Дело №1-66/19

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

9 июля 2019 года город Псков

Псковский городской суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Постобаева В.В.,

при секретаре Гусевой Е.А.,

с участием: 

государственных обвинителей Яковлевой М.А., Головиной А.А., Спасова М.А., 

ФИО1, ФИО2,

подсудимой ФИО3,

её защитника Агаповой А.Б.,

представителей потерпевшего Ш.Т.., О.А.., К.В..,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО3, **.**.** года рождения, уроженки города Н., По.,, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по 

<

адрес> имеющей среднее специальное образование, работающей в ООО "В." в должности **, не замужней, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющей, ранее не судимой, под стражей по данному уголовному делу не содержавшейся, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «М.» (далее ООО «М.») зарегистрировано в МИФНС России №1 по Псковской области 28.03.2003 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. Зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>. Единственным участником и учредителем общества является Ш.Т.. В период с 25.03.2003 по 17.08.2010 директором ООО «М.» являлась П.В.., с 17.08.2010 по настоящее время директором данного общества является ФИО4 видом экономической деятельности ООО «М.» является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах.

1.11.2009 директором ООО «М.» П.В.. с ФИО3 заключен трудовой договор, в соответствии с которым ФИО3 с 5.11.2009 принята на должность ** ООО «М.». В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией **, с которой последняя была ознакомлена под роспись 1.11.2009, ФИО3 относится к категории руководителей, с обязанностями организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета общества, правильного оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, обеспечения своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, обеспечения контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов, то есть ФИО3 являлась должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями.

Приказом директора ООО «М.» П.В.. № от 1.11.2009 ФИО3 с 5.11.2009 назначена на должность ** ООО «М.» с ежемесячным должностным окладом 7300 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «В.» (далее ООО «В.») зарегистрировано в МИФНС России № 1 по Псковской области 5.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. Зарегистрировано по 

<

адрес>. Единственным учредителем и директором общества является ФИО4 видом экономической деятельности ООО «В.» является розничная торговля мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах.

1.06.2013 директором ООО «В.» Ш.Т.. с ФИО3 заключен трудовой договор, в соответствии с которым ФИО3 принята на должность ** ООО «В.». В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией **, с которой последняя была ознакомлена под роспись 1.06.2013, ФИО3 относится к категории руководителей, с обязанностями организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета общества, правильного оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, обеспечения своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, обеспечения контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов, то есть ФИО3 являлась должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями. Приказом директора ООО «В.» Ш.Т.. № от 26.06.2013 ФИО3 с 1.06.2013 назначена на должность ** ООО «В.» с ежемесячным должностным окладом 6000 рублей. 

Для выполнения указанных функций ** ООО «М.» и ООО «В.» Ш.Т. ФИО3 были переданы бухгалтерские документы и печати ООО «М.» и ООО «В.», а также предоставлен персональный компьютер, с установленной на нем бухгалтерской программой «1С: Предприятие», находившийся на рабочем месте ФИО3 в помещении магазина ООО «М.» и ООО «В.» по 

<

адрес>. С 27.12.2011 в связи с травмой, ФИО3 выполняла функции ** ООО «М.» и ООО «В.», с использованием того же персонального компьютера с установленной на ней бухгалтерской программой «1С: Предприятие» в квартире по месту своего жительства, по 

<

адрес>.

В начале марта 2011 года, но не позднее 15.03.2011, точное время в ходе следствия не установлено, у ФИО3 как у "должность" ООО «М.», находящейся в г.Пскове, в целях улучшения своего материального положения возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения, денежных средств ООО «М.» в особо крупном размере, находящихся на расчетном счете №, открытом в филиале Э, (АО) Псковский.

Для осуществления своего преступного умысла ФИО3 решила, используя персональный компьютер с установленной на ней бухгалтерской программой «1С: Предприятие», а также отсутствие контроля со стороны руководства ООО «М.» и ООО «В.», систематически, без ведома руководства и участников данных обществ, формировать заведомо подложные платежные поручения, подделывая подпись руководства ООО «М.» и ООО «В.» - Ш.Т.. и О.А.., на основании которых перечислять денежные средства с расчетных счетов указанных организаций по фиктивным основаниям на свою банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», с привязанным к ней расчетным счетом №, то есть присваивать их.

Во исполнение своего единого преступного умысла ФИО3, обладая в силу своего служебного положения полномочиями по распоряжению вверенными ей руководством ООО «М.» денежными средствами и используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности, с целью присвоения денежных средств ООО «М.», находясь на своем рабочем месте по 

<

адрес> в период с 15.03.2011 по 22.12.2011 и в квартире по месту жительства по 

<

адрес> в период с 3.02.2012 по 14.11.2016, используя принтер и персональный компьютер, с установленной на нем бухгалтерской программой «1С Предприятие», без ведома Ш.Т.. и О.А.., изготовила 55 заведомо подложных платежных поручений на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «М.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес> на свой расчетный счет № открытый в ПАО «С.», по 

<

адрес>, указав в них фиктивные основания перечисления денежных средств, которые она подписала за Ш.Т. и О.А.., подделав их подписи и предоставив данные платежные поручения в филиал Э, (АО) Псковский, расположенный по вышеуказанному адресу, для производства оплаты.

На основании указанных 55 платежных поручений в период с 15.03.2011 по 14.11.2016 с расчетного счета ООО «М.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес> на расчетный счет ФИО3 №, открытый в ПАО «С.» по 

<

адрес>, в качестве оплаты по не заключавшимся в реальности договорам об оказании услуг, то есть противоправно, были перечислены денежные средства в общей сумме 2196988 рублей 38 копеек, а именно: ***

Также, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «В.» ФИО3, в этот же период времени с 3.02.2012 по 8.09.2016, действуя как "должность" ООО «М.» и одновременно как "должность" ООО «В.», официально трудоустроенная в данное общество 1.06.2013, но фактически выполняющая обязанности "должность" ООО «В.», действуя в рамках единого преступного умысла, обладая в силу своего служебного положения полномочиями по распоряжению вверенными ей руководством ООО «В.» денежными средствами и используя свое служебное положение, действуя из корыстной заинтересованности, с целью присвоения денежных средств ООО «В.», находясь на своем рабочем месте - в квартире по месту жительства по 

<

адрес>, используя принтер и персональный компьютер, с установленной на нем бухгалтерской программой «1С Предприятие», без ведома руководство данной организации - Ш.Т.. и О.А.., изготовила 7 заведомо подложных платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «В.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес>, на свой расчетный счет № открытый в ПАО «С.», по 

<

адрес>, указав в них фиктивные основания перечисления денежных средств, которые она подписала за Ш.Т.., подделав ее подпись, и предоставила данные платежные поручения в филиал Э, (АО) Псковский, расположенный по вышеуказанному адресу, для производства оплаты.

На основании указанных 7 платежных поручений, в период с 3.02.2012 по 8.09.2016 с расчетного счета ООО «В.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес>, на расчетный счет ФИО3 №, открытый в ПАО «С.» по 

<

адрес>, в качестве оплаты по не заключавшимся в реальности договорам об оказании услуг, то есть противоправно, были перечислены денежные средства в общей сумме 227800 рублей, а именно: ***.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в размере 2424788 рублей 38 копеек, принадлежащие ООО «М.» и ООО «В.», ФИО3 присвоила себе и распорядилась ими по своему усмотрению.

Одновременно, 13.01.2014 и 30.12.2014 с денежными средствами в сумме 21 950 рублей, перечисленными ФИО3 в адрес ООО «ВК», в качестве оплаты услуг для ООО «М.», ООО «В.», ООО «О.», ООО «В1», ООО «О1», ООО «К.», она, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «М.», используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, с целью растраты, находясь в квартире по месту своего жительства по 

<

адрес>, используя принтер и персональный компьютер, с установленной на нем бухгалтерской программой «1С Предприятие», изготовила платежные поручения №9 от 13.01.2014 и № 266 от 30.12.2014, на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «М.» №, открытого в Псковском филиале АО «Э,», на расчетный счет ООО «ВК» №, открытый в ПАО «С.», неправомерно включив в них сумму денежных средств в общем размере 3600 рублей, предназначенных для оплаты обязательств ООО «И.» за получение лицензии на использование программных продуктов «А.», в котором ФИО3 является единственным участником, учредителем и директором, с которой ООО «М.» соответствующих договорных и иных отношений не имело, расписалась в них за Ш.Т.., подделав подпись последней, и предоставила их в филиал Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес> для производства оплаты. В день предоставления указанных платежных поручений денежные средства, были списаны с расчетного счета ООО «М.» №, открытого в Псковском филиале АО «Э,», на расчетный счет ООО «ВК» №, открытый в ПАО «С.».

Тем самым, ФИО3 данные денежные средства в сумме 3600 рублей, принадлежащие ООО «М.», растратила.

Таким образом, ФИО3, в период времени с 15.03.2011 по 14.11.2016, используя свое служебное положение "должность" ООО «М.» и ООО «В.», при указанных выше обстоятельствах, из корыстной заинтересованности, действуя единым умыслом, путем присвоения и растраты похитила вверенные ей денежные средства ООО «М.» в сумме 2200588 рублей 38 копеек и ООО «В.» в сумме 227800 рублей, а всего в общей сумме 2428388 рублей 38 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив материальный ущерб указанным обществам в особо крупном размере, на указанную сумму.

Она же, ФИО3 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «М.» (далее ООО «М.») зарегистрировано в МИФНС России № 1 по Псковской области 28.03.2003 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. Зарегистрировано по 

<

адрес>. Единственным участником и учредителем общества является Ш.Т. В период с 25.03.2003 по 17.08.2010 директором ООО «М.» являлась П.В.., с 17.08.2010 по настоящее время директором данного общества является Ш.Т.. Основным видом экономической деятельности ООО «М.» является розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. 

1.11.2009 директором ООО «М.» П.В.. с ФИО3 заключен трудовой договор, в соответствии с которым ФИО3 с 5.11.2009 принята на должность "должность" ООО «М.». В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией "должность", с которой последняя была ознакомлена под роспись 1.11.2009, ФИО3 относится к категории руководителей, с обязанностями организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета общества, правильного оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, обеспечения своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, обеспечения контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов, то есть ФИО3 являлась должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями.

Приказом директора ООО «М.» П.В.. № от 1.11.2009 ФИО3 с 5.11.2009 назначена на должность "должность" ООО «М.» с ежемесячным должностным окладом 7300 рублей. 

Общество с ограниченной ответственностью «В.» (далее ООО «В.») зарегистрировано в МИФНС России № 1 по Псковской области 05.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 

<

***>. Зарегистрировано по 

<

адрес>. Единственным учредителем и директором общества является ФИО4 видом экономической деятельности ООО «В.» является розничная торговля мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах. 

1.06.2013 директором ООО «В.» Ш.Т.. с ФИО3 заключен трудовой договор, в соответствии с которым ФИО3 принята на должность "должность" ООО «В.». В соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией "должность", с которой последняя была ознакомлена под роспись 01.06.2013, ФИО3 относится к категории руководителей, с обязанностями организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета общества, правильного оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, обеспечения своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, обеспечения контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов, то есть ФИО3 являлась должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными функциями.

Приказом директора ООО «В.» ФИО5 № от 26.06.2013, ФИО3 с 1.06.2013 назначена на должность "должность" ООО «В.» с ежемесячным должностным окладом 6 000 рублей. 

Для выполнения указанных функций "должность" ООО «М.» и ООО «В.» Ш.Т.. ФИО3 были переданы бухгалтерские документы и печати ООО «М.» и ООО «В.», а также предоставлен персональный компьютер, с установленной на нем бухгалтерской программой «1С: Предприятие», находившийся на рабочем месте ФИО3 в помещении магазина ООО «М.» и ООО «В.» по 

<

адрес>. С 27.12.2011 в связи с травмой ФИО3 выполняла функции "должность" ООО «М.» и ООО «В.», с использованием того же персонального компьютера с установленной на ней бухгалтерской программой «1С: Предприятие» в квартире по месту своего жительства, по 

<

адрес>.

С целью совершения противоправного безвозмездного изъятия денежных средств ООО «М.» ООО «В.» и обращения их в свою пользу, у ФИО3 возник преступный умысел на изготовление поддельных платежных поручений о переводе денежных средств, утвержденных Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации N 2-П от 03.10.2002 Банка России и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств Банка России за N383-П от 19.06.2012, согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя в открытый в этом или другом банке, в которые она, с целью вывода денежных средств из регулируемого оборота и придания своим действиям вида законности, намеревалась внести заведомо недостоверные (фиктивные) сведения о назначении платежа, противоречащие основам правопорядка договоров (сделок), являющихся в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными. 

Кроме того, ФИО3 достоверно знала установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: 

- в соответствии с ч.ч.2,3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.1 ст.864 Гражданского кодекса РФ при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам; 

- в соответствии с п.п.1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России N 383-П от 19.06.2012, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях; 

- в соответствии с Приложениями 1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации N 2-П от 03.10.2002 Банка России и Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России N 383-П от 19.06.2012, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 1.07.2015 по 14.11.2016 ФИО3, являясь лицом ответственным за ведение бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.», имея единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей путем изготовления в целях использования в коммерческом банковском учреждении поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «М.» и ООО «В.», каждый раз находясь на своем рабочем месте в квартире по месту своего жительства по 

<

адрес>, действуя из корыстной заинтересованности, используя принтер и персональный компьютер, с установленной на нем бухгалтерской программой «1С Предприятие», без ведома Ш.Т.. и О.А.. изготовила платежные поручения на перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «М.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес> и расчетного счета ООО «В.» №, открытого там же, на свой расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», по 

<

адрес>, указав в них фиктивные основания перечисления денежных средств, которые она подписала за Ш.Т.. и О.А.., подделав их подписи и предоставив данные платежные поручения в филиал Э, (АО) Псковский расположенный по вышеуказанному адресу, для производства оплаты, достоверно зная об отсутствии оказания ею ООО «М.» и ООО «В.», каких-либо услуг по гражданско-правовым договорам. 

Так, ФИО3 в указанный период времени изготовила 18 платежных поручений от имени ООО «М.», *** всего на общую сумму 690000 рублей.

Таким образом, ФИО3 изготовила, в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, при этом достоверно осознавая, что перечисление денежных средств в размере 619000 рублей с расчетного счета ООО «М.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, по 

<

адрес>, и в размере 71000 рублей с расчетного счета ООО «В.» №, открытого там же, на расчетный счет ФИО3 №, открытый в ПАО «С.» по 

<

адрес>, неправомерно, а информация, указанная в платежных поручениях, не соответствует действительности, поскольку ФИО3 не оказывала ООО «М.» и ООО «В.» какие-либо услуги в рамках гражданско-правовых договоров, на основании которых производилось перечисление вышеуказанных денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в обоих инкриминируемых ей преступлениях признала полностью, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, пояснила, что в период с 1.11.2009 по 23.12.2016 она являлась "должность" ООО «М.», а с 1.06.2013 по 23.12.2016 она состояла в должности "должность" ООО «В.», единственным учредителем, а также директором обоих обществ являлась Ш.Т.. Бухгалтерский учет обществ ею велся в бухгалтерской программе «1С Предприятие», установленной на ее рабочем компьютере в помещении магазина «И1» по 

<

адрес>. В конце декабря 2011 года она сломала ногу, в виду чего сын Ш.Т.. О.А.., перевез ей домой по месту жительства её рабочий компьютер, первичные бухгалтерские документы и печати обществ. С конца декабря 2011 по 23.12.2016 бухгалтерский учет обществ она вела у себя дома. У каждого из обществ было открыто по одному расчетному счету в АО «Э,». Осуществление платежей по расчетному счету производилось путем предоставления платежных поручений в банк в бумажном виде, правом подписи обладали только Ш.Т.. и О.А.. Ее заработная плата в ООО «М.» 7300 рублей, в ООО «В.» 7000 рублей, она ею получалась ежемесячно, без задержек, наличными по зарплатной ведомости, каких-либо задолженностей по выплате заработной платы у обоих Обществ за весь период ее трудовой деятельности перед ней не было. В начале марта 2011 года, она, понимая, что Ш.Т.. и О.А.. не проверяют ее работу и бухгалтерский учет общества, решила похищать денежные средства ООО «М.», перечисляя их на свою банковскую карту ПАО «С.» по вымышленным основаниям. Так она в бухгалтерской программе «1С предприятие» формировала платежные поручения, указывая в них фиктивные основания, а именно: оплата ее услуг по договору, который был специально ею изготовлен для этих целей. Данный договор Ш.Т.. не видела и не подписывала. Никаких услуг по договору она не оказывала. Она распечатывала данные платежные поручения, расписывалась в них за Ш.Т.., либо за О.А.. и заверяла их печатью ООО «М.». В последующем данные платежные поручения в общей массе с другими платежными поручениями, чтобы не привлекать внимания, предоставлялись ею по доверенности в АО «Э,» для оплаты. Ознакомившись с выводами заключения экспертизы №791 от 29.06.2018 и акта документального исследования №140 от 26.12.2017, согласно которому на ее расчетный счет, открытый в ПАО «С.», с расчетного счета ООО «М.», открытого в АО «Э,», было перечислено 2196988,38 рублей, она пояснила, что данные денежные средства были действительно ею перечислены на вышеуказанный расчетный счет путем предоставления ею в АО «Э,» платежных поручений, указанных в экспертизе. Платежные поручения составлялись (формировались) ею, она расписывалась за Ш.Т.., либо за О.А.., подделывая их подписи, и предоставляла их в АО «Э,» для оплаты. Похищая денежные средства ООО «М.» около 1 года, она, понимая, что Ш.Т.. и О.А.. не проверяют и не контролируют ее деятельность, в начале февраля 2012 года решила похищать денежные средства ООО «В.» аналогичным способом, предоставляя в АО «Э,» также поддельные платежные поручения. Также она ознакомлена с выводами заключения экспертизы №790 от 29.06.2018 и акта документального исследования №141 от 26.12.2017, согласно которым на её расчетный счет, открытый в ПАО «С.», с расчетного счета ООО «В.», открытого в АО «Э,», было перечислено 227800 рублей. Данные денежные средства были действительно ею перечислены на вышеуказанный расчетный счет путем предоставления ею в АО «Э,» поддельных платежных поручений, указанных в экспертизе. Платежные поручения составлялись (формировались) ею при вышеуказанных обстоятельствах. Денежные средства, переведенные на ее банковскую карту ПАО «С.», не являлись её заработной платой, либо другими выплатами обществ, полагаемых ей за что-либо. Переводимые на ее банковскую карту ПАО «С.» денежные средства ею снимались и тратились на личные нужды, что именно ею покупалось, она точно не помнит, так как часть ее заработной платы уходила на погашение её кредитов, взятых, в том числе, в банке «Восточный». Также ею за счет денежных средств ООО «М.» были оплачены услуги ООО «ВК» за предоставление ее организации ООО «И.» программного обеспечения «А.», в сумме 3600 рублей. В конце октября - ноябре 2016 года у нее возник конфликт с О.А.. и Ш.Т.., ввиду чего Ш.Т.. предложила ей уволится по собственному желанию, что она в последующем и сделала, бухгалтерские документы ООО «М.» и ООО «В.», персональный компьютер, печати обществ в середине декабря 2016 года из её квартиры по месту жительства забрал О.А.. Таким образом, ею были похищены денежные средства ООО «М.» в сумме 2196988,38 рублей, ООО «В.» в сумме 227800 рублей и 3600 рублей ООО «М.» в счет оплаты услуг за ООО «И.», а всего в общей сумме 2428388,38 рублей. Решением Псковского городского суда от 27.10.2017 по исковым заявлениям ООО «М.» и ООО «В.», по вышеуказанным фактам с нее в пользу данных Обществ взыскано 2280 124,38 рублей – основного долга. Вышеуказанные показания ФИО3 в суде полностью подтвердила, указала, что в содеянном она раскаивается, признает себя полностью виновной в совершении вышеуказанных инкриминируемых ей деяний, исковые требования признает в полном объеме, обязуется возместить причиненный ущерб. В настоящее время она критически оценивает свои действия.

Данные показания подтверждаются протоколом явки с повинной ФИО3, от 15.11.2018, согласно которому в присутствии защитника, она сообщила о том, что ею в период осуществления трудовой деятельности в ООО «М.» и ООО «В.» в должности "должность", путем составления фиктивных платежных поручений о переводе денежных средств с расчетного счета данных обществ на свои банковские карты ПАО «С.», были похищены денежные средства данных обществ в общей сумме 2428388,38 рублей /т.1 л.д.5/.

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО3 её виновность в совершении инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, иными документами и материалами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Показаниями представителя потерпевшей Ш.Т.., которая будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, показала, что является единственным учредителем и директором ООО «В.» и ООО «М.», данные общества занимались розничной продажей мужской одежды. Расчетные счета обоих обществ были открыты в Филиале «Э,» (АО) Псковский. Заработная плата работникам Обществ платилась наличными денежными средствами по ведомостям. В ООО «М.» на основании приказа о приеме на работу, от 1.11.2009 была принята на должность "должность" ФИО3 При трудоустройстве с последней был заключен трудовой договор, а также составлена должностная инструкция "должность", с которой была ознакомлена под роспись. Заработная плата была установлена в размере 7300 рублей. Кроме того, с 1.06.2013 ФИО3 была принята на должность "должность" в ООО «В.» с последней был заключен трудовой договор, и подписаны должностные инструкции. Заработная плата составляла 7000 рублей. Заработную плату ФИО3 получала регулярно, без задержек. В ООО «В.» заработная плата перечислялась на банковскую карту, а в ООО «М.» выдавалась наличными по ведомости. Таким образом, никаких долгов по заработной плате у обществ перед ФИО3 не было. В период трудоустройства ФИО3 в ООО «М.» и ООО «В.» (до 23.12.2016) все платежные документы (а именно платежные поручения) предоставлялись в банк в бумажном виде. Правом подписи платежных документов обладают только она и её сын О.А.., являющийся её заместителем в вышеуказанных обществах. В АО «Э,» имеются карточки с образцами их подписей. Никаких доверенностей на право подписи платежных документов, а также на ведение дел вышеуказанных обществ, она никому никогда не выдавала. Рабочее место ФИО3 находилось в помещении магазина «И1», по 

<

адрес>. В конце декабря 2011 года, ФИО3 упала и сломала ногу. Таким образом, ходить на работу из-за травмы ноги не могла. ФИО3 убедила ее, что она справится с работой и дома, находясь на больничном. Она согласилась, ввиду чего ее сын О.А.., собрал все документы ООО «М.» и ООО «В.», а также печати и штампы обществ и вместе с рабочим персональным компьютером отвез к ФИО3 домой. С этого времени ФИО3 продолжила работать на дому. Однако, в ноябре-декабре 2016 года она стала замечать, что ФИО3 не должным образом выполняет свои обязанности, она решила проверить как ведется бухгалтерская документация. Для этого она попросила снять копию базы 1С, копию передала стороннему бухгалтеру Б.И.., которая при осмотре базы ей пояснила, что ведение бухгалтерского учета в программе прекратилось с марта 2016 года. После чего, она заявила ФИО3, что отказывается от услуг последней, О.А.. после написания заявления в полицию забрал у ФИО3 документы Обществ, а также печати. Все бухгалтерские документы находились в хаотичном виде, россыпью. После чего Б.И.. провела аудиторскую проверку Обществ, в ходе которой выяснилось, что ФИО3 незаконно перечисляла на свою банковскую карту денежные средства с расчетных счетов Обществ, указывая в качестве основания для перевода – оплата услуг по договору. При дальнейшем изучении документов было установлено, что некоторые из платежных поручений подписаны якобы ею в тот период, когда она находилась за пределами РФ, о чем имеются подтверждающие отметки в загранпаспорте. А также в период с 5.11.2014 по 29.01.2015, когда вследствие травмы правой руки она вообще ничего не могла подписывать. Все платежные поручения в тот период должен был подписывать О.А.., так как он обладал правом подписи документов. В 2017 году они подали исковое заявление в Псковский городской суд о взыскании с ФИО3 денежных средств, незаконно перечисленных последней на свою банковскую карту с расчетных счетов ООО «М.» и ООО «В.». В рамках судебных рассмотрений были назначены почерковедческие экспертизы, которые подтвердили, что подписи в платежных поручениях о перечислении денежных средств на банковскую карту ФИО3, выполненные от ее имени и от имени О.А.., выполнены не ими. Кроме того, в суде выяснилось, что ФИО3 в банк предоставила договор об оказании услуг, по которому якобы последняя оказывала услуги ООО «М.». Однако, содержание договора полностью копировало должностную инструкцию ФИО3 В ходе проведения в суде почерковедческой экспертизы было установлено, что подпись в данном договоре также ей не принадлежит. Таким образом, ФИО3 похитила денежные средства ООО «М.» и ООО «В.» в сумме 2428388,38 рублей. Решением Псковского городского суда от 27.10.2017 по исковым заявлениям Обществ, по вышеуказанным фактам с ФИО3 в пользу данных обществ взыскано 2280 124,38 рублей – основного долга. Данное решение вступило в законное силу и находится на исполнении в УФССП. С учетом вышеуказанного решения в пользу ее обществ, ею заявлен гражданский иск по делу на сумму 148264 рубля, из расчета 2428388,38 рублей за минусом 2280 124,38 рублей /т.4 л.д.21-24, 43-48/.

Оглашенные показания представитель потерпевшего Ш.Т.. в суде подтвердила полностью, указав, что ранее события помнила лучше, заявленные исковые требования на сумму 148264 рубля поддержала в полном объеме, указала, что до настоящего времени причиненный в результате преступлений ущерб не возмещен ФИО3 в полном объеме.

Кроме того, данные показания представитель потерпевшей Ш.Т.. подтвердила в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО3 /т.7 л.д.155-159/.

Показаниями свидетеля (представителя потерпевшего) О.А.., который дал показания аналогичные показаниям представителя потерпевшей Ш.Т..

Кроме того, данные показания свидетель (представителя потерпевшего) ФИО8 подтвердил в ходе очной ставки с обвиняемой ФИО3 /т.7 л.д.149-154/.

Показаниями представителя потерпевшего Р.А.., которая дала показания о том, что она представляла интересы ООО «М.» и ООО «В.», так как в ходе проведения проверки бухгалтерского учета данных организаций, было выявлено, что большой объем финансовых средств были безосновательно переведены на карту "должность" обществ ФИО3 Она представляла интересы данных организаций как в рамках гражданского, так и в рамках уголовного судопроизводства, поскольку усмотрела признаки состава преступления. По заявлению в правоохранительные органы решение долго не принималось. В 2017 году, когда они обратились с иском в суд, ФИО3 на заседаниях категорически отрицала, что денежные средства переводились не в рамках закона. Ее позиция им казалось странной, так как имелись все подтверждения противоправности её действий, было установлено, что сфальсифицированы платежные поручения, предоставляемые ею в банк. В рамках гражданского дела были проведены соответствующие экспертизы, которые подтвердили, что подписи на платежных поручениях, представленных ФИО3 в банк на перевод денежных средств на её карту, подделаны самой ФИО3. Ш.Т.. полностью доверяла ФИО3, в связи с чем и возникла данная ситуация. Позиция ФИО3 за два года ведения дела в гражданском процессе такова, что какой-либо компенсации от неё доверители не получали и по сути только в конце 2018 года ФИО3, начала признавать вину. Пока длилось рассмотрение гражданского дела, ФИО3 на их взгляд, совершила действия по отчуждению имущества, на которое мог быть наложен арест. Никаких действий со стороны ФИО3 к возмещению ущерба не предпринималось. 

Показаниями свидетеля Б.И.., которая показала, что в конце 2016 года, к ней обратился О.А.. и попросил провести ревизию хозяйственной деятельности ООО «М.» и ООО «В.», посмотреть налоговый и бухгалтерский учет, составить акт. Данное обращение был обусловлено тем, что у него возникли подозрения к своему 

<

должность>. О.А. и Ш.Т. предоставили ей базу 1С на компьютере, пояснив, что забрали его у "должность". Также предоставили документы, которые были в беспорядке и находились в пакете. В ходе проверки за период с 2011 по 2016 год, было установлено, что часть денежных средств перечислялась на карту физическому лицу. Уточнив у О.А. и Ш.Т., что это за перечисления, последние были удивлены и сказали, что таких перечислений они не делали. Никаких приказов, договоров, актов выполненных работ у них не было. Приказов на премии, дополнительные расходы она не видела. Согласно выпискам из банка, за проверяемый период изначально платежи были замаскированы под видом перечисления на организацию, в последующем денежные средства стали переводится напрямую на карту. По результатам проверки был составлен акт ревизии, который подписали О.А. и ФИО3. Позже ей также стало известно, что в момент, когда проводились платежи Ш.Т., была заграницей и что подписи в платежных документах были поддельными. При исследовании программы 1С и выписок из банка по всем платежам, на карту ФИО3 было переведено по ООО «М.» в районе 2000000 рублей, ООО «В.» в районе 300 000 рублей, точные суммы указаны ею в акте.

Показаниями свидетелей Ч.В.., Р.Е.., А.О.., Ф.О.., Б.Е.., Г.Е.., С.О.., работников филиала Э, Псковский, подтвердивших в суде, что юридические лица ООО «М.» и ООО «В.», в течение длительного периода времени являлись постоянными клиентами Банка, у вышеуказанных юридических лиц право подписи имели директор Ш.Т. и её заместитель О.А.. "должность" Обществ ФИО3, представляла в Банк платежные документы о переводе денежных средств, за подписью директора либо заместителя директора, на что у нее имелась доверенность, правом подписи платежных документов "должность" ФИО3 не обладала. Платежные поручения были заполнены, все данные в платежных документах обязательно сверяются с данными в карточке, сверяется соответствие подписи и печати, правильность заполнения документа и после этого платежный документ принимается в работу. У них никогда не возникало никаких сомнений в подлинности предоставляемых ФИО3 платёжных документов либо законности перечисления денежных средств.

Оглашенными показаниями свидетеля Р.Т.., о том, что она работает в должности "должность" филиала «Э,» АО Псковский. В соответствии со ст.362 Перечня, срок хранения всех платежных поручений – 5 лет, платежные поручения за 2011 год, поступившие в банк от ООО «М.» в 2011 году, уничтожены /т.6 л.д.6,7/.

Показаниями свидетеля П.Е.. о том, что она работает в должности "должность" «Э,» АО Псковский. Проверкой подписи в платёжных документах, которые поступают в банк от клиентов занимается операционист. Он работает непосредственно с документом и следует по инструкции. До 2013 года, согласно действующему законодательству, все операции, подпадающие под обналичивание, в том числе и при переводе денежных средств на карту, отправлялись в «Росфинмониторинг». В апреле 2013 года изменились правила внутреннего контроля банка. В соответствии с ними уже стал проводиться более углубленный анализ деятельности клиента. На основании этого в апреле 2013 года они запросили договор, который и был им предоставлен, он связан с общей практикой, на оказание услуг, данный договор никаких сомнений у них не вызвал.

Показаниями свидетеля Д.Т.., которая показала, что их фирма ООО «ВК» занималась изготовлением электронной подписи для группы компаний, в том числе ООО «М.». Все платежные документы ею были представлены в ходе ее допроса. Платежное поручение было оплачено, услуги были оказаны, подписи изготовлены. Кем был подписан сам договор на оказание услуг и платежный документ, не помнит, в том числе и какая там была указана сумма. 

Показаниями свидетеля П.В.., которая показала, что Ш.Т.. является её родной сестрой. Она, П., была директором ООО «М.» в период с 2003 по 2010 годы. В её обязанности как директора, входило в том числе подписание платежных документов, сначала она была учредителем, а потом свою долю передала сестре, но осталась директором ООО «М.» до 2010 года. Так как они с сестрой не имеют экономического образования, то "должность" нанимали. Одним из "должность" была ФИО3. В 2009 году она была принята на работу. Рабочее место располагалось в магазине «И1», там находились документы, компьютер с программой 1С. ФИО3 была бухгалтером в ООО «В.» и ООО «М.». Сестра ей рассказывала, что ФИО3 ненадлежащим образом, вела бухгалтерский учет и похитила денежные средства Обществ.

Кроме того, вина подсудимой ФИО3 по обоим инкриминируемым преступлениям, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

Заявлением представителя ООО «М.» и ООО «В.» Р.А.., от 24.01.2017, в котором она от лица данных Обществ просит привлечь к уголовной ответственности "должность" ФИО3 /т.1 л.д.49-51/.

Протоколом выемки от 16.03.2018, согласно которому у представителя потерпевшего Р.А.. были изъяты документы, а именно: приказ ООО «М.» о приеме работника на работу № от 01.11.2009 на 1 листе; заявление ФИО3 от **.**.2016 на 1 листе; приказ ООО «М.» о прекращении действия трудового договора № от 23.12.2016 на 1 листе; трудовой договор с "должность" ООО «М.» ФИО3 от 01.11.2009 на 4 листах; должностная инструкция "должность" ООО «М.» ФИО3 на 4 листах; акт ревизии хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета в ООО «М.» от 23.12.2016 на 3 листах; приказ о передаче дел "должность" ООО «М.» № 7 от 19.12.2016 на 1 листе; акт приема-передачи дел при смене "должность" ООО «М.» от 23.12.2016 на 3 листах; требование о предоставлении объяснений ООО «М.» от 13.01.2017 на 1 листе; акт о непредоставлении объяснения ООО «М.» от 25.01.2017 на 1 листе; копия решения № 1 ООО «М.» от 18.08.2015 на 1 листе; копия изменений № 3 ООО «М.» от 12.12.2016 на 1 листе; копия устава ООО «М.» на 20 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «М.» от 28.03.2003 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «М.» от 28.03.2003 на 1 листе; приказ ООО «В.» о приеме работника на работу № от 26.06.2013 на 1 листе; заявление ФИО3 от 20.12.2016 на 1 листе; копия приказа ООО «В.» о прекращении действия трудового договора № от 23.12.2016 на 1 листе; трудовой договор с "должность" ООО «В.» ФИО3 от 01.06.2013 на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 об изменении условий трудового договора № БН от 01.06.2013, от 01.09.2013 на 1 листе; должностная инструкция "должность" ООО «В.» ФИО3 на 4 листах; акт ревизии хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета в ООО «В.» от 23.12.2016 на 3 листах; приказ о передаче дел "должность" ООО «В.» № 5 от 19.12.2016 на 1 листе; акт приема-передачи дел при смене "должность" ООО «В.» от 23.12.2016 на 3 листах; требование о предоставлении объяснений ООО «В.» от 13.01.2017 на 1 листе; акт о непредоставлении объяснения ООО «В.» от 25.01.2017 на 1 листе; копия решения № 1 ООО «В.» от 21.11.2014 на 1 листе; копия изменений № 3 ООО «В.» от 12.12.2016 на 1 листе; копия устава ООО «В.» на 19 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «В.» от 15.02.2002 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «В.» от 18.02.2002 на 1 листе, а также флеш накопитель марки «Transcend» объемом 2Gb в корпусе черного цвета, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.» /т.3 л.д.149-152/.

Протоколом осмотра документов от 25.09.2018, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки 16.03.2018 у представителя потерпевшего Р.А.., за исключением флеш накопителя марки «Transcend» объемом 2Gb в корпусе черного цвета, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.» /т.3 л.д.153-160,161-248/, вышеуказанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.3 л.д.249-250/.

Протоколом осмотра предметов от 14.11.2018, согласно которому осмотрен Флеш накопитель марки «Transcend» объемом 2Gb в корпусе черного цвета, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.», а именно с помощью бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)» были сформированы платежные поручения: ООО "М.» по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «М.» № открытого в филиале Э, (АО) Псковский на расчетный счет ФИО3 № открытый в ПАО «С.», а именно: №; ООО «В.» по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «В.» № открытого в филиале Э, (АО) Псковский, на расчетный счет ФИО3 № открытый в ПАО «С.», а именно: №. ООО «М.» по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «М.» № открытого в филиале Э, (АО) Псковский на расчетный счет ООО «ВК, в счет оплаты услуг ООО «ВК» за ООО «И.» № 9 от 13.01.2014 на сумму 11100 рублей и № 266 от 30.12.2014 на сумму 10850 рублей, за ООО «И.» 3600 рублей /т.4 л.д.2-16/, вышеуказанные предметы и документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /т.4 л.д.1, 17/.

Протоколом выемки от 6.08.2018, согласно которому у представителя потерпевшего Ш.Т. были изъяты - автоматическая печать ООО «М.» и ООО «В.». /т.4 л.д.31-33/.

Протоколом осмотра предметов от 6.08.2018, согласно которому осмотрены - автоматическая печать ООО «М.» и ООО «В.», которыми заверялись платежные поручения данных обществ /т.4 л.д.34-40/, которые признаны вещественным доказательством /т.4 л.д.41,42/.

Протоколом выемки от 14.11.2018, согласно которому у свидетеля О.А.. был изъят – системный блок персонального компьютера марки «IN WIN» c № в корпусе черного цвета, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.» /т.4 л.д.60-61/.

Протоколом осмотра предметов от 14.11.2018, согласно которому осмотрены – системный блок персонального компьютера марки «IN WIN» c №, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.» /т.4 л.д.62-76/, системный блок признан вещественным доказательством по делу /т.4 л.д.77-79/.

Протоколом выемки от 06.03.2018, согласно которому в филиале АО «Э,» Псковский были изъяты, банковские документы ООО «М.» – *** /т.4 л.д.84-89/.

Протоколом осмотра документов от 07.03.2018, согласно которому, осмотрены банковские документы ООО «М.», изъятые в ходе выемки 6.03.2018 /т.4 л.д.90-115, 116-195/, вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.4 л.д.196-197/.

Протоколом осмотра документов от 12.03.2018, согласно которому осмотрены банковские документы ООО «В.», изъятые в ходе выемки 6.03.2018 /т.4 л.д.198-207, 208-241/, вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.4 л.д.242/.

Протоколом выемки от 14.03.2018, в ходе которой у свидетеля Ш.Т.. была изъята расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «В.» № за период с 01.06.2012 по 23.12.2016 на 119 листах и расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «М.» № за период с 01.01.2009 по 23.12.2016 на 122 листах /т.5 л.д.3-4/.

Протоколом осмотра документов от 14.03.2018, согласно которому была осмотрена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «М.» № за период с 01.01.2009 по 23.12.2016 на 122 листах, *** /т.5 л.д.5-7/, вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.5 л.д.8-248, 249/.

Протоколом обыска от 22.03.2018, согласно которому в ходе проведения обыска в жилище ФИО3 по 

<

адрес>, были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «И.», а именно: папка скоросшиватель с находящимися в них платежными поручениями и банковскими документами ООО «И.» по расчетному счету № открытому в АКБ «Р.», на 225 листах; папка скоросшиватель с находящимися в них платежными поручениями и банковскими документами ООО «И.» по расчетному счету № открытому в Псковском филиале ОАО «Р1», на 40 листах; папка скоросшиватель с находящимися в них товарными накладными и банковскими документами ООО «И.» на 21 листе; решение № 1 Единственного учредителя ООО «И.» от 24.04.2012 на 1 листе; решение № 2 Единственного учредителя ООО «И.» от 24.04.2017 на 1 листе; договор № аренды нежилых помещений от 01.06.2017 на 6 листах; акт приема-передачи нежилых помещений от 01.06.2017 на 1 листе /т.6 л.д.53-58/.

Протоколом осмотра документов от 23.10.2018, согласно которому, были осмотрены документы изъятые, 22.03.2018 в ходе обыска в жилище ФИО3, /т.6 л.д.59-61, 62-70/, вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.6 л.д.71-72/.

Протоколом выемки от 25.10.2018 и фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля Д.Т.. были изъяты документы, а именно: заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «М.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «В.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «О.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «О1» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «К.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «В1» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «И.» от 18.12.2013 на 1 листе /т.6 л.д.84-87/.

Протоколом осмотра документов от 25.10.2018, согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемки от 25.10.2018 документы /т.6 л.д.88-91,92-105/, вышеуказанные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.6 л.д.106-107/.

Протоколом осмотра документов от 25.10.2018, согласно которому, осмотрен сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование программных продуктов от 16.01.2015 на 3 листах, согласно которому ООО «ВК» в лице исполнительного директора Д.И.. именуемой «Лицензиат» предоставляет ООО «И.» в лице его директора ФИО3 именуемой «Пользователь» неисключительные срочные права на использование программы для ЭВМ ПО «А.» с видом лицензии «Максимальный» сроком на 1 год, стоимостью 2050 рублей; счет № от 25.12.2013 на 1 листе, которым ООО «ВК» требует от ООО «И.» произвести оплату за услуги за использование программных продуктов ПО «А.» в сумме 2050 рублей; счет № от 11.12.2014 на 1 листе, которым ООО «ВК» требует от ООО «М.» произвести оплату за услуги за использование программных продуктов ПО «А.» в сумме 10850 рублей, из расчета 1550 рублей за одну из 7 организаций. /т.6 л.д.108-110/, вышеуказанные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.6 л.д.111; т.2 л.д.1-3; т.3 л.д.41,42/.

Протоколом осмотра документов от 24.10.2018, согласно которому осмотрено письмо ПАО «Сбербанк» № от 21.03.2018 на 1 листе, с приложенным к нему CD-R диском одноразовой записи с номером посадочного кольца LH3179TH23070098D5 общим объемом 989184 байт. Содержащим сведения о движении денежных средств по расчетному счету № с привязанными к нему картами №, №, № 20 и № открытому на имя ФИО3, за период с 01.01.2011 по 20.03.2018, установлено, что на данные банковские карты в указанный период от ООО «М.» поступили денежные средства в общей сумме 2196988, 38 рублей, а от ООО «В.» денежные средства в общей сумме 227800 рублей, всего таким образом от данных обществ на расчетный счет ФИО3 было перечислено 2424788,38 рублей /т.6 л.д.124-130/, вышеуказанные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле /т.6 л.д.122-123, 131/.

Протоколом осмотра документов от 24.10.2018, согласно которому, осмотрено письмо АО «Р1» № от 15.02.2018 на 7 листах, содержащее сведения о движении денежных средств по расчетному счету № открытому 22.06.2012 в АО «Россельхозбанк» на имя ФИО3 за период с 22.06.2012 по 06.02.2018, в качестве заработной платы от ООО «М.» на данную банковскую карту ФИО3 за период с 29.05.2014 по 30.11.2016 поступили денежные средств в сумме 192270 рублей. /т.6 л.д.140-142/, вышеуказанные документы (предметы) признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.6 л.д.133-139, 143/.

Протоколом осмотра предметов от 25.10.2018, согласно которому, были осмотрены: CD-R диск одноразовой записи марки «Verbatim» объемом 700 Mb, номер посадочного кольца № и CD-R диск одноразовой записи марки «Verbatim» объемом 700 Mb, номер посадочного кольца №, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «В.» № открытого в филиале Э, (АО) Псковский и по расчетному счету ООО «М.» № открытого в филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский за период с 01.01.2012 по 29.11.2017 /т.7 л.д.41-47/, вышеуказанные предметы (документы) признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела /т.7 л.д.48; т.3 л.д.52/.

Протоколом осмотра документов от 25.10.2018, согласно которому, осмотрены копии заграничного паспорта на имя Ш.Т.., №, №, № на 21 листе, согласно которому Ш.Т.. находилась за пределами РФ, в следующие периоды и не могла подписывать платежные поручения ООО «М.» по перечислению денежных средств на банковскую карту ПАО «Э.» ФИО3, а именно: ** /т.7 л.д.51-52/, вышеуказанные документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при деле /т.1 л.д.190-210/.

Заключением эксперта № от 29.06.2018, согласно которому, с расчётного счета ООО «В.» №, открытого в филиале «Э.» (АО) Псковский, перечислены денежные средства, на банковские карты №, № ФИО3 с основанием платежа: «Оплата по договору за оказанные услуги» в период с 01.01.2012 по 31.12.2016 в сумме 227800 рублей /т.6 л.д.153-161/.

Заключением эксперта № от 29.06.2018, согласно которому с расчётного счёта ООО «М.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, перечислены денежные средства, на банковские карты №, №, № ФИО3 с основанием платежа: «Оплата за товар», «Оплата по договору за оказанные услуги» в период с 11.01.2011 по 31.12.2016 в сумме 2 196988 рублей 38 копеек /т.6 л.д.168-183/.

Заключением эксперта № от 27.03.2018, согласно которому подписи, выполненные от имени О.А.., в представленных на экспертизу платежных поручениях ООО «М.»: № выполнены не О.А.., а другим лицом /т.6 л.д.220-223.

Заключением эксперта № от 27.03.2018, согласно которому подписи, выполненные от имени Ш.Т. в представленных на экспертизу платежных поручениях ООО «М.»: ** выполнены не Ш.Т.., а другим лицом /т.7 л.д.1-6/.

Заключением эксперта № от 23.04.2018, согласно которому подписи, выполненные от имени Ш.Т.., расположенные в представленных на экспертизу документах, а именно: ** выполнены ФИО3 /т.7 л.д.17-21/.

Заключением эксперта № от 25.10.2018, согласно которому рукописные записи, расположенные в представленных на экспертизу двух заявлениях об увольнении директору ООО «М.» Ш.Т.. от "должность" ФИО3 от 20.12.2016, выполнены ФИО3 /т.7 л.д.33-38/.

Актом исследования документов № от 26.12.2017, согласно которому с расчётного счёта ООО «М.» №, открытого в филиале Э, (АО) Псковский, перечислены денежные средства, на банковские карты №, №, № ФИО3 с основанием платежа: «Оплата за товар», «Оплата по договору за оказанные услуги» в период с 11.01.2011 по 31.12.2016 в сумме 2 196988 рублей 38 копеек /т.3 л.д.106-120/.

Актом исследования документов № от 26.12.2017, согласно которому с расчётного счета ООО «В.» №, открытого в филиале «Э,» (АО) Псковский, перечислены денежные средства, на банковские карты №, № ФИО3 с основанием платежа: «Оплата по договору за оказанные услуги» в период с 1.01.2012 по 31.12.2016 в сумме 227800 рублей /т.3 л.д.121-128/.

Решением Псковского городского суда Псковской области от 27.10.2017 по делу №2-1109/2017, согласно которому с ФИО3 в пользу ООО «М.» и ООО «В.» по их исковому заявлению, взысканы денежные средства основного долга, в сумме 2041824 рублей 38 копеек в пользу ООО «М.», 238300 рублей в пользу ООО «В.» /т.7 л.д.55-61/.

Письмом ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» № от 14.11.2018, согласно которого ФИО3 поступила в данное учреждение 27.12.2011 с диагнозом: закрытый перелом обеих костей правой голени с подвывихом стопы. В период с 27.12.2011 по 12.01.2012 и в период с 23.03.2012 по 13.04.2012 она находилась на стационарном лечении в данном учреждении. ФИО3 в феврале 2012 года, могла передвигаться как с помощью костылей, так и с помощью третьих лиц /т.7 л.д.63,64/.

Письмом ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника» №831 от 16.11.2018, согласно которого Ш.Т.. 5.11.2014 обратилась за медицинской помощью в данное учреждение, где ей был поставлен диагноз – закрытый перелом правого луча в типичном месте, наложен гипс. В период с 05.11.2014 по 19.12.2014 ей выдавались листки нетрудоспособности. 4.12.2014 ей был снят гипс /т.7 л.д.66/.

Оценив все исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для установления вины подсудимой. У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей обвинения, представителей потерпевшего, протоколам следственных действий, которые согласуются между собой, и суд их расценивает как достоверные. Добытые доказательства являются допустимыми, поскольку получены из надлежащих источников с соблюдением процедуры, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством, и относятся к исследуемым событиям.

Приведенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и логически дополняют друг друга, поэтому признаются судом допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, действия подсудимой ФИО3 суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

А также с учетом изложенного, оценивая исследованные доказательства в их совокупности суд квалифицирует действия подсудимой ФИО3 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

ФИО3 на учете у врача психиатра не состоит, поведение подсудимой в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в её психической полноценности, поэтому суд признает её вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний, и, следовательно, в соответствии со ст.19 УК РФ, она подлежит уголовной ответственности и назначению наказания. Оснований для освобождения подсудимой от наказания не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновной, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

В соответствии со ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО3, по обоим инкриминируемым преступлениям, являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, принесение извинений потерпевшим в судебном заседании, наличие хронических заболеваний, состояние её здоровья, а также состояние здоровья её родственников.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, судом не установлено.

Суд принимает во внимание, что ФИО3 ранее не судима /т.7 л.д.213,214/, согласно справке-характеристике, подписанной участковым уполномоченным ОП №1 УМВД России по г.Пскову Ш.А.., по месту жительства характеризуется удовлетворительно /т.7 л.д.247/, по месту предыдущей работы в ООО «Ц.» характеризуется положительно, к административной ответственности в течение предыдущего года не привлекалась /т.7 л.д.215/, на учетах в наркологической и психоневрологической службе ГБУЗ Псковской области «Наркологический диспансер Псковской области» не состоит /т.7 л.д.216,217/, на лечении в ГБУЗ ПО «Псковская ОПБ №1» не находилась /т.7 л.д.219/.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности ФИО3, возраст и состояние здоровья подсудимой, поэтому в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений назначает ей по каждому преступлению наказание с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, в виде лишения свободы на определенный срок, в пределах санкции статьи, с назначением по каждому преступлению дополнительного наказания в виде штрафа, при этом, размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой ФИО3 и её семьи. 

В силу указанных выше причин основания для применения к основному наказанию в виде лишения свободы назначаемому подсудимой ФИО3 положений ст.73 УК РФ об условном осуждении отсутствуют, так как суд считает возможным её исправление только в условиях реальной изоляции от общества, с учетом характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и личности виновной.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимой до и после совершения деяний, а равно иные обстоятельства, которые могли бы существенно уменьшить степень их общественной опасности и явились бы основанием для применения правил предусмотренных ст.64 УК РФ, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания, как лишение свободы, исполняемое реально, по убеждению суда, достигнет цели уголовного наказания – исправления осужденной и предотвращения совершения ею новых преступлений, кроме того, будет соответствовать принципам социальной справедливости и соразмерности назначенного наказания совершенным преступлениям.

Основное наказание в виде реального лишения свободы и дополнительное наказание в виде штрафа суд считает достаточными для исправления ФИО3 и с учетом устойчивых социальных связей, назначение дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.4 ст.160 УК РФ, суд считает нецелесообразным. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания и освобождения от наказания, а также для применения отсрочки отбывания наказания, не имеется.

Определяя окончательное наказание подсудимой ФИО3 в виде лишения свободы, суд применяет положения ст.69 ч.3 УК РФ, частично сложив назначенные наказания.

Преступления, предусмотренные ч.4 ст.160 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений. На основании положений ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой ФИО3 преступлений, степени их общественной опасности, размера причинённого ущерба, суд не находит оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую категорию.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы ФИО3 принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности виновной, суд не усматривает.

При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, и отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО3, определяет в исправительной колонии общего режима.

Тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию ФИО3 наказания в виде лишения свободы, не имеется.

В целях осуществления надлежащего исполнения приговора, до вступления его в законную силу, суд считает необходимым изменить ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на меру пресечения в виде заключения под стражу, до вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей в период досудебного производства и судебного разбирательства засчитывается в срок отбытия наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст.72 ч.3.1 п.«б» УК РФ, один день содержания под стражей соответствует полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск о возмещении материального ущерба, заявленный представителем потерпевшего Ш.Т.. на сумму 148264 рублей, является обоснованным, подтверждается материалами уголовного дела в их совокупности, признается подсудимой, поэтому на основании ст.ст.15, 1064, 1082 ГК РФ он подлежит полному удовлетворению и взысканию с подсудимой ФИО3 в пользу ООО «М.» и ООО «В.».

Процессуальные издержки по уголовному делу, в виде расходов на оплату вознаграждения адвоката Агаповой А.Б. в ходе предварительного следствия в размере 10780 рублей, с учётом положений ч.2 ст.132 УПК РФ подлежат взысканию с подсудимой ФИО3 в доход государства.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями п.5 ч.3 ст.81, ст.84 УПК РФ, в соответствии с которыми документы, являющиеся вещественными доказательствами, возвращаются законным владельцам либо остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, магнитные и оптические носители информации подлежат оставлению при материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.160 ч.4 УК РФ, ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, взять её под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с 9.07.2019, включив в срок отбытия наказания ФИО3 время содержания её под стражей до вступления приговора в законную силу, из расчета, в соответствии со ст.72 ч.3.1 п.«б» УК РФ, один день содержания под стражей соответствует полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Реквизиты для уплаты штрафа (дополнительного наказания):

Наименование получателя платежа: УФК по Псковской области (УМВД России по городу Пскову); л/с 

<

***>

Расчетный счет: 

<

***> Отделение Псков г. Псков

БИК: 045805001, ОКТМО: 58701000, ИНН: 

<

***>, КПП: 602701001

КБК: 18811621010016000140.

Наименование платежа: Штрафы и суммы в возмещение ущерба имуществу, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, зачисляемые в федеральный бюджет.

В соответствии со статьями 151, 1099-1101 ГК РФ взыскать с ФИО3 в пользу ООО «М.» ОГРН 

<

***> и ООО «В.» ОГРН 

<

***> в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 148 264 (сто сорок восемь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля. 

Взыскать с ФИО3 процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату на предварительном следствии Агаповой А.Б. в сумме 10780 рублей, в доход государства, иных процессуальных издержек не имеется. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- приказ ООО «М.» о приеме работника на работу № от 01.11.2009 на 1 листе; заявление ФИО3 от **.**.2016 на 1 листе; приказ ООО «М.» о прекращении действия трудового договора № от 23.12.2016 на 1 листе; трудовой договор с "должность" ООО «М.» ФИО3 от **.**.2009 на 4 листах; должностная инструкция "должность" ООО «М.» ФИО3 на 4 листах; акт ревизии хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета в ООО «М.» от 23.12.2016 на 3 листах; приказ о передаче дел "должность" ООО «М.» № 7 от 19.12.2016 на 1 листе; акт приема-передачи дел при смене главного бухгалтера ООО «М.» от 23.12.2016 на 3 листах; требование о предоставлении объяснений ООО «М.» от 13.01.2017 на 1 листе; акт о непредставлении объяснения ООО «М.» от 25.01.2017 на 1 листе; копия решения № 1 ООО «М.» от 18.08.2015 на 1 листе; копия изменений № 3 ООО «М.» от 12.12.2016 на 1 листе; копия устава ООО «М.» на 20 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «М.» от 28.03.2003 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «М.» от 28.03.2003 на 1 листе; приказ ООО «В.» о приеме работника на работу № от 26.06.2013 на 1 листе; заявление ФИО3 от 20.12.2016 на 1 листе; копия приказа ООО «В.» о прекращении действия трудового договора № от 23.12.2016 на 1 листе; трудовой договор с "должность" ООО «В.» ФИО3 от 01.06.2013 на 4 листах; дополнительное соглашение № 1 об изменении условий трудового договора № БН от 01.06.2013, от 01.09.2013 на 1 листе; должностная инструкция главного бухгалтера ООО «В.» ФИО3 на 4 листах; акт ревизии хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета в ООО «В.» от 23.12.2016 на 3 листах; приказ о передаче дел главного бухгалтера ООО «В.» № 5 от 19.12.2016 на 1 листе; акт приема-передачи дел при смене главного бухгалтера ООО «В.» от 23.12.2016 на 3 листах; требование о предоставлении объяснений ООО «В.» от 13.01.2017 на 1 листе; акт о непредоставлении объяснения ООО «В.» от 25.01.2017 на 1 листе; копия решения № 1 ООО «В.» от 21.11.2014 на 1 листе; копия изменений № 3 ООО «В.» от 12.12.2016 на 1 листе; копия устава ООО «В.» на 19 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «В.» от 15.02.2002 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «В.» от 18.02.2002 на 1 листе, флеш накопитель марки «Transcend» объемом 2Gb в корпусе черного цвета, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.» находящиеся при уголовном деле, вернуть по принадлежности представителю потерпевшего Ш.Т..;

- автоматическую печать ООО «М.» и ООО «В.», находящиеся на ответственном хранении у Ш.Т.. – оставить в её распоряжении,

- системный блок персонального компьютера марки «IN WIN» c № в корпусе черного цвета, содержащий бухгалтерскую программу «1С: Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)» с данными бухгалтерского учета ООО «М.» и ООО «В.», находящийся на ответственном хранении у представителя потерпевшего О.А.. – оставить в его распоряжении;

- банковские документы ООО «М.», **, находящиеся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности в филиал АО «Э,» Псковский;

- расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «В.» № за период с 01.06.2012 по 23.12.2016 на 119 листах и расширенная выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «М.» № за период с 01.01.2009 по 23.12.2016 на 122 листах, находящаяся при материалах уголовного дела – вернуть по принадлежности Ш.Т..;

- документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «И.», а именно: папка скоросшиватель с находящимися в них платежными поручениями и банковскими документами ООО «И.» по расчетному счету № открытому в АКБ «Р.», на 225 листах; папка скоросшиватель с находящимися в них платежными поручениями и банковскими документами ООО «И.» по расчетному счету № открытому в Псковском филиале ОАО «Р1», на 40 листах; папка скоросшиватель с находящимися в них товарными накладными и банковскими документами ООО «И.» на 21 листе; решение № 1 Единственного учредителя ООО «И.» от 24.04.2012 на 1 листе; решение № 2 Единственного учредителя ООО «И.» от 24.04.2017 на 1 листе; договор № аренды нежилых помещений от 01.06.2017 на 6 листах; акт приема-передачи нежилых помещений от 01.06.2017 на 1 листе, находящиеся при материалах уголовного дела - хранить при материалах уголовного дела;

- заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «М.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «В.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «О.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «О1» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «К.» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «В1» от 18.12.2013 на 1 листе; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи ПО «А.» для ООО «И.» от 18.12.2013 на 1 листе, сублицензионный договор № на передачу неисключительных срочных имущественных прав (лицензии) на использование программных продуктов от 16.01.2015 на 3 листах; счет № от 25.12.2013 на 1 листе; счет № от 11.12.2014 на 1 листе, находящиеся при материалах уголовного дела – оставить на хранении при уголовном деле;

- письмо ПАО «С.» № от 21.03.2018 на 1 листе, с приложенным к нему CD-R диском одноразовой записи с номером посадочного кольца № общим объемом 989184 байт. Содержащим сведения о движении денежных средств по расчетному счету № с привязанными к нему картами №, №, № и № открытому на имя ФИО3 **.**.** г.р., за период с 01.01.2011 по 20.03.2018, находящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; 

- письмо АО «Р1» № от 15.02.2018 на 7 листах, содержащее сведения о движении денежных средств по расчетному счету № открытому 22.06.2012 в АО «Р1» на имя ФИО3 за период с 22.06.2012 по 06.02.2018, находящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела; 

- CD-R диск одноразовой записи марки «Verbatim» объемом 700 Mb, номер посадочного кольца № и CD-R диск одноразовой записи марки «Verbatim» объемом 700 Mb, номер посадочного кольца №, содержащие выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «В.» № открытого в филиале Э, (АО) Псковский и по расчетному счету ООО «М.» № открытого в филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский за период с 01.01.2012 по 29.11.2017, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела;

- копии заграничного паспорта на имя Ш.Т.. №, № на 21 листе, находящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ, и с соблюдением требований статей 389.5 и 389.6 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения через Псковский городской суд, а осужденной ФИО3, содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а если дело подлежит рассмотрению по представлению прокурора или по жалобе другого лица, то в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу или представление, а также поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий В.В. Постобаев

Приговор обжаловался в вышестоящем суде.

Оставлен без изменения. Вступил в законную силу.