№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Курск ДД.ММ.ГГГГ

Ленинский районный суд г. Курска в составе председательствующего судьи 

Конорева В.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЦАО г. Курска

ФИО1,

подсудимой ФИО19,

и её защитника - адвоката ФИО18,

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО2,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО19, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.2 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО19 незаконно использовала документ для образования юридического лица, то есть предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления ею совершены при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора, предложило Шапке Т.И., которая в этот момент находилась по месту своего проживания: 

<

адрес>, встретиться в одном из офисных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, пояснив при этом, что у ФИО19 есть возможность заработать денежные средства, на что последняя ответила согласием. После этого в тот же день ФИО19 прибыла на 1 этаж здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где встретилась с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, которое предложило Шапке Т.И., за материальное вознаграждение в будущем, предоставить документы: паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя ФИО19 для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) сведений о Шапке Т.И., как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «УПАКСИТИ». При этом Шапке Т.И. было разъяснено, что управленческие функции и фактическое руководство данным юридическим лицом последняя осуществлять не будет, то есть фактически указанное неустановленное лицо предложило Шапке Т.И. предоставить вышеуказанные документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Шапке Т.И., как о подставном лице. После этого в то же время и в том же месте у ФИО19, нуждающейся в денежных средствах, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, в связи с чем на данное предложение указанного неустановленного лица она ответила согласием. При этом ФИО19 понимала, что после внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «УПАКСИТИ», управление данным юридическим лицом она осуществлять не будет.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении офиса № в 

<

адрес>, совместно с указанным неустановленным лицом, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, ФИО19 по указанию данного неустановленного лица предоставила сотруднику ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» (неосведомленному о её преступных намерениях, и не принимавшему участие в совершении преступления) паспорт гражданина РФ серии №, выданный на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, необходимые для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом РФ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица - ООО «УПАКСИТИ, с которых сотрудником ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» были изготовлены копии. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленный сотрудник ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ», неосведомленный о преступных намерениях ФИО19, и не принимавший участие в совершении преступления, посредством программного обеспечения «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет» ввел паспортные данные гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Курской области на имя ФИО19, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные о видах деятельности общества, после чего на основании документов, изготовленных при неустановленных по делу обстоятельствах, неустановленным по делу лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, необходимых в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – ООО «УПАКСИТИ», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решения № Учредителя ООО «УПАКСИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «УПАКСИТИ», в соответствии с которыми ФИО19 являлась единственным учредителем и руководителем указанного общества, гарантийного письма, выданного ФИО3, на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в этот же день, а именно – ДД.ММ.ГГГГ сгенерировался квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, при помощи которого Шапкой Т.И. по указанию вышеуказанного неустановленного лица и в присутствии последнего были подписаны электронные документы и от своего имени, как заявителя, направлены по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по г. Курску 

<

данные изъяты> с использованием при этом своих паспортных данных.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО19 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для регистрации юридического лица при создании, в том числе документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Курской области на имя ФИО19, сотрудниками ИФНС России по г. Курску в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «УПАКСИТИ» за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени которого, выступила ФИО19 При этом у последней отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть она выступала в роли подставного лица. 

Кроме того, согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, кампакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. При этом понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Шапке Т.И., как о руководителе (директоре) ООО «УПАКСИТИ», не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на мобильный телефон ФИО19 поступил телефонный звонок, в ходе которого к ней обратилось неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «УПАКСИТИ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, в один из дней декабря, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, у ФИО19, находившейся по месту проживания, по адресу: 

<

адрес>, осознающей, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, она управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, движимой корыстными побуждениями, возник преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица, она ответила согласием. 

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь на территории г. Курска, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, через указанное неустановленное лицо, посредством интернет-сайта ООО «Деловая среда» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, подписанное электронной подписью, которое было принято сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях, и не принимавшим участие в совершении данного преступления, для проверки и оформления. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение № лично передала сотруднику указанной кредитной организации для открытия банковского счета документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ» и прошла процедуру идентификации личности, после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которое было принято сотрудником ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, не осведомленным о её преступных намерениях, и не принимавшим участие в совершении данного преступления, для проверки и оформления.

В тот же день ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, не осведомленного о её преступных намерениях, и не принимавшего участие в совершении данного преступления, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, между последней и банком ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — персональными логином и паролем.

После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк России», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21:30 час. ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе переводить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключения услуг ДБО, выездному сотруднику кредитной организации - АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенного по адресу: 

<

адрес> которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях, и не принимавшим участие в ее преступной деятельности, для проверки и оформления. 

На основании представленных Шапкой Т.И. документов ДД.ММ.ГГГГ АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. После этого ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21:30 час. ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника АО Коммерческий Банк «Модульбанк», неосведомленного о ее преступных намерениях, и не принимавшего участие в ее преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. 

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: 

<

адрес> с использованием системы «Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», являющиеся электронным средством платежа, средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через указанное неустановленное лицо, используя сеть «Интернет» посредством партнера Банка ООО «Юридическая компания НИНЕВИЯ» (ИНН №) отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала представителю банка АО «Тинькофф Банк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты представителем банка АО «Тинькофф Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. 

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от представителя банка АО «Тинькофф Банк» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту №. Кроме того, на основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «Тинькофф Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №, активирована корпоративная расчетная карта № и предоставлен доступ в систему «Интернет-Банк», являющиеся электронными средствами платежа, со средствами доступа в них и управления – персональными логином и паролем. 

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, сбыла последнему за денежное вознаграждение документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, вместе со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную расчетную карту № с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». 

Кроме того, в период, предшествовавший ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет», посредством агентского канала оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО, в филиал ПАО «РОСБАНК», Московский, расположенный по адресу: 

<

адрес>

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала сотруднику филиала ПАО «РОСБАНК» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты сотрудником филиала ПАО «РОСБАНК», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления.

На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «РОСБАНК», Московский, был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — персональными логином и паролем. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь в филиале ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника филиала ПАО «РОСБАНК», неосведомленного о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшего участие в преступной деятельности последней, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также 2 именные бизнес-карты № и №.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь около филиала ПАО «РОСБАНК», Московский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», Московский, с использованием системы «Росбанк малый бизнес», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Росбанк малый бизнес», являющейся электронным средством платежа, средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также 2 именные бизнес карты № и №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». 

Кроме того, в период, предшествовавший ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом-директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет», посредством агентского канала оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 при выездной встрече, по адресу: 

<

адрес>, лично передала сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключения услуг системы ДБО, которые были приняты сотрудником банка для проверки и оформления и доставлены в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>

На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес> не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «УПАКСИТИ» № и №, выпущена неименная моментальная корпоративная пластиковая карта № ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющаяся электронным средством платежа.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 получила от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную пластиковую карту.

После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с использованием системы «Клиент банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную моментальную корпоративную карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, для проверки и оформления.

На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и ДД.ММ.ГГГГ счет №, к которому выдана неименная банковская карта №, являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 получила от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и корпоративную пластиковую карту, являющуюся электронным средством платежа. 

После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту №, являющуюся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь на территории г. Курска, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет», посредством партнера Банка ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» (ИНН №) отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала представителю банка АО «АЛЬФА-БАНК» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты представителем банка АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. 

В тот же день ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от представителя банка АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленного о ее преступных намерениях, и не принимавшего участие в ее преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА Бизнес-онлайн», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО — персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «АЛЬФА Бизнес-онлайн», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь на территории г. Курска, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет». посредством официального сайта банка 

<

данные изъяты> оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

Затем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:00 час. ФИО19, находясь в ОпО № «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала сотруднику банка АКБ «АВАНГАРД» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты сотрудником филиала АКБ «АВАНГАРД», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки оформления. 

На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, получена неименная кэш-карта № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении банка АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 получила от сотрудника АКБ «АВАНГАРД» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, а также неименную кэш-карту №.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи отделения банка АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «АВАНГАРД», с использованием системы «Авангард Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную кэш-карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при выездной встрече, по адресу: 

<

адрес>, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО, после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. 

На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с привязанной к нему банковской картой №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 получила от сотрудника АО «Райффайзенбанк» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа. 

После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес> будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Райффайзенбанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО в «Газпромбанк» (Акционерное общество), расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками «Газпромбанка» (Акционерное общество) для проверки и оформления.

На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками «Газпромбанка» (Акционерное общество), расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 получила от сотрудника «Газпромбанка» (Акционерное общество), документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа. 

После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи «Газпромбанка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Газпромбанке» (Акционерное общество), и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:41 час. ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес> подписанное электронной подписью, которое было принято сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней для проверки и оформления.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 лично при выездной встрече передала сотруднику Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

адрес>, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО. 

На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес> не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ выпущена корпоративная банковская карта, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес> получила от сотрудника Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО) документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную пластиковую карту. 

После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО), с использованием системы КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания КБ «ЛОКО-Банк» (АО), являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную пластиковую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

В результате умышленных преступных действий ФИО19, неустановленными третьими лицами, к которым ни ФИО19, ни ООО «УПАКСИТИ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «УПАКСИТИ». 

В судебном заседании подсудимая ФИО19 вину в совершении данных преступлений признала в полном объеме, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. При этом из показаний ФИО19 данных ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ (т. 1, л.д. 150-154, т. 4, л.д. 58-64), и подтвержденных самой Шапкой Т.И. в суде, следует, что ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась дома, ей позвонила знакомая - ФИО4 и сообщила ей, что есть возможность подзаработать, предложив приехать к офисным зданиям на 

<

адрес>. В тот же день она приехала в один из офисов, расположенных по адресу: 

<

адрес>. В ходе беседы с ФИО4 (при которой также присутствовали незнакомые ей мужчина и женщина) последняя предложила ей подзаработать, открыв на ее имя юридическое лицо, для чего понадобится только ее паспорт и небольшое личное участие, в том числе надо будет подписать документы. За что ФИО4 пообещала ей денежное вознаграждение в размере 10 000 руб. Поскольку она нуждалась в денежных средствах, она согласилась на предложение ФИО4 После этого она передала ФИО4 свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, с которых были сняты копии и подготовлен комплект документов. Далее ФИО4 передала ей комплект документов, необходимых для создания юридического лица, которые она подписала. Кроме того, ФИО4 сообщила ей, что дальнейшим изготовлением и подготовкой необходимых для регистрации фирмы документов, а также их представлением в регистрирующий орган ФИО4 будет заниматься самостоятельно, при этом фактически какую-либо деятельность в данной организации она осуществлять не будет, что деятельностью данной организации будет заниматься сама ФИО4, а она будет учредителем и директором лишь формально. Какой деятельностью впоследствии занималась указанная организация, штат сотрудников данной организации, адрес офиса организации, она не знала, и ей никто этого не сообщал. После подписания вышеуказанного комплекта документов она уехала домой, при этом ФИО4 сказала, что позвонит ей, когда необходимо будет ехать в банки для открытия счетов на имя данного юридического лица.

Примерно через неделю, в утреннее время, когда она находилась у себя дома, ей вновь позвонила ФИО4 и попросила её приехать для оформления фирмы и посещения банков. В тот же день примерно в 11 - 12 час. она приехала в тот же офис, где встретилась с ФИО4, которая сообщила ей, что все готово, и теперь необходимо съездить в банки и открыть счета фирмы, для чего требуется ее личное присутствие, на что она ответила согласием. После этого они в различных кредитных учреждениях открывали счета данной организации. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она по указанию ФИО4 в электронном виде отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Далее в один из дней она совместно с ФИО4 посетила отделение данного банка, где она лично заполнила и подписала документы, после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь около отделения ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она совместно с ФИО4, по адресу: 

<

адрес>, встретились с выездным сотрудником АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский. На данной встрече она по указанию ФИО4 предоставила документы для открытия расчетного счета и подписала документы, после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, она по указанию ФИО4 подписала необходимые документы и в электронном виде отправила заявку на открытие расчетного счета в АО «Тинькофф Банк», после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она совместно с ФИО4, находясь в филиале ПАО «РОСБАНК», Московский, по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила сотруднику банка документы для открытия расчетного счета, после чего ей были выданы документы, которые она сразу же около указанного филиал ПАО «РОСБАНК», Московский, по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, при встрече с выездным сотрудником ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета, после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с ФИО4, находясь в отделении АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, расположенном по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета, после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь около АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный, по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она совместно с ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК», после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она, находясь совместно с ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета в ПАО АКБ «АВАНГАРД». Далее ДД.ММ.ГГГГ она, находясь совместно с ФИО4 в указанном банке, по адресу: 

<

адрес>, по указанию последней подписала и передала сотруднику данного банка документы, после чего ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она, находясь совместно с ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк». Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она, находясь совместно с ФИО4 в отделении «Газпромбанк» (Акционерное общество), расположенном по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь около «Газпромбанка», расположенного по адресу: 

<

адрес> по требованию ФИО4 передала последней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она, находясь совместно с ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, по указанию ФИО4 подписала и предоставила документы для открытия расчетного счета в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ей были выданы документы, которые она сразу же, находясь по адресу: 

<

адрес>, по требованию ФИО4 передала последней. 

В отделениях банков она ставила подписи и заполняла документы в соответствии с указаниями ФИО4 Все, что ей выдавали в банках, а именно: карты, конверты с ПИН-кодами, она сразу же после получения по требованию ФИО4 передавала последней. За совершение указанных действий ФИО4 передала ей 10 000 руб. 

Таким образом, учредителем и директором ООО «УПАКСИТИ» она являлась только формально, получив за это денежные средства в размере 10 000 руб.; административно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность ООО «УПАКСИТИ» она не осуществляла, не намеревалась ее осуществлять и цели управления данным юридическим лицом не имела. Она не заключала никаких договоров; печати организации у неё не было; данная печать была у ФИО4 деятельности ООО «УПАКСИТИ», о численности штата сотрудников общества, его отношениях с другими хозяйствующими субъектами ей ничего не известно. Об оформлении на ее имя электронной цифровой подписи ей ничего не известно, однако она не исключает, что данная электронная цифровая подпись была оформлена ФИО4 на её имя. Все действия она производила по указанию ФИО4

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО19 вина последней в совершении указанных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, а также иными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже.

Так, из показаний свидетеля ФИО5 (сотрудника ООО ИСК «КОРАЛЛ»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 4, л.д. 33-35), следует, что офис ООО ИСК «КОРАЛЛ» расположен по адресу: 

<

адрес> на пятом этаже. Основным видом деятельности данного общества является сдача помещений в аренду. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. посредством телефонной связи с нею связалось лицо, которое хотело заключить договор аренды офисного помещения для регистрации ООО «УПАКСИТИ» в налоговом органе, для чего требовалось гарантийное письмо для предоставления в ИФНС России по г. Курску. ООО ИСК «КОРАЛЛ» было подготовлено гарантийное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО «УПАКСИТИ» располагается по адресу: 

<

адрес>, однако представители ООО «УПАКСИТИ» договор аренды не составляли, указанное помещение не арендовали и не использовали, оплату не производили. ФИО19 (генеральный директор ООО «УПАКСИТИ») ей не знакома, за вышеуказанным гарантийным письмом приходил представитель ООО «УПАКСИТИ», однако кто это был, она в настоящее время не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО6 (главного специалиста-эксперта УФНС России по 

<

адрес>), данных в судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация ООО «УПАКСИТИ» (ИНН №) в ИФНС России по 

<

адрес>. Должность генерального директора данного общества занимала ФИО19; адрес данного общества, согласно представленному гарантийному письму от ООО ИСК «КОРАЛЛ», - 

<

адрес> помещение №. Регистрация производилась следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО19 в электронном виде в инспекцию был подан необходимый для государственной регистрации юридического лица (ООО «УПАКСИТИ») комплект документов: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение о создании юридического лица, устав общества, квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица, гарантийное письмо о предоставлении помещения для деятельности данного юридического лица и др. После проверки указанных документов в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством, инспекцией было принято решение о государственной регистрации ООО «УПАКСИТИ» (ИНН №). Впоследствии (ДД.ММ.ГГГГ) регистрирующим органом – инспекцией, после проведенной проверки было принято решение об исключении ООО «УПАКСИТИ» из ЕГРЮЛ в связи с внесением недостоверных сведений об указанном юридическом лице, и ДД.ММ.ГГГГ по решению регистрирующего органа ООО «УПАКСИТИ» исключено из ЕГРЮЛ.

Из показаний свидетеля ФИО7 (главного юрисконсульта ООО «Юридическая компания «Ниневия»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 3, л.д. 220-224), следует, что основным видом деятельности ООО «Юридическая компания «Ниневия» является оказание юридических услуг, включая юридическое сопровождение клиентов посредством представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, полиции, прокуратуре, службе судебных приставов и других правоохранительных органах, в нотариате, а также в иных организациях любой формы собственности и перед физическими лицами; подготовка заявлений, жалоб, претензий и прочих процессуальных и правовых документов. В период с ДД.ММ.ГГГГ юрисконсульт ООО «Юридическая компания «Ниневия» ФИО8 осуществляла подготовку документов и оказывала содействие, как партнер Сбербанка России, по направлению пакета документов, подписанных электронной цифровой подписью клиента (заявителя) в адрес ИФНС России для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Юридическая компания «Ниневия», расположенное по адресу: 

<

адрес>. обратилась ФИО19 для оказания помощи в оформлении документов в электронном виде для последующей регистрации юридического лица - ООО «УПАКСИТИ». Юрисконсультом ООО «Юридическая компания «Ниневия» были осуществлены действия по подготовке документов для регистрации вышеуказанной фирмы, произведена идентификация личности клиента Шапки Т.И (которая являлась генеральным директором «УПАКСИТИ»), при подписании заявления на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Процедура регистрации включала в себя: заведение сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи на клиента, т.е. в данном случае на имя ФИО19, которая заводилась прямо на месте, т.е. с рабочего компьютера юрисконсульта в офисе. ФИО19 предоставила юрисконсульту оригинал паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на свое имя (который был отсканирован), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные о названии общества, а именно ООО «УПАКСИТИ», а так же данные о видах деятельности общества, адрес регистрации общества, размер уставного капитала, номер мобильного телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, после чего юрисконсульт загрузил паспорт в программу - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». Все действия по созданию ЭЦП на имя ФИО19 и подаче от имени последней документов на регистрацию общества в Налоговую инспекцию юрисконсульт выполнял именно через программу - «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». Юрисконсульт идентифицировал личность клиента по паспорту гражданина РФ и СНИЛСу, сделал фото клиента с заявлением. В свою очередь на своем мобильном устройстве ФИО19 подписала ЭЦП необходимые документы для регистрации общества ООО «УПАКСИТИ», а именно: заявление по форме № устав юридического лица, решение о создании юридического лица, паспорт гражданина РФ, гарантийное письмо и свидетельство, после чего отправила их для дальнейшей регистрации на электронный сайт ИФНС России по г. Курску. После чего в течение 5 рабочих дней на электронную почту клиента должно было прийти уведомление о регистрации общества в ИФНС России по г. Курску. При оформлении всех документов юрисконсульт общался только исключительно с заявителем (Шапкой Т.И.), все действия, необходимые для регистрации и оформления документов, ФИО19 производила самостоятельно, необходимые приложения, скачивала на собственный мобильный телефон. Электронная почта у ФИО19 на момент оформления пакета документов для создания юридического лица уже была.

Показания подсудимой ФИО19 и вышеуказанных свидетелей об обстоятельствах регистрации ООО «УПАКСИТИ» в ИФНС России по г. Курску подтверждаются:

- регистрационным делом ООО «УПАКСИТИ», ОГРН №, содержащим, в том числе: гарантийное письмо ООО Инвестиционно-строительная компания «КОРАЛЛ», извещение о получении электронного документа, обращение, расписку от ДД.ММ.ГГГГ № формы № от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), гарантийное письмо (электронный документ), выписку из ЕГРН (электронный документ), сопроводительное письмо (электронный документ), устав от ДД.ММ.ГГГГ (электронный документ), копию паспорта (электронный документ), информационное письмо (электронный документ), заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, сведения о лице, представившем заявление (т. 1, л.д. 80-88, 98-137), изъятым органом предварительного следствия согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Курску (т. 1, л.д. 94-97) и согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО ИСК «КОРАЛЛ» (т. 1, л.д. 76-79), а также протоколом осмотра указанных документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – ООО «УПАКСИТИ», ОГРН №; адрес юридического лица – 

<

адрес> помещение № (т. 1, л.д. 41-52).

Из показаний свидетеля ФИО9 (клиентского менеджера Курского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 2, л.д. 123-134), следует, что согласно банковскому делу ООО «УПАКСИТИ» открытие счета ООО «УПАКСИТИ» дистанционным способом осуществляла ФИО19, при регистрации юридического лица через программу «Деловая среда», а именно: ДД.ММ.ГГГГ посредством программы «Деловая среда» ФИО19 подала заявку на регистрацию ООО «УПАКИСИТИ». При регистрации ФИО19 в программе выбрала, что желает зарегистрировать организацию с последующим дистанционным открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк». При регистрации ФИО19 указала свои паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона №, адрес электронной почты UPAKSITY.46@MAIL.RU, указав ИНН №. После этого заявка в электронном виде была направлена в отделение ПАО «Сбербанк» для подтверждения личности. Для этого клиент лично обращается в отделение банка, подписывает заявление и сертификат электронной подписи. В данном случае, ФИО19 обращалась в отделение банка для идентификации личности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точную дату указать не может, так как открытие счета происходит в течении 5 дней). Далее в приложении ФИО19 подтвердила заявку о регистрации и данная заявка была направлена в УФНС России по Курской области на регистрацию организации. После получения ответа из налоговой службы, который должен поступить на указанную в заявлении электронную почту, клиент при помощи приложения ID Point подтверждает дистанционное открытие счета. ДД.ММ.ГГГГ на организацию ООО «УПАКСИТИ» открыт расчетный счет №. При этом ФИО19 в приложении ID Point была предупреждена об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетного счета. В приложении ID Point ФИО19 прикрепила фотографию паспорта гражданина РФ №, выданного УМВД России по Курской области ДД.ММ.ГГГГ на имя последней, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, номер мобильного телефона №, адрес электронной почты UPAKSITY.46@MAIL.RU, ИНН №, данные о видах деятельности общества, гарантийное письмо, размер уставного капитала организации. Регистрация происходила в электронном виде в приложении ID Point, однако, находясь в отделении банка для идентификации личности ФИО19 лично заполняла заявление и сертификат и ставила рукописные подписи в заявлении и сертификате электронной подписи. Пластиковая банковская карта Шапке Т.И. не выдавалась, однако банковская карта в данном случае открывалась автоматически в цифровом виде. Данная цифровая карта также относится согласно инструкции ПАО «Сбербанк» к электронным средствам платежа. Мобильный банк к указанной цифровой карте не подключался. При обращении в банк для подтверждения личности ФИО19 подписала сертификат на регистрацию электронной подписи, и согласно требованиям банка квалифицированный сертификат юридического лица выдавался Шапке Т.И. при идентификации личности последней в банке. Заявитель/руководитель ООО «УПАКСИТИ» был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания в день открытия счета. Наименование системы — «Сбербизнес». Логин для доступа в систему поступал клиенту на указанную в заявлении электронную почту, а пароль для доступа в систему - в смс-сообщении с номером 900. Заявителем/руководителем ООО «УПАКСИТИ» при обращении для открытия расчетного счета был подключен тарифный план - «Легкий старт». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Шапкой Т.И. при личном обращении в отделение банка было подано заявление об изменении в юридическом деле клиента номера мобильного телефона на №. Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Кроме того, Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. В связи с изложенным полученные Шапкой Т.И. вышеуказанные средства работы со счетами и личным кабинетом, включая цифровую банковскую карту, относятся к электронным средствам платежа.

Приведенные показания свидетеля ФИО9 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ» в ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», посредством интернет-сайта ООО «Деловая среда» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, подписанное электронной подписью, после чего в тот же период ФИО19 при личном посещении ПАО «Сбербанк России» передала сотруднику указанной кредитной организации для открытия банковского счета документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», и прошла процедуру идентификации личности, при этом заполнив и подписав заявление об открытии и обслуживании банковского счета. Далее на основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, между последней и ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № и Шапке Т.И. предоставлен доступ в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — персональными логином и паролем. В тот же день ФИО19 получила от сотрудника ПАО «Сбербанк России», Курское отделение № документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль.

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» в ПАО «Сбербанк России» Курское отделение № после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, обстоятельства приобретения Шапкой Т.И. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ» заведенного в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», передала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключения услуг ДБО выездному сотруднику кредитной организации - АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. После этого ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21:30 час. ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника АО Коммерческий Банк «Модульбанк», документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. 

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, обстоятельства приобретения Шапкой Т.И. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «Тинькофф Банк» подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ» в АО «Тинькофф Банк» и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», посредством сети «Интернет» через партнера банка - ООО «Юридическая компания НИНЕВИЯ» отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес> Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала представителю банка АО «Тинькофф Банк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета. На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «Тинькофф Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №, активирована корпоративная расчетная карта № и предоставлен доступ в систему «Интернет-Банк», являющиеся электронными средствами платежа, со средствами доступа в них и управления – персональными логином и паролем. В тот же день ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от представителя банка АО «Тинькофф Банк» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту №. 

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» в АО «Тинькофф Банк» после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО10 (ведущего менеджера премиальных клиентов малого бизнеса ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>), данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 2, л.д. 58-63), и подтвержденных в судебном заседании самой ФИО10, следует, что согласно банковскому делу ООО «УПАКСИТИ» открытие счета ООО «УПАКСИТИ» было осуществлено Шапкой Т.И. посредством агентского канала. Агент банка в своем личном кабинете оформил заявку, на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», указав ИНН №, номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, после чего в банке была рассмотрена заявка. Далее менеджер созвонился с клиентом, уточнив потребность в открытии счета, и договорился о встрече с клиентом в отделении банка с полным пакетом документов для предварительной проверки. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка клиент прошел идентификацию личности, собственноручно подписал документы и поставил печать общества на заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, на сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах. После этого в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет №. Далее клиенту пришло смс-уведомление об открытии счетов, а также логин и первоначальный пароль для входа в личный кабинет, посредством которых клиент должен в течении 72 часов зайти в личный кабинет и активировать его. Идентификация личности ФИО19, как руководителя ООО «УПАКСИТИ», была осуществлена при открытии расчетного счета по паспорту гражданина РФ на имя ФИО19 серии № в отделении банка. Кроме паспорта Шапкой Т.И. были представлены в банк решение № Учредителя ООО «УПАКСИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ и устав данной организации. При этом ФИО19, как руководитель ООО «УПАКСИТИ», была предупреждена об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, третьим лицам. Также Шапкой Т.И. были собственноручно проставлены подписи в заявлении-оферте на ОКБО, заявлении на выпуск бизнес карты, в вопроснике для клиентов и согласии на обработку персональных данных, в форме самосертификации, а также в карточке с образцами подписей и оттиском печати. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО19 были выпущены 2 именные бизнес карты № к расчетному счету ООО «УПАКСИТИ» №. В день открытия счета ООО «УПАКСИТИ» был подключен мобильный банк, в связи с чем Шапке Т.И. в смс-сообщении на номер мобильного телефона №, который был указан в заявлении, были направлены логин и первоначальный пароль. При этом при первоначальном входе в личный кабинет клиент ознакамливается и подписывает согласие на регистрацию квалифицированного сертификата юридического лица. Заявитель/руководитель ООО «УПАКСИТИ» после открытия расчетного счета при входе в личный кабинет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Руководителем ООО «УПАКСИТИ» при обращении для открытия расчетного счета был подключен тарифный план - «Ничего лишнего». Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах». В связи с вышеизложенным полученные Шапкой Т.И. вышеуказанные средства работы со счетами и личным кабинетом относятся к электронным средствам платежа.

Приведенные показания свидетеля ФИО10 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ» в филиале ПАО «РОСБАНК», Московский и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым в период, предшествовавший ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», используя сеть «Интернет», посредством агентского канала оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в филиале ПАО «РОСБАНК», Московский, расположенном по адресу: 

<

адрес>. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в указанном филиале ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала сотруднику филиала ПАО «РОСБАНК» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета. На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «РОСБАНК», Московский, был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — персональными логином и паролем. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь в филиале ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника филиала ПАО «РОСБАНК» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также 2 именные бизнес-карты №

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» в филиале ПАО «РОСБАНК», Московский после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО11 (директора по развитию продаж через партнерский канал ПАО банк ФК «Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес> данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 2, л.д. 95-100), следует, что согласно банковскому делу ООО «УПАКСИТИ», открытие счетов (расчётный, карточный) ООО «УПАКСИТИ» было осуществлено Шапкой Т.И. через агентский канал. Агент банка в своем личном кабинете оформил заявку, на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», указав ИНН № номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, прикрепив паспорт гражданина РФ на имя ФИО19, устав, решение учредителя ООО «УПАКСИТИ», свидетельство об ИНН. После этого в банке была рассмотрена заявка; координатор выездных менеджеров созвонился с клиентом, договорился о встрече. ДД.ММ.ГГГГ на месте выездной менеджер провел идентификацию личности клиента и задал вопросы касающиеся бизнеса; клиент собственноручно подписал документы и поставит печать общества на заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, на сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах; так же клиенту была выдана моментальная пластиковая карта №. Менеджером сделано фото клиента с паспортом, после чего в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт расчетный и карточный счета № и №. Далее клиенту пришло смс-уведомление об открытии счетов, а также логин и пароль для входа в «Клиент-банк», посредством которых клиент должен в течении 72 часов зайти в «Клиент-банк» и активировать его. Встреча для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» состоялась на территории г. Курска. Идентификация личности руководителя ООО «УПАКСИТИ» при открытии расчетного счета осуществлялась по паспорту гражданина РФ на имя ФИО19 серии №. Руководителем ООО «УПАКСИТИ» Шапкой Т.И. для открытия расчетного счета были представлены решение учредителя ООО «УПАКСИТИ», устав, свидетельство ИНН и паспорт гражданина РФ на имя ФИО19 При этом ФИО19 была предупреждена об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам. ФИО19 лично документы не заполняла, но проверяла правильность данных, указанных в банковских документах, и лично подписывала их. Рукописная подпись ФИО19 имеется в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания и в сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах. ДД.ММ.ГГГГ на момент встречи сотрудника с клиентом, Шапке Т.И. была выдана неименная моментальная корпоративная пластиковая карта №. Также ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» к данному счету был подключен мобильный банк по номеру №. Квалифицированный сертификат юридического лица руководителю ООО «УПАКСИТИ» не выдается, а вход в интернет-банк должен производиться посредством предоставленных банком Шапке Т.И. логина и пароля. Руководитель ООО «УПАКСИТИ» в день подписания документов был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания на основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, по тарифному плану «ПУ Быстрый рост». Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах». В связи с вышеизложенным полученные Шапкой Т.И. вышеуказанные средства работы со счетами относятся к электронным средствам платежа.

Приведенные показания свидетеля ФИО11 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым в период, предшествовавший ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19, являясь подставным лицом-директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», используя сеть «Интернет», посредством агентского канала оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 13. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 при выездной встрече, по адресу: 

<

адрес>, лично передала сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «УПАКСИТИ» № и №, выпущена неименная моментальная корпоративная пластиковая карта № ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющаяся электронным средством платежа. Далее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 получила от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную пластиковую карту.

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО12 (главного операциониста Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 2, л.д. 1-6), следует, что согласно банковскому делу ООО «УПАКСИТИ» открытие счета данной организации было осуществлено руководителем ООО «УПАКСИТИ» Шапкой Т.И. посредством личного обращения в отделение банка, а именно: ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 обратилась в Курский региональный филиал АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», предоставив полный пакет документов, а именно: устав общества, паспорт гражданина РФ на имя ФИО19 серии № и решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее ФИО19 лично с проставлением собственноручной подписи заполнила заявление о присоединении к единому сервисному договору, информационные сведения клиента по форме банка, форма самосертификации по форме банка, информационные сведения по форме банка для целей Федерального закона от 27.11.2017 №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи с реализаций международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», карточку с образцами подписей и оттиска печати и соглашение о количестве и сочетании подписей по форме банка. После этого в отделении банка ФИО19 прошла идентификацию личности клиента, после чего в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета и в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) был открыт расчетный счет №. Клиент в этот же день посредством телефонной связи был уведомлен об открытии счета. Идентификация личности руководителя ООО «УПАКСИТИ» при открытии расчетного счета была осуществлена по паспорту гражданина РФ на имя ФИО19 серии № в отделении банка. При этом при открытии расчетного счета в отделении банка руководитель ООО «УПАКСИТИ» был предупрежден сотрудником банка об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, третьим лицам. При открытии расчетного счета Шапкой Т.И. с проставлением собственноручной подписи были заполнены заявление о присоединении к единому сервисному договору, информационные сведения клиента по форме банка, форма самосертификации по форме банка, информационные сведения по форме банка для целей Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ в связи с реализаций международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний», карточка с образцами подписей и оттиска печати и соглашение о количестве и сочетании подписей по форме банка. ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетного счета, генеральному директору ООО «УПАКСИТИ» Шапке Т.И. был подключен мобильный банк к абонентскому номеру №. Также ДД.ММ.ГГГГ Шапкой Т.И. было подано заявление на присоединение к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк». Передача логина осуществлялась по акту, а временный пароль был направлен генеральному директору ООО «УПАКСИТИ» Шапке Т.И. на телефон. ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № к которому, по заявлению ФИО19 на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», была выдана неименная карта «VISA Bisiness» №, которая была активирована главным операционнистом в день выдачи. При обращении для открытия расчетного счета руководителем ООО «УПАКСИТИ» был подключен тарифный план «Базовый комфорт». После открытия расчетного счета клиент может снимать/вносить денежные средства с расчетного счета, обращаясь в подразделение банка. Перечисление денежных средств может происходить с помощью направления клиентом платежных поручений либо в системе «Мобильный банк», либо на бумажном носителе в подразделении банка. Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах». В связи с вышеизложенным полученные Шапкой Т.И. вышеуказанные средства работы со счетами и личным кабинетом относятся к электронным средствам платежа.

Приведенные показания свидетеля ФИО12 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ», заведенного в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на основании которых сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и ДД.ММ.ГГГГ счет №, к которому выдана неименная банковская карта № являющаяся электронным средством платежа, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 получила от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и корпоративную пластиковую карту, являющуюся электронным средством платежа. 

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО13 (ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>), данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 3, л.д. 173-178), и подтвержденных в судебном заседании самой ФИО13, следует, что открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» было осуществлено выездным менеджером. Заявка на открытие счета была подана ДД.ММ.ГГГГ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через компанию ООО «НИНЕВИЯ», после чего лично она ДД.ММ.ГГГГ встретилась на территории 

<

адрес> с Шапкой Т.И. При встрече посредством паспорта гражданина РФ на имя ФИО19 была произведена идентификация личности последней, после чего Шапкой Т.И. были подписаны документы для открытия счета. Также заявителем было представлено решение учредителя. После проверки документов, клиенту пришло смс-сообщение на номер указанный в заявке № со ссылкой для электронного подписания документов, пройдя по которой клиент подписал документы двумя смс-кодами, после чего клиенту пришёл временный пароль (при входе в систему клиент меняет его на постоянный). После этого сотрудником банка данные документы были загружены в систему для проверки, поле чего ДД.ММ.ГГГГ автоматически был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №. При открытии расчетного счета руководитель ООО «УПАКСИТИ» ФИО19 была предупреждена агентом и координатором при личной встрече об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, дающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, третьим лицам. При открытии счета ФИО19 лично не заполняла никакие документы, а только в карточке с образцом подписи и подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте лично ставила свою подпись, печать общества. Установочные данные (ФИО, номер телефона) были заполнены из заявки на регистрацию общества. Также на встрече при открытии счета Шапке Т.И. была выдана моментальная неименная карта, привязанная к открытому расчетному счету, а также заявитель был подключен к системе ДБО - «АЛЬФА Бизнес-онлайн» при открытии расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ. При открытии расчетного счета руководителем ООО «УПАКСИТИ» был подключен тарифный план ПУ «Специальный выбор». Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19

Приведенные показания свидетеля ФИО13 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ», заведенного в АО «АЛЬФА-БАНК» и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», используя сеть «Интернет», посредством партнера банка - ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала представителю банка АО «АЛЬФА-БАНК» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета. После этого в тот же день ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от представителя банка АО «АЛЬФА-БАНК», документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА Бизнес-онлайн», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО — персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту. На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №.

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «АЛЬФА-БАНК» после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО14 (главного специалиста отдела открытия счетов в ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

адрес>), данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 2, л.д. 221-225), и подтвержденных в судебном заседании самой ФИО14, следует, что согласно банковскому делу ООО «УПАКСИТИ» ФИО19 подала заявку на открытие счета указанного юридического лица ДД.ММ.ГГГГ через официальный сайт банка 

<

данные изъяты>. Идентификация личности заявителя/руководителя ООО «УПАКСИТИ» при открытии расчетного счета осуществлялась в отделении банка, при личном его посещении Шапкой Т.И. ДД.ММ.ГГГГ по паспорту гражданина РФ, выданному на имя последней. Руководителем ООО «УПАКСИТИ» Шапкой Т.И. для открытия расчетного счета были представлены в банк: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, паспорт руководителя, решение о назначении руководителя, приказ о вступлении в должность, список участников общества, устав, договор аренды, лист записи о создании юридического лица и пояснение по лицензионным ОКВЭД. Шапкой Т.И. лично были подписаны заявление на оформление карточки с образцами подписей и оттиском печати, соглашение, анкета, заявление на открытие расчетного счета, карточка с образцами подписей и оттиском печати, заявление на закрытие счета при не оплате комиссии за ведение счета. Также при открытии расчетного счета руководитель ООО «УПАКСИТИ» ФИО19 была предупреждена об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, дающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом, третьим лицам, и ДД.ММ.ГГГГ Шапкой Т.И. была собственноручно подписана памятка о безопасности работы в системе «Авангард интернет-Банк». Также ДД.ММ.ГГГГ Шапке Т.И. была выдана кеш-карта № и последняя была подключена к системе «Авангард Интернет-Банк», после чего на указанный в заявлении номер телефона +№ была подключена услуга SMS-информирования пакет «Бесплатный». ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 при обращении в банк подала заявление об изготовлении сертификата ключа в корпоративной системе «Авангард Интернет-Банк», с последующей выдачей ЭЦП, посредством которого осуществляются вход в указанную систему и подписание документов, отправляемых в банк дистанционно через систему «Авангард Интернет-Банк». ДД.ММ.ГГГГ руководитель ООО «УПАКСИТИ» был подключен к системе «Авангард Интернет-Банк» дистанционного банковского обслуживания; активация производилась автоматически; логин и пароль выдавался Шапке Т.И. на флеш-носителе. При открытии расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» применялись базовые тарифы комиссионного вознаграждения ПАО АКБ «АВАНГАРД» по операциям юридических лиц, которые размещены на официальном сайте банка. Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. В связи с вышеизложенным полученные Шапкой Т.И. вышеуказанные средства работы со счетами и личным кабинетом относятся к электронным средствам платежа. Вышеуказанный расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» был закрыт банком ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке, в связи с отсутствием одной из сторон по договору банковского счета, так как ООО «УПАКСИТИ» прекратило деятельность как юридическое лицо. 

Приведенные показания свидетеля ФИО14 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ», заведенного в АКБ «АВАНГАРД» и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», используя сеть «Интернет», посредством официального сайта банка www.avangard.ru оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:00 час. ФИО19, находясь в ОпО № «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала сотруднику банка АКБ «АВАНГАРД» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета. На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, получена неименная кэш-карта № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа. Далее ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 получила от сотрудника АКБ «АВАНГАРД» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, а также неименную кэш-карту №.

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО АКБ «АВАНГАРД» после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, обстоятельства приобретения Шапкой Т.И. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в АО «Райффайзенбанк» подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ», заведенного в АО «Райффайзенбанк», и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», при выездной встрече, по адресу: 

<

адрес>, лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО, после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, на основании которых сотрудниками АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с привязанной к нему банковской картой №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 получила от сотрудника АО «Райффайзенбанк» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа. 

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Райффайзенбанк» после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО15 (главного менеджера по обслуживанию юридических лиц АО «Газпромбанк», по адресу: 

<

адрес>), данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч. 3 УПК РФ (т. 3, л.д. 24-28), и подтвержденных в судебном заседании самим ФИО15, следует, что согласно банковскому делу ООО «УПАКСИТИ» открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» было осуществлено Шапкой Т.И. путем личного обращения ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Газпромбанка», по адресу: 

<

адрес>. При этом Шапкой Т.И. был представлен необходимый пакет документов: решение о назначении руководителя, устав, паспорт гражданина РФ на свое имя. В тот же день в отделении банка ФИО19 прошла идентификацию личности клиента (личность ФИО19 была удостоверена посредством паспорта гражданина РФ на имя ФИО19 серии № №) и собственноручно подписала документы и поставила печать. ФИО19 с проставлением собственноручной подписи были заполнены: заявление о присоединении к соглашению об использовании системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн», карточка с образцами подписей и оттиска печати, акцепт оферты банка, опросный лист, акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк.WEB», заявление о подключении, переводе банковского счета на обслуживание по тарифному плану. После подписания документов в офисе банка документы были загружены в программу и отправлены на рассмотрение в главный офис банка для открытия расчетного счета, а ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, после чего клиенту было направлено уведомление на электронную почту указанную в анкете 

<

данные изъяты> об открытии расчетного счета. Руководитель ООО «УПАКСИТИ» ФИО19 была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания после открытия расчетного счета при входе в личный кабинет по тарифному плану «Только необходимое». При этом последняя была предупреждена об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предоставляющих возможность доступа к дистанционному управлению расчетным счетом, третьим лицам. После открытия расчетного счета ФИО19, как руководитель ООО «УПАКСИТИ», могла снимать/вносить денежные средства с расчетного счета, обращаясь в подразделение банка. Перечисление денежных средств происходит с помощью направления клиентом платежных поручений либо в системе Мобильный банк, либо на бумажном носителе в подразделении банка. Бенефициарным владельцем расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» является ФИО19 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. В связи с вышеизложенным полученные Шапкой Т.И. вышеуказанные средства работы со счетами и личным кабинетом относятся к электронным средствам платежа.

Приведенные показания свидетеля ФИО15 подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ», заведенного в АО «Газпромбанк» и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО в «Газпромбанк» (Акционерное общество), расположенный по адресу: 

<

адрес>, на основании которых сотрудниками «Газпромбанка» (Акционерное общество), расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 получила от сотрудника «Газпромбанка» (Акционерное общество), документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа. 

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Газпромбанк» после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Кроме того, обстоятельства приобретения Шапкой Т.И. электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО) подтверждаются материалами банковского досье ООО «УПАКСИТИ», заведенного в в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО), и протоколом его осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 81-91), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:41 час. ФИО19, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, подписанное электронной подписью. После этого ДД.ММ.ГГГГ при выездной встрече ФИО19 лично передала сотруднику Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

адрес>, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО, на основании которых сотрудниками Коммерческого банка «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ выпущена корпоративная банковская карта, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес> получила от сотрудника Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО) документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную пластиковую карту. 

Указанное банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО) после его осмотра органом предварительного следствия было приобщено к материалам уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО16 (эксперта отдела безопасности и защиты информации Отделения по Курской области ГУ Банка России по ЦФО), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 4, л.д. 54-55), следует, что в соответствии с ФЗ №161-ФЗ от 27.06.2011, электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с разъяснениями к тому же ФЗ №161-ФЗ от 27.06.2011 система «Клиент-Банк» будет являться электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет платежный документ с помощью указанной системы и при этом подтверждает данный платеж путем смс либо электронной подписи, то данная система будет являться электронной системой платежа. Относительно банковской сферы деятельности, согласно 

<

данные изъяты> под электронным носителем информации подразумевается изделие, на котором записана какая-либо информация, и которое обеспечивает возможность сохранения этой информации. То есть это технически и технологически адаптированное к многократному использованию электронное устройство, предназначенное для записи, хранения, передачи и воспроизведения электронной информации с помощью доступных технических средств, а также защиту, обособление и разграничение доступа к имеющейся информации. Таким образом, функциональный ключевой носитель с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи клиента, относится к электронным носителям информации. Как правило, данное устройство представляет собой USB-накопитель, с записанной на нем информацией в виде файла электронной подписи лица. Данный ключ применяется для личной идентификации клиента в системе ДБО, удостоверения фактов совершения платежей и операций по расчетным счетам. В любом случае при открытии расчетного счета, получении электронных средств и электронных носителей информации клиент предупреждается банком о недопустимости их передачи третьим лицам. Это, как правило, прописано в договорах банковского обслуживания, в которых имеются ссылки на различные условия и соглашения банков, регламентирующие порядок ответственности клиента за их нарушение. То есть клиент не вправе без уведомления и разрешения соответствующего банка и составления распорядительного документа, передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам. 

Из показаний свидетеля ФИО17 (заместителя директора Центра перспективных исследований и разработок ФГБОУ ВО «ЮЗГУ»), данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ (т. 4, л.д. 50-53), следует, что в соответствии с ФЗ №161-ФЗ от 27.06.2011 электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора (банка) по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с частями 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, на котором информация записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработке в информационных системах. Поскольку системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент» позволяют удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети «Интернет»), в соответствии со ст. 3 ФЗ №161-ФЗ от 27.06.2011 данные системы будут являться электронными средствами платежа, так как при их использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов. То есть, в случае если клиент составляет, удостоверяет, и передает распоряжение с целью перевода денежных средств, с помощью указанной системы, то данная система, с использованием информационно-коммуникационных технологий (сети «Интернет»), будет являться электронной системой платежа, не зависимо от способа идентификации и авторизации пользователя. Под электронным носителем информации понимается материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники, в том числе для использования в информационно-коммуникационных системах (сети «Интернет»). Согласно ФЗ №63 от 06.04.2011 «Об электронной подписи», электронная подпись – это информация в электронной форме, которая присоединяется к другой информации в электронной форме или иным образом связанная с такой информацией, и которая используется для определения лица подписывающего информацию. Таким образом, ключ электронной подписи предназначен для идентификации и авторизации пользователя для осуществления операций по расчетному счету, в связи с чем функциональный ключевой носитель, с записанным на нем файлом ключа электронной подписи клиента (как правило, это USB-накопитель), относится к электронным носителям информации.

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям свидетелей, поскольку эти показания логичны, непротиворечивы, даны в условиях предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных свидетелей в судебном заседании не установлено. Таким образом, суд считает достоверными и допустимыми доказательствами вышеприведенные показания свидетелей по делу. Кроме того, приведенные показания свидетелей полностью согласуются не только между собой, но и с другими приведенными в приговоре доказательствами (в том числе письменными) по делу. Таким образом, суд признает достоверными и допустимыми приведенные выше исследованные в судебном заседании доказательства, поскольку они добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, что было проверено в ходе судебного разбирательства.

Анализируя представленные сторонами и исследованные в суде доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в их совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит доказанными, как события преступлений, так и виновность ФИО19 в их совершении, и квалифицирует действия ФИО19:

1. По ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - как незаконное использование документа для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в помещении офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по указанию неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, предоставила сотруднику ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» (неосведомленному о её преступных намерениях, и не принимавшему участие в совершении преступления) паспорт гражданина РФ серии №, выданный на имя ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Курской области, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, необходимые для изготовления документов в соответствии с Федеральным законом РФ №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с целью использования своих паспортных и иных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица - ООО «УПАКСИТИ, с которых сотрудником ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» были изготовлены копии. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленный сотрудник ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ», неосведомленный о преступных намерениях ФИО19, и не принимавший участие в совершении преступления, посредством программного обеспечения «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет» ввел паспортные данные гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по Курской области на имя ФИО19, и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные о видах деятельности общества, после чего на основании документов, изготовленных при неустановленных по делу обстоятельствах, неустановленным по делу лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, необходимых в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – ООО «УПАКСИТИ», а именно: заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, решения № Учредителя ООО «УПАКСИТИ» от ДД.ММ.ГГГГ, устава ООО «УПАКСИТИ», в соответствии с которыми ФИО19 являлась единственным учредителем и руководителем указанного общества, гарантийного письма, выданного ФИО3, на нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в этот же день, а именно – ДД.ММ.ГГГГ сгенерировался квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, при помощи которого Шапкой Т.И. по указанию вышеуказанного неустановленного лица и в присутствии последнего были подписаны электронные документы и от своего имени, как заявителя, направлены по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ИФНС России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> с использованием при этом своих паспортных данных. После этого ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО19 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, необходимых для регистрации юридического лица при создании, в том числе документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на имя ФИО19, сотрудниками ИФНС России по г. Курску в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - ООО «УПАКСИТИ» за основным государственным регистрационным номером № учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени которого, выступила ФИО19 При этом у последней отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, то есть она выступала в роли подставного лица. 

2. По ст. 187 ч. 1 УК РФ, - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО19, являясь единственным участником и руководителем (директором) ООО «УПАКСИТИ» (зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ), не имея при этом отношения к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, в период: не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя с прямым умыслом, направленным на приобретение в целях сбыта, а также на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам указанных электронных платежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств последние будут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение, от имени ООО «УПАКСИТИ» при вышеуказанных обстоятельствах, в нарушение вышеприведенных положений частей 1, 3 и 11 ст. 9 Федерального закона РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» обратилась в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, в АО «Тинькофф Банк», в ПАО «РОСБАНК», Московский, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, в АО «АЛЬФА-БАНК», в АКБ «АВАНГАРД», в АО «Райффайзенбанк», в «Газпромбанк» (Акционерное общество), а также в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем третьими лицами неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а именно:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, через указанное неустановленное лицо, посредством интернет-сайта ООО «Деловая среда» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, подписанное электронной подписью, которое было принято сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях, и не принимавшим участие в совершении данного преступления, для проверки и оформления. После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение № лично передала сотруднику указанной кредитной организации для открытия банковского счета документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ» и прошла процедуру идентификации личности, после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которое было принято сотрудником ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, не осведомленным о её преступных намерениях, и не принимавшим участие в совершении данного преступления, для проверки и оформления. В тот же день ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от сотрудника ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, не осведомленного о её преступных намерениях, и не принимавшего участие в совершении данного преступления, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, и средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, между последней и банком ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющуюся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — персональными логином и паролем. После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк России», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО - персональными логином и паролем, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21:30 час. ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе переводить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключения услуг ДБО, выездному сотруднику кредитной организации - АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о ее преступных намерениях, и не принимавшим участие в ее преступной деятельности, для проверки и оформления. На основании представленных Шапкой Т.И. документов ДД.ММ.ГГГГ АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. После этого ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21:30 час. ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника АО Коммерческий Банк «Модульбанк», неосведомленного о ее преступных намерениях, и не принимавшего участие в ее преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем. После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с использованием системы «Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», являющиеся электронным средством платежа, средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через указанное неустановленное лицо, используя сеть «Интернет» посредством партнера Банка ООО «Юридическая компания НИНЕВИЯ» (ИНН № отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала представителю банка АО «Тинькофф Банк» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты представителем банка АО «Тинькофф Банк», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от представителя банка АО «Тинькофф Банк» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», являющейся электронным средством платежа, средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту №. Кроме того, на основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «Тинькофф Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №, активирована корпоративная расчетная карта № и предоставлен доступ в систему «Интернет-Банк», являющиеся электронными средствами платежа, со средствами доступа в них и управления – персональными логином и паролем. После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Тинькофф Банк», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, сбыла последнему за денежное вознаграждение документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, вместе со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также корпоративную расчетную карту № с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». 

Кроме того, в период, предшествовавший ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет», посредством агентского канала оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО, в филиал ПАО «РОСБАНК», Московский, расположенный по адресу: 

<

адрес> После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь в ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала сотруднику филиала ПАО «РОСБАНК» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты сотрудником филиала ПАО «РОСБАНК», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «РОСБАНК», Московский, был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления — персональными логином и паролем. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь в филиале ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника филиала ПАО «РОСБАНК», неосведомленного о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшего участие в преступной деятельности последней, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Росбанк малый бизнес», являющейся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также 2 именные бизнес-карты № После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь около филиала ПАО «РОСБАНК», Московский, расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», Московский, с использованием системы «Росбанк малый бизнес», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «Росбанк малый бизнес», являющейся электронным средством платежа, средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также 2 именные бизнес карты №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». 

Кроме того, в период, предшествовавший ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом-директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет», посредством агентского канала оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 при выездной встрече, по адресу: 

<

адрес>, лично передала сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключения услуг системы ДБО, которые были приняты сотрудником банка для проверки и оформления и доставлены в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета ООО «УПАКСИТИ» № и №, выпущена неименная моментальная корпоративная пластиковая карта № ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подключена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющаяся электронным средством платежа. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 получила от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную пластиковую карту. После получения указанных документов и предметов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с использованием системы «Клиент банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент банк», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную моментальную корпоративную карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, для проверки и оформления. На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и ДД.ММ.ГГГГ счет №, к которому выдана неименная банковская карта №, являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 получила от сотрудника АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и корпоративную пластиковую карту, являющуюся электронным средством платежа. После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», Курский региональный филиал, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную банковскую карту № являющуюся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет», посредством партнера Банка ООО «Юридическая компания «НИНЕВИЯ» (ИНН №) отправила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала представителю банка АО «АЛЬФА-БАНК» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты представителем банка АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. В тот же день ФИО19, находясь по вышеуказанному адресу, получила от представителя банка АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленного о ее преступных намерениях, и не принимавшего участие в ее преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА Бизнес-онлайн», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО — персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК», условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания - «АЛЬФА Бизнес-онлайн», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также корпоративную расчетную карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ». На основании предоставленных и подписанных Шапкой Т.И. документов, ДД.ММ.ГГГГ между последней и АО «АЛЬФА-БАНК» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы ДБО, а также открыт расчетный счет №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, используя сеть «Интернет». посредством официального сайта банка www.avangard.ru оформила заявку на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключение услуг системы ДБО в АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Затем ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12:00 час. ФИО19, находясь в ОпО № «Центральный» ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «УПАКСИТИ» лично передала сотруднику банка АКБ «АВАНГАРД» документы, подтверждающие ее статус и полномочия, как директора ООО «УПАКСИТИ», после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты сотрудником филиала АКБ «АВАНГАРД», неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки оформления. На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» №, получена неименная кэш-карта № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющаяся электронным средством платежа. Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении банка АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО19 получила от сотрудника АКБ «АВАНГАРД» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, а также неименную кэш-карту №. После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи отделения банка АКБ «АВАНГАРД», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АКБ «АВАНГАРД», с использованием системы «Авангард Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также неименную кэш-карту №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, при выездной встрече, по адресу: 

<

адрес> документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО, после чего заполнила и подписала заявление об открытии и обслуживании банковского счета, которые были приняты сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней, для проверки и оформления. На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, с привязанной к нему банковской картой №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 получила от сотрудника АО «Райффайзенбанк» документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа. После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Райффайзенбанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя по указанию неустановленного лица, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО в «Газпромбанк» (Акционерное общество), расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые были приняты сотрудниками «Газпромбанка» (Акционерное общество) для проверки и оформления. На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками «Газпромбанка» (Акционерное общество), расположенного по адресу: 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 получила от сотрудника «Газпромбанка» (Акционерное общество), документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа. После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь вблизи «Газпромбанка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в «Газпромбанке» (Акционерное общество), и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14:41 час. ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «УПАКСИТИ», действуя в продолжение своего прямого преступного умысла, из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «УПАКСИТИ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, действуя через неустановленное лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправила заявление на открытие расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, подписанное электронной подписью, которое было принято сотрудником указанной кредитной организации, неосведомленным о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшим участие в преступной деятельности последней для проверки и оформления. После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19 лично при выездной встрече передала сотруднику Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

адрес> документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключения услуг системы ДБО. На основании предоставленных Шапкой Т.И. документов, сотрудниками Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО19, и участие в них не принимавшими, ДД.ММ.ГГГГ выпущена корпоративная банковская карта, а ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет ООО «УПАКСИТИ» № и подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО) документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ» и подключению системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся электронным средством платежа, а также корпоративную пластиковую карту. После получения указанных документов и предметов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО), с использованием системы КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с указанным неустановленным лицом, за денежное вознаграждение сбыла последнему документы по открытию расчетного счета ООО «УПАКСИТИ», подключению системы дистанционного банковского обслуживания КБ «ЛОКО-Банк» (АО), являющейся электронным средством платежа, а также средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную пластиковую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «УПАКСИТИ».

В результате умышленных преступных действий ФИО19, неустановленными третьими лицами, к которым ни ФИО19, ни ООО «УПАКСИТИ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «УПАКСИТИ». 

При назначении подсудимой Шапке Т.И. наказания, суд в соответствии со ст.ст. 60, 61 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности суд учитывает в отношении ФИО19 удовлетворительную характеристику с места жительства (т. 4 л.д. 119). 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по обоим эпизодам совершенных ею преступлений, суд учитывает в отношении подсудимой ФИО19: активное способствование расследованию преступлений, поскольку в показаниях на следствии ФИО19 добровольно сообщила об обстоятельствах совершенных ею преступлений, которые до этого не были известны сотрудникам полиции, а также представила органу следствия информацию, имеющую значение для расследования данных преступлений (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимой ФИО19, 

<

данные изъяты> и наличие у неё на иждивении сына, являющегося студентом (ч. 2 ст. 61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Шапке Т.И. предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не имеется. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой Шапкой Т.И. преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для снижения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Шапкой Т.И. преступления, данных о личности подсудимой, для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, суд считает возможным назначить подсудимой Шапке Т.И. наказание за совершенное ею преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет). При этом, принимая во внимание совокупность вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание, в отношении подсудимой ФИО19, суд считает возможным данные обстоятельства признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного ею преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым назначить подсудимой Шапке Т.И. наказание по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, определив его ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 173.2 ч. 1 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Шапкой Т.И. преступления, данных о личности подсудимой, и вышеуказанной совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, которые суд считает возможным признать исключительными и существенно уменьшающими степень общественной опасности, совершенного ею преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 1 УК РФ, и полагает необходимым для достижения целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, назначить подсудимой Шапке Т.И. наказание по ст. 187 ч. 1 УК РФ, - с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, назначив ей более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 ч. 1 УК РФ, - т.е. наказание в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет). 

Именно такой вид наказания возымеет на Шапку Т.И. должное воспитательное воздействие, будет отвечать задачам уголовного судопроизводства, способствовать достижению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, исправлению ФИО19 и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Принимая во внимание, что органом предварительного следствия Шапке Т.И. инкриминируется совершение вышеуказанного преступления, предусмотренного ст. 173.2 ч. 1 УК РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом указанное преступление, отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ по которым составляет два года, и в силу ч. 2 ст. 78 УК РФ исчисляется со дня совершения преступления и до вступления приговора суда в законную силу, суд приходит к выводу о необходимости освобождения ФИО19 от отбывания назначенного ей по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ наказания, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 302 ч. 8 УПК РФ, т.е. в связи с истечением сроков давности.

Мера пресечения в отношении ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Также подлежит сохранению наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество ФИО19, а именно на уставной капитал ООО «УПАКСИТИ» (ОГРН №) номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) руб., с установлением Шапке Т.И. запрета распоряжаться указанным уставным капиталом.

Поскольку защиту интересов ФИО19 в ходе предварительного следствия осуществляла адвокат ФИО18 по назначению, от услуг адвоката подсудимая не отказывалась, то процессуальные издержки – оплата труда адвоката ФИО18 в размере 16 124 руб. (за защиту интересов ФИО19 в ходе предварительного следствия) подлежат взысканию на основании ст.ст. 131, 132 УПК РФ с осужденной ФИО19 в доход федерального бюджета. Оснований для освобождения подсудимой ФИО19 от уплаты процессуальных издержек, с учетом её материального положения и наличия у неё дохода, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства по делу: CD-диск №, CD-диск ПАО «Сбербанк», гарантийное письмо ООО «Инвестиционно-строительной компании «Коралл», извещение о получении электронных документов, обращение, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, сведения о лице, представившем заявление, регистрационное дело ООО «УПАКСИТИ» (ОГРН №), банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Российский сельскохозяйственный банк», Курский региональный, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО «РОСБАНК», Московский, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АКБ «АВАНГАРД», публичное акционерное общество, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «АЛЬФА-БАНК», CD-диск, истребованный в «Газпромбанке» (акционерное общество), банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Тинькофф Банк», CD-диск, истребованный в АО «Райфайзенбанк», находящиеся в материалах уголовного дела, - подлежат хранению в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО19 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.2 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) руб., освободив на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ст. 302 ч. 8 УПК РФ Шапку Т.И. от отбывания, назначенного по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ наказания, за истечением срока давности уголовного преследования;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ, с применением ст. 64 ч. 1 УК РФ, - в виде штрафа в доход государства (федеральный бюджет) в размере 100 000 (ста тысяч) руб.

Реквизиты для уплаты судебного штрафа: ИНН/КПП №, УФК по Курской области (УМВД России по г. Курску), р/с 40№, к/с №, отделение Курск г. Курск, БИК №, ОКТМО №, КБК с № «Денежные взыскания» (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имущества, зачисляемые в Федеральный бюджет», УИН №.

Меру пресечения Шапке Т.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения.

Взыскать с ФИО19 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 16 124 (шестнадцати тысяч ста двадцати четырёх) руб. 00 коп.

Сохранить наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Курска от ДД.ММ.ГГГГ арест на имущество ФИО19, а именно на уставной капитал ООО «УПАКСИТИ» (ОГРН №), номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) руб., с установлением ФИО19 запрета распоряжаться указанным уставным капиталом.

Вещественные доказательства по делу: CD-диск №, CD-диск ПАО «Сбербанк», гарантийное письмо ООО «Инвестиционно-строительная компания «Коралл», извещение о получении электронных документов, обращение, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, сведения о лице, представившем заявление, регистрационное дело ООО «УПАКСИТИ» (ОГРН №), банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Российский сельскохозяйственный банк», Курский региональный, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО «РОСБАНК», Московский, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АКБ «АВАНГАРД», публичное акционерное общество, банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «АЛЬФА-БАНК», CD-диск, истребованный в «Газпромбанке» (акционерное общество), банковское досье ООО «УПАКСИТИ» из АО «Тинькофф Банк», CD-диск, истребованный в АО «Райфайзенбанк», находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденная ФИО19 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий /подпись/ В.С. Конорев

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 06.03.2024 г. не был обжалован и вступил в законную силу 22.03.2024 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-26/2024 Ленинского районного суда г. Курска. УИД: 46RS0030-01-2023-004516-25.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>