Уголовное дело № 1-51/2025

УИД 61RS0001-01-2024-003529-90

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 октября 2025 года г. ФИО37-на-Дону 

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Барвина В.А.

при секретаре судебного заседания Предковой В.О., с участием:

государственного обвинителя Орловой Е.С.,

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимого Папаянаки ФИО

защитника подсудимого - адвоката Малкова И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного производства, в зале суда уголовное дело в отношении:

Папаянаки ФИО

родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., с высшим образованием, холостого, работающего генеральным директором ООО «ДНКОМ МТ, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Южная Транспортно-Экспедиторская Компания» (далее - ООО «ЮТЭК»), расположенного по адресу: ..., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, П. обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период времени с ... по ..., похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ЮТЭК», на общую сумму 9 000 000 рублей при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2, являясь на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., трудового договора № от ..., приказа о приеме работника на работу № от ..., генеральным директором ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности действовать от имени ООО «ЮТЭК», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от ООО «ЮТЭК», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности ООО «ЮТЭК», утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «ЮТЭК», определять организационную структуру ООО «ЮТЭК», распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК» в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом ООО «ЮТЭК» и действующим законодательством РФ, утверждать штатное расписание ООО «ЮТЭК», открывать расчетный, валютный и другие счета ООО «ЮТЭК» в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере П. обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в заключении заведомо фиктивного договора на оказание услуг с ИП ФИО3 №1, а также в использовании с корыстной целью своего служебного положения, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «ЮТЭК», в период времени с ... по ... совершил хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере.

Так, ... между Компанией Ш. Д. АГ, действующей всегда от имени Ш. АГ, Эссен (далее - «Компания Ш.») в лице руководителя отдела глобальных проектов Германия ФИО4, руководителя отдела логистики для проектов и заводов Европа ФИО5 (Заказчик) и ООО «ЮТЭК» в лице генерального директора ФИО2 (Подрядчик) заключен договор № от ... на выполнение работ и услуг, в том числе обследования предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте.

Согласно пп. 2.2 договора № от ... ООО «ЮТЭК» не имело права уступать или иным образом передавать какие-либо права и обязательства по данному договору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

Согласно приложению № к договору № от ... ООО «ЮТЭК» приняло на себя обязательства по организации маршрутов исследования дорог из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, которые определяются следующим образом: обследование предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте. Стоимость вышеуказанных услуг по договору № от ... составила 300 000 рублей. 

Затем, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений с целью обогащения, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», осознавая, что услуги по договору № от ..., заключенному между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», в части организации маршрутов исследования дорог из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, которые определяются следующим образом: обследование предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте, будут выполнены в полном объеме сотрудниками ООО «ЮТЭК», приискал подконтрольное ему лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью – индивидуального предпринимателя ФИО3 №1, не осведомленную о преступном умысле ФИО2, с которой ... заключил фиктивный договор на оказание услуг №, согласно которому поручил ИП ФИО3 №1 проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по следующим маршрутам: г. ФИО6, порт ООО «КГС-МОЛ» - пгт Афипский, ООО «Афипский НПЗ» по трем вариантам маршрута: г. ФИО6 - ... - пгт Афипский; г. ФИО6 - ... - пгт Афипский; г. ФИО6 - ... - пгт Афипский. Согласно пп. 2.1 договора на оказание услуг № от ..., стоимость поручаемых ИП ФИО3 №1 услуг составила 9 000 000 рублей. При этом ФИО2 заведомо знал, что вышеуказанные услуги будут выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК» в рамках исполнения договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», а ИП ФИО3 №1 не располагает техническими возможностями и не сможет выполнить обязательства по договору. 

Далее сотрудниками ООО «ЮТЭК» согласно их служебным обязанностям и профессиональным навыкам выполнены в полном объеме условия договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», в части организации маршрутов исследования дорог из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, а именно произведены: обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Евсеевский (г. ФИО6 – ... НПЗ); обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую (г. ФИО6 – ... НПЗ); обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через П. Л. (г. ФИО6 – ... – ... – Светлый П. Л. - ... – ... – ... НПЗ), после чего, между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.» был подписан акт № от ... на сумму 300 000 рублей на выполнение ООО «ЮТЭК» вышеуказанных работ. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», имея умысел на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК», достоверно зная, что сотрудниками ООО «ЮТЭК» выполнены работы по договору № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», в части организации маршрутов исследования дорог из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, ... подписал с ИП ФИО3 №1, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, акт №, согласно которому ИП ФИО3 №1 по фиктивному договору на оказание услуг № от ... якобы выполнила работы по проведению комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по следующим маршрутам: г. ФИО6, порт ООО «КГС-МОЛ» - пгт Афипский, ООО «Афипский НПЗ» по трем вариантам маршрута: г. ФИО6 - ... - пгт Афипский; г. ФИО6 - ... - пгт Афипский; г. ФИО6 - ... - пгт Афипский на сумму 9 000 000 рублей, которые фактически ИП ФИО3 №1 не выполняла, так как они были выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК». 

Так, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., в период времени с 9 до 18 часов, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ЮТЭК», имея доступ к расчетному счету ООО «ЮТЭК» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в период времени с ... по ..., перечислил денежные средства по фиктивному договору на оказания услуг № от ... на расчетный счет подконтрольного ему лица - ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» по адресу: ..., на общую сумму 9 000 000 рублей, а именно: 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с назначением платежа «предоплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч№П от 10.07.2018»; 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», денежные средства в сумме 2 700 000 рублей с назначением платежа «предоплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч№П от 10.07.2018»; 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», денежные средства в сумме 2 500 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч№П от ... (оконч.расчет)»; 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», денежные средства в сумме 1 800 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы (окончательный расчет)».

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, обманув и злоупотребив доверием учредителей ООО «ЮТЭК», П. заключения фиктивного договора с подконтрольным ему лицом – ИП ФИО3 №1, в период с ... по ... похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЮТЭК», перечисленные с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на общую сумму 9 000 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., из личной корыстной заинтересованности, действуя на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности осуществлять следующие полномочия: представлять интересы ООО «ЮТЭК» и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК», включая денежные средства, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, в период с ... по ..., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение) в целях его использования П. формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение), а именно о назначении платежа и содержании финансовой операции, которое хранил в целях использования, использовал, а также хранил в целях использования и использовал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ... по ... у ФИО7 с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет №, открытого в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., принадлежащий ИП ФИО3 №1

При этом ФИО2, действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 не имеется финансово-хозяйственных отношений, используя фиктивный договор на оказание услуг № от ..., намеревался, используя реквизиты и расчетный счет ООО «ЮТЭК», внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «ЮТЭК» на вышеуказанный расчетный счет ИП ФИО3 №1 у него не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, отраженных в фиктивном договоре № от .... 

ФИО2 достоверно знал о том, что к расчётному счёту №, открытому в ПАО «Сбербанк России», подключена услуга дистанционного управления счётом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО2 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с пп. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам; в соответствии с пп. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, на изготовление в целях использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, с использованием электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи ФИО2, уполномоченного на распоряжение расчетным счетом ООО «ЮТЭК», поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежные поручения) с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

Так, ФИО2 ... в рабочее время с 9 по 18 часов, находясь по адресу фактического месторасположения офиса ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как - предоплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч№П от ....

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» ....

Он же, ... в рабочее время с 9 по 18 часов, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 2 700 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как - предоплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч№П от ....

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ....

Он же, ... в рабочее время с 9 по 18 часов, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 2 500 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как - оплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч№П от ... (оконч.расчет).

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ....

Он же, ... в рабочее время с 9 по 18 часов, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 1 800 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как - оплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы (окончательный расчет).

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банка» в ....

При этом ФИО2 достоверно знал, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в поддельном распоряжении о переводе денежных средств (платежном поручении) договор в действительности не исполнялся и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ООО «ЮТЭК» на расчетные счета ИП ФИО3 №1 не имеется.

В результате преступных действий ФИО2 в период времени с ... по ... кредитное учреждение приняло вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и осуществило неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанного счета ООО «ЮТЭК» на расчетный счет ИП ФИО3 №1, на общую сумму 9 000 000 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «ЮТЭК».

Таким образом, ФИО2 в период времени с ... по ..., находясь по адресу: ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежных поручений), которые в указанное время и месте незаконно хранил в целях использования и использовал, а также хранил в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, которые в дальнейшем использовал. (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, П. обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период времени с ... по ..., похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ЮТЭК», на общую сумму 1 200 000 рублей при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2, являясь на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., трудового договора № от ..., приказа о приеме работника на работу № от ..., протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., генеральным директором ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности действовать от имени ООО «ЮТЭК», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от ООО «ЮТЭК», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности ООО «ЮТЭК», утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «ЮТЭК», определять организационную структуру ООО «ЮТЭК», распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК» в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом ООО «ЮТЭК» и действующим законодательством РФ, утверждать штатное расписание ООО «ЮТЭК», открывать расчетный, валютный и другие счета ООО «ЮТЭК» в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере П. обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в заключении заведомо фиктивного договора на оказание услуг с ИП ФИО3 №1, а также в использовании с корыстной целью своего служебного положения, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «ЮТЭК», в период времени с ... по ..., совершил хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере.

Так, ... между ООО «АЛЕРС ТЛР», в лице ФИО8, действующей на основании доверенности № б/н от ... с одной стороны и ООО «ЮТЭК» в лице генерального директора ФИО2 (Экспедитор) заключен договор транспортной экспедиции № от ... на выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов в соответствии с международными договорами в области регулирования перевозок грузов, участником которых является Р. Ф., и законодательством Российской Федерации. 

Согласно приложению № от ... к договору № от ... ООО «ЮТЭК» приняло на себя обязательства по организации маршрутов перевозки крупногабаритного груза из порт ... до конечного пункта назначения .... 

Затем, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений с целью обогащения, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», осознавая, что услуги по договору № от ..., заключенному между ООО «ЮТЭК» и ООО «АЛЕРС ТЛР», в том числе организацию маршрутов исследования дорог из порт ... до конечного пункта назначения ..., будут выполнены в полном объеме сотрудниками ООО «ЮТЭК», приискал подконтрольное ему лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью – индивидуального предпринимателя ФИО3 №1, не осведомленную о преступном умысле ФИО2, с которой ... заключил фиктивный договор на оказание услуг №, согласно которому поручил ИП ФИО3 №1 проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: ..., порт НМТП -..., проммикрорайон. 

Согласно пп. 2.1 договора на оказание услуг № от ..., стоимость поручаемых ИП ФИО3 №1 услуг составила 1 200 000 рублей. При этом ФИО2 заведомо знал, что вышеуказанные услуги будут выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК» в рамках исполнения договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и ООО «АЛЕРС ТЛР», а ИП ФИО3 №1 не располагает техническими возможностями и не сможет выполнить обязательства по договору. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК», достоверно зная, что сотрудниками ООО «ЮТЭК» выполнены работы по договору № от ..., заключенному между ООО «ЮТЭК» и ООО «АЛЕРС ТЛР», в части организации маршрутов исследования дорог Новороссийск, порт НМТП - ..., проммикрорайон, а именно произведены: обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза ... - Юровка - Варениковская - Славянск-на-Кубани - Тимашевск - Азов – Батайск – Семикаракорск - Константиновск - Суровикино -Михайловка – Тамбов - Моршанск - Шацк - Сасово - Ермишь - Выска. 

Далее ФИО2 ... изготовил акт, согласно которому ИП ФИО3 №1 по фиктивному договору на оказание услуг № от ... якобы выполнила работы по проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по следующим маршрутам: Новороссийск - Гостагаевская - Юровка - Варениковская - Славянск-на-Кубани - Тимашевск - Азов – Батайск – Семикаракорск - Константиновск -Суровикино - Михайловка - Тамбов - Моршанск - Шацк - Сасово - Ермишь - Выска на сумму 1 200 000 рублей, которые фактически ИП ФИО3 №1 не выполняла, так как они были выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК». 

Так, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., в период времени с 9 до 18 часов, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ЮТЭК», имея доступ к расчетному счету ООО «ЮТЭК» №, открытому в ПАО «Сбербанк России», по адресу: ..., ... перечислил денежные средства по фиктивному договору на оказание услуг № от ... на расчетный счет подконтрольного ему лица - ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» по адресу: ..., на сумму 1 200 000 рублей, а именно: 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей с назначением платежа - оплата по договору 07/03/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. 

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, обманув и злоупотребив доверием учредителей ООО «ЮТЭК», П. заключения фиктивного договора с подконтрольным ему лицом – ИП ФИО3 №1, в период с ... по ... похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЮТЭК», перечисленные с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на общую сумму 1 200 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., из личной корыстной заинтересованности, действуя на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности осуществлять следующие полномочия: представлять интересы ООО «ЮТЭК» и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК», включая денежные средства, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, не позднее ..., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, изготовил поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение) в целях его использования П. формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение), а именно о назначении платежа и содержании финансовой операции, которое хранил в целях использования, использовал, а также хранил в целях использования и использовал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное время, но не позднее ... у ФИО7 с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств – платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... на расчетный счет №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., принадлежащий ИП ФИО3 №1

При этом ФИО2, действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 не имеется финансово-хозяйственных отношений, используя фиктивный договор на оказание услуг № от ..., намеревался, используя реквизиты и расчетный счет ООО «ЮТЭК», внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что у него не имеется правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «ЮТЭК» на вышеуказанный расчетный счет ИП ФИО3 №1 Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, отраженных в фиктивном договоре № от .... 

ФИО2, достоверно знал о том, что к расчётному счёту №, открытому в ПАО «Сбербанк России», подключена услуга дистанционного управления счётом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО2 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с пп. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам; в соответствии с пп. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, на изготовление в целях использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, с использованием электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи ФИО2, уполномоченного на распоряжение расчетным счетом ООО «ЮТЭК», поддельного распоряжения о переводе денежных средств (платежное поручение) с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

Так, ФИО7 не позднее ... в рабочее время с 9 по 18 часов, более точное время не установлено, находясь по адресу фактического месторасположения офиса ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 1 200 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору 07/03/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог». ... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытого в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» ....

При этом, ФИО2, достоверно знал, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в поддельном распоряжении о переводе денежных средств (платежном поручении), договор в действительности не исполнялся и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ООО «ЮТЭК» на расчетные счета ИП ФИО3 №1 не имеется.

В результате преступных действий ФИО2 не позднее ... кредитное учреждение приняло вышеуказанное поддельное платежное поручение к исполнению и осуществило неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанного счета ООО «ЮТЭК» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 на сумму 1 200 000 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «ЮТЭК».

Таким образом, ФИО2 не позднее ..., находясь по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежных поручений), которое в указанное время и месте незаконно хранил в целях использования и использовал, а также хранил в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, которые в дальнейшем использовал. (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, П. обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период времени с ... по ..., похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ЮТЭК», на общую сумму 7 000 000 рублей при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2, являясь на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., трудового договора № от ..., приказа о приеме работника на работу № от ..., генеральным директором ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности действовать от имени ООО «ЮТЭК», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от ООО «ЮТЭК», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности ООО «ЮТЭК», утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «ЮТЭК», определять организационную структуру ООО «ЮТЭК», распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК» в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом ООО «ЮТЭК» и действующим законодательством РФ, утверждать штатное расписание ООО «ЮТЭК», открывать расчетный, валютный и другие счета ООО «ЮТЭК» в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере П. обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в заключении заведомо фиктивного договора на оказание услуг с ИП ФИО3 №1, а также в использовании с корыстной целью своего служебного положения, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «ЮТЭК», в период времени с ... по ... совершил хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере.

Так, ... между «Компания Ш.» в лице руководителя отдела глобальных проектов Германия ФИО4, руководителя отдела логистики для проектов и заводов Европа ФИО5 (Заказчик) и ООО «ЮТЭК» в лице генерального директора ФИО2 (Подрядчик) заключен договор № от ... на выполнение работ и услуг, в том числе обследования предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте.

Согласно пп. 2.2 договора № от ... ООО «ЮТЭК» не имело права уступать или иным образом передавать какие-либо права и обязательства по данному договору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

Согласно приложению № к договору № от ... ООО «ЮТЭК» приняло на себя обязательства по организации маршрута исследования дороги из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, которые определяются следующим образом: обследование предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте. Стоимость вышеуказанных услуг по договору № от ... составила 70 000 рублей. 

Затем, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений с целью обогащения, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», осознавая, что услуги по договору № от ..., заключенному между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», в части организации маршрутов исследования дорог из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, которые определяются следующим образом: обследование предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте, будут выполнены в полном объеме сотрудниками ООО «ЮТЭК», приискал подконтрольное ему лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью – индивидуального предпринимателя ФИО3 №1, не осведомленную о преступном умысле ФИО2, с которой ... заключил фиктивный договор на оказание услуг №, согласно которому поручил ИП ФИО3 №1 проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильной дороги для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: г. ФИО6, порт ООО «КГС-МОЛ» - пгт Афипский, ООО «Афипский НПЗ», а именно: г. ФИО6 - ... - пгт Афипский. 

Согласно пп. 2.1 договора на оказание услуг № от ..., стоимость поручаемых ИП ФИО3 №1 услуг составила 7 000 000 рублей. При этом ФИО2, заведомо знал, что вышеуказанные услуги будут выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК» в рамках исполнения договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», а ИП ФИО3 №1 не располагает техническими возможностями и не сможет выполнить обязательства по договору. 

Далее, сотрудниками ООО «ЮТЭК», согласно их служебным обязанностям и профессиональным навыкам, выполнены в полном объеме условия договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», в части организации маршрута исследования дороги из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, а именно произведено: обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую (г. ФИО6 – ... НПЗ); после чего, между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.» был подписан акт № от ... на сумму 70 000 рублей на выполнение ООО «ЮТЭК» вышеуказанных работ. 

Тогда ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», имея умысел на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК», достоверно зная, что сотрудниками ООО «ЮТЭК» выполнены работы по договору № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Ш.», в части организации маршрута исследования дороги из ФИО6 КГС-МОЛ терминала до конечного пункта назначения на Афипском НПЗ, ... подписал с ИП ФИО3 №1, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, акт №, согласно которому ИП ФИО3 №1 по фиктивному договору на оказание услуг № от ... якобы выполнила работы по проведению комплексного инженерно-технического обследования автомобильной дороги для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: г. ФИО6 - ... - пгт Афипский, на сумму 7 000 000 рублей, которые фактически ИП ФИО3 №1 не выполняла, так как они были выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК». 

Так, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., в период времени с 9 до 18 часов, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ЮТЭК», имея доступ к расчетному счету ООО «ЮТЭК» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., в период времени с ... по ..., перечислил денежные средства по фиктивному договору на оказания услуг № от ... на расчетный счет подконтрольного ему лица - ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» по адресу: ... на общую сумму 7 000 000 рублей, а именно: 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банка» денежные средства в сумме 5 600 000 рублей с назначением платежа - предоплата 80% по договору 30/07/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» денежные средства в сумме 1 400 000 рублей с назначением платежа - предоплата 20% по договору 30/07/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. 

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, обманув и злоупотребив доверием учредителей ООО «ЮТЭК», П. заключения фиктивного договора с подконтрольным ему лицом – ИП ФИО3 №1, в период с ... по ... похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЮТЭК», перечисленные с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на общую сумму 7 000 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., из личной корыстной заинтересованности, действуя на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности осуществлять следующие полномочия: представлять интересы ООО «ЮТЭК» и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК», включая денежные средства, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, в период с ... по ..., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, изготовил в целях использования П. формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), - о назначении платежа и содержании финансовую операцию, поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение), которое хранил в целях использования, использовал, а также хранил в целях использования и использовал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ... по ... у ФИО7 с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... на расчетный счет №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., принадлежащий ИП ФИО3 №1

При этом, ФИО2, действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 не имеется финансово-хозяйственных отношений используя фиктивный договор на оказание услуг № от ..., намеревался, используя реквизиты и расчетный счет ООО «ЮТЭК», внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «ЮТЭК» на вышеуказанный расчетный счет ИП ФИО3 №1 у него не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, отраженных в фиктивном договоре № от .... 

ФИО2 достоверно знал о том, что к расчётному счёту №, открытому в ПАО «Сбербанк России», подключена услуга дистанционного управления счётом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО2 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с пп. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам; в соответствии с пп. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи ФИО2, уполномоченного на распоряжение расчетным счетом ООО «ЮТЭК», поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежное поручение) с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

Так, ФИО7 ... в рабочее время с 9 по 18 часов, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 5 600 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как – предоплата 80% по договору 30/07/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. 

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ....

Он же, ... в рабочее время с 9 по 18 часов, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 1 400 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как – предоплата 20% по договору 30/07/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог.

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ....

При этом, ФИО2 достоверно знал, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в поддельном распоряжении о переводе денежных средств (платежном поручении) договоры в действительности не исполнялись и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ООО «ЮТЭК» на расчетные счета ИП ФИО3 №1 не имеется.

В результате преступных действий ФИО2 в период времени с ... по ... кредитное учреждение приняло вышеуказанное поддельные платежные поручения к исполнению и осуществило неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанного счета ООО «ЮТЭК» на расчетный счет ИП ФИО3 №1, на общую сумму 7 000 000 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «ЮТЭК».

Таким образом, ФИО2 в период времени с ... по ..., находясь по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые в указанное время и месте незаконно хранил в целях использования и использовал, а также хранил в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, которые в дальнейшем использовал. (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, П. обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период времени с ... по ..., похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие ООО «ЮТЭК», на общую сумму 1 650 000 рублей при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2, являясь на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., трудового договора № от ..., приказа о приеме работника на работу № от ..., протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., генеральным директором ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности действовать от имени ООО «ЮТЭК», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от ООО «ЮТЭК», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности ООО «ЮТЭК», утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «ЮТЭК», определять организационную структуру ООО «ЮТЭК», распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК» в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом ООО «ЮТЭК» и действующим законодательством РФ, утверждать штатное расписание ООО «ЮТЭК», открывать расчетный, валютный и другие счета ООО «ЮТЭК» в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере П. обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в заключении заведомо фиктивного договора на оказание услуг с ИП ФИО3 №1, а также в использовании с корыстной целью своего служебного положения, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «ЮТЭК», действуя из корыстных побуждений, в период времени с ... по ..., совершил хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере.

Так, ... между Компанией ООО «АЛЕРС ТЛР», в лице ФИО8, действующей на основании доверенности № б/н от ... с одной стороны и ООО «ЮТЭК» в лице генерального директора ФИО2 (Экспедитор) заключен договор транспортной экспедиции № от ... на выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанный с перевозкой грузов в соответствии с международными договорами в области регулирования перевозок грузов, участником которых является Р. Ф., и законодательством Российской Федерации. 

Согласно приложению № к договору № от ... и поручение экспедитору № от ... ООО «ЮТЭК» приняло на себя обязательства по организации маршрутов перевозки крупногабаритного груза из Ростовский судоремонтный завод «Прибой» ... до конечного пункта Челябинский электрометаллургический комбинат, ..., строение 80. 

Затем, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений с целью обогащения, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», осознавая, что услуги по договору № от ..., а так же приложению № к договору № от ... и поручение экспедитору № от ..., заключенному между ООО «ЮТЭК» и ООО «АЛЕРС ТЛР», приискал подконтрольное ему лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью – ИП ФИО3 №1, не осведомленную о преступном умысле ФИО2, с которой ... заключил фиктивный договор на оказание услуг №, согласно которому поручил ИП ФИО3 №1 проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: порт РММП .... 

Согласно пп. 2.1 договора на оказание услуг № от ..., стоимость поручаемых ИП ФИО3 №1 услуг составила 1 650 000 рублей. При этом ФИО2 заведомо знал, что отсутствует необходимость в выполнении услуги по проведению комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: порт РММП .... Данный вид услуги сотрудниками ООО «ЮТЭК» в рамках исполнения договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и ООО «АЛЕРС ТЛР», не выполнялись. ФИО2 заведомо знал, что ИП ФИО3 №1 не располагает техническими возможностями и не сможет выполнить обязательства по обследованию маршрута. 

Далее, ФИО2 в период времени с ... по ..., продолжая реализовывать свой преступный умысел, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», имея умысел на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК», достоверно зная, что сотрудниками ООО «ЮТЭК» выполнены в полном объеме условия договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «Компания Алерс ТЛР», на выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов в международном и внутрироссийском сообщении различными видами транспорта, а также иные сопутствующие услуги по маршруту из Ростовский судоремонтный завод «Прибой» ... до конечного пункта Челябинский электрометаллургический комбинат, ..., строение 80, без обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов, так как габариты груза позволяли проезд без данного обследования. Далее ФИО9 подписал с ИП ФИО3 №1, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, акт № от ..., согласно которому ИП ФИО3 №1 по фиктивному договору на оказание услуг № от ... якобы выполнила работы на проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по следующему маршруту: порт РММП ... сумму 1 650 000 рублей, которые фактически ИП ФИО3 №1 не выполняла, так как в них не было необходимости, и отчет в ООО «ЮТЭК» не предоставляла. 

Так, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК», расположенном по адресу: ..., в период времени с 9 до 18 часов, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ЮТЭК», имея доступ к расчетному счету ООО «ЮТЭК» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., ... перечислил денежные средства по фиктивному договору на оказание услуг № от ... на расчетный счет подконтрольного ему лица - ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» по адресу: ... на общую сумму 1 650 000 рублей, а именно: 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» денежные средства в сумме 1 650 000 рублей с назначением платежа - оплата по договору 15/08/01 от ... за комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. 

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, обманув и злоупотребив доверием учредителей ООО «ЮТЭК», П. заключения фиктивного договора с подконтрольным ему лицом – ИП ФИО3 №1, в период с ... по ... похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЮТЭК», перечисленные с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на общую сумму 1 650 000 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1). 

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., из личной корыстной заинтересованности, действуя на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО ООО «ЮТЭК») организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности осуществлять следующие полномочия: представлять интересы ООО «ЮТЭК» и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК», включая денежные средства, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, не позднее ..., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, изготовил в целях использования П. формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), - о назначении платежа и содержании финансовую операцию, поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение), которое хранил в целях использования, использовал, а также хранил в целях использования и использовал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное время, но не позднее ... у ФИО7 с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., принадлежащий ИП ФИО3 №1

При этом, ФИО2, действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 не имеется финансово-хозяйственных отношений используя фиктивный договор на оказание услуг № от ..., намеревался, используя реквизиты и расчетный счет ООО «ЮТЭК», внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «ЮТЭК» на вышеуказанный расчетный счет ИП ФИО3 №1 у него не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, отраженных в фиктивном договоре № от .... 

ФИО2 достоверно знал о том, что к расчётному счёту №, открытому в ПАО «Сбербанк России», подключена услуга дистанционного управления счётом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО2 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с пп. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам; в соответствии с пп. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при описанных ниже обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи ФИО2, уполномоченного на распоряжение расчетным счетом ООО «ЮТЭК», поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежное поручение) с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

Так, ФИО7 не позднее ... в рабочее время с 9 по 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» расположенном по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 1 650 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору 15/08/01 от ... за комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог». ... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ....

При этом, ФИО2 достоверно знал, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в поддельном распоряжении о переводе денежных средств (платежном поручении) договоры в действительности не исполнялись и правовых оснований, предусмотренных законодательством для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ООО «ЮТЭК» на расчетные счета ИП ФИО3 №1 не имеется.

В результате преступных действий ФИО2 не позднее ... кредитное учреждение приняло вышеуказанное поддельные платежные поручения к исполнению и осуществило неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанного счета ООО «ЮТЭК» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 на сумму 1 650 000 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «ЮТЭК».

Таким образом, ФИО2 не позднее ..., находясь по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежных поручений), которые в указанное время и месте незаконно хранил в целях использования и использовал, а также хранил в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, которые в дальнейшем использовал. (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере, П. обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период времени с ... по ..., похитил денежные средства в крупном размере, принадлежащие ООО «ЮТЭК», на общую сумму 400 000 рублей при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО2, являясь на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК» № от ..., трудового договора № от ..., приказа о приеме работника на работу № от ..., генеральным директором ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности действовать от имени ООО «ЮТЭК», в том числе представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от ООО «ЮТЭК», в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, рассматривать текущие и перспективные планы работ, обеспечивать выполнение планов деятельности ООО «ЮТЭК», утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы ООО «ЮТЭК», определять организационную структуру ООО «ЮТЭК», распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК» в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом ООО «ЮТЭК» и действующим законодательством РФ, утверждать штатное расписание ООО «ЮТЭК», открывать расчетный, валютный и другие счета ООО «ЮТЭК» в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере П. обмана и злоупотребления доверием, выразившихся в заключении заведомо фиктивного договора на оказание услуг с ИП ФИО3 №1, а также в использовании с корыстной целью своего служебного положения, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО «ЮТЭК», действуя из корыстных побуждений, в период времени с ... по ... совершил хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в крупном размере.

Так, ... между ООО «Модуль», действующей всегда от имени генерального директора ФИО10, действующего на основании Устава, и ООО «ЮТЭК» в лице генерального директора ФИО2 (Экспедитор) заключен договор № от ... транспортно-экспедиционного обслуживания, в том числе оформление перевозочных и иных документов, необходимых для перевозки груза. 

Согласно акту № от ... к договору № от ... ООО «ЮТЭК» выполнило свои обязательства по обследованию маршрутов крупногабаритного и тяжеловесного груза согласно ПЭ№ от ... к договору № от .... Стоимость вышеуказанных услуг по акту № от ... составила 50 000 рублей. 

Затем, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» в крупном размере, действуя из корыстных побуждений с целью обогащения, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», осознавая, что услуги по договору № от ..., заключенному между ООО «ЮТЭК» и ООО «Модуль», в части организации маршрута исследования дороги из ПАО НМТП, ... до конечного пункта назначения площадка ООО «ЕвроХим-БМУ» ..., будут выполнены в полном объеме сотрудниками ООО «ЮТЭК», приискал подконтрольное ему лицо, занимающееся законной предпринимательской деятельностью – ИП ФИО3 №1, не осведомленную о преступном умысле ФИО2, с которой ... заключил фиктивный договор на оказание услуг №, согласно которому поручил ИП ФИО3 №1 проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по следующему маршруту: ... порт НМТП - ... (завод «Еврохим»). 

Согласно пп. 2.1 договора на оказание услуг № от ..., стоимость поручаемых ИП ФИО3 №1 услуг составила 400 000 рублей. При этом ФИО2 заведомо знал, что вышеуказанные услуги будут выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК» в рамках исполнения договора № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «ООО Модуль», а ИП ФИО3 №1 не располагает техническими возможностями и не сможет выполнить обязательства по договору. 

Далее, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, П. обмана и злоупотребления доверием учредителей ООО «ЮТЭК», имея умысел на хищение денежных средств ООО «ЮТЭК», достоверно зная, что сотрудниками ООО «ЮТЭК» выполнены работы по договору № от ..., заключенного между ООО «ЮТЭК» и «ООО Модуль», в части организации маршрутов обследования автомобильных дорог из ПАО НМТП, ... до конечного пункта назначения площадка ООО «ЕвроХим-БМУ» ..., ... подписал с ИП ФИО3 №1, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, акт №-Д от ..., согласно которому ИП ФИО3 №1 по фиктивному договору на оказание услуг № от ... якобы выполнила работы по проведению комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов по следующему маршруту: ... порт НМТП - ... (завод «Еврохим») на сумму 400 000 рублей, которые фактически ИП ФИО3 №1 не выполняла, так как они были выполнены сотрудниками ООО «ЮТЭК». 

Так, ФИО2, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» расположенном по адресу: ..., в период времени с 9 до 18 часов, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «ЮТЭК», имея доступ к расчетному счету ООО «ЮТЭК» №, открытому в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., ... перечислил денежные средства по фиктивному договору на оказание услуг № от ... на расчетный счет подконтрольного ему лица - ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» по адресу: ... на общую сумму 400 000 рублей, а именно: 

- ... ФИО2 перечислил с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» денежные средства в сумме 400 000 рублей с назначением платежа – «оплата за организацию работ по договору № от 20.01.2021г. согласно сч№-Д от 01.02.2021г.»; 

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, обманув и злоупотребив доверием учредителей ООО «ЮТЭК», П. заключения фиктивного договора с подконтрольным ему лицом – ИП ФИО3 №1, в период с ... по ... похитил денежные средства, принадлежащие ООО «ЮТЭК», перечисленные с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на общую сумму 400 000 рублей, что является крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению. (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1).

Он же, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ЮТЭК»), расположенного по адресу: ..., из личной корыстной заинтересованности, действуя на основании протокола общего собрания учредителей ООО «ЮТЭК», обладая на основании Устава ООО «ЮТЭК» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности осуществлять следующие полномочия: представлять интересы ООО «ЮТЭК» и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников ООО «ЮТЭК», об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, распоряжаться имуществом ООО «ЮТЭК», включая денежные средства, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, не позднее ..., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, изготовил в целях использования П. формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), - о назначении платежа и содержании финансовую операцию, поддельное распоряжение о переводе денежных средств (платежное поручение), которое хранил в целях использования, использовал, а также хранил в целях использования и использовал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное время, но не позднее ... у ФИО7 с целью извлечения собственной имущественной выгоды, возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., принадлежащий ИП ФИО3 №1

При этом ФИО2, действуя осознанно и умышлено, достоверно осознавая, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 не имеется финансово-хозяйственных отношений используя фиктивный договор на оказание услуг № от ..., намеревался, используя реквизиты и расчетный счет ООО «ЮТЭК», внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счета ООО «ЮТЭК» на вышеуказанный расчетный счет ИП ФИО3 №1 у него не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, отраженных в фиктивном договоре № от .... 

ФИО2 достоверно знал о том, что к расчётному счёту №, открытому в ПАО «Сбербанк России», подключена услуга дистанционного управления счётом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которым платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО2 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с пп. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам; в соответствии с пп. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Положением Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях; в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России ... №-П, действовавшим на момент совершения им преступления, а также действующим Приложением к Положению Банка России от ... №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО2 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи ФИО2, уполномоченного на распоряжение расчетным счетом ООО «ЮТЭК», поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежное поручение) с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

Так, ФИО7 не позднее ... в рабочее время с 9 до 18 часов, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ЮТЭК» расположенном по адресу: ..., дал указание неустановленному сотруднику бухгалтерии ООО «ЮТЭК», не осведомленному о преступных действиях, изготовить в целях использования поддельное платежное поручение № от ... о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей с расчетного счета ООО «ЮТЭК» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ..., в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата за организацию работ по договору № от ... согласно сч №-Д от 01.02.2021». 

... указанное поддельное платежное поручение ФИО2 использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., для неправомерного списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «ЮТЭК» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №1 №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» в ....

При этом, ФИО2 достоверно знал, что между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в поддельном распоряжении о переводе денежных средств (платежном поручении) договоры в действительности не исполнялись и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчётного счёта ООО «ЮТЭК» на расчетные счета ИП ФИО3 №1 не имеется.

В результате преступных действий ФИО2 не позднее ... кредитное учреждение приняло вышеуказанное поддельные платежные поручения к исполнению и осуществило неправомерный перевод денежных средств с вышеуказанного счета ООО «ЮТЭК» на расчетный счет ИП ФИО3 №1 на сумму 400 000 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств ООО «ЮТЭК».

Таким образом, ФИО2 не позднее ..., находясь по адресу: ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовил в целях использования поддельное распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые в указанное время и месте незаконно хранил в целях использования и использовал, а также хранил в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, которые в дальнейшем использовал. (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, принес извинения представителю потерпевшего. 

Помимо полного признания вины, виновность ФИО2 в объеме обвинения изложенного в описательной части приговора, подтверждается следующей совокупностью собранных по уголовному делу и исследованных в судебном заседании доказательств:

По эпизоду №.

(Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1):

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым в настоящее время он является генеральным директором и одним из учредителей ООО «Южная Транспортно-Экспедиторская Компания» (далее ООО «ЮТЭК»), которое осуществляет деятельность по автомобильным перевозкам крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Офис ООО «ЮТЭК» с 2019 года по ноябрь 2021 года находился по адресу: ..., а с ноября 2021 года по настоящее время по адресу: ..., оф. 5к. Юридический адрес ООО «ЮТЭК» - ... оф. 10а. ООО «ЮТЭК» имеет два расчетных счета, открытых в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк и АО «Альфа-Банк», состоит на налоговом учете в МИ ФНС № по .... Данное Общество они организовали вместе с ФИО2 и стали соучредителями, а в дальнейшем третьим учредителем стала ФИО3 №33, которая работала главным бухгалтером в ООО «ЮТЭК». Он занимался технической частью, а именно исполнением контрактов, а ФИО2 исполнял обязанности по организации документооборота и приискания клиентов для организации. ФИО2 фактически не принимал участие в работе Общества, но занимал должность генерального директора, с 2016 года по 2021 года он занимал должность коммерческого директора. В его должностные обязанности, как коммерческого директора ООО «ЮТЭК» входила организация перевозок: определение типа подвижного состава, проведение согласования перевозок негабаритного груза с компетентными службами, определение стоимости перевозки, общение с ключевыми клиентами. 

... между Компанией «Ш. Д. АГ» (Германия), в качестве «Заказчика» и ООО «ЮТЭК», в качестве «Подрядчика» (в лице генерального директора ФИО2), был заключен договор № на выполнение работ и услуг, в том числе обследование маршрутов от терминала «КГС-Мол», ФИО6 до конечного места доставки груза, включая перевозки негабаритных и тяжелых грузов, с проведением необходимых проверок всех объектов на маршруте, линий электропередачи, трубопроводов и других препятствий на дорогах, железнодорожных переездов, мостов и других объектов, а именно проектной площадки Афипского НПЗ, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте. Стоимость указанных услуг составила 300 000 рублей. 

Одним из условий указанного договора являлось то, что Подрядчик не имеет права уступать или иным образом передавать какие-либо права или обязательства по данному договору, а также в соответствии с дополнительным соглашением без предварительного согласия Заказчика.

Подписанию указанного выше договора предшествовало то, что в конце 2017 года он, совместно с представителем компании «Ш. Д. АГ» осуществили предварительный объезд возможных маршрутов. Высота транспортного средства с грузом составляла около 8,5 метров. В связи с чем нужно было найти маршрут без мостов, так как высота мостов как правило составляет около 6 метров, что не позволяет осуществить проезд автотранспортного средства с данным грузом. По результатам были определены несколько вариантов схем маршрутов с отсутствием мостов. 

Далее, в целях исполнения указанного договора было определено 3 маршрута, которые ООО «ЮТЭК» должна была обследовать, опередить коммуникации мешающие движению транспортных средств, сделать их описание, фотографии и составить отчет. Так, обследование проводилось по трем вариантам маршрутов: 

- г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский; 

- г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский; 

- г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский. 

Проведением обследования данных маршрутов в ООО «ЮТЭК» занимались начальник отдела сопровождения груза и безопасности перевозок ФИО3 №11 и специалист ФИО11, которые для обследования указанных маршрутов выезжали на личном автомобиле последнего. При проведении обследования маршрутов используется следующее оборудование: телескопические линейки для измерения мостов, газопроводов; для измерения линий электропередач применяется прибор «Даль»; лазерные линейки; рулетки для измерения радиусов поворотов. Алгоритм проведения заключается в следующем: сотрудники двигаются по маршруту, визуально видят препятствие, определяют его координаты, производят фотографирование, проводят замеры и записывают данные сведения. Составлением отчетов по каждому маршруту занимался ФИО3 №11 По результатам составления отчетов по каждому из вышеуказанных трех маршрутов, Заказчику был направлен один отчет по маршруту, который был выбран в качестве основного для перевозки: г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский. Стоимость обследования предполагаемого маршрута была определена в сумме 300 000 рублей, то есть по 100 000 рублей за каждый маршрут. В данную стоимость входили затраты на командировку сотрудникам, затраты на ГСМ, проживание в гостинице, а также подготовка отчетов. 

... компания «Ш. Д. АГ» (Германия), в качестве «Заказчика» и ООО «ЮТЭК», в качестве «Подрядчика» (в лице генерального директора ФИО2), заключили договор №, предметом которого являются обязательства ООО «ЮТЭК» организовать в интересах Заказчика подготовку маршрутов транспортировки от терминала «КГС-Мол», ФИО6 до конечного места доставки. Указанным договором была определена стоимость обследования основного маршрута, выбранного в 2018 году, в размере 70 000 рублей, поскольку спустя год было необходимо освежить данные по этому маршруту с целью определения новых препятствий. Для этого ФИО3 №11 и ФИО11 было проведено повторное обследование данного маршрута. По результатам был составлен отчет, который был направлен заказчику. 

... ФИО2, как генеральный директор ООО «ЮТЭК» (в качестве «Заказчика») и ИП ФИО3 №1, в качестве «Исполнителя», заключен договор №, в соответствии с которым ООО «ЮТЭК» поручил, а ИП ФИО3 №1 приняла обязательство провести комплексное обследование автомобильных дорог для определения возможности перевозки автотранспортом КТГ по маршруту: г. ФИО6, порт «КГС-МОЛ» - пгт Афипский, ООО «Афипский НПЗ». Обследование проводится по трем вариантам маршрутов, то есть по тем же маршрутам как было ранее указанно в компании «Ш. ФИО12». В качестве результата выполнения договора в ООО «ЮТЭК» представлены отчеты, а именно: обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через П. Л. (... 2018), заверенный на последнем листе подписью и печатью ИП ФИО3 №1; обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую (... 2018), заверенный на последнем листе подписью и печатью ИП ФИО3 №1; обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Евсеевский (... 2018), заверенный на последнем листе подписью и печатью ИП ФИО3 №1 Согласно данным бухгалтерского учета в июле-августе 2018 года, в качестве оплаты по указанному договору, со счета ООО «ЮТЭК» на счет ИП ФИО3 №1 было перечислено 9 000 000 рублей. 

... ФИО2, как генеральный директор Общества (в качестве «Заказчика»), и ИП ФИО3 №1 (в качестве «Исполнителя) заключили договор №, предметом которого является проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных грузов по маршруту: г. ФИО6 - ... – ... - гпт Афипский. Согласно указанного договора исполнитель брал на себя обязанности: провести обследование автомобильных дорог; провести осмотр и визуальное определение дефектов мостовых сооружений и других объектов дорожной инфраструктуры по маршруту; провести замеры радиусов поворотов; провести измерения высот воздушных газовых переходов; провести замеры фактических высот линий электропередач, низковольтных проводов; составить по результатам осмотров и измерений заключение о возможности осуществления перевозки КТГ по указанному маршруту, условий такой перевозки и подготовить отчет. Срок оказания услуг с ... по .... Стоимость услуг по договору составила 7 000 000 рублей. Согласно данным бухгалтерского учета в августе – сентябре 2019 года со счетов Общества на счет ИП ФИО3 №1 переведено 7 000 000 рублей. 

В настоящее время в документах ООО «ЮТЭК» отчета ИП ФИО3 №1 об обследовании маршрута по договору 30/07/01 от ... нет, так же отсутствуют данные об его получения. 

Факт исследования маршрута и подготовки отчетов сотрудниками ООО «ЮТЭК» подтверждается тем, что на одинаковых фотографиях в отчетах ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 присутствуют изображения личного автомобиля ФИО11 - «Мицубиси-Лансер», имеющего отличительную примету надпись на заднем стекле. 

В результате изучения электронных файлов на сервере ООО «ЮТЭК» установлены факты ведения пересылки (получения) ФИО2 по средствам электронной почты проектов договоров и бухгалтерских документов ИП ФИО3 №1 в периоды времени, не соответствующие датам заключения договоров. Так, он полагает, что ФИО9 знал, что заключение соглашений с ИП ФИО3 №1 противоречит положениям договоров с Компанией «Ш. Д. АГ»), в части касающейся запрета на привлечение третьих лиц и не отвечают интересам Общества, сделки носят фиктивный характер, так как все работы выполнены непосредственно сотрудниками ООО «ЮТЭК». 

Он считает, что П. заключения ФИО2 договоров с ИП ФИО3 №1» по обследованию маршрутов в 2018 и 2019 годах и перечисление денежных средств на счет последней, совершено хищение 16 000 000 рублей, чем нанесен ущерб ООО «ЮТЭК» в особо крупном размере. 

... ООО «Алерс ТЛР», в качестве «Заказчика» и ООО «ЮТЭК», именуемое «Экспедитор», в лице генерального директора ФИО2, заключили договор транспортной экспедиции №. Согласно указанному договору, «Экспедитор» обязуется от своего имени за вознаграждение и за счет «Заказчика» выполнить транспортно-экспедиционные услуги, связанные в том числе с перевозкой грузов. Основанием для перевозки грузов является Поручение, определяющее перечень и условия оказания транспортно-экспедиционных услуг. Согласно поручению № от ... ООО «ЮТЭК» взяло на себя обязательство осуществить перевозку КТГ по маршруту: ..., «Порт НМТП» - .... В целях организации данной перевозки сотрудниками ООО «ЮТЭК» ФИО3 №11 и ФИО11, в рамках командировки, осуществлены выбор и исследование маршрута, по результатам подготовлен отчет, который заказчику не направлялся и использовался только в интересах компании. 

Указанная перевозка КТГ осуществлена в период с ... по ... и претензий со стороны ООО «Алерс ТЛР» не поступало. Между тем, ... со счета ООО «ЮТЭК» на счет ИП ФИО3 №1 перечислены денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, с основанием платежа – «Оплата по договору 07/03/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог». В отчетных документах Общества имеется отчет, якобы исполненный ИП ФИО3 №1 - «Исследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из ..., порт НМТП в ..., Проммикрорайон» (..., 2019 года). Указанный отчет выполнен в черно-белом варианте и идентичен электронному варианту, исполненному ФИО3 №11 (включая фотографии описания препятствий, пояснения и т.п.). На отдельных фото имеются изображения автомобиля «Мицубиси-Лансер» ФИО11, имеющего отличительную примету надпись на заднем стекле, на фотографии № указанного отчета присутствует сам ФИО11, что может свидетельствовать о подмене отчета и использовании ИП ФИО3 №1 данных, полученных сотрудниками ООО «ЮТЭК». В результате проведенной в ООО «ЮТЭК» внутренней проверки получены данные, свидетельствующие о заключении ФИО2 ряда фиктивных договоров, в результате чего ООО «ЮТЭК» нанесен ущерб в особо крупном размере П. оплаты за данные работы в адрес ИП ФИО3 №1

В июле 2019 года, согласно поручению № от ... в рамках договора с ООО «Алерс ТЛР» ООО «ЮТЭК» взяло обязательство осуществить перевозку крупнотоннажного груза по маршруту: ... Ростовский судоремонтный завод «Прибой» - ... «Челябинский электрометаллургический комбинат». Обследование указанного маршрута сотрудниками ООО «ЮТЭК» не проводилось, так как заявленные размеры и параметры планируемого к перевозке груза, соответствовали габаритам, допустимым к перевозке КТГ без обследования возможных препятствий по маршруту. К перевозке, осуществленной в период с ... по ..., претензий со стороны компании ООО «Алерс ТЛР», не поступало. 

Согласно данным реестра банковских операций ООО «ЮТЭК», ... со счета Общества на счет ИП ФИО3 №1 перечислены денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, где в качестве основания платежа указано - «Оплата по договору 15/08/01 от 15.08.2019г. за комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог». Как стало известно, ... был заключен договор № между генеральным директором ООО «ЮТЭК» ФИО2, в качестве «Заказчика», и ИП ФИО3 №1, в качестве «Исполнителя», согласно которому последняя взяла обязательства провести инженерно-техническое обследование дорог для перевозки КТГ по маршруту: ... - Шахты - Волгоград - .... Так же, как и в ранее заключенных договорах «Исполнитель» должен составить по результатам осмотров и измерений заключение о возможности осуществления перевозки КТГ по указанному маршруту, условий такой перевозки, подготовить отчет. В настоящее время в ООО «ЮТЭК» отчет ИП ФИО3 №1 о проведенном инженерно-техническое обследовании дорог для перевозки КТГ по указанному маршруту отсутствует. Генеральным директором Общества ФИО2 фактические действия по подписанию договора с ИП ФИО3 №1 осуществлялись 14 октября (договор имеет дату подписания 15 августа) П. получения (отправки) электронных вариантов договора, акта выполненных работ и т.д. 

... ООО «Модуль», в качестве «Клиента» и ООО «ЮТЭК», именуемое по договору «Экспедитор», в лице генерального директора ФИО2 заключили договор, согласно которому «Экспедитор» обязуется от своего имени и за счет «Клиента» выполнить или организовать выполнение комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов «Клиента». В 2020 году, в рамках заблаговременной подготовки перевозки КТГ из одного из портов - Тамани, Ростова-на-Дону, Новороссийска, работниками Общества ФИО3 №11 и ФИО11 осуществлено исследование нескольких маршрутов, результаты которых сосредоточены в электронном виде. На основании имеющихся данных «Клиентом» принято решение о перевозке по маршруту: «... порт НМТП - ... края ООО «ЕВРОХИМ-БМУ», которая осуществлена в период с ... по .... 

... с расчетного счета ООО «ЮТЭК» на счет ИП ФИО3 №1 осуществлено перечисление 400 000,00 рублей, с основанием платежа – «Оплата за организацию работ по договору № от ... согласно счету №-Д от 01.02.2021». Договор №, заключенный ... между ООО «ЮТЭК», в качестве «Заказчика», в лице генерального директора ФИО2 и ИП ФИО3 №1, в качестве «Исполнителя», предусматривает, что последняя принимает обязательство провести комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог для определения возможности перевозки автотранспортом КиТГ по маршруту: «... порт НМТП - ... (завод «Еврохим»)». Известно, что указанный договор, фактически подписан в период с 11 по ... (после завершения перевозки) по указанию гендиректора ФИО2, что подтверждается содержанием служебной перепиской сотрудников офиса ООО «ЮТЭК». Отчет ИП ФИО3 №1 в документации ООО «ЮТЭК» по неизвестной причине отсутствует. 

Полагает, что ФИО2, будучи генеральным директором, П. заключения мнимого договора № от ... с ИП ФИО3 №1 «вывел» со счетов Общества средства в сумме 400 000 рублей, чем нанес ООО «ЮТЭК» ущерб в крупном размере. 

Анализ сведений, полученных в ходе внутренней проверки, позволил сделать вывод, что бывший генеральный директор ООО «ЮТЭК» ФИО2, знал или должен был знать, что совершает фиктивные сделки, но продолжал это делать, скрывал или искажал информацию о сделках от других участников компании, обходил процедуру оформления сделок. Таким образом, в результате сделок с ИП ФИО3 №1, заключенных в период 2018-2021 гг. бывшим генеральным директором ФИО2, ООО «ЮТЭК» нанесен ущерб в особо крупном размере - 19 250 000 рублей. 

Примерно с 2017 года они совместно с ФИО2 создали ООО «ЮТЭК-НОВО», расположенную по адресу: .... Генеральным директором ООО «ЮТЭК-НОВО» является ФИО2 Учредителями ООО «ЮТЭК – НОВО» являются: ФИО1 (50 %) и ФИО2 (50 %). ООО «ЮТЭК–НОВО» осуществляет деятельность по постановке судов, приходящих к причалу, терминальная обработка грузов в портах ..., вывоз и перевозка грузов, подготовка документов к таможенному оформлению грузов. ИП ФИО3 №1 имеет взаиморасчет с ООО «ЮТЭК-НОВО». Насколько он помнит ИП ФИО3 №1 оказывает ООО «ЮТЭК-НОВО» юридические услуги и предоставляет в аренду осветительную колонну (т. 4 л.д. 215-224, т. 19 л.д. 256-259);

- показаниями свидетеля ФИО3 №12, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым, с марта 2021 года он работает специалистом по безопасности в ООО «ЮТЭК», которое осуществляет деятельность по автомобильным перевозкам крупногабаритных и тяжеловесных грузов (далее КТГ). В его должностные обязанности входит выявление и предупреждение возможного нанесения ущерба компании при заключении договоров и осуществлении деятельности. 

Так, в результате проведенной внутренней проверки были получены данные, свидетельствующие о заключении ФИО2 ряда договоров, которые в действительности не заключались и не могли быть исполнены, а именно: в 2018-2020 годах ООО «ЮТЭК» участвовало в доставке КТГ - оборудования на площадку переоснащения Афипского НПЗ (пгт ...). ... компания «Ш. Д. АГ» (Германия), в качестве «Заказчика» и ООО «ЮТЭК», в качестве «Подрядчика» (в лице генерального директора ФИО2), заключили договор №, согласно которому было необходимо заранее выполнить определенные задачи (система предварительной подачи заявок в компетентные органы, сертификации, экспертизы или другие виды деятельности, касающиеся подготовки и управления транспортом, включая исследование маршрутов, расчет мостов и т.д.). Предметом указанного договора являлась организация изучения маршрутов от терминала «КГС-Мол», ФИО6 до конечного места доставки в интересах Заказчика. Подрядчик не имеет права уступать или иным образом передавать какие-либо права или обязательства по настоящему Договору, а также в соответствии с дополнительным соглашением без предварительного согласия Заказчика. Согласно указанного договора, основной объем работ включает в себя: обследование предполагаемого маршрута; подробный перечень услуг (объем работ), с указанием стоимостей работ. Так, исполнитель был обязан: провести изучение всех возможных дорожных маршрутов от портов до конечного места назначения для доставки грузов, включая перевозки негабаритных и тяжелых грузов, с проведением необходимых проверок всех объектов на маршруте: линий электропередачи, трубопроводов и других препятствий на дорогах, железнодорожных переездов, мостов и других объектов; определить главный маршрут, а также вспомогательные и запасные маршруты для проекта; предоставить полный отчет по обследованию маршрутов по каждому варианту со всей необходимой информацией (перечень препятствий на маршруте, фотографии и комментарии по текущим условиям и предполагаемым улучшениям или модернизации на маршрутах. Стоимость услуг по обследованию предполагаемого маршрута, первоначальные встречи с представителями местных властей и балансодержателями коммуникаций на маршруте составила 300 000 рублей. 

... компания «Ш. Д. АГ» (Германия), в качестве «Заказчика» и ООО «ЮТЭК», в качестве «Подрядчика» (в лице генерального директора ФИО2), заключили договор №, согласно которому ООО «ЮТЭК» было обязано организовать в интересах «Заказчика» подготовку маршрутов транспортировки от терминала «КГС-Мол», ФИО6 до конечного места доставки. Согласно условиям договора «Подрядчик» не имел права уступать или иным образом передавать какие-либо права или обязательства по выполнению договора без предварительного письменного согласия «Заказчика». Основной объем работ по договору включал в себя обследование основного маршрута. Стоимость услуг по обследованию предполагаемого маршрута была установлена в размере 70 000 рублей. 

Для непосредственного выполнения работ в рамках вышеуказанных Договоров привлекались специалисты безопасности дорожного движения ООО «ЮТЭК» ФИО3 №11 и ФИО11, которые провели подбор трех маршрутов и их обследование. По ходу движения ими проводилась фотосъемка и замеры препятствий, которые использованы в дальнейшем при составлении отчетов. Взятые обязательства в 2018 и 2019 годах ООО «ЮТЭК» выполнило в полном объеме. Отчет в электронном виде направлен в адрес Заказчика. Каких-либо претензий компания «Ш. ФИО12» не предъявляла. Денежные средства за проведенные мероприятия поступили на счет компании согласно договорным обязательствам. 

... ФИО2, как генеральным директором ООО «ЮТЭК» (в качестве «Заказчика»), и ИП ФИО3 №1, в качестве «Исполнителя», заключен договор №, в соответствии с которым ООО «ЮТЭК» поручил, а ИП ФИО3 №1 приняла обязательство провести комплексное обследование автомобильных дорог для определения возможности перевозки автотранспортом КТГ по маршруту: г. ФИО6, порт «КГС-МОЛ» - пгт Афипский, ООО «Афипский НПЗ». Обследование проводится по трем вариантам маршрутов: 1. г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский; 2. г. ФИО6 - ... – ... - пгт. Афипский; 3. г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский. Согласно положениям Договора «Исполнитель» должен был провести измерения высот искусственных препятствий, замеры фактических высот линий электропередач, а по результатам осмотров и измерений составить заключение о возможности осуществления перевозки КТГ по указанным маршрутам, подготовить отчет. 

В качестве результата выполнения договора в ООО «ЮТЭК» представлены отчеты: обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через П. Л. (... 2018); обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую (... 2018); обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Евсеевский (... 2018), заверенные на последних листах подписью и печатью ИП ФИО3 №1

Согласно данным бухгалтерского учета в июле - августе 2018 года, в качестве оплаты по договору № со счета ООО «ЮТЭК» на счет ИП ФИО3 №1 было перечислено 9 000 000 рублей. 

... ФИО2, как генеральный директор Общества (в качестве «Заказчика»), и ИП ФИО3 №1 (в качестве «Исполнителя) заключили договор №, предметом которого является проведение комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных грузов по маршруту: г. ФИО6 - ... - гпт Афипский. Согласно указанного договора, исполнитель брал на себя обязанности: провести обследование автомобильных дорог; провести осмотр и визуальное определение дефектов мостовых сооружений и других объектов дорожной инфраструктуры по маршруту; провести замеры радиусов поворотов; провести измерения высот воздушных газовых переходов; повести замеры фактических высот линий электропередач, низковольтных проводов; составить по результатам осмотров и измерений заключение о возможности осуществления перевозки КиТГ по указанному маршруту, условий такой перевозки, подготовить отчет. Срок оказания услуг с ... по .... По окончанию оказания услуг «Исполнитель» передает «Заказчику» результаты фактических измерений, отчеты. Стоимость услуг по договору составила 7 000 000 рублей. 

Согласно данным бухгалтерского учета в августе – сентябре 2019 года со счетов Общества на счет ИП ФИО3 №1 было переведено 7 000 000 рублей. 

В настоящее время в документах ООО «ЮТЭК» отчета ИП ФИО3 №1 об обследовании маршрута «г. ФИО6 – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – гпт Афипский» по договору 30/07/01 от ... нет, так же отсутствуют данные его получения. 

Факт исследования маршрута и подготовки отчетов сотрудниками ООО «ЮТЭК» подтверждается тем, что на одинаковых фотографиях в отчетах ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1 присутствуют изображения личного автомобиля «Мицубиси-Лансер» работника компании ФИО11, имеющего отличительную примету надпись на заднем стекле. В результате изучения электронных файлов на сервере ООО «ЮТЭК» установлены факты ведения пересылки (получения) ФИО2 по средствам электронной почты проектов договоров и бухгалтерских документов ИП ФИО3 №1 в периоды времени, не соответствующие датам заключения договоров. Считает, что ФИО9, будучи генеральным директором, заранее знал (должен был знать), что заключение соглашений с ИП ФИО3 №1 противоречит положениям договоров с основным «Заказчиком» («Ш. ФИО12»), в части касающейся запрета на привлечение третьих лиц не отвечают интересам Общества (нецелесообразны и убыточны в плане цены), сделки носят фиктивный характер, так как все работы выполнены непосредственно сотрудниками ООО «ЮТЭК». Полагает, что П. заключения ФИО2 договоров с ИП ФИО3 №1 по обследованию маршрутов в 2018 и 2019 годах и перечисления денежных средств на счет последней, совершено хищение 16 000 000 рублей, чем нанесен ущерб ООО «ЮТЭК». 

... ООО «Алерс ТЛР», в качестве «Заказчика» и ООО «ЮТЭК», именуемое «Экспедитор», в лице генерального директора ФИО2, заключили договор транспортной экспедиции №, согласно которому «Экспедитор» обязуется от своего имени за вознаграждение и за счет «Заказчика» выполнить транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой грузов и т.д. Согласно поручению № от ... ООО «ЮТЭК» взяло обязательство осуществить перевозку КТГ по маршруту: ..., «Порт НМТП» – .... В целях организации данной перевозки сотрудниками ООО «ЮТЭК» ФИО3 №11 и ФИО11 в рамках командировки осуществлены выбор и исследование маршрута, по результатам подготовлен отчет, который «Заказчику» не направлялся, использовался только в интересах компании. Перевозка КТГ осуществлена в период с ... по .... Претензий со стороны компании ООО «Алерс ТЛР» не поступало. 

Согласно имеющимся данным, ... со счета ООО «ЮТЭК» на счет ИП ФИО3 №1 перечислены денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, с основанием – «Оплата по договору 07/03/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог». В отчетных документах Общества имеется отчет, якобы исполненный ИП ФИО3 №1, - «Исследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из ..., порт НМТП в ..., Проммикрорайон» (..., 2019 года). Тот факт, что отчет выполнен в черно-белом варианте, идентичен электронному варианту, исполненному ФИО3 №11 (включая фотографии описания препятствий, пояснения и т.п.). На отдельных фото имеются изображения автомобиля «Мицубиси-Лансер» работника компании ФИО11, имеющего отличительную примету надпись на заднем стекле, на одной из фотографий отчета ИП ФИО3 №1 присутствует сам ФИО11, что может свидетельствовать о подмене отчета и использовании ИП ФИО3 №1 данных, полученных сотрудниками ООО «ЮТЭК». 

В июле 2019 года, согласно поручению № от ... в рамках договора с ООО «Алерс ТЛР» ООО «ЮТЭК» взяло на себя обязательство осуществить перевозку крупнотоннажного груза по маршруту: ... Ростовский судоремонтный завод «Прибой» - ... «Челябинский электрометаллургический комбинат». Обследование указанного маршрута сотрудниками ООО «ЮТЭК» не проводилось, так как заявленные размеры и параметры планируемого к перевозке груза, соответствовали габаритам, допустимым к перевозке КТГ без обследования возможных препятствий по маршруту. К перевозке, осуществленной в период с ... по ..., претензий со стороны компании ООО «Алерс ТЛР», не поступало. 

Согласно данным реестра банковских операций ООО «ЮТЭК», ... со счета Общества на счет ИП ФИО3 №1 перечислены средства в сумме 1 650 000 рублей, с основанием – «Оплата по договору 15/08/01 от ... за комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог». 

Известно, что договор от ... № заключен между генеральным директором ООО «ЮТЭК» ФИО2, в качестве «Заказчика», и ИП ФИО3 №1, в качестве «Исполнителя», согласно которому последняя взяла на себя обязательства провести инженерно-техническое обследование дорог для перевозки КТГ по маршруту: ... – Шахты - Волгоград - .... Так же, как и в ранее заключенных договорах «Исполнитель» должен был составить по результатам осмотров и измерений заключение о возможности осуществления перевозки КТГ по указанному маршруту, условий такой перевозки, подготовить отчет. В настоящее время в ООО «ЮТЭК» отчет ИП ФИО3 №1 о проведенном инженерно-техническое обследовании дорог для перевозки КТГ по маршруту: «... – Шахты - Волгоград - …- ...», по неизвестной причине отсутствует. 

Генеральным директором Общества ФИО2 фактические действия по подписанию договора с ИП ФИО3 №1 осуществлялись 14 октября (договор имеет дату подписания 15 августа) П. получения (отправки) электронных вариантов договора, акта выполненных работ и т.д. 

... ООО «Модуль», в качестве «Клиента» и ООО «ЮТЭК», именуемое по договору «Экспедитор», в лице генерального директора ФИО2 заключили договор, согласно которому «Экспедитор» обязуется от своего имени и за счет «Клиента» выполнить или организовать выполнение комплекса транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов Клиента. В 2020 году, в рамках заблаговременной подготовки перевозки КТГ из одного из портов - Тамани, Ростова-на-Дону, Новороссийска, работниками Общества ФИО3 №11 и ФИО11 осуществлено исследование нескольких маршрутов, результаты которых сосредоточены в электронном виде на сервере Общества. На основании имеющихся данных «Клиентом» принято решение о перевозки по маршруту: «... порт НМТП – ... края ООО «ЕВРОХИМ-БМУ», которая осуществлена в период с ... по .... 

Ему известно, что ... с расчетного счета ООО «ЮТЭК» на счет ИП ФИО3 №1 осуществлено перечисление 400 000 рублей, с основанием – «Оплата за организацию работ по договору № от 20.01.2021г. согласно счету №-Д от 01.02.2021». 

Договор №, заключенный ... между ООО «ЮТЭК», в качестве «Заказчика», в лице генерального директора ФИО2 и ИП ФИО3 №1, в качестве «Исполнителя», предусматривает, что последняя принимает на себя обязательство провести комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог для определения возможности перевозки автотранспортом КиТГ по маршруту: «... порт НМТП – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... (завод «Еврохим»)». Ему известно, что договор № от ... фактически подписан в период с 11 по ... (после завершения перевозки) по указанию ФИО2, что подтверждается содержанием служебной переписки сотрудников офиса ООО «ЮТЭК». В настоящее время отчет ИП ФИО3 №1 в документации ООО «ЮТЭК» по неизвестной причине отсутствует. 

Так, ФИО2, будучи генеральным директором, П. заключения мнимого договора № от ... с ИП ФИО3 №1 «вывел» со счетов Общества средства в сумме 400 000 рублей, чем нанес ООО «ЮТЭК» ущерб в крупном размере. Анализ сведений, полученных в ходе внутренней проверки, позволил сделать вывод, что ФИО2 заранее знал или должен был знать, что совершает фиктивные сделки, но продолжал это делать; скрывал или искажал информацию о сделках от других участников компании; обходил процедуру оформления сделок. Таким образом, в результате сделок с ИП ФИО3 №1, заключенных в период 2018-2021 годов бывшим генеральным директором ФИО2, ООО «ЮТЭК» нанесен ущерб в особо крупном размере - 19 250 000 рублей. 

Кроме того, что в декабре 2021 года им выявлены факты отсутствия электронной базы бухгалтерского учета (1С Бухгалтерия) и документов первичного бухгалтерского учета за период с 2016 года. Ответственным за хранение документов и электронной базы являлась главный бухгалтер ООО «ЮТЭК» ФИО3 №33 Также, ему известно, что ИП ФИО3 №1 имеет взаиморасчеты с ООО «ЮТЭК-НОВО», суть данных договорных отношений ему не известна. В настоящее время у него имеются документы которые находились в офисе компании, а именно готовые проекты предоставленные якобы ИП ФИО3 №1, которые были найдены им в ходе служебного расследования (т. 4 л.д. 225-235, т. 14 л.д. 181-198);

- показаниями свидетеля ФИО3 №2, данными ею в судебном заседании, согласно которым, с 2016 года по 2021 год она работала в ООО «ЮТЭК», которое занималось транспортным перевозками. Сначала она являлась бухгалтером, а потом была переведена на должность заместителя главного бухгалтера. Руководителем ООО «ЮТЭК» являлся ФИО2 Расчетные счета у ООО «ЮТЭК» были открыты в «Сбербанке», и, насколько она помнит в «Альфа-банк».

Она занималась кадровым учетом, составлением личных карточек, начислением заработной платы, отпускных и больничных. Также вела воинский учет, авансовые отчеты, кассовую дисциплину, банковские операции и расчеты с поставщиками и покупателями, формировала документы и проводила по базе «1С». 

Оплата труда работников производилась перечислением денежных средств на зарплатные карты сотрудников. Премий не было, были только оклады. 

Она выгружала выписки банка, банк-клиента в папку в сети, это все ежедневно передавалось ФИО2, он просматривал выписки, видел все движения.

Все счета на оплату собирались у секретаря, которая составляла реестр счетов и ежедневно предоставляла этот реестр ФИО2 Последний, ознакомившись с остатками расчетных средств, решал какие счета необходимо в этот день оплатить, о чем ставил свою резолюцию либо подпись. Эти счета потом приносил в бухгалтерию. Доступ к системе банк-клиент имела она и главный бухгалтер. 

Когда ФИО2 отсутствовал в офисе, тогда секретарь связывалась с ним по электронной почте или по телефону, и тот по телефону диктовал ей какие-то счета подлежат оплате и она после этого приносила в бухгалтерию. 

ФИО3 №16, ФИО11 и ФИО3 №11 являлись сотрудниками ООО «ЮТЭК» и могли предоставлять авансовые отчеты если они осуществляли какую-то командировку. Обследование маршрутов, насколько она помнит, занимался ФИО3 №11. 

ИП ФИО3 №1, она не помнит;

- показаниями свидетеля ФИО3 №3, данными ею в судебном заседании, согласно которым в 2019 году она устроилась в ООО «ЮТЭК» на должность секретаря, где проработала два года. ООО «ЮТЭК» занималось грузоперевозками негабаритных грузов и располагалось по адресу: ..., «Купеческий двор». Генеральным директором ООО «ЮТЭК» являлся ФИО2, коммерческим директором - ФИО1, главным бухгалтером - ФИО3 №33

В ее обязанности входило: регистрация входящей и исходящей корреспонденции; подготовка внутренних документов; распределение входящих звонков на разные отделы, заказ канцелярских товаров и разных инструментов; следить за порядком. Кроме того, она занималась системой менеджмента качества. Также она вела реестр платежей, а именно, из разных отделов ей приносили счета, которые она вносила в таблицу. Данный реестр она распечатывала и отдавала генеральному директору на подпись. Он подписывал счета, которые в этот день уходили в оплату, а она потом эти счета относила в бухгалтерию. Указанный реестр велся ежедневно. Указанные реестры составлялись для того, чтобы бухгалтерия осуществляла платежи, которые непосредственно согласовал руководитель. Без подписи генерального директора, бухгалтерия счета не оплачивала. 

Когда ФИО2 находился в трудовом отпуске, в командировке, то вопросы произведения оплаты осуществлялись по электронной почте, приходил ответ, письмо, какие счета в оплату. Также она ставила галочки на реестре, отдавала в бухгалтерию и отправляла на следующий день, например, ему файл с новым реестром и с остатками. То есть он видел, что конкретно бухгалтерия оплатила, что точно те платежи, которые он подтвердил. 

В компании «ЮТЭК» были сотрудники, которые занимались исследованием маршрутов для перевозок, они ездили, обследовали, как наиболее безопасно провести груз. Это были ФИО17, ФИО11 и Женя ФИО3 №16. После того, как эти работы были выполнены, ФИО3 №16 готовил отчет. Насколько она помнит, ФИО17 не все время работал; 

- показаниями свидетеля ФИО3 №6, данными им в судебном заседании, согласно которым, с 2019 года он работает в ООО «Деловой мир». Сначала состоял в должности финансового директора, а затем директора. ООО «Деловой мир», располагается по адресу: ....

ИП ФИО3 №1 ему известна, она занимается бухгалтерской деятельностью, аудитор. У него с ФИО3 №1, дружеские отношения. Никаких договорных отношений и взаиморасчетов между ИП ФИО3 №1 и ООО «Деловой мир» никогда не имелось. У него лично, с ФИО3 №1 имелись долговые обязательства, то он у нее занимал деньги, то она у него. Ранее, когда суммы были приличные, то они заключали договоры займа, но потом они прекратили эту практику, так как их отношения стали очень близкие и дружеские, ввиду чего в финансах у него к ней было большое доверие.

ФИО3 №1 занимала у него деньги регулярно, суммы обычно были 50 000, 100 000, 300 000. Когда были у неё какие-то масштабные покупки, то она просила большие суммы, это были бизнес цели, но он никогда не вдавался в подробности.

В период времени с 24 июля по ... с расчетного счета, открытого в Ростовском АО «ОТП БАНК», принадлежащего ИП ФИО3 №1 на его счет, открытый в «Альфа-Банке» было переведено 600 000 рублей двумя платежами по 300 000 рублей с назначением платежа: «оплата по договору № от 12.07.2018», предполагает, что это было по договору займа.

В период с ... по ... на его счет от ИП ФИО3 №1 были перечислены денежные средства в размере 818 265 рублей с назначением платежа «оплата за проект», это тоже были заемные средства, которые он занимал ей, и потом она их возвращала.

Как ему пояснила ФИО3 №1, указание в назначении платежа - «оплата за проект», является технической ошибкой. Она просто копировала текст с какой-то платежки, и эта фраза туда попала.

В период времени с ... по ... с вышеуказанного счета ИП ФИО3 №1 на его счет поступали денежные средства с назначением платежа «выдача под отчет и возврат перерасхода», это тоже были заемные средства. 

ООО «ЮТЭК» ему не знакомо, и никаких взаиморасчетов с указанной организацией ни у него, ни у ООО «Деловой мир» не было. 

Для ИП ФИО3 №1 никаких проектов, а также услуг по обследованию маршрута для перевозки негабаритных грузов, он никогда не делал;

- показаниями свидетеля ФИО3 №8,, данными ею в судебном заседании, согласно которым с 2016 года она работала бухгалтером в ИП ФИО3 №1, которая осуществляет деятельность связанную с оказанием бухгалтерских услуг, налогового учета и консультациями. Вместе с ней в ИП ФИО3 №1 работало еще четыре человека - ФИО3 №8, ФИО13, ФИО14, ФИО15 Они все занимались одинаковой деятельностью - ведением бухгалтерского учета организаций. Сама ФИО3 №1 также осуществляет деятельность в офисе, где работает, занимаясь тем же - бухгалтерский учет, налоговый учет.

Название организаций ООО «ЮТЭК» и ООО «ЮТЭК-НОВА», она слышала, однако чем они занимаются, ей не известно. Бухгалтерский учет данных организаций ИП ФИО3 №1 не осуществляла Между тем, в ходе проведения обыска в офисе ИП ФИО3 №1 был найден акт выполненных работ, значит какие-то услуги оказывались.

Насколько ей известно, ФИО3 №4, это бухгалтер в «ЮТЭК-НОВА» и она приходила в офис, она является подругой ФИО3 №1 ФИО3 №7, когда-то давно была клиентом ИП ФИО3 №1 Дубовик является другом семьи ФИО3 №1 ФИО34 является мастером по ремонту автомобилей, иногда ФИО3 №1 к нему обращается, когда у нее ломается автомобиль. Кроме того он является клиентом ИП ФИО3 №1 ФИО3 №9 является подругой ФИО3 №1 ФИО3 №6 также является другом ФИО3 №1 ФИО3 №18 родственник ФИО3 №1, он является ИП, и ФИО3 №1 оказывала ему помощь в заполнении деклараций. ФИО3 №5 является клиентом ИП ФИО3 №1 ФИО3 №17 является директором одной из организаций, которая тоже является клиентом ИП ФИО3 №1;

- показаниями свидетеля ФИО3 №9, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым примерно с 2018 года она знакома с ФИО3 №1, которая занималась оказанием консультационных и бухгалтерских услуг. Примерно 2019 году ФИО3 №1 в ИФНС по ... края регистрировала на ее имя ИП, которое занималось консультационной деятельностью в области питания и тренировками для поддержания физического здоровья. С момента регистрации ее ИП, то есть с 2019 года по 2020 год ведением бухгалтерии занималась ФИО3 №1 В ходе данного взаимодействия у них сложились дружеские отношения, которые она поддерживает по настоящее время. 

На расчетный счет № в период с ... по ... с расчетного счета № (принадлежащий ИП ФИО3 №1) перечислены денежные средства в общей сумме 399 000 рублей с назначением платежа «Оплата за проект», суть данных финансовых операций она пояснить не может, так как никаких проектных работ она не выполняла для ИП ФИО3 №1 Денежные средства она просила в качестве займа у ФИО3 №1 на личные нужды, а именно на ремонт квартиры, операции на колено, приобретении техники, реабилитацию колена. Данные займы денежных средств никак документально не оформлялись. В настоящее время она ей еще должна 120 000 рублей, остальные суммы денежных средств она ей уже вернула П. личной передачи наличными денежных средств. 

Организация ООО «ЮТЭК» и ООО «ЮТЭК-НОВО» ей не знакомы, ни каких взаиморасчетов с данными юридическими лицами у нее не было. Работы по проведению комплексного инженерно-технического обследования автомобильных дорог для определения возможности перевозки автомобильным транспортом крупногабаритных и тяжеловесных грузов она никогда не выполняла. В чем заключается суть данного вида деятельности ей не известна (т. 13 л.д. 194-198);

- показаниями свидетеля ФИО3 №11, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым с января 2016 года по ... он работал в ООО «ЮТЭК». На работу в ООО «ЮТЭК» его принимал генеральный директор ФИО2 С января 2016 года по сентябрь 2018 года он занимал должность менеджера коммерческого отдела. С сентября 2018 года по март 2022 года он занимал должность начальника отдела безопасности дорожного движения и охраны труда. В его обязанности как менеджера коммерческого отдела входило прием заявок на перевозку грузов, расчет стоимости перевозок, взаимодействие с заказчиками. В его должностные обязанности как начальника отдела безопасности дорожного движения и охраны труда входило ведение документации по безопасности дорожного движения и охране труда, а также проведение обследования маршрутов перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов. Его непосредственным руководителем до августа 2021 года являлся генеральный директор ООО «ЮТЭК» ФИО2, который ставил ему задачи по его направлениям деятельности и он ему отчитывался об их исполнении. Отдел безопасности дорожного движения и охраны труда ООО «ЮТЭК» состоял из двух сотрудников: он и специалист по охране труда ФИО16. Главным бухгалтером ООО «ЮТЭК» являлась ФИО3 №33 С ней по служебной деятельности он не взаимодействовал, больше с ее подчиненной - бухгалтером ФИО3 №2, с которой он решал вопросы по выезду в командировки, уходу в отпуск, командировочным расходам и т.д. 

Организация ООО «ЮТЭК» осуществляет деятельность по автомобильным перевозкам крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В период 2018-2020 годов ООО «ЮТЭК» участвовало в доставке крупногабаритных и тяжеловесных грузов (оборудования) на площадку переоснащения Афипского нефтеперерабатывающего завода (пгт ...). Примерно летом 2018 года генеральный директор ООО «ЮТЭК» ФИО2 сообщил ему о том, что им как руководителем ООО «ЮТЭК» ... заключен договор с иностранной компанией «Ш. ФИО12» (Германия) на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных материалов и оборудования к проектной площадке «Афипского НПЗ», которая расположена примерно в 30 км к югу от ... на юге РФ, и примерно в 130 км от Р. порта .... По словам ФИО2 для исполнения данного контракта и осуществления перевозки тяжеловесных и крупногабаритных материалов необходимо было выполнить заранее исследование маршрутов на предмет наличия препятствий и необходимости проведения реконструкций инфраструктуры, то есть организовать изучение маршрутов от терминала «КГС-Мол» (г. ФИО6 ...) до конечного места доставки – «Афипского НПЗ» (пгт ...). Выполнение данного вида работ по исследованию маршрутов для перевозки крупногабаритных грузов и составлению отчетов он проводит уже более 10 лет, занимался данным направлением деятельности еще на предыдущем месте работы и в ООО «ЮТЭК» с момента основания данной организации. Кроме того, еще в 2017 году при обсуждении и согласовании проекта договора с представителями немецкой компании «Ш. ФИО12» (Германия) на перевозку крупногабаритных грузов из порта ФИО6 к «Афипскому НПЗ», он по указанию ФИО2 проводил предварительное обследование предполагаемых вариантов маршрутов для перевозки из порта «КГС Молл» и порта «ТемрюкМорТранс» в адрес «Афипского НПЗ». Таким образом, у него уже были определенные наработки по данному направлению: фотографии, замеры и т.д. В офисе ООО «ЮТЭК» ежедневно проводились служебные совещания по обсуждению выполнения договора, заключенного с «Ш. ФИО12» (Германия) на перевозку крупногабаритных грузов. В данных рабочих совещаниях вместе с ним также участвовали генеральный директор ФИО2, коммерческий директор ФИО1, ведущий инженер ФИО3 №32 В ходе данных совещаний ФИО2 было определено, что для выполнения перевозки тяжеловесных и крупногабаритных материалов и оборудования к проектной площадке Афипского НПЗ необходимо обследовать три варианта маршрутов: 1. г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский; 2. г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский; 3. г. ФИО6 - ... - пгт. Афипский. Обследование данных трех маршрутов включало проведением необходимых измерений габаритов препятствий всех объектов на маршруте: линий электропередачи, трубопроводов и других препятствий на дорогах, железнодорожных переездов, мостов и других объектов. По результатам необходимо было составить три отчета по каждому из вышеуказанных трех вариантов маршрутов со всей необходимой информацией (перечень препятствий на маршруте, фотографии и комментарии по текущим условиям и предполагаемым улучшениям или модернизации на маршрутах). Вместе с ним выполнением обследований маршрутов предполагаемых перевозок крупногабаритных грузов занимаются три сотрудника, занимающие должности специалистов по обработке грузов: ФИО11, ФИО3 №16, ФИО17 На одном из служебных совещаний ФИО2 было определено, что вместе с ним проведением обследования вышеуказанных трех маршрутов будет заниматься ФИО11 Примерно с конца июля по первые числа августа 2018 года он совместно с ФИО11 начали проводить обследование вышеуказанных трех вариантов маршрутов. Была оформлена служебная командировка, выезд был осуществлен на личном автомобиле ФИО11 марки «Митсубиси Лансер», белого цвета, государственный регистрационный знак 

<

***>), на заднем стекле имелась характерная надпись большими буквами белого цвета «RTS». Алгоритм проведения обследования маршрутов заключался в следующем: он с ФИО11 двигался по маршруту, визуально находили препятствие, определяли его координаты, производили фотографирование, проводили замеры и записывали данные сведения. При проведении обследования маршрутов использовалось следующее оборудование: телескопические линейки для измерения мостов, газопроводов; для измерения линий электропередач применяется прибор «Даль»; лазерные линейки; рулетки для измерения радиусов поворотов. Примерно в начале августа 2018 года все три варианта вышеуказанных маршрутов были обследованы и по возвращению в ... он начал составлять три отчета по каждому варианту маршрута. По готовности трех отчетов по трем вариантам маршрутов он сообщил генеральному директору ФИО2 и коммерческому директору ФИО1, электронные варианты данных отчетов выложил на сервере Компании в папке «Афипский НПЗ». Выбором наиболее оптимального варианта маршрута для перевозки происходило совещательно руководителем ООО «ЮТЭК» ФИО7 и коммерческим директором ФИО1 На одном из служебных совещаний ФИО7 было озвучено, что для выполнения перевозки договор с «Ш. ФИО12» (Германия) на перевозку тяжеловесных и крупногабаритных материалов и оборудования к проектной площадке Афипского НПЗ, которая расположена примерно в 30 км к югу от ... на юге РФ, и примерно в 130 км от Р. порта Новороссийск в качестве основного маршрута для перевозки определен: г. ФИО6 – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – пгт. Афипский. Отчет по данному маршруту представителям заказчика компании «Ш. ФИО12» (Германия) был передан ФИО2 в электронном виде и на бумажном носителе. Спустя некоторое время с момента направления отчета Заказчику, на одном из служебных совещаний ФИО2 было объявлено, что собственник «Афипского НПЗ» тяжело заболел и в связи с этим он не может подписывать документы, поэтому сроки осуществления перевозки отложены на неопределенный срок. После этого, примерно в июле 2019 года, также на одном из служебных совещаний ФИО2 было объявлено, что руководство Афипского НПЗ вышло на связь и работа по проекту возобновлена. В связи с чем, ФИО2 дал ему указание еще раз проехать по выбранному маршруту г. ФИО6 – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – пгт. Афипский, для сверки актуальности данных в отчете с реальными изменениями, которые могли произойти за год. Примерно в конце июля 2019 года он самостоятельно на автомобиле его супруги марки «Тойота Королла» белого цвета, гос. номер № (регион) произвел проезд по данному маршруту. Объезд данного маршрута занял примерно около 3-х дней. Существенных изменений по маршруту им по результатам проведения обследования установлено не было. По результатам им были внесены дополнения в существующий отчет, который вместе с внесенными корректировками был выложен на сервере Компании. Генеральным директором ООО «ЮТЭК» ФИО2 актуализированный отчет был направлен в электронном и бумажном виде представителям заказчика иностранной компании «Ш. ФИО12» (Германия). Перевозка крупногабаритных материалов и оборудования по выбранному маршруту была произведена примерно в феврале 2020 года. Примерно летом 2018 года в офисе ООО «ЮТЭК» к нему обратился ФИО2 с указанием о необходимости провести корректировку отчетов, выполненных по вышеуказанным трем маршрутам в рамках договора с «Ш. ФИО12» по перевозке на Афипский НПЗ. Для каких целей необходимо было внести изменения выполненные им отчеты руководитель ООО «ЮТЭК» ФИО2 ему не сообщил. С целью выполнения данного указания руководителя ООО «ЮТЭК» ФИО2 он использовал его отчеты, сделанные в 2017 – 2018 годах и внес в них корректировки. Полученные электронные варианты обследования маршрутов он по указанию ФИО2 выложил на сервере в папке «Афипский 2018». Потом, через несколько дней ФИО2 попросил его зайти на сервер и в папке «Отчеты Лежава» просмотреть отчеты, которые он ранее выложил в папке «Афипский 2018». По результатам просмотра данных файлов он обнаружил, что в ранее выполненных им отчетах был изменен шрифт (с «Тахома» на другой вид шрифта), а также были добавлены реквизиты ИП ФИО3 №1. По результатам просмотра данных файлов он доложил ФИО2, при этом сообщил ему о том, что смысловых изменений не произведено, что данные отчеты соответствуют действительности. Для каких целей нужны были данные файлы ФИО2 не сообщил. ФИО3 №1 ему не знакома, с ней ни разу не встречался. Для ИП ФИО3 №1 никаких работ никогда не выполнял. Ему ничего не было известно о заключении ... руководителем ООО «ЮТЭК» ФИО2 договора с ИП ФИО3 №1 на выполнение обследования маршрутов по 3-м вариантам: г. ФИО6 - ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – пгт. Афипский; г. ФИО6 – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – ... – пгт. Афипский; г. ФИО6 – ... – ... – ... – ... – ... – пгт. Афипский. Ему ничего не было известно о заключении ... руководителем ООО «ЮТЭК» ФИО2 договора с ИП ФИО3 №1 на выполнение обследования маршрута: г. ФИО6 – ... – ... – ... – ... – ... –... – ... – ... – пгт. Афипский. Проведение обследования всех вышеуказанных 3-х вариантов маршрутов были произведены им в 2018 году совместно с ФИО11, а в 2019 году один вариант маршрута - самостоятельно в рамках исполнения договоров, заключенных с иностранной компанией «Ш. ФИО12» (Германия). 

В соответствии с Уставом Общества ... проведено внеочередное собрание учредителей (участников) Общества, решением которого полномочия ФИО2, как генерального директора Общества, были досрочно прекращены. Этим же собранием обязанности гендиректора возложены на другого участника ООО «ЮТЭК» ФИО1 Осенью 2021 года специалистом по безопасности ООО «ЮТЭК» ФИО3 №12 проведена внутренняя проверка, по результатам которой было установлено, что договора, заключенные руководителем ООО «ЮТЭК» ФИО2 с ИП ФИО18 носят фиктивных характер, так как необходимости в услугах ИП ФИО3 №1 не было. Весь объем работ, указанный в договорах с ИП ФИО18 был выполнен им и ФИО11 как сотрудниками ООО «ЮТЭК». О существовании договора, заключенного ООО «ЮТЭК» с ИП ФИО3 №1 на проведение инженерно-технического обследования дорог для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: ...-Шахты-Волгоград - ..., ему стало известно в осенью 2021 года при проведении внутренней проверки сотрудником по безопасности ФИО19 До этого момента что-либо о данном документе ему ничего известно не было. Он знал о том, что в июле 2019 года ООО «ЮТЭК» в рамках договора с ООО «Алерс ТЛР» взяло на себя обязательства по осуществлению перевозки крупнотоннажного груза по маршруту: Ростовский судоремонтный завод «Прибой» (...) – «Челябинский электрометаллургический комбинат» (...), но участия в его исполнении не принимал, так как занимался проектом по «Афипскому НПЗ». Насколько ему известно, для перевозки крупнотоннажного груза по маршруту: Ростовский судоремонтный завод «Прибой» (...) – «Челябинский электрометаллургический комбинат» (...) в рамках договора, заключенного в июле 2019 года ООО «ЮТЭК» с ООО «АЛЕРС ТЛР» обследование указанного маршрута никем не проводилось в связи с тем, что заявленные размеры и параметры планируемого к перевозке груза, соответствовали габаритам, допустимым к перевозке крупногабаритным и тяжеловесным грузам без обследования возможных препятствий по данному маршруту. Насколько ему известно какой–либо отчет по инженерно-техническому обследованию дорог по данному маршруту в ООО «ЮТЭК» отсутствует. О существовании договора от ... между ООО «ЮТЭК» и ИП ФИО3 №1, который предусматривал, что индивидуальный предприниматель взяла нас себя обязательства провести комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог для возможности перевозки автотранспортном крупногабаритных и тяжеловесных грузов по маршруту: ... порт НМТП -... (завод «Еврохим»), ему стало известно еще за несколько месяцев до его заключения в ходе подготовки к данной перевозке. На рабочих совещаниях в офисе компании генеральным директором ООО «ЮТЭК» неоднократно поднимался и обсуждался вопрос по подготовке к осуществлению перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов по указанному маршруту. По указанию генерального директора ООО «ЮТЭК» ФИО2 в 2020 году, в рамках заблаговременной подготовки для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов из порта Новороссийск - Тамани, ..., им и ФИО11 осуществлено исследование нескольких маршрутов. По указанию руководителя ООО «ЮТЭК» ФИО2 приступить к проведению обследования вышеуказанных маршрутов необходимо было проработать изначально маршрут из ... в ... край. По данному маршруту примерно в начале октября 2020 года он поехал с ФИО11 на его автомобиле марки «Шкода Актавиа», белого цвета, государственный регистрационный номер М 783ХЕ. В ходе выезда произвели обмеры, сделали записи, сфотографировали препятствия. В процессе от руководителя коммерческого отдела ООО «ЮТЭК» ФИО3 №21 было получено указание о проведении обследования вариантов маршрута от порта Тамань до поселка .... Поскольку в процессе поездки он приболел, то вернулся в ..., а на обследовании маршрута из порта Тамань до поселка Дружный поехал самостоятельно ФИО11 на служебном автомобиле «Лада Ларгус». Отчет по первому варианту маршрута ... края выполнял он сам. Отчет по второму варианту маршрута ФИО11 произвел замеры, сделал фотосъемку участков местности и препятствий, которые в электронном виде передал ему. А он в свою очередь полученные данные сформировал в отчет. Результаты проведенных комплексных инженерно-технических обследований которых были выполнены им и выложены в электронном виде в файлах «Отчет Новороссийск-Белореченск», «Отчет Тамань-Белореченск», «ФИО37-Белореченск», на сервере компании. На основании сделанных комплексных инженерно-технических обследований вышеуказанных маршрутов было принято решение об осуществлении в феврале 2021 года перевозки по маршруту: «... порт НМТП - ... края (завод «ЕВРОХИМ»). 

Проводила ли ИП ФИО3 №1 какие-либо комплексные инженерно-технические обследования автомобильных дорог для перевозки крупногабаритного груза по маршруту: «... порт – НМТП - ... (завод «Еврохим») ему не известно. Однако экономической целесообразности в проведении данного вида работ для ООО «ЮТЭК» не было в связи с тем, что данные работы были выполнены им и ФИО11 в октябре 2020 года как сотрудниками ООО «ЮТЭК». О данном факте было достоверно известно руководителю ООО «ЮТЭК» ФИО2 так как им был подписан приказ на командировку его и ФИО11, утверждены командировочные расходы, результаты обсуждались на рабочих совещаниях, проводимых руководителем фирмы. 

Ознакомившись и изучив представленные ему на бумажных носителях оригиналы документов, а именно: Отчет «Обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через П. Л. (... 2018г.)», заверенный на последнем листе подписью и печатью «ИП ФИО3 №1»; Отчет «Обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую (... 2018 г.)», заверенный на последнем листе подписью и печатью «ИП ФИО3 №1»; Отчет «Обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Евсеевский (... 2018г.)», заверенный на последнем листе подписью и печатью «ИП ФИО3 №1», может пояснить, что отчеты, выполненные ИП «ФИО3 №1» ему известны, так как электронные варианты (содержание отчетов) исполнены непосредственно им. Данные электронные варианты находились в «папке» под названием «Отчет Лежава» на сервере компании ООО «ЮТЭК» по П.: Exchange (\\server) (Z:)\ФИО3 №11\Афипский 2018\Отчет Лежава. Все фотографии, размеры препятствий, комментарии в данных отчетах исполнены им. Отчет «Обследование маршрута перевозки крупоногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую» подготовлен им, как работником ООО «ЮТЭК». Основой явился электронный вариант его отчета «Обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «Темрюкмортранс» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ», который находился на сервере компании ООО «ЮТЭК» в его рабочей папке по П.: Z:\ФИО3 №11\Афипский 2018\Сюрвей август 2018., файл «Афипский НПЗ 2018». Электронный вариант данного отчета находится на личных магнитных носителях информации. При осмотре отчета ИП «ФИО3 №1» может указать, что фотографии и описания идентичны отчету ООО «ЮТЭК», исполненных в рамках договорных обязательств. Так отчет ИП ФИО3 №1 повторяет структуру (условия размещения фотографий, указания координат) отчет ООО «ЮТЭК». В качестве шаблона для подготовки отчета ООО «ЮТЭК» он использовал шаблон отчета - «Обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловестного груза от из порта ООО «Темрюкмортранс» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ», сформированным в 2017 году. Также, может пояснить, что фотографии, используемые им в отчете сделаны лично, на его мобильный телефон или взяты им из ранее произведенных им обследований маршрутов и хранятся у него на носителях информации с сохранением всех метаданных в файлах. 

По пунктам отчета он может сообщить, что фотографии (исходные файлы в полном качестве с метаданными) хранятся в его ноутбуке 

В обоих отчетах на фотографиях можно разглядеть изображение личного автомобиля сотрудника компании ФИО11 марки «Митсубиши», белого цвета, государственный регистрационный знак 

<

***>, имевшего отличительную примету – наклейку на заднем стекле большими белыми буквами «RTS». Автомобиль отчетливо виден при увеличении фотографий большого разрешения, хранящихся на его личном ноутбуке. Указанный автомобиль, принадлежащий ФИО11 попал в кадр в вышеуказанных фотографиях в связи с тем, что они останавливались в нужном для них месте, выходили и проводили объектовую съемку, при этом стоящий автомобиль не являлся препятствием для оценки объекта. Также отмечет, что в оригинальных файлах фотографий сохранены метаданные о месте и времени съемки, устройстве, на которые были сделаны данные фотографии, что доказывает их подлинность (т. 14 л.д. 1-11, 77-87);

- показаниями свидетеля ФИО3 №32, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым с 2010 года по ... он работал в ООО «ЮТЭК», где занимал должность ведущего инженера отдела обработки грузов. В его обязанности входило рассмотрение заявок о возможности выполнения перевозки, разработка чертежей и транспортных схем, частичное обследование маршрутов, руководство перевозкой и погрузкой. Его непосредственным руководителем являлся ФИО2, который занимал должность директора. 

ООО «ЮТЭК» занималось деятельностью по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Для того чтобы осуществить данный вид перевозок необходимо обследовать маршрут для определения возможности провоза груза через дорожные препятствия по длине, ширине, высоте. В период его трудовой деятельности у него в пользовании находилась рабочая электронная почта: «asa@negabarit61.ru». Изучением маршрутов для перевозки крупногабаритных грузов в ООО «ЮТЭК» занимались следующие сотрудники: ФИО11, ФИО3 №16, ФИО17, ФИО3 №11 Обследованием маршрутов для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки «Афипского НПЗ» в 2018-2019 годах занимался инженер по технике безопасности ООО «ЮТЭК» ФИО3 №11 и ФИО11 Ему известна иностранная компания «Ш. ФИО12» (Германия), так как данная организация являлась заказчиком по перевозке крупногабаритного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 на площадку переоснащения Афипского НПЗ (пгт ...). В ООО «ЮТЭК» обследованием маршрута для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту из порта «Порт НМТП» (...) до ... занимался ФИО11 В 2019 году ООО «ЮТЭК» производило перевозку крупногабаритного тяжеловесного груза с территории Ростовский судоремонтный завод «Прибой» (...) до «Челябинский электрометаллургический комбинат» (...). По данному маршруту была произведена перевозка небольшого груза, проходящего по параметрам через все дорожные препятствия, в связи с чем обследовать маршрут необходимости не было. Таким образом, в ООО «ЮТЭК» обследованием маршрута из ... (Ростовский судоремонтный завод «Прибой») до ... («Челябинский электрометаллургический комбинат») никто не занимался в связи с нецелесообразностью. 

ФИО3 №1 ему не знакома. Им выполнялись 2 схемы перевозки оборудования примерно 2019 году для выполнения перевозки грузов по маршруту из ... в .... Данные схемы он изготовил для проработки маршрута перевозки и выполнения перевозки. Изготовив данные документы, он их передал начальнику коммерческого отдела ООО «ЮТЭК» ФИО3 №21 для организации самой перевозки. Также, в мае 2019 года по указанию генерального директора ООО «ЮТЭК» ФИО2 он с рабочей электронной почты asa@negabarit61.ru отправил на рабочий электронный почтовый адрес ФИО2 pvv@negabarit61.ru файлы под названием «Выкса ТСР-7» и «Выкса ФИО20». Фактически на данную электронную почту ФИО2 он отправил электронные варианты двух вышеуказанных схем. Для каких целей генеральному директору ООО «ЮТЭК» ФИО2 понадобились данные схемы ему не известно. Он также изготавливал схемы автопоездов для определения возможности перевозки автотранспортом крупногабаритных грузов по маршруту: г. ФИО6, порт «КГС-МОЛ» - пгт Афипский, ООО «Афипский НПЗ», ... порт НМТП – ... (завод «Еврохим») (т. 14 л.д. 94-99);

- показаниями свидетеля ФИО3 №13, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым с февраля 2016 года по ... он работал начальником отдела по обработке грузов в ООО «ЮТЭК», куда его принимал директор ФИО2 В его должностные обязанности входила организация погрузочно-разгрузочных работ в портах, на площадках хранения. Непосредственным руководителем являлся директор ООО «ЮТЭК» ФИО2, который ставил задачи, а он отчитывался об их выполнении. В сентябре 2021 года из ООО «ЮТЭК» его увольнял ФИО1, который стал новым руководителем ООО «ЮТЭК» в августе 2021 года. Причиной его увольнения стало нежелание работать с новым руководителем организации в лице ФИО1, а также увольнение остальных сотрудников организации с которыми он работал. 

В июле 2022 года он вновь трудоустроился в данную организацию на должность начальника проектного отдела. На данную должность его принимал ФИО2 Фактически он работает дома, то есть удаленно. Все указания по работе он получал также от ФИО2 В его подчинении в отделе обработки грузов ООО «ЮТЭК» находились: ведущий инженер ФИО3 №32, который занимался инженерно-расчетной частью, составлял пояснительные записки к технологическим картам, делал эскизы грузоподъемных приспособлений (ложементы, скобы и т.д.), специалист ФИО3 №16, который выполнял функции стропальщика, то есть зацепление и отцепление грузов, подъем домкратами груза и т.д., специалист ФИО11, который по своим обязанностям занимался выполнением функций стропальщика, то есть зацеплением и отцеплением грузов, подъем домкратами груза и т.д. 

В структуре ООО «ЮТЭК» был коммерческий отдел и транспортный отдел. Коммерческий отдел занимался приемом и обработка запросов (заявок) от клиентов по перевозкам. Руководство коммерческим отделом осуществлял ФИО3 №21, также, в коммерческом отделе работал менеджер ФИО3 №22 Транспортный отдел следил за гаражом, следил за техническим состоянием автотранспорта, отслеживание перевозок и т.д. Руководство отделом осуществлял ФИО3 №20, до него данную должность занимала ФИО21 Также, в транспортном отделе работал менеджер ФИО22 Гараж ООО «ЮТЭК» находился в поселке ..., на территории стоянки большегрузных автомобилей (с правой стороны по автомагистрали «М-4»). Главным бухгалтером ООО «ЮТЭК» была ФИО3 №33 Также, в состав бухгалтерии входили следующие сотрудники: ФИО3 №2, которая выписывала расчетные листки. Секретарем директора ООО «ЮТЭК» ФИО2 была ФИО3 №3, до нее данную должность занимала Пахнева М.А. Алгоритм взаимодействия отделов компании ООО «ЮТЭК» был организован следующим образом. Коммерческий отдел получал запрос от клиента на перевозку либо на экспедирование груза, либо на оба данных направления. После чего коммерческий отдел определял направление запроса с целью установления затрат на данную работу. По затратам коммерческий отдел получал информацию из транспортного отдела и из его отдела в случае если возникали вопросы по экспедированию. Если запрос касался только перевозки, то сведения предоставлял только транспортный отдел. Коммерческий отдел обобщал полученную информацию и предоставлял данные сведения руководителю организации, который изучал информацию и определял итоговую стоимость для клиента. Если заказчика все устраивало, то процесс запускался в работу. 

Изучением маршрутов для перевозки крупногабаритных грузов в ООО «ЮТЭК» занимались следующие сотрудники: ФИО3 №11, ФИО3 №16, ФИО11, а также водители, которые планировали осуществлять заявленную перевозку. Крупногабаритный груз считается выше рамок ограничения высот и ширин. Изучение маршрута необходимо для изучения и установления препятствий для провозки крупногабаритного груза. Обследованием маршрутов для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки «Афипского НПЗ» в 2018-2020 годах занимался начальник безопасности труда ООО «ЮТЭК» ФИО3 №11 и ФИО1, который занимал должность коммерческого директора. 

Ему известна иностранная компания «Ш. ФИО12» (Германия), так как данная организация являлась заказчиком по перевозке крупногабаритного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 на площадку переоснащения Афипского НПЗ (пгт ...). Все обследования маршрутов для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов выполнял ФИО3 №11 Проводилось ли обследование данного маршрута из порта «Порт НМТП» (...) до ..., Нижегородской, ... Ростовский судоремонтный завод «Прибой» - ... «Челябинский электрометаллургический комбинат» области ему не известно. Функции по выполнению обследований маршрутов для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов выполнял ФИО3 №11 В привлечении сторонних организаций для выполнения обследований маршрутов для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов не было необходимости. Закупками автошин занимался автотранспортный отдела, руководителем которого с 2020 года являлся ФИО3 №20 Данную должность с 2016 года занимала ФИО21 Примерно в 2019 году ФИО21, ушла в декретный отпуск. Также, ФИО21 заняла должность руководителя транспортного отдела после увольнения ФИО3 №20 в конце лета или начале осени 2021 года. В период его трудовой деятельности в ООО «ЮТЭК» при осуществлении перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов необходимости весь груз поступал от заказчика уже упакованным, необходимости в дополнительной упаковке не было. Один, раз когда в 2019 году ООО «ЮТЭК» производило перевалку лопастей для ветровых электро установок необходимо было упаковать ящики с комплектующими под данные лопасти. Упаковка данных ящиков производилась плотной полимерной пленкой, которая П. термообработки утягивалась до размера данных ящиков. Кто производил данную упаковку ему не известно. Никто из сотрудников ООО «ЮТЭК» в упаковке данных ящиков не участвовал (т. 14 л.д. 116-123);

- показаниями свидетеля ФИО3 №18, данными им в судебном заседании, согласно которым Более 20 лет он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по ремонту автомобилей на станции технического обслуживания, по адресу: ....

На протяжении длительного времени он знаком с ФИО3 №1, муж которой, являются родным братом его бывшей супруги. ФИО3 №1 помогла ему оформить ИП, и все время ведет бухгалтерский учёт и налоги его ИП. Кроме того он постоянно оказывает ей услуги по ремонту ее автомобиля, за что ФИО3 №1 рассчитывается наличными. Однако пару раз, он осуществлял большой ремонт ее автомобиля (после ДТП) и тогда она рассчитывалась безналичным способом, около 500 000 рублей.

Услуги по обследованию маршрута для перевозки негабаритного груза для ИП ФИО3 №1, он не оказывал;

- показаниями свидетеля ФИО3 №20, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым с июня 2020 по сентябрь 2021 года он работал руководителем отдела логистики ООО «ЮТЭК». На работу в ООО «ЮТЭК» его принимал ФИО2, который занимал должность генерального директора. В его обязанности входил поиск привлеченного транспорта, экспедирование собственного транспорта, ремонт автотранспорта, поиск автозапчастей, подготовка транспорта в рейсы и т.д. В период трудовой деятельности в собственности ООО «ЮТЭК» находились следующие автотранспортные средства: 7 единиц грузового автотранспорта с прицепом; 3 легковых автомобиля «Лада Ларгус»; грузопассажирская «Газель»; модульный прицеп; прицеп, который не использовался и был выставлен на продажу. Его непосредственным руководителем являлся генеральный директор ФИО2, который ежедневно ставил задачи и он отчитывался о результатах их исполнения. ООО «ЮТЭК» занималось деятельностью по перевозке негабаритных грузов. Структура организации ООО «ЮТЭК» состояла из коммерческого отдела, отдел по обработке грузов, бухгалтерия. По роду трудовой деятельности в отделе логистики он в основном взаимодействовал с коммерческим отделом, а также с бухгалтерией, которая состояла из 2-х человек: главный бухгалтер ФИО3 №33 и бухгалтер ФИО3 №2. Изучением маршрутов для перевозки крупногабаритных грузов в ООО «ЮТЭК» занимались сотрудники отдела по обработке грузов. Руководителем данного отдела являлся ФИО3 №13. 

Обследованием маршрутов для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов занимались курьеры из его отдела, у которых было двойное подчинение, а именно: ФИО11, ФИО3 №16 и Рыбалка Виктор. Задачи по изучению маршрутов для перевозки крупногабаритных грузов поступали от руководителя коммерческого отдела ФИО3 №21 Отчеты о проделанной работе по обследованию маршрутов данные сотрудники сдавали ФИО3 №21 В свою очередь ФИО3 №21 проводил анализ полученных отчетов о возможности проезда по данным маршрутам, затем докладывал ФИО2 о проведенном исследовании маршрута. В случае если препятствий для перевозки не было, то заключался договор и производилась перевозка. В случае если были препятствия, то ФИО2 принимал решение о выборе альтернативного маршрута и способа перевозки. Все результаты проведенных сотрудниками ООО «ЮТЭК» обследований маршрутов перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов находились в коммерческом отделе у ФИО3 №21

Ему известна иностранная компания «Ш. ФИО12» (Германия). Однако, по роду трудовой деятельности в ООО «ЮТЭК» он ни с кем не взаимодействовал из представителей данной иностранной компании в части исполнения контракта на перевозку крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки «Афипского НПЗ». ООО «ЮТЭК» производил обследование маршрута для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту: ... «порт НМТП» – ... (завод «Еврохим»). Данную информацию можно увидеть в произведенном отчете. Каждый отчет является именным, в котором указывается вся информация по маршруту: мосты, объезды, инфраструктура, препятствия. Все отчеты находились в папках на стеллаже около рабочего места руководителя отдела продаж ФИО3 №21 Обследование маршрута для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту: ... «порт НМТП» - ... (завод «Еврохим») выполнял один из трех курьеров: ФИО3 №16, Рыбалка Виктор и ФИО11. Все обследования маршрутов предполагаемых перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов осуществлялись силами собственных сотрудников ООО «ЮТЭК» (ФИО3 №16, ФИО17 и ФИО11). Необходимость в привлечении третьих лиц для выполнения данного вида работ отсутствовала. ФИО3 №1 ему не знакома. ФИО3 №3 ему знакома, так как она являлась секретарем ООО «ЮТЭК». Ее рабочее место находилось напротив кабинета генерального директора ООО «ЮТЭК» ФИО2 ФИО3 №3 находилась в прямом подчинении ФИО2 Организация ООО «ЮТЭК-НОВО», ему знакома, так как данная Компания является новороссийским филиалом ООО «ЮТЭК», руководителем которого являлся ФИО23. ООО «ЮТЭК» производил перевозки грузов для ООО «ЮТЭК-НОВО», так как у ООО «ЮТЭК» имелся необходимый транспорт для осуществления перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

... в 09 часов 02 мин. на его личную банковскую карту, открытую В ПАО «Сбербанк России» № (номер счета 40№) через банкомат произведено внесение наличных денежных средств в сумме 148 100 рублей. В этот же день ... в 09 часов 08 мин. им произведено перечисление внесенной денежной суммы в размере 148 100 рублей на банковскую карту ФИО2 №, открытую в ПАО «Сбербанк России», в этот же день внесение денежных средств в сумме 150 000 рублей. Может данное пояснить тем, что в период его трудовой деятельности в ООО «ЮТЭК» у него имелась рабочая банковская карта, открытая на его имя в ПАО «Сберабанк России». Данная банковская карта была оформлена по указанию ФИО2 Указанная банковская карта находилась в его пользовании и использовалась для рабочих целей ООО «ЮТЭК»: перевод денежных средств водителям на карту, которые находятся в командировке. Снятие и перевод денежных средств с данной банковской карты он производил только по указаниям ФИО2 Вышеуказанные денежные суммы в размере 148 100 рублей и 150 000 рублей он получил от ФИО2 для внесения на указанную банковскую карту и затем по его указанию сразу же перечислил внесенные денежные средства на его личную карту. Для каких целей нужно было совершить данные финансовые операции не известно. ... в 15 часов 03 мин он с его личной банковской карты, сумму в размере 200 000 рублей он перечислил на банковскую карту ФИО24 по указанию ФИО2 для каких целей совершалась данная финансовая операция ему не известно (т. 16 л.д. 141-149);

- показаниями свидетеля ФИО3 №21, данными им на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, согласно которым с 2017 года по сентябрь 2021 года он работал в ООО «ЮТЭК. Сначала был менеджером по продажам, примерно в 2019 году стал руководителем отдела продаж. На работу в ООО «ЮТЭК» его принимал ФИО2, который занимал должность генерального директора, а также ФИО1, который занимал должность коммерческого директора. В его обязанности руководителя отдела продаж ООО «ЮТЭК» входил поиск клиентов по перевозкам и по экспедированию. Его непосредственными руководителями являлись генеральный директор компании ФИО2 и коммерческий директор ФИО1 У него в подчинении в отделе продаж находились менеджеры по продажам: ФИО3 №22 и ФИО25. ООО «ЮТЭК» занималось деятельностью по перевозке негабаритных грузов. Структура организации ООО «ЮТЭК» состояла из отдела продаж, отдела по обработке грузов, отдела по безопасности движения, транспортного отдела, бухгалтерии. По роду трудовой деятельности в отделе продаж он в основном взаимодействовал с транспортным отделом, сотрудники которого производили расчеты перевозки. Ведением бухгалтерии ООО «ЮТЭК» занималась ФИО3 №33, которая занимала должность главного бухгалтера. 

Изучением маршрутов для перевозки крупногабаритных грузов в ООО «ЮТЭК» занимались следующие сотрудники: ФИО11, ФИО3 №16, ФИО3 №11, ФИО17, ФИО3 №32. Ему известна иностранная компания «Ш. ФИО12» (Германия), так как ему было известно о том, что у ООО «ЮТЭК» был заключен контракт на перевозку крупногабаритных грузов для данной иностранной компании. По роду трудовой деятельности в ООО «ЮТЭК» он ни с кем не взаимодействовал из представителей данной иностранной компании в части исполнения контракта на перевозку крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки «Афипского НПЗ». Он как начальник отдела продаж ООО «ЮТЭК» примерно в 2019 году участвовал в переговорах с представителем Компании «Алерс» ФИО26, который приезжал в офис ООО «ЮТЭК» для обсуждения проекта перевозки крупногабаритного оборудования из порта «Порт НМТП» (...) до .... Он помнит, что было необходимо проведение предварительного обследования указанного маршрута перевозки (осмотр маршрута). Насколько он помнит, что для перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту: ... Ростовский судоремонтный завод «Прибой» - ... «Челябинский электрометаллургический комбинат» необходимость в предварительном обследовании маршрута отсутствовала в связи с тем, что оборудование которые необходимо было перевезти не являлось тяжеловесным и крупногабаритным. Необходимость в проведении предварительного обследования маршрута для перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза принимается непосредственно техническим персоналом в лице ФИО3 №32, а также коммерческим директором ФИО1, генеральным директором ФИО2 Он как руководитель отдела продаж ООО «ЮТЭК» осуществлял переговоры с представителем компании «Алерс» ФИО27 по поводу осуществления перевозки груза по маршруту: ... Ростовский судоремонтный завод «Прибой» - ... «Челябинский электрометаллургический комбинат». Ему известно, что для выполнения перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза по маршруту: ... «порт НМТП» - ... (завод «Еврохим») занимались сотрудники ООО «ЮТЭК» ФИО11 (сотрудник отдела обработки грузов), ФИО3 №32 (инженер). Он осуществлял переговоры с менеджерами Компании ООО «Модуль» (...) ФИО28 и ФИО29. Данные переговоры осуществлялись П. переписки по электронной почте. Для согласования маршрута перевозки ... «порт НМТП» - ... (завод «Еврохим»). 

ФИО3 №1 ему не знакома. Ему ни чего не известно о финансовых и договорных взаиморасчетах ООО «ЮТЭК» с ИП ФИО3 №1 За период его трудовой деятельности в ООО «ЮТЭК» он не видел документов с реквизитами ИП ФИО3 №1 ФИО3 №4 не известна, ФИО3 №3 она являлась секретарем ООО «ЮТЭК». Ее руководителями являлись коммерческий директор ФИО1 и генеральный директор ФИО2, Пахнева М.А. она являлась секретарем ООО «ЮТЭК», которая примерно летом 2019 года погибла в автомобильной аварии. На ее место пришла работать ФИО3 №3 Ему известно ООО «ЮТЭК-НОВО», так как в состав учредителей данной компании входят ФИО1 и ФИО2 ООО «ЮТЭК–НОВО» для ООО «ЮТЭК» производили расчеты экспедирования в порту .... Он никогда не являлся сотрудником ООО «ЮТЭК-НОВО», в офисе данной организации он никогда не был. Из представителей ООО «ЮТЭК-НОВО» он общался с ФИО23, ФИО30 и менеджером Инессой. 

С расчетного счета ИП ФИО3 №1 на его банковский счет были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «Погашение задолженности по аренде оборудования на 01.08.2019г. НДС не облагается». Он не знаком с ФИО3 №1 никакого оборудования в аренду ФИО3 №1 не сдавал. Для каких целей ФИО3 №1 перечислила ему указанные денежные средства в сумме 100 000 рублей он не помнит (т. 16 л.д. 151-157);

- показаниями свидетеля ФИО3 №23, данными ею в судебном заседании, согласно которым с 2016 года по 2021 года она работала в ООО «ЮТЭК», которое занимается перевозкой негабаритных грузов. В начале она была секретарем, а потом перешла на должность менеджера транспортного отдела. Генеральным директором ООО «ЮТЭК» являлся ФИО2

Являясь менеджером транспортного отдела в ее обязанности входила организация перевозок, либо собственным транспортом, либо наемным. Она контролировала наемный транспорт. Собственный транспорт контролировал начальник транспортного отдела. Фактически она выполняла функционал диспетчера. Была подготовка пакета документов для оформления спецразрешений на перевозку груза. Потом взаимодействие по поводу договоров. Руководителем транспортного отдела сначала была ФИО21, сейчас она ФИО31. Потом она ушла в декрет и начальником отдела был ФИО40, а после него ФИО3 №20.

Когда она была секретарем, то напрямую контактировала с генеральным директором ФИО2, а когда стала менеджером, то с ФИО2 контактировала через начальника своего отдела. 

Проверка маршрутов, по которым планировались соответствующие перевозки негабаритных грузов, осуществлялась силами ООО «ЮТЭК», в частности сотрудниками ФИО11 и ФИО3 №11. Она не помнит, чтобы для этих целей привлекались сторонние организации. 

Зачисление заработной платы, производилось на зарплатную карту в определенное число месяца. Отправителем являлась их организация. В период ее трудовой деятельности от ФИО2 на ее личную банковскую карту один раз поступали денежные средства около 100 000 рублей; 

- показаниями свидетеля ФИО3 №23 (т. 16 л.д. 169-175), данными ею на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым денежную сумму в размере 117 500 рублей она получила ... от ФИО2 для снятия данной суммы и возврата ему наличных денежных средств в указанной же сумме (т. 16 л.д. 175);

- показаниями свидетеля ФИО3 №27, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ее муж ФИО32 являлся индивидуальным предпринимателем ранее занимался сдачей в аренду помещений в настоящее время он умер. Обследованием автомобильных дорог он никогда не занимался (т. 17 л.д. 20-23);

- показаниями свидетеля ФИО3 №28, данными ею на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ФИО33 был ее отцом, в настоящее время он погиб. Он являлся индивидуальным предпринимателем, занимался ремонтом кровли домов. Имел среднее образование, окончил училище по специальности повар. Перевозкой грузов и обследованием маршрутов он не занимался (т. 17 л.д. 27-30);

- протоколом осмотра места происшествия от ... (с фототаблицей), согласно которому в ходе осмотрена офиса ООО «ЮТЭК», расположенного по адресу: ..., офис №к, с рабочего компьютера специалиста по безопасности изъята информация на DVD-R диск (т. 1 л.д. 127-130);

- заключением эксперта №, 1293/08-1 от ..., согласно выводам которого: согласно данным представленной выписки банка о движении денежных средств по счету №, на расчетный счет ИП ФИО3 №1 (ИНН 

<

***>) №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», с расчетного счета №, открытого в Юто-Западном Банке ПАО Сбербанк, принадлежащего ООО «ЮТЭК» (ИНН 

<

***>) в качестве оплаты по договору № от ... за период времени с момента заключения договора по ... поступили денежные средства в сумме 9 000 000 руб., в том числе: ... в сумме 2 000 000 руб. с назначением платежа «Предоплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч. №П от .... Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)», ... в сумме 2 700 000 руб. с назначением платежа «Предоплата по договору20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч. №П от .... Сумма 2700000-00 Без налога (НДС)», ... в сумме 2 500 000 руб. с назначением платежа «Оплата договору 20/06/01 от ... за ИТ работы согласно сч. №П от ... (оконч. расчет). Сумма 2500000-00 Без налога (НДС)», ... в сумме 1 800 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 20/06/01 от ... за ИТ работы (окончательный расчет). Сумма 1800000-00 Без налога (НДС)». 

Согласно данным представленной выписки банка о движении денежных средств по счету №, на расчетный счет ИП ФИО3 №1 (ИНН 

<

***>) №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», с расчетного счета № открытого в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк, принадлежащего ООО «ЮТК» (ИНН 

<

***>) в качестве оплаты по договору № от ... за период времени с момента заключения договора по ..., ... поступили денежные средств в сумме 1 200 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору № от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. Сумма 1 200 000 без налога. 

Согласно данным представленной выписки банка о движении денежных средств по счету №, на расчетный счет ИП ФИО3 №1 (ИНН 

<

***>) №, открытый в филиале «Ростовский» «ОТП Банк» с расчетного счета №, открытого в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк, принадлежащего ООО «ЮТЭК» (ИНН 

<

***>) в качестве оплаты по договору № от ... за период времени с момента заключения договора по ..., поступили денежные средств в сумме 7 000 000 руб., в том числе: ... в сумме 5 600 000 руб. с назначением платежа «Предоплата 80% по договору 30/07/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. Сумма 5600000-00 Без налога (НДС)», ... в сумме 1 400 000 руб. с назначением платежа «Доплата 20% по договору 30/07/01 от ... за инженерно-техническое обследование автомобильных дорог, сумма 1400000-00 Без налога (НДС)». 

Согласно данным представленной выписки банка о движении денежных средств по счету №, на расчетный счет ИП ФИО3 №1 (ИНН 

<

***>) №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», с расчетного счета №, открытого в Юго-Западном Банк ПАО Сбербанк, принадлежащего ООО «ЮТЭК» (ИНН 

<

***>), в качестве оплаты по договору № от ... за период времени с момента заключения договора по ..., ... поступили денежные средства в сумме 1 650 000 руб. с назначением платежа «Оплата по договору 15/08/01 от ... за комплексное инженерно-техническое обследование автомобильных дорог. Сумма 1650000-00 Без налога (НДС)». 

Согласно данным представленной выписки банка о движении денежных средств по счету №, на расчетный счет ИП ФИО3 №1 (ИНН 

<

***>) №, открытый в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», с расчетного счета №, открытого в Юго-Западном Банк ПАО Сбербанк, принадлежащего ООО «ЮТЭК» (ИНН 

<

***>), в качестве оплаты по договору № от ..., за период времени с момента заключения договора по ..., ... поступили денежные средства в сумме 400 000 руб, с назначением платежа «Оплата за организацию работ по договору № от ... согласно сч. №-Д от ... Сумма 400000-00 Без налога (НДС)» (т. 12 л.д. 11-17);

- заключением эксперта №, 1295/08-1 от ..., согласно выводов которого: согласно данным представленным на исследование выписки банка с расчетного счета ФИО3 №1 №, открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» за период времени с ... (дата открытия счета) по ... с указанного расчетного счета были израсходованы денежные средства в общей сумме 37 171 462, 97 руб. 

Согласно данным представленной на исследование выписки по расчетному счету ФИО3 №1 № открытому в АО «ОТП Банк» за исследуемый период времени с ... по ... с указанного расчетного счета были перечислены денежные средства в общей сумме 2 937 425, 20 руб. 

Согласно данным представленным на исследование выписки по расчетному счету ФИО3 №6 №, открытому в АО «Альфа-Банк», за исследуемый период времени с ... по ... с указанного расчетного счета были перечислены денежные средства в общей сумме 24 677 003, 78 руб. 

Согласно данным представленной на исследование выписки банка по расчетному счету ООО «СипортЛогистик» №, открытому в Филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», за исследуемый период времени с ... по ..., с указанного расчетного счета в адрес физического лица ФИО3 №1 были перечислены денежные средства в общей сумме 4 032 829 руб. 

Согласно данным представленным на исследование выписки банка по расчетному счету ООО «АллегроЦентр» № открытому в Филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», за исследуемый период времени с ... по ... с указанного расчетного счета, в адрес физического лица ФИО3 №1 были перечислены денежные средства в общей сумме 608 520 руб. (т. 12 л.д. 28-74);

- заключением эксперта №, 1297/08-1 от ..., согласно которому сделаны выводы: данные предоставленные на исследование выписки банка по расчетному счету ФИО3 №4 №, открытому в Краснодарском отделении № ПАО сбербанк и отчете по банковской карте ФИО3 №4 № (№ счета карты 40№) за период времени с ... по ... с указанного расчетного счета были израсходованы денежные средства в общей сумме 16 440 102, 78 руб. По представленной выписке банка по расчетному счету ФИО3 №4 №, открытому в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанк за период времени с ... по ... с указанного расчетного счета были сняты денежные средства в общей сумме 9 195 500 рублей.

Согласно выписки банка по расчетному счету № ФИО2, за период времени с ... по ... на указанный расчетный счет были внесены денежные средства в общей сумме 46 917 600 рублей. Из выписки по расчетному счету ФИО3 №4 №, открытому в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» и расчетному счету № принадлежащему ФИО2 открытому в АО «Альфа-банк» за период с ... по ..., определенно, что дата транзакции по некоторым операциям снятия наличных денежных средств с расчетного счета ФИО3 №4 совпадает с датами совершения операций по внесению денежных средств на расчетный счет ФИО2 Определить какие именно денежные средства вносились на расчетных счет ФИО2 снятые с расчетного счета ФИО3 №4, то ли другие денежные средства невозможно (т. 12 л.д. 89-138);

- заключением эксперта №, 1291/08-1 от ..., согласно выводов которого: по представленным выпискам банка с расчетного счета ИП ФИО3 №1 №, открытого в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк» за период с ... по ... с указанного расчетного счета были списаны денежные средства в общей сумме 69 354 390, 80 руб. Подробные сведения о платежных операциях по расходованию денежных средств с расчетного счета ИП ФИО3 №1 за период с ... по ... на расчетный счет №, ФИО3 №1 открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 26 090 849 рублей, на расчетный счет ФИО3 №1 № открытому в АО «ОТП Банк» были перечислены денежные средства в общей сумме 1 546 728, 64 руб.; на расчетный счет ФИО3 №4 №, открытому в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» в общей сумме 4 875 659 руб.; на расчетный счет ФИО3 №6 №, открытому в АО «Альфа-Банк» в общей сумме 6 284 239, 50 руб.; на расчетный счет ФИО3 №17 № открытому в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» в общей сумме 500 000 руб.; на расчетный счет ФИО3 №18 № открытый в КБ «Кубань-Кредит» в общей сумме 1 017 350 руб.; на расчетный счет ФИО34 № открытого в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 1 015 201 руб.; на расчетный счет № ООО «СипортЛогистик» в общей сумме 1 217 125 руб.; на расчетный счет ФИО3 №5 № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме 2 188 015 руб.; на расчетный счет ФИО3 №7 № открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в общей сумме 143 000 руб.; на расчетный счет ФИО3 №9 № открытому в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» в общей сумме 399 000 руб.; на расчетный счет Пахневой М.А. № открытому в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» в общей сумме 600 000 руб.; на расчетный счет ФИО2 № в общей сумме 3 042 000 руб.; на расчетный счет ФИО3 №21 № в общей сумме 100 000 руб.; на расчетный счет ФИО35 № в общей сумме 100 000 руб.; на расчетный счет ООО «Аллергоцентр» № на общую сумму 205 000 руб.; выданы наличные денежные средства в общей сумме 3 742 825 руб. (т. 12 л.д. 151-287);

- протоколом выемки от ..., согласно которому у свидетеля ФИО3 №12 изъяты следующие документы: обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Евсеевский в нижней части ... 2018 от имени ФИО3 №1; обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через Троицкую в нижней части ... 2018 выполненный ФИО3 №1; обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза от из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через П. Л. в нижней части ... 2018 выполненный ФИО3 №1; обследование маршрута перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза из порта ООО «КГС-МОЛ» г. ФИО6 до строительной площадки Афипского НПЗ через ..., порт НМТП в ..., Проммикрорайон, выполненный ФИО3 №1; содержание переписки со служебного электронного ящика (ppv@negabarit61.ru) и электронного ящика от абонента ФИО3 №4; содержание переписки со служебного электронного ящика (ppv@negabarit61.ru) и электронного ящика от абонента ФИО3 №4; содержание переписки со служебного электронного ящика (ppv@negabarit61.ru) и электронного ящика от абонента ФИО3 №4 и ФИО3 №1 (т. 5 л.д. 4-246, т. 6 л.д. 1-96);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в филиале «Ростовский» АО «ОТП Банк», расположенном по адресу: ..., изъяты следующие документы: банковское дело открытое на ИП ФИО3 №1 в АО «ОТП Банк» по расчетному счету № в которое входит :опись документов изъятых по выемке, выписка по расчетному счету №; логи входа пользователей Ibank2; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет-Банк/РС АО ОТП Банк», организации ИП ФИО3 №1; карточка с образцами оттиска печати и образца подписи, по расчетному счету № ИП ФИО3 №1, копия паспорта на имя ФИО3 №1; сертификат ключа проверки электронной подписи; заявление на использование СМС-ключей; акт приема-передачи USB-токера с серийным номером 145567 от ...; акт приема-передачи USB-токера с серийным номером 066440508917А2 от ...; акт приема-передачи USB-токера с серийным номером 066440508917А2 от ...; сертификат ключа проверки электронной подписи; заявление на использование СМС-ключей; акт приема-передачи USB-токера с серийным номером 860961817А1СОЕ от ...; сертификат ключа проверки электронной подписи; заявление на использование СМС-ключей в системе «Интернет-банка» от ...; заявление ИП ФИО3 №1; сертификат ключа проверки электронной подписи; договор №/И на обслуживание по электронной системе «Интернет-Банк» от ...; акт приема передачи от ... USB-токера 86D961817A1COE; карточка с образцами оттиска печати и образца подписи, по расчетному счету № ИП ФИО3 №1; заявление на использование СМС-ключей в системе «Интернет-банка» от ... на номер телефона 

<

***>; карточка с образцами оттиска печати и образца подписи, по расчетному счету №; договор банковского счета № от ...; заявление на открытие расчетного счета от ... ИП ФИО3 №1; распоряжение на открытие счета ИП ФИО3 №1 счет №; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО3 №1 ИНН 

<

***>; копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальным предпринимателе, зарегистрированном до ... ОГРН №; копия паспорта ФИО3 №1 (т. 7 л.д. 207-250);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк», изъяты следующие документы: банковское дело ООО «ЮТЭК» по расчетному счету №, карточки с образцами подписи и оттиска печати, расширенные выписки о движении денежных средств по расчетному счету, сведения об ip-адресах, банковское досье, оптический носитель содержащий сведения о по банковскому счету (т. 8 л.д. 3-100);

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО3 №33 по адресу: ..., изъяты следующие документы: копия трудовой книжки на имя ФИО3 №33; трудовой договор № от ...; должностная инструкция главного бухгалтера ООО «ЮТЭК»; трудовой договор № от ...; должностная инструкция менеджеров по информационным технологиям ООО «ЮТЭК»; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ...; справка о доходах и суммах налога физического лица ФИО3 №33 за 2019 год от ...; справка о доходах и суммах налога физического лица ФИО3 №33 за 2019 год от ...; акт сдачи-приемки № s2293236919 от 05/03/2022; информационное письмо «актив-софт»; сертификат ключа проверки электронной подписи; сертификат соответствия №; договор лизинга № ОВ/Ф-77379-02-01; график платежей; уведомление к акту приема-передачи имущества Газель Next; договор купли-продажи № ОВ/Ф-77379-02-01-С-01; акт приема-передачи имущества в лизинг по договору лизинга № ОВ/Ф-77379-02-01 от ...; акт приема-передачи имущества в лизинг по договору купли-продажи № ОВ/Ф-77379-02-01-С-01 от ...; договор лизинга № ОВ/Ф-77379-02-01 АО «сбербанк Лизинг»; копия ПТС на автомобиль марки Лада Ларгус идентификационный номер №; копия ПТС на автомобиль марки Лада Ларгус идентификационный номер №; выписка из электронного паспорта №; копия СРТС на автомобиль марки Лада Ларгус Х96А32R32L0889039; уведомление от ФИО1 в связи с неоднократным отсутствием на рабочем месте ФИО3 №33; USB-накопитель черного цвета серийный номер D33B29; внешний жесткий диск серого цвета серийный номер SHE-C325; печать «ООО ЮТЭК» (т. 8 л.д. 103-153);

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО3 №4 по адресу: ... изъяты следующие документы: скрин-шот переписки в системе сообщений WhatsApp между ФИО3 №4 и абонентом под именем ФИО36, скрин-шот переписки в системе сообщений WhatsApp между ФИО3 №4 и абонентом под именем ФИО37, USB- накопитель черно-красного цвета марки «Transcend» (т. 8 л.д. 156-184);

- протоколом обыска от ..., согласно которому по месту жительства ФИО2 по адресу: ... изъяты следующие документы: договор купли-продажи от ...; выписка из кадастра и картографии; договор купли-продажи земельного участка от ...; дополнительное соглашение к договору купли-продажи земельного участка от ...; договор купили-продажи от ...; выписка из кадастра и картографии; договор купили-продажи от ...; постановление к делу № от ...; постановление Краснодарского Краевого суда №А-491/18 от ...; постановление к делу № от ...; определение судьи Конограева А.Е. к делу №; постановление от ... ФИО6 к делу №; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЮТЭК»; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЮТЭК»; выписка из ЕГЮЛ; договор купли-продажи транспортного средства от ...; акт приема передачи транспортного средства; кассовый чек; выписка из ЕГЮЛ; личные рукописные записи (т. 8 л.д. 187-243);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в МИФНС № по РО, расположенной по адресу: ... изъяты следующие документы: регистрации дело ООО «ЮТЭК», оптический носитель содержащий электронные документы регистрационного дела ООО «ЮТЭК» (т. 9 л.д. 17-89);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в офисе ООО «ЮТЭК» расположенном по адресу: ... изъяты следующие документы: письмо директору ООО «Фармактив» исх. №П-06/22 от ...; письмо директору ООО «Фармактив» исх. №П-0317/1/22 от ...; заявление директору ООО «Фармактив» исх №У-53/21 от ...; договор аренды нежилого помещения № от ...; акт возврата нежилого помещения по адресу: ...; договор аренды нежилого помещения № от ...; договор аренды земельного участка № от ...; акт приема-передачи к договору аренды № от ...; договор № от ... ООО «ЮТЭК» на оказание юридической помощи с ИП ФИО38; договор № от ... на оказание информационно-консультативных услуг с ИП ФИО39; договор № от ... ООО «ЮТЭК» на оказание юридической помощи с ИП ФИО38; акт сверки взаимных расчетов ООО «ЮТЭК» и ООО «СтройМонтаж-11»; акт сверки взаимных расчетов ООО «ЮТЭК» и ООО «Альтаир»; акт сверки взаимных расчетов ООО «ЮТЭК» и ООО «Альтаир»; акт сверки взаимных расчетов ООО «ЮТЭК» и ООО «РТЛ»; акт сверки взаимных расчетов ООО «ЮТЭК» и ООО «ЮТЭК-НОВО»; акт сверки взаимных расчетов ООО «ЮТЭК» и ООО «Ростовский морской мультимодальный порт»; акт от ...; табель учета рабочего времени работников ООО «ЮТЭК» с ... по ...;табель учета рабочего времени работников ООО «ЮТЭК» с ... по ...; приказ о предоставлении отпуска работнику ФИО3 №22; заявление на отпуск ФИО3 №22; записка-расчет о предоставлении отпуска работнику ФИО3 №22; расчет оплаты отпуска; приказ о направлении работника в командировку ФИО2 с ... по ...; приказ № от ... о привлечении к работе в выходные дни; приказ о направлении работника в командировку ФИО2 с ... по ...; приказ № от ... о привлечении к работе в выходные дни; приказ о переводе работника на другую работу ФИО3 №21 начальником коммерческого отдела; приказ о принятии на работу ФИО40 на должность начальника транспортного отдела; приказ о предоставлении отпуска работнику ФИО3 №2; заявление на отпуск ФИО3 №2; записка-расчет о предоставлении отпуска работнику ФИО3 №33; приказ о предоставлении отпуска работнику ФИО3 №33; заявление на отпуск ФИО3 №33; приказ о направлении работника в командировку ФИО3 №13 с ... по ...; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО41; записка расчет при прекращении трудового договора с работником ФИО41; уведомление об оплате штрафа; платежное поручение № от ...; уведомление об оплате штрафа; платежное поручение № от ...; личная карточка на сотрудника ООО «ЮТЭК» Пахневу М. А.; приказ о прекращении трудового договора на Пахневу М.А. от ...; заявление об увольнении Пахневой М.А.; заявление на выдачу трудовой книжки Пахневой М.А.; копия свидетельства о смерти Пахневой М.А.; медицинское свидетельство о смерти Пахневой М.А.; копия паспорта ФИО42; копия свидетельства о заключении брака; копия свидетельства о рождении Пахневой М.А.; приказ о принятии на работу Пахневу М.А. от ...; заявление о принятии на работу; трудовой договор № от ...; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ... об увеличении оклада; должностная инструкция секретаря Пахневой М.А.; копия паспорта Пахневой М.А.; копия снилс Пахневой М.А.; заявление о перечислении заработной платы на счет ФИО43; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия диплома специалиста Пахневой М.А.; справка о доходах физического лица; согласие на обработку персональных данных; справки о сумме заработной платы; справка о доходах физического лица; справка о смерти; личная карточка на сотрудника ООО «ЮТЭК» ФИО44; копия паспорта ФИО43; заявление о приеме на работу ФИО44; копия военного билета ФИО44; приказ о приеме на работу ФИО44 от ...; трудовой договор № ФИО44; должностная инструкция водителя ФИО44; заявление о начислении заработной платы на карту; договор о полной материальной ответственности работника №; копия медицинской справки; копия водительского удостоверения; копия страхового пенсионного свидетельства; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; согласие на обработку персональных данных; справки о сумме заработной платы; справки о доходах; личная карточка на сотрудника ООО «ЮТЭК» ФИО45; справки о сумме заработной платы; справка о доходах физического лица ФИО45; приказ о приеме на работу ФИО45 от ...; приказ о расторжении трудового договора с работником ФИО45; заявление об увольнении ФИО45; заявление о приеме на работу ФИО45; трудовой договор № от ... ФИО45; должностная инструкция менеджера транспортного отдела ФИО45; заявление о начислении заработной платы на карту; копия паспорта ФИО45; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; копия страхового пенсионного свидетельства; копия диплома ФИО45; заявление о предоставлении налогового вычета; справки о доходах ФИО45; личная карточка на сотрудника ООО «ЮТЭК» ФИО46; приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО46; соглашение о расторжении трудового договора от ...; приказы о предоставлении отпуска работнику; заявление о предоставлении отпуска; приказ о приеме на работу ФИО46 от ...; заявление о принятии на работу; соглашение № о переводе работника к другому работодателю от ...; заявление об оплате декрета; трудовой договор 319 от ... на ФИО46; должностная инструкция заместителя главного бухгалтера ФИО46; копия паспорта ФИО46; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО46; копия страхового пенсионного свидетельства ФИО46; диплом экономиста ФИО46; копия свидетельства о рождении; справки о доходах; справки о сумме заработной платы ФИО46; согласие на обработку персональных данных (т. 9 л.д. 94-251, т. 10 л.д. 1-69);

- протоколом обыска от ..., согласно которому в ООО «ЮТЭК» расположенном по адресу: ... офис 5к изъяты следующие документы: доверенность на представление интересов от ...; копия паспорта ФИО47; письмо из ООО «ЮТЭК» о намерении расторгнуть договор аренды с ...; договор аренды ИП ФИО48 и ООО «ЮТЭК» в лице ФИО1 на аренду помещения по адресу: ... (т. 10 л.д. 128-139);

- протоколом выемки от ..., согласно которому в ООО «ВК» расположенной по адресу: ..., Ленинградский проспект, ... стр. 79 изъято следующее: оптический носитель содержащий компьютерную информацию по электронному почтовому ящику (т. 10 л.д. 142-147);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому осмотрены: документы изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: ...в; документы полученные по запросу в ООО «ЮТЭК»; документы полученные из МИФНС России №; документы полученные из МИФНС России № по ...; документы изъятые в ходе выемки от ... у свидетеля ФИО3 №12; документы изъятые в ходе выемки в филиале «Ростовский» АО ОТП Банк; документы изъятые в ходе выемки от ... в Ростовском отделении № ПАО «Сбербанк»; документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3 №33; документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО3 №4; документы изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО2; документы изъятые в ходе обыска ... в офисе ООО «ЮТЭК»; документы изъятые в ходе обыска в офисе ИП ФИО3 №1; документы изъятые в ходе выемки в ООО «ВК»; документы полученные по запросу из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ЮТЭК» движение по расчетным счетам; предоставленные материалы ОРМ; документы полученные по запросу из ОТП «Банк» в отношении ИП ФИО3 №1 движение по расчетному счету № (т. 19 л.д. 1-35);

- протоколом осмотра предметов от ... согласно которому, осмотрены документы полученные в ходе допроса свидетеля ФИО3 №12 (т. 19 л.д. 51-52);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому, осмотрены документы полученные по запросу в ПАО «Сбербанк» и АО «ОТП Банк» (т. 19 л.д. 56-65);

- протоколом осмотра предметов от ..., согласно которому, осмотрены документы полученные в ТЭК «Модуль», ООО «Алерс ТЛР» (т. 19 л.д. 67-70).

По эпизоду №.

(Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...):

- показаниями свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, а также показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, данными ими в судебном заседании, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №; 

- заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 51-52); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1):

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1 (т. 4 л.д. 215-224, т. 19 л.д. 256-259), свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235, т. 14 л.д. 181-198), ФИО3 №9 (т. 13 л.д. 194-198), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), ФИО3 №32 (т. 14 л.д. 94-99), ФИО3 №13 (т. 14 л.д. 116-123), ФИО3 №20 (т. 16 л.д. 141-149), ФИО3 №21 (т. 16 л.д. 151-157), ФИО3 №27 (т. 17 л.д. 20-23), ФИО3 №28 (т. 17 л.д. 27-30), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, ФИО3 №23, данными ими в судебном заседании, а также показаниями последней (т. 16 л.д. 169-175), данными ею на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом осмотра места происшествия от ... (с фототаблицей) (т. 1 л.д. 127-130); заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 5 л.д. 4-246, т. 6 л.д. 1-96); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 103-153); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 156-184); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 187-243); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом обыска от ... (т. 9 л.д. 94-251, т. 10 л.д. 1-69); протоколом обыска от ... (т. 10 л.д. 128-139); протоколом выемки от ... (т. 10 л.д. 142-147); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 51-52); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 67-70), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...):

- показаниями свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), ФИО3 №9 (т. 13 л.д. 194-198), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, а также показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, данными ими в судебном заседании, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №; 

- заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35), протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65),подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1):

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1 (т. 4 л.д. 215-224, т. 19 л.д. 256-259), свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235, т. 14 л.д. 181-198), ФИО3 №9 (т. 13 л.д. 194-198), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), ФИО3 №32 (т. 14 л.д. 94-99), ФИО3 №13 (т. 14 л.д. 116-123), ФИО3 №20 (т. 16 л.д. 141-149), ФИО3 №21 (т. 16 л.д. 151-157), ФИО3 №27 (т. 17 л.д. 20-23), ФИО3 №28 (т. 17 л.д. 27-30), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, ФИО3 №23, данными ими в судебном заседании, а также показаниями последней (т. 16 л.д. 169-175), данными ею на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом осмотра места происшествия от ... (с фототаблицей) (т. 1 л.д. 127-130); заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 5 л.д. 4-246, т. 6 л.д. 1-96); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 103-153); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 156-184); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 187-243); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом обыска от ... (т. 9 л.д. 94-251, т. 10 л.д. 1-69); протоколом обыска от ... (т. 10 л.д. 128-139); протоколом выемки от ... (т. 10 л.д. 142-147); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 51-52); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 67-70), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...):

- показаниями свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, а также показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, данными ими в судебном заседании, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №; 

- заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35), протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1):

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1 (т. 4 л.д. 215-224, т. 19 л.д. 256-259), свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235, т. 14 л.д. 181-198), ФИО3 №9 (т. 13 л.д. 194-198), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), ФИО3 №32 (т. 14 л.д. 94-99), ФИО3 №13 (т. 14 л.д. 116-123), ФИО3 №20 (т. 16 л.д. 141-149), ФИО3 №21 (т. 16 л.д. 151-157), ФИО3 №27 (т. 17 л.д. 20-23), ФИО3 №28 (т. 17 л.д. 27-30), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, ФИО3 №23, данными ими в судебном заседании, а также показаниями последней (т. 16 л.д. 169-175), данными ею на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом осмотра места происшествия от ... (с фототаблицей) (т. 1 л.д. 127-130); заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 5 л.д. 4-246, т. 6 л.д. 1-96); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 103-153); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 156-184); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 187-243); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом обыска от ... (т. 9 л.д. 94-251, т. 10 л.д. 1-69); протоколом обыска от ... (т. 10 л.д. 128-139); протоколом выемки от ... (т. 10 л.д. 142-147); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 51-52); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 67-70), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...):

- показаниями свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, а также показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, данными ими в судебном заседании, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №; 

- заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35), протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1):

- показаниями представителя потерпевшего ФИО1 (т. 4 л.д. 215-224, т. 19 л.д. 256-259), свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235, т. 14 л.д. 181-198), ФИО3 №9 (т. 13 л.д. 194-198), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), ФИО3 №32 (т. 14 л.д. 94-99), ФИО3 №13 (т. 14 л.д. 116-123), ФИО3 №20 (т. 16 л.д. 141-149), ФИО3 №21 (т. 16 л.д. 151-157), ФИО3 №27 (т. 17 л.д. 20-23), ФИО3 №28 (т. 17 л.д. 27-30), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, ФИО3 №23, данными ими в судебном заседании, а также показаниями последней (т. 16 л.д. 169-175), данными ею на стадии предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №;

- протоколом осмотра места происшествия от ... (с фототаблицей) (т. 1 л.д. 127-130); заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 5 л.д. 4-246, т. 6 л.д. 1-96); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 103-153); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 156-184); протоколом обыска от ... (т. 8 л.д. 187-243); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом обыска от ... (т. 9 л.д. 94-251, т. 10 л.д. 1-69); протоколом обыска от ... (т. 10 л.д. 128-139); протоколом выемки от ... (т. 10 л.д. 142-147); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 51-52); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 67-70), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

По эпизоду №.

(Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...):

- показаниями свидетелей ФИО3 №12 (т. 4 л.д. 225-235), ФИО3 №11 (т. 14 л.д. 1-11, 77-87), данными ими на стадии предварительного следствия, подтвержденными и дополненными в судебном заседании, а также показаниями свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №8, ФИО3 №18, данными ими в судебном заседании, подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №; 

- заключением эксперта №, 1293/08-1 от ... (т. 12 л.д. 11-17); заключением эксперта №, 1295/08-1 от ... (т. 12 л.д. 28-74); заключением эксперта №, 1297/08-1 от ... (т. 12 л.д. 89-138); заключением эксперта №, 1291/08-1 от ... (т. 12 л.д. 151-287); протоколом выемки от ... (т. 7 л.д. 207-250); протоколом выемки от ... (т. 8 л.д. 3-100); протоколом выемки от ... (т. 9 л.д. 17-89); протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 1-35), протоколом осмотра предметов от ... (т. 19 л.д. 56-65), подробно приведенными выше, при описании доказательств эпизода №.

Проанализировав и оценив приведенные выше доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, суд, с учетом требований ст.ст. 87, 88 УПК РФ, признает их полученными в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона – относимыми, допустимыми, достоверными и в своей совокупности достаточными для вывода о том, что вина подсудимого ФИО2 в совершении инкриминированных ему деяний, полностью доказана.

Показания свидетелей, приведенные в описательной части настоящего приговора, логичны, подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и подтверждаются иными приведенными в приговоре доказательствами. При проведении следственных действий со стороны свидетелей никаких заявлений и замечаний о неверном изложении их показаний, а равно о том, что на них оказывалось какое-либо давление, не поступало.

Оснований не доверять показаниям указанных лиц, подробно допрошенных как на стадии предварительного расследования, так и в суде либо считать, что они оговорили ФИО2 у суда не имеется. Данных, свидетельствующих о заинтересованности кого-либо из свидетелей при даче показаний, не установлено.

Суд критически относится к показаниям свидетелей ФИО3 №33, и ФИО49, данным ими в ходе судебного разбирательства, поскольку они не содержат точных обстоятельств, подлежащих доказыванию в ходе уголовного судопроизводства в силу ст. 73 УПК РФ, а в ряде моментов являются противоречивыми. В ходе допроса в суде, указанные свидетели путались и конкретно не отвечали на вопросы. 

Также, суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО3 №1, данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным судом в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, на основании достигнутой между ней и директором ООО «ЮТЭК» ФИО2 договоренности, ею, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «ЮТЭК» был заключен ряд договоров о проведении комплекса инженерно-технического обследования автомобильных дорог, в рамках которых ею оказывались названные услуги, а ООО «ЮТЭК» в свою очередь перечисляла оплату за выполненные работы на расчетный счет ИП ФИО3 №1, поскольку из ее показаний следует, что она продолжительное время знакома с подсудимым, и суд расценивает данные показания, как попытку помощи в избежании подсудимым наказания.

Показания свидетеля ФИО3 №10 не содержат в себе каких-либо сведений относительно к рассматриваемым судом событиям, подлежащих доказыванию в порядке уголовного судопроизводства, так как не подтверждают и не опровергают вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, таким образом, не отвечают требованиям доказательств в уголовном судопроизводстве.

В ходе предварительного расследования, в установленном законом порядке, квалифицированными экспертами проведен ряд экспертиз. В экспертных заключениях имеются мотивированные выводы, отвечающие требованиям ст. 204 УПК РФ, которые научно обоснованы, мотивированы, ясны и понятны, не вызывают сомнений в их правильности, подтверждаются изложенными в приговоре доказательствами. Эксперты были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных заключений. 

Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов от ... № (т. 24 л.д. 177-181) ФИО2 страдал в период инкриминируемых ему деяний и страдает в настоящее время психическим расстройством в форме «биполярного аффективного расстройства». В период инкриминируемых ему деяний психическое состояние ФИО2 не сопровождалось галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, болезненной интерпретацией происходящего и социальной дезадаптацией, и не лишало его способности в период инкриминируемых ему деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время психическое состояние ФИО2, расценивается как состояние нестойкой ремиссии, не сопровождается галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, выраженными аффективными расстройствами, поэтому в настоящее время ФИО2 может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию ФИО2 в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Суд, с учетом совокупности вышеизложенного, не усматривает каких-либо оснований для квалификации содеянного подсудимым по иным составам преступлений. По делу отсутствуют неустранимые сомнения в виновности ФИО2, которые должны трактоваться в его пользу в порядке ст. 14 УПК РФ. 

Считая вину подсудимого в объеме данного приговора доказанной, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 ча: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества П. обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...), как неправомерный оборот средств платежей - изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества П. обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...), как неправомерный оборот средств платежей - изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества П. обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...), как неправомерный оборот средств платежей - изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества П. обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...), как неправомерный оборот средств платежей - изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества П. обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...), как неправомерный оборот средств платежей - изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимому наказания, суд учитывает, что ФИО2 ранее не судим, привлекается к уголовной ответственности впервые (т. 19 л.д. 243-246), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т. 19 л.д. 251, 252), на его попечении находятся престарелые родители (отец – инвалид II группы и мать – пенсионер) (т. 19 л.д. 252), страдает заболеванием (т. 24 л.д. 177-181), что в совокупности, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, признается в качестве обстоятельств смягчающих наказание. 

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, данные о личности виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания:

- по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (эпизоды №№, 3, 5, 7, 9), в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (эпизоды №№, 4, 6, 8, 10), в виде реального лишения свободы с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа, поскольку именно данные виды наказаний, по мнению суда, будут способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений;

Окончательное наказание ФИО2 надлежит назначить в соответствии с чч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, П. частичного сложения основного и дополнительного наказаний.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.ст. 64 и 73 УК РФ, а также для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие в соответствии ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания ФИО2 наказания необходимо назначить исправительную колонию общего режима, поскольку он осуждается за совершение тяжких преступлений и ранее лишение свободы не отбывал.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Папаянаки ФИО признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей в период с ... по ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Эпизод №. Хищение денежных средств ООО «ЮТЭК» при заключении фиктивного договора № от ... с ИП ФИО3 №1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (Эпизод №. Неправомерный оборот средств платежей не позднее ...) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании чч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Папаянаки ФИО наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 250 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: КПП - №, ИНН налогового органа и его наименование – №, ОКТМО – №, р/с – №, банк получателя – отделение ФИО37 ..., БИК – №, код бюджетной классификации – №, л/с №

Избранную в отношении Папаянаки ФИО. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно. 

Срок отбывания Папаянаки ФИО наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Папаянаки ФИО с момента провозглашения приговора, то есть с ... до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства, указанные в постановлениях следователя от ... (т. 19 л.д. 44-48), от ... (т. 19 л.д. 66), от ... (т. 19 л.д. 71), которые хранятся в материалах уголовного дела – продолжить хранить в материалах дела; которые сданы в камеру хранения вещественных доказательств ОП № Управления МВД России по ... – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд ... в течение 15 суток со дня его постановления, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявлять ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы. 

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий В.А. Барвин