора. По окончании срока договора от ДД.ММ.ГГГГ она вновь обратилась в офис ПАО «

<

данные изъяты>» для пролонгации договора. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ПАО «

<

данные изъяты>», обратилась к менеджеру ФИО537 Т.В., которая закрыла договор от ДД.ММ.ГГГГ, составила расходные документы о получении ею денег, после чего между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключен новый договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб. ФИО30В. выдала ей ПКО о внесении ею денежных средств в кассу. Фактически денежные средства она не получала и не вносила, денежные средства были перечислены со вклада от ДД.ММ.ГГГГ на вклад от ДД.ММ.ГГГГ. На руки она получила только проценты. Она неоднократно переоформляла свой вклад на 1000000 руб. и получала проценты, досрочного закрытия не производила. Сумма в 1000000 руб. является для нее значительной. Кроме того ей причинен моральный вред, так как она испугалась, когда ей сообщили, что с ее вклада похищены деньги. 

Потерпевшая Потерпевший №14 суду показала, что с 2014 года она неоднократно делала вклады в банке «

<

данные изъяты>» на разные сроки, перезаключала договоры. В декабре 2016 года подходил срок по ранее заключенному ею договору вклада, и ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО538 Т.В. Между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО539 Т.В. был заключен договор вклада в сумме 715947,12 руб. сроком на 92 дня под 10.00% годовых, № счета №. ФИО540 Т.В. был так же составлен ПКО, денежные средства она внесла в кассу. Свой экземпляр договора и ПКО она получила на руки. Свой вклад из банка досрочно она не забирала, денежные средства частично не снимала, досрочного закрытия вклада не производила, досрочно проценты и денежные средства не снимала. В дальнейшем она неоднократно перезаключала договор вклада на данную сумму, и в настоящее время вклад является действующим. При закрытии договоров работники Банка настаивали на изъятии экземпляра договора, находившегося у нее. Денежные средства по вкладам до истечения срока указанного в договоре она никогда не забирала, кроме этого при истечении срока договора она пролонгировала основную сумму вклада и начисленные на неё сумму процентов. Перед истечением сроков договоров ей поступали звонки от работников банка, которые интересовались о дальнейших планах по ее вкладам. Кроме этого, перед тем, как пролонгировать договор, она пересчитывала количество процентов, которые должны быть начислены на сумму вклада. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №15,оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что в январе 2015 года она открыла вклад в банке «

<

данные изъяты>» на сумму 210000 руб. В феврале 2015 года она решила открыть еще один вклад в этом же Банке. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО8 Между ней и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключён договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 367 дней, годовая процентная ставка 13.80%, на сумму 300000 руб. №. Денежные средства она фактически внесла в кассу. ФИО8 выписала ей ПКО, кассир подтвердил ПКО своей подписью. Договор со стороны Банка был подписан ФИО8, она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО. Данный вклад она не снимала, проценты по нему она так же не снимала. В конце января 2016 года, когда подошли сроки окончания договоров вкладов от января 2015 и от ДД.ММ.ГГГГ, она пришла в офис ПАО «

<

данные изъяты>», подошла к менеджеру Свидетель №3 и переоформила свой договор вклада от января 2015 на суму 246732.63 руб. (из которых 36732.63 руб. - начисленные проценты), сделав его пополняемым, и пополнила данный счет денежными средствами со счета № вклада от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 343832.22 руб. (из которых 43832.22 руб. - начисленные проценты). Таким образом, у нее в ПАО «

<

данные изъяты>» имелся один договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный на сумму 246732.63 руб., №, который она пополняла, в настоящее время его сумма составляет 606316.40 руб. Деньги со вкладов на руки она не получала. Ей позвонили из полиции и сообщили, что деньги с ее счета похищены. Ущерб в размере 150000 руб. является для нее значительным. Фамилию ФИО83 она услышала от следователя, копии приходных ордеров у нее не сохранились. Проблем с получением денег из банка у нее не возникало. 

Потерпевшая Потерпевший №16 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис № ПАО «

<

данные изъяты>» к менеджеру ФИО7 Между ним и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключён договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 92 дня, годовая процентная ставка 9.80%, на сумму 100000 руб. №. Денежные средства она фактически внесла в кассу. ФИО7 выписала ей ПКО на сумму 100000 руб., кассир подтвердил ПКО своей подписью. Договор со стороны Банка был подписан ФИО7, она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО (в настоящее время не сохранился). Данный вклад она не снимала, проценты по вкладу она сняла в положенный срок по окончании срока договора. По истечении срока договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ, она снова обратилась в офис № ПАО «

<

данные изъяты>» и заключила новый договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. №, при этом фактически денежные средства в кассу она не вносила, денежные средства перечислили со счета по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Срок хранения вклада составляет 92 дня, вклад действующий. Перед истечением срока вклада ей звонили сотрудники операционного офиса № ПАО «

<

данные изъяты>» и напоминали, что срок истекает, она сообщала им, что денежные средства забирать не будет, будет заключать новый договор. Фамилии работников банка она следователю не говорила, их, скорее всего, взяли из банковских документов. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №17, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что с ноября 2014 года она является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>», делает вклады, как правило, на 3 месяца, затем снимает денежные средства с процентами либо переоформляет вклад. Первый раз она сделала вклад в начале 2014 года, внесла 200000 руб., затем переоформляла, открывала и закрывала вклады, пополняла их. Когда произошло хищение в банке, на счете у нее было 600000 руб. В декабре 2015 года у нее истекал срок вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 602533.23 руб. №, который оформляла ФИО8 Она решила вклад переоформить. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО7 Между ней и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключён договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 92 дня, годовая процентная ставка 9.60%, №. Денежные средства по данному договору были перечислены со счета № по договору от ДД.ММ.ГГГГ (который был закрыт), наличными она внесла в кассу 50000 руб., о чем ей был выписан ПКО. Касса была отделена от общего зала, кассиром являлась ФИО688. Таким образом, сумма по данному договору составила 667570.92 руб. Данный вклад она не снимала, проценты по данному вкладу она так же не снимала. Перед истечением срока вклада ей звонили сотрудники «

<

данные изъяты>» и напоминали, что срок вклада заканчивается, выясняли, что она собирается делать дальше со вкладом: продлевать его или забирать денежные средства. Каждый раз при совершении операций ей выдавался приходно-кассовый ордер. О хищении денег она узнала от сотрудников полиции. При допросе с собой банковских документов у нее не было. Похищенное ей вернул банк. Один раз при пополнении вклада у нее принимали деньги прямо в операционном зале. Сумма 600000 руб. является для нее значительной.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №18, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис «

<

данные изъяты>» к менеджеру ФИО7, для заключения договора вклада. Между ним и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключён договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 92 дня, годовая процентная ставка 10.50%, на сумму 200000 руб. №. Денежные средства он фактически передал ФИО84, так как с ее слов кассира не было на месте. Она денежные средства положила в ящик, выписала ему ПКО на сумму 200000 руб. Он получил на руки свой экземпляр договора и ПКО. Данный вклад и проценты по нему он не снимал, в дальнейшем неоднократно продлевал и перезаключал договор. В банке 

<

данные изъяты> у него было много вкладов, которые он пролонгировал, не снимая денег. Его вызвали в полицию и сообщили, что он потерпевший, так как у него похищены деньги со вклада, хотя у него со вкладами было все в порядке. Деньги с вышеуказанного вклада он получил в полном объеме с процентами, вклад закрыл. Копию договора в электронном виде в полиции ему не демонстрировали, следователь назвал фамилию ФИО8, в связи с чем, он дал показания о том, что ФИО8 оформляла вклад и принимала деньги. Договор вклада был у него дома, но он не обратил внимания на фамилию оператора. По состоянию на 2015 года ущерб в размере 200000 был для него значительным. 

Потерпевшя Потерпевший №19 суду показала, что на протяжении 4-5 лет она является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>». Она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет переводы денежных средств, открывает вклады на небольшие суммы и небольшие сроки хранения, закрывает их по истечению срока хранения, снимает денежные средства и т.д. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис № ПАО «

<

данные изъяты>» к менеджеру ФИО8, которая заключила между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО8 договор вклада «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340000 руб. № сроком на 92 дня. Она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО о внесении ею денежных средств в кассу, после чего внесла денежные средства. Данный вклад она не снимала, проценты по данному вкладу она не получала. По окончанию срока вклада от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО7, для закрытия договора вклада от ДД.ММ.ГГГГ и заключения нового договора вклада. ФИО7 закрыла ранее действовавший вклад от ДД.ММ.ГГГГ и заключила между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 182 дня, годовая процентная ставка 10.60%, на сумму 350227.79 руб. №. Денежные средства она фактически в кассу не вносила, они были перечислены со счета вклада от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО7 выписала ей ПКО на сумму 350227.79 руб., кассир подтвердил ПКО своей подписью. Договор со стороны Банка был подписан ФИО7, она получила на руки свой экземпляр договора и ПКО. Данный вклад она неоднократно переоформляла, денежные средства она не снимала, проценты по данному вкладу она так же не снимала, вклад является действующим. Проблем с получением денег в банке у нее не возникало. Следователю она не предоставляла банковских документов, поскольку они уже имелись у следователя. Он ей документы не демонстрировал. Фамилии ФИО84, ФИО8 она узнала из имеющихся у нее банковских документов, фамилия ФИО3 ей не знакома.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №20, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что она неоднократно делала вклады на небольшие сумы в банке «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО8 Между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключен договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630000 руб. «

<

данные изъяты>» сроком на 92 дня под 10,80% годовых. Договор со стороны Банка подписывала ФИО8, № счета по вкладу №. Денежные средства она внесла в кассу наличными, ФИО8 выписала ей ПКО, кассир подтвердил его своей подписью, кассиром была ФИО14. Денежные средства и проценты по вкладу она не снимала. В декабре 2015 она обратилась в офис ПАО «

<

данные изъяты>» и перевела денежные средства по договору от ДД.ММ.ГГГГ на другой счет. Когда истекал срок договора, ей звонили работники ПАО «

<

данные изъяты>» с вопросом о том, что она собирается делать со вкладом далее, напоминали, что срок вклада подходит к концу. Фамилия Полевая ей не знакома, ее она не помнит, следователю она эту фамилию не называла, полагает, что следователь ее взял из банковских документов. При оформлении счета ей выдавали документы, а при закрытии их изымали, якобы для архива. Следователю она банковские документы не предоставляла, следователь ей что-то читала. 

Из показаний потерпевшего Потерпевший №21, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис № ПАО «

<

данные изъяты>» к менеджеру ФИО7 для заключения договора вклада. Между ним и ПАО «

<

данные изъяты>» был заключён договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» сроком на 31 день, годовая процентная ставка 8.90%, на сумму 100000 руб. №. Денежные средства он внес в кассу, которая расположена в этом же офисе в отдельном помещении. ФИО7 выписала ему ПКО на сумму 100000 руб., кассир ФИО23 подтвердила ПКО своей печатью при принятии денежных средств. Договор со стороны Банка был подписан ФИО7, он получил на руки свой экземпляр договора и ПКО. Денежные средства со счета он не снимал, проценты он так же не снимал. ФИО7 ему сообщила, что необходимо будет прийти ДД.ММ.ГГГГ к ней для пролонгации договора вклада. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис № ПАО «

<

данные изъяты>». Так же он хотел положить на счет дополнительно 20000 руб. ФИО7 заверила его, что с его вкладом все в порядке. ФИО7 ему никаких подтверждающих документов не предоставила, ПКО ему не выписывала, новый договор с ним не заключала, пояснив, что у нее не работает принтер. Далее ФИО7 попросила его пройти в кассу, чтобы он внес денежные средства в сумме 20000 руб., кто был кассир, он не знает. Так как он сделал вклад первый раз в жизни, то подумал, что срок вклада продлевается автоматически. При этом ФИО7 заверила его, что беспокоиться не о чем, просто в Банке отсутствует интернет, поэтому невозможно ему распечатать ПКО. Далее ФИО7 сказала, что ему необходимо будет подойти к ней через 1 месяц. Всего он внес в Банк 120000 руб. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в Банк, ФИО7 в офисе уже не было. Другой менеджер оформила ему все документы (договор и ПКО), которые ему не выдала ФИО84, и переоформила вклад на сумму 120000 руб., также он дополнительно внес на счет 10000 руб. и проценты от вклада от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1669,37 руб. Его вызвали в полицию, куда он пришел со своим договором. Затем его снова допрашивали. Он передавал следователям копии банковских документов. При допросе фамилию ФИО14 он не называл, полагает, что следователь увидел ее в договоре, который он приносил с собой. Вклад он закрыл, сняв все денежные средства вместе с процентами. Ущерб в сумме 100000 руб. является для него значительным. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №22, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что на протяжении 3-4 лет она является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>». В ноябре 2015 года у нее истекал срок вклада от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО8, которая переоформила ее договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. заключила новый договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 630401,66 руб. №, процентная ставка 9,9%, вид вклада «

<

данные изъяты>», срок вклада 31 день. Фактически денежные средства в кассу она не вносила, денежные средства на этот вклад были перечислены со вклада от ДД.ММ.ГГГГ с учетом процентов, начисленных на этот вклад (около 5000 руб.). ФИО8 ей выписала ПКО о принятии денежных средств в сумме 630401,66 руб., свой экземпляр договора и ПКО она получила на руки. Договор со стороны Банка был подписан ФИО8 Перед окончанием срока договора ей звонила ФИО7, которая напоминала, что срок договора подходит к концу, после чего выясняла, собирается ли она пролонгировать вклад. Данный вклад она не снимала, проценты по данному вкладу не получала. Данный вклад предусматривает автоматическую пролонгацию, поэтому в Банк более она не ходила перезаключать договор. Вклад она в дальнейшем закрыла. Следователю она предоставляла банковские документы. 

Из показаний потерпевшей Потерпевший №24, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» около 3-4 лет. Она делала вклады в данном банке на суммы 200, 300, 500 тысяч руб. на сроки от 1 месяца до года. Так как вклады она делала постоянно и на разные сроки, то не помнит когда, насколько и в какой сумме она делала вклады. В октябре 2015 года она обратилась к ФИО647. Между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО542 Т.В. был заключен договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 руб. сроком на 182 дня под 11.10% годовых №. Она внесла денежные средства наличными в кассу, кассиром была ФИО14. Она получила свой экземпляр договора и ПКО, подтверждающий внесение денежных средств. По окончании срока договора в апреле 2016 года она получила свой вклад и начисленные проценты в сумме примерно 211000 руб. Документы по данному вкладу у нее не сохранились. Из ПАО «

<

данные изъяты>» ей периодически звонили сотрудники с напоминанием, что срок вклада подходит к концу, и интересовались, что она в дальнейшем будет делать со вкладом. Она пришла на допрос к следователю, которая стала ее спрашивать о двух вкладах в банке. Она пополняла свои вклады в августе, сентябре, октябре, декабре 2015 года и в январе 2016 года. Затем ее вызвали в банк 

<

данные изъяты> и сообщили, что она дважды получила одну и ту же сумму, хотя каждый вклад оформлялся договором, ордерами. Она пролонгировала одни вклады, закрывала другие, забирая из банка деньги. Проблем с выдачей денег никогда не возникало. При получении денег она предъявляла договор и ордер. На допрос к следователю она приносила приходный ордер. Следователь ей не предъявлял банковские документы в электронном виде. Номера счетов она узнала из договоров вклада.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №23, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к менеджеру ФИО543 Т.В. Между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО544 Т.В. был заключен договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 руб. и составлен ПКО о внесении ею денежных средств в кассу. Кассир подтвердил своей подписью в ПКО внесение денежных средств в кассу. Кассиром была ФИО23 Свой экземпляр договора она получила на руки. Срок хранения вклада 92 дня, наименование вклада «

<

данные изъяты>» под 10.10% годовых №. Данный вклад она до истечения срока хранения не забирала. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась операционный офис для того, чтобы пролонгировать вклад, ее обслуживала менеджер ФИО7 ФИО7 закрыла старый договор, составив расходные документы о получении ею денежных средств со счета, хотя фактически денежные средства она не получала, после чего между нею и ПАО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 был заключен новый договор вклада от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102545,75 руб., и составлен ПКО о внесении ею денежных средств в кассу. Хотя денежные средства фактически в кассу не вносила, денежные средства были перечислены со счета по закрытому договору на счет по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Так же были внесены на новый счет проценты, начисленные по старому договору. Вклад она открыла «

<

данные изъяты>» на сумму 102545,75 руб. (100000 руб. плюс проценты). Свой экземпляр договора она получила на руки. Срок хранения вклада 92 дня, под 9,80% годовых. Данный вклад она до истечения срока хранения не забирала. Перед истечением срока договора ей звонили из банка и узнавали ее намерения относительно вклада. Проблем со снятием денег со счета у не никогда не было. При допросе следователь делал копии с ее банковских документов. Фамилию ФИО14 она назвала следователю, поскольку она была указана в ордере.

Свидетель Свидетель №1, показания которого оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> показал, что он работает в операционном офисе № в 

<

адрес> филиала ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> в должности руководителя службы экономической безопасности с 2010 года. В его должностные обязанности входит проверка потенциальных клиентов юридических лиц, возмещение проблемных кредитов юридических лиц, выявление фактов внутреннего мошенничества и иных противоправных действий сотрудников Банка. В 

<

адрес> расположен операционный офис № со штатной численностью работников 7 человек. В середине января 2016 года из служебной записки начальника ОО № Свидетель №4 они узнали, что у него возникли подозрения в хищении сотрудниками ОО денежных средств. В ходе проведения проверки в ОО № было установлено, что сотрудники офиса похищали денежные средства банка на протяжении около 2 лет различными способами: 

- когда клиент оформлял вклад в ОО №, то сотрудницей офиса в программу (ПО) вносились все его данные, необходимые для оформления договора вклада, создавался приходный ордер на вносимую клиентом сумму, договор вклада распечатывался в 2 экземплярах, которые подписывались сотрудником Банка и клиентом, 1 экземпляр оставался у клиента, а второй в Банке, после того как клиент вносил деньги в кассу и уходил, сотрудница Банка удаляла созданный договор вклада из программного обеспечения, а сумму вклада, внесенную в кассу, похищала совместно с другими сотрудниками. ПО Банка настроено таким образом, что в случае, если созданный документ будет удален в этот же день, то отследить его создание и удаление невозможно на уровне операционных офисов в 

<

адрес> и Чите, а можно отследить только на уровне нескольких человек, имеющих определенные допуски, в головном офисе в 

<

адрес>; 

- в Банке уже имеется вклад определенного клиента. Сотрудник Банка, участвующий в хищении, без ведома клиента производил необходимые действия с финансовыми документами по досрочному закрытию вклада (при этом не составляя документов, а делая отметки только в программе), после чего из кассы изымались и похищались денежные средства; 

- в Банке имеется вклад определенного клиента на определенную сумму. Клиент приходит в Банк для пополнения суммы вклада. Сотрудник Банка, участвующий в хищении, выписывает приходный кассовый ордер на данную сумму и принимает от клиента денежные средства, выдает ему ПКО. При этом в программе либо не отражает сумму вносимых дополнительно средств, либо отражает меньшую сумму. 

Приходно-кассовые ордера на суммы денежных средств, принятых от клиентов, должны подшиваться в кассовые сшивы, которые должны храниться в операционном офисе, откуда они направляются в операционный офис в 

<

адрес>. С целью сокрытия хищения приходно-кассовые ордера сотрудниками ОО № не подшивались в сшивы, а уничтожались. ПКО были заполнены рукописным способом на бланке, выполненном в программе ВОРД. Также хищение денежных средств сотрудники скрывали следующим образом: за несколько дней до окончания срока вклада сотрудники ОО обзванивали клиентов и выясняли дальнейшие намерения клиента, т.е. собирается ли клиент забирать вклад или продлевать его. После чего в случае, если клиент выражал желание забрать вклад, ему назначалось время и определенный сотрудник (участвующий в хищении) до прихода клиента рассчитывал начисленные на вклад проценты, вручную создавал расходный ордер, по которому клиент забирал денежные средства в кассе (проценты или всю сумму). После ухода клиента расходный ордер уничтожался, а выданная сумма для сокрытия недостачи в кассе возмещалась за счет других клиентов. Вход в ПО осуществляется под индивидуальным паролем, выдаваемым сотруднику, который сотрудники никому не имеют права сообщать. В ходе проверки было установлено, что хищение денежных средств производилось группой лиц, а именно ФИО1 ФИО187, ФИО7, ФИО3, ФИО545 Т.В., ФИО8 Со всеми девушками они беседовали, все признались в том, что на протяжении длительного времени похищали денежные средства Банка совместно. ФИО648 собственноручно написала признательные показания, описала механизм хищений. На основании ее показаний и другие девушки написали признательные показания. Все они указали свою роль в хищениях. Организаторами данной группы, по его убеждению, были ФИО84 и Полевая. Самая молодая была ФИО8, она участвовала в 2 – 3 эпизодах. Более активными были ФИО649, ФИО84, ФИО3. Денежные средства Банку девушки не возместили. Все денежные средства клиентам Банк вернул. В ходе выездной проверки были установлены следующие клиенты, у которых были похищены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 на сумму 400000 руб., ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 на сумму 400000 руб., ДД.ММ.ГГГГ ФИО693 на сумму 450000 руб., ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 на сумму 350000 руб., ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 на сумму 540000 руб., ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7 на сумму 380000 руб., Потерпевший №8 сумма договора 100000 руб., Потерпевший №12 сумма договора 725525,48 руб., Потерпевший №22 сумма договора 630401,65 руб., Потерпевший №11 сумма договора 710000 руб., Потерпевший №23 сумма договора 100000 руб., Потерпевший №9 сумма договора 500000 руб., ПКО № на сумму 500000 руб. от Потерпевший №10, Потерпевший №24 договоры на сумму 200000 руб., Потерпевший №10 договор на сумму 750000 руб., Потерпевший №13 договор на сумму 1000000 руб., Потерпевший №14 договор на сумму 715947,12 руб., Потерпевший №23 договор на сумму 102545,75 руб., Потерпевший №12 договор на сумму 751 256,14 руб., Потерпевший №21 договор на сумму 100000 руб., Потерпевший №20 договор на сумму 500000 руб. Экземпляры договоров Банка с этими клиентами были изъяты комиссией в кассе операционного офиса. Касс всего в ОО № две, но работает одна. Все договоры должны по правилам храниться в ОО в определенном сейфе, а договоры с этими клиентами находились в кассе. Кроме того, с рабочего места ФИО84 им был изъят ежедневник, в котором Полевая ФИО443, ФИО7, ФИО3, ФИО30В., ФИО8 отражали фамилии клиентов, у которых принимали денежные средства и не отражали в программе, а в дальнейшем похищали. Изготовлением договоров вкладов и ПКО занимались только ФИО84, ФИО650 и ФИО8, а кассиры Полевая и ФИО3 подтверждали созданные документы и изымали похищаемые денежные средства из кассы. По результатам проверки из операционного офиса были изъяты блокнот и иные документы, он составлял акт изъятия.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что в ПАО 

<

данные изъяты> она работает с ДД.ММ.ГГГГ, изначально была принята на должность 

<

данные изъяты>. В ее обязанности входит осуществление контроля за работой дополнительных офисов. ДД.ММ.ГГГГ в головной офис поступили сведения о возможных хищениях в дополнительном офисе №, руководством банка было принято решение о срочном выезде с внеплановой проверкой в 

<

адрес>. По приезду они провели ревизию кассы, в ходе проверки недостачи денежных средств выявлено не было. У нее имелись неподтвержденные сведения о том, что хищения происходят со счетов клиентов, данная информация появилась от сотрудника дополнительного офиса № Свидетель №3. ДД.ММ.ГГГГ к Свидетель №3 обратился клиент банка Потерпевший №18 за получением процентов по своему вкладу, которая, войдя в программу, сообщила клиенту о том, что вклад закрыт, в связи с чем, отказала в выдаче каких-либо процентов по вкладу. Клиент стал возмущаться, стал требовать объяснений, так как у него на руках был второй экземпляр договора вклада. В этот момент ФИО30В., менеджер по работе с клиентами, посадила Потерпевший №18 за свой рабочий стол, выдала ему проценты по вкладу, после чего он ушел, а при выходе столкнулся с управляющим офиса Свидетель №4, который поинтересовался у него, все ли хорошо, на что клиент Потерпевший №18 ответил, что проблема решена. Свидетель №4 настоял, чтобы Потерпевший №18 написал заявление для проведения внутренней проверки. Потерпевший №18 изложил сложившуюся ситуацию на бумаге, которую Свидетель №4 передал ФИО546 Т.В. для регистрации. ФИО30В. заявление не зарегистрировала, возможно уничтожила, т.к. понимала, что данный договор досрочно закрыт без клиента, а денежные средства по вкладу похищены. После этих событий Свидетель №4 написал служебную записку на имя директора ПАО «

<

данные изъяты>» в связи с чем, и была инициирована проверка, которая была построена на сплошной проверке договоров вклада, однако выявить какие-либо хищения не получалось. Тогда она попросила ФИО651 найти ей договор вклада клиента Потерпевший №18, с кем непосредственно произошел инцидент. ФИО30В. сделала вид, что ищет договор, на ее вопрос о наличии договора на бумажном носителе ФИО30В. рассказала о фактах хищения денежных средств. Со слов ФИО547 Т.В., к хищению денежных средств причастны старший бухгалтер-операционист ФИО7, старший бухгалтер-кассир ФИО652, менеджер по работе с клиентами ФИО8, бухгалтер-кассир ФИО3 Хищения происходили следующим образом: закрывались договоры клиентов до истечения срока, указанного в договоре, без участия самого клиента, денежные средства распределялись между выше перечисленными, при обращении клиента, договор которого был закрыт описанным способом, его обслуживали, т.е. выдавали сумму вклада и начисленные по вкладу проценты, денежные средства выдались из кассы, в связи с чем, образовывалась недостача, которую закрывали аналогичным способом, если сумма недостачи была меньше, чем похищенный вклад клиента, разница также похищалась. При этом ввелись запись о клиентах, со вкладов которых были похищены денежные средства, для того, чтобы перед окончанием срока вклада позвонить клиенту и узнать у него о дальнейших намерениях в отношении вклада. Если клиент изъявлял желание закрыть вклад, к его приходу готовились для того, чтобы не получилась ситуация, описанная выше с Свидетель №3. Второй способ хищения был такой: работникам достоверно было известно, что в течение первых суток внесенные в программу сведения по вкладам при их удалении не отображаются в каких-либо отчетах. Таким образом, при обращении клиента оформлялся необходимый пакет документов, принимались денежные средства, клиенту выдавался договор вклада, приходно-кассовый ордер, далее договор из программы удалялся, денежные средств клиента похищались, договоры, которые должны были храниться в юридическом отделе, уничтожались, и при обращении клиента, у которого был удален договор, действовали по ситуации, подделывая расходно-кассовый ордер в программе «

<

данные изъяты>». Таким образом, недостача в кассе росла, в связи с тем, что необходимо было выдавать вклады клиентам, а также проценты, начисленные по нему. ФИО653 призналась, что закрыла вклад Потерпевший №18 без его ведома. После прояснения ситуации они стали принимать меры к поиску удаленных и досрочно закрытых договоров, в шкафах в тумбочках они находили договоры, по которым были похищены денежные средства. ФИО654 собственноручно написала объяснение, указав лиц, участвовавших в хищении, их ролях. Затем она собрала всех указанных ФИО577 сотрудниц и, пояснив, что ей все известно о хищениях, попросила их назвать суммы похищенного. Кто-то сказал, что похитил миллион, кто-то – 2 миллиона, кто-то 600000 руб. Все похищенные средства банк вернул клиентам. Полагает, что банк проверял систему на предмет первичного заведения договоров вклада. Все подозреваемые сотрудницы признались в хищениях. Они вели блокнот, в котором указывали кто, сколько взял. До июня 2016 года банковские документы из операционного офиса в Краснокаменске никуда не вывозились, поскольку они с ними постоянно работали, выявляя подтверждающие документы об открытии счетов. Девушки говорили ей, что собирались вернуть похищенное. ФИО84 рассказала, что кто-то оформил кредитную карту и все ею начали пользоваться. Затем появилась просрочка, в связи с чем, они разработали схему, чтобы свою заработную плату не тратить. Вначале они договаривались, что один сотрудник, работающий в зале, может закрыть вклад, кассир в кассе должен подтвердить это расходным ордером и выдать деньги. Девушки сами называли фамилии клиентов, у которых они закрыли вклады, даже помнили суммы. Поскольку это длилось не один год, в дальнейшем они перестали вести записи, и не помнили, кому и сколько должны. Свидетель №1 брал от каждой письменное объяснение. Затем, в случае обращения клиента в банк, сведений о котором не было в программе, они искали в документах приходные кассовые ордера и договор вклада, чтобы подтвердить факт заключения договора, находили документы и направляли их в головной офис, где проводили дополнительную проверку, а затем возмещали похищенное. 

Свидетель ФИО36 суду показала, что в ПАО 

<

данные изъяты> работает с 14.04.2014. В декабре 2015 года в офис № ПАО 

<

данные изъяты> к ней обратился клиент ФИО37 При себе у него были документы, удостоверяющие личность, договор вклада. Клиент попросил выдать проценты по его вкладу, так как у него был вклад «

<

данные изъяты>», по условиям которого получение происходит 1 раз в квартал. Она открыла банковскую программу 

<

данные изъяты>, ввела данные клиента, однако программа не выдавала информацию о каких-либо вкладах клиента ФИО37, она несколько раз перепроверила информацию о вкладах, но попытки были безуспешные, она объявила, что никаких вкладов у клиента нет, кроме этого она уточнила у клиента, как часто он получал проценты по вкладу, клиент пояснил, что проценты получает ежеквартально. В этот момент на внутренний обменник ей пришло сообщение от ФИО549 Т.В. с просьбой отправить клиента ФИО37 к ней. Она попросила клиента подойти к ФИО550 Т.В. Последняя пыталась урегулировать ситуацию, объясняя клиенту, что произошел технический сбой, с его вкладом ничего не случилось. К разговору подключился руководитель дополнительного офиса № ПАО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4, который порекомендовал ФИО37 написать письменное заявление для проведения внутренней проверки. ФИО37 написал заявление и ушел, проценты по вкладу не получил. В этот же день ФИО14 позвонила клиенту ФИО655 и объяснила, что произошел технический сбой, пригласив его подойти на следующий день за получением процентов. Клиент пришел на следующий день и получил проценты по вкладу. Она поняла, что данный договор был удален умышленно, и это не техническая ошибка, об этом она сообщила Свидетель №4, который попросил ФИО656 найти заявление ФИО37 и предоставить ему. ФИО30В. не смогла найти заявление, и данная ситуация осталась без каких-либо разбирательств. После этого в дополнительный офис обратился клиент ПАО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №18, при себе имел паспорт и договор вклада, по его словам у него заканчивался срок по договору, и он хотел уточнить информацию о действующих выгодных предложениях. Она зашла в программу 

<

данные изъяты> и поняла, что вклада нет, так же как в случае с ФИО37, при этом ФИО30В., находилась рядом и наблюдала за складывающей ситуацией. Ей снова поступило сообщение от ФИО551 Т.В. о перенаправлении данного клиента к ФИО7, она переадресовала Потерпевший №18 к ФИО7 Она сразу же написала в почту Свидетель №4, последний не отреагировал должным образом и пустил данную ситуацию на самотек. ФИО84 приняла клиента Потерпевший №18, и как была решена проблема ей не известно. При трудоустройстве она попала в новый коллектив и сразу поняла, что в дополнительном офисе сформирован определенный костяк из ФИО552 Т.В., ФИО7, ФИО23, ФИО8, ФИО3 Видно было, что у указанных лиц давно сложившиеся дружеские отношения, которые подтверждались их тесным общением друг с другом, при этом в свой круг они не допускали посторонних лиц из числа работников Банка. Лидером у них была ФИО23, в связи с тем, что имела большой опыт работы, она старше всех, остальные периодически обращались к ней за советом. Кроме этого она несколько раз видела, что ФИО14 указывала ФИО3, ФИО7, ФИО8 и ФИО553 Т.В. на необходимость выполнения определенных задач, однако в то время она не понимала, что это могли быть незаконные действия. 

Свидетель ФИО38, показания которой оглашены в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ 

<

данные изъяты> показала, что она принимала участие в подготовке ответов на запросы следственных органов. Всю информацию при подготовке ответов они брали из программы РБО. При приеме на работу каждому сотруднику предоставляется определенный набор доступов к программе в соответствии с функциональными обязанностями, ему присваивается сетевое имя. Зайдя в историю операций можно увидеть когда, в какое время, каким пользователем, какие операции были произведены. Ранее в программе имелась операция, позволявшая полностью удалить договор или счет, после чего оставалась только системная запись, которая может быть извлечена специалистами банка. Эта запись позволяет получить сведения о дате, времени совершения операции, логине работника, ее производившего, сведения о документе, сумма и др. По удаленным договорам вклада можно узнать, когда произведена операция, каким сотрудником, получить реквизиты удаленного документа. Счет в записи не содержится, но его можно получить из удаленного кассового ордера. Принимая решения о возвращении клиентам денежных средств, они обращались к сетевым журналам, сверяли корреспонденцию счетов с бумажным носителем, который был у клиента. В случае совпадения суммы вклада, корреспонденции счетов, производилось возмещение. Серверы банка находятся в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Если в программе нет данных об удалении, то значит, что счет не создавался и не удалялся в программе.

Свидетель Свидетель №5 суду показала, что работает в ПАО «

<

данные изъяты>» должности 

<

данные изъяты> Работа во всех офисах выстроена одинаково: с клиентами работают менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры-кассиры, бухгалтеры-операционисты. Непосредственно в кассах работают бухгалтеры-кассиры. Они создают кассовые документы. Документы на приход (отправка перевода, пополнение счета и т.д.) может сделать сам кассир в кассе, а документы на расход (РКО, выдача со счета денежных средств, выплата перевода, т.е. все что касается выдачи денежных средств из кассы) создаются двумя сотрудниками, а именно: сотрудник в операционном зале создает документ и отправляет клиента в кассу непосредственно для получения денежных средств, где бухгалтер-кассир проводит идентификацию клиента, выдает денежные средства и проводит документ в программе. Расход денежных средств обязательно контролируется вторым сотрудником. Бухгалтеры-кассиры работают в программах «

<

данные изъяты>», у каждого сотрудника Банка имеется персональный личный пароль, и вход в программу осуществляется только под паролем. Пароли являются личными, передавать их или сообщать кому-либо строго запрещено. Когда клиент приходит в Банк, он подходит к сотруднику ОО с документом, удостоверяющим личность, консультируется по условиям вклада. Когда клиент выбрал вклад, ему сотрудник открывает вкладной счет в программе РБО, подписывает договор вклада в двух экземплярах (один Банку, другой клиенты) и получает ПКО, после чего клиент с документами направляется в кассу, куда вносит денежные средства, договор встает в состояние работы после проводки ПКО. Договоры вкладов бывают двух видов: те, которые автоматически пролонгируются по окончанию срока (без участия клиента), и те, которые не пролонгируются, т.е. клиент приходит и забирает денежные средства, либо приходит и сам переоформляет новый вклад, при этом процедура такая же, как при открытии нового вклада. При закрытии вклада клиент приходит в Банк и пишет заявление на закрытие счета (заявление стандартное, распечатывает сотрудник из программы, клиент подписывает) и РКО. После чего с документами клиент идет в кассу, где бухгалтер-кассир проводит идентификацию клиента, выдает денежные средства и проводит документ в программе. После выдачи клиенту денежных средств в программе автоматически ставится отметка о закрытии вклада. Договоры с клиентами подшиваются в папки: отдельно по открытым договорам и отдельно по закрытым. Закрытые договоры в офисе хранятся год, после чего отправляются в архив в 

<

адрес>. Кассовые документы все подшиваются в кассовый сшив. Кассиры ежедневно формируют кассовые сшивы, не позднее следующего операционного дня. После чего они отправляются к ним в архив, откуда отправляются в централизованный архив ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. В их офисе имеется план проверок всех операционных офисов на территории 

<

адрес>, согласно которому они проводят выездные проверки, операционный офис в крае проверяется не реже 1 раза в год, проверки договоров вкладов проводятся выборочно, не менее, чем по 5 договорам. С проверкой в операционный офис № выезжали предпоследний раз в ноябре-декабре 2015 года. В конце декабря 2015 года к ним поступила служебная записка от руководителя ОО № Свидетель №4 с сообщением, что у них в офисе, возможно, происходят хищения денежных средств. В середине января 2016 года была организована выездная проверка в составе комиссии, в которую кроме нее входили руководитель службы экономической безопасности Свидетель №1, заместитель директора Банка по 

<

адрес> Свидетель №2, специалист ОКОР Свидетель №8 В ходе проведения проверки было установлено, что сотрудники офиса похищали денежные средства банка на протяжении 2 лет путем закрытия действующих договоров вкладов клиентов, удаления новых договоров и списания денежных средств со счетов. В ходе проведения проверки ими было выявлено, что сотрудники ОО № ФИО30В., ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО12, похищали денежные средства со счетов клиентов. С лета 2015 года вышеперечисленные лица стали удалять вклады в программе, а до этого на протяжении около полутора лет они закрывали досрочно счета клиентов банка и похищали денежные средства. При этом никаких заявлений от клиента либо других документов не составляли, делая все в программе. ФИО30В. отдала им блокнот ФИО39, куда они записывали ФИО клиента, сумму вклада, срок, проценты с целью сокрытия хищения. Т.е. в программе эти сведения были удалены, и чтобы ориентироваться в ситуации при обращении клиента в банк, вышеперечисленные лица и вели эти записи. Кроме того, если ФИО84, ФИО694, ФИО8, Полевая, ФИО3 открывали новый договор вклада с клиентом, то после заключения договора в этот же день из программы его удаляли, чтобы невозможно было их отследить в программе, а договор на бумажном носителе частично уничтожали. Те договоры, которые не были ими уничтожены, были предоставлены сотрудникам полиции. ФИО30В., ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО16 признались в хищении денежных средств и обещали по мере возможности возвращать денежные средства. После отъезда их комиссии проводилась дополнительная проверка в ОО № сотрудниками головного офиса, по результатам которой была составлена справка об общем ущербе. Договоры были закрыты по следующим клиентам: 1. Потерпевший №23, сумма вклада 102545 руб. 75коп. Договор с клиентом заключила и удалила ФИО30В. ДД.ММ.ГГГГ. Через месяц вклад Потерпевший №23 пришла продлевать. По факту данного вклада в программе сведений нет, счет принадлежит другому клиенту. ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ якобы переоформила данный договор с учетом высчитанных ею процентов. Счет №, сумма вклада 102545 руб. 75 коп. Этот счет так же фактически принадлежит другому клиенту, договор был удален в этот же день; 2. Потерпевший №13, сумма вклада 1000000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила ФИО30В. ДД.ММ.ГГГГ; 3. Потерпевший №9, сумма вклада 500000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ; 4. Потерпевший №22, сумма вклада 630401 руб. 66 коп., однако в программе сумма была указана меньше – 271906 руб. 64 коп. Договор с клиентом заключила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, таким образом сумма ущерба 358495 руб. 02 коп.; 5. Потерпевший №4, сумма вклада 540000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, а документ (ПКО) был удален в этот же день ФИО41 Вклад удален в тот же день, поэтому в программе такого счета нет вообще, он не был никому присвоен; 6. Потерпевший №7, сумма вклада 380000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ, а ПКО удалила ФИО23; 7. Потерпевший №15, сумма вклада 343832 руб. 22 коп. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета и сам договор установить не удалось; 8. Потерпевший №3, сумма вклада 351491 руб.80 коп. Договор с клиентом заключила ФИО30В., удалила договор ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ; 9. ФИО658 сумма вклада 450000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО30, ФИО657 удалила ПКО ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО659 заключила новый договор (под больший процент). Договор с ней заключила и удалила ФИО30В., ФИО14 удалила ПКО, счет №. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту; 10. Потерпевший №8, сумма вклада 100000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7, документ удалила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту; 11. Потерпевший №11, сумма вклада 710000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7, документ удалила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту; 12. Потерпевший №21, сумма вклада 120000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ. Документ либо удален, либо вообще не создавался. Отследить пополнение вклада невозможно. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежал другому клиенту, однако в настоящее время данный счет восстановлен и принадлежит Потерпевший №21; 13. Потерпевший №16 Сумма вклада 100000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7, документ удалила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту. Номер счета и сам договор в настоящее время установить не удалось; 14. Потерпевший №18, сумма вклада 200000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила ФИО8 Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту. Номер счета и сам договор в настоящее время установить не удалось; 15. Потерпевший №19, сумма вклада 350227 руб. 79 коп. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7, документ удалила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту. Номер счета и сам договор в настоящее время установить не удалось; 16. Потерпевший №24, сумма вклада 236000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО660 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту. Номер счета и сам договор в настоящее время установить не удалось; 17. Потерпевший №14, сумма вклада 715949 руб. 12 коп. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7, документ удалила ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ. Сумма возмещения Банком клиенту 265947 руб. 12 коп. По факту в программе договор действительно открыт, однако он открыт на сумму 450000 руб. В этом случае указанный счет принадлежит клиенту Потерпевший №14; 18. Потерпевший №5, сумма вклада 410127 руб. 52 коп. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО7 Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту; 19. Потерпевший №12, сумма вклада 725525 руб. 48 коп. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО9, документ удалила ФИО661 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту. ДД.ММ.ГГГГ клиент Потерпевший №12 пришла в Банк переоформить вклад, вклад был переоформлен с учетом процентов, и она пополнила вклад на 20000 руб., договор заключала с ней ФИО663 всего вклад на 751256 руб. 14 коп., счет № на 182 дня. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту; 20. Потерпевший №20, сумма вклада 100000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО662, документ удалила ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ. Номер счета и сам договор в настоящее время установить не удалось; 21. Потерпевший №17, сумма вклада 667570 руб. 92 коп. Договор был открыт в 2014 году до востребования. ДД.ММ.ГГГГ ПКО удален ФИО695. Номер счета и сам договор в настоящее время установить не удалось; 22. Потерпевший №6, сумма вклада 400000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО696 ДД.ММ.ГГГГ. Вклад удален в тот же день, поэтому счет фактически принадлежит другому клиенту. Сумма возмещения банком клиенту 400000 руб.; 23. Потерпевший №10, сумма вклада 750000 руб. Договор с клиентом заключила и удалила счет ФИО664 ДД.ММ.ГГГГ. Счет принадлежит клиенту, его не удаляли. Заключала договор и удаляла этот счет ФИО84. Сумма возмещения Банком составила 770416 руб. 44 коп. Эти сведения предоставили сами девушки, а также с помощью информационного отдела и головного банка они установили в программе, кто удалял договоры. Восстановлением сведений в программе РБО занимался головной офис в 

<

адрес>. Сумма причиненного Банку ущерба составила 9730364 руб. 47 коп. Все денежные средства клиентам Банком возмещены в полном объеме. Возмещение осуществлялось следующим образом: по выявленным в ходе проверки фактам хищения денежных средств ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО554 Т.В. со счетов клиентов: в отсутствие открытых счетов на клиентов Банк с момента заключения договора открывал новый счет на клиента, куда зачислял денежные средства по договору, основание операции – возмещение согласно распоряжению Головного офиса (

<

адрес>). На счет клиента доначислялись положенные проценты по вкладу. При наличии открытых счетов в отсутствие сумм вклада по договорам аналогично возмещались денежные средства на открытый счет клиента. ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО30В. понимали, что совершают хищения. Они объясняли это тем, что им нужны были средства для погашения кредитов. Дальше поняли, что схема работает, и никто не знает. Потом появилось желание приобретать дорогостоящие вещи. Для них стало полной неожиданностью, что все вскрылось. Они рассказывали, что действовали сообща. Кроме того, они скрывали недостачу в кассе, а в кассе работали вдвоем, передать кассу с недостачей невозможно. Они не скрывали, что действовали вместе, были в сговоре. Они поясняли, что гасили недостачу в кассе за счет средств других клиентов. Она разговаривала с ними по изъятому блокноту пофамильно, выясняла обстоятельства по каждому клиенту. Подсудимые по каждому клиенту поясняли свои действия. Их опрашивали всех вместе, называли фамилию клиента из блокнота, и все дружно вспоминали, какие действия совершали. Блокнот был изъят у ФИО84, но в нем были записи разными почерками. Кроме того, во время опроса девушки передавали блокнот друг другу со словами: «Это ты писала». Затем с девушками работала служба внутреннего аудита. При проверке они выявили недостачу ФИО1 в сумме ста с лишним тысяч.

Свидетель Свидетель №6 суду показала, что работает в должности администратора ИП ФИО42 ФИО8 являлась арендатором в торговом центре «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занималась продажей женского белья и одежды. За аренду оплату вносила своевременно. 

Свидетель Свидетель №7, показания которой оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> в ходе следствия показала, что работает в должности юриста ИП ФИО42 Торговый центр «

<

данные изъяты>» принадлежит на праве собственности ФИО46, и он сдает в аренду находящиеся в нем нежилые помещения. ФИО8 являлась арендатором секции 

<

адрес>», площадью 10,65 м2 с ДД.ММ.ГГГГ, арендную плату она вносила без задержек и нареканий. В марте 2016 года ей из 

<

адрес> поступило нарочным заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды. 

Свидетель Свидетель №10, показания которого оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты>) в ходе следствия показал, что с ноября 2015 года 

<

данные изъяты> ФИО89 И.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в ОО № ПАО 

<

данные изъяты> он оформил кредит на сумму 500000 руб. на личные нужды, из которых оплатил задолженность по банковской карте в размере 50000 руб., 380000 по просьбе ФИО1 передал ей для погашения кредиторской задолженности в банке.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что работает в ПАО «

<

данные изъяты>» около 10 лет в должности 

<

данные изъяты> В конце декабря 2015 года к ним в операционный офис № поступила служебная записка от руководителя ОО № Свидетель №4 с сообщением, что в их офисе возможно происходят хищения денежных средств. В середине января 2016 года была организована выездная проверка в составе комиссии, в которую входили: она, руководитель службы экономической безопасности Свидетель №1, заместитель директора Банка по Забайкальскому краю Свидетель №2, и.о. начальника отдела ОКОР Свидетель №5 В ходе проведения проверки было установлено, что сотрудники офиса похищали денежные средства банка на протяжении около 2 лет, похищали денежные средства из кассы путем закрытия действующих договоров вкладов клиентов, удаления новых договоров и списания денежных средств со счетов. В ходе проведения проверки ими было выявлено, что сотрудники ОО № ФИО30В., ФИО7, ФИО8, ФИО3, Полевая ФИО444, похищали денежные средства со счетов клиентов. С лета 2015 года они стали удалять вклады в программе, а до этого на протяжении около полутора лет они закрывали досрочно счета клиентов банка и похищали денежные средства. При этом никаких заявлений от клиента либо других документов не составляли, делая все в программе. ФИО30В. отдала им блокнот ФИО84, куда они записывали ФИО клиента, сумму вклада, срок, проценты с целью сокрытия хищения. Т.е. в программе эти сведения были ими удалены, и чтобы ориентироваться в ситуации при обращении клиента в банк, они и вели эти записи. Никаких других блокнотов у них не изымали. Кроме того, если они открывали новый договор вклада с клиентом, то после заключения договора в этот же день из программы его удаляли, чтобы невозможно было его отследить в программе, а договор на бумажном носителе частично уничтожали. Те договоры, которые не были ими уничтожены, были предоставлены сотрудникам полиции. ФИО30В., ФИО7, ФИО8, ФИО3, Полевая ФИО665 признались в хищении денежных средств и обещали по мере возможности возвращать денежные средства. После отъезда комиссии проводилась дополнительная проверка в ОО № сотрудниками головного офиса, по результатам которой была составлена справка об общем ущербе. Договоры были закрыты по следующим клиентам: Потерпевший №23, Потерпевший №13, Потерпевший №9, Потерпевший №22, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №8, Потерпевший №11, Потерпевший №21, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №24, Потерпевший №14, Потерпевший №5, Потерпевший №12, Потерпевший №20, Потерпевший №17, Потерпевший №6, Потерпевший №10 Сумма причиненного Банку ущерба составила 9730364 руб. 47 коп. Все денежные средства клиентам Банком возмещены в полном объеме, при этом если невозможно восстановить старый счет, то клиенту присваивается новый счет и на него восстанавливают вклад клиента на основании распоряжения Банка. Ее непосредственная задача при проведении проверки заключалась в сборе кассовых сшивов, поскольку они предоставлялись в 

<

адрес> хаотично, за какие-то месяцы не предоставлялись вообще. Она установила отсутствие сшивов за период около 6 месяцев. Ответственной за сшивы была старший бухгалтер-операционист, возможно ФИО84. Она спрашивала у сотрудников, где находятся сшивы, на что они отвечали, что направили их инкассацией. Затем оказалось, что часть сшивов находится по месту жительства сотрудников, поскольку якобы они не успевали сшивать их в офисе и брали домой. Часть сшивов они принесли из дома, часть сшивов восстановили девушки, приезжавшие в командировку. По записям из блокнота они искали документы в программе, затем в кассовых сшивах, но так их и не обнаружили. 

Из показаний свидетеля Свидетель №9, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что все менеджеры работают в рабочей программе Банка строго под индивидуальным логином и паролем. Открытие и закрытие договора происходит под индивидуальным логином и паролем. Если договор открыт одним менеджером, то удален он мог быть только этим менеджером, но приходно-кассовые документы могли быть удалены как менеджером создавшим документ, так и другим менеджером. При пролонгации договора вклада перечисление денежных средств с закрытого счета на новый счет происходит безналично. Клиент может заключить договор только с сотрудником, имеющим доверенность на открытие банковского счета. Кассир заключенный договор открыть не сможет. Договор, заключенный одним сотрудником, может расторгнуть. Перезаключить другой сотрудник. В конце декабря 2015 года к ним в офис поступила служебная записка начальника ОО в 

<

адрес> Свидетель №4 о том, что ему пожаловался клиент на то, что его обманывают сотрудники банка, поскольку он обратился за процентами, вначале ему сказали, что денег на счете нет, а затем они оказались на счете. Она запросила документы: договоры, приходные, расходные ордера. Документы ей предоставлены не были, сотрудники офиса в Краснокаменске поясняли, что ищут их. В середине января 2016 года их собрала директор и сообщила, что поступил еще один сигнал о хищениях денежных средств в Краснокаменске, куда затем были направлены сотрудники собственной безопасности банка с проверкой. По результатам проверки ей стали известны фамилии лиц, похищавших денежные средства, способы хищений. Ей известно, что клиенты, у которых были похищены денежные средства, приглашались в операционный офис, с ними составлялись новые договоры, которые проводились по программе РБО, на вновь открытые счета были перечислены денежные средства в счет возмещения похищенного. В случае удаления приходного кассового ордера в день создания, его номер сохраняется в программе под статусом «удален». При этом договор в программе остается в течение года. Повторение номеров счетов невозможно. 

Из показаний эксперт ФИО43, оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ 

<

данные изъяты> следует, что в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ может пояснить по клиенту Потерпевший №24, что в материалах уголовного дела имеется договор на открытие вклада «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с выписками со счетов денежные средства в сумме 200000 руб. были внесены Потерпевший №24, возмещение банка составило 200000 руб. По клиенту Потерпевший №24 имеется также внесение вклада на другие суммы, однако договоров на внесение денежных средств не представлено. В пояснениях Потерпевший №24 отсутствуют конкретные данные по всему объему вкладов. На основании изложенного, по представленным документам были установлены данные на 200000 руб. При проведении экспертизы поступивших документов хватало для категоричных выводов по каждому поставленному вопросу. Кроме того, был проведен допрос специалиста банка, были предоставлены дополнительные документы, списки со счетов. Первичные бухгалтерские документы были в материалах уголовного дела.

Изложенное объективно подтверждается заявлением ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, похитившее денежные средства в ОО № в 

<

адрес> филиала ПАО 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №6 при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 400000 руб. 

<

данные изъяты>

Из копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №6 внес на счет № в «

<

данные изъяты>» (ПАО) 400000 руб. 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №6 удален, счет в программном обеспечении отсутствует. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 при открытии вклада «

<

данные изъяты> (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 400000 руб. 

<

данные изъяты>

Из копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 внес на счет № в «

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №5 удален, счет в программном обеспечении отсутствует. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО666 при открытии вклада 

<

данные изъяты> (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 450000 руб. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО667. при открытии вклада 

<

данные изъяты>» (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 450000 руб. 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя ФИО668 удален, счет в программном обеспечении отсутствует. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №4 при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 540000 руб. 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №4 удален, счет в программном обеспечении отсутствует 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №7 при открытии вклада 

<

данные изъяты>» (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 380000 руб. (

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №7 удален, счет в программном обеспечении отсутствует 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 410127,52 руб. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №3 при открытии вклада 

<

данные изъяты>» (ПАО) вносит на счет № денежные средства в сумме 350000 руб. 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №3 удален, счет в программном обеспечении отсутствует 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада 

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №24 внесла 200000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №24 внесла 388506,30 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №14 внесла 715947,12 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №21 внес 100000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада «

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №22 внесла 509386,37 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №22 внесла на счет № в 

<

данные изъяты> (ПАО) 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада 

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №12 внесла 

<

данные изъяты> руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада 

<

данные изъяты> (ПАО) Потерпевший №23 внесла 

<

данные изъяты> руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла на счет № в «

<

данные изъяты>» (ПАО) 102545,75 руб. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада «

<

данные изъяты>» в «

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №13 внесла 1000000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при открытии вклада «

<

данные изъяты>» в «

<

данные изъяты>» (ПАО) Потерпевший №10 внесла 750000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №24 внесла 200000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №24 внесла 388506,30 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №10 внесла 750000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №10 внесла 500000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из копии приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №10 внесла на счет 500000 руб. 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №10 удален, счет№ принадлежит другому лицу 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №10 внесла 800000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №12 внесла 751256,14 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №12 внесла 725525,48 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №12 удален, счет № принадлежит другому лицу 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №8 внес 100000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №8 удален, счет № принадлежит другому лицу 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №11 внес 710000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №11 удален, счет № принадлежит другому лицу 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №20 внесла 500000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №14 внесла 715947,12 руб., № счета по вкладу № (

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №9 внесла 500000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №9 удален, счет № принадлежит другому лицу 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №13 внесла 1000000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла 102545,75 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла на счет №,75 руб. 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла 100000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №23удален, счет № принадлежит другому лицу 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №6 внес 400000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №6 внес на счет № руб. 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 внес 410127,52 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 внес 400000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 внес на счет № руб

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №5 внес 400000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО698 внесла 450000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО697. внесла 450000 руб., № счета по вкладу № (

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №4 внесла 540000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №7 внес 380000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №3 внесла 350000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>).

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №24 внесла 300000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №24 внесла 250000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №13 внесла 1000000 руб., № счета по вкладу № (

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла 100000 руб., № счета по вкладу № (

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла 112500 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №23 внесла 100000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №19 внесла 350227,79 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №9 внесла 500000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №12 внесла 725525,48 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №8 внес 100000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №11 внес 710000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №17 внесла 667570,92 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №21 внес 100000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №16 внесла 100000 руб., № счета по вкладу № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 передал сотруднику ФИО7 денежные средства, однако подтверждающих документов ему выдано не было 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 приняла от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 20000 руб., однако не составляла подтверждающих документов 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №21 внес 100000 руб., № счета по вкладу 42№ 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №22 внесла 630401,66 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из скрин-шота интерфейса компьютера следует, что договор на имя Потерпевший №22 на сумму 271906,64 руб. из программы удален 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №22 внесла 630401,66 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №15 внесла 300000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №20 внесла 630000 руб. на № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №18 внес 200000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №19 внесла 340000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №10 внесла 800000 руб. на счет № 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №4 внесла на счет № руб. 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Потерпевший №10 внесла на счет № руб. 

<

данные изъяты>

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Свидетель №1 изъят блокнот 

<

данные изъяты>

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска по 

<

адрес> изъяты альбом с рукописными записями, заявление в 

<

данные изъяты>, соглашение о погашении ущерба, ПКО №, справка №, характеристика, соглашение о погашении ущерба, заявление, 3 листа с копиями рукописных записей, товарный чек, ноутбук 

<

данные изъяты>

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска в 

<

адрес> изъяты свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации лица в качестве ИП, чек выдачи наличных, чек взноса наличных, квитанция, кассовый чек, 4 квитанции, планшет, подвеска из золота, 3 кольца из золота 

<

данные изъяты>

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска в 

<

адрес> изъяты лист с рукописными записями, 2 договора о полной материальной ответственности, трудовой договор, ученический договор 

<

данные изъяты>

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска в 

<

адрес> изъяты денежные средства в размере 156900 руб., кредитный договор, заявление, документы на имя ФИО45, банковская карта, страховой полис, 2 кредитных договора на имя ФИО23, 3 листа с рукописными записями, 6 приходных кассовых ордеров, 6 заявлений, 3 платежных поручения, расходный кассовый ордер, договор, лист картона с записями, кредитный договор, копии документов на 11 листах, тетрадь в зеленой обложке 

<

данные изъяты>

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у представителя потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 в количестве 2 шт.; заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11; заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №7; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №24; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8; заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11; заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №17, заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16; заявление ФИО7; заявление Потерпевший №21; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15; заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10; заявление от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19; копия заявления от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 

<

данные изъяты>

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что у свидетеля Свидетель №7 изъяты: договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства ФНС серия №, копия свидетельства ФНС серия № копия паспорта ФИО8, выписка из ЕГРИП сведений об ИП ФИО8 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемок, обысков, приобщенные свидетелем Свидетель №1 

<

данные изъяты>

Все осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Из письма ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ущерб, причиненный ПАО «

<

данные изъяты>», составляет 9730364,47 руб. 

<

данные изъяты>

Из выписки по счетам ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с Потерпевший №22, Потерпевший №24, Потерпевший №21, Потерпевший №20, ФИО687 были заключены договоры вклада 

<

данные изъяты>

Из выписок по счетам следует, что Потерпевший №8, Потерпевший №12, Потерпевший №22, Потерпевший №11, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №24, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №21, Потерпевший №20, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №17, Потерпевший №19 возмещены денежные средства 

<

данные изъяты>

Из приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 принята на работу в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты> в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 являлась материально ответственным лицом 

<

данные изъяты>

Из трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 принимается на работу в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность бухгалтера-кассира 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 переведена на другую работу 

<

данные изъяты>

Из копии договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 являлась материально ответственным лицом 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 переведена на должность старший бухгалтер-операционист 

<

данные изъяты>

Из копии договора о полной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО7 являлась материально ответственным лицом 

<

данные изъяты>

Из копии типовой должностной инструкции следует, что в должностные обязанности ФИО7 входило обслуживание физических лиц, перевод денежных средств со счета клиента, оформление операций зачисления денежных средств на расчетные счета клиентов, а также совершение иных действий 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 уволена 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 принята на работу с ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Из копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 принята на работу в операционный офис № в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 переведена на другую работу 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии типовой должностной инструкции следует, что в должностные обязанности ФИО3 входило обслуживание клиентов в части бухгалтерского оформления операций, открытие/закрытие/ведение счетов/вкладов физических лиц, а также совершение иных действий 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО3 уволена ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. принята на работу в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Из копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. принята на работу в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. переведена в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность менеджера по работе с клиентами 

<

данные изъяты>).

Из копии типовой должностной инструкции следует, что в должностные обязанности ФИО555 Т.В. входило обслуживание клиентов в части бухгалтерского оформления операций, открытие/закрытие/ведение счетов/вкладов физических лиц, а также совершение иных действий 

<

данные изъяты>).

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. переведена с ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность менеджера по работе с клиентами 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО30В. уволена 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 принята на работу с ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис № в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 принята на работу в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии типовой должностной инструкции следует, что в должностные обязанности ФИО8 входило обслуживание клиентов в части бухгалтерского оформления операций, открытие/закрытие/ведение счетов/вкладов физических лиц, а также совершение иных действий 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 уволена ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО23 принята на работу с ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из копии трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО23 принята на работу в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> на должность бухгалтер-кассир 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО23 принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии типовой должностной инструкции следует, что в должностные обязанности ФИО23 входило обслуживание клиентов в части бухгалтерского оформления операций, открытие/закрытие/ведение счетов/вкладов физических лиц, а также совершение иных действий 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО23 переведена в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ОАО) в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Из копии договора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО23 принимает на себя полную материальную ответственность 

<

данные изъяты>

Из копии приказа №-л от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО12 уволена ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

Из договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 принимает в аренду торговую площадь 10.65 кв.м., расположенную в здании 

<

адрес> 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 расторгает договор аренды с ИП ФИО46 

<

данные изъяты>

Из заявления от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 просит заключить договор 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 оплатила аренду помещения в 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 оплатила аренду помещения в 

<

данные изъяты>

Из приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО8 оплатила аренду помещения в 

<

данные изъяты> 

Из заключения эксперта № следует, что установлена сумма денежных средств, поступившая в операционный офис № в 

<

адрес> «

<

данные изъяты>» (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве вкладов в размере 721906,64 руб., в том числе: от Потерпевший №22 в сумме 271906,64 руб.; от Потерпевший №14 - 450000 руб. От Потерпевший №23, Потерпевший №13, Потерпевший №9, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №8,Потерпевший №11, ФИО669 Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №24, Потерпевший №5, Потерпевший №12, Потерпевший №20, Потерпевший №17, ФИО47, Потерпевший №10 поступление денежных средств не отражено, вкладов не отражено. Отражены размеры выплат (выдача денежных средств) в адрес клиентов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 302545,75 руб., в том числе по вкладчикам Потерпевший №24 – 20000 руб., Потерпевший №23 - 102545,75 руб. Расхождение между размером денежных средств вкладов, внесенных клиентами операционного офиса № согласно вышеуказанному списку, и данными, отраженными в учете операционного офиса № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составило 9636170,26 руб., в том числе по следующим вкладчикам: Потерпевший №12 - 751256,14 руб., Потерпевший №13 - 1000000,00 руб., Потерпевший №20 - 630000,00 руб., Потерпевший №9 - 500000,00 руб., Потерпевший №6 - 400000,00 руб., Потерпевший №22 - 358495,02 руб., Потерпевший №10 - 750000,00 руб., Потерпевший №2 - 450000,00 руб., Потерпевший №14 - 265947,12 руб., Потерпевший №3 - 350000,00 руб., Потерпевший №17 - 661570,92 руб., Потерпевший №24 - 200000,00 руб., Потерпевший №19 - 350227,79 руб., Потерпевший №5 - 410127,52 руб., Потерпевший №23 - 102545,75 руб., Потерпевший №8 - 100000,00 руб., Потерпевший №21 - 120000,00 руб., Потерпевший №11 - 710000,00 руб., Потерпевший №7 - 380000 руб., Потерпевший №15 - 300000,00 руб., Потерпевший №18 - 200000,00 руб., Потерпевший №16 - 100000,00 руб., Потерпевший №4 - 540000,00 руб. Размер произведенных выплат – восстановления за счет денежных средств в адрес клиентов (согласно списку) операционным офисом № составил в размере 9701910,72 руб., в том числе по следующим вкладчикам: Потерпевший №12 - 751256,14 руб.; Потерпевший №13 - 1000000,00 руб.; Потерпевший №20 - 630000,00 руб.; Потерпевший №9 - 500000,00 руб.; Потерпевший №6 - 400000,00 руб.; Потерпевший №22 - 358495,02 руб.; Потерпевший №10 - 770416,44 руб.; Потерпевший №2 - 450000,00 руб.; Потерпевший №14 - 265947,12 руб.; Потерпевший №3 - 351491,8 руб.; Потерпевший №17 - 667570,92 руб.; Потерпевший №24 - 200000,00 руб.; Потерпевший №19 - 350227,79 руб.; Потерпевший №5 - 410127,52 руб.; Потерпевший №23 - 102545,75 руб.; Потерпевший №8 - 100000,00 руб.; Потерпевший №21 - 120000,00 руб.; Потерпевший №11 - 710000,00 руб.; Потерпевший №7 - 380000 руб.; Потерпевший №15 - 343832,22 руб.; Потерпевший №18 - 200000,00 руб.; Потерпевший №16 - 100000,00 руб.; Потерпевший №4 - 540000,00 руб. 

<

данные изъяты>

Из ответа ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с потерпевшими были заключены договоры вкладов, которые в дальнейшем были удалены из программы 

<

данные изъяты>

Из ответа ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с потерпевшими были заключены договоры вкладов, которые в дальнейшем были удалены из программы 

<

данные изъяты>

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что обвиняемая ФИО8 настаивает на своих показаниях о том, что всего Полевая по ее просьбе выдала ей денежные средства в сумме 300000 руб. в июле 2015, в ноябре-декабре 2015 года в сумме 300000 руб. и 250000 руб., иерархического распределения ролей в их группе не было, правил поведения в группе, за нарушение которых было определено наказание, не было, общей кассы не существовало, а обвиняемая ФИО12 подтверждает показания ФИО8 

<

данные изъяты>

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что обвиняемая ФИО3 настаивает на своих показаниях о том, что она похитила 200000 руб., денежные средства ей выдавала ФИО12, иерархического распределения ролей в их группе не было, правил поведения в группе, за нарушение которых было определено наказание, не было, общей кассы не существовало, решение о хищении денежных средств принимала она сама, ни с кем не согласовывала, а обвиняемая ФИО12 подтверждает показания ФИО3, пояснив, что она выдала ФИО3 денежные средства в сумме 200000 руб. небольшими суммами по 25-30 тыс. руб. 

<

данные изъяты>

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ. 

Таким образом, анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО1 (ФИО23), ФИО8, ФИО6 (ФИО556) Т.В., ФИО17 ФИО670 ФИО3 в инкриминируемом им преступлении - мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Подсудимые Полевая (ФИО23), ФИО8, ФИО6 ФИО322, ФИО17 ФИО267, ФИО3 в судебном заседании вину в совершении преступления признали в полном объеме. 

Кроме того, вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, которые согласуются между собой и с письменными материалами, исследованными судом. Оснований для оговора подсудимых судом не установлено.

Суд квалифицирует действия ФИО1 ФИО188, ФИО8, ФИО6 (ФИО557) Т.В., ФИО17 ФИО671., ФИО3 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Признаки хищения «организованной группой», «в особо крупном размере» нашли свое подтверждение показаниями подсудимых, свидетелей, потерпевших, а также размером причиненного ущерба.

Как установлено судом, организованная группа, созданная ФИО12 совместно с ФИО3 характеризовалась устойчивостью и стабильностью состава, они привлекли ФИО17 ФИО673. ФИО6 ФИО672 и ФИО8, данный состав не менялся, группа была нацелена на совершение преступлений в течение длительного периода времени, была объединена общей корыстной целью. Организованная группа имела четкое распределение ролей каждого из участников.

У суда не возникло сомнений относительно вменяемости ФИО1 ФИО189, ФИО8, ФИО6 (ФИО558) Т.В., ФИО17 ФИО674 ФИО3, поскольку на учете у врача психиатра не состоят, в судебной ситуации проявили себя адекватно, сведений об ином в судебном заседании не добыто.

При назначении наказания подсудимым суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, их личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и членов их семей (ч.3 ст.60 УК РФ).

Подсудимые совершили тяжкое преступление, против собственности, трудоустроены, кроме ФИО17, характеризуются исключительно положительно, на учете у врача нарколога не состоят. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1 ФИО190, суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ относит добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении 

<

данные изъяты> несовершеннолетнего ребенка; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в ходе следствия и полное признание вины в суде, раскаяние в содеянном.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО8, суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ относит добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении 

<

данные изъяты> малолетнего ребенка; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в ходе следствия и полное признание вины в суде, раскаяние в содеянном.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО6 (ФИО559) Т.В., суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ относит добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении 

<

данные изъяты> малолетних детей; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в ходе следствия и полное признание вины в суде, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО17 ФИО675 суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ относит добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении 

<

данные изъяты> малолетних детей; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в ходе следствия и полное признание вины в суде, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО3, суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ относит добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в ходе следствия и полное признание вины в суде, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым ФИО1 ФИО191, ФИО8, ФИО6 (ФИО560) Т.В., ФИО17 ФИО676 ФИО3, судом не установлено.

С учетом степени общественной опасности содеянного подсудимыми, конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного ими преступления на менее тяжкое.

Учитывая, что подсудимые Полевая ФИО445, ФИО8, ФИО6 ФИО323, ФИО17 ФИО268, ФИО3 совершили тяжкое преступление, с учетом обстоятельств совершения преступления, личностей подсудимых, а также принципа справедливости, суд полагает необходимым назначить подсудимым ФИО1 ФИО192, ФИО8, ФИО6 (ФИО561) Т.В., ФИО17 ФИО677 ФИО3 наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без изоляции от общества при назначении им наказания с применением правил ст.73 УК РФ и возложении на них ряда обязанностей, которые будут, по мнению суда, способствовать их исправлению.

Суд не назначает ФИО1 ФИО193, ФИО8, ФИО6 (ФИО562) Т.В., ФИО17 ФИО678 ФИО3 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы с учетом смягчающих наказание обстоятельств.

В судебном заседании рассмотрен гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего «ПАО 

<

данные изъяты>» Потерпевший №1, о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 9701910,72 руб.

Гражданский иск подсудимые Полевая ФИО446, ФИО8, ФИО6 ФИО324, ФИО17 ФИО269, ФИО3 признали частично.

Исковые требования представителя потерпевшего Потерпевший №1 суд считает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку не представлено расчетов о размере возмещенного ущерба в отношении каждого потерпевшего, предоставив право обратиться в суд порядке гражданского судопроизводства. 

Руководствуясь ст.ст.316-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Полевую ФИО679 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 5 месяцев. 

Признать ФИО3 ФИО680 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 2 месяца. 

Признать ФИО17 (ФИО681 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 2 месяца. 

Признать ФИО6 ФИО682 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 4 месяца. 

Признать ФИО8 ФИО683 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года. 

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО1 ФИО194, ФИО3, ФИО17 ФИО684 ФИО6 (ФИО563) Т.В. и ФИО8 наказание считать условным, с испытательным сроком в 4 (четыре) года каждой. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, обязать осужденных систематически, не реже 1 раза в месяц, проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных лиц; не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы района проживания без уведомления указанного органа.

Меру пресечения ФИО1 ФИО195, ФИО8, ФИО6 (ФИО564) Т.В., ФИО17 ФИО685 ФИО3 не избирать.

Гражданский иск представителя потерпевшего ПАО «

<

данные изъяты>» Потерпевший №1 о возмещении имущественного ущерба оставить без рассмотрения, предоставив право на обращение в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество ФИО10 ФИО686: 

<

данные изъяты> сохранить до разрешения гражданского иска по существу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: документы из ПАО «

<

данные изъяты>», блокнот, 2 кассовых чека, 2 квитанции, 4 листа с рукописными записями, накладку для упаковки денег, договор аренды, 2 заявления, копию заявления, 3 приходных кассовых ордера, - хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Краснокаменский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, либо апелляционного представления, осужденные в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в апелляционном порядке избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника. 

В течение трех суток со дня провозглашения приговора, осужденные и все заинтересованные по делу лица вправе обратиться с заявлением об ознакомлении их с протоколом судебного заседания, а ознакомившись в течение пяти суток с протоколом, последующие трое суток подать на него свои замечания.

Судья 

Краснокаменского городского суда В.В. Гаврилова