Дело № 2а-14/2017

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

23 июня 2017 года г.п. Кашхатау

Черекский районный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего - судьи Чочуева Х.К.,

при секретаре Таукеновой Т.Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке упрощенного (письменного) производства административное дело по административному исковому заявлению Центрального Банка РФ в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального Банка РФ к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Коштантау», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 о ликвидации СКПК «Коштантау» и возложении обязанности совершить действия, связанные с ликвидацией СКПК «Коштантау», 

У С Т А Н О В И Л:

Центральный Банк Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального Банка РФ обратился в Черекский районный суд КБР с административным иском к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Коштантау» (далее СКПК «Коштантау», «Ответчик»), ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО25, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО26, ФИО18, ФИО19Х-И., ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 (далее ответчики) о ликвидации СКПК «Коштантау» и возложении обязанности совершить действия, связанные с ликвидацией СКПК «Коштантау», в шестимесячный срок. 

Административный иск мотивирован тем, что СКПК «Коштантау» является не кредитной финансовой организацией, учредителями которого являются 24 вышеуказанных физических лиц. 

Указанием Банка России № (пункты 3 и 40 установлены следующие сроки предоставления отчетности: отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода (разделы I и VI) и не позднее 115 календарных дней по окончании отчетного периода (разделы I и V), отчет о персональном составе руководящих органов предоставляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений. Однако, в нарушение указаний Банка и требований п. 3 ст. 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, СХПК «Коштантау», по состоянию на 22.02.2017 года, не представил в Банк отчеты о деятельности за 2105 года (разделы I и VI), отчет о деятельности за 2015 год (разделы I и V), отчет о деятельности за первый квартал 2016 года, отчет о деятельности за полугодие 2016 года, отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года, отчет о деятельности за 2016 год (разделы I и VI), отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год и отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год, что подтверждается скриншотом страницы «Подробная статистика по пакетам – Федеральная Служба по Финансовым Рынкам» веб-приложения «Мониторинг приема отчетности» (http://172.16.0.203) по состоянию на 22.02.2017 года.

В целях устранения нарушений, Банком в адрес СКПК «Коштантау» были направлены предписания об устранении выявленных нарушений, которые до настоящего времени не были исполнены кооперативом. 

За невыполнение предписаний Банка России СКПК «Коштантау» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Штраф до настоящего времени не уплачен.

Неоднократные нарушения СКПК «Коштантау» Указания Банка России и требований п. 3 ст. 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ является достаточным основанием для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации СКПК «Коштантау», в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В судебное заседание представители Центрального Банка РФ и СКПК «Коштантау» не явились, направив ходатайство о рассмотрении дела без участия их представителей. 

Ответчики ФИО1, ФИО3, ФИО25, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО26, ФИО18, ФИО19 Х-И., ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 в судебное заседание не явились, об уважительной причине свой неявки суду не сообщили.

Определением суда от 23 июня 2017 года прекращено производство по делу в части административных исковых требований Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального Банка РФ к А. в связи с его смертью. 

Заинтересованное лицо – ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР, будучи надлежаще уведомленной о дате и времени судебного заседания в суд своего представителя не направила.

На основании ч. 7 ст. 150 КАС РФ судом принято решение о рассмотрении настоящего административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства, предусмотренного главой 33 настоящего Кодекса, так как неявка лиц, участвующих в деле не является обязательной.

Изучив материалы дела, суд считает, что требования административного истца подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 КАС РФ суды в порядке административного судопроизводства рассматривают и разрешают подведомственные им дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра. 

В силу пунктов 1 и 2 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Основания для ликвидации юридического лица установлены в ст. 61 ГК РФ. В силу п. 3 ч. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. Ликвидация некоммерческой организации является одним из видов ответственности юридических лиц за допущенные нарушения. 

В соответствии со ст.6 Федерального закона «О Центральном банке» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности вправе обращаться в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Законом. 

Согласно подпункта 11 пункта 1 ст. 40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» Банку России предоставлено право обращения в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В силу п. 10 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

Судом установлено, что СКПК «Коштантау» зарегистрировано ИФНС № 2 по г. Нальчику КБР. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) _____г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №.

Согласно п. 1.3 раздела 1 Устава, СКПК «Коштантау» является некоммерческой организацией и образован для взаимного кредитования и сбережения денежных средств своих членов. 

Согласно п. 17 ст. 76.1 ФЗ № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона "О Центральном банке" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры. 

Согласно п.3 ст.40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что СКПК «Коштантау» не представлены: отчет о деятельности за 2105 года (разделы I и VI), отчет о деятельности за 2015 год (разделы I и V), отчет о деятельности за первый квартал 2016 года, отчет о деятельности за полугодие 2016 года, отчет о деятельности за 9 месяцев 2016 года, отчет о деятельности за 2016 год (разделы I и VI), отчет о персональном составе руководящих органов за 2015 год и отчет о персональном составе руководящих органов за 2016 год.

В связи с выявленными нарушениями Отделением Банка России по Ставропольскому краю в адрес СКПК «Коштантау» были направлены предписания от 17.02.2016 года и от 22.11.2016 года об устранении нарушений законодательства РФ в 30 - дневный срок с даты получения предписания и предоставлении отчетов об исполнении предписаний, которые были получены СКПК «Коштантау», но не исполнены.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что СКПК «Коштантау» допущены неоднократные и грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, которые носят систематический характер и подтверждаются имеющимися в деле доказательствами.

Как следует из анализа представленных доказательств по делу, организация в течение длительного времени не предприняла никаких мер к устранению выявленных нарушений, что свидетельствует об отсутствии намерения устранять нарушения федерального законодательства и осуществлять в дальнейшем уставную деятельность в соответствии с его требованиями. 

При таких обстоятельствах требования о ликвидации организации в качестве меры, направленной на защиту прав и законных интересов других лиц, охраняемых законом публичных интересов, подлежат удовлетворению. 

Согласно части 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. 

В соответствии с п. 2 ст. 62 ГК РФ при недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно. 

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителями СКПК «Коштантау» являлись 24 физических лица - ФИО1, ФИО3, ФИО25, ФИО2, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО26, ФИО18, ФИО19 Х-И., ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 

Однако, Б. умер, а согласно направленного суду председателем СКПК «Коштантау» ФИО15 протоколу № от _____г. общего собрания СКПК «Коштантау», из состава Учредителей и из состава членов данного кооператива исключены ФИО1, ФИО3, ФИО25, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО26, ФИО18, ФИО19 Х-И., ФИО21, ФИО22 и ФИО24 

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для принятия решения о ликвидации кооператива и возложения на его оставшихся учредителей ФИО10, ФИО11, ФИО15, ФИО20 и ФИО23 обязанностей произвести все необходимые действия, связанные с его с ликвидацией, в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

По этим же обстоятельствам в удовлетворении административных исковых требований Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального Банка РФ к ФИО1, ФИО3, ФИО25, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО26, ФИО18, ФИО19Х-И., ФИО21, ФИО22 и ФИО24 суд считает необходимым отказать.

На основании изложенного и руководствуясь стст. 150, 175-180, 264 КАС РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Административное исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального Банка РФ к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Коштантау», ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20 ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 – удовлетворить частично.

Ликвидировать Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Коштантау» (ИНН №; ОГРН №; место нахождения *****). 

Возложить на учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Коштантау» ФИО10, ФИО11, ФИО15, ФИО20 и ФИО23 обязанность по ликвидации Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Коштантау». 

Обязать учредителей Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Коштантау» ФИО10, ФИО11, ФИО15, ФИО20 и ФИО23 совершить действия, связанные с ликвидацией Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Коштантау» в шестимесячный срок, со дня вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении административных исковых требований Центрального Банка Российской Федерации в лице отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального Банка РФ к ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО21, ФИО22 и ФИО24- отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда КБР через Черекский районный суд КБР в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения лицами, участвующими в деле, копии решения, изготовленного в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 28 июня 2017 года.

Председательствующий Х.К. Чочуев