Дело № 1-35/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 марта 2019 года г. Челябинск

Судья Курчатовского районного суда г. Челябинска Ю.В. Винников, 

при секретаре Маслениковой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Челябинска Исаенко В.В., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитников подсудимого – адвоката Бирюкова С.В., представившего удостоверение № 1505 и ордер № 670 от 07 сентября 2018 года, ФИО4, представившей удостоверение № 264 и ордер № 1/269 от 28 февраля 2019 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

1. В середине июня 2015 года у лица, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее участник № 1), обладавшей информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи кредитов и займов в различных кредитных организациях г.Челябинска, возник преступный умысел на совершение хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Публичному акционерному обществу «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>»), путем обмана, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, с целью неправомерного получения кредита.

С целью реализации своего преступного умысла участник № 1 вступила в предварительный преступный сговор с ФИО3 и лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство (далее участник № 2 и участник № 3), распределив между собой преступные роли.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, действуя согласно отведенной ей роли, в период до 17.06.2015 при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя П.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Одновременно с этим участник № 2, действуя совместно и согласованно с соучастниками, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного паспорта. После чего в указанный период времени участник № 1 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт на имя П.В.А., вклеив туда фотографию участника № 2, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя П.В.А.

17.06.2015 г. в утреннее время участник № 1, действуя согласованно с ФИО3, участниками №№ 2 и 3, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес> передала участнику № 2 подложный паспорт на имя П.В.А., в который была вклеена фотография участника № 2, а также пенсионное удостоверение на имя П.В.А., сообщила участнику № 2 заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, о, якобы, его месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 2 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 2 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности.

Осуществляя свои преступные намерения, 17.06.2015 г. в дневное время, участники №№ 1, 2 и 3 и ФИО3 на автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № под управлением ФИО3 прибыли к отделению ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где участник № 2 проследовал в помещение отделения банка с целью оформления договора потребительского кредита, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а ФИО3, участники №№ 1 и 3 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 2 об опасности и совместного с ним незамедлительного сокрытия с места преступления. Кроме того, участники №№ 1, 3 и ФИО3 по ранее переданным участникам № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 2 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 2, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и участниками №№ 1, 3, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился к финансовому консультанту ПАО «

<

данные изъяты>» Б.А.А. с просьбой предоставить кредит в размере 120 000 рублей, при этом сознательно предоставив специалисту указанной организации подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя П.В.А., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого финансовый консультант ПАО «

<

данные изъяты>» Б.А.А., не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, участников №№ 1, 2 и 3 на основании предъявленных участником № 2 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений сформировала заявление о предоставлении П.В.А. потребительского кредита в сумме 133 163 рубля 29 копеек, которое предоставила участнику № 2 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации, а участник № 2, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского кредита, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, от имени П.В.А. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

Затем финансовый консультант ПАО «

<

данные изъяты>» Б.А.А., находясь под воздействием обмана, данное заявление при помощи специальной программы передала сотрудникам службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» для принятия решения о заключении с П.В.А. договора потребительского кредита.

После того, как сотрудниками службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>», заключение с П.В.А. договора потребительского кредита было одобрено, в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя П.В.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 2, был оформлен договор потребительского кредита № от 17.06.2015 г.

При этом участник № 2, продолжая сознательно водить финансового консультанта ПАО «

<

данные изъяты>» Б.А.А. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени П.В.А.

Непосредственно после этого участник № 2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и участниками №№ 1, 3, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 133 163 рубля 29 копеек, тем самым соучастники посредством получения потребительского кредита в размере 133 163 рубля 29 копеек путем обмана совершили хищение принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 133 163 рубля 29 копеек, причинив ПАО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению, условия договора потребительского кредита умышленно не выполнили, кредит не погасили, денежные средства не вернули.

2. Кроме того, в середине июля 2015 года у участника № 1, обладавшей информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи кредитов и займов в различных кредитных организациях г. Челябинска, возник преступный умысел на совершение хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «

<

данные изъяты>» (до 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>») (далее по тексту – ООО МФК «

<

данные изъяты>»), путем обмана, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, с целью неправомерного получения кредита.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, участник № 1 вступила в предварительный преступный сговор с ФИО3 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (в дальнейшем участник № 4 и участник № 5), распределив между собой преступные роли.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 5, действуя согласно отведенной ей роли, в период до 23.07.2015 г. получила от участника № 4, осведомленного о преступных намерениях соучастников, паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.А.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

После чего, в указанный период времени, участник № 5 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно внесла фиктивные сведения о регистрации по месту жительства путем проставления штампа и рукописной записи, тем самым изготовила заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.А.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

23.07.2015 г. в утреннее время участник № 5, действуя согласованно с ФИО3 и участниками №№ 1 и 4, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 4 подложный паспорт на имя Б.А.Е., в который была внесена ложная информация о месте регистрации, при этом участник № 1, действуя согласно отведенной ей роли, сообщила участнику № 4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о, якобы, его месте жительства, ежемесячном доходе, месте работы, которые участник № 4 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора микрозайма, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФК «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Осуществляя свои преступные намерения, 23.07.2015 г. в период с 09 до 20 часов ФИО3, участники №№ 1, 4 и 5 на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису финансовой помощи ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где участник № 4 проследовал в помещение офиса с целью оформления договора микрозайма, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а ФИО3, участники №№ 1 и 5 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой, с целью предупреждения участника № 4 об опасности и совместного сокрытия с места преступления.

Кроме того, ФИО3, участники №№ 1 и 5 по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 4 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 4, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении офиса финансовой помощи ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, обратился к специалисту по микрофинансовым операциям ООО МФК компания «

<

данные изъяты>» А.А.Е. с просьбой предоставить микрозайм в размере 5 000 рублей, при этом сознательно предоставив специалисту указанной организации подложный паспорт гражданина РФ на имя Б.А.Е., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого А.А.Е., не осведомленная о преступных намерениях ФИО3, участников №№ 1, 4 и 5, на основании предъявленных участником № 4 документов, удостоверяющих его личность, и, сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении Б.А.Е. микрозайма, которое предоставила участнику № 4 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 4, действуя согласованно с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче микрозайма, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого А.А.Е., находясь под воздействием обмана, приняла решение о заключении с Б.А.Е. договора микрозайма. Далее, в вышеуказанном офисе финансовой помощи ООО МФК «

<

данные изъяты>» на имя Б.А.Е. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 4, был оформлен договор микрозайма № от 23.07.2015 г.

Непосредственно после этого участник № 4, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении офиса финансовой помощи ООО Микрофинансовая компания «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым соучастники посредством получения микрозайма в размере 5 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 5 000 рублей, причинив ООО МФК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

3. Кроме того, в начале августа 2015 года у участника № 1, обладавшей информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи кредитов и займов в различных кредитных организациях г.Челябинска, возник преступный умысел на совершение хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «

<

данные изъяты>» (до 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>») (далее по тексту – ООО МФК «

<

данные изъяты>»), путем обмана, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, с целью неправомерного получения кредита.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества участник № 1 вступила в предварительный преступный сговор с ФИО3 и участниками №№ 2, 3 и 5, распределив между собой преступные роли.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, действуя согласно отведенной ей роли в период до 10.08.2015 при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя Н.Ю.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Одновременно с этим, участник № 2, действуя совместно и согласованно с соучастниками, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного паспорта. После чего в указанный период времени участник № 1 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Н.Ю.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 2, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя Н.Ю.Н.

11.08.2015 г. в дневное время участник № 1, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, действуя согласованно с ФИО3, участниками №№ 2, 3 и 5, передала участнику № 2 подложный паспорт на имя Н.Ю.Н., в который была вклеена фотография участника № 2 и пенсионное удостоверение на имя Н.Ю.Н., при этом сообщила участнику № 2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 2 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора микрозайма, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 2 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФК «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Осуществляя свои преступные намерения, 12.08.2015 г. в период с 09 до 20 часов ФИО5, участники №№ 1, 2, 3 и 5 на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», находящемуся в павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> где участник № 2 проследовал в помещение офиса с целью оформления договора микрозайма, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а ФИО3 и участники №№ 1, 3 и 5 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 2 об опасности и совместного сокрытия с места преступления. 

Кроме того, ФИО3, участники №№ 1, 3 и 5 по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 2 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 2, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», находящегося в павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> обратился к специалисту по микрофинансовым операциям ООО МФК «

<

данные изъяты>», личность которого в ходе следствия не установлена, с просьбой предоставить микрозайм в размере 3 000 рублей, при этом сознательно предоставив специалисту указанной организации подложный паспорт гражданина РФ на имя Н.Ю.Н., а также сообщил заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого специалист по микрофинансовым операциям ООО МФК «

<

данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях участников №№ 1, 2, 3 и 5 и ФИО3, на основании предъявленных участником № 2 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений сформировал заявление о предоставлении Н.Ю.Н. микрозайма, которое предоставил участнику № 2 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 2, действуя согласованно с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему микрозайма, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды от имени Н.Ю.Н. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого специалист по микрофинансовым операциям ООО МФК «

<

данные изъяты>», находясь под воздействием обмана, данное заявление внес в программу «

<

данные изъяты>», осуществляющую самостоятельную оценку кредитоспособности заемщика, одобрение или отказ выдачи займа, для решения вопроса о заключении с Н.Ю.Н. договора микрозайма.

После того, как программой «

<

данные изъяты>», установленной в ООО МФК «

<

данные изъяты>», заключение с Н.Ю.Н. договора микрозайма было одобрено, в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», находящегося в павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Н.Ю.Н. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 2, был оформлен договор микрозайма № от 12.08.2015 г. При этом, участник № 2, продолжая сознательно водить специалиста по микрофинансовым операциям в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Н.Ю.Н.

Непосредственно после этого, участник № 2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3, участниками №№ 1, 3 и 5, находясь в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 3 000 рублей, тем самым соучастники посредством получения микрозайма в размере 3 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 3 000 рублей, причинив ООО МФК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму, распорядившись похищенным по своему усмотрению, условия договора микрозайма умышленно не выполнили, займ не погасили, денежные средства не вернули, причинив ООО МФК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на сумму 3 000 рублей.

4. Кроме того, в начале февраля 2016 года у участника № 1, обладавшей информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи кредитов и займов в различных кредитных организациях г. Челябинска, возник преступный умысел на совершение хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Публичному акционерному обществу «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>»), путем обмана, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, с целью неправомерного получения кредита.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, участник № 1 вступила в предварительный преступный сговор с участниками №№ 2 и 3 и ФИО3, распределив между собой преступные роли.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, действуя согласно отведенной ей роли, в период до 10.02.2016 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя Ф.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Одновременно с этим участник № 2, действуя совместно и согласованно с соучастниками, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного паспорта. После чего, в указанный период времени участник № 1 при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Ф.Н.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 2, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя Ф.Н.А.

10.02.2016 г. в неустановленный период времени, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, действуя согласованно с участниками №№ 2, 3 и ФИО3, участник № 1 передала участнику № 2 подложный паспорт на имя Ф.Н.А., в который была вклеена фотография участника № 2 и пенсионное удостоверение на имя Ф.Н.А. при этом сообщила участнику № 2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о, якобы, его месте жительства, месте регистрации, ежемесячном доходе, социальном статусе, которые участник № 2 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 2 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Осуществляя свои преступные намерения, 10.02.2016 г. в период времени с 09 до 19 часов участники №№ 1, 2, 3 и ФИО3 на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты>, под управлением ФИО3, прибыли к отделению ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес> где участник № 2 проследовал в помещение отделения банка с целью оформления договора потребительского кредита, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3 и ФИО3 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 2 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления. 

Кроме того, участники №№ 1, 3 и ФИО3 по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 2 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 2, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с участниками №№ 1, 3 и ФИО3, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> умышленно обратился к кредитному менеджеру М.Е.В. с просьбой предоставить кредит в размере 120 000 рублей, при этом сознательно предоставив специалисту указанной организации подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя Ф.Н.А., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему М.М.Э.

Непосредственно после этого, кредитный менеджер ПАО «

<

данные изъяты>» М.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях участников №№ 1, 2, 3 и ФИО3, на основании предъявленных участником № 2 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений сформировала заявление о предоставлении Ф.Н.А. потребительского кредита в сумме 158 479 рублей 75 копеек, которое предоставила участнику № 2 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 2, действуя согласованно с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему кредита, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды от имени Ф.Н.А. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого кредитный менеджер ПАО «

<

данные изъяты>» М.Е.В., находясь под воздействием обмана, данное заявление при помощи специальной программы передала сотрудникам службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» для принятия решения о заключении с Ф.Н.А. договора потребительского кредита.

После того, как сотрудниками службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>», заключение с Ф.Н.А. договора потребительского кредита было одобрено, в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Ф.Н.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 2, был оформлен договор потребительского кредита № от 10.02.2016 г. 

При этом, участник № 2, продолжая сознательно водить кредитного менеджера ПАО «

<

данные изъяты>» М.Е.В. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Ф.Н.А.

Непосредственно после этого участник № 2, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>», расположеннои по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 158 479 рубля 75 копеек, которые были перечислены на неустановленный в ходе следствия счет, открытый на имя Ф.Н.А. с расчетного счета №, открытого в кредитно-кассовом офисе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> тем самым соучастники посредством получения потребительского кредита в размере 158 479 рублей 75 копеек путем обмана совершили хищение принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 158 479 рублей 75 копеек, причинив ПАО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии соучастники денежными средствами распорядились по своему усмотрению, условия договора потребительского кредита умышленно не выполнили, кредит не погасили, денежные средства не вернули, причинив ПАО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на сумму 158 479 рублей 75 копеек.

Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (в дальнейшем участники №№ 6, 7, 8, 9 и 10) и неустановленным следствием лицом, преследуя цель систематического получения незаконной прибыли, совершил ряд умышленных корыстных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

В неустановленную дату в период с февраля 2014 года по сентябрь 2016 года в неустановленном месте на территории г. Челябинска у участника № 1, обладавшей информацией о процедуре оформления и обязательных условиях выдачи денежных средств по кредитному договору в кредитных организациях, возник преступный умысел на совершение хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям на территории г. Челябинска и Челябинской области, путем обмана, выразившегося в предоставлении в данные организации поддельных документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, сообщении ложных сведений о заемщиках и оформлении кредитов и займов в данных кредитных организациях. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, участник № 1, обладая организаторскими способностями, решила создать устойчивую организованную группу, состоящую из числа лиц, осуществляющих поиск паспортов граждан, которые можно подделать путем замены фотографий, постановки штампов и внесением сведений о месте регистрации; лиц, не имеющих постоянного источника дохода, ведущих антиобщественный образ жизни, которые предоставят свои фотографии, а также за денежное вознаграждение будут выступать в качестве «заемщиков» в кредитных организациях, предъявлять поддельные документы и сообщать заведомо ложные сведения, подписывать документы, оформленные в кредитной организации от имени «заемщика», получать денежные средства, выдаваемые в качестве кредита или займа; лиц, которые будут отвечать на телефонные звонки сотрудников кредитных организаций при проверке информации, сообщенной «заемщиком» при обращении в кредитную организацию за выдачей кредита или займа; лиц, которые будут доставлять участников организованной группы в кредитные организации, приобретать сим-карты операторов сотовой связи для использования их при совершении совместных преступных действий, реализовывать товар, приобретаемый «заемщиками» путем оформления кредитных договоров по поддельным документам.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям в составе организованной группы, участник № 1, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, в период с февраля 2014 года по сентябрь 2016 года разработала план совместных преступных действий, согласно которому участникам организованной группы надлежало осуществить поиск паспортов граждан, внести в данные паспорта необходимые изменения: заменить фотографию на фотографию конкретного участника организованной группы, поставить штамп и сделать записи о регистрации; подготовить «легенду» о «заемщике», месте его жительства, месте работы, контактных номерах телефонов родственников, соседей, коллег, работодателя, среднемесячном доходе; доставить «заемщиков» к офисам кредитных организаций, находящимся на территории г. Челябинска и Челябинской области. В дальнейшем согласно разработанного плана для получения положительного решения кредитной организации о предоставлении кредита или займа передать недостоверные сведения, входящие в «легенду», а также приобретенные заранее сим-карты «заемщикам» из числа участников организованной группы, которым надлежало сообщить сотрудникам кредитных организаций информацию, содержащуюся в «легенде» и абонентские номера сим-карт. При проверке информации, сообщенной «заемщиками», и осуществлении сотрудниками кредитных организаций звонков на указанные «заемщиками» абонентские номера, находящиеся у лиц входящих в состав организованной группы, последние должны были подтвердить факт родства или знакомства с гражданами, обратившимися в кредитную организацию. В дальнейшем, после получения одобрения на выдачу кредита или займа, оформления документов на «заемщика», предоставления денежных средств в кредитной организации, надлежало распределить полученные денежные средства между всеми участниками организованной группы. 

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям, участник № 1 в период с февраля 2014 года по сентябрь 2016 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, создала устойчивую организованную группу, подобрав участников организованной группы, исходя из их знаний, умений, навыков и иных способностей, которые позволяли осуществлять поиск документов и лиц, которые за денежное вознаграждение будут участвовать в качестве «заемщиков» при оформлении кредитов и займов в кредитных организациях по поддельным документам, а также участников, по возрасту и полу, соответствующих данным паспортов граждан, имеющимся у участника № 1 и подлежащим использованию при оформлении кредитов и займов в кредитных организациях.

Исполняя задуманное, участник № 1 в период с февраля 2014 года по сентябрь 2016 года при личных встречах в неустановленных следствием местах на территории г.Челябинска, обещая материальное вознаграждение за счет денежных средств, добытых от совместной преступной деятельности, посвятила в свои преступные планы, связанные с совершением мошенничеств в отношении кредитных организаций вышеуказанным способом участников №№ 3, 5 и ФИО3 и предложила объединиться с ней в организованную преступную группу для совместного совершения хищений денежных средств.

ФИО3, участники №№ 3 и 5, достоверно осознавая противоправный характер своих совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств в различных кредитных организациях на территории г. Челябинска и Челябинской области, добровольно объединились с участником № 1 в организованную группу, обязались соблюдать все условия, направленные на достижение единой преступной цели – незаконное обогащение за счет совместного совершения хищений денежных средств, принадлежащих кредитным организациям.

Продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на создание организованной группы, действия которой будут направлены на хищение денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям на территории г. Челябинска и Челябинской области, участник № 1в период с начала сентября 2016 года до 24.09.2016 г., находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, обратилась к участникам №№ 6 и 7 с предложением участвовать в совершении задуманного ей, приняв на себя определенные роли в совместных преступлениях, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, сообщив предварительно ранее разработанный ею план совместных преступных действий.

Участники №№ 6 и 7, достоверно осознавая противоправный характер своих совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств в различных кредитных организациях на территории г. Челябинска и Челябинской области, добровольно объединились с участником № 1 и иными лицами, ранее вошедшими в организованную группу, обязались соблюдать все условия, направленные на достижение единой преступной цели – незаконное обогащение за счет совместного совершения хищений денежных средств, принадлежащих кредитным организациям.

Кроме того, в период с начала сентября 2016 года до 15.02.2017 г. в неустановленном месте на территории г. Челябинска участник № 1, продолжая осуществлять свой преступный замысел, направленный на создание организованной группы, действия которой будут направлены на хищение денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, с целью увеличения количества участников преступной группы обратилась в разное время к участникам №№ 8, 9 и 10 и неустановленному следствием лицу с предложением участвовать в совершении задуманного ей, приняв на себя определенные роли в совместных преступлениях, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, сообщив предварительно ранее разработанный ею план совместных преступных действий.

Участники №№ 8,9 и 10 и неустановленное следствием лицо, достоверно осознавая противоправный характер своих совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств в различных кредитных организациях на территории г. Челябинска и Челябинской области, добровольно объединились с участником № 1 и иными лицами, ранее вошедшими в организованную группу, обязались соблюдать все условия, направленные на достижение единой преступной цели – незаконное обогащение за счет совместного совершения хищений денежных средств, принадлежащих кредитным организациям.

Таким образом, в созданную участником № 1 организованную группу добровольно вошли ФИО3, участники №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и неустановленное следствием лицо.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям, функционирующим на территории г. Челябинска и Челябинской области, участником № 1между участниками устойчивой организованной группы были распределены роли следующим образом:

- участник № 1, как организатор преступной группы, приняла на себя следующие обязательства: по поиску паспортов, а также других личных документов на иных лиц, которые возможно подделать; по подбору лиц, которые смогли бы принять участие в совершении преступных действий, выполняя роль «заемщика» при обращении в кредитную организацию; по обеспечению подделки документов, путем замены фотографий в паспортах, внесения в них ложных сведений о месте регистрации, изготовления новых документов на конкретных «заемщиков»; по консультированию граждан, желавших за вознаграждение принять участие в оформлении кредита или займа в кредитной организации, путем предоставления поддельных документов и сообщения фиктивных сведений сотрудникам кредитной организации; по составлению «легенды», которую «заемщик» сообщал сотруднику кредитной организации для оформления заявки и получения положительного решения о выдаче им денежных средств, в качестве кредита или займа; по обеспечению участников сим-картами операторов сотовой связи для использования их при совершении совместных преступных действий; по исполнению роли одного из родственников, соседей или коллег по работе, фиктивные сведения о которых, содержались в составленной ей «легенде» и сообщались «заемщиками» сотрудникам кредитных организаций; по приему денежных средств, полученных «заемщиками» в кредитных организациях и распределению их между всеми участниками организованной группы, в соответствии с выполняемыми ими действиями; по реализации товаров, приобретаемых «заемщиками» путем оформления кредитных договоров по поддельным документам.

- ФИО3, участники №№ 3 и 5 приняли на себя обязательства: по поиску паспортов, а также других личных важных документов на иных лиц, которые возможно подделать; по подбору лиц, которые, за незначительное вознаграждение, смогли бы принять участие в совершении преступных действий, выполняя роль «заемщика» при обращении в кредитную организацию; по исполнению роли одного из родственников, соседей или коллег по работе, фиктивные сведения о которых, содержались в составленной ей «легенде» и сообщались «заемщиками» сотрудникам кредитных организаций. Кроме того на участника № 5 были возложены обязательства по обеспечению подделки документов путем внесения в паспорта ложных сведений о месте регистрации, изготовления новых документов на конкретных «заемщиков». Кроме того, на ФИО3 и участника № 5 были возложены функции водителя, то есть они должны были доставлять участников организованной группы к конкретному офису кредитной организации для совершения преступных действий. Также, ФИО3, участники №№ 3 и 5 приняли на себя обязательства по получению распределяемых участником № 1 денежных средств, выдаваемых в кредитных организациях в качестве кредита или займа.

- участники №№ 6, 7, 8, 9, 10 и неустановленное следствием лицо приняли на себя обязательства: по предоставлению своих фотографий участнику № 1 для использования их в поддельных паспортах, которые предъявлялись «заемщиками», в кредитные организации; по изучению «легенды», которую составляла участник № 1 для «заемщика»; по выполнению роли «заемщика» в кредитных организациях; по предъявлению сотрудникам кредитных организаций поддельного паспорта и иные документов лиц, от имени которых они выступали в качестве «заемщиков»; по сообщению сотрудникам кредитных организаций заведомо ложных сведений о месте жительства, месте работы, доходах, телефонных номерах коллег, родственников, соседей; по подписанию документов, оформляемые в кредитных организациях, при выдаче кредитов и займов; по получению денежных средств, либо товара, оформленного в кредит, и передачи их участнику № 1. Кроме того на участника № 7 были возложены обязательства по исполнению роли одного из родственников, соседей или коллег по работе, фиктивные сведения о которых, содержались в составленной ей «легенде» и сообщались «заемщиками» сотрудникам кредитных организаций. Также участники №№ 6, 7, 8, 9, 10 и неустановленное следствием лицо приняли на себя обязательства по получению распределяемых участником № 1 денежных средств, выдаваемых в кредитных организациях в качестве кредита или займа.

С целью реализации преступного умысла, в период с февраля 2014 года до конца октября 2016 года в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска неустановленным следствием способом участник № 1, как организатор преступной группы, с целью осуществления ранее разработанного плана и реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям, получила паспорта граждан: №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Х.Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; № на имя Ю.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; № выданный 

<

данные изъяты> на имя Ш.Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя А.Б.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя М.С.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя З.Ф.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя З.П.П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя К.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя К.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Н.Ю.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Е.Н.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; №, выданный 

<

данные изъяты> на имя С.Н.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения и №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.Т.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также получила бланки пенсионных удостоверений и самонаборный штамп с целью проставления в паспортах в случае необходимости фиктивных мест регистрации граждан для получения денежных средств по кредитным договорам.

Кроме того, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, совершенных организованной группой, участник № 1 и иные лица, вошедшие в состав организованной группы, в период с сентября 2016 года до 29.05.2017 г., находясь в неустановленных местах, на территории г. Челябинска, приобрели сим-карты сотовых операторов Челябинской области, номера которых по ранее разработанному плану будут использоваться для предоставления их в кредитные организации, а также для использования с целью подтверждения факта родства или знакомства с «заемщиками», пожелавшими оформить займ или кредит в кредитных организациях. В целях повышения мобильности организованной группы при совершении запланированных преступлений участники использовали неустановленные автомобили 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, а также автомобили 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, и «

<

данные изъяты>» государственный регистрационный знак №. 

При совершении преступлений участники организованной группы использовали мобильные телефоны: Nokia 

<

данные изъяты> с имей-кодом: №, NOKIA 

<

данные изъяты>, с имей-кодом: № SAMSUNG 

<

данные изъяты> с имей-кодом: № 

<

данные изъяты>, с имей-кодом: № Fly 

<

данные изъяты>, с имей-кодами: №, №, HUAWEIY 

<

данные изъяты> с имей-кодами: №, № и неустановленные мобильные телефоны.

Участники организованной группы достоверно знали о целях и намерениях ее создания, активно выполняли разработанный план. Каждый из членов организованной группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых организованной группой, действовал в ее интересах и желал наступления общественно опасных последствий.

Действия участников организованной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершать хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств, принадлежащих различным кредитным организациям.

Таким образом, созданная организованная группа в составе участников №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ФИО3 и неустановленного следствием лица, характеризовалась следующими признаками:

- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей каждого, наличии руководителя (организатора), тщательном совместном планировании совершаемых преступных действий, согласованности совместных действий участников в целях достижения единого преступного результата, конспирации преступной деятельности; 

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, постоянстве форм и методов преступной деятельности, стабильности состава и сплоченности ее участников, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течение продолжительного времени, действующих в тесном взаимодействии, совместно и согласованно друг с другом.

Таким образом, за период деятельности организованной группы участники №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, в различном сочетании участников, совершили ряд мошенничеств при следующих обстоятельствах:

5. ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3 и 6 из корыстных побуждений 24.09.2016 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 160 425 рублей 88 копеек, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в период до 24.09.2016 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя Х.Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Одновременно с этим, участник № 6, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений, в период до 24.09.2016 г. в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска передал участнику № 1 свои фотографии для изготовления подложных паспортов. 

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Х.Ю.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 6, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя Х.Ю.А. Указанные документы участник № 1 в период до 24.09.2016 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, передала участнику № 6, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 6 заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 6 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 6 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы участники №№ 1, 3, 6 и ФИО3 24.09.2016 г. в дневное время из корыстных побуждений, на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3, прибыли к отделению ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному 

<

адрес>, где участник № 6 проследовал в помещение отделения ПАО «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского кредита, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 6, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой, с целью предупреждения участника № 6 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам, в случае проверки сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 6 сведений, должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 6, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> умышленно обратился к финансовому консультанту ПАО «

<

данные изъяты>» П.Т.С. с просьбой предоставить кредит в размере в размере 120 000 рублей, при этом сознательно предоставив П.Т.С. подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя Х.Ю.А., а также сообщил заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого финансовый консультант ПАО «

<

данные изъяты>» П.Т.С., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 6 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений сформировала заявление о предоставлении Х.Ю.А. потребительского кредита в сумме 160 425 рублей 88 копеек, которое предоставила участнику № 6 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 6, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского кредита, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, от имени Х.Ю.А. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого финансовый консультант П.Т.С., с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского кредита при помощи специальной программы передала сотрудникам службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» полученные от участника № 6 данные. Сотрудники службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» созвонились по указанным участником № 6 абонентским номерам телефона с участниками № 1, 3 и ФИО3, которые действуя в составе организованной группы согласно разработанному плану представились соседкой, сыном и родственником Х.Ю.А. и подтвердили сведения предоставленные участником № 6.

После того, как сотрудниками службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» заключение с Х.Ю.А. договора потребительского кредита было одобрено, П.Т.С., находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на имя Х.Ю.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником №, оформила договор потребительского кредита № от 24.09.2016 г. При этом участник № 6, продолжая сознательно водить П.Т.С. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Х.Ю.А.

Непосредственно после этого участник № 6 в составе организованной группы, находясь в помещении отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 160 425 рублей 88 копеек, которые были перечислены на счет №, открытый на имя Х.Ю.А. с расчетного счета №, открытого в кредитно-кассовомофисе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Тем самым участник № 6 и его соучастники посредством получения потребительского кредита в размере 160 425 рублей 88 копеек путем обмана совершили хищение принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 160 425 рублей 88 копеек, причинив ПАО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму. 

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского кредита умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

6. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, 7, из корыстных побуждений 05.11.2016 г. в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут совершили покушение на мошенничество в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "

<

данные изъяты>" (Далее по тексту ООО МФО «

<

данные изъяты>»), пытаясь похитить принадлежащие ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 7000 рублей при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в период до 04.11.2016 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя Ю.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Являясь членом организованной группы участник № 7, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, в период до 04.11.2016 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска встретилась с участником № 1 и передала ей свою фотографию для изготовления подложного документа.

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

данные изъяты> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Ю.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 7.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники № 1, 3, 5, 7 и ФИО3 05.11.2016 г. в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут встретились у д.88 по ул. Прокатная в Металлургическом районе г.Челябинска, где участник № 1 передала изготовленный поддельный паспорт участнику № 7, которая согласно отведенной роли должна была выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 7 заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о якобы её месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, которые участника № 7 должна была сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора денежного займа с процентами, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 7, согласно отведенной ей роли должна была предоставить сотруднику ООО МФО «

<

данные изъяты>» для проверки её личности и платежеспособности. 

Продолжая свои преступные действия, участники организованной группы в указанное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО МФО "

<

данные изъяты>", расположенному 

<

адрес>, где участник № 7 проследовала в помещение офиса с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5 и ФИО6, действующие в составе организованной группы с участником № 7 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой, с целью предупреждения участника № 7 об опасности и совместного с ней сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участникам № 1 абонентским номерам, в случае проверки сотрудниками ООО МФО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 7 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 7, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ей в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратилась к специалисту по микрофинансовым операциям ООО МФО «

<

данные изъяты>» Р.А.А. с просьбой предоставить займ в размере 7000 рублей, при этом сознательно предоставив Р.А.А. подложный паспорт гражданина РФ на имя Ю.В.А., а также сообщила заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ей участником №.

Непосредственно после этого, специалист по микрофинансовым операциям ООО МФО «

<

данные изъяты>» Р.А.А., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы на основании предъявленных участником № 7 документов, удостоверяющих её личность, и сообщенных персональных сведений сформировала заявление о предоставлении Ю.В.А. займа, которое предоставила участнику № 7 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 7, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ей займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, от имени Ю.В.А. подписала указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной ей информации.

После этого, кредитный инспектор ООО МФО «

<

данные изъяты>» Р.А.А., находясь под воздействием обмана, данное заявление при помощи специальной программы передала сотрудникам службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» для принятия решения о заключении с Ю.В.А. договора займа, при этом указала, что паспорт заемщика имеет признаки подделки.

В результате проверки сотрудниками службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» в заключении с Ю.В.А. договора займа было отказано, таким образом участники №№ 1, 3, 5, 7 и ФИО6 не смогли довести до конца свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана чужого имущества – денежных средств ООО МФО «

<

данные изъяты>» по независящим от них обстоятельствам.

При указанных обстоятельствах ФИО6 и участники №№ 1, 3, 5, 7 в составе организованной группы совершили покушение на хищение путем обмана принадлежащих ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 7000 рублей. 

7. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками № 1, 3, 5, 6 из корыстных побуждений, 07.11.2016 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО МФО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так в период до 07.11.2016 г. ФИО3, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений, под предлогом оказания помощи в оформлении кредита Ш.Б.Н., не осведомленному о преступных намерениях соучастников, получил от Ш.Б.Н. паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Ш.Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в неустановленном месте на территории г. Челябинска передал участнику № 1.

Участник № 6, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, в период до 24.09.2016 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска передал участнику № 1 свои фотографии для изготовления подложных паспортов. После чего участник № 1 в период до 07.11.2016 г., являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

данные изъяты> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Ш.Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 6. 

Указанный паспорт участник № 1 07.11.2016 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 6., который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 6 заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 6 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского займа, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 6 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники № 1, 3, 5, 6 и ФИО3 07.11.2016 г. в дневное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО МФО «

<

данные изъяты>», находящемуся в павильоне, расположенному по адресу: 

<

адрес> где участник № 6 проследовал в помещение офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 6 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 6 об опасности и совместного сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участникам № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 6 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 6, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился к кредитному инспектору ООО МФО «

<

данные изъяты>» З.Л.Г. с просьбой предоставить займ в размере 10 000 рублей, при этом сознательно предоставив З.Л.Г. подложный паспорт гражданина РФ на имя Ш.Б.Н., а также сообщил заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого кредитный инспектор ООО МФО «

<

данные изъяты>» З.Л.Г., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы на основании предъявленных участником № 6 документов, удостоверяющих его личность, и, сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении Ш.Б.Н. потребительского займа, которое предоставила участнику № 6 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 6, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды от имени Ш.Б.Н. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого кредитный инспектор ООО МФО «

<

данные изъяты>» З.Л.Г. с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского займа при помощи специальной программы передала сотрудникам службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» полученные от участника № 6 данные. Сотрудники службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» созвонились по указанным участником № 6 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 3, 5, которые действуя в составе организованной группы с участником № 6 и ФИО3, согласно разработанному плану, представились сестрой, внучкой и братом Ш.Б.Н. и подтвердили сведения предоставленные участником № 6.

После того, как сотрудниками службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» заключение с Ш.Б.Н. договора потребительского займа было одобрено, кредитный инспектор З.Л.Г., находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя Ш.Б.Н. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 6, оформила договор потребительского займа № от 07.11.2016 г., при этом участник № 6, продолжая сознательно водить З.Л.Г. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Ш.Б.Н.

Непосредственно после этого участник № 6 в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5 и ФИО3, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, получил в кассе ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 10 000 рублей. 

Тем самым участник № 6 и его соучастники посредством получения потребительского займа в размере 10 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 10 000 рублей, причинив ООО МФО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму. 

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

8. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, 6, из корыстных побуждений 07.11.2016 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО МФК «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 5 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, в период до 07.11.2016 г. ФИО3, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений, под предлогом оказания помощи в оформлении кредита Ш.Б.Н., не осведомленному о преступных намерениях соучастников, получил от Ш.Б.Н. паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Ш.Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в неустановленном месте на территории г. Челябинска передал участнику № 1.

Участник № 6, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, в период до 24.09.2016 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска передал участнику № 1 свои фотографии для изготовления подложного паспорта. 

После чего участник № 1 в период до 07.11.2016 г., являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Ш.Б.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 6.

Указанный паспорт участник № 1 07.11.2016 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 6, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 6 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского займа, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 6 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФК «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5, 6 и ФИО3 07.11.2016 г. в дневное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес> где участник № 6 проследовал в помещение офиса ООО МФК «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 6 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 6 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 6 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 6, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился к кредитному специалисту ООО МФК «

<

данные изъяты>» Р.Е.В. с просьбой предоставить займ в размере в размере 5 000 рублей, при этом сознательно предоставив Р.Е.В. подложный паспорт гражданина РФ на имя Ш.Б.Н., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого кредитный специалист ООО МФК «

<

данные изъяты>» Р.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы на основании предъявленных участником № 6 документов, удостоверяющих его личность, и, сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении Ш.Б.Н. потребительского займа, которое предоставила участнику № 6 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 6, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, от имени Ш.Б.Н. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого кредитный специалист ООО МФК «

<

данные изъяты>» Р.Е.В., находясь под воздействием обмана участников организованной группы, данное заявление внесла в программу «

<

данные изъяты>», осуществляющую самостоятельную оценку кредитоспособности заемщика, одобрение или отказ выдачи займа, а сама созвонилась по указанным участником № 6 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 3, 5, которые, действуя в составе организованной группы с участником № 6 и ФИО3, согласно разработанному плану представились сестрой, внучкой и братом Ш.Б.Н. и подтвердили сведения предоставленные участником № 6.

Находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, кредитный специалист ООО МФК «

<

данные изъяты>» Р.Е.В., получив положительный ответ программы, в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Ш.Б.Н. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 6, оформила договор потребительского займа № от 07.11.2016 г. При этом участник № 6, продолжая сознательно водить Р.Е.В. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Ш.Б.Н.

Непосредственно после этого участник № 6 в составе организованной группы, находясь в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, получил в кассе ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 5 000 рублей. 

Тем самым участник № 6 и его соучастники посредством получения потребительского займа в размере 5 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 5 000 рублей, причинив ООО МФК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

9. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, 6, из корыстных побуждений 19.01.2017 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ПАО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 175 435 рублей 16 копеек, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в период до 19.01.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя М.С.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Участник № 6, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений в период до 24.09.2016 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска передал участнику № 1 свои фотографии для изготовления подложных паспортов. 

После чего участник № 1 в период до 19.01.2017 г., являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя М.С.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 6, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя М.С.И. 

Указанные документы 25.12.2016 г. участник № 1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 6, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 6 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 6, согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5, 6 и ФИО3 19.01.2017 г. в дневное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к отделению ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному в 

<

адрес>, где участник № 6 проследовал в помещение отделения ПАО «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского кредита, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 6, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 6 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам, в случае проверки сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 6 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 6, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, обратился к финансовому консультанту ПАО «

<

данные изъяты>» З.О.Ю. с просьбой предоставить кредит в размере в размере 120 000 рублей, при этом сознательно предоставив З.О.Ю. подложный паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя М.С.И., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого финансовый консультант ПАО «

<

данные изъяты>» З.О.Ю., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы на основании предъявленных участником № 6 документов, удостоверяющих его личность, и, сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении М.С.И. потребительского кредита в сумме 175 435 рублей 16 копеек, которое предоставила участнику № 6 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 6, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского кредита, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени М.С.И. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого финансовый консультант З.О.Ю. с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского кредита, при помощи специальной программы передала сотрудникам службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» полученные от участника № 6 данные. 

Сотрудники службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» созвонились по указанным участником № 6 абонентским номерам телефонам с участниками №№ 1, 3, 5, которые действуя в составе организованной группы с участником № 6 и ФИО3 согласно разработанному плану представились соседкой, братом и внучкой М.С.И. и подтвердили сведения предоставленные участником № 6.

После того, как сотрудниками службы безопасности ПАО «

<

данные изъяты>» заключение с М.С.И. договора потребительского кредита было одобрено, финансовый консультант З.О.Ю., находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, 19.01.2017 г. в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на имя М.С.И. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 6, оформила договор потребительского кредита № от 19.01.2017 г. При этом участник № 6, продолжая сознательно водить З.О.Ю. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени М.С.И.

Непосредственно после этого участник № 6 в составе организованной группы, находясь в помещении отделения ПАО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 175 435 рублей 16 копеек, которые были перечислены на счет №, открытый на имя М.С.И. с расчетного счета №, открытого в кредитно-кассовом офисе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

Тем самым участник № 6 и его соучастники посредством получения потребительского кредита в размере 175 435 рублей 16 копеек путем обмана совершили хищение принадлежащих ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 175 435 рублей 16 копеек, причинив ПАО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму. 

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского кредита умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

10. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, 9, из корыстных побуждений 15.02.2017 г. совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 5000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в период до 15.02.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя З.Ф.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Являясь членом организованной группы, участник № 9, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, 14.02.2017 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска встретилась с участником № 1 и передала ей свои фотографии для изготовления подложных документов.

В период до 15.02.2017 г. участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя З.Ф.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 9, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя З.Ф.М. 

Указанные документы участник № 1 15.02.2017 г., находясь по вышеуказанному адресу передала участнику № 9, которая согласно отведенной роли должна была выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы её месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 9 должна была сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора микрозайма, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 9 согласно отведенной ей роли должна была предоставить сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» для проверки её личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5, 9 и ФИО3 15.02.2017 г. в период с 9 часов 00 минут до 19 часов 00 минут на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО «

<

данные изъяты>», расположенному в д.2 по ул. Кирова в Калининском районе г.Челябинска, где участник № 9 проследовала в помещение офиса с целью оформления договора займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 9 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 9 об опасности и совместного с ней сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 9 К.С.П. сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 9, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ей в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратилась к специалисту по микрофинасовым операциям ООО «

<

данные изъяты>» Р.А.А. с просьбой предоставить займ в размере 5000 рублей, при этом сознательно предоставив Р.А.А. подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя З.Ф.М., а также сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ей участником № 1.

Непосредственно после этого специалист по микрофинансовым операциям ООО «

<

данные изъяты>» Р.А.А., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 9 документов, удостоверяющих её личность, и сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении З.Ф.М. потребительского займа, которое предоставила участнику № 9 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 9, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ей займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени З.Ф.М. подписала указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной ей информации.

После этого Р.А.А. с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского микрозайма, созвонилась по указанным участником № 9 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 3, 5, которые, действуя в составе организованной группы, представились родственниками З.Ф.М. и подтвердили сведения предоставленные участником № 9.

Находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, Р.А.А. в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на имя З.Ф.М. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 9, был оформлен договор займа № от 15.02.2017 г. При этом участник № 9, продолжая сознательно водить Р.А.А. в заблуждение, выполнила рукописные записи и подписи от имени З.Ф.М.

Непосредственно после этого участник № 9, действуя в составе организованной группы, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, в кассе получила денежные средства в сумме 5000 рублей, тем самым участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3, действуя в составе организованной группы посредством получения займа в размере 5000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 5000 рублей, причинив ООО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму. 

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

11. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, 9, из корыстных побуждений 15.02.2017 г. в дневное время совершили покушение на мошенничество в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), пытаясь похитить принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 10000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Во исполнении совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в период до 15.02.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя З.Ф.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Являясь членом организованной группы, участник № 9, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, 14.02.2017 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска встретилась с участником № 1 и передала ей свои фотографии для изготовления подложных документов.

В период до 15.02.2017 г. участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя З.Ф.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 9, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя З.Ф.М. 

Указанные документы участник № 1 15.02.2017 г., находясь по вышеуказанному адресу, передала участнику № 9, которая согласно отведенной роли должна была выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила участнику № 9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы её месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 9 должна была сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора микрозайма, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 9 согласно отведенной ей роли должна была предоставить сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» для проверки её личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5, 9 и ФИО3 15.02.2017 г. в дневное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО «

<

данные изъяты>», расположенному в 

<

адрес>, где участник № 9 проследовала в помещение офиса с целью оформления договора займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 9 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 9 об опасности и совместного с ней сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам, в случае проверки сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 9 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 9, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ей в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратилась к специалисту по микрофинансовым операциям ООО «

<

данные изъяты>» М.Т.С. с просьбой предоставить займ в размере 10000 рублей, при этом сознательно предоставив М.Т.С. подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя З.Ф.М., а также сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ей участником № 1.

Непосредственно после этого, специалист по микрофинансовым операциям ООО «

<

данные изъяты>» М.Т.С., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 9 документов, удостоверяющих её личность, и сообщенных персональных сведений сформировала заявление о предоставлении З.Ф.М. потребительского займа, которое предоставила участнику № 9 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 9, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ей займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени З.Ф.М. подписала указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной ей информации.

После этого М.Т.С. данное заявление посредством электронной почты направила в службу проверки заемщиков осуществляющим действия, направленные на содействие реализации программы М.М.К., для согласования вопроса о заключении с З.Ф.М. договора займа, при этом указала, что паспорт заемщика имеет признаки подделки.

В результате службой проверки заемщиков ООО 

<

данные изъяты> в заключении с участником № 9, представляющейся З.Ф.М. договора займа было отказано, таким образом участники №№ 1, 3, 5, 9 и ФИО6 не смогли довести свой умысле до конца и совершить преступление в отношении ООО 

<

данные изъяты> по независящим от них обстоятельствам.

При указанных обстоятельствах ФИО6 и участники №№ 1, 3, 5, 9 в составе организованной группы, совершили покушение на хищение путем обмана принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 10000 рублей. 

12. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5 и 10 (уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью), из корыстных побуждений 02.03.2017 г. в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут совершили мошенничество в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>" (далее по тексту ООО МФО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 8000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в период до 02.03.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя К.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Являясь членом организованной группы, участник № 10, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, в период до 02.03.2017 г. в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска встретился с участником № 1 и передал ей свою фотографию для изготовления подложного документа.

В период до 02.03.2017 г. участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный ДД.ММ.ГГГГ на имя К.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника №.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5, 10 и ФИО3 02.03.2017 г. в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут встретились 

<

данные изъяты>, где участник № 1 передала изготовленный поддельный паспорт участнику № 10, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, которые участник № 10 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора денежного займа с процентами, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 10 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Продолжая свои преступные действия, участники организованной группы, действуя в составе организованной группы с в указанное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> управлением ФИО3 прибыли к офису ООО МФО "

<

данные изъяты>", расположенному 

<

адрес>, где участник № 10 проследовал в помещение офиса с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3 и ФИО6, действующие в составе организованной группы, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 10 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 10 сведений должны были их подтвердить. Участник № 5, находясь по месту своего жительства, действуя в составе организованной группы, в случае проверки сотрудниками ООО МФО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 10 сведений, должна была их подтвердить.

В указанное время участник № 10 согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> обратился к специалисту по микрофинансовым операциям ООО МФО «

<

данные изъяты>» К.И.С. с просьбой предоставить займ в размере 8000 рублей, при этом сознательно предоставив К.И.С. подложный паспорт гражданина РФ на имя К.А.А., а также сообщив заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого, специалист по микрофинансовым операциям ООО МФО «

<

данные изъяты>» К.И.С., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 10 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений, сформировал заявление о предоставлении К.А.А. займа, которое предоставил участнику № 10 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 10, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени К.А.А. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого К.И.С., находясь под воздействием обмана, данное заявление при помощи специальной программы передал сотрудникам службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» для принятия решения о заключении с К.А.А. договора займа.

Сотрудники службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» созвонились по указанным участником № 10 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 3, 5, которые действуя в составе организованной группы с участником № 10 и ФИО3 согласно разработанному плану, представились родственницей, сотрудником по работе и соседкой К.А.А. и подтвердили сведения предоставленные участником № 10.

После того, как сотрудниками службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» заключение с К.А.А. договора займа было одобрено, К.А.А., находящимся под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревающим об их преступных намерениях, в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на имя К.А.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 10 был оформлен договор потребительского займа № от 02.03.2017 г. При этом, участник № 10, продолжая сознательно водить К.А.А. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени К.А.А.

Непосредственно после этого участник № 10, действуя в составе организованной группы, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, в кассе получил денежные средства в сумме 8000 рублей, тем самым участники №№ 1, 3, 5, 10 и ФИО3, действуя в составе организованной группы посредством получения займа в размере 8000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 8000 рублей, причинив ООО МФО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

13. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 9, из корыстных побуждений 11.03.2017 г. в утреннее время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 4000 рублей, при следующих обстоятельствах.

10.03.2017 г. в дневное время участник № 9 у ранее знакомой П.Е.А. похитила паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты> 

Являясь членом организованной группы, участник № 9, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, 11.03.2017 г. в утреннее время, находясь по месту проживания участника № 1, по адресу: 

<

адрес>, передала участнику № 1 похищенный паспорт и свою фотографию для изготовления подложного документа.

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по указанному адресу, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя П.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 9, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя П.Е.А. 

Указанные документы участник № 1 передала участнику № 9, которая согласно отведенной роли должна была выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы её месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 9 должна была сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора микрозайма, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 9, согласно отведенной ей роли должна была предоставить сотруднику ООО «

<

данные изъяты>» для проверки её личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 9 и ФИО3 11.03.2017 г. в утреннее время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО «

<

данные изъяты>», расположенному 

<

адрес>, где участник № 9 проследовала в помещение офиса с целью оформления договора займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 9 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 9 об опасности и совместного с ней сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 9 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 9, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ей в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратилась к специалисту по микрофинансовым операциям ООО «

<

данные изъяты>» Щ.О.В. с просьбой предоставить займ в размере 4000 рублей, при этом сознательно предоставив Щ.О.В. подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя П.Е.А., а также сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ей участником № 1.

Непосредственно после этого специалист по микрофинансовым операциям ООО «

<

данные изъяты>» Щ.О.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 9 документов, удостоверяющих её личность, и сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении П.Е.А. потребительского займа, которое предоставила участнику № 9 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 9, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ей займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени П.Е.А. подписала указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной ей информации.

После этого Щ.О.В. с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского микрозайма, созвонилась по указанным участником № 9 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1 и 3, которые действуя в составе организованной группы, согласно разработанному плану, представились соседкой и братом П.Е.О. и подтвердили сведения, предоставленные участником № 9.

Находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, Щ.О.В. в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на имя П.Е.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 9, был оформлен договор займа № от 11.03.2017 г. При этом участник № 9, продолжая сознательно водить Щ.О.В. в заблуждение, выполнила рукописные записи и подписи от имени П.Е.А.

Непосредственно после этого участник № 9, действуя в составе организованной группы, находясь в помещении офиса ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, в кассе получила денежные средства в сумме 4000 рублей, тем самым участники №№ 1, 3, 9 и ФИО3, действуя в составе организованной группы посредством получения займа в размере 4000 рублей, путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 4000 рублей, причинив ООО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

14. Кроме того ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 9, из корыстных побуждений 11.03.2017 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "

<

данные изъяты>" (далее по тексту ООО МКК «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 5150 рублей, при следующих обстоятельствах.

10.03.2017 г. в дневное время участник № 9 у ранее знакомой П.Е.А. похитила паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты> 

Являясь членом организованной группы участник № 9, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, 11.03.2017 г. в утреннее время, находясь по месту проживания участника № 1 по адресу: 

<

адрес>, передала участнику № 1 похищенный паспорт и свою фотографию для изготовления подложного документа.

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по указанному адресу, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя П.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 9, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя П.Е.А. 

Указанные документы участник № 1 передала участнику № 9, которая согласно отведенной роли должна была выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы её месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 9 должна была сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора микрозайма, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 9 согласно отведенной ей роли должна была предоставить сотруднику ООО МКК «

<

данные изъяты>» для проверки её личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 9 и ФИО3 11.03.2017 г. в дневное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО МКК "

<

данные изъяты>", расположенному в 

<

адрес>, где участник № 9 проследовала в помещение офиса с целью оформления договора потребительского микрозайма, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участником № 9, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 9 об опасности и совместного с ней сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МКК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 9 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 9, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ей в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратилась к специалисту по микрофинансовым операциям ООО МКК «

<

данные изъяты>» Ч.Е.И. с просьбой предоставить микрозайм в размере 5150 рублей, при этом сознательно предоставив Ч.Е.А. подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя П.Е.А., а также сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ей участником № 1.

Непосредственно после этого, специалист по микрофинансовым операциям ООО МКК «

<

данные изъяты>» Ч.Е.И., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 9 документов, удостоверяющих её личность, и сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении П.Е.А. потребительского займа, которое предоставила участнику № 9 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник №9, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ей микрозайма, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени П.Е.А. подписала указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной ей информации.

После этого Ч.Е.И. с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского микрозайма, созвонилась по указанным участником № 9 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1 и 3, которые, действуя в составе организованной группы с участником № 9 и ФИО3, согласно разработанному плану, представились соседкой и братом П.Е.А. и подтвердили сведения предоставленные участником № 9.

Находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, Ч.Е.И. в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> на имя П.Е.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 9, был оформлен договор потребительского микрозайма № от 11.03.2017 г. При этом участник № 9, продолжая сознательно водить Ч.Е.И. в заблуждение, выполнила рукописные записи и подписи от имени П.Е.А.

Непосредственно после этого участник № 9, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3 и ФИО3, находясь в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, в кассе получила денежные средства в сумме 5150 рублей, тем самым участники организованной группы, действуя в составе организованной группы посредством получения потребительского микрозайма в размере 5150 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 5150 рублей, причинив ООО МКК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского микрозайма умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

15. Кроме того ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 9, из корыстных побуждений 11.03.2017 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту АО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие АО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 51605 рублей 64 копейки, при следующих обстоятельствах.

10.03.2017 г. в дневное время участник № 9 у ранее знакомой П.Е.А. похитила паспорт гражданина РФ №, выданный 

<

данные изъяты>. 

Являясь членом организованной группы участник № 9, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, 11.03.2017 г. в утреннее время, находясь по месту проживания участника № 1 по адресу: 

<

адрес>, передала участнику № 1 похищенный паспорт и свою фотографию для изготовления подложного документа.

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по указанному адресу, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя П.Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 9, а также неустановленным способом изготовила пенсионное удостоверение на имя П.Е.А. 

Указанные документы участник № 1 передала участнику № 9, которая согласно отведенной роли должна была выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ей заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы её месте жительства, ежемесячном доходе, социальном статусе – пенсионер, которые участник № 9 должна была сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 9, согласно отведенной ей роли должна была предоставить сотруднику АО «

<

данные изъяты>» для проверки её личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 9 и ФИО3 11.03.2017 г. в дневное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к ООО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес> где участник № 9 и ФИО3 проследовали в помещение ООО «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского кредита на приобретение домашнего кинотеатра «Самсунг», не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1 и 3, действующие в составе организованной группы с участником № 9 и ФИО3, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 9 и ФИО3 об опасности и совместного с ними сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 9 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время участник № 9, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ей в организованной группе роли, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> обратилась к работавшему в должности менеджера по продажам финансовых продуктов АО «

<

данные изъяты>», неустановленному в ходе следствия, с просьбой предоставить потребительский кредит на приобретение домашнего кинотеатра марки «Самсунг», который выбрал ФИО3, при этом сознательно предоставив менеджеру подложный паспорт гражданина РФ и пенсионное удостоверение на имя П.Е.А., а также сообщила заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, социальном статусе, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ей участником № 1.

Непосредственно после этого, менеджер, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 9 документов, удостоверяющих её личность, и сообщенных персональных сведений, сформировал анкету о предоставлении П.Е.А. потребительского кредита, которое предоставил участнику № 9 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 9, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в анкете о выдаче ей потребительского кредита, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени П.Е.А. подписала указанную анкету, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной ей информации.

После этого менеджер, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, данную анкету посредством электронной почты направил в службу проверки заемщиков АО «

<

данные изъяты>», осуществляющим действия, направленные на содействие реализации программы кредитования, для согласования вопроса о заключении с П.Е.А. договора потребительского кредитования.

После того, как службой проверки заемщиков АО «

<

данные изъяты>» заключение с П.Е.А. договора потребительского кредитования было одобрено, в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> на имя П.Е.А., на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 9, был оформлен кредитный договор № от 11.03.2017 г. на приобретение на приобретение домашнего кинотеатра марки «Самсунг» и заявление. 

При этом участник № 9, продолжая сознательно водить менеджера в заблуждение, выполнила рукописные записи и подписи от имени П.Е.А. и, преследуя цель хищения денежных средств Банка посредством получения потребительского кредита, дала Банку распоряжение о перечислении кредитных денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты за указанный товар.

Непосредственно после этого участник № 9, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3 и ФИО3, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, получила домашний кинотеатр марки «Самсунг» на сумму 51 605 рублей 64 копейки, за который согласно условиям договора потребительского кредитования АО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в головном офисе АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислил на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытые в АО «

<

данные изъяты>» в г.Челябинске денежные средства в сумме 51605 рублей 64 копейки, тем самым участники №№, 3, 9 и ФИО3, действуя в составе организованной группы посредством получения потребительского кредита в виде домашнего кинотеатра марки «Самсунг» путем обмана совершили хищение принадлежащих АО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 51605 рублей 64 копейки, причинив АО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участники организованной группы, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, домашним кинотеатром марки «Самсунг» распорядились по своему усмотрению, условия договора потребительского кредитования умышленно не выполнили, кредит не погасили, товар не вернули.

16. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, из корыстных побуждений, 24.03.2017 г. в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "

<

данные изъяты>" (далее по тексту ООО МКК «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в период до 24.03.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя К.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Являясь членом организованной группы ФИО3, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступления, в период до 20.03.2017 г., находясь в 

<

адрес>, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного документа.

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя К.В.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография ФИО3

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3 24.03.2017 г. в период с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут встретились по месту жительства участника № 1 по адресу: 

<

адрес>, где участник № 1 передала изготовленный поддельный паспорт ФИО3, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, которые ФИО3 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора денежного займа с процентами, а также передала сведения об абонентских номерах, которые ФИО3 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МКК «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности. 

Продолжая свои преступные действия, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3 в указанное время на неустановленном автомобиле 

<

данные изъяты> под управлением ФИО3 прибыли к офису ООО МКК "

<

данные изъяты>", 

<

адрес> где ФИО3 проследовал в помещение офиса с целью оформления договора денежного займа с процентами, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3, 5, действующие в составе организованной группы с ФИО3, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения ФИО3 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МКК «

<

данные изъяты>» предоставленных ФИО3 сведений должны были их подтвердить.

В указанное время ФИО3, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> умышленно обратился к специалисту по микрофинансовым операциям ООО МКК «

<

данные изъяты>» К.М.С. с просьбой предоставить займ в размере 1000 рублей, при этом сознательно предоставив К.М.С. подложный паспорт гражданина РФ на имя К.В.А., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого, специалист по микрофинансовым операциям ООО МКК «

<

данные изъяты>» К.М.С., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных ФИО3 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении К.В.А. займа, которое предоставила ФИО3 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации.

ФИО3, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени К.В.А. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого К.М.С., находясь под воздействием обмана участников организованной группы, данное заявление посредством электронной почты направила в службу проверки заемщиков ООО МКК «

<

данные изъяты>», осуществляющим действия, направленные на содействие реализации программы кредитования, для согласования вопроса о заключении с К.В.А. договора займа. 

Служба проверки заемщиков, созвонилась по указанным ФИО6 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 3, 5, которые действуя в составе организованной группы с ФИО3, согласно разработанному плану представились родственниками К.В.А. и подтвердили сведения, предоставленные ФИО3

После того, как службой проверки заемщиков ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключение с К.В.А. договора займа было одобрено, К.М.С., находящейся под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревающей об их преступных намерениях, в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на имя К.В.А. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных ФИО3, был оформлен договор № денежного займа с процентами от 24.03.2017 г. При этом ФИО3, продолжая сознательно водить К.М.С. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени К.В.А.

Непосредственно после этого ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, находясь в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенного по указанному адресу, в кассе получил денежные средства в сумме 1000 рублей, тем самым, действуя в составе организованной группы посредством получения займа в размере 1000 рублей путем обмана участники №№ 1, 3, 5 и ФИО3 совершили хищение принадлежащих ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 1000 рублей, причинив ООО МКК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

17. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5, 8, из корыстных побуждений 13.04.2017 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО МФО «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 8 000 рублей при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в период до 13.04.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Одновременно с этим участник № 8, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений, в период до 13.04.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного паспорта. 

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 8. 

Указанный паспорт участник № 1 в период до 13.04.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 8, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, месте работы, которые участник № 8 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 8 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФО «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 3, 8 и ФИО3 13.04.2017 г. в дневное время на автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, под управлением участника № 8 прибыли к офису ООО МФО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес> где участник № 8 прошел в помещение офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участники №№ 1, 3 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участниками №№ 8, 5, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 8 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 8 сведений должны были их подтвердить. 

Участник № 5, действующая в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 8 и ФИО3, согласно существующей договоренности осталась по месту жительства участника № 1 по адресу: 

<

адрес> где по ранее переданному участником № 1 абонентскому номеру в случае проверки сотрудниками ООО МФО «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 8 сведений должна была их подтвердить.

В указанное время участник № 8, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>», находящегося в павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к кредитному инспектору ООО МФО «

<

данные изъяты>» М.Е.В. (Е.Е.В.) с просьбой предоставить займ в размере в размере 8 000 рублей, при этом сознательно предоставив М.Е.В. (Е.Е.В.) подложный паспорт гражданина РФ на имя Б.П.С., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого кредитный инспектор ООО МФО «

<

данные изъяты>» М.Е.В. (Е.Е.В.), не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 8 документов, удостоверяющих его личность, и сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении Б.П.С. потребительского займа, которое предоставила участнику № 8 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. 

Участник № 8, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени Б.П.С. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого кредитный инспектор ООО МФО «

<

данные изъяты>» М.Е.В. (Е.Е.В.) с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского займа, при помощи специальной программы передала сотрудникам службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» полученные от участника № 8 данные. Сотрудники службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» созвонились по указанным участником № 8 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 3, 5 и ФИО3, которые действуя в составе организованной группы с участником № 8, согласно разработанному плану, представились мамой, сестрой, дядей, коллегой по работе Б.П.С. и подтвердили сведения предоставленные участником № 8.

После того, как сотрудниками службы андеррайдинга ООО МФО «

<

данные изъяты>» заключение с Б.П.С. договора потребительского займа было одобрено, кредитный инспектор М.Е.В. (Е.Е.В.), находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Б.П.С. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 8, оформила договор потребительского займа № от 13.04.2017 г. 

При этом участник № 8, продолжая сознательно вводить М.Е.В. (Е.Е.В.) в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Б.П.С.

Непосредственно после этого участник № 8 в составе организованной группы с участниками №№ 1, 3, 5 и ФИО3, находясь в помещении офиса ООО МФО «

<

данные изъяты>», находящегося в павильоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> получил в кассе ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 8 000 рублей. 

Тем самым участник № 8 и его соучастники посредством получения потребительского займа в размере 8 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФО «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 8 000 рублей, причинив ООО МФО «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

18. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 5, 8 и неустановленным следствием лицом, из корыстных побуждений 14.04.2017 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «

<

данные изъяты>» (далее по тексту – ООО МКК «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в период до 13.04.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Одновременно с этим участник № 8, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений, в период до 13.04.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного паспорта. 

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в указанный период времени при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 8.

Указанный паспорт участник № 1 в период до 13.04.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 8, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, месте работы, которые участник № 8 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 8 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МКК «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 8 и ФИО3 14.04.2017 г. в дневное время на автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, под управлением участника № 8 прибыли к офису ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенному 

<

адрес> где участник № 8 проследовал в помещение офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участник № 1 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участниками №№ 5 и 8, находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 8 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МКК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 8 сведений должны были их подтвердить.

Участник № 5, действующая в составе организованной группы с участниками №№ 1, 8 и ФИО3, согласно существующей договоренности осталась по месту жительства участника № 1 по адресу: 

<

адрес>, где по ранее переданному участником № 1 абонентскому номеру в случае проверки сотрудниками ООО МКК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 8 сведений должна была их подтвердить.

В указанное время участник № 8, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенного 

<

адрес> умышленно обратился к кредитному специалисту ООО МКК «

<

данные изъяты>» Ю.Н.А. с просьбой предоставить займ в размере в размере 1 000 рублей, при этом сознательно предоставив Ю.Н.А. подложный паспорт гражданина РФ на имя Б.П.С., а также сообщил заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого кредитный специалист ООО МКК «

<

данные изъяты>» Ю.Н.А., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником № 8 документов, удостоверяющих его личность, и, сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении Б.П.С. потребительского займа, которое предоставила участнику № 8 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 8, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени Б.П.С. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого кредитный специалист ООО МКК «

<

данные изъяты>» Ю.Н.А., с целью проверки кредитоспособности заемщика, одобрения или отказа выдачи займа и решения вопроса о заключении договора потребительского займа при помощи специальной программы передала сотрудникам службы безопасности ООО МКК «

<

данные изъяты>» полученные от участника № 8 данные. 

Сотрудники службы безопасности ООО МКК «

<

данные изъяты>» созвонились по указанным участником № 8 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 5 и ФИО3, которые действуя в составе организованной группы с участником № 8, согласно разработанному плану представились мамой, сестрой, коллегой по работе Б.П.С. и подтвердили сведения предоставленные участником № 8.

После того, как сотрудниками службы безопасности ООО МКК «

<

данные изъяты>» заключение договора потребительского займа с Б.П.С. было одобрено, специалист ООО МКК «

<

данные изъяты>» Ю.Н.А., находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенного 

<

адрес> на имя Б.П.С. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 8, оформила договор № денежного займа с процентами от 14.04.2017 г. При этом участник № 8, продолжая сознательно вводить Ю.Н.А. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Б.П.С.

Непосредственно после этого участник № 8 в составе организованной группы, находясь в помещении офиса ООО МКК «

<

данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, получил в кассе ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1 000 рублей. Тем самым соучастники посредством получения потребительского займа в размере 1 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МКК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 1 000 рублей, причинив ООО МКК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

19. Кроме того, ФИО3, действуя в составе организованной группы с участниками №№ 1, 5, 8, из корыстных побуждений 14.04.2017 г. в дневное время совершили мошеннические действия в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Быстроденьги» (далее по тексту – ООО МФК «

<

данные изъяты>»), похитив принадлежащие ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Во исполнение совместных преступных намерений участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли, в период до 13.04.2017 г. при неустановленных обстоятельствах завладела паспортом гражданина Российской Федерации №, выданным 08

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Одновременно с этим участник № 8, являясь членом организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно разработанного плана и схемы совершения преступлений, в период до 13.04.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передал участнику № 1 свою фотографию для изготовления подложного паспорта. 

После чего участник № 1, являясь организатором преступной группы и действуя согласно отведенной ей роли в указанный период времени, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес> умышленно изготовила путем замены фотографии заведомо подложный паспорт №, выданный 

<

данные изъяты> на имя Б.П.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, куда была вклеена фотография участника № 8.

Указанный паспорт участник № 1 в период до 13.04.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, передала участнику № 8, который согласно отведенной роли должен был выступить в качестве «заемщика», при этом сообщила ему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы его месте жительства, ежемесячном доходе, месте работы, которые участник № 8 должен был сообщить сотруднику кредитного учреждения при оформлении договора потребительского кредита, а также передала сведения об абонентских номерах, которые участник № 8 согласно отведенной ему роли должен был предоставить сотруднику ООО МФК «

<

данные изъяты>» для проверки его личности и платежеспособности.

Осуществляя совместный преступный умысел, участники организованной группы – участники №№ 1, 8 и ФИО3 в дневное время на автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, под управлением участника № 8 прибыли к офису финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где участник № 8 проследовал в помещение офиса ООО МФК «

<

данные изъяты>» с целью оформления договора потребительского займа, не имея в дальнейшем возможности и намерений исполнять условия данного договора по возврату полученных денежных средств, а участник № 1 и ФИО3, действующие в составе организованной группы с участниками №№ 5, 8 находились в автомобиле, наблюдали за окружающей обстановкой с целью предупреждения участника № 8 об опасности и совместного с ним сокрытия с места преступления, а также по ранее переданным участником № 1 абонентским номерам в случае проверки сотрудниками ООО МФК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 8 сведений должны были их подтвердить. 

Участник № 5, действующая в составе организованной группы с участниками №№ 1, 8 и ФИО3, согласно существующей договоренности осталась по месту жительства участника № 1 по адресу: 

<

адрес> где по ранее переданному участником № 1 абонентскому номеру в случае проверки сотрудниками ООО МФК «

<

данные изъяты>» предоставленных участником № 8 сведений должна была их подтвердить.

В указанное время участник № 8, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему в организованной группе роли, находясь в помещении офиса финансовой помощи № 421 ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился к кредитному специалисту ООО МФК «

<

данные изъяты>» З.В.С. с просьбой предоставить займ в размере в размере 3 000 рублей, при этом сознательно предоставив З.В.С. подложный паспорт гражданина РФ на имя Б.П.С., а также сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о месте жительства, месте работы, ежемесячном доходе, ранее сообщённые ему участником № 1.

Непосредственно после этого кредитный специалист ООО МФК «

<

данные изъяты>» З.В.С., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, на основании предъявленных участником 3 8 документов, удостоверяющих его личность, и, сообщенных персональных сведений, сформировала заявление о предоставлении Б.П.С. потребительского займа, которое предоставила участнику № 8 для подписания с целью подтверждения достоверности сообщенной информации. Участник № 8, действуя в составе организованной группы с соучастниками, осознавая, что сообщенная информация о персональных сведениях, указанная в заявлении о выдаче ему потребительского займа, не соответствует действительности, и, игнорируя данное обстоятельство, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью извлечения материальной выгоды от имени Б.П.С. подписал указанное заявление, удостоверив тем самым правдивость и достоверность сообщенной им информации.

После этого кредитный специалист ООО МФК «

<

данные изъяты>» З.В.С. находясь под воздействием обмана участников организованной группы, данное заявление внесла в программу «Новейшая Технологическая Платформа», осуществляющую самостоятельную оценку кредитоспособности заемщика, одобрение или отказ выдачи займа, а сама созвонилась по указанным участником № 8 абонентским номерам телефона с участниками №№ 1, 5 и ФИО3, которые действуя в составе организованной группы с участником № 8, согласно разработанному плану представились мамой, сестрой и коллегой по работе Б.П.С. и подтвердили сведения предоставленные участником № 8.

Находясь под воздействием обмана участников организованной группы, не подозревая об их преступных намерениях, кредитный специалист ООО МФК «

<

данные изъяты>» З.В.С., получив положительное решение программы, в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Б.П.С. на основании заведомо ложных сведений, предоставленных участником № 8, оформила договор потребительского займа № от 14.04.2017 г. 

При этом участник № 8, продолжая сознательно вводить З.В.С. в заблуждение, выполнил рукописные записи и подписи от имени Б.П.С.

Непосредственно после этого участник № 8 в составе организованной группы с участниками №№ 1, 5 и ФИО3, находясь в помещении офиса финансовой помощи № ООО МФК «

<

данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, получил денежные средства в сумме 3 000 рублей, которые были перечислены на счет «

<

данные изъяты>» №, оформленный на имя Б.П.С. с расчетного счета №, открытого в РНКО «

<

данные изъяты>» (ООО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, тем самым соучастники посредством получения потребительского кредита в размере 3 000 рублей путем обмана совершили хищение принадлежащих ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежных средств на сумму 3 000 рублей, причинив ООО МФК «

<

данные изъяты>» имущественный вред на указанную сумму.

Впоследствии участник № 1, действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, похищенные денежные средства разделила между всеми участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, условия договора потребительского займа умышленно не выполнили, денежные средства не вернули.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное расследование по делу проведено с учётом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО3 соответствует требованиям закона.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании, пояснил, что обвинение ему понятно, он с ним полностью согласен, признает себя виновным в полном объёме в совершении инкриминируемых ему деяний, настаивает на постановлении приговора без судебного разбирательства. Ходатайство о заключении досудебного соглашения заявлено им добровольно и после консультации со своим защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему известны и понятны.

Защитник подсудимого Бирюков С.В. поддержал доводы своего подзащитного.

Государственный обвинитель Исаенко В.В. подтвердила выполнение ФИО3 досудебного соглашения, пояснив, что ФИО3 дал подробные признательные показания о совершенных преступлениях, изобличающих всех участников с описанием роли каждого соучастника, подтвердил показания при проведении очных ставок, участвовал в необходимых следственных действиях.

Суд полагает, что предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ условия, при наличии которых возможно применение особого порядка принятия судебного решения, по данному делу соблюдены.

В судебном заседании исследованы характер и пределы содействия ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц, причастных к совершению преступлений, значение сотрудничества с ФИО3 для раскрытия и расследования преступлений, отсутствие угрозы его личной безопасности и его близким родственникам, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО3 на предварительном следствии в ходе допросов дал подробные и последовательные показания относительно совершения преступлений.

Сотрудничество с ФИО3 имеет особое значение, т.к. его показания позволили изобличить лиц, совершавших как с ФИО3, так и без него преступления.

При таких обстоятельствах суд полагает, что ФИО3 соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

С учётом изложенного, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ суд постановляет в отношении ФИО3 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Суд считает, что действия ФИО3 правильно квалифицированы:

- по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору (по хищениям 17.06.2015 года, 10.02.2016 г. у ПАО «

<

данные изъяты>», 23.07.2915 года у ООО МФК «

<

данные изъяты>», 12.08.2015 года у ООО МФК «

<

данные изъяты>»;

- по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой (по хищению 24.09.2016 г., 19.01.2017 г. у ПАО «

<

данные изъяты>», 07.11.2016 г., 02.03.2017 г., 13.04.2017 г. у ООО МФО «

<

данные изъяты>», 07.11.2016 г., 14.04.2017 г. у ООО МФК «

<

данные изъяты>», 15.02.2017 г., 11.03.2017 г. у ООО «

<

данные изъяты>», 11.03.2017 г. у ООО МКК «

<

данные изъяты>», 11.03.2017 г. у АО «

<

данные изъяты>», 24.03.2017 г., 14.04.2017 г. у ООО МКК «

<

данные изъяты>»;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по преступлениям 05.11.2016 года в отношении ООО МФО «

<

данные изъяты>», 15.02.2017 года в отношении ООО МКК «

<

данные изъяты>»).

При назначении ФИО3 наказания суд в силу ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности ФИО3, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление, перевоспитание и на условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание ФИО3 обстоятельств суд не усматривает, а смягчающими признает наличие малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование как раскрытию преступлений, в совершении которых он обвиняется, так и целого ряда других преступлений, что подтверждается письмами начальника ОП Курчатовский УМВД России по г. Челябинску И.Р.Д. и и.о. начальника ОП Курчатовский УМВД России по г. Челябинску Я.С.А., полное возмещение ущерба ООО МКК «

<

данные изъяты>», ООО МФК «

<

данные изъяты>», ООО МКК «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО МФО «

<

данные изъяты>».

При назначении наказания суд также учитывает положительные характеристики ФИО3 по месту жительства и с разных мест работы, наличие у него хронического заболевания.

С учетом характера и обстоятельств совершения преступлений, количества смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, личности ФИО3, суд полагает, что исправление и перевоспитание ФИО3 возможно без изоляции от общества, в связи с чем назначает ФИО3 наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ с применением ст. 73 УК РФ.

Необходимости в назначении дополнительного наказания с учетом личности ФИО3 суд не находит.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенных преступлений суд с учетом характера и обстоятельств совершенных преступлений, характеризующихся спланированностью и подготовкой, не усматривает.

Руководствуясь ст.ст. 296, 303-304, 308-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (четыре преступления), ч.4 ст. 159 УК РФ (тринадцать преступлений), ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (два преступления), и назначить наказание:

- за каждое преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159.1 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на один год;

- за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на три года;

- за каждое преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на два года три месяца.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным, установив испытательный срок три года шесть месяцев, обязав ФИО3 в период испытательного срока не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 09 по 10 ноября 2017 года и под домашним арестом с 10 ноября 2017 года по 19 марта 2019 года.

Меру пресечения ФИО3 изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлении приговора в законную силу отменить.

Взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 627504 (шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот четыре) рубля 08 копеек;

- в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 2000 (две тысячи) рублей.

- в пользу ООО МКК «

<

данные изъяты>» 5150 (пять тысяч сто пятьдесят) рублей.

На приговор могут быть поданы апелляционные жалобы и/или представление в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Курчатовский районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья подпись Ю.В. Винников

Копия верна

Судья Ю.В. Винников

Секретарь Ю.В. Масленикова