50RS0039-01-2023-002116-52

ПРИГОВОР

 Дело №1-230 /2023

Именем Российской Федерации

Г.Раменское 21 июля 2023г.

Раменский горсуд Московской области в составе: председательствующего Уткиной В.Ю., с участием гос.обвинителя ФИО3, адвокатов Сайфутдинова Р.Ф., Медведева С.А., при секретаре Голышевой А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО4, 

<

дата>г. рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, военнообязанного, зарегистрированного 

<

адрес>; осужденного 29.07.2022г. Октябрьским райсудом 

<

адрес> по ст.159 ч.4 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, наказание отбыто, 

ФИО1, 

<

дата>г. рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование высшее, женатого, военнообязанного, работающего менеджером ООО «Новый день», зарегистрированного 

<

адрес>, фактически проживающего 

<

адрес>, шоссе Космонавтов 

<

адрес>-А 

<

адрес>, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ 

Установил:

ФИО4 и ФИО1 совершили мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а ФИО1 и с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

<

дата> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью УК «АЛЬФА» (далее по тексту ООО УК «АЛЬФА») за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

номер> и в этот же день ООО УК «АЛЬФА» поставлено на учёт с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

номер>. Место нахождения данной организации: 

<

адрес>, офис 

<

номер>. Протоколом 

<

номер> общего собрания учредителей ООО УК «АЛЬФА» от 

<

дата> утвержден Устав, согласно которого основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является: Торговля оптовая фармацевтической продукцией (46.46). На должность генерального директора назначен ФИО1. Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе, принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников общества, об их увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом к компетенции общего собрания участников Общества. 

Так, в 2020 году, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО4 из корыстных побуждений, с целью реализации своих преступных намерений, решил мошенническим путём, а именно – путём обмана, совершить хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих организациям-экспортерам медицинских защитных масок. Заранее обдумав план своих действий и осознавав невозможность реализации своего преступного умысла самостоятельно, в целях осуществления своих преступных намерений и завладения чужим имуществом, в неустановленные следствием месте, дату и время и, но не позднее 

<

дата>, привлек к совершению преступления своего знакомого – ФИО1, являющегося генеральным директором ООО УК «АЛЬФА», с которым вступил в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей, принадлежащих организациям-экспортерам медицинских защитных масок. 

В целях успешной реализации своих преступных намерений, на первоначальном этапе, действуя из корыстных побуждений, с единым преступным умыслом, ФИО4 разработал план совершения преступления и предложил ФИО1 использовать для его осуществления, принадлежащее ему Общество, согласно которого каждому из соучастников преступления определялась своя роль в совершении преступлении, а именно:

ФИО4, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с ФИО1, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата>, должен был: приискать организацию-покупателя, осуществляющую предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли медицинскими изделиями, с целью создания видимости для поставщика реальной возможности и дальнейшего обеспечения реализации, приобретаемой в ходе совершения преступления продукции; приискать проект фиктивного договора с найденной организацией-покупателем для придания законности и легальности фиктивно заключенному договору с ООО УК «АЛЬФА», который в последующем предоставить соучастнику преступления ФИО1 на подпись; приискать организацию-продавца, осуществляющую предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли медицинскими изделиями, с целью последующего ввода в заблуждение потенциального поставщика, продемонстрировав заранее составленный и подписанный фиктивный договор между ООО УК «АЛЬФА» и найденной организацией-покупателем;

ФИО1, являясь генеральным директором ООО УК «АЛЬФА» (ОГРН 

<

номер>, ИНН 

<

номер>) и соучастником преступления, с использованием своего служебного положения, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, обязан был: подписать со стороны ООО УК «АЛЬФА», составленный ФИО4, проект договора с организацией-покупателем, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли медицинскими изделиями; создать видимость успешности Общества на переговорах с организацией-продавцом, с целью последующего ввода в заблуждение потенциального поставщика медицинских изделий, и непосредственного заключения договора на поставку товарно-материальных ценностей, с условием передачи безналичных денежных средств после исполнения Поставщиком своей части сделки в адрес своей организации.

Так, ФИО4, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в 2020 году, в неустановленные следствием месте, дату и время, но не позднее 

<

дата>, с помощью неустановленных следствием лиц, приискал ООО «ОЛФОКОР» (

<

номер>), осуществляющее оптовую торговлю фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях, для получения образца подписи генерального директора и соответствующего оттиска печати организации, которые в последующем были использованы соучастниками преступления для составления фиктивного договора между ООО «ОЛФОКОР» и ООО УК «АЛЬФА»; далее, в продолжение единого преступного умысла, ФИО4 был составлен проект фиктивного договора 

<

номер>-М от 

<

дата>, согласно которого ООО УК «АЛЬФА» – «Поставщик», в лице генерального директора ФИО1, с одной стороны, и ООО «ОЛФОКОР» – «Покупатель», в лице генерального директора ФИО5 №1, с другой стороны, где «Поставщик» обязуется поставить (передать в собственность) «Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить маски медицинские, в количестве 3 000 000 штук, стоимостью 11 250 000 рублей 00 копеек (с учетом НДС), который, согласно разработанного плана, в последующем был передан соучастнику преступления ФИО1 на подпись. 

Далее, ФИО1, являясь генеральным директором ООО УК «АЛЬФА», ознакомившись с вышеуказанным договором, с использованием своего служебного положения, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, будучи осведомленным относительно юридической чистоты сделки, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, подписал данный договор, как генеральный директор ООО УК «АЛЬФА», и поставил соответствующий оттиск печати своей организации.

ФИО4 же, в свою очередь, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в 2020 году, в неустановленные следствием месте, дату и время, но не позднее 

<

дата>, привлекло неустановленные следствием третьи лица, неосведомленные о его преступных намерениях, которые при неустановленных следствием обстоятельствах, в 2020 году, в неустановленные следствием месте, дату и время, но не позднее 

<

дата>, заверило подготовленной подложной печатью ООО «ОЛФОКОР», и подписало договор 

<

номер>-М от 

<

дата>, между ООО УК «АЛЬФА» – «Поставщик» и ООО «ОЛФОКОР» – «Покупатель», от имени генерального директора ООО «ОЛФОКОР» - ФИО5 №1.

Затем, в продолжение единого преступного умысла, ФИО4 с помощью неустановленных следствием лиц, в 2020 году, в неустановленные следствием месте, дату и время, но не позднее 

<

дата>, приискал ООО «Нетканые материалы» (ОГРН 

<

номер>), осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере оптовой торговли медицинскими изделиями, согласовал дату переговоров с руководством указанного Общества, и, указав на наличие ранее заключенного договора 

<

номер>-М от 

<

дата>, между ООО УК «АЛЬФА» – «Поставщик» и ООО «ОЛФОКОР» – «Покупатель», для непосредственного заключения договора на поставку товарно-материальных ценностей – медицинских защитных масок, с условием передачи безналичных денежных средств после исполнения ООО «Нетканые материалы» своей части сделки в адрес ООО УК «АЛЬФА», тем самым ввел в заблуждение потенциального поставщика товарно-материальных ценностей относительно истинных намерений соучастников преступления, направленных на хищение медицинских защитных масок, не сообщая руководству ООО «Нетканые материалы» о том, что договор 

<

номер>-М от 

<

дата>, между ООО УК «АЛЬФА» – «Поставщик» и ООО «ОЛФОКОР» – «Покупатель», является фиктивным, умышленно сообщив заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения.

В последующем, 

<

дата>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ФИО4 и ФИО1, с целью осуществления единого преступного умысла, действуя в группе лиц по предварительному сговору, согласно разработанного плана и отведенным ролям в совершении преступления, на автомобиле марки «Фольксваген» (исх. «Volkswagen») модели «Пассат» (исх. «Passat) № 

<

номер>», под управлением неустановленного следствием лица, неосведомленного о преступных намерениях соучастников преступления, прибыли в офис 

<

номер> ООО «Нетканые материалы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где встретились с представителем ООО «Нетканые материалы» - ФИО5 №3 ФИО1, в целях реализации своих преступных намерений, в ходе переговоров с потенциальным поставщиком создал видимость успешности своего Общества, тем самым введя в заблуждение представителей ООО «Нетканые материалы» относительно истинных намерений соучастников преступления, направленных на хищение медицинских защитных масок. ФИО4 же, в свою очередь, продолжая вводить представителей ООО «Нетканые материалы» в заблуждение, продемонстрировав договор 

<

номер>-М от 

<

дата>, заключенный между ООО УК «АЛЬФА» и ООО «ОЛФОКОР» о поставке медицинских защитных масок, не сообщая о его фиктивности, тем самым убедив последних в реальной возможности исполнения обязательств ООО УК «АЛЬФА» и дальнейшего обеспечения реализации, приобретаемой в ходе совершения преступления продукции – медицинских защитных масок.

<

дата>, в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 

<

номер>, между ООО УК «АЛЬФА», в лице генерального директора ФИО1 – «Покупатель», с одной стороны, и ООО «Нетканые материалы» - «Поставщик», в лице генерального директора Потерпевший №1, с другой стороны, заключен договор поставки медицинских изделий № 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого «Поставщик» принял на себя обязательство поставить в течении трех рабочих дней с момента подписания договора «товар» – маска медицинская защитная по 

<

номер> в количестве 3 300 000 штук, общей стоимостью (без учета НДС) - 8 400 000 рублей 00 копеек, а «Покупатель» принял на себя обязательство обеспечить принятие товара в день поставки и осуществить оплату за поставленный товар не позднее 10 рабочих дней с момента отгрузки, при этом участники группы лиц по предварительному сговору – ФИО4 и ФИО1, были осведомлены и заранее понимали, что данные обязательства, полностью подконтрольны им и ООО УК «АЛЬФА» выполнять не намерено, так как целью осознанных, противоправных и волевых действий соучастников преступления являлось хищение чужого имущества – товарно-материальных ценностей медицинских защитных масок, принадлежащих ООО «Нетканые материалы».

Далее, 

<

дата>, в период времени с 18 часов 30 минут по 21 час 00 минут, более точное время следствием не установлено, введённое в заблуждение ФИО4 и ФИО1, руководство ООО «Нетканые материалы», исполняя принятые на себя обязательства по договору поставки медицинских изделий № 

<

номер> от 

<

дата>, произвело отгрузку в адрес ООО УК «АЛЬФА» товара – масок медицинских защитных по ГОСТ 

<

номер>, в количестве 3 300 000 штук, по товарной накладной №КА-819 от 

<

дата>, с базы, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Так, в рамках обеспечения принятия товара в день поставки, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде принятия на себя обязательства при заведомом отсутствии намерения выполнить его в полном объеме, ФИО4 заранее приискал грузовые автомобили для транспортировки товара, а именно: 1) автомобиль марки «МАН» (исх. «MAN») с государственным регистрационным знаком «

<

номер>», с прицепом государственный регистрационный знак «

<

номер>», под управлением ФИО5 №6; 2) автомобиль марки «МАН» (исх. «MAN») с государственным регистрационным знаком «

<

номер>», с прицепом государственный регистрационный знак «

<

номер>», под управлением ФИО5 №8, соответственно, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и ФИО4, которые, действуя под контролем последнего, транспортировали вышеуказанный товар на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес>Б, стр. 1, где была осуществлена их выгрузка, а в последующем при неустановленных следствием обстоятельствах данный товар в неустановленные следствием дату и время, был вывезен в неизвестном направлении. 

В последующем получив в фактическое распоряжение указанные медицинские защитные маски, ФИО4 и ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенным ролям в совершении преступления, с целью доведения преступного умысла до конца, ложно демонстрируя добропорядочность своих намерений, имитируя выполнение обязательств перед ООО «Нетканые материалы», используя расчетные счета ООО УК «АЛЬФА»: 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк»; 

<

номер>, открытый в АО «Тинькофф Банк», перевели в адрес ООО «Нетканые материалы» на расчетный счет 

<

номер>, открытый в ПАО «СберБанк», в качестве выполнения условий заключенного договора поставки медицинских изделий № 

<

номер> от 

<

дата>, денежные средства, а именно, согласно платежных поручений: 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 100 000 рублей 00 копеек; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 150 000 рублей 00 копеек; 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 1 200 000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 1 450 000 рублей 00 копеек.

Образовавшуюся задолженность за поставленные товарно-материальные ценности – медицинские защитные маски, ФИО1, как генеральный директор ООО УК «АЛЬФА», согласно разработанного плана и отведенной ему роли в совершенном преступлении, устранять не собирался; неисполнение обязанности по оплате товара по договору № 

<

номер> от 

<

дата>, не объяснил, кроме того, умышленно умолчал об обстоятельствах заключения договора 

<

номер>-М от 

<

дата>, между ООО УК «АЛЬФА» – «Поставщик» и ООО «ОЛФОКОР» – «Покупатель». 

Таким образом, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, с использованием своего служебного положения, совершил мошенническое хищение масок медицинских защитных по ФИО3758396-2019, принадлежащих ООО «Нетканые материалы», в количестве 3 300 000 штук на общую сумму, без учета НДС, 8 400 000 рублей 00 копеек, тем самым причинив ООО «Нетканые материалы», с учетом произведенных выплат в размере 1 450 000 рублей 00 копеек, ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 950 000 рублей 00 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления не признал, пояснил суду, что в 2020 году работал торговым агентом, имел много знакомств в предпринимательской сфере; его функция, как торгового агента, заключалась в том, чтобы знать потребности и удовлетворять их в виде товаров или предоставления услуг; после того, как он находил нужных людей, вступал с ними в переговоры; если сделка была проведена, мог помочь с предоставлением транспорта или иных сопутствующих моментах сделки, а при просьбе одной из сторон по данной сделке, при возникновении споров или конфликтных ситуаций, принимал активное участие в решение проблем; при этом, действовал не в своих интересах, а в интересах сторон по той или иной сделке, получая при этом проценты от прибыли, полученной в результате сделки; в 2020 году в период пандемии в стране была острая потребность в медицинских масках и летом 2020 года к нему обратился ФИО1, пояснил, что у него плохо идут дела в бизнесе и сказал, что хотел бы заняться торговлей медицинских масок; подобные предложения поступали от других людей, в частности и от ФИО5 №9, ФИО23; ФИО1 сотрудничал с ними с начала 2020 года, а точнее с ООО «Норма-групп», вследствие чего ФИО1 владел клиентской базой покупателей медицинских масок; после разговора с ФИО1 он связался с торговым агентом по имени ФИО15 и попросил его подобрать для ФИО1 поставщика качественных медицинских масок в больших количествах с возможностью постоплаты; позже ФИО15 позвонил ему и сказал, что знает торгового агента по имени Олеся, которая, как выяснилось позже, и общалась с Потерпевший №1; в 

<

адрес> есть предприятие по производству медицинских масок, которое готово было пойти на условия постоплаты; данную информацию он сообщил ФИО1, который имел свою компанию, давно занимался бизнесом, имел коммерческое предприятие и был готов заключить договор, предоставил ему все соответствующие учредительные документы; он же никогда не играл роль одной из сторон сделки, из представленных документов явно усматривалось, что ФИО1 являлся единственным учредителем данной компании, ФИО1 уверял его в том, что его компания платежеспособна, у него не было оснований не доверять ему; юридический отдел и служба безопасности поставщика принимали решение относительно их сделки с ФИО1, проводилась необходимая проверка, его присутствие на подписании договора с ООО «Нетканые материалы», активное участие в диалоге между сторонами обусловлено желанием получить от ФИО1 вознаграждение за проделанную работу; в сентябре 2020 года он жил в Москве, накануне подписания сделки к нему домой приехал ФИО1, продемонстрировал подписанный договор с ООО «ОЛФОКОР»; он понимал, что ФИО1 мог выйти на данную компанию через ФИО5 №9, который до этого заключал контракт с ООО «ОЛФОКОР», значение этому тогда не придал, так как не думал, что с продемонстрированным ему договором может быть что-то не так; накануне дня подписания договора между ООО «Нетканые материалы» и ООО УК «Альфа» ФИО1 попросил встретить его по дороге, он забрал его и поехали вместе на сделку; по прибытию в 

<

адрес> вместе поднялись на второй этаж офиса, их встретили сотрудники ООО «Нетканые материалы» – юрист, бухгалтер и другие; ФИО1 представился директором компании, достал из своего портфеля подписанный договор с ООО «ОЛФОКОР» и показал его сотрудникам ООО «Нетканые материалы»; затем началось обсуждение деталей сделки; во время переговоров возникли какие-то сложности относительно финансовой состоятельности ФИО1, но в итоге после проверки со стороны ООО «Нетканные материалы» договор был заключен; ФИО15 и Евгений – торговые агенты, с которыми он связывался по просьбе ФИО1, постоянно общались с Потерпевший №1, давали свои рекомендации, уверяли, что ФИО1 платежеспособен; договор на поставку и договор поручительства подписывал лично ФИО1, он изначально приехал на сделку в роли торгового агента, как посредник; возможно и помогал ФИО1 в поиске транспорта, а также в поиске места складирования в Москве, так как ФИО1 проживал в другом городе; как это происходило, не помнит; скорее всего, через посредников; согласно товарно-транспортным накладным именно ФИО1 получил 3 млн. 300 тыс. медицинских масок и принял решение, куда именно этот груз направить, сопроводительные документы водителю отдавал также ФИО1; дальнейшим сопровождением товара, приемкой и разгрузкой руководил ФИО1 и судьба медицинских масок ему неизвестна; через некоторое время появилась информация о трудностях с оплатой данных медицинских масок, он пытался урегулировать этот вопрос; ФИО1 пояснил, что ООО «ОЛФОКОР» не хочет покупать маски и попросил у него помощи; он сообщил, что ООО «Нетканые материалы» готовы предоставить ФИО1, как директору, отсрочку платежа, но они просят дополнительного поручительства; он сообщил ФИО1, что за данную сделку поручиться не может, так как не является ее участником, но сможет убедить директора ООО «ОЛФОКОР» купить медицинские маски, так как директора этой компании знал и причина отказа покупки масок на данном этапе ему была непонятна; ФИО1 позвонил и сообщил, что ООО «Нетканые материалы» требовали срочной оплаты хотя бы части долга, после чего 1.450.000 руб. он перевёл на карту ФИО1, а тот перевел данную сумму ООО «Нетканые материалы»; в последующем ему начали звонить сотрудники ООО «Нетканые материалы», сообщили о трудностях с оплатой, ФИО1 не выполнил свои обязательства по договору; в свою очередь, ФИО1 сообщил, что масок уже у него нет; ни один из мобильных телефонов, которые фигурируют в деле, ему не принадлежа, он ими никогда не пользовался, он договор между ООО УК «Альфа» и ООО «ОЛФОКОР», не составлял, его не подписывал, никаких печатей ООО «ОФОКОР» не изготавливал и их не использовал; насколько ему известно со слов своей сожительницы ФИО24, ФИО1 и ФИО5 №9 договорились между собой и его оговаривают, у ФИО5 №9 были оттиски печати и подпись ФИО25, ФИО1 с ФИО5 №9. работали вместе по поставкам масок; у ФИО1 была цель уйти от ответственности по задолженности, снять с себя подозрения, а у ФИО5 №9 была цель расплатиться с долгами, он был должен денег его жене, которая переводила деньги на карту покойного отца ФИО5 №9, который активно пользовался этой карты; ФИО5 №9 с начала 2020 года имел торговые отношения с ООО «ОЛФОКОР», изначально именно он познакомил ФИО5 №9 с компанией ООО «ОЛФОКОР», а позже они заключили договор; на чье имя была оформлена банковская карта, с которой он перевел деньги ФИО1 для погашения долга по договору, не помнит; приехал к банкомату в 

<

адрес>, перевел на счет карты, предоставленной ФИО1, 1 450 000 руб.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал частично, пояснил суду, что в 2014 году познакомился с ФИО4; после работы в администрации начал заниматься управлением домами, строительством, все сделки проводил через ООО УК «АЛЬФА», которая занималась управлением многоквартирными домами и ООО «Альфа», которая занималась строительством, но произведя один подряд, данная организация не осуществляла дальше свою деятельность, никаких проблем с бизнесом у него не было; в сентябре 2020 года ему по «Вотс Ап» на мобильный телефон позвонил ФИО4, предложил приехать в 

<

адрес>, поскольку там много работы, оптовая торговля, а сейчас в стране острая необходимость в медицинских масках; в мессенджере «Вотс Ап» ФИО4 прислал ему сообщение с информацией о торговле медицинскими масками, документы, которые в дальнейшем будут интересны при осуществлении оптовой торговли; он спросил у ФИО4 об условиях сотрудничества, на что тот ответил, что вопросы с продавцами и покупателями решает он - ФИО4, а он должен был отвечать за документальную составляющую; устно они договорились, что его процент от сделок составляет 30%, ФИО4 попросил его прилететь в Москву, пояснил, что есть первые клиенты; он не хотел быть единственным учредителем в компании, хотелось распределять риски, на что ФИО4 сказал, что сам в компанию не вступит, а вступит его представитель – ФИО13 Запара - девушка ФИО4, с которой тот совместно проживал; он согласился на это; никаких оснований не доверять ФИО4 у него не было, потому что ранее в периоды их с ФИО4 совместной работы, последний знакомил его с «первыми» лицами города, например с заместителем мэра и другими, оставлял впечатление влиятельного человека; ФИО4 сказал, что ООО «ОЛФОКОР» очень хорошая компания, они закупают медицинские товары; он проверил компанию ООО «ОЛФОКОР», все слова ФИО4 подтвердились, в том числе, и его знакомым ФИО23, который с ФИО5 №9 оформляли поставки с данной компанией; они с ФИО6 обсуждали заключение договора с ООО «ОЛФОКОР», в ходе этого разговора ФИО4 пояснил, что у ООО «ОЛФОКОР» имеется представитель в Москве; он должен был подписать договор со своей стороны, затем необходимо было направить этот договор в ООО «ОЛФОКОР»; через 2 часа, якобы курьер, принес подписанный договор и ФИО4 сказал, что можно работать дальше; 

<

дата> он прилетел в Москву второй раз, совместно с ФИО4 они направились в офис компании ООО «Нетканые материалы», ФИО4 встретил его со своим, с его слов, родственником; подписанный договор с ООО «ОЛФОКОР», который ему ранее передал ФИО4, лежал в его портфеле; после того, как они приехали в офис ООО «Нетканые материалы», ФИО4 сказал мне, чтобы он особо много не разговаривал, потому что тот уже провел переговоры; позже к ним подошел менеджер ООО «Нетканые материалы» и сказал, что сделка не состоится, поскольку уставной капитал его компании мал; он понимал, что можно возвращаться домой и на этом всё будет окончено, однако ФИО4 сказал, что сейчас он всё решит, начал звонить некому ФИО15, и они целый день убеждали директора ООО «Нетканые материалы», что при заключении сделки всё пройдет хорошо, директор согласился на заключение сделки с условием того, что он подпишет договор личного поручительства; думая, что всё будет хорошо, он подписал договор личного поручительства; ближе к вечеру им отгрузили медицинские маски, ФИО4 заказал транспорт, он лично присутствовал при погрузке товара, лично выписал товарно-транспортные накладные на адрес ООО «ОЛФОКОР», данный адрес ему сообщил ФИО4; спрашивал у каждого водителя, куда они едут, все они озвучили адрес «Геологов,6», и он спокойно отпустил машины, которые с товаров уехали; а он с ФИО4 возвратились в Москву, перед возвращением он попросил ФИО4 написать расписку о том, что тот забрал медицинские маски на реализацию, что оплата пройдет надлежащим образом, после чего уехал в 

<

адрес>; когда пришло время оплаты от ООО «ОЛФОКОР», он позвонил ФИО4 и спросил, когда поступят деньги, на что тот сказал, что в течении недели – полторы оплата от ООО «ОЛФОКОР» поступит; позже ему позвонил Потерпевший №1 и сказал, что вся эта ситуация кажется странной, так как оплата не прошла; он вновь позвонил ФИО4, сказал, что необходимо внести оплату, на что тот сообщил, что внесет частичную оплату, на счет ФИО13 Запары, на которую была оформлена корпоративная карта, в результате этого 1 450 000 руб. были внесены на счет ООО УК «Альфа», и уже с этого счета перечислены на счет ООО «Нетканые материалы»; больше никаких средств на счет ООО УК «АЛЬФА» не поступало; после этого ФИО4 пропал, а 

<

дата> написал, что находится в Екатеренбурге, и завтра перечислит все деньги для покрытия долга перед ООО «Нетканые материалы»; после чего ФИО4 опять пропадает; он начинает звонить всем своим друзьям и знакомым; ФИО5 №9 он ранее не знал, но после знакомства с ним, последний рассказал, что аналогичная схема была проведена ФИО4 с компанией Норма-групп, учредителем которой являлся ФИО5 №9, пояснил, что это не первый случай; он понял, что ФИО4 его обманул и подал заявление в полицию; после того, как ФИО5 №9 узнал об очередном обмане ФИО4, было принято решение посмотреть, что хранится в машине ФИО4; со слов ФИО5 №9 стало известно, что в машине, принадлежащей ФИО4, был найден пакет с печатями, в том числе, и печать ООО «ОЛФОКОР»; данную информацию он донес до следователя, дал ему мобильный телефон ФИО5 №9, и по просьбе следователя ФИО5 №9 привез указанную печать; лично с директором ООО «ОЛФОКОР» он знаком не был, ФИО13 Запара в ходе своего допроса в судебном заседании его оговорила; ФИО23 никогда не был его партнером, они с ним не провели ни одной сделки; к нему в 

<

адрес> приезжала следственная группа, которой он сразу предоставил все требуемые документы, в том числе, и мобильный телефон, из которого они сделали выгрузку на электронную почту всей имеющейся информации, которая и представлена в материалах уголовного дела; ФИО4 путем своих мошеннических действий ввел его в заблуждение, он по сути является таким же потерпевшим; при этом, он считает себя виноватым в том, что не проверил достоверность договора с ООО «ОЛФОКОР», который был представлен в качестве подтверждения обоснованности заключения договора с ООО «Нетканные материалы», однако ни в какой преступный сговор я не вступал, у меня не было умысла совершать противоправные действия.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым ФИО4 и частичное признание вины подсудимым ФИО26, их вина в совершении преступления подтверждается: 

- заявлением Генерального директора ООО «Нетканые материалы» Потерпевший №1 ФИО2 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «Нетканые материалы» просит привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к мошенническим действиям, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, причинив тем самым ООО «Нетканые материалы» ущерб в особо крупном размере;

- заявлением Генерального директора ООО УК «АЛЬФА» ФИО1 ФИО16 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО УК «АЛЬФА» просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, причастного к мошенническим действиям, совершенным в отношении ООО УК «АЛЬФА»;

- ответом на запрос от ООО «ОЛФОКОР» от 

<

дата>, согласно которого Генеральный директор ООО «ОЛФОКОР» ФИО5 №1 сообщает, что ООО УК «АЛЬФА» не является их партнером/контрагентом;

- ответом на запрос от ООО «ОЛФОКОР» 

<

дата>, согласно которого Генеральный директор ООО «ОЛФОКОР» ФИО5 №1 сообщает, что между ООО УК «АЛЬФА» (

<

номер>), в лице Генерального директора ФИО1 и ООО «ОЛФОКОР», в лице Генерального директора ФИО5 №1, никакие договорные отношения не велись и не заключались, кроме того, ФИО4 не трудоустроен в ООО «ОЛФОКОР»;

- протоколом выемки и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых у потерпевшего Потерпевший №1 изъято: Договор №

<

номер> от 

<

дата> (на 5-ти листах); Спецификация 

<

номер> (на 1-м листе); Договор поручительства 

<

номер> по Договору поставки медицинских масок от 

<

дата> №

<

номер> (на 3-х листах); Товарная накладная КА-819 от 

<

дата> (на 1-м листе); Счет-фактура №КА-822 от 

<

дата> (на 1-м листе);

- протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: Договор №

<

номер> от 

<

дата> (на 5-ти листах); Спецификация 

<

номер> (на 1-м листе); Договор поручительства 

<

номер> по Договору поставки медицинских масок от 

<

дата> №

<

номер> (на 3-х листах); Товарная накладная КА-819 от 

<

дата> (на 1-м листе); Счет-фактура №КА-822 от 

<

дата> (на 1-м листе);

- договором №

<

номер> от 

<

дата> и приложения к нему, согласно которых ООО «Нетканые материалы» («Поставщик»), в лице Генерального директора – Потерпевший №1, с одной стороны, и ООО УК «АЛЬФА» («Покупатель»), в лице Генерального директора – ФИО1, с другой стороны, заключили настоящий Договор о том, что Поставщик обязуется передать в согласованные Сторонами сроки, а Покупатель принять и оплатить медицинскую маску соответствующую ФИО37 58396-2019. Согласно спецификации 

<

номер> общая стоимость поставляемых Изделий – Маски медицинские защитные по ФИО37 58396-2019 составляет 9 240 000 рублей (в т.ч. НДС 10% - 840 000 рублей 00 копеек), количество 3 300 000 штук;

- протоколом выемки и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых у свидетеля ФИО5 №3 изъято: флеш-носитель марки «Силикон Пауэр» (исх. «Silicon Power»), объемом 32 гБ, в корпусе бирюзового цвета, с находящейся на нем информацией, касающейся подписания Договора №НМКА-000000291 от 

<

дата>, а именно видео, на котором зафиксирован момент подписи Договора;

- протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие предметы: флеш-носитель марки «Силикон Пауэр» (исх. «Silicon Power»), объемом 32 гБ, в корпусе бирюзового цвета, с находящейся на нем информацией, касающейся подписания Договора №

<

номер> от 

<

дата>, а именно видео, на котором зафиксирован момент подписи Договора;

- протоколом выемки и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых у свидетеля ФИО5 №9 изъято: картонная коробка, с находящейся в ней печатью ООО «ОЛФОКОР» (

<

номер>);

- протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие предметы: картонная коробка, с находящейся в ней печатью ООО «ОЛФОКОР»;

- протоколом выемки и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых у свидетеля ФИО1 изъято: Договор 

<

номер>-М от 

<

дата> (на 3-х листах); Договор №НМКА-000000291 поставки медицинских изделий от 

<

дата> (на 5-ти листах); Спецификация 

<

номер> от 

<

дата> (на 1-м листе); Поручительство (на 1-м листе); Цветная скан-копия Договора 

<

номер>-М от 

<

дата> (на 3-х листах) с копией приложения к нему (на 1-м листе); Распечатка сообщений из электронного мессенджера «ВотсАп» (исх. «WhatsApp») с абонентом «ФИО4 Москва» (ФИО4, абонентский 

<

номер>));

- протоколом осмотра документов, фототаблицей и приложением к нему от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств следующие документы: Договор 

<

номер>-М от 

<

дата> (на 3-х листах); Договор №НМКА-000000291 поставки медицинских изделий от 

<

дата> (на 5-ти листах); Спецификация 

<

номер> от 

<

дата> (на 1-м листе); Поручительство (на 1-м листе); Цветная скан-копия Договора 

<

номер>-М от 

<

дата> (на 3-х листах) с копией приложения к нему (на 1-м листе); Распечатка сообщений из электронного мессенджера «ВотсАп» (исх. «WhatsApp») с абонентом «ФИО4 Москва» (ФИО4, абонентский 

<

номер>));

- договором 

<

номер>-М от 

<

дата>, согласно которого ООО УК «АЛЬФА» («Поставщик»), в лице Генерального директора – ФИО1, с одной стороны, и ООО «ОЛФОКОР», в лице Генерального директора – ФИО5 №1, с другой стороны, заключили настоящий Договор о том, что Поставщик обязуется поставить (передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить маски медицинские согласно Приложения, в порядке и на условия предусмотренных настоящим Договором;

- протоколом очной ставки от 

<

дата>, проведенной между свидетелем ФИО1 и обвиняемым ФИО4, с его защитником ФИО27, в ходе которого ФИО1 подтвердил ранее данные показания, а также изобличил ФИО4 в совершении преступления, а именно в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а ФИО4, в свою очередь, показания ФИО1 не подтвердил полностью;

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 

<

дата>, в ходе которых у свидетеля ФИО5 №1 были изъяты: образцы почерка и подписей, образцы оттиска печати ООО «ОЛФОКОР»;

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого: оттиски простой круглой печати с текстом: «*общество с ограниченной ответственностью*нижний новгород*огрн 1095260013628*инн 5260267407*» «Олфокор»*», нанесенные на 3 и 4 страницы договора 

<

номер>-М, и экспериментальные образцы оттисков простой круглой печати с текстом: «*общество с ограниченной ответственностью*нижний новгород*огрн 1095260013628*инн 5260267407*» «Олфокор»*», представленные на экспертизу, нанесены разными печатями; оттиски простой круглой печати с текстом: «*общество с ограниченной ответственностью*нижний новгород*огрн 1095260013628*инн 5260267407*» «Олфокор»*», нанесенные на 3 и 4 страницы договора 

<

номер>-М от 02.09.2020г., нанесены печатью с текстом: «*общество с ограниченной ответственностью*нижний новгород*огрн 1095260013628*инн 5260267407*» «Олфокор»*», представленной на экспертизу;

- заключением эксперта 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого подписи от имени ФИО5 №1 в Договоре 

<

номер>-М от 

<

дата>, а именно: - в нижней правой части первой страницы договора, - в нижней правой части второй страницы договора, - под текстом: «ФИО5 №1» на третьей странице договора; - под текстом: «ФИО5 №1» на четвёртой странице договора, выполнены не ФИО5 №1, образцы подписи которого представлены на экспертизу, а каким-то другим лицом;

- протоколом осмотра документов, фототаблицей и приложением к нему от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены: СД-Р (исх. «CD-R») диск, с находящимся на нем видео момента подписания Договора №

<

номер> от 

<

дата>; Копия Договора субаренды недвижимости 

<

номер>/А от 

<

дата> (на 4-х листах); Заверенная копия Устава ООО «Нетканые материалы» (на 13-ти листах); Копия Приказа 

<

номер> о вступлении в должность Генерального директора от 

<

дата> (на 1-м листе); Копия выписки ЕГРЮЛ ООО «Нетканые материалы» (на 2-х листах); Акт сверки взаимных расчетов №

<

номер> от 

<

дата>, за июль 2020 года – ноябрь 2020 года (на 1-м листе); Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> (на 1-м листе); Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> (на 1-м листе); Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> (на 1-м листе); Список кредитовых операций по лицевому счету ООО «Нетканые материалы», за период с 

<

дата> по 

<

дата> (на 2-х листах); Список кредитовых операций по лицевому счету ООО «Нетканые материалы», за период с 

<

дата> по 

<

дата> (на 2-х листах); Список кредитовых операций по лицевому счету ООО «Нетканые материалы», за период с 

<

дата> по 

<

дата> (на 1-м листе); Справка об ущербе (на 1-м листе);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которого осмотрена территория промышленной зоны – место разгрузки материальных ценностей – медицинских защитных масок, расположенная по адресу: 

<

адрес>Б, стр. 1;

- протоколом осмотра документов и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которых осмотрены: расширенная выписка, полученную из АО «Тинькофф Банк» 

<

дата> (исх. №

<

номер>) (на 37-ми листах);

- протоколом дополнительного осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от 

<

дата>, в ходе которого осмотрена территория промышленной зоны – место разгрузки материальных ценностей – медицинских защитных масок, расположенная по адресу: 

<

адрес>Б, стр. 1, другими материалами дела, а также:

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, подтвердившего свои показания, данные на предварительном следствии, о том, что ООО «Нетканые материалы», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>, 1 этаж, офис 11, чьим учредителем он являлся, занимался производством нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды, в том числе в период пандемии в 2020г. производством медицинских масок; поиск клиентов для ООО «Нетканые материалы», желающих приобрести медицинские маски, осуществлялся удаленно, с помощью агентов, за что последние получали агентское вознаграждение; после надлежащего подбора клиентов, вышеуказанные агенты передавали контактную клиентскую информацию в отдел продаж ООО «Нетканые материалы», руководителем которого являлась ФИО5 №3; примерно в конце сентября, точную дату он не помнит, со слов ФИО5 №3, в отдел продаж ООО «Нетканые материалы», посредством мессенджера «ВотсАпп» была получена информация от агента по подбору клиентов по имени Евгений (

<

номер>), который базируется в 

<

адрес>, о том, что найден клиент - ООО УК «АЛЬФА» на приобретение продукции их организации, а именно большой партии медицинских масок, им были предоставлены контактные номера вышеуказанной организации: 

<

номер>, 

<

номер>, 

<

номер>; после чего между ФИО5 №3 и представителем ООО УК «АЛЬФА», представившимся «ФИО12», состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний был приглашен в офис ООО «Нетканые материалы» 

<

номер>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для осуществления переговоров и заключение соответствующего Договора; 

<

дата>, около 14 часов 00 минут по вышеуказанному адресу на автомобиле марки «Фольксваген» модели «Пассат» № «

<

номер>», прибыли: генеральный директор ООО УК «АЛЬФА» - ФИО1; менеджер – ФИО4; вышеуказанные лица продемонстрировали ФИО5 №3 Договор 

<

номер>-М от 

<

дата>, заключенный между ООО УК «АЛЬФА» (ИНН 

<

номер>, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>), в лице ФИО1, и ООО «ОЛФОКОР» (ИНН 

<

номер>, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, офис 7), в лице ФИО5 №1, согласно которого ООО УК «АЛЬФА» обязуется передать в собственность ООО «ОЛФОКОР» товар – медицинские макси, а ООО «ОЛФОКОР», в свою очередь, обязуется принять и оплатить вышеуказанный товар; затем вышеуказанные лица предоставили оригиналы своих гражданских паспортов (фотографии в документы совпадали с лицами, их предъявляющими), копии уставных и копии учредительных документов ООО УК «АЛЬФА», которые были переданы ФИО5 №3 для проверки начальником юридического отдела ООО «Нетканые материалы» - ФИО5 №2; при рассмотрении клиентской кандидатуры и при ведении переговоров присутствовали: ФИО5 №3 и ФИО5 №2, сам он, в свою очередь, как руководитель контролировал процесс удаленно, по телефону; ФИО1 сообщил, что для исполнения своих обязанностей перед ООО «ОЛФОКОР» по выше описываемому Договору, ООО УК «АЛЬФА» необходимо заключить с ООО «Нетканые материалы» Договор поставки вышеуказанных медицинских масок; ранее перед вышеуказанной встречей проект Договора поставки медицинских масок от ООО «Нетканые материалы» к ООО УК «АЛЬФА» был выслан последним на электронную почту (

<

номер>ru); 

<

дата> между ООО «Нетканые материалы», в лице Потерпевший №1, и ООО УК «АЛЬФА», в лице ФИО1, был заключен Договор (№НМКА – 

<

номер> от 

<

дата>) поставки медицинских изделий, согласно которого ООО «Нетканые материалы» обязуется передать в согласованные сторонами сроки в собственность ООО УК «АЛЬФА» товар – медицинские маски соответствующие ГОСТ 

<

номер>-2019, а ООО УК «АЛЬФА», в свою очередь, принять и оплатить вышеуказанный товар в количестве 3 300 000 штук на общую сумму 9 240 000 рублей 00 копеек (девять миллионов двести сорок тысяч); данный Договор был заключен на условиях постоплаты (передача средств после того, как контрагент-поставщик выполнит свою часть сделки); в подтверждение этого, а также в подтверждении намерений о выполнении вышеуказанного Договора поставки, 

<

дата> между ООО «Нетканые материалы», в лице Потерпевший №1, и ФИО1 был заключен Договор (

<

номер>) поручительства, согласно которого ФИО1 обязуется отвечать перед ООО «Нетканые материалы» за исполнение ООО УК «АЛЬФА» своих обязательств по Договору поставки медицинских изделий от 

<

дата> №НМКА-

<

номер>, заключенным между ООО «Нетканые материалы» и ООО УК «АЛЬФА», своим личным движимым и недвижимым имуществом, находящимся в собственности, включая имущественные права в счет исполнения обязательств по вышеуказанному Договору; вышеуказанные документы были составлены надлежащим образом, заверены подписями сторон и оттисками печатей участвующих организаций (процесс подписания документов был заснят ФИО5 №3 на камеру мобильного телефона); после подписания вышеуказанных Договоров ФИО1 и ФИО4 сообщили, что для транспортировки товара – медицинских масок ими заранее были заказаны грузовые автомобили: марки «МАН» (исх. «MAN»), № «

<

номер>»; марки «МАН» (исх. «MAN»), № «

<

номер>»; для транспортировки указанной партии продукции были подготовлены сопроводительные документы, а именно накладная «ТОРГ-12», в которой ФИО1 собственноручно расписался за получения груза; ООО «Нетканые материалы» отгрузило по накладной №КА-819 от 

<

дата> маски медицинские защитные по ГОСТ 

<

номер>-2019 в количестве 3 300 000 штук; одновременно ФИО1 подписал универсальный передаточный акт 

<

номер> и 

<

номер> от 

<

дата> на отгрузку ООО УК «АЛЬФА» масок медицинских защитных последним, подтвердив свои намерения поставки; 

<

дата>, около 18 часов 30 минут на территорию ООО «Нетканые материалы» прибыл первый автомобиль для отгрузки товара, около 20 часов 30 минут прибыл второй автомобиль; вышеуказанные отгрузки осуществлялись под руководством начальника склада ООО «Нетканые материалы» - ФИО5 №4, после погрузки вышеуказанные автомобили покинули территорию ООО «Нетканые материалы» с указанным товаром; согласно составленной документации по истечению 10-ти дневного срока после отгрузки должна была произойти оплата за предоставленные покупателю медицинские маски, однако, денежные средства на расчетный счет ООО «Нетканые материалы» переведены не были; на сегодняшний день ООО УК «АЛЬФА» обязательства по Договору поставки медицинских изделий № НМКА-

<

номер> от 

<

дата>, в отношении оплаты товара ООО «Нетканые материалы» не выполнены; по данному факту была проведена проверка, в ходе которой стало известно, что Договор поставки между ООО УК «АЛЬФА» и ООО «ОЛФОКОР» никогда не заключался и оплаты в рамках данного договора не происходило, соответственно, сделка между вышеуказанными организациями была вымышленной; руководство ООО «ОЛФОКОР», в лице ФИО5 №1, подтвердило данную информацию - данный договор не заключался и маски им не поставлялись; также отметил, что в начале сентября 2020, точная дата ему неизвестна, в ООО «Нетканые материалы» приезжали граждане, с целью заключить договор на поставку медицинских масок, среди которых был и ФИО4; учитывая тот факт, что при рассмотрении клиентской информации стало известно, что у данных граждан, в том числе, ФИО4, не было обеспечения для выполнения обязанностей по поставке (не заключен договор с какой-либо другой организацией) в заключении договора на поставку медицинских масок им было отказано; таким образом, ООО «Нетканые материалы» причинен имущественный ущерб на общую сумму 6 965 000 рублей 00 копеек;

- показаниями свидетеля ФИО5 №3, подтвердившей свои показания, данные на предварительном следствии, о том, что в 2020г. она осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «Нетканые материалы» в качестве руководителя отдела продаж, в её функции входили: поиск клиентов, заключение договоров, формирование заказа, отгрузка товара; основной деятельностью указанной организации являлось производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды, в том числе, медицинских масок; в период с начала мая 2020 по 

<

дата> офис ООО «Нетканые материалы» фактически располагался по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>, там же располагались производственная территория и склад; поиск клиентов для ООО «Нетканые материалы», желающих приобрести медицинские маски, осуществляется удаленно, с помощью агентов, за что последние получали агентское вознаграждение; после надлежащего подбора клиентов, вышеуказанные агенты передавали контактную клиентскую информацию в отдел продаж ООО «Нетканые материалы», которую непосредственно рассматривала она; так, 

<

дата> в ходе интернет-взаимодействия посредством мессенджера «ВотсАпп» (исх. «WhatsApp») с одним из агентов по подбору клиентов – ФИО28, фактически базирующимся в 

<

адрес>, ей стало известно, что последний нашел клиента, желающего приобрести продукцию ООО «Нетканые материалы», а именно: большую партию медицинских масок; после передачи им контактной информации (а именно контактных телефонов: 

<

номер>; 

<

номер>; 

<

номер>) стало известно, что данным клиентом является ООО УК «АЛЬФА»; что она лично позвонила на абонентский 

<

номер> для связи с клиентом и уточнения рабочих моментов; между ней и мужчиной, представившимся «ФИО12», состоялся телефонный разговор, в ходе которого она пригласила последнего совместно с Генеральным директором ООО УК «АЛЬФА» в офис ООО «Нетканые материалы», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для проведения переговоров и заключения соответствующего Договора поставки, на что последний согласился, по телефону они согласовали дату; 

<

дата>, около 14 часов 00 минут на территорию организации прибыл автомобиль марки «Фольксваген» (исх. «Volkswagen») модели «Пассат» (исх. «Passat», из салона которого с задних пассажирских сидений вышли подсудимые, ФИО1 - генеральный директор ООО УК «АЛЬФА», и ФИО4 - менеджер, представившийся учредителем ООО УК «АЛЬФА»; при рассмотрении клиентской кандидатуры и при ведении переговоров присутствовали: она и ФИО5 №2; руководитель – Потерпевший №1 контролировал процесс удаленно, по телефону; вышеуказанные лица продемонстрировали Договор 

<

номер>-М от 

<

дата> заключенный между ООО УК «АЛЬФА», в лице ФИО1, и ООО «ОЛФОКОР», в лице ФИО5 №1, согласно которого ООО УК «АЛЬФА» обязуется передать в собственность ООО «ОЛФОКОР» товар – медицинские маски, а ООО «ОЛФОКОР», в свою очередь, обязуется принять и оплатить вышеуказанный товар, ФИО1 предоставил оригиналы своего гражданского паспорта, копии уставных и копии учредительных документов ООО УК «АЛЬФА», которые были переданы начальнику юридического отдела - ФИО5 №2 для проверки; после чего, ФИО1 сообщил, что для исполнения своих обязанностей перед ООО «ОЛФОКОР» по выше описываемому Договору, ООО УК «АЛЬФА» необходимо заключить с ООО «Нетканые материалы» Договор поставки вышеуказанных медицинских масок; в ходе общего взаимодействия с вышеуказанными представителями в основном диалог вел ФИО4, ФИО1, в свою очередь, ничего лишнего не говорил; ФИО4 никаких документов не предъявлял; в пользовании юридического отдела ООО «Нетканые материалы» установлена программа проверки контрагентов «Контур Фокус»; при использовании вышеуказанной программы формируется отчет, в котором отображаются полные данные: ЕГРЮЛ; финансовые данные (налоги, оборот и т.д.); судебные данные (картотека дел, исполнительное производство и т.д.); штат организации; динамика организации и т.д.; на основании этих данных делается вывод о целесообразности заключения договора поставки с данным контрагентом на условиях отсрочки платежа; после проверки ФИО5 №2 вышеуказанной организации ею было отмечено, что заключение с ними каких-либо договоров на условиях отсрочки платежа нецелесообразно, о чем последняя сообщила ей, а она, в свою очередь, оповестила об этом руководителя – Потерпевший №1; после этого, по указанию вышеуказанного руководителя, было принято решения отказать ООО УК «АЛЬФА» в заключении указанной сделки; но ФИО1 и ФИО4 офис не покинули, задержались в нем, с целью того, чтобы добиться заключения сделки, в течение нескольких часов ими осуществлялись переговоры через посредников, с целью повлиять на решение Потерпевший №1 и примерно в конце рабочего дня, Потерпевший №1 одобрил выше описываемую сделку и дал указание на составление соответствующих документов; одним из условий было составление Договора личного поручительства от ФИО1; так, 

<

дата>, между ООО «Нетканые материалы», в лице Потерпевший №1, и ООО УК «АЛЬФА», в лице ФИО1, был заключен Договор (№ НМКА – 

<

номер>) поставки медицинских изделий, согласно которого ООО «Нетканные материалы» обязуется передать в согласованные сторонами сроки в собственность ООО УК «АЛЬФА» товар – медицинские маски соответствующие ФИО3758396-2019, а ООО УК «АЛЬФА», в свою очередь, принять и оплатить вышеуказанный товар в количестве 3 300 000 штук на общую сумму 9 240 000 рублей 00 копеек (девять миллионов двести сорок тысяч); информация от агента по подбору клиентов поступила к ней 

<

дата>, после чего дата переговоров была назначена на следующий день – на 

<

дата>; также 

<

дата> перед вышеуказанной встречей, был составлен проект Договора поставки медицинских масок от ООО «Нетканые материалы» к ООО УК «АЛЬФА», который в тот же день был выслан последним на электронную почту - 

<

номер>.; в проекте выше описываемого Договора изначально была поставлена дата составления – 

<

дата>, именно с ним представители ООО УК «АЛЬФА» прибыли в офис ООО «Нетканые материалы» 

<

дата>; таким образом, Договор поставки медицинских изделий был составлен 

<

дата>, а фактически подписан 

<

дата> в день их приезда; проект вышеуказанного Договора по просьбе ФИО4, с которым она общалась посредством мессенджера «ВотсАпп» (исх. «WhatsApp»), также отправлялся на другие электронные почты

<

номер> Договор был заключен на условиях 100% постоплаты (передача средств после того, как контрагент-поставщик выполнит свою часть сделки); в подтверждение этого, а также в подтверждении намерений о выполнении вышеуказанного Договора поставки, 

<

дата> между ООО «Нетканые материалы», в лице Потерпевший №1, и ФИО1 был заключен Договор (

<

номер>) поручительства, согласно которого ФИО1 обязуется отвечать перед ООО «Нетканые материалы» за исполнение ООО УК «АЛЬФА» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>; юр. адрес: 

<

адрес>, офис 6) своих обязательств по Договору поставки медицинских изделий от 

<

дата> №НМКА-

<

номер>, заключенным между ООО «Нетканые материалы» и ООО УК «АЛЬФА», своим личным движимым и недвижимым имуществом, находящимся в собственности, включая имущественные права в счет исполнения обязательств по вышеуказанному Договору; вышеуказанные документы составлены надлежащим образом – в двух оригинальных экземплярах, заверены подписями сторон и оттисками печатей участвующих организаций (процесс подписания документов был заснят на камеру ее мобильного телефона); со стороны ООО УК «АЛЬФА» подпись была собственноручно поставлена ФИО1; со стороны ООО «Нетканые материалы» 

<

дата> (на следующий день после приезда представителей ООО УК «АЛЬФА») собственноручно поставил подпись Потерпевший №1; свой оригинал вышеуказанного Договора подсудимые так и не забрали; после подписания вышеуказанных Договоров ФИО4 сообщил, что для транспортировки товара – медицинских масок им заранее были заказаны грузовые автомобили: марки «МАН» (исх. «MAN»), № «

<

номер>»; марки «МАН» (исх. «MAN»), № «

<

номер>»; для транспортировки указанной партии продукции были подготовлены сопроводительные документы, а именно накладная «ТОРГ-12», в которой ФИО1 собственноручно расписался за получения товара, а она за передачу вышеуказанного товара; 

<

дата>, около 18 часов 30 минут, на территорию ООО «Нетканые материалы», расположенную по адресу: 

<

адрес>, прибыл первый автомобиль для отгрузки товара, а около 20 часов 30 минут прибыл второй автомобиль для отгрузки товара; отгрузки осуществлялись под руководством начальника склада ООО «Нетканые материалы» - ФИО5 №4; после отгрузки, 

<

дата> около 21 часа 00 минут вышеуказанные автомобили покинули территорию ООО «Нетканые материалы» с указанным товаром; согласно вышеуказанной составленной документации по истечению 10-ти дневного срока после отгрузки должна была произойти оплата в полном объеме за предоставленные покупателю медицинские маски, однако, денежные средства на расчетный счет ООО «Нетканые материалы» вовремя переведены не были; 

<

дата> на счет ООО «Нетканые материалы» от ООО УК «АЛЬФА» поступил платеж в размере 100 000 рублей 00 копеек; 

<

дата> на счет ООО «Нетканые материалы» от ООО УК «АЛЬФА» поступил платеж в размере 150 000 рублей 00 копеек; 

<

дата> на счет ООО «Нетканые материалы» от ООО УК «АЛЬФА» поступил платеж в размере 

1 200 000 рублей 00 копеек; таким образом, ООО УК «АЛЬФА» оплатили лишь часть задолженности на общую сумму 1 450 000 рублей 00 копеек; на сегодняшний день ООО УК «АЛЬФА» обязательства по Договору поставки медицинских изделий № НМКА-

<

номер> от 

<

дата>, в отношении оплаты товара ООО «Нетканые материалы» в полном объеме не выполнены; кроме того, в период, когда должна была осуществляться оплата, она постоянно находилась на связи с ФИО4; на ее вопросы по осуществлению ими оплаты по Договору последний всячески уходил от ответов и тянул время, 

<

дата> она вновь обратилась с вопросом по оплате и ей посредством мессенджера «ВотсАпп» (исх. «WhatsApp») от последнего поступила платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> на сумму 3 300 000 рублей 00 копеек, но данные денежные средства на расчетный счет ООО «Нетканые материалы» зачислены не были, следовательно, предполагает, что выше описываемое платежное поручение было поддельным; при этом, ФИО4 пояснил, что их счет был заблокирован и денежные средства не перевелись; Потерпевший №1 связался с руководством ООО «ОЛФОКОР» и установил, что Договор поставки между ООО УК «АЛЬФА» и ООО «ОЛФОКОР» никогда не заключался и оплаты в рамках данного договора не происходило, соответственно, сделка между вышеуказанными организациями была вымышлена; затем был получен официальный ответ от ООО «ОЛФОКОР» по данному факту; руководством ООО «ОЛФОКОР» в лице ФИО5 №1 данная информация была подтверждена официальным письмом в течение нескольких дней - данный договор не заключался и маски им не поставлялись; ФИО1 ранее к ним не обращался, как и ООО УК «АЛЬФА»; в конце лета 2020 в офис ООО «Нетканые материалы» приезжала делегация, в составе которой был ФИО4, данная делегация добивалась подписания крупного Договора на поставку медицинских изделий с отсрочкой платежа, но при рассмотрении клиентской информации и установлении факта невозможности обеспечения обязанностей по оплате, им было отказано, вышеуказанная делегация не предоставляла никаких документов, подтверждающих необходимость заказа крупной поставки, это как раз была еще одна из причин отказа; кроме того, в судебном заседании указавшей, что активным переговорщиком при достижении цели подписания договора поставки выступал именно ФИО4 и такое его участие в переговорах указывало на совместность его действий с ФИО1; 

- показаниями свидетеля ФИО5 №2, давшей показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО5 №3; 

- показаниями свидетеля ФИО5 №7, подтвердившего свои показания, данные на предварительном следствии, о том, что у него в собственности, как у физического лица имеется грузовой автомобиль марки «Газель» белого цвета, №«А715ХА777, на вышеуказанном автомобиле он периодически оказывает услуги по грузоперевозкам и транспортировке малых грузов; в сети «Интернет», а именно на интернет-сайте «Авито.ру», им размещена реклама по поводу возможности осуществления грузоперевозок на автомобиле «Газель», примерно в мае 2020, более точной даты он не помнит, ему позвонил ФИО12 (

<

номер>) более точные данные о нем ему неизвестны; в ходе телефонного разговора последний попросил перевезти груз, в ходе выполнения вышеуказанной перевозки они с ФИО12 познакомились и начали периодически сотрудничать; несколько раз он оказывал ему услуги по грузоперевозкам, за что получал денежные средства от последнего на свой банковский счет, в настоящее время номера расчетных счетов назвать не смог; в основном, работая с вышеуказанном ФИО12, он лично перевозил средства индивидуальной защиты, а именно медицинские маски и резиновые перчатки; 

<

дата> в обеденное время, более точное время он не помнит, с вышеуказанного абонентского номера на его телефон поступил звонок от ФИО12, о котором он показывал выше, в ходе которого последний сообщил, что ему необходимо два автомобиля для транспортировки большой партии медицинских масок; также ФИО12 в ходе вышеуказанного разговора заранее сообщил все детали заказа, а именно: пункт загрузки, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес> (территория представляет собой промышленную зону, на которой расположены складские помещения) и пункт разгрузки, расположенный по адресу: 

<

адрес>Б, строение 1 (территория представляет собой участок местности, на котором расположены склад с железными контейнерами и т.п.); спустя небольшой промежуток времени, ближе к вечеру, точного времени он не помнит, он позвонил своей знакомой ФИО5 №5 (

<

номер>), чтобы сообщить, что требуется помощь для перевозки груза, так как его силами в тот момент доставить указанный груз не представлялось возможным, потому что планировалась большая загрузка, сразу обозначил ФИО13, что маршрут известен заранее, описал детали заказа; ему известно, что ФИО5 №5 смогла за небольшой промежуток времени найти два грузовых автомобиля; он, в свою очередь, передал ей контакты заказчика – ФИО12 (

<

номер>; 

<

номер>); насколько ему известно, водителям также были переданы контакты для прямой связи с заказчиком; также для связи ФИО5 №5 передала абонентские номера водителей: ФИО14 (

<

номер>); ФИО5 №8 (

<

номер>); вечером этого же дня (

<

дата> ) в пункт загрузки, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Раменский г.о., 

<

адрес>, прибыли два транспортных средства, их марка, цвет и номер ему неизвестны, под управлением вышеуказанных лиц и была произведена загрузка; как и кем производилась загрузка ему неизвестно, более подробно это смогут разъяснить водители; после полной загрузки вышеуказанные грузовые автомобили отправились в адрес разгрузки: 

<

адрес>Б, строение 1, первым, насколько ему известно, отправился ФИО14; по прибытию он получил информацию о том, что для разгрузки необходимо ждать второй автомобиль, от кого была получена информация, ему неизвестно; дождавшись второго водителя – ФИО5 №8, ФИО12 по телефону сообщил, что мест на складе для транспортируемой продукции пока нет, в связи с этим необходимо подождать; спустя какое-то время, автомобили были разгружены, за что он получил заработную плату в размере 65 000 рублей на свой расчетный счет от «ФИО13 ФИО38»; после вышеуказанной транспортировки он еще не один раз, по заявкам вышеуказанного ФИО12, возил продукцию разного типа по адресу: 

<

адрес>Б, строение 1; процесс погрузки, транспортировки и разгрузки он не контролировал, лишь связал заказчика и исполнителей; ему лишь известно, что на процессе разгрузки лично присутствовал вышеуказанный ФИО12, именно он руководил процессом; как происходила разгрузка, ему неизвестно, при ее проведения он не присутствовал, но ему точно известно, что разгрузка была проведена; относительно их перенаправления в другой адрес ему ничего неизвестно; лично с подсудимыми он незнаком, с ними никогда не встречался; опознать ФИО12 не сможет из-за взаимодействия по рабочим вопросам с разными людьми, особенности внешности которых забываются;

- показаниями свидетеля ФИО5 №8, подтвердившего свои показания данные на предварительном следствии о том, что на основании трудового договора он официально трудоустроен в ИП «Горбунов», работает в должности водителя седельного тягача; в состав седельного тягача входит: автомобиль марки «МАН» (исх. «MAN») модели «18.410», №«

<

номер>»; с прицепом; 

<

дата> во второй половине дня, точного времени не помнит, он получил рабочий звонок от одного из диспетчеров ИП «Горбунов», из которого стало известно, что необходимо выполнить заказ на транспортировку партии медицинских масок из пункта погрузки, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в пункт разгрузки, расположенный по адресу: 

<

адрес>Б, строение 1; все детали заказа были обговорены заранее, диспетчер передал контакты заказчика – ФИО12 (

<

номер>; 

<

номер>), который будет присутствовать на погрузке в 

<

адрес>; после 20 часов 00 минут этого же дня он прибыл для погрузки на указанную территорию, представляющую собой промышленный комплекс и складские помещения; совместно с ним прибыл еще один седельный тягач, марки «МАН» (исх. «MAN»), с прицепом, он загружался вторым, спустя небольшой промежуток времени к нему подошел рабочий указанного предприятия и сообщил, что товар готов к отгрузке, после чего указал место погрузки; затем он подогнал в указанное место свой автотранспорт, после чего началась погрузка, который не был в поле его зрения; кузов после погрузки пломбируется, что составляет часть безопасности транспортировки; медицинские маски были упакованы в коробки, а в кузов коробки загружались на деревянных поддонах; после погрузки подошел неизвестный мужчина, который передал ему товарную накладную на перевозку вышеуказанного груза, в которой было указано, что доставка должна осуществляться в 

<

адрес>, однако, лицо, передавшее документы, заранее предупредило о том, что груз необходимо доставить по другому адресу, по тому, который заранее обговаривался (

<

адрес>Б, строение 1); данному факту он значения не придал в силу того, что в рабочей практике подобное зачастую случается; после погрузки он отправился в обговоренное место разгрузки по вышеуказанному адресу; заехав на территорию, обнаружил, что грузовой автомобиль, который загружался перед ним, ожидает разгрузки; от заказчика – ФИО12 стало известно, что сама разгрузка откладывается, поскольку мест на складе для транспортируемой продукции пока нет, в связи с этим необходимо подождать; спустя несколько часов ожидания, первый автомобиль был разгружен, после чего он покинул указанную территорию; 

<

дата> после 14 часов 00 минут началась разгрузка его автомобиля; процесс разгрузки контролировал вышеуказанный заказчик – ФИО12; разгрузка производилась лицами нерусской национальности, коробки с медицинскими масками размещались в автомобили марки «Газель», номер и цвет в настоящее время не помнит; оплату за выполненную услугу по транспортировке он не получал; подсудимых ранее не знал, опознать заказчика - ФИО12, не сможет, так как он постоянно работает с разными людьми и особенности их внешности забываются; в судебном заседании также уточнил, что ФИО1 очень похож на лицо, передавшее ему товарно-транспортную накладную и уточнившего место доставки груза,

- показаниями свидетеля ФИО29 о том, что по факту погрузки и доставки медицинских масок заказ поступил от диспетчера – ФИО5 №5, с указанием места загрузки 

<

адрес> и доставки по адресу 

<

адрес>; одним из водителей, перевозивших груз, был ФИО5 №8, заявки на преревозку поступили непосредственно от диспетчера, ране ни с одним подсудимым он лично не общ0ался и не знаком; насколько он помнит, выгрузка осуществлялась «на вагон» или на склад;

- показаниями свидетеля ФИО5 №9, подтвердившего свои показания, данные на предварительном следствии и частично уточнившего их, о том, что он официально зарегистрирован в должности Генерального директора ООО «Норма Групп» (ИНН 

<

номер>, юридический адрес: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>); с конца 2018 года знаком с ФИО4; летом 2020 года, более точную дату назвать не смог, через его компаньона к нему обратился ФИО4, при встрече присутствовал его коллега – ФИО23, который фактически проживает в 

<

адрес>, но периодически появляется в 

<

адрес>; в ходе встречи ФИО4 пояснил, что является собственником и руководителем нескольких компаний, одна из которых ООО «БМК-Групп», в которой со слов ФИО4 он является единственным учредителем, и в период пандемии очень выгодно заниматься медицинскими изделиями, выразил свою потребность в медицинских масках и попросил, используя свои связи, отыскать для него поставщиков и покупателей указанного товара; он стал искать заводы и людей, имеющих прямое отношение к указанным заводам и вышел на связь с ООО «Форвард Центр», ООО «Силуэт-Трейд» и ООО «Нью Борн»; также ему известно об обстоятельствах взаимодействия ООО «ОЛФОКОР», в лице Генерального директора ФИО5 №1, с ФИО4; ФИО5 №1 является Генеральным директором ООО «ОЛФОКОР» (ИНН 

<

номер>), сама организация базируется в 

<

адрес>, насколько ему известно со слов ФИО5 №1, Государственное предприятие 

<

адрес> - «Нижегородская областная фармация» (далее ГП НО «НОФ»), в период пандемии было заинтересовано в покупке станков для производства медицинских масок; с учетом роста потребности в медицинских масках в период пандемии, ГП НО «НОФ» помимо поиска поставщиков на станки, также выставляла тендеры на покупку уже готовой продукции – медицинских масок типа ГОСТ, и ФИО5 №1, выиграв один из выше описываемых тендеров от ГП НО «НОФ», и, согласовав сделку с последними, заключили соответствующий Договор на поставку медицинских масок, поэтому ООО «ОЛФОКОР» нуждалось в больших объемах медицинских масок для их последующей передачи в адрес ГП НО «НОФ»; при каких обстоятельствах ФИО5 №1 и ФИО4 начали вести переговоры, ему неизвестно; ФИО4, ведя переговоры с ФИО5 №1, представлял интересы ООО «Норма групп»; ФИО4 выступал в качестве агента, его целью было реальное заключение Договора с ООО «ОЛФОКОР», а в последующем процент с прибыли; ФИО4 даже в какой-то момент просил его сделать на него Доверенность от ООО «Норма Групп», но он ему в этом отказал; затем реально был заключен Договор между ООО «Норма Групп», в лице Генерального директора ФИО5 №9, и ООО «ОЛФОКОР», в лице ФИО5 №1, фактически вся сделка была согласована ФИО4, договор подписывался со стороны ООО «Норма Групп» лично им, после чего был передан силами ФИО4 в адрес ООО «ОЛФОКОР», а оригинал договора, подписанный ФИО5 №1, также должен был быть передан ФИО4, но он его так и не получил; в ходе переговоров ФИО4 с ООО «ОЛФОКОР», а именно с Генеральным директором ФИО5 №1, а также в ходе подписания Договора поставки, у ФИО4 была реальная возможность получить оригинальный образец подписи ФИО5 №1 и образец оттиска печати ООО «ОЛФОКОР», которыми был заверен Договор поставки, о котором он показывал выше; в ходе общения с ФИО1 – Генеральным директором ООО УК «АЛЬФА», ему стало известно, что ФИО4 предоставил Договор, заключенный с ООО «ОЛФОКОР», заверенный «подписью» ФИО5 №1 и «оттиском» печати ООО «ОЛФОКОР», в качестве гарантии; в судебном заседании ФИО5 №9 уточнил, что, действительно, по просьбе ФИО1 передал в адрес следователя СУ МУ МВД России «Раменское» печать ООО «ОЛФОКОР», которая была найдена ФИО30 в автомобиле ФИО4, последний был задержан и направлен в ФКУ Сизо-1 по Краснодарскому Краю, в то время, как его автомобиль марки «Порш» (исх. «Porsсhe») модели «Панамера» (исх. «Panamera»), оставался на парковке в 

<

адрес>, и он по просьбе залогодержателя данного автомобиля попросил своего коллегу по работе – ФИО23, жителя 

<

адрес>, перегнать указанный автомобиль в 

<

адрес>, что тот и сделал, в ходе транспортировки автомобиля, открыв багажник, ФИО30 обнаружил вещи, принадлежащие ФИО4, среди них была и печать ООО «ОЛФОКОР», которую он передал ему;

- показаниями свидетеля ФИО31 о том, что в 2022 году, точное время и дату не помнит, находился в Москве, был в гостях у ФИО5 №9, который сказал, что ему необходимо отъехать по делам, и они поехали в 

<

адрес>, по дороге ФИО5 №9 рассказал, что ФИО1 попросил его отвезти печать, поскольку возбуждено уголовное дело, а данная печать была найдена в какой-то машине; ФИО5 №9 отдал печать следователю и в последующем его допросили; что это была за печать, ему неизвестно; со слов ФИО5 №9 эту печать ему передал ФИО23, другшиет подробности ему неизвестны; 

- показаниями свидетеля ФИО5 №10 о том, что между ним и ФИО4 был заключен Договор беспроцентного займа от 

<

дата> в сумме 1 000 000 долларов США, ФИО4 условия данного договора не выполнил, совершил в отношении его мошенничество, за что был осужден Октябрьским районным судом г.К;раснодара;

- показаниями свидетеля ФИО5 №1 о том, что он является Генеральным директором ООО «ОЛФОКОР», занимается поставками медицинских расходных материалов и медицинского оборудования; ООО «Нетканые материалы» ему не знакомы, отношения с ними никогда не имел; никаких Договоров поставки от 

<

дата> №НМКА-

<

номер>, заключенного между ООО «Нетканые материалы» и ООО УК «АЛЬФА» и Договора от 

<

дата> 

<

номер>-М, заключенного между ООО УК «АЛЬФА» и ООО «ОЛФОКОР» не видел, ему о данных договорах ничего не было известно; с ФИО4 познакомился в 1-м квартале 2020 года, когда он представлял фирму ООО «Норма групп», с которой у него в 2020 году был подписан один Договор на поставку медицинских масок, с фирмой ООО УК «АЛЬФА» каких-либо Договоров не заключалось.

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимых доказана, действия их правильно квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ – как мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а ФИО1 и с использованием своего служебного положения. О группе лиц и совершении ими преступления по предварительному сговору группой лиц свидетельствует совместность и согласованность действий подсудимых и неустановленных лиц, распределение ролей между ними. Об использовании ФИО1 своего служебного положения свидетельствует тот факт, что при совершении им преступления, будучи генеральным директором ООО УК «АЛЬФА», он использовал свои служебные полномочия, определенные его компетенцией, совершая действия, находящиеся в сфере его непосредственной служебной деятельности. О крупном размере причиненного ущерба свидетельствует сумма причиненного ущерба. При этом, подлежит исключению из обвинения, предъявленного ФИО4, как излишне вмененное, совершение мошенничества с использованием своего служебного положения, поскольку ФИО4 никакими служебными полномочиями на момент совершения преступления не обладал. Также из объема обвинения подлежит исключению изготовление ФИО4 подложной печати ООО «ОЛФОКОР» и использование её при удостоверении подписи ФИО5 №1 в договоре 

<

номер>-М от 

<

дата>.. поскольку доказательств тому стороной обвинения не представлен7о, однако подсудимый знал о подложности указанного договора, а потому исключение из объема обвинения этих действий, на квалификацию содеянного ФИО4 не являет.

Доводы подсудимого ФИО4 и защиты о непричастности его к совершению преступления, доводы подсудимого ФИО1, содержащие лишь частичное признание своей вины, несостоятельны, опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе, показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО5 №2, ФИО5 №3 – непосредственных очевидцев и участников переговоров и заключения договора поставки и отгрузки впоследствии похищенных медицинских масок, проводимых непосредственно подсудимыми при их личном участии, предоставивших подложный договор с ООО «ОЛФОКОР», послуживший гарантией заключения договора поставки на условиях постоплаты, при этом, указавших на активное участие в переговорах ФИО4, воспринимаемого ими, как представителя ООО «УК «Альфа», ФИО1, как непосредственного подписанта данного договора. Не доверять данным показаниям у суда оснований нет, их показания последовательны, не претерпели каких-либо существенных изменений как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, соответствуют фактически установленным обстоятельствам дела, письменным доказательствам, протоколам осмотра вещественных доказательств и выводам судебных экспертиз о подложности представленного подсудимыми договора с ООО «ОЛФОКОР». Из показаний свидетеля ФИО5 №1 следует, что никакого договора с ООО УК «Альфа» он никогда не заключал, и никаких переговоров об этом с ФИО1 не вел, из показаний свидетеля ФИО5 №9 следует, что печать ООО «ОЛФОКОР» была обнаружена ФИО30 при перегоне автомашины, находящейся на момент совершения вменяемого в вину подсудимым преступления у ФИО4, и передана ему - ФИО5 №9 с другим найденным в автомашине имуществом ФИО4 на хранение, именно эту печать он и выдал следователю; из показаний свидетеля ФИО5 №8 следует, что перевозимые медицинские маски, загруженные в его автомашину со склада на территории ООО «Нетканные материалы», были доставлены по иному, нежели было указано в товарно-транспортной накладной, адресу по указанию лица, передавшего ему эту накладную, и уже изначально именно этот адрес озвучивался ему, как конечный пункт доставки груза. Как уточнил указанный свидетель ФИО5 №8 в судебном заседании, хотя достоверно он в этом не уверен, но ФИО1 очень похож на лицо, передававшее ему данную накладную и уточнявшее место доставки – иное, нежели указано в данной товарно-транспортной накладной. При этом, сам подсудимый ФИО1 в судебном заседании не оспаривал, что лично он передавал транспортные накладные водителям для перевозки груза после его загрузки.

Каждый из подсудимых, оспаривая свою вину, уличал другого в совершении преступления, конкретизируя, таким образом, роль другого подсудимого в совершении преступления, что только подтверждает совместность и согласованность действий подсудимых при совершении преступления, распределение ролей между ними. Подсудимый ФИО1, не оспаривая подписания договора с ООО «ОЛФОКОР» не отрицал, что подписал его с подачи подсудимого ФИО4, предоставившего данный договор уже с подписью генерального директора ООО «ОЛФОКОР» ФИО5 №1 спустя два часа после обсуждения необходимости его заключения, при условия, что данная необходимость обсуждалась в 

<

адрес>, а ООО «ОЛФОКОР» территориально расположен в отдаленном от 

<

адрес> регионе - в 

<

адрес>. 

Доводы защиты о том, что ФИО4 никакого отношения к ООО УК «Альфа» не имел, в трудовых отношениях не состоял, не был стороной данной сделки, также несостоятельны, поскольку из показаний допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего и свидетелей – непосредственных участников переговоров и очевидцев подписания договора, следует, что ФИО4 был активным участником переговоров, действовал и представлял себя, как представитель ООО УК «Альфа», все переговоры происходили также с участием и в присутствии генерального директора ООО УК «Альфа». Как следует из показаний подсудимого ФИО1, именно ФИО4 был инициатором заключения данного договора, именно он предоставил ему договор с ООО «ОЛФОКОР», именно он занимался переговорами и заказом транспортных средств для перевозки медицинских масок. Как следует из показаний свидетеля ФИО5 №9, именно в автомашине, находящейся в пользовании ФИО4, была обнаружена и изъята печать ООО «ОЛФОКОР», оттиском которой и был удостоверен фиктивный договор, что соответствует выводам криминалистической судебной экспертизы. 

Оценивая в совокупности вышеуказанные письменные и устные доказательства, суд считает установленным, что ФИО4, и ФИО1 уже предварительно планировали совершить мошеннические действия в отношении ООО «Нетканые материалы», выполняя «подготовку» к преступлению и непосредственную объективную сторону мошенничества, в том числе использование подконтрольной ФИО1 ООО УК «Альфа», с целью создания видимости гражданско-правовых отношений между указанными организациями; убеждали представителей ООО «Нетканые материалы» о наличии намерений и реальной возможности приобрести в собственность и оплатить товар в полном объеме, на условиях постоплаты, предъявляя при этом фиктивный договор между ООО УК «Альфа» и ООО «ОФЛОКОР», как последующих приобретателей указанного товара, тем самым сформировав необходимые доверительное отношения, хотя в действительности выполнять возложенные обязательства заведомо не планировали, и фактически такой возможности и не имели, поскольку у ООО УК «Альфа» отсутствовала платежеспособность по заключенному Договору, а с ООО «ОЛФОКОР» никакого ими договора не заключалось. 

Таким образом, подсудимые создали лишь видимость действий в рамках гражданско-правовых отношений, но не действовали в рамках предоставленных им полномочий и намерений на исполнение заключенного договора, то есть совершили мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а ФИО1 и лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При таких обстоятельствах суд считает, что действия подсудимых правильно квалифицированы именно по ст.159 ч.4 УК РФ.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми с соблюдением требований УПК РФ, в своей совокупности они отвечают требованиям УПК РФ, предъявляемым к доказательствам. Показания представителя потерпевшего, свидетеля обвинения суд оценивает в совокупности с другими доказательствами. Оснований не доверять им у суда не имеется, никакой личной заинтересованности указанных лиц в исходе дела, судом не установлено. Таким образом, оценивая каждое из собранных по делу доказательств, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку их собирание осуществлялось в ходе уголовного преследования, надлежащими лицами, путем производства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, в присутствии понятых в случае необходимого их участия в проведении следственных действий. Все собранные доказательства в совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. При этом, к показаниям свидетеля защиты - ФИО24, сожительницы подсудимого ФИО4, подтвердившего его версию о якобы имевшейся между ФИО1, ФИО5 №9 и ФИО23 договоренности об оговоре ФИО4, суд относится критически, она является лицом, явно в исходе дела заинтересованным, к тому же её показания опровергаются фактически установленными обстоятельствами дела, показаниями допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего и свидетелей. 

Доводы защиты о привлечении в качестве потерпевшего ненадлежащего лица и ненадлежащей организации, также несостоятельны. Как следует из материалов дела, представителем потерпевшего обоснованно и в установленном законом порядке признан Потерпевший №1, учредитель и генеральный директор ООО «Нетканые материалы», именно данному обществу был причинен имущественный ущерб и в отношении данного общества совершены подсудимыми мошеннические действия.

Все другие доводы защиты о невиновности подсудимых со ссылкой на допущенные в ходе предварительного расследования нарушения уголовно-процессуального закона, несущественны и на доказанность вины подсудимых в совершении преступления и правильность квалификации их действий не влияют. 

Проведенные по делу судебные экспертизы назначены и проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с постановлениями о их назначениями и с заключениями указанных экспертиз стороны ознакомлены, выводы экспертиз научно обоснованы и мотивированы, отвечают предъявляемым им требованиям, не противоречат другим доказательствам, представленным стороной обвинения, и у суда сомнений не вызывают.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей, роль каждого в совершении преступления, а также данные о личности подсудимых, которые ранее не судимы, положительно характеризуются, ФИО1 вину частично признал, в части признания в содеянном раскаялся, у ФИО1 имеются престарелые родители, имеющие хронические заболевания, ФИО1 со стадии предварительного расследования активно способствовал установлению истины по делу, изобличая ФИО4 в совершении преступления, а ФИО4, изобличая ФИО1, что суд в силу ст.61 УК РФ признает смягчающими их наказание обстоятельствами, а наличие п. «и» ст.61 УК РФ в силу ст.62 ч.1 УК РФ учитывает при определении размера наказания. Оценивая в совокупности характер содеянного, подсудимыми совершено умышленное корыстное тяжкое преступление, конкретные данные о личности подсудимых, смягчающие их наказание обстоятельства, суд считает, что их исправление возможно без реального лишения свободы, с применением к ним условного осуждения в силу ст.73 УК РФ, при этом оснований для изменения категории преступления в силу т.15 ч.6 УК РФ и применения ст.64 УК РФ суд не находит, совокупность же смягчающих их наказание обстоятельств учитывает при определении размера наказания, при этом, применение дополнительного наказания признает нецелесообразным. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ

Приговорил:

ФИО4 и ФИО1 признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, и назначить наказание: 

ФИО4 в виде четырех лет лишения свободы условно в силу ст.73 УК РФ с испытательным сроком три года, с возложением обязанности являться раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без её уведомления места жительства, 

ФИО1 три года лишения свободы условно в силу ст.73 УК РФ с испытательным сроком два года шесть месяцев, с возложением обязанности являться раз в месяц на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без её уведомления места жительства. 

Меру пресечения ФИО4, ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства – договоры от 

<

дата>г. и 

<

дата>г., флеш-носитель, СД-Р-диск, выписку из АО «Тинькофф Банк» – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мособлсуд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе участвовать при её рассмотрении судом апелляционной инстанции.

Судья: