Дело № 1-382/2025

91RS0024-01-2025-002413-30

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 августа 2025 года г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего – судьи Алтунина А.В., при секретаре Ковтун Н.А., с участием государственного обвинителя – Демченко Н.В., подсудимой – ФИО1, защитника – адвоката Вишневского Д.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО2 ФИО, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданина ФИО, паспорт гражданина Российской Федерации от 

<

дата> серии №

<

номер> №

<

номер>, образование высшее, работающей менеджером по работе с клиентами ООО «Партнер-01», замужней, зарегистрированной и проживающей по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии со ст.ст. 2, 5, 12, 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон) банковская система Российской Федерации включает в себя Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации, а также представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии. К банковским операциям, в числе прочих, относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

На основании ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Таким образом, счет клиента представляет собой регистр обособленного учета зачислений и списаний его денежных средств.

Согласно ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ГК РФ банковскими правилами и договором.

В соответствии со ст. 82.3 Федерального закона от 19 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» правила, формы и стандарты безналичных расчетов устанавливаются Банком России.

Правила осуществления переводов денежных средств регулируются одноименными Положениями Банка России от 19.06.2012 № 383-П и от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в соответствии с которыми кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

На основании ст. 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на Банк России возложены функции по определению порядка ведения кассовых операций юридическими лицами, а также по установлению правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций.

Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», определен порядок ведения кассовых операций с валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России при осуществлении банковских операций и других сделок, а также установлены правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

Согласно вышеназванному Положению, кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Кредитная организация может осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета (далее - инкассация наличных денег). Также, кредитная организация может осуществлять транспортировку принятых ими наличных денег в кредитной организации, сдачу их в кредитную организацию или передачу клиенту (далее - перевозка наличных денег). Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег выполняются инкассаторскими работниками, работу которых организует должностное лицо кредитной организации. Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег может осуществлять организация, входящая в систему Банка России, осуществляющая перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации. 

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Законом порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России, вправе осуществлять открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Так, ФИО1, а также ее дочерью ФИО3 для ведения совместной деятельности по реализацией горюче-смазочных материалов 

<

дата> создано ООО «Центр Плюс» ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***> (далее – Организация, Общество, ООО «Центр Плюс»), в котором директором и учредителем являлась ФИО3

Впоследствии, на основании решения общего собрания ООО «Центр Плюс» от 

<

дата> №

<

номер>, директором Общества назначен ФИО4, являющийся сожителем ФИО3, который, в соответствии с уставом ООО «Центр Плюс», утвержденным решением единственного учредителя №

<

номер> от 

<

дата>, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, и совместно с фактическим бенефициаром Общества ФИО1 продолжил вести совместную деятельность, связанную с реализацией горюче-смазочных материалов.

Кроме того, знакомый ФИО1, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – Иное лицо №

<

номер>), являясь директором и учредителем ООО «Коробка» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) (далее – Организация, Общество, ООО «Коробка»)с 2017 года осуществлял деятельность по реализации горюче-смазочных материалов на территории Республики Крым. При этом бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО «Коробка» осуществлялось ООО «Престиж», директором которого являлась ФИО1

Также, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> ФИО1, а также ФИО5 для ведения совместной деятельности по производству строительно-монтажных работ, приобретено ООО «Феникс», где генеральным директором 

<

дата> назначен ФИО5, а 

<

дата> он же утвержден в качестве учредителя.

В точно неустановленные время, но не позднее 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым, у ФИО1, имеющей опыт в ведении бухгалтерского и налогового учетов, заведомо знающей, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел на создание организованной группы для длительного совместного совершения умышленного тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

При этом ФИО1, обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

<

дата> № 51-ФЗ, ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

<

дата> № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> №

<

номер>, операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, решила осуществлять банковскую деятельность вопреки установленным правилам, скрывая ее от государственного контроля.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 разработала план совершения преступления, в соответствии с которым она намеревалась:

– посветить доверенных ей лиц, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания в составе организованной группы, в свои преступные намерения под ее руководством для совершения преступлений; 

– обеспечить рабочими местами членов организованной группы, оборудовать помещения оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

– приискивать юридические лица, подходящие для осуществления незаконной банковской деятельности;

– открывать для указанных юридических лиц банковские счета с подключением к электронным системам дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты к ним;

– использовать для незаконной банковской деятельности созданные юридические лица, а также имеющиеся в их распоряжении реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке, их банковские счета и карты;

– осуществлять поиск «клиентов незаконной банковской деятельности» (далее по тексту Клиенты), заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму, заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих им правовых последствий;

– получать от Клиентов безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, перечислять их по фиктивным основаниям на иные подконтрольные счета, обналичивать и передавать их Клиентам, удерживая за это вознаграждение от суммы обналиченных денежных средств в размере не менее 12%, тем самым вести незаконную банковскую деятельность и осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального Закона от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности» – «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», «инкассацию денежных средств» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере;

– обеспечить наличие лиц, которые будут оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы;

– осуществлять самостоятельно ведение, составление и отправку бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др.

Далее, ФИО1 в точно неустановленные время, но не позднее 

<

дата>, и месте, на территории Республики Крым, предложила Иному лицу №

<

номер>, являющемуся директором и учредителем ООО «Коробка» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), в составе организованной группы под её руководством осуществлять совершение незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, посвятив его в разработанный ею план преступных действий. 

Иное лицо №

<

номер>, в точно неустановленные время, но не позднее 

<

дата>, и месте, на территории Республики Крым, осознавая противоправность предложенных ФИО1 деяний, движимый корыстными побуждениями, понимая, что ему предложено стать соучастником преступления, дал добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1, как создатель и руководитель организованной группы, распределила преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработала порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработала меры конспирации и установила размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы.

Так, согласно предложенному и разработанному ФИО1 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

1. ФИО1, как организатор и руководитель организованной группы, должна была: 

- осуществлять общее руководство организованной группой;

- координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели;

- осуществлять контроль за открытием в банках расчетных счетов для зарегистрированных в установленном законом порядке организаций с подключением к электронным системам дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными и учредительными документами использовать в процессе незаконной банковской деятельности;

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

– обеспечить рабочими местами членов организованной группы, оборудовать помещения оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

- подыскивать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств; 

- предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, вести переговоры с Клиентами и их представителями по вопросам объема перечисляемых денег, а также по иным вопросам;

- определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию не менее 12% при выдаче наличных денег;

- с использованием систем удаленного доступа, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций с целью дальнейшего их обналичивания; 

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, а также распределять их в интересах членов организованной группы, а также на обеспечение дальнейшего совершенствования деятельности группы, оплату транспортных расходов, услуг и средств связи, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, а также на оплату иных расходов членов организованной группы, связанных с преступной деятельностью;

- осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом, осуществляемым членами организованной группы, между участниками и Клиентами, в связи с якобы заключаемыми сделками;

- предоставлять в налоговые органы налоговую и иную обязательные отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам группы организаций;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения, защищенными паролями доступа; 

- разъяснять подконтрольным ей лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них о якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций; 

- при необходимости организовывать привлечение лиц, которые будут оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в регистрации юридических лиц, ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы;

- осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания.

2. Иное лицо №

<

номер>, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы ФИО1;

- подыскивать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вести с ними переговоры; 

- предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, вести переговоры с Клиентами и их представителями по вопросам объема перечисляемых денег, а также по иным вопросам;

- доводить до Клиентов размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию не менее 12% от суммы поступивших на счета подконтрольных юридических лиц;

- лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт; 

- заключать с подконтрольными соучастникам организациями фиктивные по своему содержанию договора в целях последующего перечисления денежных средств для их обналичивания; 

- передавать обналиченные денежные средства клиентам, либо доставлять их ФИО1 для последующей передачи клиентам, тем самым выполняя инкассационные функции; 

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, использовать средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; 

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их по согласованию с ФИО1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы ФИО1 и Иное лицо №1, в целях конспирации, договорились совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данных преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени. 

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы ФИО1 и Иное лицо №

<

номер> решили в нарушение ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> №

<

номер>, а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по несоответствующим в действительности основаниям.

Таким образом, ФИО1 в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата> создала сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошло Иное лицо №

<

номер>, и они объединились для ведения в течении длительного времени незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, в состав которой вошли ФИО1 и Иное лицо №

<

номер> характеризовалась:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение незаконной банковской деятельности, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности;

- устойчивостью и сплочённостью преступных связей, выразившихся в общении соучастников в процессе совершения преступления между собой, в длительности существования и ведения противоправной деятельности, которая продолжалась с 

<

дата> по 

<

дата>, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; 

- соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы. 

Таким образом, ФИО1 и Иное лицо №

<

номер> достоверно знали, что в соответствии со ст.ст. 2, 5, 12, 13 Федерального закона от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 

<

дата> № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Банка России от 

<

дата> №

<

номер>-П и от 

<

дата> №

<

номер>-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положениями Банка России от 

<

дата> №

<

номер>-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», планируемые ими действия по обналичиванию денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, являются банковскими операциями, которые имеют право осуществлять только кредитные организации, зарегистрированные в установленном Законом порядке на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Так, ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, являясь организатором и руководителем организованной группы, выполняющим также функции исполнителя, на территории Республики Крым, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, предоставила участникам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> ООО «Центр Плюс», и не позднее 

<

дата> ООО «Феникс», а также печать, документы, полученные из налогового органа в отношении указанных Обществ, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами.

Иное лицо №

<

номер>, согласно отведенной ему преступной роли, являясь участником организованной группы, на территории Республики Крым, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, предоставил организованной группе для осуществления незаконной банковской деятельности ООО «Коробка» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), а также печать, документы, полученные из налогового органа в отношении указанного Общества, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами.

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, предоставила в распоряжение участников организованной группы используемые ею офисные помещения, расположенные по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>. Данные помещения были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, в них хранились печати юридических лиц, используемых в преступной деятельности, банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств.

Продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «Коробка», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым, ФИО1, действуя в интересах организованной группы, дала указание участнику организованной группы Иному лицу №

<

номер>, и последним, действующим умышлено из корыстных побуждений, в целях реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, были открыты расчетные счета ООО «Коробка» и получены средства для дистанционного банковского обслуживания в следующих банковских учреждениях: 

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> АО «Банк ЧБРР», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>-а;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Черемушка» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в ДО «Краснодарский» филиала Южный ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Ялта» Симферопольского филиала АО АБ «Россия», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, 

<

адрес> полный доступ к которым Иное лицо №

<

номер> представило ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «Центр Плюс», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым ФИО1, действующей в интересах организованной группы, дано указание ФИО6 и ФИО4 (с 

<

дата>), неосведомленных о преступных намерениях Иного лица №

<

номер> и ФИО1, открыть расчетные счета ООО «Центр Плюс», и ими были получены средства для дистанционного банковского обслуживания в следующих банковских учреждениях: 

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», по адресу: 

<

адрес>;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в Симферопольском филиале АБ «Россия», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>; 

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в Отделении в городе Севастополе №

<

номер> АО «Севастопольский морской банк», по адресу: 

<

адрес>;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> АО «Банк ЧБРР», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, пом. 2;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в ДО «Краснодарский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> полный доступ к которым представлен ФИО1

Кроме того, в целях реализации возникшего преступного умысла, для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «Феникс», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым ФИО1, действующей в интересах организованной группы, дано указание неустановленным лицам, неосведомленным о преступных намерениях ФИО1, и ими были открыты расчетные счета ООО «Феникс» и получены средства для дистанционного банковского обслуживания в следующих банковских учреждениях: 

- 

<

дата> открыт счет №

<

номер> в дополнительном офисе 8619/0149 ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>/

<

адрес>;

- 

<

дата> открыт счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> АО «Банк ЧБРР», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, пом. 2; 

- 

<

дата> открыт счет №

<

номер> в дополнительном офисе «

<

адрес>/77» ПАО «Банк Зенит», по адресу: 

<

адрес>, стр. 1; 

- 

<

дата> открыт счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> «

<

адрес>» ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>-А;

- 

<

дата> открыт счет №

<

номер> в АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>;

- 

<

дата> открыт счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-Банк», по адресу: 

<

адрес>;

- 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в ДО «Краснодарский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, литер Д.

При этом организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действующая умышленно, согласно своей роли при совершении преступления в составе организованной группы, реализуя совместный Иным лицом №

<

номер> преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 

<

дата> по 

<

дата> обеспечивала установку полученного в кредитных организациях аппаратно-программного обеспечения для работы с указанными расчетными счетами на имеющуюся компьютерную Т. в офисном помещении по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>. 

При этом вышеуказанные организации, подконтрольные участникам организованной группы, частично осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность для придания вида законности своим действиям. Расчет налогов и иных необходимых платежей организациями осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

Участники организованной преступной группы ФИО1 и Иное лицо №

<

номер> в период с 

<

дата> по 

<

дата>, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, приискали Клиентов – представителей ООО «КрымСнабСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Крым Кейтеринг» ИНН 

<

***>, ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ООО «КАТС») ИНН 

<

***>, ООО «Крым И. Т.» (ООО «КИТ») ИНН 

<

***>, ООО «ДЭК ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «Агро Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «М-КОЛОРИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СФ «ФЛАГМАН» ИНН 

<

***>, ООО «ТД Недра Крыма» ИНН 

<

***>, ООО «БИЛД» ИНН 

<

***>, ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «Велен» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «АЛЬЯНС СТРОЙ РЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «ЭксимИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «Био Крым» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНО-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ГП «ГУРЗУФ» ИНН 

<

***>, ООО «Группа компаний «Металлинвест» (ООО «ГКМ») ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, ООО «КСК КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТКК» ИНН 

<

***>, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬФАСТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СМУ 27» ИНН 

<

***>, ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «Арт Строй» ИНН 

<

***>, ООО «ДОМИНО» ИНН 

<

***>, ООО «Филстрой» ИНН 

<

***>, ООО «АРХИТЕК» ИНН 

<

***>, ООО «Жемчужина» ИНН 

<

***>, ООО «Стальные технологии» ИНН 

<

***>, ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «Монтаж-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтех» ИНН 

<

***>, ООО «ДСМ» ИНН: 

<

***>, которые были заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, то есть в незаконном обналичивании денежных средств.

В точно неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в различных местах на территории Республики Крым и 

<

адрес>, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а также участник организованной группы Иное лицо №

<

номер>, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный корыстный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, осуществляли связь с клиентами – представителями ООО «КрымСнабСервис» ИНН 

<

***>, ООО «Крым Кейтеринг» ИНН 

<

***>, ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ООО «КАТС») ИНН 

<

***>, ООО «Крым И. Т.» (ООО «КИТ») ИНН 

<

***>, ООО «ДЭК ГРУПП» ИНН 

<

***>, ООО «Агро Трейд» ИНН 

<

***>, ООО «М-КОЛОРИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СФ «ФЛАГМАН» ИНН 

<

***>, ООО «ТД Недра Крыма» ИНН 

<

***>, ООО «БИЛД» ИНН 

<

***>, ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «Велен» ИНН 

<

***>, ООО «ТК «АЛЬЯНС СТРОЙ РЕСУРС» ИНН 

<

***>, ООО «ЭксимИнвест» ИНН 

<

***>, ООО «Био Крым» ИНН 

<

***>, ООО «ТЕХНО-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «ГП «ГУРЗУФ» ИНН 

<

***>, ООО «Группа компаний «Металлинвест» (ООО «ГКМ») ИНН 

<

***>, ИП ФИО7 ИНН 

<

***>, ООО «КСК КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТКК» ИНН 

<

***>, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬФАСТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СМУ 27» ИНН 

<

***>, ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «Арт Строй» ИНН 

<

***>, ООО «ДОМИНО» ИНН 

<

***>, ООО «Филстрой» ИНН 

<

***>, ООО «АРХИТЕК» ИНН 

<

***>, ООО «Жемчужина» ИНН 

<

***>, ООО «Стальные технологии» ИНН 

<

***>, ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «Монтаж-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтех» ИНН 

<

***>, ООО «ДСМ» ИНН: 

<

***>, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающей постоянный доступ к бесплатным приложениям для мгновенного обмена информацией.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а так же по согласованию с ней и участник организованной группы Иное лицо №

<

номер>, реализуя совместный преступный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета ООО «Центр Плюс», ООО «Коробка» и ООО «Феникс» по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг, согласовывали с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляли им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств.

При этом организованная группа в составе ФИО1 и Иного лица №

<

номер>, брала на себя обязательство перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов и об осуществлении безналичных переводов денежных средств по их поручению, а клиенты - оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющими не менее 12 % от общей суммы денежных средств, поступивших от них на счета ООО «Центр Плюс», ООО «Коробка» и ООО «Феникс».

Денежные средства клиентов с момента зачисления на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались участниками организованной группы обособленно в соответствии с его распоряжением, а именно: 

- на счет ООО «Центр Плюс» №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «КрымСнабСервис» в общей сумме 5 050 000,00; 

- на счет ООО «Центр Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «Крым Кейтеринг», ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ООО «КАТС»), ООО «Крым И. Т.» (ООО «КИТ»), ООО «ДЭК ГРУПП», ООО «Агро Трейд», ООО «ТК »Альянс Строй Ресурс», ООО «ЭксимИнвест», ООО «БИО КРЫМ», ООО «Группа компаний «Металлинвест» (ООО «ГКМ») в общей сумме 44 966 436,23 руб., в том числе: от ООО «Крым Кейтеринг» (ИНН 

<

***>) - 283 500,00 руб.; от ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ООО «КАТС») (ИНН 

<

***>) – 205 000,00 руб.; от ООО «Крым И. Т.» (ООО «КИТ») (ИНН 

<

***>) -160 000,06 руб.; от ООО «ДЭК ГРУПП» (ИНН 

<

***>) - 1 850 000,00 руб.; от ООО «Агро Трейд» (ИНН 

<

***>) - 2 000 000,00 руб.; от ООО «ТК «АЛЬЯНС СТРОЙ РЕСУРС» (ИНН 

<

***>) – 400 000,00 руб.; от ООО «ЭксимИнвест» (ИНН 

<

***>) - 29 127 825,67 руб.; от ООО «Био Крым» (ИНН 

<

***>) - 3 730 400,00 руб.; от ООО «Группа компаний «Металлинвест» (ООО «ГКМ») – (ИНН 

<

***>) 7 209 710,50 руб.;

- на счет ООО «Центр Плюс» №

<

номер>, открытый в АО «Севастопольский морской банк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «Крым Кейтеринг», ООО «КАТС», ООО «КИТ», ООО «ДЭК ГРУПП», ООО «Агро Трейд», ООО «М-КОЛОРИТ», ООО «СФ »Флагман», ООО «БИЛД», ООО «ТК »АЛЬЯНС СТРОЙ РЕСУРС», ООО «ТЕХНО-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ», ООО «ГП «ГУРЗУФ», ООО «ГКМ» в общей сумме 39 353 943,03 руб., в том числе: от ООО «Крым Кейтеринг» ИНН 

<

***> (за исключением транзакции от 

<

дата> на сумму 243 538,00 рублей) - 3 103 500,00 руб.; от ООО «КАТС» ИНН 

<

***> - 3 104 478,68 руб.; от ООО «КИТ» ИНН 

<

***> - 4 000 000,00 руб.; от ООО «ДЭК ГРУПП» ИНН 

<

***> - 2 000 025,00 руб.; от ООО «Агро Трейд» ИНН 

<

***> - 3 978 560,45 руб.; от ООО «М-КОЛОРИТ» ИНН 

<

***> (за исключением транзакций от 

<

дата> на сумму 277 965,96 рублей и 

<

дата> на сумму 112520,17 рублей) - 1 360 000,00 руб.; от ООО «СФ «ФЛАГМАН» ИНН 

<

***> (за исключением транзакции от 

<

дата> на сумму 454 769,00 рублей) - 10 358 011,20 руб.; от ООО «БИЛД» ИНН 

<

***> - 10 250 000,00 руб.; от ООО «ТК «Альянс Строй Ресурс» ИНН 

<

***> - 508 480,20 руб.; от ООО «ТЕХНО-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***> – 367 500,00 руб.; от ООО «ГП «ГУРЗУФ» ИНН 

<

***> - 33 387,50 руб.; от ООО «ГКМ» ИНН 

<

***> - 290 000,00 руб.;

- на счет ООО «Центр Плюс» №

<

номер>, открытый в АО «Банк ЧБРР» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «М-Колорит» (ИНН 

<

***>) и ООО «ТК «АЛЬЯНС СТРОЙ РЕСУРС» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 6 170 000,00 руб., в том числе: от ООО «М-Колорит» (ИНН 

<

***>) - 3 765 000,00 руб.; от ООО «ТК «Альянс Строй Ресурс» ИНН 

<

***> (за исключением транзакций от 

<

дата> на сумму 178 800,00 рублей и от 

<

дата> на сумму 66 792,00 рублей) - 2 405 000,00 руб.;

- на счет ООО «Центр Плюс» №

<

номер>, открытый в филиале ПАО «МТС-БАНК» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «ТК «Альянс Строй Ресурс» (ИНН 

<

***>) и ООО «Био Крым» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 753 996,00 руб., в том числе: от ООО «ТК «Альянс Строй Ресурс» ИНН 

<

***> - 96 462,00 руб.; от ООО «БИО КРЫМ» ИНН 

<

***> - 657 534,00 руб., а в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>) в сумме 5 666 451,88 руб.; 

- на счет ООО «Коробка» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «СФ Флагман» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Недра Крыма» (ИНН 

<

***>), ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 

<

***>), ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), ООО «ГП «ГУРЗУФ» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 11 716 502,92 руб., в том числе: от ООО «СФ Флагман» (ИНН 

<

***>) - 13 204,62 руб.; от ООО «ТД Недра Крыма» (ИНН 

<

***>) - 35 000,00 руб.; от ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) - 2 571 031,90 руб.; от ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) - 8 700 000,00 руб.; от ООО «ГП «ГУРЗУФ» (ИНН 

<

***>) - 397 266,40 руб.;

- на счет ООО «Коробка» №

<

номер>, открытый в АО «ЧБРР» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «Крым Кейтеринг» (ИНН 

<

***>), ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ИНН 

<

***>), ООО «ДЭК ГРУПП» (ИНН 

<

***>), ООО «М-КОЛОРИТ» (ИНН 

<

***>), ООО «СФ »ФЛАГМАН» (ИНН 

<

***>), ООО «БИЛД» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Недра Крыма» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭксимИнвест» (ИНН 

<

***>), ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Велен» (ИНН 

<

***>), ООО «ТЕХНО-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

<

***>), ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), ООО «ГП »ГУРЗУФ» (ИНН 

<

***>), ООО «БИО КРЫМ» (ИНН 

<

***>), ООО «ГК «Металлинвест» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 90 870 553,82 руб., в том числе: от ООО «Крым Кейтеринг» (ИНН 

<

***>) - 1 369 501,20 руб.; от ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ИНН 

<

***>) - 3 853 792,08 руб.; от ООО «ДЭК ГРУПП» (ИНН 

<

***>) - 542 288,00 руб.; от ООО «М-Колорит» (ИНН 

<

***>) - 470 000,00 руб.; от ООО «СФ «Флагман» (ИНН 

<

***>) - 6 936 641,18 руб.; от ООО «БИЛД» (ИНН 

<

***>) - 30 639 837,35 руб.; от ООО «ТД Недра Крыма» (ИНН 

<

***>), 762 284,39 руб.; от ООО «ЭксимИнвест» (ИНН 

<

***>) - 2 897 014,96 руб.; от ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>) - 5 543 237,90 руб.; от ООО «Велен» (ИНН 

<

***>) - 4 373 800,00 руб.; от ООО «Техно-Строй Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) - 6 448 895,56 руб.; от ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) - 14 000 039,58 руб.; от ООО «ГП «Гурзуф» (ИНН 

<

***>) - 4 888 233,60 руб.; от ООО «Био Крым» (ИНН 

<

***>) - 7 144 987,70 руб.; от ООО «ГК «Металлинвест» (ИНН 

<

***>) - 1 000 000,32 руб.;

- на счет ООО «Коробка» №

<

номер>, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «Техно Строй Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) в размере 100 000,00 руб.;

- на счет ООО «Коробка» (ИНН 

<

***>) №

<

номер> в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) и ООО «БИО КРЫМ» (ИНН 

<

***>) в общей сумме 10 204 926,18 руб., в том числе: от ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>) - 6 801 314,18 руб.; от ООО «Био Крым» (ИНН 

<

***>) - 3 403 612,00 руб.;

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер>, открытый в АО «Банк ЧБРР» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «КСК КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬФАСТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СМУ 27» ИНН 

<

***>, ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «БИЛД» ИНН 

<

***>, ООО «ТКК» ИНН 

<

***> на общую сумму 72 522 964,55 руб.;

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «СФ «Флагман» ИНН 

<

***> в общей сумме 1 150 700,00 руб.; 

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк Зенит» 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «СФ «Флагман» ИНН 

<

***> в сумме 496 560,00 руб.; 

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер>, открытыйв ПАО «Сбербанк» 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «СФ «Флагман» ИНН 

<

***> на сумму 600 000,00 руб.;

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер>, открытый в АО «Райффайзенбанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «Домино» ИНН 

<

***> в сумме 1 183 741,60 руб. и ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***> в сумме 5 810 892,00 руб., а всего в общей сумме 6 994 633,60 руб.;

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер> открытый в ПАО «МТС-Банк» в период 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежных средств от ООО «ДСМ» ИНН: 

<

***>, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «Стальные технологии» ИНН 

<

***>, ООО «Жемчужина» ИНН 

<

***>, ООО «СФ «ФЛАГМАН» ИНН 

<

***>, ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» ИНН 

<

***> на общую сумму 115 719 195,71руб.;

- на счет ООО «Феникс» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства в общей сумме 153 098 408,80 руб., в том числе: 10 340 000,00 руб. от ООО "КСК Континент" ИНН 

<

***>; 25 313 815,56 руб. от ООО "Энергострой" ИНН 

<

***>; 15 000 000,00 руб. от ООО "СМУ 27" ИНН 

<

***>; 2 454 844,42 руб. от ООО «АРТ СТРОЙ» ИНН 

<

***>; 910 000,00 руб. от ООО «Домино» ИНН 

<

***>; 4 016 075,35 руб. от ООО «Филстрой» ИНН 

<

***>; 10 306 821,70 руб. от ООО "Архитек" ИНН 

<

***>; 3 484 450,49 руб. от ООО "М-КОЛОРИТ" ИНН 

<

***> руб.; 61 655 923,00 руб. от ГУП "Головная ТПИ НПФ "Татинвестгражданпроект" ИНН 

<

***>; 6 394 182,90 руб. от ООО "МОНТАЖ-СЕРВИС" ИНН 

<

***>; 4 290 000,00 руб. от ООО "СтройТех" ИНН 

<

***>; 8 932 295,38 руб. от ООО «ДОН СТРОЙ МОНТАЖ» ИНН 

<

***>.

Общая сумма денежных средств, поступивших от Клиентов ООО «КрымСнабСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Крым Кейтеринг» (ИНН 

<

***>), ООО «КРЫМАВТОТРАНССТРОЙ» (ООО «КАТС») (ИНН 

<

***>), ООО «Крым И. Т.» (ООО «КИТ») (ИНН 

<

***>), ООО «ДЭК ГРУПП» (ИНН 

<

***>), ООО «Агро Трейд» (ИНН 

<

***>), ООО «М-КОЛОРИТ» ИНН 

<

***>, ООО «СФ «ФЛАГМАН» ИНН 

<

***>, ООО «ТД Недра Крыма» (ИНН 

<

***>), ООО «БИЛД» ИНН 

<

***>, ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Велен» (ИНН 

<

***>), ООО «ТК «АЛЬЯНС СТРОЙ РЕСУРС» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭксимИнвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Био Крым» (ИНН 

<

***>), ООО «ТЕХНО-СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» ИНН 

<

***>, ООО «ГРАНИТПРОМСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), ООО «ГП «ГУРЗУФ» ИНН 

<

***>, ООО «Группа компаний «Металлинвест» (ООО «ГКМ») (ИНН 

<

***>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>) для обналичивания в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ООО «Центр Плюс», в соответствии с заключением эксперта №

<

номер> от 

<

дата>, составила 101 960 827,14 руб., на счета ООО «Коробка» - 112 891 982,92 руб., а всего 214 852 810,06 руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших от Клиентов ООО «КСК КОНТИНЕНТ» ИНН 

<

***>, ООО «ТКК» ИНН 

<

***>, ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» ИНН 

<

***>, ООО «АЛЬФАСТРОЙКОНТРАКТ» ИНН 

<

***>, ООО «СМУ 27» ИНН 

<

***>, ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС» ИНН 

<

***>, ООО «СФ «ФЛАГМАН» ИНН 

<

***>, ООО «БИЛД» ИНН 

<

***>, ООО «Арт Строй» ИНН 

<

***>, ООО «ДОМИНО» ИНН 

<

***>, ООО «Филстрой» ИНН 

<

***>, ООО «АРХИТЕК» ИНН 

<

***>, ООО «М-Колорит» ИНН 

<

***>, ООО «Жемчужина» ИНН 

<

***>, ООО «Стальные технологии» ИНН 

<

***>, ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ» ИНН 

<

***>, ООО «Монтаж-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Стройтех» ИНН 

<

***>, ООО «ДСМ» ИНН: 

<

***> для обналичивания в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счета ООО «Феникс», в соответствии с заключением эксперта №

<

номер>/д от 

<

дата>, составила 350 582 462,66 руб.

Таким образом, всего общая сумма денежных средств, поступивших на счета ООО «Феникс», ООО «Центр Плюс» и ООО «Коробка» для обналичивания в период с 

<

дата> по 

<

дата>, составила 565 435 272,72 рублей. 

Организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы, реализуя совместный с участником группы Иным лицом №

<

номер> преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя установленные на рабочих компьютерах электронные ключи программного обеспечения, предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами ООО «Коробка», ООО «Центр Плюс» и ООО «Феникс», подконтрольных участникам организованной группы, составляла и отправляла в кредитные учреждения распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, ООО «Престиж Плюс», ООО «ОПТ Торг» и ООО «ИМПЭКС», в целях последующего обналичивания денежных средств для расчета с Клиентами за вычетом 12 процентов от общей суммы денежных средств, поступивших на счета ООО «Центр Плюс», ООО «Коробка» и ООО «Феникс» от клиентов.

При этом, ФИО1, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, закупала у ООО «ОПТ Торг» и ООО «ИМПЭКС», неосведомленных о преступных намерениях ФИО1 и Иного лица №

<

номер>, горюче-смазочные материалы для их последующей реализации на автозаправочной станции, расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, без контрольно-кассовой Т. по ценам, ниже среднерыночных, то есть исключительно для придания денежным средствам наличной формы, их инкассации и возвращения заказчикам за вычетом 12 процентов от суммы поступивших на указанные счета ООО «Центр Плюс», ООО «Коробка» и ООО «Феникс» денежных средств. 

Затем ФИО1, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, действуя в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер>, в точно неустановленное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности по предоставлению клиентам-заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств, осуществляла продажу топлива на автозаправочной станции, расположенной по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, в отсутствие контрольно-кассового аппарата по ценам ниже среднерыночных, таким образом, производила операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов из безналичной, в наличную форму.

Иное лицо №

<

номер> и ФИО1, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленных на территории Республики Крым и 

<

адрес>, но в заранее оговоренных местах, в том числе по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, и в заранее оговоренное время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, производили транспортировку и (или) выдачу клиентам или их представителям наличных денежных средств, удерживая при этом предназначенное членам организованной группы вознаграждение - плату, составляющую не менее 12 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств.

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 и Иное лицо №

<

номер>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, своими активными действиями обеспечили поступление на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц ООО «Центр Плюс», ООО «Коробка» и ООО «Феникс», привлеченных безналичных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме 565 435 272,72 рублей.

Таким образом, организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО1, участника Иного лица №

<

номер>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в особо крупном размере, принимала и зачисляла денежные средства клиентов на счета подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью, осуществляла учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на расчетных счетах указанных выше подконтрольных участникам организованной группы обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем - использовались при выполнении распоряжений клиентов.

Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении их распоряжений о перечислении денежных средств на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче их клиентам в наличной форме соответствующих сумм денежных средств. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые участниками организованной группы услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы организаций осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения.

Операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладали признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности»: п. 3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 4 - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; п. 5 – инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Так, предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности расчетные счета подконтрольных организаций, сообщая реквизиты предоставленных расчетных счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участника Иного лица №

<

номер>, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности»; осуществляя по указанию клиентов действия по переводу денежных средств, поступивших с банковских счетов клиентов на банковские счета подконтрольных организаций, а затем перечисляя денежные средства клиента с банковских счетов подконтрольных организаций на банковские счета поставщиков, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участника Иного лица №

<

номер>, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности»; осуществляя перевозку, пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных денежных средств клиентов за вычетом указанной выше платы, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участника Иного лица №

<

номер>, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – инкассация и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности».

Таким образом, длительный период времени - с 

<

дата> по 

<

дата> организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО1, участника Иного лица №

<

номер>, действуя умышленно, в целях реализации преступного корыстного умысла, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, в том числе по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, в нарушение требований ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности», осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 

<

дата> по 

<

дата> организованной группой в составе ФИО1 и Иного лица №

<

номер> был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 12 процентов от суммы полученных в указанный период от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств, составившей 565 435 272,72 рублей, то есть в размере 67 852 232,73 рублей. 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

На основании решения общего собрания ООО «Центр Плюс» ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***> (далее – Организация, Общество) от 

<

дата> №

<

номер>, директором Общества назначен ФИО4, который, в соответствии с уставом ООО «Центр Плюс», утвержденным решением единственного учредителя №

<

номер> от 

<

дата>, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. ФИО4 совместно с фактическим бенефициаром Общества ФИО1, являющейся матерью его сожительницы и учредителя Организации ФИО3, вел совместную деятельность, связанную с реализацией горюче-смазочных материалов. 

В точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, в 

<

адрес> Республики Крым, у ФИО1 из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях использования электронного средства, электронного носителя информации и технического устройства, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств в рамках осуществления незаконной банковской деятельности от имени ООО «Центр Плюс». 

В точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, в 

<

адрес> Республики Крым, в целях реализации задуманного ФИО1 обратилась к ФИО4 с вопросом об открытии счета в АО «Севастопольский морской банк» от имени ООО «Центр Плюс» и передачи ей электронного средства, электронного носителя информации и технического устройства – ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», находящегося на USB-токене, предназначенного для осуществления перевода денежных средств (далее - Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», USB-токен) в целях самостоятельного ведения ею сторонней деятельности от имени указанного Общества. 

Далее, 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в здании Отделения в городе Севастополе №

<

номер> АО «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, реализуя ранее возникший преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт путем дарения электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из иной личной заинтересованности, выраженной побуждениями семейственности и карьеризма, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с использованием открытого в АО «Севастопольский морской банк» от имени указанного Общества расчетного счета, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету АО «Севастопольский морской банк», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам – ФИО1 электронного носителя информации, последняя с помощью него (электронного носителя информации) самостоятельно и бесконтрольно сможет осуществлять от имени ООО «Центр Плюс» переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно осуществлять ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «Центр Плюс» с использованием указанного счета, действуя в качестве директора ООО «Центр Плюс», подал уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетного счета. 

После этого, 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в здании Отделения в городе Севастополе №

<

номер> АО «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт путем дарения электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, из иной личной заинтересованности, выраженной побуждениями семейственности и карьеризма, действуя в качестве директора ООО «Центр Плюс», подал уполномоченному лицу банковской организации заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания указанного юридического лица, а также заключил договор о приобретении им электронного ключа USB-токена. 

На основании поданных заявлений и договора, 

<

дата>, более точное время не установлено, уполномоченным лицом отделения в городе Севастополе №

<

номер> АО «Севастопольский морской банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 открыт расчетный счет №

<

номер> и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» (USB-токен) №

<

номер>, являющийся электронным средством, электронным носителем информации, техническим устройством, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который он хранил при себе. 

Далее, 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО4, находясь в офисе ООО «Центр Плюс», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что он фактически не будет вести с использованием указанного счета финансовую деятельность, а выданный ему электронный носитель будет использован для неправомерного осуществления перевода денежных средств, умышленно из иной личной заинтересованности передал документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления деятельности Общества, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №

<

номер> ФИО1, тем самым сбыл последней электронное средство, электронный носитель информации и техническое устройство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

В свою очередь ФИО1 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «Центр Плюс», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения электронного средства платежа, принадлежащего ООО «Центр Плюс», в виде USB-токена №

<

номер>, сможет под видом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Центр Плюс» самостоятельно и неправомерно производить от имени указанного общества перевод денежных средств по расчетному счету №

<

номер> в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляя незаконную стороннюю деятельность, приобрела у ФИО4, получив в дар USB-токен №

<

номер>, являющийся в соответствии с Федеральными законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющим клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло неконтролируемый оборот денежных средств на банковском счете №

<

номер>.

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, а также ее дочерью ФИО3 для ведения совместной деятельности по реализацией горюче-смазочных материалов 

<

дата> создано ООО «Центр Плюс» ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***> (далее – Организация, Общество), где директором, а также учредителем назначена ФИО3

Впоследствии, на основании решения общего собрания ООО «Центр Плюс» от 

<

дата> №

<

номер>, директором Общества назначен ФИО4, являющийся сожителем ФИО3, который, в соответствии с уставом ООО «Центр Плюс», утвержденным решением единственного учредителя №

<

номер> от 

<

дата>, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, и они совместно с фактическим бенефициаром Общества ФИО1, продолжили вести совместную деятельность, связанную с реализацией горюче-смазочных материалов.

Кроме того, знакомый ФИО1 – Иное лицо №

<

номер>, являясь директором и учредителем ООО «Коробка» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), с 2017 года осуществлял деятельность по реализации горюче-смазочных материалов на территории Республики Крым. При этом бухгалтерское и налоговое обслуживание ООО «Коробка» осуществлялось ООО «Престиж», директором которого являлась ФИО1

Для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «Коробка», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым ФИО1, действующей в интересах организованной группы, дано указание Иному лицу №

<

номер> и последним открыты расчетные счета ООО «Коробка» и получены средства для дистанционного банковского обслуживания в следующих банковских учреждениях: 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Черемушка южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

адрес>; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> АО «Банк ЧБРР», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>-а; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в ДО «Краснодарский» филиала Южный ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Ялта» Симферопольского филиала АО АБ «Россия», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, ФИО8, 

<

адрес>., полный доступ к которым представлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «Центр Плюс», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым ФИО1, действующей в интересах организованной группы, дано указание ФИО6 и ФИО4 (с 

<

дата>), неосведомленных о преступных намерениях Иного лица №

<

номер> и ФИО1, и ими (ФИО6 и ФИО4) были открыты расчетные счета ООО «Центр Плюс», и получены средства для дистанционного банковского обслуживания в следующих банковских учреждениях: 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», по адресу: 

<

адрес>; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в Симферопольском филиале АБ «Россия», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, шоссе Варшавское, 

<

адрес>; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в Отделении в городе Севастополе №

<

номер> АО «Севастопольский морской банк», по адресу: 

<

адрес>; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в дополнительном офисе №

<

номер> АО «Банк ЧБРР», по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, пом. 2; 

<

дата> банковский счет №

<

номер> в ДО «Краснодарский» в 

<

адрес> «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес> партизан, 

<

адрес>, литер Д., полный доступ к которым представлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Банка России от 

<

дата> №

<

номер>-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «Центр Плюс», в том числе на счет №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ООО «Престиж Плюс», в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Центр Плюс» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Центр Плюс» и ООО «Престиж Плюс», и подписала их от имени директора ООО «Центр Плюс» ФИО4, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств дистанционно направила на исполнение в ПАО «МТС-Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 664 880,00 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 

<

дата> в том числе НДС 777 480.00»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 663 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 12.12.2020г в том числе НДС 610 500.00»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 12.12.2020г В том числе НДС 566 666.67»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 758 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 

<

дата> в том числе НДС 126 333.33»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 

<

дата>, в том числе НДС 533 333.33»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 930 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 

<

дата> в том числе НДС 488 333.33»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 024 508,32 рублей с расчетного счета ООО «Центр Плюс» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата за дизельное топливо согласно договора N12/12-2020 от 12.12.2020г В том числе НДС 504 084.72».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Центр Плюс» и ООО «Престиж Плюс» не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Центр Плюс» на расчетный счет указанного юридического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Центр Плюс» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ООО «Престиж Плюс» №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Центр Плюс» на расчетный счет ООО «Престиж Плюс».

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 2, 5, 12, 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон) банковская система Российской Федерации включает в себя Центральный банк Российской Федерации (Банк России), кредитные организации, а также представительства иностранных банков. Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии. К банковским операциям, в числе прочих, относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

На основании ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Таким образом, счет клиента представляет собой регистр обособленного учета зачислений и списаний его денежных средств.

Согласно ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ГК РФ банковскими правилами и договором.

В соответствии со ст. 82.3 Федерального закона от 19 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» правила, формы и стандарты безналичных расчетов устанавливаются Банком России.

Правила осуществления переводов денежных средств регулируются Положением Банка России от 29.06.2021 N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». В соответствии с данным Положением Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

На основании ст. 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на Банк России возложены функции по определению порядка ведения кассовых операций юридическими лицами, а также по установлению правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных организаций.

Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», определен порядок ведения кассовых операций с валютой Российской Федерации в виде банкнот и монеты Банка России при осуществлении банковских операций и других сделок, а также установлены правила хранения, перевозки и инкассации наличных денег в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

Согласно вышеназванному Положению, кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Кредитная организация может осуществлять сбор, доставку наличных денег клиентов в кредитную организацию, с последующим зачислением (перечислением) их сумм на банковские счета (далее - инкассация наличных денег). Также, кредитная организация может осуществлять транспортировку принятых ими наличных денег в кредитной организации, сдачу их в кредитную организацию или передачу клиенту (далее - перевозка наличных денег). Перевозка наличных денег, инкассация наличных денег выполняются инкассаторскими работниками, работу которых организует должностное лицо кредитной организации. Перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, а также кассовые операции в части приема и обработки наличных денег может осуществлять организация, входящая в систему Банка России, осуществляющая перевозку наличных денег, инкассацию наличных денег, операции по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации. 

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Законом порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России, вправе осуществлять открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

В точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> у лица, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее - Иное лицо №

<

номер>), в точно неустановленном следствием месте, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, располагающего информацией о потребности ряда юридических лиц в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму (далее - обналичивание) путем заключая мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере.

В точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, и месте, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, в целях реализации задуманного Иное лицо №

<

номер>, движимое корыстным стремлением к материальному обогащению, обратился к своему знакомому лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее - Иное лицо №

<

номер>) с вопросом наличия у него знакомых лиц, имеющих опыт и специальные знания, необходимые для обналичивания денежных средств, и сообщил о наличии у него знакомых – представителей юридических лиц, нуждающихся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму путем заключая мнимых сделок без цели создания соответствующих им правовых последствий за денежное вознаграждение, на что последний сообщил Иному лицу №

<

номер> о необходимости обратиться к его знакомой ФИО1, которая имеет необходимые знания и опыт в обналичивании денежных средств. 

При этом у Иного лица №

<

номер> в точно неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата>, и месте, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, из корыстных побуждений, вызванных стремлением к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере.

После этого, в неустановленное следствием время, не позднее 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, в точно неустановленном следствием месте, в 

<

адрес> Республики Крым, обратились к ФИО1 с предложением совместного осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере. 

При этом, в точно неустановленные следствием время, но не позднее 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым, на предложение Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, у ФИО1, имеющей опыт в обналичивании денежных средств, заведомо знающей, что юридические лица, в зависимости от условий и характера своей деятельности заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, возник преступный умысел на создание организованной группы для длительного совместного совершения умышленного тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

ФИО1, обладая информацией о том, что в соответствии с положениями п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

<

дата> № 51-ФЗ, ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 

<

дата> № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 

<

дата> №

<

номер>, операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, являются банковскими, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, решила осуществлять банковскую деятельность вопреки установленным правилам, скрывая ее от государственного контроля.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 разработала план совершения преступления, в соответствии с которым она намеревалась:

– посветить доверенных ей лиц, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания в составе организованной группы, в свои преступные намерения под ее руководством для совершения преступлений; 

– обеспечить рабочими местами членов организованной группы, оборудовать помещения оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

– создавать юридические лица через номинальных лиц;

– открывать для указанных юридических лиц банковские счета с подключением к электронным системам дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты к ним;

– изготавливать печати с реквизитами созданных юридических лиц;

– приискать учредительные документы, реквизиты и печати, зарегистрированных в установленном законом порядке организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность с открытыми банковскими счетами и банковскими картами;

– использовать для незаконной банковской деятельности созданные юридические лица, а также имеющиеся в их распоряжении реквизиты, печати, учредительные и иные документы организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, их банковские счета и карты;

– осуществлять поиск «клиентов незаконной банковской деятельности» (далее по тексту Клиенты), заинтересованных в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную форму, заключая с ними мнимые сделки без цели создания соответствующих им правовых последствий;

– получать от Клиентов безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаций под видом расчетов по мнимым сделкам, перечислять их по фиктивным основаниям на иные подконтрольные счета, обналичивать и передавать их Клиентам, удерживая за это вознаграждение от суммы обналиченных денежных средств в размере не менее 15%, тем самым вести незаконную банковскую деятельность и осуществлять банковские операции, предусмотренные ст. 5 Федерального Закона от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности» – «открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц», «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам», «инкассацию денежных средств» и «кассовое обслуживание физических и юридических лиц», исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере;

– обеспечить наличие лиц, которые будут оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы.

– осуществлять самостоятельно ведение, составление и отправку бухгалтерских балансов, отчетов о прибыли и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др.

Далее, ФИО1 в точно неустановленные следствием время, но не позднее 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым, предложила Иному лицу №

<

номер> и Иному лицу №

<

номер> в составе организованной группы под ее руководством осуществлять совершение незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, посвятив их в разработанный ею план преступных действий. 

Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, в точно неустановленные следствием время, но не позднее 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым, осознавая противоправность предложенных ФИО1 деяний, движимые корыстными побуждениями, понимая, что им предложено стать соучастниками преступления, дали добровольные согласия на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности ФИО1, как создатель и руководитель организованной группы, распределила преступные роли и функциональные обязанности между каждым ее участником, разработала порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, разработала меры конспирации и установила размер оплаты вознаграждения каждого участника организованной группы.

Так, согласно предложенному и разработанному ФИО1 плану, преступные роли между участниками организованной группы были распределены следующим образом:

1. ФИО1, как организатор и руководитель организованной группы, должна была: 

- осуществлять общее руководство организованной группой;

- координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели;

- организовывать регистрацию юридических лиц на подставных лиц, открывать банковские счета и карты, изготавливать печати с их реквизитами; 

- осуществлять контроль за открытием в банках расчетных счетов для зарегистрированных в установленном законом порядке организаций с подключением к электронным системам дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными и учредительными документами использовать в процессе незаконной банковской деятельности;

- осуществлять поиск зарегистрированных в установленном Законом порядке организаций, получать их регистрационные и учредительные документы с целью использования в процессе незаконной банковской деятельности; 

– обеспечить рабочими местами членов организованной группы, оборудовать помещения оргтехникой со специализированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет; 

- подыскивать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств; 

- предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, вести переговоры с Клиентами и их представителями по вопросам объема перечисляемых денег, а также по иным вопросам;

- определять размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию не менее 15% при выдаче наличных денег;

- организовывать снятие наличных денежных средств, поступивших на счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а также дальнейшую передачу данных денег Клиентам, лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт;

- с использованием систем удаленного доступа, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных соучастникам организаций с целью дальнейшего их обналичивания; 

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, вести их учет, а также распределять их в интересах членов организованной группы, а также на обеспечение дальнейшего совершенствования деятельности группы, оплату транспортных расходов, услуг и средств связи, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, регистрацию фиктивных организаций, открытие и ведение расчётных счетов, вознаграждение номинальным руководителям организаций и владельцам банковских карт, находящихся в распоряжении членов группы, а также на оплату иных расходов членов организованной группы, связанных с преступной деятельностью;

- осуществлять контроль за своевременным и верным документооборотом, осуществляемым членами организованной группы, между участниками и Клиентами, в связи с якобы заключаемыми сделками;

- предоставлять в налоговые органы налоговую и иную обязательные отчётности с целью придания законного вида деятельности подконтрольных участникам группы организаций;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе используя оргтехнику, защищенную паролями доступа, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения, защищенными паролями доступа; 

- разъяснять подконтрольным им лицам о необходимости сообщения сотрудникам правоохранительных и иных контролирующих органов информации при проведении проверок в отношении них, якобы подтверждающей ведение ими реальной финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций; 

- осуществлять свою преступную деятельность под видом ведения законной предпринимательской деятельности;

- при необходимости организовывать привлечение лиц, которые будут оказывать членам организованной группы помощь, заключающуюся в регистрации юридических лиц, ведении, составлении и отправке бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности, в составлении первичных бухгалтерских документов и др., не посвящая их в преступные намерения членов организованной группы;

- осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания.

2. Иное лицо №

<

номер>, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы ФИО1;

- подыскивать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вести с ними переговоры; 

- предоставлять Клиентам реквизиты подконтрольных участникам группы организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, вести переговоры с Клиентами и их представителями по вопросам объема перечисляемых денег, а также по иным вопросам;

- доводить до Клиентов размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию не менее 15% от суммы поступивших на счета подконтрольных юридических лиц;

- лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт; 

- заключать с подконтрольными соучастникам организациями фиктивные по своему содержанию договора в целях последующего перечисления денежных средств на его личные расчетные счета для их обналичивания; 

- передавать обналиченные денежные средства клиентам, либо доставлять их ФИО1 для последующей передачи клиентам, тем самым выполняя инкассационные функции; 

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; 

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их при согласовании с ФИО1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

3. Иное лицо № 3, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы ФИО1;

- подыскивать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей, заинтересованных в обналичивании денежных средств, вести с ними переговоры; 

- доводить до Клиентов размер вознаграждения в виде комиссии за оказанные Клиентам услуги по обналичиванию не менее 15% от суммы поступивших на счета подконтрольных юридических лиц;

- лично снимать денежные средства с находящихся в распоряжении членов организованной группы банковских карт; 

- заключать с подконтрольными соучастникам организациями фиктивные по своему содержанию договора в целях последующего перечисления денежных средств на его личные расчетные счета для их обналичивания; 

- передавать обналиченные денежные средства клиентам, либо доставлять их ФИО1 для последующей передачи клиентам, тем самым выполняя инкассационные функции; 

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, средства мобильной связи с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; 

- получать денежные средства, добытые в результате осуществления незаконных банковских операций, а также расходовать их при согласовании с ФИО1 в интересах организованной группы, в том числе на оплату транспортных расходов, приобретение оргтехники, оплату платежей за аренду офисных помещений, обеспечение конспирации, а также на иные расходы членов организованной группы, связанные с преступной деятельностью.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы ФИО1, Иное лицо № 2 и Иное лицо № 3, в целях конспирации, договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в тайне от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данных преступлений осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени. 

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность может осуществляться исключительно юридическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы ФИО1, Иное лицо № 2 и Иное лицо № 3 решили в нарушение ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по несоответствующим в действительности основаниям.

Таким образом, ФИО1 в точно неустановленное время, не позднее 

<

дата>, создала сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, которые объединились для ведения в течении длительного времени незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, в состав которой вошли ФИО1, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, характеризовалась:

- наличием руководителя, который спланировал, подготовил и организовал совершение незаконной банковской деятельности, сопряженной с образованием (созданием) юридических лиц через подставных лиц, распределил преступные роли и функции, принял непосредственное участие в совершении преступления, обеспечил соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности;

- устойчивостью и сплочённостью преступных связей, выразившихся в общении соучастников в процессе совершения преступления между собой, в длительности существования и ведения противоправной деятельности, которая продолжалась с 

<

дата> по 

<

дата>, в неоднократности и систематичности совершения членами организованной группы финансовых операций, образующих незаконную банковскую деятельность;

- слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, выразившейся в наличии у них единого умысла на совершение преступлений с использованием заранее созданной структуры подконтрольных организаций, в осознании участниками организованной группы общих целей её функционирования, своей принадлежности к ней; 

- соблюдением участниками организованной группы принципа конспирации и безопасности, сокрытием своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств для обеспечения дальнейшей преступной деятельности организованной группы. 

Таким образом, ФИО1, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер> достоверно знали, что в соответствии со ст.ст. 2, 5, 12, 13 Федерального закона от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 

<

дата> № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Положением Банка России от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положениями Банка России от 

<

дата> №

<

номер>-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», планируемые ими действия по обналичиванию денежных средств, их сбор, хранение, перевозка и выдача Клиентам, с получением выгоды в виде определенного процента от сумм перечислений, осуществленных Клиентами, являются банковскими операциями, которые имеют право осуществлять только кредитные организации, зарегистрированные в установленном Законом порядке на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации. 

Так, ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, являясь организатором и руководитель организованной группы, выполняющим также функции исполнителя на территории Республики Крым, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, приобрела 

<

дата> ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), а также 

<

дата> ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – Иное лицо №

<

номер>), (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»), неосведомленные относительно преступных планов указанной организованной группы, а также получила печать и документы, полученные из налогового органа в отношении указанных Обществ, обеспечив тем самым доступ и управление расчётными счетами ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй».

Для осуществления незаконной банковской деятельности ФИО1 предоставила в распоряжение участников организованной группы используемые ею офисные помещения, расположенные по адресу: Республика Крым 

<

адрес>. Данные помещения были оборудованы компьютерной техникой с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц, в них хранились печати юридических лиц, используемых в преступной деятельности, банковские карты, предназначенные для снятия наличных денежных средств.

Продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счета ООО «СМП-287», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым ФИО1, действующей в интересах организованной группы, дано указание ФИО9 и последним открыты расчетные счета ООО «СМП-287» в следующих банковских учреждениях: 

- 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

- 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

- 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

- 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»;

- 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

- 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций в целях обналичивания денежных средств, поступающих на счет ООО «Крым Приват Строй», в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым ФИО1 дано указание Иному лицу №

<

номер> и последним открыты расчетные счета ООО «Крым Приват Строй» в следующих банковских учреждениях: 

- 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

- 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

- 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

- 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

- 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1;

- 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Также в распоряжение ФИО1 лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – Иное лицо №

<

номер>) 

<

дата> представлен доступ к счету №

<

номер>, открытому 

<

дата> в ПАО «РНКБ» с системой дистанционного банковского обслуживания. 

После этого организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действующая умышленно, согласно своей роли при совершении преступления в составе организованной группы, реализуя совместный Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в особо крупном размере, в период с 

<

дата> по 

<

дата> обеспечивала установку полученного в кредитных организациях аппаратно-программного обеспечения для работы с указанными расчетными счетами на имеющуюся компьютерную технику в офисном помещении по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>. 

При этом, вышеуказанные фиктивные организации, подконтрольные участникам организованной группы никакой финансово-хозяйственной деятельности по производству, купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, фактически не осуществляли, имели фиктивные юридические адреса, с целью конспирации создавалась видимость финансово-хозяйственной деятельности. Расчет налогов и иных необходимых платежей фиктивными организациями не производился, а их оплата составляла минимальную величину и осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов. 

Участники организованной преступной группы ФИО1, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, в точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, приискали Клиентов – представителей ООО «Артстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Октаник» ИНН 

<

***>, ООО «Логистик-Сити» ИНН 

<

***> ООО «СК МИР» ИНН 

<

***>, ООО «Миртек» ИНН 

<

***>, ООО «СК Альянс» ИНН 

<

***>, ИП ФИО10 ИНН 

<

***>, ООО «Севжелезобетон» ИНН 

<

***>, ООО «СК-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Кронос» ИНН 

<

***>, ООО «Ситигазстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Климат» ИНН 

<

***>, ООО СК «Пласт» ИНН 

<

***>, которые были заинтересованы в осуществлении переводов денежных средств, а также в незаконном кассовом обслуживании и получении большого объема наличных денежных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, то есть в незаконном обналичивании денежных средств.

В точно неустановленное следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в различных местах на территории Республики Крым и 

<

адрес>, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а также участники организованной группы Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный с другими участниками группы преступный корыстный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, осуществляли связь с клиентами - представителями ООО «Артстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Октаник» ИНН 

<

***>, ООО «Логистик-Сити» ИНН 

<

***> ООО «СК МИР» ИНН 

<

***>, ООО «Миртек» ИНН 

<

***>, ООО «СК Альянс» ИНН 

<

***>, ИП ФИО10 ИНН 

<

***>, ООО «Севжелезобетон» ИНН 

<

***>, ООО «СК-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Кронос» ИНН 

<

***>, ООО «Ситигазстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Климат» ИНН 

<

***>, ООО СК «Пласт» ИНН 

<

***>, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающей постоянный доступ к бесплатным приложениям для мгновенного обмена информацией. 

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм принадлежащих им денежных средств, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а так же по согласованию с ней и остальные участники организованной группы Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, реализуя совместный преступный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара либо оказанных услуг, согласовывали с клиентами размер вознаграждения за предоставляемые услуги, после чего предоставляли им реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств.

При этом организованная группа в составе ФИО1, Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, брала на себя обязательство перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих сумм денежных средств с расчетных счетов и об осуществлении безналичных переводов денежных средств по их поручению, а клиенты - оплатить данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, составляющими не менее 15 % от общей суммы денежных средств, поступивших на счета ООО «Крым Приват Строй» и ООО «СМП-287» от них.

Денежные средства клиентов с момента зачисления на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций поступали в оборотный капитал организованной группы, которая становилась их держателем и распорядителем. При этом, участники организованной группы производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались участниками организованной группы обособленно в соответствии с его распоряжением, а именно: 

- на счет ООО «СМП-287» ИНН 

<

***> №

<

номер>, открытый в ПАО "Сбербанк", за период с 

<

дата> по 

<

дата>, поступили денежные средства в общей сумме 53 096 381,95 руб., в том числе: от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> в сумме 17 770 916,00 руб.; от ООО «Октаник» ИНН 

<

***> в сумме 12 430 465,95 руб.; от ООО «СК МИР» ИНН 

<

***> в сумме 18 300 000,00 руб.; от ООО «СК Альянс» ИНН 

<

***> в сумме 1 850 000,00 руб.; от ИП ФИО10 ИНН 

<

***> в сумме 1 240 000,00 руб.; от ООО «Севжелезобетон» ИНН 

<

***> в сумме 1 505 000,00 руб.;

- на счет ООО «СМП-287» ИНН 

<

***> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 

<

дата> по 

<

дата>: поступили денежные средства в общей сумме 85 457 796,94 руб., в том числе: от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> поступили в сумме 15 682 630 руб.; от ООО «Октаник» ИНН 

<

***> поступили в сумме 7 467 621,94 руб.; от ООО «Логистик-Сити» ИНН 

<

***> поступили в сумме 2 412 680,00 руб.; от ООО «СК МИР» ИНН 

<

***> поступили в сумме 42 970 000,00 руб.; от ООО «Миртек» ИНН 

<

***> поступили в сумме 11 905 865,00 руб.; от ООО «СК Альянс» ИНН 

<

***> поступили в сумме 1 800 000,00 руб.; от ООО «Метинвест» ИНН 

<

***> поступили в сумме 2 649 000,00 руб.; от ООО «Ситигазстрой» (СГС) ИНН 

<

***> поступили в сумме 570 000,00 руб.;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства в сумме 42 051 584,71 руб., в том числе: 12 983 197,60 руб. от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***>, 21 268 387,11 руб. от ООО «Октаник» ИНН 

<

***>, 1 100 000,00 руб. от ООО «Логистик-Сити» ИНН 

<

***>, 6 700 000,00 руб. от ООО «СК-Сервис» ИНН 

<

***>;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счет ООО «СМП-287» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», поступили денежные средства в сумме 190 113 869,60 руб., в том числе: 72 350 721,82 руб. от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***>, 107 281 809,50 руб; от ООО «Октаник» ИНН 

<

***>, 5 500 000,00 руб. от ООО «Логистик Сити» ИНН 

<

***>, 1 199 976,03 руб. от ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***>, 2 449 445,00 руб. от ООО «Кронос» ИНН 

<

***>, 1 009 805,00 руб. от ООО «Строй-Климат» ИНН 

<

***>, 142 000,00 руб. от ООО «Ситигазстрой» ИНН 

<

***>, 180 112,25 руб. от ООО СК «Пласт» ИНН 

<

***>;

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «РНКБ», поступили денежные средства в сумме 11 250 000,00 руб., в том числе: 5 000 000,00 руб. от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***>, 3 750 000,00 руб. от ООО «СК МИР» ИНН 

<

***>, 2 500 000,00 руб. от ООО «Миртек» ИНН 

<

***>;

- на счет ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>: поступили денежные средства от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> в общей сумме 60 000 000 руб.;

- на счет ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» 

<

дата> поступили денежные средства от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> в общей сумме 15 361 429 руб.;

- на счет ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», за период с 

<

дата> по 

<

дата>, поступили денежные средства в общей сумме 5 102 200 руб., в том числе от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> в сумме 102 200 руб.; от ООО «СК-Сервис» ИНН 

<

***> в сумме 5 000 000 руб.;

- 

<

дата> на счет ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступили денежные средства от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> в сумме 10 000 000,00 руб.; 

- в период с 

<

дата> по 

<

дата> на счет ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> поступили денежные средства на общую сумму 15 479 250,00 руб.;

- 

<

дата> на счет ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) №

<

номер>, открытый в ПАО «РНКБ», от ООО «Артстрой» ИНН 

<

***> поступили денежные средства в сумме 10 000 000,00 руб.

Всего, в соответствии с заключением эксперта №

<

номер>д от 

<

дата> на указанные счета ООО «Крым Приват Строй» (ОГРН: 

<

***>) и ООО «СМП-287» (ОГРН: 

<

***>) от Клиентов - ООО «Артстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Октаник» ИНН 

<

***>, ООО «Логистик-Сити» ИНН 

<

***> ООО «СК МИР» ИНН 

<

***>, ООО «Миртек» ИНН 

<

***>, ООО «СК Альянс» ИНН 

<

***>, ИП ФИО10 ИНН 

<

***>, ООО «Севжелезобетон» ИНН 

<

***>, ООО «СК-Сервис» ИНН 

<

***>, ООО «Стройсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Кронос» ИНН 

<

***>, ООО «Ситигазстрой» ИНН 

<

***>, ООО «Строй-Климат» ИНН 

<

***>, ООО СК «Пласт» ИНН 

<

***>, в период с 

<

дата> по 

<

дата> поступили денежные средства в общей сумме 497 912 512,20 рублей. 

При этом ФИО1, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, действуя в составе организованной группы, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, для вывода поступивших денежных средств от заказчиков в наличную форму, договорились перечислить поступившие от заказчиков на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй» денежные средства на счета Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер> по мнимым сделкам – под видом приобретения паев в кооперативах «Мыс С. В.» и «Мыс С. Е.», а последние их снять со счетов для выдачи заказчикам. 

После этого, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя согласно своей преступной роли в составе организованной группы, реализуя совместный с другими участниками группы преступный умысел, направленный на незаконное обналичивание денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя установленные на рабочих компьютерах электронные ключи программного обеспечения, предоставляющие полномочия по управлению расчетными счетами ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», подконтрольных участникам организованной группы организаций, составляла и отправляла в кредитные учреждения распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, вызывая тем самым обязанность сотрудников кредитных учреждений осуществлять неправомерные переводы (перечисления) денежных средств в адрес ФИО4 ИНН 

<

***>, ИП ФИО4 ИНН 

<

***>, ФИО11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО11 ИНН 

<

***>, ФИО12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО13 ИНН

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, Иного лица №

<

номер>, Иного лица №

<

номер>, ООО «Черномор Авто» ИНН

<

***>, ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, ИП ФИО16 ИНН 

<

***>, ИП ФИО17 ИНН 

<

***>, ИП ФИО18 ИНН 

<

***>, ИП ФИО19 ИНН 

<

***>, ИП ФИО20 ИНН 

<

***>, ИП ФИО21 ИНН 

<

***>, ИП ФИО22 ИНН 

<

***>, ООО «Хансел» ИНН 

<

***>, ООО «Салтанат» ИНН 

<

***>, ООО «Втормет» ИНН 

<

***> в целях их последующего вывода в наличную форму, а также снятие со счетов ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй» с использованием банковских карт, и передачи заказчикам за вычетом 15 процентов от общей суммы денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй» от клиентов.

После этого, в точно неустановленное следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, представители ИП ФИО13 ИНН

<

***>, ИП ФИО14 ИНН 

<

***>, ИП ФИО15 ИНН 

<

***>, ИП ФИО16 ИНН 

<

***>, ИП ФИО17 ИНН 

<

***>, ИП ФИО19 ИНН 

<

***>, ИП ФИО21 ИНН 

<

***>, ИП ФИО22 ИНН 

<

***>, ООО «Втормет» ИНН 

<

***> переводили денежные средства в наличную форму и передавали их ФИО1, либо лично, либо через иных неустановленных лиц.

Кроме того, ФИО1, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, после перечисления денежных средств на счета неосведомленных в преступных намерениях ФИО1 – ФИО4 ИНН 

<

***>, ИП ФИО4, ИНН 

<

***>, ИП ФИО18 ИНН 

<

***>, ИП ФИО20 ИНН 

<

***>, доступ к которым был предоставлен ФИО1, в том числе для осуществления расчетов с контрагентами в рамках предоставления бухгалтерских услуг, в точно неустановленные следствие месте на территории Республики Крым и 

<

адрес>, и время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, переводила их из безналичной в наличную форму путем снятия с находящихся в распоряжении банковских карт. 

В точно неустановленные следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, и месте, на территории 

<

адрес> Республики Крым, организатор и руководитель организованной группы ФИО1, действуя из корыстных побуждений, реализовывая совместный с другими участниками организованной группы преступный корыстный умысел на незаконное обналичивание денежных средств, после поступления денежных средств на счета ФИО11 ИНН 

<

***>, ИП ФИО11 ИНН 

<

***>, ФИО12 ИНН 

<

***>, ИП ФИО12 ИНН 

<

***>, ввела последних, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1, в заблуждение, сообщив последним о том, что денежные средства перечислены на их счета как физических лиц и индивидуальных предпринимателей, якобы, для совместного приобретения строительной Т., и что их нужно снять и передать ей для дальнейшего хранения. Однако, фактически денежных средства на закупку строительной Т. ФИО1 направлять не намеревалась, после получения их от ФИО11 и ФИО4 в наличном виде передавала их самостоятельно, либо через Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер> Клиентам. 

Также Иное лицо №

<

номер>, реализуя задуманное, действуя в составе организованной группы с ФИО1 и Иным лицом №

<

номер>, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, в точно неустановленное следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и банковских операций в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, осуществлял снятие денежных средств клиентов с банковских счетов, зарегистрированных на его имя посредством банковских карт, а также хранение и транспортировку для выдачи заказчикам. 

Кроме того, Иное лицо №

<

номер>, реализуя задуманное, действуя в составе организованной группы с ФИО1 Иным лицом №

<

номер>, на территории Республики Крым и 

<

адрес>, в точно неустановленное следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно разработанному преступному плану, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход в особо крупном размере, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности и банковских операций в составе организованной группы, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления в оборот большого количества укрытых от государственного контроля наличных денежных средств, и желая их наступления, осуществлял снятие денежных средств клиентов с банковских счетов, зарегистрированных на его имя посредством банковских карт, а также хранение и транспортировку для выдачи заказчикам. 

При этом ФИО1, в точно неустановленное следствие время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, в точно неустановленных следствием местах на территории Республики Крым и 

<

адрес>, в том числе, по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, в целях реализации преступного умысла на осуществление незаконной банковской деятельности, принимала обналиченные денежные средств, вела пересчет, сортировку с целью последующей выдачи Клиентам.

Организатор и руководитель организованной группы ФИО1, а также участник организованной группы Иное лицо №

<

номер>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя совместный с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> умысел на незаконное обналичивание денежных средств, то есть незаконную банковскую деятельность, в точно неустановленное следствием время, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь в заранее оговоренных местах на территории Республики Крым и 

<

адрес>, в том числе по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, и в заранее оговоренное время, производили клиентам или их представителям выдачу наличных денежных средств, удерживая при этом предназначенное членам организованной группы вознаграждение - плату, составляющую не менее 15 % от суммы полученных от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств.

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, своими активными действиями обеспечили поступление на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц ООО «Крым Приват Строй» и ООО «СМП-287», привлеченных безналичных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности в общей сумме 497 912 512,20 рублей.

Таким образом, организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО1, участников Иного лица №

<

номер>, Иного лица №

<

номер>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь доход от своей преступной деятельности в особо крупном размере, принимали и зачисляли денежные средства клиентов на счета подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью, осуществляли учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета - путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились на расчетных счетах указанных выше подконтрольных участникам организованной группы обществ с ограниченной ответственностью, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов.

Привлечение денежных средств клиентов осуществлялось под обязательство о выполнении их распоряжений о перечислении денежных средств на расчетные счета указанных клиентами юридических лиц и о выдаче их клиентам в наличной форме соответствующих сумм денежных средств. Клиенты обязаны были оплачивать оказываемые участниками организованной группы услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств с расчетных счетов вышеуказанных подконтрольных участникам организованной группы организаций осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием полученного комплекса программного обеспечения.

Операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладали признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности»: п. 3 - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; п. 4 - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; п. 5 – инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Так, предоставляя клиентам незаконной банковской деятельности расчетные счета подконтрольных организаций, сообщая реквизиты предоставленных расчетных счетов, ведя раздельный учет денежных средств клиентов, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности»; осуществляя по указанию клиентов действия по переводу денежных средств, поступивших с банковских счетов клиентов на банковские счета подконтрольных организаций, а затем перечисляя денежные средства клиента с банковских счетов подконтрольных организаций на банковские счета поставщиков, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной п. 4 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности»; осуществляя перевозку, пересчет, сортировку с целью последующей выдачи, а также саму выдачу привлеченных денежных средств клиентов за вычетом указанной выше платы, организованной группой в составе организатора и руководителя ФИО1, участников Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, совершались действия, фактически соответствующие банковской операции – инкассация и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренной п. 5 ст. 5 ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности».

Преступная деятельность организованной группы в составе организатора и руководителя ФИО1, участников Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер> была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 

<

дата>.

Таким образом, длительный период времени - с 

<

дата> по 

<

дата> организованная группа в составе организатора и руководителя ФИО1, участников Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, действуя умышленно, в целях реализации преступного корыстного умысла, на территории 

<

адрес> Республики Крым и 

<

адрес>, в том числе по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, в нарушение требований ФЗ РФ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности», осуществляла банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с 

<

дата> по 

<

дата> организованной группой в составе ФИО1, Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, был извлечен доход в особо крупном размере, составивший 15 процентов от суммы полученных в указанный период от клиентов на счета подконтрольных организаций безналичных денежных средств, составившей 497 912 512,2 рублей, в размере 74 686 877, 2 рублей. 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 

<

дата> №

<

номер> «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 с Федерального закона от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, 

<

дата> лицо, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – Иное лицо №

<

номер>), действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

В точно неустановленные следствие время, но не позднее 

<

дата>, и месте, в 

<

адрес> Крым, ФИО1, в целях реализации ранее возникшего преступного умысла, обратилась к ФИО9, являющемуся номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), с вопросом об открытии за денежное вознаграждение счета в АО «Генбанк» от имени ООО «СМП-287» и передачи ей электронного средства, электронного носителя информации и технического устройства – ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank», находящегося на USB-токене, предназначенного для осуществления перевода денежных средств (далее - Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank», USB-токен) в целях неправомерного осуществления ею по счету перевода денежных средств.

Далее 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО9, находясь в здании ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, реализуя ранее возникший преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта, а также сбыт за денежное вознаграждение Ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank», из корыстной заинтересованности, выраженной побуждениями материального обогащения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с использованием открытого в АО «Генбанк» от имени указанного Общества расчетного счета, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету АО «Генбанк», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам – ФИО1 USB-токена, последняя с помощью него (USB-токена) самостоятельно и бесконтрольно сможет осуществлять от имени ООО «СМП-287» переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно осуществлять ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «СМП-287» с использованием указанного счета, действуя в качестве номинального директора ООО «СМП-287», подал уполномоченному лицу банковской организации заявление на открытие расчетного счета и присоединение к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которого уполномоченным лицом указанной банковской организации открыт расчетный счет №

<

номер>. 

На основании поданного заявления, 

<

дата>, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, уполномоченным лицом ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенного по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, ФИО9 выдан Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер> на USB-токене (идентификатор устройства 318721), являющийся электронным средством, электронным носителем информации, техническим устройством, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который после приобретения он хранил при себе.

Далее 

<

дата>, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО9, находясь в здании ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, действуя в целях реализации своего преступного умысла, из корыстных побуждений, после получения указанного USB-токена, по ранее достигнутой договоренности за денежное вознаграждение лично передал (сбыл) через ФИО11, неосведомленного о его преступных намерениях, передав последнему для последующей передачи ФИО1 документы, удостоверяющие открытие банковского счета, а также Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер> (идентификатор устройства 318721) ФИО1, тем самым сбыл электронное средство, электронный носитель информации и техническое устройство, предназначенное для неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами - ФИО1 от имени ООО «СМП-287» по счету №

<

номер>.

В свою очередь ФИО1 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения электронного средства платежа, принадлежащего ООО «СМП-287», в виде USB-токена №

<

номер>, сможет самостоятельно и неправомерно производить от имени указанного общества перевод денежных средств по расчетному счету №

<

номер>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» (ОГРН: 

<

***>), в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получила от ФИО9 через ФИО11, неосведомленного о ее преступных намерениях, ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер>, находящийся на USB-токене №

<

номер>, являющийся в соответствии с Федеральными законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло неконтролируемый оборот денежных средств на банковском счете №

<

номер>.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата> в 

<

адрес> Республики Крым, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, ФИО1 обратилась к Иному лицу №

<

номер>, являющемуся номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) с вопросом получения в ПАО «РНКБ Банк» и передачи ей электронного средства, электронного носителя информации и технического устройства – ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», находящегося на USB-токене, предназначенного для осуществления перевода денежных средств (далее - Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2», USB-токен) в целях неправомерного перевода денежных средств по открытому в указанном банковском учреждении расчетному счету №

<

номер> от имени ООО «Крым Приват Строй». 

Далее 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Иное лицо №

<

номер>, находясь в здании Отделения №

<

номер> 

<

адрес> ПАО «РНКБ Банк», расположенного по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, подало уполномоченному лицу ПАО «РНКБ Банк» заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «iBank 2» расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, а также выдачу электронного ключа USB-токена. 

На основании поданного заявления, 

<

дата>, более точное время не установлено, уполномоченным лицом Отделения №

<

номер> 

<

адрес> ПАО «РНКБ Банк», расположенного по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, Иному лицу №

<

номер> выдан Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер>, находящийся на USB-токене (идентификатор устройства 0990727515), являющийся электронным средством, электронным носителем информации, техническим устройством, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который после приобретения оно хранило при себе.

Далее 

<

дата>, более точное время не установлено, Иное лицо №

<

номер>, находясь около Отделения №

<

номер> 

<

адрес> ПАО «РНКБ Банк», расположенного по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, передало через ФИО11 для последующей передачи ФИО1 за денежное вознаграждение ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №

<

номер>, находящийся на USB-токене (идентификатор устройства 0990727515). 

После этого, 

<

дата>, более точное время не установлено, ФИО11, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе ФИО1, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, передал последней ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №

<

номер>, находящийся на USB-токене (идентификатор устройства 0990727515). 

В свою очередь ФИО1 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения электронного средства платежа, принадлежащего ООО «Крым Приват строй», в виде ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №

<

номер>, находящийся на USB-токене (идентификатор устройства 0990727515), сможет под видом ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» самостоятельно и неправомерно производить от имени указанного общества переводы денежных средств по расчетному счету №

<

номер> в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляя незаконную банковскую деятельность, приобрела у Иного лица №

<

номер> за денежное вознаграждение, получив через ФИО23 ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» №

<

номер>, находящийся на USB-токене (идентификатор устройства 0990727515), являющийся в соответствии с Федеральными законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющим клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло неконтролируемый оборот денежных средств на банковском счете №

<

номер>.

Кроме того, ФИО1 в точно неустановленные время, но не позднее 

<

дата>, и месте, в 

<

адрес> Крым, продолжая реализовывать ранее возникший преступный умысел, обратилась к Иному лицу №

<

номер>, являющемуся номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), с вопросом открытия за денежное вознаграждение счета в АО «Генбанк» от имени ООО «Крым Приват Строй» и передачи ей электронного средства, электронного носителя информации и технического устройства – ключа проверки электронной подписи клиента в системе «iBank», находящегося на USB-токене, предназначенного для осуществления перевода денежных средств (далее - Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank», USB-токен) в целях неправомерного осуществления ею по счету перевода денежных средств.

Далее, 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Иное лицо №

<

номер>, находясь в здании ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, подало уполномоченному лицу АО «Генбанк» заявление на открытие расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» и присоединение к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которого уполномоченным лицом указанной банковской организации открыт расчетный счет №

<

номер>.

На основании поданного заявления, 

<

дата>, в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, уполномоченным лицом ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенного по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, Иному лицу №

<

номер> выдан Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер> на USB-токене (идентификатор устройства 318457), являющийся электронным средством, электронным носителем информации, техническим устройством, предназначенным для осуществления перевода денежных средств, который после приобретения он хранил при себе.

Далее 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, Иное лицо №

<

номер>, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, передало ФИО1 за денежное вознаграждение документы, удостоверяющие открытие банковского счета, а также Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер> на USB-токене (идентификатор устройства 318457).

В свою очередь ФИО1 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения электронного средства платежа, принадлежащего ООО «Крым Приват Строй» в виде USB-токена №

<

номер>, сможет самостоятельно и неправомерно производить от имени указанного общества перевод денежных средств по расчетному счету №

<

номер>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй», в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получила от Иного лица №

<

номер> ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank» №

<

номер>, находящийся на USB-токене 318457, являющийся в соответствии с Федеральными законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, позволяющим клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло неконтролируемый оборот денежных средств на банковском счете №

<

номер>.

Кроме того, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 

<

дата> в 

<

адрес> Республики Крым, продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 вновь обратилась к Иному лицу №

<

номер> с просьбой об открытия расчетных счетов (картсчетов) в дополнительном офисе «Ялта» АО «Генбанк» под видом трудоустройства в ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на его имя, а также знакомых ему лиц и передачи ей электронных средств платежей - расчетных банковских карт, то есть электронных средств, технических устройств и электронных носителей информации (далее – Банковская карта), предназначенных для доступа к данным расчетных счетов, которые согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 

<

дата> «О национальной платежной системе», являются средствами и (или) способами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, электронного носителя информации, в том числе платежной карты, а также технического устройства, то есть обеспечивающие доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 руб. за каждую переданную ей Банковскую карту, на что Иное лицо №

<

номер> ответило согласием. 

В точно неустановленное время и месте, но не позднее 

<

дата> в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер>, получившее указанное предложение ФИО1, обратилось к знакомым ему ФИО24, ФИО25 и лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее - Иное лицо №

<

номер>), которым задал вопрос об открытии расчетных счетов (картсчетов) в банке под видом трудоустройства в ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на их имя и передачи ФИО1 Банковских карт для неправомерного совершения по счетам финансовых операций, на что последние ответили согласием. 

После этого 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время органом предварительного расследования не установлено, ФИО24, ФИО25, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер> прибыли в здание дополнительного офиса «Ялта» АО «Генбанк» по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>-Б, где из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь пользоваться расчётными счетами, в том числе, производить денежные переводы, снимать денежные средства со счета, подали уполномоченным лицам банковской организации заявления на открытие расчетных счетов и выдачу банковских карт каждому. При этом ФИО24, ФИО25, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер> не сообщали сотрудникам банка, что фактически пользоваться Банковскими картами они не будут, а также то, что они передадут их (Банковские карты) третьим лицам для использования в личных целях от их имени.

На основании поданных заявлений, 

<

дата> в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, в отделении банка АО «Генбанк» по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>-Б, уполномоченными лицами дополнительного офиса «Ялта» АО «Генбанк» ФИО24 открыт расчетный счет №

<

номер>, а также ФИО24 лично была получена одна расчетная пластиковая Банковская карта №

<

номер>; ФИО25 открыт расчетный счет №

<

номер>, а также ФИО25 лично была получена одна расчетная пластиковая Банковская карта №

<

номер>; Иному лицу №

<

номер> открыт расчетный счет №

<

номер>, а также Иным лицом №

<

номер> лично была получена одна расчетная пластиковая Банковская карта №

<

номер>; Иному лицу №

<

номер> открыт расчетный счет №

<

номер>, а также Иным лицом №

<

номер> лично была получена одна расчетная пластиковая Банковская карта №

<

номер>. При этом ФИО24, ФИО25, Иное лицо №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер> под роспись были ознакомлены с условиями использования банковского счета в валюте Российской Федерации и Банковской картой.

Таким образом, ФИО24, ФИО25, Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> получен доступ к электронному носителю информации - расчетной Банковской карте, то есть функциональному ключевому носителю, являющимся в соответствии с ФЗ от 

<

дата> №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, техническим устройством и электронным носителем информации. 

После этого, будучи надлежащим образом ознакомленными и осведомленными с условиями открытия банковского счета и выпуска электронного средства – расчетной Банковской карты АО «Генбанк», в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в здание дополнительного офиса «Ялта» АО «Генбанк» по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>-Б, после получения Банковских карт, будучи надлежащим образом ознакомленными о том, что в соответствии с ФЗ от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически пользоваться открытыми счетами и полученными Банковскими картами, по ранее достигнутой договоренности Иное лицо №

<

номер> Банковскую карту №

<

номер>, обеспечивающую доступ к расчетному счету (картсчету) №

<

номер>, ФИО24 Банковскую карту №

<

номер>, обеспечивающую доступ к расчётному счету №

<

номер>, ФИО25 Банковскую карту №

<

номер>, обеспечивающую доступ к расчетному счету №

<

номер>, лично передали (сбыли) через Иное лицо №

<

номер>, передав последнему для последующей передачи ФИО1 за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, каждому.

После этого Иное лицо №

<

номер> будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленными с условиями открытия банковского счета и выпуска электронного средства – расчетной Банковской карты АО «Генбанк», в период времени с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в офисе ФИО1, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, после получения Банковских карт, будучи надлежащим образом ознакомленными о том, что в соответствии с ФЗ от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически пользоваться открытым счетом и полученной Банковской картой, по ранее достигнутой договоренности лично сбыл ФИО1 Банковскую карту на свое имя №

<

номер>, обеспечивающую доступ к расчетному счету №

<

номер>, а также передал банковские карты ФИО25 №

<

номер>, ФИО24 №

<

номер> и Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, оставив на рабочем столе ФИО1

В свою очередь ФИО1 

<

дата>, более точное время не установлено, находясь в офисе, расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после получения электронных средств платежей – Банковских карт Иного лица №

<

номер> № №

<

номер>, ФИО25 №

<

номер>, ФИО24 №

<

номер> и Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, сможет самостоятельно и неправомерно перечислять от имени ООО «Крым Приват Строй» переводы денежных средств на расчетные счета указанных Банковских карт под видом заработной платы, а впоследствии неправомерно осуществлять снятие поступивших денежных средств, приобрела у Иного лица №

<

номер> Банковскую карту № №

<

номер>, ФИО25 Банковскую карту №

<

номер>, ФИО24 Банковскую карту №

<

номер> и Иного лица №

<

номер> Банковскую карту №

<

номер> за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей каждому, являющиеся в соответствии с Федеральными законом от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, электронными носителями информации и техническими устройствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, а также обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств. 

В результате умышленных преступных действий ФИО1, получившей указанные Банковские карты, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> неправомерно осуществлялись переводы денежных средств на расчетные счета №

<

номер> Иного лица №

<

номер>, №

<

номер> ФИО24, №

<

номер> ФИО25 и №

<

номер> Иного лица №

<

номер>, с последующим снятием денежных средств с использованием банкоматов (терминалов) банковских учреждений.

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО13, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО13, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк» и ПАО «Промсвязьбанк», филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 495 289,35 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 28.11.2022г. за стройматериалы: Euro 2 SMART A краска для интерьеров, клей GRANIT K-9»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 598 343,45 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 28.11.2022г. за стройматериалы: Капарол краска,герметики,маяк,Евромат база ит д.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 604 751,95 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 28.11.2022г. за стройматериалы: Euro 2 SMART A краска для интерьеров, клей GRANIT K-9»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 645 575,47 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 28.11.2022г. за стройматериалы: сетка кладочная 3мм 1*2, клей в ассортименте, сетка 5*5, 1м, 160 г/м, цемент, пена-клей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 668 197,51 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 28.11.2022г. за стройматериалы: Euro 2 SMART A краска для интерьеров, клей GRANIT K-9»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 623 505,80 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счетов 1618, 1618.1620 от 

<

дата> за сетку, клей, цемент, добавка к бетону, гидроизоляция, грунтовка, шпатлёвка»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 380 089,23 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 28.12.2022г. за стройматериалы: Euro 3 MATTA краска для интерьера, клей для гипсокартона НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 555 146,43 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата за стройматериалы: душевые кабины, зеркало фигурное, термостат комнатный арт 088U1020 и т.д. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 362 603,86 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата за стройматериалы: смесители хром. бойлер Атлантик EGO50 (мокрый тен) 841216, сидение дюропласт Soft и т.д. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 386 935,64 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата по счету №

<

номер> от 15.02.2023г за клей для внутренних работ, краска фасадная, клей для плитки. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 626 098,28 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 20.02.2023г. за строительные материалы (сетка кладочная 3,1*2м ячейка 50*50мм, клей в ассорт,цементМ400, сетка сварочная оц. 9мм 1*30м и т.д) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 344 735,80 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 16.09.2022г за отделочные материалы. (краны, подложка, радиаторы). НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 241 222 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 16.09.2022г за сантехнические товары. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 465 822,50 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 16.09.2022г за отделочные материалы (строительные смеси). НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 465 822,50 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 16.09.2022г за отделочные материалы (системы инсталяции). НДС не облагается».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО13 не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО13 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО13

Таким образом, ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ФИО11, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287», умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ФИО11, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 420 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Олата по договору купли-продажи от 27.09.2022г автомобиль Хавал Юниор 2021 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 390 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи от 27.09.2022г автомобиль Хавал Юниор 2021 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 440 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Окончательная оплата по договору купли-продажи от 27.09.2022г автомобиль Хавал Юниор 2021 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 750 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Окончательная оплата по договору купли-продажи от 27.09.2022г автомобиль Хавал Юниор 2021 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 22 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Окончательная оплата по договору купли-продажи от 27.09.2022г автомобиль Хавал Юниор 2021 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 580 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купили продажи б/н от 

<

дата> за экскаватор JCB JS 130W 1998 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 580 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купили продажи б/н от 

<

дата> за экскаватор JCB JS 130W 1998 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 140 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Окончательная оплата по договору купили продажи б/н от 

<

дата> за экскаватор JCB JS 130W 1998 г. выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 080 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купили продажи б/н от 

<

дата> за навесное оборудование на экскаватор JCB JS 130W 1998 г.(Ковш, гидромолот, гидроножницы) выпуска НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 830 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купили продажи б/н от 

<

дата> за навесное оборудование на экскаватор JCB JS 130W 1998 г.(Ковш, гидромолот, гидроножницы) выпуска НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 250 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купили продажи б/н от 

<

дата> станок для буронабивных свай 2012 г выпуска. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Доплата по договору купили - продажи б/н от 

<

дата> станок для буронабивных свай 2012 г выпуска. НДС не облагается».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ФИО11 не существует, никакие транспортные средства и строительная Т. не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет ФИО11

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», тем самым став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, оступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты Иного лица №

<

номер>, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и Иным лицом №

<

номер>, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа-Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 250 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 550 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 600 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 100 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 950 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 100 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.». НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Платеж по договору №

<

номер> от14.09.2022г. по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.» кад №

<

номер>»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 150 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 430 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 270 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 150 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е. кад №

<

номер>. НДС не облагается»;

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и Иным лицом №

<

номер> не существует, никакие объекты недвижимости не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, №

<

номер>, открытые в ПАО «МТС-Банк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета Иного лица №

<

номер>. 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты Иного лица №

<

номер>, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и Иным лицом №

<

номер>, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Альфа-Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору №

<

номер> купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.» кад №

<

номер>»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе «ДСК Мыс С. Е.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 100 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 340 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 355 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 600 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 920 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 600 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 950 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 050 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 850 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 850 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 950 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 355 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк РНКБ» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе "ДСК Мыс С. Е.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 150 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 450 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи пая в потребительском кооперативе ДСК Мыс С. Е.. №

<

номер> от 14.09.2022г. НДС не облагается».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и Иным лицом №

<

номер> не существует, никакие объекты недвижимости не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета Иного лица №

<

номер>. 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», тем самым став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иным лицом №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО11, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельное по своему содержанию распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО11, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направили на исполнение в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 654 328,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 28.11.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 126 250,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 28.11.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 700 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 30.11.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 542 326,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 06.12.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 260 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 30.11.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 400 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 15.12.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 464 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 16.12.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 535 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 320 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 915 100,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 23.12.2022г. на благоустроительные работы по объекту г Бахчисарай 

<

адрес>»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 114 500,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 22.12.2022г. на благоустроительные работы по объекту г Бахчисарай 

<

адрес>»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 506 200,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по сч. №

<

номер> от 22.12.2022г. на благоустроительные работы по объекту г Бахчисарай 

<

адрес>»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 244 600,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы»; 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Аванс по счету №

<

номер> от 19.12.2022г. на благоустроительные работы».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО11 не существует, никакие работы не выполнялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетные счет ИП ФИО11

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицом №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ФИО12, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ФИО12, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе:

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 100 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 650 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 920 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору №

<

номер> от 01.12.2022г. за буровую установку DEL MAG RH 26W 2001 года выпуска цвет (белый)».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ФИО12 не существует, никакая Т. не приобреталась и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета ФИО12 №

<

номер>, №

<

номер>, №

<

номер>, открытые в АО АБ «Россия», №

<

номер>,открытый в ПАО «МТС-Банк».

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств -платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетные счета ФИО12

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ФИО12, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ФИО12, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Альфа-Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 600 000 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Частичная оплата по договору б/н от 20.12.2022г купли продажи автомобиля БМВ3 Е90 2010 г.в цвет серый. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 520 000 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия» с основанием перевода «Окончательная оплата по договору б/н от 20.12.2022г купли продажи автомобиля БМВ3 Е90 2010 г.в цвет серый. НДС не облагается.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ФИО12 не существует, никакие транспортные средства не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АО АБ «Россия».

Таким образом, 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет ФИО12

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО26, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО26, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 409 635,71 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО26 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счетов 814,815,916,917,928,929 от 

<

дата> за плитка тротуарная, клей, штукатурка, сантехника»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 594 364,60 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО26 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата> за стройматериалы: краски LUXURY LITOCHROM 1-6 C20 НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 536 044,14 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО26 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 15.02.2023г за ламинат, подложку. НДС не облагается.»;

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО26 не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО26 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО26

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО15, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО15, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк» и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 479 259,35 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО15 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 28.12.2022г. за стройматериалы Смесь самовыравн., шпаклевочная, гидроизоляционн., капарол краска матовая латексная Samtex НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 524 104,23 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО15 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счетов 2362,2363,2364,2365,2366,2584 от 

<

дата> за смеси, краску, штукатурку, база, газобетон».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО15 не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО15 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк».

Таким образом, 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО15

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ», №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО17, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО17, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», а именно: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 526 373,20 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> №

<

номер>, №

<

номер> от 02,03,2023г. за стройматериалы: Эмаль ПФ-115 (9923), штукатурка Ротбанд, утеплитель РОКВУЛ, суперпол KNAUFАРКАДА-Гидроизоляция и т.д. В т.ч. НДС 20% - 254 395,53 руб.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 371 142,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата счета 60 от 

<

дата> за Декор белый, кремовый, дымчатый, в том числе НДС 61 857,00 р.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 569 783,40 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата счета 58 от 

<

дата> за ЦПС и фасадную краску, в том числе НДС 94 963,90 р.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 665 868,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата счета 68 от 

<

дата> за штукатурку и шпатлевку, в том числе НДС 110 978,00 р.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 307 906,30 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата счета 64 от 

<

дата> за штукатурку и утеплитель, сетка, саморезы в том числе НДС 51 317,72 р.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 40 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата по счету №

<

номер> от 

<

дата> за стройматериалы (штукатурка, шайба, утеплитель технофас) в т.ч. НДС 20% - 6 666,67»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 573 135,93 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 21.02.2023г. за стройматериалы: урбан серый SG927900N 30*30, профиль UD28 (3м) 90,40) (ПНП 28*27), подвес прямоц-ES (п-125) универсальный в т.ч. НДС 20% - 95 522.65»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 649 500,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 29.03.2023г. за моноколор CFUF10 бело-серый 60*60 матовая, Байтерек бежевый Б6001 60*60 в т.ч. НДС 20% - 108 250,00»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 332 304,38 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 29.03.2023г. за стройматериалы: 160г/м.кв. фасадная, профиль UD27(0,6) UD28 (0,40) CW50 (0,6), подвес прямой-ES, перфоугол в т.ч. НДС 20% - 55 384.07»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 590 321,40 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 26.04.2023г. за стройматериалы: ФИО27 GP белый 14,7*59,4, Эверест G беж 29,6*29,6, Амалфи светло-серый 30*60 (шт0, 18м2/уп1, 62/пал58,32) в т.ч. НДС 20% - 98 386.90»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 553 895,57 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 12.05.2023г. за стройматериалы: штукатурка. ФИО28, наливной пол, штукатурка цементная в т.ч. НДС 20% - 92 315.93»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 884 663,40 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 12.05.2023г. за стройматериалы: плитка керамическая 30*60, 41,8*41,8, 29,3*29,3 в т.ч. НДС 20% - 147 443.90»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 934 503,45 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 12.05.2023г. за сталюминевую конструкцию 48,9 м2 в т.ч. НДС 20% - 155 750.57»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 859 232,09 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «оплата по сч. №

<

номер> от 12.05.2023г. за стройматериалы: отделочные материалы в т.ч. НДС 20% - 143 205.35».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО17 не существует, никакие материалы не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО17 №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО17

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>., действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО18, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО18, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк» и филиал «Центральный» ПАО «Банк ВТБ», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 468 352,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 16.02.2023г за строительные материалы (краска,лак) НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 902 600,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 13.03.2023г за аренду опалубки январь, февраль 2023 НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 13.03.2023г Аванс за аренду опалубки март 2023 НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 765 500,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 16.03.2023г за аренду опалубки март 2023 НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 394 680,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» с основанием перевода «Аванс на строительные материалы для строительного объекта по сч №

<

номер> от 02.03.2023г НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 624 826,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» с основанием перевода «Полный расчет за строительные материалы для строительного объекта по сч №

<

номер> от 03.03.2023г НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 624 826,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» с основанием перевода «Полный расчет за строительные материалы для строительного объекта по сч №

<

номер> от 03.03.2023г НДС не облагается.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО18 не существует, никакие строительные материалы не поставлялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетные счета указанного ИП не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит», №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-банк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета ИП ФИО18

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в ПАО «РНКБ Банк», 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетной записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО11, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО11, и подписала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «РНКБ Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 364 531,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 22.02.22023 г. за разработку грунта, засыпку траншей и пазух котлованов, в т.ч. НДС 20% - 394 088.55»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 219 750,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 22.02.22023 г. за крепление досками стенок котлована и траншей, установка кольев, в т.ч. НДС 20% - 369 958.33»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 118 630,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 22.02.22023 г. за планировку вручную дна откосов каналов, в т.ч. НДС 20% - 353 105.00»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 956 040,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 22.02.22023 г. за устройство деревянных тротуаров, примыкания настилов, в т.ч. НДС 20% - 326 006.67».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО11 не существует, работы не выполнялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО11 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, 

<

дата> ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет ИП ФИО11

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ», №

<

номер>, открытый в ПАО «РНКБ Банк», №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО18, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО18, и подписала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», а также ПАО «РНКБ Банк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 431 086,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 10.03.2023г. за арматуру и армирующую сетку. доставка НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 175 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата по счету №

<

номер> от 15.03.2023г. за услуги по аренде опалубки (для бетонной лестницы) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата по счету №

<

номер> от 13.03.2023г. аванс за направляющие, крабы, подвесы, доставка НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 479 644,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата по счету №

<

номер> от 13.03.2023г. за направляющие, крабы, подвесы, доставка НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 744 500,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата по счету №

<

номер> от 15.03.2023г. за услуги по аренде опалубки (для винтовой лестницы) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 825 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата аванса по счету №

<

номер> от 14.03.2023г. за услуги по аренде опалубки (фундамента, колонн) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 426 088,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 09.03.2023г. за скобяные изделия, проволока, навесы, замки, доставка НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 885 640,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата> за материалы для закрепления стенок тротуаров, настилов, откосов, НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 286 700,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 17.03.2023г. за скобяные изделия (анкер винтовой анкер гравитационный, анкер с тарельчатым полимерным дюбелем) В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 060 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата за аренду опалубки за апрель по сч. №

<

номер> от 15.05.2023г В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО18 не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» на расчетные счета указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета ИП ФИО18 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк»; №

<

номер>, открытый в ООО КБ «Кубань Кредит»; №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» на расчетные счета ИП ФИО18

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», тем самым став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ», №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО19, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО19, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк» и ПАО «Банк ВТБ», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 326 085,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 28.02.2023г. за уборку территории от строительного мусора (на объекте строительства) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 800 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 02.03.2023г. за расчистку территории от строительного мусора, вывоз (с объекта строительства) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 15 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Доплата по акту сверки взаимных расчетов за расчистку территории, уборку от строительного мусора, вывоз (с объекта строительства) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 266 200,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Доплата по акту сверки взаимных расчетов за расчистку территории, уборку от строительного мусора, вывоз (с объекта строительства) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 425 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 27.02.2023г. за уборку территории на объекте строительства НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 428 650,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 27.02.2023г. за уборку территории на объекте строительства НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 686 400,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 10.03.2023г. за уборку территории на объекте строительства НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 802 450,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер>от 15.03.2023г. за уборку, расчистку, вывоз ТБО с территории объекта строительства НДС не облагается».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО19 не существует, никакие работы не выполнялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО19

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласилось приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ», №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО20, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО20, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк» и ПАО «Банк ВТБ», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 050 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата аванса по сч. №

<

номер> от 01.03.2023г. за выполнение отделочных работ НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата аванса по сч. №

<

номер> от 02.03.2023г. за строительные материалы для объекта строительства НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 413 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 17.03.2023г. аванс на строительно-монтажные работы на объекте НДС не облагается».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО20 не существует, никакие работы не выполнялись, строительные материалы не поставлялись, и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»и №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «СМП-287» на расчетные счета ИП ФИО20

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк»; №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ»; №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»; №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО19, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО19, и подписала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банках электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 738 500,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата аванса по сч. №

<

номер> от 16.03.2023г. за расчистку территории, вывоз мусора (на объекте строительства). НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 614 850,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата аванса по сч. №

<

номер> от 16.03.2023г. за услуги по работе спецтехники (на объекте строительства). НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 056 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Окончательный расчет по акту сверки взаимных расчетов за работы на объекте строительства. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 650 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 19.04.2023г аванс на расчистку территории (на объекте строительства). НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 150 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Окончательный расчет по акту сверки взаимных расчетов за работы на объекте строительства. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 502 620,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 09.03.2023г за услуги минипогрузчика В т.ч. НДС 20% - 83 770,00 руб.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 386 260,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 09.03.2023г за услуги вывоза мусора и расчистка площадки на объекте В т.ч. НДС 20% - 64 376,67 руб.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 13.03.2023г аванс за услуги минипогрузчика В т.ч. НДС 20% - 83 333,33 руб.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 426 600,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 15.03.2023г аванс за услуги по работе аренде крана, экскаватора (на объекте строительства) НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 125 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 14.03.2023г аванс за услуги по расчистки территории на строительном объекте, вывоз (уборка волунов, снятие верхнего слоя почвы) ( для возведения объекта НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 468 600,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 11.04.2023г. Оплата аванса за расчистку территории, вывоз мусора»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 060 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 12.04.2023г. Оплата аванса за расчистку территории, вывоз мусора в том числе НДС 20% 343333.33»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 720 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 19.04.2023г. Оплата аванса за расчистку территории, вывоз мусора на объекте строительства»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 640 350,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Платеж по счету №

<

номер> от 20.04.2023г. Оплата аванса за расчистку территории, вывоз мусора на объекте строительства»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 346 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. 98 от 17.03.2023г. аванс за уборку территории (на объекте строительства) в том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 230 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. 68 от 13.04.2023г. аванс за уборку и расчистку территории на объекте строительства в том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 320 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. 85 от 19.04.2023г. за расчистку территории на объекте строительства в том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 022 350,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. 94 от 20.04.2023г. за расчистку территории на объекте строительства в том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 870 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Оплата по сч. 154 от 14.06.202г. за расчистку территории на объекте строительства в том числе НДС 0% - 0.00 рублей.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО19 не существует, никакие услуги не оказывались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО19 №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет ИП ФИО19

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетную запись пользователя для доступа к данной автоматизированной системе, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО21, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО21, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 468 163,50 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 17.03.2023г за затирка, клей. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 551 098,76 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 17.03.2023г за клей для керамогранита. НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 256 000,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 17.03.2023г за паркет. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 479 894,20 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер>, 58, 59 от 17.03.2023г за кнауф стена, оехногрес, база внутренняя, краска. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 254 027,48 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер>,62,63,64,65 от 17.03.2023г за паркетную доску,клей,капарол, краска фассадная. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 467 445,31 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 21.03.2023г за клей и сетку сварную. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 274 615,75 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер>,78,79,80,81 от 21.03.2023г за капарол, штукатурка, смесь самовыравнивающ, трубы сантехнические. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 846 871,47 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер>,83,84,85 от 21.03.2023г за штукатурку машинная, шпатлевка, штукатурка гибсовая. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 264 318,41 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер>,87,88,89,90,91 от 21.03.2023г за штукатурку финишная, штукатурка короед, трубы водосточные, цемент, трубы сливные. НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 618 965,56 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счетов №

<

номер>,109,111 от 06.04.2023г за стройматериалы: Керамогранит МО05 Melody неполированный 40.5*40.5*0,8, Пена-клей для г/к SOUDAL, QUARSTON белый матовый 60*60 НДС не облагается.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 684 478,60 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 20.04.2023г за стройматериалы: штукатурка Ротбанд, ПИРАМИКС мелкофракционная,, машинная МП-75 30 кг, шпакл финишн SHEETROCK, штукатурка структурная короед 2,5мм НДС не облагается.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО21 не существует, никакие товары не поставлялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО21 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО21

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания «iBank», и учетную запись пользователя для доступа к данной автоматизированной системе, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ООО «Втормет» ИНН 

<

***>, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ООО «Втормет», и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 811 385,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Втормет» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 17.03.2023г. за металлопрокат в ассортименте, трубы профильные квадратное сечение 14,0 мм, прямоугольное сечение 12,0 мм в т.ч. НДС 20 % - 468 564.17»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 870 055,40 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Втормет» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 17.03.2023г. за металлопрокат в ассортименте лист оцинкованный гладкий 2000х1250х0.35мм в т.ч. НДС 20 % - 478 342.57»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 792 385,00 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ООО «Втормет» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 17.03.2023г. за металлопрокат в ассортименте, арматура A-I (A240), диаметр 14,мм, арматура стальная 12мм А3 т.ч. НДС 20 % - 465 394.50».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ООО «Втормет» не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного юридического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ООО «Втормет» №

<

номер>, открытый в ПАО «Банк ВТБ».

Таким образом, 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет ООО «Втомер». 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрело ООО «Крым Приват Строй», тем самым став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «СМП-287» №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания и учетную запись пользователя для доступа к данной автоматизированной системе, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО22, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «СМП-287» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО22, и подписала их от имени директора ООО «СМП-287» ФИО9, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Генбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 75 334,72 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО22 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата по акту сверки от 02.03.2023г задолженность СТК в т.ч. НДС 20 % - 12 555.79»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 348 889,91 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО22 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 27.04.2023г залаймстоун натуральный, плитка беж.. в т.ч. НДС 20 % - 58 148.32»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 651 839,04 рублей с расчетного счета ООО «СМП-287» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО22 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк» с основанием перевода «Оплата счета №

<

номер> от 27.04.2023г за плитку монте Тиберио. в т.ч. НДС 20 % - 108 639,84».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «СМП-287» и ИП ФИО22 не существует, никакие материалы не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО22 №

<

номер>, открытый в АО «Генбанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СМП-287» на расчетный счет ИП ФИО22

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ФИО12, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ФИО12, и подписывала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 10 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 650 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 10 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 10 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 10 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 7 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 7 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата по договору купли-продажи №

<

номер> от 20.03.2023г. за Бурильную установку BAUER Maschinen GmbH Германия, 2015 г.в. дизельный, гусеничный, мощность дв (365/489) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 426 600,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата самозанятому (плательщик НПД) за доставку и расселение сотрудников в количестве 29 чел, дог №

<

номер> от 05.05.2023г В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 754 688,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата самозанятому (плательщик НПД) за доставку и расселение сотрудников в количестве 54 чел, дог №

<

номер> от 05.05.2023г (Новосибирск-Евпатория) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 426 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата самозанятому (плательщик НПД) за доставку и расселение сотрудников в количестве 54 чел, дог №

<

номер> от 05.05.2023г (Красноярск-Евпатория) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 302 860,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО12 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата самозанятому (плательщик НПД) за доставку и расселение сотрудников в количестве 25 чел, дог №

<

номер> от 05.05.2023г (Красноярск-Евпатория) В том числе НДС 0% - 0.00 рублей»;

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ФИО12 не существует, никакие товары не приобретались, услуги не оказывались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетные счета указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счета ФИО12 №

<

номер>, №

<

номер>, открытые в ПАО «Сбербанк» и №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетные счета ФИО12

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», №

<

номер> открытый в ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ФИО4 и ФИО29, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ФИО4, ФИО29, и подписывала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 900 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО4 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата за буровую установку BAUERBG25C дизельный. Гусеничный год 2016 (желтый, синий) дог №

<

номер> от 12.04.2023г.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО4 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата за буровую установку BAUERBG25C дизельный. гусеничный год 2016 (желтый, синий) дог №

<

номер> от 12.04.2023г. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 4 200 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО4 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата за буровую установку BAUERBG25C дизельный. гусеничный год 2016 (желтый, синий) дог №

<

номер> от 12.04.2023г. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 5 000 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО4 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата за буровую установку BAUERBG25C дизельный. гусеничный год 2016 (желтый, синий) дог №

<

номер> от 12.04.2023г. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ФИО29 №

<

номер>, открытый в АБ «РОССИЯ» с основанием перевода «Частичная оплата за буровую установку BAUERBG25C дизельный. гусеничный год 2016 (желтый, синий) дог №

<

номер> от 12.04.2023г. В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ФИО4, ФИО29 по продаже буровой установки, не существует, никакие товары не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» на расчетные счета указанных физических лиц не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялись списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ФИО4 №

<

номер>, и счет ФИО29 №

<

номер>, открытые в АБ «РОССИЯ».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» на расчетные счета ФИО4 и ФИО29 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника обществас ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО20, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО20, и подписала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного об их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», в том числе: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 580 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по сч. 78 от 13.04.2023г, аванс на строительно-мо6тажные работы, В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата>, аванс за выполнение земляных рыбот В том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 600 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата>, аванс за выполнение земляных работ В том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 3 300 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата>, аванс за выполнение земляных работ В том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 2 700 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата>, аванс за выполнение земляных работ В том числе НДС 0% - 0.00 рублей.»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 584 630,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Доплата по сч. №

<

номер> от 

<

дата>, аванса за выполнение земляных работ В том числе НДС 0 % - 0.00 рублей.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и ИП ФИО20 не существует, никакие работы не выполнялись и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет указанного индивидуального предпринимателя не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет ИП ФИО20 №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений изготовила и использовала указанные поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет ИП ФИО20

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника обществас ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначен директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты Иного лица №

<

номер>, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» умышленно изготовила поддельные по своему содержанию распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и Иным лицом №

<

номер>, и подписала их от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного о их изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в АО «Альфа-Банк», а именно: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер>№

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 300 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается»;

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 1 500 000 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк» с основанием перевода «Задаток по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023 пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и Иным лицом №

<

номер> не существует, никакая недвижимость не приобреталась и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялось списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» в суммах, указанных в платежных поручениях на счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк».

Таким образом, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, изготовила и использовала поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения, на основании которых в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет Иного лица №

<

номер>. 

Кроме того, ФИО1 совершила еще одно преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, ФИО9 на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «СМП-287» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>).

<

дата> ФИО9, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «СМП-287», тем самым став учредителем указанного предприятия.

<

дата> на основании Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «СМП-287» ФИО9 назначен генеральным директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Кроме того, в точно неустановленные время и месте, но не позднее 

<

дата>, в 

<

адрес> Республики Крым, Иное лицо №

<

номер> на предложение ФИО1, движимой стремлением к осуществлению совместно с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер> незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, согласился приобрести на свое имя, а также стать номинальным учредителем и директором ООО «Крым Приват Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) за денежное вознаграждение.

<

дата> Иное лицо №

<

номер>, действуя под контролем ФИО1, приобрел ООО «Крым Приват Строй», став учредителем указанного предприятия.

На основании Решения №

<

номер> единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Крым Приват Строй» от 

<

дата> Иное лицо №

<

номер> назначено директором указанного общества. Сведения об изменении руководства организации 

<

дата> внесены в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО1, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с Иным лицом №

<

номер> и Иным лицом №

<

номер>, приобрела ООО «СМП-287», а также ООО «Крым Приват Строй», номинальную роль директоров и учредителей которых выполняли за денежное вознаграждение подконтрольные ФИО1 лица – ФИО9 (директор и учредитель ООО «СМП-287») и Иное лицо №

<

номер> (директор и учредитель ООО «Крым Приват Строй»).

Так, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «СМП-287» по указанию ФИО1 ФИО9 

<

дата> в дополнительном офисе «Первый» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе «Краснодарский» ПАО «МТС-БАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «МТС-Бизнес»; 

<

дата> в ДО «Ялта» АО «Генбанк», расположенном по адресу: Республика Крым 

<

адрес>-Б, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «iBank»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «СМП-287» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

Кроме того, для осуществления расчетно-кассовых операций и текущей хозяйственной деятельности ООО «Крым Приват Строй» по указанию ФИО1 Иным лицом №

<

номер> 

<

дата> в дополнительном офисе «Центральный» Севастопольского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Нахимова, 

<

адрес>, открыты счета ООО «Крым Приват Строй» №№

<

номер>, 40№

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания PSB On-Line, включая Интернет-банк «ПСБ бизнес» и мобильное приложение «ПСБ Бизнес»; 

<

дата> в операционном офисе №

<

номер> ПАО «РНКБ Банк», расположенном по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, получено электронное средство платежа – USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытого 

<

дата> в указанном банковском учреждении; 

<

дата> в ДО «Краснодарский» филиала «Ростовский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, литер Д, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн»; 

<

дата> в дополнительном офисе №

<

номер> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>/им. Котовского, 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк БизнесОнлайн»; 

<

дата> в ДО «на Северной, 324» Филиала №

<

номер> ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> с системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», полный доступ к которым предоставлен ФИО1

В точно неустановленные следствием время и месте, но не позднее 

<

дата>, на территории Республики Крым у ФИО1 из корыстной заинтересованности, вызванной желанием к материальному обогащению, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, в нарушение положений ч.ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 ГК РФ, Положения Центрального банка Российской Федерации от 

<

дата> N 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 2 ст. 6 Федерального закона РФ от 

<

дата> № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств, поступивших на счета ООО «СМП-287» и ООО «Крым Приват Строй», в том числе на счет ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» 

<

дата>, находясь по адресу: Республика Крым, 

<

адрес>, используя компьютерную Т. с доступом к системам дистанционного банковского обслуживания, и учетные записи пользователя для доступа к данным автоматизированным системам, а также используя регистрационные и банковские реквизиты Иного лица №

<

номер>, в целях неправомерного перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «Крым Приват Строй», умышленно изготовила поддельное по своему содержанию распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, указав недостоверные сведения о наличии договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и Иным лицом №

<

номер>, и подписала его от имени директора ООО «Крым Приват Строй» Иного лица №

<

номер>, неосведомленного о его изготовлении, полученными от последнего в банке электронными цифровыми подписями и для неправомерного осуществления перевода денежных средств, дистанционно направила на исполнение в ПАО «Сбербанк», а именно: 

- платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> о перечислении 500 000,00 рублей с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» №

<

номер> на расчетный счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк» с основанием перевода «Оплата по договору купли-продажи б/н от 01/4-2023г, пая в ПК "ДСК Мыс С. В.". НДС не облагается.».

При этом ФИО1 достоверно знала о том, что реальных договорных отношений между ООО «Крым Приват Строй» и Иным лицом №

<

номер> не существует, никакие объекты недвижимости не приобретались и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет указанного физического лица не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств.

На основании поступивших платежных поручений осуществлялись списание и перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» в сумме, указанной в платежном поручении на счет Иного лица №

<

номер> №

<

номер>, открытый в ПАО «Сбербанк».

Таким образом, 

<

дата>, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, изготовила и использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение, на основании которого в целях дальнейшего обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Крым Приват Строй» на расчетный счет Иного лица №

<

номер>.

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Республики Крым Кулагина А.Н. от 

<

дата> об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. В своем представлении прокурор указал, что с обвиняемой ФИО1 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе предварительного следствия обвиняемая ФИО1 исполнила взятые на себя обязательства, а именно: максимально содействовала и активно способствовала следствию в раскрытии и расследовании преступлений, добровольно участвовала во всех следственных действиях, полностью изобличила себя, а также девять других лиц; сообщила подробные сведения об участии в преступной группе и роли каждого из её участников в совершенных преступлениях, способах и средствах маскировки следов преступлений, активно содействовала следствию в установлении истины по делу. В результате сотрудничества органом следствия возбуждено тридцать два уголовных дела. В этой связи заместитель прокурора Республики Крым предлагает суду рассмотреть уголовное дело в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренном статье 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель Демченко Н.В. поддержал представление заместителя прокурора Республики Крым, подтвердил выполнение ФИО1 обязательств, которые она взяла на себя в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО1 признала свою вину в совершении преступлений и раскаялась в содеянном, подтвердила достоверность установленных досудебным следствием обстоятельств совершения преступлений и согласилась с их юридической квалификацией. При этом ходатайствовала о применении особого порядка принятия судебного решения, указав, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ею добровольно и с участием защитника, и что она осознает правовые и процессуальные последствия постановления обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства. 

Защитник Вишневский Д.Д. поддержал позицию подсудимой.

Судом установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено обвиняемой ФИО1 добровольно, при участии защитника. Взятые на себя обязательства обвиняемой выполнены. 

В ходе предварительного следствия обвиняемая ФИО1 активно содействовала следствию в раскрытии преступлений.

Пределы такого содействия заключаются в предоставлении следствию полных сведений об обстоятельствах совершения преступлений, о других соучастниках преступлений, а также в даче подробных признательных показаний самой обвиняемой.

Значение содействия заключается в получении следствием доказательств, изобличающих в совершении преступлений саму подсудимую, а также других участников организованной группы. 

В результате сотрудничества с ФИО1 органом предварительного следствия установлены обстоятельства совершения преступлений, получены сведения о лицах, причастных к их совершению. 

Угрозы для личной безопасности подсудимой в результате ее сотрудничества со следствием не возникало. 

Принимая во внимание, что уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора, утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимой добровольно и при участии защитника, государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц, причастных к совершению преступлений в сфере экономической деятельности, суд принимает судебное решение в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, то есть без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и полностью подтверждается собранными доказательствами. 

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует следующим образом: 

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>), как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Данные о личности ФИО1 и ее поведение в судебном заседании, не вызывают сомнений во вменяемости подсудимой. Следовательно, подсудимая может нести уголовную ответственность за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также характер и степень фактического участия лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления (ст.ст. 60, 67 УК РФ)

В соответствии со статей 15 УК РФ преступления, совершенные подсудимой, относятся к категории тяжких преступлений.

Исходя из фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Подсудимая ФИО1 является ФИО (т. 66 л.д. 165-166); ранее не судима (т. 65 л.д. 5-10, т. 66 л.д. 149, т. 67 л.д. 197-201), имеет высшее образование (т. 65 л.д. 5-10), работает менеджером по работе с клиентами ООО «Партнер-01» (т. 66 л.д. 168, 169, т. 67 л.д. 197-201), имеет на иждивении супруга – инвалида второй группы по общему заболеванию бессрочно (в связи с ампутацией левой нижней конечности), будучи директором ООО «Престиж», осуществляла благотворительные пожертвования в детский приют Евфросинии Московской в сумме 244 477 руб. (т. 66 л.д. 170-183), отмечена благодарственным письмом Администрации 

<

адрес> Республики Крым за оказание благотворительной помощи в гуманитарных миссиях в рамках проведения специальной военной операции, положительно характеризуется по месту работы и по месту жительства (т. 66 л.д. 167, 169), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 66 л.д. 151).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому эпизоду преступлений, суд признает: на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики от организаций, наличие на иждивении супруга-инвалида. 

Кроме того, по эпизодам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой: активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При этом суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ, в силу которых, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. В связи с этим срок лишения свободы подсудимой не может превышать: по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - 3 лет 6 месяцев лишения свободы; по ч. 1 ст. 187 УК РФ - 3 лет лишения свободы. 

При таких обстоятельствах суд назначает подсудимой ФИО1 наказание по совокупности преступлений, на основании ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, в виде лишения свободы со штрафом.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК РФ, если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Разрешая вопрос о возможности применения условного осуждения, суд учитывает, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы и место жительства, положительно характеризуется организациями и органом местного самоуправления. 

В ходе предварительного следствия по данному делу ФИО1 активно сотрудничала с органом следствия, давала правдивые и полные показания об обстоятельствах преступлений, участвовала в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях, способствовала изобличению и уголовному преследованию других лиц. В результате выполнения ФИО1 условий досудебного соглашения о сотрудничества органом следствия возбуждено более тридцати уголовных дел. 

В ходе судебного разбирательства ФИО1 процесс не затягивала, свою вину в совершенном преступлении признала полностью и раскаялась в содеянном, выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Кроме того, суд учитывает наличие у ФИО1 на иждивении супруга-инвалида, который в результате ампутации нижней конечности нуждается в уходе со стороны подсудимой. 

С учетом указанных обстоятельств суд, руководствуясь принципом гуманизма, закрепленного в ст. 7 УК РФ, находит возможным установить ФИО1 испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, с возложением на подсудимую обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Такое наказание, по мнению суда, будет достаточным для исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений. 

Меру пресечения в отношении подсудимой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд оставляет без изменения до вступления приговора в законную силу.

Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества в ходе предварительного следствия не принимались. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ. 

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307 – 309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 ФИО виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>), - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) - в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод в период с 

<

дата> по 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизод от 

<

дата>) – в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 руб.

На основании ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 ФИО наказание в виде 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 2 000 000 (два миллиона) руб. 

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ считать основное наказание в виде лишения свободы условным, установить испытательный срок в 3 (три) года. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 обязанности: не изменять место жительства или пребывания без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными условного наказания; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными условного наказания, для регистрации в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу: товарную накладную, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, акт сверки взаимных расчетов, приобщенные к материалам дела, - хранить в материалах уголовного дела; остальные вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и 

<

адрес>, - хранить до принятия решения уголовным делам, выделенным из данного уголовного дела в отдельное производство, в отношении других участников организованной группы.

Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: УФК по Республике Крым (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, л/с 

<

***>), юридический адрес: 295017, 

<

...>, ИНН/КПП 

<

***>/910201001, л/с 

<

***> в УФК по Республике Крым, БИК 013510002 Отделение Республика Крым банка России/УФК по Республике Крым город Симферополь, номер счета 03100643000000017500, ОКТМО – 35701000, код бюджетной классификации 41711603130019000140, идентификатор начислений ФИО1 – 41700000000012904265.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Ялтинский городской суд Республики Крым в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора.

Судья: