Дело № 1-94/2020 г

УИД-74RS0017-01-2020-000003-22

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Златоуст 17 сентября 2020 года 

Златоустовский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Свиридовой Н.В., при секретаре Аникеевой Ю.А., с участием государственного обвинителя - помощников прокурора города Златоуста Шаповаловой Л.Н., ФИО1, представителя потерпевшего Потерпевший №1, представителя представителя потерпевшего – адвоката Шерстневой Т.С., подсудимой ФИО7, защитника – адвоката Афанасьева С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Златоустовского городского суда уголовное дело в отношении: ФИО7, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У с т а н о в и л:

ФИО7 согласно приказа № от 07 августа 2007 года была принята на должность главного бухгалтера в ООО «Техноком». 07 августа 2007 года между ООО «Техноком» в лице директора Потерпевший №1 с одной стороны и ФИО7 с другой стороны, заключен трудовой договор №б/н, в соответствии с которым ФИО7 принята на должность главного бухгалтера ООО «Техноком». ООО «Техноком-Импорт» создано 15 октября 2015 года и поставлено на учет в соответствии с действующим законодательством в налоговом органе по месту нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №21 по Челябинской области с присвоением №. Директором ООО «Техноком-Импорт» являлся Потерпевший №1 В силу занимаемой должности главного бухгалтера ООО «Техноком», которое было создано 17 июня 2002 года, и директором которого также являлся Потерпевший №1, ФИО7 была связана с Потерпевший №1 деловыми доверительными служебными отношениями. При этом ФИО7, пользуясь доверием Потерпевший №1, в силу специального поручения директора ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1, на основании специального поручения также фактически исполняла обязанности главного бухгалтера ООО «Техноком-Импорт», и была наделена полномочиями главного бухгалтера в ООО «Техноком-Импорт», в связи с чем имела доступ к расчетным счетам ООО «Техноком-Импорт», и расчетным счетам ООО «Техноком».

В соответствии с трудовым договором, должностной инструкцией, главный бухгалтер ФИО7 обязана: 

- осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно – финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия;

- организовывать учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, исполнения смет расходов, выполнения работ (услуг), результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением;

- принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законодательства;

- обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной плате, правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средства на финансирование капитальных вложений, погашение в установленные сроки задолженностей банкам по ссудам, а также отчислений средств на материальное стимулирование работников предприятия;

- участвовать в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролировать передачу в необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы;

- возглавлять работу по подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемые для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, разработке форм документов внутренней бухгалтерской отчетности, а также обеспечению порядка проведения инвентаризаций, контроль за проведением хозяйственных операций, соблюдения технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота;

- участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов, устранения потерь непроизводительных затрат;

- вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостачи дебиторской задолженности и других потерь, сохранности бухгалтерских документов, оформления и сдачи их в установленном порядке в архив;

- принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения устойчивости предприятия;

- обеспечивать рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на предприятии на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественного положения, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины;

- осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами;

- обеспечивать составление баланса и оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в установленном порядке и в соответствующие органы;

- оказывать методическую помощь работникам отделов предприятия по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности;

- руководить работниками бухгалтерской службы предприятия.

На основании приказа № от 01 августа 2018 года ФИО7 уволена из ООО «Техноком» с 01 августа 2018 года, а также перестала выполнять функции главного бухгалтера ООО «Техноком-Импорт», возложенные на нее на основании специального поручения директора ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1. Таким образом, ФИО7, в период с 07 августа 2007 года по 01 августа 2018 года, являясь главным бухгалтером ООО «Техноком» и главным бухгалтером ООО «Техноком-Импорт» на основании специального поручения директора ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Техноком» и в ООО «Техноком-Импорт». Для выполнения возложенных на ФИО7 обязанностей по предъявлению или получению расчетных (платежных) документов и иных распоряжений на перевод/зачисление денежных средств на ее рабочем компьютере, а также иных электронных устройствах, находящихся в пользовании ФИО7, была установлена система дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» вход в которую осуществлялся путем введения логина и пароля, присвоенных ООО «Техноком» и ООО Техноком-Импорт». Кроме того, ФИО7 в силу сложившихся между ней и директором ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1 доверительных отношений были вверены ключи – доступа к расчетному счету ООО «Техноком» № и расчетному счету ООО «Техноком-Импорт» №, открытым в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 454048, 

<

...>, с правом электронной подписи, оформленным по имя директора ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1.

Таким образом, у ФИО7, являющейся главным бухгалтером указанных организаций, в правомерном владении и ведении, в силу занимаемой ею должности, специального поручения, для осуществления полномочий по управлению, пользованию находилось чужое имущество – денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Техноком» №, денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Техноком-Импорт» №, которые она решила похитить.

Так, ФИО7 в период с 13 января 2015 года по 02 июля 2018 года в неустановленное время, находясь в помещении ООО «Техноком», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных в ходе следствия местах, реализуя свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» путем их присвоения, используя свое служебное положение главного бухгалтера, обладая полномочиями по осуществлению переводов денежных средств с расчетного счета ООО «Техноком» №, открытого в Челябинском отделении №8597 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 454048, 

<

...>»а», имея ключ – доступ к расчетному счету с правом электронной подписи директора ООО «Техноком» Потерпевший №1, осознавая, что не имеет полномочий на осуществление переводов денежных средств без его согласия, умышленно, из корыстных побуждений незаконно осуществила следующие переводы денежных средств: 

- 13 января 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 29074 рубля, указав основание: перечисление заработной платы за ноябрь 2014 года;

- 21 января 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3000 рублей, указав основание: перечисление заработной платы за январь 2015 года;

- 06 февраля 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26074 рубля, указав основание: перечисление заработной платы за январь 2015 года;

- 19 марта 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3000 рублей, указав основание: перечисление заработной платы за март 2015 года;

- 03 апреля 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26074 рубля, указав основание: перечисление заработной платы за март 2015 года;

- 03 апреля 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24921 рубль, указав основание: перечисление отпускных 2015 год;

- 05 мая 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4279 рублей, указав основание: перечисление заработной платы за апрель 2015 года;

- 27 июля 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 14310 рублей, указав основание: перечисление заработной платы в соответствии с договором от 03.03. 201515;

- 28 июля 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7985 рублей, указав основание: перечисление заработной платы в соответствии с договором от 03.03.2015;

- 24 декабря 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 39572 рубля, указав основание: перечисление подотчетной суммы за ноябрь 2015 год;

- 30 декабря 2015 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6000 рублей, указав основание: перечисление подотчетной суммы за ноябрь 2015 год;

- 15 января 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30754 рубля 16 копеек, указав основание: перечисление подотчетной суммы за декабрь 2015 года;

- 02 февраля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 25914 рублей 12 копеек, указав основание: перечисление подотчетной суммы за январь 2015 года;

- 10 февраля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15391 рубль, указав основание: перечисление подотчетной суммы за февраль 2016 года;

- 17 февраля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 февраля 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 04 марта 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 29714 рублей 32 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 04 марта 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 марта 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12534 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 марта 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 25 марта 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13425 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 марта 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 20 апреля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 22500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 20 апреля 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 27 апреля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 апреля 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 06 мая 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 400000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 12 мая 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 95000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 16 мая 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 25361 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 мая 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 19 мая 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 38216 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 19 мая 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 20 мая 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 20 мая 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 24 мая 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26450 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 24 мая 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 01 июня 2016 года перевела на лицевой счет №№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 46217 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 01 июня 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 27400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 июня 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6430 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 июня 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 27400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 июня 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № 03 марта 2015 года;

- 20 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 35000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 20 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 20 июня 2016 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 22 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 23 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 27 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 19000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 30 июня 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8901 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 30 июня 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 04 июля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 60000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 08 июля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 50000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 08 июля 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 июля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 42000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 18 июля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24017 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 18 июля 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 03 августа 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 41416 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 05 августа 2016 года перевела на лицевой счет №№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24912 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер 60 от 05 августа 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 15 августа 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 41416 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 05 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 45300 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 06 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 33000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 декабря 2015 года;

- 15 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 34000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 23 августа 2016 года;

- 15 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 сентября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 сентября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 19 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 69000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 23 августа 2016 года;

- 21 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 70000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 23 августа 2016 года;

- 27 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26074 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 сентября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 сентября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13710 рублей 74 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 28 сентября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 октября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 октября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 20 октября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 58000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 23 августа 2016 года;

- 21 октября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 25000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 23 августа 2016 года;

- 31 октября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 17 октября 2016 года;

- 08 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26074 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 08 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 09 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 09 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 09 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 34000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 09 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 10 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13916 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 10 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26317 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6598 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 ноября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 18 ноября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 13 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 45000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 27 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 36000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 30 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 31000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 30 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 19000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 08 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 08 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 10 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер 14 от 10 февраля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 15 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23306 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 27 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 68900 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 01 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17608 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 06 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23306 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 06 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 11000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер 28 от 13 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 21 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 45000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 21 марта 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 22 марта 2017 годка перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 28000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 22 марта 2017 годва цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 апреля 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 20000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 17 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 22200 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 апреля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7536 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 18 апреля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 21 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3714 рублей 36 копеек, указав основание: для зачисления по реестру номер 47 от 21 апреля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5076 рублей 12 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 28 апреля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 02 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40140 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 03 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3030 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 03 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 1250 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 05 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 05 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 10 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 48460 рублей 14 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 10 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2316 рублей 54 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 15 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 15 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 70000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 18 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17442 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 18 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 25 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6581 рубль 41 копейку, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 26 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 43216 рублей 54 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 26 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 02 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40214 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 июня 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 05 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8200 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 05 июня 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 07 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3700 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 07 июня 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 08 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 09 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2813 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 09 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 15 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 45214 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 июня 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 19 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 22561 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 19 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 21 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6520 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 21 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 26 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 26 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 28 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 30 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 44200 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 30 июня 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 03 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03ь июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 05 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8523 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 05 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 10 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12024 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 10 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 11216 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 13 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12024 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 13 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 42000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 17 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21014 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 12 декабря 2016 года;

- 21 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2136 рублей 17 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 21 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором 72003474 от 03 марта 2015 года;

- 27 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30775 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 июля 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором 72003474 от 03 марта 2015 года;

- 28 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16010 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 28 июля 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором 72003474 от 03 марта 2015 года;

- 03 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 55000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 26 марта 2017 года;

- 04 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 35000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 26 марта 2017 года;

- 07 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21000 рублей, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 26 марта 2017 года;

- 15 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12175 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 15 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12104 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 августа 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 1735 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 28 августа 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 12 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 70000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 12 сентября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 27000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № 13 сентября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 14 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 31000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 14 сентября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21531 рубль, указав основание: возврат денежного займа по договору №б/н от 26 марта 2017 года;

- 27 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2200 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5911 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 28 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 29 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7614 рублей 58 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 29 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 10 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3424 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 10 октября 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 28745 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 октября 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16724 рубля 53 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 27 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15911 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 01 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40140 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 ноября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 02 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7496 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 ноября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 09 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 09 ноября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 17 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8315 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 ноября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 20 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21521 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 20 ноября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 21 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21521 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 21 ноября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 24 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5012 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 24 ноября 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 27 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 ноября 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 25987 рублей 14 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 28 ноября 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 01 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40140 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 декабря 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 07 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23461 рубль 13 копеек, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 07 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 08 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5727 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 08 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30494 рубля, указав основание: заработная плата по реестру № от 11 декабря 2017 года в соответствии с Договором № 03 марта 2015 года;

- 13 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 27489 рублей 16 копеек, указав основание: заработная плата по реестру № от 13 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 15 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 11036 рублей 54 копейки, указав основание: заработная плата по реестру № от 15 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 20 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2500 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 20 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 09 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40140 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 09 января 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 12 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 33200 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 12 января 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 02 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24000 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 02 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 13 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12054 рубля, указав основание: заработная плата по реестру № от 13 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 22 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 46230 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 22 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 27 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №№, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12054 рубля, указав основание: заработная плата по реестру №№ от 27 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 02 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12054 рубля, указав основание: заработная плата по реестру № от 02 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15200 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 16 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 19 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 76500 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 19 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 21 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12800 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 21 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 26 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2830 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 26 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 26 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2830 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 26 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 27 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3970 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 27 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 28 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13950 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 28 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 30 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 18700 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 30 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 02 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4285 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 02 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 09 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 60000 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 09 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 10 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 20393 рубля, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 10 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 11 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24316 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 11 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 16 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 55550 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 16 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2365 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 18 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 10136 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 18 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 20 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30237 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 20 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 23 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9326 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 23 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 24 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 41586 рублей, указав основание: заработная плата по реестру № от 24 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 25 апреля2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 68000 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 25 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 04 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15424 рубля, указав основание: заработная плата по реестру № от 04 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 08 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 31581 рубль, указав основание: отпускные по реестру № от 08 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 08 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 35000 рублей, указав основание: прочие выплаты по реестру № от 08 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 37615 рублей, указав основание: аванс по заработной плате по реестру № от 18 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 18 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2800 рублей, указав основание: аванс по заработной плате по реестру № от 18 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 21 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 93000 рублей, указав основание: аванс по заработной плате по реестру № от 21 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 25 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9856 рублей, указав основание: аванс по заработной плате по реестру № от 25 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года;

- 01 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6322 рублей, указав основание: аванс по заработной плате по реестру № от 01 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 03 марта 2015 года.

Кроме того, ФИО7 в период с 13 января 2015 года по 02 июля 2018 года в неустановленное время, находясь в помещении ООО «Техноком-Импорт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных в ходе следствия местах, реализуя свой единый умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» путем их присвоения, используя свое служебное положение главного бухгалтера, в силу специального поручения обладая полномочиями по осуществлению переводов денежных средств с расчетного счета ООО «Техноком-Импорт» №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 454048, 

<

адрес>»а», имея ключ – доступ к расчетному счету с правом электронной подписи директора ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1, осознавая, что не имеет полномочий на осуществление переводов денежных средств без его согласия, умышленно, из корыстных побуждений незаконно осуществила следующие переводы денежных средств:

- 15 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 28013 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 ноября 2016 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 ноября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 ноября 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 29 ноября 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 14300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 05 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 176540 рублей, указав основание: возврат денежной сумму по договору займа № от 29 сентября 2016 года;

- 09 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 16000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 09 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 22 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 20301 рубль 60 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 22 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 23 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17600 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 23 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 30 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4230 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 30 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 30 декабря 2016 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4716 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 30 декабря 2016 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 12 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 11000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 12 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 16 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 58000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 18 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21080 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 18 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 19 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 19000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 19 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 20 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12405 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 20 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 23 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 23 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 января 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 32014 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 января 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 13 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 13 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 27848 рублей 60 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 28320 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер 21 от 17 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 22 февраля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 28320 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 22 февраля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3840 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 03 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 42829 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 10 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 29400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 10 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3700 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 марта 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 марта 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 03 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру №от 03 апреля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 11 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 43185 рублей 72 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 апреля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 14 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2316 рублей 52 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 апреля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 24 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4485 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 24 апреля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 апреля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13775 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 апреля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4100 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 мая 2017 цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4970 рублей 36 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2129 рублей 97 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 31 мая 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 760 рублей 24 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 31 мая 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2679 рублей 16 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 14 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4314 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 915 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 26 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 242 рубля 06 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 26 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2129 рублей 97 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 760 рублей 24 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 1600 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 117 рублей 52 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 29 июня 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 30 июня 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7136 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 30 июня 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 04 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7,, денежные средства в сумме 5700 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 04 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года; 

- 05 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 10312 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 05 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 07 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 07 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 13 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4372 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 13 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором 72013285 от 28 июля 2016 года;

- 18 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 10400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 18 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 19 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 14062 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 19 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 20 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4316 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 20 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 21 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 21 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 24 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15670 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 24 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 24 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9200 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 24 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4372 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 26 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 14000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 28 июля 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 31 июля 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21034 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 31 июля 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 августа 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 07 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17639 рублей 84 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 07 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 14 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8056 рублей 37 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 22189 рублей 37 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 августа 2017 года цель платежа 01 – Заработная плата в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 24 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 20300 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 24 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 37000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 28 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 10000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 29 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 31 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6741 рубль 29 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 31 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 31 августа 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2516 рублей 37 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 31 августа 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40140 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 04 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4450 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 04 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 05 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7504 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 05 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 06 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6825 рублей 47 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 06 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 11 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4516 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 14 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3217 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 14 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 37000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 19 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 19 сентября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 22 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23030 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 22 сентября 2017 года цель платежа 08 – Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2716 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 18015 рублей 24 копейки, указав основание: для зачисления по реестру № от 26 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13056 рублей 76 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 сентября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 сентября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 39056 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 29 сентября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7800 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 02 октября 2017 года цель платежа 01– Заработная плата в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 03 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 47000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 03 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 51000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 04 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 49861 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 04 октября 2017 года цель платежа 01– Заработная плата в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 06 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9863 рубля 14 копеек, указав основание: для зачисления по реестру № от 06 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 11 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 34742 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 11 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 12 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15400 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 12 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 13 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9800 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 13 октября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 16 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 16 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 16 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13136 рублей 81 копейку, указав основание: для зачисления по реестру № от 17 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 19 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8120 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 19 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 20 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12800 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 20 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 23 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12800 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 23 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 24 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 24292 рубля, указав основание: для зачисления по реестру №от 24 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26930 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 октября 2017 цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 октября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2680 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 25 октября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 03 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3728 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 03 ноября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № 28 июля 2016 года;

- 08 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 56000 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 08 ноября 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 09 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9481 рубль, указав основание: для зачисления по реестру № от 09 ноября 2017 цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 10 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 51500 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 10 октября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 48990 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 15 ноября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12074 рубля, указав основание: для зачисления по реестру номер № от 17 ноября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 21 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12074 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 21 ноября 2017 года цель платежа 08 –Аванс по заработной плате в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 ноября 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12074 рубля, указав основание: для зачисления по реестру № от 27 ноября 2017года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17330 рублей, указав основание: для зачисления по реестру № от 01 декабря 2017 года цель платежа 09 – Прочие выплаты в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 08 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9481 рубль, указав основание: Заработная плата по реестру № от 08 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 11декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23630 рублей 14 копеек, указав основание: Заработная плата по реестру № от 11 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23630 рублей 14 копеек, указав основание: Заработная плата по реестру № от 08 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 18 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9310 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 18 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 18 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7,, денежные средства в сумме 23630 рублей 14 копеек, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 18 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 21 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 9310 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 21 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 28 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7046 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 28 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 декабря 2017 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 45677 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 29 декабря 2017 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12500 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 15 января 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 19 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26300 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 19 января 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 12500 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 25 января 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 13265 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 26 января 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 31 января 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21034 рубля, указав основание: Заработная плата по реестру № от 31 января 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 4130 рублей указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 02 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 20000 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 02 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 05 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8530 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 02 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 09 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 54983 рубля, указав основание: Заработная плата по реестру № от 09 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 09 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30200 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 09 февраля 2018 в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15600 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 15 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 16 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 86510 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 16 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 11300 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 26 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 февраля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 113510 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 28 февраля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 05 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 32015 рублей 62 копейки, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 05 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 07 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17510 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 07 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 07 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 53000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 07 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 16 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30200 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 16 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 22 марта 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 75000 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 22 марта 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 04 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 40140 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 04 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 06 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 103900 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 06 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 12 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 17064 рубля, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 12 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 13 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 23505 рублей 14 копеек, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 13 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 44080 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 17 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 17 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 18100 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 17 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 20 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 2637 рублей 14 копеек, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 20 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 97000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 25 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 26 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7316 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 26 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 27 апреля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 84000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 27 апреля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 04 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6700 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 04 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 07 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 07 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 08 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 38000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 08 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 10 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 52052 рубля, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 10 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 18 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3600 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 18 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3600 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 28 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30200 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 28 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 30200 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 29 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 31 мая 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 22400 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 31 мая 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5586 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 01 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 3300 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 01 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 01 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 6800 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 01 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 09 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 15936 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 09 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 13 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5930 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру номер 106 от 13 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 14 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5930 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 14 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 29051 рубль, указав основание: Заработная плата по реестру № от 15 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 15 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 11131 рубль, указав основание: Заработная плата по реестру № от 15 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 21 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 20000 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру № от 21 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 25 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 5000 рублей, указав основание: Заработная плата по реестру № от 25 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 8325 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру номер № от 28 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 28 июня 2018 года перевела на лицевой счет №№ открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 26500 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру номер № от 28 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 29 июня 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 21100 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру номер № 29 июня 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года;

- 02 июля 2018 года перевела на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, денежные средства в сумме 7100 рублей, указав основание: Прочие выплаты по реестру номер № от 02 июля 2018 года в соответствии с Договором № от 28 июля 2016 года.

- 09 октября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 02 октября 2017 гогда за товар в сумме 58010 рублей, по следующим реквизитам: Банк получателя: Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль, БИК 047888760, счет №; Получатель: ООО «Профит», ИНН 

<

***>, КПП 370201001;

- 26 октября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету №№ от 20 октября 2017 года за товар в сумме 25285 рублей, по следующим реквизитам: Банк получателя: Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г.Ярославль, БИК 047888760, счет №; Получатель: ООО «Профит», ИНН 

<

***>, КПП 370201001;

- 23 ноября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету №№ от 02 октября 2017 года за товар в сумме 27840 рублей, по следующим реквизитам: Банк получателя: Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г.Ярославль, БИК 047888760, счет №; Получатель: ООО «Профит», ИНН 

<

***>, КПП 370201001;

- 07 ноябрь 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету№ДТ№ от 24 октября 2017 года, в том числе НДС 18% - 26220 рублей 76 копеек за товар в сумме 171891 рубль 67 копеек, по следующим реквизитам: Банк получателя: Филиал № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, БИК 042007738, счет №; Получатель: ООО «Дизайн-Трейдинг», ИНН 

<

***>, КПП 370201001, счет №;

- 27 февраля 2018 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету №№ от 20 февраля 2018 года, в том числе НДС 18% - 16952 рубля 95 копеек за товар в сумме 111136 рублей 00 копеек, по следующим реквизитам: Банк получателя: Филиал № ВТБ 24 (ПАО) г. Воронеж, БИК 042007738, счет №; Получатель: ООО «Дизайн-Трейдинг», ИНН 

<

***>, КПП 370201001, счет №;

- 13 октября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 12 октября 2017 года за товар в сумме 37 158 рублей 20 копеек, по следующим реквизитам: Банк получателя: АО КИБ «Евроальянс», г. Иваново, БИК 042406701, сч. №; Получатель: Индивидуальный предприниматель ФИО2, ИНН 

<

***>, счет №;

- 26 февраля 2018 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 21 февраля 2018 года за товар в сумме 94675 рублей 60 копеек, по следующим реквизитам: Банк получателя: АО КИБ «Евроальянс», г. Иваново, БИК 042406701, сч. №; Получатель: Индивидуальный предприниматель ФИО2, ИНН 

<

***>, счет №;

- 12 октября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 09 октября 2017 года за товар в сумме 57525 рублей, по следующим реквизитам: Банк получателя: АО КИБ «Евроальянс», г. Иваново, БИК 042406701, сч. №; Получатель: ООО «Аделис», ИНН 

<

***>, КПП 370201001;

- 02 ноября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 11 октября 2017 года за товар в сумме 16050 рублей, по следующим реквизитам: Банк получателя: АО КИБ «Евроальянс», г.Иваново, БИК 042406701, сч. №; Получатель: ООО «Аделис», ИНН 

<

***>, КПП 370201001;

- 02 ноября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 11 октября 2017 года за товар в сумме 24152 рубля, по следующим реквизитам: Банк получателя: АО КИБ «Евроальянс», г.Иваново, БИК 042406701, сч. №; Получатель: ООО «Аделис», ИНН 

<

***>, КПП 370201001;

- 17 ноября 2017 года на основании платежного поручения №, произведена оплата по счету № от 15 ноября 2017 года за товар, в сумме 202640 рублей 08 копеек, по реквизиту получателя ООО «Соник», ИНН 

<

***>, расчетный счет 40№, Ивановское отделение № ПАО Сбербанк, г. Иваново, БИК 042406608, корр. счет 30№.

Таким образом, ФИО7, в период времени с 13 января 2015 года по 01 августа 2018 года, находясь в помещении ООО «Техноком», ООО «Техноком-Импорт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также в иных неустановленных в ходе следствия местах, действуя умышленно, с корыстной целью, во исполнение своего единого умысла, направленного на хищение путем присвоения чужого имущества, принадлежащего ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Техноком», согласно трудового договора и в силу специального поручения в ООО «Техноком-Импорт», похитила денежные средства на общую сумму 9202200 рублей 19 копеек, находящиеся на расчетном счете ООО «Техноком» №, а также на расчетном счете ООО «Техноком-Импорт» №, открытых в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 454048, 

<

...>»а», путем перечисления на лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7, обратив их в свою пользу и распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, а также на счета ООО «Профит», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Аделис», ООО «Соник» и ИП ФИО2 в качестве оплаты заказанных ФИО7 для своих личных нужд товаров, не связанных с деятельностью ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт», причинив ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 9202200 рублей 19 копеек.

Кроме того, ФИО7 органами предварительного расследования обвиняется в том, что в период с 15 ноября 2016 года по 09 октября 2017 года, совершила действия, направленные на легализацию (отмывание) части похищенных денежных средств в сумме 826363 рубля 55 копеек, приобретенных ею в результате ранее совершенного хищения, путем совершения финансовых операций по оплате договорных обязательств ИП ФИО7 перед юридическими лицами, являющимися контрагентами ИП ФИО7, перечислив похищенные денежные средства с расчетного счета принадлежащего ООО «Техноком-Импорт» №, на расчетные счета ООО «Профит», ООО «Дизайн-Трейдинг», Индивидуальный предприниматель ФИО2, ООО «Аделис», ООО «Соник», тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Подсудимая ФИО7 с предъявленным обвинением в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.1 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласилась частично, пояснив, что она самоуправно, без разрешения директора ООО «Техноком Импорт» переводила с расчетного счета денежные средства на счета своих контрагентов в сумме 826363 рубля 15 копеек, а впоследствии возвратила эти денежные средства в ООО «Техноком Импорт» по платежным поручениям. Считает, что ее действия должны быть квалифицированы по ст. 330 УК РФ, а уголовное дело прекращено, в связи с истечением срока давности. По перечислению денежных средств на свои лицевые счета пояснила, что 1609563 рубля она перевела на свои счета в качестве возврата денежных средств по договорам займа, которые имеются в материалах дела. Она неоднократно предоставляла свои личные деньги предприятиям, у которых возникали трудности с оборотными денежными средствами Кроме того, за работу в ООО «Техноком Импорт» она также перечисляла на свой карточный счет денежные средства в размере 3432904, 092 рубля, поскольку ее заработная плата в ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» составляла 80000 рублей, а также ей выплачивали премиальные и компенсацию денежных средств, затраченных на бензин. Кроме того, с согласия ФИО48 и по его указанию на ее лицевые счета перечислялась заработная плата для посторонних лиц, которую она впоследствии снитмала с банковской карты и передавала ФИО48, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО8. Доступа к наличным денежным средствам предприятий у нее не было, вся ежедневная выручка собиралась ФИО54 и передавалась ФИО48, которая решала, куда направить денежные средства. Считает, что по делу допущена фальсификация доказательств, в удовлетворении ее ходатайств в ходе следствия необоснованно отказывалось. В ходе следствия она также писала явку с повинной по факту противоправной деятельности Потерпевший №1. Однако, эти факты не были проверены. Считает, что свидетели, допрошенные в судебном заседании, ее оговаривают, так как работают на ФИО55. Сам факт передачи ей наличных денежных средств ФИО48 для внесения в Банк, ничем не подтвержден в судебном заседании, так как расходные кассовые ордера о передаче ей денежных средств не предоставлены.

Однако суд расценивает выбранную подсудимой позицию к предъявленному обвинению, как выбранный ей способ защиты от предъявленного обвинения, так как ее виновность в совершении хищения подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей.

Представитель потерпевшего Потерпевший №1 показал, что ООО «Техноком» было создано в 2002 году, учредителями являются он, ФИО70 и ФИО71, а ООО «Техноком-Импорт» созданов октябре 2015 года, учредителями являются он, ФИО58 и ФИО59. ООО «Техноком» занимается розничной торговой, а ООО «Техноком-Импорт» оптовой торговлей. ФИО7 была принята в июле 2007 года в ООО «Техноком» на должность главного бухгалтера, и на момент увольнения в 2018 году являлась главным бухгалтером в ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт». Официально трудовой договор с ФИО7 на работу в ООО «Техноком-Ипорт» не заключался, но фактически с 2015 года она выполняла там работу главного бухгалтера, а заработную плату ФИО7 получала только в ООО «Техноком». Поскольку обязанности ФИО7 увеличились, то ее заработная плата тоже была увеличена до 33 тысяч рублей, а ранее составляла около двадцати тысяч рублей. ФИО7, как главный бухгалтер, работала в программе1С, в ее обязанности входило ведение налогового учета, оплата налогов, она имела право электронной подписи. С 2013 года у него появилось ощущение, что прибыль в ООО «Техноком» не соответствует объемам производства, но инвентаризация не проводилась, а в 2018 году, запросив в банке выписку по лицевому счету, он обнаружил недостачу на расчетном счете: выписка содержала информацию о перечислении денежных средств организации, с которой ООО «Техноком» никогда не работал. Расчетные счета ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» находились в ПАО «Сбербанк» и «Челябинвестбанк», и расчеты с поставщиками за поставленную продукцию производились через банк. Обнаружив недостачу, он сразу задал вопрос ФИО7, но она не смогла ничего ответить. После этого в ПАО Сбербанк он запросил выписку по лицевому счету ООО «Техноком» и обнаружил, что около 800 тысяч рублей были перечислены организациям, с которыми ООО «Техноком» никогда не работал. Впоследствии в других выписках с лицевых счетов он также обнаружил перечисление денежных средств со счета ООО организациям, с которыми у ООО «Техноком» не существовало договорных отношений, и с которыми ООО «Техноком» никогда отношений не поддерживал. Он также выяснил, что эти организации не занимались той деятельностью, которой занималось ООО «Техноком». В банке он также получил реестры перечисления денежных средств с лицевых счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» и увидел, что денежные средства перечислялись также на личные карты ФИО7 и во многом превышали ее заработную плату. Заработная плата всем сотрудникам ООО «Техноком» и «Техноком-Импорт» перечислялась на банковские карты два раза в месяц. ФИО7 заработная плата два раза в месяц перечислялась также на карту, и задолженности по заработной плате предприятие перед ФИО7 не имело. В течение месяца заработная плата не могла перечисляться ФИО7 более двух раз в месяц, а общая сумма не могла превышать 38000 рублей. Никаких оснований для перечисления ФИО7 заработной платы свыше 38000 рублей, никогда не было, премии ей не выплачивались. В ООО «Техноком-Импорт» ФИО7 исполняла обязанности главного бухгалтера по его устному поручению, трудовой договор с ней не заключался по ее же просьбе, поэтому заработная плата с расчетного счета ООО «Техноком-Импорт» ФИО7 вообще не могла перечисляться, так как она не была там трудоустроена. Никаких договоров займа между ФИО7 и ООО «Техном», а также ООО «Техноком-Импорт» не существовало, и возврат денежного займа на карту ФИО7 не мог быть произведен. Заключить договора займа с ФИО7, как с физическим лицом, предприятиям было не выгодно, в связи с высоким процентом, поэтому они не заключались. Кроме того, в 2016 году ФИО7 предложила купить две автомашины: для нее и для ее мужа в лизинг, оформив лизинговый договор на ООО «Техноком», пояснив, что ООО «Техноком» будет перечислять лизинговые платежи, а она будет вносить ежемесячные платежи на счет ООО «Техноком», а после оплаты всех платежей автомашины будут оформлены на нее. Предприятию был выгоден договор лизинга, поэтому ООО «Техноком» заключило с лизинговыми компаниями два договора купли- продажи на две автомашины. Он считал, что ФИО7 перечисляет предприятию лизинговые платежи, никогда это не проверял, а по выпискам со счета увидел, что ООО «Техноком» перечисляло лизинговым компаниям ежемесячные платежи, сумма составила три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч рублей, а ФИО7 не перечисляла ООО «Техноком» ежемесячные платежи. Однако, эта сумма не указывается в обвинении ФИО7. После увольнения Селиверстовой автомашины были возвращены предприятию, которое их продало. Договор займа с ФИО7 оба предприятия никогда не заключали, все договоры займы оба предприятия заключали только с банками либо с другими юридическими лицами. После изучения всех выписок с лицевого счета, он опять разговаривал с ФИО7, которая не отрицала факты хищений, но ее удивила сумма, которая составляла свыше девяти миллионов рублей. ФИО7 в тот момент не отрицала, что похитила денежные средства со счетов предприятия, но считала, что такой суммы не могло набраться. Из собранных материалов им было установлено, что деньги предприятия перечислялись на личные нужды ФИО7, которая являлась индивидуальным предпринимателем. При этом денежные средства с расчетных счетов ООО «Техноком» ФИО7 перечисляла на свой личный счет под видом заработной платы, с расчетных счетов ООО «Техноком-Импорт» на счета сторонних организаций. Он предложил ФИО7 возместить 1/3 от выявленных хищений, пояснив, что тогда он не будет обращаться в полицию. ФИО7 согласилась возместить 3700000 рублей и написала об этом расписку, пообещав возместить эту сумму в августе 2018 года. При этом разговоре присутствовал он, ФИО7, ФИО56 и ФИО57. Однако, в дальнейшем, ФИО7 отказалась выплачивать денежные средства, и он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Если бы ФИО7 добровольно возместила сумму, то он не обращался бы с заявлением в полицию. ФИО7 через свое ИП вернула предприятиям 215000 рублей, и он воспринимает это, как частичное возмещение ущерба. Однако, впоследствии указанная сумма была взыскана в пользу ФИО7, в связи с чем, возмещение ущерба полностью отсутствует. После выявленных хищений, он пригласил бывшего главного бухгалтера предприятия, чтобы она провела инвентаризацию по бухгалтерским документам, и было установлено, что в период работы ФИО7 предприятия также не оплачивали налоги, хотя ему ФИО7 всегда говорила, что все налоги оплачены и декларации сданы в налоговый орган. Доступ к счетам предприятий ФИО7 осуществляла при помощи электронного ключа. В ООО «Техноком- Импорт» электронный ключ был оформлен только на него, но пользовалась им ФИО7, а в ООО «Техноком» электронный ключ был оформлен на ФИО7 и на него. Он полностью доверял ФИО7 в период ее работы, и ее деятельность никогда не контролировал, так как ФИО7 работала на предприятиях длительное время.. Хищение денежных средств стало возможным за счет того, что от покупателей ООО «Технокм» и ООО «Техноком- Импорт» поступали денежные средства, а ФИО7 их не приходовала, а также не производила уплаты налогов. В результате хищений, совершенных ФИО7, ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» был причинен ущерб на сумму свыше девяти миллионов рублей. Точная сумма ущерба указана в обвинительном заключении. Все выписки с лицевых счетов, подтверждающих хищение, он предоставлял следователю В судебном заседании им заявлены исковые требования в пользу ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт», и он настаивает на их удовлетворении.

Свидетель ФИО13 показал, что он работает оперуполномоченным ОМВД по ЗГО. Он проводил доследственную проверку по заявлению ФИО48, который обратился в ОМВД с заявлением, что ФИО7, которая являлась главным бухгалтером, совершила хищение денежных средств на сумму около 9000000 рублей. Он провел ОРМ «Опрос» и «наведение справок», опросил заявителя ФИО48, который пояснил, что хищение денежных средств ФИО7 осуществляла путем перевода юридическим лицам в Ивановской области, и с ними его предприятия не работали. Он направлял запросы юридическим лицам о предоставлении бухгалтерских документов, в частности, на его запрос было направлено письмо, подписанное ФИО48, но ФИО48 не узнал свою подпись. Оригинала письма не существовало, оно было только в электронном виде. В Ивановской области были установлены 4 юридических лица и один индивидуальный предприниматель, которым ФИО7 перечисляла денежные средства, и по его запросу они представили бухгалтерские документы. Впоследствии он осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу и на основании поручения следователя допрашивал в Ивановской области свидетелей и производил выемку бухгалтерских документов. Насколько он помнит, производилось изъятие копий документов, так как они направлялись в электронном виде. 

Свидетель ФИО14 показала, что она работала в ООО «Техноком» бухгалтером с 23 июня 2014 года, в период с 06 декабря 2016 года по сентябрь 2018 года она находилась в декретном отпуске. В ООО «Техноком-Импорт» она не работала, обязанности там не исполняла и не может ничего пояснить по этому предприятию. ФИО7 она знает по работе, как главного бухгалтера, отношения с ней были хорошие. Сама она занималась кадрами, начислением заработной платы, а ФИО7 налогами, расчетами с поставщиками и покупателями. Налоги на заработную плату начисляла она, а перечислением налогов занималась ФИО7. Сама она работала в программе 1С, доступ к банковским счетам предприятия имела только ФИО7 и руководитель ФИО48. Доступ к программе клиент-банк имела только ФИО7, она доступ к этой программе не имела. Свободного доступа к программе клиент- банк никогда не было. Иногда, с ведома директора ФИО48, в отсутствие ФИО7, она могла войти в программу клиент – банк. Однако, это было крайне редко. Доступ к счету в «Челиндбанке» ФИО7 имела при помощи пароля, а к счету в ПАО «Сбарбанк» ФИО7 имела доступ через электронный ключ на флэш.карте. Сама она заработную плату начисляла по табелям рабочего времени, составляла ведомость и направляла ведомость и реестр в банк для перечисления заработной платы на банковские карты сотрудников. Заработная плата перечислялась сотрудникам два раза в месяц. ФИО7 заработную плату начисляла также она, размер заработной платы ФИО7 составлял 33 тысячи рублей, никакие другие суммы, в том числе и премии, ФИО7 не начислялись. В 2015 году она ФИО7 отпускные в сумме 200000 рублей никогда не начисляла. В 2018 году она узнала, что ФИО7 по зарплатным реестрам переводила себе на счет денежные средства предприятия. Наличный расчет не производился, собирались наличные денежные средства столько в виде выручки с 3-4 магазинов предприятия. Наличные денежные средства передавали ей, она их пересчитывала и сдавала в банк. Иногда наличные денежные средства выдавались в подотчет сотрудникам, все остальные расчеты производились безналичным способом. В 2018 году она находилась в декретном отпуске, и директор ФИО48 попросил ее прийти на работу, сделать какой-то отчет, пояснив, что ФИО7 от них уходит. Впоследствии со слов ФИО48 она узнала, что ФИО7 не платила налоги. Она также помнит, что еще в 2016 году были проблемы с поставщиками, которые звонили и сообщали, что не получили деньги за поставленную продукцию, но ФИО7 говорила, что деньги им перечислила, а в неполучении денег виноват банк, предоставляла ФИО48 платежное поручение о перечислении денежных средств. ФИО48 звонила в банк, где ей сообщали, что денежные средства не перечислялись, и ФИО48 давала указание об оплате денежных средств поставщикам еще раз. Платежные поручения о перечислении денежных средств поставщикам составляла только главный бухгалтер, и электронной почтой направляла в банк.

Свидетель ФИО15 показала, что в ООО «Техноком» с 01 августа 2018 года она работает главным бухгалтером, до этого работала там же менеджером по продажам. Она работала в одном из магазинов компании по безналичному расчету только с юридическими лицами. ФИО7 ранее работала в ООО «Техноком» главным бухгалтером, и с 2015 года также выполняла обязанности главного бухгалтера в ООО «Техноком-Импорт», но устроена там не была, с созданием ООО «Техноком- Импорт» заработная плата ФИО7 была увеличена. Ей известно, что заработная плата ФИО7 составляла 38000 рублей. С 2015 по 2018 годы заработная плата всем сотрудникам ООО «Техноком» начислялась каждый месяц, и два раза в месяц перечислялась на карту. Заработная плата у них была официальная. Других выплат у них не было, в том числе и премий, и на карту не перечислялось. ФИО7 ей говорила, что объем работы у нее большой. Доступ к расчетным счетам предприятий имела только ФИО7, электронный ключ имелся только у ФИО7 и хранился у нее, у директора ФИО72 электронный ключ не хранился. Электронный ключ хранился только у ФИО7, другие сотрудники доступ к расчетным счетам не имели. Сама она доступ к расчетным счетам предприятий до 01 августа 2018 года не имела. Доступ к программе клиент- банк имела только ФИО7. Наличный расчет производился в ООО «Техноком» только в магазинах с физическими лицами, наличные денежные средства сдавались ФИО7 или ФИО60, а затем сдавались в банк. Возможно, ФИО7 со своей банковской карты перечисляла на ее карту денежные средства, так как они собирали деньги на подарки сотрудникам, но суммы были небольшие. В 2018 году ФИО48 предложил ей работать главным бухгалтером, пояснив, что ФИО7 себе на карту с расчетного счета организаций переводила на свой счет денежные средства, а также денежными средствами предприятий оплачивала товары, которые поставляли ей для ИП поставщики, поэтому ФИО7 уходит. Ей известно, что предприятия, которым ФИО7 перечисляла деньги, занимались совсем другим видом деятельности в отличии от ООО «Техноком». Работая главным бухгалтером, она по документам увидела, что ФИО7 перечисляла себе на банковскую карту денежные средства под видом заработной платы, и налоги на эти перечисления не начислялись. При этом у ООО «Техноком» и «Техноком-Импорт» долговых обязательств перед ИП ФИО7, а также ФИО7 не было, так как в 2018 году она ознакомилась с бухгалтерскими документами. Устных долговых обязательств у ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» перед ИП ФИО7 возникнуть не могло, так как договорных отношений между ними никогда не было. Кроме того, ИП ФИО7 занимается реализацией пряжи и изделий для рукоделия, а предприятия занимаются реализацией автомасел и автохимии. Когда она стала работать главным бухгалтером, то установила, что предприятия не платили налоги, и налоговые органы выставляли предприятиям штрафные санкции. До 2018 года она знала о фактах, когда поставщики не отгружали их предприятиям продукцию, так как не было оплаты.

Свидетель ФИО16 показала, что она работает в ООО «Техноком» менеджером по закупу, к ООО «Техноком-Импорт» она отношения не имеет. В ее обязанности входят договорные отношения с поставщиками, оплата поступившего товара и постановка его на приход. Главным бухгалтером в ООО «Техноком» до августа 2018 года работала ФИО7, которая также обслуживала ООО «Техноком-Импорт», но не числилась там. Ей самой от поставщиков поступал счет на оплату товара, она пересылала его ФИО7, которая оплачивала счет через банк. Деятельность ООО «Техноком» связана с продажей автомасел, автомобильной химии. Все поставщики ООО «Техноком» в основном находятся в г. Челябинске, а также Москве. В Ивановской области предприятие поставщиков не имеет. В 2018 году на предприятии не стало хватать денежных средств для расчета с поставщиками. При этом ФИО7 говорила, что оплата поставщикам произошла, а поставщики звонили ей и сообщали, что у них денег на счете нет. Она звонила ФИО7, которая сообщала, что платеж произвела, электронной почтой направляла ей платежки о перечислении денежных средств, а впоследствии сообщала, что банк деньги вернул, и она снова перечислила их поставщикам. Были случаи, что поставщикам повторно оплачивали выставленный счет, так как ФИО7 заверяла, что банк деньги все равно вернет, а впоследствии сообщала, что деньги действительно вернулись. Такая ситуация начала складываться с мая 2017 года и затем стала носить систематический характер. Она сообщила об этой ситуации ФИО48. Доступ к расчетным счетам в банке был только у ФИО7, и сама она не могла проверить слова ФИО7. Сама ФИО7 объясняла логично свои действия, и подозрений в хищениях не было. Электронный ключ к банку всегда находился у ФИО7, и она мотивировала это тем, что коды доступа очень сложные. В 2018 году она попросила сделать ей доступ к Челябинвестбанку, чтобы проверять оплату счетов поставщиков, так как ФИО7 говорила, что ей некогда заниматься с поставщиками, и ФИО48 на сервере сделал ей доступ к банку. В августе 2018 года директор ФИО48 выявил хищение денежных средств предприятий по банковским документам, которые запросил в банках. Сама она также просматривала банковские документы и увидела, что ФИО7 под видом зарплатного прайса выводила денежные средства предприятий на свои счета. Все сотрудникам ООО «Техноком» выплачивалась заработная плата два раза в месяц, и кроме заработной платы других выплат на предприятии не было. Со слов ФИО48 ей также стало известно, что денежные средства предприятий уходили сторонним предприятиям. ООО «Техноком» кредитовалось только в банковских учреждениях, у ФИО7 никогда не кредитовалось. В ходе предварительного расследования ей назывались наименования поставщиков, которым перечислялись денежные средства, и она может сказать, что с этими предприятиями ООО «Техноком» никогда не работало, так как она занималась поставщиками. Для доступа к счета в Сбербанке у ФИО7 был ключ на флэш.карте, и с этого счета она переводила деньги предприятия себе на счет, а в Челябинвестбанке был только пароль. С ФИО7 у нее были дружеские отношения, в настоящее время отношения не поддерживают, оснований для оговора ФИО7 у нее не имеется. Сбором наличных денежных средств в ООО «Техноком» занималась только она, и наличные денежные средства приходовались ею, как торговая выручка в приходных кассовых ордерах ежедневно. После чего денежные средства сдавались в банк путем инкассации, либо ФИО7 отвозила их в банк. Однако, документы на передачу ФИО7 денежных средств она сама в этот же день не составляла, а раз в неделю составляла реестры на передачу ФИО7 денежных средств, и передавала ФИО7 эти реестры на подпись, но кто их подписывал, она не знает. Передача денежных средств от физических лиц в ООО «Техноком» также оформлялась по приходным кассовым ордерам, и от имени ФИО7 они отсутствуют. Договор займа от 31 марта 2017 года она видит в первый раз, но в ООО «Техноком Импорт» она не работает. Возвращались денежные средства также только по расходным кассовым ордерам, а не путем перечисления на карту. В подотчет денежные средства сотрудникам организации также выдавались только по расходным кассовым ордерам, а не с расчетного счета перечислялись. Поскольку ФИО7 не была трудоустроена в ООО «Техноком Импорт», заработную плату она получала только от ООО «Техноком». ФИО7 вносила в банк денежные средства от ООО «техноком-Импорт», ей передавалась денежная выручка наличными средствами, которые она и вносила банк, а не свои личные средства. Расходные кассовые ордера не могли быть выписаны на ее имя, так как она не была трудоустроена в ООО «Техноком Импорт», и ей выдавались доверенности на внесение денежных средств.

Свидетель ФИО17 показал, что в ООО «Техноком» он работает заместителем директора, а ООО «Техноком-Импорт» является учредителем. Его обязанности в ООО «Техноком» сводятся к хозяйственной части. Главным бухгалтером в ООО «Техноком» работала ФИО7, а также вела ООО «техноком-Импорт», но официально там не была трудоустроена. Должностные обязанности ФИО7, ему неизвестны, он лишь знает, что она вела счета в «Сбербанке» и в»Челиндбанке». ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» никогда не кредитовались у ФИО7, кредиты оформляли только в банках. Ему также ничего неизвестно, чтобы ФИО7 передавала предприятиям свои деньги. О хищении денежных средств со счетов предприятий он узнал в июле- августе 2018 года перед увольнением ФИО7. ФИО48 попросил его прийти в офис, где сообщил, что он запросил в банке реестры, которые показал ему, и выяснил, что ФИО7 переводила деньги предприятий на свои счета, и сумма была около десяти миллионов рублей. ФИО48 сказал, что он заметил, что в предприятиях стало не хватать денег, поэтому стал проверять счета. Ему известно, что поставщики товаров в ООО «Техноком», в основном, находятся в г. Челябинске, в Ивановской области поставщиков нет, а ООО «Техноком –Импорт» за границей. В его присутствии, а также ФИО73, ФИО48 разговаривал с ФИО7, которая согласилась с тем, что она выводила деньги предприятий, но для чего, он не интересовался у ФИО7. Со слов ФИО48 узнал, что период, в течении которого выводились деньги, был значительный. ФИО7 в их присутствии добровольно написала расписку, что она вернет 30% от похищенной суммы, и ФИО48 предупредил ее, что в этом случае он не будет обращаться в правоохранительные органы. Давление на ФИО7 при написании расписки никто не оказывал. Однако, в дальнейшем ФИО7 отказалась выплачивать эту сумму, и ФИО48 обратился с заявлением в полицию. Ему известно, что ФИО7 на предприятие оформляла две автомашины в лизинг, но последние долги по автомашинам оплачивало предприятие. Ему заработная плата на предприятии перечисляется на банковскую карту 1 раз в месяц. С поставщиками они работают только по безналичному расчету, а наличный расчет возможен только в магазинах. ФИО7 перечисляла ему на банковскую карту один раз 120000 рублей, так как знакомые возвращали ему долг, у него с собой не было карты, а у ФИО7 была, она продиктовала номер карты, его знакомые перевели ФИО7 120000 рублей, а она перевела ему. С ФИО7 у него отношения были хорошие, с 2018 года он с ней отношения не поддерживает, но не приязненных отношений нет, и оснований для оговора ФИО7 у него не имеется. Сам он, как учредитель ООО «Техноком Импорт» заключал письменный договор с ООО «Техноком-Импорт» о предоставлении займа на сумму 750000 рублей, денежные средства он передавал в бухгалтерию, где ему выдали какой-то документ о внесении денежных средств.

Свидетель ФИО18 показал, что он является учредителем в ООО «Техноком», а к ООО «Техноком Импорт» он отношения не имеет. Ему известно, что ООО «Техноком» занимается торговлей запасных частей, горюче- смазочных материалов, однако, он участия в хозяйственной деятельности ООО «Техноком» не принимает. Ему известно, что в 2016- 2017 годах бухгалтером в ООО «Техноком» являлась ФИО7, у него с ней неприязненных отношений нет. Где еще работала ФИО7, ему неизвестно, об ее работе в ООО «Техноком» ему также ничего неизвестно, как выплачивалась заработная плата в ООО «Техноком», он не знает. Ему было известно, что ФИО7 является индивидуальным предпринимателем, продавала изделия для рукоделия. Ему известно, что ООО «Техноком» в банковских организациях оформляло кредиты, он выступал поручителем, было несколько кредитных договоров. Однако, брала ли ФИО7 кредиты для ООО «Техноком», ему ничего неизвестно. Со слов ФИО74 и ФИО48 в 2018 году он узнал, что ФИО7 совершала хищения на предприятии, а месяца два назад от ФИО48 узнал сумму хищений около 8 миллионов рублей. Сам он заключал договор аренды с ФИО7 на аренду помещения по улице Парковый проезд, 3А, в настоящее время срок договора закончился, ФИО7 рассчиталась с ним по договору аренды. Ему также известно, что ООО «Техноком» приобретало для Селиверстовой автомашину по договору лизинга, ООО «Техноком» перечисляло лизинговые платежи, а ФИО7 должна была вносить платежи в кассу, но вносила она их или нет, ему неизвестно. Он также знает, что автомашину у ФИО7 ООО «Техноком» забрало. 

Свидетель ФИО19 показал, что он состоит в дружеских отношениях с ФИО48, который является директором ООО «Техноком». Со слов ФИО48 ему известно, что на предприятии произошло хищение. Он знал, что главным бухгалтером на предприятии работала ФИО9, с ней у него также были дружеские отношения, и ФИО7 в 2018 году говорила ему, что на предприятии с финансами складывается непонятная ситуация. После этого ФИО48 сообщил ему, что провел на предприятии ревизию и выявил недостачу 9 миллионов рублей. Сам он также общался с ФИО7, которая пояснила, что «накосячила» с деньгами предприятия. С ФИО7 у него были дружеские отношения, поэтому она ему доверяла и рассказала об этом. Он сказал ФИО7, что нужно решать этот вопрос. После этого он, ФИО48, ФИО75 и ФИО7 собрались в кабинете ФИО48 на улице Олимпийская, и ФИО48 сообщил, что ФИО7 похитила денежные средства предприятия на сумму 9 миллионов рублей, показав все бухгалтерские документы. ФИО7 на это пояснила, что у нее был швейный бизнес, нужны были деньги, и она стала брать их на предприятии, но не показывала по бухгалтерским документам. Они предложили ФИО7 возместить ущерб, встречались с ней несколько раз, и ФИО7 добровольно написала расписку о возмещении части ущерба. Он при этом присутствовал. Со слов ФИО7 он понял, что ФИО7 перечисляла денежные средства себе, но в бухгалтерских документах она это не отражала. О займах ФИО48 у ФИО7 ему ничего не было известно, ему известно, что ФИО48 брал кредиты в банках. ФИО7 лично ему перечисляла денежные средства на банковскую карту, так как он привозил ей дрова в село Веселовку, и это не было связано с деятельностью предприятий. В настоящее время он не поддерживает отношений с ФИО7, но оснований для ее оговора у него не имеется.

Свидетель ФИО20 показал, что подсудимую он знает, она являлась главным бухгалтером ООО «Техноком». Сам он является директором ООО «Авангард», у которого были договорные отношения с ООО «Техноком». В 2014-2015 годах к нему обратились ФИО48 и ФИО10 с просьбой предоставить оборотные средства для реализации программы по автомаслам. Между ООО «Авангард» и ООО «Техноком» было заключено два договора на общую сумму около восьми миллионов рублей, то есть ООО «Авангард» перечислило со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Техноком» денежные средства, а впоследствии ООО «Техноком» перечисляло ежемесячно на расчетный счет ООО «Авангард» денежные средства за пользование кредитом, а впоследствии рассчиталось с ООО «Авангард». Сам он никаких наличных денежных средств от подсудимой никогда не получал, и не помнит, чтобы она переводила ему денежные средства на карту.

Свидетель ФИО21 показал, что он работает кладовщиком в ООО «Техноком», подсудимую он знает, так как она работала главным бухгалтером в ООО «Техноком», которое занимается оптовой и розничной продажей автомасел и автохимии. Заработную плату ему выплачивают всегда два раза в месяц путем перевода денежных средств на банковскую карту. От ФИО7 он дважды получал на свою карту денежные переводы в 2017 году, так как он менял резину на автомашине ФИО7, и за его работу она дважды перечисляла ему денежные средства со своей карты на его банковскую карту. Он работает в ООО «Техноком» с 2008 года и к нему руководитель никогда не обращался с просьбами оформить кредит.

Свидетель ФИО22 показала, что подсудимую она знает. Сама она работала бухгалтером в ООО «Техноком» до 2007 года, а после ее увольнения пришла устраиваться на работу ФИО7. Когда она работала бухгалтером в ООО «Техноком», в ее обязанности входило ведение программы торговля- склад, ведение всего бухгалтерского учета. В тот момент программы клиент-банк не было, поэтому она проводила все операции по расчетным счетам предприятий через платежные поручения. Наличные денежные средства она также вносила банк по платежным поручениям. В период ее работы директор никогда не просил у сотрудников предприятия наличные денежные средства в долг для предприятия. В 2018 году ей позвонил ФИО48 и попросил посмотреть бухгалтерский учет ООО «Техноком», она проверяла его, и вся программа бухгалтерского учета была на красном. В период ее работы в ООО «Техноком», ее работу контролировал директор ФИО48.

Свидетель ФИО23 показал, что он работает в автошколе по улице Береговая Ветлужская. Подсудимую он знает, так как она арендовала помещение сто квадратных метров в автошколе, и договор аренды был заключен с ФИО7. Помещение использовалось для пошивочного цеха, так как там стояли швейные машины. Арендная плата вносилась ФИО7 несвоевременно.

Свидетель ФИО24 показала, что является родной сестрой подсудимой, которая работала в ООО «Техноком» бухгалтером. С ноября 2017 года было создано ИП ФИО7, и она помогала сестре в работе, в поиске клиентов, в изготовлении швейных изделий. В ходе предварительного расследования ей предъявляли счет- фактуры на оборудование, по которым приобретались материалы для постельных принадлежностей. Материалы приобретали, в основном, в г. Иванове, и использовали их для пошива полотенец, постельных принадлежностей. В основном был безналичных расчет за поставленные материалы. Денежными средствами им помогали родители, вкладывая в ИП свои сбережения, сама она также брала кредит на сумму 200-250 тысяч рублей, и вкладывала денежные средства в ИП. ФИО7 также оформляла кредит на себя на сумму 370000 рублей. Кроме того, со слов сестры ей известно, что она вносила в ООО «Техноком» денежные средства в размере 400 тысяч и 500 тысяч рублей, которые являлись личными сбережениями ФИО7. Со слов сестры ей известно, что ООО «Техноком» не хватало денежных средств на закуп продукции, и руководитель просил сотрудников оказать помощь. Это было где-то в 2016 году, еще до создания ИП ФИО7, и денежные средства передавались ФИО48 в качестве наличных денежных средств дважды, первый раз летом 2016 года, а дату второго взноса, она не помнит. О возврате денежных средств, она от сестры ничего не слышала, руководитель ООО «Техноком» обещал вернуть ФИО7 денежные средства, но дату не называл. В ноябре 2017 года ФИО7 открыла ИП ФИО7 и обращалась к руководителю ООО «Техноком» о возврате внесенных ею ранее денежных средств, но ФИО48 ей отказал, ссылаясь на то, что денег нет. Ей также известно, что были просьбы ФИО48 коллективно оформить кредит, и ФИО7 оформляла на себя кредит где-то в 2016 году в пределах 700-800 тысяч рублей в Челиндбанке, а впоследствии сама выплачивала кредитные платежи банку. Она знает, что банк перечислил денежные средства на счет ФИО7, а ФИО7 каким образом передала денежные средства в ООО «Техноком», ей неизвестно. Ей известно, что предприятие с ФИО7 рассчиталось не в полной мере за полученный кредит, хотя ФИО48 обещал ей вернуть денежные средства. Сам она также работала продавцом в ООО «Техноком» до августа 2016 года, заработную плату получала на банковскую карту два раза в месяц. При этом аванс был в фиксированной сумме, а заработная плата зависела от процента от продаж. Ей известно, что работа ФИО7 была связан с поездками по служебным целям, и ей никто не компенсировал денежные средства, затраченные на поездки.

Свидетель ФИО25 показал, что ФИО7 он лично не знает, он является директором ООО «Соник», которое занимается оптовой торговлей текстилем. Между ООО «Соник» скорее всего был заключен договор с ИП «ФИО7», так как в адрес индивидуального предпринимателя была отгрузка товара. В ИП ФИО7 ООО «Соник поставляло ткань, а ИП переводила на расчетный счет ООО безналичные денежные средства. Оплата всегда производилась ИП, случаев оплаты другими юридическими лицами, он не помнит. Он помнит, что год назад приезжали сотрудники полиции, допрашивали его, изымали документы. Согласно акта сверки в ИП ФИО7 было три отгрузки, и первая отгрузка на сумму 222648 рублей была оплачена ООО «Техноком-Импорт». Показания, данные в ходе предварительного расследования, он подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 03 октября 2018 года ( том 3 л.д. 21-24) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с противоречиями, установлено, что оплата продукции, поставляемой ООО «Соник» ИП ФИО7 осуществлялась в безналичной форме. Ранее ИП ФИО7 оплачивала приобретаемую ею продукцию с расчетного счета ИП ФИО7. Впоследствии оплата за товар, приобретенный у ООО «Соник» была произведена другим юридическим лицом ООО «Техноком-Импорт», и сотрудники ООО «Соник» обратились к ФИО7 с этим вопросом, в ответ на что, на электронную почту ООО «Соник» поступило письмо от имени ООО «Техноком-Импорт», подписанное директором ФИО48 с просьбой считать оплату со стороны ООО «Техноком - Импорт» оплатой за ИП ФИО7. Для целей учета ООО «Соник» указанного письма была достаточно, в связи с этим, оплата от ООО «Техноком-Импорт» была принята в качестве оплаты за ИП ФИО7. Оригинал письма в ООО «Соник» не поступал.

Свидетель ФИО2 показал, что он является индивидуальным предпринимателем, ФИО7 он лично не знал, он занимается реализацией тканей «традиции текстиля». С ИП ФИО7 он договор не заключал. Реализацией тканей он занимается со склада, а также через интернет- магазин через транспортную компанию. Оплата за поставленную продукцию производится только безналичным расчетом. Оплата за поставленную продукцию ИП ФИО7 осуществляла от ООО Техноком-Импорт, и в его адрес поступало письмо от директора ООО Техноком- Импорт с просьбой считать платеж от ООО Техноком- Импорт платежом за ИП ФИО7. В адрес ИП ФИО7 у него было две реализации и в его адрес приходило два письма от ООО Техноком-Импорт. Ему самому было безразлично, кто производил оплату. Впоследствии к нему приезжали сотрудники полиции, которые изъяли документы.

Свидетель ФИО26 показала, что она является директором ООО «Профит», которое занимается продажей текстильных изделий. ФИО7 является индивидуальным предпринимателем и клиентом ООО «Профит», приобретала у ООО «Профит» одеяла и пледы, а продукцию оплачивала платежными поручениями через банк. Первоначально ФИО7 сама оплачивала поставляемую продукцию, а затем платежи стали поступать от ООО «Техноком- Импорт», всего было три таких платежа. В договоре у них предусмотрено, что оплату могут производить третьи лица. Кроме того, в адрес ООО «Профит» приходили письма по электронной почте от ООО «Техноком Импорт», в которых было указано, что оплату от ООО Техноком Импорт» считать оплатой за ИП ФИО7; чем занималось ООО «Техноком Импорт», ей неизвестно. Оригиналы писем в адрес ООО «Профит» не поступали, приходили только по электронной почте. Впоследствии приезжали сотрудники полиции и изъяли документы по оплате ООО Техноком- Импорт».

Свидетель ФИО27 показала, что ФИО7 она лично не знала. Сама она работает в ИФИО5 бухгалтером, которое занимается розничной продажей текстиля. С 2018 года ИП «ФИО5» сотрудничало с ИП ФИО7, между ними был заключен договор, по которому ИП ФИО7 поставляло товар – текстильные изделия, а ИФИО5 производило оплату. Впоследствии ФИО7 сообщила, что не может больше поставлять товар, и договор не был пролонгирован. Расчет с ИП ФИО7 осуществлялся безналичным расчетом, то есть платежным поручениями на расчетный счет ИП ФИО7 перечислялись денежные средства. В ходе предварительного расследования она предоставляла копии всех бухгалтерских документов. Задолженности ИП ФИО7 не имеет, за реально поставленный ею товар, ИФИО5 перечислило ей денежные средства.

Свидетель ФИО28 показал, что он, как эксперт межрайонного отдела ОМВД, дислокация г. Златоуст, имеет допуск к проведению почерковедческих экспертиз. В 2015 году из РКЦ МВД пришло письмо с анализом проведения почерковедческих экспертиз по копиям документов, и РКЦ рекомендовало не проводить экспертизы по копиям документов, так как эксперты при проведении экспертиз допускают ошибки и такого документа вообще может не существовать, он может быть искусственно создан. РКЦ дало рекомендации отказываться от проведения экспертиз по копиям документов. По уголовному делу в отношении ФИО7 также были представлены копии писем, в связи с чем, экспертиза по ним не проводилась.

Из показаний свидетеля ФИО29, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 18 июня 2019 года (том 2 л.д.195-199), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса из-за невозможности его явки в суд, установлено, что она работает в должности специалиста-ревизора ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области. С 18 января 2019 года по 13 февраля 2019 года на основании требования от 18 января 2019 года о привлечении к исследованию документов заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской, на основании рапорта начальника ОЭБиПК ОМВД России по ЗГО проведено исследование документов в отношении ФИО7 за период с 01 января 2015 года по 31 июля 2018 года. Ей были предоставлены документы, касающиеся движения денежных средств по расчетному счету ООО «Техноком», открытому в Уральском филиале ПАО «Сбербанк», за период с 01 января 2015 года по 01 октября 2018 года; движения денежных средств по расчетному счету ООО «Техноком-Импорт», открытому в Уральском филиале ПАО «Сбербанк», за период с 19 октября 2015 года по 01 октября 2018 года; движения денежных средств по лицевому счету ИП ФИО7, открытому в ПАО «Челиндбанк», за период с 24 февраля 2016 года по 31 августа 2018 года; движения денежных средств по карточным счетам ФИО7 за период с 06 февраля 2015 года по 12 июля 2018 года, а также по лицевому счету ФИО7 за период с 06 января 2015 года по 06 июля 2018 года; а также сведения о перечислении денежных средств на счета ФИО7, представленные директором ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» ФИО76 Согласно представленным на исследование выпискам по расчетным счетам ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших за период с 01 января 2015 года по 31 июля 2018 года на карточные счета ФИО7 составляет 8 375 836,64 рублей. 

Из показаний свидетеля ФИО30, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 02 октября 2018 года (том 3 л.д.1-4) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса из-за невозможности ее явки в суд, установлено, что должности юриста ООО «Аделис» она находится с июня 2017 года. ООО «Аделис» зарегистрировано по адресу: г.Иваново, пер.1-й Подъельновский, 24, помещение 111, сферой деятельности ООО «Аделис» является производство готовых текстильных изделий. Продукция, поставляемая ООО «Аделис», реализуется также через интернет-

<

данные изъяты> Договоры поставки между ООО «Аделис» и ИП ФИО7 не заключались, продукция приобреталась ИП ФИО7 у ООО «Аделис» по договору публичной оферты, размещенному на указанном сайте. Продукция приобреталась ИП ФИО7 через интернет-магазин «Адель текстильная компания». Оплата продукции, поставляемой ООО «Аделис» ИП ФИО7, осуществлялась в безналичной форме. При этом оплата на расчетный счет ООО «Аделис» поступала от ООО «Техноком-Импорт». Сразу после оплаты сотрудники ООО «Аделис» обратили внимание, что оплата за ИП ФИО7 произведена от имени другого юридического лица – ООО «Техноком-Импорт». После этого они обратились к ФИО7 с указанным вопросом, в ответ на что, на электронную почту ООО «Аделис», с электронной почты 

<

данные изъяты>, поступило письмо от имени ООО «Техноком-Импорт», подписанное директором ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1, с просьбой считать оплату со стороны ООО «Техноком-Импорт», оплатой за ИП ФИО7. Подобным образом производились последующие оплаты приобретенной ФИО7 продукции. Для целей учета ООО «Аделис», указанных документов было достаточно, в связи с этим, оплата от ООО «Техноком-Импорт» была принята в качестве оплаты за ИП ФИО7 Оригиналы указанных писем в адрес ООО «Аделис» не поступали. Уточняет, что с ООО «Техноком-Импорт», как и с ООО «Техноком», у ООО «Аделис» никогда не было договорных отношений.

Из показаний свидетеля ФИО31, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 03 октября 2018 года (том 3 л.д.37-40) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса, из-за неявки в судебное заседание, установлено, что в должности директора ООО «Дизайн-Трейдинг» он находится с 2008 года. ООО «Дизайн-Трейдинг» зарегистрировано по адресу: 

<

...>, сферой деятельности ООО «Дизайн-Трейдинг» является оптовая торговля текстильной продукцией. Договоры поставки между ООО «Дизайн-Трейдинг» и ИП ФИО7 не заключались, несмотря на просьбы сотрудников ООО «Дизайн-Трейдинг» заключить договоры поставки, ФИО7 от этого отказалась. Несмотря на это, ФИО7 дважды приобретала в ООО «Дизайн-Трейдинг» текстильную продукцию. Оплата продукции, поставляемой ООО «Дизайн-Трейдинг» ИП ФИО7, осуществлялась в безналичной форме. Сразу после оплаты сотрудники ООО «Дизайн-Трейдинг» обратили внимание, что оплата за ИП ФИО7 произведена от имени другого юридического лица – ООО «Техноком-Импорт». После этого они обратились к ФИО7 с указанным вопросом, в ответ на что, на электронную почту ООО «Дизайн-Трейдинг», с электронной почты 

<

данные изъяты>, поступило письмо от имени ООО «Техноком-Импорт», подписанное директором ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1, с просьбой считать оплату со стороны ООО «Техноком-Импорт», оплатой за ИП ФИО7. Для целей учета ООО «Дизайн-Трейдинг», указанного письма было достаточно, в связи с этим, оплата от ООО «Техноком-Импорт» была принята в качестве оплаты за ИП ФИО7 Оригинал указанного письма в адрес ООО «Дизайн-Трейдинг» не поступал.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 01 апреля 2019 года (том 3 л.д.60-62) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса, из-за неявки его в судебное заседание, установлено, что ИП ФИО3 занимается розничной торговлей одежды, обуви и аксессуаров, по адресу: 

<

...>. В период времени с 2017 года и по настоящее время у ИП ФИО3 имелись договорные отношения с ИП ФИО7, она поставляла постельные принадлежности (подушки, одеяла и так далее). Оплату за поставленную ФИО7 продукцию, ИП ФИО3 производил в безналичной форме, на расчетный счет или карту ФИО7.

Из показаний свидетеля ФИО33, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 28 марта 2019 года (том 3 л.д.120-122) и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса, из-за невозможности его явки в суд, установлено, что он работает в ООО «ТД Сима-ленд»в должности юрисконсульта с февраля 2018 года. ООО «ТД Сима-ленд» занимается оптовой продажей товаров народного потребления, начиная с 2017 года. С индивидуальным предпринимателем ФИО7 заключен договор поставки товаров № от 12 февраля 2019 года. Все расчеты осуществлялись по факту поставки товара в безналичной денежной форме за вычетом бракованного и непринятого товара. Договорных отношений с ООО «Техноком» ИНН № и ООО «Техноком-Импорт» ИНН № не имели. 

Из показаний свидетеля ФИО34, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 13 мая 2019 года (том 3 л.д.171-173), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса из-за невозможности его явки в суд, установлено, в должности руководителя службы экономической безопасности в ООО «РЦ Восток» он работает с июня 2015 года. ООО «РЦ Восток» занимается оптово-розничной продажей товаров народного потребления. На основании договора поставки № от 01 октября 2018 года, заключенного между ООО «РЦ Восток» и ИП ФИО7, ИП ФИО7 является поставщиком различных текстильных изделий. Документы, подтверждающие наличие отношений, касаемо поставки продукции ИП ФИО7 по вышеуказанному договору направлены в следственный отдел по Златоустовскому городскому округу Челябинской области. 

Из показаний свидетеля ФИО35, данных в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля 25 ноября 2019 года (том 10 л.д.182-185), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в связи с согласием участников процесса, из-за невозможности ее явки в суд, установлено, что в ООО «Техноком» она работает с 2005 года. Директором ООО «Техноком» является Потерпевший №1, заместителем директора является ФИО17. Главным бухгалтером ООО «Техноком» до конца июля 2018 года работала ФИО7, а в настоящее время в должности главного бухгалтера работает ФИО15. ООО «Техноком» занимается оптово-розничной продажей автомасел и автохимии. Заработную плату до июля 2018 она получала на банковскую карту, открытую на ее имя в ПАО «Сбербанк России». В настоящее время заработную плату она, как и все сотрудники ООО «Техноком», получает на карту ПАО «Челябинвестбанк». До момента открытия зарплатного проекта в ПАО «Сбербанк России», заработная плата выдавалась из кассы наличными денежными средствами. В октябре 2016 года она делала дома ремонт, и ей не хватало 10000 рублей на установку двери. Она попросила у ФИО7 10000 рублей в долг до зарплаты. ФИО7 согласилась ей помочь и перевела на ее банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», денежные средства, в сумме 10000 рублей. После получения заработной платы, она перевела посредством приложения: «Сбербанк Онлайн» ФИО7 6000 рублей в счет возврата долга. Оставшиеся 4000 рублей, которые она была должна, она передала ФИО7 немного позже, но уже наличными денежными средствами. Она состоит в родительском комитете в классе своего сына и попросила ФИО7 заказать на сайте «Сима-Ленд» подарки к 8 марта для одноклассниц своего сына, так как ей было известно, что ФИО7 на регулярной основе заказывала вещи на сайте «Сима-Ленд» и у нее была скидка. 03 марта 2017 года она перевела ФИО7 на ее банковскую карту 630 рублей за заказанные подарки к 8 марта на сайте «Сима-Ленд». По поводу денежных средств, которые ей на банковскую карту поступили от ФИО7 в сумме 1250 рублей 24 августа 2017 года, пояснила, что за заказанный товар «Амвей» ФИО7 перевела на ее банковскую карту 1250 рублей. Утверждает, что указанные выше переводы денежных средств на ее карту от ФИО7 никак не связаны с зачислением заработной платы. 

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами уголовного дела: протоколом устного заявления Потерпевший №1, который сообщил, что в период с 01 января 2015 по июль 2018 года главным бухгалтером ООО «Техноком» ФИО7 были похищены денежные средства, принадлежащие ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» на сумму более 10 миллионов рублей ( том 1 л.д. 67);

уставом ООО «Техноком» ( том 2 л.д. 63-95), свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Техноком» ( том 2 л.д. 63), свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Техноком» ( том 2 л.д. 64);

уставом ООО «Техноком-Импорт» ( том 2 л.д. 99-124), свидетельством о государственной регистрации юридического лица ООО «Техноком-Импорт» ( том 2 л.д. 66), свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Техноком-Импорт» ( том 2 л.д. 97), протоколом общего собрания ООО «Техноком-Импорт» от 09 октября 2015 года, согласно которому генеральным директором избран Потерпевший №1 ( том 2 л.д. 98);

протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные представителем потерпевшего Потерпевший №1: копия приказа о приеме ФИО7 на работу главным бухгалтером в ООО «Техноком» от 07 августа 2007 года, копия трудового договора между ООО «Техноком» и ФИО7 от 07 августа 2007 года, копия должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Техноком», утвержденная на основании трудового договора, заключенного с ФИО7 ( том 5 л.д. 224-229) и фототаблицей к протоколу ( том 5 л.д. 230) и копиями осмотренных документов ( том 5 л.д. 232-247); 

выписками операций по лицевому счету ООО «Техноком-Импорт» и платежными поручениями о перечислении с лицевого счета ООО «Техноком-Импорт» денежных средств предприятиям в городах Ярославль и Иваново ( том 1 л.д. 83-119);

протоколом выемки оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД по ЗГО, по поручению следователя ( том 2 л.д. 200) у ИП ФИО2 документов, связанных с поставкой и оплатой продукции ИП ФИО7 ( том 2 л.д. 207-210), протоколом осмотра предметов, в ходе которых были осмотрены изъятые документы: товарные накладные от 23 и 24 октября 2017 года, от 27 февраля 2018 года, в которых указаны грузополучатель: ИП ФИО7, поставщик: ИП ФИО2; копии писем Индивидуальному предпринимателю ФИО2 от ИП ФИО7, с просьбой отгрузки товара через транспортную компанию «КИТ» до терминала г. Златоуста, Челябинской области в течение всего 2017 года и 2018 года; копия письма от генерального директора ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1, с просьбой считать оплату по платежному поручению № от 13.10.2017 г. за ИП ФИО7; копия письма от генерального директора ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1 с просьбой считать оплату по платежному поручению № от 26.02.2018 г. на сумму 94 675 рублей 60 копеек, за ИП ФИО7; копия платежного поручения № от 13 октября 2017 года согласно которой ООО «Техноком-Импорт» произвело оплату за товар в сумме 37158 рублей 20 копеек ИП ФИО2; копия платежного поручения от 26 февраля 2018 года, согласно которому ООО «Техноком-Импорт» произвело оплату за товар в сумме 94675 рублей 60 копеек ИП ФИО2 ( том 2 л.д. 211-213, 215-218) и фототаблицей к протоколу ( том 2 л.д.219);

протоколом выемки у представителя ООО «Аделис» ФИО36 документов, связанных с поставкой и оплатой продукции в адрес ИП ФИО7( том 3 л.д. 7-10), протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены изъятые документы: счета на оплату от 09 и 11 октября 2017 года, выставленные ООО «Аделис» г. Иваново ИП ФИО7 за полученный товар; товарная накладная, свидетельствующая о поставке товара от ООО «Аделис» в адрес ИП ФИО7; копия письма руководителю ООО «Аделис» от генерального директора ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату по платежному поручению от 12 октября 2017 года за ИП ФИО7; платежные поручения от 12 октября 2017 года, 02 ноября 2017 года, согласно которым ООО «Техноком Импорт» произвело оплату ООО «Аделис» г. Иваново за поставленный товар на сумму 16050 рублей, 57525 рублей, 24152 рубля ( том 3 л.д. 11-13,15-18) и фототаблицей к протоколу ( том 3 л.д. 19);

протоколом выемки в ООО «Соник» г. Иваново платежных документов ( том 3 л.д. 26-29), протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены изъятые документы: счет на оплату от 15 ноября 2017 года, выставленный ООО «Соник» г. Иваново в адрес ИП ФИО7 за поставленный товар на сумму 202 640 рублей; копия письма руководителю ООО «Соник» от генерального директора ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату по платежному поручению от 17 ноября 2017 года за ИП ФИО7, а отгрузку осуществить на ИП ФИО7; копия выписки из клиента- банка, согласно которой ООО «Технокм Импорт» произвело оплату по счету от 15 ноября 2017 года в сумме 202640,08 рублей ООО «Соник» г. Иваново ( том 3 л.д.30-31, 33-34) и фототаблицей к протоколу ( том 3 л.д. 35);

протоколом выемки у директора ООО «Профит» г. Иваново документов, связанных с поставкой и оплатой продукции в адрес ИП ФИО7 (том 2 л.д. 226-230), протоколами осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены изъятые документы: договор поставки между ООО «Профит» г. Иваново и ИП ФИО7 от 02 октября 2017 года, товарные накладные от 10 октября, 27 октября и 04 декабря 2017 года и транспортные накладные, согласно которым в адрес ИП ФИО7 в октябре 2017 года ООО «Профит» поставило текстильную продукцию на сумму 29980 рублей 25285 рублей,58010 рублей, счета на оплату, выставленные ООО «Профит» г. Иваново в адрес ИП ФИО7 на указанные суммы; копии писем в адрес руководителя ООО «Профит»от генерального директора ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату на сумму 58010 рублей, 25285 рублей и 27840 рублей за ИП ФИО7; платежные поручения, согласно которым ООО «Техноком Импорт» произвело оплату за товар ООО «Профит» на сумму 58010 рублей – 09 октября 2017 года, 25285 рублей – 26 октября 2017 года, 27840 рублей – 23 ноября 2017 года, а также осмотрены выписки из лицевого счета ООО «Профит», подтверждающие получение оплаты по счетам, выставленным в адрес ИП ФИО7, от ООО «Техноком-Сервис» ( том 2 л.д. 231-234) и фототаблицей к протоколу ( том 2 л.д. 245);

платежными поручениями от 17 ноября 2017 года и от 27 февраля 2018 года о перечислении со счета ООО «Техноком-Импорт» на счет ООО «Дизайн-Трейдинг» г. Иваново за поставленный товар денежных средств в сумме 171891, 67 и 111136, 00 рублей ( том 2 л.д. 24,25), счета на оплату, выставленные ООО «Дизайн-Трейдинг» г. Иваново ИП ФИО7 за поставленную продукцию (ткани, вафельные полотенца) на сумму 171891,67 и 111136, 00 рублей (том 2 л.д. 28,29), транспортной накладной от 09 ноября 2017 года на перевозку груза ( одежда, обувь, текстиль) по маршруту г. Иваново-г. Златоуст, отправителем является ООО «Дизайн-Трейдинг», получатель ФИО7 ( том 2 л.д. 26), товарной накладной от 01 марта 2018 года, согласно которой ООО «Дизайн- Трейдинг» отправило груз ИП ФИО7 по маршруту г. Иваново- г. Златоуст ( том 2 л.д. 27), счет- фактурами и транспортными накладными на поставленный товар ( том 2 л.д. 28,29), которые предоставлены директором ООО «Дизайн- Трейдинг» по запросу начальника ОМВД по ЗГО;

протоколом выемки у директора ООО «Дизайн-Трейдинг» г. Иваново платежных документов и договора заказа ( том 3 л.д. 42-45), протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены изъятые документы: договор заказа от 01 марта 2018 года, согласно которому грузоотправителем является ООО «Дизайн-Трейдинг» г. Иваново, а получателем ИП ФИО7; счета на оплату, выставленные ООО «Дизайн- Трейдинг» г. Иваново в адрес ИП ФИО11 за поставляемый товар: от 24 октября 2017 года на сумму 26220,78 рублей, от 20 февраля 2018 года на 16952 рубля 95 копеек; счет- фактуры на поставленный ООО «Дизайн-Трейдинг» в адрес ИП ФИО7 товар от 09 ноября 2017 года на сумму 171891,67 рублей и от 01 марта 2018 года на сумму 111136 рублей; транспортные накладные на поставленный в адрес ИП ФИО7 товар; платежные поручения, согласно которым ООО «Техноком-Импорт» перечислило ООО «Дизайн-Трейдинг» денежные средства 07 ноября 2017 года в сумме 171891, 67 рублей, и 27 февраля 2018 года в сумме 111136 рублей; копия письма руководителю ООО «Дизайн-Трейдинг» г. Иваново от генерального директора ООО «Техноком- Импорт» Потерпевший №1 с просьбой считать оплату по платежному поручению от 27 февраля 2018 года за ИП ФИО7 ( том 3 л.д. 46-48,50-53) и фототаблицей к протоколу ( том 3 л.д. 54);

протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», на котором содержатся выписки по операциям на банковском счете, открытом ООО «Техноком- Импорт» за период с 30 октября 2015 года по 10 октября 2018 года, и в ходе осмотра были установлены перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Техноком-Импорт» контрагентам ФИО7 в г. Иваново : ООО «Аделис», ООО «Соник», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Профит», ИП ФИО2 ( том 5 л.д. 216-218) и фототаблицей к протоколу ( том 5 л.д. 219); 

протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные директором ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1 из ПАО «Сбербанк», содержащие сведения о перечислении денежных средств на счета ФИО7 с расчетного счета ООО «Техноком-Импорт» за период с сентября 2016 года по 30 июня 2018 года ( том 5 л.д. 3-93);

протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, предоставленный из ПАО «Сбербанк», содержащий данные с выписками по банковским картам ФИО7, в том числе, о перечислении денежных средств со счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» на лицевой счет ФИО7 ( том 5 л.д.98-99);

справкой об исследовании документов в отношении ФИО7 от 13 февраля 2019 года, проведенной специалистом- ревизором ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, согласно которой в ходе проведенного исследования в отношении ФИО7 согласно представленным выписка по расчетным счетам ООО «Техноком», ООО «Техноком Импорт», открытым в Уральском филиале ПАО «Сбербанк», установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших за период с 01 января 2015 г. по 31.07.2018 г. на карточные счета ФИО7 составляет 8375836, 64 рублей ( том 6 л.д. 223-228);

протоколом осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, предоставленный из ПАО «Сбербанк», и в ходе осмотра установлено, что перечисление денежных средств со счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт», содержащихся в справке об исследовании в отношении ФИО7, совпадает с осмотренной выпиской по счету ( том 5 л.д. 101-106) и фототаблицей к протоколу ( том 1 л.д. 107).

Все указанные доказательства суд в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ признает относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, основывает на них обвинительный приговор.

Доводы подсудимой о непричастности к присвоению денежных средств опровергнуты в судебном заседании исследованной совокупностью доказательств.

Поводом для возбуждения уголовного дела явилось заявление надлежащего лица – генерального директора ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» о хищении главным бухгалтером ФИО7 денежных средств.

В судебном заседании установлено, что 07 августа 2007 года ФИО7 принята на должность главного бухгалтера в ООО «Техноком» на основании трудового договора без номера от 07 августа 2007 года, заключенного между ООО «Техноком», в лице директора ФИО38 и ФИО7.

Кроме того, из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1, которые не оспаривались подсудимой, также установлено, что с 2015 года ФИО7 стала также выполнять работу главного бухгалтера в ООО «Техноком-Импорт», и на нее были возложены те же обязанности главного бухгалтера, которые были указаны в должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Техноком».

В соответствии с условиями трудового договора, а также инструкции главного бухгалтера ООО «Техноком», ФИО7 обязалась осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно- финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью. Собственности предприятия; организовывать учет денежных средств, исполнение смет расходов; принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и товарно- материальных ценностей; участвовать в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно- материальных ценностей; вести работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой и кассовой дисциплины, смет административно- хозяйственных и других расходов; принимать меры по накоплению финансовых средств для обеспечения устойчивости предприятия, руководить работниками бухгалтерской службы предприятия.

Таким образом, в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера ООО «Техноком», а также в силу специального поручения по осуществлению обязанностей главного бухгалтера в ООО «Техноком Импорт», подсудимая обязалась осуществлять организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

В силу выполнения своих должностных обязанностей главного бухгалтера ООО «Техноком» и ООО «Техноком- Импорт» ФИО7 исполняла служебные полномочия, включающие административно- хозяйственные обязанности в коммерческой организации на рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, при этом имела доступ к расчетным счетам ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт», открытых в банковских учреждениях.

С целью хищения денежных средств ФИО7 в период с 13 января 2015 года по 02 июля 2018 года в рабочее время, находясь в офисном помещении ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт», используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила платежные операции с расчетных счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» на свой лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» на общую сумму 8375836,64 рубля по различным основаниям платежа.

Кроме того, реализуя единый умысел на хищение, ФИО7 в период с 15 ноября 2016 года по 09 октября 2017 года осуществила переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Техноком Импорт» на счета ООО «Профит», ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «Аделис», ООО «Соник» и ИП ФИО2 в качестве оплаты товаров для своих личных нужд на общую сумму 826363, 55 рублей.

Своими умышленными действиями ФИО7, используя административно- хозяйственные функции главного бухгалтера ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт», совершила присвоение вверенных ей денежных средств указанных юридических лиц, похитив вверенные ей денежные средства на общую сумму 9202200, 19 рублей, причинив вред имуществу ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» в указанном размере, который является крупным.

Показаниям представителя потерпевшего Потерпевший №1 соответствуют сведения, установленные из трудового договора и должностной инструкции главного бухгалтера.

Кроме того, из показаний представителя потерпевшего установлено, что в 2018 году он запросил в банке выписку по лицевому счету ООО «Техноком Импорт» и обнаружил информацию о перечислении денежных средств организациям, с которыми ООО Техноком Импорт» никогда не работал, и эти организации не занимались деятельностью, которой занималось ООО «Техноком». Он разговаривал по этому поводу с ФИО7, которая не отрицала факты хищений, но ее удивила сумма, которая составила свыше девяти миллионов рублей. Доступ к счетам предприятий ФИО7 осуществляла при помощи электронного ключа, который был оформлен только на него и на ФИО7.

В соответствии с показаниями свидетеля ФИО14, она работала в ООО «Техноком» бухгалтером, где главным бухгалтером являлась ФИО7, и только ФИО7 имела доступ к банковским счетам предприятия. Заработная плата сотрудникам перечислялась только два раза в месяц на банковскую карту, никакие другие суммы, кроме заработной платы, в том числе и ФИО7, не начислялись, так как начислением заработной платы занималась она.

Из показаний свидетеля ФИО15, ФИО16 также установлено, что доступ к счетам ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» имела только главный бухгалтер ФИО7. В период с 2015 по 2018 годы заработная плата всем сотрудникам предприятий перечислялась только два раза в месяц в виде заработной платы и аванса, и других выплат на предприятиях никогда не было.

При этом свидетель ФИО16 также показала, что она сама просматривала банковские документы, которые запросил Потерпевший №1 и видела, что ФИО7 со счетов предприятий перечисляла денежные средства на свои счета под видом зарплатного прайса.

Свидетель ФИО17 показал в судебном заседании, что в июле- августе 2018 года со слов ФИО48 узнал, что главный бухгалтер ФИО7 переводила деньги предприятий на свои счета. ФИО7 в его присутствии не отрицала факт хищения денежных средств. Сам он оформлял договор займа с ООО «Техноком-Импорт», предоставляя обществу денежные средства в сумме 750000 рублей, деньги вносились в бухгалтерию.

Показаниями свидетеля ФИО19 установлено, что он общался с ФИО7 по поводу хищения денежных средств, которая поясняла, что у нее был швейный бизнес, нужны были деньги, и она стала их брать на предприятии, но не показывала по бухгалтерским документам.

Показаниями свидетеля ФИО29, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в связи с согласием участников процесса, установлено, что она, как специалист- ревизор ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области, на основании требования от 18 января 2019 года заместителя начальника полиции ( по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области, проводила исследование документов в отношении ФИО7 за период с 01 января 2015 года по 13 февраля 2019 года, и установила, что общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета ФИО7, с расчетных счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» составляет 8375836, 64 рубля.

В ходе исследования документов специалистом – ревизором ОДИ УЭБ и ПК МВД России по Челябинской области, согласно справки об исследовании документов установлено, что общие суммы денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «Техноком» и «Техноком Импорт» на лицевой счет ФИО7 составили 8375836,64 рублей, что соответствует протоколу осмотра предметов, в ходе которого осмотрены документы, предоставленные директором ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1 из ПАО «Сбербанк», содержащие сведения о перечислении денежных средств на счета ФИО7 с расчетного счета ООО «Техноком-Импорт» за период с сентября 2016 года по 30 июня 2018 года и протоколу осмотра предметов, в ходе которого осмотрен диск, предоставленный из ПАО «Сбербанк», содержащий данные с выписками по банковским картам ФИО7, в том числе, о перечислении денежных средств со счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» на лицевой счет ФИО7. 

Сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк», установлены операции по лицевому счету ФИО7, в которых отражены операции поступления денежных средств с расчетных счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» с указанием основания перечисления денежных средств прочие выплаты в соответствии с договором, перечисление подотчетной суммы.

Доводы подсудимой о том, что она перечисляла на свои лицевые счета заработную плату от ООО «Техноком Импорт», премиальные и компенсацию за бензин, не могут быть приняты во внимание судом и свидетельствовать об отсутствии в действиях подсудимой состава преступления, поскольку опровергаются показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителя потерпевшего о том, что на лицевые счета сотрудников ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» перечислялись только денежные суммы дважды в месяц в качестве заработной платы и аванса, других оснований для перечисления денежных сумм не было.

Кроме того, из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 установлено, что между ФИО7 и ООО «Техноком Импорт» не заключался трудовой договор, в связи с чем, с расчетного счета ООО «Техноком Импорт» на лицевой счет ФИО7 денежные средства не могли перечисляться.

Доводы подсудимой о том, что на свой лицевой счет она перечисляла денежные средства в счет возврата займов, которые она передавала Потерпевший №1 на развитие ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» не могут быть приняты во внимание судом и свидетельствовать об отсутствии в ее действиях состава преступления, поскольку ничем не подтверждены в судебном заседании и опровергаются показаниями представителя потерпевшего, а также свидетелей ФИО16, ФИО15, ФИО39, из которых следует, что ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» кредитовалось только в банковских учреждениях и никогда не получало займы от подсудимой.

При этом представителем потерпевшего в судебном заседании по запросу подсудимой предоставлялись бухгалтерские документы ООО «Техноком Импорт». Однако, подсудимая не указала ни на один документ, подтверждающий внесение ею денежных средств в ООО «Техноком Импорт», приходные кассовые ордера в предоставленных документах отсутствовали.

В судебном заседании подсудимой была выдвинута версия о том, что на ее банковскую карту по указанию Потерпевший №1 перечислялись денежные средства под видом заработной платы, которые она впоследствии снимала и передавала ФИО48, ФИО63, ФИО62, ФИО61, ФИО64, ФИО65, которая опровергается показаниями свидетелей: ФИО17, показавшего, что на свою банковскую карту он получал от ФИО7 120 тысяч рублей в качестве возврата долга от своих знакомых; ФИО19, показавшего, что на свою банковскую карту получал от ФИО7 денежные средства в качестве оплаты за поставленные ей дрова; ФИО21, показавшего, что получал денежные средства от ФИО7 на свою карту за то, что менял резину на колесах автомашины ФИО7.

Таким образом, показания допрошенных в судебном заседании свидетелей и представителя потерпевшего опровергают версию подсудимой о том, что денежные средства на ее банковскую карту перечислялись по указанию ФИО48 в качестве заработной платы и передавались третьим лицам.

Судом также проверялась версия подсудимой об оговоре ее представителем потерпевшего и свидетелей, которую суд находит несостоятельной, поскольку оснований для оговора подсудимой свидетелями не установлено, неприязненных отношений у них с подсудимой не было. Несогласие же подсудимой с показаниями свидетелей и представленными в дело доказательствами, не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимой состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также о нарушениях норм уголовно- процессуального закона органами предварительного расследования.

Кроме того, показаниями свидетеля ФИО25, данными в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, установлено, что он является директором ООО «Соник», которое занимается оптовой торговлей текстилем, и заключало договор с ИП ФИО7. Сначала ФИО7 оплачивала поставляемую ей продукцию с расчетного счета ИП ФИО7, а впоследствии оплата за товар была произведена ООО «Техноком Импорт», а также представлено письмо от директора ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату за ИП ФИО7.

Указанные обстоятельства объективно подтверждаются протоколом выемки в ООО «Соник» г. Иваново платежных документов и протоколом осмотра изъятых счета на оплату от 15 ноября 2017 года, выставленного ООО «Соник» г. Иваново в адрес ИП ФИО7 за поставленный товар на сумму 202 640 рублей; копией письма руководителю ООО «Соник» от генерального директора ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату по платежному поручению от 17 ноября 2017 года за ИП ФИО7, а отгрузку осуществить на ИП ФИО7; копией выписки из клиента- банка, согласно которой ООО «Технокм Импорт» произвело оплату по счету от 15 ноября 2017 года в сумме 202640,08 рублей ООО «Соник» г. Иваново.

Из показаний свидетеля ФИО40 судом установлено, что он реализовывал ткани ИП ФИО7, а оплата за поставленную продукцию осуществлялась ООО «Техноком Импорт», поскольку в его адрес поступило письмо от руководителя ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать платеж за ИП ФИО7.

В ходе предварительного расследования у свидетеля ФИО40 была произведена выемка документов и их осмотр, подтверждающих поставку в адрес ИП ФИО7 текстиля и его оплату ООО «Техноком Импорт».

Показаниями свидетеля ФИО41, являющейся директором ООО «Профит», установлено, что ФИО7 являлась клиентом ООО «Профит», которое занималось продажей текстильных изделий. Первоначально ФИО7 сама оплачивала поставляемую продукцию, а затем платежи стали поступать от ООО «Техноком Импорт», и по электронной почте поступали письма с просьбой считать оплату от ООО «Техноком Импорт» оплатой за ФИО7.

Эти обстоятельства полностью соответствуют протоколу выемки у директора ООО «Профит» г. Иваново документов, связанных с поставкой и оплатой продукции в адрес ИП ФИО7 и протоколу осмотра изъятых документов.

Из показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, в связи с согласием участников процесса, установлено, что ИП ФИО7 приобретало у ООО «Аделис» через интернет магазин продукцию, а оплата поступала от ООО «Техноком Импорт». При этом на электронную почту ООО «Аделис» приходило письмо от руководителя ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату за ИП ФИО7.

Сведениями, содержащимися в протоколе осмотра изъятых в ООО «Аделис» г. Иваново документов, установлены операции по оплате с расчетного счета ООО «Техноком Импорт» товаров, поставленных в адрес ИП ФИО7.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании, в связи с согласием участников процесса, установлено, что ФИО7 дважды приобретала в ООО «Дизайн- Трейдинг» текстильную продукцию, а оплата осуществлялась от имении ООО «Техноком Импорт». Они обращались по этому поводу с вопросом к ФИО7, и на электронную почту ООО «Дизайн-Трейдинг» поступило письмо от руководителя ООО «Техноком Импорт» с просьбой считать оплату за ИП ФИО7.

Эти обстоятельства полностью соответствуют сведениям, содержащимся в протоколе выемки в ООО «Дизайнт- Трейдинг» документов, подтверждающих поставку в адрес ИП ФИО7 текстильной продукции и ее оплату с расчетного счета ООО «Дизайн-Трейдинг», и в протоколе осмотра изъятых документов.

Таким образом, исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о достоверности показаний представителя потерпевшего и свидетелей стороны обвинения, данных в ходе предварительного расследования и в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и кем-либо из свидетелей, судом не установлено, поскольку их достоверность определяется соответствием этих показаний друг другу и фактическим обстоятельствам дела.

Показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, а также свидетелей ФИО17 и ФИО16 указывают обстоятельства выявления факта хищения денежных средств ООО «Техноком» и ООО «Тенхноком Импорт» главным бухгалтером ФИО7. Показания свидетелей ФИО19, ФИО2, ФИО26, ФИО25,ФИО31, не являющихся сотрудниками потерпевших организаций, подтверждают факт хищения денежных средств, а также указывают на способ совершения преступления, объем незаконных платежных операций, которые были выполнены ФИО7.

Справкой об исследовании документов подтверждаются объемы похищенных денежных средств, совершенных путем их присвоения.

Протоколы осмотра документов, предоставленных директором ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1 из ПАО «Сбербанк», а также диска, предоставленного из ПАО «Сбербанк» с выписками по банковским картам ФИО7, указывают на обстоятельства хищения денежных средств и способы незаконного изъятия денежных средств со счетов ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» путем перечисления на лицевой счет ФИО7.

Кроме того, указанные доказательства непротиворечивы и подтверждаются другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, и наглядно демонстрируют факты изъятия ФИО7 денежных средств с расчетных счетов потерпевших организаций при отсутствии законных оснований производства данных операций, обосновывают размеры похищенных средств и причиненного вреда имуществу организаций.

Доводы подсудимой о том, что она вносила на расчетные счета ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» свои личные денежные средства, поэтому впоследствии перечисляла их на свою карту, как возврат займа ничем не подтверждены в судебном заседании.

Представленный в ходе предварительного расследования подсудимой договор займа от 31 марта 2017 года между ФИО7 и ООО «Техноком-Импорт» является ксерокопией, заверенной самой ФИО7, отрицался представителем потерпевшего Потерпевший №1. Подлинник договора займа не был представлен подсудимой и отсутствует в ООО «Техноком-Импорт».

Кроме того, в судебном заседании по запросу подсудимой предоставлялись кассовые книги ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» с приходными и расходными кассовыми ордерами. Однако, подсудимой не был указан ни один приходный ордер, свидетельствующий о внесении ею денежных средств на расчетные счета ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт», а из показаний свидетеля ФИО16 установлено, что передача денежных средств от физических лиц предприятиям оформлялась по приходным кассовым ордерам, а возврат денежных средств производился только по расходным кассовым ордерам, которые на имя ФИО7 отсутствуют.

В силу трудового договора и выполняемых обязанностей главного бухгалтера ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» подсудимая обладала фактическим доступом к расчетным счетам указанных юридических лиц и имела возможность осуществлять платежные операции, используя электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания.

По той же причине, а также в силу доверительного отношения к ней руководителя ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт» ФИО7 имела возможность производить перечисления денежных средств без получения разрешения Потерпевший №1, тем самым для целей хищения она использовала свои служебные полномочия, включающие административно- хозяйственные обязанности в коммерческой организации. Данное обстоятельство указывает на факт совершения преступления с использованием квалифицирующего признака совершения преступления с использованием своего служебного положения.

Как следует из представленных доказательств, осуществив операции перечисления денежных средств на свой лицевой счет, а также на расчетные счета юридических лиц, являющихся контрагентами ИП ФИО7, на общую сумму 9202200, 19 рублей, подсудимая противоправно присвоила указанную сумму вверенных ей денежных средств против воли собственника ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт», безвозмездно и с корыстной целью обратив денежные средства в свою пользу, в связи с чем, хищение вверенных денежных средств на указанную сумму, суд квалифицирует как присвоение.

При этом все действия подсудимой по переводу денежных средств совершены ею с единым умыслом.

На основании примечания № 1 к статье 158 УК РФ размер причиненного ущерба ООО «Тенхноком» и ООО «Техноком Импорт» является особо крупным, поскольку превышает один миллион рублей.

Таким образом, все вышеприведенные доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности ФИО7 в хищении имущества ООО «Техноком» и ООО «Техноком Импорт».

Оснований для квалификации действий подсудимой по ст. 330 УК РФ в судебном заседании не добыто, и суд не усматривает таких оснований для переквалификации действий подсудимой.

Суд квалифицирует действия ФИО7 как преступление, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Вместе с тем, суд соглашается с доводами защиты об отсутствии в действиях ФИО7 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

По смыслу закона, легализация сама по себе означает, что виновный действует с желанием придать денежным средствам правомерный вид. Ответственность за легализацию наступает, когда виновным совершена хотя бы одна финансовая или иная сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами, если будет установлено, что такое деяние совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем ( в резулььтате совершения преступления), как обязательный признак состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица, направленные на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем ( в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления. 

Данные требования уголовного закона не были учтены органами предварительного расследования при предъявлении обвинения ФИО7.

Для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить цель совершаемых действий, а именно цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Согласно предъявленному обвинению ФИО7 совершила действия, направленные на легализацию (отмывание) части похищенных денежных средств в сумме 826363 рубля 55 копеек, приобретенных ею в результате совершенного хищения, путем совершения финансовых операций по оплате договорных обязательств ИП ФИО7 перед юридическими лицами, являющимися контрагентами ИП ФИО7.

Материалами дела действительно доказано, что имели место финансовые операции, проводимые подсудимой о перечислении денежных средств с расчетного счета, принадлежащего ООО «Техноком-Импорт» №, на расчетные счета ООО «Профит», ООО «Дизайн-Трейдинг», Индивидуальный предприниматель ФИО2, ООО «Аделис», ООО «Соник».

Однако, финансовые операции по перечислению денежных средств были совершены подсудимой именно с целью хищения вверенных ей денежных средств, а не с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Кроме того, денежные средства, перечисленные на расчетные счета ООО «Профит», ООО «Дизайн-Трейдинг», ИП ФИО2, ООО «Аделис», ООО «Соник» не были приобретены самой подсудимой, а находились на расчетном счете ООО «Техноком-Импорт» и были похищены подсудимой путем присвоения, а перечисление денежных средств на расчетные счета иных юридических лиц являлось способом совершения ФИО7 хищения денежных средств.

Таким образом, проводимые подсудимой финансовые операции были направлены на то, чтобы иметь возможность распорядиться похищенными денежными средствами, и не свидетельствуют о цели отмывания денежных средств.

При таких обстоятельствах суд считает, что перечисляемые с одного счета на другой денежные средства подсудимая использовала в личных целях, для решения своих финансовых проблем, и такие действия не имели цели придания правомерности владения деньгами, полученными в результате совершения преступления.

В действиях ФИО7 отсутствует обязательный для уголовно- наказуемого деяния признак состава преступления, соответственно в ее действиях отсутствует и состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 21 Постановления от 29 ноября 2016 № 55 «О судебном приговоре», если подсудимый совершил одно преступление, которое ошибочно квалифицировано несколькими статьями уголовного закона, суд в описательно- мотивировочной части приговора должен указать на исключение излишне вмененной подсудимому статьи уголовного закона, приведя соответствующие мотивы.

Принимая во внимание, что ФИО7 совершено одно преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ, а органами предварительного расследования ее действия ошибочно квалифицированы еще и по ч. 1 ст. 174 УК РФ, суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения квалификацию действий ФИО7 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, как излишне вмененную.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие на иждивении у подсудимой малолетнего ребенка (п.г ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к иным смягчающим наказание обстоятельствам суд относит наличие на иждивение несовершеннолетнего ребенка, совершение преступления впервые, удовлетворительную характеристику подсудимой.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством частичное возмещение ущерба у суда не имеется, так как в судебном заседании установлено, что денежные средства в сумме 215000 рублей, которые первоначально учитывались потерпевшим, как возмещение ущерба, были взысканы с ООО «Технокм-Импорт» в пользу ИП ФИО7 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 19 февраля 2020 года.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

Обсуждая личность подсудимой, суд учитывает ее семейное положение, наличие постоянного места жительства и регистрации.

При этом суд учитывает, что ФИО7 виновна в совершении умышленного тяжкого преступления против собственности, и с учетом данных о ее личности, а также, исходя из принципов справедливости и разумности, необходимости защиты общества от преступных посягательств, суд считает, что исправление подсудимой возможно только в условиях изоляции от общества, а потому ей надлежит назначить наказание в виде реального лишения свободы.

В этой связи, применение в отношении ФИО7 положений ст. 73 УК РФ суд считает невозможным, поскольку таким образом исправление подсудимой достигнуто не будет.

Правовых оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ, позволяющих назначить размер наказания, не превышающий двух третьей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания не имеется, поскольку в действиях ФИО7 отсутствуют обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренные пунктами «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Не усматривает суд и оснований для применения к ФИО7 ст. 64 УК РФ, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые позволили бы сделать вывод о наличии обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО12, свидетельствующих о возможности снижения либо назначения более мягкого наказания.

Размер наказания в виде лишения свободы на определенный срок определяется судом с учетом всех вышеперечисленных доказательств, с учетом назначения реального наказания, необходимости исправления подсудимой, а также восстановления социальной справедливости.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом личности подсудимой, разрешения гражданского иска, вида основного наказания, суд не усматривает.

По правилам п. б ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО7 определяется в исправительной колонии общего режима.

Оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд учитывает, что совершенное ФИО7 деяние носило продолжительный характер, относится в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких, совершено в особо крупном размере, лицом, наделенным административно- хозяйственными функциями, в связи с чем, имеет повышенную общественную опасность, и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Исковые требования представителя потерпевшего Потерпевший №1 о возмещении материального вреда на сумму на сумму 9202200 рублей 19 копеек, подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с п.10 ч.1 ст.299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при постановлении приговора суд в совещательной комнате наряду с другими вопросами решает, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

В силу ч.1 ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимая похитила денежные средства юридических лиц, в результате чего юридические лица были лишены возможности пользоваться и распоряжаться принадлежащими им денежными средствами.

Таким образом, имущественный вред, причиненный потерпевшим юридическим лицам, подлежит возмещению подсудимой.

Принимая во внимание, что вопросы, связанные с обращением взыскания на имущество должника регулируются Федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, суд считает необходимым сохранить наложенный арест на имущество подсудимой на основании постановлений Златоустовского городского суда от 18 апреля 2019 года и 30 мая 2019 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.309, 308, 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П р и г о в о р и л:

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 02 (два) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО7 подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить. Избрать до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО7 меру пресечения заключение под стражу, взять ее под стражу в зале суда. Срок наказания ФИО7 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 17 сентября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО7 под стражей с 17 сентября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Исковые требования представителя потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО7 в счет возмещения ущерба в пользу ООО «Техноком» 4766393, 70 (четыре миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч триста девяносто три) рубля, в пользу ООО «Техноком Импорт» 4435806,49 (четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот шесть) рублей.

Сохранить наложенный арест на имущество ФИО7: швейный стол с электромотором FDM DOL12H с головой (швейная машина) JACK-8720; швейный стол с электромотором VERITAS DOL12H, с головой (швейная машина) JUKI DDL-8100E; швейный стол с электромотором HMC WR561-1 с головой (швейная машина) TYPICAL GC6150M; швейный стол с электромотором HMC WR561-1, с головой (швейная машина) TYPICAL GC6150M; швейный стол с электромотором YZW-55-2, с головой (швейная машина) JUKI DDL8100e; швейный стол с электромотором YZW-55-2 с головой (швейная машина) JUKI DDL8100e; швейный стол с электромотором HMC WR 561-1, с головой (оверлок) TYPICAL GN 793; швейный стол с оверлоком AURORA A757D; дисковый раскройный нож с прямым приводом AURORA RCS-100; дисковый раскройный нож JATI IT-D108A; весы Базар MT 6 BDA №, на которые наложен арест на основании постановления Златоустовского городского суда Челябинской области от 30 мая 2019 года, а также на телевизор «Филипс», пылесос «Ровента 1800 В», на которые наложен арест на основании постановления Златоустовского городского суда Челябинской области от 18 апреля 2019 года.

Вещественные доказательства: товарную накладную № от 23 октября 2017 года; товарную накладную № от 27 февраля 2018 года; транспортную накладную №№ от 24 октября 2017 года (договор перевозки груза с ИП ФИО43 (перевозчик); копию письма Индивидуальному предпринимателю ФИО2 от ИП ФИО7; копию письма ИП ФИО2 от генерального директора ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1; договор-заказ (Экспедиторская расписка) №№ от 27 февраля 2018 года; копию письма Индивидуальному предпринимателю ФИО2 от ИП ФИО7; копию письма ИП ФИО2 от генерального директора ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1; копию Заказа №; копию Платежного поручения № от 13 октября 2017 года; копию Платежного поручения № от 26 февраля 2018 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.220 тома.2, оставить на хранение в уголовном деле № года.

Вещественные доказательства: договор поставки № от 02 октября 2017 года; товарную накладную № от 04 декабря 2017 года; товарную накладную № от 04 декабря 2017 года; товарную накладную № от 27 октября 2017 года; товарную накладную № от 10 октября 2017 года; счет на оплату №№ от 02 октября 2017 года; копия письма руководителю ООО «Профит» от генерального директора ООО «Техноком-Импорт Потерпевший №1; транспортную накладную №№ от 10 октября 2017 года (договор перевозки груза с ИП ФИО67 (перевозчик); счет на оплату №№ от 20 октября 2017 года; копию письма руководителю ООО «Профит» от генерального директора ООО «Техноком-Импорт ФИО69.; транспортную накладную № № от 27 октября 2017 года (договор перевозки груза с ИП ФИО43 (перевозчик); счет на оплату №№ от 20 ноября 2017 года; копию письма руководителю ООО «Профит» от генерального директора ООО «Техноком-Импорт ФИО77.; счет на оплату №№ от 24 ноября 2017 года; копию Платежного поручения №№ от 01 декабря 2017 года; Транспортную накладную №№ 04 декабря 2017 года (договор перевозки груза с ИП ФИО68. (перевозчик); карточку предприятия ИП ФИО7; копию Платежного поручения №№ от 09 октября 2017 года; Платежное поручение №№ от 26 октября 2017 года; Платежное поручение №№ от 23 ноября 2017 года; Выписку из лицевого счета № с 09 октября 2017 года по 09 октября 2017 года ООО «Профит»; Выписку из лицевого счета № с 26 октября 2017 года по 26 октября 2017 года ООО «Профит»; Выписку из лицевого счета № с 23 ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года ООО «Профит», находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.246 тома.2, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: счет на оплату № от 09 октября 2017 года; счет на оплату № от 11 октября 2017 года; счет на оплату № от 11 октября 2017 года; копию письма на 1 листе; транспортную накладную №№ от 24 ноября 2017 года (перевозчик); копию Платежного поручения № от 12 октября 2017 года; копию Платежного поручения № от 02 ноября 2017 года; копию Платежного поручения № от 02 ноября 2017 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.20 тома.3, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: счет на оплату № от 15 ноября 2017 года; копию письма, руководителю ООО «Соник» ФИО44 от генерального директора ООО «Техноком-Импорт» Потерпевший №1; копию выписки из клиент-банка, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.36 тома.3, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: счет на оплату №№ 24 октября 2017 года; Счет на оплату №№ от 20 февраля 2018 года; Счет-фактура № от 09 ноября 2017 года; Счет-фактура № от 01 марта 2018 года; копию Платежного поручения № от 07 ноября 2017 года; копию Платежного поручения № от 27 февраля 2018 года; копию письма руководителю ООО «Дизайн-Трейдинг» от генерального директора ООО «Техноком-Импорт Потерпевший №1; Договор-заказ (Экспедиторская расписка) №№ от 01 марта 2018 года; Транспортную накладную (заказ от 01 марта 2018 года №№); Транспортную накладную №№ от 09 ноября 2017 года (договор перевозки груза с ИП ФИО43 (перевозчик); Транспортную накладную (заказ от 09 ноября 2017 года №№), находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.55 тома.3, оставить на хранение в уголовном деле № года.

Вещественные доказательства: копию уведомления; копию электронного письма; копию Счет-фактуры № от 22 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №П№ от 02 октября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 19 сентября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 14 сентября 2018 года; копию Акта сверки взаимных расчетов за период с 01 августа 2018 года по 03 декабря 2018 года между ИП ФИО7 и ИП ФИО3 по договору Оплата по счету; копию Платежного поручения № от 22 февраля 2019 года; копию Платежного поручения № от 19 февраля 2019 года; копию Платежного поручения № от 22 января 2019 года; копию Платежного поручения № от 21 января 2019 года; копию Платежного поручения № от 16 января 2019 года; копию Платежного поручения № от 27 декабря 2018 года; копию Платежного поручения № от 03 декабря 2018 года; копию Платежного поручения № от 26 ноября 2018 года; копию Платежного поручения № от 22 ноября 2018 года; копию Платежного поручения № от 09 ноября 2018 года; копию Платежного поручения № от 30 октября 2018 года; копию Платежного поручения № от 29 октября 2018 года; копию Платежного поручения № от 22 октября 2018 года; копию Платежного поручения № от 19 октября 2018 года; копию Платежного поручения № от 12 октября 2018 года; копию Платежного поручения № от 09 октября 2018 года; копия Платежного поручения № от 19 сентября 2018 года; копию Платежного поручения № от 17 сентября 2018 года; копию Платежного поручения № от 10 сентября 2018 года; копию Платежного поручения № от 05 февраля 2019 года; копию Платежного поручения № от 29 января 2019 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.73-115 тома.3, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: копию Договора поставки № от 12 февраля 2018 года; копию Дополнительного соглашения от 12 февраля 2018 года (приложение № к Договору поставки № от 12 февраля 2018 года; копию Соглашения об использовании электронного документооборота; копию Платежного поручения № от 20 апреля 2018 года; копию Платежного поручения № от 22 июня 2018 года; копию Платежного поручения № от 16 июля 2018 года; копию Платежного поручения № от 25ь декабря 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 20 апреля 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 21 февраля 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 07 декабря 2018 года; копию Счет-фактуры № от 15 декабря 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 16 марта 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 04 апреля 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 13 июня 2018 года; копию Счет-фактуры № от 26 марта 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 21 марта 2018 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.131-168 тома.3, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: доверенность от 05 февраля 2019 года; копию Договора поставки № от 01 октября 2018 года; копию Платежного поручения № от 27 декабря 2018 года; копию Платежного поручения № от 30 января 2019 года; копию Платежного поручения № от 30 апреля 2019 года; копию Счет-фактуры №№ от 16 октября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 16 октября 2018 года; копия Счет-фактуры № от 30 октября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 08 ноября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 25 марта 2019 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.187-242 тома.3, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: копию Договора поставки № от 23 ноября 2017 года; платежное поручение № от 08 февраля 2018 года; платежное поручение № от 26 марта 2018 года; платежное поручение № от 24 мая 2018 года; платежное поручение № от 25 мая 2018 года; платежное поручение № от 28 мая 2018 года; платежное поручение № от 30 мая 2018 года; платежное поручение № от 13 июня 2018 года; платежное поручение № от 18 июня 2018 года; платежное поручение № от 26 сентября 2018 года; платежное поручение № от 17 октября 2018 года; платежное поручение № от 17 октября 2018 года; платежное поручение № от 04 декабря 2018 года; платежное поручение № от 18 декабря 2018 года; платежное поручение № от 24 декабря 2018 года; платежное поручение № от 09 января 2019 года; платежное поручение № от 24 января 2019 года; платежное поручение № от 11 февраля 2019 года; платежное поручение № от 14 февраля 2019 года; платежное поручение № от 15 февраля 2019 года; копию Счет-фактуры №№ 09 февраля 2018 года; копию Счет-фактуры № от 16 февраля 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 11 декабря 2017 года; копию Счет-фактуры №№ от 28 февраля 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 09 декабря 2017 года; копию Счет-фактуры №№ от 16 октября 2018 года; копию Счет-фактуры №№ от 03 сентября 2018 года; копию Счет-фактуры № от 30 октября 2018 года; акт сверки взаимных расчетов за период: 01 января 2017 года -13 мая 2019 года между ИП ФИО5 и ИП ФИО7; товарную накладную № от 24 января 2019 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.18-56 тома.4, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: транспортную накладную №№ от 24 октября 2017 года (между ФИО2 и ИП ФИО7); Договор поставки № от 02 октября 2018 года, заключенный между ООО «ПРОФИТ» (поставщик) и ИП ФИО7; Договор поставки заключенный между ООО «РЦ Восток» и ИП ФИО7; Договор поставки № от 12 февраля 2018 года, заключенный между ИП ФИО7 и ООО «ТД «Сима-ленд»; Дополнительное соглашение от 12 февраля 2018 года к договору поставки № от 12 февраля 2018 года; Соглашение об использовании электронного документооборота от 12 февраля 2018 года между ИП ФИО7 и ООО «ТД «Сима-ленд»; Счет-фактура № от 08 ноября 2018 (между ИП ФИО7 и ООО «РЦ Восток»); Счет-фактура № от 08 ноября 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО «РЦ Восток»); Счет-фактура №№ от 08 ноября 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО «РЦ Восток»); Счет-фактура № от 08 ноября 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО «РЦ Восток»); Счет-фактура №№ от 08 ноября 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО «РЦ Восток»); Экспедиторскую расписку №№ от 17 января 2018 года (между ИП ФИО7 и ИП ФИО4); Счет на оплату № от 18 января 2018 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Договор поставки (с отсрочкой платежа) № от 23 ноября 2017 года, заключенный между ИП ФИО7 и ИП ФИО5; Спецификацию от 13 апреля 2018 года к договору № от 12 февраля 2018 года; Спецификацию от 13 апреля 2018 года к договору № от 12 февраля 2018 года; Транспортная накладная №№ от 27 октября 2017 года (между ООО «Профит» и ИП ФИО7); Счет-фактура №№ от 15 ноября 2018 года (между ИП ФИО7 и ИП ФИО3); Счет-фактура №№ от 18 октября 2018т года (между ООО ТД «Сима-ленд» и ИП ФИО7); Счет-фактура №№ от 20 сентября 2018 года (между ИП ФИО7 и ИП ФИО3); Счет на оплату №№ от 24 ноября 2017 года (между ООО «ПРОФИТ» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 27 ноября 2017 года (между ООО «Соник»и ИП ФИО7); Транспортную накладную №№ от 09 ноября 2017 года (между ООО «Дизайн-Трейдинг» и ИП ФИО7); Транспортную накладную №№ от 08 ноября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 10 октября 2017 года между ООО «Профит и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 27 октября 2017 года между ООО «Профит» и ИП ФИО7); Товарную накладную №283 от 04 декабря 2018 года (между ООО «Профит» и ИП ФИО7); Счет на оплату №411 от 18 января 2018 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Счет № от 24 октября 2017 года (между ООО «Дизайн-Трейдинг» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 15 ноября 2017 года (между ООО «Соник» и ФИО7); Товарную накладную № от 17 ноября 2017 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 23 октября 2017 года (между ИП ФИО2 и ИП ФИО7); Договор поставки № от 27 ноября 2017 года, заключенный между ИП ФИО7 и ИП ФИО4; Договор поставки б/н, заключенный между ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-Ленд»; Соглашение об использовании электронного документооборота межу ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-ленд»; Соглашение об использовании электронного документооборота от 12 февраля 2018 года между ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-ленд»; Транспортную накладную №№ от 17 ноября 2017 года (между ООО «ПРОФИТ» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 04 декабря 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 11 октября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 11 октября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 17 октября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 09 октября 2017 года (между ООО «Аделис» и ФИО7); Товарную накладную № от 16 октября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 08 ноября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 08 ноября 2017 года (между ООО «Аделис и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 08 ноября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 26 февраля 2018 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 04 декабря 2017 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 26 февраля 2018 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 04 декабря 2017 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 13 февраля 2018 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 13 февраля 2018 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 13 февраля 2018 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 04 декабря 2017 года (между ООО «Профит» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 24 ноября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 24 ноября 2017 года (между ООО «Аделис» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 04 декабря 2017 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 26 февраля 2018 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Счет на оплату № от 27 ноября 2017 года (между ООО «Соник» и ИП ФИО7); Счет-фактура № от 01 марта 2018 года (между ООО «Дизайн-Трейдинг» и ИП ФИО7); Товарную накладную № от 27 февраля 2018 года (между ИП ФИО2 и ИП ФИО7); Договор поставки заключенный между ООО «РЦ Восток» и ИП ФИО7; Бланк договора поставки с ООО «ТД «Сима-ленд» с приложениями; Бланк соглашения об использовании электронного документооборота с ООО «ТД «Сима-ленд»; Счет на оплату № от 25 октября 2017 года (между ИП ФИО2 и ИП ФИО7); Счет-фактура №№ от 04 апреля 2018 года (ИП ФИО7 и ООО «ТД «Сима-лэнд»; Возврат поставщику № от 16 апреля 2018 года (ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-ленд»; Счет-фактура №№ от 20 апреля 2018 года (ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-лэнд»); Счет-фактура №№ от 20 сентября 2018 года (между ИП ФИО7 и ИП ФИО6); Счет-фактура №П№ от 08 ноября 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО «РЦ Восток»); Счет-фактура №№ от 04 июня 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-лэнд»; Счет-фактура №№ от 27 августа 2018 года (между ИП ФИО7 и ИП ФИО6 ); Счет-фактура № от 20 апреля 2018 года (между ИП ФИО7 и ООО ТД «Сима-лэнд»); Передаточный документ: №№ от 06 августа 2018 года (поставщик: ИП ФИО7; покупатель: ООО ТД «Сима-лэнд»); Счет-фактура №№ от 08 июня 2018года (поставщик: ИП ФИО7; покупатель: ООО ТД «Сима-лэнд»); Счет-фактура №№ от 15 ноября 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО6); Счет-фактура № от 21 февраля 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ООО ТД «Сима-лэнд»); Счет-фактура № от 04 июня 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ООО ТД «Сима-лэнд»); Счет-фактура №№ от 08 ноября 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ООО «РЦ Восток»); Счет-фактура №№ от 12 июля 2018 года (продавец: ООО ТД «Сима-лэнд»; покупатель: ИП ФИО7); Счет-фактура №№ от 09 декабря 2017 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО4); Счет-фактура № от 03 сентября 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО5); Счет-фактура №№ от 15 ноября 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО6); Счет-фактура № от 15 января 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО4); Счет-фактура №№ от 28 февраля 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО5); Счет-фактура № от 01 марта 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО4); Счет-фактура №№ от 11 декабря 2017 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО4); Счет-фактура №№ от 20 сентября 2018 года (продавец: ИП ФИО7; покупатель: ИП ФИО6), Счет-фактура №№ от 31 июля 2018 (между ИП ФИО7 и ИП ФИО3); Счет-фактура №№ от 31 августа 2018 года (между ИП ФИО7 и ИП ФИО3), упакованные в картонную коробку и находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по ЗГО Челябинской области, передать мужу осужденной ФИО7

Вещественные доказательства: швейный стол с электромотором FDM DOL 12 Н, швейная машинка JACK-8720; швейный стол с электромотором Vepitas Dol 12 Н, швейная машинка Juki DDL 8100е; швейный стол с электромотором НМС WR 561-1, швейная машинка ТYРIСАL GC 6150 М; швейный стол с электромотором YZW-55-2, швейная машинка Juki DDL 8100е; швейный стол с электромотором НМС WR 561-1, швейная машинка ТYРIСАL GC 6150 М; швейный стол с электромотором YZW-55-2, швейная машинка Juki DDL 8100е, швейный стол с электромотором НМС WR 561-1, швейная машинка (оверлок) ТYРIСАL GN 793, швейный стол с оверлоком AURORA А757D; дисковый раскройный нож с прямым приводом AURORA RCS-100, дисковый раскройный нож JATI IT-D 108А, весы базар МТ 6 BDA №, находящиеся на хранении у ФИО7, считать возвращенными по принадлежности и освободить ФИО7 от дальнейшего хранения вещественных доказательства. 

Вещественные доказательства: стегальный аппарат AUTOMATIC QUILTING MACHINE, Model HGC-1, Total Power 750W, находящийся на хранении у свидетеля ФИО18, считать возвращенным по принадлежности и освободить свидетеля от дальнейшего хранения вещественного доказательства.

Вещественные доказательства: CD-диск, с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ИП ФИО7 в ПАО «Челиндбанк», находящийся на хранении в материалах уголовного дела на л.д.253 тома.4, оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: сшивку документов, содержащих выписки операций по счету ООО «Техноком-Импорт», открытому в ПАО «Сбербанк России», упакованную в картонную коробку и находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств ОМВД РФ по ЗГО Челябинской области, передать Потерпевший №1.

Вещественные доказательства: CD-R диск, с выписками по банковским картам ФИО7, предоставленный по запросу в ПАО «Сбербанк России», находящийся на хранении в материалах уголовного дела ( том 5л.д.108), оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: CD-R диск, с выписками ООО «Техноком» и ООО «Техноком-Импорт» в ПАО «Сбербанк России» находящийся на хранении в материалах уголовного дела (том 5 л.д.222), оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года.

Вещественные доказательства: копию приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от 07 августа 2007 года; копию трудового договора №б/н от 07 августа 2007 года; копию должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Техноком»; копию должностной инструкции главного бухгалтера; копию приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 01 августа 2018 года; копию заявления директору ООО «Техноком» Потерпевший №1 от главного бухгалтера ФИО7, от 31 июля 2018 года; расписку, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела(том 5 л.д.232-247), оставить на хранение в уголовном деле № года.

Вещественные доказательства: копию Договора № об открытии возобновляемой кредитной линии от 12 марта 2015 года; копию Кредитного договора № от 06 мая 2016 года; копию Кредитного договора № от 03 октября 2016 года; копию Кредитного договора № от 03 ноября 2017 года; копию Договора займа № от 13 сентября 2018 года, копию договора денежного займа от 03 ноября 2015 года; копию договора денежного займа от 24 февраля 2016 года; копию Договора займа № от 10 октября 2017 года, копию Кредитного договора № от 19 декабря 2017 года; копию договора денежного займа от 07 августа 2018 года; копию Договора займа № от 13 сентября 2018 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела( том 6 л.д.10-38), оставить на хранение в уголовном деле № года.

Вещественные доказательства: оптический DVD-R диск с аудиозаписью, находящийся на хранении в материалах уголовного дела (том 6 л.д.52), оставить на хранение в уголовном деле № года

Вещественные доказательства: справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2015 год №№ от 01 апреля 2016 года; справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2016 год №№ от 16 августа 2018 года; справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2017 год № от 10 августа 2018 года; справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ за 2018 год № от 27 февраля 2019 года, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела (том6 л.д.62-65), оставить на хранение в уголовном деле №1-94/2020 года

Приговор может быть обжалован в Челябинский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения в апелляционном порядке, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе в течение десяти суток со дня вручения ей копии приговора.

Председательствующий: 

Приговор вступил в законную силу 07.12.2020.