Дело № 1-24/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Омск 28 февраля 2017 года

Первомайский районный суд г. Омска в составе председательствующего судьи Лепехина К.С., при секретаре Каплуновой И.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора САО г.Омска Михейлис А.Ю.,

подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Стариковой С.В.,

представителей потерпевших П., П6, П1, П2, П3, П4, П5, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого,

по настоящему делу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315, 315, 315, 177, 315, 315, 315 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее-ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированного и находящегося по адресу: 

<

адрес>, обладая на основании Устава общества полномочиями действовать без доверенности от имени общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, правом первой подписи финансовых документов, распоряжения имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть являясь служащим коммерческой организации, имея остаток непогашенной задолженности в пользу ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно не исполнял вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, в том числе суммы основного долга в размере 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты>, и расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в добровольном порядке погашено 

<

данные изъяты>. Остаток задолженности на ДД.ММ.ГГГГ составил 

<

данные изъяты>.

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению№ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету 559100986/Д от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ПТК «Вертикаль» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ПКФ «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору поставки за кирпичи от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «УМ №» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду механизмов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету № АСК-4-08-2015 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за аренду механизмов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет Филиала № 

<

данные изъяты> (ПАО) за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет УФК по 

<

адрес> (Арбитражный суд 

<

адрес> л/с 

<

***>) в счет взаиморасчетов за ООО «

<

данные изъяты>» на депозитный счет перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору финансовой аренды №-ФЛ/ОМС-12 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 как директор коммерческой организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда Омской области № А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» остатка задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно не исполнял решение суда вступившее в законную силу, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением. 

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного и находящегося по адресу: 

<

адрес>, обладая на основании Устава общества полномочиями действовать без доверенности от имени общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, правом первой подписи финансовых документов, распоряжения имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть являясь служащим коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно не исполнял вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, в том числе суммы основного долга в размере 

<

данные изъяты>, 52 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты>, и расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты>; процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму долга в размере 

<

данные изъяты> из расчета 8,25 процента годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по дату фактического исполнения обязательства, допустив на ДД.ММ.ГГГГ образование задолженности в пользу ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> (с учетом процентов в размере 

<

данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП.

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению№ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету 559100986/Д от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ПТК «Вертикаль» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ПКФ «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору поставки за кирпичи от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «УМ №» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду механизмов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету № АСК-4-08-2015 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за аренду механизмов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет Филиала № 

<

данные изъяты> (ПАО) за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет УФК по 

<

адрес> (Арбитражный суд 

<

адрес> л/с 

<

***>) в счет взаиморасчетов за ООО «

<

данные изъяты>» на депозитный счет перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору финансовой аренды №-ФЛ/ОМС-12 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 как директор коммерческой организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно не исполнял решение суда вступившее в законную силу, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением.

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного и находящегося по адресу: 

<

адрес>, обладая на основании Устава общества полномочиями действовать без доверенности от имени общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, правом первой подписи финансовых документов, распоряжения имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть являясь служащим коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно не исполнял, вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, в том числе суммы основного долга в размере 

<

данные изъяты>, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты>, и расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП.

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению№ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету 559100986/Д от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ПТК «Вертикаль» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ПКФ «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору поставки за кирпичи от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «УМ №» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду механизмов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по счету № АСК-4-08-2015 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за аренду механизмов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет Филиала № 

<

данные изъяты> (ПАО) за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет УФК по 

<

адрес> (Арбитражный суд 

<

адрес> л/с 

<

***>) в счет взаиморасчетов за ООО «

<

данные изъяты>» на депозитный счет перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по кредитному договору финансовой аренды №-ФЛ/ОМС-12 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 как директор коммерческой организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно не исполнял решение суда вступившее в законную силу, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением.

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», наделенный согласно уставу действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, то есть являясь служащим коммерческой организации и ее руководителем по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу решению Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, из которых задолженность в размере 

<

данные изъяты>, пеня в размере 

<

данные изъяты>, кредитные проценты в размере 

<

данные изъяты> и расходы по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП. 

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 как руководитель организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно уклонился от погашения кредиторской заложенности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением.

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного и находящегося по адресу: 

<

адрес>, обладая на основании Устава общества полномочиями действовать без доверенности от имени общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, правом первой подписи финансовых документов, распоряжения имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть являясь служащим коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно не исполнял, вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты> долга, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

<

данные изъяты>, и расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП. 

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 как директор коммерческой организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно не исполнял решение суда вступившее в законную силу, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением.

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного и находящегося по адресу: 

<

адрес>, обладая на основании Устава общества полномочиями действовать без доверенности от имени общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, правом первой подписи финансовых документов, распоряжения имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть являясь служащим коммерческой организации, имея остаток непогашенной задолженности в пользу АО «Омские распределительные сети» в сумме 

<

данные изъяты>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно не исполнял вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу АО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, в том числе суммы основного долга в размере 

<

данные изъяты>, 08 коп., неустойки в размере 

<

данные изъяты> расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу АО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» в добровольном порядке погашено 

<

данные изъяты>. Остаток задолженности на ДД.ММ.ГГГГ составил 

<

данные изъяты>.

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП З. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>,- ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Фирма «Ветикаль» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

Таким образом, ФИО1 как директор коммерческой организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу АО «

<

данные изъяты>» остатка задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно не исполнял решение суда вступившее в законную силу, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением.

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного и находящегося по адресу: 

<

адрес>, обладая на основании Устава общества полномочиями действовать без доверенности от имени общества, без согласования с Общим собранием участников Общества осуществлять общее руководство деятельностью Общества, правом первой подписи финансовых документов, распоряжения имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть являясь служащим коммерческой организации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно не исполнял, вступившее в законную силу решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств в размере 

<

данные изъяты>, в том числе задолженности 

<

данные изъяты>, 08 коп., неустойки в размере 

<

данные изъяты> и расходов по оплате государственной пошлины в размере 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты>; договорной неустойки на сумму задолженности - 

<

данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства, исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ равной 8,25 процентов годовых, за каждый календарный день просрочки, допустив на ДД.ММ.ГГГГ образование задолженности в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 

<

данные изъяты> (с учетом процентов в размере 

<

данные изъяты>).

ДД.ММ.ГГГГ в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» указанные выше денежные средства, было возбуждено исполнительное производство №-ИП. 

Так, ФИО1, достоверно зная о возбужденном исполнительном производстве, а также примененных судебным приставом-исполнителем мерах принудительного исполнения, в том числе, в виде наложения ареста на ранее открытые ООО «

<

данные изъяты>» расчетные счета, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, умышленно, с целью злостного уклонения от исполнения решения суда, не желая обращения взыскания на денежные средства организации, директором которой он является, направил в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» распорядительные письма о перечислении денежных средств за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по иным договорным обязательствам на расчетные счета организаций, не являющихся взыскателями по исполнительным производствам.

В результате чего в указанные ниже даты были перечислены денежные средства в следующем размере: ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору № перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору субподряда №/ХТР-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов за использование электроэнергии перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ИП К.Е. за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Фирма «Ветикаль» за ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов по договору генподряда №/

<

адрес>/мкр.Садовый/2015 от ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

Таким образом, ФИО1 как директор коммерческой организации, являясь единственным распорядителем денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», имея возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> № А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>, путем направления распорядительных писем в перечисленные выше организации, злостно не исполнял решение суда вступившее в законную силу, направляя денежные средства на нужды, не связанные с его исполнением.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступлений, указанных в описательной части настоящего приговора признал частично, в содеянном раскаялся.

Исходя из показаний подсудимого в судебном заседании, следует, что он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», указанная организация осуществляла строительство различных объектов, первоначально своими силами, а затем путем привлечения субподрядных организаций. В связи с кризисом образовались различного рода задолженности по имевшим на тот период времени договорам. В связи с чем указанные организации обращались в суд с исковыми требованиями о взыскании задолжнности. Размер задолженности по исполнительным производствам указанным ранее он подтвердил полностью, показал, что по некоторым организациям, а именно ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», задолженности по исполнительным производствам погашены полностью, остались задолженности перед организации ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Считает, что нарушения имели места с его стороны, однако он не считатет их злостными. О решениях Арбитражных судов по искам указанных выше заявителей и имевшим место исполнительным производствам он знал, об уголовной ответственности за неисполнение решений судов предупреждался. Вместе с тем, он полагает, что он исполнял решение судов как мог, так как на тот момент имели место иные обязательства, которые он исполнял, он достривал дом на 

<

адрес>, выполнял иные работы. Не хотел, чтобы организация была признана банкротом. Денежные средства от заказчиков по строящимся объектам он путем направления распорядительных писем просил перевести в иные организации и заказчики фактически сами определяли куда необходимо было направить денежные средства. Кроме того, показал, что некоторые заказчики по объектам перестали платить денежные средства и заказчики по некторым объетам сменились.

На вопрос суда обращался ли ФИО1 в суд с требованием к заказчикам об оплате выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ, последний пояснил, что не обращался.

Помимо показаний подсудимого ФИО1 его вина в совершенных преступлениях подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей и иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

По факту злостного неисполнения решения Арбитражного суда 

Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-944/2015.

Из показаний представителя потерпевшего П5 в судебном заседании и оглашенных по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. На основании Устава ООО «

<

данные изъяты>» наделен полномочиями действовать от имени общества без доверенности. ООО «

<

данные изъяты>» является взыскателем по исполнительному производству №-ИП, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ в МРО СП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» на основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 

<

данные изъяты>. Задолженность образовалась в результате неисполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по оплате поставленных материалов. Остаток задолженности по исполнительному производству составил 

<

данные изъяты>. В счет погашения суммы долга денежные средства поступали от ООО «ГК «

<

данные изъяты>» (формулировка в платежных поручениях – «за ООО «

<

данные изъяты>») – ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты>, от ООО «

<

данные изъяты>» - ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты>. 

После ДД.ММ.ГГГГ должностные лица ООО «

<

данные изъяты>» мер к погашению оставшейся суммы долга не принимали. В ходе личной встречи ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, со стороны последнего было дано обещание о погашении долга в полном объеме до конца 2015 года, которое не было исполнено. С начала 2016 года со стороны ООО «

<

данные изъяты>» на протяжении 7 месяцев не было никаких попыток к тому, чтобы надлежащим образом исполнить свои обязательства по выплате долга. Однако в дальнейшем задолженность по исполнительному производству в размере 

<

данные изъяты> была полностью погашена, перечислены денежные средства на указанную сумму, претензий не имеет. После чего он обращался к приставам с заявлением о прекращении исполнительного производства, однако само постановление на руки не забирал (т. 4 л.д. 219-221)

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, К., Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., Л., П.В., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство № - ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по государственной пошлине, то есть на общую сумму 

<

данные изъяты>. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда. В рамках исполнительного производтва в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, 2007 года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, 2007 года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ 2007 года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля К., следует, что с декабря 2014 является директором ООО ГК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор долевого участия в строительстве двухэтажного гаражного комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> АО 

<

адрес>. Цена доли ООО «

<

данные изъяты>» по указанному договору составляет 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор поставки 1-П, согласно которому ООО ГК «

<

данные изъяты>» поставляет ООО «

<

данные изъяты>» строительные материалы по необходимости. ООО ГК «

<

данные изъяты>» несколько раз поставляла в адрес ООО «

<

данные изъяты>» строительные материалы. 

Так как между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов либо контрагенты ООО «

<

данные изъяты>» перечисляли денежные средства за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ГК «

<

данные изъяты>». Так, 27 августа, 06, 07, 13, 15, 16 октября, 20, 23 ноября, 08, 09, 10, 11, 18 декабря.2015 г. в адрес ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма, согласно которым ФИО1 просил в счет взаиморасчетов произвести платежи в иные организации, при этом указывая соотвествующие реквизиты и назначение платежа. В свою очередь ООО «ГК 

<

данные изъяты>» на основании указанных распорядительных писем произвело перечисление денежных средств в указанные ниже организации за ООО «

<

данные изъяты>»: 07.10 и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 500 000 и 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «УМ №» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет УФК по 

<

адрес> (Арбитражный суд 

<

адрес> л/с 

<

***>) денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, указано было за ООО «

<

данные изъяты>».

Все письма направленные от ООО «

<

данные изъяты>» были составлены на бланке организации, подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что всеми денежными средствами в ООО «

<

данные изъяты>» распоряжался ФИО1, как директор, он подписывал все финансовые документы организации и письма. Также известно, что в настоящее время хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не ведет, все сотрудники уволены (том 7 л.д.128-129, том 8 л.д. 83-87, том 9 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, 212, 226, 256, 24 от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, № согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т 9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля Л., следует, что с декабря 2012 работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности генерального директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы по облицовке фасада на объекте: «Жилой дом по 

<

адрес> – Волховстроя в ЦАО 

<

адрес>». В течение срока действия договора ООО «

<

данные изъяты>» несколько раз оплачивало выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы. Так, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в филиале Банка «

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за фасады согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные строительно-монтажные работы. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за фасады согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы. (том 8 л.д. 72-74).

Из показаний свидетеля П.В., следует, что с 2007 г. работает ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор № на поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию лифтового оборудования. Цена контракта 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 18%. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты>» должно было осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию лифтового оборудования в количестве 8 штук по адресу доставки: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены только поставка и монтаж 8 лифтов. Так как ООО «

<

данные изъяты>» задерживало оплату выполненных работ, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию лифтового оборудования не производились. Несколько раз ООО «

<

данные изъяты>» получало денежные средства в счет погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Так, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Омском филиале АО «

<

данные изъяты>», от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за лифты согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за лифты согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ЖСК «

<

данные изъяты>» договорных отношений не было (т 8 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по государственной пошлине, всего 

<

данные изъяты>. (том 2 л.д. 225-228)

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» соответствующие денежные средства. (том 2 л.д. 222-223)

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по государственной пошлине, всего 

<

данные изъяты>. (том 2 л.д. 221 )

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупреждении ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. (том 2 л.д. 224)

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 3 л.д. 86-101);

- Заключение эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-944/2015 о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» остатка задолженности в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

По факту злостного неисполнения решения Арбитражного суда 

Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-3934/2015.

Из показаний представителя потерпевшего П1 в судебном заседании и оглашенных по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он представляет интересы ООО «

<

данные изъяты>» в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ООО «

<

данные изъяты>». 

В соответствии с решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» обязано к выплате в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины; а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму долга в размере 

<

данные изъяты> из расчета 8,25 процента годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения указанного обязательства. Со дня частичного уменьшения суммы долга указанные проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению на оставшуюся сумму задолженности. 

Задолженность образовалась в результате заключения ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Б., и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора З., договора об уступке права требования (цессии). Согласно указанному договору Цедент (ООО «

<

данные изъяты>») передает Цессионарию (ООО «

<

данные изъяты>») право требования к должнику (ООО «

<

данные изъяты>») по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса работ по монтажу и пуско-наладке электрооборудования на объекте «

<

адрес>» на сумму 

<

данные изъяты>. Исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов, ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство. 

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами производится по формуле: основной долг х на ставку рефинансирования х на количество дней просрочки с ДД.ММ.ГГГГ (исключительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) / 360 дней (количество дней в финансовом году) / на 100%. Соответственно: 

<

данные изъяты> Х 8,25% х 353 / 360 / 100% = 

<

данные изъяты>. Таким образом, общая сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на дату возбуждения уголовного дела, составилат 

<

данные изъяты>. До настоящего времени задолженность не погашена. 

Со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в декабре 2016 года состоялась встреча, в ходе которой ФИО1 обещал решить вопрос по оплате задолженности, однако оплата произведена не была (том 4 л.д. 184-186, том 8 л.д. 75-78).

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, К., Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., Л., П.В., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство №- ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты>. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда. В рамках исполнительного производтва в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, 2007 года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ 

<

данные изъяты> года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля К., следует, что с декабря 2014 является директором ООО ГК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор долевого участия в строительстве двухэтажного гаражного комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> АО 

<

адрес>. Цена доли ООО «

<

данные изъяты>» по указанному договору составляет 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор поставки 1-П, согласно которому ООО ГК «

<

данные изъяты>» поставляет ООО «

<

данные изъяты>» строительные материалы по необходимости. ООО ГК «

<

данные изъяты>» несколько раз поставляла в адрес ООО «

<

данные изъяты>» строительные материалы. 

Так как между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов либо контрагенты ООО «

<

данные изъяты>» перечисляли денежные средства за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ГК «

<

данные изъяты>». Так, 27 августа, 06, 07, 13, 15, 16 октября, 20, 23 ноября, 08, 09, 10, 11, 18 декабря.2015 г. в адрес ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма, согласно которым ФИО1 просил в счет взаиморасчетов произвести платежи в иные организации, при этом указывая соотвествующие реквизиты и назначение платежа. В свою очередь ООО «ГК 

<

данные изъяты>» на основании указанных распорядительных писем произвело перечисление денежных средств в указанные ниже организации за ООО «

<

данные изъяты>»: 07.10 и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «УМ №» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет УФК по 

<

адрес> (Арбитражный суд 

<

адрес> л/с 

<

***>) денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, указано было за ООО «

<

данные изъяты>».

Все письма направленные от ООО «

<

данные изъяты>» были составлены на бланке организации, подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что всеми денежными средствами в ООО «

<

данные изъяты>» распоряжался ФИО1, как директор, он подписывал все финансовые документы организации и письма. Также известно, что в настоящее время хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не ведет, все сотрудники уволены (том 7 л.д.128-129, том 8 л.д. 83-87, том 9 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, № от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, 15, 16, 17, 23, 32, 37, 53 согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т 9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля Л., следует, что с декабря 2012 работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности генерального директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы по облицовке фасада на объекте: «Жилой дом по 

<

адрес> – Волховстроя в ЦАО 

<

адрес>». В течение срока действия договора ООО «

<

данные изъяты>» несколько раз оплачивало выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы. Так, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в филиале Банка «

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за фасады согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные строительно-монтажные работы. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за фасады согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы. (том 8 л.д. 72-74).

Из показаний свидетеля П.В., следует, что с 2007 г. работает ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор № на поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию лифтового оборудования. Цена контракта 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 18%. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты>» должно было осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию лифтового оборудования в количестве 8 штук по адресу доставки: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены только поставка и монтаж 8 лифтов. Так как ООО «

<

данные изъяты>» задерживало оплату выполненных работ, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию лифтового оборудования не производились. Несколько раз ООО «

<

данные изъяты>» получало денежные средства в счет погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Так, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Омском филиале АО «

<

данные изъяты>», от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за лифты согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за лифты согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ЖСК «

<

данные изъяты>» договорных отношений не было (т 8 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты>; а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму долга в размере 

<

данные изъяты> из расчета 8,25 процента годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения указанного обязательства (со дня частичного уменьшения суммы долга указанные проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению на оставшуюся сумму задолженности), в сумме 

<

данные изъяты>, всего 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 43-48).

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» соответствующие денежные средства (том 1 л.д. 39-41);

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> основного долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 38);

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупреждение ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (том 1 л.д. 42);

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 1 л.д. 86-101);

- Заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-3934/2015 о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>; процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на сумму долга в размере 

<

данные изъяты> из расчета 8,25 процента годовых, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (то есть, с даты, указанной в исполнительном листе, по дату возбуждения уголовного дела) в сумме 

<

данные изъяты>, всего в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

По факту злостного неисполнения решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-6509/2015.

Из показаний представителя потерпевшего П4 в судебном заседании следует, что он представляет интересы ОАО «

<

данные изъяты>» в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор № на осуществление холодного водоснабжения и водоотведения. Поскольку в период с октября 2014 года по апрель 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» оплату оказанных ОАО «

<

данные изъяты>» услуг не производило, ОАО «

<

данные изъяты>» обратилось в суд с заявлением о взыскании суммы долга. Впоследствии исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов. В соответствии с решением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» обязано к выплате в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>, из которых основной долг 

<

данные изъяты>, проценты за пользование чужими денежными средствами 

<

данные изъяты>, и 

<

данные изъяты> расходы по уплате госпошлины. На основании указанного решения в МРО СП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> было возбуждено исполнительное производство.

В дальнейшем ООО «

<

данные изъяты>» в рамках исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ сумму основного долга погасило, а ДД.ММ.ГГГГ погасило и оставшуюся часть задолжности по исполнительному производству. Таким образом, ОАО «

<

данные изъяты>» претензий не имеет. К приставам-исполнителям с заявлением о прекращении исполнительного производства не обращались, так как указанными действиями занимается другой отдел.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, К., Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., Л., П.В., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство №- ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> государственной пошлины, то есть на общую сумму 

<

данные изъяты>. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда. В рамках исполнительного производтва в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, 2007 года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, 2007 года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ 2007 года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля К., следует, что с декабря 2014 является директором ООО ГК «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор долевого участия в строительстве двухэтажного гаражного комплекса, расположенного по адресу: 

<

адрес> АО 

<

адрес>. Цена доли ООО «

<

данные изъяты>» по указанному договору составляет 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор поставки 1-П, согласно которому ООО ГК «

<

данные изъяты>» поставляет ООО «

<

данные изъяты>» строительные материалы по необходимости. ООО ГК «

<

данные изъяты>» несколько раз поставляла в адрес ООО «

<

данные изъяты>» строительные материалы. 

Так как между ООО ГК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов либо контрагенты ООО «

<

данные изъяты>» перечисляли денежные средства за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «ГК «

<

данные изъяты>». Так, 27 августа, 06, 07, 13, 15, 16 октября, 20, 23 ноября, 08, 09, 10, 11, 18 декабря.2015 г. в адрес ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма, согласно которым ФИО1 просил в счет взаиморасчетов произвести платежи в иные организации, при этом указывая соотвествующие реквизиты и назначение платежа. В свою очередь ООО «ГК 

<

данные изъяты>» на основании указанных распорядительных писем произвело перечисление денежных средств в указанные ниже организации за ООО «

<

данные изъяты>»: 07.10 и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 500 000 и 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «УМ №» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет УФК по 

<

адрес> (Арбитражный суд 

<

адрес> л/с 

<

***>) денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» в ПАО АКБ «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО ГК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, указано было за ООО «

<

данные изъяты>».

Все письма направленные от ООО «

<

данные изъяты>» были составлены на бланке организации, подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>». Ей известно, что всеми денежными средствами в ООО «

<

данные изъяты>» распоряжался ФИО1, как директор, он подписывал все финансовые документы организации и письма. Также известно, что в настоящее время хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не ведет, все сотрудники уволены (том 7 л.д.128-129, том 8 л.д. 83-87, том 9 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «Жилой квартал в границах улиц Заозерная – Королева в Советском АО 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, 212, 226, 256, 24 от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес> – ФИО2 в Кировском АО (микрорайон 13 «Садовый»), ж.

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, 15, 16, 17, 23, 32, 37, 53 согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т 9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля Л., следует, что с декабря 2012 работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности генерального директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор подряда, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязалось выполнить работы по облицовке фасада на объекте: «Жилой дом по 

<

адрес> – Волховстроя в ЦАО 

<

адрес>». В течение срока действия договора ООО «

<

данные изъяты>» несколько раз оплачивало выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы. Так, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в филиале Банка «

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за фасады согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные строительно-монтажные работы. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за фасады согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы. (том 8 л.д. 72-74).

Из показаний свидетеля П.В., следует, что с 2007 г. работает ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор № на поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию лифтового оборудования. Цена контракта 

<

данные изъяты>, в том числе НДС 18%. Согласно условий договора ООО «

<

данные изъяты>» должно было осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку и сдачу в эксплуатацию лифтового оборудования в количестве 8 штук по адресу доставки: 

<

адрес>. ООО «

<

данные изъяты>» были выполнены только поставка и монтаж 8 лифтов. Так как ООО «

<

данные изъяты>» задерживало оплату выполненных работ, пуско-наладка и сдача в эксплуатацию лифтового оборудования не производились. Несколько раз ООО «

<

данные изъяты>» получало денежные средства в счет погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>». Так, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытый в Омском филиале АО «

<

данные изъяты>», от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за лифты согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ в назначении платежа было указано: «Оплата за лифты согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ За ООО «

<

данные изъяты>» За выполненные строительно-монтажные работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 

<

данные изъяты>». Между ООО «

<

данные изъяты>» и ЖСК «

<

данные изъяты>» договорных отношений не было (т 8 л.д. 13-15).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 11-15);

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» соответствующие денежные средства (том 1 л.д. 8-9);

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 

<

данные изъяты> государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 1 л.д. 7);

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупрежденим ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (том 1 л.д. 10);

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 3 л.д. 86-101);

- Заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А46-6509/2015 о взыскании в пользу ОАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

По факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную 

силу решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ 

по делу № А46-7687/2015.

Из показаний представителя потерпевшего П. в судебном заседании и оглашенных по ходатайству гособвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» (ООО «

<

данные изъяты>»), в должности юриста.

На исполнении в МРО СП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Исполнительное производство №-ИП возбуждено ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-7687/2015, о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, из которых: задолженность в сумме 

<

данные изъяты>, пеня в сумме 

<

данные изъяты>, кредитные проценты в сумме 

<

данные изъяты>, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 

<

данные изъяты> за рассмотрение дела в суде первой инстанции. Задолженность образовалась в результате неисполнения обязанностей ООО «

<

данные изъяты>» по договору поставки железобетонных изделий № от ДД.ММ.ГГГГ.

Долгое время задолженность по исполнительному производству не гасилась, ООО «

<

данные изъяты>» от исполнения данной обязанности уклонялось, однако ДД.ММ.ГГГГ в рамках рассмотрения исполнительного производства ООО «

<

данные изъяты>» заключило договор перевода долга №, в соотвествии с которым сумма указанного выше долга по исполнительному производству переуступлена ООО «Бетон Строй». Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» выбыло из обязательства по уплате долга в адрес завода, в связи с чем исполнительное производство в отношении указанной организации прекращено, о чем имеется постановление об окончании исполнительного производства. (том 4 л.д. 207-209).

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство №- ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-76872015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, из которых: задолженность в сумме 

<

данные изъяты>, пеня в сумме 

<

данные изъяты>, кредитные проценты в сумме 

<

данные изъяты>, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 

<

данные изъяты> за рассмотрение дела в суде первой инстанции, то есть на общую сумму в размере 

<

данные изъяты>. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судбного акта. В рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, 2007 года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, 2007 года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ 2007 года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «Жилой квартал в границах улиц Заозерная – Королева в Советском АО 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, 212, 226, 256, 24 от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес> – ФИО2 в Кировском АО (микрорайон 13 «Садовый»), ж.

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, 15, 16, 17, 23, 32, 37, 53 согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, из которых: задолженность в сумме 

<

данные изъяты>, пеня в сумме 

<

данные изъяты>, кредитные проценты в сумме 

<

данные изъяты>, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 

<

данные изъяты> за рассмотрение дела в суде первой инстанции, всего 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 39-53);

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» соответствующие денежные средства (том 4 л.д. 35-37);

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, из которых: задолженность в сумме 

<

данные изъяты>, пеня в сумме 

<

данные изъяты>, кредитные проценты в сумме 

<

данные изъяты>, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 

<

данные изъяты> за рассмотрение дела в суде первой инстанции, всего 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 34);

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупреждение ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (том 4 л.д. 38);

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 1 л.д. 86-101);

- Заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А46-7687/2015 о взыскании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

По факту злостного неисполнения решения Арбитражного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-10702/2015, 

Из показаний представителя потерпевшей П2 в судебном заседании следует, что она работает в ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>») в должности юриста. 

На исполнении в МРО СП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1. Исполнительное производство №-ИП возбуждено ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10702/2015, о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты>. Задолженность образовалась в результате неисполнения обязанностей ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда на выполнение инженерных изысканий №-ИИ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ.

С момента возбуждения исполнительного производства, то есть с ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

данные изъяты>» от исполнения данной обязанности уклонялось, однако в сентябре 2016 года представитель ООО «

<

данные изъяты>» приежал на предприятие и предалагал варинты решения вопроса, а именно предлогалось произвести оплату по задолженности в меньшем размере, для чего был составлен проект договора уступки права требования. Который так и не был подписан в дальнейшем и задолжленость осталось не погашенной.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, то есть на общую сумму в размере 

<

данные изъяты>. Указанное решение подлежит немедленному исполнению. 

По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда. В рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, 2007 года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, 2007 года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «Жилой квартал в границах улиц Заозерная – Королева в Советском АО 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, 212, 226, 256, 24 от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, 15, 16, 17, 23, 32, 37, 53 согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т 9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 16-19);

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» соответсвующие денежные средства (том 4 л.д. 13-14);

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> долга, 

<

данные изъяты> процентов за пользование чужими денежными средствами, 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 12); 

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупреждении ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (том 4 л.д. 15); 

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от 16.11.2010(том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 1 л.д. 86-101);

- Заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А46-10702/2015 о взыскании в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. (том 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

По факту злостного неисполнения решения Арбитражного суда Омской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-5611/2015.

Из показаний представителя потерпевшего П6 в судебном заседании следует, что он представляет интересы АО «

<

данные изъяты>» в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

Ему известно, что на исполнении в МРО СП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> находится сводное исполнительное производство в отношении должника - ООО «

<

данные изъяты>». Исполнительное производство №-ИП возбуждено ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-5611/2015, о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу АО «

<

данные изъяты>» задолженности в сумме 

<

данные изъяты>. Задолженность образовалась в результате неисполнения обязанностей ООО «

<

данные изъяты>» по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Задолженность погашена частично. В конце 2015 года, точнее ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» от ООО «УК «

<

данные изъяты>» за ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме соответственно 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «Оплата за ООО «

<

данные изъяты>» по Д-Р № Платеж за декабрь 2014 

<

адрес> в горячей воде ул. Б-р Архитекторов 13». АО «

<

данные изъяты>» поступившие от ООО «УК «

<

данные изъяты>» денежные средства были зачтены в счет погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по исполнительному листу ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданному Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-5611/2015. 

На ДД.ММ.ГГГГ остаток задолженности составил 

<

данные изъяты>. В дальнейшем на протяжении длительного времени со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не было никаких попыток к тому, чтобы надлежащим образом исполнить свои обязательства по выплате долга. Однако ДД.ММ.ГГГГ от ООО «УК 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства за ООО «

<

данные изъяты>» в размере 

<

данные изъяты> 

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> задолженности и 

<

данные изъяты> неустойки; а также 

<

данные изъяты> государственной пошлины, то есть на общую сумму 

<

данные изъяты>. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда. В рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, 2007 года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, 2007 года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ 

<

данные изъяты> года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «Жилой квартал в границах улиц Заозерная – Королева в Советском АО 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, 212, 226, 256, 24 от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес> – ФИО2 в Кировском АО (микрорайон 13 «Садовый»), ж.

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, № согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т 9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> задолженности и 

<

данные изъяты> неустойки; а также 

<

данные изъяты> государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 68-72);

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу АО «

<

данные изъяты>» соответствующие денежные средства (том 4 л.д. 65-66); 

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе: 

<

данные изъяты> задолженности и 

<

данные изъяты> неустойки; а также 

<

данные изъяты> государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 64); 

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупреждении ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (том 4 л.д. 67);

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 1 л.д. 86-101);

- Заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А46-5611/2015 о взыскании в пользу АО «

<

данные изъяты>» остатка задолженности в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

По факту злостного неисполнения решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-10228/2015.

Из показаний представителя потерпевшей П3 в судебном заседании следует, что представляет интересы ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>») по доверенности. 

На исполнении в МРО СП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Исполнительное производство №-ИП возбуждено ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10288/2015, о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> договорной неустойки; а также 

<

данные изъяты> расходов про уплате государственной пошлины, то есть, всего 

<

данные изъяты>; договорной неустойки на сумму задолженности - 

<

данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства, исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ равной 8,25 процентов годовых, за каждый календарный день просрочки. Задолженность образовалась в результате неисполнения обязанностей ООО «

<

данные изъяты>» по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Расчет договорной неустойки производится по формуле: основной долг х на ставку рефинансирования х на количество дней просрочки с ДД.ММ.ГГГГ (исключительно) по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) / 360 дней (количество дней в финансовом году) / на 100%. 

Соответственно: 

<

данные изъяты> х 8,25% х 333 / 360 / 100% = 

<

данные изъяты>. Таким образом, общая сумма задолженности ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на дату возбуждения уголовного дела, составляет 

<

данные изъяты>. До настоящего времени задолженность не погашена. Ей известно, что ФИО1 предпринимал попытки после возбуждения уголовного дела подписать договор переуступки долга, однако он так и не был подписан, так как не смогли согласовать график платежей с третьей организацией.

В судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетелей К.Т., К.А., М, Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., П., Ф., Г.

Из показаний свидетеля К.Т., следует, что до января 2016 г. работала в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении было исполнительное производство в отношении ООО «

<

данные изъяты>», которые были объединены в сводное исполнительное произвоство.

ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство №-ИП в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> на основании исполнительного листа, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> договорной неустойки; а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, то есть на общую сумму 

<

данные изъяты>. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. 

По исполнительноиму производству ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда. В рамках исполнительного производства в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>» стало известно, что у последнего имеется движимое имущество, а также расчетные счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении ТС: грузовых автомобилей ЗИЛ, 2007 года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, специализированных автомобилей КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, автокрана КС, 2013 года выпуска. ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства наложен арест на автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. О чем в присутствии представителя ООО «

<

данные изъяты>» был составлен акт описи имущества по адресу: 

<

адрес>. (том 6 л.д. 119-125).

Из показаний свидетеля К.А., следует, что работает в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении должника ООО «

<

данные изъяты>». Ранее вышеназванное исполнительное производство находилось у К.Т. ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ООО «

<

данные изъяты>» автомобили КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска. Для определения рыночной стоимости арестованного имущества был назначен оценщик ООО «

<

данные изъяты>». Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, был оценен в 

<

данные изъяты> без учета НДС. Однако указанный автомобиль реализован не был, был составлен акт возврата арестованного имущество. ДД.ММ.ГГГГ всем взыскателям по сводному исполнительному производству, в том числе ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>»), ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), АО «

<

данные изъяты>» (АО «

<

данные изъяты>»), ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (ПАО «

<

данные изъяты>»), было направлено предложение оставить имущество (Автомобиль КАМАЗ, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска) за собой. Никто из взыскателей ответа на отправленное предложение не прислал. (том 8 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля М, следует, что с ноября 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>». С января 2015 г. заработная плата выплачивалась частями, тем самым возникла задолженность. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ она направила на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой заработной платы на весь период до выплаты заработной платы. Задолженность не погашена. Уведомление об увольнении не получала, поэтому считает, что состоит в штате организации ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» открыто четыре расчетных счета: в Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, Омском филиале ПАО «

<

данные изъяты>» и два расчетных счета в ПАО «

<

данные изъяты>». Распорядителем счетов являлся только ФИО1 Как распорядитель счетов, ФИО1 имел право получать деньги в банке. С весны 2015 г. все счета были арестованы службой судебных приставов, следовательно, движения денежных средств по счетам не осуществлялись. На балансе организации находилось такое имущество как: земельный участок, стоимостью 

<

данные изъяты>, который находится в залоге у ПАО «

<

данные изъяты>», кроме того на балансе ООО «

<

данные изъяты>» находился: КАМАЗ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, ЗИЛ ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, грузовая «Газель», автокран, который находится в лизинге у ООО «

<

данные изъяты>». Помещение по адресу: 

<

адрес>, находится в аренде. ООО «

<

данные изъяты>» продолжало вести хозяйственную деятельность, так как осуществляло строительство дома, по адресу: 

<

адрес>-1 Северная. 

Ей известно, что в МОСП по ОИП УФССП России по 

<

адрес> в отношении ООО «

<

данные изъяты>» находились исполнительные производства по задолженности в пользу следующих организаций: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». Размер задолженности она не помнит. Задолженность перед указанными организациями образовалась из-за того, что денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» не поступали. Сначала ООО «

<

данные изъяты>» начало строить гаражи совместно с ООО ГК «

<

данные изъяты>», все денежные средства уходили на строительство. Из оборота денежных средств были выведены 

<

данные изъяты> на покупку земельного участка. Кроме того, организацией был взят кредит на покупку этого участка. Строительство на этом участке не осуществлялось. Ей известно, что в рамках указанных исполнительных производств директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ. 

По ее мнению, на тот момент времени, когда она работала в организации, ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность рассчитаться по исполнительным производствам. Но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями. Он давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестованы. По распорядительным письмам денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», поступали не на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядчикам и иным контрагентам ООО «

<

данные изъяты>». Указания о составлении распорядительных писем о том, какую сумму и какому предприятию перечислять, давались ей лично директором ФИО1 Эти письма печатала она, распорядительные письма хранились в бухгалтерии (том 8 л.д. 79-82).

Из показаний свидетеля Ф.С., следует, что является директором ООО «

<

данные изъяты>» с 2012 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по устройству каркаса здания на объекте: «Жилой квартал в границах улиц Заозерная – Королева в Советском АО 

<

адрес>. Жилой 

<

адрес>». Так как между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» существовали договорные отношения, то между организациями периодически в счет расчетов проводились частичные взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, в адрес ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма от ООО «

<

данные изъяты>», по которым денежные средства перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов. 

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, а также в ноябре 2015 г., 07 и ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступили распорядительные письма №, 212, 226, 256, 24 от ООО «

<

данные изъяты>», в которых ФИО1 просил произвести за него оплаты. На основании указанных распорядительных писем ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета в адрес ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ИП З. – 

<

данные изъяты>, ООО ГК «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ИП З. - 

<

данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

данные изъяты>. Все письма были составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля С., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на выполнение работ при строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес> – 

<

адрес> договора – 

<

данные изъяты>. Расчеты по договору с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» до июля 2015 года ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло через свои расчетные счета. С июля 2015 года с ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчеты производил непосредственный заказчик работ – ЖСК «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» БАНК, от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Везде в счете было указано за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет взаиморасчетов с ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. О перечислении указанных денежных средств была договоренность с ФИО1, он направил в свою очередь распорядительное письмо. Указанноее письмо было составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 5 л.д. 167-168, том 8 л.д. 90-92).

Из показаний свидетеля Ф.А., следует, что с декабря 2012 работает в правлении ЖСК «

<

данные изъяты>» в должности председателя. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО1, был заключен договор генерального подряда на завершение строительства дома по 

<

адрес> – Волховстроя в 

<

адрес>. Строительство велось посредством привлечения ООО «

<

данные изъяты>» субподрядчиков. Работы по сдаче дома ЖСК «

<

данные изъяты>» осуществляет своими силами. Главная цель организации – достроить дом и сдать его в эксплуатацию. Так как работы до весны 2016 года выполняло уже в течение примерно года не ООО «

<

данные изъяты>», а субподрядные организации, то по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» этим субподрядным организациям перечислялись денежные средства по факту выполненных работ, на основании актов о приеме. При этом ему известно, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» арестованы. Строительные материалы приобретались за счет средств ЖСК «

<

данные изъяты>», оплачивались непосредственно только работы по строительству дома. 

Распорядительные письма № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить в счет оплаты по договорам субподряда денежные средства в пользу следующих контрагентов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ООО ГК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПТК «Вертикаль», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ПКФ «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>» в адрес ЖСК «

<

данные изъяты>» поступали и денежные средства действительно перечислялись, но в каких точно суммах, он не знает. Все распорядительные письма привозились в офис ЖСК «

<

данные изъяты>» кем-нибудь из сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 56-58).

Из показаний свидетеля П.О., следует, что работает в АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» в должности директора. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ПИК - 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, был заключен договор строительного подряда на строительство объекта: «

<

адрес>, квартал на пересечении 

<

адрес> – ФИО2 в Кировском АО (микрорайон 13 «Садовый»), ж.

<

адрес>». Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составляет 

<

данные изъяты>. Начало выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по настоящему договору осуществлялась 1 раз в месяц согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный месяц. Между организациями периодически в счет расчетов проводились взаимозачеты при условии наличия денежных средств. То есть, денежные средства по распорядительным письмам ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись за ООО «

<

данные изъяты>» на расчетные счета иных контрагентов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступали распорядительные письма №, 15, 16, 17, 23, 32, 37, 53, 57 согласно которым директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил перечислить денежные средства в иные организации всчет выполненных им работ. На основании указанных писем ДД.ММ.ГГГГ АО «

<

данные изъяты> - 

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ИП К.Е. денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> Все распорядительные письма составлены на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписаны директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 19-23).

Из показаний свидетеля Н., следует, что с июля 2015 г. работает ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В сентябре 2015 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, был заключен договор подряда на доделку электромонтажных работ и слаботочных сетей на строительстве объекта – жилого дома по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от ЖСК «

<

данные изъяты>» за работы выполненные ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило письмо №, в котором директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просил «оплатить в счет процентов по услугам генподряда по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в счет взаиморасчетов 

<

данные изъяты>». В письме были указаны реквизиты ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. На основании указанного распорядительного письма ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Указанное письмо составлено на бланке ООО «

<

данные изъяты>», подписано директором ФИО1, подпись которого заверена оттиском печати ООО «

<

данные изъяты>» (т 9 л.д. 16-18).

Из показаний свидетеля П., следует, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности ведущего юрисконсульта управления правового обеспечения. В основном ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало потребленную электроэнергию путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Однако, начиная с осени 2015 года, перечисления делались на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» сторонними организациями за ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>» вносило платежи в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ИП К поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от ГК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>, а также денежные средства за электроэнергию за октябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за ноябрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ПИК – 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за декабрь 2015 года в сумме 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» внесло в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства за электроэнергию за январь 2016 года в сумме 

<

данные изъяты>, за февраль 2016 года - в сумме 

<

данные изъяты>, всего в сумме 

<

данные изъяты>. (том 7 л.д. 124-127).

Из показаний свидетеля Ф., следует, что с 2010 работает в Открытом акционерном обществе «

<

данные изъяты>» (ОАО «

<

данные изъяты>»). ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор поставки товара с последующей оплатой № К-КЮА-84/14, согласно которому ОАО «

<

данные изъяты>» обязуется поставить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» продукцию и услуги. Срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, а в части расчетов и ответственности сторон – до полного их исполнения. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ОАО «

<

данные изъяты>» от ЖСК «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты>, оплата за ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время коммерческие отношения между ООО «

<

данные изъяты>» и ОАО «

<

данные изъяты>» отсутствуют, в связи с тем, что ООО «

<

данные изъяты>» в ОАО «

<

данные изъяты>» больше не обращалось (том 8 л.д. 10-12, 88-89).

Из показаний свидетеля Г., следует, что с февраля 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «

<

данные изъяты>», в должности директора. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, в 2014 году, был заключен договор на устройство кровельной системы. Также с ООО «

<

данные изъяты>» ранее заключались иные договоры. ООО «

<

данные изъяты>» выполнило все работы, указанные в договоре (выполнила кровельные работы), в результате чего, у ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. На расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от АО ПИК «

<

данные изъяты>» поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. В назначении платежей было указано: «оплата за ООО «

<

данные изъяты>». (том 8 л.д. 4-6).

Изложенное подтверждается материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

- Копией решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> договорной неустойки; а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты>; договорной неустойки на сумму задолженности - 

<

данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства, исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ равной 8,25 процентов годовых, в сумме 

<

данные изъяты>, всего в размере 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 87-90);

- Копией исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Арбитражным судом 

<

адрес> по делу № А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым необходимо взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» соответствующие денежыне средства (том 4 л.д.83-85); 

- Копией постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в том числе 

<

данные изъяты> задолженности, 

<

данные изъяты> договорной неустойки; а также 

<

данные изъяты> расходов по уплате государственной пошлины, всего 

<

данные изъяты>; договорной неустойки на сумму задолженности - 

<

данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства, исходя из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ равной 8,25 процентов годовых (том 4 л.д. 82);

- Копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, содержащей сведения о предупреждени ФИО1 об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (том 4 л.д. 86);

- Копией приказа о переводе на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 17);

- Копией решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ФИО1 (том 3 л.д. 18);

- Копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым ООО «

<

данные изъяты>» является юридическим лицом, единоличным исполнительным органом которого является директор, который без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов Общества, распоряжается имуществом и средствами Общества, осуществляет иные полномочия (том 1 л.д. 86-101);

- Заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ иными контрагентами за ООО «

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства, на основании распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», на общую сумму 

<

данные изъяты>; ООО «

<

данные изъяты>» имело возможность в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполнить решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № А46-10288/2015 о взыскании в пользу ПАО «

<

данные изъяты>» задолженности в размере 

<

данные изъяты>; договорной неустойки на сумму задолженности - 

<

данные изъяты>, начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (то есть, с даты, указанной в исполнительном листе, по дату возбуждения уголовного дела), из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, равной 8,25 процентов годовых, в сумме 

<

данные изъяты>, всего в размере 

<

данные изъяты> в полном объеме (том 5 л.д. 68-142);

- Копиями распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т 8 л.д. 158-249);

- Выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты>», № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 6 л.д. 244, том 8 л.д. 130, 131, 134-135, 153, 156, 157);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>» (том 6 л.д. 5-118);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО ПИК «

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк (том 7 л.д. 132-195);

- Выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 31-34);

- Выпиской по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 8 л.д. 135-136, 140-150);

- Выпиской по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк» (том 5 л.д. 170-203);

- Копией выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» (том 7 л.д. 19-27);

- Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе ОМП в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухалтерскими документами (том 1 л.д. 66-69);

- Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в ООО «

<

данные изъяты>» были изъяты папки с бухгалтерскими документами (том 4 л.д. 193-196);

- Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышуказанные документы (том 8 л.д. 108-122); признаны вещественными доказательствами (том 8 л.д. 123-127).

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении преступлений указанных в описательной части настоящего приговора. 

Причастность подсудимого в каждом конкретном случае к совершению вышеуказанных преступлений доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые суд признает допустимыми, достоверными и достаточными для постановления обвинительного приговора и которые подсудимым фактически не оспаривались.

Представленными обвинением доказательствами установлено, что ФИО1 совершил 6 преступлений в виде злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решений судов по делу №А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, по делу №А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-10228/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, а также злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта по делу №А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ при изложенных в описательной части приговора суда обстоятельствах.

Исходя из диспозиции статьи 315 УК РФ, объективную сторону состава данного преступления образует злостное неисполнение конкретного решения суда. Фактическая однородность правоотношений, в связи с которыми приняты решения по искам организаций, а так же совпадение по времени процесса их исполнения не дают оснований квалифицировать их как единое преступление. 

С учетом установленного в судебном заседании, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, исключая из объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки «или иного судебного акта» и «воспрепятствование их исполнению» как излишне вмененные органами предварительного расследования и не нашедшие своего подвтерждения;

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, исключая из объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки «или иного судебного акта» и «воспрепятствование их исполнению» как излишне вмененные органами предварительного расследования и не нашедшие своего подвтерждения;

по эпизоду в отношении потерпевшего ОАО «

<

данные изъяты>» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, исключая из объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки «или иного судебного акта» и «воспрепятствование их исполнению» как излишне вмененные органами предварительного расследования и не нашедшие своего подвтерждения;

по эпизоду в отношении потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» действия ФИО1 квалифицированы верно по ст.177 УК РФ – злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответвующего судебного акта;

по эпизоду в отношении потерпевшего ПАО «

<

данные изъяты>» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, исключая из объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки «или иного судебного акта» и «воспрепятствование их исполнению» как излишне вмененные органами предварительного расследования и не нашедшие своего подвтерждения;

по эпизоду в отношении потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, исключая из объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки «или иного судебного акта» и «воспрепятствование их исполнению» как излишне вмененные органами предварительного расследования и не нашедшие своего подвтерждения;

по эпизоду в отношении потерпевшего ПАО «

<

данные изъяты>» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда, исключая из объема предъявленного подсудимому обвинения квалифицирующие признаки «или иного судебного акта» и «воспрепятствование их исполнению» как излишне вмененные органами предварительного расследования и не нашедшие своего подвтерждения.

Виновность ФИО1 в злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда, а также в злостном уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответвующего судебного акта подтверждается показаниями самого подсудимого, признавшего частично свою вину по ст.315 (6 эпизодов), ст.177 УК РФ, из которых следует, что он знал о вступивших в законную силу решениях суда по искам организаций, неоднократно предупреждался судебным приставом-исполнителем о возможности привлечения его к уголовной ответственности за их неисполнение, однако, полагая более важным достроить объекты, пытаясь поддерживая тем самым работоспособность предприятия, указанные решения не исполнял, представителями потерпевших организаций, из которых следует, что по искам их организаций Арбитражным судом 

<

адрес> в их пользу были взысканы соотвествующие суммы денежных средств за неисполнение договорных обязательст со стороны ООО «

<

данные изъяты>», показаниями свидетелей К.Т., К.А., пояснившими, что в МОСП по ИОП УФССП России по 

<

адрес> были возбуждены исполнительные производства, где семь различных организаций на основании судебных решений предъявили требования о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» задолженности, а ФИО1 как руководитель организации должника неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) предупреждался об уголовной ответственности за неисполнение решений суда, показаниями свидетеля М - главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>», из которых следует, что общество имело финансовую возможность исполнить указанные решения суда, но руководитель избирательно подходил к вопросам расчета со взыскателями, давал указания полностью оплачивать только задолженности тем организациям, которые выполняли по договорам текущий и последующий объемы работ. Тем организациям, в услугах которых ООО «

<

данные изъяты>» на том момент времени не нуждалось, оплаты производись частично. С лета 2015 года организация начала производить расчеты с контрагентами по распорядительным письмам. Это произошло потому, что расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» были арестован, показаниями свидетелей К., Ф.С., С., Ф.А., П.О., Н., Л., П.В., П., Ф., Г., пояснившим, что они производили расчеты за выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>» по распорядительным письмам данной организации в иные организации, заключением эксперта ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно кторого следует, что ООО «

<

данные изъяты>» имело финансовую возможность исполнить судебные решения по искам организаций и другими доказательствами.

Приведенные выше доказательства дают основанию суду сделать вывод именно о злостности действий ФИО1 направленных на неисполнение решения суда и уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

К показаниям подсудимого ФИО1 и доводам его защитника об отсутствии возможности исполнения решений судов, так как в адрес организации поступали денежные средства от заказчиков, и последние определяли куда платить денежные средства, суд признает надуманными, поскольку, не исполнив решение суда и будучи предупрежденным об уголовной ответственности ФИО1 по распорядительным письмам, которые готовил и подписывал он перечислял денежные средства в иные организации, которые не являлись взыскателями по исполнительным производствам, он не обращался к исполнительным органам по вопросам продления сроков исполнения судебных решений, а также не обращался к заказчикам с требованиями осуществления оплаты за выполненные организацией работы, что лишний раз свидетельствует об отсутствии у ФИО1 намерения исполнить решения суда надлежащим образом. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законодателем к категории небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным полиции, соседями по дому, по месту предыдущей работы положительно (том 9 л.д. 75-76, 78), социально обустроен, на учете в ОКПБ, ОНД не состоит (том 9 л.д. 73-74), наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также мнение представителей потерпевших, которые на строгом наказании не настаивали.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ст. 61 УК РФ, суд относит по всем эпизодам преступлений частичное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья, частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» путем принятия мер к прекрашению исполнительных производств и частичной оплаты по иным исполнительным производствам. 

Отягчающих наказание обстоятельств, согласно ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного преступления, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, а также с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужденного, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде штрафа по каждому из преступлений, находя, что цели уголовного наказания в данном рассматриваемом случае могут быть достигнуты путем назначения данного вида наказания. 

Окончательное наказание по совокупности преступлений назначить в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строго наказания более строгим.

Вещественные доказательства по делу: копии распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>»: № в ПАО «

<

данные изъяты>»; №, № в ПАО «

<

данные изъяты>»; № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк»; копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты>»; копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>- 

<

данные изъяты>» № в ПАО Сбербанк; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО ГК «

<

данные изъяты>» № в АКБ «

<

данные изъяты>»; выписка по расчетному счету ЖСК «

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк»; выписка по расчетному счету «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» № в ПАО «

<

данные изъяты> Банк»; копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № в ПАО «Альфа Банк» подлежат хранению в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 315, 315, 315, 177, 315, 315, 315 УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 315 УК РФ (по факту злостного неисполнения решения суда по делу №А46-944/2015 от ДД.ММ.ГГГГ – потерпевший ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>;

по ст. 315 УК РФ (по факту злостного неисполнения решения суда по делу №А46-3934/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший – ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>;

по ст. 315 УК РФ (по факту злостного неисполнения решения суда по делу № А46-6509/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший ОАО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>;

по ст. 177 УК РФ (по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по судебному решению по делу №А46-7687/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший ООО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>;

по ст. 315 УК РФ (по факту злостного неисполнения решения суда по делу №А46-10702/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший – ПАО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>;

по ст. 315 УК РФ (по факту злостного неисполнения решения суда по делу №А46-5611/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший – АО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>;

по ст. 315 УК РФ (по факту злостного неисполнения решения суда по делу №А46-10288/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевший – ПАО «

<

данные изъяты>») в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

Меру принуждения ФИО1 избранную по настоящему делу, в виде обязательства о явке, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: копии распорядительных писем ООО «

<

данные изъяты>», копии платежных поручений; выписки и копии выписок о движении денежных средств по расчетным счетам организаций хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Первомайский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления прокурором осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Приговор вступил в законную силу 11.03.2017 года