Дело № 1-202/18 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 25 июля 2018 г.

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Бурчаковой И.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г.Воронежа Никонова Н.С., 

подсудимого ФИО77,

защитника Аветисова Г.С.,

представившего удостоверение №0796 и ордер №07101,

при секретаре Клепиковой А.Ю., 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО77, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>», зарегистрированного в 

<

адрес>, проживающего в 

<

адрес>, ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО77 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Не позднее декабря 2012 года на территории г.Воронежа лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77, обладая информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, и, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (пункты 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решили извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени. Для реализации намеченных преступных намерений лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77 заранее вступили между собой в предварительный сговор, создав устойчивую и сплоченную организованную группу на основе дружеских связей и контактов.

Для реализации преступного умысла с декабря 2012 года лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77, создав организованную группу, не позднее 01 мая 2013 года привлекли к участию в указанной группе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 31 декабря 2014 года лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не позднее 01 февраля 2015 года лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посвятив последних в преступные планы и вступив с ними в сговор на совместное осуществление преступной деятельности.

В свою очередь, трое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая общественно опасный и противоправный характер осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, согласились принять участие в организованной группе, организаторами и руководителями которой являлись лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77

Участники организованной группы под предлогом найма на работу в качестве операционистов, водителей и иных сотрудников подконтрольных им юридических лиц, привлекли за ежемесячное или разовое вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали рабочие места и необходимую офисную технику, а также помещения для их деятельности, а именно:

- в качестве водителей и курьеров для перевозки наличных денежных средств и документов были привлечены ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 и другие неустановленные лица;

- в качестве операционистов, которые осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготавливали документы для налоговой отчетности, принимали почту, в том числе и электронную, информируя участников организованной группы о движении денежных средств, были привлечены ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 и другие неустановленные лица;

- в качестве лиц, которые занимались подготовкой документации для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения изменений в их деятельность, а также документации для открытия банковских счетов на них были привлечены ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21 и другие неустановленные лица;

- в качестве специалистов для настройки компьютерной техники, в том числе и программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания и автоматизации бухгалтерского учета были привлечены ФИО22, ФИО23, ФИО24 и другие неустановленные лица.

Участники организованной группы привлекли к своей деятельности руководителей офисов кредитных организаций, неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы: управляющего операционным офисом «Воронеж» ПАО АКБ «Русский Финансовый Альянс» ОГРН 

<

***> ФИО25, управляющего Воронежского операционного офиса АО КБ «Индустриальный Сберегательный банк» в г. Воронеже ОГРН 

<

***> ФИО26 и управляющего кредитно-кассовым офисом «Воронежский» ООО «Татарстанский Аграрно-Промышленный банк» ОГРН 

<

***> ФИО27, которые содействовали в открытии расчетных счетов.

Для реализации преступной схемы лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77 подыскивали лиц, собственников нежилых помещений, на адрес которых регистрировались подконтрольные юридические лица, но фактически не находились там: ФИО28, ФИО29, ФИО30 и других неустановленных лиц.

Общей целью преступных действий организованной группы в составе лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77, троих лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, согласно имевшимся у них корыстным мотивам, преступному умыслу и сговору, являлось извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77 организованная группа характеризовалась устойчивостью, предварительной объединенностью для совершения незаконной банковской деятельности, применением конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, технической оснащенностью.

Устойчивость выражалась в следующем:

- в стабильности состава участников организованной преступной группы и согласованности их действий;

- в прочных отношениях между участниками организованной группы, основанных в том числе на дружеских связях и контактах;

- в длительности существования организованной группы, а именно, с даты создания - не позднее декабря 2012 года, до даты пресечения деятельности организованной группы правоохранительными органами - 12 июля 2016 года.

- в слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- в неоднократности тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Предварительная объединенность для совершения незаконной банковской деятельности характеризовалась следующими критериями:

- имевшемся преступном сговоре между участниками организованной группы, направленном на извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы;

- совместной подготовке к совершению преступления;

- четком распределении между участниками организованной преступной группы ролей и функций.

Применение конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, выражалось в следующем. Вход в один из офисов, расположенных по адресу: 

<

адрес>, осуществлялся через металлическую дверь, оборудованную видеоглазком; вход в офис не был оборудован вывесками с информацией о местонахождении в указанном помещении определенного юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность; для связи между собой и с клиентами участниками организованной группы использовались СИМ-карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц. С июня 2016 года деятельность организованной группы продолжилась в квартире, оборудованной под офис, по адресу: 

<

адрес>

Техническая оснащенность выражалась в наличии офисных помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой и персональными компьютерами, подсоединёнными к одной внутренней сети, установленного компьютерного программного обеспечения для обмена сообщениями, входа в системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, автоматизации бухгалтерского учета, наличием у участников специальных навыков и технической подготовки.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, предвидели неизбежность извлечения дохода и желали наступления указанных последствий.

Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла были распределены следующим образом.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, являясь организатором и исполнителем, имеющее высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема - передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; осуществлению учета и распределения преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; образованию новых подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также открытию банковских счетов для них, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, осуществлялась в период с декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, и была окончена не ранее 30 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, в связи с возникшими личными неприязненными отношениями со вторым организатором преступной деятельности ФИО77 и выходом из группы.

ФИО77, являясь организатором и исполнителем, имеющий высшее образование, опыт работы в банковской сфере, работая с 19 ноября 2012 года в должности заместителя начальника отдела регионального развития общества с ограниченной ответственностью «Татарстанский Аграрно-Промышленный Банк» ОГРН 

<

***>, а с 15 мая 2013 года и до 31 марта 2016 года в должности заместителя управляющего кредитно-кассового офиса указанного банка в городе Воронеже, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема - передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; осуществлению учета и распределения преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; образованию новых подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также открытию банковских счетов для них, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя ФИО77 осуществлялась с декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77 информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; подписанию необходимой юридической документации, в том числе финансовой отчетности; осуществлению на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрации фиктивных организаций, в том числе на себя лично (ООО «Кентавр» ИНН 

<

***>, ООО «Ситиградстрой» ИНН 

<

***>); открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность, в том числе с указанием процента, который удерживался за операцию по обналичиванию денежных средств или транзиту; оформлению комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесения оттисков печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялась в период с 01 мая 2013 года и была окончена не ранее 31 января 2015 года, в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, связанными с вступлением в организованную группу лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77 информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; подписанию необходимой юридической документации, в том числе финансовой отчетности; осуществлению на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрацию фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность, в том числе с указанием процента, который удерживался за операцию по обналичиванию денежных средств или транзиту; оформлению комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялась в период с 01 февраля 2015 года и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о финансовом состоянии подконтрольных организаций; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялась в период с 31 декабря 2014 года и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом № 129 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77, трое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В соответствии с условиями сговора на осуществление незаконной банковской деятельности лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77, трое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющиеся участниками группы разрабатывали план совершения преступлений и механизм его реализации; организовывали привлечение новых лиц для участия в совершении преступлений; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников группы осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывались с заказчиками незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчисляли размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; обеспечивали регистрацию и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках Воронежской, Липецкой и Московской областей.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности - незаконного обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги, заранее разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому обналичивание и транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались, хранили и использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77, трое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали механизм преступной деятельности, а также получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия.

Так, прием заявок от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций, осуществлялся лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77 в помещениях офисов, либо посредством телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось тремя лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществление безналичных денежных переводов, производилось участниками организованной группы в разные периоды времени в арендованных помещениях на территории г. Воронежа, расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>; 

<

адрес>. С июня 2016 года основным офисом, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, являлось помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории города Воронежа, действуя согласно отведенной им преступной роли, использовали ранее зарегистрированные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также зарегистрировали на себя и подставных лиц ряд подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, таких как:

- ООО «АГРОТЕХТРЕЙД» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 15.04.2005, где директором зарегистрировалось лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а затем была назначена ФИО31, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «ОНИКС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 24.06.2008, где директором назначили ФИО14, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «ВЕРШИНА» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 03.08.2009, где директором назначили ФИО11, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «ПО ВЫМПЕЛ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 03.08.2009, где директором назначили ФИО11, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «ПРОМ-СЕРВИС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 07.04.2010, где директором назначили ФИО32, а затем ФИО33, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО АК «КЕНТАВР» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 03.03.2011, где директором зарегистрировалось лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- ООО «ЭЛКОМ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 05.03.2011, где директором назначили ФИО33, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «АДМИРАЛ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 10.05.2011, где директором назначили ФИО34, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «КОВАЛЬСКИ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 10.05.2011, где директором назначили ФИО35, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 06.12.2011, где директором назначили ФИО4, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «ГАРАНТОБЛСТРОЙ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 08.12.2011, где директором назначили ФИО36, а затем ФИО37, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «АГРОФИРМА «СЛАВЯНКА» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 30.12.2011, где директором назначили ФИО17, а затем ФИО37, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «ИМПУЛЬС-АГРО» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 30.12.2011, где директором назначили ФИО38, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «ПРОМЭНЕРГОКОНТРАКТ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 28.11.2012, где директором назначили ФИО34, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «ЯМАЛ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 09.07.2013, где директором назначили ФИО36, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «АДОМАС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 09.07.2013, где директором назначили ФИО39, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «АРАГО» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 09.07.2013, где директором назначили ФИО39, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «АГАРТИ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 14.07.2014, где директором назначили ФИО40, а затем ФИО41, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «БАФ-СТРОЙ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 14.07.2014, где директором назначили ФИО42, а затем ФИО41, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «СП «ГЛОБАЛ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 23.10.2014, где директором назначили ФИО9, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ООО «НЕМО» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО43, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО43, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «АЛЬДАРИС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО44, а затем ФИО37, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «ДАЙНЕС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО1, а затем ФИО6, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «КАППА» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2015, где директором назначили ФИО44, а затем ФИО45, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «АРСЕНАЛ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 13.02.2015, где директором назначили ФИО46, а затем ФИО48, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «КОЛОС» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 13.02.2015, где директором назначили ФИО46, а затем ФИО47, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

- ООО «АГИЛЕЛЬ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2016, где директором назначили ФИО45, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ООО «КАМАЛЬ» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное 04.02.2016, где директором назначили ФИО48, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО33 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 10.07.2006, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО34 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 15.04.2010, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО36 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 15.04.2010, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО35 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 15.04.2010, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО49 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 08.04.2011, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО50 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 08.09.2011, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО17 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 15.11.2011, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО51 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 08.04.2013, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО52 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 11.07.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО44 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 14.07.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО40 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 14.07.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО46 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 03.10.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО53 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 20.10.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО31 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 18.11.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 20.08.2015, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО41 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 18.01.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО45 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 16.05.2016, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО54 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 20.02.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 18.03.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО39 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 23.04.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО55 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 15.10.2014, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО43 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 08.12.2014, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО56 (ИНН 

<

***>), зарегистрированная 14.10.2015, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

- ИП ФИО57 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 12.11.2015, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО58 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 20.02.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО59 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 24.02.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО60 (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 24.02.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

- ИП ФИО48. (ИНН 

<

***>), зарегистрированный 08.06.2016, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел, и других неустановленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основная цель вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключалась не в осуществлении законной предпринимательской деятельности, а в использовании в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом указанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Номинальные учредители и руководители указанных юридических лиц и индивидуальные предприниматели не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы.

Кроме того, членами организованной группы лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения наличных денежных средств по банковским картам, открытым на физических лиц, в разное время были привлечены ФИО45, ФИО61., ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО17, ФИО1, ФИО56, ФИО43, ФИО65, ФИО52, ФИО3, ФИО4, ФИО10, ФИО7, ФИО50, ФИО41, ФИО58, ФИО60, ФИО57, ФИО9, ФИО66, ФИО67, ФИО51, ФИО54, ФИО36, ФИО46, ФИО34, ФИО44, ФИО68, ФИО31, ФИО53, ФИО55, ФИО39, ФИО69, ФИО49 и другие неустановленные лица. При этом указанные лица в преступные планы членов организованной группы не посвящались.

Не позднее декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, на территории города Воронежа организованная группа в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения о безналичных расчетах в РФ ЦБ РФ от 03 октября 2002 года № 2-П, Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ от 19 декабря 1997 года №14-П, Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22 сентября 1993 года №40, Положения ЦБ РФ от 09 октября 2002 года №199-П «О порядке кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ЦБ РФ от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указания ЦБ РФ от 14 ноября 2001 года № 1050-У, Указания ЦБ РФ от 20 июня 2007 года № 14844-У, Указания ЦБ РФ от 20 июня 2007 года №1843-У, ч.2 и ч.3 ст.861 ГК РФ, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент».

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной группы перечисляли на расчетный счет организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями (для сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и иных), фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 0,1 процента от суммы операции.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем снятия наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов использовавшихся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, осуществляли их доставку в офисы и передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 2 процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, участники организованной группы, совершали действия, фактически соответствующие банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступные действия членов организованной группы, согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, выразились в следующем.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77 осуществляли приобретение наличных денежных средств у ООО ТД «Новый» (ИНН 

<

***>), ООО «Волна» (ИНН 

<

***>), ООО «Мазер» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО70 (ИНН 

<

***>) и других неустановленных организаций и физических лиц и их доставку в помещения офисов, которые находились в пользовании на данный период.

Наряду с этим, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО77, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц и при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами (система «Банк - Клиент»). Двое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, производили снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных им обществ по банковским чекам и банковским картам и их доставку в офисы, а также контролировали снятие наличных денежных средств.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО77, осуществляли общее руководство, отдавая указание о перечислении денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, распределяя по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники организованной группы, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную по банковским чекам со счетов подконтрольных обществ, в том числе при помощи неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение.

В соответствии с разработанным преступным планом по осуществлению незаконной банковской деятельности при непосредственном участии ФИО77, действующего в составе организованной преступной группы, были осуществлены следующие незаконные банковские операции.

28.12.2012 ООО «УС-2 Интердорстрой» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО АКБ «Форштадт», подконтрольного организованной группе ООО «Вершина», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 125000 рублей.

В период с 23.01.2013 по 18.04.2013 ООО«Теплотехстрой-13» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.03.2013 - 517320 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31039,20 рублей, 18.04.2013 - 713600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42816 рублей, 23.01.2013 -1416000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84960 рублей.

В период с 22.01.2013 по 06.02.2013 ООО «Трансстрой» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный стандарт», подконтрольного организованной группе ООО «Вершина», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2013 в сумме 3227309 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 87129 рублей, 06.02.2013 -2252974,81 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56324,35 рублей, 06.02.2013 - 2256890,04 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56422,25 рублей.

В период с 05.02.2013 по 07.08.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.02.2013 - 2800000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 168000 рублей, 14.03.2013 - 1700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45900 рублей, 21.03.2013 - 1320000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35640 рублей, 22.04.2013 - 1900000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51300 рублей, 05.06.2013 - 1180000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31860 рублей, 19.06.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150000 рублей, 18.07.2013 - 2600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65000 рублей, 25.07.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50000 рублей, 07.08.2013 - 3100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77500 рублей.

В период с 05.02.2013 по 07.08.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.02.2013 - 2200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55000 рублей, 18.07.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62500 рублей, 25.07.2013 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25000 рублей, 07.08.2013 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 100000 рублей, 21.03.2013 - 1680000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45360 рублей, 05.06.2013 - 2730000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 163800 рублей, 19.06.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150000 рублей, 14.02.2013 - 1700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 459000 рублей.

В период с 26.02.2013 по 04.09.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.02.2013 - 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32400 рублей, 04.09.2013 - 1600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96000 рублей.

14.02.2013 ООО«Новый дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в размере 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 120000 рублей.

В период с 14.02.2013 по 14.05.2013 ООО«Новый дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.02.2013 - 2300000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 138000 рублей, 10.04.2013 - 1390000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37530 рублей, 14.05.2013 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60000 рублей.

В период с 05.02.2013 по 05.06.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.02.2013 - 2800000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70000 рублей, 05.06.2013 - 1180000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70800 рублей.

14.02.2013 ООО «Новый Дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54000 рублей.

В период с 26.02.2013 по 28.11.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.02.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54000 рублей, 28.11.2013 - 14153826 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 396307,13 рублей.

В период с 14.02.2013 по 10.04.2013 ООО «Новый Дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.02.2013 - 2300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62100 рублей, 10.04.2013 - 1390000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 83400 рублей.

В период с 06.03.2013 по 23.04.2013 ООО «ПромТехСервис-2» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.03.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54000рублей, 23.04.2013 - 265000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15900 рублей.

В период с 14.03.2013 по 04.09.2013 ООО«Новый дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.03.2013 - 1300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35100 рублей, 23.04.2013 - 719206 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43152,36 рублей, 14.05.2013 - 1750000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 105000 рублей, 20.05.2013 - 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 150000 рублей, 24.05.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 120000 рублей, 28.05.2013 - 2800000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 168000 рублей, 04.09.2013 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 120000 рублей.

03.04.2013 ООО«ПромТехСервис-2» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ОООАК «Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32400 рублей.

11.04.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «ПСБ», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 5830000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 157410 рублей.

11.04.2013 ООО«Новая Технология» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «ПСБ», подконтрольного организованной группе ООО «Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 808740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21835,98 рублей.

10.04.2013 ООО «Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО АК «Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9450 рублей.

В период с 10.04.2013 по 28.11.2013 ООО «Новая Технология» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО «Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 10.04.2013 - 1260000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34020 рублей, 14.05.2013 - 1750000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47250 рублей, 18.07.2013 - 1950000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48750 рублей, 25.07.2013 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25000 рублей, 28.11.2013 - 873602 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 24460,86 рублей.

03.04.2013 ООО «Решение» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1800000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48600 рублей.

24.05.2013 ООО«Доминат» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1070000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64200 рублей.

В период с 20.05.2013 по 24.05.2013 ООО«Новая Технология» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.05.2013 - 500000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000рублей, 24.05.2013 - 1930000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115800 рублей.

05.05.2013 ООО«Новая Технология» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 850000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51000 рублей.

15.05.2013 ООО«АйТи-Альянс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40500 рублей.

05.06.2013 ООО «Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1090000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65400 рублей.

05.06.2013 ООО«Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1090000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29430 рублей.

В период с 15.07.2013 по 10.10.2013 ООО«Сфера-Метиз» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.07.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 22.07.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 02.08.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 30.08.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 13.09.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 10.10.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей.

25.07.2013 ООО«Доминат» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62500 рублей.

25.07.2013 ООО «Чиптроник» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 50000 рублей.

26.07.2013 ООО «Полистэк» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37500 рублей.

07.08.2013 ООО «Полистэк» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1856410 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46410,25 рублей.

07.08.2013 ООО «Решение» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32500 рублей.

02.09.2013 ООО «АК» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк «ВТБ» в г.Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей.

04.09.2013 ООО«Новая Технология» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в размере 2260000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 135600 рублей.

В период с 05.09.2013 по 12.09.2013 ООО «Главперила» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «Пром - Сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.09.2013 - 567123 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34027,38 рублей, 05.09.2013 - 541800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32508 рублей, 05.09.2013 - 567003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34020,18 рублей, 05.09.2013 - 592800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35568 рублей, 05.09.2013 - 548571,65 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32914,30 рублей, 05.09.2013 - 255891,25 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15353,48 рублей.

26.09.2013 ООО «Новый Дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО «Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2950000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 79650 рублей.

30.09.2013 ООО«Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29700 рублей.

30.09.2013 ООО«Новый дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО «Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в размере 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54000 рублей.

30.09.2013 ООО «ПромТехСервис-2» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1900000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 51300 рублей.

В период с 17.10.2013 по 06.11.2013 ООО «Велес» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО «Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 17.10.2013 - 2472830 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66766,41 рублей, 06.11.2013 - 3756800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101433,60 рублей.

В период с 29.10.2013 по 20.11.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.10.2013 - 1512038 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40825,03 рублей, 20.11.2013 - 2004111 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54111 рублей.

22.10.2013 ООО«ПромТехСервис-2» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале ОООКБ «Национальный стандарт», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1189592 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32118,98 рублей.

22.10.2013 ООО«ПромТехСервис-2» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» Москва, подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1732150 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46768,05 рублей.

22.10.2013 ООО«ПромТехСервис-2» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2591722 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69976,49 рублей.

17.10.2013 ООО«Велес» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОООКБ «Национальный стандарт», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 481545 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13001,72 рублей.

17.10.2013 ООО«Велес» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ООО«Татагропромбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 245125 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6618,38 рублей.

В период с 23.10.2013 по 28.11.2013 ООО«Велес» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.11.2013 - 3351781 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93849,87 рублей, 23.10.2013 - 2980472 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 80472,74 рублей.

11.10.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АКБ АО «Форштадт», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 871600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23533,20 рублей.

11.10.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале ОООКБ «Национальный стандарт», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2186400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59032,80 рублей.

14.10.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО Промсвязьбанк, подконтрольного организованной группе ООО«Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2466598 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66598,15 рублей.

29.10.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ООО«Татагропромбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 854153 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23062,13 рублей.

29.10.2013 ООО«Восход» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1981598 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53503,15 рублей.

11.10.2013 ООО«Доминат» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АКБ АО «Форштадт», подконтрольного организованной группе ООО«Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 595400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 16075,80 рублей.

17.10.2013 ООО «Новый Дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ООО «Татагропромбанк», подконтрольного организованной группе ООО «Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1799901 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48597,33 рублей.

В период с 22.10.2013 по 27.12.2013 ООО «Новый Дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале ООО КБ «Национальный стандарт», подконтрольного организованной группе ООО «ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.10.2013 - 1086536 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29336,47 рублей, 27.12.2013 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 135000 рублей.

06.11.2013 ООО «Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» Москва, подконтрольного организованной группе ООО «Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 243200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6566,40 рублей.

28.11.2013 ООО «Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в филиале ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО «Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1619395 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45343,06 рублей.

27.11.2013 ООО «Новый Дом» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО «Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2003561 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54096,15 рублей.

12.12.2013 ООО «Восход» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО «Сбербанк России», подконтрольного организованной группе ООО «ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2947747 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 79589,17 рублей.

12.12.2013 ООО «Восход» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа банк», подконтрольного организованной группе ООО «Импульс-Агро», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 9989561 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 269718,15 рублей.

12.12.2013 ООО МРСК «Юмиг» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа банк», подконтрольного организованной группе ООО «Импульс-Агро», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1499990 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40499,73 рублей.

27.12.2013 ООО«Доминат» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале ОООКБ «Национальный стандарт», подконтрольного организованной группе ООО«ПО Вымпел», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3750026 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 101250,70 рублей.

27.12.2013 ООО «Стройторгкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ООО «Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 519614 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14029,58 рублей.

27.12.2013 ООО «Тикрис» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа банк», подконтрольного организованной группе ООО «Импульс-Агро», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3506800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 94683,60 рублей.

27.12.2013 ООО «Тикрис» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ООО «Ковальски», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 520900 рублей преступный доход от указанной суммы составил 14064,30 рублей.

27.12.2013 ООО «Мезон» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ООО «Ковальски», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13500 рублей.

В период с 17.12.2013 по 14.04.2014 ООО«Сфера» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО АИКБ «Татфондбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.04.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 200000 рублей, 17.12.2013 - 15000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 900000 рублей, 24.12.2013 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 600000 рублей, 26.12.2013 - 3000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 180000 рублей, 23.01.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300000 рублей.

24.12.2013 ООО«Теплотехстрой-13» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО АКБ «Форштадт», подконтрольного организованной группе ООО«Вершина», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2496730 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 149803,80 рублей.

12.12.2013 ООО«Радиос-В» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО Банк «ВТБ» в г. Воронеже, подконтрольного организованной группе ООО«Пром-сервис», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3062692 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82692,68 рублей.

27.12.2013 ООО«Велес» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа банк», подконтрольного организованной группе ООО«Импульс-Агро», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4202660 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 113471,82 рублей.

10.01.2014 ООО «Монолит» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 309278,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18556,70рублей.

В период с 10.01.2014 по 30.01.2014 ООО«Строй Стандарт» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ОООАК «Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 10.01.2014 - 300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18000 рублей, 30.01.2014 - 191000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11460 рублей.

В период с 30.01.2014 по 25.02.2014 ООО «Ньютехагро» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», подконтрольного организованной группе ООО «Агротехтрейд», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.01.2014 - 221000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13260 рублей, 06.02.2014 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 11.02.2014 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 17.02.2014 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 25.02.2014 - 300000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18000 рублей.

18.02.2014 ГСК «Новатор» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ООО АК«Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 398000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23880рублей.

В период с 07.02.2014 по 02.04.2014 ООО «Сфера-Метиз» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ОАО АИКБ «Татфондбанк», подконтрольного организованной группе ООО «Стройинжиниринг», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 07.02.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 225000 рублей, 11.02.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300000 рублей, 05.03.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 225000 рублей, 18.03.2014 - 10000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 450000 рублей, 02.04.2014 - 5000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 225000 рублей.

В период с 06.02.2014 по 24.02.2014 ООО «Спецавтопоставка» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ОООАК «Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.02.2014 - 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72000 рублей, 19.02.2014 - 185000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11100 рублей, 24.02.2014 - 979450 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58767 рублей.

07.04.2014 ООО «РИО-Мебель» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ООО АК«Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20000 рублей.

18.08.2014 ООО«ДизельСтандарт» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4975000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 298500 рублей.

В период с 21.08.2014 по 15.09.2014 ООО «Селена-Сервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.08.2014 - 2106000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126360 рублей, 29.08.2014 - 1051000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 63060 рублей, 15.09.2014 -1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71500 рублей, 15.09.2014 - 2200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 143000 рублей, 15.09.2014 - 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71500 рублей.

В период с 12.02.2014 по 18.02.2014 ООО «Автотехснаб» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АВБ» г. Москва, подконтрольного организованной группе ООО АК «Кентавр», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.02.2014 - 136000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8160 рублей, 18.02.2014 - 100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6000 рублей.

В период с 20.08.2014 по 12.11.2014 ОАО «СМК» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.08.2014 - 3987000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 239220 рублей, а также на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт» 12.11.2014 - 397290 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25823,85 рублей.

В период с 26.08.2014 по 04.09.2014 ООО«ТД Купецъ» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 27.08.2014 - 352123,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21127,42 рублей, 28.08.2014 - 674521,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40471,30 рублей, 26.08.2014 - 601253 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36075,18 рублей, 02.09.2014 - 187425,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12182,66 рублей, 01.09.2014 - 152795,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9931,68 рублей, 04.09.2014 - 597411,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38831,75 рублей, 03.09.2014 - 243884,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15852,49 рублей.

14.08.2014 ООО «Аркон» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО «Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 906240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 54374,40 рублей.

В период с 21.08.2014 по 01.09.2014 ООО«Воронеждорснаб» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.08.2014 - 585000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35100 рублей, 01.09.2014 - 616000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40040 рублей.

В период с 21.08.2014 по 18.09.2014 ООО«Инженерная компания» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.08.2014 - 426884,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25613,08 рублей, 21.08.2014 - 510127,18 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30607,63 рублей, 21.08.2014 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 22.08.2014 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21000 рублей, 22.08.2014 - 351594 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21095,64 рублей, 09.09.2014 - 242727,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15777,31 рублей, 11.09.2014 - 401447,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26094,11 рублей, 18.09.2014 - 599986,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38999,12 рублей, 17.09.2014 - 601575,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39102,43 рублей, 04.09.2014 - 115886,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7532,62 рублей.

В период с 27.08.2014 по 18.09.2014 ООО«Компания ДИП» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 27.08.2014 - 449128,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26947,73 рублей, 28.08.2014 - 698745,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41924,74 рублей, 05.09.2014 - 301551,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19600,85 рублей, 11.09.2014 - 598675,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38913,91 рублей, 16.09.2014 - 601875,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39121,91 рублей, 17.09.2014 - 425784,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27675,99 рублей, 02.09.2014 - 414117,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26917,61 рублей, 09.09.2014 - 558796,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36321,79 рублей, 01.09.2014 - 448457,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29149,75 рублей, 15.09.2014 - 601485,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39096,57 рублей, 03.09.2014 - 357568,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23241,94 рублей, 10.09.2014 - 601573,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39102,28 рублей, 04.09.2014 - 587954,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38217,06 рублей, 18.09.2014 - 201556,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13101,15 рублей.

01.09.2014 ООО«Воронеждорстрой» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78000 рублей.

В период с 22.09.2014 по 29.10.2014 ООО«Компания ДИП» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 23.10.2014 - 278025,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18071,66 рублей, 24.09.2014 - 452153,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29389,96 рублей, 24.10.2014 - 301578,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19602,60 рублей, 28.10.2014 - 599875,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38991,91 рублей, 23.09.2014 - 601565,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39101,76 рублей, 26.09.2014 - 602025,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39131,66 рублей, 27.10.2014 - 598756,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38919,15 рублей, 13.10.2014 - 598674,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38913,86 рублей, 22.10.2014 - 602542,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39165,28 рублей, 09.10.2014 - 158423,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 10297,54 рублей, 07.10.2014 - 356953,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23201,97 рублей, 22.09.2014 - 598673,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38913,77 рублей, 16.10.2014 - 598965,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38932,75 рублей, 14.10.2014 - 654233,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42525,19 рублей, 25.09.2014 - 689759,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44834,38 рублей, 30.09.2014 - 601256,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39081,66 рублей, 01.10.2014 - 522548,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33965,66 рублей, 08.10.2014 - 485237,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31540,42 рублей, 21.10.2014 - 589869,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38341,54 рублей, 20.10.2014 - 587461,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38185,02 рублей, 15.10.2014 - 601242,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39080,78 рублей, 29.10.2014 - 598796,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38921,79 рублей, 10.10.2014 - 201523,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13099,05 рублей.

16.09.2014 ООО «Магистраль-Про» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 138000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8970 рублей.

В период с 19.09.2014 по 29.09.2014 ООО «Магистраль-Про» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.09.2014 - 512650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33322,25 рублей, 26.09.2014 - 510000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33150 рублей, 25.09.2014 - 578500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37602,50 рублей, 24.09.2014 - 582000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37830 рублей, 19.09.2014 - 550000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35750 рублей.

В период с 16.09.2014 по 15.12.2014 ООО «Промавтоиндустрия» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 16.09.2014 - 1000210 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65013,65 рублей, а также со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.10.2014 - 555750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36123,75 рублей, 07.11.2014 - 80520 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5233,80 рублей, 02.12.2014 - 553492 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 35976,98 рублей, 15.12.2014 - 28500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1852,50 рублей.

В период с 26.09.2014 по 17.11.2014 ООО «Профиль» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.09.2014 - 1052005,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68380,35 рублей, 03.10.2014 - 683456 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44424,64 рублей, 06.10.2014 - 421496 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27397,24 рублей, 07.10.2014 - 1868199,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 121432,97 рублей, 17.11.2014 - 10915016 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 709476,04 рублей.

04.09.2014 «Альянс Премиум» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1550560 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 100786,40 рублей.

В период с 19.09.2014 по 10.11.2014 ООО«Гарнад» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 19.09.2014 - 611090 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39720,85 рублей, 03.10.2014 - 413730 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26892,45 рублей, 03.10.2014 - 937530 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 60939,45 рублей, 08.10.2014 - 704080 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45765,20 рублей, 10.11.2014 - 448770 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29170,05 рублей, 07.10.2014 - 478421 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31097,37 рублей.

В период с 10.09.2014 по 17.09.2014 ООО«Гарнад» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 10.09.2014 - 1755640 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 114116,60 рублей, 10.09.2014 - 4544360 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 295383,40 рублей, 11.09.2014 - 2652840 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172434,60 рублей, 11.09.2014 - 497160 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32315,40 рублей, 15.09.2014 - 135530 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8809,45 рублей, 15.09.2014 - 179385,51 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11660,06 рублей, 17.09.2014 - 734800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47762 рублей.

В период с 22.09.2014 по 29.10.2014 ООО«Инженерная компания» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.10.2014 - 203872,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13251,71 рублей, 25.09.2014 - 410505,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26682,88 рублей, 01.10.2014 - 577453,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37534,50 рублей, 02.10.2014 - 689575,44 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 44822,40 рублей, 08.10.2014 - 514888,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33467,75 рублей, 06.10.2014 - 601526,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39099,24 рублей, 03.10.2014 - 301256,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19581,66 рублей, 23.10.2014 - 862361,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56053,48 рублей, 28.10.2014 - 202582,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13167,85 рублей, 09.10.2014 - 477572,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31042,24 рублей, 07.10.2014 - 244298,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15879,43 рублей, 23.10.2014 - 359745,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23383,48 рублей, 09.10.2014 - 365236,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23740,35 рублей, 22.09.2014 - 202581,20 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13167,78 рублей, 29.10.2014 - 402456,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26159,69 рублей, 21.10.2014 - 212553,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13816 рублей, 14.10.2014 - 347009 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22555,59 рублей.

В период с 30.09.2014 по 01.10.2014 ООО«Клевер» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.09.2014 - 1938740 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126018,10 рублей, 01.10.2014 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65000 рублей.

В период с 25.09.2014 по 09.02.2015 ООО«Стройиндустрия» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 26.01.2015 - 2123142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123142,24 рублей, 03.02.2015 - 2123142 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 127388,52 рублей, 09.02.2015 - 1130285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67817,10 рублей, 25.09.2014 - 659000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42835 рублей, 20.10.2014 - 894650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58152,25 рублей, 22.10.2014 - 813340 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52867,10 рублей, 24.10.2014 - 1302000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84630 рублей, 04.12.2014 - 806000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52390 рублей, 04.12.2014 - 599400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38961 рублей, 10.12.2014 - 2205000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 143325 рублей, 11.12.2014 - 317000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20605 рублей, 18.12.2014 - 1366000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88790 рублей, 19.12.2014 - 1145000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74425 рублей, 29.12.2014 - 570076 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37054,94 рублей, 02.12.2014 - 1406917 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 91449,61 рублей, 12.11.2014 - 758675,32 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49313,90 рублей.

В период с 02.09.2014 по 17.09.2014 ООО«Стройиндустрия» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО СКБ Банк, подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 02.09.2014 - 718000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46670 рублей, 09.09.2014 - 3147954 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 204617,01 рублей, 10.09.2014 - 2098636 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 136411,34 рублей, 17.09.2014 - 1186636 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77131,34 рублей, 09.09.2014 - 1176490 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 76471,85 рублей, 12.09.2014 - 2623295 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 170514,18 рублей, 08.09.2014 - 1278673 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 83113,75 рублей.

В период с 24.09.2014 по 27.10.2014 ООО«ТД Купецъ» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.09.2014 - 149689,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 9729,81 рублей, 16.10.2014 - 402561,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26166,49 рублей, 02.10.2014 - 312990,46 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20344,38 рублей, 27.10.2014 - 202790,60 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13181,39 рублей, 20.10.2014 - 214990,70 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13974,40 рублей.

В период с 23.09.2014 по 27.10.2014 ООО«Техсервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.10.2014 - 1630948,80 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 106011,67 рублей, 23.09.2014 - 1051999,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68379,97 рублей, 06.10.2014 - 630503,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40982,73 рублей, 27.10.2014 - 399105,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25941,86 рублей, 07.10.2014 - 241800,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15717,03 рублей.

16.09.2014 ООО«Техсервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 3603511,14 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 234228,22 рублей.

04.09.2014 ООО «ЭкоЭлектропром» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Рязанском филиале ПАО «СКБ Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1480067 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 96204,36 рублей.

В период с 30.09.2014 по 16.01.2015 ООО«Элемент» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.01.2015 - 8085106 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 468936,15 рублей, 16.01.2015 - 5484601,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 318106,89 рублей, 16.01.2015 - 4888842,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 283552,87 рублей, 30.09.2014 - 505263,15 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 32842,10 рублей, 07.10.2014 - 1263157,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 82105,26 рублей, 14.10.2014 - 1052631,57 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68421,05 рублей, 30.10.2014 - 2108592,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 137058,51 рублей, 20.10.2014 - 2109704 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 137130,76 рублей, 27.10.2014 - 2111938 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 137275,97 рублей, 06.11.2014 - 3797468 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 246835,42 рублей, 11.11.2014 - 1054852 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68565,38 рублей, 13.11.2014 - 1587300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 103174,50 рублей, 08.12.2014 - 7407400 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 481481 рублей, 27.11.2014 - 4338624,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 282010,58 рублей, 19.12.2014 - 2553191,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 165957,45 рублей, 10.10.2014 - 1397894,74 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90863,16 рублей, 22.10.2014 - 2099156,10 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 136445,15 рублей, 26.12.2014 - 2659575 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172872,38 рублей.

В период с 20.10.2014 по 24.11.2014 ООО «Альянс Премиум» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.10.2014 - 917102 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59611,63 рублей, 21.10.2014 - 356250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23156,25 рублей, 27.10.2014 - 200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13000 рублей, 06.11.2014 - 1161250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75481,25 рублей, 07.11.2014 - 1773185,23 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115257,04 рублей, 12.11.2014 - 528453 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34349,45 рублей, 24.11.2014 - 328719,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21366,78 рублей.

В период с 22.10.2014 по 06.11.2014 ООО«Воронеждорстрой» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.10.2014 - 2000577,40 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 130037,53 рублей, 06.11.2014 - 1160000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75400 рублей.

В период с 01.10.2014 по 09.10.2014 ООО «Монтекристо» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.10.2014 - 1518750рублей, преступный доход от указанной суммы составил 98718,75 рублей, 07.10.2014 - 338900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22028,50 рублей, 09.10.2014 - 695100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45181,50 рублей.

В период с 03.10.2014 по 28.10.2014 ООО «Группа Компаний Симэко» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.10.2014 - 2043010,75 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 132795,70 рублей, 28.10.2014 - 1083423,70рублей, преступный доход от указанной суммы составил 70422,54 рублей.

В период с 22.10.2014 по 11.11.2014 ООО«ЭкоСтрой проект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.10.2014 - 388902 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25278,63 рублей, 11.11.2014 - 700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 45500 рублей, 22.10.2014 - 624661,38 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40602,99 рублей.

В период с 05.11.2014 по 27.01.2015 ООО«ЭнергоПром» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 27.01.2015 - 209600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12156,80 рублей, 05.11.2014 - 1019811 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66287,72 рублей.

05.11.2014 ООО «Архитектор» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО «Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1048211 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68133,72 рублей.

05.11.2014 ООО «Бизнесстандарт» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит» подконтрольного организованной группе ООО «Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 193415,23 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 12571,99 рублей.

В период с 05.11.2014 по 18.11.2014 ООО«Технокор» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.11.2014 - 522580 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33967,70 рублей, 07.11.2014 - 1050036 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 68252,34 рублей, 18.11.2014 - 315032 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20477,08 рублей.

В период с 02.12.2014 по 06.02.2015 ООО«Техресурс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2015 - 467688 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27125,90 рублей, 16.01.2015 - 549600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31876,80 рублей, 26.01.2015 - 471205 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27329,89 рублей, 29.01.2015 - 652430 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37840,94 рублей, 23.01.2015 - 673251 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39048,56 рублей, 02.02.2015 - 631200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37872 рублей, 03.02.2015 - 257148 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15428,88 рублей, 06.02.2015 - 315600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18936 рублей, 02.12.2014 - 577500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37537,50 рублей, 09.12.2014 - 629950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40946,75 рублей, 04.12.2014 - 609020 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39586,30 рублей, 16.12.2014 - 661525 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42999,13 рублей, 10.12.2014 - 640481 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 41631,27 рублей, 05.12.2014 - 100185 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6512,03 рублей.

06.11.2014 ООО«ГлобалТрейд» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 890000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57850 рублей.

В период с 09.12.2014 по 15.12.2014 ООО «ЭкоЭлектропром» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.12.2014 - 47500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3087,50 рублей, 09.12.2014 - 965050,58 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 62728,29 рублей.

15.12.2014 ООО«Юнион-Строй» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 900049 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58503,19 рублей.

В период с 02.12.2014 по 27.01.2015 ООО «Алекс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 02.12.2014 - 310000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20150 рублей, 10.12.2014 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 22750 рублей, 27.01.2015 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20300 рублей.

В период с 01.12.2014 по 02.12.2014 ООО «Бухучет и Аудит» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе ООО «Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.12.2014 - 438060 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28473,90 рублей, 02.12.2014 - 225940 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 14686,10 рублей.

02.12.2014 ООО«КапиталГрупп» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 15085742 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 980573,23 рублей.

03.03.2015 ООО«Карат-металл» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90000 рублей.

В период с 01.12.2014 по 05.12.2014 ООО «ПромТех» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.12.2014 - 319500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20767,50рублей, 05.12.2014 - 509200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33098 рублей.

10.12.2014 ООО «СоюзКомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71500рублей.

12.01.2015 ООО «Оптстеклоторг» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 7916323,96 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 459146,79 рублей.

15.01.2015 ООО«ГрандПроект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1995840 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 115758,72 рублей.

В период с 15.01.2015 по 30.01.2015 ООО «Брант» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 15.01.2015 - 681765 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 39542,37 рублей, 30.01.2015 - 652050 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37818,90 рублей.

В период с 13.01.2015 по 11.02.2015 ИП ФИО53 (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.01.2015 - 929000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 53882 рублей, 16.01.2015 - 1287000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 74646 рублей, 20.01.2015 - 501000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29058 рублей, 29.01.2015 - 118000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6844 рублей, 05.02.2015 - 1106000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66360 рублей, 06.02.2015 - 483000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28980 рублей, 09.02.2015 - 530000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31800 рублей, 11.02.2015 - 452000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27120 рублей.

В период с 16.01.2015 по 20.02.2015 ИП ФИО44 (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 16.01.2015 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29000 рублей, 21.01.2015 - 820000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 47560 рублей, 22.01.2015 - 1336000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 77488 рублей, 26.01.2015 - 362000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 20996 рублей, 29.01.2015 - 569000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 33002 рублей, 16.02.2015 - 146000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8760 рублей, 20.02.2015 - 499000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29940 рублей.

В период с 21.01.2015 по 27.01.2015 ООО«ИнкомСтрой» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.01.2015 - 1052000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 61016 рублей, 27.01.2015 - 652240 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37829,92 рублей.

В период с 14.01.2015 по 02.02.2015 ООО «Комплект торг» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 200087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 11605,05 рублей, 16.01.2015 - 73300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4251,40 рублей, 19.01.2015 - 31088 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 1803,10 рублей,02.02.2015 - 2070002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124200,12 рублей.

21.01.2015 ООО«НовоСтройка» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2131600рублей, преступный доход от указанной суммы составил 123632,80рублей.

22.01.2015 ООО «Стройсервис» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе ООО «Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 418000 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 24244 рублей.

23.01.2015 ООО «Сатурн» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69600 рублей.

В период с 29.01.2015 по 30.01.2015 ООО «СЗСК СмартМастер» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.01.2015 - 1348272,69рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78199,82 рублей, 30.01.2015 - 1400000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81200 рублей.

В период с 14.01.2015 по 23.01.2015 ООО«Стройсервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 978000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56724 рублей, 15.01.2015 - 982000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 56956 рублей, 16.01.2015 - 1000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58000 рублей, 21.01.2015 - 4600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 266800 рублей, 23.01.2015 - 2000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 116000 рублей.

В период с 30.01.2015 по 04.02.2015 ООО«Стройцентр» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 30.01.2015 - 126000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7308 рублей, 04.02.2015 - 582800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34968 рублей.

В период с 15.01.2015 по 02.02.2015 ООО«Цезарь» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 19.01.2015 - 300040 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17402,32 рублей, 15.01.2015 - 1009087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58527,05 рублей, 16.01.2015 - 795087 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 46115,05 рублей, 02.02.2015 - 9002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 540,12 рублей.

12.01.2015 ООО Агентство «Оптимум» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3402839,71 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 197364,70 рублей.

В период с 14.01.2015 по 18.02.2015 ООО «Атмосфера» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 14.01.2015 - 1360200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 78891,60 рублей, 18.02.2015 - 418000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25080 рублей, 26.01.2015 - 511000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29638 рублей.

02.02.2015 ООО «СпецРемПро» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2470000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 148200 рублей.

В период с 03.02.2015 по 18.02.2015 ООО «Мастер» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 5154380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 309262,80 рублей, 04.02.2015 - 6560850 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 393651 рублей, 05.02.2015 - 8532500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 511950 рублей, 06.02.2015 - 4504832,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270289,97 рублей, 09.02.2015 - 6925700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 415542 рублей, 10.02.2015 - 4688900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 281334 рублей, 11.02.2015 - 4985300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 299118 рублей, 13.02.2015 - 2868144,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172088,66 рублей, 17.02.2015 - 1985300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119118 рублей, 18.02.2015 - 4035800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 242148 рублей.

В период с 03.02.2015 по 12.02.2015 ООО «Барс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 2079003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,18 рублей, 04.02.2015 - 2079003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,18 рублей, 05.02.2015 - 1559252 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93555,12 рублей, 06.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 11.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 12.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей.

05.02.2015 ООО «Модуль» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3181000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 190860рублей.

05.02.2015 ООО «Адокс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126000 рублей.

В период с 09.02.2015 по 10.02.2015 ООО «Минерал-А» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе ООО«Промэнергоконтракт», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 09.02.2015 - 2079002рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 10.02.2015 - 2079002рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12рублей.

22.10.2015 ООО «Альдарис» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО Банк «АВБ», подконтрольного организованной группе ООО«Немо», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их:3805125 рублей и 3569875 рублей, преступный доход от указанных сумм составил 7610,25 рублей и 7139,75 рублей соответственно.

10.12.2015 ООО «Нил» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО «СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 598356 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 35901,36 рублей.

29.12.2015 ООО«Стройсервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Баф-строй», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей.

11.01.2016 ООО «Креатив ТЭК» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО «СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4502750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270165 рублей.

14.01.2016 ООО «Бухучет и Аудит» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО «СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 220000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13200 рублей.

В период с 11.01.2016 по 13.01.2016 ООО«Дуплекс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 11.01.2016 - 620000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37200 рублей, 12.01.2016 - 620000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37200 рублей, 13.01.2016 - 360000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21600 рублей.

В период с 22.01.2016 по 03.02.2016 ООО «Оптсервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО«СПГлобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2016 - 62939 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3776,34 рублей, 03.02.2016 - 1265000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75900 рублей.

14.01.2016 ООО«Строй-Консалт» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1353800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81228 рублей.

В период с 12.01.2016 по 18.01.2016 ООО«Технософт» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.01.2016 - 4502750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270165 рублей, 18.01.2016 - 5002750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300165 рублей.

22.01.2016 ООО«ИМЭКС» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 970000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58200 рублей.

В период с 29.01.2016 по 01.02.2016 ООО«Транснациональная фармацевтическая компания» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.02.2016 - 434726,72 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26083,60 рублей, 29.01.2016 - 1074200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64452 рублей.

02.02.2016 ИП ФИО71 (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО «СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей.

05.02.2016 ООО «Нил» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе ООО «СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 956754 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57404,70рублей.

В период с 08.02.2016 по 12.02.2016 ООО«Сибстройкомплект» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», подконтрольного организованной группе ООО«Баф-строй», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 08.02.2016 - 6907885 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 414473,10 рублей, 11.02.2016 - 4977105 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 298626,30 рублей, 12.02.2016 - 4904881 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 294292,86 рублей.

18.03.2016 ООО «ВОкС» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО «Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6000 рублей.

18.03.2016 ООО«ВСУ 55» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2123500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 127410 рублей.

30.03.2016 ООО«Невский Трансформаторный Завод «Волхов» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90000 рублей.

В период с 21.03.2016 по 15.04.2016 ООО «Ремлитмаш» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.03.2016 - 515000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30900 рублей, 21.03.2016 - 635000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38100 рублей, 15.04.2016 - 680000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40800 рублей.

В период с 25.03.2016 по 05.04.2016 ООО «С-5 КВАДРА» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 25.03.2016 - 1199325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71959,50 рублей, 28.03.2016 - 976325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58579,50 рублей, 29.03.2016 - 995645 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59738,70 рублей, 30.03.2016 - 805169 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48310,14 рублей, 05.04.2016 - 93600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5616 рублей.

01.04.2016 ООО «ВСУ-55» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО «Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 90000 рублей.

В период с 13.04.2016 по 17.05.2016 ООО«Ультратех» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Агилель», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.04.2016 - 1720000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 103200 рублей, 19.04.2016 - 723285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43397,10 рублей, 21.04.2016 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 28.04.2016 - 920000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55200 рублей, 28.04.2016 - 1550000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93000 рублей, 29.04.2016 - 1400000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84000 рублей, 13.05.2016 - 1497000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89820 рублей, 17.05.2016 - 733000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43980 рублей.

В период с 29.04.2016 по 23.05.2016 ООО «РусАвтоПлюс» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.04.2016 - 497000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29820 рублей, 04.05.2016 - 720000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43200 рублей, 05.05.2016 - 604000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36240 рублей, 19.05.2016 - 603000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36180 рублей, 20.05.2016 - 569000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34140 рублей, 23.05.2016 - 970000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58200 рублей.

04.05.2016 ООО«Доверие» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 285000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17100 рублей.

В период с 06.05.2016 по 26.05.2016 ООО Специализированное предприятие «Вертикаль-Сервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 221000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13260 рублей, 13.05.2016 - 327000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19620 рублей, 13.05.2016 - 355100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21306 рублей 19.05.2016 - 384100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23046 рублей, 26.05.2016 - 286000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17160 рублей.

В период с 20.06.2016 по 24.06.2016 ООО «Спецмонтажстрой» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей, 22.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей, 24.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей.

В период с 23.05.2016 по 24.05.2016 ООО«Трианон-Сервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 23.05.2016 - 135600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8136 рублей, 24.05.2016 - 124300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7458 рублей.

30.06.2016 ООО «Спецмотажстрой» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 5866637,48 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 351998,25 рублей.

В период с 18.05.2016 по 20.06.2016 ООО «Авто-бизнес» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СПГлобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 18.05.2016 - 994250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59655 рублей, 17.06.2016 - 252200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15132 рублей, 20.06.2016 - 882700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52962 рублей.

31.05.2016 ООО «Бизнестраксервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе ООО «Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 526188,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31571,33 рублей, в сумме 573963,90 рублей, преступный доход составил 34437,83 рублей, в сумме 415552 рублей, преступный доход составил 24933,12 рублей, в сумме 487960 рублей, преступный доход составил 29277,60 рублей, в сумме 428365,30 рублей, преступный доход составил 25701,92 рублей, в сумме 598523,75 рублей, преступный доход составил 35911,43 рублей.

31.05.2016 ООО «Газспецстрой-М» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 54656,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3279,39 рублей, 111986,83 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6719,21 рублей, 103626,95 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6217,62 рублей.

В период с 06.05.2016 по 27.05.2016 ООО«ИнтрейдРус» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 391200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23472 рублей, 27.05.2016 - 124950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7497рублей.

В период с 06.05.2016 по 23.05.2016 ООО«Инженерный центр Виолан-Электро» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 993500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59610 рублей, 10.05.2016 - 991700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59502 рублей, 11.05.2016 - 1150000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69000 рублей, 12.05.2016 - 1165000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69900 рублей, 13.05.2016 - 827000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49620 рублей, 23.05.2016 - 1091300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65478 рублей.

В период с 24.05.2016 по 16.06.2016 ООО«Невский Трансформаторный Завод «Волхов» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе ООО«СП Глобал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.05.2016 - 575000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34500 рублей, 24.05.2016 - 575000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34500 рублей, 16.06.2016 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21000 рублей, 16.06.2016 - 450000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27000 рублей, 16.06.2016 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 16.06.2016 - 700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42000 рублей.

10.06.2016 ООО «Прана» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1997508 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119850,48 рублей.

В период с 03.06.2016 по 15.06.2016 ООО Специализированное предприятие «Вертикаль-Сервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.06.2016 - 290000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17400 рублей, 15.06.2016 - 307500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18450 рублей.

03.06.2016 ЗАО «Диджитал Дизайн» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агарти», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2370000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 142200 рублей.

В период с 28.06.2016 по 04.07.2016 ООО «СпецТорг» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.06.2016 - 1980000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 118800 рублей, 04.07.2016 - 1840000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 110400 рублей.

30.06.2016 ООО«Торговый дом ВДМ» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1491874 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89512,44 рублей.

09.06.2016 ООО«Трианон-Сервис» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 67800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4068 рублей.

09.06.2016 ООО «ЦЧБ» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольного организованной группе ООО«Агарти», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4963154 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 297789,24 рублей.

20.06.2016 ООО «З-С Инжиниринг» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72000 рублей.

22.06.2016 ООО «Грант-строй» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1123597,28 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67415,84 рублей.

В период с 24.06.2016 по 27.06.2016 ООО «Контракт» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе ООО«Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.06.2016 - 1472000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88320 рублей, 27.06.2016 - 1356800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81408 рублей.

27.06.2016 ООО «Лига сварки» (ИНН

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО «Оникс», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1900000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 114000 рублей.

В период с 21.06.2016 по 23.06.2016 ООО «НеоСтрой» (ИНН 

<

***>), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе ООО«Ямал», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.06.2016 - 1980000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 118800рублей, 22.06.2016 - 822376рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49342,56 рублей, 23.06.2016 - 953650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57219 рублей.

В результате осуществления членами организованной группы незаконной банковской деятельности в период с 28 декабря 2012 года до 12 июля 2016 года за незаконное оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентам с использованием банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых без регистрации и без специального разрешения совершали действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в соответствии с заключениями судебных бухгалтерской и финансово-аналитической экспертиз №4 от 16 октября 2017 года и №5 от 20 октября 2017 года соответственно, извлекли преступный доход в сумме 44904873 рубля 32 копейки.

В том числе за период участия ФИО77 с 28 декабря 2012 года по 12 июля 2016 года был извлечен доход в размере 44904873 рубля 32 копейки; лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, с 28 декабря 2012 года по 30 апреля 2015 года был извлечен доход в размере 38287161 рубль 09 копеек; за период участия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 01 мая 2013 года по 31 января 2015 года был извлечен доход в размере 30658482 рубля 69 копеек; за период участия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 31 декабря 2014 года по 12 июля 2016 года был извлечен доход в размере 15647982 рубля 10 копеек; за период участия лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с 01 февраля 2015 года по 12 июля 2016 года был извлечен доход в размере 11799201 рубль 49 копеек.

В соответствии с примечанием к статье 170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 325-ФЗ от 03 июля 2016 года) особо крупным доходом в статье 172 УК РФ признается доход в сумме, превышающей девять миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия 25 июля 2016 года обвиняемый ФИО77 обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.8 л.д.28-29), которое было удовлетворено 27 июля 2016 года заместителем прокурора Воронежской области Семеновым А.Н. (т.8 л.д.34-36). 

После чего 27 июля 2016 года с обвиняемым ФИО77 (т.8 л.д.37-39) было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором обвиняемый обязался оказывать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в связи с чем взял на себя обязательства на весь период предварительного следствия и судебного разбирательства активно способствовать раскрытию и расследованию совершенного им преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, изобличать других соучастников преступления и сообщить о действиях ФИО72, ФИО73, ФИО74 в подготовке и совершении вышеуказанного преступления, дать правдивые показания в отношении изъятых документов, составленных между юридическими и физическими лицами, сообщить об имеющих значении для расследования уголовного дела действиях лиц, ранее неизвестных органам предварительного следствия.

По окончании предварительного следствия заместитель прокурора Воронежской области Панченко И.И. обратился в суд с представлением о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст.316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ. 

Из представления усматривается, что ФИО77 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, сообщенные им сведения изобличают соучастников преступления. Прокурором Никоновым Н.С. удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Подсудимый ФИО77 в судебном заседании полностью согласился с предъявленным обвинением, подтвердил, что на предварительном следствии выполнил условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Данное соглашение было заключено обвиняемым добровольно, в присутствии его защитников Ковальчука Р.С. и Аветисова Г.С. Кроме того, ФИО77 поддержал представление прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и подтвердил, что осознает последствия постановления приговора в указанном порядке. Он также полностью подтвердил все свои показания, данные в ходе предварительного следствия. 

Защитник подсудимого адвокат Аветисов Г.С. в судебном заседании подтвердил согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства. 

Прокурор Никонов Н.С. согласен на применение особого порядка принятия судебного решения. 

Изучив материалы дела, характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд находит, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия. 

Действия подсудимого ФИО77 суд квалифицирует по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который исключительно положительно характеризуется, а также учитывает, признав смягчающими наказание обстоятельствами, то, что он ранее не судим, признал вину, в содеянном раскаялся, написал явку с повинной (т.8 л.д.1), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка - сына И77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и родителей-пенсионеров: матери ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ, и отца ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ, страдающих рядом заболеваний, активное занятие благотворительной деятельностью с период с 2006 года по 2017 года, в результате которой оказывал помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями, детям-сиротам и детям-инвалидам, в проведении выставки-ярмарки «Воронеж-Город-Сад», в восстановлении объектов культурного наследия регионального значения, в перевозке детского питания для детей из многодетных семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в организации и проведении Всероссийского детского форума «Зеленая планета 2011», в благотворительной акции «Весенняя Неделя Добра», в организации детского конкурса «Атом. Экология. Спорт. Безопасность», в развитии армейского рукопашного боя, в связи с чем считает возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы, применив ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, учитывая материальное и семейное положение подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО77, по делу не имеется.

С учетом обстоятельств дела, тяжести содеянного, личности подсудимого, оснований для применения в отношении ФИО77 ст.64 УК РФ, также изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 5 ст. 317-7 УПК РФ судом установлено, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем ФИО77 назначается наказание с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Согласно ч.2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

На основании постановлений старшего следователя СО УФСБ России по Воронежской области ФИО78 от 12 июля 2016 года о наложении ареста на имущество в случаях, не терпящих отлагательств (т.53 л.д.40-41, 49-50, 58-59, 67-68, 76-77, 85-86, 94-95, 103-104, 112-113) наложен арест:

- на денежные средства в сумме 710272 рублей 06 копеек (семьсот десять тысяч двести семьдесят два рубля шесть копеек), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском региональном филиале ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (т.53 л.д.42-45);

- на денежные средства в сумме 580042 рублей 24 копеек (пятьсот восемьдесят тысяч сорок два рубля двадцать четыре копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в операционном офисе «Воронежский» АО «Райффайзенбанк» (т.53 л.д.51-54);

- на денежные средства в сумме 960268 рублей 91 копейка (девятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят восемь рублей девяносто одна копейка), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском филиале ПАО «МДМ Банк» (т.53 л.д.60-63);

- на денежные средства в сумме 2004699 рублей 73 копейки (два миллиона четыре тысячи шестьсот девяносто девять рублей, семьдесят три копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Оникс», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском региональном филиале ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (т.53 л.д.69-72);

- на денежные средства в сумме 3660512 рублей 85 копеек (три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот двенадцать рублей восемьдесят пять копеек), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агарти», ИНН 

<

***>, открытом в филиале Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» (т.53 л.д.78-81);

- на денежные средства в сумме 8060592 рублей 81 копейка (восемь миллионов шестьдесят тысяч пятьсот девяносто два рубля восемьдесят одна копейка), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Баф-Строй», ИНН 

<

***>, открытом в филиале Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России» (т.53 л.д.87-90);

- на денежные средства в сумме 258770 рублей 00 копеек (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят рублей), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «СП «Глобал», ИНН 

<

***>, открытом в ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» (т.53 л.д.96-99);

- на денежные средства в сумме 20041395 рублей, 24 копейки (двадцать миллионов сорок одна тысяча триста девяносто пять рублей 24 копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Ямал», ИНН 

<

***>, открытом в филиале КБ «Вега банк» (ООО) (т.53 л.д.105-108);

- на денежные средства в сумме 22387483 руб. 62 коп. (двадцать два миллиона триста восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля шестьдесят две копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Мазер», ИНН 

<

***>, открытом в филиале АО «УРИБАНК» (т.53 л.д.114-117).

Постановлениями Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 13 июля 2016 года (т.53 л.д.47, 56, 65, 74, 83, 92, 101, 110, 119) признано законным наложение ареста на денежные средства, находящиеся на вышеуказанных счетах.

Постановлением старшего следователя СО УФСБ России по Воронежской области ФИО78 от 14 мая 2018 года (т.53 л.д.125-126) арест на денежные средства в размере 22387483 руб. 62 коп., находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Мазер», ИНН 

<

***>, открытом в филиале АО «УРИБАНК», отменен в части 9564719 руб. 62 коп. (арест наложен на 12 822 764 рубля 62 копейки).

Согласно п. «в» ч.1 ст.104-1 УК РФ подлежат конфискации на основании обвинительного приговора деньги, используемые или предназначенные для финансирования организованной группы.

Из протоколов допроса ФИО77 в качестве обвиняемого (т. 8 л.д. 24-27, 40-43, 44-54, 55-57, 58-61, 62-65, 67-69, 70-71, 72-76, 77-81, 82-84, 85-86, 87-88, 89-91, 92-93, 94-95, 96-98, 99-101, 102-103, 104-106, 107-109, 110-112, 113-114, 115-117, 118-120, 121-122, 214-229, т. 55 л.д. 243-246), который полностью подтвердил в судебном заседании показания, данные в ходе предварительного следствия, следует, что денежные средства, находящиеся на счетах подконтрольных ему компаний, на которые наложен арест 12 июля 2016 года, а именно, на расчетном счете ООО «Агигель» №, открытом в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в размере 710272,06 рублей, на расчетном счете ООО «Оникс» №, открытом в ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк», в размере 2004699,73 рублей, на расчетном счете ООО «Агилель» №, открытом в офис «Воронежский» ЗАО «Райффайзенбанк», в размере 580042,24 рублей, на расчетном счете ООО «Агарти» №, открытом в Центрально-Чернозёмной банк ПАО «Сбербанк России», в размере 3660512,85 рублей, на расчетном счете ООО «Баф-строй» №, открытом в ЦЧБ ПАО «Сбербанк России», в размере 8060592,81 рублей; на расчетном счете ООО «Ямал» №, открытом в КБ «Вега-Банк», в размере 20041395,24 рублей, на расчетном счете ООО «Агилель» №, открытом в ПАО «МДМ Банк», в размере 960268,91 рублей, на расчетном счете ООО «СП Глобал» №, открытом в ПАО АКБ «Русский финансовый альянс», в размере 258770 рублей, на расчетном счете ООО «Мазер» №, открытом в ЗАО «УРИБАНК» в размере 22387483,62 рублей, были необходимы для обеспечения незаконной банковской деятельности и аккумулировались на расчетных счетах данных компаний. ООО «Агилель», ООО «Оникс», ООО «Агарти», ООО «Баф-строй», ООО «Ямал», ООО «СП Глобал», ООО «Мазер» не осуществляли какую-либо хозяйственную деятельность и имели несколько расчетных счетов. Они периодически перечисляли денежные средства с одного расчетного счета на другой в пределах одной компании, чтобы банком или финансовым мониторингом расчетный счет не был заблокирован, то есть одни расчетные счета в рамках одной компании использовались для зачисления на них денежных средств от клиентов, вторые - для аккумулирования их, третьи - для транзитирования или перевода на банковские карты или на расчетные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей. Арестованные денежные средства были оборотными денежными средствами, которые были добыты в ходе незаконной банковской деятельности и использовались для обеспечения функционирования схемы обналичивания и сокрытия незаконной банковской деятельности от службы финансового мониторинга и банков. Относительно денежных средств в размере 22387483,62 рублей, находящихся на расчетном счете ООО «Мазер», он имеет отношение к арестованным денежным средствам в размере 12822764 рублей, происхождение остальных ему не известно. Вышеуказанные денежные средства, на которые наложен арест, принадлежат ему и добыты в результате совершения данного преступления.

Таким образом, денежные средства в сумме 580042 рублей 24 копеек, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в операционном офисе «Воронежский» АО «Райффайзенбанк»,

в сумме 960268 рублей 91 копейка, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском филиале ПАО «МДМ Банк»,

в сумме 2004699 рублей 73 копейки, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Оникс», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском региональном филиале ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк»,

в сумме 3660512 рублей 85 копеек, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агарти», ИНН 

<

***>, открытом в филиале Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России»,

в сумме 8060592 рублей 81 копейка, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Баф-Строй», ИНН 

<

***>, открытом в филиале Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России»,

в сумме 258770 рублей 00 копеек, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «СП «Глобал», ИНН 

<

***>, открытом в ПАО АКБ «Русский финансовый альянс»,

в сумме 20041395 рублей 24 копейки, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Ямал», ИНН 

<

***>, открытом в филиале КБ «Вега банк»,

в сумме 12822764 рубля 62 копейки, находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Мазер», ИНН 

<

***>, открытом в филиале АО «УРИБАНК», как полученные в результате совершения преступления, использовавшиеся для финансирования организованной группы, подлежат конфискации и обращению в собственность государства на основании п. «в» ч.1 ст.104-1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, 317-7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО77 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО77 наказание считать условным, с испытательным сроком на 02 (два) года, обязав его периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без согласия этого органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО77 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.104-1 УК РФ конфисковать и обратить в собственность государства:

- денежные средства в сумме 710272 рублей 06 копеек (семьсот десять тысяч двести семьдесят два рубля шесть копеек), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском региональном филиале ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- денежные средства в сумме 580042 рублей 24 копеек (пятьсот восемьдесят тысяч сорок два рубля двадцать четыре копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в операционном офисе «Воронежский» АО «Райффайзенбанк»;

- денежные средства в сумме 960268 рублей 91 копейка (девятьсот шестьдесят тысяч двести шестьдесят восемь рублей девяносто одна копейка), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агилель», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском филиале ПАО «МДМ Банк»;

- денежные средства в сумме 2004699 рублей 73 копейки (два миллиона четыре тысячи шестьсот девяносто девять рублей, семьдесят три копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Оникс», ИНН 

<

***>, открытом в Воронежском региональном филиале ПАО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- денежные средства в сумме 3660512 рублей 85 копеек (три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот двенадцать рублей восемьдесят пять копеек), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Агарти», ИНН 

<

***>, открытом в филиале Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России»;

- денежные средства в сумме 8060592 рублей 81 копейка (восемь миллионов шестьдесят тысяч пятьсот девяносто два рубля восемьдесят одна копейка), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Баф-Строй», ИНН 

<

***>, открытом в филиале Центрально-Черноземного банка ПАО «Сбербанк России»;

- денежные средства в сумме 258770 рублей 00 копеек (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят рублей), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «СП «Глобал», ИНН 

<

***>, открытом в ПАО АКБ «Русский финансовый альянс»;

- денежные средства в сумме 20041395 рублей 24 копейки (двадцать миллионов сорок одна тысяча триста девяносто пять рублей 24 копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Ямал», ИНН 

<

***>, открытом в филиале КБ «Вега банк» (ООО);

- денежные средства в сумме 12822764 рубля 62 копейки (двенадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля шестьдесят две копейки), находящиеся на расчетном счете №, принадлежащем ООО «Мазер», ИНН 

<

***>, открытом в филиале АО «УРИБАНК».

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательства УФСБ России по Воронежской области: 

- мобильный телефон марки «iPhone» модель «A1688», идентификатор устройства мобильной связи (IMEI-код): «№», изъятый в жилище ФИО77 по адресу: 

<

адрес> (т.23 л.д.113-114);

- два диска формата CD-R № 3/524с и № 3/526с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» (т.23 л.д.227-228);

- диск формата CD-R № 3/525 с материалами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи»» (т.23 л.д.242-243);

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.25 л.д.191-204);

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> (т.25 л.д.191-204);

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО73. по адресу: 

<

адрес> (т.28 л.д.1-50);

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т.28 л.д.1-50);

- печати и факсимильные подписи (факсимиле), выданные свидетелем ФИО79 (т.28 л.д.95-98);

- флеш - накопитель в корпусе из полимерного материала бирюзового цвета с маркировкой «SP Silicon Power 8 GB», содержащий файл формата Microsoft Office Excel c наименованием «приход отдачи 3», изъятый у обвиняемого ФИО74 в ходе выемки 12 октября 2016 года (т.28 л.д.118-119);

- флеш - накопитель в корпусе из полимерного материала красного цвета с маркировкой «ТАТАГРОПРОМБАНК. №», содержащий файлы формата Microsoft Office Excel c наименованиями: «приход отдачи», «приход отдачи 1», «приход отдачи 2», изъятый у обвиняемого ФИО77 в ходе выемки 10 ноября 2016 года (т.28 л.д.176-177);

- документы и предметы, изъятые 12 июля 2016 года в ходе обыска в офисе № 

<

адрес> (т.36 л.д.120-143);

- предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № 

<

адрес> (т.36 л.д.261-262);

- восемьдесят три листа формата А-4 с рукописными записями и триста четырнадцать банковских карт, изъятые 12 июля 2016 года в ходе осмотра гаража №, расположенного в авто - гаражном потребительском кооперативе «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, принадлежащего ФИО74 (т.38 л.д.130-146);

- жесткий диск марки «Toshiba» с серийным номером 73GMS0MPS XN1 HDKEB78E0A01, изъятый 12 июля 2016 года в ходе проведения обыска в жилище ФИО74 по адресу: 

<

адрес> (т. 38 л.д.16);

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО74 по адресу: 

<

адрес> (т.38 л.д.7-10);

- предметы и документы, изъятые 12 июля 2016 года в ходе проведения обыска транспортного средства - автомобиля марки №, зарегистрированного на ФИО74 (т. 38 л.д. 7-10);

- документы, изъятые 12 июля 2016 года в ходе обыска в Воронежском операционном офисе акционерного общества коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный банк» по адресу: 

<

адрес> (т.40 л.д.190-193);

- документы, изъятые 12 июля 2016 года в ходе обыска в дополнительном офисе в г. Воронеже ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» по адресу: 

<

адрес> (т.40 л.д.190-193);

- документы, изъятые 12 июля 2016 года в ходе обыска в кредитно-кассовом офисе «Воронежский» ООО «Татарстанский Аграрно-Промышленный Банк» по адресу: 

<

адрес> (т.40 л.д.190-193);

- документы и предметы, изъятые 12 июля 2016 года в ходе обыска в жилище ФИО16 по адресу: 

<

адрес> (т.39 л.д.69-70);

- банковскую карту на имя ANASTASIYA CHERNOVA банка РОСБАНК с №, изъятую 12 июля 2016 года в ходе обыска транспортного средства - автомобиля марки № (т.39 л.д.69-70);

- письмо МИФНС России № 12 по Воронежской области от 07 сентября 2016 года № в адрес ФИО47, изъятое 08.06.2017 в жилище ФИО47 по адресу: 

<

адрес> (т.39 л.д. 235);

- предметы и документы, изъятые 15 июня 2016 года в ходе обыска в жилище ФИО80 по адресу: 

<

адрес> (т.39 л.д.215-219);

- диск формата CD-R с протоколами соединений по абонентским номерам: №, №, № за период с 27 февраля 2014 года по 13 февраля 2017 года, поступивший из ПАО «ВымпелКом»; диск формата CD-R c протоколом соединений по абонентскому номеру № за период с 14 марта 2014 года по 13 февраля 2017 года, поступивший из ПАО «Мегафон» (т. 53 л.д. 186-187), - хранить до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО72, находящегося в розыске.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: