Дело *****

УИД: 26RS0*****-56

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 марта 2024 года город Ессентуки

Судья Ессентукского городского суда Ставропольского края Погосян К.А.,

с участием: государственного обвинителя помощника прокурора города Ессентуки Фидоренко К.И.,

подсудимого: ФИО1, 

защитника: адвоката Михалюк А.Б. 

при секретаре судебного заседания: Емяшевой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, 

<

дата> года рождения, родившегося в 

<

адрес> края, гражданина РФ, проживающего и зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ФИО15, 

<

дата> года рождения и ФИО16 

<

дата> г.р., одного несовершеннолетнего ребенка ФИО17, 

<

дата> г.р., не военнообязанного, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоящего, характеризующегося положительно, осужденного:

<

дата> Ессентукским городским судом 

<

адрес> по ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, ИНН 

<

***>, ОГРНИП *****, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

<

дата>, основным видом деятельности которого является Строительство жилых и нежилых зданий, то есть являясь лицом, которое имеет право заключать сделки купли-продажи, получив разрешение № RU 26304000-60 от 

<

дата> на строительство объекта - многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, этажностью 3 единицы, выступая в качестве единоличного застройщика, желая незаконно обогатиться путем хищения денежных средств путем мошенничества у неопределенного круга лиц, разработал преступный план, согласно которого, при обращении к нему лиц, желающих приобрести квартиры, он убедит их приобрести жилые помещения на 4 этаже строящегося дома, утаив тот факт, что на 4 этаже таковые фактически не предусмотрены проектной документацией и разрешением на строительство, за что ему необходимо передать денежные средства под видом долевого строительства, а после ввода дома в эксплуатацию, он предоставит необходимые документы для регистрации права собственности за покупателями, однако, заранее осознавая, что он похитит и распорядится полученными денежными средствами по своему усмотрению, не собираясь выполнять свои обязательства по передаче жилых помещений в собственность покупателям, для чего, в нарушение требований Федерального закона от 

<

дата> № 214-ФЗ (ред. от 

<

дата>) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», заключит инвестиционные договора, которые не подлежат регистрации в Едином Государственном Реестре Недвижимости (ЕГРН), тем самым обеспечит себе возможность после получения помещений дома в свою собственность продать указанные жилые помещения третьим лицам, получив прибыль.

Далее ФИО2, являясь в соответствии с п. 16 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации застройщиком, то есть физическим лицом, обеспечивающим на принадлежащем ему земельном участке с кадастровым номером 26:30:020221:108 площадью 3851 +\-22 кв.м. строительство многоквартирного жилого дома, достоверно зная, что в соответствии с градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 26:30:020221:108, утверждённым Распоряжением Управления Архитектуры и Градостроительства от 

<

дата> *****-р, предельное количество этажей объектов капитального строительства на данном участке ограничено тремя единицами, а также в соответствии с проектной документацией и разрешением № RU 26304000-60 от 

<

дата> на строительство объекта - многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, предусмотрено 3 жилых этажа, узнав, что ФИО3 желает приобрести квартиры в строящемся жилом доме, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь на территории объекта незавершённого капитального строительства – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, предложил последней приобрести две квартиры, которые будут расположены на 4 этаже здания, преднамеренно утаив тот факт, что проектной документацией и разрешением на строительство не предусмотрены жилые помещения на 4 этаже здания, тем самым обманул ФИО3, и предложил заключить договора долевого строительства, назвав их инвестиционные договора, на приобретение квартир, условно обозначив их ***** и *****, которые будут расположены на 4 этаже, пообещав после ввода дома в эксплуатацию передать необходимый пакет документов на квартиры для регистрации права собственности на них, скрыв свои истинные намерения похитить ее денежные средства, так как у него не имелось законных оснований для получения прав собственности на жилые площади 4 этажа, а в случае узаконивания данных помещений и получения их в свою собственность, он продаст полагаемые ФИО3 квартиры иному лицу. Будучи обманутой, ФИО3, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, и поверив ему в силу имеющегося у него статуса индивидуального предпринимателя и застройщика, который правомочен от своего имени заключать сделки, в том числе купли-продажи на принадлежащие ему квартиры в построенном доме, не проверяя проектную документацию, разрешение на строительство и иные сопутствующие документы, согласилась на предложение ФИО2 выступить инвестором, а фактически участником долевого строительства, и приобрести за 1 756 840 рублей квартиру, которую ФИО2 условно обозначил ***** в многоквартирном жилом доме, имеющей строительный адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес> (после ввода в эксплуатацию указанной квартире был присвоен адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, кадастровый *****, площадью 55,4 кв.м.), а за 1 343 160 рублей приобрести квартиру, которую ФИО2 условно обозначил ***** в многоквартирном жилом доме, имеющего строительный адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес> (после ввода в эксплуатацию указанной квартире был присвоен адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, кадастровый *****, площадью 37,1 кв.м.), после чего ФИО3 подписала инвестиционный договор *****, согласно условиям которого она передает застройщику денежные средства в сумме 1 343 160 рублей, а ФИО2, будучи застройщиком, обязан направить средства инвестора на строительство Объекта – многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, при вводе в эксплуатацию которого, он передаст ФИО3 условно обозначенную 

<

адрес>, общей площадью 58,5 кв.м., включая площадь балконов, а также ФИО3 подписала инвестиционный договор *****, согласно условиям которого она передает застройщику денежные средства в сумме 1 756 840 рублей, а ФИО2, будучи застройщиком, обязан направить средства инвестора на строительство Объекта – многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, при вводе в эксплуатацию которого, он передаст ФИО3 условно обозначенную 

<

адрес>, общей площадью 76,5 кв.м., включая площадь балконов.

После чего, ФИО2, осознавая, что он обманул ФИО3 и не собирается передавать ей квартиры, оговоренные в заключенных с последней инвестиционных договорах ***** и *****, реализуя свой преступный план, преследуя корыстную цель, желая незаконно обогатиться путем мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав потерпевшего на частную собственность, гарантированных ст. 35 Конституции Российской Федерации, и желая этого, 

<

дата>, в неустановленное следствием время, находясь в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, лично получил от ФИО3 частичную оплату в размере 721 580 рублей по инвестиционному договору *****, и частичную оплату в размере 878 420 рублей по инвестиционному договору *****, после чего, действуя с единым преступным умыслом, 

<

дата>, более точное время следствием не установлено, находясь в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, лично получил от ФИО3 по инвестиционному договору ***** оставшуюся часть суммы в размере 621 580 рублей, а также по инвестиционному договору ***** оставшуюся часть суммы в размере 878 420 рублей, тем самым получив путем обмана от ФИО3 денежные средства в общей сумме 3 100 000 рублей, что согласно п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

В завершение своего преступного плана, ФИО2, распорядившись похищенными у ФИО3 денежными средства в сумме 3 100 000 рублей по своему усмотрению и не желая исполнять свои обещания по передаче последней квартир по заключенным между ними инвестиционным договорам на строительство многоквартирного жилого дома, которые фактически являлись договорами участия в долевом строительстве, получив на основании решения Ессентукского городского суда от 

<

дата> по гражданскому делу ***** в собственность жилые помещения многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, в том числе квартиру мансардного этажа ***** с кадастровым номером 26:30:020221:200, площадью 55,4 кв.м., которой на этапе строительства был присвоен проектный *****, и 

<

адрес> кадастровым номером 26:30:020221:201, площадью 37,1 кв.м., которой на этапе строительства был присвоен проектный *****, стал скрывать данную информацию от ФИО3, продолжая обманывать и сообщать ей ложную информацию о том, что обещанные ей квартиры еще не введены в эксплуатацию и у него отсутствует возможность исполнить свои обязательства, однако в действительности получив в собственность 

<

адрес> *****, за которые ФИО3 передала ему денежные средства, совершил сделку с ФИО8, в результате которой на основании исполнительной надписи №

<

адрес>4 от 

<

дата> указанные квартиры перешли в собственность ФИО8. Своими преступными действиями, ФИО18, обманув ФИО3 и впоследствии реализовав обещанные ей квартиры третьему лицу, получив мошенническим путем от потерпевшей в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> денежные средства в общей сумме 3 100 000 рублей, что является особо крупным размером, похитил их и причинил потерпевшей ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в предъявленном обвинении признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Показания, данные в ходе следствия подсудимым ФИО2 были с согласия участников процесса оглашены государственным обвинителем в соответствии со ст.276 УПК РФ, согласно которых с 

<

дата> он является индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. У него есть знакомая риелтор ФИО4, которую он знает в связи с ее профессиональной деятельностью, она иногда выступала посредником при продаже строящихся им квартир. Так, в апреле 2015 года ФИО4 сообщила ему, что к ней обратились клиенты, которым интересно приобретение возводимых им квартир. Тогда в апреле 2015 года они поехали на стройку по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, а именно он, ФИО4, ФИО19, ее отец ФИО5 №1 и мать ФИО6 Там он с ними и познакомился. Показав квартиры, они остановили свой выбор на квартирах No17 и No18 мансардного этажа. При этом на тот момент именно эти квартиры возведены не были, поэтому он показывал им аналогичные 

<

адрес> этажа, которые он уже построил, а мансардный этаж был в планах. Достигнув договоренности, они решили встретиться позже для заполнения документов, а именно 

<

дата> он с ФИО7 встретились в офисе агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где он заключил инвестиционные договора No 2, No 3 от 

<

дата>, з с ФИО11, Согласно которым он обязался после ввода эксплуатацию передать ФИО7 квартиры No17 и Nel8 (с учетом изменения проектных номеров) в собственность, а она обязалась оплатить соответствующую сумму денег. Так, в указанное время и в указанном месте он получил от нее частичную оплату в размере 721 580 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора No2, и 878 420 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора No3. Оплата он получил наличными денежными средствами, при передаче присутствовали ФИО6, ФИО18, ФИО4, ФИО5 №1 Передача денежных средств подтверждается пунктом 6.2 инвестиционных договоров No 2. N3 от 

<

дата> В пункте 6.2 договора No2 указано, что на момент подписания договора инвестор, то есть ФИО7, внесла сумму в размере 721 580 рублей, оставшаяся сумма по договору в размере 621 580 рублей будет передана до 

<

дата>. Подписи он ставил собственноручно. Так, согласно договору, 

<

дата>, они снова встретились в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где он получил от ФИО7 во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 621 580 рублей, а также во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 878 420 рублей. Оплата производилась наличными денежными средствами, а при передаче присутствовали я, ФИО4, ФИО5 №1 После передачи денежных средств были оформлены две расписки, подписанные свидетелями ФИО20І. и ФИО5 №1, а также им. В 2016 году решением Ессентукского городского суда за ним было признано право собственности в том числе на квартиры No24 и Ne25 (которым ранее были присвоены проектные номера 17 и 18) мансардного этажа дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>А. И имея возможность данные квартиры передать в собственность ФИО7 в соответствии с договором он умышленно и осознанно этого не сделал, имея заранее умысел на мошенничество, в чем в настоящее время раскаивается и обязывается возместить ущерб потерпевшей. При этом частично денежные средства в размере 200 000 рублей он позднее возместил потерпевшим, остальное возместит когда заработает. Так, в 2017 году он получил в займ денежные средства от ФИО8 и его матери ФИО21 в размере 3700 000 рублей, о чем заключил договор займа от 

<

дата>. И в обеспечение договора займа он заключил договор залога с ФИО8, в обеспечение сдав квартиры N$24 и No25 по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>А. А в дальнейшем, когда не смог вернуть деньги, данные квартиры перешли в собственность ФИО8 При этом когда с ним на связь выходил ФИО5 №1, отец ФИО7, он его обманывал, говоря, что его квартиры после ввода в эксплуатацию будут переданы его дочери. Когда примерно в 2021 году ФИО6 обратился к нему с требованиями вернуть деньги сообщив, что обнаружили, что квартиры, обещанные им, принадлежат иным лицам, он сообщил, что вернет денежные средства. Позже в подтверждение серьезности своих намерений он вернул им 200 000 рублей, которые перевел его племянник ФИО22 по его просьбе его деньгами. Таким образом, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (т.2 л.д.22-26);

- о том, что он признает себя виновным в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, в полном объеме, в содеянном раскаивается. Он действительно обманным путем завладел денежными средствами ФИО3 в 2015 году, потратив их по собственному усмотрению, и возместить данный ущерб не смог ввиду затруднительного финансового положения. Показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме и на них настаивает. К ранее данным показаниям ему добавить более нечего, ущерб, причинённый ФИО3, он обязывается возместить. (т. 2 л.д. 35-37)

Вина подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанного преступления, нашла свое подтверждение в судебном заседании, и подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.22-26, т.2 л.д.35-37) и приведёнными выше.

В судебном заседании показания потерпевшей Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г. (оглашенны с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ), о том, что у нее имеется мать ФИО6 и отец ФИО5 №1 В настоящее время ее зовут Потерпевший №1, однако ранее она имела фамилию и была зарегистрирована как Сребная ФИО9, фамилия была изменена 

<

дата> в связи со вступлением в брак. То есть в 2015 году она имела фамилию Сребная. В 2015 году она решила приобрести себе квартиру, в чем ей помогали ее родители ФИО6 и ФИО5 №1 С этой целью они обратились к риелтору ФИО4, которая ранее помогала в приобретении квартиры моему отцу. С ней у нее был заключен договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, ***** от 

<

дата>. В соответствии с указанными договорами ФИО4 брала на себя обязательства в поиске подходящего ей жилья с целью последующего приобретения. Выслушав ее пожелания, ФИО4 предложила рассмотреть вариант о приобретении строящегося жилья (квартир) в жилом многоквартирном доме по переулку Котовского, 

<

адрес>. Если она правильно помнит то 

<

дата> она, ФИО6, ФИО4 и ФИО5 №1 поехали смотреть квартиры в доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. Там она познакомилась и с ФИО2, который показывал их квартиры. И после просмотра и обсуждения с ФИО2, ее выбор остановился на 

<

адрес> *****, расположенных справа от входа на лестничную клетку (обе квартиры были в правой части корпуса). Две квартиры решила брать потому, что они располагались рядом, и она рассчитывала в бедующем объединить их в одну большую. На момент осмотра строящегося здания, мансардный этаж еще не был возведен, однако ФИО2 пояснил, что он будет полностью аналогичен третьему этажу, то есть квартиры на этаж ниже и по площади, и по планировке будут такими же. Поэтому она ориентировалась на квартиры третьего этажа, расположенные под квартирами ***** и *****. То есть ФИО2 продавал ей конкретные две квартиры, пояснив, что передаст ей их как только достроит и введет в эксплуатацию. Далее они договорились встретиться позже, чтобы ФИО29 подготовила документы. За оказанные услуги она передала ФИО4 согласно акта выполненных работ две суммы денежных средств в размере 26 863 рубля, и 35 137 рублей, за поиск подходящих квартир и последующее оформление инвестиционных договоров *****, ***** от 

<

дата>, заключенных в последующем 

<

дата>, между ней и ФИО18, по строительства квартир *****, ***** по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес> (что в настоящее время после присвоения адресов соответствует адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>), и последующих передач их в моет собственность. Как и условились, 

<

дата> в дневное время они встретились в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где она заключила вышеуказанные инвестиционные договора с ФИО18, и в указанное время и в указанном месте она передала ему частичную оплату в размере 721 580 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****, и 878 420 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****. Оплата она осуществляла наличными денежными средствами, при передаче присутствовали ФИО6, ФИО18, ФИО4, ФИО5 №1 Денежные средства были ее личными, часть из которых ей подарили родители. Передача денежных средств подтверждается пунктом 6.2 инвестиционных договоров *****. ***** от 

<

дата> Впункте 6.2 договора ***** указано, что на момент подписания договора инвестор, коим она является, внес сумму в размере 721 580 рублей, оставшаяся сумма по договору в размере 621 580 рублей будет передана до 

<

дата>. Так, согласно договору, 

<

дата>, они снова встретились в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где она передала ФИО2 во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 621 580 рублей, а также во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 878 420 рублей. Оплата производилась ее наличными денежными средствами, а при передаче присутствовали ФИО18, ФИО4, ФИО5 №1 После передачи денежных средств были оформлены две расписки, подписанные свидетелями ФИО4 и ФИО5 №1, а также лицом, которому были переданы денежные средства, ФИО28 X.Ю. После этого она проживала за пределами 

<

адрес>, поэтому лично не могла следить за строительством квартир, однако за этим следили ее родители, и все новости она знала от них. На этапе строительства квартир, в строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 44, ФИО2 лично показал ФИО5 №1 и ФИО6 

<

адрес>, *****, которые располагались на мансардном этаже трехэтажного жилого дома. Вплоть до февраля 2019 года она и ее родители думали, что хоть передача квартир и задерживается, но она неизбежно произойдет. ФИО2 все время чем то объяснял моему отцу задержки, то короновирус, то документальные проволочки. Однако в феврале 2019 года ее мама заказала выписки в ЕГРН, и выяснила, что что квартиры, которые ФИО2 ей обещал, уже оформлены на третьих лиц, а именно 

<

адрес> кадастровым номером 26:30:020221:200 и ***** с кадастровым номером 26:30:020221:201. Изменение номеров было связано с тем, что ***** и ***** это были проектные номера, а после окончательного ввода в эксплуатацию им были присвоены другие номера. При этом до того момента они с родителями думали, что дом еще не введен в эксплуатацию, поскольку их обманывал ФИО2 Таким образом, преступными действиями ФИО2 ей причинен моральный ущерб, а также материальный ущерб на сумму 3 100 000 рублей. ФИО2 обманом завладел ее денежными средствами в результате чего ей причинён материальный ущерб на 3 100 000 рублей. При этом часть ущерба ФИО2 ей все-таки возместил в 2020 году, отправив 200 000 рублей, когда ее отце угрожал обратиться в полицию. Что касается документов, то они просматривали их не очень подробно, кажется планы квартир, но разрешение на строительство не смотрели. ФИО2 пояснил, что встройка ведется законно, у него имеется разрешение на строительство и квартир мансардного этажа, перепроверять она не стала, поскольку поверила ФИО2. (т.2 л.д.4-8).

Показаниями свидетеля ФИО5 №1 (оглашенными с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ), о том, что у него имеется дочь Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения, а также ее мать, его бывшая жена – ФИО6. Потерпевший №1 в 2015 имела фамилию и была зарегистрирована как Сребная ФИО9, фамилия была изменена в связи со вступлением в брак. В 2015 году его дочь решила приобрести себе недвижимость, в связи с чем он и ФИО6 оказывала ей помощь в этом. У него была знакомый риелтор ФИО4, которая когда-то подбирала ему квартиру, в связи с чем с целью поиска квартиры дочери они обратились к ней. С ФИО4 у Потерпевший №1 был заключены договоры об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, ***** от 

<

дата>. В соответствии с указанными договорами ФИО4 обязалась найти им подходящее жилье с целью последующего приобретения. Так, ФИО4 предложила рассмотреть вариант с квартирами в строящемся жилом многоквартирном доме по переулку Котовского, 

<

адрес>. Тогда он, Потерпевший №1, ФИО4 и ФИО6 поехали смотреть квартиры в доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, и после просмотра и обсуждения с ФИО2, который им все показывал, их выбор остановился на квартирах ***** и ***** мансардного этажа, расположенные справа от входа на лестничную клетку (обе квартиры были в правой части корпуса). Однако на момент осмотра строящегося здания, мансардный этаж еще не был возведен, при этом ФИО2 пояснил, что мансарда и квартиры на ней будут аналогичны третьему этажу, поэтому при выборе квартир ***** и ***** они ориентировались на аналогичные по расположению квартиры третьего этажа. То есть ФИО2 продавал конкретные две квартиры, которые они выбрали, и на которые договорились. Точную дату, когда они выезжали выбирать указанные квартиры не помнит, но точно не позднее 

<

дата>. ФИО4 согласно акта выполненных работ было оплачено две суммы денежных средств в размере 26 863 рубля, и 35 137 рублей, за поиск подходящих им квартир и последующее оформление инвестиционных договоров *****, ***** от 

<

дата>, заключенных в последующем 

<

дата> Потерпевший №1 и ФИО18, по строительства квартир *****, ***** по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес> (что в настоящее время после присвоения адресов соответствует адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>), и последующих передач их в собственность Потерпевший №1 Так, 

<

дата> в дневное время в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, его дочь Потерпевший №1 (ФИО7) заключила вышеуказанные инвестиционные договора с ФИО18, и во исполнения своих обязательств Потерпевший №1 в указанное время и в указанном месте передала ФИО2 частичную оплаты в размере 721 580 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****, и 878 420 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****. Оплата осуществлялась наличными денежными средствами, в присутствии Потерпевший №1, ФИО18, ФИО4, ФИО6 и он. Денежные средства принадлежали Потерпевший №1 Оставшуюся часть оплаты согласно договорам Потерпевший №1 обязалась передать не позднее 

<

дата>. Далее, 

<

дата> в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, ФИО7 передала ФИО2 во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 621 580 рублей, а также во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 878 420 рублей. Оплата производилась наличными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1 При передаче присутствовали Потерпевший №1, ФИО18, ФИО4, и он, о чем они как свидетели поставили подписи на расписке. После покупки квартир он и ФИО6 продолжали контролировать процесс застройки, посещали стройку, звонили и интересовались у ФИО2 о том, как продвигается стройка. Однако они ему верили, поэтому не слишком наседали и верили в его слова том, что квартиры вот-вот будут готовы. Хочет пояснить, что с ФИО2 общался почти всегда он. Так, вплоть до февраля 2019 года ФИО2 уверял его, что квартиры скоро будут готовы и тогда он передаст их им согласно договору. Звонил он ему с периодичность примерно раз в два месяца. При этом до указанного времени он звонил так редко потому, что ФИО4 являлась хорошей подругой супруги, а учитывая тот факт, что именно ФИО4 нашла им квартиры, он считал, что ФИО2 их не обманет и выполнит свои обязательства. Но в февраля 2019 года ФИО6 путем анализа выписок из ЕГРН выяснила, что 

<

адрес> кадастровым номером 26:30:020221:200 и ***** с кадастровым номером26:30:020221:201, выяснила, что право собственности на указанные квартиры зарегистрировано на третьих лиц, а именно на ФИО23 и ФИО8 Таким образом, вопреки убеждениям ФИО2 о том, что квартиры им не переданы до сих пор по техническим причинам, они узнали, что в нарушение условий договоров квартиры переданы в собственность иным лицам. Узнав это он сразу же стал связываться с ФИО2 чтобы выяснить, по какой причине он их столько времени обманывал, и ФИО2 назначил встретит с ним. 

<

дата> у него с ФИО2 состоялась встреча у него на работе, куда он приехал, и в ходе беседы ФИО2 последний стал оправдываться, но сказал, что отдаст им взамен другие квартиры. В дальнейшем вплоть до обращения в правоохранительные органы ФИО2 все время убеждал его, что вот-вот завершит стройку и передаст квартиры, либо возместит ущерб деньгами, однако этого так и не произошло. При этом был случай, когда в 2020 году он стал сомневаться в его обещаниях он сообщил ему, что обратится в правоохранительные органы, после чего он, испугавшись, перечислил через кого-то 200 000 рублей на карту ФИО6 Более никаких попыток возместить ущерб он не предпринимал. Позже они узнали, что у него был суд за мошенничество и тогда поняли, что он ничего вернет, а лишь продолжает обманывать, тогда и обратились в правоохранительные органы. Также ему не было известно о том, что решением Ессентукского городского суда от 

<

дата> по гражданскому делу ***** за ФИО2 было признано право собственности в том числе на 

<

адрес> *****, расположенные на мансардном этаже дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, и у ФИО2 была реальная возможность исполнить условия инвестиционных договоров. ФИО2 ему эту информацию не сообщал, а наоборот, вплоть до февраля 2019 года ФИО2 продолжал им обещать именно 

<

адрес> ***** (согласно проектным номерам ***** и *****) по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. И только после того, как они сами раскрыли его обман, он стал обещать возместить ущерб, продолжая вводить в заблуждение, однако этого так и не сделал. (т.2 л.д.52-56).

Показаниями свидетеля ФИО6 (оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ), о том, что у нее имеется дочь Потерпевший №1, 

<

дата> года рождения. Она представляет ее интересы на основании действующей доверенности 61AA8862184 от 

<

дата>. Потерпевший №1 ранее имела фамилию и была зарегистрирована как Сребная ФИО9, фамилия была изменена в связи со вступлением в брак. В 2015 году Потерпевший №1 имела фамилию и была зарегистрирована как ФИО7 В 2015 году ее дочь решила приобрести себе недвижимость, в связи с чем она оказывала ей помощь в этом. В поиске и приобретении квартир им оказывала посреднические услуги специалист по недвижимости ИП ФИО4 ИНН 

<

***>, с которой у Потерпевший №1 был заключен договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, ***** от 

<

дата>. В соответствии с указанными договорами ФИО4 брала на себя обязательства в поиске подходящего им жилья с целью последующего приобретения. В связи с исполнением условий ФИО4 предложила рассмотреть вариант о приобретении строящегося жилья (квартир) в жилом многоквартирном доме по переулку Котовского, 

<

адрес>. Тогда она, Потерпевший №1, ФИО4 и ФИО5 №1 поехали смотреть квартиры в доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, и после просмотра и обсуждения с ФИО2, который им все показывал, их выбор остановился на 

<

адрес> *****, расположенные справа от входа на лестничную клетку (обе квартиры были в правой части корпуса). При этом брали квартиры с расчетом в будущем соединить их в одну большую квартиру. Хочет пояснить, что на момент осмотра строящегося здания, мансардный этаж еще не был возведен, однако ФИО2 пояснил, что он будет аналогичен третьему этажу, поэтому ориентировались на него, и смотрели квартиры третьего этажа, которые располагались ниже квартир ***** и *****. То есть ФИО2 продавал им конкретные две квартиры, на которых остановился их выбор. Дату, когда они выезжали выбирать указанные квартиры не помнит, но точно не позднее 

<

дата>. За оказанные услуги ФИО4, было передано согласно акта выполненных работ две суммы денежных средств в размере 26 863 рубля, и 35 137 рублей, за поиск подходящих им квартир и последующее оформление инвестиционного договора *****, ***** от 

<

дата>, заключенного в последующем 

<

дата>, Потерпевший №1 и ФИО18, по строительства квартир *****, ***** по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес> (что в настоящее время после присвоения адресов соответствует адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>), и последующих передач их в собственность Потерпевший №1 Так, учитывая вышеизложенные обстоятельства 

<

дата> в дневное время в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, ее дочь Потерпевший №1 (ФИО7) заключила вышеуказанные инвестиционные договора с ФИО18 в результате чего последний получил в указанное время и в указанном месте от Потерпевший №1 частичную оплаты в размере 721 580 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****, и 878 420 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****. Оплата производилась наличными денежными средствами, при передаче присутствовали Потерпевший №1, ФИО18, ФИО4, она, а также ее бывший супруг ФИО5 №1. Денежные средства принадлежали Потерпевший №1 Потом, 

<

дата>, со слов дочери ей известно, что в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 получил от ФИО3 во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 621 580 рублей, а также во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 878 420 рублей. Оплата производилась наличными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, а при передаче присутствовали Потерпевший №1, ФИО18, ФИО4, ФИО5 №1 Она в этот день не присутствовала. В соответствии с условиями инвестиционного договора *****, от 

<

дата>, ФИО18 брал на себя обязательства о строительстве 

<

адрес>, общей площадью 58,5 квадратных метра. В общую площадь квартиры ФИО18 учитывал площадь двух балконов, которые очень большие, в результате чего жила площадь квартиры была значительно меньше примерно 37.1 квадратных метра. Строительство 

<

адрес> осуществилось по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. В соответствии с условиями инвестиционного договора *****, от 

<

дата>, ФИО18 брал на себя обязательства о строительстве 

<

адрес>, общей площадью 76,5 квадратных метра. В общую площадь квартиры ФИО18 также учитывал площадь балкона, который с лицевой стороны жилого многоквартирного дома огибает дом, в результате чего жила площадь квартиры была значительно меньше примерно 55.4 квадратных метра. Строительство 

<

адрес> осуществилось по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. После покупки она периодически приходил на адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, и смотрела на стройку, следила. Приходила, когда построили сам этаж, и когда ставили окна. Когда строительство еще велось в строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовокого, 

<

адрес>, примерно в 2016-2017 году она приезжала на объект, где ФИО18 лично показывал ей будущие квартиры, в том числе 

<

адрес>, *****, которые располагались на мансардном этаже трехэтажного жилого дома. Расположение квартир она с уверенностью помнит, и указывала их сотрудникам полиции на месте. Нумерация квартир *****, *****, в жилом многоквартирном доме по переулку Котовского, 

<

адрес>, были изменены на следующие номера: квартира номер 17 в настоящий момент имеет номер 

<

адрес>, кадастровый номер 

<

адрес>:30:020221:200; квартира номер 18 в настоящий момент имеет номер 

<

адрес>, кадастровый номер 

<

адрес>:30:020221:201. Насколько ей известно изменение с нумерацией квартир произошла из-за того, что в момент строительства жилого многоквартирного дома ФИО18, первый этаж отводил под коммерческие помещения, которые в последующем были переделаны последним в жилые квартиры, в связи с чем и произошло увеличение численности квартир. Изменение квадратных метров квартир было изменено при обмерах жилой плошали сотрудниками ГУП 

<

адрес> «Крайтехинвентаризация». О возможных изменениях в нумерации квартир и их площади было указано в п. 2.2 инвестиционных договоров *****, *****, где указано, что техническая характеристика недвижимости, общая площадь квартиры, номер квартиры может быть уточнен после проведения обмеров Ессентукским филиалом ГУП 

<

адрес> «Крайтехинвентаризация». До настоящего момента ФИО18 не выполнил взятые на себя обязательства, построенные 

<

адрес>, ***** последним были перепроданы третьим лицам, взятые денежные средства от Потерпевший №1 (ФИО7) не возвращены, в результате чего Потерпевший №1 (ФИО7) причинён материальный ущерб на 3 100 000 рублей. Может пояснить, что ее бывший муж ФИО5 №1 периодически связывался с ФИО2 и интересовался о ходе стройки. Когда он уже просрочил сроки строительства, указанные в договорах, ФИО5 №1 стал связываться и интересоваться чаще. При этом он постоянно просил отсрочки говоря, что вот- вот достроит, придумывал различные причины. Так, вплоть до февраля 2019 года они верили ФИО2, что стройка идет и что он передать квартиры. При этом в ходе разговора с ФИО5 №1, ФИО10 пояснял даже в 2019 году, что вот-вот закончит стройку и передаст им квартиры в собственность. Однако она стала сомневаться в его словах, поэтому заказала выписки в ЕГРН, и тогда ей стало известно, что квартиры уже оформлены на третьих лиц. А именно 

<

дата> ей были заказаны выписки на 

<

адрес> кадастровым номером 26:30:020221:200 и ***** с кадастровым номером26:30:020221:201. Из этих выписок у узнала, что собственность на указанные квартиры оформлена на иных лиц, а именно на ФИО23 и ФИО8 Данные выписки у нее сохранились, прилагает их к настоящему протоколу. Они сразу обратились за объяснениями к ФИО2, на что он пояснил ФИО5 №1, что вернет деньги. На вопрос, зачем он обманывал их, когда уже продал квартиры кому-то, он пояснил, что ему нужны были деньги, так получилось. Далее он постоянно стал обещать им «золотые горы», что вот-вот вернет денежные средства с переплатой, однако все это оставалась только обещаниями, никаких действий он не предпринимал. Примерно в 2020 году ФИО5 №1 будучи обозленным сообщил ФИО2, что обратиться в полицию, на что ФИО2, а точнее кто то за него, перевел им 200 000 рублей за моральный ущерб, и ФИО2 продолжал сообщать, что собирается вернуть деньги. Причем еще в июле 2023 году ФИО2 продолжал обещать вернуть денежные средства, рассказывал, что строит дома у Кремля, и что скоро заработает денежные средства и вернет им все. Позже они узнали, что у него был суд за мошенничество и тогда поняли, что он ничего вернет, а лишь продолжает обманывать. (т.2 л.д.38-42).

Показаниями свидетеля ФИО4 (оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ), о том, что она является индивидуальным предпринимателем с 

<

дата>, занимается оказанием посреднических услуг в сфере недвижимости. Так, в 2015 году в апреле к ней обратился ранее знакомый ФИО5 №1, который пояснил, что его дочь ищет себе квартиру, и попросил ее оказать посреднические услуги в поиске подходящего жилья. В связи с тем, что на тот момент знакомый по работе ФИО2 занимался стройкой многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, то она обратилась к нему с целью узнать, имеются ли у него свободные квартиры, которые ее клиенты могли бы приобрести путем составления с ним инвестиционного договора, на что он ответил, что имеются, и предложил ей вместе с ними проехать по адресу стройки и выбрать из имеющихся вариантов. Тогда она предложила рассмотреть ФИО5 №1, его дочери Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г. и бывшей жене ФИО24 вариант о приобретении строящегося жилья (квартир) в жилом многоквартирном доме по переулку Котовского, 

<

адрес>. С этой целью они согласовали дату и поехали все вместе взглянуть на квартиры, точную дату не помнит, но не позднее 

<

дата>. Тогда она, Потерпевший №1, ФИО4 и ФИО5 №1 встретились с ФИО2 и он стал показывать им квартиры в доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. Выбор клиентов остановился на квартирах ***** и ***** мансардного этажа, расположенных справа от входа на лестничную клетку (обе квартиры были в правой части корпуса). При этом они выбрали квартиры с расчетом в будущем соединить их в одну большую квартиру. Однако на момент осмотра строящегося здания, мансардный этаж еще не был возведен, и ФИО2 показывал квартиры третьего этажа, пояснив, что 

<

адрес> ***** будут аналогичны тем, что находятся ниже на этаж. Поэтому при выборе они ориентировались на третий этаж, и смотрели квартиры, которые располагались ниже квартир ***** и *****. ФИО2 и ее клиенты устно договорились, выбрав интересующие их квартиры, ФИО2 объяснил, что на них никто не претендует и они могут заключить договор. С ФИО7 у нее был заключен договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, ***** от 

<

дата>, за подбор квартир и помощь в оформлении сделки она взяла плату в размере 26863 рубля и 35137 рублей. Далее, 

<

дата> в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший №1 (Сребная) Т.Г. и ФИО2 заключили инвестиционные договора *****, ***** от 

<

дата>, по строительству квартир *****, ***** по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес> (что в настоящее время после присвоения адресов соответствует адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>), и последующей передаче их в собственность Потерпевший №1 Так, 

<

дата> в дневное время в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший №1 (ФИО7) заключила вышеуказанные инвестиционные договора с ФИО18 в результате чего последний получил в указанное время и в указанном месте от Потерпевший №1 частичную оплаты в размере 721 580 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****, и 878 420 рублей во исполнение инвестором условий инвестиционного договора *****. Оплату Потерпевший №1 произвела ФИО18, наличными, присутствовали при этом она, ФИО5 №1 и ФИО6 При этом согласно договору за обе квартиры она произвела лишь частичную оплату, а вторую часть должна была внести не позднее 

<

дата>. Потом, 

<

дата>, в помещении агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 получил от ФИО3 во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 621 580 рублей, а также во исполнение инвестором условий инвестиционного договора ***** от 

<

дата> оставшуюся часть оплаты в размере 878 420 рублей. Оплата производилась наличными денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, а при передаче присутствовали Потерпевший №1, ФИО18, ФИО5 №1 Она лично после этого не интересовалась тем, исполнил ли ФИО2 свои обязательства согласно инвестиционных договоров, однако примерно в 2019 году к ней обращался ФИО5 №1 и сообщил ей, что ФИО2 обманул его и продал квартиры другим людям, при этом попросил ее связаться с ФИО10 и повоздействовать на него. Связавшись с ФИО2, он не дал внятного объяснения, сказал, что возместит ущерб, однако ввиду давности деталей она не помнит. Ей известно что 

<

адрес>, 44 «в» и 44 «г», расположенные по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, были введены в эксплуатацию раньше, чем 

<

адрес> по тому же адресу, поскольку еще в 2014 году ее отец приобретал у ФИО2 квартиру в доме по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. На сколько ей известно 

<

адрес> был введен в эксплуатацию в 2016 или 2017 году. По какой причине ФИО2 не выполнил обязательства перед Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г., хотя имел реальную возможность это сделать еще с 2017 года ей не известно, ранее она не знала, что он является недобросовестным застройщиком, иначе бы с ним не работала. Поэтому когда ФИО5 №1 ей сообщил об обмане ФИО2, она удивилась. Договор долевого участия для оформления сделки между Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г. и ФИО2 не был составлен на сколько помнит, из-за самого застройщика, сам ФИО2 настоял именно на таком договоре, хотя ей было известно, что договор долевого участия в этой ситуации подходил лучше. (т.2 л.д.63-66).

Показаниями свидетеля ФИО21 (оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ), о том, что у нее имеется сын ФИО8, 

<

дата> года рождения. Он примерно в середине 2022 года покинул территории Российской Федерации, в настоящее время находится в Тайланде, и в ближайшие 2 года возвращаться на территорию РФ не собирается. Так, мне знаком ФИО2, его я знаю примерно с 2015 года. Рабочих отношений с ним не поддерживала, просто мы состояли в приятельских отношениях. Так, в октябре 2017 года ФИО2 обратился ко мне за денежными средствами, при этом предложил в качестве обеспечения предоставить мне недвижимость. Я сказала, что нужно подумать, посмотреть квартиры. При этом я тогда хотела приобрести недвижимость для своего сына. Так, примерно 

<

дата> я, мой сын ФИО8 и ФИО2 поехали к дому по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, который, как пояснил ФИО2, он построил будучи индивидуальным предпринимателем. Когда мы приехали, он показал нам квартиры, которые были с его слов свободные, то есть находились в его собственности и не были ни кому обещаны. На тот момент с его слов оставались всего три свободных квартиры: *****, ***** и *****, расположенные на мансардном этаже. Данный дом уже был введен в эксплуатацию, ему и квартирам были присвоены адреса, то есть данные квартиры уже были полностью готовы документально. Однако ремонт в них не производился, была черновая отделка, потолок и стены отштукатурены, мебели не было, имелась черновая стяжка полов. Просмотрев данные квартиры, мы сошлись на том, что их общая стоимость составляет 3 700 000 рублей. При этом мы оформляли сделку именно через залог только потому, что ФИО2 пояснил, что на одну из этих квартир он уже нашел покупателя, иначе бы мы просто составили бы договор купли-продажи. Так, ФИО2 объяснил, что вернет денежные средства в размере 3 700 000 рублей до февраля 2018 года, либо квартиры отойдут к нам в собственность. Это он объяснил тем, что возможно найдет более выгодное предложение и продаст данные квартиры, а с их продажи возместит нам сумму залога. Обговорив данные услуги, мы решили произвести сделку с участием нотариуса, куда обратились 

<

дата>. А именно 

<

дата> примерно в дневное время я, ФИО8 и ФИО2 прибыли по адресу: 

<

адрес> А, к нотариусу ФИО25, изложили суть сделки, которую собираемся заключить. Тогда я в присутствии нотариуса передала денежные средства ФИО2 в сумме 3 700 000 рублей, вернее передала их сыну, от имени которого составлялась сделка, поскольку я хотела оформить собственность на квартиры на ФИО8 Однако денежные средства были моими личными, которые я и передала сыну. После этого ФИО2 дал соответствующую расписку в получении денежных средств, и нотариус составила договор займа №

<

адрес>8 от 

<

дата>, который стороны: ФИО2 и ФИО8 подписали. Далее в обеспечение договора займа нотариусом был подготовлен договор залога №

<

адрес>0 от 

<

дата>, согласно которому в случае невозврата ФИО2 денежных средств в сумме 3 700 000 рублей до 

<

дата>, 

<

адрес>, 24 и 25 дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, могли быть отчуждены в пользу ФИО8 Также нотариусом были проверены все документы, подтверждающие право собственности ФИО2 на указанные квартиры. В дальнейшем ФИО2 денежные средства так и не вернул, пояснив, что не нашел покупателей за более выгодное предложение, поскольку никто не хотел приобретать квартиры на мансардном этаже. ФИО2 не только не вернул денежные средства к 

<

дата>, но я ему также давала еще время, не торопясь с отчуждением указанных квартир в пользу сына, однако все же в августе 2018 года мы обратились к нотариус ФИО25, пояснив, что денежные средства ФИО2 возвращать не будет, а значит мы хотим переоформить квартиры на ФИО8 Она сперва уведомила ФИО2 об этом, он расписался в документах о том, что уведомлен и отказывается выкупать квартиры. Далее она произвела все установленные законом процедуры по переоформлению квартир *****,24 и 25 по вышеуказанному адресу на ФИО8 Данные квартиры были оформлены в его собственность 

<

дата>. Позже квартиры были нами проданы без производства ремонта. Квартиру ***** мы продали 

<

дата>, а 

<

адрес> продали 

<

дата>. После данной сделки я с ФИО2 почти не контактировала, о его деятельности мне не известно. Изначально я решила произвести сделку через нотариус, поскольку не доверяла ФИО2 полностью, сомневалась в его добросовестности. ФИО2 ей не сообщал о том, что 

<

адрес> ***** по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, были кому-то обещаны, со слов ФИО2 квартиры были в его собственности, и на них не были наложены никакие обременения. Об этом он также пояснял нотариусу, которая при этом проверяла по реестрам и базам, не является ли имущество спорным, обремененным. То есть перед составлением договоров я была уверена, что на указанные квартиры никто не претендует, иначе бы сделка не состоялась. Данные обстоятельства также подтверждаются пунктом 11 договора залога№

<

адрес>0 от 

<

дата>. (т.2 л.д.58-61).

Кроме того, вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния, подтверждается следующими доказательствами: 

Вещественными доказательствами:

- 1.1 Оригиналами документов: дело правоустанавливающих документов ***** на земельный участок с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****.полученное в ходе выемки от 

<

дата> в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>; (сданы на хранение в камеру вещественных доказательств СО по 

<

адрес>);

- 1.2 Оригиналы документов: договора займа от 

<

дата> в нотариальной форме; договора залога от 

<

дата> в нотариальной форме; исполнительная надпись от 

<

дата>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО21; (возвращена на ответственное хранение);

- 1.3 Оригиналы документов: договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, инвестиционный договор ***** от 

<

дата>, инвестиционный договор ***** от 

<

дата>, расписка ФИО2 от 

<

дата> о получении денежных средств в сумме 621 580 рублей, расписка ФИО2 от 

<

дата> о получении денежных средств в сумме 878 420 рублей, акт выполненных работ от 

<

дата> по договору ***** от 

<

дата>, акт выполненных работ от 

<

дата> по договору ***** от 

<

дата>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО6 (возвращена на ответственное хранение). (т.2 л.д.127-129, 130-131, 132, 133).

Протоколами следственных действий: 

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому был произведено осмотр служебного кабинета ***** ОМВД России по 

<

адрес> с участием ФИО6, в ходе которого изъяты копии документов: доверенности, выписки из ЕГРН, инвестиционных договоров *****, *****, расписок, договоров ***** и № 

<

дата>/1. (т.1 л.д.12-15);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> согласно которому был произведен осмотр многоквартирного дома, расположенного по адресу: СК, 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, с участием ФИО6, и установлено, что 

<

адрес> 18, проданные ФИО2, имеют окончательные адреса ***** и *****, и расположены на 4-ом этаже второго подъезда. (т.1 л.д.50-51);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> согласно которому был произведен осмотр агентства недвижимости «Стандарт» по адресу: СК, 

<

адрес>, с участием ФИО26, в котором происходила передача денежных средства Потерпевший №1 ФИО2 

<

дата> и 

<

дата>. (т.1 л.д.58-59);

- протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в кабинете ***** СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по СК, по адресу: СК, 

<

адрес>, были изъяты оригиналы документов: Инвестиционный договор *****, Инвестиционный договор *****, две расписки о получении денежных средств, договор об оказании посреднической помощи *****, договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, два акта выполненных работ. (т.2 л.д.68-69);

- протоколом выемки от 

<

дата> согласно которому в кабинете ***** Со по 

<

адрес> СУ СК РФ по СК, по адресу: СК, 

<

адрес>, были изъяты оригиналы документов: договора займа от 

<

дата> в нотариальной форме; договора залога от 

<

дата> в нотариальной форме; исполнительная надпись от 

<

дата>. (т.2 л.д.72-73);

- протоколом выемки от 

<

дата> согласно которому в ППК «Роскадастр» по адресу: СК, 

<

адрес>, были изъяты оригиналы документов: дело правоустанавливающих документов ***** на земельный участок с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****. (т.2 л.д.77-78);

- протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому были осмотрены оригиналы документов с изготовлением светокопий: дело правоустанавливающих документов ***** на земельный участок с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****, полученные в ходе выемки от 

<

дата> в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

Оригиналы документов: договора займа от 

<

дата> в нотариальной форме; договора залога от 

<

дата> в нотариальной форме; исполнительная надпись от 

<

дата>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> у ФИО21;

Оригиналы документов: договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, инвестиционный договор ***** от 

<

дата>, инвестиционный договор ***** от 

<

дата>, расписка ФИО2 от 

<

дата> о получении денежных средств в сумме 621 580 рублей, расписка ФИО2 от 

<

дата> о получении денежных средств в сумме 878 420 рублей, акт выполненных работ от 

<

дата> по договору ***** от 

<

дата>, акт выполненных работ от 

<

дата> по договору ***** от 

<

дата>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> у ФИО6Согласно инвестиционного договора ***** от 

<

дата> ФИО2 обязался передать ФИО3 однокомнатную 

<

адрес>, площадью 58,5 кв.м, расположенную на мансардном этаже, а ФИО3 обязалась передать ФИО2 денежные средства в размере 1 343 160 рублей. При этом на момент составления договора у ФИО2 отсутствовало разрешение на строительство квартир на мансардном этаже.Согласно инвестиционного договора ***** от 

<

дата> ФИО2 обязался передать ФИО3 однокомнатную 

<

адрес>, площадью 76,5 кв.м, расположенную на мансардном этаже, а ФИО3 обязалась передать ФИО2 денежные средства в размере 1 756 840 рублей. При этом на момент составления договора у ФИО2 отсутствовало разрешение на строительство квартир на мансардном этаже. Согласно распискам ФИО2 получил от ФИО3 денежные средства в размере 878 420 рублей за 

<

адрес>, площадью 76,5 кв.м., расположенную на мансардном этаже дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. В соответствии с инвестиционным договором ***** от 

<

дата>, и денежные средства в размере 621 580 рублей за 

<

адрес>, площадью 58,5 кв.м., расположенную на мансардном этаже дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. В соответствии с инвестиционным договором ***** от 

<

дата>.

Согласно договора займа №

<

адрес>8 от 

<

дата> ФИО2 получил от ФИО8 в займ денежные средства в размере 3 700 000 рублей.

Согласно договора залога №

<

адрес>0 от 

<

дата> ФИО2. передал в залог ФИО8 принадлежащие ему на праве собственности 

<

адрес> ***** дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>.

Согласно исполнительной надписи № 

<

адрес>4 от 

<

дата> 

<

адрес> ***** дома по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, принадлежащие ФИО2, перешли в собственности ФИО8. (т.2 л.д.84-95).

Иными документами: 

- заявлением ФИО6 от 

<

дата>, согласно, которому ФИО6 просит провести проверки и привлечь к ответственности ФИО2, который в 2015 году под предлогом строительства и предоставления в собственность двух квартир завладел мошенническим путем денежными средствами ее дочери Потерпевший №1 в размере 3100000 рублей, чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере. (т.1 л.д.6);

- выпиской из ЕГРИП от 

<

дата>, согласно которой дата регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 – 

<

дата>, дата прекращения деятельности – 

<

дата>. Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий. (т.1 л.д73-77);

- ответом на запрос из Управления архитектуры и градостроительства администрации 

<

адрес> от 

<

дата> *****, согласно которому на строительство многоквартирного дома с кадастровым номером 26:30:020221:177, по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, ФИО2 было выдано разрешение на строительство № RU 26304000-60, продление разрешение осуществлялось до 

<

дата>. Разрешение выдавалось на строительство 3-этажного дома. То есть на момент продажи квартиры Потерпевший №1 указание в договорах качестве объектов строительства квартир было неправомерным, и не соответствовало имеющемуся разрешению и проектной документации, а также это препятствовало заключению и регистрации договора участия в долевом строительстве в установленном законом порядке. (т.1 л.д.79);

- копией разрешения на строительство администрации 

<

адрес> № RU 26304000-60 от 

<

дата>, согласно которому на строительство многоквартирного дома с кадастровым номером 26:30:020221:177, по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, ФИО2 было выдано разрешение на строительство № RU 26304000-60, продление разрешение осуществлялось до 

<

дата>. Разрешение выдавалось на строительство 3-этажного дома. То есть на момент продажи квартиры Потерпевший №1 указание в договорах качестве объектов строительства квартир было неправомерным, и не соответствовало имеющемуся разрешению и проектной документации, а также это препятствовало заключению и регистрации договора участия в долевом строительстве в установленном законом порядке. (т.1 л.д.80);

- копией распоряжения Управления архитектуры и градостроительства 

<

адрес> *****-р от 

<

дата>, согласно которому утвержден градостроительный план земельного участка по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, согласно которому предельное допустимое количество этажей при застройке: 3 единицы. (т.1 л.д.134-138);

- копией постановления администрации 

<

адрес> ***** от 

<

дата>, согласно которому квартире с кадастровым номером 26:30:020221:200, которую ФИО2 продавал Потерпевший №1 под проектным номером 17, был присвоен адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>; и квартире с кадастровым номером 26:30:020221:201, которую ФИО2 продавал Потерпевший №1 под проектным номером 18, был присвоен адрес: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>. (т.2 л.д.167-169);

- копией технического паспорта на многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, согласно которому была определена площадь квартиры по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, – 55,4 кв.м., и квартиры по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, – 37.1 кв.м. (т.2 л.д.149-166);

- копией решения Ессентукского городского суда от 

<

дата>, согласно которому квартира по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>; и квартира по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, 

<

адрес>, перешли в собственность ФИО2. (т.2 л.д.186-194).

Как бесспорно установлено в судебном заседании, все исследованные и оглашенные процессуальные документы добыты органами следствия в установленном законом порядке.

Указанные протоколы составлены в присутствии понятых, подтверждают факт проведения следственных действий, направленных на установление места и обстоятельств совершения преступлений, содержат сведения, изобличающие подсудимого в совершении рассматриваемого преступления, составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, подтверждают показания подсудимого и свидетелей относительно обстоятельств происшедшего.

Оценивая, как достоверные показания подсудимого ФИО2, потерпевшей Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г., свидетелей: ФИО5 №1, ФИО6, ФИО4,ФИО21, судом принимается во внимание, что оценка доказательства с точки зрения достоверности предполагает, что явившиеся предметом показаний подсудимого, свидетеля обстоятельства, сообщенные ими сведения, имеющие значение для дела, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, находя в них свое подтверждение и обоснование. 

Подсудимый не оспаривал тот факт, что в неприязненных отношениях с потерпевшей и со свидетелями не находился и оснований для его оговора у свидетелей нет. Более того, подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

При таких обстоятельствах, у суда имеются основания полагать, что признавая вину, подсудимый ФИО2 не оговаривает себя по какой либо причине, а раскаивается в содеянном.

Анализ изложенных доказательств свидетельствует о том, что вина ФИО2, в совершении инкриминируемого ему деяния полностью доказана.

Судом произведена оценка доказательств в соответствии с требованиями ст.ст.87 и 88 УПК РФ.

Таким образом, приведенные выше доказательства в своей совокупности, дают основания суду признать установленной виновность ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, и эти его действия суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ.

К такому выводу суд приходит исходя из того, что указанные действия подсудимого ФИО2, свидетельствуют о наличии указанных квалифицирующих признаков.

По смыслу закона, мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Получение имущества осуществляется внешне добровольно, по воле самого потерпевшего, однако, обман предполагает информационное воздействие на потерпевшего, при котором он вводится в заблуждение, с целью заставить потерпевшего передать свое имущество. 

Мошенничество в отношении потерпевшей Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г. совершено ФИО2 в особо крупном размере, поскольку в результате его преступных действий, потерпевшей Потерпевший №1 (Сребной) Т.Г. причинен ущерб в общей сумме в размере 3 100 000 рублей.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что орган предварительного следствия и государственное обвинение, давая юридическую оценку действиям ФИО2, привели достаточные доказательства наличия всех указанных в обвинительном заключении квалифицирующих признаков.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные, характеризующие его личность, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни, согласно с ч.3 ст.60 УК РФ. 

При учете характера и степени общественной опасности преступления суд исходит из того, что характер общественной опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины и отнесения преступного деяния к соответствующей категории преступлений, а степень общественной опасности преступления определяется степенью осуществления преступного намерения, способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении преступления. 

ФИО2 проживает по адресу регистрации, имеет высшее образование, состоит в браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей ФИО15, 

<

дата> г.р., и ФИО16 

<

дата> г.р., одного несовершеннолетнего ребенка ФИО17, 

<

дата> г.р., не военнообязан, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, не судим.

Согласно п.п.«г,и» ч.1 ст.61 УК РФ, смягчающим наказание ФИО2, обстоятельствами, являются наличие на иждивении подсудимого двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Согласно ч.2 ст.ст.61 УК РФ, в качестве смягчающих наказание ФИО16 обстоятельств, суд учитывает наличие на иждивении подсудимого несовершеннолетнего ребенка ФИО17, признание подсудимым своей вины и, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, которые могут быть признаны отягчающими наказание ФИО16, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении меры наказания суд считает возможным применить ч.1 ст.62 УК РФ при наличии смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствии отягчающих обстоятельств, а именно: активное способствование раскрытию и расследованию преступления и назначает наказание не более 2/3 части максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Фактические обстоятельства дела и все заслуживающие внимание, приведенные обстоятельства в их совокупности, свидетельствуют о том, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений возможно только в условиях изоляции от общества, без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы. 

При этом, окончательное наказание подсудимому, суд назначает по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, поскольку данное преступление совершено им до вынесения приговора Ессентукского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>.

В силу требований п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый ФИО2, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и применения в соответствии со ст.73 УК РФ условного осуждения, оснований у суда не имеются, также, в данном случае не имеется основания для применения требований ст.64 УК РФ.

При назначении вида исправительного учреждения, суд, с учетом требований п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, назначает отбывать ФИО2 наказание в исправительной колонии общего режима.

Постановлением Ессентукского городского суда от 

<

дата> наложен арест на имущество принадлежащее на праве собственности ФИО2 а именно: земельный участок 26:30:020221:233, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, площадью 3775+/-12.29, кадастровой стоимостью 11 796157 в целях обеспечения исполнения приговора в части штрафа, гражданского иска и иных имущественных взысканий.

Поскольку судом не назначено дополнительное наказание в виде штрафа, имущественных взысканий не имеется, основания для обеспечения исполнения приговора в части штрафа и иных имущественных взысканий, отпали, соответственно, арест, наложенный постановлением Ессентукского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата> – подлежит отмене.

Вопрос по поводу вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 02 года 06 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Ессентукского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 03 лет 04 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей оставить без изменения, до вступления приговора суда в законную силу. 

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО2 под стражей по данному уголовному делу с 

<

дата>, до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбывания вновь назначенного наказания по настоящему приговору срок наказания, отбытого по приговору Ессентукского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>.

Отменить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности ФИО2 а именно: земельный участок 26:30:020221:233, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пер. Котовского, площадью 3775+/-12.29, кадастровой стоимостью 11 796157, наложенный постановлением Ессентукского городского суда 

<

адрес> от 

<

дата>.

Вещественные доказательства:

- оригиналы документов: дело правоустанавливающих документов ***** на земельный участок с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****, дело правоустанавливающих документов ***** на квартиру с кадастровым *****.полученное в ходе выемки от 

<

дата> в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>; сданы на хранение в камеру вещественных доказательств СО по 

<

адрес> – возвратить по принадлежности в ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.;

- оригиналы документов: договора займа от 

<

дата> в нотариальной форме; договора залога от 

<

дата> в нотариальной форме; исполнительная надпись от 

<

дата>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО21- оставить в пользование и распоряжение ФИО21.

- оригиналы документов: договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, договор об оказании посреднической помощи ***** от 

<

дата>, инвестиционный договор ***** от 

<

дата>, инвестиционный договор ***** от 

<

дата>, расписка ФИО2 от 

<

дата> о получении денежных средств в сумме 621 580 рублей, расписка ФИО2 от 

<

дата> о получении денежных средств в сумме 878 420 рублей, акт выполненных работ от 

<

дата> по договору ***** от 

<

дата>, акт выполненных работ от 

<

дата> по договору ***** от 

<

дата>, полученные в ходе выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО6, - оставить в пользование и распоряжение ФИО6.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Ессентукский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручении ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в этом случае осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференции, при этом должен заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение пятнадцати суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий, судья К.А. Погосян