ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

16 июня 2017 года 

<

адрес>

Автозаводский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Лебедевой И.Ю.,

при секретаре ФИО21,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ЖСК «ФИО20-2» к ФИО19 об истребовании документов,

у с т а н о в и л:

ЖСК «ФИО20-2» обратилось в суд с иском к ФИО19 об истребовании документов.

В обоснование заявленных требований указало, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик исполнял обязанности председателя правления ЖСК «ФИО20-2». Решением внеочередного общего собрания членов ЖСК «ФИО20-2» от 02.10.2016г был избран новый состав правления ЖСК «ФИО20-2», а полномочия прежнего состава правления были досрочно прекращены. Решением правления ЖСК «ФИО20-2» от 10.10.2016г. был избран новый председатель правления ЖСК «ФИО20-2», а полномочия прежнего председателя правления, ответчика ФИО19 были досрочно прекращены. После освобождения от занимаемой должности 02.10.2016г. ответчик отказался передать учредительные, бухгалтерские документы, а также документы о регистрации ЖСК «ФИО20-2» в качестве юридического лица, документы о регистрации сведений в ЕГРЮЛ, печати и штампы ЖСК «ФИО20-2», проектно-сметную документацию и другие документы, обеспечивающие деятельность ЖСК «ФИО20-2» новому председателю правления ЖСК «ФИО20-2», что препятствует нормальной хозяйственной деятельности кооператива. 13.10.2016г. в адрес ответчика ФИО19 было направлено требование передать учредительные, бухгалтерские документы, а также документы о регистрации ЖСК «ФИО20-2» в качестве юридического лица, документы о регистрации сведений в ЕГРЮЛ, печати и штампы ЖСК «ФИО20-2» новому председателю правления ЖСК «ФИО20-2». Указанное требование ответчик не выполнил до настоящего времени, в связи с чем, в суд было подано указанное исковое заявление.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования в полном объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщал, сведениями об уважительности неявки в судебное заседание суд не располагает, заявлений об отложении дела ответчик суду не представил.

Представитель третьего лица ООО «Центр передовых оценочных технологий» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, письменно просит дело рассмотреть в его отсутствие.

Представитель третьего лица ООО «Аудэк» в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, причину неявки суду не сообщал.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО22 пояснила, что у ответчика запрашивали документацию о том, сколько пайщиков в ЖСК, в предоставлении которой им было отказано.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО23 пояснила, что на последнем собрании предоставлял реестр пайщиков ответчик, он был в наличии у него, лично держал в руках. По заключению ООО «Аудэк» пояснила, что данное заключение видела, у ФИО19 

В соответствии со ст.167 ГПК РФсуд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц

Руководствуясь п. 1 ст. 233 ГПК РФ, учитывая мнение представителя истца, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика в порядке заочного производства.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, заслушав показания свидетелей, изучив письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст.1 ГК РФграждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Согласно ст.12 ГК РФзащита гражданских прав осуществляется в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно ст.209 ГК РФсобственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В соответствии со ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Согласно ст.304 ГК РФсобственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Учитывая, что истец, обращаясь за судебной защитой имущественного права, избрал вещно-правовой способ защиты гражданских прав в виде предъявления виндикационного иска, регламентированного положениями ст. 301 ГК РФ, то юридическим значимым и подлежащим доказыванию в пределах заявленного предмета и основания иска, является установление факта выбытия имущества, в отношении которого заявлен иск, из владения собственника, и факт нахождения на момент рассмотрения спора в незаконном владении лица, к которому иск предъявлен.

В соответствии со ст. 56 РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 116 ЖК РФ высшим органом управления жилищного кооператива является общее собрание членов кооператива (конференция), которое созывается в порядке, установленном уставом кооператива.

Компетенция общего собрания членов жилищного кооператива (конференции) определяется уставом кооператива в соответствии с настоящим Кодексом.

В силу ст. 117 ЖК РФ решение общего собрания членов жилищного кооператива, принятое в установленном порядке, является обязательным для всех членов жилищного кооператива.

Общее собрание членов жилищного кооператива избирает органы управления жилищного кооператива и органы контроля за его деятельностью.

Решение общего собрания членов жилищного кооператива оформляется протоколом.

В соответствии со ст. 118 ЖК РФ правление жилищного кооператива избирается из числа членов жилищного кооператива общим собранием членов жилищного кооператива (конференцией) в количестве и на срок, которые определены уставом кооператива.

Порядок деятельности правления жилищного кооператива и порядок принятия им решений устанавливаются уставом и внутренними документами кооператива (положением, регламентом или иным документом кооператива).

Правление жилищного кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива, избирает из своего состава председателя кооператива и осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом кооператива к компетенции общего собрания членов кооператива.

Правление жилищного кооператива подотчетно общему собранию членов кооператива (конференции).

В соответствии со ст. 119 ЖК РФ руководителем и исполнительным органом жилищно-строительного кооператива является председатель правления ЖСК.

Судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ответчик исполнял обязанности председателя правления ЖСК «ФИО20-2». 

Решением внеочередного общего собрания членов ЖСК «ФИО20-2» от 

<

данные изъяты> был избран новый состав правления ЖСК «ФИО20-2», а полномочия прежнего состава правления были досрочно прекращены (л.д. 17-20). 

Решением правления ЖСК «ФИО20-2» от 

<

данные изъяты>. был избран новый председатель правления ЖСК «ФИО20-2», а полномочия прежнего председателя правления, ответчика были досрочно прекращены (л.д. 21).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, соответствующие изменения в сведения о юридическом лице с учетом решения общего собрания участников ЖСК внесены 21.04.2017г.

На момент рассмотрения дела в суде решение общего собрания членов ЖСК от 10.10.2016г. не оспаривалось, до настоящего времени указанное решение не отменено и не признано недействительным.

Следовательно, с момента принятия общим собранием членов ЖСК решения о прекращении полномочий прежнего председателя правления ФИО19, последний утрачивает свои полномочия, в том числе право распоряжаться имуществом ЖСК.

Таким образом, любые действия прежнего председателя правления по владению, пользованию и распоряжению имуществом организации, совершенные после прекращения его полномочий, являются незаконными, лишенными юридических оснований.

Как установлено в судебном заседании, после принятия указанного решения председатель правления ЖСК «ФИО20-2» ФИО24 13.10.2016г. уведомил ФИО19 о состоявшемся собрании и просил передать всю необходимую документацию.

До настоящего времени документы не переданы.

В соответствии со ст.17 Закона №125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", организация обязана обеспечивать сохранность документов в течение сроков их хранения.

В силу п. 1 ст.3Федерального закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу ст.6Федерального закона «О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации.

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не применяют жилищные и жилищно-строительные кооперативы.

В соответствии со ст. 7 указанного закона ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Статьей13Федерального закона «О бухгалтерском учете» установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с п. 10.5 «Основных правил работы архивов организаций» при смене руководителя архива прием-передача документов и справочного аппарата к ним, а также помещений архива, инвентаря и оборудования производится по акту. 

В соответствии с действующим законодательством, Уставом ЖСК «ФИО20-2» обязанность обеспечивать сохранность документов организации возлагается на председателя правления ЖСК «ФИО20-2». 

В соответствии с разделом «Введение» «Основных правил работы архивов организаций» указанные Правила обязательны для всех негосударственных организаций в части обеспечения сохранности, описания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, отнесенных к государственной собственности. Негосударственные организации руководствоваться указанными Правилами при организации и обеспечении работы своих архивов. 

Согласно ст. 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

В связи с чем, руководствуясь ст. 6 ГК РФ суд полагает возможным применить по аналогии закона ст. 50 ФЗ от 08.02.1998г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» которая предусматривает, что общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик, удерживая, бухгалтерскую и финансово-хозяйственную документацию, тем самым препятствует деятельности ЖСК, составлению финансового отчета, в осуществлении надлежащего контроля за результатом деятельности ЖСК.

Поскольку ответчик являлся бывшим председателем правления ЖСК, в силу положений ст. 56 ГПК РФ, именно на нем лежит обязанность по предоставлению доказательств по сдаче документации ЖСК.

О дате и времени судебных заседаний по делу ответчик извещен надлежащим образом, в подтверждение чего имеется уведомление о вручении ему судебного извещения. Однако, ответчик в судебное заседание, назначенное на 16.06.2017г. не явился, доказательств уважительности причин неявки суду не представил.

Более того, судом ответчику были разъяснены положения части 1 статьи 68 ГПК РФ о последствиях непредставления стороной, обязанной доказывать, доказательств по делу в сообщении, направленном в его адрес (л.д. 166), которое было им получено лично. 

Однако, каких – либо доказательств о необоснованности заявленных исковых требований ответчиком суду представлено не было.

Пунктом 1 статьи 35 ГПК РФ на лиц, участвующих в деле возложена обязанность добросовестного использования принадлежащих им процессуальных прав.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Как следует из разъяснений, данных Верховным Судом РФ по вопросу № в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015г., согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

В силу абзаца первого п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения данного запрета суд на основании п. 2 ст. 10 ГК РФ с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Как следует из ответа ст. следователя СЧ по РОПД СУ У МВД России по 

<

адрес> на запрос суда (л.д. 137), у ответчика были изъяты следующие документы: исполнительная документация: Общий журнал производства работ контроль качества) (застройщик ООО «Траст-Лидер». Прораб: ФИО25); Журнал № задавливания свай (застройщик ООО «Траст-Лидер». Гл. инженер: ФИО9); АКТ разбивки осей объекта капитального строительства на местности от «16» июля 2013 г.; АКТ освидетельствования скрытых работ, свайное поле секция №; Исполнительная схема выноса в натуру границ земельного участка; Исполнительная схема подкрановых путей башенного крана КБ503; Исполнительная схема по устройству свайного основания секция №; Исполнительная схема по устройству свайного основания секция №; Исполнительная схема по устройству свайного основания секция №; Исполнительная схема по устройству свайного основания секция №; Исполнительная схема по устройству свайного основания секция №; Исполнительная схема на возведенные ж.б. конструкции 1-го этажа, секция №; Исполнительная схема на перекрытие подвальной части, секция №; Исполнительная схема на возведенные ж.б. конструкции 1-го этажа, секция №; Исполнительная схема на ростверк Гой секции; Протокол испытания образцов бетона на прочность от «26» августа 2013 г.; Протокол испытания образцов бетона на прочность от «4» сентября 2013 г.; Протокол испытания образцов бетона на прочность от «12» февраля 2014 г.; Протокол испытания образцов бетона на прочность от «13» февраля 2014 г.; Протокол испытания образцов бетона на прочность от «28» марта 2014 г.; Протокол испытания образцов бетона на прочность от «31» марта 2014 г.; Альбом 0-1* часть 2 Фундаменты. А также в ходе допроса в качестве свидетеля ФИО19 был предоставлен Отчет № об определении рыночной стоимости Недвижимого имущества, расположен адресу: 

<

адрес>, 3-а квартал, западнее пересечения 

<

адрес> и 

<

адрес>а на 456 листах. 3аказчик: Жилищно-строительная компания «ФИО20-2». Исполнитель: ООО «Центр передовых оценочных технологий». Дата составления отчета ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, согласно вышеуказанного ответа, у ответчика были изъяты документы, которые истцом у него не истребуются. 

Других документов у ответчика не изымалось и им не предоставлялось. 

При этом, как указано в сообщении прокуратуры 

<

адрес> от 27.02.2017г., «по информации ФИО19 учредительные и иные документы ЖСК «ФИО20-2» находятся у него» (л.д. 40). 

В соответствии с УПК РФ в ходе обыска и выемки документов организации составляется протокол, в котором перечисляются все изымаемые предметы, документы и ценности с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Копия протокола вручается под расписку представителю организации у которой производился обыск или выемка. Организация и хранение этого документа возлагается по общему правилу на руководителя организации. В случае утраты документов руководитель организации в соответствии с п. 6.8 Положения о документах и документообороте (Утверждено Министерством финансов СССР ДД.ММ.ГГГГ N 105) назначает своим приказом комиссию по расследованию причин утраты по результатам работы, которой составляется соответствующий акт. В случае возложения обязанности по хранению документов на иное лицо кроме руководителя составляется соответствующий приказ, а в случае передачи документов – акт.

Ответчик не был лишен возможности сообщить суду, какие документы у него находятся, а какие отсутствуют. 

В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что ответчик, удерживая доказательства по делу и не исполняя требования суда об их представлении злоупотребляет своими гражданскими и процессуальными правами, поэтому при рассмотрении настоящего дела подлежат применению положения пункта 1 статьи 68 ГПК РФ, согласно которого в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Также необходимо отметить, что постановлением Пленума ВАС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов. 

Все документы, истребуемые истцом, относятся к документам, подлежащим обязательному хранению юридическим лицом («Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержден приказом Министерства культуры РФ № от 25.08.2010г.) 

Бездействие нового руководителя в части истребования указанных документов у прежнего руководителя, уклоняющегося от их передачи, является прямым нарушением должностных обязанностей, поскольку отсутствие у нового руководителя документов, подлежащих обязательному хранению и непринятие мер по их истребованию может повлечь для организации неблагоприятные последствия.

Так на наличие Уставов ЖСК «ФИО20-2» в редакциях по состоянию на 15.08.2007г., 25.05.2010г. 01.08.2012г., от 02.02.2015г., подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС России позиции 65 и 66, 99 и 100, 128 и 129, 165 и 166, соответственно.

Печати и штампы ЖСК «ФИО20-2», соответствующими оттисками. 

Протоколов общих собраний членов ЖСК «ФИО20-2» за период 

<

данные изъяты>., в том числе № от 24/05/2010г., подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ позиция 101 и 102, копией описи дела правоустанавливающих документов № том №, от 01.08.2012г., подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ позиция 126 и 127, № от 22/04/2013 подтверждается копией описи дела правоустанавливающих документов № том №, № от 02.02.2015г. подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ позиция 167, 168 и 169, от 10/07/2012г. подтверждается указанием на него в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №.

Протоколов заседаний правления ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе от 08/05/2014, № от 25/02/2015, № от 10/09/2015, №, а также от 08/05/14, подтверждается финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №, а также копиями выписок из указанных документов.

Свидетельства о государственной регистрации юридического лица 63 № от 22/08/2007г., свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25/08/2008 (63№), 02/06/2010 (63№), 13/08/2012 (63№), от ДД.ММ.ГГГГ (63 004404146), ДД.ММ.ГГГГ (63 005360463), ДД.ММ.ГГГГ (63 005653117); свидетельства о постановке на налоговый учет и присвоении ЖСК «ФИО20-2» ИНН 

<

***> от 13/08/2012; свидетельства о постановке на учет в фонде обязательного медицинского и социального страхования от 24/09/2012; свидетельства о постановке на учет в пенсионный фонд Российской Федерации от 20/08/2012, подтверждается фактом регистрации ЖСК «ФИО20-2» в качестве юридического лица и выпиской из ЕГРЮЛ.

Наличие заявления на вступление в ЖСК «ФИО20-2»; Реестра членов ЖСК по состоянию на 02.10.2016г. с указанием: 

- фамилии, имени и (при наличии) отчества члена жилищно-строительного кооператива или в случае, если членом жилищно-строительного кооператива является юридическое лицо, наименование юридического лица,

- определением в соответствии с проектной документацией конкретного жилого помещения, право собственности на которое приобретает член жилищно-строительного кооператива в случае выплаты паевого взноса полностью;

- размера вступительных и паевых взносов в отношении каждого члена жилищно-строительного кооператива.

Обусловлено законодательством, регламентирующим деятельность ЖСК.

Наличие справок о членстве в ЖСК «ФИО20-2», подтверждается финансово -аналитической экспертизой, проведенной по уголовному делу №.

Наличие правоустанавливающих документов ЖСК «ФИО20-2» на земельный участок с кадастровым номером 63:09:0101172:8; договора купли-продажи, акта приема-передачи, свидетельства о праве собственности, кадастрового паспорта, подтверждается выпиской из ЕГРП.

Разрешения на строительство № RU 63302000-503 от 16/07/2013г и № от 07/11/2016г., а также разрешения на строительство № от 08/10/2012 на возведение 4х подъездного дома переменной (10-14) этажности на 148 квартир и 2120 кв.м. офисов, подтверждается их копиями. 

Наличие контрольно-кассовой техники, в том числе ККМ № с карточкой регистрации, подтверждается наличием чеков, пробитых на данной ККМ. Карточка регистрации предусмотрена законодательством.

Наличие архива блоков фискальной памяти (ЭКЛЗ) с вышедшим сроком использования, в том числе с заводскими номерами 4290569215, 4210050390, 4210399471, подтверждается тем, что согласно технической документации срок службы ЭКЛЗ не превышает 13 месяцев, а также наличием кассовых чеков, выданных в период 2013-2015 с использованием данных ЭКЛЗ. Указанные блоки после их использования подлежат передаче владельцу ККТ и подлежат хранению указанным лицом.

Формы КМ-2 с обязательными приложениями, оформлявшимися как в связи с заменой ЭКЛЗ, в том числе с заводскими номерами 4290569215, 4210050390, 4210399471, так и по иным причинам. Наличие указанных форм предусмотрен законодательством о применении контрольно-кассовой техники.

Наличие журналов кассира-операциониста (форма КМ-4) ККМ № за период с момента регистрации этой ККТ по дату фактического исполнения решения суда предусмотрено законодательством о применении контрольно-кассовой техники. 

Наличие электронного ключа доступа к системе электронного документооборота (ЭДО) ФНС РФ, выданный ООО «ИМЦ», подтверждается наличием платежного поручения от 03/10/12г. на его оплату, указанного в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №.

Наличие электронного ключа доступа к системе iBank2 («банк-клиент») для управления расчетным счетом № в ПАО «БАНК ЗЕНИТ», подтверждается взиманием комиссии, указанной в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №.

Наличие дистрибутива СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.6 с лицензионным соглашением, подтверждается наличием платежного поручения от 03/10/12г. на его оплату, указанного в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №.

Наличие банковских чековых книжек ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе книжки серии ВЖ, содержащую чеки с номерами №xxx, подтверждается фактом выдачи наличных средств по указанным чекам, указанным в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №.

Наличие хозяйственных договоров, заключенных ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., с приложениями, уведомления о расторжении договоров, дополнительные соглашения, листы согласования, почтовые квитанции, относящиеся к договорам ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. в том числе со следующими контрагентами:

ПАО «БАНК ЗЕНИТ» - договор открытия и ведения банковского счета, договор на дистанционное обслуживание по системе iBank2 («банк-клиент»); 

Отделение № ОАО «Сбербанк России» - на эквайринг, мерчант №;

ООО РСФ «Энерго» на обслуживание ККТ в 2013-2014г.;

ООО «Ремарсенал Плюс» на обслуживание ККТ в 2015г.;

ЖСК «ФИО20-1» на приобретение ККТ в 2012г.;

ООО «АМ Торг» - на приобретение ЭКЛЗ и голограммы;

ООО «ИМЦ» на доступ к ЭДО ФНС, № АН08653 от 14/02/08г.;

ООО «Траст-Лидер» - договор подряда на СМР № исх-00033 от 30/07/2012г., 

договор № от 25/11/13г.,

договор аренды имущества №АК от 05/07/2013г.,

договор на изготовление визиток от 2012г.,

ООО «РСУ» - договор ген.подряда на СМР № от 12/01/2015г.;

ООО ПСИ «Соцкультбытпроект» - №.12 от 26/12/12г. на разработку проектной и рабочей документации;

ООО «НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» - на проведение негосударственной экспертизы проектной документации;

МУ «Архитектура и градостроительство» - № от 30/07/13, № от 19/12/12г.;

ООО «Пегас» - на разработку рабочей документации № б/н от 22/05/2014г.;

ЗАО СК «Жилградстрой» - на услуги лаборатории № от 09/07/2013г.;

ОАО «Электросеть» - на согласование земляных работ;

ОАО «Ростелеком» - на выдачу техусловий;

ООО «ВИД-Телеком» - на приобретение уличного блока питания;

ООО «Саха-Белком» - на услуги интернета № от 19/04/2013г.;

ООО «ИнфоЛада» - на услуги № от 01/05/2015г.;

ООО ЧОО «Былина» - на обслуживание кнопки тревожной сигнализации;

ООО Агентство Премьер-Эксперт - на размещение рекламно-информационных материалов;

ООО «Арт-Принт» - на изготовление и монтаж паспорта объекта;

ООО «Волга-Инфо» - на информационное сопровождение базы данных;

ООО «Девелоп Групп» - на информационное сопровождение;

ЗАО «Издательство Презент» - на размещение информационных материалов;

ООО «Купечество» - на вывеску из пленки;

ООО «РА ИнфоМедиаСтар» - на рекламу в газете «Миллион»;

ООО «Сити Медиа» - на размещение рекламы;

ООО «ФС груп» - на изготовление и поддержание работы интернет-сайта;

ООО «Фабрика сайтов» - на поддержание работы интернет-сайта;

ООО «Техносфера плюс» - на наружную рекламу;

ФИО2 - договор аренды рекламных щитов, № б/н от 01/11/13г.;

ООО «Бизнес-Юрист» - на юридические услуги № ю/078 от 30/01/2015, № ю/055 от 01/08/12,

ООО «ПрофЭксперт» / ООО «Вин ЮрКонсул» - на юридические услуги №б/н от 30/04/2013г.;

ООО «Инвестаренда» - на субаренду нежилого помещения №/ХТН от 14/05/13г.;

ООО «Инвестаренда сервис» - на субаренду нежилого помещения №/ХТН от 14/05/13г.;

ООО «Черная грива» - договор аренды № от 05/07/2013г.;

ООО «Эфель Торг» - договор аренды №-А от 01/01/15, договор аренды конференц-зала №-К от 01.09.12г.;

ИП ФИО3 – договор № от 21/04/15;

ООО «Квартал» - договор инвестирования строительства от 19/08/2014;

ООО "Медиа-Мастер" договор № от 15/11/12 на изготовление и размещение сюжета;

ООО "Перспектива" / ООО «Траст-лидер» договор № от 05/11/14 на поставку материалов, подтверждается финансово-аналитической экспертизой, проведенной по уголовному делу №.

Наличие заключенных договоров с приложениями с ООО «АУДЭК» на проведение обзорной проверки финансовой информации по состоянию на 31/12/2015г. и с ООО «Центр передовых оценочных технологий» на выполнение Отчета № «Об определении рыночной стоимости имущества (объекта незавершенного строительства)» от 12/01/2016г. подтверждается выполненными работами в виде Отчета № «Об определении рыночной стоимости имущества (объекта незавершенного строительства)» от 12/01/2016г. и проведения обзорной проверки финансовой информации по состоянию на 31/12/2015г.

Наличие заключенного договора с приложением с ООО «ПРОЕКТ 111» - на разработку проектной и рабочей документации, подтверждается его копией, а также наличием результата выполненной работы. 

Наличие заключенного договора с приложением с ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" №-ТП от ДД.ММ.ГГГГ., подтверждается решением арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А55-31715.

Наличие заключенного договора с приложением с ООО «Актив» - договор от 26/04/13г перенайма земельного участка 63:09:0101172:518 с передаточным актом, подтверждается решением арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А55-21516.

Наличие информационного наполнения (контент) для сайта www.frunze3a.ru., подтверждается фактом оплаты, отраженном в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу № и выполнением работ.

Наличие Договоры паенакоплений, купли-продажи прав на паи, заключенные ЖСК «ФИО20-2 за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., с приложениями, в том числе:

№ от 19/11/2012, № от 01/11/2012, № от 01/11/2012, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24/05/2013, № от 01/10/2013, № от 09/01/2014, № от 01/04/2014 — заключенные с ИП ФИО27, подтверждается наличием копий трехсторонних договоров купли-продажи прав на паи № от 02.06.2014г., № от 18.04.2014г., № от 28.03.2014г., № от 29.08.2013г., № от 18.04.2013г., № от 02.04.2013г., № от 27.02.2013г., № от 26.02.2013г. 

Наличие договоров паенакопления № б/н от 13/11/2012 с ООО «Темп»; № За-1/13 от 13/05/13 с ООО «Креол»; № За-1 от 25/03/2015 с ООО «Перспектива»; № За-3/13 от 03/07/2013 с ФИО4; № За-2/13 от 13/07/2013; № За-29 от 19/02/15 с ФИО5; № За-299 от 11/02/15г и №а-32 от 19/02/15 с ФИО5; № от 23/01/2014 с ФИО6; № от 30/04/2014 с ФИО7; № За-299 от 27/02/2015г. с ФИО8, № За-33 от 11/08/2015 с ФИО9; № За-357 от 27/02/2015г. с ФИО10;

№Н от 17/02/2015 с ФИО11 и ФИО12, № от 06/04/2015 с ФИО13, № За-306 от 13/05/2015 с ФИО26; а также договоров, заключенных за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., договоров купли-продажи прав на паи (трехсторонние с участием ИП ФИО27), в том числе за номерами №№, 01/1-12/1, подтверждается сведениями, содержащимися в уголовном деле №.

Наличие договора № За-297 от 16/03/2015 с ФИО14, подтверждается материалами гражданского дела Автозаводского райсуда 

<

адрес> №

Наличие договора паенакопления № от 09/01/2014 с ФИО28, трехстороннего договора купли-продажи пая № от 21/11/2014 с ФИО28, ФИО29, ЖСК «ФИО20-2», подтверждается материалами гражданского дела Автозаводского райсуда 

<

адрес> №.

Наличие договоров займов, заключенных ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., с приложениями, в том числе: № от 24/07/2012, № от 26/07/2012 с ФИО2; № б/н от 22/04/13, № б/н от 15/05/13 уступки прав требования с ФИО15, подтверждается финансово-аналитической экспертизой, проведенной по уголовному делу №. 

Наличием инвентаризационных ведомостей имущества и обязательств, документов учета приема, выпуска и передачи векселей за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе: от 23/01/2013г с ФИО2, от 01/07/2013г с ООО «Темп», от 01/10/2013г с ФИО16, от 05/11/2013г с ООО «Креол»

от 05/11/2013г, 02/12/2013г, 12/03/2014г, 26/03/2014г, 07/04/2014г с ИП ФИО27

от 11/03/2014г с ООО «Стройком», подтверждается финансово-аналитической экспертизой, проведенной по уголовному делу №.

Наличием актов сверок расчетов с контрагентами, актов взаимозачетов, актов выполненных работ, полученные и выданные за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. обусловлен требованиями законодательства, а также указаны ссылкой в отчете «АудЭК».

Наличие трудовых договоров с работниками ЖСК «ФИО20-2», личных дел работников, штатного расписания, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежных ведомостей по заработной плате, авансовых отчетов за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., подтверждается указанием на них в финансово-аналитической экспертизе, проведенной по уголовному делу №. 

Наличие внутренних приказов по ЖСК «ФИО20-2», в том числе приказов о приеме/увольнении сотрудников, приказов об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.; архива первичных бухгалтерских документов (накладные, полученные и выданные, счета-фактуры полученные и выданные, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, выписки по счетам) ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.; за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. кассовых книги, книг покупок, книг продаж ЖСК «ФИО20-2»; квартальных бухгалтерских балансов ЖСК «ФИО20-2» за каждый квартал за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.; годового бухгалтерского баланса ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.; налоговых декларации за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. обусловлено требованиями действующего законодательства.

Наличие отчета аудиторской фирмы ООО «АУДЭК» от 24/06/2016 «По результатам обзорной проверки финансовой информации … по состоянию на 31/12/2015г», подтверждается его копией.

Наличие документации, передававшейся ООО «АУДЭК» для составления отчета и упомянутая в этом отчете, подтверждается отчетом о финансовых результатах и отчетом о целевом использовании денежных средств за 2015г. Наличие документации, передававшейся ООО «Центр передовых оценочных технологий» для составления отчета и упомянутая в этом отчете, в том числе: свидетельства СРО № СРО-П№05082010-143 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство «Межрегиональная организация», о допуске ООО ПСИ «СоцкультбытПроект» к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; свидетельства СРО №-П-067 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство «Столица-Проект», о допуске ООО «Проект 111» к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; свидетельства СРО №-И-0673-2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», о допуске ООО «РОС-ПРОЕКТ» к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; свидетельства СРО № СРО-И-№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве», о допуске ООО «ГеоСтрой» к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий, выданное ЖСК «ФИО20-2»; задания на проектирование, утвержденное Председателем Правления ЖСК «ФИО20-2» ФИО2, подтверждается ее перечислением в отчетах указанных организаций.

Наличие проектной и рабочей документации на возводимый 17-этажный дом, коммуникации к нему, в том числе исполненную следующими организациями: 

ООО "ПРОЕКТ 111" - основная строительная проектная и рабочая документация на возведение 17ти этажного жилого дома (шифр проекта 9088-01-01);

ООО «ПСИ СОЦКУЛЬТБЫТПРОЕКТ» (шифр проекта 1319.12);

ООО «НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» - негосударственная экспертиза проекта, подтверждается наличием копий указанных документов.

Наличие технического отчета № с ООО "Роспроект" об инженерно-геологических изысканиях (2012г); с ООО "ГеоСтрой" об инженерно-геодезических изысканиях (2012г), подтверждается наличием указаний на них при проведении негосударственной экспертизы проекта «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» (указано в составе документов).

Наличие рабочей строительной документации, выполненной по договору № б/н от 22/05/2014г. ООО «Пегас»; документации, выполненной по договору № от 19/12/12г. с МУ «Архитектура и градостроительство», сведения о местоположении инженерных сетей, подготовленные по договору № от 30/07/13; градостроительного плана №RU6330№ земельного участка 63:09:0101172:0008 от 27.12.2006г., подтверждается наличием указаний на них при проведении негосударственной экспертизы проекта «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» (указано в составе документов) и финансово-аналитической экспертизы, проведенной по уголовному делу №.

Наличие проектной и рабочей документации на возведение 4х подъездного дома переменной (10-14) этажности на 148 квартир и 2120 кв.м. офисов, шифр проекта 003-2007-1, исполнитель ООО ПКМ ФИО20, подтверждается копией этого документа.

Наличие технического условия на подключение возводимого объекта к сети электроснабжения № ТУ 17 от 11/12/2012 ОАО "Электросеть" подтверждается наличием указаний на него при проведении негосударственной экспертизы проекта «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» (указано в составе документов).

Наличие технического ОАО «Ростелеком» условия на радиофикацию №, технического условия ООО «Инфолада» для телефонизации №, подтверждается наличием указаний на них при проведении негосударственной экспертизы проекта «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» (указано в составе документов).

Наличие технического условия на подключение возводимого объекта к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения № от 25/05/2007 ОАО "Тевис", подтверждается наличием его копии.

Наличие архива входящей и исходящей корреспонденции, в т. ч. журнала её регистрации за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. обусловлено требованиями действующего законодательства.

Наличие решения об учреждении (протокол о создании) ЖСК «ФИО20-2», электронной версии ведения бухгалтерского учета на электронном носителе; документов, подтверждающих права на имущество, находящееся на балансе ЖСК «ФИО20-2», включая паспорта транспортных средств, гарантийные талоны и сертификаты; списки аффилированных лиц ЖСК «ФИО20-2», заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.; реестра доверенностей, выданных ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.; актов об уничтожении, утрате документов за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. также обусловлено требованиями действующего законодательства.

Поскольку стороной ответчика не представлено суду ни одного акты выемки, либо акта приема-передачи документации ЖСК «ФИО20-2», суд приходит к выводу, что исковые требования об истребований вышеуказанных документов подлежат удовлетворению.

Как было разъяснено в п.п. 27, 28 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016г. № суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение о понуждении к исполнению обязательства в натуре должно быть исполнено (ч. 2 ст. 206 ГПК РФ). 

В связи с чем, суд полагает, возможным установить ответчику, указанный истцом срок, в течение которого он обязан передать указанную документацию истцу.

Однако, в части взыскания с ответчика компенсации за неисполнение решения суда в установленный срок суд считает необходимым отказать, поскольку положения п. 1 ст. 308.3 ГК РФ применимы к иным правоотношениям. Кроме того, истцу принадлежит право в соответствие с действующим законодательством на приведение его к исполнению в принудительном порядке путем предъявления исполнительного листа.

В силу ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате госпошлины, подтвержденные документально (л.д. 5).

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ЖСК «ФИО20-2» к ФИО19 об истребовании документов – удовлетворить частично.

Обязать ФИО19 в течение 10-ти дней с момента вступления в законную силу решения суда передать ЖСК «ФИО20-2» в лице председателя правления ФИО17 следующие документы и вещи:

- Уставы ЖСК «ФИО20-2» в редакциях по состоянию на 15.08.2007г., 25.05.2010г. 01.08.2012г., от 02.02.2015г.

- Печати и штампы ЖСК «ФИО20-2», соответствующие оттискам. 

- Протоколы общих собраний членов ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе № от 24/05/2010г, от 01.08.2012г., № от 22/04/2013, № от 02.02.2015г., от 10/07/2012г.

- Протоколы заседаний правления ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе от 08/05/2014, № от 25/02/2015, № от 10/09/2015, №, а также от 08/05/14.

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 63 № от 22/08/2007г.

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25/08/2008 (63№), 02/06/2010 (63№), 13/08/2012 (63№), от ДД.ММ.ГГГГ (63 004404146), ДД.ММ.ГГГГ (63 005360463), ДД.ММ.ГГГГ (63 005653117)

- свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ЖСК «ФИО20-2» ИНН 

<

***> от 13/08/2012.

- свидетельство о постановке на учет в фонде обязательного медицинского и социального страхования от 24/09/2012

- свидетельство о постановке на учет в пенсионный фонд Российской Федерации от 20/08/2012

- Заявления на вступление в ЖСК «ФИО20-2».

- Реестр членов ЖСК по состоянию на 02.10.2016г.

- Справки о членстве в ЖСК «ФИО20-2»

- правоустанавливающие документы ЖСК «ФИО20-2» на земельный участок с кадастровым номером 63:09:0101172:8 - договор купли-продажи, акт приема-передачи, свидетельство о праве собственности, кадастровый паспорт. 

- Разрешения на строительство № RU 63302000-503 от 16/07/2013г и № от 07/11/2016г., 

- разрешение на строительство № от 08/10/2012 на возведение 4х подъездного дома переменной (10-14) этажности на 148 квартир и 2120кв.м. офисов 

- Контрольно-кассовую технику, в том числе ККМ № с карточкой регистрации. 

- Архив блоков фискальной памяти (ЭКЛЗ) с вышедшим сроком использования, в том числе с заводскими номерами 4290569215, 4210050390, 4210399471. 

- Формы КМ-2 с обязательными приложениями, оформлявшимися как в связи с заменой ЭКЛЗ, в том числе с заводскими номерами 4290569215, 4210050390, 4210399471, так и по иным причинам.

- Журналы кассира-операциониста (форма КМ-4) ККМ № за период с момента регистрации этой ККТ по дату фактического исполнения решения суда

- Электронный ключ доступа к системе электронного документооборота (ЭДО) ФНС РФ, выданный ООО «ИМЦ».

- Электронный ключ доступа к системе iBank2 («банк-клиент») для управления расчетным счетом № в ПАО «БАНК ЗЕНИТ»

- Дистрибутив СКЗИ КриптоПро CSP версии 3.6 с лицензионным соглашением

- банковские чековые книжки ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе книжку серии ВЖ, содержащую чеки с номерами №xxx.

- Хозяйственные договоры, заключенные ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., с приложениями, в том числе со следующими контрагентами:

ПАО «БАНК ЗЕНИТ» - договор открытия и ведения банковского счета

договор на дистанционное обслуживание по системе iBank2 («банк-клиент») 

Отделение № ОАО «Сбербанк России» - на эквайринг, мерчант №

ООО РСФ «Энерго» на обслуживание ККТ в 2013-2014г.

ООО «Ремарсенал Плюс» на обслуживание ККТ в 2015г.

ЖСК «ФИО20-1» на приобретение ККТ в 2012г.

ООО «АМ Торг» - на приобретение ЭКЛЗ и голограммы

ООО «ИМЦ» на доступ к ЭДО ФНС, № АН08653 от 14/02/08г.

ООО «Траст-Лидер» - договор подряда на СМР № исх-00033 от 30/07/2012г., 

договор № от 25/11/13г.

договор аренды имущества №АК от 05/07/2013г.

договор на изготовление визиток от 2012г.

ООО «РСУ» - договор ген.подряда на СМР № от 12/01/2015г.

ООО ПСИ «Соцкультбытпроект» - №.12 от 26/12/12г. на разработку проектной и рабочей документации

ООО «НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» - на проведение негосударственной экспертизы проектной документации

МУ «Архитектура и градостроительство» - № от 30/07/13, № от 19/12/12г.

ООО «Пегас» - на разработку рабочей документации № б/н от 22/05/2014г.

ЗАО СК «Жилградстрой» - на услуги лаборатории № от 09/07/2013г

ОАО «Электросеть» - на согласование земляных работ

ОАО «Ростелеком» - на выдачу техусловий

ООО «ВИД-Телеком» - на приобретение уличного блока питания

ООО «Саха-Белком» - на услуги интернета № от 19/04/2013г.

ООО «ИнфоЛада» - на услуги № от 01/05/2015г

ООО ЧОО «Былина» - на обслуживание кнопки тревожной сигнализации

ООО Агентство Премьер-Эксперт - на размещение рекламно-информационных материалов

ООО «Арт-Принт» - на изготовление и монтаж паспорта объекта

ООО «Волга-Инфо» - на информационное сопровождение базы данных

ООО «Девелоп Групп» - на информационное сопровождение

ЗАО «Издательство Презент» - на размещение информационных материалов

ООО «Купечество» - на вывеску из пленки

ООО «РА ИнфоМедиаСтар» - на рекламу в газете «Миллион»

ООО «Сити Медиа» - на размещение рекламы

ООО «ФС груп» - на изготовление и поддержание работы интернет-сайта

ООО «Фабрика сайтов» - на поддержание работы интернет-сайта

ООО «Техносфера плюс» - на наружную рекламу

ФИО2 - договор аренды рекламных щитов, № б/н от 01/11/13г

ООО «Бизнес-Юрист» - на юридические услуги № ю/078 от 30/01/2015, № ю/055 от 01/08/12, 

ООО «ПрофЭксперт» / ООО «Вин ЮрКонсул» - на юридические услуги №б/н от 30/04/2013г.

ООО «Инвестаренда» - на субаренду нежилого помещения №/ХТН от 14/05/13г

ООО «Инвестаренда сервис» - на субаренду нежилого помещения №/ХТН от 14/05/13г

ООО «Черная грива» - договор аренды № от 05/07/2013г

ООО «Эфель Торг» - договор аренды №-А от 01/01/15, договор аренды конференц-зала №-К от 01.09.12г.

ИП ФИО3 – договор № от 21/04/15

ООО «Квартал» - договор инвестирования строительства от 19/08/2014

ООО "Медиа-Мастер" договор № от 15/11/12 на изготовление и размещение сюжета 

ООО "Перспектива" / ООО «Траст-лидер» договор № от 05/11/14 на поставку материалов 

- уведомления о расторжении договоров, дополнительные соглашения, листы согласования, почтовые квитанции, относящиеся к договорам ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- заключенные договоры с приложениями с контрагентами

ООО «АУДЭК» на проведение обзорной проверки финансовой информации по состоянию на 31/12/2015г.

ООО «Центр передовых оценочных технологий» - на выполнение Отчета № «Об определении рыночной стоимости имущества (объекта незавершенного строительства)» от 12/01/2016г

- заключенный договор с приложением с ООО «ПРОЕКТ 111» - на разработку проектной и рабочей документации. 

- заключенный договор с приложением с ЗАО "Энергетика и Связь Строительства" №-ТП от ДД.ММ.ГГГГ.

- заключенный договор с приложением с ООО «Актив» - договор от 26/04/13г перенайма земельного участка 63:09:0101172:518 с передаточным актом. 

- информационное наполнение (контент) для сайта www.frunze3a.ru.

- Договоры паенакоплений, купли-продажи прав на паи, заключенные ЖСК «ФИО20-2 за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., с приложениями, в том числе:

№ от 19/11/2012, № от 01/11/2012, № от 01/11/2012, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 24/05/2013, № от 01/10/2013, № от 09/01/2014, № от 01/04/2014 — заключенные с ИП ФИО27

- договоры паенакопления № б/н от 13/11/2012 с ООО «Темп», № За-1/13 от 13/05/13 с ООО «Креол», № За-1 от 25/03/2015 с ООО «Перспектива», № За-3/13 от 03/07/2013 с ФИО4, № За-2/13 от 13/07/2013, № За-29 от 19/02/15 с ФИО5, № За-299 от 11/02/15г и №а-32 от 19/02/15 с ФИО5, № от 23/01/2014 с ФИО6, № от 30/04/2014 с ФИО7, № За-299 от 27/02/2015г. с ФИО8, № За-33 от 11/08/2015 с ФИО9, № За-357 от 27/02/2015г. с ФИО10, №Н от 17/02/2015 с ФИО11 и ФИО12, № от 06/04/2015 с ФИО13, № За-306 от 13/05/2015 с ФИО26

- договоры, заключенные за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., договоры купли-продажи прав на паи (трехсторонние с участием ИП ФИО27), в том числе за номерами №№, 01/1-12/1.

- договор № За-297 от 16/03/2015 с ФИО14.

- договор паенакопления № от 09/01/2014 с ФИО28, трехсторонний договор купли-продажи пая № от 21/11/2014 с ФИО28, ФИО29, ЖСК «ФИО20-2»

- Договоры займов, заключенные ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., с приложениями, в том числе: № от 24/07/2012, № от 26/07/2012 с ФИО2, № б/н от 22/04/13, № б/н от 15/05/13 уступки прав требования с ФИО15

- Инвентаризационные ведомости имущества и обязательств, документы учета приема, выпуска и передачи векселей за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г., в том числе: от 23/01/2013г с ФИО2, от 01/07/2013г с ООО «Темп», от 01/10/2013г с ФИО16, от 05/11/2013г с ООО «Креол», 

от 05/11/2013г, 02/12/2013г, 12/03/2014г, 26/03/2014г, 07/04/2014г с ИП ФИО27

от 11/03/2014г с ООО «Стройком» 

- Акты сверок расчетов с контрагентами, акты взаимозачетов, акты выполненных работ, полученные и выданные за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- Трудовые договора с работниками ЖСК «ФИО20-2», личные дела работников, штатные расписания, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости по заработной плате, авансовые отчеты за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- Внутренние приказы по ЖСК «ФИО20-2», в том числе приказы о приеме/увольнении сотрудников, приказы об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- архив первичных бухгалтерских документов (накладные полученные и выданные, счета-фактуры полученные и выданные, приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, выписки по счетам) ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г. кассовые книги, книги покупок, книги продаж ЖСК «ФИО20-2» 

- квартальный бухгалтерский баланс ЖСК «ФИО20-2» за каждый квартал за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- годовой бухгалтерский баланс ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- налоговые декларации за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- Отчет аудиторской фирмы ООО «АУДЭК» от 24/06/2016 «По результатам обзорной проверки финансовой информации … по состоянию на 31/12/2015г» 

- Документацию, передававшуюся ООО «АУДЭК» для составления отчета и упомянутую в этом отчете: отчет о финансовых результатах и отчет о целевом использовании денежных средств за 2015г.

- Документацию, передававшуюся ООО «Центр передовых оценочных технологий» для составления отчета и упомянутую в этом отчете, в том числе:

- свидетельство СРО № СРО-П№05082010-143 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство «Межрегиональная организация», о допуске ООО ПСИ «СоцкультбытПроект» к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- свидетельство СРО №-П-067 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство «Столица-Проект», о допуске ООО «Проект 111» к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- свидетельство СРО №-И-0673-2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», о допуске ООО «РОС-ПРОЕКТ» к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- свидетельство СРО № СРО-И-№ от ДД.ММ.ГГГГ, выданное СРО некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве», о допуске ООО «ГеоСтрой» к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, выданное ЖСК «ФИО20-2»;

- задание на проектирование, утвержденное Председателем Правления ЖСК «ФИО20-2» ФИО2;

- Проектную и рабочую документацию на возводимый 17-этажный дом, коммуникации к нему, в том числе исполненную следующими организациями:

ООО "ПРОЕКТ 111" - основная строительная проектная и рабочая документация на возведение 17ти этажного жилого дома (шифр проекта 9088-01-01)

ООО «ПСИ СОЦКУЛЬТБЫТПРОЕКТ» (шифр проекта 1319.12)

ООО «НТЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-Оренбург» - негосударственная экспертиза проекта

- ООО "Роспроект" — технический отчет № об инженерно-геологических изысканиях (2012г)

- ООО "ГеоСтрой" - технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях (2012г)

- ООО «Пегас» - рабочая строительная документация, выполненная по договору № б/н от 22/05/2014г.

- МУ «Архитектура и градостроительство» - документация, выполненная по договору № от 19/12/12г.; сведения о местоположении инженерных сетей, подготовленные по договору № от 30/07/13; градостроительный план №RU6330№ земельного участка 63:09:0101172:0008 от 27.12.2006г.

- Проектная и рабочая документация на возведение 4х подъездного дома переменной (10-14) этажности на 148 квартир и 2120 кв.м. офисов, шифр проекта 003-2007-1, исполнитель ООО ПКМ ФИО20.

- Архитектурный эскизный проект 6-ти секционного 17эт дома (автор ФИО18)

- Технические условия на подключение возводимого объекта к сети электроснабжения № ТУ 17 от 11/12/2012 ОАО "Электросеть"

- Технические ОАО «Ростелеком» условия на радиофикацию №, технические условия ООО «Инфолада» для телефонизации №

- Технические условия на подключение возводимого объекта к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения № от 25/05/2007 ОАО "Тевис" 

- Архив входящей и исходящей корреспонденции, в т. ч. журнал её регистрации за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- решение об учреждении (протокол о создании) ЖСК «ФИО20-2»

- электронную версию ведения бухгалтерского учета на электронном носителе

- документы, подтверждающие права на имущество, находящееся на балансе ЖСК «ФИО20-2», включая паспорта транспортных средств, гарантийные талоны и сертификаты 

- списки аффилированных лиц ЖСК «ФИО20-2», заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- реестр доверенностей, выданных ЖСК «ФИО20-2» за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

- акты об уничтожении, утрате документов за период с 22.08.2007г. до 21.04.2017г.

Взыскать с ФИО19 в пользу ЖСК «ФИО20-2» судебные расходы по уплате госпошлины в размере 6000руб. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований ЖСК «ФИО20-2» к ФИО19 – отказать.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение в окончательной форме изготовлено в течение пяти рабочих дней – ДД.ММ.ГГГГ.

Судья подпись И.Ю. Лебедева

Копия верна

Судья: 

Секретарь:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>