66RS0038-01-2024-001134-48 

№ 1-137/2024 Копия

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Невьянск 17 октября 2024 года 

Невьянский городской суд Свердловской области

в составе председательствующего судьи Захватошиной Н.С., 

при секретаре судебного заседания Сметаниной О.Л.,

с участием государственного обвинителя Садыкова Р.Р., 

подсудимого ФИО1, 

защитника Полюгова О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, родившегося 00.00.0000 в ...., гражданина ...., зарегистрированного по адресу: ...., и проживающего по адресу: .... имеющего неполное среднее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, самозанятый, военнообязанного, не судимого,

копию обвинительного заключения получившего 00.00.0000, под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 дважды приобрел с целью сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 00.00.0000 по 00.00.0000, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственность «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ИНН/КПП 

<

***>/668501001 (далее по тексту — ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 00.00.0000, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь по месту своего проживания, в квартире по адресу: ...., посредством сети «Интернет» кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями (мессенджера) «WhatsApp» получил от лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту установленного лица), предложение об открытии в Публичном акционерном обществе «

<

*****>» (далее по тексту ПАО «

<

*****>») расчетного счета на ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: +*** и адреса электронной почты: 

<

*****> для представления на них логинов, паролей и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот период времени у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, 00.00.0000, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» и предоставления третьим лицам доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, дистанционно обратился в ПАО «

<

*****>» для открытия расчетных счетов ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ». С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 предоставил в ПАО «

<

*****>» сканированную копию документа, удостоверяющего его личность, - паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», подал заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), открытия и обслуживания расчетного счета, условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

*****>» предоставив в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом вышеуказанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему установленным лицом, при этом ФИО1 умышленно не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ».

В этот же день, а именно 00.00.0000, для обслуживания счетов программным комплексом автоматически был выбран в качестве офиса обращения - дополнительный офис ПАО «

<

*****>» *** по адресу: ...., и сотрудниками ПАО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» открыт расчетный счет ***, после чего ФИО1 выпущены и 00.00.0000 выданы дебетовая бизнес-карта «MasterCard Business» *** и премиальная бизнес-карта «MasterCard Preferred» ***, с помощью которых возможно осуществление операций по расчетным счетам, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «Сбербанк России», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, при личной встрече сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», передав пользование банковскими картами и абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в дополнительном офисе *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ...., предоставил представителю ПАО «

<

*****>» документ, удостоверяющий его личность, - паспорт гражданина ...., и подал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента - ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», а именно об удалении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона: +*** и о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона:, +*** и адресу электронной почты: 

<

*****>

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ...., по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, при личной встрече сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного обслуживания «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи и адресом электронной почты, указанными при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 18 часов 

<

*****> минут, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в дополнительном офисе *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ...., предоставил представителю ПАО «

<

*****>» документ, удостоверяющий его личность, - паспорт гражданина ...., и подал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента - ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», а именно об удалении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона: +*** и о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона: +*** и адресу электронной почты: 

<

*****>

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ....В, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, при личной встрече сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного обслуживания «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи и адресом электронной почты, указанными при обращении в банк.

Далее, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в дополнительном офисе *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ...., предоставил представителю ПАО «Сбербанк России» документ, удостоверяющий его личность, - паспорт гражданина ...., и подал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента - ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», а именно об удалении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона: +*** и о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по номеру телефона: +*** и адрес; электронной почты: 

<

*****>

После чего, 00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь вблизи дополнительного офиса *** ПАС «

<

*****>» по адресу: ...., по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, при личной встрече сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного обслуживания «

<

*****>», передав пользование абонентским номером сотовой связи и адресом электронной почты, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт установленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», а именно:

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в дополнительном офисе *** ПАО «

<

*****>» по адресу: ...., с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также дебетовой бизнес-карты «MasterCard Business *** и премиальной бизнес-карты «MasterCard Preferred ***, являющихся электронными носителями информации.

Кроме того, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственность «СОЮЗМЕТСТРОЙ" ИНН/КПП 

<

***>/668501001 (далее по тексту - ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 00.00.0000, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ей, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив от установленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту установленное лицо), предложение об открытии в филиале «

<

*****>» Публичного акционерного общества 

<

*****> (до реорганизации 00.00.0000 филиал «

<

*****>» ПАО «

<

*****>», далее по тексту 

<

*****>), Публичном акционерном обществе Банк «

<

*****>», Акционерном обществе «

<

*****>» (далее по тексту АО «

<

*****>») расчетных счетов на ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» и предоставлении сотрудникам банка абонентского номера телефона: +*** и адреса электронной почты: stas_ivanov_1977@internet.ru для представления на них логинов, паролей и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот период времени у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт установленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов на ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» и предоставления третьим лицам доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился за открытием расчетных счетов в следующие банки:

00.00.0000, в период с 

<

*****> часов 

<

*****> минут до 

<

*****> часов 

<

*****> минут, ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра по адресу: ...., при личной встрече предоставил представителю ПАО Банк «

<

*****>» документ, удостоверяющий его личность, - паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами адрес электронной почты 

<

*****> и абонентский номер сотовой связи +***, на которые необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения СМC-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ему установленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом - генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОИ".

00.00.0000 сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, в дополнительный офис «

<

*****>» в .... ПАО Банк «

<

*****>», расположенный по адресу: ...., были направлены документы, предоставленные ФИО1 для открытия расчетных счетов, лично в руки передана банковская бизнес-карта *** а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

00.00.0000 ФИО1, находясь в помещении торгово-развлекательного центра «

<

*****>» по адресу: ...., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО Банк «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковскую бизнес-карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

00.00.0000 сотрудниками ПАО Банк «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» открыты расчетные счета №***, ***, автоматически подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «

<

*****>» - «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Далее, 00.00.0000, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории ...., при личной встрече предоставил представителю ПАО 

<

*****> документ, удостоверяющий его личность, - паспорт гражданина ...., подал заявления об открытии банковского счета, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, указав в них в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами адрес электронной почты 

<

*****> и абонентский номер сотовой связи +***, на которые необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленный ему установленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотруднику банка, что является подставным лицом - генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ».

00.00.0000 сотрудниками ПАО Банк Синара, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» открыты расчетные счета №***, ***, после чего ФИО1 выдана корпоративная банковская карта ***, с помощью которой возможно осуществление операций по корпоративному расчетному счету ***, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы с применением системы дистанционного банковского обслуживания ПАО 

<

*****>

00.00.0000, ФИО1, находясь на территории ...., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО 

<

*****>, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом, сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентским номером сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему корпоративную банковскую карту, обеспечивающую доступ к одному из расчетных счетов, передав ее из рук в руки.

00.00.0000, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории ...., при личной встрече предоставила представителю АО «

<

*****>» документ, удостоверяющий его личность, - паспорт гражданина РФ, учредительные документы ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», подал заявление о присоединении и подключении услуг АО «

<

*****>», предоставлении доступа к системе «

<

*****>», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

*****>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

*****>», предоставив в качестве логина для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом адрес электронной почты 

<

*****> и абонентский номер сотовой связи +***, на которые необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему установленным лицом, при этом ФИО1 умышленно не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом - генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ».

В тот же день, 00.00.0000 сотрудниками АО «

<

*****>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» открыт расчетный счет ***, после чего ФИО2 по его просьбе выданы банковские карты «Альфа-Бизнес» №*** и *** в порядке Express-выдачи с пластиковым носителем, с помощью которых возможно осуществление операций по расчетному счету, а также направлены на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер сотовой связи пароль для входа в личный кабинет с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного обслуживания в АО «

<

*****>».

После чего, 00.00.0000, ФИО1, находясь в на территории ...., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «

<

*****>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с установленным лицом при личной встрече сбыл ему личный кабинет для дистанционного управления расчетным счет с применением системы «

<

*****>», передав пользование банковской картой с пластиковыми носителями и абонентским номером сотовой связи, указанным при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», совершил сбыт электронных средств, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», а именно:

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №***, ***, открытыми в ПАО Банк «

<

*****>» по адресу: .... а, с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также банковской бизнес-карты ***, являющейся электронным носителем информации,

-личного кабинета для дистанционного управления расчетными счетами №***, ***, открытыми в ПАО 

<

*****> по адресу: ...., с применением системы дистанционного банковского обслуживания ПАО 

<

*****>, а также корпоративной банковской карты ***, являющейся электронным носителем информации,

-личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом ***, открытым в АО «

<

*****>» по адресу: ...., с применением системы дистанционного банковского обслуживания «

<

*****>», а также банковских карт «

<

*****>» №*** и ***, являющихся электронными носителями информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, установленному лицу за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании по предъявленному обвинению вину признал в полном объеме, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ. 

В судебном заседании оглашены показания данные ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которого следует, что 00.00.0000 он, находясь по месту своего проживания по адресу: ...., посредством мессенджера «Ватсап» связался со своим знакомым по имени ФИО4, который предложил ему заработать денег, путем регистрации на него организацией открытия расчетных счетов за денежное вознаграждение, на что он согласился, в связи с тем, что у него было трудное финансовое положение, но понимал, что это все не просто так, то есть незаконно. В этот же день, находясь дома, он сфотографировал свой паспорт на телефон и направил фотографии с помощью мессенджера ВатсАпп ФИО4. Примерно через неделю ему позвонил ФИО4 и в ходе телефонного разговора они договорились, что он приедет в ...., где ему надо будет заполнить необходимый пакет документов для оформления его руководителем организации и открытия нескольких расчетных счетов на данную организацию. На следующий день, они встретились со ФИО4 в ...., где он сотруднику офиса снова предоставив свой паспорт, подписал какие-то документы. Он не помнит, работник данного офиса у него что-нибудь спрашивал или нет, предупреждали ли его о какой-либо ответственности за оформление на него организации, он поставил свои подписи, забрал свой паспорт, подписанные им документы и передал их ФИО4. Также со ФИО4 они договорились, что, когда документы на организацию будут готовы, ему необходимо приехать в ...., чтобы открыть расчетные счета, на что он согласился. Через несколько дней, когда он находился дома по вышеуказанному адресу ему в Ватсапп написал ФИО4 и они договорились, что на следующий день он приедет в ...., где ему надо будет открыть расчетные счета на организацию, в которой он является номинальным директором. При этом ФИО4 ему сразу не говорил, что надо будет приезжать в .... несколько раз и в разных кредитных организациях снова открывать расчетные счета на организацию, где он числился номинальным руководителем. В ПАО «

<

*****>» он по указанию ФИО4 дистанционно через Интернет открыл расчетный счет, на следующий день ФИО4 его привез в данный банк, он подошел к представителю банка и предоставил свои документы, после чего ему выдали банковские карты, за которые он расписался, и которые он также, выйдя из офиса банка передал ФИО4. В дальнейшем, по договоренности со ФИО4 он еще несколько раз приезжал в ...., где по указанию ФИО4 в разных офисах ПАО «

<

*****>» подписывал документы о внесении изменений, а именно постоянно менял номер телефона и адрес электронной почты для обслуживания расчетного счета. Также по указанию ФИО4 он указывал в заявлениях номер своего телефона и адрес своей электронной почты, на которые через несколько минут после подписания приходили какие-то сообщения, которые он, находясь около офиса банка диктовал ФИО4. Когда он обращался в кредитные организации, он говорил, что является директором организации и ему необходимо открыть расчетные счета, о том, что является номинальным директором и не осуществляет какую-либо деятельность, он сотрудникам банков не говорил, хотя понимал, что, открывая расчетные счета он совершает, что-то незаконное, но в связи с тем, что он нуждался в деньгах он пошел на этот шаг. Когда он в банках подписывал необходимые документы, получал пароли, логины и банковские карты, он все передавал лично в руки ФИО4. При этом, если он для открытия расчетных счетов обращался конкретно в банки, он передавал все документы и карты на улице около входа в банки, а когда находился в офисах, там и передавал. Перед тем как обратиться в кредитные учреждения для открытия расчетных счетов, ему ФИО4 передал свой мобильный телефон, на листке бумаги писал номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые ему было необходимо передать сотрудникам банков. После того, как он выходил из офисов, либо из кредитных учреждений он данный телефон возвращал ФИО4. Передавая свои паспортные данные, обращаясь в кредитные организации за открытием расчетных счетов, он понимал и осознавал, что он будет номинальным директором, что никакого участия в финансово-экономической деятельности принимать не будет, управлять организацией также не будет. Управлять организацией он не намеревался и не хотел осуществлять в ней какую-либо деятельность, он предоставлял за денежное вознаграждение свои документы, для «фиктивного» назначения его на должность руководителя, расчетными счетами данной организации он не управлял, операции на расчетных счетах не совершал, финансово-хозяйственной деятельностью не руководил и не имел к ней какого-либо отношения. На данный поступок он пошел из-за желания заработать, поскольку на тот период времени у него было тяжелое финансовое положение, за денежное вознаграждение в сумме 5 000,00 рублей, (т. 2, л.д. 120-124, 139-141)

Виновность подсудимой ФИО1 (по эпизоду ч. 1 ст. 187 УК РФ ПАО «Сбербанк России») помимо его показаний, подтверждается следующими доказательствами. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, он работает в должности старшего специалиста управления безопасности 

<

*****> Расчётный счет ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» *** открыт 00.00.0000 в ПАО «

<

*****>». Открытие счёта произведено генеральным директором организации ФИО1 дистанционно через сайт ПАО «

<

*****>». Для обслуживания счета программным комплексом автоматически выбран в качестве офиса обращения дополнительный офис ПАО «

<

*****>» *** по адресу: ..... ФИО1 для открытия счета загрузил в электронный сервис в рамках электронного обращения необходимый пакет документов ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», копию своего паспорта, копию устава ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ». Кроме того, личность ФИО1 была идентифицирована программными комплексами Банка посредством верификации сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписано заявление. Через интернет-сайт ФИО1 внес в заявление его анкетные данные, включая номер телефона: *** и электронную почту: 

<

*****> Расчетный счет был открыт автоматически. Номер телефона необходим для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона-пароль является электронной цифровой подписью клиента. После чего, 00.00.0000 ФИО1 в дополнительный офис ПАО «

<

*****>» *** по адресу: ...., лично поданы заявления о внесении изменений в юридическое дело: об удалении доступа ФИО1 к системам ДБО по номеру телефона *** и о предоставлении ФИО1 доступа к системам ДБО по номеру телефона: *** и адресу электронной почты: 

<

*****>. Позднее 00.00.0000 ФИО1 в дополнительный офис ПАО «

<

*****>» *** по адресу: ...., лично подано заявление о внесении изменений в юридическое дело: об удалении ранее предоставленного ФИО1 доступа, и о предоставлении ФИО1 доступа к системам ДБО по номеру телефона: *** и адресу электронной почты: 

<

*****> Позднее 00.00.0000 ФИО1 в дополнительный офис 

<

*****>» *** по адресу: ...., лично подано заявление о внесении изменений в юридическое дело: об удалении ранее предоставленного ФИО1 доступа, и о предоставлении ФИО1 доступа к системам ДБО по номеру телефона: *** и адресу электронной почты: 

<

*****> Кроме того, к расчетному счету ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» *** выпущены дебетовая бизнес-карта MasterCard Business ***; согласно информационным сервисам банка карта выпущена - 00.00.0000, выдана -00.00.0000, и премиальная бизнес-карта Mastercard Preferred *** согласно информационным сервисам банка карта выпущена -00.00.0000, выдана -00.00.0000, но место и время их выдачи ему не известно. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «

<

*****>», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через Интернет-сайт. Логин для доступа Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит Логин, после чего на телефон клиента приходит автоматически Пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее Клиент использует систему интернет банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. С условиями открытия расчётного счета и тарифом клиент при дистанционном открытии счета знакомится на сайте. Договор комплексного банковского обслуживания в полном объеме размещен на сайте в свободном доступе. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. В ПАО «

<

*****>» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и ИП, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, при дистанционном оформлении банковского счета клиенту необходимо ознакомиться с ними на официальном сайте ПАО «

<

*****>». При открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации - корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «

<

*****>», (т. 2, л.д. 98-102)

00.00.0000 произведен осмотр места происшествия, а именно здания, расположенного по адресу: .... - дополнительный офис *** ПАО «

<

*****>», в ходе которого ничего не изымалось. (т.2, л.д. 75-78)

00.00.0000 произведен осмотр места происшествия, а именно здания, расположенного по адресу: .... - дополнительный офис *** ПАО «

<

*****>», в ходе которого ничего не изымалось (т. 2, л.д. 79-82)

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральным директором, является ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице - 00.00.0000), юридический адрес: ..... (т. 1, л.д. 43-48)

00.00.0000 произведен осмотр места происшествия, а именно дома, расположенного по адресу: ...., в которого ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» не обнаружено (т. 2, л.д. 70-74)

Из Устава ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», утвержденного решением учредителя *** от 00.00.0000 (ФИО1), следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников Общества (учредитель ФИО1). (т. 1, л.д. 63-72)

Согласно копии решения учредителя *** ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» от 00.00.0000, создано ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «СМС»); ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества; доля уставного капитала ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в размере 10 000 рублей принадлежит ФИО1; местонахождение Общества: ...., городской округ .... (т. 1, л.д. 62)

Из копии заявления о государственной регистрации юридического лица (ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»), при создании (форма ***), следует, что полномочия генерального директора и единственного учредителя юридического лица возложены на ФИО1 (т. 1, л.д. 73-84)

Из копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, следует, что Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 за вх. ***А посредством каналов связи от заявителя ФИО1 получены документы в отношении ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», в том числе: заявление формы *** о создании ЮЛ, документа, удостоверяющего личность ФИО1, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Устав ЮЛ, иные. (т. 1, л.д. 87)

Согласно копии решения о государственной регистрации от 00.00.0000 *** Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации (создание юридического лица) ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» на основании полученных регистрирующим органом документов 00.00.0000 за вх. ***А. (т. 1, л.д. 88)

Согласно сведений из МИФНС России *** по .... о наличии следующих банковских счетов у ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>): 00.00.0000 в ПАО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***; 00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***; 00.00.0000 в ПАО Банк «

<

*****>» открыты расчетные счета №*** и ***; 00.00.0000 в ПАО 

<

*****> открыты расчетные счета №*** и ***; 00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыты расчетные счета №*** и ***. (т. 1, л.д. 90)

00.00.0000 произведен осмотр оптического диска CD-R, поступившего из ПАО «

<

*****>», в ходе которого обнаружены следующие документы: сведения о ФИО1, как о генеральном директоре ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ИНН 

<

***>, начало срока полномочий - 00.00.0000, окончание срока полномочий - 00.00.0000, контакты для информирования: номер телефона +***, электронная почта: 

<

*****>; сведения о входе пользователя в систему ПАО «

<

*****>» посредством сети Интернет за периоде 00.00.0000 по 00.00.0000; справка о наличии расчетного счета ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ***, открытого 00.00.0000 в дополнительном офисе *** ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....; справка об остатках и оборотах денежных средств на расчетном счете ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ***, за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 оборот по дебету, также, как и оборот по кредиту счета составляет 16 114 848,61 рублей; справка об остатках денежных средств на счете ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» *** по состоянию на 00.00.0000 - 0,00 рублей; выписка по операциям на счете ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ***: за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 оборот по дебету, также, как и оборот по кредиту счета составляет 16 114 848,61 рублей, (т. 1, л.д. 105-116) Оптический диск с информацией из ПАО «

<

*****>» признан по делу вещественным доказательством (т. 1, л.д. 104, 117)

Согласно письма ПАО «Сбербанк России» от 00.00.0000 исх. ***, в ПАО «

<

*****>» 00.00.0000 открыт расчетный счет ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (должностное лицо - генеральный директор ФИО1) *** в дополнительном офисе *** по адресу: ..... (т. 1, л.д. 119-121)

00.00.0000 произведена выемка в ПАО «

<

*****>», расположенному по адресу: ...., в ходе которого изъято юридическое дело ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ИНН 

<

***>. (т. 1, л.д. 127-132), которое 00.00.0000 осмотрено и признано вещественным доказательством (т. 1, л.д. 164-167, 133-163, 168)

Виновность подсудимой ФИО1 (по эпизоду ч. 1 ст. 187 УК РФ ПАО Банк «

<

*****>», ПАО 

<

*****>, АО «

<

*****>») помимо его показаний, подтверждается следующими доказательствами. 

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса государственным обвинителем оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные входе предварительного следствия, из которых следует, что он ранее работал в ПАО Банк «

<

*****>» в должности менеджера по дистанционному открытию расчетных счетов ПАО Банк «

<

*****>». В 00.00.0000 через сеть интернет на сайте банка ПАО Банк «

<

*****>» обратился ФИО1, 00.00.0000 г.р., который являлся генеральным директором и учредителем ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», оставив заявку на открытие расчетных счетов на юридическое лицо ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ». При подаче заявки ФИО3. оставил контактный номер телефона: *** и адрес электронной почты: 

<

*****>, на которые в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов с целью открытия расчетных счетов. В ходе заполнения заявления ФИО1 указал свои личные данные, в том числе паспортные данные, а также данные юридического лица и сведения о том, кто будет пользоваться расчетными счетами. Подача заявки производилась в электронном виде, в связи с чем, заявку от имени ФИО1 могло заполнить третье лицо, имеющее доступ к персональным данным последнего. Далее сотрудниками банка была запрошена выписка из ЕГРЮЛ с целью подтверждения информации о регистрации юридического лица, на которое подана анкета для открытия расчетных счетов. По окончанию проведенной проверки ФИО1 был назначен выездной сотрудник, а именно он, который должен осуществить доставку документов (заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания) для их подписи и пластиковую банковскую карту, которая активируется дистанционно, клиенту по назначенному им адресу. 00.00.0000 им была произведена встреча с ФИО1 в торговом центре «

<

*****>» по адресу: ..... В ходе встречи он удостоверился в личности ФИО1, который предъявил оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя, а также получил от него копии документов, в том числе паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 В соответствии с Федеральным законодательством РФ и в соответствии с внутренними приказами ПАО Банк «

<

*****>» сотрудником банка ФИО1 были разъяснены положения Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и положения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма», согласно которым ему при открытии расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие» и при дальнейшем его использовании запрещается сообщать и разглашать сведения, которые ему предоставляются банком в целях использования доступа к расчетным счетам. ФИО1, как и другие клиенты, при открытии расчетных счетов был ознакомлен со всеми правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО Банк «

<

*****>». Далее ФИО1 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В указанных документах клиентом - ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в лице ФИО1 указаны контактные данные для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ»: *** и адрес электронной почты 

<

*****> Указанные документы были подписаны лично ФИО1 Далее дистанционно для ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в ПАО Банк «

<

*****>» были открыты расчетные счета *** и ***, но пластиковая банковская не персонифицированная бизнес-карта ***, привязанная к расчетному счету ***, которая была вручена им лично ФИО1 на той же встрече в тот же день. С помощью указанной банковской карты можно вносить наличное денежные средства на расчетные счета, снимать денежные средства с расчетных счетов, осуществлять иные операции. Расчетные счета были открыты сотрудниками банка в дополнительном офисе «

<

*****>» по адресу: ...., на основании поступивших от него документов, подписанных клиентом. Указанные расчетные счета сразу же были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Указанными расчетными счетами мог распоряжаться, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, только ФИО1 Доверенности на право управления расчетными счетами ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ФИО1 в ПАО Банк «

<

*****>» не предоставлял. Третьи лица могли получить доступ к расчетным счетам ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», открытым в ПАО Банк «

<

*****>», и совершать банковские операции по ним в том случае, если ФИО1 передал им логин и пароль от личного кабинета системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», номер телефона, на который приходят одноразовые СМС-коды, а также пластиковую карту. Сотрудники ПАО Банк «

<

*****>» производившие прием документов, их регистрацию и открытие расчетных счетов для ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», не обладали сведениями о противоправных намерениях ФИО1, связанных с предоставлением третьим лицам дистанционного управления расчетными счетами и банковской карты, в том числе для совершения неправомерных банковских операций, (т. 2, л.д. 103-107)

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральным директором, является ФИО1 (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице - 00.00.0000), юридический адрес: ..... (т. 1, л.д. 43-48)

00.00.0000 произведен осмотр места происшествия, а именно дома, расположенного по адресу: ...., в которого ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» не обнаружено (т. 2, л.д. 70-74)

Из Устава ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», утвержденного решением учредителя *** от 00.00.0000 (ФИО1), следует, что руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором, который подотчетен общему собранию участников Общества (учредитель ФИО1). (т. 1, л.д. 63-72)

Согласно копии решения учредителя *** ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» от 00.00.0000, создано ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «СМС»); ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества; доля уставного капитала ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в размере 10 000 рублей принадлежит ФИО1; местонахождение Общества: ...., городской округ ..... (т. 1, л.д. 62)

Из копии заявления о государственной регистрации юридического лица (ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»), при создании (форма ***), следует, что полномочия генерального директора и единственного учредителя юридического лица возложены на ФИО1 (т. 1, л.д. 73-84)

Из копии расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, следует, что Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 за вх. *** посредством каналов связи от заявителя ФИО1 получены документы в отношении ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», в том числе: заявление формы *** о создании ЮЛ, документа, удостоверяющего личность ФИО1, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Устав ЮЛ, иные. (т. 1, л.д. 87)

Согласно копии решения о государственной регистрации от 00.00.0000 *** Инспекцией Федеральной налоговой службы по .... 00.00.0000 принято решение о государственной регистрации (создание юридического лица) ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» на основании полученных регистрирующим органом документов 00.00.0000 за вх. ***. (т. 1, л.д. 88)

Согласно сведений из МИФНС России *** по .... о наличии следующих банковских счетов у ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>): 00.00.0000 в ПАО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***; 00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыт расчетный счет ***; 00.00.0000 в ПАО Банк «

<

*****>» открыты расчетные счета №*** и ***; 00.00.0000 в ПАО 

<

*****> открыты расчетные счета №*** и ***; 00.00.0000 в АО «

<

*****>» открыты расчетные счета №*** и ***. (т. 1, л.д. 90)

Согласно письма ПАО Банк «

<

*****>» от 00.00.0000 исх.***, счета ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) открыты в ДО «

<

*****>» в .... ПАО Банк «

<

*****>» по адресу: ..... Основанием открытия счетов, оформления банковской карты и подключения системы дистанционного банковского обслуживания является Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, поданное в Банк. Существенные условия договора содержатся в заявлении Клиента. Открытие, ведение, закрытие счетов в Банке осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России от 00.00.0000 *** (ред. от 00.00.0000) «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» (Зарегистрировано в Минюсте России 00.00.0000 ***). Генеральный директор указанной организации ФИО1, 00.00.0000 года рождения, единолично представляет интересы и осуществляет юридически значимые действия от имени ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в Банке. В рамках ДБО по системе «Бизнес-Портал» сертификаты ЭЦП не выпускаются, акты приема-передачи не оформляются, клиент работает по СМС-подписям. Информацию о месте установки и администраторах системы ДБО Банк не отслеживает, так как клиент может осуществлять вход в систему с любого компьютера, подключенного к системе интернет. К счету Клиента *** была выпущена банковская не персонифицированная бизнес-карта *** держатель карты - ФИО1, 00.00.0000. рождения. Заявка на открытие счета подавалась через агента. Дат» подписания документов 00.00.0000. ФИО выездного менеджера - Свидетель №2 (т. 1, л.д. 171).

00.00.0000 произведен осмотр оптического диска CD-R, поступившего из ПАО Банк «

<

*****>», в ходе которого обнаружены следующие документы: авторизация клиента ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ (ООО «СМС») с указанием даты и времени его выхода в систему «Бизнес-портал» посредством Интернет-ресурсов; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) по состоянию на 00.00.0000; решение учредителя *** ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» от 00.00.0000, согласно которому создано ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (сокращенное наименование ООО «СМС»); ФИО1 назначен должность единоличного исполнительного органа - генерального директора общества; фотоизображение паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в лице единственного исполнительного органа ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В заявлении указана контактная информация ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» - мобильный телефон: +***, адрес электронной почты: 

<

*****> В заявлении имеется информационный блок, в котором указаны правила комплексного обслуживания юридических лиц, а также отметки о согласии ФИО1 на обработку его данных и просьбы использовать номер мобильного телефона для отправки уведомлений предусмотренных договором - SMS-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету в том числе с использованием карт, о кодах безопасности, кодовых словах, подключении услуги «SMS-Инфо» на номер телефона: ***; карточка с образцами подписи ФИО1 и оттиска печати ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»; скриншот страницы с интернет-сайта «ГОСУСЛУГИ» с указанием подлинности документа проверяющего лица - сотрудника ИФНС России по ....; сведения о юридическом лице ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»: адрес - ....; справка об остатках денежных средств на счете ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» *** в размере 0,00 рублей; справка об остатках денежных средств на счете ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» *** в размере 0,00 рублей; Устав ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»; три справки об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), а также об остатках электронных денежных средств - 0,00 рублей (т. 1 л.д. 173 – 208) Оптический диск CD-R с информацией из ПАО Банк «

<

*****>» признан по делу вещественным доказательством (т. 1 л.д. 209).

00.00.0000 произведен осмотр места происшествия, а именно здания, расположенного по адресу: .... - дополнительный офис «

<

*****>» в .... ПАО 

<

*****>», в ходе которого ничего не изымалось (т. 2, л.д. 83-86)

Согласно выписки из ЕГРЮЛ ПАО 

<

*****> по состоянию на 00.00.0000, 00.00.0000 ПАО «

<

*****>» реорганизовано в ПАО 

<

*****> за ГРН 2226600191255. (т.1, л.д. 211-212)

Из письма ПАО 

<

*****> от 00.00.0000 *** следует, что счета ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» открыты и обслуживаются дистанционно в филиале «

<

*****> по адресу: ..... (т. 1, л.д. 215)

00.00.0000 произведен осмотр оптического диска CD-R, поступившего из ПАО 

<

*****> от 00.00.0000, в ходе которого обнаружены следующие документы: справка об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), а также об остатках электронных денежных средств на счете №*** - 0,00 рублей; справка об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), вкладах (депозитах), а также об остатках электронных денежных средств на счете №*** - 0,00 рублей; фотоизображение паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО1 об открытии банковского счета *** от 00.00.0000 в филиале «Дело» ПАО 

<

*****> с тарифным планом «

<

*****>» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания; заявление ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО1 о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания *** от 00.00.0000, с контактной информацией ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ; заявление ФИО1 о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 00.00.0000; заявление ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» в лице генерального директора ФИО1 об открытии счета и активации корпоративной банковской карты (***) *** от 00.00.0000 в филиале «

<

*****>» ПАО 

<

*****>, подписанное простой электронной подписью ФИО1; опросный лист от 00.00.0000 для ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» с указанием мобильного телефона: +***, адреса электронной почты: 

<

*****> карточка клиента ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», где руководителем указан ФИО1, имеются сведения об открытии 00.00.0000 расчетного счета *** с привязанной к нему корпоративной картой, расчетного счета ***; решение учредителя *** ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» от 00.00.0000, согласно которому создано ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», учредителем и генеральным директором которого является ФИО1; фотоизображение ФИО1 (т. 1, л.д. 217-238) Оптический диск с информацией, из ПАО 

<

*****> признан по делу вещественным доказательством (т. 1, л.д. 216, 239)

Согласно письма АО «

<

*****>» от 00.00.0000, ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ИНН 

<

***> открыт расчетный счет *** в ДО 

<

*****>» по адресу: .... (т. 2, л.д. 10)

00.00.0000 произведен осмотр оптического диска CD-R, поступившего из АО «

<

*****>», в ходе которого обнаружены следующие документы: свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (МИФНС России *** по ....) ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» ОГРН 

<

***> от 00.00.0000; Устав ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ»; Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) от 00.00.0000, согласно которому ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» с 00.00.0000; карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» от 00.00.0000 (не заполнена), указан мобильный номер телефона: ***; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «»

<

*****>» ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», согласно которому ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) в лице генерального директора ФИО1; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «

<

*****>»; сканированная копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения; решение учредителя *** ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» от 00.00.0000. (т. 2, л.д. 12-39); Оптический диск с информацией из АО «

<

*****>» признан по делу вещественным доказательством (т. 2, л.д. 11, 40)

00.00.0000 произведен осмотр оптического диска CD-R, поступившего из АО «АЛЬФА-БАНК» с копией паспорта гражданина .... на имя ФИО1, 00.00.0000 года рождения, и выписки по счету ***, открытому ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» 00.00.0000 в АО «АЛЬФА БАНК», согласно которой за период с 00.00.0000 по 00.00.0000 оборот по дебету, также, как и оборот по кредиту счета составляет 4 875 842,23 рубля (т. 2, л.д. 4-7) Оптический диск с информацией из АО «

<

*****>» признан по делу вещественным доказательством (т. 2, л.д. 3, 8)

Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой по доказательств, суд, оценив доказательства по уголовному делу, приходит к выводу, о виновности ФИО1 в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного последующего незаконного использования при установленных судом обстоятельств доказана и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами. 

Так, вина подсудимого в инкриминируемым ему преступлениям подтверждается собственными признательными показаниями, данными в ходе предварительного расследования, показаниями свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, данные ими в ходе предварительного следствия, а также иными материалами дела. 

Оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами.

Какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетелей оговорить подсудимого суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимым указанные лица не находились. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих признание оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей, данных в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами, не имеется.

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Форма и содержание протоколов осмотра документов, выемки соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

Совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод, что ФИО1, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», который реальную финансово-хозяйственную деятельность общества осуществлять не намеревался, а также не имел необходимых условий для осуществления экономической деятельности, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», оформил в банках ПАО «

<

*****>» в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, 00.00.0000; ПАО 

<

*****>, ПАО Банк «

<

*****>», АО «

<

*****>», в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 на имя ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ» и свое имя расчетные счета и банковские карты, предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации. После чего, будучи предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленным лицам личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

*****>», «

<

*****>», ПАО 

<

*****>, «

<

*****>», передав пользование логином и паролем для входа в личный кабинет, полученные на абонентский номер сотовой связи, указанный при обращении в банк, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации.

По смыслу закона любое использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации при отсутствии на то правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых ФИО1 расчетных счетов, банковских карт неправомерно.

Исходя из того, что в силу совершеннолетнего возраста, подсудимый, пользуясь услугами банков, не мог не осознавать, что после открытия банковских счетов и оформления банковских карт, не намереваясь осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», предоставляя электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, последние смогут самостоятельно неправомерно от имени оформленного им юридического лица осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ». Также ФИО1 знал о наименовании вида деятельности организации, указанной в регистрационных документах, данную информацию он сообщал сотрудникам банков. Все действия по регистрации ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», открытию на имя данного юридического лица и ФИО1 расчетных счетов осуществлялись подсудимым и неустановленным лицом согласованно и направлены на достижение желаемого преступного результата. В связи с чем, составообразующий признак - цель деяния в виде неправомерного последующего незаконного использования электронных средств, электронных носителей информации нашел свое подтверждение.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о доказанности виновности ФИО1 во вменяемых ему органом следствия преступлений, а действия ФИО1 суд по каждому составу квалифицирует по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В соответствии со статьями 6, 43 и 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, при определении вида и размера наказания ФИО1 суд руководствуется целями восстановления социальной справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, у ФИО1, суд по каждому составу на основании с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает и учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что отражено в объяснении, а также по каждому составу, на основании ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины и раскаяние, состояние беременности супруги, нахождение на иждивении несовершеннолетних детей супруги, оказание материальной и иной помощи родственникам.

Кроме того, при назначении ФИО1, наказания суд учитывает удовлетворительную характеристику по месту жительства от участкового-уполномоченного полиции, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенные ФИО1 преступления в сфере экономической деятельности являются умышленными, носит оконченный характер, в силу ч.4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

Принимая во внимание способ совершения преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ, другие установленные обстоятельства дела, в том числе относящиеся к личности подсудимого, с учетом его поведения после совершения преступлений, способствование раскрытию и расследованию преступлений, иных указанных обстоятельств, смягчающих наказание, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначает наказание как в отдельности, так и в совокупности в виде принудительных работ. 

Суд не находит применения ч. 6 ст. 15, ч.1 ст. 62, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, исходя из характеризующих данных подсудимого и обстоятельств дела. 

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Кроме того, с подсудимого ФИО5 в соответствии со ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 7 668 ? рублей 20 копеек за оказание юридической помощи адвокатом Полюговым О.В. в судебных заседаниях.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему за каждое преступление наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 1 год 02 месяца принудительных работ с привлечением осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием в доход государства 10% из заработной платы осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Определить порядок следования ФИО1 к месту отбывания наказания в исправительный центр – самостоятельно, за счет государства в порядке, предусмотренном ч.2 ст. 60.2 УИК РФ, с зачетом времени следования из расчета один день за один день принудительных работ.

Срок отбытия наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр.

Разъяснить осужденному, что в случае уклонения от отбывания принудительных работ либо признания осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ, неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 7 668 рублей 20 копеек.

Вещественные доказательства: 4 оптических диска с выписками по расчетным счетам ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», юридическое дело ООО «СОЮЗМЕТСТРОЙ», хранящийся при уголовном деле, необходимо оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы через суд постановивший приговор.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав, интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде. 

Судья: подпись Н.С. Захватошина

<

*****> 

<

*****>

<

*****>

<

*****>

<

*****>

<

*****>