Дело № 1-107/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Курган 29 октября 2018 г.

Курганский городской суд Курганской области в составе

председательствующего судьи Колегова Е.П.,

с участием: государственных обвинителей – прокуроров отдела прокуратуры Курганской области Ветровой Ю.В., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Шушарина А.В., 

при секретаре Бездыханюке В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, тринадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ «Ф» согласно приказу № была трудоустроена юрисконсультом в Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Олимп» (далее по тексту – ООО «Золотой Олимп»), директором которого являлся М Весной 2010 г. в ООО «Золотой Олимп» на должность водителя трудоустроился «

<

адрес>». В ходе работы в ООО «Золотой Олимп» «Ф» и «

<

адрес>» получили практические навыки применения Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), изучили механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала. 

Весной 2010 г. в 

<

адрес> Ч. 

<

адрес> ранее знакомые «Ф» и «

<

адрес>», с целью совершения хищений путем обмана и злоупотребления доверием средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет региональных подразделений Пенсионного фонда России, то есть из корыстной заинтересованности, создали устойчивую организованную преступную группу, в состав которой позднее в различное время вошли «

<

адрес>», «С» и О. 

Созданная «Ф» и «

<

адрес>» организованная группа характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с марта 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ, пока не была пресечена сотрудниками полиции;

- техническая оснащенность, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений средств мобильной связи, компьютерной и оргтехники, транспорта;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным «Ф» совместно с «

<

адрес>» плану, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

«Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О в целях реализации своего преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработали план хищения О бюджетных денежных средств, заключающийся в следующем:

1) распространение объявлений в населенных пунктах на территории Курганской, Тюменской, Свердловской и Ч. областей, а так же размещение объявлений в районные средства массовой информации, с целью подыскать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и путем обмана и злоупотребления доверием, не посвящая в преступный план хищения средств федерального бюджета, убедить О лиц принять участие в заключение ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, совершение которых необходимо участникам организованной группы для создания искусственных условий, установленных Законом, для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, так как без непосредственного участия О лиц, хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала невозможно. 

2) С целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификат, подыскать среди родственников или знакомых О женщин лиц, являющихся собственниками жилья, для заключения с ними в дальнейшем фиктивной сделки купли-продажи. При отсутствии у держателей сертификата родственников или знакомых, согласных предоставить принадлежащее им жилое помещение для заключения фиктивной сделки купли-продажи, подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, и путем их обмана либо воспользовавшись безграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов на материнский капитал, мнимых договоров купли-продажи, при этом, не ставя их в известность относительно своих истинных преступных намерений.

3) В целях создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, а также непосредственного получения преступного дохода, организовать заключение с участием подысканных держателей сертификатов мнимых сделок по получению в организациях, специально созданных соучастниками для преступной деятельности, займов на якобы приобретение жилых помещений.

Полученные на подконтрольные им расчетные счета специально созданных фирм денежные средства направить на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели, а оставшиеся денежные средства распределить между собой.

В преступной деятельности, для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала, соучастники в период с марта 2010 г. по сентябрь 2011 г. использовали реквизиты ООО «Золотой Олимп». 

Впоследствии, также для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала соучастниками создан ряд организаций: Общество с ограниченной ответственностью «АИР - Инвест» (далее по тексту – ООО «АИР - Инвест»), Общество с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (ООО «Промжилстрой»), Общество с ограниченной ответственностью «НКБ - Инвест» (ООО «НКБ - Инвест»).

4) Путем обмана, злоупотребляя доверием использовать держателей сертификатов для обращения территориальный орган Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала путем их направления Пенсионным фондом России на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с созданными участниками организованной группы фирмами мнимым договорам займа.

5) В случае использования для заключения фиктивных договоров купли-продажи жилья, подысканного участниками организованной группы, убедить держателей сертификата заключить обратную сделку купли – продажи, для перехода права собственности на О жилье обратно к соучастникам, и использовании О жилья в дальнейшей преступной деятельности. 

Согласно разработанному «Ф» и «

<

адрес>» плану роли участников организованной преступной группы были распределены следующим образом:

- «Ф», обладая лидерскими качествами, осуществляла общее руководство преступной группы, контролировала процесс подготовки и непосредственно само совершение преступных действий, а также контролировала результаты работы группы. Организовывала приискание соучастников и распределяла их роли, что обеспечивало устойчивость, специализацию и распределение ролей в преступной группе. Совместно с «

<

адрес>» планировала деятельность преступной группы и принимала решения о совершении конкретных преступных действий. 

Кроме того, «Ф» как сама лично, так и с помощью соучастников организовывала рекламные компании о предоставлении займов и оказании юридических услуг; обеспечивала группу автотранспортом с целью мобильности группы; денежными средствами необходимыми для совершения преступных действий, в том числе для приобретения компьютерной техники, для изготовления фиктивных документов, изготавливала документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд при оформлении заявления о распоряжении средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала: договоры займа, договоры купли-продажи, справки об остатке задолженности по договору займа, графики погашения займа и другие, а также организовывала выплаты вознаграждений соучастникам. Контролируя счета номинальных фирм, «Ф» осуществляла по фиктивным основаниям финансовые операции по переводу полученных незаконным путем денежных средств на личные банковские карты и счета соучастников. 

Имея достаточные практические навыки общения с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки и оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, «Ф» обучала О умениям и навыкам «

<

адрес>» и «С»; 

- «

<

адрес>», под руководством «Ф», планировал деятельность преступной группы и принимал решения о совершении конкретных преступлений. Контролировал результаты конечной работы группы, осуществлял техническое обеспечение группы: приобретал средства мобильной связи, сим-карты, компьютерную и оргтехнику. Кроме того, совместно с «Ф» подыскивал и арендовал на похищенные ранее денежные средства жилье, в том числе по адресу: 

<

адрес>, 6-А 

<

...>, в котором в период с января 2013 г. по сентябрь 2013 г. проживали все участники организованной группы, находилась необходимая для изготовления документов компьютерная и оргтехника, что обеспечивало сплоченность соучастников, а также осуществлялся перевод похищенных денежных по подконтрольным соучастникам расчетным счетам и их распределение. «

<

адрес>» как сам лично, так и с помощью соучастников организовывал рекламные компании о предоставлении займов и оказании юридических услуг на территориях Курганской, Свердловской, Тюменской и Ч. областей. Лично встречался с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, либо контролировал совместно с «Ф», «С» и «

<

адрес>» на таких встречах. При необходимости «

<

адрес>» в качестве представителя по доверенности от собственников жилья или директоров фирм, якобы предоставивших заем, участвовал в регистрационных палатах при заключении сделок купли-продажи. 

Кроме того, «

<

адрес>» подыскивал лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров, злоупотребляя доверием, либо обещания денежного вознаграждения, не посвящая в преступный план организованной группы, склонял принять участие в заключении мнимых договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений собственникам сертификатов материнского (семейного) капитала.

Он же, осуществлял перевозку членов преступной группы по территориям Курганской, Тюменской, Свердловской, Ч. областей на автомобилях.

- «

<

адрес>», совместно с другими участниками организованной группы, участвовала в распространении объявлений рекламного характера, отвечала на телефонные звонки женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонных переговоров с указанными женщинами, выполняя указания «Ф» и «

<

адрес>», вводила владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, склоняла указанных женщин предоставить им свой сертификат и принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Кроме того, «

<

адрес>» совместно с другими участниками организованной преступной группы лично встречалась с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, и в ходе встреч умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ей роль, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин воспользоваться услугами используемых соучастниками в своей преступной деятельности, вышеперечисленных фирм, по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, вводя при этом держателей сертификата в заблуждение относительно законности заключаемых гражданско-правовых сделок и преступных намерений соучастников. Кроме того, при необходимости, по указанию «Ф», «Д», на компьютерной и оргтехнике, используемой членами организованной преступной группы, изготавливала для предоставления в Пенсионный фонд документы, необходимые для обоснования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. При необходимости «

<

адрес>», в качестве представителя по доверенности от директора ООО «Промжилстрой» Д, участвовала в регистрационных палатах при заключении сделок купли-продажи, фальсифицировала подписи Д в договорах займа, справках о размере остатка задолженности и других документах. 

- «С» совместно с другими участниками организованной группы, подавала объявления об оказании юридических услуг по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала в средства массовой информации, участвовала в распространении объявлений рекламного характера, отвечала на телефонные звонки женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал. В ходе телефонных переговоров с указанными женщинами, выполняя указания «Ф» и «

<

адрес>», вводила владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин предоставить им свой сертификат и принять участие в заключении ряда фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Кроме того, «С», совместно с другими участниками организованной преступной группы, лично встречалась с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, и в ходе встреч умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выполняя отведенную ей роль, путем обмана и злоупотребления доверием склоняла указанных женщин воспользоваться услугами используемых соучастниками в своей преступной деятельности фирм, по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, вводя при этом держателей сертификата в заблуждение относительно законности заключаемых гражданско-правовых сделок и преступных намерений соучастников.

Кроме того, по указанию «Ф» и «

<

адрес>», «С» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала ООО «НКБ - Инвест», реквизиты которого соучастники использовали для заключения фиктивных договоров займов. Так же «С» по указанию «Ф» и «

<

адрес>» подписывала, являясь директором ООО «НКБ - Инвест», с женщинами, получившими сертификат на материнский (семейный) капитал, фиктивные договоры займа на приобретение жилья на средства материнского (семейного) капитала, и другие документы необходимые для предоставления в Пенсионный фонд России в обоснование заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

После поступления похищенных средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», «С», при необходимости, по указанию «Ф» и «

<

адрес>», обналичивала похищенные средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала и передавала их последним. 

- О перевозил соучастников на автомобиле, при необходимости, по указанию «Ф» и «

<

адрес>» участвовал в качестве представителя владельцев жилья по доверенности при заключении фиктивных сделок купли-продажи.

По вышеописанной схеме в период с весны 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы в рамках единого умысла на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации были совершены следующие преступные действия: 

1). В конце сентября 2012 г. Б, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, Б, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «С» и О в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Б ответил «

<

адрес>», который выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с «Ф» и «С», умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Б, договорился с последней о встрече. 

Через несколько дней, во второй половине дня, «Ф» и «

<

адрес>» на автомобиле под управлением последнего, прибыли в 

<

адрес>. Б по приглашению соучастников села в салон вышеуказанного автомобиля, где сообщила «Ф» и «

<

адрес>», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Ф», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила Б в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». Продолжая совместные преступные действия, «Ф», умышленно, не посвящая Б в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Б и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Б, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Б согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Ф», действующей в составе организованной группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы, путем обмана истребовали у Б документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, через неустановленное следствием лицо, оказывающее посреднические услуги по купле-продаже недвижимости подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>6, и договорился с неустановленным представителем собственника жилья по О адресу о его приобретении за 80000 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ была оформлена доверенность, согласно которой К уполномочивала «

<

адрес>» продать на любых условиях и за любую цену принадлежащее ей жилье по адресу: 

<

адрес>6. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Б заем в размере 390000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между К представителем которой на основании доверенности выступал «

<

адрес>» и Б, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>6, за 390 000 руб. При составлении О договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 390000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Б ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С» и «

<

адрес>», выполняя отведенные им роли, совместно с Б прибыли к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля, припаркованного у здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, «С» умышленно, с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая Б в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Б заем в размере 390 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Б получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 390000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Б не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию и под контролем «С» и «

<

адрес>», Б, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно фиктивности, а так же порядка и условий заключаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>6. «

<

адрес>», выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, на основании доверенности от К, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», О и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Б и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали Б, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 379 447 руб. 37 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Б не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Б жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 руб. 39 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Б перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном следствии месте на территории 

<

адрес> получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и по согласованию с «

<

адрес>» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В январе 2013 г. «С», действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, в ходе телефонного разговора сообщила Б не соответствующую действительности информацию о том, что бывший собственник жилья по адресу: 

<

адрес>6, против заключенной с Б сделки купли-продажи на жилье по указанному адресу, и умышленно, вводя Б в заблуждение, зная, что О обещание участниками организованной группы выполнено не будет, путем обмана убедила последнюю что для получения наличных денежных средств в размере ее материнского (семейного) капитала ей необходимо оформить на одного из участников организованной преступной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>6.

Б, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С» ДД.ММ.ГГГГ прибыла в 

<

адрес> и оформила доверенность на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>6. О, действуя по указанию лидера организованной преступной группы «Ф», согласованно с остальными соучастниками, предоставил свои паспортные О для оформления О доверенности. 

В результате получения указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться О объектом недвижимости в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступлений. 

В результате противоправных действий участников организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи Б, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «С», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 379 447 руб. 39 коп., распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>.

2). В октябре 2012 г. В, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени, В подыскала жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорилась с его собственником К о приобретении О жилья за 390 000 руб. 

В декабре 2012 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, В позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «С», О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок В ответила «С», которая действуя согласованно с остальными соучастниками, выполняя отведенную ей роль, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи ФИО3, договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>, д. Денисова, 

<

адрес>. Через несколько дней, около 21 часа, «Ф» и «С» прибыли домой к В по адресу: 

<

адрес>, д. Денисова, 

<

адрес>. 

После того как соучастники прошли в дом по указанному адресу, В сообщила им, что желает приобрести на средства материнского (семейного) капитала дом по адресу: 

<

адрес>, но Пенсионный фонд не устроил договор купли-продажи, предоставленный ей на О дом. «Ф», изучив правоустанавливающие документы на указанный дом, умышленно, ввела В в заблуждение, пользуясь юридической неграмотностью последней, злоупотребляя доверием, путем обмана, пояснив последней, что документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала оформляются другим способом. Продолжая совместные с другими участниками организованной преступной группы преступные действия, «Ф», умышленно, не посвящая В в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения В и введения ее в заблуждение «Ф», достоверно зная, что О обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила В что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, В согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала предложенным способом. «С» также принимала участие в О разговоре, подтверждая и поддерживая слова «Ф». 

После чего, «Ф» и «С» на привезенном с собой копировальном аппарате, откопировали необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, участники организованной группы путем обмана истребовали у В выданную Государственным учреждением - отделом Пенсионного фонда России в 

<

адрес> справку, согласно которой размер средств ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на декабрь 2012 г. составил 408 960 руб. 50 коп. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к «С» обратилась ранее знакомая Т с просьбой найти покупателя на дом по адресу: 

<

адрес>. «С», соблюдая правила внутренней дисциплины организованной преступной группы, передала О просьбу Т. «Ф» и «

<

адрес>», которые действуя согласованно, не посвящая Т в преступный замысел хищения бюджетных средств, убедили последнюю продать им дом по указанному адресу, не регистрируя сделку купли-продажи в установленном законом порядке, а оформив нотариальную доверенность на «С» на право продажи дома по указанному адресу. 

ДД.ММ.ГГГГ Т, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы оформила доверенность, согласно которой «С» уполномочена продать на любых условиях и за любую цену дом по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий Т 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и в интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ФИО3 заем в размере 430 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Так же «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между «С», представителем по доверенности Т В, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430 000 руб. При составлении О договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 руб, умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала В 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф» и «Д», на автомобиле под управлением О, совместно с В прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту - Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. 

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «С», действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, умышленно, с корыстной целью, не посвящая В в преступный замысел по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило В заем в размере 430 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому В получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства ФИО3 не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «С», В, введенная участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий и фиктивности, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключила договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, с «С», выполняющей отведенную ей в составе организованной группы роль, и выступающей при совершении О сделки в качестве продавца по доверенности от собственника дома Т

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи В и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», О и «С» использовали В, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением В, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако В, узнав, что средства материнского (семейного) капитала выделенные для семьи А похищены вышеперечисленными участниками организованной преступной группы, обратилась в Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое ДД.ММ.ГГГГ, было удовлетворено и средства материнского (семейного) капитала ФИО3 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были. 

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Д», реализуя единый преступный план участников организованной группы, умышленно, вводя В в заблуждение, приводя в качестве надуманного довода то, что заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала В было аннулировано, злоупотребляя доверием, убедила последнюю в необходимости оформления на одного из участников организованной группы нотариальной доверенности, дающей право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, В введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «

<

адрес>» у нотариуса, оформила доверенность 

<

адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу 

<

адрес>. О выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил документы удостоверяющие его личность для оформления О доверенности.

3). В декабре 2012 г. А, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, из рекламных объявлений, распространенных участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «С», «

<

адрес>» и О в населенных пунктах 

<

адрес> узнала, что ООО «НКБ - Инвест» занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. Не подозревая, что О объявления распространены участниками организованной преступной группы с целью подыскания лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, для хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет региональных подразделений Пенсионного фонда России в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, А решила обратиться по О объявлению с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

Кроме того, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, А сообщила о О объявлении ранее знакомым Л, П, Д, так же имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, которые решили использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. 

В конце декабря 2012 г., в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, с целью узнать условия, на которых ООО «НКБ - Инвест» оказывает помощь по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, А в присутствии П Д позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному членами организованной группы. На телефонный звонок А ответила «С», которая соблюдая установленные «Ф» правила конспирации участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора Яной, и, действуя согласованно с остальными соучастниками, с целью хищения бюджетных средств, переведенных на расчетный счет территориального подразделения Пенсионного фонда России для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в качестве материнского (семейного) капитала, договорилась о встрече с А П Д, дав им указание подготовить копии следующих документов: паспорта личности, свидетельства о рождении детей, сертификата на материнский (семейный) капитал, и взять в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала. 

Впоследствии, вышеуказанные документы, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы Л П А, Д передали «С». 

Через несколько дней после телефонного разговора с А не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию лидеров «Ф» и «

<

адрес>», с целью хищения бюджетных средств Российский Федерации в крупном размере, переведенных на расчетный счет ГУ – отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве дополнительной поддержки семьям Л П А, на автомобиле, под управлением О прибыла в Кипельскую среднюю общеобразовательную школу по адресу: 

<

адрес>, сюда же прибыли А Д Л. 

В ходе встречи с Л А П, «С», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, действуя с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя доверием, убедила вышеперечисленных женщин в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого она являлась, но соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», не ставила об этом в известность Л А П, представляясь вымышленным именем – Яна. Продолжая совместные преступные действия, умышленно, «С», не посвящая Л А П в преступный план хищения бюджетных средств, путем обмана, убедила последних принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Л А П и введения их в заблуждение «С», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила последних что после оформления всех документов, они получат средства своего материнского (семейного) капитала. 

Введенные в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Л П А согласились распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и О.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «С» истребовала у Л А П документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. С целью заключения фиктивных договоров купли-продажи, для создания видимости улучшения жилищных условий Л А П и Д «Ф» и «

<

адрес>», являясь лидерами и организаторами преступной группы, приняли решение использовать следующие объекты недвижимости, подысканные при следующих обстоятельствах: 

не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана хищения бюджетных средств Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семей П А Д, «Ф» дала указание «

<

адрес>» убедить В средства материнского (семейного) капитала которой уже были похищены, в необходимости оформления нотариально заверенной доверенности, дающей одному из участников организованной преступной группы право распоряжения на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, убедила В вводя последнюю в заблуждение, достоверно зная, что О обещание выполнено не будет, что средства материнского (семейного) капитала она получит только после того, как оформит на одного из участников организованной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>.

ФИО4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ прибыла в 

<

адрес>, где по указанию и под контролем «С» оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>.

Также «Ф» дала указание «С» убедить Б средства материнского (семейного) капитала которой уже были похищены участниками организованной группы, оформить аналогичную доверенность на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>6, и ФИО5 на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>.

После чего, «С», действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, вводя Б З в заблуждение, сообщила последним не соответствующую действительности информацию о том, что средства материнского (семейного) капитала Б получит только после того, как оформит на одного из сотрудников ООО «НКБ - Инвест» нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>6, а З после того, как оформит аналогичную доверенность на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Б введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С», под контролем и в сопровождении последней, оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>6. 

В этот же день, З введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С», под контролем и в сопровождении последней, оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>. 

О, выполняя отведенную ему роль, по указанию «Ф» представил свои паспортные О для оформления указанных доверенностей.

Продолжая реализовывать совместный преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», являясь активным членом организованной группы, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, и договорился с его собственником С, не посвящая последнюю в преступный умысел участников организованной группы, о приобретении О жилья за 30 000 руб., без регистрации сделки купли – продажи, а путем оформления нотариальной доверенности, дающей право распоряжения О домом одному из участников организованной группы. С не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, на предложение «

<

адрес>» согласилась, и по указанию последнего ДД.ММ.ГГГГ оформила доверенность, согласно которой О имел право на любых условиях и за любую цену продать дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. После чего, С передала О доверенность «Ф» и «

<

адрес>». 

После получения указанной доверенности, позволяющей участникам организованной преступной группы использовать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, для заключения фиктивных сделок купли-продажи с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, «Ф» и «

<

адрес>», действуя совместно и согласованно, являясь лидерами организованной группы, приняли решение использовать дом по указанному адресу при хищении средств материнского (семейного) капитала Л

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», находясь в арендуемой участниками организованной преступной группы квартире по адресу: 

<

адрес>, 6а 

<

...>, выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила следующие документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд для обоснования заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала: 

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Л заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6, интересы которой представлял по доверенности О и Л, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, за 410 000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Л

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило П заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между В, интересы которой представлял по доверенности О и ФИО7, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, за 410 000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала П 

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило А заем в размере 410 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Б, интересы которой представлял по доверенности О и А, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>6, за 410 000 руб. При этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала А 

- договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Д заем в размере 460 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов, в том числе договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между З, интересы которой представлял по доверенности О и Д согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес> за 460 000 руб. При этом, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Россйиской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 460 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Д 

«С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С», «

<

адрес>» и О, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», на автомобиле под управлением О привезли Л П в Каргапольский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Каргапольский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

Находясь в здании Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, «С» и «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф», реализуя единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Л и П злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили Л П подписать заранее изготовленные «Ф» фиктивные документы. Л, не посвященная в преступный умысел соучастников, по указанию «С» и «

<

адрес>» подписала договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 410 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410 000 руб. ФИО7, также не посвященная в преступный замысел соучастников, по указанию «С» и «

<

адрес>», доверяя последним, подписала договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило П заем в размере 410 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому П получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Л П не выдали, введя их в заблуждение, что денежные средства им будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, Л введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, выступая по доверенности от С, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца. 

Здесь же, П, введенная участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», с корыстной целью, выступая по доверенности от В, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца. После чего О передал указанные договоры купли-продажи для регистрации права собственности регистратору Каргапольского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С» и «

<

адрес>», действуя по указанию лидера организованной группы «Ф», на автомобиле под управлением О прибыли в Кипельскую среднюю общеобразовательную школу по адресу: 

<

адрес>, где их ожидали А Д.

Находясь в здании школы по указанному адресу, «

<

адрес>» и «С», реализуя единый преступный замысел хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Д А, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедили последних подписать следующие документы: 

- Д подписала заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 460000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Д получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 460 000 руб. 

- А подписала заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило ей заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>6, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому А получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 410000 руб.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Д А не выдали, введя их в заблуждение что денежные средства им будут переданы после оформления всех документов.

Продолжая совместные преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С», «

<

адрес>» и О, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», на автомобиле под управлением О привезли А Д, не посвященных в преступный замысел соучастников в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. 

Находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, А, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>6. О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от Б, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца. 

Здесь же, Д также введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>. О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от ФИО5, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца. 

После чего указанные договоры купли-продажи О передал для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семей А П Д и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали А, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 668 руб. 67 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ 

В этот же день, участники организованной группы аналогичным способом использовали Д не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394668 руб. 67 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы аналогичным способом использовали П, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 руб. 55 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ 

В обоснование заявленных требований, вместе с указанными заявлениями А П Д , не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставили подготовленные участниками организованной группы пакеты документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных заявлений и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявлений.

ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы аналогичным способом использовали Л не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением ФИО8, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Л жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате предоставления вышеуказанных документов, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Л в размере 408 960 руб. 50 коп., средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО7 в размере 378 947 руб. 55 коп., средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи А в размере 394 668 руб. 67 коп., средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Д в размере 394 668 руб. 67 коп. перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, являясь лидером организованной преступной группы, находясь на территории 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семей Л П А и по согласованию с «

<

адрес>» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>», «С», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, согласованно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, создав формальные и фиктивные условия реализации государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал Л А П, в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на общую сумму 1 577 245 руб. 39 коп.

4). Осенью 2012 г. П, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В этот же период времени, П, с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», О и «С» в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. На телефонный звонок П ответила «

<

адрес>», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, «

<

адрес>» представилась в ходе телефонного разговора О, и, выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с «Ф», «

<

адрес>», О и «С» умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи П договорилась с последней о встрече.

Через несколько дней после телефонного разговора, в дневное время, действуя по указанию лидеров организованной группы «Ф» и «

<

адрес>», «

<

адрес>» на автомобиле под управлением О, прибыла домой к П по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, в ходе разговора, П сообщила «Д», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «Д», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», представляясь О, действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной преступной группой, убедила П в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С». Продолжая совместные преступные действия, умышленно, с корыстной целью, пользуясь юридической неграмотностью П, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «

<

адрес>» путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения П и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, П согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей в составе организованной группы согласовано с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О. 

С целью доведения совместного с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О преступного умысла до конца, «

<

адрес>» откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Через непродолжительное время после визита «

<

адрес>» П в ходе телефонного разговора отказалась воспользоваться услугами ООО «НКБ - Инвест» по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф» по объявлению в средствах массовой информации подыскала жилье по адресу: 

<

адрес>1. После чего «Ф» и «

<

адрес>», действуя согласованно, в составе организованной группы, договорились с Б, выступающим по доверенности от собственника вышеуказанного дома Ш, не посвящая его в преступный умысел участников организованной группы, предоставить правоустанавливающие документы на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, для заключения сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала П за денежное вознаграждение, точная сумма которого не установлена. Б не подозревая о преступном замысле соучастников, направленном на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи П, на предложение «

<

адрес>» и «Ф» согласился. 

После чего, продолжая совместные преступные действия, по указанию «Ф», с целью доведения единого преступного замысла организованной группы до конца, «

<

адрес>» позвонила П и вновь предложила ей распорядиться средствами материнского (семейного) капитала вышеописанным способом. Находясь в затруднительном финансовом положении и не подозревая о преступном умысле участников организованной группы, П на предложение «

<

адрес>» согласилась. 

Получив согласие П, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило П заем в размере 420000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Ш, представителем которого на основании доверенности выступал Б, и П, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 420 000 руб., при этом «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала П. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>» совместно с П прибыла к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. Сюда же по указанию «

<

адрес>» прибыл Б.

Находясь в салоне автомобиля, припаркованного у здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая П в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило П заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому П получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства П не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания П указанных документов, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию и под контролем «

<

адрес>», П и Б представляющий на основании доверенности собственника жилья Ш введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий производимой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. 

Все вышеуказанные действия участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и «С» совершались с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона П имела право на распоряжение средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, при этом П участники организованной группы использовали как носителя права на получение указанных средств, не посвящая в свой преступный умысел.

Однако П, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда России с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала отказалась. 

ДД.ММ.ГГГГ П, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «С», оформила доверенность на имя О, дающую право на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, в результате чего участники организованной группы получили возможность использовать О объект недвижимости при совершении других аналогичных преступлений. 

5). Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Х, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение своих жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

В указанный период времени Ш с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С», О в средствах массовой информации, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Ш ответила «С», которая, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась Яной. Ш сообщила «С», что желает использовать свой материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, «С», умышленно, действуя согласованно с остальными соучастниками и под контролем «Ф» и «

<

адрес>» убедила Ш в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», номинальным директором которого являлась. 

Продолжая совместные преступные действия, «С», не посвящая Ш в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации участников организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Ш и введения ее в заблуждение «С», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Ш что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Ш согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «С», действующей согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и О в составе организованной группы.

Через несколько дней после О телефонного разговора, в вечернее время, «Ф» и «

<

адрес>», на автомобиле под управлением последнего, прибыли по месту жительства Ш по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, пер. Приозерный, 2-1. Находясь в доме по указанному адресу, «Ф», действуя согласно ранее разработанному плану, с корыстной целью, не посвящая Ш в преступный план организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана еще раз убедила Ш в безупречной репутации ООО «НКБ-Инвест», номинальным директором которого являлась «С» и еще раз предложила последней принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Ш, заблуждаясь относительно порядка и условий предлагаемых сделок, считая что распоряжается средствами своего материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом на предложение «Ф» согласилась. 

После чего, «Ф», продолжая реализовывать с остальными участниками организованной группы преступный план, путем обмана истребовала у Ш документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», являясь активным участником организованной группы, выполняя отведенную ему роль, подыскал жилье по адресу: Ч. 

<

адрес>, и договорился с собственницей указанного жилья О, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной преступной группы, о том, что она будет участвовать в качестве продавца вышеуказанного объекта недвижимости при заключении фиктивной сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала. За участие в мнимой гражданско - правовой сделке, «

<

адрес>» пообещал О денежное вознаграждение и заверил последнюю, что через непродолжительное время, право собственности на дом и земельный участок по адресу: Ч. 

<

адрес>, будет оформлено обратно на нее. О, не подозревая о преступном замысле участников организованной преступной группы на предложение «

<

адрес>» согласилась. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Ш заем в размере 430 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Ч. 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О и Ш, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: Ч. 

<

адрес>, за 430 000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости и его состоянии, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Ш. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С», «

<

адрес>» и О на автомобиле под управлением последнего, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», доставили Ш к зданию Красноармейского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> (далее по тексту Красноармейский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>), по адресу: Ч. 

<

адрес>. Сюда же самостоятельно по указанию участников организованной группы прибыла О.

Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля соучастников, припаркованного у здания Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>, «

<

адрес>», умышленно, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая Ш в преступный план хищения бюджетных средств, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Ш заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: Ч. 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Ш получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430 000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Ш не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, находясь в здании Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>, по адресу: Ч. 

<

адрес>, действуя по указанию и под контролем «С» и «

<

адрес>», Ш О, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же условий и порядка совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: Ч. 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «С», «

<

адрес>» и О совместно с Ш на автомобиле под управлением О, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>» прибыли к зданию Красноармейского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>, по адресу: Ч. 

<

адрес>, где Ш получила свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: Ч. 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», О и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Ш и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе. 

После чего, «

<

адрес>» и «С», выполняя отведенные им роли, с целью окончательно ввести Ш в заблуждение, убедили последнюю, что теперь ей необходимо обратится в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и заведомо зная, что О обещания участниками организованной группы выполнены не будут, сообщили Ш не соответствующую действительности информацию, что после обращения в Пенсионный фонд, средства материнского (семейного) капитала Ш поступят на ее личный банковский счет и ими никто не сможет распорядиться без ее участия. 

Через несколько дней, в дневное время, Ш, введенная в заблуждение «С» и «

<

адрес>», не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, однако сотрудники О учреждения отказались принимать документы ФИО9, в виду того, что на тот период времени им уже стало известно о фактах хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семей Б П. О том, что у нее отказались принимать заявление Ш в ходе телефонного разговора сообщила «С» и «

<

адрес>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ «С» и «

<

адрес>», действуя по указанию и под руководством лидера организованной группы «Ф», с целью доведения до конца преступного замысла организованной преступной группы по хищению бюджетных средств, использовали Ш, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение средств материнского (семейного) капитала, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Ш, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Продолжая совместные преступные действия, в этот же день, после обращения Ш в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, «С», действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, умышленно, вводя Ш в заблуждение, зная что О обещание соучастниками выполнено не будет, убедила последнюю что для получения средств материнского (семейного) капитала Ш необходимо оформить на одного из участников организованной группы нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес>. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Ш введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, по указанию и под контролем «С» оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: Ч. 

<

адрес>. О доверенность Ш незамедлительно после ее получения передала «С». О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил свои паспортные О для оформления О доверенности.

На основании указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться О объектом недвижимости в свои целях. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного Ш заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности совершенных по ним сделок по улучшению Ш жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 руб. 50 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Ш перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с «

<

адрес>» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 руб. 50 коп., распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>.

6). В январе 2013 г. Л, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, то есть на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

ДД.ММ.ГГГГ собственники жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, Т и Л, по договоренности с семьей Л оформили доверенность, дающую право Л, родственнику Л продать дом и земельный участок по указанному адресу за любую цену и на любых условиях по своему усмотрению. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, Л, позвонила по номеру, указанному в объявлении, распространенному организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «С» и «

<

адрес>» в газете «Рассвет», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Л ответила «

<

адрес>», которая, действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для членов организованной преступной группы, представилась в ходе телефонного разговора О и договорилась о встрече. 

О телефонном разговоре с Л, соблюдая правила внутренней дисциплины среди участников организованной преступной группы, «

<

адрес>» сообщила «Ф» и «

<

адрес>», которые приняли решение о совершении хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Л 

Через несколько дней после О телефонного разговора, в дневное время, «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, на автомобиле, под управлением О умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Л прибыла домой к последней по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, «

<

адрес>», соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», представилась О. Л сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, но не знает порядок и условия оформления документов. 

«

<

адрес>», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, не посвящая Л в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Л и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Л, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Л согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О.

После чего, «

<

адрес>» на имеющемся при ней копировальном аппарате откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы. Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>» путем обмана истребовала у Л выданную Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда России в 

<

адрес> справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи Л в качестве материнского (семейного) капитала с учетом индексации на март 2013 г. составил 408960 руб. 50 коп. 

Получив от Л вышеуказанные документы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Л заем в размере 430 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения ? части дома по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Л, представителем по доверенности собственников жилья по указанному адресу Т и Л и Л, согласно которому последняя приобрела ? часть дома и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, за 430000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Л По готовности О документов, «

<

адрес>», по указанию «Ф» и «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками, в ходе телефонного разговора сообщила Л, что ДД.ММ.ГГГГ ей совместно с Л необходимо прибыть в Юргамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Юргамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением О, прибыла к зданию Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли Л и Л

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, возле здания Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «

<

адрес>» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, не посвящая в него Л, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Л заем в размере 430 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения ? части дома по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Л получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Л не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «

<

адрес>», Л и Л, введенные участниками организованной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи ? части дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», О и «С» подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Л и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», О и «С», использовали Л, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408 960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Л не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако затем Л опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенные для семьи Л на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

7). В конце декабря 2012 г. К, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В период с конца декабря 2012 г. до ДД.ММ.ГГГГ К подыскала жилье по адресу: 

<

адрес>, и договорилась с его собственником Т о приобретении О дома на средства материнского (семейного) капитала за 250 000 руб. 

В конце марта 2013 г., с целью использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по вышеуказанному адресу, К позвонила абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «С» и «

<

адрес>» в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок К ответила «

<

адрес>», которая соблюдая правила конспирации, установленные «Ф», для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора О, и, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи К договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>. 

О звонке и договоренности с К, «

<

адрес>», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «

<

адрес>», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи К.

Через несколько дней, в дневное время, «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле под управлением О, прибыла домой к К по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, «

<

адрес>», соблюдая правила конспирации установленные «Ф», представилась О. К сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>. «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками, по указанию «Ф», не посвящая К в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения К и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила К, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, К согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», действуя в составе и интересах организованной группы, путем обмана истребовала у ФИО10 документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Получив от К вышеуказанные документы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило К заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и другие необходимые документы. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Т и К, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420 000 руб. При составлении О документа, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала К 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выполняя указание «Ф», на автомобиле под управлением О, совместно с К Т прибыла к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. 

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованном возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «

<

адрес>», умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него К, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило К заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому К получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 руб.. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства К не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «

<

адрес>», К Т, не посвященные в преступный план, разработанный членами организованной группы, и введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», О и «С», подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи К и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали К, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением К, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако затем К опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи К на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

8). В марте 2013 г. Х, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Х договорилась со своей свекровью О о приобретении дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, в котором проживала в указанный период времени, но собственником его не являлась. 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, Х позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и «С» в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и договорилась о встрече. 

После телефонного звонка Х, «Ф» и «

<

адрес>», являясь лидерами организованной преступной группы приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Х

Через несколько дней, в дневное время, «Д», действуя по указанию «Ф», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле под управлением О прибыла домой к Х по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, «

<

адрес>» представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, убедила Х в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», номинальным директором которого являлась «С», Х сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>.

«

<

адрес>», не посвящая Х в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не разъясняя ей порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, не сообщая о необходимости заключить ряд гражданско – правовых сделок, истребовала у Х копии документов, необходиыме для составления договоров займа и купли-продажи. Получив от «

<

адрес>» вышеуказанные документы на имя Х, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Х заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О и Х, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420 000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Х ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, выполняя указание «Ф», на автомобиле под управлением О, прибыла к зданию Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Сюда же по указанию «

<

адрес>» прибыли О и Х 

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованного возле здания Варгашинского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не посвящая Х в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Х и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Х, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Х согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей в составе организованной группы согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О. 

Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, «

<

адрес>», злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя Х в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю, подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Х заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Х получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Х не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «

<

адрес>», О и Х, введенные «

<

адрес>» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Х и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали Х, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ

Однако в Государственном учреждении - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> О заявление Х не приняли из за технических ошибок в документах и пояснили, что средства материнского (семейного) капитала в результате произведенных гражданско - правовых сделок и юридически значимых действий могут быть похищены представителями ООО «НКБ - Инвест».

О том, что заявление у нее в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в 

<

адрес> не приняли, и о своих сомнениях в правомерности совершаемых действий, Х сообщила по телефону «

<

адрес>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», с целю доведения преступного замысла организованной группы до конца, согласованно с остальными соучастниками, по указанию лидера преступной группы «Ф» на автомобиле под управлением О прибыла домой к Х по адресу: 

<

адрес>. Находясь по указанному адресу, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, по указанию «Ф» и «

<

адрес>», вводя Х в заблуждение относительно законности и возможных правовых последствий предлагаемых юридически значимых действий, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила последнюю повторно обратиться в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и в обосновании заявленного требования предоставить исправленный вариант необходимых документов.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Х, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Х, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако затем Х, опасаясь обмана со стороны участников организованной группы, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес> с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое ДД.ММ.ГГГГ было удовлетворено и средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи Х на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

9). В начале марта 2013 г. Ф, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищный условий, путем приобретение жилья. В конце марта 2013 г., с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, Ф позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Ф ответила «

<

адрес>», которая, действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая установленные «Ф» правила конспирации представилась в ходе телефонного разговора О, и действуя согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С», О умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Ф договорилась о встрече с последней.

О звонке и договоренности с Ф «

<

адрес>», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «

<

адрес>», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи ФИО11. После чего, «Ф» и «

<

адрес>», выполняя функции организаторов преступной группы и руководя действиями остальных соучастников, приняли решение, имея на руках доверенность от имени ФИО3 на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, использовать О объект недвижимости при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенных для семьи Ф

Через несколько дней после телефонного разговора с Ф, в дневное время, «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», согласованно с остальными соучастниками, на автомобиле, под управлением О прибыла домой к Ф по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>8.

Находясь в доме по указанному адресу, соблюдая установленные «Ф» для участников организованной преступной группы правила конспирации, «

<

адрес>» в ходе разговора с Ф представилась О. Ф сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но ей необходима помощь в поисках жилья, и она не знает порядок и условия оформления документов. «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», согласованно с «С» и О, не посвящая Ф в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Ф и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Ф, что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Ф согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей в составе организованной группы. 

После чего, «

<

адрес>» на привезенном с собой копировальном аппарате откопировала необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи документы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая совместные преступные действия, «

<

адрес>» истребовала у Ф выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда России в 

<

адрес> справку, согласно которой размер средств материнского (семейного) капитала Ф с учетом индексации на март 2013 г. составил 379 819 руб. 82 коп. 

Получив вышеуказанные документы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Ф заем в размере 430 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим на основании доверенности от В и Ф, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430 000 руб. При составлении О договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Ф. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С», О, на автомобиле под управлением О, совместно с Ф прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту - Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. 

В салоне автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованном возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «

<

адрес>», умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Ф, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Ф заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Ф получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 430000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Ф не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Ф, введенная «Д» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», с корыстной целью получения материального вознаграждения, выступая по доверенности от ФИО3, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Ф соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы использовали Ф, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 379 819 руб. 82 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Ф, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако Ф после того, как неустановленный сотрудник Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> разъяснил ей, что средства материнского (семейного) капитала пытаются похитить, забрала О заявление и все документы, которые ей передали участники организованной группы и отказалась от дальнейшего сотрудничества с ООО «НКБ - Инвест». В результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала для семьи ФИО11 на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были. 

10). В начале апреля 2013 г. Р, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. В указанный период времени Р с целью узнать порядок и способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Р, ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «ФР сообщила «

<

адрес>», что желает использовать свой материнский (семейный) капитал на ремонт жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Р договорилась с последней о встрече.

О звонке и договоренности с Р «

<

адрес>», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «

<

адрес>», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Р

Через несколько дней после О телефонного разговора, «

<

адрес>», по указанию лидеров организованной преступной группы «Ф» и «

<

адрес>» на автомобиле под управлением О прибыла в 

<

адрес>, где встретилась с Р 

При встрече, «

<

адрес>», действуя согласно ранее разработанного плана, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, убедила Р в безупречной репутации ООО «НКБ - Инвест», директором которого являлась «С». Пользуясь юридической неграмотностью Р, не посвящая ее в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, «

<

адрес>» путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Р и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Р что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Р согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей в составе организованной группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», реализуя единый план участников организованной группы, путем обмана истребовала у Р документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф» и «

<

адрес>», являясь лидерами организованной преступной группы, приняли решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Р для заключения фиктивной сделки купли-продажи объект недвижимости расположенный по адресу: 

<

адрес>, с О целью «

<

адрес>» убедил А, являющуюся собственником жилья по О адресу, не ставя последнюю в известность относительно преступных намерений участников организованной группы, оформить доверенность на имя О, на право продажи О дома. ДД.ММ.ГГГГ А, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, оформила доверенность на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. О, выполняя отведенную ему роль предоставил свои паспортные О для оформления О доверенности.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Р заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест» поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, представляющим по доверенности интересы А и Р, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Р 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>» и О совместно с Р на автомобиле под управлением О, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>» прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Юргамышский отдел Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>.

Находясь в салоне вышеуказанного автомобиля соучастников, припаркованного у здания Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, «

<

адрес>» умышленно, выполняя отведенную ей роль, действуя согласно разработанной «Ф» схеме совершения преступления, не посвящая в нее Р, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило Р заем в размере 420000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Р не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания указанных документов, находясь в здании Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, действуя по указанию и под контролем «Д», Р, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а также порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. О, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от А, собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Юргамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>» и О совместно с Р, действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>» прибыли к зданию Юргамышского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, где Р получила свидетельства о регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. 

После чего «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, злоупотребляя доверием, путем обмана убедила Р, что теперь необходимо обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и с целью окончательно ввести последнюю в заблуждение, заведомо зная, что О обещания соучастниками выполнены не будут, сообщила Р не соответствующую действительности информацию, что после обращения в Пенсионный фонд, средства материнского (семейного) капитала Р поступят на ее личный банковский счет и ими никто не сможет распорядится без ее участия. Продолжая совместные с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О преступные действия, «

<

адрес>», пользуясь юридической неграмотностью Р, продолжая злоупотреблять доверием последней, убедила последнюю в необходимости подписать расходный кассовый ордер, согласно которому Р получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420 000 руб., хотя фактически денежные средства Р не передавались. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Р и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали Р, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – отдел Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Р, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - отдела Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Р жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 руб. 50 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Р перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации и по согласованию с «

<

адрес>» определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

В результате вышеописанных противоправных действий соучастников, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО12 в нарушение требований Закона умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 руб. 50 коп., распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>.

11). В апреле 2013 г. О, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, то есть на улучшение жилищный условий, путем приобретение жилья. В этот же период времени О с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок О ответила «

<

адрес>», которая действуя согласованно с остальными соучастниками, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, представилась в ходе телефонного разговора О и действуя согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С», О, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи О договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>2.

О звонке и договоренности с О «

<

адрес>», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф» и «

<

адрес>», которые совместно приняли решение о хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи О После чего, «Ф» и «

<

адрес>», выполняя функции организаторов преступной группы и руководя действиями остальных соучастников, приняли решение, имея на руках доверенность от имени Ф на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу 

<

адрес>, использовать О объект недвижимости при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи О. 

В этот же день, через не продолжительное время после телефонного разговора с О, «

<

адрес>», действуя по указанию «Ф» и «

<

адрес>», согласованно с остальными соучастниками, автомобиле под управлением О прибыла домой к О по адресу: 

<

адрес>2.

При встрече с О, «

<

адрес>», соблюдая правила конспирации установленные «Ф» для членов организованной преступной группы, представилась О, сотрудницей ООО «НКБ - Инвест». О сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья на территории 

<

адрес>, но ей необходима помощь в поисках жилья и она не знает порядок и условия оформления документов. «

<

адрес>», действуя согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С», О, умышленно, не посвящая О в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения О и введения ее в заблуждение, «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила О что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, О согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О в составе организованной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «

<

адрес>», действуя согласно ранее разработанному плану организованной преступной группы, путем обмана истребовала у О документы, необходимые для составления договора займа и договора купли-продажи. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в интересах и составе организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило О заем в размере 420000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других необходимых документов. «С», действуя по указанию «Ф», согласно единого преступного плана организованной группы, выполняя отведенную ей роль номинального директора ООО «НКБ - Инвест», поставила подписи от своего имени в указанных документах и оттиски печати организации. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим на основании доверенности от Ф, и О, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 420 000 руб. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала О 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С», О, на автомобиле под управлением последнего, совместно с О прибыла к зданию Белозерского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Белозерский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. 

В салоне вышеуказанного автомобиля, на котором передвигались соучастники, припаркованного возле здания Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «

<

адрес>» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану, не посвящая в него О, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» предоставило О заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому ФИО13 получила в кассе ООО «НКБ – Инвест» денежные средства в размере 420000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства О не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, О введенная «

<

адрес>» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же порядка и условий производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. О, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф» и согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, выступая по доверенности от «Ф», собственницы жилья по указанному адресу, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Белозерского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

Изучив после подписания договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, который ее убедила подписать «

<

адрес>», О позвонила «

<

адрес>» и задала вопрос, каким образом она получит средства своего материнского (семейного) капитала, если согласно вышеуказанному договору займа они будут переведены на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест». «

<

адрес>» передала трубку «Ф», которая выполняя отведенную ей роль, являясь лидером организованной группы, умышленно, с корыстной целью, представилась О директором ООО «НКБ-Инвест» и, достоверно зная, что О обещание участниками организованной преступной группы выполнено не будет, заверила О, что без нее денежные средства с расчетного счета ООО «НКБ-Инвест» получить наличными никто не сможет и убедила О в законности всех проведенных сделок и юридически значимых действий с ее сертификатом на материнский (семейный) капитал. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи О и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы использовали О, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 руб. 55 копеек путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением О, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Однако О после того, как неустановленный сотрудник Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес> разъяснил ей, что средства материнского (семейного) капитала пытаются похитить, забрала О заявление и все документы, которые ей передали участники организованной преступной группы. В результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи О на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест», подконтрольный «Ф» переведены не были. 

12). В марте 2013 г. Ш, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, Ш позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Ш ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы. Ш сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками, умышленно, с корыстной целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Ш дала последней указание подготовить копию паспорта и сертификата на материнский (семейный) капитал и договорилась с последней о встрече. 

О звонке и договоренности о встрече с Ш «

<

адрес>» сообщила руководителям организованной преступной группы «Ф» и «

<

адрес>», которые приняли решение о совершении хищения средств материнского (семейного) капитала Ш

Через несколько дней после О телефонного звонка, «

<

адрес>» и «Ф», действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыли домой к Ш по адресу: 

<

адрес>. «

<

адрес>» убедила Ш в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся «Д», не посвященный в преступный умысел соучастников, и злоупотребляя доверием, получила от Ш копии документов, необходимых для составления договора займа и купли-продажи. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, выполняя указание «

<

адрес>» и «Ф», Ш получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда России в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на апрель 2013 г. составлял 394 688 руб. 67 копеек. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, совместно с «

<

адрес>» приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Ш, объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, право собственности на который на тот момент принадлежало П 

С целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, «Ф» дала указание «С» убедить П в необходимости оформления на одного из соучастников нотариально заверенной доверенности, дающей право распоряжения домом и земельным участком по адресу: 

<

адрес>1. После чего, «С», действуя по указанию «Ф», выполняя отведенную ей роль, убедила П, не посвящая последнюю в преступный замысел участников организованной группы, направленный на хищение средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Ш, в необходимости оформления нотариальной доверенности, дающей одному из соучастников право распоряжения на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, П, выполняя указание «С», оформила доверенность на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, и передала ее «С». О, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, предоставил документы, удостоверяющие личность для оформления указанной доверенности.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промжилстрой», предоставило Ш заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа. «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени «

<

адрес>», директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим на основании доверенности от имени П, и Ш, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, за 410 000 руб. При составлении О договора «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Ш. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно и выполняя указание «Ф» и «

<

адрес>», на автомобиле под управлением О, прибыла домой к Ш по адресу: 

<

адрес>, и убедила Ш в необходимости проследовать вместе с ней в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. 

По пути следования, «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, не посвящая Ш в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Ш и введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Ш что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Ш согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласованно с «Ф», «

<

адрес>», «С» и О, в составе организованной группы. 

Находясь в автомобиле соучастников, припаркованном возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Ш, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила Ш подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило Ш заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Ш получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Ш не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>Ш, веденная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно условий и порядка производимой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. О, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», выступая по доверенности от П, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, введенная участниками организованной группы в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых юридических действий, по требованию «

<

адрес>», Ш оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Ш и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали Ш, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 394 688 руб. 67 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Ш, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Ш жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 394688 руб. 67 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Ш перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории 

<

адрес> получила возможность распоряжаться похищенными средствами материнского (семейного) капитала Ш и определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ш в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью, похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 394 688 руб.. 67 коп., распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>.

13). В апреле 2013 г. Б, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

В конце апреля 2013 г. с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала супруг Б – И, позвонил по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, невозможно. 

На телефонный звонок Б ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «Ф», и договорилась о встрече с семьей Б О звонке и договоренности о встрече с Б «

<

адрес>» сообщила руководителям организованной преступной группы «Ф» и «

<

адрес>». 

Через не продолжительное время, «

<

адрес>» на автомобиле под управлением О, действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыла по месту работы Б в Шумихинскую центральную районную больницу по адресу: 

<

адрес>. «Д» убедила Б в безупречной репутации ООО «Промжилстрой». 

В ходе разговора «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, не посвящая Б в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Б введения ее в заблуждение «

<

адрес>», достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Б, что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Б согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>». 

Продолжая совместные с остальными участниками организованной группы преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>» путем обмана истребовала от Б копии следующих документов, необходимых для составления договоров займа и купли-продажи. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, совместно с «

<

адрес>» приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда России по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Б объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, право собственности на который на тот момент принадлежало Д. 

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и в интересах организованной преступной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило Б заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа. «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени Д, директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Д и Б, согласно которому последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, за 430 000 руб.. При составлении О договора, «Ф», достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Б 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно и выполняя указание «Ф» и «

<

адрес>», на автомобиле под управлением О прибыла к зданию Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, сюда же самостоятельно прибыла Б, а также «Ф» и «

<

адрес>». 

По указанию «

<

адрес>», Б села в автомобиль под управлением О, после чего «

<

адрес>» умышленно, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Б злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю в необходимости подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Промжилстрой» предоставило Б заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которому Б получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 430000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Б не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Б, введенная «

<

адрес>», действующей согласованно с остальными участниками организованной преступной группы, в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно условий и порядка совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>. «

<

адрес>», выполняя отведенную ему роль, действуя согласованно с остальными соучастниками, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Б и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы использовали Б, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 руб. 55 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Б, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Б жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 378947 руб. 55 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Б перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Б в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 378 947 руб. 55 коп., распорядителем которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>.

14). В мае 2013 г., Д, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение своих жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, Д, позвонила по абонентскому номеру указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>» и О в газете «Куртамышская Нива», с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. 

На телефонный звонок Д ответила «

<

адрес>» которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «Ф». В ходе телефонного разговора Д сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>, принадлежащего З 

«

<

адрес>» действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, под контролем и по указанию «Ф», умышленно, с корыстной целью, не посвящая Д в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, сообщила последней, что для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала необходимо заключить сделку купли-продажи жилья, которое они подыщут для этих целей, после чего обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, злоупотребляя доверием, заведомо обманывая заверила Д, что после оформления всех документов она получит наличные денежные средства в размере своего материнского (семейного) капитала, и сможет использовать их на приобретение любого жилья по своему усмотрению, передав при этом «

<

адрес>» 15 000 руб. в счет оплаты оказанных услуг по оформлению документов и 10000 руб. собственнику жилья. На О предложение «

<

адрес>» Д ответила отказом, пояснив, что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала строго в соответствии с Законом и уже нашла жилье для приобретения на средства материнского (семейного) капитала по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>. 

Продолжая совместные преступные действия, в ходе О телефонного разговора, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, не посвящая Д в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Д и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Д что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий, а именно на приобретения дома, принадлежащего З, по вышеуказанному адресу. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Д согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласованно с «Ф» и О, в составе организованной группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>», продолжая реализовывать преступный план организованной группы, путем обмана истребовала у Д следующие документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа: выданную Государственным учреждением-Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> справку, согласно которой размер материнского (семейного) капитала Д с учетом индексации на апрель 2013 г. составлял 408 960 руб., 50 коп., и иные необходимые документы.

Получив от «

<

адрес>» вышеуказанные документы, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф» выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, на оргтехнике изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило Д заем в размере 420000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, ряд других необходимых документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени директора ООО «Промжилстрой» Д, не посвященного в преступный умысел участников организованной группы. Так же «Ф» изготовила договор купли -продажи от ДД.ММ.ГГГГ между З и Д, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес> за 420 000 руб. При составлении О договора, «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Д 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками и выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением О прибыла к зданию Куртамышского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. Сюда же, по указанию участников организованной группы прибыли Д и З

Находясь в автомобиле под управлением Д, припаркованного возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, «Д» умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Д, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю в необходимости подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило Д заем в размере 420 000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Д получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 420000 руб.

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Д не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После подписания вышеперечисленных документов, действуя по указанию и под контролем «

<

адрес>» Д и З, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, заключили договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Д и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О использовали Д, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Д, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Д жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408960 руб. 50 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Д перечислены Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф» имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь на территории 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, выделенного для семьи Д, и определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на сумму 408 960 руб. 50 коп.

15). В мае 2013 г. К, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом решила использовать О средства на улучшение жилищных условий, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 

<

адрес>. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, К, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.

На телефонный звонок К ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, и действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи К договорилась с последней о встрече у нее дома по адресу: 

<

адрес>. 

О звонке и договоренности о встрече с К «

<

адрес>» сообщила руководителю организованной преступной группы «Ф».

В этот же день, около 23 часов, «

<

адрес>» на автомобиле под управлением О, действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыла домой к К по адресу: 

<

адрес>.

Находясь в доме по указанному адресу, выполняя отведенную ей роль, «

<

адрес>» убедила К в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся Д, не посвященный в преступный умысел соучастников. 

Так же в ходе разговора, реализуя единый замысел участников организованной преступной группы, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, не посвящая К в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения К и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила К что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, К согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «Д», действующей согласованно с «Ф» и О в составе организованной группы.

Продолжая совместные с остальными соучастниками преступные действия, «

<

адрес>» на привезенном с собой копировальном аппарате откопировала необходимые документы и дала последней указание получить в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>» путем обмана истребовала у К выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> справку, согласно которой размер ее материнского (семейного) капитала с учетом индексации на май 2013 г. составлял 378 947 руб. 55 коп. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы в населенных пунктах 

<

адрес>, обратилась Б, являющаяся собственником жилья по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 за помощью в поисках покупателя на жилье по указанному адресу. На телефонный звонок Б ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные для участников организованной группы «Ф» и пообещала найти для Б покупателя на дом по указанному адресу и сообщить ей об этом. 

О звонке Б «

<

адрес>» сообщила «Ф», которая выполняя отведенную ей роль, являясь лидером организованной преступной группы приняла решение использовать жилье по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 для заключения фиктивной сделки купли-продажи при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи К

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф» действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило К заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>» выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени Д директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы.

Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Б и К, согласно которого последняя приобрела квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 за 410 000 руб. При составлении О договора, «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости и его состоянии, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала К 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>» выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением О совместно с К прибыла к зданию Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, сюда же по указанию «Д» прибыла Б

Находясь в салоне автомобиля, припаркованного у здания Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> по указанному адресу, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него К, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю в необходимости подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило К заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого К получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410 000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства К не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Лебяжьевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, К и Б, введенные участниками организованной преступной группы в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, использовали К, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 1 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947, 55 руб. путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением К, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению К жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства бюджета Российской Федерации в размере 378947 руб. 55 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи К перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и являясь лидером организованной преступной группы, определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>» действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, умышленно, вводя К в заблуждение, убедила последнюю что ей необходимо оформить на одного из представителей ООО «Промжилстрой» нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. 

ДД.ММ.ГГГГ К, введенная в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых действий, выполняя указание «

<

адрес>», у нотариуса оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать жилье по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1.

В результате получения указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться О объектом недвижимости в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступлений.

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал К в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на сумму 378 947 руб. 55 коп. 

16). В мае 2013 г., С, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение жилищных, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона, условий. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО14, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок С ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы, и действуя согласованно с остальными соучастниками, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи С договорилась о встрече с последней. 

Через несколько дней, «

<

адрес>» на автомобиле под управлением О, действуя согласованно с остальными соучастниками, прибыла к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где встретилась с С.

В ходе встречи С сообщила «

<

адрес>», что хочет использовать средства своего семейного (материнского) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. 

«

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, не посвящая С в преступный план участников организованной группы по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения С и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила С что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, С согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласованной с «Ф» и О, в составе организованной группы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>» путем обмана истребовала у С документы, необходимые для составления договора купли-продажи и договора займа: выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> справку, согласно которой размер федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для ее семьи в виде материнского (семейного) капитала с учетом индексации на июнь 2013 г. составлял 408 960 руб. 50 коп., и иные необходимые документы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая совместные преступные действия, получив от «

<

адрес>» копии вышеуказанных документов, «Ф» выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, на компьютерной оргтехнике изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой», предоставило С заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>» выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени «

<

адрес>», директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы. Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между К и С, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> за 430 000 руб. При составлении О договора, «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала С

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», действуя согласованно и выполняя указание «Ф», на автомобиле, под управлением О прибыла к зданию Алапаевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Алапаевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра») по адресу: 

<

адрес> сюда же по указанию Д Д.А. прибыли С и К.

Находясь возле здания Алапаевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: 

<

адрес>, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него С злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю в необходимости подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило С заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого С получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 430000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства С не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Алапаевского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: 

<

адрес>, С и К, введенные в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи С и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, использовали С, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408960 руб. 50 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой».

В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением С, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> и 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению С жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 руб. 50 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи С, перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, выделенными в качестве материнского (семейного) капитала для семьи С, являясь лидером организованной преступной группы, определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем каждого из участников организованной группы. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО15 в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на сумму 408 960 руб. 50 коп.

17). В июне 2013 г., Т, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение жилищных условий то есть, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала Т, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок Т ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы, и умышленно, выполняя отведенную ей роль, согласованно с «Ф» и О, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Т договорилась о встрече с последней. О звонке и договоренности о встрече с Т «

<

адрес>», подчиняясь правилам внутренней дисциплины организованной преступной группы, сообщила «Ф», которая приняла решение о совершении хищения вышеуказанных средств федерального бюджета Российской Федерации. 

Через несколько дней, в дневное время, «

<

адрес>» на автомобиле под управлением О, действуя согласованно и по указанию «Ф» прибыла к дому по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок №, где проживала на тот момент Т 

В ходе встречи Т сообщила «

<

адрес>», что хочет использовать средства своего материнского (семейного) капитала на ремонт и расширение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов. 

«

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, действуя согласованно с «Ф» и О, не посвящая Т в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Т и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Т что после оформления всех документов, она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Т согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласовано с «Ф» и О, в составе организованной группы. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>», продолжая реализовывать преступный план организованной группы, путем обмана истребовала у Т выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи Т в виде материнского (семейного) капитала с учетом индексации на июнь 2013 г. составлял 408960 руб. 50 коп., и иные необходимые документы.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая совместные преступные действия, получив от «

<

адрес>» копии вышеуказанных документов, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, согласованно с «

<

адрес>» и О на компьютерной оргтехнике изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой», предоставило Т заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок №, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>» выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени «

<

адрес>» директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы.

Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О и Т, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок № за 430 000 руб., при этом «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Т 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>», выполняя указание «Ф» на автомобиле, под управлением О, действуя согласованно с «Ф» и О прибыла к зданию Сысертского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Сысертский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра») по адресу: 

<

адрес> сюда же по указанию «

<

адрес>» прибыли Т О 

Находясь возле здания Сысертского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: 

<

адрес>, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Т, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило Т заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок № на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Т получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 430000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Т не выдали, введя ее в заблуждение, что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Сысертского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: 

<

адрес>, Т О, введенные «

<

адрес>», действующей согласованно с «Ф» и О, в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок №.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Т и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе: копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельств о государственной регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок №, фиктивную справку о размере остатка основного долга по договору займа, согласно которой заем в размере 430 000 руб. Т не погашен и ряд других необходимых документов, исчерпывающий перечень которых содержится в статье 10 Закона. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, использовали Т, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 руб. 50 коп., путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Т не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Т жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408960 руб. 50 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Т перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой» №. После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и являясь лидером организованной преступной группы, выполняя отведенную ей роль, определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем «Д» и О.

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Р в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на общую сумму 408 960 руб. 50 коп.

18). В мае 2013 г., Н, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на приобретение жилья, по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала Н, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному участниками организованной группы «Ф», «

<

адрес>» и О в населенных пунктах 

<

адрес>, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок Н ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы, и действуя согласованно с «Ф» и О, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Н договорилась о встрече с последней у нее дома по адресу: 

<

адрес>, которая жилье по О адресу в тот период времени арендовала у Д 

В этот же день около 17 часов 30 минут, «

<

адрес>» под управлением О, действуя по указанию «Ф» прибыли домой к Н по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, действуя согласованно с «Ф» и О, «

<

адрес>» убедила Н в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся Д, не посвященный в преступный умысел соучастников. «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, умышленно, согласованно с «Ф» и О, реализуя преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Н, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Н введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Н что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Н согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласовано с «Ф» и О, в составе организованной группы. 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать преступный план организованной группы, согласованно с «Ф» и О, «

<

адрес>» путем обмана истребовала у Н выданную Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Курганской справку, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи Н в виде материнского (семейного) капитала с учетом индексации на июнь 2013 г. составлял 378947 руб. 55 коп. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, после получения вышеуказанных документов, «Ф», изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой», предоставило Н заем в размере 420000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>» выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени Д, директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы.

Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Д и Н, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> за 420 000 руб. При этом «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 420000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Н. 

ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками и выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением О прибыла домой к Н по адресу: 

<

адрес>. Находясь в доме по указанному адресу, «

<

адрес>» умышленно, с корыстной целью, согласованно с «Ф» и О, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Н, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило Н заем в размере 420000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Н получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 420000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Н не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, продолжая совместные с остальными участниками организованной группы преступные действия, «

<

адрес>» на автомобиле, под управлением О, совместно с Н и Д прибыла к зданию Щучанского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Щучанский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра») по адресу: 

<

адрес>. 

Находясь в Щучанском отделе ФГБУ «ФКП Росреестра», Н и Д введенные участниками организованной преступной группы, в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, по указанию и под контролем «Д», действующей согласованно с «Ф» и О, подписали договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>.

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Н и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе: копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельств о государственной регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>, фиктивную справку о размере остатка основного долга по договору займа, согласно которой заем в размере 420000 руб. Н не погашен. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, использовали Н, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пл. Победы, 1 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 378947 руб. 55 коп., путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Н, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Н своих жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 378 947 руб. 55 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Н перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и являясь лидером организованной преступной группы определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем «

<

адрес>» и О.

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Н в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на общую сумму 378 947 руб. 55 коп. 

19). В мае 2013 г. Н, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение жилья, по направлению, предусмотренному п.1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала Н, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному в населенных пунктах 

<

адрес> участниками организованной преступной группы, в которую на июнь 2013 г. входили: «Ф», «

<

адрес>» и О, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок Н ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы, и умышленно, действуя согласованно с «Ф» и О, с целью хищения средств хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Н договорилась о встрече с последней. 

О звонке и договоренности о встрече с Н «

<

адрес>», подчиняясь правилам внутренней дисциплины, сообщила руководителю организованной преступной группы «Ф». 

Через несколько дней, в дневное время, «Ф» и «

<

адрес>» автомобиле прибыли домой к Н по адресу: 

<

адрес>.

В ходе встречи, сев в автомобиль на котором передвигались соучастники, припаркованный возле дома по указанному адресу, Н сообщила «Ф» и «

<

адрес>», что хочет использовать средства своего семейного (материнского) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. 

«

<

адрес>», действуя согласованно с «Ф» и О, выполняя отведенную ей роль, реализуя преступный план по хищению средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, разработанный членами организованной группы, не посвящая в него Н путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Н и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила Н что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Н согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласовано с «Ф» и О, в составе организованной группы. 

«Ф» присутствовала при О разговоре, контролировала действия «

<

адрес>» и подтверждали ее доводы, так же умышленно, из корыстных побуждений вводя Н в заблуждение. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи Н объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, право собственности на который в О период времени принадлежало К

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «Ф» и «

<

адрес>», продолжая совместные преступные действия, на неустановленном следствии автомобиле прибыли домой к Н по адресу: 

<

адрес>. В ходе разговора с Н, «Ф» и «

<

адрес>» действуя совместно, умышленно, с корыстной целью, вводя Н в заблуждение относительно своих преступных намерений, путем обмана и злоупотребляя доверием, убедили последнюю в необходимости оформления нотариальной доверенности на имя «Ф», дающей право последней купить на имя Н за цену и на условиях по своему усмотрению жилье по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, при этом участницы организованной группы заверили Н что О жилье в хорошем состоянии и пригодно для проживания. 

После чего, в этот же день, Н, введенная в заблуждение «Ф» и «

<

адрес>» относительно фактического состояния дома по указанному адресу, действуя по указанию и под контролем последних, у нотариуса оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, дающую право «Ф» приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала Н. О доверенность незамедлительно после ее оформления, Нестерова передала «Ф» и «

<

адрес>». 

В этот же день, Н передала «Ф» и «

<

адрес>» копии документов и оригинал выданной Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> справки, согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для семьи Н в виде материнского (семейного) капитала с учетом индексации на июнь 2013 г. составлял 385 525 руб. 27 коп. 

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>» действуя по указанию «Ф», с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, умышленно, вводя К в заблуждение, путем обмана и злоупотребления доверием убедила последнюю что ей необходимо оформить на имя представителя ООО «Промжилстрой» нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, выполняя указание «

<

адрес>» у нотариуса оформила доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. О, выполняя отведенную ему роль, по указанию «Ф», с корыстной целью, с целью получения материального вознаграждения, предоставил свои паспортные О для оформления О доверенности.

В результате получения указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться О объектом недвижимости в своих корыстных целях.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая совместные преступные действия, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой», предоставило Н заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала, и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, выполнила в некоторых изготовленных «Ф» документах подписи от имени Д, директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы.

Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, представителем по доверенности ФИО10 и Н, представителем по доверенности которой она являлась. Согласно О договора, Н приобрела квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 за 410 000 руб. При составлении О договора, «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала в договоре купли - продажи стоимость квартиры по указанному адресу 410000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Н. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, после составления вышеуказанных документов, «Ф» и «

<

адрес>», прибыли домой к Н по адресу: 

<

адрес>. В салоне автомобиля на котором передвигались соучастницы, «

<

адрес>», умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Н злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило Н заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения квартиры по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Н получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410000 руб. Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Н не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «Ф» в качестве покупателя, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Н и О в качестве продавца, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени К, действуя согласно совместному, ранее разработанному плану заключили фиктивный договор купли-продажи на квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, передав его на регистрацию в установленном законом порядке регистратору Лебяжьевского отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Лебяжьевский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу 

<

адрес>, р.

<

адрес>. После чего, через непродолжительное время соучастники получили свидетельство о регистрации права собственности на жилье по указанному адресу на имя Нестеровой. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Н и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе: копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельств о государственной регистрации права собственности на квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, фиктивную справку о размере остатка основного долга по договору займа, согласно которой заем в размере 410000 руб. Нестеровой не погашен. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес> О, использовали Н, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 385525 руб. 27 коп. путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Н не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанного заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Н жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 385525 руб. 27 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Н перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и являясь лидером организованной преступной группы определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем «

<

адрес>» и О. 

С целью доведения совместного преступного умысла до конца, «Ф» и «

<

адрес>» введя Н в заблуждение относительно юридических последствий предлагаемых действий и пользуясь юридической неграмотностью последней, в ходе личной встречи убедили Н оформить нотариальную доверенность на К, не посвященного в преступный умысел соучастников, дающую последнему право на любых условиях и за любую цену продать квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. Выполняя указание участников организованной группы, Н ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса оформила доверенность, дающую право ФИО10, не посвященному в преступный умысел участников организованной преступной группы, право на любых условиях и за любую цену продать квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. После чего участники организованной группы получили возможность использовать в дальнейшем О объект недвижимости при совершении аналогичных преступлений. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Н в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на сумму 385 525 руб. 27 коп. 

20). В июне 2013 г. Е, имеющая право на получение средств материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства, улучшить свои жилищные условия, путем приобретения жилья, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на приобретение жилья Е, позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, распространенному в населенных пунктах 

<

адрес> участниками организованной преступной группы в состав которой в июне 2013 г. входили: «Ф», «

<

адрес>» и О, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок Е ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной группы. В ходе телефонного разговора Е сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на приобретение жилья, но не знает порядок и условия оформления документов и ей необходимо подыскать жилье для приобретения. «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками, умышленно, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в качестве материнского (семейного) капитала для семьи Е дала последней указание подготовить копию паспорта личности, сертификата на материнский (семейный) капитал, а так же получить в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала и договорилась с последней о встрече в 

<

адрес>. 

После телефонного разговора с «

<

адрес>», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Е, не посвященная в преступный умысел соучастников, выполняя указание «

<

адрес>», получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> справку согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для ее семьи в виде материнского (семейного) капитала на с учетом индексации на июнь 2013 г. составлял 408960 руб. 50 коп., а также откопировала необходимые документы. После чего документы Е передала «

<

адрес>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф», являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, приняла решение использовать при хищении средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи Е объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, так как в указанный период у участников организованной преступной группы имелась нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш средства материнского (семейного) капитала которой были похищены ранее, на имя О, дающая право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по указанному адресу. О доверенность давала соучастникам возможность распоряжаться объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>1 в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступлений.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой», предоставило Е заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1, на средства материнского (семейного) капитала и ряд других документов: расходный кассовый ордер, график платежей к договору займа и т.д. «

<

адрес>» выполняя отведенную ей роль, выполнила в изготовленных «Ф» документах подписи от имени «

<

адрес>», директора ООО «Промжилстрой», не посвященного в замысел участников организованной преступной группы.

Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим на основании доверенности от имени Ш и Е, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1 за 410 000 руб., при этом «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 410 000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала Е

ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>», действуя согласованно и выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением О встретилась с Е в 2 в 

<

адрес> и убедила последнюю в необходимости проследовать вместе с соучастниками в Куртамышский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> (далее по тексту Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>. 

По пути следования в Куртамышский отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, «

<

адрес>», выполняя отведенную ей роль, согласованно с «Ф» и О, реализуя совместный преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Е, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения Е и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены соучастниками не будут, обманывая, заверила Е что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, Е согласилась распорядится средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>» действующей согласованно с «Ф» и О. 

Находясь в автомобиле соучастников, припаркованного возле здания Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, «

<

адрес>», умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него Е, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило Е заем в размере 410000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: 

<

адрес>1 на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого Е получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410000 руб. Е, действуя по указанию и под контролем «

<

адрес>», не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, подписала вышеуказанный договор займа и расходный кассовый ордер. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства Е не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Е, введенная в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: 

<

адрес>1. О, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», с корыстной целью, с целью получения материального вознаграждения, выступая по доверенности от Ш, собственницы жилья по указанному адресу, которой о О сделке соучастники не сообщали, подписал О договор в качестве продавца, после чего передал его для регистрации права собственности регистратору Куртамышского отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес>. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи Е и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе: копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельств о государственной регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1, фиктивную справку о размере остатка основного долга по договору займа, согласно которой заем в размере 410000 руб. Е не погашен. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, использовали Е, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 408960 руб. 50 коп., путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой» в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением Е, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «

<

адрес>» действуя согласованно с «Ф» с целью доведения до конца разработанного членами организованной группы преступного плана, умышленно, вводя Е в заблуждение, зная что О обещание участниками организованной группы выполнено не будет, убедила последнюю что средства своего материнского (семейного) капитала Е получит после того, как оформит на одного из соучастников нотариальную доверенность, дающую право распоряжения объектом недвижимости по адресу: 

<

адрес>1. 

ДД.ММ.ГГГГ Е, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, не осознавая правовую сущность и возможные последствия совершаемого юридического действия, по указанию «

<

адрес>» у нотариуса оформила доверенность на имя О, дающую право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>1.

В результате получения указанной доверенности участники организованной группы получили возможность распоряжаться О объектом недвижимости в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступлений, а Е в результате О преступных действий была лишена права на жилое помещение по адресу: 

<

адрес>1.

ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного Е заявления и подготовленных участниками организованной группы документов сотрудниками Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, введенными в заблуждение относительно действительности, совершенных по ним сделок по улучшению Е жилищных условий, принято решение об удовлетворении О заявления.

В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ средства федерального бюджета Российской Федерации в размере 408 960 руб. 50 коп., выделенные в качестве материнского (семейного) капитала, для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи Е перечислены с расчетного счета Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой». 

После чего, «Ф», имевшая доступ к вышеуказанному расчетному счету, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получила возможность распоряжаться похищенными средствами федерального бюджета Российской Федерации, и являясь руководителем организованной преступной группы определила корыстные цели дальнейшего использования похищенного имущества и распределила доли в нем «

<

адрес>» и О. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>» и О, действуя совместно, в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, согласованно создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Е в нарушение требований Закона, умышленно, с корыстной целью похитили средства федерального бюджета Российской Федерации, распорядителями которых является ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес> на сумму 408 960 руб. 50 коп.

21). В середине мая 2013 г. З, имеющая право на получение материнского (семейного) капитала, удостоверенное сертификатом, решила использовать О средства на улучшение жилищных условий, то есть по направлению, предусмотренному п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью получить помощь в оформлении документов по распоряжению материнского (семейного) капитала З, позвонила по указанному в объявлении, распространенному в населенных пунктах 

<

адрес> участниками организованной преступной группы в составе: «Ф», «

<

адрес>» и О, с целью поиска лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, так как без непосредственного участия О лиц, не посвященных в преступный план членов организованной группы, хищение бюджетных средств Российской Федерации, выделенных для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, не возможно. 

На телефонный звонок З ответила «

<

адрес>», которая в ходе телефонного разговора представилась О, соблюдая правила конспирации, установленные «Ф» для участников организованной преступной группы. В ходе телефонного разговора З сообщила «

<

адрес>», что она желает использовать средства своего материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, но не знает порядок и условия оформления документов. «

<

адрес>», действуя согласованно с остальными соучастниками, убедила З в безупречной репутации ООО «Промжилстрой», директором которого являлся Д, не посвященный в преступный умысел соучастников, и действуя согласованно с «Ф» и О, умышленно, с корыстной целью, с целью хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, переведенных на расчетный счет Государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в качестве материнского (семейного) капитала для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьи З договорилась с последней о встрече у нее дома по адресу: 

<

адрес>.

В этот же день, через непродолжительное время после телефонного разговора, «

<

адрес>», выполняя указание «Ф», на автомобиле, под управлением О прибыла домой к З по адресу: 

<

адрес>. 

Находясь в доме по указанному адресу, «

<

адрес>» умышленно, вводя З в заблуждение, путем обмана и злоупотребляя доверием, убедила последнюю воспользоваться услугами ООО «Промжилстрой» по оформлению документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала и разъяснила, что для этого необходимо откопировать паспорт личности, сертификат на материнский (семейный) капитал, а так же получить в Пенсионном фонде справку о размере остатка средств материнского (семейного) капитала. 

З, введенная в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной группы, на предложение «

<

адрес>» согласилась. 

После О разговора с «

<

адрес>», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, З, выполняя указание «

<

адрес>» получила в Государственном учреждении - Управлении Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> справку согласно которой размер средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных для ее семьи в виде материнского (семейного) капитала с учетом индексации на июнь 2013 г. составлял 400000 руб., а также откопировала необходимые документы. После чего вышеперечисленные документы З передала «

<

адрес>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф» являясь лидером и организатором преступной группы, выполняя руководящую роль, приняла решение использовать при хищении средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в виде материнского (семейного) капитала для семьи З объект недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес>, так как в указанный период у соучастников имелась нотариальная доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш средства материнского (семейного) капитала которой были похищены ранее, на имя О, дающая право последнему на любых условиях и за любую цену продать дом и земельный участок по указанному адресу. О доверенность давала соучастникам возможность распоряжаться объектом недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес> в своих корыстных целях и использовать его при совершении других аналогичных преступлений.

Продолжая совместные преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Ф», выполняя отведенную ей роль, действуя в составе и интересах организованной группы, изготовила договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой» предоставило З заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома по адресу: Ч. 

<

адрес>, на средства материнского (семейного) капитала. 

Также «Ф» изготовила договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим на основании доверенности от имени Ш и З, согласно которого последняя приобрела дом и земельный участок по адресу: Ч. 

<

адрес> за 430 000 руб., при этом «Ф» достоверно зная о фактической стоимости О объекта недвижимости, с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, указала общую стоимость дома и земельного участка по указанному адресу 430000 руб., умышленно завысив ее до размера превышающего размер материнского (семейного) капитала З 

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, «

<

адрес>» действуя согласованно и выполняя указание «Ф» на автомобиле под управлением О встретилась с З в 

<

адрес> и убедила последнюю в необходимости проследовать вместе с ними в Красноармейский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> (далее по тексту Красноармейский отдел Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>), по адресу: Ч. 

<

адрес>.

По пути следования, «

<

адрес>» выполняя отведенную ей роль, умышленно, из корыстных побуждений, не посвящая З в преступный план участников организованной группы, путем обмана, убедила последнюю принять участие в заключении ряда гражданско-правовых сделок и совершении юридически значимых действий, не ставя ее в известность относительно фиктивности, законности и правовых последствий предлагаемых действий, проведение которых необходимо участникам организованной группы для создания видимости соблюдения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, установленных Законом. Для убеждения З и введения ее в заблуждение «

<

адрес>» достоверно зная, что О обещания выполнены участниками организованной группы не будут, обманывая, заверила З что после оформления всех документов она получит средства своего материнского (семейного) капитала и использует их соблюдая требования Закона, на улучшение жилищных условий. 

Введенная в заблуждение относительно правомерности и законности предлагаемых участниками организованной группы действий, З согласилась распорядиться средствами материнского (семейного) капитала способом, предложенным в ходе разговора «

<

адрес>», действующей согласовано с «Ф» и О в составе организованной группы.

Находясь в автомобиле соучастников, припаркованного возле здания Красноармейского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>, по адресу: Ч. 

<

адрес>, «

<

адрес>», умышленно, с корыстной целью, действуя согласно ранее разработанному «Ф» преступному плану хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, не посвящая в него З, злоупотребляя доверием, путем обмана, вводя в заблуждение относительно порядка и условий выдачи денежных средств, убедила последнюю подписать заранее изготовленный «Ф» договор займа от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО «Промжилстрой», предоставило З заем в размере 430000 руб. сроком на 120 месяцев для приобретения дома и земельного участка по адресу: Ч. 

<

адрес> на средства материнского (семейного) капитала, а так же расходный кассовый ордер, согласно которого З получила в кассе ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 430000 руб. 

Однако фактически по вышеуказанному договору займа участники организованной группы денежные средства З не выдали, введя ее в заблуждение что денежные средства ей будут переданы после оформления всех документов.

После чего, находясь в здании Красноармейского отдела Управления ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ч. 

<

адрес>, по адресу: Ч. 

<

адрес>, З, введенная «

<

адрес>» в заблуждение относительно законности своих действий, а так же относительно порядка и условий совершаемой сделки, подписала в качестве покупателя договор купли-продажи дома и земельного участка по адресу: Ч. 

<

адрес>. О, выполняя отведенную ему роль, действуя по указанию «Ф», из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, выступая по доверенности от Ш, собственницы жилья по указанному адресу, которой о О сделке участники организованной группы не сообщали, подписал О договор в качестве продавца. 

Таким образом, участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, подготовили пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения об улучшении жилищных условий семьи З и соблюдении условий для получения средств федерального бюджета Российской Федерации выделенных для семьи последней в виде материнского (семейного) капитала, в том числе: копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельств о государственной регистрации права собственности на дом и земельный участок по адресу: Ч. 

<

адрес>, фиктивную справку о размере остатка основного долга по договору займа, согласно которой заем в размере 430 000 руб. З не погашен. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы в составе «Ф», «

<

адрес>» и О, использовали З, не посвящая ее в свой преступный план, как носителя права на получение указанных средств, для обращения в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 400 0000 руб., путем перечисления на расчетный счет ООО «Промжилстрой», в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленного требования, вместе с указанным заявлением З, не осознавая общественной опасности своих действий, не имея умысла на обман сотрудников Пенсионного фонда, предоставила подготовленный участниками организованной группы пакет документов, заблуждаясь относительно их фиктивности и достоверности содержащейся в них информации. 

В соответствии с введением ДД.ММ.ГГГГ части 8 статьи 10 в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ сотрудники Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> потребовали у З в качестве обоснования поданного заявления предоставить копию платежного поручения, подтверждающего перевод денежных средств согласно договора займа от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Промжилстрой» на расчетный счет на имя З 

З сообщила о О требовании «

<

адрес> », которая в свою очередь сообщила об этом «Ф». После чего «Ф», с целью доведения преступного замысла участников организованной преступной группы до конца, перевела с расчетного счета ООО «Промжилстрой» на расчетный счет на имя З денежные средства в сумме 400 000 руб. 

Продолжая совместные преступные действия, «

<

адрес>», выполняя указание «Ф», сопроводила З в дополнительный офис № Курганского отделения открытого акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где З получила справку подтверждающую перевод денежных средств в сумме 400000 руб. с расчетного счета ООО «Промжилстрой» на расчетный счет открытый в дополнительном офисе № Курганского отделения ОАО «Сбербанка РФ» на ее имя. «

<

адрес>», действуя согласованно с «Ф» и О, умышленно, с корыстной целью, злоупотребляя доверием, путем обмана ввела З в заблуждение, сообщив ей несоответствующую действительности информацию, что денежные средства в размере 400 000 руб. переведены на счет З только с целью письменного подтверждения выдачи займа и О средства необходимо вернуть сотрудникам ООО «Промжилстрой». З, введенная «

<

адрес>» в заблуждение, доверяя ей, требование последней выполнила и в дополнительном офисе № Курганского отделения открытого акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> сняла со своего расчетного счета денежные средства в сумме 400 000 руб. и передала их «

<

адрес>». 

В этот же день, О справку З, не посвященная в преступный план хищения средств федерального бюджета Российской Федерации, по указанию «

<

адрес>» и «Ф» предоставила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>. 

Однако, на основании поданного З заявления и представленных ею документов сотрудниками Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об отказе в удовлетворении О заявления, в результате чего средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные в качестве материнского (семейного) капитала для семьи З на расчетный счет ООО «Промжилстрой», подконтрольный «Ф», переведены не были. 

В результате совершенного организованной группой в составе «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О преступления, из федерального бюджета Российской Федерации были похищены денежные средства в размере 6 327 512 руб. 37 коп., которыми соучастники получили реальную возможность распорядиться по своему усмотрению, причинив федеральному бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда России материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В период с 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ организованной преступной группой под руководством «Ф», в состав которой в разное время вошли «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С» и О совершено хищение средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, проживающих на территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Ч. областей. 

Для противоправной деятельности соучастниками создан ряд организаций, реквизиты которых использовались при совершении хищения для заключения фиктивных сделок по получению займов под средства материнского (семейного) капитала и последующей легализации денежных средств, а именно: 

- ООО «Промжилстрой», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, оф. 401, директором которого являлся Д, не посвященный в преступный умысел соучастников. ООО «Промжилстрой» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ……4704 в ЗАО НГАБ «Ермак», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №……8951 в операционном офисе «Курганский» филиала № ВТБ 24 (ЗАО). Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 954 763 рубля 65 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……4704 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 3 971 556 руб. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 за период с момента открытия по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 203 446 рублей 27 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» №……8951 за период времени с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 394 668 рублей 67 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……4704 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 030 639 рублей 14 копеек.

- ООО «НКБ - Инвест», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, оф. 308, директором которого являлась С ООО «НКБ-Инвест», ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в операционном офисе «Тюменский» в 

<

адрес> филиала «Екатеринбургский» ОАО «Альфа банк» № ……0078, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №……4827 в операционном офисе «Курганский» филиала № ВТБ 24 (ЗАО). Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 за период времени с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 303 435 рублей 30 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0078 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 268 945 рублей 18 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 за период времени с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 762 560 рублей 60 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0007 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 375 640 рублей 30 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Ч. 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0007 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ составила 771 140 рублей 30 копеек.

В период с 2010 г. до ДД.ММ.ГГГГ, в ходе преступной деятельности у «Ф», являющейся лидером организованной преступной группы возник корыстный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению указанными денежными средствами. «Ф» с целью реализации своего преступного умысла, разработала состоящий из двух этапов план совершения преступления, в который посвятила остальных участников организованной группы и распределила роли между ними. 

На первом этапе легализации похищенных денежных средств, роль «

<

адрес>», «

<

адрес>», О заключалась в открытии по указанию «Ф» расчетных счетов в различных банках для использования при совершении преступления, а также предоставление ранее открытых счетов и вкладов для совершения преступления. На свое имя «Ф» также открыла ряд счетов и вкладов в различных банках. Роль «С» на О этапе совершения преступления заключалась в получении наличных денежных средств с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» и их последующей передаче «Ф», которая совместно с «

<

адрес>» ими распоряжалась. 

«

<

адрес>», «

<

адрес>», О сообщили «Ф» после открытия счетов необходимые реквизиты для доступа к ним. «Ф», реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, действуя согласованно с остальными участниками, осуществляла контроль за движением денежных средств по счетам, производила финансовые операции перевода похищенных средств материнского (семейного) капитала с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» на расчетные счета соучастников. При этом в платежных документах указывались фиктивные основания производства финансовой операции по переводу денежных средств (несуществующие договора займа, заработная плата, хозяйственные расходы и т.д.), в результате чего поступившим на расчетные счета соучастников полученным преступным путем денежным средствам придавался вид правомерного пользования. 

На втором этапе совершения преступления О, выполняя отведенную ему роль, производил операции по снятию наличных денежных средств, похищенные и легализованные денежные средства снимал с расчетных счетов, открытых на его имя. После чего передавал наличные денежные средства «Ф» и «

<

адрес>», которые распределяли их среди других членов организованной преступной группы, и осуществляли финансовые операции перечисления похищенных денежных средств на расчетные счета кредитных учреждений в счет погашения ранее полученных ими кредитов. 

В соответствии с вышеописанным планом, на первом этапе совершения преступления, «Ф», осуществляя преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищения средств федерального бюджета Российской Федерации материнского (семейного) капитала, действуя согласованно с остальными соучастниками, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя фиктивные основания, а именно несуществующие договоры займа с ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест», осуществила финансовые операции перевода денежных средств на общую сумму 4 880 613 рублей 78 копеек с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» на вышеуказанные счета, открытые соучастниками. 

В результате проведенных «Ф» указанных финансовых операций похищенным средствам федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала на общую сумму 4 880 613 рублей 78 копеек, была придана видимость правомерного владения. 

ФИО14, выполняя отведенную ей роль, осуществляя совместный с остальными соучастниками преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных участниками организованной преступной группы в результате совершения хищения средств материнского (семейного) капитала, действуя по указанию «Ф», являясь директором ООО «НКБ - Инвест» и имея право распоряжения расчетными счетами О организации, осуществила по ним следующую финансовую операцию - ДД.ММ.ГГГГ получила с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» наличные денежные средства на сумму 640 000 рублей по фиктивному чеку № НВ6123111. 

Таким образом, С выполняя отведенную ей роль, реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, по указанию «Ф» произвела финансовую операцию обналичивания с расчетного счета ООО «НКБ - Инвест» похищенных денежных средств на сумму 640 000 рублей, используя при этом надуманные основания и фиктивные финансовые документы, в результате указанной финансовой операции полученным преступным путем денежным средствам была придана видимость правомерного владения.

Осуществляя руководство организованной преступной группой, «Ф» и «

<

адрес>» распределяли похищенные и легализованные денежные средства между участниками группы, а также соучастники распоряжались похищенными и легализованными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, «Ф», «

<

адрес>», «

<

адрес>», «С», О, действуя организованной группой, согласно распределенным ролям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили финансовые операции с денежными средствами, на общую сумму 5520613 рублей 78 копеек, то есть в крупном размере, приобретенными ими в результате хищения, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

Указанные обстоятельства установлены судом на основе анализа представленных сторонами и исследованных в ходе судебного разбирательства по делу доказательств.

Подсудимый О Р.В. в судебном заседании свою вину в совершенных преступлениях признал полностью, пояснив, что с осени 2012 до конца 2013 года в составе организованной преступной группы совершал преступления, связанные с обманом женщин имеющих право на материнский капитал. Его роль в группе состояла в том, что он возил участников на автомобиле, принадлежащем Д, а также неоднократно подписывал доверенности на право распоряжения жилыми помещениями, которые в дальнейшем использовали при совершении преступлений. Оформлял на свое имя счет в банке с которого снимал деньги. Он знал, что с подконтрольных им организаций переводились денежные средства. За исполнение своей роли в преступной группе Д платил ему денежные средства. До лета 2012 года он не знал, что состоит в преступной группе и своими действиями помогает совершать преступления. От дачи дальнейших показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался. 

В ходе следствия О пояснил, что несколько лет назад, ранее знакомый Д предложил ему подработать, забрать в указанном им месте женщину, отвезти в также указанное им место, после чего отвезти обратно в первый адрес. Забирал он женщину в д. ФИО16 

<

адрес>, возил женщину в 

<

адрес> Ч. 

<

адрес>, потом отвез обратно. Расплачивался за указанную работу Д. После О случая Д стал обращаться к нему достаточно часто, несколько дней в неделю. Он возил указанных женщин по просьбе Д на автомобиле, который принадлежал Д. Возил женщин в течение 2 месяцев, женщины проживали на территории Ч. и Тюменской областей. Также Д в тот период времени познакомил его с Ф, Д. В указанный период времени он понял, что Д, Ф и Д занимаются обналичиванием материнского (семейного) капитала. А женщины, которых он возил, имеют право на получение денежных средств материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации. Кроме женщин, он возил на автомобиле Д для разговора к женщинам в различные деревни, поселки Ч. и 

<

адрес> Д, которая общалась с О женщинами. За оказанные услуги платил Д, из расчета 1 км – 10 руб. Оплата происходила ежедневно. 

В конце ноября 2012 г., Д, вновь попросил его осуществлять перевозки для него, пояснил, что необходимо будет работать в 

<

адрес>. Д Д он осуществлял поездки на своем автомобиле ВАЗ 2109, в период с ноября 2012 г. до апреля 2013 г. В апреле 2013 г. Д приобрел автомобиль «Тойота» Камри. Он управлял О транспортным средством по доверенности от имени Д. Как правило, чаще всего он ездил по указанию Д в Каргапольский, Куртамышский, Лебяжьевский, 

<

адрес>ы 

<

адрес>. Также ездил в Щучанский, Петуховский и другие районы 

<

адрес>. Его работа заключалась в том, что он осуществлял перевозки людей на территории 

<

адрес>, по указанию Д. Как правило, в вечернее время ему звонил Д, говорил, что завтра необходимо подъехать в 

<

адрес>, забрать С, которая на тот период времени с семьей проживала в 6 микрорайоне 

<

адрес>, и далее везти С по адресам, которые она укажет. На следующий день он рано утром выезжал из 

<

адрес> Ч. 

<

адрес>, приезжал в 

<

адрес>, забирал из адреса С, и затем уже выполнял требования С, возил С по адресам, которые она называла. В этот же день он вечером заезжал к Д и Ф, Д оплачивал за работу, передавал денежные средства в размере 2 000 руб. - минимум, максимум - 4 000 руб., за отработанный день. После чего он уезжал в 

<

адрес>. Также он возил по указанию Д Д, которая также проживала в 

<

адрес>, в 1 микрорайоне, по той же схеме. Когда необходимо было доставлять «мамочек» в регистрационную палату, он по указанию С, либо Д забирал женщин из указанных С либо Д адресов и привозил в назначенное время в регистрационную палату. Как правило вместе с ним ездили С, либо Д. После сделки в регистрационной палате он отвозил женщин по домам. После чего уезжал домой в 

<

адрес>. После того как Д приобрел автомобиль «Тойота», он стал ездить домой реже, в 

<

адрес> всегда ночевал на квартире, которую снимала Ф по адресу: 

<

адрес>, 6А 

<

...>. В О квартире проживали Ф и Д. В тот период времени он и Д договорились о том, что он ежемесячно будет получать 25 000 руб. в месяц. Транспортные расходы (ремонт, покупка бензина), расходы на питание брали на себя Д и Ф. В какой-то период времени, Д попросил его выступить в качестве представителя продавца дома по доверенности, за это он пообещал заплатить 1 000 руб. Он (О Р.В.) согласился. По указанию Д вместе с Д приехал к нотариусу, где на его имя была оформлена доверенность на право распоряжения домом, адрес дома не помнит. В дальнейшем на его имя также неоднократно оформлялись доверенности на право распоряжения имуществом. Доверенности оформлялись в дальнейшем уже без его участия, но его ставили об этом в известность и платили от 1 000 до 2 000 руб. за каждую оформленную доверенность. После того, как на него у нотариуса была оформлена первая доверенность, Д ему разъяснила, что в дальнейшем необходимо будет подойти в регистрационную палату, и заключить от имени продавца жилья договор купли-продажи О жилья с покупателем. Денежные средства за оформление указанных доверенностей ему передавал лично Д, как правило в этот же день. Как правило, Д, либо С созванивались с «мамочками», и после того, как у них были готовы необходимые документы, Д, либо С договаривались о дне, когда будет заключена сделка, и они, то есть он (управлял автомобилем), Д, либо С, либо вместе С и Д (вели разговоры с «мамочками»), ехали за «мамочкой», затем ехали в регистрационную палату, потом он отвозил «мамочку» обратно домой. Куда необходимо ехать ему указывали Д, либо С. Если необходимо было заходить в регистрационную палату, то есть если он выступал по доверенности от имени продавца, то об этом ему сообщали либо С, либо Д. Как себя вести в регистрационной палате ему также разъясняли С и Д. С ним и с «мамочкой» как правило в регистрационную палату заходили С либо Д. С продавцами жилых домов, от чьего имени он выступал по доверенности, не встречался, с ними не знаком. В июне 2013 г. Д и Ф поссорились. Д вернулся в 

<

адрес>, а Ф осталась проживать в 

<

адрес>. И Ф пригласила его работать с ней по аналогичной схеме, предложила ту же сумму в размере 25 000 руб. ежемесячно. Он должен был выполнять туже работу, что и ранее – возить людей. После того, как Д и Ф расстались, они (Ф, О, С и Д) продолжали заниматься той же деятельностью, как на территории 

<

адрес>, так и на территории 

<

адрес>. Д и С продолжали встречаться с «мамочками», он возил Д, С на встречи с «мамочками» в различные районы 

<

адрес>, а Ф находилась дома, Ф стала выполнять функции, которые ранее выполнял Д – она платила всем заработную плату, оплачивали транспортные услуги, распоряжалась денежными средствами. 

Схема обналичивания денежных средств была следующая: женщин, имеющих право на материнский (семейный) капитал, подыскивали через рекламные объявления. Объявления расклеивала Д, он возил ее по деревням, поселкам 

<

адрес> с этой целью. Ранее до него объявления подавались в газеты и на телевидение, а также подавалась наружная реклама – на баннерах и на автобусах. Кто занимался О вопросом ему не известно. Общались с женщинами, как правило, Д С, которых он так же возил к указанным женщинам. Деньгами распоряжались Д и Ф, после расставания только Ф. 

При хищении средств материнского (семейного) капитала документы оформлялись через ООО «Золотой Олимп», «АИР- Инвест», «Промжилстрой», «НКБ – Инвест». ООО «Промжилстрой» было зарегистрировано на имя мужа Д – Дениса. Сам Д никакого отношения к деятельности фирмы не имел. Расписывалась за него в документах как правило Д. Расчетный счет фирмы контролировала Ф через Интернет и услугу «мобильный банк». ООО «НКБ - Инвест» было оформлено на имя С счета организации так же контролировала Ф. 

Ф общалась с «мамочками» как по телефону так и лично, готовила все необходимые документы, контролировала все счета, распределяла денежные средства между участниками группы. 

Д с «мамочками» общался редко, возил при необходимости Ф, Д, С на встречи с «мамочками» в регистрационную палату и т.д., выдавал им денежные средства. 

Д и С общались по телефону и лично встречались с «мамочками», ездили в регистрационную палату. Д расписывалась в изготовленных Ф документах от имени директора ООО «Промжилстрой» Д, С так же расписывалась в документах как директор ООО «НКБ - Инвест». 

В его обязанности входило отвезти Д и С на встречи с «мамочками», в регистрационную палату и т.д., при необходимости по указанию Ф и Д он участвовал в качестве представителя по доверенности от продавца жилья, которое приобреталось на средства материнского (семейного) капитала. Все решения принимали Ф и Д, он, Д и С выполняли их указания (т. 196 л.д. 93-99; т. 206 л.д. 219-227; т. 301 л.д. 114-116).

После оглашения показаний, О их подтвердил в полном объеме.

Представитель потерпевшего П в судебном заседании пояснил, что работает начальником юридического отдела в ГУ Отделении Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>. Пенсионный фонд в соответствии с Законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» финансирует средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, женщинам имеющим двух и более детей. В период с 2010 по 2013 г. в Пенсионный фонд обращались женщины о распоряжении средствами материнского капитала путем перечисления денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций, которые в свою очередь выдавали займы под средства материнского каптала. Так, в указанный период времени с заявлениями обращались женщины из Курганской, Тюменской, Ч. и Свердловской областей. Впоследствии выяснилось, что все документы являются фиктивными. 

Получение денежных средств, которые принадлежат Пенсионному фонду Российской Федерации, наличными в соответствии с Законом не предусмотрено, они могут быть направлены только по статьям, указанным в законе. 

Допрошенный в ходе следствия Д сообщил, что в конце 2009 г. его троюродная сестра Ф, предложила ему подработать - повозить на автомобиле по делам. Первое время не интересовался, чем именно она занимается. С весны 2010 г. стал вникать в ее работу, в тот период времени Ф работала с М в ООО «Золотой Олимп», занимались оказанием услуг по оформлению документов, необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Работа Ф и М заключалась в следующем: найти клиента – женщину, имеющую сертификат на получение материнского капитала, встретиться с ней, при встрече Ф объясняла какие необходимы документы ей подготовить: ксерокопия паспорта, ксерокопии свидетельств о рождении детей, ксерокопии свидетельства о праве собственности на жилье, нотариально заверенное согласие супруга на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала, справку из пенсионного фонда о сумме материнского капитала, после чего назначала время встречи в офисе, который был в тот период времени расположен по адресу: 

<

адрес>А. К назначенному времени договоры займа подготавливались М. В назначенное время женщины приходили в офис, подписывали документы, денежные средства женщинам не передавались. После подписания документов он возил на своем автомобиле О женщин на сделки купли-продажи в регистрационные палаты, расположенные в различных районах Ч. 

<

адрес>. Как правило, ездили с указанными женщинами либо Ф либо М В основном женщины, которые приобретали жилье, находили его самостоятельно. После подписания документов в регистрационных палатах женщины самостоятельно сдавали документы в Пенсионный фонд по месту своего жительства. После поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет ООО «Золотой Олимп», М снимал их наличными, небольшую часть, около 30 000 руб., оставлял себе, остальную передавал ему и Ф. Первое время, если матери настойчиво требовали денег, он с Ф отдавали ей часть средств. 

В январе 2010 

<

адрес> официально трудоустроил его в ООО «Золотой Олимп» в качестве водителя. Д Д Ф рассчитывалась с ним ежедневно, также заправляла бензином автомобиль. После трудоустройства он получал аванс и заработную плату в размере 12 000 руб. 

Осенью 2010 г. ООО «Золотой Олимп» стало работать на территории 

<

адрес>. Первый раз о предприятии ООО «Золотой Олимп» жители 

<

адрес> узнали из объявлений, развешанных на территории Ч. 

<

адрес>, либо поданных в газеты Ч. 

<

адрес>. Примерно в этот же период времени совместно с Ф, М стала работать Д. В течение 2010 г. – начало 2011 г. они работали на территории Ч. и Тюменской областей. Работа была построена следующим образом: Д Д м, Ф, либо он, в присутствии Ф, заказывали объявления в типографии с указанием о работе с материнским капиталом, в О объявлении были указаны номера телефонов, как правило, Ф, Д. После чего в районах 

<

адрес> расклеивали объявления. Когда работали в 

<

адрес>, то в один из периодов времени возникла необходимость в привлечении еще одного водителя с личным автомобилем. М и Ф озвучили О проблему. У него был знакомый О, который также как и он занимался частным извозом в 

<

адрес>, он (Д) предложил его кандидатуру, М и Ф согласились, после чего он позвонил ему и стал привлекать его к работе. Привлекали О пару раз в месяц на 3-4 дня, останавливался О также у них в квартире, которую они арендовали, либо в гостиницах. 

После этого на абонентские номера, указанных в объявлениях, звонили женщины, которые имели сертификаты на получение средств материнского (семейного) капитала. В основном, с указанными женщинами разговаривали Ф и Д, иногда он. Как правило, Ф и Д договаривались с женщинами о встрече либо в офисе, либо у них дома. После чего он возил на О встречи Д либо Ф, либо они ездили вдвоем. Если женщина соглашалась на условия, которые ей предлагали, то Д и Ф объясняли, какие необходимы документы подготовить указанной женщине. После чего Ф либо Д назначали время встречи в офисе, который был в тот период времени расположен по адресу: 

<

адрес>. 

К назначенному времени договоры займа подготавливались либо м либо Ф. В назначенное время женщины приходили в офис, подписывали подготовленные документы, затем он возил на своем автомобиле О женщин на сделки купли-продажи в регистрационные палаты, расположенные в различных районах 

<

адрес>. Как правило, ездили с указанными женщинами либо Ф либо Д. В основном женщины, которые приобретали жилье, находили О жилье самостоятельно. После подписания документов в регистрационных палатах женщины самостоятельно сдавали документы в Пенсионный фонд по месту своего жительства. В этот период времени они работали от ООО «Золотой Олимп» и ООО «АИР-Инвест», директором которых являлся м После поступления средств материнского (семейного) капитала на расчетные счета указанных организаций м снимал наличные денежные средства и передавал ему и Ф для последующего расчета с матерями, однако денежные средства указанным женщиным в последующем не передавались, а расходовались им и Ф на личные нужды, транспортные расходы, продукты питания и т.д. 

В этот период времени Ф предложила открыть предприятие, зарегистрировать его на супруга Д - Д Дениса, так как через предприятия ООО «Золотой Олимп» и ООО «АИР-Инвест» прошло достаточно много сделок, это начало вызывать подозрение у сотрудников территориальных отделов Пенсионных фондов и регистрационных палат. 

Д Д переговорила со своим супругом, предложила открыть предприятие, он согласился. Затем он, Ф и Д приехали в 

<

адрес> Ч. 

<

адрес>, забрали Д, поехали в 

<

адрес>, по дороге он, Ф и Д убедили Д Д.А. открыть предприятие, расчетные счета, обещали платить ему заработную плату, он согласился. 

В марте 2011 г. они обратились в предприятие «Налоговый консультант», где Д по указанию Д заказал правоустанавливающие документы для открытия предприятия. Оплатила услуги О фирмы Д из средств, которые ей передала Ф. В этот же день примерно через 2-3 часа Д в предприятие «Налоговый консультант» забрал документы для открытия предприятия ООО «Промжилстрой». В О временной промежуток они через объявление в газете нашли офис, который сдавался, приехали в указанный адрес, где Д по указанию Ф заключил договор аренды офиса по адресу: 

<

адрес>. Зарегистрировали фирму в налоговой инспекции. В филиале Банка «Ермак» Д, по указанию Ф, открыл расчетный счет предприятия ООО «Промжилстрой». Услугу удаленного доступа управления расчетным счетом Д подключил по указанию Ф. В дальнейшем Д не распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете и не управлял О расчетным счетом. Пароль доступа к расчетному счету знали все: М Д, Ф и он. Флеш-карта с ключом к расчетному счету хранилась в квартире, которую они снимали по адресу: 

<

адрес>, ул. Республики, 96. В указанной квартире проживали: он, Ф, м и Д. Но в какой-то момент в период с конца осени по начало зимы 2011 г. между ним и Д произошла словесная ссора на почве личных неприязненных отношений, после которой Д уехала, и не работала с ними до октября 2012 

<

адрес> переводы денежных средств по счету ООО «Промжилстрой» с использованием пароля и ключа Ф. Ф либо М попросили его открыть расчетные счета в Сберегательном Банке. Он открыл Д Д расчетный счет в отделении Сберегательного Банке, расположенном в 

<

адрес>, затем в 

<

адрес>. А также открыл карточный счет в 

<

адрес>. На открытые им расчетные счета и карточный счет Ф переводила денежные средства с расчетного счета ООО «Промжилстрой». Впоследствии он снимал О денежные средства и передавал их Ф. 

В связи с тем, что в 

<

адрес> было мало работы, они решили работать на территории 

<

адрес> и продолжить заниматься обналичиванием материнского (семейного) капитала на территории 

<

адрес>. 

Д Д на территории 

<

адрес> они подавали объявления в газеты о работе с материнским капиталом, в О объявлении были указаны номера телефонов Ф и М. И также подавали объявления о покупке дома, с номером его абонентского телефона. Стали обращаться граждане. Иногда расклеивали объявления сами, он возил Ф по различным населенным пунктам 

<

адрес>, где Ф расклеивала объявления. После этого на абонентские номера, указанные в объявлениях, звонили женщины, которые имели сертификаты на получение средств материнского (семейного) капитала. В основном, с указанными женщинами разговаривала Ф, иногда он сам. Как правило, Ф договаривалась с женщинами о встрече у них дома. После чего он возил на О встречи Ф. Ф поясняла женщинам, что можно заключить с их организацией, фиктивный договор займа денежных средств в размере суммы материнского (семейного) капитала (так как денежные средства женщинам по договору займа не выдавались), затем фиктивный договор купли-продажи жилого дома, в котором стоимость жилья была завышена и в дальнейшем жилье покупатель должен был вернуть обратно путем оформления доверенности на право распоряжения домом, а затем после поступления денег из Пенсионного фонда на счет организации, они должны были передавать женщине сумму материнского (семейного) капитала, за вычетом суммы за оказанные услуги. За услуги брали денежные средства в размере 30 000 – 50 000 руб. В стоимость услуг входила работа по сопровождению сделок. При этом они убеждали женщин, что О способ распоряжения средствами материнского (семейного) капитала абсолютно законен, большинство женщин были из деревень, малограмотные, они не понимали юридической сущности предлагаемых им действий, он и Ф заверяли женщин, что их организация никого не обманывают. При этом он понимал, что все предлагаемые сделки фиктивны, знал, что денежные средства после их поступления на расчетные счета организаций переданы матерям, во всяком случае в полном объеме, возвращены не будут, а будут потрачены ими на личные нужды. 

Если женщина соглашалась на условия, которые они предлагали, то Ф объясняла, какие необходимы документы подготовить указанной женщине. После чего Ф назначала время встречи в регистрационных палатах, по месту нахождения объектов недвижимости, приобретаемых посредством материнского (семейного) капитала. К назначенному времени договоры займов подготавливались либо М либо Ф. В день, когда подписывали договоры купли-продажи, либо у женщин в домах, либо возле регистрационной палаты, женщины подписывали приготовленные Ф либо М документы: договор займа и расходный кассовый ордер. При подписании О документов денежные средства матерям не передавались. Затем женщины и продавцы домов заходили в регистрационные палаты, где подписывали договор купли-продажи объекта недвижимости. 

ФИО17 обратившихся женщин находили приобретаемое жилье самостоятельно. Другая половина женщин обращалась к ним с просьбой подыскать им объект недвижимости для заключения сделки. По О объявлениям о покупке недвижимости на его абонентский номер звонили продавцы домов из различных районов 

<

адрес>. С продавцами домов он договаривался о встрече, смотрел дом, обговаривал стоимость дома, сразу же рассчитывался, продавец дома писал доверенность на право распоряжения домом, нотариально заверял О доверенность. Доверенность, как правило, выписывалась на О и на его (Д) имя. В регистрационной палате он либо О выступал от имени продавца объекта недвижимости. 

После подписания документов в регистрационных палатах женщины самостоятельно по указанию Ф сдавали документы в Пенсионный фонд по месту своего жительства. Деньги после поступления из Пенсионного фонда на счет ООО «Промжилстрой» Ф перечисляла либо на свои расчетные счета, либо на расчетные счета, открытые на его имя в Сберегательном Банке России. 

Работали на территории 

<

адрес> и использовали реквизиты следующих организаций: ООО «Промжилстрой», ООО «Золотой Олимп», ООО «АИР-Инвест», в дальнейшем открыли еще одно предприятие - ООО «НКБ-Инвест». Как ему поясняла Ф, с женщинами частично рассчитывались после поступления денег из Пенсионного фонда, в каком размере им передавались деньги ему неизвестно, этими вопросами занималась Ф. 

Осенью 2011 г. к ним по объявлению обратилась С, с просьбой оказать помощь в приобретении жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала. Под средства материнского (семейного) капитала для семьи С они приобрели, используя реквизиты ООО «Золотой Олимп», квартиру в многоквартирном доме, расположенную по адресу: 

<

адрес> приобрели за 100 000 руб. С покупая О квартиру, сразу же не планировала проживать с семьей в ней, хотела приобрести другое жилье. Как ему известно, со слов Ф, С дала ей О деньги в размере 200 000 руб. в долг. В дальнейшем С с помощью Ф О квартиру продала и купила дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Маслово, 

<

адрес>1. С купила О дом без оформления каких-либо документов, до настоящего времени документы на С не оформлены. Примерно с января 2012 

<

адрес> стала работать с ними, участвовала в расклеивании объявлений. Он и Ф забрали С, ездили по двум областям Курганской и Тюменской, по деревням и клеили объявления о работе с материнским капиталом. После такой поездки Ф платила С, сколько он не знает. 

Постепенно Ф ввела С в курс дела, С также знала, что все О сделки лишь фикция, что это происходит лишь с целью обналичить сертификаты на материнский семейный капитал. 

С декабря 2012 г. с ними вновь начала работать Д. В период с 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГ по вышеописанной схеме им, Ф, Д, С и О были похищены средства материнского (семейного) капитала женщин, проживающих на территории Курганской, Ч., Тюменской областей. Роли каждого из нас при совершении преступлений заключалась в следующем: 

- Ф встречалась и разговаривала с матерями, убеждала их в законности всех сделок, обманывала, что после оформления всех документов денежные средства будут переданы наличными, когда работали от ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ - Инвест» именно Ф печатала все необходимые документы, пока Д с ними не работала в 2012 г. расписывалась в них от имени директора ООО «Промжилстрой» Д, ставила печать организации. После поступления денежных средств на расчетные счета, Ф осуществляла по ним переводы, распределяла денежные средства между ними, он также вместе с Ф решал сколько заплатить Д, сколько С и О. Часть денежных средств Ф тратила на погашение кредитов, своих и его, на аренду жилья, транспортные расходы и т.д.

- Д также встречалась с матерями, разговаривала с ними, после декабря 2012 г. расписывалась в документах от имени своего супруга – Д Дениса, номинального директора ООО «Промжилстрой», сопровождала матерей в регистрационную палату и Пенсионный фонд по необходимости. 

- С по указанию Ф встречалась с матерями, разговаривала с ними, расписывалась в документах от своего имени, в качестве директора ООО «НКБ - Инвест», сопровождала женщин в регистрационную палату и Пенсионный фонд по необходимости. 

- О возил Д и С на встречи с матерями, выступал в качестве представителя по доверенности при заключении сделок купли-продажи. 

Он так же иногда встречался с матерями, возил Ф, Д, С в регистрацинные палаты и т.д., по объявлениям и через риэлторские конторы, подыскивал жилье, иногда участвовал в качестве представителя по доверенности от имени продавцов жилья при заключении сделок купли-продажи, выплачивал денежные средства Д, С, О, после того как их снимала с расчетного счета организаций (ООО «Промжилстрой» или ООО «НКБ - Инвест») Ф. Совместно с Ф решал какое именно жилье можно использовать при заключении сделки купли-продажи с конкретной матерью

Также Д, неоднократно допрошенный в ходе следствия в качестве подозреваемого, свою виновность в совершении инкриминируемых деяний признал полностью по всем эпизодам преступной деятельности, указал, что совершил мошеннические действия в составе организованной группы с Ф, С Д, О в отношении материнского капитала Б, ФИО3, П, Ш Л К. Рассказал о способе совершения преступлений, который приведен в приговре выше в его показаниях в качестве обвиняемого, с использованием фиктивных сделок купли-продажи квартир и домов для улучшения жилищных условий женщин, имеющих право на получение материнского семейного капитала с последующим обращением в отделения Пенсионного фонда России и переводом денежных средств на фирмы, используемые участниками организованной преступной группы. Указал на роли соучастников в совершении преступлений организованной преступной группы, где он являлся одним из организаторов (т. 194 л.д. 123-147, 148-153; т. т. 214, л.д. 61-70).

Д Д.А. в ходе следствия пояснила, что преступления были ею совершены при обстоятельствах, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой, по следующей схеме: расклеивались объявления в населенных пунктах, либо подавались в различные газеты о займах под материнский капитал; матери звонили по номерам, указанным в объявлении, им объяснялась схема, по которой работает фирма, выяснялось есть ли у них на примете жилье для оформления сделки купли продажи. Далее возможны были две ситуации: первая, когда женщинам предлагалось приобрести жилье у своих родственников, знакомых, в зависимости от ситуации (от желания продавцов домов) жилье после поступления денег из Пенсионного фонда вновь оформлялось в собственность продавца; вторая - когда женщины не могли самостоятельно найти дом с продавцом жилья, им предлагали использовать жилье «якобы» находящееся на балансе предприятия. В этом случае Д на территории, как правило 

<

адрес>, подыскивал продавцов недвижимости, имеющих дома, которые стоили небольшие денежные суммы, О дома Д выкупались, на любого из них (она, Д, Ф, О) оформлялись продавцом дома у нотариуса доверенности на право распоряжения домом, либо сами продавцы участвовали в дальнейшей сделке купли-продажи. После того, как происходили встречи с женщинами, и они (чаще всего она и С у них получали копии необходимых документов (паспорта, материнского сертификата, свидетельства о рождении детей, правоустанавливающих документов на дом), изготавливались документы для сделки купли-продажи и последующего обращения матерей в Пенсионный фонд: договор займа между матерью и их фирмой, договор об оказании юридических услуг, расходный кассовый ордер, о том, что женщина получила в кассе их фирмы денежные средства согласно договору займа, хотя фактически никакие деньги по О договорам не передавались. В этот же период времени женщина по их указанию, брала справку в Пенсионном фонде о размере остатка средств, оформляла нотариально заверенное согласие супруга на приобретение жилья, если состояла в официально зарегистрированном браке. 

Регистрировались сделки купли-продажи в регистрационных палатах по месту нахождения приобретаемого на средства материнского капитала жилья. При сделках всегда присутствовал кто-либо из них, так как из-за договора займа накладывалось обременение на приобретаемое жилье и представитель фирмы был одним из участников сделки. 

После того, как женщина получала свидетельство о регистрации права собственности на дом в регистрационной палате, Ф готовила пакет документов для предоставления в Пенсионный фонд, а так же составлялась справка об остатке задолженности по договору займа от имени директора фирмы. О документы передавались матерям. После этого матери по их указанию обращались в Пенсионный фонд с заявлением об распоряжении средствами и предоставляли указанные документы. Через некоторое время после сдачи документов приходили деньги на расчетные счета фирмы через которую оформлялся договор займа. Далее возможно было два варианта: первый - если жилье находила женщина, снималось обременение, если на этом она настаивала; второй - если жилье находила фирма, оформлялась доверенность на снятие обременения и продажу, далее либо оформлялась обратная сделка купли-продажи (то есть жилье возвращалось обратно в собственность продавца), либо происходила последующая продажа другой матери. 

В период с 2010 г. по осень 2013 г. для оказания юридической помощи при использовании средств материнского капитала были созданы фирмы: ООО «Золотой Олимп», учредителем являлся М, фирма была создана примерно в 2008-2009 г.; ООО «АИР-Инвест», соучредителями являлись Ф и М, фирма была создана в 2010 г. ООО «Промжилстрой» было зарегистрировано в апреле 2011 г., директором О фирмы являлся ее бывший супруг Д Д.А. Д стал директором О фирмы по ее просьбе, она в свою очередь выполняла просьбу Ф и Д, им нужна была новая фирма, чтобы заниматься работой со средствами материнского капитала без участия М так как они (Ф и Д) хотели работать без посредника, самостоятельно управлять денежными потоками. Кроме того, нужно было новое название фирмы, чтобы не вызывать лишних подозрений при подаче документов в Пенсионный фонд и регистрационную палату, при неоднократном использовании одного и того же жилья при заключении сделок купли-продажи с использованием средств. Ф не могла оформить фирму на свое имя, так как на нее уже было оформлено ООО «АИР-Инвест», Д не мог оформить фирму на свое имя, так как являлся должником по алиментам, и со счетов фирмы снимались бы средства для погашения его задолженности. На нее фирму не открыли, так как она сама являлась менеджером. Д Д.А. был номинальным директором ООО «НКБ-Инвест», учредителем О фирмы являлась С в 2012 г. 

Сообщила, что не знает, кто придумал преступную схему, но ей это предложил Д в декабре 2013 г. В этот же период времени Ф предложила представляться чужими именами при встрече с материями, и так же в этот же период времени Д предложил говорить женщинам, что их фирма берет за услуги 15 000 руб., то есть специально говорить низкую цену, чтобы привлечь как можно больше женщин, которых впоследствии можно будет обмануть. За аналогичные услуги другие фирмы, в тот период времени брали от 50 000 руб. до 80 000 руб. 

Она, по указанию, Д и Ф взяла функции менеджера по работе с клиентами, С выполняла аналогичные функции, ставила печати и подписывала документы в качестве директора ООО «НКБ-Инвест». О выполнял роль водителя, и доверенного лица продавца жилья, принимал участие в расклеивании объявлений. 

Ф принимала участие в расклеивании объявлений, изготавливала на компьютере документы (договор займа, расходный кассовый ордер, договоры купли – продажи, справку о размере остатка задолженности для предоставления в Пенсионный фонд), иногда Ф также подделывала подписи Д, вместе с Д координировала ее (Д) действия и действия С, О. О всех обращениях матерей она сообщала Ф и Д. Иногда выполняла функции водителя. 

Д координировал их действия, давал указания. 

Распоряжение средствами после поступления их на счет одной из фирм происходило следующим образом: доступ к расчетному счету ООО «Промжилстрой» имела только Ф, именно она управляла расчетным счетом фирмы через систему Онлайн-клиент банк, куда именно потратить похищенные деньги решали Ф и Д. Они тратили их на погашение своих долгов, на проживание, на расходы связанные с работой. Ей (Д), О и С Ф и Д также выдавали часть из похищенных денежных средств, называя это заработной платой, сколько платили О и С, она не знает, ей выдавались различные суммы, с различной частотой, но не чаще одного раза в месяц, суммы колебались от 5 000 руб. до 30 000 руб. Полученные деньги она тратила на свои собственные нужды. 

Доступ к расчетному счету ООО «НКБ-Инвест» имела Ф, через систему Онлайн - клиент банк (именно Ф придумала пароли для доступа к счету через сеть Интернет, и никому его не сообщала). Также к расчетному счету фирмы имела доступ непосредственно сама С. Все поступившие на счет фирмы деньги С снимала и передавала Ф и Д. Похищенные денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», распределялись Ф и Д таким же способом, как и средства поступившее на счет ООО «Промжилстрой» (т. 215, л.д. 210-216, т. 193, л.д. 8-16, 27-29, 182-184, 185-187, 231-244, 161-165, 167-172, 173-174).

Допрошенная в ходе следствия С сообщила, что в начале августа 2011 г. она обратилась в ООО «Золотой Олимп» с целью оформить документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в результате познакомилась с Ф, Д, Д. После нового года, в январе 2012 г., она стала работать совместно с Ф и Д, расклеивала объявления. Происходило это следующим образом: ей на домашний телефон звонила Ф или Д, и говорили, что завтра поедут расклеивать объявления. На следующий день они ее забрали, ездили по двум областям Курганской и Тюменской, по деревням и клеили объявления на столбы, магазины, остановки о помощи в работе с материнским капиталом. После такой поездки Ф ей платила по 4000-5000 руб. Постепенно Ф стала вводить ее в курс дела, стала рассказывать, как правильно проводить сделки, разговаривать с матерями, как правильно собрать документы для регистрационной палаты, для Пенсионного фонда, разговарить с сотрудниками пенсионного фонда, регистрационной палаты, в случае каких-то непредвиденных ситуаций. В конце июня 2012 г. к ней обратились Ф и Д с просьбой открыть на свое имя предприятие, через которое бы занималось выдачей займов под материнский капитал и сопровождение сделок с материнским капиталом. Она согласилась, под руководством Ф и Д открыла ООО «НКБ-Инвест». После открытия расчетного счета она все документы по нему передала Ф (т. 192 л.д. 4-11, 161-167).

Кроме того, неоднократно допрошенная в ходе следствия С вину в совершении инкриминируемых деяний признала полностью по всем эпизодам преступной деятельности, указала, что совершила мошеннические действия организованной группой с Ф, а также с Д, Д, О в отношении материнского капитала Б П В, П, Ш Ф К (т. 192 л.д. 4-11, 29-30, 161-167, 168-174, 175-183, 186-204, 205-209, 210-218, 219-227, 228-231; т. 217 л.д. 217-222).

Виновность О в совершении преступлений в составе организованной преступной группы помимо его признательных показаний, а также сведений, сообщенных С, Д и Д, подтверждается следующими доказательствами:

-протоколами обысков в местах проживания участников организованной преступной группы по адресам: 

<

адрес>; Ч. 

<

адрес>; 

<

адрес>, 6-а 

<

...>; 

<

адрес>; а также протоколами осмотра автомобиля Киа-Спортэдж, в ходе которых изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности организованной преступной группы, в том числе документы и печати фирм ООО «Промжилстрой, ООО «НКБ-Инвест», с помощью счетов которых осуществлялись хищения, компьютерная техника, накопители информации, содержащие сведения о составлении фиктивных документов с участием лиц, имеющих право на получение материнского (семейного капитала), доверенности на участников организованной преступной группы, приходные кассовые ордера по движению денежных средств, объявления, содержащие рекламную информацию по обналичиванию средств материнского капитала, книга регистрации корреспонденции с фамилиями лиц в отношении материнского капитала которых совершались мошенничества (т. 90 л.д. 4-23, т. 132 л.д. 143-144, т. 133 л.д. 56-61, 82-84, 164-165, т. 134 л.д. 6-29; 33-37, 38-42, 91-109);

-результатами оперативно-розыскных мероприятий – прослушивание телефонных переговоров, результаты которого зафиксированы на диске, и протоколом осмотра и прослушивания фонограммы с участием Д, установлено, что в аудиофайлах имеются записи телефонных переговоров Ф, С и Д с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки (Е и др). В ходе разговоров Д и Ф убеждают О лиц в законности действий по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, обещают вернуть денежные средства в кратчайшие сроки, поясняют, что по «их фирме проводятся проверки». Также на О диске содержатся записи переговоров, в ходе которых Д и Ф записываются в территориальные отделы Росреестра для оформления операций с недвижимостью (купля-продажа, снятие обременения и т.д.) (т. 86 л.д. 1-12; 33-249);

- заключениями экспертов № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, №-ФЭ -14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № ФЭ-14 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых зафиксировано содержание телефонных переговоров участников организованной преступной группы, в том числе, с лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, принадлежность голосов Ф, Д, С (т. 74 л.д. 13-182, 197-235, т. 75 л.д. 11-254, т. 76 л.д. 15-193, т. 77 л.д. 11-131, 146-219, т. 78 л.д. 1-256, т. 79 л.д. 1-89, 104-259, т. 81 л.д. 223-252, т. 84 л.д. 37-85, 175-211, т. 85 л.д. 10-46, т. 138 л.д. 77-112).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Б кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Б сообщила, что после рождения второго ребенка она оформила в Пенсионном фонде 

<

адрес> государственный сертификат на материнский капитал. В конце сентября 2012 г. по телевизору в бегущей строке, она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. Она позвонила по указанному номеру, ей ответил Д, который пояснил, что организация, в которой он работает ООО «НКБ-Инвест» занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского капитала, они договорились о встрече. Через день после О разговора, в конце сентября 2012 г. в 

<

адрес> приехали Д и Ф, она им рассказала, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала. Ф предложила обналичить всю сумму материнского капитала, и пояснила, что можно заключить с организацией, в которой она работает (ООО «НКБ-Инвест»), фиктивный договор займа денежных средств на сумму материнского (семейного) капитала, затем заключить фиктивный договор купли-продажи жилья на сумму материнского семейного капитала, затем после перечисления денежных средств из Пенсионного фонда по 

<

адрес> на расчетный счет, открытый на ее (Б) имя, рассчитаться с ООО «НКБ-Инвест» за услуги по сопровождению сделок в размере 100 000 руб., а оставшиеся денежные средства из суммы материнского (семейного) капитала она Б) сможет потратить на улучшение жилищных условий. После получения денежных средств, Б должна будет оформить доверенность на приобретенное жилье по фиктивному договору купли-продажи на лицо, которое ей укажет Ф. В ходе разговора Д поддерживал Ф, постоянно говорил, что О сделка законна. Ф назвала документы, которые необходимо приготовить. Через три дня в Пенсионном фонде 

<

адрес> в р.

<

адрес> она забрала справку о размере остатка материнского семейного капитала. Согласно указанной справке сумма материнского семейного капитала составляла 379 447 руб. 39 копеек. После чего она передала необходимые документы Ф. 

В октябре 2012 г. ей перезвонила Ф и пояснила, что они нашли для сделки дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>6. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в 

<

адрес> для заключения сделки, там встретилась с Д, С и Ф. С передала ей документы, которые необходимо было подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер. Она ознакомилась с договором займа, в конце которого стояла подпись директора С и была печать организации ООО «НКБ-Инвест». Из договора она поняла, что она якобы заняла денежные средства в размере 390 000 рулей в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>6. Она подписала договор займа и расходный кассовый ордер на сумму 390 000 руб., но фактически денежных средств С по договору займа ей не передавала. О документы она подписывала ДД.ММ.ГГГГ, а датированы они были ДД.ММ.ГГГГ, считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В регистрационной палате она и Д, подписали договор купли-продажи квартиры в присутствии регистратора. После чего, необходимые документы для регистрации сделки С передала регистратору. К она не видела, с ней не встречалась. В ноябре 2012 г. она получила свидетельство о праве собственности на квартиру.

Спустя неделю, в конце ноября 2012 г. ей позвонила Ф и пояснила, что на следующий день ей (Б) необходимо подъехать в Пенсионный фонд в р.

<

адрес> для написания заявления и сдачи документов, при этом Ф сказала, что они подъедут в указанное время, так же сказала, что необходимо с собой взять все документы по сделке купли-продажи, а также паспорт, страхованное пенсионное свидетельство, свидетельство о рождении на детей, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Она, по указанию Ф и Д, обратилась в Пенсионный фонд в 

<

адрес> с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

В январе 2013 г. в вечернее время ей позвонила С и попросила приехать в 

<

адрес> с целью оформить доверенность на право распоряжения квартирой на имя О, при этом С пояснила, что у них возникли какие-то трудности с владельцем квартиры, что внук владельца квартиры против ее продажи. При этом С вновь заверила Б, что в скором времени она получит деньги, Б согласилась и выполнила просьбу. Ей пришло уведомление из Пенсионного фонада, что средства ее материнского капитала израсходованы, но деньги ей никто так и не вернул (т.10 л.д.14-23).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у Б документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 390 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 9 л.д. 202-203, 204-226);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные в графе «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С (т. 136 л.д. 7-9);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи, расположенные на последнем листе информации по кредиту, в графе «получил» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Б, расположенные в графе «заемщик» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Подпись» расходных кассовых ордеров выполнены Б (т. 136 л.д. 35-37);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Б опознала Ф и пояснила, что видела ее в сентябре 2012 г. вместе с мужчиной по имени Владимир, они приезжали с целью объяснить процедуру купли-продажи жилья на средства материнского капитала (т. 9 л.д. 232-235);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделе пенсионного фонда России, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала Б в сумме 379 447 руб. 39 копеек по ее заявлению были перечислены в ООО «НКБ-Инвест» в счет погашения задолженности по договору займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т. 41 л.д. 1-242);

-протоколом выемки, согласно которому в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> в р.

<

адрес>, изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу 

<

адрес>6, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи указанной квартиры Д, действовавшим в интересах К, Б (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, т.. 44 л.д. 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Б, в размере 379 447 руб. 39 копеек (т. 50 л.д. 198-200);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с приходным ордером, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ от Б принято 30000 руб. в счет погашения займа, файл с договором займа между Б и ООО «НКБ-Инвест» в лице директора С на сумму 390 000 руб. и договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Д, действующим от лица К и Б квартиры, расположенной по адресу 

<

адрес>. (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала В, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель В сообщила, что после рождения четвертого ребенка, она оформила в Пенсионном фонде 

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В октябре 2012 г. она решила приобрести жилье на средства материнского (семейного) капитала. Она нашла дом для покупки по адресу: 

<

адрес>, у К Они с К заключили в регистрационной палате договор купли-продажи на О дом на сумму 390 000 руб. После получения свидетельства о регистрации права собственности на О дом она обратилась в Пенсионный фонд в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. В Пенсионном фонде ей отказали в удовлетворении О заявления, так как договор купли-продажи был составлен неверно. Впоследствии, в декабре 2012 г. она нашла в газете объявление о займах под материнский капитал. Она позвонила по указанному в объявлении номеру, трубку взяла С, договорились, что к ней приедут сотрудники фирмы – ООО «НКБ Инвест». 

Примерно через сутки после телефонного разговора к ней домой приехали С и Ф, она пояснила им, что хочет использовать средства своего материнского капитала на приобретение жилья, сообщила что у нее есть дом, который она хочет купить, но Пенсионный фонд не устроил предоставленный договор купли - продажи. Ф посмотрела документы, сказала, что нужно сделать все по другому, предложила заключить формальный договор купли-продажи на жилье, которое найдет их фирма, затем сдать документы в Пенсионный фонд, после чего тот переведет средства материнского капитала на счет их фирмы, затем, она В) должна будет приехать в 

<

адрес>, в банке вместе с представителем их фирмы снять деньги, отдать им 60 000 руб. за документы на дом и 30 000 руб. за услуги их фирмы, а остальные средства сможет потратить на покупку того дома, который и планировала приобрести. При этом, как пояснила Ф, в дальнейшем она должна будет обратно переоформить право собственности на дом, который они предоставят для заключения фиктивного договора купли - продажи, обратно на них, т.е. представителя их фирмы. Она В) была уверена, что предложение сотрудниц ООО «НКБ Инвест» законно, так как сама юридически не грамотна и не разбирается в законах. Она поверила Ф. Затем женщины занесли из автомобиля небольшой ксерокс, откопировали необходимые документы. Через несколько дней, в конце декабря 2012 г., ей позвонила С предложила оформить формальную сделку купли- продажи на дом по адресу: 

<

адрес>, для дальнейшего использования средств материнского капитала. Она согласилась, будучи уверенной, что действует законно. С также пояснила, что необходимо сходить в Пенсионный фонд и взять справку о размере остатка средств материнского капитала. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в день когда нотариус был в 

<

адрес>, С приехала к ней домой на автомобиле, за рулем был мужчина, впоследствии при оформлении документов ей стали известны его О – ФИО2. Они свозили ее вместе с супругом к нотариусу в 

<

адрес>, где ее супруг оформил согласие на приобретение жилья на средства материнского капитала. Перед новым годом к ней домой приехали С и О, забрали ее и отвезли в регистрационную палату в 

<

адрес> для оформления договора купли-продажи. Перед тем как зайти в здание, по указанию С В подписала документы, в том числе договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НКБ Инвест» выдал ей займ в размере 430 000 руб. на покупку дома по адресу: 

<

адрес>, хотя фактически никто никаких денег ей не передавал, так же она заполнила расходный кассовый ордер, согласно которому получила указанную сумму денег по договору займа у ООО «НКБ Инвест». Также она подписала договор купли-продажи, они сдали документы, регистратор назначил дату когда нужно прийти и получить готовое свидетельство о регистрации права собственности на дом. В назначенный день она в регистрационной палате получила свидетельство о регистрации права собственности на дом. С передала ей справку о размере остатка задолженности по договору займа и помогла сформировать пакет документов, которые необходимо предоставить в Пенсионный фонд. Через несколько дней она сходила в Пенсионный фонд, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через некоторое время к ней домой приехала А, жительница 

<

адрес>, она пояснила, что она так же обратилась за помощью в использовании МСК в ООО «НКБ Инвест», и ее обманули, посоветовала забрать заявление. Послушав совета, она пошла в Пенсионный фонд в 

<

адрес> и написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Сотрудник Пенсионного фонда П пояснила, что в фирме ООО «НКБ Инвест» работают мошенники, что ее В) могли обмануть, и что по О фирме проводятся проверки (т. 18 л.д. 158-164).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у В документов по ее займу у «НКБ-Инвест» 430 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 18 л.д. 125-127, 128-144);

-информацией из ГУ - отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, согласно которой В обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 960 руб. 50 копеек ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ О заявление аннулировано(т. 26 л.д. 12-13);

-заключением эксперта № на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с В, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 68 200 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2000 руб. (т. 71 л.д. 10-217);

-протоколом выемки, согласно которой в Белозерском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, действовавшей по доверенности от Т, жилого дома и земельного участка В с использованием денежных средств займа у ООО «НКБ-Инвест» (т. 198 л.д. 4-8, 9-245).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала А П Д Л кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель А сообщила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. 

В декабре 2012 г. она узнала из развешанных объявлений, что есть агентства, которые занимаются улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала, в объявлении был указан номер телефона. Она совместно со своими знакомыми П и Д, позвонили по указанному телефону. На звонок им ответила женщина, которая представилась Яной. Они пояснили, что намерены приобрести жилье с использованием средств материнского капитала. Яна по телефону пояснила, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала и в Куртамышском и 

<

адрес>х 

<

адрес> у них имеются жилые дома. О информация их заинтересовала, и Яна сказала, что приедет в 

<

адрес> в ближайшее время. Яна по телефону сказала, чтобы они готовили копии следующих документов: сертификата МСК, свидетельства о рождении ребенка, справки о размере МКС, паспорта. На следующий день в обеденное время к ним на работу в Кипельскую СОШ, расположенную по адресу: 

<

адрес>, приехала Яна. Опознать Яну сможет. В это время в школе для встречи с Яной присутствовали: она, П, Д и Л, которой они рассказали о О фирме. Яна пояснила, что она работает от организации ООО «НКБ-Инвест», расположенной в 

<

адрес>, эта организация будет сопровождать все сделки по покупке жилья с помощью материнского капитала, стоимость их услуг будет составлять 70 - 80 тысяч руб., плюс 9 тысяч руб. за услуги по транспортировке в другие районы для оформления сделок. Яна приезжала на автомобиле ВАЗ 2109, под управлением мужчины, в дальнейшем ей стали известны его О ФИО2. В ходе беседы она дала согласие на участие организации ООО «НКБ-Инвест» в покупке жилья с использованием сертификата МСК, так как ранее она сама никогда не участвовала в покупке жилья, и в этом не разбирается. Яна сказала, чтобы она, П, Д подготовили копии указанных документов, и она приедет за ними. В ходе указанной встречи Л передала Яне истребуемые последней документы. Яна в ходе встречи оставила номер своего телефона, для связи с ней. В течение недели, Яна вновь приехала в Кипельскую СОШ, за документами, на том же автомобиле под управлением О Р. В ходе О встречи П передала Яне копии сертификата МСК, свидетельства о рождении ребенка, паспорта. Она и Д документы Яне не передали, так как не успели их собрать.

Через два Яна вновь приехала в 

<

адрес> на том же автомобиле, П передала ей справку о размере МСК, после чего Яна вместе с Л и П уехали в р.

<

адрес> в регистрационную палату для оформления сделки. В дальнейшем со слов П и Л ей стало известно, что они сдали в регистрационную палату документы по сделке по покупке жилья. П приобрела дом, расположенный в 

<

адрес>, д. Лесное, 

<

адрес>, а Л приобрела дом, расположенный в 

<

адрес>, д. Орловка, 

<

адрес>. Вернулись Л и П около 20-21 часа, с Яной был еще один сотрудник О организации, которая представилась О. Опознать ее сможет. Она и Д передали Яне копии следующих документов: сертификата МСК, свидетельства о рождении ребенка, справки о размере МСК, паспорта. В ходе О встречи и Яна и О вновь заверили всех, что как только будет найдено жилье и будут готовы все документы они приедут и отвезут ее А и Д в регистрационную службу для оформления сделки. Через некоторое время ей позвонила О и сказала, что подъедет, необходимо подписать некоторые документы. На следующий день после звонка, приехали О, Яна и О Р. Они встретились в КипельскойСОШ, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Яна и О привезли пакет документов на подпись ей и Д. Яна и О пояснили, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформили у себя в офисе в порядке. В руках у О был пакет готовых документов, которые она подготовила для получения займа для приобретения жилья. О передала ей (А) договор займа для подписания. С договором она ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора С. и стояла печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. Она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она получила 410 000 руб. от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома, расположенного на по адресу: 

<

адрес>6.Также она подписала расходный кассовый ордер на сумму 410 000 руб.. Д подписала договор займа с ООО «НКБ-Инвест» на сумму 460 000 руб. с целью приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>, и расходный кассовый ордер на сумму 460 000 руб.. ДД.ММ.ГГГГ ее и Д забрали из 

<

адрес> О и О Р. и привезли в Регистрационную палату 

<

адрес>. В регистрационной палате их встретила Яна, которая подала ей на подпись договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Выступал в качестве продавца по доверенности от Б О. Она Б не знает, и с ней не встречалась. Она полностью доверяла Яне и О, поскольку они пояснили, что обмана в составленных документах нет и все законно. После подписания всех документов, они были переданы в регистрационную службу 

<

адрес> для регистрации. После подписания договора займа она денежные средства на сумму 410 000 руб. или еще какие-либо деньги по О документам не получала. В тот же день Д также подписала договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>. Выступал в качестве продавца по доверенности от З, О Р. З Д не знает, и с ней не встречалась. ДД.ММ.ГГГГ за ней и Д приехали Яна, О и О Р., увезли их в Регистрационную палату 

<

адрес>, где они получили свидетельства о регистрации права. После этого, Яна и О повезли их в р.

<

адрес> к нотариусу, где они (А и Д) оформили обязательства об оформлении дома на всех членов семьи для Пенсионного 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она и Д, по указанию Яны и О передали документы в Пенсионный фонд в р.

<

адрес>, где написали заявления о распоряжении средствами материнского капитала, в связи с приобретением жилья. Это было сделано для того, чтобы ее (А) материнский капитал был перечислен на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест», с которым у нее заключен договор займа для погашения задолженности. О сказала, что необходимо дождаться уведомления из пенсионного фонда о перечислении денежных средств МСК, затем денежные средства поступят в ООО «НКБ-Инвест» и О денежные средства нельзя будет снять со счета без ее (А) паспорта. После получения уведомления из Пенсионного фонда она должна будет снять О деньги, рассчитаться с продавцом дома и с ООО «НКБ-Инвест» за работу по сопровождению О сделки. Сколько фактически стоит дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ей не известно. Намерения проживать в О доме у нее не было, она хотела получить деньги с целью улучшить свои жилищные условия, хотела увеличить свою жилплощадь.После получения уведомления из Пенсионного фонда она лично неоднократно связывалась по телефону с Яной и О, но они поясняли, что деньги на счет еще не поступили. Затем на телефон отвечала только О и стала говорить, что с этим вопросом необходимо обращаться к директору С(том 4 л.д. 79-83).

В ходе следствия свидетель Н сообщила, что ранее у нее собственности находился дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, д. Орловка, 

<

адрес>. 

В конце декабре 2012 г. в 

<

адрес>ной газете «Сельская правда» она увидела объявление о приобретении жилья. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, на звонок ответил мужчина, представился Владимиром. Она пояснила, что продает дом, назвала адрес дома, цену – 30 000 руб., сказала, что дом с документами. Владимир сказал, что они приедут и посмотрят дом. После нового года к ней домой по адресу: 

<

адрес>, приехали Д и А. Она с ними поехала в д. Орловка с целью показать дом. Они осмотрели дом, он им понравился. Она с Д договорились, что они приобретают у нее дом за 30 000 руб., не путем оформления сделки купли-продажи в регистрационной палате, а через оформление доверенности на право распоряжения домом на одного из них. Они с Д договорились о встрече в р.

<

адрес> в определенный день в январе 2013 г., возле нотариальной конторы. Также в разговоре Д говорил, что сами они жить в О доме не будут. В назначенный день она встретилась с Д и А, они прошли к нотариусу, где она оформила доверенность на право распоряжения домом по адресу: 

<

адрес>, д. Орловка, 

<

адрес>, на имя О. О предоставил Д, О при оформлении доверенности у нотариуса не присутствовал. После оформления доверенности Д в коридоре нотариальной конторы передал ей деньги в размере 30 000 руб., она ему передала все документы на дом: технический паспорт из БТИ и свидетельство о праве собственности на дом (т. 5 л.д. 12-14).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому рукописная запись, расположенная в графе «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ выполнена О Р.В., подпись, расположенная в графе «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена, вероятно, О Р.В. (т. 135 л.д. 158-160);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «Выдал кассир», рукописные записи и подпись, расположенные после штампа «копия верна» в копии расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись и подписи расположенные в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С (т. 136 л.д. 77-79);

-протоколом выемки у А документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 410 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 4 л.д. 88-90, 91-110);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи, расположенные в графах «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, и акта приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены О, подписи, расположенные в графах «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и акта – приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, О Р.В. (т. 135 л.д. 200-202);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «Выдал кассир», рукописные записи и подпись, расположенные после штампа «Копия верна» в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись и подписи, расположенные в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С (т. 136 л.д. 21-23);

-протоколом выемки у Д документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 460 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 5 л.д. 188-190, 191-214);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись расположенная в графе «Директор» договора займа № ДЗ-5/2013 от ДД.ММ.ГГГГ рукописная запись и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «выдал кассир», рукописные записи и подпись, расположенные после штампа «Копия верна» в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С (т. 135 л.д. 186-188);

-протоколом выемки у Л документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 410 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 4 л.д. 238-240, 241-265);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи расположенные в графах «Директор» договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи и подписи, расположенные в графах «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ. рукописные записи и подписи, изображения которых расположены в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены С (т. 136 л.д. 147-149);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Л опознала Д и пояснила, что в 2013 г. видела О женщину при оформлении документов на дом, она представлялась О (т. 5 л.д. 8-11);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Л опознала С и пояснила, что с О женщиной в 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Яна и обещала помощь в приобретении жилья, и путем обмана завладела денежными средствами материнского капитала в размере 410 000 руб. (т. 5 л.д. 5-7);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому П опознала Д и пояснила, что с О женщиной в конце 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья под материнский капитал, представлялась ей именем О, О женщина путем обмана завладела ее денежными средствами материнского семейного капитала в сумме 390 000 руб. (т. 5 л.д. 161-163);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому П опознала С и пояснила, что встречалась с ней в 2013 г. несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, О женщина представлялась именем Яна и обещала помочь в приобретении жилья, и путем обмана завладела денежными средствами МСК в размере 390 000 руб. (т. 5 л.д. 158-160);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому А опознала Д и пояснила, что с О женщиной она в 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья под материнский капитал, обналичивания материнского капитала, О женщина представлялась именем О (т. 4 л.д. 120-122);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому А опознала С и пояснила, что с О женщиной она в 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Яна и обещала помощь в приобретении жилья (т. 4 л.д. 117-119);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Д опознала Д и пояснила, что с О женщиной в конце 2012 г. встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья под материнский капитал, она представлялась именем О (т. 5 л.д. 224-226);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Д опознала С и пояснила, что с О женщиной встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем Яна (т. 5 л.д. 221-223);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе дела лиц, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Л, А, П, Д (т. 40 л.д. 6-9);

-протоколом осмотра, согласно которому объектом осмотра являются дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделе Пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

адрес> и дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделе Пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

адрес>, в том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на Л, которое содержит документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на П, которое содержит документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № на имя А, которое содержит следующие документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, дело лица, имеющего права на дополнительные меры государственной поддержки № на имя Д, которое содержит документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в том числе копию договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 40 л.д. 20-151, 152-251 т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Орловка, 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Л, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 53 400 руб., рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Лесное, 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с П, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 106 700 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2100 руб., рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>6, на дату заключения договора купли-продажи с А, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 35 000 руб. (т. 65 л.д. 9-225);

-протоколом выемки согласно которому в Каргапольском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> в р.

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Орловка, 

<

адрес>, на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>., и протоколом их осмотра установлен факт продажи жилого дома О, действовавшим по доверенности в интересах С Л с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест», и факт продажи О, действующим по доверенности в интересах В П с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест», (т. 43 л.д. 3-5, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Д, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 32 800 руб., рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен О объект недвижимости составляет 1 800 руб. (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-протоколом выемки, согласно которому в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>6, на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Стрижово, 

<

адрес> и протоколом его осмотра установлен факт продажи квартиры О, действовавшим по доверенности от имени Б А с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест», а также установлен факт продажи жилого дома и земельного участка О, действовавшим по доверенности от имени З Д с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 79-80, т. 40, л.д. 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-242);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Л, в размере 408 960 руб. 50 копеек; П - в размере 378 947 руб. 55 копеек; А - 394 668 руб. 67 копеек; Д - 394 668 руб. 67 копеек (т. 50 л.д. 198-200).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала П, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель П сообщила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. Осенью 2012 г. она решила использовать средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. По объявлениям она начала подыскивать жилье, найти подходящий вариант не могла, так как жилье стоило слишком дорого. В этот же период времени по телевизору, на одном из местных каналов, она увидела в бегущей строке объявление о том, что ООО «НКБ - Инвест» выдает займы под средства материнского капитала, оказывает помощь при оформлении документов. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече. Примерно через неделю к ней домой приехала Д. В ходе разговора Д рассказала, что их фирма работает и в. 

<

адрес>, и в. Челябинске, работает длительное время, со всеми клиентами они в хороших отношениях. Д говорила очень долго и убедительно, она ей доверилась, и Д ее окончательно убедила воспользоваться услугами их фирмы. Д откопировала, на привезенном с собой ксероксе документы, сказала, что их фирма найдет жилье, которое можно будет использовать для оформления фиктивной сделки купли-продажи и последующем использовании средств материнского капитала, и потом она позвонит. Через некоторое время Д позвонила, сказала что их фирма нашла жилье, но она (П), что на О момент не хочет тратить средства и отказывается сотрудничать с их фирмой. 

В марта 2013 г. Д сама позвонила ей, предложила еще раз воспользоваться услугами их фирмы. У нее было тяжелое материальное положение, дом, в котором она проживает с детьми, был ветхий, нуждался в ремонте, поэтому она вынуждена была согласиться на предложение. Д сказала, что она свяжется, как только их фирма найдет жилье, для заключения сделки купли-продажи. Через 2-3 вновь позвонила Д, сказала, что их фирма нашла жилье, необходимо ехать в регистрационную палату в 

<

адрес>. В назначенный день она приехала в 

<

адрес>. До того как они зашли в регистрационную палату, Д подала договор займа, согласно которому ООО «НКБ - Инвест» выдало П заем на приобретение дома по адресу: 

<

адрес>1, в размере 420 000 руб.. Так же по указанию Д, она заполнила расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в кассе ООО «НКБ - Инвест» 420 000 руб., хотя фактически ей ни каких денег на тот момент не выдавали. Д пояснила, что после оформления всех документов, Пенсионный фонд переведет деньги на счет их фирмы и она (П) получит деньги в банке, но только после того, как будет оформлена обратная сделка купли-продажи на дом, который предоставила их фирма. Она подписывала все документы практически их не читая. Также Д предупредила, что если в регистрационной палате спросят рассчиталась ли она (П) с продавцом дома, она должна будет ответить что рассчиталась. В этот же момент Д объяснила, что 15 000 руб. фактическая стоимость дома, покупку которого нужно оформить, поэтому указанную сумму их фирма вычтет из средств ее материнского капитала, чтобы рассчитаться с продавцом дома, а также они возьмут себе 15 000 руб. за оказанные услуги. Затем они зашли в регистрационную палату в 

<

адрес>, сюда же по звонку О пришел ранее незнакомый мужчина, он не представлялся, но она поняла, что это представитель хозяина дома. У О на руках уже был готовый договор купли- продажи на дом по адресу: 

<

адрес>1, между П и ФИО18, они его подписали в присутствии регистратора. Д все это время стояла рядом. После того, как они подписали договор купли – продажи регистратор назначила день, когда можно будет забрать свидетельство о регистрации права собственности. 

Затем, через некоторое время, она случайно разговорилась со своей начальницей Л, рассказала ей, что хочет использовать средства своего материнского капитала. Она (Л) проконсультировалась со своим сыном, Л, адвокатом, он ей пояснил, что при оформлении О сделки до конца ее могут обмануть и лучше не использовать средства таким способом. В назначенный регистратором день она снова приехала в 

<

адрес>, в 

<

адрес> ее встретила девушка, которая представилась С, она пояснила, что она то же из ООО «НКБ - Инвест». С пояснила, что Д в настоящее время занята, поэтому вместо нее приехала она. Она доехала до регистрационной палаты в 

<

адрес>, где получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>1. Затем П сказала С, что отказывается использовать средства своего материнского капитала, в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК обращаться не будет (такое решение она приняла после разговора с Л 

Затем С забрала у нее свидетельство о регистрации права собственности и потребовала оформить обратную сделку купли-продажи. В этот же день по требованию С они пошли к нотариусу в 

<

адрес>, где она выписала доверенность на продажу дома на имя О (т. 21 л.д. 170-175).

В ходе следствия свидетель Л дала показания, что в их почтовом отделении работает почтальоном П Весной 2013 г. П ей рассказала, что решила распорядиться средствами своего материнского капитала и для этого обратилась в фирму ООО «НКБ-Инвест», которую нашла по объявлению. В ходе последнего разговора П ей сообщила, что она едет заключать сделку купли-продажи. Она еще раз спросила у П название фирмы, через которую она собралась заключать договор, после чего позвонила своему сыну - Л и проконсультировалась у него про эту фирму. Сын Л пояснил ей, что О фирма работает нечестно и П скорее всего обманут. После разговора с сыном она сообщила П, что ООО «НКБ-Инвест» работает нечестно. Впоследствии как ей стало известно, П аннулировала сделку и средствами своего материнского капитала не распорядилась (т. 21 л.д. 154-157).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому П опознала Д и пояснила, что весной 2013 г. Д приезжала, когда она (П) звонила, обращалась, хотела воспользоваться ее услугами по использованию материнского капитала (т. 21 л.д. 158-161);

-ответом из ГУ – отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, согласно которому размер материнского (семейного) капитала П на март 2013 г. составлял 379 819 руб. 82 копейки (т. 26 л.д. 32);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 80 100 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2700 руб. (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом выемки, согласно которой в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом его осмотра, установлено приобретение недвижимости П у Б, действовавшего по доверенности от имени ФИО19 (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 420 000 руб., которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - П, на основании предоставления целевого займа, расписка, согласно которой, П подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 руб. 00 копеек и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» С, два экземпляра договора займа № ДЗ-19/2013 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописные записи и подпись, расположенные в графе «Подпись» доверенности 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С (т. 149 л.д. 125-127);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи, расположенные в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от ДД.ММ.ГГГГ (лист 4) дела правоустанавливающих документов № том №, выполнены С (т. 156 л.д. 188-190);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы со справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, справка на имя П составлена от имени директора ООО «НКБ - Инвест» С (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Ш, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Х дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде 

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. В феврале 2013 г. она узнала из развешанных объявлений в р.

<

адрес>, что есть агентства, которые занимаются улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала, в объявлении был указан номер телефона. В начале февраля 2013 г. она позвонила по указанному в объявлении телефону, ей ответила С, договорились о встрече. На следующий день в вечернее время, в феврале 2013 г., к ней домой по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, переулок Приозерный, 2-1, приехали мужчина и женщина, они были на автомобиле иностранного производства. Мужчина и женщина зашли в дом и пояснили, что организация ООО «НКБ-Инвест», в которой они работают, занимается улучшением жилищных условий с использованием средств материнского (семейного) капитала. В ходе разговора мужчина и женщина еще раз разъяснили схему обналичивания материнского (семейного) капитала: Д Д необходимо заключить с организацией, в которой они работают, фиктивный договор займа денежных средств на всю сумму материнского (семейного) капитала, затем они же подыщут жилой дом с продавцом для указанной следки, с продавцом дома заключат договор купли-продажи на указанную сумму, затем когда будет снято обременение с дома, Ш необходимо будет оформить доверенность на право распоряжения О домом на лицо, которое они ей укажут. Деньги за оказанные услуги она (Ш) должна будет передать после совершения сделки из обналиченных средств материнского семейного капитала. Мужчина и женщина пояснили, что О сделка законна. Ш передала мужчине копию паспорта на свое имя, копию свидетельств о рождении детей, копию сертификата на материнский (семейный) капитал. В ходе разговора мужчина и женщина говорили уверенно, попеременно, убеждая Ш воспользоваться услугами их организации. В конце разговора мужчина и женщина пояснили, что с Ш свяжутся их сотрудники. Через несколько дней ей позвонила С и пояснила, что для ее семьи нашли дом в Ч. 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов, в р.

<

адрес> приехали С, Д и О. Она (Ш села к ним в автомобиль, и они поехали в 

<

адрес>. 

Когда они приехали в регистрационную палату, Д достала из папки пакет документов, и подала их на подпись. С и Д пояснили, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформили у себя в офисе в порядке. Д передала ей договор займа на подпись. С договором она ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора С и печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «НКБ-Инвест» для приобретения жилья. После подписания договора займа она денежные средства на сумму 430 000 руб. или еще какие-либо деньги по О документам не получала, она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она (Х) получила 430 000 руб. от ООО «НКБ-Инвест» для приобретения дома и земельного участка, расположенных по адресу: Ч. 

<

адрес>. Возле регистрационной палаты их ожидала женщина, как она (Ш) поняла хозяйка дома, который она покупала. Собственника дома О она ранее не встречала, видела ее впервые. 

Она, О С Д прошли в помещение, прошли в кабинет к сотруднику регистрационной палаты, где она и О подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: Ч. 

<

адрес>, заранее подготовленный Д и С. После подачи и подписания всех документов, ее отвезли обратно домой. По дороге Д ей пояснила, что необходимо будет съездить в 

<

адрес> еще один раз с целью получить документы о праве собственности на дом и земельный участок.

ДД.ММ.ГГГГ она в регистрационной палате получила свидетельство о праве собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: Ч. 

<

адрес>. 

В этот же день возле дома Д в салоне автомобиля передала ей следующие документы: график погашения займа, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и справку с реквизитами ООО «НКБ-Инвест», где она работает и где она (Ш) «якобы» получила займ. Д пояснила ей, что О документы необходимо передать в Пенсионный фонд по 

<

адрес> для получения средств материнского (семейного) капитала. О сказала, что через 2 месяца после написания заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского семейного капитала, денежные средства поступят на счет в 

<

адрес>, в банк «ВТБ 24», О счет они откроют на ее (Ш) имя, и денежные средства можно будет снять со счета лишь в ее присутствии, при предъявлении ее паспорта. 

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в 

<

адрес>, на автовокзале ее встретила С, приехали к зданию Пенсионного фонда в 

<

адрес>, после чего она Ш обратилась в Пенсионный фонд с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Сотрудник Пенсионного фонда, принимавший документы изучила их и приняла, она написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и сдала документы. Справка о размере остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом вновь была с технической ошибкой, однако сотрудник Пенсионного фонда документы у нее приняла, и сказала С довезти в этот же день О справку.

После подачи заявления в Пенсионный фонд она по указанию ФИО14 написала доверенность на распоряжение домом и земельным участком по адресу: Ч. 

<

адрес>, на О. Денежные средства после их направления Пенсионным фондом ей никто не вернул (т. 10 л.д.108-115).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у Ш, согласно которому в кабинете № МО МВД «Каргапольский» изъят договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между О и Х, и протоколом его осмотра (т. 10 л.д. 54-55, 56-60) ;

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Ш опознала С и пояснила, что она при встречи представлялась Яной, работником организации ООО «НКБ-Инвест», с О женщиной она встречалась несколько раз, в феврале 2013 г., по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала (т. 10 л.д. 72-75);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Ш опознала Д и пояснила, что с О женщиной она в феврале встречалась несколько раз по вопросу приобретения жилья с использованием средств материнского семейного капитала, она представлялась ей именем О, и представляла интересы организации ООО «НКБ-Инвест» и обещала помощь в приобретении жилья (т. 10 л.д. 76-78);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Ш опознала Ф и пояснила, что О женщина приезжала к ней домой в р.

<

адрес>, пер. Приозерный, 2-1, с мужчиной, который представлялся Алексеем, приезжали к ней по поводу материнского сертификата, представились начальниками «НКБ-Инвест», ей женщина представлялась Леной (т. 10 л.д. 92-95);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Х, и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала Ш в сумме 408 960 руб. 50 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Ш, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 60 600 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 129700 руб. (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-протоколом выемки, согласно которому в Управлении федеральной службы государственной регистрации, картографии по Ч. 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес> с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 95-98, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, расположенной на 35 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш, выполнена С (т. 147 л.д. 239-241);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись от имени О, расположенная в копии доверенности 

<

адрес>6 от имени Ш от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена О, подписи от имени О, расположенные в графе «получение расписки», «подписи заявителей» в Заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенности от имени Ш от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 155 л.д. 7-9);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени Д Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (т. 155 л.д. 49-51);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени О, расположенные в графе «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 155 л.д. 63-65);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем О от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О, подписи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 155 л.д. 77-79);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и подпись от имени Д, расположенные в графе «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени Д от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенности 

<

адрес>7 от имени С от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (т. 155 л.д. 21-23);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени представителя заявителя О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи между О и Е от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О, подписи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени представителя заявителя О Р.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи между О и Е от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 155 л.д. 35-37);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Ш, в размере 408 960 руб. 50 копеек (т. 50 л.д. 198-200);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены, в том числе, чек от ДД.ММ.ГГГГ, из терминала № ОАО «Сбербанк России» Копейского ОСБ №, расположенного по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, чек на прием наличных в сумме 500 руб., два экземпляра договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора С и Ш, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Х, в сумме 430 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, и земельного участка, расположенных по адресу: Ч. 

<

адрес>, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, на 430 000 руб., которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - Ш, на основании предоставления целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия первого листа договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между С и О, расписка, согласно которой, Ш подтверждает получение суммы займа в размере 430000 руб. 00 копеек, обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» С (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы со справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, справка на имя Ш составлена от имени директора ООО «Промжилстрой (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Л, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Л сообщила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В январе 2013 г. в газете «Рассвет» они увидели объявление, что продается дом по адресу: р.

<

адрес>1, который принадлежал Т Ларисе и Евгению, но они на тот момент в р.

<

адрес> не проживали, продажей дома занимались их родители. Они договорились о покупке дома за 250 000 руб.. Она решила использовать средства своего материнского капитала для покупки дома, оставшиеся средства планировала потратить на ремонт приобретенного жилья. Она обратилась в Пенсионный фонд в р.

<

адрес> для консультации, сотрудник фонда объяснил, что дом по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, нельзя приобрести на средства материнского капитала, так как О жилье является половиной дома, то есть частью жилья. В январе 2013 г. в газете «Рассвет» она увидела объявление о том, что ООО «НКБ-Инвест» выдает займы под средства материнского капитала. Она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлению, и договорилась о встрече. 

Сразу же после звонка, возможно в этот же день, к ней домой, в тот момент она проживала по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, приехала Д, которая посмотрела документы на дом, сертификат на получение материнского капитала, откопировала их на принесенном с собой ксероксе и пояснила, что она узнает все у своих юристов и позвонит. На следующий день ей позвонила Д, пояснила, что вышеуказанный дом можно приобрести на средства материнского капитала, указала, что необходимо оформить справку о размере остатка материнского капитала и нотариально заверенное согласие мужа на приобретение жилья. 

Она самостоятельно взяла в Пенсионном фонде в р.

<

адрес> справку о размере остатка материнского капитала, и вместе с супругом у нотариуса в р.

<

адрес> оформили согласие на приобретение жилья. В назначенный день, она вместе с супругом, его отцом пришли в регистрационную палату. В салоне автомобиля Д подала ей много документов и сказала, что она опаздывает на другую сделку, нужно быстро их подписать документы. Она не думала, что Д ее обманет, доверяла ей, поэтому подписала все документы. Среди документов был договор займа с ООО «НКБ-Инвест», согласно которому ей (Л предоставлялось 430 000 руб., хотя фактически никто ей этих денег не выдавал. Д пояснила, что без этого документа нельзя, что после того как она (Л) обратится в Пенсионный фонд, средства материнского капитала переведут на ее (Л) счет в банке ВТБ 24. Д пояснила, что после этого они вместе пойдут в банк и снимут деньги, она Л) не сможет это сделать без представителя их фирмы, а они не смогут снять деньги без ее участия. После получения денег Она должна будет отдать Д 15 000 руб. за услуги фирмы, оставшимися деньгами она должна будет самостоятельно рассчитаться с продавцом. После этого, как пообещала Д, они снимут обременение с дома. 

После того как она в салоне автомобиля подписала все необходимые документы по указанию Д, они вместе зашли в здание регистрационной палаты, где сдали регистратору документы для оформления сделки купли-продажи на дом по адресу: р.

<

адрес>1. По доверенности от собственника дома выступал отец ее супруга, Д также принимала участие в сделке, как представитель по доверенности ООО «НКБ-Инвест». Документы приняли, и назначили день получения свидетельства о регистрации права собственности. В назначенный регистратором день в р.

<

адрес> она получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: р.

<

адрес>1. Затем Д ей пояснила, что для обращения в Пенсионный фонд необходимо взять справку о размере остатка задолженности и график погашения, что она и сделала. Через несколько дней она самостоятельно обратилась в Пенсионный фонд в р.

<

адрес>, написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив все необходимые документы, в том числе договор займа с ООО «НКБ-Инвест». После этого она пыталась узнать о поступлении денег, Д не брала трубку. Она с супругом приехали в офис фирмы ООО «НКБ-Инвест», он был закрыт, им пояснили, что они не первые, кто разыскивает сотрудников. После того, как они с мужем побывали в офисе ООО «НКБ-Инвест» и никого не нашли, ей через некоторое время позвонил сотрудник Пенсионного фонда, сказал, что перевод денег заморозили, и что поскольку она считает, что ее обманули, то необходимо написать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами. 

Через несколько дней после этого ей позвонила Д, спросила почему она отказалась от распоряжения средствами материнского капитала, она ей ответила, что она (Л им не доверяет, так как знает, что их ищет прокуратура. Д обещала снять обременение. Но после этого Д пропала, она с ней больше не встречалась (т. 21 л.д. 59-64).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у Л документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 21 л.д. 16-18, 19-39);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени С, расположенные в графах «Директор» четырех договоров займа № ДЗ-21/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, двух справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная запись и подпись, расположенные в графе «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С (т. 158 л.д.188-190);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Л опознала Д и пояснила, что О женщина представлялась О из фирмы ООО «НКБ-Инвест», при встрече в 2013 г. при оформлении документов по материнскому капиталу (т. 21 л.д. 46-49);

-информацией из ГУ – отделение Управления Пенсионного фонда по 

<

адрес>, согласно которому Л с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала обратилась ДД.ММ.ГГГГ, на указанную дату размер ее материнского (семейного) капитала составлял 408 960, 50 руб., О заявление по просьбе Л аннулировано ДД.ММ.ГГГГ (т. 26 л.д. 12);

-протоколом выемки, согласно которому в Юргамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра установлен факт продажи жилого дома и земельного участка (т. 64 л.д. 4-6, 7-103);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Л, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 265200 руб., рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен О объект недвижимости составляет 1900 руб. (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены в том числе договор займа № ДЗ-21/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора С и Л, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Л в сумме 430 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Л получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 руб. 00 копеек, расписка, согласно которой, ФИО20 подтверждает получение суммы займа в размере 430000 руб. 00 копеек, обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.91 л.д. 1-223, т. 91 л.д. 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа № ДЗ- 21/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Л и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора С на сумму 430 000 руб. (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала К, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель К пояснила, что после рождения последнего ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В конце 2012 г. она с супругом решили улучшить жилищные условия и приобрести дом по адресу: 

<

адрес>, у Т Для приобретения О дома она решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала (далее по тексту- МСК). В конце марта 2013 г. на магазине по 

<

адрес> в 

<

адрес> она увидела объявление о юридической помощи в реализации материнского капитала. Через несколько дней она позвонила по указанному номеру, договорились о встрече.

Через два дня после телефонного разговора Д приехала к ней домой, попросила отдать ей копии сертификата, паспорта. По словам Д, она (К) должна будет подписать фиктивный договор займа с ООО «НКБ Инвест» на сумму больше размера материнского капитала, затем обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, и средства переведут на расчетный счет ООО «НКБ Инвест», затем они отдадут ей деньги, она рассчитается за дом с Т и должна будет отдать 15 000 руб. за услуги ООО «НКБ Инвест». Она согласилась. На следующий день Д позвонила ей и сказала, что нужны копии документов на дом, который она хочет приобрести. Она созвонилась с хозяйкой дома Т, та по ее просьбе сделала копии документов на дом и передала их ей. 

Еще через несколько дней, Д снова приехала к ней, забрала ее и Т и повезла в регистрационную палату в р.

<

адрес> для оформления сделки купли-продажи дома. Около здания регистрационной палаты в р.

<

адрес> Д в автомобиле попросила ее подписать договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, он был уже подписан директором ООО «НКБ Инвест» С и расходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ Также Д передала ей справку о размере остатка долга по договору займа, подписанную от имени директора ООО «НКБ Инвест» С, пояснила, что это необходимо для того, чтобы она (К) смогла получить средства материнского капитала. О документы она прочитала, подписала и передала обратно Д. После этого она и Т зашли в здание регистрационной палаты в р.

<

адрес>, отдали документы регистратору, подписали с Т договор купли-продажи на ее дом по адресу: 

<

адрес>. Договор займа с ООО «НКБ Инвест» она также предоставила в регистрационную палату. В договоре купли-продажи на дом между К и Т была указана стоимость 

<

адрес> 000 руб., хотя фактически он стоил и продавала его Т за 250 000 руб.. ДД.ММ.ГГГГ она совместно с Д получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>, после этого у нотариуса вместе с супругом оформила согласие на приобретение жилья. 

ДД.ММ.ГГГГ она в Пенсионный фонд написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, предоставила необходимые документы. Через 21 день ей пришло уведомление из Пенсионного фонда о том, что заявление рассмотрено и одобрено. После этого к ней приехали сотрудники полиции из 

<

адрес>, объяснили, что представители ООО «НКБ- Инвест», хотят похитить путем обмана средства ее материнского капитала, посоветовали написать в Пенсионном фонде заявление об отказе в распоряжении средствами. На следующий день она съездила в Пенсионный фонд и написала заявление об отказе в распоряжении средствами материнского капитала (т. 17 л.д. 135-139).

В ходе следствия свидетель Т пояснила, что решила продать дом по адресу: 

<

адрес>. К ней обратилась К с просьбой продать ей с использованием средств материнского капитала дом. Она согласилась за 420 000 руб. Оформлением сделки занималась фирма, название ее не помнит. С сотрудниками О фирмы она встречалась в 

<

адрес>, в здании регистрационной палаты. Договор купли-продажи был аннулирован, поэтому она денег не получила (т. 17 л.д. 225-228).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки, согласно которого в Варгашинском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи Т жилого дома и земельного участка К с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 46-48, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с К, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 77 400 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2000 руб. (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому К опознала Д и пояснила, что видела ее летом 2013 г., встречалась с ней для оформления покупки дома под материнский капитал, представлялась О (т. 17 л.д. 123-126);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К, и протоколом его осмотра, установлено, что ранее заявленные К требования о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408960 руб. 50 копеек, аннулированы по инициативе заявителя (т. 40 л.д. 6-7, 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-242);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, рукописные записи и подписи от имени С, расположенные в графе «Расписка получена», в оттисках прямоугольного штампа в графах «Заявитель» на листах №,6,13-15 в деле правоустанавливающих документов № т. №, представленном на исследование, выполнены С (т. 164 л.д. 77-79);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены, в том числе, папка № с надписью «ОТКАЗНИКИ», содержащая копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя К, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НКБ-Инвест, в лице директора С и К, предметом договора является предоставление в заем денежных средств К в сумме 420 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за цену 410 000 руб. и земельного участка, расположенного по адресу : 

<

адрес>, за цену в размере 10 000 руб.. расписка, согласно которой, К подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 руб. 00 копеек, и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» С, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого К получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 руб. 00 копеек., (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99). 

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Х, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Х. дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде р.п. Варгаши государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В марте 2013 г. она с супругом решили улучшить жилищные условия и приобрести дом у свекрови в 

<

...>. Для приобретения данного дома она решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала. В конце марта 2013 г. на магазине по ул. Ленина в с. Мостовское она увидела объявление об юридической помощи по материнскому капиталу. Через несколько дней она позвонила по указанному номеру, договорилась о встрече.

Через несколько дней к ней домой на автомобиле приехала Д, за рулем автомобиля был мужчина, который представился Р. Более полные О они не называли. Д пояснила, что документы отправят в 

<

адрес> для рассмотрения, и после одобрения можно будет оформить сделку купли- продажи. В ходе О разговора Д ни о каком договоре займа не говорила, каким образом она (Х получит свои деньги не объясняла. Д взяла копии документов, и они уехали. Через несколько дней, позвонила Д, сказала, что на следующий день она (Х должна будет подойти в регистрационную палату вместе со свекровью для оформления сделки купли-продажи. Через два дня она вместе со свекровью и супругом приехали к регистрационной палате в р.

<

адрес>. Д попросила ее подписать договор займа между ней (Х) и ООО «НКБ Инвест» на сумму 420 000 руб. и расходный кассовый ордер, хотя фактически никаких денег она у ООО «НКБ Инвест» не брала, как ей пояснила Д О документы нужны для предоставления в Пенсионный фонд. Она подписала документы, затем вместе со свекровью зашла в здание регистрационной палаты. Д передала ей уже составленный договор купли - продажи на дом по адресу: 

<

адрес>, между ней и свекровью. Она со свекровью отдали документы регистратору. В назначенный день она с супругом вдвоем съездили в регистрационную палату, получили свидетельство о регистрации права собственности на дом. 

Получив свидетельство о регистрации права собственности она позвонила Д и сообщила об этом. Та пояснила, что теперь можно идти в Пенсионный фонд, писать заявление о распоряжении средствами материнского капитала и сказала, какие с собой взять документы в Пенсионный фонд, а также необходимо сходить к нотариусу и оформить согласие супруга на приобретение жилья. Она обратилась в Пенсионный фонд, но там не приняли документы, поскольку имелись ошибки.

Через несколько дней Д приехала к ней домой, привезла исправленную справку, объяснила каким образом она (Х) получит свои деньги. По словам Д Х на основании подписанного фиктивного договор займа с ООО «НКБ Инвест» на сумму 420 000 руб., должна обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, заявление рассмотрят и ее средства переведут на расчетный счет ООО «НКБ Инвест», затем они отдадут ей Х) деньги, т.е. как она пояснила, что на имя Х их фирмой будет открыт счет в банке «ВТБ 24», она вместе с ними съездит в 

<

адрес>, в банк по 

<

адрес>, и получит свои денежные средства. После получения денежных средств она рассчитается за дом со свекровью и должна будет отдать 15 000 руб. за услуги ООО «НКБ Инвест». Она поверила Д. 

После этого она самостоятельно снова пошла в Пенсионный фонд, написала заявление о распоряжением средствами, предоставила документы, на этот раз документы у нее приняли, она предоставила исправленную справку об остатке размера задолженности по договору займа. Сотрудник Пенсионного фонда пояснил, что о результатах рассмотрения заявления уведомят письменно.

Через непродолжительное время к ней домой приехали сотрудники полиции, пояснили, что ее хотят обмануть, похитить средства, пояснили, что нужно идти в Пенсионный фонд, написать заявление об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами. На следующий день она съездила в Пенсионный фонд и написала О заявление (т. 17 л.д. 41-46).

В ходе следствия свидетель О сообщила, что Х является ее снохой. В марте 2013 г. Х решила улучшить жилищные условия и приобрести на средства материнского капитала принадлежащий ей (О) дом по адресу: 

<

адрес>. Для оформления документов по покупке дома сноха обращалась в фирму ООО «НКБ - Инвест». Через некоторое время после оформления сделки, со слов снохи, ей стало известно, что она (сноха – Х) узнала о том, что сотрудники ООО «НКБ - Инвест» уже обманули несколько жительниц 

<

адрес> и отказалась воспользоваться их услугами, чтобы самой не быть обманутой. 

Впоследствии они расторгли сделку купли – продажи. Дом по адресу: 

<

адрес> принадлежит ей, проживают в нем сноха и сын со своими детьми, она разрешила им жить в своем доме, так как своего жилья у них нет и приобрести им его не на что (т. 17 л.д. 221-223).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у Х документов по ее займу у ООО «НКБ-Инвест» 420 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 17 л.д. 15-17, 18-30);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Директор С» договора займа № ДЗ-18/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена С (т. 150 л.д. 160-162);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделе пенсионного фонда России, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К и протоколом его осмотра, установлено, что ранее заявленные К требования о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 408 960 руб. 50 копеек, аннулированы по инициативе заявителя (т. 40 л.д. 6-7, 20-151, 152-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта № на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Х, то есть на 2013 г. составляет 81 200 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 1900 руб.. (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

-протоколом выемки, согласно которому в Варгашинском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> в изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи О жилого дома Х с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 46-48, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Х, расписка, согласно которой, Х подтверждает получение суммы займа в размере 420000 руб., и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» С, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Х получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 руб. 00 копеек, договор займа № ДЗ-18/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора С и Х, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Х в сумме 420 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за цену 410000 руб. и земельного участка, расположенного по адресу : 

<

адрес> за цену в размере 10 000 руб. (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа № ДЗ- 18/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Х и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора С на сумму 420 000 руб., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О и Х на дом и земельный участок по адресу 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Ф, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Ф пояснила, что после рождения третьего ребенка, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. На столбе возле магазина, расположенного по 

<

адрес> в р.

<

адрес>, она увидела объявление о работе с материнским капиталом. В этот же день она позвонила по О номеру телефона, договорилась о встрече. Через два дня к ней домой приехала Д, она ей рассказала, что хочет приобрести дом для своей семьи. Д сообщила, что в 

<

адрес> у нее имеется дом, который она Ф) может приобрести под средства материнского капитала, после чего его нужно будет вернуть обратно, а Д вернет ей средства материнского капитала наличными. За О услуги Д просила вознаграждение из средств материнского капитала в размере 15000 руб. Д сообщила, что О действия законны, а также пояснила, что ее организация работает на протяжении долгого времени, и каких-либо проблем не возникало. После этого она согласилась на предложение Д, так как поверила и полностью доверяла ей. Д откопировала необходимые документы. 

В течении недели к ней снова приехала Д, они вместе поехали в Пенсионный фонд 

<

адрес>, для получения справки об остатке средств материнского капитала, за рулем был О. Она получила справку и передала ее Д. После этого они поехали в регистрационную палату 

<

адрес>, около которой в автомобиле Д передала ей ряд документов, которые необходимо было подписать. После того как она (Ф подписала все документы, она и О подошли к регистратору, зарегистрировали сделку купли-продажи на дом расположенный по адресу: 

<

адрес>. Через несколько дней в регистрационной палате она получила свидетельство на право собственности на дом. После этого поехали в Пенсионный фонд. Возле него Д проверила документы, и обнаружила, что в некоторых не хватает ее (Ф) подписей, и заставила их подписать. После этого с О документами Д отправила ее в Пенсионный фонд, для написания заявления на распоряжение средствами материнского капитала. Д ей также пояснила, что не стоит никому говорить о том, что они ее сопровождают. В Пенсионном фонде она отдала документы, после чего ее попросили подождать. Через некоторое время ее завели в кабинет, где женщина которая, как она поняла, работает в Пенсионном фонде 

<

адрес>, сообщила что ее Ф) обманывают, так как по документам она полностью передает средства материнского капитала в собственность организации. После этого они сказали, если она Ф) настаивает на том, чтобы передать документы в Пенсионный фонд, то они вместе с ними пойдут в прокуратуру. После этого она забрала у них документы, и вернулась обратно в автомобиль, сказала Д, что в Пенсионном фонде, ей пояснили, что ее обманывают, а также, что с этими документами они пойдут в прокуратуру. После чего она отказалась от сделки с Д (т. 22 л.д. 22-26).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-информацией из ГУ – отделение Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, согласно которой размер материнского (семейного) капитала Ф составлял 379 819 руб. 82 копейки на март 2013 г. (т. 26 л.д. 32);

-заключение эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу : 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Ф, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 80 500 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором, расположен О объект недвижимости, составляет 2000 руб. (т.71 л.д. 10-217);

-протоколом выемки, согласно которому в Белозерском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по Курганской изъято дело правоустанавливающих документов, на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> и протоколом его осмотра, установлен факт приобретения Ф жилого дома и земельного участка у О, действовавшего по доверенности от ФИО3, с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 198 л.д. 4-8, 9-245);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы, находящиеся в 15 папках, изъятых в ходе обыска, среди которых обнаружены и осмотрены два экземпляра расходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на 430 000 руб., которые выдало ООО «НКБ-Инвест» - Ф, два экземпляра договора займа № ДЗ-211/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора С и Ф, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Ф в сумме 430 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> земельного участка, расположенного по адресу : 

<

адрес>, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ф получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 руб. 00 копеек, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О и Ф, расписка, согласно которой ФИО11 подтверждает получение суммы займа в размере 430000 руб. 00 копеек, обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенным между ней и директором ООО «НКБ-Инвест» С (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Р, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Р пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде 

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В начале апреля 2013 г. на магазине в 

<

адрес>, она увидела объявление о займах под материнский капитал. Она с супругом решила использовать средства материнского (семейного) капитала на ремонт дома, позвонила по телефону, указанному в объявлении, договорились о встрече. Через несколько дней к ним в деревню приехали Д и О. Д заверила, что они провели много сделок и работают без обмана. Д подала ей список документов, которые необходимо откопировать. Затем Д пояснила, что необходимо взять в Пенсионном фонде по месту жительства справку о размере остатка материнского капитала. Она поверила Д и решила воспользоваться услугами их фирмы по оформлению документов на распоряжение средствами материнского капитала. В ходе разговора Д пояснила, что государство не выделяет средства на ремонт домов, поэтому нужно будет оформить формальную сделку купли-продажи, затем когда Пенсионный фонд переведет средства на счет их фирмы, за услуги фирма возьмет 25 000 руб., из средств материнского капитала, а остальные деньги отдадут ей (Р), и она сможет использовать их на ремонт дома. Также Д пояснила, что у их фирмы есть дома для оформления формальных сделок. 

Она Р) взяла в Пенсионном справку о размере остатка материнского капитала, в сельсовете откопировала необходимые документы. На следующий день после этого к ней домой снова приехала Д вместе с О. Она отдала им копии документов и оригинал справки. ДД.ММ.ГГГГ за ней приехали Д и О, забрали ее с супругом и отвезли в р.

<

адрес> в регистрационную палату для оформления сделки купли-продажи. Перед тем как зайти в здание, Д подала ей уже готовый договор займа с ООО «НКБ-Инвест» на сумму 420 000 руб.. На О документе уже была подпись от имени С и печать с реквизитами ООО «НКБ-Инвест». После подписания она вместе с О зашли в здание регистрационной палаты, у регистратора подписали договор купли-продажи на дом. Документы у них приняли на регистрацию.

ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>. После этого Д и О увезли ее на автовокзал в 

<

адрес>, в салоне автомобиля Д подала ей график погашения платежей по договору займа и расходный кассовый ордер, согласно которому она получила в ООО «НКБ-Инвест» 420 000 руб., хотя фактически никаких денег ей никто не давал. Она подписала документы. Д оставила ей эти документы, пояснив, что их нужно будет отдать в Пенсионный фонд, объяснила, что после того, как фонд перечислит средства материнского капитала на счет их фирмы, они снимут О деньги и рассчитаются с продавцом дома А, отдадут ей 10 000 руб. и возьмут себе за услуги 25 000 руб., а остальные деньги они отдадут ей (Р Затем нужно будет сделать обратную сделку купли-продажи, т.е. вернуть им дом. Также Д указала, если сотрудник Пенсионного фонда спросит, действительно ли она получила деньги в размере 420 000 руб. согласно договору займа и рассчиталась с продавцом дома, она должна будет подтвердить получение денег. Так как она доверяла Д, и не подозревала, что ее обманывают, она Р самостоятельно сходила в Пенсионный фонд в 

<

адрес>, написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Затем ей пришли два уведомления, в том числе, что средства материнского капитала израсходованы. Она снова стала звонить Д, но ее телефон был уже недоступен. После этого она ни Д, ни О не видела (т. 20 л.д. 159-164).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у ФИО12 документов по ее фиктивному займу у ООО «НКБ-Инвест» и протоколом их осмотра (т. 20 л.д. 119-121, 122-144);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени С, расположенные в графе «Директор» в договоре займа №ДЗ-56/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Директор», «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГг., в графе «Директор» в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом на имя Р от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С, подписи от имени С, изображения которых расположены в графах «Директор», «Выдал кассир» в копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Р (т. 159 л.д. 144-146);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени О, расположенная в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между О и Р от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена О (т. 159 л.д. 130-132);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Р опознала Д и пояснила, что они обратились в «НКБ-Инвест», чтобы обналичить материнский капитал, и эта девушка представилась О, она вела с ними переговоры (т. 20 л.д. 147-150);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в отделе пенсионного фонда РФ, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО12 и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала Р в сумме 408 960 руб. 50 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «НКБ-Инвест» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-7, 20-151, 152-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Р, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 51200 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 1700 руб. (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-протоколом выемки, согласно которому в Юргамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра установлен факт приобретения жилого дома и земельного участка Р с использованием денежных средств займа ООО «НКБ-Инвест» (т. 43 л.д. 15-17, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и подпись, расположенные в справке о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя Р, расположенной на 36 листе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Р, выполнены С (т. 146 л.д. 245-247);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени О, расположенные в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между О и ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенности 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГг., выполнены О, подписи от имени О, расположенные в графе «получение расписки» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между О и Р от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ, в копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 154 л.д. 21-23);

-выпиской по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Р, в размере 408 960 руб. 50 копеек (т. 50 л.д. 198-200);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в ходе которого осмотрены договор займа Р, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Р в сумме 420 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, за цену 420 000 руб., расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, согласно которой, Р подтверждает получение суммы займа и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы с договором займа № ДЗ- 56/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ООО «НКБ - Инвест» в лице директора С на сумму 420 000 руб., с договором купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим от лица А и Р на дом и земельный участок по адресу 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала О кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель О дала показания, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде 

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает право на получение материнского капитала. В апреле 2013 г. в 

<

адрес>, она увидела на столбе объявление, в котором было указано о помощи в оформлении материнского капитала. Она хотела приобрести дом на средства материнского капитала в 

<

адрес>, поэтому позвонила по номеру в объявлении, договорились о встрече. После обеда этого же дня на работу в магазин в 

<

адрес>, на автомобиле приехали Д и О. Д сказала снять копии с документов, обещала найти дом для покупки. В ходе разговора они обговорили вознаграждение фирмы ООО «НКБ-Инвест» за предоставляемые услуги в 40 000 руб. Д сказала взять в Пенсионном фонде 

<

адрес> справку об остатке средств материнского капитала. После этого они уехали. В течении недели Д ей позвонила, и сообщила, что она нашла дом в 

<

адрес>, который можно будет купить. Она (О) уточнила, почему дом находится не в 

<

адрес>, на что Д ответила, что в 

<

адрес> дом ей найти не удалось, а через сделку купли-продажи дома в 

<

адрес> их фирма получит средства ее материнского капитала, которые они без нее снять не смогут, и в дальнейшем она их получит на руки. Она уточнила у Д, законно ли это, на что та ответила, что законно, и О услугами их фирма занимается уже несколько лет. Через 2-3 дня приехали Д и О, они все вместе поехали в 

<

адрес> для регистрации сделки купли-продажи дома, который находился по адресу: 

<

адрес>. В 

<

адрес> Д в автомобиле передала ей пакет документов, который необходимо было подписать. Со слов Д, О документы необходимы для предоставления в регистрационную палату. Среди документов был договор займа, между О и ООО «НКБ-Инвест». Документы она подписывала практически не читая, так как Д торопила ее. В регистрационной палате она и О подписали договор купли-продажи дома, стоимость которого вместе с земельным участком, согласно договору, составляла 420 000 руб. О дом она фактически не видела. Затем Д попросила написать ей расписку, о том, что она получила от их банка «НКБ-Инвест» деньги в размере 420 000 руб., что она и сделала. Через 3-4 дня Д и О снова приехали за ней и повезли ее в регистрационную палату 

<

адрес>, где она получила документы на право собственности на 

<

адрес>. По приезду в 

<

адрес>, Д передала ей пакет документов для Пенсионного фонда по распоряжению средствами материнского капитала. Документы она передала в автомобиле, и проинструктировала, как отвечать в пенсионном фонде, если у работников появятся вопросы, просила подтвердить факт получения займа от ООО «НКБ-Инвест» в сумме 420000 руб. и подтвердить фактическое приобретение в собственность дома в селе 

<

адрес>. Через 2-3 дня она обратилась в Пенсионный фонд 

<

адрес>, там она передала документы, которые получила у Д, и написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Через неделю после обращения в Пенсионный фонд 

<

адрес>, ей позвонила работник Пенсионного фонда 

<

адрес> и сообщила, что дом, приобретаемый О, неоднократно продавался таким же способом, и попросила ее приехать для разговора. Она приехала в Пенсионный фонд 

<

адрес>, где состоялся разговор с работником Пенсионного фонда. В конце разговора работник поинтересовалась у нее, будет ли она приобретать О дом, на что она ответила отказом, и написала заявление об отказе в распоряжении средствами материнского капитала. В этот же день она позвонила Д и сказала, что написала в Пенсионном фонде отказ от распоряжения средствами материнского капитала, так как ей в Пенсионном фонде пояснили, что дом, который она приобретает, не пригоден для проживания, а также она сообщила, что отказывается с ними продолжать работать. Затем она, по указанию Д, оформила доверенность по распоряжению домом на О (т. 21 л.д. 224-229).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у О документов по займу у ООО «НКБ-Инвест» 420 000 руб. и протоколом их осмотра (т. 21 л.д. 193-195, 196-211);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и подписи, расположенный в графе «Директор» десятого листа и на оборотной стороне десятого листа договора займа № ДЗ-40/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Директор» и «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены С (т. 184 л.д. 163-165);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому О опознала Д и пояснила что встречалась с ней, когда хотела оформить материнский капитал, девушка представлялась О (т. 21 л.д. 214-216);

-информацией из ГУ – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, согласно которой размер материнского (семейного) капитала Ф составлял 379 819 руб. 82 копеек на март 2013 г. (т. 26 л.д. 32);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу : 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с О, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 79 800 руб., рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен О объект недвижимости составляет 2000 руб. (т. 71 л.д. 10-217);

-протоколом осмотра дел правоустанавливающих документов, согласно которому объектом осмотра являются дела правоустанавливающих документов, изъятые в Белозерском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес>, в том числе дело правоустанавливающих документов на жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, (т. 198 л.д. 9-245);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены файлы с договором займа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НКБ-Инвест», в лице директора С О, предметом договора является предоставление в заем денежных средств О в сумме 420 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения в собственность жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого О получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 руб. 00 копеек, расписка, согласно которой О подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 руб. 00 копеек и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГг., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действовавшим по доверенности от лица Ф О на дом и земельный участок по адресу 

<

адрес> (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Ш, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Ш сообщила, что после рождения третьего ребенка в 2009 г. она получила сертификат на материнский семейный капитал. В марте 2012 г. увидела объявление на одном электрических столбов расположенных в 

<

адрес>, на котором было указано о помощи в обналичивании средств материнского капитала. В апреле 2012 г. она решила обратиться в О организацию, так как ей срочно понадобились денежные средства в крупном объеме для улучшения жилищных условий, позвонила по номеру, указанному в объявлении, договорилась с сотрудником фирмы о встрече. Через несколько дней к ней приехала Д и еще одна ранее ей незнакомая девушка. Д забрала копии документов, при этом сказала что их фирма работает уже давно, делают они все легально и законно и к ним обращалось много людей которым они помогли, за свою работу они возьмут 15 000 руб., после чего уехала сказав что позвонит через пару дней.

Примерно через неделю приехала Д и Р, после чего они все вместе поехали в 

<

адрес>, по дороге Д пояснила, что нужно будет сделать для получения средств материнского капитала наличными: заключить фиктивный договор купли-продажи дома с их знакомым, затем договор займа денежных средств с их фирмой «Промжилстрой» на общую сумму в 410 000 руб., после получения денежных средств Д сама переоформит дом обратно. По прибытию в 

<

адрес> они все вместе проехали в регистрационную палату для заключения договора купли-продажи дома, который расположен по адресу: 

<

адрес>, после чего проехали в нотариальную контору для оформления доверенности на имя О о праве переоформления собственности дома, после чего они отправили ее на автобусе домой, сказав что позвонят через некоторое время. 

Через месяц она получила документы на дом, тут же Д передала ей договор займа, договор купли-продажи дома, сказав что теперь ей (Ш необходимо поехать в Пенсионный фонд, расположенный в 

<

адрес> для подачи документов и заявления. Затем под уговорами Д и Р она подала документы в Пенсионный фонд. В августе 2013 г. пришло письмо о том, что денежные средства переведены. После этого она неоднократно звонила Д, но деньги ей так никто и не вернул (т. 30 л.д. 245-249).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у Ш документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 410 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 31 л.д. 136-138, 139-149);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись от имени О, расположенная в графе «Продавец» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена О (т. 186 л.д. 164-166);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись, расположенная в графе «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Д, подписи от имени Д, расположенные на лицевой и оборотной стороне восьмого листа в договоре займа № ДЗ-66/2011 между Д и Ш от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Руководитель организации Директор», «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Д (т. 175 л.д. 179-181);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому Ш опознала Д и пояснила, что это женщина по имени О, которая в апреле 2012 г. приезжала к ней для оформления документов для обналичивания денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал, (т. 31 л.д. 11-13);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ УПФР РФ в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ш и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала в сумме 394 668 руб. 67 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа (т. 31 л.д. 6-10, 152-218);

-заключением эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с Ш, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 80 100 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2700 руб. (т. 70 л.д. 10-207);

-протоколом выемки согласно которому в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, и протоколом его осмотра установлен факт покупки Ш недвижимости у О, действовавшего по доверенности от имени П (т. 43 л.д. 79-80, т. 40 л.д. 20-151, 152-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и подписи от имени Д, расположенные в графе «получение расписки» и «подписи заявителей» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от имени Д от ДД.ММ.ГГГГг., в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (т. 162 л.д. 228-230);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от ДД.ММ.ГГГГ (лист 3), в графе «Заявитель» штампа с реквизитами «Копия соответствует подлинному экземпляру» копии доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ (лист 5) Дела правоустанавливающих документов № том №, выполнены Д (т. 156 л.д. 230-232);

-выпиской по расчетному счету № ……8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Ш, в размере 394 668 руб. 67 копеек (т. 50 л.д. 214-230);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, обнаружены договор займа № ДЗ-66/2011 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промжилстрой», в лице директора Д и Ш, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Ш в сумме 410 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, за цену в размере 410 000 руб., расписка, согласно которой Ш подтверждает получение суммы займа в размере 410000 руб. и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ш получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 410 000 руб., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О действовавшим по доверенности от имени П и Ш (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99).

Виновность О в совершении хищения денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Б, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Б пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде в 

<

адрес> государственный сертификат, который по закону дает ей право на получение материнского капитала. В конце апреля 2013 г. ее супруг И принес домой объявление о том, что фирма оказывает услуги по использованию материнского (семейного) капитала. Они решили использовать средства для ремонта дома по адресу: 

<

адрес>, в доме необходимо было вставить окна, доделать пристрой, провести газовое отопление. И позвонил по указанному телефону, договорился о встрече с представителями фирмы. В этот же день, около 20 часов, к ней на работу, в тот период времени она работала в Шумихинской ЦРБ, приехали Д и О. Она рассказала Д, что хочет использовать средства материнского капитала для ремонта дома. Д пояснила, что их фирма поможет оформить все документы и получить наличными средства материнского капитала, а впоследствии она (ФИО18) сможет их использовать для ремонта дома, для этого нужно будет оформить фиктивную сделку купли-продажи на жилье, которое найдет их фирма, а затем сдать документы в Пенсионный фонд. Затем право собственности на дом нужно будет переоформить обратно на представителя их фирмы. Д сказала, что их фирма называется ООО «Промжилстрой», их офис находится по адресу: 

<

адрес>410, из средств материнского капитала их фирма возьмет 15 000 руб. за услуги и 10 000 руб. нужно будет отдать хозяину дома. Д говорила убедительно, она ей поверила, не думала, что ее обманут. 

Б в ПФРФ в 

<

адрес>, где получила справку о размере остатка МСК и позвонила О. Через несколько дней, поздно вечером О к ней домой, с тем же мужчиной. В ходе общения ей стали известны, О мужчины - ФИО2. О забрала справку о размере остатка средств МСК (он составил на то момент 378 947 руб. 55 коп.) и сказала что отдаст все документы директору фирмы, О его она не называла, он их рассмотрит и если одобрит, она сообщит. 

Вскоре Д сообщила, что директор рассмотрел документы, необходимо ехать в регистрационную палату в 

<

адрес>, оформлять сделку купли – продажи. ДД.ММ.ГГГГ она с супругом приехала для заключения сделки. В салоне автомобиля Д подала ей несколько экземпляров договора займа между ней и ООО «Промжилстрой», график платежей, попросила заполнить расходный кассовый ордер, согласно которому она (Б) получила в кассе ООО «Промжилстрой» деньги в сумме 430 000 руб. Все документы уже были подписаны от имени директора фирмы и на них стояла печать ООО «Промжилстрой». При подписании документов фактически ей никто на руки деньги по договору займа не выдавал. Она доверяла Д, поэтому подписала практически не читая все документы. После подписания, она вместе с Д зашли в здание регистрационной палаты. В присутствии регистратора она подписала договор купли – продажи на дом по адресу: 

<

адрес>. Договор купли-продажи был у Д с собой, уже готовый. От продавца дома выступал по доверенности Д. Регистратор назначил дату получения свидетельства о регистрации права собственности на дом. Б с О договорились о встрече. К регистрационной палате подъехал Д. 

В назначенный регистратором день она получила свидетельство о регистрации права собственности на дом. В назначенный день они встретились с Д у Пенсионного фонда, Д передала ей готовый пакет документов. Затем она самостоятельно написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Затем ей пришли два уведомления, в том числе, что средства материнского капитала израсходованы. Деньги Д ей так и не вернула, отказывая под различными предлогами (т. 14 л.д. 155-160).

В ходе следствия свидетель И дал аналогичные показания об обстоятельствах хищения средств материнского капитала, предназначенного для его супруги (т. 14 л.д. 137-141).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом выемки у Б документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 430 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 14 л.д. 114-118, 117-134);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные: в графах «Директор» двух экземплярах договоров займов № ДЗ-69/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; в графах: «Директор», «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д, рукописные записи, расположенные на листе № и рукописные записи, начинающиеся и заканчивающие словами «с правом получения денег … на продажу», расположенные на листе №, выполнены Д, рукописные записи начинающиеся и заканчивающиеся словами «На снятия обременения … Доверенность», расположенные на листе №, выполнены Б (т. 175 л.д. 21-23);

-протоколом предъявления лица для опознания, согласно которому Б опознала Д и пояснила, что видела ее в мае 2013 г., когда приобретала жилье на средства материнского капитала, при встрече О женщина представлялась О (т. 14 л.д. 142-145);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Б и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала Б в сумме 387 947 руб. 55 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т. 41 л.д. 1-242);

-заключение эксперта №, согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Б, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 74 500 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2900 руб. (т. 65 л.д. 9-225);

-протоколом выемки, согласно которому в Куртамышском отделе Управлении федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, и протоколом его осмотра, установлен факт продажи Д жилого дома и земельного участка Б с использованием денежных средств займа ООО «Промжилстрой» (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от ДД.ММ.ГГГГ (лист 12); в графе «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (лист 14) в Деле правоустанавливающих документов № том №, выполнены Д (т. 161 л.д.148-150);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные: в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от ДД.ММ.ГГГГ (лист 12); в графе «Продавец» договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (лист 14) в деле правоустанавливающих документов № том №, выполнены Д (т. 161 л.д.134-136);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» заявления от ДД.ММ.ГГГГ (лист 6), в графе «Заявитель» штампа с реквизитами «Копия соответствует подлинному экземпляру» копии доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ 9 лист 8) Дела правоустанавливающих документов № том №, выполнены Д (т. 161 л.д. 120-122);

-выпиской по расчетному счету № ……8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Б, в размере 378 947 руб. 55 коп. (т. 50 л.д. 214-230);

-протоколом осмотра, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, обнаружены расписка, согласно которой Б подтверждает получение суммы займа в размере 430 000 руб., и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «Промжилстрой» Д, два экземпляра расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых Б получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 руб., договор займа № ДЗ-69/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Б в сумме 430 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

-протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, обнаружены файлы с договором займа № ДЗ- 69/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Б и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 430 000 руб., справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Д, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Д пояснила, что в декабре 2012 г., в связи с удочерением Г Д), она получила сертификат на материнский семейный капитал в ГУ УПФР в 

<

адрес>.

В мае 2013 г. в 

<

адрес>ной газете «Куртамышская Нива» она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. Они с мужем решили приобрести жилье с использованием средств материнского (семейного) капитала. В объявлении был указано «Работа с материнским капиталом. Выдача займов», номер телефона. В мае 2013 г. она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. В ходе разговора она сообщила, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского капитала. Д пояснила, что организация, в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала и в районах 

<

адрес> у них имеются жилые дома. Также Д в ходе телефонного разговора предложила заключить с организацией, в которой она работает, фиктивный договор займа денежных средств в размере суммы материнского капитала, затем фиктивный договор купли-продажи жилого дома (дом и продавец у них так же имеется), а затем получить деньги и оплатить их работу: 15 000 руб. за их услуги по сопровождению сделок, 10 000 руб. – заплатить продавцу за предоставление документов. На остальные денежные средства, как пояснила Д, она могла бы приобрести себе жилье. После обналичивания денежных средств будет снято обременение на дом и она у нотариуса оформит доверенность на право распоряжения О домом, она уточнила, что намерена приобрести жилье за счет средств материнского семейного капитала в д. 

<

адрес>. О жилье принадлежало на тот момент ФИО21, который являлся знакомым ее мужа. До разговора с Д, она с мужем встречались с ФИО21, и договорились с ним о покупке у него указанного дома за 180 000 руб. из средств материнского капитала. Тогда Д предложила обналичить всю сумму материнского капитала, действовать по той же схеме, но лишь с той поправкой, что дом останется у нее в собственности, и они должны будут ФИО21 убедить продать дом по документам за 420 000 руб., а фактически приобретя дом за 180 000 руб., и деньги передать ФИО21 не в момент совершения сделки, а лишь после того, как деньги перечислит Пенсионный фонд РФ. Она согласилась на О предложение Д и решила разницу в денежных средствах между суммой материнского капитала и стоимостью приобретаемого дома потратить в дальнейшем на ремонт в О доме, то есть на улучшение жилищных условий. Д сказала взять в Пенсионном фонде справку о размере остатка материнского семейного капитала, и при встрече передать О справку ей. Они договорились о встрече в 

<

адрес>. 

После разговора с Д, она с мужем пошли к З, переговорили с ним, рассказали о разговоре с Д. Она предложила З помочь им и заключить договор купли-продажи дома по цене 420 000 руб., он согласился.

Она получила в Пенсионном фонде по 

<

адрес> справку о размере материнского (семейного) капитала.

В назначенное время она, ее муж, З и его жена З были около регистрационной палаты. Д села в их автомобиль и пояснила, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые она оформила у себя в офисе в порядке. О передала ей документы, которые необходимо подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер. О документы она подписала в салоне автомобиля, не читая, подписывала документы в спешке, так как в регистрационной палате уже была занята очередь Д. В дальнейшем, находясь дома, она ознакомилась с договором займа, в конце договора займа стояла подпись директора Д. и стояла печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла деньги в ООО «Промжилстрой» (

<

адрес>) для приобретения жилья в размере 420 000 руб. В договоре займа указано, что она получила 420 000 руб. от ООО «Промжилстрой» для приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>. Также она подписала расходный кассовый ордер на сумму 420 000 руб. Фактически никаких денег она не получала. Д пояснила, что О договор необходимо подписать для регистрации сделки купли - продажи дома. После этого она, Д, ФИО21 пошли в регистрационную палату, где подписали договор купли-продажи 

<

адрес> в д. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ В назначенное время она получила О документы и позвонила Д по ее просьбе и сообщила ей о том, что свидетельство о праве на собственность получила, они договорились о встрече в 

<

адрес>. 

После этой встречи ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Пенсионный фонд 

<

адрес> с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Примерно через 1 месяц в июне 2013 г. ей пришло уведомление из Пенсионного фонда об одобрении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Она позвонила Д и сказала о получении уведомления. Д сказала, что это уведомление не то, а должно быть еще второе уведомление из 

<

адрес>, и что без О уведомления деньги не получить. В августе 2013 г. она позвонила в Пенсионный фонд 

<

адрес> и уточнила, что с ее материнским капиталом. Сотрудник Пенсионного фонда ответил, что денежные средства перечислены в ООО «Промжилстрой», ДД.ММ.ГГГГ После чего она перезвонила Д, и рассказала ей, что деньги перечислены, однако О пояснила, что деньги еще не пришли не счет, и что как только деньги поступят на счет, она сообщит. После этого она неоднократно звонила Д, на звонки никто не отвечал и деньги ей никто не вернул (т.6 л.д. 105-108, 111-114)

Свидетель Д, дал аналогичные показания об обстоятельствах хищения средств материнского каптала, предназначенного для его супруги (т. 6 л.д. 118-121).

Свидетель З дал аналогичные показания свидетеля Д и Д Дополнил, что в дальнейшем выяснилось, О обманула Д и его, деньги ему Д не отдала, так как ее обманула О (т. 6 л.д. 155-157).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки у Д документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 420 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 6 л.д. 124-145, л.д. 146-152);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Д опознал Д и пояснил, что О женщину зовут О, он с ней встречался когда помогал своей жене Д оформлять получение средств материнского капитала. Всего он встречался с ней около 2-3 раз, когда он привозил жену в Куртамыш (том 6 л.д. 161-164);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Д опознала Д и пояснила, что О женщину зовут О, и она встречалась с ней в мае 2013 г., после того, как позвонила по объявлению о работе с материнским капиталом (том 6 л.д. 165-168);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Д и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала Д в сумме 408960 руб. 50 копеек были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, л.д. 152-251, т. 41 л.д. 1-242);

-протоколом выемки согласно которого в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес> и протоколом его осмотра, установлен факт продажи жилого дома и земельного участка Д с использованием средств займа ООО «Промжилстрой» (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т.45 л.д. 1-248);

- заключением эксперта № согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, д. Ярки, 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Д, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 81 300 руб., рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен О объект недвижимости составляет 2100 руб. (том 65 л.д. 9-225);

-выпиской по расчетному счету № …8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Д, в размере 408 960 руб. 50 копеек (том 50 л.д. 214-230);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, обнаружены расписка, согласно которой, ФИО22 подтверждает получение суммы займа в размере 420000 руб. и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «Промжилстрой» Д копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО22 получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 руб., договор займа № ДЗ-67/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, предметом договора является предоставление в заем денежных средств ФИО22 в сумме 420 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д.Ярки, 

<

адрес> (т. 91 л.д. 1-223. 224-250, т. 92-99);

- протоколом осмотра внешнего диска, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, обнаружены файлы договор займа № ДЗ- 67/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Д и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 420 000 руб., справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 101 л.д. 1-168, т. №);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени Д, расположенные: в графах «Расписка получена», «Подписи заявителей» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д 2. Рукописные записи от имени Д, расположенные в расписках датированных ДД.ММ.ГГГГ (лист 5) Дела правоустанавливающих документов № том №, выполнены Д (т. 156 л.д. 146-148);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи расположенные в графе «Директор» двух экземплярах справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д. Подписи от имени Д Д.А., расположенные: в графе «Юрконсультация» договора № на оказание юридических услуг ООО «Промжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» заявления 40 на получение кредита в ООО «Промжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВТБ 24»; в графе «Займодавец» и с оборотной стороны 8 листа договора займа № ДЗ-67/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» двух экземплярах справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, Д (т.178 л.д. 172-174).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала К, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель К пояснила, что в феврале 2008 г., в связи с рождением второго ребенка она получила сертификат на материнский семейный капитал в ГУУПФР в 

<

адрес> серии. В мае 2013 г. на заборе собственного дома она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом. Она решила распорядиться средствами материнского капитала. В объявлении был указано: «Выдача материнского капитала деньгами», номер телефона. В начале мае 2013 г. она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ответила женщина, она пояснила, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского капитала, и хотела бы уточнить в чем заключается их помощь при оформлении материнского капитала. Д пояснила, что организация, в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий с использованием материнского капитала. В этот же день около 23 часов, к ней домой приехала девушка - Д. Д предложила обналичить всю сумму материнского капитала, и пояснила, что можно заключить с организацией, в которой она работает, фиктивный договор займа денежных средств на всю сумму материнского (семейного) капитала, они же подыщут жилой дом с продавцом для указанной следки, с продавцом дома заключат договор купли-продажи на указанную сумму, затем когда будет снято обременение с дома, ей необходимо будет оформить доверенность на право распоряжения О домом, на лицо, которое Д укажет. При этом она должна будет заплатить организации, в которой работает Д денежные средства в размере 15 000 руб. за сопровождение сделки и 10 000 руб. продавцу дома, который она якобы приобретет. Д пояснила, что О сделка законна. Она согласилась на О предложение. 

На следующий день заказала в Пенсионном фонде 

<

адрес> в 

<

адрес> справку о размере остатка материнского семейного капитала, сумма ее материнского семейного капитала составляла 378 947 руб. 55 копеек. Она сообщила об этом Д. А потом передала ей указанную справку. Д сказала, что как только она подготовит необходимые документы для сделки она перезвонит. 

В назначенный день она приехала к регистрационной палате в р.

<

адрес>, Д подала ей документы на подпись и пояснила, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые она оформила у себя в офисе в порядке. Она передала ей договор займа, расходный кассовый ордер. Из договора она поняла, что якобы заняла денежные средства в размере 410 000 рулей в ООО «Промжилстрой» для приобретения жилья, расположенного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. Также подписала расходный кассовый ордер на сумму 410 000 руб., но фактически денежных средств Д по договору займа ей не передавала. 

Затем она и БС. в регистрационной палате подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. После получения в регистрационной палате свидетельства о праве на собственность на дом и землю, Д передала ей пакет документов для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд РФ и пояснила, что через 2 месяца после написания заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского семейного капитала, денежные средства поступят на счет в 

<

адрес>, банк ВТБ 24, Д лишь пояснила, что О денежными средствами сможет распорядиться лишь она по своему паспорту. После поступления денег на счет Д свяжется и назначит день получения денежных средств. 

Примерно через месяц в начале июля 2013 г. ей пришло уведомление из Пенсионного фонда об одобрении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Она позвонила Д и сказала о получении уведомления, Д пояснила, что необходимо ждать второго уведомления о перечислении денег. До получения второго уведомления недели ей позвонила Д со своего телефона и попросила оформить доверенность на имя ФИО2 на право распоряжения приобретенным домом. ДД.ММ.ГГГГ она поехала к нотариусу в 

<

адрес>, где оформила доверенность на право распоряжения домом на имя ФИО2 В этот же день, либо на следующий день к ней домой приехала Д и забрала доверенность на имя О и свидетельство о праве собственности на дом и землю. После этого она неоднократно звонила Д, но дозвонится не смогла. Средства материнского капитала ей так и не вернули (т. 7 л.д. 51-57).

Свидетель Б в ходе следствия пояснила, что квартира расположенная по адресу: 

<

адрес>, ранее принадлежала ее бабушке Б После смерти бабушки по решению Лебяжьевского районного суда, от ДД.ММ.ГГГГ она стала полноправным собственником вышеуказанной квартиры. После оформления права собственности, по причине ненадобности она решила продать эту квартиру. Ее тетя А начала искать покупателя. Ей сказали, что можно позвонить по номеру …9768 и продать квартиру. Она позвонила по указанному номеру телефона, на звонок ответила девушка. Она объяснила, что хочет продать квартиру. Д сказала, что поможет. Через некоторое время она позвонила и сообщила, что нашла покупателя, который хочет приехать в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она и покупатель К встретились в 

<

адрес> и после непродолжительной беседы, заключили договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес>. Д и ФИО10 хотели обналичить материнский капитал через ООО «Промжилстрой». Каких-либо денег от сделки она не получала, так как Д объяснила, то после оформления документов деньги будут переведены на лицевой счет. В настоящее время собственником О квартиры является ее тетя А (т. 7 л.д. 108-111)

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки у К документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 410 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 7 л.д. 61-62, 63-81);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого К, опознала Д и пояснила, что в 2013 году эта девушка представившаяся О помогала приобрести жилье на средства материнского капитала, представляла фирму ООО «Промжилстрой» (том 7 л.д. 87-90);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя К и протоколом его осмотра, установлено, что средства материнского капитала в сумме 378947 руб. 55 копеек, были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т.41 л.д 1-242);

- протоколом выемки согласно которому в Лебяжьевском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> недвижимости у Б (т. 43 л.д. 71-73, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

- заключением эксперта №, согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с К, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 72 300 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 900 руб. (т. 66 л.д. 14-250, т. 67 л.д. 1-39);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «расписка получена» заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора купли-продажи между Б и К от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. 

Подписи от имени О Р.В., расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «расписка получена», «подписи заявителей» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора купли-продажи между Б К от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 153 л.д. 65-68);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого: Рукописные записи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «расписка получена» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. Рукописные записи от имени О, расположенные в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не О, а кем-то другим. Подписи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «расписка получена», «подписи заявителей» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О. Подпись от имени О, расположенной в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена не О, а кем-то другим (т.153 л.д. 94-97);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, рукописные записи и подписи от имени Д, расположенные в графе «получение расписки», «Подписи заявителя» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (том № л.д. 80-82);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, рукописные записи и подписи от имени Д, расположенные в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (том 153 л.д. 110-111);

- выпиской по расчетному счету № …8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала ФИО10, в размере 378 947 руб. 55 коп. (том 50 л.д. 214-230);

- протокол осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе: Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, место составления 

<

адрес> между О действующий по доверенности выданной от имени К именуемый «продавец» и Ф действующая на основании доверенности выданной от имени Н согласно которого, продавец продал покупателю, а покупатель купил в собственность квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, общей площадью 45,1 кв.м. за 410 000 руб. (за счет заемных средств в сумме 410 000 руб., представленных покупателю по договору займа № ДЗ 82/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным покупателем и ООО «Промжилстрой». В конце договор подписан сторонами от имени продавца - О, от имени покупателя - Ф. Доверенность 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого К уполномочивает О быть ее представителем во всех организациях, расписываться, подавать документы, продать ее квартиру по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> (т. 90 л.д. 26-259);

- протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, обнаружены файлы договор займа № ДЗ- 68/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между К и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 410 000 руб. справкой о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 101 л.д. 1-168, т. с 102-113).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала С, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель С пояснила, что с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ рождения она получила государственный сертификат на материнский семейный капитал в УПРФ в 

<

адрес>. В апреле 2013 г. решила воспользоваться средствами материнского капитала, знала, что денежные средства по капиталу можно использовать для погашения займа, взятого для приобретения жилья. В конце апреля 2013 г. проходила по центральной части 

<

адрес> и на 

<

адрес> увидела объявление с предложением о выдаче займов под материнский капитал, указан номер телефона. Она позвонила по О номеру, ответила девушка на все вопросы об условиях получения займа. Д также сообщила, что оказание услуги по оформлению документов составит 15 000 руб.. Она согласилась, т.к. ее устраивали все условия. Приобретаемый объект недвижимости, это жилой дом, она нашла сама. Так у ее матери - К, на праве собственности в 

<

адрес> 

<

адрес>, имелся дом, она предложила матери продать ей О дом и объяснила, что деньги на приобретение дома возьмет по договору займа под средства материнского капитала. Мама согласилась продать дом и оговорили цену за дом и земельный участок в сумме 430 000 руб..

Затем она с Д договорилась встретиться, при встрече Д сообщила, что нужно приготовить для нее копии свидетельств о рождении детей, копии правоустанавливающих документов на приобретаемый объект недвижимости, копию выписки из пенсионного фонда о наличии денежных средств «материнского капитала». Приехав в 

<

адрес> в следующий раз, Д привезла договор купли-продажи и другие документы. Она расписалась в договоре займа и расходном кассовом ордере, также помнит, что расписывалась в каком-то документе, в нижней части которого и были напечатаны слова «ФИО и подпись», вероятно, это и была расписка. Затем вместе с Д сдали документы в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 

<

адрес> в 

<

адрес>. У нотариуса оформили обязательства на обременение и выделение доли детям в течение 6 месяцев после заключения сделки. На следующий день она обратилась в Управление пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> для сдачи документов с целью воспользоваться средствами материнского капитала. При подписании документов Д ее торопила, говорила, что необходимо идти в peгистрационную палату, подходит очередь, поэтому О документы она практически не читала. По поводу О документов Д говорила, что их организация в 

<

адрес>, и чтобы ей не ездить необходимо подписать О документы, они простая формальность. Кроме того Д пояснила, что средства придут на счет, который их организация откроет в банке, на ее (С) имя и что без нее деньги никто снять со счета не сможет. Она полностью поверила Д, она говорила очень приветливо, располагала к себе. Д ей также сообщила, что как только Пенсионный фонд переведет денежные средства на расчетный счет ООО «Промжилстрой», открытый в ОАО «ВТБ-24», их организация возьмет часть денежных средств за оказанные услуги в сумме 15 000 руб., а остальные денежные средства, необходимо будет подъехать в ОАО «ВТБ-24», расположенном в 

<

адрес> и получить там при наличии паспорта. Точный адрес скажет позднее, когда придут денежные средства, сказала, что необходимо ожидать 2 месяца для оплаты. После этого она неоднократно звонила Д, но оператор сообщал, что номер телефона не обслуживается. Фактически денежная сумма по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в размере 430 000 руб. ей не выдавалась (т. 211 л.д. 11-14).

Свидетель К в ходе следствия пояснила, что ее дочь С решила обналичить материнский капитал, для улучшения жилищных условий. Она решила продать своей дочери свой дом. ФИО14 нашла по объявлению фирму, которая предоставляет деньги по договору займа под материнский капитал. Подробности оформления документов с «Промжилстрой», она не знает. Сделку они оформляли в Росреестре, расположенном на 

<

адрес> в 

<

адрес>. С ними был представитель ООО «Промжилстой» девушка по имени О. У нее с дочерью была договоренность о том, что когда ей перечислят деньги из ООО «Промжилстрой», то дочь ей лично отдаст деньги в сумме 430 000 руб. Сроки перечисления денег дочери из ООО «Промжилстрой» ей не известны. Однако до настоящего времени С ей так и не выплатила деньги по договору купли-продажи в сумме 430 000 руб., так как от ООО «Промжилстрой» деньги на указанную сумму ей не перечислили (т. 37 л.д. 26-28).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки у С документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 430 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 37 л.д. 33-34, 35-37);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого С, опознала Д и пояснила, что опознала девушку, с которой встречалась в 2013 г. с ней в 

<

адрес> (том 37 л.д. 65-68);

- протоколом предъявления для опознания, согласно которого К опознала Д и пояснила, что это девушка по имени О, которая в 2013 г. заключила договор займа с ее дочерью С (том 37 л.д. 45-46);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя С и протоколом его осмотра установлен факт, что средства материнского капитала в сумме 408 960 руб. 50 коп., были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа (т.37 л.д. 53-54, 55-58);

- протоколом выемки согласно которого в помещении архива Алапаевского отдела Управлении Росреестра по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> у К (т. 208 л.д. 192-194, 195-220);

- выпиской по расчетному счету №…8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала С, в размере 408 960 руб. 50 коп. (том 50 л.д. 214-230); 

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе: Договор займа № ДЗ-77/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, место составления 

<

адрес>, заключен между ООО «Промжилстрой» и С. Предметом договора является предоставление в заем денежных средств С в сумме 430 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Расписка, место составления 

<

адрес>, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, С подтверждает получение суммы займа в размере 430 000 руб. и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого С, получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 руб. (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- заключением эксперта № согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи между С и К, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 115 300 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 61 800 руб. (т. 73 л.д. 14-218);

- заключением эксперта №, согласно которого подписи от имени Д, расположенные: в графе «Выдал кассир» трех экземплярах расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; с двух сторон 8 листа договора займа № ДЗ-77/2013 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Юрконсультация» договора № на оказание юридических услуг ООО «Промжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» заявления 77 на получение кредита в ООО «Промжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВТБ 24», выполнены Д (т. 173 л.д. 51-53);

- протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы: договор займа № ДЗ- 77/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между С и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 410 000 руб., справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Т кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

в ходе следствия свидетель Т пояснила, что в связи с рождением сына получила сертификат на материнский (семейный) капитал. В конце лета 2013 г. на остановке в 

<

адрес> увидела объявление. в котором было написано: «Поможем в получении материнского капитала», был указан номер телефона». В начале августа 2013 г. она решила распорядится средствами МСК, позвонила по указанному в объявлении номеру, договорилась о встрече. По телефону ей пояснили, что необходимо приготовить копию паспорта личности, взять в Пенсионном фонде справку о размере материнского капитала и что стоимость услуг фирмы составит 20 000 руб.. Далее Д рассказала, что вначале нужно будет заключить договор займа с ООО «Промжилстрой», затем средства МСК Пенсионный фонд переведет на расчетный счет фирмы, после чего Т нужно будет подъехать в банк и получить средства МСК наличными. Примерно через неделю Д ей позвонила, сообщила, что нужно приехать в регистрационную палату в 

<

адрес>. Она приехала со своим отцом – О Здесь по просьбе Д она подписала документы, которые Д привезла с собой: договор займа, согласно которого ООО «Промжилстрой» выдало ей заем в размере 430 000 руб. на приобретение жилья, расходный кассовый ордер, график погашения задолженности и т.д. Д пояснила что сделка и все документы так же законны. Она подписывала О документы практически не читая, так как полностью доверяла Д, не думала, что обманут.

Затем они с отцом подписали договор купли продажи на указанное жилье, отдали его регистратору, им назначали день, когда нужно получить свидетельство о регистрации права собственности. Д ей сказала, что так же нужно оформить у нотариуса обязательство о выделении долей детям в приобретенном жилье. Через неделю она получила в регистрационной палате свидетельство о регистрации права собственности на дом по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», 99, затем оформила у нотариуса вышеуказанное обязательство.

На следующий день она пошла в ПФР в 

<

адрес> для подачи заявления о распоряжении средствами МСК. ДД.ММ.ГГГГ по почте она получила уведомление - письмо о том, что ее заявление о распоряжению средствами МСК удовлетворено, сообщила об этом Д. После этого она звонила О, спрашивала когда получит деньги, О говорила, что деньги пока не поступили, затем перестала отвечать на звонки. Также при подписании документов Д ей говорила, что в регистрационной палате или в Пенсионном фонде у нее спросят, получила она деньги или нет, по договору займа, нужно будет подтвердить, что действительно она получила деньги, хотя на самом деле никто ей никаких денег не передавал. Уже в 2014 г. она уточнила в Пенсионном фонде, ей сообщили, что средства ее МСК в размере 408 960 руб. 50 коп. переведены на расчетный счет ООО «Промжилстрой» (т. 211 л.д. 7-10).

Свидетель О в ходе следствия пояснил, что у него в собственности имеется ? части жилого дома по адресу: п. Б. Исток, СНТ «Мечта», участок 99. Он решил продать О дом своей дочери Т за 380 000 руб. Т обратилась в фирму за помощью в приобретении жилья. По указанию работников фирмы он с дочерью приехал в регистрационную палату, расположенную по адресу: 

<

адрес>, их там встретила женщина, которая являлась представителем фирмы, через которую дочь приобретала жилье. Опознать женщину - представителя фирмы он сможет. В регистрационной палате он заключил с дочерью договор купли-продажи на дом. Спустя несколько дней его дочь получила свидетельство о праве собственности на дом, но деньги ему за дом так и не передала (т. 37 л.д. 1-3 ).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом выемки у Т документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 430 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 36 л.д. 148-149, 186-261);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого О опознал Д и пояснил, что это женщина, которая помогала его дочери воспользоваться материнским капиталом., а также помогала оформить сделку купли-продажи ? дома, расположенного на территории участка № СНТ «Мечта» (том 37 л.д. 2-7);

- протоколом выемки согласно которого в помещении архива Сысертского отдела Управлении федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес>, изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Мечта», участок № и протоколом его осмотра установлен факт покупки недвижимости Т у О (т. 208 л.д. 163-165, 166 185);

- выпиской по расчетному счету №…8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Т, в размере 408 960 руб. 50 коп. (том 50 л.д. 214-230);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Т, получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 руб. Расписка, место составления 

<

адрес>, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Т подтверждает получение суммы займа в размере 430 000 руб., и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «Промжилстрой» Д (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

Рукописные записи «10», «02.06.3», расположенные на оборотной стороне десятого листа договора займа № ДЗ-81/2013 между Д и Т от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Д. Подписи от имени Д, расположенные в графах «Руководитель» организации», «Выдал кассир» в расходном кассовом ордере № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заимодавец», на оборотной стороне десятого листа в договоре займа № ДЗ-81/213 между Д и Т от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены Д (т. 175 л.д. 78-80); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени Д Д.А., расположенные: в графе «Директор» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» заявления 81 на получение кредита в ООО «Промжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВТБ 24»; в графе «Юрконсультация» договора № на оказание юридических услуг ООО «Промжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (т. 173 л.д. 37-39);

- протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы: договор займа № ДЗ- 81/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Т и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 430 000 руб., справку о размерах остатка основного долга Т и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Н, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

В ходе следствия свидетель Н пояснила, что в мае 2013 г. в связи с рождением четвертого ребенка она получила сертификат на материнский семейный капитал в ГУУПФР в 

<

адрес>.

В конце мая 2013 г. на фонарном столбе, расположенном в центре 

<

адрес> возле магазина «Евросеть», она увидела объявление об организации, помогающей в работе с материнским (семейным) капиталом, в объявлении был указано: «Работа с материнским капиталом. Выдача займов», номер телефона. В этот же день около 17 часов она позвонила по указанному в объявлении номеру телефон. На звонок ответила женщина, она пояснила, что намерена приобрести жилье с использованием средств материнского капитала, и хотела бы уточнить в чем заключается их помощь при оформлении. Д пояснила, что организация, в которой она работает, занимается улучшением жилищных условий при помощи материнского капитала. Она договорились о встрече. В этот же день в 17 часов 30 минут к ней домой приехала девушка, которая представилась Д. Она приехала на автомобиле с водителем. Мужчина из автомобиля не выходил. Она рассказала Д, что снимает О дом, а хотела бы приобрести его с использованием средств материнского семейного капитала, владелец О дома согласен продать его за 150 000 руб. Д предложила обналичить всю сумму материнского капитала, и пояснила, что можно заключить с организацией, в которой она работает, фиктивный договор займа денежных средств на сумму материнского капитала 420 000 руб., уговорить продавца дома о заключении договора купли-продажи с указанием стоимости дома в размере 420 000 руб., затем получив денежные средства материнского семейного капитала заплатить продавцу 

<

адрес> 000 руб., а разницу оставить себе на ремонт О дома. За работу по сопровождению О сделки фирма, в которой работает Д, возьмет 15 000 руб. так же из обналиченных средств материнского семейного капитала. Д пояснила, что О сделка законна. Она согласилась на О предложение О и решила разницу в денежных средствах между суммой материнского капитала и стоимостью приобретаемого дома потратить в дальнейшем на ремонт в О доме, то есть на улучшение жилищных условий. В ходе разговора Д сказала взять в Пенсионном фонде справку о размере остатка материнского семейного капитала, и подготовить копии следующих документов.

На следующий день она и ее муж Я встретились с Д у него дома, рассказали ему о Д, о О фирме и ситуации, попросили согласиться на О условия, то есть продать дом по документам за 420 000 руб., а фактически за 150 000 руб., и о передаче денег не в момент совершения сделки, а лишь после того, как деньги перечислит Пенсионный фонд РФ, то есть спустя 2 месяца после сделки купли-продажи, ФИО23 согласился. Затем она взяла в Пенсионном фонде справку, согласно которой сумма материнского семейного капитала составляла 378 947 руб. 55 копеек. На следующий день в дневное время Д приехала к ним домой на том же автомобиле, под управлением того же водителя. Она передала Д справку о размере остатка материнского семейного капитала, и ксерокопии всех ранее истребуемых ею документов. После чего она с Д поехали домой к Д Д взяла у него копии следующих документов: паспорта и свидетельство о праве собственности на дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также разъяснила Д порядок заключения сделки. Д сказала, что как только она подготовит необходимые документы для сделки она перезвонит. 

ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня к ним домой приехала Д, она пояснила, что сделка по приобретению жилья по материнскому сертификату законна и все документы, которые они оформила у себя в офисе в порядке. В руках у Д был пакет готовых документов, которые необходимо было подписать, а именно: договор займа, расходный кассовый ордер. О документы она подписала. С договором займа она ознакомилась, в конце договора займа стояла подпись директора Д и печать организации. Также из договора она поняла, что якобы заняла денежные средства в размере 420 000 рулей в ООО «Промжилстрой» для приобретения жилья. Она считала, что так и надо при совершении сделки и поэтому вопросов не задавала. В договоре займа указано, что она получила 420 000 руб. от ООО «Промжилстрой» для приобретения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Она также подписала расходный кассовый ордер на сумму 420 000 руб.. Но фактически денежных средств Д по договору займа ей не передавала. После чего они поехали в регистрационную палату. Там она и Д подписали договор купли-продажи дома и земельного участка. 

ДД.ММ.ГГГГ она получила О документы и позвонила Д по ее просьбе и сообщила ей о том, что свидетельство о праве на собственность она получила. Через несколько дней Д перезвонила, сказала, что приедет, передаст документы, которые необходимо передать в Пенсионный фонд Российской Федерации в 

<

адрес>. Д сказала, что через 2 месяца после написания заявления в Пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского семейного капитала, денежные средства поступят на счет в 

<

адрес>, но банк не называла, лишь пояснила, что О денежными средствами сможет распорядиться лишь она, по своему паспорту. После поступления денег Д свяжется и назначит день получения денежных средств. После получения денежных средств она должна будет рассчитаться с Д за дом в размере 150 00 руб., 15 000 руб. передать Д и остальные деньги оставить себе. Так же О пояснила, что деньги без нее (Н) снять будет невозможно. Ее это нисколько не насторожило, т.к. она полностью доверяла Д которая объясняла, что жалоб на работу ООО «Промжилстрой» нет, и в 

<

адрес> имеются люди которые благополучно распорядились средствами материнского (семейного) капитала через ООО «Промжилстрой».

После этой встречи ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в Пенсионный фонд 

<

адрес> с документами на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Примерно через 1 месяц в июле 2013 г. ей пришло уведомление из Пенсионного фонда об одобрении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Она позвонила Д и сказала о получении уведомления, Д пояснила, что необходимо ждать второго уведомления о перечислении денег. 

После получения второго уведомления в октябре 2013 г. из Пенсионного фонда, она вновь позвонила Д и сообщила о получении второго уведомления. Д пояснила, что деньги перечислены, что через два дня она перезвонит и сообщит где, когда получать О деньги. Через два дня Д не перезвонила, тогда муж перезвонил Д, в разговоре она пояснила, что через несколько дней перезвонит и назначит встречу по получению денег. Но вновь не перезванивала. 

Она не получали свои денежные средства в размере 228 947 руб. 55 копеек, из которых должна была заплатить 15 000 руб. по устному договору ООО «Промжилстрой» за оказанные ими услуги (т. 6 л.д. 215-227).

Свидетель Я дал аналогичные показания об обстоятельствах хищения средств материнского капитала, предназначенного для его супруги (т. 6, л.д. 232-238).

Свидетель Д в ходе следствия пояснил, что дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> является его собственностью с 2010 г. С августа 2012 г. О дом арендовала семья Я. Весной 2013 г. он намерен был продать О дом за 150 000 руб., и сказал об этом Я Я пояснил, что они намерены приобрести О дом с использованием средств материнского (семейного) капитала. Они с Я договорились о продаже дома за 150 000 руб.. В конце мая 2013 г. – начале июня 2013 г., нему пришли Я и Н. Я пояснил, что они нашли фирму, которая занимается сопровождением сделок купли-продажи с использованием средств материнского (семейного капитала), рассказал, что встречался с сотрудником О фирмы, попросили в договоре купли - продажи завысить стоимость дома и земельного участка, написать вместо 150 000 руб. - 420 000 руб., из которых 410 000 руб. - стоимость дома и 10 000 руб. стоимость земельного участка. При этом разницу между фактической стоимостью дома и указанной в договоре они потратят на расширение дома. Также Я и Н, поясняли, что деньги они передадут не в момент совершения сделки, а лишь после того, как деньги перечислит Пенсионный фонд РФ, то есть спустя 2 месяца после сделки купли-продажи. Он согласился на О условия продать дом Н ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате Н и он подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Спустя два месяца после указанной сделки он стал беспокоится насчет передачи денежных средств за дом и земельный участок, звонил Д, которая ему пояснила, что деньги еще не поступили, так как где-то задержались какие-то документы, что деньги поступят через месяц. Спустя месяц он вновь позвонил Д и стал интересоваться насчет передачи денег, она пояснила, что директор организации ООО «Промжилстрой» уехал и не оставил доверенности на право распоряжения счетом и когда он вернется она сообщит об этом. Затем он звонил Д ежедневно, по телефону Д пояснила, что их директор в настоящее время изыскивает средства, чтобы рассчитаться с ним и еще с одной женщиной и просила не обращаться в правоохранительные органы. Денежные средства он так и не получил (т. 6 л.д. 239-242).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом выемки у Н документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 420 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 6, л.д. 250-251, т. 7, л.д. 1-23);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Н опознала Д и пояснила, что О женщина является сотрудником фирмы в которую она обращалась для приобретения жилья на средства материнского капитала в 2013 г. (том 7 л.д. 26-29);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Н и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала в сумме 378947 руб. 55 коп. были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа (т. 40 л.д. 6-9, 40 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-242);

- протоколом выемки согласно которого в Щучанском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> и протоколом его осмотра установлен факт покупки Н недвижимости у Д (том 43 л.д. 11-12, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

- заключением эксперта № на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с Н, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 100 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 500 руб. (т. 67 л.д. 53-250, т. 68 л.д. 1-50);

-заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи и подписи от имени Д, расположенные: в графе «Выдал кассир» расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Юрконсультация» договора № на оказание юридических услуг ООО «Промжилстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ; в графе «Директор» заявления 70 на получение кредита в ООО «Промжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВТБ 24»; в графе «Займодавец» на 8 листе договора займа № ДЗ-70/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Д (т. 173 л.д. 80-82);

- заключением эксперта №, согласно которого: подпись, расположенная в графе «Директор» справки о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ выполнена, вероятно, Д (т. № л.д. 117-119);

- выпиской по расчетному счету № … 8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Н, в размере 378 947 руб. 55 коп. (том 50 л.д. 214-230);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы: справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом на имя Н выдана ООО «Промжилстрой», расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Н, получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 420 000 руб., договор займа № ДЗ-70/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ООО «Промжилстрой» и Н, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Н в сумме 420 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за цену в размере 410 000 руб. и земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, за цену в размере 10 000 руб., расписка, согласно которой, Н, подтверждает получение суммы займа в размере 420 000 руб., и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ней и директором ООО «Промжилстрой» (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- протоколом осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы договор займа № ДЗ- 70/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Н и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 420 000 руб., документ – договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Д и Н, на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес>. Стоимость жилья вместе с земельным участком согласно договора – 430 000 руб., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ Справка на имя Н, составлена от имени директора ООО «Промжилстрой» (т. 101 л.д. 1-168).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Н, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

В ходе следствия свидетель Н пояснила, что в связи с рождением сына она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в УПФР в 

<

адрес>. В мае ее мама Ч дала ей номер телефона организации, которая помогает в оформлении средств материнского (семейного) капитала. В конце мая 2013 г. она решила распорядиться средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Позвонила по телефону, который дала мама, в разговоре она просто узнала, что за организация и дают ли они займ под материнский капитал. Д ей рассказала, что их организация делает, и что ей некогда. Они с ней договорились о встрече в 

<

адрес>, так как Д сказала, что подъедет сама к ее дому. Д приехала вместе с Ф, при встрече Д пояснила, что ей необходимо копия паспорта, свидетельство о рождении детей, справку с пенсионного фонда об остатке материнского капитала, сертификат материнского капитала, свидетельство о заключении брака. Д сказала, что дом найдет сама. За свои услуги по помощи в оформлении материнского капитала возьмет 15 000 руб. О денежные средства она сказала, что возьмет из материнского капитала. Договор займа будет заключен с ООО «Промжилстрой». Как только Пенсионный Фонд переведет деньги на расчетный счет ООО «Промжилстрой» ей (Н) необходимо будет с паспортом подъехать к банку ВТБ-24, расположенного в 

<

адрес>, где ей отдадут денежные средства на покупку дома. Д сказала, что только соберет все необходимые документы для покупки дома, какие именно не говорила, и с ней необходимо будет встретиться.

Через 2 недели Д позвонила и они договорились о встрече. Д сказала, что нашли дом в 

<

адрес>, р.

<

адрес>1. Она передала Д копии необходимых документов. После чего Д сказала, что для оформления договора купли - продажи квартиры в р.

<

адрес> необходимо нотариально предоставить право Ф на оформление сделки по квартире. У нотариуса оформили доверенность на Ф, обязательство об оформлении квартиры, приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность. После чего Д сказала, что как только подготовят все документы перезвонит. 

В начале июня Д и Ф приехали вновь в 

<

адрес>, и они вместе поехали в Пенсионный фонд 

<

адрес>. В машине Д передала ей следующие документы: договор купли - продажи квартиры, договор займа, расходно-кассовый ордер, график погашения займа, свидетельство о регистрации квартиры. В дальнейшем она О документы подписала, с ними ознакомилась бегло. Согласно договора она взяла у ООО «Прожилстрой» 410 000 руб. Все вышеуказанные документы она передала в Пенсионный фонд, а также написала заявление о распоряжении средствами своего материнского капитала. 

Как только она сдала все документы в Пенсионный фонд Д сказала, что необходимо сходить еще раз к нотариусу исправить ошибку в документах на дом. Все документы по квартире Д забрала с собой. Она ей также сказала, что как только придет письмо об удовлетворении заявления о переводе средств материнского капитала по договору займа сообщить ей об этом. Через месяц после подачи заявления в Пенсионный фонд она получила письмо об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Об этом сообщила Д. Д сказала, что через месяц должно прийти второе письмо с Пенсионного фонда, что денежные средства перечислены в Банк и их необходимо будет забирать и об этом также ей необходимо будет сообщить. Через месяц она позвонила Д, но ее номер был уже заблокирован, больше она до нее так и не дозвонилась. В УПФР в 

<

адрес> ей сказали, что Пенсионный фонд денежные средства в размере 385 525 руб. 27 коп. перевел на расчетный счет ООО «Промжилстрой» (т. 211 л.д. 3-6).

Свидетель Н, в ходе следствия пояснил, что в 2012 г. после рождения второго ребенка, его жена получила сертификат на материнский (семейный) капитал. В мае 2013 г. от жены ему стало известно, что есть фирма ООО «Промжилсервис», которая предоставляет займы под материнский капитал. Подробности сделки ему не известны. Он вместе с женой ездил в 

<

адрес>, оформлял у нотариуса согласие на разрешение воспользоваться материнским капиталом (т. 36 л.д. 88-89).

Свидетель Ч, в ходе следствия пояснила, что у нее есть дочь Н которая после рождения второго ребенка получила сертификат на материнский (семейный) капитал. В мае 2013 г. от ее подруги И, ей стало известно, что есть фирма ООО «Промжилстрой», которая оказывает помощь в приобретении жилья под материнский капитал. И передала ей визитку фирмы. Она передала визитку своей дочери, которая планировали приобрести жилье. Ей известно, что Н связывалась с представителя фирмы и договаривалась о приобретении жилья (т. 36 л.д. 99-100).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом выемки у Н документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 410 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 36 л.д. 26-28, 32-36);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Н, опознала Д и пояснила, что она неоднократно приезжала в 

<

адрес>, и они общались по вопросам оформления материнского капитала (т. 36 л.д. 107-108);

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Н, опознала Ф и пояснила, что она приезжала в 

<

адрес>, и она (Нестерова) с ней ездила в 

<

адрес> (т. 36 л.д. 109-110);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Н (т. 36, л.д. 30-31);

- заключение эксперта №, согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с Н то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 48 400 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 900 руб. (т. 71, л.д. 10-217); 

- протоколом выемки согласно которого в Лебяжьевском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1 и протоколом его осмотра установлен факт покупки Ф действующей по доверенности от Н и О, представляющий интересы ФИО10 по продаже квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>1, заключили договор купли-продажи вышеуказанной квартиры за 410 000 руб.. В конце договора имеются подписи от имени продавца О и покупателя Ф (т. 43 л.д. 71-73, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д 1-248);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «расписка получена» заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора купли-продажи между Б К от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. 

Подписи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «расписка получена», «подписи заявителей» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора купли-продажи между Б и К от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 153 л.д. 65-68);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописная запись «ФИО2», изображение которой расположено в графе «Продавец» в копии договора купли-продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена О. Подпись от имени О, изображение которой расположено в графе «Продавец» в копии договора купли - продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена О (т. 186 л.д. 150-152);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи, расположенные в графах: «Продавец» договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О, а также передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, также О (т. 149, л.д. 49-51);

- выпиской по расчетному счету № … 8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Нестеровой в размере 385 525 руб. 27 коп. (т. 50 л.д. 214-230);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы два экземпляра расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Н, получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 410 000 руб., два экземпляра справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, согласно которой, Н подтверждает получение суммы займа в размере 410 000 руб. (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- протокол осмотра внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы: договор займа № ДЗ-82/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Нестеровой и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д. Заем на сумму 410 000 руб., договор купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим от лица К и Ф, действующей по доверенности от лица Н на квартиру по адресу 

<

адрес>, р.

<

адрес>. Стоимость жилья согласно договора – 410 000 руб., расписка согласно Н получила по договору займа с ООО «Промжилстрой» денежные средства в размере 410 000 руб. и обязуется вернуть О сумму согласно условиям договора займа (т. 101 л.д. 1-168, тома с 102-113).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала Е, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

В ходе следствия свидетель Е пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде в 

<

адрес> государственный сертификат на получение материнского капитала. В июне 2013 г. на столбе в 

<

адрес> она увидела объявление следующего содержания «Займ по материнский капитал». Она решила улучшить свои жилищные условия используя средства материнского (семейного) капитала, планировала приобрести свое жилье. Она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, трубку взяла девушка, представилась Д. Она спросила у нее, как можно получить заем под средства материнского капитала. Д пояснила, что у их фирмы есть на примете жилье, которое они могут продать под средства материнского капитала и сказала какие необходимы документы. В ходе телефонного разговора они договорились с Д о встрече, после того как будут собраны все необходимые документы. Она получила справку о размере остатка средств материнского капитала - 408 960 руб. 50 коп., позвонила Д и они договорились о встрече. 

В назначенную дату, согласно документам это было ДД.ММ.ГГГГ, она встретилась с Д в 

<

адрес>, которая приехала на автомобиле, с ней был мужчина, О которого ей стали известны впоследствии – ФИО2. Она села к ним в машину, и они поехали в 

<

адрес>. По дороге Д рассказала, что их фирма – ООО «Промжилстрой», работает давно, без каких либо нареканий. Далее Д пояснила, что необходимо будет оформить сделку купли-продажи на дом по адресу: 

<

адрес>1, затем обратиться в ПФРФ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. После того как ПФРФ перечислит средства на счет их фирмы, директор их банка назначит дату получения денег, она (Е) приедет в 

<

адрес>, и ей выдадут деньги. Из средств материнского капитала, как пояснила Д, их фирма возьмет за услуги 15 000 руб., и 10 000 руб. нужно будет отдать продавцу дома. Оставшиеся средства она планировала потратить на цели, предусмотренные законом, т.е. приобрести жилье. Далее Д пояснила, что право собственности на указанный дом впоследствии после получения денежных средств нужно будет переоформить обратно на прежнего хозяина. Д говорила очень убедительно, быстро, грамотно. Она ей поверила, со слов Д все вышеперечисленные действия были абсолютно законны и согласилась на ее предложение. 

Когда они приехали в 

<

адрес>, не доезжая регистрационной палаты, в салоне их автомобиля Д подала ей несколько документов и попросила в них расписаться. Среди О документов был договор займа между ней и ООО «Промжилстрой», согласно которого указанной фирмой был предоставлен заем в размере 410 000 руб., фактически никто никакие деньги на момент подписания О договора ей не передавал. Также она заполнила расходный кассовый ордер о том, что получила в кассе ООО «Промжилстрой» 410 000 руб.. Она хотела прочитать документы, которые подписывала по указанию Д, но она сказала, что они опаздывают в рег. палату, что ее не обманут, все действия их фирмы абсолютно легальны и законны. После того, как все документы были подписаны, она вместе с Д и О зашли в здание рег. палаты. Здесь в присутствии регистратора она подписала договор купли – продажи на дом по адресу: 

<

адрес>1. От лица продавца дома по доверенности выступал О. После получения свидетельства о регистрации права собственности на дом по указанному адресу Д показала ей какие именно документы нужно отнести в Пенсионный фонд.

Через несколько дней она самостоятельно съездила в Пенсионный фонд по месту регистрации в 

<

адрес>, там написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, и предоставила все документы, которые ей указала Д. Вскоре она встретилась с Д и О. в 

<

адрес>, у нотариуса, оформила доверенность на право распоряжения домом по адресу: 

<

адрес>1. Доверенность оформлялась на какую-то женщину, фамилию не помнит, но имя вроде бы А. Через несколько дней позвонила Д, сказала, что О доверенность она или потеряла или порвала, и попросила самостоятельно сходить еще раз к нотариусу и оформить такую же доверенность на имя О. О направила смс-сообщением. Она самостоятельно обратилась к тому же нотариусу, оформила доверенность на О. 

Примерно через месяц ей пришло уведомление из Пенсионного фонда о том, что ее заявление рассмотрено и одобрено. Еще через некоторое время пришло второе уведомление о том, что средства материнского капитала израсходованы. После этого она стала звонить Д, спрашивать когда можно получить деньги. Д сказала, что деньги пока не поступили, когда деньги придут, директор их фирмы назначит встречу. Затем в течение двух месяцев она общалась с Д по телефона, она назначала ей встречи для получения денег, но опять за несколько дней до назначенной даты сообщала, что по каким-либо причинам деньги ей передать не могут. После Д вообще перестала отвечать на звонки (т. 14, л.д. 32-37).

Свидетель Е в ходе следствия пояснила, что после рождения второго ребенка, ее дочь Е оформила в Пенсионном фонде в 

<

адрес> государственный сертификат на получение материнского капитала.

В июне 2013 г. на столбе в 

<

адрес> ее дочь Е увидела объявление следующего содержания «Займ по материнский капитал». Она решила улучшить свои жилищные условия используя средства материнского (семейного) капитала, планировала приобрести свое жилье, так как дом где они проживают с семьей принадлежит родственникам сожителя ее дочери. Е созвонилась с представителями фирмы, разместившей объявление, о чем они договаривались она не знает. В этот период времени она гостила у старшей дочери Е, проживающей по адресу: 

<

адрес>. Дочь Елена оставила документы для последующей передачи их представителям фирмы, в которую она обратилась за помощью в использовании средств материнского капитала. Через несколько дней домой к Е приехала ранее незнакомая девушка, которая представилась Д, сказала, что она за документами Елены. Она передала документы оставленные дочерью. Более ни о чем они с Д не разговаривали. Д приезжала с мужчиной на иномарке серебристого цвета, более О она не видела. Дальнейшие подробности оформления дочерью Е документов по распоряжению средствами материнского капитала ей неизвестны, так как дочь занималась этим самостоятельно, ничего об этом не рассказывала. Ей известно, что дочь ездила несколько раз в 

<

адрес> для оформления каких- то документов. Средства материнского капитала ее дочери представители фирмы, в которую она обратилась так и не выплатили (т. 14 л.д. 69-71).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом выемки у Е документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 410 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 14 л.д. 43-45, 46-66); 

- протоколом предъявления лица для опознания, согласно которого Е опознала Д и пояснила, что видела ее в 2013 году, они приезжали, хотели помочь приобрести на средства материнского капитала жилье. Приезжала с водителем О, они помогали подготовить документы, чтобы купить дом (т. 14 л.д. 72-75);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Е и протоколом его осмотра установлено, что средства материнского капитала в сумме 408960 руб. 50 коп., были перечислены по ее заявлению в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа (т. 40, л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-242);

- заключением эксперта №, согласно которого рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>1, на дату заключения договора купли-продажи с Е, то есть на ДД.ММ.ГГГГ составляет 77 700 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 2800 руб. (т. 65 л.д. 9-225);

- протоколом выемки согласно которого в Куртамышском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии по 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> у О действующим по доверенности от Ш (т. 43 л.д. 79-80, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248),

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи от имени от имени О, расположенные в оттиске штампа в копии доверенности от имени Е на имя О от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. Подписи от имени О, расположенные в графе «получение расписки» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа в копии доверенности от имени Е на имя О от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 162 л.д. 242-244);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа копии доверенности 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. Подписи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в оттиске штампа копии доверенности 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между О и Ф от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 163 л.д. 215-217);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>6 от имени Ш на имя О от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. Подписи от имени О, расположенные в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Продавец» в договоре купли-продажи между Ш и О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Заявитель» в оттиске штампа в копии доверенности 

<

адрес>6 от имени Ш на имя О от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 162 л.д. 214-216);

- выпиской по расчетному счету № …8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на О расчетный счет из Пенсионного фонда по 

<

адрес> в счет погашения займа поступили средства материнского (семейного) капитала Е, в размере 408 960 руб. 50 коп. (т. 50 л.д. 214-230);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы: договор займа № ДЗ-71/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Д, (заимодавец) и Е, предметом договора является предоставление в заем денежных средств Е в сумме 410 000 руб. на 120 месяцев, заем предоставляется для целевого использования – приобретения квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Е, получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 410 000 руб.. Два экземпляра справок о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, от ДД.ММ.ГГГГ Оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ Е на имя Ф, на право приобретения квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес>1. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, между О действующего по доверенности выданной ДД.ММ.ГГГГ от имени Ш, в конце договор подписан сторонами от имени продавца - О, от имени покупателя – Е, расписка, место составления 

<

адрес>, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Е, подтверждает получение суммы займа в размере 410 000 руб., и обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- протоколом осмотра, внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ между О, действующим по доверенности от имени Е и Ф, действующей по доверенности от имени Ф на квартиру по адресу 

<

адрес>. Стоимость жилья вместе с земельным участком согласно договора – 410 000 руб., договор займа № ДЗ- 71/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между Е и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 410 000 руб., справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в совершении покушения на хищение денежных средств Пенсионного фонда России, предназначенных к выплате материнского (семейного) капитала З, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

В ходе следствия свидетель З пояснила, что после рождения второго ребенка, она оформила в Пенсионном фонде в 

<

адрес> государственный сертификат на получение материнского капитала. 

В середине мая 2013 г., в своей 

<

адрес> на столбе возле своего дома она увидела объявление о том, что фирма выдает займы под материнский капитал. Увидев это объявление она решила использовать средства своего материнского (семейного) капитала на ремонт жилья. Она позвонила по абонентскому номеру, указанному в объявлении, трубку взяла девушка. Она пояснила ей, что хочет потратить средства своего материнского капитала на ремонт дома, поинтересовалась как можно получить средства наличными деньгами и вообще возможно ли это. Д пояснила, что материнский капитал возможно «обналичить» через их фирму, обещала заехать по пути, так как, в тот момент ездила к сестре ее мужа Е, которая так же обратилась в их фирму за помощью в использовании средств материнского капитала. 

Примерно через час к ней домой, приехала девушка, представившаяся Д, по голосу она поняла, что именно с ней разговаривала по телефону. За рулем автомобиля был мужчина, впоследствии ей стали известны его полные О – О. При встрече Д начала снова убеждать ее сотрудничать с их фирмой, а также в законности действий их фирмы ООО «Промжилстрой», и она решила воспользоваться их услугами. После того как она согласилась, Д пояснила, какие нужны документы и из Пенсионного фонда по месту жительства необходимо взять справку о размере остатка средств материнского капитала, а потом позвонить ей. После этого Д уехала. 

Получив справку, и откопировав необходимые документы, она позвонила Д. Они встретились у Пенсионного фонда в 

<

адрес>, где З она передала ей все документы. Д сказала, что теперь нужно ждать ее звонка, они подготовят все необходимые документы и позвонят. 

В течение недели ей позвонила Д, сказала, что документы готовы, на следующий день они за ней заедут, и они поедут в регистрационную палату, куда именно она не уточняла. На следующий день она вместе с мужем приехали в 

<

адрес>, где их встретили Д и О. Они сели в их машину, и только здесь узнали от них, что ехать нужно будет в рег. палату в Ч. 

<

адрес>, в 

<

адрес>. Д пояснила, что сейчас в регистрационной палате в 

<

адрес> она должна будет оформить формальную сделку купли-продажи, затем написать заявление в Пенсионный фонд, после этого на счет их фирмы поступят средства ее материнского капитала, она вместе с ними поедет в банк, где снимет деньги, и отдаст им 25 000 руб. за работу, остальные они отдадут ей. З планировала потратить эти деньги на ремонт своего дома. Она доверяла Д. Она убедила ее в законности своих действий, поэтому согласилась на ее предложение. 

Также в автомобиле Д подала ей много документов, в том числе договор займа на 430 000 руб., с ООО «Промжилстрой» и пояснила, что этот заем погасится из средств капитала. После того как она подписала все документы, которые ей передала Д, она вместе с ней и О зашли в регистрационную палату. После получения средств материнского капитала, она должна была оформить обратную сделку купли - продажи. От продавца дома по доверенности выступал О. 

После они договорились созвониться, когда ей в регистрационной палате скажут, что можно получать свидетельство о регистрации права собственности. 

Примерно через неделю она с О поехала в 

<

адрес>, где получила в регистрационной палате в 

<

адрес> свидетельство о регистрации права собственности на дом, после этого она по указанию Д у нотариуса оформила обязательство о выделении долей своим детям в приобретаемом жилье. О передал ей пакет документов для Пенсионного фонда, в том числе расходно-кассовый ордер, согласно которого она получила в кассе ООО «Промжилстрой» 430 000 руб., хотя никто никаких денег ей не передавал, после слова «получил» этот документ заполняла уже она, на тот момент он был уже подписан от имени директора ООО «Промжилстрой» Д и на нем стояла печать организации. Также О передал ей справку о размере остатка основного долга по договору займа. 

На следующий день, она самостоятельно обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив пакет документов, переданный ей О. В Пенсионном фонде документы у нее не приняли, потребовали документы из банка, подтверждающие, что заемные средства в сумме 430 000 руб. переведены на ее счет, пояснив, что законодательство изменилось. Она позвонила Д, сказала, что документы у нее не приняли, так как нужно было подтверждение из банка о переводе заемных средств на ее счет. Она встретилась с Д в отделении ОАО «Сбербанка РФ» по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Она сняла поступившие на ее сберкнижку деньги в сумме около 396 000 руб., 4000 руб. банк взял в качестве комиссии. Все эти деньги она полностью передала Д. Она их пересчитала и пояснила, что теперь они сделают платежное поручение, и можно будет документально подтвердить, что деньги действительно прошли через нее. Д пояснила, что на ее счет ООО «Промжилстрой» перевело средства материнского капитала другой женщины, которые нужно отдавать, поэтому она должна отдать деньги ей, а ей (З) они отдадут деньги, когда Пенсионный фонд переведет средства на счет ООО «Промжилстрой». Она поверила Д в очередной раз, отдала все деньги, после того как сняла их со своей сберегательной книжки. 

Через несколько дней, она еще раз сходила в Сбербанк в 

<

адрес>, взяла необходимые документы, снова пришла в Пенсионный фонд, на этот раз у нее приняли заявление о распоряжении средствами материнского капитала 

Через три недели из Пенсионного фонда пришло уведомление о том, что в удовлетворении заявления о распоряжении средствами отказано. Она позвонила Д, рассказала, об отказе и как она (З) поняла, со слов Д, отказали из-за расхождения суммы заемных средств в документах. Д предложила попробовать еще раз использовать средства материнского капитала, на этот раз оформив заем уже на 400 000 руб.. Она согласилась. 

Затем Д позвонила, сказала, что нужно переоформить договор займа уже на 400 000 руб., а не на 430 000 руб., и что нужно переоформить свидетельство о регистрации права собственности. Она передала ей исправленный договор займа и исправленный договор купли-продажи, и пояснила, что с этими документами нужно ехать в регистрационную палату в 

<

адрес>, довести эти документы, в дополнение к ранее О. По указанию Д, она с мужем приехала в 

<

адрес> Ч. 

<

адрес>, отдала в рег. палату документы. Через некоторое время ей пришло письмо о том, какие еще документы нужно довести в регистрационную палату. Она позвонила и сообщила об этом Д. Д обещала подготовить документы. После чего она с мужем приехали снова в регистрационную палату в 

<

адрес> Ч. 

<

адрес>. Здесь их ждали Д и женщина, которая представилась юристом их фирмы, они передали ей документы и уехали. Из регистрационной палаты вновь пришло сообщение о том, что документы не приняли.

После этого она ни Д, ни О, ни юриста их фирмы больше не видела. Повторно в Пенсионный фонд, с исправленным договором займа от ООО «Промжилстрой» она не обращалась. На момент обращения в ПФРФ с заявлением о распоряжении средствами МСК, их размер составлял 408 960 руб. 50 коп. (т. 13, л.д. 139-145).

Свидетель Е дал аналогичные показания об обстоятельствах получения его супругой средств материнского капитала (т. 13, л.д. 160-164).

Кроме того виновность О подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом выемки у З документов по ее займу у ООО «Промжилстрой» 430 000 и 400 000 руб. и протоколом его осмотра (т. 13, л.д. 147-149, 150-157);

- протокол предъявления лица для опознания, согласно которого З опознала Д и пояснила, что она помогала приобрести жилье на средства материнского капитала в 2013 году. При встречах она была с водителем. (т. 13 л.д. 165-168);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ГУ - отделе Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя З и протоколом его осмотра было установлено, что средства материнского капитала З были перечислены в ООО «Промжилстрой» в счет договора займа на приобретение жилья (т. 40 л.д. 6-9, 20-151, 152-251, т. 41 л.д 1-242);

- заключением эксперта № согласно которому рыночная стоимость объекта недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес>, на дату заключения договора купли-продажи с З, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 61900 руб., рыночная стоимость земельного участка на котором расположен О объект недвижимости составляет 97 800 руб. (т. 67 л.д. 53-250, том 68 л.д. 1-50);

- протоколом выемки согласно которого в Управлении федеральной службы государственной регистрации, картографии по Ч. 

<

адрес> изъяты дела правоустанавливающих документов, в том числе дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: Ч. 

<

адрес> и протоколом его осмотра, установлен факт продажи О действующим по доверенности от Ш З жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Ч. 

<

адрес>, дом за 410 000 руб., земельный участок за 20 000 руб. с использованием денежных средств ООО «Промжилстрой» (т. 43 л.д. 95-98, 117-250, т. 44 л.д. 1-53, 54-256, т. 45 л.д. 1-248);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени представителя заявителя О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи между О Р.В. и З от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. Подписи от имени О, расположенные в графе «подпись лица, получившего документы» в расписке в получении документов на государственную регистрацию от имени представителя заявителя О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи между О и З от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 61, л.д. 35-37);

- заключением эксперта №, согласно которого рукописные записи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем О от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены О. Подписи от имени О, расположенные в расписке в получении документов на государственную регистрацию с представителем О от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «получение расписки», «подписи заявителей» в заявлении в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ч. 

<

адрес> от имени О от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены О (т. 61, л.д. 77-79);

- протоколом осмотра, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу 

<

адрес>, в том числе, документы: заявление З на получение кредита в ООО «Промжилстрой» № от ДД.ММ.ГГГГ, ЗАО «ВТБ 24», на сумму 410 000 руб. на срок 120 месяцев, расписка согласно которой, З подтверждает получение суммы займа в размере 430 000 руб. обязуется вернуть указанную сумму на условиях и порядке, предусмотренном договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Е получила на основании предоставления ей целевого займа денежные средства в размере 430 000 руб., справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 400 000 руб., на имя З (т. 91 л.д. 1-223, 224-250, т. 92-99);

- протокол осмотра, внешнего диска, изъятого в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого на указанном диске обнаружены следующие файлы: дополнительное соглашение об изменении договора купли-продажи дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ в связи с выявленными недостатками и уменьшении стоимости. Дом по указанному адресу продан О по доверенности от Ш - З за 420 000 руб. Договор займа № ДЗ- 72/2013 от ДД.ММ.ГГГГ между З и ООО «Промжилстрой» в лице директора Д на сумму 410 000 руб. (т. 101 л.д. 1-168, т. №).

Виновность О в легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступления, кроме приведенных выше, также подтверждается следующими доказательствами:

-выписка по расчетному счету № ……4704, открытому ООО «Промжилстрой» в ЗАО НГАБ «Ермак», согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес Ф составила 760 000 руб., в адрес Д - 4 240 000 руб. (т. 50 л.д. 239-242);

-выписка по расчетному счету № ……8951, открытому ООО «Промжилстрой» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой: общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес Ф составила 1 968 000 руб., из них в счет перечисления на заработную плату в размере 10 000 руб., общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес Д составила 380 000 руб., общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес О составила 408 000 руб. (т. 50 л.д. 214-230);

-выписка по расчетному счету № ……0078, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Океан» в 

<

адрес> филиала Екатеринбургский в 

<

адрес> ОАО «Альфа-Банк», согласно которой ФИО14 выданы наличные на общую сумму 381 450 руб. (т. 50 л.д. 153-187);

-выписка по расчетному счету № ……4827, открытому ООО «НКБ-Инвест» в операционном офисе «Курганский» филиала № Банка ВТБ 24 (ЗАО), согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных в адрес Ф составила 3 552 000 руб., из них в счет перечисления на заработную плату в размере 10 000 руб., ФИО14 выданы наличные на общую сумму 1 500 000 руб., основания выдачи наличных – хозяйственные расходы (т. 50 л.д. 198-200);

-ответы из ОАО «Сбербанка РФ», ОАО «Альфа банк», ОАО «МТС банк», ОАО «Русфинанс банк», ОАО «Русфинанс банк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «МДМ банк», ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО «Связной банк» согласно которым на имя Д, Ф, О, Д имеются счета и вклады (т. 51 л.д. 2-14, 24-37, 50-52, 60-80, 133, 137-149, 152, 154-185, 187-218, 220-230 т. 52 л.д.2-38, 53-83, 107-149, т. 54 л.д. 48-53, 55-104)

-протокол осмотра, согласно которому осмотрен диск с выписками по счетам и вкладам на имя С, Д, Ф, Д, О (т. 53 л.д. 198-252, т. 54 л.д. 1-44);

-заключение бухгалтерской экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» на имя Д, за период времени с момента открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ составила 4 240 000 руб., сумма денежных средств, израсходованных Д с расчетных счетов Д за период времени с момента открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ, всего составила 4 805 870 руб. 48 копеек.

Общая сумма денежных средств, поступивших с расчетных счетов ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ-Инвест» на имя Ф за период времени с момента открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ, согласно предоставленным выпискам банка составляет 6 346 300 руб.,сумма денежных средств, израсходованных Ф с расчетных счетов Ф за период времени с момента открытия счетов по ДД.ММ.ГГГГ, всего составила 6 565 955 руб. 85 копеек (т. 56 л.д. 8-49);

-заключение бухгалтерской экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 составила 1 954 763 руб. 65 копеек; сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……4704 - 3 971 556 руб.. Движение денежных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 составила 1 203 446 руб. 27 копеек. Сумма денежных средств поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Промжилстрой» № ……8951 составила 394 668 руб. 67 копеек, на расчетный счет №……4704 - 1 030 639 руб. 14 копеек. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Промжилстрой», в адрес Ф составила 2 728 000 руб., в адрес Д - 4 240 000 руб., в адрес Д - 380 000,00 руб., в адрес О - 408 000 (т. 56 л.д. 90-110);

-заключение бухгалтерской экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 составила 4 303 435 руб. 30 копеек. Информация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не предоставлена. Сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» №……0078 составила 2 268 945 руб. 18 копеек. Сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……4827 составила 762 560 руб. 60 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ - Инвест» № ……0078 составила 375 640 руб. 30 копеек. Общая сумма денежных средств, поступивших из Пенсионного фонда Российской Федерации по Ч. 

<

адрес> на расчетный счет ООО «НКБ-Инвест» № ……0078 составила 771 140 руб. 30 копеек. Общая сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «НКБ- Инвест» в адрес Ф составила 3 552 000 руб., выданы наличные ФИО14 в сумме 1 881 450 руб. (т. 56 л.д. 123-144).

Оценив исследованные доказательства, суд признает их все допустимыми, поскольку не установлено нарушений норм УПК РФ при их получении. Совокупность исследованных доказательств является достаточной для признания доказанной виновности О в совершении вышеизложенных преступлений.

Подсудимый О свою вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, дав изобличающие себя показания, что в составе организованной группы совершил мошенничество в отношении Пенсионного фонда России, распорядителем денежных средств которого являлись территориальные отделения, а также участвовал в легализации преступных доходов. 

Признательные показания О в полной мере согласуются с показаниями Д, Д и С. 

Вина подсудимого в совершении хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, подлежащих выплате для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, подтверждается показаниями представителя потерпевшего П свидетелей Б В А, которые сообщили об обмане представителями фирм ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест», в том числе О. При проведении опознаний большинство свидетелей опознали подсудимого как участника организованной преступной группы, совершающего мошенничества со средствами материнского капитала. 

Кроме того, виновность О в хищении денежных средств подтверждается протоколами следственных действий, согласно которым по месту жительства соучастников, в офисе, а также из их транспорта были изъяты: рекламная информация о незаконной деятельности организованной преступной группы, компьютерная техника, накопители информации, использовавшиеся при совершении преступлений, фиктивные документы в виде договоров займа и купли-продажи с участием вышеуказанных женщин, имеющих право на получение материнского (семейного) капитала. 

Из показаний подсудимого, Д, Д, ФИО14 иных представленных суду доказательств, об отсутствии у О намерения в установленном законом порядке оказать содействие женщинам, имеющим право на получение материнского (семейного) капитала, составлении не соответствующих действительности документов, подлежащих представлению в отделения Пенсионного фонда России, суд делает однозначный вывод, что действия О изначально были направлены на хищение денежных средств федерального бюджета.

Суд исключает из квалификации действий О в отношении Б В, П, Ш Ф О Ш К, Е, Нестеровой, квалифицирующий признак мошенничества «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», поскольку оно не охватывалось умыслом подсудимого, хищение совершалось в отношении денежных средств Пенсионного фонда России, а документы по жилым помещениям изначально использовались, как средства совершения преступления, и жилища не планировались передаваться в постоянную собственность свидетелей. Указанных прав в результате совершенного преступления О лица не лишались. 

Исходя из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что мошеннические действия О представляют собой единое преступление, так как им при наличии единого умысла, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета, фактически был совершен ряд юридически тождественных действий, направленных к достижению единого преступного результата в отношении одного потерпевшего. 

Сведений о том, что в каждом конкретном случае у О возникал самостоятельный умысел на хищение денежных средств суду не представлено.

Поскольку О совершено хищение в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат в виде материнского семейного капитала, установленного Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, обман осуществлялся в том числе сотрудников Пенсионного фонда России, его действия в О части должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, что не ухудшает его положение относительно предъявленного органами предварительного расследования обвинения. 

Способ совершенного О преступления, указывает, что он совместно с соучастниками завладел денежными средствами Пенсионного фонда России (федерального бюджета) путем обмана. Для получения средств материнского семейного капитала были использованы фиктивные документы о заключении гражданско-правовых сделок займа денежных средств свидетелями с ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест» на приобретение недвижимости (то есть улучшения жилищных условий, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ) и договоры купли-продажи объектов недвижимости, стоимость которых была завышена. О фиктивности договоров купли-продажи помимо показаний подсудимого, свидетелей указывают экспертные исследования, проведенные по уголовному делу, согласно которым стоимость жилья по сделкам была завышена до размера средств материнского (семейного) капитала. Без представления указанных заведомо недостоверных документов свидетелями, действующими под воздействием обмана и злоупотребления со стороны соучастников преступления, в том числе, О, в территориальные Управления Пенсионного фонда России распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в пользу ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест» было бы невозможным. 

Совершение преступления О в составе организованной преступной группы и его установленная приговором роль, помимо показаний самого подсудимого, подтверждается показаниями Д, Д и ФИО14, из которых следует, что О вместе с другими соучастниками участвовал в распространении объявлений об оказании юридических услуг по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, возил на автомобиле участников группы, подписывал доверенности, посредством которых совершалось преступление. Показания указанных лиц подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности, рассекреченной в установленном законом порядке и представленной следователю. О совершении О преступления в составе организованной преступной группы, в том числе свидетельствует способ совершения преступления, связанный с составлением большого количества фиктивных документов, технической оснащенностью соучастников, длительность осуществления преступной деятельности, иерархичность преступной группы.

Наличие корыстной цели при совершении преступления следует из признанных судом достоверными признательных показаний подсудимого, а также показаний Д, Д и ФИО14.

Размер похищенных О денежных средств в сумме 6 327 512 руб. 37 коп. в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Согласно выпискам по счетам и информации из отделений Пенсионного фонда денежные средства материнского (семейного) капитала перечислялись на счета ООО «Промжилстрой», ООО «НКБ - Инвест», которые использовались участниками организованной преступной группы, в том числе О, для совершения преступления.

При этом помимо непосредственного распоряжения похищенными денежными средствами, О и его соучастниками в составе организованной группы осуществлялись финансовые операции по легализации похищенных денежных средств.

Вина О в совершении О преступления помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями Д, Д и С из которых следует, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными ими денежными средствами при списании их со счетов ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» в платежных поручениях указывались фиктивные основания как то договоры займа, хозяйственные расходы, заработная плата.

Показания О лиц в полной мере согласуются с содержанием выписок по расчетным счетам указанных организаций, соответствуют результатам бухгалтерских судебных экспертиз, исследованных в судебном заседании.

Совершение преступления О в составе организованной преступной группы и его установленная приговором роль, помимо показаний самого подсудимого, подтверждается показаниями Д, Д и С, результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными суду. О совершении О преступления в составе организованной преступной группы, в том числе свидетельствует способ совершения преступления, связанный с составлением большого количества фиктивных документов, технической оснащенностью соучастников, длительность осуществления преступной деятельности, иерархичность преступной группы. 

ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест», созданные соучастниками, реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели, а использовались лишь для совершения хищения денежных средств и их дальнейшей легализации.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения О указание на совершение им совместно с соучастниками действий, связанных с простым обналичиванием денежных средств, иным незавуалированным расходованием поступивших на счета ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» денежных средств, как то по оплате услуг, кредитных обязательств, приобретению имущества.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Судом установлено, что непосредственно О совершено хищение денежных средств на сумму 6 327 512 руб. 37 коп., которые начали поступать на счета подконтрольных соучастникам организаций с ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с этим, суд исключает из обвинения О указание на легализацию денежных средств, поступивших на счета ООО «Промжилстрой» и ООО «НКБ-Инвест» при обстоятельствах, не связанных с преступной деятельностью О.

Таким образом, судом установлено, что О совместно с соучастниками в составе организованной группы легализованы денежные средства на сумму 5520613 руб. 78 коп., что в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ, является крупным размером. 

Таким образом, суду представлена совокупность доказательств, достаточных для установления причастности и вины О в совершении хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в лице Пенсионного фонда России, а также легализации похищенных им денежных средств, при установленных в приговоре обстоятельствах.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия О:

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень его фактического участия в совершенных преступлениях, О о личности О, который характеризуется в целом положительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание подсудимого О обстоятельствами по каждому из преступлений суд признает активное способствование их расследованию путем дачи подробных последовательных признательных показаний, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. Кроме того, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего вину обстоятельства суд признает наличие несовершеннолетнего ребенка. 

При назначении наказания О по каждому из преступлений суд руководствуется ограничительными положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Вместе с тем, суд не считает вышеуказанные смягчающие наказание обстоятельства исключительными, как не усматривает и иных исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым деяний, которые могли бы повлечь основание для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, а также наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень тяжести совершенных О преступлений, О о его личности, состоянии здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, суд полагает, что ему не может быть назначено иное наказание, кроме реального лишения свободы, поскольку никакое другое более мягкое наказание не может повлиять на его исправление и способствовать достижению иных целей наказания в отношении подсудимого, оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

Суд не назначает О дополнительное наказание, полагая в полной мере отвечающим требованиям справедливости основное наказание. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание О подлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу, в целях обеспечения его исполнения, суд оставляет меру пресечения в отношении О без изменения. 

Суд оставляет без рассмотрения исковые требования Б, Л, П, А, Д, Х, Р, Ш, Б, Д, К, Н, Е, Н, Т и С, поскольку ущерб от преступлений причинен Пенсионному фонду России, за возмещением иных расходов, связанных с совершенными преступлениями, заинтересованные лица имеют право обратиться с исками в порядке гражданского судопроизводства. 

Суд не находит оснований для определения судьбы вещественных доказательств, а также снятия ареста, наложенного на имущество в ходе предварительного расследования, поскольку уголовное дело в отношении иного лица, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений в соучастии с О, не рассмотрено. 

Процессуальные издержки в соответствии со ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимого О. Оснований для освобождения подсудимого от взыскания издержек судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание: 

по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - 1 (один) год лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить О Р.В. окончательное наказание - 4 (четыре) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении О Р.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Начало срока отбывания осужденным О Р.В. наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ 

С учетом положений п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 186-ФЗ) время фактического непрерывного содержания под стражей О Р.В. в порядке задержания и применения меры пресечения по настоящему уголовному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. 

Исковые требования Б, Л, П, А, Д, Х, Р, Ш, Б, Д, К, Н, Е, Н, Т и С – оставить без рассмотрения.

Процессуальные издержки в виде суммы, подлежащей выплате адвокату, участвовавшему в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства в качестве защитника О по назначению следователя и суда, в размере 164 542 рублей взыскать с осужденного в доход федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курганский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения путем принесения апелляционной жалобы или представления через Курганский городской суд 

<

адрес>, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч. 3 ст. 389.6 УПК РФ желание принять непосредственное участие в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, равно как и отсутствие такового, а также свое отношение к участию защитника либо отказ от защитника при рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, должны быть выражены осужденным в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении в течение 10 суток со дня вручения копии приговора. 

Председательствующий Е.П. Колегов