Копия

Дело №1-107/2024

УИД 56RS0033-01-2024-000799-16

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

г. Орск Оренбургская область 15 апреля 2024 года 

Советский районный суд г. Орска, Оренбургской области 

в составе председательствующего судьи Нестерова С.В., 

при секретаре судебного заседания Корнелюк Е.Ю., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Орска Оренбургской области Гостева М.А., 

потерпевшего Б.Ж.М.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Селиной Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, *** не судимого, зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: ***,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 группой лиц по предварительному сговору тайно похитил денежные средства с банковского счета Б.Ж.М., причинив ему значительный ущерб при следующих обстоятельствах.

ФИО1 10 июля 2021 года не позднее 13 часов 21 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне), находясь на законных основаниях в *** в *** края, используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «Samsung» (Самсунг) модели «A8» (Эй8) с сим картой, номер которой в ходе следствия не установлен, с установленным в телефоне приложением мессенджер «Telegram» (Телеграм), обнаружил в мессенджере «Telegram» (Телеграм) не установленную в ходе следствия группу содержащую информацию по дополнительному заработку. 

После чего, он, то есть ФИО1, осуществляя переписку с «ботом» (автоматизированным многофункциональным помощником, который может показывать информацию подписчикам и собирать информацию по запросу согласно заранее подготовленным сценариям), в чате не установленной в ходе следствия группы в мессенджере «Telegram» (Телеграм), получил информацию и указания по незаконной деятельности, о необходимости введения в заблуждение относительно своих действий покупателей товаров на интернет сайте «Avito.ru» («Авито.ру»). 

Далее, в чате не установленной в ходе следствия группы в мессенджере «Telegram» (Телеграм), получил от «бота» информацию о заработке и размере полагающегося ему процента вознаграждения от незаконной деятельности. 

После чего, ФИО1 вступив в предварительный преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом, направленный на тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета и согласно отведенной ФИО1 роли 10 июля 2021 года не позднее 13 часов 21 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне), прошел по ссылке присланной ему «ботом» в чате не установленной в ходе следствия группы в мессенджере «Telegram» (Телеграм), открыв аккаунт сайта «Avito.ru» («Авито.ру») на котором имелось объявление о продаже щенков породы Бигль, размещенное с целью хищения денежных средств с банковского счета не персонифицированного круга лиц. 

После чего во исполнение своего единого преступного корыстного умысла, совместно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, он, то есть ФИО1, 10 июля 2021 года не позднее 13 часов 21 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) в ходе переписки с Б.Ж.М., написал последнему в мессенджере «WhatsApp» («Ватсап») с виртуального абонентского номера ***, приобретенного им по инструкции полученной в не установленной в ходе следствия группе в мессенджере «Telegram» (Телеграм), для дальнейшего использования при совершении преступления, сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о желании продать вышеуказанных щенков по цене 8000 рублей за одного щенка, при этом не имея намерения по осуществлению сделки по их продаже.

После чего во исполнение своего единого преступного корыстного умысла, совместно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, он, то есть ФИО1, 10 июля 2021 года не позднее 13 часов 21 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне), находясь в *** в *** края, в ходе переписки с Б.Ж.М., в мессенджере «WhatsApp» («Ватсап») отправил последнему ссылку, которую скопировал в чате с «ботом» в не установленной в ходе следствия группе в мессенджере «Telegram» (Телеграм) ***, заверив Б.Ж.М. о безопасности сделки, а также гарантируя ему отправку щенка службой доставки «PONY EXPRESS» (ПОНИ ЭКСПРЕСС), при заведомом отсутствии таковых намерений, тем самым сообщив Б.Ж.М. заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая этого, совместно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужих денежных средств с банковского счета и последующего безвозмездного обращения их в свою пользу, ввел Б.Ж.М. в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений.

После того, как Б.Ж.М., будучи введенный в заблуждение, относительно истинных преступных намерений ФИО1, находясь в доме № *** по ***, перешел по ссылке предоставленной ему ФИО1, через принадлежащий ему, то есть Б.Ж.М. мобильный телефон марки «iPhone 6S» (Айфон 6С) модели «Эй 1688 FCC ID BGG-E2946A IC» (А 1688 ЭфКК АйДи БиДжиДжи-Е2946Эй АйСи) с установленной в нем сим картой оператора сотовой связи «Мегафон», с абонентским номером ***, в открывшемся окне ссылки, ввел номер принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» *** с номером банковского счета ***, открытого на его имя, а также ввел срок действия карты, трехзначный CVC (КВК) код с оборотной стороны карты (трехзначный код проверки подлинности карты), после чего, в открывшемся окне ссылки 3 раза ввел коды подтверждения перевода денежных средств, которые ему пришли в виде смс-сообщений, тем самым 10 июля 2021 года в период времени с 13 часов 21 минуты по 13 часов 23 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) трижды осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей на общую сумму 24 000 рублей на неустановленный счет, подконтрольный неустановленному следствием лицу, находящемуся в преступном сговоре с ФИО1, направленном на совместное тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета, тем самым он, то есть ФИО1 совместно и в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, тайно похитил с банковского счета ПАО «Сбербанк» ***, принадлежащие Б.Ж.М. денежные средства на общую сумму 24 000 рублей.

Далее 10 июля 2021 года в период времени с 13 часов 23 минут до 13 часов 33 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) Б.Ж.М. обнаружив списание денежных средств с вышеуказанного банковского счета в сумме 24 000 рублей, сообщил об этом в переписке в мессенджере «WhatsApp» («Ватсап») ФИО1, который действуя в продолжение единого преступного корыстного умысла, совместно, в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая этого, убедил Б.Ж.М. произвести возврат отправленных им денежных средств в сумме 24 000 рублей предложив ему еще раз перейти по ранее высланной ссылке.

После того, как Б.Ж.М., находясь в *** 10 июля 2021 года около 13 часов 33 минут (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) будучи введенный в заблуждение, относительно истинных преступных намерений ФИО1, будучи уверенный в том, что осуществляет возврат принадлежащих ему денежных средств, следуя указаниям ФИО1, вновь пройдя по предоставленной ФИО1 ссылке, ввел номер банковской карты ПАО «Сбербанк» ***, привязанной к банковскому счету ***, открытого на его имя, а также ввел срок действия карты, трехзначный CVC (КВК) код с оборотной стороны карты (трехзначный код проверки подлинности карты), после чего, в открывшемся окне ссылки 2 раза ввел коды подтверждения, которые ему пришли в виде смс-сообщений, тем самым 10 июля 2021 года в период с 13 часов 33 минут по 13 часов 34 минуты (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) дважды осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 16000 рублей на общую сумму 32 000 рублей на неустановленный банковский счет, подконтрольный неустановленному следствием лицу, находящемуся в преступном сговоре с ФИО1, направленном на совместное тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета, тем самым он, то есть ФИО1 совместно и в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, тайно похитил с банковского счета ПАО «Сбербанк» ***, принадлежащие Б.Ж.М. денежные средства на общую сумму 32000 рублей.

После чего, 10 июля 2021 года в период времени с 13 часов 34 минут до 13 часов 58 минут (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) Б.Ж.М. обнаружив списание денежных средств с вышеуказанного банковского счета в сумме 32000 рублей, сообщил об этом в переписке ФИО1, который действуя в продолжение единого преступного умысла, совместно и в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, согласно отведенной ему роли, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая этого, вновь убедил Б.Ж.М. произвести возврат отправленных им денежных средств в сумме 56 000 рублей предложив ему обратиться в службу технической поддержки сайта «Avito.ru» («Авито.ру»), после чего в окне переписки со службой технической поддержки сайта в ходе переписки с Б.Ж.М., отправил Б.Ж.М. ранее высланную ему ссылку, после того, как Б.Ж.М., находясь в ***, 10 июля 2021 года в период времени с 13 часов 34 минут до 13 часов 58 минут (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне), будучи введенный в заблуждение, относительно истинных преступных намерений ФИО1, будучи уверенный в том, что осуществляет возврат принадлежащих ему денежных средств, следуя указаниям ФИО1, вновь пройдя по предоставленной ФИО1 ссылке, ввел номер банковской карты ПАО «Сбербанк» ***, привязанной к банковскому счету ***, открытого на его имя, а также ввел срок действия карты, трехзначный CVC (КВК) код с оборотной стороны карты (трехзначный код проверки подлинности карты), после чего, в открывшемся окне ссылки ввел код подтверждения, который ему пришел в виде смс-сообщения, тем самым 10 июля 2021 года в 13 часов 58 минут (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне) осуществил безналичный перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей на неустановленный банковский счет, подконтрольный неустановленному в ходе следствия лицу, находящемуся в преступном сговоре с ФИО1, направленном на совместное тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета, тем самым он, то есть ФИО1 совместно и в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, тайно похитил с банковского счета ПАО «Сбербанк» ***, принадлежащие Б.Ж.М. денежные средства в сумме 8 000 рублей. 

В результате чего, он, то есть ФИО1, 10 июля 2021 года в период времени с 13 часов 21 минуты до 13 часов 58 минут (по местному времени Оренбургской области, согласно Федеральному закону № 107-ФЗ от 3 июня 2011 года (с изменениями и дополнениями) «об исчислении времени» по 4-ой часовой зоне), находясь на законных основаниях в *** в *** края, действуя совместно и в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужих денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк» ***, открытого на имя Б.Ж.М. и безвозмездного обращения их в свою пользу, тайно похитил, принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 64 000 рублей, после чего распорядились похищенными денежными средствами по своему собственному усмотрению, тем самым причинив Б.Ж.М., с учетом его материального положения, значительный имущественный ущерб на общую сумму 64000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью, суду показал, что точной даты не помнит, в 2021 году в чате мессенджера «Телеграмм» нашел инструкцию по незаконному получению денежных средств путем обмана граждан, по шаблону написал сообщение потерпевшему и отправил ссылку, пройдя по которой, ему поступали денежные средства на кошелек. Полученные денежные средства использовал по своему усмотрению. При переписке использовал виртуальный номер, который купил через мессенджер «Телеграмм». После получения денежных средств, он направил потерпевшего в техподдержку и заблокировал. 

Суд считает виновность подсудимого доказанной совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании. 

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ следует, что в начале июля 2021 года, в одной из групп «Телеграмм», увидел рекламу о дополнительном заработке. Он вступил в указанную группу, там имелась инструкция, в которой описывалась последовательность действий направленных на незаконное получение денежных средств путем обмана граждан посредством фишинговых ссылок. Он сразу понял что деятельность, которой занимаются участники данной группы, незаконна. 10 июля 2021 года, находясь у себя дома и используя свой мобильный телефон марки «Samsung» модели «A8», написал в чат данной группы, что готов работать. После чего ему прислали ссылку, где он приобрел виртуальный абонентский номер *** оператора сотовой связи «Билайн», для дальнейшей работы. Указанный номер не имеет физического носителя и используется только для отправки текстовых сообщений. После того, как в мессенджере «WhatsApp» он зарегистрировал приобретенный виртуальный номер, ему в чате группы в мессенджере «Телеграмм» была выслана ссылка на аккаунт сайта «Авито», на котором имелось объявление о продаже щенков. Объявление содержало информацию о продаже щенков породы «Бигль», также в объявлении имелись фотоизображения щенков, демонстрационные видеозаписи с щенками, в объявлении была указана локация нахождения щенков, а именно ***. В этот же день ему на сайте «Авито» написал неизвестный мужчина, который интересовался покупкой щенков. Он попросил мужчину перейти для дальнейшего общения в мессенджер «WhatsApp», где отправил мужчине видеозаписи с щенками, мужчина выбрал одного из них, после чего они договорились о цене 8 000 рублей за одного щенка. Также они договорились оформить доставку щенка службой доставки «PONY EXPRESS», он пояснил мужчине, что для этого необходимо оформить покупку через сервис «Безопасная сделка». После чего он направил покупателю полученную сгенерированную администратором группы фишинговую ссылку. Спустя некоторое время в чате группы «Телеграмм», ему стали приходить уведомления о том, что покупателем трижды осуществлены переводы денежных средств на сумму 8 000 рублей каждый, всего было переведено 24 000 рублей. В этот же момент покупатель сообщил о том, что он трижды пытался оплатить товар, но вводимые им коды подтверждения отображались как неверные и у него произошло списание в сумме 24 000 рублей. Затем он, согласно инструкции, написал покупателю о том, что на сайте произошел сбой, и что он оформит ему возврат денежных средств, для этого тот должен пройти по ссылке, которую он ему отправит. После чего, с целью введения в заблуждение и предоставления поддельной ссылки, он получил в чате группы «Телеграмм» сгенерированную администратором группы фишинговую ссылку, которую он направил покупателю, пояснив, что возврат денежных средств необходимо подтверждать двумя кодами. Мужчина поверил ему и, перейдя по этой ссылке, попал на форму заполнения для возврата денежных средств, где также необходимо было ввести номер банковской карты и код подтверждения, поступивший в смс сообщении. После того, как он отправил ссылку покупателю, спустя некоторое время в чате группы «Телеграмм», ему стали приходить уведомления о том, что покупателем дважды переведены денежные средства на суммы 16 000 рублей, всего было переведено 32 000 рублей. Об этом ему также сообщил покупатель. После того, как он узнал, что деньги были списаны с карты покупателя, он согласно инструкции, написал покупателю о том, что ему необходимо обратится в службу техподдержки для возврата денежных средств. После чего, с целью введения в заблуждение и предоставления поддельной ссылки, он получил в чате группы «Телеграмм» сгенерированную администратором группы фишинговую ссылку, которую он направил покупателю в чате техподдержки на сайте «Авито». После того, как он отправил ссылку покупателю, спустя некоторое время в чате группы «Телеграмм», ему пришло уведомление о том, что покупателем переведены денежные средства на сумму 8000 рублей. Далее переписка с покупателем была прекращена. Он предположил, что возможно покупатель заподозрил его неправомерные действия, более с ним он в переписку не вступал. В момент совершения преступления у него не было цели похитить конкретную сумму денежных средств, он совершал хищение до тех пор, пока мужчина переводил свои денежные средства, после того как мужчина понял, что его обманывают, он более никаких действий направленных на продолжение хищения денежных средств не предпринимал. Затем он написал администратору группы о получении своей доли от похищенных денежных средств, ему была направлена ссылку на обменник «Bitzlato», пройдя по которой он обнаружил, что на его аккаунт пришла выплата в виде криптовалюты «Биткойн», которую он путем конвертации вывел денежные средства на принадлежащие ему банковские карты «Сбербанк» *** и Сбербанк» ***. Указанное преступления он совершил при содействии неизвестного ему лица, которое осуществляло генерацию ссылок, по которым проходил потерпевший, также в последующем осуществляло вывод денежных средств со счета, на который поступали похищенные денежные средства. Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается. Ущерб готов возместить в полном объеме (т. № 1 л.д. 186-194, 195-199, 208-210).

Данные показания подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме.

В судебном заседании потерпевший Б.Ж.М. суду показал, что в июле 2021 года на сайте «Авито» нашел объявление о продаже щенков. Он списался с данным продавцом, который предложил оплатить с последующей доставкой. Переписка осуществлялась в мессенджере «WhatsApp». Продавец отправил ему ссылку, по которой он прошел, ввел банковские данные и код отображенный на обороте банковской карты. Затем ему пришло смс-сообщение с кодом, который он ввел, однако ему пришло сообщение, что код не верный. Он еще раз попробовал перевести деньги, ему вновь пришло смс-сообщение с кодом подтверждения. Он ввел код подтверждения, но ему снова пришло сообщение, что код не верный. После чего он вновь попытался оплатить покупку и ему в третий раз пришло смс-сообщение с кодом подтверждения. Он ввел код подтверждения, но ему снова пришло сообщение, в котором было написано, что код не верный. Затем ему пришло три смс-сообщения о списании денежных средств. Он написал об этом продавцу, ему ответили, что произошла ошибка и необходимо пройти по ссылке для возврата денежных средств. Он прошел по данной ссылке, ему пришло два смс-сообщения с кодом, введя которые, он увидел смс-сообщения о списании денежных средств. Он попытался позвонить продавцу, но ему не ответили. Он понял, что в отношении него произведены мошеннические действия, заблокировал карту. Ущерб ему возмещен. 

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями частично оглашены показания потерпевшего Б.Ж.М., данные в ходе следствия. Он показывал, что пройдя по ссылке, отправленной продавцом, трижды попытался оплатить покупку, каждый раз вводил код подтверждения, после чего ему стали поступать смс-сообщения о списании денежных средств, а именно произошло три списания по 8000 рублей каждое, на общую сумму 24 000 рублей. Об этом он написал продавцу в мессенджере «WhatsApp», использующему номер ***, который снова отправил ему ссылку и пояснил, что произошел сбой и необходимо оформить возврат денежных средств, при этом пояснил, что возврат подтверждается двумя кодами. Он прошел по данной ссылке и произвел все те же самые операции, ввел номер банковской карты, код отображенный на обороте банковской карты. Далее ему пришло два смс-сообщение от банка «900», которые содержали коды подтверждения, которые он ввел, но ему вновь пришло сообщение, что код не верный. После чего, на телефоне он увидел смс-сообщения о том, что у него вновь с банковского счета «Сбербанк» *** произошло списания денежных средств, а именно произошло два списания по 16000 рублей каждое, на общую сумму 32 000 рублей. Он попытался позвонить неизвестному лицу по номеру ***, но оно ему не ответили, в ходе переписки сообщили, чтобы он обратился в техподдержку. Он написал в окно чата техподдержки, ему ответили, что по техническим причинам невозможно выполнить перевод обратно, так как нужно, чтобы у него на банковской карте находилась сумма равная 56 000 рублей. Он пояснил, что у него нет данной суммы. Ему снова прислали ссылку на возврат денег. Он снова прошел по ссылке, произвел все те же операции. После чего он увидел смс-сообщение о списании 8000 рублей. В этот момент он понял, что на самом деле у него со счета похищают денежные средства, а не возвращают, поэтому прекратил всю переписку. Таким образом, неизвестное лицо похитило с его банковского счета «Сбербанк» *** деньги на общую сумму 64 000 рублей (т. № 1 л.д. 50-57). 

Данные показания потерпевший Б.Ж.М. подтвердил в полном объеме.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что он состоит в должности заместителя начальника ОУР МУ МВД России «Орское». В ходе оперативно-розыскных мероприятий направили запрос в организации, где был получен ответ, что выводы денежных средств перечислялись на карты, принадлежащие ФИО1 и его супруге. 

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием противоречий следует, что он состоит в должности *** ОУР МУ МВД России «Орское». В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица совершившего хищение денежных средств со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» оформленной на имя потерпевшего Б.Ж.М. установлено, что данное преступление совершено с использованием сети Интернет. Также было установлено, что при совершении преступления преступник использовал абонентский номер ***. Данный номер телефона являлся виртуальным. После чего, им был направлен запрос руководителю сервиса «smshub» и по электронной почте был получен ответ, что номер телефона *** был куплен пользователем, который купил данный номер для регистрации аккаунта «Whatsapp». В ответе было указано, что данный номер использовался пользователем приложения Telegram, и на момент регистрации в приложении указал ник ***. Также в ответе была указана информация, что пользователь с ником *** пополнял баланс данного номера через телеграмм бота Btc Banker (банкир), который принадлежит «***». После чего, им был направлен запрос руководителю сервиса *** о предоставлении информации о пользователе с telegram ID ***. Через некоторое время был получен ответ, согласно которому сервис «***» является рекламной доской для трейдеров криптовалюты, услугой условного депонирования и другими сопутствующими услугами для обмена с карты на карту. В онлайн-сервисе «***» существует добровольная функция верификации пользователей, где пользователь предоставляет свои персональные данные для обработки онлайн-сервисом. К ответу прилагалась информация о том, что пользователь сервиса имел ник ***. Также в предоставленном ответе был список операций по продажам и покупкам криптовалюты «Биткойн». Согласно предоставленному списку операций было установлено, что пользователь с ником *** пользовался банковскими картами ПАО «Сбербанк» ***, ***, ***, ***. Также были указаны сведения о том, что на данные карты осуществлялись выводы денежных средств после конвертации криптовалюты в рубли. После чего было установлено, что данные банковские карты ***, *** были открыты на имя ФИО1, банковские карты ***, *** были открыты на имя Свидетель №1 (т. № 1 л.д. 174-176). 

Данные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил в полном объеме.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 оглашенных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ ввиду его неявки следует, что она проживает с супругом ФИО1 и малолетней дочерью. Её супруг официально не трудоустроен, зарабатывает игрой на бирже. Так же играет в интернет казино. С его слов для вывода денежных средств ему необходимы банковские карты. Периодически ей на банковскую карту *** поступали небольшие суммы денег, которые со слов супруга он выиграл в онлайн казино, либо заработал на бирже от продажи. Суммы поступали не большие в пределах 5000 рублей. О том, что супруг оплачивал покупку виртуального номера «WhatsApp» в июле 2021 года, со своего крипто кошелька ей было не известно, как и то, что он занимается покупкой и продажей криптовалюты. Так же ранее у неё была карта «Сбербанк» ***, которой периодически пользовался супруг, но в настоящее время она заблокирована за окончанием срока действия (т. № 1 л.д. 132).

Вина подсудимого ФИО1 объективно подтверждается письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшего Б.Ж.М. от 10 июля 2021 года, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 10 июля 2021 года в период времени с 13.30 часов по 14.30 часов похитило с его банковского счета денежные средства, ущерб для него значительный (т. № 1 л.д. 22);

- протоколом осмотра места происшествия от 10 июля 2021 года и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №1 осмотрена квартира, расположенная по адресу: ***. В ходе осмотра у свидетеля Свидетель №1 изъята выписки по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» *** (т. № 1 л.д. 26-31);

- протоколом осмотра места происшествия от 10 июля 2021 года, согласно которому с участием потерпевшего Б.Ж.М. осмотрен дом, расположенный по адресу: ***, в ходе которого Б.Ж.М. указал где он находился на момент совершения в отношении него преступления (т. № 1 л.д. 32-33);

- протоколом осмотра предметов от 10 июля 2023 года и иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому в кабинете №14 ОП №2 МУ МВД России «Орское» по адресу: 

<

...> участием потерпевшего Б.Ж.М., осмотрены: Банковская карта мультикарта МИР банка «Сбербанк» *** оформленная на Б.Ж.М., срок действия до 04.24, платежная система «МИР». Мобильный телефон марки «iPhone 6S» модели «А 1688 FCC ID BGG-E2946A IC», IMEI: ***, MEID ***, в котором установлена сим-карта оператора связи «Мегафон» с абонентским номером ***. При запуске телефона установлено, что на нем имеется приложение «Сбербанк». При открытии приложения «Сбербанк», открытии вкладки история обнаружены следующие операции по счету: 10 июля 2021 года в 11:21:31 (по Московскому времени) списание с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** счета *** денежных средств в сумме 8000 рублей, на счет «Райфайзенбанк», информация о платеже «C2C R-ONLINE MIR ANDRO MOSCOW RUS»; 10 июля 2021 года в 11:22:15 (по Московскому времени) списание с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** счета *** денежных средств в сумме 8000 рублей, на счет «Райфайзенбанк», информация о платеже «C2C R-ONLINE MIR ANDRO MOSCOW RUS»; 10 июля 2021 года в 11:23:06 (по Московскому времени) списание с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** счета *** денежных средств в сумме 8000 рублей, на счет «Райфайзенбанк», информация о платеже «C2C R-ONLINE MIR ANDRO MOSCOW RUS»; 10 июля 2021 года в 11:33:30 (по Московскому времени) списание с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** счета *** денежных средств в сумме 16000 рублей, на счет «Райфайзенбанк», информация о платеже «C2C R-ONLINE MIR ANDRO MOSCOW RUS»; 10 июля 2021 года в 11:34:28 (по Московскому времени) списание с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** счета *** денежных средств в сумме 16000 рублей, на счет «Райфайзенбанк», информация о платеже «C2C R-ONLINE MIR ANDRO MOSCOW RUS»; 10 июля 2021 года в 11:58:54 (по Московскому времени) списание с банковской карты ПАО «Сбербанк» *** счета *** денежных средств в сумме 8000 рублей, на счет «Райфайзенбанк», информация о платеже «C2C R-ONLINE MIR ANDRO MOSCOW RUS». Присутствующий в ходе осмотра потерпевший Б.Ж.М. пояснил, что указанные списания с его карты произошли после того, как он прошел по ссылке, пересланной ему неизвестным лицом в мессенджере «WhatssApp» с абонентского номера ***, и ввел данные своей банковской карты и коды подтверждения. Также на телефоне имеется приложение мессенджер «WhatssApp», при открытии которого обнаружена переписка с абонентским номером ***. Начало переписки в 10 июля 2021 года в 12:55 окончание переписки 10 июля 2021 года в 13:59 Общее содержание переписки обсуждение Б.Ж.М. с неизвестным лицом сделки по приобретению Б.Ж.М. щенка собаки породы «Бигль» за 8000 рублей. При просмотре переписки обнаружено сообщение, пересланное 10 июля 2021 года в 13:16 от абонентского номера *** содержащее ссылку https://***. Присутствующий в ходе осмотра потерпевший Б.Ж.М. пояснил, что пройдя по указанной ссылке, он хотел оплатить покупку щенка и попал на форму заполнения данных о банковской карте, после чего ввел данные своей банковской карты и коды подтверждения, затем у него три раза произошли списания денежных средств в сумме 8000 рублей каждое. При просмотре переписки обнаружено сообщение, пересланное 10 июля 2021 года в 13:30 от абонентского номера ***, содержащее ссылку https://***. Присутствующий в ходе осмотра потерпевший Б.Ж.М. пояснил, что пройдя по указанной ссылке, он хотел оформить возврат денежных средств и попал на форму заполнения данных о банковской карте, после чего ввел данные своей банковской карты и коды подтверждения, затем у него два раза произошли списания денежных средств в сумме 16000 рублей каждое. При просмотре журнала смс-сообщений на телефоне обнаружен чат с абонентом «900», при просмотре которого обнаружены смс-сообщения содержащие коды подтверждения на переводы денежных средств (т. № 1 л.д. 85-91);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2024 года, согласно которому в кабинете №23 ОП №2 МУ МВД России «Орское» по адресу: 

<

...> осмотрены: ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, согласно которому на имя Б.Ж.М. *** г.р. зарегистрирована банковская карта «Сбербанк» *** привязанная к счету *** открытая 7 ноября 2020 года в ФИО2. При просмотре таблицы с информацией по операциям по карте обнаружены следующие операции: 10 июля 2021 года в 11:21:31 (по московскому времени) покупка.POS ТУ Россия списание 8000 рублей на карту ***, 10 июля 2021 года в 11:22:15 (по московскому времени) покупка.POS ТУ Россия списание 8000 рублей на карту ***, 10 июля 2021 года в 11:23:06 (по московскому времени) покупка.POS ТУ Россия списание 8000 рублей на карту ***, 10 июля 2021 года в 11:33:30 (по московскому времени) покупка.POS ТУ Россия списание 16000 рублей на карту ***, 10 июля 2021 года в 11:34:28 (по московскому времени) покупка.POS ТУ Россия списание 16000 рублей на карту ***, 10 июля 2021 года в 11:58:54 (по московскому времени) покупка.POS ТУ Россия списание 8000 рублей на карту ***. Также осмотрен ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, согласно которому на имя ФИО1 *** г.р. зарегистрирована банковская карта «Сбербанк» *** привязанная к счету *** открытая 19 мая 2021 года в ФИО2. Также осмотрен ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, согласно которой на имя ФИО1 *** г.р. зарегистрирована банковская карта «Сбербанк» *** привязанная к счету *** открытая 24 июля 2019 года в ФИО2. Также осмотрен ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, согласно которой на имя Свидетель №1 *** г.р. зарегистрирована банковская карта «Сбербанк» *** привязанная к счету *** открытая 19 ноября 2019 года в ФИО2. Также осмотрен ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, согласно которому на имя Свидетель №1 *** г.р. зарегистрирована банковская карта «Сбербанк» *** привязанная к счету *** открытая 18 марта 2020 года в ФИО2 (т. № 1 л.д. 119-123);

- протоколом осмотра места происшествия и иллюстрационной таблицей к нему от 18 февраля 2024 года, согласно которой с участием свидетеля Свидетель №1 осмотрена квартира, расположенная по адресу: ***. В ходе осмотра у свидетеля Свидетель №1 изъята выписки по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» *** (т. № 1 л.д. 133-135);

- протоколом осмотра места происшествия и иллюстрационной таблицей к нему от 19 февраля 2024 года, согласно которой с участием свидетеля ФИО1 осмотрена квартира, расположенная по адресу: ***. В ходе осмотра свидетель ФИО1 указал место, где он находился на момент совершения им преступления (т. № 1 л.д. 137-140); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22 февраля 2024 года, согласно которому в кабинете № 23 ОП №2 МУ МВД России «Орское» по адресу: 

<

...> осмотрена выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» *** выполненная на 5 листах формата А4, согласно которой на имя Свидетель №1 зарегистрирована банковская карта «Сбербанк» *** привязанная к счету ***. Также осмотрена копия ответа «smshub» выполненная на 1 листе формата А4, согласно которой получена информация о том, что номер телефона *** был куплен через реселлера, который предоставил следующую информацию по пользователю, который купил этот номер для регистрации аккаунта «WhatsApp». Telegram ***, Telegram никнейм ***, пополнял баланс Btc Banker, Telegram реселлера @ HELPGETSMS. Осмотрен ответ на запрос в ***» выполненный на 15 листах формата А4, согласно которому получена информация о том, что *** является хозяйствующим субъектом на территории специального административного района Китайской Народной Республики – Гонконг. Использование онлайн-сервиса «***» происходит согласно условий «Нормативных документов» размещенных на сайте ***. Кроме того, онлайн-сервис «***» является рекламной доской для трейдеров криптовалюты с кошельком, услугой условного депонирования и другими сопутствующими услугами для обмена p2p. В онлайн-сервисе «***» существует добровольная функция верификации пользователей, где пользователь предоставляет свои персональные данные для обработки онлайн-сервисом. Кроме того, ввиду технических особенностей в онлайн сервисе фиксируется «Telegram-имя» (ник), которое было установлено пользователем на момент регистрации в сервисе. В случае, если после регистрации пользователь изменил «Telegram-имя» (ник), администрация онлайн-сервиса «***» данные изменения не фиксирует. Данные по ip – адресам отображаются, если пользователь зарегистрировался не через «Telegram», а в веб-версии через электронный почтовый адрес. Технические данный (использованные IP-адреса и IMEI коды при регистрации, и в ходе использования аккаунтов) отсутствуют в базе онлайн-сервиса «***». При просмотре информации в формате xls «сделки, где пользователь продавец» установлено, что в тексте фигурируют номера карт «Сбербанк» на которые осуществлялся вывод денежных средств а именно ***, ***, ***, ***. При просмотре информации в формате xls «профиль» установлено что регистрация осуществлена через «Telegram» ID ***. Также осмотрена выписка из ответа «***» выполненная на 1 листе формата А4, согласно которой в тексте фигурируют номера карт «Сбербанк», на которые осуществлялся вывод денежных средств а именно ***, ***, ***, ***. Банковские карты ***, ***, зарегистрированы на ФИО1, 02.09.1997г.р., зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: ***. Банковские карты ***, *** зарегистрированы на Свидетель №1 *** года рождения, проживающую по адресу: *** (т. № 1 л.д. 167-172).

Тщательно оценив все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к однозначному выводу о виновности ФИО1 в совершенном преступлении, доказательства в необходимом и достаточном количестве исследованы в судебном заседании, являются допустимыми и полученными в соответствии с положениями УПК РФ.

Давая оценку письменным доказательствам, суд исходит из того, что осмотры мест происшествия, осмотры документов, проведены в соответствии с требованиями уголовно–процессуального законодательства. 

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО1 10 июля 2021 года в период времени с 13.21 часов до 13.58 часов незаконно, из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужих денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк» ***, открытого на имя Б.Ж.М. и безвозмездного обращения их в свою пользу, тайно похитил, принадлежащие последнему денежные средства на общую сумму 64 000 рублей, причинив последнему с учетом его материального положения значительный имущественный ущерб на общую сумму 64 000 рублей. 

При этом подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, понимал, что денежные средства изымаются незаконно, предвидел возможность причинения имущественного ущерба потерпевшему и желал этого, то есть действовал умышленно с корыстной целью, имея намерение завладеть денежными средствами и обратить их в свою пользу.

Изъятие денежных средств с банковского счета осуществлено в момент отсутствия собственника и без его согласия, что свидетельствует о тайном характере действий подсудимого по их изъятию.

Похищенными денежными средствами, подсудимый распорядился по своему усмотрению, что свидетельствует о законченности состава преступления.

Суд пришел к выводу, что квалифицирующий признак совершения кражи «с банковского счета» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку денежные средства, принадлежащие потерпевшему, похищены ФИО1 с банковского счета, открытого на имя Б.Ж.М., привязанного к его банковской карте. 

Хищение ФИО1, денежных средств с банковской карты Б.Ж.М. подтверждено выпиской по счету и не оспаривается подсудимым.

Действиями ФИО1 потерпевшему Б.Ж.М. причинен значительный ущерб. При этом суд исходит из материального и семейного положения потерпевшего, установленного в ходе предварительного следствия, суммы похищенных денежных средств, которая является для него значительной.

Признательные показания подсудимого ФИО1 суд принимает за доказательство его виновности, поскольку они получены с соблюдением требований закона и подтверждены совокупностью иных доказательств по делу. 

Показания подсудимого, потерпевшего и свидетелей, в том числе оглашенные, в своей совокупности стабильны, непротиворечивы, согласуются между собой и объективно подтверждены письменными доказательствами, исследованными судом, которые также получены в соответствии с требованиями УПК РФ. 

Все это позволяет суду признать вышеуказанные доказательства в совокупности достоверными, допустимыми и учитывать при вынесении приговора.

С учетом изложенного, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Решая вопрос о наказании, суд руководствуется правилами ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с п.п. «г,и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления в ходе предварительного следствия, добровольное возмещение имущественного ущерба, признание вины, раскаяние в содеянном.

Подсудимым ФИО1 совершено умышленное преступление, относящееся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

ФИО1 не судим, официально не трудоустроен, участковой службой по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в специализированных медицинских учреждениях не состоит.

Суд также учитывает семейное положение подсудимого – он состоит в зарегистрированном браке, на иждивении имеет малолетнего ребенка, а также состояние здоровья, которое не препятствует отбыванию наказания. 

При определении вида наказания суд принимает во внимание обстоятельства совершенного преступления, отношение подсудимого к содеянному и его поведение после совершения преступления, свидетельствующее об искреннем раскаянии. 

Все указанные обстоятельства, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления, и полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО1 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ, в виде исправительных работ, поскольку цели наказания могут быть достигнуты без лишения его свободы.

Оснований для освобождения ФИО1 от отбывания наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства:

- ответ № ЦР-03/56852-К от 15 июля 2021 года на запрос № 12/653 от 23 июля 2021 года, ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» по банковской карте ***, выписку по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» ***, копию ответа «smshub», ответ на запрос в «***», выписку из ответа «***», хранящиеся при уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда, через Советский районный суд г. Орска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения прокурором апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья: подпись С.В. Нестеров

Подлинник приговора находится в уголовном деле № 1-107/2024 Советского районного суда г. Орска Оренбургской области