№ 1-441/2023

54RS0010-01-2023-005037-98

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года 

<

адрес>

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе:

судьи Веселых А.Ю.

при секретаре судебного заседания Карташовой Д.А.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Сергеевой Е.М.

подсудимой ФИО1

защитника – адвоката Муниной И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не замужней, имеющей троих малолетних детей, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 УК РФ (4 преступления), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Преступление №

В соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время к ФИО1, находившейся дома по адресу: 

<

адрес>7, посредством телефонной связи обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО Банк «

<

данные изъяты>» расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданного ранее ФИО1 юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН: № за денежное вознаграждение. 

При этом в указанный период времени у ФИО1, являющейся подставным руководителем и участником ООО «

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации ПАО Банк «

<

данные изъяты>» от своего имени расчетные счета ООО «СВИТС», ИНН: № с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>.

Реализуя сой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным директором ООО «

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ПАО 

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, получив от неустановленного лица на листке бумаги абонентский №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>, подключения услуг ДБО в ПАО 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>ru, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников ПАО 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками ПАО 

<

данные изъяты>», введенными ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы 

<

данные изъяты>» с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты svits2019@bk.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты> и о подключении системы ДБО «

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО 

<

данные изъяты>», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле на участке местности, расположенном возле здания по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

В соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время к ФИО1, находившейся в неустановленном автомобиле, у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации АО «

<

данные изъяты>» расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету созданного ранее ФИО1 юридического лица ООО «

<

данные изъяты>, за денежное вознаграждение. 

При этом в тот же период времени у ФИО1, находившейся в неустановленном автомобиле, у дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являющейся подставным руководителем и участником ООО «

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации АО «

<

данные изъяты>» от своего имени расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>. После чего, ФИО1 и неустановленное лицо на неустановленном автомобиле под управлением последнего проследовали к дому № по 

<

адрес>. 

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным директором 

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>, получив ранее от неустановленного лица сведения об абонентском номере №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном автомобиле, припаркованном у 

<

адрес>, лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>: №, подключения услуг ДБО выездному клиентскому менеджеру АО «

<

данные изъяты>», подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников АО «

<

данные изъяты>» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от выездного клиентского менеджера АО «

<

данные изъяты>» документы для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> и о подключении системы ДБО «

<

данные изъяты>», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета в АО «

<

данные изъяты>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «

<

данные изъяты>», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, на участке местности, возле здания по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Банка АО «

<

данные изъяты>», введенными ФИО1 в заблуждение для ООО «

<

данные изъяты>, был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты 

<

данные изъяты>, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа. 

Преступление №

В соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находившейся дома по адресу: 

<

адрес>7, посредством телефонной связи обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО «

<

данные изъяты>» расчетный счет для ООО «

<

данные изъяты>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету созданного ранее ФИО1 юридического лица ООО «

<

данные изъяты>, за денежное вознаграждение. 

При этом в тот же период времени у ФИО1, находившейся дома по адресу: 

<

адрес>7, являющейся подставным руководителем и участником ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации 

<

данные изъяты>» от своего имени расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>.

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, умышленно, являясь подставным директором ООО «

<

данные изъяты>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>, получив ранее от неустановленного лица сведения об абонентском номере №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>, подключения услуг ДБО в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты svits2019@bk.ru, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ПАО «Сбербанк», введенными ФИО1 в заблуждение, для ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***> был открыт расчетный счет № с подключением услуги системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и адресу электронной почты svits2019@bk.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, документы по открытию расчетного счета ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***> и о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле возле здания по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление №

В соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время к ФИО1, находившейся дома по адресу: 

<

адрес>7, посредством телефонной связи, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковской организации Банк «ВТБ» (ПАО), расчетный счет для ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данного расчетного счета, посредством мобильного телефона с абонентским номером № и адреса электронной почты svits2019@bk.ru и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету созданного ранее ФИО1 юридического лица ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>, за денежное вознаграждение. 

При этом в тот же период времени у ФИО1, находившейся дома по адресу: 

<

адрес>7, являющейся подставным руководителем и участником ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, ФИО1 дала свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковской организации Банк «ВТБ» (ПАО) от своего имени расчетный счет ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства, с использованием которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным директором ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета Банк «ВТБ» (ПАО) и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>, получив ранее от неустановленного лица сведения об абонентском номере №, а также адрес электронной почты svits2019@bk.ru, лично обратилась и подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>, подключения услуг ДБО в Банк «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, где подписала необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, в которых указала телефонный № и адрес электронной почты svits2019@bk.ru, используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками Банка «ВТБ» (ПАО), введенными ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***> был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО электронный банкинг «iBank2» с привязкой к указанному ФИО1 абонентскому номеру телефона № и электронной почте svits2019@bk.ru, являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – телефонным номером, электронной почтой, персональными логином и паролем доступа. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, получила от сотрудников Банк «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, документы по открытию расчетного счета ООО «СВИТС», ИНН: 

<

***> и о подключении системы ДБО электронный банкинг «iBank2», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, которые ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетного счета Банк «ВТБ» (ПАО), условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в Банк «ВТБ» (ПАО), а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь в неустановленном автомобиле, возле здания по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании, признав вину в инкриминируемых ей преступлениях, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась. 

Из показаний ФИО1, данных в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 113-117, л.д. 119-123, л.д. 187-189/том 1), оглашенных в судебном заседании на основании ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ, следует, что весной 2019 года ее знакомая ФИО2 познакомила ее со своими знакомыми Максимом и Татьяной, которые предложили ей работу с документами за вознаграждение в размере 2 000 - 3 000 тысяч рублей в день. В связи с трудным материальным положением она согласилась. Максим попросил ее паспорт и СНИЛС, которые сфотографировал на свой телефон. Татьяна и Максим сообщили, что когда документы пройдут проверку, они ей позвонят. Примерно через неделю Татьяна и Максим назначили ей встречу около МФЦ, расположенного по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 1. При встрече по указанному адресу Татьяна и Максим ей поясняли, что нужно будет подать паспорт гражданина РФ и забрать документы. Она пошла в МФЦ, где специалисту дала свой паспорт гражданина РФ, а специалист, не спрашивая у нее ничего, отдал ей какие-то документы, где она поставила свои подписи. В документах она заметила, что на ее имя открыто юридическое лицо ООО «СВИТС». На ее вопрос Татьяна и Максим ответили, что ничего страшного нет, через пару месяцев организация закроется, для каких целей создано юридическое лицо они ей не поясняли. В автомобиле около МФЦ Максим передал ей денежные средства в размере 2 000 рублей, после чего, они поехали в налоговую инспекцию, расположенную по 

<

адрес>. В налоговой инспекции ее встретил мужчина, которому, как она поняла, звонил Максим. Мужчина передал ей какие-то документы, в которых она поставила свои подписи. В автомобиле Максим ей передал денежные средства в размере 2 000 рублей. 

Спустя некоторое время, ей написала Татьяна. Она сообщила, что нужно съездить в банки, чтобы открыть расчетные счета для организации. ДД.ММ.ФИО3 приехали к ней домой по адресу: 

<

адрес>7, после чего они поехали в АО «Райффайзенбанк», адрес которого не помнит. Перед тем, как ей пойти в банк, Максим проинструктировал ее, передал документы и печать ООО «СВИТС», написал на листке бумаги адрес электронной почты svits2019@bk.ru, а также номер телефона №, которые ей необходимо было указать во всех банковских документах. Ни абонентский номер, ни электронная почта ей не принадлежали. Приехав к Банку, Максим поговорив с кем-то по телефону, отъехал к цирку по адресу: 

<

адрес>, где к ним в автомобиль сел мужчина, который передал ей документы, которые она подписала и отдала Максиму. Затем Максим сказал ей, что нужно поехать в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Приехав по данному адресу, она зашла в ПАО «Сбербанк», где ее встретила сотрудник банка, у которой она подписала все необходимые документы и сразу же в автомобиле передала их Максиму. Затем Татьяна и Максим сказали, что нужно проехать ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>. Приехав в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Максим так же созвонился с кем-то, после чего она пошла в банк, где ее встретила сотрудник банка, которая дала ей документы, в которых она проставила свои подписи и сразу же передала их Максиму. Ездила ли она еще в какой-то банк, не помнит. Каждый раз, когда она ставила свои подписи, она также ставила печать ООО «СВИТС». После того, как они объехали все банки, Максим передал ей денежные средства в размере 6 000 рублей возле ее дома. 

Спустя неделю ей позвонила Татьяна и пояснила, что нужно подписать еще документы. В этот же день Татьяна и Максим приехали, она подписала документы, содержание которых ей неизвестно, за что Максим ей передал денежные средства в размере 2 000 рублей. Через некоторое время она пыталась звонить Татьяне и Максиму, но их телефоны были недоступны. За все время от них она получила 10 000 рублей. 

Логин и пароль, которые приходили на указанные в заявлениях абонентский номер и адрес электронной почты, она фактически не получала и не использовала для входа в личный кабинет и управления расчетным счетом в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Логин и пароль, высылаемые банками для работы в системе ДБО, она полагает, использовал Максим или Татьяна, либо еще кто-то. После открытия расчетного счета она фактически передавала Максиму, Татьяне или иному лицу, в чьем пользовании находился абонентский номер и адрес электронной почты, логин и пароль, необходимые для работы с расчетным счетом в системе ДБО. Она самостоятельно никаких операций по открытому расчетному счету ООО «СВИТС» не совершала.

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила.

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении установленных судом преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель Свидетель №1, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 139-141/том 1), на стадии предварительного следствия показал, что с августа 2017 года он работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов. В его должностные обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц. 

При предъявлении ему на обозрение копий документов, полученных по запросу из ПАО Банка «ФК Открытие» в отношении расчетного счета ООО «СВИТС», поясняет следующее.

ДД.ММ.ГГГГ ему была назначена встреча с ФИО1, являющейся директором ООО «СВИТС» с целью открытия расчетного счета на указанное Общество. При встрече ФИО1 предоставила документы: устав Общества, решение единственного участника ООО «СВИТС», паспорт гражданина РФ. Установив личность ФИО1 по паспорту, он оригиналы предъявленных ему документов сфотографировал на свой смартфон и загрузил при помощи специальной программы, поскольку они хранятся в электронном архиве банка. Он совместно с клиентом заполнил заявление о присоединении, анкету (сведения о юридическом лице), карточку с образцами подписей и оттиска печати, для чего у клиента в обязательном порядке при себе должна быть печать юридического лица, оттиск которой директор ставит в карточке с образцами печати. Также он свидетельствует подлинность подписей. После чего, сфотографированные и заполненные с клиентом документы направляются специалистам отдела открытия счетов для анализа документов и в последующем открытия расчетного счета. При открытии расчётного счета клиенту приходит на указанный в заявлении абонентский номер смс-сообщение с логином и паролем, а на электронную почту – ссылка на вход в систему «Бизнес Портал». Перейдя по указанной ссылке, клиент вводит логин и временный пароль из смс-сообщения, при этом программа сразу же просит поменять пароль, то есть клиент в дальнейшем самостоятельно формирует новый пароль. После чего, у клиента имеется доступ к системе «Бизнес Портал». Для дистанционного управления расчетным счетом ООО «СВИТС» требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в систему «Бизнес Портал» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При этом, на номер телефона, указанный клиентом к заявлению о присоединении, приходит код подтверждения, который клиент вводит для подтверждения каждой операции. Согласно заявлению о присоединении, ФИО1 выдавалась банковская карта с другим расчетным счетом (корпоративным). 

Свидетель Свидетель №2, показания которого оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 145-147/том 1), на стадии предварительного следствия показал, что в АО «Райффайзенбанк» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по привлечению и обслуживанию юридических лиц и ИП на РКО. В его должностные обязанности входит привлечение новых клиентов на открытие расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк». Его рабочее место располагается в офисе по адресу: 

<

адрес>. 

При предъявлении ему на обозрение копий документов, полученных по запросу из АО «Райффайзенбанк» в отношении расчетного счета ООО «СВИТС», поясняет следующее.

Фактически ФИО1 обращалась в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ, она предоставила сотруднику комплект документов: устав Общества, решение единственного участника ООО «СВИТС», паспорт на свое имя и печать ООО «СВИТС», оттиск которой был поставлен ФИО1 в дальнейшем в заявлении об открытии расчётного счета. Сотрудник удостоверил личность ФИО1 После чего, он направил отсканированные документы специалистам отдела открытия счетов для анализа документов. Расчетный счет открывался с заполнением электронной карточки с образцами подписей. Расчетный счет ООО «СВИТС» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявлению, ФИО1 просила предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк-Клиент уполномоченных лиц и подключить услугу «SMS-OTP», то есть временный защитный пароль, предоставляемый через абоненткий номер и адрес электронной почты. Для этого ФИО1 указала электронную почту и абонентский номер. В дальнейшем ей на почту от банка приходит ссылка, перейдя по которой, клиенту на абонентский номер, указанный им, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, после чего для входа в Систему Банк-Клиент клиент придумывает логин и пароль для дальнейшего самостоятельного дистанционного управления расчетным счетом. Дистанционное управление открытым в АО «Райффайзенбанк» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент заходит в мобильное приложение АО «Райффайзенбанк» либо на сайт АО «Райффайзенбанк», вводит логин и пароль, который были клиентом сформирован самостоятельно, затем на номер телефона, указанный клиентом, приходит одноразовый пароль, который клиент вводит для подтверждения операции. Для дистанционного управления расчетным счетом ООО «СВИТС» клиенту требовался доступ в интернет и доступ к телефону. После входа в Систему Банк-Клиент имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. При входе в Систему Банк-Клиент на указанный в заявлении абонентский номер приходит одноразовый смс пароль («SMS-OTP») от банка для подтверждения входа в систему, а также для подтверждения операции. С ФИО1 работал выездной клиентский менеджер, кто именно пояснить не может. 

Свидетель Свидетель №3, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 142-144/том 1), на стадии предварительного следствия показала, что с июля 2017 года по март 2020 года она работала в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера. 

При предъявлении ей на обозрение копий документов, полученных по запросу из ПАО «Сбербанк» в отношении расчетного счета ООО «СВИТС», сообщает следующее.

Согласно документам, ДД.ММ.ГГГГ в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО1, являющаяся директором ООО «СВИТС», с целью открытия расчетного счета на указанную организацию. ФИО1 представила документы: устав Общества, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, решение о назначении директора, документы, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 Личность клиента удостоверяется по паспорту. После чего сведения из предоставленных клиентом документов вносятся в банковское программное обеспечение для формирования заявления и автоматических проверок на наличие ограничений, препятствующих открытию расчетного счета. Клиент выбрала способ управления расчетным счетом с помощью одноразовых смс-сообщений. Сформированное заявление и карточка с образцами подписей и оттиска печати распечатываются и подписываются клиентом в присутствии сотрудника. Все полученные документы сканируются и отправляются по системе внутреннего документооборота в центр сопровождения клиентских операций (ЦСКО) для проверки предоставленных клиентом документов. После положительного заключения ЦСКО клиенту направляется смс-сообщение на указанный им в заявлении номер телефона, содержащее одноразовый пароль для доступа в интернет банк. ФИО1 собственноручно подписала заявление о присоединении. Дистанционное управление открытым в ПАО «Сбербанк» расчетным счетом может осуществляться следующим образом: клиент может зайти в мобильное приложение или на сайт банка, ввести логин и пароль, а затем для входа в личный кабинет на телефон приходит одноразовый пароль, который клиент должен ввести. Для дистанционного управления расчетным счетом требовался доступ к интернету и телефону. После входа в систему ДБО ПАО «Сбербанк» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, в том числе оформлять дополнительные услуги. При входе в систему ДБО ПАО «Сбербанк» на указанный в заявлении абонентский номер приходит одноразовый смс-пароль от банка для подтверждения операции.

Свидетель Свидетель №4, показания которой оглашены в судебном заседании на основании ст.281 ч.1 УПК РФ (л.д. 136-138/том 1), на стадии предварительного следствия показала, что в Банке ВТБ (ПАО) она работает с июля 2019 года, с декабря 2021 года она работает в должности заместителя руководителя обслуживания юридических лиц. В ее должностные обязанности входит обслуживание действующих и привлечение новых клиентов банка. 

При предъявлении ей на обозрение копий документов, полученных по запросу из ПАО «Банка ВТБ» в отношении расчетного счета ООО «СВИТС». Поясняет следующее.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес> обратилась ФИО1, являющаяся директором ООО «СВИТС», с целью открытия расчетного счета на указанную организацию. Мартыновская предоставила сотруднику банка документы: устав Общества, решение о создании общества, паспорт на имя ФИО1, а также печать на юридическое лицо. В присутствии клиента и контролера банка (в лице начальника или главного специалиста) заполняется карточка с образцами подписей и оттиска печати в присутствии сотрудника банка. С ФИО1 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, где она указала пункты по открытию и обслуживанию банковского счета, дистанционного банковского обслуживания, пакеты услуг РКО. В заявлении ФИО1 указала контактный номер телефона. После чего сотрудник откопировал документы, из которых сформировалось юридическое дело клиента, и разместил во внутренней системе банка. Счет ООО «СВИТС» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, о чем сотрудник по указанному в заявлении контактному телефону проинформировал клиента. В заявлении у ФИО1 указано именно намерение пользоваться системой «Электронный банкинг iBank 2». Чтобы клиент мог подключиться к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «Электронный банкинг iBank 2», необходимо зайти на сайт банка в раздел «Юр. лицам», далее зайти в раздел «Интернет-банк», после чего клиент самостоятельно регистрируется. После этого, клиент формирует сертификат: вводит данные организации (название организации, ИНН, а также паспортные данные). После формирования сертификата клиент придумывает самостоятельно пароль на сам сертификат, а также для входа в систему клиент самостоятельно придумывает пароль. Сертификат (файл – электронная подпись) клиент сохраняет на компьютере, но также для удобства он может данный сертификат переместить на съёмный носитель (флеш-карту). Клиент должен распечатать этот сертификат и самостоятельно принести в отделение обслуживания. Сотрудники банка проверяют и принимают сертификат, где клиентом ставится подпись и печать, после чего программисты активирует данный сертификат. После активации сертификата клиент может пользоваться системой «Электронный банкинг iBank 2». В дальнейшем для входа в систему «Электронный банкинг iBank 2» клиенту необходимо ввести сертификат, который клиент может загрузить с компьютера либо же со своей флеш-карты, а также ввести ранее придуманный пароль для входа. Для дистанционного управления расчетным счетом ООО «СВИТС» требовался доступ в интернет, к телефону, сертификат. После входа в систему «Электронный банкинг iBank 2» имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства. 

Также в судебном заседании исследованы письменные доказательства:

Протокол осмотр предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 84-86/том 1), согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ПАО «ФК Открытие» исх. №Ф-З/10256 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением CD-R диска.

При открытии CD-R диска установлены файлы: в формате Word с названием «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_

<

***>_21.05.201924.10.2022_Выписка_Счета_4.0»; в формате pdf с названием «коп»; в формате pdf с названием «зпбо».

При открытии файла с названием «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_

<

***>_ДД.ММ.ГГГГ-24.10.2022_Выписка_Счета_4.0» осмотрен раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств. 

Указаны сведения о плательщике: наименование организации ООО «СВИТС», ИНН 

<

***>, КПП 540401001. 

При открытии файла в формате pdf с названием «коп», имеются файлы, в которых содержится копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «СВИТС», место нахождение: 

<

адрес>А, кабинет 2. 

На осматриваемом документе имеется рукописная подпись в лице директора ФИО1

При открытии файла в формате pdf с названием «зпбо», имеются файлы, в которых содержится копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания. Наименование организации: ООО «СВИТС», ИНН 

<

***>, контактный телефон: 

<

***>. Клиент просит расчетный счет в российских рублях, подключить услуги смс-информирования на номер мобильного телефона 

<

***>, осуществить ДБО с использованием пакета услуг «Быстрый рост», а также выпустить корпоративную карту. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати ООО «СВИТС», а также рукописная подпись в лице директора ФИО1 сотрудника банка ФИО4

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.133-135/том 1), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у трехэтажного административного здания по адресу: 

<

адрес>. На первом этаже здания расположен вход в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что на осматриваемом участке местности в припаркованном автомобиле, расположенном напротив вышеуказанного здания, она передала документы по открытию расчетного счета ООО «СВИТС» неустановленному лицу. 

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 88-91/том 1), согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка АО «Райффайзенбанк» исх. №-МСК-ГЦО3/22 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением к ответу CD-R диска.

При открытии диска установлена папка с названием «12460-НСК22», при открытии которой обнаружены следующие файлы: в формате pdf с названием «000001»; рисунок TIFF с названием «CAFSEF ACOP APPL - Заявление на открытие счета_16270704»; рисунок TIFF с названием «CAFSEF_POCL QUEST_Анкеты потенциального клиента_162701694».

При открытии файла в формате pdf с названием «000001», имеются файлы, в которых содержится выписка по операциям на счете (ИНН 

<

***>, КПП 231002001, БИК 040349556). 

При открытии рисунка формата TIFF с названием «CAFSEF ACOP APPL - Заявление на открытие счета_16270704» имеются файлы, в которых содержатся:

Копия заявления о присоединении ООО «СВИТС» от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент просит открыть банковский счет в рублях и осуществить услугу по счету на условиях пакета «Оптимум», также на основании соглашения клиент просит подключить смс-информирование на номер телефона +№. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»», рукописная подпись в лице директора ФИО1;

Копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ, где указано наименование организации: ООО «СВИТС», ИНН 

<

***>, КПП 540401001, ОГРН 

<

***>, адрес юридического организации: 

<

адрес>А, кабинет 2. В должности директора выступает ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На осматриваемом документе имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»», рукописная подпись в лице директора ФИО1

При открытии рисунка формата TIFF с названием «CAFSEF_POCL QUEST_Анкеты потенциального клиента_162701694» имеются файлы, в которых содержатся:

Копия заявления о присоединении ООО «СВИТС» от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент просит открыть банковский счет в рублях и осуществить услугу по счету на условиях пакета «Оптимум», также на основании соглашения клиент просит подключить смс- информирование на номер телефона +№. В нижней части осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»», а также рукописная подпись в лице директора ФИО1

Копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ. Указано наименование организации: ООО «СВИТС», ИНН 

<

***>, КПП 540401001, ОГРН 

<

***>, адрес юридического организации: 

<

адрес>А, кабинет 2. В должности директора выступает ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На осматриваемом документе имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»», рукописная подпись в лице директора ФИО1

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 124-126/том 1), согласно которому осмотрен участок местности - у Новосибирского государственного цирка, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 показала, что в автомобиле, припаркованном на осматриваемом участке местности, она передала документы по открытию расчетного счета ООО «СВИТС» в АО «Райффайзенбанк», а также печать ООО «СВИТС» неустановленному лицу.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 93-99/том 1), согласно которому осмотрены:

- Ответ на запрос из Банка ПАО «Сбербанк» исх. №Е/0244151687 от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением CD-R диска.

При открытии диска установлены файлы формата excel с названием «карта», формата rtf с названием «ЗНО0244151687», формата excel с названием «VS_448686_40702810944050043826_20221025_Info»; папка формата zip с названием «6689907022324». 

При открытии файла с названием «карта» осмотрена выписка по номеру банковского счета № банковской карты №. 

При открытии файла с названием «ЗНО0244151687» осмотрен ответ на запрос исх. №Е/0244151687 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации. Указано, что ПАО «Сбербанк» представляет информацию в отношении ООО «СВИТС» ИНН 

<

***>; расчетный счет открыт в Дополнительном офисе № по адресу: 

<

адрес>. 

При открытии файла с названием «VS_448686_40702810944050043826_20221025_Info» осмотрена выписка по операциям на счете ООО «СВИТС», ИНН 

<

***>, КПП 540602001, БИК 045004641. Дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ. Дата начала периода, за который предоставлена выписка, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по дебету счета за период составляет 1 397 290.00. Сумма по кредиту счета за период составляет 1 397 290.00. Документ выполнен в виде таблицы. 

При открытии папки формата zip, с названием «6689907022324», имеется папка с названием «6689907022324», при открытии который обнаружены: папка с названием «Открытие счета ЮЛ», папка с названием «Закрытие счета ЮЛ». 

При открытии папки с названием «Открытие счета ЮЛ» имеется папка с названием «40№», при открытии которой имеется папка с названием «20190522», при открытии который имеется папка с названием «A-6909939», при открытии который установлены следующие файлы: папка с названием «1. Документы клиенты», файл формата word, с названием «Опись документов», файл формата word, с названием «Заключение». При открытии папки с названием «1. Документы клиенты» имеется файл формата PDF, с названием «1» при открытии которой установлены следующие документы:

- Устав ООО «СВИТС». Осматриваемый документ выполнен на двенадцати листах формата А4;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СВИТС», ОГРН 

<

***>. Также ООО «СВИТС» присвоен ИНН 

<

***>, КПП 540401001. 

- Решение единственного учредителя об учреждении ООО «СВИТС» от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице учредителя ФИО1;

- Паспорт гражданина РФ ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 5013 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>. 540-008, зарегистрирована: 

<

адрес>А-1.;

- Заявление о согласии на обработку персональных данных, согласно которому ФИО1 дает свое согласие. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента ООО «СВИТС», в которой в графе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»; в графе «Образец подписи» имеется рукописная подпись, выполненная от имени ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.;

- Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, согласно которому клиентом является ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>), контактный номер телефона Клиента: №; номер расчетного счета: 40№. Клиент просит предоставить доступ следующим уполномоченным работникам к системе «Сбербанке Бизнес Онлайн»: директору ФИО1, обладающей полномочиями в системе по единственной подписи, указавший вариант защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли, указавший телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи №, адрес электронной почты Уполномоченного лица: svits2019@bk.ru. В нижней части каждого листа осматриваемого документа имеется рукописные подписи, выполненные от имени ФИО1 и от имени сотрудника Банка ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, а также имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»». На осматриваемом документе имеется усиленная квалифицированная электронная подпись;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СВИТС», ОГРН 

<

***>;

- Сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, где указано, что действующего решения о приостановлении отсутствуют;

- Опросник при осуществлении собеседования Согласующего работника ТП, в котором имеется наименование юридического лица ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>). Документ выполнен в виде вопросы-ответы. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись, выполненная от согласующего работника. 

При открытии файла с названием «Опись документов» осмотрено юридическое дело, указан код клиента: 6689907022324, наименование организации ООО «СВИТС», Дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, номер счета: 40№. 

При открытии файла с названием «Заключение» было осмотрено уведомление о возможности совершения расходных операций о возможности осуществления расходных операции по счету №. 

При открытии папки с названием «Закрытие счета ЮЛ» имеется папка с названием «40№», при открытии которой имеется папка с названием «20190708», в которой имеется папка с названием «A-7192099», при открытии которой имеется папка с названием «1.Документы клиента» в которой имеется файл формата PDF с названием «41».

При открытии файла с названием «41» осмотрено заявление на закрытие расчетного счета и расторжении договора предоставления услуг. В данном документе имеется наименование организации: ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>), согласно заявлению, Клиент просит закрыть банковские счета с прекращением действия всех бизнес-карт, выпущенных к данным счетам, и расторгнуть договоры банковских счетов: № от ДД.ММ.ГГГГ. Также Клиент просит остаток денежных средств на счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ перечислить с учетом сумм, поступивших на счет после подачи Заявления со счета №, 256 247,08 рублей по следующим реквизитам: получатель: ФИО1, счет получателя: 42№, наименование банка получателя: ПАО «Сбербанк», назначением платежа указать: перевод собственных средств. На осматриваемом документе имеется подпись от лица директора ФИО1, действующего на основании устава. Также имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»». 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 127-12/том 1), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у двенадцатиэтажного административного здания по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже которого находится вход в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк». 

Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 показала, что в автомобиле, припаркованном на осматриваемом участке местности, она передала документы по открытию расчетного счета ООО «СВИТС» в ПАО «Сбербанк», а также печать ООО «СВИТС» неустановленному лицу. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 77-82/том 1), согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ВТБ (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, который представляет собой сопроводительное письмо с приложением CD-R диска.

При открытии диска установлена папка c названием «775000_27696 ООО СВИТС+», в котором расположен документ в формате RTF с названием «40№», имеется выписка по операциям на счете ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>, КПП 770943002, БИК 044525411). На осматриваемом документе имеется рукописная подпись от лица начальника отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП 

<

адрес> ФИО6, оттиск печати в виде «Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) Департамент операционной поддержки бизнеса. Управление сопровождения запросов и взысканий №», действовавших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Также при открытии папки c названием «775000_27696 ООО СВИТС+» имеется PDF файл с названием «scan – 31/10/2022 16-12-46», в котором имеются следующие документы:

- Опись документов ООО «СВИТС» на одном листе формата А4;

- Сопроводительное письмо от ФИО7 на одном листе формата А4;

- Копия анкеты клиента юридического лица, код клиента: 3831860, наименование организации: ООО «СВИТС», адрес юридического лица: 

<

адрес>А, кабинет 2, сведения об акционерах организации: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- Копия заявления о закрытии счета от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВИТС», согласно которому клиент просит расторгнуть договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ №, а также счет №. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати ООО «СВИТС», а также рукописная подпись от лица директора ФИО1;

- Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, где указана сумма 174 295 рублей, ИНН 

<

***>, КПП 540401001, плательщик: Филиал «Сибирский»банка ВТБ ПАО 

<

адрес>. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск квадратной печати Банка ПАО ВТБ, а также рукописная подпись;

- Копия ордера на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании заявления клиента от ДД.ММ.ГГГГ закрыть счет №. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись директора ДО «На Русской» ФИО8 и главного специалиста ДО «На Русской» ФИО7;

- Копия сопроводительного письма на трех листах формата А4;

- Копия шаблона уведомления клиента о блокировке ДБО юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей. На оборотной стороне осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати ООО «СВИТС», а также рукописная подпись от лица директора ФИО1;

- Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «СВИТС», место нахождения: 

<

адрес>А, кабинет 2. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО8;

- Копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, где указано наименование юридического лица ООО «СВИТС», а также местонахождение: 

<

адрес>А, кабинет 2. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись от лица директора ФИО1, также имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС» и Банка ПАО «ВТБ»;

- Копия шаблона уведомления клиента о блокировке ДБО юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей. На оборотной стороне осматриваемого документа имеется оттиск круглой и квадратной печатей Банка ПАО «ВТБ», а также рукописная подпись от лица ФИО7;

- Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «СВИТС», место нахождения: 

<

адрес>А, кабинет 2. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО8;

- Копия заявления о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, где указано наименование юридического лица ООО «СВИТС», а также местонахождение: 

<

адрес>А, кабинет 2. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись от лица директора ФИО1, также имеется оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС», и Банка ПАО «ВТБ»;

- Копия сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга (ibank 2). В нем указаны: наименование организации ООО «СВИТС», юридический адрес: Толмачевская, 21А, кабинет 2, ИНН 

<

***>, владелец: ФИО1 в должности директора. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати Банка ПАО ВТБ и ООО «СВИТС», а также рукописная подпись в лице директора ФИО1;

- Копия скриншотов из ЛК Банка ПАО «ВТБ», и ГУ ОВМ МВД России;

- Копия заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания. Наименование организации: ООО «СВИТС», ИНН 

<

***>, контактный телефон: 

<

***>. Клиент просит расчетный счет в российских рублях, подключить услуги смс-информирования на номер мобильного телефона: 

<

***>, а также выбирает тарифный план «Для бизнеса» с периодом использования на 3 месяца. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати Банка ПАО ВТБ и ООО «СВИТС», а также рукописная подпись в лице директора ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- Опись документов ООО «СВИТС»;

- Копия заявления на предоставление Банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» в рамках комплексного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Внизу осматриваемого документа имеется оттиск круглой печати Банка ПАО ВТБ и ООО «СВИТС», а также рукописная подпись в лице директора ФИО1;

- Копия распоряжения на открытие счета на основании договора на РКО от ДД.ММ.ГГГГ №. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО7;

- Копия информационного письма об открытии банковского счета. На осматриваемом документе имеется рукописная подпись ФИО7;

- Копия регистрационной карточки контролируемых файлов. Внизу осматриваемого документа имеется рукописная подпись в лице директора ФИО1;

- Форма «знай своего клиента» для клиента – юридического лица, в указанном документе имеется наименование юридического лица ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>), код клиента: 7548453, дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ;

- Копия уведомления работнику банка ПАО «ВТБ». Внизу на осматриваемом документе имеется надпись «Образец получил» а также, рукописная подпись в лице директора ФИО1;

- Копия информационного письма;

- Вопросник для юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациями от ДД.ММ.ГГГГ, в указанном документе указано наименование юридического лица ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>). В указанном документе имеется подпись уполномоченного лица ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»;

- Сведения о бенефициарных владельцев организации от ДД.ММ.ГГГГ, в данном документе указано наименование юридического лица ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>), данные бенефициарного владельца: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>; гражданство: РФ; реквизиты документа, удостоверяющего личность: 50 13 220686 ОУФМС России по НСО в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, 540-008; адрес места жительства: 

<

адрес>А-1; контактная информация: №; причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: решение № от ДД.ММ.ГГГГ. В указанном документе имеется подпись уполномоченного лица ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС»;

- Дополнительные сведения ООО «СВИТС» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, руководитель указан: ФИО1 В указанном документе имеется подпись уполномоченного лица ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск круглой печати в виде «ООО «СВИТС». 

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.130-132/том 1), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у четырехэтажного административного здания по адресу: 

<

адрес>. На первом этаже здания находится вход в дополнительный офис «На Каменской» в городе Новосибирске Филиала № Банка ВТБ (ПАО) в 

<

адрес>. 

Участвующая в ходе осмотра подозреваемая ФИО1 пояснила, что в автомобиле, припаркованном на осматриваемом участке местности, она передала документы по открытию расчетного счета ООО «СВИТС» в ВТБ (ПАО), а также печать ООО «СВИТС неустановленному лицу. 

Копия регистрационного дела ООО «СВИТС» (л.д. 22-49/1 том), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по 

<

адрес> внесены сведения о регистрации ООО «СВИТС», единственным участником и руководителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Ответ на запрос из УФНС по 

<

адрес> (л.д. 20/том 1), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СВИТС» открыты расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие» №, №. 

Приговор мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 14-15/том 1), согласно которому ФИО1 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.173.2 ч.1 УК РФ. 

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении установленных судом преступлений.

По смыслу закона сбыт – это любая форма возмездной или безвозмездной передачи предметов (документов) третьим лицам.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, электронные устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств корреспондирует с понятием электронного средства, под которым в п.19 ч.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Система «Клиент-Банк» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как установлено судом по первому преступлению, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «СВИТС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющийся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, указанные лица смогут самостоятельно осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СВИТС», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, открыла в указанной банковской организации расчетные счета, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые, согласно договоренности, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу.

Исходя из установленных судом обстоятельств по второму преступлению, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «СВИТС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющийся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, указанные лица смогут самостоятельно осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СВИТС», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов АО «Райффайзенбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в АО «Райффайзенбанк», а также недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, открыла в указанной банковской организации расчетный счет, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые, согласно договоренности, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу. 

По третьему преступлению установлено, что ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «СВИТС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющийся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, указанные лица смогут самостоятельно осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СВИТС», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов ПАО «Сбербанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк», а также недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, открыла в указанной банковской организации расчетный счет, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые, согласно договоренности, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу. 

В соответствии с установленными судом обстоятельствами по четвертому преступлению, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «СВИТС», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющийся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО и управления ею – персональных логинов и паролей, указанные лица смогут самостоятельно осуществлять от её имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СВИТС», то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Банк «ВТБ» (ПАО), условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в Банк «ВТБ» (ПАО), а также недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, действуя умышленно, из корыстных побуждений, открыла в указанной банковской организации расчетный счет, получив электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые, согласно договоренности, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу. 

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств совершенных преступлений, учитывая разрыв во времени между преступными деяниями, характер действий подсудимой, суд приходит к выводу, что содеянное ею не охватывалось единым преступным умыслом, и образует четыре самостоятельных преступления.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений свидетельствуют о наличии у ФИО1 прямого умысла на их совершение, их оконченном характере.

Приведенные в приговоре обстоятельства совершенного подсудимой ФИО1 преступлений установлены на основании совокупности доказательств, исследованных в судебном заседании, подробно приведенных в приговоре.

Оценивая признательные показания ФИО1, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные ей в судебном заседании, сопоставив с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам, подтверждаются другими доказательствам, приведенным в приговоре. 

Исходя из протоколов, допросы проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, ФИО1 разъяснены права подозреваемого, обвиняемого, предусмотренные статями 46, 47 УПК РФ соответственно, а также право отказаться свидетельствовать против себя и своих близких родственников. В указанных процессуальных документах имеется собственноручная запись ФИО1 о том, что протоколы допроса прочитаны лично, замечаний нет. Содержание протоколов свидетельствует о том, что показания даны в присутствии адвоката, который удостоверил правильность приведенных в протоколе допросов показаний. 

Изложенные ФИО1 показания, в которых она отразила хронологию событий и фактические обстоятельства совершенных ей преступлений, соответствуют письменным доказательствам, согласуются с показаниями свидетелей, приведенных в приговоре, которые последовательны, взаимодополняемы и содержат сведения относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

Собранные по делу доказательства отвечают требованиям ст.88 ч.1 УПК РФ, и в своей совокупности являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется. Какие-либо данные, свидетельствующие об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в том числе об искажении либо недостоверности информации, содержащейся в процессуальных документах, отсутствуют.

Основания подвергать сомнению показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 отсутствуют. Допросы свидетелей, показания которых оглашены в ходе судебного разбирательства, на стадии предварительного следствия проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, им разъяснены их права. Какие-либо данные, свидетельствующие об их заинтересованности при даче показаний, основаниях для оговора ими подсудимой, равно как и противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, отсутствуют. Наличие в протоколах показаний и подписи свидетелей свидетельствуют об их согласии давать показания и подтверждают правильность их отражения. По окончании допросов каких-либо замечаний к содержанию протоколов не поступало. 

Учитывая поведение подсудимой ФИО1, соответствующее обстановке, адекватный речевой контакт, суд признает её вменяемой на момент совершения преступлений и способной в настоящее время по своему психическому состоянию нести за них уголовную ответственность.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по первому, второму, третьему, четвертому преступлениям по ст.187 ч.1 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 в силу ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимой, которая ранее не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, трудоустроена, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание ФИО1 вины в совершении инкриминируемых преступлений, наличие на иждивении трех малолетних детей, которых воспитывает одна, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимой.

Согласно материалам уголовного дела, ФИО1 добровольно сообщила правоохранительным органам о преступной деятельности, изложив об этом в объяснении, что суд расценивает как явку с повинной, которая является смягчающим наказание обстоятельством. 

Следовательно, учитывая, что в действиях подсудимой при отсутствии отягчающих обстоятельств имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ, при назначении наказания суд применяет положения ст.62 ч.1 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 ч.1 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы. 

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой ФИО1, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, суд приходит к выводу, что её исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст.73 ч.1 УК РФ.

Исходя из материального положения подсудимой и конкретных обстоятельств дела, суд находит возможным с применением ст.64 УК РФ не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст.187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для изменения категории совершенных преступлений суд не усматривает. При этом учитывает, что категоризация преступлений проведена законодателем с учетом характера и степени общественной опасности деяния, а также формы вины. Преступления подсудимой совершены с прямым умыслом. Умышленный характер совершенных преступлений, степень реализации ею своих преступных намерений, мотив, цель совершения преступных деяний, а также другие фактические обстоятельства преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст.81 УПК РФ.

В силу ст.131 ч.2 п.5 УПК РФ, к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Согласно ст.132 ч.6 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

Выяснив в судебном заседании при рассмотрении материалов уголовного дела в отношении подсудимой ФИО1 её материальное положение, суд приходит к выводу о необходимости отнесения произведенных адвокату выплат в счет вознаграждения по оказанию квалифицированной юридической помощи на стадии предварительного и судебного следствия за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302, 307, 308, 309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.187 ч.1 УК РФ (преступления №№, 2, 3, 4), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год за каждое преступление.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 8 (восемь) месяцев. 

В соответствии со ст.73 ч.1 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 ч.5 УК РФ обязать ФИО1: 

- периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной;

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной;

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства – документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в материалах уголовного дела.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек, понесенных при расследовании уголовного дела, а также при рассмотрении уголовного дела в суде, при выплате вознаграждения из средств федерального бюджета адвокату Муниной И.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья А.Ю. Веселых