12

Дело №1-506/2023 (№12301320052000439)

УИД №42RS0005-01-2023-002760-25

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 14 июля 2023 года

Заводский районный суд г.Кемерово в составе 

председательствующего - судьи Романиной М.В.

при секретаре Конобейцевой Т.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Заводского района г.Кемерово Шимшиловой Э.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Киреевой Е.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 10.06.2014 

<

данные изъяты> районным судом г.Кемерово по ч.1 ст.111, ч.1 ст.158, ч.3 ст.69, ч.5 ст.74, ст.70 УК РФ (приговор 

<

данные изъяты> районного суда г.Кемерово от 21.10.2013) к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 03.06.2016 освобожден по отбытию наказания,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 16 июля 2021 года по 21 июля 2021 года ФИО1 после того, как 14 июля 2021 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: адрес, домовладение 3, стр.2, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время 16 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), обратился в ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес «в», где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета №, № и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты № 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс-оповещения на телефонный номер №, указанный в качестве номера, на который поступят логин и временный СМС-пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время 16 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес «в», умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счету ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время 16 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет №, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании универсального кодового слова и подключения смс-информирования на телефонный номер №, для подтверждения входа, являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по расчетным счетам, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light».

После чего в неустановленное в ходе предварительного следствия время 16 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ОО «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 16 июля 2021 года по 21 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета №, №, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде мгновенной банковской карты №;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина и подключения смс- сообщений на телефонный номер №, указанный ФИО1 в качестве номера, на который должны были поступать СМС-пароли, являющиеся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по расчетным счетам, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB ON-LINE»;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB ON-LINE».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 16 июля 2021 года по 21 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ОО «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с 19 июля 2021 года по 21 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: адрес, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет №, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты №;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - сообщений на телефонный номер №, указанный в качестве номера, на который должен поступить временный пароль, являющийся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес-онлайн».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 19 июля 2021 года по 21 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Кроме того, ФИО1 в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2021 года, после того, как 16 июля 2021 года Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Кемеровской области - Кузбассу, расположенной по адресу: адрес, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является индивидуальным предпринимателем (ФИО4 №), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя ФИО1, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя (ФИО4 №), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя (ФИО4 №), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя (ФИО4 №), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время 23 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №), обратился в ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес «в», где, предоставив правоустанавливающие документы на ИП ФИО1 (ФИО4 №), заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета №, № и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты № 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании и подключения смс-оповещения на телефонный номер №, указанный в качестве номера, на который поступят логин и временный СМС-пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющийся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время 23 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: адрес «в», умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №), №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем в неустановленное в ходе предварительного следствия время 23 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ОО «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, где, предоставив правоустанавливающие документы на ИП ФИО1 (ФИО4 №), заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетные счета №, №, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства: 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде мгновенной банковской карты №;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина и подключения смс- сообщений на телефонный номер №, указанный ФИО1 в качестве номера, на который должны были поступать СМС-пароли, являющиеся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по расчетным счетам, по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB ON-LINE»;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №), в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB ON-LINE».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время 23 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ОО «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №) №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2021 года ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, обратился в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: адрес, где, предоставив правоустанавливающие документы на ИП ФИО1 (ФИО4 №), заключил договор комплексного банковского обслуживания и открыл расчетный счет №, и, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций по средствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты №;

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при подключении СМС - сообщений на телефонный номер №, указанный в качестве номера, на который должен поступить временный пароль, являющийся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес-онлайн».

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с 23 июля 2021 года по 25 июля 2021 года ФИО1, находясь около здания ДО «Кемеровский» АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: адрес, умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ФИО4 №) №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 (ФИО4 №), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступлений признал в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.116-126), оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ. Ранее допрошенный в ходе предварительного расследования в соответствии с требованиями УПК РФ ФИО1 пояснил, что точную дату не помнит, летом 2021 года его соседка по дому, где он сейчас проживает, Свидетель №2, рассказала, что можно заработать денежные средства путем оформления на свое имя организации и расчетных счетов в банках, что может познакомить с человеком. Он подробнее стал интересоваться у Дарьи, что для этого нужно сделать и имеется ли какой-то криминал в этом, но Дарья толком ему ничего не сказала, пояснив, что необходимо встретиться с человеком по имени ФИО2, он все расскажет, уверила его, что нет никакого криминала, просто нужна его помощь. Фамилии никакие не называла, Дарья сказала ему, что Стасу передаст его номер телефона и они сами все обговорят со Стасом. Дня через два ему позвонил незнакомый человек и сказал, что он от Дарьи и предложил ему встретиться. Он понял, что это ФИО2. В телефонном разговоре ФИО2 ему тоже толком ничего не объяснил, все расскажет при встрече. Он тогда отказался, что-то ему все это не понравилось. Потом к нему пару раз заходила Дарья, разговаривала, убеждала встретиться со Стасом, он долго отказывался, но потом Дарья его все же убедила. Так как он находился в тяжелом финансовом положении, данное предложение его заинтересовало. После этого, примерно через неделю ему снова позвонил ФИО2, они договорились встретиться на улице Ленина напротив торгового комплекса «Лента», он подъехал на автобусе, ФИО2 уже ждал, а до этого он описал себя, что будет в зеленой майке. Подойдя к Стасу, они начали разговаривать. Свои данные ФИО2 не называл, общались только по имени. Описать Стаса может следующим образом: рост примерно 170-175 см, крепкого спортивного телосложения, темные короткие волосы, славянской внешности, лицо повреждено болезнью «оспой». ФИО2 ему предложил заработать денежные средства, путем оформления в ИФНС РФ на него, как на подставное лицо, юридического лица, пояснив, что самому осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не придется, поскольку он будет номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы за денежное вознаграждение. ФИО2 не объяснил, чем будет заниматься организация, открытая на его имя. За открытие ООО ФИО2 пообещал ему 5000 рублей. Ввиду его финансового положения он дал свое согласие. Также в ходе разговора ФИО2 предложил ему сделать «ЭЦП» - это электронная цифровая подпись. Он пытался выяснить для чего электронная цифровая подпись, но ФИО2 сказал, что электронная цифровая подпись его не касается, ему ничего не будет, что он должен прийти в организацию, где их изготавливают, ФИО2 даст ему деньги, и он должен будет заплатить за госпошлину, также сотрудники данной организации скажут, когда забрать ключ ЭЦП. После он получил от Стаса деньги и они направились делать ЭЦП в организацию по адресу: адрес, по данному адресу, где находится организация «Гарант-Сервис». В организации он сказал сотруднику, что ему нужно оформить электронно-цифровую подпись. После чего по просьбе сотрудника он предоставил свой паспорт, ИНН, СНИЛС, сотрудник сверил его паспортные данные, после чего сфотографировал его с его документами, и отксерокопировал его документы (ИНН, СНИЛС, паспорт), затем он подписал какие-то документы, он не силен в юридическом аспекте оформления документов. После оформления документов, он вышел из здания и рассказал Стасу, что ЭЦП будет готова через неделю. Они договорились о встрече через неделю, за это ФИО2 пообещал ему 5000 рублей, передав ему аванс 1000 рублей, остальные 4000 рублей пообещал потом, как заберет ЭЦП. Как он понял, в дальнейшем электронная подпись будет необходима для подачи документов в налоговую инспекцию для регистрации организации на его имя, где он будет учредителем и директором, при этом никакого участия в деятельности организации принимать не будет. Через неделю он созвонился со Стасом и тот сказал, что будет ждать его около ООО «Гарант-Сервис» по адресу: адрес. Он поехал в ООО «Гарант-Сервис» забрал электронную цифровую подпись, ФИО2 уже находился возле организации, выйдя из организации, он передал ему электронную цифровую подпись, ФИО2 отдал ему обещанные 4000 рублей. Больше со Стасом он не виделся и не общался. В настоящее время номер Стаса не может назвать, так как он не сохранился. Также он точно не помнит, оформлял ли он печать для ООО. Он позвонил Дарье, уточнил все ли нормально и не подставят ли его. Дарья убедила, что все нормально, сказала, что уже не раз делала это со Стасом. На тот период времени он не знал название организации, сейчас он уже знает, что организация называлась ООО «Статус», которая расположена в г. Москва, он не знал и не предполагал, что за открытие организации может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым. Об этом он узнал только в 2022 году, так как в почтовом ящике обнаружил конверт из налоговой г. Москвы. Из содержания документа он понял, что на него открыто ООО «Статус». Он поехал в налоговую инспекцию Заводского района, написал заявление о закрытии ООО «Статус», ему сообщили, что ООО закроется через полгода, также ему в налоговой инспекции сообщили, что на его имя оформлено ИП, а также открыты расчетные счета на ООО и ИП. Примерно через неделю, это было в середине июля 2021 года, ему позвонил ФИО2 и пояснил, что организация зарегистрирована и сейчас возникла необходимость открыть банковские счета на данную организацию, пообещав за открытие счетов в каждом банке ФИО2 ему заплатит 5000 рублей, на что он согласился, так как имел потребность в денежных средствах. На следующий день, это было в середине июля 2021 года, ему позвонил ФИО2 и сказал, что нужно будет встретиться, он сказал, что приедет на автовокзал г. Кемерово. При встрече ФИО2 ему пояснил, что в течение дня они будут ездить на такси по банкам и открывать расчетные счета для зарегистрированной на его имя организации. За весь период их общения со Стасом, он к документам не имел никакого отношения. Перечень документов, их название и в каком объеме и куда предоставлялись, он не знает. Поясняет, что каждый раз, приезжая в какой-либо Банк на такси со Стасом, последний оставался в машине либо на улице, ожидая его, при этом, пока ехали в Банки на такси, ФИО2 уже заранее созванивался с сотрудниками того или иного Банка, он это понял из разговора. Во все Банки он заходил один, там его уже встречали девушки либо парни, то есть сотрудники того или иного Банка, он передавал им свой паспорт и пакет документов для организации, а сотрудники передавали ему какие-то документы, в которых указывали где ему необходимо расписаться. Потом ему передавали конверт с листком бумаги, который позже он отдавал лично Стасу на улице либо в машине такси. Документы, которые предоставляли ему в Банках, подписывал он лично. Название конкретных документов он не знает, о каких конкретно документах и подписях в них идет речь, он сказать не может без их осмотра. Но повторяется, что не отрицает того, что находясь в Банках, он подписывал все документы, которые передавали ему сотрудники Банков, указывая, где необходимо подписать. Сотрудники Банков ему много чего объясняли, но он в этом ничего не понимал, поэтому просто подписывал все документы, которые ему передавали. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках, он указывал абонентский номер телефона, который ему передавал ФИО2. Точнее он передал ему мобильный кнопочный телефон, в котором был записан его абонентский номер, при оформлении на него приходили СМС-сообщения, информацию из которых он сообщал сотрудникам Банка. Данный телефон он каждый раз возвращал Стасу, когда отдавал ему документы из Банков. На тот период времени он не знал, что на его имя зарегистрировано ООО «Статус». ФИО2 ему ничего не говорил. Согласно представленных ему следователем документах, он не исключает, что 16.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Открытие», расположенного по адресу: адрес в, ФИО2 передавал ему документы на ООО «Статус», но он не помнит, была ли печать данной организации. В ПАО «Открытие» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передал сотруднику, банка свой паспорт и документы ООО «Статус». При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это даже не вникал. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах, придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдавал Стасу, сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, но он не помнит, была ли печать, возможно, были получены банковские карты. Указанный им в ПАО «Открытие», телефонный номер №, ему не принадлежит. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в этот же день, т.е. 16.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: адрес, ФИО2 передавал ему документы на ООО «Статус», но не помнит, была ли печать данной организации. В ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передал сотруднику банка свой паспорт и документы ООО «Статус». При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это даже не вникал. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» были ему выданы. Также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах, придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счета документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдал Стасу сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно, была печать. Указанный им в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», телефонный номер №, ему не принадлежит. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с 16.07.2021 по 21.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, ФИО2 передавал ему документы на ООО «Статус», но он не помнит, была ли печать данной организации. В ПАО «Промсвязьбанк» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передал сотруднику банка свой паспорт и документы ООО «Статус». При открытии расчётных счётов он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это не вникал. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах, придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все, что он получал в банке, он отдавал Стасу сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно, была печать организации, не исключает, что были получены банковские карты. Указанный им в ПАО «Промсвязьбанк» телефонный номер № ему не принадлежит. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с 19.07.2021 по 21.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: адрес, ФИО2 передавал ему документы на ООО «Статус». В АО «Альфа-банк» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передал сотруднику банка свой паспорт и документы ООО «Статус». При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это не вникал, он не помнит, была ли печать данной организации. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» были ему выданы. Также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах, придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счета документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдавал Стасу сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно была печать. Указанный им в АО «Альфа-банк» телефонный номер № ему не принадлежит. В тот период времени пока он со Стасом ездили в банковские организации открывать расчетные счета для организации ООО «Статус», он не исключает, что разговор состоялся в середине июля 2021 года, ФИО2 у него спросил, не желает ли он еще дополнительного заработка «легких» денег, он согласился на предложение Стаса. Тогда ФИО2 сказал, что ему позвонят. Также ФИО2 сказал, что заплатит сразу всю сумму после того, как он еще откроет расчетные счета в банках. Через полторы недели позвонил ФИО2, они встретились на остановке автовокзал по улице Ленина в г. Кемерово, он вызвал такси, они поехали в налоговую инспекцию. Когда они приехали в налоговую инспекцию, то в окне приема ФИО2 взял какие-то документы, они заполнили, и он расписался, ФИО2 передал их обратно в окно сотруднику. Он уточнил все ли нормально, не будут ли его вызывать, ФИО2 уверил, что все нормально, закроет все без него и отдал ему обещанные 2000 рублей, они разошлись, но при этом ФИО2 пояснил, что позже поедут в банковские организации открывать расчетные счета, за что ФИО2 ему заплатит 5000 рублей. На тот период времени он не знал, что на его имя зарегистрировано ИП ФИО1, ФИО2 ему ничего не говорил. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что 23.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Открытие», расположенного по адресу: адрес в, ФИО2 передавал ему документы на индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП). В ПАО «Открытие» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передал сотруднику банка свой паспорт и документы на ИП. При открытии расчётных счётов, он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это не вникал. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ИП были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах, придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдавал Стасу, сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно, были получены банковские карты. Указанный им в ПАО «Открытие» номер № ему не принадлежит. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в этот же день, т.е. 23.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес, ФИО2 передавал ему документы на ИП. В ПАО «Промсвязьбанк» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передал сотруднику банка свой паспорт и документы ИП. При открытии расчётных счётов, он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это не вникал. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ИП были ему выданы. Он не исключает, что ему выдавали банковские карты, также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банке, он отдавал Стасу сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы, возможно, были получены банковские карты. Указанный им в ПАО «Промсвязьбанк» телефонный номер № ему не принадлежит. Согласно представленным ему следователем документам, он не исключает, что в период с 23.07.2021 по 25.07.2021 он, находясь на парковке около кредитно-финансового учреждения АО «Альфа-банк», расположенного по адресу: адрес, ФИО2 передавал ему документы на ИП. В АО «Альфа-банк» он заходил один, посторонние лица не присутствовали. Зайдя в банк, он передавал сотруднику банка свой паспорт и документы ИП. При открытии расчётного счёта, он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, он не помнит, так как он в это не вникал. В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ИП были ему выданы. Также сотрудник банка ему пояснил, что на номер телефона, который он указал в банковских документах, придет одноразовый пароль для входа в систему. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банка, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банке при открытии счета документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанный при заполнении документов номера мобильного телефона. Все, что он получал в банке, он отдавал Стасу, сразу при выходе из отделения банка, это были какие-то документы. Указанный им в АО «Альфа-банк» телефонный номер № ему не принадлежит. Также хочет добавить, что по предоставленным ему следователем документам, в банках «Синара» и «МТС» никакие расчетные счета дистанционно не открывал, он даже не знает, как это делается, в банковских документах «Синара» и «МТС» не расписывался. У него дома нет подключения сети Интернет и никогда не было, так как нет компьютерной техники, в тот период времени у него был мобильный телефон кнопочный, который не имеет выход в Интернет. За открытие расчетных счетов в банках для ИП и ООО «Статус», ФИО2 ему заплатил 5000 рублей. В представленных ему на обозрение в ходе допроса во всех банковских документах, таких как: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк» в графе ФИО1 стоит подпись, выполненная им. При регистрации ИП ФИО1 и ООО «Статус» денежные средства в уставной капитал организации, он не вносил. Фактически он участие в деятельности ИП ФИО1 и ООО «Статус» не принимал, то есть не руководил организациями, не давал никому никаких распоряжений, никаких документов с контрактами он не подписывал, в том числе и движение денежных средств по счетам ИП ФИО1 и ООО «Статус» не осуществлял. Цели управления ИП ФИО1 и ООО «Статус» он не имел, финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Статус» не занимался, административно-распорядительными функциями не обладал, налоговую отчетность по ИП ФИО1 и ООО «Статус» не готовил и не сдавал. Где в настоящее время находятся учредительные документы ИП ФИО1 и ООО «Статус» он не знает. Чем в настоящее время занимается ИП ФИО1 и ООО «Статус» ему неизвестно. Фактически всеми вопросами по организации и подготовки документов для открытия ИП ФИО1 и ООО «Статус» занимался ФИО2. Кроме Стаса, он ни с кем более по теме ИП ФИО1 и ООО «Статус» не общался. В каждом банке ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк» ему выдавали пакет документов, из чего именно пакет документов состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам организации ИП ФИО1 и ООО «Статус» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банков, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы на ИП ФИО1 и ООО «Статус», а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные при заполнении документов номера мобильного телефона. Все что он получал в банках, он отдавал Стасу сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, он точно не помнит. Он понимал, что после открытия им, как директором ИП ФИО1 и ООО «Статус», расчетных счетов в банках и передаче Стасу всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Стаса при заполнении документов в банках ранее ему неизвестного мобильного номера и электронной почты, ФИО2 или третьи лица смогут от его имени, как директора ИП ФИО1 и ООО «Статус», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал. Он не знал и не предполагал, что за открытие ИП ФИО1 и ООО «Статус», он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым, он думал, что нет ничего противозаконного. Показания он давал добровольно, без какого-либо на него давления. Признает вину в том, что он передал Стасу за обещанное денежное вознаграждение все документы, банковские карты и электронные носители информации для дистанционного доступа обслуживания по открытым счётам, полученные им в банковских организациях. Также уточняет, что в тот момент, когда ФИО2 предлагал ему заниматься этой деятельностью, он не осознавал, что это является преступлением. 

Данные показания в судебном заседании ФИО1 подтвердил, пояснил, что давал такие показания. 

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, так как данные показания подтверждены подсудимым в судебном заседании, подтверждаются материалами дела, сомнений у суда не вызывают. 

Помимо признания вины подсудимым, его вина в совершении преступных деяний, изложенных в описательной части приговора, подтверждается также доказательствами, представленными органами предварительного расследования и исследованными судом в судебном заседании, в том числе, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, данными в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанные лица в судебное заседание не явились, а также иными представленными государственным обвинением доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что у него есть сосед по лестничной площадке - ФИО1, с которым он знаком с 2019 года, на данный момент общение с ФИО1 поддерживает. В сентябре 2021 года у него в гостях был ФИО1, у них зашел разговор про то, что денежных средств не хватает, и тогда ФИО1 сказал, что есть человек по имени ФИО2, который заплатил ФИО1 денежные средства за оформление на свое имя организации и открытия расчетных счетов в банковских организациях, что ФИО1 ничего для этого не делал, только предоставил свои личные документы Стасу, оформил на свое имя электронную подпись, подписывал документы в банковских организациях и проставлял в необходимых местах печать. Все полученные документы ФИО1 передавал Стасу, а ФИО2 уже платил денежные средства за указанные действия. По словам ФИО1 он понял, что ФИО2 говорил ФИО1, что ничего противозаконного тут нет и он согласился, также заработать денежные средства. ФИО1 дал ему номер телефона Стаса, с которым он созвонился и встретился где кинотеатр «Космос» г. Кемерово. ФИО2 выглядел на вид 25-27 лет, высокого роста около 170-175 см., худощавого телосложения, славянской внешности, блондин. Затем через какое-то время по предварительному звонку он встречался со Стасом и по указанию Стаса им были открыты расчетные счета в банковских организациях г. Кемерово, за данные действия ему ФИО2 передал около 5000 рублей. Примерно через полгода ему пришло письмо из налоговой инспекции и он поехал туда, где закрыл расчетные счета, открытые на его имя, как на индивидуального предпринимателя. Также ему позвонил ФИО1 и сообщил, что ему тоже пришло письмо из налоговой инспекции и Гиска ездил в налоговую, где закрывал организацию и расчетные счета. (т.1 л.д.146-148)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в марте 2023 года она была приглашена в Следственное Управление МВД России по г. Кемерово, по адресу: адрес, где была допрошена следователем по уголовному делу в качестве подозреваемой и обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту предоставления своих личных документов, удостоверяющих ее личность, а именно: паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС для оформления пакета документов, необходимых для внесения данных в сведения о юридическом лице ООО «Астория» содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. В ходе допроса она пояснила, что у нее есть знакомая по имени Анна, полные анкетные данные которой она не знает. С Анной она знакома с 2009 года, так как ранее они совместно с ней проживали в детском адрес, который расположен по адресу: адрес, с Анной в последнее время общение не поддерживала, где та проживает, не знает, абонентский номер она её тоже не знает. В конце мая 2021 года Анна ей сообщила, что у нее есть знакомые, которые предлагают оформлять на свое имя различные ООО и платят за это деньги. Так как она нуждалась в денежных средствах, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок, заработка она не имеет, данная тема ее заинтересовала. Она начала спрашивать у Анны подробности, та пояснила, что ей необходимо предоставить свой паспорт, делать ей ничего не нужно будет. Далее на ее имя будут открыты банковские счета и карты в банках, также на ее имя будет зарегистрировано ООО в налоговой инспекции. Анна пояснила, что за выполнение данной деятельности ей заплатят 10000 рублей, она не будет заниматься какой - либо управленческой деятельностью зарегистрированной на имя организации. Она не спрашивала, откуда Анна знает обо всем вышеуказанном, так как ей было неинтересно. Таким образом, она с Анной договорились о том, что она расскажет своему знакомому о том, что она согласна, при этом Анна сказала, что позвонит, когда именно должен приехать её знакомый. Точную дату она не помнит, но помнит, что в период времени с 25.05.2021 до 31.05.2021 ей позвонила Анна и пояснила, что к ней домой приедет её знакомый, также Анна сказала, чтобы она отправила ей через приложение «What’s Арр», установленной на ее сотовом телефоне фотографии ее документов, а именно: паспорт, ИНН, СНИЛС, что она и сделала. Далее приехал молодой парень, на вид 25-27 лет, высокого роста около 170-175 см., худощавого телосложения, славянской внешности, блондин, он был одет в спортивный костюм в клетку. Других отличительных внешних признаков она не запомнила. Парень никак не представился, сказал, что его кличка - «жулик». Далее они сели в автомобиль Лада 2109 бордового цвета, гос. номер она не запомнила, и поехали по адресу: адрес. Приехав, парень ей пояснил, что на ее имя будет зарегистрирована юридическая организация, где она будет являться генеральным директором данной организации какое - то время, после чего директором будет назначен другой человек. Парень также подтвердил слова знакомой Анны о том, что решений она принимать в данной организации никаких не будет. Далее парень пояснил, что ей необходимо сходить в помещение, по вышеуказанному адресу, которое называется «Гарант - Сервис» и получить печать, электронно-цифровую подпись, а также документы, разрешающие открытие ООО. Сам парень остался в машине, с торца здания, а она пошла в помещение «Гарант - Сервис». По приходу в «Гарант - Сервис» она обратилась к консультанту и сообщила, что она хочет открыть ООО, ей нужна электронно-цифровая подпись и печать. Далее она предоставила свои документы консультанту и заплатила денежные средства в сумме около 5200 рублей. Уточняет, что ее сфотографировали в профиль, поясняя, что фотография нужна для удостоверения ее личности. После чего консультант ей сообщил, что ей необходимо подождать некоторое время, как все будет готово, ей позвонят на ее абонентский номер. Далее она вышла из помещения и некоторое время посидела во дворе на лавке. Затем ей позвонили, и она вернулась в помещение «Гарант - Сервис», где забрала документы, разрешающие открытие ООО, электронно-цифровую подпись, печать. Из документов она поняла, что компания называется ООО «Астория», которая занимается продажей строительных материалов. После чего отдала парню, который ее привез, все документы, электронно-цифровую подпись, печать и они с ним попрощались, при этом он сказал, что через неделю он заедет к ней домой, и они поедут вместе с ним в банки с целью открытия банковских счетов и банковских карт на ее имя. Уточняет, что она не задавала никаких вопросов, так как ей это было неинтересно, ее интересовало лишь получение денежных средств, которые ей обещали заплатить в сумме 10000 рублей. Точную дату она не помнит, но примерно через неделю, к ней домой приехал тот же парень по кличке «Жулик», с которым ранее они оформляли документы. Он приехал на такси, марку и гос. номер автомобиля она не запомнила. На такси они вместе направились в банковские учреждения г. Кемерово, при этом в автомобиле по пути следования парень объяснил ей, что в банке ей будут задавать вопросы касательно организации ООО «Астория», а именно, сколько сотрудников работает в организации, какой уставной капитал, при этом парень объяснил ей, как правильно отвечать на вопросы, но в настоящее время ответы она не помнит. Каждый раз в банк она заходила одна, в банке она подписывала различные документы, какие именно она не запомнила, но при этом она понимала, что открывает на свое имя банковские счета и банковские карты. После того, как она совершила все операции и получила банковские документы, она выходила из банковских организаций и каждый раз отдавала все документы парню по кличке «жулик». Позднее она узнала, что парня по кличке «жулик» зовут ФИО2. В тот же период времени 2021 года она предложила соседу ФИО1 таким же образом заработать денежные средства, так как в ходе разговора ФИО1 обмолвился, что не хватает денежных средств на жизнь. Так как парень ФИО2 ей говорил, что в данных действиях нет ничего противозаконного, то она и предложила ФИО1 ФИО1 задавал ей различные вопросы по поводу дополнительного заработка, она рассказала, что оформляла электронную подпись, что открывала расчетные счета в банковских организациях и за это ей заплатили денежные средства. ФИО1 данное предложение заработка заинтересовало и он попросил, чтобы с ним тоже связался парень по имени ФИО2. Примерно через неделю она с ФИО1 встретилась около их дома, который опять стал у нее интересоваться, есть ли тут какой-то «криминал», она ответила, что нет, так как ФИО2 ранее говорил, что все нормально, ничего страшного в этом нет, что просто нужно оформить на себя организацию и открыть расчетные счета в банковских организациях, и все полученное отдать Стасу, делать ей ничего не нужно будет. Она привела опять свой пример ФИО1, что она уже все сделала и ей заплатили 10000 рублей. Через некоторое время она узнала, что ФИО1 встретился со Стасом и по такой же схеме оформил на себя организацию и расчетные счета в банковских организациях. (т.1 л.д.149-152)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области - Кузбассу с 2004 года. В должности заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации с 2016 года. В ее обязанности входит принятия решения при государственной регистрации юридических лиц, исполнения обязанностей начальника отдела в отсутствие начальника. С 2016 года ИФНС РФ по г. Кемерово является единым регистрационным центром, куда подаются документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ. Для регистрации индивидуальных предпринимателей необходимо подготовить пакет документов, состоящий из заявления по форме Р21001, копии паспорта, квитанции об уплате государственной пошлины. Для регистрации юридических лиц необходимо подготовить пакет документов, состоящий из заявления по форме Р11001, решении о создании, либо протокол участников для создания, устава, гарантийного письма, квитанции об уплате государственной пошлины. Документы для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ подается разными способами: в электроном виде, заверенные ЭЦП; нарочно, путем личного обращения; через МФЦ; путем почтового отправления. Если документы для первичной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подаются лично нарочно в инспекцию, то нотариальное подтверждение не требуется, в случае если документы для первичной регистрации подаются по доверенности доверенным лицом, либо подаются документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений. При подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесения изменений в ЕГРЮЛ через МФЦ обязательным условием является нотариальное удостоверение формы поданных заявлений, как и при подаче документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в ЕГРЮЛ путем почтового отправления. Согласно копии регистрационного дела индивидуального предпринимателя ИП ФИО1 (ФИО4 №), пояснила, что 16.07.2021 в Межрайонную ИФНС № 15 по Кемеровской области - Кузбассу лично от ФИО1 поступили документы для государственной регистрации ИП ФИО1, документы состояли из: заявления по форме Р21001, копии паспорта, квитанции об уплате государственной пошлины, заявителем являлся учредитель ИП ФИО1. По результатам проверки документов поступивших на регистрацию, оснований для отказа в регистрации индивидуального предпринимателя не имелось, в соответствии, с чем в Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области - Кузбассу 16.07.2021 было вынесено решение о государственной регистрации ИП ФИО1 (ФИО4 №), после чего 22.07.2021 пакет документов о государственной регистрации ИП ФИО1 (ФИО4 №) был выдан сотрудником Межрайонной ИФНС № 15 по Кемеровской области - Кузбассу лично заявителю ФИО1. Согласно копии регистрационного дела юридического лица ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 127006, адрес, поясняет, что 09.07.2021 по каналам связи на сайт федеральной налоговой службы Российской Федерации в инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, номер заявки U№ обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и предоставил пакет документов для регистрации юридического лица ООО «Статус», среди предоставленных документов находились: заявление о создании юридического лица по форме № Р11001, решение о создании юридического лица, устав, гарантийное письмо, договор аренды. Согласно представленным документам и по результатам проверки документов, поступивших на регистрацию юридического лица ООО «Статус», оснований для отказа в регистрации юридического лица ООО «Статус» не имелось, в соответствии с чем 14.07.2021 инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве было принято решение о регистрации ООО «Статус» (ИНН 

<

***>), ОГРН 

<

***>. (т.1 л.д.134-136, т.2 л.д.43-45)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности старшего менеджера по развитию партнеров с июня 2021 года. В обязанности входит: привлечение и обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, развитие партнеров. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру для консультации и открытия расчетного счета, обязательно предоставляет пакет документов для открытия счета, утвержденный регламентами Банка и Центрального банка. Обязательный пакет документов для открытия счета для юридического лица состоит из оригинала паспорта единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО), решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность ЕИО, Устава (бумажный экземпляр или архивный файл с ключами от ИФНС), обязательно производится идентификация ЕИО по паспорту, также предоставляется оттиск печати организации. Обязательно производится проверка паспорта и идентификация ЕИО, а также изучение уставных документов, с которых Менеджер снимает копии для открытия счета и хранения в архиве. С клиентом подписывается пакет документов на открытие счета (Подтверждение о присоединении к договору расчетно - кассового обслуживания (далее - РКО), карточка образцов подписей, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета и другие документы, в соответствии с Правилами открытия счетов), проставляется оттиск печати организации. Далее в специальное программное обеспечение Банка менеджером вносятся данные ЕИО, учредителей, данные по компании, учредительные документы, подписанные клиентом документы для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности (в случае необходимости) и открытия счета специалистами Отдела открытия счетов в городах Барнаул или Екатеринбург. Специалисты по открытию счетов проверяют компанию по разным параметрам и базам, проверяют корректность предоставленных документов, далее происходит открытие счета клиенту. Открытие клиент подтверждает электронно - цифровой подписью (далее - ЭЦП) через СМС, после чего ЕИО и уполномоченным лицам, определяемым ЕИО, предоставляется доступ к интернет - банку, где клиент работает самостоятельно с индивидуальными логинами и паролями, доступными только клиенту. В интернет - банке клиент формирует платежи, составляет сообщения, выставляет счета на оплату, т.е. полностью самостоятельно ведет деятельность по организации, определяет перечень лиц, имеющих доступ к работе по счету. Все операции клиент подтверждает индивидуальными кодами СМС (ЭЦП), которые поступают клиенту на указанный им номер телефона. В случае отказа Банка для клиента формируется официальное сообщение в соответствии с законодательством, которое озвучивается/передается клиенту. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. После ознакомления с предъявленной следователем копией юридического дела по факту открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН №), пояснила, что 23.07.2021 в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес, обратился руководитель ИП ФИО1 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета. После чего в этот же день с индивидуальным предпринимателем ФИО1 в ДО «Кемеровский» АО «Альфа - Банк» по адресу: адрес, был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и карточка с образцами подписей и оттиска печати. После проверки документов, было принято положительное решение по открытию счета и ИП ФИО1 открыл расчетный счет № 25.07.2021. По данным программного обеспечения банка отображается получение корпоративной карты № Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом по компании, мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ИП ФИО1, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счету организации. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа – Бизнес - Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием индивидуального логина и пароля можно войти в свой личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. ИП ФИО1, как и любой клиент банка, был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, и лица, которым ЕИО предоставляет доступ посредством письменного личного заявления, имеют право входить в личный кабинет под личными доступами и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. По ИП ФИО1 ИНН №, как уже сказано выше, доступ в интернет-банк по счету был предоставлен только ФИО1 После ознакомления с предъявленной следователем копией юридического дела по факту открытия расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) пояснила, что 19.07.2021 в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес, обратился руководитель ФИО1 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета. После чего в этот же день с руководителем ФИО1 в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес, был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и карточка с образцами подписей и оттиска печати. После проверки документов, было принято положительное решение по открытию счета и ФИО1 открыл расчетный счет № 21.07.2021. По данным программного обеспечения банка отображается получение корпоративной карты №. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом по компании, мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Статус», распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете организации. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием индивидуального логина и пароля можно войти в свой личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. ФИО1, как и любой клиент банка, был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, и лица, которым ЕИО предоставляет доступ посредством письменного личного заявления, имеют право входить в личный кабинет под личными доступами и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. По ООО «Статус» ИНН 

<

***>, как уже сказано выше, доступ в интернет-банк по счету был предоставлен только ФИО1 Открытие расчетных счетов производил сотрудник ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» ФИО11 (т.1 л.д.153-156, т.2 л.д. 57-60)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Отдела развития малого бизнеса Центр малого и среднего бизнеса ДО «Кузбасский» Филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» с апреля 2021 года. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ранее при открытии расчетного счета в банке, клиент обращается к клиентскому менеджеру, предъявляет свой паспорт, предоставляет решение о назначении на должность руководителя, устав организации, после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вносятся данные организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей. Согласно заявления о присоединении клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания, в которых (Приложение №ЗА) оговорены правила пользования системой Бизнес-Портал. Система Бизнес-Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «Открытие». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатывается и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента, если в Уставе прописано, что клиент работает с печатью. При подписании документов в офисе давление со стороны третьих лиц не оказывается, руководитель приходит без сопровождения третьих лиц, все документы подписываются добровольно, это касается любого лица, обращающегося в банк. Согласно представленным ей на обозрение документам из юридического дела клиента банка индивидуального предпринимателя ФИО1 (ФИО4 №) пояснила, что указанный клиент 23.07.2021 лично обращался в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: адрес «В». Менеджером в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ИП ФИО1 (ФИО4 №), 23.07.2021 в операционном офисе «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: адрес «В» был открыт расчетный счет № и открыт специальный карточный счет №. Согласно предоставленной карточки образцов подписей только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ИП ФИО1 (ФИО4 №) по открытым расчетным счетам. Согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания (далее ЗПБО) 23.07.2021 ФИО1 была выдана корпоративная карта № сотрудником, подписывающим документы с клиентом. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона №, который ФИО1 указал при открытии расчетного счета (в ЗПБО), приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа, и ссылка на «Бизнес-портал» - Доступ к системе дистанционного обслуживания. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», была подключена клиенту - ИП ФИО1 (ФИО4 №) согласно подписанного им ЗПБО для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ИП ФИО1 (ФИО4 №). Клиент при первом входе в «Бизнес-портал» меняет пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения. Кроме того, с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с ЗПБО, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент (единолично исполнительный орган либо доверенное лицо, на которое должна быть оформлена доверенность), открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». ФИО1 доверенность в офис Банка не предоставлена. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена клиенту ИП ФИО1 (ФИО4 №). Как и всем клиентам банка, ФИО1 была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счетам. Также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Согласно представленным ей на обозрение документам из юридического дела клиента банка ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1, пояснила, что указанный клиент 16.07.2021 лично обращался в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: адрес «В», где для открытия счетов менеджером в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО1, 16.07.2021 в операционном офисе «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенного по адресу: адрес «В», был открыт расчетный счет № и открыт специальный карточный счет №. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) по открытым расчетным счетам. Согласно заявлению о присоединении к правилам банковского обслуживания (далее ЗПБО) 16.07.2021 ФИО1 была выдана корпоративная карта №. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона №, который он указал при открытии расчетного счета (в ЗПБО), приходит смс с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения первого входа и ссылка на «Бизнес - портал» - Доступ к системе дистанционного обслуживания. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», была подключена клиенту ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО1 согласно подписанного им ЗПБО для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Статус» (ИНН 

<

***>). Клиент при первом входе в «Бизнес-портал» меняет пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс - сообщения. Кроме того, пояснила, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. Клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с ЗПБО, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент (единолично исполнительный орган либо доверенное лицо, на которое должна быть оформлена доверенность), открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». ФИО1 доверенность в офис Банка не предоставлена. Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена клиенту ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) в лице директора ФИО1 

Как и всем клиентам банка ФИО1 была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счетам. Также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.137-140, т.2 л.д. 48-51)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с февраля 2022 года он работает в Дополнительном офисе «Кемеровский» (ранее назывался Операционный) Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Кемерово в должности менеджера выездного обслуживания. До этого занимал должность Главного менеджера по агентским продажам Отдела массового сегмента в этом же офисе. В его обязанности входило: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, открытие р/с, продажи прочих банковских продуктов. У банка есть ряд Филиалов на территории РФ, так Операционный офис «Кемеровский» относится к Сибирскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: адрес. Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположен по адресу: адрес. По предоставленным ему для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов индивидуальному предпринимателю (ФИО4 №) ФИО1 в Операционном офисе «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, пояснил, что 23.07.2021 в Операционный офис «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, обратился индивидуальный предприниматель (ФИО4 №) ФИО1 к менеджеру выездного обслуживания ОО «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО20 Менеджером в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. В соответствии с потребностями Клиента менеджером было оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках которого Клиент заявил о: -присоединении к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания и просит открыть расчетный счет в рублях РФ; -присоединении к действующей редакции Правил выпуска корпоративных карт к банковским счетам и открытия, обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных только для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, и просит выдать мгновенную корпоративную карту категории BUSINESS платежной системы MASTERCARD к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты (с открытием данного счета); -представлении доступа к системе «PSB On-Line», включая Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес». Для этого Клиент присоединился к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просил зарегистрировать уполномоченное лицо клиента: ФИО1, уровень доступа - 1,2 подпись, исполнитель, номер мобильного телефона (для подтверждения операций при входе по логину и паролю) - +№, разрешить доступ ко всем счетам, способ входа в систему - логин и пароль. Клиент просил использовать указанный номер мобильного телефона для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов; -принятии от него одной карточки с образцами подписей и оттиска печати для работы по счетам, открытым в соответствии с заявлением; -присоединении к действующей редакции Правил использования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, кодового слова в рамках комплексного банковского обслуживания и просит установить кодовое слово: Сергей, с ежемесячной формой оплаты; -присоединении к действующей редакции Правил оказания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование» в рамках комплексного банковского обслуживания и просит подключить услугу «СМС информирование» на абонентский номер +№, с ежемесячной формой оплаты; -оказании услуги свидетельствования подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати. По результатам данного заявления между Банком и индивидуальным предпринимателем (ФИО4 №) ФИО1 заключен Договор комплексного банковского обслуживания от 23.07.2021 и открыты банковские счета №, № (карточный счёт). 23.07.2021 индивидуальному предпринимателю (ФИО4 №) ФИО1 был выдан конверт с пин-кодом и карта №, о чём ФИО1 поставил свою подпись на корешке от конверта. На каждом листе заявления ФИО1 собственноручно поставил подпись от своего имени. Одновременно с этим 23.07.2021 менеджером банка ФИО20 была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, в которой ФИО1 лично поставил свои подписи. Кроме того, 23.07.2021 ФИО1 подписал запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи и печатную форму сертификата ключа проверки электронной подписи. Владелец указанных документов подтверждает, что ознакомлен с порядком реализации функций удостоверяющего центра с «Правилами обмена электронными документами по системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе с Правилами информационного взаимодействия, содержащими информацию о правилах пользования сервисом электронной подписи, об условиях работы в системе «PSB On-Line» и мобильном приложении, в том числе порядке создания и использовании ключей электронной подписи с помощью сервиса электронной подписи (СЭП) и(или) мобильного приложения, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи и(или) мобильного приложения, СЭП, о случаях повышенного риска использования мобильного приложения, СЭП, и подтверждает, что все положения Правил известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения в Правила изменении и дополнений. Согласно указанного сертификата: ПАО «Промсвязьбанк», действующий от имени Удостоверяющего центра, вручило ФИО1 (Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (С1Ш ЭП)) сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в электронном документе и идентификации владельца СК ЭП на основании договора дистанционного банковского обслуживания. Имеется подпись от имени ФИО1 и подпись от имени, уполномоченного сотрудника банка ФИО20 Согласно представленным ему в ходе допроса документам операции по расчетным счетам имел право совершать только индивидуальный предприниматель (ФИО4 №) ФИО1, какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам ИП ФИО1 (ФИО4 №) другими лицами Банку не предоставлялись. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условий хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.141-145)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в ПАО КБ «УБРиР» в должности ведущего специалиста по обслуживанию юридических лиц ДО «Кемеровский» она работает с 2022 г. В обязанности входит обслуживание юридических лиц. По предоставленным ей ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ООО «Статус» (ИНН 

<

***>), пояснила, что 16.07.2021 в ОО «Кемеровский» филиала «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: адрес, обратился ФИО1 к ведущему специалисту по работе с юридическими лицами ФИО12, с заявлением об открытии расчетного счета № для ООО «Статус». Специалистом в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. Согласно представленным клиентом документам, клиент ФИО1 являлся директором и учредителем организации ООО «Статус», были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Кроме того, при обращении были предоставлены оригиналы учредительных документов организации. Данные документы были проверены ФИО12 на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, сняты электронные копии с вышеуказанных документов. 16.07.2021 ФИО1 заполнил анкеты, опросные листы, а после подписал заявление об акцепте оферты о том, что присоединяется к правилам банковского обслуживания ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», о чем был составлен договор банковского обслуживания № от 16.07.2021, открыт счет №. Одновременно с этим заполнены карточки подписей и оттиска печати в лице директора ФИО1, где лично расписался, поставил оттиск печати ООО. Так же ФИО1 подписал заявление о том, что просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания подключить счет № к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи и настроить для нее доступ к системе «Интернет-банк Light». Для этого предоставил абонентский номер №. Специалист ФИО12 предоставила ФИО1 логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», а пароли ФИО1 должен был получать смс-сообщением на абонентский номер №, который должен был вводить для входа в систему и уже там распоряжаться денежными средствами на расчетном счете. Счет № открыт 16.07.2021. Согласно представленным документам операции по расчетному счету имел право совершать только директор ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) - ФИО1, какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Судя по представленным документам, банковская карта к счету ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) не выдавалась. Как и всем клиентам банка, ФИО1 была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счетам. Также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.2 л.д.46-47)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности главного специалиста по контролю расчетно-кассовых операций ДО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: адрес. В указанной должности работает с мая 2019 года. В ее должностные обязанности входит: последующий контроль пакета документов, собранных менеджерами при открытии расчетного счета юридического лица, методологические консультации в процессе открытия счета юридического лица. У банка есть ряд Филиалов на территории РФ, так Дополнительный офис «Кемеровский» (ранее назывался Операционный офис «Кемеровский») относится к Сибирскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк», расположенному по адресу: адрес. Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк» расположен по адресу: адрес. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов генеральным директором ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) ФИО1 в Операционном офисе «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», пояснила, что 16.07.2021 в Операционный офис «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: адрес, обратился лично директор ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) ФИО1 к менеджеру по продажам и обслуживанию юридических лиц ОО «Кемеровский» Сибирского Филиала ПАО «Промсвязьбанк» ФИО13 Менеджером в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. В соответствии с потребностями Клиента менеджером было оформлено заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках которого Клиент заявил о: -присоединении к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания и просит открыть расчетный счет в рублях РФ; -присоединении к действующей редакции Правил выпуска корпоративных карт к банковским счетам и открытия, обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных только для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, и просит выдать мгновенную корпоративную карту категории BUSINESS платежной системы MASTERCARD к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты (с открытием данного счета); -представлении доступа к системе «PSB On-Line», включая Интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «PSB Мой бизнес». Для этого Клиент присоединился к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк» и просил зарегистрировать уполномоченное лицо клиента: ФИО1, уровень доступа -1,2 подпись, исполнитель, номер мобильного телефона (для подтверждения операций при входе по логину и паролю) - +№, разрешить доступ ко всем счетам, способ входа в систему - логин и пароль. Клиент просит использовать указанный номер мобильного телефона для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления Уполномоченного лица Клиента о подписании электронных документов; -принятии от него одной карточки с образцами подписей и оттиска печати для работы по счетам, открытым в соответствии с заявлением; -присоединении к действующей редакции Правил использования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, кодового слова в рамках комплексного банковского обслуживания и просит установить кодовое слово: ГИСКА91, с ежемесячной формой оплаты; -присоединении к действующей редакции Правил оказания ПАО «Промсвязьбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, услуги «СМС информирование» в рамках комплексного банковского обслуживания и просит подключить услугу «СМС информирование» на абонентский номер +№, с ежемесячной формой оплаты; -оказании услуги Свидетельствования подлинности подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати. По результатам данного заявления между Банком и генеральным директором ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1 заключен Договор комплексного банковского обслуживания 210721/04-031-ДКО от 21.07.2021 и открыт расчетный счет № и счет корпоративной карты №. 16.07.2021 генеральному директору ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) ФИО1 был выдан конверт с пин-кодом и карта №, о чём ФИО1 поставил свою подпись на корешке от конверта. На каждом листе заявления ФИО1 собственноручно поставил подпись от своего имени. Одновременно с этим 16.07.2021 менеджером банка ФИО13 была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Статус» (ИНН 

<

***>), в которой ФИО1 лично поставил свои подписи. Кроме того, 16.07.2021 ФИО1 подписал запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи и печатную форму сертификата ключа проверки электронной подписи. Владелец указанных документов подтверждает, что ознакомлен с порядком реализации функций удостоверяющего центра, с «Правилами обмена электронными документами по системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе с Правилами информационного взаимодействия, содержащими информацию о правилах пользования сервисом электронной подписи, об условиях работы в системе «PSB On-Line» и мобильном приложении, в том числе порядке создания и использовании ключей электронной подписи с помощью сервиса электронной подписи (СЭП) и(или) мобильного приложения, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи и(или) мобильного приложения, СЭП, о случаях повышенного риска использования мобильного приложения, СЭП, и подтверждает, что все положения Правил известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность сторон и порядок внесения в Правила изменении и дополнений. Согласно указанного сертификата ПАО «Промсвязьбанк», действующий от имени удостоверяющего центра, принял от ФИО1 (Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП)) выпущенные им сертификат ключа проверки электронной подписи и запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в электронном документе и идентификации владельца СК ЭП на основании договора дистанционного банковского обслуживания. Имеется подпись от имени ФИО1 и подпись от имени Банка уполномоченного сотрудника банка ФИО13 Согласно представленным ей в ходе допроса документам операции по расчетным счетам имел право совершать только генеральный директор ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1, какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1 другими лицами Банку не предоставлялись. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условий хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т.2 л.д. 52-56)

Вышеуказанные показания подсудимого, свидетелей обвинения объективно подтверждаются материалами дела:

- протоколом осмотра документов от 19.05.2023, согласно которому осмотрены: материалы ОРМ, представленные сопроводительным письмом, с приложением юридических документов, в котором представлены юридические дела на ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) из ПАО «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО «Альфа-банк»: 

1) Сопроводительное письмо от 16.03.2023 № 1/25-21-11310 с содержанием: «в соответствии с п. 27 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях о происшествиях, утверждённой приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736, направляю в Ваш адрес материал КУСП, зарегистрированный в Управлении МВД России по г. Кемерово за № 3455 от 15.02.2023г. в отношении ФИО1 по факту противоправных действий, для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.» (т.1 л.д.179)

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 16.03.2023, согласно которому материалы проверки в отношении ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово, для проведения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (т.1 л.д.180)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.02.2023, в соответствии с которым начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковник юстиции ФИО14 устанавливает срок продления до 10 суток. (т.1 л.д.181)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.02.2023, в соответствии с которым И.о. заместитель прокурора г. Кемерово советник юстиции ФИО15 устанавливает срок продления до 30 суток. (т.1 л.д.182)

Уведомление от 16.03.2023 исх. 1/25/21-11311, в соответствии с которым сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по г. Кемерово уведомляют прокурора г. Кемерово ст. советника юстиции ФИО16, о направлении материала проверки в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово. (т.1 л.д.183)

Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, (т.1 л.д.184)

Постановление Заводского районного суда города Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.185)

Запрос руководителю ПАО «Банк Открытие» от 28.11.2022 исх. 1/25-21-44946, (т.1 л.д.186)

Сопроводительное письмо из ПАО «Банк Открытие» от 19.12.2022 исх. 01.4.-4/136741, приложение: диск (т.1 л.д.187-188). Диск осмотрен, на нем отображены файлы, которые распечатаны на бумажном носителе, а именно:

Копия заявления о присоединении к Правилам банковского облуживания, согласно которому директор ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>) ФИО1 просит подключить в рамках Пакета услуг «ПУ Первый шаг», подключить к системе ДБО, одноразовый пароль на номер телефона №46, SMS-информирование об операциях, предоставить банковскую карту. Имеется расписка в получении карты №. Заявление подписано личной подписью ФИО1 Заявление принято сотрудником банка 16.07.2021. (т.1 л.д.189-191)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой карточка принята сотрудником ОО Кузбасский ПАО «Банк Открытие» Свидетель №5, которая подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в ее присутствии 16.07.2021. (т.1 л.д.192-193)

Копия сведений юридического лица от 16.07.2021, согласно которой имеются сведения о юридическом лице ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1 (т.1 л.д.194-196)

Копия Выписки по операциям на счете №, согласно которой сумма по дебету составила 204887 рублей 02 коп., сумма по кредиту составила 204918 рублей 00 коп. Остаток по счету на конец периода составил 30 рублей 98 копеек. (т.1 л.д.197)

Копия сведений по IP-адреса ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), содержит сведения о соединении с сервером Банка. (т.1 л.д.198-199)

Копия устава Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС», выполнена на 8 листах, содержит сведения об учредительном документе, описывающего особенности существовании организации ООО «Статус». Устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя ООО «Статус» от 09.07.2021. (т.1 л.д.200-207)

Копия Решения Единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС» от 09.07.2021, содержит сведения: что ФИО1 является учредителем общества ООО «Статус», и назначен на должность генерального директора. Решение подписано личной подписью единственного учредителя ФИО1 (т.1 л.д.208)

Копия выписки из ЕГРЮЛ, в которой содержатся сведения о юридическом лице ООО «Статус». (т.1 л.д.209-213)

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Гиска ФИО3 Евгеньевич Пол муж. Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения адрес, слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими волосами. Также имеются паспортные данные № №, указано, что «паспорт выдан Отделением №1 Отдела УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе гор. Кемерово, дата выдачи 09.12.2014, код подразделения 420-007» имеется оттиск круглой печати, проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта.». На 5 странице имеется штамп регистрации 16.09.2003 в адрес, дом. 15, проставлена подпись. 21.02.2020 ОВМ отдела полиции «Заводский» Управления МВД России по г. Кемерово снят с регистрационного учета, проставлена подпись. На 6 странице имеется штамп регистрации 21.02.2020 в адреса-16, проставлена подпись. На 19 странице имеется штамп о ранее выданных паспортах серия № № код 420-004 выдан 20.03.2012, проставлена подпись. (т.1 л.д.214-217)

2) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 13.01.2023, в соответствии с которым начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковник юстиции ФИО14 устанавливает срок продления до 10 суток. (т.1 л.д.32)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 20.01.2023, в соответствии с которым прокурор г. Кемерово старший советник юстиции ФИО17 устанавливает срок продления до 30 суток. (т.1 л.д.33)

Сопроводительное письмо от 07.02.2023 № 1/25-21-5513, имеет текст следующего содержания: «в соответствии с п. 27 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях о происшествиях, утверждённой приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736, направляю в Ваш адрес материал КУСП, зарегистрированный в Управлении МВД России по г. Кемерово за № 558 от 11.01.2023г. в отношении ФИО1 по факту противоправных действий, для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.» (т.1 л.д.30)

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 07.02.2023, согласно которому материалы проверки в отношении директора ООО «СТАТУС» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово, для проведения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (т.1 л.д.31)

Уведомление от 07.02.2023 исх. 1/25/21-5514, в соответствии с которым сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по г. Кемерово уведомляют И.о. заместителя прокурора г. Кемерово советника юстиции ФИО15, о направлении материала проверки в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово. (т.1 л.д.34)

Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, (т.1 л.д.35)

Постановление Заводского районного суда г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.36)

Запрос руководителю ПАО «Промсвязьбанк» за исх. 1/25-21-44938 от 28.11.2022, (т.1 л.д.228)

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 07.12.2022 исх. 19115, подписано начальником отдела сопровождения РКО И ВК, в котором содержится информация по клиенту ООО «СТАТУС» ИНН 

<

***>, приложение на 14 листах (т.1 л.д.229), а именно:

Копия Выписки по операциям на счете 40№, 40№, согласно которому остаток по счету 40№ конец периода составил 00 руб. 00 коп., остаток по счету 40№ на конец периода составил 00 руб. 00 коп. (т.1 л.д.230)

Копия анкеты клиента – юридического лица, согласно которой имеются сведения о клиенте банка - ООО «Статус» ИНН 

<

***>. (т.1 л.д.231-232)

Копия заявления о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 16.07.2021, содержит сведения о директоре ООО «Статус (ИНН 

<

***>) ФИО1, моб. тел. №, Клиент просит открыть счет, предоставить доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильному приложению «PSB Мой бизнес». Клиент просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием Систем в случаях и порядке, предусмотренных Правилами PSB On-Line, правилами информационного взаимодействия в рамках использования клиентами сервиса электронной подписи (СЭП). Клиент просит использовать номер мобильного телефона для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения. Также получена банковская карта № с ПИН-конвертом, за которую клиент ФИО1 поставил свою личную подпись. (т.1 л.д.233-235)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой менеджер ОО «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» подтверждает подлинность подписи ФИО1 при открытии расчетных счетов. (т.1 л.д.236-237)

Копия Решения Единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС» от 09.07.2021, содержит сведения о том, что ФИО1 является учредителем общества ООО «Статус», и назначен на должность генерального директора. Решение подписано личной подписью единственного учредителя ФИО1 (т.1 л.д.238)

Копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи и печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой владелец указанных документов подтверждает, что ФИО1 ознакомлен с порядком реализации функций Удостоверяющего центра, с «Правилами обмена электронными документами по системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе с Правилами информационного взаимодействия, содержащими информацию о правилах пользования Сервисом электронной подписи, об условиях работы в Системе «PSB On-Line» и Мобильном приложении, в том числе порядке создания и использовании ключей электронной подписи с помощью Сервиса электронной подписи (СЭП) и(или) Мобильного приложения, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи и(или) Мобильного приложения, СЭП, о случаях повышенного риска использования Мобильного приложения, СЭП, и подтверждает, что все положения Правил известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон и порядок внесения в Правила изменении и дополнений. Согласно указанного сертификата: ПАО «Промсвязьбанк», действующий от имени Удостоверяющего центра, вручило ФИО1 (Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП)) Сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в Электронном документе и идентификации Владельца СК ЭП на основании договора дистанционного банковского обслуживания. Имеется подпись от имени ФИО1 и подпись от имени, уполномоченного сотрудника банка ФИО33 от 16.07.2021. (т.1 л.д.239)

Копия устава Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС», содержит сведения об учредительном документе, описывающего особенности существовании организации ООО «Статус». Устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя ООО «Статус» от 09.07.2021. (т.1 л.д.240-243)

Копия Заводского районного суда города Кемерово постановления о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.244)

Копия запроса руководителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за исх. 1/25-21-44990 от 28.11.2022, имеется подпись Врио начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами черного цвета ФИО14. (т.1 л.д.245)

Копия сопроводительного письма ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 1/2/22-117872, приложение на 8 листах (т.1 л.д.246):

Копия Выписки по операциям на счете 40№, согласно которой сумма по дебету составила 554200 рублей 00 коп., сумма по кредиту составила 554200 рублей 00 коп. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек. (т.1 л.д.247-248)

Копия заявления и копия заявления об акцепте оферты, согласно которому директором ООО «Статус» ФИО1 заключен договор комплексного банковского обслуживания от 16.07.2021 № по расчетному счету №, заявление подписано 16.07.2021 сотрудником банка и ФИО1 (т.1 л.д.249)

Копия устава Общества с ограниченной ответственностью «СТАТУС», содержит сведения об учредительном документе, описывающего особенности существовании организации ООО «Статус». Устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя ООО «Статус» от 09.07.2021. (т.1 л.д.250-251)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой менеджер ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» подтверждает подлинность подписи ФИО1 при открытии расчетного счета. (т.1 л.д.251)

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Гиска ФИО3 Евгеньевич Пол муж. Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения адрес, слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими волосами. Также имеются паспортные данные № №, указано, что «паспорт выдан Отделением №1 Отдела УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе гор. Кемерово, дата выдачи 09.12.2014, код подразделения 420-007» имеется оттиск круглой печати, проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта.». На 5 странице имеется штамп регистрации 16.09.2003 в адрес, дом. 15, проставлена подпись. 21.02.2020 ОВМ отдела полиции «Заводский» Управления МВД России по г. Кемерово снят с регистрационного учета, проставлена подпись. На 6 странице имеется штамп регистрации 21.02.2020 в адреса-16, проставлена подпись. На 19 странице имеется штамп о ранее выданных паспортах серия № № код 420-004 выдан 20.03.2012, проставлена подпись. (т.1 л.д.252)

Копия Решения Единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Статус» от 09.07.2021, содержит сведения: что ФИО1 является учредителем общества ООО «Статус», и назначен на должность генерального директора. Решение подписано личной подписью единственного учредителя ФИО1 (т.1 л.д.253)

Копия сведений по IP-адресам ООО «СТАТУС» (ИНН 

<

***>), содержит сведения о соединении с сервером Банка. (т.1 л.д.254)

Постановление Заводского районного суда города Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.2 л.д.1)

Запрос руководителю АО «Альфа-Банк» за исх. 1/25-21-44944 от 28.11.2022, имеется подпись Врио начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета ФИО14 и оттиск гербовой печати. (т.2 л.д.2)

Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 19.12.2022 исх. 941/501545, подписано ведущим специалистом Группы по работе с запросами, в котором содержится информация по клиенту – директору ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1. Приложение: диск (т.2 л.д.3-4). Диск осмотрен, на диске отображены файлы, которые распечатаны на бумажном носителе, а именно:

Копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 20.07.2021, согласно которому руководитель директор ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1 просит банк подключить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», электронному документообороту АО «Альфа-Банк» на основании которого указал, что ФИО1 просит открыть расчетный счет в рублях РФ, присоединяется к тарифному плану «ПУ Специальный выбор»; подключить услугу мобильного информирования к абонентскому номеру №; подключить и предоставить полный доступ к обслуживанию через систему дистанционного банковского обслуживания. (т.2 л.д.5-6)

Копия подтверждения о присоединении от 21.07.2021, согласно которому клиент соглашается об электронном документооборот по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Клиент банка – директор ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1 подписал подтверждение личной подписью. (т.2 л.д.7-8)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, карточка принята сотрудником банком АО «Альфа-Банк» 19.07.2021. (т.2 л.д.9-10)

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Гиска ФИО3 Евгеньевич Пол муж. Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения адрес, слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими волосами. Также имеются паспортные данные № №, указано, что «паспорт выдан Отделением №1 Отдела УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе гор. Кемерово, дата выдачи 09.12.2014, код подразделения 420-007» имеется оттиск круглой печати, проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта.». На 6 странице имеется штамп регистрации 21.02.2020 в адреса-16, проставлена подпись. (т.2 л.д.11)

Копия Выписки по операциям на счете №, на которой имеется информация о движении денежных средств по расчетному счету. (т.2 л.д.12-13)

Копия подтверждения о присоединении, согласно которой, клиент соглашается об электронном документооборот по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Клиент банка – директор ООО «Статус» (ИНН 

<

***>) ФИО1 подписал подтверждение личной подписью. (т.2 л.д.14)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.11.2022, в соответствии с которым начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковник юстиции ФИО14 устанавливает срок продления до 10 суток. (т.2 л.д.20)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.11.2022, в соответствии с которым заместитель прокурора г. Кемерово старший советник юстиции ФИО18 устанавливает срок продления до 30 суток. (т.2 л.д.21)

Сопроводительное письмо от «14.12.2022» № 1/25-21-47672, имеет текст следующего содержания: «в соответствии с п. 27 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях о происшествиях, утверждённой приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736, направляю в Ваш адрес материал КУСП, зарегистрированный в Управлении МВД России по г. Кемерово за № 20431 от 15.11.2023г. в отношении ФИО1 по факту противоправных действий, для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.» (т.2 л.д.19)

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.12.2022, согласно которому материалы проверки в отношении директора ООО «Статус» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово, для проведения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (т.2 л.д.22)

Копия сведений ООО «Статус», согласно которой имеются сведения о банковских счетах директора ООО «Статус». (т.2 л.д.23)

Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, имеется подпись Врио начальника полиции Управления МВД России по г. Кемерово, выполненная чернилами синего цвета ФИО14 и гербовая печать чернилами фиолетового цвета «Управление МВД России по г. Кемерово». (т.2 л.д.149-160)

- признанными и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств, - сопроводительным письмом от 16.03.2023 № 1/25-21-11310, Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 16.03.2023, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.02.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.02.2023, Уведомлением от 16.03.2023 исх. 1/25/21-11311, Копией постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запросом руководителю ПАО «Банк Открытие» от 28.11.2022 исх. 1/25-21-44955, Сопроводительным письмом из ПАО «Банк Открытие» от 19.12.2022 исх. 01.4.-4/136741, Диском CD-R, распечатанными документами, содержащими копию юридического дела, на 29 л., Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 13.01.2023, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 20.01.2023, Сопроводительным письмом от 07.02.2023 № 1/25-21-5513, Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 07.02.2023, Уведомление от 07.02.2023 исх. 1/25/21-5514, Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запросом руководителю ПАО «Промсвязьбанк» за исх. 1/25-21-44938 от 28.11.2022, Сопроводительным письмом ПАО «Промсвязьбанк» от 07.12.2022 исх. 19115, приложение на 14 л., Копией запроса руководителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за исх. 1/25-21-44990 от 28.11.2022, Копией сопроводительного письма ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 14.12.2022 исх. 1/2/22-117872, приложение на 8 л., Постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запросом руководителю АО «Альфа-Банк» за исх. 1/25-21-44944 от 28.11.2022, Сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» от 19.12.2022 исх. 941/501545, диском CD-R, распечатанными документами, содержащими копию юридического дела на 9 л., Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.11.2022, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.11.2022, Сопроводительным письмом от 14.12.2022 № 1/25-21-47672, Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.12.2022, Копия сведений ООО «Статус», Постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022. (т.2 л.д.161-163),

- протоколом осмотра предметов и документов от 19.05.2023, согласно которому осмотрены материалы проверки ОРМ, представленные сопроводительным письмом, с приложением юридических документов, в котором представлены юридические дела на ИП ФИО1 (ФИО4 №) с ПАО «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа-банк»: 

1) Сопроводительное письмо от 03.03.2023 № 1/25-21-9567, с текстом следующего содержания: «в соответствии с п. 27 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях о происшествиях, утверждённой приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736, направляю в Ваш адрес материал КУСП, зарегистрированный в Управлении МВД России по г. Кемерово за № 3454 от 15.02.2023г. в отношении ФИО1 по факту противоправных действий, для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.» (т.1 л.д.4)

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 03.03.2023, согласно которому материалы проверки в отношении индивидуального предпринимателя ИНН № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово, для проведения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (т.1 л.д.5)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.02.2023, в соответствии с которым начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковник юстиции ФИО14 устанавливает срок продления до 10 суток. (т.1 л.д.6)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.02.2023, в соответствии с которым И.о. заместитель прокурора г. Кемерово советник юстиции ФИО15 устанавливает срок продления до 30 суток. (т.1 л.д.7)

Уведомление от 03.03.2023 исх. 1/25/21-9568, в соответствии с которым сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по г. Кемерово уведомляют И.о. заместителя прокурора г. Кемерово советника юстиции ФИО15, о направлении материала проверки в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово. (т.1 л.д.8)

Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, (т.1 л.д.9)

Постановление Заводского районного суда г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.10)

Запрос руководителю ПАО «Банк Открытие» от 28.11.2022 исх. 1/25-21-44955 в отношении ИП ФИО1, (т.1 л.д.11)

Сопроводительное письмо из ПАО «Банк Открытие» от 19.12.2022 исх. 01.4.-4/136747, приложение: диск (т.1 л.д.12,13); диск осмотрен, на нем изображены файлы, которые распечатаны на бумажном носителе, а именно:

Копия заявления о присоединении к Правилам банковского облуживания, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО1 ИНН № просит подключить в рамках Пакета услуг «ПУ Первый шаг», подключить к системе ДБО, одноразовый пароль на номер телефона №, SMS-информирование об операциях, предоставить банковскую карту. Имеется расписка в Получение карты №. Заявление подписано личной подписью ФИО1. Заявление принято сотрудником банка от 23.07.2021. (т.1 л.д.14-16)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, карточка принята сотрудником ОО Кузбасский ПАО «Банк Открытие» ФИО19, который подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в его присутствии от 23.07.2021. (т.1 л.д.17-18)

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Гиска ФИО3 Евгеньевич Пол муж. Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения адрес, слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими волосами. Также имеются паспортные данные № №, указано, что «паспорт выдан Отделением №1 Отдела УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе гор. Кемерово, дата выдачи 09.12.2014, код подразделения 420-007» имеется оттиск круглой печати, проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта.». На 5 странице имеется штамп регистрации 16.09.2003 в адрес, дом. 15, проставлена подпись. 21.02.2020 ОВМ отдела полиции «Заводский» Управления МВД России по г. Кемерово снят с регистрационного учета, проставлена подпись. (т.1 л.д.19-20)

Копия сведений юридического лица от 23.07.2021, согласно которой имеются сведения об индивидуальном предпринимателе в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. (т.1 л.д.21)

Копия выписки из ЕГРЮЛ, в которой содержатся сведения о индивидуальном предпринимателе ФИО1 (ФИО4 №). (т.1 л.д.22-23)

Копия сведений по IP-адресам ИП ФИО1, содержится сведения о соединении с сервером Банка. (т.1 л.д.24)

Копия Выписки по операциям на счете 40№, согласно которой сумма по дебету составила 49800 рублей 00 коп., сумма по кредиту составила 49800 рублей 00 коп. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек. (т.1 л.д.25-26)

2)Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 13.01.2023, в соответствии с которым начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковник юстиции ФИО14 устанавливает срок продления до 10 суток. (т.1 л.д.32)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 20.01.2023, в соответствии с которым прокурор г. Кемерово старший советник юстиции ФИО17 устанавливает срок продления до 30 суток. (т.1 л.д.33)

Сопроводительное письмо от 07.02.2023 № 1/25-21-5513, имеет текст следующего содержания: «в соответствии с п. 27 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях о происшествиях, утверждённой приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736, направляю в Ваш адрес материал КУСП, зарегистрированный в Управлении МВД России по г. Кемерово за № 559 от 11.01.2023г. в отношении ФИО1 по факту противоправных действий, для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.» (т.1 л.д.30)

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 07.02.2023, согласно которого материалы проверки в отношении индивидуального предпринимателя ИНН № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово, для проведения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (т.1 л.д.31)

Уведомление от 07.02.2023 исх. 1/25/21-5514, в соответствии с которым сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по г. Кемерово уведомляют И.о. заместителя прокурора г. Кемерово советника юстиции ФИО15, о направлении материала проверки в отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово. (т.1 л.д.34)

Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, 

Постановление Заводского районного суда г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.36)

Запрос руководителю ПАО «Промсвязьбанк» за исх. 1/25-21-44952 от 28.11.2022, (т.1 л.д.37)

Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 07.12.2022 исх. 19112 (т.1 л.д.38), в котором содержится информация по клиенту ИП ФИО1 ИНН №, Приложение на 9 листах, а именно:

Копия Выписки по операциям на счете 40№, 40№, согласно которому остаток по счету 40802810004003072604на конец периода составил 00 руб. 00 коп., остаток по счету 40№ на конец периода составил 00 руб. 00 коп. (т.1 л.д.39)

Копия сведений по IP-адресам, содержит сведения о соединении с сервером Банка.

Копия анкеты клиента – индивидуального предпринимателя, согласно которой имеются сведения об индивидуальном предпринимателе. (т.1 л.д.40-41)

Копия заявления о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, содержит сведения ИП ФИО1, моб. тел. №, Клиент просит открыть счет, предоставить доступ к системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильному приложению «PSB Мой бизнес». Клиент просит осуществлять информирование о расходных операциях, совершенных с использованием Систем в случаях и порядке, предусмотренных Правилами PSB On-Line, правилами информационного взаимодействия в рамках использования клиентами сервиса электронной подписи (СЭП). Клиент просит использовать номер мобильного телефона для отправки SMS-сообщений с одноразовым кодом подтверждения. Также получена банковская карта № с ПИН-конвертом, за которую клиент ФИО1 поставил свою личную подпись. (т.1 л.д.42-44)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой менеджер ОО «Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» подтверждает подлинность подписи ФИО1 при открытии расчетных счетов. (т.1 л.д.45-46)

Копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи и печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи, согласно которой владелец указанных документов подтверждает, что ФИО1 ознакомлен с порядком реализации функций Удостоверяющего центра, с «Правилами обмена электронными документами по системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе с Правилами информационного взаимодействия, содержащими информацию о правилах пользования Сервисом электронной подписи, об условиях работы в Системе «PSB On-Line» и Мобильном приложении, в том числе порядке создания и использовании ключей электронной подписи с помощью Сервиса электронной подписи (СЭП) и(или) Мобильного приложения, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи и(или) Мобильного приложения, СЭП, о случаях повышенного риска использования Мобильного приложения, СЭП, и подтверждает, что все положения Правил известны и разъяснены в полном объеме, включая ответственность Сторон и порядок внесения в Правила изменении и дополнений. Согласно указанного сертификата: ПАО «Промсвязьбанк», действующий от имени Удостоверяющего центра, вручило ФИО1 (Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП)) Сертификат ключа проверки электронной подписи для подтверждения подлинности ЭП в Электронном документе и идентификации Владельца СК ЭП на основании договора дистанционного банковского обслуживания. Имеется подпись от имени ФИО1 и подпись от имени, уполномоченного сотрудника банка ФИО20 от 23.07.2021. (т.1 л.д.47)

Копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.48)

Копия запроса руководителю ПАО «Синара» за исх. 1/25-21-44947 от 28.11.2022, (т.1 л.д.49)

Копия сопроводительного письма ПАО «Синара Банк» от 09.12.2022 исх. 233.3/10640, в котором содержится информация по клиенту ИП ФИО1 ИНН №. Приложение на 14 листах. (т.1 л.д.50-64)

Копия постановления Заводского районного суда г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.65)

Копия запроса руководителю ПАО «МТС-Банк» за исх. 1/25-21-44961 от 28.11.2022, (т.1 л.д.66)

Копия сопроводительного письма ПАО «МТС-Банк» от 19.12.2022 исх. 741, в котором содержится информация по клиенту ИП ФИО1 ИНН №. Приложение на 21 листе. (т.1 л.д.67-88)

Постановление Заводского районного суда г.Кемерово о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, (т.1 л.д.89)

Запрос руководителю АО «Альфа-Банк» за исх. 1/25-21-44963 от 28.11.2022, (т.1 л.д.90)

Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 08.12.2022 исх. 941/486875, в котором содержится информация по клиенту ИП ФИО1 ИНН №. Приложение: диск (т.1 л.д.91-92). Диск осмотрен, на нем содержатся файлы, которые распечатаны на бумажном носителе, а именно:

Копия подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 25.07.2021, согласно которому руководитель ИП ФИО1 ИНН № просит банк подключить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», электронному документообороту АО «Альфа-Банк» на основании которого указал, что ФИО1 просит открыть расчетный счет в рублях РФ, присоединяется к тарифному плану «ПУ Специальный выбор»; подключить услугу мобильного информирования к абонентскому номеру №; подключить и предоставить полный доступ к обслуживанию через систему дистанционного банковского обслуживания. (т.1 л.д.93-95)

Копия подтверждения о присоединении от 23.07.2021, согласно которой, клиент соглашается об электронном документооборот по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Клиент банка – директор ИП ФИО1 подписал подтверждение личной подписью 23.07.2021. (т.1 л.д.96)

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, данная карточка не заполнена. (т.1 л.д.97-98)

Копия платежного требования и банковского ордера, на которых имеется информация о движении денежных средств по расчетному счету. (т.1 л.д.99-104)

Копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, содержит сведения о владельце паспорта: «Фамилия Гиска ФИО3 Евгеньевич Пол муж. Дата рождения ДД.ММ.ГГГГ Место рождения адрес, слева от анкетных данных имеется фотография мужчины с короткими волосами. Также имеются паспортные данные №, указано, что «паспорт выдан Отделением №1 Отдела УФМС России по Кемеровской области в Заводском районе гор. Кемерово, дата выдачи 09.12.2014, код подразделения 420-007» имеется оттиск круглой печати, проставлены подписи сотрудника УФМС и личная подпись владельца паспорта.». На 6 странице имеется штамп регистрации 21.02.2020 в адреса-16, проставлена подпись. (т.1 л.д.105)

Копия Выписки по операциям на счете № на которой имеется информация о движении денежных средств по расчетному счету. (т.1 л.д.106)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.11.2022, в соответствии с которым начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово полковник юстиции ФИО14 устанавливает срок продления до 10 суток. (т.1 л.д.113)

Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.11.2022, в соответствии с которым заместитель прокурора г. Кемерово старший советник юстиции ФИО18 устанавливает срок продления до 30 суток. (т.1 л.д.114)

Сопроводительное письмо от 14.12.2022 № 1/25-21-47671, имеет текст следующего содержания: «в соответствии с п. 27 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях о происшествиях, утверждённой приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736, направляю в Ваш адрес материал КУСП, зарегистрированный в Управлении МВД России по г. Кемерово за № 22432 от 15.11.2023г. в отношении ФИО1 по факту противоправных действий, для проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.» (т.1 л.д.111)

Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.12.2022, согласно которого материалы проверки в отношении индивидуального предпринимателя ИНН № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в соответствии с п.3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены в ОП «Центральный» УМВД России по г. Кемерово, для проведения и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. (т.1 л.д.112)

Копия сведений индивидуального предпринимателя ФИО4 № ФИО1, согласно которой имеются сведения о банковских счетах индивидуального предпринимателя ФИО4 № ФИО1. (т.1 л.д.115)

Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д.116).

- признанными и приобщенными к материалам дела в качестве вещественных доказательств, - Сопроводительным письмом от 03.03.2023 № 1/25-21-9567, Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 03.03.2023, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.02.2023, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.02.2023, Уведомлением от 03.03.2023 исх. 1/25/21-9568, Копией постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запросом руководителю ПАО «Банк Открытие» от 28.11.2022 исх. 1/25-21-44955, Сопроводительным письмом из ПАО «Банк Открытие» от 19.12.2022 исх. 01.4.-4/136747, Диском CD-R, распечатанными документами, содержащими копию юридического дела, на 12 л., Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 13.01.2023, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 20.01.2023, Сопроводительным письмом от 07.02.2023 № 1/25-21-5513, Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 07.02.2023, Уведомлением от 07.02.2023 исх. 1/25/21-5514, Копией постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запросом руководителю ПАО «Промсвязьбанк» за исх. 1/25-21-44952 от 28.11.2022, Сопроводительным письмом ПАО «Промсвязьбанк» от 07.12.2022 исх. 19112, приложением на 9 л.., Копией постановления о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Копией запроса руководителю ПАО «Синара» за исх. 1/25-21-44947 от 28.11.2022, Копией сопроводительного письма ПАО «Синара Банк» от 09.12.2022 исх. 233.3/10640, Копией постановления о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Копией запроса руководителю ПАО «МТС-Банк» за исх. 1/25-21-44961 от 28.11.2022, Копией сопроводительного письма ПАО «МТС-Банк» от 19.12.2022 исх. 741, Постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запросом руководителю АО «Альфа-Банк» за исх. 1/25-21-44963 от 28.11.2022, Сопроводительным письмом АО «Альфа-Банк» от 08.12.2022 исх. 941/486875, диск CD-R, распечатанными документами, содержащими копию юридического дела на 14 л., Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.11.2022, Постановлением о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.11.2022, Сопроводительным письмом от 14.12.2022 № 1/25-21-47671, Постановлением о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.12.2022, Копией сведений индивидуального предпринимателя ФИО4 № ФИО1, Постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022., (т.2 л.д. 146-148)

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину ФИО1 полностью установленной и доказанной. 

Оценивая признательные показания ФИО1 о совершении преступлений, данные на предварительном следствии, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Все показания даны ФИО1 в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав ФИО1 на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу. 

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Полученная в результате проведенных с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий информация предоставлена следственному органу в порядке, установленном ст. 11 указанного Федерального закона и правилами Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 27.09.2013. Использованные в процессе доказывания результаты оперативно-розыскной деятельности, в силу ст. 89 УПК РФ отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, и подтверждают обстоятельства совершенных подсудимым преступлений.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в совершении вышеописанных инкриминированных ему преступлений, однако, не может согласиться с предъявленным подсудимому обвинением в части квалификации его действий как хранение в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем суд находит обоснованной позицию государственного обвинителя, изложенную в судебных прениях, о необходимости исключить из объема предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующий признак «хранение в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», поскольку предъявленное ФИО1 обвинение не содержит обстоятельств хранения ФИО1 в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, доказательств, подтверждающих хранение ФИО1 в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не приведено.

При таких обстоятельствах обвинение ФИО1 в «хранении в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» является излишним, как не подтвержденное установленными обстоятельствами преступного деяния и доказательствами по делу, а потому квалифицирующий признак – «хранение в целях использования и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств» подлежит исключению из квалификации инкриминируемого ФИО1 преступления.

Данная квалификация не ухудшает положение ФИО1, так как она не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в период с 16.07.2021 по 21.07.2021), как приобретение в целях использования и сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в период с 23.07.2021 по 25.07.2021), как приобретение в целях использования и сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку считает установленным, что ФИО1 после того, как налоговой инспекцией в ЕГРЮЛ и ЕГРИП были внесены сведения о нем как о директоре ООО «Статус» и индивидуальном предпринимателе, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть, являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» и ИП ФИО1, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» и ИП ФИО1, реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Статус» и ИП ФИО1, открытых в нескольких банках. При этом суд считает установленным, что ФИО1 осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал наступления указанных последствий.

Принимая во внимание, что ФИО1 на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного заседания, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости ФИО1 у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний. Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности за совершение указанных преступных деяний суд не усматривает. 

Каких-либо оснований для прекращения производства по делу, постановления оправдательного приговора, изменения квалификации действий ФИО1, суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а именно, совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, данные, характеризующие личность подсудимого ФИО1, который 

<

данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, по каждому из совершенных преступлений суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его матери, имеющих хронические заболевания, оказание подсудимым помощи в быту и материальной помощи своей матери, являющейся пенсионером, занятие общественно-полезной деятельностью, явку с повинной, в качестве которой признает письменные объяснения ФИО1 (т.1 л.д.124-127, 131-133, т.2 л.д.33-36, 40-42), в которых он добровольно признается в совершении преступлений до того, как о его причастности к совершению преступлений стало известно из других источников, при этом объяснения не были даны в связи с его задержанием по подозрению в совершении данных преступлений, были даны до возбуждения уголовного дела, то обстоятельство, что вышеуказанные объяснения о совершенных преступлениях не были оформлены протоколом явки с повинной, по мнению суда, не исключает признания их в качестве таковой, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробных и последовательных признательных показаниях ФИО1, данных ею в письменных объяснениях (т.1 л.д.124-127, 131-133, т.2 л.д.33-36, 40-42), а также в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, где он сообщил об обстоятельствах совершенных преступлений, в частности, об обстоятельствах образования юридического лица, открытия расчетных счетов, сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, сообщил известную ему информацию о лицах, которые могут дать свидетельские показания, что способствовало раскрытию преступлений и расследованию уголовного дела в кратчайший срок.

Суд не считает возможным расценить материальное положение ФИО1, на которые он и его защитник ссылаются, в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку материальное положение не может являться основанием для признания указанного обстоятельства смягчающим наказание в силу п. «д» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. "д" ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено и в материалах дела не имеется соответствующих данных его подтверждающих.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого, суд признает в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ рецидив преступлений, который в соответствии п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным.

Учитывая, что ФИО1 совершил указанные в описательной части настоящего приговора тяжкие преступление в период неснятой и непогашенной судимости по приговору от 10.06.2014, а также учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, наличие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания, поскольку исправление ФИО1, по мнению суда, возможно только в условиях изоляции от общества. Считает, что данное наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, данный вид наказания полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности виновного в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ. Поскольку в действиях подсудимого ФИО1 имеется опасный рецидив, оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ и назначении условного осуждения суд не находит.

Суд расценивает по каждому эпизоду совокупность таких смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его матери, имеющих хронические заболевания, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, и считает возможным в соответствии с ч.1 ст.64 УК РФ не применять при назначении наказания дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая личность подсудимого, фактические обстоятельства дела, совершение тяжких преступлений не впервые, оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, наличия отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, что назначенное ФИО1 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенные преступления, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отягчающего наказание обстоятельства, при назначении ФИО1 наказания за каждое из совершенных преступлений оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая наличие отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд считает, что наказание подсудимому следует назначить с учетом положений ч.2 ст.68 УК РФ. Оснований для назначения наказания с применением положений ч.3 ст.68 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание ФИО1 по инкриминируемым ему преступлениям должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний.

Учитывая наличие в действиях ФИО1 опасного рецидива преступлений и отбыванием им ранее лишения свободы, в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ суд считает необходимым назначить ФИО1 отбывание окончательного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, учитывая положения ст.ст.97, 99, 108, 110 УПК РФ, суд считает невозможным применение иной, более мягкой меры пресечения в отношении подсудимого, нежели заключение под стражу, в связи с чем полагает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, 

П Р И ГО В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в период с 16.07.2021 по 21.07.2021), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы,

- ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в период с 23.07.2021 по 25.07.2021), и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 по данному делу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу из зала суда, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей с 14.07.2023 до вступления приговора суда в законную силу зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- сопроводительное письмо от 16.03.2023 № 1/25-21-11310, Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 16.03.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.02.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.02.2023, Уведомление от 16.03.2023 исх. 1/25/21-11311, Копию постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запрос руководителю ПАО «Банк Открытие» от 28.11.2022 исх. 1/25-21-44955, Сопроводительное письмо из ПАО «Банк Открытие» от 19.12.2022 исх. 01.4.-4/136741, Диск CD-R, распечатанные документы, содержащие копию юридического дела, на 29 л., Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 13.01.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 20.01.2023, Сопроводительное письмо от 07.02.2023 № 1/25-21-5513, Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 07.02.2023, Уведомление от 07.02.2023 исх. 1/25/21-5514, Копию постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запрос руководителю ПАО «Промсвязьбанк» за исх. 1/25-21-44938 от 28.11.2022, Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 07.12.2022 исх. 19115, приложение на 14 л., Копию запроса руководителю ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» за исх. 1/25-21-44990 от 28.11.2022, Копию сопроводительного письма ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 14.12.2022 исх. 1/2/22-117872, приложение на 8 л., Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запрос руководителю АО «Альфа-Банк» за исх. 1/25-21-44944 от 28.11.2022, Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 19.12.2022 исх. 941/501545, диском CD-R, распечатанные документы, содержащие копию юридического дела на 9 л., Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.11.2022, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.11.2022, Сопроводительное письмо от 14.12.2022 № 1/25-21-47672, Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.12.2022, Копию сведений ООО «СТАТУС», Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, сопроводительное письмо от 03.03.2023 № 1/25-21-9567, Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 03.03.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.02.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.02.2023, Уведомление от 03.03.2023 исх. 1/25/21-9568, Копию постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запрос руководителю ПАО «Банк Открытие» от 28.11.2022 исх. 1/25-21-44955, Сопроводительное письмо из ПАО «Банк Открытие» от 19.12.2022 исх. 01.4.-4/136747, Диск CD-R, распечатанные документы, содержащие копию юридического дела, на 12 л., Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 13.01.2023, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 20.01.2023, Сопроводительное письмо от 07.02.2023 № 1/25-21-5513, Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 07.02.2023, Уведомление от 07.02.2023 исх. 1/25/21-5514, Копию постановления о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022, Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запрос руководителю ПАО «Промсвязьбанк» за исх. 1/25-21-44952 от 28.11.2022, Сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» от 07.12.2022 исх. 19112, приложением на 9 л.., Копию постановления о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Копию запроса руководителю ПАО «Синара» за исх. 1/25-21-44947 от 28.11.2022, Копию сопроводительного письма ПАО «Синара Банк» от 09.12.2022 исх. 233.3/10640, Копию постановления о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Копию запроса руководителю ПАО «МТС-Банк» за исх. 1/25-21-44961 от 28.11.2022, Копию сопроводительного письма ПАО «МТС-Банк» от 19.12.2022 исх. 741, Постановление о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от 23.11.2022, Запрос руководителю АО «Альфа-Банк» за исх. 1/25-21-44963 от 28.11.2022, Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк» от 08.12.2022 исх. 941/486875, диск CD-R, распечатанные документы, содержащие копию юридического дела на 14 л., Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 17.11.2022, Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 24.11.2022, Сопроводительное письмо от 14.12.2022 № 1/25-21-47671, Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.12.2022, Копию сведений индивидуального предпринимателя ФИО4 № ФИО1, Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 18.11.2022 - хранить в материалах настоящего уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для осуществления своей защиты в суде апелляционной инстанции, отказаться от него либо ходатайствовать в соответствии со ст. 47, ст.49 УПК РФ о назначении адвоката для участия в суде апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания подаются сторонами в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий:

Председательствующий: подпись

Копия верна. Судья: М.В. Романина