Дело №

УИД 22RS0№-40

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

.... 7 октября 2024 года

Каменский городской суд .... в составе: 

председательствующего судьи Колтун А.С., 

при секретарях Лукиной О.В., Щипакиной Е.А.,

с участием 

государственных обвинителей Кудрявцева А.И., Турышевой Ю.А., 

подсудимого ФИО1, 

его защитников – адвокатов Гладышева Н.А., Копылкова В.А.,

представителей потерпевших ФИО2, ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, родившегося *** в ...., гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работавшего директором в ООО «Краснодарская строительная компания Старт», зарегистрированного по адресу: ...., до заключения под стражу проживавшего по адресу: ...., не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являющийся на основании решения № единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания Старт» (далее по тексту – ООО «КСК Старт», Общество, Подрядчик), зарегистрированном *** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ...., ОГРН №, И. №, юридический адрес: .... литер Б, офис 35/1, с основной сферой деятельности – строительство жилых и нежилых зданий, осуществление строительных специализированных работ, а также занимая должность директора, который согласно п.п. 11.2, 11.5, 11.7, 11.11 Устава ООО «КСК Старт» является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью, осуществляет свои полномочия на основании Устава, представляет Общество в отношениях с органами власти и управлениями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества, в пределах своей компетенции, без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, обеспечивает их выполнение, открывает расчетный и иные счета в банке, принимает решения об участии Общества в других юридических лицах, в пределах своих полномочий выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, исполняет решения единственного участника Общества и представляет отчет об их исполнении, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы об их переводе, налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения, решает вопросы стимулирования труда, в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Общества, вправе решать все иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества, выполняя на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

*** с целью реализации мероприятия 1.2.4 «Расходы на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы, капитальному ремонту и реконструкции объектов спорта», предусмотренного государственной программой .... «Развитие физической культуры и спорта в ....», утвержденной Постановлением .... № от *** (далее по тексту – Программа), между Министерством спорта ...., которому, как получателю средств краевого бюджета, доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований ...., в лице заместителя министра ФИО4 .... в лице главы района ФИО5, заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета №, согласно которому из краевого бюджета в 2022 году бюджету К. .... предоставляется субсидия Расходы на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенным Министерству, как получателю средств краевого бюджета, на проведение капитального ремонта Муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Каменская спортивная школа» (далее по тексту – МБУ СП «Каменская спортивная школа», Заказчик) по адресу: ...., в размере 19 851 667 рублей.

*** между Министерством спорта .... в лице заместителя министра ФИО4 .... в лице главы района ФИО5 заключено дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета №, согласно которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете К. .... на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 25 179 111 рублей. Общий размер Субсидии, предоставляемой из краевого бюджета в бюджет К. .... в соответствии с данным Соглашением, в процентном выражении составляет 90%. 

В целях реализации положений краевой адресной инвестиционной программы «капитальный ремонт и реконструкция объектов спорта», в период с *** по *** муниципальным образованием .... в лице МБУ СП «Каменская спортивная школа» в соответствии с положениями Федерального закона от *** № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением А. .... от *** № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ....» в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, интегрированной с электронной торговой площадкой «РТС-Тендер» по электронному адресу www.rts-tender.ru, в электронной форме размещены извещение об осуществлении закупки и сопутствующая ему расчетно-сметная документация, необходимая для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенной по адресу: ...., а именно: реквизиты МБУ СП «Каменская спортивная школа»; техническая документация; сметы; проектная документация; порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; обоснование НМЦ; описание объекта закупки; проект контракта; требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 22 107 270,80 рублей. 

В соответствии с требованиями ст. 44 Федерального закона от *** № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МБУ СП «Каменская спортивная школа» установило требование обеспечения заявок на участие в закупке в виде предоставления участником аукциона банковской гарантии.

В период с *** по *** ФИО1 в ходе осуществления мониторинга электронных заявок на осуществление работ по строительству и капитальному ремонту, размещенных на сайте открытого доступа www.zakupki.gov.ru, ознакомился с заявкой о проведении аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., предусматривающей авансирование в размере 49% от суммы контракта в случае его заключения, после чего у него возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих бюджетам .... и муниципального образования ...., путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения.

Для реализации своих преступных намерений ФИО1 решил использовать принадлежащее ему ООО «КСК Старт» с расчетным счетом №, открытым в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк».

С этой целью ФИО1 разработал план преступных действий, включающий в себя план подготовки к совершению преступления и его совершения, согласно которому он намеревался, используя имеющуюся в его распоряжении электронно-цифровую подпись, принять участие от имени ООО «КСК Старт» в публичных торгах, проводимых на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», на осуществление работ по строительству и капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., предложив цену за выполнение данного вида работ значительно ниже цены, размещенной в заявке, тем самым повысить вероятность признания ООО «КСК Старт» победителем торгов; с целью соблюдения условий участия в публичных торгах, получить в кредитной организации банковскую гарантию, являющуюся неотъемлемым условием возможности заключения муниципального контракта; привлечь лиц из числа работников Общества, которых, не посвящая в свои преступные намерения, использовать в процессе совершения мошенничества, в том числе для организации участия ООО «КСК Старт» в открытых публичных торгах, а также получения в кредитной организации банковской гарантии; по результатам открытых публичных торгов заключить с МБУ СП «Каменская спортивная школа» муниципальный контракт на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., заведомо не намереваясь исполнять условия данного контракта; противоправно и безвозмездно получить от МБУ СП «Каменская спортивная школа» денежные средства в виде авансового платежа по заключенному муниципальному контракту, которые обратить в свою пользу, тем самым похитить их путем обмана и злоупотребления доверием, и распорядиться по своему усмотрению; с целью придания видимости выполнения условий муниципального контракта и сокрытия совершенного преступления, обеспечить подчиненными ему работниками ООО «КСК Старт», не осведомленными о его преступных намерениях, документальное оформление планируемого вида и объема работ на объекте – в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа», а также приискать на договорной основе иное лицо, силами которого обеспечить выполнение лишь низкозатратной части ремонтных работ.

Разработав план задуманного преступления, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба бюджетам .... и муниципального образования .... в особо крупном размере, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, приступил к его реализации.

Действуя согласно разработанному преступному плану ФИО1 в период с *** по ***, более точное время, а также место следствием не установлены, дал юристу ООО «КСК Старт» ФИО6 №17, не посвящая её в свои преступные намерения, обязательное для исполнения указание сформировать и направить на электронную торговую площадку «РТС-Тендер» заявку об участии в открытых публичных торгах на выполнение работ по строительству и капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: .....

ФИО6 №17, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в период с *** по ***, находясь в офисе ООО «КСК Старт» по адресу: ...., офис №, выполняя распоряжение последнего, сформировала от имени ООО «КСК Старт» заявку на участие в вышеуказанных торгах, которую, предварительно согласовав с ФИО1, *** разместила наряду с иными документами, предусмотренными Федеральным законом №44-ФЗ от ***, на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». *** заявка ООО «КСК Старт» на участие в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» в автоматическом режиме зарегистрирована на сайте открытого доступа www.zakupki.gov.ru электронной торговой площадки «РТС-Тендер» за №.

Далее ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя в соответствии с разработанным им преступным планом, ***, находясь в неустановленном месте, действуя в целях повышения вероятности признания ООО «КСК Старт» победителем торгов, на сайте открытого доступа www.zakupki.gov.ru электронной торговой площадки «РТС-Тендер» подал от указанного Общества ценовое предложение за выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» в размере 16 690 989,34 рублей, что на 25% ниже заявленной начальной (максимальной) цены контракта.

*** членами комиссии по осуществлению закупок, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, победителем аукциона признан участник закупки с идентификационным номером № – ООО «КСК Старт» с ценовым предложением 16 690 989,34 рублей, о чем составлен протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № от ***.

Получив извещение о признании ООО «КСК Старт» победителем торгов по лоту на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенного по адресу: ...., достоверно зная, что неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является его обеспечение, ФИО1 в период с *** по ***, дал ФИО6 №17 обязательное для исполнения указание на подачу в кредитную организацию заявки для получения банковской гарантии на наиболее выгодных условиях её выдачи и оплаты, не посвящая ее в свои преступные намерения.

ФИО6 №17, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, находясь в офисе ООО «КСК Старт», в указанный период времени изучила поступившие на электронную почту Общества коммерческие предложения брокеров различных кредитных организаций, из которых выбрала ПАО «Сбербанк России», предложившее наиболее выгодные условия выдачи и оплаты банковской гарантии, о чем впоследствии сообщила ФИО1

ФИО1, используя свое служебное положение, в период с *** по *** по пути следования в ...., в сети Интернет на официальном сайте ПАО «Сбербанк России» осуществил подачу документов ООО «КСК Старт», необходимых для предоставления банковской гарантии, заверенных его электронно-цифровой подписью.

*** ПАО «Сбербанк России», осуществив автоматическую обработку представленных ФИО1 документов, осуществило выдачу ООО «КСК Старт» банковской гарантии №, согласно которой сумма, подлежащая уплате МБУ СП «Каменская спортивная школа», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, составит 10 832 562,69 рублей.

Получив вышеуказанную банковскую гарантию, являющуюся неотъемлемым условием заключения муниципального контракта, ФИО1 *** прибыл в .... для подписания контракта с МБУ СП «Каменская спортивная школа». 

В тот же день ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь по адресу: ...., используя свое служебное положение директора ООО «КСК Старт», представив вышеуказанную банковскую гарантию, заключил от имени последнего с МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице директора ФИО6 №1 контракт №, согласно которому ООО «КСК Старт», выступая в качестве Подрядчика, обязалось собственными и (или) привлеченными силами своевременно по заданию Заказчика выполнить в установленный срок в соответствии с проектной документацией работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., на условиях авансирования в размере 49% от цены Контракта, а Заказчик обязался принять результаты работы и оплатить их. При этом ФИО1 фактически не намеревался исполнять условия заключенного контракта, тем самым обманул ФИО6 №1, представителей А. К. .... и Министерства спорта .....

В тот же день ФИО6 №1, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1 и доверяя ему, обоснованно полагая, что ООО «КСК Старт» будут исполнены обязательства по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», представил в А. К. .... сведения о заключении соответствующего муниципального контракта, указав на необходимость совершения авансового платежа.

После чего *** сотрудники комитета А. К. .... по физической культуре и спорту, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, получив от ФИО6 №1 сведения о заключении с ООО «КСК Старт» муниципального контракта №, и действуя в целях его исполнения в части предоставления Подрядчику аванса, изготовили от имени Главы К. .... ФИО5, подписали у него и направили в Министерство спорта .... заявку на предоставление в 2022 году субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности) в сумме 7 360 726 рублей, одновременно указав, что софинансирование за счет средств местного бюджета составит 817 858,78 рублей.

В свою очередь, *** сотрудники Министерства спорта ...., являющегося распорядителем целевых бюджетных денежных средств, в системе электронного документооборота Федерального казначейства сформировали и направили в УФК по .... расходное расписание № от *** на сумму 7 360 726 рублей, для их последующего перечисления в виде субсидии из краевого бюджета в комитет А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике.

*** сотрудники комитета А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, получив от Министерства спорта .... субсидию из краевого бюджета в вышеуказанной сумме, в системе электронного документооборота Федерального казначейства сформировали и направили в УФК по .... расходное расписание № от *** на общую сумму 8 178 584,78 рублей.

Сотрудники УФК по ...., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в период с *** по ***, находясь по адресу: ...., сформировали и направили в Отделение Барнаул Банка России платежные поручения на зачисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в Отделении Барнаул Банка России комитету А. К. .... по физической культуре и спорту, на расчетный счет №, открытый МБУ СП «Каменская спортивная школа» в Отделении Барнаул Банка России, с одновременным отражением операций по казначейскому счету № платежные поручения № от *** на сумму 817858,78 рублей и № от *** на сумму 7 360 726 рублей.

МБУ СП «Каменская спортивная школа», являясь распорядителем полученных субсидий из бюджета муниципального образования .... и бюджета ...., действуя через сотрудников комитета А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике, неосведомленных о преступных намерениях ФИО1, *** в системе электронного документооборота Федерального казначейства сформировали и направили в УФК по .... расходные расписания № от *** на сумму 7 360 726 рублей и № от *** на сумму 817 858,78 рублей.

Сотрудники УФК по ...., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, в период с *** по ***, находясь по адресу: ...., сформировали и направили в Отделение Барнаул Банка России платежные поручения на зачисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в Отделении Барнаул Банка России комитету А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике, на расчетный счет ООО «КСК Старт» №, открытый в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк», с одновременным отражением операций по казначейскому счету №: платежное поручение № от *** на сумму 817858,78 рублей и платежное поручение № от *** на сумму 7 360 726 рублей.

Сотрудники Отделения Барнаул Банка России, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь по адресу: ...., на основании поступивших в их адрес вышеуказанных платежных поручений, перечислили с расчетного счета комитета А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике № на расчетный счет ООО «КСК Старт» № *** денежные средства в сумме 817 858,78 рублей и *** денежные средства в сумме 7 360 726 рублей, всего 8 178 584,78 рублей.

Обеспечив зачисление на счет ООО «КСК Старт» путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме 8 178 584,78 рублей, ФИО1 в период с *** по *** противоправно и безвозмездно обратил их в свою пользу, то есть похитил, и в последствии распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив бюджету муниципального образования .... материальный ущерб в крупном размере на сумму 817 858,78 рублей, а также бюджету .... материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 360 726 рублей.

При этом, ФИО1, создавая видимость исполнения обязательств ООО «КСК Старт» по муниципальному контракту № от ***, в период с *** по ***, обеспечил выполнение привлеченным им на договорной основе ИП ФИО6 №10, не осведомленной о его преступных намерениях, лишь низкозатратной части работ по демонтажу пола в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» и вывозу строительного мусора, предусмотренной сметной документацией на сумму 148 967,54 рублей, фактически оплатив ИП ФИО6 №10 за данный вид и объем работ 50 000 рублей, а также действуя через сотрудников ООО «КСК Старт», не осведомленных о его преступных намерениях, пользуясь их доверием в силу наличия между ними трудовых взаимоотношений, обеспечил документальное оформление планируемого вида и объема работ на объекте, поставщиков материалов и подрядчиков, фактически не намереваясь приобретать строительные материалы и выполнять данные виды работ. 

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется так же в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ – легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) части похищенных денежных средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленных законодательством Российской Федерации правил и порядка осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, и желая наступления таких последствий, ФИО1 решил, используя свое служебное положение заключить от имени ООО «КСК Старт» договор лизинга с ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» на передачу якобы Обществу во временное владение и пользование имущества – автомобиля CHERY TIGGO7 PRO MAX, стоимостью 2 680 000 рублей, фактически намереваясь использовать данный автомобиль в личных целях; исполняя условия договора лизинга оплатить с расчетного счета ООО «КСК Старт» авансовый платеж в размере 536 000 рублей похищенными из муниципального бюджета К. .... и бюджета .... денежными средствами, тем самым легализовать часть полученного преступного дохода.

С этой целью ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «КСК Старт», *** находясь на территории ...., более точные время и место следствием не установлены, при неустановленных следствием обстоятельствах заключил с ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» в лице заместителя директора филиала в .... ФИО7, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, договор лизинга №КД-КСК/02/2022 на передачу во временное владение и пользование ООО «КСК Старт» автомобиля CHERY TIGGO7 PRO MAX VIN: № стоимостью 2 860 000 рублей. 

*** ФИО1 во исполнение договора лизинга №КД-КСК/02/2022 от *** перечислил с банковского счета ООО «КСК Старт» №, открытого в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк» на банковский счет ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» №, открытый в АО Банк «РЕСО Кредит», часть похищенных из муниципального бюджета К. .... и бюджета .... денежных средств в сумме 536 000 рублей, то есть совершил финансовую операцию в указанных выше целях. 

*** с целью придания вида правомерности владению и пользованию вышеуказанным автомобилем CHERY TIGGO7 PRO MAX VIN: №, ФИО1 поставил его на учет в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по .... на ООО «КСК Старт», утаив себя, как истинного выгодоприобретателя данного имущества.

В результате описанных действий ФИО1, придав видимость правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму 536 000 рублей, полученными им в результате совершения преступления, легализовал их.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные им на предварительном следствии, согласно которым в 2020 году с целью ведения предпринимательской деятельности им в налоговом органе зарегистрировано ООО «КСК Старт». Он является единственным учредителем и директором данного Общества. Основным видом деятельности ООО «КСК Старт» являлось строительство жилых и нежилых зданий, выполнение ремонтных работ. В штате ООО «КСК Старт» состояло 7 работников: директор в его лице; бухгалтер – Новошитская, юрист – ФИО6 №17, снабженец; главный инженер – ФИО6 №18, сметчица. Для осуществления финансовых операций после регистрации Общества в налоговом органе им в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет, к которому была также привязана банковская карта. Единственным распорядителем денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» являлся он. Для осуществления деятельности и организации размещения работников указанного Общества им был арендован офис по адресу: ..... С целью участия в тендерах на электронной торговой площадке в 2020 году им была получена электронная цифровая подпись. В декабре 2022 года в ходе мониторинга коммерческих предложений на торговых площадках «РТС-Тендер» или «Сбербанк-АСТ» им было найдено коммерческое предложение на осуществление капитального ремонта здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». Указанное предложение его заинтересовало. Открыв его, он стал изучать проект и сметы, а также самостоятельно просчитывать прибыль организации, в случае реализации данного проекта. При этом, по его расчетам, ООО «КСК Старт» могло предложить цену ниже заявленной на 10%, то есть около 16 000 000 рублей. В декабре 2022 года ФИО6 №17 была сформирована заявка на участие в торгах на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», которая после проверки им была направлена на электронную площадку. В декабре 2022 года на электронной торговой площадке состоялись торги. Участие в торгах принимала ФИО6 №17. Он дал последней указание не опускать стоимость работ ниже чем на 10%. По результатам торгов ООО «КСК Старт» заняло 2 место. Участник, занявший 1 место, через некоторое время был признан несоответствующим. Через несколько дней после окончания торгов ему позвонил директор МБУ СП «Каменская спортивная школа» и предложил заключить контракт на осуществление работ по капитальному ремонту МБУ СП «Каменская спортивная школа». Согласовав дату осмотра объекта, он приобрел билеты, и в конце декабря 2022 года выехал в ..... Встреча с директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» проходила в здании спортивной школы, где последний провел его по объекту. В ходе встречи они выяснили, что в проектно-сметной документации имеются устранимые недостатки. Директор МБУ СП «Каменская спортивная школа» в связи с этим должен был заключить договор на осуществление строительного и авторского контроля. На указанную встречу он приезжал один. На следующий день они вновь встретились с директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» и подписали контракт на выполнение работ по капитальному ремонту, в условиях которого были прописаны строительный и авторский контроль. Кроме того, условиями данного контракта предусматривалось его обеспечение со стороны подрядчика банковской гарантией. В связи с этим, после подписания контракта он передал директору школы банковскую гарантию ПАО «Сбербанк» на сумму авансового платежа. Документы на получение гарантии подавались ФИО6 №17 заранее, то есть до заключения контракта. Далее между ним и директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» была достигнута договоренность о том, что ООО «КСК Старт» приступит к выполнению работ после новогодних праздников, а именно после заключения со стороны учреждения договора на осуществление авторского и строительного контроля. В конце 2022 года на расчетный счет ООО «КСК Старт» от МБУ СП «Каменская спортивная школа» поступил авансовый платеж. Несмотря на это и намерения ООО «КСК Старт» выполнить условия заключенного контракта, фактически Общество выполнить данные обязательства не могло по причине отсутствия договора у МБУ СП «Каменская спортивная школа» на осуществление авторского и строительного контроля. После заключения муниципального контракта и осмотра объекта, ему стало понятно, что исполнять работы, предусмотренные данным контрактом, будет сложно по причине того, что у Заказчика отсутствовала техническая документация, и своими действиями он мог порушить коммуникации и состояние объекта, поскольку ремонт должен был осуществляться частично. Данное обстоятельство стало понятным после консультации с работниками ООО «КСК Старт», обладающим специальными познаниями в области строительства. Кроме того, после заключения муниципального контракта, 21 или ***, в ходе обсуждения организационных вопросов с директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1, последнему было указано на передачу в ООО «КСК Старт» проектной и технической документации на бумажном носителе с печатью «Производство работ» и подписью Заказчика. На что ФИО6 №1 сообщил, что такой возможности у него нет. В этот же день при передаче строительной площадки объект капитального ремонта не был готов к передаче, так как там проводились спортивные занятия. После его просьбы составить акт приема-передачи строительного объекта, ФИО6 №1 ответил, что у него нет специалиста, который может составить такой документ. Также ФИО6 №1 сообщил, что в штате МБУ СП «Каменская спортивная школа» отсутствует специалист, способный вести деловую переписку с ООО «КСК Старт». В конце декабря 2022 года ФИО6 №1 посредством телефонной связи обратился к юристу ООО «КСК Старт» ФИО6 №17 с просьбой ведения деловой переписки от имени МБУ СП «Каменская спортивная школа», что она впоследствии и делала. Так, все претензии в адрес ООО «КСК Старт» готовились ФИО6 №17, после чего посредством электронной почты направлялись на подпись ФИО6 №1. Считает, что по вине ФИО6 №1 и представителей А. произошла ситуация в рамках гражданско-правовых отношений – неисполнение контракта, о чем свидетельствует наличие арбитражного дела по иску А. о неисполнении обязательств по контракту к ООО «КСК Старт». Умысла на хищение денежных средств у него не было, так как все риски были обеспечены банковской гарантией. На расчетном счете ООО «КСК Старт» на момент расторжения контракта имелась необходимая для возврата сумма денежных средств, однако частично авансовый платеж был израсходован на оплату расходов ООО «КСК Старт», а заимствовать денежные средства, поступившие в качестве аванса по другим контрактам он не мог. Кроме того, требуемая МБУ СП «Каменская спортивная школа» сумма, подлежащая к возврату, превышала сумму поступившего на счет Общества аванса. Но зная, что контракт обеспечен банковской гарантией и платеж банка будет обеспечен, то он решил, что ему проще будет рассчитаться с банком, поскольку банковские платежи были разбиты на несколько платежей. Ввиду сложившейся ситуации ООО «КСК Старт» относительно предпринимательской деятельности, не было возможности дополнить авансовый платеж по данному контракту из других ресурсов, поэтому авансовый платеж был потрачен на закупку материалов и оплату работ по другим контрактам, зная о том, что контракт был обеспечен банковской гарантией и деньги не будут утрачены Заказчиком. 

Кроме того, никакой легализации он не совершал в связи с тем, что ООО «КСК Старт» была оплачена банковская гарантия в размере около 400 000 рублей и был приобретен в лизинг автомобиль. Банковская гарантия была оплачена с личных денежных средств ООО «КСК Старт», а лизинг оплачен с авансового платежа. Покупка автомобиля в лизинг была совершена для нужд ООО «КСК Старт», поскольку объекты строительства располагались на значительных расстояниях, а своего личного автомобиля для перемещения он не имел. Не считает покупку автомобиля «Черри Тиго» легализацией, поскольку автомобиль приобретен за счет средств Общества и не был связан с денежными средствами, поступившими от МБУ СП «Каменская спортивная школа». Кроме того, первоначальный лизинговый платеж 536 000 рублей никак не соответствует сумме более 8 000 000 рублей. На его казначейском счете на момент заключения договора лизинга имелись личные денежные средства, однако за счет этих денежных средств оплатить лизинг не мог, так как УФК отказалось проводить данный платеж. В ООО «КСК Старт» имелся автомобиль «Лада Гранта», приобретенный в 2022 году, а также арендованный у ФИО6 №21 автомобиль, на котором перемещались работники ООО «КСК Старт» (т. №).

После оглашения показаний, ФИО1 пояснил, что в настоящее время признает вину в инкриминируемых ему деяниях в полном объеме, раскаивается. При заключении контракта изначально знал, что не будет его исполнять, так как условия контракта были неисполнимы, кроме того, у МБУ СП «Каменская спортивная школа» не были заключены контракты на проведение авторского и строительного контроля. Несмотря на попытки заказчика создать условия для работы, к ремонту спортшколы так и не приступил, выполнив лишь мало затратный демонтаж пола для создания видимости начала работ. В связи с тем, что в организации были финансовые проблемы, угрожающие срыву других контрактов, он решил заключить контракт на выполнение ремонта МБУ СП «Каменская спортивная школа», исполнять который не намеревался. Автомобиль «Черри Тиго» приобретал для личных нужд, используя авансовый платеж, перечисленный в рамках заключенного контракта с МБУ СП «Каменская спортивная школа». С учетом раскрытой банковской гарантии ущерб, причиненный бюджетным организациям, возмещен в полном объеме, исковые требования ПАО «Сбербанк» признает в полном объеме, намерен выплатить задолженность за счет неиспользованных строительных материалов, имеющихся у компании.

Помимо признательных показаний ФИО1, данных в ходе судебного следствия, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО2, она состоит в должности начальника отдела ресурсного и правового обеспечения Министерства спорта .... с марта 2024 года, в связи с чем не обладает полной информацией по обстоятельствам заключения контракта. Вместе с тем, пояснила, что *** в рамках краевой адресной инвестиционной программы «Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения ....», утвержденной постановлением .... от *** №, реализовано мероприятие по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» за счет средств краевого и муниципального бюджетов между МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице директора ФИО6 №1 и ООО «КСК «Старт» в лице директора ФИО1 заключен контракт, согласно которому, подрядчик обязался в срок до *** выполнить работы по капитальному ремонту здания К. спортивной школы по адресу: ...., а заказчик обязался выплатить подрядчику за выполнение указанных работ 16690989 рублей 34 копейки. Каким образом заключался контракт, ей не известно. В период с 28 по *** в исполнение указанного контракта ФИО8 .... по финансам, налоговой и кредитной политике за счет средств бюджета .... и бюджета К. .... перечислил на расчетный счет организации авансовый платеж в размере 8178584 рубля 48 копеек. Из этой суммы субсидия на софинансирование капитальных вложений составила 7360726 рублей. Деньги были перечислены из краевого бюджета, но работы по контракту выполнены не были. Министерство спорта стороной контракта не являлось, было распорядителем денежных средств.

Согласно показаниям представителя гражданского истца ФИО9, ведущего юриста ПАО «Сбербанк», по обстоятельствам заключения контракта между МБОУ СП «Каменская спортивная школа» и ООО «КСК «Старт» ему известно только то, что он был обеспечен банковской гарантией выданной ПАО «Сбербанк». Поскольку подрядчиком контракт не был исполнен, была раскрыта банковская гарантия, в связи с чем банк понес убытки на 10832562 рубля 62 копейки. Указанная сумма была выплачена бюджетным организациям.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО3, председателя ФИО8 .... по финансам, налогам и кредитной политике, которые были оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в соответствии со ст. 52 Федерального закона от *** № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляется органами исполнения местного бюджета, в частности комитетом А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации до 1 ноября текущего года комитет А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политики обязан внести на рассмотрение представительному органу (совету депутатов) бюджет муниципального образования .... на очередной финансовый год и плановый период. В указанный бюджет помимо прочего вносятся статьи расходов, связанные с реализацией краевой адресной инвестиционной программы. Так, в бюджет муниципального образования .... на 2021 год были предусмотрены ассигнования на реализацию краевой адресной программы по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенного по адресу: ...., в размере около 14 000 000 рублей. После утверждения решения о бюджете до главных распорядителей было доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях. В частности, в комитет А. К. .... по физической культуре и спорту доведено уведомление об имеющихся бюджетных ассигнованиях для проведения процедуры торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В свою очередь, комитет А. К. .... по физической культуре и спорту должен был организовать сбор коммерческих предложений и проведение публичных торгов. Вместе с тем, в 2021 году произошло удорожание стоимости материалов, необходимых для осуществления работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», в результате чего не представилось возможным освоить выделенные бюджетные ассигнования. В июне 2022 года по результатам рассмотрения ходатайства А. К. ...., в бюджет .... были внесены изменения, в части добавления бюджетных ассигнований для реализации краевой адресной программы по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». В связи с этим, летом 2022 года между Министерством спорта .... и А. К. .... заключено соглашение № о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивной школы. Впоследствии в связи удорожанием сметной стоимости работ было заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному соглашению № от ***. Согласно указанным соглашениям общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для осуществления капитального ремонта здания спортивной школы составил 25 179 111 рублей, 90% от которых финансировался за счет средств краевого бюджета (22 661 200 рублей), остальная часть должна была финансироваться за счет средств муниципального бюджета. С целью освоения указанных бюджетных денежных средств требовалось проведение открытых публичных торгов в рамках Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организацией и проведением указанных торгов занималось МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице специалиста по закупкам ФИО14, как получатель бюджетных средств. В то время комитет А. К. .... по физической культуре и спорту являлся главным распорядителем бюджетных денежных средств. *** по результатам открытых торгов, состоявшихся на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключило контракт с ООО «КСК Старт» № на выполнение работ по капитальному ремонту. Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». При этом, согласно п. 3.4.3 Контракта МБУ СП «Каменская спортивная школа» обязалось на основании выставленного ООО «КСК Старт» счета перечислить авансовый платеж в размере 49% от цены Контракта, что составляло 8 178 584,78 рублей. ФИО10 .... № от *** «О приостановлении действия отдельных положений постановления А. .... от *** № «О финансовых условиях осуществления закупок товаров, работ и услуг за счет средств бюджета муниципального образования К. ....» установлен размер авансовых платежей при заключении муниципальных контрактов в 2022 году в размере до 50%. После заключения указанного контракта из Министерства спорта .... на лицевой счет комитета А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике поступили денежные средства в сумме 7 360 726 рублей, которые в свою очередь были доведены до комитета А. К. .... по физической культуре и спорту, в целях исполнения условий контракта. *** контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту от *** был расторгнут МБУ СП «Каменская спортивная школа» в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ. В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, то МБУ СП «Каменская спортивная школа» обратилось в ПАО Сбербанк с целью открытия гарантии. Указанное требование МБУ СП «Каменская спортивная школа» было удовлетворено, в результате чего на расчетный счет МБУ СП «Каменская спортивная школа» поступили денежные средства в сумме 10 832 562,69 рублей, из которых спортивная школа обязана уплатить налог на прибыль в размере 20% от суммы гарантии, то есть в размере 2 166 512,69 рублей. Кроме того, в связи с невыполнением условий соглашений о предоставлений субсидий, а именно достижения 100% показателей результативности, бюджет муниципального образования .... обязан вернуть в краевой бюджет пеню в размере около 1 151 000 рублей. В результате преступных действий со стороны руководства ООО «КСК Старт» бюджету муниципального образования .... причинен материальный ущерб на сумму 817 858,78 рублей, выделенную из бюджета муниципального образования в целях исполнения контракта, а также 1 151 000 рублей, которую муниципальное образование должно выплатить в качестве пени в краевой бюджет (т. №).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6 №4 пояснил, что с января 2021 года по январь 2024 года занимал должность председателя Комитета по физической культуре и спорту А. К. ...., подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, МБУ СП «Каменская спортивная школа», учредителем которой является А. К. .... в лице комитета К. .... по физической культуре и спорту, это самостоятельное юридическое лицо. В собственности МБУ СП «Каменская спортивная школа» находятся: трехэтажное здание спортивной школы; бассейн «Аквамарин», стадион «Спартак», клуб «Локомотив», а также спортивные площадки, расположенные в пределах муниципального образования. В 2019 году здание МБУ СП «Каменская спортивная школа» было признано аварийным, в связи с чем в смету расходов А. К. .... и А. .... было включено выделение бюджетных денежных средств для осуществления капитального ремонта здания спортивной школы. В июле 2022 года между Министерством спорта .... и А. К. .... заключено соглашение № о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивной школы, расположенной по адресу: ..... Впоследствии в связи с корректировкой стоимости сметной документации заключено дополнительное соглашение к вышеуказанному соглашению № от ***, согласно которому общий объем бюджетных ассигнований составил 25 179 111 рублей, 90% от которых финансировался за счет средств краевого бюджета (22 661 200 рублей). С целью освоения указанных бюджетных денежных средств требовалось проведение открытых публичных торгов в рамках Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поскольку финансирование являлось целевым и предназначалось для нужд самостоятельного юридического лица – МБУ СП «Каменская спортивная школа», то организацией торгов должна была заниматься указанная организация, а не комитет К. .... по физической культуре и спорту. В связи с чем, им летом 2022 года директору МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1 были даны указания на сбор документов, необходимых для размещения коммерческого предложения на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». В частности, ФИО6 №1 требовалось произвести перерасчет сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания спортивной школы (на 2019 год имелся расчет стоимости ремонтных работ, который требовал фактического изменения с учетом дефлятора), получение заключения государственной экспертизы. Сбором указанных документов и получением заключения государственной экспертизы занимался лично ФИО6 №1. Он, как председатель комитета К. .... по физической культуре и спорту, осуществлял лишь контроль за сроками подачи и исполнения документов, за которые впоследствии отчитывался перед главой К. ..... В конце ноября 2022 года на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» была размещена заявка МБУ СП «Каменская спортивная школа» на проведение капитального ремонта здания спортивной школы. Стоимость указанных работ составляла около 25 000 000 рублей. Основными условиями для участников указанного аукциона являлись: наличие нескольких исполненных контрактов, стоимостью не менее 7 000 000 рублей каждый, а также обеспечение исполнения контракта банковской гарантией в размере не менее размера авансового платежа, с учетом суммы штрафа, предусмотренного за неисполнение условий контракта. Таким образом, с учетом указанных обстоятельств размер банковской гарантии составлял не менее 10 832 562,69 рублей. Для участия в публичных торгах на *** заявились пять юридических лиц, в том числе ООО «КСК Страт», предложившее наименьшую стоимость работ. По результатам аукциона победителем было признано ООО «КСК Старт», с которым *** МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключило контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту. Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». При этом, согласно п. 3.4.3 Контракта МБУ СП «Каменская спортивная школа» обязалось на основании выставленного ООО «КСК Старт» счета перечислить авансовый платеж в размере 49% от цены Контракта, что составляет 8 178 584,78 рублей. При подписании указанного контракта он не присутствовал, однако ему известно от ФИО6 №1, что *** в помещении его рабочего кабинета состоялось подписание контракта с представителем ООО «КСК Старт» ФИО1. До указанной даты ООО «КСК Старт» посредством факсимильной связи и электронной почты производили обмен документами с МБУ СП «Каменская спортивная школа». Изначально, до подписания контракта, он посоветовал ФИО6 №1 внимательно проверить всю представленную ООО «КСК Старт» документацию, поскольку в ходе общения со специалистами в области строительства, ему стало известно, что фактически объем работ и стоимость материалов, необходимых для капитального ремонта здания спортивной школы, были значительно выше, чем предложило на торгах ООО «КСК Старт». Кроме того, на сайте «РТС-Тендер» он увидел информацию о том, что ООО «КСК-Старт» имело ряд других контрактов с различными юридическими лицами, по двум из которых имелась отметка о неисполнении условий контракта. В связи с этим, он стал звонить в Министерство спорта .... Берус, у которой стал интересоваться возможностью расторжения контракта, на что получил отрицательный ответ. Впоследствии от ФИО6 №1 ему стало известно, что при подписании контракта он и специалист по торгам ФИО6 №3 изучили представленные ООО «КСК Старт» документы, в том числе учредительные, которые в полной мере соответствовали ст. 45 Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Во исполнение условий контракта в адрес ООО «КСК Старт» на основании платежных поручений от *** №, от *** № из бюджетов муниципального образования и краевого бюджета перечислены денежные средства в размерах 817 858,78 рублей, 7 360 726 рублей, соответственно. В период с *** до начала января 2023 года он стал периодически интересоваться у ФИО6 №1 ходом выполнения ремонтных работ на объекте, поскольку сроки выполнения работ были ограничены условиями контракта до ***. Однако никакие работы со стороны ООО «КСК Старт» фактически не были начаты. В связи с чем, в начале января 2023 года на основании его приказа была создана комиссия по контролю выполнения работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». В состав комиссии вошли он, ФИО6 №1, ФИО6 №2. С целью проверки хода выполнения работ, периодически на объекте производился комиссионный осмотр, по результатам которого составлялись акты. Так, в январе 2023 года в ходе очередного комиссионного осмотра было выявлено осуществление работ по демонтажу пола в спортивном зале МБУ СП «Каменская спортивная школа», а также вывоз строительного мусора. Согласно подписанных обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и акта выполненных работ по формам КС-2, КС-3, стоимость выполненных ООО «КСК Старт» по демонтажу пола и вывозу строительного мусора составила 148 967,54 рублей. Более никакие работы на объекте со стороны ООО «КСК Старт» не производились. В связи с чем, членами комиссии было принято решение о направлении в адрес подрядной организации претензии. На указанную претензию со стороны ООО «КСК Старт» поступил ответ, из которого следовало, что ремонтные работы не производятся по причине организации спортивных мероприятий в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа». В конце марта 2023 года после многочисленных проверок, с учетом полученных ответов на претензии со стороны ООО КСК «Старт», стало понятно, что Общество уклоняется от исполнения контракта в связи с чем было принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и открытии банковской гарантии, являвшейся обеспечительной мерой при заключении контракта. *** контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту от *** был расторгнут в одностороннем порядке, о чем уведомлено ООО «КСК Старт», путем размещения информации на торговой электронной площадке «РТС-Тендер», а также направления указанной информации посредством электронной почты. В апреле 2023 года ПАО Сбербанк открыло банковскую гарантию, возвратив в МБУ СП «Каменская спортивная школа» денежные средства в сумме 10 832 562,69 рублей, за вычетом налога на доходы на расчетный счет спортивной школы поступили денежные средства в сумме около 8 500 000 рублей. *** он находился у здания спортивной школы, где увидел двух мужчин, как он понял со слов ФИО6 №1, один из мужчин славянской внешности был директор ООО «КСК Старт» ФИО1, второй был не славянской внешности – компаньон ФИО1, имени которого он не знает. Лично с данными мужчинами он не общался (т. №).

Согласно оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО6 №5, он работает в МБУ ДО «Каменская спортивная школа» специалистом по хозяйственной части. В его должностные обязанности входит осуществление закупок товарно-материальных ценностей и их списание, управление техническим персоналом и иные обязанности. Несколько лет назад, когда именно он не помнит, ему стало известно, что здание МБУ СП «Каменская спортивная школа» требует капитального ремонта – фасад здания по ...., осыпался и имел частичные разрушения, были проблемы в отопительной системе и системе пожарной сигнализации. Поскольку директора спортивной школы постоянно менялись, то заниматься вопросом капитального ремонта было некому. В 2022 году директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» был назначен ФИО6 №1, который начал заниматься вопросом участия в краевой адресной программе по софинансированию капитального ремонта здания школы. В частности, участие в данной программе предполагало выделение денежных средств краевого и местного бюджетов в соотношении 90 % и 10 % соответственно на осуществление ремонтных работ. Всеми вопросами сбора проектной документации и организацией торгов в рамках Федерального закона № 44-ФЗ занимался ФИО6 №1, сам он в данный процесс не вникал и никогда этим не интересовался. В декабре 2022 года от ФИО6 №1 ему стало известно о том, что *** по результатам открытых торгов между МБУ СП «Каменская спортивная школа» и ООО «КСК Старт» заключен контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... Приказом директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту» в целях осуществления контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» создана постоянно действующая комиссия по контролю за ходом выполнения работ, в которую в качестве членов комиссии включили его и ФИО11 – председателя комитета А. К. .... по физической культуре и спорту, председателем комиссии стал директор ФИО6 №1. С целью контроля хода выполнения ремонтных работ подрядной организацией комиссия в вышеуказанном составе стала периодически производить осмотры здания по ..... В частности, члены комиссии и председатель ФИО6 №1 производили письменную фиксацию выполненных ООО «КСК Старт» работ, отраженных в сметах. По результатам осмотра членами комиссии составлялся акт проверки выполненных работ по капитальному ремонту, в котором указывалась дата осмотра и его результаты. Указанный акт подписывался всеми членами комиссии и ее председателем. Так, *** он, ФИО11 и ФИО6 №1 осуществили проверку хода выполнения работ по капитальному ремонту здания на соответствие графику производства работ. Комиссией было установлено, что по состоянию на *** выполнены работы по разборке покрытий полов (дощатых) и разборке оснований покрытия полов (лаги). Иные общестроительные работы не проводились, работники в количестве 8 человек на строительном объекте отсутствовали. По результатам указанной проверки составлялся акт, в котором он, ФИО11 и ФИО6 №1 поставили свои подписи. *** комиссия вновь осуществила проверку хода выполнения работ по капитальному ремонту здания, в ходе которой установлено, что по состоянию на *** выполнены работы по разборке покрытий полов (дощатых) и разборке оснований покрытия полов (лаги). Иные общестроительные ремонтные работы не производились. Работы по установке и оборудованию системы вентиляции и электроснабжения не производились. Работники в количестве 15 человек на строительном объекте отсутствовали. По результатам указанной проверки также составлялся акт, в котором он, ФИО11 и ФИО6 №1 поставили свои подписи. *** комиссия в вышеуказанном составе вновь осуществила проверку хода выполнения работ, в ходе которой установлено, что по состоянию на *** выполнены работы по разборке покрытий полов (дощатых) и разборке оснований покрытия полов (лаги). Иные общестроительные ремонтные работы не производились. Работы по автоматизации общеобменной вентиляции, индивидуальному тепловому пункту, системе автоматической установки пожарной сигнализации, системе вентиляции, системе отопления, системе электроснабжения и пусконаладочным работам не производились. Работники в количестве 29 человек на строительном объекте отсутствовали. По результатам указанной проверки составлялся аналогичный акт проверки выполненных работ по капитальному ремонту. Таким образом, со стороны ООО «КСК Старт» не были выполнены работы, указанные в сметной документации и предусмотренные контрактом, за исключением работ по демонтажу пола спортивного зала и вывозу строительного мусора. От ФИО6 №1 ему стало известно, что МБУ СП «Каменская спортивная школа» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «КСК Старт», в связи с ненадлежащим выполнением его условий. Так, ООО «КСК Старт» выполнило работы только по демонтажу пола и вывозу строительного мусора. При этом, более никакие работы указанным Обществом более не выполнялись, а руководитель подрядчика – ФИО1 на связь с руководством спортивной школы не выходил. В июне 2023 года ФИО6 №1 уволился по собственному желанию, в настоящее время проходит службу в Министерстве обороны Российской Федерации и находится в зоне специальной военной операции (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО6 №1, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УК РФ, следует, что с *** он занимает должность директора в МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенного по адресу: ..... В его должностные обязанности входит: осуществление общего руководства деятельностью организации, прием и увольнение работников, представление интересов организации в различных судах и правоохранительных органах, а также иные обязанности, предусмотренные трудовым договором. МБУ СП «Каменская спортивная школа» является самостоятельным юридическим лицом. В собственности МБУ СП «Каменская спортивная школа» находятся: трехэтажное здание спортивной школы; бассейн «Аквамарин»; стадион «Спартак», клуб «Локомотив», а также спортивные площадки, расположенные в пределах муниципалитета. От предыдущего директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» Железовского ему стало известно, что в 2019 году здание по адресу: ...., было признано аварийным в связи с чем, тот организовал работу по разработке сметной документации для проведения капитального ремонта здания школы, в частности, в 2021 году на электронной площадке «РТС-Тендер» были организованы торги. Вместе с тем, контракт на выполнение работ так и не был заключен. Также ему стало известно, что для осуществления капитального ремонта здания спортивной школы из муниципального бюджета К. .... и бюджета .... выделялись денежные средства в соотношении 10% и 90%, соответственно. После назначения на должность директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» в июне 2022 года от учредителя – ФИО8 .... по физической культуре и спорту, ему поступило указание о пересчете смет по капитальному ремонту здания спортивной школы, прохождение государственной экспертизы и подготовки документов для организации торгов. С этой целью он обратился к ФИО12, ранее оказывавшему услуги МБУ СП «Каменская спортивная школа» по составлению сметной документации в 2019 году. Последний сообщил, что готов осуществить пересчет сметной документации с учетом стоимости работ и материалов на 2022 год. После пересчета сметной документации он направил данные документы в государственную экспертизу ...., где в течение месяца они были рассмотрены и по результатам рассмотрения МБУ СП «Каменская спортивная школа» было выдано положительное заключение, после чего он дал указание специалисту по закупкам ФИО14 подготовить необходимую документацию для размещения на электронной площадке «РТС-Тендер» и проведению аукциона по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» в рамках Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организацией размещения заказа на электронной площадке занимался непосредственно ФИО6 №3. Последний, в частности, подготовил контракт, который был взят с торговой электронной площадки «РТС-Тендер». Из условий образца контракта ему стало известно, что выполнение работ подрядчиком осуществляется на основании предоплаты (авансового платежа) со стороны Заказчика. Размер аванса он согласовал с А. К. ...., а именно 49% от общей сметной стоимости работ, которая составляла 16 690 989 рублей. Кроме того, в условия контракта по согласованию с А. К. .... был внесен пункт об обеспечении исполнения контракта банковской гарантией, который заключался в следующем: гарантийные обязательства, установленные контрактом, должны обеспечиваться Подрядчиком предоставлением независимой гарантии, выданной гарантом и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 832 562,69 рублей. После подготовки и согласования всех документов с А. К. .... в начале декабря 2022 года заявка на оказание услуг по капитальному ремонту здания по ...., была размещена на электронной торговой площадке «РТС-Тендер». Согласно данным электронной площадки «РТС-Тендер» на право проведения работ заявились 5 юридических лиц, среди которых было ООО «КСК Старт», предложившее наиболее низкую цену – 16 690 989,34 рублей. Таким образом, по результатам проведенного аукциона, указанное Общество было признано победителем. *** ему поступило сообщение в мессенджере WhatsApp от ранее незнакомого ему абонента +№, который представился сотрудником ООО «КСК Старт», ФИО13 Последний сообщил, что назначен ответственным лицом по выполнению ремонтных работ на объекте МБУ СП «Каменская спортивная школа». В мессенджере WhatsApp ФИО13 попросил его скинуть локальные сметы и контактный номер телефона закупщика – ФИО14. Через несколько дней ему на позвонила ФИО6 №17, представившаяся юристом ООО «КСК Старт», и сообщила, что в .... для подписания муниципального контракта выехал директор ООО «КСК Старт» ФИО1. *** он находился на своем рабочем месте в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа», когда ему позвонил ФИО1 и они договорились о встрече для подписания контракта в здании школы. *** к нему в рабочий кабинет пришли двое ранее незнакомых мужчин, один из которых представился директором ООО «КСК Старт» ФИО1, второй компаньоном – ФИО26. Он и ФИО1 подписали на сайте электронной площадки «РТС-Тендер» контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту, также с сайта он распечатал контракт в бумажном варианте и передал на подпись ФИО1, который его подписал и заверил печатью ООО «КСК Старт». Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... При этом, согласно п. 3.4.3 МБУ СП «Каменская спортивная школа» обязалось на основании выставленного ООО «КСК Старт» счета перечислить авансовый платеж в размере 49% от цены Контракта, что составляет 8 178 584,78 рублей. После подписания контракта ФИО1 стал интересоваться у него контактами местных организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы. Он сообщил ФИО1 несколько контактов рабочих, предложив свою помощь в организации встреч с ними. На улице он увидел ФИО6 №8 – специалиста по установке пожарной сигнализации и вентиляционной системы, о чем сообщил ФИО1. Последний вместе с ФИО26 пошли к ФИО6 №8, с которым стали обговаривать возможные условия сотрудничества. В ходе беседы они достигли договоренности по выполнению ремонтных работ в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа». Кроме того, на территории школы арендуется гаражное помещение ИП ФИО6 №10. В связи с тем, что для выполнения ремонтных работ требовались, в том числе и техника, то ФИО1 и ФИО26 обратились к ФИО6 №10 с просьбой оказания услуг по вывозу строительного мусора и демонтажа пола спортивного зала. Между ними и ФИО6 №10 была достигнута договоренность. Затем он предложил проехать к ФИО6 №9 – специалисту по выполнению строительно-монтажных работ. Встреча между ним, ФИО1 и ФИО26 состоялась у гостиницы «Арарарт» в ..... С *** до января 2023 года он периодически созванивался в ФИО1 по телефону, интересовался началом выполнения ремонтных работ на объекте. Последний каждый раз сообщал, что в ближайшее время работы начнутся, а в настоящее время им ведется закупка необходимого оборудования и строительных материалов. Также ФИО1 сообщал, что планирует заключить договор субподряда на установку вентиляционной системы и пожарной сигнализации с ФИО6 №8. В двадцатых числах декабря 2022 года к нему обратилась ФИО6 №10, которая сообщила, что между ней и ООО «КСК Старт» достигнута договоренность о демонтаже пола в спортивном зале школы, а также вывозу строительного мусора. После чего рабочие, привлеченные ФИО6 №10, приступили к выполнению вышеуказанных работ, которые фактически были завершены в начале января 2023 года. В конце января 2023 года ему позвонил ФИО1, сообщил, что находится в .... с целью заключения договоров субподряда с ФИО6 №8. С ФИО1 они договорились о встрече в здании школы, куда приехали ФИО1, ФИО26 и ФИО13, между ними состоялся разговор относительно сроков выполнения строительных работ. Разговор вел в основном ФИО1, который сообщил, что смог договориться с ФИО6 №8 и в ближайшее время работы на объекте начнутся. Также пояснил, что поскольку на улице низкие температуры, рабочие не соглашаются выполнять строительные работы. На что он пояснил, что внутренние работы вести возможно. Впоследствии от ФИО6 №8 ему стало известно, что к нему действительно обращался ФИО1 с просьбой оказания услуг по установке пожарной сигнализации и вентиляционной системы в здании спортивной школы. Вместе с тем, оплата со стороны ООО «КСК Старт» должна была состояться только после выполнения работ. ФИО6 №8 данное обстоятельство не устраивало, поскольку данный вид работ являлся материально затратным. До марта 2023 года со стороны ООО «КСК Старт» больше не были выполнены никакие ремонтные работы. В конце марта 2023 года ФИО1 перестал отвечать на его телефонные звонки и выходить на связь. Тогда ему стало понятно, что никакие работы в рамках заключенного контракта ООО «КСК Старт» выполнять более не будет. В связи с этим, им при участии юридического отдела А. К. .... стали готовиться документы на возврат денежных средств, обеспеченных банковской гарантией ПАО «Сбербанк». В настоящее время ПАО «Сбербанк» выплатило МБУ СП «Каменская спортивная школа» денежные средства в размере 10 832 562,69 рублей. *** контракт №, заключенный между МБУ СП «Каменская спортивная школа» и ООО «КСК Старт» расторгнут в одностороннем порядке (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №2, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с августа 2022 года по июнь 2023 года он занимал должность заместителя директора МБУ СП «Каменская спортивная школа». В его должностные обязанности входило оказание помощи в организации деятельности учреждения, осуществление методической деятельности и иные обязанности, предусмотренные его трудовым договором. МБУ СП «Каменская спортивная школа» в рамках осуществления краевой адресной программы в 2022 году были выделены денежные средства на осуществление капитального ремонта здания, расположенного по адресу: ..... Для реализации программы из бюджета .... и бюджета муниципального образования .... были выделены денежные ассигнования в соотношении 90% и 10% соответственно. Подготовка к реализации программы началась еще в 2018 года. Именно в тот период времени МБУ СП «Каменская спортивная школа» организовало подготовку сметной документации на осуществление капитального ремонта. В 2022 году после выделения ассигнований сметная документация была редактирована с учетом коэффициента дефлятора в 2022 году. Согласно сметной документации, стоимость работ по капитальному ремонту здания составила 22 107 270,80 рублей. После согласования сметной документации, сотрудниками МБУ СП «Каменская спортивная школа» в период с августа по *** была организована работа по размещению муниципального заказа на торговой электронной площадке «РТС-Тендер», интегрированной с официальным сайтом закупок «zakupki.gov.ru». Размещением заявки на указанном сайте занимался специалист по закупкам ФИО6 №3, он отвечал за организацию торгов. Официально окончательная заявка на проведение торгов была размещена на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» ***, также была размещена вся необходимая документация, в том числе сметная. В частности каждый желающий мог просмотреть объем работ, их стоимость и решить вопрос о возможности их выполнения. В сметной документации был указан абсолютно весь объем работ, необходимый для капитального ремонта здания, никаких других дополнительных видов работ не требовалось проводить. *** на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» закончился срок приема заявок на участие в торгах. Согласно протоколу подачи ценовых предложений, на участие в торгах завилось 5 участников. *** состоялся сам аукцион, по результатам которого победителем торгов был признан участник, заявка которого была зарегистрирована под № – ООО «КСК Старт», предложившее наименьшую цену – 16 690 989,34 рублей. Понижение в размере 24,5% от первоначальной цены, предложенное ООО «КСК Старт», являлось максимальным для заключения контракта с условием авансирования, поскольку в соответствии с Федеральным законом от *** № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» понижение цены на 25% и ниже не предусматривало авансирование. По результатам торгов был составлен протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №. С момента оповещения ООО «КСК Старт» о возможности заключения муниципального контракта с МБУ СП «Каменская спортивная школа», ФИО6 №1 стал звонить руководитель указанного Общества ФИО1, который просил ускорить процесс подписания контракта и производство выплаты авансового платежа по контракту. Со слов ФИО6 №1 ООО «КСК Старт» нужно было закрыть финансовый год, в связи с чем авансовый платеж необходимо было перечислить до конца 2022 года. *** ФИО1 лично приехал в .... якобы для подписания муниципального контракта, хотя фактически указанная процедура не требовалась, поскольку все контракты подписывались электронной цифровой подписью на торговой электронной площадке «РТС-Тендер». Вместе с ФИО1 приехал мужчина неславянской внешности. Со слов ФИО6 №1 ему известно, что *** между МБУ СП «Каменская спортивная школа» и ООО «КСК Старт» был подписан муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания спортивной школы. После подписания контракта в адрес А. К. .... было направлено уведомление, после чего осуществлено перечисление денежных средств – авансового платежа на расчетный счет ООО «КСК Старт». Кроме того, в указанный период времени с ООО «КСК Старт» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок окончания работ указанным Обществом был перенесен на ***. Также в декабре 2022 года объект капитального ремонта был передан ООО «КСК Старт», о чем был составлен акт. К этому моменту все учебные мероприятия в спортивной школе были прекращены. Однако до января 2023 года в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» находились работники школы, которые фактически никак не препятствовали производству ремонтных работ. С конца декабря 2022 года по конец января 2023 года в здании школы в рамках исполнения муниципального контракта были выполнены работы по демонтажу пола, вывезен строительный мусор. Со слов ФИО6 №1 ему известно, что данные работы были выполнены ИП ФИО6 №10 в рамках договора субподряда. Однако позже ему стало известно, что никакой договор субподряда между ООО «КСК Старт» и ФИО6 №10 не заключался. По окончанию выполнения указанного вида работ, более никакие работы на объекте не выполнялись. На все вопросы ФИО6 №1 о начале производства работ директор ООО «КСК Старт» ФИО1 сообщал, что они активно занимаются приобретением материалов, а также ищут рабочую бригаду. Понимая, что со стороны ООО «КСК Старт» имеются задержки по выполнению работ, по приказу ФИО6 №1 была создана комиссия, осуществлявшая периодические проверки хода выполнения работ. Результаты таких проверок фиксировались в актах. Входил ли он в состав данной комиссии не помнит, но он периодически участвовал в осмотре объекта. Видя, что работы не выполняются, сроки их выполнения нарушаются, он и ФИО6 №1 стали направлять в адрес ООО «КСК Старт» различного рода претензии и письма. Данные документы составлялись ими совместно, после чего регистрировались в журнале учета исходящей корреспонденции, а затем направлялись посредством электронной почты в адрес ООО «КСК Старт». Какие ответы поступали на данные претензии от ООО «КСК Старт» он не помнит. *** муниципальный контракт с ООО «КСК Старт» был расторгнут в одностороннем порядке, в связи с невыполнением его условий, а в адрес Общества направлена претензия о возврате авансовой части платежа. Вместе с тем, денежные средства ООО «КСК Старт» не вернуло. В связи с чем, МБУ СП «Каменская спортивная школа» обратилось в ПАО Сбербанк России с требованием о возмещении денежных средств в рамках банковской гарантии, являвшейся обеспечительной мерой исполнения муниципального контракта. Кроме того, МБУ СП «Каменская спортивная школа» с целью контроля объема и качества выполненных работ заключило договор на осуществление строительного контроля с ООО «Алтайстройзаказчик» (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО14, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в период с августа-сентября 2022 года до марта 2023 года он работал в МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенном по адресу: ...., в должности специалиста по закупкам (на 0,5 ставки). Директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» в период его трудовой деятельности в указанной организации являлся ФИО6 №1. В его должностные обязанности входит: размещение аукционной документации на электронной торговой площадке при проведении аукциона по капитальному ремонту здания спортивной школы по адресу: ...., в рамках Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Летом 2022 года ФИО6 №1 сообщил ему о том, что МБУ СП «Каменская спортивная школа» выделены ассигнования на реализацию краевой адресной инвестиционной программы по капитальному ремонту здания спортивной школы. Соответственно требовалось освоение бюджетных денежных средств путем проведения аукциона. В связи с этим он должен был подготовить необходимую для размещения на торговой электронной площадке «РТС-Тендер» документацию – проект контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта. К указанным документам прилагались проектно-сметная документация, документы о правомочиях руководителя организации, а также сведения о закупочной комиссии. Проект контракта был взят им в сети Интернет с сайта центра государственных закупок из типовых контрактов по направлению «выполнение работ по капитальному ремонту». Указанный типовой контракт был адаптирован к МБУ СП «Каменская спортивная школа». Первоначальный вариант данного контракта не предусматривал условие авансирования подрядчика и его стоимость составляла порядка 26 000 000 рублей, которая складывалась из сметной стоимости материалов и работ с применением индекса инфляции на начало и конец выполнения работ по капитальному ремонту здания. После подготовки всей необходимой документации, в целях реализации положений краевой адресной инвестиционной программы «капитальный ремонт и реконструкция объектов спорта», в период с *** по *** муниципальным образованием .... в лице МБУ СП «Каменская спортивная школа» в соответствии с положениями Федерального закона от *** №, Постановлением А. .... от *** № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ....» в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, интегрированной с электронной торговой площадкой «РТС-Тендер» по электронному адресу www.rts-tender.ru, в электронной форме размещены извещение об осуществлении закупки и сопутствующая ему расчетно-сметная документация, необходимая для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту: реквизиты МБУ СП «Каменская спортивная школа»; техническая документация; сметы; проектная документация; порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; обоснование НМЦ; описание объекта закупки; проект контракта; требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 22 107 270,80 рублей. Длительный период времени размещения данной заявки связан с неоднократным внесением изменений в заявку и аукционную документацию, в том числе относительно размера и порядка авансирования муниципального контракта. В соответствии с требованиями ст. 44 Федерального закона от *** №, МБУ СП «Каменская спортивная школа» установило требование обеспечения заявок на участие в закупке в виде предоставления участником аукциона банковской гарантии. После того, как заявка МБУ СП «Каменская спортивная школа» через программу «АРМ-Заказчик» была размещена на вышеуказанном сайте центром государственных закупок ...., была создана аукционная комиссия, в которую в том числе вошли представители заказчика, в лице директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1, он, а также ещё кто-то из сотрудников МБУ СП «Каменская спортивная школа» и 2 представителя центра государственных закупок ..... Кроме того, создана рабочая группа, в которою включены представители Министерств А. ...., в том числе представители Министерства спорта ..... Рабочая группа в соответствии с локальным нормативно-правовым актом производит проверку соответствия документов заказчика требованиям законодательства по направлениям деятельности Министерств А. ..... В случае выявления нарушения со стороны членов рабочей группы, заявка возвращается посредством программы «АРМ Заказчик» заказчику для доработки и исправления. В период с *** по *** МБУ СП «Каменская спортивная школа» предоставлено право желающим на подачу заявок на участие в аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту. *** по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе на торговой электронной площадке «РТС-Тендер» в автоматическом режиме сформирован протокол подачи ценовых предложений по закупке № на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., согласно которому на участие в указанном аукционе заявилось 5 участников, имеющих следующие идентификационные номера заявок, присвоенных оператором: № с ценовым предложением 16 690 989,34 рублей; № с ценовым предложением 17 796 352,88 рублей; № с ценовым предложением 17 906 889,24 рублей; №с ценовым предложением 21 996 734,44 рублей; № с ценовым предложением 22 107 270,80 рублей. При этом, согласно правилам проведения электронного аукциона, имена участников электронной торговой площадкой Заказчику не оглашаются. К каждой из вышеуказанных заявок на участие в аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.20013 № прилагались следующие основные документы: учредительные документы юридического лица, выписка из реестра членов СРО, лицензии на соответствующие виды деятельности. *** на торговой электронной площадке «РТС-Тендер» состоялись торги, которые проходят в следующем порядке: участники, заявившиеся в аукционе, делают отметки на сайте торговой площадки «РТС-Тендер» о ценовом предложении. После этого в период проведения процедуры торгов, каждый из участников может периодически понижать цену лота. В это время заказчик может только наблюдать, как проходят торги на электронной площадке, не имея никакой возможности оказать какое-либо воздействие на итоги аукциона. Вместе с тем, поданные участниками ценовые предложения в период проведения аукциона не были изменены. При снижении цены лота на 25% отменяется условие авансирования муниципального контракта. Заявка под номером 113181044 имела максимальное снижение цены контракта на 24,5%. В связи с этим, другие участники не продолжили снижение цены контракта, поскольку указанный контракт не был бы авансирован. По окончании торгов на торговой электронной площадке «РТС-Тендер» *** Центром государственных закупок .... был сформирован протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №. Указанный протокол впоследствии размещается на торговой электронной площадке «РТС-Тердер», где каждый член комиссии по закупкам, просматривает протокол на соответствие требованиям аукционной документации и проставляет отметки о своем согласии\несогласии. При этом Заказчик только при ознакомлении с указанным протоколом, явившемся результатом торгов, может узнать наименование юридического лица, ставшего победителем торгов. Кроме того, сообщил, что после того, как торги были окончены, он смог посмотреть на электронной площадке других участников торгов. Его смутил тот факт, что в торги заявилась краснодарская организация, которая предложила сумму по контракту, значительно ниже первоначальной стоимости. В связи с этим, в сети Интернет он стал искать информацию об ООО «КСК Старт», в частности ему стало известно, что указанное Общество уже имело ряд заключенных муниципальных контрактов, по нескольким из которых имелись судебные претензии, что свидетельствовало о недобросовестности подрядчика. Данную информацию он передал ФИО6 №1. *** МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключило контракт с ООО «КСК Старт» № на выполнение работ по капитальному ремонту. Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... При этом, согласно п. 3.4.3 Контракта МБУ СП «Каменская спортивная школа» обязалось на основании выставленного ООО «КСК Старт» счета перечислить авансовый платеж в размере 49% от цены Контракта, что составляло 8 178 584,78 рублей. На подписании контракта на электронной площадке «РТС-Тендер» он присутствовал, поскольку это происходило в кабинете ФИО6 №1, куда он был приглашен. Также там присутствовали двое ранее незнакомых ему мужчин, как позже ему стало известно ФИО1 и ФИО26. После подписания контракта он поинтересовался у ФИО1 контактами юриста Общества с целью обмена документами, на что тот дал контакт юриста ФИО6 №17 (+№), после чего он ушел из кабинета, а ФИО6 №1 остался с представителями подрядчика для обсуждения технических моментов исполнения контракта. Вопросами выполнения ремонтных работ на объекте МБУ СП «Каменская спортивная школа» он не интересовался. В конце марта 2023 года от ФИО6 №1 ему стало известно о том, что ООО «КСК Старт» уклоняется от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, и отказывается возвращать полученные в качестве аванса денежные средства в сумме 8 178 584,78 рублей. В связи с этим было принято решение о расторжении контракта. *** контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту от *** был расторгнут МБУ СП «Каменская спортивная школа» в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ. В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, то МБУ СП «Каменская спортивная школа» обратилось в банк с целью открытия гарантии. Требование было удовлетворено, на расчетный счет МБУ СП «Каменская спортивная школа» поступили денежные средства в сумме 10 832 562,69 рублей. Информация о расторжении контракта с ООО «КСК Старт» была размещена в Единой информационной системе (УФК Российской Федерации), из которой автоматически данные сведения поступают в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации, которая после проведения проверки, принимает решение о включении либо не включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при заключении муниципального контракта по итогам проведенного аукциона на выполнение строительных или ремонтных работ от Заказчика не требуется привлечение специалистов строительного контроля. Данное обстоятельство является правом Заказчика на любом этапе исполнения контракта и связан с дополнительным контролем качества и объема выполняемых Исполнителем работ. Что касается выполнения работ в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» исполнителем – ООО «КСК Старт», то от последних не поступало никаких предложений о заключении договора строительного контроля. ФИО6 №1 также ему об этом не сообщал. Но, несмотря на это, строительный контроль на данном объекте осуществлялся с момента заключения муниципального контракта ООО «Алтайстройзаказчик». Специалист указанного Общества периодически приезжал на объект, где фиксировал ход выполнения работ со стороны ООО «КСК Старт» (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №7, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она занимает должность главного бухгалтера ФИО8 .... по физической культуре и спорту. В её должностные обязанности входит осуществление финансовых операций, в том числе банковских, ведение бухгалтерского учета Комитета, МБУ СП «Каменская спортивная школа», в которой указанный комитет является учредителем, составление бухгалтерской и налоговой отчетности, а также иные обязанности, предусмотренные её трудовым договором и должностной инструкцией. Летом 2022 года в Комитет поступило соглашение № о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта спортивной школы, расположенной по адресу: ...., заключенное между Министерством спорта .... и А. К. ...., а впоследствии дополнительное соглашение № от ***. Согласно указанным соглашениям общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для осуществления капитального ремонта здания спортивной школы составил 25 179 111 рублей, 90% от которых финансировался за счет средств краевого бюджета (22 661 200 рублей), остальная часть должна была финансироваться за счет средств муниципального бюджета. С целью освоения указанных бюджетных денежных средств требовалось проведение открытых публичных торгов в рамках Федерального закона от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Организацией и проведением указанных торгов занималось МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице специалиста по закупкам ФИО14. *** по результатам открытых торгов, состоявшихся на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключило контракт с ООО «КСК Старт» № на выполнение работ по капитальному ремонту. Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... При этом, согласно п. 3.4.3 Контракта МБУ СП «Каменская спортивная школа» обязалось на основании выставленного ООО «КСК Старт» счета перечислить авансовый платеж в размере 49% от цены Контракта, что составляло 8 178 584,78 рублей. После поступления копии указанного контракта в Комитет ею были сформированы заявки на финансирование в Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике А. К. ...., а также в Министерство спорта ..... При этом к заявке в Министерство прикладывалась копия контракта, а также прописывались основания финансирования. После рассмотрения указанных заявок, от Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике ей поступило расходное расписание на 01 распорядительный счет, на основании которого она направила денежные средства на 03 счет «Получатель бюджетных средств», после чего с указанного счета на основании заявки на кассовый расход производится зачисление денежных средств на расчетный счет МБУ СП «Каменская спортивная школа». Таким образом, распорядителем муниципальных денежных средств, выделенных на реализацию проекта по капитальному ремонту здания спортивной школы, является ФИО8 .... по физической культуре и спорту. Аналогично происходит перечисление денежных средств из краевого бюджета на счет МБУ СП «Каменская спортивная школа». Вместе с тем, в данном случае распорядителем бюджетных денежных средств, выделенных из краевого бюджета, является Министерство финансов .... или Министерство спорта ..... Так, в период с *** по ***, на расчетный счет главного распорядителя бюджетных денежных средств – МБУ СП «Каменская спортивная школа» с расчетного счета №, на основании платежных поручений: № от ***, № от *** поступили денежные средства в суммах 817 858,78 рублей и 7 360 726 рублей, соответственно. В свою очередь, МБУ СП «Каменская спортивная школа», являясь распорядителем полученных субсидий из бюджета муниципального образования .... и бюджета ...., действуя через сотрудников ФИО8 .... по финансам, налоговой и кредитной политике, *** в дневное время, в системе электронного документооборота Федерального казначейства сформировали и направили в УФК по .... расходные расписания № от *** на сумму 7 360 726 рублей, а также № от *** на сумму 817 858,78 рублей. Сотрудники УФК по ...., в период с *** по ***, после проверки правильности заполнения платежного документа сформировали и направили в Отделение Барнаул Банка России платежные поручения на зачисление денежных средств с расчетного счета №, открытого в Отделении Барнаул Банка России комитету А. К. .... по финансам, налоговой и кредитной политике, на расчетный счет ООО «КСК Старт» №, открытый в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк», с одновременным отражением операций по казначейскому счету №, а именно: платежное поручение № от *** на сумму 817858,78 рублей; платежное поручение № от *** на сумму 7 360 726 рублей. В свою очередь после поступления платежных поручений, сотрудники Отделения Барнаул Банка России, зачисляют с расчетного счета ФИО8 .... по финансам, налоговой и кредитной политике № на расчетный счет ООО «КСК Старт» № денежные средства в общей сумме 8 178 584,78 рублей, а именно: *** в сумме 817 858,78 рублей; *** в сумме 7 360 726 рублей. *** контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту от *** был расторгнут МБУ СП «Каменская спортивная школа» в одностороннем порядке в связи с невыполнением работ. В связи с тем, что данный контракт был обеспечен банковской гарантией ПАО Сбербанк, то МБУ СП «Каменская спортивная школа» обратилось в указанный банк с целью открытия гарантии. Указанное требование МБУ СП «Каменская спортивная школа» было удовлетворено, в результате чего на расчетный счет МБУ СП «Каменская спортивная школа» поступили денежные средства в сумме 10 832 562,69 рублей, из которых спортивная школа будет обязана уплатить налог на прибыль в размере 20% от суммы гарантии, то есть в размере 2 166 512,69 рублей. Кроме того, ей к учету поступили подписанные обеими сторонами акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-2, КС-3, согласно которым, после согласования строительного контроля со стороны ООО «Алтайстройзаказчик» установлено, что ООО «КСК Старт» выполнило в соответствии с условиями контракта работы по демонтажу пола спортивного зала школы и вывозу строительного мусора на общую сумму 148 967,54 рублей. Таким образом, в случае возврата со стороны ООО «КСК Старт» авансового платеж, он будет возвращен за минусом суммы фактически выполненных работ (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО6 №6, данных на предварительном следствии, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она состоит в должности секретаря-делопроизводителя в МБУ СП «Каменская спортивная школа». До июня 2023 года должность директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» занимал ФИО6 №1. По роду своей деятельности от ФИО6 №1 ей было известно, что МБУ СП «Каменская спортивная школа» в 2022 году занималось организацией и проведением торгов на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенного по адресу: ..... В частности, в период с августа по *** МБУ СП «Каменская спортивная школа» согласовывало с надзорными органами документацию и заявку на проведение указанных торгов. *** заявка МБУ СП «Каменская спортивная школа» была размещена на торговой электронной площадке «РТС-Тендер». *** на указанной торговой электронной площадке состоялись торги. По результатам проведенных торгов победителем признано – ООО «КСК Старт». *** в дневное время к зданию спортивной школы подъехали представители ООО «КСК Старт» на автомобиле марки «БМВ» темного цвета, которые вошли в здание и проследовали в кабинет ФИО6 №1. Через несколько минут в свой кабинет ее пригласил ФИО6 №1 и сообщил ей о необходимости организации для них рабочего пространства. Находясь в кабинете, ей представилась возможность рассмотреть прибывших на встречу двух мужчин – один славянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения; второй неславянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения. В этот день между МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице ФИО6 №1 и ООО «КСК Старт» в лице Никитцова был подписан муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». В следующий раз представители ООО «КСК Старт», в том числе руководитель ФИО15, приезжал в конце января 2023 года. О данном обстоятельстве ей стало известно от ФИО6 №1. В период с января 2023 года по март 2023 года она находилась на больничном, однако удаленно осуществляла свою деятельность по регистрации входящей и исходящей корреспонденции. Так, сотрудники МБУ СП «Каменская спортивная школа» привозили ей домой различные документы, сведения о которых она вносила в журналы регистрации и контроля исходящих документов, а также контроля входящих документов. Из представленных на регистрацию документов ей стало известно, что ООО «КСК Старт» не осуществляет работы по капитальному ремонту, предусмотренные муниципальным контрактом, в связи с чем МБУ СП «Каменская спортивная школа» направляло в их адрес претензии, которые готовились ФИО6 №2. Данные претензии регистрировались ею в журнале исходящей корреспонденции, а затем направлялись по электронной почте ООО «КСК Старт» (kskstart@yandex.ru) (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №8, данным на предварительном следствии, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2019 года он занимается установкой пожарной сигнализации и вентиляционной системы на основании гражданско-правовых договоров. *** ему стало известно от ФИО6 №1 – директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» о том, что по результатам открытых торгов, состоявшихся на электронной торговой площадке «РТС-Тендер» МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключило контракт с ООО «КСК Старт» № на выполнение работ по капитальному ремонту. Согласно условиям контракта, ООО «КСК Старт» обязалось собственными или привлеченными силами своевременно выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... В частности, в смету, являющуюся приложением к указанному контракту, были включены работы по установке вентиляционной системы и системы пожарной сигнализации. В связи с этим, ему позвонил ФИО6 №1 и сообщил, что ООО «КСК Старт» намерено заключать договоры субподряда с местными организациями и предпринимателями на выполнение работ, предусмотренных контрактом. После чего попросил его пообщаться с представителями ООО «КСК Старт». Он согласился и подъехал к спортивной школе, там его ожидали ФИО6 №1 и двое ранее незнакомых ему мужчин, один из которых славянской внешности, который представился директором ООО «КСК Старт» ФИО1; второй – неславянской внешности, представился именем Саргис. Инициативу в разговоре проявлял ФИО1, поинтересовался возможностью выполнения работ по установке пожарной сигнализации и системы вентиляции. Получив от него утвердительный ответ, ФИО1 обменялся с ним контактными номерами телефонов, сообщив ему свой абонентский номер +№, пояснил, что скинет ему посредством мессенджера WhatsApp сметы на выполнение ремонтных работ, предусмотренные контрактом, заключенным с МБУ СП «Каменская спортивная школа». После разговора с абонентского номера ФИО1 посредством мессенджера WhatsApp ему были направлены медиафайлы в виде фотографий смет. Ознакомившись с указанными сметами, он сообщил, что готов взяться за работу, но через заключение гражданско-правового договора – договора субподряда с ООО «КСК Старт». После этого он подготовил договор субподряда, стоимость которого составляла около 580 000 рублей. Бланк договора он направил на адрес электронной почты ООО «КСК Старт» - Kskstart@yandex.ru, и посредством мессенджера WhatsApp уведомил об этом ФИО1. В этот же день, ему позвонил ФИО1 или Саргис и сообщил, что ознакомился с условиями договора субподряда и данные условия его не устроили, в частности сроки начала и окончания выполнения работ. В связи с этим, со стороны ООО «КСК Старт» внесены изменения в указанный договор субподряда в части сроков, который также направлен в его адрес посредством электронной почты. Получив посредством электронной почты договор субподряда, он обратил внимание, что указанные в нем сроки были ранее, чем сам договор. Данное обстоятельство его не устроило. *** ФИО1 направил ему посредством мессенджера WhatsApp ещё и график производства работ, который соответствовал тем срокам, которые были изменены представителем ООО «КСК Старт». В январе 2023 года ему позвонил ФИО1, который предложил ему трудоустройство в ООО «КСК Старт» на должность бригадира с целью осуществления контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». Он согласился, после чего, по просьбе ФИО1, скинул посредством мессенджера WhatsApp свои личные документы. Вместе с тем, дальнейших действий и предложений со стороны ООО «КСК Старт» по вопросу его трудоустройства не осуществлялось. В ходе общения посредством мессенджера WhatsApp ФИО1 предлагал ему связаться с другими якобы сотрудниками ООО «КСК Старт», отправляя ему их контакты: Саргис +7 -994-333-33-35; Р. +№; ФИО6 №18 +№. Какое отношение указанные лица имели к ООО «КСК Старт» ему не известно. *** видя, что никаких результатов по подписанию договора субподряда с ООО «КСК Старт» нет, а все вышеуказанные лица перестали выходить с ним на связь, то он посредством мессенджера WhatsApp сообщил ФИО1, что не будет осуществлять субподрядные работы для ООО «КСК Старт». В период с *** до *** в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» никакие работы, за исключением демонтажа пола в спортивном зале, не осуществлялись. В феврале 2023 года от Саргиса в ходе телефонного разговора ему стало известно, что ООО «КСК Старт» заключило контракт на выполнение ремонтных работ в школе в .... Республики Алтай. В сети Интернет он нашел контактный номер телефона директора указанной школы, позвонил и поинтересовался ходом выполнения ремонтных работ со стороны ООО «КСК Старт». В ходе разговора директор школы сообщила ему о демонтаже пола в здании школы, после чего какие-либо работы на объекте прекратились. Ему стало понятно, что представители ООО «КСК Старт» под видом заключения гражданско-правовых договоров и контрактов на ремонт объектов, похищают денежные средства юридических лиц, заранее не намереваясь выполнять условия заключенных договоров и контрактов. Про указанную ситуацию он рассказал ФИО6 №1, который ему сообщил, что представители ООО «КСК Старт» также не выходят с ним на связь. Со слов ФИО6 №1 ему известно, что *** в одностороннем порядке МБУ СП «Каменская спортивная школа» расторгло контракт с ООО «КСК Старт» и направило в адрес кредитной организации претензию о выплате средств по банковской гарантии, являвшейся гарантией исполнения условий контракта. Насколько ему известно, ПАО Сбербанк выплатило МБУ СП «Каменская спортивная школа» денежные средства, предусмотренные банковской гарантией (т. №).

ФИО6 ФИО6 №8 в ходе допроса выдал скриншоты переписки из чата с ФИО1 в мессенджере WhatsApp, из содержания которых следует, что между ним и ФИО1 велись переговоры по заключению договора субподряда по демонтажу и монтажу пожарной сигнализации в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа»; копию проекта договора 27/А от *** между ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 и ИП ФИО16 на выполнение работ по демонтажу подлежащей замене системы автоматической пожарной сигнализации; монтажу и пуско-наладочным работам системы автоматической установки пожарной сигнализации в помещении МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... Цена договора составила 590 110 рублей. Указанные документы исследованы в судебном заседании (т. 4 л.д. 54-69);

Из показаний свидетеля ФИО6 №9, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2010 года является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги по выполнению строительных и ремонтных работ. *** в дневное время к нему в гостиницу «Арарат», расположенную по адресу: .... «а»/1, приехал ФИО6 №1 и двое ранее ему незнакомых мужчин – директор ООО «КСК Старт» ФИО1, второй – неславянской внешности. ФИО6 №1 сообщил, что мужчины заключили контракт с МБУ «Каменская спортивная школа» на выполнение работ по капитальному ремонту здания спортивной школы, и желают, заключить с местными юридическими и физическими лицами договоры субподряда. К нему мужчины обратились по ремонту фасада здания спортивной школы. Он сообщил о том, что готов работать через заключение гражданско-правового договора, с обязательным условием предоплаты в размере 50% от общей суммы. На что представители подрядчика сообщили, что подумают над его предложением и в случае чего свяжутся с ним по телефону, обменялись контактами. После разговора мужчины уехали и более на связь с ним не выходили. Через некоторое время он встретился с ФИО6 №1, который рассказал, что ремонтные работы подрядчик не выполняет, и ему не известно кого привлекли в качестве субподрядчиков (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №10, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2005 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, оказывает услуги по перевозке грузов, в собственности имеются два грузовых автомобиля марки «Камаз» с прицепом. *** ей позвонил директор МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1 и сообщил, что спортшкола заключила с ООО «КСК Старт» контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания спортивной школы, расположенной по адресу: ...., в связи с чем, для выполнения работ, предусмотренных контрактом, подрядчик планирует привлекать по договорам субподряда местные организации, предложил ей переговорить с директором ООО «КСК Старт». Она приехала к зданию спортивной школы, где ее ожидали ФИО6 №1, а также двое ранее незнакомых ей мужчин, один из которых славянской внешности, представившийся директором ООО «КСК Старт» ФИО1, второй – неславянской внешности, представившийся партнером ФИО1 – ФИО26. В ходе беседы ФИО1 сообщил ей, что его организация ООО «КСК Старт» будет производить ремонтные работы в здании спортивной школы. Среди работ, предусмотренных контрактом, были работы по демонтажу пола в спортивном зале школы, а также вывоз строительного мусора. ФИО1 предложил ей выступить субподрядчиком при выполнении контракта по капитальному ремонту здания спортивной школы. Она пояснила ФИО1, что у нее в собственности имеются два грузовых автомобиля «Камаз» с прицепами, на которых возможно вывезти строительный мусор, а также рабочие, которые смогут осуществить работы по демонтажу пола, стоимость ее услуг составит 50 000 рублей, также за выполнение работ демонтированный пол она также планировала забрать себе. ФИО6 №1 и ФИО1 согласились с ее условиями. *** в дневное время она встретилась с ФИО1 и ФИО26, ФИО1 передал ей наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве оплаты работ по демонтажу пола в спортивном зале школы. Взяв от ФИО1 денежные средства, она предложила заключить договор субподряда на выполнение работ, на что он ответил отказом, пояснив, что предпочитает работать с контрагентами по устной договоренности. В период с *** до середины января 2023 года силами привлеченных ею рабочих, она выполнила все достигнутые устные договоренности, демонтировала пол в спортивном зале школы и вывезла строительный мусор. О выполнении работ она сообщила по телефону ФИО1 (абонентский №). После этого, посредством мессенджера WhatsApp она предложила ФИО1 свои услуги по дальнейшему вывозу строительного мусора, однако он ей ничего не ответил (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №11, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с августа 2020 года состоит в должности специалиста строительного контроля в ООО «Алтайстройзаказчик». В его должностные обязанности входит, в том числе, проверка качества выполняемых строительно-монтажных и общестроительных работ, объема выполненных работ, согласование вносимых изменений в проектно-сметную документацию. Основным видом деятельности ООО «Алтайстройзаказчик» является оказание физическим и юридическим лицам на договорной основе услуг по строительному контролю. В декабре 2022 года между ООО «Алтайстройзаказчик» и МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключен договор на оказание услуг строительного контроля при осуществлении работ по капитальному ремонту здания спортивной школы, расположенной по адресу: ...., в рамках исполнения контракта от *** №. Приказом руководителя ООО «Алтайстройзаказчик» осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» было закреплено за ним. С целью выполнения принятых на себя Обществом обязательств, он из открытого доступа в сети Интернет взял контракт № от ***, заключенный между МБУ СП «Каменская спортивная школа», в лице директора ФИО6 №1, и ООО «Краснодарская строительная компания «Старт», в лице директора ФИО1. Согласно условиям данного контракта, ООО «Краснодарская строительная компания» обязалось выполнить работу по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» в срок до ***. Исходя из условий данного контракта и договора, заключенного между ООО «Алтайстройзаказчик» и МБУ СП «Каменская спортивная школа», были определены периоды производства проверок – 1 раз в 14 дней. Таким образом, с момента заключения договора на оказание услуг строительного контроля он стал один раз в 14 дней выезжать для осуществления контроля на объект. При осуществлении проверок в период с конца декабря 2022 года до января 2023 года им было установлено, что фактически никакие работы на объекте капитального ремонта не производились, представители подрядной организации отсутствовали. В конце января 2023 года ему позвонил ФИО6 №1 и сообщил о том, что представителями ООО «КСК Старт» был демонтирован пол в спортивном зале. Он выехал в ...., где лично произвел осмотр выполненных подрядчиком работ. В спортивном зале действительно был произведен демонтаж пола. Данный вид работы был включен в проектно-сметную документацию заказчиком. На месте он произвел контрольные замеры площади зала, которые фактически совпадали с проектно-сметной документацией. Стоимость работ составляла 148 967,54 рублей. В указанный период времени, на момент проведения контрольных замеров, в здании спортивной школы отсутствовали представители подрядной организации. ФИО6 №1 не знал, где находятся представители подрядной организации и почему более никакие работы на объекте капитального ремонта не производятся. *** на адрес электронной почты ООО «Алтайстройзаказчик» поступило электронное письмо от МБУ СП «Каменская спортивная школа» с вложением в виде сканированных копий справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2. Справка КС-3 и акт КС-2 был выставлен на один вид работ – демонтаж пола спортивного зала (разборка покрытий полов, вывоз строительного мусора). Указанные документы уже были подписаны представителями подрядчика – директором ООО «КСК Старт» ФИО1, и заказчика – директором МБУ «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1. Согласно условиям договора на оказание услуг по строительному контролю, он осуществил проверку объемов выполненных работ, отраженных в справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акте о приемке выполненных работ по форме КС-2. После проверки правильности примененных расценок и индексов, он утвердил акт о приемке выполненных работ формы КС-2. В апреле 2023 года ему позвонил ФИО6 №1 и сообщил о расторжении контракта с ООО «КСК Старт» в связи с невыполнением его условий. В связи с этим ООО «Алтайстройзаказчик» перестало оказывать МБУ СП «Каменская спортивная школа» услуги по строительному контролю. При каждом контрольном выезде на контрольный объект он фиксировал отсутствие на объекте представителей подрядчика, однако письменная фиксация таких нарушений не входит в его обязанности и не предусмотрена условиями договора на оказание услуг по строительному контролю. ФИО1 на объекте он никогда не видел и не общался с ним (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с июля 2021 года она занимает должность начальника отдела строительных и подрядных работ в КГКУ «Центр государственных закупок ....». В её должностные обязанности входит, кроме прочего, организация работы отдела строительных и подрядных работ, контроль осуществления государственных и муниципальных закупок. В соответствии с Постановлением А. .... от *** № «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КГКУ «Центр государственных закупок ....» (далее по тексту – КГКУ «ЦГЗАК») является уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных заказчиков ...., бюджетных учреждений ...., государственных унитарных предприятий ...., за исключением случаев проведения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Согласно указанному Постановлению, государственные заказчики обязаны проводить все закупки через КГКУ «ЦГЗАК», заявки от заказчиков подаются через автоматизированную информационную систему «Госзаказ» (АИС «Госзаказ»). Обслуживанием данной АИС занимаются сотрудники управления по контрактной системе ...., которое также является учредителем и главным распорядителем бюджетных средств КГКУ «ЦГЗАК». *** от МБУ СП «Каменская спортивная школа» поступила заявка на проведение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенного по адресу: ...., а также проект контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта, копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, проектная документация; приказ на комиссию, приказ на директора, справка для межведомственной рабочей группы, подписанные электронно-цифровой подписью директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1. Весь документооборот между КГКУ «ЦГЗАК» и заказчиками осуществляется в электронном виде. Среди полномочий КГКУ «ЦГЗАК», предоставленных вышеуказанным Постановлением от *** №, имеются полномочия по проверке на комплектность документов, поступивших в составе заявки. Все заявки от заказчиков поступают на имя директора КГКУ «ЦГЗАК», который распределяет их (заявки) между начальниками отделов. Так, *** указанная заявка была передана ею для проверки соответствия Федеральному закону от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При проверке представленной МБУ СП «Каменская спортивная школа» документации были выявлены замечания: *** – отсутствие в плане-графике отметки по Постановлению № (п. 18а»); в составе заявки выявлены нарушения в части определения размера обеспечения заявки, а требованиях к участникам закупки и другие; *** – информация о сроке исполнения контракта, неправильный расчет начальной (максимальной) цены контракта; разночтения в проектной документации относительно объекта капитального ремонта и прочие; *** – исключение из требований к подрядчику документа, подтверждающего соответствие требованиям СРО (в связи с изменением законодательства ***) и другие. После окончательного согласования заявки и исправления всех вышеуказанных выявленных нарушений и недочетов в представленной документации, *** заявка МБУ СП «Каменская спортивная школа» на проведение работ по капитальному ремонту здания и приложенные к ней вышеуказанные документы были опубликованы в ЕИС «zakupki.gov.ru» в результате чего автоматически создался электронный аукцион № с начальной ценой 22 107 270,80 рублей. МБУ СП «Каменская спортивная школа», являясь заказчиком, выбрало для проведения аукциона электронную торговую площадку «РТС-Тендер» в сети Интернет по адресу: http://rts-tender.ru. *** вышеуказанное извещение об осуществлении закупки в финальной редакции было опубликовано по инициативе заказчика (внесены изменения в части корректировки в требования к участникам закупки (лицензия МЧС). Юридические лица, желающие принимать участие в электронных аукционах, должны быть аккредитована электронной площадке и состоять в Едином реестре участников закупки. После создания электронного аукциона, любая организация, отвечающая этим требованиям, может принять участие в нем, для чего необходимо подать электронную заявку на электронную площадку http://rts-tender.ru. В заявке участник указывает сведения об обеспечении заявки, учредительная документация организации. Указанная документация в автоматическом режиме приобщается в составе заявки в электронном аукционе, поскольку данная документация прилагается при получении аккредитации электронной площадки. Кроме того, в извещении на проведение закупки указываются все требования к участнику, соответственно в целях исполнения условий участник самостоятельно прикладывает необходимые документы, подтверждающие данные требования. Для подачи заявок от участия на электронный аукцион законом отводится не менее 7 календарных дней с момента опубликования сведений об аукционе. Электронный аукцион № был размещен ***, срок подачи заявок был отведен до *** до 07 час. 00 мин. по местному времени. После проверки всех заявок участников на соответствие требованиям, *** был подготовлен протокол о подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №, согласно которому все 5 участников, подавшие заявку на участие, соответствовали требованиям извещения. В качестве победителя торгов аукционной комиссией был определен участник, предложивший наименьшую цену контракта – 16 690 989,34 рублей. Данный участник был определен как ООО «КСК Старт». Затем на торговой электронной площадке не позднее 2 рабочих дней с момента проведения аукциона публикуется вышеуказанный протокол о результатах электронного аукциона. После того, как указанный протокол отображается на ЕИС, полномочия КГКУ «ЦГЗАК» прекращаются в части контроля заключения муниципального контракта и исполнения его условий. В сводном сметном расчете, предоставленном МБУ СП «Каменская спортивная школа» в составе заявки, была заложена статья затрат на осуществление строительного контроля в размере 2,14% от стоимости основных работ. В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ заказчиком, техническим заказчиком при наличии вышеуказанных условий должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. При этом, строительный контроль может осуществляться как самим заказчиком (технический заказчик), так и путем заключения договора с юридическим лицом на осуществление строительного контроля (т. №).

К протоколу допроса приобщена и в судебном заседании исследована история действий по процедуре закупки №, из которой следует, что победителем электронного аукциона на проведение капитального ремонта здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» стало ООО «КСК Старт», заключен контракт (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №13, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в должности руководителя дирекции финансовых технологий АО «Сбербанк-АСТ». В ее должностные обязанности входит общий контроль и руководство деятельностью дирекции финансовых технологий. Дирекция занимается проверкой и выпуском банковских гарантий ПАО «Сбербанк» в рамках совместного сервиса «Предодобренная» банковская гарантия. Данный сервис создан для того, чтобы юридические лица могли получить банковскую гарантию ПАО «Сбербанк» с целью обеспечения участия в торгах на заключение государственных контрактов, в том числе в рамках ФЗ №. Оформление банковских гарантий через сервис происходит путем направления заявки представителем юридического лица на выдачу гарантии из личного кабинета участника размещения заказа. Заявки на выдачу банковских гарантий подписываются электронной подписью заявителя. Заявку может подписать руководитель организации или уполномоченное лицо, обладающее соответствующей доверенностью. Далее комплектность пакета документов предоставленного по гарантии проверяется уполномоченными сотрудниками площадки. В случае если заявитель предоставил полный пакет документов, заявка одобряется сотрудником площадки, формируется бланк гарантии, подписывается электронной подписью Шурмель по доверенности и направляется на выдачу в банк. После направления заявки в банк, сотрудники банка проводят свою проверку клиента. Если проверка заявки сотрудниками банка прошла успешно, банк ставит гарантию на учет, выпускает ее и направляет на площадку ответ, что гарантия выпущена, или направляет отказ в выдаче гарантии, если на этапе выпуска были выявлены какие-либо стоп-факторы. Бланк банковской гарантии подписывает менеджер дополнительных сервисов Шурмель, так как на нее возложена обязанность по подписи банковских гарантий. На Шурмель выписана доверенность от руководителя АО «Сбербанк-АСТ» непосредственно на подпись банковских гарантий. Сама Шурмель заявки не проверяет, проверкой занимаются другие менеджеры. Она подписывает уже проверенные документы и направляет в банк. Клиент при формировании заявки предоставляет следующие документы: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год с отметкой налогового органа; паспорт руководителя организации; устав организации (если организация не является клиентом банка); протокол о назначении руководителя (если организация не является клиентом банка). Через агентскую сеть АО «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» *** подана заявка на банковскую гарантию с целью исполнения контракта по закупочной процедуре №. Агентом выступила организация ООО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ». Принципалом по гарантии выступала организация ООО «КСК Старт». *** заявка и пакет документов были подписаны сертификатом электронной подписи директора ФИО1, проверены на стороне АО «Сбербанк-АСТ», и гарантия была направлена на выпуск в банк. Документооборот осуществляется в электронном виде. К заявке ООО «КСК Старт» приложило документы: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за предыдущий год с отметкой налогового органа; паспорт руководителя организации; Устав организации; протокол о назначении руководителя. Остальные документы, приложенные к заявке, были сформированы автоматически на стороне электронной торговой площадки и подписаны заявителем ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1. Изучение клиента на предмет его добропорядочности и финансовой обеспеченности осуществляется ПАО «Сбербанк». Сотрудники АО «Сбербанк-АСТ» проверили наличие в пакете документов Устава, паспорта руководителя, протокола о назначении руководителя и наличие финансовой отчетности с отметкой налоговой за предыдущий отчетный период; сверили указанные в анкете данные с данными выписки ЕГРЮЛ на сайте www.nalog.ru и заполнили данные из финансовой отчетности организации в специальную форму по проверке заявок для расчета класса кредитоспособности ООО «КСК Старт». По результатам проверки на стороне АО «Сбербанк-АСТ» не было выявлено факторов, препятствующих выдаче банковской гарантии. Условия предоставления банковской гарантии ООО «КСК Старт» являются стандартными и размещены на сайте ПАО «Сбербанк». ООО «КСК Старт» в составе пакета документов подписал заявление о присоединении к общим условиям предоставления гарантий по продукту «Бизнес-гарантия» совместно с АО «Сбербанк-АСТ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № ASTAIMMБ04422120914 от ***. Оплату комиссии за выдачу гарантии ООО «КСК Старт» произвел путем направления денежных средств по платежному поручению на реквизиты АО «Сбербанк-АСТ». Согласно условиям агентского договора, заключенным между АО «Сбербанк-АСТ» и ПАО «Сбербанк» на следующий рабочий день после выпуска гарантии, данные средства были переданы в ПАО «Сбербанк». После выпуска гарантия была размещена в электронном виде в личном кабинете ООО «КСК Старт» на площадке АО «Сбербанк-АСТ». Данная гарантия выдавалась в электронном виде. Гарантия выдавалась на срок с *** по *** на сумму 10 832 562,69 рублей. *** ООО «КСК Старт» подали вторую заявку на указанную закупочную процедуру на сумму 10 832 562,69 рублей сроком с *** по ***, но получило отказ от ПАО «Сбербанк» в выдаче указанной банковской гарантии, причина которой ей не известна (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №14, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он состоит в должности руководителя отдела по судебно-претензионной работе и антимонопольной практике ООО «РТС-Тендер». Директором Общества является ФИО17 ООО «РТС-Тендер» - оператор электронной площадки в сети Интернет на сайте www.rtstender.ru (далее – Оператор), отобранным в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации №-р, уполномоченной на проведение электронных закупочных процедур в соответствии с Федеральным законом от *** № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от *** № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иными подзаконными нормативными правовыми актами. Аукцион в электронной форме на электронной площадке проводится следующим образом. Проведение аукциона начинается с того, что уполномоченный орган, в данном случае – КГКУ «Центр государственных закупок ....», размещает на официальном сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru извещение о проведении аукциона. В извещении указывается адрес выбранной электронной площадки, дата и время проведения аукциона, а также иные необходимые сведения. К извещению прикрепляется документация об электронном аукционе, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены контракта, проект контракта (гражданского правового договора с подрядчиком). После того, как указанные сведения опубликованы, они передаются на указанную в извещении электронную площадку. Для того, чтобы принять участие в аукционе, подрядчику необходимо пройти процедуру аккредитации на электронной площадке. Для того, чтобы подать заявку на участие в аукционе участнику необходимо перечислить денежные средства на свой виртуальный счет в размере обеспечения, указанного в аукционной документации, либо обеспечить заявку на участие в закупке независимой гарантией. Участники закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе. После предоставления обеспечения заявки подрядчик имеет возможность подать заявку на участие в аукционе не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, указанной в извещении о проведении аукциона. Заявка состоит из электронных документов, которые подаются одновременно. Приложенные участником к заявке документы должны соответствовать извещению об аукционе. Оператор электронной площадки может вернуть заявку в случае если она подана после срока подачи заявки, если от одного поставщика подана более чем одна заявка, в случае отсутствия на счете денежных средств в размере обеспечения заявки, в случае если указанная в заявке цена превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единицы товара, работы, услуги либо равна нулю, а также по иным основаниям, перечисленным в п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе. Не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе, оператор электронной площадки присваивает такой заявке идентификационный номер и направляет уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера. Участники закупки, подавшие в соответствии с настоящим Федеральным законом заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 22 Закона о контрактной системе) начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона о контрактной системе). Подача ценовых предложений проводится в соответствии с ч. 3 ст. 49 Закона о контрактной системе в следующем порядке: подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текущего минимального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта; не допускается подача участником закупки ценового предложения: равного нулю, равного ранее поданному таким участником ценовому предложению или превышающего его, которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах «шага аукциона», которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, если оно подано таким участником закупки. Допускается подача ценового предложения независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 49 Закона о контрактной системе. Оператор электронной площадки с использованием электронной площадки автоматически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требованиям настоящей части. Не позднее одного часа с момента завершения процедуры подачи ценовых предложений оператор электронной площадки: присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 закона о контрактной системе), предложенных участником закупки, подавшим такую заявку (за исключением случая, предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абз. 1 п. 9 ч. 3 ст. 49 указанного закона присваивается в порядке убывания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона о контрактной системе). В случае, если несколькими участниками закупки поданы одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, подавшим ценовое предложение ранее других участников закупки. При присвоении порядкового номера заявкам на участие в закупке, поданным участниками закупки без ценовых предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке. Формирует протокол подачи ценовых предложений и размещает его в ЕИС и на электронной площадке, а также направляет заказчику протокол, предусмотренный п. 2 настоящей части, заявки на участие в закупке, а также предусмотренные п.п. 2,3 ч. 6 ст. 43 Закона о контрактной системе информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки. Аукционная комиссия заказчика проверяет заявки участников на соответствие требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона и принимает решение о соответствии заявки на участие установленным требованиям (либо несоответствии). По результатам рассмотрения на электронной площадке публикуется итоговый протокол, в котором указывается решение аукционной комиссии о соответствии или несоответствии установленным требованиям. По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем. В соответствии с протоколом подачи ценовых предложений от *** на участие в закупке были поданы заявки пяти участников, торги проходили *** с 05:00 по 05:24. Все участники подавали ценовые предложения, снижение начальной максимальной цены контракта составило 24,50%. Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № от ***, заявки всех участников были признаны соответствующими требованиям извещения по закупке. По итогам проведенной закупки *** заключен контракт между МБУ СП «Каменская спортивная школа» и ООО «КСК Старт» (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №15, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, *** посредством служебной электронной почты ПАО «Сбербанк» в отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса поступило письмо сотрудника дочерней ПАО «Сбербанк» организации – электронной площадки «АСТ» Давыдова, из которого следовало, что «Сбербанк-АСТ» просят принять в работу поступившие требования уплаты платежа по банковской гарантии, предоставленной ПАО «Сбербанк» ООО «КСК Старт». К указанному письму прилагалось требование № от *** об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии МБУ СП «Каменская спортивная школа», а также пакет документов: расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии; платежное поручение от *** №; платежное поручение от *** №; документы, подтверждающие факт ненадлежащего исполнения условий контракта, акты проверки выполнения работ по капитальному ремонту, контракт, решение о расторжении контракта, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии. Указанное письмо в порядке очередности попало ей в работу. В частности, она должна была изучить предоставленный вместе с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии пакет документов, связаться с представителем клиента – ООО «КСК Старт» с целью выяснения согласия с предъявленным бенефициаром требованием. В частности, из прилагавшегося к указанному письму документа ей стало известно, что *** между МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице директора ФИО6 №1 и ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 заключен контракт № на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... Стоимость контракта составила 16 690 989,34 рублей. Исполнение контракта было обеспечено со стороны ООО «КСК Старт» банковской гарантией ПАО «Сбербанк», оформленной на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ». Вместе с тем, ремонтные работы в установленный контрактом срок ООО «КСК Старт» не исполнило. В связи с чем, заказчик – МБУ СП «Каменская спортивная школа» расторгло в одностороннем порядке контракт, после чего выслало ПАО «Сбербанк» требование. С целью выяснения обстоятельств, указанных бенефициаром в требовании она созвонилась с директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1, от которого ей стало известно, что Подрядчик в лице директора ООО «КСК Старт» ФИО1 приехали на объект ремонта по адресу: ...., где произвели работы по демонтажу напольного покрытия в здании спортивной школы, после чего на объекте более не появлялись, работы, предусмотренные контрактом, не выполнили. По данному поводу им была составлена служебная записка. После этого она также предприняла попытку созвониться с представителем ООО «КСК Старт» ФИО1 по номеру телефона, указанному в конкурсной документации, размещенной на электронной площадке «РТС-Тендер», а также в заявлении о присоединении к общим условиям предоставления гарантий по продукту «Бизнес-гарантия», а именно №. По указанному абонентскому номеру телефона ей никто не ответил. Тогда ею было подготовлено уведомление принципалу о поступившем в Банк требовании платежа по гарантии. Кроме того, *** ей на исполнение также поступило требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии от Областного ГБУЗ «.... больница», из которого следовало, что ООО «КСК Старт» не приступило к выполнению работ, предусмотренных контрактом. Поскольку данный контракт также был обеспечен банковской гарантией, предоставленной АО «Сбербанк-АСТ», то данное требование также подлежало проверке и рассмотрению специалистами отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса ПАО «Сбербанк». В рамках рассмотрения указанного требования ею также было подготовлено уведомление принципалу о поступившем в Банк требовании платежа по гарантии. Указанные уведомления *** были направлены ею в адрес ООО «КСК Старт» посредством электронной почты по адресу «kskstart@yandex.ru». Кроме того, понимая, что впоследствии ей потребуется надлежащим образом уведомить клиента путем вручения требования под роспись представителю юридического лица, она направила письмо в службу безопасности ПАО «Сбербанк» с целью оказания содействия в осуществлении розыска клиента. *** она совместно со специалистом службы безопасности ПАО «Сбербанк» ФИО6 №16 выехали по месту регистрации ООО «КСК Старт» по адресу: .... строение Б, офис 35/1. При входе в здание по указанному адресу в холле на стене располагался информационный стенд с наименованиями организаций, расположенных в здании. В частности, из указанного информационного стенда следовало, что на третьем этаже в здании располагался офис ООО «КСК Старт». Вместе с ФИО6 №16 они поднялись на третий этаж в указанном здании, где обнаружили коридор, вдоль которого по обеим сторонам располагались двери, ведущие в офисные помещения. На дверях офисов отсутствовали какие-либо вывески с наименованиями организаций или номерами офисов. С целью установления местонахождения офис ООО «КСК Старт» ФИО6 №16 стал проверять каждую дверь офисов, расположенных на третьем этаже. Оказалось, что все двери офисов были закрыты, за исключением двух дверей, где располагались вывески с наименованием организации, а в помещении работали сотрудники. В одном из указанных помещений от сотрудников офиса ей и ФИО6 №16 стало известно, что их юридическое лицо арендует помещение по адресу: .... строение Б, на протяжении одного года. В этот период времени они не слышали никогда о существовании ООО «КСК Старт». После этого они посоветовали обратиться на пост охраны, где им также пояснили, что в здании отсутствует ООО «КСК Старт». После этого ФИО6 №16 позвонил ФИО1 по абонентскому номеру телефона №. На телефонный звонок ответил мужчина, представившийся бухгалтером ООО «КСК Старт», который пояснил, что ФИО1 находится в служебной командировке в ..... Также данный мужчина пояснил, что все письма они могут оставлять в ящике, размещенном в холле здания по вышеуказанному юридическому адресу ООО «КСК Старт». Поскольку требовалось личное вручение требования Банка о возмещении платежа по гарантии, то данный вариант направления требования почтой ее не устроил. В соответствии с регламентом Банка, а также п.п. 9, 10 Банковской гарантии, гарант (Банк) обязуется рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов. После чего не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, уплатить бенефициару денежную сумму. Таким образом, по результатам рассмотрения пакета документов, предоставленного бенефициаром вместе с требованием, специалист отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса, в случае неурегулирования возникшего между бенефициаром и принципалом спора, направляет данный пакет документов на согласование в юридическое подразделение ПАО «Сбербанк». В свою очередь, после вынесения юридическим подразделением заключения о законности предъявляемых бенефициаром требований и возможности производства выплат, специалистом сопровождения кредитных операций малого бизнеса готовится пакет документов для раскрытия банковской гарантии, в которых входят: ряд служебных записок, предусмотренных внутренними распоряжениями; поступившее требование бенефициара и прилагаемый к нему пакет документов. Также готовится требование о возмещении средств, выплаченных по банковской гарантии, которое в обязательном порядке должно вручаться представителю принципала. *** ею было подготовлено требование о возмещении средств, выплаченных по банковской гарантии для ООО «КСК Старт», которое направлено посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением по адресу регистрации указанного юридического лица: .... строение Б, офис 35/1. Однако *** было получено уведомление о неудачной попытке вручения данного требования. В середине апреля 2023 года на ее абонентский номер телефона ей поступил звонок от ФИО1, который сообщил, что увидел в ящике электронной почты письма и требования ПАО «Сбербанк» о возврате выплаченной суммы по банковской гарантии, пояснив, что с данными требованиями Банка согласен, однако выплатить всю сумму в данный момент не может. После этого, ФИО1 попросил ее предоставить ему график платежей и реквизиты для уплаты. Посредством электронной почты она направила на вышеуказанный адрес электронной почты ООО «КСК Старт» график платежей и реквизиты. Согласно заявлению о присоединении к общим условиям предоставления гарантий по продукту «Бизнес гарантия» клиент обязан не позднее 3 месяцев с момента получения требования о возмещении платежа уплатить банку денежные средства по банковской гарантии, а также плату за вынужденное отвлечение в размере 19,1% от суммы фактического остатка произведенного платежа по гарантии. Вместе с тем, до настоящего времени ООО «КСК Старт» не произвело ни единого платежа по требованиям, выставленным банком, а именно по следующим требованиям: МБУ СП «Каменская спортивная школа» на сумму 10 832 562,69 рублей; ОГБУЗ «.... больница» на сумму 14 327 062,20 рублей; ФИО18 сельского поселения на сумму 7 341 911,15 рублей; МБОУ «Горбуновская СОШ» на сумму 4 471 736,10 рублей. Таким образом, по 4 банковским гарантиям, предоставленным АО «Сбербанк-АСТ», вышеуказанным бенефициарам Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» выплачены денежные средства в общей сумме 36 973 272,14 рублей (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №16, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он состоит в должности специалиста сектора по работе с проблемными активами службы безопасности ПАО «Сбербанк». *** к нему обратилась кредитный инспектор отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса ПАО Сбербанк ФИО6 №15 с просьбой оказания сопровождения при осуществлении выезда по адресу регистрации ООО «КСК Старт» для вручения письма банка о необходимости погашения образовавшейся задолженности, поскольку она не смогла дозвониться до директора ФИО1. В этот же день они выехали в офис ООО «КСК Старт», расположенный по адресу: ...., строение Б, офис 35/1. Из информационного стенда, расположенного при входе в здание в холле, следовало, что на третьем этаже располагается офис ООО «КСК Старт». Поднявшись на третий этаж, увидели, что на дверях офисов отсутствовали какие-либо вывески с наименованиями организаций или номерами офисов, в связи с чем он стал проверять каждую дверь офисов. Все двери офисов были закрыты, за исключением двух, где располагались вывески с наименованиями организаций, а внутри помещений работали сотрудники. В одном помещений офиса от сотрудников стало известно, что их организация арендует помещение в данном здании на протяжении года, однако они никогда не слышали о существовании ООО «КСК Старт», порекомендовали обратиться к охраннику. На заданные вопросы охранник ответил, что ООО «КСК Старт» в здании нет, также нет других организаций, занимающихся строительством. Вернувшись на рабочее место, вместе с ФИО6 №15 пытались снова дозвониться до ФИО1 по абонентскому номеру телефона №, ответил мужчина, поинтересовался целью звонка. Он представился, сказал, что необходимо вручить ФИО1 письмо о наличии у его организации задолженности. Мужчина пояснил, что является бухгалтером в ООО «КСК Старт», а ФИО1 находится в командировке в Респбулике Коми, поэтому письмо можно направить по юридическому адресу ООО «КСК Старт» - .... строение Б, офис 35/1, либо оставить его в почтовом ящике, расположенном на входе в здание. Поскольку письмо нужно было вручить лично, он попросил мужчину передать ФИО1 контактный номер телефона ФИО6 №15. Более с ФИО6 №15 он не созванивался, о ситуации, сложившейся с ФИО1, не интересовался (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО6 №17, данных в ходе предварительного следствия, исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что состояла в трудовых отношениях с ООО «КСК «Старт» в должности юриста, ее рабочее место располагалось по адресу: ..... Вместе с ней в офисе располагались рабочие места сотрудников: ФИО13, ФИО21. Директор ООО «КСК Старт» ФИО1 работал удаленно, поскольку проживал в .... края, однако еженедельно приезжал в ..... В феврале 2022 года, у нее состоялась встреча с ФИО1, в ходе которой он представился директором Общества, а также сообщил, что в настоящее время ООО «КСК Старт» осуществляет ремонтные работы на объектах в .... в рамках выполнения договора субподряда. Также ФИО1 пояснил, что в связи с территориальной удаленностью от .... объектов строительства, он находится в постоянных разъездах, в связи с чем, постоянно в офисе Общества находиться не может, но всегда контактен по телефону. На ее рабочем месте располагался компьютер, подключенный к сети Интернет. На рабочем столе располагалась электронная почта ООО «КСК Старт» - kskstart@yandex.ru. Вход в указанную электронную почту производился с помощью сохраненных логина и пароля. Посредством указанной электронной почты производилась переписка с контрагентами ООО «КСК Старт», среди которых были: ООО «ЮЭС+», ООО «ФИЦ», А. .... и другие. В апреле-мае 2022 года от ФИО1 ей поступило указание о подборе персонала, в частности инженера ПТО, сметчика. К данному кандидату предъявлялись требование: знание программы «Гранд-смета», опыт работы и умение составления документов по формам КС-2, КС-3. Поскольку ее компьютер был подключен к программе «Хэнд хантер», то с помощью данной программы она стала подбирать подходящего кандидата, среди которых была ФИО6 №20, которая была принята на должность сметчика. ФИО1 или ФИО13 предоставляли ФИО6 №20 сметную документацию в целях проведения анализа выгодности выполнения работ. В свою очередь она просматривала возможные условия заключения гражданско-правовых договоров на выполнение данных работ. Весной 2022 года она прошла курсы по основам реализации ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Далее ФИО13 провел для нее обучение на торговой электронной площадке. Тогда ей стало известно, что ООО «КСК Старт» пройдена аккредитация на торговых площадках «РТС-Тендер», «Фабрикант», «Россельторг». Для участия в электронных торгах имелась электронно-цифровая подпись директора ООО «КСК Старт» ФИО1. Периодически, ФИО1 или ФИО13 давали ей номер закупки, который она впоследствии вводила в ЕИС и проводила анализ контракта. О результатах проведенного анализа она сообщала ФИО1 или ФИО13, которые принимали решение об участии в торгах. В основном условия каждого контракта дополнительно изучались и просчитывались лично ФИО1. В случае, если условия контракта были выгодными для ООО «КСК Старт», то ФИО1 или ФИО13 давали ей указание на подачу заявки. Заявка на участие в торгах формировалась ею на рабочем компьютере в виде текстового документа, который подписывался личной подписью ФИО1 либо его факсимиле. Непосредственное участие в торгах принимали ФИО1 либо ФИО13. В декабре 2022 года ФИО1 дал ей указание создать заявку на участие в торгах на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... Сформировав данную заявку и подписав ее у ФИО1, она отправила ее на электронную торговую площадку «РТС-Тендер». В конце декабря 2022 года на электронную почту л поступило письмо, из которого следовало, что ООО «КСК Старт» стало победителем торгов на заключение муниципального контракта с МБУ СП «Каменская спортивная школа», о чем сообщила ФИО1, который дал указание на подачу в банк заявки на предоставление банковской гарантии. Предоставление банковской гарантии или внесение денежных средств на специальный счет являлось неотъемлемым условием заключения муниципального контракта. Ей были поданы заявки брокеру, в результате на электронную почту ООО «КСК Старт» поступили несколько предложений от различных кредитных организаций на предоставление банковской гарантии, наиболее выгодные условия выдачи и оплаты банковской гарантии предоставляло ПАО Сбербанк. В середине декабря 2022 года ей стало известно, что ФИО1, ФИО13 и ФИО26 (представлялся как партнер ФИО1, но в ООО «КСК Старт» никогда официально трудоустроен не был) выехали в командировку в .... и Республику Алтай для заключения контрактов. *** ей позвонил ФИО1 и попросил проверить дополнительное соглашение, касающееся увеличения срока выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Проект дополнительного соглашения был выслан на адрес электронной почты л. Проверив условия дополнительного соглашения, она сообщила ФИО1 о возможности его подписания. *** между ООО «КСК Старт» и МБУ СП «Каменская спортивная школа» был подписан контакт на выполнение работ по капитальному ремонту здания, а также дополнительное соглашение к нему, согласно которому ремонтные работы должны быть выполнены в срок до ***. В январе 2023 года ФИО1 сообщил ей, что нашел субподрядчика в .... на выполнение работ по демонтажу пола спортивного зала и вывозу строительного мусора. Далее ФИО1 сообщил, что переслал на электронную почту ООО «КСК Старт» данные субподрядчика – ИП ФИО6 №10. Она составила типовой договор субподряда и направила на адрес электронной почты ФИО6 №10, а один экземпляр договора распечатала для ФИО1. Был ли подписан данный договор субподряда, она не помнит. В январе 2023 года в связи с расширением штата ООО «КСК Старт» офис данного Общества был перенесен по адресу: ..... В этот период времени в штат Общества были приняты главный инженер – ФИО6 №18, снабженец – ФИО6 №19, на должность сметчика вновь принята ФИО6 №20. В феврале 2023 года на адрес электронной почты ООО «КСК Старт», а также почтовыми отправлениями стали поступать обращения контрагентов с претензиями о нарушении условий контрактов. В частности, такие обращения поступали от МБУ СП «Каменская спортивная школа», из ...., Республики Алтай, ..... Из обращений организаций следовало, что не соблюдаются сроки выполнения работ, либо к работам ООО «КСК Старт» даже не приступало. В связи с этим ФИО1 или ФИО13 давали ей указания о подготовке ответов на данные обращения, причины невыполнения работ указывались ими самими в каждом конкретном случае (погодные условия, невозможность выполнения контракта после детального изучения смет и т.д.). Данная ситуация ее насторожила, поскольку ФИО13 и ФИО1 перестали появляться на рабочем месте, избегать общения с сотрудниками Общества. Однако в ходе редких телефонных разговоров, ФИО13 и ФИО1 говорили о том, что в скором времени уладят все вопросы с контрагентами. В марте 2023 года офис ООО «КСК Старт» был перенесен по адресу: ...., офис 308. Однако в этот же период времени ФИО1 собрал всех сотрудников Общества и сообщил о необходимости всем сотрудникам уйти в неоплачиваемый отпуск. Всем стало ясно, что организация более действовать не будет. У многих сотрудников остались задолженности по заработной плате. В ходе последующего общения ФИО1 сообщил ей, что продал ООО «КСК Старт». Ни один из 11 заключенных контрактов не был исполнен со стороны ООО «КСК Старт» в полном объеме (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №18, данным в ходе предварительного следствия, оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он состоял в должности главного инженера в ООО «КСК Старт», осуществлявшем деятельность в области строительства. занимается строительством. В первый рабочий день ФИО13 сообщил ему, что все рабочие контракты ООО «КСК Старт» находятся у ФИО6 №17 и ему на компьютер будет перенесена необходимая рабочая документация. В этот же день ФИО6 №17 перекинула ему в электронном варианте контракты: №-КР от *** на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт БУЗ .... «Поликлиника №»; №ЭА-НЕСМП на выполнение подрядных строительных монтажных работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории по адресу: ...., и выполнение работ по составлению сметной документации; № от *** на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа»; № на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ «Горбуновская ООШ»; № на благоустройство территории ....; № на выполнение работ по капитальному ремонту здания Вихоревской городской больницы (ОГБУЗ «.... больница»). По каждому из указанных контрактов ФИО13 дал ему указание на совершение различных действий и сообщил, что по всем строительным объектам, по которым были заключены контракты до начала 2023 года, в настоящее время ведутся работы по демонтажу. Кем именно велась работа по демонтажу на объектах, ему не известно. Вместе с тем, при выполнении должностных обязанностей ему было известно, что работы по демонтажу были выполнены лишь на объектах: МБУ СП «Каменская спортивная школа», МБОУ «Горбуновская ООШ». В частности, сметчиком ООО «КСК Старт» на указанный вид работ были составлены справка о выполненных работах по форме КС-3 и акт по форме КС-2. В период с 15 по ***, по указанию ФИО13, он вместе с ФИО26, ФИО6 №17 и ФИО13 выезжал в служебную командировку в .... на объект «Поликлиника №». Он присутствовал на рабочем совещании, где, в частности, обсуждался вопрос авансирования контракта в размере 90%. ФИО13 в ходе встречи настаивал на оплате стоимости контракта, на что представитель заказчика сообщил, что готов идти на нарушение условий контракта и перечислить в качестве аванса только ту сумму денежных средств, на которую был обеспечен контракт по банковской гарантии. *** он вместе с ФИО13 выехали в служебную командировку в .... для подписания контракта и знакомства с руководством ООО «КСК Старт». Ему было известно, что директором ООО «КСК Старт» является ФИО1. В офис ООО «КСК Старт» ФИО1 приезжал редко, поскольку фактически проживал в ..... С целью подписания документации ФИО1 предоставил в распоряжение сотрудников ООО «КСК Старт» факсимиле своей подписи. В офисе ООО «КСК Старт» ФИО1 общался с ФИО13, и у него возникло ощущение, что фактически они являлись партнерами, делившими между собой обязанности. В ходе личного общения с ФИО1 у него сложилось о нем мнение как о человеке, обладающем лидерскими качествами и разбирающимся в вопросах строительства. В начале марта 2023 года на электронную почту ООО «КСК Старт» стали поступать многочисленные претензии заказчиков о нарушении условий контрактов, выразившихся в невыполнении строительных и ремонтных работ. В этот же период времени ФИО13 сообщил о переносе офиса ООО «КСК Старт» по другому адресу: ..... По указанному адресу были арендованы два офисных помещения. С момента переезда ФИО13 перестал появляться в нем и отвечать на звонки. Также на телефонные звонки не стал отвечать и ФИО1. В конце марта 2023 года в офис ООО «КСК Старт» приехал ФИО13 и сообщил, что Общество закрывается, в связи с чем всем сотрудникам необходимо написать заявление на увольнение. Поскольку ФИО1 и ФИО13 давали представителям заказчиков его абонентский номер телефона, то в случае отсутствия связи с руководством ООО «КСК Старт» заказчики звонили ему. Так, в ходе общения с заказчиками ему стало известно, что никакие работы на объектах со стороны ООО «КСК Старт» не выполнялись, за исключением работ по демонтажу. В этот момент ему стало понятно, что ООО «КСК Старт» было создано с целью хищения денежных средств, перечисленных заказчиками в качестве авансового платежа (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО6 №19, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с конца февраля 2023 года он состоял в должности инженера в ООО «КСК Старт». Насколько он понял, ФИО13 занимал должность снабженца в ООО «КСК Старт», а также исполнял обязанности IT-специалиста. ФИО1 в офисе появлялся редко, в связи с чем распоряжения отдавались ФИО13. В первый день работы ему на рабочем компьютере были показаны папки с необходимыми документами, в том числе папка с контрактами ООО «КСК Старт», которые почти все были заключены в декабре 2022 года со сроками исполнения в первом квартале 2023 года. Однако к февралю 2023 года ООО «КСК Старт» не имело необходимые для ремонта и строительства материалы. В связи с этим из всех контрактов были выбраны первоочередные работы, по которым истекал срок. После этого он стал искать поставщиков и подготовил по ним счета на оплату, которые передал ФИО13 и ФИО1. Вместе с тем, никто из указанных лиц не предпринимал никаких попыток по оплате указанных счетов и доставке материалов на объекты строительства и ремонта. В марте 2023 года все работники ООО «КСК Старт» переехали в новый офис по адресу: ...., офисы № и №. С момента переезда ФИО13 перестал появляться в офисе. В этот же период времени на электронную почту ООО «КСК Старт» стали поступать претензии заказчиков о невыполнении работ на объектах, а также соглашения о расторжении контрактов в одностороннем порядке. Тогда они стали звонить ФИО13 и ФИО1, на что те отвечали, что видели данные письма и уже урегулировали с заказчиками все вопросы. Около двух недель в марте 2023 года от руководства ООО «КСК Старт» не поступало никаких указаний на выполнение каких-либо работ. В этот момент он начал подозревать, что ООО «КСК Старт» фактически никакие работы на объектах по контрактам не выполняет, а создает видимость их выполнения, занимаясь лишь демонтажем. Материалы для выполнения строительных и ремонтных работ не закупались. Фактическое руководство деятельностью ООО «КСК Старт» осуществлял ФИО1. В начале апреля 2023 года он ушел из ООО «КСК Старт» (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №20, данных в ходе предварительного следствия, исследованных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с весны 2022 года она состояла в должности сметчика в ООО «КСК Старт». Для обработки ФИО13 передал ей сметы по двум объектам строительства в .... и капитальному ремонту в .... края. Данными объектами она занималась до лета 2022 года, после чего уволилась. В январе 2023 года она позвонила ФИО1 – директору ООО «КСК Старт», у которого потребовала выплаты за ранее выполненную работу, на что ФИО1 пояснил ей, что она может выйти на работу в ООО «КСК Старт» на ту же должность и выплатит ей денежные средства за ранее выполненную работу, она согласилась. К моменту ее выхода офис ООО «КСК Старт» уже располагался по адресу: ..... В офисе также работали: бухгалтер – Новошитская, юрист – ФИО6 №17, главный инженер ФИО6 №18, снабженец ФИО6 №19. ФИО1 и ФИО13 в офисе появлялись редко, осуществляя руководство деятельностью дистанционно. В январе 2023 года ФИО1 ей была передана сметная документация к контрактам, которые были заключены ООО «КСК Старт» с лета 2022 года до января 2023 года. Среди них была сметная документация по объекту капитального ремонта здания МБУ СП «Каменская спортивная школа». В период с января до марта 2023 года никакая исполнительная документация по указанному объекту ею не готовилась, соответственно никакие работы по объекту не выполнялись. В начале марта 2023 года офис ООО «КСК Старт» был перенесен по адресу: ..... В указанном офисе ФИО13 и ФИО1 практически не появлялись, общаясь с сотрудниками исключительно по телефону, а впоследствии совсем прекратили общение. В конце марта 2023 года всем сотрудникам ООО «КСК Старт» было объявлено об увольнении. Причины увольнения не сообщались. С ФИО1 и ФИО13 она больше не встречалась и не общалась (т. №)

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №21, данным им в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2016 года он неофициально работал в области строительства, выполнял различного рода строительные и ремонтные работы. В 2020 году на одном из объектов познакомился с ФИО1, с которым у него сложились дружеские отношения. От ФИО1 ему стало известно, что тот является единственным учредителем и директором ООО «КСК Старт», основным видом деятельности которого являлось выполнение строительных работ. Весной 2022 года он встретился с ФИО1, который рассказал ему, что по результатам отрытого аукциона, проходившего на торговой электронной площадке «РТС-Тендр», ООО «КСК Старт» было признано победителем по лоту на выполнение строительных работ - офиса врача общей практики в .... края. ФИО1 предложил ему на основании договора субподряда выполнить земляные работы (подготовка фундамента под строительство здания). Они поехали в .... края, где ФИО1 показал ему территорию, выделенную под строительство офиса врача общей практики, н дал согласие на работу, после чего между ним и ООО «КСК Старт» в лице директора Никитцова был заключен договор субподряда. Подписание указанного договора происходило весной 2022 года в офисе Общества по адресу: ...., офис 308. Указанный офис в период с октября 2021 года по февраль 2022 года он арендовал для себя, сделал косметический ремонт. В феврале 2022 года от ФИО1 ему стало известно, что ООО «КСК Старт» для осуществления деятельности необходим офис, поскольку им расторгнут договор аренды с предыдущим арендодателем по адресу: ..... Поскольку на тот период времени он планировал съехать с арендуемого им офиса, то предложил ФИО1 занять данное помещение. На момент заключения договора аренды, то есть на *** в офисе ООО «КСК Старт» № по ...., на постоянно основе не находились никакие сотрудники. Вместе с тем ему было известно, что ООО «КСК Старт» пользуется услугами бухгалтера, который выполняет свои обязанности в удаленном режиме. После того, как между ООО «КСК Старт» и им был заключен договор субподряда, он стал выполнять его условия, для чего периодически выезжал в .... края. Вместе с тем, поскольку у него в распоряжении не было специализированной программы «Гранд Смета», необходимой для составления отчетной документации по выполненному виду работ, то он спросил разрешение у ФИО1 пользоваться данной программой, установленной на рабочем компьютере, размещенном в офисе ООО «КСК Старт». Получив одобрение ФИО1, он стал периодически появляться в офисе указанного Общества, от которого ФИО1 передал ему ключи. В конце весны 2022 года в офисе ООО «КСК Старт» № по .... в .... на постоянной основе появились сотрудники – бухгалтер Новошитская, юрист – ФИО6 №17, а также еще ряд сотрудников. Были ли указанные сотрудники официально трудоустроены в ООО «КСК Старт», ему не известно. Сам ФИО1 в указанном офисе Общества появлялся несколько раз в неделю, поскольку фактически проживал в .... края. Вместе с тем, до лета 2022 года ФИО1 проживал в ...., соответственно в указанный период времени тот на постоянной основе посещал офис ООО «КСК Старт». В период с весны до декабря 2022 года ООО «КСК Старт» заключило с ним ещё ряд договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ в .... и .... края. Свои обязательства в рамках указанных договоров субподряда он выполнил в полном объеме, расчет за данные работы со стороны ООО «КСК Старт» с ним также произведен в полном объеме. В декабре 2022 года от ФИО1 ему стало известно, что ООО «КСК Старт» по результатам открытого аукциона, проводимого на электронной торговой площадке «РТС-Тендер», было признано победителем торгов на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», расположенного по адресу: ..... ФИО1 предложил ему выполнить на указанном объекте работы, после чего предоставил смету. Изучив данную смету, он сделал вывод о том, что выполнение работ на указанном объекте экономически не выгодно для него, поскольку для выполнения работ, например, по монтажу пола в спортивном зале, требовало приобретение дорогостоящих материалов, а проведение работ планировалось в другом субъекте, находящемся на значительном удалении относительно его местонахождения. Вся смета по указанному объекту им не просматривалась, поскольку его интересовал только раздел «Демонтажные и отделочные работы». В конце декабря 2022 года от ФИО1 ему стало известно, что он едет в .... для подписания муниципального контракта с МБУ СП «Каменская спортивная школа» на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Вместе с ним поехал их общий друг ФИО26, который никакого отношения к ООО «КСК Старт» не имел и поехал с целью сопровождения ФИО1. По возвращении из поездки в конце декабря 2022 года ему стало известно от ФИО1, что тот подписал контракт с МБУ СП «Каменская спортивная школа» и занялся активным поиском субподрядчиков на выполнение различного рода строительных и ремонтных работ, предусмотренных сметой к указанному муниципальному контракту. В частности, со слов ФИО1, в .... тот достиг договоренности с индивидуальным предпринимателем ФИО6 №10 на выполнение работ по демонтажу пола в спортивном зале школы и вывозу строительного мусора. При этом на указанном виде работ ФИО1 смог сэкономить определенную сумму денежных средств, так как фактически оплатил субподрядчику сумму в два раза ниже той, которая была указана в сметной документации. Также им был найден представитель субподрядчика – ФИО6 №8, который мог бы выполнить работы по установке пожарной сигнализации. При этом ФИО1 уточнил, что передал его номер телефона ФИО6 №8, попросив проверить расчеты по стоимости данного вида работ и их соответствие смете. Поскольку он находился в дружеских отношения с ФИО1, то согласился помочь ему в данном вопросе. В десятых числах января 2023 года с ним посредством мессенджера WhatsApp связался ФИО6 №8, который скинул ему контактные номера телефонов исполнителей по установке пожарной сигнализации. Данные лица аналогичным образом связывались с ним, направляя свои расчетные документы, которые соотносились со сметной документацией МБУ СП «Каменская спортивная школа», вместе с тем их стоимость превышала стоимость аналогичного вида работ, указанных в данной смете. О данной ситуации он сообщил ФИО1, который ответил, что поскольку не удалось достигнуть договоренности с ФИО6 №8 и привлеченными им лицами относительности стоимости работ, то он займется поиском нового субподрядчика. Со слов ФИО1, он искал субподрядчиков посредством сети Интернет на сайте «Авито». Однако о результатах своих поисков ему не сообщал. Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «КСК Старт» выполнялись непосредственно ФИО1. Только ФИО1 принимал все решения в Обществе, в том числе контролировал порядок совершения финансовых операций по расчетному счету ООО «КСК Старт». Так, электронно-цифровая подпись для подтверждения финансовых операций по расчетному счету ООО «КСК Старт» находилась в распоряжении ФИО1. Каждая операция по счету данного Общества требовала подтверждение путем введения цифрового кода, который приходил на абонентский номер телефона ФИО1. В апреле 2022 года ФИО15 попросил его выступить доверенным лицом в банке с полномочиями получения выписок по расчетному счету ООО «КСК Старт», подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени ООО «КСК Старт». Со слов ФИО1, это было необходимо для того, чтобы он мог одобрить сделки, в случае его отсутствия или невозможностью совершения финансовой операции лично по каким-либо другим причинам, на что он согласился. Вместе с тем, предоставленным ему правом он ни разу не пользовался, а ФИО1 ни разу его об этом не попросил. В январе 2023 году ФИО1 попросил его съездить с ним в ...., где ему необходимо было осуществить приемку работ по демонтажу пола в здании спортивной школы и вывозу строительного мусора, он согласился. *** он и ФИО1 прибыли в ...., где сразу проехали в здание спортивной школы по адресу: ...., где их встретил директор ФИО6 №1. В кабинете ФИО6 №1 и ФИО1 стали обсуждать ход выполнения ремонтных работ. В частности ФИО6 №1 задавал ФИО1 вопросы о том, когда ООО «КСК Старт» продолжит выполнение ремонтных работ. На что ФИО1 сообщил, что для дальнейшего производства работ необходимо, чтобы МБУ СП «Каменская спортивная школа» заключило договор на осуществление технического надзора для внесения изменений в проектно-сметную документацию. В частности, требовалось внести изменения относительно замены системы отопления, системы вентиляции и в конструкцию пола. ФИО6 №1 ответил, что в ближайшее время такой договор будет заключен. После этого ФИО1 также сообщил, что ООО «КСК Старт» активно занимается приобретением материалов и поиском подрядных организаций для осуществления работ. Ему, как человеку, занимающемуся выполнением строительно-монтажных работ, известно, что заключение договора на осуществление технического контроля не препятствует выполнению на строительном объекте других видов работ, предусмотренных сметой, если это не нарушает технологический процесс. После вышеуказанного разговора он и ФИО1 уехали в ..... В начале 2023 года ООО «КСК Старт» решило переехать в другой офис, расположенный по адресу: ..... Данный переезд был связан с тем, что увеличился штат сотрудников и рабочих мест в предыдущем офисе уже не хватало. В указанном офисе ФИО1 практически не появлялся, а он приезжал туда по мере необходимости либо по личной просьбе ФИО1, чтобы подготовить или посмотреть какие-нибудь документы, связанные с деятельностью ООО «КСК Старт». Оказываемые им услуги носили безвозмездный характер. В феврале и марте 2023 года на электронную почту ООО «КСК Старт» стали активно поступать претензии о нарушении сроков выполнения работ от заказчиков по муниципальным контрактам, заключенным с указанным Обществом, в том числе от МБУ СП «Каменская спортивная школа». О данных ситуациях ему сообщали сотрудники ООО «КСК Старт», а он, в свою очередь, сообщал об этом ФИО1. На его расспросы относительно причин невыполнения работ, ФИО1 отвечал, что сам разберется с проблемами. Истинные причины невыполнения ООО «КСК Старт» условий муниципальных контрактов ему не известны. Весной 2023 года ФИО1 расторг договор аренды по вышеуказанному адресу, а всех сотрудников ООО «КСК Старт» уволил. Чем впоследствии занимался ФИО1, ему не известно, они не общались с весны 2023 года, поскольку ФИО1 уехал в .... и в .... практически не приезжал. *** ему позвонил ФИО1 и сообщил о своем задержании в .... и этапировании в ..... В 2022 году между ним, как физическим лицом, и ООО «КСК Старт» в лице директора Никитцова был заключен договор аренды автомобиля, согласно которому он передавал во временное пользование автомобиль «Ниссан Альмера», государственный регистрационный номер 

<

***>. Стоимость аренды составляла 150 000 рублей в квартал. Оплата аренды осуществлялась в безналичной форме, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «КСК Старт» на его расчетный счет. Поскольку платежи со стороны ООО «КСК Старт» осуществлялись не регулярно, расчет по указанному договору аренды мог происходить сразу за несколько месяцев или кварталов одновременно, как это и произошло в декабре 2023 года. Что касается правоотношений, возникших между ООО «Олимп Кубани» и ООО «КСК Старт», то по данному поводу пояснил, что директором ООО «Олимп Кубани» является его родной брат ФИО6 №22 Поскольку последний плохо разбирается в сфере строительства, то он периодически оказывает ему консультативные услуги, в том числе в части выполнения субподрядных работ для ООО «КСК Старт». Так, в период с ноября 2022 года до декабря 2022 года между указанными Обществами было заключено несколько договоров субподряда на выполнение демонтажных работ в .... и в ..... Для выполнения указанных работ ООО «Олимп Кубани» привлекало ИП ФИО13, поскольку у последнего была бригада рабочих. По просьбе ФИО1 он передавал ООО «КСК Старт» займ в сумме около 700 000 рублей, который впоследствии была ему возвращен ООО «КСК Старт» (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №22, данным им в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в 2021 году он приобрел зарегистрированное юридическое лицо ООО «Олимп Кубани». В указанном обществе им с целью извлечения прибыли и организации деятельности были поменяны ОКВЭДы и в качестве основного вида деятельности налоговым органом зарегистрировано – строительство нежилых зданий и сооружений. Единственным учредителем и директором ООО «Олимп Кубани» является он. Офис ООО «Олимп Кубани» расположен по адресу: ..... Для ведения финансово-хозяйственной деятельности им был открыт расчетный счет. Единственным распорядителем денежными средствами, находящимися на расчетном счете указанной организации, является он. В штате ООО «Олимп Кубани» состоит 2 сотрудников: юрист – ФИО6 №17, бухгалтер Новошитская. Ранее указанные сотрудники работали в ООО «КСК Старт». Данных сотрудников ему посоветовал брат ФИО13, ранее оказывавший ООО «КСК Старт» услуги субподрядчика. В офисе Общества указанные сотрудники не работают, поскольку выполняют свою работу удаленно. Контрагентами ООО «Олимп Кубани» являлось ООО «КСК Старт». Около полутора лет назад ФИО6 №21 предложил ему выполнить работы по поставке строительных материалов для нужд ООО «КСК Старт». В частности, он сообщил, что строительные работы на объекте в .... для нужд ООО «КСК Старт» выполняет он (ФИО6 №21), в связи с чем включить его организацию в процесс выполнения работ будет практично и выгодно для них обоих. Он согласился с предложением ФИО13, после чего тот занялся оформлением всей необходимой документации. Он лично никакие документы не готовил, а только подписывал предоставленные ему братом документы. Контроль за поставкой строительных материалов на объект в .... осуществлял также ФИО6 №21 Более никаких договорных отношении между ООО «Олимп Кубани» и ООО «КСК Старт» не было (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №23, данным им в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2019 года он зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом предпринимательской деятельности является строительство дорог в рамках выполнения муниципальных контрактов по договорам субподряда. В августе 2022 года к нему обратился его племянник ФИО6 №21, который попросил у него в долг денежные средства для ООО «КСК Старт». Данная организация ему не была знакома, кто являлся учредителем и директором данного Общества, какое отношение к ней имел ФИО6 №21 ему также не известно. Указанный займ был оформлен гражданско-правовым договором – договором займа от ***. Составлением договора занимались его сотрудники, либо ФИО6 №21 После подписания договора ФИО6 №21 предоставил ему реквизиты расчетного счета ООО «КСК Старт» для перечисления суммы займа. Его распоряжением бухгалтер перечислила денежные средства на расчетный счет вышеуказанного Общества в сумме 45 000 рублей. *** на его расчетный счет с расчетного счета ООО «КСК Старт» были перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору займа б/н от 03.08.2022». Таким образом, переданная ранее по договору займа ООО «КСК Старт» сумма денежных средств была ему возвращена в полном объеме. В связи с чем, он не имеет претензий ни к ООО «КСК Старт», ни к ФИО6 №21, который обращался к нему с просьбой о предоставлении займа (т. №).

В ходе допроса свидетель выдал копию договора займа денежных средств б/н от ***, заключенного между ИП ФИО6 №23 и ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 Согласно условиям договора, ИП ФИО6 №21 передал ООО «КСК Старт» денежные средства в долг в размере 45 000 рублей. Копия договора исследована в судебном заседании (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №24, данным ей в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в 2015 году с целью осуществления коммерческой деятельности ею в налоговом органе зарегистрировано ООО «Нужные люди». Основным видом деятельности является подбор персонала, взаимодействует с различными сайтами по подбору персонала в сети Интернет Она занимает должность генерального директора в данном Обществе. В августе 2022 года ей позвонила Новошитская – бухгалтер ООО «КСК Старт» и пояснила, что в указанное Общество необходимо подобрать персонал на должности инженера ПТО, снабженца. *** между ООО «Нужные люди» и ООО «КСК Старт» был заключен договор, согласно которому ООО «Нужные люди» обязались оказать услуги по подбору кандидатов на запрашиваемые ООО «КСК Старт» должности. После выполнения данных обязательств, а именно *** на расчетный счет ООО «Нужные люди» с расчетного счета ООО «КСК Старт» перечислены денежные средства в общей сумме 200 000 рублей. Все договоры с контрагентами ООО «Нужные люди» заключает посредством электронной почты с досылом оригиналов договоров почтовым отправлением. В связи с чем, руководителя ООО «КСК Старт» она никогда не видела (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №25, данным им в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он занимает должность директора в ООО «ТЕМП», расположенном по адресу: ..... Основным видом деятельности данного Общества является оптовая продажа топлива, а также оказание клининговых услуг. В декабре 2022 года в ООО «ТЕМП» обратилось ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 с предложением выполнить работы по демонтажу стен во врачебной амбулатории по адресу: ..... Он согласился осуществить силами привлеченных работников указанный вид работ, обозначив при этом их стоимость – 1 500 000 рублей. Поскольку ФИО1 данные условия устраивали, то последним был подготовлен проект договора подряда №-СП, который был передан ему на согласование и подписание. Согласно условиям данного договора ООО «ТЕМП» принимало на себя обязательства выполнить СМР (подготовку здания) объект: «Врачебная амбулатория по адресу: ....» в соответствии с действующим ГОСТ, СНиП, проектом в срок до ***. Ознакомившись с условиями данного договора, он подписал его, после чего приступил к выполнению работ. *** после выполнения всех работ, предусмотренных договором подряда, подписания акта выполненных работ, на расчетный счет ООО «ТЕМП» со стороны ООО «КСК Старт» были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору подряда №-СП от *** за смр». Присутствовал ли при выполнении работ ООО «ТЕМП» представители заказчика – ООО «КСК Старт» ему не известно, так как он лично там не присутствовал (т. №).

В судебном заседании исследованы, выданные свидетелем в ходе допроса: копия договора подряда №-СП от ***, заключенного между ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (подрядчик) и ООО «ТЕМП» в лице ФИО6 №25 (субподрядчик). Согласно условиям договора, субподрядчик принял на себя обязательства выполнить СМР (подготовку здания) объект: «Врачебная амбулатория по адресу: ...., Степная, 12» в срок до ***. Стоимость работ составила 1 500 000 рублей; копия платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» с расчетного счета № перечислило на расчетный счет ООО «ТЕМП» № денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору подряда №-СП от 05.12.2022г. за смр»; копия акта № от *** на сумму 1 500 000 рублей; копия счет-фактуры № от *** на выполнение СМР по объекту «Врачебная амбулатория по адресу: ...., Степная, 12» на сумму 1 500 000 рублей (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №26, данным им в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, основным видом его предпринимательской деятельности является осуществление строительства. В 2022 году к нему обратился кто-то из знакомых с просьбой выполнить работы по демонтажу на строительном объекте в .... в качестве субподрядчика ООО «КСК Старт». Данное предложение его заинтересовало. Через несколько дней после указанного разговора он встретился с руководителем ООО «КСК Старт» ФИО1 и его партнером ФИО13. В ходе встречи ФИО1 и ФИО13 пояснили ему, что у них на исполнении находится муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания РАН в ..... Вместе с тем им требовались специалисты, которые могли бы выполнить работы по демонтажу, при этом требовалось 20 рабочих. Поскольку у него имелась строительная бригада с нужным количеством человек, то он согласился стать субподрядчиком для ООО «КСК Старт». *** между ИП ФИО6 №26 и ООО «КСК Старт» был заключен договор субподряда №-СП. Подписание договора происходило исключительно путем обмена документацией по электронной почте. В период с *** по *** работы, предусмотренные договором субподряда, были выполнены в полном объеме. Соответственно *** с расчетного счета ООО «КСК Старт» на его расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору подряда №-СП от *** за демонтаж». Более с ФИО1 и ФИО13 он не встречался. Никакие договорные обязательства с ООО «КСК Старт» также не имел (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №28, данным им в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2011 года по настоящее время занимает должность генерального директора в ООО «Апорт», основным видом деятельности которого является сдача в аренду собственного имущества. В собственности Общества находится здание и земельный участок под ним по адресу: ..... Фактически в соответствии с договором аренды №-А-2023 от *** все помещения, расположенные в здании по адресу: ...., сданы в аренду ИП ФИО6 №29 Соответственно ею помещения по указанному адресу сдаются в соответствии с договорами субаренды. С целью осуществления основного вида деятельности указанной организации им на сайте «Авито» в сети Интернет было размещено объявление о сдаче в аренду офисных помещений с указанием в качестве контакта его абонентского номера телефона. В начале 2022 года на его абонентский номер телефона позвонил ФИО13 и поинтересовался возможностью аренды офисного помещения, состоящего из нескольких кабинетов, пояснил, что в данном офисе будут располагаться сотрудники ООО «КСК Старт». С учетом предъявляемых требований, им было подобрано помещение №, расположенное на 3 этаже, площадью 38,2 кв.м., помещение №, площадью 17,7 кв.м. по адресу: ..... В этот же или на следующий в офис № по вышеуказанному адресу приехали двое ранее незнакомых мужчин, один из которых представился работником ООО «КСК Старт» ФИО13. *** между ИП ФИО6 №29 и ООО «КСК Старт» в лице директора Никитцова был заключен договор субаренды №А. После заключения договора субаренды в офисных помещениях № и 45/1 представителями ООО «КСК Старт» был сделан ремонт, частично завезена офисная мебель. После этого в офисе стали работать несколько человек, в том числе бухгалтер Общества Новшитская. *** между ИП ФИО6 №29 и ООО «КСК Старт» был перезаключен договор субаренды №А на те же помещения. Арендная плата со стороны ООО «КСК Старт» поступала ежемесячно до 5 числа без каких-либо задержек. *** в день оплаты по договору субаренды ООО «КСК Старт» не перечислило денежные средства в сумме 30 000 рублей. В связи с этим он позвонил ФИО13, от которого ему стало известно, что тот больше не контактирует с ФИО1 и никакого отношения к ООО «КСК Старт» не имеет. В июне 2023 года ИП ФИО6 №29 было подготовлено соглашение о расторжении договора субаренды, однако, со стороны ООО «КСК Старт» никто данное соглашение не подписал (т. №).

В судебном заседании исследованы документы, приобщенные свидетелем ФИО6 №28 к протоколу допроса: копия договора субаренды №А от ***, заключенного между ИП ФИО6 №29 (арендодатель) и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (субарендатор). Согласно условиям договора, арендатор предоставляет, а субарендатор принимает за плату во временное пользование для использование под офис нежилые помещения, расположенные в пятиэтажном административном здании по адресу: ...., а именно помещение №, площадью 38,2 кв.м., №, площадью 17,7 кв.м. Ежемесячная арендная плата составляет 30 000 рублей; копия договора аренды №-А-2023 от ***, заключенного между ООО «Апорт» в лице генерального директора ФИО6 №28 (арендодатель) и ИП ФИО6 №29 (арендатор). Согласно условиям договора, арендодатель предоставил, а арендатор принял во временное пользование за плату часть пятиэтажного нежилого здания – учреждения лит. «А», расположенного по адресу: ....; копия договора аренды №-А-2022 от ***, заключенного между ООО «Апорт» в лице генерального директора ФИО6 №28 (арендодатель) и ИП ФИО6 №29 (арендатор). Согласно условиям договора, арендодатель предоставил, а арендатор принял во временное пользование за плату часть пятиэтажного нежилого здания – учреждения лит. «А», расположенного по адресу: ....; копия дополнительного соглашения к договору аренды №-А-2022 от *** от ***; копия договора субаренды №А от ***, заключенного между ИП ФИО6 №29 (арендодатель) и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (субарендатор) Согласно условиям договора, арендатор предоставляет, а субарендатор принимает за плату во временное пользование для использование под офис нежилые помещения, расположенные в пятиэтажном административном здании по адресу: ...., а именно помещение №, площадью 38,2 кв.м., №, площадью 17,7 кв.м. Ежемесячная арендная плата составляет 25 000 рублей (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО6 №29, данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с июня 2007 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет сдачу в субаренду нежилых помещений, расположенных по адресу: ..... С собственником указанных помещений ООО «Апорт» заключен договор аренды. Генеральным директором ООО «Апорт» является ФИО6 №28 *** между ней и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 заключен договор субаренды, согласно которому во временное пользование указанному Обществу переданы нежилые помещения № и № по адресу: ..... Стоимость аренды по данному договору составляла 25 000 рублей. В октябре 2022 года с ООО «КСК Старт» был заключен новый договор субаренды в связи с увеличением стоимости ежемесячной платы, которая составила 30 000 рублей. С октября 2022 года по январь 2023 года ООО «КСК Старт» добросовестно производило оплату, однако в феврале и марте 2023 года оплата не была произведена. В связи с этим, 31.03.20233 было подготовлено соглашение о расторжении договора субаренды (т. №).

В ходе допроса свидетель ФИО6 №29 выдала следующие документы, которые были исследованы в судебном заседании: копию соглашения о расторжении договора субаренды №А от *** от ***; копию акта сверки взаимных расчетов между ИП ФИО6 №29 и ООО «КСК Старт» за январь 2022 года – июль 2023 года, согласно которому ООО «КСК Старт» не имеет задолженности по договору субаренды; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от *** за аренду»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету № от ***»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 371 от *** за аренду помещения за май 2022 г.»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 481 от *** за аренду помещения за июнь 2022 г.»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Контракт 3-А от *** Оплата арендной платы за помещения общехозяйственного назначения»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 481 от *** за аренду помещения за август 2022 г.»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 25 000 рублей с назначением платежа «Контракт 3-А от *** оплата арендной платы на общехозяйственного помещения»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 60 000 рублей с назначением платежа «Контракт 3-А от *** оплата арендной платы на общехозяйственного помещения»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Контракт 3-А от *** оплата арендной платы на общехозяйственного помещения»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ИП ФИО6 №29 № денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Контракт 3-А от *** оплата арендной платы на общехозяйственного помещения» (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО6 №30, данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее в собственности имеется здание по адресу: ..... *** ей на сотовый телефон позвонил ранее ей ФИО1, пояснил, что желает арендовать помещение по указанному адресу. *** между ней и ООО «КСК Старт», в лице ФИО15 заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: ...., со стоимостью арендной платы 60 000 рублей. При заключении договора с ФИО1 присутствовали двое лиц неславянской внешности, одного из которых звали Р.. Через месяц ФИО1 сообщил о том, что отказывается от аренды, однако продолжали там находиться еще месяц. В указанном офисе на постоянной основе работали бухгалтер и юрист по имени Ю., а также несколько мужчин. Со слов ФИО1 ей было известно, что ООО «КСК Старт» занимается строительством промышленных объектов. Оплата по договору аренды производилась ООО «КСК Старт» путем перечисления денежных средств на ее расчетный счет (т. №).

Согласно показаниям свидетеля ФИО6 №31, данных ей в ходе предварительного следствия, оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с 2019 года она работает в должности помощника директора по работе с клиентами в ООО «Карл Хаус», расположенном по адресу: ..... В ее должностные обязанности входит, среди прочего, сдача помещений в аренду, сопровождение договоров. В собственности ООО «Карл-Хаус» имеются административные помещения, расположенные по адресу: ..... Поскольку основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений, то с целью привлечения арендаторов в сети Интернет на сайте «Авито» ею было размещено объявление о сдаче помещения в аренду. В конце января 2023 года ей позвонила бухгалтер ООО «КСК Старт» Новошитская и пояснила, что ее интересует возможность аренды двух офисов. Она предложила два офисных помещения № и №, которые на тот момент были свободными. Стоимость аренды указанных помещений составляла 63 150 рублей. *** после произведенного осмотра помещений офисов между ООО «Карл Хаус» в лице директора Науменко и ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 заключен договор аренды №-КХ на передачу в аренду офисных помещений №№, 311 по адресу: ..... При заключении договора ФИО1 не присутствовал, поскольку со слов ФИО21, находился в постоянных разъездах по России. В связи с этим в договоре аренды в местах подписи директора ООО «КСК Старт» стоят оттиски факсимиле. Кроме того, между ООО «Карл Хаус» и ООО «КСК Старт» было заключено соглашение об оказании услуг по уборке. При заключении данного соглашения ФИО1 также не присутствовал. Оплата аренды со стороны ООО «КСК Старт» осуществлялась ежемесячно, путем перечисления денежных средств с расчетного счета указанного Общества № АО «Альфа-Банк» на счет ООО «Карл Хаус». В конце апреля 2023 года ей позвонила Новошитская и сообщила, что ООО «КСК Старт» более не нуждается в офисном помещении № по вышеуказанному адресу. В связи с чем, *** между ООО «КСК Старт» и ООО «Карл Хаус» подписан акт приема-передачи на помещение №. Соответственно с *** до *** ООО «КСК Старт» занимало офисное помещение №. Со слов ФИО21 ей было известно, что ООО «КСК Старт» занимается строительством. В одном из арендованных офисов должны были располагаться 2 сотрудника, во втором бухгалтерия в количестве 4 человек. Однако в офисе она видела только Новошитскую. В конце июня 2023 года Новошитская сообщила ей, что желает расторгнуть договор аренды, уточнив, какого именно числа это необходимо сделать, чтобы не быть должными по договору аренды. С учетом авансирования договор аренды должен был быть окончен ***. К указанной дате офис № по указанному адресу был освобожден, все вещи и документы вывезены (т. 5, л.д. №).

В ходе допроса свидетель ФИО6 №31 выдала следующие документы, которые были исследованы в судебном заседании: - копию договора аренды №-КХ от ***, заключенного между ООО «Карл Хаус» в лице директора ФИО19 (арендодатель) и ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 (арендатор). Согласно условиям договора, арендодатель предоставил арендатору в срочное возмездное владение и пользование следующие помещения офисы № и № по адресу: ....; копию соглашения об оказании услуг по уборке, заключенного между ООО «Карл Хаус» в лице директора ФИО19 (арендодатель) и ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 (арендатор) на уборку помещений № и № по адресу: ....; копию дополнительного соглашения к договору аренды №-КХ от *** от *** о предоставлении ООО «Карл Хаус» в срочное возмездное пользование ООО «КСК Старт» офисного помещения № по адресу: ....; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ООО «Карл Хаус» № денежные средства в сумме 63 150 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору аренды №-КХ от *** страховой депозит»»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ООО «Карл Хаус» № денежные средства в сумме 63 150 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору аренды №-КХ от *** страховой депозит»»; копию платежного поручения № от ***, согласно которому ООО «КСК Старт» перечислило с расчетного счета № на расчетный счет ООО «Карл Хаус» № денежные средства в сумме 52 964,52 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 151 от ***.» (т. №)

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр помещения спортивного зала в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... Установлено, что в помещении произведен демонтаж пола, иные ремонтные работы не выполнялись (т. №);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр помещения № по адресу: ...., ул. им. Академика Лукьяненко, 32, юридического адреса ООО «КСК Старт». Установлено, что в подвале жилого дома расположено нежилое помещение №, которое фактически используется под жилое. Офис ООО «КСК Старт» отсутствует, о чем свидетельствует отсутствие вывесок на дверях с наименованием, режимом работы, а также работников в помещениях (т. №);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр офисных помещений ООО «КСК Старт» №, 45/1 по адресу: ..... Установлено отсутствие работников. На пункте охраны в здании изъяты почтовые извещения №№ ZK-№, ZK-№, №, ZK-№, ZK-№, ZK-№, адресованные в ООО «КСК Старт» (т. №)

- протоколом осмотра документов от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр пакета с почтовыми извещениями №№ ZK-№ от ***, ZK-№ от ***, ZK-№ от ***, ZK-№ от ***, ZK-№ от ***, ZK-№ от ***, адресованными в ООО «КСК Старт», изъятыми в ходе осмотра места происшествия по адресу: ...., от ***, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №)

- протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр офисного помещения ООО «КСК Старт» по адресу: .... стр. Б №. Осмотром установлено, что фактически офис ООО «КСК Старт» по указанному адресу отсутствует, о чем свидетельствует отсутствие вывесок на дверях с наименованием данного Общества, режимом работы, а также работников в помещениях, двери закрыты. На пункте охраны изъяты почтовые извещения №№ ZK-№; ZK-№; ZK-№; № ZK-№, адресованные в ООО «КСК Старт» (т. №);

- протоколом осмотра документов от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр пакета с почтовыми извещениями № ZK-№ от ***, адресованное ФИО1; № ZK-№ от ***; № ZK-№ от ***; № ZK-№ от ***, адресованными в ООО «КСК Старт», изъятыми в ходе осмотра места происшествия по адресу: ....тр. Б от ***, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр офисного помещения № по адресу: ..... Установлено, что фактически офис ООО «КСК Старт» по указанному адресу отсутствует, о чем свидетельствует отсутствие вывесок на дверях с наименованием, режимом работы, а также работников в помещениях. В здании расположено офисное помещение «ВРС Центр», «Ремонт и пошив одежды» (т. №);

- протокол осмотра места происшествия от *** с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр офисных помещений №№, 311 по адресу: ..... Установлено, что фактически офис ООО «КСК Старт» по указанному адресу отсутствует, о чем свидетельствует отсутствие вывесок на дверях с наименованием данного Общества, режимом работы, а также работников в их помещениях (т. №);

- протоколом выемки от ***, согласно которому у ФИО6 №4 в помещении служебного кабинета № МО МВД России «Каменский» изъяты документы: копия приказа МБУ СП «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту»; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия требования МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № б/н от *** с приложением; копия претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № б/н от *** с приложением в виде копии информационного письма ООО «КСК Старт» исх. № от ***; копия претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № от ***; копия претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № от ***; копия решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта исх. № от ***; копия требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии № от *** (т. №);

- протоколом осмотра документов от *** с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены: копия приказа Муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту»; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия требования МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № б/н от *** с приложением; копия претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № б/н от *** с приложением в виде копии информационного письма ООО «КСК Старт» исх. № от ***; копия претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № от ***; копия претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № от ***; копия решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта исх. № от ***; копия требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии № от ***, изъятые *** в ходе выемки у свидетеля ФИО6 №4, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №);

- протоколом выемки от ***, согласно которому в ИФНС № по .... по адресу: ...., изъяты три подшивки копий учетного дела ООО «КСК Старт» (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены три подшивки копий учетного дела ООО «КСК Старт», изъятые *** в ходе выемки в ИФНС № по .... по адресу: ...., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Осмотром установлено, что налогоплательщик ООО «КСК Старт» зарегистрирован по адресу: ...., л. ...., директором является ФИО1, отчетность в налоговый орган подавалась с использованием ЭЦП ФИО1 по телекоммуникационным каналам (т. №);

- протоколом выемки от ***, согласно которому в Региональном операционном центре в .... АО «Альфа-Банк» по адресу: ...., изъято юридическое дело ООО «КСК Старт» (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «КСК Старт», изъятое в Региональном операционном центре в .... АО «Альфа-Банк» по адресу: ...., ***. Осмотром установлено, что в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ООО «КСК Старт» открыт расчетный счет №. Единственным распорядителем денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете являлся ФИО1 Юридическое дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу (т. №);

- протоколом выемки от ***, согласно которому в ПАО «Сбербанк» по адресу: .... «а», изъята подшивка документов: копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия платежного поручения № от ***; копия приказа МБУ СП «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту; копия расчета суммы требования по независимой гарантии, адресованный АО Сбербанк-АСТ; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия анкеты – заявления Принципала – юридического лица на предоставление гарантии от ***; копия банковской гарантии ПАО Сбербанк №/ASTAI/MMБ/120914 от ***; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от *** в отношении ООО «КСК Старт» ОГРН №; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия согласия на обработку персональных данных от ***; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия заявления о присоединении к Общим условиям предоставления гарантий по продукту «Бизнес-гарантия» совместно с АО «Сбербанк-АСТ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № ASTAIMMБ № от ***; копия паспорта на имя ФИО1; копия письма об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки исх. № б/н от ***; копия финальных условий по гарантии в рамках подпродукта «Бизнес-гарантия АСТ» №/ASTAI/ММБ/№ от ***; копия решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» т ***; копия согласия на обработку персональных данных и на получение информации о кредитной истории (кредитных отчетов) от ***; копия Устава ООО «КСК Старт»; копия информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФОР) от ***; копия служебной записки № б/н от *** о передаче КОД; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия контракта № на выполнение работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия платежного поручения № от ***; копия платежного поручения № от ***; копия приказа А. К. .... №-л от ***; копия решения заказчика об односторонне отказе от исполнения контракта исх. № от ***; копия акта о приемке выполненных работ от *** (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены документы, послужившие основанием для выдачи и раскрытия банковской гарантии ООО «КСК Старт»: копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия платежного поручения № от ***; копия приказа МБУ СП «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту; копия расчета суммы требования по независимой гарантии, адресованный АО Сбербанк-АСТ; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия анкеты – заявления Принципала – юридического лица на предоставление гарантии от ***; копия банковской гарантии ПАО Сбербанк №/ASTAI/MMБ/120914 от ***; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от *** в отношении ООО «КСК Старт» ОГРН №; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия согласия на обработку персональных данных от ***; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия отчета о проверке электронной подписи от ***; копия заявления о присоединении к Общим условиям предоставления гарантий по продукту «Бизнес-гарантия» совместно с АО «Сбербанк-АСТ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № ASTAIMMБ № от ***; копия паспорта на имя ФИО1; копия письма об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки исх. № б/н от ***; копия финальных условий по гарантии в рамках подпродукта «Бизнес-гарантия АСТ» №/ASTAI/ММБ/120914 от ***; копия решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» от ***; копия согласия на обработку персональных данных и на получение информации о кредитной истории (кредитных отчетов) от ***; копия Устава ООО «КСК Старт»; копия информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФОР) от ***; копия служебной записки № б/н от *** о передаче КОД; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия контракта № на выполнение работ по капитальному ремонту от ***; копия акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копия платежного поручения № от ***; копия платежного поручения № от ***; копия приказа А. К. .... №-л от ***; копия решения заказчика об односторонне отказе от исполнения контракта исх. № от ***; копия акта о приемке выполненных работ от ***, изъятыми *** в ПАО «Сбербанк» по адресу: .... «а». Указанная подшивка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО6 №17 по адресу: ....396, обнаружена и изъята подшивка документов ООО «Олимп Кубани» на 19 листах (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрена подшивка документов ООО «Олимп Кубани», изъятая *** в ходе обыска в жилище ФИО6 №17 по адресу: ....396, которая признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- протоколом обыска от ***, согласно которому в жилище ФИО6 №21 по адресу: ....164, обнаружен и изъят сотовый телефон iPhone 13 Pro Max, серийный номер G6QPW9F4XF, IMEI1 №, IMEI2 № (т. №);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен сотовый телефон iPhone 13 Pro Max, серийный номер G6QPW9F4XF, IMEI1 №, IMEI2 №, изъятый *** в ходе обыска в жилище ФИО6 №21 по адресу: ....164, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Осмотром установлено наличие записанных контактов «Бро» №, №; «Т. Бухгалтер» №; «Ю. Юрист» №; «Саргис» №, №, +№, № (т. №);

- ответом на запрос из ПАО «МТС» исх. №-СИБ-2023 от ***, согласно которому предоставлен оптический диск с детализацией абонентских соединений ФИО6 №21, ФИО6 №17, ФИО6 №18 (т. №)

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией соединений ФИО6 №18, ФИО6 №21 и ФИО6 №17 Осмотром установлено, что все сотрудники ООО «КСК Старт» контактировали между собой и с директором ФИО1 ФИО6 №21, ФИО6 №17, ФИО6 №18 созванивались с директором МБУ СП «Каменская спортивная школа» ФИО6 №1 и специалистом по закупкам ФИО6 №3 *** и *** ФИО6 №21 находился в ..... Согласно адресам базовых станций, установлено, что сотрудники ООО «КСК Старт» работали в офисах .... по адресам: ....; ....; ..... Осмотренный диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- протоколом выемки от ***, согласно которому в ООО «Яндекс» по адресу: ...., изъято информационное письмо №, содержащее ссылки и пароль к содержимому ящика электронной почты «kskstart@yandex.ru» (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрено информационное письмо №, изъятое *** в ходе выемки в ООО «Яндекс» по адресу: ..... Осмотром установлено, что МБУ СП «Каменская спортивная школа» направляло в адрес ООО «КСК Старт» требования и претензии, связанные с неисполнением условий муниципального контракта, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Информация скопирована на два оптических диска, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрено информационное письмо №, содержащее в себе сведения об IP-адресах, с которых осуществлялась авторизация ящика электронной почты «kskstart@yandex.ru». Письмо признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому произведен осмотр интернет-сайта «zakupki.gov.ru», на котором имеются сведения о торгах по заявке МБУ СП «Каменская спортивная школа» на проведение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... В том числе информация о сроках исполнения контракта – с *** по ***, о выполнении работ, предусмотренных контрактом, на сумму 148967,54 рублей из 16690989,34 рублей, об одностороннем расторжении муниципального контракта с ООО «КСК Старт» и включении указанного Общества Управлением антимонопольной службой в список недобросовестных подрядчиков (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому произведен осмотр интернет-сайта «zakupki.gov.ru», на котором имеются сведения о торгах, по результатам которых с ООО «КСК Старт» заключены 11 муниципальных контрактов, в том числе МБУ СП «Каменская спортивная школа». Контракты расторгнуты в одностороннем порядке или по соглашению сторон в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств (т. 8 л.д. 30-109);

- копией регистрационного дела ООО «КСК Старт», направленной ИФНС № по .... исх. № от *** (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «КСК Старт». Осмотром установлено, что ООО «КСК Старт» зарегистрировано при создании *** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ...., ОГРН №, И. № юридический адрес: .... литер Б, офис 35/1. Общество создано с целью получения прибыли. Для реализации целей и задач Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Основной сферой деятельности ООО «КСК Старт» являлось строительство жилых и нежилых зданий, осуществление строительных специализированных работ. На основании решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» от *** единственным участником и директором Общества является ФИО1 Согласно п.п. 11.2, 11.5 Устава ООО «КСК Старт» единоличным исполнительным органом Общества является директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью. Согласно п.п. 11.6, 11.7 Устава ООО «КСК Старт» директор назначается единственным участником Общества бессрочно. Если директором является единственный участник Общества, то договор с ним не заключается, в этом случае директор осуществляет свои полномочия на основании Устава. Согласно п. 11.11 Устава ООО «КСК Старт» директор: представляет Общество в отношениях с органами власти и управлениями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества; в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, обеспечивает их выполнение, открывает расчетный и иные счета в банке, принимает решения об участии Общества в других юридических лицах; в пределах своих полномочий выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; исполняет решения единственного участника Общества и представляет отчет об их исполнении; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы об их переводе, налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения; решает вопросы стимулирования труда; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Общества; вправе решать все иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества. Копия регистрационного дела признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» № на оптическом диске, представленным АО «Альфа-Банк» исх. № от *** (т. 8 л.д. 137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» №, предоставленный в качестве приложения к информационному письму АО «Альфа-Банк» исх. № от ***. Осмотром установлены следующие финансовые операции:

*** на расчетный счет № АО «СБЕРБАНК-АСТ» перечислены денежные средства в сумме 133 240,52 рублей с назначением платежа «Оплата услуги по выпуску банковской гарантии заявка № для обеспечения исполнения контракта по закупочной процедуре №»;

*** на расчетный счет № ООО «КСК Старт» через терминал внесены денежные средства в сумме 135 000 рублей;

*** на расчетный счет № ООО ЭТП ГПБ перечислены денежные средства в сумме 6 000 рублей с назначением платежа «оплата участия в электронных процедурах по ФЗ № лицевой счет №»;

*** на расчетный счет № ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей с назначением платежа «оплата средств для обеспечения участия в электронных процедурах № виртуального счета 22.1006865.302-4050-VA»;

*** на расчетный счет № АО «Единая электронная торговая площадка» перечислены денежные средства в сумме 4 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадке для проведения операций РОСЭЛТОРГ»;

*** на расчетный счет № ООО «РТС-ТЕНДЕР» перечислены денежные средства в сумме 6 000 рублей с назначением платежа «оплата средств для обеспечения участия в электронных процедурах № виртуального счета 22.1006865.3024050-VA»;

*** на расчетный счет № ООО «КСК Старт» через терминал внесены денежные средства в сумме 128 966,19 рублей;

*** на расчетный счет № ООО «АВТОЛИДЕР» перечислены денежные средства в сумме 1 800 000 рублей с назначением платежа «оплата а/м MERSEDES BENZ VIN № cчет от ***.»;

*** на расчетный счет № ООО «АВТОЛИДЕР» перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счёту №АЛ223 от *** за техническое обслуживание автомобиля»;

*** с расчетного счета № ООО «КСК Старт» через терминал 220980/643 .... сняты наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей;

*** на расчетный счет № ИП ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 1039 от *** за транспортные услуги»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 1039 от *** за транспортные услуги»;

*** с расчетного счета № ООО «КСК Старт» через терминал 31006445 .... сняты наличные денежные средства в сумме 190 000 рублей;

*** с расчетного счета № ФИО8 .... по ФНКП (МБУ СП «Каменская спортивная школа») перечислены денежные средства в сумме 817 858,78 рублей с назначением платежа «(00№ 21176Э39680) (№) Авансовый платеж 4,9%за капитальный ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по контракту 08172№ от 21.12.22»;

*** на расчетный счет № ФИЦ СНЦ РАН перечислены денежные средства в сумме 16 367,954 рублей с назначением платежа «Оплата пени за период с *** по 21.12.22»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 1039 от *** за транспортные услуги»;

*** на расчетный счет № ФИО21 перечислены денежные средства в сумме 900 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО21 декабрь 2022 .... в банк 0000-000002 от 23.12.2022»;

*** на расчетный счет № ФИО21 перечислены денежные средства в сумме 900 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО21 декабрь 2022 .... в банк 0000-000002 от 23.12.2022»;

*** на расчетный счет № ООО «Олимп Кубани» перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договор субподряда № от *** за демонтажные работы»;

*** с расчетного счета № ФИО8 .... по ФНКП (МБУ СП «Каменская спортивная школа») перечислены денежные средства в сумме 7 360 726 рублей с назначением платежа «(00№ 21176Э39680) (№) Аванс. Плат. 44,1% за капитал. ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по счету № от *** контракту 08172№ от 21.12.22»;

*** на расчетный счет № ООО «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору № от *** за подбор персонала 4 чел.»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО6 №26 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору подряда №-СП от *** за демонтаж»;

*** на расчетный счет № ООО «ТЕМП» перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору подряда №-СП от *** за смр»;

*** на расчетный счет № ООО «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору № от *** за подбор персонала 4 чел.»;

*** на расчетный счет № ООО «Провижн ДВ» перечислены денежные средства в сумме 132 292,35 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 39 от *** за плитку»;

*** на расчетный счет № ФИЦ СНЦ РАН перечислены денежные средства в сумме 13 639,96 рублей с назначением платежа «Оплата пени за период с *** по 26.12.22»;

*** на расчетный счет № ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» перечислены денежные средства в сумме 536 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7852КД-КСК/02/2022 от *** договор лизинга №КД-КСК/02/2022 от *** авансовый платеж»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО22 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору по оказанию услуг № от *** перевозка стройматериала»;

*** на расчетный счет № ООО «РЕСО-Гарантия» перечислены денежные средства в сумме 24 328,42 рублей с назначением платежа «оплата по счету QR-5372689292 по договору ХХХ028146770»;

*** на расчетный счет № ООО «РЕСО-Гарантия» перечислены денежные средства в сумме 88 103 рублей с назначением платежа «оплата по счету QR-5372686082 по договору SYS2305780511»;

*** на расчетный счет № ФИЦ СНЦ РАН перечислены денежные средства в сумме 6 130,09 рублей с назначением платежа «Оплата пени за период с *** по 29.12.22»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО6 №23 перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору Договор займа б/н от 03.06.2022»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за Январь-Март»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за Май-Июль»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за Июль-Сентябрь»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за октябрь-декабрь». Оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены копии фрагмента договора №-КСК от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, акта № от ***, предоставленных на основании запроса № от ***. Осмотром установлено, что ООО «Нужные люди» занималось подбором персонала для ООО «КСК Старт». Копии документов признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №)

- ответом на запрос в ООО «Алтайстройзаказчик», исх. № от ***, согласно которому предоставлены копии приказа №-ОС от *** «О назначении ответственного для осуществления строительного контроля», согласно которому ответственным за осуществление строительного контроля и оперативного решения технических и производственных вопросов на объекте «Капитальный ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ....» назначен ФИО23; контракта №-ОСК на оказание услуг строительного контроля по объекту: капитальный ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: .... от ***, заключенного между МБУ СП «Каменская спортивная школа» в лице директора ФИО6 №1 и ООО «Алтайстройзаказчик» в лице директора ФИО24 Согласно условиям контракта, ООО «Алтайстройзаказчик» обязуется собственными силами своевременно оказать услуги строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: .... (т. №);

- ответом на запрос в А. К. ...., исх. № от ***, согласно которому предоставлены копии платежных документов, послуживших основанием для выплаты авансового платежа по муниципальному контракту №от *** на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ....: Соглашение № о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета; дополнительное соглашение № к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования .... из краевого бюджета; заявка на предоставление субсидии №/ПА/4598 от ***; расходное расписание от ***; заявка на финансирование от ***; платежное поручение № от *** на сумму 817858,78 рублей; платежное поручение № от *** на сумму 7360726 рублей; платежное поручение № от *** на сумму 817858,78 рублей; платежное поручение № от *** на сумму 7360726 рублей; расходное расписание от ***; расходное расписание от *** (т. №);

- протоколом осмотра документов от ***, согласно которому осмотрены копии листов журнала регистрации и контроля исходящих документов, предоставленных МБУ СП «Каменская спортивная школа» на основании запроса исх. № от ***. осмотром установлено наличие исходящих документов в ООО «КСК Старт» (требование, претензии, претензия-требование об уплате штрафа, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта), а также в АО «Сбербанк-АСТ» (требование об осуществлении гарантии). Копии признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №);

- ответом на запрос ИП ФИО25 исх. № от ***, согласно которому предоставлена выписка из гостевой книги ИП ФИО25 за период с *** по ***, из которой следует, что в период с *** по *** в гостинице .... проживал ФИО6 №21, *** года рождения; в период с *** по *** – ФИО26, *** года рождения; в период с *** по *** – ФИО1, *** года рождения (№

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от *** с фототаблицей, согласно которому свидетель ФИО6 №3 указал на ФИО1 как на лицо, с которым познакомился *** в кабинете директора МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ..... Указанный мужчина представился директором ООО «КСК Старт». В этот день в его присутствии ФИО1 и ФИО6 №1 подписали муниципальный контракт (т. 5 №);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от *** с фототаблицей, согласно которому свидетель ФИО6 №9 указал на две фотографии, в том числе фотографию ФИО1, пояснив что с этим человеком встречался у здания гостиницы «Арарат» по адресу: .... «а»/1. ФИО1 представился директором ООО «КСК Старт» и предложил ему заключить договор субподряда на выполнение работ по ремонту здания спортивной школы (т. №);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от *** с фототаблицей, согласно которому свидетель ФИО6 №10 указала на фотографию ФИО1 как на лицо, с которым она встречалась *** у здания МБУ СП «Каменская спортивная школа», где передала ему договор субподряда. В этот же день по указанному адресу ФИО1 передал ей денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве предоплаты за предстоящие работы по демонтажу пола в здании спортивной школы и вывозу строительного мусора (т. №).

Оценивая представленные доказательства, суд делает вывод, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются достоверными, относящимися к делу и достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при установленных в судебном заседании обстоятельствах.

Оценивая приведенные выше показания представителей потерпевших и свидетелей, суд признает их правдивыми и достоверными, поскольку они последовательны, не содержат существенных противоречий, логичны, взаимно дополняют друг друга и соответствуют другим исследованным судом доказательствам. Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре указанными лицами подсудимого, судом не установлено, сам подсудимый в судебном заседании эти показания не оспаривал.

Показания подсудимого, данные им в ходе судебного следствия, где он признал себя виновным и полностью подтвердил указанные в обвинении фактические обстоятельства совершенного им преступления, суд принимает в качестве достоверных, поскольку они даны добровольно в присутствии защитника и соответствуют иным исследованным судом доказательствам. При этом судом не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении подсудимым самооговора.

Остальные исследованные доказательства суд также находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела, либо с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, то есть соблюдением требований ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ.

В основу приговора суд кладет показания самого подсудимого, данные им ходе судебного следствия, представителей потерпевших ФИО2, ФИО3, свидетелей ФИО6 №1, ФИО6 №2, ФИО14, ФИО6 №4,ФИО6 №5 т.В., ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №10, ФИО6 №17, ФИО6 №18, ФИО6 №19, ФИО6 №20, ФИО6 №21, ФИО6 №34, ФИО27 и других, а также протоколы следственных действий, иные документы, представленные по запросу следственного органа, и приобщенные свидетелями документы в ходе их допросов.

Из исследованных доказательств следует, что ФИО1, являясь единственным учредителем и директором ООО «КСК Старт», обладая соответствующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя согласно разработанному им плану, в период с *** по *** по результатам электронных торгов в виде аукциона заключив от имени ООО «КСК Старт» с МБУ СП «Каменская спортивная школа» контракт № на проведение капитального ремонта здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства в части выполнения ремонтных работ, похитил путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, денежные средства, поступившие в период с *** по *** на расчетный счет ООО «КСК Старт» №, открытый в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк», от МБУ СП «Каменская спортивная школа» в качестве аванса по вышеуказанному контракту в сумме 8 178 584,78 рублей, причинив бюджету муниципального образования .... материальный ущерб в крупном размере на сумму 817 858,78 рублей, а также бюджету .... материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 360 726 рублей. При этом выполнил лишь низкозатратную часть работ по демонтажу пола в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» и вывозу строительного мусора, предусмотренной сметной документацией на сумму 148 967,54 рублей. Полученными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от *** № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает, в том числе в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

В судебном заседании нашли свое подтверждение способы хищения имущества – путем злоупотребления доверием, поскольку ФИО1 принял на себя обязательства выполнить ремонт в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих бюджетам .... и муниципального образования ...., а также ввел в заблуждение путем обмана руководителя МБУ СП «Каменская спортивная школа», сотрудников ООО «КСК Старт», иных лиц относительно своих намерений по надлежащему исполнению муниципального контракта, создавая при этом видимость нормального функционирования Общества, видимость поиска субподрядчиков для исполнения муниципального контракта, выполнения низкозатратных работ, с целью перечисления на расчетный счет ООО «КСК Старт» авансового платежа в размере 8178584,78 рублей.

На намерения ФИО1, являющегося единственным учредителем ООО «КСК Старт» и его директором, о заведомом неисполнении муниципального контракта со стороны Общества указывает максимальное занижение цены контракта на торгах с целью его заключения с учетом авансирования, которая с учетом отсутствия в штате работников в соответствующих областях строительства и ремонта, значительной удаленностью объекта капитального ремонта, а также транспортной труднодоступностью к данным объектам, была для него экономически не выгодна. На данное обстоятельство указал и свидетель ФИО6 №4, пояснивший, что советовал ФИО6 №1 внимательно проверить всю представленную ООО «КСК Старт» документацию, поскольку в ходе общения со специалистами в области строительства, ему стало известно, что фактически объем работ и стоимость материалов, необходимых для капитального ремонта здания спортивной школы, были значительно выше, чем предложило на торгах ООО «КСК Старт». Кроме того, как усматривается из исследованных в судебном заседании сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт», денежные средства, поступившие, в том числе, в качестве аванса по муниципальному контракту от МБУ СП «Каменская спортивная школа», расходованы на первоначальный взнос по договору лизинга, оплату по договорам субподряда на выполнение низкозатратной части работ по демонтажу по другим муниципальным контрактам, находившимся на исполнении, на оплату договоров займа и аренды транспортного средства, значительная часть поступивших денежных средств обналичена путем снятия через терминал.

ФИО1 совершил преступление с прямым умыслом и в корыстных целях. Осознавая характер и общественную опасность своих действий, по хищению чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба, желал и достиг наступления преступного результата, использовав похищенные в результате хищения денежные средства по своему усмотрению и в своих интересах.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

Размер причиненного ущерба в общей сумме 8178584,78 рублей, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, является особо крупным. 

Органами предварительного следствия обоснованно вменен квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения». Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в п. 29 Постановлении Пленума от *** № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать и иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1, в силу занимаемого им положения и разрешаемого круга вопросов, являлся должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполнял функции единоличного исполнительного органа ООО «КСК Старт».

В качестве доказательств вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, органом предварительного следствия и государственным обвинителем в судебном заседании приведены следующие доказательства:

- показания свидетеля ФИО6 №27, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, на основании доверенности № от *** он уполномочен представлять интересы ООО «РЕСО-Лизинг» в правоохранительных органах. С июля 2019 года по настоящее время он занимает должность начальника отдела службы безопасности ООО «РЕСО-Лизинг». В соответствии с Федеральным законом «О коммерческой аренде (лизинге)» под лизингом понимается финансовая аренда предмета лизинга с последующим его выкупом лизингополучателем и переходом к нему права собственности. Согласно требованиям указанного закона, при заключении договора лизинга лизингополучатель становится владельцем объекта лизинга, а лизингодатель – собственником имущества до момента погашения всех лизинговых платежей. Договор лизинга может заключаться как с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, так и с физическими лицами. Перед заключением договора лизинга каждый предполагаемый лизингополучатель проверяется сотрудниками отдела службы безопасности. В частности, обратившийся в офис ООО «РЕСО-Лизинг» гражданин или представитель юридического лица обязан предоставить определенный пакет документов: заявка-анкета, согласие на обработку персональных данных, копия паспорта. Данный пакет является минимальным и в отдельных случаях лизингополучатель вправе потребовать предоставление дополнительных документов. При возникновении каких-либо сомнений в благонадежности лизингополучателя, лизингодатель принимает дополнительные меры к проверке, в том числе осуществляет выездные проверки. По итогам проведенной проверки лизингодатель формирует заключение, в котором указываются сведения о благонадежности клиента и возможность заключения с ним гражданско-правового договора. В конце декабря 2022 года через какой-то автосалон .... была оформлена анкета-заявка на заключение договора лизинга на автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX со стороны ООО «КСК Старт». Указанная заявка вместе с пакетом документов, среди которых были: копия паспорта на имя ФИО1, согласие на обработку персональных данных. После проверки сотрудниками отдела безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» было дано заключение о благонадежности лизингополучателя (ООО «КСК Старт»). *** между ООО «КСК Старт», ООО «ДН-авто» и ООО «РЕСО-Лизинг» заключен договор купли-продажи №КД/2022, согласно которому ООО «ДН-авто» передает в собственность ООО «РЕСО-Лизинг» автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, стоимостью 2 680 000 рублей. На основании указанного договора, лизингополучателем – ООО «КСК Старт» была произведена оплата в виде аванса в размере 536 000 рублей, то есть 20% от стоимости автомобиля. Указанная сумма денежных средств была перечислена с расчетного счета ООО «КСК Старт» на расчетный счет ООО «РЕСО-Лизинг». Перечисление аванса со стороны лизингополучателя является неотъемлемым условием заключения договора лизинга. *** между ООО «РЕСО-Лизинг» и ООО «КСК Старт» в лице Никитцова был заключен договор лизинга №КД-КСК/02/2022. При подписании договора присутствовал ФИО1, личность которого была удостоверена сотрудником ООО «РЕСО-Лизинг». Согласно условиям указанного договора лизинга, лизингодатель обязуется приобрести в собственность у выбранного лизингополучателем продавца имущество - автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, а лизингополучатель обязуется принять его во владение и пользование. Срок лизинга до ***. Согласно п. 4.1 договора лизинга №КД-КСК/02/2022 от *** лизингополучатель обязан зарегистрировать в течение 10 дней переданное ему имущество в органах ГИБДД РФ на свое имя. При этом, лизингополучатель является лишь владельцем зарегистрированного имущества, а не собственником. К указанному договору были составлены и подписаны ряд приложений, акт приема-передачи, согласно которому *** автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, VIN № был передан представителю ООО «КСК Старт» ФИО1. С *** до марта 2023 года ООО «КСК Старт» осуществляло ежемесячные платежи по договору лизинга, после чего выплаты прекратились. В связи с возникшей задолженностью, сотрудниками службы безопасности ООО «РЕСО-Лизинг» стали вестись поисковые мероприятия. В частности, осуществлялись звонки ФИО1 на его абонентский номер телефона, однако на телефонные звонки тот не отвечал. Помимо указанного автомобиля, ООО «КСК Старт» имело просрочки по платежам по другому договору лизинга, согласно которому указанному Обществу был передан автомобиль «Лада Гранта», 2022 года выпуска. В связи с тем, что выплаты по договору лизинга не возобновились со стороны ООО «КСК Старт», директор данного Общества на связь не выходил, ООО «РЕСО-Лизинг» в июле 2023 года было принято решение о расторжении договоров лизинга с ООО «КСК Старт». Также в июле 2023 года автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX был изъят в .... (т. №);

- показания свидетеля ФИО6 №34, оперуполномоченного по особо важным делам УЭБ и ПК ГУ МВД России по ...., данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он и оперуполномоченный ФИО6 №35 выезжали в служебную командировку в .... края с целью установления местонахождения и задержания обвиняемого ФИО1, находящегося в межгосударственном розыске, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено фактическое место жительства ФИО1: .... «б» -15. Около 14 часов *** он и ФИО6 №35, находясь во дворе дома по вышеуказанному адресу, увидели ФИО1, который направлялся к припаркованному на автомобильной стоянке автомобилю «CHERY TIGGO PRO MAX, государственный регистрационный знак 

<

***>. Он и ФИО6 №35 обратились к ФИО1, сообщили о том, что в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, на основании постановления Центрального районного суда .... в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Никитцову было предложено проехать в ОМВД России по .... для составления протокола задержания и водворения в ИВС ОМВД России по ..... После этого Никитцов был ознакомлен с постановлением о розыске и вышеуказанным постановлением Центрального районного суда ..... ФИО1 добровольно проследовал в ОМВД России по ...., где сотрудником полиции в 14 часов 40 минут *** составлен протокол задержания и водворения в ИВС ОМВД России по ..... При задержании ФИО1 передал своей супруге ключи от автомобиля «CHERY TIGGO PRO MAX, государственный регистрационный знак 

<

***>, а также другие личные вещи (т. №);

- показания свидетеля ФИО28, оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по ...., данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, которые аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО6 №34 (т. №);

- показания свидетеля ФИО6 №21, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2022 году между ним, как физическим лицом, и ООО «КСК Старт» в лице директора Никитцова был заключен договор аренды автомобиля, согласно которому он передавал во временное пользование автомобиль «Ниссан Альмера», государственный регистрационный номер 

<

***>. Стоимость аренды автомобиля составляла 150 000 рублей в квартал. Оплата аренды указанного автомобиля осуществлялась в безналичной форме, путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «КСК Старт» на его расчетный счет. Поскольку платежи со стороны ООО «КСК Старт» осуществлялись не регулярно, расчет по указанному договору аренды мог происходить сразу за несколько месяцев или кварталов одновременно, как это и произошло в декабре 2023 года. К протоколу допроса приобщены и в судебном заседании исследованы следующие документы: копия договора аренды транспортного средства без экипажа от ***, заключенного между ИП ФИО6 №21 и ООО «КСК Старт» в лице директора ФИО1 Согласно условиям договора, ИП ФИО6 №21 предоставил ООО «КСК Старт» за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль марки «Ниссан Almera», государственный номер №. Стоимость арендной платы составила 140 000 рублей в месяц (т. №)

- протокол выемки от ***, согласно которому в Региональном операционном центре в .... АО «Альфа-Банк» по адресу: ...., изъято юридическое дело ООО «КСК Старт» (т. №

- протокол осмотра документов от ***, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «КСК Старт», изъятое в Региональном операционном центре в .... АО «Альфа-Банк» по адресу: ...., ***. Осмотром установлено, что в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ООО «КСК Старт» открыт расчетный счет №. Единственным распорядителем денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете являлся ФИО1 Юридическое дело признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства вещественным доказательством и приобщено к уголовному делу (т. №);

- протокол выемки от ***, согласно которому в ООО «Яндекс» по адресу: ...., изъято информационное письмо №, содержащее ссылки и пароль к содержимому ящика электронной почты «kskstart@yandex.ru» (т. №);

- протокол осмотра документов от ***, согласно которому осмотрено информационное письмо №, изъятое *** в ходе выемки в ООО «Яндекс» по адресу: ..... В ходе осмотра произведено копирование содержимого указанного ящика электронной почты на три оптических диска. Осмотром установлено, что ООО «КСК Старт» осуществляло взаимодействие с ООО «РЕСО-Лизинг». В 2023 году путем направления писем на указанный адрес электронной почты ООО «КСК Старт» ООО «РЕСО-Лизинг» информировало лизингополучателя о наличии просрочек платежей по договору лизинга на автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, VIN 

<

***>.оптические диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №);

- копия регистрационного дела ООО «КСК Старт», направленной ИФНС № по .... исх. № от *** (т. №);

- протокол осмотра документов от ***, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «КСК Старт». Осмотром установлено, что ООО «КСК Старт» зарегистрировано при создании *** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ...., ОГРН 

<

***>, И. 2311302093, юридический адрес: .... литер Б, офис 35/1. Общество создано с целью получения прибыли. Для реализации целей и задач Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Основной сферой деятельности ООО «КСК Старт» являлось строительство жилых и нежилых зданий, осуществление строительных специализированных работ. На основании решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» от *** единственным участником и директором Общества является ФИО1 Согласно п.п. 11.2, 11.5 Устава ООО «КСК Старт» единоличным исполнительным органом Общества является директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью. Согласно п.п. 11.6, 11.7 Устава ООО «КСК Старт» директор назначается единственным участником Общества бессрочно. Если директором является единственный участник Общества, то договор с ним не заключается, в этом случае директор осуществляет свои полномочия на основании Устава. Согласно п. 11.11 Устава ООО «КСК Старт» директор: представляет Общество в отношениях с органами власти и управлениями, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества; в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, обеспечивает их выполнение, открывает расчетный и иные счета в банке, принимает решения об участии Общества в других юридических лицах; в пределах своих полномочий выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; исполняет решения единственного участника Общества и представляет отчет об их исполнении; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы об их переводе, налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения; решает вопросы стимулирования труда; в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Общества; вправе решать все иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные к исключительной компетенции единственного участника Общества. Копия регистрационного дела признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. №);

- информация о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» № на оптическом диске, представленным АО «Альфа-Банк» исх. № от *** (т. №);

- протокол осмотра предметов (документов) от ***, согласно которому осмотрен оптический диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» №, предоставленный в качестве приложения к информационному письму АО «Альфа-Банк» исх. № от ***. Осмотром установлены следующие финансовые операции:

*** на расчетный счет № АО «СБЕРБАНК-АСТ» перечислены денежные средства в сумме 133 240,52 рублей с назначением платежа «Оплата услуги по выпуску банковской гарантии заявка № для обеспечения исполнения контракта по закупочной процедуре №»;

*** на расчетный счет № ООО «КСК Старт» через терминал внесены денежные средства в сумме 135 000 рублей;

*** на расчетный счет № ООО ЭТП ГПБ перечислены денежные средства в сумме 6 000 рублей с назначением платежа «оплата участия в электронных процедурах по ФЗ № лицевой счет №»;

*** на расчетный счет № ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» перечислены денежные средства в сумме 5 000 рублей с назначением платежа «оплата средств для обеспечения участия в электронных процедурах № виртуального счета 22.1006865.302-4050-VA»;

*** на расчетный счет № АО «Единая электронная торговая площадка» перечислены денежные средства в сумме 4 000 рублей с назначением платежа «перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадке для проведения операций РОСЭЛТОРГ»;

*** на расчетный счет № ООО «РТС-ТЕНДЕР» перечислены денежные средства в сумме 6 000 рублей с назначением платежа «оплата средств для обеспечения участия в электронных процедурах № виртуального счета 22.1006865.3024050-VA»;

*** на расчетный счет № ООО «КСК Старт» через терминал внесены денежные средства в сумме 128 966,19 рублей;

*** на расчетный счет № ООО «АВТОЛИДЕР» перечислены денежные средства в сумме 1 800 000 рублей с назначением платежа «оплата а/м MERSEDES BENZ VIN № счет от ***.»;

*** на расчетный счет № ООО «АВТОЛИДЕР» перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счёту №АЛ223 от *** за техническое обслуживание автомобиля»;

*** с расчетного счета № ООО «КСК Старт» через терминал 220980/643 .... сняты наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей;

*** на расчетный счет № ИП ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 1039 от *** за транспортные услуги»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 1039 от *** за транспортные услуги»;

*** с расчетного счета № ООО «КСК Старт» через терминал 31006445 .... сняты наличные денежные средства в сумме 190 000 рублей;

*** с расчетного счета № ФИО8 .... по ФНКП (МБУ СП «Каменская спортивная школа») перечислены денежные средства в сумме 817 858,78 рублей с назначением платежа «(00№ 21176Э39680) (№) Авансовый платеж 4,9%за капитальный ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по контракту 08172№ от 21.12.22»;

*** на расчетный счет № ФИЦ СНЦ РАН перечислены денежные средства в сумме 16 367,954 рублей с назначением платежа «Оплата пени за период с *** по 21.12.22»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО20 перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету 1039 от *** за транспортные услуги»;

*** на расчетный счет № ФИО21 перечислены денежные средства в сумме 900 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО21 декабрь 2022 .... в банк 0000-000002 от 23.12.2022»;

*** на расчетный счет № ФИО21 перечислены денежные средства в сумме 900 рублей с назначением платежа «Для зачисления на счет ФИО21 декабрь 2022 .... в банк 0000-000002 от 23.12.2022»;

*** на расчетный счет № ООО «Олимп Кубани» перечислены денежные средства в сумме 400 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договор субподряда № от *** за демонтажные работы»;

*** с расчетного счета № ФИО8 .... по ФНКП (МБУ СП «Каменская спортивная школа») перечислены денежные средства в сумме 7 360 726 рублей с назначением платежа «(№) (№) Аванс. Плат. 44,1% за капитал. ремонт здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по счету № от *** контракту 08172№ от 21.12.22»;

*** на расчетный счет № ООО «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору № от *** за подбор персонала 4 чел.»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО6 №26 перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору подряда №-СП от *** за демонтаж»;

*** на расчетный счет № ООО «ТЕМП» перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору подряда №-СП от *** за смр»;

*** на расчетный счет № ООО «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Оплата по Договору № от *** за подбор персонала 4 чел.»;

*** на расчетный счет № ООО «Провижн ДВ» перечислены денежные средства в сумме 132 292,35 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 39 от *** за плитку»;

*** на расчетный счет № ФИЦ СНЦ РАН перечислены денежные средства в сумме 13 639,96 рублей с назначением платежа «Оплата пени за период с *** по 26.12.22»;

*** на расчетный счет № ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» перечислены денежные средства в сумме 536 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету 7852КД-КСК/02/2022 от *** договор лизинга №КД-КСК/02/2022 от *** авансовый платеж»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО22 перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору по оказанию услуг № от *** перевозка стройматериала»;

*** на расчетный счет № ООО «РЕСО-Гарантия» перечислены денежные средства в сумме 24 328,42 рублей с назначением платежа «оплата по счету QR-5372689292 по договору ХХХ028146770»;

*** на расчетный счет № ООО «РЕСО-Гарантия» перечислены денежные средства в сумме 88 103 рублей с назначением платежа «оплата по счету QR-5372686082 по договору SYS2305780511»;

*** на расчетный счет № ФИЦ СНЦ РАН перечислены денежные средства в сумме 6 130,09 рублей с назначением платежа «Оплата пени за период с *** по 29.12.22»;

*** на расчетный счет № ИП ФИО6 №23 перечислены денежные средства в сумме 45 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору Договор займа б/н от 03.06.2022»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за Январь-Март»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за Май-Июль»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за Июль-Сентябрь»;

*** на расчетный счет № ФИО6 №21 перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору аренды транспортного средства за октябрь-декабрь». Оптический диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 138-191, 192-193);

- ответ на запрос в ООО «РЕСО-Лизинг» исх. № от ***, согласно которому предоставлены копии следующих документов: договора лизинга №-/02/2022 от ***, заключенного между ООО «РЕСО-Лизинг» лизингодатель), в лице заместителя директора филиала в .... ФИО7 и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (лизингополучатель). Согласно условиям договора, лизингодатель обязуется приобрести в собственность у выбранного лизингополучателем продавца ООО «ДМ-авто» автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, VIN 

<

***>, а лизингополучатель обязуется принять его во владение и пользование на условиях договора лизинга. Срок лизинга до ***; дополнительного соглашения № к договору лизинга №КД-КСК/02/2022 от *** от ***, заключенного между ООО «РЕСО-Лизинг» лизингодатель), в лице заместителя директора филиала в .... ФИО7 и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (лизингополучатель). Согласно условиям дополнительного соглашения изменены ряд пунктов вышеуказанного договора лизинга, в частности, стороны подтвердили, что имущество - автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, VIN 

<

***>, будет приобретено у продавца по договору купли-продажи №КД/2022 от *** по цене, равной 2 680 000 рублей; договора купли-продажи №КД/2022 от ***, заключенного между ООО «ДМ-авто» Север» (продавец), ООО «РЕСО-Лизинг» (покупатель) и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (получатель). Согласно условиям договора, продавец обязуется передать в собственность покупателю, покупатель обязуется оплатить, а получатель принять на условиях, предусмотренным договором, автомобиль СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, VIN 

<

***>. Стоимость автомобиля составила 2 680 000 рублей; дополнительного соглашения № к договору купли-продажи №КД/2022 от *** от ***; договора лизинга №КД-КСК/01/2022 от ***, заключенного между ООО «РЕСО-Лизинг» лизингодатель), в лице заместителя директора филиала в .... ФИО7 и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (лизингополучатель). Согласно условиям договора, лизингодатель обязуется приобрести в собственность у выбранного лизингополучателем продавца ООО «Центр-Моторс» автомобиль LADA GRANTA, 2022 года выпуска, VIN №, а лизингополучатель обязуется принять его во владение и пользование на условиях договора лизинга. Срок лизинга до ***; договора купли-продажи №КД/2022 от ***, заключенного между ООО «Центр-Моторс» (продавец), ООО «РЕСО-Лизинг» (покупатель) и ООО «КСК Старт» в лице ФИО1 (получатель). Согласно условиям договора, продавец обязуется передать в собственность покупателю, покупатель обязуется оплатить, а получатель принять на условиях, предусмотренным договором, автомобиль LADA GRANTA, 2022 года выпуска, VIN №. Стоимость автомобиля составила 1 069 000 рублей (т. №);

- карточка учета транспортного средства, согласно которой, в качестве собственника автомобиля СHERY TIGGO7 PRO MAX, 2022 года выпуска, VIN 

<

***>, государственный регистрационный знак 

<

***>, указано ООО «КСК Старт» (т. №).

Поскольку никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной силы, они подвергнуты всесторонней проверке и критической оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела.

При решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и правовой оценке его действий, суд исходит из пределов и объема предъявленного ему обвинения в соответствии со ст. 252 УПК РФ, тех доказательств, которые представлялись сторонами и были предметом непосредственного исследования в судебном заседании.

Допросив в судебном заседании подсудимого ФИО1, исследовав и оценив показания свидетелей, письменные доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

ФИО1, являясь единственным учредителем и занимая должность директора ООО «КСК Старт», обладая соответствующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя согласно разработанному им плану, в период с *** по *** по результатам электронных торгов в виде аукциона заключив от имени ООО «КСК Старт» с МБУ СП «Каменская спортивная школа» контракт № на проведение капитального ремонта здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: ...., заведомо не намереваясь исполнять принятые обязательства в части выполнения ремонтных работ, похитил путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, денежные средства, поступившие в период с *** по *** на расчетный счет ООО «КСК Старт» №, открытый в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк», от МБУ СП «Каменская спортивная школа» в качестве аванса по вышеуказанному контракту в сумме 8 178 584,78 рублей, причинив бюджету муниципального образования .... материальный ущерб в крупном размере на сумму 817 858,78 рублей, а также бюджету .... материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 7 360 726 рублей. При этом выполнил лишь низкозатратную часть работ по демонтажу пола в здании МБУ СП «Каменская спортивная школа» и вывозу строительного мусора, предусмотренной сметной документацией на сумму 148 967,54 рублей. После чего, *** ФИО1, занимая должность директора ООО «КСК Старт», в пределах своих полномочий заключил от имени ООО «КСК Старт» договор лизинга №КД-КСК/02/2022 с ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» в лице заместителя директора филиала в .... ФИО7, на передачу ООО «КСК Старт» автомобиля CHERY TIGGO7 PRO MAX, стоимостью 2 680 000 рублей. *** ФИО1 во исполнение договора лизинга перечислил с банковского счета ООО «КСК Старт» №, открытого в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк» на банковский счет ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» №, открытый в АО Банк «РЕСО Кредит», часть похищенных из муниципального бюджета К. .... и бюджета .... денежных средств, в сумме 536 000 рублей. *** ФИО1 поставил на учет автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX VIN: №, в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по .... на ООО «КСК Старт». Кроме того, исходя из информации о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» №, предоставленного в качестве приложения к информационному письму АО «Альфа-Банк» исх. № от *** (т. №) установлены и иные расходные операции с использованием денежных средств, поступивших, в том числе, в качестве аванса по муниципальному контракту от МБУ СП «Каменская спортивная школа»: оплата по договорам субподряда на выполнение работ по другим муниципальным контрактам, находившимся на исполнении, оплата договоров займа и аренды транспортного средства, оплата за услуги по подбору персонала, оплата аренды помещений, снятие наличных денежных средств через терминал.

Таким образом, ФИО1 распорядился похищенными из бюджетов .... и муниципального образования .... денежными средствами по своему усмотрению.

Деяние, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Согласно ст. 3 Федерального закона от *** №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.

При этом для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а придание им видимости законности.

Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами. К сделкам, как признаку указанных преступлений, могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. При этом указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Вместе с тем, из обвинения не усматривается, каким образом путем совершения операции, в виде перечисления части денежных средств, полученных в результате хищения, во исполнение договора лизинга, заключенного в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности ООО «КСК Старт», придан правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению.

Как следует из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной п. п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от *** № «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем, как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Совершение финансовых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации. В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление.

Согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.

Исходя из действующего уголовно-процессуального законодательства, на сторону обвинения возлагается обязанность представлять доказательства, которые в своей совокупности подтверждали бы виновность лица, в совершении вменяемого ему преступления.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу обязательному доказыванию подлежат событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления), характер и размер вреда совершенного преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, характеризуется только прямым умыслом. Обязательным признаком преступления выступает специальная цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Применительно к рассматриваемому преступлению сторона обвинения обязана была представить суду неоспоримые и достаточные доказательства того, что, являясь единственным учредителем и директором ООО «КСК Старт», заключая от его имени в пределах своих полномочий договор лизинга с ООО «РЕСО-ЛИЗИНГ» на передачу ООО «КСК Старт» автомобиля CHERY TIGGO7 PRO MAX, ФИО1 действовал с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами.

Как на доказательства вины ФИО1 сторона обвинения сослалась на показания самого ФИО1, который признал свою вину в хищении денежных средств перечисленных МБУ СП «Каменская спортивная школа» на расчетный счет ООО «КСК Старт» в качестве авансового платежа по муниципальному контракту, и показал, что похищенные денежные средства он использовал, в том числе, и на приобретение по договору лизинга автомобиля, который намеревался использовать сам; показания свидетеля ФИО6 №27, пояснившего об обстоятельствах заключения договора лизинга с директором ООО «КСК Старт»; показания свидетелей ФИО6 №34 и ФИО28, пояснивших о том, что ФИО1 был задержан ими по пути следования к автомобилю CHERY TIGGO7 PRO MAX, припаркованному на автостоянке по месту проживания подсудимого; показания свидетеля ФИО6 №21, пояснившего о наличии договора аренды транспортного средства «Ниссан Альмера» между ним и ООО «КСК Старт»; протоколы выемки и осмотра юридического дело ООО «КСК Старт», согласно которому, в операционном офисе «Краснодарский» в .... «Ростовский» АО «Альфа-Банк» ООО «КСК Старт» открыт расчетный счет №, единственным распорядителем денежных средств, находящихся на указанном расчетном счете являлся ФИО1; протоколы выемки и осмотра содержимого электронного почтового ящика ООО «КСК Старт», в ходе которого установлено наличие переписки между ООО «КСК Старт» и ООО «РЕСО-Лизинг»; протокол осмотра копии регистрационного дела ООО «КСК Старт», согласно которому ФИО1 является единственным участником и директором ООО «КСК Старт», в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, обеспечивает их выполнение, открывает расчетный и иные счета в банке; протокол осмотра оптического диска с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» №.

Из анализа указанных доказательств усматривается, что за счет похищенных денежных средств, поступивших от МБУ СП «Каменская спортивная школа», перечисленных в качестве авансового платежа по муниципальному контракту, директором ООО «КСК Старт» ФИО1 были произведены расходы не только на оплату по договору лизинга с ООО «РЕСО-Лизинг», но и на оплату по договорам субподряда на выполнение работ по другим муниципальным контрактам, находившимся на исполнении, на оплату договоров займа и аренды транспортного средства, на оплату за услуги по подбору персонала, аренды коммерческих помещений, снятие наличных денежных средств через терминал.

Представленными стороной обвинения доказательствами действительно подтверждено, что имели место сделка и финансовые операции по ней, проведенные подсудимым за счет денежных средств, полученных преступным путем. Однако предъявленное обвинение не содержит описания конкретных действий, совершенных с денежными средствами, полученными преступным путем, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными. Сам факт осуществления финансовых операций с похищенными денежными средствами при отсутствии цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, не является достаточным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ.

Стороной обвинения не приведены в обвинительном заключении и не представлены суду какие-либо доказательства того, что при осуществлении ФИО1 безналичных переводов с расчетного счета ООО «КСК Старт» на счет ООО «РЕСО-Лизинг» во исполнение оплаты по договору лизинга, им производилось придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Учитывая фактические обстоятельства дела, данные о том, что основным видом деятельности ООО «КСК Старт» являлось строительство жилых и нежилых зданий, осуществление строительных специализированных работ, при котором необходимы выезды не только руководителя, но и работников, юридическое лицо находилось в ...., директор ФИО1 проживал ...., суд приходит к выводу, что действия подсудимого, направленные на приобретение автомобиля CHERY TIGGO7 PRO MAX, не имели своей цели придания правомерности владению денежными средствами, полученными в результате хищения. Данные действия ФИО1 являлись способом распоряжения похищенными денежными средствами в рамках обычной финансово-хозяйственной деятельности организации и в личных целях, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ и полностью охватываются ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тот факт, что ФИО1 фактически использовал автомобиль CHERY TIGGO7 PRO MAX, в том числе в личных целях, что не отрицалось им в судебном заседании, не влечет уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ. 

С учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу о недоказанности того факта, что подсудимый совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами именно с целью их легализации, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами. Напротив установлено, что этими денежными средствами он распоряжался как своими собственными, тратя на нужды свои и Общества.

Таким образом, доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные государственным обвинителем, как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, а указывают на отсутствие состава преступлений в действиях ФИО1

В силу ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Согласно ст. 14 УПК РФ, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях

В соответствии со ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью; никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Суд считает, что орган следствия не установил объективную и субъективную сторону инкриминируемого подсудимому преступления, а все представленные и исследованные доказательства обвинения не являются убедительными и достаточными для подтверждения, наличия в деянии ФИО1 состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Вывод органа предварительного следствия и государственного обвинителя о виновности подсудимого носит предположительный характер.

Согласно ч. 4 ст. 302 УПК РФ, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств

На основании изложенного суд делает вывод о том, что ФИО1 необходимо оправдать по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

ФИО1 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке, предусмотренном ст.ст. 135-136 УПК РФ.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы № от *** ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Во время инкриминируемого ему деяния он не обнаруживал признаков временного психического расстройства. ФИО1 мог во время совершения инкриминируемого ему преступления и может в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т. 10 л.д. 75-77).

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимого, с учетом его поведения в судебном заседании и заключением экспертизы, не имеется.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

Как личность подсудимый правоохранительными органами характеризуется удовлетворительно, по месту жительства и работы – положительно, не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнего ребенка, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. 

Суд не признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства возмещение ущерба, поскольку таковой был возмещен путем раскрытия банковской гарантии ПАО «Сбербанк», сам ФИО1 никаких мер для этого не предпринимал.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, с учетом сведений о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных и иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем не находит оснований для назначения подсудимому наказания ниже низшего предела или более мягкого вида наказания, в соответствии со ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления и его общественную опасность, данные о личности виновного, его молодой трудоспособный возраст, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, не находя при этом оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, считая, что только реальное наказание в виде лишения свободы обеспечит достижение его целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ. Наказание назначается без учета требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу не установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.п. «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения виновного его семьи, состояния здоровья, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода. 

Кроме того, учитывая обстоятельства совершения преступления, суд считает необходимым на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ применить к подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов.

Суд считает целесообразным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, учитывая соразмерность и достаточность применения основного вида наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью. 

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает, поскольку санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ данный вид наказания не предусмотрен.

Наказание ФИО1 следует отбывать на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. 

В связи с осуждением ФИО1 к реальному лишению свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, а также учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о необходимости оставления без изменения до вступления приговора в законную силу ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ суд полагает необходимым зачесть в срок лишения свободы ФИО1 период содержания его под стражей с *** до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При производстве предварительного следствия ФИО8 .... по физической культуре и спорту были заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 8178584,78 рублей.

ПАО «Сбербанк» заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 10832562,69 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, которые были выплачены банком МБУ СП «Каменская спортивная школа» в качестве компенсации понесенных убытков в связи с неисполнением ООО «КСК Старт» обязательств по муниципальному контракту, путем раскрытия банковской гарантии на основании договора между ПАО «Сбербанк» и ООО «КСК Старт».

Подсудимый ФИО1 признал исковые требования Комитета в полном объеме, исковые требования ПАО «Сбербанк» счел обоснованными, вместе с тем, подлежащими рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

При разрешении гражданских исков суд руководствуется взаимосвязанными положениями ст. 1064 ГК РФ, ч. 1 ст. 44 УПК РФ.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк» в размере 10832562,69 рублей, мотивированный возмещением банком вреда, причиненного действиями ФИО1, как руководителя ООО «КСК Старт», МБУ СП «Каменская спортивная школа» заявлен фактически в порядке регресса. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от *** № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ регрессные иски подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

Поскольку гражданский иск, заявленный ПАО «Сбербанк» о взыскании с ФИО1 денежных средств в размере 10832562,69 рублей, содержит требование имущественного характера, хотя и связанное с преступлением, но относящееся к последующему восстановлению нарушенных прав банка, у суда отсутствуют предусмотренные уголовно-процессуальным законом основания для удовлетворения такого иска, поскольку иск, заявленный в порядке регресса, не подлежит рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства, что не препятствует гражданскому истцу обратиться с аналогичными требованиями в порядке гражданского судопроизводства.

Что касается исковых требований ФИО8 .... о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 8178584,78 рублей, которые были перечислены на расчетный счет ООО «КСК Старт» в качестве авансового платежа во исполнение условий муниципального контракта, то из материалов уголовного дела, исследованных в судебном заседании, в том числе показаний представителя потерпевшего ФИО3, представителя гражданского истца ФИО9, свидетелей ФИО6 №4, ФИО6 №1 с очевидностью следует, что ущерб, причиненный Комитету, возмещен в полном объеме ПАО «Сбербанк» в размере 10832562,69 рублей путем выплаты по банковской гарантии, указанное подтверждается и платежным поручением № от *** на сумму 10832562,69 рублей с назначением платежа «возмещение по БГ 22/0044/ASTAI/MMБ/120914 от *** за ООО «КСК Старт» на основании требования № от *** об уплате ден. ср-в по БГ в связи с невыполнением обязательств по договору». На основании изложенного, суд отказывает в удовлетворении исковых требований ФИО8 .... по физической культуре и спорту.

На основании постановления Центрального районного суда .... края от *** наложен арест на автомобиль марки КИА BD (CERATO, FORTE), идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак 

<

***>, принадлежащий ФИО1, в целях обеспечения исполнения приговора в части исполнения наказания в виде штрафа, в связи с назначением судом подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа, указанная обеспечительная мера подлежит сохранению.

Разрешая вопрос о взыскании процессуальных издержек, суд исходит из требований ст. ст. 131, 132 УПК РФ. ФИО1 согласен возмещать государству процессуальные издержки, которые оно понесло на его защиту. В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ, с учетом семейного и материального положения подсудимого, его возраста, характера вины и степени ответственности за содеянное, а также состояния здоровья, с него подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам Ращупкину Е.В. в размере 3588 рублей (т. 10 л.д. 163-164) и адвокату Копылкову В.А. в размере 40704,25 рублей, в общей сумме 44292,25 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 000 000 рублей. 

На основании ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, сроком 2 года.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания ФИО1 зачесть время содержания его под стражей в период с *** до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере строительства, связанной с выполнением муниципальных контрактов, исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы, распространив его на весь срок лишения свободы.

Реквизиты для уплаты штрафа: 

Счет получателя №

Банк получателя: Отделение Барнаул, ....

БИК банка получателя: 010173001

И.: №

КПП: №

ОКТМО: №

Получатель УФК по .... (ГУ МВД России по ....) 

КБК: №

Гражданский иск ФИО8 .... по физической культуре и спорту оставить без удовлетворения.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк» оставить без рассмотрения. Разъяснить, что за гражданским истцом сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Обеспечительную меру – арест на автомобиль марки КИА BD (CERATO, FORTE), идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 100 000 рублей, принадлежащий ФИО1, наложенный *** на основании постановления Центрального районного суда .... края от ***, – сохранить до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа.

ФИО1 признать невиновным и, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, оправдать за отсутствием состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО1 право на реабилитацию. 

Разъяснить ФИО1 право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, в порядке главы 18 УПК РФ. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов, в размере 44292 рубля 25 копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; извещение № ZK-№; подшивка документов ООО «Олимп Кубани» на 19 листах; оптический диск с детализацией соединений ФИО6 №18, ФИО6 №21 и ФИО6 №17; 3 оптических диска с содержимым ящика электронной почты kskstart@yandex.ru; оптический диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету ООО «КСК Старт» №; три подшивки копий учетного дела ООО «КСК Старт»; подшивку юридического дела ООО «КСК Старт» – хранить при уголовном деле;

- копию приказа МБУ СП «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту»; копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию требования МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № б/н от *** с приложением; копию претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № б/н от *** с приложением в виде копии информационного письма ООО «КСК Старт» исх. № от ***; копию претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № от ***; копию претензии МБУ СП «Каменская спортивная школа» исх. № от ***; копию решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта исх. № от ***; копию требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии № от ***; копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию платежного поручения № от ***; копию приказа МБУ СП «Каменская спортивная школа» №-О от *** «О создании комиссии по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту; копию расчета суммы требования по независимой гарантии, адресованный АО Сбербанк-АСТ; копию отчета о проверке электронной подписи от ***; копию анкеты – заявления Принципала – юридического лица на предоставление гарантии от ***; копию банковской гарантии ПАО Сбербанк №/ASTAI/MMБ/120914 от ***; копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от *** в отношении ООО «КСК Старт» ОГРН; копию отчета о проверке электронной подписи от ***; копию согласия на обработку персональных данных от ***; копию отчета о проверке электронной подписи от ***; копию отчета о проверке электронной подписи от ***; копию заявления о присоединении к Общим условиям предоставления гарантий по продукту «Бизнес-гарантия» совместно с АО «Сбербанк-АСТ» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № ASTAIMMБ 04422120914 от ***; копию паспорта на имя ФИО1; копию письма об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки исх. № б/н от ***; копию финальных условий по гарантии в рамках подпродукта «Бизнес-гарантия АСТ» №/ASTAI/ММБ/120914 от ***; копию решения № единственного учредителя ООО «КСК Старт» от ***; копию согласия на обработку персональных данных и на получение информации о кредитной истории (кредитных отчетов) от ***; копию Устава ООО «КСК Старт»; копию информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФОР) от ***; копию служебной записки № б/н от *** о передаче КОД; копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию контракта № на выполнение работ по капитальному ремонту от ***; 

копию акта проверки выполнения работ по капитальному ремонту от ***; копию платежного поручения № от ***; копию платежного поручения № от ***; копию приказа А. К. .... №-л от ***; копию решения заказчика об односторонне отказе от исполнения контракта исх. № от ***; копию акта о приемке выполненных работ от ***; подшивку копий регистрационного дела ООО «КСК Старт» на 45 листах; копию фрагмента договора №-КСК от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; копию акта № от ***; подшивку копий документов журнала регистрации и контроля исходящих документов МБУ СП «Каменская спортивная школа» за период с *** по ***; подшивку копий документов журнала регистрации исходящих документов МБУ СП «Каменская спортивная школа» за период с *** по ***; информационное письмо №, содержащее в себе сведения об IP-адресах, с которых осуществлялась авторизация ящика электронной почты «kskstart@yandex.ru» – хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон iPhone 13 Pro Max, серийный номер G6QPW9F4XF, IMEI1 №, IMEI2 № – считать переданным по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ....вой суд через Каменский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об участии адвоката в суде апелляционной инстанции, что может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения в суд с ходатайством о назначении защитника.

Председательствующий А.С. Колтун