Дело №1-376/2023

Поступило в суд 07.06.2023

УИД 54RS0010-01-2023-004344-43

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 28 июня 2023 г.

Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе: 

председательствующего судьи Корневой Я.Г., 

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Ленинского района г.Новосибирска Федоровой А.И.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Самохваловой С.М., предоставившей удостоверение и ордер коллегии адвокатов «Полковников, ФИО2 и партнеры»,

при секретаре Коновальцевой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, получившего среднее специальное образование, неженатого, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, военнообязанного, не судимого, осужденного ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 2-го судебного участка Железнодорожного судебного района 

<

адрес> по ч.1 ст.173-2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, на ДД.ММ.ГГГГ неотбытый размер наказания составляет 174 часа; 

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

Установил:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ч.1 ст.4 Закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудником Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Новосибирской области, расположенной по пл.Труда, 1, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что ФИО1 является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Лесная Долина» (ИНН 

<

***>), при этом в действительности управлять этим юридическим лицом ФИО1 не намеревался, то есть являлся подставным лицом. В последующем ФИО1 как орган управления управление юридическим лицом ООО «Лесная Долина» не осуществлял. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся на территории г.Новосибирска, обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в банковских организациях Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк» расчетные счета для ООО «Лесная Долина» с системой дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером +№, с получением банковских карт, и сбыть неустановленному лицу документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ей, банковские карты, позволяющими неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «Лесная Долина», в котором ФИО1 является подставным директором, не имеет намерений осуществлять руководство юридическим лицом и использовать открытые банковские счета, то есть неправомерно, за денежное вознаграждение, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, электронных средств - средств доступа к системе ДБО – персональных логинов и паролей, а также банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу, будучи подставным директором ООО «Лесная Долина», открыть в банковских организациях Филиале Точка ПАО «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк» от своего имени расчетные счета для ООО «Лесная Долина» с системой ДБО и передать неустановленному лицу вышеуказанные документы за денежное вознаграждение, то есть неправомерно.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь подставным директором ООО «Лесная Долина», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу вышеуказанных документов последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «Лесная Долина», осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета ООО «Лесная Долина», подключения услуг ДБО, через сайт https://tochka.com/ с заявкой в Филиал Точка ПАО «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, предоставил необходимые документы, подписанные электронной подписью, для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Точка», в которых указал телефонный №, введя тем самым сотрудников указанного банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лесная Долина», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО «Точка», на что сотрудниками Филиала Точка ПАО «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Лесная Долина» открыты расчетные счета №, №, при этом личность ФИО1 установлена при встрече ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил на телефонный № средства доступа к системе ДБО «Точка» и управления ей – ссылку для регистрации в системе ДБО «Точка», где им были созданы персональный логин и пароль, которые в тот же день им, надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в Филиале Точка ПАО «ФК Открытие», вблизи 

<

адрес>, были переданы неустановленному лицу, тем самым ФИО1 сбыл доступ к подключению системы ДБО «Точка», средства доступа к системе ДБО и управления ей – персональные логин и пароль, с доступом к банковским счетам №, №, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После чего ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился для открытия расчетных счетов ООО «Лесная Долина», подключения услуг ДБО, банковских карт в офис АО КБ «Модульбанк» по 

<

адрес>Б, где подписал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Лесная Долина» №, №, №, № с подключением услуг ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), банковских карт, в которых указал телефонный №, введя тем самым сотрудников указанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лесная Долина», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Лесная Долина» открыты вышеуказанные расчетные счета, в тот же день ФИО1 получил в отделении банка документы по открытию указанных расчетных счетов, о подключении системы ДБО, средства доступа к системе ДБО и управления ей – персональные логин и пароль, которые он получил на указанные в заявлении электронный адрес 

<

данные изъяты> и телефонный №, корпоративную банковскую карту, после чего в тот же день, находясь у отделения банка, сбыл документы по открытым указанным расчетным счетам ООО «Лесная Долина», о подключении системы ДБО, средства доступа к системе ДБО и управления ей – персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился для открытия расчетного счета ООО «Лесная Долина», подключения услуг ДБО, банковских карт в офис АО «Альфа-Банк» по пл.Карла Маркса, 2, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета 

<

данные изъяты>» № с подключением услуг ДБО «АльфаБизнесОнлайн», банковских карт, в которых указал телефонный №, введя тем самым сотрудников указанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Лесная Долина», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, на что сотрудниками отделения банка ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Лесная Долина» открыт расчетный счет №, в тот же день ФИО1 получил в отделении банка документы по открытию указанного расчетного счета, о подключении системы ДБО, средства доступа к системе ДБО и управления ей – персональные логин и пароль, которые он получил на указанные в заявлении электронный адрес 

<

данные изъяты>.ru и телефонный №, корпоративную банковскую карту, в тот же день, находясь у отделения банка, ФИО1 передал неустановленному лицу, тем самым сбыл документы по открытому расчетному счету ООО «Лесная Долина» №, о подключении системы ДБО, средства доступа к системе ДБО и управления ей – персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В последующем по указанным расчетным счетам осуществлялись операции по приему и переводу денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО4, данных им в качестве подозреваемого с участием защитника, следует, что он осужден по ч.1 ст.173-2 УК РФ, так как он предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя для регистрации ООО «Лесная Долина», не намереваясь исполнять обязанности директора и выполнять какие-либо функции в данной организации, являясь фиктивным директором. По просьбе малознакомых лиц перед открытием организации он приобрел сим-карту с номером №. Малознакомый Слава сказал, что необходимо открыть банковские счета для ООО «Лесная Долина», в конце октября 2021 года он совместно со Славой поехал в «Модульбанк», написал заявления для открытия счета, после открытия счета сотрудник банка выдала ему документы об открытия счетов, указанные документы он сразу же передал Славе, который ждал его на улице у банка. Через некоторое время в октябре 2021 года Слава вызвал ему такси, он приехал в «Альфа-банк», где тот его ждал, написал заявления для открытия счета, после того, как ему отдали документы, он их сразу отдал Славе, который ждал его у банка на улице. В конце октября 2021 года ему позвонил Слава и сказал, чтоьы он самостоятельно через сайт обратился с заявлением в банк «Открытие» на открытие счетов, заявление было подписано электронно-цифровой подписью, которую он получал для открытия ООО «Лесная Долина». После получения электронно-цифровой подписи он все документы и саму электронно-цифровую подпись передал Славе. Также Слава в ходе разговора сказал, что ему должны позвонить с банка «Открытия» для подтверждения заявления и его личности. Также сказал, что ему нужно будет съездить в банк с паспортом, после чего сотрудники банка откроют счета и отдадут ему документы. Через несколько дней ему позвонили из банка, он приехал в банк, подтвердил, что ему необходимо открыть банковские счета в банке «Открытие» для ООО «Лесная Долина» и предоставил паспорт на свое имя. После подтверждения его личности сотрудник банка передал документы об открытие счета, после чего он позвонил Славе, тот вызвал ему такси, он приехал на ул.Советская, где передал документы об открытии счета Славе. Всего было 3 банка, последним был банк «Открытие». Банковские счета открывал для ООО «Лесная Долина», после открытия счетов все полученные документы передавал Славе. При заявке открытия расчетных счетов указывал на необходимость предоставления мобильного сервиса (дистанционного), в полученных им документах должен был быть логин и пароль для онлайн сервисов, также он указывал номер мобильного телефона № и электронную почту, которую ему указывал Слава перед тем, как зайти в банк. После передачи документов он получал вознаграждение от Славы в размере от 1000 до 2000 рублей (л.д.215-219 т.1). Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, с участием защитника, ФИО1 пояснил, что вину признает полностью, ранее данные показания подтверждает, раскаивается. Он, являясь фиктивным руководителем ООО «Лесная Долина», не намереваясь осуществлять обязанности директора, не намереваясь исполнять финансово-хозяйственные функции в данной организации, открыл на ООО «Лесная Долина» счета в 3 банках, после чего все документы с доступами по счетам передал Славе, последние документы по банку «Открытие» переда вблизи дома по ул.Советская, 20 в конце октября 2021 года (л.д.10-12 т.2). Оглашенные показания в судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил полностью, дополнив, что в содеянном раскаивается, вину признает, хотел заработать, о последствиях не задумывался, проживает один, страдает рядом тяжелых заболеваний, в ближайшее время планируется оперативное лечение, объяснение давал добровольно, при осмотре места происшествия на место встречи указал добровольно, сообщал следствию всю известную ему информацию. 

Суд, выслушав сторону обвинения, сторону защиты, допросив подсудимого ФИО1, находит его вину доказанной показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, а также письменными доказательствами.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» менеджером по онлайн продажам. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка «Фестивальный» по пл.Карла Маркса, 2 обратился ФИО1 с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Лесная Долина», предоставил необходимый пакет документов - свой паспорт, документы на организацию - решение на создание ООО «Лесная Долина» (сведения о том, что он является директором), а также устав, с собой у него была печать организации. Представленные документы были проверены, оснований для отказа в открытии счета не было. На указанную организацию был открыт один счет № (основной расчетный счет). Кроме того, от ФИО1 принимались соответствующие заявления, в которых отражено, что он желал оформить корпоративную банковскую карту и дистанционное банковское обслуживание. Карта не именная, выдается сразу. ФИО1 был предоставлен доступ к ДБО в системе «АльфаБизнесОнлайн» (АЛБО). Открытие счета, выдача карты и доступа к ДБО были в один день ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в банк обращался лично, доверенности на третьих лиц не оформлял и не предоставлял, подписывал заявления сам, личность его была идентифицирована (л.д.103-105 т.1). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он работает в АО КБ «Модульбанк» в должности клиентского менеджера. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по 

<

адрес>Б обратился ФИО1 с целью открытия расчетных счетов на организацию ООО «Лесная Долина», предоставил необходимый пакет документов – свой паспорт, документы на организацию ООО «Лесная Долина» (решение на создание, устав, печать организации), которые необходимы для заключения договора. Представленные документы ФИО1 были проверены, основания для отказа в открытии счетов не было. На указанную организацию открыто 4 расчетных счета №, №, №, №. Кроме того, от ФИО1 принималось заявление, согласно которому тот желал оформить дистанционное банковское обслуживание, в связи с чем ФИО1 был предоставлен доступ к системе ДБО «Modulbank». Открытие счетов и доступ к ДБО было в один день ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 обращался лично, доверенности на третьих лиц не оформлял и не предоставлял, заявление подписывал сам, личность была идентифицирована (л.д.225-229 т.1). 

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими письменными доказательствами:

-сведениями ФНС по банковским счетам ООО «Лесная Долина» (л.д.23 т.1);

-копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «Лесная Долина» заявителем является ФИО1 (л.д.45 т.1); 

-заявлением о регистрации ООО «Лесная Долина», учредителем указан ФИО1 (л.д.47-58 т.1); 

-копией устава ООО «Лесная Долина», согласно которому участники Общества обязаны не совершать действия (бездействий), заведомо направленных на причинение вреда корпорации, а также которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана корпорация, единоличным исполнительным органом является директор Общества (л.д.59-69 т.1);

-сведениями СКБ «Контур», согласно которых ДД.ММ.ГГГГ выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для ООО «Лесная Долина» с внесенными в него данными физического лица ФИО1 (л.д.82 т.1);

-заявлением на выдачу сертификата от ФИО1 (л.д.83 т.1); 

-справками о результатах оперативно-розыскной деятельности, согласно которым в результате оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможном совершении преступления ФИО1 (л.д.93-95 т.1); 

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого получены сведения в отношении ФИО1 в результате ОРМ «Наведение справок» и «Опрос» (л.д.96-97 т.1);

-справкой Филиала Точка ПАО Банка «ФК Открытие», согласно которого открытие счета в Банке происходит следующим образом: клиент оставляет заявку на сайте Банка, указывая номер телефона для обратной связи, оставляя заявку, соглашается с условиями бронирования счета, происходит первичная проверка клиента, в случае принятии решения назначается встреча, на которой менеджер Банка удостоверяет личность клиента, опрашивает его с соответствии с требованиями закона и правилами внутреннего контроля банка, заявка об открытии счета ООО «Лесная Долина» была подана ФИО1, им были предоставлены необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет и предоставлен доступ в систему интернет-банк по номеру 

<

***> (л.д. 109-111 т.1);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос АО «Альфа-Банк» с оптическим диском, содержащим сведения по расчетному №: открыт ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Лесная Долина», ДД.ММ.ГГГГ осуществлена первая операция по счету, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена последняя операция, при открытии предоставлен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, имеется карточка с образцами подписей и оттиска печати, телефон клиента 

<

***>, подписано подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», ООО «Лесная Долина» при предоставлении доступа к системе «Альфа Офис» право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено ФИО1, №. В графе подпись имеется подпись от имени ФИО1, печать ООО «Лесная Долина», предоставлено заявление о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», электронная почта организации 

<

данные изъяты>, номер телефона руководителя организации 

<

***>, отражены сведения о договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», договоре на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», сведения о подключении к системе «Альфа Бизнес Онлайн», ФИО1 (л.д.114-146 т.1):

-справкой АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которой предоставлена выписка по расчетному №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Лесная Долина» (л.д.118-137 т.1); 

-копией подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Лесная Долина», содержит подпись ФИО1 и печать Общества (л.д.140 т.1); 

-подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг ООО «Лесная Долина» в АО «Альфа-Банк», электронная почта организации Lesnaydolina@yandex.ru, номер телефона руководителя организации 

<

***> (л.д.141-142 т.1); 

-фотоизображением ФИО1 с паспортом гражданина РФ в момент обслуживания АО «Альфа-Банк» (л.д.143-146 т.1); 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ АО КБ «Модульбанк», предоставлены данные по счетам ООО «Лесная Долина» №№, 40№, 40№, 40№, заявление о присоединении к ДКО, дата открытия счета № – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена первая операция по счету, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена последняя операция по счету, заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержит сведения о руководителе ООО «Лесная Долина»: ФИО1, на основании заявления ФИО1 просит открыть расчетный счет/счета, открыть счет в рублях для осуществления расчетов с картой и выпустить цифровую корпоративную карту к нему, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях выбранного клиентом пакета, в графе подпись стоит подпись от имени ФИО1, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати Общества, в списке IР адресов отражен пользователь ФИО1, телефон № (л.д.148-150 т.1);

-справкой АО КБ «Модульбанк», согласно которой Клиентом является ООО «Лесная Долина», право подписи всех банковских документов принадлежит ФИО1, в систему Интернет-Банк право доступа получено ФИО1 (л.д.151 т.1); 

-заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания ООО «Лесная Долина» в лице ФИО1, номер телефона руководителя организации 

<

***>, сведениями об ip (л.д.156-158 т.1); 

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрty ответ на запрос Филиал «Точка» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Лесная Долина», из которого усматривается, что договор банковского счета заключается путем направления клиентом Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и открытии счета посредством Системы дистанционного банковского обслуживания и его принятия Банком. Заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания подано и подписано от имени ФИО1, номер телефона 

<

данные изъяты>, ФИО1 подтверждает полностью и безоговорочно присоединяется к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», документ подтвержден электронной подписью на имя ФИО1 Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной «Точка» и об открытии счёта содержит наименование клиента ООО «Лесная Долина» в лице ФИО1, действующего на основании устава, клиент в лице ФИО1 просит открыть банковский счет и подключить к тарифному плану, документ подписан электронной подписью на имя ФИО1 (л.д.160-162 т.1); 

-сведениями, предоставленными Филиал «Точка» ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» в отношении ООО «Лесная Долина», согласно которым договор банковского счета заключается путем направления клиентом заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и открытии счета посредством Системы дистанционного банковского обслуживания и его принятия Банком. Предоставление доступа к системе ДБО оформляется заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Распоряжаться денежными средствами уполномочен руководитель ФИО1 (л.д.163 т.1); 

-заявлением о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» от имени ФИО1, предоставившего паспорт гражданина РФ и номер телефона 

<

***> (л.д.164 т.1); 

-заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и открытии счета посредством Системы дистанционного банковского обслуживания ООО «Лесная Долина» от имени ФИО1 (л.д.165-166 т.1);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание по пл.Карла Маркса, 2. В ходе визуального осмотра фасада здания обнаружен вход в АО «Альфа-Банк», вывеска демонтирована, на двери имеется информация о закрытии указанного отделения (л.д.169-174 т.1);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «Лесная долина», содержащее расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по электронным каналам связи направил в МИФНС № документы, в том числе заявление по форме Р11001 о создании юридического лица, сведения об учредителе ФИО1, указаны паспортные данные, ДД.ММ.ГГГГ свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи в ЕГРЮЛ, информационное письмо (КЭП ЮЛ), учредительный документ ЮЛ переданы ФИО1 (л.д.175-177 т.1);

-решением о государственной регистрации, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации ООО «Лесная Долина» (л.д. 207 т.1);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности вблизи 

<

адрес>, участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 указал на место, где встретился с мужчиной по имени «Слава» и в конце октября 2021 года передал последнему документы, получении им после открытия счета (банковского) в банке «Открытие» для ООО «Лесная Долина» (л.д.220-224 т.1).

Исследованные судом доказательства вины подсудимого ФИО1 по всем инкриминируемым деяниям суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела по существу.

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать подсудимого ФИО1 виновным.

При этом суд исходит из следующего.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал полностью. Такую позицию подсудимого ФИО1 суд признает достоверной, а его показания, исследованные судом на основании ст.276 УПК РФ, о том, что он по предложению мужчины по имени Слава за денежное вознаграждение открывал в банках счета на организацию, в которой был фиктивным директором, получал средства доступа к системам дистанционного обслуживания, которые, а также документы по счета после получения передавал Славе, - правдивыми, поскольку они полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, каждый из которых, являясь работником соответствующей кредитной организации, указал, что ФИО1 обращался в банки с заявлениями об открытии счетов на организацию, предоставлял необходимые документы, оснований для отказа в открытии счетов не было, также ФИО1 подавал заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания. 

Показания свидетелей категоричны, согласуются друг с другом, с показаниями самого ФИО1, взаимно дополняют друг друга, а также подтверждаются письменными доказательствами, в частности, учредительными документами Общества, заявлениями, поданными ФИО1, касающимися открытия счетов с подключением услуг дистанционного банковского обслуживания, заявлениями ФИО1, содержащими его подпись, которые были им поданы с целью заключения договоров с банками, при этом данные, отраженные в них, вносились со слов самого ФИО1, протоколам осмотра предоставленных банками данных, в том числе, оптических дисков с информацией, подтверждающей использование систем дистанционного банковского обслуживания по счетам, открытым ФИО1, другими письменными доказательствами. 

Оснований для самооговора подсудимого ФИО1, а также оговора его свидетелями суду не приведено, судом не установлено, и, по убеждению суда, такие основания объективно отсутствуют, поскольку между ФИО1 и свидетелями не сложилось неприязненных отношений, знакомы они не были. Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения, и соответствуют фактам, установленным судом. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами, учитывает нормы действующего законодательства.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом из анализа добытых по делу доказательств достоверно установлено, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, умышленно совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. ФИО1 выполнил необходимые действия и открыл за денежное вознаграждение в банковских организациях - Филиале Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Альфа-Банк» расчетные счета на имя организации ООО «Лесная Долина», являясь подставным директором указанной организации. Электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, позволяющие третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «Лесная Долина» от имени Общества, он передал неустановленному лицу.

Предметами преступления, наряду с иными, применительно к инкриминируемому ФИО1 преступному деянию, являются электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

По смыслу закона ответственность по ч.1 ст.187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет.

Судом установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, открыл в банковских организациях расчетные счета, получил корпоративные банковские карты на имя ООО «Лесная Долина», получив при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

Под электронными средствами понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Возможность доступа к системам дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам, открытым ФИО1 на имя ООО «Лесная Долина», что, по смыслу закона, является электронным средством, третьими лицами стала возможна в связи с тем, что ФИО1, выполняя указание неустановленного лица, сообщал сотрудникам банка номер мобильного телефона и адрес электронной почты. При этом, ФИО1, обращаясь в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов на имя ООО «Лесная Долина», одновременно с открытием расчетных счетов в каждом случае указывал номер телефона, который был получен им непосредственно незаконной деятельности при действиях в отношении ООО «Лесная Долина», и адрес электронной почты, который был последнему сообщен неустановленным лицом. К данному номеру телефона и электронной почте ФИО1 никакого отношения не имел, в личных целях ими никогда не пользовался, сообщал их сотруднику банка исключительно с целью дальнейшего предоставления неустановленному лицу возможности дистанционного обслуживания счета, то есть возможность доступа к открываемому ФИО1 на имя ООО «Лесная Долина» счетам, с предоставлением возможности неустановленному лицу, юридически не имеющему отношения к счетам на имя ООО «Лесная Долина», возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Указанная возможность достигалась посредством предоставляемых банками клиенту услуг, таких как ДБО «Точка», ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), ДБО «АльфаБизнесОнлайн»

С учетом приведенных положений законодательства, полученные ФИО1 в каждом из банков персональные логины и пароли относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. Данные электронные средства содержались в выданных ФИО1 банками документах, оформленных при открытии счетов, которые ФИО1 вместе с банковскими картами передал неустановленному лицу. 

Суд полагает необходимым исключить из предъявленного ФИО1 обвинения указание на сбыт им электронных носителей информации, поскольку из совокупности исследованных доказательств судом установлено, что ФИО3 совершал действия в отношении расчетных счетов и корпоративных банковских карт, изначально предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение требований закона.

По смыслу закона любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством являлись корпоративные банковские карты, так как с их помощью осуществлялся доступ к банковским счетам с использованием информационно-коммуникационных технологий, что позволяло осуществлять переводы и распоряжение денежными средствами.

Корпоративная банковская карта является электронным средством платежа согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», пунктом 19 статьи 3 которого установлено, что электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Электронным носителем информации банковская карта, по смыслу закона, не является, в предъявленном ФИО1 обвинении сбыт электронных носителей информации инкриминирован ФИО1 применительно к корпоративным банковским картам, таким образом, обвинение в указанной части не нашло своего подтверждения. Суд исключает из обвинения ФИО1 указание на сбыт им электронных носителей информации как излишне вмененное. Такое исключение не изменяет существа предъявленного обвинения, не увеличивает объем, не ухудшает положение ФИО1 и не нарушает его права на защиту. 

Судом достоверно установлено, в том числе, из показаний ФИО1, что ФИО1, сообщая сотрудникам каждого из кредитных учреждений информацию о номере телефона и электронной почте, находящимся в пользовании другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежей, которые затем за денежное вознаграждение передал, то есть сбыл другому лицу.

При этом ФИО1 понимал, что использование третьими лицами полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей, оформленных ФИО1 на ООО «Лесная Долина», финансово-хозяйственную деятельность от имени которого он не осуществлял и не намеревался осуществлять, не в интересах последнего, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст.27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах банковского обслуживания кредитных организаций, в которые обращался ФИО1 и с которыми он был надлежащим образом ознакомлен.

ФИО1 открытыми счетами и банковскими картами, в том числе посредством дистанционного обслуживания, не пользовался и не намеревался, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с его (ФИО1) личными интересами, а равно с интересами ООО «Лесная Долина», то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ФИО1 получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств, а только тех, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Совершенный ФИО1 сбыт неустановленному лицу электронных средств позволили неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, тем самым выполнять операции с денежными средствами.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного тяжкого преступления, данные о его личности, смягчающие наказание подсудимого обстоятельства и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. ФИО1 не судим (л.д.15-17 т.2), удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным (л.д.23 т.2), не учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит (л.д.19, 21 т.2).

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами суд признаёт полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие ряда тяжелых хронических заболеваний. Также судом исследовано объяснение ФИО1 (л.д.98-100 т.1), данное им до возбуждения уголовного дела, в котором он добровольно, подробно изложил обстоятельства совершения преступления, таким образом, суд признает объяснение ФИО1 в качестве смягчающего обстоятельства как явку с повинной и учитывает при назначении наказания. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства суд признает и учитывает при назначении наказания активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО1 добровольно сообщены все известные ему данные лица, по предложению которого он открывал счета, указано на место передачи сведений данному лицу. 

С учетом полных данных о личности подсудимого ФИО1, всех приведенных выше обстоятельств совершения преступления, в соответствии с санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, с учетом положений ст.ст.6, 60, 61, ч.1 ст.62 УК РФ. С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ. 

Обсуждая вопрос о возможности применения к подсудимому ФИО1 положений ст.73 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, его отношение к содеянному, полные данные о личности подсудимого и приходит к выводу о возможности его исправления без изоляции от общества, но в условиях контроля за его поведением специализированного государственного органа. В этой связи суд назначает ФИО1 условное осуждение с испытательным сроком, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, суд считает необходимым возложить на подсудимого ФИО1 обязанности, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению. Такое наказание, по убеждению суда, последует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений. 

В силу ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

С учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 принудительных работ, как альтернативы лишению свободы.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

В силу ч.1 ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Суд установил совокупность исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных ФИО1 преступлений, его ролью, поведением, и другие обстоятельства: ФИО1 страдает ряжом тяжелых хронических заболеваний, признал вину полностью, выразил искренне раскаяние в содеянном, добровольно изложил обстоятельства совершения преступления в объяснении, которое судом признано в качестве явки с повинной. Перечисленные обстоятельства в их совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, признаются судом исключительными, поэтому суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст.64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО1 от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не выявлено.

Оснований для применения ст.72.1, 82.1 УК РФ судом не установлено.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический диск с информацией об открытии расчётного счета в «АО Альфа-Банк», движении денежных средств, документы с информацией об открытии расчётного счета в АО КБ «Модульбанк», движении денежных средств, документы с информацией об открытии расчётного счета в Филиал Точка Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие», движении денежных средств, копию регистрационного дела ООО «Лесная Долина», хранящиеся в материалах уголовного дела, - следует хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст.64 УК РФ без назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, в течение которого осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию с периодичностью, установленной данным органом, но не реже 1 раза в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Приговор мирового судьи 2-го судебного участка Железнодорожного судебного района г.Новосибирска от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: оптический диск с информацией об открытии расчётного счета в «АО Альфа-Банк», движении денежных средств, документы с информацией об открытии расчётного счета в АО КБ «Модульбанк», движении денежных средств, документы с информацией об открытии расчётного счета в Филиал Точка Публичного акционерного общества «Финансовая Корпорация Открытие», движении денежных средств, копию регистрационного дела ООО «Лесная Долина», хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Судья (подпись) Я.Г.Корнева