дело № 1-162/3-2025 (№ 1-943/3- 2024)

46RS0030-01-2024-015044-79

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 февраля 2025 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего судьи Гараниной Т.Н.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора ЦАО 

<

адрес> – ФИО18, ФИО19, старшего помощника прокурора ЦАО г. Курска - ФИО20, 

подсудимого ФИО21, его защитника – адвоката Мяснянкиной Е.А., представившей удостоверение №, выданное УМЮ России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Картавых М.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО21, 

<

данные изъяты>, не судимого, находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (два эпизода),

УСТАНОВИЛ:

ФИО21 дважды приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные преступления совершены при следующих обстоятельствах:

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО21, как о руководителе (директоре) ООО «ЛАДЬЯ», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в дневное время суток, обратилось к ФИО21 с предложением открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего приобрести и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №, которое фактически предпринимательскую деятельность не осуществляло, а являлось фиктивным юридическим лицом.

В вышеуказанные месте и время, ФИО21, движимый корыстными побуждениями, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, ответил согласием открыть расчетные счета в кредитных организациях с системой ДБО, и сразу после этого, приобрести и сбыть прилагающиеся к данным расчетным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам зарегистрированного на его имя юридического лица ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно существлять переводы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.tinkoff.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», в Акционерное общество «Тинькофф банк» (ДД.ММ.ГГГГ произведен ребрендинг банка, ООО «Тинькофф банк» переименован в АО «ТБАНК»).

На основании поданной заявки, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка, в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получил от уполномоченного представителя банка АО «Тинькофф банк», банковскую карту №.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 31 минуту, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ № №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, уполномоченному представителю банка АО «Тинькофф банк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ № №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ» решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника АО «Тинькофф банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предмета, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «Тинькофф банк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, а также банковскую карту №, с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, в том числе паспорт гражданина РФ № №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «РОСБАНК», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета №, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ № №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в дополнительном офисе «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, приобрел в целях сбыта от сотрудника дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, дебетовые карты «PRO Mastercard Business» №, №, с активацией к расчетному счету №. 

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21 находясь вблизи дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему дебетовые карты «PRO Mastercard Business» №, №, с активацией к расчетному счету №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа., с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ». 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 06 минут, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку на сайт Банка «www.lockobank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе переводить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ № №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику банка АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленному о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от выездного сотрудника банка АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО КБ «ЛОКО-Банк», с использованием системы «Локо офис», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетных счетов ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Локо офис», со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, неименную корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ», решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ЛОКО-Банк» ООО «ЛАДЬЯ» открыт расчетный счет №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания «Локо офис», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неименная корпоративная банковская карта № была активирована с открытием расчетного счета №. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через Партнера Банка — ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТ», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в ПАО Банк Синара «Дело» (далее по тексту – ПАО «СКБ-Банк»), расположенное по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес> продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: устав ООО «ЛАДЬЯ», Решение № единственного участника ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: устава ООО «ЛАДЬЯ», решения № единственного участника ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета № ООО «ЛАДЬЯ», подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес> продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство сбыл документы по открытию расчетного счета №, подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа., с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через Партнера Банка — ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТ», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в ПАО Банк Синара «Дело» (далее по тексту – ПАО «СКБ-Банк»), расположенное по адресу: 

<

адрес> выпуск неименную корпоративной банковской карты.

В тот же день, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в целях сбыта, приобрел от уполномоченного лица филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа. 

После получения указанных документов и предмета, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ 3817 №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, уполномоченному представителю банка АО КБ «Модульбанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ» решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №, выданы неименные банковские карты Mastercard Business №, №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника АО КБ «Модульбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, предметы и документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» №, неименные банковские карты Mastercard Business №, №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предметов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО КБ «Модульбанк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, неименные банковские карты Mastercard Business №, №, с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

ДД.ММ.ГГГГ активирована банковская карта Mastercard Business №№, к которой открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>Б, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, для открытия банковского счета ООО «ЛАДЬЯ» лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, выписку из ЕГРЮЛ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетных счетов ООО «ЛАДЬЯ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также бизнес карту «моментальной» выдачи Visa Business Instant Issue №, являющиеся электронными средствами платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21 находясь в ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк ФК «Открытие», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл документы по открытию расчетных счетов, с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», а также бизнес карту «моментальной» выдачи Visa Business Instant Issue №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ранее ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, выписки из ЕГРЮЛ, в ПАО Банк ФК «Открытие» для ООО «ЛАДЬЯ» открыты расчетные счета №, №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.raiffeisen.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», выписку ЕГРЮЛ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленному о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в целях сбыта, приобрел от выездного сотрудника кредитной организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами №, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после получения указанных документов продолжая реализацию ранее возникшего у неё преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Райффайзенбанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также неименную корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами 1050, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ», решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», выписки ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» ООО «ЛАДЬЯ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО Банк «ВТБ», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ», решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимых для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» ООО «ЛАДЬЯ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника ПАО Банк «ВТБ», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи отделения ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «ВТБ», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении Акционерного общества «ГАЗПРОМБАНК» Центрально - Черноземный филиал (далее по тексту – филиал Банка ГПБ (АО)), расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику филиала Банка ГПБ (АО), неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника филиала Банка ГПБ (АО), неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи отделения филиала Банка ГПБ (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в филиале Банка ГПБ (АО), с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ», решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимых для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в филиал Банка ГПБ (АО) для ООО «ЛАДЬЯ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка -«www.alfabank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с сотрудником банка ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, решение № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику отделения ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с сотрудником банка ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника отделения ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную бизнес-карту №, являющиеся электронными средствами платежа. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а так же неименную бизнес-карту №, являющиеся электронными средствами платежа. являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, решения № единственного учредителя ООО «ЛАДЬЯ», ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «ЛАДЬЯ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №, выписку из ЕГРЮЛ, решение № о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ», Приказ №, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устава ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №, выписки ЕГРЮЛ, решения № о создании общества с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ», приказа №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрёл от сотрудника кредитной организации ПАО «Сбербанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Сбербанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.blanc.ru», на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» в ООО «Бланк Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 30 минут, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ЛАДЬЯ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ЛАДЬЯ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, в том числе: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ЛАДЬЯ», Приказ №, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику банка ООО «Бланк Банк», неосведомленному о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

На основании предоставленных ФИО21 документов, в том числе паспорта гражданина РФ 3817 №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ЛАДЬЯ», Приказа №, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк Банк» для ООО «ЛАДЬЯ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, выпущена мгновенная корпоративная карта №, дополнительная мгновенная корпоративная карта №, являющиеся электронными средствами платежа. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ООО «Бланк Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета № ООО «ЛАДЬЯ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, мгновенную корпоративную карту №, дополнительную мгновенную корпоративную карту №, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк Банк», с использованием системы «Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, мгновенную корпоративную карту №, дополнительную мгновенную корпоративную карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ЛАДЬЯ».

В результате умышленных преступных действий ФИО21, неустановленными третьими лицами из помещений, к которым ни ФИО21, ни ООО «ЛАДЬЯ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО « ЛАДЬЯ». 

Кроме того, после внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО21, как о руководителе (директоре) Общества с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТ» ИНН № (далее по тексту — ООО «ОРИЕНТ»), но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в дневное время суток, обратилось к ФИО21 с предложением открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего приобрести и сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ОРИЕНТ» ИНН №, которое фактически предпринимательскую деятельность не осуществляло, а являлось фиктивным юридическим лицом.

В вышеуказанные месте и время, ФИО21, движимый корыстными побуждениями, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после внесения в ЕГРЮЛ сведений о нём как о подставном лице – учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, ответил согласием открыть расчетные счета в кредитных организациях с системой ДБО, и сразу после этого, приобрести и сбыть прилагающиеся к данным расчетным счетам электронные средства и электронные носители информации, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, зарегистрированным на его имя юридического лица ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.tinkoff.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в Акционерное общество «Тинькофф банк» (ДД.ММ.ГГГГ произведен ребрендинг банка, ООО «Тинькофф банк» переименован в АО «ТБАНК»).

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ» выписку из ЕГРЮЛ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, уполномоченному представителю банка АО «Тинькофф банк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ» решения № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», выписки из ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыт расчетный счет №, выпущена корпоративная банковская карта №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника АО «Тинькофф банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» №, корпоративную банковскую карту №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов и предмета, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО «Тинькофф банк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, а также корпоративную банковскую карту №, с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, в том числе паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «РОСБАНК», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл последнему документы по открытию расчетного счета, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в дополнительном офисе «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, приобрел в целях сбыта от сотрудника дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, дебетовые карты «PRO Mastercard Business» №, №, с активацией к расчетному счету №. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21 находясь вблизи дополнительного офиса «Курский», Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «РОСБАНК», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему дебетовые карты «PRO Mastercard Business» №, №, с активацией к расчетному счету №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ». 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 04 минут, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку на сайт Банка «www.lockobank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе переводить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику банка АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленному о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от выездного сотрудника банка АО КБ «ЛОКО-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО КБ «ЛОКО-Банк», с использованием системы, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетных счетов ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», решения № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «ЛОКО-Банк» ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, неименная корпоративная банковская карта № была активирована с открытием расчетного счета №. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через Партнера Банка — ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТ», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в ПАО Банк Синара «Дело», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка, на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: устав ООО «ОРИЕНТ», Решение № единственного участника ООО «ОРИЕНТ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: устава ООО «ОРИЕНТ», решения № единственного участника ООО «ОРИЕНТ», ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета № ООО «ОРИЕНТ», подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство сбыл документы по открытию расчетного счета №, подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через Партнера Банка — ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТ», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в ПАО Банк Синара «Дело» (далее по тексту – ПАО «СКБ-Банк»), расположенное по адресу: 

<

адрес> выпуск неименную корпоративной банковской карты.

В тот же день, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в целях сбыта, приобрел от уполномоченного лица филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа. 

После получения указанных документов и предмета, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей филиала «Дело» ПАО «СКБ-Банк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную банковскую карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ» решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, уполномоченному представителю банка АО КБ «Модульбанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ 3817 №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», выписки из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника АО КБ «Модульбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После получения указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО КБ «Модульбанк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.modulbank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в АО КБ «Модульбанк» расположенный по адресу: 

<

адрес> выпуск неименной платежной карты.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в целях сбыта, приобрел от уполномоченного лица АО КБ «Модульбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную платежную карту №, являющиеся электронными средствами платежа. 

После получения указанных документов и предмета, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО КБ «Модульбанк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл документы по открытию расчетного счета №, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную платежную карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь на территории 

<

адрес>, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.modulbank.ru», на выпуск неименной платежной карты к ранее открытому расчетному счету №.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в целях сбыта, приобрел от уполномоченного лица АО КБ «Модульбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, неименную платежную карту №№ являющуюся электронным средством платежа. 

После получения указанного предмета, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей АО КБ «Модульбанк», с использованием системы «Интернет-банк» и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя по ранее достигнутой договоренности с лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, сбыл неименную платежную карту №, являющуюся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, для открытия банковского счета ООО «ОРИЕНТ» лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, выписку из ЕГРЮЛ, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, выписки из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк ФК «Открытие» для ООО «ОРИЕНТ» открыты расчетные счета №, №, а также выпущена бизнес карта «моментальной» выдачи Visa Business Instant Issue №, с подключением к ним системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ПАО Банк ФК «Открытие», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетных счетов ООО «ОРИЕНТ» №, №, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, а также бизнес карту «моментальной» выдачи Visa Business Instant Issue №, являющиеся электронными средствами платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21 находясь в ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк ФК «Открытие», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл документы по открытию расчетных счетов №, №, с подключенным к ним системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», а также бизнес карту «моментальной» выдачи Visa Business Instant Issue №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.raiffeisen.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от её имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, выездному сотруднику кредитной организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленному о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в целях сбыта, приобрел от выездного сотрудника кредитной организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами №, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Райффайзенбанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также неименную корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» с последними цифрами №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», решения № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», выписки ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, ДД.ММ.ГГГГ, в АО «Райффайзенбанк» ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении Акционерного общества «ГАЗПРОМБАНК» Центрально - Черноземный филиал (далее — филиал Банка ГПБ (АО)), расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику филиала Банка ГПБ (АО), неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», решения № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», необходимых для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», ДД.ММ.ГГГГ в филиал Банка ГПБ (АО) ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника филиала Банка ГПБ (АО), неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи отделения филиала Банка ГПБ (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в филиале Банка ГПБ (АО), с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.alfabank.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с сотрудником банка ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, решение № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику отделения ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь на личной встрече с сотрудником банка ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника отделения ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, неименную бизнес-карту №, являющиеся электронными средствами платежа. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после получения указанных документов и предмета, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Альфа-Банк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, а также неименную бизнес-карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, решения № единственного учредителя ООО «ОРИЕНТ», ДД.ММ.ГГГГ в отделении ДО «Курский» в 

<

адрес> АО «АЛЬФА-БАНК» для ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устав ООО «ОРИЕНТ», выписка ЕГРЮЛ, решение № о создании общества с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТ», Приказ №, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО «Сбербанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, устава ООО «ОРИЕНТ», выписки из ЕГРЮЛ, решения № о создании общества с ограниченной ответственностью «ОРИЕНТ», приказа №, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в неё и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрёл от сотрудника кредитной организации ПАО «Сбербанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Сбербанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» Курский региональный филиал (далее — ФИО22 АО «Россельхозбанк»), расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, для открытия банковского счета ООО «ОРИЕНТ» лично передал документы, а именно: устав ООО «ОРИЕНТ, решение о назначении руководителя и паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ФИО22 АО «Россельхозбанк», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: устава ООО «ОРИЕНТ, решения о назначении руководителя и паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, ДД.ММ.ГГГГ в Курском РФ АО «Россельхозбанк» ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ФИО22 АО «Россельхозбанк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21 находясь в ФИО22 АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ФИО22 АО «Россельхозбанк», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл документы по открытию расчетного счета №, с подключенным к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Банк», являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в отделении ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, лично передал документы, а именно: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику ПАО Банк «ВТБ», неосведомлённому о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления.

На основании предоставленных ФИО21 документов, а именно: паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», необходимых для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ВТБ» ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от банковского сотрудника ПАО Банк «ВТБ», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшего участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь вблизи отделения ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов, продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Банк «ВТБ», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания, со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, от имени ФИО21, отправило заявку через официальный сайт Банка - «www.blanc.ru», на открытие расчетного счета ООО «ОРИЕНТ» в ООО «Бланк Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, ФИО21, находясь на личной встрече с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «ОРИЕНТ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «ОРИЕНТ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично передал документы, в том числе: паспорт гражданина РФ №, выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устав ООО «ОРИЕНТ», Приказ №, необходимые для открытия расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключения услуг системы ДБО, сотруднику банка ООО «Бланк Банк», неосведомленному о его преступных намерениях и не принимавшему участие в его преступной деятельности, которые им были приняты для проверки и оформления. 

На основании предоставленных ФИО21 документов, в том числе паспорта гражданина РФ №, выданного отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на его имя, устава ООО «ОРИЕНТ», приказа №, ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бланк Банк» для ООО «ОРИЕНТ» открыт расчетный счет №, к которому подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, выпущена мгновенная корпоративная карта №, дополнительная мгновенная корпоративная карта № являющиеся электронными средствами платежа. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь по вышеуказанному адресу, в целях сбыта, приобрел от сотрудника кредитной организации ООО «Бланк Банк», неосведомленного о его преступных намерениях и не принимавшем участие в его преступной деятельности, документы по открытию расчетного счета № ООО «ОРИЕНТ», с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональные логин и пароль, мгновенную корпоративную карту №, дополнительную мгновенную корпоративную карту №, являющиеся электронными средствами платежа.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, ФИО21, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, после личной встречи с уполномоченным представителем банка по адресу: 

<

адрес>, после получения указанных документов продолжая реализацию ранее возникшего у него преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ООО «Бланк Банк», с использованием системы «Интернет-Банк», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сбыл ему документы по открытию расчетного счета ООО «ОРИЕНТ», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», со средствами доступа в нее и управления - персональными логином и паролем, мгновенную корпоративную карту №, дополнительную мгновенную корпоративную карту №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами от имени ООО «ОРИЕНТ».

В результате умышленных преступных действий ФИО21, неустановленными третьими лицами, из помещений, к которым ни ФИО21, ни ООО «ОРИЕНТ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ОРИЕНТ». 

Подсудимый ФИО21, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, указав, что виновным по инкриминируемым ему преступлениям себя признает, действительно по просьбе неизвестного лица обращался в различные банки для открытия расчетных счетов ООО ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ», и получения, в том числе, банковских карт, а получив от сотрудников банка документы со сведениями о банковском счете, логине, а также банковские карты, передал их неустановленному лицу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ (том 7 № л.д. 106-108, том № л.д. 226-238,) показаний ФИО21 будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве обвиняемого, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, он встретил своего знакомого по имени ФИО17, который предложил оформить фирму на его имя, при этом пояснил, что финансово-хозяйственной деятельностью будет заниматься он сам. В ДД.ММ.ГГГГ года он вместе с ФИО17 прибыл в УФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, где он подписал ряд документов, которые ему были предоставлены ФИО17, какие именно он не знает но те касались открытия фирм Ладья, Ориент, ФИО17 ему пояснил, что данная процедура необходимо и всё будет нормально, ничего страшного нет, это рабочие моменты. Далее в ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, он по указанию ФИО17 и вместе с ним ездил в различные кредитные учреждения, где им были подписаны какие то документы, как он понял позже по открытию счетов в банках на данные фирмы, после получения документов он их в полном объеме, передавал ФИО17 у него ничего не оставалось, какие именно документы он отдавал после выхода из банков он не знает. Также хочет отметить, что никакого руководства данными фирмами он осуществлять не планировал, денежных средств от осуществления коммерческой деятельности он не получал. Может предложить всем занимался ФИО17.

Помимо признания вины подсудимым ФИО21, его вина в совершении всех преступлений, указанных в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелями, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе, в протоколах следственных действий.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 166-172) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: 

<

адрес> должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц. Согласно банковскому делу ООО «ОРИЕНТ» ИНН №, ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время осуществлял открытие счетов на ООО «ОРИЕНТ» лично в офисе банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО21 был открыты расчетный счет на организацию ООО «ОРИЕНТ №. При открытии расчетных счетов ФИО21 не выдавалось доверенностей на третьих лиц, которые могли бы распоряжаться расчетными счетами кроме него, однако позже ФИО21 были предоставлены 2 доверенности на предоставление в банке «ВТБ» расчетных документов и корреспонденции, получать корреспонденции и выписки, сдавать в кассу наличные денежные средства, получать в кассе наличные денежные средства, предоставлять и получать иную документацию ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 После открытия расчетного счета ФИО21 приходило смс-сообщение на номер телефона №, указанный в заявке, с паролем и на адрес электронной почты orient046@list.ru приходил логин, для входа в «ВТБ Бизнес Онлайн», который также относится к электронному средству платежа. В данном личном кабинете «ВТБ Бизнес Онлайн» есть все для управления расчетным счетом организации, в том числе проведение платежных поручений контрагентам. Третьи лица распоряжаться расчетным счетом и заходить в приложение «ВТБ Бизнес Онлайн» не имеет право. При открытии расчетных счетов ФИО21 при ней имел устав организации ООО «ОРИЕНТ». Заявитель/руководитель юридического лица ООО «ОРИЕНТ» ИНН № за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетного счета/счетов предупреждается об ответственности. Обозрев копию банковского дела она может с уверенностью показать, что ФИО21 выдавалась корпоративная банковская (тип карты: Mastercard Business) карта ДД.ММ.ГГГГ в день открытия расчетного счета, однако номера выданной ему банковской карты Банка ВТБ (ПАО) она не знает так как его нет в копии банковского дела. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО21 подключен мобильный банк «ВТБ Бизнес Онлайн» к которому был привязан абонентский номер телефона №. ФИО21 подключал к расчетному счету ООО «ОРИЕНТ» ИНН № дистанционное банковское обслуживание ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, к расчетным счетам подключен тарифный план «Всё включено». Бенефициарным владельцем расчетного счета является ФИО21 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронное средство платежа — это есть «средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств». Кроме того, в Федеральным законом от 27.07.2006 N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" под электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Полученные ФИО21 документы к расчетным счетам и подключения ДБО относится к электронным средствам платежа».

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 207-212) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному директору ООО «ЛАДЬЯ», ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. Точное место встречи назвать невозможно, поскольку эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. Он лично с гендиректором ФИО21 не знаком и никаких отношений с ним не имел и не имеет. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «ЛАДЬЯ» была выпущена неименная банковская карта "Бизнес 24/7 Оптимальная", с последними четырьмя цифрами №. Карта получена лично гендиректором ООО «ЛАДЬЯ» ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № сета : ladiya46@list.u. Эти контакты были указаны ФИО21 в заявлении на открытие счета. Согласно имеющимся документам ФИО21 единолично принял решение о создании общества ООО «ЛАДЬЯ» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице гендиректора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. Кроме того, ООО «ОРИЕНТ» ИНН № открыто ДД.ММ.ГГГГ в их Банке (расчетный) счет услугой «Цифровой офис» («Курский», гендиректором которого является также ФИО21 Для ООО «ОРИЕНТ» была выпущена неименная банковская карта "Бизнес 24/7 Оптимальная", с последними четырьмя цифрами №. Карта получена лично гендиректором ООО «ОРИЕНТ» ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и e-mail : orient046 @list.ru. Эти контакты были указаны ФИО21 в заявлении на открытие счета. Согласно имеющимся документам ФИО21 единолично принял решение о создании общества ООО «ОРИЕНТ» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице гендиректора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. Каждому клиенту, в том числе ФИО21, согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть, никто кроме ФИО21, не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 126-136) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в должности клиентского менеджера Курского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. ей на обозрение предоставлено банковское дело ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №. Пояснить, кем именно и каким образом (с помощью чего), была подана заявка об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № в Вашем Банке, с указанием даты, пояснила, что согласно данному банковскому делу ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №, ФИО21 осуществлял открытие счета на ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № при личном посещении ДД.ММ.ГГГГ в дневное время офиса их банка по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: 

<

адрес> ФИО21 подал заявку на открытие расчетного счета ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №. При открытии расчетного счета ФИО21 указал свои паспортные данные, номер мобильного телефона №, адрес электронной почты ladiya46@list.ru, указав ИНН №. При открытии расчетного счета/счетов ООО «ЛАДЬЯ» ИНН 

<

***>, подключался ли мобильный банк - Сбербанк Бизнес Тотлайн к абонентскому номеру №. Заявитель/руководитель ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, в день открытия счета. Наименование системы — «Сбербанк Бизнес Тотлайн». Логин поступал клиенту на указанную в заявлении электронную почту, а пароль в смс сообщении с номером 900. Тарифный план был подключен заявителем/руководителем юридического лица ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № при обращении для открытия расчетного счета/счетов - «Тарифный план - «Набирая Обороты». Бенефициарным владельцем расчетного счета/счетов ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № является ФИО21

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 153-160) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 следует, что с марта 2020 года работает в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности начальника отдела. Заявка об открытии расчетного счета/счетов на юридическое лицо ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № была подана дистанционно. Открытие счета проходило на выездной встречи на территории 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время. При выездной встрече и наличии паспорта гражданина РФ, ФИО21 подписывал документы. Заявителем/руководителем ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № для открытия расчетного счета/счетов, подавался паспорт гражданина РФ, подтверждение о присоединении (ПОП), карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛАДЬЯ». Клиент — ФИО21 в обязательном порядке предупреждался в устной форме об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетного счета/счетов. Документы были подписаны собственноручно ФИО21, а именно подтверждение о присоединении к электронному документообороту от ДД.ММ.ГГГГ и карточка образцов подписей и оттиска печати. При подписании документов на открытии счета всем клиентам выдается неименная пластиковая карта, по данному клиенту выдавалась карта №, расписки в получении банковской карты не предусмотрено в Банке, клиент ее активирует самостоятельно. Клиент был подключен к системе мобильного банка, а именно к абонентскому номеру ФИО21, который указан в Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте от ДД.ММ.ГГГГ — +№. Если необходимо клиенту подключение услуг SMS-информирования, тот подключает его сам, она такие услуги клиенту не навязывает однако разъясняет что такую услугу подключить возможно. ФИО21, кака клиент был подключен к системе ДБО «АльфаБизнесОнлайн». Активация происходила самостоятельно, по желанию клиента. Логин клиент сам указывает для регистрации, а временный пароль поступает в смс сообщении на указанный номер клиентом. В настоящее время указанный расчетный счет закрыт, однако на момент открытия был подключен пакет услуг «Специальный выбор». Стопроцентным участником общества, бенефициарным владельцем является ФИО21 

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 143-152) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроена в ПАО банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> «Б», в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. Согласно банковскому делу ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время с заявлением об открытии расчетного счета обратился ФИО21 Подписание документов осуществлялось по адресу: 

<

адрес> Идентификация личности заявителя/руководителя ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № при открытии расчетного счета/счетов осуществляется на основании паспорта гражданина РФ и выписки ЕГРЮЛ, в данном случае ФИО21 лично обратился в отделении банка и предоставил для идентификации личности паспорт гражданина РФ на своё имя серии № выданный отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>е, ДД.ММ.ГГГГ для открытия расчетного счета. ФИО21 предупреждался, об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетного счета/счетов. Документы были подписаны собственноручно ФИО21, а именно: сведения о юридическом лице, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, карточку с образцами подписи и оттиском печати. Вся информация по организации ООО «ЛАДЬЯ» была предоставлена генеральным директором ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 выдавалась неименная корпоративная карта «моментальной» выдачи Visa Bussiness Instant Issue № в момент подписания пакета документов на открытие р/с №, №. ФИО21 при открытии р/с автоматически было подключено дистанционное банковское с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» обслуживание, которое осуществлялось через абонентский номер мобильного телефона № указанного ФИО21, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. При открытии расчетного счета ФИО21 на указанный номер мобильного телефона поступило смс с логином и временным паролем для входа в личный кабинет, а именно «БИЗНЕС ПОРТАЛ», при первом входе клиент обязан сменить временный пароль на постоянный для дальнейшей работы по счету. Заявителем/руководителем юридического лица ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № при обращении для открытия расчетного счета/счетов, был подключен тарифный план - пакет услуг «Быстрый рост». Стопроцентным участником общества, бенефициарным владельцем является ФИО21 Расчетные счета открытые ФИО21 на настоящий момент закрыты ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 43-48) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 следует, что в настоящее время работает в должности главный менеджер по обслуживанию юридических лиц в АО «Газпромбанк», расположенный по адресу 

<

адрес>. Согласно данному банковскому делу ООО «ЛАДЬЯ», директор фирмы ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в отделение банка АО "Газпромбанк" расположенное по адресу: 

<

адрес> лично предоставив пакет учредительных документов, с заявлением об открытии расчетного счета. ФИО21 в своём заявлении указал, свои паспортные данные, номер телефона №. После этого в банке была рассмотрена заявка, которая была одобрена, в отделении Банка клиент прошел идентификацию личности клиента, клиент собственноручно подписал документы и поставит печать общества на заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, на сведениях о юридическом лице, бенефициарных владельцах. После подписания документов, в офисе банка были загружены документы в программу и отправлены на рассмотрение в банка для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ в банке открыт расчетный №. Далее клиенту пришло смс-уведомление об открытии счета, также логин и первоначальный пароль для входа в личный кабинет. Заявителем/руководителем ООО «ЛАДЬЯ» для открытия расчетного счета/счетов, были предоставлены решение, устав, паспорт гражданина РФ на имя ФИО21 Заявитель/руководитель юридического лица ООО «ЛАДЬЯ» об ответственности за передачу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств дающие доступ к дистанционному управлению расчетным счетом третьим лицам при открытии расчетного счета/счетов в обязательном порядке предупреждался об уголовной ответственности в устном разговоре, по документам нигде не предупреждается. Рукописная подпись ФИО21 имеется в Акцепт оферты Банка ГПБ (АО), заявлении о присоединении к соглашению об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-онлайн», Акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк», договор банковского счета, договор на заключении договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, заявление о подключении, переводе банковского счета на обслуживание по Тарифному плану, опросный лист, заявление об акцепте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка ГПБ» и изготовки сертификата ключа проверки электронной подписи. ФИО21 был открыт счет №, банковские карты не заказывал и не получал. В день открытия счета, ФИО21 в смс сообщении на номер его мобильного телефона, который был указан в заявлении поступило смс сообщение с логином и первоначальным паролем для доступа к личному кабинету на сайте банка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 подавалось заявление на регистрацию квалифицированного сертификата, данная подпись в системе банка предоставляет право совершений операций по счету. После открытия расчетного счета заявитель/руководитель ООО «ЛАДЬЯ» подключался к системе дистанционного банковского обслуживания. Тарифный план был подключен заявителем‚ руководителем юридического лица ООО «ЛАДЬЯ», при обращении для открытия расчетного счета/счетов - «Только необходимое». Стопроцентным участником является ФИО21 

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 65-69) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 следует, что он работает в должности директора НИИ КП и РЭС ФГБОУ ВО «ЮЗГУ». РФ следует, что электронное средство платежа – это способ или инструмент, позволяющий клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств через информационно-коммуникационные технологии, электронные носители или технические устройства. Такие средства используются на основании договора с оператором по переводу денежных средств. До заключения договора клиент должен быть проинформирован об условиях использования, ограничениях и рисках. Если электронное средство платежа утрачено или используется без разрешения, клиент обязан уведомить оператора незамедлительно, но не позднее следующего дня после получения уведомления о совершенной операции. Согласно ФЗ №115-ФЗ, клиент обязан сохранять конфиденциальность логинов, паролей, СМС-кодов и ключей электронной подписи, не передавать их третьим лицам и немедленно сообщать банку о любых изменениях полномочий по распоряжению счетом. Электронный носитель информации – это материальный объект (например, флеш-накопитель или диск), на котором информация записана в электронной форме и требует специальных устройств для её распознавания. Информация в электронной форме определяется как документированная информация, пригодная для восприятия с помощью ЭВМ или передачи через информационно-коммуникационные сети. Системы дистанционного банковского обслуживания, такие как «Интернет-Банк» или «Банк-Клиент», относятся к электронным средствам платежа, поскольку позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств через интернет. Это соответствует требованиям ФЗ №161-ФЗ. Таким образом, использование таких систем для перевода средств делает их электронными средствами платежа независимо от способа авторизации пользователя. Функциональный ключевой носитель с файлом электронной подписи можно отнести к электронным носителям информации, так как это USB-накопитель с записанным файлом ключа электронной подписи. Согласно ФЗ № 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись используется для идентификации лица, подписывающего информацию. Ключ электронной подписи необходим для авторизации и идентификации пользователя при совершении операций по расчетному счету. Электронное средство платежа и ключевой носитель информации – это разные понятия, которые могут функционировать независимо друг от друга. Первое предназначено для совершения операций, тогда как второй является способом авторизации и идентификации пользователя.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 176-178) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15, следует, что до ДД.ММ.ГГГГ работал в ОБУК «

<

адрес> Дом народного творчества» в должности гл. специалиста массово-зрелищного отдела. В коммерческих организациях никогда не работал. Организации ООО «ОРИЕНТ» ИНН №, ООО «Ладья» ИНН № ему не известны. ФИО21 ему не известен. На фото, где представлен ФИО21 с фотом паспорта, представленное ему на обозрение, изображен не известный ему человек. По поводу доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ года от организаций ООО «ОРИЕНТ», ООО «Ладья», может пояснить следующее: в доверенности указаны сведения паспорта выданного ранее, данный паспорт терял зимой в маршрутном такси в ДД.ММ.ГГГГ году, в течении 1-2 дней ему вернули паспорт водитель маршрутного такси, паспорт за денежное вознаграждение никому не передавал. По поводу адреса, указанный в доверенности, может пояснить следующее: так как он сирота, он не имел собственного жилья, адрес регистрации отсутствовал в ранее выданном паспорте, была временная прописка по адресу: 

<

адрес> общежитие. Подписи в доверенности, представленные ему на обозрение похожи на его подпись, которая указана в новом паспорте, выданный мне в ДД.ММ.ГГГГ года. В паспорте, выданный ему ранее, подпись стояла совсем иная. Данные подписи в доверенностях он не ставил. Клиентом ВТБ он стал с ДД.ММ.ГГГГ года, получал заработную плату, больше не обращался ни за какими услугами данного банка. Сотрудник ВТБ ФИО8 ему не известна.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (том № л.д. 182-184) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16, следует, что в настоящее время работает управляющей у ИП ФИО2 в салоне «Много мебели». Ранее до ДД.ММ.ГГГГ года работала в КариДД.ММ.ГГГГ года училась на новую должность управляющей в мебельный магазин. Организации ООО «ОРИЕНТ» ИНН № ей не известны. ФИО21 ей также не известен. На фото, где представлен ФИО21 с фотом паспорта, представленное ей на обозрение, изображен не известный ей человек. По поводу доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года от организации ООО«ОРИЕНТ», может пояснить следующее: в доверенности указаны сведения её паспорта. Подпись в доверенности похожа на её, но в данной доверенности он не ставила подпись. Паспортные данные мог взять бывший муж ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ДД.ММ.ГГГГ года он её попросил помочь в получении денежных средств в банке ВТБ, так как с его слов у него был залит паспорт, необходимо было снять наличные денежные средства. Они с ним приехали в банк, он заполнил чек, она зашла и получила наличные денежные средства, сумму она не помнит какую выдали, в пределах 200 т.р. Просил несколько раз съездить в банк для снятия наличных денежных средств. С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО9 по настоящее время сидит за реализацию наркотических средств. Клиентом ВТБ она не являлась, также не обращалась ни за какими услугами данного банка. Сотрудник ВТБ ФИО3 ей не известна.

Обстоятельства совершенных подсудимым преступлений также подтверждены сведениями, содержащимися в: протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 125-131), согласно которому осмотрены: 1) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «ГАЗПРОМБАНК» по адресу: 

<

адрес>; 2) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в АО КБ «ЛОКО-Банк»; 3) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; 4) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; 5) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО ФК «Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес> 6) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>; 7) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; 8) копия банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ПАО «Синара «Дело», записанное на оптический диск CD-R; 9) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе на запрос в АО «ТБанк»; 10) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе на запрос в АО КБ «Модульбанк»; 11) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> 12) копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ООО «Бланк Банк»; протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 1-8), согласно которому осмотрены: 1) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе АО «ГАЗПРОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №№ 2) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в АО КБ «ЛОКО-Банк»; 3) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе на запрос в АО «АЛЬФА-БАНК»; 4) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; 5) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО ФК «Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес> 6) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>; 7) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; 8) копия банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ПАО «Синара «Дело», записанное на оптический диск CD-R; 9) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе № на запрос в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; 10) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе на запрос в АО «Тбанк»; 11) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе на запрос в АО КБ «Модульбанк»; 12) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 71-73), согласно которому осмотрены: 1) копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ООО «Бланк Банк». 2) CD- диск к ответу из АО «Райффайзенбанк» 3) СD- диск к ответу УФНС России по 

<

адрес>; протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 191-193), согласно которому осмотрены: 1) выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ПАО «Сбербанк России», в которой имеется информация: дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ — дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета за период 681 344, сумма по кредиту счета за период 681 344, остаток по счету на конец периода 0-00. Таблица, в которой имеется информация совершении операций- операция ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СЕФОРА» ИНН № счет по кредиту 681 344, назначение платежа «Оплата за погрузочные разгрузочные работы, по договору подряда, Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 681 344 в т.ч НДС 113 557. Ниже имеются операции по выдаче наличных ФИО21, и иные операции. 2) выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ПАО «Сбербанк России» в которой имеются операции по выдаче наличных ФИО21, и иные операции; карточке компании ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № полученная в АРК-Отчет (том № л.д. 14-22), в которой имеется информация что ООО «ЛАДЬЯ» зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал 10 000 рублей, адрес 

<

адрес> Руководитель ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в виде недостоверных данных (адрес) изменен на — 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в виде недостоверных данных (должностное лицо) — ФИО21, Генеральный директор; карточке компании ООО «ОРИЕНТ» ИНН № полученная в АРК-Отчет (том № л.д. 149-157), в которой имеется информация что ООО «ОРИЕНТ» зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, уставной капитал 10 000 рублей, адрес 

<

адрес>. Руководитель ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в виде недостоверных данных (адрес) Курская обл, 

<

адрес>. Руководитель ФИО21. ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в виде недостоверных данных (должностное лицо) — ФИО21, Генеральный директор. Имеются судебные Арбитражные дела на сумму 331 766 рублей; ответе из УФНС по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 40-41), в котором имеется информация, что налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ года представлены нулевые. Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ года и за ДД.ММ.ГГГГ года не представлялись, в связи с чем, предоставление книг покупок и книг продаж не представляется возможным. В отношении ООО «ОРИЕНТ» ИНН № (дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ, дата снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ) сообщает, что налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ года представлена нулевая. Налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за ДД.ММ.ГГГГ года и за ДД.ММ.ГГГГ года не представлялись, в связи с чем, предоставление книг покупок и книг продаж не представляется возможным. По результатам камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в отношении ООО « ЛАДЬЯ», ООО «ОРИЕНТ» в рамках ст.88 Налогового кодекса Российской Федерации нарушений не установлено. По результатам камеральных налоговых проверок вышеуказанных организаций, за период с момента постановки на учет по настоящее время, занижения налоговой базы по налогу на прибыль организаций не установлено, решения по камеральным налоговым проверкам в части доначисления налога не выносились. Материалы налогового контроля по расчетам по страховым взносам и расчетам сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма №), представленные ООО «ОРИЕНТ» ИНН № и ООО «ЛАДЬЯ» ИНН №, в запрашиваемый период отсутствуют. Камеральные налоговые проверки завершены без нарушений. Организацией ООО «ЛАДЬЯ» ИНН № с момента регистрации (ДД.ММ.ГГГГ) налоговые декларации по налогу на имущество не представлялись, в связи с чем, камеральные налоговые проверки не проводились. Организацией ООО «ОРИЕНТ» ИНН 

<

***> с момента регистрации (ДД.ММ.ГГГГ) налоговые декларации по налогу на имущество не представлялись, в связи с чем, камеральные налоговые проверки не проводились. Дополнительно сообщает, что налоговая отчетность за ДД.ММ.ГГГГ год и бухгалтерская (финансовая) отчетность за ДД.ММ.ГГГГ г.г. в отношении вышеуказанных налогоплательщиков отсутствует; протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (том № 6 л.д. 191-193), согласно которому осмотрены: 1) выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ПАО «Сбербанк России», в которой имеется информация: дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ — дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета за период 681 344, сумма по кредиту счета за период 681 344, остаток по счету на конец периода 0-00. Таблица, в которой имеется информация совершении операций, операция ДД.ММ.ГГГГ в ООО «СЕФОРА» ИНН № счет по кредиту 681 344, назначение платежа «Оплата за погрузочные разгрузочные работы, по договору подряда, Договор № № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 681 344 в т.ч НДС 113 557.Ниже имеются операции по выдаче наличных ФИО21, и иные операции, 2) выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ПАО «Сбербанк России» в которой имеются операции по выдаче наличных ФИО21, и иные операции. 

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступлений по эпизодам в отношении ООО «ЛАДЬЯ», ООО «ОРИЕН», так и виновность подсудимого ФИО21 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, по двум инкриминируемым ему преступлениям, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО21 в совершенных преступлениях, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО21 по всем эпизодам преступлений, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении данных преступлений, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как сами события преступлений по эпизодам в отношении ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ», указанных в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО21 в их совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО21, действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – АО «Тинькофф банк», ПАО «РОСБАНК», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «СКБ – Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-банк», ПАО «Сбербанк России», ООО «Бланк Банк» для открытия банковских счетов ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕТ», соответственно, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, получил от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло, либо могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ», открытых в вышеперечисленных кредитных организациях, что фактически подтверждается соответствующими банковскими досье.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО21 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО21, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО21 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ».

Представленные суду сведения, находящиеся в выписках по операциям на счете ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от контрагентов во исполнение договоров, их выдача, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридических лиц, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО21, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий ФИО21, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридических лиц – ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, по обоим эпизодам преступной деятельности, вменяемым ФИО21 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение ФИО21 в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался, на учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела суд признает ФИО21 вменяемым в отношении совершенных им деяний, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. ст. 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, относящихся к категории тяжких, данные об его личности, фактически положительно характеризующегося по месту жительства, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО21, по инкриминируемым ему преступлениям, суд, в силу п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у виновного – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, при котором подсудимый, в частности на стадии предварительного следствия, подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, открытым на ООО «ЛАДЬЯ» и ООО «ОРИЕНТ», подробно обозначил места такого сбыта.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО21, суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому из эпизодов инкриминируемых ему преступлений, учитывает признание вины, раскаяние в содеянном; состояние беременности супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО21, не имеется.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО21, по каждому из эпизодов вменяемой ему преступной деятельности, не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Наряду с этим, с учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени их общественной опасности, способа совершения преступлений, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО21 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данных преступлений обстоятельствам их совершения, данные характеризующие личность подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства, имеющего постоянное место работы, состояние здоровья, его поведение после совершения преступлений, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступлений, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным по всем эпизодам инкриминируемых ему преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО21 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, которые в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО21, наличие иждивенцев, его состояния здоровья, трудоспособный возраст, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Ввиду того, что ФИО21 совершена совокупность преступлений, являющихся тяжкими преступлениями, то, назначая ему наказание, суд применяет правила ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом, учитывая обстоятельства смягчающие наказание, суд при назначении ФИО23 наказания по совокупности преступлений применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст. 43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО21 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО21 признать виновным по ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду преступления в отношении ООО «ЛАДЬЯ»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в доход государства,

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду преступления в отношении ООО «ОРИЕН»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в доход государства,

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, ФИО21 определить окончательное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО21 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении АО «ГАЗПРОМБАНК» по адресу: 

<

адрес>, копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в АО КБ «ЛОКО-Банк»; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении ПАО ФК «Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес>Б; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; копия банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ПАО «Синара «Дело», записанное на оптический диск CD-R; оптический диск CD-R предоставленный ПАО «Синара «Дело», на который записаны копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ»; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе на запрос в АО «Тбанк»; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе на запрос в АО КБ «Модульбанк»; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» изъятые в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>; копии банковского дела ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ООО «Бланк Банк»; CD- диск к ответу из АО «Райффайзенбанк»; СD- диск к ответу УФНС России по 

<

адрес>; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ЛАДЬЯ» полученного в ответе от ПАО «Сбербанк России»; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ПАО «Сбербанк России»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе АО «ГАЗПРОМБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в АО КБ «ЛОКО-Банк»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе на запрос в АО «АЛЬФА-БАНК»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; коп протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ПАО ФК «Банк Открытие» по адресу: 

<

адрес> копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые протоколом в помещении ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые в помещении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>; копия банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ПАО «Синара «Дело», записанное на оптический диск CD-R; оптический диск CD-R предоставленный ПАО «Синара «Дело», на который записаны копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе № на запрос в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе на запрос в АО «Тбанк»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе на запрос в АО КБ «Модульбанк»; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» изъятые в помещении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>; копии банковского дела ООО «ОРИЕНТ» полученного в ответе от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос в ООО «Бланк Банк» - хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Т.Н. Гараниной 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка. Апелляционное производство по апелляционному представлению заместителя прокурора Центрального административного округа г. Курска Снегиревой Д.Е. на приговор Ленинского районного суда г. Курска от 5 февраля 2025 года в отношении ФИО21, прекратить.

Приговор вступил в законную силу 15.05.2025г.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>