ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 октября 2024 года город Тула

Зареченский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего судьи Задонского Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Филимоновой Е.В.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Зареченского района г. Тулы Юсуповой Н.Ш.,

подсудимого ФИО4,

защитника - адвоката Ланского Р.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО4, 

<

данные изъяты>, судимого 15 октября 2015 года приговором Центрального районного суда г. Тулы по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на 2 года; освобожден по отбытии наказания 26 июля 2017 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период не позднее 12.12.2017 в неустановленном месте на территории г. Тулы неустановленное лицо предложило ФИО4 зарегистрировать в реестре юридических лиц на его имя Общество, затем в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) открыть расчетные счета и сбыть за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам зарегистрированного Общества. В этот момент у ФИО4, не имеющего намерения руководить юридическим лицом, осознающего, что он будет являться подставным (фиктивным) директором и учредителем Общества, и что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам Общества, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, возник единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО.

12.12.2017 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области на основании заявления ФИО4 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ» (далее - ООО «ПРЕМИУМ»), с присвоением ОГРН 

<

данные изъяты>, ИНН 

<

данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ деятельность ООО «ПРЕМИУМ» прекращена). При этом ФИО4 не намеревался руководить ООО «ПРЕМИУМ», осуществлять от имени данного Общества финансово-хозяйственную деятельность, то есть являлся подставным (фиктивным) учредителем и директором Общества.

11.01.2018 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», реализуя единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем Общества, действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРЕМИУМ», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРЕМИУМ», прибыл в офис ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Тула, ФИО5 площадь, д. 1, где, действуя умышленно, с целью открытия расчетного счета подал заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в которых указал заведомо ложные сведения о номерах телефонов №, № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО «Сбербанк», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО «Сбербанк» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанных абонентских номеров телефонов и адреса электронной почты, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО «Сбербанк» был открыт расчетный счет № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 была выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанные им абонентские номера телефонов №, № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ДБО ПАО «Сбербанк» по открытому расчетному счету.

11.01.2018, более точное время не установлено, ФИО4 около 

<

...> г. Тулы передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 31.01.2018 по 01.02.2018 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», прибыл в офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, где с целью открытия расчетных счетов подал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, анкету клиента, в которых указал заведомо ложные сведения о номере телефона №, находящемся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащем и используемым им лично, на который необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО «Промсвязьбанк», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО «Промсвязьбанк» о том, что предоставленные банковская карта, USB-ключ, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты расчетные счета №, № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 были выданы банковская корпоративная карта, USB-ключ и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона №, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ДБО ПАО «Промсвязьбанк» по открытым расчетным счетам.

08.05.2018 в период с 08 часов 00 минут по 19 часов 00 минут около д. 9 по Красноармейскому проспекту г. Тулы ФИО4 передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, USB-ключ, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 06.03.2018 по 07.03.2018 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «МОСОБЛБАНК», прибыл в офис ПАО «МОСОБЛБАНК» по адресу: 

<

...>, где с целью открытия расчетного счета подал заявление, в котором указал заведомо ложные сведения о номере телефона №, находящемся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащего и используемого им лично, на который необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО «МОСОБЛБАНК», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО «МОСОБЛБАНК» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО «МОСОБЛБАНК» был открыт расчетный счет № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона №, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ДБО ПАО «МОСОБЛБАНК» по открытому расчетному счету.

В период с 06.03.2018 по 07.03.2018, более точные дата и время не установлены, ФИО4, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету № открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 16.03.2018 по 28.03.2018 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Россельхозбанк», прибыл в офис АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, где с целью открытия расчетных счетов подал заявление о присоединении, форму самосертификации, сведения о бенефициарном владельце, в которых указал заведомо ложные сведения о номере телефона № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО АО «Россельхозбанк», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем АО «Россельхозбанк» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в АО «Россельхозбанк» были открыты расчетные счета № от 28.03.2018, № от 20.03.2018 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 была выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ДБО АО «Россельхозбанк» по открытым расчетным счетам.

В период с 16.03.2018 по 28.03.2018, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 26.12.2018 по 09.01.2019 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Возрождение», прибыл в офис ПАО Банк «Возрождение» по адресу: 

<

...>, где, с целью открытия расчетного счета подал заявление на предоставление комплексного обслуживания, анкету клиента, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, акт о передаче комплекта для Системы ДБО, в которых указал заведомо ложные сведения о номере мобильного телефона №, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащем и используемым им лично, на который необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО Банк «Возрождение», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО Банк «Возрождение» о том, что предоставленные банковская карта, рутокен, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО Банк «Возрождение» были открыты расчетные счета №, № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 выданы банковская корпоративная карта, рутокен и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона №, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ПАО Банк «Возрождение» по открытому расчетному счету.

В период с 26.12.2018 по 09.01.2019, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, рутокен, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 14.01.2019 по 15.01.2019 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», прибыл в офис в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, где с целью открытия расчетного счета подал заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в которых указал заведомо ложные сведения о номере телефона № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО АО «Райффайзенбанк», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем АО «Райффайзенбанк» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 была выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ДБО АО «Райффайзенбанк» по открытому расчетному счету.

В период с 14.01.2019 по 15.01.2019, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 24.07.2019 по 06.08.2019 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «РОСБАНК», прибыл в офис ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

...>, где, с целью открытия расчетного счета подал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг, заявление на подключение «SMS-информирование», в которых указал заведомо ложные сведения о номере телефона № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО «РОСБАНК», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО «РОСБАНК» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО «РОСБАНК» был открыт расчетный счет № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ДБО ПАО «РОСБАНК» по открытому расчетному счету.

В период с 24.07.2019 по 06.08.2019, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 05.07.2019 по 05.08.2019 ФИО4 ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО Банк Синара «Дело», прибыл в офис АО Банк Синара «Дело» по адресу: 

<

...>, где, с целью открытия расчетного счета подал заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в которых указал заведомо ложные сведения о номерах мобильных телефонов №, №, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО АО Банк Синара «Дело», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем АО Банк Синара «Дело» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанных абонентских номеров телефонов, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в АО Банк Синара «Дело» был открыт расчетный счет № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанные им абонентские номера телефонов №, №, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой АО Банк Синара «Дело» по открытым расчетным счетам.

В период с 05.07.2019 по 05.08.2019, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 11.09.2019 по 18.09.2019 ФИО4 ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», прибыл в офис ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, где с целью открытия расчетного счета подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указал заведомо ложные сведения о номере мобильного телефона №, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащего и используемого им лично, на который необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО Банк «ФК Открытие» были открыты расчетные счета №, № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона №, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ПАО Банк «ФК Открытие» по открытому расчетному счету.

В период с 11.09.2019 по 18.09.2019, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В период с 17.09.2019 по 19.09.2019 ФИО4, ознакомленный с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк «ВТБ», прибыл в офис ПАО Банк «ВТБ» по адресу: 

<

...>, где с целью открытия расчетного счета подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявление о подключении пакета услуг, в которых указал заведомо ложные сведения о номере мобильного телефона № и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании и доступе неустановленного лица, как принадлежащих и используемых им лично, на которые необходимо направить сведения для получения логина и пароля для доступа к электронным средствам системы ДБО ПАО Банк «ВТБ», предназначенной для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «ПРЕМИУМ». При подаче вышеуказанных документов ФИО4 был достоверно уведомлен представителем ПАО Банк «ВТБ» о том, что предоставленные банковская карта, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО4 подтвердил сведения о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО4) является владельцем ООО «ПРЕМИУМ» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом, осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, находящегося в пользовании и доступе неустановленного лица, предоставив тем самым заведомо ложные сведения. На основании поданного и подписанного ФИО4 комплекта документов в ПАО Банк «ВТБ» был открыт расчетный счет № (номер счета до технической миграции №, после технической миграции №) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ». ФИО4 выдана банковская корпоративная карта и разъяснено, что на указанный им абонентский номер телефона №, будут направлены логин и пароль для входа и управления системой ПАО Банк «ВТБ» по открытому расчетному счету.

В период с 17.09.2019 по 19.09.2019, более точные дата и время не установлены, около 

<

...> передал неустановленному лицу сведения для доступа к системе ДБО (логин и пароль), банковскую карту, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПРЕМИУМ».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, оформленных и выданных на имя последнего, как на директора ООО «ПРЕМИУМ», и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 11.01.2018 по 07.07.2021, электронные средства неправомерно использовались неустановленным лицом для осуществления платежных операций по расчетным счетам ПАО «Сбербанк» счет №, ПАО «Промсвязьбанк» №, №, ПАО «МОСОБЛБАНК» №, АО «Россельхозбанк» №, №, ПАО Банк «Возрождение» №, №, АО «Райффайзенбанк» №, ПАО «РОСБАНК» был открыт расчетный счет №, АО Банк Синара «Дело» №, ПАО Банк «ФК Открытие» №, №, ПАО Банк «ВТБ» № на общую сумму не менее 61 172 306 руб. Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным лицом, в распоряжении которого находились электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на ООО «ПРЕМИУМ», без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «ПРЕМИУМ», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеназванных банковских организациях.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, просил огласить показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Из показаний подсудимого ФИО4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в 2017 году он нуждался в денежных средствах, поскольку не имел постоянного места работы. Примерно в конце ноября 2017 года он познакомился с мужчиной по имени ФИО3, который предложил ему зарегистрировать на свое имя организацию, открыть на указанную организацию расчетные счета в банках, после чего передать ключи доступа к расчетным счетам, для использования и управления ими. ФИО3 обещал, что ему заплатят за регистрацию общества от 3 000 до 5 000 рублей, а в последующем ежемесячно будут платить указанную сумму. Так как ему были нужны денежные средства, он согласился. ФИО3 подготовил все необходимые документы, они вместе с ФИО3 съездили в налоговый орган, расположенный на Красноармейском проспекте г. Тулы, где он, как директор и учредитель, подписал и подал необходимые документы для регистрации ООО «Премиум». 12.12.2017 Общество было зарегистрировано. Документы о регистрации он сразу же отдал ФИО3 и больше их никогда не видел. Затем ФИО3 проинструктировал его, каким способом ему открыть расчетные счета в банковских организациях, после чего он по указанию ФИО3 не позднее 11.01.2018 в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Тула, площадь ФИО5, д. 1, открыл один расчетный счет, не позднее 01.02.2018 в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...>, два расчетных счета, не позднее 07.03.2018 в АО «Московский областной банк», по адресу: 

<

...>, открыл один счет, не позднее 20.03.2018 в АО «Россельхозбанк», по адресу: 

<

...>, два расчетных счета, не позднее 15.01.2019 в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...>, один расчетный счет, не позднее 06.08.2019 в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

...> один расчетный счет, не позднее 05.08.2019 в АО Банк Синара «Дело», по адресу: 

<

...>, один расчетный счет, не позднее 18.09.2018 в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

...>, два расчетных счета, не позднее 09.01.2018 в ПАО Банк «Возрождение», по адресу: 

<

...>, два расчетных счета, не позднее 19.09.2019 в ПАО Банк «ВТБ», по адресу: 

<

...>, один расчетный счет. Банки выбирал ФИО3. Перед входом в банк ФИО3 давал ему абонентский номер телефона, который нужно было указать в заявлении на открытие счета, а также адрес электронной почты. Данные абонентские номера и электронные адреса ему не принадлежали, доступа к ним он не имел. Сотрудники банков ему разъясняли, что он не должен кому-либо передавать логины и пароли для доступа к расчетным счетам, а также банковские карты, что это запрещено. После открытия счетов все документы по ним с указанием ключей доступа, логинов и паролей для входа на счет, банковские карты он сразу же передавал ФИО3. Управлением банковскими счетами, открытыми на имя ООО «Премиум», он не занимался, денежные средства не переводил и не снимал, не распоряжался ими, доступа к личному кабинету не имел. Все электронные доступы к расчетным счетам, открытым на ООО «Премиум» (логины, пароли) банковские карты находились у ФИО3. Сотрудников в ООО «Премиум» он не нанимал, финансово-хозяйственную деятельность не вел. За каждый месяц ФИО3 перечислял ему от 3-х до 5 тысяч рублей. ФИО3 ему рассказывал, что они будут «прогонять» денежные средства через эту организацию (т. 2 л.д. 171-175, 182-183, 199-200).

Свои показания подсудимый подтвердил в ходе проверки показаний на месте, рассказав и продемонстрировав, каким способом он совершил преступление (т. 2 л.д. 176-181).

Помимо признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств.

Специалист ФИО1, состоящая в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц ПАО «Промсвязьбанк», в ходе предварительного расследования показала, что процедура открытия расчетных счетов для Обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей регламентирована Инструкцией Центрального Банк РФ. В различных банках имеются незначительные отличия в формах бланков и заявлений, однако принцип подачи заявлений и разъяснение клиенту его прав и обязанностей одинаков во всех банках.

Процедура открытия расчетного счета для индивидуального предпринимателя и Общества состоит в следующем. Изначально клиент обращается в отделение банка (лично, либо посредством подачи заявления через Интернет-ресурс) с целью воспользоваться услугой по открытию расчетного счета в банке. В случае открытия расчетных счетов для Индивидуальных предпринимателей и Обществ с ограниченной ответственностью, расчетные счета открываются для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, либо ИП.

В отделение клиент банка (индивидуальный предприниматель или генеральный директор организации) приходит со своим паспортом гражданина РФ, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. Кроме того, клиент предоставляет в банковскую организацию через сотрудника документы по факту регистрации себя в качестве ИП – заявление о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя, решение о государственной регистрации физического лица в качестве Индивидуального предпринимателя, либо регистрационные документы Общества. В случае направления заявления об открытии расчетного счета для ведения финансово-хозяйственной деятельности ИП или Общества через Интернет-ресурс, сведения о регистрации физического лица в качестве ИП предоставляются также посредствам Интернет-ресурса, однако, для открытия расчетных счетов, заявки на открытие которых были направлены посредствам Интернет-ресурса необходима личная явка клиента для проведения идентификации личности и подтверждения намерения на открытие расчетных счетов. 

После этого с клиентом составляется и подписывается заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания. В указанное заявление (заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания) вносятся анкетные данные клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем или генеральным/директором организации, его абонентского номера сотовой связи, адрес электронной почты, тарифный план обслуживания, согласие или отказ о получении корпорационной карты согласие на обработку персональных данных. При этом в различных банках название «Заявления о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания» может отличаться, однако, суть заявления во всех банках одинакова – клиент присоединяется к правилам и условиям различных банковских систем и процедурам. В случае изъявления клиентом желания выпуска корпоративной карты, может быть составлено заявление о выпуске банковской корпоративной карты отдельным документом, также лично, либо посредствам подачи заявления через Интернет-ресурс. Также сведения о выпуске банковской карты может содержаться в самом заявлении о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания. При этом, сведения об его абонентском номере и адресе электронной почты заносятся в заявление со слов клиента без фактической проверки факта их использования клиентом. Кроме того, клиент может изъявить желание на выпуск электронной цифровой подписи, с помощью которой клиентом могут заверяться документы в электронном виде.

Кроме того, дата составления заявления о присоединении к условиям банковского обслуживания (комплексного банковского обслуживания) может быть указана как датой подачи заявления через Интернет-ресурс, так и датой фактического подписания указанного заявления в отделении банка либо при встрече с представителем вне банковской организации.

В заявлении может указываться информация о том, каким образом клиент будет извещаться о проводимых по счету операциях, а также каким образом он их будет подтверждать, а именно подключается услуга входа в систему дистанционного банковского обслуживания по логину и паролю. В указанном случае на абонентской номер телефона, либо адрес электронной почты (возможно направление ссылки, содержащей логин и код-пароль для входа в систему ДБО одновременно и на номер мобильного телефона и на адрес электронной почты), указанные в заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, будут приходить ссылки, содержащие код-пароли для подтверждения проведения операций и входа в систему ДБО, либо в текстовом варианте (без использования ссылок) код-пароли и логины для входа в систему ДБО. В некоторых банках подтверждение операций возможно по средству USB-токена. При выдаче клиенту USB-токена, об этом делается соответствующая отметка в заявлении на открытие банковского счета, либо составляется отдельный документ.

Согласно действующему законодательству, в банках действуют правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами индивидуального предпринимателя или организации, а также банковские карты для проведения операций по указанному счету (к банковской карте ранее выдавался ПИН-код на бумажном носителе). В том числе информация, поступающая посредствам СМС-сообщений, содержащих логин и код-пароль для входа в систему ДБО (либо ссылки, содержащие указанную информацию) также не должна быть разглашена третьим лицам. С указанными правилами клиента банка знакомит и разъясняет их перед открытием счетов сотрудник банка, а также об этом делается соответствующая отметка в заявлении о присоединении к банковскому обслуживанию. Кроме того, клиент имеет возможность перед открытием счета самостоятельно ознакомиться с правилами и условиями банковского обслуживания, так как в свободном доступе в сети «Интернет» на сайтах банковских организаций имеются актуальные сведения об условиях и правилах банковского обслуживания. Подписав заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, а также получив необходимые для управления расчетными счетами логин и пароль от личного кабинета, клиент Банка, не имеет права передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета, а также полученную банковскую карту, которые являются электронными средствами, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств.

В случае подачи заявки на открытие счеты по средствам Интернет-ресурса, клиент в дальнейшем для открытия расчетного счета (подписания заявления о присоединении к условиям банковского обслуживания, выпуске корпоративной карты, иных документов) лично встречается с представителем банка – выездным менеджером банковской организации, чтобы последний идентифицировал личность клиента. При этом в ходе личной встречи клиента и представителя банковской организации, последний также разъясняет клиенту положения законодательства РФ о том, что передавать или предоставлять доступ к банковской карте, логину и код-паролю для входа в личный кабинет, то есть предоставлять доступ к электронным ключам доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам запрещено. 

Кроме заявления с клиентом может составляться анкета, содержащая общие сведения о клиенте и его бизнесе, а также карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати его организации (в случае если клиент дал согласие на оформление карточки с образцами подписи и оттиском печати).

Указанное заявление (поданное через Интернет-ресурс либо лично в отделение банка) о присоединении к банковскому обслуживанию клиента Банка загружается в специальную банковскую программу, после чего заявка клиента банка рассматривается центральным офисом банка. После открытия счета клиента, логин и пароль для доступа к расчётному счёту клиент генерирует самостоятельно, либо на клиентском компьютере с помощью сайта банка, после чего формируется сертификат и подписывается клиентом. Затем сертификат предоставляется в банк, указанный сертификат активируется сотрудником банка путем ввода, указанного на данном сертификате кода, затем клиент получает доступ в систему ДБО. При этом существует процедура, при которой на указанный в заявлении абонентский номер телефона генерируется логин и пароль, по средству которых клиент также получает доступ в систему ДБО.

Дистанционное банковское обслуживание расчётными счетами (ДБО) клиента в Банке осуществляется посредством системы, доступной в сети «Интернет» или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиент сначала вводит сгенерированный им самостоятельно логин и пароль, после чего получает СМС-сообщение с индивидуальном кодом, для входа на сайт банка, затем клиент получает доступ в личный кабинет. После чего в личном кабинете клиент имеет возможность сменить самостоятельно пароль. В дальнейшем клиент, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему Банка и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами. Таким образом, логин и пароль для доступа к расчетным счетам клиента в банке выдаются ему посредством получения СМС-сообщения на указанный им в заявлении абонентский номер, при этом в различных банках операция может отличаться. После чего логин и пароль для доступа к расчетным счетам клиента, поступившие посредством СМС-сообщения также не могут быть переданы третьим лицам в соответствии с действующим законодательством. После чего клиент самостоятельно может производить операции с денежными средствами, имеющимися на счёте, по мере необходимости.

Вышеописанная процедура открытия расчетных счетов для всех банковских организаций определяется Инструкцией Банка России № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», и все банковские организации обязаны придерживаться положений, указанным в данной Инструкции (т. 2 л.д. 140-144).

Как усматривается из протокола осмотра жилища ФИО4 от 05.08.2024, по адресу: 

<

адрес>, обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Samsung», принадлежащий ФИО4 (т. 2 л.д. 149-158).

Из протокола осмотра предметов от 05.08.2024, следует, что при осмотре мобильного телефона марки «Samsung», принадлежащего ФИО4, сведений о ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Премиум» не обнаружено (т. 2 л.д. 160-161).

Из протоколов выемок следует, что в АО «БМ-Банк» (ПАО Банк «Возрождение»), АО Банк «Синара», АО «Райффайзенбанк», АО «МОСОБЛБАНК», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», изъяты юридические дела по открытию расчетных счетов ООО «Премиум» (т. 1 л.д. 224-229, т. 2 л.д. 3-8, 27-30, 40-44, 56-59, 71-74, 90-93).

Согласно протоколу осмотра документов от 07.08.2024, при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в АО «Россельхозбанк» обнаружено:

- заявление от 20.03.2018 о присоединении к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудником банка, согласно которому между АО «Россельхозбанк» и ООО «Премиум», владельцем счета которого является ФИО4, ранее был заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в связи с чем ФИО4 настоящим заявлением подтверждает о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов АО «Россельхозбанк» в рамках предоставления услуг комплексного банковского обслуживания. В настоящем заявлении ФИО4 подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера №;

- карточка от 20.03.2018 с образцами подписей и оттиска печати в АО «Россельхозбанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, заверенное сотрудником банка. В настоящей карточке ФИО4 (ООО «Премиум») указал абонентский номер - №;

- сведения о бенефициарном владельце в АО «Россельхозбанк» ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, согласно которым абонентский номер ФИО4 (ООО «Премиум») – № и адрес электронной почты - 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 94-105)

Из протокола осмотра документов от 08.08.2024 следует, что при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в АО Банк Синара «Дело», в нем содержится:

- заявление от 05.08.2019 об открытии банковского счета №, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО Банк Синара «Дело» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому между АО Банк Синара «Дело» и ФИО4 (ООО «Премиум») ранее был заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в связи с чем ФИО4 настоящим заявлением подтверждает о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов АО Банк Синара «Дело» в рамках предоставления услуг комплексного банковского обслуживания;

- заявление от 05.08.2019 о присоединении к Правилам банковского обслуживания № в АО Банк Синара «Дело» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка. В настоящем заявлении ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №, должность - директор, а также свои личные данные (Ф.И.О.) – ФИО4;

- заявление от 05.08.2019 о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг в АО Банк Синара «Дело» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому ФИО4 (ООО «Премиум») гарантирует, что указанный абонентский номер принадлежит лично ему и третьими лицами не используется, а также просит использовать данный абонентский номер в качестве его уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки ему SMS-сообщений. В настоящем заявлении ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №;

- опросной лист от 05.08.2019 в АО Банк Синара «Дело» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка;

- заявление от 02.10.2019 на установку мобильного телефона в котором ФИО4 (ООО «Премиум») сообщает абонентский номер для получения уведомлений от Банка посредством SMS-сообщений - № и гарантирует, что данный абонентский номер указанный им в данном заявлении принадлежит лично ему и Банк может ему направлять информацию на указанный абонентский номер (т. 2 л.д. 9-24)

Как усматривается из протокола осмотра предметов от 08.08.2024, при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в ПАО «Сбербанк» в нем содержится:

- заявление от 11.01.2018 о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в ПАО «Сбербанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудником банка, согласно которому между ПАО «Сбербанк» и ООО «Премиум», владельцем счета которого является ФИО4, ранее был заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в связи с чем ФИО4 настоящим заявлением подтверждает о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов ПАО «Сбербанк» в рамках предоставления услуг комплексного банковского обслуживания. В рамках настоящего заявления ФИО4 просит предоставить вариант защиты системы и подписания документов в виде одноразовых SMS-паролей, тем самым подтверждает присоединение к Правилам банковского обслуживания и Условиям, действующим на дату подписания Заявления. В настоящем заявлении ФИО4 подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – № и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты>;

- заявление от 30.01.2018 о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудником банка. В настоящем заявлении ФИО4 подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – № и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 60-68).

Согласно протоколу осмотра документов от 08.08.2024, при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в ПАО «Промсвязьбанк», обнаружено:

- анкета клиента-юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией. В указанной анкете имеется указание на наименование физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. Также имеется указание на то, что ФИО4 является директором ООО «Премиум». Указанный документ удостоверен подписью ФИО4

- заявление от 31.01.2018 о предоставлении комплексного банковского облуживания ПАО «Промсвязьбанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО«Премиум») и сотрудником банка, согласно которому ООО «Премиум», владельцем счета которого является ФИО4, присоединяется к действующему на момент составления заявления редакции Правил комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой. В настоящем заявлении ФИО4 подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера №. Также ФИО4, как представитель ООО «Премиум» просит оказывать SMS – информирование о факте открытия счета клиента по номеру №;

- карточка от 01.02.2018 с образцами подписей и оттиска печати в ПАО «Промсвязьбанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, заверенное сотрудником банка. В настоящей карточке ФИО4 (ООО «Премиум») указал абонентский номер - №, а также имеется (т. 2 л.д. 75-87).

Из протокола осмотра документов от 21.08.2024 следует, что при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в АО «Райффайзенбанк», в нем обнаружено:

- заявление от 14.01.2019 на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому между АО «Райффазейнбанк» и ФИО4 (ООО «Премиум») ранее был заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в связи с чем ФИО4 настоящим заявлением подтверждает о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов АО «Райффазейнбанк» в рамках предоставления услуг комплексного банковского обслуживания. В рамках настоящего заявления ФИО4 (ООО «Премиум») просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя в Системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и подключить услугу «SMS-OTP». В настоящем заявлении ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, а также свои личные данные (Ф.И.О., дата и место рождения) – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> (т. 2 л.д. 31-37)

Как усматривается из протокол осмотра документов от 22.08.2024, при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в ПАО МОСОБЛБАНК, в нем находится:

- заявление от 06.03.2018 на открытие банковского счета в ПАО МОСОБЛБАНК клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому между ПАО МОСОБЛБАНК и ФИО4 (ООО «Премиум») ранее был заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в связи с чем ФИО4 (ООО «Премиум») настоящим заявлением подтверждает о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов ПАО МОСОБЛБАНК в рамках предоставления услуг комплексного банковского обслуживания. В рамках настоящего заявления ФИО4 (ООО «Премиум») просит предоставить свидетельствование подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также изготовление на бумажном носителе и копирование и заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых клиентом при открытии (видении, закрытии) расчетного счета. В настоящем заявлении ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – № и свои личные данные (Ф.И.О.) – ФИО4;

- заявление от 06.03.2018 о подписании распоряжений одной подписью в ПАО МОСОБЛБАНК клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4 ИНН 

<

данные изъяты>, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому ПАО МОСОБЛБАНК поручается принимать распоряжения клиента, подписанные подписью одного сотрудника клиента/одного из сотрудников клиента, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенной ПАО МОСОБЛБАНК от 06.03.2018;

- карточка от 07.03.2018 с образцами подписей и оттиска печати в ПАО МОСОБЛБАНК клиента – ООО «ПРЕМИУМ», владельцем счета которого является ФИО4, заверенное сотрудником банка. В настоящей карточке ФИО4 (ООО «Премиум») указал абонентский номер - № (т. 2 л.д. 45-53).

Согласно протоколу осмотра документов от 26.08.2024, при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в ПАО Банк «Возрождение» (реорганизован в форме присоединения к АО «БМ-Банк»), в нем находится:

- заявление от 09.01.2019 о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов в ПАО Банк «Возрождение» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», ИНН 

<

данные изъяты>, владельцем счетов которого является ФИО4, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому между ПАО Банк «Возрождение» и ФИО4 (ООО «Премиум») ранее был заключен Договор комплексного банковского обслуживания, в связи с чем ФИО4 настоящим заявлением подтверждает о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов ПАО Банк «Возрождение» в рамках предоставления услуг комплексного банковского обслуживания. В рамках настоящего заявления ФИО4 (ООО «Премиум») просит предоставить носитель информации «Рутокен» для хранения, воспроизведения, записи электронной подписи, предназначенной для использования системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Интернет-клиент» ПАО Банк «Возрождение», тем самым подтверждает присоединение к Правилам и Условиям пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» и присоединения Условиям и Порядку использования электронной подписи. В настоящем заявлении ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №;

- акт от 09.01.2019 о передаче комплекта подключения для системы ДБО BSS-Correqts в ПАО Банк «Возрождение» клиента – ООО «ПРЕМИУМ», ИНН 

<

данные изъяты>, владельцем счетов которого является ФИО4, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому были переданы следующие средства: PIN-конверт № для уполномоченного лица клиента – владельца СКП ЭП ФИО4, содержащий ключ простой ЭП – логин и пароль для доступа с систему ДБО, а также PIN-код пользователя и администратора для доступа к USB-ключу; USB-ключ ID № с представленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ ЭП и соответствующий ему технологический СКП ЭП серийный №; информация клиенту системы дистанционного банковского обслуживания Банка «Возрождение».

- заявление от 26.12.2018 на предоставление комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО Банк «Возрождение», заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, на основании которого ФИО4 присоединяется к условиям предоставления комплексного банковского обслуживания, к правилам и условиям пользования централизованной системой дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» (система ДБО «Интернет-Клиент» ПАО Банк «Возрождение»), а также подтверждает присоединение к условиям и порядку предоставления и использования электронной подписи. В настоящем заявлении ФИО4 (ООО «Премиум») также подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №;

- анкета Клиента – юридического лица от 26.12.2018 не являющегося кредитной организацией в ПАО Банк «Возрождение», заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которой ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №;

- сведения о представителе от 26.12.2018 который является физическим лицом в ПАО Банк «Возрождение», заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которым ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №;

- сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от 26.12.2018 в ПАО Банк «Возрождение», заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которым ФИО4 (ООО «Премиум») подтверждает принадлежность ему указанного абонентского номера – №. (т. 1 л.д. 230-245).

Как следует из протокола осмотра предметов от 23.08.2024, при осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в ПАО «ВТБ», обнаружено:

- карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «Премиум» от 19.09.2019, в которой указан № телефона №. На оборотной стороне карточки указан № счета №, образец подписи «Гарас», дата заполнения 19.09.2019, а также подпись клиента «Гарас»;

- заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета от 19.09.2019, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому ФИО4 (ООО «Премиум») просит принимать распоряжения на совершение расходных операций по расчетным счетам № счета №, подписанные единолично им собственноручно. Также есть указание на номер мобильного телефона № и почту 

<

данные изъяты>; 

- заявление от 26.04.2018 о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «ВТБ» ООО «Премиум» от 19.09.2019, заверенное собственноручно подписями ФИО4 (ООО «Премиум») и сотрудника банка, согласно которому настоящим заявлением ФИО4 заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в банке ПАО «ВТБ». Настоящим заявлением клиент просит открыть расчетный банковский счет в указанной валюте;

- заявление о подключении пакета услуг от 17.09.2019 в ПАО «ВТБ» ООО «Премиум». В заявлении указана контактная информация для связи с клиентом, а именно номер мобильного телефона №, почта 

<

данные изъяты>, а также ФИО клиента – ФИО4. Также есть указание на номер счета, а именно №. Подписывая настоящее заявление, клиент ознакомился с тарифами вознаграждений за услуги, оказываемые банком клиентам, понимает их, выражает свое согласие с ними обязуется их выполнять. Также указанный документ заверен подписью ФИО4 «Гарас»;

- по счету проводилась техническая миграция, номер счета до миграции №, номер счета после миграции №.

При осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум» изъятого в ПАО «ФК Открытие», в нем находится:

-заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Премиум», далее клиент в лице ФИО4 В указанном документе имеется указание на контактный телефон клиента №. Настоящим заявлением клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц ПАО «ФК Открытие», подтверждает, что ознакомлен с правилами, просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, а также открыть расчетный счет и осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес портал». Также клиент просит предоставить услугу «СМС-информирования» и открыть корпоративную карту «Visa business». При использовании системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего заявления клиент предоставляет право подписи/наделяет полномочиями в системе ДБО, подписание электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями направлению в банк электронных документов, в том числе распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО. Также в указанном заявлении имеется указание на почту клиента 

<

данные изъяты>. Также клиент просит подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона №. Настоящее заявление подписывает ФИО4;

- расписка о получении карты от 11.09.2019, в которой имеется подпись клиента – директор ФИО4;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Премиум», в которой указан № телефона №. На оборотной стороне карточки указан образец подписи ФИО4 «Гарас», дата заполнения 11.09.2019, а также подпись клиента «Гарас»;

При осмотре банковского досье в отношении ООО «Премиум», изъятого в ПАО «Росбанк», обнаружено:

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» на ООО «Премиум». В указанном заявлении имеется указание контактного телефона клиента №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и ФИО пользователя системы интернет клиент-банк. В указанном заявлении клиент просит оформить карту «Visa business». Клиент ФИО4 24.07.2019 заверяет указанный документ своей подписью «Гарас», подтверждает оформление указанного документа уполномоченное лицо банка;

- акт о признании проверки электронной подписи (открытого ключа) от 06.08.2019 ПАО «Росбанк», согласно которому банк зарегистрировал на имя пользователя системы (ФИО4) следующий ключ проверки электронной подписи, подписанный пользователем системы электронной подписью. Подписано клиентом ООО «Премиум», пользователем ФИО4;

- заявление об определении сочетаний подписей, согласно которому клиент определяет требования к составу подписей представителя клиенты как единоличная подпись. Подписан указанный документ директором ООО «Премиум» ФИО4 Принято заявление сотрудником банка ПАО «Росбанк» 24.07.2019;

-заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование» ООО «Премиум» от 24.07.2019, в котором ФИО4, просит подключить услугу «SMS-информирование» и предоставляет номер мобильного телефона № для осуществления передачи сообщений на указанный номер. Директор ФИО4 собственноручно подписывает указанное заявление, заверяет все сотрудник банка ПАО «Росбанк» (т. 1 л.д. 188-217).

Из протокола осмотра документов от 16.08.2024 следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «Премиум», изъятое в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, которой принято решение о государственной регистрации ООО «ПРЕМИУМ» от 07.12.2017 № (т. 1 л.д. 109-124).

Согласно протоколу осмотра документов от 09.08.2024, с расчетных счетов ООО «Премиум» производились транзакции по поступлению денежных средств на общую сумму за период 2018 по 2020 год в размере 61 172 306 рублей, а по расходованию денежных средств на общую сумму за период 2018 по 2020 год в размере 61 172 306 рублей (т. 1 л.д. 124-127).

Оценивая оглашенные в судебном заседании показания подсудимого ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования, суд приходит к следующему выводу. Допрос ФИО4 в ходе предварительного расследования проведен с участием защитника, в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Достоверность изложения в протоколе данных показаний заверена подписями, как самого подсудимого, так и его защитника. Его показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и объективно подтверждаются совокупностью исследованных по делу доказательств. Оснований для самооговора подсудимым, судом не установлено.

У суда не имеется оснований ставить под сомнение показания специалиста ФИО1, данные ей в ходе предварительного расследования, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми между собой, совпадают с показаниями подсудимого ФИО4 относительно обстоятельств совершенного им преступления, объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований для оговора подсудимого ФИО4 судом не установлено. Допрос проведен компетентным лицом с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в связи с чем, суд признает ее показания достоверным, допустимым и относимым доказательством.

Анализируя исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд приходит к выводу, что все они добыты и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается, и сторонами не заявлялось.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, проверив и оценив их с учетом положений ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ, суд приходит к убеждению о том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела и постановления в отношении ФИО4 обвинительного приговора.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, и приведенных выше доказательств, суд действия подсудимого ФИО4 квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что ФИО4, являясь номинальным руководителем ООО «Премиум», действуя от имени указанной организации, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу с условием получения за это денежного вознаграждения. При этом, ФИО4, получая электронные средства платежа, с помощью которых он вправе был единолично, как директор ООО «Премиум» осуществлять денежные переводы по расчетным счетам данного общества, и передавая таковые за денежное вознаграждение третьим лицам, осознавал, что последние смогут самостоятельно, используя их в неправомерном качестве, без законных оснований, осуществлять от его имени переводы денежных средств с банковских счетов данной организации.

В силу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» сведения для доступа и авторизации в системе дистанционного банковского обслуживания банковских счетов и банковские карты к ним, которые ФИО4 сбыл неустановленному лицу, являются электронными средствами платежа, позволяющими осуществлять неправомерный доступ к банковскому счету и выполнять операции с денежными средствами в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Квалифицируя действия ФИО4, суд учитывает, что предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Неправомерность осуществления переводов денежных средств заключалась в том, что их изначально должен был осуществлять не сам ФИО4, а иное лицо, о котором последний в банк сообщать не собирался и не сообщал.

Таким образом, ФИО4 из корысти совершил сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных, средств с целью последующего заведомого для него неправомерного использования неустановленным лицом в процессе осуществления незаконной банковской деятельности.

Вменяемость ФИО4 у суда сомнений не вызывает, поскольку его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО4 на диспансерном наблюдении в ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П. Каменева» не состоит (т. 2 л.д. 210), на учете врача-нарколога ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» не состоит (т. 2 л.д. 211); по месту жительства характеризуется неудовлетворительно (т. 2 л.д. 214), по месту отбывания прежнего наказания в ФКУ ИК-№ УФСИН России по Тульской области характеризуется отрицательно (т. 2 л.д. 240) по прежнему месту работы у ИП ФИО2 и по месту работы в ООО «

<

данные изъяты>» характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признает: 

в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – 

<

данные изъяты>;

в соответствии с п «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых и полных показаний, направленных на установление фактических обстоятельств по делу и закрепление ранее полученной информации, поскольку в ходе проверки показаний он рассказал и на месте продемонстрировал каким способом совершил преступление;

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, добровольное пожертвование в общественное движение «Нардный фроонт все для победы» в размере 5000 рублей, положительные характеристики по прежнему месту работы у ИП ФИО2 и по месту работы в ООО «

<

данные изъяты>».

Обстоятельствами, отягчающими наказание ФИО4, суд признает в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ - рецидив преступлений, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, поскольку ФИО4 осужденный приговором Центрального районного суда г. Тулы от 15 октября 2015 года к реальному лишению свободы за особо тяжкое преступление, вновь совершил умышленное тяжкое преступление.

С учетом всех данных о личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, наличия обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, поведения подсудимого во время и после совершения преступления, которые в целом свидетельствуют об осознании им противоправности своих действий и о раскаянии в содеянном, суд признает их исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, а потому приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты с назначением ФИО4 наказания с применением ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ, то есть более мягкого, чем предусмотрено санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде исправительных работ. Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, не установлено.

Оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, поскольку считает, что это не окажет на подсудимого должного исправительного воздействия, не будет отвечать принципу справедливости, целям и задачам уголовного наказания.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64, ч. 3 ст. 68 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием 20% из заработной платы в доход государства.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства: 

банковские досье по расчетным счетам, открытым на имя ООО «Премиум» в АО «Московский областной банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «БМ – банк, «Возрождение», ПАО «Сбербанк России», АО Банк «Синара», АО «Раффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Зареченскому району г. Тула СУ СК России по Тульской области, по вступлении приговора в законную силу – возвратить по принадлежности; 

- DVD-R диск, выделенный из материалов уголовного дела № – хранящийся в материалах настоящего уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу - хранить в уголовном деле.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда в течение 15 суток с момента его провозглашения путем подачи апелляционных жалоб или представления через Зареченский районный суд г. Тулы.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий/подпись/Г.Н.Задонский

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: приговор вступил в законную силу «14» ноября 2024 года.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>