Дело № 1-250/19

25RS0001-01-2019-003103-54

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 05 августа 2019 года

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Склизкова А.Н.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Владивостока Приморского края Борисова Р.Д.,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Байшева В.А., удостоверение № 2447, ордер № 837 от 05.08.2019,

при секретаре Емельяновой Т.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, со средним образованием, не женатого, не имеющего иждивенцев, не имеющего регистрации на территории РФ, временно зарегистрирован по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, военнообязанного, работающего генеральным директором ООО «Форвад-Восток», осужденного:

-24.05.2018 Советским районным судом г. Владивостока по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ к 2 годам 4 месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы условно, с испытательным сроком 2 года;

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО4 совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так он, в августе 2017 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, работая на автомойке, расположенной по адресу: 

<

адрес> познакомился с неустановленным следствием лицом - мужчиной, который предложил Григе Д.О. за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей подыскать подставное лицо, на которое необходимо будет зарегистрировать юридическое лицо, то есть подставное лицо, которое выступит в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, при этом фактически не будет выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением коммерческой деятельности, на что ФИО4 согласился. Таким образом, в указанное время, ФИО4 вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, при этом ФИО4 и неустановленное лицо, распределили между собой роли следующим образом: ФИО4 подыщет лицо, которое за денежное вознаграждение выступит в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, которое при этом фактически не будет выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть будет являться подставным лицом, а неустановленное следствием лицо изготовит документы для регистрации сделки купли-продажи юридического лица и смены его руководителя на подставное лицо.

ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного замысла и отведенной ему роли, с целью материального обогащения, приступил к поиску подставного лица, для чего в августе 2017 года, более точная дата следствием не установлена, находясь на автомойке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, строение 4, обратился к ранее ему знакомому ФИО6, не осведомленному о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица, с предложением за денежное вознаграждение выступить в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, при этом фактически не выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть выступить в качестве подставного лица, на что ФИО6 ответил отказом.

Не остановившись на достигнутом, ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, осознавая противоправность своих действий, согласно преступного замысла и отведенной ему роли, с целью материального обогащения, продолжил поиск подставного лица, для чего в августе 2017 года, более точная дата следствием не установлена, находясь на автомойке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обратился к ранее ему знакомому ФИО2 с предложением за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей выступить в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, при этом фактически не выполнять никакой деятельности, связанной с управлением юридическим лицом и ведением предпринимательской (коммерческой) деятельности, то есть выступить в качестве подставного лица. На указанное предложение ФИО2 согласился (мировым судом судебного участка № 99 Ленинского судебного района г. Владивостока Приморского края 13.02.2019 уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, прекращено на основании и. 1 ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием).

19.09.2017 в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО4, действующий группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на автомойке, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, строение 4, получил от ФИО2 его гражданский паспорт, который последний предоставил по просьбе ФИО4 После чего ФИО4 сообщил по телефону неустановленному лицу о том, что ФИО2 выступит в качестве подставного лица, и по указанию неустановленного лица предоставил последнему, посредством мессенджера «WhatsApp», фото изображение гражданского паспорта ФИО2 для подготовки документов, предназначенных для регистрации сделки купли-продажи юридического лица и смены его руководителя на подставное лицо - ФИО2

Далее, 19.09.2017 ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом по указанию последнего, привез на личной автомашине марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, ФИО2, привлеченного в качестве подставного лица, и действующего по указанию ФИО4 и неустановленного лица, в дневное время, с целью реализации своего преступного умысла, к офису нотариуса ФИО7, расположенному по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО4 и ФИО2 встретились с неустановленным лицом. После чего, действуя по указанию ФИО4 и неустановленного лица, ФИО2 прошел в кабинет нотариуса ФИО7, где подписал со ФИО8, не осведомленной о преступном умысле ФИО4 и неустановленного лица, договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ФИО3 ЛОГИСТИК» (ИНН 

<

***>), зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в реестре за №, согласно которого ФИО2 купил долю в размере 100% уставного капитала ООО «ФИО3 ЛОГИСТИК». При этом ФИО2 не имел намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом. После чего в тот же день, 19.09.2017 нотариус ФИО7, не осведомленная о преступном умысле ФИО4 и неустановленного лица, по каналам связи направила заявление формы Р14001 о смене участника ООО «ФИО3 ЛОГИСТИК» в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> (ИФНС России по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>.

26.09.2017 сотрудниками ИФНС России по Ленинскому району гор. Владивостока, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления по форме Р14001 от ДД.ММ.ГГГГ направленного нотариусом ФИО7, внесены сведения о новом участнике ООО «ФИО3 ЛОГИСТИК» ФИО2. 

Далее, 29.09.2017 в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО4, по указанию неустановленного лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, продолжая реализовывать их совместный преступный умысел, привез на личной автомашине марки «Тойота Камри», государственный регистрационный знак 

<

данные изъяты>, ФИО2, привлеченного в качестве подставного лица и действующего по указанию ФИО4 и неустановленного лица, к офису нотариуса ФИО7, расположенному по адресу 

<

адрес>, Народный проспект, 

<

адрес>. После чего ФИО2, действуя по указанию ФИО1 и неустановленного лица, прошел в офис нотариуса ФИО7, где на основании изготовленного неустановленным лицом Решения № единственного учредителя ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК» от 29.09.2017 о назначении на должность генерального директора данного юридического лица ФИО2, подписал заявление Формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), на основании чего нотариус ФИО7, не осведомленная о преступном умысле ФИО4 и неустановленного лица, 29.09.2017 зарегистрировала в реестре за № указанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, то есть о ФИО2, как о генеральном директоре ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК», подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, при этом ФИО2 не имел намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом. ФИО4, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, получив заявление по форме Р14001 зарегистрированное нотариусом ФИО7 в реестре за № 2-1544 от 29.09.2017, решение № единственного учредителя ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК» от 29.09.2017, передал их ФИО2 с указанием о передаче их в ИФНС России по 

<

адрес> расположенную по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>

29.09.2017 в период времени с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО2, привлеченный в качестве подставного лица, не имея намерения осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и управлять юридическим лицом ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК», и действующий по указанию ФИО1 и неустановленного лица, желающих реализовывать до конца свой преступный умысел, направленный на совершение преступления - представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, выступив в качестве заявителя при внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК», не связанных с внесением изменений в учредительные документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ, предоставил в отдел по работе с заявителями по государственной регистрации ИФНС России по 

<

адрес>, расположенную по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес>. пакет документов: паспорт гражданина Российской Федерации серии 0513 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> на свое имя, заявление по форме Р14001 зарегистрированное нотариусом ФИО7 в реестре за № от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ФИО3 ЛОГИСТИК» от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании представленных подставным лицом ФИО2, действующим по указанию ФИО4 и неустановленного лица, документов, 06.10.2017 сотрудниками ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК», не связанные с внесением изменений в учредительные документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Таким образом, ФИО4, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период с августа 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, через подставное лицо ФИО2 произвел ряд предусмотренных российским законодательством, юридических процедур, направленных на представление в ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока, осуществляющую государственную регистрацию юридических лиц, данных о подставном лице ФИО2, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО2, как об учредителе и генеральном директоре ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК».

В соответствии с. п. 1 ч. 2 ст. 315 УПК РФ, обвиняемым ФИО4 в момент ознакомления с материалами уголовного дела в присутствии защитника было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке уголовного судопроизводства, постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с его согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 после разъяснения ему судом положений главы 40 УПК РФ поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что заявил данное ходатайство добровольно, после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обвинение ему понятно, с предъявленным обвинением полностью согласен, виновным себя признает полностью, в содеянном раскаивается. Заболеваний не имеет. 

В судебном заседании защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство.

Государственный обвинитель в судебном заседании относительно дальнейшего производства по уголовному делу, с применением особого порядка судебного разбирательства не возражал. 

Суд, выслушав участников, принимая во внимание, что подсудимый ФИО4 обвиняется в совершении преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы, считает, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, с учетом согласия государственного обвинителя на особый порядок принятия судебного решения, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, в связи с чем, полагает возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.

Суд полагает необходимым действия подсудимого ФИО4 квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО4 преступления, личность виновного, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК РФ, в судебном заседании были исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

ФИО4 совершено преступление, относящееся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд на основании п. «и» ч. 1 ст. 61, ч.2 ст. 61 УК РФ признает: явку с повинной (т.1, л.д. 52-53), его активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние подсудимого в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4, предусмотренных ст.63 УК РФ, в судебном заседании не установлено.

Оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ, снижения категории преступления, совершенного ФИО4, с учетом фактических обстоятельств преступления, изложенных в обвинительном заключении и степени его общественной опасности, обусловленной совершением преступления в сфере экономической деятельности, не смотря на наличие смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, судом не установлено.

ФИО4 посредственно характеризуется по месту жительства. Вместе с тем, подсудимый трудоустроен, постоянно проживает на территории г. Владивостока, социально адаптирован, не состоит на учетах в КНД, ПНД, вину признал, в содеянном раскаялся.

Принимая во внимание совокупность названных выше обстоятельств, суд считает, что исправление виновного может быть достигнуто без изоляции его от общества, в связи с чем, полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы по правилам ч.ч. 1,3 ст. 60, ч.ч.1,5 ст.62 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ. 

Суд полагает, что назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы условно позволит обеспечить достижение целей исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений. 

Исключительных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения при назначении подсудимому наказания положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, судом не установлено.

Также суд не находит оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

Приговор Советского районного суда г. Владивостока от 24.05.2018 в отношении ФИО4 суд полагает необходимым исполнять самостоятельно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 226.9, 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком 01 год 06 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным, с испытательным сроком 01 год 06 месяцев.

Обязать ФИО4 в период испытательного срока, не позднее 10 дней со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и являться для регистрации в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в установленные инспекцией дни, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированных государственных органов, осуществляющих исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить. 

Приговор Советского районного суда г. Владивостока от 24.05.2018 в отношении ФИО4 - исполнять самостоятельно

Вещественные доказательства по уголовному делу: копию ответа нотариуса ФИО7 от 29.11.2018; копию протокола осмотра места происшествия от 04.12.2018; копию протокола допроса обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРИМЛАЙН ЛОГИСТИК» по состоянию на 01.10.2018; копию протокола осмотра документов от 19.11.2018; копию протокола осмотра документов от 04.12.2018; копию справки по результатам ОРМ «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию памятки к комплекту документов, предоставленному для государственной регистрации в ИФНС России по Ленинскому району гор. Владивостока (Единый регистрационный центр) вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию заявления о внесении изменений сведения о юридическом лице; копию расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; копию заявления о внесении изменений сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма Р14001); копию решения № 4 Единого учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Примлайн Логистик» от 29.09.2017 -хранить при уголовном деле.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки взысканию с ФИО4 не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток с момента его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

А.Н. Склизков