ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июня 2024 года город Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Потаповой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Фроловой С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Тулы Ашихминой В.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Назарова А.А., представившего ордер № 357967 от 28.05.2024 и удостоверение № 1722, выданное 11.10.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Туле уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>; 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с Положением банка России от 15.10.2015 №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

19.11.2020 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Пром-А» (далее – ООО «Пром-А») с адресом местонахождения: 

<

...>, этаж 7, литер В, с присвоением ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО1 При этом ФИО1 не намеревался руководить ООО «Пром-А», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлся подставным учредителем и генеральным директором Общества.

После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об ООО «Пром-А», но не позднее 23.11.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое находясь в неустановленном месте, за денежное вознаграждение предложило ему открыть расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Пром-А». После указанного предложения, у ФИО1, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «Пром-А», осознавая, что при этом он является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Пром-А».

ФИО1, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Пром-А», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «Пром-А», 23.11.2020 в неустановленное время, прибыл в отделение ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, где, действуя умышленно, обратился к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона и электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного лица, как своих.

Одновременно ФИО1 с ПАО «Сбербанк России» заключен договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк, согласно которому ПАО «Сбербанк России» предоставил услуги ФИО1 по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представитель ПАО «Сбербанк России» передал ФИО1 логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России». При этом ФИО1 был уведомлен работником ПАО «Сбербанк России» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Далее, 23.11.2020 ФИО1, находясь в неустановленное время у отделения ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А», подтвердив принадлежность ему номера мобильного телефона, который был предоставлен неустановленным лицом, зарегистрированного и находящегося в пользовании данного лица для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» расчетного счета №, работниками ПАО «Сбербанк России», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО «Сбербанк России». 

Затем, 23.11.2020, ФИО1, находясь в неустановленное время у отделения ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Пром-А», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Пром-А», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль к системе ДБО ПАО «Сбербанк России»), тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 23.11.2020 неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» в отделении ПАО «Сбербанк России» №8604/0175 по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1.

Он же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 23.11.2020 прибыл в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А», после чего собственноручно подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому ФИО1 был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк».

Далее, 23.11.2020 ФИО1, находясь в неустановленное время в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А», указал в заявлении абонентский номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты: prom-a71@mail.ru, находящиеся в пользовании неустановленного лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» расчетного счета №, работниками АО «Альфа-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «Альфа-Банк». При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

Затем, 23.11.2020, ФИО1, находясь в неустановленное время у дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Пром-А», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» расчетному счету № в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Пром-А», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 23.11.2020 неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

Он же, ФИО1, в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 21.12.2020, в неустановленное время, прибыл в Тульский офис АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

...>, где, действуя умышленно, обратился к представителю АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А», после чего собственноручно подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», заявление на подключение пользователей системы Банк-Клиент в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».

Далее, 21.12.2020 ФИО1, находясь в неустановленное время в Тульском офисе АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК, действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным лицом преступных договоренностей о передаче ему денежного вознаграждения, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А», указал в заявлении абонентский номер телефона 

<

***> и адрес электронной почты: prom-a71@mail.ru, находящиеся в пользовании неустановленного лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» расчетного счета № работниками АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении и находящиеся в пользовании неустановленного лица, абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК». При этом ФИО1 был уведомлен работником АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» о том, что предоставленные ему логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам. 

Затем, 21.12.2020, ФИО1, находясь в неустановленное время у Тульского офиса АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

...>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Пром-А», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» расчетному счету №, открытому в Тульском офисе АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

...>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Пром-А», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль к системе ДБО АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»), тем самым сбыл неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 21.12.2020 неустановленному лицу был предоставлен доступ к расчетному счету № 

<

***>, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пром-А» в Тульском офисе АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» по адресу: 

<

...>.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период с 23.11.2020 по 27.07.2021, неправомерно использовались неустановленным лицом для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк России», по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», по расчетному счету № открытому в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК». Платежные операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжение которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Пром-А», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми ФИО1 был ознакомлен.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что свою вину в инкриминируемом ему преступлений он признает полностью. В содеянном раскаивается. Примерно в ноябре 2020 года, более точную дату он не помнит, в ходе разговора со своим знакомым, в настоящее время не помнит, кто это был, он пожаловался, что испытывает финансовые трудности. Его знакомый посоветовал ему способ заработка денежных средств, он сказал, что можно фиктивно открыть организацию. При этом он пояснил, что ему не надо будет осуществлять обязанности руководителя. Он подумал, что это хороший вариант для него, поэтому согласился. Знакомый дал ему контакт мужчины, его анкетных данных он не помнит, но может предположить, что его зовут Максим или Денис, мобильный номер данного мужчины он не записывал, поэтому он у него нигде не сохранился. Находясь в г. Киреевске Тульской области, более точное месторасположение он в настоящий момент не может указать, он позвонил по номеру, который ему дал его знакомый. В ходе диалога мужчина предложил лично встретиться в г. Туле, на что он согласился. Примерно в ноябре 2020 года, более точную дату в настоящий момент не помнит, он встретился с данным мужчиной на улице Советской города Тулы. Как выглядел мужчина в настоящий момент помнит плохо, мужчина был примерно его роста, а именно 1,74 м, на вид ему было 35-40 лет, среднего телосложения. При встрече с мужчиной он попросил передать ему его документы, а именно паспорт, СНИЛС и ИНН. Мужчина пояснил, что данные документы ему необходимы для регистрации юридического лица. В ходе разговора с мужчиной, он ему пояснял, что раньше работал промышленным альпинистом, а также разбирается в электрике, поэтому в качестве основного вида деятельности организации предложил выбрать производство электрических работ. Название для организации ООО «Пром-А», которую они должны были открыть, он придумал сам. За открытие фирмы мужчина обещал ему денежные средства в размере 5 000 рублей, которые в тот период были ему необходимы. Никаких документов, которые касаются государственной регистрации ООО «Пром-А» он не формировал, в налоговой орган не подавал. В тот же день они с мужчиной направились в одно из отделений банка, это был либо ПАО «Банк ВТБ», либо «Альфа-Банк». В данное отделение банка они зашли вместе с мужчиной. Он присел в холле, мужчина куда-то отошел, спустя некоторое время он вернулся к нему и сказал, что им необходимо пройти к банковскому работнику, чтобы открыть счет для ООО «Пром-А». Когда они подошли к окошку, работник банка дал ему бумаги, он пробегал глазами, но в суть текста не вчитывался, после чего поставил свою подпись, где она необходима. Уточнил, что в данных документах фигурировало название будущей фирмы, а именно ООО «Пром-А». Также сотрудник банка предупреждал его, что нельзя сообщать третьим лицам логин и пароль данного счета. После того, как они оформили счет в данном отделении, он все полученные документы отдал мужчине. Какие именно документы ему дал сотрудник банка он не знает, так как не смотрел и не читал. После они разошлись с мужчиной, он поехал домой в г. Киреевск Тульской области. Уточнил, что обещанных денежных средств, мужчина ему не выплатил, а лишь дал ему наличные денежные средства в размере 300 рублей на билет до дома. Спустя несколько дней ему снова поступил звонок от мужчины с предложением встретиться в г. Туле, чтобы открыть счета в других банках. Он приехал в г. Тулу, встретился с мужчиной возле отделения ПАО «Сбербанк», которое располагается по адресу: г. Тула, ФИО2 площадь, д. 1. В данном отделении банка они с мужчиной действовали, как и в прошлый раз. Вместе заходили в отделение, после чего подходили к окошку банковского работника, где он подписывал необходимые документы, после чего отдавал полученные от работника банка пакет документов мужчине. В подробности открытия счетов он не вникал, так как ему было это неинтересно, его интересовало денежное вознаграждение. Спустя некоторое время, в период с ноября 2020 по март 2021 года, он несколько раз встречался с мужчиной в г. Туле. Они с ним также открывали счета в различных банках. Насколько он помнит, они открывали счета в таких банках, как ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ». Точные адреса расположения отделения банков он не помнит, но точно может сказать, что некоторые из них были на проспекте Ленина города Тулы, на Крестовоздвиженской площади, одно отделение банка располагалось недалеко от центра города Тулы, но название улицы уточнить не может. При открытии счетов в данных банках они действовали всегда одинаково, так как он описывал выше. Уточнил, что в некоторых отделениях банка, в каких именно в настоящий момент не помнит, он ставил печать фирмы ООО «Пром-А». Данную печать ему давал мужчина, он ставил ее в необходимых документах, после чего он отдавал ее обратно мужчине. После открытия банковских счетов, мужчина сказал, что позвонит, если что-то понадобится от него. За его услуги он передал ему денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Больше с данным мужчиной он не виделся, контакта не поддерживал и не поддерживает. Уточнил, что после открытия данной фирмы он никакую предпринимательскую деятельность не осуществлял, так как у него не было ни знаний, ни навыков. Он никакие договоры от лица фирмы не заключал, в переговоры от лица ООО «Пром-А» не вступал. О том, кто управлял фирмой и в последующем ее закрыл, ему не известно, но пока он числился генеральным директором, он фирму не закрывал. За содеянное ему очень стыдно. Он раскаивается в содеянном. Просит его строго не наказывать (том 1 л.д. 217-221, 236-240).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 указал, что в полном объеме поддерживает показания, данные на предварительном следствии. 

Помимо признания ФИО1 своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Так, из показаний свидетеля ФИО7, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он состоит в должности старшего менеджера по развитию отношений с партнерами АО «Альфа-Банк». В его должностные обязанности входит: сопровождение партнеров банка, поиск партнеров, полное сопровождение клиентов по всем продуктам банка. На вопрос следователя о том какова общая процедура открытия счета в АО «Альфа-Банк», а также процедура подключения клиента к системе дистанционного банковского обслуживания и какие условия обслуживания счета и порядка обращения с системами электронного дистанционного обслуживания были разъяснены ФИО3 при заключении договора открытия счета с АО «Альфа-Банк», он пояснил, что общая процедура открытия счета в АО «Альфа-Банк» выглядит следующим образом, клиент приходит в отделение Банка, где он рассказывает о своем бизнесе, то есть общую схему видения бизнеса. Если клиент Банка является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет в отделение Банка оригинал паспорта, с которого сотрудники Банка снимают копии. Дополнительно у индивидуального предпринимателя могут быть запрошены документы, подтверждающие факт ведения им бизнеса, например, договоры с контрагентами и иные документы. Далее клиенту Банка разъясняются тарифы Банка, которые он выбирает исходя из особенностей его бизнеса. После выбора тарифа, подходящего клиенту для ведения его бизнеса, с его личным участием подписываются два документа: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию), а также карточка с образцами подписей (в которой фиксируется образец подписи клиента Банка, в данном случае - юридического лица). Помимо этого, клиент Банка предоставляет им номер мобильного телефона, с помощью которого он будет подтверждать операции по расчетному счету и который будет использоваться для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, также клиент предоставляет им адрес электронной почты, после чего клиент Банка должен самостоятельно придумать логин для входа в Интернет-Банк и кодовое слово, которое он должен сообщить представителю Банка. Также на данном этапе осуществляется фотографирование клиента Банка с паспортом. Далее происходит отправка документов, предоставленных клиентом Банка на проверку, в случае необходимости, по запросу службы безопасности клиенту иногда бывает необходимо дополнительно предоставить следующие документы: договоры с контрагентами, договоры аренды помещения и так далее, но данная процедура происходит не всегда. Далее клиенту Банка на мобильный телефон приходит логин (который клиент придумал сам) и временный пароль для входа в Интернет-Банк, после чего клиент должен войти в Интернет-Банк и изменить данный пароль на постоянный. Далее непосредственно происходит открытие счета, осуществляется подключение клиента к Интернет-Банку, в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) указываются лица, которым будут предоставлены логин и пароль для входа Интернет-Банк, как правило, для индивидуальных предпринимателей, таким лицом, является само лицо, открывшее счет. Также в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) фиксируется информация о том, что клиент Банка ознакомлен с действующими условиями Банка, подтверждает свое согласие на обработку персональных данных, факты ознакомления с условиями Банка клиент подтверждает своей подписью. Обслуживание клиента по системе дистанционного банковского обслуживания осуществляется на основании Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Данные условия доступны клиенту в системе Интернет-Банк и на официальном сайте АО «Альфа-Банк» и факт ознакомления с ними клиента фиксируется в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию). Согласно имеющейся в АО «Альфа-Банк» информации ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Пром-А» ИНН 

<

***>, 23.11.2020 открыл расчетный счет №, документы для открытия данного счета предоставлялись ФИО1 в офис банка ДО «Тульский» в г. Тула АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 54А, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента ФИО1 В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) ФИО1 удостоверил своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-Банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-Банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-Банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-Банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, например, своему бухгалтеру, то он должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку юридического лица. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами юридические лица, открывшие счет. На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-Банк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только ФИО1, третьи лица, согласно Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», действующему в АО «Альфа-Банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк от имени ФИО1 не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-Банк» условий использования продуктов Банка. ФИО1, в свою очередь, нарушил вышеуказанные Условия, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью последнего в вышеуказанных документах, согласно которым было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-Банку третьим лицам (том 1 л.д. 156-160).

Показаниями свидетеля ФИО8, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым на вопрос следователя о том какова общая процедура открытия счета в ПАО «Сбер», а также процедура подключения клиента к системе дистанционного банковского обслуживания, она пояснила, что общая процедура открытия счета в ПАО «Сбер» выглядит следующем образом: клиент Банка подает заявку на открытие счета онлайн, то есть дистанционно, или же клиенты Банка подают заявки на открытие счета непосредственно в офисе Банка. В отделение клиент банка (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) приходит с паспортом, по которому удостоверяется его личность, с клиентом Банка проводится беседа на предмет общей схемы видения бизнеса с целью осуществления для него подбора тарифов Банка. Затем Клиент Банк заполняет анкету на открытие расчетного счета, в которой Клиент Банка предоставляет номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые им в последующем будут использоваться для доступа к системе Клиент Банка. Указанные данные вносятся в рабочий планшет, в котором специальная система автоматически проводит проверки лица. В указанной специальной программе формируется заявление на открытие счета, которое направляется на электронную почту сотрудника банка. Сотрудник банка распечатывает заявление, в котором отражены данные о клиенте, контактные данные клиента, выбранный тарифный план. Затем данное заявление подписывается клиентом, после чего сканируется и загружается в специальную программу. С указанного момента расчетный счет считается открытым. Далее, после открытия расчетного счета клиенту подключается Интернет-Банк, клиенту Банка на предоставленный им адрес электронной почты приходит логин, а в смс сообщениях приходит пароль. С указанного момента процедура подключения клиента Банка к Интернет-Банку считается завершенной. В заявлении на открытие счета клиент Банка удостоверяет своей подписью то, что он ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, ознакомлен с Тарифами Банка. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Сбер» содержится информация, согласно которой клиент обязан, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом предоставить Банку, заявление о лицах, которые имеют право распоряжаться счетом). В договоре банковского счета, действующего в ПАО «Сбер» содержится информация, согласно которой клиент обязан самостоятельно распоряжаться своим расчетным счетом, и не имеет право передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. На вопрос следователя о том, являются ли логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбер» электронными носителями информации, техническими устройствами, она пояснила, что сами логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Сбер» не являются электронными носителями информации, техническими устройствами, однако, они предназначены для входа в систему Интернет-Банка, которая является электронным носителем информации, предназначенным для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. То есть для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в любом банке, необходимо использовать логин и пароль, которые являются конфиденциальной информацией, передавать которую третьим лицам на основании условий, действующих во всех банковских организациях, запрещено (том 1 л.д. 177-180).

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается протоколами следственных действий и иными документами:

-протоколом выемки от 18.04.2024, согласно которому в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Москва, пр-к. ФИО4, д. 18, к. 2 изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «Пром-А» (том 1 л.д. 86-90);

-протоколом осмотра предметов от 19.04.2024 с приложением, согласно которому объектом осмотра является юридическое дело по расчетному счету ООО «Пром-А», открытому в АО «Райффайзенбанк». При осмотре данного документа установлено, что в нем содержится: анкета потенциального клиента-юридического лица; заявление на заключение договора банковского счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк»; согласие пользователя на передачу его идентификаторов в АО «Райффайзенбанк» при подключении услуги SMS-OTP (том 1 л.д. 91-154);

-постановлением от 19.04.2024 согласно которому вещественным доказательством признано: юридическое дело по расчетному счету ООО «Пром-А», открытому в АО «Райффайзенбанк», которое хранится в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Центральному району г. Тулы следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области по адресу: 

<

...> (том 1 л.д. 155);

-протоколом осмотра предметов от 22.02.2023 согласно которому объектами осмотра является оптический диск с номерами «MFP642YCO6185991», предоставленный Управлением Федеральной налоговой службы. В ходе осмотра установлено, что на данном диске имеется таблица, в которой содержится информации по движениям на расчетных счетах, открытых ООО «Пром-А» (том 1 л.д. 73-74);

-постановлением от 22.02.2024 согласно которому вещественным доказательством признан: оптический диск с номером «MFP642YCO6185991», предоставленный Управлением Федеральной налоговой службы, который хранится при материалах уголовного дела № 12402700004550025 (том 1 л.д. 75, 72);

-протоколом осмотра предметов от 24.03.2024, согласно которому объектом осмотра является оптический диск с номером «LH3177CE01222027D3», предоставленный АО «Альфа-Банк». При осмотре данного диска установлено, что на нем содержатся: выписка по счетам, согласно которой остаток на конец указанного периода 0,00; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (том 1 л.д. 54-62, 53);

-постановлением от 17.03.2024, которым вещественным доказательством признан: оптический диск с номером «LH3177CE01222027D3», который хранятся при материалах уголовного дела № 12402700004550025 (том 1 л.д. 63);

-протоколом осмотра предметов от 26.02.2024, согласно которому объектом осмотра является оптический диск с номером «LH3180CE17014614D1», предоставленный ПАО «Сбербанк России». В ходе осмотра установлено, что на нем содержатся: таблица с данными входа пользователя в систему и IP-адресами; справка из ПАО «Сбербанк России» о наличии открытых счетов ООО «Пром-А»; выписка по операциям по счете (специальном банковском счете), открытому ФИО1, согласно которому остаток по счету на конец периода составлял 0,00 рублей (том 1 л.д. 40-44);

-постановлением от 26.02.2024, которым вещественным доказательством признан: оптический диск с номером «LH3180CE17014614D1», предоставленный ПАО «Сбербанк России», который хранится при материалах уголовного дела № 12402700004550025 (том 1 л.д. 45, 39);

-копией договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт, зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк (том 1 л.д. 161-176);

-копией договора банковского счета, действующего в ПАО «Сбербанк России», согласно п. 3.3.10 которого, Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или уполномоченным представителям, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ - государственным органам и их должностным лицам (том 1 л.д. 181-211);

-сопроводительным письмом из Управления Федеральной налоговой службы, согласно которому в СО по Центральному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области предоставлен оптический диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Пром-А» (том 1 л.д. 71);

-сопроводительным письмом из ПАО «Сбербанк России», согласно которому в СО по Центральному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области предоставлен оптический диск, содержащий юридическое дело ООО «Пром-А» (том 1 л.д. 38);

-сопроводительным письмом из АО «Альфа-Банк», согласно которому в СО по Центральному району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области предоставлен оптический диск, содержащий юридическое дело ООО «Пром-А» (том 1 л.д. 51).

Оценивая по правилам ст.ст. 17, 88 УПК РФ относимость, допустимость, достоверность доказательств каждого в отдельности, а также все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 полностью доказана совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что умысел ФИО1 был направлен именно на совершение отчуждения – сбыт другому лицу электронных средств. При этом ФИО1 осознавал, что сбываемые им электронные средства по банковским счетам предназначаются и могут быть использованы именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ФИО1, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Уголовно наказуемым является сбыт не любых электронных средств, а только тех электронных средств, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Судом установлено, что ФИО1, действуя с корыстной целью, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Пром-А», действуя от имени Общества, открыл в нескольких банках счета, получил при этом электронные средства, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые сбыл иному лицу за денежное вознаграждение. При этом, ФИО1 реальную финансово-экономическую деятельность от имении ООО «Пром-А» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом для неправомерного осуществления денежных переводов.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным приемом, выдачей, переводом денежных средств являются такие их прием, выдача, перевод, которые противоречат закону или иному нормативному акту. То есть электронные средства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Сам ФИО1 пользоваться электронными средствами не собирался, сразу передал их неустановленному лицу, не уведомив об этом надлежащим образом ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк».

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств.

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как следует из материалов уголовного дела логин и пароль, переданные ФИО1 неустановленному лицу, предназначались для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, из чего следует, что электронные средства обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО «Райффайзенбанк» – ООО «Пром-А» без ведома учредителя и генерального директора ФИО1 в обход используемых банком систем идентификации клиента.

Оформляя открытие расчетных счетов с системой дистанционного банковского обслуживания, ФИО1 изначально действовал с целью сбыта электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение требований закона, то есть электронные средства изначально предназначались для их неправомерного использования.

Из показаний ФИО1 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он – ФИО1 преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Поскольку состав преступления, предусмотренный ч.1 ст. 187 УК РФ является формальным, то данное преступление в деяниях ФИО1 стало оконченным с момента совершения им инкриминируемых действий.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Присутствующие в показаниях свидетелей отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также на вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Суд признает достоверными показания ФИО1, которые он давал в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимой, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Приведенным письменным доказательствам суд доверяет, поскольку они последовательны, не имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований УПК РФ и содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Суд признает их допустимыми, достоверными и относимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий не установлено.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершил подсудимый. Копия обвинительного заключения подсудимому вручена.

На основании вышеизложенного, доказательств, которые бы опровергли выводы суда о виновности подсудимого в совершении указанного преступления, не имеется.

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было.

Действия подсудимого ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым ФИО1 преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, 

<

данные изъяты> а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 являются в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО1, суд считает невозможным его исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимого и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимого и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО1 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялся в содеянном, имеет место наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о мере пресечения, суд полагает необходимым до вступления приговора суда в законную силу ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке ст. 81 УК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Вещественные доказательства: оптические диски – хранить в материалах уголовного дела; юридическое дело, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств СО по Центральному району г. Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области - возвратить АО «Райффайзенбанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Л.В. Потапова