Дело № 1- 18/2018 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июня 2018 г. с. Парфеньево

председательствующего судьи Нефёдовой Л.А.,

с участием государственных обвинителей: Лапшина Л.Н. и Сироткина Р.Е.,

подсудимых ФИО3 и ФИО11 

защитников Клушина А.В., предоставившего удостоверение № и ФИО16, предоставившего удостоверение №

при секретаре Кирилловой Е.Ю.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО3, 

<

данные изъяты>

ФИО11 

<

данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 204, п. «а» ч. 4 ст. 291, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 и ФИО11 совершили коммерческий подкуп группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО3,состоящая в должности генерального директора и являвшаяся лицом выполняющим управленческие функции в Обществе с ограниченной ответственностью «БСС- Кострома», являющейся коммерческой организацией и осуществляющей оптово- розничную торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, дезинфицирующими средствами, перевязочными средствами, другими товарами аптечного ассортимента, лекарственными травами, сборами, медико- технической продукцией,

действуя из корыстных побуждений, в целях стимулирования и обеспечения товарооборота, необходимых продаж и соответственно извлечения ООО «БСС- Кострома» прибыли, осознавая противоправность своих действий, вступила с предварительный сговор с менеджером ООО «БСС- Кострома» ФИО17, направленный на установление незаконной договорённости о дальнейшем сотрудничестве с ФИО1 являющейся заместителем заведующей МП «Аптека № 22», т.е. лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, осуществляющей торгово- закупочную деятельность в отношений готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, лекарственного растительного сырья в расфасованном виде, готовых гомеопатических средств, парафармацевтической продукции и в силу своего служебного положения, должностной инструкцией и в соответствии с Уставом муниципального предприятия, имеющей право и на заключение с организациями договоров на поставку фармацевтической продукции. В обеспечение данного сотрудничества, за осуществление по договору поставки № 32/14 от 01 июля 2013 года, заключённому между ООО «БСС- Кострома» и Муниципальным предприятием «Аптека № 22» систематических поставок фармацевтической продукции, ФИО1 предназначалось личное денежное вознаграждение, т.е. коммерческий подкуп, размер которого зависел об объёмов поставляемой продукции.

Во исполнение достигнутой с ФИО3 договорённости ФИО11, осуществляющая в соответствии со своей должностной инструкцией ведение коммерческих переговоров, в один из дней в период с июля по сентябрь 2013 года (точная дата не установлена), договорилась с ФИО1 за денежное вознаграждение о систематических поставках ООО «БСС- Кострома» фармацевтической продукции в МП «Аптека № 22». После этого, в период с октября 2013 г. по июль 2015 г. ООО «БСС-Кострома» осуществляла систематические поставки в МП «Аптека № 22» фармацевтической продукции. За это ФИО3, со своего личного счёта (банковской карты) незаконно, в период с 09 октября 2013 года по 16 июня 2015 года перечислила на банковскую карту ФИО1 денежные средства, получаемые ею у ФИО11, которые ФИО1 использовала по своему усмотрению, в общей сумме 46 188 руб. 62 коп: 09 октября 2013 года перечислила 3150 руб., 14 ноября 2013 г.- 3267 руб., 25 декабря 2013 года- 2353 руб. 70 коп.,1 7 января 2014 г.-1918 руб. 85 коп. 21 февраля 2014 г.-1319 руб. 94 коп., 07 марта 2014 г.- 2789 руб. 43 коп., 28 апреля 2014 г.- 667 руб.,29 мая 2014 г.- 1928 руб. 23 коп., 26 июня 2014 г.- 1765 руб. 19 коп., 29 июля 2014 г. -1389 руб. 60 коп., 29 августа 2014 года-1610 руб. 81 коп., 24 сентября 2014 г.- 1513 руб. 37 коп., 27 октября 2014 г.- 1087 руб. 14 коп., 26 ноября 2014 г.- 1900 руб. 41 коп., 19 декабря 2014 г.-1485 руб. 18 коп., 03 февраля 2015 г.-2215 руб., 27 февраля 2015 г.- 5114руб. 40 коп.. 24 марта 2015 г.- 1870 руб. 06 коп., 24 апреля 2015 г.- 3935 руб. 62 коп., 25 мая 2015 г.- 1507 руб. 69 коп., 16 июня 2015 г.- 3400 руб.

ФИО3 и ФИО11 совершили дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, состоящая в должности генерального директора и являвшаяся лицом выполняющим управленческие функции в Обществе с ограниченной ответственностью «БСС- Кострома», являющейся коммерческой организацией и осуществляющей оптово- розничную торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, дезинфицирующими средствами, перевязочными средствами, другими товарами аптечного ассортимента, лекарственными травами, сборами, медико- технической продукцией, 

действуя из корыстных побуждений, в целях стимулирования и обеспечения товарооборота, необходимых продаж и соответственно извлечения ООО «БСС- Кострома» прибыли, осознавая противоправность своих действий, вступила в предварительный сговор с менеджером ООО «БСС- Кострома» ФИО17, направленный на установление незаконной договорённостио дальнейшем сотрудничестве с ФИО1 являющейся заместителем заведующей МП «Аптека № 22», т.е. должностным лицом, обладающим организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями в муниципальном предприятии, осуществляющем торгово- закупочную деятельность в отношений готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, лекарственного растительного сырья в расфасованном виде, готовых гомеопатических средств, парафармацевтической продукции и имеющей право в соответствии с Уставом муниципального предприятия и должностной инструкцией на заключение с организациями договоров на поставку фармацевтической продукции. В обеспечение данного сотрудничества за осуществление по договорам поставок № 32/14 от 01 июля 2013 года и № к-172/ 16 от 17.06.2016 г., заключённым между ООО «БСС- Кострома» и Муниципальным предприятием «Аптека № 22» систематических поставок фармацевтической продукции, ФИО1. предназначалось личное денежное вознаграждение, т.е. взятка, размер которой зависел об объёмов поставляемой продукции.

Во исполнение достигнутой с ФИО3 договорённости ФИО11, осуществляющая в соответствии со своей должностной инструкцией ведение коммерческих переговоров, в один из дней в период с июля по сентябрь 2013 года (точная дата не установлена), договорилась с ФИО1 за денежное вознаграждение, о систематических поставках ООО «БСС- Кострома» фармацевтической продукции в МП «Аптека № 22». После этого, в период с июля 2015 г. по октябрь 2016 г. ООО «БСС-Кострома» осуществляла систематические поставки в МП «Аптека № 22» фармацевтической продукции. За это ФИО3 со своего личного счёта (банковской карты), незаконно, в период с 09 августа 2015 года по 17 октября 2016 года перечислила на банковскую карту ФИО1 денежные средства, получаемые ею у ФИО11, которые ФИО1. использовала по своему усмотрению, в общей сумме 103 989 руб : 09 августа 2015 г. перечислила 2370 руб., 24 августа 2015 г.- 2148 руб. 56 коп., 24 сентября 2015 г.-4999 руб. 46 коп., 27 октября 2015 г.- 1417 руб. 78 коп., 24 ноября 2015 г.-8037 руб. 44 коп., 05 января 2016 г.-5839 руб. 71 коп., 29 февраля 2016 г.- 5454 руб. 72 коп., 20 апреля 2016 г.- 20 482 руб. 33 коп., 22 апреля 2016 г.- 10073 руб., 09 июня 2016 г.- 9426 руб., 02 августа 2016 г.- 15740 руб., 01 сентября 2016 г.- 5250 руб., 17 октября 2016 г.- 12650 руб.

ФИО3 и ФИО11 совершили дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, состоящая в должности генерального директора и являвшаяся лицом выполняющим управленческие функции в Обществе с ограниченной ответственностью «БСС-Кострома», являющейся коммерческой организацией и осуществляющей оптово- розничную торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, дезинфицирующими средствами, перевязочными средствами, другими товарами аптечного ассортимента, лекарственными травами, сборами, медико- технической продукцией, 

действуя из корыстных побуждений, в целях стимулирования и обеспечения товарооборота, необходимых продаж и соответственно извлечения ООО «БСС- Кострома» прибыли, осознавая противоправность своих действий, вступила с предварительный сговор с менеджером ООО «БСС- Кострома» ФИО17, направленный на установление незаконной договорённостио дальнейшем сотрудничестве с ФИО2 являющейся заведующей аптечного пункта ОГБУЗ «Павинская районная больница», т.е. должностным лицом в государственном учреждении, обладающим организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями, осуществляющей торгово- закупочную деятельность в целях обеспечения аптечного учреждения фармацевтической продукцией и имеющей право на осуществление поиска поставщиков и согласование с ними договоров поставок фармацевтической продукции В обеспечение данного сотрудничества за осуществление по договорам поставок № 12/4 от 10.01.2012 г., 15/07 от 01.01. 2015 г., № 130/ 16 от 01.06.2016г., заключённых между ООО «БСС- Кострома» и Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Павинская районная больница» систематических поставок фармацевтической продукции, ФИО2 предназначалось личное денежное вознаграждение, т.е. взятка, размер которой зависел от объёмов поставляемой продукции.

Во исполнение достигнутой с ФИО3 договорённости ФИО11, осуществляющая в соответствии со своей должностной инструкцией ведение коммерческих переговоров, в один из дней августа 2014 г. (точная дата не установлена), договорилась с ФИО2 о систематических поставках ООО «БСС- Кострома» фармацевтической продукции в ОГБУЗ «Павинская районная больница». После этого, в период с августа 2015 г. по апрель 2016 г. ООО «БСС-Кострома» осуществляла систематические поставки в аптечный пункт ОГБУЗ «Павинская районная больница» фармацевтической продукции. За это ФИО3 со своего личного счёта (банковской карты) незаконно в период с 24 августа 2015 г. по 22 апреля 2016 г. перечислила на банковскую карту ФИО2. денежные средства, получаемые ею у ФИО11, которые ФИО2. использовала по своему усмотрению, в общей сумме 50 238 руб. 29 коп.: 24 августа 2015 г.- 3105 руб. 19 коп., 24 сентября 2015 г.- 5951 руб. 83 коп., 27 октября 2015 г.- 4002 руб. 78 коп., 24 ноября 2015 г.- 8517 руб. 25 коп., 05 января 2016 г.-3561 руб. 23 коп., 29 февраля 2016 г.- 3769 руб. 11 коп., 20 апреля 2016 года- 12947 руб. 90 коп., 22 апреля 2016 г.- 8383 руб.

Подсудимая ФИО3 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала. Суду пояснила, что работала в должности генерального директора ООО «БСС Кострома» в период с 2009 г. по 2017 г. В её должностные обязанности входило общее руководство организацией. Она осуществляла организационно- распорядительные функции. Штат сотрудников ООО составлял около 30 человек, в который, кроме неё, входили: отдел продаж (руководитель отдела и менеджеры), бухгалтерия, сотрудники склада и хозяйственный персонал. ООО «БСС- Кострома» занималась лекарственным обеспечением более 300 организаций Костромской области и близлежащих регионов (Владимирской, Ивановской, Ярославской областей). Она с контрагентами при заключении договоров не общалась. Этим занимались менеджеры. Ею, как руководителем организации, подписывался Типовой договор, имеющийся в компании. После этого договор передавался ею руководителю отдела продаж ФИО21, она отдавала договор менеджерам для заключения с контрагентами. С контрагентами она общалась лишь тогда, когда возникали какие-то проблемы, либо с крупными клиентами. На вменяемый ей период, такие клиенты как Нейская либо Павинская аптека, ею не отслеживались, т.к. поставки в данные учреждения осуществлялись раз в неделю, они делали небольшие заказы. При этом заказы крупных клиентов могли составлять 1000000 руб. и больше. О договорных отношениях с Нейской и Павинской аптеках она знала, но при заключении договоров с ФИО1 и ФИО2 лично либо по телефону она не общалась. Их фамилии она узнала после вызова в ОБЭП. В ООО существовала система премирования для того, чтобы больше было«работающих» договоров, т.е. договоров по которым поступали заказы и производились оплаты. От сумм оплат по таким договорам с целью стимулирования, производилась оплата премий менеджерам, которые исчислялись в процентном отношении от валовой прибыли и зависели от отгрузки и оплаты, отсутствии просроченной дебиторской задолженности, заключении новых договоров. Она не давала указания менеджерам выплачивать руководителям аптечных учреждений бонусы либо иные суммы. Следователю про премии она не говорила, т.к. боялась проблем со стороны налоговой инспеции и не думала, что этот факт будет иметь значение. 22 марта 2017 года ей позвонили из Костромского ОБЭП и пригласили для дачи пояснений по перечислениям Нейской аптеки. О вызове она сказала ФИО14 В ОБЭП её спрашивали о ранее ей не знакомой ФИО1 и о работе с аптекой № 22 г. Нея. При этом ей пояснили, что с её карты длительное время переводились денежные средства ФИО1 предоставили сведения банка. Она вспомнила, что по просьбе ФИО18 переводила деньги на какую-то карточку. Несколько раз деньги, по просьбе ФИО18, давала ФИО14 Выйдя из кабинета, она позвонила ФИО14 Та в разговоре сразу же сказала о ФИО18. Она (ФИО3) оперативникам рассказала, что перечисляла деньги по просьбе сотрудницы, предположив, что это её личные деньги, которые не являются бонусами компании. Позднее ФИО18 ей рассказала, что ФИО1 и ФИО2 с целью продолжения дальнейших заказов, выдвинули ей требования о выплате денег и ФИО18 на это согласилась.Узнав об этом, она с юристами пытались найти выход из создавшегося положения. С этой целью общалась с ФИО2 договорившись с нею о якобы займе.

ФИО11 является её родственником: 

<

данные изъяты>. Отношения между ними родственные. Работает с начала образования компании, т.е. с 2009 г. Обратилась к ней как родственница, зная, что ФИО3 постоянно переводит деньги другим родственникам т.к. сама ФИО18 не умеет перечислять с карты на карту. ФИО18 приходила, давала деньги наличными, номер карты и говорила: «Переведи пожалуйста, мне надо». Деньги она переводила через банкомат, терминал, куда сама часто ездит, либо с использованием Сбербанк Онлайн. При переводах на экране высвечивается имя, отчество и первая буква фамилии. Если бы она знала, кому ФИО18 переводит деньги, она бы этот факт пресекла.

Подсудимая ФИО11 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично, отрицая наличие предварительного сговора с ФИО3 на совершение преступлений. Суду пояснила, что она работала в должности менеджера в ООО «БСС-Кострома». В её обязанности входило осуществление поиска потенциальных клиентов. Общение с клиентами осуществлялось обычно по телефону. Она подчинялась руководителю отдела продаж и генеральному директору. Размер должностного оклада составлял примерно 20000 руб. Кроме этого, генеральным директором, ей ежемесячно выплачивались премии в размере от 10 000 руб. до 30 000 руб. Она о факте выплат премии ранее не говорила, т.к. её об этом не спрашивали. Кроме того, на период допросов, она была действующим сотрудником ООО, данная информация могла негативно отразится на компании, при приёме на работу она обязалась не разглашать коммерческую тайну. Критериями для выплаты премии являлось наличие отгрузки, проплат, отсутствие дебиторской задолженности. Все переговоры для заключения договора ведутся менеджером. У неё было 10-12 клиентов (все по Костромской области). ФИО1 и ФИО2 потребовали у неё выплачивать процент от сумм заказов, угрожая в случае отказа, прекратить работать с компанией. Обе продиктовали данные своих банковских карт. Она подумала (ни с кем не посоветовавшись, никто ей указаний об этом не давал) и т.к. каждый клиент был ей дорог, суммы их заказов была небольшие, то согласилась на их требования. Так как денежные средства перечислять с карты на карту она не умела (могла только снять деньги с карты и расплатиться ею в магазине), то обратилась к Волжанской, являющейся её родственницей, с просьбой осуществить перечисление. Мотивировала необходимостью перечислить деньги родственникам, подруге. Это делала для активных показателей качества её работы как менеджера, карьерного роста (была вакантна должность заместителя отдела продаж). ФИО3 узнала о сложившейся ситуации и попыталась помочь ей выйти из сложившегося положения.

Оценив представленные доказательства, суд считает, что вина ФИО3 и ФИО11 нашла своё полное подтверждение в судебном заседании и доказывается:

-показаниями свидетеля ФИО1 пояснившей суду, что в аптеку позвонил представитель ООО «БСС-Кострома» по имени С. К. и предложила поставлять товар. Она согласилась. Заключили договор. Все документы передавались через водителя. Поставщику делали заказ либо по телефону, либо через электронную программу. В ООО «БСС- Кострома», по сравнению с другими поставщиками, делались заказы небольшого объёма. В офис «БСС -Кострома» она никогда не ездила. Не может сказать работала с одним человеком либо разными. Звонила по телефону в фирму, представлялась и просила С. К. , т.к. та была их менеджером. Фамилии ФИО18 и ФИО3 ей стали известны только в ходе предварительного расследования от следователя. Лично с ними обеими она не встречалась и знакома не была. Общалась по телефону, думает, что с ФИО18. Представитель ООО «БСС- Кострома» С. К. предложила ей выплачивать бонусы. Она для этого дала номер своей карты. Деньги поступали на её карту. Размер данных сумм её не интересовал и от чего он зависел, она не знает. Она данные денежные средства не требовала. Деньги перечислялись С. К. которая ей при этом звонила и говорила, что «она перевела деньги». Показания, данные в ходе предварительного расследования, полностью подтверждает.

Будучи опрошенной в качестве свидетеля 17 мая 2017 года поясняла, что со слов Куриловой система бонусов предусмотрена организацией. Бонус выражался в определённой денежной сумме и был предназначен руководителю организации (т. 4 л.д. 138-141);

-показаниями свидетеля ФИО13 которая будучи допрошенной в качестве свидетеля 20 июня 2017 года пояснила, что с 1985 года она работает фармацевтом. С 1994 года организация, где она работает называлась МП «Аптека № 22» муниципального района г. Нея и Нейский район Костромской области. С 16 февраля 2017 года- ООО «Нейская аптека». Поиском контрагентов, оформлением договоров поставки, подачей заявок на поставку медикаментов, оформлением накладных и получением товара в Аптеке № 22 занималась ФИО1 Однажды, точное время она не помнит, она и другие фармацевты обратили внимание на то, что от ООО «БСС- Кострома» поступил товар, который у другого поставщика предлагался по более дешёвой цене. Об этом спросили ФИО1 На что ФИО1 пояснила, что у ООО «БСС- Кострома» хорошая отсрочка и ассортимент и поэтому заказ ею был сделан у данного поставщика. О перечислении денежных бонусов на личные счета сотрудников, ей ничего не известно (т. 5 л.д. 14-17);

-показаниями свидетеля ФИО15К., которая будучи допрошенной в качестве свидетеля 20 июня 2017 года пояснила, что она работает в качестве директора ООО «Нейская аптека». С 1994 года организация, где она работает называлась МП «Аптека № 22» муниципального района г. Нея и Нейский район Костромской области. С 16 февраля 2017 года- ООО «Нейская аптека». В период с 27 июля 2015 г. по 15 февраля 2017 года она исполняла обязанности директора аптеки. В силу положений, закреплённых в Уставе, на заместителя директора, как должностное лицо, обладающее административно-хозяйственными и организационно распорядительными функциями, возложены обязанности по заключению договоров поставок медикаментов, направление заявок на их поставку, приём и реализация медикаментов. Для этой цели на персональном компьютере заместителя директора установлена программа «Реалселект», предназначенная для поиска и приобретения медикаментов. Заявки на поставку необходимых медикаментов подаются в электронной форме. После поставки товара в аптеку происходит его оплата. Оплата производится по безналичному расчёту, деньги перечисляются с расчётного счёта МП «Аптека № 22» (ООО «Нейская аптека») на расчётный счёт поставщика. Какие-либо перечисления на счета сотрудников аптеки исключаются. В числе поставщиков аптеки имеется ООО «БСС- Кострома». За время её работы каких-либо договорных отношений по факту начисления премий, «бонусов», иных поощрительных выплат- не имелось. В период с июля 2015 по октябрь 2016 года ФИО1 работала в должности заместителя директора аптеки, а с 2010 г. по июль 2015 года являлась и.о. заведующей аптеки и занималась организацией поставок медикаментов в аптеку. При анализе приобретаемых ФИО1 товаров имели место случаи, когда она приобретала более дорогие медикаменты у ООО «БСС- Кострома», при наличии более дешёвых цен у других поставщиков. В период работы ФИО1 объём заказа у ООО « БСС-Кострома» вырос (т. 5 л.д.17-21);

- показаниями свидетеля ФИО6 которая будучи допрошенной в качестве свидетеля 20 июня 2017 года пояснила, что с 09 сентября 2015 г. она работает в качестве главного бухгалтера организации, называемой в настоящее время ООО «Нейская аптека». В её обязанности входит оприходование товара, перечисление денежных средств, контроль остатков товара на складе, учёт денежных средств, контроль отгрузки товара в аптечные пункты, расположенные в районе, начисление и выдача заработной платы, работа с налоговой службой и пенсионным фондом. Заявками медикаментов занималась ФИО1. С этой целью она осуществляла поиск контрагентов, заключала с ними договоры поставок, оформляла накладные, получала товар. Затем, документы ФИО1. передавалась в бухгалтерию для оприходования и перечисления денег. Оплата за полученные медикаменты происходит по безналичному расчёту: со счёта аптеки на счёт поставщика. Какие-либо перечисления на счета сотрудников аптеки- исключаются. С начала её работы договоры между аптекой и поставщиком ООО «БСС- Кострома» о начислении премий, «бонусов», иных поощрительных выплат- не заключались, данные выплаты на счёта предприятия не перечислялись. В 2016 году, в летнее время, по указанию директора ФИО15 она производила выборку поступивших в аптеку медикаментов от различных поставщиков. При их анализе выяснилось, что приобретались одинаковые медикаменты но по различным ценам. При этом имея возможность закупить медикаменты по более низкой цене, у ООО «БСС-Кострома» медикаменты были закуплены по более высокой цене (т. 5 л.д.22-25);

- показаниями свидетеля ФИО9 которая будучи допрошенной в качестве свидетеля 20 июня 2017 года пояснила, что с 1994 г. по октябрь 2016 г. работала фармацевтом МП «Аптека № 22». В период её работы, заявки на медикаменты оформлялись ФИО1 ФИО1 осуществляла поиск контрагентов, оформляла с ними договоры поставок, оформляла накладные и получала товар. В 2015 или в 2016 году она, как и другие фармацевты заметила, что некоторые медикаменты были закуплены у ООО «БСС-Кострома», хотя у других поставщиков аналогичные товары предлагались по более низкой цене. На заданный по этому поводу вопрос, ФИО1 ответила, что у ООО «БСС- Кострома» длительная отсрочка и большой ассортимент. О том, что ФИО1. перечислялись поставщиками денежные средства на личный счёт, ей ничего не известно. О каких-либо бонусах от указанных поставщиков ФИО1 ей ничего не говорила (т. 5 л.д. 26-28);

- протоколом допроса свидетеля ФИО10 которая будучи допрошенной в качестве свидетеля 22 июня 2017 года пояснила, что с 2008 г. она состоит в должности руководителя юридического департамента ООО «БСС». В её должностные обязанности входит правовое сопровождение группы компаний ООО «БСС», расположенных в г. Санкт-Петербурге и в различных регионах, в том числе, ООО «БСС- Кострома». С генеральным директором ООО «БСС- Кострома» ФИО3 она знакома. ФИО11 не знает. Согласно принятым компанией антикоррупционным документам сотрудникам ООО «БСС» запрещено вступать в какие-либо контакты с руководителями организаций- контрагентов, запрещаются родственные связи, запрещается дарить подарки и иным подобным способом выходить за рамки договорных отношений. В марте 2017 г. ей позвонила ФИО3 и сообщила, что в отношении неё проводится проверка по факту перечисления денежных средств на счёт заведующей МП «Аптека № 22». ФИО3 ей пояснила, что перечисление денежных средств не относится к деятельности ООО «БСС-Кострома», т.к. перечисление происходило по просьбе её родственницы (т. 5 л.д.33-36);

- показаниями свидетеля ФИО7 которая в судебном заседании пояснила, что с ФИО3 и ФИО11 она не знакома, но знает что они работают в ООО «БСС- Кострома». С ними она ни разу не встречалась. Она длительное время работала в должности провизора - аналитика в аптеке № 22. Совместно с нею в должности заместителя заведующей аптеки, работала ФИО1 которая занималась подбором поставщиков медикаментов в аптеку. Некоторое время она работала в должности заместителя и занималась оформлением заявок, но подбором поставщиков также занималась ФИО1. В это период она по номерам, данным ФИО1. общалась с менеджером ООО «БСС- Кострома» по имени С. К. . При её отсутствии она решала возникающие вопросы с другими людьми, но с кем не знает. ФИО1. в это время исполняла обязанности заведующей аптеки. В прошлом году ей стало известно о перечислении на счёт ФИО1 денежных средств в качестве «бонусов». В период её работы в должности заместителя заведующего аптеки, ей от представителей фирм никаких денежных средств не перечислялось. Подтверждает ранее данные показания.

Будучи опрошенной в качестве свидетеля 20 июня 2017 года поясняла, что в августе 2015 года она заметила, что в тот период когда оформлением заявок и поставками занималась ФИО1., необоснованно возросло количество закупаемой продукции у ООО «БСС - Кострома», несмотря на то, что у других фирм цены на определённые группы товаров были ниже. Когда она (ФИО7) в определённый период занималась оформлением заявок на поставку товаров, то её деятельность контролировалась ФИО1 В этот период, в 2014 г., ФИО1 давала ей указание оформлять заявку у ООО «Пульс Ярославль» ежемесячно не менее чем на 400000 руб. Со слов ФИО1 она знает, что при достижении суммы поставки в месяц более 400 000 руб. от поставщика ООО «Пульс Ярославль» ФИО1. на свой счёт получала денежные средства, часть которых перечисляла на её (ФИО7 счёт (т. 5 л.д.09-13);

-показаниями свидетеля ФИО5 которая пояснила суду, что ФИО1 занимала должность заместителя заведующей Муниципального предприятия «Аптека № 22». Когда уволилась директор МП, то некоторое время ФИО1. исполняла обязанности директора. В это время провизором в аптеке работала ФИО7 на которую ФИО19 возложила обязанность заместителя заведующей. Подсудимых она не знает. В настоящее время ей известно, что ФИО1. получала денежные средства;

-показаниями свидетеля ФИО12., которая будучи допрошенной с использованием системы видеоконференцсвязи, пояснила суду, что она занимала должность главного врача ОГБУЗ «Павинская районная больница». ФИО2. работала заведующей аптечным пунктом, структурного подразделения Павинской районной больницы. Аптечным пункт не являлся отдельным юридическим лицом. С ФИО3 и ФИО11 она не знакома. Инициатором заключения с ООО «БСС-Кострома» договоров на поставку лекарственных препаратов является заведующая аптечным пунктом ФИО2 ФИО2. занималась осуществлением взаимодействия с поставщиками лекарственных препаратов в аптечный пункт, поиском контрагентов. Договоры на поставки лекарственных препаратов со стороны лечебного учреждения подписывались ею, как главным врачом. Если бы поставщик по критериям: отсутствие ассортимента и высокие цены- не подходил для сотрудничества, то она бы отказывалась подписывать данный договор. Заявки на поставку лекарственных препаратов составляла ФИО2 ФИО2 занималась составлением проектов приказов по деятельности аптечного пункта: режима работы и т.п. и представляла ей для подписи. Она ФИО2 в части закупки медикаментов и лекарственных средств для аптечного пункта, полностью доверяла.

-показаниями свидетеля ФИО2 которая будучи допрошенной с использованием системы видеоконференцсвязи, пояснила суду, что с ноября 2009 г. по март 2018 г. она работала заведующей аптечным пунктом ОБУЗ «Павинская районная больница». В её обязанности входила закупка лекарственных препаратов и их реализация, обеспечение лекарственными средствами жителей Павинского района. ООО «БСС- Кострома» явились инициатором работы с аптечным пунктом. Менеджер ООО «БСС- Кострома» ФИО11 . Волжанскую она знает как руководителя ООО, т.к. ею подписывались кассовые и расходные документы, договоры. Заявки на поставку медикаментов оформлялись еюеженедельно либо в электронном виде либо по телефону. Решение о количестве медикаментов, необходимых для работы аптечного пункта, принимала она (ФИО2). Поставки осуществлялись еженедельно. В августе 2014 г. ФИО11 предложила выплачивать ей «бонусы» (премию) за реализованный оплаченный товар. Она данные деньги не вымогала. Инициатива исходила от менеджера. «Бонусы» она получала с сентября 2014 г. по январь 2016 г. на сумму примерно 89000 руб. «Бонусы» выплачивались практически ежемесячно, их размер зависел от суммы, которую аптечный пункт купил и оплатил в течение месяца и составлял 5%. В этот период от ООО «БСС - Кострома» она общалась только с ФИО18, которая звонила и говорила, что завтра- послезавтра перечислят деньги за такой-то месяц. В конце марта- в апреле 2017 года на её мобильный телефон позвонила ФИО3 (с ней она общалась впервые), она представилась как руководитель, сказала своё имя, отчество и фамилию и сказала, что у них возникли проблемы по работе с «бонусами». Она ответила, что они с «бонусами» с января 2016 года не работают. Волжанская сказала, что несмотря на это завели дело в Нее. Сказала, что необходимо решить этот вопрос. Просила перезвонить ей с другого телефона. Она позвонила на телефон ФИО18 и спросила в чём проблемы. Та сказала, что ответить ничего не может, ей всё расскажет ФИО3. Затем ФИО3 позвонила ещё раз по телефону и предложила встретиться на нейтральной территории. Они (она, ФИО3 и ФИО18) встретились в апреле 2017 г. в Пыщуге. Ей предложили сказать, что ФИО17 заняла у неё какую-то сумму денег и отдавала ей. Составили расписку на ту сумму, которая была ей перечислена (примерно на 89700 руб.);

- показаниями свидетеля ФИО14 которая пояснила суду, что она работала в должности руководителя отдела продаж ООО «БСС- Кострома» с 2009 г. Эффективность работы менеджера заключалась в том, чтобы заключить как можно больше договоров с клиентами, чтобы договор «работал», т.е. поступали заявки и происходила оплата. ФИО11- работала в должности менеджера. Знает, что аптека № 22 г. Нея, являлась клиентом ООО. Предполагает, что инициатором заключения договора с данной аптекой являлась ООО «БСС- Кострома». По порядку заключения договоров может пояснить: после того как менеджер находит потенциального клиента, то передаёт ей карточку с данными данного клиента. Она проверяет наличие- отсутствие задолженности посредством сети интернет, составляет проект договора. Данный проект подписывается со стороны ООО и передаётся менеджеру, который подписывается клиентом. У менеджера до 70-80 клиентов. Всего у ООО «БСС- Кострома» примерно 350 клиентов. У менеджеров существовала система материального премирования, но точные критерии оценки для выплаты премии ей неизвестны. Думает, что её размер зависел от суммы продаж. Решение о премировании принимала генеральный директор. Носило ли премирование официальный характер, она не знает. Размер заработной платы менеджера примерно 15000 руб. У ООО «БСС- Кострома» не предусматривалась система премирования (системы «Бонусов) руководителей контрагентов. Были случаи, что через неё ФИО18 передавала Волжанской денежные средства с указанием банковской карты. Они родственники, поэтому у неё не возникало никаких вопросов. Позднее ФИО18 ей пояснила, что на тот момент, она не умела пользоваться переводами через банковскую карту. Делала это для того, что аптеки не расторгли договоров. С ФИО2. и ФИО1 она не общалась;

- постановлением от 30 ноября 2017 г. о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, согласно которому из материалов уголовного дела за № 11702340006000020 выделены материалы проверки в отношении ФИО3 и ФИО11 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 204 УК РФ ( т.6 л.д. 116-118);

- постановлением от 19 мая 2017 г. о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, согласно которому из материалов уголовного дела за № 11702340006000007 выделены материалы проверки в отношении ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 291 УК РФ (т.6л.д. 146-147);

- постановлением от 28 июля 2017 года о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела, согласно которому из материалов уголовного дела за № 11702340007000033 выделены материалы проверки в отношении ФИО11 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ ( т.5 л.д. 71-72);

-рапортом оперуполномоченного группы ЭБ и ПК МО МВД России «Нейский» ФИО4. от 26 апреля 2017 г. о том, что в ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий было установлено, что в период с октября 2013 г. по 2016 г. директор ООО «БСС- Кострома» ФИО3 заключала с МП «Аптека № 22» договоры поставок, за что ФИО3 со своей банковской карты перечисляла на банковскую карту ФИО1 денежные средства (т. 1 л.д. 6);

-рапортом следователя Шарьинского МСО СУ СК РФ по Костромской области ФИО8. от 28 июля 2017 г. о том, что в ходе расследования уголовного дела за № 11702340007000033 в действиях ФИО11 выявлены признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (т. 5 л.д. 79-80);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности в отношении ФИО3 от 26 апреля 2017 г.(т. 1 л.д.7);

-копией протокола явки с повинной ФИО1 от 22 марта 2017 года в котором ФИО1. сообщила, что с июля 2015 г. по октябрь 2016 г. на свою банковскую карту она получала премиальные бонусы от представителя ООО « БСС- Кострома» в размере 103 989 руб.(т. 4 л.д. 153-155);

- копией протокола явки с повинной ФИО2 от 25 апреля 2017 года в котором ФИО2. сообщила, что с сентября 2014 г. по апрель 2016 г. на свою банковскую карту за обеспечение поставки медикаментов получала премиальные бонусы в размере 89710 руб. Договорилась по перечислению бонусов с менеджером ООО «БСС- Кострома» ФИО11 по телефону (т. 5 л.д. 79-80);

-протоколом осмотра предметов от 29 сентября 2017 г., в ходе которого были осмотрены СД- диски с информацией: об открытых ФИО1 четырёх счетах в ПАО «Сбербанк России», об операциях, производимым по счетам ФИО1 об открытых ФИО3 счетах в ПАО «Сбербанк России», операциям по счетам ФИО3 и постановлением от 29 сентября 2017 г. о признании и приобщении осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств (т. 6л.д. 7-32);

-протоколом выемки от 18 октября 2017 г. бухгалтерских документов (договоров поставок медицинской продукции, заключённых с ООО «БСС- Кострома», счетов- фактур, товарных накладных, протоколов согласования цен поставок, протоколов расчёта розничных цен) в ООО «Нейская аптека» за период с октября 2013 г. по октябрь 2016 г.( т. 6 л.д.37-40);

- протоколом осмотра бухгалтерских документов, изъятых 18 октября 2017 г. в ООО «Нейская аптека», от 26 октября 2017 г., в ходе которого были осмотрены: договоры поставок, заключённых между ООО «БСС- Кострома» и МП «Аптека № 22», протоколы согласования цен, товарные накладные, расходные накладные и приходные накладные. Данные о договорах поставок внесены в прилагаемые к протоколу таблицы. Из приложенных таблиц следует, что за период с января 2014 г. по октябрь 2016 г. ООО «БСС- Кострома» осуществляла поставки товаров в МП «Аптека № 22» ( т.6 л.д. 41-68);

- копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1 и ФИО3 от 20 июня 2017 г.( т. 6 л.д. 71);

- копией постановлений №№ 661,662 от 11 мая 2017 г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (т. 6 л.д. 72-75);

-протоколом осмотра предметов от 02 октября 2017 г., в ходе которого произведено прослушивание СД дисков с аудиофайлами с разговорами: ФИО1 и женщиной по имени Г. П., (продолж. 03 мин. 02 сек. от 22 марта 2017 г.), ФИО1 и ФИО3 (продолж. 04 мин. 08 сек. от 23 марта 2017 г., продолж. 02 мин. 35 сек. от 23 марта 2017 г.), ФИО3 и женщиной по имени ИМЯ (продолж. 06 мин. 25 сек. от 22 марта 2017 г.),ФИО3 и женщиной по имени С. Г. (продолж. 08 мин. 50 сек. от 22 марта 2017 г., продолж. 05 мин. 52 сек. от 22 марта 2017 г.), ФИО3 и мужчиной по имени В. В. (продолж. 03 мин. 52 сек. от 22 марта 2017 г.) и постановлением от 02 октября 2017 г. о признании и приобщении СД дисков в качестве вещественных доказательств (т 6 л.д. 76-90);

- заключением экономической экспертизы № 74 от 26 октября 2017 г.(т. 6 л.д. 196-213), согласно выводам которой:

со счёта ФИО3 на счёт ФИО1 за период 01.01.2012 г. по 24.06.2017 г. осуществлены переводы денежных средств в размере 150 177 руб. 62 коп., в том числе: с 01.01.2012 г. по 24.07.2015 г.- 46 188 руб. 62 коп., с 25.07.2015 г. по 24.06.2017 г.- 103 989 руб.

со счёта ФИО3 на счёт ФИО2 за период 01.01.2012 г. по 24.06.2017 г. осуществлены переводы денежных средств в размере 89 710 руб., в том числе: с 01.01.2012 г. по 24.07.2015 г.- 39 472 руб. 41 коп., с 25.07.2015 г. по 24.06.2017 г.- 50 238 руб. 29 коп.;

-приговором Нейского районного суда Костромской области от 03 августа 2017 г. и апелляционным определением Костромского областного суда от 19 сентября 2017 г., согласно которым ФИО1. в части получения взятки от представителя ООО «БСС- Кострома» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (т.6 л.д. 220-235);

- уставами ООО «БСС- Кострома» (т.1 л.д 15-18,19-23), согласно которым ООО «БСС- Кострома» является коммерческой организацией,созданной в целях извлечения прибыли и осуществляет деятельность по: оптово- розничной торговле фармацевтическими средствами, осуществляет закупку, оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения (предметами санитарии и гигиены), дезинфицирующими средствами, перевязочными средствами, другими товарами аптечного ассортимента, лекарственными травами, сборами медико-технической продукцией, парафармацевтической продукцией;

- приказом ООО БСС- Кострома» № 1\к от 04.05. 2009 г. о приёме на работу на должность генерального директора ФИО20.(Волжанскую) и трудовыми договорами от 29.03.2011 г. и 29.03.2014 г. ( т. 1 л.д. 26-30);

- приказом ООО «БСС- Кострома» № 2/к от 01.06. 2009 г. о приеме на работу ФИО11 в отдел продаж менеджером по продажам и трудовым договором ФИО11 от 01.06.2009 г. ( т. 1 л.д. 31-36);

- должностной инструкцией менеджера отдела продаж ООО «БСС- Кострома» от 01.06.2009 г., согласно которой менеджер отдела продаж должен знать методы обработки информации с использованием технических средств коммуникации и связи, компьютера (п.6.20 Инструкции). Менеджер отдела продаж находится в подчинении генерального директора общества и несёт ответственность за неисполнение приказов, распоряжений и поручений начальника отдела продаж и генерального директора общества (т.1 л.д. 37- 38);

-товарными накладными, счетами-фактурами, протоколами согласования цен поставок лекарственных средств за период с 06.08.2013 г. по 15.06.2016г. (т.1 л.д. 45- 263, т. 2 л.д. 1-251, т. 3 л.д. 1-251);

-платёжными поручениями о перечислении денежных средств МП «Аптека № 22» ООО «БСС- Кострома» за период с 2014 г. по 2016 г.( т.4 л.д. 1-95);

-уставом МП «Аптека № 22» (утверждён Постановлением администрации муниципального района город Нея и Нейский район» от 30.06. 2015 г. № 184- а), видами деятельности которого является: закупка, получение, организация доставки, хранение, фасовка, розничная реализация готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, лекарственного растительного сырья, готовых гомеопатических средств, парафармацевтической продукции, готовых оптических изделий (п. 2.2.1). Посредническая товаро-закупочная деятельность, заключение договоров с поставщиками (п. 2.2.5) ( т. 7 л.д. 31-37);

-копией приказа № 39 от 17.07.1995 г. по аптеке № 22, согласно которого, ФИО1 переведена на постоянную должность заместителя заведующей аптеки (т. 7 л.д. 48);

- функциональными должностными обязанностями заместителя заведующей МП «Аптека № 22» ФИО1 от 2009 года, согласно которым ФИО1 обладает полномочиями по руководству деятельностью аптеки, в установленном порядке может заключать договоры и представлять аптеку в государственных, общественных и других органах, учреждениях, предприятиях и организациях, организовывает обеспечение населения лекарствами, предметами медицинского назначения и парафармацевтической продукцией в соответствии с лицензионными требованиями и вправе издавать приказы и давать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками аптечного учреждения (т. 7 л.д. 5-52);

-договором поставки № 32/14 от 01.07.2013 г., заключённым между ООО «БСС- Кострома» (поставщик) в лице руководителя отдела продаж ФИО14. и МП «Аптека № 22» (покупатель) в лице заместителя заведующей ФИО1. По условиям заключённого договора поставщик обязуется передавать в собственность покупателя фармацевтические препараты, лекарственные средства, товары медицинского назначения, товары аптечного ассортимента, прочую продукцию (далее - Товар) в ассортименте, количествеи по цене, указанных в заявке, согласованной сторонами, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость на условиях данного договора. По заявке покупателя при согласовании с поставщиком заказ и последующая передача товара может производиться несколькими партиями. Цена за поставляемый товар формируется на основании прайс-листа поставщика на момент выписки счёта-фактуры в рублях РФ и определяется соответствующими заявками и товаросопроводительными документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит об его прекращении или изменении, договор будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях (т. 7 л.д. 55-57);

-договором поставки № к- 172/16 от 17.06.2016 г., заключённым между ООО «БСС- Кострома» (поставщик) в лице директора ФИО3 и МП «Аптека № 22» (покупатель) в лице заместителя заведующей ФИО1 По условиям заключённого договора поставщик обязуется передавать в собственность покупателя фармацевтические препараты, лекарственные средства, товары медицинского назначения, товары аптечного ассортимента, прочую продукцию, том числе БАД (далее- товар) в ассортименте, количестве и по цене, указанных в заявке, согласованной сторонами, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость на условиях данного договора. По заявке покупателя при согласовании с поставщиком заказ и последующая передача товара может производиться несколькими партиями. Цена за поставляемый товар формируется на основании прайс-листа поставщика на момент выписки счёта- фактуры в рублях РФ и определяется соответствующими заявками и товаросопроводительными документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит об его прекращении или изменении, договор будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях (т. 7 л.д. 272-273);

-уставом ОГБУЗ «Павинская районная больница» (утверждён Приказом департамента здравоохранения Костромской области от 20 декабря 2011 г. № 634) в соответствии с которым учреждение осуществляет фармацевтическую деятельность (п. 2.3) и имеет в своём составе 9 обособленных подразделений, в том числе, аптечный пункт больницы (п. 1.11);

-должностной инструкцией ФИО2 согласно которой вдолжностные обязанности ФИО2 входят полномочия по осуществлению своевременного и качественного обеспечения населения лекарственными препаратами (т. 5 л.д. 98-100);

-приговором Павинского районного суда Костромской области от 01 февраля 2018 года, которым ФИО2. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, т.е. в получении взятки в период с 24 августа 2015 г. по 22 апреля 2016 г. в размере 50238 руб. 29 коп.;

- явкой с повинной ФИО11 от 28 июля 2017 г. в которой ФИО11 сообщает, что как менеджер ООО «БСС- Кострома» на протяжении 2014-2015 г.г. передавала личные денежные средства заведующей аптечным пунктом ОГБУЗ «Павинская районная больница» ФИО2. ( т. 5 л.д. 245-246);

-договором поставки № 12/4 от 10.01.2012 г., заключённым между ООО «БСС- Кострома» (поставщик) в лице генерального директора ФИО3 и Областным государственным учреждением здравоохранения «Павинская районная больница» (покупатель) в лице главного врача ФИО12 По условиям заключённого договора поставщик обязуется передавать в собственность покупателя фармацевтические препараты, лекарственные средства, товары медицинского назначения, товары аптечного ассортимента, прочую продукцию (далее - Товар) в ассортименте, количестве и по цене, указанных в заявке, согласованной сторонами, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость на условиях данного договора. По заявке покупателя при согласовании с поставщиком заказ и последующая передача товара может производиться несколькими партиями. Цена договора соответствует общей стоимости поставляемого товара по ценам в рублях РФ и определяется соответствующими заявками и товаросопроводительными документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит об его прекращении или изменении, договор будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях (т. 5 л.д. 108-110);

-договором поставки № 15/07 16 от 01.01.2015 г., заключённым между ООО «БСС- Кострома» (поставщик) в лице директора ФИО3 и Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Павинская районная больница» в лице главного врача ФИО12. По условиям заключённого договора поставщик обязуется передавать в собственность покупателя фармацевтические препараты, лекарственные средства, товары медицинского назначения, товары аптечного ассортимента, прочую продукцию (далее - Товар) в ассортименте, количестве и цене, указанных в заявке, согласованной сторонами, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость на условиях данного договора. По заявке покупателя при согласовании с поставщиком заказ и последующая передача товара может производиться е несколькими партиями. Цена за поставляемый товар формируется на основании прайс-листа поставщика на момент выписки счёта- фактуры в рублях РФ и определяется соответствующими заявками и товаросопроводительными документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит об его прекращении или изменении, договор будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях (т. 5 л.д. 111-113);

-договором поставки № 130/16 от 01.06.2016 г., заключённым между ООО « БСС- Кострома» ( поставщик) в лице директора ФИО3 и Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Павинская районная больница» в лице главного врача ФИО12 По условиям заключённого договора поставщик обязуется передавать в собственность покупателя фармацевтические препараты, лекарственные средства, товары медицинского назначения, товары аптечного ассортимента, прочую продукцию (далее - Товар) в ассортименте, количестве и по цене, указанных в заявке, согласованной сторонами, а покупатель обязуется принять товар и оплатить его стоимость на условиях данного договора. По заявке покупателя при согласовании с поставщиком заказ и последующая передача товара может производиться несколькими партиями. Цена за поставляемый товар формируется на основании прайс-листа поставщика на момент выписки счёта- фактуры в рублях РФ и определяется соответствующими заявками и товаросопроводительными документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к договору. Если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит об его прекращении или изменении, договор будет считаться пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях (т. 5 л.д. 114-117);

- актами сверки взаимных расчётов между ОГБУЗ «Павинская районная больница и ООО «БСС Кострома» (т. 5 л.д. 212-130);

- протоколом очной ставки от 17 мая 2017 г. между свидетелями ФИО1 и ФИО11, в ходе которой ФИО1 настаивала на своих показаниях о том, что инициатива выплачивать денежные средства исходила от представителя ООО «БСС- Кострома». Которая поименовала данные средства как «Бонусы» организации, предназначаемые ей как поощрение от организации (т. 4 л.д. 142- 145).

Анализируя все вышеперечисленные доказательства, положенные в основу приговора, и оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что все они собраны в установленном законом порядке, каких-либо не устранённых противоречий в них, имеющих существенное значение для выводов суда, не имеется, содержащиеся в них сведения согласуются между собой.

Протокол очной ставки между свидетелями ФИО1 и ФИО11, исследованный судом, по инициативе государственного обвинителя, по существу изложенных в нём показаний не противоречит показаниям свидетеля ФИО1 и подсудимой ФИО11, данных ими в ходе судебного заседания. Кроме того, со стороны защиты, до его оглашения, каких-либо возражений против оглашения высказано не было.

Решая вопрос о квалификации суд приходит к выводу, что действия подсудимых ФИО3 и ФИО11 должны быть квалифицированы:

-по эпизоду передачи денежных средств ФИО1 за период с 09.10.2013 г. по 16.06.2015 года в сумме 46188 руб. 62 коп. действия должны быть квалифицированы по ст. 204 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 04.05. 2011 г. № 97)- коммерческий подкуп, а именно: незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, если они совершены группой лиц по предварительному сговору.

-по эпизоду передачи денежных средств ФИО1 за период с 24.08.2015 г. по 17.10 2016 года в сумме 103 989 руб.- по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ, как дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

-по эпизоду передачи денежных средств ФИО2. в сумме 50 238 руб. 29 коп.за период с августа 2015 г. по апрель 2016г.- по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 04.05. 2011 г. № 97), как дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

По мнению суда, не могут быть рассмотрены как отдельные преступления, факты передачи денежных средств за отдельные поставки лекарственных и фармацевтических средств, т.к. денежные средства получались ФИО1. и ФИО2 от одного и тоже лица, данные действия были объединены единым умыслом и с одной целью: продолжение дальнейшего сотрудничества.

Судом проанализированы доводы защиты о недоказанности в действиях ФИО3 и ФИО11 предварительного сговора на совершение всех вменённых им преступлений, о вынужденном, по настоянию ФИО1 и ФИО2 перечислении ФИО11 принадлежащих ей и выплачиваемых из неофициальной премии денежных средств. Суд расценивает данные доводы подсудимых, как избранный ими способ защиты.

Так, судом учитывается, что обе подсудимые являлись работниками одной и той же коммерческой организации, основной целью которой является извлечение прибыли. ФИО11 работала в непосредственном подчинении у ФИО3 Так, согласно должностной инструкции менеджер отдела продаж находится в подчинении генерального директора общества и несёт ответственность за неисполнение приказов, распоряжений и поручений начальника отдела продаж и генерального директора общества (т.1 л.д. 38).

О наличии сговора и осведомлённости ФИО3 свидетельствует тот факт, что перечисление денежных средств носило длительный, системный характер и анализ содержания телефонных переговоров.

Анализ произведённых перечислений свидетельствует о том, что ФИО1 они производились ежемесячно, начиная с 09 октября 2013 года (затем14 ноября 2013, 25 декабря 2013 г, 17 января 2014 г., 21 февраля 2014 г., 07 марта 2014 г., 28 апреля 2014 г., 29 мая 2014 г., 26 июня 2014 г., 29 июля 2014 г., 29 августа 2014 г., 24 сентября 2014 г., 27 октября 2014 г., 26 ноября 2014 г., 19 декабря 2014 г., 03 февраля 2015 г., 27 февраля 2015 года, 24 марта 2015 г., 24 апреля 2015 г., 25 мая 2015 г., 16 июня 2015 г., 09 августа 2015 г., 24 августа 2015 г., 24 сентября 2015 г., 27 октября 2015 г., 24 ноября 2015 г., 05 января 2016 года, 29 февраля 2016 г., 20 апреля 2016 г., 22 апреля 2016 г., 09 июня 2016 г., 02 августа 2016 г., 01 сентября 2016 г., 17 октября 2016 года,

ФИО2 денежные средства перечислялись также практически ежемесячно: 24 августа 2015 г., 24 сентября 2015 г., 27 октября 2015 г., 24 ноября 2015 г., 05 января 2016 года, 29 февраля 2016 г., 20 апреля 2016 г., 22 апреля 2016г. 

Переводы осуществлялись различными суммами, которые включали и денежные суммы с рублями и копейками, так 21 февраля 2014 г. на карту ФИО1 было переведено 1319 руб. 94 коп., 07 марта 2014 г.- было переведено 2789 руб. 43 коп., 26 июня 2014 года было переведено 1765 руб. 19 коп., 26 ноября 2014 г. было переведено 1900 руб.41 коп., 19 декабря 2014 г. было переведено 1485 руб. 18 коп., 24 августа 2015 г. было переведено 2148 руб. 56 коп., 24 сентября 2015 г. было переведено 4999 руб. 46 коп., 29 февраля 2016 г. было переведено 5454 руб. 72 коп.

О наличии предварительного сговора свидетельствуют также активные действия подсудимой ФИО3, направленные на сокрытие следов совершённых преступлений: организация встречи со свидетелем ФИО2 с целью получения расписки о якобы совершённом займе, содержание её телефонных переговоров с ФИО14. и представителями ООО «БСС-Кострома».

В силу вышеизложенного, наличие предварительного сговора с распределением ролей при котором в контакт с представителями аптек в силу своих должностных обязанностей вступала менеджер ФИО11, она же передавала денежные средства, а ФИО3 осуществляла их перечисление, по мнению суда, нашло своё полное подтверждение в судебном заседании. Факт отсутствия личного знакомства между ФИО3 и ФИО1., ФИО2. при таких обстоятельствах, юридического значения не имеет.

Доводы подсудимой ФИО11 о вымогательствах денежных средств со стороны представителей аптек под угрозой прекращения договорных отношений со стороны аптек с ООО « БСС- Кострома» не нашли своего подтверждения в судебном заседании. При этом судом учитывается, что ФИО1 и ФИО2. проживают в населённых пунктах, расположенных на значительном удалении друг от друга, между собой они не знакомы. Обе при допросах по данному делу, где они допрашивались в качестве свидетелей, утверждали, что инициатором выплачивать «бонусы» являлась менеджер ООО «БСС - Кострома» по имени С. К. 

Так, о поступившем предложении получать бонусы на карту, т.е. о том, что инициатива исходила от представителя ООО «БСС-Кострома», ФИО1 поясняла на протяжении всего периода предварительного расследования. Данные обстоятельства подтверждаются копией протокола её явки с повинной, данной по другому уголовному делу от 22 марта 2017 года т.4 л.д. 153-155), записью телефонных переговоров ФИО1. с женщиной по имени Г. П. (т. 6 л.д. 77-78). Аналогичные пояснения давала ФИО2. При этом и ФИО2 и ФИО1 давали аналогичные показания и порядке выплат данных бонусов и их процентном соотношении от суммы месячных оплат.

Данные доводы, по мнению суда, опровергаются и тем фактом, что после прекращения выплат денежных средств ФИО1 и ФИО2 договоры на поставку лекарственных средств со стороны аптек расторгнуты не были и поставки осуществлялись дальше.

Доводы ФИО11 о том, что она не могла осуществлять переводы с карты на карту, и поэтому попросила об этом ФИО3, являющуюся родственницей, по мнению суда, являются надуманными, т.к. согласно должностной инструкции менеджера отдела продаж ООО «БСС- Кострома» менеджер отдела продаж должен знать методы обработки информации с использованием технических средств коммуникации и связи, компьютера (п. 6.20 Инструкции). Заявки на поставку продукции направлялись в адрес ООО «БСС- Кострома» электронно.

Судом, по ходатайству стороны защиты, была опрошена свидетель ФИО5 которая пояснила, что она работала менеджером в ООО «БСС- Кострома» с осени 2013 года до лета 2016 года. Размер её заработной платы составлял 20000 руб. В её должностные обязанности входил поиск в различных медицинских учреждениях клиентов (она работала по Ивановской области), заключение с ними договоров, сопровождение заключённых договоров, оплата дебиторской задолженности. Ею производилось отслеживание заключённых договоров, т.к. она была заинтересована чтобы договоры работали и приносили прибыль компании. Её задачей, как и задачей других менеджеров, являлось расширение имеющейся клиентской базы. В ходе заключения договора, и затем после его подписания, она общалась с клиентами по телефону. Очень редко она совершала к ним поездки. Генеральный директор ФИО3 общалась с клиентами только в случае крайней необходимости. У них в организации существовала система премирования: ежемесячно по итогам работы неофициально (в ведомости она не расписывалась) ФИО3 им выдавались премии. Данная премия зависела от выполнения многих показателей и эффективности её работы: прирост новых клиентов, отсутствие дебиторской задолженности и суммы заказов отгрузки и от количества работающих договоров. Сумма премии варьировалась от 10000 до 30000 руб. При оформлении трудовых отношений, до её сведения доводилось, что премии выплачиваться будут. Процент, применяемый при исчислении премии, критерии оценки- руководством не оговаривался. Размер премии определялся на усмотрение директора.

Оценивая показания данного свидетеля и свидетеля ФИО14 подтвердившей, что у менеджеров существовала система премирования, но точные критерии оценки для выплат премий ей неизвестны, суд расценивает их показания в данной части, как направленные на то, чтобы помочь подсудимой ФИО3 избежать уголовной ответственности, т.к. в ходе предварительного следствия подсудимые и свидетель ФИО21 о факте выплат премий менеджерам ООО «БСС- Кострома» не поясняли.

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой 16 июня 2017 года, ФИО11 поясняла, что размер её заработной платы является фиксированным. От того, сколько у неё заключено договоров в месяц и осуществлено поставок, размер её заработной платы не зависит. Мотивацией к показателям в работе является корпоративный интерес (т. 5 л.д. 1-4).

В судебном заседании о размере премий, критериях для их получения, несмотря на то, что доход менеджеров фактически зависел от размера данных выплат, свидетели дали не конкретизированные показания. 

При оценке данных доводов, суд также обращает внимание на то, что в течение некоторых месяцев подсудимой ФИО11 осуществлялись ФИО2 и ФИО1 переводы денежных сумм, которые были равны половине или превышали совокупный максимальный размер месячной премии, о котором говорила ФИО11 и её заработной платы. Так, 20 апреля 2016 года на карту ФИО1 была переведена сумма в размере 20 482 руб. 33 коп., 22 апреля 2016 г. на карту ФИО19 была переведена сумма в размере 10073 руб., т.е. на имя ФИО1 в апреле 2016 г. был осуществлён перевод в общей сумме 30 555 руб. 33 коп. 20 апреля 2016 года на карту ФИО2 был осуществлён перевод в размере 12 947 руб. 90 коп., а 22 апреля 2016г. перевод в размере 8383 руб., т.е. на имя ФИО2 был осуществлён перевод в общей сумме 21 330 руб. 90 коп. Всего в апреле 2016 г. был осуществлён перевод на сумму 51886 руб. 23 коп. В феврале 2015г. ФИО1 и ФИО2 была переведена денежная сумма в общем размере 15 738 руб. 07 коп, в ноябре 2015 года в размере 16 554 руб. 69 коп. В августе 2016 года на имя ФИО1 была переведена денежная сумма в размере 15740 руб. 17 октября 2016 года на имя ФИО1 была переведена денежная сумма в размере 12 650 руб.

Данное обстоятельство ставит под сомнение утверждение ФИО11, что ФИО1. и ФИО2. ей перечислялись свои денежные средства.

Доводы подсудимой ФИО3 о том, что она перечисляла денежные средства по просьбе ФИО11, т.к. часто ездит к банкомату по своим личным делам, по мнению суда, опровергаются данными распечаток осуществления денежных переводов с карты ФИО3, из которой следует, что переводы на карту ФИО1., а затем и ФИО2. осуществлялись в один и тот же день с разницей в несколько минут. При этом другие денежные операции ФИО3 при помощи данного банкомата либо терминала самообслуживания до осуществления перевода либо после его осуществления не производились. Об этом свидетельствуют переводы от 14 ноября 2013 г.( после осуществления перевода в 13.31 час. следующая операция в этот день осуществлялась в 20.03 час. ), 17 января 2014 г. (кроме перевода на карту ФИО1 в 18:36 час. в данный день банковские операции по карте не осуществлялись), 26 июня 2016 года(кроме перевода на карту ФИО1 в 13.12 час. в данный день банковские операции по карте не осуществлялись. Первый перевод на карту ФИО2 был осуществлён 02 сентября 2014 года в 20:10 час. и больше в данный день операции по карте не осуществлялись. 27 октября 2014 года в 15:00 час. и 15:02 час., 26 ноября 2014 г. в 19:12 час., и 19.14 час., 19 декабря 2014 г. в 14:45 час. и 14:47 час., 03 февраля 2015 г. в 13:04 час. и 13:05 час., 27 февраля 2015 года в 17:46 час., и 17:47час., 24 марта 2015 г. в 13:54 час. и 13:55 час., 24 апреля 2015 г.18:16 час., и 18:18 час., 25 мая 2015 г. в 13:45 час.и 13: 47 час.,24 августа 2015 г. в 11:32час. и 11: 34 час, 24 сентября 2015 г. в 16:32 час. и16:34 час.,27 октября 2015 г. в 16:29 час. и 16:30 час., 24 ноября 2015 г. в 13: 25 час. и 13:27час., 05 января 2016 года в 19: 41 час. и 19:42 час. было осуществлено только две операции по переводу денег на карты ФИО2 и ФИО1 Других операций не производилось.

Доказанным, по мнению суда, является и мотив совершения преступлений, а именно то, что преступления совершались в целях стимулирования и обеспечения товарооборота, необходимых продаж. Данные обстоятельства, подтверждаются показаниями свидетелей: ФИО13 ФИО15., ФИО6. и ФИО9 согласно которым работники МП «Аптека № 22» замечали, что некоторые медикаменты были закуплены у ООО «БСС-Кострома», хотя у других поставщиков аналогичные товары предлагались по более низкой цене. 

То обстоятельство, что данные суммы передавались с целью стимулирования товарооборота и увеличения объёма продаж, следует и из содержания разговора между ФИО3 и ФИО14. от 22 марта 2017 года (т. 6 л.д.82). Так на реплику ФИО14 нет, я понимаю, но мы не имели права ей перечислять, ФИО3 ответила «Мы свои деньги. Заинтересованы были в продажах. Свои деньги, только свои».

Не подлежит удовлетворению ходатайство защитника об освобождении подсудимой ФИО11 от уголовной ответственности, в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ.

В силу примечания к ст. 291 УК РФ- лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

При отказе в удовлетворении ходатайства, суд учитывает, что уголовное дело по факту дачи взятки заведующей аптечным пунктом ОГБУЗ «Павинская районная больница» ФИО2., т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ в отношении ФИО11 возбуждено 31 июля 2017 г.

Основанием для возбуждения явились рапорта старшего следователя Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Костромской области ФИО8 от 27 июля 2017 г., от 28 июля 2017 г. в которых указывается на ФИО11 как на лицо совершившее преступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ, указывается размер переданных сумм, мотивы совершения преступления (т. 5 л.д. 67. 70).

О факте передачи денежных средств именно со стороны ФИО11 ФИО2 сообщила 25 апреля 2017 года в протоколе явки с повинной (т. 5 л.д. 79-80).

При допросе в качестве подозреваемой 24 марта 2017 года (т. 4 л.д.97-101) ФИО1 также показала, что денежные средства, заработанные ею в качестве «бонусов» ей перечислялись менеджером ООО «БСС- Кострома» ФИО11

При таких обстоятельствах, несмотря наличие протокола явки с повинной ФИО11 от 28 июля 2017 года, обязательного условия в виде добровольного сообщения о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, в действиях ФИО11, по мнению суда, не усматривается, поскольку факт дачи должностному лицу взятки был выявлен в ходе проведения расследования по другим уголовным делам, а не в результате сообщения об этом ФИО11

Обстоятельств, свидетельствующих о вымогательстве взятки со стороны должностного лица, ни органом предварительного расследования, ни судом также не установлено, а само по себе способствование расследованию преступления путём дачи признательных показаний в отношении самой себя не является основанием для освобождения от уголовной ответственности на основании Примечания к статье 291 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым суд исходит из закреплённого ст. 6 УК РФ принципа справедливости и в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает: характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление, на условия жизни их семей и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и учитывает положения ст. 43 УК РФ, предусматривающей, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осуждённых и предупреждения ими совершения новых преступлений. 

Так, в качестве смягчающих вину обстоятельств в силу положений ст. 61 УК РФ суд учитывает:

У ФИО11: признание подсудимой своей вины, активное способствование расследованию преступления, явку с повинной.

У ФИО3 наличие на иждивении 

<

данные изъяты>

Отягчающих вину подсудимых обстоятельств по делу не имеется. На учёте у 

<

данные изъяты> подсудимые не состоят. К административной ответственности не привлекались. По месту жительства характеризуются положительно.

Разрешая вопрос о виде назначаемого наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, принимая во внимание принцип его исполнимости и индивидуализации, суд не видит оснований для назначения обеим подсудимым наказания в виде штрафа в виду их материального положения:

Подсудимая ФИО3 имеет постоянное место работы с доходом в 

<

данные изъяты> руб., имеет в собственности одну автомашину и одну квартиру, в которой проживает, остаток денежных средств на счетах в банке по состоянию на 16 октября 2017 года составлял 

<

данные изъяты> Другого имущества не имеет. На иждивении имеет 

<

данные изъяты>

Подсудимая ФИО11 постоянного места работы не имеет. Имеет в собственности 1/2 долю в праве собственности на квартиру, в которой проживает. Другого имущества не имеет. Остаток денежных средств на счетах в банке по состоянию на 16 октября 2017 г. составлял 

<

данные изъяты>

В то же время, судом учитывается, что совершенные подсудимыми преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, коррупционной направленности, совершённых умышленно группой лиц.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о назначении обоим подсудимым наказания только в виде лишения свободы.

Учитывая личности осужденных, их исключительно положительные характеристики, положительную характеристику ФИО3 как родителя из дошкольного образовательного учреждения, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания, и считает возможным применитьк назначенному наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и снижения размера штрафа, применения ст. 15 ч. 6 УК РФ, по мнению суда, не имеется, т.к. подсудимые совершили совокупность тяжких и особо тяжких умышленных преступлений. 

С учётом имущественного положения осужденных, их семейного положения, суд считает возможным не применять дополнительные меры наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и штрафа.

Так как действия подсудимых по эпизоду дачи взятки ФИО2. подлежат квалификации по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 04.05. 2011 г. № 97) где наряду с основным наказанием в виде лишения свободы (нижний размер которого в виде 5 лет лишения свободы, так как в ныне действующей редакции 7 лет) предусмотрено дополнительное наказание в виде штрафа в размере шестидесятикратной суммы взятки., которое подлежит назначению безальтернативно, тогда как по новому уголовному закону, возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа отнесена к усмотрению суда, то по мнению суда, в силу положений ст. 10 УК РФ штраф назначен быть не может.

Руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 204, п. «а» ч. 4 ст. 291, п. «а» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание :

- по ст. 204 ч. 2 п. «а» УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО19) в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ ( эпизод в отношении ФИО22 ) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний подсудимой ФИО3 окончательно назначить 07 (семь) лет 06 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ч. ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ назначенное подсудимой ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

ФИО11 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 204, п. «а» ч. 4 ст. 291, п. «а» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание :

- по ст. 204 ч. 2 п. «а» УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО19) в виде 7 (семи) лет лишения свободы;

- по ст. 291 ч. 4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО22 ) в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний подсудимой ФИО11 окончательно назначить 07 (семь) лет 06 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ч. ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ назначенное подсудимой ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года.

Возложить на ФИО11 исполнение следующих обязанностей:

не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета процессуальные издержки- оплата труда адвоката Пугачёвой Н.В.- в размере 550 рублей.

Меру пресечения подсудимым в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу -оставить без изменения.

Вещественные доказательства: два СД- диска, компакт- диск- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Нейский районный суд в течение 10 суток со дня его оглашения.

Председательствующий судья: Л.А. Нефёдова